Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2853/2015
У Х В А Л А

27.05.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

14.01.2015 р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та фактично знаходяться у відділенні зазначеного Банку в АДРЕСА_2 , а саме: копій документів юридичної справи ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточним рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства); оригіналів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 11.08.2014 року по 18.05.2015 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та довести обставини скоєння кримінального правопорушення і осіб, які його вчинили, встановити підприємства-перевізники, якими фактично здійснювались перевезення будівельного сміття від зруйнованого житлового будинку в обсягах значно менших ніж зазначено в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, поданих до оплати замовнику, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані в якості доказів по вказаному кримінальному провадженню, є необхідність у встановленні кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та фактично знаходяться у відділенні зазначеного Банку в АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів юридичної справи ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поточним рахунком № НОМЕР_3 , відкритим в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства);

- вилучити оригінали виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 11.08.2014 року по 18.05.2015 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1