УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000026 від 11.02.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КПК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року по теперішній час невстановлені фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою підриву економічної безпеки держави розробили та впровадили протиправну схему з отримання прибутку від незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту, а також введення в обіг на ринку України небезпечної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, проведення незаконних валютних операцій, незаконним видобуванням та реалізацією вугілля, а також здійснюють прикриття незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом формування податкового кредиту ПДВ та валютних витрат з податку на прибуток підприємств, а отримані від даних протиправних дій прибутки спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій ДНР/ЛНР. З метою ведення вказаної незаконної діяльності невстановлені особи використовують підконтрольні підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2016 та 05.08.2016 за результатами розгляду клопотань слідчого в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000026, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва у судових справах №№761/27398/16-к та 761/27395/16-к постановлено ухвали про накладення арешту на грошові кошти на рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) та №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того встановлено, що на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 також акумулюються грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом, які в подальшому обготівковуються та спрямовуються на фінансування та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». 01.08.2016 грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться на вказаних вище рахунках, визнані речовим доказом. На даний час, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що особи, які не мають відношення до розслідування кримінальних проваджень, однак обізнані про арешт грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код НОМЕР_1 ), що розміщені на вказаних вище рахунках, планують, шляхом підроблення ухвал суду та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), заволодіти вказаними грошовими коштами. Одним із таких способів може бути продаж майнових та корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), внесення змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), або припинення юридичної особи. На виконання злочинного задуму із заволодіння вказаними грошовими коштами та приховання слідів злочину, невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснили зміну юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з адреси у м. Дніпро на адресу у м. Запоріжжя ( АДРЕСА_1 ), а також, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з 20.09.2016 здійснюють припинення вказаного товариства. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яка зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування указаного кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів, з метою їх подальшого дослідження, оскільки ці документи містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучені документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000026, а саме: при призначенні судових експертиз, допитів свідків, підозрюваних та потерпілих, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №0000026 від 11.02.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КПК України, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність вилучення документів, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншим уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 за його письмовим дорученням здійснити у кримінальному провадженні за №0000026 від 11.02.2016 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: