Єдиний унікальний номер (справа №) 216/119/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1212/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
10 травня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 від 15.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 від 15 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що до Криворізького ВП ГУНП поштою з УЗЕ в Дніпропетровській області надійшли письмові матеріали за фактом звернення гр. ОСОБА_4 , відносно невстановлених осіб, які 16.07.2015 року використовуючи розміщену заявником на інтернет-ресурсі «OLX.UA» об`яву з приводу здійснення продажу товару, шляхом використання персональних даних заявника (номер платіжної банківської картки, строк її дії, кодове слово) та комп`ютерної техніки, при невстановлених обставинах шляхом обману заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 3800 гривень, чим завдали потерпілому гр. ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 3800 гривень.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, та під час проведення оперативних заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області встановлено, що незаконних операцій щодо розкрадання грошей з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було у період з 17.07.2015 по 18.07.2015 на загальну суму 107 809 гривень, також 04.12.2015 мав місце ще один факт розкрадання грошей з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7400 гривень.

При проведенні усного опитування громадян-власників пластикових карток встановлено, що дійсно у зазначений період часу у громадян з їх рахунків були викрадені грошові кошти. Перед зняттям коштів на мобільні телефони клієнтів телефонували особи, які представлялись співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та називаючи повні анкетні дані власників карток та залишки на їх рахунках отримували конфіденційну інформацію за допомогою якої знімали наявні кошти з рахунків, одним з таких потерпілих є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого 19.07.2015 невідома особа, скориставшись карткою останнього клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі близько 9000 гривень.

В ході досудового слідства встановлені особи, відомості про яких для забезпечення кримінального провадження на даному етапі розслідування не підлягають розголошенню, можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, крім того в матеріалах справи є фото вказаних осіб.

Тому, з метою досягнення об`єктивності у розслідуванні зазначеного кримінального провадження, викритті винних та притягненні їх до кримінальної відповідальності, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити ряд документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею, доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Беручи до уваги вище викладене, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення за фото та відеоматеріалами фізичної особи, що знімала вищезазначені грошові кошти, а також враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та надання інформації у електронному та/або роздрукованому скріпленому печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.01.2015 по строк дії ухвали з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; документації особи поданої для реєстрації та видачі банківських карток гр. ОСОБА_5 ; записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період, належних гр. ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, та неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації у електронному та/або роздрукованому скріпленому печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 01.01.2015 по строк дії ухвали, з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;
-документації особи поданої для реєстрації та видачі банківських карток гр. ОСОБА_5 (заяви, анкет, пам`ятки та інше);

-записів з фото та відео-зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищевказаний період, належних гр. ОСОБА_5 .

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 червня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1