Справа №127/8214/16-к
Провадження №1-кс/127/3148/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000015 від 18.07.2015.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 та іншими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ ТПКФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в період 2015 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.

23.02.2016 слідчим суддею Вінницького міського суду розглянуте та частково задоволене клопотання про тимчасовий доступ та вилучення у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 оригіналів документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: надано тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених належним чином копії даних реєстраційних справ.

29.02.2016 проведено тимчасовий доступ та вилучено засвідчені копії документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у ході огляду яких встановлено наступне: 03.02.2015 державному реєстратору подані документи відповідно до яких проведено зміну засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_8 , який є підставною особою, після чого ще неодноразово подавались документи від імені цього підприємства, якими вносились зміни до відомостей про керівника, види діяльності, адресу підприємства, тощо; 10.03.2015 державному реєстратору подані документи відповідно до яких проведено зміну засновника ПП « ОСОБА_6 » на ОСОБА_10 , який є підставною особою, після чого ще неодноразово подавались документи від імені цього підприємства, якими вносились зміни до відомостей про керівника, яким було призначено ОСОБА_7 , види діяльності, адресу підприємства, тощо; 11.02.2015 державному реєстратору подані документи відповідно до яких проведено зміну засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_9 , який є підставною особою, після чого ще неодноразово подавались документи від імені цього підприємства, якими вносились зміни до відомостей про керівника, види діяльності, адресу підприємства, тощо;

В теперішній час виникла необхідність у призначенні проведення технічної експертизи документів з питання: чи нанесено відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_6 » на реєстраційних документах цих підприємств печатками, які були вилучені у автомобілі ОСОБА_5 , для чого необхідно направити експертам оригінали документів.

Також, в теперішній час виникла необхідність у призначені проведення почеркознавчої експертизи з питань: чи нанесенні підписи на реєстраційних документах ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особами, які рахуються керівниками чи засновниками цих підприємств - ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 чи іншими особами, що має важливе значення для кваліфікації дій зазначених осіб.

Єдиним можливим способом провести технічну експертизу документів та почеркознавчу експертизу у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також, документи реєстраційних справ ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починаючи з дати зміни засновників та керівників на ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вилучити та долучити вказані документи до матеріалів кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дати подання документів про зміну засновника на ОСОБА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з дати подання документів про зміну засновника на ОСОБА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з дати подання документів про зміну засновника на ОСОБА_8 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя