Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000078 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням зі прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000078 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000078, від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено коло осіб, які можуть бути причетними до розкрадання коштів в особливо великих розмірах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході документування злочину, встановлено, що група осіб протягом 2013-2014 р.р. укладали договори та здійснювали поставки товарно - матеріальних цінностей (запасних частин, механізмів, тощо) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по значно завищених цінах, та надалі здійснювали заволодіння грошовими коштами державного підприємства, які, в подальшому, легалізували, що призвело до втрати бюджетних коштів в розмірі 23 672 992, 52 грн.

Посилаючись на те, що для проведення почеркознавчих експертиз, встановлення чи знімались з банківських рахунків грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потрібно дослідити документи, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам вказаних суб`єктів господарювання, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо оригіналів юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його часткове задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання в частині отримання документів про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак і про його задоволення в цій частині.

Разом з тим, клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства, не вказано мету проведення почеркознавчої експертизи, не обґрунтовано необхідність її проведення. Крім того, у клопотанні зазначено, що метою доступу до банківських документів є встановлення, на які цілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було витрачено кошти, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Така мета не передбачає доступу до юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на це, в решті вимог клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 та співробітникам Міндоходів (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій:

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_8 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.01.2013 по 14.11.2014 р.;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_8 (код валюти: українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), який належить Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 01.01.2013 по дату проведення виїмки;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та придбання і продаж цінних паперів за період з дня відкриття рахунку по 14.11.2014 р..

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1