Справа № 442/5040/16-к
Провадження № 1-кс/442/791/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2016 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, з клопотанням, в якому просить дати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходиться у володінні юридичних осіб:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ;

-ФІЛІЯ Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_4 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_5 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_6 ;

-Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_7 ;

А саме роздруківки інформації на паперових носіях, щодо руху коштів по банківським рахункам, за період з 01.01.2013 року по день формування довідки, якими користуються наступні підприємства:

ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , користується наступними банківськими рахунками:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25

-Дрогобицька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_29

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_33 , користується наступними банківськими рахунками :

-Дрогобицька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО банку НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_34

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_35

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_36 , користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_37

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_38

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_39 , користується наступними банківськими рахунками :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Києві, МФО банку НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 № НОМЕР_42

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_43

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_44

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_45 , користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_46

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЛТД ЄДРПОУ НОМЕР_47 , користується наступними банківськими рахунками :

-Дрогобицька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_54 , рахунок № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_57

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_58 , користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60

-Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62

-Дрогобицька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_63 , рахунок № НОМЕР_64

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО банку НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_65

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_66 , користується наступними банківськими рахунками:

-Дрогобицька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_67 № НОМЕР_68 № НОМЕР_69 № НОМЕР_51 № НОМЕР_52 № НОМЕР_53

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_70 № НОМЕР_71 № НОМЕР_72

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що до Дрогобицького ВП із заявою звернувся голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 »» ОСОБА_6 у якій пояснив, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 ) ОСОБА_7 та головний бухгалтер ОСОБА_8 можливо застосовують схему за участі фірм нерезидентів (Російська Федерація), які легалізовують тіньові кошти РФ на українському ринку, а саме здійснюють так звані безтоварні операції, які сприяють проникненню та легалізації в Україні іноземних кримінальних коштів. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можливо отримує на свої рахунки кошти іноземних компаній, які в подальшому легалізовує через свої ж підприємства у вигляді оплат за товари, які фактично не постачаються та не виконуються. Складається так, що підприємством, у період 2015 року отримано кошів на загальну суму 48532818,00 грн., однак у підприємства не вбачаються будь-які потужності, робоча сила чи ТМЦ, що в свою чергу свідчить про фіктивність операцій, можливу підробку накладних, актів виконаних робіт, які проводить вищевказане підприємство. В ході досудового розслідування встановлено, що засновниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являються ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 ) та ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 )

Вказані особи являються засновниками й інших підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_58 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЛТД ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_73 .

У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам, якими користуються вищевказані підприємства. Враховуючи те, що вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, без оригіналів вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, а тому просить дане клопотання задовольнити, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки вважає, що таке буде мати доказове значення для даного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництва цих компанії знаходяться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ст. 134 ч. 1 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчий суддя зобов`язаний: сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону; перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів; зважати, що незалежно від визначеного процесуальним законом суб`єкта ініціювання застосування заходів забезпечення обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого або прокурора; враховувати, що докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні про застосування заходів забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України, розпорядження про надання можливості вилучення документів, є взаємопов`язаним з рішенням про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходиться у володінні юридичних осіб:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ;

-ФІЛІЯ Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_4 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_5 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_6 ;

-Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_7 ;

А саме роздруківки інформації на паперових носіях, щодо руху коштів по банківським рахункам, за період з 01.01.2013 року по день формування довідки, якими користуються наступні підприємства:

ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 , користується наступними банківськими рахунками:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25

-Дрогобицька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_29

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_33 , користується наступними банківськими рахунками :

-Дрогобицька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО банку НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_34

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_35

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_36 , користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_37

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_38

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_39 , користується наступними банківськими рахунками :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Києві, МФО банку НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_41 № НОМЕР_42

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_43

-ЛЬВIВСЬКА ФІЛІЯ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО банку НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_44

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_45 , користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_46

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЛТД ЄДРПОУ НОМЕР_47 , користується наступними банківськими рахунками :

-Дрогобицька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_54 , рахунок № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_57

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_58 , користується наступними банківськими рахунками :

-ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60

-Львівська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62

-Дрогобицька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_63 , рахунок № НОМЕР_64

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО банку НОМЕР_40 , рахунок № НОМЕР_65

ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_66 , користується наступними банківськими рахунками:

-Дрогобицька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_67 № НОМЕР_68 № НОМЕР_69 № НОМЕР_51 № НОМЕР_52 № НОМЕР_53

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_70 № НОМЕР_71 № НОМЕР_72

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1