солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

07 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором САП ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зробити їх копії та вилучити, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001259 від 23.06.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.1 ст.205 КК України за фактом привласнення шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 01.12.2015 філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 )) за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивного підприємництва.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЦУП), шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%. Також встановлено, що вказані підприємства здійснювали легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом через афілійований суб`єкт господарської діяльності ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами акцепту пропозицій службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЦУП) уклали з вказаними СГД договори на постачання шпал та брусу, та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованому органом досудового розслідування на підставі абзацу 3 пункту 3 частини першої статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»,

ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з положеннями статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» заявником для державної реєстрації юридичної особи подаються документи, зокрема, заява про державну реєстрацію юридичної особи, установчий документ юридичної особи та інші, які формують реєстраційну справу юридичної особи.

Таким чином, детектив переконаний, що документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять офіційні відомості щодо їх засновника (ів), статутного капіталу та статутної діяльності, кола службових осіб, які уповноважені діяти від їхнього імені, отримання яких у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку необхідне для встановлення усіх обставин, що становлять предмет доказування у кримінальному провадженні, в тому числі щодо службових осіб зазначеного товариства, які причетні до заволодіння коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч.2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань » тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України, що кореспондується з положеннями частини другої статті 159 КПК України.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Матеріалами клопотання доведено, що тимчасовий доступ до документів, що складаютьреєстраційнусправу ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дадуть можливість органу досудового розслідування у відповідності до принципу допустимості та належності доказів отримати відомості про факти, що становлять предмет доказування у кримінальному провадженні, встановивши весь перелік засновників(а), службових осіб та працівників зазначеного товариства, які у співучасті із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізували склад злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України. Згідно вимог статей 17, 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та інформації з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдиним володільцем оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв`язку з зазначеним, отримати відомості про вищевказані факти в інший спосіб, аніж здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим детективам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити, а саме копій документів реєстраційної справи ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/13374/16-к; 1-кс/760/14896/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1