Справа № 138/1103/15-к
Провадження №:1-кс/138/127/15

УХВАЛА
Іменем України
14 травня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000727 від 18.10.2014,-

ВСТАНОВИВ:
23.04.2015 слідчий ОСОБА_4 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

досудовим слідством встановлено, що до Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.10.2014 біля 19.40 год. невідома особа, шахрайським способом шляхом обману, під приводом купівлі хлібопічки, заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн., які остання перерахувала на рахунок картки вищевказаної особи, здійснивши трансакцію через банкомат банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом 18.10.2014 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона з чоловіком в середині вересня 2014 року виставила оголошення про продаж хлібопічки. 17.10.2014 біля 16 год. на мобільний її чоловіка НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , представився ОСОБА_6 з м. Чоп та сказав, що хоче купити пічку, однак у нього немає готівкових коштів. Повідомив, що в 15 км від м. Могилева-Подільського завантажується товаром вантажний автомобіль, який через годину приїде та забере пічку. А цим часом ОСОБА_7 би перерахував переказом на картку банку грошові кошти в повній сумі 10 тис. грн. Її чоловік був у від`їзді і дав її номер мобільного НОМЕР_3 , чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , щоб в подальшому той спілкувався з нею. Ні вона, ні її чоловік не розуміються у користуванні банківськими картками, тому вона попросила їхню доньку ОСОБА_8 , щоб допомогла отримати кошти на картку. Біля 19 год. ОСОБА_7 подзвонив їй і сказав повідомити йому номер картки і той перекине їй на картку кошти, однак картку необхідно вставити в банкомат. Вона повідомила йому номер двох карток, однак ОСОБА_7 сказав, що не може перерахувати кошти, так як для того, щоб він перерахував кошти необхідно, щоб на рахунку її картки були кошти. Однак ОСОБА_7 ще зауважив, що зможе перекидати кошти в тій сумі, яка є на картці. Тому вона з донькою перерахували на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові ОСОБА_9 , та на яку ОСОБА_7 мав перераховувати кошти, три тисячі гривень. Таку суму вони перерахували з метою, щоб ОСОБА_7 швидше перерахував кошти на їхню картку. ОСОБА_7 сказав перевести кошти через банкомат банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ні вона, ні донька не знають як користуватись банкоматом даного банку тому донька слухала вказівки ОСОБА_6 в телефонному режимі і виконувала операцію через даний банкомат. Однак кошти на рахунок їхньої картки від ОСОБА_6 не перерахувались, а навпаки перерахувались з їхньої картки на іншу картку, як вона розуміє яка належить ОСОБА_6 . Номера даної картки вона не знає, пам`ятає частково НОМЕР_5 . Вона запитала, що трапилось, адже кошти перерахувались навпаки йому на картку, на що ОСОБА_7 відповів, що він від міста в 15 км і скоро приїде, після чого вимкнув телефон.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , зареєстрованої на ОСОБА_9 , станом на 17.10.2014, дані про власника картки на яку перераховувалися грошові кошти з картки ОСОБА_9 , місця зняття коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване в АДРЕСА_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 зареєстрованої на ОСОБА_9 , станом на 17.10.2014, дані про власника картки на яку перераховувалися грошові кошти з картки ОСОБА_9 , місця зняття коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів слідчому слідчого відділення Дніпропетровського міського Управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим та прокурором доведено, що отримані в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування осіб, які вчинили злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Дніпропетровського міського Управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 зареєстрованої на ОСОБА_9 , станом на 17.10.2014, дані про власника картки на яку перераховувалися грошові кошти з картки ОСОБА_9 , місця зняття коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, та можливість вилучення даних документів, які зберігаються у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому в АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 14 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: