Справа № 588/371/16-к
провадження № 1-кс/588/106/16
У Х В А Л А
11 квітня 2016 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000155, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.03.2016, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
30.03.2016 Слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про: 1) власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); 2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.03.2016 по 29.03.2016, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 29.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження слідчим було встановлено, що у продовж березня 2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4715 гривні, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У клопотанні слідчий вказує, що для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення необхідно встановити всю можливу інформацію, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у наданні судом дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя зазначає про наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання слідчого встановлено, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 29.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно кримінального провадження за № 0000155 вбачається, що кримінальне провадження здійснюється у зв`язку із тим, що 29.03.2016 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , звернувся до чергової частини Тростянецького ВП та просив провести перевірку по факту вчинення відносно нього шахрайських дій невідомими особами під час придбання ним автокрану через мережу Інтернет, в наслідок чого заявником за вказівками невідомої особи 17.03.2016 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 перераховано 2020 грн., та 19.03.2016 року на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 перераховано 2695 грн., чим спричинені збитки на суму 4715 грн.

Як вбачається з доданого до клопотання слідчого протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 29.03.2016, останній повідомив, що 17.03.2016 року в Інтернеті на сайті Авторіа, він побачив об`яву про продаж автокрану на базі шасі автомобіля МАЗ вантажопідйомністю 26 тон за ціною 6000 доларів США та зателефонувавши за номером м.т. НОМЕР_3 домовився з невідомим йому чоловіком, що він доставить даний кран до м. Тростянець і для цього йому необхідно придбати пальне, а тому йому необхідно перерахувати на картковий рахунок кошти в сумі 2000 грн. 17.03.2016 року о 09 годині 41 хвилина в АДРЕСА_2 , через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він, ОСОБА_4 , перерахував кошти в сумі 2020 грн. на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Про вказану операцію він повідомив невідому особу, яка підтвердила, що кошти отримала. У вечорі зв`язок з продавцем був втрачений його телефон не відповідав. На другий день при перевірці об`яви на сайті Авторіа ним було встановлено, що дана об`ява на сайті відсутня. 19.03.2016 року знову при перегляді об`яв на сайті Авторіа він побачив об`яву про продаж автокрану на базі автомобіля МАЗ вантажопідйомністю 18 тон за ціною 4300 доларів США. У зв`язку із цим він зателефонував на номер мобільного телефону зазначений в об`яві НОМЕР_4 де з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 домовився, що він притримає вказаний автомобіль і нікому його не продасть до його, ОСОБА_4 приїзду, але для цього необхідно перерахувати 100 доларів США. 19.03.2016 о 15 годині 22 хвилини в АДРЕСА_3 , через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він перерахував кошти в сумі 2695 грн. на картковий рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_5 . Після перерахування коштів ОСОБА_7 зразу зателефонував та повідомив, що кошти він отримав. Через три години він вирішив передзвонити до ОСОБА_8 , але телефон останнього не відповідав. Об`ява на сайті Авторіа була видалена.
Беручи до уваги вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слід визнати обґрунтованим клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по цьому рахунку з 17.03.2016 по 29.03.2016, оскільки вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, винної у вчиненні правопорушення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про: 1) власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); 2) рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17.03.2016 по 29.03.2016, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).
Строк дії ухвали встановити до 11.05.2016 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1