справа № 208/4542/16-к
№ провадження 1-кс/208/967/16
УХВАЛА
Іменем України

27 липня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів: оригінали договору про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 ", додаткову угоду №1 від 08.01.2014, рахунки фактури до цього договору, акт прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014, листування по вказаному договору; оригінали договору про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 ", додаткову угоду №1 від 26.10.2015, рахунки фактури до цього договору, акти прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та 18.12.2015, листування по вказаному договору; оригінали договору про надання консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 ", рахунки фактури до цього договору, акт прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015, листування по вказаному договору; оригінали договору про надання консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 ", рахунки фактури до цього договору, акт прийому передачі наданих послуг від 27.12.2015, листування по вказаному договору; оригінали документів (довідки, роз`яснення, узагальнення, доповіді, проекти рішень (постанов, методичних рекомендацій, пропозиції з окремих питань, звіти про перевірку наказів), складені (надані) ПП " ОСОБА_4 " в адресу КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2014-2015 років під час (за результатами) виконання юридичних та/або консультаційних послуг, які зазначені в акті прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, акті прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та від 18.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, актах прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, акті прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015, на яких містяться підписи службових осіб або представників ПП " ОСОБА_4 "; оригінали документів (листи, службова документація, тощо) за період 2014 - 2015 роки, на яких виконані рукописні записи та підписи директора ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 , у кількості 20 зразків (аркушів); копії Статуту та реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 "; копії штатного розпису ПП " ОСОБА_4 " зі змінами за 2014 - 2016 роки; копії наказу (рішення засновника) про призначення ОСОБА_5 директором ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до досудовим розслідуванням встановлено, що між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 " укладені договори про надання юридичних та консультаційних послуг №3/4 від 03.01.2014, №283/15 від 10.08.2015, №336/15 від 20.10.2015, №341/15 від 27.10.2015.
Так, договір про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі генерального директора ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , та додаткова угода №1 від 08.01.2014 до цього договору. На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.
Договір про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі генерального директора ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , та додаткова угода №1 від 26.10.2015 до цього договору. На виконання умов вказаного договору сторонами складені акти прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та 18.12.2015, в яких викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.
Договір про надання консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі генерального директора ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 . На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.
Договір про надання консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі генерального директора ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 . На виконання умов вказаного договору сторонами складений акт прийому передачі наданих послуг від 27.12.2015, в якому викладені відомості про надання послуг, які не відповідають фактичній дійсності.
Під час допитів осіб в якості свідків та шляхом ознайомлення з матеріалами справ, які перебувають в судах, встановлено, що в них відсутні будь які документи складені за підписом гр. ОСОБА_5 , або іншого представника ПП " ОСОБА_4 ", окрім пояснення (з додатками) по справі №804/8841/15, яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У володінні КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутні документи (довідки, роз`яснення, узагальнення, доповіді, проекти рішень (постанов, методичних рекомендацій, пропозиції з окремих питань, звіти про перевірку наказів), складені (надані) ПП " ОСОБА_4 " в адресу КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2014-2015 років під час (за результатами) виконання юридичних та/або консультаційних послуг, які зазначені в акті прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, акті прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та від 18.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, актах прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, акті прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015.
Таким чином, директором ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 , уклав з КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договори про надання юридичних та консультаційних послуг №3/4 від 03.01.2014, №283/15 від 10.08.2015, №336/15 від 20.10.2015, №341/15 від 27.10.2015 та склав фіктивні акти прийому - передачі наданих послуг на загальну суму 592 900 грн. без фактичного надання відповідних послуг, які використав, в наслідок чого безпідставно отримав від КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти на вказану суму.
Слідчий у своєму клопотанні посилається та те, що у зі змісту зазначених вище договорів, рахунків-фактур, платіжних доручень вбачається, що КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) перераховувало кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ).
Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки за призначенням судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів, та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібні оригінали первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, складені по взаємовідносинам з ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), з метою їх експертного дослідження під час проведення почеркознавчої експертизи.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини, а також для проведення експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з отримання їх оригіналів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , та на час проведення експертизи дозвіл на вилучення у вказаній установі оригіналів наступних документів: оригінали договору про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 ", додаткову угоду №1 від 08.01.2014, рахунки фактури до цього договору, акт прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014, листування по вказаному договору; оригінали договору про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 ", додаткову угоду №1 від 26.10.2015, рахунки фактури до цього договору, акти прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та 18.12.2015, листування по вказаному договору; оригінали договору про надання консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 ", рахунки фактури до цього договору, акт прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015, листування по вказаному договору; оригінали договору про надання консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015, укладений між КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 ", рахунки фактури до цього договору, акт прийому передачі наданих послуг від 27.12.2015, листування по вказаному договору; оригінали документів (довідки, роз`яснення, узагальнення, доповіді, проекти рішень (постанов, методичних рекомендацій, пропозиції з окремих питань, звіти про перевірку наказів), складені (надані) ПП " ОСОБА_4 " в адресу КВП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2014-2015 років під час (за результатами) виконання юридичних та/або консультаційних послуг, які зазначені в акті прийому передачі наданих послуг від 24.02.2014 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №3/14 від 03.01.2014, акті прийому передачі наданих послуг від 02.11.2015 та від 18.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №283/15 від 10.08.2015, актах прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №336/15 від 20.10.2015, акти прийому передачі наданих послуг від 24.12.2015 по договору про надання юридичних та консультаційних послуг №341/15 від 27.10.2015, на яких містяться підписи службових осіб або представників ПП " ОСОБА_4 "; оригінали документів (листи, службова документація, тощо) за період 2014 - 2015 роки, на яких виконані рукописні записи та підписи директора ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 , у кількості 20 зразків (аркушів); копії Статуту та реєстраційних документів ПП " ОСОБА_4 "; копії штатного розпису ПП " ОСОБА_4 " зі змінами за 2014 - 2016 роки; копії наказу (рішення засновника) про призначення ОСОБА_5 директором ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1