печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого групи заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого групи заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
24.03.2016 старший слідчий групи заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також інших компетентних органів Республіки Кіпр і містять банківську таємницю щодо клієнтів банківських (фінансових) установ Республіки Кіпр, а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках наступних клієнтів: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Фокстрон Нетвокс Лімітид, засновник Fynel Limited (100%), засновником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 District officer Czech Republic, виданий 18.04.2013) (100%), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; адреса АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (Катіма Ентерпразіз Лімітид, засновник Diagoras Nominees Limited (100%) засновником якого є Natalie Gureghian (50%) та George Yiangou (50%), реєстраційний номер НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (Квітен Солюшн Лімітид, засновник Skevoulla Chrysostomou (100%) реєстраційний номер НОМЕР_3 ; адреса АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_7 (Квікпейс Лімітед, засновник Diagoras Nominees Limited (100%) засновником якого є Natalie Gureghian (50%) та George Yiangou (50%) реєстраційний номер НЕ 290165; адреса АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 (Вандерблісс ЛТД, засновник ОСОБА_6 (100%), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 30.01.2004, місце проживання: АДРЕСА_4 , Кіпр реєстраційний номер НОМЕР_5 ;дата реєстрації 07.07.2011; адреса АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_10 (Сабулонг Трейдінг ЛТД, засновник Sykon Nominees Limited (100%), засновником якого є Christakis Konnaris (50%) та Panikos Symeou (50%);реєстраційний номер НОМЕР_6 ; дата реєстрації 02.02.2011; адреса АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_11 (Алдоза Інвестментс Лімітид, реєстраційний номер НЕ 319315;дата реєстрації 15.02.2013;адреса АДРЕСА_6 ; засновник Diagoras Management Limited (100%), засновником якого є George Yiangou (50%), Daniella Yiango (25%) та Christodoulos Yiangou (25%); Baleingate Finance Limited (Белінгейт Файнес Лімітид, засновник Valia Nominees Limited (100%), засновником якого є ОСОБА_7 (Кіпр)реєстраційний номер НОМЕР_7 ; дата реєстрації 12.04.2011; адреса АДРЕСА_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (Лоріком Холдінг Груп ЛТД, засновник Largos World Limited (100%), засновником якого є Pantelis Minoshis (52%), Кирил Ступаченко (36%) та Interline Asset Management S.A. (12%), реєстраційний номер НЕ 288464; адреса АДРЕСА_8 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 (Еросаріа ЛТД, засновник «Sykon Secretarial Limited» (100%), засновниками якого є Panikos Symeou (50%) та Christakis Konnaris (50%)реєстраційний номер НЕ 320554; дата реєстрації 19.03.2013; адреса АДРЕСА_9 ); Opalcore LTD (Опалкор ЛТД, засновник Themida Consulting LTD (100%), засновником якого є Christakis Konnaris (50%) та Panikos Symeou (50%), реєстраційний номер НЕ 319982; дата реєстрації 01.03.2013; адреса АДРЕСА_9 , Лімассол, Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_14 (Акемі Мунеджмент Лімітид, засновник Diagoras Servicts Limited (100%), засновником якого є George Yiangou (50%), Daniella Yiango (25%) та Christodoulos Yiangou (25%), реєстраційний номер НЕ 319477; дата реєстрації 19.02.2013; адреса АДРЕСА_6 , Nicosia, Cyprus); Japelion LTD (Джапельон ЛТД, засновник Themida Consulting LTD (100%), засновником якого є Christakis Konnaris (50%) та Panikos Symeou (50%), реєстраційний номер НЕ 321894; адреса АДРЕСА_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_15 (Мнінгфорд Трейдінг Лімітид, засновник Valia Trustees Limited (100%), засновником якого є Stelios Americanos (100%), реєстраційний номер НОМЕР_8 ; адреса АДРЕСА_10 ), відкритих у банківських (фінансових) установах Республіки Кіпр із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день надання органу досудового розслідування (Головному слідчому управлінню Генеральної прокуратури України) вказаної інформації; договорів, угод, реєстраційних документів, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, а також ті, що були підставою для відкриття валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах, цінних паперах та інших документів, які наявні по вищезазначеним клієнтам в банківських (фінансових) установах Республіки Кіпр.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий групи заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що необхідність отримання зазначених відомостей викликана у зв`язку з тим, що на рахунках зазначених афілійованих із підозрюваним ОСОБА_8 компаній-нерезидентів в банківських (фінансових) установах Республіки Кіпр можуть акумулюватися грошові кошти, дорогоцінні метали чи цінні папери, отримані злочинним шляхом у тому числі внаслідок розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого групи заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого групи заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також інших компетентних органів Республіки Кіпр і містять банківську таємницю щодо клієнтів банківських (фінансових) установ Республіки Кіпр, а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках наступних клієнтів: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Фокстрон Нетвокс Лімітид, засновник Fynel Limited (100%), засновником якого є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 District officer Czech Republic, виданий 18.04.2013) (100%), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; адреса АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (Катіма Ентерпразіз Лімітид, засновник Diagoras Nominees Limited (100%) засновником якого є Natalie Gureghian (50%) та George Yiangou (50%), реєстраційний номер НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_6 (Квітен Солюшн Лімітид, засновник Skevoulla Chrysostomou (100%) реєстраційний номер НОМЕР_3 ; адреса АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_7 (Квікпейс Лімітед, засновник Diagoras Nominees Limited (100%) засновником якого є Natalie Gureghian (50%) та George Yiangou (50%) реєстраційний номер НЕ 290165; адреса АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 (Вандерблісс ЛТД, засновник ОСОБА_6 (100%), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 30.01.2004, місце проживання: АДРЕСА_4 , Кіпр реєстраційний номер НОМЕР_5 ;дата реєстрації 07.07.2011; адреса АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_10 (Сабулонг Трейдінг ЛТД, засновник Sykon Nominees Limited (100%), засновником якого є Christakis Konnaris (50%) та Panikos Symeou (50%);реєстраційний номер НОМЕР_6 ; дата реєстрації 02.02.2011; адреса АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_11 (Алдоза Інвестментс Лімітид, реєстраційний номер НЕ 319315;дата реєстрації 15.02.2013;адреса АДРЕСА_6 ; засновник Diagoras Management Limited (100%), засновником якого є George Yiangou (50%), Daniella Yiango (25%) та Christodoulos Yiangou (25%); Baleingate Finance Limited (Белінгейт Файнес Лімітид, засновник Valia Nominees Limited (100%), засновником якого є ОСОБА_7 (Кіпр)реєстраційний номер НОМЕР_7 ; дата реєстрації 12.04.2011; адреса АДРЕСА_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 (Лоріком Холдінг Груп ЛТД, засновник Largos World Limited (100%), засновником якого є Pantelis Minoshis (52%), Кирил Ступаченко (36%) та Interline Asset Management S.A. (12%), реєстраційний номер НЕ 288464; адреса АДРЕСА_8 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 (Еросаріа ЛТД, засновник «Sykon Secretarial Limited» (100%), засновниками якого є Panikos Symeou (50%) та Christakis Konnaris (50%)реєстраційний номер НЕ 320554; дата реєстрації 19.03.2013; адреса АДРЕСА_9 ); Opalcore LTD (Опалкор ЛТД, засновник Themida Consulting LTD (100%), засновником якого є Christakis Konnaris (50%) та Panikos Symeou (50%), реєстраційний номер НЕ 319982; дата реєстрації 01.03.2013; адреса АДРЕСА_9 , Лімассол, Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_14 (Акемі Мунеджмент Лімітид, засновник Diagoras Servicts Limited (100%), засновником якого є George Yiangou (50%), Daniella Yiango (25%) та Christodoulos Yiangou (25%), реєстраційний номер НЕ 319477; дата реєстрації 19.02.2013; адреса АДРЕСА_6 , Nicosia, Cyprus); Japelion LTD (Джапельон ЛТД, засновник Themida Consulting LTD (100%), засновником якого є Christakis Konnaris (50%) та Panikos Symeou (50%), реєстраційний номер НЕ 321894; адреса АДРЕСА_9 ); ІНФОРМАЦІЯ_15 (Мнінгфорд Трейдінг Лімітид, засновник Valia Trustees Limited (100%), засновником якого є Stelios Americanos (100%), реєстраційний номер НОМЕР_8 ; адреса АДРЕСА_10 ), відкритих у банківських (фінансових) установах Республіки Кіпр із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день надання органу досудового розслідування (Головному слідчому управлінню Генеральної прокуратури України) вказаної інформації; договорів, угод, реєстраційних документів, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, а також ті, що були підставою для відкриття валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах, цінних паперах та інших документів, які наявні по вищезазначеним клієнтам в банківських (фінансових) установах Республіки Кіпр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13498/16-к

Примірник 2 старшому слідчої групи заступнику начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

24.03.2016