Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в період з 2013 року по квітень 2015 року ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 було укладено ряд договорів з компаніями з ознаками фіктивності на закупку товарів та послуг. В результаті чого, Головою Правління ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за змовою з групою осіб привласнено близько 12000000 гривень, чим завдано матеріальний збиток ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, згідно заяви ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 19.02.2015 по 20.04.2016 з ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .Корольова через операції безпосередньо з фірмами з ознаками фіктивності (закупка неіснуючих товарів та послуг) було привласнено та переведено в готівку 13000000 гривень.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, що б додатково підтверджували протиправні дії співробітників ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальше вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: копії облікової справи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з копіями паспортів засновників та службових осіб; копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії листів, заяв та інших документи, надані службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку, копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); копії платіжних документів (доручень), надані ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали; копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали; копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали; копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера співробітника ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком; копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 для підключення до системи Банк-клієнт.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000170, а саме: при призначенні економічної експертизи, ревізії, допиту потерпілих та свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000962, слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику ВКП УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, ІНФОРМАЦІЯ_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію облікової справи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з копіями паспортів засновників та службових осіб,
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку,
- копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали(як в електронному вигляді, так і на папері),
- копії платіжних документів (доручення), надані ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера співробітника ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 для підключення до системи Банк-клієнт.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 07.10.2016 року (а.с. 5).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні казначейської служби України МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому уповноваженому співробітнику ВКП УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві, УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію облікової справи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з копіями паспортів засновників та службових осіб,
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
- копії листів, заяв та інших документів, надані службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку,
- копію договору на відкриття рахунку № НОМЕР_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
- копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали(як в електронному вигляді, так і на папері),
- копії платіжних документів (доручення), надані ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії зовнішньо - економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали;
- копії векселів, депозитних сертифікатів, що мають відношення до господарчої діяльності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
- копії договорів на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера співробітника ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком;
- копії документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису співробітника ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 для підключення до системи Банк-клієнт;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1