УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України С.Труш про арешт тимчасово вилученого майна, що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 0000091 внесеного до ЄРДР 21.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В період з 01.11.2015 по 01.03.2016 службові особи регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», колишня назва Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця» Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (, м. Київ, вул. Лисенка, 6 (далі ПЗЗ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ «Гудтайм» (, м. Київ, вул. Львівська, б. 22, прим. 12) та ТОВ «Укрколіямаш» (, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 12), заволоділи грошовими коштами ПЗЗ на загальну суму 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів на поставку комплектуючих по завищеній вартості. Так, в період з 12 по 30 листопада 2015 року службові особи ПЗЗ з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, організували та провели електронні реверсні аукціони з порушеннями вимог діючих нормативно-правових актів та безпідставно обрали переможцем вказаних аукціонів ТОВ «Гудтайм». За результатами електронних реверсних аукціонів між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ТОВ «Гудтайм» укладено договори: № ПЗ/НХ-151854/НЮ від 26.11.2015, на загальну суму 995,8 тис.грн; № ПЗ/Т-151855/НЮ від 26.11.2015, на загальну суму 917,3 тис.грн; № ПЗ/НХ-151866/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 995,1 тис.грн; № ПЗ/НХ-151902/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 933,5 тис.грн; № ПЗ/НХ-151903/НЮ від 27.11.2015, на загальну суму 998 тис.грн; № ПЗ/НХ-151941/НЮ від 30.11.2015, на загальну суму 970,3 тис.грн; № ПЗ/НХ-151948/НЮ від 30.11.2015, на загальну суму 968,8 тис.грн., а всього зазначені договори на загальну суму 6,7 млн. грн. На підставі вказаних договорів ТОВ «Гудтайм» здійснило поставки до виробничого підрозділу «Київський головний матеріальний склад», а також до виробничих підрозділів моторвагонне депо «Фастів» та локомотивне депо «Козятин» Південно-Західної залізниці комплектуючих, нібито виробництва ТОВ «Укрколіямаш», які не відповідали технічним вимогам предметів закупівель та вартість яких була завищеною на загальну суму 4 млн. грн. Також у ході досудового слідства отримано відомості щодо інших фактів протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Укрзалізниця», які діючи всупереч інтересів служби, систематично складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до них завідомо неправдиві відомості. Організаторами вказаного злочинного наміру є громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які негласно контролюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні» та мають корупційні зв`язки з керівниками та власниками ТОВ «Лемтранс Транзит». Вони безпосередньо надавали вказівки колишньому в.о. Голови правління ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_7 та членам правління щодо необхідності прийняття рішення про зниження тарифної ставки на користь ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні». Разом з тим, відповідно до повідомлення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України № 5874 від 11.07.16 встановлено, що дії, направлені на реалізацію власних злочинних намірів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснюють за адресами офісних приміщень, розташованих: АДРЕСА_1 де також можуть зберігатися речі, документи та інші матеріальні носії інформації, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження у якості речових доказів. Відповідно до інформаційної довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації № 8945 від 13.07.16 будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_8 . 22.07.16 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 липня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 5Б було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Друга вантажна компанія в Україні», також в ході обшуку було виявлено та вилучено речі і документи, які вважаються тимчасово вилученими. 23.07.16 року вказані предмети та документи було оглянуто та визнано речовим доказом. Зазначене вказує на те, що вищевказані документи та речі зберегли на собі сліди вчинення злочину, що розслідується у вказаному кримінальному проваджені, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, необхідно проведення з ними додаткових слідчих дій. При цьому, у разі повернення вилучених предметів існує загроза їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності. За таких обставин, зважаючи на положення ст.. 170 КПК України є необхідність накласти арешт на вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, представника Товариства дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так Головним слідчим управлінням Служби безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 внесене до ЄРДР 21.03.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України .

Слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене у клопотанні зважаючи на необхідність збереження речових доказів.
Як пояснив слідчий в судовому засіданні до суду подано два аналогічних (ідентичних) клопотання одне направлено поштою, друге внесено безпосередньо слідчим.
В судовому засіданні встановлено, що 28.07.2016 р. клопотаннястаршого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задоволено слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Зважаючи на те, що питання про арешт тимчасово вилученого майна вирішено, беручи до уваги, що слідчим не наведено правових підстав для повторного арешту тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ :
Клопотання залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя