Справа № 405/7517/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000052, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000052 від 24.06.2016 щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та не встановлених осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з серпня 2014 року по серпень 2016 року, займаючись фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали на підставних осіб суб`єкти господарювання використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, надають послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період з 14.08.2014 року по 2016 рік, займалися фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами, у які були внесені неправдиві відомості, в період з 14.08.2014 року по теперішній час, надають послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищеперелічені та інші невстановлені особи у період з серпня 2014 року по серпень 2016 року, займаючись фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали на підставних осіб суб`єкти господарювання використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки фіктивних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, надають послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.
Для оготівкування грошових коштів конвертаційним центром використовувались відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » рахунки наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номера рахунків: № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) номера рахунків: № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номера рахунків: № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) номера рахунків: № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) номера рахунків: № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номера рахунків: № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) номера рахунків: № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номера рахунків: № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) номера рахунків: № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номера рахунків: № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) номера рахунків: № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) номер рахунку: № НОМЕР_53 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) номер рахунку: № НОМЕР_54 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) номер рахунку: № НОМЕР_55 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), номера рахунків: № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня).
Встановлено, що документуючи безтоварні операції здійснювалась видимість проведення розрахунків по таких операціях з використанням відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків перелічених СГД, з яких через Кіровоградське відділення № НОМЕР_61 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти знімались готівкою у значних розмірах та виводились у неконтрольований державою оборот без документального підтвердження їх подальшого витрачання.
На думку слідчого, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які надходять на рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_60 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) набуті кримінально протиправним шляхом, і є засобом та доказом вчинення кримінального правопорушення, а також є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, а їх місцезнаходження відображають обставини предмета доказування (розслідуваної події) щодо надходження коштів по безтоварних не підтверджених фактичними обставинами господарських операціях для їх конвертації щодо невідповідності обсягів поставок товару та послуг і відсутності підстав для перерахування по підроблених документах на рахунки вищевказаних підприємств безготівкових грошових коштів, переведення їх у готівку і виведення в «тіньовий», тобто не контрольований державою обіг.
Слідчим стверджується, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення мети тимчасового доступу необхідно вилучити завірені належним чином копії вказаних в клопотанні документів.
З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000052 від 24.06.2016 щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та не встановлених осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з серпня 2014 року по серпень 2016 року, займаючись фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали на підставних осіб суб`єкти господарювання використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, надають послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.

Для оготівкування грошових коштів конвертаційним центром використовувались відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » рахунки наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номера рахунків: № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) номера рахунків: № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номера рахунків: № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) номера рахунків: № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) номера рахунків: № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номера рахунків: № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) номера рахунків: № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номера рахунків: № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) номера рахунків: № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номера рахунків: № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) номера рахунків: № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) номер рахунку: № НОМЕР_53 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) номер рахунку: № НОМЕР_54 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) номер рахунку: № НОМЕР_55 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), номера рахунків: № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня).
Разом з тим, документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які вказані в клопотанні.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000052, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме які складені під час забезпечення здійснення операційної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ) та Кіровоградського відділення № НОМЕР_61 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ) АДРЕСА_2 , і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 , код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повідомлень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), на балансі якого обліковується Кіровоградське відділення № НОМЕР_61 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), до ІНФОРМАЦІЯ_23 про придбання готівкових коштів в інших банках) у період: з 01.01.2015 по 10.08.2016,

-договори про передавання (купівлю-продаж) готівки укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), на балансі якого обліковується Кіровоградське відділення № НОМЕР_61 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), та Одеським обласним управлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_62 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_63 ); ІНФОРМАЦІЯ_26 (МФО НОМЕР_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (МФО НОМЕР_65 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_66 , код НОМЕР_67 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » Одеська обласна дирекція (код НОМЕР_68 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та Кіровоградське регіональне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код банку НОМЕР_69 ) за період з 01.01.2015 по 10.08.2016 ;

-заявки на придбання готівки за період: 01.09.2015 по 30.09.2015, з 01.06.2016 по10.08.2016;

-платіжні доручення, якими підтверджено проведення розрахунків за готівку, виконані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », на балансі якого обліковується Кіровоградське відділення № НОМЕР_61 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за період з 01.01.2015 по 10.08.2016;

-документи операційного дня: меморіальні ордери; платіжні доручення; платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги; розрахункові чеки; прибутково-видаткові касові ордери та довіреності на уповноважену особу; описи цінностей у національній валюті України, що перевозяться; прибутково-видаткові касові ордери та дорученням на перевезення валютних цінностей (через інкасаторів); прихідні касові ордери; видаткові касові ордери; оголошення на внесення готівки; грошові чеки; звітні довідки касира за 29.09.2015,13.06.2016, 14.06.2016, 15.06.2016, 08.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016, 13.07.2016, 15.07.2016, 18.07.2016, 19.07.2016, 20.07.2016, 22.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 28.07.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 04.08.2016, 05.08.2016, 06.08.2016, 07.08.2016, 08.08.2016, 10.08.2016;

-журнал реєстрації звітних довідок касира за період з 01.09.2015 по 31.12.2015,13.06.2016, 14.06.2016, 15.06.2016, 08.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016, 13.07.2016, 15.07.2016, 18.07.2016, 19.07.2016, 20.07.2016, 22.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 28.07.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 04.08.2016, 05.08.2016, 06.08.2016, 07.08.2016, 08.08.2016, 10.08.2016;

-книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) за період з 01.01.2015 по 10.08.2016;

-касовий журнал за період з 01.01.2015 по 10.08.2016;

-відеозаписи з камер спостережень внутрішніх приміщень та зовнішнього спостереження будівлі Кіровоградського відділення № НОМЕР_61 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_59 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , скопійовані на оптичний носій за 13.06.2016, 14.06.2016, 15.06.2016, 08.07.2016, 11.07.2016, 12.07.2016, 13.07.2016, 15.07.2016, 18.07.2016, 19.07.2016, 20.07.2016, 22.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 28.07.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 04.08.2016, 05.08.2016, 06.08.2016, 07.08.2016, 08.08.2016.

Строк дії ухвали до 02.12.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1