Справа № 559/1539/16-к
Номер провадження 1-кс/559/330/2016
УХВАЛА
"28" липня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190, ч.3 ст.191 КПК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000002, відомості про яке 11.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту шахрайський дій в ході проведення ліквідаційної процедури Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтрати майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, частиною 1 статті 190, частиною 3 статті 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою господарсъкого суду Рівненської області від 07.11.2012 р, Відкрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Згідно ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання - передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів: документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.
Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.Під час вивчення звіту ліквідатора, судом встановлено, що ліквідатором здійснено реалізацію майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., однак вимоги кредиторів, що включені до реєстру, залишились не погашеними.
Водночас, витрати здійснені ліквідатором не підтверджені належними та допустимими доказами, як того вимагає ГПК України. Однак, як вбачається з матеріалів справи на засіданні зборів комітету кредиторів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.12.2015 р. кредитори у складі: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " визнали роботу арбітражного керуючого ОСОБА_4 задовільною, погодили та затвердили звіт ліквідатора від 03.12.2015 р., а також розподіл коштів згідно поданого звіту, погодили та затвердили ліквідаційний баланс боржника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язали арбітражного керуючого подати до господарського суду на розгляд і затвердження звіт ліквідатора від 03.12.2015 р. та ліквідаційний баланс.

В ході здійснення реалізації майна на суму 1 810 280 грн. 00 коп., ліквідатором продано адміністративний будинок «А-11», площею 991,1 кв.м. учаснику торгів ОСОБА_5 за ціною 263 000, 00 гривень, які в подальшому перераховано на рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 000002 від 11.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть містити відомості про незаконну діяльність по мінімізації податкових зобов`язань, уникненні сплати отриманих від реалізації майнового комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на користь кредиторів, фіктивне підприємництво для різних суб`єктів підприємницької діяльності на чию користь такі кошти було сплачено під виглядом отримання певного роду послуг, в тому числі товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних правопорушень.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених у ньому підстав.
Вислухавши пояснення, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Повноваження слідчого звертатися до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій випливає з його обов`язку застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано, як доказ винуватості особи. Докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима, як доказ.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Надати дозвіл процесуальному прокурору у кримінальному провадженні №0000002 ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_3 , працівникам слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також о/у ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_17 , отримати доступ та вилучити оригінали реєстраційної справи Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: