Справа № 402/63/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей
13.01.2015 м. Ульяновка
Слідчий суддя Ульяновського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ульяновського РВ УМВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 заявлене в межах досудового слідства по кримінальному провадженню № 0000834 від 10.12.2014 р. про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю , -

В С Т А Н О В И В:
13.01. 2015 року слідчий СВ Ульяновського РВ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Ульяновського району молодшим радником юстиції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про:

1. Надання права доступу до таких документів про власника банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 може надати можливість отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила.

1.Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити на паперовому носії документ із зазначенням наступних відомостей:

1.1. Персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 .

1.2. Дані про операції з коштами на банківській картці № НОМЕР_1 в період з 14 год. 30 хвилин 09.12.2014р. по 18 год. 00 хвилин 10.12.2014р.

2.3. Номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 14 год. 30 хвилин 09.12.2014р. по 18 год. 00 хвилин 10.12.2014р.

На обґрунтування клопотання навів такі доводи:

У його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000834 від 10.12.2014 р. кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 10.12.2014 року до Ульяновського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те що 09.12.2014 року близько 15 год. на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та шляхом обману попрохав перерахувати кошти на рахунок НОМЕР_1 , мотивуючи це тим що їх син затриманий міліцією та потребує викупу. Та на протязі години на вказаний рахунок ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 9540 грн. Згодом ОСОБА_5 дізналась від сина ОСОБА_6 , що з ним все в порядку та його ніхто не затримував.

За даним фактом 10 грудня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час проведеними слідчими діями особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , не встановлено.

Відомості про вчинене правопорушення слідчим СВ Ульяновського РВ УМВС старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.12.2014 року за № 0000834 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що 10.12.2014 року до Ульяновського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те що 09.12.2014 року близько 15 год. на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та шляхом обману попрохав перерахувати кошти на рахунок НОМЕР_1 , мотивуючи це тим що їх син затриманий міліцією та потребує викупу. Та на протязі години на вказаний рахунок ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 9540 грн. Згодом ОСОБА_5 дізналась від сина ОСОБА_6 , що з ним все в порядку та його ніхто не затримував.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання з наведених у ньому підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо проведення операцій з коштами по банківській карткі № НОМЕР_3 що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме банківської картки № НОМЕР_3 власником якого являється ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки існує реальна загроза зміни, підробки або знищення інформації та отримати тимчасовий доступ до документів, а саме банківської картки № НОМЕР_3 , власником якого являється ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 . Дані про операції з коштами на банківській картці № НОМЕР_1 в період з 14 год. 30 хвилин 09.12.2014р. по 18 год. 00 хвилин 10.12.2014р. Номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 14 год. 30 хвилин 09.12.2014р. по 18 год. 00 хвилин 10.12.2014р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 160, 162 -164, 166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Ульяновського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 в межах кримінального провадження внесеного у ЄРДР за № № 0000834 від 10.12.2014 р. тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. Надати право доступу до документів про власника банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

2.Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії документ із зазначенням наступних відомостей:

1.1. Персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 .

1.2. Дані про операції з коштами на банківській картці № НОМЕР_1 в період з 14 год. 30 хвилин 09.12.2014р. по 18 год. 00 хвилин 10.12.2014р.

2.3. Номери та місцезнаходження банківських терміналів, де проводились операції зі зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 14 год. 30 хвилин 09.12.2014р. по 18 год. 00 хвилин 10.12.2014р.

Строк дії ухвали визначити до 13 лютого 2015р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ульяновського
районного суду ОСОБА_1