Провадження 1-кс/127/30/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 02.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), здійснюючи господарську діяльність товариства, в період з 01.10.2009 року по 30.06.2014 року, в порушення п. 54.2 ст. 54, п .57.1 ст. 57, п.п. 168.1.2, п.п. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168, п. 176.1 «е» п. 176.2 «а» ст. 176 Податкового кодексу України, шляхом утримання із заробітної плати працівників та не перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, ухилились від сплати вказаного податку в сумі 715 587,03 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Тому, просив слідчого суддю надати тимчасовий дозвіл на оригіналів документів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вінниці стосовно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю, за період з 01.10.2009 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а такому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є неможливим.

Крім того, слідчим, в порушення п.1 ч.1 ст. 164 КПК України не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 . - відмовити.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя