14.07.2015
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5394/15
14 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
10 липня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2012 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 01.01.2012 по теперішній час, обслуговування розрахункових рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі майстерень Дніпропетровської музичної школи No3 25.05.2012 року між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на суму 5,4 млн. грн. Протягом 2012-2013 років КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2,6 млн. грн. за виконані роботи по вказаній реконструкції. У ході вивчення документації з конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що у підприємства фактично відсутні працівники та основні засоби виробництва для виконання вказаних робіт, в наявності лише адміністративний персонал. Усі роботи повинні фактично виконувати субпідрядні організації зазначені у конкурсній пропозиції. Вивченням відомостей ЄДРПОУ по підприємствам-субпідрядникам встановлено, що частина з них на теперішній час перебуває у стані припинення.
У ході обстеження будівельного майданчику було встановлено, що будівельні роботи проведено не у повному обсязі та із порушенням технологічних процесів, зокрема відсутня електропроводка роботи по якій оплачено у повному обсязі. Відповідно до Акту виконаних робіт за локальним кошторисом електроосвітлення вартість виконаних робіт становить 132 120 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього до суду не надходило.. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2012 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 01.01.2012 по теперішній час, обслуговування розрахункових рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали - до 14 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1