УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/848/16-к

06 травня 2016 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000317 від 21.04.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2016 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням у зв`язку з розслідуванням вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема близько 11 год. 21.04.2016 року до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з прихованого мобільного номера та повідомив, що її сина затримали на кордоні та терміново потрібні грошові кошти в сумі 50 000 грн для вирішення даного питання. Гроші були передані її донькою ОСОБА_5 , через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.04.2016 року близько 11 год. 30 хв. Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 показала, що 21.04.2016 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в с. Деражне перерахувала грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 в сумі 50 000 грн. З метою встановлення особи, що заволоділа шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 виникла необхідність у вилученні у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації зазначеної в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав клопотання із підстав зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучі повідомленим, в порядку статей 111, 135 КПК України, про час і місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого та всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що процедура вилучення інформації по руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , не може негативно вплинути на діяльність як AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходиться дана картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Окрім того, отримані дані щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000317 від 21 квітня 2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 чи оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який рахується за невідомим клієнтом, в період часу з 10 год. 50 хв. 21.04.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1