Справа № 727/5976/16-к Провадження № 1-кс/727/1973/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000179 від «13» жовтня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000179 від «13» жовтня 2015 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби діючи умисно, сприяли та продовжують сприяти незаконному вивезенню вказаним суб`єктом підприємницької діяльності через державний кордон України в режимі експорту товару «горіхи волоські лущені», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них допустили незаконне вивезення суб`єктом підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » через державний кордон України, в режимі експорту товарів групи «горіх волоський», шляхом проведення митного оформлення в режимі експорт вантажних автомобілів з вказаним товаром без наявності всіх необхідних товаросупровідних документів та підроблених ТСД, чим спричинили та продовжують причиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходженн до державної бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів, неповернення валютної виручки із-за кордону, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі, що в подальшому може призвести до (отримання Україною нотофікаційних повідомлень від держави імпортера, з подальшою забороною експорту об`єкта регулювання (горіха волоського) з території України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку Долар США), дата відкриття 05.02.2015 року; № НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро), дата відкриття 05.02.2015 року; № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 05.02.2015 року; № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 09.02.2015 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПП « ОСОБА_5 », а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), по рахунках: - № НОМЕР_3 (валюта рахунку Долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня) за період з 05.02.2015 року по даний час, № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), за період з 09.02.2015 року по даний час.

А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів), по наступних рахунках:

- № НОМЕР_3 (валюта рахунку Долар США), за період з 05.02.2015 року по даний час;

-№ НОМЕР_3 (валюта рахунку Євро), за період з 05.02.2015 року по даний час;

-№ НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), за період з 05.02.2015 року по даний час;

-№ НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), за період з 09.02.2015 року по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1