Провадження № 1-кс/537/1164/2014
Справа № 537/6862/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.12.2014 року Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, сум та призначення платежів, за період часу з моменту реєстрації даного рахунку по 01.12.2014, а також документів на відкриття вказаного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання зазначив, що 01.10.2013 близько 14.00 год. невідома особа, користуючись номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , зателефонувала, до ОСОБА_4 , представилася працівником міліції та повідомила, що її син потрапив у ДТП, зачепив дівчину, біля Автовокзалу м. Кременчука, і для вирішення питання з родичами потерпілої необхідно перерахувати 2000 (дві тисячі доларів США), після чого ОСОБА_4 в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала 16 305 гривень на рахунок за номером карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Пізніше ОСОБА_4 , зателефонувала, до співмешканки свого сина яка повідомила останній, що з її сином все гаразд і він знаходиться вдома.
Таким чином невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила матеріальний збиток у сумі 16305 (шістнадцять тисяч триста п`ять ) гривень.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , надала показання, що 01.10.2013 близько 13.30 год.. Остання прибула до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по вул. Першотравневій в м. Кременчуці поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в касі перерахувала 16 тисяч 305 гривень на рахунок за номером карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Після чого телефон (№ НОМЕР_2 ), з якого телефонувала невідома особа та шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої був відключений.
Для з`ясування власника даного рахунку, факту отримання грошових коштів зловмисниками, місця та часу їх подальшого зняття чи перерахування, причетності даних осіб до вчинення інших подібних злочинів , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) виписки по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, сум та призначення платежів, за період часу з моменту реєстрації даного рахунку по 01.12.2014;
2) документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 .
Підставами вважати, що документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є копія чеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2013, який підтверджує факт перерахунку коштів на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 і виконання даної операції саме через відділення даного банку.
З документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документів на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , виписок по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, сум та призначення платежів, за період часу з моменту реєстрації даного рахунку по 01.12.2014 досудовому слідству достовірно стане відомо хто саме є власником даного рахунку, про рух коштів, отриманих злочинним шляхом та кінцевого отримувача вищевказаних коштів, причетності до вчинення інших подібних злочинів.
Отже, документи до яких планується отримати доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та місцезнаходження коштів, отриманих злочинним шляхом.
Фактичні дані про володільця рахунку, дати, суми та призначення платежів, що містяться у виписках по рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документах на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням хто саме його відкривав вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав , посилаючись на викладені у ньому обставини.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлялося належним чином, в судове засідання свого представника не направив, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею Крюківським ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003592 від 02.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження 01.10.2013 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала до гр. ОСОБА_4 , представилася працівником міліції та повідомила їй, що її син потратив у ДТП, зачепив дівчину біля Автовокзалу м. Кременчука і для вирішення питання з родичами потерпілої необхідно перерахувати 2000 доларів США, після чого ОСОБА_4 в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 16 тисяч 305 гривень на рахунок за номером картки НОМЕР_1 на ім.»я ОСОБА_5 . Пізніше гр. ОСОБА_4 зателефонувала до співмешканки свого сина, яка повідомила останній, що з її сином все гаразд і він знаходиться вдома. Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила матеріальний збиток в сумі 15305 грн.
На час розгляду клопотання будь-якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом , вилучити їх (здійснити виїмку). В силу ч.1 ст.160 цього Кодексу слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням із прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На обґрунтування клопотання слідчим надана копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , згідно якого остання повідомила, що особа, яка представилася працівником міліції та заволоділа шахрайським шляхом її коштами телефонувала з мобільного телефону з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та нею були перераховані кошти в розмірі 16350 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на ім.»я ОСОБА_5
Враховуючи, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159,160,162, 163,164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити .
Надати слідчому МВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів :виписки по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, сум та призначення платежів, за період часу з моменту реєстрації даного рахунку по 01.12.2014, а також документів на відкриття вказаного рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 15.01.2015 року включно.
Органу, що виконує судове рішення, повідомити суд про його виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6