Справа № 405/4107/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 02.02.2016 року, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013, а саме вилученого 18.05.2016 року у ході обшуку з`єднаних поміж собою квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності та в яких фактично проживає гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : видаткову накладну № 20 від 27.07.2015 року, довіреність № 104, договір № 0812/2015, договір 2008/2015, договір № 0110/2015 з видатковою накладною, договір купівлі продажу № 2008/2015 з видатковою накладною та рахунком фактурою; первинні господарські документи, договори купівлі продажу, видаткові накладні, рахунки фактури, акти звірки, взаєморозрахунків ТОВ «Авалон Компані», ТОВ «Сибінвест Україна», ТОВ «Бігліон», ТОВ «Вега Рітейл», ТОВ «Сайлес Груп», ТОВ «Мейн Фінанс Груп; ноутбук марки Lenovo p/n 59353828; s/n: WB08707324, видаткові накладні № БГ-39 та № БТ.-57498, експрес накладні «Нова пошта», видаткові накладні СПД ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_4 , видаткова накладна ТОВ «Торговий Дім про», договір продажу 2504/2016 ТОВ «Торговий дім про», рахунок фактура ТОВ «Торговий дім про», печатку «Содружество - плюс» в пластиковому футлярі.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
16.05.2016 року слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області радник юстиції ОСОБА_3 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 18.05.2016 у в період з 07 год. 40 хв. по 09 год. 20 хв. слідчими ГУ ДФС у Дніпропетровській області в ході проведення обшуку з`єднаних поміж собою квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності та в яких фактично проживає гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.04.2016 року, виявлено та вилучено: видаткова накладна № 20 від 27.07.2015 року, довіреність № 104, договір № 0812/2015, договір 2008/2015, договір № 0110/2015 з видатковою накладною, договір купівлі продажу № 2008/2015 з видатковою накладною та рахунком фактурою; первинні господарські документи, договори купівлі продажу, видаткові накладні, рахунки фактури, акти звірки, взаєморозрахунків ТОВ «Авалон Компані», ТОВ «Сибінвест Україна», ТОВ «Бігліон», ТОВ «Вега Рітейл», ТОВ «Сайлес Груп», ТОВ «Мейн Фінанс Груп; ноутбук марки Lenovo p/n 59353828; s/n: WB08707324, видаткові накладні № БГ-39 та № БТ.-57498, експрес накладні «Нова пошта», видаткові накладні СПД ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_4 , видаткова накладна ТОВ «Торговий Дім про», договір продажу 2504/2016 ТОВ «Торговий дім про», рахунок фактура ТОВ «Торговий дім про», печатка «Содружество - плюс» в пластикому футлярі. Вищевказані речі, предмети та документи вилучені у з`єднаних поміж собою квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності та в яких фактично проживає гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що свідчить про те, що саме ОСОБА_4 , є власником даного майна.

На думку слідчого є достатні підстави вважати, що вилучені 18.05.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні слідчим вказується на необхідність у накладені арешту на майно вилучене 18.05.2016 року у з`єднаних поміж собою квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності та в яких фактично проживає гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, власник майна не прибув судове засідання, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вини відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК, України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Оскільки під час розгляду клопотання слідчого на підставі наданих матеріалів встановлено, що вилучені 18.05.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вбачає наявність передбачених законом підстав для накладення на вищевказані речі та документи.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 від 02.02.2016 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013, а саме вилученого 18.05.2016 року у ході обшуку з`єднаних поміж собою квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності та в яких фактично проживає гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : видаткову накладну № 20 від 27.07.2015 року, довіреність № 104, договір № 0812/2015, договір 2008/2015, договір № 0110/2015 з видатковою накладною, договір купівлі продажу № 2008/2015 з видатковою накладною та рахунком фактурою; первинні господарські документи, договори купівлі продажу, видаткові накладні, рахунки фактури, акти звірки, взаєморозрахунків ТОВ «Авалон Компані», ТОВ «Сибінвест Україна», ТОВ «Бігліон», ТОВ «Вега Рітейл», ТОВ «Сайлес Груп», ТОВ «Мейн Фінанс Груп; ноутбук марки Lenovo p/n 59353828; s/n: WB08707324, видаткові накладні № БГ-39 та № БТ.-57498, експрес накладні «Нова пошта», видаткові накладні СПД ОСОБА_5 , копія паспорту ОСОБА_4 , видаткова накладна ТОВ «Торговий Дім про», договір продажу 2504/2016 ТОВ «Торговий дім про», рахунок фактура ТОВ «Торговий дім про», печатку «Содружество - плюс» в пластиковому футлярі.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1