печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування установлено, що у період 2013, 2014 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи своє службове становище, з метою розтрати коштів цього державного підприємства в особливо великих розмірах, використовуючи підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, безпідставно перерахували державні кошти на рахунки цих підприємств на загальну суму понад 505 млн. грн., зокрема на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 67,3 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) -

19,5 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 17,8 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 13,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 4,9 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 4,5 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 2,3 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 2,2 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - 2,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - 2 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 2 млн. грн., ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 1,7 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 1,5 млн. грн.,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - 1,5 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - 1,4 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - 1,4 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 0,2 млн. грн.., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - 1,2 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 0,2 млн. грн.

Таким чином, у наслідок зазначених незаконних дій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитки в сумі 505,3 млн. грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), службовими особами іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (м. Росайт, Великобританія) вчинили незаконні дії, які спричинили збитки державному підприємству в сумі 1 599 156 доларів США, що за курсом Національного банку України становить 20 629 112,4 грн.

Установлено, що між покупцем іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Респуліка Казахстан) в особі Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_5 , директора « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_6 , фінансового директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено контракт з інвестиційних закупівель від 10.09.2014 № R7244, предметом якого є розробка, проектування, виготовлення, пакування, поставка, маркування, шеф нагляд за монтажем та введення в експлуатацію електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4). Загальна вартість двигуна складає 2 986 956 доларів США.

Згідно з листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2013 № 256/156, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » діє від імені вищезазначеного державного підприємства та в його інтересах.

Також установлено, що між іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (м. Росайт Великобританія), в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_24 , з однієї сторони, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з економічних питань ОСОБА_9 , з іншої сторони, укладено контракт від 30.09.2014 № 49/14, предметом якого є розробка, проектування, виготовлення, пакування, поставка, маркування, шеф нагляд за монтажем та введення в експлуатацію електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4). Загальна вартість двигуна складає лише

1 387 800 доларів США.

Таким чином, виготовлення та поставка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4

(П2-26/64-2.25УХЛ4) на адресу іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Згідно заяви ІНФОРМАЦІЯ_25 (далі - Мінекономрозвитку) від 16.09.2015 № 2432-04/30853-03, до сфери управління якого належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2014 року № 408-р «Деякі питання управління Міністерством економічного розвитку і торгівлі об`єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2014 року № 94 «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_26 », інтересам Держави в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано істотної шкоди у вигляді упущеної вигоди (недоотриманих доходів) на суму 1 599 156 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2015 року до СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області з МВС України надійшла довідка за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необгрунтування витрачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів під час закупівлі у 2014 році поковок втулок БИЛТ. НОМЕР_22 за завищеними цінами.

З метою перевірки інформації, яка міститься у довідці, що надійшла з МВС України, та з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.02.2015 вих. № 208/667 був направлений запит з вимогою надання засвідчених належним чином копій документів, а саме: копій документів (угоди та додатки до них, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, доручення, документи про оплату платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; копій документів (угоди та додатки до них, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, доручення, документи про оплату платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; цінових пропозицій за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року, які надходили до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), щодо постачання продукції, та відповідей за ними; копій документів (угоди та додатки до них, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, доручення, документи про оплату платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суб`єктів господарювання поковок втулок БИЛТ. НОМЕР_22 за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року.

Вказаний запит отриманий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.03.2015, та 24.03.2015 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_29 на нього надійшла відповідь щодо відмови в наданні копій зазначених документів за запитом та можливості надання доступу до них лише у разі винесення слідчиим суддею ухвали згідно положень КПК України.

10.04.2015 Київським районним судом м. Харкова за клопотанням слідчого винесено ухвалу (№ 640/6105/15-к) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в копії, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин зазначеної установи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

29.04.2015 заступником начальника СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_10 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів щодо взаємовідносин зазначеної установи з « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

15.02.2016 за вих. 04/2/4-3199-15 Генеральною прокуратурою України Головному слідчому управлінню НП України надано письмові вказівки в поряку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України про звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо проведення конкурсних торгів по придбанню у 2014 році втулки БИЛТ. 713362.008 та інформацію щодо фінансово-господаських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та їх вилученні.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо проведення конкурсних торгів по придбанню у 2014 році поковок втулок БИЛТ. НОМЕР_22 та інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), та можливість їх вилучення в оригіналі.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; цінових пропозицій за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року, які надходили до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), щодо постачання продукції, та відповідей за ними; документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у суб`єктів господарювання поковок втулок БИЛТ. НОМЕР_22 та їх аналогів вітчизняного та іноземного походження за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року, а також документи про призначення на посади керівного складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: генерального директора, першого заступника, всіх заступників та головного бухгалтера, та документи про їх функціональні обов`язки (накази, договори, контракти, посадові інструкції тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1