Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5898/2015
У Х В А Л А
08.12.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" на постанову слідчого про закриття кримінального провадження

В С Т А Н О В И В:
02.10.2015р. в ЄРДР за №0005389 зареєстроване кримінальне провадження за заявою ПАТ "ДПЗК України" щодо привласнення грошових коштів директором ТОВ "Інтеройл Юг" ОСОБА_3 за ст. 191 ч.2 КК України.

Постановою від 06.11.2015р. слідчий СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_4 закрив кримінальне провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. В обґрунтування закриття провадження слідчим вказано що між ТОВ "Интеройл Юг" та ПАТ "ДПЗКУ" склалися цивільно-правові відносини у вигляді заборгованості в сумі 7507109грн.

Не погодившись з зазначеною постановою ПАТ "ДПЗКУ" 27.11.2015р. звернулося зі скаргою, в якій просило зазначену постанову скасувати.

В судовому засіданні представники скаржника скаргу підтримав та пояснив, що висновок слідчого про наявність суто цивільно-правових відносин з приводу заборгованості не ґрунтується на сукупності зібраних доказів, оскільки такий висновок зроблений виключно на поясненнях директора ТОВ "Интеройл Юг", без врахування наданих слідству доказів, про те що ТОВ "Интеройл Юг" безпідставно перерахувало на рахунки ТОВ "СК-Регіон" та ТОВ "Зернолоджистик".

Вивчивши скаргу та постанову про закриття кримінального провадження, вважаю за необхідне скаргу задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. При цьому слідчий повинен вчинити всі необхідні дії при проведенні досудового розслідування, які спрямовані на збирання, перевірку та оцінку доказів, версій у їх сукупності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що в основу постанови про закриття кримінального провадження покладенні пояснення директора ТОВ "Интеройл Юг" ОСОБА_3 про те що він дійсно визнає заборгованість та готовий здійснити розрахунок, однак в нього є непорозуміння з керівництвом ПАТ "ДПЗКУ" щодо оформлення розрахунків, оскільки це впливає сплату податків. Крім цього він пояснив, що була домовленість щодо надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "СК-Регіон" та ТОВ "Зернолоджистик", однак вказані грошові кошти так і не були перераховані.

Між тим з матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти такі були перераховані вказаним підприємствам, а за такого свідчення директора ТОВ "Интеройл Юг" не відповідають дійсності. Шляхом отримання тимчасового доступу до банківської інформації щодо руху коштів ТОВ "Интеройл Юг" вказана інформація слідством не перевірялася. відповідно не перевірялася інформація щодо того, чи не мають ТОВ "СК-Регіон" та ТОВ "Зернолоджистик" ознак фіктивності, куди в подальшому були спрямовані грошови кошти з рахунків вказаних підприємств, чи не отримував з вказаних операцій прибуток будь-хто з посадових осіб ПАТ "ДПЗКУ" або ТОВ "Интеройл Юг".

При проведенні досудового слідства необхідно:

-Шляхом тимчасового доступу перевірити перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ "СК-Регіон" та ТОВ "Зернолоджистик", у разі перерахування прослідкувати їх подальшу долю;

-Провести необхідні слідчі дії з метою перевірити чи не мають вказані підприємства ознак фіктивності / дата створення підприємств, засновки, юридичні адреси та таке інше/;

-У відповідності до отриманих доказів прийняти правове рішення.

Керуючись ст. 306, 309 КПК України

У Х В А Л И В:
Скаргу ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" задовольнити, постанову про закриття кримінального провадження №0005389 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1