Справа № 464/5344/14-к
пр.№ 1-кс/464/1390/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180 від 26.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

29.05.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180 від 26.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україна, а саме: належним чином завірені копії документів, в яких містяться відомості про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 ; коли цей рахунок був відкритий; який тип даного рахунку; які операції по руху грошових коштів по даному рахунку були проведені у період часу з 26.11.2013 по 27.11.2013 із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції- та можливість їх вилучення які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.05.2013 року невідома особа шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 4000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що близько 13.00 год 26.05.2014 року на її мобільний телефон, зателефонувала невідома особа з прихованим номером. Зловживаючи довірою та шахрайським способом, повідомивши що її син перебуває в скрутному становищі, та для вирішення його проблеми необхідно перерахувати 4000 грн. на номер банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Цього ж дня, ОСОБА_4 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , перерахувала на вказаний рахунок вище вказану суму грошей. Згодом ОСОБА_4 взнала що з її сином все нормально, та що жодних проблем у нього не було.

Враховуючи, що документи з інформацією, яка містить банківську таємницю, по вищевказаному банківському рахунку, і зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має істотне значення для встановлення істини кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати їх не можливо, тому слідчий клопоче про тимчасовий доступ до речей та документів.

26.05.2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: належним чином завірені копії документів, в яких містяться відомості про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 ; коли цей рахунок був відкритий; який тип даного рахунку; які операції по руху грошових коштів по даному рахунку були проведені у період часу з 26.11.2013 по 27.11.2013 із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалися вищевказані операції- та можливість їх вилучення, які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слядчий суддя: ОСОБА_1