233 № 233/1550/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001737 від 19 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0001737 від 19 грудня 2014 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ :
3 квітня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про повний номер банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про особу (число, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації), якій належить банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19 грудня 2014 до 31 грудня 2014 року; копії банківської справи по банківському рахунку (банківській картці) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; матеріали фото-, відеозапису на електронному та паперовому носіях інформації, при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19 грудня 2014 до 31 грудня 2014 року, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, вказуючи, що 19 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про те, що 19 грудня 2014 р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 2000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вищезазначену суму, вказавши, що 19 грудня 2014 року приблизно о 10-21 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 , подзвонила невідома особа, яка назвалася ОСОБА_6 , що працює слідчим міліції та повідомив, що її син ОСОБА_7 , затриманий працівниками міліції з наркотичними засобами і з метою «вирішення» питання про звільнення сина, останній необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 2000 доларів США за допомогою банківського терміналу, а оскільки у ОСОБА_5 малися грошові кошти у розмірі 2000 грн., тому зазначений чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, щоб ОСОБА_5 переслала йому наявні грошові кошти, а решту у найближчий час перерахувала через будь-який банківський термінал. Після цього ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн. на розрахунковий рахунок, який їй за телефоном продиктував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , зазначений номер рахунку остання не пам`ятає. Згодом ОСОБА_5 дізналася , що її син не затримувався працівниками міліції. Відомості щодо повного номеру зазначеного банківського рахунку, особу, якій він належить, рух грошових коштів по нім, тощо, містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вищевказану інформацію.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 3 квітня 2015 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, а саме: інформації про повний номер банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про особу (число, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації), якій належить банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19 грудня 2014 до 31 грудня 2014 року; копії банківської справи по банківському рахунку (банківській картці) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; матеріали фото-, відеозапису на електронному та паперовому носіях інформації, при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19 грудня 2014 до 31 грудня 2014 року, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001737 від 19 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про повний номер банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про особу (число, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації), якій належить банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19 грудня 2014 до 31 грудня 2014 року; копії банківської справи по банківському рахунку (банківській картці) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; матеріали фото-, відеозапису на електронному та паперовому носіях інформації, при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19 грудня 2014 до 31 грудня 2014 року, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя