Провадження №1кс/712/5445/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

м. Черкаси 10 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні 0002963, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що 24.07.2013 року до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_4 з приводу вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.

За даним фактом 25 липня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 19.12.2005 був укладений договір про дольову участь у будівництві гаражу за адресою: АДРЕСА_1 .

21.12.2005 ОСОБА_4 на виконання умов договору про дольову участь в будівництві №3 від 19.12.2005, згідно квитанції, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був відкритий в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 30 300 грн. Та 06.05.2008 згідно доповнення №1 до договору про дольову участь в будівництві №3, відповідно до квитанції, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що був відкритий в ЧОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 4414,96 грн. Однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконав, гараж не добудував, та зловживаючи довірою заявника ОСОБА_4 привласнив його грошові кошти.

В ході здійснення досудового розслідування 12.09.2014 за вих. №13207 та 03.11.2014 за вих. №15713 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані запити про отримання завірених належним чином копій документів, що стосуються даного кримінального провадження, зокрема: установчих документів, наказів на призначення директора та головного бухгалтера, кількість найманих працівників з в казанням посади та окладу, кількість осіб які оформили відповідні угоди на дольову участь у будівництві гаражного кооперативу з наданням документів по оплаті дольової участі, банківської виписки з в казанням суми коштів які надійшли на особовий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забудови кооперативу та їх освоєння, а також документи, що підтверджують використання коштів отриманих від дольовиків, рішення міськвиконкому про виділення земельної ділянки під забудову та відповідні дозвільні документи від контролюючих інстанцій, угоду на забудову кооперативу з підрядною організацією якщо така є та відповідні акти виконаних робіт, договір оренди земельної ділянки або акт на землю під забудову кооперативу, надати документи що підтверджують ступінь забудови(готовність об`єкта до експлуатації) на сьогоднішній день та суму витрачених коштів. Однак вказані запити були проігноровані керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . На дані запити не надано жодної відповіді. Підтвердженням відправки запиту є квитанція №ББ00003706 від 04.11.2014 видана ЧД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, в тому числі тимчасового доступу до речей і документів, та те що володільцем вищевказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись ст.ст. 159, 162, 163-165, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 та СДСБЕЗ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити завірені належним чином копії наступних документів: установчих документів, наказів на призначення директора та головного бухгалтера, довідку щодо кількості найманих працівників з в казанням посади та окладу, довідки щодо кількості осіб які оформили відповідні угоди на дольову участь у будівництві гаражного кооперативу з наданням документів по оплаті дольової участі, довідки з в казанням суми коштів які надійшли на особовий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забудови кооперативу та їх освоєння, а також документів, що підтверджують використання коштів отриманих від дольовиків, рішення міськвиконкому про виділення земельної ділянки під забудову та відповідні дозвільні документи від контролюючих інстанцій щодо початку проведення забудови, угоду на забудову кооперативу з підрядною організацією якщо така є та відповідні акти виконаних робіт, договір оренди земельної ділянки або акт на землю під забудову кооперативу, надати документи що підтверджують ступінь забудови(готовність об`єкта до експлуатації) на сьогоднішній день та суму витрачених коштів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 та СДСБЕЗ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1