154/1224/15
1-кс/154/213/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 квітня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді - ОСОБА_1 .,при секретарі - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000077 від 01.02.2015 року,слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ

З клопотання вбачається , що 30 січня 2015 року, близько 14 год. 55 хв., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , шляхом обману, котрий виразився у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_5 , пошкодив ноутбук та мобільний телефон ОСОБА_6 й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через банківський термінал в приміщенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 .

01 лютого 2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 0000077 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів провадження, 30.01.2015 року в період з 14 год. 54 хв. по 15 год. 43 хв., потерпіла ОСОБА_4 , через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № KO 200008, що розміщений у АДРЕСА_1 , в приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила 2 перекази грошей у сумами 3000 грн. та 1000 грн. на платіжну картку з Р/р НОМЕР_1 , що підтверджується наданими до матеріалів провадження фіскальними чеками за вказаний період часу, в котрих зазначені коди авторизації № НОМЕР_2 .

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_1 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 , котрий перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на який саме банківський рахунок були переведені грошові кошти та встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра може бути причетна до вчинення даного злочину й до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо.

Дані документи про перерахування грошових коштів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 3000 грн. та 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 , в період з 14 год. 54 хв. по 15 год. 43 хв. 30.01.2015 року, перерахувала через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_4 , що розміщений у приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця, де вказані гроші були зняті), котрий перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки дані документи можуть бути використані як докази.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 3000 грн. та 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 , в період з 14 год. 54 хв. по 15 год. 43 хв. 30.01.2015 року, перерахувала через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_4 , що розміщений у приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця, де вказані гроші були зняті), котрий перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :