печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю заступника начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на рухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ «ДОРІУС» (), а саме:

- Volkswagen Caravelle, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;

- Volkswagen TRANSPORTER, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ;

- Volkswagen TRANSPORTER, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 ;

- Mercedes-benz s600l, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 .

На підставі ч. 2 ст. 170 КПК України 2012 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться майно.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

За матеріалів клопотання вбачається, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 установлено, що ОСОБА_6 спільно з невстановленими слідством особами, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння комплексом будівель та споруд, розташованих на території урочища «Межигір`я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, діючи з метою прикриття своєї незаконної діяльності та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, через підконтрольних йому невстановлених слідством осіб створив ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Медінвесттрейд», ТОВ «Танталіт», ТОВ «Дом Лесника», ТОВ «Київуніверсалсервіс», ТОВ «ДОРІУС», які під видом укладення нібито законних угод щодо вказаного майна по суті діяли з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 та його спільників.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві ТОВ «ДОРІУС» на праві власності належать наступні автомобілі:

- Volkswagen Caravelle, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;

- Volkswagen TRANSPORTER, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ;

- Volkswagen TRANSPORTER, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 ;

- Mercedes-benz s600l, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2014 між ТОВ «Доріус» (орендодавець) та Управлінням державної охорони України (орендар) укладено договір № 21/2014, щодо оренди автомобілів наступних марок та моделі:

- Volkswagen Caravelle, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;

- Volkswagen TRANSPORTER, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ;

- Volkswagen TRANSPORTER, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 ;

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовільнити.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумових підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

Відповідно до ч.8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути спів мірною розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичної особою.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-171, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби, які перебувають у праві власності ТОВ «ДОРІУС» (), а саме:

- Volkswagen Caravelle, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 ;

- Volkswagen TRANSPORTER, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 ;

- Volkswagen TRANSPORTER, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_6 ;

- Mercedes-benz s600l, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 .

Заборонити будь-яким службовим особам ТОВ «ДОРІУС» або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися цими транспортними засобами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1