Справа № 464/8419/16-к
пр.№ 1-кс/464/2127/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
23.11.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003655 від 11.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване у АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 10.11. 2016 року у Сихівський ВП ГУНП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра під приводом продажі мобільного телефону марки "Айфон 5С", шляхом входження в довіру заволоділа грошовими коштами останнього.

Будучи допитаним в кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 19.07.2016 р. в мережі інтернет, а саме на сайті «Аукро», він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон С5». Домовившись в телефонному режимі із продавцем, який назвався ОСОБА_5 , про передоплату за даний мобільний телефон 20.07.2016 р. на рахунок картки № НОМЕР_1 , переказав грошові кошти в сумі 3 600 грн. на ім`я ОСОБА_5 . Проте, незважаючи на усні домовленості особа, яка назвалась ОСОБА_5 до сьогоднішнього дня мобільного телефону ОСОБА_4 так і не доставила, а також грошей не повернула.

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до інформації для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та встановлення істини у такому, проте таке слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ по руху коштів вищевказаного рахунку за період, починаючи з 01.01.2016 року по 23.11.2016 р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких міститься повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 01.01.2016 року по 23.11.2016 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1