печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

особи, у якої було вилучено майно ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, проти дії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінального провадженні № 0000747 від 18.10.2014,-

В С Т А Н О В И В :
28.03.2016 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, проти дії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на наступні документи, речі та грошові цінності, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 :

-додаток до таблиці № 1 звіту за 11 місяців 2015 р. з печаткою на 1 арк.;

-довіреність від 25.06.2015від 25.06.2015 від імені ОСОБА_4 на

ОСОБА_6 ;

-копія дозволу на користування легковим автомобілем марки «Ауді» модель А-6 н.з. НОМЕР_1 з перекладом на українську мову, довіреність у справі

№ 11063/Н/3220/2014 від ОСОБА_7 з перекладом на українську мову, всього на 4 арк. скріплено печаткою нотаріуса;

-постанова у справі про адмінправопорушення серія ПС -1 № 897131 від 04.05.2015 на 1 арк.;

-копія загранпаспорту ЕХ 110022 на ім`я ОСОБА_8 у 2-х екземплярах, всього на 6 арк.

-копія протоколу про адмінправопорушення від 04.05.2015 на 1 арк.;

-страхові документи на автомобіль «Ауді» на угорській мові, всього на 4 арк.

-доручення від ОСОБА_7 на 2-х арк. на угорській мові, скріплено печаткою нотаріуса;

-довіреність від Шульги Моніки від 03.07.2015 на 3-х арк. з перекладом на українську мову, скріплено печаткою нотаріуса;

-копія довідки, завірена ПРАТ СК «Провідна» на ім`я ОСОБА_4 про пошкодження автомобіля «Ауді» А-6 н.з. НОМЕР_1 на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина Угорщини ОСОБА_4 (1 стор.) з перекладом на українську мову на 1 арк.;

-оригінал довіреності від 05.06.2014 на автомобіль «Ауді» А-6 н.з. НОМЕР_1 на 2 арк. на українській мові, скріплено печаткою нотаріуса;

-довіреність від 03.07.2015 від ОСОБА_7 на 1 арк., скріплено печаткою нотаріуса;

-копія довідки про ДТП за участю автомобіля «Ауді» А-6 н.з. НОМЕР_1 на

2 арк.;

-інформаційний лист про дії потерпілого при врегулюванні страхового випадку на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-інформація про номер рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк» без дати на 1 арк.;

-оригінал картки платника податку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на 1 арк.;

-копія довіреності від ОСОБА_7 з перекладом на українську мову. всього на 1 арк., скріплено печаткою нотаріуса;

-копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.;

-довіреність серія ВСІ № 249142 на 1 арк.;

-розпорядження органу приватизації приватизації № 34898 від ОСОБА_9 на 1 арк.;

-оригінал договору дарування жилого будинку серія АВА № 285209 на 1 арк.;

-довіреність від 16.09.2005 серія ВСМ №437313 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 на 1 арк.;

-договір про страхування майна від вогню та інших небезпек без дати на підприємця ОСОБА_10 на 1 арк.;

-записна книжка сірого кольору з назвою «Ежедневник»;

-записна книжка в обкладинці «Джинс»;

-посвідчення на ім`я ОСОБА_6 . Київського міського відділення Лівобережної міжрайонної виконавчої дирекції ФССІВП;

-лист управління державної виконавчої служби управління юстиції у м. Києві від 09.10.2015 на 1 арк.;

-аркуш паперу з телефоном НОМЕР_4 та надписом ОСОБА_11 ;

-паспорт № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 ;

-талон проходження державного технічного огляду на автомобіль

«Форд Мондео» н.з. НОМЕР_6 від 27.03.2010;

-копія дарчого листа від 22.05.2003 від ОСОБА_13 на автомобіль «Форд Мондео» реєстраційний номер НОМЕР_7 на 1 арк.;

-копія довідки УДАІ ГУ МВС України у м. Києві № 10/Б/Н на 1 арк.;

-копія довідки ГУ соціального захисту населення КМДА без дати на ім`я ОСОБА_14 про надання у користування автомобіля «Форд Мондео» на 1 арк. у 2-х екземплярах;

-резюме на ОСОБА_14 на 1 арк.;

-копія зобов`язання ОСОБА_15 на автомобіль «Форд Мондео» 1997 року випуску видано відділом по контролю за вантажами та багажем дипломатичного корпусу та представників інофірм Київської регіональної митниці на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 від 16.10.2001 на 1 арк.;

-копія витягу з протоколу засідання комісії з питань гуманітарної допомоги при КМУ № 26/ГД-9532 від 05.06.2003;

-поліс № ВА/0846049 на автомобіль «Форд Мондео» н.з. НОМЕР_6 , строком дії до 06.01.2012;

-записна книжка коричневого кольору;

-записна книжка чорного кольору;

-ідентифікаційна картка громадянина Угорщини № НОМЕР_9 на ім`я

ОСОБА_16 . Дійсна до 25.07.2023 з вкладишем № НОМЕР_10 про місце проживання;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_11 з відміткою «дублікат»;

-свідоцтво про право на спадщину за законом від 21.07.2011 на 1/2 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я

ОСОБА_6 серія ВРП № 324578 на 2 арк.;

-свідоцтво про право на спадщину за законом від 21.07.2011 на 1/2 квартири по АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_6 серія ВРП № 324581 на 2 арк.;

-банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 ;

-банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 ;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон «Нокіа 6230 і» сірого кольору без акумуляторної батареї з карткою пам`яті 32 мегабайта № НОМЕР_15 ;

-мобільний телефон «Нокіа 7120» імеі НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон «Нокіа 5300» імеі НОМЕР_17 ;

-мобільний телефон «Самсунг» SGH-Е720 імеі НОМЕР_18 ;

-мобільний телефон «Самсунг» SGH-D870 імеі НОМЕР_19 :

-мобільний телефон «Самсунг» GT-E 1200і імеі НОМЕР_20 з сім картою МТС № НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон «Самсунг» GT-E 1280 імеі НОМЕР_22 з сім картою МТС № НОМЕР_23 ;

-айфон 4 S імеі НОМЕР_24 з сім картою оператора «Лайф»;

-планшет IPAD модель А139666 імеі НОМЕР_25 в чехлі з побитим екраном;

-ноутбук «ASUS» NК40АВ чорного кольору серійний номер 97 NOAS565693316 із зарядим пристроєм;

-ключі від автомобіля «Форд» з брелком сигналізації;

-сімкарта оператора «Лайф» НОМЕР_26 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000747 від 18.10.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 368 КК України.

Прокурор посилається на те, що під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вказані речі та документи, що відображає протиправну діяльність ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні категорично заперечили проти його задоволення, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.

Вислухавши думку прокурора, власника майна ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 18.03.2016 року у кримінальному провадженні № 0000747 від 18.10.2014, надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , з метою виявлення і вилучення предметів та документів щодо придбання автотранспортних засобів, які були ввезені на територію України із закордону, у тому числі MERCEDES-BENZ ML 350, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_27 , без проведення процедури розмитнення та поставлень на облік (перереєстровані із АР Крим, кустарним способом змінені ідентифікуючі ознаки автомобілів тощо), інших відомостей та документів, в тому числі, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетів, накопичувачах флеш - пам`яті, жорстких дисках, мобільних телефонах, переносних носіях інформації, чорнових записів, щоденників, у яких можуть знаходиться контакти осіб, які здійснюють реалізацію вказаних транспортних засобів та незаконним шляхом легалізують авто на територію України, процесуальні документи у кримінальному провадженні за фактом викрадення транспортного засобу MERCEDES-BENZ ML 350, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, у тому числі у вигляді страхових виплат за викрадений автомобіль MERCEDES-BENZ ML 350, а також інших відомостей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу обшуку від 24.03.2016, серед іншого, в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , було вилучено записна книжка сірого кольору з назвою «Ежедневник», записна книжка в обкладинці «Джинс», записна книжка коричневого кольору, записна книжка чорного кольору, які мають доказове значення для кримінального провадження № 0000747 від 18.10.2014 та не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та їх вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку від 18.03.2016, а відтак є тимчасово вилученим майном в розумінні ч.7 ст. 236 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи те, що вилучені під час вказаного обшуку записна книжка сірого кольору з назвою «Ежедневник», записна книжка в обкладинці «Джинс», записна книжка коричневого кольору, записна книжка чорного кольору відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: записна книжка сірого кольору з назвою «Ежедневник», записна книжка в обкладинці «Джинс», записна книжка коричневого кольору, записна книжка чорного кольору.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про накладення арешту на мобільний телефон «Нокіа 6230 і» сірого кольору без акумуляторної батареї з карткою пам`яті 32 мегабайта № НОМЕР_15 , мобільний телефон «Нокіа 7120» імеі НОМЕР_16 , мобільний телефон «Нокіа 5300» імеі НОМЕР_17 , мобільний телефон «Самсунг» SGH-Е720 імеі НОМЕР_18 , мобільний телефон «Самсунг» SGH-D870 імеі НОМЕР_19 :, мобільний телефон «Самсунг» GT-E 1200і імеі НОМЕР_20 з сім картою МТС № НОМЕР_21 , мобільний телефон «Самсунг» GT-E 1280 імеі НОМЕР_22 з сім картою МТС № НОМЕР_23 , айфон 4 S імеі НОМЕР_24 з сім картою оператора «Лайф», планшет IPAD модель А139666 імеі НОМЕР_25 в чехлі з побитим екраном, ноутбук «ASUS» NК40АВ чорного кольору серійний номер 97 NOAS565693316 із зарядним пристроєм, оскільки дозвіл на їх відшукання та вилучення прямо надано ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 18.03.2016 року у кримінальному провадженні № 0000747 від 18.10.2014, а відтак дане майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні ст. 236 КПК України.

Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про накладення арешту на інші тимчасово вилучені грошові кошти, речі та документи, зазначені у клопотанні, виходячи з наступного.

Як пояснила в судовому засіданні 31.03.2016 свідок ОСОБА_6 в квартирі АДРЕСА_2 ОСОБА_4 не проживає, а проживає вона разом зі своєю матір`ю, яка є інвалідом, та вказані у клопотанні речі та документи належать ій, а не ОСОБА_4 . Крім того, зазначила, що ОСОБА_4 по вказаній у клопотанні адресі приходить до неї в гості. Інших даних та доказів, які б вказували на те, що вказані речі та документи мають доказове значення для кримінального провадження прокурором суду не надано. Іншого судом не встановлено.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 236, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, проти дії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінального провадженні № 0000747 від 18.10.2014 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку на робочому місці ОСОБА_4

- записна книжка сірого кольору з назвою «Ежедневник»;

- записна книжка в обкладинці «Джинс»;

- записна книжка коричневого кольору;

- записна книжка чорного кольору.

шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000747.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1