Справа № 165/492/16-к
Провадження № 1-кс/165/78/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
Надати слідчому, прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України вилучити (здійснити виїмку) на паперовому та/або електронному носії інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ., а саме: оригіналів документів про рух коштів в період часу з 29.12.2014 року по 24.04.2015 року по електронному рахунку НОМЕР_1 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному електронному рахунках та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 17.01.2016 року ОСОБА_5 вирішила зробити замовлення двох перукарських крісел та перукарської мойки на інтернет-сайті «OLX». На даному сайті було зазначено ім`я ОСОБА_6 та номер контактного телефону НОМЕР_2 по якому можна було зв`язатись з продавцем даного товару. Порозмовлявши з даною особою по контактному телефону і узгодивши всі питання з останнім ОСОБА_5 наважилась на купівлю даної продукції. Після чого ОСОБА_6 надіслав на телефон потерпілої SMS-повідомлення з номером рахунку НОМЕР_1 , на який необхідно було здійснити оплату за товар. Потерпіла отримавши SMS-повідомлення з реквізитами на оплату відразу ж пішла до терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак знаходячись біля нього вона вирішила ще раз зателефонувати ОСОБА_6 та запитати чи можна перерахувати кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він відповів що ні, і запропонував здійснити оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 4480 тис. грн. на вищевказаний рахунок. Через кілька хвилин невідомий відповів, що кошти він отримав і на наступний день відправить товар. Однак на наступний день ОСОБА_6 відводив час на відправлення товару, а пізніше взагалі перестав брати слухавку мобільного телефону.
Отже, згідно банківських квитанцій, 17.01.2016 року о 17 год. 14 хв. ОСОБА_5 . здійснила через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказ грошей, що в сумі разом із комісією становила 4300,8 тис. грн. на рахунок НОМЕР_1 . Отримувачем коштів зазначений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), банк отримувача згідно чеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, з метою встановлення місця знаходження винної особи під час скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: анкетних даних про особу, на яку зареєстрований даний рахунок, документів про рух коштів по електронному рахунку НОМЕР_1 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування ) коштів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 . (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_5 17.01.2016 року.
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому, прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ., а саме: оригіналів документів про рух коштів в період часу з 17.01.2016 року по 22.01.2016 року по електронному рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати слідчому, прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України вилучити (здійснити виїмку) на паперовому та/або електронному носії інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ., а саме: оригіналів документів про рух коштів в період часу з 29.12.2014 року по 24.04.2015 року по електронному рахунку НОМЕР_1 на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перераховування) коштів, а також фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному електронному рахунках та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_7