Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/532/14-к
1-кс/554/265/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документві по кримінальному провадженню №0000002 від 10 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
17 січня 2014 року слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме: оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунку - № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритому у Кременчуцькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні Кременчуцької філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000002 від 10 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , Полтавська область, м. Кременчук) в період часу з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 , м.Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( НОМЕР_7 , м. Суми), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 , м.Харків), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 , м. Донецьк), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ) ухилились від сплати ПДВ на суму 1350000грн. та податку на прибуток підприємств на суму 1552500грн., всього податків на суму 2902500 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Кременчуцької філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунку - № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритому у Кременчуцькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні Кременчуцької філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

В іншій частині клопотання про доступ та вилучення інших даних, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000002 від 10 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 20 січня 2014 року по 20 лютого 2014 року слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунку - № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритому у Кременчуцькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні Кременчуцької філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1