Справа № 161/6556/16-к
Провадження № 1-кс/161/2339/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 травня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС ВР КП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВР КП СУ ФР ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про накладення арешту арешт на тимчасове вилучене майно 16.05.2016 року під час проведення огляду у кримінальному провадженні №0000187 від 07.08.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС першого ВР КП СУ ФР ДФС у Волинській області ОСОБА_5 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000187 від 07.08.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що території Волинської області невстановленими особами здійснюється розповсюдження незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Разом з тим, встановлено, що на території Володимир-Волинського району Волинської області невстановленими особами здійснюється зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких призвело до отруєння людей. В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 16.05.2016 на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 №5/114 від 16.05.2016, на території відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено огляд, під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 1 500 (тисяча п`ятсот) пачок штук, зокрема: цигарки марки «Minsk» 5 super slims в кількості 500 (п`ятсот) пачок штук, цигарки марки «NZ Gold» в кількості 1 000 (одна тисяча) пачок штук. Окрім того в ході огляду було виявлено та вилучено транспортний засіб в несправному стані (разом з речами, які знаходились в ньому) марки «FIAT», моделі «DUCATO», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, довіреність №573, страховий поліс №АЕ/5719423, мобільні телефони марок: «Samsung» 4 шт., сім карти 3 шт. Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 №5/114 від 16.05.2016, встановлено, що прикордонним нарядом «група реагування» від відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затримано три особи, транспортний засіб та тютюнові вироби в кількості 2 (двох) ящиків. Вищевказані вилучені тютюнові вироби та транспортний засіб 16.05.2016 визнано речовими доказами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному поводжені та передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Мустанг Транс» ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 16.05.2016, а також мобільні телефони марок: «Samsung» 4 шт., передані в кімнату речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. Допитані в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_7 особа, яка була затримана співробітниками відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показав, що будь-якого відношення до виявлених та вилучених тютюнових виробів він не має. Разом з тим допитати в якості свідків двох інших осіб, які були затримані співробітниками відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не виявилося можливим у зв`язку з відмовою останніх від дачі показів на підставі статті 63 Конституції України.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які просили задовольнити клопотання, думку ОСОБА_7 , який просив відмовити в задоволенні даного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст.170 ч.3 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Враховуючи вказані обставини та те, що стороною обвинувачення частково доведено наявність підстав, передбачених ст.170 КПК України, тому суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто накласти арешт на вилучене нижчезазначене майно (підакцизний товар) та засоби зв`язку із сім-карктами до них, з транспортного засобу, а щодо накладення арешту на автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс та довіреність, слід відмовити в задоволенні, оскільки даний транспортний засіб належить особі, яка не має будь-якого статусу в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасове вилучене 16.05.2016 під час проведення огляду у кримінальному провадженні №0000187 від 07.08.2015 майно, а саме:

?тютюнові вироби «Minsk» 5 super slims без марок акцизного податку в кількості 500 (п`ятсот) пачок штук,

?тютюнові вироби марки «NZ Gold» без марок акцизного податку в кількості 1000 (одна тисяча) пачок штук,

?мобільні телефони марок: «Samsung» 4 шт,

?сім карти 3 шт.

В решті вимог даного клопотання відмовити в задоволенні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: