Справа № 522/538/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо відкритиху філії "Южного Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) депозитних, поточних, кредитних, карткових та інших банківських рахунків, а також індивідуальних сейфів фізичною особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з роздруківками інформації про рух грошових коштів на зазначених банківських рахунках, та залишком на них грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження при здійсненні транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період часу з 01.01.2014 року по 11.08.2016 року, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до витягу з відомостей ЄРДР за № 0000702від 31 липня 2014 року, в березні 2014 року, після анексії Російською Федерацією Кримського півострова, керівництво Ялтинського торговельного порту перереєструвало кранове судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(порт приписки м. Южний Одеської області ), та, зловживаючи службовим положенням, заволоділи вказаним судном, яке належить Южненській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 2 ст.278, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування адміністрацією морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надані завірені копії документальних матеріалів, що надходили на адресу Адміністрації з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оригінали яких підписані та завірені т.в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 .

Згідно наданої співробітниками УСБУкраїни в Одеській області інформації гр-н ОСОБА_4 причетний до скоєння кримінальних правопорушень та на теперішній час мешкає в м. Одесі.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання наявних в них відомостей як доказів, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, є необхідність безпосереднього дослідження даних документів, а саме проведення почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у філії "Южного Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації, щодо відкритих у філії "Южного Головного Регіонального Управління" ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) депозитних, поточних, кредитних, карткових та інших банківських рахунків, а також індивідуальних сейфів фізичною особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з роздруківками інформації про рух грошових коштів на зазначених банківських рахунках, та залишком на них грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження при здійсненні транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період часу з 01.01.2014 року по 11.08.2016 року.

Відповідальні особи філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язані надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та співробітникам ГВКЗЕ Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.09 .2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.08.2016