Номер справи: 164/999/16-к
Провадження по справі: 1-кс/164/97/2016
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 квітня 2016 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 11 квітня 2016 року слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000203 від 21 травня 2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ ,,Банк інвестицій та заощаджень ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо нарахування грошових коштів - заробітної плати за січень - лютий 2014 року підприємством ДП ,,Волинь торф (44614, Волинська обл., Маневицький р - н., с.Прилісне) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з повною розшифровкою даних рахунку (дати нарахування, підстава, зняття готівки, місце зняття готівки).
Клопотання надійшло до суду 12 квітня 2016 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , -
В С Т А Н О В И В:
12 квітня 2016 року слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням від 11 квітня 2016 року, яке погоджене із прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000203 від 21 травня 2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ ,,Банк інвестицій та заощаджень ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо нарахування грошових коштів - заробітної плати за січень - лютий 2014 року підприємством ДП ,,Волиньторф (44614, Волинська обл., Маневицький р - н., с.Прилісне) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з повною розшифровкою даних рахунку (дати нарахування, підстава, зняття готівки, місце зняття готівки).
Службові особи ДП ,,Волиньторф, що в с. Прилісне, Маневицького району, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом січня - лютого 2014 року здійснили розтрату державних коштів в сумі 12 482, 92 грн. шляхом безпідставного нарахування заробітної плати працівникам підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за невідпрацьований ними робочий час
21 травня 2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 січня 2014 року наказом № 10/ос ДП ,,Волиньторф на посаду інспектора відділу контролю та охорони прийнято ОСОБА_5 . 1 лютого 2014 року наказом № 12/ос у відділ інвестицій та капітального будівництва на посаду інженера І категорії прийнято ОСОБА_7 , а наказом № 13/ос того ж дня прийнято на роботу у відділ контролю та охорони на посаду інженера ОСОБА_6 . Зазначені особи були звільнені з роботи на вказаному підприємстві 25 лютого 2014 року згідно наказів № № 36/ос, 37/ос та 38/ос відповідно у відповідності до п. 1 ст. 36 КЗпП України (за угодою сторін).
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 зазначила, що вона працюючи на посаді старшого інспектора кадрів ДП ,,Волиньторф, в січні та лютому місяцях на роботу були прийняті ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . При цьому заяву про прийняття на роботу ОСОБА_5 у відділ кадрів надав директор підприємства. Інші ж особи були зараховані на підставі усної вказівки директора. В січні та лютому місяці 2014 року в табелях обліку робочого часу вона ставила відмітки про перебування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на робочому місці, однак з ними знайомою не була, жодного разу них на підприємстві не бачила, а відмітки ставила на підставі усної вказівки директора підприємства.
На запити слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації щодо виплати заробітної плати підприємством ДП ,,Волинь торф протягом січня - лютого 2014 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримано відмову з мотивації надання подібної інформації відповідно до вимог ст. 62 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року, п. 3.3 Постанови НБУ ,,Про затвердження правил зберігання, захисту , використання та розкриття банківської таємниці № 267 від14 липня 2006 року.
Враховуючи викладене, найбільш ефективним заходом, який дозволить підтвердити факт отримання грошових коштів наведеними вище особами є отримання інформації, що становить банківську таємницю і яка є у володінні ПАТ ,,Банк інвестицій та заощаджень.
На даний час особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, не встановлені, проведені розшукові заходи не дали результату. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ ,,Банк інвестицій та заощаджень ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо нарахування грошових коштів - заробітної плати за січень - лютий 2014 року підприємством ДП ,,Волиньторф (44614, Волинська обл., Маневицький р - н., с.Прилісне) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з повною розшифровкою даних рахунку (дати нарахування, підстава, зняття готівки, місце зняття готівки).
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник ПАТ ,,Банк інвестицій та заощаджень в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Документи, які містять охоронювану законом, що перебувають у володінні ПАТ ,,Банк інвестицій та заощаджень ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо нарахування грошових коштів - заробітної плати за січень - лютий 2014 року підприємством ДП ,,Волинь торф (44614, Волинська обл., Маневицький р - н., с.Прилісне) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з повною розшифровкою даних рахунку (дати нарахування, підстава, зняття готівки, місце зняття готівки), з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , знаходяться у ПАТ ,,Банк інвестицій та заощаджень, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 1 - 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.
Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 доведені обставини, передбачені ч. 5 - 6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131 - 132, 159 - 166, 309, 369, 372, 395 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ, слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , в тому числі за його дорученням оперативному працівнику Маневицького ВП ГУНП у Волинській області, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ ,,Банк інвестицій та заощаджень ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо нарахування грошових коштів - заробітної плати за січень - лютий 2014 року підприємством ДП ,,Волинь торф (44614, Волинська обл., Маневицький р - н., с.Прилісне) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з повною розшифровкою даних рахунку (дати нарахування, підстава, зняття готівки, місце зняття готівки).
Дану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді на адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1