Справа № 755/921/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "14" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 05.01.2015 року, приблизно о 20:45, на стаціонарний телефон кол-центру СБ України звернулась невідома особа, яка назвалась « ОСОБА_4 » із повідомленням про намір вчинити замах на життя голови Дніпровського районного суду міста Києва, судді ОСОБА_5 . Під час розмови « ОСОБА_6 » повідомив, що він на прохання засудженої « ОСОБА_7 » готує вбивство судді Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_5 і виступає посередником між « ОСОБА_7 » та виконавцем вчинення злочину. Крім того, співрозмовник неодноразово згадував прізвища « ОСОБА_8 » та ОСОБА_9 », переконуючи, що це одна і таж сама особа. Зі слів « ОСОБА_4 » грошові кошти для купівлі зброї та дорогу, було перераховано на кредитну карту «Приватбанку» за № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 підтвердив, що ним 11-12.04.2013 року було оголошено у кримінальній справі № 2604/3314/2012 за обвинуваченням ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 393, ч. ч. 3,4 ст. 358 КК України вирок, згідно до якого підсудну ОСОБА_10 засуджено до 10 років позбавлення волі.
Рух коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , являються документами, що використовуються та зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк» та становлять банківську таємницю.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати рух коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приват Банк» в період з 01.05.2013 по 05.01.2015.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме інформації: щодо руху коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 у ПАТ «Приват Банк» в період з 01.05.2013 по 05.01.2015; щодо власника рахунку на який з 01.05.2013 по 05.01.2015 було перераховано грошові кошти та руху коштів по даному рахунку в період з 01.05.2013 по 05.01.2015 з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з рахунку зазначеної банківської картки .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: