Справа № 522/1947/16-к
Провадження № 1-кс/522/3926/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000808 від 24.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2015 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні 323 факти незакритих тимчасових декларацій після здійснення лабораторних досліджень та винесення класифікаційних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 260 Митного кодексу України якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона може подати органу доходів і зборів тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов`язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації. Згідно ч. 1 ст. 261 МКУ у разі подання відповідно до статей 259 і 260 цього Кодексу попередньої, тимчасової або періодичної митної декларації декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених відповідно до цього Кодексу, подати органу доходів і зборів додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за попередньою, тимчасовою або періодичною митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку. Неподання у встановлений МКУ термін додаткової декларації містить ознаки порушень митних правил передбачених ст. 485 МКУ.

Встановлено, що наведені порушення виявлено під час здійснення митних формальностей по митним деклараціям оформленим в режимі «ІМ 40 ТН» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- №500040001/2015/250 від 13.01.2015, №500040001/2015/251 від 13.01.2015, №500040001/2015/257 від 13.01.2015, №500040001/2015/266 від 14.01.2015, №500040001/2015/267 від 14.01.2015, №500040001/2015/268 від 14.01.2015, №500040001/2015/270 від 14.01.2015, №500040001/2015/276 від 14.01.2015, №500040001/2015/448 від 16.01.2015, №500040001/2015/853 від 26.01.2015, №500040001/2015/857 від 26.01.2015, №500040001/2015/858 від 26.01.2015, №500040001/2015/859 від 26.01.2015, №500040001/2015/856 від 26.01.2015, №500040001/2015/862 від 26.01.2015, №500040001/2015/860 від 26.01.2015, №500040001/2015/861 від 26.01.2015, №500040001/2015/934 від 27.01.2015, №500040001/2015/935 від 27.01.2015, №500040001/2015/982 від 28.01.2015, №500040001/2015/983 від 28.01.2015, №500040001/2015/988 від 28.01.2015, №500040001/2015/991 від 28.01.2015, №500040001/2015/999 від 28.01.2015, №500040001/2015/995 від 28.01.2015, №500060001/2015/2257 від 30.01.2015, №500060001/2015/2284 від 30.01.2015, №500060001/2015/2285 від 30.01.2015, №500040001/2015/1235 від 07.02.2015, №500040001/2015/1252 від 07.02.2015, №500040001/2015/1237 від 07.02.2015, №500040001/2015/1232 від 07.02.2015, №500040001/2015/1257 від 07.02.2015, №500040001/2015/1233 від 07.02.2015, №500040001/2015/1254 від 07.02.2015, №500040001/2015/1249 від 07.02.2015, №500040001/2015/1262 від 07.02.2015, №500040001/2015/1255 від 07.02.2015, №500040001/2015/1261 від 07.02.2015, №500040001/2015/1260 від 07.02.2015, №500040001/2015/1258 від 09.02.2015, №500040001/2015/1259 від 09.02.2015, №500040001/2015/1642 від 09.02.2015, №500040001/2015/1686 від 09.02.2015, №500060001/2015/3229 від 11.02.201.

В наслідок зазначеного, через невідповідність даних, заявлених у митній декларації з фактичними характеристиками товарів «тканина», вагою, якістю, УКТЗЕД, за даними ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдано шкоду державному бюджету у розмірі 1 540 355 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів митних декларацій та документів (за відсутності оригіналів їх завірених копій надавши інформацію про місце знаходження оригіналів) пов`язаних із здійсненням митних формальностей, а також документів (листування) з питань пов`язаних з фактами виявлення порушень митних правил по наступним митним деклараціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- №500040001/2015/250 від 13.01.2015, №500040001/2015/251 від 13.01.2015, №500040001/2015/257 від 13.01.2015, №500040001/2015/266 від 14.01.2015, №500040001/2015/267 від 14.01.2015, №500040001/2015/268 від 14.01.2015, №500040001/2015/270 від 14.01.2015, №500040001/2015/276 від 14.01.2015, №500040001/2015/448 від 16.01.2015, №500040001/2015/853 від 26.01.2015, №500040001/2015/857 від 26.01.2015, №500040001/2015/858 від 26.01.2015, №500040001/2015/859 від 26.01.2015, №500040001/2015/856 від 26.01.2015, №500040001/2015/862 від 26.01.2015, №500040001/2015/860 від 26.01.2015, №500040001/2015/861 від 26.01.2015, №500040001/2015/934 від 27.01.2015, №500040001/2015/935 від 27.01.2015, №500040001/2015/982 від 28.01.2015, №500040001/2015/983 від 28.01.2015, №500040001/2015/988 від 28.01.2015, №500040001/2015/991 від 28.01.2015, №500040001/2015/999 від 28.01.2015, №500040001/2015/995 від 28.01.2015, №500060001/2015/2257 від 30.01.2015, №500060001/2015/2284 від 30.01.2015, №500060001/2015/2285 від 30.01.2015, №500040001/2015/1235 від 07.02.2015, №500040001/2015/1252 від 07.02.2015, №500040001/2015/1237 від 07.02.2015, №500040001/2015/1232 від 07.02.2015, №500040001/2015/1257 від 07.02.2015, №500040001/2015/1233 від 07.02.2015, №500040001/2015/1254 від 07.02.2015, №500040001/2015/1249 від 07.02.2015, №500040001/2015/1262 від 07.02.2015, №500040001/2015/1255 від 07.02.2015, №500040001/2015/1261 від 07.02.2015, №500040001/2015/1260 від 07.02.2015, №500040001/2015/1258 від 09.02.2015, №500040001/2015/1259 від 09.02.2015, №500040001/2015/1642 від 09.02.2015, №500040001/2015/1686 від 09.02.2015, №500060001/2015/3229 від 11.02.201, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення надати слідчому міжвідомчої робочої групи у кримінальному провадженні №0000808 старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або слідчому з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або за дорученням будь-кого з цих слідчих, оперативним працівникам або, за постановою будь-кого з цих слідчих, іншим слідчим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.03.2016