Справа № 461/3290/16-к
Провадження № 1-кс/461/2398/16
УХВАЛА
18.05.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна
в с т а н о в и в:

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000874від 27 жовтня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15 ч.1ст.185, ч.4ст.185, ч.5 ст.185, ч.2ст.361, ч.3 ст.185, ч.3 ст.15 ч.3 ст.185, ч.2 ст.361 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ,за погодженням із прокурором групи прокурорів ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти в сумі 10 700 доларів США (номінали, серії та номери вказані в протоколі обшуку від 16.05.2016 року), 2850 євро (номінали, серії та номери вказані в протоколі обшуку від 16.05.2016 року), дві резинки жовтого кольору, для скріплення грошових коштів, аркуш паперу із рукописними написами барвником синього кольору «10 000 $», полімерний пакет із зображенням наручних годинників «Different time…», в якому знаходилися кошти, які вилучені під час проведення обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів філії (відділення) Філія-Львівське обласне управління АТ Ощадбанк ТВБВ №10013/003, що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, який наданий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , в тимчасове платне користування на підставі укладеного договору оренди індивідуального сейфу №3111 від 22.04.2016 року.

Обґрунтовує клопотання тим, що невстановлені досудовим розслідуванням особи маючи умисел на заволодіння чужими майном, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, діючи згідно спільно розробленого плану, шукаючи сприятливі для вчинення злочинів місця, де знаходяться банкомати банків ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank), АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк», за допомогою особистого комп`ютера підключеного до операційної системи банкоматів, що належить вище переліченим банківським установам, через гніздо розміщене в тильній частині банкоматів (за захисною кришкою), здійснили несанкціоноване втручання в їх роботу та за допомогою шкідливого програмного забезпечення, призначеного для несанкціонованого втручання в ЕОМ, заволоділи грошовими коштами, якими були завантажені банкомати, а саме: банку АТ «Ощадбанк» на загальну суму 198 030 гривень, 48 000 гривень та 185 350 гривень, банку ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank) на загальні суми 232 000 та 440 800 гривень та АБ «Укргазбанк» на загальні суми 90 000 гривень, 136 000 гривень та 144 000 гривень, чим заподіяли юридичним особам банкам ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Bank), АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк» матеріальної шкоди на вище перелічені суми коштів. Реалізувавши свій злочинний спільний умисел до кінця, невстановлені досудовим розслідуванням особи залишили місце вчинення кримінального правопорушення обернувши викрадене майно на свою користь.
У ході досудового розслідування встановлено,що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Луганськ, фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , створена злочинна група, до складу якої увійшли наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луганськ, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Луганськ, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Дніпропетровськ, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , які згідно розподілених ролей можуть бути причетні до вищеописаних кримінальних правопорушень, а також можуть вчиняти несанкціоноване втручання в ЕОМ з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та крадіжок грошей в особливо великих розмірах з банкоматів на території м.Львова, Львівської області та території інших областей України.
Разом з тим, аналізом матеріалів провадження з`ясовано, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , свою злочинну діяльність здійснює з ознаками конспірації та приховування слідів злочину, в чому йому допомагає його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .
Поряд з цим, 14.05.2016 вході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_11 , 1967 р.н. та його дружина ОСОБА_5 , 1966 р.н., виявлено та вилучено договір оренди індивідуального сейфу №3111 від 22.04.2016 укладений між ПАТ «Державний ощадний банк України», в особі керуючого ТВБВ №10013/03 ОСОБА_13 та з другої сторони фізичною особою ОСОБА_5 , яка діяла на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_2 від 26.05.1997 року виданим Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, про надання ОСОБА_5 , в тимчасове платне користування індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів філії (відділення) Філія-Львівське обласне управління АТ Ощадбанк ТВБВ №10013/003, що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9 та ключ під номером К-03.
16.05.2016 проведено обшук індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів філії (відділення) Філія-Львівське обласне управління АТ Ощадбанк ТВБВ №10013/003, що за адресою: АДРЕСА_8 , який наданий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , в тимчасове платне користування на підставі укладеного договору оренди індивідуального сейфу №3111 від 22.04.2016, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які матимуть значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошових коштів здобутих злочинним шляхом в наслідок вчинення кримінальних правопорушень, матеріальних цінностей придбаних за рахунок вказаних коштів, мобільних терміналів із сім картками,банківських карток, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носії інформації, комп`ютерна техніка), за допомогою, яких вчинялися кримінальні правопорушення та які є знаряддям їх вчинення та з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке було здобуте у результаті його вчинення інших предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
У відповідності в ході проведення обшуку вилучено грошові кошти в сумі 10 700 доларів США (номінали, серії та номери вказані в протоколі обшуку від 16.05.2016), 2850 євро (номінали, серії та номери вказані в протоколі обшуку від 16.05.2016), дві резинки жовтого кольору, для скріплення грошових коштів, аркуш паперу із рукописними написами барвником синього кольору «10 000 $», полімерний пакет із зображенням наручних годинників «Different time…», в якому знаходилися кошти.
16.05.2016 вилучені речі передані на відповідальне зберігання Філії-Львівського обласного управління АТ Ощадбанк ТВБВ №10013/003, що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.
У відповідності до вимог ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно вимог ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт зокрема на речі, щодо яких є підстави вважати, що такі є предметом кримінального правопорушення та такі речі були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Більше того, у відповідності до вимог ч.ч.1, 4 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт на майно,а саме: на грошові кошти в сумі 10 700 доларів США (номінали, серії та номери вказані в протоколі обшуку від 16.05.2016 року), 2850 євро (номінали, серії та номери вказані в протоколі обшуку від 16.05.2016 року), дві резинки жовтого кольору, для скріплення грошових коштів, аркуш паперу із рукописними написами барвником синього кольору «10 000 $», полімерний пакет із зображенням наручних годинників «Different time…», в якому знаходилися кошти, які вилучені під час проведення обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який розташований в сховищі для індивідуальних сейфів філії (відділення) Філія-Львівське обласне управління АТ Ощадбанк ТВБВ №10013/003, що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, який наданий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , в тимчасове платне користування на підставі укладеного договору оренди індивідуального сейфу №3111 від 22.04.2016 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1