печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3949/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (колишня назва ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

У даному кримінальному провадженні, зокрема, досліджується обставини будівництва Резиденції колишнього Президента України та джерела походження коштів, за рахунок яких здійснювалось таке будівництво.

Встановлено, що будівництво окремих об`єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Донецьк), діяльність якого на даний час припинено.

Так, БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2009-2012 років на земельних ділянках площею 7,6 га в урочищі «Межигір`я», по АДРЕСА_2 побудовано «Культурно-оздоровчий центр» (24 об`єкти) загальною вартістю 751 296 396 грн., який 15.12.2010 на підставі договору купівлі-продажу, разом з земельними ділянками загальною вартістю 11 745 160,50 грн. було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося за рахунок коштів суб`єктів господарської діяльності, якими у період 2007-2013 років, як особисто, так і через ряд благодійних фондів та організацій, на рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано у вигляді безповоротної фінансової допомоги 1 млрд. 102 млн. 820 тис. грн.

У ході досудового розслідування відпрацьовується, зокрема, версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб`єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, для відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також версія щодо одержання вказаними особами під виглядом благодійної допомоги на підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Встановлено, що грошові кошти на рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за які здійснювалось фінансування вказаного будівництва, акумулювалися за рахунок їх надходжень у тому числі від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (понад 300 млн.грн.) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (понад 200 млн.грн.).

Аналізом банківських рахунків БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що акумулювання безготівкових коштів на рахунках останніх було здійснено за рахунок їх надходження у т.ч. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 81 923 271, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 44 413 343, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 93 345 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 99 378 000, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога).

Аналізом розрахункових рахунків вказаних підприємств установлено, що перерахунки вказаних вище грошових коштів зазначеними підприємствами на користь БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось в один і той самий період та в однаковій послідовності (усі операції усіх 4-х підприємств здійснено в одні і ті ж дні з 24.03.10 по 21.07.10), що дає підстави стверджувати, що фактичне управління розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 (усі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 ) здійснювалось однією особою або однією групою осіб.

Окрім того, аналіз руху по вказаним рахункам свідчить про те, що перелічені підприємства були створені не з метою ведення господарської діяльності, а для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а з моменту обрання Президентом України ОСОБА_6 , тобто з лютого 2010 року, використовувались задля опосередкованого отримання на користь останнього та його оточення неправомірної вигоди в особливо великих розмірах під виглядом надання благодійної допомоги, які у подальшому було використано для будівництва Резиденції.

Так, було встановлено, що походженням грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 (усі відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_11 ) є у т.ч. зарахування на розрахункові рахунки цих підприємств коштів фізичними особами ОСОБА_7 (ід.код. НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (ід.код. НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (ід.код. НОМЕР_14 ), з призначенням платежів «внесення до статутного фонду», «поворотна фінансова допомога» тощо, та внесення готівкових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 і ОСОБА_11 коштів з призначенням платежів «виручка від реалізації товарів», усього у сумі 281 175 915 грн.

Згідно витягів з Єдиного реєстру довіреностей (на запит органу державної влади) за період 2009 - 2010 років ОСОБА_7 (ід.код. НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (ід.код. НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (ід.код. НОМЕР_14 ) неодноразово надавались нотаріальні довіреності на представлення їх інтересів (у т.ч. розпорядження рахунками) одній і тій самій групі осіб, а саме: ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 НОМЕР_17 , ОСОБА_13 НОМЕР_18 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_22 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_19 НОМЕР_24 , ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_25 та іншим.

Проведеним оглядом банківських справ вищеперерахованих банківських рахунків встановлено, що фактично ними на підставі нотаріально посвідчених довіреностей розпоряджалася група осіб у складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Також оглядом документів, щодо функціонування вищевказаних банківських рахунків клієнтів відритих лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що на рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 за період 2009-2011 років було зокумульовано понад 1 мільярда 100 мільйонів гривень в наслідок їх перерахування від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ПП " ОСОБА_30 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ПП " ОСОБА_31 " ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП " ОСОБА_32 " ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ПП " ОСОБА_33 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_34 (усі з призначенням платежів: безповоротна фінансова допомога; розрахунок за прості іменні акції/веселі), які з січня 2009 року по червень 2011 року групою осіб у тому ж складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, були зняті з таких рахунків, тобто конвертовані із безготівкових у готівкові.

Таким чином, у слідства існує достатньо підстав вважати, що фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір`я здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих у незаконний спосіб, тобто за рахунок діяльності конвертаційного центру, безпосередню участь у створенні та діяльності якого приймала організована група осіб у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 та інших невстановлених осіб за згоди вищого керівництва Держави.

В подальшому, оглядом та аналізом документів витягів з Єдиного реєстру довіреностей, сформованих на запит органів державної влади Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за параметрами запиту « ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_16 », « ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_15 », « ОСОБА_16 ідентифікаційний код НОМЕР_21 » було встановлено, що у період січня 2008 року по березень 2014 року вищевказані ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_21 , ОСОБА_36 , ОСОБА_14 , ОСОБА_37 одержали від 312 осіб (від: ОСОБА_38 НОМЕР_35 , ОСОБА_39 НОМЕР_36 , ОСОБА_40 НОМЕР_37 , ОСОБА_41 НОМЕР_38 , ОСОБА_42 НОМЕР_39 , ОСОБА_43 НОМЕР_40 , ОСОБА_44 НОМЕР_41 , ОСОБА_45 НОМЕР_42 , ОСОБА_46 НОМЕР_43 , ОСОБА_47 НОМЕР_44 , ОСОБА_25 НОМЕР_45 , ОСОБА_48 НОМЕР_46 , ОСОБА_49 НОМЕР_47 , ОСОБА_50 НОМЕР_48 , ОСОБА_51 НОМЕР_49 , ОСОБА_52 НОМЕР_50 , ОСОБА_53 НОМЕР_51 , ОСОБА_54 НОМЕР_52 , ОСОБА_55 НОМЕР_53 , ОСОБА_56 НОМЕР_54 , ОСОБА_57 НОМЕР_55 , ОСОБА_58 НОМЕР_56 , ОСОБА_11 НОМЕР_15 , ОСОБА_59 НОМЕР_57 , ОСОБА_60 НОМЕР_58 , ОСОБА_61 НОМЕР_59 , ОСОБА_62 НОМЕР_60 , ОСОБА_63 НОМЕР_61 , ОСОБА_64 НОМЕР_62 , ОСОБА_65 НОМЕР_63 , ОСОБА_66 НОМЕР_64 , ОСОБА_67 НОМЕР_65 , ОСОБА_68 НОМЕР_66 , ОСОБА_69 НОМЕР_67 , ОСОБА_12 НОМЕР_17 , ОСОБА_70 НОМЕР_68 , ОСОБА_71 НОМЕР_69 , ОСОБА_72 НОМЕР_70 , ОСОБА_73 НОМЕР_71 , ОСОБА_74 НОМЕР_72 , ОСОБА_75 НОМЕР_73 , ОСОБА_76 НОМЕР_74 , ОСОБА_77 НОМЕР_75 , ОСОБА_78 НОМЕР_76 , ОСОБА_79 НОМЕР_77 , ОСОБА_80 НОМЕР_78 , ОСОБА_8 НОМЕР_13 , ОСОБА_81 НОМЕР_79 , ОСОБА_82 НОМЕР_80 , ОСОБА_83 НОМЕР_81 , ОСОБА_84 НОМЕР_82 , ОСОБА_85 НОМЕР_83 , ОСОБА_86 НОМЕР_84 , ОСОБА_87 НОМЕР_85 , ОСОБА_88 НОМЕР_86 , ОСОБА_89 НОМЕР_87 , ОСОБА_90 НОМЕР_88 , ОСОБА_91 НОМЕР_89 , ОСОБА_92 НОМЕР_90 , ОСОБА_93 НОМЕР_91 , ОСОБА_94 НОМЕР_92 , ОСОБА_95 НОМЕР_93 , ОСОБА_96 НОМЕР_94 , ОСОБА_97 НОМЕР_95 , ОСОБА_98 НОМЕР_96 , ОСОБА_99 НОМЕР_97 , ОСОБА_100 НОМЕР_98 , ОСОБА_101 НОМЕР_99 , ОСОБА_102 НОМЕР_100 , ОСОБА_103 НОМЕР_101 , ОСОБА_104 НОМЕР_102 , ОСОБА_105 НОМЕР_103 , ОСОБА_106 НОМЕР_104 , ОСОБА_107 НОМЕР_105 , ОСОБА_108 НОМЕР_106 , ОСОБА_109 НОМЕР_107 , ОСОБА_110 НОМЕР_108 , ОСОБА_111 НОМЕР_109 , ОСОБА_112 НОМЕР_110 , ОСОБА_9 НОМЕР_14 , ОСОБА_113 НОМЕР_111 , ОСОБА_114 НОМЕР_112 , ОСОБА_115 НОМЕР_113 , ОСОБА_116 НОМЕР_114 , ОСОБА_117 НОМЕР_115 , ОСОБА_27 НОМЕР_116 , ОСОБА_118 НОМЕР_117 , ОСОБА_119 НОМЕР_118 , ОСОБА_120 НОМЕР_119 , ОСОБА_121 НОМЕР_120 , ОСОБА_122 НОМЕР_121 , ОСОБА_123 НОМЕР_122 , ОСОБА_124 НОМЕР_123 , ОСОБА_125 НОМЕР_124 , ОСОБА_126 НОМЕР_125 , ОСОБА_127 НОМЕР_126 , ОСОБА_128 НОМЕР_127 , ОСОБА_129 НОМЕР_128 , ОСОБА_130 НОМЕР_129 , ОСОБА_131 НОМЕР_130 , ОСОБА_132 НОМЕР_131 , ОСОБА_133 НОМЕР_132 , ОСОБА_134 НОМЕР_133 , ОСОБА_135 НОМЕР_134 , ОСОБА_136 НОМЕР_135 , ОСОБА_137 НОМЕР_136 , ОСОБА_138 НОМЕР_137 , ОСОБА_139 НОМЕР_138 , ОСОБА_140 НОМЕР_139 , ОСОБА_141 НОМЕР_140 , ОСОБА_142 НОМЕР_141 , ОСОБА_143 НОМЕР_142 , ОСОБА_144 НОМЕР_143 , ОСОБА_145 НОМЕР_144 , ОСОБА_146 НОМЕР_145 , ОСОБА_147 НОМЕР_146 , ОСОБА_148 НОМЕР_147 , ОСОБА_149 НОМЕР_148 , ОСОБА_150 НОМЕР_149 , ОСОБА_21 НОМЕР_150 , ОСОБА_151 НОМЕР_151 , ОСОБА_152 НОМЕР_152 , ОСОБА_153 НОМЕР_153 , ОСОБА_154 НОМЕР_154 , ОСОБА_155 НОМЕР_155 , ОСОБА_156 НОМЕР_156 , ОСОБА_157 НОМЕР_157 , ОСОБА_158 НОМЕР_158 , ОСОБА_159 НОМЕР_159 , ОСОБА_160 НОМЕР_160 , ОСОБА_161 НОМЕР_161 , ОСОБА_162 НОМЕР_162 , ОСОБА_163 НОМЕР_163 , ОСОБА_164 НОМЕР_164 , ОСОБА_165 НОМЕР_165 , ОСОБА_166 НОМЕР_166 , ОСОБА_167 НОМЕР_167 , ОСОБА_168 НОМЕР_168 , ОСОБА_169 НОМЕР_169 , ОСОБА_170 НОМЕР_170 , ОСОБА_171 НОМЕР_171 , ОСОБА_172 НОМЕР_172 , ОСОБА_173 НОМЕР_173 , ОСОБА_174 НОМЕР_174 , ОСОБА_175 НОМЕР_175 , ОСОБА_176 НОМЕР_176 , ОСОБА_177 НОМЕР_177 , ОСОБА_178 НОМЕР_178 , ОСОБА_179 НОМЕР_179 , ОСОБА_180 НОМЕР_180 , ОСОБА_181 НОМЕР_181 , ОСОБА_182 НОМЕР_182 , ОСОБА_183 НОМЕР_183 , ОСОБА_184 НОМЕР_184 , ОСОБА_185 НОМЕР_185 , ОСОБА_186 НОМЕР_186 , ОСОБА_187 НОМЕР_187 , ОСОБА_188 НОМЕР_188 , ОСОБА_189 НОМЕР_189 , ОСОБА_190 НОМЕР_190 , ОСОБА_191 НОМЕР_191 , ОСОБА_192 НОМЕР_192 , ОСОБА_193 НОМЕР_193 , ОСОБА_26 НОМЕР_194 , ОСОБА_194 НОМЕР_195 , ОСОБА_195 НОМЕР_196 , ОСОБА_196 НОМЕР_197 , ОСОБА_197 НОМЕР_198 , ОСОБА_198 НОМЕР_199 , ОСОБА_199 НОМЕР_200 , ОСОБА_200 НОМЕР_201 , ОСОБА_201 НОМЕР_202 , ОСОБА_202 НОМЕР_203 , ОСОБА_203 НОМЕР_204 , ОСОБА_204 НОМЕР_205 , ОСОБА_205 НОМЕР_206 , ОСОБА_206 НОМЕР_207 , ОСОБА_207 НОМЕР_208 , ОСОБА_207 НОМЕР_209 , ОСОБА_208 НОМЕР_210 , ОСОБА_209 НОМЕР_211 , ОСОБА_210 НОМЕР_212 , ОСОБА_211 НОМЕР_213 , ОСОБА_212 НОМЕР_214 , ОСОБА_213 НОМЕР_215 , ОСОБА_214 НОМЕР_216 , ОСОБА_215 НОМЕР_217 , ОСОБА_216 НОМЕР_218 , ОСОБА_217 НОМЕР_219 , ОСОБА_218 НОМЕР_220 , ОСОБА_219 НОМЕР_221 , ОСОБА_220 НОМЕР_222 , ОСОБА_221 НОМЕР_223 , ОСОБА_222 НОМЕР_224 , ОСОБА_223 НОМЕР_225 , ОСОБА_224 НОМЕР_226 , ОСОБА_225 НОМЕР_227 , ОСОБА_226 НОМЕР_228 , ОСОБА_227 НОМЕР_229 , ОСОБА_228 НОМЕР_230 , ОСОБА_229 НОМЕР_231 , ОСОБА_230 НОМЕР_232 , ОСОБА_231 НОМЕР_233 , ОСОБА_232 НОМЕР_234 , ОСОБА_233 НОМЕР_235 , ОСОБА_234 НОМЕР_236 , ОСОБА_235 НОМЕР_237 , ОСОБА_236 НОМЕР_238 , ОСОБА_237 НОМЕР_239 , ОСОБА_238 НОМЕР_240 , ОСОБА_239 НОМЕР_241 , ОСОБА_240 НОМЕР_242 , ОСОБА_241 НОМЕР_243 , ОСОБА_242 НОМЕР_244 , ОСОБА_243 НОМЕР_245 , ОСОБА_244 НОМЕР_246 , ОСОБА_245 НОМЕР_247 , ОСОБА_246 НОМЕР_248 , ОСОБА_247 НОМЕР_249 , ОСОБА_248 НОМЕР_250 , ОСОБА_249 НОМЕР_251 , ОСОБА_250 НОМЕР_252 , ОСОБА_251 НОМЕР_253 , ОСОБА_252 НОМЕР_254 , ОСОБА_253 НОМЕР_255 , ОСОБА_254 НОМЕР_256 , ОСОБА_255 НОМЕР_257 , ОСОБА_256 НОМЕР_258 , ОСОБА_257 НОМЕР_259 , ОСОБА_258 НОМЕР_260 , ОСОБА_259 НОМЕР_261 , ОСОБА_260 НОМЕР_262 , ОСОБА_261 НОМЕР_263 , ОСОБА_7 НОМЕР_12 , ОСОБА_262 НОМЕР_264 , ОСОБА_263 НОМЕР_265 , ОСОБА_264 НОМЕР_266 , ОСОБА_265 НОМЕР_267 , ОСОБА_266 НОМЕР_268 , ОСОБА_267 НОМЕР_269 , ОСОБА_268 НОМЕР_270 , ОСОБА_269 НОМЕР_271 , ОСОБА_28 НОМЕР_272 , ОСОБА_270 НОМЕР_273 , ОСОБА_271 НОМЕР_274 , ОСОБА_272 НОМЕР_275 , ОСОБА_273 НОМЕР_276 , ОСОБА_274 НОМЕР_277 , ОСОБА_275 НОМЕР_278 , ОСОБА_276 НОМЕР_279 , ОСОБА_277 НОМЕР_280 , ОСОБА_278 НОМЕР_281 , ОСОБА_279 НОМЕР_282 , ОСОБА_280 НОМЕР_283 , ОСОБА_281 НОМЕР_284 , ОСОБА_282 НОМЕР_285 , ОСОБА_283 НОМЕР_286 , ОСОБА_284 НОМЕР_287 , ОСОБА_285 НОМЕР_288 , ОСОБА_286 НОМЕР_289 , Турта Сільва НОМЕР_290 , ОСОБА_287 НОМЕР_291 , ОСОБА_288 НОМЕР_292 , ОСОБА_289 НОМЕР_293 , ОСОБА_290 НОМЕР_294 , ОСОБА_291 НОМЕР_295 , ОСОБА_292 НОМЕР_296 , ОСОБА_293 НОМЕР_297 , ОСОБА_294 НОМЕР_298 , ОСОБА_295 НОМЕР_299 , ОСОБА_296 НОМЕР_300 , ОСОБА_297 НОМЕР_301 , ОСОБА_298 НОМЕР_302 , ОСОБА_299 НОМЕР_303 , ОСОБА_300 НОМЕР_304 , ОСОБА_301 НОМЕР_305 , ОСОБА_302 НОМЕР_306 , ОСОБА_303 НОМЕР_307 , ОСОБА_304 НОМЕР_308 , ОСОБА_305 НОМЕР_309 , ОСОБА_306 НОМЕР_310 , ОСОБА_307 НОМЕР_311 , ОСОБА_308 НОМЕР_312 , ОСОБА_309 НОМЕР_313 , ОСОБА_310 НОМЕР_314 , ОСОБА_311 НОМЕР_315 , ОСОБА_312 НОМЕР_316 , ОСОБА_313 НОМЕР_317 , ОСОБА_314 НОМЕР_318 , ОСОБА_315 НОМЕР_319 , ОСОБА_316 НОМЕР_320 , ОСОБА_317 НОМЕР_321 , ОСОБА_318 НОМЕР_322 , ОСОБА_319 НОМЕР_323 , ОСОБА_320 НОМЕР_324 , ОСОБА_321 НОМЕР_325 , ОСОБА_322 НОМЕР_326 , ОСОБА_323 НОМЕР_327 , ОСОБА_324 НОМЕР_328 , ОСОБА_325 НОМЕР_329 , ОСОБА_326 НОМЕР_330 , ОСОБА_327 НОМЕР_331 , ОСОБА_328 НОМЕР_332 , ОСОБА_329 НОМЕР_333 , ОСОБА_330 НОМЕР_334 , ОСОБА_331 НОМЕР_335 , ОСОБА_332 НОМЕР_336 , ОСОБА_333 НОМЕР_337 , ОСОБА_334 НОМЕР_338 , ОСОБА_335 НОМЕР_339 , ОСОБА_336 НОМЕР_340 , ОСОБА_337 НОМЕР_341 ), вісімсот три (803) нотаріально посвідченні довіреності, питома вага з яких у кількості понад 70% - нотаріально посвідчені довіреності щодо розпорядження та користування банківськими рахунками, відкритими у різних банківських установах у тому числі у: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_342 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_343 ) та його філіях або відділеннях; в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_344 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_345 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_346 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_347 ) та його філіях або відділеннях; в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_348 ) та його філіях або відділеннях; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_349 ) та його філіях або відділеннях; В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його філіях або відділеннях; в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_350 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_351 ) та його філіях або відділеннях; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_352 ) та його філіях або відділеннях; в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_353 ) та його філіях або відділеннях.

