18.10.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9517/16
18 жовтня 2016 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
10 жовтня 2016 року ст. слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, 10.06.2016 року незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, в особливо великих розмірах та особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та у період з травня по 01 червня 2016 року контрабандно перемістив з Королівства Нідерланди, м. Амстердам, в Україну через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечний наркотичний засіб в особливо великих розмірах кокаїн, масою15,5414 гр. та особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,6171 гр.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 1-го квітня по 24 травня 2016 року ОСОБА_4 , сплатив (у невстановлений спосіб) відправнику 930 доларів США за вищевказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, а також за контрабандне переміщення їх з Нідерландів в Україну з приховуванням від митного контролю.
В ході тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.09.2016 року досудовим розслідуванням було отримано відомості щодо наявності протягом 2015 року транзакцій (у т.ч. міжнародних), проведених клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та іншими особами, які у зазначений період взаємодіяли з вказаною особою.
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати ст. слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- у паперовому та електронному вигляді відомості щодо перерахування клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 грошових коштів з України за кордон (зокрема в Королівство Нідерландів, Бразилію, Бельгію та інші країни) будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати (WebMoney, PrivatMoney, Moneygram, PayPal, Wirecard та іншими) у період з 1-го квітня по 10 жовтня 2016 року включно, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів;
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по всім банківським рахункам (карткам) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по 10.10.2016 з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, валюти, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
- у паперовому та електронному вигляді відомості щодо перерахування клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , грошових коштів з України в Королівство Нідерландів, будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати (WebMoney, PrivatMoney, Moneygram, PayPal, Wirecard та іншими), перерахування з їх банківських рахунків, у період з 1-го квітня по 24 травня 2016 року включно, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 18 листопада 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1