У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005701 від 17 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005701 від 17 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчим зазначено, що до Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві звернулись громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , по факту незаконних дій невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на протязі часу з березня 2015 року по теперішній час, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи уразливий стан та скрутне матеріальне становище їхніх чоловіків та синів, шляхом обману завербували останніх для виїзду за кордон до Російської Федерації, де в подальшому передали їх іншим невстановленим особам з метою втягнення в злочинну діяльність, а саме у незаконний обіг наркотичних засобів, на території Російської Федерації, де на даний час перебувають під слідством, або відбувають покарання за незаконний збут наркотичних засобів.

Під час проведення досудового розслідування вжито ряд заходів направлених на встановлення осіб причетних до незаконного вербування з подальшим переміщення громадян України з метою їх експлуатації, групою невстановлених осіб, від яких вони перебували у матеріальній залежності, або підтвердження причетності до даної злочинної схеми співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виявилось можливим, оскільки останні використовують навики конспірування, постійно змінюють контактні номери телефонів, та проводять вербувальні зустрічі в кафе швидкого харчування або в інших місцях загального доступу з яких можливо швидко втекти або загубитись в натовпі, а саме на території центрального залізничного вокзалу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в ході виконання дорученням слідчого, співробітниками УБЗПТЛ міста Києва направленого на встановлення свідків, очевидців, або осіб причетних до незаконного вербування з подальшим переміщення громадян України з метою їх експлуатації, групою невстановлених осіб, від яких вони перебували у матеріальній залежності, були встановлені наступні, раніше судимі, особи:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Молдови, зареєстрований: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , використовує банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користується автомобілем марки «мазда СХ-7» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 . ОСОБА_12 керує даним злочинним угрупування, та особисто контролює виконання власних вказівок, кожного з членів угрупування до якого належать:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який має ФОП зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_6 , використовує банківській рахунок № НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 . ОСОБА_13 здійснює пошук громадян України шляхом розміщення рекламних оголошень з номерами телефонів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ., в місцях значного скупчення людей (метро, маршрутні таксі, зупинки громадського транспорту, під`їзди жилих будинків тощо) та в мережі Інтернет.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець міста Вільнос, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_15 . Особисто проводить вербовку шляхом співбесіди. У разі згоди завербованих осіб, забезпечує останніх білетами на потяг та мобільними терміналами з можливістю доступу до Інтернету без використання GSM-зв`язку, проводить інструктаж щодо користування вказаними приладами. Придбання залізничних квитків здійснює за допомогою власної банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , та забезпечує коштами для оренди житла в РФ та харчування.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , які виконують функції диспетчера за номерами телефону НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ., відповідають на телефоні дзвінки громадян, які зацікавилися оголошеннями щодо працевлаштування. Роз`яснюють умови праці, домовляються та організовують зв`язок та подальшу зустріч з ОСОБА_12 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 які в 2014 році через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхали до Російської Федерації для працевлаштування, були залученні у незаконний обіг наркотичних засобів та притягненні до Кримінальної відповідальності згідно з вироком Володарського районного суду міста Брянськ Російської Федерації від 21.04.2016 року.

Відповідно до добровільно виданих свідком ОСОБА_10 копій обвинувальних актів по пред`явленню обвинувачення її сину ОСОБА_18 та вироку Володарського районного суду міста Брянськ Російської Федерації № 1-11/2016 від 21.04.2016 року, було встановлено, що підчас затримання у ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 перебували у користуванні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 .

Слідчим зазначено, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо укладання та виконання умов кредитних договорів між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та громадян України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , фактів внесення грошових коштів на рахунки відповідно до вказаних договорів та отримати тимчасовий доступ до них, оскільки в інший спосіб отримати документи не є можливим, так як в них містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

В зв`язку з вищенаведеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.
Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що тимчасовий доступ до документів згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 2 ст. 149 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у формі тимчасового вилучення їх копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 та/або за його дорученням в порядку ст.40 ч.2 п.3 КПУ України старшому оперативно уповноваженому УБЗПТЛ ГУНП України у м. Києві капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: до кредитних справ ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та користувачів банківських рахунків № НОМЕР_17 , а саме:

- довідку про наявну заборгованість по кредитному договору ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , станом на 22.11.2016р. ( окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту);

- довідку про наявну заборгованість по кредитному договору ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , станом на 22.11.2016р. ( окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту);

- довідку про наявну заборгованість по кредитному договору ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , станом на 22.11.2016р. (окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту);

- довідку про сплачені суми коштів позичальником за кредитним договором окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту;

- копії службових розслідувань, перевірок, висновків, проведених уповноваженими службовими особами банківської установи за вищезазначеним фактом, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_19 .

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 та/або за його дорученням в порядку ст.40 ч.2 п.3 КПУ України старшому оперативно уповноваженому УБЗПТЛ ГУНП України у м. Києві капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до документів, що були підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_17 ;

- роздруківок кредитових та дебетових перерахувань (в надрукованому вигляді та на електронному носії) за вказаними рахунками за період часу з моменту відкриття рахунків по 22.11.2016р., з вказівкою контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа, які зберігаються з ними та вилучити їх;

- фото або відеоматеріалів про осіб, які отримують через банківські термінали або касу, готівку по вказаним рахункам.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: