15.06.2016 Єдиний унікальний № 371/662/16-к
Миронівський районний суд Київської області
Провадження № 1-кс/371/ 72 /16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2016 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі начальника Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника керівника Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії по кримінальному провадженню № 0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2014 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
До Миронівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремого епізоду господарської діяльності ДП «Київпассервіс», звернувся заступник керівника Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Своє клопотання мотивував необхідністю встановлення дійсних обсягів матеріальних збитків Державного бюджету України, заподіяних службовими особами ДП «Київпассервіс» по кримінальному провадженню № 0000031, що здійснюється по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до його матеріали, заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши обґрунтування мотиву поданого до суду клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового його задоволення, виходячи з наступного.

В провадженні Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000031, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (а. с. 9).

Відповідно до витягу з кримінального провадження від 10 червня 2016 року, процесуальним керівником по вказаному кримінальному провадженню є прокурор ОСОБА_4 (а.с. 9).

Кримінальне провадження здійснюється по факту зловживання службовими особами ДП «Київпассервіс» своїм службовим становищем, які у період з 01.01.2012 по 01.10.2014, з порушенням вимог ст. ст. 2, 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», та ст. 287 Господарського кодексу України, уклали договори № 15/14 від 04.07.2013, № 38/14 від 01.08.2014 та №42/14 від 01.09.2014, за якими передали в користування фізичним особам-підприємцям ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приміщення автостанції, які перебувають на балансі державного підприємства, в той час, як договори на передачу державного майна повинні були укладатися Регіональним відділом Фонду Державного майна України по Київській області, чим заподіяно істотну шкоду інтересам держави на суму 111,2 тисяч гривень (а. с. 9).

Таким чином, кримінальне провадження стосується діяльності службових осіб ДП «Київпассервіс» (ідентифікаційний код 33348385), яке відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться за адресою: місто Київ, Подільський район, вулиця Нижній Вал, 15А, органом державного управління якого є Міністерство інфраструктури України.

Статтею 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачено, що державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення інспектування.

Частиною 1 ст. 4 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» встановлено, що інспектування здійснюється органом державного фінансового контролю у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.

Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 цього ж Закону орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення.

Тобто, у клопотанні про дозвіл на проведення позапланової ревізії повинно бути вказано дату початку та дату закінчення ревізії, а також повинно бути додано докази того, що у кварталі, в якому прокурор просить дозволу на проведення ревізії, такий суб`єкт господарювання не перевірявся.

У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією в місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремого епізоду господарської діяльності ДП «Київпассервіс», проведення якої планується почати з 04 липня 2016 року по 22 липня 2016 рік (15 днів).

Відповідно до листа Державної фінансової інспекції в Київській області від 04 березня 2016 року № 10-25-17-17/1172, проведення ревізії ДП «Київпассервіс» відноситься до компетенції Державної фінансової інспекції в місті Києві (а.с. 28-29).

Державна фінансова інспекція в місті Києві листом від 29 березня 2016 року № 26-16-17-17/2798 повідомила прокуратуру, що позапланову виїзну документальну ревізію окремого епізоду господарської діяльності ДП «Київпассервіс» можливо розпочати 26 вересня 2016 року, тобто в третьому кварталі 2016 року.

Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», прокурором надано докази можливості проведення Державною фінансовою інспекцією в місті Києві у третьому кварталі 2016 року позапланової виїзної документальної ревізії окремого епізоду господарської діяльності ДП «Київпассервіс».

Із матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремого епізоду господарської діяльності ДП «Київпассервіс», передбачених пунктом 5 частини п`ятої статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», зокрема наявність кримінального провадження, що здійснюється по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Висновки, зроблені Державною фінансовою інспекцією в місті Києві за результатами ревізії ДП «Київпассервіс», можуть бути використані в якості доказів як обвинувального так і виправдувального значення.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині надання дозволу на проведення у третьому кварталі 2016 року позапланової виїзної документальної ревізії окремого епізоду господарської діяльності ДП «Київпассервіс» з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Клопотання прокурора в частині зобов`язання посадових осіб ДП «Київпассервіс», Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 забезпечити допуск до перевірки працівників Державної фінансової інспекції в місті Києві, надати всі необхідні документи для проведення позапланової виїзної ревізії задоволенню не підлягає, так як це питання виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення ревізії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 9, 22, 23, 26, 110, 370-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
1.Клопотання прокурора задовольнити частково.

2.Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремого епізоду господарської діяльності ДП «Київпассервіс» (місто Київ, вулиця Нижній Вал, 15А, ) з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ), яку провести протягом 15 робочих днів в період часу з 04 липня 2016 року по 22 липня 2016 року.

3.В ході проведення позапланової виїзної документальної ревізії дати відповідь на наступні питання:

?чи дотримано вимог чинного законодавства при укладенні договорів № 15/14 від 04 липня 2013 року, № 38/14 від 01 серпня 2014 року та № 42/14 від 01 вересня 2014 року між ДП «Київпассервіс» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

?дослідити стан виконання вказаних договорів та у разі виявлення порушень визначити суму збитків, нанесених державним інтересам, вказавши суб`єкта владних повноважень, якому нанесена така шкода;

?встановити, хто фактично та на яких умовах користувався державним майном, а саме приміщенням автостанції «Миронівка» у період з 07 квітня 2014 року по даний час.

4.Проведення позапланової виїзної документальної ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в місті Києві.

5.В задоволенні решти клопотання відмовити.

6.Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1