Справа №766/1760/16-к
н/п 1-кс/766/1039/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2016 року м. Херсон Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене у ході проведення обшуку старшим слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_2 , на території власником якої являється ПП Крант за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі площею 152 м.кв., територія яка позначена під літерою (Ж-3, Н-12.0) на схематичному плані КП «ХБТІ» Херсонської обласної ради, яку орендує ФОП ОСОБА_4 згідно договору оренди № 28/04-2015 від 28.04.2015, а саме трактори: 1. JМТ 3244 Н серійний номер № 3, 2014 року випуску; 2. 404 DHL DONGFENG серійний номер № , 2014 року випуску; 3. JINMA 244 V серійний номер № 6, 2011 року випуску; 4. JINMA 244 серійний номер № 5, 2012 року випуску; 5. 240 D DONGFENG серійний номер № 1400W02788, 2014 року випуску, які перебували у його віданні.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 2, 190 ч. 2 КК України.

В провадженні СВ ХВП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 0000657, за фактом шахрайських дій ФОП ОСОБА_4 при реалізації суб`єктам господарювання сільськогосподарської техніки (тракторів), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК.

22.04.2016 року матеріали кримінальних проваджень № 0000390, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та № 0000657, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження та присвоєно № 0000390.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2014 року укладено договір доручення № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 щодо обов`язку останнім: прийому, зберігання, виставки, а також пошуку покупців та підписання договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки (перелік згідно специфікації доручення), після отримання відповідного письмового погодження вказаного товариства. Разом з цим, у подальшому ФОП ОСОБА_4 , товарно-матеріальні цінності присвоїв та реалізував без отримання згоди товариства при невстановлених обставинах, а саме: трактор марки 244 ВН (Donfeng), 2013 року випуску, номер шасі № НОМЕР_2 та трактор марки ДТЗ 244.4, 2011 року випуску, номер шасі № НОМЕР_3 , чим спричинив матеріальні збитки ТОВ «Агромаштрейд».

Крім того, ОСОБА_4 шахрайським шляхом реалізував товарно-матеріальні цінності ТОВ «Агромаштрейд», шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 у розмірі 110700 гривень та ОСОБА_6 у розмірі 150000 гривень, продав останнім трактори, які йому не належали не надавши відповідних документів на техніку, що у свою чергу унеможливило проведення реєстраційних дій щодо поставлення на її на облік.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 показав, що 20.08.2014 року укладено договір доручення № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 щодо обов`язку останнім: прийому, зберіганням, виставки, а також пошуку покупців та підписання договору купівлі - продажу сільськогосподарської техніки (перелік згідно специфікації - доручення), у подальшому ОСОБА_4 , товарно-матеріальні цінності присвоїв та реалізував при невстановлених обставинах, а саме: трактор марки 244 ВН (Donfeng), 2013 року випуску, номер шасі № НОМЕР_2 та трактор марки ДТЗ 244.4, 2011 року випуску, номер шасі № НОМЕР_3 , чим спричинив матеріальні збитки ТОВ. ОСОБА_4 до теперішнього часу закрив складське приміщення де знаходяться товарно-матеріальні цінності ТОВ та не надає доступу для огляду тракторів та встановлення наявності чи відсутності тракторів, достовірно відомо що два трактори були незаконно продані ОСОБА_4

ТОВ «Агромаштрейд», надали документи щодо права власності на товарно- матеріальні цінності згідно угоди від 20.08.2014 № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 щодо обов`язку останнім: прийому, зберіганням, виставки а також пошуку покупців та підписання договору купівлі - продажу сільськогосподарської техніки (перелік згідно специфікації - доручення).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 показав, що працює охоронцем на ПП Крант, яке є власником території за адресою: АДРЕСА_1 , де один зі складів орендує ОСОБА_9 , де займається продажем тракторів.

Допитані у якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , показали, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом реалізував товарно-матеріальні цінності ТОВ «Агромаштрейд», шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 у розмірі 110700 гривень та ОСОБА_6 у розмірі 150000 гривень, продав останнім трактори, які йому не належали, на теперішній час вони не можуть зареєструвати в ДАІ вказане майно у зв`язку із тим, що довідки - рахунок видає власник майна ТОВ «Агромаштрейд».

Допитати ОСОБА_4 , не видалося можливим у зв`язку із тим, що він відмовився надавати покази, на підставі ст. 63 Конституції України.

22.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, на підставі ухвали слідчого судді суду від 20.04.2016, проведено обшук на території власником якої являється ПП Крант за адресою: АДРЕСА_1 , а саме будівлі площею 152 м.кв., територія, яка позначена під літерою (Ж-3, Н=12.0) на схематичному плані КП «ХБТІ» Херсонської обласної ради, яку орендує ФОП ОСОБА_4 згідно договору оренди № 28/04-2015 від 28.04.2015, з метою встановлення наявності чи відсутності сільськогосподарської техніки згідно угоди доручення від 20.08.2014 № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 .

В ході обшуку слідчим виявлено та вилучено вказану сільськогосподарську техніку в кількості 5 шт., а саме трактори: JMT 3244 Н серійний номер № НОМЕР_4 , 2014 року випуску; 404 DHL DONGFENG серійний номер № , 2014 року

випуску; JINMA 244 V серійний номер № НОМЕР_5 , 2011 року випуску; JINMA 244 серійний номер № НОМЕР_6 , 2012 року випуску; 240 D DONGFENG серійний номер № 1400W02788, 2014 року випуску.

Проведення вказаної слідчої дії закінчено о 15.00 год. 20.04.2016, що у свою чергу унеможливило звернутись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, у вказану дату.

ОСОБА_4 при проведенні обшуку та до теперішнього часу не надав документи щодо права власності, користування вилученого сільськогосподарської техніки.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що обшук було проведено з порушеннями, а майно, яке було вилучене в ході обшуку та на яке слідчий просить накласти арешт, не відповідає критеріям майна для відшукання якого надавався дозвіл на обшук. Так, відповідно до ухвали про надання дозволу на проведення обшуку він був наданий з метою встановлення наявності чи відсутності сільськогосподарської техніки згідно угоди доручення від 20.08.2014 року № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОНФОП ОСОБА_4 . Проте, при проведенні обшуку у нього було вилучено не лише вказане майно, а й інша сільськогосподарська техніка.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Відповідно ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 2, 190 ч. 2 КК України.

Так, 20.08.2014 року укладено договір доручення № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 щодо обов`язку останнім: прийому, зберігання, виставки, а також пошуку покупців та підписання договору купівлі-продажу сільськогосподарської техніки (перелік згідно специфікації доручення), після отримання відповідного письмового погодження вказаного товариства.

Разом з цим, згідно заяви ТОВ «Агромаштрейд» до правоохоронних органів, у подальшому ФОП ОСОБА_4 , товарно-матеріальні цінності присвоїв та реалізував без отримання згоди товариства при невстановлених обставинах, а саме: трактор марки 244 ВН (Donfeng), 2013 року випуску, номер шасі № НОМЕР_2 та трактор марки ДТЗ 244.4, 2011 року випуску, номер шасі № НОМЕР_3 , чим спричинив матеріальні збитки ТОВ «Агромаштрейд». Крім того, ОСОБА_4 шахрайським шляхом реалізував товарно-матеріальні цінності ТОВ «Агромаштрейд», шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 у розмірі 110700 гривень та ОСОБА_6 у розмірі 150000 гривень, продав останнім трактори, які йому не належали не надавши відповідних документів на техніку, що у свою чергу унеможливило проведення реєстраційних дій щодо поставлення на її на облік.

20.04.2016 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області надано дозвіл на проведення обшуку старшим слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_2 , на території власником якої являється ПП Крант за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі площею 152 м.кв., яка позначена під літерою (Ж-З, Н=12.0) на схематичному плані КП «ХБТІ» Херсонської обласної ради, яку орендує ФОП ОСОБА_4 згідно договору оренди № 28/04-2015 від 28.04.2015, з метою встановлення наявності чи відсутності сільськогосподарської техніки згідно угоди доручення від 20.08.2014 № АА 140820-002 між ТОВ «Агромаштрейд» та ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 .

22.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, на підставі ухвали слідчого судді суду від 20.04.2016, проведено обшук на території власником якої являється ПП Крант за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку слідчим виявлено та вилучено вказану сільськогосподарську техніку в кількості 5 шт., а саме трактори: JMT 3244 Н серійний номер № НОМЕР_4 , 2014 року випуску; 404 DHL DONGFENG серійний номер № , 2014 року

випуску; JINMA 244 V серійний номер № НОМЕР_5 , 2011 року випуску; JINMA 244 серійний номер № НОМЕР_6 , 2012 року випуску; 240 D DONGFENG серійний номер № 1400W02788, 2014 року випуску.

В судовому засіданні встановлено, що вилучена під час обшуку техніка має відношення до кримінального провадження, що підтверджується наданими суду копіями протоколів допиту свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 14.04.2016 року, видатковими накладними та актами прийому-передачі між «Торговим домом ДТЗ» та ТОВ «Агоромаштрейд». Крім того, вказана техніка є речовим доказом по справі, відповідно до постанови від 22.04.2016 року, у зв`язку з чим з метою її збереження необхідно накласти на неї арешт.

При цьому, суд не бере до уваги заперечення ОСОБА_4 , що вказана техніка не увійшла до переліку майна для розшуку якого надавався обшук, оскільки вилучення цього майна було проведено на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України, а його арешт є необхідним, оскільки воно має відношення до кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене у ході проведення обшуку старшим слідчим слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_2 , на території власником якої являється ПП Крант за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі площею 152 м.кв., територія яка позначена під літерою (Ж-3, Н-12.0) на схематичному плані КП «ХБТІ» Херсонської обласної ради, яку орендує ФОП ОСОБА_4 згідно договору оренди № 28/04-2015 від 28.04.2015, а саме трактори: 1. JМТ 3244 Н серійний номер № 3, 2014 року випуску; 2. 404 DHL DONGFENG серійний номер № , 2014 року випуску; 3. JINMA 244 V серійний номер № 6, 2011 року випуску; 4. JINMA 244 серійний номер № 5, 2012 року випуску; 5. 240 D DONGFENG серійний номер № 1400W02788, 2014 року випуску, які перебували у його віданні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.
Слідчий суддяОСОБА_1