печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
20.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002990, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час розгляду справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2015 Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із значними і грубими порушеннями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон), без публічного, відкритого доступу усіх бажаючих покупців, проведено аукціон з реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого переможцями визнані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).

Зокрема, загальна сума реалізованого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через аукціон склала 142 000 000,00 грн., що значно менше фактичної ринкової вартості, яка визнана судом у сумі 590 372 950,81 грн.

Крім того, аукціон було проведено не 01.04.2015 р., а 10.04.2015 р., про що не було публічно повідомлено, що забезпечило можливість участі у аукціоні лише двох так званих переможців.

Фактично аукціон не проводився, за місцем реєстрації і фактичного знаходження товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи та працівники відсутні.

У ході досудового розслідування встановлено, що Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », являються такими, що можуть містити ознаки фіктивності, не знаходяться за місцем реєстрації.

Крім того, встановлено, що вказані підприємства для здійснення фінансових операцій, за допомогою системи віддаленого доступу банківського управління «Клієнт банк», використовували один і той же ПК за яким закріплена ІР-адреса за № НОМЕР_3 .

За інформацією з загальнодоступного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІР-адреса за № НОМЕР_3 закріплена за провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання доказів, у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про отримання інформації щодо абонента та його місцезнаходження, який користувався ІР-адресою за № НОМЕР_3 .

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовило у наданні вказаної інформації, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене та у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можливо здійснити лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містять фактичні дані щодо абонента (його анкетні дані, реквізити) та місцезнаходження ПК за яким закріплена ІР-адреса: № НОМЕР_3 , а таким чином містять відомості необхідні для встановлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасового доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), та їхнє вилучення, а саме до:

- документів та інформації, що містять відомості щодо абонента (його анкетні дані, реквізити) та місцезнаходження ПК за яким закріплена ІР-адреса: № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/18616/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1