Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7143/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2016 року Подільський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі: - ОСОБА_2 ,

за участю представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Електро-Монтаж-Груп» - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Електро-Монтаж-Груп» - ОСОБА_5

про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 24 травня 2016 року, в рамках кримінального провадження № 0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» - ОСОБА_5 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 11.01.2016 року, на безготівкові грошові кошти в сумі 1 058 990,00 грн. що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» () № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Свою вимогу мотивує тим, що арешт на безготівкові кошти у сумі 1 058 990, 00 грн., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127), накладений безпідставно та необґрунтовано.

В судовому засіданні, представники ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали, просять його задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві не з`явився.

На адресу суду надійшов лист від начальника СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , в якому останній зазначає, що на даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, внесеного в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань 11.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, завдані державі збитки не відшкодовані, тому потреба у накладенні арешту на грошові кошти в розмірі 1 058 990 грн., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» № НОМЕР_1 не відпала (а.с. 33).

Вислухавши представників ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , дослідивши надані докази, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, згідно зі ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Крім того, ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000002, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 24.05.2016 року частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на безготівкові грошові кошти, на суму забезпечення кримінального провадження 1 058 990, 00 грн., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Електро-Монтаж-Груп» () № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять (а.с. 7-9).

На даний час досудове розслідування кримінального провадження не закінчено, а тому, на думку слідчого судді, не відпали ризики передбачені ст. 170 КК України.

Таким чином, підстав для скасування арешту не вбачається.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст.170, 174 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання - ВІДМОВИТИ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1