Справа № 706/916/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2016 року м. Христинівка

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_3

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 09.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Христинівського районного суду надійшло клопотання слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування своїх вимог слідчий посилається на те, що 29.02.2016 року до Христинівського відділення поліції надійшла письмова заява від жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським способом шляхом зняття із банківського рахунку заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

29.02.2016 року о 18 годині 13 хвилин на мобільний телефон потерпілої (абонентський № НОМЕР_1 ) надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалося, що із банківського карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в сумі 2009,99 грн. В даному СМС повідомленні містилося посилання на інтернет ресурс платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня о 18 годині 15 хвилин на мобільний номер потерпілої прийшло, ще одне повідомлення про невдале відрахування грошових коштів в сумі 2009,99 грн., у зв`язку із браком коштів. Оскільки ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер «гарячої лінії» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вище вказаний картковий рахунок. Після потерпіла зрозуміла, що її ошукали та зателефонувала до поліції.

В діях невстановленої особи вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 індекс АДРЕСА_2 ), встановлення ідентифікуючих або анкетних даних особи, яка зареєстрована в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка за допомогою вказаної платіжної системи та карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 29.02.2016 року о 18 годині 13 хвилин здійснила зняття грошових коштів із вказаного рахунку, а також прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, одним із них є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.Правова охорона банківської таємниці закріплюється також Законом України «Про Національний банк України», Цивільним кодексом України (ст. 1076) та іншими актами цивільного законодавства.

Заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи або отримання інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , самі по собі мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, можуть сприяти доказуванню кримінального правопорушення, встановленню винної особи, та мати доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , оскільки вищевказана інформація може бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншому працівникові Христинівського відділення поліції, а саме оперуповноваженому Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 індекс АДРЕСА_2 )та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок/ картку № НОМЕР_2 із якого о 18 годині 13 хвилин 29.02.2016 року було знято грошові кошти через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином завірених копій:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами

телефонів та паспортних даних) клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я якої відкрито банківський рахунок/картку № НОМЕР_2 ;

документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 28

лютого 2016 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів із зазначенням дати та часу проведення операції;

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами

телефонів та паспортних даних) на ім`я якої через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 2009,99 грн. із банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 о 18 годині 13 хвилин 29.02.2016 року.

Встановити строк дії ухвали до 25.08. 2016 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ст.166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України для відшукання та вилучення речей та документів, зазначених в ухвалі.

Ухвала оскарження не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Христинівського

районного суду ОСОБА_1