Справа № 591/5200/16-к
Провадження № 1-кс/591/3192/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000239 від 04.08.2016.,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи підприємці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_1 на закупівлю деревини необробленої (дров паливних), здійснили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на спотворення результатів конкурсних торгів, а в подальшому на виконання умов укладених договорів здійснили поставку деревини необробленої (дров паливних), яка не відповідала вимогам документації конкурсних торгів та наданим пропозиціям конкурсних торгів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки отриманих під час досудового розслідування документів, підтвердження чи спростування факту виконання договірних зобов`язань в частині перерахування коштів вказаним суб`єктам підприємницької діяльності, встановлення точних сум спричинення матеріальних збитків, виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів на розрахункових рахунках фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , Маслія та Яндоли за період з 01.01.2016 по 16.11.2016.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових зазначених фізичних осіб підприємців, неможливо встановити точні суми привласнення бюджетних коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.

Відповідно до п. 4.1 договору від 10.05.2016 № 134, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (покупець) та ФОП ОСОБА_4 (постачальник), покупець здійснює оплату товару на поточний рахунок постачальника № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), в зв`язку з викладеним просить надати тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 ..

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні слідчого управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 04.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (фізична особа підприємець ОСОБА_4 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2016 до 16.11.2016.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1