УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що витребувана інформація пов`язана з внесенням на банківський рахунок грошових коштів, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти були передані потерпілою ОСОБА_5 ОСОБА_4 . Також зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 або ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів: дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідки про рух коштів по вказаних рахунку з 01.05.2014 року по 01.05.2016 року з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в електронному вигляді; копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери); інформації із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.05.2015 року по 01.05.2016 року, фото інформацію при всіх транзакціях, із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів, якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті «Інтернет-банкінг» необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 01.05.2014 року по теперішній час. Якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: