Справа № 462/1983/14-к

У Х В А Л А

20 березня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2013 року слідчим слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Слідчий слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 10.11.2003 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) укладено договір підряду (надання послуг) № Л/П-031596/НЮ від 10.11.2003 (далі Договір підряду) на виконання проектно-вишукувальних робіт, відповідно до умов якого замовник доручив, а підрядник зобов`язався виконати проектно-вишукувальні роботи по встановленню межі смуги відводу та земель по станціях Львівської державної залізниці, згідно технічного завдання, яке є невід`ємною частиною цього договору (додаток №3), та на підставі проведених робіт оформити і надати залізниці Державні акти постійного користування землею (в розрізі сільських, селищних та міських Рад), а замовник в свою чергу зобов`язався прийняти ці роботи та оплатити їх відповідно до договору.
Пунктом 2.1. договору вартість робіт по всій залізниці складає 14 586 600,00 грн. Остаточна вартість робіт дорівнює сумі виконаних робіт згідно календарного плану та кошторису.
01 червня 2004 року підписаний акт виконання робіт згідно договору № Л/П031596/НЮ, за яким підрядник передав, а замовник прийняв виконані роботи на загальну суму 7 291 00200 грн.
Для забезпечення виконання вищевказаного договору підрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів субпідрядними суб`єктами господарської діяльності.
Досудовим слідством встановлено, що розрахунки за виконану роботу, згідно укладеного договору підряду № Л/П-031596/НЮ, проводились шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 Ленінградської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) м. Києва МФО НОМЕР_3 . Також встановлено, що у 2006році Ленінградську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перейменовано у Святошинську філію акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а у 2011році Святошинська філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) віднесена до ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (МФО НОМЕР_4 ), де перебуває до теперішній час.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (МФО НОМЕР_4 ) перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) та міститься документація щодо обставин відкриття вказаного рахунку.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення точної суми коштів, отриманої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Львівської Державної залізниці за договором підряду, та подальшого їх руху виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перерахунок коштів з приводу виконання умов вищезазначеного договору підряду проводився на рахунок Ленінградської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) що у 2011році віднесена до ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Києва (МФО НОМЕР_4 ), а тому вказаний суб`єкт господарювання може володіти необхідною інформацією та документами, що мають значення для досудового слідства.
Документи про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності з приводу виконання умов договору підряду № Л/П-031596/НЮ містяться лише у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Києва (МФО НОМЕР_4 ), а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації Ленінградської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) перейменованої у Святошинську філію акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а у 2011році віднесеної до ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва (МФО НОМЕР_4 ) з приводу виконання умов вищезазначеного договору підряду має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаного договору та умов його виконання, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її, як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності з приводу виконання умов договору підряду Л/П-031596/НЮ, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Львівською Державною залізницею, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Києва (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності з приводу виконання умов договору підряду Л/П-031596/НЮ, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Львівською Державною залізницею, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Києва (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі:
1. Копії юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
в тому числі копії :
- статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ;
- наказів про призначення директора та головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- заяв на отримання чекових книжок;
- угоди на касове обслуговування;
2. Рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із зазначенням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 2003 року по теперішній час на паперових та електронних носіях;

3. Копії грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків.
4. Копії платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків, в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період з 2003 року по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.