Справа № 369/3202/16-к
Провадження № 1-кс/369/712/16
У Х В А Л А
іменем України
06.04.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 30.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).
Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 30.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України за фактом створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності
Згідно з отриманою «Заявою про вчинене кримінальне правопорушення» від 23.03.2016 року №619 (вх. №64 від 28.03.2016 року), що надійшла з банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ) встановлено, що невстановлені особи, в період 2013 року здійснили реєстрацію (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 (і.п.н.: АДРЕСА_1 ) та банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_4 ) в особі тимчасово виконуючого обов`язки Голови правління ОСОБА_5 10 квітня 2014 року в було укладено Кредитний договір №1089/980-ЮО від 10.01.2014 року та Договір №1 від 11.01.2014 року про внесення змін до Кредитного договору №1089/980-ЮО від 10.01.2014 року, за умовами якого Банк надає Позичальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 )) кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі, яка за двома договорами склала 90 000 000 грн.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що виконання зобов`язань Позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 )) за Договором по поверненню кредиту, сплати нарахованих процентів за користування кредитом, комісій, можливих штрафних санкцій, інших платежів передбачених цим Договором, а також витрат на здійснення забезпеченої заставою вимоги забезпечуються шістьма земельними ділянками загальною площею 22,3317 Га (вартістю 52,479 млн. грн.), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 , директор/бухгалтер/засновник - ОСОБА_6 (і.п.н.: НОМЕР_6 ).
Згідно із Заявою Банка, на виконання умов Договору, Банком було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) грошові кошти у формі надання кредиту на загальну суму 90 000 000 грн., що підтверджується меморіальними ордерами №7163 від 24.03.2014 року, №7547 від 19.03.2014 року, №8131 від 05.02.2014 року, №2302 від 21.02.2014 року, №4093 від 10.01.2014 року та № 1731 від 16.01.2014 року.
В подальшому, після отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) не здійснили жодного погашення тіла кредиту, а також процентів по ньому, а погашення кредиту та процентів по ньому неодноразово відстрочувалось рішенням правління Банку.
На даний час в ході досудового розслідування встановити Позичальника в особі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 )), а також службових осіб виконання зобов`язань Позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) не надається можливим.
Також, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) 30.12.2013 року відкрито наступні рахунки № НОМЕР_7 (код валюти 980) та № НОМЕР_7 (код валюти 840) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), через які підприємство здійснювало фінансово-господарські розрахунки, а також отримувало кредитні кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). Слідство на підставі зібраних під час досудового розслідування матеріалів стверджує, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) пов`язані між собою, та діяльність яких спрямована незаконне заволодіння коштів банківської установи.
Крім цього, слідство вважає, що з метою прикриття незаконної діяльності та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів на вказані банківські рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) надходили та витрачались з них грошові кошти за кредитною лінією, а саме за Кредитним договором №1089/980-ЮО від 10.01.2014 року, які надавались банком в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності з наданням послуг з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.
Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) містять реальні розрахунки по операціях спрямованих на вчинення злочину.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), у якої містяться вільні зразки почерку службових осіб зазначеного підприємства, та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також встановлення причетних осіб до відкриття банківських рахунків підприємства.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) по рахункам:
-№ НОМЕР_7 (код валюти 980) та № НОМЕР_7 (код валюти 840),
які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та надати можливість їх вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) а саме:
-оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахункам № НОМЕР_7 (код валюти 980) та № НОМЕР_7 (код валюти 840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; документів в електронному та паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та чеків на зняття готівки;
-роздруківку реєстру руху грошових коштів по рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період відповідно по рахункам: № НОМЕР_7 (код валюти 980) - з 30.12.2013 року по 10.08.2015 рік, № НОМЕР_7 (код валюти 840) - з 30.12.2013 року по 16.04.2015 рік, на паперовому та магнітному (електронному виді) носіях.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1