Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/648/14-к
номер провадження 1-кс/695/46/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2014 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5

розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 погодженого з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8 липня 2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір купівлі продажу № 08/07-01 ВЕ від 08.07.08 р. Згідно з умовами зазначеного Договору Продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось передати, а Покупець ПП « ОСОБА_6 » прийняти та оплатити Товар сільськогосподарську продукцію, а саме: кукурудзу, врожаю 2007 року, відповідно до умов Договору та додатків до нього, у кількості 3800 тон +/- 10 % від залікової ваги, загальною вартістю 4 389 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20 %.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачені Договором умови та зобов`язання виконані у повному обсязі. Втім, ПП « ОСОБА_6 » умови Договору не виконало, порушивши строки оплати товару за Договором.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які підтримали клопотання, думку представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який не заперечував проти часткового задоволення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001760 від 26 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що за період з 05.08.08 р. до 21.10.10 р. ПП « ОСОБА_6 » сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 691 160,00 грн. (три мільйони шістсот дев`яносто одну тисячу сто шістдесят гривень 00 коп.) Таким чином, станом на « 06» грудня 2010 року заборгованість ПП « ОСОБА_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором купівлі продажу № 08/07 - 01 ВЕ від 08.07.08 р. складала 676 928,73 грн. (шістсот сімдесят шість тисяч дев`ятсот двадцять вісім гривень 73 коп.). 26.01.2011р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправило претензію на адресу ПП « ОСОБА_6 » з вимогою про оплату зазначеного боргу. 30.06.2011 року з ПП « ОСОБА_6 » підписано Акт звірки взаємних розрахунків, за яким ПП « ОСОБА_6 » підтвердило наявність боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 676 928,73 грн. 20.01.2012 року ПП « ОСОБА_6 » сплатило частину боргу у сумі 50 000,00 грн. 26.07.2012 року ПП « ОСОБА_6 » сплатило частину боргу у сумі 30 000,00 грн.Таким чином, заборгованість ПП « ОСОБА_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зменшилась до 596 928,73 грн. 30 червня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був підписаний Договір відступлення права вимоги, за яким право вимоги до ПП

« ОСОБА_6 » за договором купівлі продажу № 08/07-01 ВЕ від 08.07.08 р. перейшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з представником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 постійно велись переговори з приводу погашення заборгованості, який, в свою чергу, зловживаючи довірою керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постійно обіцяв сплатити грошові кошти.

Також, незважаючи на активну господарську діяльність ПП « ОСОБА_6 », з боку представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , має місце так звана непередача належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у розмірі 596 928,73 грн. Вищезазначені дії представників ПП « ОСОБА_6 » свідчать про відсутність в нього наміру повернути частину отриманого по Договору Товару чи сплатити зазначені кошти. Вищезазначене свідчить про те, що представники ПП « ОСОБА_6 », використовуючи своє службове становище, не плануючи здійснювати оплату, заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Обман, зокрема, полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей про здійснення ПП « ОСОБА_6 » оплати кожної поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » партії Товару, та, відповідно, у приховуванні відомостей про наявність необхідних коштів для такої оплати.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що банківські документи, які знаходяться в приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме роздруківка руху коштів на паперовому носії, із зазначенням дат, сум, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , що підтверджується наявністю видаткової накладної № АС 0000264 від 5 жовтня 2009 року за період часу з 5 жовтня 2009 року по теперішній час та № 004, що підтверджується наявністю видаткової накладної № АС 0000167 від 21 жовтня 2010 року, за період часу з 21 жовтня 2010 року по теперішній час, які належать ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази в ньому, а також те, що за відсутності відомостей, які містяться у вищевказаних банківських документах неможливо довести іншим способом ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Розглядаючи дане клопотання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки вважає неприпустимим розкриття банківської таємниці шляхом розголошення даних про фінансові операції інших контрагентів, їхній фінансовий стан, оскільки це буде суперечити їхнім інтересам.

Керуючись ст. 131-132, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 погодженого з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії із зазначенням дат та сум ( без зазначення призначень платежів, контрагентів , їхніх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 за період часу з 5 жовтня 2009 року по теперішній час та № НОМЕР_4 за період час з 21 жовтня 2010 року по теперішній час, що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, до 13 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1