Справа № 539/2346/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2016 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
03.08.2016 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ; виписки по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з серпня по жовтень 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 неналежно виконували свої службові обов`язки при приймання виконаних робіт з капітального ремонту тротуарів по вул. Монастирській та вул. Я. Мудрого в м. Лубни Полтавської області, внаслідок чого фактично роботи було виконано з використанням тротуарної плитки іншої товщини, ніж зазначено в проектній документації.

За вказаним фактом 29.04.2106 року Лубенським ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до ЄРДР за № 0000807 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Виконавцем робіт з капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_2 до буд. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , відповідно до договорів на виконання робіт №№ 149-15, 169-15 від 08.10.2015 являється фізична особа підприємець ОСОБА_5 код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . За виконану роботу з капітального ремонту тротуарів ФОП ОСОБА_5 з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на суму 166 166,00 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він являється приватним підприємцем та разом із дружиною ОСОБА_7 мають магазин канцтоварів - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою АДРЕСА_6 . У вересні 2015 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила, що буде проводитись капітальний ремонт тротуарів по вул. Ярослава Мудрого та запропонувала йому зробити ремонт прибудинкової території магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме покласти тротуарну плитку біля магазину. ОСОБА_6 погодився на таку пропозицію, так як сам збирався це робити. 24.09.2015 року до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідома особа принесла Рахунок фактуру № СФ 0000028 на суму 12234,00 грн. за послуги з укладання тротуарної плитки. ОСОБА_6 28.09.2015 року оплатив даний рахунок фактуру, переказавши 12234,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .

Проаналізувавши банківську виписку по поточному рахунку ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_6 за період з 01.06.2015 по 01.03.2016, яка отримана 30.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_8 від 02.06.2016 року, встановлено наявність юридичних відносин та фінансових операцій між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виписка за особистим рахунком за 24.06.2015, згідно з якої на рахунок ФОП ОСОБА_5 надійшло 14 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повернення поворотної фінансової допомоги від засновника; виписка за особовим рахунком за 20.07.2015, згідно з якої на рахунок ФОП ОСОБА_5 надійшло 22 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повернення поворотної фінансової допомоги від засновника; виписка за особовим рахунком за 02.11.2015, згідно якої з рахунку ФОП ОСОБА_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 50000 грн. як поповнення статутного фонду.

ФОП ОСОБА_5 здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходитья адміністративне, складські та виробничі приміщення для виготовлення та зберігання тротуарної плитки. Також, відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи також по АДРЕСА_5 , директором якої являється ОСОБА_9 (ймовірно батько ОСОБА_5 ). Основні напрямки діяльності товариства це виробництво будівельних матеріалів, зокрема: фігурних бетонних елементів мощення тротуарів, площ, доріг (тротуарна і дорожна бруківка, поребрик, бордюри, бетонні елементи для оформлення парків, клумб тощо).

Враховуючи той факт, що по АДРЕСА_7 , де проводився капітальний ремонт тротуарів, розташована значна кількість комерційних установ (магазини, банки, ювелірні салони та інші) існує значна вірогідність того, що з метою приховування слідів злочину на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також могли надходити грошові кошти від власників вищевказаних комерційних установ за облаштування їх прибудинкової території, яка одночасно являється тротуарами, капітальний ремонт яких проводився за кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до листа Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за № 3574/10/16-18-08-22 від 25.07.2016 року встановлено перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у фінансових установах станом на 25.07.2016 року, які взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також перевірки факту надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за роботи, що були вже оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали платіжних документів або інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме виписку по рахунках Р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи, відомості про які можуть знаходитись у головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити частково.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 29.04.2016 року було відкрито кримінальне провадження за № 0000807 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_6 , рапорт о/у від 29.04.2016 року, договори від 08.10.2015 року, рахунокфактуру № СФ-0000028 від 24.09.2015 року, протокол огляду місця події від 26.05.2016 року, виписку з рахунку, суд приходить до висновку, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, з метою отримання об`єктивних даних, перевірки факту надходження коштів на рахунки ОСОБА_5 за роботи, що вже були оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ; виписки по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , із зазначенням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.

Разом із тим, суд не вважає мотивованим клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів платіжних документів, оскільки незрозумілим є те, яку інформацію, крім тої яка буде отримана в електронному вигляді, бажає отримати слідчий на підставі таких документів.

Крім того, невмотивованим вбачається і період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року, оскільки події, на які посилається слідчий, відбулися вкінці 2015 року.

При цьому суд враховує те, що аналогічне клопотання, але щодо іншого рахунку ФОП Олійником ухвалою слідчого суду Лубенського міськрайонного суду від 02.06.2016 року задоволено за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року. Такий період видається обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по рахунках р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.

Строк дії даної ухвали закінчується 23 серпня 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1