Провадження №1-кп/337/289/2016
ЄУН № 337/3902/16-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2016 року місто Запоріжжя

Хортицький районний суд міста Запоріжжя в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Запоріжжя, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, працюючого директором ТОВ Кальпа, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, вчинив організацію фіктивного підприємництва, шляхом створення та подальшого придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна-компанія» (), з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

Згідно положень Господарського кодексу України від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями) визначено:

- ст. 3, під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями.

- ст. 42, підприємництво - це безпосередня, самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб 'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому Законом;

- ст. 19, всі суб`єкти господарювання зобов`язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію про свою господарську діяльність, інші дані, визначені законом;

- ст. 55-1, визначені ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними: зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.
- ст. 56, суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу шляхом створення нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого суб`єкта господар ювання з додержанням вимог законодавства;

- ст. 57, установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.
Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. Положенням визначається господарська компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб`єктів у випадках, визначених законом. Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб`єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб`єктами відповідно до закону.
- ст. 58, суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом;

- ст. 62, підприємство - самостійний суб`єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб`єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту.

- ст. 65, управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.
- ст. 79, господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб`єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об`єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності то вариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у складі одного учасника. Засновниками і учасниками товариства можуть бути громадяни, які не є суб`єктами господарювання. Господарські товариства є юридичними особами;

- ст. 80, товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном;

- ст. 82, установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут;

- ст. 83, державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Зміни, які відбулися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;

- ст. 88, учасники господарського товариства органи дотримуватися вимог установчих документів товариства;

- ст. 89, управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно Цивільного кодексу України від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями) встановлено:

- ст. 80, юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку;

- ст. 83, товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.
- ст. 84, товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарськ і товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

- ст. 87, для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

- ст. 89, юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

- ст. 93, місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Законом України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 (зі змінами та доповненнями) встановлено:

- ст. 3, господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником;

- ст. 4, товариство з обмеженою відповідальністю створюється і діє на підставі статуту;

- ст. 6, товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Суспільства підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом;

- ст. 7, зміни, які сталися в установчих документах товариства і які підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Товариство зобов`язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних

змін до державного реєстру;

- ст. 11, учасники товариства зобов`язані: додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

- ст. 15, прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

- ст. 18, товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

- ст. 50, товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

- ст. 62, в товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий директор. Директор діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами; Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції

загальних зборів учасників.

У листопаді 2014 року, перебуваючи у м. Запоріжжі, проспект Леніна (Соборний), 144, ОСОБА_5 та особа, яку оголошено у розшук та матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження (далі особа 1), інші особи невстановлені слідством, вступивши в попередню змову між собою, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів в економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучивши до цього малозабезпечених громадян, а також осіб зі свого оточення, які, перебуваючи в матеріальній або іншій залежності від організаторів злочинів, за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, не маючи при цьому наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.

Зокрема, у листопаді 2014 року, більш точний час слідством не встановлено, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 та особа 1, прагнучі приховати свою незаконну діяльність, домовились підшукати особу, на яку за грошову винагороду можна було б оформити створення (оформити придбання) суб`єкта підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () у спосіб штучного оформлення статутних та інших документів, що стосуються цього товариства, на фіктивного директора без фактичної втрати їх контролю над товариством. З цією метою ОСОБА_5 та особа 1, діючи за попередньою змовою між собою, виступаючи в ролі організаторів та співвиконавців злочину і фінансуючи його вчинення, попередньо домовилися залучити до нього малозабезпечених громадян, а також осіб зі свого оточення, які перебували в матеріальній або іншій залежності від них, за що обіцяли грошову винагороду, необхідну для досягнення вказаних цілей.

У подальшому ОСОБА_5 та особа 1, у листопаді 2014 року, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, а саме з метою надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері, організовуючи здійснення фіктивного підприємництва, залучили до вчинення цього злочину у якості «фіктивного» директора ОСОБА_6 (якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та матеріали кримінального провадження відносно якого направлено до суду), якому за створення вказаного суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), тобто за оформлення його номінальним керівником вказаного товариства, з метою прикриття незаконної діяльності інших юридичних та фізичних осіб, пообіцяли сплачувати грошову винагороду у розмірі від 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень до 3000 (трьох тисяч) гривень на місяць.

У свою чергу, ОСОБА_6 у період листопада грудня 2014 року, більш точний час та місце слідством не встановлено, усвідомлюючи свою роль у розробленій злочинній схемі та протиправність таких дій, а саме те, що це товариство створюється для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, припускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяно шкоду державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисливі цілі, пов`язані з отриманням запропонованої ОСОБА_5 та особою 1, як організаторами злочину грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим керівником цього товариства, тобто на його документальне оформлення під час створення товариства, з наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та особа 1, діючи спільно та погоджено між собою, у період 01.12.2014 по 06.12.2014, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , вчинили дії як організатори здійснення ОСОБА_6 фіктивного підприємництва, тобто створенні останнім суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши його про необхідність надання ним копії картки фізичної особи платника податків ОСОБА_6 та завірених власним підписом останнього копії сторінок паспорта громадянина України на його ім`я, а також підписання наперед підготовлених документів, необхідних для внесення відомостей щодо державної реєстрації новоутвореної юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У період з 01.12.2014 по 06.12.2014, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та особою 1, свідомо не маючи мети здійснення підприємницької діяльності у порядку, передбаченому Господарським кодексом та законами України, надав ОСОБА_5 копії картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 та завірені власними підписами копії сторінок свого паспорта громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 29.09.2004 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області.

Далі, у період часу з 01.12.2014 по 06.12.2014, знаходячись за адресою : АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організовуючи здійснення фіктивного підприємництва, тобто створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), з метою надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері, використовуючи раніше надані ОСОБА_6 документи копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 та завірені власними підписами ОСОБА_6 копії сторінок його паспорта громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 29.09.2004 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, а також надані особою 1 документи ОСОБА_7 , запропонував раніше знайомій ОСОБА_8 , якій достовірно було невідомо про злочині плани ОСОБА_5 та особи 1, за грошову винагороду у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, виготовити протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія», згідно якого створено ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна-компанія», єдиним учасником якого є ОСОБА_7 , зі статутним капіталом у розмірі 1300 грн. та призначено директором вказаного товариства ОСОБА_6 , якому в свою чергу, цим же протоколом, доручено реєстрацію вказаного товариства з правом передоручення третім особам; статут ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна-компанія»; наказ про призначення ОСОБА_6 директором вищевказаного товариства та реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, необхідні для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У період часу з 01.12.2014 по 06.12.2014, більш точний час слідством не встановлено, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема (Святого Миколая), 77, офіс № 13, ОСОБА_8 , на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_5 , будучи достовірно не обізнаною про злочинні плани останнього та особи 1 щодо створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи раніше надані ОСОБА_5 вищевказані документи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , склала протокол № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» від 09.12.2014, згідно якого створено товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна-компанія», єдиним учасником якого є ОСОБА_7 , зі статутним капіталом у розмірі 1300 гривень та призначено директором вказаного товариства ОСОБА_6 , якому в свою чергу, цим же протоколом, доручено реєстрацію вказаного товариства з правом передоручення третім особам; статут ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія»; наказ від 09.12.2014 про призначення ОСОБА_6 директором вищевказаного товариства та заповненні реєстраційні картки від 10.12.2014 на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, необхідних для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які в цей же період часу надала ОСОБА_5 для підписання у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

У період часу з 01.12.2014 по 06.12.2014, більш точний час слідствомне встановлено, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна (Соборний), 144, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізовувати злочинний намір щодо створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), з метою прикриття незаконної діяльності, передав особі 1 для підписання у ОСОБА_7 , протокол № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» від 09.12.2014 та статут ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», які за невстановлених слідством обставин у вищевказаний період часу були завірені підписом від імені ОСОБА_7 , після чого особою 1 повернені ОСОБА_5 .

У свою чергу, у період часу з 01.12.2014 по 06.12.2014, знаходячись у м. Запоріжжя, більш точний час та місце слідством не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, організовуючи здійснення фіктивного підприємництва, тобто створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), надав для підписання ОСОБА_6 наказ від 09.12.2014 про призначення ОСОБА_6 директором вищевказаного товариства та заповнені реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, необхідних для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які, у цей же період часу були підписані ОСОБА_6 та повернені ОСОБА_5 для державної реєстрації вищевказаного товариства.

Таким чином, на початку грудня 2014 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 та особа 1, діючи умисно, спільно та погоджено між собою, з корисливих мотивів, організовуючи здійснення фіктивного підприємництва, тобто створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), у порушення вимог ст.ст. 3, 19, 42, 56, 57, 62, 65, 79, 88, 89 Господарського кодексу України, ст.ст. 84, 87, 93 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями), ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 (зі змінами та доповненнями), призначили ОСОБА_6 номінально директором ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», без наміру з боку останнього здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом вказаного Товариства, що підтверджується відомостями зазначеними у протоколі № 1 загальних зборів указаного товариства від 09.12.2014 про створення ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна-компанія», єдиним учасником якого є ОСОБА_7 , зі статутним капіталом у розмірі 1300 грн. та призначення директором вказаного товариства ОСОБА_6 , якому цим же протоколом, доручено реєстрацію вказаного товариства з правом передоручення третім особам.

Після цього, у період 06.12.2014 по 09.12.2014, знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема (Святого Миколая), 77, офіс № 13, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою 1, будучи організатором здійснення фіктивного підприємництва, тобто створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), передав ОСОБА_8 раніше підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для державної реєстрації наступні документи, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» від 09.12.2014, два примірника статуту ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», наказ від 09.12.2014 про призначення ОСОБА_6 директором вищевказаного товариства та заповненні реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, необхідних для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У подальшому, у період з 06.12.2014 по 09.12.2014, ОСОБА_8 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , надала до Запорізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Будівельників, 19, для проведення державної реєстрації юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія», примірник оригіналу протоколу № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» від 09.12.2014, наказ від 09.12.2014 про призначення ОСОБА_6 директором вищевказаного товариства, два примірника статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія», заповнені реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» та копії квитанцій, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

10.12.2014, у період з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., на підставі наданих ОСОБА_8 до Запорізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, бульвар Будівельників, 19, документів, які необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, а саме заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи від 10.12.2014, примірника оригіналу протоколу №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» від 09.12.2014, двох примірників статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» та копії квитанції, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, які складені у тому числі на підставі наданих ОСОБА_6 документів, державним реєстратором ОСОБА_9 10.12.2014 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), про що здійснено запис про державну реєстрацію за номером 0037249.

При цьому, після 10.12.2014, тобто з часу державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () у органах державної влади, ОСОБА_5 та особа 1, діючи умисно, спільно та погоджено між собою, з корисливих мотивів, організовуючи здійснення фіктивного підприємництва, тобто створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи та подальшого контролю за його незаконною діяльністю у вигляді надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері, прийняли рішення про призначення ОСОБА_5 головним бухгалтером ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» ().

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та особа 1, діючи спільно та погоджено між собою, у період з 10.12.2014 по 18.12.2014, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Єрмака, 1 Б, вчинили дії як організатори здійснення ОСОБА_6 фіктивного підприємництва, тобто створенні останнім суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши його про необхідність особистої присутності останнього 18.12.2014 у банківській установі АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3, за адресою м. Запоріжжя, проспект Леніна (на даний час проспект Соборний), 146, з метою відкриття розрахункових банківських рахунків ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» ().

18.12.2014, у період з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв., ОСОБА_6 , діючи на виконання досягнутої домовленості з ОСОБА_5 та особою 1 і під керівництвом останніх, перебуваючи в приміщенні АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3 (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна (на даний час проспект Соборний ), 146, надав завірені своїм підписом копії картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 , завірені власними підписами копії сторінок свого паспорта громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 29.09.2004 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, копію статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія», копію протоколу №1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно-торгово-транспортна компанія» від 09.12.2014, копію наказу від 09.12.2014 № 1 про призначення на посаду директора, а також підписані особисто ним заяву договір від 18.12.2104 № Т097-013034913 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування, тарифи комісійної винагороди за банківськими операціями та послугами для юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців від 18.12.2014, з метою відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () в АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3 (МФО 320627).

18.12.2014, на підставі наданих ОСОБА_6 вищевказаних документів у банківській установі АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3 (МФО 320627) відкриті ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () розрахункові банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ «Сбербанк Росії» Запорізьке відділення № 3 (МФО 320627).

Таким чином, організаторами вчинення злочину ОСОБА_5 та особою 1, здійснено дії, які полягали у створенні суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () та штучного створення видимості фактичного призначення директором ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» ОСОБА_6 , з метою подальшого приховання у такий спосіб своєї злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері.

Далі, приблизно в середині 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 та особа 1, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, на організацію фіктивного підприємництва, запропонували за грошову винагороду ОСОБА_6 стати, уже будучи оформленим керівником суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), одноособовим учасником вказаного підприємства шляхом укладення в подальшому договору відступлення частки у статутному капіталі товариства між ним та ОСОБА_7 .

У цей же день, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , діючи умисно, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, без відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, переслідуючи корисливу мету отримання грошової винагороди, обіцяної ОСОБА_5 та собою 1, на пропозицію останніх, надав їм згоду стати одноособовим учасником вказаного підприємства ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» ().

У наступному ОСОБА_6 на виконання досягнутих домовленостей з ОСОБА_5 та особою 1, з метою отримання обіцяної ними грошової винагороди, приблизно в жовтні 2015 року, більш точний час та місце слідством не встановлено, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність та будучи формально оформленим керівником ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», уклав, підписавши, договір відступлення частки у статутному капіталі вказаного товариства від 22.10.2015 із ОСОБА_7 згідно якого придбав їй належну частину у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» (), шляхом сплати їй грошової суми в розмірі 1300 грн. у момент підписання договору, що визначено п. 3 цього договору, і того ж дня підписав ряд наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», нібито затвердженого Загальними зборами учасників (протокол від 22.10.2015) та інші документи пов`язані з реєстрацією змін, зокрема довіреність, реєстраційні картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, організаторами вчинення злочину ОСОБА_5 та особою 1, штучно створено видимість фактичного призначення директором ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» ОСОБА_6 та в подальшому введення його як засновника товариства, з метою приховання у такий спосіб своєї злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері.

У жовтні 2015 року, більш точний час та місце слідством не встановлено, нову редакцію статуту ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія», підписаного (затвердженого) за раніше вказаних обставин ОСОБА_6 , нібито як єдиним учасником товариства, надано невстановленими особами до реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, де державним реєстратором ОСОБА_10 23.10.2015 здійснено державну реєстрацію змін установчих документів за номером 5037249.

Отже, діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_5 та особи 1, як організаторів злочину спільно та погоджено з ними, ОСОБА_6 , не маючи наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність указаного товариства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія».

При цьому ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену у статуті ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» фінансово-господарську діяльність та обіймати (фактично виконувати обов`язки) посаду директора товариства не буде, згідно з попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та особою 1, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи цього товариства, якими і надалі вони користувалися спільно з невстановленими слідством особами.

У період часу з січня 2015 року по серпень 2015 року, за адресою АДРЕСА_1 , за здійснення злочинних дій, пов`язаних зі створення та подальшого придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_5 та особи 1, як організаторів злочину, грошову винагороду у розмірі від 4000 (чотирьох тисяч) гривень до 15 000 (п`ятнадцяти тисяч) гривень.

З моменту підписання ОСОБА_6 документів про призначення його на посаду директора та введення його як засновника ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна-компанія» () участі у діяльності товариства фактично не брав, розрахунковим рахунком не користувався, печаткою, статутними, реєстраційними та іншими документами ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» не володів, не розпоряджався і доступу до них не мав.

Таким чином, ОСОБА_5 , у період 10.12.2014 з по 21.12.2015, будучи одночасно головним бухгалтером ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна-компанія» (), діючи умисно, за попередньою змовою із особою 1 здійснено дії, які полягали у створенні суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» () та штучного створення видимості фактичного призначення директором ТОВ «Будівельно-торгово-транспортна компанія» ОСОБА_6 , з метою подальшого приховання у такий спосіб своєї злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України як організація фіктивного підприємництва, тобто організація створення та придбання особою суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності.

10.10.2016 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 укладено угоду про визнання винуватості.

В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та ухвалити на її підставі вирок.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 також просили суд затвердити угоду про визнання винуватості. Обвинувачений пояснив, що він уклав угоду добровільно, погоджується на узгоджене сторонами покарання та розуміє наслідки її укладення.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, проаналізувавши угоду про визнання винуватості, суд прийшов до наступних висновків.

Укладена між ОСОБА_5 та прокурором ОСОБА_11 угода не суперечить вимогам кримінально-процесуального законодавства. Злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_5 віднесений до категорії злочинів середньої тяжкості.

Покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідає санкції злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. ОСОБА_5 погодився на призначення даного покарання. Міра покарання відповідає характеру та обставинам вчиненого кримінального правопорушення.

Суд переконався в тому, що обвинувачений уклав угоду добровільно, її укладення не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок, кримінальне правопорушення кваліфіковано правильно, умови угоди відповідають інтересам суспільства. Обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє зміст і наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 394, 424, ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, положення ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки невиконання угоди, передбачені ч.1 ст.476 КПК України.

З урахуванням даних обставин, суд прийшов до висновку про затвердження угоди та призначення узгодженої сторонами міри покарання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 370, 371, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 10.10.2016 року між ОСОБА_5 та прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 .

Визнати винуватим ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.1 ст.205 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Копію вироку після проголошення негайно вручити учасникам розгляду справи.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Запорізької області на підставах, передбачених ч.3 ст.394 КПК України, протягом тридцяти діб з дня його проголошення через Хортицький районний суд м. Запоріжжя.

Суддя: ОСОБА_1