УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12 серпня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Київської місцевою прокуратурою № 9 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011628 від 02 жовтня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що до Солом`янського РУ ГУ МВС України в місті Києві надійшла заява ОСОБА_3 щодо можливих неправомірних дій працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами її померлого батька ОСОБА_4 .
Будучи допитаною, ОСОБА_3 повідомила, що в вересні 2012 року її батька ОСОБА_4 , 1930 р.н., поклав на депозитний рахунок в банку, якому саме він не повідомив грошові кошти в сумі 2000 доларів та 10000 євро.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер, а ОСОБА_3 11.06.2013 року отримавши свідоцтво про право на спадщину за законом дізналась про те, що у її батька розміщувались грошові кошти у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку № НОМЕР_1 , що належав померлому на підставі повідомлення, виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська 11.04.2013 року № НОМЕР_2 .
Вступивши у спадщину, ОСОБА_3 дізналась про те, що на рахунках її батька залишилось 6 грн., а щодо зняття грошових коштів їй нічого не відомо.
Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів ОСОБА_4 , та встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, щодо руху коштів на рахунках померлого ОСОБА_4 , з 01.09.2012 по 11.06.2013 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , що належав померлому на підставі повідомлення, виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська 11.04.2013 року № НОМЕР_2 , та в разі наявності інших рахунків померлого повідомити їх номери та адреси відділень.
Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
У судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання та просила його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що до Солом`янського РУ ГУ МВС України в місті Києві надійшла заява ОСОБА_3 щодо можливих неправомірних дій працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами її померлого батька ОСОБА_4 .
Будучи допитаною, ОСОБА_3 повідомила, що в вересні 2012 року її батька ОСОБА_4 , 1930 р.н., поклав на депозитний рахунок в банку, якому саме він не повідомив грошові кошти в сумі 2000 доларів та 10000 євро.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер, а ОСОБА_3 11.06.2013 року отримавши свідоцтво про право на спадщину за законом дізналась про те, що у її батька розміщувались грошові кошти у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку № НОМЕР_1 , що належав померлому на підставі повідомлення, виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська 11.04.2013 року № НОМЕР_2 .
Вступивши у спадщину, ОСОБА_3 дізналась про те, що на рахунках її батька залишилось 6 грн., а щодо зняття грошових коштів їй нічого не відомо.
Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів ОСОБА_4 , та встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, щодо руху коштів на рахунках померлого ОСОБА_4 , з 01.09.2012 по 11.06.2013 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , що належав померлому на підставі повідомлення, виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська 11.04.2013 року № НОМЕР_2 , та в разі наявності інших рахунків померлого повідомити їх номери та адреси відділень.
Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_4 за період з 01.09.2012 по 11.06.2013, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , що належав померлому на підставі повідомлення, виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська 11.04.2013 року № НОМЕР_2 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, а також документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків, видаткових касових ордерів тощо), в разі наявності інших рахунків померлого повідомити їх номери та адреси відділень, з забезпеченням можливості їх копіювання на електронний носій інформації та вилучення копій цих документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: