1кп/755/904/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" вересня 2016 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 09.08.2016 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, розлучений, який має на утриманні неповнолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_2 , непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого, АДРЕСА_2 , раніше не судимого, про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України,-
в с т а н о в и в:

01 вересня 2016 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.
Заслухавши думку учасників судового процесу, суд приходить до висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадження № 0000044 та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, виходячи із наступного.
09.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.
17 серпня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.
Органом досудового слідства ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.
На початку листопада 2009 року, досудовим розслідуванням точної дати не встановлено гр. ОСОБА_4 , в денний час доби, біля метро «Дарниця» в м. Києві зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Видавничий дім «Еліот» (), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора, засновника та власника зареєстрованого підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на створення суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорта серії НОМЕР_1 , який виданий 25.02.2003 Білопільським РВ УМВС України в Сумській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду , яка на підставі цих документів виготовила: протокол загальних зборів Учасників № 3 від 06.11.2009 року, відповідно до якого ОСОБА_4 значився засновником ТОВ «Видавничий дім «Еліот» та директором ТОВ «Видавничий дім «Еліот», Статут ТОВ «Видавничий дім «Еліот» від 06.11.2009 року, в яких ОСОБА_4 був зазначений як засновник підприємства.

В подальшому, 06.11.2009, разом з невстановленою слідством особою ОСОБА_4 , зустрівся біля м. Дарниця у м. Києві, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у створенні ТОВ «Видавничий дім «Еліот» для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «Видавничий дім «Еліот» (), в яких ОСОБА_4 був зазначений, як учасник товариства, чим засвідчив факт придбання даного підприємства. Також, з даного приводу ОСОБА_4 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 1179 від 06.11.2009 року. Потім ОСОБА_4 передав Статут ТОВ «Видавничий дім «Еліот» та інші документи невстановленій слідством особі.

На час підписання ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «Видавничий дім «Еліот», останній розумів, що дане підприємство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_4 розумів, що ТОВ «Видавничий дім «Еліот», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_4 здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При придбанні ТОВ «Видавничий дім «Еліот» ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному підприємстві.

Таким чином, ОСОБА_4 фактично придбав ТОВ «Видавничий дім «Еліот» ().

На підставі вказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як учасником підприємства, невстановлена слідством особа, 06.11.2009 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «Видавничий дім «Еліот» в відділі державної реєстрації Дніпровського районну в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, та отримала печатку підприємства.

Незаконна діяльність ОСОБА_4 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Видавничий дім «Еліот», а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою мінімізації податкових зобов`язань перед Державним бюджетом України для реального сектору економіки.

Крім того, на початку квітня 2011 року ОСОБА_4 , досудовим розслідуванням точної дати не встановлено, діючи повторно в денний час доби, біля метро Дарниця, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності TOB «МЕГАНАЛАБУД» (код за ), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутньому директору, засновнику та власнику придбаного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію паспорта серії НОМЕР_1 , який виданий 25.02.2003 Білопільським РВ УМВС України в Сумській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду № , яка на підставі цих документів виготовила протокол № 1 від 15.04.2011 Загальних зборів Учасників TOB «МЕГАНАЛАБУД», де ОСОБА_4 увійшов до складу учасників Товариства та набув 100% належної частки у статутному капіталі Товариства (виступає як засновник товариства та директор), статут TOB «МЕГАНАЛАБУД» від 15.04.2011 року.

В подальшому, 18.04.2011 року, ОСОБА_4 зустрівся біля метро Дарниця в м. Києві з невстановленою слідством особою, після чого, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні TOB «МЕГАНАЛАБУД» (код за ) для подальшого його використання з ціллю прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 з невстановленою слідством особою прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут TOB «МЕГАНАЛАБУД», в якому ОСОБА_4 виступає як співучасник товариства, чим засвідчив факт придбання даного товариства. Також, з даного приводу ОСОБА_4 розписався в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за реєстраційним номером 2981 від 18.04.2011 року. Потім ОСОБА_4 передав Статут TOB «МЕГАНАЛАБУД» та інші документи невстановленій слідством особі.

На час підписання ОСОБА_4 . Статуту TOB «МЕГАНАЛАБУД», останній розумів, що дане товариство перереєстровується на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб. Тобто, ОСОБА_4 розумів, що TOB «МЕГАНАЛАБУД», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії ОСОБА_4 , як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації TOB «МЕГАНАЛАБУД» ОСОБА_4 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_4 фактично набуто право власності TOB «МЕГАНАЛАБУД» (код за ).

На підставі вказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як учасником підприємства, невстановлена досудовим слідством особа, 15.04.2011 здійснила державну перереєстрацію TOB «МЕГАНАЛАБУД» у відділі державної реєстрації юридичних осіб Дніпровського району у місті Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, та отримала печатку товариства.

Незаконна діяльність ОСОБА_4 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи TOB «МЕГАНАЛАБУД», а також печатку вказаного товариства, здійснювали незаконну діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

Згідно ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, суд, зокрема, має право прийняти рішення про закриття провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, які відповідно ст. 12 КК України відноситься до невеликої та середньої тяжкості. З дня вчинення злочину невеликої тяжкості, листопад 2009 року, минуло три роки та з дня вчинення злочину середньої тяжкості, квітень 2011 року, минуло п`ять років.
Таким чином, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 0000044 стосовно нього підлягає закриттю.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст.284, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -
у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 - задовольнити.
Кримінальне провадження № 0000044 відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з моменту її проголошення.
Суддя: