УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000609 від 03.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Одеської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнюють грошові кошти державного підприємства шляхом оформлення осіб на посади провідників, які фактично не працюють але їм нараховується заробітна платня, яка в подальшому привласнюється відповідальними службовими особами, чим наносяться збитки інтересам державного підприємства.

Відповідно до інформації наданої Управлінням СБ України в Одеські області встановлено, що за оперативними даними, зазначену протиправну схему організували начальник цеху (звільнений бригадир) № 15 ЛВЧД-3 філії «ОЗ» ОСОБА_4 , можливо, у змові з розподілювачем робіт 4 розряду ОСОБА_5 .

З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, на підставі яких здійснюється нарахування заробітної платні особам, які фактично не з`являються на роботі тривалий час.

Через наявні оперативні можливості встановлено, що посадовими особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тривалий час табілюється громадянка України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Одеської області, Тарутинського р-ну, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка оформлена в цеху № 15 ЛВЧД-3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді провідника пасажирських вагонів у парках відстою вагонів 3 розряду з 13.10.2014 року до теперішнього часу.

Також встановлено, що на її розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (платіжну картку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з дати оформлення до теперішнього часу нараховується заробітна платня у розмірі близько 3000 грн./місяць., кошти з якої постійно знімаються невстановленими особами з банкоматів різних банків, що розташовані в м. Одесі, яка також використовується під час розрахунків в продовольчих магазинах. Станом на теперішній час на рахунок (платіжну картку) ОСОБА_6 було нараховано грошових коштів на загальну суму більш 63 тис. грн.

З метою перевірки фактичного місцезнаходження ОСОБА_6 у робочий час, оперативним шляхом було отримано інформацію щодо номеру її мобільного телефону (№ НОМЕР_2 ), яким ОСОБА_6 постійно користується. З метою підтвердження факту використання зазначеного номеру телефону ОСОБА_6 , оперативним співробітником було здійснено телефонний дзвінок на її номер, та, під легендованим приводом, проведено розмову, за результатом якої підтверджено факт використання зазначеного номеру телефону даною громадянкою.

У той же час, за результатом проведеного аналізу трафіку з`єднань та місцезнаходження абонента за базовими станціями, встановлено, що ОСОБА_6 у період з 01.01.2016 по 20.04.2016 знаходилась у с. Чумаки, Дніпропетровського району Дніпропетровської області, після чого знаходилась в Одеській області Біляївському та Тарутінському районах, а останнім часом постійно знаходиться у Біляєвському районі Одеської області ( АДРЕСА_2 ).

За період, що перевіряється, ОСОБА_6 жодного разу не перебувала на робочому місці території ЛВЧД-3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (базова станція АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення осіб, які можливо використовують заробітну банківську карточку та факту знімання грошових коштів, через оперативні можливості 1 відділу ГВ КЗЕ було відпрацьовано три банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких періодично знімались кошти, однак з технічних причин відео отримати не вдалось.

Враховуючи викладене, наявна інформація свідчить, що ОСОБА_6 , з метою отримання вигоди наявності трудового стажу, вступила з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у злочину змову, що виражається в їх діях із табіліювання та нарахування ОСОБА_6 заробітної платні без її знаходження на робочому місці, за що остання віддає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти нараховану заробітну платню.

Крім того, за отриманими даними, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом 2016 року жодного разу не перебували на робочому місці території ЛВЧД-3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_6 , з метою здійснення фінансово господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у фiлiї - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 ).

У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію, про фінансові операції, що збережені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, копії платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); копії справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо, фото-відео фіксацію яка здійснюється в момент отримання готівки з розрахункового рахунку; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком, з 01.01.2015 по 08.09.2016 р.,які знаходяться у фiлiї Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити

Надати слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_9 або іншим працівникам СБУ, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 01.01.2015 по 08.09.2016 р., які відкрито у фiлiї - Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

- фото-відео фіксацію яка здійснюється в момент отримання готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет -банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет -банкінг»;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет -банкінг», відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_3 з 01.01.2015 по 08.09.2016 р.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: