Справа № 523/213/16-к
Провадження №1-кс/523/25/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2016 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0007369 прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання слідчого, 24.12.2015 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернулася слідчий СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно клопотання слідчого, 09.12.2015 до чергової частини Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 підробила довідку-рахунок № 914649 від 18.11.2015 на його ім`я.

Органом досудового слідства вказані дії були кваліфіковані за ч.1 ст.358 КК України, кримінальне провадження було зареєстроване в ЄРДР від 09.12.2015 року з присвоєним номером провадження № 0007369.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, 20.12.2012 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої №4 м. Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , де старшим було призначено прокурора ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що у грудні 2015 він вирішив придбати у свого знайомого ОСОБА_9 автомобіль марки «BMW Х5». Так, 09.12.2015 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, є СПД Баннікова та яка видає довідки-рахунки для подальшої реєстрації автомобілів в органах МВС.
Надалі, 09.12.2015 року ОСОБА_6 у своєму службовому кабінеті, який знаходиться на другому поверсі в будівлі автосалону «Імперія Авто», яка, в свою чергу, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 14/1, у присутності ОСОБА_5 та ОСОБА_9 виписала довідку рахунок серії НОМЕР_1 датованою 18 листопадом 2015 року на ім`я ОСОБА_5 , підписавши дану довідку та поставивши на ній свою печатку. Також на вищезазначеній довідці ОСОБА_5 поставив свій підпис. Після виписки вказаної довідки-рахунка ОСОБА_5 звернув увагу на те, що згадана довідка-рахунок серії ААЕ № 914649 датована 18.11.2015. Між тим, видачу довідки заднім числом ОСОБА_6 пояснила тим, що після 18 листопада 2015 року вона не мала право видавати данні довідки так як останні 18.11.2015 скасовано Кабінетом Міністрів України. За виписку зазначеної довідки-рахунку серії ААЕ № НОМЕР_2 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 гроші у сумі 1000 гривень.
Також в ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що у грудні 2015 він вирішив продати своєму знайомому ОСОБА_5 належний йому автомобіль марки «BMW Х5». Так, 09.12.2015 року ОСОБА_9 разом з ОСОБА_5 звернулися до ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, є СПД Баннікова та яка видає довідки-рахунки для подальшої реєстрації автомобілів в органах МВС. Надалі, а саме 09.12.2015, в ході оформлення згаданого автомобіля ОСОБА_6 в своєму службовому кабінеті, який знаходиться на другому поверсі в будівлі автосалону «Імперія Авто», який, в свою чергу, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виписала довідку-рахунок серії НОМЕР_1 від 18 листопада 2015 року на ім`я ОСОБА_5 , підписавши дану довідку та поставивши на ній печатку. Після виписки вказаної довідки-рахунка ОСОБА_5 звернув увагу на те, що згадана довідка-рахунок серії ААЕ № 914649 датована 18.11.2015. Разом з тим, видачу довідки заднім числом ОСОБА_6 пояснила тим, що після 18 листопада 2015 року вона не мала право видавати данні довідки так як останні 18.11.2015 скасовано Кабінетом Міністрів України. За виписку зазначеної довідки-рахунку серії ААЕ № НОМЕР_2 ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 гроші у сумі 1000 гривень.
Одночасно з вказаним, відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України № 1388 від 07.09.1998 року «Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок», то правомірність придбання транспортних засобів, складових частин, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується документами, скріпленими підписом відповідної посадової особи і печаткою, виданими суб`єктами підприємницької діяльності, які реалізують транспортні засоби та видають довідки-рахунки, митними органами, судами, нотаріусами, органами соціального захисту населення, підприємствами-виробниками транспортних засобів та підрозділами ДАІ, а також угодами, укладеними на товарних біржах. Такими документами можуть бути - довідка-рахунок за формою згідно з додатком N 1 до цих Правил, видана суб`єктом підприємницької діяльності, який реалізує транспортний засіб.

Між тим, згідно пп. 2 п. 3 постанови Кабінету Міністрів України № 941 від 18.11.2015 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації транспортних засобів», яка затверджує зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації транспортних засобів, а саме: у порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року, то у пункті 8 постанови КМУ від 07.09.1998 року абзаци другий - четвертий замінити абзацами такого змісту:

1. Документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є оформлені та засвідчені в установленому порядку:

2. договори, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в уповноваженому органі МВС бланках;

3. укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;

4. нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб;

5. договори купівлі-продажу нових транспортних засобів, що підлягають першій державній реєстрації в сервісних центрах МВС, за якими продавцями виступають суб`єкти господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами, і які підписані від імені таких суб`єктів уповноваженою особою і скріплені печаткою;

6. свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусом або консульською установою, чи їх дублікати;

7. рішення про закріплення транспортних засобів на праві оперативного управління чи господарського відання, прийняті власниками транспортних засобів чи особами, уповноваженими управляти таким майном;

8. рішення власників майна, уповноважених ними органів про передачу транспортних засобів з державної в комунальну власність чи з комунальної власності в державну власність.

Таким чином, з вказаного вбачається, що інститут довідок-рахунків, які видаються суб`єктами підприємницької діяльності, які реалізують транспортні засоби, скасовано відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України № 941 від 18.11.2015 року та видані довідки-рахунки після 18.11.2015 року не є дійсними.
У зв`язку з вказаним, ОСОБА_6 , розуміючи, що довідки-рахунки, які нею видані після 18.11.2015 не є дійсними та усвідомлюючи, що на підставі останніх неможливо здійснити оформлення транспортних засобів в органах МВС, 09.12.2015 умисно внесла у справжній документ, а саме довідку-рахунок серії ААЕ № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_5 , неправдиві відомості про дату видачі даної довідки-рахунку. Так, замість зазначення безпосередньої дати видачі даної довідки 09.12.2015 року, ОСОБА_6 умисно датувала дану довідку 18.11.2015, тобто датою, коли дані довідки були ще дійсні.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 24.11.2010 за № 32009928 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_10 .
У зв`язку з чим, слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 було направлено в порядку ст. 234 КПК України було подано клопотання про проведення обшуку, за результатами розгляду якого, слідчим суддею Суворовського районного суду м. Одеси 24.12.2015 винесено ухвалу, згідно якої клопотання прокурора задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Надалі, а саме 06.01.2016, слідчим Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 проведено обшук за вказаною адресою в ході якого вилучено наступні предмети:

1) Журнал обліку находження и реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, видання довідок-рахунків, АКТІВ приймання-передачі, біржових угод и номерних знаків для разових поїздок з 01.11.2015 по 18.11.2015 ( на 22 арк.)

2) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_11 за №536 (на 1 арк.)

3) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_12 за №72 (на 1 арк.)

4) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_13 за №730 (на 1 арк.)

5) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_14 за №722 (на 1 арк.)

6) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_15 за №1957 (на 1 арк.)

7) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_16 за №1698 (на 1 арк.)

8) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_17 за № 4075 (на 1 арк.)

9) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_18 за № 1010 (на 1 арк.)

10) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_19 за №17 (на 1 арк.)

11) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_20 за №3208 (на 1 арк.)

12) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_21 за №846 (на 1 арк.)

13) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_22 за №614 (на 1 арк.)

14) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_23 за №2265 (на1 арк.)

15) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_24 за №2937 (на на1 арк.)

16) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_25 за №_1-1023_ (на 1 арк.

17) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_26 за №1332 (на 1 арк.)

18) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_27 за №3346 (на 1 арк.)

19) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_28 за №3980 (на 1 арк.)

20) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_29 за № 973 (на 1 арк.)

21) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_30 за № 1709 (на 1 арк.)

22) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_31 за № 869 (на 1 арк.)

23) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_32 за № 3975 (на 1 арк.)

24) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_33 за № 828 (на 1 арк.)

25) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_34 за № 484 (на 1 арк.)

26) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_35 за № 3912 (на 1 арк.)

27) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_36 за № 3286 (на 1 арк.)

28) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_37 за № 1013 (на 1 арк.)

29) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_38 за № 693 (на 1 арк.)

30) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_39 за № 2144 (на 1 арк.)

31) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_40 за № 47 (на 1 арк.)

32) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_41 за № 2326 (на 1 арк.)

33) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_42 за № 2731 (на 4 арк.)

34) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_43 за № 7298 (на 4 арк.)

35) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_44 за № 4-725 (на 3 арк.)

36) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_45 за № 507 (на 3 арк.)

37) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_46 за № 575 (на 2 арк.)

38) Копія довіреності на ім`я ОСОБА_47 за № 689 (на 1арк.)

39) Копія довіреності на ім`я ОСОБА_40 за № 47 (на 3 арк.)

40) Копія довіреності на ім`я ОСОБА_33 за № 828 (на 1 арк.)

41) Копія довіреності на ім`я ОСОБА_48 за № 5605 (на 1 арк.)

42) Копія довіреності на ім`я ОСОБА_49 за № 2226 (на 1 арк.)

43) Копія довіреності на ім`я ОСОБА_50 за № 4345 (на 1арк.)

44) Копія довіреності на ім`я ОСОБА_51 за № 1176 (на 1 арк.)

45) Копія довіреності на ім`я ОСОБА_52 за № 1772 (на 1 арк.)

46) Копія довіреності на ім`я ОСОБА_53 за № 2145 (на 3 арк.)

47) Оригінал Витягу про реєстрацію в Єдиному Реєстрі довіреностей за № 10158978 ( на 1 арк.)

48) Оригінал Витягу про реєстрацію в Єдиному Реєстрі довіреностей за № 27027879 ( на 1 арк.)

49) Оригінал Витягу про реєстрацію в Єдиному Реєстрі довіреностей за № 17315241 ( на 1 арк.)

50) Оригінал Витягу про реєстрацію в Єдиному Реєстрі довіреностей за № 26046634 ( на 1 арк.)

51) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_54 ( на 1 арк.)

52) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_55 ( на 1 арк.)

53) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_56 (на 1 арк.)

54) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_57 ( на 2 арк.)

55) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_58 ( на 1 арк.)

56) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_59 (на 1 арк.)

57) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_60 (на 1 арк.)

58) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_58 ( на 1 арк.)

59) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_61 (на 2 арк.)

60) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_62 ( на 1 арк.)

61) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_63 ( на 2 арк.)

62) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_64 ( на 1 арк.)

63) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_65 (на 1 арк.)

64) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_62 ( на 1 арк.)

65) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_16 на Ім`я ОСОБА_66 ( на 1 арк.)

66) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_67 (на 2 арк.)

67) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_68 (на 1 арк.)

68) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_69 (на 1 арк.)

69) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_70 (на 1 арк.)

70) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_71 (на2арк.)

71) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_72 (на1арк.)

72) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_73 ( на 1 арк.)

73) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_74 (на 1 арк.)

74) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_75 (на 1 арк.)

75) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_76 ( на 1 арк.)

76) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_77 ( на 1 арк.)

77) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_78 ( на 2 арк.)

78) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_79 (на 1 арк.)

79) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_80 (на 1 арк.)

80) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_81 ( на 1 арк.)

81) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_82 ( на 1 арк.)

82) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_83 ( на 1 арк.)

83) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_84 ( на 1 арк.)

84) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_85 (на 1 арк.)

85) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_86 (на 2 арк.)

86) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_87 (на 1 арк.)

87) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_88 (на 1 арк.)

88) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_89 (на 1 арк.)

89) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_90 (на 2 арк.)

90) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_91 (на 1 арк.)

91) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_92 ( на 3 арк.)

92) Ксерокс паспорту серії НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_93 (на 5 арк.)

93) Ксерокс довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ДПІ у Будьонівському районі м. Донецьк на ім`я ОСОБА_54 ( на1 арк.)

94) Договір комісії СПД ОСОБА_6 (на 3 арк.)

95) результат звірення по базам на АМТ (на 1 арк.)

96) Оригінал рахунку на оплату № 15474 від 29 липня 2015р. (на 1 арк.)

97) Оригінал акту № 14036 від 31 липня 2015р. (на 1 арк.)

98) аркуш листа формату А-4 з чорновими записами ААЕ 074313 - 074345 - 33шт. (на 1 арк.)

99) аркуш листа формату А-4 з чорновими записами неділя 15.11.15.Боєприпаси 9шт. (на 1 арк.)

100) Оригінал довідки АА №582796 (на 1 арк.)

101) ксерокс картки фізичної особи на їм`я ОСОБА_94 (на 1 арк.)

102) Ксерокс довіреності на ім`я ОСОБА_95 від 08.04.2015 (на 1 арк.)

103) Оригінал чеку ТОВ Авторинок «Куяльник» (на 5 арк.)

104) Оригінал чеку ТОВ Авторинок «Куяльник» - (на 1 арк.)

105) Оригінал чеку ТОВ Авторинок «Куяльник» - (на 1 арк.)

106) Оригінал чеку ТОВ Авторинок «Куяльник» - (на 1 арк.)

107) Оригінал чек ТОВ Авторинок «Куяльник» - (на 1 арк.)

108) Оригінал чеку ТОВ Авторинок «Куяльник» - (на 1 арк.)

109) печатка з відтиском «Анульовано» -1 одиниця

110) печатка з відтиском СПД «Баннікова Л.І. «Транспортний засіб реалізовано згідно довідки рахунку 1 одиниця

111) печатка з відтиском Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_6 . Суворовський район Україна м. Одеса.

112) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_96 за № 57 (на1арк.)

113) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_97 за № 844 (на 1 арк.)

114) Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_98 Зареєстровано в Реєстрі за №1154 (на одному Аркуші)

115) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_99 Зареєстровано в Реєстрі за №2247 (на одному Аркуші)

116) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_100 Зареєстровано в Реєстрі за №274 (на одному Аркуші)

117) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_101 Зареєстровано в Реєстрі за №218 (на одному Аркуші)

118) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_102 Зареєстровано в Реєстрі за №2325 (на одному Аркуші)

119) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_103 Зареєстровано в Реєстрі за №708 (на двох аркушів)

120) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_104 Зареєстровано в Реєстрі за №5416 (на трьох аркушів)

121) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_105 Зареєстровано в Реєстрі за №60 (на одному Аркуші)

122) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_106 Зареєстровано в Реєстрі за №375 (на одному Аркуші)

123) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_107 Зареєстровано в Реєстрі за №2722 (на трьох аркушів)

124) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_108 Зареєстровано в Реєстрі за №584 (на трьох аркушів)

125) Оригінал Довіреність на ім`я ОСОБА_109 Зареєстровано в Реєстрі за №2473 (на двох аркушів)

126) Оригінал Витяг про реєстрацію в Єдиному Реєстрі довіреностей №27181305 - один аркуш

127) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_44 Видана ОСОБА_110 - один аркуш

128) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_45 Видана ОСОБА_111 - один аркуш

129) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_46 Видана ОСОБА_112 - один аркуш

130) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_47 Видана ОСОБА_113 - один аркуш

131) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_48 Видана ОСОБА_114 - один аркуш

132) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_49 Видана ОСОБА_115 - один аркуш

133) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_50 Видана ОСОБА_116 - один аркуш

134) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_51 Видана ОСОБА_117 - один аркуш

135) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_52 Видана ОСОБА_118 - один аркуш

136) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_53 Видана ОСОБА_119 - один аркуш

137) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_54 Видана ОСОБА_120 - один аркуш

138) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_55 Видана ОСОБА_121 - один аркуш

139) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_56 Видана ОСОБА_122 - один аркуш

140) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_57 Видана ОСОБА_123 - один аркуш

141) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_58 Видана ОСОБА_124 - один аркуш

142) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_59 Видана ОСОБА_125 - один аркуш

143) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_60 Видана ОСОБА_126 - один аркуш

144) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_61 Видана ОСОБА_127 - один аркуш

145) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_62 Видана ОСОБА_128 - один аркуш

146) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_63 Видана ОСОБА_129 - один аркуш

147) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_64 Видана ОСОБА_130 - один аркуш

148) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_65 Видана - один аркуш

149) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_66 Видана ОСОБА_131 - один аркуш

150) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_67 Видана ОСОБА_132 - один аркуш

151) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_68 Видана ОСОБА_133 - один аркуш

152) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_69 Видана ОСОБА_134 - один аркуш

153) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_70 Видана ОСОБА_135 - один аркуш

154) Оригінал Довідка-рахунок № НОМЕР_71 Видана ОСОБА_136 - один аркуш

155) Ксерокс Довідка-рахунок № НОМЕР_54 Видана ОСОБА_120 - один аркуш

156) Оригінал Акт Приймання-передачі Надання послуг №4 30 квітня +2015 року - один аркуш

157) Оригінал Акт Приймання-передачі Надання послуг №3 31 березня 2015 року - один аркуш

158) Ксерокс Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців №707787 - один аркуш.

159) Ксерокс Паспорту Серія НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_120 - один аркуш.

160) Ксерокс Паспорту Серія КК221643 на ім`я ОСОБА_137 - один аркуш.

161) Ксерокс Паспорту Серія НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_138 - один аркуш.

162) Ксерокс Паспорту Серія АВ534300 на ім`я ОСОБА_139 - двох аркушів.

163) Картка фізичної особі - платника податків на ім`я ОСОБА_138 - один аркуш.

164) Ксерокс Реєстраційне ПОВІДОМЛЕННЯ №4 / 8-4927 - один аркуш

165) Ксерокс Договір найму нежитлового приміщення. 26 березня 2012р. - Двох Аркуші

166) Ксерокс Свідоцтво № НОМЕР_74 На ім`я ОСОБА_6 - один аркуш

167) Ксерокс Свідоцтво Про державну Реєстрацію фізичної особи-підприємця № НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_6 - один аркуш.

168) Оригінал зошит-журнал реєстрації довідок-рахунків. Нач 15.09.2015 ААЕ264160 - 80 аркушів

169) Оригінал Зошит «birds» , з чорновими записами -96 аркушів

170) Оригінал зошит-журнал реєстрації довідок-рахунків поч 01.10.2014 спр. ВІА863112 закінчено 14.09.2915, з чорновими записами - 80 аркушів.

171) Оригінал Зошит - notebook, з чорновими записами - 90 аркушів

172) Оригінал Блокнот - Теком страхова група, з чорновими записами - 56 аркушів

173) Оригінал зошит Great Places, з чорновими записами -96 аркушів.

174) Оригінал Друк Суворовський район, Україна, Одеса. Суб`єкт підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ - фізична особа. ОСОБА_6 НОМЕР_76 .

175) Оригінали довідок рахунок серії ААЕ № 904676 по № НОМЕР_77 в кількості 198 арк.

176) Ноутбук марки «НР» серійний номер 00198-735-626-723 чорного кольору в кількості 1од. з зарядним пристроєм.

177) Папка зі справами щодо оформлення довідок рахунків з 801 по 908 за 2015 рік.

У своєму клопотанні прокурор ОСОБА_3 посилається на необхідність здійснити огляд деяких предметів, а також з метою призначення ряду експертиз у вказаному кримінальному провадженні.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав вказане клопотання, дослідивши надані матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту у встановленому порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України в клопотанні слідчого про арешт майна мають бути зазначені правові підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, проте прокурором не було наведено підстав з яких потрібно накласти арешт на оригінали довіренностей різних осіб відповідно до переліку в клопотанні.
Крім того, суд встановив, що обшук з вилученням майна було проведено 06.01.2015 року, а клопотання про арешт майна було подано 12.01.2015 року,тобто через 6 днів з моменту вилучення майна, що порушує вимоги ст. 171 ч.5 КПК України.

Також судом було звернено увагу на те, що в ухвалі про проведення обшуку 24.12.2015 року було надано дозвіл на вилучення інформації, яка зберігається на комп`ютерній техніці, яка розташована у офісі СПД «Баннікової», а відповідно до переліку вилученого майна в клопотанні вилучено було саму комп`ютерну техніку - ноутбук марки «НР», серійний номер 00198-735-626-723 чорного кольору, на що дозвіл надано не було.

Враховуючи, що перелік вилучених слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_4 документів не відноситься до кримінального провадження, а також не відповідає тим обставинам, у зв`язку з якими було звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, суд вважає за необхідне у клопотанні прокурора про накладення арешту на майно відмовити, а вилучене майно повинно бути негайно повернуто власникові.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити, з підстав наведених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді, а майно належить повернути власнику.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1