Справа № 161/3569/16-к
Провадження № 1-кс/161/1383/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 22 березня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, що проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000038 від 11.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали перевірки, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо розтрати службовими особами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів в сумі 342 904,74 грн.

Окрім того, слідчий зазначив, що службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за попередньою змовою із службовими особами даного товариства, незважаючи на наявність в штаті підприємства провідного юрисконсульта, в обов`язки якого входило представництво інтересів підприємства перед третіми особами та підготовка необхідних юридичних документів, а також всупереч п.4 Постанови КМУ, якою було встановлено вичерпний перелік учасників розрахунків, серед яких державні органи і установи, надавачі послуг та державні підприємства, 07.11.2014 року уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір доручення №1-Д про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Крім того, службові особи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи свої злочинні дії направлені на розтрату бюджетних коштів в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та бажаючи доведення злочинного умислу до кінця, діючи за попередньою змовою із службовими особами даного товариства, 15.01.2015 року склали фіктивні документи, а саме звіт повіреного по виконанню договору-доручення №1-Д від 07.11.2014 та акт приймання-передачі наданих послуг №1, відповідно до яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито надали інформаційно-консультаційні послуги для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 342 904,74 грн. щодо підготовки документів у відповідності до Постанови КМУ, необхідних для отримання субвенції з державного бюджету та проведення розрахунків в різниці тарифах, що не відповідало дійсності, оскільки насправді таких послуг вони не надавали.

Відповідно до звіту повіреного від 15.01.2014 року по виконанню договору-доручення №1-Д від 07.11.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні послуги: проведено переговори та подано документи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання підтвердження на підписання договорів про проведення взаєморозрахунків; подано зазначені договори в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки наявності всіх необхідних документів, а саме актів звіряння протоколів територіальної комісії про затвердження різниці в тарифах між фактичною собівартістю надання послуг та затвердженим тарифом, розрахунків різниці в тарифах та договорі про постачання електроенергії від 01.06.2006 року №534-0073-000, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підписання їх даним товариством як стороною договору; передано даний договір до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою перевірки наявності всіх необхідних документів та встановлення можливості підписання даного договору; в результаті проведених переговорів з керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано договір реструктуризації заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акти звірки взаєморозрахунків з фіксацією суми заборгованості; підписано договір про організацію взаєморозрахунків у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та присвоєно №30Е/264 від 20.11.2014 року; направлено даний договір всім сторонам, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_8 та Міністерства фінансів України для проведення фінансування; згідно доручення №31 від 26.12.2014 року кошти в розмірі 3 429 047,35 грн. були отримані на рахунки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у підрозділі казначейства в місті Луцьку, та сплачені в рахунок погашення заборгованості за електричну енергію спожиту згідно договору від 01.06.2006 року №534-0073-000; проведено консультування керівництва підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань його фінансової, комерційної та іншої діяльності.

Також слідчий зазначив, що зважаючи на вищевикладене, з метою документальної перевірки вчинення вищеописаних злочинних дій службовими особами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у проведенні ревізії і судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз з метою встановлення розміру завданих матеріальних збитків, конкретних службових осіб зазначеного підприємства, причетних до вчинення протиправних дій та їх посадових обов`язків, у зв`язку з чим є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки), які стосуються організації підготовки та підписання документів для отримання субвенції з державного бюджету у відповідності до Постанови КМУ, призначення на посади (звільнення) та посадових інструкцій працівників підприємства, відповідальних за вчинення таких дій та інших.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_4 посилаючись на ст.ст. 40, 91, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, просив суд:

Задовольнити клопотання та надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору доручення №1-Д від 07.11.2014 року, укладеного між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з усіма додатками до доповненнями до нього, актами прийому-передачі наданих послуг, звітами про виконання договору, тощо);

- оригіналів усіх розрахунково-платіжних документів, які стосуються оплати наданих послуг підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору доручення №1-Д від 07.11.2014 року;

- оригіналів усіх документів, що стосуються консультування, підготовки та підписання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно договору доручення №1-Д від 07.11.2014 року (в тому числі, усіх документів, які готувалися згідно Постанови Кабінету Міністрів України №30 від 29.01.2014, договорів про організацію взаєморозрахунків з усіма додатками і доповненнями до них, актів, протоколів, попередньої та поточної переписки, листів, погоджень, доручень, розрахунків, актів звіряння протоколів, тарифів, актів звірки взаєморозрахунків, договору реструктуризації заборгованості,укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доручення №31 від 26.12.2014 року, договору №534-0073-000 від 01.06.2006 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , та інших документів);

- оригіналів усіх розрахунково-платіжних та інших документів, що стосуються отримання підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 дотації з державного бюджету згідно Постанови Кабінету Міністрів України №30 від 29.01.2014 року та використання таких коштів для погашення підприємством заборгованості;

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме начальника ОСОБА_5 , його заступників, провідного юрисконсульта (юрисконсульта), головного бухгалтера та бухгалтерів підприємства, а також документів щодо перебування даних осіб у відпустках та на лікарняному - за період 2014-2015 років;

- завірених належним чином копій установчих документів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та документів, які регламентували діяльність структурних підрозділів підприємства за період 2014-2015 років (в тому числі статуту, положень та інструкцій, які регламентували роботу адміністрації підприємства, бухгалтерії та провідного юрисконсульта).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
11.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що в період часу з 07.11.2014 року по 30.01.2015 року, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за попередньою змовою із службовими особами даного товариства, незважаючи на наявність в штаті підприємства провідного юрисконсульта, в обов`язки якого входило представництво інтересів підприємства перед третіми особами, 07.11.2014 року уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір доручення №1-Д, відповідно до якого працівниками останнього ніби то надали інформаційно-консультаційні послуги для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не відповідало дійсності, оскільки насправді таких послуг вони не надавали, після чого склали фіктивний акт прийому-передачі цих послуг №1 від 15.01.2015 року, на підставі якого здійснили перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого вчинили їх розтрату та завдали шкоди державним інтересам, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до звіту повіреного від 15.01.2014 року по виконанню договору-доручення №1-Д від 07.11.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні послуги: проведено переговори та подано документи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання підтвердження на підписання договорів про проведення взаєморозрахунків; подано зазначені договори в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки наявності всіх необхідних документів, а саме актів звіряння протоколів територіальної комісії про затвердження різниці в тарифах між фактичною собівартістю надання послуг та затвердженим тарифом, розрахунків різниці в тарифах та договорі про постачання електроенергії від 01.06.2006 року №534-0073-000, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підписання їх даним товариством як стороною договору; передано даний договір до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою перевірки наявності всіх необхідних документів та встановлення можливості підписання даного договору; в результаті проведених переговорів з керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було підписано договір реструктуризації заборгованості між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акти звірки взаєморозрахунків з фіксацією суми заборгованості; підписано договір про організацію взаєморозрахунків у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та присвоєно №30Е/264 від 20.11.2014 року; направлено даний договір всім сторонам, в тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_8 та Міністерства фінансів України для проведення фінансування; згідно доручення №31 від 26.12.2014 року кошти в розмірі 3 429 047,35 грн. були отримані на рахунки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у підрозділі казначейства в місті Луцьку, та сплачені в рахунок погашення заборгованості за електричну енергію спожиту згідно договору від 01.06.2006 року №534-0073-000; проведено консультування керівництва підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань його фінансової, комерційної та іншої діяльності (а.с. 8).

Згідно інформації Реєстраційної служби України підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.13-14).

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6-7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , а за його дорученням іншому слідчому на дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (проведення виїмки), які перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору доручення №1-Д від 07.11.2014, укладеного між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з усіма додатками до доповненнями до нього, актами прийому-передачі наданих послуг, звітами про виконання договору);

- оригіналів усіх розрахунково-платіжних документів, які стосуються оплати наданих послуг підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору доручення №1-Д від 07.11.2014;

- оригіналів усіх документів, що стосуються консультування, підготовки та підписання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно договору доручення №1-Д від 07.11.2014 (в тому числі, усіх документів, які готувалися згідно Постанови Кабінету Міністрів України №30 від 29.01.2014, договорів про організацію взаєморозрахунків з усіма додатками і доповненнями до них, актів, протоколів, попередньої та поточної переписки, листів, погоджень, доручень, розрахунків, актів звіряння протоколів, тарифів, актів звірки взаєморозрахунків, договору реструктуризації заборгованості,укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доручення №31 від 26.12.2014, договору №534-0073-000 від 01.06.2006, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- оригіналів усіх розрахунково-платіжних та інших документів, що стосуються отримання підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 дотації з державного бюджету згідно Постанови Кабінету Міністрів України №30 від 29.01.2014 та використання таких коштів для погашення підприємством заборгованості;

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме начальника ОСОБА_5 , його заступників, провідного юрисконсульта (юрисконсульта), головного бухгалтера та бухгалтерів підприємства, а також документів щодо перебування даних осіб у відпустках та на лікарняному - за період 2014-2015 років;

- завірених належним чином копій установчих документів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та документів, які регламентували діяльність структурних підрозділів підприємства за період 2014-2015 років (в тому числі статуту, положень та інструкцій, які регламентували роботу адміністрації підприємства, бухгалтерії та провідного юрисконсульта).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1