Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1620/16-к
Номер провадження 1-кс/530/179/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.2016 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду м.Зіньків Полтавської області клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
Справа розглядалась в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.
Судом встановлено.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ст.190 ч.4 КК України. В клопотанні старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 ставиться питання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналу договору купівлі продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладеного у 2013 році, оригіналу видаткової накладної по даному договору, оригіналу податкової накладної по даному договору, оригіналу рахунку по даному договору, оригіналу платіжного доручення згідно якого здійснилася оплата по договору купівлі продажу, і які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В заявленому клопотанні старший слідчий посилається на факти встановлені по кримінальному провадженню №0000010.
14.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, с. Дейкалівка), як постачальником, в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю № К002ПОЛ-Ф, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалося передати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року на умовах поставки ЕХW, тобто шляхом його переоформлення на складах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зерна кукурудзи 3 класу у кількості 500 т.

Будучи введеними в оману та впевненими про вигідність співпраці з ПП « ОСОБА_5 », на виконання умов договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_5 » платіжним дорученням № 36 від 03.04.2013 грошові кошти в розмірі 323 750 грн. та на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (платіжні доручення № 34 від 03.04.2013 та № 937 від 10.07.2013) перерахувало грошові кошти в розмірі 26 250 грн., чим повністю виконало умови договору.

Але посадові особи ПП « ОСОБА_5 », добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, не вчинили жодних дій, спрямованих на виконання умов договору, а шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар не поставили, чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків на загальну суму 350 000 грн.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 24.03.2015 (справа №917/2573/14) ПП « ОСОБА_5 » визнано банкрутом, що вказує на наявність прямого умислу посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » на заволодіння грошовими коштами.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору поставки зерна майбутнього врожаю від 14.03.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.04.2013 року здійснило оплату за кукурудзу та перерахувало зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 323 750 гривень.

04.04.2013 року ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно платіжного доручення №2 від 04.04.2013 року перерахувало грошові кошти в сумі 72 200 гривень на власний рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того встановлено що ПП « ОСОБА_5 », згідно договору із ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №З-68 від 05.08.2013 року та додаткового договору №1 від 21.08.2013 року передало на зберігання заліковою вагою 290,656 тон кукурудзи 3 класу.

06.11.2013 року директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 видав накази №813 та №814, згідно яких прийняте на зберігання зерно кукурудзи на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши обґрунтування заявленого клопотання прокурором, який просить суд винести ухвалу і надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення оригіналу договору купівлі продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладеного у 2013 році, оригіналу видаткової накладної по даному договору, оригіналу податкової накладної по даному договору, оригіналу рахунку по даному договору, оригіналу платіжного доручення згідно якого здійснилася оплата по договору купівлі продажу, і які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ., які містять охоронювану законом таємницю з мотивів підстав викладених у клопотанні, довівши достатність підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація необхідна для встановлення місця знаходження заставленого зерна кукурудзи 3 класу і сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні для проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, а тому воно підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -
У Х В А Л И В :
1/. Заявлене клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ оригіналу договору купівлі продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладеного у 2013 році, оригіналу видаткової накладної по даному договору, оригіналу податкової накладної по даному договору, оригіналу рахунку по даному договору, оригіналу платіжного доручення згідно якого здійснилася оплата по договору купівлі продажу, і які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
2/. Надати тимчасовий доступ до оригіналу договору купівлі продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладеного у 2013 році, оригіналу видаткової накладної по даному договору, оригіналу податкової накладної по даному договору, оригіналу рахунку по даному договору, оригіналу платіжного доручення згідно якого здійснилася оплата по договору купівлі продажу, і які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ., з правом тимчасового вилучення цих документів.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 .
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ слідчого до вказаних в ухвалі документів і надати можливість їх вилучити.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 24.11.2016 року по 24.12.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_8 Водолага