Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5268/2016 У Х В А Л А
07.11.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в податковому обліку відобразили придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємств сільгоспвиробників, а саме: СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які фактично не мали технічної та виробничої можливості для її вирощування, чим незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток та ухилились від сплати податків на суму понад 3 млн. грн. за період з 01.09.2014 по 31.05.2015.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО банку НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_6 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 23.04.2014 по теперішній час;
-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
-грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;
-документів, на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок та здійснювалось його обслуговування, кредитних справ, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, а також відомостей по інших банківських рахунках, пов`язаних з обслуговуванням банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;
-інформації щодо IP адреси комп`ютерного засобу, з якого здійснювалось керування вказаним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк».
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України буде наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1