Справа № 182/7637/13-к
Провадження № 1-кс/0182/734/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2013 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. Клименко І.В., розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольского р-ну) ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.. Панєєвої Ю.Д., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Ковальовим А.В. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення в ПП “Рументаль”,

в с т а н о в и в :

20 серпня 2013 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст.. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольского р-ну) ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.. Панєєвої Ю.Д., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Ковальовим А.В. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення в ПП “Рументаль”.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського МВ знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 30.06.2013 про вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 206 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки Територіальною Державною інспекцією праці у Дніпропетровській області ПП “Руметаль” за № 040717/64 від 30.07.2013 року, виявлено низку порушень законодавства про працю посадовими особами ПП “Руметаль”, а саме: заробітна плата всім працівникам “Руметаль” за травень - червень 2013 року не проводилась 2 рази на місяць, що є порушенням вимог ч. ч. 1-2 ст. 115, п. 9 ст.134 КЗпП України та порушенням вимог п.1,2 ст. 24 Закону України “Про оплату праці”. Вищезазначені порушення призвели до виникнення заборгованості перед 25 працівниками в сумі 82961,62 грн., у т.ч.: травень 2013 - 18772,45 грн., червень 2013 - 30734,64 грн., липень 2013 - 33454,53 грн. Крім цього, під час проведення перевірки було встановлено порушення вимог ст.. 116 КЗпП щодо проведення повного розрахунку при звільненні, а саме: на час перевірки заборгованість перед звільненими 21 працівниками становить 57736,51 грн., у т.ч. по працівникам, які зазначені в зверненнях: Бригар О.І. - 4227,61 грн.,. Антоненко О.М. - 1895,36 грн, Аксьонов О.Є. - 2014,84 грн; Смірнова Л.О. -1895,36 грн; Жорова І.С. - 1266,0 грн., Степура Д.П. - 2734,76 грн; Припа І.Б. -2356,62 грн; Козюра В.В. -2341,51 грн.

Протягом І півріччя 2013 року ПП “Руметаль” отримано коштів 1208115,36 грн., та витрачено 1201377,89 грн.

Так за 1 півріччя 2013 року на рахунок підприємства надійшло 185868,0 грн., у т.ч.: з каси підприємства – 151740,0 грн., отримано від покупців – 31200,0грн., повернення помилково перерахованих коштів – 2928,0 грн., витрачено 179130, 53 грн., (з урахуванням залишку коштів на рахунку на початок кварталу в сумі 49, 51грн.), у т.ч. направлено до каси підприємства на господарські потреби та службові відрядження – 15900,0 грн., оплата комунальних послуг – 67434,19 грн., оплата інших послуг – 67434,19 грн., оплата інших послуг (метрологія, вет.лікарні, тощо) - 16386,04 грн., повернення коштів покупцям – 13936,22грн., податки – 32407,24 грн., сплата єдиного соціального внеску 31494,29грн., ветеринарні свідоцтва – 781,55грн., послуги банку – 791,0 грн.,

За 1 півріччя 2013 року до каси підприємства надійшло 1022247,36грн., у т.ч. з розрахункового рахунку підприємства – 15900,0 грн., отримано від покупців - 33296,02грн., отримано від покупців - 317990,23 грн., розрахунки по позикам - 651704,50 грн., повернення помилково перерахованих коштів – 2925,85 грн., повернення зайво виплаченої заробітної плати – 430,76 грн., витрачено 1022247,36 грн., у т.ч.: направлено на розрахунковий рахунок на оплату комунальних послуг, податків та інше 151740,0 грн., надано під звіт на закупівлю продукції - 381350,62 грн., розрахунки по позикам - 380636,0грн., повернення помилково перерахованих коштів – 200,0 грн., виплата заробітної плати 108320,74 грн., у т.ч. січень 2013 року – 8815,01 грн., квітень 2013 рік – 76247,03 грн., травень 2013 рік – 22630,78 грн., червень 2013 рік 627,92грн.

Під час розслідування з метою забезпечення повного,об’єктивного і всебічного розслідування виникла необхідність у доступі та вилученні в ПП “Рументаль” оригіналів фінансово-бухгалтерської та кадрової документації, а саме: штатного розкладу підприємства, наказів про прийняття на роботу, звільнення з роботи, відомостей про виплачену заробітну плату, платіжних доручень, видаткових і прибуткових касових ордерів, банківських чеків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, накладних, звітів касира, авансових звітів, товарних звітів, відомості щодо надходження грошових коштів на рахунки підприємства, договорів оренди земельних ділянок, договорів електро-, газо- та водопостачання, договори оренди приміщень ПП “Руметаль” та інших оригіналів фінансово-бухгалтерської документації у проміжок часу з 01.01.2006 року по теперішній час, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо таких підстав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.. 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.. слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольского р-ну) ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.. Панєєвої Ю.Д., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Ковальовим А.В. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення в ПП “Рументаль” – задовольнити.

Надати ст.. слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольского р-ну) ГУ МВС України в Дніпропетровській обл.. Панкєєвій Ю.Д. тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПП Рументаль” за адресою: м. Нікополь Дніпропетровської обл.., вул.. К. Лібкнехта,173 оригіналів фінансово-бухгалтерської та кадрової документації, а саме: штатного розкладу підприємства, наказів про прийняття на роботу, звільнення з роботи, відомостей про виплачену заробітну плату, платіжних доручень, видаткових і прибуткових касових ордерів, банківських чеків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, накладних, звітів касира, авансових звітів, товарних звітів, відомості щодо надходження грошових коштів на рахунки підприємства, договорів оренди земельних ділянок, договорів електро-, газо- та водопостачання, договори оренди приміщень ПП “Руметаль” та інших оригіналів фінансово-бухгалтерської документації у проміжок часу з 01.01.2006 року по теперішній час.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст.. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко