Провадження № 1-кс/161/4547/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Горохівського районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) або місцях де вони зберігаються, з можливістю вилучення: усіх оригіналів документів, які стосуються вчинення нотаріальних дій зареєстрованих в реєстрі 20.11.2007 за № 2659, № 2660, № 2661, № 2662, № 2663, № 2664, № 2665 та № 2666, № 2667 та посвідчення Протоколу №1 загальних зборів учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Статуту ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції 2007 року, який був затверджений загальними зборами учасників Товариства 15.11.2007; оригіналу протоколу № 1 загальних зборів учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригіналу Статуту ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції 2007 року, який був затверджений загальними зборами учасників Товариства 15.11.2007; завірених копій сторінок реєстру нотаріальних дій в яких відображено нотаріальні дії, які зареєстровані в реєстрі 20.11.2007 за № 2659, № 2660, № 2661, № 2662, № 2663, № 2664, № 2665 та № 2666, № 2667; експерементальних зразків відбитків печатки приватного нотаріуса Горохівського районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновники ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 не брали участі в загальних зборах учасників вказаного товариства, відповідно не підписували реєстр присутніх учасників на зборах та нові редакції статуту ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За час роботи ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " частки учасників товариства, які виходили з його членів передавалася директору або бухгалтеру товариства, однак про це інші учасники не знали та відповідно дані рішення не приймали.

Допитані в якості свідків засновники ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 показали, що 15.11.2007 року вони не були присутніми на загальних зборах учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки їх про даний факт ніхто не повідомляв. Їм також не відомо, які питання були затверджені 15.11.2007 для розгляду на порядку денному на загальних зборах Товариства. Про те, що того ж дня затверджувалася нова редакція Статуту Товариства вони дізнались під час ознайомлення із реєстраційною справою ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 зазначили, що в Статуті ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції 2007 року, який був затверджений зборами учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 15.11.2007 наявні не їхні підписи. Крім того, ОСОБА_10 додатково зазначила, що Протокол № 1 загальних зборів учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 15.11.2007 вона не підписувала, а тому у графі "Секретар товариства" стоїть не її підпис.

Так, в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню була вилучена лише нотаріально завірена копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 15.11.2007 та оригінал Статуту ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції 2007 року, який був затверджений загальними зборами учасників Товариства 15.11.2007. Під час огляду Протоколу №1 від 15.11.2007 було встановлено, що приватний нотаріус Горохівського районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 . 20.11.2007 засвідчив справжність підписів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які було зроблено у його присутності, особи встановлені. Вказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі за №2666 та № 2667. Під час огляду оригіналу Статуту ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції 2007 року, який був затверджений загальними зборами учасників Товариства 15.11.2007 було встанолено, що приватний нотаріус Горохівського районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 20.11.2007 засвідчив справжність підписів усіх засновників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (особи встановлені), які були зроблені у його присутності на Статуті Товариства в новій редакції 2007 року. Вказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі за № 2659, №2660, №2661, №2662, №2663, №2664, №2665.

Зважаючи на викладені обставини, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 не були запрошені на збори учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не були на них присутні, де на порядку денному розглядались різного роду питання в тому числі розглядалось питання щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, яку вони не затверджували і не підписували взагалі, в тому числі і у приватного нотаріуса Горохівського районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 , а тому вказаний Протокол №1 загальних зборів учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Статут Товариства, а тому, на думку досудового розслідування можуть бути фіктивними та підробленими в зв`язку із внесенням у них завідомо неправдивих відомостей.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000189 від 13 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме, вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, а також швидкого, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідні для проведення відповідних експертиз, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, приватного нотаріуса Горохівського районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають знаходяться у володінні приватного нотаріуса Горохівського районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Горохівського районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 (інд. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) або місцях де вони зберігаються, з можливістю вилучення (виїмки): усіх оригіналів документів, які стосуються вчинення нотаріальних дій зареєстрованих в реєстрі 20.11.2007 за №2659, № 2660, № 2661, № 2662, № 2663, № 2664, № 2665 та № 2666, № 2667 та посвідчення Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Статуту ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції 2007 року, який був затверджений загальними зборами учасників Товариства 15.11.2007; оригіналу протоколу № 1 загальних зборів учасників ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; оригіналу Статуту ТВ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в редакції 2007 року, який був затверджений загальними зборами учасників Товариства 15.11.2007; завірених копій сторінок реєстру нотаріальних дій в яких відображено нотаріальні дії, які зареєстровані в реєстрі 20.11.2007 за № 2659, № 2660, № 2661, №2662, №2663, № 2664, № 2665 та № 2666, № 2667; експерементальних зразків відбитків печатки приватного нотаріуса Горохівського районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 05 листопада 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1