печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2015 році невстановлені особи організували створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Зазначені суб`єкти господарювання використовуються для розтрати державного майна, мінімізації ПДВ та прибутку на податок великих реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконувались, послуги не надавались, а товарно-матеріально цінності не реалізовувались. Тому формально великим платникам ПДВ збільшувались витрати та незаконного формувався податковий кредит.

На даний час службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПРУ НОМЕР_21 ) намагаються використати реквізити зазначених підприємств для заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах під час проведення конкурсних торгів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), за результатами яких переможцем оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000035, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо підготовки, проведення та виконання конкурсних торів відповідно до:

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій № 45 від 05.05.2016 за результатами проведення комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_21 » конкурсних торгів на закупівлю робіт по будівництву житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на АДРЕСА_2 (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45211000-9),

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій № 33 від 12.04.2016 за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт по реконструкції території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель на АДРЕСА_3 (І черга будівництва житловий будинок АДРЕСА_4 ) (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45211000-9),

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій № 43 від 27.04.2016 за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт по будівництву ліцею на 22 класи на ділянці АДРЕСА_5 (Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45214000-0),

- протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій № 46 від 12.05.2016 за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт по реконструкції будівлі з надбудовою під житловий будинок на АДРЕСА_6 (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45211000-9),

а саме до документації зазначених конкурсних торгів:

-протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо затвердження документації конкурсних торгів та внесення змін до неї, листів повідомлення учасників у випадку наявності таких змін;

-запитів від учасників стосовно видачі документації конкурсних торгів;

-реєстру видачі документації конкурсних торгів;

-реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів;

-протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння отриманих пропозицій;

-повідомлень учасників, пропозиції яких відхилені;

-протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів;

-повідомлення про акцепт тендерних пропозицій та повідомлення про результати проведеної процедури усім учасникам торгів;

-звітів про результати здійснених процедур державних закупівель;

-вхідних та вихідних листів щодо отриманих скарг, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо розгляду таких скарг

-пропозицій учасників конкурсних торгів та усіх документів, які подавались учасниками конкурсних торгів, на виконання вимог документації конкурсних торгів (кваліфікаційна частина),

-договорів (угод, контрактів) із додатками (змінами та додатковими угодами), специфікацій до них, рахунків фактур, актів виконаних робіт, актів прийому передачі матеріальних цінностей,

-роздруківок оборотно-сальдових відомостей щодо взаємовідносин,

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а також до:

-положення про конкурсний комітет, документів, що свідчать про включення до складу конкурсного комітету працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), документів, що визначають їх посадові обов`язки, наказів про призначення на посади, та документів, що свідчать навчання та підвищення кваліфікації,

з можливістю вилучення копій останніх документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32996/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1