печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
29.09.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, яке виявлено під час проведення 27.09.2016 року обшуку житлового приміщення, а саме квартири, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в постійному користуванні ОСОБА_5 , а саме:службового посвідчення начальника Солом`янського районного відділу Державної міграційної служби ОСОБА_5 серії МКМ 000017 від 02.04.2013;приладуProtect 1203; купюр номіналом 100 доларів США у кількості 233 штук на суму 23 000 доларів США:
LC30362357A; LF11135979H; LB07317672H; LB07317673H; LF61947081D; LB75889884K; LF64575602H; LB17590363C; LB95920983K; LB25234218K; LG86540559A; LB01969521L; LB41538904C; LL40564802A; LB40690053C; LB32136211K; LB32136212K; LB32136213K; LB32136210K; LB32136209K; LB89884436K; LB75889882K; LD83533720C; LB22446481A; HL05639226E; KF08091012B; FL73424464B; KF08091008B; FF63063788B; HB07882210J; HB32340187G; DJ05923368A; AB29848254X; DB12383335B; HK67671089C; KF22468229A; HK67671090C; HK92290642B; KF08091004B; KF54180065A; HA06680996B; KB03456863B; KB58144106K; KB20326192J; HB05030241I; HB81165839J; HB81165841J; KC19740623A; HB92609139P; HJ12104719A; HF98763245A; KA17832099A; HB11390106Q; KB22129355H; KD17564993B; KB73893595G; KB74670780F; HB16792263N; KB16167781M; KA17832095A; FJ28763514A; AB16242659W; KD22245805A; KB32075028I; KL43841441B; KG66544572A; DL37849261A; KB51555792I; KB06309186I; HB14686701B; KB39783033G; KC49679474A; DG50968114A; KI03172657A; HC27981753B; FL96050355A; KC49679475A; HB11301547G; AB39363189H; FK43738212A; HB27904446L; HB16792264N; HB40758246N; KA17832097A; CB09037014A; KB58144108K; KB58144107K; DH09032696A; KB98730503F; KI04638141A; HB63123956F; HB63123957F; FB62472510B; KF82485233B; HF60965599B; AB03520112I; KB04398212F; HL06134870E; KH33786487A; KG14358652B; KI33880759A; FC14043797A; HE82661477C; HD94571354A; KD47994850A; HB40008853P; KB50211942I; KF26569285D; KF26569284D; KL86646884D; HB92808983F;HB42244626A; KB98730280F; DK07110583*; HE38973409A; KC09211738A; HD91702905A; HB82245295A; KB50211965I; HK58214563B; KF22184440B; HB44953836R; HJ12696770A; KK92258492A; KD05916897B; KG69571547A; FF68728442A; HH11638692B; KB61231995G; KG68768575A; FK72916363B; HK98187286B; HA28872179A; HA28872178A; CC30313667A; HJ17110610A; DB62168948C; HL59632720D; KB59919061D; AB08699689U; HB45281104R; HB45283385R; HD88328703A; FF49888632B; HD88328705A; HI21110705A; KB56944273B; KB25293332R; KB37731476F; KB67496626K; HB40008856P; DC36884787A; DF72100242A; DB90340870A; DB60190992C; KB28463590E; HF41322129C; KG21404656B; KB16768626H; DF20625373B; DB16903100B; DI05373009A; HB48855142Q; KB78439000L; KF30440861D; KK23694786A; KK23694787A; KK74634435B; KB80288580D; HF60235672C; FK36379817B; HB69251319I; FB62219014B; HB36130610I; HB67723944N; HC03147627A; KB09167598C; KD93598764A; HB54666658G; KB95992421G; FK71080659A; KB76805457M; KJ47291862A; CB74162506A; FF88063811B; FG45171867A; HB39737410F; FB52617288C; DB88496570B; CB51292338C; HF67614310E; HE42177205B; AG43891946B; HD30509402B; HE50019143D; HF76516799D; HB87657739I; CB15033829B; HK11449262D; HC24459727B; HF29278168D; KB83492471I; KK02450676*; HI17125762A; FB33195945A; HB16103292J; FL23230457B; CB70839538E; AB29433408S; HF78466716E; KG92897448A; CB30861624F; KB61231996G; KF82485232B; AB02101637F; AB14941647V; AB14941640V; HJ50969735A; FE75008346A; FE75008348A; HB82403571K; HB36130612I; AE11849899B; HB36130613I; HB00419460G; DJ23417358A; FF10613044A; HB48577002F; KL35318746A; FG13911312B; KA69301600A; KB97747808E; KL62546811D; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 21 штук на суму 1 050 доларів США: IG37519832A, EG60877328A, JB29573885A, EK06796161A, IB24827829A, GL02612156A, IH03855864A, IB31868623A, II10225044A, GL00226962A, GF41857175A, GG40830684A, MB09940729A, IB67933117B, GE36006544A, JD62219500A, IF29739364A, IB04911244B, ID29655048A, IL44709706A, EF43663917A; купюри номіналом 500 грн. у кількості 456 шт. на суму 228 000 гривень: ВГ86558642, МВ5847039, ЗГ3887815, ВЖ3369982, МБ0154642, ЗИ2533643, СБ90114212, ВГ4778417, ВЖ1788563, МБ1311859, СЖ5246732, ВЖ4358293, ЛГ1322037, ЗФ0714753, БР5273848, СД5005099, ЛА5202463, СГ2628607, ВГ1704587, ЛВ7149427, ЛИ1393287, СБ7040702, СГ3783461, ГК3032956, ЛЗ2693067, СБ6544517, ЛД1578073, ГТ1183235, ЗГ9440183, ВА0686074, ВЗ8164537, СЖ5404579, БТ1689122, ВД3221684, ГН3035081, ЗГ3299606, ЗБ1039323, ЛЗ8148968, ЛИ0239201, ВХ4514169, ВЖ9868939, ЗЗ9381634, БН2034377, СИ9466506, ЛГ8230600, ЛБ4304955, ЛА2240138, ВЗ6999391, ВВ5777731, ВХ1886991, ВЗ0330035, ЗИ5123007, ЗГ2100058, ЗБ2616024, ЛБ9888367, ЗД6642538, ВГ4355848, ЛГ0100445, ЛГ4464029, ВИ5330233, МА2092045, ВА4189562, ВД4937401, МБ2612997, ВИ1900449, ВИ9175807, СГ2537089, ЗИ3356643, ГК0102684, ЗГ7370642, БР3133489, ЛБ0311666, ВД2937568, ЛЗ0177755, ВА7691029, ВБ5919293, ВЖ9562062, ЛЗ2445987, ЛД7177788, ГК4318669, ЛЗ2425453, ВА9925686, ВИ5510243, ЗЗ6317286, ЗД9420055, ВД9974325, ЛА3911905, ЛЗ1658800, ВЗ4208547, ВХ2942554, ЗЗ7854707, ЛД4950585, СГ1862308, ЗД1245119, АА3698014, ЗБ6882891, ЗИ5799537, ЛД4703302, ВЖ4537624, ЛБ8123731, СБ5081126, ВЖ3605194, СЖ9487896, ЗБ2015031, СБ3782485, ВФ6158515, ВВ5897284, ЗЗ6628172, ЛБ9874776, СГ1731715, ЛЗ1222845, ЗБ7064786, ЗГ6252581, ЗД2536567, ЗД6859387, ЗБ4252230, ВБ7615743, ЛВ5104308, ВА7805515, БР7789619, ФЗ0765310, СБ1858064, ЛЗ6767455, ВЗ8042050, ЛИ6539307, ЗЗ9876624, ЛГ5980463, МВ8558530, ЗЗ0325767, ВИ9463539, ВХ0001529, БН1098354, МБ8471939, МВ4099233, ЗД5284283, БН6217902, ЗГ6302678, ЛД6759885, МВ5255209, МА2803286, ЗИ8390234, СД1936879, ЛА3233112, ВБ8848185, БР4340672, ЛЗ8071385, СД1936880, МБ1524152, ВИ0213298, ЛД5254670, ВЗ6158171, ВХ3830698, АА5631546, МБ4081212, ВХ0261508, СЖ2998124, ВХ0261505, ЛБ6045991, ЗЗ3770189, АА1031771, ВХ4543690, ВЖ1261300, ЗЗ8333658, ВВ4274883, СБ4234327, АА4916896, ВИ6231887, ВФ1181610, МА9709265, ЗЗ0271354, ВА1436138, АА7965408, СГ4841576, СИ0734394, МВ7744080, ЗД4632141, ЛГ0889875, СБ7253056, ЛВ7921920, ВД6913632, ЛЗ6158268, ЗГ2297493, ЛИ7693324, ЛА3161693, ЛА3161691, ЛА3161692, ВХ5785314, ЛА3161690, СБ7253055, ЗЗ6330343, СД4682661, АА0261484, ГТ1588094, БН0694367, ЛБ3806738, ЗФ9734625, СБ3970011, СБ2774043, ВФ8398393, МБ9112092, ВХ2068917, ВЗ2702074, ВФ2963612, ВЕ9774412, ВБ7251361, ЛА8400719, ВИ9277210, ЛА1918304, ЛГ5025155, ЗГ0820174, БР1737286, ВД5678269, ВВ5712865, ВЖ1007471, ЗЗ7271414, ЗБ3658847, ВЗ2498074, ВЖ4986169, ЛГ03855779, ВЖ8662643, МВ4758827, ЛЗ3869293, ВЖ3066853, СБ7253054, ВД1373324, СБ8207232, ЛЗ8802689, ЛА4974741, МВ9413637, ВБ3266898, ВЖ8621564, ВА8325194, ВЗ3266780, ВА9764477, ЗД1096540, ЗБ4380270, ЗД2714377, ГН3357399, ЛГ1674397, ВД2134790, ЗФ6457663, ВЖ2215242, ГК4170276, ЛБ2729838, БТ5269363, ВВ9005883, ЛД2665868, ГН2421365, ВГ5987660, БР2689779, СБ5530887, ЛВ8454667, ЗБ7171221, ЛГ5980464, ЗЗ0936653, БТ6781729, ЗГ6510566, СЗ3265408, ЗЗ4590790, СБ6430218, ГН1306305, ВИ8859618, ЛБ1318989, ВЕ1728750, ЗГ4329833, ЗБ3165837, БН0451418, ГК0823481, ЛГ5616430, ЛБ1394268, ЗИ3556353, ЛА3778844, ВЖ4755163, ВЗ0810573, ВЕ4882978, ВЗ7744844, ЗБ3413719, БТ0973510, МА1232024, ЛА8926435, МА0962592, ЗГ5672618, ВБ4520758, ВВ9620832, ЛИ6232609, ЗБ6182696, ВА4091256, ЛА7350844, ГК6236559, ЗЗ4677337, ЛЗ5328899, ЛГ7098941, ЗИ8394320, СБ3254270, БТ4591598, ЛЗ0393310, ВД4498509, МБ0872994, ЛБ4903204, МБ0872995, МБ0872993, ЛГ3385804, МБ0872992, МБ0433985, ВВ9394362, ВЖ3166636, ЗГ6753809, ЗГ4641710, ВА3452609, ВА3980144, ЗЗ5701693, ВА4849957, ЛБ8095377, ВЗ5256328, БР0951735, ВХ4900903, ЛИ4170613, ВИ4580108, ЛЗ0725342, ЛГ1540872, ГТ1682617, ВЕ7553230, ВГ5019059, АА2342128, БН1000399, ЛИ6789899, ЗБ1995721, ЗБ1657604, МБ8594090, ЗГ2328130, ВИ4651739, ВХ5570391, АА6647935, ВЖ3641049, ВХ6946890, ВИ4870551, ВВ2667107, ВВ3025869, ЛИ8482801, ЗБ1111254, ГН3352208, ЛА2556588, ЛБ5512383, ВИ7909036, ВГ7871335, ВЗ0345445, ЗЗ4778253, ВД0708987, АА5640427, ВХ3030536, ГК4289547, ВЕ6414301, ЛА9866486, ВЕ6149943, ВЕ1075327, СБ1252279, ЗБ6953080, ЛИ7202108, ЗД9458058, ЗБ1495491, ЗД8729309, ЗД1979492, ЛД1451790, ВД1425679, ГК1786650, ЛЗ7079993, ВБ9845971, БТ0959841, МБ1567733, ВД5834658, ВХ0354738, ЗБ4380268, БТ6771776, ЗД7867092, МБ8217342, МБ2668005, ГТ1616118, ВА4736140, ЛА7261292, МГ6733931, ГК3740927, ЛД5545849, ЗБ6080898, ВФ5144680, ЛД1783123, ВГ1697018, ЛБ3783720, ЛА4225182, ЛА2868393, МВ3995121, БТ6383315, ЗБ6934160, ЗГ7215575, СБ3970010, БН0190203, МА0257403, ВЗ1128567, БТ1250224, ВА2271330, СБ4220403, ЗИ9213607, ВВ3166747, ЗД6430335, ЗИ7127546, ВЖ8389840, БН5737699, БК4228690, ЛБ6826096, ГК2748239, ВВ9037690, ВИ8638877, ЗИ5829747, СЗ8346131, МА0757771, ЗЗ9916908, ЛГ2698930, ВИ2895584, ЗГ9363353, ВИ5931030, ЗБ4797632, ВИ2003044, ВГ7532046, ВГ5104416, ВД9941720, ВФ6659993, МВ1994833, ГК3938169, ЛЗ9610644, ЗД4039100, ЗГ0538517, БР7330465, ЛЗ6146246, ВЖ1051189, ЗБ2480736, ЗЗ9475114, ВВ4037392, МБ5601730, ВА8904760, ЛД1956201, ЗГ9063111, ЗЗ2599526, ЗГ9063112, ГК6954042, ВА9534819, ВА3701112, ВЗ0153665, МА3213958, СЖ3989112, БР2860836, ВБ2050677, ЗГ8680100, ЛЗ8362035, ЗЗ8214532, ВА3356115, ЛВ2091162, ВХ5178884,
