Номер провадження 1-кс/754/2569/14
У Х В А Л А
Іменем України

01.12.2014

Місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування № 0000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.4, 205 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

24 листопада 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів України у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

Слідчий в клопотанні стверджує, що привласнення державних коштів службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , створеного з метою прикриття незаконної діяльності, здійснювалось шляхом реалізації товарів по завищеним цінам державним підприємствам, установам і організаціям, які перераховували грошові кошти за товари з рахунків, відкритих у банківських установах.

За судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не з`явилась і клопотання слідчого розглянуто без участі цієї особи, оскільки її неприбуття за судовим викликом без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України), а тимчасовий доступ слідчого до речей і документів, які містять банківську таємницю, не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.

Необхідність виїмки оригіналів речей і документів достатньо не обгрунтована і слідчий в клопотанні на цьому не наполягає.

Дана ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, не тягне негативних наслідків, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) на АДРЕСА_1 надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів України у м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю :
установчі документи,

картки з відбитками печатки та зразками підпису власників рахунку і осіб з правом підпису банківських документів та довіреностей,

офіційне листування з банком,

документи, які стали підставою для відкриття (закриття) згаданого рахунку (заяви, додатки до них, копії паспортів директорів і засновників та інші),

договори про відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування,

документи про видачу готівкових коштів (чеки, доручення та інші),

документи про купівлю іноземної валюти,

документи про рух коштів по зазначеним рахункам за період з 10.10.2014 року по 18.11.2014 року з даними про призначення платежів, дату і час надходження та списання коштів, підприємства, з якими існували взаємовідносини, їх назви, коди ЄДРПОУ, номери рахунків),

протоколи системи Банк-Клієнт з датою і часом з`єднання (година, хвилина, секунда), електронним ім`ям користувача, назвою операції, ІР-адресою клієнта, МАС-адресою клієнта, електронними документами за той же період часу,

матеріали відео і фотофіксації отримання готівкових коштів в касах банку з даного рахунку за той же період часу,

а також надати слідчому можливість ознайомитись з зазначеними речами і документами та зробити їх копії в паперовому і електронному вигляді.
Виготовити два оригінали і одну копію ухвали.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 1 січня 2015 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :