Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4750/2016 У Х В А Л А
03.10.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
27.09.2016р. слідчий звернулась до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів та у відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаною карткою при наявності.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, вказала що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року ОСОБА_3 на Інтернет-ресурс «OLX» виявив оголошення № НОМЕР_2 про продаж мобільного телефону та в подальшому почав вести інтернет переписку на Інтернет-ресурс «OLX», в ході якої продавець надав мобільний номер НОМЕР_3 та копію власного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 . В подальшому ОСОБА_3 зателефонував за мобільним номером НОМЕР_3 та в подальшому домовивсь про покупку мобільного телефону. Також в ході телефонної розмови між ОСОБА_3 та продавцем було обумовлено, що обов`язковою умовою поставки товару є перерахунок грошових коштів в якості оплати за товар на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 26.08.2016 ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 8 000 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 . Після вказаної транзакції ОСОБА_3 товар не отримала, продавець на зв`язок виходить перестав. За такого у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки вбачається що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити та надати слідчому Центрального ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 або за його дорученням інпектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківського рахунку НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів та у відділеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаною карткою при наявності.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1