Справа № 667/8736/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0002556 від 29.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 0002556. Клопотання обґрунтовано тим, що 29.06.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ ХМУ УМВС із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття заходів до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу скоїла крадіжку мобільного телефону «Нокіа» та грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 18 600 гривень.
Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002556 від 29.06.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 орендують квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . До липня 2015 року разом з ними в квартирі орендувала кімнату дівчина на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
28.06.2015 ОСОБА_7 пішов до банкомату щоб зняти грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , але перевіривши рахунок, побачив, що з його картки були раніше зняті грошові кошти в сумі 17 000 гривень. Звернувшись до працівника банку йому повідомили, що з його картки було проведено 13 операцій по переказу грошових коштів за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », один з яких був зроблений на картку ОСОБА_8 . Вказані операції вдалось зробити за допомогою даної програми у зв`язку з тим, що картка була прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . В подальшому було встановлено, що сім - картка з вказаним номером знаходилась в телефоні «Нокія», який знаходився в користуванні сина ОСОБА_7 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснив, що в червні 2015 до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , яка попрохала перевести на його банківську грошові кошти, які з її слів повинен був перевести її батько, але у зв`язку з тим, що вона втратила свою банківську картку, вона за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переведе вказані грошові кошти зі своєї карти на його банківську картку. ОСОБА_8 погодився та повідомив номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В цей же день на його картку було переведено 1 000 гривень, яку він зняв та передав ОСОБА_9 . Наступного дня ОСОБА_8 знову зателефонувала ОСОБА_9 та попередила, що на його картку знову прийдуть грошові кошти, які вона попросила зняти та передати їй. Через декілька хвилин йому на телефон прийшло смс - повідомлення, що на його банківську картку за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переведеного грошові кошти в сумі 1 000 гривень. Через декілька днів ОСОБА_8 знову прийшло смс - повідомлення, що на його банківську картку за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переведеного грошові кошти в сумі 3 500 гривень. Йому одразу ж зателефонувала ОСОБА_9 , яка запитала чи прийшли йому грошові кошти та попросила їх зняти.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та виїмки документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 з метою належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що відомості про даний злочин внесено 29.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002556 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: протоколом допиту потерпілого, квитанціями про переказ коштів.

Зважаючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , за період з 03.06.2015 року по 28.06.2015, куди були переведені грошові кошти з вказано рахунку, та хто є власником рахунку, на який було переведено кошти, за допомогою якої програми були переведені грошові кошти, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , за період з 03.06.2015 по 28.06.2015, хто є власником вказаного рахунку, за допомогою яких програм були переведені грошові кошти на рахунок, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_10 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0001559 від 24.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , за період з 03.06.2015 року по 28.06.2015, куди були переведені грошові кошти з вказано рахунку, та хто є власником рахунку на який було переведено кошти, за допомогою якої програми були переведені грошові кошти, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , за період з 03.06.2015 по 28.06.2015, хто є власником вказаного рахунку, за допомогою яких програм були переведені грошові кошти на рахунок, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 30.10.2015 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого, судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1