Справа № 214/8425/15-к
1-кс/214/990/15
У Х В А Л А
іменем України
20 листопада 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 від 18.11.2015, по кримінальному провадженню № 0003163 від 06.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

18.11.2015 до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 від 18.11.2015, по кримінальному провадженню № 0003163 від 06.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 05.11.2015 до Саксаганського РВ КМУ із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом в період часу з 14.00 год. 28.10.2015 до 16.00 год. 28.10.2015 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котрий знаходиться по АДРЕСА_1 заволоділа грошима у сумі 12000 грн., тим самим спричинивши заявниці матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню було встановлено, що на абонентський номер потерпілої ОСОБА_4 , був здійснений дзвінок з а/н НОМЕР_1 , котрий до того часу їй був невідомий, із телефону пролунав раніше невідомий чоловічий голос, котрий назвався її онуком ОСОБА_5 , що він побив на роботі чоловіка і йому необхідно перерахувати кошти в розмірі 12000 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 . Після чого потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , де через касову зону переказала гроші у розмірі 12000 грн. на вищевказаний номер. Після перерахування потерпіла передзвонила своєму онукові, на що останній пояснив, що нічого не трапилось та її ввели в оману і таким чином заволоділи грошовими коштами у розмірі 12000 грн.

В ході досудового розслідування виникла потреба у встановленні місцезнаходження власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 12000 гривень. Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2015 по строк дії ухвали, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунків за період часу з 01.10.2015 по строк дії ухвали, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2015 по строк дії ухвали, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0003163 від 05.11.2015 (а.с. 2), 05.11.2015 до Саксаганського РВ КМУ із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом в період часу з 14.00 год. 28.10.2015 до 16.00 год. 28.10.2015 через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котрий знаходиться по АДРЕСА_1 заволоділа грошима у сумі 12000 грн., тим самим спричинивши заявниці матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілої та розрахунків, встановлено, що грошові кошти в загальному розмірі 12 000 гривень були переведені чотирма платежами через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_2 (а.с. 5, 4).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання прокурору прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів порахунках № НОМЕР_2 ,за період часу з 01.10.2015 по строк дії ухвали, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.10.2015 по строк дії ухвали (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2015 по строк дії ухвали, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, рух коштів по рахунку, інформацію про власника банківської картки, копію його документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 від 18.11.2015 по кримінальному провадженню №0003163 від 06.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити повністю.

Надати прокурору прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів порахунках № НОМЕР_2 ,за період часу з 01.10.2015 по строк дії ухвали, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.10.2015 по строк дії ухвали (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2015 по строк дії ухвали, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, рух коштів по рахунку, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1