печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження- прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України,
В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні № 0001369 від 31.05.2016 прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на розрахункові рахунки підозрюваних:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зокрема р/р № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313, ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікацій номер НОМЕР_5 , зокрема р/р № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313, .

Одночасно, у поданому клопотанні прокурором порушено питання про необхідність заборонити ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313, здійснення видаткових операцій по розрахункових рахунках підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зобов`язати ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» надати інформацію про залишки коштів на розрахункових рахунках підозрюваних, а також заборонити здійснення доступу ОСОБА_5 та інших осіб, які діють за довіреністю до банківської скриньки, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

У засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, конфіскації майна як виду покарання.

Під час розгляду клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обгрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, а саме слід заборонити- здійснення видаткових операцій по розрахункових рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , й доступу до банківської скриньки, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

В інший частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Заборонити ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313, здійснення видаткових операцій по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .

Заборонити ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313, здійснення видаткових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікацій номер НОМЕР_5 .

Заборонити ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» МФО 322313, здійснення доступу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших осіб, які діють за довіреністю наданою ОСОБА_5 , до банківської скриньки, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікацій номер НОМЕР_5

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1