У Х В А Л А

Справа № 569/10757/14-к

17 липня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в рівненській області ОСОБА_2 ,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до розгорнутого руху коштів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в будинку АДРЕСА_1 , із розшифровкою надходжень та списання коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) з долученням фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2014 року по 23.06.2014 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з можливістю його вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 збули підроблену іноземну валюту в сумі 200 ЄВРО, яка відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №1-104 від 18.06.2014 не відповідає банкнотам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск цінних паперів даної категорії, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 маючи умисел на збут підробленої іноземної валюти, придбав у невстановлений досудовим слідством спосіб і час та зберігав при собі підроблені грошові кошти в сумі 200 ЄВРО.
В подальшому реалізуючи свій злочинний намір на збут підроблених грошових коштів, 18 червня 2014 року, приблизно об 11 год., перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 передав вищевказану підроблену грошову купюру ОСОБА_5 , яку останній збув в даному банку, шляхом передачі касиру установи для обміну на національну валюту України гривню.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: зберігання та збут підробленої іноземної валюти за попередньою змовою групою осіб.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2014 року по 23.06.2014 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), які мають значення по справі.
Підстави, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в будинку АДРЕСА_1 згідно матеріалів кримінального провадження, що підтверджується показами свідків та долученими до протоколів допиту документами, а саме копіями квитанцій про здійснення валютно-обмінної операції
Покликаючись на те,що документи необхідні для встановлення об`єктивних даних стосовно фактичного здійснення операцій щодо обміну валюти, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до розгорнутого руху коштів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в будинку АДРЕСА_1 , із розшифровкою надходжень та списання коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) з долученням фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, де здійснювалося зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2014 року по 23.06.2014 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з можливістю його вилучення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1