печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника 4 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
02.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника 4 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), а також всіма іншими рахунками відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228, внесеного 14.12.2015 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Є ДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало у своїй господарській діяльності наступні розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також всіма іншими рахунками відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та інших документів щодо цих рахунків, у період з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а також не конкретизовано всі інші рахунки товариства відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику 4 відділення слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), відкритими в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2013 року по 14.06.2016 року в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) НОМЕР_2 (978-ЄВРО), НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2013 року по 14.06.2016 року; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2013 року по 14.06.2016 року; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2013 року по 14.06.2016 року, які зберігаються в архіві електронних документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26810/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1