За таких обставин, як вказує слідчий, здобуті у кримінальному провадженні фактичні дані категорично вказують на фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір`я за рахунок незаконної діяльності конвертаційного центру, яку безпосередню забезпечувала організована група осіб у складі: ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_18 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_150 , ОСОБА_19 НОМЕР_24 , ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_25 , ОСОБА_338 НОМЕР_354 , ОСОБА_339 і.п.н. НОМЕР_355 , ОСОБА_340 ІПН НОМЕР_356 та інших невстановлених осіб.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разу прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достатність підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_341 , тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (колишня назва ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 :
-відомостей про наявність банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (колишня назва ПАТ Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 та операцій, участь у відкритті, функціонуванні та здійсненні у яких приймали ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_21 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_18 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_19 , ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_21 і.п.н. НОМЕР_150 ОСОБА_19 НОМЕР_24 , ОСОБА_20 і.п.н. НОМЕР_25 , ОСОБА_342 НОМЕР_354 , ОСОБА_343 ІПН НОМЕР_355 , ОСОБА_344 іпн НОМЕР_356 , у тому числі відомості про наявність банківських рахунків та проведення операцій за дорученнями наступних фізичних осіб:

1. ОСОБА_38 НОМЕР_35

2. ОСОБА_39 НОМЕР_36

3. ОСОБА_40 НОМЕР_37

4. ОСОБА_41 НОМЕР_38

5. ОСОБА_42 НОМЕР_39

6. ОСОБА_43 НОМЕР_40

7. ОСОБА_44 НОМЕР_41

8. ОСОБА_45 НОМЕР_42

9. ОСОБА_46 НОМЕР_43

10. ОСОБА_47 НОМЕР_44

11. ОСОБА_25 НОМЕР_45

12. ОСОБА_48 НОМЕР_46

13. ОСОБА_49 НОМЕР_47

14. ОСОБА_50 НОМЕР_48

15. ОСОБА_51 НОМЕР_49

16. ОСОБА_52 НОМЕР_50

17. ОСОБА_53 НОМЕР_51

18. ОСОБА_54 НОМЕР_52

19. ОСОБА_55 НОМЕР_53

20. ОСОБА_56 НОМЕР_54

21. ОСОБА_57 НОМЕР_55

22. ОСОБА_58 НОМЕР_56

23. ОСОБА_11 НОМЕР_15

24. ОСОБА_59 НОМЕР_57

25. ОСОБА_60 НОМЕР_58

26. ОСОБА_61 НОМЕР_59

27. ОСОБА_62 НОМЕР_60

28. ОСОБА_63 НОМЕР_61

29. ОСОБА_64 НОМЕР_62

30. ОСОБА_65 НОМЕР_63

31. ОСОБА_66 НОМЕР_64

32. ОСОБА_67 НОМЕР_65

33. ОСОБА_68 НОМЕР_66

34. ОСОБА_69 НОМЕР_67

35. ОСОБА_12 НОМЕР_17

36. ОСОБА_70 НОМЕР_68

37. ОСОБА_71 НОМЕР_69

38. ОСОБА_72 НОМЕР_70

39. ОСОБА_73 НОМЕР_71

40. ОСОБА_74 НОМЕР_72

41. ОСОБА_75 НОМЕР_73

42. ОСОБА_76 НОМЕР_74

43.Ганчев В`ячеслав НОМЕР_75

44. ОСОБА_78 НОМЕР_76

45. ОСОБА_79 НОМЕР_77

46. ОСОБА_80 НОМЕР_78

47. ОСОБА_8 НОМЕР_13

48. ОСОБА_81 НОМЕР_79

49. ОСОБА_82 НОМЕР_80

50. ОСОБА_83 НОМЕР_81

51. ОСОБА_84 НОМЕР_82

52. ОСОБА_85 НОМЕР_83

53. ОСОБА_86 НОМЕР_84

54. ОСОБА_87 НОМЕР_85

55. ОСОБА_88 НОМЕР_86

56. ОСОБА_89 НОМЕР_87

57. ОСОБА_90 НОМЕР_88

58. ОСОБА_91 НОМЕР_89

59. ОСОБА_92 НОМЕР_90

60. ОСОБА_93 НОМЕР_91

61. ОСОБА_94 НОМЕР_92

62. ОСОБА_95 НОМЕР_93

63. ОСОБА_96 НОМЕР_94

64. ОСОБА_97 НОМЕР_95

65. ОСОБА_98 НОМЕР_96

66. ОСОБА_99 НОМЕР_97

67. ОСОБА_100 НОМЕР_98

68. ОСОБА_101 НОМЕР_99

69. ОСОБА_102 НОМЕР_100

70. ОСОБА_103 НОМЕР_101

71. ОСОБА_104 НОМЕР_102

72. ОСОБА_105 НОМЕР_103

73. ОСОБА_106 НОМЕР_104

74. ОСОБА_107 НОМЕР_105

75. ОСОБА_108 НОМЕР_106

76. ОСОБА_109 НОМЕР_107

77. ОСОБА_110 НОМЕР_108

78. ОСОБА_111 НОМЕР_109

79. ОСОБА_112 НОМЕР_110

80. ОСОБА_9 НОМЕР_14

81. ОСОБА_113 НОМЕР_111

82. ОСОБА_114 НОМЕР_112

83. ОСОБА_115 НОМЕР_113

84. ОСОБА_116 НОМЕР_114

85. ОСОБА_117 НОМЕР_115

86. ОСОБА_27 НОМЕР_116

87. ОСОБА_118 НОМЕР_117

88. ОСОБА_119 НОМЕР_118

89. ОСОБА_120 НОМЕР_119

90. ОСОБА_121 НОМЕР_120

91. ОСОБА_122 НОМЕР_121

92. ОСОБА_123 НОМЕР_122

93. ОСОБА_124 НОМЕР_123

94. ОСОБА_125 НОМЕР_124

95. ОСОБА_126 НОМЕР_125

96. ОСОБА_127 НОМЕР_126

97. ОСОБА_128 НОМЕР_127

98. ОСОБА_129 НОМЕР_128

99. ОСОБА_130 НОМЕР_129

100. ОСОБА_345 НОМЕР_130

101. ОСОБА_132 НОМЕР_131

102. ОСОБА_133 НОМЕР_132

103. ОСОБА_134 НОМЕР_133

104. ОСОБА_135 НОМЕР_134

105. ОСОБА_136 НОМЕР_135

106. ОСОБА_137 НОМЕР_136

107. ОСОБА_138 НОМЕР_137

108.Кічук Федір НОМЕР_138

109. ОСОБА_140 НОМЕР_139

110. ОСОБА_141 НОМЕР_140

111. ОСОБА_142 НОМЕР_141

112. ОСОБА_143 НОМЕР_142

113. ОСОБА_144 НОМЕР_143

114. ОСОБА_145 НОМЕР_144

115. ОСОБА_146 НОМЕР_145

116. ОСОБА_147 НОМЕР_146

117. ОСОБА_148 НОМЕР_147

118. ОСОБА_149 НОМЕР_148

119. ОСОБА_150 НОМЕР_149

120. ОСОБА_21 НОМЕР_150

121. ОСОБА_151 НОМЕР_151

122. ОСОБА_152 НОМЕР_152

123. ОСОБА_153 НОМЕР_153

124. ОСОБА_154 НОМЕР_154

125. ОСОБА_155 НОМЕР_155

126. ОСОБА_156 НОМЕР_156

127. ОСОБА_157 НОМЕР_157

128. ОСОБА_158 НОМЕР_158

129. ОСОБА_159 НОМЕР_159

130. ОСОБА_160 НОМЕР_160

131. ОСОБА_161 НОМЕР_161

132. ОСОБА_162 НОМЕР_162

133. ОСОБА_163 НОМЕР_163

134. ОСОБА_164 НОМЕР_164

135. ОСОБА_165 НОМЕР_165

136. ОСОБА_166 НОМЕР_166

137. ОСОБА_167 НОМЕР_167

138.Куля Вадим НОМЕР_168

139. ОСОБА_169 НОМЕР_169

140. ОСОБА_170 НОМЕР_170

141. ОСОБА_171 НОМЕР_171

142. ОСОБА_172 НОМЕР_172

143. ОСОБА_173 НОМЕР_173

144. ОСОБА_174 НОМЕР_174

145. ОСОБА_175 НОМЕР_175

146. ОСОБА_176 НОМЕР_176

147. ОСОБА_177 НОМЕР_177

148. ОСОБА_178 НОМЕР_178

149. ОСОБА_179 НОМЕР_179

150. ОСОБА_180 НОМЕР_180

151. ОСОБА_181 НОМЕР_181

152. ОСОБА_182 НОМЕР_182

153. ОСОБА_183 НОМЕР_183

154. ОСОБА_184 НОМЕР_184

155. ОСОБА_185 НОМЕР_185

156. ОСОБА_186 НОМЕР_186

157. ОСОБА_187 НОМЕР_187

158. ОСОБА_188 НОМЕР_188

159. ОСОБА_189 НОМЕР_189

160. ОСОБА_190 НОМЕР_190

161. ОСОБА_191 НОМЕР_191

162. ОСОБА_192 НОМЕР_192

163. ОСОБА_193 НОМЕР_193

164. ОСОБА_26 НОМЕР_194

165. ОСОБА_194 НОМЕР_195

166. ОСОБА_195 НОМЕР_196

167. ОСОБА_196 НОМЕР_197

168. ОСОБА_197 НОМЕР_198

169. ОСОБА_198 НОМЕР_199

170. ОСОБА_199 НОМЕР_200

171. ОСОБА_200 НОМЕР_201

172. ОСОБА_201 НОМЕР_202

173. ОСОБА_202 НОМЕР_203

174. ОСОБА_203 НОМЕР_204

175. ОСОБА_204 НОМЕР_205

176. ОСОБА_205 НОМЕР_206

177. ОСОБА_206 НОМЕР_207

178. ОСОБА_207 НОМЕР_208

179. ОСОБА_207 НОМЕР_209

180. ОСОБА_208 НОМЕР_210

181. ОСОБА_346 НОМЕР_211

182. ОСОБА_210 НОМЕР_212

183. ОСОБА_211 НОМЕР_213

184. ОСОБА_212 НОМЕР_214

185. ОСОБА_213 НОМЕР_215

186. ОСОБА_214 НОМЕР_216

187. ОСОБА_215 НОМЕР_217

188. ОСОБА_347 НОМЕР_218

189. ОСОБА_217 НОМЕР_219

190. ОСОБА_218 НОМЕР_220

191. ОСОБА_219 НОМЕР_221

192. ОСОБА_220 НОМЕР_222

193. ОСОБА_221 НОМЕР_223

194. ОСОБА_222 НОМЕР_224

195. ОСОБА_223 НОМЕР_225

196. ОСОБА_224 НОМЕР_226

197. ОСОБА_225 НОМЕР_227

198. ОСОБА_226 НОМЕР_228

199. ОСОБА_227 НОМЕР_229

200. ОСОБА_228 НОМЕР_230

201. ОСОБА_229 НОМЕР_231

202. ОСОБА_230 НОМЕР_232

203. ОСОБА_231 НОМЕР_233

204. ОСОБА_232 НОМЕР_234

205. ОСОБА_233 НОМЕР_235

206. ОСОБА_234 НОМЕР_236

207. ОСОБА_235 НОМЕР_237

208. ОСОБА_236 НОМЕР_238

209. ОСОБА_237 НОМЕР_239

210. ОСОБА_238 НОМЕР_240

211. ОСОБА_239 НОМЕР_241

212. ОСОБА_240 НОМЕР_242

213. ОСОБА_241 НОМЕР_243

214. ОСОБА_242 НОМЕР_244

215. ОСОБА_243 НОМЕР_245

216. ОСОБА_244 НОМЕР_246

217. ОСОБА_245 НОМЕР_247

218. ОСОБА_246 НОМЕР_248

219. ОСОБА_247 НОМЕР_249

220. ОСОБА_248 НОМЕР_250

221. ОСОБА_249 НОМЕР_251

222. ОСОБА_250 НОМЕР_252

223. ОСОБА_251 НОМЕР_253

224. ОСОБА_252 НОМЕР_254

225. ОСОБА_253 НОМЕР_255

226. ОСОБА_254 НОМЕР_256

227. ОСОБА_255 НОМЕР_257

228. ОСОБА_256 НОМЕР_258

229. ОСОБА_257 НОМЕР_259

230. ОСОБА_258 НОМЕР_260

231. ОСОБА_259 НОМЕР_261

232. ОСОБА_260 НОМЕР_262

233. ОСОБА_261 НОМЕР_263

234. ОСОБА_7 НОМЕР_12

235. ОСОБА_262 НОМЕР_264

236.Скорик Едуард НОМЕР_265

237. ОСОБА_264 НОМЕР_266

238. ОСОБА_265 НОМЕР_267

239. ОСОБА_266 НОМЕР_268

240. ОСОБА_267 НОМЕР_269

241. ОСОБА_268 НОМЕР_270

242. ОСОБА_269 НОМЕР_271

243. ОСОБА_28 НОМЕР_272

244. ОСОБА_270 НОМЕР_273

245. ОСОБА_271 НОМЕР_274

246. ОСОБА_272 НОМЕР_275

247. ОСОБА_273 НОМЕР_276

248. ОСОБА_274 НОМЕР_277

249. ОСОБА_275 НОМЕР_278

250. ОСОБА_276 НОМЕР_279

251. ОСОБА_277 НОМЕР_280

252. ОСОБА_278 НОМЕР_281

253. ОСОБА_279 НОМЕР_282

254. ОСОБА_280 НОМЕР_283

255. ОСОБА_281 НОМЕР_284

256. ОСОБА_282 НОМЕР_285

257. ОСОБА_283 НОМЕР_286

258. ОСОБА_284 НОМЕР_287

259. ОСОБА_285 НОМЕР_288

260. ОСОБА_286 НОМЕР_289

261.Турта Сільва НОМЕР_290

262.Турта Ірина НОМЕР_291

263. ОСОБА_288 НОМЕР_292

264. ОСОБА_289 НОМЕР_293

265. ОСОБА_290 НОМЕР_294

266. ОСОБА_291 НОМЕР_295

267. ОСОБА_292 НОМЕР_296

268. ОСОБА_293 НОМЕР_297

269. ОСОБА_294 НОМЕР_298

270. ОСОБА_295 НОМЕР_299

271. ОСОБА_296 НОМЕР_300

272. ОСОБА_297 НОМЕР_301

273. ОСОБА_298 НОМЕР_302

274.Формагей Раїса НОМЕР_303

275. ОСОБА_300 НОМЕР_304

276. ОСОБА_301 НОМЕР_305

277. ОСОБА_302 НОМЕР_306

278. ОСОБА_303 НОМЕР_307

279. ОСОБА_304 НОМЕР_308

280. ОСОБА_305 НОМЕР_309

281. ОСОБА_306 НОМЕР_310

282. ОСОБА_307 НОМЕР_311

283. ОСОБА_308 НОМЕР_312

284. ОСОБА_309 НОМЕР_313

285. ОСОБА_310 НОМЕР_314

286. ОСОБА_311 НОМЕР_315

287. ОСОБА_312 НОМЕР_316

288. ОСОБА_313 НОМЕР_317

289. ОСОБА_314 НОМЕР_318

290. ОСОБА_315 НОМЕР_319

291. ОСОБА_316 НОМЕР_320

292. ОСОБА_317 НОМЕР_321

293. ОСОБА_318 НОМЕР_322

294. ОСОБА_319 НОМЕР_323

295. ОСОБА_320 НОМЕР_324

296. ОСОБА_321 НОМЕР_325

297. ОСОБА_322 НОМЕР_326

298. ОСОБА_323 НОМЕР_327

299. ОСОБА_324 НОМЕР_328

300. ОСОБА_325 НОМЕР_329

301. ОСОБА_326 НОМЕР_330

302. ОСОБА_327 НОМЕР_331

303. ОСОБА_328 НОМЕР_332

304. ОСОБА_329 НОМЕР_333

305. ОСОБА_330 НОМЕР_334

306. ОСОБА_331 НОМЕР_335

307. ОСОБА_332 НОМЕР_336

308. ОСОБА_333 НОМЕР_337

309. ОСОБА_334 НОМЕР_338

310. ОСОБА_335 НОМЕР_339

311. ОСОБА_336 НОМЕР_340

312. ОСОБА_337 НОМЕР_341 .

- до документів щодо відкриття таких рахунків, їх функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді (в Excel форматі) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду);
- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по таким рахункам; заяв на зняття готівки (чеків), внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень (довіреностей), на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду;
- до документів щодо оренди (користування) вказаними вище особами, або за їх дорученнями, індивідуальних сейфів у цій банківській установі.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник 2 та завірену копію ухвали надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1