Справа №127/9874/16-к
Провадження №1-кс/127/3704/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000129 від 14.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 03.03.2016 інспектор Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_5 про передачу йому грошових коштів у якості неправомірної вигоди у сумі 900 грн., за не складання протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 175-1 та 178 КУпАП щодо її онука ОСОБА_6 .
У подальшому, на виконання незаконної вимоги ОСОБА_4 , 04.03.2016 о 08.54 з банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS210457, що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів (поповнення картки за номером) у сумі 900 грн. на банківський рахунок вказаний ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 хххх хххх 81). Після здійснення перерахунку вказаних грошових коштів ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_4 , який підтвердив отримання грошових коштів у сумі 900 грн.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про особу власника, (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), якій належить банківський рахунок ( НОМЕР_1 хххх хххх 81), на який 04.03.2016 о 08.54 з банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів (поповнення картки за номером) у сумі 900 грн. Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі обгрунтованої заяви слідчого та вимог ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам УВБ у Вінницькій області ДВБ НПУ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення документів в електронному та друкованому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про особу власника, (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), якій належить банківський рахунок ( НОМЕР_1 хххх хххх 81), на який 04.03.2016 о 08.54 з банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів (поповнення картки за номером) у сумі 900 грн., (номер чека 0045).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: