Провадження № 1-кс/161/3889/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 вересня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , і містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку за період з 10 липня 2014 року по 24 липня 2014 року із зазначенням місця зняття готівки; про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 липня 2014 року по 24 липня 2014 року в приміщенні банку та банкоматі, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14 липня 2014 року близько 12 год. 30 хв. невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , умисно діючи з корисливих мотивів, приводом оплати за товар, заволоділа грошовими коштами в сумі 610 гривень належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій, майнову шкоду на вище вказану суму.

18 липня 2014 року слідчим СВ Луцького MB УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 щодо вказаного факту розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001798 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним, для встановлення обставин, які досліджуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про адресу філій або відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було відкрито даний рахунок, а також повні анкетні дані особи його власника (клієнта банку) та рух коштів по зазначеному рахунку за період з 10 липня 2014 року по 24 липня 2014 року із зазначенням місця зняття готівки, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості відносяться до інформації, що містить охоронювану законом таємницю. Проте, іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Крім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ доведення обставин даного правопорушення, оскільки дадуть змогу встановити місцезнаходження причетних до вчинення злочину осіб.

Разом з тим вказує, що з метою швидкого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також з метою уникнення розголошення відомостей про обставини та факт здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до документів, доцільно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , і містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням копій відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку за період з 10 липня 2014 року по 24 липня 2014 року із зазначенням місця зняття готівки; про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 липня 2014 року по 24 липня 2014 року в приміщенні банку та банкоматі, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 або іншому уповноваженому на підставі доручення в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України працівнику органів внутрішніх справ тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , і містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням копій відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку за період з 10 липня 2014 року по 24 липня 2014 року із зазначенням місця зняття готівки; про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 10 липня 2014 року по 24 липня 2014 року в приміщенні банку та банкоматі, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

Тимчасовий доступ до документів - провести до 17 жовтня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1