Справа №4-1071/1 1
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2011 року суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Шинкаренко Д.О.,розглянувши подання в.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ в м. Суми знаходиться кримінальна справа № 1180061, порушена стосовно службових осіб ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (надалі ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш») за фактом заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України.

В.о.начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахункам №№ 4002, 4001, 4601, 4501 (643), 4501 (840) ТОВ «Станко Груп» (код 30956551), відкритим в ПАТ «КБ» «Надра» Донецьке РУ, МФО 334862 з моменту відкриття по дату останньої операції.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вкачаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в «ПАТ «КБ» «Надра» Донецьке РУ, м. Донецьк, вул. Артема, буд.43, МФО 334862 документів, що містять банківську таємницю.

Заслухавши думку в.о. начальника СВ ПМ ДПІ в м. Суми, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України " Про банки та банківську діяльність"

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведения виїмки в ПАТ «КБ» «Надра» Донецьке РУ, м. Донецьк, вул. Артема. буд.43. МФО 334862 документів, що містять банківську таємницю, а саме:

щодо відкриття рахунків №№ 4002, 4001, 4601, 4501 (643), 4501 (840) в ПАТ «КБ» «Надра» Донецьке РУ, МФО 334862 (заява про відкриття зазначеного рахунку, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт». акт встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номери рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержать кошти и на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 4002, 4001, 4601, 4501 (643), 4501 (840) з моменту відкриття по дату останньої операції.

про використання коштів службовими особами ТОВ «Станко Груп», а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДАІ в м. Cyми.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина O.І.