Справа № 286/1122/16-к
У Х В А Л А
05.05.2016 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районвного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не з`явилися, розглянув клопотання слідчого СВ Овруцького відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: - документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи на яку даний рахунок відкрито; - виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказування призначення платежу, руху коштів за період з 10.03.2016 року по час надання інформації.

Клопотання мотивоване, тим що відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000209 від 14.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 10 березня 2016 року ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 800 грн. в рахунок придбання велосипеда, але на даний час ОСОБА_5 замовлений товар не отримала, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 800 грн., чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 800 грн., були перераховані за допомогою АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який (рахунок) назвала особа, якій телефонувала ОСОБА_5 зі свого номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи одержувача грошових коштів, місця її знаходження та перевірки умислу, слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, за судовим викликом представника до суду не скерувала, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відомості про відкриття та оформлення банківського рахунку, про рух коштів по рахунку згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до документів є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні документів є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Овруцького відділення поліції Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: - документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних особи на яку даний рахунок відкрито; - виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказування призначення платежу, руху коштів за період з 10.03. 2016 року по час надання інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «05» червня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1