УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0013772 від 11.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі та роздруківку щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття рахунку по 30.10.2014 року та документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в повному обсязі та роздруківку щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття рахунку по 30.10.2014 року.
У клопотанні слідчого зазначено, що 11 жовтня 2014 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано оперативну інформацію щодо причетності невстановленої особи до створення товариств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
11 жовтня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріали за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0013772 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 205 КК України про те, що невстановлена особа зареєструвала в органах державної реєстрації Дніпровського району м. Києва ряд товариств з обмеженою відповідальністю без мети здійснення господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для проведення псевдо-господарської діяльності з контрагентами використовували рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів.
Також у клопотанні слідчий вказує на необхідність проведення судової почеркознавчої та бухгалтерської експертиз, у зв`язку з чим необхідні оригінали документів. Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення всіх документів, доступ до яких він просить надати у клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання можливості часткового вилучення документів зазначених у клопотанні, а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунок № НОМЕР_2 , роздруківки щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття рахунку по 30.10.2014 року; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку, заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у вказаній банківській установі або в іншій та переказ без відкриття рахунку, наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку;
- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунок № НОМЕР_5 , роздруківки щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття рахунку по 30.10.2014 року; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку, заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті у вказаній банківській установі або в іншій та переказ без відкриття рахунку, наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя