н/п 1-кс/766/7470/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000044 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000044 від 28.10.2016 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Однак не підлягає задоволенню вимога про вилучення оригіналів зазначених документів, так як слідчим необґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000044від 28.10.2016 р. старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим включених до групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-банківських рахунків громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з 01 червня 2015 по теперішній час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу;

-фактів отримання ОСОБА_4 грошових переказів за небанківською системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, документів які відображають отримання зазначеним громадянином грошових переказів з використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виписки, квитанції тощо), копій документів, що посвідчують особу клієнта, а також вилучення зазначених документів за період з 01.06.2015 по 01.10.2016 року,

та можливість вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1