Справа № 464/8050/16-к
пр.№ 1-кс/464/1987/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 листопада 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
07.11.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 07.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000141, щодо доведення до банкрутства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження в ЄРДР слугувала ухвала Франківського районного суду м. Львова від 07.09.2016 по справі №465/4690/16-к, якою зобов`язано СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №08.42-186/90-61 від 26.05.2016 про вчинення кримінального правопорушення. У повідомлення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №08.42-186/90-61 від 26.05.2016 вказується, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015 року діючи спільно з службовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при реальній можливості уникнути банкрутства, створили заборгованість перед вищевказаними підприємствами, вивели активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в результаті таких дій Господарським судом Львівської області 12.11.2015 порушено провадження про банкрутство. Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2015 до Господарського суду Львівської області із заявою про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається ініціюючий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дана заява судом прийнята до розгляду та 04.11.2015 ухвалою Господарського суду Львівської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лютому 2015 року укладено ряд договорів про надання поворотної фінансової допомоги за такими СГД, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 10,0 млн.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 25,0 млн.грн., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 13,0 млн.грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 25,0 млн.грн., всього на суму 88,0 млн.грн. В подальшому вказані СГД заявляють кредиторські вимоги до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суми наданих поворотних фінансових допомог. Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період лютого-серпня 2015 року надійшло коштів, як поворотна фінансова допомога на загальну суму 87 712 992,0 грн. від вищевказаних СГД. Вивченням матеріалів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що відповідно до пояснень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.08.2016 по наданню поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була використана наступна схема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надає фінансову допомогу таким СГД, як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які в цей же день та на таку ж суму надають фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в свою чергу в цей же день та на такуж суму скеровує отримані кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в свою чергу дане товариство повертає отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » . Одними з таких рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » які використовувались для ведення господарської діяльності є рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємствами постачальниками/покупцями, встановлення первинного позикодавця, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, та подальшого дослідження використання отриманих як поворотна фінансова допомога коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), є їх дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000141 відповідно до ухвали Франківського районного суду м.Львова від 07.09.2016 року 07.10.2016 року зареєстровано відомості щодо вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 01.01.2015 по 01.10.2016, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- грошових чеків на отримання/зняття готівки з вказаних рахунків за період з 01.01.2015 по 01.10.2016;
- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків та зарахування на них коштів за період з 01.01.2015 по 01.10.2016.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: