Справа № 308/7846/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальних провадженнях прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 10.03.2016 року слідчим слідчого відділу Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП України у Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_5 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Підставою для внесення відомостей стало винесення ухвали слідчого судді Міжгірського районного суду ОСОБА_6 від 09.03.2016 року, якою слідчого СВ Міжгірського ВП ОСОБА_5 зобов`язано внести відомості до ЄРДР відповідно до поданої заяви гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінальних правопорушень, яка водночас являється заступником директора ТОВ «Карпатський Горизонт» (, юридична адреса: смт. Міжгір`я, вул. Незалежності, буд. 4).
У клопотанні слідчий зазначає, що гр. ОСОБА_7 у своїй заяві вказала про те, що 01.02.2016 року гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , представившись новим власником ТОВ «Карпатський Горизонт», намагався незаконно заволодіти вказаним підприємством. Для підтвердження своїх діянь гр. ОСОБА_8 пред`явив наступні документи: витяг з державного реєстру юридичних осіб та протокол Загальних зборів, на яких були підписи представника учасників товариства гр. ОСОБА_9 .

Постановою Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури від 04.07.2016 року визначено підслідність даного кримінального провадження за СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

В ході вивчення матеріалів досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Карпатський Горизонт» ОСОБА_10 на вимогу учасників товариства ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було скликано позачергові Загальні збори товариства на 10 год. 00 хв. 10 січня 2016 року, що підтверджено наказом №12-1/КУ від 15.12.2015 року. Однак, згідно з протоколом №1/16 від 10 січня 2016 року реєстраційної комісії Загальних зборів учасників, дані загальні збори товариства визнані такими, що не відбулися з причин відсутності кворуму.

Водночас, у матеріалах кримінального провадження №0000120 наведено копію наказу №1 від 01.02.2016 року про вступ на посаду директора ТОВ «Карпатський Горизонт» ОСОБА_8 за його ж підписом, однак без відповідної печатки товариства. Підставою для видачі даного наказу вказано протокол зборів від 10.01.2016 року, які визнано такими, що не відбулися.

Слідчий вказує у клопотанні, що за інформацією, отриманою з державного реєстру про юридичну особу (ТОВ «Карпатський Горизонт») від 29.01.2016 року, керівником товариства з 10.01.2016 року є громадянин ОСОБА_8 . Однак, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 02.02.2016 року за № керівником підприємства вказаний ОСОБА_10 .

З метою встановлення обставин по кримінальному провадженню №0000120, пов`язаних з проведенням державної реєстрації змін установчих та реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «Карпатський Горизонт» та отримання належним чином засвідчених копій документів з реєстраційної справи товариства, що слугували підставою для внесення таких змін, скеровано лист №1759/23 від 20.07.2016 року на адресу сектору з питань державної реєстрації Міжгірської РДА (за місцезнаходженням реєстраційної справи). У відповіді, що надійшла листом №01-08/7 від 21.07.2016 року СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, відмовлено у наданні копій з реєстраційної справи ТОВ «Карпатський Горизонт», окрім, як на підставі відповідного судового рішення.

Враховуючи суть порушення, відповідальність за яке передбачена ст. 205-1 КК України, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження може виникнути необхідність у залученні експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою виявлення ознак підробки документів, що слугували підставою для надання та внесення завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації змін до установчих та реєстраційних документів.

Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіях документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема, фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи те, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Карпатський Горизонт» та знаходяться у секторі з питань державної реєстрації Міжгірської районної державної адміністрації, можуть містити інформацію щодо відомостей, які слугували незаконному внесенню змін до реєстраційних документів про юридичну особу, що в свою чергу призвело до зміни керівництва ТОВ «Карпатський Горизонт», та в сукупності з іншими доказами нададуть можливість досудовому слідству отримати відомості, що стосуються обставин справи, забезпечивши одне з ключових завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування, слідчим ініційовано питання тимчасового доступу до документів та виїмки.

У судовому засіданні слідчий клопотання щодо необхідності проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Карпатський Горизонт» у Міжгірській районній державній адміністрації (смт. Міжгіря, вул. Шевченка, 97) підтримав та просив його задовольнити з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вносили зміни до установчих та реєстраційних документів, осіб, яким надавались доручення щодо представництва інтересів товариства в різних установах, отримання вільних зразків почерку, підписів службових осіб ТОВ «Карпатський Горизонт» та його представників, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз,

Представник Міжгірської районної державної адміністрації у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений, однак, його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 0000120, сформованим 15.07.2016 року, підтверджено, що органом досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

За ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що оригінал реєстраційної справи ТОВ «Карпатський Горизонт» має суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні № 0000120, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати учаснику кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Міжгірської районної державної адміністрації (смт. Міжгір`я, вул. Шевченка, 97) та стосуються товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатський Горизонт» (), а саме реєстраційної справи ТОВ «Карпатський Горизонт» за період 2015-2016 р.р.: статуту, документів про внесення змін до статуту, рішення про внесення змін до установчих та реєстраційних документів юридичної особи за вказаний період, реєстраційних карток та інших документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Карпатський Горизонт» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1