Справа № 286/2207/15-к
У Х В А Л А
02 липня 2015 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду в Житомирській області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
з участю: сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , особи, у володінні яких знаходяться речі і документи не з`явилися
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцької міжрайонної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
ВСТАНОВИВ :
У поданому до суду 01.07.2015 клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: операцій, які були здійснені через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 20 год. 00 хв. 08.04.2015 року по 21 год. 30 хв.08.04.2015 року із обов`язковим зазначенням: призначення банківської операції; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти за вказаний період.
Так, 08.04.2015 року, близько 16 год. 15 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником міліції та повідомила, що її син потрапив в ДТП та для позитивного вирішення питання необхідні грошові кошти.
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.
Відтак, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: з метою встановлення рахунків, на які були перераховані ОСОБА_6 грошові кошти та осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій і заволоділи вказаними грошовими коштами, місця знаходження цих осіб, необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повну інформацію по банківських операціях здійснених через банківський термінал, який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи. Однак, особи, у володінні яких знаходяться речі і документи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за судовим викликом представників до суду не скерували, не повідомивши про причини неявки.
Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відомості щодо операцій, які були здійснені через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до документів є встановлення осіб одержувачів грошових коштів, місця їх знаходження, здійснення чого неможливе без вилучення документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю для ознайомлення та вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківок документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: операцій, які були здійснені через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 за період з 20 год. 00 хв. 08.04.2015 року по 21 год. 30 хв. 08.04.2015 року із обов`язковим зазначенням: призначення банківської операції; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) та анкетних даних їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти за вказаний період.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «02» серпня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя