№ 1-кс/756/1976/15
У Х В А Л А
Іменем України

02 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення,

у с т а н о в и в:
Слідчий Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0010858 від 13 листопада 2015 року зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, з посиланням на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи вчиняють підроблення документів бухгалтерського та податкового обліків ряду підприємств, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Також, як вбачається з клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_26 здійснюють свою господарському діяльність шляхом укладення фіктивних договорів та угод з реальними суб`єктами господарювання, що тягне ухилення від сплати податків та незаконне переведення коштів у готівку.

Під час розслідування кримінального провадження допитано директора, бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , яка повідомила, що жодної фінансово-господарської діяльності на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) вона не здійснювала та не реєструвала на своє ім`я вказане вище підприємство та не уповноважувала цього робити третіх осіб.

Згідно реєстраційних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) має відкритий поточний банківський рахунок: № НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .

Крім того, допитано директора, бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_30 , який повідомив, що жодної фінансовою-господарською діяльністю на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 він не здійснював. У зв`язку з скрутним фінансовим становищем зареєстрував підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Згідно реєстраційних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 має відкритий поточний банківський рахунок: № НОМЕР_29 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .

Крім того, допитано директора, бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_32 , який повідомив, що жодної фінансовою-господарською діяльністю на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) він не здійснював. У зв`язку з скрутним фінансовим становищем зареєстрував підприємства без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Згідно реєстраційних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий поточний банківський рахунок: № НОМЕР_31 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) має відкритий поточний банківський рахунок: № НОМЕР_32 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим та з метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування банківських рахунків: № НОМЕР_27 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), № НОМЕР_29 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.11.2015 року внесено відомості про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 358 КК України (кримінальне провадження № 0010858).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_27 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), з 16.09.2015 року, № НОМЕР_29 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 16.09.2015 року, № НОМЕР_31 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 05.08.2015 року та № НОМЕР_32 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) з 27.07.2015 року.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » , оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та старшому оперативному уповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 за дорученням слідчого право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю до:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_27 , а також інших кредитних рахунків відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ); а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 16.09.2015 року по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_29 , а також інших кредитних рахунків відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ); а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 16.09.2015 року по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_31 , а також інших кредитних рахунків відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 );

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ) адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування поточного банківського рахунку № НОМЕР_32 , а також інших кредитних рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ); а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним поточним банківським рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 05.08.2015 року (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та з 27.07.2015 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому Управління поліції в Оболонському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та старшому оперативному уповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 за дорученням слідчого можливість вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1