Справа № 569/4333/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -
Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про Надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю - даних про видачу готівки із каси відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) за 09 грудня 2015 року шляхом виїмки виписки щодо видачі готівкових коштів із каси фізичним та юридичним особам 09 грудня 2015 року.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також, виконуючи обов`язки заступника голови комітету із конкурсних торгів, організовуючи його роботу, здійснював підготовку та проведення процедур державних закупівель, також, забезпечував виконання договорів за результатами проведення таких процедур. При цьому під час здійснення своїх повноважень вчинив дії щодо сприяння колективному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, 12 грудня 2015 року ОСОБА_4 отримав через посередника співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень від посадових осіб колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вчинення дій в інтересах останніх щодо погашення заборгованості за виконані роботи, після чого вказані грошові кошти вилучені працівниками правоохоронних органів.
12 грудня 2015 року під час проведення огляду місцевості за адресою: АДРЕСА_1 співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковником ОСОБА_5 добровільно видані грошові кошти у розмірі 148 500 гривень, які останній отримав від гр. ОСОБА_6 (працівника колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для здійснення передачі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди.
Згідно показів свідка ОСОБА_5 вбачається, що 11 грудня 2015 року він на прохання ОСОБА_4 мав отримати від посадових осіб колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, які мав передати як посередник. 11 грудня 2015 року він отримав від гр. ОСОБА_6 (рідного брата керівника колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ) грошові кошти у розмірі 158 500 гривень для здійснення їх передачі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . 12 грудня 2015 року ОСОБА_5 передав заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 із фінансово-економічних питань ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн., яка була вилучена працівниками правоохоронних органів.
Згідно протоколу огляду місця події від 12 грудня 2015 року у гр. ОСОБА_4 вилучені грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області підполковника ОСОБА_9 від 22 березня 2016 року що грошові кошти готівкою у сумі 232 тис грн. передавалися одному із засновників комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 особою на ім`я ОСОБА_10 . Вказані кошти видані 09 грудня 2015 року у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) на стрічках, якими перемотані банкноти 100, 200 та 500 гривень наявні написи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та код « НОМЕР_3 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки виписка із банку у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) по касі за 09 грудня 2015 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - даних про видачу готівки із каси відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО ( НОМЕР_2 ) за 09 грудня 2015 року шляхом виїмки виписки щодо видачі готівкових коштів із каси фізичним та юридичним особам 09 грудня 2015 року.
На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1