16.06.16
Провадження № 1-кс/200/5872/16
У Х В А Л А
Іменем України
16 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000094 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
09.06.2016 р. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 10.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1, 12, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, 10.02.2016 до чергової частини Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 11.40 по АДРЕСА_1 при виїзді з автостоянки був заблокований автомобіль "Джилі" д.н. НОМЕР_1 , двома іншими автомобілями : "Джип" червоного кольору та автомобілем ВАЗ-2108 червоного кольору цифри д.н. НОМЕР_2 , з якого вибігли 2 особи в масках та відкрили вогонь з вогнепальної зброї по автомобілю "Джилі" д.н. НОМЕР_1 , в результаті чого настала смерть потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходились у вищевказаному автомобілі.

05.01.2016 У(КР)КП ГУНП в Дніпропетровській області було надане доручення з метою встановлення осіб, які скоїли дані кримінальне правопорушення та осіб, які можуть бути до цього причетні.

Так, в ході виконання доручення було встановлено осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, які являються членами організованого злочинного угруповання, що займається злочинною діяльності у сфері незаконного обігу наркотиків. Однією з цих осіб являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконуючий відведену йому в організованому злочинному угрупованні роль. Також встановлено, що члени даного ОЗУ використовують грошові кошти отримані злочинним шляхом, тобто здобутих від незаконного обігу наркотиків, розміщуючи їх на рахунки банку та використовуючи їх з метою продовження незаконного обігу наркотиків.

Враховуючи те, що відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація, що стосується членів організованого злочинного угруповання в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, може містити інформацію, що матиме важливе доказове значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, підтвердження діяльності ОЗУ, використання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та фактів скоєння нових злочинів, встановлення усіх фігурантів злочину та для повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникає необхідність в отримані доступу до інформації, яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомлений про час і місце судового засідання належним чином, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 0000094 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 16 липня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1