Провадження № 1-кс/639/489/16
Справа № 639/3394/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0000744 від 18.03.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати йому, уповноваженій особі та оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів за платіжними банківськими картами ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 09.00 год. до 18.00 год. 17.03.2016, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Мотивоване клопотання тим, що на початку березня 2016 року ОСОБА_4 за допомогою своєї доньки ОСОБА_5 на сайті OLX.UA написала об`яву про продаж особистих речей.

17.03.2016 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_4 , так як вона на сайті залишила свої контактні данні, подзвонив невідомий, який повідомив, що згоден придбати речі та йому потрібен номер банківської карти на яку йому необхідно перевести гроші. ОСОБА_5 продиктовала номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та мобільний номер телефону ОСОБА_6 , для того, щоб він у подальшому дзвонив їй.

Через деякий час в той же день на номер мобільного телефону ОСОБА_4 НОМЕР_5 подзвонив невідомий, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 та сповістив, що на вищезазначену банківську карту прийшов банківський переказ, однак гроші на рахунок перевести не можливо, так як вони заблоковані. Після цього невідомий сказав, щоб ОСОБА_4 назвала номер своєї банківської карти для підтвердження переказу. Також він попросив назвати номер, який вказано на зворотному боку картки, що остання і зробила. Під час подальшої телефонної розмови на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло 7 смс повідомлень з номеру НОМЕР_6 , про оформлення нею заявок. Також невідомий пояснив, що через деякий час переказ на картку ОСОБА_4 буде розблоковано, та гроші будуть перераховані на рахунок.

Однак, через деякий час ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшли смс повідомлення в яких вказувалося, що з її банківських карток НОМЕР_1 та кредитної універсальної картки НОМЕР_2 зняті грошові кошти в загальній сумі 8 312 грн, хоча вказані гроші вона не знімала та не перераховувала.

У подальшому ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, де написала заяву з цього приводу та змінила свої банківські картки на нові. Згідно вказаної заяви до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 ОСОБА_4 стало відомо, що її гроші були перераховані на електронний гаманець № НОМЕР_8 Інтернет платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена платіжна система належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Слідчий вказує, що зазначена інформація необхідна для отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що здійснили перерахування грошових коштів, належних ОСОБА_4 .

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі та оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів за платіжними банківськими картами ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 09.00 год. до 18.00 год. 17.03.2016, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши вручити копію ухвали представникам ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1