Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3755/16-к
Провадження № 1-кс/644/359/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2016 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Республіка Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2Ds. 2358/15/15,

встановив:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Республіка Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2Ds. 2358/15/15, а саме щодо арешту майна, вилученого при обшуку квартири АДРЕСА_1 в порядку ст. 234 КПК України.

В поданні слідчий вказує, що 13.04.2016 року до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі від заступника Окружного прокурора в м. Познань ОСОБА_5 . У провадженні Районної прокуратури Познань-Ґрюнвальд знаходиться справа № 2Ds. 2358/15/15 за фактом здійснення в строк з 2 липня 2015 року до 30 жовтня 2015 року в м. Познань привласнення дорученого майна у вигляді транспортного засобу марки BMW 520, державні номерні знаки НОМЕР_1 , загальної вартості 170.000,00 польських злотих, на шкоду Товариства з обмеженою відповідальністю BMW Financial Services Польща, що знаходиться в м. Варшава, тобто за ознаками злочину, передбаченого статтею 284 параграф 2 кримінального кодексу.

Встановлено, що транспортний засіб BMW 520, державні номерні знаки НОМЕР_1 був взятий в прокат особою, що видавав себе за громадянина України. Договір прокату транспортного засобу BMW 520 був укладений особою з наступними анкетними даними: ОСОБА_6 , котрий під час здійснення платежів користувався кредитною картою Master Card номер НОМЕР_2 та котрий вніс грошову заставу на суму 3.500 польських злотих. Відповідно до умов договору, дату повернення транспортного засобу було визначено на день 15 липня 2015 року на годину 13.00, проте після закінчення строку договору прокату, транспортний засіб не був повернутий. Подальші дії, вказані у справі, вказують на те, що взятий в прокат транспортний засіб покинув територію Республіки Польща та з ним немає жодного контакту. Транспортний засіб BMW 520, державні номерні знаки НОМЕР_1 перетинав 26 червня 2015 року російсько-український кордон та транспортним засобом подорожували дві особи, громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Цей транспортний засіб повторно перетинав російсько-український кордон 6 липня 2015 та тоді ним подорожували 3 особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно клопотання заступника Окружного прокурора в м. Познань ОСОБА_5 , в якому остання просить виконати постанову про вимогу видати речі та провести обшук місць перебування ОСОБА_11 відповідно до постанов від 24 грудня 2015 року, з метою вилучити та негайно передати на територію Республіки Польща транспортний засіб БМВ 520Д VIN НОМЕР_3 , разом з ключиком, реєстраційним талоном, а також всілякими документами, що підтверджують факт прокату цього транспортного засобу в акційному товаристві PANEK rent a Car Польща.

Виконуючи запит компетентних органів Республіка Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2Ds. 2358/15/15 на підставі ст. ст. 542, 543, 558, 561 КПК України, слідчим Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) лейтенантом поліції ОСОБА_4 було допитано в якості свідка мешканку квартири АДРЕСА_2 , яка пояснила, що в квартирі АДРЕСА_1 постійно мешкає хлопець на ім`я ОСОБА_12 . Також було допитано в якості свідка мешканку квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_13 , яка також пояснила, що в квартирі АДРЕСА_1 постійно мешкає хлопець на ім`я ОСОБА_12 . Однак на момент виїзду слідчим за адресою АДРЕСА_4 двері ніхто не відчинив.

Відповідно до заяви про видачу паспорта форма №1 та довідки за відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України - ОСОБА_14 мешкає за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 18.04.2016 року номер інформаційної довідки 57571885, щодо об`єкту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 власником 1/1 частки квартири є ОСОБА_14 на підставі свідоцтва про право власності р№ НОМЕР_4 , 02.04.1998, орган приватизації житлового фонду ВАТ «Харківській тракторний завод».

22.04.2016 року слідчим Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків), лейтенантом поліції ОСОБА_4 за погодженням прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 , було надано клопотання про проведення обшуку на підставі клопотанням заступника Окружного прокурора в м. Познань ОСОБА_5 про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 2Ds. 2358/15/15 за ознаками злочину передбаченого ст. 284 параграф 2 кримінального кодексу.

22.04.2016 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_15 частково задовольнив клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 за клопотанням заступника Окружного прокурора в м. Познань ОСОБА_5 про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 2Ds. 2358/15/15 за ознаками злочину передбаченого ст. 284 параграф 2 кримінального кодексу. Слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 належну ОСОБА_14 з метою відшукання і вилучення автомобіля BMW 520D VIN НОМЕР_3 , разом з ключами, реєстраційним талоном, а також іншими документами, що підтверджують факт прокату цього транспортного засобу в акційному товаристві PANEK rent a Car Польща.

26.04.2016 року у період часу з 07.50 годин до 08.45 годин слідчим Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 був проведений обшук за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні записи та документи:

- «Інформація стосовно процедури детального контролю II-ої лінії»;

- «Учетная карточка авто, -мототранспортного средства для личного пользования (УКТС)»;

- «отримати субсидію дуже просто з написом олівцем, номер - НОМЕР_5 польский»;

- «візитна карточка автозапчастини розборка BMW Е46»;

- «пассажирская таможенная декларация заповнена ручкою на ім`я ОСОБА_14 »;

- «пассажирская таможенная декларация пусті бланки в кількості 10 штук»;

- «записна книжка червоного кольору VAB з записами та номерами»;

- «договір добровільного медичного страхування медичних витрат №29/1134/14/СМВ та пам`ятка»;

- «ДКР Kamil Polak» (іноземний текст);

- «Квитанція №11 від 23.06»;

- «лист з іноземним написом виконаний ручкою на пустому бланку - 129»;

- «віза до Польщі Polu/190514/5404/01»;

- «чеки в кількості 6 штук»;

- «бланк міграційної картки №1414 ( НОМЕР_6 );

- «банківська картка VTB Ivan Vovchenko Kharkiv Nabere ZHNE № 5167 3560 0079 6874 MasterCard».

Таким чином, в клопотанні, яке надійшло до суду 27.04.2016 року, слідчий просить накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, так як вважає, що дані документи можуть мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного…

Відповідно до ч.1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 568 КПК України, за запитом запитуючої сторони виявлене майно може бути передане компетентному органу запитуючої сторони як доказ у кримінальному провадженні з дотриманням вимог статті 562 цього Кодексу або для повернення власнику.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюються провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як встановлено під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні, за ухвалою іншого слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 22.04.2016 року у період часу з 07.50 годин до 08.45 годин слідчим Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 був проведений обшук за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні записи та документи:

- «Інформація стосовно процедури детального контролю II-ої лінії»;

- «Учетная карточка авто, -мототранспортного средства для личного пользования (УКТС)»;

- «отримати субсидію дуже просто з написом олівцем, номер - НОМЕР_5 польский»;

- «візитна карточка автозапчастини розборка BMW Е46»;

- «пассажирская таможенная декларация заповнена ручкою на ім`я ОСОБА_14 »;

- «пассажирская таможенная декларация пусті бланки в кількості 10 штук»;

- «записна книжка червоного кольору VAB з записами та номерами»;

- «договір добровільного медичного страхування медичних витрат №29/1134/14/СМВ та пам`ятка»;

- «ДКР Kamil Polak» (іноземний текст);

- «Квитанція №11 від 23.06»;

- «лист з іноземним написом виконаний ручкою на пустому бланку - 129»;

- «віза до Польщі Polu/190514/5404/01»;

- «чеки в кількості 6 штук»;

- «бланк міграційної картки №1414 ( НОМЕР_6 );

- «банківська картка VTB Ivan Vovchenko Kharkiv Nabere ZHNE № 5167 3560 0079 6874 MasterCard».

Під час розгляду даного клопотання слідчий та прокурор наполягали на арешті вилученого майна.

При цьому, слідчий та прокурор не змогли пояснити, яку доказову інформацію щодо кримінального провадження, яке знаходиться у Районній прокуратурі Познань-Грунвальд, мають наступні вилучені документи: «інформація стосовно процедури детального контролю II-ої лінії»; «учетная карточка авто, -мототранспортного средства для личного пользования (УКТС)»; «отримати субсидію дуже просто з написом олівцем номером - +9 польский»; «візитна карточка автозапчастини розборка BMW Е46»; «пассажирская таможенная декларация заповнена ручкою на ім`я ОСОБА_14 »; «пассажирская таможенная декларация пусті бланки в кількості 10 штук»; «лист з іноземним написом виконаний ручкою на пустому бланку - 129»; «бланк міграційної картки №1414 ( НОМЕР_6 )».

Також слідчий пояснив, що документи «ДКР Kamil Polak» (іноземний текст)містять в собі іноземний текст, переклад якого відсутній, а тому зміст даного документа визначити не можливо.

Крім того, у судовому засіданні слідчий пояснив, що договір добровільного медичного страхування медичних витрат №29/1134/14/СМВ та пам`ятка укладені не в період перебування ОСОБА_14 на території Польщі у час вказаний у міжнародному дорученні. Точний період часу слідчий вказати не може. Так само, як і не змогла вказати період укладення і зміст квитанції №11 від 23.06; листа з іноземним написом виконаний ручкою на пустому бланку 129; бланку міграційної картки №1414 ( НОМЕР_6 ) та чеків в кількості 6 штук, готівковий розрахунок за якими був приведений у період скоєння злочину на території Польщі, але, зі слів слідчого, вказані чеки підтверджують придбання особистих речей, які не мають жодного відношення до автомобіля марки «BMW».

Що стосується банківської карти VTB Ivan Vovchenko Kharkiv Nabere ZHNE № 5167 3560 0079 6874 MasterCard, то строк дії такої карти визначений до «06/2019 року» зі слів слідчого вона заблокована, але дані обставини ні чим не підтверджуються. Також, слідчий пояснив, що у переліку тимчасово вилучених документів наявна записна книжка червоного кольору VAB з записами та номерами, а також віза до Польщі Polu/190514/5404/01. Яку інформацію містить записна книжка слідчий пояснити не змогла, а щодо візи, пояснила, що вилучена була лише копія візи, а не оригінал, та на якій період вона видана не відомо.

Слідчим суддею встановлено, що на території України відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом викрадення автомобіля «BMW», або будь-яким іншим злочином відносно ОСОБА_14 не внесені. Підозра останньому не пред`явлена.

Інформація, яка міститься у тимчасово вилучених документах фактично ніяким чином не має відношення до кримінального провадження, яке знаходить у Районній прокуратурі Познань-Грунвальд. Крім того, в клопотанні про надання міжнародної правової допомоги міститься прохання про обшук, вилучення та негайної передачі на територію Республіки Польща транспортного засобу «BMW 520» разом із ключиком, реєстраційним талоном, а також всілякими документами, що підтверджують факт прокату цього транспортного засобу в акційному товаристві PANEK rent a Car Польща і не містить жодної вказівки на вилучення інших документів.

Таким чином, слідчий судді приходить до висновку, що переліченні у клопотанні документи не містять доказової інформації по кримінальному провадженню № 2Ds. 2358/15/15, яке перебуває у Районній прокуратурі Познань-Грунвальд, а арешт банківської карти VTB Ivan Vovchenko Kharkiv Nabere ZHNE № 5167 3560 0079 6874 MasterCard взагалі є порушенням прав власника цієї карти. Тому відсутні будь-які підстави для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170, 171, 236, 561, 562, 568 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Республіка Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2Ds. 2358/15/15, а саме щодо арешту майна, вилученого при обшуку квартири АДРЕСА_1 в порядку ст. 234 КПК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1