печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні №0000953 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 від 17.07.2013 щодо виявлення на території Вишенківської сільської ради великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_5 комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна від 19.03.2014 № 1 було здійснено опис та попередня оцінка майна з ознаками безхазяйності, а саме: річкового піску загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі річковий пісок).

В подальшому зазначений річковий пісок ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна на відповідальне зберігання від 19.03.2014 передано на відповідальне зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був облікований на позабалансовому рахунку.

За умовами вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 передає ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а зберігач приймає на відповідальне зберігання та зобов`язується повернути у схоронності річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн. Право власності на вказане майно до зберігача не переходить.

Водночас, в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 річковий пісок вивозився з місця зберігання вантажними автомобілями, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та останніми товариствами здійснювалась реалізація річкового піску на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші. При цьому, службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від реалізації річкового піску кошти використано на власний розсуд.

З метою приховування нестачі ввіреного майна річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, а також штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч п. 1.3 договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.06.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску, договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.06.2014 про передачу на зберігання 200 тисяч тон піску, договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.07.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску.

При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, ввірений ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » річковий пісок зазначеним товариствами фактично на зберігання не передавався та не зберігався.

У подальшому з метою заволодіння чужим майном річковим піском службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_10 отримавши право на його реалізацію підшукали суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для участі у біржових торгах, які 11.12.2014 проведено « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в результаті їх проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » визнано переможцем.

Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використано службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , лише для участі у біржових торгах та номінального власника, всупереч вимогам п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014 та п.п. 2.2., 3.4 Біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 №14-4, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не набуло власності на майно, останнім 15.12.2014 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір поставки 500 тисяч тонн річкового піску за ціною 18 гривень за одну тонну.

Таким чином, службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з травня по грудень 2014 року заволоділи річковим піском, переданим на відповідальне зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_15 згідно договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33, загальною вагою 109 999 тонн.

Загалом за період з травня 2014 року по березень 2015 року службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 заволоділи річковим піском загальною вагою 162 395 тонн на загальну суму 5 196 640 грн., чим завдали збитки Українському народові, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі ІНФОРМАЦІЯ_17 на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що для участі у торгах, які 11.12.2014 проводилась товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо продажу вищевказаного річкового піску, необхідно було внести на розрахунковий рахунок останньої № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » учасниками торгів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») реєстраційного внеску в розмірі 17 грн. та гарантійного внеску 100 000 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зі свого банківського рахунку кошти для участі у торгах не вносило.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у фінансовій установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того, вказує, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », можуть мати доказове значення у вказаному провадженні.

В судовому засіданні прокурор, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000953, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів на паперових носіях та в електронному вигляді щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття по 01.01.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

- усіх наявних платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про перерахування з рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при розпорядженні рахунку № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23462/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1