Номер провадження 1-кс/754/2408/16
У Х В А Л А
12 жовтня 2016 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11.01.2014 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.10.2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст.слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про арешт майна.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000002 від 11.01.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

Слідчим за погодженням з прокурором 10.10.2016 в рамках вказаного провадження повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, шо спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора комунального підприємства «Оптова база», який згідно п. п. 4.2, 4.3 Статуту здійснює управління підприємством, самостійно вирішує питання його діяльності в межах своєї компетенції та несе персональну відповідатьність за виконання покладених на підприємство завдань, ефективне використання та охорону майна, закріпленого за ним, дотримання законодавства України, будучи службовою особою юридичної особи публічного права, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, несумлінно і безвідповідально ставлячись до своїх службових обов`язків, не ознайовшись належним чином з діючими нормами законодавства України, не передбачаючи, що в результаті його поведінки буде спричинено тяжкі наслідки, хоча повинен був і міг це передбачити, у невстановлені місці та час 01.11.2010, в порушення вимог ч. 1 ст. 577 ЦК України, ч. 1 ст. 18 Закону України «Про іпотеку», п. 91 Розділу 7 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 20/5, без нотаріального посвідчення та не отримавши згоди органу місцевого самоврядування, до сфери господарського відання якого належить відповідна комунальна юридична особа, а саме Деснянської районної в м. Києві ради, у відповідності до вимог ст. 14 Закону України «Про іпотеку», п. 97 Розділу 7 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 20/5, протиправно підписав іпотечний договір від 01.11.2010 р. з ТОВ «Рубежівське» (Іпотекодержатель, ) на забезпечення вимог останнього, що випливають з Договору № 1 про надання товарного кредиту від 01.11.2010, р. укладеного між Іпотекодержателем та КП «Оптова база» у розмірі 2200000 грн. за отримані від ТОВ «Рубежівське» товари (овочі і фрукти в асортименті), предметом іпотеки за яким виступило комунальне нерухоме майно: нежила споруда Холодильник ЛМК-3000, площею 9900, 70 кв.м., який розташований в місті Києві за адресою: Бортничі, вулиця Леніна, 42 (літера К), не вживши заходів щодо належної оцінки нерухомого майна з врахуванням основних засобів, що знаходились всередині даного приміщення та перебували на балансі КП «Оптова база», визначивши вартість предмету іпотеки у 263 002 грн.
Положення абзацу 6 ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» наголошують на обов`язковому проведенні оцінки майна у випадку страхування майна, що є у комунальній власності.
Проте, перебуваючи у невстановленому слідстві місці та час, 21.12.2010 р., ОСОБА_5 , розуміючи коло своїх службових обов`язків директора КП «Оптова база», неналежно їх виконуючи через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог ст. 19 Закону України «Про іпотеку» щодо нотаріального посвідчення змін та доповнень до іпотечного договору, протиправно уклав з ТОВ «Рубежівське» Додаткову угоду від 21.12.2010 р. до Договору № 1 купівлі-продажу товарів на умовах товарного кредиту від 01.11.2010 р. та Іпотечного договору для забезпечення «Договору товарного кредиту», згідно умов якого КП «Оптова база» повинно додатково сплатити ТОВ «Рубежівське» фіксовану суму у розмірі 300 тис. грн. за користування товарним кредитом та, в порушення ст. 8 Закону України «Про іпотеку", п 35 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про страхування», виключено з Іпотечного договору істотні умови щодо страхування предмету іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, попередньо не виконавши цей обов`язок без оцінки предмету іпотеки.
Згідно п. 4.1. Договору № 1 купівлі-продажу товарів на умовах товарного кредиту від 01.11.2010 р., виконання зобов`язання КП «Оптова база», відповідно до цього договору забезпечується договором іпотеки нежилої споруди, укладеним 01.11.2010 р., а саме: холодильник - ЛМК 300 (літ. К.), площею 9900,70 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Леніна, 42, й з огляду на це зазначений спосіб забезпечення виконання зобов`язання є істотною умовою договору товарного кредиту.
У зв`язку з невиконанням умов вищевказаного договору по сплаті заборгованості за договором та відсотків за користування товарним кредитом, Господарським судом міста Києва винесено рішення від 14.10.2011 р. по справі № 14/385 про стягнення з Комунального підприємства «Оптова база» (02232, м. Київ, вул. Бальзака, 64, код 21661094) на користь ТОВ «Рубежівське» (08110, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна, 15, код 32214 грн. заборгованості, 225000 грн. відсотків за користування товарним кредитом та винесено наказ № 15/385 від 01.11.2011 р.
При примусовому виконанні ВДВС Деснянського РУЮ у м. Києві наказу Господарського суду міста Києва № 15/385 від 01.11.2011 р., 07.11.2013 р. Філією 10 ПП «Нива-В.Ш.» за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 12, З поверх, проведено прилюдні торги з реалізації арештованого майна, яким забезпечувалось вищевказані договорні зобов`язання: нежилої споруди - Холодильника ЛМК-3000, площею 9900, 70 кв.м., який розташований в місті Києві за адресою: Бортничі, вулиця Леніна, 42 (літера К), яке придбано ТОВ «КП «Оптова база» () за 245 767 95 грн., про що складено протокол № 1013265/1 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна від 07.11.2013 р., на підставі якого державним виконавцем видано акт про проведені прилюдні торги від 19.11.2013 р.
В подальшому, 29.11.2013 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , відповідно до акту проведення прилюдних торгів, затвердженого відділом Державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві від 19.11.2013 р., на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, зареєстрованого у реєстрі під № 1027 від 29.11.2013 р. та рішення про державну рєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 8498885 ви 29.11.2013 р., зареєстровано за ТОВ «КП «Оптова база» () право власності на об`єкт нерухомого майна: нежила споруда - холодильник ЛМК 3000, за адресою: м. Київ, вул. Леніна (Дарницький р-н) буд. 42К, реєстраційний номер: 0, номер запису про право власності: 3613313.
У ході досудового розслідування встановлено, що вартість зазначеного нежитлового приміщення - холодильника «ЛМК-300», на 29.11.2013р., тобто на час реєстрації нотаріусом прав та їх обтяжень, становило, без урахування ПДВ, 19000283 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 через несумлінне і безвідповідальне ставлення до своїх службових обов`язків, здійснюючи керівництво фінансово-господарською діяльністю КП «Оптова база», будучи службовою особою юридичної особи публічного права, не вжив належних заходів до схоронності комунального нерухомого майна, яке перебувало у його повному господарському віданні, не розуміючи відсутність у нього повноважень з укладання вищевказаних договорів з ТОВ «Рубежівське» й внесення до них змін з численними порушеннями та передачу в іпотеку нежитлового приміщення - холодильника «ЛМК-300», площею 9900, 70 кв.м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , хоча повинен був і міг це усвідомлювати, зазначене нежитлове приміщення відчужено з власності територіальної громади міста Києва, чим останній завдано матеріальної шкоди у розмірі 19000283 грн., що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, що більше як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
На даний час, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 70087777 від 10.10.2016 р. нежила споруда - холодильник ЛМК 3000, за адресою: м. Київ, вул. Леніна (Дарницький р-н), буд. 42К (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), загальною площею 9900, 70 кв.м. належіть на праві приватної власності ТОВ «КП «Оптова база» () на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.
Нежила споруда - холодильника ЛМК 3000 за адресою: м. Київ, вул. Леніна (Дарницький р-н), буд. 42К, загальною площею 9900, 70 кв.м. є об`єктом кримінального правопорушення, враховуючи те, що у зв`язку з бездіяльністю ОСОБА_5 та протиправних дій ВДВС Деснянського РУЮ воно було протиправно відчужено з власності територіальної громади міста Києва.
Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 25.01.2014 р. вищевказана нежила споруда визнана речовим доказом у провадженні.

З метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вказану нежилу споруду.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається у відсутності власника майна , оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У зв`язку з тим, що нежилу споруду - холодильник ЛМК 3000 за адресою: м. Київ, вул. Леніна (Дарницький р-н), буд. 42К, загальною площею 9900, 70 кв.м., визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речового доказу, вважаю необхідним накласти арешт на вказану нежилу споруду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ст.слідчого слідчого Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_7 по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11.01.2016 р., про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нежилу споруду - холодильник ЛМК 3000, за адресою: м. Київ, вул. Леніна (Дарницький р-н), буд. 42К (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), загальною площею 9900, 70 кв.м., яка належіть на праві приватної власності ТОВ «КП «Оптова база» () на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, виданого 29.11.2013 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого у реєстрі під № 1027 від 29.11.2013 р., (номер запису про право власності: 3613313 від 29.11.2013 р., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 29.11.2013 р. за індексним номером 8498885), заборонивши відчужувати вказане майно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя