справа №176/2051/15-к
провадження №1-кс/176/166/15
УХВАЛА

10 вересня 2015 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 17 травня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000553, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого слідчого відділу Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

31.08.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, яка складає охоронювану законом таємницю, про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, з інформацією про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, до фото та відео матеріалів, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 16.05.2015 року по строк дії ухвали та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 17 травня 2015 року було розпочато кримінальне провадження №0000553 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.05.2015 року приблизно о 16 годині 00 хвилин він перебував на своїй дачі по АДРЕСА_2 . В цей час йому зателефонували на його мобільний ( НОМЕР_2 ) з номеру НОМЕР_3 . Чоловік, що подзвонив відразу представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , клієнтом якого він і являється та повідомив йому що в зв*язку з подіями в Донецькій області вони проводять обмеження терміну дії платіжних карток клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого невідомий чоловік попрохав продиктувати йому номер пенсійної картки і цифри CVV коду на звороті картки ОСОБА_5 на що потерпілий дав згоду і назвав номер своєї пенсійної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та цифри з іншої сторони картки. Після цього невідомий чоловік запитав PIN код пенсійної картки, на що ОСОБА_5 спочатку відмовив, і невідомий чоловік повідомив останньому що у такому випадку він заблокує його картку на два місяці, а для її розблокування потрібно буде їхати до центрального відділення банку в м. Дніпропетровськ. Після чого ОСОБА_5 повірив цьому чоловіку та повідомив йому PIN код своєї пенсійної картки № НОМЕР_1 , і їхня розмова телефонна закінчилась. Того ж дня, тобто 16.05.2015 року приблизно о 17 год. 00 хв. йому знову на мобільний телефон надійшло sms повідомлення з номеру НОМЕР_4 про те, що з його пенсійної картки були зняті кошти у сумі 11 115 гривень та 14 145 гривень на загальну суму 25 260 гривень. ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукано, зателефонував до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_5 та заблокував усі свої рахунки. Наступного дня тобто 17.05.2015 року ОСОБА_5 з цього приводу звернувся з заявою до Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а 19.05.2015 року отримав виписку по свої й картці/рахунку № НОМЕР_1 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій відображено переказ коштів 16.05.2015 року на загальну суму 25 260 гривень, але на які рахунки було здійснено переказ коштів ОСОБА_5 представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вказали.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та відшкодувати понесені ОСОБА_5 матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів з зазначеною інформацією, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий відділу Жовтоводського МВ клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, доведе про можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000553, відомості про яке 17 травня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в цей день до Жовтоводського МВ надійшло повідомлення від потерпілого ОСОБА_5 про те, що 16.05.2015 року близько 17 години 00 хвилин невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа його власними грошовими коштами в сумі 25 260 гривен, які знаходились на його картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли останній перебував в с. Жовте П*ятихатського райого Дніпропетровської області. Відомості про цю подію за вказаним повідомленням в цей же день 09 червня 2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України як заволодіння особою чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Згідно протоколу допиту від 11 серпня 2015 року у якості потерпілого ОСОБА_5 останній вказав на обставини телефонної розмови з ним невідомою особою під час його перебування в себе на дачі за адресою АДРЕСА_2 , в ході якої невідома особа з вказівкою на те, що являється працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випитувала номер його платіжної карти та номер цієї карти на звороті, PIN код, на що він, повірив, що дійсно розмовляє з працівником банку, вказала такі дані. Отримавши sms повідомлення з інформацією про зняття коштів з його пенсійної картки у сумі 25 260 гривень цього ж дня звернувшись в цей до відділення банку, заблокував всі свої рахунки.

Посвідченою копією виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 від 19.05.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , підтверджується, що 16.05.2015 року шляхом переказу з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було двічі здійснено банківські операції із зняття коштів по 11 115 грн та 14 145 гривень, загальною сумою 25 260 гривень.

Таким чином, суд приходить до висновку і вважає доведеними обставини того, що в ході досудового розслідування встановлено зняття коштів з банківської картки без відома та згоди власника картки іншою особою, а саме з картки клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , коштів, які належать останньому, в сумі 25 260 гривень, що відбулося 16.05.2015 року. В рамках встановлення чи спростування факту шахрайства органу досудового розслідування виникає потреба доступу до документів, у тому числі в електронному вигляді, які відображають рух коштів по цій картці, які дадуть можливість встановити їх переведення на інші картки з встановленням кореспондентських рахунків, зняття цих коштів у тому числі через банківські термінали, що дозволить ідентифікувати особу, яка вчинила протиправні дії, і ці обставини неможливо встановити та перевірити іншим шляхом як зверненням до первинних банківських документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може розглядатись за участю особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, щодо яких ставиться питання про доступ до них з метою ознайомлення, зняття копій, тощо. При цьому в судовому засіданні фізична особа чи повноважний представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, має визначити для доведеності підстав, чи вже є сформовані такі речі і документи, та якщо запитувана інформація потребує її формування шляхом втручання до мереж, то чи потрібно для цього подолання системи логічного захисту.

Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликалось в судове засідання повісткою про виклик, але свого представника в судове засідання не направило, про причини неприбуття представника не повідомило, що не є перешкодою в розгляді справи.

В судовому засіданні лишились не спростовані обставини того, що для формування документів згідно запитуваної інформації, відносно якої ставиться питання про тимчасовий доступ, потрібно подолання системи логічного захисту, та маються інші утруднення чи перешкоди в формуванні цих документів.

У судовому засіданні доведено, що доступ до документів згідно запитуваної інформації перебуває у володінні саме Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі обставини підтверджуються банківськими реквізитами довідки про виписку руху коштів з банківської карти потерпілого в день вчинення події.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, ч. 1 ст. 165 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 17 травня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів для їх ознайомлення, які знаходиться в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки з прив`язкою до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, з інформацією про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, до фото та відео матеріалів, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття грошових коштів у період часу з 00 годин 00 хвилин 16.05.2015 року по строк дії ухвали та надати право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом двадцяти чотирьох днів з дня постановлення ухвали.

Забов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали прокурору м. Жовті Води Дніпропетровської області, начальнику Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1