Дата документу 18.07.2014

Справа № 334/6841/14-к
Провадження № 1-кс/334/1153/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із ст. прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000266 від 05.06.2014 року за ознаками ч.3 ст.368 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до наказу ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» №704-к від 02.11.2007 р., з 05 листопада 2007 року ОСОБА_5 призначено на посаду технічного директора головного інженера ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом».
Відповідно до посадової інструкції технічного директора головного інженера ОСОБА_5 : п.1.7. посада технічний директор головний інженер ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» відноситься до категорії «керівників»;
-п.3.1. Технічний директор головний інженер має право приймати рішення, віддавати розпорядження в рамках посадових обов`язків і здійснювати контроль їх виконання;
-п.3.8. На підставі доручення, що видається генеральним директором ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом», здійснювати повноваження, передбачені «Положенням про ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом».
Відповідно з довіреністю, виданою ДП НАЕК «Енергоатом» в особі генерального директора ВП «Атоменергомаш» ОСОБА_6 від 20 червня 2014 року та посвідченою приватним нотаріусом Енергодарського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 було уповноважено:
1.Управляти ВП «Атоменергомаш» та представляти інтереси ДП НАЕК «Енергоатом» на підприємствах, установах, організація, в державних, правоохоронних органах, судах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами з пищать, що пов`язані з діяльністю ВП «Атоменергомаш»;
2.Проводити процедури закупівлі, укладати договори та інші правочини на суму, що не перевищує 2500000 грн. для товарів та 750000 грн. для робіт та послуг, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
3.Підписувати документи, пов`язані з виконанням зобов`язань за укладеними договорами, а також виконувати всі інші дії та формальності, пов`язані з виконанням договорів;
11.В період виконання обов`язків директора ВП «Атоменергомаш» приймати на роботу, звільняти, переводити, переміщувати (у тому числі в інші відокремлені підрозділи за погодженням з президентом ДП НАЕК «Енергоатом» та керівником відповідного ВП), заохочувати та притягувати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників ВП, за винятком посад, перелік яких встановлено наказом ДП НАЕК «Енергоатом».
Для виконання цієї довіреності ОСОБА_5 надається право підписувати та подавати документи у відповідні органи, підприємства, установи, організації, іншим юридичним та фізичним особам, одержувати необхідні дозволи, довідки, документи та іншу інформацію у будь-яких державних або недержавних органах, підприємствах, установах, організаціях, у інших юридичних і фізичних осіб та виконувати всі інші дії, пов`язані з цією довіреністю.
Таким чином, перебуваючи на посаді технічного директора головного інженера ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_5 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими повноваженнями, а отже згідно з п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_5 є службовою особою.
24 грудня 2013 року між ДП НАЕК «Енергоатом» в особі в.о. генерального директора ВП «Атоменергомаш» ОСОБА_8 та ТОВ «ЕМСІ» в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір поставки №20/05/157/53-143-01-14-00009 від 23.01.2014 р. на загальну суму 168598,80 грн. Згідно договору поставки, ТОВ «ЕМСІ» зобов`язувалось поставити в адресу ВП «Атоменергомаш» - литу заготівку «сніжинки траверси» (далі продукція). Під час виконання умов вказаного договору, ТОВ «ЕМСІ» здійснило дві поставки продукції «лита заготівка «сніжинки траверси», 19.03.2014 р. та 17.04.2014 р. відповідно, на загальну суму 168598,80 гривень, що підтверджується видатковими накладними №РН-0000002 від 19.03.2014 р. та № РН-000000 від 17.04.2014 р.
В подальшому, у травні 2014 року, технічний директор головний інженер ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом», маючи намір на отримання неправомірної вигоди, зв`язався з директором

ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_9 , якому було повідомлено про те, що доки ТОВ «ЕМСІ» не буде сплачена їм неправомірна грошова винагорода у вигляді «відкату», оплата за договором поставки здійснюватись не будуть. Зі слів ОСОБА_5 та невстановленої службової особи ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом», необхідно здійснити виплатну грошової винагороди, яка складає 40% від суми договору, тобто близько 67000 (шістдесят сім тисяч) гривень. Вказані особи дали чітко зрозуміти ОСОБА_9 , що у разі вирішення питання у судовому порядку, то всі рішення будуть прийняті на користь ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом». Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою, створили такі умови ОСОБА_9 , за яких він був змушений сплатити грошові кошти в розмірі 40% від суми договору, тобто близько 67000 гривень, для забезпечення подальшої господарської діяльності свого товариства.
Протягом червня 2014 року на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕМСІ» № НОМЕР_1 відкритий у АБ «Діамант» були перераховані грошові кошти з рахунку ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» № НОМЕР_2 відкритий у філії «Укрексімбанк» за наступними платежами: 13.06.2014 р. на суму 30000 гривень; 17.06.2014 р. на суму 20000 гривень; 18.06.2014р. на суму 34299,4 гривень; 27.06.2014 р. на суму 24299,4 гривень, усього на загальну суму 108598,8 гривень.
07 липня 2014 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою службовою особою ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом», маючи намір на отримання неправомірної винагороди, знову зв`язався з директором ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_9 , якому повідомив, що ТОВ «ЕМСІ» необхідно сплатити їм неправомірну грошову вигоду у сумі 110800 гривень, а не як було оговорено раніше, і тільки після цього, товариство ОСОБА_9 зможе в подальшому співпрацювати з ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» та отримає решту грошових коштів за раніше поставлену продукцію.
12 липня 2014 року приблизно о 15:50 год., технічний директор головний інженер ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, будучи службовою особою, знаходячись у офісі ТОВ «ЕМСІ» за адресою м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 23, вимагав та одержав від директора ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_9 у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 25000 гривень за перерахування у червні 2014 року грошових коштів з розрахункового рахунку ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕМСІ» за поставлену підприємством продукцію.
12.07.2014 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
14.07.2014 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_5 від надання показань відмовився.
Вина ОСОБА_5 по кримінальному провадженню підтверджується:
-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 (директора ТОВ «Емсі») який пояснив, що у січні 2014 року, між ТОВ «ЕМСІ» та ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Атоменергомаш» було укладено договір поставки №20/05/157/53-143-01-14-00009 від 23.01.2014 р. Згідно договору поставки, ТОВ «ЕМСІ» зобов`язувалось поставити в адресу ВО «Атоменергомаш» - литу заготівку «сніжинки траверси» (далі продукція). Під час виконання умов вказаного договору, ТОВ «ЕМСІ» здійснило дві поставки продукції, 19.03.2014 р. та 17.04.2014 р. відповідно, на загальну суму 168598,80гривень, що підтверджується відповідними документами.
В подальшому, у травні 2014 року, з ОСОБА_9 зв`язались комерційний директор вищевказаного підприємства ОСОБА_10 та технічний директор підприємства ОСОБА_5 , які з початку в телефонній бесіді, а потім при особистій зустрічі повідомили про те, що доки ТОВ «ЕМСІ» в особі директора ОСОБА_9 не буде сплачена їм неправомірна грошова винагорода у вигляді «відкату», виплата за договором поставки здійснюватись не будуть. Зі слів вказаних осіб, необхідно здійснити виплатну грошової винагороди, яка складає 40% від суми договору, тобто близько 67000 (шістдесят сім тисяч) гривень. ОСОБА_5 та ОСОБА_10 дали чітко зрозуміти, що у разі вирішення питання у судовому порядку, то всі рішення будуть прийняті на користь ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
Далі, протягом червня 2014 року на рахунок ТОВ «ЕМСІ» були перераховані грошові кошти з рахунку ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» наступними платежами:
-13.06.2014 р. на суму 30000 гривень; 17.06.2014 р. на суму 20000 гривень; 18.06.2014 р. на суму 34299,4 гривень; 27.06.2014 р. на суму 24299,4 гривень, усього на загальну суму 108598,8 гривень. Після чого, 07 липня 2014 року, ОСОБА_5 знову зателефонував директору ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_9 , якому повідомив, що ТОВ «ЕМСІ» необхідно сплатити йому неправомірну грошову вигоду у сумі 110800 гривень, а не як було оговорено раніше, і тільки після цього, товариство ОСОБА_9 зможе в подальшому співпрацювати з ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» та отримає решту грошових коштів за раніше поставлену продукцію. Нарешті, 12 липня 2014 року приблизно о 15:50 год., в приміщені офісу ТОВ «ЕМСІ» за адресою м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 23, ОСОБА_5 вимагав та отримав від директора ТОВ «ЕМСІ» ОСОБА_9 у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 25000 гривень за перерахування у червні 2014 року грошових коштів з розрахункового рахунку ВП «Атоменергомаш» ДП НАЕК «Енергоатом» на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕМСІ» за поставлену підприємством продукцію.
- протоколом помітки та вручення грошових коштів;
- протоколом обшуку ОСОБА_5 від 12.07.2014 в ході якого вилучені: грошові кошти, вилучені з сумки ОСОБА_5 у сумі 25000 грн., купюрами номіналом по 100 грн. у кількості 200 шт. та купюрами номіналом по 50 грн. у кількості 100 шт., які співпали з грошовими коштами, виданими ОСОБА_9 згідно протоколу помітки та вручення грошових коштів від 12.07.2014 р.;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
В ході проведення обшуку ОСОБА_5 біля буд № 23 по вул. Нижньодніпровській у м. Запоріжжі, крім інших предметів та речей, на які вже накладено арешт, була вилучена банківська карта «Райффайзен банк Аваль» на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , дійсна до 01/18. Враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна, з метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вказаний рахунок.
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст.ст. 170-171 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться майно.
Враховуючи доведеність слідчим достатніх підстав не повідомляти власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 171 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться майно.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000266 задовольнити.
Накласти арешт на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 300335, який обслуговується за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 у вигляді заборони використання та розпорядження грошовими коштами.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: ОСОБА_1