Справа № 760/5705/16-к
Провадження № 1-м/760/54/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива групи детективів Національного бюро Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_1 (Велика Британія), а саме: - відомостей про банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відкриті та/або використовувалися компанією у період з 01.01.2015 по день виїмки документів, із зазначенням, зокрема, банківських установ, номерів рахунків та дат їх відкриття/закриття; документів, які стосуються відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків, в тому числі у цінних паперах, в тому числі документів з інформацією про бенефіціарних власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів, додатків до них на постачання титанової сировини від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Tennesse, USA) та інших підприємств, документів, що підтверджують факти поставки титановмісної продукції по вищезазначеним договорам (накладні, письмові замовлення партій товару, міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR), вантажно-митні декларації, інвойси, рахунки-фактури), а також отримання установчих документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням бенефіціарних власників (акціонерів), трастових угод (за наявності), договорів управління, довіреностей виданих від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інших осіб , договорів та листування між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними компаніями; контрактів і додатків до них, зокрема контракту №12/15-1 від 27.08.2015 та №13/15-1 від 14.09.2015 укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів щодо листування та службової переписки між вказаними компаніями, а також договорів позики, фінансового займу та інших контрактів пов`язаних з оплатою за товари, роботи чи послуги укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 - по день вилучення документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 14.01.2016 за заявою Міністра економічного розвитку і торгівлі України за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами, уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн., чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Встановлено, що упродовж серпня-вересня 2015 між ОГХК та британською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено два зовнішньоекономічні контракти: №12/15-1 від 27.08.2015 на постачання ільменітового концентрату та №13/15-1 від 14.09.2015 на постачання рутилового концентрату (далі Контракти).

Згідно додатків до вищезазначених Контрактів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувачем продукції була інша компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Tennesse, USA). На виконання ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснило постачання продукції ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму понад 69 852 000,09 гривень (еквівалентно 2 350 000,00 ЄВРО). При цьому, вартість поставленої компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 продукції нижча від дійсних ринкових цін на 25-35%, за якими аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В той же час, вартість продукції по прямих контрактах ОГХК була значно вищою у порівнянні з вартістю для компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, згідно Контракту №02/15-1 від 21.01.2015 укладеного між ОГХК та світовим виробником електрообладнання - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Іспанія), вартість рутилового концентрату для даної компанії становила 895-910 доларів США за 1 тонну, ільменітового 350 доларів з 1 тонну.

У 2015 році на компанії-посередники « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припадало 92% від усіх експортних операцій ОГХК з постачання титанової сировини. Загалом, внаслідок виконання контрактів з компаніями-посередниками, серед яких ОСОБА_4 , ОГХК було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 103 000 000,00 гривень, що еквівалентно 3 600 000,00 ЄВРО.

В ході досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) згідно даних офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Контракти між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені останньої на підставі довіреності підписав ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ).

Таким чином, виникла необхідність у з`ясуванні обставин реєстрації та здійсненні господарської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясування напрямків руху коштів та товару при посередницьких операціях, осіб, бенефіціарних власників причетних до реєстрації та здійсненні діяльності даної компанії при операціях купівлі-продажу титанової сировини.

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, інформація має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем вказаних, а також інших пов`язаних з ними документів є « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповіднихдокументів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 562 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива групи детективів Національного бюро Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії тимчасового доступу, із можливістю вилучення, оригіналів речей і документів, які знаходяться у володінні Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відкриті та/або використовувалися компанією у період з 01.01.2015 по день виїмки документів, із зазначенням, зокрема, банківських установ, номерів рахунків та дат їх відкриття/закриття.

- документів, які стосуються відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків, в тому числі у цінних паперах, в тому числі документів з інформацією про бенефіціарних власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договорів, додатків до них на постачання титанової сировини від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Tennesse, USA) та інших підприємств, документів, що підтверджують факти поставки титановмісної продукції по вищезазначеним договорам (накладні, письмові замовлення партій товару, міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR), вантажно-митні декларації, інвойси, рахунки-фактури), а також отримання установчих документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням бенефіціарних власників (акціонерів), трастових угод (за наявності), договорів управління, довіреностей виданих від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інших осіб , договорів та листування між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними компаніями, - з 01.01.2015 по день вилучення документів.

-контрактів і додатків до них, зокрема контракту №12/15-1 від 27.08.2015 та №13/15-1 від 14.09.2015 укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів щодо листування та службової переписки між вказаними компаніями, а також договорів позики, фінансового займу та інших контрактів пов`язаних з оплатою за товари, роботи чи послуги укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 - по день вилучення документів.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1