печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
14.04.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001101 від 09.06.2015 за підозрою колишнього ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 358 та частиною 3 статті 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2014 підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) договір банківського вкладу (депозиту) № 3320/005/586142 з видачею безкупонного ощадного (депозитного) сертифіката на пред`явника в рамках Договору щодо банківського обслуговування. Відповідно до умов вказаного договору Банк прийняв від ОСОБА_5 грошові кошти (вклад) у розмірі 500 000 доларів США, перераховані ОСОБА_5 з його поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок цього ж Банку, та видав ОСОБА_5 ощадний депозитний Сертифікат на пред`явника серія НОМЕР_3 і відповідно зобов`язується виплатити останньому номінальну вартість Сертифікату (суму вкладу) та сплачувати нараховані проценти.

Таким чином, у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- щодо нарахування процентної ставки за договорами банківського вкладу (депозиту) №3320/005/586147, №3320/005/586145, №3320/005/586157, №3320/005/586153, №3320/005/586139, №3320/005/586176, №3320/005/586184, №3320/005/586172, №3320/005/586168, №3320/005/586165 та її нарахованої загальної суми;

- щодо здійснення виплат коштів за процентними ставками за договорами банківського вкладу (депозиту) №3320/005/586145, №3320/005/586157, №3320/005/586153, №3320/005/586139, №3320/005/586176, №3320/005/586184, №3320/005/586172, №3320/005/586168, №3320/005/586165 у період із дня укладання договору по теперішній час, їх способу, часу, сум та щодо отримувачів цих виплат;

- щодо рахунків, на які перераховані кошти за процентними ставками за договорами банківського вкладу (депозиту) №3320/005/586145, №3320/005/586157, №3320/005/586153, №3320/005/586139, №3320/005/586176, №3320/005/586184, №3320/005/586172, №3320/005/586168, № 3320/005/586165 та їхнього зберігання станом на день винесення ухвали слідчим суддею;

- чи звертався упродовж 2014-2016 років ОСОБА_5 , або його представник до банку з метою отримання коштів за договорами банківського вкладу (депозиту) №3320/005/586145, №3320/005/586157, №3320/005/586153, №3320/005/586139, №3320/005/586176, №3320/005/586184, №3320/005/586172, №3320/005/586168, №3320/005/586165, а також коштів, нарахованих за процентними ставками.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17691/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1