Справа №1- кс/760/7192/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004648 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0004648 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
31.05.2016 року до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва звернувся адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 із клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме перелік банківських операцій за період часу з 12.00 год. 15.05.2015 по 16.00 год. 15.05.2015, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з рахунку № НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовим та кредитовими оборотами, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку0, дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку; відомостей щодо способів та методів переведення грошових коштів за період часу з 12.00 год. 15.05.2015 по 16.00 год. 15.05.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості щодо власника 9користувача) рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на який за період часу з 12.00 год. 15.05.2015 по 16.00 год. 15.05.2015 було переведено грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 ; відомості щодо особи, а саме рухомого (мобільного) терміналу із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ) або ІР адресу клієнтського обладнання, через які за період часу з 12.00 год. 15.05.2015 по 16.00 год. 15.05.2015 було проведено вищевказану операцію.
Свої вимоги обґрунтовували тим, що 15.05.2015 о 14.36 год. ОСОБА_4 зателефонували на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 (після роз`єднання з номеру НОМЕР_4 ) від особи, яка представилась менеджером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснила, що для отримання оплати від юридичної особи ОСОБА_4 необхідно виконати дії за їх інструкцію. Невідомий повідомив, що надійде голосове повідомлення з кодом та надійде смс повідомлення з кодом, які ОСОБА_4 має йому повідомити. Крім цього, невідомий попросив ОСОБА_4 звірити дані картки та повідомити ому цифри, що наведенні на зворотному боці картки під магнітною стрічкою. ОСОБА_4 піддав сумніву запит, але невідомий пояснив, що таємно інформацією є ПІН код та пароль віл ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 повідомив дані своєї картки, після чого невідомий закінчив розмову. Наступної хвилини ОСОБА_4 отримв смс повідомлення із запитом підтвердити оплату на суму 2900 грн. шляхом використання паролю з цього ж смс. О 14.38 гол. ОСОБА_4 отримав смс повідомлення від номера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання з власної банківської картки № НОМЕР_2 коштів в сумі 2900 грн.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та потерпілий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження підлягають доказуванню, а також з метою перевірки факту незаконного списання грошових коштів з рахунку, який належить ОСОБА_4 та встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у наданні інформації, яка міститься містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адвокат ОСОБА_3 просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
В ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення думку адвоката ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про витребування доказів, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати представнику - потерпілого адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю, а саме: інформацію про перелік банківських операцій за період часу з 12.00 год. 15.05.2015 по 16.00 год. 15.05.2015, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з рахунку № НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовим та кредитовими оборотами, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку0, дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку; відомостей щодо способів та методів переведення грошових коштів за період часу з 12.00 год. 15.05.2015 по 16.00 год. 15.05.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості щодо власника 9користувача) рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на який за період часу з 12.00 год. 15.05.2015 по 16.00 год. 15.05.2015 було переведено грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 ; відомості щодо особи, а саме рухомого (мобільного) терміналу із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ) або ІР адресу клієнтського обладнання, через які за період часу з 12.00 год. 15.05.2015 по 16.00 год. 15.05.2015 було проведено вищевказану операцію.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1