Провадження № 1-кс/734/629/16 Справа № 734/1281/16-к
У х в а л а

іменем України

14 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000264 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000264 від 08.05.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 просить прийняти міри до невідомих осіб, які 06.05.2014 року шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 1600 грн., які знаходилися на кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 08.05.2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000264 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , з метою продажу непотрібних речей розмістила оголошення на інтернет сайті «Сландо». 06.05.2014 року близько 12.00 год. На її мобільний номер НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_5 та сказав, що хоче придбати у неї деякі речі за які обіцяв переслати гроші в якості оплати на її банківську карту. У подальшому даний чоловік зателефонував з номеру телефону НОМЕР_4 . Цього ж дня близько 17.00 год. їй на мобільний з номеру телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_6 та сказав, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи не очікує вона надходження коштів на свій рахунок та додав що на даний час це не можливо зробити. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив її підійти до банкомата та виконати певні дії про які він їй скаже. Перебуваючи біля банкомату потерпіла виконала всі дії про які їй вказав останній та в результаті продиктувала йому текст смс із паролем від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час їй на телефон прийшли смс із текстом де було вказано, що з її картки було знято кошти. Перевіривши баланс вона виявила, що з її картки зникли кошти в сумі 1570 гривень.

Відповідно до платіжного доручення № 7 від 06.05.2014 року, Вт 17:36:18 год. гроші з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 перераховано з банку код якого 353586 на картку гр. ОСОБА_7 на номер НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 .

Слухаючи невідомого чоловіка який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 не усвідомлювала що відносно неї вчиняють шахрайські дії. Тобто даний чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману відправив гроші в сумі 1570 грн. з картки ОСОБА_4 на банківську карту іншої особи під номером НОМЕР_6 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , а саме 06.05.2014 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_4 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 06.05.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000264 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому по АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 06.05.2014 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 06.05.2014 року з картки № НОМЕР_1 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 06.05.2014 року по 15.05.2014 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: