Справа № 522/9636/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000001 від 13.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійснені фінансово-господарських операцій щодо купівлі нафтопродуктів у «фіктивного» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в податковий період січень березень, червень 2013 р. ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2 453 462 грн. та податку на додану вартість в сумі 2 152 159 грн., що є особливо великим розміром. «Фіктивність» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підтверджується вироком Червонозаводського районного суду м.Харкова щодо визнання винним ОСОБА_4 у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а саме створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно цього було проведено позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого донараховано суми матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що після позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарську діяльність не веде та є економічно не активним. У той самий час засновники вказаного підприємства є засновниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є посадовими особами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке почало активну фінансову діяльність після перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому всі покупці та постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейшли до співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оригінали реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначеного підприємства, а також містять вільні зразки підписів службових осіб, які необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, необхідно отримати можливість вилучити документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме установчі та реєстраційні документи, реєстраційні та статутні документи: статути, статутні договори, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), фотокопії паспортів уповноважених осіб, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора, накази, протоколи, договори найму чи інші документи про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), слід зазначити, що згідно з матеріалів наданих до клопотання вбачається, що жодних відомостей про скоєння кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ЄРДР внесено не було, в зв`язку з чим надання тимчасового доступу до документів зазначеного товариства на теперішній час є передчасним, та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та особам що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: установчих та реєстраційних документів, реєстраційних та статутних документів: статутів, статутних договорів, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), фотокопій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора, наказів, протоколів, договору найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: