печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням,погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в судіГенеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000866.
Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження на базі банківських установ, протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оушенсістемс» (); ТОВ «Бейратрейд» (); ТОВ «Самора груп» (); ТОВ «Айгруп» (); ТОВ «Халкбуд» (); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (); ТОВ «Метал трейдкомпані» (); ТОВ «Аноксіма» (); ТОВ «Тренос» (); ТОВ «Фортіс-брук» (); ТОВ «Адвентум-корп» (); ТОВ «Ладком інвест» (); ТОВ «Бонпассаж» (); ТОВ «Бізнес-деусгрупп» (); ТОВ «Алком груп» (); ТОВ «Велпрайс груп» (); ТОВ «Бонус бізнес групп» (); ТОВ «Стрімвер» (); ТОВ «Сігма-технології» (); ТОВ «Альпіна гранд» (); ТОВ «Квант партнер» (); ТОВ «Воландкомпані» (); ТОВ «Атлант сіті плюс» (); ТОВ «Баденкомпані» (); ТОВ «Інтелект текноледжі» (); ТОВ «Арчібальд» (); ТОВ «Білд актив» (); ТОВ «Денса союз» (); ТОВ «Фіксланд» (); ТОВ «Ікс-дор» (); ТОВ «Аніта-буд» (); ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (); ТОВ «Трейд альянс груп» (); ТОВ «Компанія «Альянс капітал» (); ТОВ «Тарем» (); ТОВ «Екотранспас ЛТД» (); ТОВ «Лоліком» (); ТОВ «Укрбудтетра» (); ТОВ «Арена-буд» (); ТОВ «Метал трейдінг груп» (); ТОВ «Парадіз-груп ЛТД» (); ТОВ «Нордлайф» (); ТОВ «Сетроу» (); ТОВ «Бізнес трейд імперіал» (); ТОВ «Ді.Ей.Ді груп» (); ТОВ «Медікал фікс» (); ТОВ «Варанда» (); ТОВ «Люкс компані» (); ТОВ «Новолог-Україна» (); ТОВ «Інтернешнл фудтрейд» (); ТОВ «Добрий соняшник» (); ТОВ «Практик універсал» (); ТОВ «Оксі-лайф» (); ТОВ «Буд строй ЛТД» (); ТОВ «Дорнес» (); ТОВ «Жордон» (); ТОВ «Галмавз» (); ТОВ «Кедзі» (); ТОВ «ПС» (); ТОВ «Сайлар» (); ТОВ «Імперія продажу Т» (код ЄРДПОУ 40506122); ТОВ «Бізнес-спец ком» (код ЄРДПОУ 40506159); ТОВ «Спецторгтрейдінг» (код ЄРДПОУ 40506164); ТОВ «Ревітал-компані» (код ЄРДПОУ 40506211); ТОВ «Трейдінг-кепітал систем» (код ЄРДПОУ 40506190); ТОВ «Будкомфортінвест» (код ЄРДПОУ 40451681) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Під час допиту свідок повідомив, що на даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.

У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств замовників протиправних фінансових послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Протиправність суб`єктів господарювання, які входять до складу групи товариств, які засновані (придбані) вказаними вище членами злочинного фінансового механізму підтверджується протоколами допиту свідків, у тому числі директорів та засновників, які реєстрували фірми за грошову винагороду або шляхом обману, протоколами, складеними за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, висновками аудиторського звіту, протоколом обшуку під час якого знайдено 107 печаток суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які входять до даної злочинної групи відомості про яку внесено до ЄРДР та ін.

Для реалізації своїх протиправних дій зазначеними підприємствами були відкриті банківські рахунки у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 (ТОВ «Імперія продажу Т» (код ЄРДПОУ 40506122) - № НОМЕР_1 від 06.06.2016; ТОВ «Бізнес-спец ком» (код ЄРДПОУ 40506159) -№ НОМЕР_2 від 06.06.2016; ТОВ «Спецторгтрейдінг» (код ЄРДПОУ 40506164) - № НОМЕР_3 ; ТОВ «Ревітал-компані» (код ЄРДПОУ 40506211) - № НОМЕР_4 від 08.06.2016; ТОВ «Трейдінг-кепітал систем» (код ЄРДПОУ 40506190) - № НОМЕР_5 від 08.06.2016).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку вище зазначеного підприємства, відкритого в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в судіГенеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Імперія продажу Т» (код ЄРДПОУ 40506122) - № НОМЕР_1 від 06.06.2016;

- ТОВ «Бізнес-спец ком» (код ЄРДПОУ 40506159) - № НОМЕР_2 від 06.06.2016;

- ТОВ «Спецторгтрейдінг» (код ЄРДПОУ 40506164) - № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «Ревітал-компані» (код ЄРДПОУ 40506211) - № НОМЕР_4 від 08.06.2016;

- ТОВ «Трейдінг-кепіталсистем» (код ЄРДПОУ 40506190) - № НОМЕР_5 від 08.06.2016, відкритого в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: 61001, м. Харків, прос. Московський, буд. 60, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя