Провадження № 1-кс/344/3590/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000068, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, яке зареєстроване в ЄРДР 29.07.2016 р. за номером № 0000068 за фактом фактом умисного ухилення за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) від сплати митних та податкових платежів в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014-2016 років ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарювання та підставних осіб, здійснюють ввезення на територію України із США бувші у вжитку та пошкоджені транспортні засоби елітного сегменту ринку автомобілів та автомобілів з електричними двигунами, які придбаваються на Інтернет аукціоні пошкоджених транспортних засобів COPART. Однак, з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів вищевказані особи спільно із підконтрольними суб`єктами господарювання, під час перетину Державного кордону при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, представляли до митного оформлення інвойси із значно нижчою фактичною вартістю транспортних засобів ніж їх реальна ціна. Після розмитнення та ввезення на територію України, дані транспортні засоби ремонтувалися у власних автомобільних сервісних центрах та реалізувалися кінцевому споживачу через ТзОВ «ТТК 2000» та ТзОВ «Грін Моторз», які їм підконтрольні.

Зазначені дії вищевказаних осіб призвели до ухилення ними від сплати митних та податкових платежів у Держаний бюджет України на суму 3 795 351 грн., що становить особливо великий розмір.

25 серпня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук житла де проживає ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де окрім речей та предметів, зазначених в ухвалі слідчого судді Івано-Франківського міського суду, з метою досягнення мети обшуку, а також попередження знищення та пошкодження предметів, речей, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 направлену на ухилення від сплати обов`язкових податкових та митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, а також проведення їх розмитнення, було виявлено та вилучено два транспортних засоби NISSAN LEAF, номер кузова НОМЕР_3 та NISSAN LEAF, номер кузова НОМЕР_4 , одержувачем яких виступало ТзОВ «ТТК - 2000». Вказані автомобілі було передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання згідно протоколу від 25.08.2016 про передачу на відповідальне зберігання.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що оціночна вартість транспортних засобів, які ввозяться сім`єю Жолобів на митну територію України та які проходять процедуру розмитнення, визначається експертом Івано-Франківської торгово промислової палати ОСОБА_7 , який занижує вартість імпортованих транспортних засобів, чим сприяє ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у сплаті в Державний бюджет України меншої суми обов`язкових митних та податкових платежів.

У зв`язку із цим щодо автомобілів, якій виявлено та вилучено в ході проведення обшуку житла сім`ї Жолобів необхідно повторно провести експертне дослідження на предмет встановлення реальної ринкової вартості даних імпортованих транспортних засобів, за результатами якого буде визначено суму податкових та митних платежів, які необхідно сплатити до Державного бюджету України в ході розмитнення даних транспортних засобів.

з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних експертних досліджень та досягнення дієвості у цьому провадженні, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно - транспортний засіб NISSAN LEAF, номер кузова НОМЕР_5 , що послужить встановленню всіх фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняттю законного і обгрунтованого рішення для досягнення завдань даного кримінального провадження

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду такого.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що транспортні засоби NISSAN LEAF, номер кузова НОМЕР_3 та NISSAN LEAF, номер кузова НОМЕР_4 , які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку житла де проживає ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- транспортний засіб NISSAN LEAF, номер кузова НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб NISSAN LEAF, номер кузова НОМЕР_4 ,

які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши розпоряджатися такими.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1