Справа № 551/277/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2016 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 26.02.2016 року до Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя смт. Шишаки Шишацького району Полтавської області про те, що 26.02.2016 року невстановлена особа під приводом купівлі - продажу скутера «Хонда Діо АФ-56» здійснила шахрайські дії відносно нього, внаслідок чого ОСОБА_5 , через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переслав на банківську картку № НОМЕР_1 вказану невідомою особою, грошові кошти в сумі 6500 гривень, після чого зв`язок з цією особою був втрачений.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, 24.02.2016 року ОСОБА_5 переглядав оголошення в інтернет мережі на сайті RST про продаж скутерів і потрапив на пропозицію, яка його зацікавила, щодо продажу скутера «Хонда Діо АФ-56». В даному оголошенні було вказано, що його автором являється чоловік на ім`я ОСОБА_6 , контактний номер якого НОМЕР_2 , та в оголошенні було вказано, що його автор перебуває на території Полтавської області, ціна замовлення-вищевказаного скутера складає 6 500 гривень. ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер при цьому відповів чоловік, який сказав, щоб він зателефонував пізніше. Наступного дня 25.02.2016 року близько 13 години 06 хвилин ОСОБА_5 зателефонував з вищевказаного номера чоловік, який представився ОСОБА_6 і що він з ОСОБА_7 , і сказав, що є відеозаписи в інтернет мережі з скутерами і їх фотографіями, при цьому надав ОСОБА_5 адрес, щоб він їх подивився. ОСОБА_5 зайшов на адрес ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , де подивився відео та фотографії з скутерами, йому сподобався скутер Хонда Діо АФ-56, сірого кольору про що він повідомив продавцю і після розмови, 26.02.2016 року, ОСОБА_5 поїхав в смт.Шишаки до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в 10 годин 36 хвилин через касу на номер банківської картки № НОМЕР_1 . перекинув грошові кошти в сумі 6500 гривень на картку на ім`я ОСОБА_9 , який через хвилин п`ять зателефонував йому на мобільний телефон і сказав, що гроші на рахунок за скутер прийшли, вони упаковують скутер, заповнюють документи і висилають його, але в подальшому зв`язок з вищевказаним чоловіком був втрачений.
В зв`язку з цим заступник начальника СВ ОСОБА_4 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення заступника начальника СВ ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів шляхом отримання інформації від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- анкети особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 27.02.2016 по 01.03.2016 року, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;
- місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт).
- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 22 квітня 2016 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1