Справа № 686/4247/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29 лютого 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що в вересні 2010 року ОСОБА_3 яка представилась службовою особою ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою введення в оману та шахрайського заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою реалізувала ОСОБА_4 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , не повідомляючи його про те, що дане приміщення знаходиться в банківській заставі. В подальшому, діючи під єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, внесла зміни в договір дольової участі, реалізувавши таким чином ОСОБА_4 приміщення дитячого кафе на першому поверсі будинку по АДРЕСА_1 , яке раніше було реалізоване ОСОБА_5 . В результаті своїх шахрайських дій ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму близько 500000 грн.
ОСОБА_4 був визнаний потерпілим у вказаному кримінальному проваджені та будучи допитаним показав, що грошові кошти за вищевказане приміщення передавав саме ОСОБА_3 , яка видала йому квитанції до прибуткового касового ордеру, заповнивши їх власноручно та поставивши підписи в графах «головний бухгалтер» та «касир».
Крім того, в матеріалах провадження містяться документи, що мають відношення до привласнення грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є також і службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало будівництво житлового багатоповерхового будинку АДРЕСА_2 , який як об`єкт незавершеного будівництва в квітні 2013 року був переданий ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту передачі та додатку до нього - реєстру інвесторів 162-х квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 , в якому вказані дані інвесторів, номери квартир (назви приміщень) та внесені суми коштів.
Встановлено, що дружина ОСОБА_4 ОСОБА_6 згідно договору №57 від 30.12.2005 та ОСОБА_7 згідно договору №114 від 30.12.2005 придбали в ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 відповідно, однак у власність їх не отримали. Супроводженням договорів з вказаними особами від ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалась заступник директора ОСОБА_3 . Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_9 , №77 ОСОБА_10 . Оплата коштів за них мала відбутись на розрахункові рахунки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно договорів, вилучених під час обшуку у ОСОБА_3 встановлено, що в договорі № 57 від 30.12.2005 року та №114 від 30.12.2005 року наявні ознаки аплікації, зокрема в договорі №114 від номером квартири АДРЕСА_5 наявний запис 8, а в договорі АДРЕСА_6 . Крім цього згідно договору №20 від 30.12.2005 квартира АДРЕСА_5 придбана взагалі ОСОБА_11 .
В ході обшуку у ОСОБА_3 вилучено заяву від імені ОСОБА_7 згідно якої остання відмовилась від квартири АДРЕСА_5 та оплати за неї на користь ОСОБА_12 . Згідно висновку експерта рукописний текст та підписи в заяві виконані не ОСОБА_7 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що його дружина згідно договору №57 від 30.12.2005, укладеного з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестувала кошти в будівництво квартири АДРЕСА_7 та в повному обсязі виконала умови договору щодо оплати, однак у власність квартиру не отримала, майнові права на неї нікому не передавала.
Допитана потерпіла ОСОБА_7 показала, що в 2005 році вона згідно договору, укладеного з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестувала кошти в будівництво квартири АДРЕСА_8 , однак у власність квартиру не отримала, майнові права на неї нікому не передавала.
Відповідно повідомлення ГУ ДФС у Хмельницькій області ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується/користувалось рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
З метою підтвердження/спростування факту надходження на рахунки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та інших інвесторів,виникла необхідність в отримані в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 про рух коштів по рахунках ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_9 , тому слідчий звернувся з клопотанням про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_13 та уповноваженій слідчим особі тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити інформацію про рух коштів по рахунках ПП ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_9 ) а саме із:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Хмельницьке відділення, АДРЕСА_10 ) щодо рахунків № НОМЕР_2 з 30.03.2004 по 19.12.2008, № НОМЕР_3 з 30.09.2003 по 04.10.2010, № НОМЕР_4 з 24.09.2010 по 27.04.2015 та № НОМЕР_5 з 22.02.2005 по 19.12.2008,
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_12 ) щодо рахунків № НОМЕР_7 з 13.09.2006 по 07.05.2010 та № НОМЕР_8 з 30.04.2010 по дату виконання ухвали,
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_13 ) щодо рахунків № НОМЕР_9 з 27.02.2008 по 26.10.2012, № НОМЕР_10 з 11.02.2011 по 26.10.2012, № НОМЕР_11 з 23.10.2012 по дату виконання ухвали та № НОМЕР_12 з 23.10.2012 по дату виконання ухвали,
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_14 ) щодо рахунку № НОМЕР_13 з 24.12.2012 по дату виконання ухвали,
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_15 ) щодо рахунку № НОМЕР_14 з 14.06.2012 по дату виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 березня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1