Справа №702/1011/16-к
Провадження №1-кп/702/114/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2016 року м.Монастирище
Монастирищенський районний суд Черкаської області в складі:
головуючого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Монастирище в залі суду кримінальне провадження №1-кп/702/114/16 (кримінальну справу №702/1011/16-к) про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Халаїдово Монастирищенського району Черкаської області, українки, громадянки України, з професійно-технічною освітою, одруженої, працюючої контролером-касиром ТВБВ №10023/0145 ПАТ «Ощадний банк», судимої вироком Монастирищенського районного суду Черкаської області від 02.12.2013 року за ч.4 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.358 КК України до покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки. Ухвалою Придніпровського районного суду м.Черкаси від 12.08.2014 року засудженій ОСОБА_3 скорочено наполовину невідбуту частину покарання, передбаченого вироком Монастирищенського районного суду Черкаської області від 02.12.2013 року, що становить станом на 19.04.2014 року-08 років 01 місяць 22 дні, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , на даний час відбуває покарання в Уманській ВК-129, що знаходиться за адресою вул..Енергетична,6 м.Умань Черкаської області, без застосування запобіжного заходу,
за ч.2 ст.190 КК України,
з участю:
прокурора: ОСОБА_4 ,
обвинуваченої: ОСОБА_3
потерпілої: ОСОБА_5
в с т а н о в и в:
ОСОБА_3 , працюючи відповідно до наказу №53-к від 10.10.2008 року контролер-касиром ТВБВ №2972/022, згідно наказу №234к від 08.07.2011 року контролер-касиром ТВБВ №10023/0145 АТ «Ощадбанк», являючись матеріально-відповідальною особою і в силу своєї посадової інструкції особою, зобов`язаною здійснювати проведення та облік визначених банківських операцій, передбачених чинним законодавством; вести облік готівки, цінностей і цінних бланків; здійснювати закриття операційного дня та складання щоденної звітності, перевіряти відповідність наявності готівки, цінностей і інших бланків, їх залишків у касі визначеним документам; додержуватися правил зберігання документів, особових рахунків, карток із зразками підписів, штампів та печаток, бланків банківської звітності; контролювати правильність складання касових документів клієнтів; складати касову звітність, контролювати додержання касової дисципліни, маючи багаторічний досвід роботи в сфері банківської діяльності, обізнаною з порядком ведення бухгалтерії та щоденної звітності, з метою незаконного збагачення, умисно, з корисливих мотивів, вчинила заволодіння чужим майном ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) при наступних обставинах.
ОСОБА_3 повторно 24.12.2008 року та 02.02.2012 року, знаходячись в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», (територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» після реорганізації, що мала місце 08.07.2011 року), що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок Д-9, вищевказаного відділення банку та нарахування 17% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_5 належні їй грошові кошти в сумі 2460 грн., 3000 грн., на загальну суму 5 460 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а фактично ними заволоділа, обернувши вказані грошові кошти на свою користь, в результаті чого заподіяла потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 5 460 грн.
Вона, ж повторно, 15.06.2010 року, 09.12.2010 року, 01.12.2011 року та 15.03.2012 року, знаходячись в приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення №2972/022 філії-Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України», (територіально відокремленого безбалансового відділення №10023/0145 філії-Черкаське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» після реорганізації, що мала місце 08.07.2011 року), що розташоване в с.Попудня, Монастирищенського району Черкаської області, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом прийняття коштів на вигаданий нею депозитний рахунок СД-33, вищевказаного відділення банку та нарахування 20% річних за вкладом, отримала від ОСОБА_5 належні їй грошові кошти в сумі 12 000 грн., 1 000 грн., 12 500 грн., 1 663 грн., на загальну суму 27 163 грн., які на вказаний рахунок не оприбуткувала, а фактично ними заволоділа, обернувши вказані грошові кошти на свою користь, в результаті чого заподіяла потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 27163 грн. У результаті шахрайських дій ОСОБА_3 , потерпілій ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 32623 грн. Ці дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч.2 ст.190 КК України-заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.
Обвинувачена ОСОБА_3 у судовому засіданні в режимі відеоконференції вину у вчиненні злочину визнала повністю, від дачі показань відмовилась на підставі ст.63 Конституції України. Просить звільнити її від відбування покарання у зв`язку з закінченням строків давності.
Крім визнання вини обвинуваченою під час судового розгляду, її вина у вчиненні злочину доведена доказами добутими в установленому законом порядку в ході досудового розслідування, та дослідженими судом, а саме:
- показаннями потерпілої ОСОБА_5 , даними 28.09.2016 року, згідно яких вона показала, що відкрила перший рахунок у відділенні «Ощадбанку» в с.Попудня у 2008 році та внесла на рахунок 2 460 гривень. На цю суму нараховувались проценти, а пізніше вона ще внесла 3 000 грн. Також у цьому ж відділенні вона відкрила другий рахунок у 2010 році, на який внесла спочатку 12 000 грн, потім 1 000 грн, а тоді ще 12 500 грн. Чому в обвинуваченні вказана інша сума, вона незнає. Коштів з рахунків вона не знімала. Цивільний позов має намір подати пізніше. Подала заяву про продовження розгляду кримінального провадження (кримінальної справи) за її відсутності, згідно якої щодо міри покарання, яку необхідно призначити обвинуваченій, покладається на думку суду;
-показаннями свідка ОСОБА_6 , яка показала, що вона працювала до 2012 року бухгалтером наступного контролю у відділенні м.Монастирище та по роботі спілкувалася з обвинуваченою ОСОБА_3 , яка працювала контролер-касиром. Будь-яких значних порушень у документах при роботі обвинуваченої виявлено не було. Про наявність рахунків у відділенні на ім`я потерпілої ОСОБА_5 їй не було відомо нічого ;
-показаннями свідка ОСОБА_7 , яка показала, що з 2008 року до 2010 року вона працювала у відділенні «Ощадбанку» м.Монастирище ревізором і проводила ревізії в тому числі і в відділенні в с.Попудня, де працювала обвинувачена ОСОБА_3 . У документації, яку вела ОСОБА_3 , при ревізії значних порушень виявлено не було;
-ухвалою Монастирищенського районного суду Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.04.2016 року надано доступ до речей і документів, а саме: до провадження №1/702/15/13 справа №1-139/12, знаходиться в Монастирищенському районному суді Черкаської області з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) ощадних книжок на ім`я ОСОБА_5 №ДС-9, № НОМЕР_1 , особові рахунки на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та особовий рахунок на ім`я ОСОБА_8 №Д-6 (а.с.36,37);
-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.04.2016 року, відповідно до якого при ознайомленні із змістом документів встановлено наявність документів і речей згідно ухвали (а.с.38);
-даними протоколу тимчасового вилучення майна від 07.04.2016 року, відповідно до якого було вилучено: ощадну книжку №ДС-9 на ім`я ОСОБА_5 , ощадну книжку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та особові рахунки №ДС-9, № НОМЕР_1 , №Д-6 (3 шт.) (а.с.39);
-даними опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 07.04.2016 року, відповідно до якого було вилучено: ощадну книжку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ощадну книжку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , особистий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , особистий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (а.с.40);
-даними протоколу огляду предметів від 01.09.2016 року, відповідно до якого було оглянуто: ощадну книжку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якої остання поклала на депозитний рахунок 24.12.08 року 2 460 грн. та 02.02.2012 року-3 000 грн.; ощадну книжку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якої остання поклала на депозитний рахунок 15.06.10 року 12 000 грн., 09.12.2010 року-1 000 грн.; 01.12.11-12 500,00 грн. та 15.03.2012 року-1663,00 грн.; особовий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якого остання поклала на рахунок 24.12.08 року 2 460 грн. та 02.02.2012 року-3 000 грн.; особовий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якого остання поклала на депозитний рахунок 15.06.10 року 12 000 грн., 09.12.2010 року-1 000 грн.; 01.12.11-12 500,00 грн. та 15.03.2012 року-1663,00 грн. (а.с.43);
-даними ощадної книжки, виданої на ім`я ОСОБА_5 №Д-9 від 24.12.2008 року, відповідно до якої остання поклала на рахунок 24.12.08 року 2 460 грн. грн. та 02.02.2012 року-3 000 грн. (а.с.44);
-даними ощадної книжки, виданої на ім`я ОСОБА_5 №СД-33 від 15.06.2010 року, відповідно до якої остання поклала на депозитний рахунок 15.06.10 року 12 000 грн., 09.12.2010 року-1 000 грн.; 01.12.11-12 500,00 грн. та 15.03.2012 року-1663,00 грн. (а.с.45);
-даними особового рахунку, виданого на ім`я ОСОБА_5 №Д-9 від 24.12.2008 року, відповідно до якого остання поклала на рахунок 24.12.08 року 2 460 грн. та 02.02.2012 року-3 000 грн. (а.с.46);
-даними особового рахунку, виданого на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 від 15.06.2010 року, відповідно до якого остання поклала на депозитний рахунок 15.06.10 року 12 000 грн., 09.12.2010 року-1 000 грн.; 01.12.11-12 500,00 грн. та 15.03.2012 року-1663,00 грн. (а.с.46);
-даними постанови про визнання оглянутого предмету речовим доказом та приєднання його до матеріалів кримінального провадження від 01.09.2016 року, відповідно до якої ощадну книжку на ім`я ОСОБА_5 №Д-9 від 24.12.2008 року, ощадну книжку на ім`я ОСОБА_5 №СД-33 від 15.06.2010 року, особовий рахунок на ім`я ОСОБА_5 №СД-33 від 15.06.2010 року та особовий рахунок на ім`я ОСОБА_5 №Д-9 від 24.12.2008 року визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000442 від 07.10.2014 року (а.с.47);

-ухвалою Монастирищенського районного суду Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 29.04.2016 року надано доступ до речей і документів, а саме: до провадження №1/702/15/13 справа №1-139/12, що знаходиться в Монастирищенському районному суді Черкаської області з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) експерементальних зразків почерку та підпису ОСОБА_3 та висновку судово-почеркознавчої експертизи №1/914 від 17.10.2012 року (а.с.48,49);
-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.05.2016 року, відповідно до якого при ознайомленні із змістом документів встановлено наявність документів і речей згідно ухвали (а.с.50);
-даними протоколу тимчасового вилучення майна від 04.05.2016 року, відповідно до якого було вилучено у секретара суду ОСОБА_9 документи , згідно опису від.04.05.2016 року (а.с.51);
-даними опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 04.05.2016 року, відповідно до якого було вилучено: висновок експерта №1/914 від 17.10.2012 року та експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 11 арк. (а.с.52);
-даними протоколу відібрання експериментальних зразків від 15.08.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_3 було виконано свої підписи із зазначенням прізвища, ініціалів, довільного тексту, а також різноманітні цифри (а.с.53-63);
-даними протоколу отримання зразків для експертизи від 14.04.2016 року, відповідно до якого у потерпілої ОСОБА_5 було відібрано зразки підпису для проведення судово-почеркознавчої експертизи (а.с.64-68);
- висновком експерта №1/769 від 11.07.2016 року, відповідно до якого : 2) Рукописний текст на сторінках №1 та №2 ощадної книжки, оформленої 15.06.2010 року на ім`я ОСОБА_5 , і наданої на дослідження, виконаний ОСОБА_3 , 1961 року народження; 4) Рукописний текст на сторінках №1 та №2 ощадної книжки, оформленої 24.12.2008 року на ім`я ОСОБА_5 , і наданої на дослідження, виконаний ОСОБА_3 , 1961 року народження; 5. Рукописний текст на особовому рахунку, оформленого 15.06.2010 року на ім`я ОСОБА_5 , і наданої на дослідження, виконаний ОСОБА_3 , 1961 року народження; 6.Рукописний текст на особовому рахунку, оформленого 24.12.2008 року на ім`я ОСОБА_5 , і наданої на дослідження, виконаний ОСОБА_3 , 1961 року народження; 7.Підписи в графах «Контрольне число» і в стовпці «зразок підпису вкладника» від імені ОСОБА_5 , на особовому рахунку, оформленого 15.06.2010 року на ім`я ОСОБА_5 , і наданої на дослідження, виконанні ОСОБА_5 , 1960 року народження; 8.Підписи в графах «Контрольне число» і в стовпці «зразок підпису вкладника» від імені ОСОБА_5 , на особовому рахунку, оформленого 24.12.2008 року на ім`я ОСОБА_5 , і наданої на дослідження, виконанні ОСОБА_5 , 1960 року народження (а.с.70-84).
