Справа №712/1182/14к
Провадження №1кс/712/462/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 04 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 начальника відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000027 начальником відділення слідчого відділу Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4 , а саме про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_5 » (м. Черкаси код НОМЕР_1 ), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою АДРЕСА_1 , торгівельні приміщення за адресою АДРЕСА_2 , приміщення торгівельного центру за адресою АДРЕСА_3 , сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

За даним фактом 29.12.2012 року прокуратурою м. Черкаси внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч. 4 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що між ПП « ОСОБА_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_7 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_8 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою АДРЕСА_3 нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 та магазин за адресою АДРЕСА_2 .

Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_7 » своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_7 ». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_7 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441 грн., 96 коп., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи, проведеної під час розслідування даного кримінального провадження експертами Черкаського відділення КНДІСЕ за № 465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_3 , станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Приймаючи до уваги наявність розбіжності щодо визначення вартості нерухомого майна ПП « ОСОБА_7 », яке передане в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказана у висновках про вартість майна та висновку будівельно-технічної експертизи № 465/13-23, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, що знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009, укладеними між ПП « ОСОБА_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, для перевірки обґрунтованості суми боргових зобов`язань по вищевказаним кредитним договорам, зазначеної в позовних вимогах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_7 », на адресу головного офісу банку неодноразово направлялися запити щодо надання такої інформації, однак жодної відповіді на даний час не отримано. Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою встановлення суми боргових зобов`язань ПП « ОСОБА_7 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в проведенні судово-економічної експертизи.

Згідно відповіді ЧВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що кредитні справи по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були передані на обслуговування в ГО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009, укладеними між ПП « ОСОБА_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 і № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009, укладеними між ПП « ОСОБА_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали покласти на начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 Кублія ОСОБА_9 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1