Дата документу 11.02.2016 Справа № 554/974/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
11 лютого 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Договір про спільну діяльність від 24.12.1997 №999/97 уповноважена особа Нафтогазовидобувне управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2015 року під час фінансово-господарської діяльності не включили суму податкових зобов`язань з ПДВ у листопаді 2015 року в розмірі 28333500 грн. з отриманої попередньої оплати за природний газ від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що призвело до заниження податку на додану вартість на суму 28333500 та фактичного ненадходження коштів до бюджету у особливо великих розмірах, таким чином вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.212 КК України.
Також встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт №13/16-01-22-01/103739509 від 11.01.2016 року "Про результати проведення позапланової документальної виїзної перевірки Договору про спільну діяльність від 24.12.1997 №999/97 уповноважена особа Нафтогазовидобувне управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ Укрнафта НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань викладених у скарзі за період з 01.10.2015 р. по 30.11.2015р» , згідно якого встановлено порушення: п.п.187.1, п.187 ст. 187, п.п.201.1, п.п.201.4, п.п.201.7, п.п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (зы змінами та доповненнями), що призвело до заниження податку на додану вартість в сумі 28333500 грн. за рахунок не включення до складу податкових зобов`язань в листопаді 2015 р. суму ПДВ в розмірі 28333500 грн. з отриманої попередньої оплати за природний газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а у разі їх відсутності копій таких документів, а саме: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій реєстраційних документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , або іншій особі яка діятиме за дорученням слідчого.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1