Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
№4/205/80/2012
№205/2387/2012
ПОСТАНОВА

19 липня 2012 року м. Жмеринка

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області в складі: головуючої судді Сенько Л.Ю., за участі секретаря Кардашевської Г.Л., прокурора Бобира Д.Л,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Жмеринка подання старшого слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки банківських документів ,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2012 року старший слідчий СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, за згодою Жмеринського міжрайонного прокурора Грушковського В.Ю. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки банківських документів в якому вказав, що ОСОБА_2 працюючи на посаді контролера філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м.Жмеринка у Вінницькій області» діючи умисно з метою заволодіння коштами ОСОБА_3 03.06.2002 року оформила останньому банківську книжку «Вкладу до запитання», який звернувся до неї з метою відкриття банківського рахунку у вищевказаній банківській установі, в яку внесла неправдиві відомості про номер рахунку зазначивши його як «А 3977» при цьому достовірно знаючи, що такий рахунок уже існує і був відкритий 08.05.2002 року на імя ОСОБА_4, з яким було укладено відповідний банківський договір.

ОСОБА_3 будучи впевненим в тому, що він відкрив банківський рахунок №А3977 починаючи з 03.06.2002 року по 19.05.2010 року вніс на нього шляхом передачі готівкових коштів ОСОБА_2 на загальну суму 17509,04 грн.

ОСОБА_2 починаючи з 03.06.2002 року по 19.05.2010 року діючи умисно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом обману ОСОБА_3 та зловживаючи довірою останнього, достовірно знаючи про те, що виписана нею банківська книжка «Вкладу до запитання» на рахунок А-3977 на імя ОСОБА_3 є підробленою, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 17509,04 грн. отримуючи їх особисто від нього як внески на вищевказаний рахунок.

ОСОБА_2, працююча на посаді старшого контролера-касира сектору вкладних операцій філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Жмеринка Вінницької області», діючи умисно, у власних інтересах, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, протягом 2009-2010 років привласнила кошти вкладників банку, а саме ОСОБА_5 на суму 2344,20 доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ станом на 26.08.2010 року 18495,74 грн. та 15285,07 грн., ОСОБА_6 на суму 1000 грн., ОСОБА_7 на суму 17000 грн. та ОСОБА_8 на суму 3000 грн., а всього на загальну суму 54780,81 грн..

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи старший слідчий СВ Жмеринського РВ УМВС у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 провести виїмку банківських документів, які становлять банківську таємницю і мають значення для справи, а саме оригінали наступних документів: договорів між філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк у м.Жмеринка Вінницької області» і вищевказаними вкладниками про відкриття банківських рахунків в філії (пенсійних та/або депозитних ), заяв на відкриття даних рахунків, виписок про рух коштів по даним рахункам з моменту їх відкриття та по 13.09.2010 року, заяви вкладників на видачу готівки по рахунках, заяви вкладників про дострокове закриття депозитних (пенсійних) рахунків, карток зі зразками їх підписів. Зазначені документи в даний час знаходиться в філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Вінниця», яка розташована за адресою: м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 23а.

Заслухавши старшого слідчого СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, думку прокурора Бобира Д.Л., суд вважає що дане подання обґрунтоване, стверджене матеріалами кримінальної справи № 12060124, а також з метою повного та обєктивного збирання доказів по даній кримінальній справі, суд прийшов до висновку про необхідність проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, в приміщенні філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Вінниця» (м. Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 23-а), необхідних для проведення досудового слідства по кримінальній справі.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки банківських документів в приміщенні філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Вінниця, яка розташована за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23-а, в порядку, погодженому з керівником установи, а саме оригіналів наступних документів: договорів про відкриття між філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк у м. Жмеринка Вінницької області» та громадянами:

ОСОБА_9 - рахунок №302571/023/П-879;

2.Ваврик ОСОБА_10 - рахунок №302571/023/П4-73;

ОСОБА_11 - рахунок №302571/023/ С-971;

ОСОБА_12 - рахунки №302571/023/ ОГ83 та №302571/023/ 100 10;

вищевказаних банківських депозитних та/або пенсійних рахунків, карток зі зразками їх підписів, заяв останніх про відкриття даних рахунків та заяв про дострокове закриття депозитних та/або пенсійних рахунків; банківських документів (виписок) про рух коштів по рахунках вищевказаних вкладників за період з моменту відкриття рахунку та по 13.09.2010 р., а також заяв на видачу готівки по вказаних рахунках за аналогічний період часу.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя