№ 522/949/16-к, 1-кс/522/4246/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000157 від 20.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000157 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем, що завдало тяжких наслідків.

Так, у клопотанні зазначено, що 03.07.2015 до слідчого відділу ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УПЗСЕ ГУМВС України в Одеській області щодо зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем, що завдало тяжких наслідків.

Із клопотання слідчого вбачається, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено міжрегіональну мережу надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконній конвертації у готівку. З даною метою у філіях та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставних осіб було відкрито поточні рахунки на яких акумулюється значні кошти, які в подальшому отримуються готівкою за довіреністю одними і тими особами. Зазначені фінансові операції підпадають під ознаки ризикових операцій, які зазначені у листі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.04.2015 №25-04001/22856 «Рекомендації щодо ознак ризикових операцій» направленому на адресу банків України.

Крім того, як зазначається слідчим у клопотанні, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та або фінансування тероризму», не надавалась інформація про зазначені сумнівні фінансові операції до правоохоронних органів, приховуючи у таких спосіб джерела фінансування та осіб, причетних до такої протиправної діяльності.

Слідчий вказує в клопотанні, що Допитаний в якості свідка голова Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що по всім операціям, які підпадають під категорію ризиків, банком надається інформація в ІНФОРМАЦІЯ_3 , без документів, підтверджуючих законність операцій, - вони не можуть бути здійснені. Так, були встановлені особи -клієнти банку на рахунки яких надходили грошові кошти за сумнівні операції в Одеському регіоні: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Усього більше 30 осіб.

Також, слідчий зазначає, що Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 пояснив, що в період часу з 01.01.2014 по 01.06.2015 ним не було укладено будь яких договорів на відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ОСОБА_14 ніколи не відкривав рахунків та не уповноважував інших осіб на відкриття рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на їх управління, зняття грошових коштів у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним або уповноваженими ним особами не здійснювалось.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що ним було відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2014 по 01.06.2015, з метою отримання кредитних коштів, однак зняття даних кредитних коштів здійснювалось ним та його знайомими ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 у зв`язку з тим, що НБУ було встановлено обмеження.

Як зазначено у клопотанні, Згідно інформації, наданої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Приморського РС м. Одеси № 522/9416-4, встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2 ) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_4 ) банківський рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ) банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_12 ) банківські рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_22 ) банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_25 ) банківський рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_27 ) банківські рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_30 ) банківський рахунок № НОМЕР_31 , ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_32 ) банківські рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_36 ) банківські рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_42 ) банківські рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_53 ) банківський рахунок № НОМЕР_54 , ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_55 ) банківський рахунок № НОМЕР_56 , ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_57 ) банківський рахунок № НОМЕР_58 , ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_59 ) банківський рахунок № НОМЕР_60 , ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_61 ) банківські рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_65 ) банківські рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_72 ) банківський рахунок № НОМЕР_73 , ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_74 ) банківські рахунки № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 .

Враховуючи, що документи по відкриттю ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_4 ) банківського рахунку № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ) банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_12 ) банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_22 ) банківських рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_25 ) банківського рахунку № НОМЕР_26 , ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_27 ) банківських рахунків № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_30 ) банківського рахунку № НОМЕР_31 , ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_32 ) банківських рахунків № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_36 ) банківських рахунків № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_42 ) банківських рахунків № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_53 ) банківського рахунку № НОМЕР_54 , ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_55 ) банківського рахунку № НОМЕР_56 , ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_57 ) банківського рахунку № НОМЕР_58 , ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_59 ) банківського рахунку № НОМЕР_60 , ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_61 ) банківських рахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_65 ) банківських рахунків № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_72 ) банківського рахунку № НОМЕР_73 , ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_74 ) банківських рахунків № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), платіжні доручення по перерахуванню коштів з вищевказаних розрахункових рахунків на інші рахунки з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформація, яка відображає рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягає розкриттю, слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для провадження.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000596 від 20.01.2016 р., за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеський області ОСОБА_2 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_2 ), банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_4 ), банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_6 ), банківським рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритим ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_12 ) банківським рахункам № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритих ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_22 ), банківському рахунку № НОМЕР_26 відкритому ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_25 ) банківським рахункам № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкритих ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_27 ) банківському рахунку № НОМЕР_31 , відкритому ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_30 ) банківським рахункам № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкритим ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_32 ) банківським рахункам № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкритим ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_36 ), банківським рахункам № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , відкритим ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_42 ) банківському рахунку № НОМЕР_54 , відкритого ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_53 ) банківському рахунку № НОМЕР_56 , відкритого ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_55 ) банківському рахунку № НОМЕР_58 , відкритого ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_57 ) банківському рахунку № НОМЕР_60 , відкритого ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_59 ), банківським рахункам № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , відкритих ОСОБА_25 (ІНН НОМЕР_61 ) банківським рахункам № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , відкритих ОСОБА_26 (ІНН НОМЕР_65 ) банківському рахунку № НОМЕР_73 , відкритого ОСОБА_27 (ІНН НОМЕР_72 ) банківським рахункам № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкритих ОСОБА_28 (ІНН НОМЕР_74 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, за період з відкриття вищевказаних рахунків по теперішній час.

- Копій документів юридичної справи по відкриттю вищевказаних рахунків, в тому числі анкети, реєстраційні документи громадян, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені фізичної особи, заяв на відкриття рахунку.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались при розпорядженні вищевказаними рахунками, за період з моменту відкриття по теперішній час.

- Копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по вищевказаних рахунках, за період з моменту відкриття по теперішній час.

- Копій грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків, за період з моменту відкриття по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.03.2016