Провадження № 1-кс/638/2875/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 серпня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003239 від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального Кодексу України, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003239 від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального Кодексу України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ,а саме:
- повні дані (ПІБ, адреса, зв`язок) касира ОСОБА_4 , яка 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі банку по АДРЕСА_2 видала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 з позначкою на господарські нужди ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- повні дані касира(ПІБ, адреса, зв`язок), який 05.07.2016 об 17:44:52 в приміщенні відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148800.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;
- повні дані касира(ПІБ, адреса, зв`язок), який 06.07.2016 об 12:00:55 та об 16:43:51 в приміщенні відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148500.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;
- шляхом копіювання на електронний носій - відео з камер спостереження встановлених в касах банку за вказані дати та час отримання готівки особою;
- касові чеки, на підставі яких особа 04.07.2016 року в 14:17:16, а також 05.07.2016 об 17:44:52, а також 06.07.2016 об 12:00:55 та об 16:43:51 в касі відділення банку отримала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 та в яких мається підпис особи яка безпосередньо отримала зазначені грошові кошти у зазначені дні та часи;
- руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , кореспондентським рахункам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та оригіналів усіх документів відносно оформлення зазначених карток(заяви про оформлення, картки із зразками підписів особи, копії документів, на підставі яких зазначені договори були оформлені та підписані безпосередньо особою, на яку зазначені картки були оформлені) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);
- оригінали розрахункових документів, якими є платіжні доручення, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, встановлені НБ; міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтом розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, передбачених в договорах, укладених між клієнтом та обслуговуючими їх банком, документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються Національним банком України, інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання уповноважених на отримання осіб, в яких є підпис та почерк виконаний від імені ОСОБА_5 ,
тому що зазначені документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 24.12.2015 року до теперішнього часу.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05 липня 2016 року до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 1980 р.н. в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора ОСОБА_5 , який достовірно знаючи про припинення свої повноважень, шляхом підробленням статутних документів, 30.06.2016 року, зняв з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_9 відкритому в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 80000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.
Слідчий повідомив, що допитана по вказаному кримінальному провадженню представник потерпілого ОСОБА_6 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.12.2015 року її чоловік зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновниками вказаного підприємства були її чоловік та ОСОБА_5 , в зв`язку з чим кожен з них володів 50% зазначеного новоствореного підприємства. Основним видом діяльності зазначеного підприємства була зовнішньоекономічна діяльність, пов`язана з торгівлею. Дане підприємство орендувало приміщення на 4-му поверсі за адресою: АДРЕСА_3 . Статутний фонд становив 10000,00 грн. і більше ніякої додаткової техніки чи іншого майно не було. Спочатку директором вказаного підприємства була призначена ОСОБА_7 , яка пропрацювала на зазначеній посаді приблизно до травня 2016 року. 26.02.2016 року від фірми контрагента на валютний рахунок підприємства надійшли гроші в сумі 31000 євро., при цьому частина цієї суми в розмірі 7830 євро залишилися на валютному рахунку, а решта, відповідно до законодавства України були конвертовані в 688000,00 грн. і переміщені на рахунок в національній валюті. У березні 2016 роки її чоловік повідомив мені про те, що від своїх співвітчизників і партнерів йому стало відомо про те, що ОСОБА_8 має намір незаконно розпорядитися вищевказаними коштами, в зв`язку з цим чоловіком і другим засновником було прийнято рішення про проведення загальних зборів з питання зміни і призначення нового директора. 08.06.2016 року директором вказаного підприємства було призначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як необхідно було вжити заходів обережності і не допустити, щоб ОСОБА_8 мала доступ до рахунків підприємства. Після того, як Узома був призначений директором, то всі необхідні документи були ним подані в реєстраційну службу і він як директор мав право підпису і доступу до грошей і рахунках підприємства. Через деякий час мій чоловік розповів мені про те, що йому здається поведінка Узома підозрілою і він переживає про те, щоб той також не надійшов по відношенню до нього і підприємству погано і обдурив його. За словами чоловіка вона зрозуміла, що останнім часом ОСОБА_9 уникає зустрічі і спілкування з її чоловіком, сам чоловік казав про те, що він не знає, де і з ким в даний момент проживає ОСОБА_9 і що він на його телефонні дзвінки не відповідає і в подальшому стало відомо про те, що ОСОБА_9 поміняв свої номери телефонів. В подальшому чоловік сказав, що він від своїх знайомих і приятелів дізнався про те, що Узома також має намір в групі з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме службою безпеки Харківської філії, де відкриті рахунки зазначеного підприємства заволодіти грошовими коштами, витративши їх на себе. Її чоловік намагався знайти ОСОБА_9 і 23.06.2016 року йому вдалося заблокувати тимчасово рахунок підприємства, але тільки як співзасновнику. Тільки після цього представники ОСОБА_9 зв`язалися з моїм чоловіком і 23.06.2016 року проведено збори по зміні директора. При цьому її чоловік представникам ОСОБА_9 довів до відома про те, що якщо Узома буде ховатися, то він напише заяву в поліцію і в цивільному порядку все одно доб`ється того, щоб ОСОБА_9 був відсторонений від посади директора. 23.06.2016 року ОСОБА_9 прибув сам і дав згоду на зміну директора, яким було вирішено призначити її. Після цього вона відповідно до законодавства подала документи в реєстраційну службу і отримала друк і статутні документи зазначеного підприємства. 29.06.2016 року її чоловік пішов до головного офісу на вул. Малом`ясницькій, де в службі безпеки попросив надати виписки по рахунках, щоб переконатися в тому, що вона є повноправним директором і що ці дані є в самому банку. Коли чоловік повернувся, то розповів , що подаючи заявки на виписку по рахунках від працівника служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_10 , він дізнався про те, що з валютного рахунку зазначена сума в розмірі 7830 євро списані, нібито, за заявою директора ОСОБА_9 , який в той період вже не був директором. Чоловік зробив спроби дізнатися яка заява писав ОСОБА_9 і дату його подачі, але працівники служби безпеки банку повідомили в усній формі про те, що вони його вже списали в архів, при цьому не даючи точної інформації про текст заяви та датою подачі і написання. В присутності її чоловіка цей працівник увійшов в базу і підтвердив, що директором вказаного підприємства є вона і тому із залишком коштів нічого не буде і можна не переживати. 30.06.2016 року її чоловік отримав банківські виписки з яких вона і чоловік дізналися про те, що 7830 євро списані з рахунку № НОМЕР_9 23.06.2016 в 12.49 годин, тобто вже після проведення зборів з питання зміни директора і самі збори було проведено рано вранці до 10.00 годин ранку. Також при отриманні зазначеної виписки працівники банку чоловікові повідомили про те, що під час перевірки в базі директором вказаного підприємства значиться Узома. Коли в подальшому вона з чоловіком взяли виписки з єдиного реєстру, то побачили, що ОСОБА_9 став директором 30.06.2016, що не відповідало дійсності і було неправдою, так як 30.06.2016 року ні вона, ні її чоловік не були запрошені на збори, участь в ньому не брали і ніяких підписів, ні в яких протоколах не ставили. Призначити себе директором одноосібно ОСОБА_9 не міг, так як у нього не було більшості голосів. Вона вважає, що ОСОБА_9 подав до реєстраційної служби підроблений протокол загальних зборів, в якому є підроблений підпис, виконана від імені її чоловіка про призначення, нібито ОСОБА_9 , знову на посаду директора. Підробивши зазначені документи ОСОБА_9 04.07.2016 року та 05.07.2016 року зняв з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 гроші в сумі по 150000,00 грн., всього 300 000,00 грн. Щоб уникнути подальших незаконних викрадень коштів з зазначених рахунків підприємства з боку Узома, вона, як директор наполягає і просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках і в подальшому на самі рахунки, тому що вважає, що ОСОБА_9 в найближчі дні буде намагатися зняти усі гроші.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 підтримав свідчення ОСОБА_6 , додавши, що після 23.06.2016 коли він повернувся до України і рішенням загальних зборів було призначено директором Ухзома він намагався зустрітися с останнім, але Узома змінив номери своїх телефонів.
В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого були надані довідки про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_9 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_11 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 . 26.02.2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро.
Згідно наданих копій встановлено, що 02.03.2016 році гроші у сумі 7830,35 євро було залишено на рахунку № НОМЕР_9 (євро), а залишок було конвертовано у гривні та в розмірі 688000,00 перераховано на рахунок № НОМЕР_11 (гривня).
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 3 від 23.06.2016 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 , якій були передані усі статутні документи та печатка.
Але згідно роздруківки державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2016 року директором зазначеного підприємства з 30.06.2016 року призначено ОСОБА_5 .
Слідчий повідомив, що 22.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 12.07.2016 року в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 були вилучені завірені належним чином копії документів пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_9 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_11 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заява про відкриття рахунку № НОМЕР_9 (євро), в якій також вказано про відкриття рахунку № НОМЕР_12 (долар) та карткового рахунку № НОМЕР_13 (гривня) від 01.07.2016 року; заява про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг від 30.06.2016 року; картка із зразками підписів і відбитка печатки; лист про учасників та контролерів підприємства на 2-х аркушах; статут підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.12.2015 року на 19 аркушах;виписка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 згідно якого 26.02.2016 року на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 7830,35 євро; виписка по руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 , згідно якого 02.03.2016 року на зазначений рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 688288,06 грн. Інших документів на вилучення оригіналів яких було надано дозвіл банком видано не було.
Крім того, згідно роздруківки по руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 гроші у сумі 150000,00 грн. 01.07.2016 року були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 з позначкою на господарські нужди ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі банку по АДРЕСА_2 касиром ОСОБА_4 були видані грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 .
04.07.2016 року в приміщенні банку по АДРЕСА_2 було зроблено замовлення на переказ грошових коштів у сумі 150000,00 грн. які були зняті готівкою 05.07.2016 року в касі банку у розмірі 148800.00 грн. по картці НОМЕР_4 об 17:44:52.
05.07.2016 року в приміщенні банку по АДРЕСА_2 було зроблено замовлення на переказ грошових коштів у сумі 150000,00 грн. які були зняті готівкою 06.07.2016 року в касі банку у розмірі 148500.00 грн. по картці 566393 об 12:00:55 та частина об 16:43:51.
В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином та хто саме знімав готівкою грошові кошти, які 26.02.2016 року були спочатку перераховані на рахунок № НОМЕР_9 у сумі 7830,35 євро, а в подальшому були перераховані на картковий рахунок та знятті по картці № НОМЕР_4 готівкою в касі Харківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ), розташованого по АДРЕСА_2 .
Крім того 26.07.2016 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судово-почеркознавчу експертизу. 23.08.2016 року до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції надійшло клопотання з ІНФОРМАЦІЯ_5 про необхідність надання додаткових матеріалів для закінчення вищезазначеної експертизи, а саме вільні зразки (оригінали) підпису(10-15) і почерку(на 5 арк.) Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме, виконані до 2015 року, в різноманітних за змістом та цільовим призначеням документах: копії паспорту, заяві про про видачу паспорту(форма 1), квитанціях, листах, листах, листівках, заявах, договорах, дорученнях, блокнотах, щотижневиках, угодах, актах, особовій справі за місцем роботи, інших документах офіційного і побутового характеру, а також матеріали кримінального провадження, де можуть знаходитися умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.07.2016 року, а саме:
-повні дані (ПІБ, адреса, зв`язок) касира ОСОБА_4 , яка 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі банку по АДРЕСА_2 видала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 з позначкою на господарські нужди ОСОБА_5 ;
-повні дані касира(ПІБ, адреса, зв`язок), який 05.07.2016 об 17:44:52 в приміщенні банку по АДРЕСА_2 видала грошові кошти у розмірі 148800.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;
-повні дані касира(ПІБ, адреса, зв`язок), який 06.07.2016 об 12:00:55 та об 16:43:51 в приміщенні банку по АДРЕСА_2 видала грошові кошти у розмірі 148500.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;
-шляхом копіювання на електронний носій - відео з камер спостереження встановлених в касах банку за вказані дати та час отримання готівки особою;
-касові чеки, на підставі яких особа 04.07.2016 року в 14:17:16, а також 05.07.2016 об 17:44:52, а також 06.07.2016 об 12:00:55 та об 16:43:51 в касі банку по АДРЕСА_2 отримала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 та в яких мається підпис особи яка безпосередньо отримала зазначені грошові кошти у зазначені дні та часи;
-руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , кореспондентським рахункам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та оригіналів усіх документів відносно оформлення зазначених карток(заяви про оформлення,картки із зразками підписів особи, копії документів, на підставі яких зазначені договори були оформлені та підписані безпосередньо особою, на яку зазначені картки були оформлені) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);
-оригінали розрахункових документів, якими є платіжні доручення, платіжна вимога-доручення,розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, встановлені НБ; міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтом розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, передбачених в договорах, укладених між клієнтом та обслуговуючими їх банком, документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються Національним банком України, інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу;
-чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання уповноважених на отримання осіб, в яких є підпис та почерк виконаний від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ,а саме:
- повні дані (ПІБ, адреса, зв`язок) касира ОСОБА_4 , яка 04.07.2016 року в 14:17:16 в касі банку по АДРЕСА_2 видала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 з позначкою на господарські нужди ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- повні дані касира(ПІБ, адреса, зв`язок), який 05.07.2016 об 17:44:52 в приміщенні відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148800.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;
- повні дані касира(ПІБ, адреса, зв`язок), який 06.07.2016 об 12:00:55 та об 16:43:51 в приміщенні відділення банку видала грошові кошти у розмірі 148500.00 грн. по картці НОМЕР_4 ;
- шляхом копіювання на електронний носій - відео з камер спостереження встановлених в касах банку за вказані дати та час отримання готівки особою;
- касові чеки, на підставі яких особа 04.07.2016 року в 14:17:16, а також 05.07.2016 об 17:44:52, а також 06.07.2016 об 12:00:55 та об 16:43:51 в касі відділення банку отримала грошові кошти у розмірі 148506.00 грн. по картці НОМЕР_4 та в яких мається підпис особи яка безпосередньо отримала зазначені грошові кошти у зазначені дні та часи;
- руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , кореспондентським рахункам № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та оригіналів усіх документів відносно оформлення зазначених карток(заяви про оформлення,картки із зразками підписів особи, копії документів, на підставі яких зазначені договори були оформлені та підписані безпосередньо особою, на яку зазначені картки були оформлені) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);
- оригінали розрахункових документів, якими є платіжні доручення, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, платіжна вимога та розрахункові документи інших видів, встановлені НБ; міжбанківські розрахункові документи, тобто документи на переказ, сформовані банком на підставі поданих клієнтом розрахункових документів, документів на переказ готівки, а також доручень на договірне списання, передбачених в договорах, укладених між клієнтом та обслуговуючими їх банком, документи на переказ готівкових коштів, реквізити та особливості оформлення яких також встановлюються Національним банком України, інші документи, що використовуються в платіжних системах для ініціювання переказу;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання уповноважених на отримання осіб, в яких є підпис та почерк виконаний від імені ОСОБА_5 ,
тому що зазначені документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 24.12.2015 до теперішнього часу.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1