Дата документу 09.04.2015 Справа № 554/4358/15-к
Справа № 554/4358/15-к
Провадження № 1кс/554/2206/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000130 від 02.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про арешт майна,-

в с т а н о в и л а :

06.04.2015 до суду надійшло вище вказане клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_5 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю накласти арешт на розрахунковий рахунок, який був встановлений в ході виконання доручення слідчого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області, а саме: № НОМЕР_1 , відкритий у АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, ), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60, м. Київ та який використовується ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ().

Вивчивши матеріали приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000130 від 02.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який повідомив, що компанія «Euro Trade Zen S.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_7 підписала з підприємством ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (м. Полтава, вул.. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_8 , контракт на зберігання та поставку зерна ( PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «Euro Trade Zen S.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» № НОМЕР_2 відкритий у філії ПРУ АТ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

В ході досудового розслідування за дорученням слідчого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області встановлено, що ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» () має у АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, ), розташованого за адресою: м.Київ, Артема, 60, м. рахунок за номером 7101.

Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, приймаючи до уваги, що незастосування заборони розпоряджатися майном, а саме грошовими коштами, які в даний час можуть перебувати на розрахунковому рахунку, який належить ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» може перешкодити кримінальному провадженню шляхом зняття коштів з рахунку особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ч.4 ст. 170 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :
клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000130 від 02.04.2015 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 шляхом розпоряджатися та користуватися гршовимип коштами, які знаходяться на ньому, відкритого у АТ Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, ), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Артема, 60, м. Київ та який використовується ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ().

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а у випадку її оскарження, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1