Справа № 522/6150/16-к
Провадження по справі № 1-кс/522/6930/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час затримання ОСОБА_4 , а саме:

- грошові кошти - 8 (вісім) банкнот номіналом по 500 (п`ятсот) гривень (ВА4512235, ВА7417152, МБ8952245, СБ9824186, ВГ9431125, ВГ3768507, МА1315301, ЛГ6227459), 1 (одна) банкнота номіналом 200 (двісті) гривень (ЗЕ6687550), 100 (сто) банкнот номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень (СИ2909656, СЖ9359466, КВ9954248, ПЄ8453815, СЗ2787452, КК0206397, СП1620569, КЄ1290665, ПЕ0842379, ЗБ3376027, СГ4441587, ПА5284651, ПЖ0726530, РЗ9060733, СГ6438478, КА8557231, КК2889147, ПБ1050040, СГ1941540, РВ6660195, СА3426756, СИ8459009, СБ5366811, ЗМ5814520, КИ6440097, СЖ0623604, РЕ2470433, ЕЧ1160667, РД6022894, РГ8241448, КН0926607, СЕ3277262, ПИ3194953, ПЖ9008772, РВ7530708, РД8731190, СГ9938121, СИ2134962, АБ3771752, КУ2293261, СВ6076854, РЄ2330299, КС1540952, СД1247566, КС7005733, ЕВ7540300, КЕ2706856, РЄ6927010, СВ1796717, КС3864807, РБ7589957, РА8650644, СБ0498700, СЕ1028228, ТД9514236, РЖ8113169, РБ9002500, РВ1967422, КФ0203107, ЗВ7515160, КИ5108900, ТД1063889, ТЗ9161757, ЕГ8924236, РБ8260338, РБ6166709, РД6242582, ГН4666758, СБ7258620, РВ1305817, КК2731890, СЄ2975545, СД9385800, СЗ7725826, ГЖ1333934, ПЖ5094148, СЄ0093735, ПВ7481257, ИК7914968, ПА8381296, КЦ5763595, ПИ1216488, КЗ1405826, КП7430592, РЕ9158654,КВ7317744, ЗГ4408417, ЕГ2074837, РЄ0289070, ТЗ8056179, КЦ2653672, КЧ6052303, РА8501291, КЧ1422562, ТГ1716854, РБ2226049, РЄ6241197, ПЄ4773416, КЧ9203006, СБ1738472);

- грошові кошти на загальну суму 16108 грн,

- грошові кошти на загальну суму 1212 доларів США;

- дві картки на пальне «WOG» на бензин А95 по 20 л;

- мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Айфон 6» з карткою оператора мольного зв`язку «Київстар».

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні військової прокуратури Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 від 18.09.2015 за ч.3 ст.368 КК України за підозрою заступника начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальника відділу кримінальної розвідки Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання своїх службових обов`язків у начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 капітана ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із заступником начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Чернівецькій області підполковником ОСОБА_4 та начальником відділу кримінальної розвідки Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області майором поліції ОСОБА_5 , а також іншими службовими особами УСБУ в Чернівецькій області та Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області виник злочинний умисел на систематичне одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їм влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, а саме за усунення перешкод та приховування фактів незаконного переміщення особами через державний кордон України тютюнових виробів та інших товарів і вантажів на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 поза пунктом пропуску.

Реалізовуючи єдиний злочинний умисел, зазначені службові особи вступили у попередню змову з особами, які здійснюють незаконне переміщення через державний кордон України тютюнових виробів та інших товарів і вантажів на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 поза пунктом пропуску.

За усунення перешкод та приховування фактів незаконного переміщення через державний кордон України тютюнових виробів та інших товарів і вантажів, ОСОБА_6 одержував неправомірну вигоду у виді грошових коштів від осіб, які здійснюють переміщення товарів через державний кордон України поза межами пунктів пропуску та здійснював їх розподіл серед інших службових осіб учасників указаної організованої групи.

Так, 30.01.2016 в період з 12 год. 05 хв. до 12 год. 46 хв. в службовому кабінеті заступника начальника оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 №3 ОСОБА_7 , який відповідно до закону виконував спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, розташованому в будівлі № НОМЕР_1 на території військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , відбулася передача йому за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_8 неправомірної вигоди у розмірі 200 (двісті) доларів США та 33900 (тридцять три тисячі дев`ятсот) гривень від начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

Зазначені кошти ОСОБА_6 одержав в якості неправомірної вигоди від осіб, які незаконно здійснюють переміщення товарів через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за сприяння в незаконному переміщенні через державний кордон із Республіки Молдови в Україну сільськогосподарської продукції, та з України в Республіку Молдова вантажу горіхів та курячих окороків, які були переміщені на автомобілях через місцевий пункт пропуску у січні 2016 року.

Після цього, ОСОБА_6 пояснив, що відповідно до раніше досягнутої домовленості, ОСОБА_7 повинен передати представникам правоохоронних органів Чернівецької області 8100 грн., з яких 5000 грн. представнику УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_4 та 3100 грн. представнику ГУНПУ в Чернівецькій області ОСОБА_5

01 березня 2016 року в с. Вашківці, Сокирянського району, Чернівецької області, в період з 13 год. 00 хв до 13 год. 25 хв., біля місця розташування відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автомобілі «Hundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , який відповідно до закону виконував спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, відбулася передача йому за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_8 неправомірної вигоди у розмірі 1220 (тисяча двісті двадцять) доларів США та 20500 (двадцять тисяч п`ятсот) гривень від начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

Зазначені кошти ОСОБА_6 одержав, в якості неправомірної вигоди, від осіб які незаконно здійснюють переміщення товарів через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за сприяння в протиправному переміщенні з Молдови в Україну 21 автомобіля з вантажем сільськогосподарської продукції та з України в Молдову 22 автомобілів волоського горіху.

Далі ОСОБА_6 пояснив, що відповідно до раніше визначеного розподілу, 30% від загальної кількості одержаної неправомірної вигоди, а саме: 560 доларів США та 11000 грн. він залишив собі. Суму в розмірі 1220 доларів США, та 14200 грн. передає для здійснення розрахунку з керівництвом прикордонного загону за лютий 2016 року. Неправомірну вигоду в розмірі 4200 грн. необхідно передати представнику УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_4 та 2100 грн. представнику ГУНПУ в Чернівецькій області ОСОБА_5

06.04.2016 приблизно о 16 годині, ОСОБА_4 , знаходячись на території ресторану «Мрія» за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 289А, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 9200 грн. для себе та інших службових осіб Управління СБ України в Чернівецькій області за усунення перешкод та приховування фактів незаконного переміщення особами через державний кордон України тютюнових виробів та інших товарів і вантажів на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 поза пунктами пропуску у січні-лютому 2016 року.

06.04.2016 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, безпосередньо після отримання 9200 гривень неправомірної вигоди від військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

При затриманні ОСОБА_4 на даху його автомобіля марки «Тойота Кемрі» р/н НОМЕР_4 виявлено загорнуті у аркуш паперу грошові кошти, які як пояснив ОСОБА_4 були передані йому військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , і які були у нього при затримані, а саме: 8 (вісім) банкнот номіналом по 500 (п`ятсот) гривень (ВА4512235, ВА7417152, МБ8952245, СБ9824186, ВГ9431125, ВГ3768507, МА1315301, ЛГ6227459), 1 (одна) банкнота номіналом 200 (двісті) гривень (ЗЕ6687550), 100 (сто) банкнот номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень (СИ2909656, СЖ9359466, КВ9954248, ПЄ8453815, СЗ2787452, КК0206397, СП1620569, КЄ1290665, ПЕ0842379, ЗБ3376027, СГ4441587, ПА5284651, ПЖ0726530, РЗ9060733, СГ6438478, КА8557231, КК2889147, ПБ1050040, СГ1941540, РВ6660195, СА3426756, СИ8459009, СБ5366811, ЗМ5814520, КИ6440097, СЖ0623604, РЕ2470433, ЕЧ1160667, РД6022894, РГ8241448, КН0926607, СЕ3277262, ПИ3194953, ПЖ9008772, РВ7530708, РД8731190, СГ9938121, СИ2134962, АБ3771752, КУ2293261, СВ6076854, РЄ2330299, КС1540952, СД1247566, КС7005733, ЕВ7540300, КЕ2706856, РЄ6927010, СВ1796717, КС3864807, РБ7589957, РА8650644, СБ0498700, СЕ1028228, ТД9514236, РЖ8113169, РБ9002500, РВ1967422, КФ0203107, ЗВ7515160, КИ5108900, ТД1063889, ТЗ9161757, ЕГ8924236, РБ8260338, РБ6166709, РД6242582, ГН4666758, СБ7258620, РВ1305817, КК2731890, СЄ2975545, СД9385800, СЗ7725826, ГЖ1333934, ПЖ5094148, СЄ0093735, ПВ7481257, ИК7914968, ПА8381296, КЦ5763595, ПИ1216488, КЗ1405826, КП7430592, РЕ9158654,КВ7317744, ЗГ4408417, ЕГ2074837, РЄ0289070, ТЗ8056179, КЦ2653672, КЧ6052303, РА8501291, КЧ1422562, ТГ1716854, РБ2226049, РЄ6241197, ПЄ4773416, КЧ9203006, СБ1738472).

Крім того, при затриманні ОСОБА_4 , на підставі ч.3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих здійснено обшук затриманої особи, під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Айфон 6» з карткою оператора мольного зв`язку «Київстар», грошові кошти номіналом 500 гривень у сумі 15000 грн., номіналом 200 грн. у сумі 800 грн., номіналом 100 грн. у сумі 300 грн., одна купюра номіналом 5 грн., 3 купюри номіналом 1 грн., номіналом 100 доларів США у сумі 1200 доларів США, купюру номіналом 2 долари США, купюру 10 доларів США, дві картки на пальне «WOG» на бензин А95 по 20 л.

07.04.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляд речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України. Арешт може бути накладений з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно ч.1 п.п.1, 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання прокурором майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час затримання ОСОБА_4 , а саме:

- грошові кошти - 8 (вісім) банкнот номіналом по 500 (п`ятсот) гривень (ВА4512235, ВА7417152, МБ8952245, СБ9824186, ВГ9431125, ВГ3768507, МА1315301, ЛГ6227459), 1 (одна) банкнота номіналом 200 (двісті) гривень (ЗЕ6687550), 100 (сто) банкнот номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень (СИ2909656, СЖ9359466, КВ9954248, ПЄ8453815, СЗ2787452, КК0206397, СП1620569, КЄ1290665, ПЕ0842379, ЗБ3376027, СГ4441587, ПА5284651, ПЖ0726530, РЗ9060733, СГ6438478, КА8557231, КК2889147, ПБ1050040, СГ1941540, РВ6660195, СА3426756, СИ8459009, СБ5366811, ЗМ5814520, КИ6440097, СЖ0623604, РЕ2470433, ЕЧ1160667, РД6022894, РГ8241448, КН0926607, СЕ3277262, ПИ3194953, ПЖ9008772, РВ7530708, РД8731190, СГ9938121, СИ2134962, АБ3771752, КУ2293261, СВ6076854, РЄ2330299, КС1540952, СД1247566, КС7005733, ЕВ7540300, КЕ2706856, РЄ6927010, СВ1796717, КС3864807, РБ7589957, РА8650644, СБ0498700, СЕ1028228, ТД9514236, РЖ8113169, РБ9002500, РВ1967422, КФ0203107, ЗВ7515160, КИ5108900, ТД1063889, ТЗ9161757, ЕГ8924236, РБ8260338, РБ6166709, РД6242582, ГН4666758, СБ7258620, РВ1305817, КК2731890, СЄ2975545, СД9385800, СЗ7725826, ГЖ1333934, ПЖ5094148, СЄ0093735, ПВ7481257, ИК7914968, ПА8381296, КЦ5763595, ПИ1216488, КЗ1405826, КП7430592, РЕ9158654,КВ7317744, ЗГ4408417, ЕГ2074837, РЄ0289070, ТЗ8056179, КЦ2653672, КЧ6052303, РА8501291, КЧ1422562, ТГ1716854, РБ2226049, РЄ6241197, ПЄ4773416, КЧ9203006, СБ1738472);

- грошові кошти на загальну суму 16108 грн,

- грошові кошти на загальну суму 1212 доларів США;

- дві картки на пальне «WOG» на бензин А95 по 20 л;

- мобільний телефон чорно-сірого кольору марки «Айфон 6» з карткою оператора мольного зв`язку «Київстар», тобто заборонити розпоряджатися даним майном.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
08.04.2016