Провадження № 1-кс/712/4491/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 вересня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні 0000233 від 30.11.2012, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що 25.11.2012 до Соснівського РВ з заявою звернулась ОСОБА_5 прож. с. Ставки Вінницької області, проте що, відносно неї вчинено шахрайські дії працівниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 18.08.2009 ОСОБА_5 уклала з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 2д-16/09 від 18.08.2009 року та відповідно о умов договору внесла гроші в сумі 1 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_5 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернули.

Також було встановлено, що шахрайські дії були вчинені відносно: ОСОБА_6 , яка 18.06.2008 уклала з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір та відповідно до умов договору внесла гроші в сумі 7 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_6 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти не повернула. Відносно ОСОБА_7 , який 06.10.2010 уклав з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 123д-26/10 та відповідно до умов договору вніс гроші в сумі 15 972 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_7 виявив бажання забрати власні кошти, але працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти не повернули. Відносно ОСОБА_8 , яка 01.09.2009 уклала з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 36д-26/09 та відповідно до умов договору внесла гроші в сумі 11 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_8 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти не повернули. Відносно ОСОБА_9 , який 08.09.2010 уклав з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 77д-26/10 та відповідно до умов договору вніс гроші в сумі 5 047 грн. 50 коп. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_9 виявив бажання забрати власні кошти, але працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти не повернули. Відносно ОСОБА_10 , який 28.10.2009 уклав з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 129д-26/11 та відповідно до умов договору вніс гроші в сумі 4 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_10 виявив бажання забрати власні кошти, але працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти не повернули. Відносно ОСОБА_11 , яка 10.10.2010 уклала з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 39д-23/10 та відповідно до умов договору вніс гроші в сумі 4 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_11 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти не повернули. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 звернулись із заявами про неправомірні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші вкладники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту відкрито кримінальне провадження № 0000233 в несеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході подальшої перевірки встановлено, що голова правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_18 протягом 2008-2011 років здійснювала діяльність по залученню грошових коштів громадян на депозитні вклади та видавала кредити. При зверненні членів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до керівництва кредитної спілки про повернення сум вкладених на депозитні рахунки грошових коштів, остання їм відмовляла у виплаті депозитних вкладів з посиланням на тяжкий фінансовий стан у спілці.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала розрахункові рахунки які відкриті у фінансових установах, а для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події можливо після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківських установ, яке можливо лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події та встановлення істини у кримінальному провадженні можливе після тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПУ НОМЕР_5 з часу відкриття рахунку по теперішній час, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банки і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4

-Надати дозвіл до речей і документів, а саме: до роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які належать КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПО НОМЕР_5 та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з часу відкриття по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) для вилучення;

-Виконання покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 та працівників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, що перебувають в складі слідчо-оперативної групи.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя :