печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» ОСОБА_4 , про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання власника майна ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2015, а саме на грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_1 (долар, євро, гривня, рубль), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (євро, гривня), № НОМЕР_4 (долар, євро), № НОМЕР_5 відкритих ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» у ПАТ «ПУМБ» (, код МФО 334851, м. Київ, вулиця Андріївська, 4).

В обґрунтування доводів клопотання представник власника майна зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2015р. у кримінальному провадженні № 0000511 накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих у ПАТ «ПУМБ» (, код МФО 334851, м. Київ, вулиця Андріївська, 4) та належні ТОВ «Транс Систем Лоджистікс».

При цьому зазначає, що органом досудового розслідування не надано жодних доказів, що посадові особи ТОВ «Транс Систем Лоджистікс`можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Також вказує, що зазначені грошові кошти не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за їх допомогою не відбувалось фінансування чи забезпечення кримінального правопорушення, а також те, що дані грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення або одержаними внаслідок кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що арешт на майно слідчим суддею накладено необґрунтовано, представник власника майна директор ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» просив задовольнити подане клопотання та скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2015р. у кримінальному провадженні № 0000511, а саме на грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_1 (долар, євро, гривня, рубль), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (євро, гривня), № НОМЕР_4 (долар, євро), № НОМЕР_5 відкритих ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» у ПАТ «ПУМБ» (, код МФО 334851, м. Київ, вулиця Андріївська, 4).

Представник особи, яка подала клопотання в судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, а арешт скасувати.

Додатково зазначила, що в даному кримінальному провадженні жодній посадовій особі товариства, інтереси якого вона представляє, не повідомлялось про підозру, та як наслідок, необґрунтованого накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках товариства, останнє не може належним чином реалізовувати свою господарську діяльність чим відповідно істотно порушуються права як самого товариства так і його працівників.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що директор ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» в кримінальному провадженні № 0000511 допитувався як свідок і хоча в даний час не встановлено злочинного походження грошових коштів, арешт на які накладено ухвалою слідчого судді, однак враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження ще триває, просив в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, копію Статуту ТОВ «Транс Систем Лоджистікс», копії інших установчих та реєстраційних документів товариства, матеріали клопотання, на підставі якого накладено арешт, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000511 від 31.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення вказаного досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2015р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» () у ПАТ «ПУМБ» (9, код МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Згідно ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Окрім цього, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, слідчий зобов`язаний довести, що майно, на яке накладається арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що господарським товариством, на майно якого накладено арешт, здійснюється господарська діяльність без будь яких ознак фіктивності.

Стороною обвинувачення доказів на спростування означених доводів клопотання та наданих матеріалів, не надано. Не надано стороною обвинувачення доказів на спростування доводів щодо законності джерел отримання грошових коштів, арешти з яких просять зняти їх володільці, а відтак не доведено ознак, передбачених ст. 167 КПК України щодо майна. Твердження в судовому засіданні з приводу можливого встановлення відповідності грошових коштів, на які накладено арешти ознакам, визначеним ст. 167 КПК України, не підтверджено жодними даними, а відтак не може бути прийняте судом.

Наряду з викладеним, з матеріалів клопотання, на підставі яких накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» вбачається, що єдиним доводом для накладення арешту на спірні грошові кошти був рапорт оперативного співробітника щодо можливого використання ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» в злочинній схемі по легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Між тим, окрім вказаного рапорту, який в розумінні ч.2 ст. 84 КПК України не є процесуальним джерелом доказів, інших будь яких даних, які б встановлювали означені обставини в матеріалах клопотання про накладення арешту, немає. Не надано таких даних і слідчим в судовому засіданні.

Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

На слідчого, який подає клопотання про арешт майна покладено обов`язок доведення необхідності такого арешту, чого слідчим зроблено не було та останнім в судовому засіданні вказано, що при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження не встановлено злочинного походження грошових коштів, арешт на які накладено ухвалою слідчого судді від 15.09.2015р.

Крім цього, судовим розглядом встановлено, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновників не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також не спростовано стороною обвинувачення, що в свою чергу вказує на відсутність ознак в майна, на яке накладено арешти, визначених ст. 170 КПК України.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

На підставі ч.ч. 1,2 ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту на спірне майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Систем Лоджистікс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000511 від 31.08.2015 р. задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Систем Лоджистікс» (ідентифікаційний код 37903066), які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» () у ПАТ «ПУМБ» (9, код МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4., накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1