н/п 1-кс/490/959/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/873/15-к
У Х В А Л А

05.02.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткову частину рахунка Дочірнього підприємства «Фінанс Плюс» ТОВ «Компанія Просто Фінанс», , -

В С Т А Н О В И В :

Начальником ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000042 від 30.04.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, відомості по яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

31.01.2015р. начальник ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на видаткову частину рахунка Дочірнього підприємства «Фінанс Плюс» ТОВ «Компанія Просто Фінанс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий у ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, як на майно, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_5 , яка значиться директором, головним бухгалтером ДП «Фінанс Плюс» ТОВ «Компанія Просто Фінанс» взагалі невідоме вказане підприємство та невідомі обставини при яких вона стала значиться його посадовою особою. На вказаному підприємстві вона ніколи не виконувала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції. Діяльність ДП «Фінанс Плюс» ТОВ «Компанія Просто Фінанс» пов`язана з безпідставним формуванням витратних частин для суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що сприяє ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі.

Вищезазначені дані дають підстави вважати, що ДП «Фінанс Плюс» ТОВ «Компанія Просто Фінанс» використовується з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування здобуті достатні докази, які вказують на наявність в діях невстановлених осіб ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, а саме створена юридична особа - ДП «Фінанс Плюс» ТОВ «Компанія Просто Фінанс» лише імітує наявність справжньої підприємницької діяльності, надається легальний зовнішній вигляд протиправним діям у момент їх вчинення і приховування, що супроводжується конвертацією безготівкових грошей у готівкові та ухиленням від сплати податків.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ДП «Фінанс Плюс» ТОВ «Компанія Просто Фінанс» № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п.4 ч.2 ст.167 КПК України.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.72 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт, як на майно, що відповідає критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, а саме на видаткову частину рахунка № НОМЕР_1 , який відкритий ДП «Фінанс Плюс» ТОВ «Компанія Просто Фінанс», у ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28,

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ним, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного рахунку за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати банк надати начальнику ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 довідку в якій зазначити суму залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ДП «Фінанс Плюс» ТОВ «Компанія Просто Фінанс», .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1