печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5182/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
08.02.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000881 від 08.06.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві особами, які зобов`язані їх дотримувати, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особами, які зобов`язані дотримувати таких правил, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчиненого у великих розмірах; умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 273, ч.2 ст. 275, ст. 227, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

У клопотанні зазначено наступне, що в ході досудового слідства встановлено, що цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , без будь-яких дозвільних документів, зокрема щодо введення його в експлуатацію, використовувався в якості нафтобази для організації і здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » господарської діяльності, пов`язаної з розвантаженням, зберіганням, переробкою, виробництвом та відвантаженням на реалізацію паливо-мастильних матеріалів з 2010 року.

Діяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кваліфіковано за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст. 275 та ст. 227, ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві особами, які зобов`язані їх дотримувати, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особами, які зобов`язані дотримувати таких правил, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчиненого у великих розмірах; умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У клопотанні зазначено, що в порядку ч.1, ч. 2 ст. 93 КПК України органом досудового розслідування направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою встановлення наявності чи відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахункових рахунків у банківських установах на території України.

25.08.2015 року від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано відомості про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має наступні розрахункові рахунки в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме:

- Р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті долар США 11.02.2015 року;

- Р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті українська гривня 11.02.2015 року;

- Р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті євро 11.02.2015 року;

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) здійснює свою банківську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки по вище зазначених розрахункових рахунках, відкритих в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснює банківську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по наступним банківським розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними реквізитами:

- Р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті долар США 11.02.2015 року, з моменту його відкриття тобто з 11.02.2015 року і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, реквізитів рахунків постачальників та покупців продукції, на які були зараховані безготівкові кошти, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді;

- Р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті українська гривня 11.02.2015 року, з моменту його відкриття тобто з 11.02.2015 року і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, реквізитів рахунків постачальників та покупців продукції, на які були зараховані безготівкові кошти, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді;

Р/р. № НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті євро 11.02.2015 року з моменту його відкриття тобто з 18.02.2015 року і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівковий розрахунок по кожній такій господарській операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, реквізитів рахунків постачальників та покупців продукції, на які були зараховані безготівкові кошти, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її виду, найменування, кількості та вартості, в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали до 08.03.2016 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/5182/14-к

Примірник 2-слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1