Справа № 201/8601/16-к
Провадження № 1-кс/201/5381/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2016 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Кофе-Тайм» про скасування арешту, накладеного у кримінальному провадженні № 0000262 від 27.03.2015, -

ВСТАНОВИВ:
ТОВ «Кофе-Тайм» звернулося до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що у межах кримінального провадження № 0000262 від 27.03.2015 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24 червня 2015 року було накладено арешт на рахунки ТОВ «Кофе-Тайм» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк». Оскільки відсутні докази, що вказують на вчинення службовими особами ТОВ «Кофе-Тайм»» кримінального правопорушення, останні не мають жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні, директор вказаного товариства ОСОБА_3 просить скасувати арешт на майно.

Представник заявника у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання за його відсутності.

Прокурор та інші учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, докази чого наявні в матеріалах справи, причини неявки не повідомили, що не перешкоджає розгляду клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24 червня 2015 року було задоволено клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області про арешт майна та накладено у кримінальному провадженні № 0000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2015 за фактом незаконної діяльності посадових оіб ДФС у Дніпропетровській області за ч. 2 ст. 364 КК України, арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк, які належать ТОВ «Кофе-Тайм».

Як встановлено з долученого до матеріалів клопотання листа № 04/5-3281-15 від 01.06.2016 за підписом прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , 03.09.2015 прокуратурою Дніпропетровської області до ЄРДР внесені відомості відносно службових осіб ТОВ «Кофе-Тайм» за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, при цьому, зареєстрованому кримінальному провадженню присвоєно номер Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000708, яке після об`єднання в одне провадження з матеріалами досудового розслідування № 0000044, було закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення. В той же час, у листі прокурор повідомив ТОВ «Кофе-Тайм» про те, що надати інформацію про стан досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000262 від 27.03.2015 не можливо, оскільки досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області та процесуальне керівництво здійснюється прокурорами іншого структурного підрозділу прокуратури області.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи вимоги заявника у судовому засіданні, а також приймаючи до уваги відсутність законодавчо визначених підстав для подальшого арешту вищезазначеного майна, а також те, що як встановлено у ході розгляду клопотання у кримінальному провадженні службові особі ТОВ «Кофе-Тайм» не є підозрюваними та не мають будь-якого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні № 0000262, яке було зареєстровано за фактом вчинення посадовими особами ДФС кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, в той час як кримінальне провадження відносно службових осіб ТОВ «Кофе-Тайм» було закрито постановою слідчого. Крім того, суду не надано доказів того, що у кримінальному провадженні встановлено осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а отже, не встановлено достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 170 КПК України, у зв`язку із чим суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

До того ж, слідчий суддя вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це слід зазначити, що подальший арешт грошових коштів за відсутністю передбачених для цього підстав, може порушити право заявника на вільне використання належних йому грошових коштів, яке триває один рік, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Ураховуючи викладене, вимоги клопотання про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24 червня 2015 року на майно ТОВ «Кофе-Тайм», підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24 червня 2015 року у справі № 201/10686/15-к (провадження № 1-кс/201/6840/2015) на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), які належать ТОВ «Кофе-Тайм» (), скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1