ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8769/16-к
Провадження 1-кс/201/5478/2016
УХВАЛА
10 червня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0001474 від 04.04.2016 року, старшого слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в районі будинків АДРЕСА_1 відбувається постійна торгівля з наметів, столиків, власних автомобілей та з рук товарів тваринного походження, овочів, фруктів хлібо-булочних виробів тощо, яку здійснюють громадяни не маючи на це будь яких дозвільних документів. В результаті такої діяльності на зазначеній території утворився стихійний ринок. Встановлено факт, що з торгівців зазначеного ринку щоденно збирається сплата за можливість займати певну ділянку для здійснення торгівлі, яка сягає від 20 до 150 грн. за день торгівлі. Вказані збори грошових коштів здійснює ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідуванні час і не встановленому в ході досудового розслідування місці з невстановленою в ході досудового розслідування особою, вступили у попередню злочинну змову спрямовану на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах.

Так, починаючи з кінця січня 2016 р. по 09.06.2016 р., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно з корисливих мотивів і особистої зацікавленості, посилаючись на рішенням №723 Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради про організацію універсального ярмарку по пр. Героїв у районі будинків №23-3, щоденно знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 збирав грошові кошти у розмірі від 20 до 150 грн. з кожної стихійної торгівельної точки, кількість яких кожного дня була різною, після чого отримані в результаті обману грошові кошти, які були зібрані за день роботи стихійного ринку передавав невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка нібито забезпечувала нормальне функціонування стихійного ринку і дозволяла торговцям даного ринку займати певні торгові місця без офіційного орендування земельної ділянки.

В результаті протиправних шахрайських дій, ОСОБА_5 шляхом обману було отримано грошові кошти на загальну суму 180 000,00 тис. грн.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, кваліфікуються за ч.3 ст. 190 КК України.

09.06.2016 за дозволом Жотвневого РС м. Дніпропетровська, проведено обшук в приміщенні офісу, розташованого по АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: печатка ТОВ «Супра плюс» ; ПП «Орбітко» ; ТОВ «Торгівельні ряди АГРО» ; ПП «Орбітко № 1» ; ТОВ «Торгівельні ряди Плюс» ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 ; документи на ТОВ «Екотрейдинг» на 8 аркушах; квитанція № 3230232 на 1 му аркуші; копія листа ОСОБА_7 на 1 арк; додатки (копії) до договорів між КП «Управляння з організації контролю благоустрою об`єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності ДМР та між ТОВ «Торгівельні ряди плюс» на 128 аркушах; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Супра плюс» 3 екземпляри на 1 арк. кожна; 3 титульних аркуші статуту «Супра плюс», зміни до статуту ТОВ «Супра плюс» з позначкою ст.2, 3 аркуші до статуту «Супра плюс» без позначень, папка фіолетового кольору з підписом «Героїв», в якій міститься документи на 24 аркушах з рукописними записами на 1 аркуші, зелена папка в якій міститься: довіреність на представництво на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк, та копії документів на 19 арк, в прозорій папці зеленого кольору із 16 аркушами; жовта папка із копією договору купівлі продажу на ім`я ОСОБА_9 (ТОВ «Аскора»); аркуш формату А4 з відбитком печатки ТОВ «Аскора» інші копії документів за участю гр. ОСОБА_9 на 2 арк. та квитанції на 2 арк; рішення власника ПП «Орбітко» на 1 арк; 10 арк. копй документів в папках № 1-12; папка № 13 із документами; записна книжка чорного кольору; акт здачі приймання робіт на 164 арк; блокнот червоного кольору; печатка із відтиском «Первинна професійна спілка малого та середнього бізнесу міста Дніпропетровська» ; флеш носій інформацій «Transend» чорного кольору; системний блок до ПК № 1 «НКС»; системний блок до ПК № 2 «SP»; ноутбук «HP» № 84037» та зарядний пристрій до нього; документи та копії у файлах на 172 арк; печатка з відтиском «АГРО ПЛЮС І К»; флеш носій «kington» 4гб; пластикова картка з чіпом чорного кольору; два планшетних комп`ютери марки IPAD; монітор Apple; системний блок до ПК № 3; монітор Asus; копії документів на 23 арк; зелена папка з документами із надписом «Супра плюс»; два CD-R диски; два флеш носії Transend чорного кольору; договір банківського рахунку № НОМЕР_2 з банківською карткою банку «Восток» № НОМЕР_3 ; 90 картонних папок із документами.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, а також для збереження у незмінному стані вилучених речей, уникнення їх реалізації, втрати, знищення, накласти арешт на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку 09.06.2016 року, за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку 09.06.2016 року, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: печатка ТОВ «Супра плюс» ; ПП «Орбітко» ; ТОВ «Торгівельні ряди АГРО» ; ПП «Орбітко № 1» ; ТОВ «Торгівельні ряди Плюс» ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 ; документи на ТОВ «Екотрейдинг» на 8 аркушах; квитанція № 3230232 на 1 му аркуші; копія листа ОСОБА_7 на 1 арк; додатки (копії) до договорів між КП «Управляння з організації контролю благоустрою об`єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності ДМР та між ТОВ «Торгівельні ряди плюс» на 128 аркушах; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Супра плюс» 3 екземпляри на 1 арк. кожна; 3 титульних аркуші статуту «Супра плюс», зміни до статуту ТОВ «Супра плюс» з позначкою ст.2, 3 аркуші до статуту «Супра плюс» без позначень, папка фіолетового кольору з підписом «Героїв», в якій міститься документи на 24 аркушах з рукописними записами на 1 аркуші, зелена папка в якій міститься: довіреність на представництво на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк, та копії документів на 19 арк, в прозорій папці зеленого кольору із 16 аркушами; жовта папка із копією договору купівлі продажу на ім`я ОСОБА_9 (ТОВ «Аскора»); аркуш формату А4 з відбитком печатки ТОВ «Аскора» інші копії документів за участю гр. ОСОБА_9 на 2 арк. та квитанції на 2 арк; рішення власника ПП «Орбітко» на 1 арк; 10 арк. копй документів в папках № 1-12; папка № 13 із документами; записна книжка чорного кольору; акт здачі приймання робіт на 164 арк; блокнот червоного кольору; печатка із відтиском «Первинна професійна спілка малого та середнього бізнесу міста Дніпропетровська» ; флеш носій інформацій «Transend» чорного кольору; системний блок до ПК № 1 «НКС»; системний блок до ПК № 2 «SP»; ноутбук «HP» № 84037» та зарядний пристрій до нього; документи та копії у файлах на 172 арк; печатка з відтиском «АГРО ПЛЮС І К»; флеш носій «kington» 4гб; пластикова картка з чіпом чорного кольору; два планшетних комп`ютери марки IPAD; монітор Apple; системний блок до ПК № 3; монітор Asus; копії документів на 23 арк; зелена папка з документами із надписом «Супра плюс»; два CD-R диски; два флеш носії Transend чорного кольору; договір банківського рахунку № 873145 з банківською карткою банку «Восток» № НОМЕР_3 ; 90 картонних папок із документами.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_10