Справа № 282/270/16
Провадження № 1-кс/282/44/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2016 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В жовтні 2015 року ОСОБА_3 житель с.Громада Любарського району, маючи намір придбати собі трактор, з інтернет сайту OLX знайшов оголошення про продаж трактора «Булат-224» іноземного виробництва, за прийнятною для нього ціною. Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 який був вказаний в оголошенні інтернет сайту OLX який представився ОСОБА_4 , та з яким домовився про те, що перерахує йому грошові кошти в сумі 5000 грн., для наймання автомобіля, яким мав перевозти вище вказаний трактор, за місцем проживання ОСОБА_3 . Після перерахунку ОСОБА_3 , грошових коштів в сумі 5000 грн, на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , особа яка представилась ОСОБА_4 , на зв`язок не виходить, на телефоні дзвінки не відповідає.

30 жовтня 2015 року близько 13 години 44 хвилини на вищевказаний номер кредитну картку ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн.

За даною заявою 13 листопада 2015 року внесено відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000498, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що особа, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.10.2015 року і по час надання інформації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 166, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 30 жовтня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків ( карток ) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 30 жовтня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відеозаписи фотознімки із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 30 жовтня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії -тимчасового доступу до документів для отримання вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1