Справа № 462/8852/14-к
У Х В А Л А
18 грудня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2013 року старшим слідчим СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС Укрїани у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002452 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 03.02.2012 року по 17.07.2012 року, вчинили розтрату ввірених їм коштів, шляхом їх видачі ( згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року) по видаткових касових ордерах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № 41 від 03.02.2012 року на суму 38 000 грн., № 57 від 13.02.2012 року на суму 7 000 грн., № 79 від 27.02.2012 року на суму 2 000 грн., № 92 від 06.03.2012 року на суму 6 000 грн., № 111 від 12.03.2012 року на суму 7 000 грн., № 121 від 20.03.2012 року на суму 15 000 грн., № 126 від 22.03.2012 року на суму 4 500 грн., № 139 від 29.03.2012 року на суму 25 000 грн., № 143 від 31.03.2012 року на суму 3 200 грн., № 147 від 04.04.2012 року на суму 31 000 грн., № 365 від 17.07.2012 року на суму 81 000, а всього на загальну суму 236 200 грн. Однак як з`ясовано в ході проведення досудового розслідування жодних коштів ОСОБА_3 згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року, не отримував та свого підпису у видаткових касових ордерах не ставив.

Згідно касової книги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 26.01.2012 р. до 24.07.2012 р. із розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_1 відкритого у ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано кошти для подальшого їх поверненню ОСОБА_3 як повернення фінансової допомоги на зворотній основі на суму 637 500 грн. Однак як з`ясовано в ході проведення досудового розслідування підписи на видаткових касових ордерах, щодо отримання ОСОБА_3 коштів за повернення фінансової допомоги належать не йому а іншій особі.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб привласнення коштів котрі призначались ОСОБА_3 як повернення йому фінансової допомоги, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містяться в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 .

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а тому надання тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_1 , що містяться в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необґрунтованим, передчасним та безпідставним, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що містяться в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 або оперуповноваженому СДСБЕЗ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_4 , згоду на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписок банку ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року до 31.12.2012 року; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року до 31.12.2012 року; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ; заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ; паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; копії наказів, протоколів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ; копії грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 року до 31.12.2012 року, котрі містяться у ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_5