УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , особи, в інтересах якої подано скаргу, ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, який був накладений ухвалою слідчого судді від 11 листопада 2015 року за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: м. Київ, вул.Пухівська,2,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, який був накладений ухвалою слідчого судді від 11 листопада 2015 року за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 06 листопада 2015 року було надано дозвіл старшому слідчому управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 або працівникам податкової міліції, які перебувають у слідчо-оперативній групі, на обшук в складських приміщеннях, розташованих на АДРЕСА_2 , та на вул. Пухівська, 2, в м. Києві.

Під час проведення обшуку 10 листопада 2015 року за вище вказаними адресами було вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 .

Клопотання слідчого та ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06 листопада 2015 року аргументують прийняття рішення на проведення обшуку тим, що незаконно виготовлені алкогольні напої реалізуються в роздрібній торгівельній мережі м. Києва громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді від 11 листопада 2015 року було задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, ОСОБА_4 не є підозрюваним, немає ніякого відношення до фігурантів вчинення злочину та не знає їх, однак позбавлений права володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном.

В судовому засіданні особа, яка подала клопотання, ОСОБА_3 , та особа, в інтересах якої подано клопотання, ОСОБА_4 клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити та скасувати арешт вище зазначеного майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засіданні повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, тож слідчий суддя, враховуючи думку учасників процесу та того, що сторони є вільними у використанні своїх прав, вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого.

Заслухавши думки учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Процесуальна дія провадиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями кримінального процесуального закону, чинного на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення (ст. 3 КПК України 1960 року, ст. 5 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
У відповідності до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться в постанові № 9 від 01.11.1996 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», виходячи з принципу верховенства права та гарантування Конституцією судового захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність має бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ. При цьому слід мати на увазі, що згідно зі ст.22 Конституції закріплені в ній права і свободи людини й громадянина не є вичерпними. З урахуванням конституційного положення про те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ст. 124 Конституції), судам підвідомчі всі спори про захист прав і свобод громадян. Суд не вправі відмовити особі в прийнятті заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку.

Статтею 55 Конституції кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а тому суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує.

Зважаючи на викладене, клопотання про скасування арешту майна підлягає вирішенню в порядку, визначеному положеннями Кримінального процесуального Кодексу України, про що й ініційовано питання в самому клопотанні.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального процесуального Кодексу України, якою встановлено, що інший власник або володілець майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

За змістом положень ст. 3 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до вимог КПК арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Окрім того, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Арешт не може бути накладений на майно осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбачено уст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; невідповідність клопотання слідчого вимогам ст.171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 11 листопада 2015 року накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_4 .

Так на час розгляду клопотання органом досудового розслідування не встановлена причетність ОСОБА_4 до злочинних дій, які є об`єктом кваліфікації у кримінальному провадженні №0000055 від 24 липня 2015 року.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилученого під час обшуку по АДРЕСА_1 , тому клопотання заявника підлягає задоволенню, адже лише у даний спосіб буде забезпечено ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, а арешт підлягає скасуванню, оскільки, на цей час, власник даного майна фактично позбавлений права користування приватною власністю, що є не припустимим.

Що стосується вимог скарги в частині зобов`язання органу досудового розслідування повернути ОСОБА_4 вилучене майно, що за переконанням слідчого судді вони є зайвими, оскільки за змістом положень п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України скасування арешту майна тягне за собою безумовне повернення його особі, в якої воно було вилучено.

Керуючись Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", п. 9 Розділу ХІ «Перехідних Положень» КПК України (у редакції 2012 року), ст. ст. 167, 170, 174, 369-372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, який був накладений ухвалою слідчого судді від 11 листопада 2015 року за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 2, в рамках кримінального провадження №0000055 від 24 липня 2015 року задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою від 11 листопада 2015 року слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва на майно, вилучене під час обшуку по вул. Пухівська, 2, а саме:
1.Напій безалкогольний енергетичний «Роіс голд», термін придатності до 04.02.2014, в кількості 18 банок;
2. Питательный крем Shauma, в пластикових пляшках ємністю 150 мл. , термін придатності до 09.2011, в кількості 153 шт.;
3. Оттеночный гель Palette c маслом апельсина в стикерах, ємністю 25 мл. , термін придатності 03.2012, в кількості 284 шт.;
4. Спрей Pantene Pro V Миттєвий захист кольору та блиск, ємністю 150 мл, терміном придатності 11.2011, в кількості 12 банок;
5. Крем догляд Pantene Pro V Сolor Therapy, в пластикових тубах ємністю 150 мл., термін придатності 2 роки з дати виготовлення 03.2011, в кількості 12 шт;
6. Драже «M&MS Max» с молочным шоколадом, покрытое хрустящей, разноцветной глазурью, массою 70 гр., з терміном придатності 10.05.2015 р., в кількості 228 пачок.;
7. Драже «M&MS» p арахисом и молочным шоколадом покрытое хрустящей, разноцветной глазурью, массою 45 гр. З терміном придатності 01.07.2015, в кількості 261 пачка;
8. Драже «M&MS» p арахисом и молочным шоколадом покрытое хрустящей, разноцветной глазурью, массою 45 гр. з терміном придатності 07.06.2015, в кількості 358 пачок;
9. Крем «Lift+Dr. Caspari» Формула молодості, нічний догляд, з терміном придатності до 01.2015,в скляних банках ємністю 50 мл., в кількості 44 шт.;
10. Гель для бриття Gilette series, в балончиках ємністю 75 мл, до 09.2015, в кількості 120 шт.;
11. Фарба для гладкої шкіри Sitil, в пластикових пляшках ємністю 100 мл., з терміном придатності 23.12.2013, в кількості 30 шт;
12. Крем фарба для шкіри «Sitil magic Shine», в тубах ємністю 50 мл., термін придатності 06.11.2013, в кількості 22 шт.;
13.Стік бальзам при головному болю Headex, маса нетто 3,2 гр., термін придатності 12.2014, в кількості 2020 шт.;
14.Дитячий спрей москитал лінії «Нежная защита», в пластикових пляшках ємністю 100 мл., з терміном придатності 05.2015, в кількості 45 шт.;
15. Молочко спрей 2 в 1, Защита для малышей, в пластикових пляшках ємністю 50 мл., з терміном придатності з 05.12 по 05.15 в кількості 44 шт.;
16.Лосьен для тела «Саmау», Мерцающая кожа, mademoiselle, в тюбах ємністю 50 мл. З терміном придатності до 04.15 в кількості 290 шт.;
17. Лікарський засіб «Alloton», проти випадіння волосся та догляду за волоссям, ємніст. 100мл., з терміном придатності 12.2014 в кількості 8 пляшок;
18.Увлажняющий комплекс «Твист» для защиты велюра, нубука, об`ємом 30 мл., терміном придатності 4 роки з 07.2010 р. в кількості 26 шт.;
19.Крем фарба блиск для взуття «Sitil», в банці з пластику ємністю 60 гр., термін придатності 17.09.14, в кількості 12 шт.;
20. Крем для взуття Twist, в скляній банці, ємністю 30 мл., в кількості 12 шт.;
21. Рідка крем-фарба блиск для взуття в пластиковій тубі ємністю 100 мл., термін зберігання 10.10.14, в кількості 102 шт;
22. Средство для ухода за всемя видами велюра, нубука и замши «Salamander», ємністю 75 мл., в кількості 26 шт.;
23. Унівверсальне водовідштовхуюче просочення «Sitil», в балоні ємністю 200 мл., термін придатності 16.09.2014, в кількості 24 шт;
24.Бальзам для засмаги «Eva SUN», середній рівень захисту SPF15, в тубах ємністю 200 мл., термін придатності 02.2014, в кількості 25 шт.;
25. Засіб для підкрохмалювання «Онікс», в пластиковій пляшці ємністю 500 гр., дата виготовлення 26.04.2011, в кількості 492 шт.;
26. Paradontax Extra засіб для полоскання ротової порожнини, ємністю 600 мл., дата виготовлення 12.2013, в кількості 7 шт.;
27. Бальзам ополаскиватель Head & Shoulders, в пластикових пляшках, ємністю 180 мл., дата виготовлення 06.2011, в кількості 750 шт.;
28. Бальзам «Ефективний об`єм» NIVEA в пляшках ємкістю 150 мл., дата виготовлення листопад 2011 року в кількості 163 шт.;
29. Лактаційні вкладки з липкою смужкою в кількості 23 коробки, дата виготовлення 01.09.2012;
30. Цукерки «Найкоханішій суфле-жиле» в коробці масою 230 гр. термін придатності до 28.07.2014 в кількості 31 коробка.;
31. Цукерки «Прометей» в коробці масою 300 гр. термін придатності до 15.02.2015 в кількості 9 шт.;
32. Батончик «MARS» з нугою і карамеллю вкритий молочним шоколадом. Масса нетто 50 гр. термін придатності до 17.08.2015 в кількості 1049 шт.;
33. Батончик «Snickers» зі смаженим арахісом, карамеллю і нугою, вкритий молочним шоколадом масса нетто 25 гр. термін придатності до 14.01.2015 в кількості 507 шт.;
34. «Печенье песочное TWIX с карамелью, покрытое молочным шоколадом» масса нетто 55 гр., термін зберігання до 17.05.2015 в кількості 368 шт.;
35. Шоколадний батончик «Snickers» с лесным орехом и жареным арахисом, лесным орехом, карамелью и нугой, покрытый молочным шоколадом. Масса нетто 81 гр. термін зберігання до 19.06.2015 в кількості 168 шт.;
36. Насіння соняшника смажене несолоне «Хомка» масса нетто 160 гр. дата виробництва 28.11.2014 в кількості 76 шт.;
37. Увлажняющий тональний крем «NIVEA» в тюбах ємкістю 75 мл. дата виготовлення березень 2012 року в кількості 94 шт.;
38. Шоколадные конфеты «Esfero» в коробках масса нетто 336 гр., термін придатності до 12.12.2013 в кількості 58 шт.;
39. Шоколадні цукерки «Асорті» в кількості 8 коробок.;
40. Цукерки «Trufele» (трюфель) в коробках масса нетто 240 гр. термін придатності до 03.03.2015 в кількості 6 шт.;
41. Рахат-лукум з фісташками в коробці массою 250гр. термін придатності до 01.10.2013 1 шт.
42. Цукерки «Найкоханішій суфле желе в коробках масою 230 гр., термін придатності 13.04.2014, в кількості 2 (дві) шт.;
43. Жевальная резинка «Лунтик» картинка + голограма в коробках по 24 пачки в кожній, дата виготовлення 15.12.11, в кількості 2 (дві) коробки;
44. Жевательная резинка «Bacugan» картинка + голограма в коробках по 24 пачки в кожній, дата виготовлення 15.12.11, в кількості 6 (шість) коробок;
45. Резинка жевательная фруктовий салат «Маша и Медведь» в коробках по 200 шт., маса нето 100 гр. Дата виготовлення 07.09.2012, в кількості 15 (п`ятнадцять) коробок;
46. Жевальная резинка «Лунтик» в коробках по 200 шт. в кожній, дата виготовлення 15.12.11, в кількості 2 (дві) коробки;
47. Конфети «Грильяж Східний», в коробках маса нето 270 гр., термін придатності 16.06.14, в кількості 6 (шість) пачок;
48. Шоколад «Амур» молочний з начинкою «крем брюле» в коробках, маса нето 1,9 кг., дата придатності 27.04.2014, в кількості 7 (сім) коробок;
49. Конфети «ДО» 20х35 гр., в коробках маса нето 0,7 кг., дата придатності 27.06.2014, в кількості 28 (двадцять вісім) пачок;
50. Цукерки «Натюрель - натхнення природи» в пачках, маса нето 250 гр., дата придатності 26.03.2014, в кількості 65 (шістдесят п`ять) пачок;
51. Коктельна соломинка (кола) маса нето 2х/30х(6х6 гр., в кількості 14 коробок в 7 (семи) ящиках, термін придатності до 30.09.2013;
52. Чарівна соломинка для малюка зі смаком шоколаду, полуниці ванілі, вага нето 12х(20х/5х6)г., в кількості 24 пачки 4 ящики, термін придатності 28.02.2014;
53. Кубики для бульйону «Gallina Blanka» в кількості 3 840 (три тисячі вісімсот сорок) штук;
54. Пиво світле «Трехсосинское» в пляшках з пластику ємністю 1,7 літра, в кількості 2 (дві) пляшки;
55. Пиво «Schneider Weisse» в скляних пляшках ємністю 0,5 літра в 5 ящиках, в кількості 100 (сто) пляшок.
56. Пиво Palm в скляних пляшках ємністю 0,33 літра в кількості 64 (шістдесят чотири) пляшки;
57. Вино біле напівсухе «Крымское игристое» в скляних пляшках ємністю 0,75 літра в кількості 7 (сім) пляшок;
58. чотири пляшки з рідиною жовтого кольору ємністю 5 літрів кожна, яка має запах спирту;
59. Сіль морська харчова середнього помолу маса нетто 800 грам дата виготовлення 21.01.2011 в кількості 1 (одна) пачка;
60. Сіль морська харчова без термічної та хімічної обробки маса нетто 800 грам в пачках дата виготовлення 05.07.2011 в кількості 46 (сорок шість) пачок;
61. Морська харчова сіль середнього помолу в пачках маса нетто 400 грам в пачках дата виготовлення 05.07.2011 в кількості 10 (десять) пачок;
62. Молочний шоколад з начинкою «Шокотель Крем-Коктейль» дата виготовлення та кінцевого споживання 09.12.2014 в кількості 75 (сімдесят п`ять) штук;
63. Несмываемый крем-уход «Pantene Pro-VColor Therapy» ємністю 150 мл. дата виготовлення 08.2011 2358 (дві тисячі триста п`ятдесят вісім) штук;
64. Краска для волос «Schwarzkopf Palette» окрашивающий крем, термін придатності 02.2014 в кількості 660 (шістсот шістдесят) штук;
65. Кондиционер для волос «Shamtu травяной коктейль» в пляшках ємністю 380 мл. дата виготовлення 08.10 в кількості 48 (сорок вісім) штук;
66. Лак манікюрний «Perfector Ноготок» з терміном придатності 07.2015 кількістю 780 (сімсот вісімдесят) штук;
67. Лак «Ноготок ногтевая терапия» ємністю 14 мл. у флаконах в кількості 1636 (одна тисяча шістсот тридцять шість) штук;
68. «Сыворотка преображение за три минуты Pantene Pro-V» в тубах ємністю 15 мл. 198 (сто дев`яносто вісім) штук;
69. Спрей «Мгновенная защита и блеск Pantene Pro-V» для фарбованого волосся ємністю 150 мл. в кількості 486 (чотириста вісімдесят шість) штук;
70. Стойкая крем-краска «Essential Colors» 1 тюбик окрашивающего крема 60 мл. 1 флакон апликатор с проявляющейся эмульсией 60 мл., 1 тюбик кондиционера для интенсивного ухода 50мл., 1 пара перчаток, 1 инструкция в количестве 1220 (одна тисяча двісті двадцять) упаковок.
В іншій частині в задоволенні скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Копію ухвали направити учасникам процесу.

Слідчий суддя ОСОБА_1