Справа № 489/4418/16-к
кримінальне провадження
№1-кс/489/788/16
УХВАЛА
14 вересня 2016 р. м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей іі документів, які містять охоронювану закон таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
25.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000569 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період жовтня-грудня 2015 р. посадовим особами ПП " ОСОБА_3 ", було привласнено грошові кошти під час проведення капітального ремонту фасаду з утеплення зовнішніх стін будівлі дитячого садка по АДРЕСА_1 , дитячого садка по АДРЕСА_2 , та капітального ремонту покрівлі будівлі дитячого садка по АДРЕСА_1 , шляхом завищення суми прямих витрат, а саме сум заробітних плат та внесення їх в акти б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р., на загальну суму 111 994 грн.

Слідчий СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до оригіналів документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_1 , шляхом надання їх копій, а саме: документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки за період з 01.10.2015 по 31.12.2015; оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ПП « ОСОБА_3 », платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період з 01.10.2015 по 31.12.2015; оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ПП « ОСОБА_3 »: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт- банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення за період з 01.10.2015 по 31.12.2015; оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ПП « ОСОБА_3 » за період з 01.10.2015 по 31.12.2015; документів, які містять дані про ІР - адреси комп`ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ПП « ОСОБА_3 » системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» за період з 01.10.2015 по 31.12.2015.
Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, згідно п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим повинно бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, по рахунку № НОМЕР_2 до яких він зокрема просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Між тим, суд вважає необхідним відмовити в доступі до документів по рахунку № НОМЕР_3 , оскільки слідчим в клопотанні взагалі не доведено можливість використання як доказів відомостей по вказаному рахунку № НОМЕР_3 .

Керуючись ст.159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_1 ) , які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання їх копій, а саме:

- документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2015 р. по 31.12.2015 р.;

- оригіналів документів за період з 01.10.2015 р. по 31.12.2015 р. по поточному рахунку ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_2 , які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів, платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

- оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ПП « ОСОБА_3 » (по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.10.2015 по 31.12.2015): заява на відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

- документів, які містять дані про ІР - адреси комп`ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ПП « ОСОБА_3 » системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» за період з 01.10.2015 р. по 31.12.2015 р. по рахунку № НОМЕР_2 .

В решті відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя