Справа № 640/4964/16-к
н/п 1-кс/640/2704/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2016 р. м. Харків
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла, як зазначено у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні: «окрема ухвала Апеляційного суду Харківської області від 04.11.2015 по справі № 22ц/790/5051/2015 щодо неправомірних дій Уповноваженої особи ФГВФО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до всіх документів кредитної справи ОСОБА_5 , а також матеріалів перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними; матеріалів інвентаризації банківських активів і зобов`язань; договір про проведення незалежної оцінки майна банку; звітів про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що проводилися протягом 2014 2015 років; претензійно-позовної роботи з стягнення заборгованості за кредитними договорами; рішень щодо проведення конкурсів з реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам; документів, що послужили підставою для формування початкової ціни лоту на аукціонах з продажу активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення електронних торгів; протоколів про проведення торгів та визначення переможців конкурсів з реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про відступлення права вимоги, що укладалися за результатами аукціонів; документів, що підтверджують отримання коштів від реалізації активів за договорами, усіх договорів про відступлення прав вимог, згідно яких ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступили новим кредиторам право вимоги за кредитними договорами, укладеними ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю їх копіювання.
Зобов`язати Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2016 року.
Роз`яснити Уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1