Провадження № 1-кс/646/2926/2016
Справа № 646/6712/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.16 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000211 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

Встановив:

Відповідно до клопотання, в провадженні СВ Червонозаводського відділення поліції Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0000211 від 19.03.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2013 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у великих розмірах.

Слідчий вказує, що так, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІН НОМЕР_3 та директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкрили у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки та уклали договори щодо отримання послуги «Еквайринг» та закріпили за собою POS-термінали. Надалі протягом жовтня 2013 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з використанням закріплених за ними POS-терміналів послуги «Еквайринг», не виконуючи реальних дій щодо придбання, поставки і повернення товару, здійснили фіктивні транзакції повернення товару покупцям, в результаті яких отримали з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на суму 500 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на суму 215 000 грн. в якості відшкодування коштів, нібито затрачених на придбання товару. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 достовірно знаючи порядок функціонування послуги «Еквайринг» та що надане Банком відшкодування в повному обсязі належить повернути до Банку, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 715000 грн.

Слідчий зазначає, що допитаний в якості свідка ОСОБА_6 головний спеціаліст ДБ Го по захисту банківських технологій ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснив, що 24.10.2013 року надійшла службова записка про проведення службового розслідування відносно клієнта банка ОСОБА_4 , який скориставшись ввіреним йому терміналом, провів операцію з повернення грошових коштів та заволодів грошима банка. В ході проведення перевірки було встановлено наступне: 02.09.2013 року до відділення № НОМЕР_7 Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із заявою про відкриття розрахункового рахунку для підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , який надав все необхідні документи. Після проведення перевірки та ідентифікації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , єдиним розпорядником даного рахунку являвся ОСОБА_4 . Разом з тим йому було надано корпоративну картку № НОМЕР_8 , картка ключ до рахунку, встановлений ліміт на розрахунковий рахунок, отримав платіжний термінал. Згідно витягу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, перші надходження на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 почались з 02.10.2013 року, коли був проведений технічний платіж в сумі 100 гривень, призначенням платежу була оплата комісії з еквайрінгу. 07.10.2013 року на рахунок було внесені кошти в сумі 400 гривень. 16.10.2013 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 110 000 гривень, призначення платежу сплата за товар згідно договору № 0018 від 16.10.2013 року, платник ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 . В цей же день гроші в сумі 99 000 гривень були отримані в касі відділення № НОМЕР_9 , при цьому була використана картка- ключ до рахунку. В цей же день ОСОБА_4 прніс свій платіжний термінал та вимагав його заміни з причини непрацездатності. 17.10.2013 року ОСОБА_4 , використовуючи корпоративну картку провів отримання грошових коштів, шляхом здійснення п`яти транзакцій на загальну суму 9500 гривень, знімаючи кошти у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В ході вивчення руху коштів по рахунку встановлено, що з використанням картки 17.10.2013 року тричі намагались сплатити товар на суму 100 000 грн, 998 000 гривень, 200 000 гривень, однак у проведенні платежів було відмовлено на підставі відсутності коштів на рахунку. В подальшому 18.10.2013 року була подана заявка на повернення грошових коштів в сумі 500 000 гривень, при цьому була використана корпоративна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана заявка була опрацьована та 18.10.2013 рок на розрахунковий рахунок ТОВ МК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли з транзитного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 гроші в сумі 500 000 гривень.

Слідчий вказує, що в подальшому 21.10.2013 року ОСОБА_4 з корпоративной картки переводить кошти в сумі 100 000 гривень на картку ключ, та знімає вказані кошти у касі центрального відділення банку, та в цей же день знімає ще 100 000 гривень. 23.10.2013 року банком було проведено блокування всіх рахунків та 23.10.2013 року ОСОБА_4 було вручено офіційне повідомлення про фінансову претензію та пред`явлена вимога щодо повернення грошових коштів. Незважаючи на офіційне попередження, ОСОБА_4 не припинив своїх намагань зняти залишки коштів та 25.10.2013 року він виїхав до м. Києва, де відвідав відділення банку та намагався розблокувати рахунок підприємства та його картки. Все спроби зняття грошових коштів по телефону 3700, зафіксовані, вивчені, збережені для передачі до правоохоронних органів. Також в ході проведення перевірки було встановлено, що 16.10.2013 року ОСОБА_4 при відвідування відділення банку № НОМЕР_9 скаржився на погану робот терміналу, після чого він здав термінал на технічне обслуговування та замість нього отримав інший термінал. При спілкуванні із службою технічної підтримки було встановлено, що спочатку у ОСОБА_4 був термінал Ingenico iCT220, в якому для підтвердження повернення платежу необхідний касовий чек із спеціальним кодом повернення, який необхідно ввести у термінал при здійсненні операції повернення. Замість цього терміналу ОСОБА_4 видали термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , програмне забезпечення якого не потребує наявності касового чеку для повернення платежу. В подальшому з метою перевірки платежу, який був проведений 17.10.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був проведений аналіз руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 та встановлено, що рахунок НОМЕР_5 відкрито у відділенні № НОМЕР_11 та діє з 24.09.2013 року та не проводились платежи з використанням терміналів. Незважаючи на це, 10.10.2013 року через розрахунковий рахунок проводиться транзакція з повернення товару на суму 115 000 гривень, 11.10.2013 року 110 000 гривень переводяться з рахунку НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 цього ж підприємства. 14.10.2013 року вказана сума знімається готівкою через картку НОМЕР_12 . 15.10.2013 через розрахунковий рахунок проводиться транзакція з повернення товару на суму 99 000 гривень, повернення коштів здійснюється на картку НОМЕР_12 . 16.10.2013 року сума 110 000 гривень перераховується на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості сплати за товар згідно договору № 0018 від 16.10.2013 року. Аналізуючи рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства встановлено, що платіж з повернення товару по рахунку НОМЕР_5 , який проведено 10.10.2013 на суму 115 000 гривень, та платіж з повернення товару по рахунку НОМЕР_6 , який проведено 15.10.2013 року на суму 99 000 гривень, проведені з порушенням «Умов та правил надання банківських послуг» розділ «Еквайрінг», п. 3.7.1.2.2.3.5 При проведенні операції повернення товару Торговець зобов`язаний діяти згідно п.3.7.1.2.2.35. При проведенні операцій повернення товару проводиться Торговцю тільки на картку, з якої здійснювались транзакції. Розмір грошових коштів з даної операції не може перевищувати суму транзакції.

Посилаючь на вказані обставини, слідчий вказує, що З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , директором якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , директором якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

В той же час, достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасним їх вилученням не вбачається.

Клопотання не містить достатнього обґрунтування необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, тому суд вважає можливим надати доступ з можливістю виготовлення належним чином їх засвідчених копій.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 0000211 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківські області ОСОБА_3 дозвіл на надання тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год 02.09.2013 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.09.2013 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з год 02.09.2013 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год 02.09.2013 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.09.2013 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , за період з год 02.09.2013 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год 02.09.2013 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.09.2013 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із операції та повних відомостей про контрагента; зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , за період з год 02.09.2013 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали однин місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1