Справа № 745/618/16-к
Провадження № 1-кс/745/35/2016
У Х В А Л А
03.10.2016 рокусмт. Сосниця
Слідчий суддя Сосницького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого із начальником прокуратури Сосницького відділу Менської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів документи.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково. Оскільки згідно ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів. Також, всупереч п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ Сосницького ВП МВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі за його дорученням, право тимчасового доступу та зробити копії документів та інформації, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01 січня 2015 року до часу отримання цієї ухвали суду; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, ідентифікаційний код, анкетні данні, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках на ім`я ОСОБА_5 за період з 01 січня 2015 року до часу отримання цієї ухвали суду; 3) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів, на картковий рахунок № НОМЕР_1 з інших карткових рахунків, точних дат та часу фактів зняття грошових коштів перерахованих на вказаний вище картковий рахунок за період часу 01 січня 2015 року до часу отримання цієї ухвали суду, 4) фото-відеозаписи з даних банківського терміналу під час кожного факту зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 12.07.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1