Справа № 640/5121/16-к
н/п 1-кс/640/2922/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ПАТ «Харківський
тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» - ОСОБА_4 ,
Старший слідчий 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 05.04.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , у якому просив накласти арешт на вилучені під час обшуку в ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» (код 05750295, м. Харків, пр-т Московський, 275) предмети і документи, місцем зберігання якого визначити службове приміщення адміністративної будівлі слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
Клопотання зареєстроване за № 640/5121/16-к, н/п 1-кс/640/2922/16 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (а.с. 1).
Клопотання зареєстроване за № 640/5121/16-к, н/п 1-кс/640/2953/16 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 (а.с.98).
Так, вказане підприємство не виконало кредитні зобов`язання перед іноземним інвестором, які отримувались під гарантії Уряду за кредитними угодами, в результаті чого на сьогодні ПАТ «ХТЗ» має непогашену заборгованість у розмірі 400,98 млн. грн. перед Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України.
08.12.2015 Харківським апеляційним адміністративним судом винесено постанову про стягнення з ПАТ «ХТЗ» вказаного боргу та направлено виконавчий лист до ВДВС Мін`юсту України, на підставі чого 31.12.2015 відкрито виконавче провадження, яке призупинено у зв`язку із відкриттям касаційного провадження у Вищому адміністративному суді України. На даний час справа знаходиться на розгляді.
Крім того, ПАТ «ХТЗ» накопичено боргів у сумі 40,489 млн. грн. перед Управлінням пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Харкова, рішення про стягнення яких прийняті відповідними ухвалами суду на умовах розстрочення терміном на 5 років згідно з графіками погашення. Водночас, ПАТ «ХТЗ» умови погашення не виконуються і на даний час вже накопичено 36,745 млн. грн. простроченої невиплаченої заборгованості.
Також, Державною екологічною інспекцією в Харківській області виявлений та зафіксований актом № 431/01-04/08-09 факт порушення службовими особами ПАТ «ХТЗ» вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», що виразилося у видобуванні в період з 13.09.2012 по 20.10.2013 підземних вод в обсязі понад 1,129 млн. м. куб. за відсутності спеціального дозволу на використання надр, чим нанесено збиток державі на суму понад 60,368 млн. грн.
Таким чином, загальна сума заподіяної шкоди державним інтересам становить понад 640 млн. грн., від сплати якої на користь держави службові особи та власники ПАТ «ХТЗ» уникають, штучно створюючи умови для затягування претензійної роботи, з метою передачі основних засобів та активів підприємства під забезпечення кредитів підконтрольних банківських та інших фінансових установ, якими задовольняються вимоги інших кредиторів (російських комерційних установ). При цьому, у разі вирішення судами питання про стягнення сум нанесених збитків на користь держави, та відсутності оборотних коштів у ПАТ «ХТЗ» на задоволення даних вимог, майно та інші основні засоби підприємства стягнути буде неможливо у зв`язку із забезпеченням ними кредитних ліній банків та інших підконтрольних фінансових установ.
31 березня 2016 проведено обшук в приміщеннях ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 275, на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова, в ході якого були вилучені предмети та документи, відповідно до протоколу обшуку від 31.03.2016.
В ході обшуку здійснено первинний огляд вищевказаних документів, в результаті чого встановлено, що вони є носіями інформації, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: містять актуальну інформацію про баланс, рух основних засобів, амортизацію та реальну наявність майна ПАТ «ХТЗ ім. С.Орджонікідзе» за місцезнаходженням,первинну документацію підконтрольних власникам та посадовим особам підприємства суб`єктів господарювання, перед якими сформовано фіктивний розмір кредиторської заборгованості, документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання із ПАТ „ХТЗ та іншими підприємствами, в результаті чого утворився фіктивний розмір кредиторської заборгованості, документацію щодо виникнення кредиторської заборгованості ПАТ „ХТЗ перед міжнародними суб`єктами господарювання та органами державної влади, документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності «ТОВ «Нью Системс Південь» із ПАТ „ХТЗ та іншими підприємствами, в результаті чого утворився фіктивний розмір кредиторської заборгованості, первинну документацію підконтрольних власникам та посадовим особам підприємства суб`єктів господарювання ТОВ «Профмаш СМ», ТОВ «Нью Системс Південь», ЗАТ «Торгівельний центр 2000» та інших, перед якими сформовано фіктивний розмір кредиторської заборгованості, документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання із ПАТ „ХТЗ та іншими підприємствами, в результаті чого утворився фіктивний розмір кредиторської заборгованості, інформацію про конкретні земельні ділянки підприємства, а також нарахування, сплату ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» та інші відносини з приводу обов`язкових платежів щодо користування земельними, водними ресурсами, інформацію про конкретні дії посадових осіб щодо передачі в заставу банківській установі виробничих цехів під отримання суттєво заниженої суми грошових коштів як кредиту та підготовку до банкрутства, а також інформація щодо наявності заборгованості ПАТ «ХТЗ» перед органами державної влади,елементи діяльності «ТОВ «Нью Системс Південь», ТОВ «ПРОФМАШ СМ», ЗАТ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР - 2000», які зберегли на собі сліди формування фіктивного розміру кредиторської заборгованості ПАТ „ХТЗ перед вказаними суб`єктами господарювання,інформацію про земельні ділянки підприємства, документи фінансового характеру щодо формування заборгованості ПАТ „ХТЗ перед іншими суб`єктами підприємницької діяльності та свідчать про причетність окремих посадових осіб підприємства до вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.14, ст.113 КК України.
01.04.2016 слідчим, за погодженням із прокурором, слідчому судді Київського районного суду м. Харкова подане клопотання про арешт вилученого 31.03.2016 в ході обшуку на ПАТ «ХТЗ» майна. В той же день, у зв`язку із тим, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 КПК України, слідчий суддя постановив ухвалу, якою повернув вказане клопотання прокурору.
04.04.2016 о 16 год. 25 хв. процесуальний керівник прокурор відділу прокуратури Харківської області отримав зазначене клопотання про арешт майна із встановленням строку в 72 години для усунення недоліків.
Згідно інформації ГВ КР УСБУ в Харківській області, російськими власниками підприємства дана вказівка посадовим особам ПАТ «ХТЗ» в найближчий час, а саме 04.04.2016 р., залучити одну з аудиторських компаній регіону для вилучення з ПАТ «ХТЗ» окремих документів бухгалтерського та податкового обліку, щодо розрахунків підприємства та його фінансового стану в період з 2013 по 2015 рр., а саме: банківських виписок, приходно-розрахункових ордерів та інших первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ПАТ «ХТЗ» з ТОВ «Профмаш СМ», ЗАТ «Торговий центр 2000», ТОВ «Нью Сістемс Південь» та іншими, які свідчать про фіктивний характер доведення до банкрутства, у тому числі векселів за 2005 - 2007 р.р.
04.04.2016 року проведено обшук в приміщеннях ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 275, на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова (справа № 640/5325/16-к, н/п 1-кс/640/2869/16).
За результатом обшуку у кабінетах відділу фінансово-розрахункових операцій ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», адміністративна будівля, літера Ж/1-4, у кабінеті №107, та в бюро фінансово-банківських операцій, адміністративна будівля, літера Ж/1-4, кабінет № 109, були вилучені предмети та документи, що підтверджується протоколом обшуку від 04.04.2016 .
Слідчий вказав, що в ході обшуку здійснено первинний огляд вищевказаних документів, в результаті чого встановлено, що вони є носіями інформації, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: містять актуальну інформацію про фінансові витрати посадових осіб ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» щодо відряджень, зокрема до Російської Федерації, Республіки Білорусь та інших держав, з метою передачі інформації про діяльність підприємства, його фінансовий стан та свідчать про причетність окремих посадових осіб підприємства до вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.14, ст.113 КК України; містять первинну документацію про рух коштів по банківським рахункам ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе», в тому числі щодо виплати коштів за зобов`язаннями із підконтрольними власникам та посадовим особам підприємства суб`єктами господарювання, перед якими сформовано фіктивний розмір кредиторської заборгованості, документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ „ХТЗ із іншими підприємствамита первинну документацію про видатки ПАТ «ХТЗ ім. С.Орджонікідзе», в тому числі щодо виплати коштів за зобов`язаннями із підконтрольними власникам та посадовим особам підприємства суб`єктами господарювання, перед якими сформовано фіктивний розмір кредиторської заборгованості, документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ „ХТЗ із іншими підприємствами, в результаті чого утворився фіктивний розмір кредиторської заборгованості, та свідчать про причетність окремих посадових осіб підприємства до вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.14, ст.113 КК України.
До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1 і ч.1 ст.14, ст.113 КК України.
Слідчий посилаючись на ч. 1 ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України вказав, що документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям статті 98 КПК України та свідчать про причетність службових осіб ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» до вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.14, ст.113 КК України. А саме, документи щодо фінансово-господарських відносин ПАТ «ХТЗ» із суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі із ТОВ «НЬЮ СИСТЕМС ПІВДЕНЬ», ТОВ «ПРОФМАШ СМ», ЗАТ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР - 2000», первинна документація по взаємовідносинам із вказаними підприємствами свідчать про причетність службових осіб ПАТ „ХТЗ до вчинення дій для формування великої суми фіктивної заборгованості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що призвело до нанесення шкоди інтересам держави та формування значної заборгованості перед бюджетами різних рівнів.
Слідчий зазначив, що виявлені та вилучені предмети і документи свідчать про наміри та дії службових осіб та власників ПАТ «ХТЗ» щодо уникнення і штучного створення умов для затягування претензійної роботи з виплати державним і комунальним установам сум заборгованостей, з метою передачі основних засобів та активів підприємства під забезпечення кредитів підконтрольних банківських та інших фінансових установ, якими задовольняються вимоги інших кредиторів (російських комерційних установ).
Також, документи, що вилучені під час обшуків 31.03.2016 та 04.04.2016 свідчать про документальне оформлення намірів і конкретних дій керівництва та власників ПАТ «ХТЗ» щодо підготовки для вивезення до території РФ обладнання чавуноплавного та сталеплавного цеху підприємства, що спричинить пошкодження об`єкту, який має важливе народногосподарське та оборонне значення.
Слідчий також вказав, що вказані предмети та документи відповідають критеріям, зазначеним у ч.3 ст. 170 КПК України.
Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України, вилучення вказаних предметів та документів у адміністративних приміщеннях ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» (код 05750295, м. Харків, пр-т Московський, 275), за участю та у присутності відповідних посадових осіб підприємства, є конкретним фактом, підтверджуючим право власності на майно.
Слідчий також зазначив, що зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий також вказав, що місцем зберігання вилучених 31.03.2016 та 04.04.2016 в ході обшуків на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» документів є службове приміщення адміністративної будівлі слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
06.04.2016 до суду надійшла заява прокурора відділу 04/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_5 якої він просив клопотання про арешт майна розглядати без його участі, у зв`язку із зайнятістю у іншому судовому засіданні.
Неприбуття в судове засідання прокурора, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_4 проти задоволення клопотань слідчого про арешт майна заперечував, посилаючись на наступне.
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова у справі №640/5121/16-к від 30.03.2016 року старшому слідчому в ОВС 3-го відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_6 був наданий дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження АТ «ХТЗ» з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, а саме які засвідчують право власності на землю, документи щодо розрахунку та сплати податку на землю, бухгалтерської документації щодо фінансового стану та стану розрахунків підприємства, в тому числі документів, які стали підставою для формування кредиторської заборгованості підприємства та інших документів, що можуть бути доказами по даному кримінальному провадженню. В обґрунтування необхідності проведення обшуку слідчий зазначав те, що за даними досудового слідства АТ «ХТЗ» здійснює неправильне нарахування плати за землю.
Перед проведенням обшуку, 31.03.2016 року представником АТ «ХТЗ» слідчому було подано клопотання про здійснення обшуку із застосуванням технічних засобів фіксування, а саме з відео фіксацією. Зазначене клопотання було задоволено. Однак, фактично протягом проведення обшуку здійснювалось лише фотографування деяких із предметів та документів, які були знайдені та (або) вилучені, відеофіксація не здійснювалась. АТ «ХТЗ» вважає недійсним обшук, так як він був проведений без фіксації технічними засобами, а докази, які були вилучені - неналежними.
В результаті обшуку були вилучені оригінали та копії документів, речі, які взагалі не стосуються діяльності АТ «ХТЗ», були вилучені копії паспортів фізичних осіб, документи АТ «ХТЗ», які не мають відношення до нарахування та сплати плати за землю, тобто до мети обшуку. Документами, які не стосуються діяльності АТ «ХТЗ» є статутні документи, документи господарської діяльності, звітність та печатки інших юридичних осіб - ТОВ «Нью системс Південь», ЗАТ «Торгівельний центр - 2000», ТОВ «Профмаш СМ».
Як зазначено у клопотанні слідчого про арешт майна, статутні та первинні документи, які були вилучені, свідчать про причетність службових осіб АТ «ХТЗ» до вчинення дій для формування великих сум фіктивної заборгованості з метою одержання неправомірної вигоди, що призвело до нанесення шкоди інтересам держави та формування значної заборгованості перед бюджетами різних рівнів. Однак, як вбачається із документів, які надані до клопотання, зокрема повідомлення Т.в.о начальника ГВ КР УСБУ в харківській області В. Прищепи від 02.04.2016 року, єдиною підставою для вилучення документів та печаток ТОВ «Нью системс Південь», ЗАТ «Торгівельний центр - 2000», ТОВ «Профмаш СМ» стала інформація про те, що АТ «ХТЗ» ніби то планує залучити аудиторську компанію із Харківської області для вивчення зазначених документів. Однак, самі по собі ті документи, які були вилучені, зокрема статутні, не можуть свідчити про формування заборгованості, або про те, що вона була фіктивна, або про неправомірні дії службових осіб АТ «ХТЗ». Слідчий не конкретизує з яких саме документів він робить викладені в клопотанні висновки, а просто цитує диспозицію статті 364-1 КК України за якою проводить досудове розслідування. В ході обшуку 31.03.2016 року було вилучено 1151 документ та печатки підприємств. Вважав, що для вирішення питання про арешт зазначеного майна необхідне вивчення всіх матеріалів провадження, та провести розгляд щодо всіх вилучених документів окремо, оскільки арешт такої значної кількості первинної та бухгалтерської документації, печаток юридичних осіб значно утруднить господарську діяльність або взагалі зробить її неможливою. Вважаємо також, що саме слідчий, який подає клопотання про арешт майна, повинен довести його обґрунтованість, чого зроблено не було.
Крім того, зазначив, що безпідставним було вилучення документів стосовно розрахунку пільгових пенсій, копій актів приймання-передачі векселів, звітів про розрахунки відряджень АТ «ХТЗ», реєстрів документів та внутрішньої переписки.
Щодо заборгованості по нарахуванню пенсійних внесків - дійсно існує сума заборгованості АТ «ХТЗ» перед Управлінням Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі міста Харкова, суми заборгованості стягнуті з АТ «ХТЗ» рішеннями судів, виконання судових рішень розстрочено також у судовому порядку. Всі погашення розстрочених сум відбуваються АТ «ХТЗ» у порядку, який встановлений судами, претензій від Управління Пенсійного фонду України до АТ «ХТЗ» щодо погашення цих сум наразі немає. Суми заборгованості, які визначені слідчим у клопотанні, це загальні суми, які стягнуті з АТ «ХТЗ» та які наразі погашаються підприємством.
Стосовно нарахування плати за землю - зазначені у клопотанні обставини є цілком надуманими. АТ «ХТЗ» користується земельними ділянками згідно державних актів на право постійного користування землею (копії яких були вилучені) та нараховує і своєчасно сплачує плату за землю за нормативами та в обсягах, які встановлені законодавством.
Вважав, що слідчі при проведенні обшуку 31.03.2016 року вийшли за межі своїх повноважень, наданих КПК України, сам обшук був націлений не на досягнення його мети, визначеної в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м.Харкова у справі №640/5121/16-к від 30.03.2016 року, а на те, щоб вилучити якнайбільше документів, які можливо було б використати з метою порушення нових кримінальних проваджень в подальшому з метою тиску на керівництво АТ «ХТЗ».
Слідчим не надано жодного доказу того, що документи, які були вилучені при обшуку, мають інформацію щодо кримінального правопорушення.
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова у справі №640/5325/16-к від 04.04.2016 року старшому слідчому в ОВС 3-го відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_6 був наданий дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження АТ «ХТЗ» з метою відшукання та вилучення окремих документів бухгалтерського та податкового обліку, щодо розрахунків підприємства та його фінансового стану в період 2013-2015 р.р., а саме банківських виписок, приходно-розрахункових ордерів та інших первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин АТ «ХТЗ» з ТОВ «Нью системс Південь», ЗАТ «Торгівельний центр - 2000». ТОВ «Профмаш СМ» та іншими, які свідчать про фіктивний характер доведення до банкрутства, у тому числі векселів за 2005-2007 р.р. та інших речей, що можуть бути доказами по даному кримінальному провадженню.
В обґрунтування необхідності проведення обшуку слідчий зазначав те, що за даними досудового слідства службові особи АТ «ХТЗ» та його власники вчинили ряд порушень діючого законодавства, що призвело до нанесення шкоди інтересам держави та до формування значної заборгованості перед бюджетами різних рівнів.
В результаті обшуку у підприємства були вилучені первинні документи, які стосуються звичайної господарської діяльності - виписки по рахункам, меморіальні ордери, звіти про використання коштів, звіти про використання коштів, виданих на відрядження, касові книги, папки з фінансовими звітами про відрядження.
Вважав, що слідчі при проведенні обшуку 04.04.2016 року вийшли за межі своїх повноважень, наданих КПК України, сам обшук був націлений не на досягнення його мети, визначеної в ухвалі слідчого судді, а на те, щоб вилучити якнайбільше документів, які можливо було б використати з метою порушення нових кримінальних проваджень в подальшому з метою тиску на керівництво АТ «ХТЗ».
04.04.2016 року обшук на АТ «ХТЗ» був проведений органами СБУ у Харківській області вже вчетверте, перші два проводились за іншим кримінальним провадженням. Вважаємо, що дії слідчих 3-го відділу УСБУ в Харківській області не стосуються та не направлені на об`єктивне з`ясування обставин кримінального провадження, а направлені на утруднення господарської діяльності підприємства.
Слідчим не надано жодного доказу того, що документи, які були вилучені при обшуку, містять інформацію щодо кримінального правопорушення.
На його думку, вилучення документації АТ «ХТЗ» є грубим порушенням норм КПК України, значно ускладнює діяльність підприємства. Інформація, що міститься на вилучених паперових та електронних носіях містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційну інформацію, комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування осіб та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучене під час обшуку майно перебуває у володінні і користуванні скаржника, оскільки являється його власністю, у зв`язку із чим АТ «ХТЗ» є володільцем тимчасово вилученого майна згідно норм КПК України.
04.04.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 04.04.2016 за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 275, проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 04.04.2016 (а.с. 55-72).
Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано протягом 48 годин після вилучення майна, як того вимагає абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України (а.с. 2).
31.03.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.03.2016 за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 275, проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 31.03.2016 (а.с. 150-167).
Вказану ухвалу отримано прокурором 04.04.2016р. о 16-25 год. (а.с.199).
Клопотання про арешт майна подано до суду 06.04.2016 об 11-13 год. (а.с.99).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків 31.03.2016 та 04.04.2016, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколів обшуку від 31.03.2016 та 04.04.2016, предмети та документи підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Папку «Загран.командировки за Август 2013 г.»: звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 02.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 05.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 06.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 12.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 14.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 16.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 16.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №9 від 19.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №10 від 22.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №11 від 27.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №12 від 27.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №13 від 27.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №14 від 27.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №15 від 28.08.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №16 від 29.08.2013 із додатками.Папку «Загран.командировки за Сентябрь 2013 г.»: звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №9 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №10 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №11 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №12 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №13 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №14 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №15 від 02.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №16 від 03.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №17 від 10.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №18 від 13.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №19 від 13.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №20 від 13.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №21 від 16.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №22 від 16.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №23 від 18.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №24 від 18.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №25 від 18.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №26 від 20.09.2013 із додатками;звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №27 від 20.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №28 від 25.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №29 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №30 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №31 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №32 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №33 від 26.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №34 від 27.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №35 від 27.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №36 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №37 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №38 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №39 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №40 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №41 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №42 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №43 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №44 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №45 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №46 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №47 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 48 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №49 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №50 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №51 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №52 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №53 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №54 від 30.09.2013 із додатками; звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №55 від 30.09.2013 із додатками; Папку «Загран.командировки за Октябрь 2013 г.»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-36 за жовтень 2013 із додатками, у 36 екз.; Папку «Загран.командировки за Ноябрь 2013 г.»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-36, за листопад 2013 із додатками, у 36 екз.;касову книгу (дол. ) від 01.07.2013 31.12.2013, прошита на 5 арк., касову книгу (евро.) від 03.01.2013 31.12.2013, прошита на 8 арк., касову книгу (дол.) від 03.01.2013 27.06.2013, прошита на 9 арк., касову книгу (руб.) від 01.07.2013 31.12.2013, прошита на 68 арк., касову книгу (грн.) від 03.01.2014 30.06.2014, прошита на 189 арк.Касову книгу (грн.) від 01.07.2014 31.12.2014, прошита на 223 арк., касову книгу (грн.) від 03.01.2013 27.06.2013, прошита на 154 арк., касову книгу (грн.) від 01.07.2013 31.12.2013, прошита на 199 арк., касову книгу (руб.) від 03.01.2013 27.06.2013, прошита на 42 арк., касову книгу (грн.) від 01.01.2015 30.06.2015, прошита на 221 арк., касову книгу (руб.) від 03.01.2014 30.12.2014, прошита на 141 арк., касову книгу (евро.) від 03.01.2014 30.12.2014, прошита на 31 арк., касову книгу (руб.) від 01.01.2015 31.12.2015, прошита на 46 арк., касову книгу (дол.) від 01.01.2015 31.12.2015, прошита на 27 арк., касову книгу (евро.) від 01.01.2015 31.12.2015, прошита на 5 арк., касову книгу (грн.) від 01.07.2015 31.12.2015, прошита на 231 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина июнь 2014 г. с 1 по 45»: мемориальный ордер №5 на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1від 2 червня 2014 року на 13 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 2 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 2 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 2 червня 2014 року на 14 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 2 червня 2014 року на 11 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 2 червня 2014 року на 11 арк., віт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 3 червня 2014 року на 11 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 3 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №9 від 3 червня 2014 року на 16 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №10 від 4 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №11 від 4 червня 2014 року на 24 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №12 від 5 червня 2014 року на 19 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №13 від 5 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №14 від 5 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №15 від 5 червня 2014 року на 13 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №16 від 5 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №17 від 6 червня 2014 року на 20 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №18 від 618 червня 2014 року на 11 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №19 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №20 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №21 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №22 від 10 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №23 від 10 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №24 від 10 червня 2014 року на 9 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №25 від 10 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №26 від 10 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №27 від 10 червня 2014 року на 17 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №28 від 10 червня 2014 року на 11 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №29 від 10 червня 2014 року на 7 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №30 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №31 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №32 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №33 від 10 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №34 від 10 червня 2014 року на 29 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №35 від 6 червня 2014 року на 7 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №36 від 10 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №37 від 10 червня 2014 року на 9 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №38 від 11 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №39 від 10 червня 2014 року на 19 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №40 від 12 червня 2014 року на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №41 від 12 червня 2014 року на 12 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №42 від 12 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №43 від 12 червня 2014 року на 10 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №44 від 12 червня 2014 року на 8 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №45 від 12 червня 2014 року на 10 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина август 2014 г. с 1 по 35»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-7 від 4 серпня 2014 року на 69 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№8-12 від 5 серпня 2014 року на 59 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№13-15 від 6 серпня 2014 року на 27 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№16-18 від 7 серпня 2014 року на 54 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №19 від 8 серпня 2014 року на 11 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№20-29 від 11 серпня 2014 року на 125 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№30-32 від 12 серпня 2014 року на 36 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№34-35 від 14 серпня 2014 року на 30 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина сентябрь 2014 г. с 41 по 82»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№41-82 за вересень 2014 року на 491 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина октябрь 2014 г. с 1 по 57»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-57 за жовтень 2014 року на 669 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина декабрь 2014 г. с 46 по 86»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№46-86 за грудень 2014 року на 432 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина декабрь 2014 г. с 1 по 45»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-45 за грудень 2014 року на 403 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина август 2014 г. с 36 по 69»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№36-69 за серпень 2014 року на 280 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина сентябрь 2014 г. с 1 по 40»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-40 за вересень 2014 року на 398 арк.Папку «Авансовые отчеты Украина ноябрь 2014 г. с 1 по 35»: мемориальный ордер №5 запись за август на 5 арк., звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додатками №№1-35 за листопад 2014 року на 285 арк., простий вексель Серія АА 0547573, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547576, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547577, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547578, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547579, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547580, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547581, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547582, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547583, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547588, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547589, на 1 арк.;простий вексель Серія АА 0547590, на 1 арк.., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0556476 до ЛИ0556500 (корінці чеків ЛИ0556476 - ЛИ0556500), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛЗ0504876 до ЛЗ0504900 (корінці чеків ЛЗ0504876 - ЛЗ0504877, грошовий чек та корінець чека ЛЗ0504878, корінці чеків ЛЗ0504879 ЛЗ0504885, грошові чеки та корінці чеків ЛЗ0504886 ЛЗ0504887, корінці чеків ЛЗ0504888 ЛЗ0504890, грошовий чек та корінець чека ЛЗ0504891, корінці чеків ЛЗ0504892 - ЛЗ0504893, грошовий чек та корінець чека ЛЗ0504878, корінці чеків ЛЗ0504895 ЛЗ0504900), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0556251 до ЛИ0556275 (корінці чеків ЛИ0556251 - ЛИ0556270, грошовий чек та корінець чека ЛИ0556271, корінці чеків ЛИ0556272 - ЛИ0556273, грошовий чек та корінець чека ЛИ0556274, корінець чека ЛИ0556275), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0003076 до ЛИ0003100 (корінці чеків ЛИ0003076 - ЛИ0003100), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3876776 до ЛИ3876800 (корінці чеків ЛИ3876776 ЛИ3876784, грошовий чек та корінець чека ЛИ3876785, корінці чеків ЛИ3876786 ЛИ3876800), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0000826 до ЛИ0000850 (корінці чеків ЛИ0000826 ЛИ0000832, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000833, корінці чеків ЛИ0000834 ЛИ0000836, грошові чеки та корінці чеків ЛИ0000837 ЛИ0000838, корінці чеків ЛИ0000839 ЛИ0000843, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000844, корінці чеків ЛИ0000845 ЛИ0000850), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0000901 до ЛИ0000925 (корінці чеків ЛИ0000901 ЛИ0000907, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000908, корінець чека ЛИ0000909, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000910, корінці чеків ЛИ0000911 ЛИ0000915, грошовий чек та корінець чека ЛИ0000916, корінці чеків ЛИ0000917 ЛИ0000925, на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0003051 до ЛИ0003075 (корінці чеків ЛИ0003051 ЛИ0003069, грошові чеки та корінці чеків ЛИ0003070 ЛИ0003071, корінці чеків ЛИ0003072 ЛИ0003075), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3876876 до ЛИ3876900 (корінці чеків ЛИ3876876 ЛИ3876900), на 25 арк.,чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3876801 до ЛИ3876825 (корінці чеків ЛИ3876801 ЛИ3876809, грошовий чек та корінець чека ЛИ3876810, корінці чеків ЛИ3876811 ЛИ3876814, грошовий чек та корінець чека ЛИ3876815, корінці чеків ЛИ3876816 ЛИ3876824, грошовий чек та корінець чека ЛИ3876825), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА5199151 до МА 5199175 (корінці чеків МА5199151 МА5199169, грошовий чек та корінець чека МА5199170, корінці чеків МА5199171 МА5199175), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА5199201 до МА5199203 (корінці чеків МА5199201 МА5199203, грошовий чек та корінець чека МА5199204, корінці чеків МА5199205 МА5199206, грошовий чек та корінець чека МА5199207, корінці чеків МА5199208 МА5199211, грошовий чек та корінець чека МА5199212, корінці чеків МА5199213 МА5199225), на 25 арк., Чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА2813251 до МА2813275 (корінці чеків МА2813251 МА2813261, грошовий чек та корінець чека МА2813262, корінці чеків МА2813263 МА2813265, грошовий чек та корінець чека МА2813266, корінці чеків МА2813267 МА2813275), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3374301 до ЛИ3374325 (корінці чеків ЛИ3374301 ЛИ3374303, грошовий чек та корінець чека ЛИ3374304, корінці чеків ЛИ3374305 ЛИ3374316, грошовий чек та корінець чека ЛИ3374317, корінці чеків ЛИ3374318 ЛИ3374320, грошовий чек та корінець чека ЛИ3374321, корінці чеків ЛИ3374322 ЛИ3374323, грошові чеки та корінці чеків ЛИ3374324 ЛИ3374325), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3377001 до ЛИ3377025 (корінці чеків ЛИ3377001 ЛИ3377025), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3377176 до ЛИ3377200 (корінці чеків ЛИ3377176 ЛИ3377181, грошовий чек та корінець чека ЛИ3377182, корінці чеків ЛИ3377183 ЛИ3377185, грошовий чек та корінець чека ЛИ3377186, корінці чеків ЛИ3377187 ЛИ3377200), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3377201 до ЛИ3377225 (корінці чеків ЛИ3377201 ЛИ3377209, грошовий чек та корінець чека ЛИ3377210, корінці чеків ЛИ3377211 ЛИ3377225), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ3377051 до ЛИ3377075 (грошовий чек та корінець чека ЛИ3377051, корінці чеків ЛИ3377052 ЛИ3377069, грошовий чек та корінець чека ЛИ3377070, корінці чеків ЛИ3377071 ЛИ3377075), на 25 арк., чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛИ0003176 до ЛИ0003200 (корінці чеків ЛИ0003176 ЛИ0003197, грошовий чек та корінець чека ЛИ0003198, корінець чека ЛИ0003199, грошовий чек та корінець чека ЛИ0003200), на 25 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за апрель 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 1-А, 2-6 за квітень 2015 з додатками на 167 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за сентябрь, октябрь 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-9 за жовтень 2015 з додатками на 101 арк. та звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-7, 13-15 за вересень 2015 з додатками на 217 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за июль, август 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 2, 4, 5, 8-11 за серпень 2015 з додатками на 140 арк. та звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-3, 5 за липень 2015 з додатками на 59 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за май, июнь 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 3-5 за червень 2015 з додатками на 36 арк. та звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 3-12 за травень 2015 з додатками на 139 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за ноябрь, декабрь 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-4 за грудень 2015 з додатками на 26 арк. та звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-3, 5-14 за листопад 2015 з додатками на 191 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за январь 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1, 2, 5-19 за січень 2015 з додатками на 205 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за февраль 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-16, 18-23 за лютий 2015 з додатками на 320 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за март 2015»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-26 за березень 2015 з додатками на 315 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за декабрь 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-26 за грудень 2014 з додатками на 323 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за ноябрь 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-28 за листопад 2014 з додатками на 293 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за октябрь 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-17, 19-29 за жовтень 2014 з додатками на 403 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за сентябрь 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-25 за вересень 2014 з додатками на 281 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за август 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-13 за серпень 2014 з додатками на 168 арк.Папку сірого кольору з написом «Загран.командировки за июль 2014»: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1-10, 12-21 за липень 2014 з додатками на 314 арк. Папку «Загран.командировки за Апрель 2014 г.», в якій містяться документи: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-17, за квітень 2014 із додатками, у 17 екз.;Папку «Загран.командировки за Апрель 2014 г.», в якій містяться документи: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-4, 6-25,27, за червень 2014 із додатками, у 25 екз.Папку «Загран.командировки за Май 2014 г.», в якій містяться документи: звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-12, за травень 2014 із додатками, у 12 екз.Папку «Загран.командировки за Январь 2014г» - звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-5, за січень 2014 із додатками, у 5 екз.Папку «Загран.командировки за Февраль 2014г» - звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-22, за лютий 2014 із додатками, у 22 екз.Папку «Загран.командировки за Март 2014г» - звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №№1-19, за березень 2014 із додатками, у 19 екз. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити СВ УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1