Справа № 336/1491/16-к
Пр. № 1-кс/336/158/2016
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю
21 березня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі слідчого Шевченківського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Шевченківського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 від 29.01.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Шевченківського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

За змістом клопотання, 30.01.2016 року до Шевченківського ВП ЛВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 29.01.2016 року, приблизно о 11.00 годині, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у кількості 30000 гривень. За даним фактом 30 січня 2016 року розпочато розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2016 року невідомі особи, скориставшись телефоном зі скритим номером, зателефонували гр. ОСОБА_4 . В ході телефонної бесіди, невідомі представились працівниками органами внутрішніх справ та повідомили, що син ОСОБА_4 ОСОБА_5 , знаходиться у відділку міліції за скоєння ДТП з постраждалими. Для вирішення питання щодо не притягнення сина ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, невідомий запропонував ОСОБА_4 перевести на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 30000 гривень. Після чого, гр. ОСОБА_4 направився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де перевів грошові кошти в кількості 30000 гривень за вказану банківську карту.

На цей час виникла необхідність у перевірці інформації, що відображає певну фінансову діяльність, а саме заявник просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відображають фінансову діяльність, - на роздруківки руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_1 в іноземних валютах та в українській гривні, із зазначенням адрес банкоматів, в яких були проведені зняття грошових коштів з вказаної карти та з можливістю вилучення фото- та відеоматеріалів з вказаних банкоматів у період часу з 29.01.2016 року по 15.03.2016 року.

Під час судового розгляду слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити, враховуючи, що, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, указана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, а без її отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до з ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких заявлено клопотання, суд приходить до висновку про необхідність його розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

29.01.2016 року згідно з наданим витягом з кримінального провадження №0000387, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на підставі заяви потерпілого ОСОБА_4 .

Зазначена інформація, що містить банківську таємницю, перебуває у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, та особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено слідчим суддею, клопотання слідчого відповідає за змістом нормі ч.2 ст. 160 КПК України, а документи, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких просить надати заявник, на думку суду, будуть достатніми для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація про рух грошових коштів по картковим рахункам становить охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб неможливо довести обставини справи, що підтверджено слідчим під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України заявником обґрунтовано необхідність вилучення інформації, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені слідством дані про дату перерахування коштів ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів до документів, які відображають фінансову діяльність, а саме на роздруківки руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_1 в іноземних валютах та в українській гривні, із зазначенням адрес банкоматів, в яких були проведенні зняття грошових коштів з вказаної карти та з можливістю вилучення фото- та відеоматеріалів з вказаних банкоматів у період часу з 29.01.2016 року по 15.03.2016 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162-163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають фінансову діяльність, а саме - на роздруківки руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням контрагентів та призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_1 в іноземних валютах та в українській гривні, із зазначенням адрес банкоматів, в яких були проведенні зняття грошових коштів з вказаної карти та з можливістю вилучення фото- та відеоматеріалів з вказаних банкоматів у період часу з 29.01.2016 року по 15.03.2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1