КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1717/13-к
Провадження № 1-кс/552/277/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., при секретарі Лавриненко О.О.. за участі старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю , суд,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилалася на те, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366, ч.1 ст. 212 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 22.01.2013 року.

В ході розслідування було встановлено, що у період часу з 01.09.2011 року по 30.09.2012 року службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз внесли до офіційних документів податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 501473,96грн.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки № 5001, №067, №5005, №2168, №5091, №0971, №5067 відкритих у Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Полтава (МФО 331401) .

На даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз ().

Лубенська філія ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз свого представника в судове засідання не направив, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причину неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів, та в подальшому потрібні для проведення ряду дій, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. . Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх:

- оригіналів документів ПАТ по газопостачанню та газифікації Лубнигаз (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахункам - № 5001, №067, №5005, №2168, №5091, №0971, №5067 відкритих у Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Полтава (МФО 331401) за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70а а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.09.11 року по 13.03.2013 року.

2. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції УПМ ДПС у Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В.Шаповал