Справа № 579/347/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"25" лютого 2016 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000058 від 02 лютого 2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000058 від 02 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22 грудня 2015 року невстановлена особа під приводом продажу трактора через мережу інтернет сайт «ОЛХ» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн, належних ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що 22 грудня 2015 року невстановлена особа розмістила оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» з інформацією про продаж трактора «Дон-Фен» за ціною 65000 грн. Цього ж дня ОСОБА_4 , переглядаючи вказане повідомлення, зацікавився продажем трактора та зателефонував автору повідомлення за телефоном вказаним на сайті, з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови із продавцем трактору, який представився ОСОБА_5 , вони домовилися, що за купівлю трактора ОСОБА_4 потрібно надіслати йому гроші в сумі 1000 грн у якості передоплати на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого, цього ж дня 22 грудня 2015 року ОСОБА_4 виконав дану умову. Однак, ні трактору, ні грошей ОСОБА_4 не отримав, а продавець ОСОБА_5 на зв`язок з ним не виходить. В результаті протипраних дій потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 22.12.2015 року по 00 год 00 хв 24.12.2015 року включно, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів та даних щодо місця їх знаходження в момент транзакції з яких були зняті кошти з картки; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів та інших документів, які підписував власник банківської картки при її отриманні, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 22.12.2015 року по 00 год 00 хв 24.12.2015 року включно, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів та даних щодо місця їх знаходження в момент транзакції з яких були зняті кошти з картки; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів та інших документів, які підписував власник банківської картки при її отриманні, і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 22.12.2015 року по 00 год 00 хв 24.12.2015 року включно, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів та даних щодо місця їх знаходження в момент транзакції з яких були зняті кошти з картки; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів та інших документів, які підписував власник банківської картки при її отриманні, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00 год 00 хв 22.12.2015 року по 00 год 00 хв 24.12.2015 року включно, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів та даних щодо місця їх знаходження в момент транзакції з яких були зняті кошти з картки; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів та інших документів, які підписував власник банківської картки при її отриманні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 грудня 2015 року по 00 годин 00 хвилин 24 грудня 2015 року включно, із обов`язковим зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів та даних щодо місця їх знаходження в момент транзакції, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фотокартки особи, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копії договорів та інших документів, які підписував власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при її отриманні;

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1