Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________07.04.2016
Справа № 490/3042/16-к
н/п 1-кп/490/413/2016
УХВАЛА
Іменем України
07 квітня 2016 року м. Миколаїв
Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченого
під час підготовчого судового засідання щодо клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, складеного за результатами досудового розслідування обставин кримінального провадження № 0000028, за підозрою
ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Будапешті Угорщини, є громадянином України, раніше не судимим, неодруженим, має повну загальну середню освіту, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Здійснення кримінального провадження підсудне Центральному районному суду м. Миколаєва.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за вказаних нижче обставин.

15 квітня 2013 року ОСОБА_4 , на пропозицію невстановленої в ході досудового розслідування особи зареєстрував суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу TOB «ВСП Логистик» (), не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Будучі обізнаним, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою ОСОБА_4 прослідував до офісного приміщення приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого у Центральному районі м. Миколаєва за адресою: вул. Нікольська, 40-А, де завірив підписом статут ТОВ «ВСП Логистик», а також інші документи, згідно яких він є засновником та директором вказаного підприємства.

Підписані у нотаріуса документи ТОВ «ВСП Логистик» ОСОБА_4 у невстановлений органом досудового розслідування час та у невстановленому органом досудового розслідування місці передав невстановленій органом досудового розслідування особі, яка таким чином отримала доступ до статутних, реєстраційних документів ТОВ «ВСП Логистик», що в подальшому дозволило цій особі використовувати товариство для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

Крім цього, ОСОБА_4 , реалізуючи свої злочинні наміри, відкрив розрахункові рахунки в банківських установах АТ «ОТП Банк», АТ «УкрСиббанк», що також дозволило використовувати вказану юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

У період з 09 січня 2013 року по дату реєстрації підприємства на іншу особу, 01 грудня 2014 року, ОСОБА_4 не виконував будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в якості директора ТОВ «ВСП Логистик», зокрема не укладав угод про придбання та продаж товарів, робіт (послуг), не здійснював організаційних заходів, направлених на забезпечення транспортування товарів, не приймав кадрових рішень про призначення будь-кого, крім себе, на посади працівників підприємства ТОВ «ВСП Логистик», не здійснював організацію ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві.

Невстановлена органом досудового розслідування особа у період з 15 квітня 2013 року по 01 грудня 2014 року використала реєстраційні документи та печатку ТОВ «ВСП Логистик» для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, що виразилося у пособництві в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток службовим особам інших суб`єктів підприємницької діяльності та документальному підтвердженню перед контролюючими органами неіснуючих операцій з придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також у видачі завідомо підроблених первинних бухгалтерських документів, що надали суб`єктам підприємницької діяльності право на формування витрат, які враховуються при визначенні об`єкту оподаткування податком на прибуток підприємств.

Зазначені вище дії підозрюваного ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.205 КК України, як створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частина 1 ст. 285 КПК України визначає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено безумовне звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі, якщо з дня вчинення нею злочину минуло 2 роки.

За злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , законом передбачено покарання у виді штрафу у розмірі від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до ст. 12 КК України цей злочин належить до категорії злочинів невеликої тяжкості.

З клопотання слідує, що з моменту вчинення вказаного злочину, тобто з 15 квітня 2013 року, минуло більше двох років.

На час розгляду клопотання судом не встановлено та сторонами провадження не надано даних про ухилення підозрюваного від слідства, вчинення ним нових злочинів середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину, а так само і відомостей про переривання чи зупинення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст.49 КК України).

Після роз`яснення судом підозрюваному ОСОБА_4 підстав, наслідків звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України, а також права заперечувати проти цього і вимагати продовження кримінального провадження в загальному порядку, останній не заперечував проти його звільнення від кримінальної відповідальності з зазначених вище підстав і проти закриття у зв`язку з цим кримінального провадження.

З урахуванням викладеного суд вважає, що під час підготовчого судового засідання встановлено наявність законних підстав для закриття кримінального провадження зі звільненням підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284-288, 314, 369-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
На підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - звільнити у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження № 0000028 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - закрити у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом семи днів з дня її проголошення.
Головуючий: