Дата документу 26.09.2016

Справа № 334/6324/16-к
Провадження № 1-кс/334/1309/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0005038 від 13.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0005038 від 13.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2016 року до Дніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій з боку невстановлених осіб. Матеріальний збиток, спричинений заявнику, складає 13000 грн.
Згідно оперативної інформації зняття коштів заявника відбувалося на території м. Мелітополь Запорізької області.
Перевід коштів здійснювався здійснювався на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 .
На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття по теперішній час, а саме:
- копії документів на відкриття карткового рахунку № № НОМЕР_1 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти.
За даним фактом 13.08.2016 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Південно- східного регіонального управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

-копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0005038 від 13.08.2016 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме інформації по картковому рахунку № № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття по 26.09.2016 року, а саме:
-копії документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
-фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1