печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9959/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000640 від 14.04.2015р. за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000640 від 14.04.2015р. за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Означене клопотання слідчий за погодженням з прокурором у провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 від 14.04.2015 за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виділеному 14.04.2015 з матеріалів кримінального провадження №0000193 від 03.09.2013 за фактами заволодіння майном колишнім міністром доходів і зборів України ОСОБА_8 , та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364і, ч. 3 ст. 3682, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

22 грудня 2014 року у ході розслідування кримінального провадження № 0000283 від 17.04.2014 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22.12.2014 кримінальне провадження № 0000283 від 17.04.2014 за підозрою ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 191 КК України об`єднане з кримінальним провадженням №0000193 від 03.09.2013 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 3641, ч. 3 ст. 3682, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Стороною обвинувачення стверджується, що суть обґрунтованої підозри ОСОБА_8 полягає в незаконних діях останнього як колишнього голови Державної податкової служби України, які виразились у заволодінні державними грошовими коштами в особливо великих розмірах ( на загальну суму 616 млн. грн) за попередньою змовою групою осіб.

30.12.2014 підозрюваного ОСОБА_8 оголошено в розшук.

05.06.2015 ОСОБА_8 , оголошено в міжнародний розшук та відповідну інформацію внесено до обліків Генерального секретаріату Інтерполу.

03.04.2015 заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № продовжено №0000193 від 03.09.2013 до шести місяців.

14.04.2015 постановою прокурора з кримінального провадження №0000193 від 03.09.2013 виділено в окреме провадження №0000640 матеріали щодо вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
17.04.2015 досудове розслідування зупинене у зв`язку із розшуком ОСОБА_8 , а 18.06.2015 відновлене для внесення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
19.06.2015 досудове розслідування кримінального провадження зупинене у зв`язку із розшуком ОСОБА_8 і відновлене 25.02.2016 для проведення окремих процесуальних дій.
26.02.2016 досудове розслідування зупинене у зв`язку із розшуком ОСОБА_8 , а 01.03.2016 відновлене для повторного внесення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
Також сторона обвинувачення посилається на те, що в інформації від 03.02.2016 Робочого апарату Укрбюро Інтерполу на запит слідства у кримінальному провадженні №0000640 зазначено, що ОСОБА_8 значиться у міжнародному розшуку з метою його арешту та подальшої екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.5 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_8 викликався по слідчого шляхом відправлення письмових повідомлень поштою за останніми відомими місцями його реєстрації та проживання.

У зв`язку з невстановленням місця перебування ОСОБА_8 , що позбавило орган досудового розслідування можливості особисто вручити йому повідомлення про підозру від 22.12.2014 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зазначені повідомлення у день складання, відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, направлені у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним Кодексом України для вручення повідомлень, а саме шляхом їх надіслання поштою за адресами реєстрації та проживання підозрюваного ОСОБА_8 , вручені його захисникам ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які повідомили орган досудового розслідування про відсутність даних щодо місцезнаходження їх підзахисного. Водночас, захисники підозрюваного неодноразово оскаржували рішення і дії слідчого та прокурора у провадженні, діючи в інтересах ОСОБА_8 .

Також органом досудового розслідування повідомлення про підозру ОСОБА_8 за ч.5 ст. 191 КК України вручено представнику житлово експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання ОСОБА_8 та направлено поштою на адресу зазначеної організації.
Крім цього, сторона обвинувачення зазначає, що в засобах масової інформації та в мережі Інтернет , неодноразово публікувалась інформація про перебування ОСОБА_8 на території Російської Федерації.
Також, сторона обвинувачення, як на підставу для звернення з відповідним клопотанням, посилається на те, що інтереси ОСОБА_8 в даному кримінальному провадженні захищали адвокати, яких останній залучив шляхом подання відповідного клопотання, що на думку, сторони обвинувачення вказує на його обізнаність з приводу проведення відносно нього відповідного досудового розслідування та наявності підозри.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З вказаних обставин слідчий за згодою з прокурором просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000640 від 14.04.2015 за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисники в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання та просили відмовити в задоволенні клопотання

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Положення стосовно надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень регламентуються главою 24-1 КПК України.
Між тим, на момент розгляду означеного клопотання набрав чинності Закон № 1355-VIII від 12.05.2016 , яким внесені зміни до Перехідних положень КПК України в частині, що стосуються надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Таким чином, виходячи з положень ст. 5 КПК України, відповідно до яких процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення, слідчий суддя при розгляді даного клопотання та прийнятті відповідного рішення враховує положення Закон № 1355-VIII від 12.05.2016 , яким внесені зміни до Перехідних положень КПК України в частині, що стосуються надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Так, відповідно до п 20-1 Перехідних положень КПК України, тимчасово, до 15 квітня 2017 року, положення глави 24-1 "Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень" застосовуються із такими особливостями: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ст. ст. 109, 110, 110-2, 111, 112, 113,114, 114-1, 115, ч. ч. 2-5 статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст. ст. 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364,365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436 1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначатися фактичні дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Слідчий суддя може відмовити у задоволенні такого клопотання, якщо слідчий, прокурор не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Таким чином, обов`язковою передумовою звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування є наявність фактичних даних, які вказували на те, що особа, з наявним статусом підозрюваної особи в розумінні положень ст. 42 КПК України переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Так, судовим розглядом встановлено, що за твердженням сторони обвинувачення ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000283 від 17.04.2014 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

І як зазначає сторона обвинувачення, письмове повідомлення про підозру, останньому направлено за адресою місця його реєстрації та проживання.

Між тим, як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, зокрема копій описів вкладення у цінний лист, повідомлення про підозру від 22.12.2014 направлено ОСОБА_8 23.12.2014 за адресою АДРЕСА_1 , аналогічна адреса місця проживання вказана й в самому повідомлення про підозру. (т.1 а.м.45-53, 57). Разом з цим, згідно наданих стороною обвинувачення даних, які долучені до матеріалів клопотання, ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що в свою чергу не заперечувалось стороно обвинувачення, в тому числі й шляхом прийняття відповідної постанови від 25.02.2016 про уточнення даних(т.1 а.м. 54 -55).

Направлення письмового повідомлення про підозру за неналежною адресою вказує на невиконання органом досудового розслідування положень ст. 278 КПК України, відповідно до яких письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень, що в свою чергу спростовує наявність у внесеному клопотанні викладу обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини та наявність викладу обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Оскільки в даному випадку, особа, відносно якої орган досудового розслідування кримінального провадження просить надати дозвіл на спеціальне досудове розслідування , не була повідомлена про підозру у спосіб, що визначений КПК України, що в свою чергу є порушенням принципу законності кримінального провадження, передбаченого ст. 9 КПК України.
Також, судовим розглядом встановлено, що повідомлення про підозру ОСОБА_8 направлено за належною адресою та за адресою ТОВ «Житло Комфорт Сервіс» тільки 25.02.2016 (т.1 а.м. 58-59), тобто за 7 днів до дня звернення з відповідним клопотанням, що вказує на недоведеність стороною обвинувачення обов`язкових даних про переховування ОСОБА_8 понад шість місяців з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Стосовно доводів сторони обвинувачення про перебування ОСОБА_8 в міжнародному розшуку, слідчий суддя враховує, що відповідно до інформації від 03.02.2016 Робочого апарату Укрбюро Інтерполу на запит слідства у кримінальному провадженні №0000640, на яку посилається слідчий, ОСОБА_8 значиться у міжнародному розшуку з метою його арешту та подальшої екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.5 ст. 191 КК України.
Між тим, як вбачається з матеріалів, яким обґрунтовується клопотання, ОСОБА_8 , стосовно якого сторона обвинувачення просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування, про підозру за ст. 364 КК України в даному кримінальному провадженні не повідомлялось, що вказує на відсутність належних та допустимих даних про оголошення ОСОБА_8 в міжнародний розшук в даному кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя не погоджується з твердженням сторони обвинувачення з приводу наявності даних, які б вказували про перебування ОСОБА_8 на території Російської Федерації, оскільки до матеріалів клопотання не долучено таких, отриманих з процесуальних джерел доказів, визначених ст. 84 КПК України.

Наряду з викладеним, слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000640 від 14.04.2015р. за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, подане 04.03.2016 слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .
До матеріалів клопотання долучено витяг з ЄРДР датований 25.02.2016, в якому відсутні дані стосовно слідчого ОСОБА_6 як слідчого групи слідчих, яким здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.
При цьому, суд не приймає доводи сторони обвинувачення про включення останнього до групи слідчих шляхом прийняття відповідної постанови 12.02.2016, оскільки відповідно Єдиним підтвердженням повноважень слідчого, відповідно до положень КПК України, а також п.п 7 п. 4.3 розділу 4 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, яким здійснюється досудове розслідування є витяг з ЄРДР. При цьому дані щодо процесуального керівника (прокурора в кримінальному провадженні), відповідно до п.п. 2 п. 3.1 розділу 3 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться до ЄРДР невідкладно.

Даних, які б підтверджували б наявність відповідних повноважень у слідчого ОСОБА_6 як слідчого в кримінальному провадженні №0000640 станом на 04.03.2016 день звернення з відповідним клопотанням, суду не надано, що в свою чергу унеможливлює прийняття слідчим суддею будь якого рішення за результатами розгляду клопотання, оскільки відсутність належних повноважень у слідчого приподанні відповідного клопотання порушує вимогу передбачуваності та законності, що становить не тільки порушення положень КПК України, а й положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.3 ст. 297-3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000640 від 14.04.2015р. за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України повернути слідчому, як таке, що не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.
Приймаючи таке рішення, як наслідок невідповідності клопотання вимогам ст. 297-2 КПК України з мотивів, викладених в мотивувальній частині ухвали вище, слідчий суддя не оцінює доводи сторони захисту по суті обґрунтованості чи необґрунтованості підозри ОСОБА_8 за ч.5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 9, 135, 278, 297-1, 297-3, п. 20-1 Перехідних положень КПК України -
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000640 від 14.04.2015 р. за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - повернути заступнику начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 15.08.2016 року о 17.30 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1