Справа №712/8979/16-к
Провадження №1-кс/712/4189/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 04 серпня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженню № 10005989 від 15.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2016 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначає, що 08.07.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що невідома особа, яка представилась ім`ям « ОСОБА_6 », під приводом продажу дизельного пального за зниженою ціною, шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника на суму 472 тис. гривень, що мало місце вищевказаного дня, близько 16 год.

За даним фактом, після проведення відповідної перевірки 15.07.2016 року відомості даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового слідства за № 10005989 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється головою правління автокооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Одним з членів автокооперативу являється ОСОБА_7 , який напередодні запропонував ОСОБА_5 придбати дизельне пальне, яке йому, тобто ОСОБА_7 запропонував його знайомий « ОСОБА_6 ». Даний знайомий, тобто « ОСОБА_6 » користувався мобільним телефоном, номер сім-карти якого НОМЕР_1 . Крім цього ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 номери мобільного телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 менеджера АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також допоможе йому в придбанні дизельного пального. Анкетні дані менеджера, як він представився ОСОБА_5 є « ОСОБА_8 », інші дані слідству не відомі, надав реквізити банківського рахунку публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 на який перераховано кошти в сумі 236 тисяч гривень.
Після перерахунку на вищевказаний банківський рахунок коштів в сумі 236 тис. гривень, розвантаження дизельного пального не відбулось в зв`язку з ненадходженням коштів на рахунок постачальника. При звіренні рахунків які були надані водієм вантажівки, що доставила вантаж, рахунки суттєво різнились. А мобільні телефони « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_10 » вимкнені.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації по обслуговуванню та руху коштів рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням анкетних даних та фото особи, яка здійснила відкриття вищевказаного рахунку, а також фото фотофіксації з камер спостереження банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи яка здійснювала зняття коштів за період часу з 07 липня 2016 року по 20 липня 2016 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 59,60,62 Закону України Про банк і банківську діяльність, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням працівникам оперуповноваженому УКР ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , а саме: інформації по обслуговуванню та руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням анкетних даних та фото особи, яка здійснила відкриття вищевказаного рахунку, а також фото фотофіксації з камер спостереження банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи яка здійснювала зняття коштів за період часу з 07 липня 2016 року по 20 липня 2016 року, в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, оперуповноваженому відділу УКР ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2016 року __________________________________________________________