Номер провадження 1-кс/754/366/15
Справа № 754/2334/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
23.02.2015 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 16.02.2015 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань,невстановлені особи за пособництва з ОСОБА_4 зареєстрували ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою прикриття незаконної діяльності, та надавали суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу, придбання товарів, послуг, документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . З врахуванням вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться в документах щодо функціонування рахунків даного підприємства № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У відповідності до вимог ст..160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Таке клопотання має бути обґрунтоване та відповідати вимогам ч.2ст.160 КПК України.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Мотивуючи своє клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо функціонування рахунків клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , слідчий вказує, що наявність вказаних рахунків підприємства в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджується досудовим слідством, при цьому слідчий не обґрунтовує, якими саме доказами отриманими в ході досудового слідства підтверджуються ці дані.

В клопотанні та долучених до клопотання документах відсутні будь-які докази, які б свідчили, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, в клопотанні та долучених до клопотання документах відсутні будь-які дані про те, що орган доходів і зборів з письмовою вимогою, у відповідності до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, звернувся до банку щодо наявності банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримав на вимогу мотивовану відповідь.

У відповідності до вимог ст..84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Таким, чином КПК передбачено, що під час досудового провадження право на отримання доказів покладається не лише на слідчого, а й на прокурора.

Відповідно до ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст.132ч.4 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий та прокурор використали всі надані їм законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
В клопотанні слідчого Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя