У Х В А Л А

Іменем України

11.09.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешовій К.С.

з участю слідчого Базілевського М.Е.

розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Базілевський М.Е. за погодження з прокурором 11.09.2013 року подав до суду клопотання про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ"Укрбудконтракт" що діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, групою осіб, в період 2011 - 2013 років, на території м. Києва, шляхом виплати не облікованої по бухгалтерським та податковим документам заробітної плати, умисно ухились від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 2 700 000 грн., який входить до системи оподаткування та введений у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вказаному особливо великому розмірі. З метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського, податкового обліку та документах фінансово-господарської діяльності фактичним обставинам, просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Рибальська,22, яке використовує ТОВ"Укрбудконтракт".

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ"Укрбудконтракт" кримінального правопорушення передбаченого ст.212ч.3 КК України.

Згідно довідки начальника Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, нежитлове приміщення за адресою м. Київ, вул. Рибальська,22 загальною площею 3815,2кв.м. зареєстровано на праві власності за ДПБест Лайн Медісон". Частину житлового приміщення згідно договору оренди було орендовано ТОВ"Укрбудконтракт".

Згідно протоколу огляду, за адресою м. Київ, вул. Рибальськая.22 в під'їзді №3 розташований офіс підприємства ТОВ"Укрбудконтракт".

В клопотанні слідчий навів докази, які свідчать, що за адресою м. Київ, вул.Рибальска,22 у приміщеннях, які використовує ТОВ"Укрбудконтракт" знаходиться документація про трудові відносини з працівниками даного підприємства, та які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Базілевський М.Е. про проведення обшуку задовольнити.

Провести обшук в нежитловому приміщенні в буд.№22 по вул. Рибальська в м. Києві, яке використовує ТОВ"Укрбудконтракт" для виявлення оригіналів документів, які свідчать про нарахування та видачу заробітної плати працівникам підприємства; документи, які підтверджують трудові відносини між ТОВ "Укрбудконтракт" та працівниками; документи по веденню обліку тіньового доходу, який в подальшому використовується для виплати не облікованої заробітної плати не оформленим працівникам, а також документи, які свідчать про взаємовідносини між СПД за рахунок яких здійснюється конвертація безготівкових коштів в не обліковану готівку; електронні носії інформації та інші носії інформації на яких зберігаються відомості нарахування та виплати заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -