УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004362 від 04.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «М.А.К. Транспорт ЛТД» , ПП «Кота Логістік» , ДП «УДЦТС «Ліски» код ЄДРПОУ 1069755, ТОВ «БЦ «Орловський» , ТОВ «Ефемеджі Одеса» , ТОВ «Бриліант України» , ПП «Валлєтта» 3, ТОВ «МД Рада» , ТОВ «ТК «Карготранс» , ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» , ТОВ «Смарт Логістік» , ТОВ «Фесіт Блек Сі» , ТОВ «Фесіт Одеса» , ТОВ «Компанія «МАР Шіппінг», ТОВ «Еф Енд Ті Логістик» , ТОВ «Трейн Юкрейн» , ТОВ «Трексім» , ТОВ «Ворлд Оушен Скай» вступивши в злочинну змову з посадовими особами Державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами Морських торговельних портів Одеської області, здійснюють незаконний експорт лісопродукції, при цьому використовують завідомо підроблені документи про походження такої продукції.

Підроблена документація проходить митний контроль. Через порти лісорподукція проходить без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.

Вищезазначеними діями невстановлені особи завдають державі матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

З метою запобігання вчиненню кримінальних правопорушень, прокуратурою області управлінню захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України надані доручення про вжиття заходів щодо встановлення фактів намагання суб`єктів господарювання здійснити експорт лісо-пиломатеріалів за документами, у які внесено недостовірні відомості щодо їх походження, кількісних та якісних характеристик, у тому числі тих, митне оформлення яких проведено на території інших регіонів України.

На виконання вказаного доручення УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України повідомлено, що ТОВ «Ворлд Оушен Скай» до Одеської митниці ДФС подано митні декларації, відповідно до яких ДП «Малинське лісове господарство» має намір експортувати на адресу HIGH HOPE INTERNATIONAL JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LIMITED (Китай) 17 контейнерів з деревиною дров`яною для технологічних потреб загальним об`ємом 616 м?.

Разом з тим, до митної декларації додано контракт від 11.08.2016 № 11-08, укладений між ДП «Малинське лісове господарство» та фірмою «WOS CORPORATION» про реалізацію деревини дров`яної для технологічних потреб хвойних порід.

За попередньою інформацією кількісні та якісні характеристики деревини, зазначені у митній декларації та доданій документації не відповідають лісоматеріалам, які містяться у зазначених контейнерах.

У зв`язку з цим, прокуратурою області до прокуратури Житомирської області направлено лист про підтвердження або спростування факту реалізації ДП «Малинське лісове господарство» фірмам HIGH HOPE INTERNATIONAL JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LIMITED та «WOS CORPORATION» експортуємих лісоматеріалів.

Відповідно до інформації прокуратури Житомирської області від 20.10.2016 № 04/5-44вих16 у рамках розслідування кримінального провадження № 0000042 від 02.09.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України вилучено зовнішньоекономічну документацію ДП «Малинське лісове господарство», відповідно до якої останнє не мало фінансово-господарських взаємовідносин з HIGH HOPE INTERNATIONAL JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LIMITED (Китай).

У той же час, відповідно до контракту від 11.08.2016 № 11-08 ДП «Малинське лісове господарство» мало взаємовідносини з фірмою «WOS CORPORATION», згідно умов якого останнє залишає за собою право визначати кінцевого вантажоотримувача.

Крім цього, допитаний з указаних питань директор ДП «Малинське лісове господарство» ОСОБА_5 заперечив факт проведення фінансово-господарських операцій із підприємством Китаю.

Разом з цим, вказав що відповідно до умов вищевказаного контракту власником лісопродукції з моменту відвантаження є «WOS CORPORATION». У подальшому ТОВ «Ворлд Оушен Скай» здійснює митне оформлення товару і виступає декларантом по вищезазначеним взаємовідносинам.

Також, слід зазначити, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 12.10.2016 за № 235319 Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства видано ДП «Малинське лісове господарство», як експортеру.

На виконання доручення прокуратури Одеської області за вих. № 04/2/5-7163-16 від 03.10.2016 у ході слідчо-оперативних заходів співробітниками УЗЕ в Одеській області встановлено, що на території ТОВ «Іллічівский морський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, Іллічівськ 5, знаходяться металеві сорока футові контейнери з лісо продукцією у кількості 17 шт. експортером яких є ДП «Малинське лісове господарство», що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Малин, Лісовий кордон, 58, а саме: PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241.

Згідно укладених контрактів, покупцем даної продукції є підприємство нерезидент «WOS CORPORATION» (Доминика), але згідно до поданих митних декларацій №500040605/2016/005558 та №500040605/2016/005557 одержувачем продукції є підприємство нерезидент «HIGH HOPE INTERNATIONAL GROUP JIANGSU CHAMPION HOLDINGS LIMITED». Декларантом вказаної продукції є ТОВ «Ворлд Оушен Скай» (код 35749566).

Крім того декларантом в митних деклараціях вказано, що в контейнерах знаходиться лісоматеріали необроблені та деревина дерев`яна для технологічних потреб довжиною 2,00 м, але згідно наявної інформації у зазначених вище контейнерах знаходиться лісоматеріал пиловник довжиною 6,00 м. Таким чином, у зазначених контейнерах товар не відповідає відомостям вказаних в деклараціях, що свідчить про незаконно походження лісоматеріалу та підробки наданих до митних органів документів про походження лісопродукції.

В теперішній час працівниками Управління здійснюються заходи, щодо документування зазначеного кримінального правопорушення та організовано спільні огляди з представниками Одеської митниці ДФС з метою фіксування даного факту.

Ураховуючи викладене, а також що товар, який переміщується у вищезазначених контейнерах є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо незаконного експорту товарів, є достатньо підстави для накладення арешту на перераховані у клопотанні контейнери та товар який в них переміщується та які зберігаються на території ТОВ «Іллічівськ морський рабний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ 5.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до пункту 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на морські металеві контейнери та майно яке в них переміщується за наступними №№, а саме: PONU7951500, MRKU2455532, MRKU2598472, UETU5046198, MSKU8594368, PONU7863708, MSKU9878287, MSKU1217552, MSKU0973154, MSKU0922584, TGHU6774295, MRKU4066170, MRKU4856468, MSKU0217007, MSKU8413710, GESU6020272, MRKU3886241, які зберігаються на території ТОВ «Іллічівськ морський рибний порт» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, Іллічівськ 5.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.10.2016