купюри номіналом 200 грн у кількості 114 штук на суму 22 800 гривень: АД5570042, КН9381249, ЄБ4356200, ЄЕ6942466, ЄЧ5887713, КЙ6999693, ВЧ1327866, ВФ2816604, ТИ0770960, ВЖ4229516, КБ0600447, КЛ9098171, ВБ4395407, ВЄ4597204, АЖ6550860, МБ4876681, ЕЗ7270570, ЄИ3626868, ТИ7825121, МБ2916545, КЄ2758468, ВЖ7160210, ЄЦ5858396, КН6371315, ЄЦ1483885, АЖ7561264, КА8023531, МБ4529285, ЕГ4113916, ЄЗ2988211, ЄЦ9269675, КГ0360569, ЄЗ1370456, ЕД0538389, ЄЄ3395502, ЄГ5086895, ЕВ9744549, КЙ2512150, ЄБ5072865, ЗВ0698728, СД9313737, ПБ4774902, КЕ7174205, ЕА2367182, МА5310321, ЄЖ1623880, ВЖ8558595, АД8242659, КК7135736, ЄЖ9677720, ВЕ1627889, ЄИ7958174, ВА4658349, ЕБ0584558, ЗЕ0962848, АГ8067104, ЕЩ7413181, ЄБ5449542, СБ4462289, КЄ7227485, ЄЗ4001242, ПВ8546593, ЕЄ0907719, АБ1832596, ЕЧ3148955, ЄЄ6557734, ЕЯ8954964, ТБ8434635, ЗГ7293305, ПА1673032, КЕ2639188, ЄБ4897010, АВ7156095, ЄЖ3882665, ВБ5593317, ЗЗ0413994, ЄЧ0260506, ЕЗ2449749, ЕЗ5777231, ЄФ8720704, ПД0693873, КЄ0704058, ВЦ1430972, ВБ4232655, ЄД5183400, ЄЕ3632538, ЕВ7473201, ВЗ6532107, ЕВ7588541, ВБ8097665, ВИ5242583, ЗА9707243, ЄИ5720523, ВД9886904, ПА2213223, ВЗ3595294, ЕЮ6356674, ЄГ0729705, ВБ6997565, ЕА5915699, ЕЕ1804908, СВ7641910, КА6853057, ЕХ1400946, КЙ4424162, ЗЗ4122568, ЕЖ8450498, ЕЯ5571870, ТЄ4920023, ВЗ5521141, ЄШ2614615, ПЗ8708560, АЖ3301691, КЙ3222256; купюри номіналом 100 грн. у кількості 11 шт. на суму 1 100 гривень: МА3849069, КЄ2474209, ЕЩ4855287, КА3437701, КФ4638177, ЕЮ0149787, КЄ2921902, КЙ0245767, ЗВ6383090, СЖ4531798, ЕД4070425.
Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000724, внесеному 28.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Солом`янського районного відділу Державної міграційної служби у м.Києві ОСОБА_5 вимагав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за видачу посвідки на тимчасове проживання у стислий термін без необґрунтованого відкладання видачі посвідки на тимчасове проживання.
27.09.2016р ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
За даними протоколів огляду від 28.09.2016р. слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва проведено огляд вилучених в ході проведення обшукужитлового приміщенні, а саме в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено - службове посвідчення начальника Солом`янського районного відділу Державної міграційної служби ОСОБА_5 серії МКМ 000017 від 02.04.2013; прилад Protect 1203; грошові кошти у розмірі 24 050 доларів США, 251 900грн, посилаючись на те, що вказані речі та документи могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а грошові кошти є предметом неправомірної вигоди, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Належним чином повідомлений про день, час та місце проведення судового засідання власник вилученого майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав можливим проводити розгляд клопотання за його відсутності, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання по суті.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724, внесеному 28.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2016р. надано дозвіл на обшук житлового приміщення, а саме квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в постійному користуванні ОСОБА_5 та на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення предметів і документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та підтверджують вимагання та отримання неправомірної вигоди, а саме, посвідки на тимчасове проживання, виданої на ім`я ОСОБА_6 , чорнових записів, які можуть знаходитись на паперових та електронних носіях інформації, грошових коштів, що були предметом злочину.
Враховуючи, що дозвіл на вилучення грошових коштів, які не були предметом неправомірної вигоди, отриманої від ОСОБА_6 , ухвалою слідчого судді при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 не надавався, та ці речі не входили до переліку майна, щодо якого надано дозвіл на його відшукання, зазначені грошові кошти як і прилад Protect 1203, є відповідно до вимог ч. 6 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За вимогами п.п. 1, 3 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереженняречовихдоказів та конфіскації майна як виду покарання. У випадкунакладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів арештнакладається на майно будь-якоїфізичноїабоюридичної особи за наявностідостатніхпідставвважати, щовоновідповідаєкритеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовимидоказамивідповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України арешт також накладається на майно підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК Українитимчасововилученимможе бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодояких є достатніпідставивважати, що вониє предметом кримінальногоправопорушення, у тому числіпов`язаного з їхнезаконнимобігом.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що перелічені в клопотанні слідчого грошові кошти, та прилад Protect 1203, на які він просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.
27.09.2016р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачене обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Враховуючи зазначені обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне на вилучені при обшуку грошові кошти у розмірі 24 050,00 доларів США та 251 900,00грн, які належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , накласти арешт з метою забезпечення можливого призначення покарання у виді конфіскації майна.
Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на тимчасове вилучене майно у вигляді службового посвідчення начальника Солом`янського районного відділу Державної міграційної служби ОСОБА_5 серії МКМ 000017 від 02.04.2013, оскільки службове посвідчення може бути вилучено у разі відсторонення ОСОБА_5 від посади або іншого припинення його служби в Солом`янського районного відділу Державної міграційної служби, та не є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Слідчим при поданні клопотання дотримані процесуальні строки звернення до суду, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше 48 годин після вилучення майна під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також можливого застосування конфіскації майна як виду покарання, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено під час проведення 27.09.2016 року обшуку у житловому приміщенні, а саме у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в постійному користуванні ОСОБА_5 а саме:
- прилад Protect 1203;
- грошові кошти у розмірі 23 000 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 233 штук:
LC30362357A; LF11135979H; LB07317672H; LB07317673H; LF61947081D; LB75889884K; LF64575602H; LB17590363C; LB95920983K; LB25234218K; LG86540559A; LB01969521L; LB41538904C; LL40564802A; LB40690053C; LB32136211K; LB32136212K; LB32136213K; LB32136210K; LB32136209K; LB89884436K; LB75889882K; LD83533720C; LB22446481A; HL05639226E; KF08091012B; FL73424464B; KF08091008B; FF63063788B; HB07882210J; HB32340187G; DJ05923368A; AB29848254X; DB12383335B; HK67671089C; KF22468229A; HK67671090C; HK92290642B; KF08091004B; KF54180065A; HA06680996B; KB03456863B; KB58144106K; KB20326192J; HB05030241I; HB81165839J; HB81165841J; KC19740623A; HB92609139P; HJ12104719A; HF98763245A; KA17832099A; HB11390106Q; KB22129355H; KD17564993B; KB73893595G; KB74670780F; HB16792263N; KB16167781M; KA17832095A; FJ28763514A; AB16242659W; KD22245805A; KB32075028I; KL43841441B; KG66544572A; DL37849261A; KB51555792I; KB06309186I; HB14686701B; KB39783033G; KC49679474A; DG50968114A; KI03172657A; HC27981753B; FL96050355A; KC49679475A; HB11301547G; AB39363189H; FK43738212A; HB27904446L; HB16792264N; HB40758246N; KA17832097A; CB09037014A; KB58144108K; KB58144107K; DH09032696A; KB98730503F; KI04638141A; HB63123956F; HB63123957F; FB62472510B; KF82485233B; HF60965599B; AB03520112I; KB04398212F; HL06134870E; KH33786487A; KG14358652B; KI33880759A; FC14043797A; HE82661477C; HD94571354A; KD47994850A; HB40008853P; KB50211942I; KF26569285D; KF26569284D; KL86646884D; HB92808983F;HB42244626A; KB98730280F; DK07110583*; HE38973409A; KC09211738A; HD91702905A; HB82245295A; KB50211965I; HK58214563B; KF22184440B; HB44953836R; HJ12696770A; KK92258492A; KD05916897B; KG69571547A; FF68728442A; HH11638692B; KB61231995G; KG68768575A; FK72916363B; HK98187286B; HA28872179A; HA28872178A; CC30313667A; HJ17110610A; DB62168948C; HL59632720D; KB59919061D; AB08699689U; HB45281104R; HB45283385R; HD88328703A; FF49888632B; HD88328705A; HI21110705A; KB56944273B; KB25293332R; KB37731476F; KB67496626K; HB40008856P; DC36884787A; DF72100242A; DB90340870A; DB60190992C; KB28463590E; HF41322129C; KG21404656B; KB16768626H; DF20625373B; DB16903100B; DI05373009A; HB48855142Q; KB78439000L; KF30440861D; KK23694786A; KK23694787A; KK74634435B; KB80288580D; HF60235672C; FK36379817B; HB69251319I; FB62219014B; HB36130610I; HB67723944N; HC03147627A; KB09167598C; KD93598764A; HB54666658G; KB95992421G; FK71080659A; KB76805457M; KJ47291862A; CB74162506A; FF88063811B; FG45171867A; HB39737410F; FB52617288C; DB88496570B; CB51292338C; HF67614310E; HE42177205B; AG43891946B; HD30509402B; HE50019143D; HF76516799D; HB87657739I; CB15033829B; HK11449262D; HC24459727B; HF29278168D; KB83492471I; KK02450676*; HI17125762A; FB33195945A; HB16103292J; FL23230457B; CB70839538E; AB29433408S; HF78466716E; KG92897448A; CB30861624F; KB61231996G; KF82485232B; AB02101637F; AB14941647V; AB14941640V; HJ50969735A; FE75008346A; FE75008348A; HB82403571K; HB36130612I; AE11849899B; HB36130613I; HB00419460G; DJ23417358A; FF10613044A; HB48577002F; KL35318746A; FG13911312B; KA69301600A; KB97747808E; KL62546811D;

- грошові кошти у розмірі 1 050 доларів США купюрами номіналом по 50 доларів США у кількості 21 штук:
IG37519832A, EG60877328A, JB29573885A, EK06796161A, IB24827829A, GL02612156A, IH03855864A, IB31868623A, II10225044A, GL00226962A, GF41857175A, GG40830684A, MB09940729A, IB67933117B, GE36006544A, JD62219500A, IF29739364A, IB04911244B, ID29655048A, IL44709706A, EF43663917A

- грошові кошти у розмірі 228 000 гривень купюрами номіналом по 500 грн у кількості 456 штук :
ВГ86558642, МВ5847039, ЗГ3887815, ВЖ3369982, МБ0154642, ЗИ2533643, СБ90114212, ВГ4778417, ВЖ1788563, МБ1311859, СЖ5246732, ВЖ4358293, ЛГ1322037, ЗФ0714753, БР5273848, СД5005099, ЛА5202463, СГ2628607, ВГ1704587, ЛВ7149427, ЛИ1393287, СБ7040702, СГ3783461, ГК3032956, ЛЗ2693067, СБ6544517, ЛД1578073, ГТ1183235, ЗГ9440183, ВА0686074, ВЗ8164537, СЖ5404579, БТ1689122, ВД3221684, ГН3035081, ЗГ3299606, ЗБ1039323, ЛЗ8148968, ЛИ0239201, ВХ4514169, ВЖ9868939, ЗЗ9381634, БН2034377, СИ9466506, ЛГ8230600, ЛБ4304955, ЛА2240138, ВЗ6999391, ВВ5777731, ВХ1886991, ВЗ0330035, ЗИ5123007, ЗГ2100058, ЗБ2616024, ЛБ9888367, ЗД6642538, ВГ4355848, ЛГ0100445, ЛГ4464029, ВИ5330233, МА2092045, ВА4189562, ВД4937401, МБ2612997, ВИ1900449, ВИ9175807, СГ2537089, ЗИ3356643, ГК0102684, ЗГ7370642, БР3133489, ЛБ0311666, ВД2937568, ЛЗ0177755, ВА7691029, ВБ5919293, ВЖ9562062, ЛЗ2445987, ЛД7177788, ГК4318669, ЛЗ2425453, ВА9925686, ВИ5510243, ЗЗ6317286, ЗД9420055, ВД9974325, ЛА3911905, ЛЗ1658800, ВЗ4208547, ВХ2942554, ЗЗ7854707, ЛД4950585, СГ1862308, ЗД1245119, АА3698014, ЗБ6882891, ЗИ5799537, ЛД4703302, ВЖ4537624, ЛБ8123731, СБ5081126, ВЖ3605194, СЖ9487896, ЗБ2015031, СБ3782485, ВФ6158515, ВВ5897284, ЗЗ6628172, ЛБ9874776, СГ1731715, ЛЗ1222845, ЗБ7064786, ЗГ6252581, ЗД2536567, ЗД6859387, ЗБ4252230, ВБ7615743, ЛВ5104308, ВА7805515, БР7789619, ФЗ0765310, СБ1858064, ЛЗ6767455, ВЗ8042050, ЛИ6539307, ЗЗ9876624, ЛГ5980463, МВ8558530, ЗЗ0325767, ВИ9463539, ВХ0001529, БН1098354, МБ8471939, МВ4099233, ЗД5284283, БН6217902, ЗГ6302678, ЛД6759885, МВ5255209, МА2803286, ЗИ8390234, СД1936879, ЛА3233112, ВБ8848185, БР4340672, ЛЗ8071385, СД1936880, МБ1524152, ВИ0213298, ЛД5254670, ВЗ6158171, ВХ3830698, АА5631546, МБ4081212, ВХ0261508, СЖ2998124, ВХ0261505, ЛБ6045991, ЗЗ3770189, АА1031771, ВХ4543690, ВЖ1261300, ЗЗ8333658, ВВ4274883, СБ4234327, АА4916896, ВИ6231887, ВФ1181610, МА9709265, ЗЗ0271354, ВА1436138, АА7965408, СГ4841576, СИ0734394, МВ7744080, ЗД4632141, ЛГ0889875, СБ7253056, ЛВ7921920, ВД6913632, ЛЗ6158268, ЗГ2297493, ЛИ7693324, ЛА3161693, ЛА3161691, ЛА3161692, ВХ5785314, ЛА3161690, СБ7253055, ЗЗ6330343, СД4682661, АА0261484, ГТ1588094, БН0694367, ЛБ3806738, ЗФ9734625, СБ3970011, СБ2774043, ВФ8398393, МБ9112092, ВХ2068917, ВЗ2702074, ВФ2963612, ВЕ9774412, ВБ7251361, ЛА8400719, ВИ9277210, ЛА1918304, ЛГ5025155, ЗГ0820174, БР1737286, ВД5678269, ВВ5712865, ВЖ1007471, ЗЗ7271414, ЗБ3658847, ВЗ2498074, ВЖ4986169, ЛГ03855779, ВЖ8662643, МВ4758827, ЛЗ3869293, ВЖ3066853, СБ7253054, ВД1373324, СБ8207232, ЛЗ8802689, ЛА4974741, МВ9413637, ВБ3266898, ВЖ8621564, ВА8325194, ВЗ3266780, ВА9764477, ЗД1096540, ЗБ4380270, ЗД2714377, ГН3357399, ЛГ1674397, ВД2134790, ЗФ6457663, ВЖ2215242, ГК4170276, ЛБ2729838, БТ5269363, ВВ9005883, ЛД2665868, ГН2421365, ВГ5987660, БР2689779, СБ5530887, ЛВ8454667, ЗБ7171221, ЛГ5980464, ЗЗ0936653, БТ6781729, ЗГ6510566, СЗ3265408, ЗЗ4590790, СБ6430218, ГН1306305, ВИ8859618, ЛБ1318989, ВЕ1728750, ЗГ4329833, ЗБ3165837, БН0451418, ГК0823481, ЛГ5616430, ЛБ1394268, ЗИ3556353, ЛА3778844, ВЖ4755163, ВЗ0810573, ВЕ4882978, ВЗ7744844, ЗБ3413719, БТ0973510, МА1232024, ЛА8926435, МА0962592, ЗГ5672618, ВБ4520758, ВВ9620832, ЛИ6232609, ЗБ6182696, ВА4091256, ЛА7350844, ГК6236559, ЗЗ4677337, ЛЗ5328899, ЛГ7098941, ЗИ8394320, СБ3254270, БТ4591598, ЛЗ0393310, ВД4498509, МБ0872994, ЛБ4903204, МБ0872995, МБ0872993, ЛГ3385804, МБ0872992, МБ0433985, ВВ9394362, ВЖ3166636, ЗГ6753809, ЗГ4641710, ВА3452609, ВА3980144, ЗЗ5701693, ВА4849957, ЛБ8095377, ВЗ5256328, БР0951735, ВХ4900903, ЛИ4170613, ВИ4580108, ЛЗ0725342, ЛГ1540872, ГТ1682617, ВЕ7553230, ВГ5019059, АА2342128, БН1000399, ЛИ6789899, ЗБ1995721, ЗБ1657604, МБ8594090, ЗГ2328130, ВИ4651739, ВХ5570391, АА6647935, ВЖ3641049, ВХ6946890, ВИ4870551, ВВ2667107, ВВ3025869, ЛИ8482801, ЗБ1111254, ГН3352208, ЛА2556588, ЛБ5512383, ВИ7909036, ВГ7871335, ВЗ0345445, ЗЗ4778253, ВД0708987, АА5640427, ВХ3030536, ГК4289547, ВЕ6414301, ЛА9866486, ВЕ6149943, ВЕ1075327, СБ1252279, ЗБ6953080, ЛИ7202108, ЗД9458058, ЗБ1495491, ЗД8729309, ЗД1979492, ЛД1451790, ВД1425679, ГК1786650, ЛЗ7079993, ВБ9845971, БТ0959841, МБ1567733, ВД5834658, ВХ0354738, ЗБ4380268, БТ6771776, ЗД7867092, МБ8217342, МБ2668005, ГТ1616118, ВА4736140, ЛА7261292, МГ6733931, ГК3740927, ЛД5545849, ЗБ6080898, ВФ5144680, ЛД1783123, ВГ1697018, ЛБ3783720, ЛА4225182, ЛА2868393, МВ3995121, БТ6383315, ЗБ6934160, ЗГ7215575, СБ3970010, БН0190203, МА0257403, ВЗ1128567, БТ1250224, ВА2271330, СБ4220403, ЗИ9213607, ВВ3166747, ЗД6430335, ЗИ7127546, ВЖ8389840, БН5737699, БК4228690, ЛБ6826096, ГК2748239, ВВ9037690, ВИ8638877, ЗИ5829747, СЗ8346131, МА0757771, ЗЗ9916908, ЛГ2698930, ВИ2895584, ЗГ9363353, ВИ5931030, ЗБ4797632, ВИ2003044, ВГ7532046, ВГ5104416, ВД9941720, ВФ6659993, МВ1994833, ГК3938169, ЛЗ9610644, ЗД4039100, ЗГ0538517, БР7330465, ЛЗ6146246, ВЖ1051189, ЗБ2480736, ЗЗ9475114, ВВ4037392, МБ5601730, ВА8904760, ЛД1956201, ЗГ9063111, ЗЗ2599526, ЗГ9063112, ГК6954042, ВА9534819, ВА3701112, ВЗ0153665, МА3213958, СЖ3989112, БР2860836, ВБ2050677, ЗГ8680100, ЛЗ8362035, ЗЗ8214532, ВА3356115, ЛВ2091162, ВХ5178884.

- грошові кошти у розмірі 22 800 гривень купюрами номіналом по 200 грн у кількості 114 штук :
АД5570042, КН9381249, ЄБ4356200, ЄЕ6942466, ЄЧ5887713, КЙ6999693, ВЧ1327866, ВФ2816604, ТИ0770960, ВЖ4229516, КБ0600447, КЛ9098171, ВБ4395407, ВЄ4597204, АЖ6550860, МБ4876681, ЕЗ7270570, ЄИ3626868, ТИ7825121, МБ2916545, КЄ2758468, ВЖ7160210, ЄЦ5858396, КН6371315, ЄЦ1483885, АЖ7561264, КА8023531, МБ4529285, ЕГ4113916, ЄЗ2988211, ЄЦ9269675, КГ0360569, ЄЗ1370456, ЕД0538389, ЄЄ3395502, ЄГ5086895, ЕВ9744549, КЙ2512150, ЄБ5072865, ЗВ0698728, СД9313737, ПБ4774902, КЕ7174205, ЕА2367182, МА5310321, ЄЖ1623880, ВЖ8558595, АД8242659, КК7135736, ЄЖ9677720, ВЕ1627889, ЄИ7958174, ВА4658349, ЕБ0584558, ЗЕ0962848, АГ8067104, ЕЩ7413181, ЄБ5449542, СБ4462289, КЄ7227485, ЄЗ4001242, ПВ8546593, ЕЄ0907719, АБ1832596, ЕЧ3148955, ЄЄ6557734, ЕЯ8954964, ТБ8434635, ЗГ7293305, ПА1673032, КЕ2639188, ЄБ4897010, АВ7156095, ЄЖ3882665, ВБ5593317, ЗЗ0413994, ЄЧ0260506, ЕЗ2449749, ЕЗ5777231, ЄФ8720704, ПД0693873, КЄ0704058, ВЦ1430972, ВБ4232655, ЄД5183400, ЄЕ3632538, ЕВ7473201, ВЗ6532107, ЕВ7588541, ВБ8097665, ВИ5242583, ЗА9707243, ЄИ5720523, ВД9886904, ПА2213223, ВЗ3595294, ЕЮ6356674, ЄГ0729705, ВБ6997565, ЕА5915699, ЕЕ1804908, СВ7641910, КА6853057, ЕХ1400946, КЙ4424162, ЗЗ4122568, ЕЖ8450498, ЕЯ5571870, ТЄ4920023, ВЗ5521141, ЄШ2614615, ПЗ8708560, АЖ3301691, КЙ3222256.

- грошові кошти у розмірі 1 100 гривень купюрами номіналом по 100 грн у кількості 11 штук :
МА3849069, КЄ2474209, ЕЩ4855287, КА3437701, КФ4638177, ЕЮ0149787, КЄ2921902, КЙ0245767, ЗВ6383090, СЖ4531798, ЕД4070425.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1