печерський районний суД міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
11.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи, що у червні 2010 року заступник ІНФОРМАЦІЯ_1 Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за попередньою змовою зі своїми синами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволодів грошовими коштами Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 500 000 доларів США шляхом незаконного укладання з підконтрольною їм швейцарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міжнародного контракту на поставку агрегатного станка з поворотним столом Hidromat HB 32/16 виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія) та токарно- ІНФОРМАЦІЯ_6 (Японія). Упродовж червня 2010 року ОСОБА_5 , використовуючи свій службовий вплив на генерального конструктора Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , примусив останнього незаконно укласти контракт №210610-ХКБМ від 21.06.2010 щодо поставки українському підприємству двох станків загальною вартістю 3 000 000 доларів США із швейцарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предметом контракту була поставка агрегатного станку з поворотним столом Hidromat HB 32/16 виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія) та токарного фрезерувального центру Mazak QT Nexus 250 MSY 2 (Японія). Умови контракту передбачали здійснення українським підприємством 50% передоплати вартості обладнання.

Як вказав слідчий, незаконність укладання контракту №210610-ХКБМ від 21.06.2010 полягала в тому, що всупереч пункту 8 статті 77 Господарського кодексу України, пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України №1673 від 29.11.2006 вказаний контракт укладений Казенним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без передбачених фінансовим планом відповідних витрат та без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що є органом оперативного управління вказаним державним підприємством. При цьому від імені директора швейцарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » контракт №210610-ХКБМ від 21.06.2010 Казенним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був підписаний сином ОСОБА_9 - ОСОБА_7 , який у свою чергу діяв за попередньою змовою із своїм батьком та на виконання його доручення.

Також стороною кримінального провадження вказано, що у подальшому Казенне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов укладеного 21.06.2010 контракту №210610-ХКБМ, 22.06.2010 перерахувало грошові кошти в розмірі 1 500 000 доларів США на банківський рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у місті Цюрих Швейцарської Конфедерації. При цьому досудовим розслідуванням отримано дані, що розпорядником зазначеного рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є інший син ОСОБА_9 ОСОБА_10 . Однак у визначений контрактом строк та на даний час швейцарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання на адресу Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено не було, що призвело до завдання шкоди (збитків) казенному підприємству в сумі 1 500 000 доларів США, що на дату вчинення злочину було еквівалентно 11 800 000 грн.

Відповідно до інформації, яка надійшла на виконання запиту про міжнародно-правову допомогу від компетентних органів Швейцарської Конфедерації, отриманої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що після одержання « ІНФОРМАЦІЯ_4 (SWITZERLAND) АG» коштів у сумі 1 500 000.00 доларів США від Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як передоплату за вказаним вище контрактом, 23.06.2010 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в розмірі 1 006 090.20 доларів США на рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за придбання, обладнання, укомплектування і доставку моторної яхти за договором від 20.05.2010 між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_11 . Після отримання коштів від Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 23.06.2010 року перерахувала грошові кошти в розмірі 1 006 090.20 доларів США на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за придбання моторної яхти за договором від 20.05.2010.

Слідчий вказав, що, як підставу переказу коштів, зазначено договір позики від 12.05.2010 року, згідно якої компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 (SWITZERLAND) АG» від імені директора ОСОБА_12 з одного боку і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_1 ) від імені ОСОБА_13 , уклали угоду про надання позики у розмірі 1 000 000 доларів США.

З огляду на викладене, є необхідність з`ясувати обставини використання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів, отриманих від Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому отримати оригінали документів, які пов`язані з укладенням вищезазначеного договору позики, оригінал договору позики, та інші документи, що підтверджують відомості про незаконну діяльність ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 , чим вмотивовано клопотання сторони кримінального провадження.

Постановою від 27.04.2016 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу на предмет встановлення виконавця підписів та записів у реєстраційних та банківських документах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у документах щодо надання вказаної вище позики.

Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у місті Цюрих, у зв`язку з чим отримати документи щодо використання зазначених коштів, в т.ч. щодо укладення та виконання договору позики (кредитної угоди) між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 (SWITZERLAND) АG» та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року», договірні сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої сторони.

Статтею 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_1 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000223 старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та провести в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виїмку їх оригіналів, а саме:

- кредитної угоди (договору позики) від 12.05.2010 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_12 і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_1 ) в особі ОСОБА_13 ; додатків до кредитної угоди, додаткових угод; документів, складених на її виконання; документів, які підтверджують перерахування коштів за кредитною угодою;

- листування між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу укладення вказаної угоди.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1