печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій,які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18.02.2014 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зорганізувались із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об`єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в результаті чого встановлено, що незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), які за інформацією ДКР МВС України № 7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », власником якого є голова групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_16 , багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені.

Крім того, згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між банком і низкою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », пов`язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_16 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом вказаного періоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » і низкою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », пов`язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ОСОБА_16 , укладено ряд кредитних договорів на загальну суму більше 4 млрд. гривень, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає 3,3 млрд. гривень.

Також, знайшов підтвердження факт укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вказаного періоду часу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » кредитних договорів на загальну суму понад 1,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, загальна сума заборгованості по яких на даний час становить понад 600 млн. гривень та більше 22 млн. доларів США.

Зокрема, 25.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено кредитний договір №37К-01Ю (строк дії якого який закінчився 24.06.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 178 500 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 178 451 269,28 гривень.

25.06.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено кредитний договір №41К-01Ю (строк дії якого який закінчився 24.06.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 102 500 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 102 067 401,73 гривні.

10.04.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено кредитний договір №80К-01Ю (строк дії якого який закінчився 20.11.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 146 998 042,47 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 146 998 042,47 гривень.

17.07.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено кредитний договір №84К-01Ю (строк дії якого який закінчився 15.07.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 117 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 117 000 000 гривень.

31.08.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено кредитний договір №85К-01Ю (строк дії якого який закінчився 20.11.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 120 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 120 000 000 гривень.

24.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено кредитний договір №104К-01Ю (строк дії якого який закінчився 25.11.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 201 000 000 гривень та 18 348 456,35 доларів США. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 198 500 000 гривень та 122 626,82 доларів США.

21.06.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено кредитний договір №181К-01Ю (строк дії якого який закінчився 20.06.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 85 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 69 952 353,90 гривень.

25.06.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) укладено кредитний договір №105К-01Ю (строк дії якого який закінчився 27.05.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 100 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 100 000 000 гривень.

30.07.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) укладено кредитний договір №106К-01Ю (строк дії якого який закінчився 05.05.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 202 500 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 202 500 000 гривень.

21.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) укладено кредитний договір №108К-01Ю (строк дії якого який закінчився 20.08.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 145 500 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 144 991 181,24 гривні.

30.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) укладено кредитний договір №109К-01Ю (строк дії якого який закінчився 29.08.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 84 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 84 000 000 гривні.

08.10.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) укладено кредитний договір №112К-01Ю (строк дії якого який закінчився 07.10.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 80 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 80 000 000 гривень.

29.10.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) укладено кредитний договір №КЛ/13/24 (строк дії якого який закінчився 28.04.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 384 840,39 доларів США, 4 442 081,62 Євро та 47 942 657 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 384 840,39 доларів США та 4 442 081,62 Євро.

04.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) укладено кредитний договір №114К-01Ю (строк дії якого який закінчився 03.11.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 58 055 177,32 гривні, 2 252 310,89 доларів США та 4 505 126,75 Євро. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 56 538 145,58 гривень, 2 252 310,89 доларів США та 4 505 126,75 Євро.

12.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) укладено кредитний договір №КЛ/13/25 (строк дії якого який закінчився 11.11.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 137 000 000 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 74 000 000 гривень.

12.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) укладено кредитний договір №116К-01Ю (строк дії якого який закінчився 20.05.2014), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 115 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 36 000 000 гривень.

21.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) укладено кредитний договір №118К-01Ю (строк дії якого який закінчився 17.03.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 165 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 165 000 000 гривень.

21.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) укладено кредитний договір №119К-01Ю (строк дії якого який закінчився 17.03.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 162 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 162 000 000 гривень.

24.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) укладено кредитний договір №199К-21Ю (строк дії якого який закінчився 17.03.2015), за яким вказаний суб`єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 163 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 163 000 000 гривень.

Отже, все це дає підстави вважати, що вказані кредити давались з метою привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення цих банків до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банкам, так і вкладникам останніх.

Саме через вказані кредитні договори ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опинились в стані неплатоспроможності, результатом чого стало віднесення їх до категорії неплатоспроможних.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про використання вищевказаними товариствами грошових коштів, одержаних в якості кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також перевірці фактів фінансування за їх рахунок протиправної діяльності, що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність їх службових осіб до фактів перерахування коштів до суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_16 , для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м.Києві, а також з метою встановлення місцезнаходження зазначених товариств, їх керівників та засновників, осіб яким відоме їх фактичне місцезнаходження та місце перебування їх майна, у зв`язку із чим є необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_26 (840 долар США), № НОМЕР_26 (980 гривня), № НОМЕР_26 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_27 (980 гривня), № НОМЕР_28 (980 гривня), № НОМЕР_29 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_30 (980 гривня), № НОМЕР_31 (980 гривня), № НОМЕР_32 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_33 (980 гривня), № НОМЕР_34 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_35 (980 гривня), № НОМЕР_35 (978 Євро), № НОМЕР_35 (840 долар США), № НОМЕР_36 (980 гривня), № НОМЕР_37 (980 гривня), № НОМЕР_38 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_39 (980 гривня), № НОМЕР_40 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_41 (643 російський рубль), № НОМЕР_41 (840 долар США), № НОМЕР_41 (980 гривня), № НОМЕР_41 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_42 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_43 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_44 (978 Євро), № НОМЕР_44 (840 долар США), № НОМЕР_44 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 (980 гривня), № НОМЕР_46 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_47 (840 долар США), № НОМЕР_47 (978 Євро), № НОМЕР_47 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_48 (978 Євро), № НОМЕР_48 (980 гривня), № НОМЕР_48 (840 долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_49 (980 гривня), № НОМЕР_49 (840 долар США), № НОМЕР_49 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_50 (840 долар США), № НОМЕР_50 (978 Євро), № НОМЕР_50 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_51 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_52 (980 гривня), № НОМЕР_53 (980 гривня), № НОМЕР_54 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_55 (980 гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_56 (840 долар США), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0002561 від 19.03.2014р. ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- копій паспортів засновників та службових осіб зазначених товариств, а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток даних товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаних товариств для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами цих товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_26 (840 долар США), № НОМЕР_26 (980 гривня), № НОМЕР_26 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_27 (980 гривня), № НОМЕР_28 (980 гривня), № НОМЕР_29 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_30 (980 гривня), № НОМЕР_31 (980 гривня), № НОМЕР_32 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_33 (980 гривня), № НОМЕР_34 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_35 (980 гривня),№ НОМЕР_35 (978 Євро), № НОМЕР_35 (840 долар США), № НОМЕР_36 (980 гривня), № НОМЕР_37 (980 гривня), № НОМЕР_38 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_39 (980 гривня), № НОМЕР_40 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_41 (643 російський рубль), № НОМЕР_41 (840 долар США), № НОМЕР_41 (980 гривня), № НОМЕР_41 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_42 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_43 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_44 (978 Євро), № НОМЕР_44 (840 долар США), № НОМЕР_44 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 (980 гривня), № НОМЕР_46 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_47 (840 долар США), № НОМЕР_47 (978 Євро), № НОМЕР_47 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_48 (978 Євро), № НОМЕР_48 (980 гривня), № НОМЕР_48 (840 долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_49 (980 гривня), № НОМЕР_49 (840 долар США), № НОМЕР_49 (978 Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_50 (840 долар США), № НОМЕР_50 (978 Євро), № НОМЕР_50 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_51 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_52 (980 гривня), № НОМЕР_53 (980 гривня), № НОМЕР_54 (980 гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 )№ НОМЕР_55 (980 гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_56 (840 долар США), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

- договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках зазначених товариств за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням цих товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків,вищевказаних товариств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48627/16-к.

Примірник 2 надано слідчомув особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3