Справа № 601/233/16
Провадження № 1-кс/601/57/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2016 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , у відсутності сторони кримінального провадження слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП України в Тернопільській області про отримання дозволу на проведення позапланової ревізії по досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 13.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Працівниками МРС №3 УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України було виявлено факт службового підроблення з боку посадових осіб Кременецького ботанічного саду, які за попередньою змовою з ТОВ «Будівельна компанія Еверест-М», склали та завідомо підписали акт № 1 прийняття виконання будівельних робіт за грудень 2015 року, за яким нібито закупили стальну арматуру.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 грудня 2015 року, між Кременецьким ботанічним садом та ТОВ «Будівельна компанія Еверест-М» був підписаний акт №1 про прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на загальну суму 2010024,38 гривень. Згідно даного акту ТОВ «Будівельна компанія Еверест-М» здійснила постачання Кременецькому ботанічному саду:

- гарячекатаної арматурної сталі класу А-1, діаметром 8 мм, вагою 6,789 кг на суму 105362,63 гривень;

- гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А III діаметром 25 мм, вагою 75,702 кг, вартість 1226877,33 гривень;

- гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю А- III, діаметром 32 мм, вагою 23,87 кг, вартістю 342780,36 гривень.

Однак, вищевказаної арматурної сталі ТОВ «Будівельна компанія Еверест-М» реально не поставила в місто Кременець на вулицю Ботанічна,5, що підтверджується протоколом огляду місця події від 14.01.2016 року та довідкою, виданою директором Кременецького ботанічного саду № 9 від 11.01.2016 року.

Відомості по даному факту 13.01.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Дослідивши зазначене клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо зібрати достатніх фактичних даних щодо причетності службових осіб Кременецького ботанічного саду та ТзОВ «Будівельна компанія «Еверест-М» до скоєння кримінального правопорушення.

Як вбачається зі змісту ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Керуючись ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", ст. 40 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Еверест-М» (ЗКПО 36581979, юридична адреса: 03087, місто Київ, вул. Пітерська,5А, директор - ОСОБА_4 ) для перевірки руху коштів по особових банківських рахунках ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М» за період з 01 грудня 2015 року по 31 січня 2016 року, залишку(руху) гарячекатаної арматурної сталі для будівництва будівлі (лабораторно-адміністративного корпусу з господарськими приміщеннями) для розміщення адміністрації Кременецького ботанічного саду станом на 21 грудня 2015 року. При цьому встановити наявність договорів зберігання будівельних матеріалів (арматури) на ТзОВ «Будівельна компанія Еверест-М». Також встановити яким чином проводилось транспортування (доставка) арматури до Кременецького ботанічного саду, юридична адреса: Тернопільська область, Кременецький район, місто Кременець,47003, та в якій кількості.

Встановити термін ревізії 15 робочих днів, з 10.03.2016 року по 24.03.2016 року.

Проведення ревізії доручити працівникам Державної фінансової інспекції в місті Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1