УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2015 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в ході виконання доручення від компетентних органів Республіки Польша про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4 Ds 740/15/HS, -

В С Т А Н О В И В:
27.11.2015 року прокурор прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей (документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: анкетних даних абонента IP: НОМЕР_1 від 24.03.2015 року, о 11:28:37 годині, місця логування або передатчика базової станції (BTS), у діапазоні якої здійснено логування (номер IP кінцевого користувача); реєстраційних даних (номер IP, адреса e-mail, номер телефону, - метод платежів і номер банківського рахунку у момент купівлі послуг користувачем номер: IP 194.26.86.207 від 24.03.2015 року, о 11:28:37 годині, якого виду була послуга, (VPS, сервер, хост, домен), анкетні та адресні дані користувача, а також усі номери: IP у момент логування користувача на даний рахунок.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до прокуратури Дніпровського району міста Києва надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4 Ds 740/15/HS.

Згідно запиту вбачається, що районною прокуратурою Варшава-Срудмєстє у Варшаві здійснюється досудове розслідування у кримінальній справі №4 Ds 740/15/HS щодо незаконного виведення грошових коштів у сумі 6500 злотих із використанням банківської електронної системи з рахунку у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого на прізвище ОСОБА_5 не встановленим виконавцем, який викрав коди для авторизації незаконного перерахування коштів на інший рахунок, тобто у діянні з ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.287 КК РП.

В ході розслідування встановлено що 25.03.2015 року ОСОБА_5 повідомила про злочин. Зі змісту повідомлення вбачається, що остання в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 має приватний рахунок, до якого має доступ по мережі інтернет.

24.03.2015 року вона отримала на мейлову скриньку відомості щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 (блоковано доступ до інтенет сервісу).

У відомості надісланій їй із адреси банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 вказувалося, що доступ по Інтернету буде відновлено після натиснення на лінк ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Потерпіла виконала це та зайшла на сторінку ідентичну, як сторінка банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а відтак вписала свій ідентифікатор та пароль. Після цього отримала повідомлення, що пароль необхідно підтвердити кодом, який вона отримала смс-повідомленням. Після написання коду НОМЕР_2 , вона отримала повідомлення про потребу вписання нового коду НОМЕР_3 . Після вписання цього коду вона не отримувала більше ніякі повідомлення.

Про дану подію потерпіла повідомила банк ІНФОРМАЦІЯ_2 . У розмові представник банку повідомив, що із її рахунку НОМЕР_4 здійснено три перерахування на суми: 3000 злотих, 3000 злотих та 500 злотих.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що незаконні перерахування здійснено в порядку операцій ІНФОРМАЦІЯ_5 це платіжні фінансові операції в якості плати за товари та послуги, де кошти на рахунок одержувача перераховуються через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Потерпіла ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримавши повідомлення про блокування доступу до Інтернет-сервісу, перейшла на отриманий в смс лінк і вписуючи далі свій ідентифікатор і пароль була впевнена, що виконує це згідно програми банку, але в дійсності, як виявилося подальші паролі вписувала вже під диктовку хакера, який незаконно перехопив коди і з використанням системи ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно вивів кошти із банківського рахунку потерпілої.

Кошти було знято у банкоматі банку ІНФОРМАЦІЯ_7 у Варшаві на АДРЕСА_2 .

В ході розслідування встановлено, що хакер логувався на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 із номеру IP: НОМЕР_1 , 24.03.2015 року, о 11:28:37 годині. Зазначений номер IP належить оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши доводи прокурора та пояснення представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних підстав.

Згідно ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені прокурором дані доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні зазначеного підприємства та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується компетентним органом Республіки Польша.

Під час розгляду клопотання, прокурором доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372, 561-562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в ході виконання доручення від компетентних органів Республіки Польша про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4 Ds 740/15/HS задовольнити.

Надати право прокурору прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкетних даних абонента IP: НОМЕР_1 від 24.03.2015 року, о 11:28:37 годині, місця логування або передатчика базової станції (BTS), у діапазоні якої здійснено логування (номер IP кінцевого користувача); реєстраційних даних (номер IP, адреса e-mail, номер телефону, - метод платежів і номер банківського рахунку у момент купівлі послуг користувачем номер: IP 194.26.86.207 від 24.03.2015 року, о 11:28:37 годині, якого виду була послуга, (VPS, сервер, хост, домен), анкетні та адресні дані користувача, а також усі номери: IP у момент логування користувача на даний рахунок.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати прокурору прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 інформацію щодо: анкетних даних абонента IP: НОМЕР_1 від 24.03.2015 року, о 11:28:37 годині, місця логування або передатчика базової станції (BTS), у діапазоні якої здійснено логування (номер IP кінцевого користувача); реєстраційних даних (номер IP, адреса e-mail, номер телефону, - метод платежів і номер банківського рахунку у момент купівлі послуг користувачем номер: IP 194.26.86.207 від 24.03.2015 року, о 11:28:37 годині, якого виду була послуга, (VPS, сервер, хост, домен), анкетні та адресні дані користувача, а також усі номери: IP у момент логування користувача на даний рахунок.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 30.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1