печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
25 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_4 , погодженого з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України
ОСОБА_4 , при здійсненні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеного 31.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001369, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором та просив надати у кримінальному провадженні № 0001369 від 31.05.2016 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні стороною обвинувачення порушено питання щодо необхідності зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , негайно надати належним чином завірені копії документів, зокрема:

-протокол №29 засідання Комітету роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2016;

-службову записку Управління по роботі з непрофільними активами та супроводження заставних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2016 №185-06/2805;

-порядок супроводження та реалізації застави та іпотеки, затвердженого наказом Банку від 09.11.2004 №614;

-положення про Комітет роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-положення про Управління по роботі з непрофільними активами та супроводження заставних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, сторона обвинувачення у поданому клопотанні просить суд:

-зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , негайно надати інформацію у вигляді довідки про залишки коштів на момент пред`явлення ухвали, на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 .
-зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , негайно надати інформацію у вигляді довідки про залишки коштів на момент пред`явлення ухвали, на рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікацій номер НОМЕР_8 .
-зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , негайно надати у паперовому вигляді інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за період з 01.06.2016 по 25.08.2016.
-зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , негайно надати у паперовому вигляді інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікацій номер НОМЕР_8 , за період з 01.06.2016 по 25.08.2016.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилався на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001369 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у середині березня 2016 року, більш точної дати та часу встановити не видалось за можливе, до ОСОБА_5 , який є службовою особою, у зв`язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на посаді керуючого філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава, звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з метою придбання нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , яке знаходиться у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за продаж нерухомого майна.
Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 залучив головного юрисконсульта юридичної служби філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтава ОСОБА_6 , який будучи службовою особою у зв`язку із виконанням організаційно-розпорядчих функцій за спеціальним повноваженням, у подальшому вів перемовини із ОСОБА_7 про умови укладання договору купівлі-продажу.
У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, використав надані йому повноваження службової особи, для одержання неправомірної вигоди, в особливо великому розмірі, шляхом вимагання, тобто вчинив особливо тяжкий корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , з метою особистого незаконного збагачення, а також незаконного збагачення ОСОБА_5 , тобто одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи у м. Полтава 14.07.2016 та 19.07.2016, під час чергової зустрічі із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , висунув вимогу, що для укладання договору купівлі продажу нерухомого майна йому необхідно сплатити на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційний платіж та, окрім офіційного платежу, передати неправомірну вигоду у розмірі 68 000 доларів США.
12.08.2016 ОСОБА_5 перебуваючи разом із ОСОБА_6 у м. Києві, у приміщенні нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій спільний злочинний умисел, уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна, після чого одержали від ОСОБА_7 неправомірну вигоду, розмір якої було зменшено під час вчинення злочину, а саме одержали грошові кошти, у сумі 60 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом валют встановленим Національним банком України на 12.08.2016 складає 1 491 000 гривень, за укладення договору купівлі продажу нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, за вищевказаних обставин, своїми умисними діями, які виразились у одержанні службовою особою неправомірної вигоди, у особливо великому розмірі, для себе чи третьої особи, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії, з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди та вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України.
12.08.2016 о 18-00 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення злочину, та в це же день їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368 КК України.
При проведені досудового розслідування встановлено, що перед укладанням договору купівлі-продажу вищезазначеного нерухомого майна, ціна продажу та інші питання були узгодженні 27.05.2016 на засіданні комітету роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується Витягом з протоколу №29 засідання зазначеного комітету, а також інформацією викладеної у службовій записці від 27.05.2016 №185-06/2805 Управління по роботі з непрофільними активами та супроводження заставних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Одночасно встановлено, що комітет роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність на підставі Положення про комітет роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та серед іншого, керується Порядком супроводження та реалізації застава та іпотеки, затвердженого наказом Банку від 09.11.2004 №614. Управління по роботі з непрофільними активами та супроводження заставних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також здійснює свою діяльність на підставі відповідного Положення.
Зазначені документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки як самостійно так і в сукупності з іншими матеріалами можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.
Окрім того, при проведені досудового розслідування встановлено наявність розрахункових рахунків, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , зокрема р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також на ім`я підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікацій номер НОМЕР_8 , зокрема р/р № НОМЕР_7 .
За клопотанням сторони обвинувачення 17.08.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва постановлено ухвалу, згідно якої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , заборонено здійснення видаткових операцій по зазначених розрахункових рахунках підозрюваних.
На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановлені суми коштів, які перебувають на розрахункових рахунках підозрюваних з метою подальшого накладення на них арешту та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, конфіскації майна як виду покарання.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та на надання можливості їх вилучення, задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0001369 від 31.05.2016 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), негайно надати належним чином завірені копії документів, зокрема:
-протокол №29 засідання Комітету роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2016;
-службову записку Управління по роботі з непрофільними активами та супроводження заставних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2016 №185-06/2805;
-порядок супроводження та реалізації застави та іпотеки, затвердженого наказом Банку від 09.11.2004 №614;
-положення про Комітет роздрібного бізнесу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-положення про Управління по роботі з непрофільними активами та супроводження заставних зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) негайно надати інформацію у вигляді довідки про залишки коштів на момент пред`явлення ухвали, на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) негайно надати інформацію у вигляді довідки про залишки коштів на момент пред`явлення ухвали, на рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікацій номер НОМЕР_8 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) негайно надати у паперовому вигляді інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , за період з 01.06.2016 по 25.08.2016.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) негайно надати у паперовому вигляді інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікацій номер НОМЕР_8 , за період з 01.06.2016 по 25.08.2016.
Тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001369 від 31.05.2016, зокрема старшому слідчому в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_11 , слідчому в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_12 , слідчому в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_13 та/або за їх письмовим дорученням працівникам оперативних підрозділів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, вказаним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із оригіналами документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Підготовлено в двох примірниках
Прим. 1 справа № 757/41373/16-к
Прим. 2 слідчому ОСОБА_14
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя