У Х В А Л А

Справа № 183/3835/15

№ 1-кс/183/70/16

29 січня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

27 січня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- акту прийому передавання укладеного між емітентом «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- облікового реєстру власників цінних паперів «Комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розпорядження на зарахування акцій від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2301-10 від 10 грудня 2010 року;

- договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 030059 від 22.02.2011 року;

- документів, які долучались до даного договору (заява на відкриття рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22 лютого 2011 року, анкета рахунку у цінних паперах від 22 лютого 2011 року, анкета розпорядника рахунку у цінних паперах від 22 лютого 2011 року, копія свідоцтва про державну реєстрацію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія зареєстрованого установчого документа з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, картку із зразками підписів розпорядника рахунку у цінних паперах та відбитку печатки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії документів що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, копія паспорта розпорядника рахунку у цінних паперах, копія довідки про ідентифікаційний код платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах, довідка, що містить інформацію щодо реквізитів банку у якому відкрито поточний рахунок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31 січня 2011 року);

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 за період з 10.12.2010 року по 09.10.2013 року;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_3 за період з 10.12.2010 року по 09.10.2013 року;

- договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- звіту до договору доручення № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- договору доручення № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- ліцензії № 456813, виданої ДКЦПФР від 08.01.2009 року;

- розпорядження на переказ від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_5 згідно договору № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- договору купівлі продажу цінних паперів № 2648Б від 06.06.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_5 згідно договору № 2648Б від 06.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_6 згідно договору № 2648Б від 06.06.2011 року;

- договору купівлі продажу цінних паперів № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_5 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_6 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_6 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- договору купівлі продажу цінних паперів № 2526Б від 23.05.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_5 згідно договору № 2526Б від 23.05.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_6 згідно договору № 2526Б від 23.05.2011 року;

- довідки з ЄДР № 793781 від 08.02.2011 року;

- ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.02.2010 року;

- копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ;

- копії паспорту ОСОБА_5 ;

- копії паспорту ОСОБА_6 .

Клопотання слідчої Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 обґрунтоване тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 18.03.2015 року за фактом зловживання службовим становищем, службовою особою державного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка діючи умисно в інтересах третіх осіб, всупереч плану приватизації державного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новомосковського району Дніпропетровської області, який затверджений 07.02.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також без погодження рішення про продаж акцій ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості 51 200 шт., загальною номінальною вартістю 128 000,00 гривень, з Комітетом кредиторів, уклала договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року, чим завдано тяжких наслідків інтересам держави, та кваліфікованого за ч.2 ст.364 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , маючи ліцензію на право провадження діяльності арбітражного керуючого з питань банкрутства, подала до Господарського суду Дніпропетровської області заяву арбітражного керуючого про участь у справі про банкрутство сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та призначення її ліквідатором, ухвалою якого арбітражного керуючого ОСОБА_7 , було призначено ліквідатором по справі № Б 29/113/05, та відкрито ліквідаційну процедуру.

Таким чином, ОСОБА_7 була наділена повноваженнями керівника банкрута, тобто була службовою особою і виконувала адміністративно господарські та організаційно розпорядчі функції.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 зловживаючи своїми повноваженнями, які їй надані в зв`язку зі здійсненням професійної діяльності, достовірно знаючи, що акції прості іменні емітенту ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 51 200 шт., не увійшли до статутного капіталу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - правонаступника КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та підлягають поверненню в ІНФОРМАЦІЯ_7 у відповідності з порядком передачі ІНФОРМАЦІЯ_7 часток (паїв акцій), що належать державі, неодноразово отримуючи листи від ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо передачі вищевказаних акцій, надавала відповідь про неможливість передачі їм вказаних акцій, подала заяву для відкриття рахунку у цінних паперах СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та уклала договір про відкриття рахунку у цінних паперах, здійснивши реєстрацію за СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акцій простих іменних емітенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 51 200 шт. на загальну суму 128000 грн., після чого уклала шляхом підписання від іменні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_5 договір купівлі продажу вищевказаних цінних паперів, загальна договірна вартість яких складала 128 000 гривень, які знаходилися на рахунку в цінних паперах у зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином відбулася фактична передача майна, що було предметом купівлі продажу, де в подальшому ОСОБА_5 було перераховано на рахунок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оплату за вищевказані акції, які відповідно до Плану приватизації ДСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 07.02.2003 року, не увійшли до статутного капіталу КСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та підлягали передачі регіональному відділенню ІНФОРМАЦІЯ_7 .

19.10.2015 року ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000004 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають оригінали документів щодо відкриття рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 та переведення на нього акцій простих іменних емітента ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 51 200 шт., загальною номінальною вартістю 128 000,00 гривень, а тому слідча у своєму клопотанні у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та доведення вини ОСОБА_7 , просить надати їй доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вважає, що вищевказані документи мають значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження та необхідності проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідча повністю підтримала своє клопотання.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Ч.1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 18.03.2015 року СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0000004 внесені відомості щодо факту зловживання службовим становищем, службовою особою державного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка діючи умисно в інтересах третіх осіб, всупереч плану приватизації державного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Новомосковського району Дніпропетровської області, який затверджений 07.02.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також без погодження рішення про продаж акцій ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості 51 200 шт., загальною номінальною вартістю 128 000,00 гривень, з Комітетом кредиторів, уклала договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року, чим завдано тяжких наслідків інтересам держави. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (а.п.10).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча довела необхідність надання тимчасового доступу до вищезазначених документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв`язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до оригіналів документів, які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, а щодо усіх інших документів - належно завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінали документів, а саме:

- розпорядження на зарахування акцій від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2301-10 від 10 грудня 2010 року;

- документи, які долучались до даного договору (заява на відкриття рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22 лютого 2011 року, анкета рахунку у цінних паперах від 22 лютого 2011 року, анкета розпорядника рахунку у цінних паперах від 22 лютого 2011 року, копія свідоцтва про державну реєстрацію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія зареєстрованого установчого документа з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями, картку із зразками підписів розпорядника рахунку у цінних паперах та відбитку печатки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії документів що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, копія паспорта розпорядника рахунку у цінних паперах, копія довідки про ідентифікаційний код платника податків розпорядника рахунку у цінних паперах, довідка, що містить інформацію щодо реквізитів банку у якому відкрито поточний рахунок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31 січня 2011 року);

- договір купівлі-продажу цінних паперів № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- звіт до договору доручення № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- договір доручення № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- розпорядження на переказ від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_5 згідно договору № Б 11/247-1 від 18.05.2011 року;

- договір про відкриття рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 від 22.02.2011 року;

- копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ;

та належним чином завірені копії, а саме:

- акт прийому передавання укладений між емітентом «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- обліковий реєстр власників цінних паперів «Комбінату « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 за період з 10.12.2010 року по 09.10.2013 року;

- виписки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_3 за період з 10.12.2010 року по 09.10.2013 року;

- ліцензію № 456813, виданої ДКЦПФР від 08.01.2009 року;

- договір купівлі продажу цінних паперів № 2648Б від 06.06.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_5 згідно договору № 2648Б від 06.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_6 згідно договору № 2648Б від 06.06.2011 року;

- договір купівлі продажу цінних паперів № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_5 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_6 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- розпорядження н6а зарахування від ОСОБА_6 згідно договору № 2664Б від 20.06.2011 року;

- договір купівлі продажу цінних паперів № 2526Б від 23.05.2011 року;

- розпорядження на переказ від ОСОБА_5 згідно договору № 2526Б від 23.05.2011 року;

- розпорядження на зарахування від ОСОБА_6 згідно договору № 2526Б від 23.05.2011 року;

- довідку з ЄДР № 793781 від 08.02.2011 року;

- ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 01.02.2010 року;

- копію паспорту ОСОБА_5 ;

- копію паспорту ОСОБА_6 ,

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 12 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1