Провадженя №1кс/554/6220/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2015 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора прокуратури ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання юриста 1-го класу прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000254 від 31.07.2015 року з правовою кваліфікацією ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
в с т а н о в и л а :
29.09.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке позгоджене з прокурором ОСОБА_3 .
Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, шляхом їх вилучення, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з лютого по червень 2015 року, а саме: прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супроводжувальних та розрахунково-платіжних документів постачальника, довіреностей, розрахункових (розрахунково-платіжних) документів; прибуткових касових ордерів; видаткових касових ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книг; матеріалів інвентаризацій, актів ревізій, податкових перевірок; договорів, розрахункових, платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог; договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг; грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
із клопотання слідує, що в даний час слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000254 від 31.07.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) уклало договори оренди землі від 15.04.2014 року та від 17.04.2014 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договорами передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею по вказаних договорах 1668,990 га, та 1543,2230 га відповідно. Також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір суборенди землі від 30.02.2014 року, яким передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Середино-Будського району Сумської області площею 1178,7419 га. З метою дослідження реальності господарських операцій проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), отримано інформацію про те, що Середино-Будською райдержадміністрацією землі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду не передавались, а також дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на передачу земельних ділянок в суборенду не надававсь. Від Держземагентства у Середино-Будському районі Сумської області отримано, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки не зареєстровані, а також згідно статистичних даних форми «6-зем» земельні ділянки не значаться. З метою отримання додаткової інформації про сплату податків за землю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ІНФОРМАЦІЯ_5 надано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває на обліку, звітність не подає, не сплачує податки за землі. В ході аналізу копій документів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 (копії надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додаток до заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (копії документів щодо орендування земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), встановлено, що ймовірно копії договорів оренди, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 зроблено з договорів оренди, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з внесенням змін до дат, деяких номерів документів та площ земельних ділянок, шляхом переміщення коми на один знак (166,899 га змінено на 1668,990 га та 154,3223 га змінено на 1543,2230 га.), що вказує на підроблення наданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 копій документів.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні в кримінальному провадженні, в рамках якого воно подано, прокурором прокуратури матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.
Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ці документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено наявність підстав для вжиття такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-
у х в а л и л а:
клопотання юриста 1-го класу прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000254 від 31.07.2015 року з правовою кваліфікацією за з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з лютого по червень 2015 року, а саме: прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супроводжувальних та розрахунково-платіжних документів постачальника, довіреностей, розрахункових (розрахунково-платіжних) документів; прибуткових касових ордерів; видаткових касових ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книг; матеріалів інвентаризацій, актів ревізій, податкових перевірок; договорів, розрахункових, платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог; договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання транспортних і транспортно-навантажувальних послуг; грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі юристу 1-го класу прокурору прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1