Дата документу 14.11.2016

Справа № 334/7566/16-к
Провадження № 1-кс/334/1513/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2016 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 юристом 3 класу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0001029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «02» лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за попередньою змовою групою осіб разом із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зловживання службовим становищем здійснюють розтрату грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого їх спільного привласнення, шляхом сплати на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за електровимірювальні, пусконалагоджувальні роботи, та роботи з реконструкції електроустаткування, які фактично співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувались.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 грудня 2015 року посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори на виконання зазначених вище робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час укладання вказаних вище договорів з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало відповідних дозволів на виконання робіт, зазначених в оголошеннях про закупівлю робіт й не могло приймати участь у проведені процедури закупівель.

Аналізуючи фактичні дані умов укладених договорів, обставин їх укладання та виконання, а саме те, що для виконання робіт, вказаних в заявці на закупівлю робіт необхідно витратити приблизно 5-6 робочих днів на один трансформатор, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні були виконувати роботи з проведення комплексного обстеження 15 шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів) у продовж, як найменш, півтора місяці. Натомість, з урахуванням строків укладання договорів, терміну виконання робіт та вимог, вказаних в оголошенні про закупівлю робіт, співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мали на виконання вказаних робіт лише 10 діб, що свідчить про невиконання, виконання не в повному обсязі або неналежне виконання вказаних робіт та дає слідству підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до звітів про технічний стан шунтуючих реакторів (трансформаторів та автотрансформаторів), висновків (згідно із формою, затвердженою наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.11.14р. №823) уповноваженої організації, яка входить до «Реєстру уповноважених організацій» на проведення експертного обстеження обладнання підвищеної небезпеки про технічний стан автотрансформатора та актів виконаних робіт були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та результатів виконаних робіт. Крім того посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи та достовірно знаючи про неможливість виконання такого значного обсягу робіт за такий невеликий термін, маючи намір на розтрату державних грошових коштів та подальше їх спільне привласнення за попередньою змовою групою осіб , уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписали складені акти з недостовірними відомостями, а також сплатили за фактично не виконані роботи грошові кошти на загальну суму понад 500 000 грн., чим спричинили збиток державі на вказану суму.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, здійснено тимчасовий доступ з подальшим вилученням до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2014 по теперішній час. Вивченням інформації щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведення робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів було встановлено, що із загальної суми вказаних грошових коштів (1 720 тис.грн.) з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за проведення робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів грошові кошти в сумі 1 080 тис.грн.

На підставі цього, слідство приходить до висновку, що роботи з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали виконуватись із залученням фахівців та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, під час проведення тимчасових доступів до документів на підстанціях структурних підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: нарядів допусків на роботи з електроустаткуванням, журналів інструктажів, які проводяться з робітниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки, журналів допуску працівників до виконання робіт, журналів обліку в`їзду/виїду автотранспорту на територію підстанцій було встановлено, що фактично до виконання вказаних робіт фахівці та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не залучалося.

Під час проведення тимчасових доступів до документів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано копії актів приймання виконаних будівельних робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивченням яких також встановлено, що фактично роботи з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились упродовж грудня 2015 лютого 2016 років та до виконання вказаних робіт фахівці та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не залучалися.

Крім того отриманими відомостями від Управлінь Держпраці у Кіровоградській та Запорізькій областях встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » одержало дозволи на виконання робіт з підвищеної небезпеки напругою до 330кВ включно лише 10.03.2016. В реєстрі дозволів відсутні відомості щодо одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аналогічних дозволів до 10.03.2016.

З метою встановлення істини у кримінальному проваджені, а також отримання необхідної для слідства інформації, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в частині виконання робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про надання інформації, та копій документів. Однак відповідь на вказаний запит не надійшла по теперішній час. У телефонній бесіді представник підприємства пояснив, що надавати будь яку інформацію чи копії документів вони відмовляються. Відповідати на запит письмово також наміру не мають.

Таким чином слідство має підстави вважати, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мають наміру співпрацювати зі слідством, тож з метою отримання необхідних для подальшого проведення досудового слідства документів та інформації виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , чи за іншим місцем фактичного знаходження вказаного підприємства, а саме до інформації та документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в частині виконання робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, отримання саме оригіналів документів обумовлено можливістю подальшого призначення та проведення таких експертиз, як економічна та почеркознавча.
Разом із викладеним, необхідно зазначити, що розгляд клопотання судом необхідно розглянути без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки останні, перебувають між собою у злочинній змові та з метою уникнення відповідальності, можуть підмінити, приховати чи взагалі знищити зазначені документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення та думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених відповідним чином копій вказаних документів за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 131,132, 159-163, 167-169 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001029, від 02 лютого 2016 року задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, або співробітникам управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в частині виконання робіт з комплексного обстеження автотрансформаторів на підстанціях структурних підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , а саме:

-відповідним чином завірених копій договорів, зі всіма додатками та додатковими угодами укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виконання робіт з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів, трансформаторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану за період часу 2015-2016 роки, специфікації до договорів, договірна ціна, листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо;
-відповідним чином завірених копій актів приймання-передачі виконаних робіт за вказаними договорами, документи, щодо сплати грошових коштів за ними, накладні, податкові накладні, калькуляція вартості виконаних робіт, бухгалтерська довідка щодо вартості виконаних робіт та витрат на відрядження працівників, тощо;
-відповідним чином завірених копій дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт підвищеної небезпеки з правом виконувати роботи підвищеної небезпеки в діючих електроустановках напругою понад 1 000 вольт, 330 кВ та 750 кВ, з додатками до них;

-відповідним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сертифіковане обладнання, за допомогою якого було виконано роботи з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів, трансформаторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану, а також на електровимірювальну лабораторію та лабораторію масел, в якій було виконано дослідження зразків трансформаторного масла, які відібрані на підстанціях ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2016 роки (сертифікати відповідності, свідоцтва про атестацію, з додатками та зазначенням галузі атестації, тощо);

-відповідним чином завірених копій штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2015-2016 роки із зазначенням повних анкетних даних, і.п.н., адрес реєстрації (мешкання) та номерів контактних (мобільних) телефонів засновників, керівників, бухгалтерів та працівників підприємства, копії наказів про призначення/звільнення на/з посаду/посади вказаних осіб або трудові договори, укладені з ними. Перелік працівників підприємства, які мають допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки, із зазначенням розряду, групи допуску з електробезпеки та наданням копій підтверджуючих документів. Крім того, вказати окремо осіб, які виконували роботи з проведення комплексного обстеження шунтуючих реакторів, трансформаторів та автотрансформаторів для визначення їх технічного стану на підстанціях ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 2015-2016 роки та осіб, які виконували відбір зразків трансформаторного масла на підстанціях ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також проводили їх дослідження в лабораторії.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.12.2016 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1