печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
20 квітня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою місцезнаходження складського приміщення ТОВ «Академія Наукової Краси», розташованого за адресою: Дніпропетровськ, вул. Ширшова, буд 18, офіс № 203, згідно переліку в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Представник ТОВ «Академія Наукової Краси`про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлявся.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з ГУ БКОЗ СБ України надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ «Корсель» (), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн., а також сприяють від сплати податків для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Академія Наукової Краси» ( ).

15.04.2016 року, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.04.2016 року, було проведено обшук в складському приміщенні розташованому за адресою: Дніпропетровськ, вул. Ширшова, буд 18, офіс№ 203, які використовуються ТОВ «Академія Наукової Краси», в ході проведення якого було вилучено ТМЦ (косметична та фармацевтична продукція), та 4 жорсткі диски, які мають значення при розслідуванні кримінального провадження, та старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 було винесено постанову про визнання і долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, у зв`язку з тим, що на вилучених речах під час обшуків, предметах та документах, містяться ідентифікуючі артикули по яким можна відслідкувати походження, транспортування та переміщення з моменту виготовлення та до кінцевої реалізації товару.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи те, що є підстави вважати, що вилучене майно в ході проведення обшуку, було набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.

А відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою місцезнаходження складського приміщення ТОВ «Академія Наукової Краси», розташованого за адресою: Дніпропетровськ, вул. Ширшова, буд 18, офіс № 203, а саме:

- Сумка сірих кольорів з надписом «The original Brazilian keratin treatment» в якій виявлено: 4 блокноти фіолетового кольору з надписом на обкладинці «Академія Науковою краси» в якому містяться чорнові записи ;

- Блокнот темно-синього кольору в якому містяться чорнові записи ;

- Блокнот білого кольору з вставками сірого з надписом на обкладинці « 2013 Академія Науковою краси» в якому містяться чорнові записи ;

- Папку швидкозшивач блакитного кольору в якій містяться , прайслисти , списки контрагенти, обсяги продаж товарів, чорнові записи, тощо;

- Переліки штатних працівників, комерційні пропозиції, договори постачання косметичних засобів;

- Анкетні картки клієнтів візитні картки менеджера по продажу «Академія Науковою краси» ОСОБА_5 ;

- Наклейки поштових відправлень видаткові накладні , пуста упаковка-короб препарату «Teosyal» з серійним номером TSR2-153701C5207;

- Упаковку розпечатану з надписом «Teosyal» з серійним номером TSМ2-141604В5604 в якій знаходились два тюбика крему «Teoxane» об`ємом 15 мл кожний ;

- препарат «Teosyal» з серійним номером TSSO-151902A у кількості 1 шт.;

- прозорий пакет в якому знаходились 36 шт. тюбиків засобів для зовнішнього догляду за шкірою з надписом на кожному з них «academie scientifique de beaute», засіб для догляду за шкірою з надписом «Teoxane» - 1 шт.;

- косметично-фармацептичний засіб «Teoxane RHA TM Advanced Eye Contour 15 ml 1шт.

- засіб «Teosyal PureSense 2X1 ml» - 2 упаковки;

- засіб «Teosyal Deeplines 2X1 ml» - 1 упаковка;

- засіб «Teosyal MesoExpert 1X3 ml» - 2 упаковки;

- засіб «Teosyal RHA 3 2X1 ml» - 1 упаковка;

- засіб «Teosyal RHA 3 2X1 ml» - 1 упаковка;

- засіб «Teosyal RHA 4 1 ml» - 1 упаковка;

- засіб «Teosyal RHA 3 1 ml» - 1 упаковка;

- засіб «Teosyal RHA 2 1 ml» - 1 упаковка;

- засіб «Teosyal Kiss 1 ml» - 1 упаковка;

- 2 расходні накладні;

- 2 інструкції по застосуванню косметично-фармацептичних засобів, наклейки на зазначенні засоби з назвами, кодом та терміном придатності, чорнові записи тощо.

- Пакет напівпрозорий білого кольору з надписом «Apo Therm» з біркою надписом «9106 50 п. 100 шт.» у якому містяться пробники з надписом «academie scientifique de beaute soin lift gazbe reshaping lift» у кількості 100 шт. (косметично-фармацептичних засоби у тюбіках)

- Пакет напівпрозорий білого кольору з надписом «Apo Therm» з біркою надписом «9100 50 п. 100 шт.» у якому містяться пробники з надписом «academie scientifique de beaute soin hydratant» у кількості 100 шт. (косметично-фармацептичних засоби у тюбіках)

- Easy Daoxy 5 6

- Academie REF 7113 -8

- Academie ампули 44 шт

- Versicolor 19

- Academie REF 3223 12

- Light Peel4 6

- Light Peel1 3

- Light Peel2 7

- Sagoni 60

- Teoxane normal 20

- Teoxane RHA serum 20

- Teosyal ultra deep 11

- Teoxane post procedure 8

- Teoxane deep balm 6

- Teosyal ultimate lidocaine 2

- Academie ампули 18

- St Starter12 3

- St Startery 3

- St Starter1 - 1

- St Startery2 1

- St Startery25 6

- Teosyal touch up 13

- Teosyal ultra deep 10

- Teosyal global action 8

- Teosyal kiss 7

- Skin Tech Roll 2

- Teosyal red 7

- Teoxane drive skin 20

- Teoxane night 14

- Teosyal mesoexpert 88

- Teoxane ice 36

- Teosyal messo 30

- Teosyal global ection ledocoine 15

- Teosyal rha 12

- Teoxane normal to combination skin 8

- Teoxane dry skin 14

- Teosyal deep lines 33

- Teosyal rha 1- 20

- Teosyal rha4 31

- Academie Ref 0427 2

- Academie Ref 0409 - 4

- Academie Ref 0410 - 5

- Academie Ref 2478 - 2

- Academie Ref 0490 - 1

- Academie Ref 0499- 1

- Academie Ref 0429 - 3

- Academie Ref 0428 5

- Academie Ref 2478 1

- Academie Ref 3204 16

- Academie Ref 7108 8

- Academie Ref 7113 4

- Academie desensitiring treatnunt 4

- Academie brighteming complexion 7

- Alsthetia dermal puretinal 300 2

- Alsthetia dermal desintilt 5

- Alsthetia dermal healift3,5 - 5

- Alsthetia dermal xeodenal gel - 2

- Alsthetia dermal dermo - 2

- Alsthetia dermalgsh 1

- Alsthetia dermal purascorb20 - 3

- Alsthetia dermal tamrinox - 2

- Alsthetia dermal xademal - 1

- Alsthetia dermal pysustim 2

- Alsthetia dermal biovita-h - 2

- Alsthetia dermal merirutal 4

- Alsthetia dermal centellasics -3

- Alsthetia dermal romini20 -2

- Alsthetia dermal byalift - 8

- Alsthetia dermal stabibor - 5

- Alsthetia dermal silory - 2

- Alsthetia dermal deoxylyse 5

- Alsthetia dermal dexenol - 2

- Alsthetia dermal bilofine - 2

- Alsthetia dermal silogamine - 5

- Alsthetia dermal l-carnitzone 4

- Alsthetia dermal olm lift - 4

- Alsthetia dermal cynalcan - 5

- Alsthetia dermal injectable 9

- RRHR Skin 9

- RRS Eyes 9

- Academie Roll Stamp -3

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у кримінальному провадженні.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1