пр. № 1-кс/759/1300/16
ун. № 759/5154/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010026 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
08.04.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 2 класу ОСОБА_3 про наступне.

Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 або за дорученням іншим оперативним працівникам поліції про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_2 відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 відносно клієнта банку ПП « ОСОБА_4 »; № НОМЕР_4 відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_7 відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015 року;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточних рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особи отримували кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015;
- всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - клієнтів банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015.
Клопотання обґрунтоване наступним .

В провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0010026 від 09.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників банку у великих розмірах, вивівши їх через ряд підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб - підприємців, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОС ПД ОСОБА_5 та ФОС ПД ОСОБА_6 , які в свою чергу є директорами підприємств з ознаками фіктивності.
При цьому встановлено, що в період з 18.06.2014 року по 20.05.2015 року невстановлені службові особи ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили ряд фінансових операцій щодо безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки наступних суб`єктів господарювання, а саме:
- на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 1,169,905,224,15 гривень;
- на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти в розмірі 35,380,459,96 гривень;
- на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 16,506,956,90 гривень;
- на рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 16,498,386,08 гривень;
- на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 3,020,901,376,90 гривень;
- на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 5,196,027,969,68 гривень.
В ході досудового розслідуванні в даному кримінальному провадженні встановлено факт відсутності за місцем реєстрації вищезазначених суб`єктів господарювання, а також відсутність основних та оборотних засобів для надання будь-яких послуг та виконання господарських договорів, що свідчать про те, що невстановлені службові особи ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння грошовими коштами вкладників, шахрайським шляхом, безпідставно перераховували на вище зазначені рахунки фіктивних підприємств грошові кошти.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 не позбавляє осіб можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно руху коштів і призначення платежів по розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 відкритих у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 відкритих у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою документування вчинення посадовими особами ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення та необхідні для встановлення остаточної суми завданого збитку, з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження та визнання їх речовими доказами по матеріалах кримінального провадження.
У посадових осіб ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО банку НОМЕР_10 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, відповідно ст.ст. 2, 36, 131, 132, 159-164 КПК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та буде підтвердженням щодо осіб, які будуть викриті у вчиненні злочину.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів, поясненням прокурора доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, є підстави для задоволення клопотання.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів та речей, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в силу вимог КПК України необхідно надати прокурору, який звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_2 відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_3 відносно клієнта банку ПП « ОСОБА_4 »; № НОМЕР_4 відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_7 відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вилученням в оригіналах і повному обсязі документів (здійснення їх виїмки), а саме:
- виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015 року;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточних рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особи отримували кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015;
- всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - клієнтів банку, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з 09.04.2014 по 20.05.2015.
Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду
міста Києва