Справа № 522/6665/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000044 від 04.02.2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мотивуючи свої вимоги наступним.
Згідно з витягом з ЄРДР № 0000044 від 04.02.2016, було вчинено кримінальне правопорушення, а саме: в період часу з жовтня 2015 року по 12.12.2015 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, шляхом відкриття підпільного цеху розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи недоброякісну сировину, спирт, які в свою чергу можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей.
Встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється через транспортно-експедиційні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього встановлено, що оплата за поставленні незаконно виготовлені алкогольні напої здійснюється через рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема встановлено, що у злочинній схемі використовується карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті у вказаному банку.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 01.08.2016, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у тому числі: відомості про рух грошових коштів, відображений на паперовому та електронному носіях, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних карткових рахунків, реєстраційні та юридичні справи.

Відповідальні особи у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язані надати вказані документи із можливістю їх вилучення старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 чи старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10 або слідчим, співробітникам ГУ ДФС за дорученням слідчого.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.09.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
05.08.2016