Справа № 727/4111/16-к
Провадження № 1-кс/727/1420/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 14.04.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що у лютому 2016 року на картковий рахунок, відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мешканки м. Торез Донецької області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проживає в м. Чернівці як вимушена переселенка, надійшли кошти у розмірі 4400 грн. Вказані кошти шахрайським шляхом, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано з рахунку громадянина України ОСОБА_5 її чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час відбуває покарання в установі виконання покарань (Кіровській колонії) № НОМЕР_1 терористичної організації «Донецька народна республіка», що знаходиться в м. Кіровське Донецької області. В даній колонії, її керівництвом організована група осіб з числа близько 40 ув`язнених (куди і входить ОСОБА_6 ), яким роздано мобільні телефони для проведення дзвінків громадянам України з метою отримання інформації щодо номерів та інших даних їх карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане відбувається шляхом набору довільного номера оператора України від імені працівника безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . В разі успішного отримання інформації про рахунки клієнта, через систему здійснюється переказ всіх наявних на картці коштів на рахунки їх співучасників на території України, з яких знімається готівка та пересилається на територію установи відбуття покарання №33, яка підконтрольна бойовикам терористичної організації «ДНР».

В період з липня 2014 року по лютий 2016 року тільки на картковий рахунок ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), відкритий для соціальних виплат у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано шахрайським шляхом з інших карткових рахунків близько 180 000 грн., які переведені у готівку та переправлені представникам терористичної організації «ДНР».

Вказує, що аналіз отриманої в установленому законом порядку інформації вказує на наявність у діях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки м. Торез Донецької області, ознак складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, тобто фінансування тероризму.

18 травня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці ОСОБА_7 , проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 . Аналізом даної виписки підтверджено, що на картковий рахунок ОСОБА_4 , відкритий для соціальних виплат, з рахунків невідомих контрагентів переводились великі суми коштів, які одразу знімалися нею у банкоматах даної філії, що зафіксовано на відеокамери банкоматів.

Зазначає, що інформація про осіб на ім`я яких відкриті рахунки та номери рахунків, з яких переводились кошти на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, іншими способами отримати її не можливо, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000014 від 14.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про осіб на ім`я яких відкриті рахунки та номери рахунків, з яких переводились кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01 липня 2014 року по 21 квітня 2016 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_8 та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 до звіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій),які містять інформацію: про осіб на ім`я яких відкриті рахунки та номери рахунків, з яких переводились кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01 липня 2014 року по 21 квітня 2016 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1