Справа № 1-2/11
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2011

Сихівський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді Борейка С.В.

при секретарях Шаповал І.В., Петришак Н.І.,

з участю прокурорів Василик Ю.М., Дячука В.В.,

та захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, працюючого приватним підприємцем, члена партії «Регіонів», раніше не судимого, військовозобовязаного, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 3 ст. 364 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч. 2, ст. 209 ч. 3 КК України,-

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, українки, ІНФОРМАЦІЯ_6, незаміжньої, працюючої директором ТзОВ «Укрспецекспорт», безпартійної, раніше не судимої, проживаючої в ІНФОРМАЦІЯ_7. Колесси, 11/6 ; за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 3 ст. 364 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч. 2, ст. 209 ч. 3 КК України,-

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українеця, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, працюючого головним бухгалтером ТзОВ «Укрспецекспорт», раніше не судимого, військовозобовязаного, безпартійного, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_9; за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 3 ст. 364 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч. 2, ст. 209 ч. 3 КК України,-

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українеця, ІНФОРМАЦІЯ_11, одруженого, працюючого менеджером ТзОВ „Галицьке житло, не судимого, безпартійного, військовозобовязаного, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_12 і по вул. Київська, 20/16, за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 3 ст. 364 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч. 2, ст. 209 ч. 3 КК України,-

в с т а н о в и в:

Невстановлені слідством особи компанії «PAWLINGTON LIMITED»(зареєстрованим Чиновником-Реєстратором товариств Англії та Уельсу в м. Кадіфф Сполучене Королівство ОСОБА_9 Британії та Північної Ірландії) в грудні 2006 року - січні 2007 року, з корисних мотивів, з метою службового підроблення, зловживання службовим становищем, діючи запопередньою змовою з ОСОБА_6 - співзасновником ТзОВ «Укрспецекспорт»(10% статутного капіталу товариства) та у відповідності до протоколу №1 від 17.05.2006 року засідання учасників товариства - директора ТзОВ «Укрспецекспорт»і службової особи, яка, в силу виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції від імені вказаного товариства, яка, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби, з корисливою метою отримання матеріальних благ та готівкових коштів, виконувала безпосередні функції керівника підприємства та здійснювала юридичне оформлення фіктивних документів про придбання і продаж матеріальних цінностей, фінансових документів про перерахування грошових коштів та маскування слідів злочинної діяльності, на рахунки фізичних та юридичних осіб, а також інші функції з використанням свого службового становища.

- ОСОБА_7, який, у відповідності до наказу №22-К від 01.06.2006 року, був призначений на посаду головного бухгалтера ТзОВ «Укрспецекспорт»по сумісництву, а у відповідності до наказу №43-1-11-К від 02.11.2006 року - на посаду головного бухгалтера ТзОВ «Укрспецекспорт»та який будучи службовою особою, виконуючи адміністративно-господарські функції, з корисливою метою отримання матеріальних благ та готівкових коштів, маючи спеціальні знання в сфері бухгалтерського обліку, проводив попередні переговори з товарними біржами про купівлю обладнання, підшуковував установи банків, які були взмозі, при вигідних для товариства та власників ТзОВ «Укрспецекспорт»фінансових умовах, провести конвертування грошових коштів та їх видачу значній кількості фізичних осіб, організовував підготовку проектів необхідних документів та їх частин юридичного і фінансового характеру, надавав такі для підписання директору товариства, забезпечував курєрську доставку таких документів юридичним та фізичним особам, оформлення і проведенням операцій по банківським рахункам та документам бухгалтерського обліку, організовував підготовку фінансових документів, спрямованих на отримання грошових коштів в готівковій формі в установах банків, контролював ліміти обігу грошових коштів на рахунках приватних підприємців та вчасності сплати обовязкових платежів до бюджетів з метою недопущення втручання у вказані процеси правоохоронних органів, а також виконував інші функції в силу свого службового становища;

- ОСОБА_8, який був прийнятий на посаду менеджера ТзОВ «Галицьке житло»і безпосередньо отримував від фізичних осіб готівкові грошові кошти в приміщеннях установ банків, забезпечував доставку коштів до місця призначення.

З метою реалізації свого злочинного умислу, отримавши у відповідності до рішення Міністерства Промислової політики України №209 від 10.11.2005 року ліцензію з правом заготівлі та переробки металобрухту на період з 10.11.2005 року по 10.11.2010 року, підсудністворили заготівельні пункти в містах Львові, Дублянах, Червонограді, Сокалі, Бориславі, Самборі, Дрогобичі, Яворові, Городку, ОСОБА_10, Раві-Руській, Мостиськах Львівської області, які, використовуючи ліцензію вказаного товариства, проводили, заготівлю брухту на підприємствах, установах і організаціях. Поряд з цим, невстановлені слідством особи незаконно здійснювали заготівлю брухту металів у фізичних осіб, проводячи розрахунок з останніми попередньо конвертованими готівковими коштами.

З метою ж документального оформлення та проведення по бухгалтерським документам незаконно придбаного металобрухту у фізичних осіб, невстановлені слідством особи зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби, зобовязали в телефонному режимі та при зустрічах ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та працівників ТзОВ «Укрспецекспорт», шляхом залучення осіб з кола знайомих та шляхом дачі оголошень в засобах масової інформації, провести залучення фізичних осіб з метою реєстрації їх в подальшому приватними підприємцями, платниками єдиного податку, відкриття таким рахунків у банківських установах з метою використання у для реалізації злочинних планів а також з цією метою зобовязали ОСОБА_6 і ОСОБА_7, примусово зареєструвати працівників ТзОВ «Укрспецекспорт»приватними підприємцями і платками єдиного податку. З метою реалізації цих злочинних планів, ОСОБА_7, за погодженням з іншими особами та на виконання розпоряджень ОСОБА_6 розробив комплекс документів, які містили недостовірну інформацію та в повному обсязі формувались в приміщенні офісу ТзОВ «Укрспецекспорт»по вул. Городоцька, 174 в м. Львові, про нібито бажання приватних підприємців власників майна, здійснити його реалізацію. В подальшому, ОСОБА_7, у відповідності до розробленого плану мав підшуковувати банківські установи, які, відкривши рахунки приватним підприємцям, були в змозі щоденно видавати їм значні суми готівки, які вилучались ОСОБА_8

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також працівники ТзОВ «Укрспецекспорт», які обізнаними із злочинними намірами не були, переконували сторонніх осіб - не працівників підприємства, про покращення пенсійного забезпечення через таку незаконну діяльність, а також отримання за таку діяльність винагороди, внаслідок чого залучили ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_9, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92 ОСОБА_93, Iваньо Н.I., Iльїна В.В., Iльківа О.М., ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129 ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158 ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_10, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227 ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230 та ОСОБА_231, які не були обізнані у злочинних планах і погодились надати свої документи під дією вмовлянь, особистих мотивів, чи погоджувались на винагороду в силу тяжкого матеріального становища. Отримавши особисті документи вказаних осіб (паспорт громадянина України та довідку з ідентифікаційним кодом) та нотаріально посвідчені доручення, юрисконсульт ТзОВ «Укрспецекспорт»ОСОБА_166, яка не була обізнана в злочинних намірах за вказівкою ОСОБА_6 і ОСОБА_232, провела реєстрацію вказаних фізичних осіб у державних органах як приватних підприємців, а також провела підготовку документів для відкриття їм рахунків у банківських установах акціонерному комерційному інноваційному банку „Укрсиббанк що по вул. Куліша, 30 у м. Львові (далі АКІБ «Укрсиббанк») та філії №3 акціонерного комерційного банку «Імексбанк», що по вул. Городоцька, 174 в м. Львові (далі АКБ «Імексбанк»).

ОСОБА_7, залучив заступника головного бухгалтера ТзОВ «Укрспецекспорт»ОСОБА_26 (на займаній посаді з 18.02.2008 року у відповідності до наказу №10-К08) , бухгалтера ОСОБА_233 (на займаній посаді з 03.07.2006 року у відповідності до наказу №25-К), бухгалтера ОСОБА_68 (на займаній посаді з 01.02.2007 року у відповідності до наказу №4-К07), бухгалтера ОСОБА_226 та курєра ОСОБА_54 (на займаній посаді з 02.04.2007 року у відповідності до наказу №8-К07), які перебували в його безпосередньому підпорядкуванні та не були обізнані із злочинними намірами, які, на виконання його вказівок, готували в приміщенні офісу по вул. Городоцька, 174 в м. Львові, частини фіктивних документів (переліки майна, що купувались і які долучались у вигляді додатків до договорів купівлі-продажу про нібито придбання у приватних підприємців обладнання через товарні біржі), а також заповняли реквізити грошових чеків, які підписувались фізичними особами приватними підприємцями в приміщеннях банківських установ. Внаслідок подання на товарну біржу «Наша»фіктивних переліків обладнання, що нібито купувалось, від імені приватних підприємців, було укладено за період з 24.01.2007 року по 26.09.2007 року 811 фіктивних угод купівлі продажу ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання у фізичних осіб приватних підприємців, а саме: № О 002-7 від 24.01.2007 року; № О 003-7 від 24.01.2007 року; № О 004-7 від 24.01.2007 року; № О 005-7 від 26.01.2007 року; № О 006-7 від 26.01.2007 року; № О 007-7 від 26.01.2007 року; № О 008-7 від 26.01.2007 року; № О 009-7 від 26.01.2007 року; № О 016-7 від 30.01.2007 року; № О 017-7 від 30.01.2007 року; № О 018-7 від 30.01.2007 року; № О 019-7 від 31.01.2007 року; № О 020-7 від 31.01.2007 року; № О 021-7 від 31.01.2007 року; № О 025-7 від 05.02.2007 року; № О 026-7 від 05.02.2007 року; № О 027-7 від 05.02.2007 року; № О 028-7 від 05.02.2007 року; № О 029-7 від 05.02.2007 року; № О 030-7 від 06.02.2007 року; № О 031-7 від 06.02.2007 року; № О 032-7 від 06.02.2007 року; № О 033-7 від 06.02.2007 року; № О 034-7 від 06.02.2007 року; № О 035-7 від 06.02.2007 року; № О 036-7 від 06.02.2007 року; № О 037-7 від 06.02.2007 року; № О 038-7 від 07.02.2007 року; № О 039-7 від 07.02.2007 року; № О 040-7 від 07.02.2007 року; № О 041-7 від 08.02.2007 року; № О 042-7 від 08.02.2007 року; № О 043-7 від 08.02.2007 року; № О 044-7 від 08.02.2007 року; № О 045 7 від 08.02.2007 року; № О 046-7 від 08.02.2007 року; № О 047-7 від 08.02.2007 року; № О 048-7 від 08.02.2007 року; № О 049-7 від 12.02.2007 року; № О 050-7 від 12.02.2007 року; № О 051-7 від 12.02.2007 року; № О 054-7 від 16.02.2007 року; № О 055-7 від 16.02.2007 року; № О 056-7 від 16.02.2007 року; № О 057-7 від 16.02.2007 року; № О 058-7 від 16.02.2007 року; № О 059-7 від 16.02.2007 року; № О 060-7 від 16.02.2007 року; № О 061-7 від 16.02.2007 року; № О 062-7 від 16.02.2007 року; № О 063-7 від 16.02.2007 року; № О 064-7 від 16.02.2007 року; № О 065-7 від 16.02.2007 року; № О 066-7 від 16.02.2007 року; № О 067-7 від 16.02.2007 року; № О 068-7 від 20.02.2007 року; № О 069-7 від 20.02.2007 року; № О 070-7 від 20.02.2007 року; № О 071-7 від 20.02.2007 року; № О 072-7 від 21.02.2007 року; № О 073-7 від 21.02.2007 року; № О 074-7 від 21.02.2007 року; № О 075-7 від 21.02.2007 року; № О 076-7 від 21.02.2007 року; № О 077-7 від 21.02.2007 року; № О 078-7 від 21.02.2007 року; № О 079-7 від 21.02.2007 року; № О 080-7 від 21.02.2007 року; № О 081-7 від 21.02.2007 року; № О 082-7 від 21.02.2007 року; № О 083-7 від 21.02.2007 року; № О 084-7 від 21.02.2007 року; № О 085-7 від 21.02.2007 року; № О 089-7 від 26.02.2007 року; № О 090-7 від 27.02.2007 року; № О 091-7 від 27.02.2007 року; № О 092-7 від 27.02.2007 року; № О 093-7 від 27.02.2007 року; № О 094-7 від 27.02.2007 року; № О 095-7 від 27.02.2007 року; № О 096-7 від 27.02.2007 року; № О 097-7 від 27.02.2007 року; № О 098-7 від 27.02.2007 року; № О 099-7 від 27.02.2007 року; № О 100-7 від 27.02.2007 року; № О 101-7 від 27.02.2007 року; № О 102-7 від 27.02.2007 року; № О 103-7 від 27.02.2007 року; № О 104-7 від 27.02.2007 року; № О 105-7 від 27.02.2007 року; № О 106-7 від 27.02.2007 року; № О 107-7 від 27.02.2007 року; № О 108-7 від 01.03.2007 року; № О 109-7 від 01.03.2007 року; № О 110-7 від 01.03.2007 року; № О 111-7 від 01.03.2007 року; № О 112-7 від 01.03.2007 року; № О 113-7 від 02.03.2007 року; № О 114-7 від 02.03.2007 року; № О 115-7 від 02.03.2007 року; № О 116-7 від 02.03.2007 року; № О 117-7 від 02.03.2007 року; № О 118-7 від 02.03.2007 року; № О 119-7 від 02.03.2007 року; № О 120-7 від 02.03.2007 року; № О 121-7 від 02.03.2007 року; № О 122-7 від 02.03.2007 року; № О 123-7 від 02.03.2007 року; № О 124-7 від 02.03.2007 року; № О 125-7 від 02.03.2007 року; № О 126-7 від 02.03.2007 року; № О 127-7 від 02.03.2007 року; № О 130-7 від 06.03.2007 року; № О 131-7 від 06.03.2007 року; № О 132-7 від 06.03.2007 року; № О 133-7 від 06.03.2007 року; № О 134-7 від 06.03.2007 року; № О 135-7 від 06.03.2007 року; № О 136-7 від 06.03.2007 року; № О 140-7 від 07.03.2007 року; № О 143-7 від 12.03.2007 року; № О 144-7 від 12.03.2007 року; № О 145-7 від 12.03.2007 року; № О 146-7 від 12.03.2007 року; № О 147-7 від 12.03.2007 року; № О 148-7 від 12.03.2007 року; № О 149-7 від 12.03.2007 року; № О 150-7 від 13.03.2007 року; № О 151-7 від 13.03.2007 року; № О 152-7 від 13.03.2007 року; № О 153-7 від 13.03.2007 року; № О 154-7 від 14.03.2007 року; № О 155-7 від 14.03.2007 року; № О 156-7 від 14.03.2007 року; № О 157-7 від 14.03.2007 року; № О 158-7 від 14.03.2007 року; № О 159-7 від 14.03.2007 року; № О 160-7 від 15.03.2007 року; № О 161-7 від 15.03.2007 року; № О 162-7 від 15.03.2007 року; № О 163-7 від 15.03.2007 року; № О 164-7 від 15.03.2007 року; № О 165-7 від 15.03.2007 року; № О 166-7 від 15.03.2007 року; № О 167-7 від 15.03.2007 року; № О 168-7 від 15.03.2007 року; № О 170-7 від 16.03.2007 року; № О 171-7 від 16.03.2007 року; № О 172-7 від 16.03.2007 року; № О 173-7 від 16.03.2007 року; № О 174-7 від 16.03.2007 року; № О 174-71 від 18.03.2007 року; № О 175-7 від 19.03.2007 року; № О 176-7 від 19.03.2007 року; № О 177-7 від 19.03.2007 року; № О 178-7 від 19.03.2007 року; № О 178-71 від 20.03.2007 року; № О 178-72 від 20.03.2007 року; № О 178-73 від 20.03.2007 року; № О 178-74 від 20.03.2007 року; № О 178-75 від 20.03.2007 року; № О 178-76 від 20.03.2007 року; № О 178-77 від 20.03.2007 року; № О 179-7 від 21.03.2007 року; № О 180-7 від 21.03.2007 року; № О 181-7 від 21.03.2007 року; № О 182-7 від 21.03.2007 року; № О 182-71 від 21.03.2007 року; № О 182-72 від 21.03.2007 року; № О 182-73 від 21.03.2007 року; № О 182-74 від 21.03.2007 року; № О 182-75 від 21.03.2007 року; № О 183-7 від 22.03.2007 року; № О 184-7 від 22.03.2007 року; № О 183-71 від 22.03.2007 року; № О 183-72 від 22.03.2007 року; № О 183-73 від 22.03.2007 року; № О 183-74 від 22.03.2007 року; № О 183-75 від 22.03.2007 року; № О 183-76 від 22.03.2007 року; № О 183-77 від 22.03.2007 року; № О 183-78 від 22.03.2007 року; № О 185-7 від 23.03.2007 року; № О 185-71 від 23.03.2007 року; № О 185-72 від 23.03.2007 року; № О 185-73 від 23.03.2007 року; № О 185-74 від 23.03.2007 року; № О 186-7 від 23.03.2007 року; № О 187-7 від 23.03.2007 року; № О 188-7 від 23.03.2007 року; № О 189-7 від 23.03.2007 року; № О 191-7 від 24.03.2007 року; № О 191-72 від 24.03.2007 року; № О 191-73 від 24.03.2007 року; № О 191-74 від 24.03.2007 року; № О 191-75 від 24.03.2007 року; № О 191-76 від 24.03.2007 року; № О 191-77 від 25.03.2007 року; № О 191-78 від 25.03.2007 року; № О 192-71 від 26.03.2007 року; № О 192-72 від 26.03.2007 року; № О 192-73 від 26.03.2007 року; № О 192-74 від 26.03.2007 року; № О 192-75 від 26.03.2007 року; № О 192-76 від 26.03.2007 року; № О 192-77 від 26.03.2007 року; № О 192-77 від 26.03.2007 року; № О 192-78 від 26.03.2007 року; № О 194-7 від 27.03.2007 року; № О 195-7 від 27.03.2007 року; № О 196-7 від 27.03.2007 року; № О 196-71 від 27.03.2007 року; № О 196-72 від 27.03.2007 року; № О 196-73 від 27.03.2007 року; № О 196-74 від 27.03.2007 року; № О 197-7 від 28.03.2007 року; № О 198-7 від 27.03.2007 року; № О 199-7 від 28.03.2007 року; № О 200-7 від 28.03.2007 року; № О 201-7 від 28.03.2007 року; № О 202-7 від 28.03.2007 року; № О 203-7 від 28.03.2007 року; № О 204-7 від 28.03.2007 року; № О 205-7 від 28.03.2007 року; № О 206-7 від 28.03.2007 року; № О 207-7 від 28.03.2007 року; № О 208-7 від 28.03.2007 року; № О 209-7 від 28.03.2007 року; № О 210-7 від 28.03.2007 року; № О 211-7 від 28.03.2007 року; № О 212-7 від 28.03.2007 року; № О 213-7 від 28.03.2007 року; № О 214-7 від 28.03.2007 року; № О 215-7 від 28.03.2007 року; № О 216-7 від 28.03.2007 року; № О 217-7 від 28.03.2007 року; № О 218-7 від 28.03.2007 року; № О 219-7 від 28.03.2007 року; № О 220-7 від 28.03.2007 року; № О 221-7 від 28.03.2007 року; № О 222-7 від 28.03.2007 року; № О 222-71 від 29.03.2007 року; № О 222-72 від 29.03.2007 року; № О 222-73 від 29.03.2007 року; № О 223-7 від 30.03.2007 року; № О 224-7 від 30.03.2007 року; № О 225-7 від 30.03.2007 року; № О 226-7 від 30.03.2007 року; № О 227-7 від 30.03.2007 року; № О 228-7 від 30.03.2007 року; № О 229-7 від 30.03.2007 року; № О 230-7 від 30.03.2007 року; № О 231-7 від 30.03.2007 року; № О 232-7 від 30.03.2007 року; № О 233-7 від 30.03.2007 року; № О 234-7 від 30.03.2007 року; № О 235-7 від 30.03.2007 року; № О 236-7 від 30.03.2007 року; № О 237-7 від 30.03.2007 року; № О 238-7 від 30.03.2007 року; № О 239-7 від 30.03.2007 року; № О 240-7 від 30.03.2007 року; № О 241-7 від 30.03.2007 року; № О 242-7 від 30.03.2007 року; № О 246-50 від 05.04.2007 року; № О 246-51 від 05.04.2007 року; № О 246-52 від 05.04.2007 року; № О 246-53 від 05.04.2007 року; № О 246-54 від 05.04.2007 року; № О 246-55 від 05.04.2007 року; № О 246-56 від 05.04.2007 року; № О 246-57 від 05.04.2007 року; № О 246-58 від 05.04.2007 року; № О 246-59 від 05.04.2007 року; № О 246-60 від 05.04.2007 року; № О 248-71 від 14.04.2007 року; № О 248-72 від 14.04.2007 року; № О 248-72 від 14.04.2007 року; № О 248-73 від 14.04.2007 року; № О 248-74 від 14.04.2007 року; № О 248-75 від 14.04.2007 року; № О 248-76 від 14.04.2007 року; № О 248-77 від 14.04.2007 року; № О 248-78 від 16.04.2007 року; № О 248-79 від 16.04.2007 року; № О 248-80 від 16.04.2007 року; № О 248-81 від 16.04.2007 року; № О 248-82 від 16.04.2007 року; № О 248-83 від 17.04.2007 року; № О 248-84 від 17.04.2007 року; № О 248-85 від 17.04.2007 року; № О 248-86 від 17.04.2007 року; № О 248-87 від 17.04.2007 року; № О 248-88 від 17.04.2007 року; № О 248-89 від 17.04.2007 року; № О 249-71 від 18.04.2007 року; № О 249-72 від 18.04.2007 року; № О 249-73 від 18.04.2007 року; № О 249-74 від 18.04.2007 року; № О 249-75 від 18.04.2007 року; № О 249-76 від 18.04.2007 року; № О 249-77 від 18.04.2007 року; № О 249-78 від 18.04.2007 року; № О 249-79 від 18.04.2007 року; № О 249-80 від 18.04.2007 року; № О 250-7 від 19.04.2007 року; № О 251-7 від 19.04.2007 року; № О 252-7 від 19.04.2007 року; № О 253-7 від 19.04.2007 року; № О 254-7 від 19.04.2007 року; № О 255-7 від 19.04.2007 року; № О 256-7 від 19.04.2007 року; № О 257-7 від 19.04.2007 року; № О 258-7 від 19.04.2007 року; № О 259-7 від 19.04.2007 року; № О 260-7 від 19.04.2007 року; № О 261-7 від 19.04.2007 року; № О 262-7 від 19.04.2007 року; № О 263-7 від 19.04.2007 року; № О 264-7 від 19.04.2007 року; № О 265-7 від 20.04.2007 року; № О 266-7 від 20.04.2007 року; № О 267-7 від 20.04.2007 року; № О 268-7 від 20.04.2007 року; № О 269-7 від 20.04.2007 року; № О 270-71 від 20.04.2007 року; № О 270-72 від 20.04.2007 року; № О 270-73 від 20.04.2007 року; № О 270-74 від 21.04.2007 року; № О 270-75 від 21.04.2007 року; № О 270-76 від 21.04.2007 року; № О 270-77 від 21.04.2007 року; № О 270-78 від 21.04.2007 року; № О 270-79 від 21.04.2007 року; № О 270-80 від 23.04.2007 року; № О 270-81 від 23.04.2007 року; № О 270-82 від 24.04.2007 року; № О 270-83 від 24.04.2007 року; № О 270-84 від 24.04.2007 року; № О 270-85 від 24.04.2007 року; № О 270-86 від 24.04.2007 року; № О 270-87 від 24.04.2007 року; № О 270-88 від 24.04.2007 року; № О 270-89 від 24.04.2007 року; № О 270-90 від 24.04.2007 року; № О 270-91 від 24.04.2007 року; № О 272-7 від 26.04.2007 року; № О 273-7 від 26.04.2007 року; № О 274-7 від 26.04.2007 року; № О 275-7 від 26.04.2007 року; № О 276-7 від 26.04.2007 року; № О 277-7 від 26.04.2007 року; № О 278-7 від 26.04.2007 року; № О 279-7 від 26.04.2007 року; № О 280-7 від 26.04.2007 року; № О 281-71 від 26.04.2007 року; № О 281-72 від 26.04.2007 року; № О 281-73 від 26.04.2007 року; № О 281-74 від 27.04.2007 року; № О 281-75 від 26.04.2007 року; № О 281-76 від 26.04.2007 року; № О 281-77 від 26.04.2007 року; № О 281-78 від 26.04.2007 року; № О 281-79 від 26.04.2007 року; № О 281-80 від 26.04.2007 року; № О 304-7 від 28.04.2007 року; № О 305-7 від 28.04.2007 року; № О 306-7 від 28.04.2007 року; № О 307-7 від 28.04.2007 року; № О 308-7 від 28.04.2007 року; № О 309-7 від 28.04.2007 року; № О 310-7 від 28.04.2007 року; № О 311-7 від 28.04.2007 року; № О 312-7 від 28.04.2007 року; № О 313-7 від 28.04.2007 року; № О 314-7 від 28.04.2007 року; № О 315-7 від 28.04.2007 року; № О 316-7 від 28.04.2007 року; № О 317-7 від 28.04.2007 року; № О 318-7 від 28.04.2007 року; № О 319-7 від 28.04.2007 року; № О 320-7 від 28.04.2007 року; № О 321-7 від 28.04.2007 року; № О 332-7 від 28.04.2007 року; № О 323-7 від 28.04.2007 року; № О 324-7 від 03.05.2007 року; № О 325-7 від 03.05.2007 року; № О 326-7 від 03.05.2007 року; № О 327-7 від 03.05.2007 року; № О 328-7 від 03.05.2007 року; № О 329-7 від 03.05.2007 року; № О 330-7 від 03.05.2007 року; № О 331-7 від 03.05.2007 року; № О 332-7 від 03.05.2007 року; № О 333-7 від 03.05.2007 року; № О 334-7 від 03.05.2007 року; № О 340-7 від 04.05.2007 року; № О 341-7 від 04.05.2007 року; № О 342-7 від 04.05.2007 року; № О 343-7 від 04.05.2007 року; № О 344-7 від 04.05.2007 року; № О 345-7 від 04.05.2007 року; № О 346-7 від 04.05.2007 року; № О 347-7 від 04.05.2007 року; № О 348-7 від 04.05.2007 року; № О 349-7 від 04.05.2007 року; № О 350-7 від 04.05.2007 року; № О 351-7 від 04.05.2007 року; № О 351-72 від 07.05.2007 року; № О 351-73 від 07.05.2007 року; № О 351-74 від 07.05.2007 року; № О 351-75 від 07.05.2007 року; № О 352-7 від 10.05.2007 року; № О 353-7 від 10.05.2007 року; № О 354-7 від 10.05.2007 року; № О 355-7 від 10.05.2007 року; № О 356-7 від 10.05.2007 року; № О 357-7 від 10.05.2007 року; № О 358-7 від 10.05.2007 року; № О 359-7 від 10.05.2007 року; № О 360-7 від 11.05.2007 року; № О 361-7 від 11.05.2007 року; № О 362-7 від 11.05.2007 року; № О 363-7 від 12.05.2007 року; № О 364-7 від 13.05.2007 року; № О 365-7 від 13.05.2007 року; № О 366-7 від 14.05.2007 року; № О 367-7 від 15.05.2007 року; № О 368-7 від 15.05.2007 року; № О 369-7 від 15.05.2007 року; № О 370-7 від 15.05.2007 року; № О 371-7 від 15.05.2007 року; № О 372-7 від 15.05.2007 року; № О 373-7 від 15.05.2007 року; № О 374-7 від 16.05.2007 року; № О 375-7 від 16.05.2007 року; № О 376-7 від 16.05.2007 року; № О 377-7 від 16.05.2007 року; № О 378-7 від 16.05.2007 року; № О 379-7 від 16.05.2007 року; № О 380-7 від 16.05.2007 року; № О 381-7 від 16.05.2007 року; № О 382-7 від 16.05.2007 року; № О 383-7 від 16.05.2007 року; № О 384-7 від 16.05.2007 року; № О 385-7 від 17.05.2007 року; № О 386-7 від 17.05.2007 року; № О 387-7 від 18.05.2007 року; № О 388-7 від 18.05.2007 року; № О 389-7 від 18.05.2007 року; № О 390-7 від 18.05.2007 року; № О 391-7 від 19.05.2007 року; № О 392-7 від 19.05.2007 року; № О 393-7 від 19.05.2007 року; № О 394-7 від 19.05.2007 року; № О 395-7 від 20.05.2007 року; № О 396-7 від 22.05.2007 року; № О 398-7 від 22.05.2007 року; № О 399-7 від 22.05.2007 року; № О 400-7 від 22.05.2007 року; № О 401-7 від 22.05.2007 року; № О 402-7 від 23.05.2007 року; № О 403-7 від 23.05.2007 року; № О 404-7 від 23.05.2007 року; № О 405-7 від 23.05.2007 року; № О 406-7 від 23.05.2007 року; № О 407-7 від 24.05.2007 року; № О 408-7 від 24.05.2007 року; № О 409-7 від 24.05.2007 року; № О 410-7 від 24.05.2007 року; № О 411-7 від 24.05.2007 року; № О 412-7 від 25.05.2007 року; № О 413-7 від 25.05.2007 року; № О 414-7 від 25.05.2007 року; № О 415-7 від 25.05.2007 року; № О 416-7 від 25.05.2007 року; № О 417-7 від 25.05.2007 року; № О 418-7 від 25.05.2007 року; № О 419-7 від 25.05.2007 року; № О 420-7 від 25.05.2007 року; № О 421-7 від 25.05.2007 року; № О 422-7 від 25.05.2007 року; № О 423-7 від 25.05.2007 року; № О 424-7 від 25.05.2007 року; № О 425-7 від 25.05.2007 року; № О 426-7 від 25.05.2007 року; № О 427-7 від 25.05.2007 року; № О 428-7 від 25.05.2007 року; № О 429-7 від 25.05.2007 року; № О 430-7 від 25.05.2007 року; № О 431-7 від 25.05.2007 року; № О 432-7 від 25.05.2007 року; № О 433-7 від 25.05.2007 року; № О 434-7 від 25.05.2007 року; № О 435-7 від 25.05.2007 року; № О 436-7 від 25.05.2007 року; № О 437-7 від 25.05.2007 року; № О 438-7 від 25.05.2007 року; № О 439-7 від 25.05.2007 року; № О 440-7 від 28.05.2007 року; № О 441-7 від 29.05.2007 року; № О 442-7 від 31.05.2007 року; № О 443-7 від 31.05.2007 року; № О 444-7 від 31.05.2007 року; № О 445-7 від 31.05.2007 року; № О 446-7 від 31.05.2007 року; № О 447-7 від 31.05.2007 року; № О 448-7 від 01.06.2007 року; № О 449-7 від 01.06.2007 року; № О 450-7 від 01.06.2007 року; № О 451-7 від 01.06.2007 року; № О 452-7 від 01.06.2007 року; № О 453-7 від 01.06.2007 року; № О 454-7 від 01.06.2007 року; № О 455-7 від 01.06.2007 року; № О 456-7 від 01.06.2007 року; № О 457-00 від 08.06.2007 року; № О 457-01 від 09.06.2007 року; № О 457-02 від 12.06.2007 року; № О 457-03 від 12.06.2007 року; № О 457-04 від 13.06.2007 року; № О 457-05 від 13.06.2007 року; № О 457-06 від 14.06.2007 року; № О 457-07 від 14.06.2007 року; № О 457-7 від 01.06.2007 року; № О 457-08 від 15.06.2007 року; № О 457-09 від 15.06.2007 року; № О 457-10 від 15.06.2007 року; № О 457-11 від 15.06.2007 року; № О 457-12 від 16.06.2007 року; № О 457-71 від 03.05.2007 року; № О 457-72 від 04.06.2007 року; № О 457-73 від 04.06.2007 року; № О 457-74 від 05.06.2007 року; № О 457-75 від 05.06.2007 року; № О 457-76 від 05.06.2007 року; № О 457-77 від 05.06.2007 року; № О 457-78 від 05.06.2007 року; № О 457-79 від 05.06.2007 року; № О 457-80 від 05.06.2007 року; № О 457-81 від 05.06.2007 року; № О 457-82 від 05.06.2007 року; № О 457-83 від 05.06.2007 року; № О 457-84 від 06.06.2007 року; № О 457-85 від 06.06.2007 року; № О 457-86 від 06.06.2007 року; № О 457-87 від 07.06.2007 року; № О 457-88 від 06.06.2007 року; № О 457-8 9 від 06.06.2007 року; № О 457-90 від 06.06.2007 року; № О 457-91 від 06.06.2007 року; № О 457-92 від 06.06.2007 року; № О 457-93 від 06.06.2007 року; № О 457-94 від 08.06.2007 року; № О 457-95 від 08.06.2007 року; № О 457-96 від 08.06.2007 року; № О 457-97 від 08.06.2007 року; № О 457-98 від 08.06.2007 року; № О 457-99 від 08.06.2007 року; № О 464-71 від 18.06.2007 року; № О 465-71 від 19.06.2007 року; № О 464-72 від 18.06.2007 року; № О 464-73 від 18.06.2007 року; № О 464-74 від 18.06.2007 року; № О 464-75 від 18.06.2007 року; № О 469-00 від 28.06.2007 року; № О 469-01 від 29.06.2007 року; № О 469-02 від 30.06.2007 року; № О 469-03 від 30.06.2007 року; № О 469-04 від 30.06.2007 року; № О 469-71 від 20.06.2007 року; № О 469-72 від 20.06.2007 року; № О 469-73 від 20.06.2007 року; № О 469-74 від 20.06.2007 року; № О 469-75 від 21.06.2007 року; № О 469-76 від 21.06.2007 року; № О 469-77 від 21.06.2007 року; № О 469-78 від 21.06.2007 року; № О 469-79 від 21.06.2007 року; № О 469-80 від 22.06.2007 року; № О 469-81 від 22.06.2007 року; № О 469-82 від 23.06.2007 року; № О 469-83 від 23.06.2007 року; № О 469-84 від 23.06.2007 року; № О 469-85 від 23.06.2007 року; № О 469-86 від 23.06.2007 року; № О 469-87 від 25.06.2007 року; № О 469-88 від 26.06.2007 року; № О 469-89 від 26.06.2007 року; № О 469-90 від 27.06.2007 року; № О 469-91 від 27.06.2007 року; № О 469-92 від 27.06.2007 року; № О 469-93 від 27.06.2007 року; № О 469-94 від 27.06.2007 року; № О 469-95 від 27.06.2007 року; № О 469-96 від 27.06.2007 року; № О 469-97 від 28.06.2007 року; № О 469-98 від 28.06.2007 року; № О 469-99 від 28.06.2007 року; № О 472-7 від 02.07.2007 року; № О 473-7 від 02.07.2007 року; № О 474-7 від 03.07.2007 року; № О 475-7 від 03.07.2007 року; № О 476-7 від 03.07.2007 року; № О 477-7 від 03.07.2007 року; № О 478-7 від 03.07.2007 року; № О 479-7 від 04.07.2007 року; № О 480-7 від 04.07.2007 року; № О 481-7 від 04.07.2007 року; № О 482-7 від 04.07.2007 року; № О 483-7 від 05.07.2007 року; № О 484-7 від 04.07.2007 року; № О 485-7 від 05.07.2007 року; № О 486-7 від 06.07.2007 року; № О 487-7 від 05.07.2007 року; № О 488-7 від 05.07.2007 року; № О 489-7 від 05.07.2007 року; № О 490-7 від 05.07.2007 року; № О 491-7 від 09.07.2007 року; № О 492-7 від 09.07.2007 року; № О 493-7 від 10.07.2007 року; № О 494-7 від 10.07.2007 року; № О 495-7 від 10.07.2007 року; № О 496-7 від 10.07.2007 року; № О 497-7 від 11.07.2007 року; № О 498-7 від 11.07.2007 року; № О 499-7 від 11.07.2007 року; № О 500-7 від 11.07.2007 року; № О 501-7 від 12.07.2007 року; № О 502-7 від 12.07.2007 року; № О 503-7 від 12.07.2007 року; № О 504-7 від 13.07.2007 року; № О 505-7 від 13.07.2007 року; № О 506-7 від 13.07.2007 року; № О 507-7 від 14.07.2007 року; № О 508-7 від 14.07.2007 року; № О 509-7 від 16.07.2007 року; № О 510-7 від 17.07.2007 року; № О 510-71 від 18.07.2007 року; № О 510-72 від 18.07.2007 року; № О 510-73 від 18.07.2007 року; № О 510-74 від 18.07.2007 року; № О 510-75 від 18.07.2007 року; № О 510-76 від 18.07.2007 року; № О 510-77 від 18.07.2007 року; № О 510-78 від 18.07.2007 року; № О 511-7 від 20.07.2007 року; № О 512-7 від 20.07.2007 року; № О 513-7 від 20.07.2007 року; № О 514-7 від 20.07.2007 року; № О 515-7 від 20.07.2007 року; № О 516-7 від 20.07.2007 року; № О 517-7 від 20.07.2007 року; № О 518-7 від 20.07.2007 року; № О 519-7 від 20.07.2007 року; № О 520-7 від 20.07.2007 року; № О 521-7 від 23.07.2007 року; № О 522-7 від 23.07.2007 року; № О 523-7 від 23.07.2007 року; № О 524-7 від 23.07.2007 року; № О 525-7 від 23.07.2007 року; № О 526-7 від 23.07.2007 року; № О 527-7 від 23.07.2007 року; № О 528-7 від 23.07.2007 року; № О 529-7 від 23.07.2007 року; № О 530-7 від 23.07.2007 року; № О 531-7 від 24.07.2007 року; № О 532-7 від 24.07.2007 року; № О 533-7 від 24.07.2007 року; № О 534-7 від 24.07.2007 року; № О 535-7 від 24.07.2007 року; № О 536-7 від 24.07.2007 року; № О 537-7 від 26.07.2007 року; № О 538-7 від 30.07.2007 року; № О 539-7 від 31.07.2007 року; № О 540-7 від 31.07.2007 року; № О 541-7 від 31.07.2007 року; № О 542-7 від 31.07.2007 року; № О 543-7 від 31.07.2007 року; № О 544-7 від 31.07.2007 року; № О 545-7 від 31.07.2007 року; № О 546-7 від 31.07.2007 року; № О 547-7 від 31.07.2007 року; № О 548-7 від 31.07.2007 року; № О 549-7 від 31.07.2007 року; № О 550-7 від 31.07.2007 року; № О 551-7 від 31.07.2007 року; № О 552-7 від 31.07.2007 року; № О 553-7 від 31.07.2007 року; № О 554-7 від 31.07.2007 року; № О 555-7 від 31.07.2007 року; № О 555-67 від 04.08.2007 року; № О 555-68 від 04.08.2007 року; № О 555-69 від 04.08.2007 року; № О 555-71 від 03.08.2007 року; № О 555-72 від 04.08.2007 року; № О 555-73 від 07.08.2007 року; № О 555-74 від 08.08.2007 року; № О 555-75 від 09.08.2007 року; № О 555-76 від 09.08.2007 року; № О 555-77 від 10.08.2007 року; № О 555-78 від 10.08.2007 року; № О 555-79 від 10.08.2007 року; № О 555-80 від 10.08.2007 року; № О 555-81 від 13.08.2007 року; № О 555-82 від 13.08.2007 року; № О 555-83 від 13.08.2007 року; № О 555-84 від 13.08.2007 року; № О 555-85 від 14.08.2007 року; № О 555-86 від 14.08.2007 року; № О 555-87 від 14.08.2007 року; № О 555-88 від 14.08.2007 року; № О 557-7 від 28.08.2007 року; № О 558-7 від 28.08.2007 року; № О 559-7 від 28.08.2007 року; № О 560-7 від 29.08.2007 року; № О 561-7 від 30.08.2007 року; № О 562-7 від 30.08.2007 року; № О 563-7 від 30.08.2007 року; № О 564-7 від 30.08.2007 року; № О 565-7 від 31.08.2007 року; № О 566-7 від 31.08.2007 року; № О 567-7 від 31.08.2007 року; № О 568-7 від 04.09.2007 року; № О 569-7 від 04.09.2007 року; № О 570-7 від 04.09.2007 року; № О 571-7 від 04.09.2007 року; № О 572-7 від 04.09.2007 року; № О 573-7 від 04.09.2007 року; № О 574-7 від 04.09.2007 року; № О 575-7 від 04.09.2007 року; № О 576-7 від 04.09.2007 року; № О 577-7 від 04.09.2007 року; № О 578-7 від 04.09.2007 року; № О 579-7 від 04.09.2007 року; № О 580-7 від 04.09.2007 року; № О 581-7 від 04.09.2007 року; № О 582-7 від 04.09.2007 року; № О 583-7 від 04.09.2007 року; № О 584-7 від 04.09.2007 року; № О 585-7 від 04.09.2007 року; № О 586-7 від 04.09.2007 року; № О 587-7 від 04.09.2007 року; № О 580-71 від 14.09.2007 року; № О 580-72 від 14.09.2007 року; № О 588-71 від 17.09.2007 року; № О 588-72 від 17.09.2007 року; № О 593-71 від 17.09.2007 року; № О 594-7 від 20.09.2007 року; № О 594-71 від 21.09.2007 року; № О 594-72 від 20.09.2007 року; № О 595-7 від 24.09.2007 року; № О 596-7 від 24.09.2007 року; № О 597-7 від 24.09.2007 року; № О 598-7 від 24.09.2007 року; № О 599-7 від 24.09.2007 року; № О 600-7 від 24.09.2007 року; № О 601-7 від 25.09.2007 року; № О 602-7 від 25.09.2007 року; № О 603-7 від 25.09.2007 року; № О 604-7 від 25.09.2007 року; № О 605-7 від 25.09.2007 року; № О 606-7 від 26.09.2007 року; № О 607-7 від 26.09.2007 року, у відповідності до яких ТзОВ «Укрспецекспорт»придбало у вказаних вище приватних підприємців, які з моменту реєстрації жодним видом підприємницької діяльності не займались, обладнання, яке не мало джерела походження, місця зберігання та не було набуте приватними підприємцями шляхом вчинення будь-яких фінансово-господарських операцій та, відповідно, у приватній власності таких не знаходилось.

Внаслідок подання на товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»фіктивних переліків обладнання, що нібито купувалось, було укладено за період з 06.08.2007 року по 16.05.2008 року 940 фіктивних угод купівлі продажу обладнання у фізичних осіб приватних підприємців, а саме: 01-06/08 від 06.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/08 від 09.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/08 від 09.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-10/08 від 10.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-10/08 від 10.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/08 від 10.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-11/08 від 11.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/08 від 11.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-11/08 від 11.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/08 від 13.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-14/08 від 14.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/08 від 14.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-15/08 від 15.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-15/08 від 15.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/08 від 18.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/08 від 18.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-22/08 від 22.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-22/08 від 22.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-22/08 від 22.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-24/08 від 24.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-24/08 від 24.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-25/08 від 25.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-25/08 від 25.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/09 від 05.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/09 від 05.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/09 від 08.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/09 від 08.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/09 від 10.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/09 від 11.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-11/09 від 11.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 12-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-13/09 від 13.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/09 від 13.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-20/09 від 20.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-20/09 від 20.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-24/09 від 24.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-24/09 від 24.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-01/10 від 01.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/10 від 09.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/10 від 09.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/10 від 12.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/10 від 12.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-02/11 від 02.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-02/11 від 02.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 071-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-27/11 від 27.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-27/11 від 27.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-27/11 від 27.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-28/11 від 28.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-28/11 від 28.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 13-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 12-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-03/12 від 03.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-04/12 від 04.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/12 від 11.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-11/12 від 11.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-20/12 від 20.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-26/12 від 26.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-26/12 від 26.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-27/12 від 27.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 14-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 12-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 13-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-09/01 від 09.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-10/01 від 10.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/01 від 15.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-22/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-23/01 від 23.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-22/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-28/01 від 28.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-29/01 від 29.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-02/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-02/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-02/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-01/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/02 від 07.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-07/02 від 07.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-08/02 від 8.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-18/02 від 18.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-19/02 від 19.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/02 від 19.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/02 від 19.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/02 від 22.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-25/02 від 25.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-01/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-06/03 від 06.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-18/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-18/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-25/03 від 25.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-25/03 від 25.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-25/03 від 25.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-02/04 від 02.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-02/04 від 02.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-02/04 від 02.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-03/04 від 03.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-03/04 від 03.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 26-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 26-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 23-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 22-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 21-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 20-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 19-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 18-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 18-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-16/04 від 16.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-16/04 від 16.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-17/04 від 17.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/04 від 18.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 18-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 19-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 20-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 21-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/05 від 15.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн., у відповідності до яких ТзОВ «Укрспецекспорт»нібито придбало у вказаних вище приватних підприємців, які з моменту реєстрації жодним видом підприємницької діяльності не займались, обладнання, яке не мало джерела походження, місця зберігання та не було набуте приватними підприємцями шляхом вчинення будь-яких фінансово-господарських операцій та, відповідно, у приватній власності таких не знаходилось.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, зобовязав своїх безпосередніх підлеглих ОСОБА_233, ОСОБА_68, ОСОБА_54 та ОСОБА_226 особисто заповнювати реквізити грошових чеків приватних підприємців та в приміщенні банківських установ надавати ці чеки останнім для підписання та отримання готівкових коштів та подальшої їх передачі ОСОБА_8 Зокрема, по заздалегідь сформованим грошовим чекам з заповненими вказаними працівниками ТзОВ «Укрспецекспорт»обовязковими реквізитами власника рахунку та на підставі угод купівлі-продажу обладнання, укладених між ТзОВ «Укрспецекспорт»та приватними підприємцями за посередництва товарних бірж, були проведені незаконні операції по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»та розрахункові рахунки фізичних осіб, які із злочинними намірами обізнаними не були та в подальшому переведено з безготівкової форми у готівкову та знято з рахунку, а саме:

25.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в Акціонерному комерційному інноваційному банку «Укрсиббанк», що в м. Львові, вул. Куліша, 30 (далі АКІБ «Укрсиббанк»), на рахунок 4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку перераховано кошти, згідно біржової угоди від 24.01.2007 року, в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 9800 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 6000 ОСОБА_8 перераховано, згідно біржової угоди від 24.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою;

26.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 0500 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 8500 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 8900 ОСОБА_233, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 7700 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 8100 ОСОБА_118, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.02.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 0000 ОСОБА_8, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою;

01.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 8900 ОСОБА_233, відкритому у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 8500 ОСОБА_68, відкритому у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 6900 ОСОБА_26, відкритому у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №700 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_118, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7100 ОСОБА_109, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_235, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою та передано ОСОБА_8;

09.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_183, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою та в касі банку передано ОСОБА_8;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою та в касі банку передано ОСОБА_8;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_236, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0600 ОСОБА_237, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_238, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_231., відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_239 , відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 , відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_70 , відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_240 , відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_242, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_158, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_243, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_245, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_248, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_118, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7100 ОСОБА_109, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_249, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_122, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_228, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0600 ОСОБА_250, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_233, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3800 ОСОБА_251, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_240, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_26, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_180, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_158, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_253, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_236, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_254, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №56900 ОСОБА_44, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_111, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.02.2007 року, кошти в сумі 79 785 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9600 ОСОБА_21, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_61, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №54100 ОСОБА_204, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №37160 ОСОБА_190, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_85, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_262, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_263, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 30 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2007 року, кошти в сумі 20 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2007 року, кошти в сумі 50 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №82000 ОСОБА_77, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №77800 ОСОБА_218, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.03.2007 року, кошти в сумі 50 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.03.2007 року, кошти в сумі 40 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №64000 ОСОБА_28, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_118, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_58., відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_122, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_265, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_228, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7100 ОСОБА_266, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_180, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_158, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_240, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_26, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_13, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_231, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_85 відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №99600 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_61, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.04.2007 року, кошти в сумі 60 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_233, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0600 ОСОБА_171»євої Т.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №200 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_80, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_118 відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_217 відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_111, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0800 ОСОБА_186, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_180, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_267, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5570 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_58, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_268, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 70 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №500 ОСОБА_191, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0401 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9600 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2007 року, кошти в сумі 70 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3200 ОСОБА_269, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_67, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_270, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.05.2007 року, кошти в сумі 71 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0800 ОСОБА_186, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.06.2007 року, кошти в сумі 91 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.06.2007 року, кошти в сумі 99 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_80, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_236, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_271, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №52400 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9600 ОСОБА_272, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_240, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №900 ОСОБА_180, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_245, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_273, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_274, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №500 ОСОБА_15, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0401 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №000 ОСОБА_191, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_80, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньоюотримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5800 ОСОБА_149, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_275, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9600 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_67, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_82, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3200 ОСОБА_269, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0600 ОСОБА_130»євої Т.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3100 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0800 ОСОБА_186, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.07.2007 року, кошти в сумі 30 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0800 ОСОБА_186, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.07.2007 року, кошти в сумі 50 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_276, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6100 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №500 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4700 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_240, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2800 ОСОБА_277, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №900 ОСОБА_180, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_81, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5100 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №96800 ОСОБА_272, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9000 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою тримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_58, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3100 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_80, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №800 ОСОБА_279, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6800 ОСОБА_280, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_281, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6100 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6100 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_236, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5800 ОСОБА_149, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_82, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6100 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3700 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0600 ОСОБА_94»євої Т.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_180, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.08.2007 року, кошти в сумі 79 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №18900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0401 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7200 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8200 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4700 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_282, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3100 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9600 ОСОБА_272, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9000 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0000 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9000 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0600 ОСОБА_77»євої Т.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0000 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5100 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2800 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 15 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_81, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_284, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_285, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.09.2007 року, кошти в сумі 44 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6100 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.09.2007 року, кошти в сумі 15 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0100 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7301 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.09.2007 року, кошти в сумі 70 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.09.2007 року, кошти в сумі 70 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3100 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0401 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5800 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6100 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 ОСОБА_58, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2200 ОСОБА_96, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4700 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0000 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2800 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2100 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7700 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1200 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8500 ОСОБА_15, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2400 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3900 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.09.2007 року, кошти в сумі 21 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2600 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньої отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8000 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7500 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3000 П»ясецького К.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3100 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9000 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6100 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1000 ОСОБА_38, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5800 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4900 ОСОБА_47, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9400 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_290, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9000 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8200 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7200 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5100 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5000 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0400 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №3100 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8900 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9200 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9300 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0900 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8600 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0100 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9700 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №7301 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5900 ОСОБА_196, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок №1001 ОСОБА_292, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_225, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_295, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_144, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_124, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.11.2007 року, кошти в сумі 74 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_46, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_47, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_225, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт» №6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_265, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_97, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_144, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_103, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_300, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_96, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_301, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001, ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_25, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_214, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001, ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001, ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №88001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_71, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_73, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_302, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_295, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_249, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_304, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_214, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_305, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_306, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001, ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_307, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_308, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_103, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_295, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_71, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_72, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_73, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_302, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_185, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_309, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_310, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_311, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_214, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_300, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.03.2008 року, кошти в сумі 25 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.03.2008 року, кошти в сумі 55 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 75 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_295, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_300, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_147, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_25, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 01.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 18.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_71, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_72, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_73, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_302, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_185, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_265, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_144, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_97, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_103, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_312, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_313, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_314, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_315, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8В

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_147, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 30.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_311, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_316, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 31.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_157П, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_298А, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_138А, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_263В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_22І, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_29С, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_159М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_113І, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_93І, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_288В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_286П, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_296Б, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_117В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_77Я, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_52Я, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_212З, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_152Ю, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_185В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_71М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_72М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_72Р, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_302С, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_104А, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_105В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_216В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_21В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_287Д, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_300М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_160Ю, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_289Б, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_294М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_144Й, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_98Є, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_256В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_66Б, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_48В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_221В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_237, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_317, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

17.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_236В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_318, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_48, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_183А, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_25, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_119, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

24.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_319, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_320Я, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 17.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_250, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_147, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_321, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_322, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_211Б, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_323, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_185, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_316, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_324, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_300, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_103, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №73001 ОСОБА_97, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_47, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

13.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_325, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

14.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_71, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_72, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_73, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_302, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_48, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_140, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_326, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_119, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_25, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_144, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_327, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_328, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 12.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 13.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 15.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_329, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_236, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_185, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8В

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 19.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 23.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім 03.06.2008 року отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові на рахунок №2001 ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно біржової угоди від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8

Таким чином ОСОБА_6 в складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби, із застосуванням адміністративно-розпорядчих функцій погрози звільненням та створенням несприятливих умов праці, примусово зареєстрували працівників товариства приватними підприємцями та платками єдиного податку з корисливих мотивів, конвертували грошові кошти на загальну суму 120401000 гривень, що спричинило істотну шкоду інтересам держави у формі порушення встановлених законодавством України форм розрахунків субєктів господарювання різних форм власності, встановленого діючим законодавством порядку здійснення фінансово-господарської діяльності субєктами господарювання, що спричинило тяжкі наслідки на вказану вище суму, яка у 250 разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян ( встановлену законом соціальну пільгу).

Невстановлені слідством особи в грудні 2006 року - січні 2007 року, з корисних мотивів, з метою службового підроблення, зловживання службовим становищем створили організовану злочинну групу, до складу якої залучили ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6

Невстановлені особи разом з ОСОБА_6 - співзасновником ТзОВ «Укрспецекспорт»(10% статутного капіталу товариства) та у відповідності до протоколу №1 від 17.05.2006 року засідання учасників товариства - директора ТзОВ «Укрспецекспорт»і службової особи, яка, в силу виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції від імені вказаного товариства, яка, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби, з корисливою метою отримання матеріальних благ та готівкових коштів, яка виконувала безпосередні функції керівника підприємства та відповідала за придбання та продаж матеріальних цінностей, належне оформлення фінансових документів про перерахування грошових коштів та розрахунки з фізичними та юридичними осібами.

ОСОБА_7, у відповідності до наказу №22-К від 01.06.2006 року, був призначений на посаду головного бухгалтера ТзОВ «Укрспецекспорт»по сумісництву, а у відповідності до наказу №43-1-11-К від 02.11.2006 року - на посаду головного бухгалтера ТзОВ «Укрспецекспорт»та який будучи службовою особою, виконуючи адміністративно-господарські функції, з корисливою метою отримання матеріальних благ та готівкових коштів, маючи спеціальні знання в сфері бухгалтерського обліку, проводив попередні переговори з товарними біржами про купівлю обладнання, підшуковував установи банків, які були взмозі, при вигідних для товариства та власників ТзОВ «Укрспецекспорт»фінансових умовах, провести конвертування грошових коштів та їх видачу значній кількості фізичних осіб, організовував підготовку проектів необхідних документів та їх частин юридичного і фінансового характеру, надавав такі для підписання директору товариства, забезпечував курєрську доставку таких документів юридичним та фізичним особам, оформлення і проведенням операцій по банківським рахункам та документам бухгалтерського обліку, організовував підготовку фінансових документів, спрямованих на отримання грошових коштів в готівковій формі в установах банків, контролював ліміти обігу грошових коштів на рахунках приватних підприємців та вчасності сплати обовязкових платежів до бюджетів з метою недопущення втручання у вказані процеси правоохоронних органів, а також виконував інші функції в силу свого службового становища;

ОСОБА_8, який,був прийнятий на посаду менеджера ТзОВ «Галицьке житло», безпосередньо отримував від фізичних осіб готівкові грошові кошти в приміщеннях установ банків, забезпечував доставку коштів до місця призначення.

З метою реалізації свого злочинного умислу, створив заготівельні пункти в містах Львові, Дублянах, Червонограді, Сокалі, Бориславі, Самборі, Дрогобичі, Яворові, Городку, ОСОБА_10, Раві-Руській, Мостиськах Львівської області, які, використовуючи ліцензію вказаного товариства, проводили, заготівлю брухту на підприємствах, установах і організаціях. Поряд з цим, невстановлені слідством особи незаконно здійснювали заготівлю брухту металів у фізичних осіб, проводячи розрахунок з останніми попередньо конвертованими готівковими коштами.

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 провели залучення фізичних осіб з метою реєстрації їх в подальшому приватними підприємцями, платниками єдиного податку, відкрили таким рахунки у банківських установах в подальшому зареєструвати працівників ТзОВ «Укрспецекспорт»приватними підприємцями і платками єдиного податку. ОСОБА_7 і ОСОБА_6 здійснили пошук та юридичне оформлення господарських відносин з товарними біржами, які не будучи зобовязаними встановлювати джерела походження, місце зберігання та перевіряти номенклатуру і фактичну наявність товарів, що реалізовувались. З метою реалізації цього ОСОБА_7 підшуковував банківські установи, які, відкривши рахунки приватним підприємцям, були в змозі щоденно видавати їм значні суми готівки, які негайно вилучались ОСОБА_8 З метою подальшого переведення нібито придбаного ТзОВ «Укрспецекспорт»у приватних підприємців обладнання в брухт були залучені оцінювачі ОСОБА_330 та ПП «Каштан-ЛВ», які здійснювали оцінку обладнання у відповідності до наданих в їх розпорядження первинних фіктивних документів і які зобовязані були сприймати в силу діючого законодавства, як достовірні, констатували факт нібито непридатності придбаного обладнання для подальшого цільового використання та необхідність переробки такого на брухт. В подальшому, незаконно придбаний металобрухт у фізичних осіб за готівкові кошти, скеровувався на металопереробні підприємства.

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також працівники ТзОВ «Укрспецекспорт», переконували сторонніх осіб - не працівників підприємства, про покращення пенсійного забезпечення через таку діяльність, а також отримання за таку діяльність винагороди, внаслідок чого залучили ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_9, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48 З.В., ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92 ОСОБА_93, Iваньо Н.I., Iльїна В.В., Iльківа О.М., ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129 ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158 ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_194 Д.О., ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_10, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227 ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230 та ОСОБА_231, які погодились надати свої документи під дією вмовлянь, особистих мотивів, чи погоджувались на винагороду в силу тяжкого матеріального становища. Отримавши особисті документи вказаних осіб (паспорт громадянина України та довідку з ідентифікаційним кодом) та нотаріально посвідчені доручення, юрисконсульт ТзОВ «Укрспецекспорт»ОСОБА_166, яка не була обізнана в злочинних намірах підсудних провела реєстрацію вказаних фізичних осіб у державних органах як приватних підприємців, а також провела підготовку документів для відкриття їм рахунків у банківських установах акціонерному комерційному інноваційному банку „Укрсиббанк що по вул. Куліша, 30 у м. Львові (далі АКІБ «Укрсиббанк») та філії №3 акціонерного комерційного банку «Імексбанк», що по вул. Городоцька, 174 в м. Львові (далі АКБ «Імексбанк»).

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7, залучив заступника головного бухгалтера ТзОВ «Укрспецекспорт»ОСОБА_26 (на займаній посаді з 18.02.2008 року у відповідності до наказу №10-К08) , бухгалтера ОСОБА_233 (на займаній посаді з 03.07.2006 року у відповідності до наказу №25-К), бухгалтера ОСОБА_68 (на займаній посаді з 01.02.2007 року у відповідності до наказу №4-К07), бухгалтера ОСОБА_226 та курєра ОСОБА_54 (на займаній посаді з 02.04.2007 року у відповідності до наказу №8-К07), які перебували в його безпосередньому підпорядкуванні та не були обізнані із злочинними намірами, які, на виконання його вказівок, готували в приміщенні офісу по вул. Городоцька, 174 в м. Львові, частини фіктивних документів (переліки майна, що купувались і які долучались у вигляді додатків до договорів купівлі-продажу про нібито придбання у приватних підприємців обладнання через товарні біржі), а також заповняли реквізити грошових чеків, які підписувались фізичними особами приватними підприємцями в приміщеннях банківських установ. Внаслідок подання на товарну біржу «Наша»фіктивних переліків обладнання, що нібито купувалось, від імені приватних підприємців, було укладено за період з 24.01.2007 року по 26.09.2007 року 811 фіктивних угод купівлі продажу ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання у фізичних осіб приватних підприємців, а саме: № О 002-7 від 24.01.2007 року; № О 003-7 від 24.01.2007 року; № О 004-7 від 24.01.2007 року; № О 005-7 від 26.01.2007 року; № О 006-7 від 26.01.2007 року; № О 007-7 від 26.01.2007 року; № О 008-7 від 26.01.2007 року; № О 009-7 від 26.01.2007 року; № О 016-7 від 30.01.2007 року; № О 017-7 від 30.01.2007 року; № О 018-7 від 30.01.2007 року; № О 019-7 від 31.01.2007 року; № О 020-7 від 31.01.2007 року; № О 021-7 від 31.01.2007 року; № О 025-7 від 05.02.2007 року; № О 026-7 від 05.02.2007 року; № О 027-7 від 05.02.2007 року; № О 028-7 від 05.02.2007 року; № О 029-7 від 05.02.2007 року; № О 030-7 від 06.02.2007 року; № О 031-7 від 06.02.2007 року; № О 032-7 від 06.02.2007 року; № О 033-7 від 06.02.2007 року; № О 034-7 від 06.02.2007 року; № О 035-7 від 06.02.2007 року; № О 036-7 від 06.02.2007 року; № О 037-7 від 06.02.2007 року; № О 038-7 від 07.02.2007 року; № О 039-7 від 07.02.2007 року; № О 040-7 від 07.02.2007 року; № О 041-7 від 08.02.2007 року; № О 042-7 від 08.02.2007 року; № О 043-7 від 08.02.2007 року; № О 044-7 від 08.02.2007 року; № О 045 7 від 08.02.2007 року; № О 046-7 від 08.02.2007 року; № О 047-7 від 08.02.2007 року; № О 048-7 від 08.02.2007 року; № О 049-7 від 12.02.2007 року; № О 050-7 від 12.02.2007 року; № О 051-7 від 12.02.2007 року; № О 054-7 від 16.02.2007 року; № О 055-7 від 16.02.2007 року; № О 056-7 від 16.02.2007 року; № О 057-7 від 16.02.2007 року; № О 058-7 від 16.02.2007 року; № О 059-7 від 16.02.2007 року; № О 060-7 від 16.02.2007 року; № О 061-7 від 16.02.2007 року; № О 062-7 від 16.02.2007 року; № О 063-7 від 16.02.2007 року; № О 064-7 від 16.02.2007 року; № О 065-7 від 16.02.2007 року; № О 066-7 від 16.02.2007 року; № О 067-7 від 16.02.2007 року; № О 068-7 від 20.02.2007 року; № О 069-7 від 20.02.2007 року; № О 070-7 від 20.02.2007 року; № О 071-7 від 20.02.2007 року; № О 072-7 від 21.02.2007 року; № О 073-7 від 21.02.2007 року; № О 074-7 від 21.02.2007 року; № О 075-7 від 21.02.2007 року; № О 076-7 від 21.02.2007 року; № О 077-7 від 21.02.2007 року; № О 078-7 від 21.02.2007 року; № О 079-7 від 21.02.2007 року; № О 080-7 від 21.02.2007 року; № О 081-7 від 21.02.2007 року; № О 082-7 від 21.02.2007 року; № О 083-7 від 21.02.2007 року; № О 084-7 від 21.02.2007 року; № О 085-7 від 21.02.2007 року; № О 089-7 від 26.02.2007 року; № О 090-7 від 27.02.2007 року; № О 091-7 від 27.02.2007 року; № О 092-7 від 27.02.2007 року; № О 093-7 від 27.02.2007 року; № О 094-7 від 27.02.2007 року; № О 095-7 від 27.02.2007 року; № О 096-7 від 27.02.2007 року; № О 097-7 від 27.02.2007 року; № О 098-7 від 27.02.2007 року; № О 099-7 від 27.02.2007 року; № О 100-7 від 27.02.2007 року; № О 101-7 від 27.02.2007 року; № О 102-7 від 27.02.2007 року; № О 103-7 від 27.02.2007 року; № О 104-7 від 27.02.2007 року; № О 105-7 від 27.02.2007 року; № О 106-7 від 27.02.2007 року; № О 107-7 від 27.02.2007 року; № О 108-7 від 01.03.2007 року; № О 109-7 від 01.03.2007 року; № О 110-7 від 01.03.2007 року; № О 111-7 від 01.03.2007 року; № О 112-7 від 01.03.2007 року; № О 113-7 від 02.03.2007 року; № О 114-7 від 02.03.2007 року; № О 115-7 від 02.03.2007 року; № О 116-7 від 02.03.2007 року; № О 117-7 від 02.03.2007 року; № О 118-7 від 02.03.2007 року; № О 119-7 від 02.03.2007 року; № О 120-7 від 02.03.2007 року; № О 121-7 від 02.03.2007 року; № О 122-7 від 02.03.2007 року; № О 123-7 від 02.03.2007 року; № О 124-7 від 02.03.2007 року; № О 125-7 від 02.03.2007 року; № О 126-7 від 02.03.2007 року; № О 127-7 від 02.03.2007 року; № О 130-7 від 06.03.2007 року; № О 131-7 від 06.03.2007 року; № О 132-7 від 06.03.2007 року; № О 133-7 від 06.03.2007 року; № О 134-7 від 06.03.2007 року; № О 135-7 від 06.03.2007 року; № О 136-7 від 06.03.2007 року; № О 140-7 від 07.03.2007 року; № О 143-7 від 12.03.2007 року; № О 144-7 від 12.03.2007 року; № О 145-7 від 12.03.2007 року; № О 146-7 від 12.03.2007 року; № О 147-7 від 12.03.2007 року; № О 148-7 від 12.03.2007 року; № О 149-7 від 12.03.2007 року; № О 150-7 від 13.03.2007 року; № О 151-7 від 13.03.2007 року; № О 152-7 від 13.03.2007 року; № О 153-7 від 13.03.2007 року; № О 154-7 від 14.03.2007 року; № О 155-7 від 14.03.2007 року; № О 156-7 від 14.03.2007 року; № О 157-7 від 14.03.2007 року; № О 158-7 від 14.03.2007 року; № О 159-7 від 14.03.2007 року; № О 160-7 від 15.03.2007 року; № О 161-7 від 15.03.2007 року; № О 162-7 від 15.03.2007 року; № О 163-7 від 15.03.2007 року; № О 164-7 від 15.03.2007 року; № О 165-7 від 15.03.2007 року; № О 166-7 від 15.03.2007 року; № О 167-7 від 15.03.2007 року; № О 168-7 від 15.03.2007 року; № О 170-7 від 16.03.2007 року; № О 171-7 від 16.03.2007 року; № О 172-7 від 16.03.2007 року; № О 173-7 від 16.03.2007 року; № О 174-7 від 16.03.2007 року; № О 174-71 від 18.03.2007 року; № О 175-7 від 19.03.2007 року; № О 176-7 від 19.03.2007 року; № О 177-7 від 19.03.2007 року; № О 178-7 від 19.03.2007 року; № О 178-71 від 20.03.2007 року; № О 178-72 від 20.03.2007 року; № О 178-73 від 20.03.2007 року; № О 178-74 від 20.03.2007 року; № О 178-75 від 20.03.2007 року; № О 178-76 від 20.03.2007 року; № О 178-77 від 20.03.2007 року; № О 179-7 від 21.03.2007 року; № О 180-7 від 21.03.2007 року; № О 181-7 від 21.03.2007 року; № О 182-7 від 21.03.2007 року; № О 182-71 від 21.03.2007 року; № О 182-72 від 21.03.2007 року; № О 182-73 від 21.03.2007 року; № О 182-74 від 21.03.2007 року; № О 182-75 від 21.03.2007 року; № О 183-7 від 22.03.2007 року; № О 184-7 від 22.03.2007 року; № О 183-71 від 22.03.2007 року; № О 183-72 від 22.03.2007 року; № О 183-73 від 22.03.2007 року; № О 183-74 від 22.03.2007 року; № О 183-75 від 22.03.2007 року; № О 183-76 від 22.03.2007 року; № О 183-77 від 22.03.2007 року; № О 183-78 від 22.03.2007 року; № О 185-7 від 23.03.2007 року; № О 185-71 від 23.03.2007 року; № О 185-72 від 23.03.2007 року; № О 185-73 від 23.03.2007 року; № О 185-74 від 23.03.2007 року; № О 186-7 від 23.03.2007 року; № О 187-7 від 23.03.2007 року; № О 188-7 від 23.03.2007 року; № О 189-7 від 23.03.2007 року; № О 191-7 від 24.03.2007 року; № О 191-72 від 24.03.2007 року; № О 191-73 від 24.03.2007 року; № О 191-74 від 24.03.2007 року; № О 191-75 від 24.03.2007 року; № О 191-76 від 24.03.2007 року; № О 191-77 від 25.03.2007 року; № О 191-78 від 25.03.2007 року; № О 192-71 від 26.03.2007 року; № О 192-72 від 26.03.2007 року; № О 192-73 від 26.03.2007 року; № О 192-74 від 26.03.2007 року; № О 192-75 від 26.03.2007 року; № О 192-76 від 26.03.2007 року; № О 192-77 від 26.03.2007 року; № О 192-77 від 26.03.2007 року; № О 192-78 від 26.03.2007 року; № О 194-7 від 27.03.2007 року; № О 195-7 від 27.03.2007 року; № О 196-7 від 27.03.2007 року; № О 196-71 від 27.03.2007 року; № О 196-72 від 27.03.2007 року; № О 196-73 від 27.03.2007 року; № О 196-74 від 27.03.2007 року; № О 197-7 від 28.03.2007 року; № О 198-7 від 27.03.2007 року; № О 199-7 від 28.03.2007 року; № О 200-7 від 28.03.2007 року; № О 201-7 від 28.03.2007 року; № О 202-7 від 28.03.2007 року; № О 203-7 від 28.03.2007 року; № О 204-7 від 28.03.2007 року; № О 205-7 від 28.03.2007 року; № О 206-7 від 28.03.2007 року; № О 207-7 від 28.03.2007 року; № О 208-7 від 28.03.2007 року; № О 209-7 від 28.03.2007 року; № О 210-7 від 28.03.2007 року; № О 211-7 від 28.03.2007 року; № О 212-7 від 28.03.2007 року; № О 213-7 від 28.03.2007 року; № О 214-7 від 28.03.2007 року; № О 215-7 від 28.03.2007 року; № О 216-7 від 28.03.2007 року; № О 217-7 від 28.03.2007 року; № О 218-7 від 28.03.2007 року; № О 219-7 від 28.03.2007 року; № О 220-7 від 28.03.2007 року; № О 221-7 від 28.03.2007 року; № О 222-7 від 28.03.2007 року; № О 222-71 від 29.03.2007 року; № О 222-72 від 29.03.2007 року; № О 222-73 від 29.03.2007 року; № О 223-7 від 30.03.2007 року; № О 224-7 від 30.03.2007 року; № О 225-7 від 30.03.2007 року; № О 226-7 від 30.03.2007 року; № О 227-7 від 30.03.2007 року; № О 228-7 від 30.03.2007 року; № О 229-7 від 30.03.2007 року; № О 230-7 від 30.03.2007 року; № О 231-7 від 30.03.2007 року; № О 232-7 від 30.03.2007 року; № О 233-7 від 30.03.2007 року; № О 234-7 від 30.03.2007 року; № О 235-7 від 30.03.2007 року; № О 236-7 від 30.03.2007 року; № О 237-7 від 30.03.2007 року; № О 238-7 від 30.03.2007 року; № О 239-7 від 30.03.2007 року; № О 240-7 від 30.03.2007 року; № О 241-7 від 30.03.2007 року; № О 242-7 від 30.03.2007 року; № О 246-50 від 05.04.2007 року; № О 246-51 від 05.04.2007 року; № О 246-52 від 05.04.2007 року; № О 246-53 від 05.04.2007 року; № О 246-54 від 05.04.2007 року; № О 246-55 від 05.04.2007 року; № О 246-56 від 05.04.2007 року; № О 246-57 від 05.04.2007 року; № О 246-58 від 05.04.2007 року; № О 246-59 від 05.04.2007 року; № О 246-60 від 05.04.2007 року; № О 248-71 від 14.04.2007 року; № О 248-72 від 14.04.2007 року; № О 248-72 від 14.04.2007 року; № О 248-73 від 14.04.2007 року; № О 248-74 від 14.04.2007 року; № О 248-75 від 14.04.2007 року; № О 248-76 від 14.04.2007 року; № О 248-77 від 14.04.2007 року; № О 248-78 від 16.04.2007 року; № О 248-79 від 16.04.2007 року; № О 248-80 від 16.04.2007 року; № О 248-81 від 16.04.2007 року; № О 248-82 від 16.04.2007 року; № О 248-83 від 17.04.2007 року; № О 248-84 від 17.04.2007 року; № О 248-85 від 17.04.2007 року; № О 248-86 від 17.04.2007 року; № О 248-87 від 17.04.2007 року; № О 248-88 від 17.04.2007 року; № О 248-89 від 17.04.2007 року; № О 249-71 від 18.04.2007 року; № О 249-72 від 18.04.2007 року; № О 249-73 від 18.04.2007 року; № О 249-74 від 18.04.2007 року; № О 249-75 від 18.04.2007 року; № О 249-76 від 18.04.2007 року; № О 249-77 від 18.04.2007 року; № О 249-78 від 18.04.2007 року; № О 249-79 від 18.04.2007 року; № О 249-80 від 18.04.2007 року; № О 250-7 від 19.04.2007 року; № О 251-7 від 19.04.2007 року; № О 252-7 від 19.04.2007 року; № О 253-7 від 19.04.2007 року; № О 254-7 від 19.04.2007 року; № О 255-7 від 19.04.2007 року; № О 256-7 від 19.04.2007 року; № О 257-7 від 19.04.2007 року; № О 258-7 від 19.04.2007 року; № О 259-7 від 19.04.2007 року; № О 260-7 від 19.04.2007 року; № О 261-7 від 19.04.2007 року; № О 262-7 від 19.04.2007 року; № О 263-7 від 19.04.2007 року; № О 264-7 від 19.04.2007 року; № О 265-7 від 20.04.2007 року; № О 266-7 від 20.04.2007 року; № О 267-7 від 20.04.2007 року; № О 268-7 від 20.04.2007 року; № О 269-7 від 20.04.2007 року; № О 270-71 від 20.04.2007 року; № О 270-72 від 20.04.2007 року; № О 270-73 від 20.04.2007 року; № О 270-74 від 21.04.2007 року; № О 270-75 від 21.04.2007 року; № О 270-76 від 21.04.2007 року; № О 270-77 від 21.04.2007 року; № О 270-78 від 21.04.2007 року; № О 270-79 від 21.04.2007 року; № О 270-80 від 23.04.2007 року; № О 270-81 від 23.04.2007 року; № О 270-82 від 24.04.2007 року; № О 270-83 від 24.04.2007 року; № О 270-84 від 24.04.2007 року; № О 270-85 від 24.04.2007 року; № О 270-86 від 24.04.2007 року; № О 270-87 від 24.04.2007 року; № О 270-88 від 24.04.2007 року; № О 270-89 від 24.04.2007 року; № О 270-90 від 24.04.2007 року; № О 270-91 від 24.04.2007 року; № О 272-7 від 26.04.2007 року; № О 273-7 від 26.04.2007 року; № О 274-7 від 26.04.2007 року; № О 275-7 від 26.04.2007 року; № О 276-7 від 26.04.2007 року; № О 277-7 від 26.04.2007 року; № О 278-7 від 26.04.2007 року; № О 279-7 від 26.04.2007 року; № О 280-7 від 26.04.2007 року; № О 281-71 від 26.04.2007 року; № О 281-72 від 26.04.2007 року; № О 281-73 від 26.04.2007 року; № О 281-74 від 27.04.2007 року; № О 281-75 від 26.04.2007 року; № О 281-76 від 26.04.2007 року; № О 281-77 від 26.04.2007 року; № О 281-78 від 26.04.2007 року; № О 281-79 від 26.04.2007 року; № О 281-80 від 26.04.2007 року; № О 304-7 від 28.04.2007 року; № О 305-7 від 28.04.2007 року; № О 306-7 від 28.04.2007 року; № О 307-7 від 28.04.2007 року; № О 308-7 від 28.04.2007 року; № О 309-7 від 28.04.2007 року; № О 310-7 від 28.04.2007 року; № О 311-7 від 28.04.2007 року; № О 312-7 від 28.04.2007 року; № О 313-7 від 28.04.2007 року; № О 314-7 від 28.04.2007 року; № О 315-7 від 28.04.2007 року; № О 316-7 від 28.04.2007 року; № О 317-7 від 28.04.2007 року; № О 318-7 від 28.04.2007 року; № О 319-7 від 28.04.2007 року; № О 320-7 від 28.04.2007 року; № О 321-7 від 28.04.2007 року; № О 332-7 від 28.04.2007 року; № О 323-7 від 28.04.2007 року; № О 324-7 від 03.05.2007 року; № О 325-7 від 03.05.2007 року; № О 326-7 від 03.05.2007 року; № О 327-7 від 03.05.2007 року; № О 328-7 від 03.05.2007 року; № О 329-7 від 03.05.2007 року; № О 330-7 від 03.05.2007 року; № О 331-7 від 03.05.2007 року; № О 332-7 від 03.05.2007 року; № О 333-7 від 03.05.2007 року; № О 334-7 від 03.05.2007 року; № О 340-7 від 04.05.2007 року; № О 341-7 від 04.05.2007 року; № О 342-7 від 04.05.2007 року; № О 343-7 від 04.05.2007 року; № О 344-7 від 04.05.2007 року; № О 345-7 від 04.05.2007 року; № О 346-7 від 04.05.2007 року; № О 347-7 від 04.05.2007 року; № О 348-7 від 04.05.2007 року; № О 349-7 від 04.05.2007 року; № О 350-7 від 04.05.2007 року; № О 351-7 від 04.05.2007 року; № О 351-72 від 07.05.2007 року; № О 351-73 від 07.05.2007 року; № О 351-74 від 07.05.2007 року; № О 351-75 від 07.05.2007 року; № О 352-7 від 10.05.2007 року; № О 353-7 від 10.05.2007 року; № О 354-7 від 10.05.2007 року; № О 355-7 від 10.05.2007 року; № О 356-7 від 10.05.2007 року; № О 357-7 від 10.05.2007 року; № О 358-7 від 10.05.2007 року; № О 359-7 від 10.05.2007 року; № О 360-7 від 11.05.2007 року; № О 361-7 від 11.05.2007 року; № О 362-7 від 11.05.2007 року; № О 363-7 від 12.05.2007 року; № О 364-7 від 13.05.2007 року; № О 365-7 від 13.05.2007 року; № О 366-7 від 14.05.2007 року; № О 367-7 від 15.05.2007 року; № О 368-7 від 15.05.2007 року; № О 369-7 від 15.05.2007 року; № О 370-7 від 15.05.2007 року; № О 371-7 від 15.05.2007 року; № О 372-7 від 15.05.2007 року; № О 373-7 від 15.05.2007 року; № О 374-7 від 16.05.2007 року; № О 375-7 від 16.05.2007 року; № О 376-7 від 16.05.2007 року; № О 377-7 від 16.05.2007 року; № О 378-7 від 16.05.2007 року; № О 379-7 від 16.05.2007 року; № О 380-7 від 16.05.2007 року; № О 381-7 від 16.05.2007 року; № О 382-7 від 16.05.2007 року; № О 383-7 від 16.05.2007 року; № О 384-7 від 16.05.2007 року; № О 385-7 від 17.05.2007 року; № О 386-7 від 17.05.2007 року; № О 387-7 від 18.05.2007 року; № О 388-7 від 18.05.2007 року; № О 389-7 від 18.05.2007 року; № О 390-7 від 18.05.2007 року; № О 391-7 від 19.05.2007 року; № О 392-7 від 19.05.2007 року; № О 393-7 від 19.05.2007 року; № О 394-7 від 19.05.2007 року; № О 395-7 від 20.05.2007 року; № О 396-7 від 22.05.2007 року; № О 398-7 від 22.05.2007 року; № О 399-7 від 22.05.2007 року; № О 400-7 від 22.05.2007 року; № О 401-7 від 22.05.2007 року; № О 402-7 від 23.05.2007 року; № О 403-7 від 23.05.2007 року; № О 404-7 від 23.05.2007 року; № О 405-7 від 23.05.2007 року; № О 406-7 від 23.05.2007 року; № О 407-7 від 24.05.2007 року; № О 408-7 від 24.05.2007 року; № О 409-7 від 24.05.2007 року; № О 410-7 від 24.05.2007 року; № О 411-7 від 24.05.2007 року; № О 412-7 від 25.05.2007 року; № О 413-7 від 25.05.2007 року; № О 414-7 від 25.05.2007 року; № О 415-7 від 25.05.2007 року; № О 416-7 від 25.05.2007 року; № О 417-7 від 25.05.2007 року; № О 418-7 від 25.05.2007 року; № О 419-7 від 25.05.2007 року; № О 420-7 від 25.05.2007 року; № О 421-7 від 25.05.2007 року; № О 422-7 від 25.05.2007 року; № О 423-7 від 25.05.2007 року; № О 424-7 від 25.05.2007 року; № О 425-7 від 25.05.2007 року; № О 426-7 від 25.05.2007 року; № О 427-7 від 25.05.2007 року; № О 428-7 від 25.05.2007 року; № О 429-7 від 25.05.2007 року; № О 430-7 від 25.05.2007 року; № О 431-7 від 25.05.2007 року; № О 432-7 від 25.05.2007 року; № О 433-7 від 25.05.2007 року; № О 434-7 від 25.05.2007 року; № О 435-7 від 25.05.2007 року; № О 436-7 від 25.05.2007 року; № О 437-7 від 25.05.2007 року; № О 438-7 від 25.05.2007 року; № О 439-7 від 25.05.2007 року; № О 440-7 від 28.05.2007 року; № О 441-7 від 29.05.2007 року; № О 442-7 від 31.05.2007 року; № О 443-7 від 31.05.2007 року; № О 444-7 від 31.05.2007 року; № О 445-7 від 31.05.2007 року; № О 446-7 від 31.05.2007 року; № О 447-7 від 31.05.2007 року; № О 448-7 від 01.06.2007 року; № О 449-7 від 01.06.2007 року; № О 450-7 від 01.06.2007 року; № О 451-7 від 01.06.2007 року; № О 452-7 від 01.06.2007 року; № О 453-7 від 01.06.2007 року; № О 454-7 від 01.06.2007 року; № О 455-7 від 01.06.2007 року; № О 456-7 від 01.06.2007 року; № О 457-00 від 08.06.2007 року; № О 457-01 від 09.06.2007 року; № О 457-02 від 12.06.2007 року; № О 457-03 від 12.06.2007 року; № О 457-04 від 13.06.2007 року; № О 457-05 від 13.06.2007 року; № О 457-06 від 14.06.2007 року; № О 457-07 від 14.06.2007 року; № О 457-7 від 01.06.2007 року; № О 457-08 від 15.06.2007 року; № О 457-09 від 15.06.2007 року; № О 457-10 від 15.06.2007 року; № О 457-11 від 15.06.2007 року; № О 457-12 від 16.06.2007 року; № О 457-71 від 03.05.2007 року; № О 457-72 від 04.06.2007 року; № О 457-73 від 04.06.2007 року; № О 457-74 від 05.06.2007 року; № О 457-75 від 05.06.2007 року; № О 457-76 від 05.06.2007 року; № О 457-77 від 05.06.2007 року; № О 457-78 від 05.06.2007 року; № О 457-79 від 05.06.2007 року; № О 457-80 від 05.06.2007 року; № О 457-81 від 05.06.2007 року; № О 457-82 від 05.06.2007 року; № О 457-83 від 05.06.2007 року; № О 457-84 від 06.06.2007 року; № О 457-85 від 06.06.2007 року; № О 457-86 від 06.06.2007 року; № О 457-87 від 07.06.2007 року; № О 457-88 від 06.06.2007 року; № О 457-8 9 від 06.06.2007 року; № О 457-90 від 06.06.2007 року; № О 457-91 від 06.06.2007 року; № О 457-92 від 06.06.2007 року; № О 457-93 від 06.06.2007 року; № О 457-94 від 08.06.2007 року; № О 457-95 від 08.06.2007 року; № О 457-96 від 08.06.2007 року; № О 457-97 від 08.06.2007 року; № О 457-98 від 08.06.2007 року; № О 457-99 від 08.06.2007 року; № О 464-71 від 18.06.2007 року; № О 465-71 від 19.06.2007 року; № О 464-72 від 18.06.2007 року; № О 464-73 від 18.06.2007 року; № О 464-74 від 18.06.2007 року; № О 464-75 від 18.06.2007 року; № О 469-00 від 28.06.2007 року; № О 469-01 від 29.06.2007 року; № О 469-02 від 30.06.2007 року; № О 469-03 від 30.06.2007 року; № О 469-04 від 30.06.2007 року; № О 469-71 від 20.06.2007 року; № О 469-72 від 20.06.2007 року; № О 469-73 від 20.06.2007 року; № О 469-74 від 20.06.2007 року; № О 469-75 від 21.06.2007 року; № О 469-76 від 21.06.2007 року; № О 469-77 від 21.06.2007 року; № О 469-78 від 21.06.2007 року; № О 469-79 від 21.06.2007 року; № О 469-80 від 22.06.2007 року; № О 469-81 від 22.06.2007 року; № О 469-82 від 23.06.2007 року; № О 469-83 від 23.06.2007 року; № О 469-84 від 23.06.2007 року; № О 469-85 від 23.06.2007 року; № О 469-86 від 23.06.2007 року; № О 469-87 від 25.06.2007 року; № О 469-88 від 26.06.2007 року; № О 469-89 від 26.06.2007 року; № О 469-90 від 27.06.2007 року; № О 469-91 від 27.06.2007 року; № О 469-92 від 27.06.2007 року; № О 469-93 від 27.06.2007 року; № О 469-94 від 27.06.2007 року; № О 469-95 від 27.06.2007 року; № О 469-96 від 27.06.2007 року; № О 469-97 від 28.06.2007 року; № О 469-98 від 28.06.2007 року; № О 469-99 від 28.06.2007 року; № О 472-7 від 02.07.2007 року; № О 473-7 від 02.07.2007 року; № О 474-7 від 03.07.2007 року; № О 475-7 від 03.07.2007 року; № О 476-7 від 03.07.2007 року; № О 477-7 від 03.07.2007 року; № О 478-7 від 03.07.2007 року; № О 479-7 від 04.07.2007 року; № О 480-7 від 04.07.2007 року; № О 481-7 від 04.07.2007 року; № О 482-7 від 04.07.2007 року; № О 483-7 від 05.07.2007 року; № О 484-7 від 04.07.2007 року; № О 485-7 від 05.07.2007 року; № О 486-7 від 06.07.2007 року; № О 487-7 від 05.07.2007 року; № О 488-7 від 05.07.2007 року; № О 489-7 від 05.07.2007 року; № О 490-7 від 05.07.2007 року; № О 491-7 від 09.07.2007 року; № О 492-7 від 09.07.2007 року; № О 493-7 від 10.07.2007 року; № О 494-7 від 10.07.2007 року; № О 495-7 від 10.07.2007 року; № О 496-7 від 10.07.2007 року; № О 497-7 від 11.07.2007 року; № О 498-7 від 11.07.2007 року; № О 499-7 від 11.07.2007 року; № О 500-7 від 11.07.2007 року; № О 501-7 від 12.07.2007 року; № О 502-7 від 12.07.2007 року; № О 503-7 від 12.07.2007 року; № О 504-7 від 13.07.2007 року; № О 505-7 від 13.07.2007 року; № О 506-7 від 13.07.2007 року; № О 507-7 від 14.07.2007 року; № О 508-7 від 14.07.2007 року; № О 509-7 від 16.07.2007 року; № О 510-7 від 17.07.2007 року; № О 510-71 від 18.07.2007 року; № О 510-72 від 18.07.2007 року; № О 510-73 від 18.07.2007 року; № О 510-74 від 18.07.2007 року; № О 510-75 від 18.07.2007 року; № О 510-76 від 18.07.2007 року; № О 510-77 від 18.07.2007 року; № О 510-78 від 18.07.2007 року; № О 511-7 від 20.07.2007 року; № О 512-7 від 20.07.2007 року; № О 513-7 від 20.07.2007 року; № О 514-7 від 20.07.2007 року; № О 515-7 від 20.07.2007 року; № О 516-7 від 20.07.2007 року; № О 517-7 від 20.07.2007 року; № О 518-7 від 20.07.2007 року; № О 519-7 від 20.07.2007 року; № О 520-7 від 20.07.2007 року; № О 521-7 від 23.07.2007 року; № О 522-7 від 23.07.2007 року; № О 523-7 від 23.07.2007 року; № О 524-7 від 23.07.2007 року; № О 525-7 від 23.07.2007 року; № О 526-7 від 23.07.2007 року; № О 527-7 від 23.07.2007 року; № О 528-7 від 23.07.2007 року; № О 529-7 від 23.07.2007 року; № О 530-7 від 23.07.2007 року; № О 531-7 від 24.07.2007 року; № О 532-7 від 24.07.2007 року; № О 533-7 від 24.07.2007 року; № О 534-7 від 24.07.2007 року; № О 535-7 від 24.07.2007 року; № О 536-7 від 24.07.2007 року; № О 537-7 від 26.07.2007 року; № О 538-7 від 30.07.2007 року; № О 539-7 від 31.07.2007 року; № О 540-7 від 31.07.2007 року; № О 541-7 від 31.07.2007 року; № О 542-7 від 31.07.2007 року; № О 543-7 від 31.07.2007 року; № О 544-7 від 31.07.2007 року; № О 545-7 від 31.07.2007 року; № О 546-7 від 31.07.2007 року; № О 547-7 від 31.07.2007 року; № О 548-7 від 31.07.2007 року; № О 549-7 від 31.07.2007 року; № О 550-7 від 31.07.2007 року; № О 551-7 від 31.07.2007 року; № О 552-7 від 31.07.2007 року; № О 553-7 від 31.07.2007 року; № О 554-7 від 31.07.2007 року; № О 555-7 від 31.07.2007 року; № О 555-67 від 04.08.2007 року; № О 555-68 від 04.08.2007 року; № О 555-69 від 04.08.2007 року; № О 555-71 від 03.08.2007 року; № О 555-72 від 04.08.2007 року; № О 555-73 від 07.08.2007 року; № О 555-74 від 08.08.2007 року; № О 555-75 від 09.08.2007 року; № О 555-76 від 09.08.2007 року; № О 555-77 від 10.08.2007 року; № О 555-78 від 10.08.2007 року; № О 555-79 від 10.08.2007 року; № О 555-80 від 10.08.2007 року; № О 555-81 від 13.08.2007 року; № О 555-82 від 13.08.2007 року; № О 555-83 від 13.08.2007 року; № О 555-84 від 13.08.2007 року; № О 555-85 від 14.08.2007 року; № О 555-86 від 14.08.2007 року; № О 555-87 від 14.08.2007 року; № О 555-88 від 14.08.2007 року; № О 557-7 від 28.08.2007 року; № О 558-7 від 28.08.2007 року; № О 559-7 від 28.08.2007 року; № О 560-7 від 29.08.2007 року; № О 561-7 від 30.08.2007 року; № О 562-7 від 30.08.2007 року; № О 563-7 від 30.08.2007 року; № О 564-7 від 30.08.2007 року; № О 565-7 від 31.08.2007 року; № О 566-7 від 31.08.2007 року; № О 567-7 від 31.08.2007 року; № О 568-7 від 04.09.2007 року; № О 569-7 від 04.09.2007 року; № О 570-7 від 04.09.2007 року; № О 571-7 від 04.09.2007 року; № О 572-7 від 04.09.2007 року; № О 573-7 від 04.09.2007 року; № О 574-7 від 04.09.2007 року; № О 575-7 від 04.09.2007 року; № О 576-7 від 04.09.2007 року; № О 577-7 від 04.09.2007 року; № О 578-7 від 04.09.2007 року; № О 579-7 від 04.09.2007 року; № О 580-7 від 04.09.2007 року; № О 581-7 від 04.09.2007 року; № О 582-7 від 04.09.2007 року; № О 583-7 від 04.09.2007 року; № О 584-7 від 04.09.2007 року; № О 585-7 від 04.09.2007 року; № О 586-7 від 04.09.2007 року; № О 587-7 від 04.09.2007 року; № О 580-71 від 14.09.2007 року; № О 580-72 від 14.09.2007 року; № О 588-71 від 17.09.2007 року; № О 588-72 від 17.09.2007 року; № О 593-71 від 17.09.2007 року; № О 594-7 від 20.09.2007 року; № О 594-71 від 21.09.2007 року; № О 594-72 від 20.09.2007 року; № О 595-7 від 24.09.2007 року; № О 596-7 від 24.09.2007 року; № О 597-7 від 24.09.2007 року; № О 598-7 від 24.09.2007 року; № О 599-7 від 24.09.2007 року; № О 600-7 від 24.09.2007 року; № О 601-7 від 25.09.2007 року; № О 602-7 від 25.09.2007 року; № О 603-7 від 25.09.2007 року; № О 604-7 від 25.09.2007 року; № О 605-7 від 25.09.2007 року; № О 606-7 від 26.09.2007 року; № О 607-7 від 26.09.2007 року, у відповідності до яких ТзОВ «Укрспецекспорт»придбало у вказаних вище приватних підприємців, які з моменту реєстрації жодним видом підприємницької діяльності не займались, обладнання, яке не мало джерела походження, місця зберігання та не було набуте приватними підприємцями шляхом вчинення будь-яких фінансово-господарських операцій та, відповідно, у приватній власності таких не знаходилось.

Внаслідок подання на товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»фіктивних переліків обладнання, що нібито купувалось, було укладено за період з 06.08.2007 року по 16.05.2008 року 940 фіктивних угод купівлі продажу обладнання у фізичних осіб приватних підприємців, а саме: 01-06/08 від 06.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/08 від 09.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/08 від 09.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-10/08 від 10.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-10/08 від 10.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/08 від 10.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-11/08 від 11.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/08 від 11.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-11/08 від 11.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/08 від 13.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-14/08 від 14.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/08 від 14.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-15/08 від 15.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-15/08 від 15.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/08 від 18.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/08 від 18.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-22/08 від 22.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-22/08 від 22.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-22/08 від 22.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-24/08 від 24.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-24/08 від 24.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-25/08 від 25.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-25/08 від 25.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/09 від 05.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/09 від 05.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/09 від 08.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/09 від 08.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/09 від 10.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/09 від 11.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-11/09 від 11.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 12-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-13/09 від 13.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/09 від 13.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-20/09 від 20.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-20/09 від 20.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-24/09 від 24.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-24/09 від 24.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-01/10 від 01.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/10 від 09.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/10 від 09.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/10 від 12.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/10 від 12.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-02/11 від 02.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-02/11 від 02.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 071-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-27/11 від 27.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-27/11 від 27.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-27/11 від 27.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-28/11 від 28.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-28/11 від 28.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 13-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 12-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-03/12 від 03.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-04/12 від 04.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/12 від 11.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-11/12 від 11.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-20/12 від 20.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-26/12 від 26.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-26/12 від 26.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-27/12 від 27.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 14-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 12-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 13-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-09/01 від 09.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-10/01 від 10.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/01 від 15.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-22/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-23/01 від 23.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-22/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-28/01 від 28.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-29/01 від 29.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-02/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-02/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-02/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-01/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/02 від 07.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-07/02 від 07.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-08/02 від 8.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-18/02 від 18.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-19/02 від 19.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/02 від 19.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/02 від 19.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/02 від 22.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-25/02 від 25.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-01/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-06/03 від 06.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-18/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-18/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-25/03 від 25.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-25/03 від 25.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-25/03 від 25.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-02/04 від 02.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-02/04 від 02.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-02/04 від 02.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-03/04 від 03.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-03/04 від 03.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 26-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 26-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 23-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 22-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 21-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 20-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 19-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 18-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 18-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-16/04 від 16.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-16/04 від 16.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-17/04 від 17.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/04 від 18.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 18-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 19-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 20-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 21-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/05 від 15.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн., у відповідності до яких ТзОВ «Укрспецекспорт»нібито придбало у вказаних вище приватних підприємців, які з моменту реєстрації жодним видом підприємницької діяльності не займались, обладнання, яке не мало джерела походження, місця зберігання та не було набуте приватними підприємцями шляхом вчинення будь-яких фінансово-господарських операцій та, відповідно, у приватній власності таких не знаходилось.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на конвертацію грошових коштів ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньо узгодженим із іншими учасниками злочину планом дій, зобовязав своїх безпосередніх підлеглих ОСОБА_233, ОСОБА_68, ОСОБА_54 та ОСОБА_226 особисто заповнювати реквізити грошових чеків приватних підприємців та в приміщенні банківських установ надавати ці чеки останнім для підписання та отримання готівкових коштів та подальшої їх передачі ОСОБА_8 Зокрема, по заздалегідь сформованим грошовим чекам з заповненими вказаними працівниками ТзОВ «Укрспецекспорт»обовязковими реквізитами власника рахунку та на підставі фіктивних угод купівлі-продажу обладнання, укладених між ТзОВ «Укрспецекспорт»та приватними підприємцями за посередництва товарних бірж, були проведені незаконні операції по перерахуванню грошових коштів з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»та розрахункові рахунки фізичних осіб, які із злочинними планами учасників злочину обізнаними не були та в подальшому переведено з безготівкової форми у готівкову та знято з рахунку за період з 25.01.2007 року по 03.06.2008 року кошти на загальну суму 120401000 гривень.

Таким чином ОСОБА_6 за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які, зловживаючи своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби, вчинили службове підроблення офіційних документів шляхом внесення в них неправдивих відомостей, складання та видачу таких документів, що спричинило тяжкі наслідки конвертування грошових коштів на загальну суму 120401000 гривень, та використання таких для подальшої протиправної діяльності.

