Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/7150/14-к
Провадження № 1-кс/554/2990/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000179 від 16 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
23 травня 2013 року заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ, погоджене прокурором у кримінальному провадженні-старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції 1-класу ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 року по 20.05.2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, платіжних доручень з 01.01.2013 року по 20.05.2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2013 року по 20.05.2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20.05.2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 20.05.2014 та інших документів у справі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 м АДРЕСА_1 о рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та відкритий у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться по АДРЕСА_3 із наданням можливості слідчому вилучення оригіналів зазначених документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000179 від 16 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01 вересня 2013 по 01 лютого 2014 року вносили до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності завідомо недостовірні відомості щодо реалізації суб`єктам господарювання з сумнівною репутацією ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПзП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та придбання сільськогосподарської продукції за готівку, яка знімалась з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у Одеському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та документів на зняття готівки з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27 грудня 2013 року, платіжних доручень з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20 травня 2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 м АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 м АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України, постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року , -
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000179 від 16 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 23 травня 2014 року по 23 червня 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у Одеському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 23 травня 2014 року по 23 червня 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та документів на зняття готівки з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27 грудня 2013 року, платіжних доручень з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20 травня 2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 23 травня 2014 року по 23 червня 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року,які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1