Справа №4-553/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 903/0224, -

Встановив:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області перебуває кримінальна справа №903/0224, порушена 14.07.2010 р. відносно директора та головного бухгалтера ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" за фактом незаконного отримання бюджетного відшкодування за частиною 5 статті 191 КК України.

Службові особи ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" (код за ), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2009 року систематично заявляли до відшкодування з державного бюджету України суми ПДВ на розрахунковий рахунок в банку, внаслідок чого заволоділи чужим майном в сумі 263 046,40 грн., тобто в особливо великих розмірах.

В ході розслідування було встановлено, що від'ємне значення податкового зобов'язання з ПДВ виникало через включення до ціни сировини, яка реалізовувалась ППФ "СРЗ Нерпа" вартості послуг з переробки, які фактично не надавались. Розрахунки за придбану сировину відбувались протягом 2009

- 2010 років через розрахунковий рахунок ППФ „СРЗ Нерпа" № 4, відкритий 25.06.2003 року в Миколаївській філії ПАТ „Банк Форум" МФО 326988.

З метою підтвердження фінансово-господарських операцій у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів справи інформацію про рух грошових коштів по р/рахунку. Такі документи, які містять банківську таємницю мають значення для встановлення істини по кримінальній справі і у слідства виникла необхідність провести їх виїмку, тому слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-

Постановив:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів документів які містять банківську таємницю і перебувають в Миколаївській філії ПАТ „Банк Форум" МФО 326988, а саме:

- усіх документів з юридичної справи ППФ „СРЗ Нерпа" ( код за ): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів службових осіб та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів приймання-передачі програмного комплексу "Банк-Клієнт" та електронних ключів для здійснення розрахунків, повідомлення ДПІ про відкриття рахунку, накази про призначення службових осіб та їх паспортні дані, анкети цих клієнтів (відомості) та інш.;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунку ППФ „СРЗ Нерпа" № 4 (українська гризня) на користь ПП «Універсалпромторг" (), ПП „Горстройприоритет" (), ПП „ТГВ-Снаб" (), ПП „ДСН-ОПТСТРОЙ" () протягом часу з 21.03.2008 року по 23.07.2010 p.;

- чеків про зняття готівки з розрахункового рахунку ППФ „СРЗ Нерпа" № 4 за період з 21.03.2008 року по 23.07.2010 року;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ППФ „CР3 Нерпа" № 4 (українська гривня) із вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів за період з 21.03.2008р. по 23.07.2010р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя I.M.Шипов