печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5706/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2000-2009 років компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (США) та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) вносило іноземні інвестиції для розвитку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акціонерами якого станом на 2000 рік були 1175 фізичних осіб працівників фабрики.

У цей же період часу у зв`язку з внесенням іноземних інвестицій загальними заборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймаються рішення про емісію 3-6 черги акцій акціонерного товариства, асаме:

- 05.01.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена реєстрація третього випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 5 486 437 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн./шт.;

- 12.09.2006 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена реєстрація четвертого випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 2 395 834 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн.

- 04.06.2008 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена реєстрація п`ятого випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 9 375 000 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн.

- 16.12.2008 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена реєстрація шостого випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 6 350 000 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн.

Загальний обсяг 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав 23 607 271 акція, а всього протягом 1-6 емісії було емітовано 30 312 970 акцій.

10.09.2007 згідно договору купівлі-продажу акцій компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продає на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 12 745 428 шт. на загальну суму 6 117 807,84 грн., залишивши у власності лише 5 акцій.

За результатами проведення 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх викупу діючими акціонерами, компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням викуплених вказаними компаніями-нерезидентами акцій 1-2 емісії у фізичних осіб в кількості 5 302 815 акцій, станом на 05.09.2010 акціонерами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були:

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка володіла 28 819 564 акції на загальну суму 13 833 390,72 грн. 95,07%;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіла 5 акціями, на загальну суму 2,4 грн. 0,000016%

- 717 акціонерів фізичних осіб, які володіли 1 493 371 акцією 4,929984%.

Акціонерами компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 (25% акцій) і офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (США, 75%), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

Згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.02.2010 головою Наглядової ради обрано ОСОБА_5 , членами Наглядової ради обрано ОСОБА_4 і ОСОБА_6 .

У травні-червні 2010 року ОСОБА_4 , маючи обмежену довіреність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на представлення інтересів без можливості розпоряджатися акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпідставно без будь-яких на те підстав змінив на своє ім`я дані про розпорядника рахунком у цінних паперах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрив новий рахунок у цінних паперах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розпорядився майном компанії акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувавши 12 745 428 акцій з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом підроблення офіційних документів власника.

Після цього, акціонери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 звернулися до окружного адміністративного суду м. Києва з позовами про скасування 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зупинити їх обіг, анулювати свідоцтва про їх випуск, з тих підстав, що згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.02.1999 № 15 було зазначено що додаткова емісія акцій здійснюється за рахунок збільшення статутного фонду у зв`язку з додатковим внесенням інвестицій компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і продаж акцій здійснювався безпосередньо на це підприємство, згідно договорів купівлі-продажу, чим порушувалися права акціонерів на першочергове придбання цих акцій. Згідно рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 27.07.2010 у справі № 2а-10585/10/2670 (суддя ОСОБА_10 ) скасовані третя-шоста емісія акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 1999-2008, та зобов`язано акції перевести з особових рахунків акціонерів на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як «викуплені акції».Ухвалою роз`ясненням цього ж суду від 15.11.2010 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язано вчинити списання акцій, які належали акціонерам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13 833390 грн. в кількості 28 819 564 акцій, наслідком чого стала фактично «ліквідація» іноземних інвестицій без матеріального відшкодування та компенсацій, а також списання акцій стало підставою для виключення мажоритарного акціонера ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із складу акціонерів без урахування часткового викупу цією компанією акцій 1-2 емісії акцій у фізичних осіб.

На підставі вказаних рішень окружного адміністративного суду м. Києва реєстратор акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було виключено зі складу акціонерів компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_10 акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 28 819 564 акції, які належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були анульовані та списані з рахунків у цінних паперах, відкритих в банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, статутний капітал ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зменшився до 3 218 721,12 грн.

У подальшому, 20.11.2010 службові особи реєстратора акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловживаючи своїм службовим становищем, складають реєстр акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв станом на 2000 рік шляхом заміни на резервну копію, безпідставно вносячи до реєстру акціонерів завідомо неправдиві відомості про те, що акціонерами товариства є:

- 87 фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_4 , який нібито володіє 24,99% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр, пред-ник ОСОБА_4 ) 23,86%;

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Кіпр, пред-ник ОСОБА_4 ) 22,02%;

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Англія, пред-кЕтенко Т.) 15,01%,

не дивлячись на те, що акціонерами станом на 2000 рік були 1 175 фізичних осіб.

Перед загальними зборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.11.2010 службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомляютьпредставників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що компанія не обліковується в системі реєстру акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.11.2010 ОСОБА_4 та ОСОБА_11 організовується проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких під головуванням ОСОБА_4 за участю представників зазначених вище акціонерів, визначених ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без участі основного інвестора та власника 95,07% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з недопуском,приймаються зокрема наступні рішення:

- затвердження укладених правлінням за період з 10.02.2010 до 20.11.2010 договорів (кредитних, застави, іпотеки, тощо) за переліком;

-надання дозволу органу управління відчужувати майно на суму, що становить 50% і більше майна Товариства;

- припинення діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом злиття із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та утворенняТовариства з додатковою відповідальністю;

- викладення Статуту у новій редакції щодо статутного капіталу у розмірі 3млн.грн.(замість 14 млн.грн.);

- затвердження процедури обміну акцій акціонерів на частку у статутному фонді Товариства з додатковою відповідальністю.

На загальних зборах акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 за довіреностями представляв інтереси компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які згідно наданого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реєстру акціонерів нібито є акціонерами вказаного акціонерного товариства.Також, ОСОБА_4 представляє власні інтереси, як акціонер ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі майже 25 % акцій, проте джерела придбання ним цих акцій невідомі. Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за довіреністю представляла ОСОБА_12 .

Під час розслідування встановлено, що власником 90% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є ОСОБА_4 , з часу створення товариство господарську діяльність не здійснювало, статутний капітал в статуті товариства зазначений в розмірі 5 млн.грн. проте сформований лише на 63 тис.грн.

02.12.2010 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_13 на підставі судових рішень та даних реєстратора акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виключаєз ЄДРЮО та ФОП компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу учасників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зменшує статутний капітал товариства з 14 млн. грн. до 3 млн.грн., не зважаючи на те, що після скасування реєстрації акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виключення цієї компанії з ЄДРЮО та ФОПіз складу засновників ЗАТ мало б залишитись 1,5 млн. акцій, проте на обліку залишається 6 млн.акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які безпідставно розподіляються між ОСОБА_4 та трьома офшорними компаніями, підконтрольними ОСОБА_4 .

Зменшення статутного капіталу та виключення Дельта ОСОБА_14 відбулось після загальних зборів акціонерів 20.11.2010 року, що є доказом відсутності кворуму на зборах 20.11.2010, на яких кворум визначався на підставі вже зменшеного розміру статутного капіталу.

03.12.2010 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_13 вносить до ЄДРЮО та ФОПінформацію про рішення засновників щодо припинення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із злиттям з іншим товариством.

12.03.2011 за ініціативою ОСОБА_4 проводяться загальні збори учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на яких присутні 46 учасників: 3 офшорні юридичні особи:« ІНФОРМАЦІЯ_13 » з часткою статутного капіталу в розмірі 5,8%, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 8,5%, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 9,3%, а також ОСОБА_4 з часткою статутного капіталу в розмірі 64,6% та 42 фізичні особи міноритарні учасники товариства.Не взяли участь особи, які мали у своїй власності 3,6% статутного капіталу товариства. На загальних зборах засновників прийнято рішення про створення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » шляхом злиття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок злиття ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_4 отримує 64,7% статутного капіталу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 8,6%,« ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 9,3%, «Cream-Caramel Limited» - 5,8 %, міноритарні учасники фізичні особи отримують незначну частку статутного капіталу товариства. У подальшому йде перерозподіл часток статутного капіталу товариства, в результаті чого ОСОБА_4 належить 98 % статутного капіталу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

15.03.2011 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_15 за поданими невстановленими особами документами реєструє в ЄДРЮО та ФОП створення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов`язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро. Більше 400 акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не ввійшли до складу учасників ТДВ, а одним із засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » стало само ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

05.05.2011 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_13 за поданими невстановленими особами документами припиняє в ЄДРЮО та ФОП реєстрацію ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов`язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро, а долучена до реєстраційної справи довідка ІНФОРМАЦІЯ_17 про відсутність заборгованості ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідала встановленій формі та не відповідала дійсності.

30.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_18 рішенням № 473-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» визнає, що ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді здійснення концентрації шляхом злиття ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

21.12.2010 ІНФОРМАЦІЯ_19 виносить розпорядження № 33-ЖИ-3 про зупинення обігу акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31.12.2010 депозитарій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приймає розпорядження № 5/3112-10 про зупинення операцій з акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.06.2011 ІНФОРМАЦІЯ_20 з цінних паперів та фондового ринку розпорядженням № 22-ЖИ-С-А-11 припиняє обіг акцій та анулює свідоцтво про випуск акцій у зв`язку з припиненням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »". На підставі цього рішення 11.07.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » списує належні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості більше ніж 12 млн.

28.05.2012 господарський суд Житомирської області у справі № 2/5007/43/12 зобов`язує списати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості більше ніж 16 млн.грн. на підставі розпорядження ЖТУ ДКЦПФР від 30.06.2011.

19.07.2011 господарський суд Житомирської області у справі № 5/5007/25/11 визнає недійсними рішення загальних зборів акціонерів від 02.02.1999 про здійснення третьої емісії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 22.04.2013 цим же судом у справі № 15/5007/34/12 визнаються недійсними рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2006, 15.05.2008, 06.11.2008 про здійснення 4-6 емісії акцій.

11.07.2011 депозитарій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приймає розпорядження № 16/01107-11, яким скасовується реєстрація випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому встановлено, що 23.11.2015 Тернопільський окружний адміністративний суд у справі № 819/3419/15 виніс ухвалу, згідно якої скасовано державну реєстрацію ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та відновлено державну реєстрацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таке рішення було прийнято оскільки:

1) ІНФОРМАЦІЯ_21 виявлено порушення не отримано дозвіл цього комітету на злиття у 2010 році двох товариств, що мають загальний оборот понад 12 млн. грн. Відсутність такого дозволу є підставою для відмови у реєстрації (злиття).

2) злиття акціонерного товариства може бути тільки з іншим акціонерним товариством;

3) на зборах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.11.2010 не було кворуму не брала участь компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вказане судове рішення прийнято у зв`язку із розглядом позовної заяви ОСОБА_16 до ІНФОРМАЦІЯ_22 .

26.11.2015 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » направило до ІНФОРМАЦІЯ_23 лист із проханням не виконувати вказану ухвалу суду від 23.11.2015, оскільки вона не вступила в законну силу і готується апеляційна скарга. 27.11.2015 вранці з цим листом було ознайомлено працівників ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Не зважаючи на це, на підставі вказаного судового рішення, яке не набрало законної сили, 27.11.2015 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_17 , перебуваючи з 26.11.2015 на лікарняному,зняв (скасував) з державної реєстрації ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та відновив державну реєстрацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ЄДРЮО та ФОП.

У подальшому, 29.11.2015 невстановлена особа несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованих систем, внаслідок чого право власності на цілісний майновий комплекс кондитерської фабрики по АДРЕСА_1 перереєстровано з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Установлено, що 29.11.2015 (неділя) у період часу з 17.30 год. до 23.30 год. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_18 внесені відомості про перереєстрацію права власності на нерухоме майно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як підставу виникнення у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності зазначено постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2015, якою скасовано державну реєстрацію ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Матеріали провадження містять копію листа нотаріуса ОСОБА_18 від 01.12.2015, відповідно до якого нотаріальні дії 29.11.2015 нею не вчинялися.

Також, за заявою адвоката ОСОБА_19 в інтересах ОСОБА_4 зареєстроване кримінальне провадження за фактом протидії законній діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_5 , оскільки 27.11.2015 ОСОБА_20 визначив в ЄДРЮО та ФОП в.о. голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 , який того ж дня звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » щодо блокування рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та до правоохоронних органів щодо сприяння його діям. Також, ОСОБА_21 перебуваючи на території кондитерської фабрики неодноразово викликав поліцію щодо вивезення ТМЗ з фабрики та іншими діями перешкоджає проведенню законної господарської діяльності.

18.08.2014 на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » проведено службове розслідування та складено акт про те, що наявні на Товаристві документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що передані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » як правонаступнику емітента ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від реєстратора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », були підтоплені у підвальному приміщенні в результаті чого стали неприданими для використання в роботі. Однак орган досудового розслідування вважає, що дії, пов`язані з можливим підтопленням підвального приміщення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є умисними, цілеспрямованими і виконані з метою приховування та знищення слідів учинення кримінальних правопорушень. Факт підтоплення підвального приміщення зафіксовано виключно працівниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В органах державної влади відсутня будь-яка інформація щодо факту підтоплення підвального приміщення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

З метою встановлення дійсності підпису ОСОБА_4 у протоколі від 20.11.2010 № 31 Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколі від 20.11.2010 № 3 позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 26.01.2016 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Оригінали вказаних протоколів знаходяться в матеріалах реєстраційних справ ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Відповідно до п. 1.2 вказаної Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її вилучення, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_28 ( АДРЕСА_2 ), оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000163 від 15.01.2013, для встановлення осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень та використанні як доказів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо. При цьому, слідчий суддя також вважає доцільним зазначити, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена проведенням в кримінальному провадженні відповідних експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 та слідчим, включеним до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, зокрема ОСОБА_3 і ОСОБА_23 на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до оригіналів (у разі їх відсутності завірених копій) документів реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_2 ) за весь період реєстрації товариства до 10.02.2016, а також оригіналів:

- документів реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- журналів реєстрації вхідних документів ІНФОРМАЦІЯ_29 за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;

- журналів реєстрації вихідних документів ІНФОРМАЦІЯ_29 за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;

- журналів обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_29 за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;

- журналів обліку поточного руху реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_29 за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;

- актів прийому-передачі реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (у разі наявності);

- документів особової справи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- наказу на призначення, функціональних обов`язків та посадової інструкції державного реєстратора ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- матеріалів службових розслідувань щодо працівників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Житомирського міського управління юстиції ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 ;

- пояснювальної записки державного реєстратора ОСОБА_17 від 20.11.2015, вхідний № 5814-1/26/24-о;

- доповідної записки державного реєстратора ОСОБА_17 від 23.11.2015, вхідний № 5853/26/24-05;

- всіх довіреностей та доручень, виданих на ім`я державного реєстратора ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- всю інші пояснювальні записки ОСОБА_17 щодо відсутності його на роботі протягом 2015 року;

- всі повістки про виклик ОСОБА_17 у 2015 року до прокуратури та суду;

- інформації щодо відрядження державного реєстратора ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 за весь період його роботи;

- лист ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 26.11.2015 про попередження щодо невиконання рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2015, яке не вступило в закону силу;

- копію наказу про звільнення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 з займаної посади;

- накази або інші рішення керівництва ІНФОРМАЦІЯ_31 щодо визначення державних реєстраторів, які були відповідальні за ведення реєстраційних справ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за весь період діяльності зазначених товариств;

- інших документів (листи, службові записки, резолюції), що стосуються ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1