печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
15 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема, досліджуються обставини придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Нідерланди) нерухомого майна в Україні, а саме квартир, житлових будинків, земельних ділянок, гаражів (машиномісць), у тому числі від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (Нідерланди), якій у свою чергу відчужував нерухоме майно ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до інформації, що надійшла від компетентних органів Королівства Нідерландів стосовно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до діяльності останньої може бути причетний колишній Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_7 .

Протягом 2013 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала на території України від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єкти нерухомого майна, а саме квартири, житлові будинки, земельні ділянки, гаражі (машиномісця), на які на даний час накладено арешт.

Джерелом для придбання в Україні нерухомого майна компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були 10,6 млн. доларів США, що надійшли від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримані за продаж нею компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) будівельних матеріалів та позики на схожу суму від британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішень господарського суду Одеської області у справах №916/682/14 від 13.03.2014 та №916/2140/13 від 10.09.2013 задоволено позови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення боргу з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) за непоставлений товар у сумі 50552000 доларів США та з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) у сумі 33202000 доларів США.

Відповідно до аналізу даних судових рішень, 13.05.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) контракт поставки товару, відповідно до якого « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) зобов`язувався поставити обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а останній оплатити його вартість у сумі 33202000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахував вказану суму на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія), однак останній у свою чергу товар не поставив. 10.09.2013 рішенням господарського суду Одеської області №916/2140/13 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вирішено стягнути з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованість у сумі 33202000 доларів США на р/р НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ).

Крім цього, 25.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) контракт поставки товару, відповідно до якого « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) зобов`язувався поставити обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а останній оплатити його вартість у сумі 50552000 доларів США. На виконання умов контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахував вказану суму на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама), однак останній у свою чергу товар не поставив. 13.03.2014 рішенням господарського суду Одеської області №916/682/14 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вирішено стягнути з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Панама) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованість у сумі 50552000 доларів США на р/р НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ).

30.09.2015 рішенням господарського суду Одеської області №916/4318/14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » визнано банкрутом.

Відповідно до наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) було зараховано грошові кошти в сумі 4 867 530, 50 грн. від ОСОБА_8 . Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не повідомив, яким чином вказані грошові кошти були зараховані на вказаний банківський рахунок, тобто у безготівковій формі або надійшли готівкою, також не надано відповідних банківських виписок щодо даних платежів, платіжних доручень.

Посилаючись на те, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення правомірності зарахування коштів щодо оплати даної квартири на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлення реального платника та джерела походження коштів на оплату нерухомості, існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що становлять банківську таємницю, а саме:

копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

угод (договорів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11475/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1