печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Асгард-Ком» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000474,-
В С Т А Н О В И В :
25.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Асгард-Ком» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у справі №757/31168/15-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Асгард-Ком» № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному банку «Південний», який розташований за адресою: м.Київ, вул.Краснова, б.6/1.
Вказане клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 01.07.2016 накладено арешт на грошові кошти, що знаходиться на рахунку ТОВ «Асгард-Ком» № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному банку «Південний», який розташований за адресою: м.Київ, вул.Краснова, б.6/1. Разом з тим, посадові особи ТОВ «Асгард-Ком» у даному кримінальному провадженні не є підозрювані, обвинувачені або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Вважає з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано, у зв`язку з тим, що на дату внесення до ЄРДР матеріалів кримінального провадження ТОВ «Асгард-Ком» не здійснювало фінансово-господарську діяльність.
В судовому засіданні особа, яка подала клопотання ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладене у ньому та долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на необгрунтованість та безпідставність.
Заслухавши особу, яка подала клопотання ОСОБА_3 , думку слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016, яка набрала законної сили, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» () №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «АСГАРД-КОМ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «АСТ СОЮЗ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «ОТК ВЕГА» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «СІТІПРАЙС» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» () № НОМЕР_13 відкритих в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Краснова, б. 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
При розгляді клопотання про арешт вказаного майна, слідчий суддя встановив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
Крім того, при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти що знаходяться на рахунку ТОВ «Асгард-Ком» № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному банку «Південний», який розташований за адресою: м.Київ, вул.Краснова, б.6/1, слідчим суддею було встановлено достатність даних, що грошові кошти є предметом кримінального правопорушення.
Доводи особи, яка подала клопотання про відсутність підстав для арешту вказаного майна, оскільки на дату внесення до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення в серпні 2015 року та початку досудового розслідування у даному кримінального провадження ТОВ «Асгард-Ком» не здійснювало фінансово-господарську діяльність, слідчий суддя не приймає до уваги як такі, що не мають юридичного значення, оскільки арешт на грошові кошти, який знаходиться на вказаному розрахунковому рахунку, був накладений в липні 2016 року на підставі ч.3 ст.170 КПК України у зв`язку з встановленням слідчим суддею достатніх підстав вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Крім того, доводи про те, що підприємство не здійснювало фінансово- господарської діяльності до грудня 2015 року є необґрунтованими, оскільки як вбачається з матеріалів скарги, ТОВ «Асгард-Ком» зареєстровано в ЄДРПОУ в липні 2015 року, самі по собі дані про відкриття товариством арештованого судом банківського рахунку з грудня 2015, не є достатніми доказами стверджувати про початок здійснення фінансово - господарської діяльності з цього часу.
Враховуючи те, що доказів та даних на спростування обставин та підстав, встановлених слідчим суддею при вирішенні питання про арешт вказаного майна при даному судового розгляді не надано, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи про необґрунтованість арешту є безпідставними і спростовуються вищевказаними обставинами.
Виходячи з вищевикладеного, клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.170, ст.174, ст.309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Асгард-Ком» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000474 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1