Справа № 464/9587/15-к
пр.№ 1-кс/464/2378/15
У Х В А Л А
10.12.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна та видаткової частини рахунку, -

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України, щодо здійснення незаконної реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил з використанням торгівельних марок «CASTROL» та «MAGNATEC».

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням даного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритому в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), який належить ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_2 ) і перебуває у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, та повідомити про залишок коштів на рахунку.

З врахуванням доводів слідчого, викладених у клопотанні про арешт майна, таке розглядається відповідно вимог ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

У п.4 ч.2 ст.167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було або частково перетворено.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачається, що є достатні підстави вважати, що кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та який належить ОСОБА_5 , одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, слідчим в порядку ч.1 ст.173 КПК України доведено необхідність такого арешту.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.173 КПК України, клопотання підлягає задоволення, однак у відповідності до вимог ч.3 ст.170 КПК України, яка передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, однак не на рахунок, як про це просить слідчий.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Накласти арешт на гроші, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50 ), який належить ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_2 ), з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

В порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1