Єдиний унікальний номер справи
У Х В А Л А

22 березня 2013 року Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участі секретаря Пономаренко Л.Г.,

слідчого СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ у

Дніпропетровській області ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання слідчого СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Павлограда ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.03.2013 року слідчий СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2Ю звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Павлограда ОСОБА_3, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 04 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000003) до документів КП "Тернівське житлово-комунальне підприємство" () по господарським операціям з ПП «ТД Тіара» (), що знаходяться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ Банк „Фінанси та кредит" (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9 (МФО 307231), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПП «ТД Тіара» () за період з 01.04.2010 по 31.12.2012 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку 01 за період з 01.04.2010 по 31.12.2012 р.р.; платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків, в тому числі документів на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.04.2010 по 31.12.2012 р.р. Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000003) до документів ПП «ТД Тіара» ( ), що знаходяться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ Банк «Фінанси та кредит» (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9 (МФО 307231) слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000003.

04.01.2013 року було відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального підприємства "Тернівське житлово-комунальне підприємство" () в період 2009-2010 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування на адресу ТОВ «Компанія Центр Автоматика» (), ТОВ «Союз Опт» (), ТОВ ТД «Тіара» () грошових коштів у сумі 655,8 тис. грн., отриманих підприємством на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, здійснили їх розтрату, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 655,8 тис. грн.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Компанія Центр Автоматика» (), ТОВ «Союз Опт» (), ТОВ ТД «Тіара» () мають ознаки «фіктивності». Так, вироком Індустріального районного суду Дніпропетровської області від 12.08.2011 року організатори „конвертаційного" центру до складу, якого входили ряд СПД: ТОВ «Компанія Центр Автоматика» (), ТОВ «Союз Опт» (), ТОВ ТД «Тіара» () визнані у скоєні злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України.

В ході аналізу наявних матеріалів кримінального провадження № 0000003, встановлено, що посадові особи комунального підприємства "Тернівське житлово-комунальне підприємство" () здійснювали перерахування грошових коштів на придбання ТМЦ відповідно до платіжних доручень на адресу ПП «ТД Тіара» ( ) на розрахунковий рахунок № 01, який відкритий у Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк „Фінанси та кредит" (МФО 307231), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9

Встановлено, що ПП «ТД Тіара» () знаходиться на розрахунково-касовому обслуговуванні в Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк „Фінанси та кредит'" (МФО 307231), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, де підприємству відкрито рахунок № 01.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством КП "Тернівське житлово-комунальне підприємство" () по господарським операціям з ПП «ТД Тіара» (), а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПП «ТД Тіара» (), платіжних документів, що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму розтрачених службовими особами КП "Тернівське житлово-комунальне підприємство" () бюджетних грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник Дніпропетровського регіонального управління АТ Банк «Фінанси та кредит» у судове засідання не зявився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Заслухавши слідчого СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області, дослідивши матеріали провадження, вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ПП «ТД Тіара» (), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному прорвадженні визначення остаточної суми розтрати, привласнення та подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом службовими особами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (), суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ Банк «Фінанси та кредит» для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2, затвердженого прокурором прокуратури м. Павлограда ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення документів КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» () по господарським операціям з ПП «ТД Тіара» (), які знаходяться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ Банк „Фінанси та кредит" (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9 (МФО 307231), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ПП «ТД Тіара» () за період з 01.04.2010 по 31.12.2012 р.р.;

- роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів та

призначення платежів вказаного підприємства по рахунку 01 за період з 01.04.2010 по 31.12.2012 р.р.;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків, в тому числі документів на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.04.2010 по 31.12.2012 р.р.

Надати слідчому СВ ПМ Західно-Донбаської ОДПІ Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення документів ПП «ТД Тіара» (), які знаходяться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ Банк „Фінанси та кредит» (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9 (МФО 307231).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Тимченко