Справа № 490/1770/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________
14 лютого 2014 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на печатку ТОВ Укртранс Консалтінг (код 37402613), вилучену в ході проведення обшуку 12.02.2014 року за адресою: м. Київ, вул. Шевченка Тараса, 23, -
13 січня 2014 р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення документів з відбитками печатки та/або реквізитами ТОВ Посейдон-Трейд, ТОВ Пром-Консалт, ТОВ Укртранс Консалтінг, ПП Макс Р., ТОВ Грін Вейв та ТОВ Метлюг-М, системних блоків, флеш носіїв, оптичних і магнітних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи, що висвітлюють відносини зазначених вище підприємств було надано дозвіл на обшук офісного приміщення нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 23, яка перебуває у власності ТОВ Українсько-Європейська Консалтингова Група, де здійснюється облік фінансово-господарських операцій ТОВ Посейдон-Трейд.
12 лютого 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні начальником ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 виявлено та вилучено печатку ТОВ Укртранс Консалтінг (код 37402613).
13 лютого 2014 року начальник ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначену вище річ.
Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначену вище річ такою, що використовувалась в якості предмету та засобу вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення начальника відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до акту перевірки ТОВ Метюг-М №62/22-200/36579472 від 31.01.2013 р. не підтверджено реальність здійснення господарських операцій ТОВ Метюг-М з отримання товарів від ТОВ Скрап-Мет у лютому-червні 2011 року на загальну суму придбання (без ПДВ) у розмірі 23 074 441 грн.
Крім цього, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання організував ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; є службовою особою ТОВ Метюг-М; має право підпису в банківських документах: ТОВ Агротехстрой Украина, ТОВ Елай-Трейд, ТОВ Промінтех) спільно з ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; значиться директором ПП ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; проживає за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ; значиться директором ТОВ Елай-Трейд), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; значиться директором ТОВ Агротехстрой Украина), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , є працівником ТОВ Посейдон-Трейд) та іншими громадянами, ідентифікаційні дані яких встановлюються.
З врахуванням того, що відповідно до пояснень директора ТОВ Укртранс Консалтінг (код 37402613) ОСОБА_16 , що оригінальна печатка постійно знаходиться в офісному приміщенні цього підприємства за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 23, і при цьому аналогічну печатку цього підприємства було вилучено в ході обшуку в АДРЕСА_6 , то на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучена 12 лютого 2014 року під час проведення обшуку печатка ТОВ Укртранс Консалтінг (код 37402613) підпадає під ознаки речей, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України з метою встановлення проведення відповідної експертизи щодо ознак її підроблення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.
Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказану вище річ.
Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.
Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених речей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна та речей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України після проведення відповідних досліджень та експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -
Накласти арешт як на майно у вигляді речі, що має ознаки п.1 ч.2 ст.167 КПК України, яке було вилучено в ході обшуку офісного приміщення нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 23, яка перебуває у власності ТОВ Українсько-Європейська Консалтингова Група, а саме: на печатку ТОВ Укртранс Консалтінг (код 37402613), вилучену в ході проведення обшуку 12.02.2014 року
шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000324.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1