Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/973/14-к
У Х В А Л А

03.06.2014 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області юриста 3 класу ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000286 від 04.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 20.02.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 20.02.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3

В С ТА Н О В И В :

В провадженні слідчого відділення Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 04.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
20.02.2013 року приблизно о 17 год. 58 хв. ОСОБА_6 з метою оформлення закордонної візи перерахував гроші в сумі 1500 гривень на ім`я ОСОБА_5 але до цього часу візи не отримав.
За даним фактом 04.03.2013 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що знаходячись в себе дома в пошуках роботи переглядав відповідні сайти соціальної мережі «Інтернет». 18.02.2013 року переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив пропозицію отримання закордонної візи з подальшим працевлаштуванням за кордоном і вартість вказаної послуги становила 3000 грн. З метою з`ясування всіх обставин останній зателефонував до особи, яка могла надати вказану послугу і при спілкуванні він представився ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Цього ж дня до нього надійшло СМС повідомлення із зазначеною електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з проханням надіслати копії його документів. 19.02.2013 року ОСОБА_8 виконав ці умови і 20.02.2013 року на його телефон прийшло нове повідомлення з текстом, що все в порядку і для отримання візи необхідно заплатити передплату у розмірі 1500 грн. Потім він звернувся до сестри з проханням позичити гроші в сумі 3000 грн. та попросив перерахувати гроші у розмірі 1500 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Коли вона це зробила, то в терміналі висвітився рахунок на ім`я ОСОБА_5 . Потім він намагався зв`язатися з вищевказаною особою, але безрезультатно.
Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_6 квитанції від 20.02.2013 року про перерахування готівки, встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 на який ним було перераховано грошові кошти у сумі 1500 грн., відкритий на ім`я ОСОБА_5 .
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про перерахування ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 готівки у сумі 1500 грн. зокрема виписки по вказаному рахунку, особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , кредитну історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків, квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів або намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації , без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_9 дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим СВ ОСОБА_3 та прокурором прокуратури ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчим СВ ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000286 від 04.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовільнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого працівникам оперативному підрозділу Гайворонського РВ УМВС на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000286 від 04.03.2013.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 ;
2. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 20.02.2013 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 20.02.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 03.07.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 03.06.2014