УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , 25.10.2016 року звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007125 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,про арешт майна.

Кримінальне провадження №0007125, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно, оскільки, арешт накладається виключно на підставі рішення суду.

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007125 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти вимог клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

22.09.2016 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення підроблених документів та печаток банківських установ і підприємств ПАТ «Акцент-Банк», ПАТ «КБ «Приват Банк», ТОВ «Автокредит плюс».

Відповідно до матеріалів поданого клопотання, 21.10.2016 року в період часу з 08:30 до 20:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно на яке слідчий просить накласти арешт, що підтверджується протоколом обшуку від 21.10.2016 року.

24.10.2016 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Постановою про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 24 жовтня 2016 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0007125 від 07.06.2016 року майно, яке було вилучено під час обшуку 21.10.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Беручи до уваги зміст клопотання та додані до нього матеріали, та враховуючи правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для інших осіб, а також звертаючи увагу на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт визнано постановою від 24 жовтня 2016 року речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим доведено необхідність такого арешту.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 170-173, 175, 309, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на на речі та документи вилучені під час обшуку 21.10.2016 за адресою: АДРЕСА_1 у підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: 1) СІМ-картку з держателем «Київстар» НОМЕР_1 ; 2) Печатку «Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ» 3) Печатку «Автокредит Плюс» для реєстрації автотранспорту; 4) Держатель від СІМ-картки «Київстар» НОМЕР_2 ; 5) Держатель від СІМ-картки «Лайф» НОМЕР_3 ; 6) Держатель від СІМ-картки «Київстар» НОМЕР_4 ; 7) Держатель від СІМ-картки «Київстар» НОМЕР_5 ; 8) Держатель від СІМ-картки «Київстар» НОМЕР_6 ; 9) Держатель від СІМ-картки «Київстар» НОМЕР_7 ; 10) Держатель від СІМ-картки «Лайф» НОМЕР_8 ; 11) Держатель від СІМ-картки «Київстар» НОМЕР_9 ; 12) Держатель від СІМ-картки «Київстар» НОМЕР_10 ; 13) Держатель від СІМ-картки «Київстар» НОМЕР_11 ; 14) Дві фотокартки особи чоловічої статі; 15) Папка «Приват Банку» зеленого кольору; 16) Квитанцію на ОСОБА_6 на 1 арк.; 17) Чек «Приватбанку» на ОСОБА_7 на 1 арк.; 18) Чек «Приватбанку» на ОСОБА_8 на 1 арк.; 19) Аркуш «Реквізити оплат ID автомобіля НОМЕР_12 на ОСОБА_9 НОМЕР_13 на 1 арк.; 20) Папірець з номером ; 21) Квитанція «ПриватБанку» № 7660 на ОСОБА_10 на 1 арк.; 22) Квитанція 10826.542.1. - 29.03.2013 на ОСОБА_11 ка 1 арк.; 23) Аркуш з написом «Платіть через Биплан» ОСОБА_11 НОМЕР_14 на 1 арк.; 24) Держатель від СІМ-картки НОМЕР_15 на 1 арк.; 25) Оригінал Довідки-рахунок № НОМЕР_16 від 01.04.2014 на ОСОБА_6 на автомобіль OPEL ASTRA, кузов НОМЕР_17 , видану TOB «AHE» на 1 арк.; 26) Оригінал Довідки-рахунок № НОМЕР_18 від 30.07.2014 на ОСОБА_12 на автомобіль MITSUBISHI GOLT, кузов НОМЕР_19 , видану TOB «AHE» на 1 арк.; 27) Оригінал Довідки-рахунок № НОМЕР_20 від 09.06.2014 на ОСОБА_13 на автомобіль ВАЗ 2107, кузов НОМЕР_21 , видану TOB «AHE» на 1 арк.; 28) Оригінал Довідки-рахунок № НОМЕР_22 від 30.12.2013 на ОСОБА_5 на автомобіль КІА GERATO, кузов НОМЕР_23 , видану TOB «AHE» на 1 арк.; 29) Оригінал Довідки-рахунок № НОМЕР_24 від 02.06.2014 на ОСОБА_14 на автомобіль MERSEDES BENZ, кузов НОМЕР_25 , видану TOB «AHE» на 1 арк.; 30) Оригінал Довідки-рахунок № НОМЕР_26 від 27.05.2014 на ОСОБА_15 на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, кузов НОМЕР_27 , видану TOB «AHE» на 1 арк.; 31) Оригінал Довідки-рахунок № НОМЕР_28 від 06.12.2013 на ОСОБА_16 на автомобіль CEVROLET ЕРІСА, кузов НОМЕР_29 , видану TOB «AHE»; 32) Оригінал Довідки-рахунок № НОМЕР_30 від 13.02.2014 на ОСОБА_17 на автомобіль TACUMA, кузов НОМЕР_31 , видану TOB «AHE» на 1 арк.; 34) Тимчасове посвідчення № НОМЕР_32 на ОСОБА_18 на арк.; 35) Доручення № 4319 від 08.09.2014 від ОСОБА_19 на ОСОБА_20 на 1 арк.; 36) Доручення № 217 від 10.03.2016 від ОСОБА_21 на ОСОБА_22 на 1 арк. 37) Витяг про реєстрацію в ЄДР від 22.03.2016 від ОСОБА_21 на ОСОБА_22 на арк. ; 38) Витяг про реєстрацію в ЄДР від 18.03.2016 від ОСОБА_23 до ОСОБА_24 № 30842951 на 1 арк.; 39) Копія довіреності від 17.03.2016 за № 867 від ОСОБА_25 на ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на арк.; 40) Довідки-рахунок № 106726 від 31.10.2013 на ОСОБА_28 на автомобіль CEVROLET AVEO, кузов НОМЕР_33 , видану ПП «ТОРГ АВТО» на 1 арк.; 40) Довіреність №385 від 24.03.2016 від ОСОБА_29 на ОСОБА_30 на 1 арк.; 41) Витяг про реєстрацію в ЄРД №30986162 від ОСОБА_31 на ОСОБА_32 від 05.04.2016 на 1 арк.; 42) Довіреність №361 від 05.04.2016 від ОСОБА_31 на ОСОБА_32 на 1 арк.; 43) Довіреність №249 від 25.03.2016 від ОСОБА_23 на ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на Іарк.; 44) Довіреність № 218 від 04.03.2016 від ОСОБА_35 на ОСОБА_32 на Іарк.; 45) Довіреність №148 від 22.01.2016 від ОСОБА_36 на ОСОБА_37 на Іарк. та копія на 1 арк.; 46) Витяг про реєстрацію ЄРД №30445406 від 22.01.2016 від ОСОБА_38 на ОСОБА_39 на Іарк.; 47) Висновок експертного дослідження №11/314/689 від 03.03.2016 на підставі заяви громадянина ОСОБА_40 на ОСОБА_41 ; 48) Висновок експертного дослідження №11/314/986 на Іарк. від 22.03.2016 на підставі заяви громадянина ОСОБА_42 на ОСОБА_41 ; 49) Висновок експертного дослідження №11/314/1022 від 03.03.2016 на підставі заяви громадянина ОСОБА_43 на Іарк.; 50) Копія довіреності №1106 від 31.03.2016 від ОСОБА_23 на ОСОБА_44 на Іарк.; 51) Копія довіреності №181(182) від 10.02.2016 від ОСОБА_45 на ОСОБА_46 на Іарк.; 52) Копія довіреності №487 (488) від ОСОБА_47 на ОСОБА_48 від 25.03.2016 на Іарк.; 53) Довіреність №530 (531) від 01.04.2016 ОСОБА_49 на ОСОБА_50 та ОСОБА_51 на Іарк.; 54) Довідка-рахунок (копія) №357463 від 19.06.2013 на ОСОБА_5 на автомобіль SSAWGYONC REXTOL, куз. НОМЕР_34 (TOB ДЖЕКПОТ777) на 1 арк.; 55) Копія довідки-рахунок №106726 від 19.06.2013 на ОСОБА_52 на автомобіль JFISG5LT56G089909 (ТОВ «ТОРГАВТО») на 1 арк.; 56) Копія довідки-рахунок №106726 выд 02.09.2013 на ОСОБА_53 на автомобіль ВАЗ 2114. Кузов НОМЕР_35 (ТОРГАВТО) на 1 арк.; 57) Копія довідки-рахунок №106726 від 23.07.2013на ОСОБА_54 на автомобіль OPEL ASTRA, кузов НОМЕР_36 на 1 арк.; 58) Довідка-рахунок (копія) № 106726 від 31.05.2016 на ОСОБА_28 на автомобіль CHEVROLET AVEO, кузов НОМЕР_33 ? видану ГШ «ТОРГ АВТО» на 1 арк.; 59) Копія Довіреності № 643 від 30.03.2011 від ОСОБА_55 на ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; 60) Копія довіреності № 474 від 22.03.2016 від ОСОБА_21 на ОСОБА_56 на 1 арк. - 2 екз.; 61) Копія Довіреності № 116 від 09.02.2016 від ОСОБА_57 на ОСОБА_58 на 1 арк.; 62) Копія Довіреності № 381 від 17.03.2016 від ОСОБА_21 на ОСОБА_59 на 1 арк.; 63) Копія постанови про відкриття кримінального провадження ВП № 27418160 від 07.07.2011 на 1 арк.; 64) Копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП 34928486 від 29.10.2012 на 1 арк.; 65) Копія постанови про відкриття виконавчого провадження ВП 7867501 від 25.01.2013 на 1 арк.; 66) Папірець - розписка № 27 - постанова ДВС 632/10 від 25.02.2014 на 1 арк.; 67) Аркуш з відтиском печатки «Акцент-Банк» і.к. 14360080 Документ дійсний тільки за підписом ОСОБА_60 » на 1 арк.; 68) Поліс № АВ/9771611 на ОСОБА_61 на 1 арк.; 69) Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ ACVR1MPX НОМЕР_37 на ОСОБА_62 на 1 арк.; 70) Копія останнього аркушу рішення Оболонського PC м. Києва, щодо ОСОБА_63 на 1 арк.; 71) Копія останнього аркушу рішення Індустріального PC м. Дніпропетровська, щодо ОСОБА_64 на 1 арк.; 72) Копія рішення Індустріального PC м. Дніпропетровськ від 28.05.2013, справа № 202/22276/13-ц на 2 арк.; 73) Копія рішення Індустріального PC м. Дніпропетровськ справа № 0417/2-3761/2011 від 21.11.2011 на 2 арк.; 74) Копія рішення Індустріального PC м. Дніпропетровськ № 21/0417/1660/2012 від 21.02.2012 на 1 арк.; 75) Копія рішення Індустріального PC м. Дніпропетровськ № 202/23991/13-4 від 21.06.2013 на2 арк.; 76) Копія рішення Жовтневого PC м. Дніпропетровськ від 15.11.2016 № 2-2079/2011 на 4 арк.; 77) Запит від КБ «Приват Банк» до ВРЕР (Довідка) про видачу дублікату свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу SKODA OCTAVIA, НОМЕР_38 на 1 арк.; 78) Копія заочного рішення Індустріального PC м. Дніпропетровськ №2/0417/5192/2012 (завірено «Приват Банк»).; 79) Копія кредитного договору між КБ «Приват Банк» та ОСОБА_65 з додатками на 9 арк. (завірено «Приват Банк»).; 80) Копія заочного рішення Індустріального PC м. Дніпропетровськ №2/0417/1772/2012 від 28.02.2012 на 2 арк.(завірено «Приват Банк»); 81) Наказ «Автокредит Плюс» 08-04-2016 №К3656 на 1 арк.; 82) Довіреність №К500А! від 08.04.2016 на 1 арк.; 83) Протокол наради №К500А! від 08.04.2016 на 1 арк.; 84) Довіреність №24022016/2 від 24.02.2016 на 1 арк.; 85) Запит «Приват Банку» CERTO НОМЕР_39 на ОСОБА_66 на 1 арк.; 86) Запит «Приват Банку» SHEVROLET на ОСОБА_67 на 1 арк.; 87) Договір купівлі-продажу №ісз Ф-0002/019 від 19.01.2016 на 10 арк,та квитанції на 8 арк.; 88) Договір купівлі-продажу ТЗ №4135/8041 на автомобіль SKODA OCTAVIA від ОСОБА_68 від 16.03.2016 на 1 арк4 89) Акт купівлі-продажу SKODA OCTAVIA на 1 арк.; 90) акт огляду транспортного засобу від 16.03.2016 на 1 арк.; 91) Висновок №11/121/3863 від 16.03.2016 на 1 арк.; 92) Банківська ліцензія №22 від 05.10.2016 на 1 арк.; 93) Конверт з печаткою «Автокредит Плюс» для реєстрації ТЗ на 1 арк. з двох сторін.; 94) Протокол наради №К500А! від 11.04.2016 на 1 арк.; 95) Наказ № №К500А! від 11.04.2016 на 1 арк.; 96) Довіреність № №К500А! від 11.04.2016 на 1 арк; 97) Квитанція ОСОБА_6 09.04.2016 н 1 арк.; 98) Заказ-наряд №АС00028282 від 09.04.2016 на 1 арк.; 99) Поліс №АЕ 7137762 на ОСОБА_69 на автомобіль «Сангйонг командо» від 24.03.2016 на 1 арк.; 100) Заява про приєднання до публічного договору №К500А!00000055 від 25.02.2016 на ОСОБА_70 на 1 арк. та додатки на 3 арк.; 101) Договір №К500А!000001100 від 17.03.2016 на 1 арк. (лізинг ОСОБА_71 ); 102) Копія паспорта ОСОБА_72 на 1 арк. 103) Копія паспорту на ОСОБА_73 на 1 арк; 104) Копія паспорту на ОСОБА_38 на 1 арк. та ідентифікаційного коду на 1 арк.; 105) Копія ідентифікаційного коду на ОСОБА_74 на 1 арк.; 106) Копія паспорту на ОСОБА_75 на 2 арк. та ідентифікаційного коду на 1 арк.; 107) Копія паспорту на ОСОБА_76 на 1 арк. та ідентифікаційного коду на 1 арк.; 108) Висновок експерта №11/123/2503 від 11.04.2012 на 1 арк.; 109) Акт прийому передачі від 19.04.2012 на 1 арк.; 109) Аркуш формату А-4 з переліком номерів телефонів на 1 арк.; 110) Копії паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів на 48 арк.; 111) Копія свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 18 арк.; 112)Копії роздруківок (карток) щодо ТЗ на 34 арк.; 113) Аркуші та папірці з різними позначками кульковою та іншими ручками, роздруківки з інформацією про автомобілі (таблички) на 218 арк.; 114) Копії документів щодо взаємовідносин з банківськими установами на 59 арк.; 115) Квитанції Пат КБ «Приват Банк » та друковані реквізити до сплати по рахункам за автомобілі на 499 арк.; 116) Заяви ОСОБА_5 та інших осіб до банківської установи щодо нарахування коштів на банківську картку на 21 арк. - оригінали документів, копії на 2арк.; 117) Довідка рахунок № 106726 від 02.12.2013 року на ім`я ОСОБА_28 на авто марки «Лада» 11 450, куз. НОМЕР_40 (TOB ТОРГАВТО) на одному арк.; 118) Довідка рахунок № НОМЕР_41 від - на ОСОБА_77 на авто ВАЗ 211120, куз. НОМЕР_42 - на одному арк.; 119) Наказ КБ «Приват Банк» № 01032016/6 від 01.03.2016 року на авто «Сітроен» на одному арк.; 120) Протоколи наради № 01032016/21 від 01.03.2016 року TOB «Автокредит Плюс» без печатки на одному арк.; 121) Наказ TOB «Автокредит плюс» № 01032016/2 від 01.03.2016 року без печатки на одному арк.; 122) Довіреність № 01032016/2 від 01.03.2016 року TOB «Автокредит плюс» без печатки на одному арк.; 123) Довіреність № 01032016/6 від 01.03.2016 року ПАТ КБ «Приват Банк» на ОСОБА_78 без печатки на одному арк.; 124) Наказ № 24022016/2 від 24.02.2016 року TOB «Автокредит Плюс» на одному арк.; 125) Протоколи наради № 24022016/2 від 24.02.2016 року TOB «Автокредит Плюс» з печаткою на одному арк.; 126) Протоколи наради № 01032016/6 від -1.03.2016 року ПАТ КБ «Приват Банк» на ОСОБА_78 з печаткою на одному арк.; 127) Довідка МВС на ОСОБА_78 щодо авто марки «Форд фокус» НОМЕР_43 на одному арк.; 128) Довідка ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_44 від 16.09.2016 на ОСОБА_79 з печатко TOB «Автокредит Плюс»; 129) Довідка ПАТ КБ «Приват Банк» на ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_65 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 з печаткою «Приват Банку» ОСОБА_84 на п`яти арк.№; 130) Вкрутка в автомобіль для заправки газом () металева; 131) Ключ від замка запалення (2 шт.): 1-й «Крайслер С 300» 1С 3521 А - Т04В p/n 56038767FTCC ID KBDT04A, 2-й «Шкода Октавія» - з написом на ключі VB7; 132) СИМ-картка «Лайф» 093-301-76-65; 138) Папірець з написом імен, автомобілів грошових коштів 1000 грн.; 139) Ключ від автомобіля «Форд»; 140) Копія паспортів з ідентифікаційними кодами на ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 на 13 арк.; 141) Облікова картка № НОМЕР_45 від 29.04.2016 на ОСОБА_91 на автомобіль HUND AI ELANTRA, кузов НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 ; 142) Заява до ТСЦ 8043 TOB «Світ Формат»; 143) Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, довіреності, витягу про реєстрацію в ЄРД на автомобіль DEUCEOT, кузов НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 на 7 арк.; 144) Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ, договору купівлі продажу № 7304/16/000019, акту огляду ТЗ витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна; запиту «Укрсимбанку» на автомобіль «BMW Х5» на 5 арк.; 145) Копія запиту, витягу та довіреності на автомобіль «SUBARU FORESTER», кузов НОМЕР_50 на 3 арк.; 146) Поліс, Договір лізингу на автомобіль КІА SOUL, кузов НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 на 4 арк..

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя