н/п 1-кс/640/5440/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
08.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:
-Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням користувачів рахунком контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період з 01.10.2015 до 01.03.2016;
-інформація щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось перерахування грошових кошт на рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів перерахування грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту перерахування грошових кошт на рахунок № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2015 до 01.03.2016.
в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення даної документації.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з січня по травень 2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом придбання квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20 000 доларів США.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 на початку 2015 року її знайомий ОСОБА_6 запропонував її родині придбати квартиру за ціною значно дешевше ринкової, за адресою: АДРЕСА_3 , показував копії технічного паспорту на дану квартиру, та попросив задаток у сумі 2 000 доларів США, який йому передала ОСОБА_5 . У травні 2015 року чоловік ОСОБА_5 ОСОБА_7 продав належну йому квартиру, та родина ОСОБА_8 передала ОСОБА_6 ще 18 000 доларів США, виручених від продажу вказаної квартири, для оформлення документів по угоді купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_6 завірив, що всі документи по придбанню квартири будуть готові 15.09.2015. Але потім ОСОБА_6 ухилявся від зустрічей та до даного часу грошові кошти не повернув, документи на квартиру не оформив. При цьому, після продажу квартири ОСОБА_7 він та ОСОБА_5 проживали у квартирі, яку знімали в оренду, а гроші за оренду перераховував ОСОБА_9 товариш ОСОБА_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в період з жовтня 2015 до лютого 2016. Також на дану картку на оплату оренди квартири перераховувались грошові кошти другим товаришем ОСОБА_6 ОСОБА_10 , який за проханням ОСОБА_6 зареєстрував ОСОБА_7 (після продажу своєї квартири останнім) за адресою: м. Харків, Богодухівський район, с. Вінницькі Івани.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Допитаний свідок ОСОБА_7 повністю підтвердив показання ОСОБА_11 .
Допитаний свідок ОСОБА_6 заперечив факт отримання від родини ОСОБА_8 грошових коштів, та пояснив, що не має ніякого відношення до угод, укладених родиною ОСОБА_8 , та ніякої квартири для купівлі він ним не підшукував, з ними практично не спілкувався.
Під час одночасних допитів , проведених за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 підтвердили свої показання.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для перевірки інформації щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на її банківську картку знайомими ОСОБА_6 - ОСОБА_9 та чоловіком на ім`я « ОСОБА_10 », встановлення їх банківських рахунків з метою подальшого встановлення зв`язків даних осіб з ОСОБА_6 , та перевірення їх на причетність до вказаного кримінального правопорушення, та аналогічних кримінальних правопорушень, можливості наявності на банківських рахунках даних осіб грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, та встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2015 до 01.03.2016.
Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням користувачів рахунком контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, а також інформація щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось перерахування грошових кошт на рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів перерахування грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту перерахування грошових кошт на вказаний рахунок, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , із вказаною інформацією по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.10.2015 до 01.03.2016.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,надати у копіях слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:
-Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням користувачів рахунком контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період з 01.10.2015 до 01.03.2016;
-інформація щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось перерахування грошових кошт на рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів перерахування грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту перерахування грошових кошт на рахунок № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2015 до 01.03.2016.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:
-Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням користувачів рахунком контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період з 01.10.2015 до 01.03.2016;
-інформація щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось перерахування грошових кошт на рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів перерахування грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту перерахування грошових кошт на рахунок № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2015 до 01.03.2016.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.08.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1