н/п 1-кс/640/8269/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
26 жовтня 2016р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складає банківську таємницю, відносно фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_5 код НОМЕР_1 (номера рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 код НОМЕР_4 , (номера рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 код НОМЕР_8 (номера рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 код НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 код НОМЕР_13 (номер рахунку НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 код НОМЕР_15 , ОСОБА_11 код НОМЕР_16 (номера рахунків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), ОСОБА_12 код НОМЕР_19 (номер рахунку НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 код НОМЕР_21 (номер рахунку НОМЕР_22 ), ОСОБА_14 код НОМЕР_23 (номера рахунків: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ), ОСОБА_15 код НОМЕР_28 , ОСОБА_16 код НОМЕР_29 (номера рахунків: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ), ОСОБА_17 код НОМЕР_32 (номера рахунків: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ), ОСОБА_18 код НОМЕР_35 (номера рахунків: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ), ОСОБА_19 код НОМЕР_38 (номер рахунку НОМЕР_39 ), ОСОБА_20 код НОМЕР_40 (номер рахунку НОМЕР_41 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків з 01.01.2014р. по 19.10.2016р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні в ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_42 ), адреса головного відділення: АДРЕСА_2 , та надати можливість їх вилучити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Так, зазначений в клопотанні період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. та з 02.06.2016р. по 19.10.2016р. знаходиться поза межами кримінального провадження, та довідки про результати дослідження матеріалів про проведені фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » №24/20-40-16-10 від 19.07.2016р. за 2015р.- 01.06.2016р., а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Також, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_42 ), надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації що складає банківську таємницю, відносно фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_5 код НОМЕР_1 (номера рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 код НОМЕР_4 , (номера рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 код НОМЕР_8 (номера рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 код НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 код НОМЕР_13 (номер рахунку НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 код НОМЕР_15 , ОСОБА_11 код НОМЕР_16 (номера рахунків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), ОСОБА_12 код НОМЕР_19 (номер рахунку НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 код НОМЕР_21 (номер рахунку НОМЕР_22 ), ОСОБА_14 код НОМЕР_23 (номера рахунків: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ), ОСОБА_15 код НОМЕР_28 , ОСОБА_16 код НОМЕР_29 (номера рахунків: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ), ОСОБА_17 код НОМЕР_32 (номера рахунків: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ), ОСОБА_18 код НОМЕР_35 (номера рахунків: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ), ОСОБА_19 код НОМЕР_38 (номер рахунку НОМЕР_39 ), ОСОБА_20 код НОМЕР_40 (номер рахунку НОМЕР_41 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2015р. по 01.06.2016р. з розміщенням інформації з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказівкою МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Дозволити ст. слідчому ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що складає банківську таємницю, відносно фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_5 код НОМЕР_1 (номера рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 код НОМЕР_4 , (номера рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 код НОМЕР_8 (номера рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 код НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 код НОМЕР_13 (номер рахунку НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 код НОМЕР_15 , ОСОБА_11 код НОМЕР_16 (номера рахунків: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), ОСОБА_12 код НОМЕР_19 (номер рахунку НОМЕР_20 ), ОСОБА_13 код НОМЕР_21 (номер рахунку НОМЕР_22 ), ОСОБА_14 код НОМЕР_23 (номера рахунків: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ), ОСОБА_15 код НОМЕР_28 , ОСОБА_16 код НОМЕР_29 (номера рахунків: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ), ОСОБА_17 код НОМЕР_32 (номера рахунків: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ), ОСОБА_18 код НОМЕР_35 (номера рахунків: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ), ОСОБА_19 код НОМЕР_38 (номер рахунку НОМЕР_39 ), ОСОБА_20 код НОМЕР_40 (номер рахунку НОМЕР_41 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2015р. по 01.06.2016р. з розміщенням інформації з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказівкою МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_42 ).
Роз`яснити керівництву ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1