Cправа № 156/403/16-к
№ провадження 1-кс/156/44/16
У Х В А Л А
08 червня 2016 року смт.Іваничі

В.о. слідчого судді Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Іваничівського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся слідчий СВ Іваничівського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивує тим, що 27.05.2016 року в чергову частину Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1986 року народження, жительки с. Грибовиця Іваничівського району, про те, що 24.05.2016 року невстановлена на даний час особа шляхом обману, під приводом продажу дитячого велосипеда на інтернет-сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 1236 грн. 18 коп., які остання перевела на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

28 травня 2016 року по даному факту слідчим відділенням Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області до ЄРДР за № 0000144 внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

28 травня 2016 року потерпіла ОСОБА_5 в ході допиту вказала, що перерахувала кошти в сумі 1236 грн. 18 коп. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні особи, якій належить особистий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, що заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловив свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, то клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Іваничівського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів , що перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять наступну інформацію:

1)про особу, якій належить особистий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ;

2)про дату, час, місце та спосіб отримання (зняття) коштів з вказаного рахунку .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути включено до апеляційної скарги на судове рішення.

В.о. слідчого судді /підпис/ ОСОБА_1

з оригіналом згідно

В.о. слідчого судді ОСОБА_1