Провадження №1- кс/712/5312/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0007482 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням ел ектронно-обчислювальної техніки, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 20.09.2016 року близько 14.00 години, перебуваючи в АДРЕСА_1 , біля банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » котрий знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою та разом з ОСОБА_6 , зателефонувала потерпілій ОСОБА_7 , 1983 року народження на мобільний телефон № НОМЕР_1 та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала потерпілій збільшити кредитний ліміт, та зменшити кредитну ставку по кредитній картці № НОМЕР_2 та ввівши останню в оману, скориставшись довірою, дистанційно (по телефону) отримала інформацію від потерпілої, у вигляді персональних даних «смс-кодів», для проведення операцій по кредитній картці потерпілої. А саме, використовуючи функцію банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Операція без картки», ввела номер мобільного телефону потерпілої в меню банкомата, та отримавши від потерпілої відповідні паролі, ввела їх через клавіатуру на банкоматі, що дало змогу шахрайським шляхом заволодіти коштами потерпілої. Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 за допомогою вищевказаної функцій в протиправний спосіб, отримали готівку в сумі 4002 гривень, чим завдали ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом Черкаським відділом поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, внесено відомості до ЄРДР під №0007482 від 21.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що не встановлені особи в період часу з 20.09.2016 року по 21.09.2016 року увійшовши в довіру до гр. ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділи персональними даними останньої, отримали доступ до її ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли зміни (замінили фінансовий телефон в П24), збільшили ліміт по її кредитній карті з 6 до 8 000 грн. та здійснили оплату товару (оплата частинами) на загальну суму 17 085,60 грн., також вони отримали доступ до її власних коштів її які зберігались на її кредитному рахунку в сумі 14 288 грн. В наслідок вказаний дій з банківського рахунку гр. ОСОБА_8 було не санкціоновано знято гроші в сумі близько 36 973,60 грн. та переведено у готівку за допомогою банкомату ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 який розташований в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 особою жіночої статі (яка була замотана в шарф та з одягнутими темними окулярами).

Крім цього, до ВПК в Черкаській області та ІНФОРМАЦІЯ_6 з аналогічними заявами в період часу з 20.09.2016 року по 03.10.2016 року звернулось ще п`ять осіб, які стали жертвами вказаних осіб та понесли значні матеріальні збитки в наслідок шахрайських операцій банківськими картками а саме:

гр. ОСОБА_9 в сумі 3 602 грн.

гр. ОСОБА_10 в сумі 4162 грн.

гр. ОСОБА_11 в сумі 16 000 грн

гр. ОСОБА_12 в сумі 4 500 грн.

гр. ОСОБА_13 в сумі 8 000 грн.

гр. ОСОБА_14 в сумі 16 000 грн.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та проведення тимчасового доступу до інформації про наступне:

- (витяг) по процедурі зняття коштів в банкоматі з використанням послуги «Зняття готівки без карти», оформлення кредиту «Оплата частинами» та «Підняття ліміту по карті »;

- Розтлумачити поняття «Фінансовий телефон»;

- Чи являються телефони № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 телефонами працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то хто з працівників банку ними користується.

- По кожному з клієнтів (гр. ОСОБА_9 ( НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 ), гр. ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 , ІПН НОМЕР_13 ), гр. ОСОБА_11 ( НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_15 ), гр. ОСОБА_12 ( НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 ), гр. ОСОБА_13 ( НОМЕР_18 ), гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ), гр.. ОСОБА_7 ( НОМЕР_20 , ), гр. ОСОБА_8 (НЕ497613 ІПН НОМЕР_21 );

- який номер телефону був використаний при застосуванні послуги «Зняття готівки без карти»;

- текст паролів, які надходили на телефони для використання послуги «Зняття готівки без карти»;

- чи проводилася зміна «Фінансового телефону», з якого номеру на який, вказати точний час та спосіб;

- чи проводилася по заявам потерпілих службова перевірки, якщо так, надати її результати.

- В якому банкоматі знімалися кошти по кожному із вищезазначених клієнтів, надати витяг із журналу банкомата при знятті коштів у кожного з потерпілих в період часу з 19.09.2016 року по 06.10.2016 року;

- Номери активних карт ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_22 ) та ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_23 ) з деталізацією операцій по кожній з карт;

- Надати інформацію на осіб, котрі, поповнювали карти ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_24 ) або отримували кошти від останніх, шляхом переведення на їхні карти.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , чи за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» листопада 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________