Справа № 464/2277/16-к
пр.№ 1-кс/464/491/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 березня 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
04.03.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Львівської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 29.02.2016 щодо масового виготовлення невстановленими особами підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з метою їх збуту за адресою: Львівська область, Кам`янко-Буський район, смт. Запитів. Підставою для внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань про вчинення даного кримінального правопорушення слугували матеріали, виділені постановою про виділення матеріалів кримінального провадження від 29.02.2016 прокуратури Львівської області з кримінального провадження №0000716. З метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), марок акцизного податку та інших предметів, документів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, 25.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 13.01.2015, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000716, проведено обшук у приміщенні будинку та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено пластмасові каністри білого кольору ємністю 10 (десять) літрів кожна в кількості 77 (сімдесят сім) штук, з яких порожніми були 15 (п`ятнадцять) штук, наповнені водою у кількості 20 (двадцять) штук, наповненні прозорою рідиною з різким запахом спирту у кількості 42 (сорок дві) штуки. Крім цього, в ході обшуку встановлено, що на території подвір`я, яке належить до будинку за вищевказаною адресою розміщені два автомобілі- буси марок Volkswagen T4 червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 та Opel Vivaro білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 . За наданою добровільної згодою володільців вищевказаних транспортних засобів, в присутності понятих, слідчого та інших учасників обшуку, проведено їх огляд, в ході яких виявлено 60 (шістдесят) пластикових пляшок ємністю 6 (шість) літрів кожна, що були наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту, видаткові накладні №2912/2 від 29.12.2015, №1612/5 від 16.12.2015 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », блокнот з чорновими записами з контактними номерами телефонів, марки акцизного податку з ознаками підробки серії 13ААБГ №282163, серії 13 ААБГ №282161, серії 13 ААБГ №282159, серії 13 ААБГ №282162, серії 13 ААБГ №282154 в загальні й кількості 495 штук, спиртометри в кількості 2 (дві) штуки, пусті скляні пляшки ємністю 0,5 літри в кількості 800 (вісімсот) штук. При проведенні обшуку та оглядів автотранспортних засобів за вищевказаною адресою, встановлено присутність громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . При проведенні допитів, на всі поставлені запитання, останні керуючись ст.63 Конституції України, відмовляються надавати показання. Проведеними оглядами телефонів, що були у використанні у вищевказаних осіб, встановлено, що вони регулярно здійснювали дзвінки один одному, в тому числі у вечірній час, проводили смс-переписку між собою з приводу здійснення незаконної діяльності з виготовлення алкогольних напоїв. Так, встановлено, що з телефону марки «Samsung GT-I9300» з номером , яким користувався ОСОБА_7 , на телефонний номер НОМЕР_3 надіслано повідомлення наступного змісту: «шляхетна, козацька рада, хлібний дар, неміров, медов, перлова, слава». Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_6 користується номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ( НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_5 користується номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ( НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_7 користується номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ( НОМЕР_6 , гр. ОСОБА_9 користується номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ( НОМЕР_7 , гр. ОСОБА_8 користується номером оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ( НОМЕР_8 . Єдиним способом встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку та встановлення інших даних, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.10.2015 по даний час. Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.
Відповідно до витягу кримінального провадження № 0000041 в ході розслідування у кримінальному провадженні №0000716 встановлено, що в смт. Запитів Камянка-Буського району Львівської області невстановлені особи здійснювали масове виготовлення піакцизних товарів (алкогольних напоїв) з метою збуту, що зареєстровано в ЄРДР 29.02.2016 року з правовою кваліфікацією ст. 204 ч. 1 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні компанії оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні компанії оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено, що інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ( НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_5 , який використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_6 , який використовується гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_7 , який використовується гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ( НОМЕР_8 , який використовується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 01.10.2015 по даний час, які містяться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів та інформації покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: