УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИЛА

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що у провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001751 від 18.08.2015 р. за фактом вчинення шахрайських дій керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при зібранні коштів із підприємців на території ринку для проведення будівництва і реконструкції торгових павільйонів та наданні послуг за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що установлено, що з 2012 року на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: смт Авангард Овідіопольського району Одеської області керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через підставні фірми ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить будівництво та реконструкцію торгових місць, стягуючи при цьому із підприємців грошові кошти в розмірі від 20 до 250 тисяч доларів США, які жодним чином не обліковуються і використовуються для здійснення злочинної діяльності на території Одеської області.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що фактично при передачі грошових коштів підприємцями працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких документів, підтверджуючих внесення сплати таких коштів не видавалось.

В клопотанні вказано, що згідно показів свідків облік грошових коштів, отриманих від підприємців на будівництво та реконструкцію торгових місць ввівся за допомогою чорнової бухгалтерії, шляхом внесення відміток у списку підприємців по вулицях.

Як вказано, в клопотанні, слідчим 05.07.2016 до Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено вимогу щодо надання завірених належним чином копій облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства за період з 01.01.2011 по теперішній час надання копій відповідних актів перевірок та матеріалів до них.

В клопотанні зазначено, що на виконання зазначеної вимоги 26.07.2016 року надійшла відповідь Спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_4 про відмову надати зазначені у вимозі копії з посиланням на ст.ст. 159-166 КПК України.

Як вказано, в клопотанні, вищевказана інформація не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вона знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації дій службових осіб підприємства.

Отже, як зазначено, в клопотанні, вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового слідства по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що в матеріалах облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріалах перевірок можуть знаходитися відомості, які являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання, з підстав зазначених в клопотанні.

Заслухавши старшого слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001751 від 18.08.2015 року, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно яких з 2012 року на території ринку «7й кілометр», що в АДРЕСА_2 , за рахунок підприємців, які здійснюють там свою діяльність, проводиться будівництво та реконструкція торгових місць через підставні фірми ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За вказані роботи представниками адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підприємців на ринку стягуються грошові кошти в розмірі від 20 до 250 тисяч доларів США, які жодним чином не облікуються, і використовуються для здійснення злочинної діяльності на території Одеської області. Також адміністрацією ринку із підприємців на ринку стягуються грошові кошти на будівництво покрівлі між торговими рядами, розміщення вітрин, в`їзд і паркування автотранспорту, розміщення тимчасових торгових точок, які в подальшому використовуються для злочинної діяльності.
Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що старшим слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу прокуратури Одеської області юристу 2 класу ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою, тимчасовий доступ до облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час відповідних актів перевірок та матеріалів до них, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зняття з них копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.08.2016