Справа № № 585/3938/16-к
Номер провадження 1-кс/585/701/16
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
29 вересня 2016 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Роменського відділу поліції (м. Ромни) Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

29 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання, в якому зазначається, що в 17.09.2016 близько 19 год. 14 хв. невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 700грн. з рахунку банківської картки для виплат ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , перерахувавши їх через оператора телекомунікаційної послуги «WideUp» за дві операції (по 500грн. та 200грн.) на рахунок абонентського номеру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , а також 17.09.2016 через оператора телекомунікаційної послуги «WideUp» перерахувала на рахунок абонентського номеру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 500грн. та 17.09.2016 близько 19 год. 19 хв. таємно викрала грошові кошти в сумі 4750 грн. з рахунку банківської кредитної картки "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , шляхом переказу їх за допомогою інтернет-сервісу он-лайн платежів / платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Для незаконного зняття грошових коштів невідома особа, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_4 , отримала від потерпілої ОСОБА_4 конфіденційну інформацію щодо CVV2 кодів карток. Відомості за даним фактом 18.09.2016 було внесено в ЄРДР за №0001083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Відповідно до виписки по рахунку картки № НОМЕР_3 (Угода №SAMDN9179) встановлено проведення наступних операцій, що здійснювались зловмисниками 17.09.2016: - телекомунікаційні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv, зняття коштів у сумі 500 грн., - авторизація картки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , за що здійснено зняття коштів в сумі 1 грн. - телекомунікаційні послуги за які здійснено зняття коштів в сумі 1 грн. - переказ на рахунок НОМЕР_5 юр. особи в ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_6 (Коментар до платежу: 400-106206934) (#РВ#) За уступку прав вимоги по оферті на ІНФОРМАЦІЯ_7 Без ПДВ U83.-00191709) грошових коштів в сумі 5740грн. із комісією в сумі 182,71 грн. Відповідно до виписки по рахунку картки № НОМЕР_1 (Угода №SAMDNWFC3) встановлено проведення наступних операцій, що здійснювались зловмисниками 17.09.2016: - телекомунікаційні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv, зняття коштів у сумі 200 грн., - телекомунікаційні послуги: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv, зняття коштів у сумі 500 грн., - авторизація картки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , за що здійснено зняття коштів в сумі 1 грн., - телекомунікаційні послуги за які здійснено зняття коштів у сумі 1 грн. Виходячи з того, що для встановлення особи, причетної до протиправного заволодіння коштами з банківських рахунків ОСОБА_4 необхідна інформація про рух коштів по платіжних картах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , виданих на ім`я ОСОБА_4 за 17.09.2016, а також про рух коштів за період з 01.01.2016 по час дії ухвали по банківському рахунку юридичної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 17.09.2016 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5740грн. із комісією в сумі 182,71 грн. із рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через інтернет-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (Коментар до платежу: 400-106206934) (#РВ#) За уступку прав вимоги по оферті на webmoney.ua Без ПДВ U83.-00191709), із зазначенням повних даних такої юридичної особи, анкетних даних осіб, які мають доступ до вчинення операцій по рахунку даної юридичної особи, їх абонентських номерів телефону, до фотознімків осіб, які проводили операції по вказаному рахунку в період з 17.09.2016 по час дії ухвали, із зазначенням місця вчинення банківських операцій, mac-адрес обладнання та ір-адрес, з яких здійснювався вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при вчиненні операцій по рахункам платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 за 17.09.2016, а також вказаної юридичної особи за період з 17.09.2016 по час дії ухвали. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, пояснив обставини, викладені в клопотанні.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Про застосовування технічних засобів фіксування слідчий не клопотав, в зв`язку з чим, відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження №0001083, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Відповідно до положень ст. ст. 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Вказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України і вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому Роменського відділу поліції (м. Ромни) Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, що містять інформацію: про рух коштів по платіжних картах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , виданих на ім`я ОСОБА_4 за 17.09.2016, а також про рух коштів за період з 01.01.2016 по час дії ухвали по банківському рахунку юридичної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 17.09.2016 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5740грн. із комісією в сумі 182,71 грн. із рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через інтернет-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (Коментар до платежу: 400-106206934) (#РВ#) За уступку прав вимоги по оферті на ІНФОРМАЦІЯ_7 Без ПДВ U83.-00191709), із зазначенням повних даних такої юридичної особи, анкетних даних осіб, які мають доступ до вчинення операцій по рахунку даної юридичної особи, їх абонентських номерів телефону, до фотознімків осіб, які проводили операції по вказаному рахунку в період з 17.09.2016 по час дії ухвали, із зазначенням місця вчинення банківських операцій, mac-адрес обладнання та ір-адрес, з яких здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при вчиненні операцій по рахункам платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 за 17.09.2016, а також вказаної юридичної особи за період з 17.09.2016 по час дії ухвали, для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя... підпис.

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1