печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (), ТОВ «СИСТЕРЕКС» (), ТОВ «АСТ СОЮЗ» (), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (), ТОВ «ДОКБУД» (), ТОВ «ОТК ВЕГА» (), ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» (), ТОВ «ЕОНА ГРУП» (), ТОВ «КІНГ ГРУП» (), ТЗОВ «ГЕЛІОС ЮА» (), ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (), ТОВ «ДТА ГРУП-1» (), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (), ТОВ «АЙРОПРОМ-СТАЙЛ» (), ТОВ «КАТОР ЛТД» (), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ- БУД» (), ТОВ «СІТІПРАЙС» (), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (), ТОВ «СТРОНГКОМПАНІ» (), ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ» (), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (), ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансовогосподарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20152016 років здійснюють таку незаконну діяльність.
Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК Українистворення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «АРТЕМБАНК» (МФО 300885), АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.
Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» діючи за попередньою змовою з групою осіб організували незаконну діяльність направлену на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом. Так, ПАТ «КОЖУХІВСЬКЕ» здійснює підприємницьку діяльність направлену на оптовороздрібну торгівлю на території України. Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптовороздрібній мережі підприємствам та ФОпідприємцям. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.
Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 20152016 років відкрила в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «СТЕПН ЛТД» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити
На підставі п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ», ТОВ «СТЕПН ЛТД», ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ», ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС», ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС», ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО», ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62», ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ», ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» є збереження речових доказів набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Також, за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), одержаного злочинним шляхом. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СОФТ-ПРОДАКТ»() № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «СТЕПН ЛТД» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «СТРУМ КОНТАКТ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), який розташований за адресою: Україна, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1