Справа № 755/3487/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" лютого 2015 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000190 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , надала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000190 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів ОСОБА_6 , з 12.02.14 р працювала помічником бухгалтера на овочевій базі за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_7 . Організація складалася з керівника ОСОБА_7 (безпосередньо господар і організатор цієї діяльності). 28.02.14 року ОСОБА_7 , і ОСОБА_8 попередили ОСОБА_6 , про безпідставне звільнення з роботи, при цьому запропонувавши їй інший варіант, щоб не звільняти її запропонували стати директором фірми ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за умови, що ОСОБА_9 внесе частку власних коштів як інвестор, на що вона погодилась. ОСОБА_7 , обіцяв ОСОБА_6 , заробити достатньо грошей, зробивши грошовий вклад в розмірі 20000 доларів США на розвиток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та сказав, якщо вона вкладе вказану суму на один рік, то зможе заробити втричі більше, яким чином, він їй не повідомив але вона йому повірила, та сказала, що знайде грошові кошти та зробить вклад. ОСОБА_6 , надала довіреність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , довіреність на представлення її інтересів, для реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки власних коштів у ОСОБА_6 ,не було, в середині березня 2014 перебуваючи в м. Кривий ріг, вона позичила гроші у своєї знайомої ОСОБА_12 . В подальшому по приїзду до м. Києва та перебуваючи в офісі, ОСОБА_6 , передала 20000 доларів США ОСОБА_7 , в офісі як стверджує ОСОБА_6 , окрім них нікого не було. На той момент ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ще не працювало і ОСОБА_7 , сказав їй, що грошові кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будуть переведені найближчим часом.

В червні 2014 року під час розмови ОСОБА_6 , з ОСОБА_8 , остання повідомила, що ОСОБА_7 , має намір звільнити її з посади директора, на її питання чому, ОСОБА_8 , відповіла, що їй про це нічого не відомо. 25.06.2014 року ОСОБА_6 , звернулась до ОСОБА_8 , з проханням повернути їй грошові кошти в сумі 20000 доларів та 160000 гривень, які вона вклала в підприємство. 27.06.2014 ОСОБА_8 , повідомила ОСОБА_6 , що 01.07.2014 буде наказ про її звільнення, і того ж дня їй повернуть грошові кошти.

01.07.2014 грошові кошти від ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , не отримала, зв`язатись з ним не змогла так як він не відповідав на дзвінки. Зателефонувавши ОСОБА_8 , остання повідомила, що треба чекати. Наступного дня 02.07.2014 близько 23 години, ОСОБА_6 , зайшла на свою електронну пошту де побачила, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює господарську діяльність від її імені, як директора без її відома.

16.12.2014 ОСОБА_6 , звернулась до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві з клопотанням про вилучення оригіналів документів та призначення експертизи. В якому зазначає, що будь якого відношення до перереєстрації вище зазначеного товариства вона не мала, печатку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вона не передавала, будь яких документів не підписувала, а також що ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , були викрадені документи на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало господарську діяльність, та передано без її відому іншій особі, чим порушено її корпоративні права на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів обліково-реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000190 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати надати, слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підглядає.

Суддя: