УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2016 року м. Житомир
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , м. Житомир), у період з січня 2015 року по травень 2016 року, шляхом виплати частково не облікованої заробітної плати найманим працівникам, ухилились від сплати до бюджету єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 689 тис. грн., що становить значні розміри.
В рамках кримінального провадження допитано в якості свідків колишніх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які показали, що під час працевлаштування була написана заява на працевлаштування та підписано трудову угоду (контракт) на 4 годинний робочий день хоча фактично працювали 9 годин (1 година перерви). Трудова угода (контракт) було складено в двох примірниках, який зберігається в бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », другий примірник службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на руки найманим працівникам не видавався.
Оплата праці найманим працівникам здійснювалась, офіційно шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку та неофіційно шляхом видачі готівки на руки в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
У службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються документи, щодо працевлаштування найманих працівників, а саме: заява на працевлаштування, анкета найманого працівника, трудовий договір (контракт), відомості щодо нарахованої та сплаченої заробітної плати, банківські документи, що підтверджують перерахування заробітної плати на банківську карту працівника, табеля обліку використання робочого часу найманих працівників (форма П 5), тощо.
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, які нараховували та сплачували заробітну плату найманим працівника, а тому виклик службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.
Вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та відшкодування таких збитків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області: старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , майору податкової міліції ОСОБА_7 , капітану податкової міліції ОСОБА_8 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви на працевлаштування найманих працівників, анкети найманих працівників, трудові договори (контракти), відомості щодо нарахованої та сплаченої заробітної плати, банківські документи, що підтверджують перерахування заробітної плати на банківську карту працівника, табеля обліку використання робочого часу найманих працівників (форма П 5), тощо, працевлаштованих та звільнених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду.
Встановити строк дії ухвали до 03.09.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1