Справа №127/5105/16-к
Провадження №1-кс/127/1992/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами, упродовж 13.09.2014 - 02.10.2014, використовуючи банківські карткові рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами Банку шляхом проведення незаконних операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого заподіяли Банку майнової шкоди у загальній сумі 1 516 100 грн.
Так, вищевказані клієнти Банку, а в деяких випадках інші особи, які діяли за їх картками, упродовж вересня-жовтня 2014 року, використавши «фінансові» телефони замовили в Банку послугу «Екстрені гроші». Банк, здійснивши автоматизовану перевірку щодо ідентифікації особи та наявності на карткових рахунках коштів для виплати, надіслав на вказані телефонні номери НОМЕР_1 з унікальним цифровим кодом для можливості отримання замовленої суми коштів.
В подальшому, учасники злочину та особи, які діяли за їх вказівками, дізнавшись про унікальний код (один код для однієї операції) за Послугою, одночасно ввели дані коди в кілька банкоматів, що розташовані на території Вінницької, Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської областей, тим самим видали себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати конкретну операцію. У такий спосіб ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії як одну легітимну операцію і опрацювала її по одному коду, та зняли в кількох банкоматах гроші (замовлену та дублюючу суму), при цьому з карткових рахунків вищевказаних клієнтів Банку списана лише сума замовлених коштів. Після чого, учасники злочину отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд.
Синхронність дій учасників злочину та інших осіб, задіяних у вказаній схемі для ведення унікального коду в декількох банкоматах за послугою «Екстрені гроші» стала можливим унаслідок використання ними обладнання радіо/електронного мобільного зв`язку для передачі інформації. Вказаний факт підтверджується фотоматеріалами з банкоматної мерережі, на яких зображені особи, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з засобами зв`язку, а також телефонною номерною інформацією абонентів.
Відповідно до інформації Банку встановлено дати та час вчинення несанкціонованих операцій із відображенням номерів та адреси банкоматної мережі. З метою встановлення зв`язку між учасниками злочину в момент його вчинення, проведено радіотехнічну розвідку, відповідно до якої, встановлено базові станції операторів мобільного зв`язку України в місцях скоєння злочину, із прив`язкою до номерів та адрес банкоматів. На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи з інформацією про моніторинг абонентів, які знаходилися в місцях вчинення злочину та період його скоєння.
Опрацюванням телефонної номерної інформації встановлено засоби зв`язку використані під час незаконних банківських операцій, у тому числі деякі з них з використанням сервісу коференц-зв`язок: ІМЕІ НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , SIM (096) НОМЕР_9 - ОСОБА_7 ; ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , SIM (063) НОМЕР_16 - ОСОБА_6 ; ІМЕІ НОМЕР_17 , SIM НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , SIM (063) НОМЕР_21 - ОСОБА_11 ; ІМЕІ НОМЕР_22 , SIM НОМЕР_23 знайома ОСОБА_12 ; SIM НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 - ОСОБА_13 ; SIM НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено засоби зв`язку, які використовувались особами для обговорення питань щодо маскування своїх протиправних дій, уникнення відповідальності за вчиненні вищевказані дії, ймовірного приховування інших співучасників злочину, а саме: SIM НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 - ОСОБА_5 , НОМЕР_35 ОСОБА_6 , НОМЕР_35 ОСОБА_8 , НОМЕР_36 - ОСОБА_14 , НОМЕР_37 - абонент зв`язку з ОСОБА_14 .
Враховуючи викладене, документи з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися вищевказаними номерами мобільного зв`язку за період з 01.09.2014 до 23.02.2016 (період визначений з кількох часових етапів: готування до вчинення злочину та безпосередньо його вчинення до 03.10.2014 та приховування злочинних дій - до 23.02.2016) як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх учасників злочину та інших осіб, задіяних в ньому, підтвердження їх причетності до виконання незаконних транзакцій, можуть являтися доказами.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора телекомунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична - АДРЕСА_2 ) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.
Приймаючи до уваги, що відомості, що знаходяться у операторів телекомунікації щодо зв`язків абонентів, надані телекомунікації, послуг, у т.ч. і отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутах передачі і т.п. становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, тому слідчий, звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання
можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також працівнику оперативного підрозділу МВС України (Управління захисту економіки у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України) старшому оперативному уповноваженому ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, у тому числі в електронному вигляді (ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій документів), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична - АДРЕСА_2 , з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку з використанням SIM НОМЕР_38 , НОМЕР_13 , НОМЕР_37 , та ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , із зазначенням типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), з`єднання нульової тривалості, дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номери SIM, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій), за період з 01.09.2014 до 23.02.2016, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: