Провадження №1-кс/127/8097/16
01 листопада 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
17.08.2016 невідома особа з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужими коштами, для задоволення власних потреб, зателефонувала до керівника ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) с. Зведенівка, Шаргородського району, Вінницької області, ОСОБА_5 , вказала, що являється представником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і запропонувала купити у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне паливо по ціні 14,80 грн. за одну літру, знаючи про те, що даному підприємству необхідне пальне для сільськогосподарської діяльності. ОСОБА_5 погодилась на пропозицію та вказала про необхідність закупівлі 38 743 літрів дизельного палива, зазначивши, що кошти за пальне перерахує лише за умови доставления пального до території її підприємства.
Окрім того, установлено що 16.08.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 м. Київ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.
На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_3 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти у сумі 20 000 грн.
Надалі, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 кошти в сумі 1083845,97 гривень.
У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_9 », та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку, Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_9 » зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП « ОСОБА_9 » не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані шахрайським шляхом від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у сумі 1083845, 97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ТОВ «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) юридична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Волока, відкритого в Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Чернівці, за ніби-то придбане дизельне пальне, а надалі ТОВ «ПП ОСОБА_10 » отримані грошові кошти одразу перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якої господарської діяльності не здійснює, податкову звітність не подає та відсутнє за місцем фактичної та юридичної реєстрації, та має усі ознаки фіктивності.
При телефонній розмові з директором ТОВ «ПП ОСОБА_11 » останній повідомив, що кошти які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зараховані на рахунок за придбані нафтопродукти, які були відвантажені до АДРЕСА_3 . Проведеними заходами установлено, що адреси зазначеної директором ТОВ «ПП ОСОБА_11 », куди відвантажено пальне для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні в м. Суми, ні в інших приміських населених пунктах не існує, що дає підстави вважати про те, що ніяких поставок дизельного палива ТОВ «ПП ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснювало, а зафіксована операція про перерахування коштів має ознаки фіктивності, метою якої є легалізація незаконно отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходження ТОВ «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є АДРЕСА_4 .
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «ПП ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснює свою господарську діяльність та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ «ПП ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться документи (договори, видаткові накладні, платіжні доручення, ТТН (накладні), акти прийому-передачі та інші), відповідно до яких підтверджується здійснення протягом 2016 року господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні первинно-бухгалтерських документів ТОВ «ПП ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджують господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, для проведення судово-почеркознавчих та технічних експертиз.
Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, а також враховуючи, що на даний час існує реальна загроза знищення службовими особами товариства первинних бухгалтерських документів, які планується вилучити, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПП ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , або членам слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до первинно-бухгалтерських документів ТОВ «ПП ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме до: договорів про співпрацю, купівлі-продажу, прибуткових та видаткових накладних, платіжних доручень, ТТН (накладні), актів прийому-передачі, банківських виписок, а також інші документи, пов`язаних із придбанням та реалізацією нафтопродуктів за період з 01.01.2016 по день винесення ухвали суду, які знаходяться у ТОВ «ПП ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя