Провадження №1-кс/485/100/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Снігурівка 15 квітня 2016 року

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000136 від 18 березня 2016 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 04 квітня 2016 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,
дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
інформація, якою володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 за період з 15 березня 2016 рокудо часу розгляду подання, на який було перераховано грошові кошти потерпілою ОСОБА_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_6 від 18 березня 2016 року по факту заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами 3000грн., які вона переказала на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на прохання невідомої особи, який представився прізвищем її знайомого.
3. Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є показання потерпілої ОСОБА_6 , свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
5. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за підтвердження дати/часу та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дати/часу, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" за період з 15 березня 2016 року по 15 квітня 2016 року.
Можливе використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, бо вони свідчать про подію кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса розташування: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (Миколаївське регіональне управління), що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 за період з 15 березня 2016 року по 15 квітня 2016 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".
2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 .
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя