Справа № 569/5130/16-к

У Х В А Л А
10 травня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що у 2015 службовими особами з метою прикриття незаконної діяльності та для здійснення без сплати відповідних платежів до бюджету фінансово-господарських операцій з об`єктами нерухомості створено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке має ознаки фіктивності.
Крім того в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в органах державної реєстрації зареєстроване 23.06.2015, директором/бухгалтером/засновником підприємства була ОСОБА_4 . Статутний капітал даного товариства сформовано за рахунок грошових та майнових внесків його учасників і складав 2 040 200 грн. (грошовий внесок кошти у сумі 200 грн., майновий внесок частки майна цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ). З серпня 2015 по лютий 2016 в установчих документах підприємства відбувались зміни у складі засновників підприємства. Так встановлено, що із серпня 2015 до товариства вступали громадяни, із оформленням договору купівлі продажу частини частки у статутному капіталі товариства, в подальшому з жовтня 2015 виходили з товариства з поверненням конкретному власнику частки у статутному капіталі у натуральній формі без оцінки її вартості.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зокрема дані оригінали документів необхідні слідству для забезпечення проведення почеркознавчих експертиз та встановлення інших осіб причетних до реєстрації вказаного підприємства, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що стверджується телефонограмою, причини неявки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та їх вилучення (здійснення їх виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 10 травня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1