У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенант юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які складають банківську таємницю, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 потеперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії документів кредитної та депозитної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000366 від 25.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2011 в ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке 11.03.2014 стало на облік в у Генічеській ОДПІ АР Крим. В подальшому 28.05.2014 підприємство перейшло на облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Директором та засновником підприємства був ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 . З 13.05.2016 директором та засновником підприємства став ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Протягом 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало імпорт мороженої риби та консервів. Оскільки при імпортних операціях ПДВ сплачується митним органам, підприємство сформувало суму ПДВ, на яку воно мало право зареєструвати податкові накладні на реалізацію вказаних товарів. Ця сума з 01.01.2015 автоматично, із введенням системи електронного адміністрування ПДВ, перерахувалась на електронний рахунок підприємства, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 .

З березня 2015 року підприємство було економічно неактивним, що у січні 2016 року привернуло увагу першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , який неодноразово розривав договір про визнання електронного документообігу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в односторонньому порядку, тим самим унеможлививши підприємству скористатися сумою ПДВ на електронному рахунку. В подальшому наприкінці травня 2016 року під особистим керівництвом ОСОБА_5 невстановлена особа домовилась за грошову винагороду з посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо надання нових посилених сертифікатів (електронних ключів) за підробними ксероксами документів.

В подальшому 27.04.2016 в 14:37:32 з ІР адреси НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_5 , було відправлено новий договір про визнання електронного документообігу (скоріш за все невстановленою особою, яка і домовлялась про надання ключів за підробними документами, 29.04.2016 в 13:06:02 договір було підтверджено, таким чином підприємство фактично було вкрадене. Тобто підтвердження відбулось за два дні, в той час як звичайно триває 5 робочих днів.

06.05.2016 в 18:24 з ІР адреси НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_5 , а саме після закінчення робочого дня було зареєстровано податкову накладну на реалізацію товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), на суму 26899,5 тис. грн. (ПДВ 5379, 9 тис. грн.) по номенклатурі реалізації: попередня оплата згідно договору № 12-4/2. В той же день, через 18 хвилин, в 18:42:46 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримавши вказану суму на електронний рахунок, зареєструвало податкові накладні на продаж товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на суму 24471 тис. грн. (ПДВ 4078,5 тис. грн.) по номенклатурі: пшениця фуражна, та на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на суму 7798,9 тис. грн. (ПДВ 1299,8 тис. грн.) по номенклатурі: пшениця фуражна.

В подальшому вказані суми ПДВ були реалізовані на підприємства реального сектору економіки України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Окрім того в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення був здійснений виїзд за місцем реєстрації директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_6 . В ході виїзду встановлено, що за вказаною адресою проживає лише мати ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . В ході допиту ОСОБА_8 пояснила, що давно не бачила сина та, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі відбував покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 199 КК України. Крім того, ОСОБА_8 пояснила, що приблизно у 2014 році ОСОБА_7 втратив свій паспорт громадянина України, однак заяву стосовно цього до органів поліції не писав. Також вона пояснила, що ОСОБА_9 не міг бути директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у зв`язку з його низьким розумовим розвитком.

Також з приводу обставин кримінального провадження була допитана сестра ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка пояснила, що її брат ОСОБА_7 ніколи не інтересувався підприємницькою діяльністю та, що в нього з освіти лише 8 класів школи-інтернату та, що він навряд чи пам`ятає таблицю множення, тому не в якому разі він не міг бути директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим тавказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представників підприємства та банку.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, які складають банківську таємницю, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 потеперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії документів кредитної та депозитної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_18 або за їх дорученням слідчими СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.11.2016