Справа №1-кс/760/750/7463/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 30.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 31.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили суб`єкти господарювання: ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» (), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів.

Проведеними слідчими діями та відомостями наданими оперативним підрозділом встановлено, що з рахунків ТОВ «Арчі Капітал» ТОВ «Астергруп» та ТОВ «Кристалс Груп», протягом 2015-2016 років, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у свою чергу, надали показання, що відкрили такі рахунки за грошову винагороду та будь-яких операцій з коштами, які надходили на такі рахунки, вони не проводили.

Так, на виконання ухвал Солом`янського районного суду м. Києва отримано відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Арчі Капітал» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) та рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Місто Банк» (МФО 380593), а також відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» () відкритих у аналогічних банківських установах.

Аналізом вказаних рахунків встановлено, що протягом 2015-2016 років, ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» () здійснювали виплати безготівкових коштів на карткові рахунки близько 144-ох фізичних осіб, з призначенням платежу «за акції прості іменні» або/та «за іменні інвестиційні сертифікати».

Зокрема, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) на ім`я гр. ОСОБА_5 , перераховано безготівкових коштів на загальну суму 8 606 480 грн.

Однак, 12.01.2016 допитаний як свідок, гр. ОСОБА_5 показав, що відкрив зазначений рахунок у ПУАТ «Фідобанк» на прохання малознайомого громадянина на ім`я « ОСОБА_6 », за що отримав грошову винагороду у сумі 2000 тис. грн. Також пояснив, що будь-яких операцій по перерахуванню коштів по відкритому рахунку він не проводив та готівки не знімав, підприємство ТОВ «Арчі Капітал» не відоме.

Також, гр. ОСОБА_5 повідомив, що за аналогічною «процедурою», відкрила розрахунковий рахунок у ПУАТ «Фідобанк» його дружина ОСОБА_7 , на рахунок якої перераховано 8 255 920 грн.

Крім того, 06.01.2016 допитана як свідок гр. ОСОБА_8 повідомила, що також відкрила рахунок № НОМЕР_4 у відділені ПУАТ «Фідобанк» розташованого за адресою м. Київ, вул. В.Васильківська на прохання знайомого громадянина за грошову винагороду. Загальна сума перерахованих безготівкових коштів на зазначений рахунок становить 8 034 400 грн.

Аналогічні покази про непричетність до проведення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів надали гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші.

В подальшому, окремі особи зверталися у банк, з метою отримання відомостей про рух коштів по відкритим рахункам, відповідно до отриманих банківських виписок встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили обготівкування зарахованих коштів, через банкомати та/або каси ПУАТ «ФідоБанк» чи АТ «Місто Банк».

Листом від 25.02.2016 №895/0440-04-2/дск, Державною службою фінансового моніторингу України надано відомості, що фінансові операції, пов`язані зі зняттям фізичними особами готівкових коштів, що надійшли з рахунків ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» (), з власних рахунків відкритих у різних банківських установах, визнано такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Крім того, аналізом договорів купівлі-продажу цінних паперів укладених між фізичними особами та ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» та ТОВ «Кристалс Груп» встановлено, що предметом купівлі-продажу виступають іменні цінні папери та/або іменні інвестиційні сертифікати ряду емітентів, в т.ч. тих, які мають ознаки фіктивності.

В подальшому, цінні папери придбані у таких фізичних осіб, невстановленими слідством особами, з використанням реквізитів ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп» ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг», ТОВ «Пром-Інновація Плюс» та ТОВ «РВД Маркетс» реалізовано підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ОСОБА_22 .

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), протягом жовтня-листопада 2015 року, перерахував з рахунку № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) на рахунок ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701) грошові кошти у сумі 27,63 млн. грн. з призначенням платежу «за інвестиційні іменні сертифікати», які у подальшому були обготівковані фізичними особами.

Однак, надати відомості щодо походження грошових коштів, за рахунок яких ОСОБА_22 придбав цінні папери та перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701) останній відмовився, посилаючись на ст. 63 Конституції України, та під час допиту повідомив, що протягом 2015 року сума доходу, яку він отримав становить близько 140 000 грн.

Так, відповідно до договорів купівлі-продажу цінних паперів вилучених у ОСОБА_22 встановлено, що останній у жовтні 2015 року придбав у ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), яке має ознаки фіктивності іменні інвестиційні сертифікати на загальну суму 27,63 млн. грн.

Вивченням отриманих договорів також встановлено, що ОСОБА_22 являється депонентом депозитарної установи АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код 26547581) у якій відкрито та обслуговується рахунок у цінних паперах № НОМЕР_7 та на який зараховано іменні інвестиційні сертифікати придбані у ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701) де обліковуються на даний час.

Враховуючи вищевикладене, на даний час для досудового розслідування, з метою недопущення відчуження майна (цінних паперів) здобутого злочинним шляхом, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_7 , що відкритий та обслуговується у депозитарній установі АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код 26547581), та які можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 31.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_22 являється депонентом депозитарної установи АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код 26547581) у якій відкрито та обслуговується рахунок у цінних паперах № НОМЕР_7 та на який зараховано іменні інвестиційні сертифікати придбані у ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701) де обліковуються на даний час.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Виходячи з вищенаведеного, суд вважає, що є всі підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на майно а саме на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_7 , що відкритий та обслуговується у депозитарній установі АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код 26547581).
Керуючись ст.7 Закону України «Про депозитарну систему України» та ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -01.06.2016

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на цінні папери, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_5 ), відкритий та обслуговується у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код 26547581).

Заборонити розпоряджатися цінними паперами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_5 ), відкритий та обслуговується у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код 26547581).

Зупинити видаткові операції по списанню цінних паперів, що знаходяться та надходять на рахунок № НОМЕР_7 .

Зобов`язати службових осіб АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (код 26547581), відповідно до п.6 ст.7 Закону України «Про депозитарну систему України», забезпечити невідкладне надання слідчому ОСОБА_3 або оперативним працівникам, які виконуватимуть вказану ухвалу, довідку про залишок цінних паперів на рахунку № НОМЕР_7 у момент накладення арешту, а також надання виписки про всі операції з цінними паперами по вказаному рахунку за період з 01.01.2015 по день накладення арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок цінних паперів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1