Справа № 527/412/16-к
провадження № 1-кс/527/197/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП АБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР- адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з за період часу з 01.01.2015 по 18.03.2016, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2015 року укладено договори з ПП АБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконання робіт із модернізації електропостачання клубу та сільської ради у с. Броварки на загальну суму 564 370 грн. 17.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено оплату виконаних робіт. Проведеним 27 січня 2016 року оглядом встановлено, що роботи із модернізації електропостачання клубу та сільської ради у с. Броварки фактично не виконані. У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП АБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП АБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 564 370 грн.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП АБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2015 по 18.03.2016 р».
Вилучення документів на відкриття вказаного рахунку є необхідним для підтвердження особи отримувача бюджетних коштів, оскільки р/р № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначений у документах на перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою повного та швидкого досягнення завдань кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ПП АБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підписів та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих Підрядником (ПП АБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактично не виконані роботи із модернізації електропостачання, а також встановлення наявності або відсутності дій підрядника, спрямованих на реальне виконання договору, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 (закупівля матеріалів у постачальників, здійснення інших видатків, спрямованих на виконання умов договору підряду).
У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що і документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
У судовому засіданні прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою , у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину .
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-
Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП АБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2015 по 18.03.2016, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1