Суд вважає, що в діях обвинуваченої ОСОБА_3 є склад злочину, передбачений ч.2 ст.191 КК України, оскільки вчинення данного злочину нею було пов`язане з використанням посадових обов`язків, але оскільки ні прокурор, ні інші учасники судового розгляду, не заявили клопотання про збільшення обсягу висунутого обвинувачення, суд розглядає справу в межах висунутого обвинувачення, тому оцінюючи зібрані у справі докази, в їх сукупності, в результаті повного, всебічного та об"єктивного дослідження їх в судовому засіданні, суд вважає, висунуте обвинувачення доведеним.
Призначаючи обвинуваченій покарання, суд виходить з характеру та ступеня суспільної небезпечності та тяжкості вчиненого злочину, характеристики обвинуваченої, яка за місцем проживання та роботи є позитивною.
Обставинами, що помякшують покарання обвинуваченої, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено.
Враховуючи те, що обвинуваченою вчинено злочин середньої тяжкості, відсутності добровільного відшкодування завданих збитків, кількість епізодів, суд вважає, що її виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства, і находить за необхідне призначити їй покарання у виді позбавлення волі. Суд, підстав для призначення іншого виду покарання, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та застосування до призначеного покарання положень ст.ст.69, 69-1 КК України, не вбачає. Суд вважає, що відсутні підстави для звільнення обвинуваченої від відбуття покарання у зв`язку з закінченням строків давності, так як строк давності було перервано і на час розгляду данного кримінального провадження не закінчився.
Цивільний позов не заявлявся.
Судові витрати відсутні.
Запобіжний захід не обирався.
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.100,368,374, 378 КПК України, суд
з а с у д и в:
ОСОБА_3 визнати винуватою у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та призначити покарання ОСОБА_3 за ч.2 ст.190 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі з поміщенням її до кримінально-виконавчої установи.
На підставі ч.4 ст.70 КК України призначити ОСОБА_3 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за вироком Монастирищенського районного суду Черкаської області від 02 грудня 2013 року у виді 10 ( десяти) років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з організаціно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 (три) роки.
Строк відбуття покарання обвинуваченій ОСОБА_3 рахувати з часу затримання з 02 червня 2012 року.
Зарахувати в строк відбуття покарання обвинуваченій ОСОБА_10 строк відбуття покарання та з урахуванням ухвали Придніпровського районного суду м.Черкаси від 12 серпня 2014 року остаточно до відбуття ОСОБА_3 призначити покарання у виді 1( одного) року 7 (семи місяців) 4 дні позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов`язаною з організаціно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 (три) роки.
Речові докази:
-ощадну книжку на ім`я ОСОБА_5 №Д-9 від 24.12.2008 року, ощадну книжку на ім`я ОСОБА_5 №СД-33 від 15.06.2010 року, повернути ОСОБА_5 ; особовий рахунок на ім`я ОСОБА_5 №СД-33 від 15.06.2010 року та особовий рахунок на ім`я ОСОБА_5 №Д-9 від 24.12.2008 року, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом 30 діб з дня проголошення через Монастирищенський районний суд Черкаської області.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити прокурору та надіслати обвинуваченій.
Суддя: ОСОБА_1