Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/1787/14-к
1-кс/554/794/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000451 від 28 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
У лютому 2014 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до: роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по балансовому рахунку № НОМЕР_1 та особовому рахунку № НОМЕР_2 Миронова ОСОБА_5 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення кожної банківської операції та призначення платежу за період з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, грошових чеків та інших документів на зняття готівки за період часу з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року; заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 06.06.2014 по 11.02.2014, заявки про зняття грошових коштів з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 06 червня 2008 року по 11лютого 2014 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, які знаходяться у приміщені Кременчуцького регіонального відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000451 від 28 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 здійснює на території міста Кременчука Полтавської області незаконне зберігання та перевезення, з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених акцизних товарів, а саме сигарет популярних торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Честерфілд», «Він стон», «Бонд», « ОСОБА_7 », «Прилуки», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших з підробленими марками акцизного збору України. Встановлено, що грошові кошти, отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_6 зараховував на балансовий рахунок № НОМЕР_1 та особовий рахунок № НОМЕР_2 , згідно договору про відкриття та обслуговування картрахунку № НОМЕР_4 , які були відриті 06 червня 2008 року у Кременчуцькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по балансовому рахунку № НОМЕР_1 та особовому рахунку № НОМЕР_2 Миронова ОСОБА_8 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення кожної банківської операції та призначення платежу за період з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, грошових чеків та інших документів на зняття готівки за період часу з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року; заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 06 червня 2014 року по 11 лютого 2014 року, заявки про зняття грошових коштів з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, які знаходяться у володінні Кременчуцького регіонального відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою - АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000451 від 28 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 17 лютого 2014 року до 17 березня 2014 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по балансовому рахунку № НОМЕР_1 та особовому рахунку № НОМЕР_2 Миронова ОСОБА_8 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення кожної банківської операції та призначення платежу за період з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, грошових чеків та інших документів на зняття готівки за період часу з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року; заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 06 червня 2014 року по 11 лютого 2014 року, заявки про зняття грошових коштів з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 06 червня 2008 року по 11 лютого 2014 року, які знаходяться у володінні Кременчуцького регіонального відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1