УХВАЛА
Іменем України
30 грудня 2015 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
адвоката: ОСОБА_3
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інтелгруп», ТОВ «Актівус», ТОВ «АПК Ельміра», ПП «Агросоюз-2000», ТОВ «Олмакс Трейд», ТОВ «Еквілан», ТОВ «Агроторг Одеса», ТОВ «СВП «Агростар», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна,
ВСТАНОВИВ:
. В обґрунтування ухвали вказано, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального проводження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств.
Із вказаними вище ухвалами про накладання арешту заявник не погоджується, вважає їх не законними з наступних підстав:
Як вбачається з тексту ухвал суду про накладення арештів на рахунки та майно, вилучене під час обшуків, постановляючи їх, судді керувалися приписами ст. ст. 170-175, 309 КПК України.
З тексту ухвал вбачається що, слідчим не було надано доказів факту завдання шкоди, а також не було вказано розміру самої шкоди. Крім того, слідчий або прокурор в клопотанні про накладення арешту не зазначили, які саме існують підстави вважати, що майно, на яке пропонується накласти арешт, є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Посадові особи підприємств, на майно яких було накладено арешт не є ні підозрюваними, ні обвинуваченими ні засудженими.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання скарги був повідомлений належним чином.
Розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , заслухав думку заявника який просив клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Як вбачається з клопотання, посадові особи підприємств, на майно яких було накладено арешт не є підозрюваними за кримінальним провадженням, в рамках якого був накладений арешт.
Тобто, такий вид заходу кримінального провадження як арешт майна можливий лише щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність.
Відповідно до ст. 41 Конституції України зазначено, що «кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю результатами інтелектуальної, творчої діяльності».
Відповідно до ч. 3 ст. 41 Конституції України закріплено, що «право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права або обмежений у його здійсненні».
Керуючись ст.171, 172, 173,174 КПК Країни, -
УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інтелгруп», ТОВ «Актівус», ТОВ «АПК Ельміра», ПП «Агросоюз-2000», ТОВ «Олмакс Трейд», ТОВ «Еквілан», ТОВ «Агроторг Одеса», ТОВ «СВП «Агростар», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.
папка з документами «январь - март 2015»;
папка з фінансово - господарськими документами «июль - август 15»;
папка документами № 631 «апрель - июнь 2015»;
папка з документами № 361 «январь - февраль 2013»;
папка з документами № 361 «март 2015»;
папка з документами «АПК Договора 15»;
папка з документами «Архів АПК»;
папка з документами «АПК»;
папка з документами, в середині якої знаходяться товаро - господарські накладні «Будтехінженіринг»;
папка з документами синього кольору з книгою обліку руху трудових книжок;
папка з документами зеленого кольору з договорами та актами господарських підприємств;
папка з документами № 361 «июнь - июль»;
папка з документами № 361 «апрель-май 2015»;
коробка білого кольору із зеленою кришкою з документами щодо товаро - господарських операцій.
1-грошові кошти у розмірі 250000 грн.;
2-мобільний телефон Iphone, модель А 1533;
3-пристрій, схожий на пістолет, з маркуванням НОМЕР_26 , в магазині якого знаходиться 8 набоїв з маркуванням СОВА II;
4-сумка чорного кольору з вставками синього кольору, з різноманітними фінансово-господарським документами;
5-поліетиленовий пакет з написом на пакеті «Аптека Гаевського Поповського» з різноманітними фінансово-господарським документами та пачкою цигарок парламент, з вмістом цигарок та речовини рослинного походження коричневого кольору;
6-пакет чорного кольору з написом на пакеті «Hugo Boss», з різноманітними фінансово- господарським документами.
Жосткий диск Western Digital S/N: WCAV2W2170377;
Ноутбук Samsung R60 S/N: BW4493FQ400033F;
Ноутбук Asus K.50 AF DZ136NVK10PO31-84;
Блокнот з обкладинкою зеленого кольору.
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1547 2231 по ТОВ «ТБК «Агрострой», на 3-х арк.;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1790 1951 по ТОВ «ТБК «Агрострой», на 2-х арк.;
протокол по 8 зборам учасників ТОВ «ТБК «Агрострой» від 30.12.2013, на 3-х арк.;
документи фінансово-господарської діяльності ПП «Хімторг-Сервіс», в папці зеленого кольору:
документи фінансово-господарської діяльності ПП «Хімторг-Сервіс», в коробці білого кольору.
мобільний телефон марки Samsung, ІМЕІ НОМЕР_27 , в коробці;
холдер сім-картки оператора Life, номер телефону НОМЕР_28 ;
ухвала слідчого судці Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 08.05.2015 про проведення обшуку (справа № 523/6903/15-к), на 3-х арк.;

ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 30.04.2015 про проведення обшуку (справа № 523/6696/15-к), на 3-х арк.;

ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_8 від 08.05.2015 про проведення обшуку (справа № 523/6901/15-к), на 3-х арк.;

копія протоколу обшуку від 20.05.2015, на 4-х арк.;

копія протоколу обшуку від 20.05.2015, на 4-х арк.;

документ із заголовком «Анкета клієнта (фізичної особи) щодо автомобіля марки BMW Х6, реєстр, номер НОМЕР_25 , на 2-х арк.;

документ, який починається словами «СПД ОСОБА_9 », Мукачевский переулок, дом 6/3, кв. 100, на 2-х арк.;

квитанція №99 від 27.11.2014, на 2-х арк.;

квитанція №99 від 27.11.2014, на 1-му арк.;

аркуш паперу з текстом, починається знаками «23B:CRED»;

аркуш паперу з текстом, починається знаками «23B:CRED»;

договір аренди № АР-0115 від 01.10.2015, на 4-х арк.;

мобільний телефон марки Iphone в корпусі білого кольору;

візитка директора компанії «Інтелгруп» ОСОБА_5 ;

холдер сім-картки оператора Life з номером телефону НОМЕР_29 ;

холдер сім-картки оператора Life з номером телефону НОМЕР_30 ;

ноутбук марки Macbook, серійний номер C02GLLQMWDLWT.

Скасувати арешт на тимчасово вилучені предмети та речі під час обшуку у кримінальному провадженні № 0000162 від 02.09.2014 за адресою АДРЕСА_4 , який був проведений 19.11.2015 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 17.11.2015, та в ході якого було вилучено наступні предмети:

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_31 ;

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_32 з сім-карткою Life;

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_33 ;

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_34 ;

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_35 з сім-карткою Life;

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_36 ;

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_37 ;

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ НОМЕР_38 ;

мобільний телефон марки Iphone FCCID: BCG-E2430A;

флеш накопичувач 04577-400 AOOLFTQ, с/н JFV85, у кількості 2-х штук;

стартові пакети «Life», запечатані, у кількості 31-ї штуки;

обкладинка від стартового пакету на № НОМЕР_39 ;

чекова книжка на 25 чеків з № ЛИ4018001 по № ЛИ4018025, два чеки (перші) відсутні;

чекова книжка на 25 чеків з № ЛИ407590 і по № ЛИ4075925, 16-ть чеків використано;

печатка ТОВ «Інтелгруп»;

виписки з Реєстру АД 179216;

Статут ТОВ «Інтелгруп» 2014, на 13 арк.;

протокол №1 від 17.03.2014;

протокол №1 від 17.03.2014;

копії сторінок паспорту ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_40 ;

банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_41 ;

банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_42 ;

заяви ОСОБА_5 від 19.09.2014, 26.09.2014 та 26.09.2014;

пристрій «AntiBug Enigma», серійний номер В09ВР050;

пристрій сріблястого кольору, серійний номер 5А000087 з комплектом 4-х антен, пульту та блоку живлення;

пристрій «Digital noise Generator DNG-2300» з підключеними колонками, серійний номер пристрою 11X100Р076;

ТТН між ТОВ «ЕЛЬМІРА» та ПП «Агросоюз-2000», на 4-х арк.;

папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Отчетьі» з фінансово-господарською документацією;

папка-швидкозшивач фіолетового кольору з фінансово-господарськими документами;

кардхолдер від сім-картки № НОМЕР_43 ;

обкладинка від сім-картки № НОМЕР_43 ;

кардхолдер від сім-картки № НОМЕР_44 ;

сім-картка «МТС» на№ НОМЕР_45 ;

обкладинка на№ НОМЕР_44 ;

папка-швидкозшивач з пояснювальним написом «Договора Документи Доверенности» з документами;

довіреності ПП «Агросоюз-2000» (оригінали та копії), на 10-ти арк.;

договір №2-ВПВ від 02.06.2015 з додатками, на 5-ти арк.;

завірені копії довіреностей та податкових накладних ПП «Агросоюз-2000»;

лист ПП «Агросоюз-2000» №192;

договір поставки № 01115 від 01.11.2012;

видаткові накладні ТОВ «Альфа-Агростар» та ПП «Агросоюз-2000», на 11-ти арк.;

рахунки-фактури ПП «Агросоюз-2000», на 9-ти арк.;

довіреності ТОВ «Юг-Агродар», ТОВ «АПК Ельміра», ТОВ «Альфа-Агростар», ТОВ «Агросоюз- 2000», ТОВ «СВП «Агростар», ТОВ «АПК Ельміра». на 10 арк.;

акт звірки від 24.03.2015;

довіреність ТОВ «СВП «Агростар» №21;

заява №20 від 26.03.2015;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Інтелгруп Договора 2014»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ВЕД 2 01.06.14 Агросоюз-2000»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ОВЕО»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Scholz»;

журнал-ордер і відомість по рахунку 631 за липень 2015, на 2-х арк.;

видаткова накладна №912212 від 31.07.2015, на 1-му арк.;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №1/КУ 631»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №1/КУ 361»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ВЭД Эльмира»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Аин вус»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Юг-Агродар перевод долга ВЭД»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №3/КУ Договора»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Виста-Спейс февраль 2015 март2015»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Украина-2001 февраль-апрель 2015»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТОВ Інтелгруп Договір №2/КУ Договора»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Зерноекспорт»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Теолакс апрель 2015-май 2015»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН ОККО февраль 2015-март 2015»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «ТТН Гамнафтогаз май 2015»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, бирка «Товаро-транспортні накладні»;

оригінали товарно-транспортних накладних, замовник ПП «Химторг-сервіс», на 121-му аркуші;

оригінали товарно-транспортних накладних, незамовлених, з відбитком печатки ТОВ «АПК Ельміра» та підписом, на 100-а арк.;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами та підписом «Унова 361»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Договора Договора УТ»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Вхід/Вихід ЮА»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Інтел-ТР вх/исх»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «361 Будпроторг»;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами фіолетового кольору;

папка-швидкозшивач з фінансово-господарськими документами, підпис папки «Исх/входящ кореспонд»;

блок персонального комп`ютера марки «Sinabro»;

блок персонального комп`ютера марки «Logic Power»;

блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;

блок персонального комп`ютера марки «Sinabro»;

блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;

блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;

блок персонального комп`ютера марки «Kredo»;

ноутбук марки Acer, серійний номер CXAPQOX37181503FD42300;

DVD-накопичувач, серійний номер T2A2CL01000002.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1