Справа № 739/878/16-к
Номер провадження 1-кс/739/147/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2016 року м. Новгород-Сіверський
Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області. ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3
Клопотання мотивоване тим, що слідчий відділ Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводить досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 , про те що 06 травня 2016 року невідомий чоловік шляхом обману заволодів її грошовими коштами у сумі 5 000 гривень, чим ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 5 000 грн.
У зв`язку з викладеним в рамках кримінального провадження виникла необхідність простежити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 травня 2016 року по 20 травня 2016 року відомості про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалися зняття готівки.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та попросила його задовольнити, посилаючись на наведенні в ньому доводи, а також просила здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існуванням реальної загрози зміни або знищення відповідних документів.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.
Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 під час допиту підтвердила, що дійсно були перераховані кошти на суму 5 000 грн. за таких обставинах 06.05.2016 ОСОБА_5 , хотів купити коробку передач для автомобіля Хундай траджет через мережу Інтернет. Знайшовши відповідний сайт де чоловік на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) продавав коробку передач за 10 000 гривень. Під час розмови, ОСОБА_5 з особою на імя ОСОБА_6 , домовилися про сплату коштів в два етапи, а саме перерахувати гроші на картковий рахунок НОМЕР_1 належний ОСОБА_7 у сумі 5000 грн., а через деякий час перерахувати гроші у сумі 5000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належний ОСОБА_8 .
Введений в оману ОСОБА_5 , будучи впевнений, що дійсно купує коробку передач до автомобіля Хундай траджет 06.05.2016 року, перерахував на рахунок НОМЕР_1 належний ОСОБА_7 5 000 грн. та 10.05.2016 року перерахував на рахунок НОМЕР_3 належний ОСОБА_8 . Після перерахування грошей ОСОБА_5 намагалася зв`язатися з особою на ім`я ОСОБА_6 , але останній на повідомлення, дзвінки не відповідав та коробку передач для автомобіля Хундай траджет на його адресу не відправляв.
Під час досудового розслідування, було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 належний ОСОБА_7 та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 належний ОСОБА_8 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2016 року по 20 травня 2016 року, відомості про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаного рахунку, а також фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалися зняття готівки, дозвіл на доступ до яких просить надати орган досудового слідства, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом таємницю.
Зазначенні документи на даний час знаходяться у головному офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити власника вищевказаного банківського рахунку, на який потерпілим були перераховані кошти, та перевірити його на причетність до вчинення злочину.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя. суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати. Що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення порушено питання, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони як самі по собі так і у сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і хоча становлять охоронювану законом банківську таємницю, однак відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не можливо. Також слідчим доведено необхідність надання можливості вилучити вказані вище документи, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.
1.До документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2016 року по 20 травня 2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і електронному вигляді;
2.До документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку№ НОМЕР_3 за період з 01 травня 2016 року по 20 травня 2016 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.
3.До фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалися зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2016 року по 20 травня 2016 року, як у друкованому так і електронному вигляді, а також аудіо матеріал якщо проводилася операція списання експрес-платежу по телефону НОМЕР_4 з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 травня 2016 року по 20 травня 2016 року
Визначити строк дії даної ухали тривалістю в один місяць з дня її поставлення.
Роз`яснити керівнику керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9