УХВАЛА

17 червня 2016 року м. Хмельницький
16 червня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 24.03.2016 року по 31.03.2016 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , під приводом повернення грошових коштів за придбання медичних препаратів, заволоділа грошовими коштами в сумі 8045 грн., які остання перекинула за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання перекинула грошові кошти на р/р НОМЕР_1 отримувачу ОСОБА_6 на банківську картку Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: 24.03.2016 року 280 грн.; 25.03.2016 року 495 грн.; 28.03.2016 року 725 грн.; 30.03.2016 року 1500 грн.; 31.03.2016 року 2040 грн., а також 06.04.2016 року - 3000 грн. на р/р НОМЕР_3 отримувачу ОСОБА_7 на банківську картку Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від працівників ПАТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться інформація про переведення коштів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізитів рахунку, на який було переведено вказані кошти, інформації, кому належать банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , на які було переведено грошові кошти в період часу з 20.03.2016 року по даний час, у якому відділенні банку знімались переведені кошти та інформації про рух коштів по даному рахунку.
Зважаючи на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати можливо, зазначені документи мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, слідчий просить надати доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про переведення коштів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 ; реквізитів рахунку, на який було переведено вказані кошти; документів, які містять інформацію про те, кому належать банківські рахунки, на які було переведено грошові кошти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , в період часу з 20.03.2016 року по теперішній час; у якому відділенні банку знімались переведені кошти, та інформацію про рух коштів по даному рахунку.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 17 липня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя