Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1446/16-к
УХВАЛА
03 серпня 2016 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького відділення поліції Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, погодженого прокурором Городоцької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 р. за №0000278,-

встановив:

03.08.2016 р. в провадження надійшло клопотання слідчого СВ Ярмолинецького відділення поліції Городоцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25 квітня 2015 року близько 10 години невстановлена особа, зателефонувала з прихованого номера до ОСОБА_5 , і під приводом звільнення його сина від кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які потерпілий перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом, 25.04.2015 слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 25.04.2015 в смт. Ярмолинці до нього зателефонувала невідома йому особа з прихованого номеру, яка представилась працівником міліції та повідомила, що за не притягнення його сина до кримінальної відповідальності йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 гривень на кредитну картку за № НОМЕР_1 . В подальшому з метою уникнення притягнення його сина до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 прибув до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 та перерахував на вказаний номер кредитної картки обумовлену грошову суму.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кому належить кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; рух коштів по кредитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 2015-2016 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 15000 грн., які перераховані ОСОБА_5 25.04.2015 р. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в квітні 2015 року знімала грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Зазначені відомості про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по ній і дані про осіб, які проводили знімання грошових коштів з даного банківського рахунку знаходяться в Хмельницькій філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

Прокурор клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалася, з причини унеможливлення знищення нею або переховування вищезгаданих відомостей.

Розглянувши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

25.04.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000233 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суть якого полягає в тому, що 25 квітня 2015 року близько 10 години невстановлена особа, зателефонувала з прихованого номера до ОСОБА_5 , і під приводом звільнення його сина від кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які потерпілий перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 гривень на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Таким чином, інформація, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по ній і дані про осіб, які проводили знімання грошових коштів з даного банківського рахунку, має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 15 000 гривень на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за вказівкою невідомої особи, яка йому зателефонувала, тому з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кому належить кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; рух коштів по кредитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 2015-2016 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 15000 грн., які перераховані ОСОБА_5 25.04.2015 р. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в квітні 2015 року знімала грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 на отримання в Хмельницькій філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, що що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кому належить кредитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; рух коштів по кредитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 2015-2016 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 15000 грн., які перераховані ОСОБА_5 25.04.2015 р. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в квітні 2015 року знімала грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи в електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1