Провадження № 1-кс/734/607/16 Справа № 734/1195/16-к
У х в а л а

іменем України

08 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000986 від 29.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000986 від 29.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 29.10.2013 року до Ч/Ч Козелецького РВ УМВС надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень. Дані кошти були перераховані безготівковим переказом через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №^000986 від 29.10.2013 .року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було з`ясовано, що з метою продажу весільної сукні, остання надала оголошення на сайтах «Сландо» та «Кідстаф». Так 29.10.2013 року до гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та виявив бажання придбати сукню та повідомив, що перерахує грошові кошти, але для їх отримання необхідно підійти до банкомату та здійснити деякі функції. В обідній час гр. ОСОБА_5 знаходилася біля банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розмовляючи по мобільному телефону з іншим невідомим чоловіком, який представився працівником банку та за його вказівкою гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1200 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на номер банківської картки НОМЕР_2 , що підтверджується копією квитанції від 29.10.2013 року.

Слухаючи невідомого чоловіка в телефонній розмові гр. ОСОБА_5 не усвідомлювала, що не отримує від невідомого чоловіка кошти за сукню, а навпаки перераховує останньому свої кошти, зі своєї банківської картки. Тобто даний чоловік шляхом обману заволодів грошовими коштами у розмірі 1200 гривень.

Коли гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що перерахувала грошові кошти незнайомій особі, то вона намагалася їй зателефонувати, але згодом телефон був вимкнений.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснювала перерахування коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме 29.10.2013 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_5 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_5 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 29.10.2013 року по 29.11.2013 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000986 від 29.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про рух грошових коштів 29.10.2013 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

- Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти (№ НОМЕР_2 ) 29.10.2013 року з картки № НОМЕР_1 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 29.10.2013 року по 29.11.2013, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: