Дата документу 19.08.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про проведення обшуку
19.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України відносно групи осіб, які шляхом підробки документів вчиняють шахрайські дії з нерухомим майном в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_4 , яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.
Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015 невідомі особи під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 довідки видані ЖЕО №2 м. Полтави, «Про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.
До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використали завідомо підроблений документ шляхом надання 28.05.2015 в м. Гадячі приватному нотаріусу Гадяцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (покупцю) при укладенні та нотаріальному посвідченні договору купівлі продажу нерухомого майна підробленого свідоцтва про право власності на житло (нібито виданого 07.12.1995 року згідно з розпорядженням №1775 від 07.12.1995 року «відділом приватизації житла управління житлово-комунального господарства м. Полтави» на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , право власності на квартиру зареєстроване Полтавським БТІ «Інвентаризатор» за №7-370).
До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0000063 від 11.12.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_9 вилучені документи, в яких мається доручення від 28.08.2015 НАО 947072 зареєстрованого в реєстрі за №2884, в якому, нібито потерпіла ОСОБА_4 доручає представляти інтереси в різних державних установах із питань підготовки документів для відчуження вищевказаної квартири та її продажу громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка достовірно знаючи, що власниця вищевказаної квартири ОСОБА_4 відсутня в Україні, не має наміру продавати зазначену квартиру, безпосередньо займалася оформленням начебто втрачених документів на квартиру АДРЕСА_1 належної ОСОБА_4 . Також встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими учасниками злочинної групи, займається підбором осіб, які за грошову винагороду виступають несправжніми власниками квартир представляючись в різних організаціях, підприємствах, нотаріальних конторах нотаріусам, як дійсні власники житла. ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленими особи, в різний проміжок часу шляхом підробки документів, протиправно відчужили квартиру АДРЕСА_4 ; квартиру АДРЕСА_1 , які належали територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м. Полтава, вул. Соборності, 36), з метою заволодіння грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення, а також іншими житловими квартирами та приміщеннями.

У ході допиту світка ОСОБА_13 , яка є донькою ОСОБА_4 , остання дала показання, що її матір не мала наміру продавати вищевказану квартиру, вона в ній проживає, а невідомі особи шахрайським шляхом мали намір її протиправно відчужити. У ході допиту свідка ОСОБА_14 , яка є донькою ОСОБА_4 , остання дала показання, що невідомі особи, які намагалися протиправно шахрайським шляхом відчужити квартиру її матері, таємно викрали та вивезли з даної квартири всі її речі, грошові кошти, меблі та документи: пральну машину «Індезіт», м`який диван та куток, холодильник, ноутбук «Lenovo IdeaPad G560-P62L», фотоапарат, мікрохвильову піч-колір сірий металік, сушилу для фруктів білого кольору, соковижималку кольору сірий металік, міксер оранжевого кольору, міксер білого кольору, телевізор сірого кольору, мобільний телефон імей ( НОМЕР_2 ), золоті вироби та інші речі.
Встановлено, що ОСОБА_12 здійснює свою діяльність спільно з агентством нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 (електронна поштова адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ) яка має безпосередню причетність до вчинення даних та аналогічних злочинів, пов`язаних із незаконним відчуженням нерухомого майна шляхом обману.
Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №66037609 від 17.08.2016 12:41:20, за адресою: АДРЕСА_6 , в якому здійснює свою незаконну діяльність ОСОБА_11 , знаходиться офісні будівлі з готельними номерами та магазинами, власники: 1) ТОВ «ОФІС-МАРКЕТ Х» код ЄДРПО: 39771967, загальна площа (кв.м):3726; 2) нежитлове приміщення загальною площею (кв.м):63, власник ОСОБА_15 (ОКПП НОМЕР_3 ) паспорт НОМЕР_4 від 27.02.2012 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; 3) ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 , ?.
Таким чином наявні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_6 , у одному з приміщень яке використовує як офіс ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть зберігатися викрадені речі та документи з квартири АДРЕСА_1 належні ОСОБА_4 , а також документи які стали підставою для виготовлення підроблених документів з метою незаконного відчуження квартири належної ОСОБА_4 та інших квартир, а саме: довідок з БТІ; технічні паспорти, доручення (їх копії); свідоцтва на право власності на нерухоме майно; довідки про стан розрахунків за послуги; довідки про склад сім`ї з житлово-експлуатаційних організацій; записники, записи на аркушах паперу, де маються дані щодо купівлі-продажу нерухомого майна; мобільні телефони з сім-картами операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС», ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" по яким спілкується та спілкувалась ОСОБА_11 з іншими учасниками злочинної групи; ноутбуки та системні блоки, принтери на яких друкувалися підроблені документи щодо незаконного відчуження нерухомого майна; грошові кошти; ключі від квартир, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди, книжки обліку сплати за комунальні послуги, які не належать особі в якої проводиться обшук.
Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів, речей (предметів) які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочини та причетні до їх вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі (предмети) та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у одному з приміщень яке використовує як офіс ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке належить на праві приватної власності 1) ТОВ «ОФІС-МАРКЕТ Х» код ЄДРПО: 39771967, загальна площа (кв.м):3726; 2) нежитлове приміщення загальною площею (кв.м):63, власник ОСОБА_15 (ОКПП НОМЕР_3 ) паспорт НОМЕР_4 від 27.02.2012 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області; 3) ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_5 , ?, з метою відшукування та вилучення речей, грошових коштів, меблів, документів, пральної машини «Індезіт», м`якого дивану та кутка, холодильника, ноутбука «Lenovo IdeaPad G560-P62L», фотоапарата, мікрохвильової пічі-колір сірий металік, сушилки для фруктів білого кольору, соковижималки колір сірий металік, міксеру оранжевого кольору, міксеру білого кольору, телевізору сірого кольору, мобільного телефону імей ( НОМЕР_2 ), золотих виробів та інші речей які були вивезені з квартири АДРЕСА_1 належних громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також документів які стали підставою для виготовлення підроблених документів з метою незаконного відчуження квартири належної ОСОБА_4 та інших квартир, а саме: довідок з БТІ; технічні паспорти, доручення (їх копії); свідоцтва на право власності на нерухоме майно; довідки про стан розрахунків за послуги; довідки про склад сім`ї з житлово-експлуатаційних організацій; записники, записи на аркушах паперу, де маються дані щодо купівлі-продажу нерухомого майна; мобільні телефони з сім-картами операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС», ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ" по яким спілкується та спілкувалась ОСОБА_11 з іншими учасниками злочинної групи; ноутбуки та системні блоки, принтери на яких друкувалися підроблені документи щодо незаконного відчуження нерухомого майна; грошові кошти; ключі від квартир, паспорти громадян України, ідентифікаційні коди, книжки обліку сплати за комунальні послуги, які не належать особі в якої проводиться обшук.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1