ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/9723/2015
УХВАЛА
09 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( СДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за юридичною адресою АДРЕСА_1 при здійсненні фінансово- господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2015 року по 01.08.2015 року в порушення вимог пп. 14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п. 135.5 ст.135, п.137.10 ст.137, п.п. 139.1.9 ст.139 Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на прибуток за вищевказаний період на загальну суму 3 475 445 грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.09.2015 року було зареєстровано кримінальне провадження № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються і по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000092 від 07.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються і по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №№0000092 від 07.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст. 212 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 0000089 від 02.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, матеріали кримінального провадження № 0000092 від 07.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, та матеріали кримінального провадження № 0000093 від 07.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст. 212 КК України об`єднано в одне провадження за єдиним реєстраційним № 0000089.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по наступних номерах телефонів: - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що знаходяться в Дніпропетровському територіальному управлінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим «МТС- Україна», із зазначенням базових станцій «МТС-Україна», із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду. про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду; інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 0000089, вважаю, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1