Провадження № 1-кс/537/880/2014
Справа № 537/5397/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.10.2014 року Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме , належним чином завірених копій:
1)договору поставки № П/Д 1260/ю від 23.07.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
2)Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 1270 «Нематеріальні активи» в частині оприбуткування комп`ютерних програм, отриманих від ФОП ОСОБА_4 , згідно договорів № П/Д-1244/ю від 17.04.2012 та № П/Д 1245/ю від 17.04.2012, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
3)Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 2070 «Запасні частини» в частині оприбуткування запасних частин, отриманих від:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № П/Д-1207/ю від 17.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № П/Д - 1216/ю від 30.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору № П/Д-1215/ю від 30.01.2012
- ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів № П/Д-1246/ю від 01.06.2012 та № П/Д-1260/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № П/Р-1249/ю від 14.06.2012
- ПП « ОСОБА_5 » згідно договору № П/Р- 1259/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору № П/Д-04.07 від 19.07.2013 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
4) Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 1120 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» та рахунку 2220 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» в частині оприбуткування матеріалів та інструментів отриманих від ПП « ОСОБА_6 » згідно договору № П/Д-1248/ю від 14.06.2012 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
5) Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 2313 «Локомотивне господарство» за елементами витрат за період з 01.01.2012 по 31.12.2013
6) Регістрів синтетичного та аналітичного обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 по розрахунках з:
- ПП « ОСОБА_5 » згідно договору № П/Р- 1259/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № П/Д-1207/ю від 17.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору № П/Д-1215/ю від 30.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № П/Д - 1216/ю від 30.01.2012
- ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів № П/Д-1246/ю від 01.06.2012 та № П/Д-1260/ю від 23.07.2012
- ПП « ОСОБА_7 » по договору № П/Д-1248/ю від 14.06.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № П/Р-1249/ю від 14.06.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору № П/Д-04.07 від 19.07.2013
- ФОП ОСОБА_4 , по договорах № П/Д-1244/ю від 17.04.2012 та № П/Д 1245/ю від 17.04.2012.
7)Журналів реєстрації локомотивів, що пройшли ТО-2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013
На обґрунтування вищевказаного клопотання зазначив, що упродовж 2012-2013 року службовими особами відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, у порушення встановленої законом процедури державних закупівель, придбані у приватних суб`єктів господарювання запчастини до рухомого складу. Зокрема, від ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані матеріальні цінності на загальну суму 99 тис. грн., відомості про фактичну наявність відсутні.
20.11.2013 року Кременчуцькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, за результатом проведеної перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосування законів, внесено відомості до ЄРДР за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК.
Під час досудового розслідування встановлено, що в порушення п.1 та п.2 ст. 3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель окремих сферах господарської діяльності» посадові особи відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювали оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю та опублікування річного плану на 2012 та 2013 роки та уклали наступні договори з Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (договір поставки від 23.07.2012 №П/Д-1259/Ю запчастин та матеріалів на суму 98 728,0 грн.), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір поставки від 17.01.2012 №П/Д-1207/Ю паливних насосів на суму 94320,96 грн.), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір поставки від 30.01.2012 №П/Д-1215/Ю амортизаторів, колодок очищаючі на суму 99984 грн.), Товариством з обмеженою відповідальністю ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір поставки від 30.01.2012 №П/Д-1216/Ю пневматичної пружини та підігрівача палива на суму на суму 98880 грн.), Товариством з обмеженою відповідальністю НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір поставки від 01.06.2012 №П/Д-1246/Ю форсуночних труб на суму 99694,14 грн. та договір поставки від 23.07.2012 П/Д-1260/Ю трубопроводів на 99346,50 грн.), Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договір поставки від 14.06.2012 №П/Д-1248/Ю інструменти на загальну суму 99742,72 грн.), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір поставки від 14.06.2012 №П/Д-1249/Ю запчастин на загальну суму 99823,44грн.), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір поставки від 19.07.2013 №П/Д-04.07 запчастин на загальну суму 99823,44 грн.), ФОП « ОСОБА_4 » (договір поставки від 17.04.2012 №П/Д-1244/Ю комп`ютерної програми на суму 99450 грн. та договір від 17.04.2012 №П/Д-1245/Ю програмного забезпечення на суму 99500 грн.), приватне підприємство Охоронно-детективна агенція « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договір від 01.03.2013 №13-03-А про надання охоронних послуг на місяць 23397,97 гривень)
По більшості договорів відсутні пропозиції від інших постачальників, відсутній сертифікат якості на всі отримані товари (найменування). Локомотивним депо Кременчук оплата здійсненна по всіх договорах вищезазначеним фірмам-підприємствам.
В порушення вимог п. п. 1, 5 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та п.5 частини 1 ст.4 і ст.3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель окремих сферах господарської діяльності» начальником локомотивного депо ІНФОРМАЦІЯ_1 Масютіним ОСОБА_8 без проведення процедур визначених даними Законами в 2012 - 2013 роках укладено договори на суму 1 119 466,74 грн. в тому числі:
- надання охоронних послуг Приватним підприємством Охоронно-детективна агенція « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Комсомольськ договір від 01.03.2013 №13-03-А з терміном дії по 31.12.2013 року з вартістю охорони на місяць 23397,97грн, за рік на суму 233 979,7 гривень;
- поставку ФОП ОСОБА_4 комп`ютерної програми «Тренажер по керуванню Локомотивом, усунення несправностей та дії у нештатних ситуаціях» (договір від 17.04.2012 №П/Д-1244/Ю на суму 99450,00грн), та поставки програмного забезпечення «розробка програмного забезпечення модуль ділянки (маршруту) Кременчук Знам`янка для тренажеру електровоза ВЛ80т» (договір від 17.04.2012 №П/Д-1245/Ю на суму 99500,00гривень.) Загальна сума по двох договорах складає 198 950 гривень.
- поставку запчастин для рухомого складу в 2012 році на суму 68 6537,04 грн. а саме: ПП«СТК-58» 94488,0грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 94320,96 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 99823,44 грн, ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 98880 грн, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по 2-х договорах) 199040,64грн, ТОВ«Спеціалізований технічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 99984 грн.
Всі отримані по даних договорах запчастини відповідають коду класифікації 30.20.40-30.00 відповідно до класифікатора ДК 016-2010 Державного комітету України по питанням технічного регулювання і споживчої політики.
При придбанні запчастин порушено п.2 ст.4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.
Договори з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.07.2012 П/Д-1260/Ю на суму 99 346,50 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 10.02.2013 №П/Д-02.02 на суму 101 403 грн., які зареєстровано в журналі реєстрації договорів за 2013 рік, відстуні.
В порушення ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель», наказів начальника залізниці від 22.08.2011 №393/Н та від 19.04.2013 №145/Н закупівлі по договорах з ПП« ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводилися без дослідження ринку постачальників та відсутності альтернативних пропозицій.
По договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.07.2013 №П/Д-04.07придбано 13 найменувань запчастин на суму 98 869,20 грн., наданні сертифікати якості стосуються лише 1 найменування (контактор SE-11 2 шт.) на суму 11 496,0 гривень. По іншим запчастинам цього договору та всіх інших договорів на придбання запчастин за період з 01.01.2012 по 31.08.2013 року сертифікати якості не надані за їх відсутністю (їх наявність передбачена також наказами начальника залізниці від 22.08.2011 №393/Н та від 19.04.2013 №145/Н). Також відсутні оригінали копій сертифікатів відповідності, або оригінали декларацій про відповідність для продукції яка не включена до Переліку.
В порушення п.1 та п.2 ст. 3. Закону України про особливості здійснення закупівель окремих сферах господарської діяльності встановлено, що Локомотивне депо Кременчук не здійснювало оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю та опублікування річного плану на 2012 та 2013 роки.
Таким чином, в діях службових осіб відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається службова недбалість.
24.01.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука та постанови ст. слідчого СВ ЛВ на ст. Кременчук ОСОБА_3 була призначена позапланова документальна ревізія у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення якої доручено спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Відповідно до довідки № 01-15/463 від 26.02.2014 року проведеною ревізією порушень при оприбуткуванні та використанні матеріальних цінностей, отриманих локомотивним депо ІНФОРМАЦІЯ_1 за укладеними договорами протягом 2012-2013 років не встановлено.
05.03.2014 року ст. слідчим СВ ЛВ на ст. Кременчук ОСОБА_3 було прийнято рішення про закриття кримінального провадження № №0000017 на підставі п.1, ч.1, ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, яке в подальшому 28.07.2014 в.о. Кременчуцького прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_10 було скасоване, а матеріали провадження спрямовані для подальшого розслідування.
З метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення 29.07.2014 року ст. слідчим СВ ЛВ на ст. Кременчук ОСОБА_3 було призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_15 , на вирішення, якої було поставлено наступне запитання: «Чи підтверджуються документально висновки викладені в акті ІНФОРМАЦІЯ_16 № 01-21-04 від 20.02.2014 року «позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині діяльності відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, щодо оприбуткування та використання матеріальних цінностей отриманих ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними договорами?»
02.09.2014 року до СВ ЛВ на ст. Кременчук від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме:
1) Договір поставки № П/Д 1260/ю від 23.07.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
2) Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 1270 «Нематеріальні активи» в частині оприбуткування комп`ютерних програм, отриманих від ФОП ОСОБА_4 , згідно договорів № П/Д-1244/ю від 17.04.2012 та № П/Д 1245/ю від 17.04.2012, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
3) Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 2070 «Запасні частини» в частині оприбуткування запасних частин, отриманих від:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № П/Д-1207/ю від 17.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № П/Д - 1216/ю від 30.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору № П/Д-1215/ю від 30.01.2012
- ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів № П/Д-1246/ю від 01.06.2012 та № П/Д-1260/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № П/Р-1249/ю від 14.06.2012
- ПП « ОСОБА_5 » згідно договору № П/Р- 1259/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору № П/Д-04.07 від 19.07.2013 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
5) Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 1120 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» та рахунку 2220 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» в частині оприбуткування матеріалів та інструментів отриманих від ПП « ОСОБА_6 » згідно договору № П/Д-1248/ю від 14.06.2012 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
6) Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 2313 «Локомотивне господарство» за елементами витрат за період з 01.01.2012 по 31.12.2013
7) Регістри синтетичного та аналітичного обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 по розрахунках з:
- ПП « ОСОБА_5 » згідно договору № П/Р- 1259/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № П/Д-1207/ю від 17.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору № П/Д-1215/ю від 30.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № П/Д - 1216/ю від 30.01.2012
- ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів № П/Д-1246/ю від 01.06.2012 та № П/Д-1260/ю від 23.07.2012
- ПП « ОСОБА_7 » по договору № П/Д-1248/ю від 14.06.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № П/Р-1249/ю від 14.06.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору № П/Д-04.07 від 19.07.2013
- ФОП ОСОБА_4 , по договорах № П/Д-1244/ю від 17.04.2012 та № П/Д 1245/ю від 17.04.2012.
7) Журнал реєстрації локомотивів, що пройшли ТО-2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
10.09.2014 року за вих. № 7/5/6136 до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено письмовий запит із проханням надати завірені належним чином копії вказаних документів, на що 17.09.2014 року за вих. № 4084 до СВ ЛВ на ст. Кременчук було спрямовано відповідь з відмовою у наданні копій таких документів з посиланням на ст. 159 КПК України, а саме, що підставою для надання відповідних документів є виключно ухвала слідчого судді, суду, яка дозволяє тимчасовий доступ до речей і документів.
Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність витребувати у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірені копії вищевказаних документів . З урахуванням викладеного, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на південній залізниці ОСОБА_11 клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.
ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого представника в судове засідання не направив , про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого ,дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, Лінійним відділом на станції Кременчук УМВС України на Південній залізниці проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню , внесеному до ЄРДР за № 0000017 від 20.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, упродовж 2012 року службовими особами відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків , у порушення встановленої законом процедури державним закупівель, придбані у приватних суб`єктів господарювання запчастини до рухомого складу. Зокрема, від ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані матеріальні цінності на загальну суму 99 тис. грн., відомості про фактичну наявність яких відсутні.
29.07.2014 року ст. слідчим СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 винесена постанова про призначення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000017 від 20.11.2013 року, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_17 та на вирішення експертизи поставлені запитання: Чи підтверджуються документально висновки викладені в акті ІНФОРМАЦІЯ_16 № 01-21-04 від 20.02.2014 року «позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині діяльності відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, щодо оприбуткування та використання матеріальних цінностей отриманих ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними договорами?
21.08.2014 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено слідчому клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи № 721 по кримінальному провадженню № 0000017, а саме: 1)Договір поставки № П/Д 1260/ю від 23.07.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
2)Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 1270 «Нематеріальні активи» в частині оприбуткування комп`ютерних програм, отриманих від ФОП ОСОБА_4 , згідно договорів № П/Д-1244/ю від 17.04.2012 та № П/Д 1245/ю від 17.04.2012, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
3)Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 2070 «Запасні частини» в частині оприбуткування запасних частин, отриманих від:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № П/Д-1207/ю від 17.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № П/Д - 1216/ю від 30.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору № П/Д-1215/ю від 30.01.2012
- ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів № П/Д-1246/ю від 01.06.2012 та № П/Д-1260/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № П/Р-1249/ю від 14.06.2012
- ПП « ОСОБА_5 » згідно договору № П/Р- 1259/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору № П/Д-04.07 від 19.07.2013 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
4)Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 1120 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» та рахунку 2220 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» в частині оприбуткування матеріалів та інструментів отриманих від ПП « ОСОБА_6 » згідно договору № П/Д-1248/ю від 14.06.2012 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
5)Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 2313 «Локомотивне господарство» за елементами витрат за період з 01.01.2012 по 31.12.2013
6)Регістри синтетичного та аналітичного обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 по розрахунках з:
- ПП « ОСОБА_5 » згідно договору № П/Р- 1259/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № П/Д-1207/ю від 17.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору № П/Д-1215/ю від 30.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № П/Д - 1216/ю від 30.01.2012
- ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів № П/Д-1246/ю від 01.06.2012 та № П/Д-1260/ю від 23.07.2012
- ПП « ОСОБА_7 » по договору № П/Д-1248/ю від 14.06.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № П/Р-1249/ю від 14.06.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору № П/Д-04.07 від 19.07.2013
- ФОП ОСОБА_4 , по договорах № П/Д-1244/ю від 17.04.2012 та № П/Д 1245/ю від 17.04.2012.
7)Журнал реєстрації локомотивів, що пройшли ТО-2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
10.09.2014 року на ім.»я начальника локомотивного депо ст. Кременчук ОСОБА_12 був направлений запит з проханням надати належним чином завірені копії вищезазначених документів .
Листом від 17.09.2014 року за вих. № 4089 , за підписом начальник локомотивного депо ОСОБА_12 було відмовлено у у наданні копій таких документів з посиланням на ст. 159 КПК України, а саме, що підставою для надання відповідних документів є виключно ухвала слідчого судді, суду, яка дозволяє тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що маються у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення є таким, що підлягає задоволенню повністю.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій:
1)договору поставки № П/Д 1260/ю від 23.07.2012, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
2)Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 1270 «Нематеріальні активи» в частині оприбуткування комп`ютерних програм, отриманих від ФОП ОСОБА_4 , згідно договорів № П/Д-1244/ю від 17.04.2012 та № П/Д 1245/ю від 17.04.2012, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
3)Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 2070 «Запасні частини» в частині оприбуткування запасних частин, отриманих від:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № П/Д-1207/ю від 17.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № П/Д - 1216/ю від 30.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору № П/Д-1215/ю від 30.01.2012
- ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів № П/Д-1246/ю від 01.06.2012 та № П/Д-1260/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № П/Р-1249/ю від 14.06.2012
- ПП « ОСОБА_5 » згідно договору № П/Р- 1259/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору № П/Д-04.07 від 19.07.2013 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
4) Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 1120 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» та рахунку 2220 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» в частині оприбуткування матеріалів та інструментів отриманих від ПП « ОСОБА_6 » згідно договору № П/Д-1248/ю від 14.06.2012 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.
5)Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку 2313 «Локомотивне господарство» за елементами витрат за період з 01.01.2012 по 31.12.2013
6)Регістрів синтетичного та аналітичного обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 по розрахунках з:
- ПП « ОСОБА_5 » згідно договору № П/Р- 1259/ю від 23.07.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № П/Д-1207/ю від 17.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договору № П/Д-1215/ю від 30.01.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору № П/Д - 1216/ю від 30.01.2012
- ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів № П/Д-1246/ю від 01.06.2012 та № П/Д-1260/ю від 23.07.2012
- ПП « ОСОБА_7 » по договору № П/Д-1248/ю від 14.06.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно договору № П/Р-1249/ю від 14.06.2012
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно договору № П/Д-04.07 від 19.07.2013
- ФОП ОСОБА_4 , по договорах № П/Д-1244/ю від 17.04.2012 та № П/Д 1245/ю від 17.04.2012.
7)Журналів реєстрації локомотивів, що пройшли ТО-2 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 02.11.2014 року включно.
Органу, що виконує судове рішення, повідомити суд про його виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13