Справа № 464/8279/16-к
пр.№ 1-кс/464/2068/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 листопада 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
В С Т А Н О В И В:
14.11.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні компанії операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 23.12.2015 до ЄРДР за №0000231, щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спиртовмісних рідин) невстановленими особами на території м.Львова та Львівської області, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000054 від 19.03.2015, встановлено, що на території м.Львова та Львівської області невстановлені особи незаконно реалізовували незаконно виготовлені підакцизні товари (спиртовмісні рідини), в результаті чого по даному факту 23.12.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000231. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, на виконання ухвали Сихівського районного суду м.Львова, 12.06.2015 проведено обшук транспортного засобу марки «RENAULT MASTER» д.н.з НОМЕР_1 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_5 та знаходився на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами проведення обшуку вищевказаного автомобіля, в присутності громадянина ОСОБА_6 , працівниками податкової міліції виявлено та вилучено 10 пластикових бочок синього кольору ємністю 220л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту. Згідно висновку експертизи №2268 від 15.07.2015 є спиртом етиловим ректифікованим та відповідає вимогам ДСТУ. 24.06.2015 допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що вилучений автомобіль та спирт належать йому. Спирт в подальшому намагався продати з метою заробітку. Однак, 06.08.2015 ОСОБА_6 в протоколі допиту свідка заявив, що автомобіль марки «RENAULT MASTER» д.н.з НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 , а його батько ОСОБА_7 запропонував за окрему винагороду взяти вину на себе в тому, що автомобіль марки «RENAULT MASTER» д.н.з НОМЕР_1 , та бочки із спиртовими рідинами нібито належать ОСОБА_6 . В подальшому дізнавшись, що за це передбачена кримінальна відповідальність та не отримавши жодної винагороди, ОСОБА_6 відмовився від даної пропозиції. 25.08.2015 допитаний як свідок ОСОБА_7 не підтвердив покази ОСОБА_6 та не визнав вини. В подальшому відмовився від дачі показів керуючись ст..63 Конституції України. 12.02.2016 допитаний як свідок ОСОБА_8 колишній товариш ОСОБА_7 показав, що до незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (спирту) причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а ОСОБА_6 жодного відношення до автомобіля та спирту не має. З громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 одночасно ОСОБА_8 зустрічався лише один раз 12.06.2015 у м. Винники та при зустрічі використовували номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які і в подальшому використовують. Єдиним способом встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв (підакцизних товарів) та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з абонентських номерів телефонів ОСОБА_8 НОМЕР_2 , ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - НОМЕР_4 , а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2015 по даний час. Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншим способом її отримати неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000231 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 від 19.03.2015 року встановлено, що на території м.Львова та Львівської області невстановлені особи незаконно реалізовували незаконно виготовлені підакцизні товари (спиртовмісні рідини), що зареєстровано в ЄРДР 23.12.2015 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні компанії операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні компанії операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено, що інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Щодо періоду, за який слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з 01.01.2015 по даний час, то слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно із витягом єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000231 відомості про кримінальне правопорушення внесено 23.12.2015 року. У зв`язку із наведеним, період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів та інформації, слід обмежити з 01.01.2015 по дату реєстрації у ЄРДР кримінального правопорушення 23.12.2015, а клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації - задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- НОМЕР_2 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- НОМЕР_3 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- НОМЕР_4 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,
за період з 01.01.2015 по 23.12.2015, які містяться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: