Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9016/16-к
У Х В А Л А

20 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеному у кримінальному провадженні №0000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000338 від 25.07.2015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 11.12.2015 до СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від розпорядника майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що арбітражні керуючі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2013-2014 р.р., використовуючи своє службове становище вчинили незаконні дії, щодо майна дочірнього підприємства, внаслідок чого спричинили збитки державі в розмірі понад 13 млн. грн., а також не виконуючи рішення господарського суду Черкаської області, про передачу бухгалтерської документації Підприємства, печаток і штампів матеріальних та інших цінностей ухиляються від виконання свої обов`язків та своїми умисними діями перешкоджають здійсненню господарської діяльності Підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісного майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

25.12.2013 господарським судом Черкаської області ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

04.07.2014 господарським судом Черкаської області ліквідатором ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_6

25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідатором ОСОБА_6 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого був ОСОБА_7 , було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рухоме майно.

Розслідуванням встановлено, що після незаконного відчуження державного майна, воно на аукціонних торгах 25.07.2014, було реалізовано за 17 510 000 грн. та гроші від продажу були перераховані на ліквідаційний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який був відкритий Підприємством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Постановою Вищого господарського суду України від 16.12.2014, постанову господарського суду Черкаської області від 25.12.2013 скасовано, справу про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини перерахування ліквідатором ОСОБА_6 грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9 585 286,74 грн., з яких судом затверджено тільки 7 677 980,96 грн., решта 1 907 305,78 грн. перераховано безпідставно. В порядку ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом», погашення вимог кредиторів повинно відбуватися почергово.

На сьогодні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність проведенні тимчасового доступу до документів, а саме: оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період із 01.01.2013 по 31.12.2014, рішення господарського суду Черкаської області від 11.09.2013 у справі №925/1173/13, рішення господарського суду Черкаської області від 26.11.2013 у справі №925/1839/13, рішення господарського суду Черкаської області від 24.12.2013 у справі №925/1840/13, рішення господарського суду Черкаської області від 26.08.2014 у справі №04/05/10-01-14-05-08/4129, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Враховуючи те, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення економічної експертизи та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, тому на підставі вище викладеного,

керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період із 01.01.2013 по 31.12.2014, рішення господарського суду Черкаської області від 11.09.2013 у справі №925/1173/13, рішення господарського суду Черкаської області від 26.11.2013 у справі №925/1839/13, рішення господарського суду Черкаської області від 24.12.2013 у справі №925/1840/13, рішення господарського суду Черкаської області від 26.08.2014 у справі №04/05/10-01-14-05-08/4129, з можливістю ознайомлення та вилучення ксерокопій вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Зобов`язати відповідальну особу за збереження інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказані документи старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1