печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
21 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонента ОСОБА_5 за телефонним номером НОМЕР_1 , із наданням інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання у період з 01.01.2013 по теперішній час із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, базових станцій з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, у електронному та паперовому вигляді, та можливість їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2014 рр. державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2013 між представником НБУ начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 1, згідно з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало стабілізаційний кредит на загальну суму 800 млн. грн. терміном погашення до 01.11.2015.

При цьому, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання стабілізаційного кредиту від НБУ розміром 800 млн. грн., було організовано штучне створення умов з необхідності підтримання ліквідності банку. Так, 30.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучило депозит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 328,18 млн. грн. 13.09.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також залучив депозит від Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на суму 500 млн. грн. Залучені кошти відразу було використано у вигляді надання кредитів наступним підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У жовтні 2013 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням достроково повернути їм депозити. Станом на жовтень 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не володів грошовими коштами, достатніми для повернення депозитів даним підприємствам, оскільки грошові кошти було навмисно використано у вигляді надання кредитів зазначеним вище підприємствам з ознаками фіктивності. Вказана злочинна схема була використана як підстава для подальшого звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до НБУ з проханням видати стабілізаційний кредит у розмірі 800 млн. грн. для підтримання ліквідності банку.

Також, було підписано представниками НБУ договори іпотеки № 1/1 від 08.11.2013 (про заставу будинку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фактично недобудови за адресою АДРЕСА_2 ) та № 1/2 від 15.11.2013 (про заставу 2 (двох) нафтобаз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Херсон). Таким чином, пов`язано з датами підписання іпотечних угод два транші перерахувань 800 000 000 грн., а саме: 1-й транш 164 000 000 грн. 12.11.2013 і 2-й транш 636 000 000 грн. 15.11.2013.

В подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після отримання стабілізаційного кредиту від НБУ сумою 800 млн. грн., у терміни 11.11.2013 та 15.11.2013 перерахував грошові кошти сумою 828,18 млн. грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді повернення депозитних вкладів. В подальшому кошти стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто, що призвело до заподіяння збитків Національному банку України у розмірі 800 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вирішення питання щодо укладення з Національним банком України договору про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стабілізаційного кредиту на суму 800 000 000, 00 (вісімсот мільйонів) гривень приймалось на засіданні Наглядової ради та Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.10.2013 року, що підтверджується протоколом №161 від 17.10.2013 року.

Встановлено, що на даному засіданні був присутній член правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_4 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначеного абонента може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2014 рр. державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначеного в клопотанні абоненту можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 07.03.2014 а також процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонента ОСОБА_5 за телефонним номером НОМЕР_1 , із наданням інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання у період з 01.01.2013 по теперішній час із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, базових станцій з прив`язкою до місцевості в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, у електронному та паперовому вигляді, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12505/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1