Справа № 161/5954/16-к
Провадження № 1-кс/161/2147/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 травня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення оригіналів всіх документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, а саме:

- юридичну справу з оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) ;

- карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті(подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985)

- реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) за період з моменту відкриття по даний час, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками № № НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) за період з моменту відкриття по теперішній час;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) видачу ключів та паролів доступу, зазначивши ати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою «Клієнт-Банк» з моменту відкриття по теперішній час включно;

- електронних платежів документів по рахунках №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000061 від 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » упродовж 2013-2014 років, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами фірм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором та співвласником яких є ОСОБА_6 на загальну суму 619 972 євро, 23 000 доларів США та 43,85 польських злотих, тому слідчий звернулася з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому заступнику начальника відділу СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення оригіналів вище вказаних документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) заступнику начальника відділу СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення оригіналів всіх документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, а саме:

- юридичну справу з оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) ;

- карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті(подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985)

- реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) за період з моменту відкриття по даний час, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками № № НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) за період з моменту відкриття по теперішній час;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) видачу ключів та паролів доступу, зазначивши ати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою «Клієнт-Банк» з моменту відкриття по теперішній час включно;

- електронних платежів документів по рахунках №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_3 (985) отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1