№ 336/3191/16-к
пр. 1-кс/336/363/2016
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2016 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002004 від 07.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо IP-адрес входів та реєстрації до інтернет клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, що посвідчують особу клієнта, які надавалися при відкриті карткового рахунку № НОМЕР_1 , фотознімку клієнта при відкритті рахунку, інформації щодо руху коштів за весь період існування карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото-, відео-матеріали з банкоматів при виконанні транзакцій зняття коштів в період з 23.04.2016 р. по 01.05.2016, з можливістю копіювання даної інформації на електронний носій та у роздрукованому виді. Тимчасовий доступ з подальшим вилученням просить надати в офісі південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні Слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_4 зазначила, що 23 квітня 2016 року в мережі-інтернет на сайті оголошень olx.ua ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу мобільного телефону моделі «Lenovo K3 Note» вартістю 2850 гривень. В ході спілкування за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 домовився з власником оголошення з нікнеймом « ОСОБА_6 » про купівлю вказаного мобільного телефону, але за умови передплати у розмірі 570 гривень. Того ж дня заявник за допомогою інтернет-клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконав перевід коштів зі свого розрахункового рахунку на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 у сумі 570 гривень. Після переводу коштів власник оголошення підтвердив отримання коштів та повідомив що відправить мобільний телефон о 15 годині того ж дня, натомість відключив мобільний телефон та на зв`язок більше не виходив. Товар на даний час ОСОБА_5 ніхто не надіслав та гроші не повернув.

За даним фактом в Шевченківському відділенні поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було зареєстроване кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002004 07.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством в ході проведення ОРЗ встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відбулося в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на даний час виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо IP-адрес входів та реєстрації до інтернет клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, що посвідчують особу клієнта, які надавалися при відкриті карткового рахунку № НОМЕР_1 , фотознімку клієнта при відкритті рахунку, інформації щодо руху коштів за весь період існування карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото-, відео-матеріали з банкоматів при виконанні транзакцій зняття коштів в період з 23.04.2016 р. по 01.05.2016, з можливістю копіювання даної інформації на електронний носій та у роздрукованому виді.

В судовому засіданні слідчий Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_4 наполягає на заявленому клопотанні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом направлення судової повістки поштою та листа про виклик електронною поштою, причини неявки суду не повідомив, жодних заяв від нього до суду не надходило. У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши прокурора, перевіривши клопотання та доводи прокурора наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, досудовим слідством що в ході проведення ОРЗ встановлено зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відбулося в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, інформація та документи, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і відносяться до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах. Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки дані речі необхідні для встановлення обставин у кримінальному правопорушенні, оскільки були здобуті злочинним шляхом, та в подальшому будуть залучені у якості речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації щодо IP-адрес входів та реєстрації до інтернет клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- документів, що посвідчують особу клієнта, які надавалися при відкриті карткового рахунку № НОМЕР_1 , фотознімку клієнта при відкритті рахунку, інформації щодо руху коштів за весь період існування карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото-, відео-матеріали з банкоматів при виконанні транзакцій зняття коштів в період з 23.04.2016 р. по 01.05.2016, з можливістю копіювання даної інформації на електронний носій та у роздрукованому виді.

Тимчасовий доступ з подальшим вилученням надати в офісі південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали закінчується 15 липня 2016 року.
Володілець інформації та документів Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді інформації та документів після пред`явлення слідчим оригіналу ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та вручення її копії представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали та її копію негайно вручити слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1