№ 0827/8312/2012
Пр. 4/0827/216/2012
о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну
31 августа 2012 года г. Запорожье
Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Гончар М.С.
рассмотрев представление следователя СО Шевченковского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну
и материалы уголовного дела № 2911204 пр, возбужденного в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 185 ч. 1 УК Украины,-
Из представления следователя усматривается следующее.
27.07.2011 года прокурором Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 2911204 пр., в отношении гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по признакам преступления предусмотренного ч.1. ст.185 УК Украины.
10.05.2012 года примерно в 15:00 часов гр. ОСОБА_2, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на тайное похищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении кухни АДРЕСА_1, пользуясь отсутствием гр. ОСОБА_3, путем свободного доступа, из сумки, похитил имущество гр. ОСОБА_3, а именно:
- портмоне в котором находились денежные средства в размере 460 гривен,
- банковскую карту «Приватбанка», с которой снял денежную сумму в размере 123 гривен;
- банковскую карту «Ощадбанка», с которой в последствии снял денежную сумму в размере 1200 гривен, тем самым причинив гр. ОСОБА_3 материальный ущерб на общую сумму в размере 1780 гривен.
С целью установления достоверности снятия денежных средств гр. ОСОБА_2, определения круга лиц причастных к совершению преступления, а также лиц которым известны обстоятельства совершенного преступления, установление ведомостей касающихся места, размера и времени снятии денежных средств снятых через банкоматы со счетов потерпевшего гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающего по адресу ІНФОРМАЦІЯ_3, серия паспорта СА № 425450, выданный Шевченковским РО ЗГУГУМВД Украины в г. Запорожье 13.03.1997 г, сбора вещественных доказательств по делу, документов которые имеют значение для дела, а также движения по счетам, по которым проходила транзакция, принимая во внимание, что вышеуказанная информация предоставляется, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, следователь в своем представлении просил дать разрешение на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении филиала ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Производственная 11а, выемки оригиналов следующих документов: выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету принадлежащему, гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающему по адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 серия паспорта СА № 425450, выданный Шевченковским РО ЗГУГУМВД Украины в г. Запорожье 13.03.1997 г, с момента открытия счета и по настоящее время.
Учитывая, что как усматривается из самого представления следователя, органом досудебного следствия уже установлено и материалами дела доказывается факт совершения преступления (хищения денежных средств ОСОБА_3 и их снятия с банковской карточки), в котором обвиняется ОСОБА_2, именно 10.05.2012 года и через банкоматы, то судья не усматривает оснований для раскрытия информации, которая содержит банковскую тайну, за весь период существования у ОСОБА_3 счета в банке, т.е. с момента его открытия и по настоящее время и тем более с указанием названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента.
На основании вышеизложенного, в целях полного, объективного и всестороннего проведения досудебного следствия, руководствуясь ч. 5 ст. 177, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности»от 07.12.00 г.,-
Представление следователя удовлетворить частично.
Разрешить следователю СО Шевченковского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 провести в помещении филиала ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Производственная 11а, выемки оригиналов следующих документов: выписки движения денежных средств за 10 мая 2012 года с обязательным указанием номера документа, суммы операции, назначения платежа, суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету, принадлежащему гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающему по адресу ІНФОРМАЦІЯ_3.
В остальной части представления следователя - отказать.
Порядок проведения выемки следователю согласовать с руководителем филиала ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Производственная 11а.
Постановление обжалованию не подлежит, за исключением в части отказа в удовлетворении представления следователю - на постановление судьи в течении трех суток с дня его вынесения прокурором может быть подана апелляция в апелляционный суд.
Судья Шевченковского
районного суда г. Запорожья М.С. Гончар