н/п 1-кс/640/7339/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_4 ,
власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами організували транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовленої недоброякісної сировини (спирту), яка в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.
Під час проведення негласних слідчих розшукових дій у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , створив злочинну організовану групу осіб, які займаються незаконним транспортуванням, зберіганням, виготовленням алкогольних напоїв.
До вищевказаної злочинної групи входить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які виконують функцію виконавців, вони також здійснюють пошук клієнтів для збуту недоброякісної сировини, супроводжують вантаж спирту до кінцевого споживача та отримують грошові кошти за реалізований товар, а також відповідають за зберігання недоброякісної сировини.
ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 займаються реалізацією спирту по всій території України через TOB «Нова Пошта», а також через торгівельні мережі м.Харкова та Харківської області. Спирт транспортується в пластикових ємкостях.
Вищезазначена група осіб придбає спирт, що отриманий контрабандним шляхом з території Російської Федерації через гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свою чергу займається придбанням та реалізацією спирту контрабандного походження з країн Молдова та Росія.
22.09.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 23.08.2016 проведено обшуки: за адресою: квартира АДРЕСА_1 ; у нежитловій будівлі гаражі № НОМЕР_1 , що знаходиться у гаражному кооперативі «Металіст» за адресою: м.Харків, вул. Тимурівців, 66; за адресою: квартира АДРЕСА_2 по вулиці ОСОБА_9 , с.м.т. Пісочин, Харківського району, Харківської області; за адресою: житлова будівля АДРЕСА_4 , під час яких виявлено та вилучено вище вказані предмети, речі, цінності.
Слідчий вважає, що вилучені під час обшуків 22.09.2016 речі, документи та цінності необхідні для проведення судово-почеркознавчої, судово-хімічної та інших експертиз з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин справи.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_7 та його представник ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на не відповідність клопотання вимогам ст. 170, 171 КПК України. Крім того, зазначили, що санкція ст. 204 КК України не передбачає конфіскацію майна та вилучені грошові кошти належать дружині та тещі ОСОБА_7 .
Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зазначили, що до кримінального правопорушення вони не мають відношення та їм не зрозуміло причину обшуку та вилучення їхнього майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
22.09.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 23.08.2016 проведено обшук за адресою: квартира АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 3 500,00 (три тисячі п`ятсот) грн.
22.09.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 23.08.2016 проведено обшук у нежитловій будівлі гаражі № НОМЕР_1 , що знаходиться у гаражному кооперативі «Металіст» за адресою: м.Харків, вул. Тимурівців, 66 під час якого виявлено та вилучено наступні предмети, речі, цінності: алюмінієва ємність об`ємом приблизно 40 (сорок) літрів, на дні якої виявлені залишки рідини темно-коричневого кольору; ємність об`ємом 20 (двадцять) літрів із залишками рідини з характерним запахом спирту.
22.09.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 23.08.2016 проведено обшук за адресою: житлова будівля АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено наступні предмети, речі, цінності: чорнові записи на папірцях бумажних з різноманітними написами у кількості 90 (дев`яносто) арк.; шість тетрадок з чорновими записами виконаними рукописом, а саме: тетрадка №1 12 аркушів; тетрадка №2 20 аркушів; тетрадка №3 20 аркушів; тетрадка №4 11 аркушів; тетрадка №5 10 аркушів; тетрадка №6 17 аркушів; ноутбук сріблястого кольору HP з написом HEWLETT PACKSRD, без номерів та інших ідентифікаційних ознак; комп`ютерний блок сріблястого кольору з написом Microlab, без номерів номерів та інших ідентифікаційних ознак.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 22.09.2016 обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке:
виявлено та вилучено за адресою: квартира АДРЕСА_1 , а саме на:
- грошові кошти у сумі 3 500,00 (три тисячі п`ятсот) грн.;
виявлено та вилучено у нежитловій будівлі гаражі № НОМЕР_1 , що знаходиться у гаражному кооперативі «Металіст» за адресою: м.Харків, вул. Тимурівців, 66, а саме на:
- алюмінієву ємність об`ємом приблизно 40 (сорок) літрів, на дні якої виявлені залишки рідини темно-коричневого кольору;
- ємність об`ємом 20 (двадцять літрів) із залишками рідини з характерним запахом спирту;
виявлено та вилучено за адресою: квартира АДРЕСА_2 по вулиці ОСОБА_9 , с.м. АДРЕСА_3 , а саме на:
- жорсткий диск «Seagate», s/n 5JVM3NJK;
- ноутбук ASUS, сірого кольору, серійний номер AA0CH036722437;
- стартовий пакет від мобільного номеру телефона « НОМЕР_2 »;
- стартовий пакет від мобільного номеру телефона « НОМЕР_3 »;
- стартовий пакет від мобільного номеру телефона « НОМЕР_4 »;
- банківську картку «Приватбанк», номер НОМЕР_5 ;
- записну книжку бордового кольору;
- грошові кошти в іностранній валюті на загальну суму 16 400,00 (шістнадцять тисяч чотириста) долларів США;
виявлено та вилучено у житловій будівлі за адресою: будинок АДРЕСА_4 , а саме на:
- чорнові записи на папірцях бумажних з різноманітними написами у кількості 90 (дев`яносто) арк.;
- шість тетрадок з чорновими записами виконаними рукописом, а саме: тетрадка №1 12 аркушів; тетрадка №2 20 аркушів; тетрадка №3 20 аркушів; тетрадка №4 11 аркушів; тетрадка №5 10 аркушів; тетрадка №6 17 аркушів;
- ноутбук сріблястого кольору HP з написом HEWLETT PACKARD, без номерів та інших ідентифікаційних ознак;
- комп`ютерний блок сріблястого кольору з написом Microlab, без номерів та інших ідентифікаційних ознак.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату для зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1