Провадження №1-кс/127/9212/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №0000192 від 24.09.2013, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами фіктивного підприємництва, заволодіння коштами та умисного ухилення від сплати податків, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи створили або придбали ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності та заволоділи шляхом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 1 296 000 грн.

Крім цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період часу з 01.08.2013 по 31.10.2013 шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ внаслідок проведення безтоварних господарських операцій із постачання товарів (робіт, послуг) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3713335,4 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що організацією фіктивного підприємництва, конвертацією грошових коштів в готівку підконтрольних фіктивних СГД займався ОСОБА_5 . Проведенням реєстраційних змін в установчих документах фіктивних транзитних та сільськогосподарських підприємств займалась громадянка ОСОБА_8 .

Крім того, в ході допитів в якості свідків директора ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , засновника ФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 показали, що жодного відношення до господарської діяльності вказаних юридичних осіб не мають, а також стали службовими особами підприємств за проханням ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 постійно користується номерами мобільних телефонів: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, тому враховуючи викладене, з метою встановлення способу фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків та всіх учасників злочинної діяльності, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в товаристві з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику 3-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови), тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та № НОМЕР_11 за період з 01.04.2013 по 01.03.2015, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомлення з ними та вилучення вказаної інформації.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: