Справа № 404/4317/16-к
Номер провадження 1-кс/404/819/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002381 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002381 від 24.02.2016 року.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що до Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області 24.02.2016 року надійшло повідомлення СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) про те, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) заволоділи грошовими коштами в зальній сумі 2 396 000,00 грн., на розрахувавшись за поставку насіння соняшника по договору поставки № С14-02816 від 28.04.2015 року

За вказаним фактом слідчим відділом Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області 24.02.2016 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002381 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитаний представник потерпілого - директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що між очолюваним ним підприємством та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки насіння соняшнику, на виконання якого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до видаткових накладних № РН-0000053 від 29.04.2015 року, № РН-0000054 від 30.04.2015 року, № РН-0000060 від 01.05.2015 року, № РН-0000061 від 02.05.2015 року поставило, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло насіння соняшнику загальною кількістю 624,46 тонни на загальну суму 6228697,19 грн., що також підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними. Після чого, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору здійснило частково оплату за поставлене насіння соняшнику у сумі 3832697,19 грн., іншу частину грошових коштів зобов`язувалось повернути до червня 2015 року. 31.07.2015 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено звірку по наявній заборгованості та складено відповідний акт. В серпні 2015 року у зв`язку зі зміною керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він неодноразово звертався до представників підприємства з метою проведення повного розрахунку, проте до теперішнього часу грошові кошти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуто. Разом з цим, ОСОБА_4 зазначив, що компаніями групи Креатив восени 2015 року отримано відшкодування податку на додану вартість на загальну суму близько 157 млн. грн., та незважаючи на це посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодної заборгованості не погасили.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 пояснив, що до 07.08.2015 року обіймав посаду директора департаменту масло екстракційного напрямку і комерційної діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердив факт укладення договору поставки насіння соняшника з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання продукції, проведення часткової оплати. Обставини не проведення подальшого розрахунку йому не відомі.

Так, встановлено, що згідно видаткових накладених № РН-0000053 від 29.04.2015 року, № РН-0000054 від 30.04.2015 року, № РН-0000060 від 01.05.2015 року, № РН-0000061 від 02.05.2015 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило, а ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало насіння соняшнику загальною кількістю 624,46 тонни на загальну суму 6228697,19 грн.

Згідно платіжних доручень № 237 від 08.05.2015 року, № 1123 від 13.05.2015 року, № 732 від 02.07.2015 року, № 1562 від 03.08.2015 року, № 1438 від 03.08.2015 року, № 2343 від 03.08.2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору №С14-02816 грошові кошти загальною сумою 3832697,19 грн.

Згідно акту звірки взаємних розрахунків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № С14-02816 станом на 31.07.2015 року на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахується заборгованість у сумі 2 396 000,00 грн.

Таким чином, з метою проведення всебічного та неупередженого досудового розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення обставин поставки, отримання, подальшого руху насіння соняшнику по договору поставки № С14-02816 28.04.2015 року, проведених розрахунків виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів: договору поставки № С14-02816 28.04.2015 року, видаткових накладених: № РН-0000053 від 29.04.2015 року, № РН-0000054 від 30.04.2015 року, № РН-0000060 від 01.05.2015 року, № РН-0000061 від 02.05.2015 року, довіреності № 1261 від 29.04.2015 року на ім`я ОСОБА_6 на отримання від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цінностей за договором № С14-02816 28.04.2015 року, посадової інструкції та наказу на призначення ОСОБА_6 , документів стосовно проведених розрахунків по договору № С14-02816 28.04.2015 року, документів щодо прийняття насіння соняшнику, його подальшого руху.

Вилучення зазначених оригіналів документів обумовлено необхідністю здобуття доказів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту поставки, отримання насіння соняшнику за договором № С14-02816 28.04.2015 року, відомості щодо подальшого руху продукції, проведених розрахунків, а також з метою подальшого проведення судових експертиз, у тому числі судово-почеркознавчих.

Разом з цим, у зв`язку з наявними ризиками можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, розгляд клопотання необхідно провести за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів: договору поставки № С14-02816 28.04.2015 року, видаткових накладених: № РН-0000053 від 29.04.2015 року, № РН-0000054 від 30.04.2015 року, № РН-0000060 від 01.05.2015 року, № РН-0000061 від 02.05.2015 року, довіреності № 1261 від 29.04.2015 року на ім`я ОСОБА_6 на отримання від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цінностей за договором № С14-02816 28.04.2015 року, посадової інструкції та наказу на призначення ОСОБА_6 , документів стосовно проведених розрахунків по договору № С14-02816 28.04.2015 року, документів щодо прийняття насіння соняшнику, його подальшого руху.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи в оригіналах, а у разі відсутності - їх належним чином посвідчені копії та копії документів, на підставі яких їх було вилучено.

Строк дії ухвали визначити до 11.08.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1