У Х В А Л А Справа № 200/6591/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3866/16
12 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
12 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, посадові ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення об`ємів наданих послуг, що полягає у закупівлі продуктів харчування по завищеним цінам, чим спричинили істотну шкоду.
Так під час проведення перевірки викладених у зверненні інформації народного депутата України, щодо корупційних схем, що склались у сфері забезпечення харчування встановлено, що учасниками конкурсних закупівель, що проводяться підконтрольними Департаменту закладами були наступні комерційні структури: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) керівник - ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) керівник - ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) керівник - ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) керівник - ОСОБА_8 .
У 2015 році за результатами проведених конкурсних торгів за державні кошти підприємствами: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які входять до складу фінансової групи якою керує ОСОБА_5 , укладено ряд договорів з геріатричними, психоневрологічними та дитячими інтернатами (пансіонатами) (14 об`єктів по області), які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_6 , по наданню послуг їдальні на загальну суму - 44 млн 712 тис. грн., які фактично освоєні у повному обсязі та в подальшому перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних групі підприємств, що мають ознаки фіктивності.
Водночас встановлено, що тендерний комітет прямо порушив п.9 Постанови КМУ від 04.03.2004 №269 та Наказ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.03.2012 №150, відповідно до яких вищезазначені кошти мали витрачатись виключно за КЕКВ 1133-постачання продуктів харчування а не постачання готової їжі.
У свою чергу, контроль та координацію дій директорів геріатричних, психоневрологічних та дитячих інтернатів (пансіонатів) здійснює начальник відділу стаціонарних установ ДПСЗН ОСОБА_9 , на виконання розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_10 .
Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 .
Таким чином можливо стверджувати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів у сумі 300 тис. гривень.
Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 .
Вищевказане може свідчити, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з директором ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організували структуру СПД щоб використовувати їх в схемі привласнення держаних та бюджетних коштів
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , за 2015 рік, а саме:
- договори щодо надання послуг їдалень (приготування їжі) для бюджетних організацій зі всіма додатками, накладні, податкові накладні, рахунки фактури, платіжні доручення;
- договори щодо закупівлі продуктів харчування, які використовувались для виконання умов договорів надання послуг їдалень (приготування їжі) для бюджетних організацій, накладні, податкові накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, які підтверджують сплату коштів, технічну документацію на продукцію (дозволи, сертифікати відповідності, тощо);
- договори оренди приміщень харчоблоку, обладнання, тощо;
- документи щодо призначення на посаду керівників та головного бухгалтера.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 12 травня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1