Справа № 161/788/15-к
Провадження № 1-кс/161/221/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 січня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів та копій наступних речей та документів, з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії заяви-анкети на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії анкет клієнта банку, які заповнялись для договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії договорів, які було укладено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії документів наданих для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії розписок про отримання карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковим рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 , за період з 01 травня 2014 року до дати винесення ухвали суду; копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 .

14 червня 2014 року слідчим СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 порушено кримінальне провадження № 0000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів та копій наступних речей та документів, з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії заяви-анкети на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії анкет клієнта банку, які заповнялись для договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії договорів, які було укладено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії документів наданих для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії розписок про отримання карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковим рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 , за період з 01 травня 2014 року до дати винесення ухвали суду; копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 , а тому, старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів та копій наступних речей та документів, з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії заяви-анкети на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії анкет клієнта банку, які заповнялись для договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії договорів, які було укладено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії документів наданих для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії розписок про отримання карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковим рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 , за період з 01 травня 2014 року до дати винесення ухвали суду; копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів та копій наступних речей та документів, з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії заяви-анкети на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії анкет клієнта банку, які заповнялись для договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії договорів, які було укладено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії документів наданих для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; копії розписок про отримання карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 ; рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото - або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковим рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 , за період з 01 травня 2014 року до дати винесення ухвали суду; копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих на ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1