Провадження № 1-кс/461/7485/15
УХВАЛА

09.12.2015 року м. Львів
слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,, з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО ОВП ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО ОВП ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000148 від 12.06.2015 року, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів за період з 01.07.2012р. по 30.06.2014р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), (по кожній валюті окремо), за період 2012-2014 рр., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в:
клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС-ЦО ОВП ОСОБА_2 - задовольнити.
надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів за період з 01.07.2012р. по 30.06.2014р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), (по кожній валюті окремо), за період 2012-2014 рр., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів,та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначені вище копії кредитниих договорів та договір позики.
Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , або за його дорученням.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя ОСОБА_1