УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/180/16-к
Провадження № 1-кс/486/36/2016
17 лютого 2016 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
16 лютого 2016 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, що 31.07.2013 до ЧЧ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вжиття заходів до невідомих осіб, які приблизно у лютому 2012 року шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 7190 грн., з метою продажу їй страхового листа та отримання можливості повернення раніше вкладених грошей у лікування, при цьому не виконавши зобов`язання по виконанню запропонованої послуги.
Органами досудового розслідування під час допиту потерпілої встановлено, що остання в мережі Інтернет знайшла об`яву про спосіб лікування гіпертонії, який її зацікавив, у зв`язку з чим вона залишила на сайті всі свої реквізити. На початку березня 2013 року на її домашній номер № 5-69-66 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та повідомив, що згідно відповідної постанови КМ України №340 від 25.04.2012 р. Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, вона може викупити страховку, яка надасть їй право на отримання страхової виплати за належне лікування в сумі 30001 (тридцять тисяч одна гривня). За вказану страховку потрібно було заплатити 4100 гривень та впродовж 10 банківських днів на її банківську картку повернуть гроші в сумі 8370 гривень, що і буде половиною страхової виплати, а ще через місяць надійде решта 8370 гривень. Наприкінці розмови ОСОБА_5 залишила свій мобільний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
18.03.2013 року потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перерахувала на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , який їй повідомив ОСОБА_6 , у місто Донецьк 4100 гривень. Потому, через 2-3 дні їй зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 з мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та повідомив, що виплата її грошей призупинена через те, що сума витрачених коштів разом зі страховкою менша за 30000 гривень, а тому потрібно ще доплатити 6180 гривень, після чого їй повернуть всі гроші. Через півтори години з мобільного номеру «МТС» № НОМЕР_6 ОСОБА_5 зателефонував чоловік, та представившись ОСОБА_9 продиктував номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , сказавши, що ОСОБА_5 повинна на вказаний рахунок перерахувати грошові кошти в сумі 3090 гривень.
01.04.2013 р. потерпіла перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти на ім`я ОСОБА_10 в м. Київ. Оскільки через 10 днів на її рахунок жодні грошові кошти не надійшли, вона неодноразово телефонувала на номер ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , проте останні її запевняли в тому, що гроші будуть перераховані. Але оскільки грошові кошти не були нараховані ОСОБА_5 звернулась до міліції.
Дане кримінальне провадження 01 серпня 2013 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000441; правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власників банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а також отримання інформації про рух коштів з моменту перерахування потерпілою, а саме в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013, та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 в період часу з 01.04.2013 по 03.04.2013, яка в подальшому буде використана як доказ.
На підставі викладеного, слідчий просила з метою отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а також отримання інформації про рух коштів з моменту перерахування потерпілою, а саме в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013, та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 в період часу з 01.04.2013 по 03.04.2013, надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 165, 166 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- інформацію щодо клієнта платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013 та № НОМЕР_7 в період часу з 01.04.2013 по 03.04.2013;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013 та № НОМЕР_7 в період з 01.04.2013 по 03.04.2013;
- фото- та відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2013 по 19.03.2013 та № НОМЕР_7 в період часу з 01.04.2013 по 03.04.2013;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 17 березня 2016 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1