Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1509/16

Справа № 711/4744/16-к

24 травня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

слідчий ОСОБА_2

секретар ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії в рамках кримінального провадження №0000338 від 25.07.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.357, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду 20.05.2016р. з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії по питанню фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та зустрічних звірок УПФ України в Тальнівському районі Черкаської області, Тальнівської ОДПІ, ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «КХП «Талне».

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності, та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999р. по 2014р.к в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013р. ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкрутом. Упродовж 2014р. частину цілісного майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КХП`Тальне». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

З 04.07.2014р. ухвалою господарського суду Черкаської області, ліквідатором ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» призначено ОСОБА_6 , який зловживаючи своїм службовим становищем привласнив та розтратив грошові кошти, які були внесені за продаж державного майна.

25.07.2014р. в ході проведення аукціонних торгів частина цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», було реалізовано за 17 510 000 грн. на користь ТОВ «КХП`Тальне». Збитки державі у вигляді заподіяння шкоди, наступили в момент набрання законної сили рішення господарського суду про визнання Підприємства банкрутом та запровадження процедури ліквідації так як на підставі цього рішення та підписаного Тальнівським міським головою ОСОБА_7 свідоцтва про право власності від 15.09.2010р., було проведено аукціон та реалізовано цілісний майновий комплекс без попередньої на те згоди власника ДАК «Хліб України».

Встановлено, що реалізація державного майна, ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», відбулась незаконно, за завідомо заниженою ринковою вартістю із використанням підставних та підконтрольних підприємств, які безпосередньо брали участь в аукціонних торгах, а саме ТОВ «КХП» Тальне» та ТОВ «Фенік-70». ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» є об`єктом державного майна, що не підлягає приватизації.

Крім того службові особи Тальнівської ОДПІ та управління Пенсійного фонду в Тальнівському районі Черкаської області, неналежно виконували свої службові обов`язки, що виразилося у відсутності дій, щодо включення до реєстру та затвердження кредиторських вимог до боржника ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», у зв`язку з чим до державного бюджету не надійшло близько 13 млн. грн.

Так під час досудового слідства виявлено, що УПФ України в Черкаській області подало заяву №2436/02 від 14.04.2014р. із кредиторськими вимогами на суму 1 902 783,77 грн, а 16.04.2014р. вищевказана заява відкликана та надана нова із сумою вимог до боржника 1 906 545,72 грн. В матеріалах справи про банкрутство відсутні відомості про розгляд кредиторських вимог заявника ліквідатором ОСОБА_8 та затвердження чи відхилення господарським судом кредиторських вимог Пенсійного фонду України. За таких обставин представник УПФ України в Тальнівському районі Черкаської області зобов`язаний був звернутися до господарського суду із запитом про надання інформації про результати розгляду вимог пенсійного фонду. Однак інформації про вжиття Пенсійним фондом будь-яких заходів для визнання своїх законних кредиторських вимог до ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в розмірі 1 906 545,72 грн. в даній справі не має. Бездіяльність керівництва УПФ в Тальнівському районі Черкаської області наводить на висновок про службову недбалість, що завдало істотної шкоди державному органу та не отримання в державний бюджет грошових коштів в сумі близько 2-х мільйонів гривень.

Крім того, до господарського суду Черкаської області подана заява про визнання кредиторських вимог Тальнівської ОДПІ до боржника ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в розмірі 10 924 024,10 грн, проте зазначені вимоги не визнавалися та не включалися до реєстру вимог кредиторів. В матеріалах судової справи про банкрутство відсутній реєстр вимог кредиторів, який би відображав реальну кредиторську заборгованість ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в тім числі поточну, яка виникла в ході провадження даної справи про банкрутство. Обов`язком Тальнівської ОДПІ було звернутися до ліквідатора банкрута, або господарського суду Черкаської області із запитом, щодо результату розгляду кредиторських вимог Тальнівської ОДПІ. Також, заявник мав можливість винести це питання на розгляд комітету кредиторів. Натомість жодних дій Тальнівською ОДПІ вжито не було, що призвело до недоотримання державним бюджетом належних йому коштів в сумі понад 10 млн. грн.

З аналізу банківських виписок ліквідаційного рахунку ДП «Тальнівський КХП» вбачається, що було здійснене погашення кредиторських вимог боржника, яке склало 11 676 310,46грн і складається з наступних витрат: відшкодування послуг ліквідатора ОСОБА_6 187 525 грн., витрати на купівлю товарів, надані послуги - 223 841,78 грн., використання особистого транспортного засобу 25 000 грн., охорона майна - 600 000 грн., оцінка майна 238 000 грн. та інші витрати, які виплачувалися ліквідатором ОСОБА_6 , без будь-якого логічного та законного пояснення.

Безпідставне перерахування ліквідатором ОСОБА_6 грошових коштів на рахунки ТОВ «КХП`Талне» в сумі 9 585 286,74 грн., з яких судом затверджено тільки 7 677 980,96 грн., решта 1 907 305,78 грн. отримано безпідставно. В порядку ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом», погашення вимог кредиторів повинно відбуватися почергово.

Враховуючи вищевикладене та те, що діями колишнього ліквідатора ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ОСОБА_6 , представниками УПФ в Тальнівському районі Черкаської області та Тальнівської ОДПІ, шляхом зловживання своїм службовим становищем та в результаті неналежного виконання своїх службових обов`язків, державним бюджетом було недоотримано грошові кошти в загальній сумі 13 млн. грн. чим спричинено збитки державним інтересам. На теперішній час розгляд справи про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» триває, а в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні збитків Державі від незаконного використання грошових коштів.

Таким чином, досудове слідство здійснюється по кримінальному провадженню №0000338 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.357, ч.2 ст.364 КК України.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в проведенні позапланової документальної ревізії по питанню фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та зустрічних (виїзних) звірок УПФ України в Тальнівському районі Черкаської області, Тальнівської ОДПІ, ФОП «Лагутін», ТОВ «КХП`Талне» у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.223 КПК України слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами їх проведення є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання є обґрунтованим, оскільки викладені в ньому обставини підтверджені належним чином. Враховуючи значення відомостей, які будуть отримані внаслідок проведення документальної ревізії, вважаю достатніми наявність підстав для її проведення, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ч.17 ст.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю. За таких обставин дозволу суду на проведення зустрічних перевірок не вимагається, оскільки необхідність їх проведення визначатиметься за наслідками проведення документальної перевірки і відноситься до компетенції відповідних посадових осіб. Тому в цій частині клопотання є передчасним і задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.92, 223 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії по питаннях фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» () тривалістю у п`ятнадцять робочих днів в період з 25 травня 2016р. по 08 червня 2016р.

Проведення позапланової виїзної документальної ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1