печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Печерського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 12.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002174, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва юристом 2 класу ОСОБА_4 , та просив надати у кримінальному провадженні № 0002174 від 12.12.2015 слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або на підставі доручення слідчого працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з приводу відкриття та використання рахунку:

№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 12.12.2014 по дату винесення судом ухвали.

Слідчий посилався на таке: слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002174, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.12.2015 на підставі розгляду заяви голови первинної профспілкової організації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , проте, що вчиняються протиправні дії посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (власник 100 % акцій Товариства) під час приватизації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Із змісту матеріалів кримінального провадження встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сьогодні - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») створено шляхом реорганізації відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 р. №727-р та наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.09.1998 №1840. Товариство є повним правонаступником прав та зобов`язань «Готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині, що вказана в розподільчому балансі та акті приймання-передачі майна від 11.08.1998. В подальшому Товариство неодноразово проходило реорганізацію, та станом на сьогодні єдиним засновником та акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою виконання завдань Державної програми приватизації на 2012-2014 роки щодо надходження коштів до Державного бюджету України наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.05.2013 №629 було затверджено Перелік об`єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2013-2014 роках, до якого наказом Фонду від 04.10.2013 №2659 були внесені доповнення, зокрема, включено до зазначеного Переліку державний пакет акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Наказом Фонду від 07.10.2013 №2660 прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 94 337 411 штук, що становить 100% статутного капіталу Товариства. Для проведення незалежної оцінки вартості державного пакета акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до пп. 88, 94 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 №1891 (далі - Методика), Фондом на черговому засіданні комісії з конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності було обрано суб`єкта оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ). Приватизація державного пакета акцій Товариства повинна була здійснюватись шляхом його продажу на аукціоні за грошові кошти відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» та Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об`єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду від 22 травня 2012 р. №723, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 р. за №937/21249. На виконання розпорядження в.о. Президента України ОСОБА_6 від 01 квітня 2014 року №378/2014-рп, доручення Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року №15382/1/1-14 до доручення в.о. Президента України ОСОБА_6 від 23 квітня 2014 року №113/19224-01, з метою недопущення нанесення шкоди економічним інтересам держави, керуючись Законом України «Про Фонд державного майна» посадовими особами Фонду проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Товариство) за період 2009 - 2014 роки. По закінченню перевірки винесено Акт перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2009 р. по 2014 р. У ході досудового розслідування було допитано члена робочої ОСОБА_7 , яка підтвердила факт перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відбувалась за період з 2009 р. по 2014р. Робочою групою встановлено, що на засіданні Наглядової ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол від 15.04.2009р. №3), відповідно до порядку денного розглянуто питання - передача рухомого та нерухомого майна та інших інвентарних об`єктів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умови погодження з загальними зборами товариства та ФДМУ. Відповідно до договору об`єктом оренди є - рухоме та нерухоме майно та інші інвентарні об`єкти, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , будівлі якого мають загальну площу 33 019,80 кв.м; земельні ділянки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та

АДРЕСА_3 сукупною площею 2,0267 га цільовим призначенням яких є експлуатація та обслуговування готельного комплексу. Під час перевірки встановлено наступні порушення:

З чотирьох укладених договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тільки звіт про незалежну оцінку активів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаний суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_8 » станом на 31.12.2008 був прорецензований, а наступні три звіти, по яким були укладені договори оренди - не прорецензовані. Відсутня рецензія ІНФОРМАЦІЯ_4 на «Звіт про оцінку індивідуально визначеного нерухомого майна, що знаходиться на балансі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаним суб`єктом оціночної діяльності ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за угодою №2 до договору №05/12/09 на виконання оціночних робіт. Незважаючи на те, що основні засоби, по яким проводилися

реконструкції були здані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

товариство витрачало обігові кошти на будівельні матеріали та здійснювало

витрати на ремонти нерухомого майна. Загальна сума - 1 218 488 грн. Крім того, у 2013 році товариство безпідставно списало на витрати капітальний ремонт по водозабезпеченню на суму 706 120 грн. та ремонт асфальтового покриття на суму 250 417 грн., чим збільшило витрати на суму 956 537 грн., зменшило первісну вартість основних засобів та відповідно зменшило дивіденди (50%) на суму 478 269 грн. Перевіркою встановлено, що товариство для зменшення податкового зобов`язання, для забезпечення кредиторської заборгованості

перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перекриття дебіторської

заборгованості за оренду нерухомого та рухомого майна перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало схеми безтоварних операцій. Всього по безтоварним операціям перераховано коштів контрагентам, які

знаходяться в м. Одеса (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 19 862076 грн. У бухгалтерських документах відсутні номери та дати довіреностей, підписи не розшифровані, записи реєстрації довіреностей на одержання матеріальних цінностей відсутні, що є порушенням п.1 «Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей», затвердженої Мінфіном від 16.05.1996 № 99. Картки складського обліку на товар не оформлялися, товарно-транспорті накладні, як на отримання товару, так і на їх відправлення не надано. Таким чином, дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оренду основних засобів та компенсація за комунальні послуги була перекрита безтоварними операціями на суму 3 287 363,28 грн., що в свою чергу забезпечувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оборотні кошти для сплати за оренду основних засобів та компенсація за комунальні послуги. У бухгалтерському обліку товариства існуєдовгострокова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2013 - це надана в 2012 році поворотна фінансова допомога ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в суммі 24 657 тис.грн. строком на 10 років, яка на момент повернення знецінеться. У складі іншої поточної заборгованості найбільшою є заборгованість за виданими авансами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 2802,2 тис.грн. за зернові урожаю 2012 року та надана поворотна фінансова допомога ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » -2600 тис.грн., Житомирський лікеро-горілчаний завод - 1800 тис.грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 1000 тис.грн. Всього товариством виведено із обігових коштів та надано безпроцентної фінансової допомоги - 28 257 тис. грн. Згідно із інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_15 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )відкрила у Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) наступний рахунок:12.12.2014 № НОМЕР_2 .Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0002174 від 12.12.2015 слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або на підставі доручення слідчого працівникам оперативних підрозділів Національної поліції України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу відкриття та використання рахунку: № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 12.12.2014 по дату винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/39090/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - Банк ІНФОРМАЦІЯ_1
Слідчий суддя