Справа №4-1351/11
ПОСТАНОВА

1М Е Н Е М У К Р А ЇНИ

27.09.2011 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина 0.І., з участю прокурора Постоленко В.В., розглянувши подання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області капітана міліції Петренко В.В про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ

Заступник начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області капітан міліції Петренко В.В., звернувся до суду з поданням, яке мотивував тим, що розслідується кримінальна справа № 10281005, порушеної за ст, ст, 191 ч, 5, 358 ч, 4 ККУкраїни за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами Кредитної спілки «Сумська кредитна спілка» шляхом зловживання своїм службовим становищем та використання завідомо підроблених документів.

Службові особи Кредитної спілки «Сумська кредитна спілка» (надалі КС «СКС»), протягом 11,01, - 17.05.2011 рр,, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами зазначеної спілки на загальну суму 377,000 грн, за наступних обставин:

Так, КС «СКС», розташована в м. Суми, Покровська (Червона) площа, 10, на підставі Законів України «Про кредитні спілки» від 20,12.2001 р., «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків послуг» від 12.07.2001 р., Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів № 1 від 28.04.2004 та Положення «Про кредитування членів КС «СКС», затвердженого протоколом засідання спостережної ради № 2 від 04.04.2006 здійснює фінансові послуги, пов'язані наданням кредитів членам кредитної спілки.

Відповідно до наданих повноважень службові особи КС «СКС» організовували поточну діяльність спілки та здійснювали контроль за її роботою, приймали заяви про вступ до членів кредитної спілки та їх вихід з кредитної спілки, збирали інформацію, визначену внутрішніми правилами та положеннями кредитної спілки, яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту, контролювали достовірність наданої членами кредитної спілки інформації, готували необхідні документи для прийняття рішення про надання кредиту, укладали кредитні договори, здійснювали контроль за виконанням зобов'язань за кредитними договорами, аналізували стан заборгованості за кредитними договорами, проводили підготовку документів для претензійно - позовної роботи щодо сплати заборгованості за кредитними договорами, здійснювали фінансовий моніторинг з дотриманням вимог чинного законодавства, тобто виконували організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарчі обов'язки і були службовими та матеріально - відповідальними особами.

На початку 2011р, службові особи КС «СКС» за попередньою змовою між собою, діючи з корисливих спонукань, в інтересах один одного та третіх осіб, розробили механізм незаконного заволодіння коштами КС «СКС» за рахунок оформлення споживчих кредитів на підставних осіб. Так вони, використовуючи наявні в спілці ксерокопії паспортів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду членів КС «СКС», а також отримані від третіх осіб ксерокопії зазначених документів мешканців Сумської області, підроблені довідки про їхні доходи, зловживаючи своїм службовим становищем, формували цими документами матеріали кредитних справ та оформляли кредитні договори, договори поруки на зазначених осіб, на підставі яких отримували в касі спілки за видатковими касовими ордерами кредитні кошти, які обертали на свою користь та користь третіх осіб.

Описаним вище чином протягом 11.01. - 17,05,2011 рр, службові особи КС «СКС», шляхом зловживання службовим становищем, використання підроблених документів, незаконно оформили 61 кредитний договір на суму від 5000- 10000грн, на 60 мешканців Сумської області, а саме на ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_57, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_60., ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_61,, ОСОБА_26,, ОСОБА_59, ОСОБА_27, ОСОБА_65,, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_58,, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_62,, ОСОБА_63,, ОСОБА_37, ОСОБА_64., ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_38, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_68, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48., ОСОБА_66,, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_67, ОСОБА_53, ОСОБА_54, на підставі яких в касі КС «СКС» за видатковими касовими ордерами отримали 377,000грн, що в понад шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, які обернули на свою користь та користь третіх осіб.

За даним фактом 26.09.2011р, СУ УМВС України в Сумській області порушено кримінальну справу № 10281005 за ч, 5 ст, 191 КК України та ч, 4 ст. 358 КК України за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами Кредитної спілки «Сумська кредитна спілка» шляхом зловживання своїм службовим становищем та використання ними завідомо підроблених документів.

Під час проведених у справі оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до скоєння зазначеного злочину може бути причетним ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_1, що обіймає посаду виконавчого директора КС «СКС», та за місцем проживання якого в АДРЕСА_1 можуть знаходитись підроблені документи, ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду на мешканців Сумської області, на підставі яких проводилось оформлення кредитів, чорнові записи та інші нотатки, що мають відношення до отримання службовими особами кредитів в банківських та кредитних установах м. Суми, а також даними щодо розпорядження отриманими коштами, комп'ютерна техніка, що містить зазначену інформацію та інші предмети і документи, що мають значення речових доказів у кримінальній справі, про що співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області надано відповідний рапорт.

Відповідно до довідки КП «Сумське міське БТІ» квартира за вказаною адресою зареєстрована за ОСОБА_55 та членами його родини, Відповідно довідки АБ УМВС України в Сумській області ОСОБА_55, зареєстрований за вказаною адресою з 01.07.2003 р.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що за місцем реєстрації ОСОБА_55, можуть знаходитись предмети та документи, що мають значення по справі заступник начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області капітан міліції Петренко В.В. просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає, що подання обґрунтоване, оскільки за місцем проживання (в житлових та нежитлових приміщеннях) ОСОБА_55 можуть знаходитись предмети, які мають значення по справі.

На підставі вище викладеного керуючись ст.. 177 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та господарських приміщень ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І.