Номер провадження:1-кс/521/3795/16
У Х В А Л А
25 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за кримінальним провадженням №0005149 від 22.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
З клопотання вбачається, що 27.06.2016 року між ПП «Адітум Маркет» в особі директора ОСОБА_4 та TOB «Буд-Гуд» в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір поставки товару № 272 предметом якого виступало автомобільне пальне. У відповідності до договору, TOB «Буд-Гуд» перерахувало на рахунок ПП «Адітум Маркет» грошові кошти в сумі 501 913, 44 грн., однак свої зобов`язання по договору ПП «Адітум Маркет» не виконало, товар згідно специфікації, а саме бензин автомобільний 92 UA, Стандарт Ф-92 Євро 4-Е5 на адресу TOB «Буд-Гуд» не надало, грошові кошти TOB «Буд-Гуд» не повернуло.

01.08.2016 керівництвом TOB «Буд-Гуд» на адресу ПП «Адітум Маркет» направлена претензія згідно ст.. 664, 693 ЦК України, однак будь якої відповіді до TOB «Буд-Гуд» не надходило.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами ПП «Адітум Маркет» що здійснили його незаконне відчуження у TOB «Буд-Гуд».

Дані, щодо вказаного кримінального правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 року за №0005149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за вказаним фактом розпочато досудове розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

З матеріалів вбачається, що необхідність накладення арешту на розрахункові рахунки ПП «Адітум Маркет» () є обґрунтованою, так як існують достатні підстави, вважати, що не накладення арешту, може призвести до їх зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

Відповідно до довідки ГУ ДФС України в Одеській області, вказані у клопотанні прокурора розрахункові рахунки належать ПП «Адітум Маркет».

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0005149 від 22.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки ПП «Адітум Маркет», а саме:

- банківський рахунок № НОМЕР_1 валюта - 980 українська гривня МФО банку 899998, Казначейство України.

- банківський рахунок № НОМЕР_2 валюта - 980 українська гривня МФО банку 899998, Казначейство України.

- банківський рахунок № НОМЕР_3 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321842, банк КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ.

- банківський рахунок № НОМЕР_4 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321842, банк КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ.

- банківський рахунок № НОМЕР_5 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321842, банк КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ.

- банківський рахунок № НОМЕР_6 валюта - 980 українська гривня МФО банку 339500, банк АТ «ТАСКОМБАНК».

- банківський рахунок № НОМЕР_7 валюта - 980 українська гривня МФО банку 320627, банк ПАТ «СБЕРБАНК».

- банківський рахунок № НОМЕР_8 валюта - 980 українська гривня МФО банку 320627, банк ПАТ «СБЕРБАНК».

- банківський рахунок № НОМЕР_9 валюта - 980 українська гривня МФО банку 320627, банк ПАТ «СБЕРБАНК».

- банківський рахунок № НОМЕР_10 валюта - 980 українська гривня МФО банку 322669, банк Філія - Головне управління по м. Київу та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

- банківський рахунок № НОМЕР_11 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321767, банк ПАТ «ВТБ БАНК».

- банківський рахунок № НОМЕР_12 валюта - 980 українська гривня МФО банку 321767, банк ПАТ «ВТБ БАНК».

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаними розрахунковими рахунками.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та підозрюваному.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1