печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8008/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Топал А.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Управління СБ України у м. Києві Ренкас В.В., старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Сибірякова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління СБ України у м. Києві Ренкас В.В., про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573, у вчиненні злочину, передбаченому ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_3,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Старший слідчий в особливо важливих справах Управління СБ України у м. Києві Ренкас В.В. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_3

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що мешканець м. Києва ОСОБА_3 у березні 2008 р. з метою збагачення за рахунок чужого майна шляхом вчинення шахрайських дій розробив план злочинних дій та протягом часу з березня 2008 р. по 9.06.2008 р. вчинив дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ОСОБА_4

Так, у березні 2008 р. ОСОБА_4 познайомився із ОСОБА_3 та почав підтримувати з останнім дружні стосунки. ОСОБА_3, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_4 хоче придбати коштовний автомобіль іноземного виробництва, та з метою у майбутньому заволодіти грошовими коштами шляхом обману та використання довірчих відносин з останнім у невстановлений досудовим розслідуванням час в кафе, що розташоване в приміщенні розважального комплексу «Арена» по вул. Червоноармійська-Басейна, 1-3/2А в м. Києві, повідомив ОСОБА_4, що він являється директором ТОВ «Київ Лімітед Груп» (), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Оранжерейна, 3 в м. Києві, основний вид діяльності якого полягає у здійсненні купівлі та продажу автомобілів, а також їх імпорті на територію України, а тому може допомогти у здійсненні купівлі коштовного автомобіля іноземного виробництва. ОСОБА_4, не будучи обізнаним щодо злочинного замислу ОСОБА_3, попрохав останнього придбати йому автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 320CDI». Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, в березні 2008 р. в приміщенні ТОВ «Київ Лімітед Груп» () за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська-Басейна, 1-3/2А ОСОБА_3 з метою реалізації свого злочинного умислу повідомив ОСОБА_4 неправдиву інформацію про те, що у нього є автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 320CDI», та назвав ціну за автомобіль у 76 000,00 - 80 000,00 доларів США. ОСОБА_4, введений в оману, погодився з ціною, запропонованою ОСОБА_3, та 18.03.2008 р. приблизно о 16-00 год., перебуваючи в офісі ТОВ «Київ Лімітед Груп» (), за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська-Басейна, 1-3/2А, уклав з ТОВ «Київ Лімітед Груп» () в особі генерального директора ОСОБА_3 договір №8/08, відповідно до якого продавець зобов'язується передати у власність покупця, а покупець прийняти один новий автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 320CDI» та оплатити за автомобіль його ціну у розмірі 414 100,00 грн., у тому числі ПДВ в розмірі 69 016,00 грн. Після підписання договору ОСОБА_4 одразу передав ОСОБА_3 грошові кошті у якості попередньої оплати за автомобіль у розмірі 303 000,00 грн., про що ОСОБА_3 видав ОСОБА_4 довідку, в якій зазначив, що 18.03.2008 р. прийнято від ОСОБА_4 303,0 тис.грн. у якості попередньої оплати за автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 320CDI». Згідно з п.2.2-2.3 договору №8/08 від 18.03.2008 р. передача автомобіля покупцю здійснюється продавцем протягом п'яти робочих днів з дати надходження від покупця грошових коштів у розмірі 100% оплати ціни (загальної вартості) автомобіля на розрахунковий рахунок продавця, або готівкою шляхом внесення коштів у національній валюті України у касу продавця. Орієнтовний строк передачі автомобіля покупцю за умови вчасної оплати його ціни (загальної вартості) на умовах договору не пізніше 18.05.2008 р. ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ОСОБА_4, 9.06.2008 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час в телефонній розмові неправдиво повідомив ОСОБА_4 про те, що автомобіль вже знаходиться у м. Херсоні на митниці і його потрібно розмитнити, у зв'язку з чим йому потрібна наступна частина грошей за автомобіль в розмірі 16,0 тис. доларів США. Приблизно через дві години після телефонної розмови ОСОБА_4, введений в оману, зустрівшись із ОСОБА_3 біля будівлі торгово-розважального комплексу «Арена» по вул. Червоноармійська-Басейна, 1-3/2А в м. Києві, передав останньому гроші кошти в сумі 16 000,00 доларів США, які згідно офіційного курсу Нацбанку України станом на 9.06.2008 р. становили 77 616,00 грн., про що ОСОБА_3 власноручно написав розписку. В подальшому, ОСОБА_3 автомобіль марки «Mercedes-Benz» моделі «ML 320CDI» ОСОБА_4 не поставив, грошові кошти не повернув, а натомість використав на власні потреби.

У клопотанні також зазначено, що 24.11.2008 р. заступником прокурора Шевченківського району м. Києва ОСОБА_6 порушено кримінальну справу №60-2990 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та направлено до СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації і проведення досудового слідства; 19.11.2010 р. СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; 22.01.2011 р. о 19-45 год. ОСОБА_3 затримано, в порядку ст.115 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; 22.01.2011 р. ОСОБА_3 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; 25.01.2011 р. до обвинуваченого застосовано міру запобіжного заходу у виді підписки про невиїзд; 18.03.2011 р. прокуратурою Шевченківського району м. Києва затверджено обвинувальний висновок по кримінальній справі №60-2990 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; 21.03.2011 р. прокуратурою Шевченківського району м. Києва кримінальну справу №60-2990 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, направлено до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті; 5.05.2011 р. Шевченківським районним судом м. Києва кримінальну справу №60-2990 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, направлено за підсудністю до Печерського районного суду м. Києва; 16.11.2011 р. Печерським районним судом м. Києва підсудному ОСОБА_3 змінено міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту з утриманням у Київському СІЗО №13 Державного департаменту України з питань виконання покарань; 17.01.2012 р. Печерським районним судом м. Києва оголошено розшук підсудного ОСОБА_3; 9.07.2012 р. Печерським районним судом м. Києва кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, направлено прокурору Шевченківського району м. Києва для організації проведення додаткового розслідування; 11.10.2012 р. прокуратурою Шевченківського району м. Києва кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, направлено до СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації проведення додаткового розслідування; 5.12.2012 р. відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч.1,4 ст.214 КПК України внесено СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573; 21.02.2013 р. прокурором м. Києва Бескишким М.Г. проведення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення доручено СВ Управління СБ України у м. Києві; 14.03.2013 р. СВ Управління СБ України у м. Києві прийнято до провадження кримінальне правопорушення №0000573 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України; 28.03.2013 р. співробітниками Управління СБ України у м. Києві затримано ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, та у відповідності до постанови Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2012 р. про зміну підсудному ОСОБА_3 міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту, останнього поміщено до Відділу забезпечення досудового слідства СБ України (м. Київ, провул. Аскольдів, 3-а); 29.03.2013 р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України №45/1649 від 4.04.2013 р. за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстровано автомобіль марки «CHRYSLER 300C» д.зн.НОМЕР_1, 2006 р.випуску, номер кузова НОМЕР_2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме підозрюваному, розмір майнової шкоди, у заподіянні якої він підозрюється, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення можливої конфіскації майна, що особою, що подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління СБ України у м. Києві Ренкас В.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573, у вчиненні злочину, передбаченому ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_3, - задовольнити.

Накласти арешт на: автомобіль марки «CHRYSLER 300C» д.зн.НОМЕР_1, 2006 р.випуску, номер кузова НОМЕР_2, який зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом заборони його відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту мана повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова