Справа № 286/2557/16-к
У Х В А Л А
29 вересня 2016 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду в Житомирській області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
ВСТАНОВИВ :
У поданому 28.09.2016 року до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю йому або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_5 було перераховані грошові кошти;
- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 06 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час надання інформації.
Клопотання мотивоване тим, що 01.07.2016 року , ОСОБА_5 перерахувала в якості попередньої оплати за придбання педікюрного крісла на рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 3490 грн., однак до даного часу товар не надійшов та грошові кошти не повернуті, в наслідок чого їй було заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 на одному із сайтів Інтернет мережі знайшла об`яву з продажу педікюрного крісла, користувачу якого зателефонувала зі свого мобільного терміналу ( НОМЕР_2 ) на номер мобільного телефону вказаному в об`яві НОМЕР_3 і НОМЕР_4 та домовилась про придбання автомобіля.
В подальшому, 01.07.2016 року ОСОБА_5 за допомогою банківського терміналу перерахувала в якості попередньої оплати на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленої особи грошові кошти в загальній сумі 3490 грн.
Однак, в подальшому зв`язок з продавцем був втрачений та ОСОБА_5 товар не отримала і грошові скошти повернуті не були.
Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи одержувача грошових коштів, місця її знаходження та перевірки умислу необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , на рахунок якої потерпілою ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом не можливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерувала, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відомості про відкриття та оформлення банківського рахунку, про рух коштів по рахунку згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів згідно з заявленими клопотанням.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до документів є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні документів є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
1. Надати слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме:
- документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_5 було перераховані грошові кошти;
- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 06 год. 00 хв. 01.07.2016 року по час надання інформації.
2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя