печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчої групи старший слідчий з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000055 від 05 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05 березня 2014 року внесли на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), готівкові кошти у сумі 204 300 000 гривень з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), приховуючи їх незаконне походження.

Враховуючи викладене, слідство має достатні підстави вважати, що до вчинених кримінальних правопорушень причетні службові особи та працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які на даний момент сприяють службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших невстановленим особам у поверненні легалізованих коштів, одержаних злочинним шляхом, які на даний момент знаходяться на депозитному рахунку товариства, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

При розслідуванні даного кримінального провадження, з метою встановлення та підтвердження фактів і обставин, які підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до особових справ працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які можуть бути причетні до вчинених кримінальних правопорушень та фальсифікації вищевказаних документів.

Підставами вважати, що необхідні слідству документи перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність трудових відносин між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та вказаним банком.

Ураховуючи, що документи особових справ, які містять в собі біографічні дані вказаних працівників, відомості щодо їх освіти, роботи до прийняття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відомості про військову службу, сімейний стан, місце проживання, відомості про державні нагороди (відзнаки), накладення і зняття стягнень, а також накази і характеристики тощо, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
1. Надати старшому слідчий слідчої групи старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до особових справ працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

2. Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) копій документів з особових справ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в тому числі особових листків з обліку кадрів, доповнень до них, автобіографій, копій документів про освіту, копій документів про затвердження на посадах, заяв про прийняття на роботу (контрактів), виписок з рішення конкурсних комісій, наказів (розпоряджень) про прийняття (призначення) вказаних працівників на роботу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28537/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.06.2016 р.