Справа № 405/6682/15-к

в с т а н о в и в :
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Кіровограді (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , корп.
Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, на обґрунтування існування в електронному вигляді документів, що містять відомості про рух коштів, послався на положення постанови НБУ №254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України.
Представник Філії АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У клопотанні слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за період з грудня 2014 року по квітень 2015 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства нікчемних фінансово-господарських операцій проведених з суб`єктами підприємництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в порушення п.п.213.1.9 п.213.1 ст.213 та п.п. 214.1.4 п.214.1 ст.214 Податкового кодексу України занизили акцизний податок, що підлягає сплаті в бюджет на 1 565 734 грн., в порушення п.198.1, п.198.6, ст.198 Податкового кодексу України занизили податок на додану вартість на загальну суму 2 418 622 грн., в порушення п.198.1, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України занизили податок на додану вартість на загальну суму 2 354 540 грн. за березень 2015 року, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 6 338 896 грн.
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні повного ланцюгу грошових коштів та задіяних банківських рахунків і осіб причетних до імітації платежів по безтоварних операціях відображених у звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійсненя господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритий в Філії АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Кіровограді (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно зазначене дає підстави вважати , що вище перелічені документи перебувають у володінні цієї установи.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити повністю.
При цьому враховано, що відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено підстави вважати, що речі документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Пунктом 4 ч.1 ст.164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням викладеного, відзначається, що у клопотанні слідчого не зазначено юридичної особи, у володінні якої перебувають речі і документи, оскільки Філії АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Кіровограді (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , не є такою юридичною особою в розумінні наведених статей КПК України.
З урахуванням викладеного, передбачені законом підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів відсутні, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1