Дата документу 25.11.2014
н/п 1-кс/490/4777/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

25 листопада 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на речі та документи ТОВ ЖЕК «Соляні», що знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. Арх. Старова, 6, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000065, відомості про яке 02.07.2014 року внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ЖЕК «Соляні» ().
24 листопада 2014 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на речі, що вилучені в ході обшуку 21.11.2014 року за адресою: м. Миколаїв, вул. Арх. Старова, 6 (фактичне місцезнаходження ТОВ ЖЕК «Соляні»).
Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що згідно висновків акту документальної позапланової виїзної перевірки №1325/14-04-22-1/34772620 від 28.11.2013 року складеного ДПІ у заводському районі м. Миколаєва службовими особами ТОВ ЖЕК «Соляні», в звітні податкові періоди грудень 01.01.2010 31.12.2012 проведено безтоварні фінансово господарські операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «Андре Едвертайзінг», , ТОВ «Реконструкція», , ПП «Селік Юг», , ТОВ «Аска», , ТОВ «Гражданпромспецпроект», , ТОВ «Юні Трейд Компані», , ТОВ «ВСТК», , ТОВ «Альфа К», , ПП «Ниса», , ТОВ «Автомаг Плюс», , ТОВ «Кітч», , ТОВ Комерційна фірма Стайл Груп», , ТОВ «Марітен», , ПП «Наша Марка», , у зв`язку з чим до держаного бюджету до не сплачено податку на прибуток підприємства у сумі 1015749 грн., та податку на додану вартість у сумі 396625 грн.
Також, досудовим слідством встановлено, що в провадженні CB ПМ ДПА у Одеській області знаходилась кримінальна справа №63 за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст205, ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України відносно службових осіб ПП «Антре Едвертйзінг», , ТОВ « Реконструкція», , ТОВ «Гражданпромспецпрект», , ТОВ «ВСТК», .
17.03.2014 року Центральним районним судом м. Миколаєва за вчинення злочинів передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 212, ч.3 ст.358, ч.1 ст.209 КК України винесено вирок за кримінальною справою №11800001 порушеної відносно гр. ОСОБА_5 , який з метою пособництва в ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання створював або придбавав фіктивні підприємства.
21.11.2014 року за фактичною адресою ТОВ ЖЕК «Соляні»: м. Миколаїв вул. Арх. Старова, 6 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_6 від 19.11.2014 року був проведений обшук, під час якого виявлені документи первинного бухгалтерського обліку, що відображають фінансово господарську діяльність ТОВ ЖЕК «Соляні» за період часу 2011 2012 роки.
Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 212 КК України, а також, що речі, які знаходяться за вищевказаною адресою підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.
Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені в ході обшуку 21.11.2014 р. за адресою: Миколаїв вул. Арх. Старова, 6, а саме на:
матеріальні звіти червень 2011 року на 158 арк., акти виконаних робіт квітень 2011 року на 245 арк., зошит Постачальники 2011 - 2012 роки на 96 арк., акти виконаних робіт лютий 2012 на 125 арк., матеріальні звіти травень 2011 року на 132 арк., акти виконаних робіт травень 2012 на 350 арк., журнал реєстрації авансових звітів 2009 - 2011 роки на 43 арк., журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки на 25 арк., журнал реєстрації інструктажів з питань вступного інструктажу з питань охорони праці на 24 арк., журнал реєстрації вступних інструктажів з питань технічної безпеки на 41 арк., журнал перевірки знань з техніки безпеки у персоналу з електробезпеки на 24 арк., журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті на 30 арк., матеріальні звіти червень 2011 року на 175 арк., акти виконаних робіт червень2012 на 312 арк., авансові звіти січень - червень 2011 року на 129 арк., акти виконаних робіт жовтень 2012 на 96 арк., матеріальні звіти січень 2011 року на 132 арк., акти виконаних робіт листопад 2011 на 211 арк., матеріальні звіти грудень 2011 року на 84 арк., акти виконаних робіт вересень 2011 на 378 арк., акти виконаних робіт листопад 2012 на 339 арк., акти виконаних робіт березень 2012 на 196 арк., матеріальні звіти березень2011 року на 149 арк., матеріальні звіти лютий 2011 року на 112 арк., акти виконаних робіт жовтень 2011 на 262 арк., акти виконаних робіт вересень 2012 на 336 арк., акти виконаних робіт січень 2012 на 120 арк., авансові звіти січень - червень 2012 року на 165 арк., акти виконаних робіт січень 2011 на 169 арк., акти виконаних робіт грудень 2012 на 264 арк., авансові звіти липень - грудень 2011 року на 135 арк., акти виконаних робіт грудень 2011 на 174 арк., журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів на 48 арк., акти виконаних робіт серпень 2011 на 351 арк., авансові звіти липень - грудень 2012 року на 190 арк., подорожні листи 145 арк., подорожні листи 144 арк., акти виконаних робіт квітень 2011 на 250 арк., акти виконаних робіт червень 2011 на 181 арк., зошит реєстрації оприбуткування основних засобів на 92 арк., подорожні листи липень - грудень 2012 року на 156 арк., акти виконаних робіт липень 2012 на 313 арк., акти виконаних робіт серпень 2012 на 176 арк., акти виконаних робіт липень 2012 на 336 арк., матеріальні звіти листопад 2012 року на 172 арк., матеріальні звіти жовтень 2012 року на 122 арк., акти виконаних робіт лютий 2011 на 164 арк., матеріальні звіти серпень 2012 року на 110 арк., матеріальні звіти жовтень 2011 року на 136 арк., матеріальні звіти липень 2012 року на 117 арк., матеріальні звіти червень 2012 року на 125 арк., матеріальні звіти травень 2012 року на 167 арк., рахунки (чорнові записи) на 326 арк., матеріальні звіти вересень 2011 року на 144 арк., матеріальні звіти серпень 2011 року на 123 арк., табеля обліку робочого часу 2011 рік на 163 арк., матеріальні звіти листопад 2011 року на 112 арк., матеріальні звіти квітень 2011 року на 119 арк., подорожні листи січень - червень 2012 року на 152 арк., накази 01.08.2011 - 31.12.2011 року на 143 арк., рахунки 2012 року на 250 арк., накази за 2012 рік за 2012 на 239 арк., акти виконаних робіт березень 2011 на 180 арк., матеріальні звіти квітень 2012 року на 93 арк., матеріальні звіти лютий 2012 року на 124 арк., табеля обліку робочого часу 2012 рік на 110 арк., матеріальні звіти березень 2012 року на 109 арк., матеріальні звіти січень 2012 року на 86 арк, два системних блоки AMD Duron (™) Processor 1,29 ГГц, Celeron 2,13 ГГц.,
шляхом заборони здійснювати розпорядження або користування ними.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000065.
На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1