печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» ТОВ «Елізет», ПП «Агентство безпеки еліт собр» ТОВ «Продмагторг», ТОВ «Будальтернатива» ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Транс-опт», ТОВ «Сонкей» ТОВ «Адемір, ТОВ «Люкс кепітал» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ТПК гратіс» - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000493 від 17.02.2016,-

В С Т А Н О В И В :
19.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» ТОВ «Елізет», ПП «Агентство безпеки еліт собр» ТОВ «Продмагторг», ТОВ «Будальтернатива» ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Транс-опт», ТОВ «Сонкей» ТОВ «Адемір, ТОВ «Люкс кепітал» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ТПК гратіс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016 у кримінальному провадженні № 757/22154/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ» () № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «КАРГО-КАНТРІ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «Елізет» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ПП «Агентство безпеки еліт собр» () № НОМЕР_14 , ТОВ «Продмагторг» () № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «Будальтернатива» () № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «РГ Євро медіа» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «Транс-опт» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ «Сонкей» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_26 , ТОВ «Адемір» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «Люкс кепітал» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ТПК гратіс» () № НОМЕР_32 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків та внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з наданням слідчому інформації в друкованому вигляді щодо виконання ухвали про накладення арешту на майно та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.
Вказане клопотання мотивоване тим, що товариства не є фіктивним, здійснюють реальну щоденну господарську діяльність та є належним платником податків. Ні директор підприємств, ні будь-хто з посадових осіб вказаних підприємств по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб вказаних товариств не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариств та його працівників, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності, створює ризик банкрутства та спричиняє значну шкоду. У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні особа, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши особу, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.05.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ» () № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «КАРГО-КАНТРІ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «Елізет» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ПП «Агентство безпеки еліт собр» () № НОМЕР_14 , ТОВ «Продмагторг» () № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «Будальтернатива» () № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «РГ Євро медіа» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «Транс-опт» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ «Сонкей» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_26 , ТОВ «Адемір» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «Люкс кепітал» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ТПК гратіс» () № НОМЕР_32 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків та внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з наданням слідчому інформації в друкованому вигляді щодо виконання ухвали про накладення арешту на майно та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 11.05.2016, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг. В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України. Легалізовані готівкові кошти конвертуються фігурантами провадження у іноземну валюту з метою її виводу в тіньовий, неконтрольований державою, обіг, через офісні приміщення незаконних пунктів обміну валют та банківські установи, які проводять валютні операції в порушення вимог чинного законодавства без відображення операцій у банківській документації. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Агентство безпеки еліт собр», ТОВ «Агробазторг», ТОВ «Альт-стандарт», ТОВ «Анкорд», ТОВ «Біз-інформа», ТОВ «Брендстаф», ТОВ «Будівела», ТОВ «Весана», ТОВ «Гестора», ТОВ «Детаск», ТОВ «Елізет», ТОВ «СБ «Комбат», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Містрал», ТОВ «Мората», ТОВ «Неймар», ТОВ «Нотат-плюс», ТОВ «Прогрессо плюс», ТОВ «Сінкер», ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Торговий дім аеро», ТОВ «Транза», ТОВ «Требл компані», ТОВ «Хорнет-М», ТОВ «Хостера», ТОВ «Шеймус».
Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що є предметом злочину, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч.3 ст.132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна дані та докази здійснення вищезазначеними товариствами господарської діяльності, приходить до висновку, що слідчому судді не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» ТОВ «Елізет», ПП «Агентство безпеки еліт собр» ТОВ «Продмагторг», ТОВ «Будальтернатива» ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Транс-опт», ТОВ «Сонкей» ТОВ «Адемір, ТОВ «Люкс кепітал» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ТПК гратіс», є предметом злочину, здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину у даному кримінальному провадженні.
Відсутні і обґрунтовані підстави стверджувати, що до цих юридичних осіб може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, оскільки до цього часу жодній із посадових осіб ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» ТОВ «Елізет», ПП «Агентство безпеки еліт собр» ТОВ «Продмагторг», ТОВ «Будальтернатива» ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Транс-опт», ТОВ «Сонкей» ТОВ «Адемір, ТОВ «Люкс кепітал» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ТПК гратіс» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209 КК України, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, а також не заявлено цивільний позов. Також, слідчий суддя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти.
Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 11.05.2016 підстав для арешту грошових коштів вказаних товариств.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту грошових коштів ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» ТОВ «Елізет», ПП «Агентство безпеки еліт собр» ТОВ «Продмагторг», ТОВ «Будальтернатива» ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Транс-опт», ТОВ «Сонкей» ТОВ «Адемір, ТОВ «Люкс кепітал» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ТПК гратіс» як необґрунтованого.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309, 372, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ», ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» ТОВ «Елізет», ПП «Агентство безпеки еліт собр» ТОВ «Продмагторг», ТОВ «Будальтернатива» ТОВ «РГ Євро медіа», ТОВ «Транс-опт», ТОВ «Сонкей» ТОВ «Адемір, ТОВ «Люкс кепітал» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ТПК гратіс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000493 від 17.02.2016 задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 11.05.2016 у кримінальному провадженні № 757/22154/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БЕРІЛ-СОФТ» () № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «ОПТМЕТТОРГ» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «Елізет» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ПП «Агентство безпеки еліт собр» () № НОМЕР_14 , ТОВ «Продмагторг» () № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «Будальтернатива» () № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ТОВ «РГ Євро медіа» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «Транс-опт» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ «Сонкей» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_26 , ТОВ «Адемір» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ «Люкс кепітал» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ТПК гратіс» () № НОМЕР_32 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1