СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/2462/16-к

Номер провадження 1-кс/712/1337/16

м. Черкаси 11 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000003 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в грудні 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код одержувача НОМЕР_1 , на суму 21 167, 04 гривень, згідно договору поставки № 2676 від 03.12.2015.
З`ясовано, що в грудні 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , здійснено закупівлю запчастин для фрези у Приватного підприємства « ОСОБА_5 », директором якого є ОСОБА_6 , код одержувача НОМЕР_2 , на суму 285 419,45 гривень, згідно договору поставки № 60 від 11.12.2015.
Всього КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю запчастин та матеріалів для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень. З метою перевірки реальності здійснення закупівлі вказаних речей до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР було надано запит за вих. №414/122/23/01/52-2016 від 27.01.2016 та отримано копії договорів, видаткових накладних на підставі яких було закуплено вказані вище речі та оборотно-сальдову відомість, яка підтверджує, що вказані речі оприбутковані та знаходяться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час опитування машиніста фрезерно-зачисної машини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за фрезерувальною машиною Wirtgen 500c встановлено, що на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР знаходиться лише одна фрезерувальна машина і після її поломки у жовтні 2015 року жодних запасних частин, зокрема тих, що вказані в видаткових накладних до підприємства не надходило, на даний час на складі вони відсутні. В.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 пред`явити запчастини та матеріали для фрези на загальну суму 306 586,49 гривень не зміг.
Вартість вищевказаних речей складає 306 586,49 гривень, що станом на 2015 рік відповідає 503,4 НМДГ. Відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України у статтях 185-191, 194 КК України у великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 здійснено перерахування грошових коштів за не поставлений товар.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки враховуючи вищевикладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а до інформації про володільця розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 05.05.2015 по теперішній час по теперішній час;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.05.2015 по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.05.2015 по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Ухвала діє протягом 30 діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1