ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3286/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000145 від 09.09.2015, розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
20.10.2015 року прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000145 від 09.09.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру до судових розслідувань за № 0000145 від 09.09.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 видано лист № 1-12/8431 з вимогою до підприємство, що входять до сфери її управління (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") перевестися на обслуговування до державних банків України. Вказаний лист був виданий ДСІВ України з метою зменшення ризиків, пов`язаних з ліквідацією ряду комерційних банків, а також недопущення втрати грошових коштів, що розміщені на банківських рахунках вказаних підприємств.

Директор ДО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_3 , що перебуває на цій посаді з 17 січня 2014 року, вимог листа № 1-12/8431 ДСІВ України не виконала, договорів про розрахунково-касове обслуговування з державними банками України не уклала та не розірвала таких договорів з комерційними банками, в яких ДО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має відкриті рахунки. Така бездіяльність ОСОБА_3 , як директора ДО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " фактично могла призвести до втрати значної частини коштів, що знаходилися на банківських рахунках ДО УААСП, відкритих у комерційних банках.

Зокрема, як слідує з рішення Господарського суду м. Києва від 15 липня 2015 року (справа №910/14338/15) у зв`язку з запровадженням з 20 березня 2015 року тимчасової адміністрації у ВАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постанова правління НБУ від 19 березня 2015 року), ДО УААСП втратила можливість здійснювати розподіл і виплату зібраної авторської винагороди за використання об`єктів авторського права або(і) суміжних прав згідно зі п. «в» ч.1 ст.49 ЗУ «Про авторське право і суміжні права» у розмірі 4 417 000 грн., що розміщені на поточному рахунку вказаного банку.

Також, на виконання наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.09.2015 № 123-Н «Про проведення додаткової перевірки Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі змінами, внесеними наказами від 04.09.2015 № 126-Н та від 08.09.2015 № 128-Н комісією з додаткової перевірки ДО УААСП було проведено перевірку ДО УААСП та виявлено наступне:

1. В ході перевірки рахунку № НОМЕР_1 , відкритого 12 лютого 2015

року ДО УААСП (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ «

ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код банку НОМЕР_3 , було виявлено що:

-22.05.2015 з рахунку було здійснено списання коштів на загальну

суму 151 105,56 грн. (в тому числі судовий збір за позовом ДО УААСП

у сумі 73 080,00 грн., 78 025,56 грн. - виплати авторських винагород та

відповідних податків).

-25.05.2015 більша частина суми було повернуто на рахунок

№ НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням платежу «Виконання

сторно-операції» у сумі 150 820,86 грн., в тому числі був повернутий

платіж - судовий збір за позовом у сумі 73 080,00 грн., який мав бути

сплачений на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 .

26.05.2015 ДО УААСП (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює перерахування коштів у сумі 13 972 516,56 грн. з призначенням платежу «Для подальшої виплати авторської винагороди в 2015р. зг. Статуту, без ПДВ.» на рахунок отримувача ДО УААСП (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Залишок коштів станом на 28.05.2015 року після здійснення даної операції становить 56 616,65 грн. В цей же день ДО УААСП здійснює перерахування залишку коштів за тією ж процедурою, як і на суму 13 972 516,56 грн. Таким чином, гроші знову були перераховані отримувачу платежу за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Загальна сума перерахованих таким чином коштів складає 14 029 133,21 грн.

Було перевірено дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (далі ЄДР), за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На момент перевірки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок ДО УААСП № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повернуто 3 000 726,56 грн., що складає лише 21,4 % загальної суми. Дане порушення є невиконанням п.6 Указу Президента України № 227/95 від 16.03.1995 року.

При перевірці переписки ДО УААСП з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вхідної та вихідної кореспонденції), наданої т.в.о. генеральним директором ОСОБА_4 , встановлено, що всі листи, які були направлені на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були зареєстровані через /1, що свідчить про несвоєчасну реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції.

Також, було встановлено, що ДОУААСП звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 27.05.2015р. з проханням повернути кошти у сумі 13 972 516,56 грн., перераховані за помилковими реквізитами (лист від 27.05.2015 №1950 додається), а до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » лише 02.06.2015

2. В ході перевірки рахунку № НОМЕР_6 відкритого 04.02.2014 року ДО УААСП (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було виявлено, що:

-за період з лютого 2015р. по квітень 2015р. ДО УААСП здійснювали перерахування коштів на загальну суму 21 137 070,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням платежу: «Поповнення поточного рахунку».

-Також за період з 31.03.2015 по 06.04.2015 ДО УААСП здійснив перерахування коштів на загальну суму 259 000,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за призначенням платежу «За аудиторські послуги» на підставі договору № 14 від 11.03.2015 року.

3. В ході проведення перевірки був встановлений факт, що на рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (який визнаний неплатоспроможним) станом на 31.08.2015р. знаходяться кошти в сумі 4 967 504,72 грн. на рахунку № НОМЕР_8 , у сумі 417 695,17 на рахунку на рахунку № НОМЕР_9 , у сумі 841 721,19 рублів на рахунку № НОМЕР_10

02.04.2015 р. та 14.04.2015 р. ДО УААСП зверталася з позовами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перерахування грошових коштів, відкритих у даному банку, проте обидві позовні заяви було повернуто.

В результаті подання ДО УААСП позовної заяви 04.06.2015 р. до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вимогою про стягнення 4 417 400,00 грн. та зобов`язання вчинити дії, 15.07.2015 р. Господарським судом м. Києва прийнято рішення по справі, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Необхідно зазначити, що позивач ДО УААСП просив суд стягнути з відповідача 4 417 400,00 грн. на рахунок, який відкритий позивачем в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та який згідно наданої т.в.о. генеральним директора ОСОБА_4 довідки знаходиться в стадії закриття.

4. В ході перевірки був встановлений факт, що 12.06.2015р. ДО УААСП перераховано ОСОБА_5 суму у розмірі 40000,00 грн. «За консультаційні послуги згідно ЦПУ». З даної суми були здійснені платежі: єдиний соціальний внесок, військовий збір, податок з доходу. Але, до виписки з банку підшито протокол зборів авторської ради ДО УААСП про виплату матеріальної допомоги родині композитора у зв`язку з критичним станом здоров`я.

5. В ході перевірки був встановлений факт, що було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 в якості авторської винагороди за твори без ідентифікації, а саме за жовтень 2014 року було виплачено 33 333,33 грн. авторської винагороди; за листопад 2014 року було виплачено 93 187,62 грн.; за лютий 2015 року було виплачено 86 465,83 грн.; за березень 2015 року було виплачено 67 232,17 грн.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що в результаті службової недбалості службових осіб ДО УААСП (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) останнє могло втратити:

грошові кошти у сумі 13 972 516,56 грн., які 26.05.2015 були перераховані з призначенням платежу «Для подальшої виплати авторської винагороди в 2015р. зг. Статуту, без ПДВ.» на рахунок отримувача ДО УААСП (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

грошові кошти у сумі 56 616,65 грн., які 28.05.2015 були перераховані з призначенням платежу «Для подальшої виплати авторської винагороди в 2015р. зг. Статуту, без ПДВ.» на рахунок отримувача ДО УААСП (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

кошти, що знаходяться на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(який визнаний неплатоспроможним), а саме: 4 967 504,72 грн. на рахунку № НОМЕР_8 , у сумі 417 695,17 на рахунку на рахунку № НОМЕР_9 , у сумі 841 721,19 рублів на рахунку № НОМЕР_10

грошові кошти у сумі 40 000,00 грн., які 12.06.2015 були перераховані ОСОБА_5

грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_6 за не ідентифіковані твори, а саме : за жовтень 2014 року було виплачено 33 333,33 грн. авторської винагороди; за листопад 2014 року було виплачено 93 187,62 грн.; за лютий 2015 року було виплачено 86 465,83 грн.; за березень 2015 року було виплачено 67 232,17 грн.
ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " використовує у своїй діяльності розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (російський рубль) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФОУ НОМЕР_12 ) та за використання яких ДО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", через службову недбалість службових осіб останньої, могло втратити кошти.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим виходячи з наступного.

Матеріали кримінального провадження свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, є підстави задовольнити клопотання слідчого, що забезпечить досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідувані вище зазначеного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого прокурора прокуратури Дарницького району процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000145 ОСОБА_2 та надати тимчасовий доступ йому або за його дорученням оперативним працівникам Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві до документів, які містять банківську таємницю клієнта:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня, євро, російський рубль, долар США) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, російський рубль, долар США), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), договорів на обслуговування р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунку;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФОУ НОМЕР_11 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_6 (українська гривня), договорів на обслуговування р/р НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунку;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (євро), договорів на обслуговування р/р № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), договорів на обслуговування р/р № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_18 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_21 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_22 (українська гривня, договорів на обслуговування р/р № НОМЕР_22 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_21 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_23 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_24 (українська гривня, договорів на обслуговування р/р № НОМЕР_24 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_23 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_25 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня, долар США) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (долар США), договорів на обслуговування р/р № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 у КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_25 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_28 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_29 (українська гривня), договорів на обслуговування р/р № НОМЕР_29 у ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_28 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_30 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), договорів на обслуговування р/р № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 у ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_30 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_25 ) ДО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , офісне приміщення 1,2,3 та вилучити (здійснити виїмку) документи про рух коштів (долар США) за період 2015 року по р/р № НОМЕР_26 (долар США), договорів на обслуговування р/р № НОМЕР_26 у КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_25 ) та завірені копії документів реєстраційної справи власника рахунків;

Надати ІР-адреси, з яких здійснюється з`єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1