Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/262/14-к
1-кс/554/146/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000314 від 10 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
11 січня 2014 року старший слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригінали документів які подані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає: АДРЕСА_2 на відкриття кредитної справи (кредитного досьє) та відкриту (закриту) кредитну справу (кредитне досьє) у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за період з 01 січня 2013 по 23 грудня 2013 року. Просили розгляд клопотання в суді проводити за відсутності ОСОБА_6 та представника банку.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження кримінальному провадженню №0000314 від 10 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи підробили документи з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання кредитів в банківських установах.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій, які становлять банківську таємницю, а саме: документів які подані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає: АДРЕСА_2 на відкриття кредитної справи (кредитного досьє) та відкриту (закриту) кредитну справу (кредитне досьє) у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за період з 01 січня 2013 року по 23 грудня 2013 року - довідки про доходи, кредитний договір, розрахунок заборгованості по даному договору, квитанції про сплату кредиту, які знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000314 від 10 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 11 січня 2014 року по 11 лютого 2014 року старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій, які становлять банківську таємницю, а саме: документів які подані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає: АДРЕСА_2 на відкриття кредитної справи (кредитного досьє) та відкриту (закриту) кредитну справу (кредитне досьє) у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 за період з 01 січня 2013 року по 23 грудня 2013 року - довідки про доходи, кредитний договір, розрахунок заборгованості по даному договору, квитанції про сплату кредиту, які знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1