Справа № 4-5/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2011 р. Лановецький районний суд Тернопільської області у складі:

головуючого Сенюх М. З.

при секретарі Головатюк О.І.,

розглянувши подання Лановецького МРВ УСБ України в Тернопільській області щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці,-

в с т а н о в и в :

В.о. начальника Управлінням СБУ України в Тернопільській області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці з наданням завірених копій документів Тернопільською філією ВАТ «ощадбанк», розташованому за адресоюм. Тернопіль, вул..Опільського. буд. 5 та її структурним підрозділом Лановецьким відділенням Тернопільською філією ВАТ «Ощадбанк» який знаходиться в м.Ланівці вул.. Грушевського, буд.13

Згідно подання. В межах контр розвідувальної справи № 121 здійснюється документування факту незаконного заволодіння ОСОБА_1 кредитними коштами Лановецького відділення Тернопільської філії Ват «Ощадбанк» в сумі 12 тисяч доларів США.

Зокрема ОСОБА_1 у 2007 році, з метою отримання валютного кредиту, подав у державну банківську установу сфальсифіковані ним, завідомо неправдиві довідки щодо розміру його заробітної плати, які лягли в основу прийняття банком рішення про позику за рахунок державних банківських асигнувань.

Крім того встановлено, що отримавши на підставі підроблених документів зазначену позику з державної банківської установи. На даний час ОСОБА_1 заборгував 12 тисяч доларів США тіло кредиту та близько 1 тисячі доларів США сплати по процентних ставках та пеня за не проведення розрахунків, чим державі нанесено опосередковані збитки у формі вилучення а обіг її фінансових ресурсів без своєчасного повернення державі прибуткових платежів в значних розмірах.

Представник Управління підтримав подання, просить його задоволити та пояснив суду , що справа №121 знаходиться в провадженні Лановецького МРВ УСБ України.

Відповідно до ст.14-1, ч.1,3 ст. 178, ч.2 ст.179 КПК України розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться тільки за вмотивованою постановою судді. Видача і огляд документів, що містять дані, які становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться з додержанням існуючих правил, що забезпечують охорону державної та/або банківської таємниці.

Згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці.

Вивчивши матеріали подання, важаю, щодля повного, всебічного та обєктивного встановлення обєктивних даних подання слід задовольнити.

Керуючись ст. 14-1, ч.1,3 ст.178, ч.2 ст.179 КПК України, суддя

п о с т а н о в и в :

Подання в.о. начальника Управлінням СБУ України в Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та виїмку документів задовільнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської баємниці Тернопільською філією ВАТ «Ощадбанк», (м.Тернопіль, вул..Опільського. буд. 5) та її структурним підрозділом Лановецьким відділенням Тернопільською філією ВАТ «Ощадбанк» ( м.Ланівці вул.. Грушевського, буд.13) стосовно клієнта банку - ОСОБА_1 в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документів:

-завірені копії кредитних справ оформлених на ОСОБА_1 за кредитним договором № 440 від 18.07.2007 року;

-завірені копії нормативно-правових актів (інструкція, положення, порядок) та інші, якими керувались працівники структурних підрозділів Лановецького відділення Тернопільської філії ВАТ «Ощадбанк» при видачі (оформлені) у 2007 році кредитних ресурсів клієнтам банківської установи (фізичним особам, фізичним особам приватним підприємцям, юридичним особам);

-завірені копії діючих на момент укладення вищевказаного кредитного договору № 440 від 18.07.2007 року посадових обовязків (інструкцій) керуючого Лановецького відділення ВАТ «Ощадбонк», його заступників та працівників кредитних відділів, причетних до його оформлення та реалізації;

-завірені копії доручень правління ВАТ «Ощадбанк» виданих на посадових осіб Лановецького відділення ТФ ВАТ «Ощадбанк», які мали право підпису кредитних договорів на період оформлення кредитного договору № 440 від 18.07.2007 року;

-завірені копії документів, які розкривають стан розрахунків на 25.12.2010 року ОСОБА_1 (інд. Код НОМЕР_1) за кредитним договором № 440 від 18.07.2007 року; із зазначенням сум, дати сплати та заборгованості по тілу, відсотків та пені;

-завірені копії документальних матеріалів. Які свідчать про отримання ОСОБА_1 готівкових коштів за кредитним договором № 440 від 18.07.2007 року;

-завірені копії документів, які підтверджують наявність заставного майна переданого банку за кредитним договором № 440 від 18.07.2007 року, та його вартості на даний час.

Суддя: ОСОБА_2