Справа № 589/2971/14-к р.
Провадження № 1-кс/589/159/14 р.
УХВАЛА

03.06.2014 р.

м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2014 року слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06 серпня 2013 року до 25 жовтня 2013 року включно.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 вересня 2013 року за №0001978 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, з фабулою директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 06.08.2013 року по теперішній час умисно не виконує рішення суду щодо виплати грошових коштів ОСОБА_6 .

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , який до квітня 2014 року був одним із співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що на момент, коли Шосткинським міськрайонним судом винесено рішення про стягнення на користь ОСОБА_8 заборгованості по заробітній платі та середнього заробітку за час затримки розрахунку, тобто станом на 30.05.2013 року, на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходились кошти, достатні для виплати всієї заборгованості ОСОБА_9 . Однак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 умисно не виконав рішення суду та перевів наявні на рахунку грошові кошти іншим контрагентам. Окрім того, з метою ухилення від виконання судового рішення, ОСОБА_10 відкрив новий розрахунковий рахунок у Шосткинському відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій здійснював розрахунки від господарської діяльності.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_10 пояснив, що він від виконання судового рішення не ухилявся, а вчасно не сплатив заборгованість по заробітній платі ОСОБА_11 у зв`язку з тим, що не мав можливості через відсутність коштів на підприємстві.

Тому, з метою з`ясування наявності на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, достатніх для здійснення виплати ОСОБА_6 заборгованості по заробітній платі та середнього заробітку за час затримки, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунку цього Товариства за № НОМЕР_1 , яка міститься в речах та документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.18).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0001978 від 30.05.2014 року вбачається, що:

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 13.09.2014 року;

- заявник або потерпілий усна заява (повідомлення) про кримінальне правопорушення;

- дата внесення до ЄРДР 13.09.2013;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.382 ч.1;

- фабула директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з 06.08.2013 року по теперішній час умисно не виконує рішення суду щодо виплати грошових коштів ОСОБА_6 (а.с.3).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0001978, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація що є у вищезазначених речах і документах які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування і іншим шляхом отримати її не має можливості.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06 серпня 2013 року до 25 жовтня 2013 року включно.

Строк дії ухвали до 01 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1