Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3456/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., при секретарі: Власенко Л.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Вишневський А.В., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 26 січня 2013 року та за № 0001386 від 19 лютого 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом вересня - грудня 2012 року придбали/зареєстрували ТОВ «Оссі», ПП «Анвер сервіс», ТОВ «Меридіан Плюс», перереєструвавши/зареєструвавши на ОСОБА_3 із метою прикриття незаконної діяльності.

09 березня 2012 року кримінальні провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000703 від 26 січня 2013 року та за № 0001386 від 19 лютого 2013 року об'єднані у одне провадження під № 0000703.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи протягом 2012 року створили та придбали суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «ОМГ», ТОВ «Укравіаекспорт», ТОВ «Монца Консалтинг», ТОВ «Енергозбут-Елсо», ТОВ «Онимпекс», ТОВ «Долина Мрій», зареєструвавши у Печерській, Подільській та Оболонській районних в м. Києві державних адміністраціях на «підставних» осіб із метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, досудовим слідством встановлено, що документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

За даними ДПС України ТОВ «Енергозбут-Елсо» користується розрахунковими рахунками, відкритими у Філії «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» № 9501, № 9502.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку, документи якої містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник філії «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини поважності неявки суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 26 січня 2013 року та за № 0001386 від 19 лютого 2013 року, які об'єднані у одне провадження під № 0000703.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та інформація, яка знаходиться в філії «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Одночасно клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо інших гривневих та валютних рахунків ТОВ «Енергозбут-Елсо», задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині не обґрунтоване.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Вишневського А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Філії «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Щорса, 31) надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вишневському А.В. до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку - ТОВ «Енергозбут-Елсо» (), а саме:

- картки із зразками підписів, відбитку печатки;

- документів щодо відкриття та використання рахунків № 9501 та № 9502;

- роздруківки руху коштів по рахункам № 9501, № 9502 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та в електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунки з часу відкриття рахунків та дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ТОВ «Енергозбут-Елсо», із зазначенням номерного ресурсу ТОВ «Енергозбут-Елсо» (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Зобов'язати слідчого повернути оригінали зазначених документів, у разі їх вилучення, філії «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» після проведення експертизи.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддяС.С. Захарчук