Справа № 761/6628/16-к
Провадження № 1-кс/761/4057/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІ ТРЕЙД» про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту з майна, а саме грошових коштів на рахунках Товариства № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», накладені ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 28 січня 2016 року в межах кримінального провадження №0000119 від 16.06.2015 року у справі №761/33800/15-к (провадження №1-кс/761/16312/2015).

Клопотання мотивоване наступним. 18 грудня 2015 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 на задоволення клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунки підприємств у кримінальному провадженні № 0000119 від 16.06.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, було винесено Ухвалу про накладення арешту на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІ ТРЕЙД» (далі ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД») в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 28 січня 2016 року колегія суддів Апеляційного суду міста Києва, розглянувши апеляційну скаргу представника ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД», винесли ухвалу, якою ухвалу Шевченківського суду міста Києва від 18.12.2015 року скасували та постановили нову, якою наклали арешт арешту на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІ ТРЕЙД» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Згідно ухвали Апеляційного суду міста Києва від 28.01.2016 року, колегія суддів, врахувавши положення КПК та обставини кримінального провадження №0000119, а саме ті, що існує необхідність у забезпеченні доказів, шляхом арешту майна, яке ймовірніше за все є предметом кримінального правопорушення або знаряддям його вчинення, вважає, що клопотання слідчого, слід задовольнити та накласти арешт на відповідне майно. На думку ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» колегією суддів було проігноровано той факт, що у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 не вказав ані підставу для арешту майна, ані мету, відповідно до положень ст. 170 КПК України, не було додано документів або інших конкретних фактів та/чи доказів, що свідчать про те, що грошові кошти на арештованих рахунках є предметом, доказом злочину або ж засобом чи знаряддям його вчинення. Так само не було і вказано про розмір шкоди, нібито, завданий товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІ ТРЕЙД». Більше того, слід наголосити, що усе вищезазначене відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України повинно бути зазначене у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна. Відповідно до вимог ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Колегія суддів, не врахувала наслідки такого арешту для інших осіб, оскільки, арешт рахунків ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» призвів до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності товариства та у подальшому призведе до зупинення такої діяльності, з огляду на те, що ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙЛ» не має можливості виплатити заробітну плату, не має можливості розрахуватися зі своїми контрагентами по чинних грошових зобов`язаннях, що як наслідок призведе до застосування штрафних господарських санкцій по відношенню до товариства, крім того товариство не має можливості здійснювати закупівлю товарів для їх подальшої поставки своїм контрагентам. З матеріалів кримінального провадження убачається, посадовим особам ТОВ КОМПАНІ ТРЕЙД в порядку ст. 1, 42 ч. 1, 111 ч. 3, 276 ч. 1, 278 КПК України не був повідомлений про підозру, а ТОВ КОМПАНІ ТРЕЙД не є юридичною особою, щодо якої можливе застосування заходів кримінально-правового характеру, а тому відповідно до ст. 42 ч. 1 КПК України не має статусу підозрюваного в кримінальному провадженні № 0000119, й не відноситься ні до сторін кримінального провадження, ні до учасників кримінального провадження №0000119.За таких обставин представник Товариства просить суд скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», накладені ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 28 січня 2016 року.

В судовому засіданні представник ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» підтримав заявлені вимоги, просив задовольнити.

Слідчий у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до вимог чинного процесуального законодавства не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи представника ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД», дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальне провадження за №0000119 внесено до ЄРДР 16.06.2015, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

18.12.2015 р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби про арешт грошових коштів, які перебувають на рахунках Товариства відкритих, зокрема, і в ПАТ «ПриватБанк».

28 січня 2016 року колегія суддів Апеляційного суду міста Києва, розглянувши апеляційну скаргу представника ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД», винесли ухвалу, якою ухвалу Шевченківського суду міста Києва від 18.12.2015 року скасували та постановили нову, якою наклали арешт арешту на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІ ТРЕЙД» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Ініціатор клопотання просить скасувати арешт майна, оскільки останній перешкоджає діяльності Товариства та накладений необґрунтовано.

За приписами ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, задовольняючи клопотання останній виходив з того, що майно, на яке накладено арешт відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України.
Приписами ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як свідчать надані ініціатором клопотання матеріали арешт грошових коштів унеможливлює його підприємницьку діяльність.
Під час розгляду клопотання не встановлено обставин, які б свідчили про те, що з моменту відкриття кримінального провадження вчинювались слідчі дій щодо ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД», його посадових осіб.
З іншого боку докази, які свідчать про те, що арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» в межах даної кримінальної справи зберігає свою актуальність та є необхідним відсутні.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, щодо можливості скасування арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках в ПАТ «ПриватБанк».

Керуючись ст. ст. 131,132,170,174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «КОМПАНІ ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», накладені ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 28 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: