10.05.2016

УХВАЛА
Іменем України
10 травня 2016 року м.Одеса
ВСТАНОВИВ:
Додатково отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій" а саме: ТОВ "ПОЛІ-ТОРГ" (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у формі ТОВ (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_39 ).
Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, а також інші.
В ході проведення слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно ведення юридичною особою Філія Українського Державного Центру Транспортного сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_40 " на Одеській залізниці, (далі по тексту Філія УДЦТС " ІНФОРМАЦІЯ_40 " на Одеській залізниці, код НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), фінансово-господарської діяльності з рядом вищевказаних підприємств, у тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Філії УДЦТС " ІНФОРМАЦІЯ_40 " на ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_40 ) знаходяться документи фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку, а саме: первинно-бухгалтерська документація, договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, договори про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступають вказані підприємства, видаткові (прибуткові) накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від підприємств, складські картки, договори про зберігання товарів (продукції), отриманих від підприємств, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між Філії УДЦТС " ІНФОРМАЦІЯ_40 " на Одеській залізниці (код НОМЕР_40 ) та вищевказаними підприємствами.
Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі та можливості вилучення оригіналів документації фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку, пов`язані з взаємовідносинами із вищевказаними підприємствами, які перебувають у володінні Філії УДЦТС " ІНФОРМАЦІЯ_40 " на Одеській залізниці (код НОМЕР_40 ).
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, крім того вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначених підприємств, а також містять вільні зразки підписів службових осіб.
Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, зокрема для проведення експертиз, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників Філії УДЦТС " ІНФОРМАЦІЯ_40 " на ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_40 ), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні Філії УДЦТС " ІНФОРМАЦІЯ_40 " на ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_40 ), а саме:
- первинно-бухгалтерську документацію, договори, платіжні доручення (роздруківки електронних платіжних доручень), видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні документи, ордера, акти приймання робіт, акти виконання робіт, листування, пропозиції, замовлення, акти підряду, договори підряду, сертифікати якості, договори про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, договори про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступають вказані підприємства, видаткові (прибуткові) накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунки, рахунки-фактури, акти приймання-передачі товарів, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, договори про перевезення товарів, товарно-транспортні накладні, дорожні листи, сертифікати походження та сертифікати якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарні документи (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), акти зважування продукції, журнали складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від підприємств, складські картки, договори про зберігання товарів (продукції), отриманих від підприємств, акти передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з підприємствами, акти звірок, а також інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між Філії УДЦТС " ІНФОРМАЦІЯ_40 " на Одеській залізниці (код НОМЕР_40 ) та:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у формі ТОВ (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "(код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_36 ) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_38 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_39 ).
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: