печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9300/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
01.03.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах шляхом видачі кредитів юридичним особам з ознаками фіктивності, а також зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо не перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) коштів, які знаходяться на кореспондентському рахунку, відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також заподіяння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнової шкоди у великих розмірах шляхом вчинення дій щодо неповернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , та за фактом зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 263 КК України.
З`ясовано, що 26.02.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено кредитний договір № 930/980-ЮО з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спрямовано на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
21.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 1093/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
15.03.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 937/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
25.03.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 941/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
10.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 1089/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
01.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
У свою чергу досудовим розслідуванням установлено, що в подальшому кошти були перераховані на рахунки ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснено купівлю валюти відповідно контрактів.
Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 5 ст.191 КК України.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та осіб від імені яких відкрито банківські рахунки зазначених підприємств виникла необхідність у вилученні в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), документів за якими здійснювалася купівля валюти від імені вказаних товариств, а також руху коштів по валютних рахунках вказаних підприємств.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому групи ОСОБА_7 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , безпосередньо що стосується рахунків:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,
а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;
- документів стосовно купівлі валюти наступними товариствами за вказаними контрактами:
1. ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
?Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;
?Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;
?Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.2011;
?Контракт VLS-09 від 01.12.2009;
?Контракт 1/PAN/UKR від 01.09.2011;
?Контракт 22/12 від 10.01.2012;
?Контракт TSIV/2012 від 11.05.2012;
?Контракт A/BN18-05/2011 від 18.05.2011;
?Контракт N t/lu26-08/2011 від 26.08.2011;
?Контракт A/BK15-06/2011 від 15.06.2011;
?Контракт 000008 від 01.02.2013
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
?Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;
?Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;
?Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.201;
?Контракт N RS 08/01 від 07.10.2008;
?Контракт N T/LDR04-10/2011 від 04.10.2011;
?Контракт N TSIL/2012 від 15.06.2012;
?Контракт N RM 10/01 від 02.12.2010;
?Контракт N RKG-03 від 16.04.2007;
?Контракт 1207 від 12.07.2013;
?Контракт 1006 від 10.06.2013;
?Контракт N 10/09 від 25.09.2009;
?Контракт N 06/12 від 01.06.2012;
?Контракт 1/08/2013 від 01.08.2013;
?Контракт 0110 від 10.10.2013.
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
?Контракт S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;
?Контракт N 10/09 від 25.09.2009;
?Контракт N 06/12 від 01.06.2012;
?Контракт N NS/IS-22/06 від 22.06.2011;
?Контракт N TSIF-B/2012 від 02.07.2012;
?Контракт N T/SCH05-05/2012 від 05.05.2012;
?Контракт N TSIT-A/2012 від 26.06.2012;
?Контракт N C/HG26-07/2011 від 26.07.2011;
?Контракт N D/KK 10-04/2012 від 10 04 2012;
?Контракт N TSIP/2012 від 22.05.2012;
?Контракт 05/10 від 05.10.2011;
?Контракт SI/U-08/04/2011 від 08 04 2011;
?Контракт N A/KL 20-03/2012 від 20.03.2012;
?Контракт N S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;
?Контракт N А30-05/2012 від 30.05.2012;
?Контракт N 17/05-12 від 17.05.2012;
?Контракт N A/GR01-08/2011 від 01.08.2011,-
а саме:
?указаних контрактів з додатками;
?зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;
?заяв про купівлю іноземної валюти із зазначенням підстав для купівлі іноземної валюти та сум купівлі іноземної валюти;
?договорів з нерезидентами.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/9300/16-к
Примірник 2- старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1