УХВАЛА
5 вересня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває заведене виконавче провадження на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на загальну суму 5540234,97 грн., із вказаною суми сплачено 1546237,58 грн.
Окрім цього, перебуває виконавче провадження за позовом прокуратури м. Хмельницького про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 заборгованості на загальну суму 520 000 грн.
З метою виконання рішень судів по стягненню вказаної заборгованості, державним виконавцем упродовж 2014-2016 років винесено постанови про накладення арешту на кошти боржника, які спрямовано, для виконання до фінансових установ та на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 . Разом з тим, у порушення вимог чинного законодавства, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » достовірно знаючи, що на кошти, які містяться на рахунках у банківських установах, ІНФОРМАЦІЯ_6 накладено арешт, відкрили нові рахунки у банківських установах, тим самим перешкодили виконанню рішень судів.
За даним фактом 15 березня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження з метою з`ясування наявності у керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ознак вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, яке відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 22.10.2014 відкрили новий гривневий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який в подальшому 22.02.2016, закрито.
Від так, виникла необхідність у тимчасовому доступі у банківській установі до рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 телефон: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 по якому здійснювався рух кошів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані обставини мають значення для кримінального провадження, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на здійснення тимчасового доступу до інформації (документів) з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які підтверджують власника рахунку та безпосередньо яка відкривала рахунок № НОМЕР_1 ; вид рахунків (кредитний чи для здійснення виплат); роздруківку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 від 22 жовтня 2014 року по 22.02.2016 включно.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: