Справа № 405/8516/15-к

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), займається підземним видобуванням кам`яного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції суб`єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки. Крім того встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює реалізацію вугілля кам`яного і суб`єктам господарювання ДНР у тому числі і органам її державної влади, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: українська та днрівська, а також виготовлено та використовується 2 печаті: з українською символікою та символікою т.зв. ДНР.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою ДНР, та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет ДНР 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 3773 грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.
Сплата здійснюється шляхом зняття частини грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх внесення до банківської установи, що діє на тимчасово окупованій території Центральний республіканський банк ДНР.
Відповідно до статті 1 Закону України Про боротьбу з тероризмом Донецька народна республіка відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення ІНФОРМАЦІЯ_3 на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.
В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні ознаки, які свідчать про скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, кваліфікованого як фінансування тероризму.
Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/6220/нт від 14.12.2015 року та копії заяви про відкриття поточного рахунку, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином, в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), містяться фінансові документи, які свідчать про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до фінансування терористичної організації ДНР.
Зважаючи на те, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про злочин, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку, а також інформацію про дату та час зняття готівки, документів, на підставі яких здійснювались зазначені операції, тому збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення.
З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.6 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частинною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч.7 ст.164 КПК України).
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Разом з тим, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та не обґрунтованим, а тому в цій частині вимог слід відмовити.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до документів, які свідчать про рух коштів в період з квітня 2014 року по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування або зняття коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ).
У наданні розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів в оригіналах відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 21.01.2016 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1