КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Провадження № 1-кс/1609/46/12
У Х В А Л А

20.12.2012 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В.

при секретарі Мирній Ю.Л.

за участю старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000001 , попередня правова кваліфікація ч.2 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період 2009- 2012 років створили та придбали ряд підприємств, а саме : ТОВ «Продсервіс», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ « ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест», з метою прикриття незаконної діяльності , зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок таких дій бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцять мільйонів гривень.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2010-2012 років використовував розрахунковий рахунок ТОВ «ПГ «Інтекстрог» № 048, який відкритий 01 липня 2010 року в ПАТ «Правекс-банк» ( МФО 321983) , а тому виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів ТОВ «ПГ «Інтексторг», що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх за період з 01.08.2012 року по дату проведення слідчої дії.

ПАТ КБ «Правекс-Банк» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засідання не направив, про причину неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

21 червня 2012 року порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за фактом створення та придбання субєктів підприємницької діяльності: ТОВ «Продсервіс», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ « ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест», які створені та придбані з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяну велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України. Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 21 листопада 2012 року , попередня правова кваліфікація ч.2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 є директором ТОВ «Промислова група «Інтексторг» та протягом 2010- 2012 років використовував розрахунковий рахунок ТОВ «ПГ «Інтексторг».

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ПГ «Інтексторг» та документи щодо організаційно-правової структури вказаної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк».

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги , що зазначені документи у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, клопотання в частині проведення вилучення також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс Банк» ( МФО 380838) за адресою м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 , а саме :

-оригіналів документів ТОВ «ПГ «Інтексторг», що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку № 048 за період з 01 серпня 2012 року по 20 грудня 2012 року ;

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи ( юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв , договорів, щодо користування вказаного рахунку та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти , наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ПГ «Інтексторг» ( );

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунку № 048 у роздрукованому вигляді на паперових носіях за період часу з 01 серпня 2012 року по 20 грудня 2012 року .

Проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

Строк дії ухвали до 20 січня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України , з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя Ж.В. Кузіна