Підсудний ОСОБА_5 не являючись службовою особою, не будучи наділеним адміністративно-розпорядчими та фінансово-господарськими функціями, достовірно знаючи, що підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 скоїли зловживання владою та службовим станивищем навмисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, державним чи громадським інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, скоїли службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто скоїли тяжкий злочин по ст. 364 ч. 2 КК України, скоїв заздалегідь необіцяне приховування тяжкого злочину, відносно скоєного підсудними ОСОБА_7 та ОСОБА_8 В силу ч. 2 ст. 396 КК України не підлягають кримінальній відповідальності за приховування тяжких злочинів члени сімї особи, яка вчинила злочин, а також її близькі та родичі. Відповідно до вимог п. 11 ст. 32 КПК України ОСОБА_5 являється братом підсудної ОСОБА_6, а відтак відповідальності за скоєння даного злочину відносно неї не несе.

Допитана в якості підсудної ОСОБА_6 винною у вчиненні інкримінованих злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 КК України визнала себе повністю, дала показання, які відповідають встановленим судом обставинам справи, та показала, що її кандидатуру на посаду директора ТзОВ Укрспецекспорт запропонував її брат ОСОБА_5засновникам даного підприємства, це було восени 2006р., перед тим він проінформував її чим займається підприємство, з якими контрагентами працює. Разом із братом поїхали в м. Київ де відбулась зустріч із власниками та їх представниками, які бачили що вона орієнтується у діяльності якою займається підприємство. Наказом її призначили на посаду директора ТзОВ Укрспецекспорт про що було зроблено запис у трудовій книжці, та було передано документи. Договори які стосувались діяльності ТзОВ Укрспецекспорт, деякі документи передавав ОСОБА_5, деякі документи передававли помічники власників. Ознайомившись із наданими документами побачила що ТзОВ Укрспецекспорт мало багато орендованих площадок як у Львівській області так ї за її межами а саме : в смт. Запитів, Львівської області в Дублянах, Бориславі, Ужгороді, Тернополі, Яворові та ін. На цих площадках збирався металобрухт який вподальшому розсортовувався по класах. Постачальники металобрухту, доставляли його на ці площадки, де його сортували по класах та відправляли на металургійні комбінати. ТзОВ Укрспецекспорт також займалось металопрокатом, для цього купувалось відповідне устаткування, преси, закуповувались обладнання як в Україні так і закордоном. Постійно слідкували за тим, щоб устаткування перебувало у належному, справному стані, оскільки мали завдання від власників щодо кількості виробництва металовиробів. Метал розсортовувався по класах, після цього із залізницею заключались угоди, метал загружали у вагони, опломбовували і відправляли на східну Україну на мелургійні комбінати. Перед тим як відправляти металобрухт на металургійні комбінати дивились на те, які умови пропонувались відповідними металургійними комбінатами, про це доповідали власникам які пізніше погоджували відправку металобрухту. Вона заключала угоди із такими металургійними комбінами як Маріупольський металургійний завод, підприємствами Металстіл, Промінвест, Дніпропетровським металургійним комбінатом. Про свої дії я постійно доповідала засновникам. Крім того я також заключала договори на поставку кисню, слідкувала за тим, щоб кисень був на усіх площадках. У ТзОВ «Укрспецекспорт»з»явився додатковий заробіток у зв»язку із тим, що підприємство почало займатись постачанням кисню дрібним підприємствам яких було досить багато відповідно укладалось багато угод, оскільки ці підприємства були дрібними то їм невигідно було самостійно закуповувати кисень необхідний для роботи у невеликих кількостях. Представники власників не заперечували проти додаткового заробітку, якщо це не перешкоджало основній діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт». Також у нас було багато постачальників зокрема це були постачальники електродів які були вкрай необхідні у роботі безпосередньо на площадках, постачальники спецодягу, вони навіть планували у перспективі налагодити власне виробництво спецодягу, оскільки він дуже швидко зношувався а на його придбання витрачались немалі кошти.

Вона займалась укладенням договорів з купівлі металобрухту зокрема із Тернопільським комбайним заводом, заводом «Сільмаш», заводом «Полярон», Травмайним депо, «Мотозаводом»та ін., вела переговори із цими контрагентами, узгоджувала із власниками умови співпраці із ними та укладала договори по купівлі металобрухту. Представники власників приїзджали у Львів та контролювали чи відповідає дійсності діяльність ТзОВ «Укрспецекспорт»відображена у звітності. Про усі свої дії вона доповідала власникам англійської фірми через їхніх представників, самостійно коштами ТзОВ «Укрспецекспорт»я не розпоряджалась, лише після того як мої дії були погоджені власниками, вони вирішували куди скеровувати кошти, отримані внаслідок господарської діяльності.

Претензій щодо діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт»з боку представників власників та самих власників ніколи не було.

Попутно ТзОВ»Укрспецекспорт»займалось металопластиковими вікнами, у смт. Запитів був цех з виробництва конструкцій метало- пластикових вікон.

Основною її задачею було укладення договорів та оцінка цін на ринку. Договорів укладалось багато, був великий об»єм роботи, проте коли вона приступила до виконання обов»язків директора ТзОВ «Укрспецекспорт», то це вже в деякій мірі було розвинуто. ТзОВ «Укрспецекспорт»орендувало приміщення що розташоване по вул. Городоцькій, 174 у м. Львові, вона пригадала що договір оредни укладався здається ще із ОСОБА_5 а вподальшому цей же договір оренди пролонгувався . Оскільки в цьому ж приміщенні де розташовувався офіс ТзОВ «Укрспецекспорт»вона мала кабінет ще тоді коли була приватним підприємцем, то бачила там і ОСОБА_7, віталась із ним та й багатьма іншими людьми які працювали в цьому офісі, її запрошували на каву, саме так вони і познайомились із ОСОБА_7 На ТзОВ «Укрспецекспорт»було багато перевірок із різних контролюючих органів, жодних претензій з їх боку щодо діяльності підприємства не було. Діяльність ТзОВ Укрспецекспорт перевірялась як податковою так і КРУ у період 2007-2008рр.;

ТзОВ «Укрспецекспорт» крім основної діяльності, активно займалось спонсорською допомогою, допомагали спортивним організаціям, медичним закладам, власники таку діяльність схвалювали, оскільки вони займались цим і у себе. До них приходили люди, які не могли самостійно заробити грошей, просили допомоги, вона їздила дивилась що люди дійсно потребують допомоги. Їм нічого їсти і таку допомогу підприємство їм надавало. ОСОБА_36 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 209 ч. 3 КК України не визнала.

Допитаний в якості підсудного ОСОБА_7 винним себе у вчиненні інкримінованих злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 КК України визнав себе повністю, пояснив, що працював у ТзОВ Укрспецекспорт з літа 2007р. на посаді головного бухгалтера. В його обовязки входило складання та подача податкової звітності. На даному підприємств працював до літа 2008р.. Дитектором підприємства була ОСОБА_6

Підприємство займалось в основному заготівлею брухту металів. Крім цього підприємство займалося іншими видами діяльності, проте основною діяльність було заготівля та продаж брухту металів.

Підприємство неодразово перевірялось контролюючими органами, та жодних претензій не було, вони працювали згідно чинного законодавства. Приблизно в кінці 2007р., через пів року після початку роботи підприємства, ними було виявлено надлишки брухту на складах. Неможливо було виявити, чому вони відвантажували брухту більше ніж заготовляли. Про це він доповів керівнику ОСОБА_6 ОСОБА_31 проведено роботу із заготівельниками, аналіз і після проведеної роботи ними були встановлені причини цього: 1) дуже часто брухт купувався на складах, і він не переважувався, оскільки брухт це мотлох, і не завжди була можливість його переважувати. Часто було таке, що вони наприклад купували 100 тонн брухту, а через певний час зрозуміли, що там не 100 тонн а 120 чи 150 тонн. Їхні контрагенти жодних претензій не мали; 2) розбіжність ваги виникала також і через те, що при покупці брухту та його зважуванні коритсувались старими вагами, які давали до 0.5 тонни розбіжності, таким чином вони отримували надлишки брухту. Крім того брухт купувався у підприємств по декілька тонн, і при його відвантаженні не переважувався, потім зрозуміли, що брухту було більше ніж зазначено в документах. Як головний бухгалтер, він мав право застосовувати норми убутку: по факту вантажно-розвантажувальних робіт 1%; по факту зберігання брухту на відкритих площах 2-3 %. Вони застосовували коефіцієнт убутку не звіряючись із фактичиними даними. ОСОБА_7 таким чином було отримано надлишки коштів.

Брухт купували у підприємств банкрутів, у них було близько 500 контрагентів. Коли починали розраховуватись за отриманий брухт, то підприємство на той час вже було визнане банкрутом, у них виникало питання що робити з грошима.

Їхнім засновником була іноземна компанія і вони мали намір в подальшому займатись інвестиційною діяльністю, і ці надлишкові кошти потрібно було акумулювати.

Після проведеного аналізу вони зрозуміли де допустили огріхи, повідомили про це іноземних власників, які дали вказівку акумулювати ці кошти для подальшого їх використання для інвестиційної діяльності. До них на підприємство приїзджали люди, які мали довіреності від іноземних фірм із сторони засновків, які довіряли нашій банківській системі, і надлишкові кошти їм необхідно було вивести з обігу. ОСОБА_31 запропонована схема виведення з обігу цих коштів: а саме, створити приватні підприємства, заключати з ними угоди, в подальшому ці угоди розривались ці кошти вводились в підприємство. Наголосив, що ці кошти були оподатковані і жодних претензій з боку податкової інспекції не було. Приблизно у 2008 році були створені приватні підприємства, і ці кошти вони перераховували за металобрухт, кошти акумульовувались у готівковому рахунку. А потім їх затримали.

До них на підприємство приїзджали представники власників англійської компанії Павлінгтон лімітет. На зустрічі були ОСОБА_5, ОСОБА_6 та якийсь чоловік на імя ОСОБА_331, прізвища він не пригадує, він був запрошений як головний бухгалтер підприємства. Таких зустрічей, в яких він приймав участь, було 1 чи 2. На даних зустрічах піднімали питання про проблему яка була виявлена ним з приводу невідповідності коштів та ваги металобрухту. Спосіб акумуляції коштів визначався ОСОБА_331, оскільки він найбільше орієнтувавався в цій системі. Схему акумуляції коштів озвучив ОСОБА_331.

На ТОВ Укрспецекспорт приїзджали представники підприємства Павлінгтон лімітет, які мали доручення, також вони контактували з керівництвом товариства у телефонному режимі, коли мова йшла з приводу економічних питань, то також залучали й його.З людей які приїзджали до них на підприємство від підприємства Павлінгтон лімітет йому відомі лише особи на імя ОСОБА_331 та ОСОБА_185. ОСОБА_36 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України не визнав.

Допитаний в якості підсудного ОСОБА_8 винним себе у вчиненні інкримінованих злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України визнав себе повністю, та показав, що

Допитаний в якості підсудного ОСОБА_5 винним себе у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.27 ч. 2, 28 ч. 3, 364 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 3 КК України винним себе не визнав, та показав, що на час вчинення інкрімінованих злочинів не був посадовою особою ТзОВ «Укрспецекспорт», діяльність якого повязується стороною обвинувачення із вчиненими діяннями, оскільки працював директором даного підприємства тільки до кінця 2005-2006 року, згодом перейшов на роботу на інше підприємство, відтак не міг бути субєктом складу злочину, передбаченого 366 КК України (Службове підроблення). Також в його діях відсутній склад злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України зловживання службовим становищем, оскільки службовою особою він не був.

Підсудний також спростовує будь-які обвинувачення в співучасті у вчинені інкрімінованих злочинів, так само як і участь в організованому злочинному угрупуванні.

Крім того, підсудний ОСОБА_5 спростовав свої покази, які давав на досудовому слідстві та показав, що вони були дані під тиском та впливом бажання виправдати сестру ОСОБА_6, та запобігти її притягненню до кримінальної відповідальності.

Натомість жодного відношення до створення будь-якого злочинного угрупування він не мав, залучення підсудних, приватних підприємців, інших осіб до злочинної діяльності ним не здійснювалося, вказане також підтверджується як показами підсудних ОСОБА_332, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які були дані в судовому засіданні, а також всіх свідків, допитаних в судовому засіданні.

ОСОБА_5 ствердив, що на момент вчинення інкрімінованих йому діянь не був засновником (учасником) інших субєктів підприємницької діяльності, діяльність яких була б повязана з вчиненням злочинів, не приймав рішення та не здійснював їх реєстрації. Йому було відомо про злочинні діяння ОСОБА_7 та ОСОБА_8, однак про це у відповідні органи він не повідомив.

Крім повного визнання своєї вини підсудними ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у скоєнні злочинів, передбаченихст.ст. 27 ч. 2, 28 ч. 3, 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, їхня вина повністю та обєктивно доведена перевіреними та оголошеними в судовому засіданні доказами, показаннями свідків, висновками експертиз, речовими доказами, а саме:

- власними показаннями ОСОБА_8, який будучи додатково допитаним в якості обвинуваченого 23.09.2008 року, повідомив, що в кінці 2006 року влаштувався на роботу в ТзОВ «Галицьке житло». Приблизно в січні чи лютому 2007 року в приміщенні ТзОВ «Галицьке житло»на вул. У. Кравченко, 8 у м. Львові до нього підійшов головний бухгалтер ОСОБА_7 і наказав зареєструватися приватним підприємцем. Він зрозумів це як наказ, оскільки основною умовою була реєстрація приватним підприємцем або звільнення з роботи. Він дав нотаріально посвідчене доручення ОСОБА_166 про реєстрацію його приватним підприємцем, яке передав ОСОБА_7 Після реєстрації він підписував якісь документи, однак, які саме, не пригадує. Відкриттям рахунків у банківських установах на своє прізвище він не займався.

В подальшому від ОСОБА_7 отримав вказівку їздити в банки і до конкретних людей, які той йому називав, отримувати гроші, в сумі до 80 000 гривень. Отримані гроші він складав або в сумку чорного кольору, або у поліетиленовий пакет. В банк він їздив з водієм ОСОБА_212 та з охоронцем. З собою він возив пістолет «Форд», споряджений резиновими кулями, в цілях самозахисту, оскільки з банку забирав великі суми грошей.

Отримавши гроші в банку, він доставляв їх в приміщення на вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові, де передавав їх ОСОБА_7

Таким чином, гроші він отримував в приміщенні філії «Укрсиббанку», що на вул. Коновальця, на вул. Симоненка та на вул. В.Великого в м. Львові, а також в приміщенні «Імексбанку», що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові.

Крім того, він як приватний підприємець ніякою діяльністю не займався, а лише підписував документи. Після реєстрації приватним підприємцем він здачею звітів, веденням бухгалтерії не займався. Однак, отримував як приватний підприємець на свій рахунок в банку грошові кошти, які з рахунку знімав і віддавав їх ОСОБА_7 В приміщенні банку йому давав для підписання документи, які він підписував, не читаючи їх змісту. Після того йшов до каси зі своїм паспортом, куди здавав грошовий чек та паспорт, а також отримував гроші, які клав в сумку до іншої суми, отриманої від приватних підприємців. Отримані грошові кошти він завозив в приміщення офісу на вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові, де їх забирав ОСОБА_7 Документи для підписання в банку йому давав ОСОБА_7 і показував, де саме їх підписувати.

Таким чином, ним були підписані біржові угоди на товарній біржі «Наша»: договір купівлі-продажу обладнання №О-004-7 від 24.01.2007 року ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень 10 копійок; договір купівлі-продажу обладнання №О-019-7 від 31.01.2007 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень 08 копійок; договір купівлі-продажу обладнання №О-113-7 від 01.03.2007 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень; договір купівлі-продажу обладнання №О-191-77 від 25.03.2007 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень; договір купівлі-продажу обладнання №О-270-78 від 21.04.2007 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень; договір купівлі-продажу обладнання №О-449-7 від 01.06.2007 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 19 000 гривень; договір купівлі-продажу обладнання №О-405-7 від 23.05.2007 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень; а також біржові контракти на «Західній універсальній товарній біржі»: договір купівлі-продажу обладнання №О2-19/01 від 19.01.2008 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт» на загальну суму 80 000 гривень; договір купівлі-продажу обладнання №О3-13/02 від 13.02.2008 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень; договір купівлі-продажу обладнання №О3-13/03 від 13.03.2008 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень; договір купівлі-продажу обладнання №О2-26/03 від 26.03.2008 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень; договір купівлі-продажу обладнання №О2-14/04 від 14.04.2008 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 80 000 гривень; договір купівлі-продажу обладнання №О5-07/05 від 07.05.2008 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»на загальну суму 99 000 гривень в графі навпроти прізвища ОСОБА_8 Однак, жодного відношення до біржових торгів на ТБ «Західна Універсальна товарна біржа»та ТБ «Наша», до купівлі обладнання, вказаного в договорах, не мав і у власності такого не мав. Разом з тим, і ним власноручно виконано підписи у грошових чеках серії: ЛБ №3763106 від 22.04.2008 року на отримання готівки в АКБ «Імексбанк»в сумі 79 800 гривень; ЛБ №3763104 від 04.04.2008 року на отримання готівки в АКБ «Імексбанк»в сумі 79 590 гривень; ЛБ №3763103 від 19.03.2008 року на отримання готівки в АКБ «Імексбанк»в сумі 79 598 гривень; ЛБ №3763102 від 15.02.2008 року на отримання готівки в АКБ «Імексбанк»в сумі 79 600 гривень; ЛБ №3763101 від 25.01.2008 року на отримання готівки в АКБ «Імексбанк»в сумі 79 780 гривень, та інших документах. Документи для підписання давав йому ОСОБА_7

т. 141 а.с. 108-117;

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ «Укрсиббанк»вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 3943401 від 17.04.2007 року; ЛВ 3943402 від 11.05.2007 року; ЛВ 3943403 від 06.06.2007 року; ЛВ 3943405 від 12.06.2007 року, а також документи платіжні доручення про сплату податків. Таким чином, за період з 25.01.2007 року до 18.04.2008 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»на рахунок ОСОБА_8 №6000, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк», перераховано кошти на загальну суму 499020,52 грн., які останнім отримано готівкою по грошових чеках.

т. 141 а.с. 1-8;

- речовими доказами грошовими чеками: ЛВ 3943401 від 17.04.2007 року; ЛВ 3943402 від 11.05.2007 року; ЛВ 3943403 від 06.06.2007 року; ЛВ 3943405 від 12.06.2007 року про отримання готівки ОСОБА_8 з рахунку №6000, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк», на загальну суму 499020,52 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 08.09.2008 року, відповідно до якого в ВДС УГБ ГУМВС України у Львівській області вилучено документи на право носіння та зберігання ОСОБА_8 спецзасобу «Форд-17Р №401122»та мисливського карабіна «ОСОБА_217 МК-03».

т. 141 а.с. 13-43;

- речовими доказами: спецзасобом «Форд-17Р №401122»та мисливським карабіном «ОСОБА_217 МК-03», вилученим 03.06.2008 року в приміщенні ТзОВ «Галицьке житло»на вул. У. Кравченко, 8 в м. Львові.

т. 206 а.с. 102;

- речовими доказами договорами купівлі-продажу обладнання, укладеними на товарній біржі «Наша»та «Західній універсальній товарній біржі»між ОСОБА_8 та ТзОВ «Укрспецекспорт»№О-004-7 від 24.01.2007 року на загальну суму 80 000 гривень 10 копійок; №О-019-7 від 31.01.2007 року на загальну суму 80 000 гривень 08 копійок; №О-113-7 від 01.03.2007 року на загальну суму 80 000 гривень; №О-191-77 від 25.03.2007 року на загальну суму 80 000 гривень; №О-270-78 від 21.04.2007 року на загальну суму 80 000 гривень; №О-449-7 від 01.06.2007 року на загальну суму 19 000 гривень; №О-405-7 від 23.05.2007 року на загальну суму 80 000 гривень; №О2-19/01 від 19.01.2008 року на загальну суму 80 000 гривень; №О3-13/02 від 13.02.2008 року на загальну суму 80 000 гривень; №О3-13/03 від 13.03.2008 року на загальну суму 80 000 гривень; №О2-26/03 від 26.03.2008 року на загальну суму 80 000 гривень; №О2-14/04 від 14.04.2008 року на загальну суму 80 000 гривень; №О5-07/05 від 07.05.2008 року на загальну суму 99 000 гривень, відповідно до яких ОСОБА_8 продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

Т. 141 а.с. 44-99;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_333, який повідомив, що з 19.05.2008 року працює охоронцем в офісі ТзОВ «Галицьке житло»на вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові. Кожного робочого дня він разом із ОСОБА_8 їздив в АКБ «Імексбанк», в приміщення якого заходив із сумкою та приблизно через 30 хвилин повертався. Після цього вони разом автомобілем повертались в приміщення ТзОВ «Галицьке житло».

Т. 138 а.с. 227-231;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_334, який повідомив, що в березні 2007 року було відкрите відділення №3 АКБ «Імексбанк», що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові і він обходив субєктів господарювання, які знаходились неподалік, презентував відділення банку та пропонував банківські продукти, в тому числі і відкриття різного роду банківських рахунків, кредитування і тому подібне. Одним з таких субєктів господарювання було ТзОВ «Укрспецекспорт». Його супроводили в кабінет до ОСОБА_6 В подальшому в жовтні-листопаді 2007 року в банк прийшли працівники ТзОВ «Укрспецекспорт»та вказане підприємство відкрило у відділенні рахунки. Директор ТзОВ «Укрспецекспорт»запитала в нього, чи зможе відділення щоденно видавати до 300 000 гривень і отримавши позитивну відповідь, повідомила, що у відділенні банку будуь вікриті також рахунки приватним підприємцям, з якими вони працюють. З моменту відкриття ТзОВ «Укрспецекспорт»поточного рахунку у філії банку, сума кожноденного зняття готівки зросла до 800 000 гривень.

Кожного разу в день зняття готівки, в приміщення банку разом із приватними підприємцями, приходили працівники бухгалтерії ТзОВ «Укрспецекспорт», які заповнювали грошові чеки приватних підприємців, які в свою чергу ці чеки підписували і здавали у касу банку. Після встановлення особи, яка подавала чек, касир видавала суму грошових коштів, які складались на барєрі каси із зовнішньої сторони. ОСОБА_8, який також був присітнім в приміщенні банку, забирав гроші. В загальному приватним підприємцям, що працювали з ТзОВ «Укрспецекспорт», було відкрито понад 100 рахунків.

т.33 а.с. 185-189; 191-197; 202-206;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_335, яка повідомила, що з лютого 2007 року вона працює економістом 2 категорії відділення №3 АКБ «Імексбанк». При видачі готівки за грошовим чеком вона, отримавши паспорт особи, перевіряє її дані із даними, вказаними у чеку, а також вствнолює підпис, звіряючи його з карткою зі зразками підпису. Зокрема, 03.06.2008 року, біля 12 години, в приміщенні банку почали зосереджуватись приватні підприємці, яких вона візуально знала, оскільки вони неодноразово вже знімали значні суми грошових коштів, які поступали на їх рахунок за брухт згідно з біржовими угодами. Вона, зробивши звірку даних особи, що подала чек, з паспортними даними та карткою зі зразками підписів, передавала чек у касу, де привані підприємці отримували готівкові кошти. Завжди з приватними підприємцями приходив ОСОБА_8, який стояв біля каси і приватні підприємці, отримавши гроші, зразу ж віддавали їх йому. Таким чином, готівку у банку отримує понад 200 осіб.

т. 33 а.с. 207-211;

- даними протоколу предявлення осіб до впізнання по фотознімках від 09.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_335 вказала на ОСОБА_8, як на особу, яка отримувала грошові кошти приватних підприємців.

т. 33 а.с. 215-217;

- даними протоколу очної ставки від 11.06.2008 року, проведеної між ОСОБА_8 та ОСОБА_335, відповідно до якої остання настояла на своїх показаннях з приводу отримання грошових коштів у приміщенні банку від приватних підприємців ОСОБА_8

т. 33 а.с. 218-219;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_336, яка показала, що з 03.03.2007 року працює економістом 1 категорії філії №3 АКБ «Імексбанк», що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, і здійснює касове обслуговування клієнтів. Зокрема, нею здійснюється видача готівкових коштів приватним підприємцям, яким у філії відкрито понад 200 рахунків. В середньому в день проводилась видача готівки від 3 до 9 осіб. В більшості приватні підприємці знімають кошти біля 79 000 гривень, які надходять на їх рахунки із рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт». Видача готівки проводиться приблизно з 12 години і до 12 години 40 хвилин. При видачі готівки в приміщенні банку присутні працівники ТзОВ «Укрспецекспорт»ОСОБА_48, ОСОБА_68, ОСОБА_54, ОСОБА_6 Вона бачила, як вказані працівники давали приватним підприємцям заповнені чеки для підписання, які той, після підписання здавав в касу банку. Неодноразово вона бачила як приватні підприємці, отримавши грошові кошти, віддавали їх ОСОБА_8, який також був присутнім в залі.

т. 33 а.с. 220-223; 224-228;

- даними протоколу очної ставки, проведеної 11.06.2008 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_336, відповідно до якої остання настояла на своїх показаннях з приводу отримання грошових коштів у приміщенні банку від приватних підприємців ОСОБА_8

т. 33 а.с. 230-232;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_337, яка повідомила, що з березня 2007 року працює на посаді касира-контролера філії №3 АКБ «Імексбанк». Зокрема, 03.06.2007 року нею з каси банку було видано приватним підприємцям ОСОБА_62, ОСОБА_128, ОСОБА_126, ОСОБА_160, ОСОБА_143, ОСОБА_142, ОСОБА_18, ОСОБА_56 та ОСОБА_55, після перевірки їх паспортних даних, грошові кошти в сумі 720 000 гривень. Однак, всю суму готівки отримав ОСОБА_8, як і в попередніх випадках. У такий спосіб вона видала ОСОБА_8 готівки приблизно в сумі 10 000 000 гривень.

т. 33 а.с. 239-243;

- даними протоколу предявлення осіб до впізнання по фотознімках від 09.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_337 вказала на ОСОБА_8, який отримував гроші у приватних підприємців.

т. 33 а.с. 247-249;

- даними протоколу очної ставки, проведеної 11.06.2008 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_337, відповідно до якої остання настояла на своїх показаннях з проводу отримання грошових коштів у приміщенні банку від приватних підприємців ОСОБА_8

т. 33 а.с. 250-252;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_166, яка показала, що з кінця 2006 року працює юрисконсультом ТзОВ «Укрспецекспорт».

На початку 2007 року головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 повідомив, що вона буде проводити реєстрацію фізичних осіб приватними підприємцями. Те, що ОСОБА_7 давав розпорядження, її не здивувало, оскільки він завжди це робив. ОСОБА_6, яка була директором підприємства, ніколи ніяких розпоряджень не давала. Вона знала, що ОСОБА_6 формальний директор підприємства. Їй також було відомо, що власником підприємства являється ОСОБА_5, а ОСОБА_6В це його сестра. На фірмі так була поставлена робота, що всі розпорядження ОСОБА_7 виконувались без запитань.

Приблизно з кінця січня - початку лютого 2007 року в офіс ТзОВ «Укрспецекспорт»почали приходити люди, які мали намір зареєструватись приватними підприємцями. До неї в кабінет вони приходили самостійно, повідомляли свій намір зареєструватись приватним підприємцем і після того, вона їм пояснювала, що може здійснити їх реєстрацію приватними підприємцями, відкрити рахунки в банківських установах і що для цього необхідно оформити доручення. При отриманні згоди, вони разом йшли до нотаріуса, переважно ОСОБА_338, де фізичні особи надавали доручення, яким уповноважували її провести їх реєстрацію і відкрити рахунки. Коли фізичні особи запитували, чим вони будуть займатись, то вона пояснювала, що це їй невідомо і відсилала таких людей до ОСОБА_7, щоб він з ними проводив консультації. Крім того, вона також, за вказівкою ОСОБА_7, зареєструвалась приватним підприємцем. Після отримання доручення у фізичних осіб вона проводила їх реєстрацію приватними підприємцями. Після того вона проводила підготовку документів на відкриття особі - приватному підприємцю, рахунку в банку. Назву банку, в якому необхідно відкривати рахунок, сказав мені ОСОБА_7 Таким чином вона зареєструвала понад 200 осіб приватними підприємцями. У дорученнях, які давали фізичні особи, поряд з нею також вписувалась і ОСОБА_6, однак вона жодного відношення до реєстрації приватних підприємців не мала. Цими питаннями займалась тільки вона. До оформлення грошових чеків, прихідних накладних, біржових угод вона відношення не мала, однак, знає, що ці документи готували в бухгалтерії ТзОВ «Укрспецекспорт».

На початку 2007 року вона зареєструвалась приватним підприємцем. Всі документи для цього готувала самостійно. Після реєстрації відкрила на своє імя рахунок в «Укрсиббанку», а потім у 2008 році в «Імексбанку». Після цього вона ніякої діяльності як приватний підприємець не здійснювала і ніякої господарської діяльності не вела. Всі документи, що стосувались нібито її господарської діяльності, вона підписувала в офісі, а грошовий чек підписувала безпосередньо в банку.

Біржові угоди їй для підписання давала в основному ОСОБА_48, деколи давала ОСОБА_68 На момент, коли вона підписувала біржові угоди, у них стояли підписи брокерів товарних бірж та ОСОБА_6 Після підписання біржових договорів, вона йшла в приміщення банку, де їй давали заповнений чек, в якому вона розписувалась і здавала в касу банку. Гроші по чеку вона не отримувала. Крім неї в приміщенні банку були ОСОБА_48, ОСОБА_68, приватні підприємці, працівники банку, охорона банку та ОСОБА_8.

Однак, вона ніякого відношення до пошуку обладнання, його купівлі та продажу через товарні біржі не мала, на товарних біржах не була і участі у торгах не брала.

Ознайомившись із біржовим контрактом №02-18/01 від 18.01.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовим контрактом №07-04/02 від 04.02.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 88 000 гривень, біржовим контрактом №10-07/05 від 07.05.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 99 000 гривень, біржовим контрактом №09-11/04 від 11.04.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовим контрактом №09-11/04 від 11.04.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт» обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовим контрактом №09-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, повідомила, що вказані документи підписані нею. Про обставини виготовлення вказаних договорів їй нічого не відомо. На «Західній універсальній товарній біржі»вона не була і участі в торгах не брала. Пошуком вказаного обладнання не займалась і джерела його походження їй невідомі. Вказані договори вона підписувала в приміщенні офісу на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові і того ж дня підписувала грошові чеки.

Ознайомившись із біржовою угодою №О-397-7 від 21.05.2007 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовою угодою №О-002-7 від 24.01.2007 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовою угодою №О-029-7 від 05.02.2007 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовою угодою №О-448-7 від 01.06.2007 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Наша» продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовою угодою №О-151-7 від 13.03.2007 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовою угодою №О-260-7 від 19.04.2007 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовою угодою №О-227-7 від 03.03.2007 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт» обладнання на загальну суму 80 000 гривень, повідомила, що вказані документи підписані нею. Про обставини виготовлення вказаних договорів їй нічого не відомо. На товарній біржі «Наша» вона не була і участі в торгах не брала. Пошуком вказаного обладнання вона не займалась і джерела його походження їй невідомі. Вказані договори вона підписувала у приміщенні офісу на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові і того ж дня підписувала грошові чеки.

Ознайомившись із предявленим грошовим чеком серії ЛВ №2648676 на суму 79 610 гривень від 19.04.2008 року, грошовим чеком серії ЛВ №2648677 на суму 79 518 гривень від 03.05.2008 року, грошовим чеком серії ЛВ №2648678 на суму 79 520 гривень від 05.06.2008 року, грошовим чеком серії ЛВ №2648679 на суму 18 925 гривень від 12.06.2008 року, грошовим чеком серії ЛВ №3763226 на суму 79 780 гривень від 24.01.2008 року, грошовим чеком серії ЛВ №3763227 на суму 79 600 гривень від 06.02.2008 року, грошовим чеком серії ЛВ №3763228 на суму 79 595 гривень від 06.03.2008 року, грошовим чеком серії ЛВ №3763229 на суму 79 590 гривень від 02.04.2008 року, грошовим чеком серії ЛВ №3763230 на суму 79 795 гривень від 21.04.2008 року, повідомила, що вказані документи підписані нею в приміщенні АКБ «ІМЕКСБАНК» в день, вказаний у чеку. Грошові кошти, вказані у чеках, вона не отримувала. Чек, після його підписання, здала в касу банку. Хто отримував гроші, не бачила.

т. 138 а.с. 327-338;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ «Уксиббанк»вилучено речові докази грошовий чек ЛВ 2648677 від 03.05.2007 року, грошовий чек ЛВ 2648676 від 19.04.2007 року, грошовий чек ЛВ 2648679 від 12.06.2007 року, грошовий чек ЛВ 2648678 від 05.06.2007 року, відповідно до яких ОСОБА_166 нібито отримувала готівкові кошти, а також документ виписку по операціях на рахунку ОСОБА_166, відповідно до якої за період з 26.01.2007 року до 15.04.2008 року на рахунок ОСОБА_166 №4800, відкритий в АКІБ «Укрсиббанк», з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»перераховано кошти 499010,65 гривень, які знято готівкою.

т. 138 а.с. 238-242;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ «Імексбанк»вилучено речові докази грошові чеки ЛБ 3763226, ЛБ 3763227, ЛБ 3763228, ЛБ 3763229, ЛБ 3763230, відповідно до яких ОСОБА_166 нібито отримувала готівкові кошти, а також документ виписку по операціях на рахунку ОСОБА_166, відповідно до якої за період з 23.01.2007 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_166 №8001, відкритий в АКБ «Імексбанк», з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»перераховано кошти, які знято готівкою.

т. 138 а.с. 304-307;

- речовими доказами - грошовим чеком ЛВ 2648677 від 03.05.2007 року, грошовим чеком ЛВ 2648676 від 19.04.2007 року, грошовим чеком ЛВ 2648679 від 12.06.2007 року, грошовим чеком ЛВ 2648678 від 05.06.2007 року, відповідно до яких ОСОБА_166 нібито отримувала готівкові кошти, з рахунку №4800, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на її імя.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами - грошовим чеком ЛБ 3763226, ЛБ 3763227, ЛБ 3763228, ЛБ 3763229, ЛБ 3763230, відповідно до яких ОСОБА_166 нібито отримувала готівкові кошти, з рахунку №8001, відкритого в АКБ «Уксиббанк»на її імя.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами договорами купівлі-продажу обладнання, укладених на товарній біржі «Західній універсальній товарній біржі» між ОСОБА_166 та ТзОВ «Укрспецекспорт»№02-18/01 від 18.01.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт» обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №07-04/02 від 04.02.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 88000 гривень, біржовим контрактом №10-07/05 від 07.05.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 99000 гривень, біржовим контрактом №09-11/04 від 11.04.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №09-11/04 від 11.04.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80 000 гривень, біржовим контрактом №09-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_166 продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 138 а.с. 245-255; 279-296;

- речовими доказами договорами купівлі-продажу обладнання, укладеними між ОСОБА_166 та ТзОВ «Укрспецекспорт»№О-397-7 від 21.05.2007 року, відповідно до яких вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-002-7 від 24.01.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-029-7 від 05.02.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-448-7 від 01.06.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-151-7 від 13.03.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продали ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-260-7 від 19.04.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-227-7 від 03.03.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, відповідно до яких ОСОБА_166 продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 138 а.с. 256-278;

- даними протоколу виїмки від 09.07.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Личаківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та документи фінансової звітності ОСОБА_166, відповідно до якої ОСОБА_166 зареєстрована приватним підприємцем із 07.12.2007 року для здійснення оптової торгівлі залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 138 а.с. 316-326;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_68, яка повідомила, що на посаді бухгалтера ТзОВ „Укрспецекспорт працює з 2007 року. На початку 2007 року головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 повідомив, що якщо вона має намір залишитись на роботі в ТзОВ „Укрспецекспорт, то повинна зареєструватись приватним підприємцем. Вона дала нотаріально посвідчене доручення для здійснення реєстрації ОСОБА_166 Відкриттям рахунків в банках вона не займалась.

За дорученням ОСОБА_7 вона підшивала документи, вводила дані з вказаних документів у компютер, заповнювала чеки, набирала на компютері біржові угоди товарної біржі „Наша та „Західної універсальної біржі.

За вказівкою ОСОБА_7 вона вибирала дані на станки чи вироби з металу конкретного виду, які відповідали конкретним ГОСТам (по товщині металу, діаметру труб та іншим параметрам), та вводила дані в компютерну програму, яка визначала його вид, номер та рахувала вартість залежно від кількості. Кількість виробів вона самостійно вводила в таблицю у довільній формі. За вказівкою ОСОБА_7 перелік майна не повинен був перевищувати 80 000 гривень. Ціну на вироби з металу називав ОСОБА_7 та пояснював, що називав ціну брухту цих виробів з металу на конкретний проміжок часу, коли формувались переліки. Переліки вона формувала лише в електронному вигляді і їх не роздруковувала. В подальшому, через деякий час, ОСОБА_7 повідомив, що потрібно піти в банк і підписатись в документах. Коли вона прийшла в банк, то ОСОБА_7 чи хтось з бухгалтерії, за наказом ОСОБА_7, дав їй для підписання чеки на отримання готівки на суму близько 80 000 гривень та біржові контракти, в яких вона зауважила переліки майна, які до того набирала. Вона ознайомилась з біржовим контрактом, відповідно до якого нібито через біржу продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, що дійсності не відповідало. Однак, ОСОБА_7 її завірив, що все у рамках чинного законодавства і що переживати немає чому та наголосив, що від підписання цих документів залежить її подальша карєра в ТзОВ „Укрспецекспорт. Тому вона підписала біржовий контракт в трьох копіях та чек на отримання готівки в сумі близько 80 000 гривень. Підписаний чек з паспортом віддала в касу «Укрсиббанку»на вул. Симоненка. В травні-червні 2008 року ОСОБА_7 наказав їй заповнювати чеки про отримання приватними підприємцями готівкових коштів. Зокрема, за вказівкою ОСОБА_7 вона вносила в чеки суму готівки, яка підлягала видачі, паспортні дані приватного підприємця, які вказував їй ОСОБА_7 Тобто, ОСОБА_7 говорив конкретні прізвища, на які необхідно було виписати чеки, а вона, в свою чергу, брала копії форм №1 і вписувала паспортні дані в чек. Чекові книжки конкретних осіб приватних підприємців, давав їй ОСОБА_7 Крім неї чек заповнювала ще ОСОБА_233

Крім того, ознайомившись із біржовою угодою №О-006-7 від 26.01.2007 року про продаж ТзОВ „Укрспецекспорт РВС 5-10-1, РВС 5-10-2, РВС 5-10-3, РВС 5-10-3, РВС 5-11-4, РВС 5-20-2, РВС 5-21-3, горизонтальних двосторонніх резервуарів на загальну суму 80 000 гривень 77 коп. з додатками з переліком майна; заявкою на участь в біржових торгах від 25.01.2007 року; дорученням брокерській конторі ТБ „Наша від 25.01.2007 року №2/292, яким уповноважила брокера ОСОБА_339 представляти інтереси на біржі, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовою угодою №О-021-7 від 31.01.2007 року про продаж ТзОВ „Укрспецекспорт товарно-гвинторізного універсального станка, станка токарного 1675; станка шліфувального 312 М; верстатів токарно-гвинторізних, верстатів вертикально фрезерних, верстатів горизонтально-фрезерних, клапанів запобіжних сталь 28с9п (УФ55115) на загальну суму 80 000 гривень 48 коп. з додатком до біржової угоди з переліком вказаного майна, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовою угодою №О-116-7 від 02.03.2007 року про продаж ТзОВ „Укрспецекспорт верстатів радіально-свердлувальних, верстатів горизонтально-розточувальних, верстатів вертикально-свердлувальних, площадок з рифленого листа, на загальну суму 80 000 гривень 00 коп. з додатком до біржової угоди з переліком вказаного майна та протоколом №О 116 від 02.03.2007 року про участь в прилюдних торгах, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7; Ознайомившись із біржовою угодою №О-192-76 від 26.03.2007 року про продаж ТзОВ „Укрспецекспорт вентиля Т-107б; вентиля Т-108б; вентиля Т-109б; вентиля Т-110б; вентиля Т-111б; вентиля Т-115бс; вентиля Т-1116бс; повітропроводів з труб ст.ел.зварних, вентиля Т-117б; котельного устаткування ВПУ-1,6; котельного устаткування ВПУ-2,5; котельного устаткування ВПУ-5,0; котельних установок автономних УКМ 2ВГЖ; котельних установок автономних БТКВУ-12,6ВГ на загальну суму 80 000 гривень 00 коп. з додатком до біржової угоди з переліком вказаного майна та протоколом №О 192-76 від 26.03.2007 року про участь в прилюдних торгах, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовою угодою №О-270-84 від 24.04.2007 року про продаж ТзОВ „Укрспецекспорт токарно-гвинторізного універсального верстату 250 МТВМ.01, токарно-гвинторізного верстату ГС 526У; токарно-гвинторізного верстату ГС 526У-1; токарно-гвинторізного верстату ГС 526У-2; пресу гідравлічного п6330-1; свердлильного станка 2н135; станка горизонтально-розточувального 2а622; станка фрезерного 6т82г; станка горизонтально-розточувального 2а622; площадки з рифленого листа 6 на загальну суму 80 000 гривень 00 коп. з додатком до біржової угоди з переліком вказаного майна та протокол №О 270-84 від 24.04.2007 року про участь в прилюдних торгах, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовою угодою №О-404-7 від 23.05.2007 року про продаж ТзОВ „Укрспецекспорт компресорної установки ВКУ 18-8/10/13; компресорної установки ВКУ 22-8/10/13; компресорної установки ВКУ 30-8/10/13; компресорної установки ВКУ 37-8/10/13; компресорної установки ВКУ 75-8/10; верстату вертикально-свердлувального 2Н135; верстату вертикально-свердлувального 2А150; верстату поперечно-стругального 7ЛГ37; пресу гідравлічного брикетіровочного БА 1330; пресу гідравлічного брикетіровочного Б122; дверей з квадрату 200 на загальну суму 80 000 гривень 00 коп. з додатком до біржової угоди з переліком вказаного майна та протокол №О 404-7 від 23.05.2007 року про участь в прилюдних торгах, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовою угодою №О-450-7 від 01.06.2007 року про продаж ТзОВ „Укрспецекспорт теплотраси з труб сталевих електрозварювальних 630х9; станка абразивно-відрізного 2876; площадки з рифльоного листа 10; станка абразивно-відрізного 8-б240; станка-вертикально-свердлувального, пресу для різки металу, пресу МПТ малогабаритного на загальну суму 80 000 гривень 00 коп. з додатком до біржової угоди з переліком вказаного майна та протоколом №О 450-7 від 01.06.2007 року про участь в прилюдних торгах, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовим контрактом №01118/01, укладеним на Західній універсальній товарній біржі 18.01.2008 року про купівлю-продаж обладнання на загальну суму 80 000 гривень, додатком до вказаного контракту з переліком обладнання на загальну суму 80 000 гривень, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовим контрактом №08-11/02, укладеним на Західній універсальній товарній біржі 11.02.2008 року про купівлю-продаж обладнання на загальну суму 80 000 гривень, додатком до вказаного контракту з переліком обладнання на загальну суму 80 000 гривень, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовим контрактом №05-03/03, укладеним на Західній універсальній товарній біржі 03.03.2008 року про купівлю-продаж обладнання на загальну суму 80 000 гривень, додатком до вказаного контракту з переліком обладнання на загальну суму 80 000 гривень, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовим контрактом №31-03/08, укладеним на Західній універсальній товарній біржі 31.03.2008 року про купівлю-продаж обладнання на загальну суму 80 000 гривень, додатком до вказаного контракту з переліком обладнання на загальну суму 80 000 гривень, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовим контрактом №10-15/04, укладеним на Західній універсальній товарній біржі 15.04.2008 року про купівлю-продаж обладнання на загальну суму 80 000 гривень, додатком до вказаного контракту з переліком обладнання на загальну суму 80 000 гривень, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Ознайомившись із біржовим контрактом №01-14/05, укладеним на Західній універсальній товарній біржі 14.05.2008 року про купівлю-продаж обладнання на загальну суму 99 000 гривень, додатком до вказаного контракту з переліком обладнання на загальну суму 99 000 гривень, повідомила, що у вказаних документах підписи виконано нею 25.01.2007 року в приміщенні банку, коли підписувала чек на отримання готівки. До придбання та продажу вказаного обладнання вона відношення ніякого не мала. Обладнання вона реально не купувала і нікому його не продавала, у власності його не мала. Додаток з переліком обладнання, їх ціну та загальну вартість в електронному вигляді набирала вона особисто. Фактично дані про вказане обладнання взято з електронної бази даних з компютера ТзОВ „Укрспецекспорт, за яким працювала, і зроблено за вказівкою безпосередньо ОСОБА_7;

Крім того, нею виконано підписи у грошових чеках серії ЛБ №4472681 від 23.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79795 гривень, серії ЛБ №4472680 від 11.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79590 гривень, серії ЛБ №4472677 від 13.02.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79600 гривень, серії ЛБ №4472676 від 24.01.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79775 гривень, серії ЛБ №4472679 від 05.03.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79595 гривень, повідомила, що підписи у вказаних чеках виконано нею, однак, грошових коштів, вказаних у чеках, вона не отримувала. Підписаний чек вона здала в касу банку.

т. 163 а.с. 96-99;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ «Імексбанк»вилучено речові докази грошовий чек ЛБ 4472676; грошовий чек ЛБ 4472677; грошовий чек ЛБ 4472679; грошовий чек ЛБ 4472680; грошовий чек ЛБ 4472681, відповідно до яких ОСОБА_68 нібито отримувала готівкові кошти, а також документ виписку по операціях на рахунку ОСОБА_68, відповідно до якої за період з 19.12.2007 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_68 №, відкритий в АКБ «Імексбанк», з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»перераховано кошти 499002, 68 гривень, з яких 498967, 78 гривень знято готівкою.

т. 163 а.с. 4-8;

- речовими доказами - грошовим чеком ЛБ 4472676; грошовим чеком ЛБ 4472677; грошовим чеком ЛБ 4472679; грошовим чеком ЛБ 4472680; грошовим чеком ЛБ 4472681, відповідно до яких ОСОБА_68 нібито отримувала готівкові кошти, з рахунку№, відкритого в АКБ «Імексбанк»на її імя.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 07.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено документи - юридичну справу та документи фінансової звітності ОСОБА_68, відповідно до якої остання зареєстрована приватним підприємцем з 15.01.2007 року для здійснення оптової торгівлі залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 163 а.с. 10-26;

- речовими доказами - біржовими угодами, укладеними на ТБ «Наша»між ТзОВ «Укрспецекспорт»та ОСОБА_68 №0-006-7 від 26.01.2007 року, 0-021-7 від 31.01.2007 року, 0-116-7 від 02.03.2007 року, 0-192-76 від 26.03.2007 року, 0-270-84 від 24.04.2007 року, 0-404-7 від 23.05.2007 року, 0-450-7 від 01.06.2007 року, відповідно до яких останньою нібито продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 163 а.с. 27-52;

- речовими доказами біржовими контрактами, укладеними на «Західній універсальній товарній біржі»між ТзОВ «Укрспецекспорт»та ОСОБА_68 №011-18/01 від 18.01.2008 року, 08-11/02 від 11.02.2008 року, 05-03/03 від 03.03.2008 року, 04-31/03 від 31.03.2008 року, 10-15/04 від 15.04.2008 року, 01-14/05 від 14.05.2008 року, відповідно до яких останньою нібито продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 163 а.с. 53-92;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_48, яка повідомила, що з червня 2006 року вона працює бухгалтером ТзОВ «Укрспецекспорт».

В січні 2007 року ОСОБА_7 наказав їй зареєструватись приватним підприємцем та повідомив, що у випадку відмови її буде звільнено з роботи. З моменту реєстрації приватним підприємцем вона на «папері»займалась купівлею-продажем виробів з металу та устаткування. Вказані вироби вона нібито продавала ТзОВ «Укрспецекспорт»через товарні біржі. Однак, жодного разу на товарній біржі вона не була. Договори з підписами брокерів їй для підписання давав ОСОБА_7 Крім того, вона заповнювала чеки на своє імя про отримання готівки, однак жодного разу грошей не отримувала. Готівку забирав ОСОБА_8

В січні 2007 року ОСОБА_7 також зобовязав її заповняти грошові чеки іншим приватним підприємцям, а також, разом з іншими бухгалтерами, ходити у банки та контролювати підписання документів вказаними особами. Бухгалтерські документи складались під грошові чеки. Зокрема, ОСОБА_7 прийшовши зранку на роботу, повідомляв суму грошей, які ТзОВ «Укрспецекспорт»перераховує приватним підприємцям, а також повідомляв, кому саме з цих осіб яку суму слід перерахувати. Після цього вона, ОСОБА_26, ОСОБА_68 чи ОСОБА_54 заповнювали чек на отримання готівки на вказаного приватного підприємця та готували розхідну накладну, яку підписувала ОСОБА_6 Розхідні накладні підписувались на підставі біржових угод, які надавав в їх розпорядження ОСОБА_7 Зняття готівки у банківських установах проводилось практично кожного дня приблизно о 12 годині. В обумовлений день та час вони прибували в приміщення банку, де давали приватним підприємцям для підписання заздалегідь приготовані документи. Грошові чеки із паспортом здавались приватними підприємцями у касу банку. Касир відраховувала потрібну суму грошей та ставила її в бік. По завершенню отримання готівки у банк приїжджав ОСОБА_8, який складав готівку в сумку та виходив із банку.

Частина документів ТзОВ «Укрспецекспорт», що стосувалась вказаної схеми, зберігалась в приміщенні офісу на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, а частина під охороною в приміщенні квартири на вул. Патона в м. Львові.

т. 138 а.с. 1-5;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ «Імексбанк»вилучено речові докази грошовий чек ЛБ 6461952, грошовий чек ЛБ 6461952, відповідно до яких ОСОБА_48 нібито отримувала готівкові кошти, а також документ виписку по операціях на рахунку ОСОБА_48, відповідно до якої за період з 02.04.2008 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_48 №900, відкритий в АКБ «Імексбанк», з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»перераховано кошти в сумі 240000,88 гривень, з яких 239989, 42 грн. знято готівкою.

т. 138 а.с. 9-12;

- речовими доказами грошовими чеками ЛБ 6461952 та ЛБ 6461952, відповідно до яких ОСОБА_48 нібито отримувала готівкові кошти.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами біржовими контрактами, укладеними на «Західній універсальній товарній біржі»між ТзОВ «Укрспецекспорт»та ОСОБА_48 №07-14/04 від 14.04.2008 року, №04-09/04 від 09.04.2008 року, №01-07/05 від 07.05.2008 року, відповідно до яких останнім нібито продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 138 а.с. 15-28;

- речовими доказами біржовими угодами, укладеними на ТБ «Наша»між ТзОВ «Укрспецекспорт»та ОСОБА_48 №0-351-73 від 07.05.2007 року, №0-248-85 від 17.04.2007 року, №0-117-7 від 02.03.2007 року, №0-020-7 від 31.01.2007 року, №0-009-7 від 26.01.2007 року, відповідно до яких останнім нібито продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 138 а.с. 29-45;

- свідоцтвом про реєстрацію приватного підприємця ОСОБА_233 від 05.01.2007 року;

т. 138 а.с. 46;

- даними протоколу виїмки від 29.07.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та документи фінансової звітності ОСОБА_233, відповідно до якої ОСОБА_233 зареєстрована приватним підприємцем з 05.01.2007 року для здійснення оптової торгівлі залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 138 а.с. 49-52;

- показаннями свідка ОСОБА_54, яка повідомила, що приблизно з лютого 2007 року вона працювала на ТзОВ «Урспецекспорт», однак офіційно в трудових відносинах з вказаним товариством перебуває з квітня 2007 року і працює на посаді курєра. В листопаді-жовтні 2007 року хтось із співпрацівників повідомив, що можна зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією її приватним підприємцем займалась юрисконсульт товариства ОСОБА_166 Після реєстрації вона жодної діяльності як приватний підприємець не здійснювала. Приблизно раз в місяць вона ходила в приміщення АКБ «Імексбанк», де підписувала грошові чеки і здавала їх у касу банку, однак грошових коштів за вказаними чеками не отримувала. Разом з тим, на пропозицію ОСОБА_7, вона вмовила зареєструватись приватними підприємцями свого батька ОСОБА_55 та матір ОСОБА_56

В подальшому, на прохання ОСОБА_48 та ОСОБА_68, вона допомагала останнім заповнювати реквізити грошових чеків приватним підприємцям і разом з вказаними особами ходила у банк, де надавала чеки для підписання цим приватним підприємцям, які, в свою чергу, здавали ці чеки в касу банку. Під час вказаної процедури в приміщенні банку був присутній ОСОБА_8 03.06.2008 року вона бачила як ОСОБА_8 отримав в касі банку грошові кошти приватних підприємців.

Після ознайомлення з предявленими документами повідомила, що нею підписано біржові угоди №01-05/02 від 05.02.2008 року, №03-05/03 від 05.03.2008 року, 14-21/03 від 21.03.2008 року, 11-11/04 від 11.04.2008 року, 11-07/05 від 07.05.2008 року, 05-17/10 від 17.10.2007 року, 10-19/10 від 19.10.2007 року, 03-27/11 від 27.11.2007 року, 03-21/12 від 21.12.2007 року про продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»через ««Західну універсальну товарну біржу»».

т. 138 а.с. 70-72; 53-56; 73-77;

- довіреністю від 25.09.2007 року, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_54 уповноважувала ОСОБА_166та ОСОБА_6 зареєструвати її приватним підприємцем та відкрити на її імя рахунки у банківських установах.

т. 138 а.с. 94-95;

- речовими доказами біржовими контрактами, укладеними на «Західній універсальній товарній біржі»між ТзОВ «Укрспецекспорт»та ОСОБА_54 №01-05/02 від 05.02.2008 року, №03-05/03 від 05.03.2008 року, 14-21/03 від 21.03.2008 року, 11-11/04 від 11.04.2008 року, 11-07/05 від 07.05.2008 року, 05-17/10 від 17.10.2007 року, 10-19/10 від 19.10.2007 року, 03-27/11 від 27.11.2007 року, 03-21/12 від 21.12.2007 року, відповідно до яких останньою нібито продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 138 а.с. 98-133;

- показаннями свідка ОСОБА_26, яка повідомила, що з 18.02.2008 року вона працює заступником бухгалтера ТзОВ «Укрспецекспорт». На посаді головного бухгалтера працював вже ОСОБА_7.

З моменту виходу на роботу в лютому 2008 року в її обовязки входило складання документів на приватних підприємців. Цей обовязок на неї поклав ОСОБА_7 Зокрема, вона заповнювала чекові книжки від імені приватних підприємців, вносячи в них дані приватного підприємця, суму до видачі, тобто всі рукописні записи до підпису. Прізвища приватних підприємців та суми до видачі говорив кожного ранку, коли були виплати, ОСОБА_7 Крім того, ОСОБА_7 протягом дня запитував в неї чи будь-кого іншого з працівників бухгалтерії про прізвища приватних підприємців, сума оборотів яких не досягла 500 000 гривень і говорив повідомляти, коли приватному підприємцю перераховано вже 500 000 гривень. Коли ОСОБА_7 називав прізвища, вона заповняла на вказаних підприємців чеки, платіжне доручення на сплату єдиного податку і на цих людей ОСОБА_7 давав їм накладні від імені приватного підприємця про реалізацію товару на ТзОВ «Укрспецекспорт». Крім того, ОСОБА_7 переважно за добу до цього говорив обдзвонити певних приватних підприємців та повідомити їх про необхідність явки в банк «Імексбанк». Разом з тим, наступного дня, коли ОСОБА_7 говорив на кого саме необхідно заповнювати чеки, він також давав вже підписані на товарній біржі «Західна універсальна товарна біржа»договори, відповідно до яких ТзОВ «Укрспецекспорт» купувало обладнання у приватних підприємців. На той час у вказаних договорах вже стояли підписи брокерів біржі з відтисками печаток, підпис ОСОБА_6, а не вистачало тільки підпису приватного підприємця. Отримані документи вона формувала по приватних підприємцях і на 12 годину спускалась в приміщення «Імексбанку», де на них вже чекали приватні підприємці, яких вона знала візуально, оскільки при заповненні чекової книжки бачила копію їх паспорта. Після того приміщення банку приблизно на годину закривалось. В приміщенні банку крім неї також були ОСОБА_68, ОСОБА_48, ОСОБА_340, деколи заходив ОСОБА_7, а також завжди був присутній ОСОБА_8. Після того, як приміщення банку закривалось, вона давала приватним підприємцям, на яких заповняла документи, для підписання чекові книжки, біржові договори, прихідну накладну. Чек вона давала приватному підприємцю в руки і він з паспортом йшов в касу банку, куди здавав чек. Чи отримував приватний підприємець гроші, вона не бачила. ОСОБА_8 в цей час стояв в стороні і нічого не робив. Після підписання приватними підприємцями всіх документів вони з приміщення банку виходили.

До сказаного додала, що ОСОБА_7 часто посилав на товарну біржу ОСОБА_340, яка рахувалась на товаристві курєром, а також ОСОБА_68.

В кінці 2006 року чи на початку 2007 року, коли вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною, їй додому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що якщо вона має намір в подальшому повернутись на роботу в бухгалтерію ТзОВ «Укрспецекспорт», то повинна зареєструватись приватним підприємцем та повідомив, що за неї буде здійснюватись діяльність з купівлі обладнання. Оскільки вона переживала за місце праці і доходи, тому вирішила погодитись з ОСОБА_7 і зареєструватись приватним підприємцем. ОСОБА_7 сказав приїхати на офіс до ОСОБА_166, з якою мала поїхати до нотаріуса для оформлення документів. Прибувши в офіс ТзОВ «Укрспецекспорт», вона підійшла до ОСОБА_166, з якою поїхала до приватного нотаріуса ОСОБА_338, де дала доручення ОСОБА_166 провести реєстрацію її приватним підприємцем. Після того приблизно один раз на місця їй телефонував ОСОБА_7 і говорив приїхати в «Укрсиббанк», спочатку в філію на вул. Мельника в м. Львові, а в подальшому в «Імексбанк», де вона підписувала вже заповнені грошові чеки, розхідні накладні та біржові договори про нібито продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт». Чек вона здавала в касу банку, однак грошових коштів, вказаних у ньому, не отримувала.

Однак, вона ніякого відношення до пошуку обладнання, його купівлі та продажу через товарні біржі не мала, на товарних біржах не була і їй невідомо, де вони знаходяться. Разом з тим, додала, що кілька разів вона їздила із ОСОБА_7 на квартиру на вул. Патона, 25/56, де зберігалась якийсь час документація на приватних підприємців, яку вони частинами брали для використання.

Ознайомившись із біржовим контрактом №08-08/05 від 08.05.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 99000 гривень, біржовим контрактом №16-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №10-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №03-12/03 від 12.03.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №05-12/02 від 12.02.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №03-18/01 від 18.01.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, повідомила, що вказані документи підписані нею. Однак, на «Західній універсальній товарній біржі»вона не була і участі в торгах не брала. Пошуком вказаного обладнання не займалась і джерела його походження їй невідомі. Вказані документи вона підписувала в приміщенні банку і тоді ж підписувала грошові чеки.

Ознайомившись із біржовою угодою №О-008-7 від 26.01.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-008-7 від 26.01.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 19958 гривень, біржовою угодою №О-140-7 від 07.03.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-228-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша» продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-280-7 від 26.04.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-456-7 від 01.06.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, повідомила, що вказані документи підписані нею. Однак, на товарній біржі «Наша»участі в торгах не брала. Пошуком обладнання вона не займалась і джерела його походження їй невідомі. Вказані документи вона підписувала в приміщенні банку і тоді ж підписувала грошові чеки.

Оглянувши грошовий чек серії ЛВ №2650527 на суму 79515 гривень від 15.05.2007 року, грошовий чек серії ЛВ №2650528 на суму 98665 гривень від 14.06.2007 року, грошовий чек серії ЛВ №3763026 на суму 79775 гривень від 24.01.2008 року, грошовий чек серії ЛВ №3763027 на суму 79600 гривень від 14.02.2008 року, грошовий чек серії ЛВ №3763029 на суму 79595 гривень від 18.03.2008 року, грошовий чек серії ЛВ №3763030 на суму 79590 гривень від 02.04.2008 року, грошовий чек серії ЛВ №3763031 на суму 79795 гривень від 30.04.2008 року, що підписи у них виконано нею. Грошові кошти, вказані у чеках, вона не отримувала. Чеки після їх підписання здала в касу банку.

т. 138 а.с. 134-139; 140-151;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ «Укрсиббанк» вилучено речові докази грошовий чек ЛВ №0650527 від 15.05.2007 року, грошовий чек ЛВ №2650528 від 14.06.2007 року, грошовий чек ЛВ №2650526 від 29.04.2007 року, відповідно до яких ОСОБА_26 нібито отримувала готівкові кошти, а також документ виписку по операціях на рахунку ОСОБА_26, відповідно до якої за період з 26.01.2007 року до 03.04.2008 року на рахунок ОСОБА_26 №6900, відкритий в АКІБ «Укрсиббанк», з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»перераховувались кошти в сумі 499042, 77 гривень, які знято готівкою.

т. 138 а.с. 155-158;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ «ІМЕКСБАНК»вилучено речові докази грошові чеки ЛБ №3763026, ЛБ №3763027, ЛБ №3763029, ЛБ №3763030, ЛБ №3763031, відповідно до яких ОСОБА_26 нібито отримувала готівкові кошти, а також документ виписку по операціях на рахунку ОСОБА_26, відповідно до якої за період з 24.12.2007 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_26 №5001, відкритий в АКІБ «Імексбанк», з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»перераховувались кошти в сумі 499003,55 гривень, з яких 498962,26 грн. знято готівкою.

т. 138 а.с. 160-164;

- речовими доказами грошовим чеком ЛВ №0650527 від 15.05.2007 року, грошовими чеками: ЛВ №2650528 від 14.06.2007 року, ЛВ №2650526 від 29.04.2007 року, ЛБ №3763026, ЛБ №3763027, ЛБ №3763029, ЛБ №3763030, ЛБ №3763031, відповідно до яких ОСОБА_26 нібито отримувала готівкові кошти у банківських установах.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами біржовим контрактом №08-08/05 від 08.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_26 через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт» обладнання на загальну суму 99000 гривень, біржовим контрактом №16-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №10-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №03-12/03 від 12.03.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №05-12/02 від 12.02.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовим контрактом №03-18/01 від 18.01.2008 року, відповідно до якого вона через товарну біржу «Західна універсальна товарна біржа»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень.

т. 138 а.с. 167- 188; 209-218;

- речовими доказами біржовою угодою №О-008-7 від 26.01.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_26 через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-008-7 від 26.01.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 19958 гривень, біржовою угодою №О-140-7 від 07.03.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-228-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-280-7 від 26.04.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень, біржовою угодою №О-456-7 від 01.06.2007 року, відповідно до якої вона через товарну біржу «Наша»продала ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на загальну суму 80000 гривень.

т. 138 а.с. 189-208;

- показаннями свідка ОСОБА_201, яка повідомила, що з 2001 року працює офіс-менеджером ТзОВ "Укрспецекспорт". Юридичним директором підприємства була ОСОБА_6 Практично кожного дня вона бачила в приміщенні офісу на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові ОСОБА_8, з яким знайома вже понад 5 років.

В січні-лютому 2007 року головний бухгалтер ОСОБА_7, під погрозою звільнення з роботи, зобов'язав її зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленою у безвихідне становище та у зв'язку з можливою втратою роботи і джерел до існування, вона на цю пропозицію погодилась, оскільки ОСОБА_7 додатково їй повідомив, що діяльність буде законною. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займалась юрисконсульт товариства ОСОБА_166, яка підготувала для цього всі необхідні документи.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_7, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" підписувала чеки на отримання готівки грошових коштів в сумі близько 80000 грн., реквізити яких вже були заповнені працівниками бухгалтерії підприємства, після чого разом з своїм паспортом та в присутності інших працівників ТзОВ "Укрспецекспорт" здавала чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні ТзОВ "Укрспецекспорт" працівники бухгалтерії товариства надавали їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових угод № О-005-7 від 26.01.2007 року, № О-031-7 від 26.02.2007 року, № О-196-72 від 27.03.2007 року, № О-115-7 від 02.03.2007 року, № О-270-85 від 24.04.2007 року, № О-406-7 від 23.05.2007 року, № О-452-7 від 01.06.2007 року, біржові контракти № 03-19/01 від 19.01.2008 року, № 06-12/02 від 12.02.2008 року, № 04-12/03 від 12.03.2008 року, № 02-24/03 від 24.03.2008 року, № 10-11/04 від 11.04.2008 року, № 04-12/05 від 12.05.2008 року вона через товарну біржу "Наша", ««Західну універсальну товарну біржу»»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала. За підписання біржових угод ОСОБА_7 виплачував їй винагороду в розмірі 1 % від суми угоди.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 150 а.с. 1-17;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3929826 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79555.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929827 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929828 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929829 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 18905.00 грн.

т. 150 а.с. 31;

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 5922376 від 30.01.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79680.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922377 від 07.02.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922378 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.

т. 150 а.с. 36;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 5922376 від 30.01.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79680.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5922377 від 07.02.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5922378 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929826 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79555.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929827 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929828 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929829 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 18905.00 грн..

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3763126 від 25.01.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763127 від 14.02.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763128 від 18.03.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763129 від 03.04.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763130 від 21.04.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.

т. 150 а.с. 41;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3763131 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79797.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763132 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 18950.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 3763126 від 25.01.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763127 від 14.02.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763128 від 18.03.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763129 від 03.04.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763130 від 21.04.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763131 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 79797.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763132 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_201 грошових коштів в сумі 18950.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_201

т. 150 а.с. 47;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_201, яка будучи з 11.01.2007 р. зареєстрованою фізичною особою-підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 150 а.с. 48-68;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-005-7 від 26.01.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 92 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-031-7 від 26.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 23 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-196-72 від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-115-7 від 02.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-85 від 24.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-406-7 від 23.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-452-7 від 01.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 150 а.с. 69-92;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-19/01 від 19.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-12/02 від 12.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-12/03 від 12.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-24/03 від 24.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-11/04 від 11.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-12/05 від 12.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_201 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 150 а.с. 93-117;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_214, який повідомив, що в листопаді-грудні 2006 року за оголошенням про працевлаштування звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 повідомив, що йому потрібно зареєструватись приватним підприємцем, що даватиме право на надбавку до пенсії, самому ж потрібно лише підписувати документи. На таку пропозицію погодився, оскільки ОСОБА_7 запевнив, що така діяльність є законною. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням. займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому за вказівками ОСОБА_7 в приміщенні АКІБ "Укрсиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами чеку, які йому для підписання надавала ОСОБА_233 Грошові кошти за підписаними чеками жодного разу не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" ОСОБА_233 надавала підписувати заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів № 03-05/12 від 05.12.2007 року, № 03-25/01 від 25.01.2008 року, № 05-01/02 від 01.02.2008 року, № 09-10/04 від 10.04.2008 року, № 07-15/04 від 15.04.2008 року, № 09-06/05 від 06.05.2008 року він через ««Західну універсальну товарну біржу»»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 212 а.с. 73-75;

- даними протоколу виїмки від 07.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Залізничному районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_214

т. 212 а.с. 92;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_214, який будучи з 21.11.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 212 а.с. 93-107;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-05/12 від 05.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_214 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-25/01 від 25.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_214 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-01/02 від 01.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_214 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-10/04 від 10.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_214 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-15/04 від 15.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_214 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-06/05 від 06.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_214 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.

Т. 212 а.с. 114-150;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_211, який повідомив, що весною 2007 року за оголошенням про працевлаштування звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 запропонував зареєструватись приватним підприємцем з метою отримання прибутку. На таку пропозицію погодився, оскільки ОСОБА_7 додатково повідомив, що йому потрібно буде лише підписувати документи щодо купівлі-продажу металевих виробів і запевнив, що така діяльність є законною. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "Укрсиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами чеку, які йому для підписання надавали працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт". Після цього грошовий чек передавав в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії ЛБ 1103626 від 06.12.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; ЛБ 1103627 від 31.01.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; ЛБ 1103629 від 28.02.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; ЛБ 1103630 від 26.03.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79792.00 грн.; ЛБ 1103631 від 11.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; ЛВ 3255501 від 27.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; ЛВ 3255502 від 12.10.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79510.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали підписувати заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів № 03-26/09 від 26.09.2007 року, № 05-11/10 від 11.10.2007 року, № 03-23/11 від 23.11.2007 року, № 06-25/01 від 25.01.2008 року, № 08-15/02 від 15.02.2008 року, № 07-13/03 від 13.03.2008 року, № 03-31/03 від 31.03.2008 року, № 09-22/04 від 22.04.2008 року він через ««Західну універсальну товарну біржу»»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому не відомо.

т. 212 а.с. 152-155;

- даними протоколу впізнання від 16.12.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_211 серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статті впізнав ОСОБА_7, як особу, яка в офісі ТзОВ "Укрспецекспорт" запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем.

т. 212 а.с. 163-167;

- даними протоколу впізнання від 16.12.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_211 серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статті впізнав ОСОБА_166, на ім'я якої давав довіреність про реєстрацію приватним підприємцем та ОСОБА_233, яку бачив в офісі ТзОВ "Укрспецекспорт", а також в АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" під час підписання біржових угоди та грошових чеків.

т. 212 а.с. 156-162;

- даними протоколу виїмки від 18.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1103626 від 06.12.2007 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103627 від 31.01.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103629 від 28.02.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103630 від 26.03.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79792.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103631 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 212 а.с. 174;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1103632 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103633 від 02.06.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1103626 від 06.12.2007 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103627 від 31.01.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103629 від 28.02.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103630 від 26.03.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79792.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103631 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103632 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103633 від 02.06.2008 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_211 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_211 від ТзОВ "Укрспецекспорт" за обладнання надійшло грошових коштів в загальній сумі 560002.69 грн., які за вирахуванням банківських послуг та оплати єдиного податку ним отримано по грошових чеках.

т. 212 а.с. 191-193;

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255501 від 27.09.2007 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3255502 від 12.10.2007 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 212 а.с. 197;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255501 від 27.09.2007 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3255502 від 12.10.2007 року про отримання ОСОБА_211 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_211 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_211 від ТзОВ "Укрспецекспорт" за обладнання надійшло грошових коштів в загальній сумі 160019.39 грн., які за вирахуванням банківських послуг та оплати єдиного податку ним отримано по грошових чеках.

т. 212 а.с. 199;

- даними протоколу виїмки від 04.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Дрогобицькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_211

Т. 212 а.с. 220;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_211, який будучи з 13.07.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 212 а.с. 221-235;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-26/09 від 26.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_211 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-11/10 від 11.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_211 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-23/11 від 23.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_211 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-25/01 від 25.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_211 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-15/02 від 15.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_211 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-13/03 від 13.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_211 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-31/03 від 31.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_211 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-22/04 від 22.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_211 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-28/05 від 28.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_211 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 212 а.с. 236-272;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показанням свідка ОСОБА_264, який повідомив, що працює начальником Яворівської дільниці ТзОВ "Укрспецекспорт". На початку 2007 року ОСОБА_7 зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем за його дорученням займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 140 а.с. 1-5, 13-18;

- даними протоколу виїмки від 11.07.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 4607451 від 15.03.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607452 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607453 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79719.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607454 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607456 від 15.08.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607457 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607459 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т. 140 а.с. 52;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 4607451 від 15.03.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607452 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607453 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79719.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607454 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607456 від 15.08.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607457 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607459 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_264 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 13.07.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Яворівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_264

т. 140 а.с. 62;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_264, який будучи з 15.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 140 а.с. 63-72;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-158-7 від 14.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_264 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-223-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_264 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-347-7 від 04.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_264 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-82 від 05.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_264 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 140 а.с. 73-87;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-07/08 від 07.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_264 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-12/09 від 12.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_264 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 140 а.с. 88-91;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_55, який повідомив, що в кінці 2007 року дочка ОСОБА_54 запропонувала зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що нічого робити не прийдеться, що допоможе провести реєстрацію. На таку пропозицію дочки погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, на вимогу ОСОБА_54 в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які йому для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Фактично ж господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом чек передавав в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 134 а.с. 1-5;

- даними протоколу виїмки від 20.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 0441351 від 25.10.2007 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441353 від 25.12.2007 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79810.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441354 від 15.01.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441355 від 12.02.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441356 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек ЛБ 0441357 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 134 а.с. 21-22;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 0441358 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441351 від 03.06.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79596.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовий чек серії ЛБ 0441351 від 25.10.2007 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441353 від 25.12.2007 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79810.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441354 від 15.01.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441355 від 12.02.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441356 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком ЛБ 0441357 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441358 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441351 від 03.06.2008 року про отримання ОСОБА_55 грошових коштів в сумі 79596.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_55 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_55 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло грошових коштів в загальній сумі 720005,56 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, ним отримано.

т. 134 а.с. 23-27;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-24/10 від 24.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_55 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-13/11 від 13.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_55 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-03/12 від 03.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_55 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-21/12 від 21.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_55 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-08/02 від 08.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_55 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-17/03 від 17.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_55 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-29/03 від 29.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_55 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-23/04 від 23.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_55 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-29/05 від 29.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_55 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 134 а.с. 49-97;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_302, який повідомив, що восени 2007 року дружина ОСОБА_73, розповіла, що за оголошенням про працевлаштування зверталась в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт" де їй пояснили, що для отримання заробітку необхідно зареєструватись приватним підприємцем і час від часу підписувати документи і за це заплатять близько 2-х тисяч гривень. Знаходячись в скрутному фінансовому становищі на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк" працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", зокрема, ОСОБА_233 надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки з вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти за підписаними чеками не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 134 а.с. 98-100;

- даними протоколу впізнання від 14.10.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_302 серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статті впізнав ОСОБА_233, яка серед інших, надавала йому в АКБ "Імексбанк" підписувати біржові угоди та грошові чеки.

т. 134 а.с. 101-107;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_302

т. 134 а.с. 114;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_302, який будучи з 27.11.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якого останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 134 а.с. 115-139;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-14/12 від 14.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_302 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-14/02 від 14.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_302 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-20/03 від 20.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_302 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-08/04 від 08.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_302 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-06/05 від 06.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_302 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 134 а.с. 143-167;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_71, яка повідомила, що восени 2007 року її мама ОСОБА_73, розповіла, що за оголошенням про працевлаштування зверталась в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де їй пояснили, що для отримання заробітку необхідно зареєструватись приватним підприємцем і час від часу підписувати документи і за це заплатять близько 2-х тисяч гривень. Знаходячись в скрутному фінансовому становищі на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк" незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством - працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", зокрема, ОСОБА_233 надавали їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноруч підписувала і відповідно до біржових контрактів № 05-13/12 від 13.12.2007 року, № 01-14/02 від 14.02.2008 року, № 04-19/03 від 19.03.2008 року, № 06-08/04 від 08.04.2008 року, № 05-06/05 від 06.05.2008 року, через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписувала грошові чеки про отримання готівки з вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти за підписаними чеками не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 134 а.с. 168-171;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_71

т. 134 а.с. 186;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_71, яка будучи з 27.11.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 134 а.с. 187-209;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-13/12 від 13.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_71 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-14/02 від 14.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_71 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-19/03 від 19.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_71 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-08/04 від 08.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_71 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-06/05 від 06.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_71 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 134 а.с. 210-234;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_227, який повідомив, що на початку 2007 року, здаючи побутовий брухт металу на площадці ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, незнайома жінка запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що йому, як підприємцю, потрібно буде лише інколи підписувати в банку документи і за таку діяльність він отримає дві тисячі гривень. На таку пропозицію він погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод № О-184-77 від 22.03.2007 року, № О-208-7 від 28.03.2007 року, № О-270-73 від 20.04.2007 року, № О-457-92 від 07.06.2007 року, № О-510-76 від 18.07.2007 року, біржового контракту № 04-14/09 від 14.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки з вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти за підписаними чеками не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Кожного разу в банку бачив ОСОБА_8 з великою спортивною сумкою.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 134 а.с. 235-238;

- даними протоколу впізнання від 04.11.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_227, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнав ОСОБА_8, який кожного його візиту в банк перебував в приміщенні банківської установи з великою спортивною сумкою.

т. 134 а.с. 239-251;

- даними протоколу виїмки від 10.09.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3931026 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931027 від 12.04.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931028 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931029 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931030 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931031 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79745.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931032 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 18900.00 грн.

т. 134 а.с. 271;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3931026 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931027 від 12.04.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931028 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931029 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931030 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931031 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 79745.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931032 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_227 грошових коштів в сумі 18900.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_227 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_227 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло грошових коштів в загальній сумі 499010,65 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, ним отримано.

т. 134 а.с. 276;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Жовківському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_227

т. 134 а.с. 253;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_227, який будучи з 22.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 134 а.с. 254-267;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-184-77 від 22.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_227 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-208-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_227 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-73 від 20.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_227 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-92 від 07.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_227 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-510-76 від 18.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_227 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 134 а.с. 268-294;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-14/09 від 14.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_227 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 134 а.с. 295-296;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_300, який повідомив, що в 2007 році здавав побутовий брухт металу на площадку ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. Влітку-восени 2007 року працівник офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" ОСОБА_233 повідомила, що якщо він бажає і надалі здавати металобрухт, то повинен зареєструватись приватним підприємцем, на що він погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 11-23/11 від 23.11.2007 року, № 01-18/01 від 18.01.2008 року, № 09-12/02 від 12.02.2008 року, № 01-17/03 від 17.03.2008 року, № 03-08/04 від 08.04.2008 року, № 12-24/04 від 24.04.2008 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки з вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти за підписаними чеками не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 151 а.с. 46-49;

- даними протоколу впізнання від 15.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_300, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка вказала йому на необхідність реєстрації приватним підприємцем.

т. 151 а.с. 50-56;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5090876 від 07.12.2007 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090877 від 01.02.2008 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090878 від 28.02.2008 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090879 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090880 від 16.04.2008 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.

т. 151 а.с. 64-65;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5090881 від 12.05.2008 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79592.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5090876 від 07.12.2007 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090877 від 01.02.2008 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090878 від 28.02.2008 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090879 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090880 від 16.04.2008 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090881 від 12.05.2007 року про отримання ОСОБА_300 грошових коштів в сумі 79592.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_300 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 06.10.2008 року на рахунок ОСОБА_300 від ТзОВ "Укрспецекспорт" за обладнання надійшло грошових коштів в загальній сумі 480003,52 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та оплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 151 а.с. 66-68;

- даними протоколу виїмки від 07.10.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Личаківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_300

т. 151 а.с. 87;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_300, який будучи з 19.10.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 151 а.с. 88-102;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-23/11 від 23.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_300 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-18/01 від 18.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_300 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-12/02 від 12.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_300 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-17/03 від 17.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_300 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-08/04 від 08.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_300 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_300 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 151 а.с. 103-126;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_84, який повідомив, що в січні 2007 року здаючи побутовий брухт металу на площадці ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, незнайома жінка запропонувала йому влаштуватись заготівельником металобрухту в ТзОВ "Укрспецекспорт" і при цьому зазначила, що він повинен зареєструватись приватним підприємцем. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод № О-173-7 від 16.03.2007 року, № О-240-7 від 30.03.2007 року, № О-313-7 від 28.04.2007 року, № О-422-7 від 25.05.2007 року, № О-476-7 від 03.07.2007 року, № О-586-7 від 04.09.2007 року, біржового контракту № 02-14/08 від 14.08.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки з вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти за підписаними чеками не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 151 а.с. 127-130;

- даними протоколу виїмки від 20.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_84

т. 151 а.с. 150-152;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_84, який будучи з 03.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 151 а.с. 153-176;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-173-7 від 16.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_84 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-240-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_84 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-313-7 від 28.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_84 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-422-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_84 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-476-7 від 03.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_84 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-586-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_84 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн..

т. 151 а.с. 177-193, 196-198;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-14/08 від 14.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_84 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 151 а.с. 194-195;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_89, який повідомив, що на початку 2007 року, здаючи побутовий брухт металу на площадці ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, незнайома йому працівник бухгалтерії товариства вказала зареєструватись приватним підприємцем, щоб і надалі здавати металобрухт. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні ТзОВ "Укрспецекспорт" працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів № 02-02/02 від 02.02.2008 року, № 02-25/02 від 25.02.2008 року, № 09-20/03 від 20.03.2008 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 151 а.с. 199-202;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-02/11 від 02.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_89 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-02/02 від 02.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_89 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-25/02 від 25.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_89 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-20/03 від 20.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_89 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 151 а.с. 238-254;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_90, яка повідомила, що в кінці 2006 року-на початку 2007 року її чоловік ОСОБА_89, розповів, що працівник бухгалтерії товариства запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, щоби і надалі співпрацювати. Порадившись, вирішили вдвох зареєструватись приватними підприємцями. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

Як приватний підприємець господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь ТзОВ "Укрспецекспорт" не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, грошові кошти за продаж товариству обладнання не отримувала і жодних угод з цього приводу не укладала і не підписувала.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 151 а.с. 255-257;

- даними протоколу виїмки від 19.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Самбірському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_90

т. 151 а.с. 266-267;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_90, яка будучи з 26.06.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 151 а.с. 268-286;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-28/12 від 28.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_90 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-18/02 від 18.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_90 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-07/03 від 07.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_90 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-14/05 від 14.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_90 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 151 а.с. 287-313;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_212, який повідомив, що з грудня 2006 року він працює охоронцем ТзОВ «Укрспецекспорт», а з серпня 2007 року водієм автомобіля НОМЕР_1. Він постійно перебував в офісі ТзОВ «Галицьке житло», що на вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові. Кілька разів у тиждень він возив ОСОБА_8 в АКБ «Імексбанк»за грішми. По прибуттю ОСОБА_8В заходив із спортивною сумкою в приміщення банку і приблизно через 40 хвилин виходив з нього та сідав в автомобіль. Після того вони їхали в приміщення офісу на вул. У. Кравченко, 8 в м. Львові. У цей період його також кликали в приміщення банку, де він підписував документи, не читаючи їх, оскільки повинен був знаходитись біля автомобіля. Після реєстрації його приватним підприємцем жодним видом підприємницької діяльності він не займався, участі в біржових торгах не брав, обладнання у власності не мав, такого не купував і не продавав.

т. 141 а.с. 335-340; 348-351; 354-356;

- даними протоколу предявлення осіб для впізнання від 11.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_212 вказав на ОСОБА_233, яка давала йому для підписання документи в приміщеннях банківських установ.

т. 141 а.с. 341-347;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ «Імексбанк»вилучено речові докази грошовий чек ЛБ 7784651, грошовий чек ЛБ 7784652, відповідно до яких ОСОБА_212 нібито отримував готівкові кошти, а також документ виписку по операціях на рахунку ОСОБА_212, відповідно до якої за період з 19.03.2008 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_212 №, відкритий в АКБ «Імексбанк», з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»перераховувались кошти, які останнім нібито знято.

т. 141 а.с. 242-244;

- даними протоколу виїмки від 20.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та документи фінансової звітності ОСОБА_212, відповідно до якої ОСОБА_212 зареєстрований приватним підприємцем з 01.03.2007 року для здійснення оптової торгівлі залізними виробами, водопровідним та опалюванням устаткуванням, верстатами.

т. 141 а.с. 242-258;

- довіреністю від 24.01.2007 року, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_212 уповноважував ОСОБА_166 зареєструвати його приватним підприємцем та відкрити від його імені рахунки у банківських установах;

т. 141 а.с. 262-263;

- речовими доказами біржовими контрактами, укладеними на «Західній універсальній товарній біржі», між ТзОВ «Укрспецекспорт»та ОСОБА_212 №09-07/04 від 07.04.2008 року, 02-17/04 від 17.04.2008 року, №02-12/05 від 12.05.2008 року, відповідно до яких останнім нібито продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 141 265-287;

- речовими доказами біржовими контрактами, укладеними на ТБ «Наша», між ТзОВ «Укрспецекспорт»та ОСОБА_212 №0-168-7 від 15.03.2007 року, 0-178-73 від 20.03.2007 року, 0-249-80 від 18.04.2007 року, №0-399-7 від 22.05.2007 року, 0-465-73 від 19.06.2007 року, №0-533-7 від 24.07.2007 року, 0-569-7 від 04.09.2007 року, відповідно до яких останнім нібито продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 141 а.с. 288-310;

- речовими доказами грошовими чеками ЛБ 7784651 від 15.04.2008 року, ЛБ 7784652 від 30.04.2008 року, відповідно до яких з рахунку ОСОБА_212 знято готівкові кошти.

т. 218 а.с. 180-184;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_122, яка повідомила, що працює економістом ТзОВ «Галицьке житло»з 2007 року. В її робочому кабінеті також знаходилось робоче місце ОСОБА_8 Вона дала нотаріальне доручення ОСОБА_166 з приводу реєстрації її приватним підприємцем та на відкриття рахунків у банківських установах. В подальшому жодним видом діяльності не займалась, а лише підписувала документи, що їй передавали з офісу ТзОВ «Укрспецекспорт», що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові.

т. 141 а.с. 231-236;

- даними протоколу виїмки від 05.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ «Укрсиббанк» вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 5267251 від 31.01.2007 року; ЛВ 5267252 від 07.02.2007 року; ЛВ 5267254 від 06.03.2007 року.

т. 141 а.с. 143;

- даними протоколу виїмки від 04.07.2008 року, відповідно до якого в АКІБ «Укрсиббанк» вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 3943451 від 17.04.2007 року; ЛВ 3943452 від 11.05.2007 року; ЛВ 3943453 від 12.06.2007 року, а також документ довідку про рух коштів на рахунку ОСОБА_122 Таким чином, за період з 31.01.2007 року до 30.04.2008 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»на рахунок ОСОБА_122 №700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк», перераховано кошти на загальну суму 499023,03 грн., які останньою отримано готівкою по грошових чеках.

т. 141 а.с. 141-142;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ «ІМЕКСБАНК»вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 3761751; ЛБ 3761752; ЛБ 3761753; ЛБ 3761754; ЛБ 3761755, а також документ виписку про операції на рахунку ОСОБА_122 №, відкритому в АКБ «Імексбанк», відповідно до якої за період з 09.01.2008 року до 03.06.2008 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»на рахунок ОСОБА_122 перераховано грошові кошти в сумі 499003, 56 грн., з яких 498960, 26 грн. отримано готівкою;

т. 141 а.с. 148-152;

- речовими доказами грошовими чеками ЛВ 5267251 від 31.01.2007 року; ЛВ 5267252 від 07.02.2007 року; ЛВ 5267254 від 06.03.2007 року; ЛВ 3943451 від 17.04.2007 року; ЛВ 3943452 від 11.05.2007 року; ЛВ 3943453 від 12.06.2007 року, відповідно до яких з рахунку ОСОБА_122 №700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк», знято кошти на загальну суму 499023,03 грн.;

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами грошовими чеками ЛБ 3761751; ЛБ 3761752; ЛБ 3761753; ЛБ 3761754; ЛБ 3761755, відповідно до яких з рахунку ОСОБА_122 №, відкритому в АКБ «Імексбанк», у за період з 09.01.2008 року до 03.06.2008 року знято грошові кошти в сумі 498960, 26 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документом дорученням від 17.01.2007 року, даним ОСОБА_122 ОСОБА_166, та посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_338, відповідно до якого поручитель уповноважував здійснити від її імені реєстрацію її приватним підприємцем та на відкриття рахунків у банківських установах;

т. 141 а.с. 155-156;

- речовими доказами біржовими контрактами, укладеними на «Західній універсальній товарній біржі», між ТзОВ «Укрспецекспорт»та ОСОБА_122 №07-14/02 від 14.02.2008 року; №05-22/01 від 22.01.2008 року; №07-14/03 від 14.03.2008 року; №03-07/08 від 07.08.2007 року; №07-14/03 від 14.03.2008 року; №03/14/04 від 14.04.2008 року; №05-22/01 від 22.01.2008 року, №03-10/08 від 10.08.2007 року, №06-07/05 від 07.05.2007 року, 08-27/03 від 27.03.2007 року, відповідно до яких останньою нібито продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 141 а.с. 158-176; 180-183; 190-191; 199-204;

- документами, вилученими під час обшуку 03-04.2008 року у ОСОБА_122, відповідно до яких в останньої вилучено акти звірки та розрахунків із чорновими записами цін на брухт та обємів поставленого товару.

т. 141 а.с. 214-230;

- речовими доказами біржовими угодами, укладеними на ТБ «Наша», між ТзОВ «Укрспецекспорт»та ОСОБА_122 №0-191-78 від 25.03.2007 року, №0-270-87 від 24.02.2007 року, №0-110-7 від 01.03.2007 року, 0-017-7 від 30.01.2007 року, 0-033-7 від 06.02.2007 року, 0455-7 від 01.06.2007 року, відповідно до яких останньою нібито продано обладнання, місце зберігання якого та походження невідоме.

т. 141 а.с. 177-179; 184-189; 192-196;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_43, який повідомив, що працює вантажником в ТзОВ "Укрспецекспорт". Робоче місце знаходиться на площадці із заготівлі металобрухту, що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. В січні-лютому 2007 року старший площадки ОСОБА_341 зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_341, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала ОСОБА_233, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 2648576 від 30.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; ЛВ 2648577 від 24.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 2648578 від 29.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; ЛВ 2648579 від 15.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; ЛВ 2648580 від 12.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 2648581 від 28.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн., які здано в касу банку.

Як приватний підприємець господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 142 а.с. 80-90;

- даними протоколу впізнання від 04.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_43, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка, серед інших, надавала йому для підписання грошові чеки.

т. 142 а.с. 96-102;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2648576 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648577 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648578 від 29.05.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648579 від 15.08.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648580 від 12.09.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648581 від 28.09.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.

т. 142 а.с. 118;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2648576 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648577 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648578 від 29.05.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648579 від 15.08.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648580 від 12.09.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648581 від 28.09.2007 року про отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 02.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_43

т. 142 а.с. 132;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_43, який будучи з 20.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 142 а.с. 133-143;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-211-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_43 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-255-7 від 10.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_43 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-363-7 від 12.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_43 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-588-71 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_43 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 142 а.с. 144-155, 160-162;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-08/08 від 08.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_43 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-07/09 від 07.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_43 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 142 а.с. 156-159;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_29, яка повідомила, що восени 2007 року при зверненні в ТзОВ "Укрспецекспорт" за оголошенням щодо працевлаштування на посаду бухгалтера товариства їй повідомили, що вільних вакансій бухгалтера немає і запропонували зареєструватись приватним підприємцем, щоб йшов трудовий стаж, а коли звільниться вакансія, то її візьмуть на посаду бухгалтера. Бажаючи працевлаштуватись, на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники товариства ОСОБА_166, ОСОБА_54, які підготували для цього всі необхідні документи.

ОСОБА_223 деякий час на вимогу працівниці ТзОВ "Укрспецекспорт" в офісі товариства підписала пакет документів, з якими не знайомилась, та грошові чеки чекової книжки, реквізити яких не були заповнені.

В подальшому, неодноразово, за вимогою працівниць ТзОВ "Укрспецекспорт", в приміщенні АКБ "Імексбанк" підписувала заздалегідь підготовлені біржові угоди про ніби продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноручно підписувала. Відповідно до біржових контрактів - договорів купівлі-продажу № 04-18/12 від 18.12.2007 р., № 07-08/02 від 08.02.2008 р., № 02-19/03 від 19.03.2008 р., № 02-07/04 від 07.04.2008 р., № 03-23/04 від 23.04.2008 р., № 13-05/05 від 05.05.2008 р. вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошуком і реалізацією обладнання в користь вказаного товариства не займалась, участі в біржових торгах жодного разу не брала і жодних грошових коштів за вказаними угодами купівлі-продажу обладнання не отримувала.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 131 а.с. 1-5;

- даними протоколу виїмки від 07.08.2008 р., відповідно до якого в ДПІ у Залізничному районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_342

т. 131 а.с. 21;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_342, яка будучи з 27.11.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.131 а.с. 22-31;

- речовими доказами біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-18/12 від 18.12.2007 р., відповідно до якого ОСОБА_342 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80 000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-08/02 від 08.02.2008 р., відповідно до якого ОСОБА_342 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80 000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-19/03 від 19.03.2008 р., відповідно до якого ОСОБА_342 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80 000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-07/04 від 07.04.2008 р., відповідно до якого ОСОБА_342 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80 000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-23/04 від 23.04.2008 р., відповідно до якого ОСОБА_342 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80 000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-05/05 від 05.05.2008 р., відповідно до якого ОСОБА_342 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 131 а.с. 32-70;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_171, яка повідомила, що приблизно в кінці лютого 2007 року працівники бухгалтерії ТзОВ Укрспецекспорт запропонували займатись торгівлею обладнанням, інструментом, зазначивши при цьому, що оплата буде становити 800 гривень в місяць. Зважаючи на важке матеріальне становище, на цю пропозицію погодилась.

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", зокрема, ОСОБА_233, надавали їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона підписувала. Відповідно до біржових угод № О-260-7 від 10.04.2007 року, № О-270-91 від 24.04.2007 року, № О-447-7 від 31.05.2007 року, № О-457-06 від 14.06.2007 року, біржових контрактів № 04-21/08 від 21.08.2007 року, № 02-18/09 від 18.09.2007 р. вона через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" вона підписувала грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти за цими чеками не отримувала, проте працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" за підписання документів платили їй по 800 грн.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо./

т. 131 а.с. 71-74;

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3929926 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79705,00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929928 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79502,00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929930 від 22.06.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79720,00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929931 від 05.07.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929932 від 29.08.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79730,00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929933 від 20.09.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79720,00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929934 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 18875,00 грн.

т. 131 а.с. 93;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3929926 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79705,00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929928 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79502,00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929930 від 22.06.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79720,00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929931 від 05.07.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929932 від 29.08.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79730,00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929933 від 20.09.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 79720,00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929934 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_171 грошових коштів в сумі 18875,00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-260-7 від 10.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_171 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80 000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-91 від 24.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_171 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80 000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-447-7 від 31.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_171 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80 000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-06 від 14.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_171 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80 000 грн.

т. 131 а.с. 95-108;

- речовими доказами біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-21/08 від 21.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_171 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-18/09 від 18.09.2007 р., відповідно до якого ОСОБА_171 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99 000 грн.

т. 131 а.с. 109-112;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_287, який повідомив, що в січні 2007 року начальник Запитівської дільниці ТзОВ "Укрспецекспорт" ОСОБА_104, запропонував зареєструватись приватним підприємцем, щоби мати надбавку до пенсії. На таку пропозицію він погодився, оскільки ОСОБА_104 додатково повідомив, що йому нічим не прийдеться займатись і що така діяльність буде законною. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займалась, як встановлено досудовим слідством, ОСОБА_166

В подальшому, за вказівками ОСОБА_343, неодноразово в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" за наданням ОСОБА_233 власноручно підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання в користь ТзОВ "Укрспецекспорт". Так, відповідно до біржових контрактів - договорів купівлі-продажу № 08-28/09 від 28.09.2007 року, № 04-06/11 від 06.11.2007 року, № 05-12/12 від 12.12.2007 року, № 01-29/01 від 29.01.2008 року, № 05-20/02 від 20.02.2008 року, № 09-19/03 від 19.03.2008 року, № 04-08/04 від 08.04.2008 року, № 13-24/04 від 23.04.2008 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошуком і реалізацією обладнання в користь вказаного товариства не займався, участь в біржових торгах ніколи не приймав і грошові кошти за вказаними угодами не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк", за наданням ОСОБА_233 він власноручно підписував заздалегідь оформлені на його ім'я грошові чеки на отримання готівки, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку і не отримуючи грошові кошти покидав приміщення банківської установи.

т. 131 а.с. 192-195;

- даними протоколу впізнання від 18.08.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_287, серед предявлених йому для впізнання фотознімків, впізнав ОСОБА_233, як таку, що в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" надавала йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про реалізацію ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання та грошові чеки на отримання готівки.

т. 131 а.с. 201-207;

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255626 від 03.10.2007 року про отримання ОСОБА_287 грошових коштів в сумі 79490.00 грн. ; грошовий чек серії ЛВ 3255627 від 07.11.2007 року про отримання ОСОБА_287 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т. 131 а.с. 238;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255626 від 03.10.2007 року про отримання ОСОБА_287 грошових коштів в сумі 79490.00 грн. ; грошовим чеком серії ЛВ 3255627 від 07.11.2007 року про отримання ОСОБА_287 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_287

т. 131 а.с. 243;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_287, який будучи з 17.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 131 а.с. 239-300;

- речовими доказами біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-28/09 від 28.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_287 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-06/11 від 06.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_287 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-12/12 від 12.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_287 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-29/01 від 29.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_287 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-20/02 від 20.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_287 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-19/03 від 19.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_287 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-08/04 від 08.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_287 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-24/04 від 23.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_287 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 131 а.с. 301-332;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_44, який повідомив, що до червня 2008 року працював різноробочим на площадці по зберіганню металобрухту ТзОВ "Укрспецекспорт", що в м. Львові, на вул. Городоцькій, 174.

На початку 2007 року старший площадки ОСОБА_341, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, він на цю пропозицію погодився. Реєстрацією суб'єктом підприємницької діяльності, за його дорученням, займались працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, за вказівками ОСОБА_341, про необхідність підписання документів в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" за наданням працівниць офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" власноручно підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Так, зокрема, власноручно підписав біржові угоди-договори купівлі-продажу № О-170-7 від 16.03.2007 року, № О-218-7 від 28.03.2007 року, № О-249-78 від 18.04.2007 року, № О-396-7 від 21.05.2007 року, № О-487-7 від 06.07.2007 року, біржові контракти - договори купівлі-продажу № 03-22/08 від 22.08.2007 року, № 10-12/09 від 12.09.2007 року, відповідно до яких через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошуком і реалізацією обладнання в користь ТзОВ "Укрспецекспорт" не займався, участь в біржових торгах ніколи не брав, грошові кошти за вказаними угодами жодного разу не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь оформлені на його ім'я грошові чеки про отримання готівки, які він власноручно підписував, після чого разом зі своїм паспортом здавав грошовий чек в касу банку і не отримуючи грошових коштів покидав приміщення банківської установи. Зокрема, власноруч підписав грошові чеки серії ЛВ 4607376 від 21.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; серії ЛВ 4607377 від 03.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; серії ЛВ 4607379 від 03.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; серії ЛВ 4607380 від 05.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; серії ЛВ 4607381 від 24.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; серії ЛВ 4607382 від 30.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; серії ЛВ 4607383 від 14.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18875.00 грн., які здано в касу банку.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 142 а.с. 163-167;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 4607376 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607377 від 03.04.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607379 від 03.05.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607380 від 05.06.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607381 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607382 від 30.08.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607383 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 142 а.с. 190;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 4607376 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607377 від 03.04.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607379 від 03.05.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607380 від 05.06.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607381 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607382 від 30.08.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607383 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_44 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 18.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Жидачівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_44

т. 142 а.с. 198;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_44, який будучи з 21.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 142 а.с. 199-211;

- речовими доказами: біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-170-7 від 16.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_44 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-218-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_44 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-249-78 від 18.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_44 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-396-7 від 21.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_44 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-487-7 від 06.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_44 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

Т. 142 а.с. 212-228;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-22/08 від 22.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_44 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-12/09 від 12.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_44 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 142 а.с. 229-232;

- показаннями свідка ОСОБА_252, яка повідомила, що взимку 2007 року чоловік ОСОБА_41, який працює кранівником в ТзОВ "Укрспецекспорт", повідомив, що керівництво товариства шукає осіб, які б зареєструвались приватними підприємцями, яким за це буде іти трудовий стаж та матимуть надбавку до пенсії. Не будучи працевлаштованою, вона погодилась на таку пропозицію. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, за повідомленнями чоловіка ОСОБА_41 про необхідність підписання документів, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" за наданням незнайомих дівчат, як встановлено досудовим слідством працівниць бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових угод - договорів купівлі-продажу № О-055-7 від 16.02.2007 року, № О-248-89 від 17.04.2007 року, № О-366-7 від 14.05.2007 року, № О-506-7 від 13.07.2007 року, № О-574-7 від 04.09.2007 року, біржового контракту № 01-18/08 від 18.08.2007 року вона через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошуком і реалізацією обладнання в користь вказаного товариства не займалась, участь в біржових торгах ніколи не брала і жодних грошових коштів за цими угодами не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" вона підписувала чеки на отримання готівки, реквізити яких не були заповнені. Зокрема, нею особисто підписані грошові чеки серій ЛВ 2604627 від 28.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79703.00 грн.; ЛВ2604628 від 30.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ2604629 від 31.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79760.00 грн.; ЛВ2604630 від 29.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; ЛВ2604631 від 11.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18882.00 грн., однак жодних грошових коштів за цими чеками вона не отримувала.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 144 а.с. 1-5; 6-10;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2604627 від 28.04.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 79703.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2604628 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2604629 від 31.07.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 79760.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2604630 від 29.08.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2604631 від 11.09.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 18882.00 грн.

т. 144 а.с. 57;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2604627 від 28.04.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 79703.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ2604628 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ2604629 від 31.07.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 79760.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ2604630 від 29.08.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ2604631 від 11.09.2007 року про отримання ОСОБА_252 грошових коштів в сумі 18882.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Кам"янка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_252

т. 144 а.с. 30-31;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_252, яка будучи з 08.02.2007 р. зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 144 а.с. 32-46;

- речовими доказами: біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-055-7 від 16.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_252 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 02 коп.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-123-7 від 02.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_252 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-248-89 від 17.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_252 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-366-7 від 14.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_252 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-506-7 від 13.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_252 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-574-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_252 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 144 а.с. 61-82;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-18/08 від 18.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_252 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 144 а.с. 82-83;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_53, яка повідомила, що восени 2007 року ОСОБА_344 запропонував їй зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що її діяльність полягатиме в підписанні документів. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк" працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових контрактів № 03-16/10 від 16.10.2007 року, № 07-14/11 від 14.11.2007 року, № 03-18/12 від 18.12.2007 року, № 06-04/02 від 04.02.2008 року, № 04-13/03 від 13.03.2008 року, № 02-30/03 від 30.03.2008 року, № 08-19/04 від 19.04.2008 року вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах ніколи не брала і жодних грошових коштів за цими угодами не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" вона підписувала чеки на отримання готівки, реквізити яких вже були заповнені, однак грошові кошти за цими чеками не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 145 а.с. 1-4;

- даними протоколу виїмки від 08.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_53

т. 145 а.с. 20;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_53, яка будучи з 08.10.2007 р. зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 145 а.с. 32-46;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-16/10 від 16.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_53 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-14/11 від 14.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_53 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-18/12 від 18.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_53 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-04/02 від 04.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_53 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-13/03 від 13.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_53 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-30/03 від 30.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_53 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-19/04 від 19.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_53 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т.145 а.с. 33-60;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_167, яка повідомила, що в квітні 2007 року сестра ОСОБА_188, яка працює бухгалтером ТзОВ "Укрспецекспорт", за вказівкою керівництва ТзОВ "Укрспецекспорт" про залучення приватних підприємців до співпраці з товариством, запропонувала їй зареєструватись приватним підприємцем. На таку пропозицію вона погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займалась ОСОБА_166, яка і підготувала для цього всі необхідні документи.

В подальшому, неодноразово, за вказівками ОСОБА_188, в АКІБ "УкрСиббанк" власноручно підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових угод № О-248-73 від 14.04.2007 року, № О-318-7 від 28.04.2007 року, № О-434-7 від 25.05.2007 року, № О-474-7 від 03.07.2007 року, біржових контрактів № 01-08/08 від 08.08.2007 року, № 04-18/09 від 18.09.2007 року вона через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошуком і реалізацією обладнання в користь вказаного товариства не займалась, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за цими угодами не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні банку працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали їй для підписання грошові чеки з вже заповненими реквізитами, які вона власноручно підписувала, після чого разом зі своїм паспортом здавала чек в касу банку і не отримуючи грошові кошти покидала приміщення банківської установи, оскільки ОСОБА_345 їй вказала, що грошові кошти за підписаними нею чеками отримуватимуть інші особи.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 132 а.с. 1-9;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Камянка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_167

т. 132 а.с. 91-92;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_167, яка будучи з 11.04.2007 р. зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.132 а.с. 93-111;

- речовими доказами: біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-248-73 від 14.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_167 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-318-7 від 28.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_167 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-434-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_167 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-474-7 від 03.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_167 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 132 а.с. 112-125;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-08/08 від 08.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_167 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-18/09 від 18.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_167 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 132 а.с. 126-129;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_161, яка повідомила, що восени 2006 року за оголошенням звернулась в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт" щодо працевлаштування. В офісі товариства ОСОБА_7 повідомив, що вона повинна зареєструватись приватним підприємцем і час від часу підписувати документи, за що їй ітиме трудовий стаж. Не будучи працевлаштованою, на таку пропозицію ОСОБА_7 погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" ОСОБА_233 надавала їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноручно підписувала. Відповідно до біржових угод № О-248-82 від 16.04.2007 року, № О-375-7 від 16.05.2007 року, № О-597-7 від 24.09.2007 року, біржових контрактів № 01-06/08 від 06.08.2007 року, № 04-08/10 від 08.10.2007 року, № 08-12/11 від 12.11.2007 року вона через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошуком і реалізацією обладнання в користь вказаного товариства не займалась, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за цими угодами не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Разом з тим, в приміщенні банку, за наданням ОСОБА_233, вона підписувала чеки на отримання готівки, реквізити яких були вже заповнені, після чого разом зі своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банківської установи. Зокрема, нею власноруч підписано грошові чеки серії ЛВ 3939001 від 27.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79680.00 грн.; ЛВ 3939002 від 30.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 3939003 від 14.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; ЛВ 3939004 від 25.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 3313927 від 10.10.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; ЛВ 3313928 від 14.11.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79525.00 грн., які здано в касу банку.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 132 а.с. 130-134;

- даними протоколу очної ставки від 08.10.2008 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_161 на очній ставці із ОСОБА_7 підтвердила свої показання і, зокрема, повідомила, що при зверненні в ТзОВ "Укрспецекспорт" щодо працевлаштування ОСОБА_7 їй повідомив, що вона повинна зареєструватись приватним підприємцем і час від часу підписувати документи, за що їй ітиме трудовий стаж.

т. 132 а.с. 147-148;

- даними протоколу впізнання від 08.10.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_161, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб, впізнала ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала їй підписувати заздалегідь підготовані біржові угоди та грошові чеки.

т. 132 а.с. 140-146;

- даними протоколу виїмки від 10.09.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3939001 від 27.04.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79680.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939002 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939003 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939004 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.

т. 132 а.с. 200;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3313927 від 10.10.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3313928 від 14.11.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.

т. 132 а.с. 204;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3939001 від 27.04.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79680.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939002 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939003 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939004 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3313927 від 10.10.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3313928 від 14.11.2007 року про отримання ОСОБА_346 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 23.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Сокальському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_161

т. 132 а.с. 180;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_161, яка будучи з 02.04.2007 р. зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 132 а.с. 181-196;

- речовими доказами: біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-248-82 від 16.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_161 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-375-7 від 16.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_161 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-597-7 від 24.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_161 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 132 а.с. 208-215, 218-220;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-06/08 від 06.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_161 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-08/10 від 08.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_161 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-12/11 від 12.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_161 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 132 а.с. 216-217, 221-224;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_144, яка повідомила, що приблизно восени 2006 року звернулась в ТзОВ "Укрспецекспорт" за оголошенням про працевлаштування. ОСОБА_233 пояснила, що їй потрібно зареєструватись приватним підприємцем і час від часу підписувати документи, за що отримуватиме по 100 гривень. Перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, погодилась на таку пропозицію. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, за вказівкою ОСОБА_233, в приміщенні АКБ "Імексбанк" підписувала чеки на отримання готівки, реквізити яких були вже заповнені, після чого разом зі своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банківської установи. Зокрема, нею власноруч підписані грошові чеки серії ЛБ 5090951 від 01.11.2007 р. про отримання грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; ЛБ 5090952 від 06.12.2007 р. про отримання грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; ЛБ 5090953 від 05.02.2008 р. про отримання грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; ЛБ 5090954 від 01.04.2008 р. про отримання грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; ЛБ 5090955 від 17.04.2008 р. про отримання грошових коштів в сумі 79795.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, у приміщенні банку ОСОБА_233 надавала їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових контрактів № 04-23/11 від 23.11.2007 року, № 02-30/01 від 30.01.2008 року, № 07-20/03 від 20.03.2008 року, № 10-09/04 від 09.04.2008 року, № 06-13/05 від 13.05.2008 року вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацією обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах ніколи не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Проте за підписання документів ОСОБА_233 платила їй по 100 гривень.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 132 а.с. 225-228;

- даними протоколу впізнання від 23.10.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_144, серед предявлених їй для впізнання фотознімків осіб, впізнала ОСОБА_233 та повідомила, що саме вона запропонувала їй зареєструватись приватним підприємцем, в банку надавала їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди та грошові чеки, за підписання яких платила їй по 100 гривень.

т. 132 а.с. 229-235;

- даними протоколу виїмки від 18.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5090951 від 01.11.2007 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090952 від 06.12.2007 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090953 від 05.02.2008 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090954 від 01.04.2008 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090955 від 17.04.2008 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.

т. 132 а.с. 244;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5090951 від 01.11.2007 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090952 від 06.12.2007 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090953 від 05.02.2008 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090954 від 01.04.2008 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090955 від 17.04.2008 р. про отримання ОСОБА_144 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 07.10.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Личаківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_144

т. 132 а.с. 268;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_144, яка будучи з 19.10.2007 р. зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 132 а.с. 269-281;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-23/11 від 23.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_144 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-30/01 від 30.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_144 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-20/03 від 20.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_144 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-09/04 від 09.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_144 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-13/05 від 13.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_144 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 132 а.с. 282-310;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_25, який повідомив, що восени 2007 року за оголошенням про працевлаштування звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де ОСОБА_166 пояснила, що йому потрібно зареєструватись приватним підприємцем. Щоб набути трудовий стаж на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займалась ОСОБА_166, яка підготувала для цього всі необхідні документи.

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк" ОСОБА_166 надавала йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів № 02-05/12 від 05.12.2007 року, № 02-25/01 від 25.01.2008 року, № 04-01/02 від 01.02.2008 року, № 01-01/03 від 01.03.2008 року, № 04-02/04 від 02.04.2008 року, № 09-04/04 від 04.04.2008 року, № 01-13/05 від 13.05.2008 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Разом з тим, в приміщенні банку ОСОБА_166 надавала йому для підписання грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, які він власноруч підписував і разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 172 а.с. 1-4;

- даними протоколу виїмки від 07.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Залізничному районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_25

т. 172 а.с. 268;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_25, який будучи з 21.11.2007 р. зареєстрованим фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 172 а.с. 269-281;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-05/12 від 05.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_25 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-25/01 від 25.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_25 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-01/02 від 01.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_25 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-01/03 від 01.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_25 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-02/04 від 02.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_25 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_25 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-13/05 від 13.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_25 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 172 а.с. 36-85;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_24, який повідомив, що в січні 2007 року працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" запропонували йому зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши при цьому, що йому ітиме трудовий стаж і особисто нічим займатись не потрібно. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівниці ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод № О-172-7 від 16.03.2007 року, № О-182-71 від 21.03.2007 року, № О-314-7 від 28.04.2007 року, № О-420-7 від 25.05.2007 року, № О-483-7 від 25.07.2007 року, біржових контрактів № 01-17/08 від 17.08.2007 року, № 10-17/09 від 17.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому не відома.

Разом з тим, в приміщенні банку працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, які він власноруч підписував і разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 172 а.с. 86-94;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2615776 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615777 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615778 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615779 від 14.06.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615780 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79750.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615781 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615782 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т. 172 а.с. 128;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2615776 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615777 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615778 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615779 від 14.06.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615780 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79750.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615781 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615782 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 25.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_24

т. 172 а.с. 139;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_24, який будучи з 03.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 172 а.с. 140-162;

- речовими доказами: біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-172-7 від 16.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_24 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-182-71 від 21.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_24 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-314-7 від 28.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_24 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-420-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_24 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою - договором купівлі-продажу № О-483-7 від 25.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_24 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 172 а.с. 163-180;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-17/08 від 17.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_24 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-17/09 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_24 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 172 а.с. 181-184;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_272, який повідомив, що на початку 2007 року за оголошенням про працевлаштування звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де працівниці офісу пояснили, що йому потрібно зареєструватись приватним підприємцем і час від часу підписувати документи. Не будучи працевлаштованим, не маючи засобів до існування, будучи запевненим, що все законно, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод № О-196-7 від 27.03.2007 року, № О-246-57 від 05.04.2007 року, № О-356-7 від 10.05.2007 року, № О-469-83 від 23.06.2007 року, № О-522-7 від 23.07.2007 року, № О-571-7 від 04.09.2007 року, біржових контрактів № 11-08/04 від 08.04.2008 року, № 03-24/04 від 24.04.2008 року, № 15-07/05 від 07.05.2008 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому не відома.

Разом з тим, в приміщенні банку працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, які він власноруч підписував і разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, ним підписані грошові чеки серії ЛВ 2612176 від 28.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79703.00 грн.; ЛВ 2612177 від 25.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79719.00 грн.; ЛВ 2612178 від 23.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 2612179 від 20.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 2612180 від 13.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; ЛВ 2612181 від 02.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; ЛВ 2612183 від 07.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18860.00 грн.; ЛБ 3763176 від 16.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79570.00 грн., які здано в касу банку.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 172 а.с. 185-193;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3763176 від 16.04.2008 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.

т. 172 а.с. 180-184;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 3763176 від 16.04.2008 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 10.09.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2612176 від 28.03.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79703.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612177 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79719.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612178 від 23.05.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612179 від 20.06.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612180 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612181 від 02.08.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612183 від 07.09.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 18860.00 грн.

т. 172 а.с. 225;

- речовими доказами грошовим чеком серії ЛВ 2612176 від 28.03.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79703.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612177 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79719.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612178 від 23.05.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612179 від 20.06.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612180 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612181 від 02.08.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612183 від 07.09.2007 року про отримання ОСОБА_272 грошових коштів в сумі 18860.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-196-7 від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_272 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-246-57 від 05.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_272 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-356-7 від 10.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_272 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-442-7 від 30.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_272 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-83 від 23.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_272 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-522-7 від 23.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_272 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-571-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_272 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 172 а.с. 232-254;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-08/04 від 08.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_347 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_347 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 15-07/05 від 07.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_347 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 172 а.с. 255-270;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_148, яка повідомила, що влітку 2007 року, ОСОБА_344 попросив зареєструватись приватним підприємцем. Будучи із ним в дружніх відносинах, на таку його пропозицію погодилась, не з'ясовуючи необхідності в реєстрації її приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займалась ОСОБА_166

В подальшому, неодноразово, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які їй для підписання надавала ОСОБА_233 Відповідно до біржових контрактів № 03-17/10 від 17.10.2007 року, № 05-05/11 від 05.11.2007 року, № 01-18/12 від 18.12.2007 року, № 04-04/02 від 04.02.2008 року, № 04-14/03 від 14.03.2008 року, № 10-29/03 від 29.03.2008 року, № 13-15/04 від 15.04.2008 року, вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах ніколи не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні банку ОСОБА_233 надавала їй підписувати грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, які вона власноруч підписувала і разом зі своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 155 а.с. 1-5;

- даними протоколу впізнання від 26.11.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_148 впізнала ОСОБА_233, як особу, яка в приміщенні АКБ "Імексбанк" надавала їй підписувати заздалегідь підготовані біржові угоди та грошові чеки.

т. 155 а.с. 11-17

- даними протоколу виїмки від 20.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 4427076 від 18.10.2007 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427077 від 27.11.2007 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427078 від 09.01.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427079 від 06.02.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427080 від 20.03.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427081 від 10.04.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 155 а.с. 27-28;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 4427082 від 06.05.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 4427076 від 18.10.2007 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427077 від 27.11.2007 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427078 від 09.01.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427079 від 06.02.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427080 від 20.03.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427081 від 10.04.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427082 від 06.05.2008 року про отримання ОСОБА_148 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-17/10 від 17.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_148 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-05/11 від 05.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_148 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-18/12 від 18.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_148 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-04/02 від 04.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_148 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-14/03 від 14.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_148 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-29/03 від 29.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_148 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-15/04 від 15.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_148 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 155 а.с. 52-80;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_225, який повідомив, що в січні 2007 року з приводу працевлаштування звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де ОСОБА_166 запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши при цьому, що йому ітиме трудовий стаж і потрібно буде лише час від часу підписувати документи. Щоби набути трудовий стаж, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займалась ОСОБА_166

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк", за вказівкою працівників офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки, реквізити яких були заповнені, після чого разом зі своїм паспортом чек здавав в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк" працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових контрактів № 02-19/10 від 19.10.2007 року, № 07-06/11 від 06.11.2007 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 155 а.с. 164-167;

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 0441426 від 23.10.2007 року про отримання ОСОБА_225 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441427 від 27.11.2007 року про отримання ОСОБА_225 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.

т. 155 а.с. 190-191;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 0441426 від 23.10.2007 року про отримання ОСОБА_225 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441427 від 27.11.2007 року про отримання ОСОБА_225 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Городоцькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_225

т. 155 а.с. 208;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_225, який будучи з 08.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 155 а.с. 140-162;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-19/10 від 19.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_225 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-06/11 від 06.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_225 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 155 а.с. 246-249;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_207, який повідомив, що з листопада 2006 року до червня 2008 року працював охоронцем в ТзОВ „Укрспецекспорт. В кінці січня - на початку лютого 2007 року старший площадки ОСОБА_341 зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, він на цю пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_341, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржової угоди № О-561-7 від 30.08.2007 року, біржових контрактів 02-10/10 від 10.10.2007 року, № 05-08/11 від 80.11.2007 року, № 02-10/12 від 10.12.2007 року, № 02-26/12 від 26.12.2007 року, № 06-08/02 від 08.02.2008 року, № 03-18/03 від 18.03.2008 року, № 02-10/10 від 10.10.2007 року, № 03-29/03 від 29.03.2008 року, № 07-23/04 від 23.04.2008 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку, за наданням, як встановлено досудовим слідством працівників бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 150а.с. 118-121;

- даними протоколу виїмки від 23.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2647326 від 05.09.2007 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3257751 від 11.01.2007 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.

т. 150 а.с. 160;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2647326 від 05.09.2007 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3257751 від 11.01.2007 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 20.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1191026 від 09.11.2007 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191027 від 18.12.2007 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191028 від 16.01.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191029 від 12.02.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191030 від 31.03.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191031 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 150 а.с. 199-200;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1191032 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1191026 від 09.11.2007 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191027 від 18.12.2007 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191028 від 16.01.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191029 від 12.02.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191030 від 31.03.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191031 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79595.00 грн. грошовим чеком серії ЛБ 1191032 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_207 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 14.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Городоцькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_207

т. 150 а.с. 144;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_207, який будучи з 08.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 150 а.с. 145-156;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-561-7 від 30.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_207 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 150 а.с. 228-233;

- речовими доказами: біржовим контрактом договором купівлі продажу № 02-10/10 від 10.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_207 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-08/11 від 08.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_207 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн., біржовим контрактом договором купівлі продажу № 02-10/12 від 10.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_207 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-26/12 від 26.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_207 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн., біржовим контрактом договором купівлі продажу № 06-08/02 від 08.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_207 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-18/03 від 18.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_207 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн., біржовим контрактом договором купівлі продажу № 03-29/03 від 29.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_207 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-23/04 від 23.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_207 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 150 а.с. 243-261;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_213, який повідомив, що в лютому 2007 року ОСОБА_104 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, щоби набути трудовий стаж, та зазначив, що йому лише потрібно буде час від часу підписувати документи. На таку пропозицію він погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_104, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових угод № О-076-7 від 21.02.2007 року, № О-144-7 від 12.03.2007 року, № О-235-7 від 30.03.2007 року, № О-311-7 від 28.04.2007 року, № О-457-07 від 14.06.2007 року; біржових контрактів № 02-11/08 від 11.08.2007 року, № 06-12/09 від 12.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку, за наданням, як встановлено досудовим слідством працівників бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, власноруч підписав грошові чеки серії ЛВ2612326 від 20.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2612328 від 16.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79511.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2612329 від 06.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2612330 від 21.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2612331 від 14.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18890.00 грн., які здано в касу банку.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 213 а.с. 1-4;

- даними протоколу виїмки від 18.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ2612326 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2612328 від 16.05.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 79511.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2612329 від 06.07.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2612330 від 21.08.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ2612331 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 18890.00 грн.

т. 213 а.с. 27;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ2612326 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ2612328 від 16.05.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 79511.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ2612329 від 06.07.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ2612330 від 21.08.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ2612331 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_213 грошових коштів в сумі 18890.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-076-7 від 21.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_213 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 02 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-144-7 від 12.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_213 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-235-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_213 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-311-7 від 28.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_213 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-07 від 14.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_213 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 213 а.с. 38-49;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-11/08 від 11.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_213 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-12/09 від 12.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_213 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 213 а.с. 50-53;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_348, яка повідомила, що влітку-восени 2006 року здавала побутовий брухт металу, виручений від прибирання прибудинкової території, на площадку ТзОВ „Укрспецекспорт що на вул. Городоцькій в м. Львові. На площадці до неї підійшла незнайома дівчина, яка порадила їй зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши при цьому, що в такому випадку буде вигідніше здавати металобрухт. Будучи необізнаною, на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні ТзОВ „Укрспецекспорт, за вказівками працівників офісу власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових контрактів № 08-08/02 від 08.02.2008 року, № 04-03/03 від 03.03.2008 року, № 05-26/03 від 26.03.2008 року вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних грошових коштів за цими угодами не отримувала.

т. 213 а.с. 54-55;

- даними протоколу виїмки від 19.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Самбірському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_348

т. 213 а.с. 70-71;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_348, яка будучи з 25.06.2007 р. зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 213 а.с. 72-88;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-08/02 від 08.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_348 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-03/03 від 03.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_348 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-26/03 від 26.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_348 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 213 .а.с. 89-103;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_50, який повідомив, що в січні 2007 року при здачі побутового металобрухту в ТзОВ "Укрспецекспорт" незнайома дівчина запропонувала додатковий заробіток і пояснила, що йому лише потрібно зареєструватись приватним підприємцем і час від часу підписувати документи. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його доручення, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод № О-050-7 від 12.02.2007 року, № О-127-7 від 02.03.2007 року, № О-248-84 від 17.04.2007 року, № О-370-7 від 15.05.2007 року, № О-469-97 від 28.06.2007 року, № О-577-7 від 04.09.2007 року, біржового контракту № 02-15/08 від 15.08.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому не відома.

Разом з тим, в приміщенні банку працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які він власноруч підписував і разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 213 а.с. 104-107;

- даними протоколу виїмки від 01.10.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_50

т. 213 а.с. 124;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_50, який будучи з 02.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 213 а.с. 125-138;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-050-7 від 12.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_50 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 06 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-127-7 від 02.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_50 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 01 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-84 від 17.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_50 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-370-7 від 15.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_50 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-97 від 28.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_50 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-577-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_50 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 213 а.с. 162-182;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-15/08 від 15.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_50 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 213 а.с. 183-184;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_226, яка повідомила, що з серпня 2005 року працює бухгалтером ТзОВ „Метекс.

На початку 2007 року ОСОБА_7, під погрозою звільнення з роботи, зобов'язав її зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленою у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, вона на цю пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займалась ОСОБА_166, яка підготувала всі необхідні документи.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_7, в приміщенні бухгалтерії ТзОВ "Метекс" вона власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових угод № О-003-7 від 24.01.2007 року, № О-028-7 від 05.02.2007 року, № О-112-7 від 01.03.2007 року, № О-196-71 від 27.03.2007 року, № О-270-83 від 24.04.2007 року, № О-453-7 від 01.06.2007 року, біржових контрактів № 04-19/01 від 19.01.2008 року, № 07-12/02 від 12.02.2008 року, № 06-14/03 від 14.03.2008 року, № 03-26/03 від 26.03.2008 року, № 06-14/04 від 14.04.2008 року, № 05-12/05 від 12.05.2008 року вона через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні бухгалтерії ТзОВ "Метекс" ОСОБА_7, ОСОБА_233 надавали їй для підписання грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які вона власноруч підписувала, однак грошових коштів за цими чеками не отримувала. Зокрема, нею власноруч підписано грошовий чек серії ЛВ 5922476 від 25.01.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922477 від 06.02.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922478 від 06.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79499.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929801 від 18.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79610.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929802 від 11.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929803 від 12.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 98703.00 грн.; ЛБ 3763051 від 25.01.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовий чек ЛБ 3763052 від 14.02.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек ЛБ 3763053 від 20.03.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек ЛБ 3763054 від 04.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек ЛБ 3763055 від 22.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79800.00 грн..

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 213 а.с. 185-190;

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 5922476 від 25.01.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922477 від 06.02.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922478 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79499.00 грн.

т. 213 а.с. 194;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3929801 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79610.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929802 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929803 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 98703.00 грн.

т. 213 а.с. 196;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 5922476 від 25.01.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5922477 від 06.02.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5922478 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79499.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929801 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79610.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929802 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929803 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 98703.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек ЛБ 3763051 від 25.01.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовий чек ЛБ 3763052 від 14.02.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек ЛБ 3763053 від 20.03.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек ЛБ 3763054 від 04.04.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек ЛБ 3763055 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 213 а.с. 206;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек ЛБ 3763056 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек ЛБ 3763057 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 18951.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком ЛБ 3763051 від 25.01.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовим чеком ЛБ 3763052 від 14.02.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком ЛБ 3763053 від 20.03.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком ЛБ 3763054 від 04.04.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком ЛБ 3763055 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком ЛБ 3763056 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком ЛБ 3763057 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_226 грошових коштів в сумі 18951.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 08.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_226

т. 213 а.с. 211;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_226, яка будучи з 05.01.2007 р. зареєстрованою фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 213 а.с. 212-223;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-003-7 від 24.01.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 30 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-028-7 від 05.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 28 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-112-7 від 01.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-196-71 від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-83 від 24.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-453-7 від 01.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 213 а.с. 224-246;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-19/01 від 19.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-12/02 від 12.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-14/03 від 14.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-26/03 від 26.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-14/04 від 14.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-12/05 від 12.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_226 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 213 а.с. 247-276;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_91, який повідомив, що працює електрогазозварювальником в ТзОВ Укрспецекспорт. В січні 2007 року старший площадки ОСОБА_341, посилаючись на вказівку керівництва ТзОВ "Укрспецекспорт", під погрозою звільнення з роботи, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у звязку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_341, в приміщенні АКБ "Імексбанк" він підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії ЛБ 4427201 від 09.11.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; ЛБ 4427202 від 18.12.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; ЛБ 4427203 від 01.02.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; ЛБ 4427204 від 29.02.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; ЛБ 4427205 від 21.03.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; ЛБ 4427206 від 07.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; ЛБ 4427207 від 05.05.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; ЛБ 4427208 від 02.06.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79597.00 грн.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк" працівники бухгалтерії товариства надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів № 02-05/09 від 05.09.2007 року, № 03-10/10 від 10.10.2007 року, № 04-08/11 від 08.11.2007 року, № 03-10/12 від 10.12.2007 року, № 01-10/01 від 10.01.2008 року, № 06-20/02 від 20.02.2008 року, № 02-17/03 від 17.03.2008 року, № 03-27/03 від 27.03.2008 року, № 05-09/04 від 09.04.2008 року, № 04-28/05 від 04.05.2008 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 154 а.с. 1-3;

- даними протоколу виїмки від 23.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2647376 від 07.09.2007 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79495.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3257801 від 11.10.2007 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.

т. 154 а.с. 21;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2647376 від 07.09.2007 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79495.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3257801 від 11.10.2007 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 4427201 від 09.11.2007 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427202 від 18.12.2007 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427203 від 01.02.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427204 від 29.02.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427205 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427206 від 07.04.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.

т. 154 а.с. 60-61;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 4427207 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427208 від 02.06.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 4427201 від 09.11.2007 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427202 від 18.12.2007 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427203 від 01.02.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427204 від 29.02.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427205 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427206 від 07.04.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427207 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427208 від 02.06.2008 року про отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-05/09 від 05.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-10/10 від 10.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-08/11 від 08.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-10/12 від 10.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-10/01 від 10.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-20/02 від 20.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-17/03 від 17.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-27/03 від 27.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-09/04 від 09.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-28/05 від 04.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_91 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 154 а.с. 103-150;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_64, який повідомив, що з весни 2006 року до травня 2008 року працював вантажником в ТзОВ "Укрспецекспорт". В січні 2007 року старший площадки ОСОБА_341, посилаючись на вказівку керівництва ТзОВ "Укрспецекспорт", під погрозою звільнення з роботи, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у звязку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_341, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" він підписував, за наданням незнайомих дівчат, як встановлено досудовим слідством працівниць офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи. Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" працівники бухгалтерії товариства надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржової угоди № О-593-71 від 17.09.2007 року, біржових контрактів № 02-11/10 від 11.10.2007 року, № 06-09/11 від 09.11.2007 року, № 03-25/12 від 25.12.2007 року, № 01-06/02 від 06.02.2008 року, № 01-03/03 від 03.03.2008 року, № 15-21/03 від 21.03.2008 року, № 26-04/04 від 04.04.2008 року, № 07-16/05 від 16.05.2008 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 154 а.с. 165-168;

- даними протоколу виїмки від 20.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1103651 від 28.11.2007 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103652 від 16.01.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103653 від 08.02.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103654 від 04.03.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103655 від 03.04.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 154 а.с. 184-185;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1103656 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103657 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79793.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1103651 від 28.11.2007 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103652 від 16.01.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103653 від 08.02.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103654 від 04.03.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103655 від 03.04.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103656 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103657 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79793.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 28.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255526 від 28.09.2007 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79710 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3255527 від 12.10.2007 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79515 грн.

