Справа № 182/1460/15-к
Провадження № 1-кс/0182/266/2015
У Х В А Л А
Іменем України
10.03.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В клопотанні зазначено, що у звітах до ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не зазначало про наявність заборгованості із виплати заробітної плати. Звіти з праці за формою №1-ПВ за січень та за лютий 2015 року підприємством взагалі не надано.

При цьому, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно поданих звітів підприємства за формою №Д4, зокрема поданої 19.11.2014 на кінець звітного періоду, а саме жовтня 2014 року на підприємстві виникла заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму 279 418,75 грн.

Згідно звіту за формою №4Д від 11.12.2014 поданої підприємством, у листопаді 2014 року, продовжила мати місце заборгованість із виплати заробітної плати, яка становила 248 587,38 грн.

Згідно звіту підприємства за формою №Д4 поданої підприємством 20.01.2015 загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати збільшилась, та на кінець звітного періоду становила 249 444,81 грн.

Згідно звіту підприємства за формою №Д4 від 02.02.2015 продовжила мати місце заборгованість з виплати заробітної плати та тенденція до її збільшення. Загальна сума заборгованості на кінець звітного періоду склала 320 850,41 грн.

Таким чином, встановлено, що на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наявна заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворилася в період з жовтеня 2014 року по січень 2015 року, тобто більш ніж за один місяць та загальна сума якої склала 320 850,41 грн.

Крім цього, згідно розшифровки податкових зобов`язань в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) встановлено, що підприємством закуплено товарів та послуг за листопад 2014 року на загальну суму 455 627 грн., надано товарів та послуг з яких отримано прибуток за листопад 2014 року на загальну суму 293 794 грн.

Також, протягом грудня 2014 року закуплено товарів та послуг підприємством на загальну суму 275 503 грн., надано товарів та послуг з яких отримано прибуток на загальну суму 178 628 грн.

Протягом січня 2015 року надано товарів та послуг з яких отримано прибуток на загальну суму 182 994 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в порушення ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст.ст. 21, 24 Закону України "Про оплату праці", які передбачають, що оплата праці здійснюється в першочерговому порядку, а її своєчасність та обсяги не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості умисно, безпідставно більше одного місяця не виплачували заробітну плату працівникам підприємства, використовуючи грошові кошти для розрахунків за надані підприємству послуги, придбані матеріали, сплату податків та інших платежів, не сплатили заробітну плату працівникам підприємства більш ніж за один місяць, а саме за жовтень 2014 року-січень 2015 року на загальну суму 320 850,41 грн., використавши грошові кошти для здійснення господарської діяльності.

Під час розслідування кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_4 була отримана інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалась рахунками, відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2014 року по 10.03.2015 року.

Доступ надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1