Справа № 367/1677/15-к
ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
16 березня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000378, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:
10.03.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київський області ОСОБА_3 , згідно з яким він просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які мають відношення до кримінального провадження.

Згідно клопотання встановлено, що до ЧЧ Ірпінського МВ ГУМВС України надійшло повідомлення від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо порушень вимог чинного бюджетного законодавства України з боку службових осіб державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Міністерства доходів і зборів України під час здійснення фінансово-господарської операції з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Зокрема згідно поданих податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало за виконані будівельно - монтажні роботи та поставлені товари, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в розмірі 800 000грн.

Під час допиту у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено, що даний громадянин жодних документів щодо створення та реєстрації вказаного товариства не подавав та нікого не уповноважував. Також не підписував податкової звітності, податкових накладних, будь-яких договорів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Жодних печаток на вказане товариство в нього не має та не було ніколи. Фінансово-господарських операції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мін доходів України не здійснював та нікого не уповноважував. А про зазначене підприємство взагалі вперше чує.

Водночас згідно отриманого листа №4073/9/26-58-18-04-02 від 26.02.2015 від ІНФОРМАЦІЯ_7 , керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється ОСОБА_4 , також з 28.11.2012 вказане товариство відсутнє за місцем реєстрації.

Зокрема згідно поданих податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 3 442 974 грн.

Під час допиту у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 встановлено, дана громадянка вперше дізналася про те, що вона являється головним бухгалтером та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від працівників СБУ. Жодних документів щодо створення та реєстрації, придбання вказаного товариства вона не подавала, та не підписувала, та нікого не уповноважувала. Також податкової звітності не подавала, податкових накладних, будь-яких договорів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписувала, нікого не уповноважувала. Фінансово-господарських операції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мін доходів України не здійснювала та нікого не уповноважувала. А про зазначене підприємство взагалі вперше чує.

Водночас згідно отриманого листа №3508/9/26-59-18-05-28 від 27.02.2015 від ІНФОРМАЦІЯ_7 , керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене вище та те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановити документи, які мають істотне значення в даному кримінальному провадженні неможливо в інший спосіб, і тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликалися, слідчий в судовому засіданні довів, що існує реальна загроза підміни чи знищення вказаних документів, тому, суд виходячи із положення ч.2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності вищевказаної особи.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 за № 0000378, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що отримання оригіналів документів, а саме реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 які мають відношення до кримінального провадження дозволять органу досудового розслідування встановити особу, яка вчинила вказане кримінального правопорушення. Неотримання органом досудового розслідування дозволу суду на тимчасовий доступ до документів призведе до неможливості з`ясувати істину у справі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162, ст. 163, ст. 164, ст. 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київський області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київський області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які мають відношення до кримінального провадження.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 16.03.2015.

Закінчення строку дії ухвали 16.04.2015.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо

Суддя: ОСОБА_1