29.09.2014
Справа № 642/8293/2014
Провадження № 1кс/642/2355/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю : секретаря ОСОБА_2 ,слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкрито у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час..

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від « 28» липня 2014 року, зареєстроване за ознаками ч. 2 ст. 192 КК України за матеріалом, щодо зловживання довірою посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які заподіяли майнову шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 216 609 грн. 03.06.2013р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " згідно накладної № 33 від 03 липня 2013р. зняло зі зберігання і відвантажило на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " масло ТП22с в кількості 19 169 кг. за ціною 11 300 грн. за тонну, угоду вів співробітник Харківського філіалу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 . У перебігу п`яти місяців ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не змогла отримати підписані від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " документи по даній операції. У грудні 2013р. з`ясовується, що ОСОБА_4 документи супроводжуючі дану угоду в бухгалтерію не надав. Коли бухгалтерія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відправила акт звірки, він не був підписаний, так як угода не була проведена бухгалтерією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Коли були проведені переговори щодо даної ситуації з ОСОБА_4 , з`ясувалося, що масло ТП22С в кількості 19.169 тонн було відвантажено на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 . АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 повідомив, що провести накладні виписані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " він не може, тому що пройшов звітний період і запропонував відписати даний обсяг масла на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Пішовши на поступки і погодившись на списання даного обсягу олії на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оформили накладну на повернення товару №1 від 19.12.2013р. між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений товар з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не розрахувались, та мають заборгованість в розмірі 216 609 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано договір № 0212/КП від 02.12.2013р. купівлі-продажу укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом договору є продаж товару. Згідно із наданими відомостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 виконали умови цивільно-правового договору та їм не було сплачено за виконання вказаного договору грошові кошти у сумі 216 609,70 гривень, сплата за цивільно-правовим договором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинна здійснюватись або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок виконавцем за цивільно-правовим договором, або шляхом видачі через касу підприємства по видатковому касовому ордеру.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито та використовується наступний банківський рахунок: № НОМЕР_2 , що відкрито у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження або спростування факту перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів у якості сплати за цивільно-правовим договором, встановлення перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошових коштів замовником, за виконання вказаних робіт, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкрито у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з*явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. За таких обставин та відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність останнього, оскільки не прибуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час, та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкрито у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1