Справа № 645/5684/14-к
Провадження № 1-кс/645/415/16
У Х В А Л А
іменем України

15 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у кримінальному провадженні за № 0000585 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України,

Встановив:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 . Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що членами ініціативної групи в кількості 68 (шести десяти восьми) чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (п`яти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК.

В ході досудового розслідування згідно ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова від 09.10.2013 та на підставі направлення від 31.10.2013 № 713, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 була проведена позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період з 17.02.2009 по 28.08.2013.

30.12.2013 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.12.13 № 810-18/4674 надійшли матеріали позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які були долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000585.

18.03.2014 з СВ ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли вказівки, про призначення та проведення по кримінальному провадженню повторної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за участю членів ініціативної групи, які висловили недовіру провідному державному фінансовому інспектору ХОДФІ ОСОБА_6 , а саме: в акті перевірки не відображено повнота надходження членських внесків членів кооперативу, повнота виплати грошових коштів на заробітну плату найманим працівникам, недосліджені проходження грошових коштів по банківським рахункам та по касі, не враховані недоліки використання фінансових коштів у відповідності з наданими актами голів ревізійних комісій за 2009- 2012 рр., відсутність актів ревізійної комісії за 2013 рік, використання фінансових коштів з накопичувального та резервних фондів кооперативу, використання членських внесків з гаражів НОМЕР_1 , та використання грошових коштів за зберігання гостьових автомобілів.

Крім того, 20.03.2014 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло клопотання про повторне проведення повної і всебічної ревізії фінансово господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від члена Координаційної ради ініціативної групи ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Висновком судово-економічної експертизи №7496 від 19.09.2014 була виявлена різниця між сумою коштів, отриманих в якості вступних внесків від членів кооперативу та сумою вступних внесків, що були оприбутковані до каси ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених у акті від 22.11.2013 №810-40/66, як нестача в касі ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 7600.00 гривень.

07 листопада 2014 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні.

Державною фінансовою інспекцією листом від 21.11.2014 проінформовано слідчого про неможливість провести повторну позапланову ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.01.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла заява від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у якій вони просять підготувати та подати у лютому 2015 до ІНФОРМАЦІЯ_6 клопотання про проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це тим, що повторна позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 від 07.11.2014 (справа № 645/5684/14-к, провадження № 1-кс/645/1486/14) не була проведена у зв`язку з тим, що (як зазначає ІНФОРМАЦІЯ_7 у своєму листі від 21.11.2014 № 25-26/11220) слідчим не було надано Постанови про призначення ревізії. Вказана відповідь надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_5 лише 13.01.2015, тобто коли строк дії Ухвали вже сплинув.

30 березня 2015 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 винесено ухвалу (Справа № 645/9397/13-к, провадження 1-кс/645/429/15) про задоволення клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000585 від 06.02.2013. На підставі вказаної Ухвали слідчим СВ Фрунзенського РВ лейтенантом міліції ОСОБА_3 16.04.2015 було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 Постанову про призначення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 22.04.2015 № 25-26/2867 проінформувала ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є не підконтрольною установою, а отже для того, щоб провести позапланову виїзну ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності по ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно пред`явити підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відомості про яку були відсутні у Постанові слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім цього, у своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 посилалася на п.2 с.14 ст. 11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в України». Згідно з вказаним пунктом орган Державної фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії, зокрема, при наявності копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб`єктів господарської діяльності, не віднесених вищевказаним Законом до підконтрольних установ, - також номеру кримінального провадження, органу, що здійснює досудове розслідування, дати та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

18.06.2015 за № 59/6040 слідчим СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 було направлено до Державної фінансової інспекції запит з проханням виділити спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 17.02.2009 року по 18.06.2015 року. У своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 16.07.2015 за № 25-26/5236 проінформувала, що зможе виділити спеціаліста, для проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише після 20 серпня 2015 року, оскільки на момент написання відповіді у ІНФОРМАЦІЯ_10 не було можливості виділити спеціаліста, у зв`язку з тим, що всі спеціалісти були зайняті проведенням планових та позапланових ревізій.

01.09.2015 слідчим СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області було направлено повторний запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 для виділення спеціаліста на проведення документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Гаражно-будівельного Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

07.11.2015 у зв`язку з набранням чинності ЗУ «Про національну поліцію», ІНФОРМАЦІЯ_11 , який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від «06» лютого 2013 року, було ліквідовано (на підставі Постанови Кабінету міністрів України від 16.09.205 № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ») та на його базі було утворено ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке, починаючи з 07.11.2015 проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000585 від «06» лютого 2013 року.

Листом від 27.11.2015 за № 810-18/3349 ІНФОРМАЦІЯ_9 проінформувала ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що з 30.11.2015 для проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДФІ виділяє старшого державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12

24.12.2015 з ДФІ на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшла довідка перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2009 по 24.12.2015.

14.01.2016 слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_12 по результатам перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2009 по 24.12.2015 було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої здійснювалося спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_14 .

23.03.2016 за результатами проведення судово-економічної експертизи спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_14 було складено Висновок судово-економічної експертизи № 364, який за підписами Директора інституту ОСОБА_13 та судового експерта ОСОБА_14 були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

12.04.2016 До СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло клопотання від ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 про повторне проведення повної і всебічної ревізії фінансово господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю голів ревізійних комісій ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

У судовому засіданні слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника ГБК ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий в поданому клопотанні не надав доказів про вручення підозри голові ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному кримінального правопорушення,що є обов`язковим для можливості проведення повторної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана умова є обов`язковою для органу який залучається слідчим для проведення ревізії, що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_8 , лист від 22.04.2015 № 25-26/2867 про те, що ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є не підконтрольною установою, а отже для того, щоб провести позапланову виїзну ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності по ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно пред`явити підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того слідчий суддя вважає за необхідне вказати слідчому, що неодноразово аналогічні клопотання були задоволенні слідчими суддями. 07 листопада 2014 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_8 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні. 30 березня 2015 року слідчим суддею Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 винесено ухвалу (Справа № 645/9397/13-к, провадження 1-кс/645/429/15) про задоволення клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000585 від 06.02.2013.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України КПК України.

У х в а л и в :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про проведення повторної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у кримінальному провадженні за № 0000585 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя