печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
31.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002093 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом створення фіктивних підприємств та подальшої легалізації злочинно отриманих коштів в розмірі 50 млн. дол. США шляхом їх інвестування в будівництво об`єкта інженерної та транспортної інфраструктури в м. Києві для обслуговування потреб колишнього Президента України ОСОБА_5 (вертолітний майданчик "Дніпро 1").
Частина зазначених вище коштів, на підставі сумнівних правочинів щодо купівлі-продажу цінних паперів було перераховано юридичним особам, у тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, для дослідження подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом на даний час виникла необхідність в одержані доступу до даних, що містять банківську таємницю, з метою з`ясування усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про рахунок НОМЕР_5 , які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 для юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в літері А;

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , який належить або відкривався для юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

в) документів із справи з юридичного оформлення вказаного вище рахунку для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інсталяції на комп`ютер підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

е) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/42345/16-к; примірник № 2 та завірена копія ухвали надані старшого слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1