УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Житомирського регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу в період з 18.04.2016 р. по теперішній час.
В клопотанні вказано, що 20.04.2016 року ОСОБА_5 , користуючись мережею Інтернет на сайті olx.ua, спілкувалася з користувачем на імя Лілія, з якою домовилась про купівлю дитячого велосипеду. Після цього у зазначений день ОСОБА_5 , здійснила передплату на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 600,00 грн., після чого продавець на імя ОСОБА_6 на звязок не виходить та кошти не повертає.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.04.2016 р. на її мобільний телефон зателефонував невідома жінка, яка користується номером терміналу НОМЕР_4 , яка в подальшому шляхом шахрайства заволоділа грошима потерпілої з банківської картки за № НОМЕР_2 , що належить Публічному акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що особи, які використовують вказану банківську картки можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.
Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувані документи становить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідні документи має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних ідокументах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , та за його дорученням помічнику слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , та оперативним працівникам Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Житомирського регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу в період з 18.04.2016 р. по 22.08.2016 року.
Встановити строк дії ухвали до 22.09.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1