Провадження № 1-кс/161/4369/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю секретаря Трофимчук Ю.О., прокурора Яковлєва О.В., представника скаржника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за скаргою ОСОБА_2 в інтересах іноземного підприємства «Біазі Україна» на постанову слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження від 14.08.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

До Луцького міськрайонного суду надійшла скарга ОСОБА_2 в інтересах іноземного підприємства «Біазі Україна» на постанову слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження від 14.08.2013 року, -

Представник скаржника ОСОБА_1 скаргу мотивує тим, що постанова про закриття кримінального провадження від 14.08.2013 р. винесена з грубим порушенням норм кримінально-процесуального права і викладенні в постанові обставини не відповідають фактичним обставинам справи. Просить постанову про закриття кримінального провадження від 14.08.2013 року скасувати.

В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав із зазначених у ній підстав, мотивуючи тим, що постанова про закриття кримінального провадження від 14.08.2013 р. винесена з грубим порушенням норм кримінально-процесуального права і викладенні в постанові обставини не відповідають фактичним обставинам справи. Просить постанову про закриття кримінального провадження від 14.08.2013 р. скасувати та матеріали кримінального провадження направити прокурору м.Луцька для провадження досудового розслідування, в зв'язку з неповнотою проведення досудового розслідування.

Заслухавши думку прокурора, який заперечував, щодо задоволення скарги, суд вивчивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження №0002048 ІП «Біазі Україна» щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «»Унітрейд Захід» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190, 382 КК України, прийшов до висновку, що скарга підставна та підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 п.1 ст.303 КПК України ( в ред.2012 року) під час досудового провадження можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, рішення слідчого про закриття кримінального провадження, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до вимог ст.304 КПК України скаргу на рішення слідчого про закриття кримінального провадження подано заявником, тобто особою, яка безпосередньо звернулись із заявою про вчинення кримінального правопорушення директором ІП «Біазі Україна» ОСОБА_2

Досліджуючи обґрунтованість поданої скарги, з врахуванням пояснень представника скаржника, встановлено, що слідчим при закритті провадження не дотримано процесуального порядку винесення постанови, не дано оцінки фактичним діям посадових осіб «Унітрейд Захід», тому дана постанова підлягає скасуванню, так як досудове слідство проведено поверхнево, неповно, без всебічного дослідження обставин справи.

В ході проведення досудового слідства слідчим не допитаний жоден представник ІП «Біазі Україна», включаючи також представників ТОВ «Унітрейд Захід», які на думку заявника вчинили кримінальне правопорушення.

В ході подальшого досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих дій, а саме:

- розшукати та допитати засновника «учасника» ТОВ «Унітрейд Захід» ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5;

- перевірити діяльність ТОВ «Унітрейд Захід» в період 2009-2013 років, у тому числі щодо руху коштів по банківських рахунках товариства;

- перевірити чи являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 учасниками (засновниками) та/або керівниками інших юридичних осіб (за допомогою інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців);

- встановити чи зареєстровані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як фізичні особи-підприємці (за допомогою інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців);

- зясувати яким видом господарської діяльності на даний час займаються ОСОБА_4 та ОСОБА_5;

- перевірити бухгалтерську документацію ТОВ «Унітрейд Захід» в період 2009-2013 років, щодо руху товарів отриманих на реалізацію від ІП «Біазі Україна»;

- встановити яким чином були привласнені кошти, отримані від реалізації товарів ІП «Біазі Україна»;

- встановити чи міг директор ТОВ «Унітрейд Захід» ОСОБА_5 виконати рішення Господарського суду Волинської області від 27.09.2011 року.

Вказаний перелік вказівок не є вичерпним для встановлення істини в ході проведеної перевірки.

В звязку з викладеним, скарга ОСОБА_2 в інтересах іноземного підприємства «Біазі Україна» на постанову слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження від 14.08.2013 року є підставною, а тому постанова слідчого є незаконною та підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303-307 КПК України,

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_2 в інтересах іноземного підприємства «Біазі Україна» - задовольнити.

Постанову слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження від 14.08.2013 року - скасувати.

Матеріали направити прокурору м.Луцька для прийняття відповідного рішення згідно вимог КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С. Ющук