У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 листопада 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 06.08.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000683 від 13.08.15р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за заявою ОСОБА_4 , директора благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі Організація), щодо вчинення службовими особами Організації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність з 1998 року та, у відповідності до статутних завдань, Організація надає допомогу малозабезпеченим особам похилого віку, які мають причетність до єврейства. Для реалізації вказаної мети організація та для підтвердження соціального становища осіб, Організація просить надати довідку про доходи, довідку про склад сім`ї, доказ національної приналежності тощо. Збір, перевірка та фіксація вказаної інформації входять до трудових обов`язків працівників Організації: ОСОБА_5 (куратор периферії), ОСОБА_6 (оператор бази даних) та ОСОБА_7 (куратор).

Окрім цього встановлено, що протягом 2013-2015 року вищезазначені працівники БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою між собою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-техніки (комп`ютера), а саме занесення до бази даних Організації неправдивих даних, та підробки офіційних документів (довідок з пенсійного фонду, почтових відправлень, актів цивільного стану), шляхом обману заволоділи майном, а саме грошовими коштами на суму 745 812 грн..

У зв`язку з вищезазначеним, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено перевірку, за результатами проведення якої встановлено, що частина довідок з ІНФОРМАЦІЯ_3 в особистих справах підопічних Організації, які знаходяться в особистих справах, підроблені - довідки належали особам, які фактично проживали в інших районах міста, та містили інформацію про значно менший розмір пенсії, ніж той, який фактично отримувала особа від держави. Відповідно до внутрішніх правил Організації, чим менший розмір пенсії у особи, тим більшу допомогу особа може отримати.

Частина довідок, які були виявлені в ході перевірки, були з печатками та штампом Пенсійного фонду та заповнені працівниками Організації самостійно, частина довідок - скановані копії роздруковані на кольоровому принтері та заповнені працівниками Організації. У ході перевірки із загальної кількості підтверджуючих документів (734 підопічних) виявлено 71 підроблена довідка. Навмисне занижена пенсія дала можливість особам отримувати допомогу в більшому обсязі, ніж їм належить за критеріями, які встановлені в Організації. Зокрема, за період 2013-2015 pp. за програмою "Магазин" надано послуг, понад належних за критеріями, на суму 231,380.07 гривень.

Відповідно до посадових інструкцій та займаним посадам прийняттям та перевіркою довідок займалася ОСОБА_5 (куратор периферії), проведенням внутрішнього розслідування було встановленого, що довідки писали протягом тривалого терміну три працівники ОСОБА_8 (куратор периферії), ОСОБА_6 (оператор бази даних) та ОСОБА_7 (куратор).

Окрім цього, під час досудового розслідування було оглянуто та вилучено в БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки про пенсійне забезпечення з номерами реєстрації, скріплені кутовими штампами та гербовими печатками ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відповідно підписані начальниками відділів пенсійного забезпечення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії або вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до зразків відбитку гербової печатки та кутової печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 ; журналів реєстрації видачі довідок про пенсійне забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2013-2015; матеріалів особистої справи ОСОБА_9 ; документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2013-2015 р.р., які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_9 (заяви, рапорти, доповідні записки, автобіографії тощо), за можливості не менше 30 аркушів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1