Провадження 1-кс/127/8276/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22856, с. Коржівка Немирівського району Вінницької області тел.: НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
18.08.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22856, с. Коржівка Немирівського району Вінницької області тел.: НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що в органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000234 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у слідства постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що близько 2013 року невстановленими особами по АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

Близько 22:40 год. 22.06.2015 стаціонарному посту ІНФОРМАЦІЯ_2 дислокації АДРЕСА_2 зупинено автомобіль марки «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною д.н. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідно до товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №48/2514 від 22.06.2015 перевозив компоненти дизельного палива без сертифікатів відповідності із вказаної вище території у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області до м. Світловодськ Кіровоградської області.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Незаконне виготовленні на обладнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти: бензин та дизельне паливо реалізовувалось, як через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і через пов`язані із ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, у ході обшуку 23.06.2015 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено документи про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дизельного палива та бензину ФГ « ОСОБА_5 »

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ФГ « ОСОБА_5 » знаходяться документи: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та паспорта якості, платіжні доручення щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані документи як самостійно, так і у сукупності із іншими предметами, речовинами та документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо підтвердження даних про реалізацію незаконно виготовлених бензинів та дизельного палива, встановлення їх кількості та вартості.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22856, с. Коржівка Немирівського району Вінницької області тел.: НОМЕР_2 ) містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, керуючись ч. 5 ст. 40, ст.ст. 132, 159, 160, КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче слідчий перебувають в Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22856, с. Коржівка Немирівського району Вінницької області тел.: НОМЕР_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22856, с. Коржівка Немирівського району Вінницької області тел.: НОМЕР_2 ).

Вищевказані речі можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковнику міліції ОСОБА_4 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за його дорученням, права тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 22856, с. Коржівка Немирівського району Вінницької області тел.: НОМЕР_2 ), а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості, платіжних доручень щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01.06.2013 по 23.06.2015.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя