У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

13 березня 2013 року слідчий суддя Фастівського міськрайлонного суду Київської області Ковалевська Л.М., при секретарі -Омельчук С.А. за участю прокурора Фастівської міжрайпрокуратури ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів кредитної справи та реєстраційно-звітної справи платника єдиного податку СПД фізичної особи ОСОБА_3,

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

26.08.2005 року ОСОБА_3 являючись субєктом підприємницької діяльності-фізичною особою уклала з Київською обласною філією акціонерно-комерційного банку соціального розвитку Укрсоцбанк ( далі ПАТ Укрсоцбанк ) договір кредиту №30 щодо отримання кредитних коштів в сумі 25000 грн. під заставу торгівельного обладнання та офісної техніки власність на яке засвідчила своїм підписом в гарантійному листу від 28.08.2005 року. Після чого свої зобовязання за договором кредиту в повному обсягу не виконала, кредитні кошти установі банку не повернула, перелік торгівельного обладнання та офісної техніки переданого СПД ОСОБА_3 під заставу установі банку виявився в дійсності власністю СПД фізичної особи ОСОБА_4 (Ідентифікаційний код НОМЕР_1) .

15.02.2006 року між АППБ Аваль, правонаступником якого є ОСОБА_5 Аваль в особі Фастівського відділення Васильківської Філії та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір в сумі 3000,00 дол. США з кінцевим терміном повернення 13.02.2009 року.

Для отримання вказаних кредитних коштів ОСОБА_3 надала довідку №21 від 13.02.2006 року за підписом СПД ОСОБА_4 про заробітну плату ОСОБА_6, яка виступила поручителем вказаного кредитного договору. В дійсності довідку про заробітну плату поручителя ОСОБА_6 ОСОБА_3 виконала сама, оскільки вела бухгалтерські справи СПД ОСОБА_4 і мала доступ до його печатки. А ОСОБА_6 на момент оформлення кредиту перебувала в декретній відпустці.

Факт вчинення шахрайських дій з фінансовими ресурсами та підроблення і використання підроблених документів ОСОБА_3 може бути документально підтверджений договірними та фінансовими документами кредитних справ ОСОБА_3 , що на даний час зберігаються в Київській обласній філії ПАТ Укрсоцбанк за адресою : м. Київ вулиця Ковпака будинок №29 та в Київській Регіональній Дирекції ОСОБА_5 Аваль за адресою: м. Київ вулиця Пирогова будинок 7-7Б, які , згідно Закону України Про банки та банківську діяльність від 7 грудня 2000 року, можуть бути вилучені лише за вмотивованою постановою суду та підлягають експертному дослідженню, шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Також з можливістю ознайомлення з документами реєстраційно-звітної справи СПД-фізичної особи ОСОБА_3 та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи вилученням їх оригіналів, виникла потреба тимчасового доступу до реєстраційно-звітної справи платника єдиного податку СПД фізичної особи ОСОБА_3 , що зберігаються в Фастівському ОДПІ по вулиці Кірова м. Фастова.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів кредитної справи СПД - фізичної особи ОСОБА_3 що зберігаються в Київській обласній філії ПАТ Укрсоцбанк за адресою : м. Київ вулиця Ковпака будинок №29, тобто можливістю ознайомитися з документами кредитної справи та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи вилучити їх оригінали, а саме:

- договір кредиту №30 від 26.08.2005 року;

- заяву ОСОБА_7 щодо надання згоди на укладання договору кредиту;

- заяву клієнта- Базюченко Т.М. від 23.08.2005 року;

- гарантійний лист ОСОБА_3 від 28.08.2005 року;

- договір застави майна №33 від 26.08.2005 року; з додатком №1 ( опис майна, яке передається в заставу) ;

- заяву на видачу готівки в сумі 25000 грн;

- платіжні квитанції ,

надати тимчасовий доступ до документів кредитної справи гр. ОСОБА_3, що зберігаються в Київській Регіональній Дирекції ОСОБА_5 Аваль за адресою: м. Київ вулиця Пирогова будинок 7-7Б , тобто можливістю ознайомитися з документами кредитної справи та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи вилучити їх оригінали, а саме:

- кредитний договір №014/0002/82/0895 від 15 лютого 2006 року;

- договір поруки із фізичною особою - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 15.02.2006 року ;

- довідку про доходи ОСОБА_6 та ОСОБА_8;

- заяву на видачу готівки в сумі 3000 дол. США ;

- платіжні квитанції ,

та надати тимчасовий доступ до документів реєстраційно-звітної справи платника єдиного податку СПД - фізичної особи ОСОБА_3 ( Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що зберігаються в Фастівській ОДПІ за адресою: м. Фастів вул. Кірова, 28, тобто можливістю ознайомитися з документами реєстраційно-звітної справи та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи вилучити їх оригінали, заповнені та підписані від особи - ОСОБА_3.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: Л.М.Ковалевська