н/п 1-кс/640/3998/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" травня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.05.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії), а саме по відкритому 24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточному рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з інформацією про рух грошових коштів за період з 19 квітня 2013 року до 17 червня 2015 року включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 вересня 2015 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме керівник органу управління банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), арбітражний керуючий ОСОБА_6 , всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його засновників, кредиторів, достовірно знаючи про те, що заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізується шляхом проведення відкритих торгів на аукціоні організатором, в особі Інноваційно-комерційної товарної біржі, а також те, що відкриті торги на аукціоні призначені на 13.07.2015, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 09.07.2015 безпосередньо здійснив відчуження майна банкрута, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , та нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , оформивши нотаріальні договори купівлі-продажу у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 , в результаті чого охоронюваним законом правам або інтересам власника, кредиторів та самого боржника банкрута завдано істотної шкоди, що більш ніж у 250 разів перевищує н.м.д.г.
Крім того, 28 жовтня 2015 року до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_5 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, 04 листопада 2015 року до Московського ВП ГУНП в області надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили документи про результати проведення аукціону від 13 липня 2015 року.
Крім того, 19 листопада 2015 року до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла ухвала судді Дзержинського районного суду м. Харкова про внесення заяви представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 за фактом того, що невстановлена особа у період час з 09 квітня 2013 року до теперішнього часу шляхом обману заволоділа майном, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим останньому заподіяна матеріальна шкода у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Цією ж постановою суд призначив ліквідатора зазначеного товариства голову ліквідаційної комісії ОСОБА_10 . 06.05.2014 ОСОБА_10 , виконуючи обов`язки ліквідатора.
Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а)нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; б)нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Допитані як свідки ОСОБА_11 та ОСОБА_9 повідомили, що ОСОБА_12 не зацікавлений у погашенні своїх боргів перед кредиторами, оскільки за період часу, коли ОСОБА_10 був призначений ліквідатором майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ним же нежитлові будівлі за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , передані в оренду одному зі своїх підприємств, яким, в свою чергу, вказані нежитлові будівлі передані в суборенду стороннім суб`єктам господарювання за ринковими цінами, при цьому грошові кошти на ліквідаційний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від оренди не надходили.
Факт здачі в оренду нежитлових приміщень банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердила і свідок представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка під час допиту надала копії відповідних договорів.
Відповідно до ч.1 ст.42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної процедури.
Так, згідно з договором оренди, укладеного 30.12.2011 без номеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_13 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 (орендатор) частина нежитлової будівлі 910 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 , передана в оренду строком на 1 рік до 31.12.2012 за щомісячну орендну плату 09тис.100грн., який пролонговано додатковою угодою від 30.12.2012 №1 на 3 роки до 31 грудня 2015 року.
Згідно з договором оренди, укладеного 30.12.2011 без номеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_13 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_10 (орендатор) частина нежитлової будівлі 398,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 , передана в оренду строком на 1 рік до 31.12.2012 за щомісячну орендну плату 1тис.991грн., який пролонговано додатковими угодами 30.12.2012 №1 на 3 роки до 31 грудня 2015 року та 30 червня 2015 року №2 на 1 рік з 01 січня до 31 грудня 2016 року.
Орган досудового розслідування зазначає, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження або спростування факту зарахування грошових коштів на ліквідаційний рахунок з оренди нежитлових приміщень майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) з інформацією про рух грошових коштів по відкритому 24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточному рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з 09 квітня 2013 року винесення Господарським судом Харківської області постанови про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до 17 червня 2015 року включно (двічі судом у даному кримінальному провадженні надавався доступ до вказаного рахунку з 18 червня до 24 грудня 2015 року), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по відкритому 24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточному рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з інформацією про рух грошових коштів за період з 19.04.2013 до 17.06.2015 включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкритому 24.03.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточному рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з інформацією про рух грошових коштів за період з 19.04.2013 до 17.06.2015 включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2016.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1