УХВАЛА

19 липня 2016 року м.Хмельницький
19 липня 2016 року слідчий СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 26 квітня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння грошовими коштами, умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в ОСОБА_4 сумі 2000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 2060 грн. (з врахуванням комісії банку).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до потерпілої ОСОБА_4 незадовго до вчинення шахрайських дій на її номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представлялися працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, в ході телефонної розмови, запропонувала потерпілій збільшити кредитний ліміт та зменшити відсоткову ставку на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 погодилась. Діючи за вказівками невідомої особи, ОСОБА_4 підійшла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , куди вставила свою картку № НОМЕР_3 , та виконала певні операції. Через деякий час вона виявила, що з її кредитної картки знято кошти в сумі 2000 грн., всього, з врахуванням комісії банку, їй завдано матеріального збитку на суму 2060 грн.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку, за період з 25.04.2016 р. по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , за її дорученям старшому оперуповноваженому Хмельницького ВП ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , в період часу з 25.04.2016 р. по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі або документи.
Ухвала діє до 18 серпня 2016 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя