Провадження 1-кс/127/5833/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2014 року м. Вінниця
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та матеріали кримінального провадження №0005471 від 31.07.2014 року,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005471 від 31.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Згідно клопотання, 28.08.2007 року АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 0101/0807/71-06 та іпотечний договір, на підставі яких остання на забезпечення виконання основного зобов`язання передала в іпотеку належне їй на праві власності майно, а саме: квартиру АДРЕСА_2 .
На вищевказаний предмет іпотеки з моменту їх оформлення, та для виконання основного зобов`язання приватними нотаріусами було накладено заборону на відчуження.
28.11.2012 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне) (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариство) укладено договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по кредитним договорам №0101/0807/71-06.
На підставі вказаного договору у відповідності до вимог п.1 ч.1 ст. 512, ст.514 та ст. 1084 Цивільного кодексу України, відбулося відступлення права вимоги та замінено кредитора у зобов`язані, внаслідок чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло права на всі суми, одержані від боржника на виконання грошової вимоги.
На виконання вимог чинного законодавства і умов договору Банк передав Товариству документи, які підтверджують дійсність та наявність права грошових вимог і до боржників по заборгованостям, право вимоги яких відступлено, а також є необхідними для пред`явлення вимоги до боржника. Серед таких документів відповідно до Положення про порядок кредитування Банку є заяви-анкети для надання кредиту з додатками, та довідки про отримання доходів, які підтверджують фінансову інформацію щодо кожного з боржників.
В процесі перевірки достовірності отриманої фінансової інформації, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виник сумнів щодо дійсності довідок про отримання доходів, які надали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до Банку з метою одержання кредиту.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що необхідна для укладення кредитного договору довідка про доходи, видана ОСОБА_5 , була підписана нею, як головним бухгалтером ПП « ОСОБА_8 », де вона працювала; необхідна для укладення кредитного договору довідка про доходи, видана ОСОБА_7 , була підписана нею, як головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідна аналогічна довідка, видана ОСОБА_6 , була підписана ним, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через що виникла необхідність у дослідженні дійсності даних внесених у вказані документи, а також належності підписів виконаних у них ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вирішення витання про наявність у їх діях ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Встановити та підтвердити даний факт можливо через проведення судової почеркознавчої експертизи, для забезпечення якої необхідні оригінали документів.
Тому, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригіналів: кредитного договору № 0101/0807/71 -060 від 28.08.2007 року; іпотечного договору № 0101/0807/71 -060-2-01 від 28.08.2007 року; договору поруки № 0101/0807/71-060-Р-01 від 28.08.2007 року; договору поруки № 0101/0807/71-060-Р-02 від 28.08.2007 року; заяви анкети на отримання кредиту ОСОБА_5 ; довідки № 5 про середню заробітну плату, виданої ОСОБА_5 , від 01.07.2009 року; довідки про доходи, виданої ОСОБА_7 від 02.08.2007 року; довідки про доходи, виданої ОСОБА_6 ; довідки № 9 про леденю заробітну плату, видану ОСОБА_6 від 10.09.2008 року; довідку № 11 про середню заробітну плату, видану ОСОБА_5 від 10.09.2008 року; довідку про доходи, видану ОСОБА_7 від 04.03.2009 року; довідку про доходи, видану ОСОБА_5 від 02.08.2007 року, з можливістю їх вилучення та визнання в подальшому речовими доказами.
Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 (тел.: НОМЕР_1 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя