Справа № 640/5186/16-к
н/п 1-кс/640/4340/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
25.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.08.2014 по 01.05.2016 з можливістю виготовити з них копії та вилучення їх в регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі колісних пар в ремонт, акти приймання передачі колісних пар з ремонту, товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту колісних пар), дефектні відомості, акти вхідного контролю, журнали форми ВУ-53 (в яких заносилися відомості після отримання колісних пар з ремонту) податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту колісних пар у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі ТК-34 в ремонт, акти приймання передачі ТК-34 з ремонту товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту турбокомпресорів ТК-34), дефектні відомості, акти вхідного контролю, податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- накази про відкомандирування, командировочні листи, авансові звіти осіб, які були відкомандировані до м. Ізюм, Харківської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що керівники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заступник голови правління ОСОБА_5 , головний інженер ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою привласнення грошових коштів заснували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Крім того ОСОБА_5 організував реєстрацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєструвавши 30.10.2014 товариство на свого зятя ОСОБА_8 .
17.10.2014 організували укладання, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьох договорів на загальну суму 17 167 861 грн. (з ПДВ). У подальшому, використовуючи своє службове становище яке вони займали у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використали потужності, працівників та акредитоване виробництво заводу з метою привласнення державних коштів.
10.09.2015 року ОСОБА_5 організував укладання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору на 2 152 245,60 грн. (з ПДВ), а саме здійснюючи контроль над ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " організував подачу їхніх пропозиції до конкурсного комітету з проведення конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у торгах. За результатами яких між двома учасниками торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переможцем було визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У подальшому, використовуючи потужності, працівників та акредитоване виробництво ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться на стадії банкрутства, привласнив грошові кошти.
Крім того у ході допиту свідків встановлено, що ОСОБА_5 має безпосереднє відношення до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " так як не однократно у період їхньої роботи проводив наради з робітниками зазначеного товариства. Також у ході допиту свідка встановлено, що робітники регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилися на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приймали участь в капітальному ремонті ТК-34, яке виконувалося ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто проводили роботи з збирання ТК-34.
У зв`язку з викладеними обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені з метою збирання доказів щодо привласнення службовими особами грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчим направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою надати копії документів, щодо фінансово-господарських стосунків регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 . 31.03.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що усі необхідні документи стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 будуть надані лише за ухвалою слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень направлених на привласнення державних коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналів документів за період з 01.08.2014 по 01.05.2016, а саме:
- протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі колісних пар в ремонт, акти приймання передачі колісних пар з ремонту, товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту колісних пар), дефектні відомості, акти вхідного контролю, журнали форми ВУ-53 (в яких заносилися відомості після отримання колісних пар з ремонту) податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту колісних пар у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі ТК-34 в ремонт, акти приймання передачі ТК-34 з ремонту товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту турбокомпресорів ТК-34), дефектні відомості, акти вхідного контролю, податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-накази про відкомандирування, командировочні листи, авансові звіти осіб, які були відкомандировані до м. Ізюм, Харківської області.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів за період з 01.08.2014 по 01.05.2016, а саме:
-протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо організації проведення процедури закупівлі, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо затвердження конкурсної документації та внесення змін до неї, оголошення про заплановані закупівлі, опубліковані в інформаційному бюлетені, конкурсну документацію, запити від учасників стосовно видачі конкурсної документації, реєстри отриманих конкурсних пропозицій, конкурсні пропозиції учасників, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо розкриття конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо оцінки та порівняння конкурсних пропозицій, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо відхилення конкурсних пропозицій, повідомлення учасникам, пропозицій яких відхиленні, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів щодо визначення переможця торгів, повідомлення усім учасникам торгів про результати проведення процедури закупівлі, звіти за результатами процедури закупівлі, листування з учасниками торгів, оголошення про результати торгів, скарги (вхідні та вихідні листи щодо отриманих скарг, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо розгляду скарг) за результатами яких переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі колісних пар в ремонт, акти приймання передачі колісних пар з ремонту, товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту колісних пар), дефектні відомості, акти вхідного контролю, журнали форми ВУ-53 (в яких заносилися відомості після отримання колісних пар з ремонту) податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту колісних пар у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі робіт (послуг); акти приймання передачі ТК-34 в ремонт, акти приймання передачі ТК-34 з ремонту товарно-транспортні (залізничні) накладні (які складалися у ході передачі в ремонт та приймання з ремонту турбокомпресорів ТК-34), дефектні відомості, акти вхідного контролю, податкові накладні, банківські виписки та інші документи, що складалися отримувалися у ході придбання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-накази про відкомандирування, командировочні листи, авансові звіти осіб, які були відкомандировані до м. Ізюм, Харківської області, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.06.2016 року.
Роз`яснити регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1