Справа № 182/58/16-к
Провадження № 1-кс/0182/486/2016
У Х В А Л А
Іменем України
08.04.2016 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, а саме надати тимчасовий доступу та можливість вилучити в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в період часу з 31.03.2012 року по 31.05.2012 рік, завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам вказаного підприємства, здійснивши оплату ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за роботу, яка насправді не була виконана.

Слідчим відділом Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 10 вересня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.03.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( Підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( Замовник) було укладено договір підряду №3/03. Предмет договору полягав в обробці Підрядником сталевих виливків, а саме: очищення у дробометному апараті; заварка лиття ( виправлення дефектів відливків).

Відповідно до акту приймання-передачі матеріальних цінностей на переробку від 09.03.2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає на обробку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упори, які згідно акту приймання-передачі від 09.03.2012 року повернуті Замовнику після обробки.

Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме директор ОСОБА_4 в своїй заяві про скоєння кримінального правопорушення зазначає, що зазначену вище згідно договору підряду роботу виконували штатні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а виконання робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно і акти виконаних робіт складались лише для того, щоб на підставі актів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим незаконно заволодіти зазначеними коштами.

Вказані фіктивні документи складались колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5

01.03.2016 року на підставі ухвали Нікопольського міськрайонного суду був проведений тимчасовий доступ до документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час тимчасового доступу була вилучена інформація про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ). Також була отримана інформація щодо податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в квітні, березні, травні 2012 року. На який саме рахунок перераховувались зазначені кошти, встановлено не було.

Було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012 року був відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування була зібрана інформація щодо можливих фіктивних взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у встановленні дійсності факту отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням призначення платежу, а також інформації, щодо подальшого перерахування коштів із р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані кошти підлягають поверненню заявнику і є потенційними збитками, завданими в результаті незаконних дій колишнього керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на отримання технічної інформації.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та надати ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 року по 08.04.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.05.2016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1