печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000550 від 30.09.2015 за фактами вимагання службовими особами ДСНС України у 2014-2015 роках коштів в очільників територіальних підрозділів ДСНС України з погрозою звільнення, вимагання коштів у керівників підприємств за погодження проектів протипожежної безпеки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Матеріали вказаного провадження було виділено з кримінального провадження №0000159 від 23.03.2015 за підозрою колишніх Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та його заступника ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інші службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2014-2015 роках, діючи відповідно до злочинних схем, займалися вимаганням грошових коштів, прав на майно, вчинення дій майнового характеру в очільників територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , з погрозою звільнення у разі відмови виконання.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з іншими особами вимагали кошти у керівників підприємств за погодження проектів протипожежної безпеки.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 у 2014 році перебуваючи на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням свого службового становища, під погрозою звільнення у разі не виконання, висловив начальнику Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу, про визначення переможцем під час проведення державних закупівель автомобілів спеціального призначення за кошти державного бюджету України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В рамках розслідування кримінального провадження, до ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено лист стосовно проведення перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених у 2014 році відкритих торгів із закупівлі автомобілів спеціальної призначеності. На вказаний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 була проведена перевірка в результаті якої було складено довідку перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених у 2014 році відкритих торгів із закупівлі автомобілів спеціальної призначеності від 08.06.2015.

Так, за результатами даної перевірки було встановлено, що в 2014 році Державним бюджетом України на виконання Програми для ДСНС України були передбачені видатки за КПКВ 3701090 «Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва» в сумі 4,8 млн. грн., що відповідно до Плану використання бюджетних коштів на 2014 рік за КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємств (установам організаціям) передбачені для Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Далі- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Реалізуючи програми КПКВ 3701090 «Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провело відкриті конкурсні торги по закупівлі автомобілів спеціального призначення. До участі у проведенні відкритих конкурсних торгів учасниками тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були допущені наступні учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак під час розкриття пропозиції конкурсних торгів та перевірки відповідності пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вимогам конкурсної документації, членами тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були допущені грубі порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель» (надалі Закон № 1197).

В супереч грубим порушенням які містилися в тендерній пропозиції учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » члени тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке підконтрольне ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не відхилили пропозиції зазначених учасників, а допустили їх до участі в проведенні відкритих конкурсних торгів та згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 10.10.2014 № 7 пропозицію «Пожмашкомплект» визнано найбільш економічно вигідною та акцептовано. За результатами процедури 27.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір № 67 на постачання автомобілів спеціального призначення на суму 4795,8 тисяч гривень, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату за поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3-х автомобілів марки Mitsubishi L 200, № НОМЕР_3 , Mitsubishi L-200, № шасі НОМЕР_4 , Mitsubishi L-200, № шасі НОМЕР_5 , із спеціальним обладнанням.

Отже, за результатами проведених відкритих конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснило закупівлю автомобілів спеціальної призначеності з порушенням вимог Закону № 1197, а також одночасно з цим використало Державні бюджетні кошти України виділені згідно Програми «Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва» не за цільовим призначенням, оскільки придбані 3 автомобілі марки Mitsubishi L 200 та переважна більшість комплектуючого обладнання до нього є іноземного виробництва.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.07.2015 за вих. № 17190/5/99-99-24-01-03-16, що міститься в єдиній автоматизованій інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_9 , оформлено для вільного обігу на митній території України за митною декларацією від 23.12.2014 № /2014/487079 такі транспортні засоби:

- «Mitsubishi L-200» (VIN-код № НОМЕР_6 );

- «Mitsubishi L-200» (VIN-код № НОМЕР_4 );

- «Mitsubishi L-200» (VIN-код № НОМЕР_5 ).

Згідно з декларацією відправником зазначених транспортних засобів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Документи та відомості, у тому числі в електронній формі, зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ).

23.05.2016 під час проведення досудового слідства було призначено комплексну судову експертизу (авто-товарознавчу та економічну) проведення якої було доручено працівникам в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали товарно-транспортних документів по поставці за період 2014-2015 років в режимі імпорту на територію України вантажу, а саме транспортних засобів: «Mitsubishi L-200» (VIN-код № НОМЕР_6 ); «Mitsubishi L-200» (VIN-код № НОМЕР_4 ); «Mitsubishi L-200» (VIN-код № НОМЕР_5 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з його митним оформленням у митних постах ІНФОРМАЦІЯ_14 та поставлений (ввезений) відповідно до цих документів вантаж, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) цієї документації та поставленого вантажу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення комплексної судової експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів по поставці в Україну транспортних засобів: «Mitsubishi L-200» (VIN-код № НОМЕР_6 ); «Mitsubishi L-200» (VIN-код № НОМЕР_4 ); «Mitsubishi L-200» (VIN-код № НОМЕР_5 ), за митною декларацією від 23.12.2014 № /2014/487079, відправником яких є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 », одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із наданням можливості вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- товарно-транспортних документів (митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, експертні дослідження, інші документи до вантажно-митної декларації на вказаний товар тощо), а також товарно-матеріальних цінностей, матеріалів відеофіксації ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах ІНФОРМАЦІЯ_14 в період 2014-2015 року.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24762/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1