печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 та членам групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або за їх дорученням працівникам ГУБОЗ МВС України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тимчасового доступу до документів та провести вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме оригіналів всіх документів банківської (юридичної) справи та копії паспортів юридичних чи фізичних осіб, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , копії всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 чи переказ з рахунку № НОМЕР_2 , документів руху коштів по вказаному рахунку з зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку № НОМЕР_2 , місця отримання готівки за період з 11.06.2014 по даний час шляхом їх вилучення (здійснення їх вилучення).

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 12.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146 КК України.

Установлено, що 11 червня 2014 року в місті Горлівка, Донецької області група озброєних людей викрала та незаконно утримувала голову міської ради міста Горлівки ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 11 червня 2014 року під час викрадення невістановленні досудовим слідством особи забрали в потерпілого належний йому планшет марки «IPHONE» з сім картою оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «IPHONE» ІМЕІ № НОМЕР_4 з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому продовжуючи свої злочинні дії невстановлені особи, під приводом відшкодування збитків, забрали в потерпілого належний йому автомобіль марки «Лексус RX-300» державний номерний знак НОМЕР_6 . Під час передачі автомобіля, невстановленим особам, водій потерпілого, під сидіння вищевказаного автомобіля для майбутнього встановлення місцезнаходження, положив мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та номером сім карти № НОМЕР_9 . За життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_7 , невстановлені особи в нього вимагали викуп в сумі 2 000 000 гривень, які він мав перерахувати на розрахунковий номер рахунку № НОМЕР_2 . З метою збереження свого життя та здоров`я потерпілий ОСОБА_7 , отримав позику у своїх близьких родичів та знайомих, в сумі 2000000 гривень, які були перераховані на розрахунковий номер рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невстановлені особи отримавши викуп за ОСОБА_8 , в сумі 2000000 гривень відпустили його.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, учасників кримінального провадження порушеного по факту незаконного позбавлення волі та викрадення людини, зв`язків фігурантів кримінального провадження, їх місцезнаходження на даний час і під час вчинення злочинів, встановлення обставин вчинення цих злочинів, на досудовому слідстві виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналів всіх документів банківської (юридичної) справи та копії паспортів фізичних чи юридичних осіб, які відкрили та використовують розрахунковий номер рахунку № НОМЕР_2 .

Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених фактичних даних.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання карткових рахунків якій містить відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи надходження та використання отриманих коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по картковому рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше використання.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, який набув суспільного резонансу та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників Банку, який є володільцем документів.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження,, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання, оскільки як вбачається з матеріалів доданих до клопотання документи про доступ до яких заявлено клопотання перебувають у володінні іншої юридичної особи, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1