09.03.2016 Справа № 380/271/16-к
Провадження по справі № 1-кс/380/28/16
У Х В А Л А
Іменем України
9 березня 2016 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Тетіївського відділення поліції Володарського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Тетіївського відділення поліції Володарського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10.02.2016 року по 29.02.2016 року, з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів, та юридичної справи клієнта банку ПП ОСОБА_4 , карток із зразками підписів службових осіб ПП ОСОБА_4 , уповноважених підписувати банківські документи, з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого Тетіївського відділення поліції Володарського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З метою встановлення обставин щодо причетності ПП ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10.02.2016 року по 29.02.2016 року, та юридичної справи клієнта банку ПП ОСОБА_4 , карток із зразками підписів службових осіб ПП ОСОБА_4 , уповноважених підписувати банківські документи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим обґрунтовано доведено, що інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10.02.2016 року по 29.02.2016 року, та юридична справа клієнта банку ПП ОСОБА_4 , картки із зразками підписів службових осіб ПП ОСОБА_4 , уповноважених підписувати банківські документи, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 159 166 КПК України, Законом України «Про банки і банкову діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Тетіївського відділення поліції Володарського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому Тетіївського відділення поліції Володарського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до:
1)руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 10.02.2016 року по 29.02.2016 року, з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів;
2) юридичної справи клієнта банку ПП ОСОБА_4 , карток із зразками підписів службових осіб ПП ОСОБА_4 , уповноважених підписувати банківські документи, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії ухвали до 8 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1