Справа № 214/4241/16-к
1-кс/214/976/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0001745, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0001745, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. 01 липня 2016 року до Саксаганського КВП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 25.06.2016 року по теперішній, шляхом зловживання довірою, що виразилося тому, що остання через всесвітню мережу Інтернет сайт «ОЛХ» замовила меблі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , та внесла передоплату в сумі 4500 гривень, але по сьогоднішній день так мебель і не отримала, тим самим ОСОБА_5 було спричинено майнового збитку на вищевказану суму.

01.07.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила наступне, що у зв`язку з тим, що вони роблять з чоловіком ремонт у квартирі, та викинувши старий диван. Вона почала через соціальну мережу , а саме через сайт « ОЛХ» придивлятися меблі у квартиру. 25 червня 2016 року з ранку о 08.00 год. вона на маршрутному таксі поїхала до себе на роботу в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 . Знаходячись у маршрутному таксі вона на телефоні увімкнула Інтернет, та через сайт «ОЛХ» почала продивлятися об`яви з продажу меблів, диванів. Звернувши увагу на об`яву з продажу диванів та повним розпродажем магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по вул. Мелешкіна в м.Кривий Ріг, я придивилися диван марки «Бостон» вартістю 4500 гривень, під був номер об`явою був номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Будучи на роботі близько 09.00 год. вона зателефонувала на вищевказаний номер чоловік назвався ОСОБА_6 який в ході телефонної розмови пояснив, що сподобавшийсяїй диван вже проданий до м.Полтава, але якщо покупець жінка від нього відмовиться у зв`язку з дорогою доставкою то вона зможе придбати вищевказаний диван. Далі чоловік зателефонував близько 10.00 год. пояснив, що жінка відмовилися від покупки та, що він може придбати вищевказаний диван, далі останній в ході телефонної розмови заповнив анкету покупця, де вказав свої повні анкетні данні, місце проживання. Після чого на її номер прийшло смс повідомлення з номер заказу № НОМЕР_2 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі останній пояснив, що потрібно повнити рахунок його мобільного номеру, а саме на 068-45-027-86 скинуту 1000 гривень, та також надав їй номер кредитної карти куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3500 гривень №053828 на ім`я ОСОБА_7 , оскільки вартість дивану 4500 гривень.

Далі близько 13.30 год. вона у свою обідню перерву через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 перерахувала на номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , даний номер був підв`язаними до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1000 гривень, після чого на вищевказану карту через вищевказаний « ОСОБА_8 » перерахувала грошові кошти в сумі 3500 гривень. З 10.00 год. до 14.00 год, а саме до того моменту, коли вона перерахувала грошові кошти за диван їй постійно на її номер телефонували з магазину з номеру НОМЕР_1 , задавали питання з приводу дисконтної карти, розбіру дивану, його гарантії. Перерахувавши всі грошові кошти за диван вона зателефонувала на вищевказаний номер, повідомила, що все оплатила далі їй прийшло смс повідомлення «Спасибо. оплату получил». Після чого їй знову зателефонували з вищевказаного номеру вони домовилися з ОСОБА_6 , що наступного дня о 11.00 год. їй до дому привезуть диван, але його так і не привезли, номер на який вона почала телефонувати працював, але коли вона телефонувала то для неї постійно було знято, йшли короткі гудки. Оскільки це були святкові дні 26-18 червня 2016 року, то 10 липня 2016 року вона поїхала у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований по АДРЕСА_1 , де в ході спілкування з директором останній пояснив, що це не перший випадок та меблями вони не торгують. Далі він викликав СОГ Саксаганського ВП КВП, де вона написала письмову заяву з приводу шахрайства відносно неї, сума спричиненого збитку 4500 гривень. До протоколу допиту додаю оригінали чеківпоповненнянею картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 3500 гривень.

Слідчий в судовому засіданні дане клопотання підтримала, просить для повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, відшукання доказів, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання представник банку, у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не прибув, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Дозволити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , за період з 25.06.2016 року по 27.06.2016 року, інформацію про номер рахунку та власника рахунку(копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів) на який було перераховано 25.06.2016 року грошові кошти через платіжний термінал ( НОМЕР_4 ), а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти картаПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1