н/п 1-кс/640/8139/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" жовтня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
21.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість отримати в ПАТ ОТП Банк код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомосте про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 100 000 грн. з картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 29.09.2016 з відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.09.2016 ОСОБА_7 разом із своїм чоловіком ОСОБА_8 вирішили придбати новий автомобіль і з цією метою в мережі Інтернет на сайті Автобазар відшукали оголошення про продаж потрібного їм автомобіля. Зв`язавшись за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_5 ОСОБА_8 відповів чоловік, який назвався ОСОБА_9 та запропонував за привабливою ціною придбати автомобіль марки LAND моделі RANGE ROVER. Домовившись про умови купівлі-продажу зазначеного автомобіля, чоловік на ім`я ОСОБА_9 , 06.09.2016 по мобільному додатку Viber відправив ОСОБА_8 номер картки ПАТ ОТП Банк НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , на яку ОСОБА_8 повинен перерахувати гроші у вигляді задатку в сумі 185 000 грн. за автомобіль. Однак, за проханням ОСОБА_8 вказана сума грошей була їм перерахована наступного дня на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 .
В подальшому, ОСОБА_8 , за вказаним чоловіком на ім`я ОСОБА_9 номером банківської картки ПАТ ОТП Банк НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в рахунок оплати вартості автомобіля марки LAND моделі RANGE ROVER, перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 100 000 грн.
В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 своїх зобов`язань щодо продажу ОСОБА_8 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконав, а отриманими від ОСОБА_8 шахрайським шляхом грошима розпорядився на власний розсуд.
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення особи чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , а також всіх осіб причетних до розслідуємого злочину, для отримання фактичних даних, а саме: дата народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання, номерів телефонів мобільного зв`язку, рух грошових коштів по банківським карткам номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , на яку 29.09.2016 ОСОБА_8 перерахував гроші в сумі 100 000 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , у тому числі отримання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю. Відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Необхідність отримання інформації та копій документів в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківським карткам номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 та номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 обґрунтовується неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомосте про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 100 000 грн. з картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 29.09.2016 з відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомосте про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 100 000 грн. з картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 29.09.2016 з відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016.
Роз`яснити ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1