УХВАЛА
Іменем України
22 вересня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на документи, речі та предмети, вилучені 09.09.2016р. СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню №0000105 від 22.07.2016р.:
1) За адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- аркуш паперу формату А6 з позначенням «UKR ЕХІМ BANK» з чорновими записами на 1 арк;
-аркуші паперу формату А4 скріплені між собою з чорновими записами у вигляді номерів телефонів на 22 арк.;
2) За адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 436, а саме:
- сталь оцинковану у загальній кількості 98 146 кг, а саме:
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 300 кг.;
- сталь без позначення у загальній кількості - 3 462 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 4 016 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 316 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 866 кг.;
- сталь 1 мм у загальній кількості - 1 422 кг.;
- сталь без позначення у загальній кількості - 3 804 кг.;
- сталь без позначення у загальній кількості - 3 478 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній - кількості 3 340 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості 3 332 кг.;
- сталь без позначення у загальній кількості 2 604 кг.;.
- сталь без позначення у загальній кількості 3 300 кг.;
- сталь без позначення у загальній кількості 3 600 кг.;
- сталь без позначення у загальній кількості 3 162 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 4 040 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 292 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 262 кг.;
- сталь 1 мм у загальній кількості - 4 050 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 314 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 4 106 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 638 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 280 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 602 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 330 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 580 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 326 кг.;
- сталь 1.2 мм у загальній кількості - 3 324 кг.
3. За адресою: м. Одеса, вул. Заболотного академіка, буд. 16, кв. 113
- Картонну папка білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» зворотні відомості 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» (прочее 2015 р.) - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані січень - червень 2015р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» каса 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» звіти по пенсійному фонду 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рахунок 361 січень -травень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» звіти но ГІДВ 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані січень -червень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папка білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані липень -грудень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах.361 квітень - травень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані/видані липень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські документи перший кв. 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані липень - жовтень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонна папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах.63/1 червень - грудень . - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані листопад - грудень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах.63/1 січень перший квартал 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські документи рах. 31/1 листопад - грудень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах.63/1 травень - червень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах. 31/1 банківські виписки 1-й кв. 2015р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські виписки рах. 31/1 липень жовтень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські документи рах. 31/1 квітень - червень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські документи рах. 63/1 січень - квітень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» реєстраційний ліміт по ПДВ. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані червень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані 1-й кв. 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані квітень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані/видані липень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані травень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах. 31/1 банк квітень - травень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані травень 2016р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані квітень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані 1-й кв. 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» копії договорів - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банк липень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку сірого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах 36/1 договори та акти виконаних робіт - 1 шт.;
- Картонну папку синього кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» листи - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані липень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку червоного кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» звітність по ПДВ - 1 шт.;
- Картонну папку чорного кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» різна документація - 1 шт.;
- Папку прозору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» журнали ордерів
- Папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» договора з постачальниками - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» звірка з ЕДРП- 1 шт.;
- Папку жовтого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» валютні операції - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах 36/1 акти виконаних робіт та договори 2016 р. - 1 шт.;
- Головну книгу з назвою ТОВ «Південьангарбуд» за 2016 р. 1 шт.;
- Папку зеленого кольору чорнові записи та ксерокопії документів - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» Накази - 1 шт.;
- Чекову книжку № 2748376 . - 1 шт.;
- Книгу по зарплаті з назвою ТОВ «Південьангарбуд» - 1 шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом копії договорів - 1 шт.;
- Книгу нарахування заробітної плати з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» різні документи - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» оборотні відомості - 1 шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» банк рах. 31/1 2016р 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» реєстраційні ліміти ПДВ - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» податкові накладні отримані жовтень - грудень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» податкові накладні видані жовтень - грудень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» податкові накладні видані травень - липень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» інша звітність 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» податкові накладні видані серпень - вересень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» рах. 63/1 жовтень - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» рах.63/1 серпень - вересень 2015- 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» рах.63/1 квітень - липень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» рах. 36/1 покупці травень - вересень 2015-1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» рах. 36/1 жовтень - грудень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» податкові накладні отримані квітень - липень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» податкові накладні отримані серпень - вересень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» банківські документи рахунок 31/1 серпень - вересень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» банківські виписки квітень - червень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» рах.31 /1, жовтень - грудень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» рах. 30/1 касові документи квітень - грудень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» звітність по ПДВ 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Ангарпівденьбуд» оборотні звітність по рахункам 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Анг арпівденьбуд» звітність пенсійний фонд 2015 р. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом податкові накладні отримані 2016. - 1 шт.;
- Папка синього кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом звітність по ПДВ. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з копії установчих документів. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом оборотні відомості 2015 р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом різна документація. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом банківські документи рах .31/1 липень - серпень 2016. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом чорнові записи - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом банківські документи рах. 31/1 1-й кв. 2016 р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом рах. 63/1 січень - травень 2016р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом рах. 30/1 каса 2014-2015 рр. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом акти на списання матеріалів. - 1 шт.;
- Касову книгу 2014-2015 ТОВ «Південьангарбуд» - 1 шт.;
- Книгу нарахування заробітної плати січень 2015 р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом реєстраційний ліміт по ПДВ. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом податкові накладні отримані травень 2016 р. - 1 шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом копії договорів - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом податкові накладні отримані квітень 2016 р. - 1 шт.;
- Папку сірого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом каса. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом чорнові записи - 1 шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом договора з постачальниками. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Головну книгу на 2016 р. -1шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом раз. 31/1.- 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом витяги з ЕРПН. - 1 шт.;
- Папку помаранчевого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом транспорт, чорнові. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом податкові накладні отримані / видані. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом договори позик. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом відомості обліку основних фондів. - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом податкові накладні отримані/видані травень 2016 р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом банк липень 2016 р. - 1 шт.;
- Папку фіолетового кольору з надписом ТОВ «ІІівденьмонтажбуд» в якої знаходяться трудові книжки (г. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом Накази. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом податкові накладні видані квітень 2016р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом податкові накладні видані 1-й кв. 2016р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом податкові накладні отримані 1-й кв. 2016р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом рах. 36/1 перше півріччя 2016. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом податкові накладні видані/отримані червень 2016р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом рах. 31/1 банк квітень - травень 2016. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом рах. 31/1 червень 2016 р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом податкові накладні видані травень 2016р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом рах. 63/1 квітень 2016 р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом 63/1 травень - червень 2016 р. - 1 шт.;Папка білого кольору з надписом TOB «Південьмонтажбуд» з надписом акти на списання матеріалів 2016 р. - 1 шт.;
- Папку жовтого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом договори позики. - 1 шт.;
- Папку жовтого кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом договори підряду 2016р. - 1 шт.;
- Головна книга на 2015 р. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом інша звітність. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом ТОВ «Південьмонтажбуд» з надписом звітність по пенсійному фонду. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом банк місячний. - 1 шт.;
- Папку фіолетового кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом рах.31/1. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом рах. 63/1. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом журнал ордера. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом фідобанк, рах.31/1 січень - травень 2016. - 1 шт.;
- Папку фіолетового кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом договора з постачальниками. - 1 шт.;
- Папку жовтого кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом, рах.36/1 . - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом касова книга. - 1 шт.;
- Головну книгу 2015 р. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом банк помісячний. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Технології аграрного будівництва» з надписом звіти по п/ф. - 1 шт.;
- Папку жовтого кольору з надписом ТОВ «Технології аграрного будівництва» з надписом інша звітність. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом резерв відпусток 2016 р. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом звітність по п/ф. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом звітність інше. - 1 шт.;
- Папку сірого кольору з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом звітність по п/ф. - 1 шт.;
- Папка чорного кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» з надписом звітність по ПДВ. - 1 шт.;
- Папку фіолетового кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом інша звітність. - 1 шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом копії уставних документів. - 1 шт.;
- Папку білого кольору чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» оборотні відомості 2016 р. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Ангарпівденьбуд» накази. - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» каса 2016 р. - 1 шт.;
- Касову книгу ТОВ «Південьангарбуд» . - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Технологій аграрного буд.» копії договорів. - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Технологій аграрного буд.» банк. - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Технологій аграрного буд.» звірка з ЕДРП. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Технологій аграрного буд.» реєстраційний ліміт ПДВ. - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Технологій аграрного буд.» реєстраційні документи. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Технологій аграрного буд.» податкові накладні - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом різні документи. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» рах. 63/1 розрахунки з постачальниками 2016р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» договора підряду, акти виконаних робіт. - 1 шт.;
- Папку помаранчевого кольору з надписом різні документи. - 1
шт.;
- Зошит ТОВ «Технології Аграрного будівництва» чорнові записи. - 1 шт.;
- Зошит TOB «Технології Аграрного будівництва» чорнові записи - 1 шт.;
- Ноутбук (компьютер)- HP Pavilion g6 series б/н (сірого кольору) 1 шт.;
- Ноутбук (компьютер)- Toshiba С70-А-171 serial № 6Е141208С чорного кольору - 1 шт.;
4. За адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса 68/1, а саме:
- Договір №14/2/0716 від 14.07.2016 на 3 арк.;
- Договір №160816 від 16.08.2016 на 4 арк.;
- Договір №09/2/0816 від 09.08.2016 на 4 арк.;
- Довіреність №1 від 20.05.2016 на 1 арк.;
- Копію юридичної справи ТОВ «Південьангарбуд» на 33 арк.;
- Довіреність №1 від 17.03.2016 на 1 арк.;
- Копію статуту ТОВ «Південьангарбуд» на 13 арк.
- Фінансово-господарські документи ТОВ «Південьбунмонтаж» за 2015 рік, які знаходяться в папках з паперу - 25 шт.;
- Фінансово-господарські документи ТОВ «Південьбунмонтаж» за 2015 рік, які знаходяться в файлових папках - 2 шт.;
- Фінансово-господарські документи ТОВ «Південьбунмонтаж» за 2015 рік, які знаходяться в папці-накопичувач чорного кольору - 1 шт.
У клопотанні слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуків 09.09.2016 документи, речі та предмети використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопрушення службовими особами ТОВ «Південьангарбуд» (), ТОВ «Південьмонтажбуд» (), ТОВ «Ангарпівденьбуд» (), ТОВ «Технології аграрного будівництва» () та зберегли на собі його сліди злочину у відподвіності до п.1. ч. 2 ст. 167 КПК України, повернення яких може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та як наслідок втарта доказів, здобутих в рамках здійснення досудовго розслідування кримніального провадження, та які в ході подальшого досудовго розслідування при притягненні до кримніальної відповідальності виних осіб, можуть бути використані як сплата подвітків, зборів (обов`язкових платежів), а також відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). Крім цього, слідчий у клопотанні вказує на те, що необхідність арешту сталі викликана з метою встановлення фактичних обсягів виконання робіт з будівництва безкаркасних ангарних споруд та на фактичних замовників цих робіт.
Враховуючи вище наведені обставини, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказані речі та документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, посилаючись на його необґрунтованість.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, на обґрунтування підозри ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Південьангаробуд» слідчий надав висновок фахівця-економіста №20 від 20.07.2016 року (а.с.21). За наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення такого кримінального правопорушення слідчий зобов`язаний вивчити документи по господарській діяльності цього підприємства, які можуть мати ознаки речових доказів, що обумовлює необхідність забезпечити їх збереження. За таких обставин клопотання слідчого в частині накладання арешту на документи ТОВ «Південьангаробуд» підлягає задоволенню. Те саме стосується і зазначеної комп`ютерної техніки, оскільки вона може містити відомості про господарську діяльність цього підприємства.

В частині клопотання слідчого про накладання арешту на документи інших зазначених у клопотанні підприємств у задоволенні слід відмовити виходячи з того, що слідчим не надано жодного доказу на підтвердження обґрунтованості підозри щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами цих підприємств. Отже є неможливим застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі арешту майна, згідно п.1ч.3 ст.132 КПК України.

Що стосується клопотання про арешт оцинкованої сталі, то воно не може бути задоволено з таких підстав.

Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Необхідність арешту зазначеної сталі слідчий обґрунтовує тим, що вона вказує на фактичні обсяги виконання робіт з будівництва безкаркасних ангарних споруд та на фактичних замовників цих робіт. Вважає, що ця сталь є речовим доказом у справі.
З таким твердженням слідчого неможливо погодитись бо для фіксування кількості та характеристик цієї сталі накладати на неї арешт не є необхідним, так як це можна зробити за допомогою інших процесуальних інструментів. Яким чином сама по собі сталь може вказувати на фактичних замовників робіт взагалі не зрозуміло і видається неможливим. Аргументів на підтвердження зворотного слідчим не наведено. Крім того, згідно тих документів, які надані слідчим сталь поставлена підприємствам лише у вересні 2016 року, тобто у період за який податкова звітність ще не подавалась, податки не сплачувались. Отже вона не може мати доказового значення щодо ухилення від сплати податків. Стосовно посилання слідчого на необхідність забезпечення конфіскації майна слід зазначити, що воно є необґрунтованим, адже у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, провадження щодо юридичної особи не здійснюється, що виключає можливість накладення арешту з такою метою як це випливає з положень ч.5 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені 09.09.2016р. СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку, а саме:

- Аркуш паперу формату А6 з позначенням «UKR ЕХІМ BANK» з чорновими записами на 1 арк;
-Аркуші паперу формату А4 скріплені між собою з чорновими записами у вигляді номерів телефонів на 22 арк.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» зворотні відомості 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» (прочее 2015 р.) - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані січень - червень 2015р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» каса 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» звіти по пенсійному фонду 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рахунок 361 січень -травень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» звіти по ПДВ 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані січень -червень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані липень -грудень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах.361 квітень - травень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські документи перший кв. 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані липень - жовтень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах.63/1 червень - грудень . - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані листопад - грудень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах.63/1 січень перший квартал 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські документи рах. 31/1 листопад - грудень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах.63/1 травень - червень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах. 31/1 банківські виписки 1-й кв. 2015р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські виписки рах. 31/1 липень жовтень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські документи рах. 31/1 квітень - червень 2015 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банківські документи рах. 63/1 січень - квітень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» реєстраційний ліміт по ПДВ. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані червень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані 1-й кв. 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані квітень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані/видані липень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні видані травень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах. 31/1 банк квітень - травень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані травень 2016р. - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані квітень 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» податкові накладні отримані 1-й кв. 2016 - 1 шт.;
- Картонну папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» копії договорів - 1 шт.;
- Картонну папку білого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» банк липень 2016 р. - 1 шт.;
- Картонну папку сірого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах 36/1 договори та акти виконаних робіт - 1 шт.;
- Картонну папку синього кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» листи - 1 шт.;
- Картонну папку червоного кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» звітність по ПДВ - 1 шт.;
- Картонну папку чорного кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» різна документація - 1 шт.;
- Папку прозору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» журнали ордерів;
- Папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» договора з постачальниками - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» звірка з ЕДРП- 1 шт.;
- Папку жовтого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» валютні операції - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» рах 36/1 акти виконаних робіт та договори 2016 р. - 1 шт.;
- Головну книгу з назвою ТОВ «Південьангарбуд» за 2016 р. 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з назвою ТОВ «Південьангарбуд» Накази - 1 шт.;
- Чекова книжка №2748376 1 шт.;
- Книгу по зарплаті з назвою ТОВ «Південьангарбуд» - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом податкові накладні отримані 2016. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом звітність по ПДВ. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з копії установчих документів. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом оборотні відомості 2015 р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом різна документація. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом чорнові записи - 1 шт.;
- Папка білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом банківські документи рах. 31/1 1-й кв. 2016 р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом рах. 63/1 січень - травень 2016р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом акти на списання матеріалів. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом реєстраційний ліміт по ПДВ. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом податкові накладні отримані травень 2016 р. - 1 шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом копії договорів - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом податкові накладні отримані квітень 2016 р. - 1 шт.;
- Папку сірого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом каса. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом чорнові записи - 1 шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом договора з постачальниками. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом раз. 31/1.- 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом витяги з ЕРПН. - 1 шт.;
- Папку помаранчевого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом транспорт, чорнові. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом податкові накладні отримані / видані. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом договори позик. - 1 шт.;
- Папка синього кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом відомості обліку основних фондів. - 1 шт.;
- Папку фіолетового кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом рах.31/1. - 1 шт.;
- Папку синього кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом банк помісячний. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом чорнові записи. - 1 шт.;
- Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом резерв відпусток 2016 р. - 1 шт.;
- Папку червоного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом звітність по п/ф. - 1 шт.;
- Папку фіолетового кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом інша звітність. - 1 шт.;
- Папку блакитного кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» з надписом копії уставних документів. - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» оборотні відомості 2016 р. - 1 шт.;
- Папку зеленого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» каса 2016 р. - 1 шт.;
- Папку білого кольору з надписом ТОВ «Південьангарбуд» договора підряду, акти виконаних робіт. - 1 шт.;
- Ноутбук (компьютер)- HP Pavilion g6 series б/н (сірого кольору) 1 шт.;
- Ноутбук (компьютер)- Toshiba С70-А-171 serial № 6Е141208С чорного кольору - 1 шт.;
- Довіреність №1 від 20.05.2016 на 1 арк.;
- Копію юридичної справи ТОВ «Південьангарбуд» на 33 арк.;
- Копію статуту ТОВ «Південьангарбуд» на 13 арк.
Копію ухвали про арешт майна направити прокурору та слідчому.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В решті частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: