н/п 1-кс/640/8060/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
17 листопада 2015р. ст. слідчий 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 24.09.2015р. по теперішній час та їх вилучення (виїмки), а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів договорів на обслуговування рахунків СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів платіжних доручень СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 24.09.2015 року по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 24.09.2015р. по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи СФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) в період вересня жовтня 2015р. здійснили реалізацію насіння соняшника на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ) не маючи можливості вирощування зернових культур у заявленій кількості, в наслідок чого, шляхом неправомірного визначення сум податкових зобов`язань при продажу товарів, в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст.187, п. 192.1 ст. 192, п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI навмисно ухилились від сплати податків на суму понад 3 500 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Вимоги слідчого про розміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, також суперечать положенням ч.1 ст. 159 КПК України, яка не зобов`язує володільця інформації надавати її в певному вигляді, а лише передбачає надання слідчому можливості ознайомлення з нею.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, що складає банківську таємницю, за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 24.09.2015р. по 31.20.2015р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів на обслуговування рахунків СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 24.09.2015р. по 31.10.2015р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 24.09.2015р. по 31.10.2015р. з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Дозволити ст. слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що складає банківську таємницю, за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 24.09.2015р. по 31.20.2015р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів на обслуговування рахунків СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 24.09.2015р. по 31.10.2015р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 24.09.2015р. по 31.10.2015р. з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: