Справа № 640/4432/13-к
н/п 1-кс/640/1775/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Бочарової Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

18 березня 2013 суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу 04/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, в яких міститься інформація про реєстрацію ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, у т.ч. статутних документів, наказів про призначення посадових осіб, реєстраційних карток, повідомлень та листів посадових осіб ТОВ «НТЦ «Велес»; звітних документів ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, у т.ч. податкових декларацій про прибуток, декларацій по ПДВ з додатками № 5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період с моменту реєстрації по 01.02.2013р., які перебувають у володінні ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області ДПС України за адресою: м. Харків, пр. Леніна,9

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України, , зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, Зміївський район, село Бірки, вул. Леніна 2-а, згідно КВЕД-01.24.0-розведення птиці, в період 2012 року здійснювало закупівлю комбікорму збалансованого для птиці різних рецептів. Для цього посадові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Борки» Національної академії Аграрних наук України з метою незаконного заволодіння державними коштами підприємства, перераховували кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1 А, кв. 1, який працює на орендованих потужностях ДП «ДГ «Борки», відповідно договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, на розробку та поставку нових сортів збалансованих комбікормів для птиці різних рецептів. В свою чергу ФОП ОСОБА_3, отримані від ДП «ДГ «Борки» кошти в сумі 597 тис. 195 грн. перерахував на поточний рахунок субєкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, м. Харків, вул. Тобольська, 42, для подальшої незаконної конвертації.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області ДПС України до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000242 від 15.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області ДПС України, розташовану за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 9, надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, в яких міститься інформація про реєстрацію ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, у т.ч. статутних документів, наказів про призначення посадових осіб, реєстраційних карток, повідомлень та листів посадових осіб ТОВ «НТЦ «Велес»; звітних документів ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, у т.ч. податкових декларацій про прибуток, декларацій по ПДВ з додатками № 5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період с моменту реєстрації по 01.02.2013р.

Дозволити слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області ДПС України, розташованій за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 9, оригінали документів ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, в яких міститься інформація про реєстрацію ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, у т.ч. статутні документи, накази про призначення посадових осіб, реєстраційні картки, повідомлення та листи посадових осіб ТОВ «НТЦ «Велес»; звітні документи ТОВ «НТЦ «Велес», код 37458514, у т.ч. податкові декларації про прибуток, декларації по ПДВ з додатками № 5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період с моменту реєстрації по 01.02.2013р.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2013 року.

Розяснити ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова Харківської області ДПС України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя