Справа№751/1282/16-к
Провадження №1-кс/751/264/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 10 лютого 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності юридичної особи,
Встановив:
З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », які використовувались при проведенні вищезазначеної позапланової перевірки та на підставі яких податковим органом зроблено висновки про наявні порушення податкового законодавства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: головної книги (записи за період грудня 2014 січня 2015 років); реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період грудня 2014 січня 2015 років; договору від 01.07.2014 №38 поставки паливно-мастильних матеріалів, укладені між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також видаткової накладної № РН-0000964 від 09.12.2014 року, товарно-транспортної накладної №292 від 09.12.2014 року; лімітно-забірні картки видачі дизпалива за листопад 2014 січень 2015 року; актів списання дизельного палива за грудень 2014 січень 2015 року включно; подорожних листів вантажного автомобіля в міжнародному сполученні за грудень 2014 січень 2015 років включно; наказів, розпоряджень по ПП « ОСОБА_5 » щодо затвердження норм витрат дизельного пального, чинні на період грудня 2014 року січня 2015 року включно; журналів-ордерів по рахункам: 361, 631, 68, 31, 362, 632, 70, 203 та оборотно-сальдові відомості за місяць за період: з грудня 2014 року по січень 2015 року включно; міжнародних контрактів, укладених між ПП « ОСОБА_5 » із замовниками послуг міжнародних перевезень, а також документів, що підтверджують факт виконання послуг з перевезення (міжнародні товарно-транспортні накладні CMR, митних декларацій, актів прийому-передачі виконаних робіт, звіт виконавця тощо) за період грудня 2014 січня 2015 років; наказів по ПП « ОСОБА_5 » про відрядження працівників за період грудня 2014 січня 2015 років; актів прийому-передачі майна за період грудня 2014 січня 2015 років; табеля виходу на роботу працівників ПП « ОСОБА_5 » за період грудня 2014 січня 2015 років; документів щодо наявних складських приміщень, транспортних засобів (власні, орендовані), матеріальних і фінансових ресурсів та виробничих потужностей (власні, орендовані); договорів найму транспортних засобів між ПП ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ПП « ОСОБА_13 »:
САК №771215 від 25.05.2012року; САК №770030 від 25.04.2012року; САК №793841 від 13.06.2012 року; САК №793840 від 13.06.2012 року; САО №611119 від 22.05.2013 року; САК №409083 від 22.05.2013 року; САА №303366 від 25.06.2013 року; СВС №071549 від 04.10.2013 року; СВС №012656 від 04.10.2013 року; №19-23/10 від 23.10.2013 року; №18-10/10 від 10.10.2013 року; №17-04/10 від 04.10.2013 року; №16-25/09 від 25.09.2013 року; №15-10/10 від 10.10.2013 року; №13-04/10 від 04.10.2013 року; №14-10/10 від 10.10.2013 року; № 12-01/10 від 01.10.2013 року; №11-26/09 від 26.09.2013 року; № 10-25/09 від 25.09.2013 року; № 9-25/09 від 25.09.2013 року; № 8-25/09 від 25.09.2013 року; № 7-25/09 від 25.09.2013 року; № 6-25/09 від 25.09.2013 року; № 5-25/09 від 25.09.2013 року; № 4-25/09 від 25.09.2013 року; № 3-25/09 від 25.09.2013 року; № 2-25/09 від 25.09.2013 року; № 1-25/09 від 25.09.2013 року; № 20-07/11 від 07.11.2013 року; № 21-13/11 від 13.11.2013 року; № 22-07/12 від 07.12.2013 року; № 23-27/12 від 27.12.2013 року;
договору від 23.09.2013 року ПП ОСОБА_5 з ОСОБА_11 найму транспортних засобів: марки CHEREAU, модель С382DR, тип ТЗ напівпричіп - рефрижератор-е, 1997 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , колір білий, реєстраційний № НОМЕР_3 ; сідловий тягач е , марки DAF, модель 95 XF430, 202 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , колір білий, реєстраційний № НОМЕР_5 ; напівпричіп-рефрижератор-е, марки CHEREAU, модель CD3B2G, 1999 року випуску, шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 , колір білий, реєстраційний № НОМЕР_7 ;
договору від 23.09.2013 року ПП ОСОБА_5 з ОСОБА_9 найму транспортного засобу марки TRAILOR, модель SYY3CX, тип ТЗ напівпричіп - рефрижератор-е, 1997 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 , колір білий, реєстраційний № НОМЕР_9 ;
договору про надання послуг по паркуванню автотранспортних засобів ПП ОСОБА_5 з ФОП ОСОБА_10 від 10.08.2012 року №10/08/12;
договору зберігання паливно-мастильних матеріалів ПП « ОСОБА_5 » з ФОП ОСОБА_10 від 10.08.2012 року №1, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) та надати дозвіл на вилучення їх оригіналів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1