У Х В А Л А
18 листопада 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до виконавчих проваджень, які знаходяться в Білоцерківському РВ ДВС ГТУЮ у Київській області

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до виконавчих проваджень, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про умисне невиконання рішення суду керівником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 07.02.2014 розпочато виконавче провадження № 41961025 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 31.01.2014 № 911/1943/13 про стягнення з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу в сумі 22 095,50 грн.

В рамках даного виконавчого провадження 28.02.2014 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про арешт коштів боржника СТ. «Настуся», які містились на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Центральна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві та Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Київ.

Крім того, РВ ІНФОРМАЦІЯ_4 07.02.2014 розпочато виконавче провадження № 41961263 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 31.01.2014 № 911/1943/13 про стягнення з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу в сумі 860,25 грн.

Вказані виконавчі провадження 21.03.2014 приєднані до зведеного виконавчого провадження № 42632851.

28.07.2014 вказане виконавче провадження завершене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» у зв`язку з відсутністю у боржника майна.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 11.12.2014 розпочато виконавче провадження № 45802920 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 02.12.2014 № 2/125-12 про стягнення з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу в сумі 544 433,75 грн. основної заборгованості, 17 826,06 грн. пені, 3 932,16 грн. 3% річних, 11 323,84 грн. судового збору.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 20.05.2015 розпочато виконавче провадження № 47610062 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 12.05.2015 № 911/3653/13 про стягнення з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу в сумі 848 862 грн. збитків та 16 077,24 грн. судового збору.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 20.05.2015 розпочато виконавче провадження № 47619998 на підставі наказу Господарського суду Київської обл. від 12.05.2015 № 911/3653/13 про стягнення з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу в сумі 8488,62 грн. судового збору.

Вказані виконавчі провадження 03.06.2015 приєднані до зведеного виконавчого провадження № 47748441.

Керівником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) являвся та на даний час є ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 25 ЗУ Про виконавче провадження» від 21.04.1999 (в редакції станом на 22.01.2014) держаний виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до семи днів з моменту винесення постанови.

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 12 Закону, боржник зобов`язаний надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Таким чином, ОСОБА_5 мав виконати вищевказані рішення в період з 07.12.2014 до теперішнього часу. Однак, у вказаний період ОСОБА_5 не здійснив виконання рішення судів, а навпаки ухилявся від їх виконання шляхом відкриття нових рахунків у банківських установах вже після відкриття виконавчого провадження, з яких здійснював платежі, а саме: 24.12.2014, 08.05.2015, 08.05.2015 та 27.05.2015 СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито нові рахунки в банківських установах.

Відповідно до ч. 3 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що перебувають у банках або інших фінансових установах, у порядку, встановленому цим Законом. Інформацію про наявні у боржника рахунки і вклади державний виконавець отримує в органах доходів і зборів, інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, які зобов`язані надати йому інформацію у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача.

При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Таким чином, на даний час у слідства є достатні підстави вважати, що керівником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно не виконувались рішення судів про стягнення заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки доводів заявника щодо вчинення керівником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 умисного невиконання судового рішення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441 про стягнення з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, які на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити або спростувати факт вчинення керівником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 умисного невиконання судового рішення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дані відомості на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не припиняють та не перешкоджають проведенню виконавчих дій по даних виконавчих провадженнях та не є такими, за відсутності яких ІНФОРМАЦІЯ_1 позбавляється можливості здійснювати свою діяльність та не становлять собою або не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки при проведенні подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, сторонам виконавчих проваджень, тимчасовий доступ до якого планується отримати, буде визначений відповідний процесуальний статус відповідно до своєї причетності до даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть міститись відомості, які підтверджують або спростовують факт вчинення керівником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 умисного невиконання судового рішення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки копій виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та розгляд даного клопотання слідчим суддею необхідно провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заяв про відкладення до суду не надходило.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування.

Слідчий суддя констатує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть міститись відомості, які підтверджують або спростовують факт вчинення керівником СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 умисного невиконання судового рішення на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки копій виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та здійснення виїмки копій виконавчих проваджень №№ 41961025, 41961263, 45802920, 47610062, 47619998 та зведених виконавчих проваджень №№ 42632851 та 47748441, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області