Справа № 1-кс/593/125/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю
"26" жовтня 2016 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Козівського ВП ГУНП ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 01 червня 2016 року до ЄРДР за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 01 червня 2016 року до ЄРДР за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Із клопотання вбачається, що 01 червня 2016 року в Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_5 про те, що директор ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , за період з 23.12.2015 р. по даний час безпідставно не виплатив йому заробітну плату за час перебування його на посаді механіка у вказаному підприємстві на загальну суму 5900 гривень.

01 червня 2016 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 175 КК України.

Разом з тим, 06 червня 2016 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшов рапорт слідчого СВ Козівського ВП ОСОБА_4 про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000081 від 01.06.2016 року було встановлено що керівництво ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.12.2015 року по даний час безпідставно не виплатило жительці с.Глинна Козівського району ОСОБА_7 заробітну плату за час перебування її на посаді диспетчера у вказаному підприємстві на загальну суму 4134 грн.

06 червня 2016 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Окрім того, 06 червня 2016 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшов рапорт слідчого СВ Козівського ВП ОСОБА_4 про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000081 від 01.06.2016 року було встановлено що керівництво ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.12.2015 року по даний час безпідставно не виплатило жителю с.Глинна Козівського району ОСОБА_8 заробітну плату за час перебування його на посаді водія у вказаному підприємстві на загальну суму 8486 грн.

06 червня 2016 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Надалі, 06 червня 2016 року кримінальні провадження №0000081 від 01 червня 2016 року, №0000083 від 06 червня 2016 року та №0000084 від 06 червня 2016 року, об`єднано в одне провадження за №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.175 КК України.

Будучи допитаними як потерпілі, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що вони працювали у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте починаючи із вересня 2015 року розпочались постійні затримки із виплати заробітної плати, а у 2016 році виплата заробітної плати припинилась зовсім, оскільки ОСОБА_6 із підприємства забирались майже усі обігові кошти.

Опитана ОСОБА_9 , яка працювала на посаді голови правління ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по березень 2016 року пояснила, що дійсно на підприємстві була заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам, яка втім сформувалась через те, що у підприємства не було грошових коштів на її виплату, оскільки готівкові кошти, та кошти які надходили на банківські рахунки майже повністю забирались із підприємства одним із акціонерів - ОСОБА_6 .

Згідно довідки Козівського відділення Бучацької ОДІ II ГУ ДФС у Тернопільській області за №65/10 від 29.06.2016 року приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ) використовує у своїй діяльності рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно руху грошових коштів на рахунку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу із 01 серпня 2015 року по 01 вересня 2016 року, та осіб, які отримали вказані грошові кошти, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , із подальшим отриманням відповідних підтверджуючих документів, оформлених належним чином, виконання якого можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації відносно руху грошових коштів на рахунку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу із 01 серпня 2015 року по 01 вересня 2016 року, та осіб, які отримали вказані грошові кошти.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Козівського ВП Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому кримінальної поліції Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , а саме:

*інформацію про рух коштів на рахунку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу із 01 серпня 2015 року по 01 вересня 2016 року;

*відомості про осіб, які у період із 01 серпня 2015 року по 01 вересня 2016 року були уповноважені та здійснювали розрахунково-касові операції за рахунком ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ;

*вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у М.Тернопіль.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1