УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0014814 від 30.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів, які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів на основі яких були відкриті вказані рахунки, дати, місця, часу проведення транзакцій, фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначених рахунків, рух коштів за період часу з 07.10.2014 року по 14.10.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.
У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відносно невстановлених осіб, які 13.10.2014 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 22000 гривень громадянки ОСОБА_4 , які вона перевела на банківські рахунки цих осіб.
Вказані матеріали зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0014814 від 30.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать у тому числі й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати у клопотанні.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів, які знаходились на банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів на основі яких були відкриті вказані рахунки, дати, місця, часу проведення транзакцій, фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначених рахунків, рух коштів за період часу з 07.10.2014 року по 14.10.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1