КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-508/10
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС ПМ ДПА у Полтавській області ст.. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Полтавській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 331876, м. Полтава, вул..Жовтнева, 19).

Подання обгрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 3, по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_3 в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що гр.. ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» ( м.Полтава), та створив ПНВП «Енергомаш» (, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт»» (, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (, м. Полтава), яку перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Полтаві.

Також встановлено, що на протязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_3 надав допомогу гр.. ОСОБА_2 на відкриття в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк» ряду розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього керуючий Першого Полтавського відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_3 на протязі вище вказаного часу давав вказівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розрахункових рахунків, відкритих в Першому Полтавському відділенні ПАТ «Універсал Банк». Після незаконного зняття готівкових коштів ОСОБА_3 передавав їх громадянину ОСОБА_2

Згідно обліково-реєстраційних даних ДПІ у м.Полтаві ПП «ІВК «Алекс хіт»» з метою з обслуговування фінансових операцій відкрито рахунок у Полтавській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 331876) №0544 (українська гривня)

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просила суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 331876) за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ВАТ «ВТБ Банк» (МФО 331876) за адресою ОСОБА_4, вул..Жовтнева. 19. а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ПП «ІВК «Алекс хіт»» () № 0544 (українська гривня), із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 13.05.2008 року по 28.09.2010 року;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про затишок коштів на банківських рахунка;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійсненних ним угодах за період часу з 13.05.2008 року по 28.09.2010 року;

- оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками; - оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаний банківським рахункам;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках;

- оригіналів документів на встановлення та використання системи «Клієнт-Банк" по вказаним рахункам

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва