Справа № 199/1589/16-к
УХВАЛА
04.03.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ та вилучення завірених належним чином копій документів по господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), її структурними підрозділами ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та одержувачами бюджетних коштів за 2015 рік, а саме: договору підряду (про надання послуг, поставки товарів) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , ФОГІ ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); платіжних доручень; довідок про вартість виконаних робіт (послуг) та затрат; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни щодо поточних ремонтів (наданих послуг); дефектних актів; локального кошторису на роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису; калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг; кошторисної документації по об`єктам виконаних робіт (наданих послуг) вищенаведених суб`єктів господарювання; усіх розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаними із вищенаведеними суб`єктами господарювання та одержанням ними бюджетних коштів; рішення про місцевий бюджет на 2015 рік із внесеними змінами до нього; індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, в яких передбачено витрати бюджетних коштів на цілі, виконання яких доручалось вищевказаним суб`єктам господарювання; звіти про виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів за 2015 рік в частині витрат бюджетних коштів на цілі, виконання яких доручалось вищевказаним суб`єктам господарювання, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000032 від 01.03.2016 року за фактом привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
За даними, що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000032 від 01.03.2016 року та відображені в заяві в порядку ст. 214 КПК України Голови Антикорупційної правозахисної ради сума витрачених бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення «Новорічних свят» становить 404146,78 грн., що враховуючи характер та специфіку надання вищенаведених послуг, їх ринкову вартість, може свідчити про зайву оплату за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконного (зайвого) використання державних коштів у зв`язку з чим та з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами.
Крім того, за даними вищенаведеної заяви в порядку ст. 214 КПК України, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладаються договори із суб`єктами господарювання, в діяльності яких допускались факти безтоварності операцій по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичну дефектність первинних документів, що може свідчити про перерахування бюджетних коштів таким суб`єктам господарювання з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності.
З метою перевірки фактів, викладених в заяві в порядку ст. 214 КПК України Голови Антикорупційної правозахисної ради, а також встановлення 1) відповідності вимогам чинного законодавства укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти Амур-Нижньодніпровською районною у Дніпропетровську радою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 2) законності перерахування грошових коштів на рахунки зазначених підприємств, достатності підстав для здійснення таких платежів, відповідності платежів вимогам обліку та контролю за зобов`язаннями, правильності оформлення розрахункових документів 3) законності фінансово-господарської діяльності Амур-Нижньодніпровської районної у м. Дніпропетровську ради та її структурних підрозділів при укладанні договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти з вказаними підприємствами; 4) визначення обсягу виконаних робіт (наданих послуг), кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання передачі виконаних робіт (послуг) фактично виконаним роботам (послугам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); 5) факту збільшення всупереч рішенню про місцевий бюджет ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2015 рік видатків, здійснення витрат, які не передбачені бюджетом або повинні здійснюватись з іншого бюджету, виникла необхідність в одержанні даного тимчасового доступу, в зв`язку з чим і звертається до суду з даним клопотанням.
Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані інформація та документи, в яких вона міститься, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а самі по собі маєють суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати о/у УЗЕ ДЗЕ НПУ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 та о/у УЗЕ ДЗЕ НПУ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів по господарським взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), її структурними підрозділами ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та одержувачами бюджетних коштів за 2015 рік, а саме: договору підряду (про надання послуг, поставки товарів) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , ФОГІ ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); платіжних доручень; довідок про вартість виконаних робіт (послуг) та затрат; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни щодо поточних ремонтів (наданих послуг); дефектних актів; локального кошторису на роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису; калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг; кошторисної документації по об`єктам виконаних робіт (наданих послуг) вищенаведених суб`єктів господарювання; усіх розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаними із вищенаведеними суб`єктами господарювання та одержанням ними бюджетних коштів; рішення про місцевий бюджет на 2015 рік із внесеними змінами до нього; індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, в яких передбачено витрати бюджетних коштів на цілі, виконання яких доручалось вищевказаним суб`єктам господарювання; звіти про виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів за 2015 рік в частині витрат бюджетних коштів на цілі, виконання яких доручалось вищевказаним суб`єктам господарювання, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: