Справа № 317/946/16-к
№/п 1-кс/317/109/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«11» лютого 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2016 за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2016 за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 14.12.2015 року підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу мінеральних добрив заволоділи шахрайським шляхом грошима в розмірі 196300 гривень, які належать ФГ « ОСОБА_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальну шкоду підприємствам.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2015 року керівнику ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, та представився представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому запропонував за вигідною ціною добрива. 14.12.2015 ОСОБА_5 заключив договір з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережу-інтернет на купівлю добрив. Також було обговорено спосіб оплати та доставки, а саме відправка добрив з м. Черкаси повинна бути після перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 14.12.2015 перебуваючи в м. Дніпропетровськ, бухгалтер здійснив перерахунок коштів з рахунків ФГ « ОСОБА_4 » у сумі 98199 гривень 96 копійок та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 98199 гривень 96 копійок на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розрахунком 10000 гривень за 1 тону добрив.

18.12.2015 року водієм автомобіля МАН, д/н НОМЕР_2 , доставлено 7 тон добрив без супровідних документів на суму 70000 гривень. При телефонній розмові з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 , останній пояснив ОСОБА_5 , що на той момент в них не було вільного транспорту для перевезення добрив, та останні 13 тон добрив будуть привезені в найближчий час.

Згідно платіжного доручення №211 від 14 грудня 2015 року з рахунку

ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено операцію перерахування коштів у розмірі 98199 гривень 96 копійок.

Згідно платіжного доручення №22 від 14 грудня 2015 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено операцію перерахування коштів у розмірі 50000 гривень 00 копійок.

Згідно платіжного доручення №289 від 14 грудня 2015 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено операцію перерахування коштів у розмірі 48199 гривень 96 копійок.

Згідно договору поставки №14/12-7 ТА №14/12-4 від 14 грудня 2015 року до

с. Світанок, Запорізького району, Запорізької області повинно було надійти 20 тон добрив «Нітромофоска».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив вищезазначене.

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що

невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 126399 гривень 92 копійки з урахування ціни добрив за 13 тон добрив, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи обставини скоєння злочину, з метою збирання доказів, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що в витязі щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 , а також в документах які надавалися до банківської установи для відкриття та оформлення розрахункового рахунку наявна інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 , за період з 13.12.2015 року по 18 грудня 2015 року, а також копію паспорту, витягу з ЄДРПОУ, які надавалися до банківської установи для відкриття та оформлення розрахункового рахунку та які знаходяться у відділенні банку, розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана комп`ютерна техніка належить банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2016 за № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 11 лютого 2016 року о 15 годині 17 хвилин.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів кредитного рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_6 , за період з 13.12.2015 року по 18 грудня 2015 року, а також копію паспорту, витягу з ЄДРПОУ, які надавалися до банківської установи для відкриття та оформлення розрахункового рахунку та які знаходяться у відділенні банку, розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду слідчому СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1