Справа № 727/4460/15-к
Провадження № 1-кс/727/1324/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000016 від 20 травня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000016 від 20 травня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 21.12.2014 зі станції " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Донецької області на станцію "Новоселиця" Чернівецької області ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшов піввагон №65372088 з вугіллям марки "Антрацит" вагою 68,6 тон. Відправником вугілля є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За дорученням директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 зазначене вугілля було завантажено у вантажні автомашини та вивезено у невстановленому напрямку. Разом з тим, за офіційною відповіддю ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у період 2014 - І кварталу 2015 p.p. господарські операції із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не проводило.
Крім цього, 07 травня п.р на станцію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зі станції " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Донецької області на адресу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшли два піввагони № 67920280 та № 66181066 з вугіллям марки "Антрацит" загальною вагою 138 тон. Відправником зазначених вагонів так само виступило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо реєстраційних даних, відомостей про банківські рахунки та податкові декларації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2014-2015 роки, а також Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.05.2015, зазначене товариство не здійснювало перереєстрацію на території, підконтрольній урядом України.
Беручи до уваги те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та залізничні станції "Торез", " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають на території, яка тимчасово підконтрольна терористичним угрупованням т.зв. "ДНР та "JIHP", вказане може свідчити про налагодження невстановленими особами каналу по незаконному переміщенню вугілля, кошти від реалізації якого використовуються для фінансування тероризму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має в ІНФОРМАЦІЯ_9 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") банківський рахунок № НОМЕР_2 , за допомогою якого могли проводитись фінансові розрахунки між ними та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з приводу постачання вищезазначених партій вугілля.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.258-5 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що перебувають у володінні голови правління ІНФОРМАЦІЯ_9 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") Граціано Камелі, а саме до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів, підстав проведення банківських операцій, осіб акредитованих на підпис вказаних фінансових документів та номерів мобільних телефонів, які пов`язані з даним рахунком, за період з 01 грудня 2014 року до 20 травня 2015 року.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні голови правління ІНФОРМАЦІЯ_9 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") Граціано Камелі за адресою АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_3 , що перебувають у володінні голови правління ІНФОРМАЦІЯ_9 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") Граціано Камелі за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів, підстав проведення банківських операцій, осіб акредитованих на підпис вказаних фінансових документів та номерів мобільних телефонів, які пов`язані з даним рахунком, за період з 01 грудня 2014 року до 20 травня 2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1