Справа № 640/8341/16-к
н/п 1-кс/640/6343/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

представників власників

майна - ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

власників майна - ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_11 , по кримінальному провадженню № 0000134 від 25.05.2016 року про арешт майна:

1) вилученого в ході огляду 28.07.2016 автомобіля Mitsubishi Outlаnder AX0868СН (вилучене у гр. ОСОБА_7 , мешк. АДРЕСА_1 ), а саме:

- Відеореєстратор чорного кольору з сірими вставками;

- Упаковка зелено-жовтого кольору з написами «Акція» Jacobs Monarh 300г+400г» в кількості 1000шт, в чорному поліетиленовому пакеті з написами «Нова Пошта», Харків, номер НОМЕР_1 від 26.07.2016

Крім того, старший слідчий третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить поновити процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, яке було виявлене та вилучене в ході проведення огляду автомобіля Mitsubishi Outlаnder AX0868СН, з посиланням на поважність причин пропуску цього строку.

Також, 16 серпня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_11 , по кримінальному провадженню № 0000134 від 25.05.2016 року про арешт майна:

1) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний бокс № НОМЕР_2 в літ «Г-1» (вилучене у гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_7 ), а саме:

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 4574,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 1556,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6144,

- Грошові кошти в сумі 12 591 грн.,

- Телефон SAMSUNG SH-G7102 imei НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 в чорному силіконовому чохлі,

- 9 360 стіків кави з надписом «Jacobs»,

- 20 пачок кави «Jacobs» по 400 гр. кожна,

- 399 пачок кави «Jacobs» по 130 гр. кожна,

- 16 ящиків розчинної кави по 25 кг кожний,

- Етикетки «Jacobs» в кількості 350 шт.,

- Картонні ящики для пакування в кількості 95 шт.,

- Картонні ящики для пакування «Mordeler Jacobs» в кількості 480 шт.,

- Вантажна накладна від 20.03.2016

- квітанція Ощадбанка від 07.12.2016 номер картки 5….7805

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3259,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3795,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3452,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5548,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5585,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 1357,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 1452,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5945,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 8041,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 9913,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 1806,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 0027,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 7511,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6525,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3897,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5847,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 7985,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 9634,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5754,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 4221,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 4465,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 4519,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 9495,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 8054,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 8024,

- Блокнот із записами чорного кольору,

- USB-накопичувач чорного кольору Transcend JFJ300 2 Gb,

- Станок паяльний для пакування кави,

- Телефон Huawei СE0197 model P6-U06, FCC ID: QISP6-U06 IC:6369A-P6U06;

2) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 (вилучене у гр. ОСОБА_8 ), а саме:

- автомобіль Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 ,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Opel Vectra р.н. НОМЕР_5

ключ від автомобіля чорного кольору,

- стіки «Jacobs» в кількості 1040 шт.,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3063,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 8572,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6095,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6062,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 2714,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6386,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 9812,

- квитанція № 0293 від 29.06.2016,

- чек Приватбанк від 22.07.2015 платник ОСОБА_12 отримувач ОСОБА_13 ,

- чек ІНФОРМАЦІЯ_1 платник ОСОБА_9 отримувач ОСОБА_14 від 24.06.2016 на суму 62 810 грн.;

3) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 гаражного бокса № НОМЕР_6 за адресою: м. Харків, вул. Братська, буд. 58 «ГСК Кіровець». (вилучене у гр. ОСОБА_9 ), а саме:

- ваги білого кольору SF-400,

- термопаяльник АП-4-ПН,

- банківська картка НОМЕР_7 ,

- флеш-накопичувач чорного кольору Transcend,

- чорнові записи,

- етикетки для кави на 11 арк.,

- мобільний телефон IPHONE А1549 imei НОМЕР_8 ,

- мобільний телефон білого кольору Huawei Р6-U06,

- грошові кошти в сумі 2 871 грн.,

- грошові кошти в сумі 1 600 російських рублів,

- перець чорний мелений «Мрія» а пакетах по 20 гр. 4 224 шт.,

- кава «Jacobs Monarh» в стіках 30 ящиків,

- упаковка для кави «Jacobs» 300 г в кількості 1 121 шт.,

- упаковка для кави «Jacobs» 130 г в кількості 73 шт.,

- кава «Jacobs» 300 гр. В кількості 3 шт.,

- кава вагова «100% natural instant Coffee» в кількості 6 ящиків по 25 кг

- кава вагова «Freeze Dried Coffee» один ящик вагою 25 кг та один ящик вагою 15 кг;

- кава вагова Cacam (Бразилія) один ящик 8 кг

- кава вагова «Індія» три ящики загальною вагою 20 кг,

- кава «Perffetto Pioro» 150 гр. в кількості 1 шт.,

- кава «Perffetto Pioro» 75 гр. в кількості 1 шт.,

- кава «Perffetto Premio» 75 гр. в кількості 1 шт.,

- кава зернова з надписом 30%/70%, 10%/90%, 70%/30%, 100%, 50%/50% в кількості 5 шт.,

- картонні ящики з номером накладної «Нова пошта» в кількості 6 шт.,

- картонні ящики в кількості 33 шт.;

4) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 , (вилучене у гр. ОСОБА_10 ), а саме:

- лист «СПС» ЧП 1 арк.,

- Блокнот червоного кольору із чорновими записами,

- товарні чеки,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ,

- подріблена суха рослина зеленого кольору 2 пакети,

- автомобіль AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 .

- Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 транспортного засобу AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 ;

5) вилученого в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , (вилучене у гр. ОСОБА_9 ), а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 ,

- флеш-накопичувач DT 10162,

- ноутбук ASUS модель UL50V із зарядним пристроєм,

- чорнові записи на 40 арк.,

- блокнот червоного кольору,

- банківська картка № НОМЕР_14 ,

- банківська картка № НОМЕР_15 ,

- банківська картка № НОМЕР_16 ,

- мобільний телефон SAMSUNS DUOS imei НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 ,

- мобільний телефон Nokia RM 969 imei НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 ,

- кава вагова 11 пакетів по 0,5 кг,

- кава «Монарх» 130 г в кількості 5 шт.,

- кава в стіках «Монарх» - 40 коробків,

- ключ від автомобіля ЗАЗ TF69YO,

- автомобіль ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 .

Крім цього, у зазначеному клопотанні старший слідчий третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 просить заборонити використання (накласти арешт) автомобілів:

- Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 ,

- AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 ,

- ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , з метою припинення злочинної діяльності з ухилення від сплати податків.

Окрім того, старший слідчий третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить поновити процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, яке було виявлене тавилучене в ході проведення огляду автомобіля Mitsubishi Outlаnder AX0868СН та обшуків гаражного боксу № НОМЕР_6 за адресою: м. Харків, вул. Братська, буд. 58 «ГСК Кіровець», автомобіля ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 та автомобіля AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 , з посиланням на поважність причин пропуску цього строку.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.08.2016 р. Вищезазначені клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000134 від 25.05.2016 року про арешт майна були об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру № 640/8341/16-к (н/п 1-кс/640/6343/16).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000134, яке 25.05.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без державної реєстрації в якості суб`єкта підприємницької діяльності, в період діяльності з січня 2016, по теперішній час, незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, та ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 700 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в значних розмірах.

Згідно показів свідка, ОСОБА_15 , підтверджується, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави відомих брендів без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, при цьому здійснюють свою діяльність в гаражному боксі № НОМЕР_2 в літ «Г-1» за адресою: АДРЕСА_2 , та перевозять сировину для виготовлення контрафактної кави і готову продукцію на легковому автомобілі Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 .

Співробітниками ОУ ДПІ у Харківському районі ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 ,1990 р.н. мешк. АДРЕСА_1 без державної реєстрації в якості суб`єкта підприємницької діяльності незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави відомих брендів без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, при цьому здійснюють свою діяльність в гаражному боксі № НОМЕР_2 в літ «Г-1» за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_16 , також встановлено, що транспортний засіб, на якому що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюють перевезення сировини та контрафактної кави - Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 , власником є ОСОБА_17 , 1991р.н.

Також, встановлено, що фактично виготовлення, фасування та пакування контрафактної кави здійснюють гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкаючий за адресою АДРЕСА_4 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_5 Вказані особи здійснюють незаконну діяльність у гаражному боксі № НОМЕР_6 за адресою: м. Харків, вул. Братська, буд. 58 «ГСК Кіровець».

Встановлено, що транспортні засоби, на яких ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснюють перевезення сировини та контрафактної кави AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 , який не значиться за обліками Національної поліції України, та ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_10 .

З метою встановлення фактичних обставин правопорушення, 28.07.2016 проведено обшуки в гаражному боксі № НОМЕР_2 в літ «Г-1» за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 16-б/1, м. Харків, та в гаражному боксі № НОМЕР_6 за адресою: м. Харків, вул. Братська, буд. 58 «ГСК Кіровець» та проведено обшуки автомобілів Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 , ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 , де виявлено сировину для виготовлення контрафактної кави «Jacobs» знаряддя для виготовлення контрафактної кави «Jacobs» документацію, чорнові записи, грошові кошти, які свідчать про ухилення від сплати податків в значному розмірі.

Також, в ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_18 повідомив, що ОСОБА_19 здійснює виготовлення та реалізацію контрафактної кави, а тож здійснює її перевезення на автомобілі Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 .

При проведенні допиту в якості свідка ОСОБА_20 повідомив, що ОСОБА_21 та ОСОБА_19 здійснювали реалізацію контрафактної кави «Jacobs». Розрахунки за даними операціями з продажу контрафактної кави здійснювались в готівковій формі, а також, шляхом безготівкового розрахунку посередництвом використання платіжної банківської картки.

Допитаний якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_19 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 у період діяльності з січня 2016, по теперішній час, незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію контрафактної кави.

ОСОБА_24 здійснюється виготовлення контрафактної кави за адресою : м. Харків, вул. Танкопія, 16-б/1, гаражний бокс № НОМЕР_21 . Фасування кави здійснюється за допомогою паяльного станка. Реалізація контрафактної кави, виготовленої у вищевказаному боксі, здійснюється через почтові підприємства, а розрахунок по вказаним операціям проводився шляхом безготівкового розрахунку на банківську картку гр. ОСОБА_25

ОСОБА_22 та ОСОБА_23 здійснювали виготовлення контрафактної кави до червня 2016 за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 16-б/1, гаражний бокс № НОМЕР_21 , а з червня 2016 за адресою: м. Харків, вул. Братська, 19-а, в гаражному боксі.

Також, свідок ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_19 здійснює перевозку сировини для виготовлення контрафактної кави, а також, виготовлену контрафактну каву «Jacobs» на автомобілі Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 . ОСОБА_26 та ОСОБА_27 здійснюють перевозку сировини для виготовлення контрафактної кави, а також, виготовлену контрафактну каву «Jacobs» на автомобілі AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 та ЗАЗ, номер державної реєстрації ОСОБА_7 не пам`ятає.

Також, ОСОБА_7 надав свідчення, що він надає ОСОБА_28 власний автомобіль Mitsubishi Outlаnder AX0868СН, для перевезення контрафактної кави «Jacobs».

28.07.2016 ОСОБА_7 надав добровільну згоду на проведення огляду автомобілю Mitsubishi Outlаnder AX0868СН, який належить йому на праві власності.
З метою встановлення фактичних обставин правопорушення, 28.07.2016 проведено огляд автомобілю Mitsubishi Outlаnder AX0868СН, який знаходився за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 16-б/1, біля гаражного боксу № НОМЕР_2 , в даному автомобілі виявлено контрафактну каву «Jacobs» та відеореєстратор.

Слідчий зазначає, що оскільки огляд автомобілю Mitsubishi Outlаnder AX0868СН , було закінчено 28.07.2016 року (четверг) о 22 годині 55 хвилин, (четверг) термін подачі клопотання про арешт майна спливав 29.07.2016 року (пятниця ) о 22 годині 55 хвилин, а враховуючи великий обсяг вилучених документів під час одночасно проведених обшуків, та огляду, які потребували огляду та опису, оформити належним чином та подати клопотання до суду від 29.07.2016 року до 22 годині 55 хвилин не надалось можливим, тобто воно було направлено засобами поштового зв`язку 30.07.2016 року в 20 годин 59 хвилин, з порушенням терміну встановленого Законом.

Крім цього, як зазначає слідчий обшук у гаражному боксі № НОМЕР_6 за адресою: м. Харків, вул. Братська, буд. 58 «ГСК Кіровець» було закінчено 28.07.2016 року (четверг) о 18 годині 20 хвилин, (четверг) термін подачі клопотання про арешт майна спливав 30.07.2016 року (субота) о 18 годині 20 хвилин, тобто припадав на вихідний день, а враховуючи великий обсяг вилучених документів під час одночасно проведених обшуків, які потребували огляду та опису, оформити належним чином та подати клопотання до суду від 30.07.2016 року до 18 годині 20 хвилин не надалось можливим, тобто воно було направлено засобами поштового зв`язку 30.07.2016 року в 20 годин 59 хвилин, з порушенням терміну встановленого Законом.

Також, оскільки обшук автомобіля AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 було закінчено 28.07.2016 року (четверг) о 20 годині 40 хвилин, (четверг) термін подачі клопотання про арешт майна спливав 30.07.2016 року (субота) о о 20 годині 40 хвилин, тобто припадав на вихідний день, а враховуючи великий обсяг вилучених документів під час одночасно проведених обшуків, які потребували огляду та опису, оформити належним чином та подати клопотання до суду від 30.07.2016 року до о 20 годині 40 хвилин не надалось можливим, тобто воно було направлено засобами поштового зв`язку 30.07.2016 року в 20 годин 59 хвилин, з порушенням терміну встановленого Законом.

Окрім цього, оскільки обшук автомобілю ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , було закінчено 28.07.2016 року (четверг) о 19 годині 20 хвилин, (четверг) термін подачі клопотання про арешт майна спливав 30.07.2016 року (субота) о 19 годині 20 хвилин , тобто припадав на вихідний день, а враховуючи великий обсяг вилучених документів під час одночасно проведених обшуків, які потребували огляду та опису, оформити належним чином та подати клопотання до суду від 30.07.2016 року до 19 годині 20 хвилин не надалось можливим, тобто воно було направлено засобами поштового зв`язку 30.07.2016 року в 20 годин 59 хвилин, з порушенням терміну встановленого Законом.

Слідчий вказує, що згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду, та просить його поновити, посилаючись на вищезазначені підстави.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані тимчасово вилучені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою подальшого відшкодування завданих державі збитків, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримав.

Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки зазначене клопотання не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства, подане воно несвоєчасно, з пропуском строку. Окрім цього, вилучені речі та документи не мають відношення до даного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, тому в задовленні клопотання на його думку слід відмовити.

Власники майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , представники власників майна ОСОБА_6 та ОСОБА_5 також заперечували проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просили відмовити у задоволенні та повернути вилучені речі.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, власників майна та їх представників, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 212 КК України.

28.07.2016 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2016 р., було проведено обшуки гаражних боксів за адресами: АДРЕСА_6 «ГСК Кіровець» - гаражний бокс № НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 - гаражний бокс № НОМЕР_2 в літ «Г-1» та автомобілів ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 та Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 , а також огляд автомобіля Mitsubishi Outlаnder AX0868СН за добровольною згодою ОСОБА_7 , де були виявлені та вилучені предмети та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

02 серпня 2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт вилученого під час проведених обшуків майна, яке було відправлене заказною поштою 30.07.2016 року о 20-59 год.
Також, 02 серпня 2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт вилученого під час проведеного огляду автомобіля Mitsubishi Outlаnder AX0868СН, яке було також відправлене заказною поштою 30.07.2016 року о 20-59 год
Судом встановлено, що 09 серпня 2016 р. прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_11 були отримані два клопотання старшого слідчого третього ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 від 02.08.2016 р. про арешт майна, що було вилучене під час проведення обшуків та огляду, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.02.2016 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.
Крім цього, суду надано протокол допиту в якості свідка сортировщиці письмової кореспонденції Харківської дирекції «Укрпошта» ОСОБА_29 , в підтвердження обставин, що 30.07.2016 р. поштове відділення на площі Привокзальній, 2 було перевантажене, в період часу з 18-00 год. до 21-00 год. в залі були черги.
Таким чином, після проведення обшуків гаражного боксу № НОМЕР_6 , автомобілів ЗАЗ і AUDI та огляду автомобіля Mitsubishi, в ході яких слідчим було відшукане і вилучене майно, яке не було прямо зазначене в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних речей і документів, слідчий, із незначниим порушенням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України (із запізненням на кілька годин здав клопотання на пошту), що було обумовлено об`єктивними причинами великим обсягом вилученого майна та сплином строку у вихідних день, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім - звернувся з даним клопотанням в межах встановленого суддею строку після усунення недоліків, також надіславши дані клопотання через відділення «Укрпошта» 12.08.2016 р.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, лише якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом першим частини другої статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 28.07.2016 р. обшуків гаражних боксів за адресами: АДРЕСА_6 «ГСК Кіровець» - гаражний бокс № НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 - гаражний бокс № НОМЕР_2 в літ «Г-1», та обшуків автомобілей ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 та Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 , на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Щодо накладення арешту на перець чорний мелений «Мрія» в пакетах по 20 гр. 4 224 шт., то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки він не має доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому підлягає поверненню власнику.

Окрім цього, суд не вбачає необхідності в накладенні арешту на зазначені в клопотанні автомобілі: Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 , AUDI A4 з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 , ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , а також свідоцтва про їх реєстрацію та ключі від них, станок паяльний для пакування кави, ваги білого кольору SF-400, термопаяльник АП-4-ПН, оскільки, на думку суду, доводи слідчого про те, що це майно є знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, є помилковими.

Також, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 117, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене в ході огляду 28.07.2016 автомобіля Mitsubishi Outlаnder AX0868СН та яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуків за адресою: гаражний бокс № НОМЕР_6 АДРЕСА_6 «ГСК Кіровець», в ході проведення обшуків автомобілів ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 .

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

1) вилучене в ході огляду 28.07.2016 автомобіля Mitsubishi Outlаnder AX0868СН (вилучене у гр. ОСОБА_7 , мешк. АДРЕСА_1 ), а саме:

- Відеореєстратор чорного кольору з сірими вставками;

- Упаковка зелено-жовтого кольору з написами «Акція» Jacobs Monarh 300г+400г» в кількості 1000шт, в чорному поліетиленовому пакеті з написами «Нова Пошта», Харків, номер НОМЕР_1 від 26.07.2016;

2) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 16-б/1, гаражний бокс № НОМЕР_2 в літ «Г-1» (вилучене у гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_7 ), а саме:

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 4574,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 1556,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6144,

- Грошові кошти в сумі 12 591 грн.,

- Телефон SAMSUNG SH-G7102 imei НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 в чорному силіконовому чохлі,

- 9 360 стіків кави з надписом «Jacobs»,

- 20 пачок кави «Jacobs» по 400 гр. кожна,

- 399 пачок кави «Jacobs» по 130 гр. кожна,

- 16 ящиків розчинної кави по 25 кг кожний,

- Етикетки «Jacobs» в кількості 350 шт.,

- Картонні ящики для пакування в кількості 95 шт.,

- Картонні ящики для пакування «Mordeler Jacobs» в кількості 480 шт.,

- Вантажна накладна від 20.03.2016

- квітанція Ощадбанка від 07.12.2016 номер картки 5….7805

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3259,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3795,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3452,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5548,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5585,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 1357,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 1452,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5945,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 8041,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 9913,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 1806,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 0027,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 7511,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6525,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3897,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5847,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 7985,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 9634,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 5754,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 4221,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 4465,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 4519,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 9495,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 8054,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 8024,

- Блокнот із записами чорного кольору,

- USB-накопичувач чорного кольору Transcend JFJ300 2 Gb,

- Телефон Huawei СE0197 model P6-U06, FCC ID: QISP6-U06 IC:6369A-P6U06;

3) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля Opel Vectra р.н. НОМЕР_5 (вилучене у гр. ОСОБА_8 ), а саме:

- стіки «Jacobs» в кількості 1040 шт.,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 3063,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 8572,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6095,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6062,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 2714,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 6386,

- Експрес-накладна «Нова пошта» № 9812,

- квитанція № 0293 від 29.06.2016,

- чек Приватбанк від 22.07.2015 платник ОСОБА_12 отримувач ОСОБА_13 ,

- чек Приватбанк платник ОСОБА_9 отримувач ОСОБА_14 від 24.06.2016 на суму 62 810 грн.;

4) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 гаражного бокса № НОМЕР_6 за адресою: м. Харків, вул. Братська, буд. 58 «ГСК Кіровець». (вилучене у гр. ОСОБА_9 ), а саме:

- банківська картка НОМЕР_7 ,

- флеш-накопичувач чорного кольору Transcend,

- чорнові записи,

- етикетки для кави на 11 арк.,

- мобільний телефон IPHONE А1549 imei НОМЕР_8 ,

- мобільний телефон білого кольору Huawei Р6-U06,

- грошові кошти в сумі 2 871 грн.,

- грошові кошти в сумі 1 600 російських рублів,

- кава «Jacobs Monarh» в стіках 30 ящиків,

- упаковка для кави «Jacobs» 300 г в кількості 1 121 шт.,

- упаковка для кави «Jacobs» 130 г в кількості 73 шт.,

- кава «Jacobs» 300 гр. В кількості 3 шт.,

- кава вагова «100% natural instant Coffee» в кількості 6 ящиків по 25 кг

- кава вагова «Freeze Dried Coffee» один ящик вагою 25 кг та один ящик вагою 15 кг;

- кава вагова Cacam (Бразилія) один ящик 8 кг

- кава вагова «Індія» три ящики загальною вагою 20 кг,

- кава «Perffetto Pioro» 150 гр. в кількості 1 шт.,

- кава «Perffetto Pioro» 75 гр. в кількості 1 шт.,

- кава «Perffetto Premio» 75 гр. в кількості 1 шт.,

- кава зернова з надписом 30%/70%, 10%/90%, 70%/30%, 100%, 50%/50% в кількості 5 шт.,

- картонні ящики з номером накладної «Нова пошта» в кількості 6 шт.,

- картонні ящики в кількості 33 шт.;

5) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля AUDI з іноземним реєстраційним номером НОМЕР_9 , (вилучене у гр. ОСОБА_9 ), а саме:

- лист «СПС» ЧП 1 арк.,

- Блокнот червоного кольору із чорновими записами,

- товарні чеки,

- подріблена суха рослина зеленого кольору 2 пакети;

6) вилучене в ході обшуку 28.07.2016 автомобіля ЗАЗ TF69YO р.н. НОМЕР_12 , (вилучене у гр. ОСОБА_10 ), а саме:

- флеш-накопичувач DT 10162,

- ноутбук ASUS модель UL50V із зарядним пристроєм,

- чорнові записи на 40 арк.,

- блокнот червоного кольору,

- банківська картка № НОМЕР_14 ,

- банківська картка № НОМЕР_15 ,

- банківська картка № НОМЕР_16 ,

- мобільний телефон SAMSUNS DUOS imei НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 ,

- мобільний телефон Nokia RM 969 imei НОМЕР_19 , imei 2: НОМЕР_20 ,

- кава вагова 11 пакетів по 0,5 кг,

- кава «Монарх» 130 г в кількості 5 шт.,

- кава в стіках «Монарх» - 40 коробків.

В іншій частині в задоволенні клопотання старшого слідчого третього ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1