Справа № 317/4198/16-к
№/п 1-кс/317/594/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«12» жовтня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 06 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 06 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що до чергової частини Запорізького відділення поліції 06 лютого 2016 року надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.04.2013 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 20000 доларів США, які належать потерпілому, та до теперішнього часу не повернула їх.

За данним фактом 06 лютого 2016 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на початку 2013 року до нього особисто звернулась малознайома ОСОБА_5 , з проханням надання їй в борг строком на 20 днів грошових коштів в розмірі 20000 доларів США, з метою добудови будинку в с. Відрадне Запорізького району Запорізької області. Приїхавши згодом разом до вказаної будівлі, впевнившись в дійсності будівництва, потерпілий передав останній в присутності її чоловіка ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 20000 доларів США, які згідно наданої розписки від імені ОСОБА_5 , вона повинна була повернуту в строк 20 днів з моменту їх отримання, а саме до 25 квітня 2013 року.

До теперішнього часу грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуті, а місцезнаходження ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_6 невідоме. Зазначений добудований житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить іншим власникам, яким місцезнаходження шахраїв також невідоме.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , так як її опитування має важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки дана дія буде спрямована на отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, що міститься у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та/або НОМЕР_2 , з відображенням повної інформації про клієнта; відомості про рух грошових коштів по відкритих банківських рахунках з 01 січня 2013 року по 22 вересня 2016, з фото та відео матеріалами з камер відео спостереження банкоматів або відділень банків при користуванні картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, заяву про злочин, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , розписку.

Враховуючи обставини скоєння злочину, з метою збирання доказів, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи Запорізького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана комп`ютерна техніка належить банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 06 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 12 жовтня 2016 року об 11 годині 34 хвилини.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, що міститься у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 та/або НОМЕР_2 , з відображенням повної інформації про клієнта; відомості про рух грошових коштів по відкритих банківських рахунках з 01 січня 2013 року по 22 вересня 2016, з фото та відео матеріалами з камер відео спостереження банкоматів або відділень банків при користуванні картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду слідчому СВ Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1