печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
25.07.2016 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої Прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахунку клієнта на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття по день постановлення Ухвали слідчим суддею; заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття по день постановлення Ухвали слідчим суддею; документів юридичної справи по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в банківській установі.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 03 листопада 2015 року, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

Згідно висновків акту № 95/26-55-22-10/36925324 від 09.06.15 встановлено, що у період 2014 року, діючи на території Печерського району м. Києва, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з виконання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) будівельних робіт начебто силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 335 373 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) спрямовані на банківські рахунки підставних осіб для їх подальшого обготівкування.

Під час проведення обшуку 30.06.2016 за адресою офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено, крім іншого, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із написами «VIKTOR RYBACHENKO TOV BKF EVROPA-BUD 4273 2500 0113 8885» та «VIKTOR RYBACHENKO TOV BKF EVROPA-BUD НОМЕР_2 », які мають доказове значення для досудового розслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта на ім`я « ОСОБА_5 » за весь період.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої Прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), щодо рахунку клієнта на ім`я « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; документів юридичної справи по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в банківській установі.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35612/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

25.07.2016