Справа № 676/1927/16-к
Провадження № 1-кс/676/400/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
20 квітня 2016 року м. Кам`янець-Подільський

Слідча суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 6 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и л а:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та стали підставою для формування та отримання грошового переказу № 45265383 від 16 жовтня 2015 року із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номера абонента мобільного зв`язку особи, яка отримала вказаний переказ, місця, дати та часу отримання цього переказу, з можливістю зробити копії таких документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13 та 16 жовтня 2016 року ОСОБА_4 шахрайським шляхом під приводом оформлення документів на проживання в Болгарії заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму близько 20 000 грн., з яких 100 євро потерпіла ОСОБА_5 передала особисто ОСОБА_4 в м. Хмельницькому 13 жовтня 2015 року, а 15720 грн. перерахувала в м. Мелітополь на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 16 жовтня 2016 року через касу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 переказала грошові кошти в сумі 15720 грн. на ім`я ОСОБА_4 з метою оформлення ним документів, проте в подальшому ОСОБА_4 документи не оформив, а грошові кошти не повернув. Просив клопотання задоволити з метою відшукання викрадених коштів та встановлення винуватої особи, оскільки іншим шляхом отримати вказану інформацію можливості не має.

Розгляд клопотання здійснено слідчою суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки слідчим доведено наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з витягу з ЄРДР, 6 січня 2016 року розпочато кримінальне провадження № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча суддя дійшла висновку, що з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, та відшукання цих коштів клопотання підлягає задоволенню, а слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про формування та отримання грошового переказу № 45265383 від 16 жовтня 2015 року із зазначенням паспортних (анкетних) даних, місця реєстрації, номера мобільного терміналу особи, яка отримала вказаний переказ, місця, дати та часу отримання цього переказу.

Щодо копій документів, які містять зазначену у клопотанні інформацію, то можливість виготовлення таких копій охоплюються змістом самого поняття тимчасового доступу до документів, як вбачається з ч. 1 ст. 159 КПК України, тому додаткового дозволу слідчого судді право слідчого робити вказані копії не потребує.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про підстави формування та отримання грошового переказу № 45265383 від 16 жовтня 2015 року на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням паспортних (анкетних) даних, місця реєстрації, номера абонента мобільного зв`язку особи, яка отримала вказаний переказ, місця, дати та часу отримання цього переказу.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 20 квітня 2016 року по 19 травня 2016 року включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідча суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідча суддя ОСОБА_6 -Годлевська