16.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/489/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/549/16
16 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
13.01.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого являвся ОСОБА_4 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого являвся ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надали до Господарського суду м. Києва, документи, що містять завідомо недостовірні відомості, та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 110 494 894,67 грн.
Слідством встановлено, що 11.08.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).
11.08.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має розрахункові рахунки, серед яких № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 .
З метою перевірки руху грошових коштів на вказаних підприємствах, проведення судових почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні (виїмкі) документів відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та вилученні інформації по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , код валюти «840» долар США, «643» російський рубль, «978» євро, «980» уккраїнська гривня, які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , а саме:
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;
- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунку № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2007 по 16.01.2016;
- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 16 лютого 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1