Справа №127/5802/16-к
Провадження №1-кс/127/2246/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Вінницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002015 від 18.03.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Кримінальне провадження розпочате за повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальне правопорушення, вчинене співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що виразилось у невиконанні рішення суду в межах виконавчого провадження №33206789 про стягнення з останнього на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заборгованості.

До повідомлення було також додано копії документів із виконавчого провадження №33206789, а саме постанова про відкриття виконавчого провадження від 27.06.2012, відповідь № від 04.03.2015 на запит № 10223814 від 03.03.2015 до Державної податкової служби про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями, постанова про арешт коштів боржника, реєстр платіжних вимог, розпорядження № 38811627/4, відповідь № від 26.01.2016 на запит № 16304964 від 25.01.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями, постанова про арешт коштів боржника.

Із даних відповідей Державної податкової служби вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) володіє рахунком у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки факту здійснення фінансових операцій після арешту коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів про використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД № НОМЕР_4 за період часу з 14.05.2012 (дата винесення рішення суду) по дату виконання ухвали, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , або уповноваженій нею за дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів про використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД № НОМЕР_4 (платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів) за період часу з 14.05.2012 по 11.04.2016 та дозволити вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: