печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4215/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНМ УКРАЇНИ

27 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Додатко О.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Додатко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.02.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Додатко О.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Фірма Морекс» (), що знаходяться у АТ «Банк Велес» (МФО 322799) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи та дозволу на вилучення документів у АТ «Банк Велес» (МФО 322799) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Фірма Морекс» (), а у разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

На підставі п.2 ст. 63 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 28.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до створення та реєстрації ТОВ «Камеронплюс» ( код за ) причетні одні й ті ж особи, що і до створення та реєстрації ТОВ «Фірма Морекс» (код за ). Також встановлено, що вказані підприємства використовують розрахункові рахунки відкриті в АТ «Банк Велес» (МФО 322799). Відповідно витягу з бази даних ДПС України ТОВ "Фірма Морекс»" () мало рахунок відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) м. Київ № 26, який було закрито 24.10.2012 року.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів ТОВ «Фірма Морекс» (), що знаходяться у АТ «Банк Велес» (МФО 322799) м. Київ, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Додатко О.О., підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 28.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч.5, ст.212 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів ТОВ «Фірма Морекс» (), що знаходяться у АТ «Банк Велес» (МФО 322799) м. Київ, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таєницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого відділу ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Додатко О.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва Додатко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Фірма Морекс» (), що знаходяться у АТ «Банк Велес» (МФО 322799) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 26, відкриття, використання та закриття поточного рахунку та надати дозвіл на вилучення документів у АТ «Банк Велес» (МФО 322799) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Фірма Морекс» (), а саме:

- картки ТОВ «Фірма Морекс» () зі зразками підписів та відбитком печатки копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26, які належить ТОВ «Фірма Морекс» () з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ «Фірма Морекс» () відкрито рахунок № 26;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) ТОВ «Фірма Морекс» () зазначеної послуги працівниками АТ «Банк Велес» (МФО 322799);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Банк Велес» (МФО 322799) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Фірма Морекс» ();

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

- договорів документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин АТ «Банк Велес» (МФО 322799) з ТОВ "Фірма Морекс" (), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів взаємозвірки з дня відкриття рахунку по час проведення виїмки;

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Смик С.І.