Справа № 405/3884/16-к
УХВАЛА
13 травня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітан юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2015 року за №0000035, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 29.09.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням, що з метою особистого збагачення, шляхом привласнення паливно мастильних матеріалів (далі - ПММ) за вказівкою начальника Знам`янського локомотивного депо ОСОБА_5 , начальник паливного складу Знам`янського локомотивного депо (ТЧ-7) ОСОБА_6 , систематично - кожного дня (близько 500 літрів в день), починаючи з серпня 2015 року по теперішній час, спільно із заступником начальника паливного складу ОСОБА_4 , уродженцем та мешканцем АДРЕСА_1 , працівниками складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та комірницею ОСОБА_10 реалізовує за готівку незаконно створені ними надлишки дизельного пального.

Так, ОСОБА_6 змішує дизельне пальне, яке поступило на склад з переробленим маслом, для створення не облікованих надлишків та в подальшому реалізовує їх заготівку. Крім зазначеного, ОСОБА_6 купує надлишки дизельного пального у машиністів, які прибувають на паливний склад для екіпіровки (машиністи тепловозів під час заправки мають необліковані залишки пального від 100 до 500 літрів, які їм не доливають під час екіпіровки) по 9 грн. за 1 літр та реалізовує по 15 грн.

В разі відсутності ОСОБА_6 , працівники паливного складу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , за готівку скуповують не обліковані надлишки ПММ у машиністів.

Дизельне пальне ОСОБА_6 реалізовує за готівку мешканцям м. Знам`янка, в т.ч. керівникам підприємств, що здійснюють вантажопасажирські перевезення та обробіток сільськогосподарських земель.

В свою чергу, комірниця ОСОБА_10 шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до відповідних документів, забезпечує відсутність залишків та недостачі на кінець кожного місяця.

З метою приховування незаконного створення надлишків дизельного пального на складі ОСОБА_6 або його зять ОСОБА_4 вивозять їх для продажу на особистому автотранспорті марки Мерседес-Бенц 312-Д, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Таким чином, згідно з накладними на кінець місяця кількість пального відповідає документальним даним.

В рамках вказаного кримінального провадження в період з 11.05.2016 року по 12.05.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено огляд на території виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця». В ході проведення огляду на вказаній території виявлено автомобіль марки «Peugeot», моделі «Boxer», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , у вантажному відсіку даного транспортного засобу знаходились дві пластикові цистерни в металічному каркасі, приблизний об`єм кожної цистерни - 1 тонна. За кермом транспортного засобу знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході надання пояснень з приводу вказаного факту визнав факт незаконного привласнення дизельного пального. Також в ході огляду виявлено свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу серії НОМЕР_3 та встановлено, що власником транспортного засобу є ОСОБА_6 - начальник паливного складу виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця». В ході подальшого огляду було виявлено, що у цистерни встановлені у транспортному засобі здійснюється заправка дизельного пального з резервуарів встановлених на території виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Крім того, в ході проведення огляду, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено грошові кошти в сумі 21 000 грн., які останній отримав від збуту незаконно привласненого дизельного пального.

Таким чином в ході огляду виявлено та задокументовано факт привласнення дизельного пального об`ємом близько 2-х тонн, що належить виробничому підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Як пояснив роздавальник нафтопродуктів виробничого підрозділу служби Локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 , який під час вказаних дій перебував на робочому місці, вищеописане привласнення дизельного пального відбувається за вказівкою та з відома начальника паливного складу виробничого підрозділу служби Локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 .

Також в ході огляду території виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» виявлені та вилучені фінансово господарські документи з приводу обліку паливно-мастильних матеріалів на вказаному підприємстві, відеоматеріали, що підтверджують незаконний в`їзд на територію підприємства транспортного засобу, що належиться ОСОБА_6 та ряд рукописних записів з приводу привласнення та реалізації дизельного пального.

Також, 12.05.2016 року в рамках вказаного провадження проведено ряд обшуків за адресами проживання співробітників виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» - ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та осіб які купували незаконно привласнене дизельне пальне - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення обшуків виявлено рукописні записи, що підтверджують факт реалізації та придбання незаконно привласненого дизельного пального, відібрано зразки пального, що зберігались за адресами проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Таким чином, грошові кошти у сумі 21 000 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримані злочинним шляхом та доводять факт реалізації останнім привласненого дизельного пального, тому з метою використання вказаних грошових коштів у якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженню та недопущення їх витрати власником необхідно накласти арешт на грошові кошти у сумі 21 000 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На думку слідчого, є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти в сумі 21 000 грн. ОСОБА_4 отримав від збуту незаконно привласненого дизельного пального, та в подальшому буде використана як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вини відповідають вимогам, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Наведені вище обставини вказують на достатність доказів, вважати, що майно яке зазначено слідчим в клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а тому, вважаю за необхідне накласти арешт на грошові кошти у сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають безпосереднє відношення до обставин даного злочину.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітан юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2015 року за №0000035, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1