Справа №592/2749/16-к
Провадження №1-кс/592/1081/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 березня 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000012, внесеному до ЄРДР 19.02.2016 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 2016 років невстановлені особи, метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виведенням за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування, перереєстрували на ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980) відкриті в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 .

З метою підтвердження факту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прикриття незаконної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_7 . Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі до ЕРІПП «Клієнт-банк»;

протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунках № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980);

матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

чеки про зняття готівки за період з моменту з 01.01.2015 по 21.03.2016 р.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС контрольно методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1