Провадження №1-кс/751/2886/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 16 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2014 року за №0000315, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

В подальшому з`ясовано, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в жовтні-грудні 2014 році завдано збитки державі шляхом розкрадання державних коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок відображення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають ознаки фіктивності, на загальну суму 1 114 689,80 грн..

Керівник ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в своїй діяльності користується телефонним номером НОМЕР_5 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка від 09 листопада 2015 року ОСОБА_7 показав, що приблизно в кінці 2014 року до нього звернулись невстановлені особи щодо закупівлі мобільних будівель та їх монтаж для військової частини № НОМЕР_6 державної прикордонної служби України.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб у вчиненні злочину по кримінальному провадженню, встановлення їх фактичного місцезнаходження, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань мобільного номеру НОМЕР_5 за період з 01.09.2014р. по 19.11.2015р. з прив`язкою до базових станцій операторів зв`язку, адрес базових станцій, зазначенням азимутів зв`язку, ідентифікаційних номерів мобільних терміналів (IMEI) та надання інформації щодо власників номерів в разі приналежності до контрактних абонентів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки) на паперових носіях та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань мобільного номеру НОМЕР_5 за період з 01.09.2014р. по 19.11.2015р. з прив`язкою до базових станцій операторів зв`язку, адрес базових станцій, зазначенням азимутів зв`язку, ідентифікаційних номерів мобільних терміналів (IMEI) та надання інформації щодо власників номерів в разі приналежності до контрактних абонентів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1