Справа № 727/9253/16-к
Провадження № 1-кс/727/2998/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002047 від 23 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 22.07.2016 року близько 14 години 13 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом вирішення проблем із сином, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн., які остання самостійно добровільно перерахувала на банківський рахунок.
Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.07.2016 року близько 14 години 00 хвилин на мобільний номер ОСОБА_5 № НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником міліції і повідомив, що її син ОСОБА_6 розбив чийсь мак-бук і потрапив до відділення міліції. На той момент сина вдома не було, ОСОБА_5 вдома знаходилась одна, ніхто під час розмови біля останньої не перебував. Невідомий повідомив, що для вирішення питання потрібні грошові кошти в сумі 12000 грн. Потерпіла в свою чергу повідомила невідомому, що у неї в наявності є лише 6000 грн. і це останні гроші, які в неї є. В подальшому невідомий продиктував ОСОБА_5 номер банківського рахунку № НОМЕР_2 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , на який необхідно було перерахувати грошові кошти. Після цього потерпіла, не розриваючи зв`язок телефонної розмови, поїхала до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де обміняла в касі 200 доларів США та через цю ж касу перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6000 грн. із додатковою комісією в сумі 32,15 грн. Через деякий час, зв`язавшись із своїм сином, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 23 липня 2016 року внесено відомості в ЄРДР за №0002047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо: - анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 22.07.2016 року по 26.07.2016 року, у разі перерахунку 6000 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 22.07.2016 року по 26.07.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1