печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
07.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Чернігівського РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001128 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2015 року Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) призначено ОСОБА_6 , а його заступником призначено ОСОБА_7 , який згодом вступив у злочинну змову з керівниками підприємств-учасників тендеру - генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та комерційним директором вказаного товариства ОСОБА_9 , а також з комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 з метою заволодіння державними грошовими коштами.

За вказівкою ОСОБА_7 комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 звертався до керівників інших підприємств - учасників конкурсних торгів з пропозицією щодо торгів, а саме, пропонував шляхом завищення цін на пожежно-рятувальну техніку, програти в торгах на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інтереси якого буде лобіювати заступник Голови ДСНС України ОСОБА_7 .

В ході процедури конкурсних торгів тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_3 посилаючись на сфабриковані недоліки у технічній документації, приймає рішення про відхилення деяких пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі таким чином, що єдиними учасниками, документація яких відповідає вимогам тендеру, залишаються TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке буде постачати шасі по Лоту № 1 та підконтрольного заступнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке буде виготовляти навісне обладнання.

Згідно інформації розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 01.09.2015 укладено договір № 21-5/9 про закупівлю Автомобілів спеціальної призначеності (пожежно-рятувальних автомобілів середнього класу для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт)», код 29.10.5, згідно з ДК 016-2010 - за державні кошти.

Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно до 25.12.2015 поставити у власність ДСНС України автомобілі спеціальної призначеності, які відповідають технічним вимогам Документації конкурсних торгів та специфікації, а ДСНС України в свою чергу повинно оплатити вартість даних автомобілів, а саме 92 550 000,00 грн.

В подальшому на виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 14.09.2015 з рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано грошові кошти в сумі 22 212 000 грн. з призначенням платежу попередня оплата за автомобілі спеціального призначення, згідно договору №21-5/9 від 01.09.2015 на рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Також встановлено, що до проведення конкурсних торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про співпрацю, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 надало можливість перерахувати державні кошти в сумі близько 22 млн. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для можливості їх подальшого заволодіння.

Так, в подальшому, 15.09.2015 з рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 17 769 600 грн. з призначенням платежу попередня оплата автоцистерн пожежних на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_7 Чернігівське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Частину з яких, у подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того встановлено, що пожежно-рятувальні автомобілі, які збирається поставити TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСНС України не відповідають умовам договору та технічним вимогам тендерної документації гро що посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відомо заздалегідь.

У ході досудового слідства встановлено, що У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) теж відкрито рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 в Чернігівській РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для встановлення та підтвердження факту отримання державних коштів та розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам відкритих вказаним суб`єктом підприємницької діяльності, що перебувають у Чернігівському РУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки ні в клопотанні, ні слідчим в судовому засіданні не надано доказів того, кому належать рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх копій) документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ Промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години. хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунків по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях та копії документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам в тому числі платіжних доручень;

- копії документів на підставі яких відкривався рахунок № НОМЕР_7 ТОВ Промислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (юридична справа).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45984/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1