Дата документу 22.02.2016 Справа № 554/1242/16-к
Провадження №1-кс/554/1667/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003778 від 18.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Октябрським відділом поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0003778 від 18.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.12.2015 року до Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_5 , який вказав про те, що відносно нього було вчинено шахрайські дії невстановленою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2015 року близько 15:00 год. за адресою АДРЕСА_1 , у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти на суму 2500 грн. на ім`я ОСОБА_7 для отримання допомоги в оформленні кредиту, але надані послуги останньому надані не були.

Встановлено, що у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2 500 грн. на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 .

Картковий рахунок та ім`я отримувача, потерпілому ОСОБА_6 було надано невідомою особою по мобільному телефону № НОМЕР_2 і головною умовою перерахування було за допомогою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий дійшов до висновку про те, що картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні. Тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2015 р. по теперішній час щодо рахунку, який обслуговується карткою: № НОМЕР_1 .

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. На підставі вищевказаного слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них змін.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відповідної інформації.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано до суду витяг з кримінального провадження № 0003778 від 18.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно фабули якого вбачається наявність зафіксованих даних про те, що 15.12.2015 року близько 15:00 год. за адресою АДРЕСА_1 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти на суму 2500 грн. на ім`я ОСОБА_7 для отримання допомоги в оформленні кредиту, але надані послуги останньому надані не були. Слідчим долучено до клопотання копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 21.12.2015, згідно якого вбачається, що останнім було здійснено перерахування грошових коштів у розмірі 2500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок надання послуг під час оформлення кредиту, але вказаних послуг надано не було, грошові кошти не повернуто. Зазначені обставини підтверджуються копією квитанції №090Т86193 від 15.12.2015 про перерахунок грошових коштів на суму 2500 грн. через банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за призначенням платежу - поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

Також долучено копію відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2016 №81-15-8-01/685 на запит слідчого щодо надання інформації по картковому рахунку, яким відмовлено з посиланням на ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про те, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2015 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Водночас вимоги слідчого щодо періоду часу надання інформації по картковому рахунку з 01.01.2015, то у даному випадку слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частині оскільки вказаний проміжок часу виходить за рамки досудового розслідування у кримінальному провадженні. Так, за витягом з ЄРДР відомості внесені про подію, що мала місце 15.12.2015 за фактом вчинення шахрайських дій невідомих осіб з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. Інших даних щодо вчинення дій за ознаками вказаного кримінального правопорушення у цьому провадженні раніше за 15.12.2015 слідчим до суду надано не було.

Також слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині зазначеного ним проміжку часу відображених у документах відомостей, зокрема щодо періоду часу «по теперішній час», оскільки у ст.ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про відомості, що відображені в минулому (постфактум). Тому у даному випадку суд вважає необхідним зазначити період станом на 01.01.2016.

Крім того, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження №0003778 від 18.12.2015 року, вбачається, що слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , який, відповідно, має повноваження на здійснення слідчих (розшукових) та інших дій під час досудового розслідування. Проте у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не зазначені у даному витязі, а саме «іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України», та не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2015 по 01.01.2016, а саме: інформацію про власника; роздруківку руху коштів по вищевказаних рахункам; оформлення інших додаткових карток на відповідний рахунок із зазначенням дати, користувачів та номерів таких карток; рахунків, з яких здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки; за наявності - відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, яка обслуговує вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за наявності - відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1