печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7196/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000121, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, що в 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ).

Контрагентами вищевказаних «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), АСК « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ).

Згідно наявних у слідства даних, у суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) - № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) - № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 )- № НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) - № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) - № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) - № НОМЕР_93 , АСК « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_94 , ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) - № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) - № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) - № НОМЕР_98 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_99 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) - НОМЕР_100 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) - НОМЕР_101 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_103 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) - № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) - № НОМЕР_106 , відкриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_107 ), які використовуються для вчинення вказаного злочину.

У зв`язку з вказаним у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_107 ), оскільки відомості в яких в них містяться мають значення для кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб`єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000121, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_107 ), а саме до документів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) - № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) - № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) - № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 )- № НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) - № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) - № НОМЕР_92 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) - № НОМЕР_93 ,АСК « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_94 , ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) - № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) - № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) - № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) - № НОМЕР_98 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_99 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) - НОМЕР_100 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) - НОМЕР_101 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) - № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_103 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) - № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) - № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) - № НОМЕР_106 , за період з 01.01.2015 по 18.02.2016, можливістю їх вилучення в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», а саме:

- банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), АСК « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7196/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1