Провадження № 1-кп/522/1011/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2015 року Приморський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 08.07.2015 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, який має середньо-спеціальну освіту, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 205 ч.1, ч.5 ст.27, ст.205 ч.2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
У вересні 2009 року, більш точну дату слідством не встановлено, невстановлена особа, знаходячись у м. Одесі, за фінансову винагороду, запропонувала ОСОБА_3 , обійняти посаду директора ТОВ «Укрросгаз» (ЄРДПОУ 30910260, юридична адреса Одеська область, Овідіопольський район, с. Сухий Лиман, вул. Чорноморців 1) без мети здійснення господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності зазначеного підприємства.
Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виконанням робіт, наданням послуг, зафіксованих в статутних документах ТОВ «Укрросгаз», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій,як майбутнього керівника вказаного підприємства ОСОБА_3 на вказану пропозицію погодився та 01.10.2009р., на підставі наказу №10 від 30.09.2009р. та протоколу № 9 від 30.09.2009р. загальних зборів учасників ТОВ «Укрросгаз», ОСОБА_3 приступив до виконання обов`язків генерального директора підприємства.
07.10.209р. на підставі реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців (форма № 4) відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області, внесено зміни до реєстраційних даних ТОВ «Укрросгаз» за реєстраційним номером запису № 3000671, згідно яких здійснено зміну керівника юридичної особи ТОВ «Укрросгаз».
Продовжуючи свій злочинний намір, 28.10.2009р., ОСОБА_3 надав картки із зразками свого підпису та відбитком печатки ТОВ «Укрросгаз» до відділення АТ «Фінростбанк» за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 13, щодо зміни особи, яка має право підпису під час здійснення операцій за поточним рахунком ТОВ «Укрросгаз» № НОМЕР_1 .
У березні 2010 року, більш точну дату слідством не встановлено, продовжуючи прикривати незаконну діяльність невстановлених осіб, ОСОБА_3 погодився на пропозицію невстановленої особи, щодо перереєстрації ТОВ «Укрросгаз» без мети здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства на своє ім`я за грошову винагороду та 23.03.2010р., придбав частку у статутному фонді ТОВ «Укрросгаз», яка складала 100%, у ОСОБА_7 .
29.03.2010р., на підставі реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма №3) відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області, внесено зміни до реєстраційних даних ТОВ «Укрросгаз» за реєстраційним номером запису № 4000671, згідно яких здійснено зміну складу засновника ТОВ «Укрросгаз».
Згідно аналітичного дослідження №138/15-32-16-02/30910260 від 18.06.2015, проведеного ГУ ДФС в Одеській області, щодо діяльності підприємства ТОВ «Укрросгаз», вказане підприємство створено не з метою здійснення фінансово-господарської діяльністю, вказаної у статуті юридичної особи, а для надання податкової вимоги третім особам та переведенню коштів у тіньовий обіг з використанням ОСОБА_3 за винагороду у якості фіктивного директора та засновника, шляхом використання реквізитів товариства у незаконних схемах та під його прикриттям документально оформлялись не існуючі фінансові операції.
Згідно висновку експерта НДКЦ УМВС України на Одеській залізниці №204-11 від 23.06.2015р., підписи в картках щодо особи, яка має право підпису під час здійснення операцій за поточним рахунком ТОВ «Укрросгаз» № НОМЕР_1 виконані ОСОБА_3 .
Незаконна діяльність TOB «Укрросгаз» полягала у тому, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Укрросгаз», розрахункові рахунки та печатку підприємства, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в отримані грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Укрросгаз» з метою подальшого переведення їх у тіньовий сектор економіки, з використанням ОСОБА_3 за винагороду у якості фіктивного директора та засновника.
Під час досудового розслідування, здобуті достатні докази, які свідчать про те, що ОСОБА_3 в період часу з 01.10.2009р., діючи як директор ТОВ «Укрросгаз» підприємством ніколи не керував, не складав та не підписував первинні документи та податкову звітність, не здійснював будь-які господарські операції, грошовими коштами підприємства не розпоряджався.
Крім того, у січні 2011 року, більш точну дату слідством не встановлено, невстановлена особа, знаходячись у м. Одесі, за фінансову винагороду, запропонувала ОСОБА_3 , без мети здійснення господарської діяльності, повторно перереєструвати на ім`я ОСОБА_8 ТОВ «Південьінвесткапітал» (ЄРДПОУ 35406197), юридична адреса: м. Одеса, Рішельєвська, 32, з метою прикриття незаконної діяльності зазначеного підприємства.
Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виконанням робіт, наданням послуг, зафіксованих в статутних документах ТОВ «Південьінвесткапітал», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій, як майбутнього засновника та керівника вказаного підприємства ОСОБА_3 , будучи засновником та директором придбаного ним у 2009 році ТОВ «Укрросгаз» для прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, повторно погодився на вказану пропозицію та 14.01.2011р., придбав частку у статутному фонді ТОВ «Південьінвесткапітал», яка складала 100%, у ОСОБА_9 .
17.01.2011р., на підставі наказу № 6-ОК від 17.01.2011р., та протоколу № 6 від 14.01.2011р., загальних зборів учасників ТОВ «Південьінвесткапітал», ОСОБА_3 приступив до виконання обов`язків директора підприємства.
18.01.2011р., на підставі реєстраційних карток про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців (форма № 4) та на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма № 3) відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, внесено зміни до
реєстраційних даних TOB «Південьінвесткапітал» за реєстраційним номером запису №8029540, згідно яких здійснено зміну керівникаюридичної особи ТОВ «Південьінвесткапітал» та за реєстраційним номером запису № 7029540, згідно яких здійснено зміну складу засновника ТОВ «Південьінвесткапітал».
Продовжуючи свій злочинний намір, 27.01.2011р., ОСОБА_3 надав картки із зразками свого підпису та відбитком печатки ТОВ «Південьінвесткапітал» до відділення АТ «Фінростбанк» за адресою: м. Одеса, просп. Глушко 13 , щодо зміни особи, яка має право підпису під час здійснення операцій за поточним рахунком ТОВ «Південьінвесткапітал» № НОМЕР_2 .
Згідно аналітичного дослідження № 137/15-32-16-02/35406197 від18.06.2015р., проведеного ТУ ДФС в Одеській області, щодо діяльності підприємства ТОВ «Південьінвесткапітал», встановлено відсутність у ТОВ «Південьінвесткапітал» необхідних умов для результатів відповідної господарської та економічної діяльності, трудових ресурсів, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів. Тобто ТОВ «Південьінвесткапітал» створено не з метою здійснення фінансово- господарської діяльності, вказаної у статуті юридичної особи, а для отримання коштів ПАТ «Фінростбанк» та їх подальше переведення у тіньовий сектор економіки, з використанням ОСОБА_3 за винагороду у якості фіктивного директора та засновника.
Згідно висновку експерта НДКЦ УМВС України на Одеській залізниці №204-П від 23.06.2015р., підписи в картках щодо особи, яка має право підпису під час здійснення операцій за поточним рахунком ТОВ «Південьінвесткапітал» № НОМЕР_2 виконані ОСОБА_3 .
Незаконна діяльність ТОВ «Південьінвесткапітал» полягала у тому, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Південьінвесткапітал», розрахункові рахунки та печатку підприємства, здійснювали незаконну діяльність, яка полягала в отримані грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Південьінвесткапітал» з метою подальшого переведення їх у тіньовий сектор економіки, з використанням ОСОБА_3 за винагороду у якості фіктивного директора та засновника.
Під час досудового розслідування, здобуті достатні докази які свідчать про те, що ОСОБА_3 в період часу з 14.01.2011р., діючи як директор ТОВ «Південьінвесткапітал» підприємством ніколи не керував, не складав та не підписував первинні документи та податкову звітність, не здійснював будь-які господарські операції, грошовими коштами підприємства не розпоряджався.
Допитаний у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_3 свою провину у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 205 ч.1, ч.5 ст.27, ст.205 ч.2 КК України визнав повністю та пояснив, що дійсно у вказані у обвинувальному акті час та місці він здійснив пособництво у фіктивному підприємництві, а саме ТОВ «Укрросгаз»» з метою прикриття незаконної діяльності, а також повторно здійснив пособництво у фіктивному підприємництві, а саме ТОВ Південьінвесткапітал», з метою прикриття незаконної діяльності. У вчиненому щиро покаявся.
Оскільки ОСОБА_3 визнав свою винуватість у скоєні кримінального правопорушення, підтвердивши викладене в обвинувальному акті, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорюються, відсутні заперечення та сумніви у добровільності їх позицій, суд, відповідно до ч.3 ст. 349 КПК України, вважає їх доведеними та кваліфікує дії ОСОБА_3 , за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України за ознаками: пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, а також за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України за ознаками: пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.
При призначені покарання ОСОБА_3 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
До обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , суд відносить те, що він визнав свою вину та щиро покаявся, активно сприяв розкриттю злочину, раніше не судимий та позитивно характеризується за місцем мешкання.
Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_3 судом не встановлені.
На підставі викладеного, при наявності вказаних обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_3 , суд вважає за необхідне застосувати до нього дії ст.69 КК України призначивши основне покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої ч.2 205КК України у вигляді штрафу.
Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта підлягають відшкодуванню відповідно до вимог ст.122, 124 КПК України.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 368-371, 373, 374 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
ОСОБА_3 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 205 ч.1, ч.5 ст.27, ст.205 ч.2 КК України та призначити йому покарання.

- по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі штрафу у розмірі 500 (п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

- по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України із застосуванням ст.69 КК України у вигляді штрафу у розмірі 2 250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумві доходів громадян, що становить 38 250 (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят) грн.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді штрафу у розмірі 2 250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумві доходів громадян, що становить 38 250 (тридцять вісім тисяч двісті п`ятдесят) грн.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_3 не обирався.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта у сумі 1305 (однієї тисячі триста п`яти) грн. 60 коп.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя:
13.10.2015