Справа № 444/376/16-к
Провадження № 1-кс/444/133/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 24 лютого 2016 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
03.02.2015 року поступило повідомлення по телефону від чергового ЛМУ про те, що до них поступила заява громадянина ОСОБА_4 про те, що 03.02.2015 року, близько 09:00 години, він перебуваючи в кімнаті № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 виявив відсутність грошових коштів на своїх банківських картках " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 7500 гривень. Відомості про даний факт 04 лютого 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України. З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 30 січня 2015 року до потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та зареєстрованого у АДРЕСА_2 , телефонували невстановлені особи з номера НОМЕР_2 , які представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримали від потерпілого інформацію про його анкетні дані та номерів мобільних телефонів трьох близьких осіб під приводом зміни кредитного ліміту та поручительства. В подальшому в потерпілого було заблоковано номер мобільного телефону. 03 лютого 2015 року потерпілий виявив, що на його банківській картці № НОМЕР_3 відсутні кошти у розмірі 4570 гривень, які з даної картки були перераховані на студентську банківську картку № НОМЕР_4 з якої подальшому були зняті, та на кредитній картці № НОМЕР_5 виявив відсутність коштів у розмірі 2730 гривень. З отриманих потерпілим в банку дублікатів квитанцій вбачається, що кошти були перераховані особі - ОСОБА_5 , код отримувача № НОМЕР_6 , р/с отримувача № НОМЕР_7 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомості про рух коштів по картках потерпілого ОСОБА_4 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти були зняті; якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 14 години 30.01.2015 року по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є); у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000376 від 04 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, доведуть можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, просить надати слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції головного управління Національної поліції у Львівській області тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме: відомості про рух коштів з карток (рахунків) потерпілого ОСОБА_6 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; якщо кошти були зняті з допомогою інтернет сайтів відомості про сайт через який дані кошти були зняті; якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відомості про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку на який були переслані грошові кошти, його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 14:00 години 30 січня 2015 року по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є; у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - відомості про те яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, - в період часу з 14 год. 30.01.2015 року по сьогоднішній час з можливості вилучення по кримінальному провадженні №0000376 від 04 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам" ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0000376 вбачається, що 04.02.2015 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю і перебувають у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості про рух коштів з карток (рахунків) потерпілого ОСОБА_6 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- якщо кошти були зняті з допомогою інтернет сайтів відомості про сайт через який дані кошти були зняті;
- якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відомості про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку на який були переслані грошові кошти, його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 14:00 години 30 січня 2015 року по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);
- у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - відомості про те, яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, - в період часу з 14 год. 30.01.2015 року по сьогоднішній час з можливості вилучення по кримінальному провадженні №0000376 від 04 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1