печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
15.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000717 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчинили незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів) суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах.
08.04.2016 проведено обшук на території нафтобази розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яку вище вказані особи використовували з метою виготовлення та збут підакцизного товару.
Під час проведення обшуку на нафтобазі в с. Забуяння, оглянуті та виявлені: 20 надземних та 4 підземних резервуари, об`ємом 54 73 м.куб., з`єднувальні резервуари трубопроводи, чотири електричних помпових пересувних насосних установки для перекачування рідин, три вузли забирання нафтопродуктів з резервуарів у автоцистерни, з`єднувальні гумовотканні рукави, чотири металеві бочки об`ємом 200 літрів.
Проведеним дослідженням вилучених нафтопродуктів встановлено, що вимогам ДСТУ вказані речовини не відповідають. На теперішній час, триває їх експертне дослідження їх хімічного складу та відповідності затвердженим вимогам і стандартам.
Крім того, вилучено фінансово господарську документацію цих підприємств, з якої вбачається, що перераховані вище підприємства здійснювали закупівлю, у тому числі і шляхом укладення міжнародних правочинів, нафтопродуктів, які реалізовували низці суб`єктів реального сектору економіки на території України. Суму прибутку у офіційній звітності значно занижували, у зв`язку з чим виникла необхідність у ознайомленні та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) .
Для з`ясування істини у справі виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінали указаних документів мають значення для встановлення обставин та мети заснування суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), причетності службових осіб та засновників указаного Товариства до вчинення незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем, встановлення службових осіб вказаного підприємства, довірених осіб, що надасть можливість слідству встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення.
Іншим способом довести вищезазначені обставини, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, неможливо, оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 підприємців містять індивідуальні ознаки рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання до матеріалів провадження як доказу, можливі лише в разі проведення цієї процесуальної дії.
У разі неотримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, в ході здійснення досудового розслідування слідство буде позбавлене можливості провести судові криміналістичні експертизи, оскільки копії документів не дають змогу визначити особливості нанесення рукописного тексту, відтисків печаток та інших елементів, дослідження яких має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, її посилання в цій частині є припущенням.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволенняклопотання про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий судця,
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити часткою.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 чи за їх дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановленияухвалислідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірника
Примірник 1 -знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39401/16-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1