Справа № 464/3431/16-к
пр.№ 1-кс/464/763/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.04.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 31.07.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 р. по 15.04.2016 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» картки: НОМЕР_1 , із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Розпорядження №138-р від 21.07.2015 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ІНФОРМАЦІЯ_3 №12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності. Відповідно до інформації, отриманої від митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Угринів» та «Грушів» ІНФОРМАЦІЯ_8 за вищевказаний період, ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до п.4 ст. 374 Митного кодексу України, здійснено орієнтовний розрахунок не сплачених митних платежів, що склав 4 549 232 грн. (з них: мито 1 033 916 грн., додатковий імпортний збір 1 033 916 грн., ПДВ - 2 481 399 грн.).На виконання доручення слідчого за вих. №1359/13-01-23-30-14 від 12.02.2016, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких 01.04.2016 в прикордонній зоні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 виявлено факти переміщення мікроавтобусами (понад 40 транспортних засобів) з Республіки Польща товарів (тканини) через державний кордон України та акумулювання (шляхом перевантаження) у вантажний транспортний засіб марки Рено Преміум 420, д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_3 об`ємом 120 куб. м., що належать на правах власності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .Перевантаження ТМЦ у зазначений вантажний транспортний засіб здійснюється за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий 14.11.1996 Сокальським РВ УМВС України у Львівській області. В ході проведеного за вищевказаною адресою 01.04.2016 огляду вантажного транспортного засобу, за добровільною згодою ОСОБА_4 , у причепах виявлено та вилучено тканину в асортименті (рулони) та заклепки для одягу.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_4 надав пояснення про те, що до нього по оголошенню з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував громадянин на ім`я « ОСОБА_6 » та запропонував здійснити за грошову винагороду перевезення вантажу з с.Хирів Старо-Самбірського району Львівської області до м.Одеси. В с.Хирів вантажний транспортний засіб ОСОБА_4 до місця завантаження товарів на приватній території супроводжував автомобіль білого кольору (чобіток), водій якого не повідомляв свою особу. Невідомі ОСОБА_4 речі завантажувалися з малогабаритних автомобілів у причепи його транспортного засобу протягом 31.03.2016 - 01.04.2016. Який саме товар завантажувався чи його власники, ОСОБА_4 відомо не було, документи на вантаж відсутні.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, виникла необхідність в тимчасовому доступі і дослідженні інформації телефонних дзвінків, шляхом їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

31.07.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 р. по 15.04.2016 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» картки: НОМЕР_1 , із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1