КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-54/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Борисенко Т.А. звернулася до суду з поданням погодженим із заступником прокурора Полтавської області про проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 у якій фактично проживає директор ТОВ «Санбуд» та засновник ТОВ «Ольвія кон» ОСОБА_2.

Своє подання обгрунтовує тим, що 20.08.2010 року заступником прокурора Полтавської області Мельником А.С. порушена кримінальна справа .N33 стосовно невстановлених осіб за фактом придбання та створення суб'єктів підприємницької діяльності: ПП «Оптима сервіс» (. м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (, м. Полтава). ПНВП "Енергомаш" (, м. Полтава), ПП "ІВК "Алекс хіт" (, м. Полтава), ПП "Абріс трейд" (, м. Полтава), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та визначив підслідність даного злочину за органами податкове міліції ДПА у Полтавській області. Дана кримінальна справа прийнята до провадження СВ ПМ ДПА у Полтавській області.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр. ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, направлено: на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (. м. Полтава). ТОВ «Ольвія кон» (,м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (. м. Полтава), та створив ПНВП "Енергомаш" (, м. Полтава), ПП "ІВК "Алекс чіт" (, м. Полтава), ПГІ "Абріс трейд" (, м. Полтава), які перебувають на податковому обліку в ДПІ у м.Полтаві.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, надавав допомогу гр. ОСОБА_6 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_7 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_7 передавав їх громадянину ОСОБА_6 В результаті вище вказаних дій ОСОБА_7 спричинено тяжкі наслідки державі та Публічному акціонерному товариству «Універсал Банк». За даним фактом 16.09.2010 року заступником прокурора Полтавської області Мельником А.С. порушена кримінальна справа №6 стосовно керуючого Першим Полтавським відділенням ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_7, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та визначено підслідність даного злочину за органами податкової міліції ДПА у Полтавській області. Дана кримінальна справа прийнята до провадження СВ ПМ ДПА у Полтавській області та об'єднана з кримінальною справою №3.

Також, досудовим слідством встановлено, що в період вересня 2009 року директор ДП «Сателіт» ЗАТ «СУ-405 «Полтаваелектромонтаж» (м. Полтава, код за ) ОСОБА_6, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, умисно ухилився від слати податку на додану вартість на суму 2 612 800грн., шляхом відображення в бухгалтерськомч та податковому обліку фінансово-господарські взаємовідносини з ПНВП «Енергомаш» щодо придбання у останнього маркетингових послуг, які фактично надані не були. 17.11.2010 року за даним факте1.! СВ ПМ ДПА у Полтавській області порушено кримінальну справу відносно директора ДП „Сатед т ЗАТ „СУ-405 „Полтаваелектромонтаж" () ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Дана кримінальна справа об'єднана з кримінальною справою №3.

Також досудовим слідством встановлено, що директор ПП «Оптима сервіс» ОСОБА_9.,

директор ПП «Абріс трейд» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Санбуд» ОСОБА_10. будуучи

допитані в якості свідків повідомили, що вони не реалізовували в адресу ПП «Агрополкомпостач»

ніяких товарів, податкові накладні не виписували та не надавали в адресу ПП «Агрополкомпостач».

Вищевказані податкові накладні службові особи ПП «Агрополкомпостач» використали при складанні

ними податкової звітності та в період часу з липня 2009 року по квітень 2010 року внеслі до

офіційних документів - податкових декларацій з ПДВ та додатків 5 до них, завідомо неправдиві

відомості, що спричинило тяжкі наслідки. За даним фактом 26.11.2010 року СВ ПМ ДПА у

Полтавській області порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення податкової

звітності ПП «Агрополкомпостач» та податкових накладних, виписаних а адресу вказаного

підприємства, вчиненого службовими особами ПІ 1 «Агрополкомпостач» та невстановленими

слідством особами за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Дана кримінанальна

справа об'єднана з кримінальною справою №3.

У ході досудового слідства встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Ольвія кон», ТОВ «Санбуд» можуть знаходитись у квартирі АДРЕСА_2 Полтаві.

Згідно листа ПП „Полтавське бюро технічної інвентаризації „Інвентаризатор" від 14.( №72 право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстроване за ОСОБА_8.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що у квартирі АДРЕСА_1 на даний час фактично проживає гр. ОСОБА_2, який згідно

обліково-реєстраційних даних являється директором ТОВ „Санбуд" та засновником ТОВ „Ольвіякон".

Суддя, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави

вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і

документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову

знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Оскільки є підстави вважати, що в у квартирі АДРЕСА_1 у якій

фактично проживає директор ТОВ «Санбуд» та засновник ТОВ «Ольвія кон» ОСОБА_2 можуть знаходитися знаряддя злочину, документи,предмети, речі і цінності, здобуті

злочинним шляхом та які мають значення для встановлення істини по справі подання підлягає

задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 у якій

фактично проживає директор ТОВ «Санбуд» та засновник ТОВ «Ольвія кон» ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва