Справа № 691/120/16-к
Провадження № 1-кс/691/80/16
У Х В А Л А

29 лютого 2016 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , а також слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання про надання дозволу на доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів інформації щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, звернувся слідчий СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , та підтримуючи внесене, у судовому засіданні, зазначив, що вказані дані, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за №0000023 від 11.01.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тому з метою неупередженого, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно мати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з наданням можливість ознайомитись з нею та вилучити вказані документи, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 31.12.2015 року включно по даний час; інформацію про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 31.12.2015 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилася; інформацію про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 31.12.2015 року включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, по невідомій причині, про день та час слухання справи був повідомлений вчасно, у зв`язку з чим, розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000023 від 11.01.2016р., заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , який зазначив, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення підлягає до задоволення, з мотивів встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.01.2016 року до Городищенського відділення поліції, із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 31.12.2015 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа належними йому грошовими коштами.

В ході проведення слідчих дій було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який вказав, що 31.12.2015 року через Інтернет ресурс «OLX» знайшов оголошення про продаж телевізору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як влаштувала ціна та технічні характеристики, вирішив зателефонувати до особи на ім`я ОСОБА_6 , номер якого був зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 , але той не брав трубку. Через деякий час, ОСОБА_6 передзвонив та повідомив, що він знаходиться у м. Ізюм Харківської області та запропонував повністю передплатити покупку телевізора. ОСОБА_5 запропонував внести передплату, але ОСОБА_6 відмовився, тож ОСОБА_5 повідомив, що приїде знайомий та подивиться на телевізор, і у разі наявності телевізора у справному стані, передасть повну суму грошових коштів. ОСОБА_6 погодився на передплату у розмірі 500,00грн. та повідомив номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку повинен був внести передплату, дана карта належала гр. ОСОБА_7 . На запитання чому картка належить ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомив, що це його товариш та він віддасть гроші. Перерахувавши через Інтернет сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші, ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_6 чи прийшли вони на рахунок, однак останній повідомив що ні. Через деякий час, попросив ОСОБА_6 щоб той скинув адресу своєї електронної пошти, щоб надіслати підтверджуючі дані про переказ грошей, ОСОБА_6 повідомив, що гроші надійшли, та що зараз іде відправляти посилку через « ОСОБА_8 », який працює до 18.00 год.. Близько 19год. 00хв., зателефонував до ОСОБА_6 та запитав, чому не прийшло повідомлення з номером декларації, на що ОСОБА_6 повідомив, що посилка буде знаходитися на складі у м. Вінниці чотири дні і за це потрібно заплатити. У зв`язку з чим, домовилися, що ОСОБА_6 відправить посилку 04.01.2016р., а коли і цього разу не відправив, то пообіцяв відправити 05.01.2016р. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До цього часу, номер декларації посилки ніхто не сказав, а ОСОБА_6 постійно знаходить якісь причини не повідомляти номер декларації.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачаться, що гр. ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , та яку обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, з метою перевірки інформації щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, про доступ до якої клопоче слідчий, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

З наведеного вище вбачається достатність підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, ч.3 ст.392, ст.309 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити, надати слідчому СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 31.12.2015 року включно по 19.02.2016 року; інформації про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 31.12.2015 року включно по 19.02.2016 року на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилася; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 31.12.2015 року включно по 19.02.2016 року із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1