ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7767/16-к
провадження № 1-кс/201/4864/2016
УХВАЛА
26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру», який надавав послуги з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, в результаті чого останні штучно збільшують свої витрати, зменшуючи, таким чином, податкові зобов`язання, що дозволяє здійснювати ухилення від сплати податків.
Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка водія ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який показав, що останній раз перебував у м. Суми приблизно 15 років тому, вантажів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перевозив та до м. Сум поїздок не здійснював.
Досудовим розслідуванням встановлено, що водій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується номером телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Встановлення достовірних даних відносно номеру телефону якими користуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, оскільки наявність повних даних про перебування вказаних осіб в період 2014-2016 років буде сприяти активізації проведення слідчих дій та більш кваліфікованому документуванню злочинної діяльності службових осіб ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою притягнення усіх причетних до злочинної діяльності осіб до кримінальної відповідальності.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по телефонному номеру НОМЕР_4 , із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, IMSI карток з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 16.05.2014 по теперішній час; про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за номером НОМЕР_4 , за період з 16.05.2014 року по теперішній час; інформацію щодо абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » телефонного номеру НОМЕР_4 за період з 16.05.2014 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по телефонному номеру НОМЕР_4 , із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, IMSI карток з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 16.05.2014 по теперішній час; про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за номером НОМЕР_4 , за період з 16.05.2014 року по теперішній час; інформацію щодо абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » телефонного номеру НОМЕР_4 за період з 16.05.2014 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1