печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
20.11.2015 року слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) щодо рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 13.10.2015 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Розслідуванням провадження встановлено, що діяльність підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на рахунки якого службовими особами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), через підконтрольні транзитні підприємства було виведено грошові кошти УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі близько 2,2 млн. До налагодження вказаної протиправної схеми причетні особи з числа учасників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші, які у 2014 році організували подібну протиправну схему з розкрадання грошових коштів металургійних підприємств в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів на постачання брухту чорних та кольорових металів із суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності та їх подальшої легалізації.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує для своєї діяльності відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 .

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахункам відкритих вищевказаними суб`єктом господарювання у період з 01.01.2014р. по теперішній час, а також дослідження документів юридичних справ даного клієнта філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) що суперечить п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія (дирекція) не має статусу юридичної особи в розумінні цієї норми законодавства.

А тому, надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні філії (дирекція) є безпідставними, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволені клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1