печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах потерпілого Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва та просив надати доступ до інформації по рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Фоззі-Фуд» (), відкритих вПАТ «Банк Восток» (, адреса: 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24)а саме:

1)копій документів посадових осіб ТОВ «Фоззі-Фуд» (), а також довіреностей на таких осіб на право керування рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 і розпорядження грошовими коштами;

2)роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вихідних та вхідних грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року;

3)належним чином завірені копії документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року по рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

Адвокат посилався на таке: 09.08.2016 року Печерським УП ГУ НП у м. Києві було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0005303 за фактом вчинення працівниками ТОВ «Фоззі-Фуд» кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Так,28.03.2016 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Фоззі-Фуд» () було укладено кредитний договір № 10-0604/101к. У зв`язку з невиконанням умов кредитного договору у ТОВ «Фоззі-Фуд» перед ПАТ «ВТБ Банк» виникла заборгованість в сумі 75 950 665 грн. 04 коп. з яких:
50 866 791 грн. 85 коп. сума основної заборгованості відповідно до кредитного договору № 10-0604/101к від 28.03.2006 року,
2 941 089 грн. 71 коп. прострочені проценти,
276 235 грн. 06 коп. строкові проценти,
19 176 017 грн. 38 коп. сума пені за несвоєчасне повернення кредиту,
843 грн. 49 коп. пеня за несвоєчасну сплату процентів,
1 400 578 грн. 85 коп. 3 % річних за несвоєчасне повернення кредиту,
21 553 грн. 02 коп. 3 % річних за несвоєчасне повернення процентів,
791 555 грн. 68 коп. сума договірної санкції у розмірі 0,00278 %.
Оскільки ТОВ «Фоззі-Фуд» не повернуло вказану заборгованість, ПАТ «ВТБ Банк» до суду про стягнення з ТОВ «Фоззі-Фуд» заборгованості в розмірі 75 950 665 грн. 04 коп.
21.06.2016 року ПАТ «ВТБ Банк» також було подано до судузаяву про вжиття заходів забезпечення позову, а саме накласти арешт на грошові кошти відповідача, що знаходяться на рахунках в будь-яких фінансових установах, що належать ТОВ «Фоззі-Фуд» і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах ціни позову та суми заборгованості відповідно до висновку експерта № 2278/15-45 від 31.03.2016 року за результатами проведення судово-економічної експертизи, а саме: 15 257 341 грн. 00 коп. та 2 598 187 дол. 21 цент США (що еквівалентно 54 795 461 грн. 67 коп.), що разом складає заборгованість 70 052 803 грн. 53 коп.
Під час судового засідання представник ТОВ «Фоззі-Фуд» подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме довідки ПАТ «Банк Восток» № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ «Фоззі-Фуд», а саме: на рахунку № НОМЕР_1 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № 9346 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп. та перевищує суму заявлених позовних вимог у даній справі.
З огляду на подану довідку представник відповідача просив суд, у випадку задоволення заяви про вжиття заходів до забезпечення позову, накласти арешт саме на вищевказані рахунки з метою недопущення блокування усіх оборотних коштів ТОВ «Фоззі-Фуд» та зупинки роботи підприємства.
За результатами розглядуухвалою Господарського суду Київської області заява Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково та прийнято заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» (08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5, код 32294926), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» (49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, код банку 307123, код ЄЛРПОУ 26237202) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.
04.07.2016 року постановою старшого державного виконавця ОСОБА_4 відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на підставі ухвали судувід 23.06.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.
В рамках вказаного виконавчого провадження постановою про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Фоззі-Фуд» що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» (49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, код банку 307123, ) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.
Для виконання постанови про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області було надіслано доручення старшого державного виконавця ОСОБА_4 відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, складене в межах примусового виконання виконавчого провадження № 51554484 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Фоззі-Фуд», що знаходяться на р/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві «Банк Восток» в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461, 67 грн.
За вказаним доручення було отримано відповідь разом з додатками, а саме: постанову про арешт коштів боржника з супровідним листом (з відміткою про отримання ПАТ «Банк Восток»), вимогу (з відміткою про отримання ПАТ «Банк Восток»), інформація передана ПАТ «Банк Восток» на виконання зазначених документів від 06.07.2016 за вих. № 05/2884, що підтверджує виконання останнім вимоги державного виконавця та прийняття до виконання постанови про арешт коштів боржника з зазначенням вихідного залишку на арештованих рахунках, який складає 0,00 грн. на обох рахунках.
Вказана інформація підтверджує, що ТОВ «Фоззі-Фуд» не бажає та не буде в подальшому виконувати ухвали суду, так як після подання до Господарського суду Київської області довідки ПАТ «Банк Восток» № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ «Фоззі-Фуд», (на рахунку № НОМЕР_1 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № 9346 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп.) перевело вказані кошти, ввівши в обману сторін справи, а також вчинило дії направлені на невиконання рішення суду про забезпечення позову.
У зв`язку з чим, в Печерському УП ГУ НП у м. Києві було відкрито кримінальне провадження за фактом невиконання працівниками ТОВ «Фоззі-Фуд» рішення суду.
Не погоджуючись ухвалою Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року, ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ Фоззі-Фуд до Київського апеляційного господарського суду було подано апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року.
За результатом розгляду скарги 19 липня 2016 року апеляційну Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» залишено без задоволення, а апеляційну скаргу ПАТ ВТБ Банк задоволено та накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд», що знаходяться на рахунках відкритих в будь-яких фінансових установах, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах суми позову яка складає 70 052 803 (сімдесят мільйонів п`ятдесят дві тисячі вісімсот три) грн. 53 коп.
Боржником за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю Фоззі-Фуд (08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5, ідент. код 32294926).
Стягувачем за даною ухвалою є: Публічне акціонерне товариство ВТБ Банк (01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, ідент. код 14359319).
27.07.2016 року постановою старшого державного виконавця ОСОБА_4 відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.
27.07.2016 року було накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «Фоззі Фуд».
Згідно ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно ст. 91 КПК України - обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (в т.ч. час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Стаття 22 КПК України зазначає, що cторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбаченихКПК України.

З метою встановлення обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, осібТОВ дії яких полягають у невиконанні ухвали Господарського суду Київської області від 23.06.2016 року, з метою спростування чи підтвердження факту перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Фоззі-Фуд» відкритих в ПАТ «Банк Восток»у сторони провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінніПублічного акціонерного товариства «Банк Восток».

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Згідно з вимогами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків, у тому числі стан кореспондентських рахунків у Національному Банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ним угоди.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Враховуючи ту обставину, щов ПАТ «Банк Восток»наявна інформація та документи щодо відкритих рахунківТОВ «Фоззі-Фуд»та руху коштів по таким рахункам в банківських установах, і така інформація відноситься до конфіденційної яку сторона потерпілого не може отримати самостійно, такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.2 ст. 163 КПК України суд може розглядати таке клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, осіб, що можуть бути причетними до такого, з метою підтвердження або спростування фактів перерахування чи зняття грошових коштів ТОВ «Фоззі-Фуд» () з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ «Банк Восток», встановлення їх суми, відслідковування перерахованих коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Фоззі-Фуд» (), які знаходяться в банківській установі ПАТ«Банк Восток» (, адреса: 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24), де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Отримана інформація має доказове значення для кримінального провадження № 0005303 та в подальшому може бути використано, як доказ у кримінальному провадженню.

У судовому засіданні адвокат підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст.91 КПК України обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення в тому числі, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до с. 20 КПК України підозрюваному, обвинуваченому гарантовано право на захист, що полягає можливості збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні. Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх / здійснити їх виїмку.
Згідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу що передбачено ст. 132 КПК України. Таким чином, клопотання органу сторони захисту є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи адвоката знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах потерпілого Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого Аублічного акціонерного товарис тва «ВТБ Банк» тимчасовий доступ до інформації по рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Фоззі-Фуд» (), відкритих в ПАТ «Банк Восток» (, адреса: 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24)а саме:

-копій документів посадових осіб ТОВ «Фоззі-Фуд» (), а також довіреностей на таких осіб на право керування рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 і розпорядження грошовими коштами;

-роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух

вихідних та вхідних грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року;

-належним чином завірені копії документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 22.06.2016 року по 11.08.2016 року по рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Фоззі-Фуд» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 753/41417/16-к

Прим. 2 адвокату ОСОБА_3 ,

Копія - ТОВ «Фоззі-Фуд»

Слідчий суддя