Справа № 645/6523/15-к
Провадження № 1-кс/645/908/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001964 від 25.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001964 від 25.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: детальну інформацію про рух коштів по картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також по картці дружини ОСОБА_5 - НОМЕР_3 з 21.07.2015 року по теперішній час з вказанням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з вказанням номерів карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також з картки дружини ОСОБА_5 - НОМЕР_3 з 21.07.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 24.07.2015 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з УБК ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка 21.07.2015 року, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнього у розмірі 17 238, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

За даним фактом 25.07.2015 року СВ Фрунзенського РВ було розпочато кримінальне провадження №0001964 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.07.2015 року він своєму колезі по роботі ОСОБА_6 назвав номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для того, щоб ОСОБА_6 зміг за допомогою використання інтернет мережі швидко продати товар. В цей же день приблизно о 17.00 годині на номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок. У трубці телефону останній почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, що на карту ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у розмірі 1200 гривень з рахунку юридичної особи, і що в зв`язку з цим його картка заблокована, оскільки дані операції проводити забороняється. Для того щоб розблокувати карту ОСОБА_5 необхідно було продиктувати код, який прийде йому у вигляді смс-повідомлення на його номер телефону, що ОСОБА_5 і зробив. Також чоловік, який представився співробітником Приватбанку пояснив, що ОСОБА_5 продиктував код не основної карти і сказав, що ОСОБА_5 потрібно продиктувати код, який знаходиться на зворотному боці кредитної картки НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробив.

Після цього чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив ОСОБА_5 , що необхідно сказати також інформацію про його поручителів для підтвердження невинності операції з переказу грошових кошти з рахунку юридичної особи. ОСОБА_5 повідомив даному чоловікові інформацію про своїх родичів. Після цього ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонила його дружина ОСОБА_7 , і повідомила, що її просять сказати коди, які прийшли їй у вигляді смс-повідомлення на її номер телефону НОМЕР_6 , нібито для підтвердження того, що вона є поручителем ОСОБА_5 .. У результаті довгих розмов, певних переконань, ОСОБА_5 повідомив своїй дружині, що остання може все-таки надати код із смс-повідомлення чоловіку, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після вищевказаних подій ОСОБА_5 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявив, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 були зняті гроші в розмірі 7985 гривень, а також з його картки № НОМЕР_1 були зняті гроші в розмірі 1874 гривні.

Незабаром на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у розмірі 7379 гривень. Чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , знову подзвонив ОСОБА_5 і повідомив, що йде повернення грошей останньому на картку, але працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трошки помилився і зробив перерахування на картку № НОМЕР_1 , а повинен був зробити перерахування на кредитну картку № НОМЕР_2 . Після цього знову попросив ОСОБА_5 продиктувати код, який прийшов йому на телефон у вигляді смс-повідомлення, що останній і зробив.

Після вищевказаних подій ОСОБА_5 знову зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявив, що на його карту № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти з картки його дружини ОСОБА_7 № НОМЕР_3 у розмірі 7379 гривень, які належали його дружині. А після цього ці ж гроші з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були зняті.

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала аналогічні свідчення.

У загальній сумі з карти ОСОБА_5 і карти його дружини були зняті грошові кошти в розмірі 17 238 гривень.

Слідчий зазначає, що на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, а саме інформації про рук коштів по картках ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформації про рух коштів по картці дружини ОСОБА_5 - НОМЕР_3 , так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, зможе сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, а також сприятиме встановленню місцезнаходження особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

У судовому засіданні слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність»,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: детальну інформацію про рух коштів по картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також по картці дружини ОСОБА_5 ОСОБА_7 - НОМЕР_3 з 21.07.2015 року по теперішній час з вказанням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з вказанням номерів карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також з картки дружини ОСОБА_7 - НОМЕР_3 з 21.07.2015 року по теперішній час,

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1