Провадження № 1-кс//243/47/2014
УХВАЛА
3 лютого 2014 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
31 січня 2014 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської міжрайонної прокуратури, і просить:

- надати тимчасовий доступ до оригіналу заяви-анкети, заповненої ОСОБА_4 4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття на його ім`я карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у документації ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити;

- встановити термін надання відомостей ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - 5 діб з моменту отримання ухвали суду.

Із даного клопотання слідує, що: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі раніш наданого ОСОБА_4 , підробленого посвідчення учасника бойових дій серії НОМЕР_3 , було сформовано на нього,як пільговика персональну облікову картку форми « 1-пільга» №05-12/28996.

17 травня 2007 року у період часу з 08 годин до 17 годин ОСОБА_4 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 і надавши підроблене посвідчення учасника бойових дій серії НОМЕР_3 , а також заяву на отримання разової грошової допомоги до Дня Перемоги, ввів таким чином в оману працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому в період з 1 січня 2008 року по 1 січня 2011 року, ОСОБА_4 було виплачено грошову допомогу до Дня Перемоги на загальну суму 1030 гривень.

Перерахування разової грошової допомоги УПСЗ ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось на особливий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 у ТВБВ № НОМЕР_4 відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчій обґрунтовує можливістю, за допомогою вказаних документів проведення судово-почеркознавчої експертизи з ціллю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0004358, рукописна заява виконана від імені ОСОБА_4 від 17 травня 2007 року, довідка УПСЗН Слов`янської міської Ради від 21 січня 2013 року № 07-16/4589, згідно яких слідує, що: 9 липня 2013 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України, внесено відомості, що:

8 липня 2913 року із Слов`янської міжрайонної прокуратури до Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області, надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо прийняття заходів до ОСОБА_4 4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який

шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму 12037,07 гривень. Вказані кошти ОСОБА_4 були виплачені з Державному бюджету як учаснику бойових дій. Виплата разової грошової допомоги УПСЗ ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось на особливий рахунок № НОМЕР_1 §, відкритий на ім`я ОСОБА_4 у ТВБВ № НОМЕР_4 відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».;

- згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців», положення про територіальне відокремлене безбалансове відділення (ТВБВ) № НОМЕР_2 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листа № 4037 від 28 листопада 2013 року, слідує, що вказане відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого 15 травня 2007 року в Слов`янській філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 5 березня 2012 року відбулося закриття вказаного рахунку.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідує, що: сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідує, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Приймаючи до уваги, що у ході судового розгляду даного клопотання, слідчим доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим вимоги слідчого щодо встановлення ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строку у п`ять діб для вищевказаних відомостей не ґрунтується на законі. Можливість скорішого отримання витребуваних відомостей залишить насамперед від самого слідчого, а тому в даній частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналу заяви-анкети, заповненої ОСОБА_4 4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відкриття на його ім`я карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у документації ТВБВ № НОМЕР_2 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший частині клопотання слідчого відмовити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 2 березня 2014 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов`янського міськрайонного суду

ОСОБА_1