СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1561/16
ун. № 759/6355/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
04 травня 2016 року слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до носіїв інформації (електронних, магнітних) на яких містяться фото, відеозаписи камер вмонтованих в банкоматах та окремих відеокамерах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в клопотанні слідчий просить вирішити питання щодо вилучення (виїмки) вказаних документів.

У клопотанні слідчий пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що вході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведеним аналізом виписок по особовим рахункам встановлено, що від імені ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 готівкові кошти також знімались невстановленими особами через мережу банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АТМ 5707 ( АДРЕСА_1 ), АТМ 6450 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 ). Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_6 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

З огляду на викладене, слідчий вважає, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів є єдиним можливим способом встановити осіб, які фактично знімали готівку через вищевказані банкомати є дослідження фото, відеозаписів камер, вмонтованих в банкоматах та окремих відеокамер відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А відомості, отримані в результаті тимчасового доступу використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту зняття готівкових коштів невстановленими особами для подальшої незаконної легалізації.

Проведення вилучення (виїмки)слідчий обґрунтовує необхідністю використання в подальшому вказаної інформації у якості докази факту зняття готівкових коштів невстановленими особами та встановлення фактичного перебування осіб, а також існуванням реальної загрози зміни або знищення фото, відеозаписів камер вмонтованих в банкоматах та окремих відеокамер відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із такого.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 28.04.2016 року, кваліфікованого за ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження вживаються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в повному обсязі на підставі вимог кримінального процесуального Закону України.
Окрім того, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України). З урахуванням відповідності відповідність доводів клопотання щодо можливості вилучення речей та документів вимогам ч.7 ст.163 КПК України клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371, 541,562 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів (та здійснити їх виїмку), а саме: носіїв інформації (електронних, магнітних) на яких містяться фото, відеозаписи камер вмонтованих в банкоматах та окремих відеокамерах відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АТМ 5707 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1