Справа № 592/1725/16-к
Провадження № 1-кс/592/610/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.219, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ст. 364-1 ч.1, ст.191 ч.2, ст.365-2, ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22.02.2008 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено генеральний кредитний договір № 174/31/6-1 та договір невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії № 174/31/6-2 на суму 191 159 175 грн., внаслідок чого майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опинилось у банківській заставі. Отримавши кредит, службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використали грошові кошти, отримані за кредитним договором у повному обсязі, проте, документально цільове використання частини грошових коштів не підтверджено, що може свідчити про їх нецільове використання.

05.08.2015 з метою перевірки цільового використання службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитних коштів, наданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за генеральним кредитним договором від 22.02.2008, у кримінальному провадженні було призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до висновку, проведеної у ході досудового розслідування, судової економічної експертизи №895 від 13.11.2015 встановлено, що документально підтверджується цільове використання кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Генерального кредитного договору №174/31/6-1 від 22.02.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 132 461 018,24 грн. та не підтверджується документально в сумі 59 512 636,76 грн., у тому числі 129 000 грн. за договором купівлі продажу №5-09 від 29.05.2007, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до результатів вище вказаної експертизи, дані про цільове використання грошових коштів, спрямованих на виконання умов вище вказаного договору, не підтверджується документально, що може свідчити, у тому числі, про привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідної суми грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо цільового використання грошових коштів, отриманих за кредитним договором, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх подальшого цільового використання при виконанні умов договору купівлі-продажу №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та для призначення додаткової судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаного договору купівлі-продажу №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документів бухгалтерського обліку, пов`язаних із його виконанням.

При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

.Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_2 та слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:

-оригінали договору №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками та додатковими угодами;

-оригінали документів щодо виконання договору №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-оригінали документів бухгалтерського обліку, в яких відображені результати взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддя: ОСОБА_1