Справа № 1522/1548/2012
Провадження № 4/1522/566/12
П О С Т А Н О В А

Іменем України

23 січня 2012 года місто Одеса

Суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, розглянувши подання про проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 63 порушена стосовно ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, та співучасників ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_10 звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Ф «ЦРУ»АТБ «Фінанси та кредит», ПФО 300937:

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по розрахунковим рахункам № 8201 (код валюти 980), № 8201 (код валюти 980), № 8201 (код валюти 980) які належать ТОВ "БУДВЕСТ-УКРАЇНА" (), в Ф «ЦРУ»АТБ «Фінанси та кредит», ПФО 300937, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2009 по 14.12.2011.

Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 8201 (код валюти 980), № 8201 (код валюти 980), № 8201 (код валюти 980), відкритих в Ф «ЦРУ»АТБ «Фінанси та кредит», ПФО 300937, а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ "БУДВЕСТ-УКРАЇНА" (), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "БУДВЕСТ-УКРАЇНА" (), мотивуючи подання тим, що вказані документи мають доказове значення по кримінальній справі.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчого, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню за зазначеними у ньому підставами.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 9 Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмки в Ф «ЦРУ»АТБ «Фінанси та кредит», ПФО 300937:

Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по розрахунковим рахункам № 8201 (код валюти 980), № 8201 (код валюти 980), № 8201 (код валюти 980) які належать ТОВ "БУДВЕСТ-УКРАЇНА" (), в Ф «ЦРУ»АТБ «Фінанси та кредит», ПФО 300937, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2009 по 14.12.2011.

Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 8201 (код валюти 980), № 8201 (код валюти 980), № 8201 (код валюти 980), відкритих в Ф «ЦРУ»АТБ «Фінанси та кредит», ПФО 300937, а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ "БУДВЕСТ-УКРАЇНА" (), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "БУДВЕСТ-УКРАЇНА" ().

Суддя:

23.01.2012