УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання представника ТОВ «АЛЬПІНКА», ТОВ «БАЗІС ТОРГ», ТОВ «КІНГ ГРУП» ТОВ «ОСТ ПЛЮС», ТОВ «ЛЕГІТАЙМ ГРШ» та ТОВ «ЛЕГОБУД», адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 0000162 від 02.09.2014 р., за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «АЛЬПІНКА», ТОВ «БАЗІС ТОРГ», ТОВ «КІНГ ГРУП» ТОВ «ОСТ ПЛЮС», ТОВ «ЛЕГІТАЙМ ГРШ» та ТОВ «ЛЕГОБУД», адвокат ОСОБА_3 , звернулась до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02 червня 2016 року.

В своєму клопотанні адвокат посилається на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження за № 0000162 від 02.09.2014 р., за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 02.06.2016 р., накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках:

ТОВ «Альпінка», , юридична адреса: м. Київ, пр-т. Маршала Рокосовського 3, кв. 3, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Базіс Торг», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщаг, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Кінг Груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Ост Плюс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Легітайм-Грін», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704;

ТОВ «Легобуд», , юридична адреса: Миколаївська область, с. Корабельний, вул. Нікольська 25, кв. 34, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_21 , та № НОМЕР_22 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.

При цьому, посадові особи ТОВ «АЛЬПІНКА», ТОВ «БАЗІС ТОРГ», ТОВ «КІНГ ГРУП» ТОВ «ОСТ ПЛЮС», ТОВ «ЛЕГІТАЙМ ГРШ» та ТОВ «ЛЕГОБУД», у кримінальному провадженні не є підозрюваними чи обвинуваченими, та вони не були присутніми під час розгляду клопотання про арешт, в зв`язку з чим адвокат звернувся до суду з клопотання про скасування арешту з розрахункових рахунків товариств.

Адвокат ОСОБА_3 важає, що клопотання слідчого щодо арешту поточних рахунків підприємств, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Зокрема в порушення норм п. 2 ст. 171 КПК України слідчим не надано до клопотання повно та не обґрунтовані належним чином підстави для арешту рахунків відкритих зазначеними вище товариствами, не зазначено розмір шкоди, яка на думку слідчого нанесена державі саме зазначеними підприємствами.
Крім цього, адвокат ОСОБА_3 важає, що під час прийняття рішення не з`ясовано та не встановлено судом - правову підставу для арешту майна, по друге - чи є обґрунтована підозра у вчинені особою кримінального правопорушення, по - третє - не з`ясовано розмір шкоди, яку на думку слідчого завдано кримінальним правопорушенням юридичними особами, а саме ТОВ «ЛЕГІТАЙМ - ГРІН», по - четверте - судом першої інстанції не встановлено розумність та співмірність обмеження права власності, по - п`яте - не враховані наслідки арешту грошових коштів у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬПІНКА», ТОВ «БАЗІС ТОРГ», ТОВ «КІНГ ГРУП» ТОВ «ОСТ ПЛЮС», ТОВ «ЛЕГІТАЙМ ГРШ» та ТОВ «ЛЕГОБУД», в зв`язку із чим Товариства не може зараз вести повну господарську діяльність, виконувати взяті на себе зобов`язання перед іншими контрагентами та несе штрафні санкції щодо несвоєчасного погашення процентів за Овердрафтовим кредитом.
Адвокат ОСОБА_3 в своєму клопотанні також вказує, що ТОВ «ЛЕГІТАЙМ - ГРІН» 03.07.2015р., 27.07.2015р., 03.08.2015р., 30.11.2015р., 17.08.2015р., 02.09.2015р. подавалися до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції картки для підтвердження відомостей про юридичну особу.
Разом з цим зазначає, що на сьогоднішній день, зазначені вище товариства ведуть господарську діяльність на підставі діючого законодавства України, не порушуючи вимоги ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р., містять обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, тобто є таким, що не викликають сумнівів щодо їх юридичної сили та доказовості та підтверджують фактичне здійснення господарських операцій.
Посилаючись на вказані обставини просила задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, про причини не явки до судового засідання не вказав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку адвоката ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так встановлено, що СВ УСБ України в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000162 від 02.09.2014, за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

02 червня 2016 р. в ході досудового розслідування ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: ТОВ «Альпінка», , юридична адреса: м. Київ, пр-т. Маршала Рокосовського 3, кв. 3, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; ТОВ «Базіс Торг», , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщаг, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; ТОВ «Кінг Груп», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; ТОВ «Ост Плюс», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; ТОВ «Легітайм-Грін», , юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна 3, кв. 338, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704; ТОВ «Легобуд», , юридична адреса: Миколаївська область, с. Корабельний, вул. Нікольська 25, кв. 34, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_21 , та № НОМЕР_22 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704, оскільки вказані безготівкові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, крім того, безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій, а також з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Однак, в клопотанні адвоката ОСОБА_3 та доданих до нього матеріалах, відсутні підтвердження того, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або він накладений необґрунтовано.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що грошові кошти та інші цінності, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «АЛЬПІНКА», ТОВ «БАЗІС ТОРГ», ТОВ «КІНГ ГРУП» ТОВ «ОСТ ПЛЮС», ТОВ «ЛЕГІТАЙМ ГРШ» та ТОВ «ЛЕГОБУД», є об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути визнані речовими доказами у провадженні, містять в собі інформацію яка є важливою для досудового розслідування, а скасування арешту, може призвести до їх втрати, що буде негативно впливати на ефективність кримінального провадження, так як досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває.
З огляду на вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 задоволенню не підлягає у зв`язку з тим, що останньою не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, а також те, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, відпала потреба.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання представника ТОВ «АЛЬПІНКА», ТОВ «БАЗІС ТОРГ», ТОВ «КІНГ ГРУП» ТОВ «ОСТ ПЛЮС», ТОВ «ЛЕГІТАЙМ ГРШ» та ТОВ «ЛЕГОБУД», адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 0000162 від 02.09.2014 р., за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: