ЧУДНІВСЬКИЙ районний суд житомирської області
справа № 294/509/16-к
провадження № 1-кс/294/726/16
УХВАЛА
слідчого судді
17 червня 2016 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 04.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ВСТАНОВИВ:
20.05.2016 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокуратури Чуднівського району Житомирської області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 04.02.2016 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що заявник 27.01.2016 о 10 год. 27 хв., знаходячись в АДРЕСА_2 за попередньою усною домовленістю за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував свої грошові кошти у сумі 550 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в рахунок передплати, в зв`язку з купівлею ним в м. Миколаєві гумових шин для власної сільгосптехніки, але вказаний товар заявник не отримав та продавець на ім`я ОСОБА_6 свої зобов`язання не виконав. Внаслідок вчинення даних дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальний збиток на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 20.01.2016 під час перегляду в АДРЕСА_3 на особистому комп`ютері пропозицій на сторінці інтернет-сайту «OLX» він знайшов оголошення, автором якого виявився чоловік на ім`я ОСОБА_6 , про продаж гумових шин для сільгосптехніки в м. Миколаєві. У подальшому заявник подзвонив на вказаний в оголошенні контактний мобільний телефон ОСОБА_6 № НОМЕР_2 і домовився з останнім про купівлю гумових шин. За досягнутою усною домовленістю 27.01.2016 о 10 год. 27 хв. ОСОБА_5 , знаходячись в АДРЕСА_2 , через платіжний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 550 грн. на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в рахунок передплати за купівлю гумових шин. Однак, свій товар потерпілий не отримав, продавець на ім`я ОСОБА_6 досягнуту домовленість виконати відмовився, а перераховані кошти було привласнено.

Показання ОСОБА_5 підтверджуються квитанцією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення 27.01.2016 переказу коштів у сумі 550 грн. через платіжний термінал в АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
З метою встановлення особи, причетної до привласнення коштів, які були перераховані ОСОБА_5 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про детальний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 год. 00 хв. 27.01.2016 по теперішній час, про те, кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних власника, про те, у якому місці і в який час знімались кошти з рахунку, а саме 27.01.2016, із наданням відеозаписів з банкоматів, де знімались дані кошти.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання старшого слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 04.02.2016 до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що заявник 27.01.2016 о 10 год. 27 хв., знаходячись в АДРЕСА_2 за попередньою усною домовленістю за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував свої грошові кошти у сумі 550 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в рахунок передплати, в зв`язку з купівлею ним в м. Миколаїв гумових шин для власної сільгосптехніки, але вказаний товар заявник не отримав та продавець на ім`я ОСОБА_6 свої зобов`язання не виконав. Внаслідок вчинення даних дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальний збиток на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 20.01.2016 під час перегляду в АДРЕСА_3 на особистому комп`ютері пропозицій на сторінці інтернет-сайту «OLX» він знайшов оголошення, автором якого виявився чоловік на ім`я ОСОБА_6 , про продаж гумових шин для сільгосптехніки в м. Миколаїв. У подальшому заявник подзвонив на вказаний в оголошенні контактний мобільний телефон ОСОБА_6 № НОМЕР_2 і домовився з останнім про купівлю гумових шин. За досягнутою усною домовленістю 27.01.2016 о 10 год. 27 хв. ОСОБА_5 , знаходячись в АДРЕСА_2 , через платіжний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 550 грн. на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в рахунок передплати за купівлю гумових шин. Однак свій товар потерпілий не отримав, продавець на ім`я ОСОБА_6 досягнуту домовленість виконати відмовився, а перераховані кошти було привласнено.

Показання ОСОБА_5 підтверджуються квитанцією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення 27.01.2016 переказу коштів у сумі 550 грн. через платіжний термінал в АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000058 від 04.02.2016 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000058, слідчим доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про детальний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 год. 00 хв. 27.01.2016 по теперішній час, про те, кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних власника, про те, у якому місці і в який час знімались кошти з рахунку, а саме 27.01.2016, із наданням відеозаписів з банкоматів, де знімались дані кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1