Справа № 379/529/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.05.2016 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого Таращанського відділення поліції Миронівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, поданого за матеріалами досудового розслідування № 0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
До Таращанського районного суду Київської області надійшло дане клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що 26.09.2015 року о 13 год. 09 хв., невстановлена слідством особа, представляючись працівником правоохоронних органів, по телефону повідомила ОСОБА_4 інформацію щодо затримання працівниками міліції за вчинення злочину її дочки ОСОБА_5 , та поставила вимогу переказати на відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 2000 грн. В подальшому, після здійснення переказу вказаної суми грошей, ОСОБА_4 встановила, що невідома особа ввела її в оману, і в такий спосіб заволоділа її грошима, тобто вчинила щодо неї шахрайство.
В зв`язку з вищевикладеним, для встановлення особи, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією вказаного банку, а також прослідкувати надходження на цей рахунок коштів отриманих шахрайським шляхом, їх зняття з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати як доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Під час розгляду даного клопотання старший слідчий СВ Таращанського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 його підтримав та просить задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не прибув, належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив, проте, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про причини неявки не повідомили.
Враховуючи, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, зокрема щодо руху коштів та стану рахунку по картці особи на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 , проведенні інші банківські операції по рахунку цієї особи, що має істотне значення для встановленні істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_4 , і в свою чергу є банківською таємницею, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати доступ до речей, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити останні (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.. 31 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 - 166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Таращанського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування № 0000405, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл для старшого слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо клієнта банку на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити останні (здійснити їх виїмку).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою » юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити та надати документи, а саме:
- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та зазначенням номера телефону) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 ;
- документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 25.09.2015 року по 10.10.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку НОМЕР_1 , за період з 25.09.2015 року по 10.10.2015 року;
- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції, які були проведенні з 25.09.2015 року по 10.10.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 ;
- документи про відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших (додаткових) рахунків на ім`я якої відкрито НОМЕР_1 ;
- отримати ІР-адресу з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення - до 17.06.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1