Провадження № 1-кс/742/118/15
Єдиний унікальний № 742/964/15-к
У Х В А Л А
11 березня 2015 року cлідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та копії документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення усіх копій документів.

Перевірив надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2015 року до Прилцького МВ УМВС України надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки в розмірі 1475 гривень.

Даний факт був зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Прилуцького МВ УМВС про вчинення кримінального правопорушення і 23 січня 2015 року внесений до ЄРДР за № 0000141.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , повідомив, що 16 січня 2015 року знаходився за місцем проживання та до нього на мобільний телефон зателефонувала його дівчина гр. ОСОБА_5 та повідомила йому, що розмістила оголошення на інтернет сайті OLX, про продаж своєї сукні. Також вона повідомила потерпілого, що вона розмістила дане оголошення увечері 16.01.2015 року, а через 10 хвилин, після того як вона його розмістила, до неї передзвонив невідомий чоловік з номеру № НОМЕР_1 , який представився працівником весільного салону з м. Дніпропетровськ. Даний громадянин повідомив її, що він має намір придбати дану сукню, яку вона розмістила на сайті, але для того щоб перерахувати кошти на її рахунок, їй потрібно бути клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так 17 січня 2015 року вранці до потерпілого зателефонувала ОСОБА_5 та попросила рахунок кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого, на що потерпілий погодився та надав рахунок № НОМЕР_2 . Через деякий час до потерпілого знову зателефонувала гр. ОСОБА_5 та попросила, щоб потерпілий продиктував сім цифр, які знаходяться на звороті картки ( НОМЕР_3 ). 17 січня 2015 року, близько 12 години до потерпілого на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що на рахунок потерпілого очікується перерахування грошових коштів, але для цього йому потрібно продиктувати код, який повинен прийти на телефон потерпілого смс-повідомленням. Через декілька хвилин після розмови з даним чоловіком потерпілий отримав смс-повідомлення з кодом ( НОМЕР_5 ). Даний код потерпілий продиктував, невідомому чоловіку. 17 січня 2015 року потерпілий зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявив відсутність грошових коштів у сумі 1475 гривень.

Для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту є потреба у інформації та копії документів щодо оформлення та обслуговування банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку.

Дані обставини свідчать, що інформація та копії документів щодо оформлення обслуговування банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо оформлення та та обслуговування банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку, що знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого АДРЕСА_2 з можливістю тимчасового вилучення усіх копій документів.

Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05.02.2015р. в подальшому виконуватиме постанову про проведення слідчих дій на іншій території ( тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 160,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 );

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 16.01.2015 р. по 21.01.2015 року включно;

- про інформацію щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали дані грошові перекази за той же період часу з картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1