Провадження № 1-кс/736/98/15
Єдиний унікальний № 736/781/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2015 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника СВ Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що у квітні 2014 року з директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зв`язалася за допомогою мобільного зв`язка невстановлена особа, яка представилася директором ПП « ОСОБА_5 » з прізвищем « ОСОБА_6 ». Вказана особа запропонувала ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заниженими цінами у відповідності з ринковими поставити мінеральні добрива. Після цього за допомогою факсу ПП « ОСОБА_5 » передало договір поставки та номер рахунку, на який необхідно було перерахувати передоплату в розмірі 18200 грн. 28.05.2014 року ПСП «Рекорд» довіряючи порядності вказаного товариства перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 відкритий в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 18200 грн.
В подальшому особи, які представлялися працівниками ПП « ОСОБА_5 » більше на зв`язок не виходили, вказаних добрив не поставили і, як встановлено в ході досудового розслідування, за адресою вказаною в державному реєстрі, а саме АДРЕСА_1 , офіс підприємства ПП « ОСОБА_5 » не знаходиться.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до документів, які використовувалися при відкритті вказаного рахунку.
Одержати дану інформацію іншими способами неможливо.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи, які використовувалися при відкритті вказаного рахунку,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ПП « ОСОБА_5 » в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виготовити інформацію про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 року по 01.08.2014 року з обов`язковим зазначенням від кого та в якій сумі надходили дані кошти на рахунок та кому і в якій сумі перераховувалися кошти з даного рахунку із зазначенням інформації про призначення платежів, з електронними фотознімками осіб з обслуговуваних банкоматів, з яких з даного рахунку знімалися кошти, та надати доступ до документів, які використовувалися при відкриті вказаного рахунку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних матеріалів, розгляд даного клопотання слід провести в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, вислухавши заступника начальника СВ Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , дійшов висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Забов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Корюківського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_5 » в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виготовити інформацію про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 року по 01.08.2014 року із зазначенням від кого та в якій сумі надходили дані кошти на рахунок та кому і в якій сумі перераховувалися кошти з даного рахунку із зазначенням інформації про призначення платежів, з електронними фотознімками осіб з обслуговуваних банкоматів, з яких з даного рахунку знімалися кошти, та надати доступ до документів, які використовувалися при відкриті вказаного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корюківського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1