Справа №538/1263/16-к
Провадження по справі №1-кс/538/159/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2016 року Лохвицький районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лохвиця, Полтавської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів - за банківським рахунком ПАТ
КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 15.00 год. до 20.00 год. 16.02.2015 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банокматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 15.00 год. до 20.00 год. 16.02.2015 року.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилися і не повідомили про причини неприбуття.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У провадженні слідчого відділенні Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області
знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000086 від 17.02.2015
року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.02.2015 року близько 17
год. 00 хв. до ОСОБА_5 , коли вона знаходилася в себе на території
господарства, зателефонував невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_6 та
повідомив, що він з м. Харків та хоче придбати в неї чоловіче пальто, яке ОСОБА_5
розмістила на інтернет сайті «Сландо» та повідомив, що платіж може зробити тільки через
" ІНФОРМАЦІЯ_2 " на, що ОСОБА_5 погодилась. Близько 17.30 год. вона підійшла до
банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зателефонувала ОСОБА_6 , який по телефону почав розповідати
які операції потрібно їй зробити. Під час даних операцій ОСОБА_5 використала свою

картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з якої було знято кошти в сумі 2300 грн.
Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - прокурор довів наявність підстав вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
заступнику начальника - начальнику слідчого відділу ОСОБА_13 та старшому слідчому
СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ у кримінальному
провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000086 від 17.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 15.00 год. до 20.00 год. 16.02.2015 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банокматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 15.00 год. до 20.00 год. 16.02.2015 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1