печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
30.09.2016 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів, які стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, заяв про відкриття рахунку, копій паспортів, карток фізичної особи платника податку, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком, у тому числі інформації щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку наявності); платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні та інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи по рахунку № НОМЕР_2 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахунку № НОМЕР_2 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій та інших документів з даних питань з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 14.04.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 при укладанні договорів довгострокового тимчасового користування лісовими ділянками Приміського лісництва загальною площею 48,2 га з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання вказівки керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 08.05.2012 та 16.05.2012 погоджено виділення лісової ділянки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 площею 30 га та 18,2 га відповідно в довгострокове тимчасове користування терміном на 49 років для культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей за рахунок лісових земель, постійним користувачем яких є ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та розташованих в адміністративних межах Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснено самовільне пошкодження і вирубку дерев на лісових ділянках, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків на загальну суму 353 409, 51 грн., та виконано самовільні будівельні роботи з влаштування капітального паркану загальною протяжністю 3500 метрів погонних на фундаменті стаканного типу в 32 та 36 кварталах Приміського лісництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 на лісових ділянках загальною площею 48,2 га.

Виготовлення та поставку збірно-розбірної залізобетонної огорожі, встановленої на лісових ділянках ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснювало товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до договорів № 12-06/13 від 12.06.2013 та № 13-06/13 від 13.06.2013.

Оплата за поставку перелічених товарів відповідно до договору № 12-06/13 від 12.06.2013 у розмірі 1 344 492,5 грн. здійснена від імені ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_1 , а відповідно до договору № 13-06/13 від 13.06.2013 у розмірі 2 059 166,12 грн. від імені ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у цій же банківській установі.

Відомості, відображені у документах щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_1 , руху грошових коштів по рахунку самостійно та у сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердити факт причетності до рубки та пошкодження лісових культур, встановлення залізобетонної конструкції на території лісових ділянок

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести зазначені обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження міститься наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самостійно та у сукупності з іншими можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та те, що у інший спосіб, ніж використання виду забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримання указаних документів неможливе, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 та руху грошових коштів по даному рахунку, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів, які стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, заяв про відкриття рахунку, копій паспортів, карток фізичної особи платника податку, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком, у тому числі інформації щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку наявності); платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні та інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду; депозитні, кредитні справи по рахунку № НОМЕР_2 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахунку № НОМЕР_2 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій та інших документів з даних питань з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду; документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 по дату постановлення ухвали суду.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47811/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

04.10.2016