УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 20.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у січні 2015 р. невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності у м. Одесі, організували перереєстрацію підприємства ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ).

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме відомості про рух грошових коштів, по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2015 по 21.06.2016; документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчена нотаріально, заяви на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеки на отримання готівки по рахункам, відомості щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера, які знаходяться у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Печерська Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , аба особам що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належними чином завірених їх копій, які перебувають у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), відкритому в Печерська Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2015 по 21.06.2016.

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) у Печерська Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), зокрема: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 21.06.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: