29.04.2015 Справа № 756/5534/15-к
№ 756/5534/15-к
№ 1-кс/756/676/15
У Х В А Л А
Іменем України
29 квітня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,

у с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003732 від 21.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що 19.04.2015 року, під приводом продажу мобільного телефону IPhone 6, невстановлена особа, власник карткового рахунку відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за номером НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 567 грн. ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою встановлення особи котра має у своїй власності картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) за номером НОМЕР_2 , а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, спростування або підтвердження факту привласнення і подальшого розпорядження власника карткового рахунку відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами належними гр. ОСОБА_6 та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

У зв`язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який зараховано грошові кошти від ОСОБА_6 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вимоги про надання тимчасового доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів, щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 слідчий суддя вважає необґрунтованим, оскільки вказаний картковий рахунок не має відношення до даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підпису та печатки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що відкривали рахунок особисто або за довіреністю, довіреностей, договорів про встановлення послуги клієнт-банк, заявок на встановлення системи клієнт-банк, платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття рахунку та по дату оголошення ухвали, а також ІР-адрес із яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою системи клієнт-банк.

Надати слідчому ОСОБА_4 , або відповідному оперативному підрозділу за його дорученням, тимчасовий доступ до вказаних вище документів у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя