Дата документу 29.07.2016 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про арешт майна
29 липня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.ч.3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_4 , яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.
Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015 група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_5 довідки видані ЖЕО №2 м. Полтави, «Про склад сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.
До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про придбання шляхом обману невстановленими особами права на належну їй квартиру АДРЕСА_5 .
Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використали завідомо підроблений документ шляхом надання 28.05.2015 в м. Гадячі приватному нотаріусу Гадяцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (покупцю) при укладенні та нотаріальному посвідченні договору купівлі продажу нерухомого майна підробленого свідоцтва про право власності на житло (нібито виданого 07.12.1995 року згідно з розпорядженням №1775 від 07.12.1995 року «відділом приватизації житла управління житлово-комунального господарства м. Полтави» на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , право власності на квартиру зареєстроване Полтавським БТІ «Інвентаризатор» за №7-370).
До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №0000063 від 11.12.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_10 , начальника комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №2» Полтавської міської Ради, щодо незаконного привласнення житла.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2016 невстановлені особи з метою уникнення обтяження та продажу обтяженого майна незаконно провели зняття обтяження на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 785,9 (кв.м.).
08.04.2016 з Державного реєстру речових прав, за допомогою ключа приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , незаконно провели зняття обтяжень на нежитлове приміщення загальною площею 785,9 (кв.м.) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 785,9 (кв.м.) шляхом його виключення.
14.06.2016 до державного реєстратора прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_12 звернувся представник ТОВ «Елаксен» ОСОБА_13 із заявою про реєстрацію права власності на нерухоме майно адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 785,9 (кв.м.). До вказаної заяви ним було надано рішення постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Український правовий союз» від 06.03.2007 року та рішення Октябрського районного суду з виконавчим листом теж 2007 року. Відповідно до поданої заяви державний реєстратор прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_12 провела перевірку наявності обтяжень у Державному реєстрі речових прав на майно, провела пошук даних по суб`єкту, з метою виявлення зареєстрованих обтяжень та іпотек. Після чого 16.06.2016 посадові особи ТОВ «Елексем», достовірно знаючи що вищевказане майно, відповідно до договору іпотеки №К-2003408/S-1 перебуває в іпотеці ПАТ «Дельта Банк», з невстановленими особами шахрайським шляхом використовуючи державного реєстратора прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри невстановлених осіб, використовуючи фіктивні документи, з метою придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою провели реєстрацію речових прав на майно за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 785,9 (кв.м.). У подальшому 18.06.2016 між ТОВ «Елексем» та ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_2 ) укладений договір купівлі-продажу вищевказаного майна, який 23.06.2016 був посвідчений нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_15 після чого ним внесено відповідний запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, номер інформаційної довідки : 64652909 від 29.07.2016 11:34:30 встановлено, що нежитлове приміщення загальною площею (кв.м.): 785.9 за адресою АДРЕСА_6 на праві власності належить ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_2 ), паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_3 , виданий 18.04.2006 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, адреса АДРЕСА_7 .

Вказане свідчить про те, що 08.04.2016 року невстановлені особи на підставі незаконного втручання в державний реєстр речових прав здійснили незаконне зняття обтяження на вищевказане майно.

У зв`язку з тим, що нежитлове приміщення загальною площею (кв.м.): 785.9 за адресою: АДРЕСА_6 є предметом, що був об`єктом злочину, внаслідок її подальшого відчуження можуть бути нанесені збитки потерпілим виникла необхідність у накладенні арешту на вказане нежитлове приміщення, а саме заборона на його відчуження, на час проведення досудового розслідування, з метою встановлення осіб, що вчинили даний злочину та відшкодування шкоди завданої злочином шляхом повернення нерухомого майна власнику чи відшкодування збитків іншим шляхом.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити , накласти арешт на нежитлове приміщення загальною площею (кв.м.): 785.9 за адресою АДРЕСА_6 , яке на праві власності належить ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_2 ), паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_3 , виданий 18.04.2006 Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, адреса АДРЕСА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1