Провадження №1-кс/389/200/16
У Х В А Л А
14 квітня 2016 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 27.12.2015 року невстановлена особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу, провівши необхідні транзакції з видачі готівки, викрала належні ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3900 грн.

За вказаним фактом 28.12.2015 року Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0002517 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 показала, що 27.12.2015 року вона з власної необережності втратила свій гаманець, у якому знаходились її банківські картки. В подальшому цього ж дня з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 900 грн., із банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, яка здійснила крадіжку грошей з належних ОСОБА_3 банківських рахунків банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , банківського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банку ІНФОРМАЦІЯ_3 » про власника вказаних рахунків може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація в подальшому може бути використаня як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та у власності «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 необхідно для того, щоб повністю встановити момент крадіжки та дії після її вчинення, а також час зняття їх з рахунку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 27.12.2015 року по 01.01.2016 року, перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню №0002517 від 28 грудня 2015 року .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 27.12.2015 року по 00.00 год. 01.01.2016 року;
-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 27.12.2015 року по 00.00 год. 01.01.2016 року;
-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу 00.00 год. 27.12.2015 року по 00.00 год. 01.01.2016.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2

-документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 27.12.2015 року по 00.00 год. 01.01.2016 року;
-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 27.12.2015 року по 00.00 год. 01.01.2016 року;
-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу 00.00 год. 27.12.2015 року по 00.00 год. 01.01.2016 року.
Строк дії даної ухвали з14.04.2016 року по 14.05.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1