У Х В А Л А
13 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.15, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.15, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що з початку 2014 року по теперішній час невстановлені працівники компаній, які надають в Україні послуги у сфері інформаційних технологій організовують та здійснюють технологічну підтримку функціонування в Україні онлайн казино, а також надають можливість доступу до азартних ігор гравцям на території України та за її межам, в тому числі на непідконтрольних органам державної влади (тимчасово окупованих) територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.
Крім того вказані особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими учасниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», налагодили механізм фінансового забезпечення діяльності вказаних терористичних організацій, шляхом перерахування на непідконтрольні Україні території Донецької, Луганської областей і АР Крим, грошових коштів в особливо великих розмірах, під виглядом виграшів в онлайн казино, з використанням інструментів електронних грошей (платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Система приема платежем Интеркасса», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,« ІНФОРМАЦІЯ_14 », платіжні картки Visa, MasterCard, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,« ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інші), офшорних компаній та низки фіктивних суб`єктів господарювання, які сплачують платежі до бюджетів так званих ДНР та ЛНР.
Зокрема встановлено, що у незаконній діяльності використовуються онлайн казино, які розміщені на наступних інтернет - ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 - ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .co технічну підтримку та адміністрування яких здійснює група компаній, що працюють під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_25 », в тому числі наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.15, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.14 по 01.10.16 (договорів (контрактів) з додатковими угодами та додатками до них, специфікаціями, технічних завдань, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, податкових, видаткових накладних, тощо), що посвідчують фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з:
- компаніями ІНФОРМАЦІЯ_32 (адреса: АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (адреса: АДРЕСА_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_10 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_13 );
- ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_25 ), ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_26 ), ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_28 ), ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_29 ), ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_30 ), ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_31 ), ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_35 ).
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ Об`єднаний торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ Об`єднаний торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: