Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
27 октября 2010 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г. Запорожье в составе:
председательствующего судьи Макарова В.А.,
при секретаре: Соловйовой А.С.,
с участием прокурора: Кнут А.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, зазведена , работает на ЗАО «ЗАЗ», имеет на иждивении дочь 15 лет; зарегистрирована: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой,
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 191 УК Украины,
ОСОБА_1, являясь старшим кассиром Запорожского городского отделения Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_2 Аваль», материально-ответственным лицом, совершила присвоение чужого имущества, которое находилось в ее ведение, при следующих обстоятельствах.
Согласно приказа и.о. директора Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_3 Аваль» ОСОБА_4 №432-к от 22.07.2008 ОСОБА_1 принята на работу и назначена на должность старшего кассира в отделении «Центр ипотечного кредитования" с 23.07.2008, на условиях полной индивидуальной материальной ответственности.
Согласно приказа и.о. директора Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_5 № 12-к от 06.01.2010 ОСОБА_1 с должности старшего кассира отделения «Центр ипотечного кредитования» переведена на условиях полной индивидуальной материальной ответственности в Запорожское городское отделение на должность старшего кассира с 06.01.2010.
Согласно п. 1 договора № 202 от 23.07.08 и № 4 от 06.01.10 о полной материальной ответственности заключенного между Банком, в лице первого заместителя директора ОСОБА_5 и Работником, в лице ОСОБА_1 Работник, который назначен на должность старшего кассира Запорожского городского отделения, который непосредственно связан с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или использованием в процессе работы переданных ему материальных ценностей и денежных средств, которые принадлежат Банку, берет на себя полную материальную ответственность за сохранность доверенных ему Банком материальных ценностей и денежных средств, а следовательно ОСОБА_1 является материально ответственным лицом.
Согласно приказа директора Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_6 № 219-к от 24.06.2010 ОСОБА_1 уволена с должности старшего кассира Запорожского городского отделения с 24.06.2010, по причине утраты доверия.
Согласно должностной инструкции старшего кассира Банка ОСОБА_1, в ее функциональные обязанности входит: прием и выдача наличных денежных средств, прием платежей, обмен валют, выдача денежных переводов и др.
Так, ОСОБА_1 будучи старшим кассиром Запорожского городского отделения Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_2 Аваль», являясь материально-ответственным лицом, имея умысел на завладение денежными средствами Банка, предназначенными для выплаты денежного перевода по системе «Аваль-Экспресс» находясь на рабочем месте - в кассе Запорожского городского отделения Банка 19.03.2010 в 10:52 и 10:53 заполнила от имени ОСОБА_7 без его согласия и известности, бланки на получение по системе «Аваль-Экспресс» денежных переводов, адресованных компанией «Джей Ти-Интернешнл» на имя ОСОБА_7 на суммы 1010,00 грн. и 1212,00 грн., указывая при этом неправдивые паспортные данные и адрес проживания клиента Банка ОСОБА_7, а далее, без его согласия и ведома подделала его подпись и получила за ОСОБА_7 из кассы Запорожского городского отделения Банка денежные переводы на его имя на общую сумму 2222,00 грн., которые в дальнейшем присвоила.
Таким образом, ОСОБА_1 находясь на должности старшего кассира Запорожского городского отделения «ОСОБА_2 Аваль», являясь материально-ответственным лицом, действуя умышленно, в корыстных целях наплавленных на присвоение денежных средств клиента Банка находившихся в ее ведение, 19.03.2010 в 10:52 и 10:53 присвоила денежные переводы высланные компанией «Джей Ти-Интернешнл» на имя ОСОБА_7 на суммы 1010.00 грн. и 1212,00 грн., чем причинила ущерб Публичному акционерному обществу «ОСОБА_2 .Аваль», в лице Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_2 Аваль» в размере 2222.00 грн.
Далее, ОСОБА_1 продолжая свою преступную деятельность, будучи старшим кассиром Запорожского городского отделения Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_2 Аваль-, являясь материально-ответственным лицом, имея умысел на завладение денежными средствами Банка, предназначенными для выплаты денежных переводов по системе «Аваль-Экспресс» в период с марта по май 2010 года, находясь на рабочем месте - в кассе Запорожского городского отделения Банка, заполняла от имени других клиентов Банка без 1гх согласия и известности бланки на получение денежных переводов отправленных по системе «Аваль-Экспресс» предприятиями, учреждениями, организациями клиентам Банка и до 2010 года не были получены последними, указывая при этом неправдивые паспортные данные и адрес проживания клиентов, а далее, без их согласия и ведома подделывая их подписи получада за клиентов из кассы Запорожского городского отделения Банка денежные переводы, которые в дальнейшем присваивала.
1)05.03.10 в 9:59 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 24.01.08
ООО «Альяна-Холдинг» на имя ОСОБА_8 на сумму 2618,23 грн.
2)15.03.10 в 15:05 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный ОАО «Сан-
Инбев Украина» на имя ОСОБА_9 на сумму 1010,00 грн.
3)29.03.10 в 15:30 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 18.02.08
компанией «Джей Ти-Интернешнл» на имя ОСОБА_10 на сумму 1590,75
4)29.03.10 в 15:30 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 16.07.08
компанией «Джей Ти-Интернешнл» на имя ОСОБА_10 на сумму 1590,75
5)07.04.10 в 16:22 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный ОСОБА_11
М.В. 07.04.10 на имя ОСОБА_12 на сумму 4520,50 грн. (Перевод №
6) 12.04.10 в 16:16 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 22.04.09
СК «Страховые традиции» на имя ОСОБА_13 на сумму 1494,00 грн.
7)15.04.10р. в 16:05 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный
21.06.07 СК ПЗУ «Украина» на имя ОСОБА_14 на сумму 5142,05 грн.
8)19.04.10 в 16:44 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 06.05.09
ОАО «Сан-Инбев Украина» на имя ОСОБА_15 на сумму 1761,96
9) 26.04.10 в 16:48 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 16.04.10 СК
«Оранта» на имя ОСОБА_16 на сумму 4648.12 грн. (Перевод №
10)28.04.10 в 12:56 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 02.02.10
СК «Страховые традиции» на имя ОСОБА_17 на сумму 5817.08 грн. (Перевод
11)30.04.10 в 15:50 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 26.03.10
СК «АХА Украина» на имя ОСОБА_18 на сумму 2594.14 грн.
12)12.05.10 в 11:27 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 15.12.07 на
13)12.05.10 в 15:46 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 13.08.08
СК «Страховые традиции» на имя ОСОБА_20 на сумму 1569.80 грн.
14)12.05.10 в 15:49 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 13.05.09
СК «Страховые традиции» на имя ОСОБА_20 на сумму 2376.82 грн.
15)14.05.10 в 16:21 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 12.05.10 на
16)17.05.10 в 16:05 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 08.12.08
«ОСОБА_22 Успеха» на имя ОСОБА_23 на сумм 3181.50 грн.
17) 18.05.10 в 16:50 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный
СК «Страховые традиции» на имя ОСОБА_24 на сумму 1661,00 грн.
18)18.05.10 в 16:54 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 12.04.10
СК «АХА-Страхование» на имя ОСОБА_25 на сумму 2766,14 грн.
19)25.05.10 в 13:06 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 20.11.08
ОАО «Сан-Инбев Украина» на имя ОСОБА_26 на сумму 1912,80 грн.
20)26.05.10 в 13:09 ОСОБА_1 был присвоен денежный перевод, высланный 07.07.08
СК «Страховые традиции» на имя ОСОБА_24 на сумму 2929,00 грн.
В соответствии со ст. 299 УПК Украины, с учетом мнения прокурора и заявления подсудимого, суд считает нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем из участников процесса не оспариваются.
Исследовав материалы дела, допросив подсудимоую, суд считает, что вина ОСОБА_1 полностью доказана и его действия правильно квалифицированы по ч.1 ст. 191УК Украины, как присвоение чужого имущества, которое находилось в его ведение и по ч. 3 ст. 191 УК Украины - присвоение чужого имущества, которое находилось в его ведение, совершенное повторно.
При назначении наказания подсудимой ОСОБА_1 суд учитывает степень тяжести совершенного преступления и данные о личности подсудимой: ранее не судимой, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, согласно справки Черниговской центральной районной больницы № 861 от 06.08.2010 года на учете у нарколога и психиатра не состоит. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит признание подсудимой вины в совершенном преступлении и раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание обстоятельств судом не выявлено.
С учетом всех данных, характеризующих личность подсудимую, суд считает, что исправление ОСОБА_1 возможно без изоляции его от общества, и ей возможно назначить наказание с применением ст. 75,76 УК Украины.
Гражданский иск, заявленный на досудебном следствии ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку полностью признан подсудимой и нашедший свое подтверждение в судебном заседании.
В соответствии со ст. 81 УПК Украины вещественные доказательства по делу оставить в материалах уголовного дела.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,-
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновной и назначить ей наказание:
- по ч.1 ст. 191 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;
- по ч.3 ст. 191 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить к отбытию ОСОБА_1 наказание в виде трех лет лишения свободы.
На основании ст. 75, 76 УК Украины ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 освободить от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытанием, если в течение 2 (двух) лет испытательного срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности:
-не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов уголовно-исполнительной системы,
-уведомлять эти органы об изменении места жительства, работы,
- периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Гражданский иск ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»- удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» 44 848, 05 грн.
Вещественные доказательства :
1.Справка о размере материального ущерба, причиненного Банку бывшим работником - ОСОБА_1. на 1 листе;
2.Заключение служебного расследования по факту кражи денежных переводов по системе «Аваль-Зкспресс» старшим кассиром ОСОБА_1, на 3 листах;
3.Бланк на получение денежного перевода от 19.03.10 в 10:52, вьюланного компанией «Джей Ти-Интернешнл» на имя ОСОБА_7 на сумму 1010,00 грн., на 1 листе;
4.Бланк на получение денежного перевода от 19.03.10 в 10:53, вьісланного компанией «Джей Ти-Интернешнл» на имя ОСОБА_7 на сумму 1212,00 грн., на 1 листе;
24.Бланк на получение денежного перевода, высланного 07.07.08 СК «Страховые традиции» на имя ОСОБА_24 на сумму 2929,00 грн. (Перевод
25.Приказ и.о. директора Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_4 № 432-к от 22.07.08 о принятии ОСОБА_1 на работу и назначений на должность старшего кассира в отделении «Центр ипотечного кредитований» с 23.07.08. на условиях полной индивидуальной материальной ответственности, на 1 листе:
26.Приказ и.о. директора Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_5 № 12-к от 06.01.10 о переводе ОСОБА_1 с должности старшего кассира отделения «Центр ипотечного кредитования» на должность старшего кассира на условиях полной индивидуальной материальной ответственности в Запорожское городское отделение с 06.01.10., на 1 листе;
27.Приказ директора Запорожской областной дирекции АО «ОСОБА_2 Аваль» ОСОБА_6 № 219-к от 24.06.10 об увольнение ОСОБА_1 с должности старшего кассира Запорожского городского отделения с 24.06.10, по причино утраты доверия., на 1 листе;
28.Договор № 202 от 23.07.08 о полной материальной ответственности заключенньїй между Банком, в лице первого заместителя директора ОСОБА_5 и Работником, в лице ОСОБА_1 Согласно которого Работник, который назначен на должность старшего кассира Запорожского городского отделения, который непосредственно связан с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или использованием в процессе работы переданных ему материальных ценностей и денежных средств, которые принадлежат Банку, берет на себя полную м.атериальную ответственность за сохранность доверенных ему Банком материальных ценностей и денежных средств, на 1 листе;
29. Договор № 4 от 06.01.10 о полной материальной ответственности заключенный между Банком, в лице первого заместителя директора ОСОБА_5 и Работником, в лице ОСОБА_1 Согласно которого Работник, которьш назначен на должность старшего кассира Запорожского городского отделения, который непосредственно связан с хранением, обработкой, продажей, перевозкой или использованием в процессе работы переданных ему материальных ценностей и денежньїх средств. пкоторьіе принадлежат Банку, берет на себя полную материальную ответственность за сохранность доверенньїх ему Банком материальньїх ценностей и денежньїх средств, на 1 листе;
30.Приказ № 453 от 24.06.10 о прпвлечении ОСОБА_1 к дисциплинарной ответственности. на 1 листе:
31.Должностная инструкция ОСОБА_1, на 3 листах;
32.Копия паспорта ОСОБА_1. на 1 листе;
33.Личное дело ОСОБА_1. на 2 листах;
34.Инструкция об осуществленші денежньїх переводов по системе «Аваль-Зкспресс», на 6 листах:
35.Копия трудовой книжки ОСОБА_1, на 1 листе оставить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток через Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья.
Судья: В.А.Макаров