Справа № 404/4573/16-к
Номер провадження 1-кс/404/855/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0007805 від 22.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0007805 від 22.08.2015 року.

У провадженні Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0007805 від 22.08.2015 року за фактом звернення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи майном підприємства (насінням соняшника) у кількості 3 983,150 тон загальною вартістю 37 441610 грн., за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Встановлено, що нестача насіння соняшника в кількості 3 983,15 тонн вартістю 37 441 610 грн., яке було передано поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу зберігача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , була виявлена під час проведення відповідно до наказу по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2015 №128/1 «Про проведення інвентаризації позабалансових активів» інвентаризації позабалансових активів, що зазначено в протоколі №128/1 інвентаризаційної комісії від 12.1 1.2015.

При цьому керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд слідства були надані оригінали документів здійснення фінансово-господарських стосунків між цим товариством і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014-2015 роках, а саме акти приймання-передачі на зберігання насіння соняшнику №1 від 30.09.2014, № 1 від 17.10.2014, №1 від 19.09.2014, №1 від 08.09.2014, №1 від 15.09.2014, №1 від 03.09.2014, №1 від 20.10.2014, №1 від 15.09.2014, № 1 10.10.2014, №1 під 06.10.2014, №1 від 14.11.2014 Та договори відповідального зберігання продукції №Х14-00002 від 18.08.2014, №Х14-00003 від 18.08.2014, №Х 14-00008 від 18.08.2014, №Х 14-00012 від 20.08.2014, №Х 14-00013 від 20.08.2014, №Х14-00022 від 26.08.2014, №Х14-00037 від 08.09.2014, №Х14-00040 від 12.09.2014, №Х14-00047 від 29.09.2014, №Х 14-00049 від 30.09.2014, №Х 14-00066 від 11.11.2014. Зазначені акти приймання-передачі на зберігання насіння соняшнику №1 від 30.09.2014, № 1 від 17.10.2014, №1 від 19.09.2014, №1 від 08.09.2014, №1 від 15.09.2014, №1 від 03.09.2014, №1 від 20.10.2014, №1 від 15.00.2014, № 1 10.10.2014, № 1 від 06.10.2014, №1 від 14.1 1.2014 містять підписи від імені представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по довіреності ОСОБА_4 .

Допитаний колишній генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що саме ОСОБА_4 , використовуючи надану йому довіреність здійснював розпорядження по переміщенню, переробленню на готову продукцію товарно-матеріальних цінностей, які надходили на зберігання до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від поклажедавців, у тому числі насіння соняшника, та укладав письмові господарські угоди про реалізацію готової продукції покупцям.

Крім того, допитані у якості свідків ОСОБА_6 (головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_7 (начальник елеваторного комплексу ПП « ОСОБА_8 ») та ОСОБА_9 (начальник виробничої лабораторії ПП « ОСОБА_8 ») показали, що дійсно насіння с соняшнику надходило з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на елеваторний комплекс ПП « ОСОБА_8 », вказане насіння соняшнику було перероблено на готову продукцію на загальних підставах, оскільки вся сільськогосподарська сировина, що надходила на даний елеватор йшла на переробку, елеватор зберіганням насіння соняшнику не здійснював.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів бухгалтерського обліку та звітності з відображенням вказаних господарських операцій, пов`язаних з постачанням, зберіганням, та переробки насіння польових культур належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступних підприємств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів, а саме до:

*документів бухгалтерського обліку, які стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

*карток складського обліку;

*регістрів обліку запасів;

книг відвантажування на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги;

*приймальних квитанцій на насіння соняшника, складських квитанцій на зерно;

*звітів про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів;

*квитанцій на приймання до переробки давальницького олійного насіння;

*карток обліку розрахунків з замовниками;

*актів приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників;

*актів внутрішнього пересування олійного насіння;

*книг відвантажувань;

*актів інвентаризації сировини, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової і попутної продукції, зворотних виробничих відходів;

*виробничих звітів масло-екстракційного підприємства;

*довідок про переробку олійного насіння та виробництво готової продукції;

*книг обліку руху давальницького олійного насіння;

*лабораторних і технологічних журналів масло-екстракційного заводу;

*даних щодо контрольного перевантаження вантажів;

*матеріалів інвентаризації виробничих цехів;

*актів щорічної фінансової звітності підприємств;

*матеріалів проведення інвентаризацій, що здійснювалися на підприємствах у 2013, 2014, 2015 роках;

*особових справ працівників, зокрема посадових осіб, зазначених підприємств, бухгалтерів, завідуючих складів, начальників цехів, елеваторного комплексу, сховищ, виробничих змін, інженерів змін,а також усіх осіб, з якими укладені договори повної матеріальної відповідальності: оригінали наказів про призначення переведення, договорів про повну (або колективну) матеріальну відповідальність, посадові інструкції а також повний список усіх працівників, які працювали у період часу з вересня по листопад 2014 року на зазначених підприємствах із визначенням займаних посад та періоду часу;

*програми «1С: Підприємство» (архівам даної програми) та матеріальним носіям, на яких зберігаються електронні дані, що оброблюються даною програмою.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку та звітності з відображенням вказаних господарських операцій, пов`язаних з постачанням, зберіганням, та переробки насіння польових культур належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів, а саме до:

*документів бухгалтерського обліку, які стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

*карток складського обліку;

*регістрів обліку запасів;

книг відвантажування на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги;

*приймальних квитанцій на насіння соняшника, складських квитанцій на зерно;

*звітів про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів;

*квитанцій на приймання до переробки давальницького олійного насіння;

*карток обліку розрахунків з замовниками;

*актів приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників;

*актів внутрішнього пересування олійного насіння;

*книг відвантажувань;

*актів інвентаризації сировини, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової і попутної продукції, зворотних виробничих відходів;

*виробничих звітів масло-екстракційного підприємства;

*довідок про переробку олійного насіння та виробництво готової продукції;

*книг обліку руху давальницького олійного насіння;

*лабораторних і технологічних журналів масло-екстракційного заводу;

*даних щодо контрольного перевантаження вантажів;

*матеріалів інвентаризації виробничих цехів;

*актів щорічної фінансової звітності підприємств;

*матеріалів проведення інвентаризацій, що здійснювалися на підприємствах у 2013, 2014, 2015 роках;

*особових справ працівників, зокрема посадових осіб, зазначених підприємств, бухгалтерів, завідуючих складів, начальників цехів, елеваторного комплексу, сховищ, виробничих змін, інженерів змін,а також усіх осіб, з якими укладені договори повної матеріальної відповідальності: оригінали наказів про призначення переведення, договорів про повну (або колективну) матеріальну відповідальність, посадові інструкції а також повний список усіх працівників, які працювали у період часу з вересня по листопад 2014 року на зазначених підприємствах із визначенням займаних посад та періоду часу;

*програми «1С: Підприємство» (архівам даної програми) та матеріальним носіям, на яких зберігаються електронні дані, що оброблюються даною програмою, - які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали визначити до 21.08.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1