печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Згідно наявних у слідства даних, до протиправної діяльності, пов`язаної з фінансуванням тероризму можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТД САН ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Зазначені суб`єкти господарювання використовують для своєї діяльності відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_22 ) наступні банківські рахунки:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), використовує банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), використовує банківські рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує банківські рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

Орган досудового розслідування вважає, відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000010 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_22 ), а саме:

1) документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2014 по 25.05.2016 по наступним рахункам:

- № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2) документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2014 року по 25.05.2016 року з рахунків:

- № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3) матеріалів юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27979/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1