печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6747/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мікіш А.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Троніц І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

29 березня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Троніц І.М., яке погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Васенковим П.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - банківських документів ТОВ «Будкомплекс 4» (), а саме: банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунку № 19; довіреностей на право користування (розпорядження) вказаним рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 03.11.2006 по 02.09.2008; договорів щодо розрахунково-касових операцій з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 19 (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів; видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень за період 03.11.2006 по 02.09.2008; документів щодо придбання та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку № 19, векселів; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 19 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та одержувача, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу по рахунку № 19 за період 03.11.2006 по 02.09.2008 котрий належить ТОВ «Будкомплекс 4» (), що перебувають у володінні банку АТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000368, за фактом привласнення службовими особами Державного департаменту інтелектуальної власності Україн державних коштів, за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий Мікіш А.С., який входить до складу групи слідчих, які здійснюються досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000368 на підставі постанови від 7 грудня 2012 року, підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю банківських документів ТОВ «Будкомплекс 4» (), що перебувають у володінні банку АТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Троніц І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Троніц І.М., старшому слідчому СУ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Жадлун С.С., старшому слідчому СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції Буряк Л.С. та старшому слідчому СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції Мікіш А.С. тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю - банківських документів ТОВ «Будкомплекс 4» (), а саме: банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунку № 19; довіреностей на право користування (розпорядження) вказаним рахунком, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з 03.11.2006 по 02.09.2008; договорів щодо розрахунково-касових операцій з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 19 (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів; видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень за період 03.11.2006 по 02.09.2008; документів щодо придбання та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахунку № 19, векселів; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 19 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та одержувача, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу по рахунку № 19 за період 03.11.2006 по 02.09.2008 котрий належить ТОВ «Будкомплекс 4» ().

що перебувають у володінні банку АТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Банк «Національні інвестиції» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6747/13-к

Прим. 2 - старший слідчий СВ Придніпровського РВУ МВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції Мікіш А.С.

Копія - АТ «Банк «Національні інвестиції»

Виконавець: Батрин О.В.

1.04.2013