г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1070/16-к
Номер провадження 1-кс/213/126/16
У Х В А Л А
Іменем України
29 квітня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 28.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 27.04.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про те, що в період часу з червня 2014 року до 02.04.2015 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 таємно викрала кредитну картку, маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою якої в подальшому заволоділа грошовими коштами в розмірі 6500 гривень ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріального збитку на вказану суму.

27.04.2015 року відомості про кримінальне правопорушення винесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000636 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , під час допиту показала, що на її ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка знаходиться в її особистому користуванні. Раніше потерпіла ОСОБА_5 , мешкала разом із донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мала доступ та користувалась вказаною карткою. 23.02.2015 року ОСОБА_6 , взяла мобільний телефон ОСОБА_5 , під приводом зателефонувати дітям те через декілька хвилин повернула мобільний телефон, а через 10 хвилин прийшло смс повідомлення ОСОБА_5 , що з її кредитної картки знято 500 гривень. ОСОБА_6 , в кінці березня 2015 року через ІНФОРМАЦІЯ_4 » відновила заблоковану раніше ОСОБА_5 , кредитну картку та зняла з неї 4000 гривень. На теперішній час потерпіла ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , проживають окремо, так як між ними погіршились сімейні стосунки.

Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 23.02.2015 року до 02.04.2015 року з банківської картки НОМЕР_1 було здійснено 4 банківських операції зняття готівки в банкоматі без картки на загальну суму 6500 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 , показала, що всі банківські операції вона здійснює зі своєю карткою.

Приймаючи до уваги вищевикладені обставини, а також те, що в діях невстановленої особи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, під час досудового розслідування вважається доцільним та необхідним встановити особу, яка без відома потерпілої ОСОБА_5 , зняла з її банківської картки гроші на загальну суму 6500 гривень. Таким чином виникла необхідність в отриманні доступу до наступних документів:

- документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти;

- документи щодо руху грошових коштів по даному рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів фінансових операцій з 23.02.2015р. по 02.04.2015 р. із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, кількість проведених фінансових операцій);

- матеріалів фото та відео фіксації при зверненні власника рахунку до відділень банку та при отриманні готівки з банкоматів в період часу з 23.02.2015 року до 02.04.2015 року;

- документи щодо номеру фінансового телефону, повідомленого при відкритті рахунку;

- документи, які містять інформацію про інші рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у зазначеній банківській установі.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також відноситися до конфіденційної інформації відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та мають обмежений доступ.

Відповідно до ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вказані документи містять важливі відомості для встановлення фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження, й можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження,

Тому, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти;

- документи щодо руху грошових коштів по даному рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів фінансових операцій з 23.02.2015р. по 02.04.2015 із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, кількість проведених фінансових операцій);

- матеріалів фото та відео фіксації при зверненні власника рахунку до відділень банку та при отриманні готівки з банкоматів в період часу з 23.02.2015 року до 02.04.2015 року;

- документи щодо номеру фінансового телефону, повідомленого при відкритті рахунку;

- документи, які містять інформацію про інші рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі положень ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності представників Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000636 від 28.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

- документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти;

- документи щодо руху грошових коштів по даному рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів фінансових операцій з 23.02.2015р. по 02.04.2015 із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, кількість проведених фінансових операцій);

- матеріалів фото та відео фіксації при зверненні власника рахунку до відділень банку та при отриманні готівки з банкоматів в період часу з 23.02.2015 року до 02.04.2015 року;

- документи щодо номеру фінансового телефону, повідомленого при відкритті рахунку;

- документи, які містять інформацію про інші рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1