Справа № 404/2292/15-к
Номер провадження 1-кс/404/469/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001757 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001757 від 04.03.2015 року яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 04.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), зареєстроване 12.06.1997 року, свідоцтво про державну реєстрацію № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня-листопада 2014 року ПП « ОСОБА_5 » уклало із Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 вісім договорів на проведення ремонту доріг в м.Кіровограді на загальну суму 10 372 932грн.Відповідно до укладених договорів, протягом жовтня-грудня 2014 року ПП « ОСОБА_5 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетні кошти в сумі 8938 445,53грн., що становить 86,17% від загальної суми укладених договорів.Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у податковій звітності за листопад-грудень 2014 року відобразило придбання товарів (робіт, послуг), на загальну суму 1 914 933,72грн., в тому числі ПДВ 319 155,62грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому аналіз наявної податкової інформації не підтверджує реальність здійснення таких господарських операцій.

Таким чином, враховуючи, що не підтверджено фактичні поставки товарів (робіт, послуг) на ПП « ОСОБА_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відображення такихгосподарських операцій у податковій та фінансовій звітності, актах виконаних робіт могло призвести до завищення вартості виконаних ПП « ОСОБА_5 » робіт з ремонту доріг та невідповідності проведеного ремонту заявленим якісним характеристикам.

При цьому існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП « ОСОБА_5 » у вигляді грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині коштів, призначених для проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 1 914 933,72грн., а операції з такими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що за даними АС «Податковий блок» ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відкрито рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "МФО НОМЕР_3 , а саме 11.01.2014 року відкрито у наступні рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, та які знаходяться у володінні Кіровоградського відділення № НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертних економічних досліджень для повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного суд вважає, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зі всіма наявними додатками з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Кіровоградського відділення № НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 відкритого11.01.2014 року ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ),що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 11.01.2014 року по 01.03.2015 року (включно);

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 відкритого 11.01.2014 року ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 11.01.2014 року по 01.03.2015 року (включно);

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 відкритого 11.01.2014 року ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 11.01.2014 року по 01.03.2015 року (включно);

- заяви на отримання чекових книжок подані ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) доПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 )по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Роз`яснити керівнику Кіровоградського відділення № НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 27 квітня 2015 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1