Провадження № 1-кс/734/612/16 Справа № 734/1201/16-к
У х в а л а

іменем України

13 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000631 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000631 від 10.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 10.09.2015 року року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку з приводу шахрайських дій невідомої особи, яка 10.09.2015 року з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 7700, 50 грн.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 1000631 від 10.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 09.09.2015 року з 17:11 год., на її мобільний телефон НОМЕР_2 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала змінити відсоток кредитної ставки запитавши при цьому номер її кредитної картки. ОСОБА_6 повідомила останній, номер своєї картки № НОМЕР_1 , тоді особа на ім`я ОСОБА_7 запропонувала останній зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в потерпілої не було такої можливості, і вони домовилися, що ОСОБА_5 перетелефонує 10.09.2015 року о 10.00 год. На слідуючий день 10.09.2015 року, близько 09:59 год., до потерпілої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не ОСОБА_5 , і попросила зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб змінити відсоток кредитної ставки та повідомила, шо їй прийде два смс-повідомлення з кодами, які треба їй повідомити. ОСОБА_4 так і зробила, після чого дана особа попросила останню перезапустити дану програму. Після даної дії потерпіла помітила, що в неї мається заборгованість на її кредитній картці № НОМЕР_1 на суму 7700, 50 грн.

Слухаючи невідому жінку в телефонній розмові, ОСОБА_4 не усвідомлювала, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 7700,50 грн.

Під час досудовсго розслідування встановлено, що невідома особа шляхом обману здійснювала перерахування грошових коштів із банківської картки, належної ОСОБА_8 , № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для всебічного і неупередженого зясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , 10.09.2015 року в період часу з 09.59 год. що зареєстрована в установі ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти, з картки № НОМЕР_1 та на який номер карти (мобільний телефон), та де на момент перерахування знаходився термінал (мобільний телефон), на який були зняті грошові кошти, а також в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію грошових коштів ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання банківської картки копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування грошових коштів дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 10.09.2015 року по 20.09.2015 року, якщо дані банкомата знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000631 від 10.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ). а саме:

- відомості про рух грошових коштів 10.09.2015 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

- відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 10.09.2015 року з картки № НОМЕР_1 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 10.09.2015 року по 20.09.2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: