У Х В А Л А

Справа № 569/4143/14-к

26 березня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 04 грудня 2013 року по 26 березня 2014 року день винесення ухвали в паперовому вигляді та з 14 червня 2012 року по день винесення ухвали в електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 16 квітня 2013 року внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), згідно протоколу засновників товариства № 11 від 01.02.2003, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами товариства, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, вчинив розтрату чужого майна.
Під час досудового розслідування 03.12.2013 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду вилучено у приміщені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , документи банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в установі банку, документи по руху коштів по вказаних розрахункових рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 14.06.2012 по 03.12.2013.
06.02.2014 у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.04.2013 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000126 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучені у приміщені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 04.12.2013 по день винесення ухвали в паперовому вигляді та з 14.06.2012 по день винесення ухвали в електронному вигляді.
Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність по конвертації коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх подальше використання.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 04 грудня 2013 року по 26 березня 2014 року в паперовому вигляді та з 14 червня 2012 року по 26 березня 2014 року в електронному вигляді.
На вимогу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1