Справа № 761/7782/16-к
Провадження №1-кп/761/629/2016
В И Р О К
іменем України
22 березня 2016 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю державного обвинувача ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Київ, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст.89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 на початку літа 2014 року у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, у невстановлений час слідством час у невстановленому місці на території м. Києва досяг з невстановленими слідством особами домовленості про надання за грошову винагороду у розмірі 100 доларів США копій своїх особистих документів для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності та підписання ним документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за умови, що він у подальшому не буде приймати участь у фінансово-господарській та управлінській діяльності зареєстрованого підприємства.

На виконання згаданої домовленості, усвідомлюючи, що він буде засновником підприємства, але надалі не буде брати участь у його діяльності, ОСОБА_5 надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 21.04.2009 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 від 21.01.2000, на підставі яких невстановлена слідством особа виготовила протокол загальних зборів учасників № 1 та статут підприємства.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників № 1 ОСОБА_5 як єдиний учасник (засновник) прийняв рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Хаместо» (далі - TOB «Хаместо»), сформування повністю за рахунок учасника (засновника) ОСОБА_5 статутного капіталу TOB «Хаместо» у розмірі 100 грн., затвердження статуту TOB «Хаместо», обрання ОСОБА_5 директором TOB «Хаместо».

В подальшому, 21 липня 2014 року ОСОБА_5 , не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди у розмірі 100 доларів США, перебуваючи біля буд. 11 по вул. Ярославів Вал у м. Києві, підписав та передав невстановленим слідством особам протокол загальних зборів учасників № 1 від 21.07.2014 та статут TOB «Хаместо», затверджений протоколом загальних зборів учасників № 1 від 21.07.2014, усвідомлюючи, що внесені до цих документів відомості носять неправдивий характер.

Після чого у офісному приміщені за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 11, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка не була обізнана про незаконність дій ОСОБА_5 , засвідчив статут TOB «Хаместо», про що зроблено запис у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1281 від 21.07.2015, а також видав довіреність представляти його інтереси з питань реєстрації TOB « Хаместо» в органах державної влади, про що зроблено запис в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 1285 від 21.07.2015.

Після підписання та нотаріального засвідчення протоколу загальних зборів учасників № 1 від 21.07.2014, статуту TOB «Хаместо» та довіреності на представництво, перебуваючи біля приміщення за адресою м. Київ вул. Ярославів Вал, буд. 11, ОСОБА_5 передав підписані ним документи та довіреність на право представляти інтереси невстановленій слідством особі за грошову винагороду у сумі 100 США.

В подальшому 23.07.2014 року невстановлена слідством особа, у відповідності до відведеної їй ролі, надала протокол загальних зборів учасників № 1 від 21.07.2014 та статут TOB «Хаместо», затверджений протоколом загальних зборів учасників № 1 від 21.07.2014, до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві. Цього ж дня державним реєстратором була проведена державна реєстрація статуту TOB «Хаместо», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за № 0054692.

Після реєстрації TOB «Хаместо» ОСОБА_5 , відповідно до раніше досягнутих з невстановленими особами домовленостей, управлінську діяльність не здійснював, угоди фінансового характеру не укладав, печатку підприємства не отримував, а реєстраційні та установчі документи підприємства передав вказаним особам, що надало змогу останнім вести незаконну діяльність з мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість товариства та його контрагентів шляхом складання фіктивних документів з фінансово-господарської діяльності, звітів зі сплати податків, перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово-господарських операцій.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором ОСОБА_3 від 25.02.2016 року, відповідно до якої обвинувачений повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України у вигляді обмеження волі строком на 3 роки із позбавленням права займати посади керівника та/або члена виконавчого органу, члена наглядової ради, члена ревізійної комісії (ревізора) на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки та на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки з покладанням на нього обов`язків, передбачених п.п.2,3,4 ч.1 ст.76 КК України. а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції; повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтись для реєстрації в кримінально виконавчій інспекції. Обвинуваченому роз`яснені всі обмеження щодо права оскарження угоди, роз`яснені наслідки невиконання взятих на себе обвинуваченим обов`язків.

При проведенні судового засідання обвинувачений ОСОБА_5 пояснив, що він повністю погоджується з підписаною угодою, розуміє наслідки укладання угоди, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу, та просить суд затвердити укладену угоду.

Захисник та прокурор також просять затвердити укладену угоду.

Суд, дослідивши угоду, вислухавши доводи сторін, вважає, що укладена угода не суперечить вимогам КПК України та законам України, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов`язків можливо, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, правова кваліфікація правопорушення визначена правильно за ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.374-376, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В:
Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 від 25.02.2016 року затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, і призначити йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки із позбавленням права займати посади керівника та/або члена виконавчого органу, члена наглядової ради, члена ревізійної комісії (ревізора) на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

Відповідно до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції; повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтись для реєстрації в кримінально виконавчій інспекції.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м.Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення прокурором, захисником та ОСОБА_5 тільки в частині призначеного покарання, не узгодженого сторонами.