Справа № 464/4018/14-к
пр.№ 1-кс/464/1114/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
24.04.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного ЄРДР за № 0000477 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 а саме: усіх матеріалів кредитної справи за договором № 401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , № картки платника податків: НОМЕР_2 ; повного руху коштів по кредитному договору №401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , № картки платника податків: НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів суб`єктів, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.11.2013 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях; електронної та на матеріальному носії фотографії (фотографій) особи, яка укладала кредитний договір №401545140 від 04.11.2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування покликається на те, що 10.03.2014 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 28.10.2013 року по 03.11.2013 року, шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії, чим завдала останній матеріальних збитків. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що приблизно 28.10.2013 року о 11:00 год. до неї в гості завітала її знайома ОСОБА_6 , 1979 р.н., прож.: АДРЕСА_3 . З нею вони присіли на кухні, пили каву та почали розмову про отримання матеріальної допомоги на дітей потерпілої. ОСОБА_6 попросила подивитися на документи ОСОБА_5 , згідно яких вона отримує гроші. Остання принесла із кімнати паспорт в якому знаходилися вказані документи та передала на огляд ОСОБА_6 . Через деякий час остання попросила у потерпілої цигарку, однак вона її не мала. Тоді та запропонувала зайти до її сусіда ОСОБА_7 та взяти її у нього. Коли потерпіла повернулася ОСОБА_6 вже була в кімнаті, розмовляла із кимось по телефону. Після цього, викуривши цигарку на балконі ОСОБА_6 сказала, що має термінову зустріч та попрощавшись із потерпілою, попрямувала на вулицю. 03.11.2013 року ОСОБА_5 мала йти отримувати матеріальну допомогу на дітей, у зв`язку із цим почала шукати паспорт та інші документи, які для цього потрібні. Однак їх знайти та не змогла. В подальшому, потерпіла зателефонувала до ОСОБА_6 та запитала чи вона не знає де її документи. Остання їй повідомила, що можливо вона випадково їх взяла, коли була у неї в гостях. Згодом, через один тиждень після цього, ОСОБА_6 при зустрічі з потерпілою поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передала їй її паспорт та інші документи, які знаходилися в ньому. Яким чином дані документи в неї опинилися ОСОБА_6 не могла повідомити. 15.04.2014 року потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження «повідомлення про візит» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В цьому документі вказувалося, що ОСОБА_5 має погасити борг у розмірі 7086,62грн. до 28.03.2014 року по кредитному договору №401545140 від 04.11.2013 року. ОСОБА_5 повідомила, що ніколи не оформляла кредит в даному банку. В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 незаконно заволодівши документами (паспортом громадянина України, ідентифікаційним кодом та ін.) потерпілої ОСОБА_5 могла отримати на її ім`я кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим завдала матеріальної шкоди останній та банківській установі. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що матеріали кредитної справи за договором № 401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , № картки платника податків: НОМЕР_2 знаходяться у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості у інший спосіб, просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до інформації.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку прокурора і слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
· усіх матеріалів кредитної справи за договором №401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , №картки платника податків: НОМЕР_2 ;
· повного руху коштів по кредитному договору №401545140 від 04.11.2013 року оформленого на громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , № картки платника податків: НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів суб`єктів, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.11.2013 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
· електронної та на матеріальному носії фотографії (фотографій) особи, яка укладала кредитний договір № 401545140 від 04.11.2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1