УХВАЛА

11 серпня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням яке погоджено прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України ОСОБА_4 про те, що в нього на виконанні знаходиться, отримане каналами електронної пошти, звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , щодо вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет.
Проведеною перевіркою встановлено, що 07.07.2016, ОСОБА_5 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про оренду квартири в м. Одеса. Оглянувши фотографії квартири, гр. ОСОБА_5 , вирішила зв`язатись із орендодавцем, який зареєстрований на вищевказаному сайті під нік-неймом « ОСОБА_6 », за номером телефону НОМЕР_1 та дізнатися інформацію про місце знаходження житла та обговорити умови оренди. В ході розмови останній повідомив, що головна умова оренди житла - передоплата на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 або на номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Після переказу коштів, в сумі 1 100 грн., гр. ОСОБА_5 , зателефонувала до орендодавця, щоб повідомити про успішне здійснення транзакції, але на неодноразові телефонні дзвінки орендодавець не відповідав. На даний час грошові кошти для ОСОБА_5 не повернуті, а інформація про місце знаходження заброньованого житло відсутня.
В ході розгляду матеріалів було встановлено, що обготівкування грошових коштів, які гр. ОСОБА_5 переказала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 750 грн. та на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 350 грн., було здійснено в м. Рівному та м. Хмельницький.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Документи доступ до яких планується отримати банківські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з відображенням платника коштів, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів, які отримані під час зняття грошових коштів з вказаних рахунків, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 31 липня 2016 року, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з рахунків, а також слугуватимуть підтвердженням фактів переказу грошових коштів та шахрайських дій.
Слідчий вказує, що вилучення документів необхідно для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки вказані документи (речі) слугуватимуть встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з вказаних банківських рахунків, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів (речей), тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з відображенням платника коштів, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів, які отримані під час зняття грошових коштів з вказаних рахунків, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 31 липня 2016 року, які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 11 серпня 2016 року.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1