Провадження № 1-кс/750/2951/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області, яке подане у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 "; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 "; № НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 "; № НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 "; № НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 "; № НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 "; № НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 "; № НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 "; № НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 "; № НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 "; № НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 "; № НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_15 "; № НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_16 "; № НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_17 "; № НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_18 ", які відкриті у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 328209); заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вище зазначених банківських рахунках, які відкриті у банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що на вище зазначених банківських карткових рахунках, які відкриті у банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209), на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Розгляд клопотання проводиться у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, клопотання про відкладення судового розгляду від нього не надходило.

Як слідує з клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016 року, порушеному за ч.1 ст.258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_19 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_20 та мешканкою м. Києва ОСОБА_21 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карток переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Таким чином, наявні дані, які вказують на ознаки сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

Так, ОСОБА_20 за допомогою кур`єрів та особисто, передавала ОСОБА_19 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_19 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлювала довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкривала рахунки в банківських установах, оформлювала заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримувала банківські картки. В подальшому ОСОБА_19 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передавала ОСОБА_21 та іншим невстановленим особам, які знімали з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передали зняті в банкоматах кошти на тимчасово окуповану територію.

У ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_19 та ОСОБА_21 були вилучені платіжні банківські картки, грошові кошти, паспорти осіб, банківські договори, довідки про взяття на облік осіб переміщених з тимчасово окупованої території та інші документи, які використовувались для здійснення злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2016 років вище зазначені особи реалізували злочинну схему, направлену на незаконне оформлення пенсійних виплат, нібито особам, які перебувають у місті Чернігові, як переселенці, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, їх незаконне нарахування, зняття готівки та подальшу передачу коштів на тимчасово окуповані території. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карток переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Таким чином, наявні дані, які вказують на ознаки сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

Так, під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді у ході тимчасового доступу в офісі ПАТ АБ «Південний» були вилучені виписки по картковим рахункам: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 "; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 "; № НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 "; № НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 "; № НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 "; № НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 "; № НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 "; № НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 "; № НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 "; № НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 "; № НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 "; № НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_15 "; № НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_16 "; № НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_17 "; № НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_18 ", на які перераховувалися кошти з Управління пенсійного фонду у м. Чернігові, як пенсійні виплати тимчасово переміщеним особам.

У клопотанні прокурор посилається на те, що грошові кошти, що знаходяться на вище зазначених банківських карткових рахунках, відкритих у ПАТ АБ «Південний», є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_22 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_1 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_16 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_23 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_2 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_17 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_6 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_3 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_18 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_24 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_4 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_19 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_25 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_5 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_20 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_9 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_21 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_22 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_10 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_7 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_23 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_11 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_8 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_24 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_26 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_9 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_25 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_27 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_10 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_26 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_14 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_11 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_27 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_15 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_12 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_28 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_28 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_13 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_29 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_29 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_14 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_30 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_30 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ «Південний» № НОМЕР_15 , про що свідчить договір банківського рахунку № НОМЕР_31 та отримання грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Відповідно до постанови слідчого в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_31 від 19.08.2016 року грошові кошти на карткових рахунках: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 " на суму 32,89 грн.; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 " на суму 22,46 грн.; № 0676 на ім`я " ОСОБА_6 " на суму 61,11 грн.; № 0634 на ім`я " ОСОБА_7 " на суму 56,78 грн.; № 1496 на ім`я " ОСОБА_8 " на суму 12,54 грн.; № 5669 на ім`я " ОСОБА_9 " на суму 8,20 грн.; № 0699 на ім`я " ОСОБА_10 " на суму 138,87 грн.; № 2179 на ім`я " ОСОБА_11 " на суму 38,65 грн.; № 5778 на ім`я " ОСОБА_12 " на суму 59,69 грн.; № 4167 на ім`я " ОСОБА_13 " на суму 53,37 грн.; № 2097 на ім`я " ОСОБА_14 " на суму 43,87 грн.; № 1431 на ім`я " ОСОБА_15 " на суму 50,45 грн.; № 0648 на ім`я " ОСОБА_16 " на суму 5,18 грн.; № 2114 на ім`я " ОСОБА_17 " на суму 1,35 грн.; № 0647 на ім`я " ОСОБА_18 " на суму 10,92 грн. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як слідує з клопотання, прокурор звернувся із ним з метою збереження речових доказів.

За змістом ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, зокрема, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з досліджених документів, доданих до клопотання, вказані рахунки відкриті у АБ «Південний» в той же час прокурор просить накласти арешт на кошти на карткових рахунках, які відкриті в АТ «Ощадбанк», доказів, що вони відкриті саме в цій установі до клопотання не додано. Вказане МФО не належить АБ «Південний», так як згідно копій договір банківських рахунків, МФО АТ «Південний» є 321024.

За даних обставин, приймаючи до увагу неявку прокурора в судове засідання, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1