Справа № 727/265/16-к
Провадження № 1-кс/727/124/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002776 від 17 вересня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002776 від 17 вересня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 16.09.2015 приблизно о 14 годині 40 хвилин до гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка представившись працівником ОВС повідомила, що син гр. ОСОБА_5 потрапив у міліцію, і для вирішення питання потрібно перерахувати гроші в сумі 1000 доларів США, в подальшому гр. ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 через термінал перерахував гроші в сумі 21260 грн. на банківський рахунок, який належить гр. ОСОБА_6 . Гр. ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму в розмірі 21300 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.09.2015 близько 13 години 35 хвилин потерпілий знаходився у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернівці коли на його мобільний телефон № НОМЕР_2 подзвонив невідомий мені чоловік з номера НОМЕР_1 та плакучим голосом звернувся до нього як до батька з проханням допомогти, так як по його словам він попав у неприємність, що він пересікав кордон між РФ та Україною, де на митниці при його огляді у його речах знайшли наркотик. Це потерпілого вразило, так як його син ніколи з наркотиками нічого спільного не мав. Тоді потерпілий запитав деталі події, але невідомий чоловік сказав, що не може говорити і що передає слухавку капітану міліції. Після цього із потерпілим почав розмовляти вже не плакучим голосом невідомий потерпілому чоловік, який представився капітаном міліції ОСОБА_7 . Цей чоловік повідомив, що при особистому огляді сина потерпілого, який направлявся з Белгорода в сторону Харкова, на митниці в Харківській області у нього в речах виявили наркотик. Тоді цей чоловік сказав, що поки цю подію не реєстрував, що потрібно 1000 доларів США для вирішення питання з яких частину він передасть сину на дорогу додому, після цього запитав потерпілого чи той згідний з цією пропозицією, на що потерпілий погодився. Тоді потерпілий запитав як передати ці гроші, на що невідомий чоловік сказав, що гроші потрібно перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту ОСОБА_5 із наданням відповідного процесуального статусу в якості потерпілого було встановлено, що коли потерпілий вже знаходився вдома близько 14 години 30 хвилин на його мобільний з того ж номера йому подзвонив той же невідомий чоловік та попросив його записати номер банківської карти для отримання грошей, а саме : НОМЕР_3 . Цей чоловік сказав потерпілому поміняти 1000 доларів на гривні, тому що банк у валюті не перераховує, а також запитав потерпілого коли той перерахує гроші, на що останній відповів, що йому на це потрібно не менше однієї години. Тоді, близько 15 години потерпілий зайшов до обмінного пункту у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , де обміняв 1000 доларів США на гривню. Після цього він зайшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де через термінал TS212213 о 15 годині 16 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 21300 грн., що на той момент по обмінному курсу становили 1000 доларів США, на вищевказаний банківський рахунок, а саме: НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 . Після перерахунку грошей потерпілий пішов додому і чекав обіцяного дзвінка, але йому ніхто не дзвонив. Гр. ОСОБА_5 дзвонив тому чоловіку, але ніхто слухавку не підіймав. Тоді дружина потерпілого подзвонила із свого телефона НОМЕР_4 на номер НОМЕР_1 , де слухавку підняв той же чоловік, з яким потерпілий розмовляв про сина, але коли дружина потерпілого спробувала почати з ним розмову, цей чоловік почав запитувати звідки в неї цей номер і що у нього не МТС а Лайф, хоча у нього МТС.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року; документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 21260 гривень із додатково знятою комісією 40 грн.); документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальші транзакції з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року власником рахунку № НОМЕР_3 ; документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , у період з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року;

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 21260 гривень із додатково знятою комісією 40 грн.);

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальші транзакції з 16.09.2015 року по 19.09.2015 року у власником рахунку № НОМЕР_3 .

- документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1