Провадження № 576/2851/14-к
№ 1-кс/576/396/14
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)

04 грудня 2014 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000677 слідчим СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000677, яке погоджено прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 14.07.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка: АДРЕСА_1 , через інтернет-магазин Slando замовила собаку породи Хаскі, яка в даному Інтернет-ресурсі коштувала 2000 грн., крім того, 200 грн. за доставку та 100 грн. за щеплення даній собаці. Замовлення було зроблено у особи з анкетними даними ОСОБА_6 , який проживає в с. Баштанка Миколаївської області. 13.07.2014 року о 13-38 годині ОСОБА_5 перерахувала гроші зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , який вказано у чеку. Коли ОСОБА_5 пересилала гроші, в банкоматі було вказано ім`я отримувача, це була особа з анкетними даними ОСОБА_7 . Після перерахування грошей ОСОБА_6 на зв`язок не вийшов, і ОСОБА_5 не отримала своє замовлення (собаку породи Хаскі), за яку були перераховані кошти.
Факти перерахування грошей підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 та копією чека від 13.07.2014 року о 13-38 годині.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Для встановлення винної особи виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 13.07.2014 року по 01.09.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було переведено грошові кошти у сумі 2300 гривень 13.07.2014 року в 13 годин 38 хвилин з банківської карти номер НОМЕР_1 , із зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено трансакції, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, з можливістю виготовлення їх копій.
Вказана інформація знаходиться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий підтримав внесене клопотання.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Інформація щодо руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку було переведено грошові кошти у сумі 2300 гривень 13.07.2014 року о 13 годин 38 хвилин з банківської картки № НОМЕР_1 , може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 13.07.2014 року по 01.09.2014 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було переведено грошові кошти у сумі 2300 гривень 13.07.2014 року в 13 годин 38 хвилин з банківської карти номер НОМЕР_1 , із зазначенням місця (адреси) проведення трансакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено трансакції, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, з можливістю виготовлення їх копій.
Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя