Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2374/13-к
Номер провадження 1-кс/376/209/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2013 р. м. Сквира Київської області

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора прокуратури Сквирського району Київської області ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000734слідчим СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській областв ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.10.2013 року слідчий СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового дозволу на ознайомлення та вилучення документів, що містять банківську таємницю мотивуючи це тим, що у провадженні СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000734 від 28.08.2013 року за заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 21 870 грн., які він особисто перерахував на банківський рахунок № 667966 відкритий у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та зареєстрований на імя ОСОБА_5.

З метою, встановлення істини у кримінальному провадженні, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунку № 667966 відкритий у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та зареєстрований на імя ОСОБА_5 та здійснення тимчасового доступу до вказаних речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю із можливістю їх вилучення (виїмки).

Отримані документи, що містять банківську таємницю, можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні, однак іншим чином, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу до вказаних речей і документів із можливістю їх вилучення, встановити обставини вчинення кримінального правопорушення є неможливим.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000734 від 28.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні (виїмці) документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківського рахунку № 667966 відкритий у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та зареєстрований на імя ОСОБА_5.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку Приват Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ на отримання безпосередньо у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку Приват Банк, який розташований за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 документів щодо відкриття банківського рахунку № 667966 відкритий у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та зареєстрований на імя ОСОБА_5, фінансового стану та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунку;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані власником щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку № 667966, як на паперових, так і на електронних носіях, за період з 01.08.2013 року по 15.10.2013 року, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 01.08.2013 року по 15.10.2013 року;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- інші наявні банківські документи по рахунку № 66796.

Строк дії ухвали визначити до 15 грудня 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: