СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження 1-кс/712/32/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 12 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003378 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, винесеним в кримінальному провадженні № 0003378.

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НПУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатого за зверненням директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо шахрайських дій зі сторони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо його заводу в результаті яких підприємству завдано збитків на суму понад 285 тис. грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виграло електронний тендер, який проводило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поставку металопрокату. Умовою поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставило 50% передплату. Для завоювання довіри ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконали поставку невеликої партії металопрокату, але без належних документів. Після отримання передплати на суму 336 тис. грн. останні поставили металопрокату лише на суму 51 тис. грн. та почали вимагати доплати решти суми. В подальшому виявилось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично відсутнє за місцем реєстрації та за іншими адресами, вказаними на їхньому Інтернет-сайті. Вказана у реєстраційних документах адреса взагалі не існує. Всі перемовини представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вели виключно по мобільним телефонам та категорично відмовлялися від особистих зустрічей. Всі документи зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавалися виключно у сканкопіях.

Крім цього, установлено, що згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ( долар США, Євро, українська гривня).

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) , що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Враховуючи те, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має суттєве значення для досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_1 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.09.2015 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншим співробітникам за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса : АДРЕСА_1 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.09.2015 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : ОСОБА_1