пр. № 1-кс/759/3037/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні №0000002 від 16січня 2016 року клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:
27 жовтня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 16.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до аналітичного дослідження від 14.12.2015 року №238/16-30/39921752 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , невстановлена група осіб, в 2015 році, діючи від імені суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності", а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 974 010,00 грн. підприємствам реального сектору економіки, що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що дана група осіб (повне коло яких на даний час не встановлено) здійснювала реєстрацію ряду підприємств, що входять до складу «конвертаційного центру», з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, незаконного формування податкового кредиту, витрат, а також з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій та переведення безготівкових коштів в готівку для СПД реального сектору економіки, шляхом використання реквізитів таких підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Окрім того, з обставин справи допитаний директор, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який також являється директором, бухгалтером та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 )- ОСОБА_5 , який показав, що не здійснював реєстрацію, купівлю даних підприємств, ніякого відношення до їх фінансово-господарської діяльності не мав, службових осіб не призначав та сам не являвся службовою особою даних підприємств, господарську діяльність підприємств особисто чи через уповноважених осіб не здійснював, документи фінансово-господарської діяльності та податкові декларації не підписував, печатки підприємств не отримував, коштів та майна до статутного фонду не вносив.

Також, з обставин справи допитаний директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , яка показала, що не здійснювала реєстрацію, купівлю даного підприємства, ніякого відношення до його фінансово-господарської діяльності не мала, службових осіб не призначала та сама не являлася службовою особою даного підприємства, господарську діяльність підприємства особисто чи через уповноважених осіб не здійснювала, документи фінансово-господарської діяльності та податкові декларації не підписувала, печатку підприємства не отримувала, коштів та майна до статутного фонду не вносила.

Допитаний обставин справи директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - ОСОБА_7 , який показав, що не здійснював реєстрацію, купівлю даних підприємств, ніякого відношення до їх фінансово-господарської діяльності не мав, службових осіб не призначав та сам не являвся службовою особою даних підприємств, господарську діяльність підприємств особисто чи через уповноважених осіб не здійснював, документи фінансово-господарської діяльності та податкові декларації не підписував, печатки підприємств не отримував, коштів та майна до статутного фонду не вносив.

Допитана з обставин справи ОСОБА_8 сестра ОСОБА_9 , який являється директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), яка повідомила, що її брат ніколи не був офіційно працевлаштований, має середню освіту та за своїми діловими та моральними якостями не може бути директором чи засновником підприємства.

Допитаний обставин справи директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - ОСОБА_10 , який показав, що не здійснював реєстрацію, купівлю даних підприємств, ніякого відношення до їх фінансово-господарської діяльності не мав, службових осіб не призначав та сам не являвся службовою особою даних підприємств, господарську діяльність підприємств особисто чи через уповноважених осіб не здійснював, документи фінансово-господарської діяльності та податкові декларації не підписував, печатки підприємств не отримував, коштів та майна до статутного фонду не вносив.

Допитана обставин справи директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) а також засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) ОСОБА_11 , яка показала, що не здійснювала реєстрацію, купівлю даних підприємств, ніякого відношення до їх фінансово-господарської діяльності не мала, службових осіб не призначала та сама не являлася службовою особою даних підприємств, господарську діяльність підприємств особисто чи через уповноважених осіб не здійснювала, документи фінансово-господарської діяльності та податкові декларації не підписувала, печатки підприємств не отримувала, коштів та майна до статутного фонду не вносила.

Так, встановлено, що в період 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводило документальне оформлення фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками «фіктивності»: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до баз даних ДФС сума сформованого податкового кредиту від даних підприємств становить 2 199 645,71 грн.

Кримінальне провадження № 0000002 від 16.01.2016 зареєстровано, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали складського обліку, сертифікатів якості, ветеринарних сертифікатів інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій за період 01.01.2014-30.09.2016 року. А також до документів, що свідчать про подальшу реалізацію товарів придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали складського обліку, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводило документальне оформлення фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, зважаючи те, що в період 2014-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводило документальне оформлення фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Є достатні підстави вважати, що документи по даним господарським операціям будуть містити ознаки підробки. А також, дані документи є необхідними для призначення та проведення документальної позапланової виїзної перевірки.

Зазначені первинні фінансово-господарські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки ним можливо дослідити характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на документах, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів (робіт, послуг), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні та свідчать про документальне оформлення операцій з даними суб`єктами господарської діяльності.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для проведення почеркознавчої експертизи та використанні при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для призначення та проведення документальної позапланової перевірки.

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності Розділу І, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Дані документи знаходяться тільки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для призначення та проведення документальної позапланової перевірки.

Первині бухгалтерські документи, які фіксують факт документального здійснення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктом підприємицької діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прокурора.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

16.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000002 згідно витягу з кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість їх вилучення копій документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без вилучення оригіналів документів.

Слідчим не надано суду достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим суд вказує на безпідставність клопотання слідчого, щодо вилучення оригіналів документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарчої діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій первинних бухгалтерських документів, а саме:

1.1. до документів, які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2014-30.09.2016 року, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами;

- договори надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договори факторингу та додатків до них;

- журнал реєстрації договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів (робіт, послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей;

- акти приймання-передачі наданих товарів (робіт, послуг) складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- рахунки-фактури на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товари (роботи, послуги);

- сертифікати якості, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, фітосанітарної, ветеринарної експертизи на товар придбаний у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори зберігання товарів, придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

1.2 до документів, що свідчать про подальшу реалізацію товарів придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі:

- договори (угоди), щодо подальшої реалізації товарів, придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- додаткові договори (угоди), щодо подальшої реалізації товарів, придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- журнал реєстрації договорів, щодо подальшої реалізації товарів, придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- накладні та податкові накладні, щодо подальшої реалізації товарів, придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- товарно-транспортні накладні про перевезення товарів, придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарно-матеріальних цінностей;

- вантажно митні декларації, щодо імпорту придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів з моменту винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1