печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8399/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до комп`ютерів (жорстких дисків), якими користуються та користувались у період проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000645 від 28.05.2015 за фактом зловживання владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконному нарахуванню вказаному підприємству штрафних санкцій на суму 1 362 405 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головними державними ревізорами-інспекторами відділу перевірок платників податків ризикових категорій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2014 по 31.10.2014 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2014 по 30.11.2014.

Відповідно до висновку акту від 31.03.2015 № 421/26-53-22-05-21/38985328 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2014 по 31.10.2014 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2014 по 30.11.2014, перевіркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено порушення: п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України, що призвело до завищення від`ємного значення з ПДВ за листопад 2014 року на суму 717 055 грн.; п.п. 138.1.1 п. 138.1, п. 138.2 ст. 138, п. 138.7 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового Кодексу України, що призвело до заниження податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за 2014 рік на суму 645 350 грн.

Органу досудового розслідування необхідно встановити ким безпосередньо складався вказаний вище акт та ким вносились дані до щодо зазначеної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) до автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки оригіналів жорстких дисків клопотання не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до комп`ютерів (жорстких дисків), якими користуються та користувались у період проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) головні державні ревізори-інспектори відділу перевірок платників податків ризикових категорій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та до відомостей автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме щодо всієї наявної інформації з приводу документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2014 по 31.10.2014 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.11.2014 по 30.11.2014 (у тому числі щодо особи, яка зареєструвала акт у автоматизованій системі ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/8399/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1
02.03.2016 р.