Провадження № 1-кс/712/3134/16
Справа № 712/6122/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , та заявника ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про скасування арешту та повернення грошових коштів,
В С Т А Н О В И В:
До суду з клопотанням про скасування арешту та повернення грошових коштів звернувся ОСОБА_6 .

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 002625 від 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження відкрите по факту того, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Укр-Агро-Інвест» (), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк», після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником ТОВ «Укр-Агро-Інвест», шляхом обману, 21 березня 2016 року заволоділи грошовими коштами, належними заявнику як ФОП ОСОБА_6 в сумі 101 400 грн.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 березня 2016 року був накладений арешт на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також на грошові кошти наявні на ньому, які належать ФОП ОСОБА_6 та накладена заборона будь-яких фінансових операцій пов`язаних із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаного рахунку.

В даний час, доки триває досудове слідство, заявник не може вільно користуватися та розпоряджатися власними грошовими коштами. Вважає, що на даний час відсутня необхідність в продовженні застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження, а тому просить скасувати арешт зазначеного банківського рахунку.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до наступного.

Арешт майна у відповідності до ст. 170 КПК України це є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ФОП ОСОБА_6 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи «ТОВ «Укр-Агро-Інвест», незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк», після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником «ТОВ «Укр-Агро-Інвест», шляхом обману заволоділи грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_6 в сумі 101 400 грн.

Відповідно до виписки отриманої органом досудового слідства в ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок ТОВ «Укр-Агро-Інвест» були перерахована грошові кошти ОСОБА_6 двома платежами на суму 90 000 грн. та 11 400 грн.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 30 березня 2016 року був накладений арешт на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на ньому грошовими коштами.

Відповідно до довідки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 20.1.0.0.0/7-20160324/1089 від 24 березня 2016 року, та виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , залишок коштів на момент накладення арешту на рахунок ТОВ «Укр-Агро-Інвест» складає 74 150 грн.

Згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження призвело до можливості збереження частини грошових коштів потерпілого, які були привласнені в нього шахрайським шляхом.
Таким чином, враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в даний час, доки триває досудове слідство, ОСОБА_6 не може вільно користуватися та розпоряджатися власними грошовими коштами, в зв`язку з чим даний арешт підлягає скасуванню, а грошові кошти в сумі 74 150 грн. мають бути перераховані з рахунку ТОВ «Укр-Агро-Інвест» на рахунок ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт накладений Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 березня 2016 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Укр-Агро-Інвест», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», заборонивши будь-які фінансові операції (зняття, нарахування та інше) з наявними на ньому грошовими коштами.

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, в добовий термін з моменту отримання ухвали слідчого судді, перерахувати грошові кошти в сумі 74 150 грн. з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Укр-Агро-Інвест» на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, , № карточки НОМЕР_4 ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7