Справа № 667/542/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що 17.09.2015 року до Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що невстановлені особи шляхом підробки документів (внесення недостовірної інформації в табеля обліку робочого часу організації) формально працевлаштовують своїх знайомих, родичів до Херсонської школи вищої спортивної майстерності на посади технічних працівників з метою привласнення грошових коштів тобто отримання заробітної плати формально працевлаштованих, але фактично не працюючих працівників.
В ході досудового розслідування встановлено, що посаду заступника директора по навчальній частині займає ОСОБА_3 . Отримані відповіді на запити з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 свідчать, що за ОСОБА_3 здійснювались соціальні відрахування.
ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 надав витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, де видно, що ОСОБА_3 досить часто перетинала державний кордон України у різних напрямках на різні відрізки часу. Після чого було зроблено запит до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР з метою встановити, чи була ОСОБА_3 у відрядженнях за кордоном. Було отримано відповідь, що вона у відрядженнях за кордоном не перебувала. Також, дані відрізки часу, коли ОСОБА_3 перебувала за кордоном не співпадають з її плановими щорічними відпустками.
Згідно висновку судово-економічної експертизи № 4960 від 14.12.2015 встановлено, що ОСОБА_3 було нараховано згідно табелів обліку робочого часу заробітної плати за періоди, коли вона знаходилась за межами території України:
- З 28.02.2010 по 14.03.2010 включно 753,17 гривень;
- З 17.06.2010 по 28.06.2010 включно 647,62 гривень;
- З 21.02.2011 по 06.03.2011 включно 988,23 гривень;
- З 03.06.2011 по 13.06.2011 включно 675,53 гривень;
- З 01.08.2011 по 14.08.2011 включно 457,31 гривень;
- З 10.03.2012 по 21.03.2012 включно 381,66 гривень;
- З 17.06.2012 по 30.06.2012 включно 447,99 гривень;
- З 28.04.2013 по 13.05.2013 включно 1 391,38 гривень;
- З 02.07.2013 по 15.07.2013 включно 1 581,68 гривень;
- З 23.09.2013 по 01.10.2013 включно 1 633,87 гривень;
- З 09.01.2014 по 20.01.2014 включно 1 160,74 гривень;
- З 27.05.2014 по 10.06.2014 включно 511,56 гривень;
- З 09.05.2015 по 21.05.2015 включно 1 500,34 гривень;
- З 31.07.2015 по 09.08.2015 включно 152,55 гривень.
Загальна сума нарахованих грошових коштів за періоди відсутності ОСОБА_3 за межами території України складає 12 283,64 гривень.
Згідно відповіді КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР в період з 01.05.2010 по 30.11.2011 нарахування заробітної плати ОСОБА_3 здійснювалось банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ідентифікаційним кодом НОМЕР_1 ; в період з 01.12.2011 по 31.05.15 банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ідентифікаційним кодом НОМЕР_2 ; в період з 01.06.2015 по 31.12.2012 банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за періоди часу:
- З 10.03.2012 по 21.03.2012 включно;
- З 17.06.2012 по 30.06.2012 включно;
- З 28.04.2013 по 13.05.2013 включно;
- З 02.07.2013 по 15.07.2013 включно;
- З 23.09.2013 по 01.10.2013 включно;
- З 09.01.2014 по 20.01.2014 включно;
- З 27.05.2014 по 10.06.2014 включно;
- З 09.05.2015 по 21.05.2015 включно;
а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий посилається на те, що відомості про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », матеріали фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з її рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на проведення виїмки документів у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обгрунтуванням клопотання, оскільки слідчому для встановлення обставин по кримінальному провадженню, механізму вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення вилучення відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за періоди часу:
- з 10.03.2012 по 21.03.2012 включно;
- з 17.06.2012 по 30.06.2012 включно;
- з 28.04.2013 по 13.05.2013 включно;
- з 02.07.2013 по 15.07.2013 включно;
- з 23.09.2013 по 01.10.2013 включно;
- з 09.01.2014 по 20.01.2014 включно;
- з 27.05.2014 по 10.06.2014 включно;
- з 09.05.2015 по 21.05.2015 включно;
а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 27.02.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ___________________________/ ОСОБА_1 /