Справа №1609/6142/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СУ ДПС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1; Ю.В звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших доку ментів.

Посилався на те що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходиться кримінальна справа №008, порушена за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період 2009-2012 років, створили те -дбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012 (, м.Світловодськ ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (, ніш), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (кояЄДГПОУ 32921777, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (, м.Житомир), ТОВ «Арест»(вод , м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» (, м.Світловодськ). ТОВ «Печерський міст ЛТД» (, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (код ЄДРПОУ 3S32S465, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (, м.Київ), ТОВ «Економ- Ресурс» (, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (, кіш), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ) з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької дальності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком . 715 «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет». ТОВ «Стад Прайму», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурсж, ТОВ «Імпекс Продгарант». ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», TOB «Реал Інвест» документально відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ПАТ «Черкаський Хлібокомбіна» (код ЄДРПОУ 5518948). Водночас, останнім ПАТ «Черкаський Хлібокомбінат» документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та або документів, що містіть банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною пятою статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши матер.хли. сул приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що вказані в поданні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 177- 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у ПАТ «Черкаський Хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ 5518948) за юридичною адресою: м. Черкаси, вул.. Чигиринська, буд. 7 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012» (, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда- Ком» (, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (. м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» (, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (. м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (, м.Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (, м.Київ . ТОВ ПГ «Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.01.2008 року по 01.07.2012 року.

Суддя Київського районного

суду міста Полтави Т ОСОБА_4