Провадження № 1-кс/742/732/15
Єдиний унікальний № 742/4490/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001111,

ВСТАНОВИВ:
01 грудня 2015 року слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшим сержантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене із прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001111, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 06 липня 2015 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 5340 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001111 від 07 липня 2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.
У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що 06 липня 2015 року близько 10:35 год. на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік та представився слідчим. Телефонував із засекреченого номера. Він повідомив потерпілій, що її син зачепив на роботі ноутбук і знаходиться у міліції. Чоловік наполягав на вирішенні питання грішми у сумі 5000 грн. за допомогою перерахування на банківський рахунок, ще до цього 40 грн. комісії. Почувши, за словами потерпілої, голос сина в слухавці вона пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувати необхідні кошти. Після цього невідомий наполіг на тому, аби йому на мобільний телефон ОСОБА_5 перерахувала 500 грн., однак вона сказала, що має лише 300 грн. і чоловік погодився на таку суму. Перерахувавши кошти, приблизно через 40 хв. вона зателефонувала до сина і той запевнив, що з ним все гаразд, що він знаходився на роботі і не перебував у відділі міліції. В банку потерпілій повідомили, що вона перерахувала кошти на картку, власником якої є ОСОБА_6 .
ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів провадження розрахункові квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 : № від 06 липня 2015 року про переказ грошових коштів у сумі 5026 грн. та 10 грн. комісії та № від 06 липня 2015 року про переказ грошових коштів у сумі 300 грн. на мобільний номер через термінал.
В судовому засіданні слідчий СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший сержант поліції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою економії часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо переказу коштів за квитанціями № та № від 06 липня 2015 року мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, то дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про проведення розрахункової операції за квитанцією № від 06 липня 2015 року з вказівкою інформації щодо відправника грошових коштів ( в тому числі термінал, реквізити обладнання, місце знаходження), отримувача коштів з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення відповідних роздруківок;

- про оформлення та обслуговування банківського рахунку(картки) отримувача грошових коштів за квитанцією № від 06 липня 2015 року, а також про особу, яка відкривала даний рахунок (картку), з можливістю вилучення копій даних документів, роздруківки руху коштів з вказівкою кореспондентів та місця зняття коштів за період з 01 липня 2015 року по 14 липня 2015 року;

- про проведення розрахункової операції за квитанцією № від 06 липня 2015 року з вказівкою інформації щодо відправника грошових коштів ( в тому числі термінал, реквізити обладнання, місце знаходження), отримувача коштів (номер абонента мобільного зв`язку, оператора рухомого (мобільного) зв`язку, що обслуговує даний номер)з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення відповідних роздруківок

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1