Справа № 216/5212/16-к
Провадження № 1-кс/216/2803/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

27.10.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
27.10.2016 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

06.01.2016 до Криворізького ВП надійшли матеріали стосовно того, що в ході проведення ревізії виявлено факт завищення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактичних витрат на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась населенню за січень-грудень 2014 року, внаслідок включення до фактичної собівартості завищених витрат на паливно-мастильні матеріали на загальну суму 1844 050, 76 гривень, що є порушенням п.1,8 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 та призвело до матеріальних збитків державному бюджету на вказану суму.

За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР

під №0000005 від 06.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п.2.9 плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 в Україні на ІІІ квартал 2015 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності, у тому числі використання коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувались та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 30.06.2015.

Ревізією питання правильності визначення обсягу заборгованості з різниці в тарифах встановлено зайве отримання коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалася та постачалася населенню в результаті завищення фактичних витрат на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася і постачалася населенню за січень грудень 2014 року, внаслідок включення до фактичної собівартості завищених витрат на паливно-мастильні матеріали, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищила розрахунок заборгованості із різниці в тарифах на суму 1 844 050,76 гривень (в тому числі за січень-травень 2014 року в сумі 906 000,00 гривень, червень-грудень 2014 року в сумі 938 050, 76 гривень), що є порушенням п.1,8 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІУЇ зі змінами, п.6 постанови КМУ від 29.01.2014 № 30 «Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування», із змінами, п.5 постанови КМУ від 04.06.2015 №375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню», п.16 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 №869.

Порушення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвело до матеріальної шкоди державному бюджету на загальну суму 1 844 050,76 гривень. Порушення в ході ревізії не відшкодовано.

17.02.2016 слідчим винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.10.2016 за вих. 09/1010/11/4191 до матеріалів кримінального провадження долучено клопотання судового експерта ОСОБА_4 . Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертиз. В даному клопотанні судовий експерт просить в порядку ст. 69 КПК України та вимог п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 надати додаткові матеріали (оригінали чи належним чином завірені копії) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) за 2014 рік: наказ про обліку політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв в 2014 році; розрахунки до кожної статті витрат «Розрахунку фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; декларацію на прибуток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; баланс підприємства за 2014 рік (Ф-1); додатки до Розрахунку різниці в тарифах на теплову енергію за 2014 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаток «Коригування собівартості по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 12місяців 2014 року» до Розрахунку в тарифах на теплову енергію за 2014 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даному випадку саме тимчасовий доступ до фінансової документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) за 2014 рік забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та встановлення завданої шкоди, шляхом проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів фінансової документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2014 рік, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.

На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 00000005 від 06.01.2016, дозвіл на тимчасовий доступ до фінансової документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2014 рік: наказ про обліку політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв в 2014 році; розрахунки до кожної статті витрат «Розрахунку фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; декларацію на прибуток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; баланс підприємства за 2014 рік (Ф-1); додатки до Розрахунку різниці в тарифах на теплову енергію за 2014 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаток «Коригування собівартості по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 12місяців 2014 року» до Розрахунку в тарифах на теплову енергію за 2014 рік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належно завірених копій для проведення судово-економічної експертизи.

Термін дії ухвали встановити до 28.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1