Справа №4-842/11
П О С Т А Н О В А

04 вересня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі головуючого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

з участю прокурора Чернушка А.Е.

розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю посилаючись на те, що 13.08.2012 року СУ УМВС України в Чернівецькій області порушена кримінальна справа, за ознаками злочину передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що Згідно ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року № 1334-VI під гральним бізнесом розуміється діяльність, повязана з організацією, проведенням та надання можливостей доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, компютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в невстановлений час, облаштував приміщення за адресою Чернівецька область, м. Кіцмань, вул.. Незалежності 107-а для проведення грального бізнесу, а саме функціонування закладу з гральними автоматами за допомогою яких проводились ігри та видавались виграші, що заборонено вказаним законом. Крім цього, ОСОБА_2, виконував в даному закладі функції адміністратора, організовував незаконну діяльність ігрових автоматів, слідкував за внесенням та видачею готівки, отримуючи грошову винагороду за свою діяльність.

03 серпня 2012 року в період часу з 21 год. 10 хв. до 22 год. 00 хв. працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області було проведено контрольну закупівлю доступу до азартних ігор в приміщенні за адресою Чернівецька область м. Кіцмань вул.. Незалежності 107-а. В ході проведення контрольної закупівлі задокументовано факт надання послуг у сфері грального бізнесу ОСОБА_2, за допомогою гральних автоматів.

Будучи допитаним ОСОБА_3, який є директором Кіцманського кооперативного підприємства на балансі якого знаходиться будівля по вул.. Незалежності 107-а м. Кіцмань. 01.12.2011 року окреме приміщення в вище казаній будівлі орендувала ОСОБА_4, яка 06.12.2011 року передала в суборенду ОСОБА_5 Орендну плату за вказане приміщення в сумі 1500 гривень перераховували на розрахунковий рахунок Кіцманського кооперативного підприємства № 6 (МФО 380805), відкритого в ЧОД ПАТ «РайффайзенбанкАваль» ЄРДПОУ 30947395.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного те обєктивного розслідування справи, виникла необхідність в проведенні виїмки документів в ЧОД ПАТ «РайффайзенбанкАваль» м. Чернівці, що мають значення у справі.

Вказує, що документи, які зберігаються в ЧОД ПАТ «РайффайзенбанкАваль», м. Чернівці, а саме виписки по руху коштів по рахунку клієнта банку, становлять банківську таємницю, а тому просить суд подання задовольнити.

Вислухавши учасників процесу, зокрема прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську в ЧОД ПАТ «РайффайзенбанкАваль», м. Чернівці, ЄРДПОУ 30947395, а саме:

-періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок № 6 Кіцманського кооперативного підприємства (МФО 380805) грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.12.2011 року по теперішній час;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя