Справа № 464/7770/13-к
пр.№ 1-кс/464/1196/13
У Х В А Л А

15.08.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000260 від 17.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Львові (МФО 325321). В обґрунтування покликається на те, що досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, здійснюючи в період 2011-2013 років діяльність у сфері розробки, виготовлення та реалізації програмного забезпечення, шляхом не подачі до податкового органу за місцем реєстрації податкової звітності про свій майновий стан та доходи, уникнув оподаткування та ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Проведеними оперативно-розшуковими заходами під час документування протиправної діяльності ОСОБА_3 встановлено, що не обліковані доходи від реалізації реалізованого програмного продукту гри Contre Jour останній отримує з використанням рахунків, відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Львові (МФО 325321), на які надходять грошові кошти як у національній, так і в іноземній валюті. З метою встановлення обставин отримання грошових коштів громадянином ОСОБА_3, їх подальшого скерування та використання, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів громадянина ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), які знаходяться у володільця банківської установи та становлять банківську таємницю, шляхом їх ознайомлення та вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) є їх дослідження по вказаних банківських рахунках.

У суді слідчий Марутяк А.Б. клопотання підтримав.

Представник Західного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Марутяком А.Б. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, МФО 325321, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: - справ з юридичного оформлення, відкриття рахунків №№207323 (картка VISA Platinum USD), 207323 (картка VISA Platinum UAH), 207323 (картка VISA Platinum EURO), 635559 (VISA Internet картка VIP USD), 158398 (VISA Internet картка VIP UAH), 6144 (поточний рахунок фізичної особи), 0039 (USD), 8804 (USD), 813019, 012728, 227558 клієнта ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1); - компютерних роздруківок руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№207323 (картка VISA Platinum USD), 207323 (картка VISA Platinum UAH), 207323 (картка VISA Platinum EURO), 635559 (VISA Internet картка VIP USD), 158398 (VISA Internet картка VIP UAH), 6144 (поточний рахунок фізичної особи), 0039 (USD), 8804 (USD), 813019, 012728, 227558 ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2011 по 12.08.2013, в паперовому та електронному вигляді; - інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунках №№207323 (картка VISA Platinum USD), 207323 (картка VISA Platinum UAH), 207323 (картка VISA Platinum EURO), 635559 (VISA Internet картка VIP USD), 158398 (VISA Internet картка VIP UAH), 6144 (поточний рахунок фізичної особи), 0039 (USD), 8804 (USD), 813019, 012728, 227558 ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2011 по 12.08.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк у м. Львові (МФО 325321).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику Західного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.