т. 154 а.с. 216;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255526 від 28.09.2007 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79710 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3255527 від 12.10.2007 року про отримання ОСОБА_64 грошових коштів в сумі 79515 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-593-71 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_64 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 154 а.с. 244-248;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-11/10 від 11.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_64 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-09/11 від 09.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_64 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-25/12 від 25.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_64 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-06/02 від 06.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_64 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-03/03 від 03.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_64 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 15-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_64 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 26-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_64 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-16/05 від 16.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_64 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 154 а.с. 249-284;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_94, який повідомив, що з 2000 року працює стропольщиком в ТзОВ "Укрспецекспорт". В січні 2007 року старший площадки ОСОБА_341, посилаючись на вказівку керівництва ТзОВ "Укрспецекспорт", під погрозою звільнення з роботи, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_341, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" він підписував, за наданням незнайомих дівчат, як встановлено досудовим слідством працівниць офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 4607251 від 16.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79503.00 грн.; ЛВ 4607253 від 02.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; ЛВ 4607255 від 03.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; ЛВ 4607256 від 05.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79513.00 грн.; ЛВ 4607257 від 24.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; ЛВ 4607258 від 28.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 4607259 від 14.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18875.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" працівники бухгалтерії товариства надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод № О-163-7 від 15.03.2007 року, № О-215-7 від 28.03.2007 року, № О-249-76 від 18.04.2007 року, № О-394-7 від 19.06.2007 року, № О-485-7 від 05.07.2007 року, № О-555-68 від 04.08.2007 року, біржових контрактів № 08-12/09 від 12.09.2007 року, № 01-11/10 від 11.10.2007 року, № 01-14/11 від 14.11.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 140 а.с. 92-99;

- даними протоколу виїмки від 11.07.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 4607251 від 16.03.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79503.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607253 від 02.04.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607255 від 03.05.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607256 від 05.06.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79513.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607257 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607258 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607259 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 140 а.с. 126;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 4607251 від 16.03.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79503.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607253 від 02.04.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607255 від 03.05.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607256 від 05.06.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79513.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607257 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607258 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607259 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_94 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 25.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_94

т. 140 а.с. 134;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_94, який будучи з 05.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 140 а.с. 135-164;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-163-7 від 15.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_94 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-215-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_94 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-249-76 від 18.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_94 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-394-7 від 19.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_94 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-485-7 від 05.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_94 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-68 від 04.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_94 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 140 а.с. 165-184;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-12/09 від 12.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_94 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-11/10 від 11.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_94 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-14/11 від 14.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_94 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 140 а.с. 185-190;

- показаннями свідка ОСОБА_96, який повідомив, що в квітні-травні 2007 року в пошуках роботи звернувся в ТзОВ "Укрспецекспорт" щодо працевлаштування. В товаристві незнайома жінка запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши при цьому, що в такому разі йому ітиме трудовий стаж і потрібно тільки час від часу підписувати документи. Бажаючи набути трудовий стаж, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів № 02-09/10 від 09.10.2007 року, № 01-28/11 від 28.11.2007 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" він підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 140 а.с. 191-194;

- даними протоколу виїмки від 23.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2647276 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_96 грошових коштів в сумі 79495.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939601 від 06.11.2007 року про отримання ОСОБА_96 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.

т. 140 а.с. 228;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2647276 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_96 грошових коштів в сумі 79495.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939601 від 06.11.2007 року про отримання ОСОБА_96 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Городоцькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_96

т. 140 а.с. 208;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_96, який будучи з 08.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 140 а.с.209-224;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-607-7 від 28.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_96 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 140 а.с. 283-287;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-09/10 від 09.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_96 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-28/11 від 28.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_96 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 140 а.с. 288-291;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_85, який повідомив, що з 2004 року до квітня 2007 року працював водієм Жовківської дільниці ТзОВ "Укрспецекспорт". В січні 2007 року керівник дільниці ОСОБА_182 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що в такому разі він матиме більшу заробітну плату. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_182, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які йому для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових угод № О-203-7 від 28.03.2007 року, № О-246-53 від 05.04.2007 року він через товарну біржу "Наша" продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки з вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти за підписаними чеками не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 3931201 від 29.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79698.00 грн.; ЛВ 3931202 від 25.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 151 а.с. 1-4;

- даними протоколу виїмки від 04.07.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3931201 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_85 грошових коштів в сумі 79698.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931202 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_85 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.

т. 151 а.с. 23;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3931201 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_85 грошових коштів в сумі 79698.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931202 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_85 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_85 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_85 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшли грошові кошти за обладнання в загальній сумі 160003.29 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, ним отримано.

т. 151 а.с. 25;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Жовківському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_85

т. 151 а.с. 27;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_85, який будучи з 23.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 151 а.с. 28-37;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-203-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_85 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-246-53 від 05.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_85 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 151 а.с. 38-45;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_240, який повідомив, що весною 2007 року керівник дільниці ТзОВ "Укрспецекспорт" ОСОБА_104 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, щоби набути трудовий стаж. При цьому ОСОБА_104 зазначив, що йому, як підприємцю, потрібно буде лише отримувати готівку в банку. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_104 в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Після цього разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Як приватний підприємець господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 142 а.с. 1-11;

- даними протоколу виїмки від 14.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2650652 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650653 від 16.05.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650654 від 21.06.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650655 від 27.07.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 79760.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650656 від 23.08.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 142 а.с. 28;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2650652 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650653 від 16.05.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650654 від 21.06.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650655 від 27.07.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 79760.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650656 від 23.08.2007 року про отримання ОСОБА_240 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Камянка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_240

т. 142 а.с. 39-40;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_240, який будучи з 08.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою - підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 142 а.с. 41-55;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-066-7 від 16.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_240 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 02 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-133-7 від 06.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_240 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-231-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_240 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-80 від 23.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_240 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-444-7 від 31.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_240 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-504-7 від 13.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_240 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-79 від 10.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_240 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 142 а.с. 56-79;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_289, який повідомив, що приблизно восени 2007 року директор ТзОВ "Укрспецекспорт" йому та дружині ОСОБА_294 було запропоновано зареєструватись приватним підприємцем, повідомлено, що фактично потрібно буде лише підписувати документи, за що отримуватимуть по 100 доларів США та запевнив, що така діяльність є законною. Будучи у скрутному фінансовому становищі, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк" працівники ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів № 05-05/10 від 05.10.2007 року, № 05-20/11 від 20.11.2007 року, № 01-20/12 від 20.12.2007 року, № 04-15/02 від 15.02.2008 року, № 11-19/03 від 19.03.2008 року, № 08-09/04 від 09.04.2008 року, № 10-06/05 від 06.05.2008 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки з вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 211 а.с. 39-42;

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 5271376 від 09.10.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.

т. 211 а.с. 58;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 5271376 від 09.10.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_289 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_289 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 80000.00 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, сплати єдиного податку, ним отримано за грошовим чеком.

т. 211 а.с. 60;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505901 від 23.11.2007 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505902 від 11.01.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505903 від 20.02.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505904 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505905 від 17.04.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 211 а.с. 87-88;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505906 від 16.05.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6505901 від 23.11.2007 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505902 від 11.01.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505903 від 20.02.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505904 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505905 від 17.04.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505906 від 16.05.2008 року про отримання ОСОБА_289 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_289 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_289 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшли грошові кошти в загальній сумі 480000.67 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 211 а.с. 93-95;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-05/10 від 05.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_289 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-20/11 від 20.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_289 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-20/12 від 20.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_289 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-15/02 від 15.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_289 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-19/03 від 19.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_289 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-09/04 від 09.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_289 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-06/05 від 06.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_289 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 211 а.с. 110-137;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_294, яка повідомила, що приблизно восени 2007 року їй та її чоловікові було запропоновано стати приватним підприємцем, повідомивши, що фактично потрібно буде лише підписувати документи, за що отримуватимуть по 100 доларів США. Будучи у скрутному фінансовому становищі, на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк" працівники ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових контрактів № 01-19/10 від 19.10.2007 року, № 06-20/11 від 20.11.2007 року, № 01-21/12 від 21.12.2007 року, № 05-15/02 від 15.02.2008 року, № 06-20/03 від 20.03.2008 року, № 09-09/04 від 09.04.2008 року, № 11-06/05 від 06.05.2008 року вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за цими угодами не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписувала грошові чеки про отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи. Зокрема, власноруч підписала грошові чеки серії ЛБ 0441401 від 23.10.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; ЛБ 0441402 від 23.11.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; ЛБ 0441403 від 11.01.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; ЛБ 0441404 від 20.02.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; ЛБ 0441405 від 01.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; ЛБ 0441406 від 17.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79795.00 грн., які здано в касу банку.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 212 а.с. 1-4;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 0441401 від 23.10.2007 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441402 від 23.11.2007 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441403 від 11.01.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441404 від 20.02.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441405 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441406 від 17.04.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.

т. 212 а.с. 21-22;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази грошовий чек серії ЛБ 0441408 від 16.05.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 0441401 від 23.10.2007 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441402 від 23.11.2007 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441403 від 11.01.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441404 від 20.02.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441405 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441406 від 17.04.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441408 від 16.05.2008 року про отримання ОСОБА_294 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_294 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_294 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 560002.86 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, сплати єдиного податку, нею отримано за грошовими чеками.

т. 212 а.с. 23-26;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-19/10 від 19.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_294 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-20/11 від 20.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_294 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-21/12 від 21.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_294 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-15/02 від 15.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_294 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-20/03 від 20.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_294 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-09/04 від 09.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_294 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-06/05 від 06.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_294 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 212 а.с. 44-72;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_106, яка повідомила, що на початку 2007 року за оголошенням про надання додаткового заробітку звернулась в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де ОСОБА_7, ОСОБА_233 пояснили, що для отримання додаткового заробітку їй необхідно зареєструватись приватним підприємцем і підписувати документи, за що їй платитимуть винагороду в розмірі 100 грн. Будучи в скрутному фінансовому становищі, зважаючи на запевнення ОСОБА_233, ОСОБА_7 про те, що така діяльність є законною, на їхню пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк", АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які їй для підписання надавала ОСОБА_233. Відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-054-7 від 16.02.2007 року, № О-092-7 від 27.02.2007 року, № О-119-7 від 02.03.2007 року, № О-191-74 від 24.03.2007 року, № О-269-7 від 20.04.2007 року, № О-439-7 від 28.05.2007 року, № О-469-86 від 24.06.2007 року, № О-529-7 від 23.07.2007 року, біржових контрактів № 10-14/05 від 14.05.2008 року, № 07-10/04 від 10.04.2008 року вона через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за цими угодами не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк", АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом чек передавала в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи. Проте ОСОБА_233 платила їй по 100 грн. за підписання документів.

Складанням податкової звітності не займалася і хто це робив їй невідомо.

т. 166 а.с. 1-5;

- даними протоколу впізнання від 21.10.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_106, серед пред'явлених їй для впізнання осіб жіночої статі, впізнала ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала їй підписувати біржові угоди та грошові чеки і платила по 100 грн. за підписання таких документів.

т. 166 а.с. 11-17;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6461976 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_106 грошових коштів в сумі 79565.00 грн.

т. 166 а.с. 23;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6461976 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_106 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6461976 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_106 грошових коштів в сумі 79565.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6461976 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_106 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_106 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 03.04.2008 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_106 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 160000.22 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку нею отримано за грошовими чеками

т. 166 а.с. 24-25;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-054-7 від 16.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 02 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-092-7 від 27.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-119-7 від 02.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-191-74 від 24.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-269-7 від 20.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-439-7 від 28.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-86 від 24.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-529-7 від 23.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 166 а.с. 26-52;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-14/05 від 14.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-10/04 від 10.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_106 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.;

т. 166 а.с. 53-66;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_95, який повідомив, що до травня 2008 року працював вантажником в ТзОВ "Укрспецекспорт". Робоче місце знаходилось на площадці із заготівлі металобрухту, що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. На початку 2007 року, старший площадки ОСОБА_341, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками працівниць офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала ОСОБА_233, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 15-07/04 від 07.04.2008 року, № 08-16/05 від 16.05.2008 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.166 а.с. 67-70;

- даними протоколу впізнання від 28.07.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_95, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 166 а.с. 76-82;

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255551 від 28.09.2007 року про отримання ОСОБА_95 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.

т. 166 а.с. 90

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255551 від 28.09.2007 року про отримання ОСОБА_95 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_95 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 11.09.2008 року на рахунок ОСОБА_95 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшли грошові кошти в загальній сумі 160019.38 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 166 а.с. 92;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_95

т. 166 а.с. 94;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_95, який будучи з 17.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 166 а.с. 95-111;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-588-72 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_95 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 166 а.с. 112-116;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-25/12 від 25.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_95 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-06/02 від 06.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_95 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-03/03 від 03.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_95 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 16-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_95 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 15-07/04 від 07.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_95 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-16/05 від 16.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_95 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 166 а.с. 117-154;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_349, яка повідомила, що в березні 2007 року ОСОБА_350 запропонував їй легкий заробіток, повідомивши, що для цього потрібно лише зареєструватись приватним підприємцем, підписати документи, запевнивши при цьому, що все законно. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались ОСОБА_166, ОСОБА_6

В подальшому, на прохання ОСОБА_350 в приміщенні банку підписала заздалегідь підготовані документи щодо оформлення на її імя платіжної пластикової картки, однак платіжну картку не отримала і грошові кошти з цієї картки ніколи не знімала.

Разом з тим, восени 2007 року та весною 2008 року, за наданням ОСОБА_350, в салоні його автомобіля власноруч підписала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 07-19/10 від 19.10.2007 року, № 02-05/11 від 05.11.2007 року, № 05-06/12 від 06.12.2007 року, № 08-11/03 від 11.03.2008 року, № 13-11/04 від 11.04.2008 року вона, через «Західну універсальну товарну біржу», реалізовувала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала, проте за підписання документів ОСОБА_350 заплатив їй грошові кошти в загальній сумі 350 грн.

Складанням податкової звітності не займалася і хто це робив їй невідомо.

т. 166 а.с. 154-157;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-19/10 від 19.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_349 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-05/11 від 05.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_349 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-06/12 від 06.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_349 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-11/03 від 11.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_349 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-11/04 від 11.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_349 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-15/05 від 15.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_349 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 166 а.с. 158-201;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_103, який повідомив, що влітку 2007 року ОСОБА_51 запропонував йому додатковий заробіток, повідомивши, що потрібно лише зареєструватись приватним підприємцем і час від часу підписувати документи і за це платитимуть по 300 гривень. При цьому, ОСОБА_51 запевнив, що ця діяльність є законною. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались ОСОБА_166, ОСОБА_6

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання йому надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 06-24/10 від 24.10.2007 року, № 06-23/11 від 23.11.2007 року, № 01-02/02 від 02.02.2008 року, № 04-21/03 від 21.03.2008 року, № 15-24/04 від 24.04.2008 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 166 а.с. 202-205;

- даними протоколу виїмки від 25.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Золочівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_103

т. 166 а.с. 222-223;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_103, який будучи з 11.10.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 166 а.с. 224-234;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-24/10 від 24.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_103 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-23/11 від 23.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_103 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-02/02 від 02.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_103 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_103 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 15-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_103 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 166 а.с. 142-257;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_215, яка повідомила, що на початку 2007 року ОСОБА_351 запропонував зареєструватись приватним підприємцем. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займалась ОСОБА_166, яка підготувала для цього необхідні документи.

В подальшому, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом зі своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових контрактів № 01-04/10 від 04.10.2007 року, № 03-12/11 від 12.11.2007 року, № 03-23/11 від 23.11.2007 року, № 01-19/01 від 19.01.2008 року, № 04-13/02 від 13.02.2008 року, № 04-11/03 від 11.03.2008 року, № 05-24/03 від 24.03.2008 року, № 06-25/04 від 25.04.2008 року вона, через «Західну універсальну товарну біржу», продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Складанням податкової звітності не займалася і хто це робив їй невідомо.

т. 166 а.с. 258-262;

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255176 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_352 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3255177 від 04.10.2007 року про отримання ОСОБА_352 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3255178 від 13.11.2007 року про отримання ОСОБА_352 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.

т. 166 а.с. 298;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255176 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_352 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3255177 від 04.10.2007 року про отримання ОСОБА_352 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3255178 від 13.11.2007 року про отримання ОСОБА_352 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_352 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_352 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшли за обладнання грошові кошти в загальній сумі 240035.23 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, нею отримано за грошовими чеками.

т. 166 а.с. 301;

- даними протоколу виїмки від 25.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_352

т. 166 а.с. 306;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_352, яка будучи з 20.08.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 166 а.с. 307-319;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-601-7 від 25.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_352 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 166 а.с. 320-324;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-04/10 від 04.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_352 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-12/11 від 12.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_352 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-23/11 від 23.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_352 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-19/01 від 19.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_352 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-13/02 від 13.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_352 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-11/03 від 11.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_352 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-24/03 від 24.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_352 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-25/04 від 25.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_352 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 166 а.с. 326-353

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_142, який повідомив, що з 1978 року працює в ТзОВ "Укрспецекспорт". Весною 2007 року директор товариства ОСОБА_6 зобовязала його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займалась ОСОБА_166, яка підготувала необхідні документи.

В подальшому, за вказівками ОСОБА_6, в приміщенні ТзОВ "Укрспецекспорт" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових контрактів № 09-07/09 від 07.09.2007 року, № 06-28/09 від 28.09.2007 року, № 09-08/10 від 08.10.2007 року, № 06-29/11 від 29.11.2007 року, № 01-22/01 від 22.01.2008 року, № 03-20/02 від 20.02.2008 року, № 03-04/03 від 04.03.2008 року, № 07-27/03 від 27.03.2008 року, № 21-24/04 від 24.04.2008 року, № 07-28/05 від 28.05.2008 року він продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, якого у його власності не було. Господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, за вказівками ОСОБА_166, ОСОБА_233, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки з вже заповненими реквізитами, які для підписання йому надавалися працівниками ТзОВ «Укрспецекспорт», після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував. Надані касиром банку, по чеку, готівкові кошти забирав ОСОБА_8

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 161 а.с. 1-5;

- даними протоколу впізнання від 04.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_142, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнав ОСОБА_8, який забирав в касі банку готівкові кошти за підписаними ним грошовими чеками.

т. 161 а.с. 6-8;

- даними протоколу очної ставки від 04.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_142 на очній ставці з ОСОБА_8 повідомив, що саме останній забирав в касі банку готівкові кошти за підписаними ним грошовими чеками.

т. 161 а.с. 9-10;

- даними протоколу виїмки від 20.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5090851 від 02.11.2007 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090852 від 11.12.2007 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79805.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090853 від 29.01.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090854 від 26.02.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090855 від 07.03.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090856 від 08.04.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 161 а.с. 23-24;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5090857 від 13.05.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79593.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090858 від 03.06.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5090851 від 02.11.2007 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090852 від 11.12.2007 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79805.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090853 від 29.01.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090854 від 26.02.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090855 від 07.03.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090856 від 08.04.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090857 від 13.05.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79593.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090858 від 03.06.2008 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_142 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_95 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 640003.36 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками

т. 161 а.с. 25-28;

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255051 від 12.09.2007 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3255052 від 03.10.2007 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 161 а.с. 70;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255051 від 12.09.2007 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3255052 від 03.10.2007 року про отримання ОСОБА_142 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_142 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_142 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 160007.67 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 161 а.с. 73;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-07/09 від 07.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-28/09 від 28.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-08/10 від 08.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-29/11 від 29.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-22/01 від 22.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-20/02 від 20.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-04/03 від 04.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-27/03 від 27.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 21-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-28/05 від 28.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_142 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 161 а.с. 74-115;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_150, який повідомив, що до травня 2007 року працював в ТзОВ "Укрспецекспорт". В січні 2007 року, заступник директора товариства ОСОБА_265 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії: ЛВ 4607352 від 15.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79501.00 грн.; ЛВ 4607354 від 19.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; ЛВ 4607355 від 22.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; ЛВ 4607356 від 26.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79712.00 грн.; ЛВ 4607357 від 16.10.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79510.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржових угод № О-159-7 від 14.03.2007 року, № О-224-7 від 30.03.2007 року, № О-348-7 від 04.05.2007 року, № О-457-83 від 05.06.2007 року, біржового контракту № 01-15/10 від 15.10.2007 року він, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 161 а.с. 116-119;

- даними протоколу впізнання від 01.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_150 серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 161 а.с. 124-129;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 4607352 від 15.03.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79501.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607354 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607355 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607356 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79712.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607357 від 16.10.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 161 а.с. 136;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 4607352 від 15.03.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79501.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607354 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607355 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607356 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79712.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607357 від 16.10.2007 року про отримання ОСОБА_150 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_150 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 13.08.2008 року на рахунок ОСОБА_150 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 400010.96 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 161 а.с. 140;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Яворівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_150

т. 161 а.с. 146;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_150, який будучи з 15.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 161 а.с. 147-156;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-159-7 від 14.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_150 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-224-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_150 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-348-7 від 04.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_150 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-83 від 05.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_150 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 161 а.с. 157-171;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-15/10 від 15.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_150 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 161 а.с. 172-173;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_154, який повідомив, що на початку 2007 року за оголошенням про працевлаштування звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де ОСОБА_7 повідомив, що якщо хоче співпрацювати з товариством, то повинен зареєструватись приватним підприємцем. Будучи в скрутному фінансовому становищі на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками працівниці бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які йому для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до біржових угод № О-469-04 від 30.06.2007 року, № О-521-72 від 21.07.2007 року, № О-566-7 від 31.08.2007 року, біржових контрактів № 03-04/10 від 04.10.2007 року, № 06-23/10 від 23.10.2007 року, № 13-29/11 від 29.11.2007 року, № 07-28/12 від 28.12.2007 року, № 06-06/02 від 06.02.2008 року, № 04-05/03 від 05.03.2008 року, № 01-21/03 від 21.03.2008 року, № 05-14/04 від 14.04.2008 року, № 12-07/05 від 07.05.2008 року він, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 161 а.с. 174-180;

- даними протоколу впізнання від 23.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_154 серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнав ОСОБА_7, який запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем.

т. 161 а.с. 181-184;

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2615201 від 19.07.2007 року про отримання ОСОБА_154 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615202 від 09.08.2007 року про отримання ОСОБА_154 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615203 від 06.09.2007 року про отримання ОСОБА_154 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615204 від 04.10.2007 року про отримання ОСОБА_154 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т. 161 а.с. 209;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2615201 від 19.07.2007 року про отримання ОСОБА_154 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615202 від 09.08.2007 року про отримання ОСОБА_154 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615203 від 06.09.2007 року про отримання ОСОБА_154 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615204 від 04.10.2007 року про отримання ОСОБА_154 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_154 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_154 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 320000.00 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 161 а.с. 214;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_154

т. 161 а.с. 238;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_154, який будучи з 04.06.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 161 а.с. 239-261;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-04 від 30.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-521-72 від 21.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-566-7 від 31.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 161 а.с. 262-273;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-04/10 від 04.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-23/10 від 23.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-29/11 від 29.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-28/12 від 28.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-06/02 від 06.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-05/03 від 05.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-14/04 від 14.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-07/05 від 07.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_154 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 161 а.с. 274-304;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_120, який повідомив, що з січня 2007 року до червня 2008 року працював різчиком металу Яворівської дільниці ТзОВ "Укрспецекспорт". В січні 2007 року старший площадки ОСОБА_184 попросив його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_184, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії: ЛВ 0633551 від 27.02.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79702.00 грн.; ЛВ 0633552 від 15.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79503.00 грн.; ЛВ 0633553 від 19.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; ЛВ 0633554 від 22.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79716.00 грн.; ЛВ 0633555 від 26.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79713.00 грн.; ЛВ 0633556 від 31.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; ЛВ 0633558 від 28.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18875.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод № О-082-7 від 23.02.2007 року, № О-157-7 від 14.03.2007 року, № О-457-80 від 05.06.2007 року, № О-513-7 від 20.07.2007 року він, через товарну біржу "Наша", продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 143 а.с. 1-7;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 0633551 від 27.02.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79702.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633552 від 15.03.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79503.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633553 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633554 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79716.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633555 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79713.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633556 від 31.07.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633558 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 143 а.с. 30;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 0633551 від 27.02.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79702.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633552 від 15.03.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79503.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633553 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633554 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79716.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633555 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79713.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633556 від 31.07.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633558 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_120 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_120 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 13.08.2008 року на рахунок ОСОБА_120 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 499027.10 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 143 а.с. 33;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-082-7 від 23.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_120 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-157-7 від 14.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_120 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-344-7 від 04.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_120 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-80 від 05.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_120 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-513-7 від 20.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_120 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-82 від 13.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_120 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 143 а.с. 34-54;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_130, який повідомив, що надавав транспортні послуги ТзОВ "Укрспецекспорт". На початку 2007 року ОСОБА_341 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем. Бажаючи отримати ліцензійну картку на перевезення вантажів, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями ОСОБА_341 про необхідність підписання документів, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які йому для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував і відповідно до біржових угод № О-192-78 від 26.03.2007 року, № О-198-7 від 28.03.2007 року, № О-266-7 від 20.04.2007 року, № О-389-7 від 18.05.2007 року, № О-469-80 від 22.06.2007 року, № О-542-7 від 31.07.2007 року, біржового контракту № 09-17/09 від 17.09.2007 року він, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт", хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 143 а.с. 55-61;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3931001 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79704.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931002 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931003 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79555.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931004 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931005 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931006 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931007 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 143 а.с. 92;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3931001 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79704.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931002 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931003 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79555.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931004 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931005 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931006 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931007 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_130 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_130 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_130 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 499007.36 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 143 а.с. 98;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-192-78 від 26.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_130 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-198-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_130 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-266-7 від 20.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_130 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-389-7 від 18.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_130 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-80 від 22.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_130 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-542-7 від 31.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_130 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 143 а.с. 114-133;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-17/09 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_130 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 143 а.с. 134-135;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_131, який повідомив, що працював різчиком металу в ТзОВ "Укрспецекспорт". На початку 2007 року працівниця офісу товариства, як встановлено досудовим слідством, ОСОБА_166, зобов'язала його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", запевнивши при цьому, що все законно. Відповідно до біржових угод № О-064-7 від 16.02.2007 року, № О-102-7 від 27.02.2007 року, № О-185-72 від 23.03.2007 року, № О-275-7 від 25.04.2007 року, № О-385-7 від 17.05.2007 року, № О-469-75 від 21.06.2007 року, № О-551-7 від 31.07.2007 року він, через товарну біржу "Наша", продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 143 а.с. 136-146;

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3934251 від 13.04.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3934252 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3934253 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3934254 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 79521.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3934255 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 18660.00 грн.

т. 143 а.с 166;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3934251 від 13.04.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3934252 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3934253 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3934254 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 79521.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3934255 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 18660.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_131 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_131 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 499023.81 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 143 а.с. 172;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-064-7 від 16.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_131 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-102-7 від 27.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_131 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 01 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-185-72 від 23.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_131 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-275-7 від 25.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_131 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-385-7 від 17.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_131 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-75 від 21.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_131 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-551-7 від 31.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_131 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 143 а.с. 173-196;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_132, який повідомив, що на початку 2007 року допомагав батькові ОСОБА_131 виконувати роботи на площадці ТзОВ "Укрспецекспорт" на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. В цей час працівниця офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що в такому разі отримає винагороду і буде іти трудовий стаж. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", запевнивши при цьому, що все законно. Відповідно до біржових угод № О-063-7 від 16.02.2007 року, № О-103-7 від 27.02.2007 року, № О-185-73 від 23.03.2007 року, № О-274-7 від 25.04.2007 року, № О-384-7 від 16.05.2007 року, № О-469-74 від 20.06.2007 року, № О-550-7 від 31.07.2007 року він, через товарну біржу "Наша", продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 143 а.с. 197-206;

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3943276 від 13.04.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943277 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943278 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943279 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943280 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 18677.00 грн.

т. 143 а.с 223;

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2649401 від 20.02.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79475.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2649402 від 02.03.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79501.00 грн.

т. 143 а.с. 230;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3943276 від 13.04.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943277 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943278 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943279 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943280 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_131 грошових коштів в сумі 18677.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2649401 від 20.02.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79475.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2649402 від 02.03.2007 року про отримання ОСОБА_132 грошових коштів в сумі 79501.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_132 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_132 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 499023.81 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 143 а.с. 224;

- даними протоколу виїмки від 24.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Камянка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_132

т. 143 а.с. 234;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_132, який будучи з 09.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 143 а.с. 235-253;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-063-7 від 16.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_132 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 06 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-103-7 від 27.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_132 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-185-73 від 23.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_132 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-274-7 від 25.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_132 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-384-7 від 16.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_132 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-74 від 20.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_132 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-550-7 від 31.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_132 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 143 а.с. 254-277;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_193, яка повідомила, що з 2006 року працювала заготівельником металобрухту в ТзОВ "Укрспецекспорт". На початку 2007 року ОСОБА_166 повідомила, що якщо вона і надалі хоче співпрацювати з товариством, то повинна зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленою у безвихідне становище, у звязку із можливою втратою джерел до існування, на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_166, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала ОСОБА_233, після чого разом зі своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банку. Зокрема, нею підписані грошові чеки серії: ЛВ 2615826 від 21.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; ЛВ 2615827 від 26.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79735.00 грн.; ЛВ 2615828 від 30.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; ЛВ 2615829 від 11.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 2615830 від 28.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; ЛВ 2615831 від 21.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 2615832 від 26.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18905.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржових угод № О-171-7 від 16.03.2007 року, № О-248-75 від 14.04.2007 року, № О-465-76 від 19.06.2007 року, № О-378-7 від 16.05.2007 року, біржових контрактів № 04-17/08 від 17.08.2007 року, № 01-20/09 від 20.09.2007 року вона, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Складанням податкової звітності не займалася і хто це робив їй невідомо.

т. 137 а.с. 1-5, 11-18;

- даними протоколу впізнання від 05.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_193, серед предявлених їй для впізнання осіб жіночої статі, впізнала ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала їй для підписання біржові угоди та грошові чеки, впізнала ОСОБА_226, як особу, яка припроваджувала її в нотаріальну контору для оформлення довіреності щодо реєстрації її приватним підприємцем.

т. 137 а.с. 24-30;

- даними протоколу виїмки від 18.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2615826 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615827 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79735.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615828 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615829 від 11.07.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615830 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615831 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615832 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 18905.00 грн.

т. 137 а.с 71;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2615826 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615827 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79735.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615828 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615829 від 11.07.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615830 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615831 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615832 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_193 грошових коштів в сумі 18905.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_193 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.06.2006 року до 18.08.2008 року на рахунок ОСОБА_193 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 499020.51 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, нею отримано за грошовими чеками.

т. 137 а.с. 74;

- даними протоколу виїмки від 20.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_193

т. 137 а.с. 76-79;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_193, яка будучи з 03.03.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.137 а.с. 80-102;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-171-7 від 16.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_193 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-75 від 14.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_193 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-465-76 від 19.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_193 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-378-7 від 16.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_193 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 137 а.с. 103-116;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-17/08 від 17.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_193 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-20/09 від 20.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_193 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 137 а.с. 117-120;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_205, яка повідомила, що весною 2007 року ОСОБА_350 запропонував їй заробіток, повідомивши, що для цього потрібно лише зареєструватись приватним підприємцем та інколи підписувати документи, запевнивши, при цьому, що все законно. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались ОСОБА_166, ОСОБА_6

Надалі в приміщенні банку підписала заздалегідь підготовані документи щодо оформлення на її імя платіжної пластикової картки, однак платіжну картку не отримала і грошові кошти з цієї картки ніколи не знімала.

Разом з тим, в подальшому, власноруч підписала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 06-19/02 від 19.02.2008 року, № 07-11/03 від 11.03.2008 року, № 13-21/03 від 21.03.2008 року вона, через «Західну універсальну товарну біржу», реалізовувала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала, проте за підписання документів ОСОБА_350 заплатив їй грошові кошти в загальній сумі приблизно 200 грн.

Складанням податкової звітності не займалася і хто це робив їй невідомо.

т. 137 а.с. 121-124;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-19/02 від 19.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_205 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-11/03 від 11.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_205 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_205 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-05/05 від 05.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_205 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 137 а.с. 140-177;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_353, який повідомив, що на початку 2007 року знайомий ОСОБА_41, запропонував зареєструватись приватним підприємцем. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями ОСОБА_41 про необхідність підписання документів, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії: ЛВ 3943026 від 30.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79504.00 грн.; ЛВ 3943027 від 25.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79719.00 грн.; ЛВ 3943028 від 11.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; ЛВ 3943029 від 07.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; ЛВ 3943030 від 17.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; ЛВ 3943031 від 16.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79540.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", однак фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 137 а.с. 177-183;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3943026 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79504.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943027 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79719.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943028 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943029 від 07.06.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943030 від 17.07.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943031 від 16.08.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79540.00 грн.

т. 137 а.с. 229;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3943026 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79504.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943027 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79719.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943028 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943029 від 07.06.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943030 від 17.07.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943031 від 16.08.2007 року про отримання ОСОБА_353 грошових коштів в сумі 79540.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_353 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_353 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 499006.58 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 137 а.с. 235;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Жовківському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_353

т. 137 а.с. 212;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_353, який будучи з 23.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 137 а.с. 213-225;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-09/08 від 09.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_353 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 137 а.с. 236-237;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-207-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_353 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-246-59 від 05.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_353 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-77 від 21.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_353 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-409-7 від 24.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_353 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-92 від 27.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_353 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-573-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_353 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 137 а.с. 239-258;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_206, який повідомив, що на початку 2007 року здавав побутовий металобрухт на площадку ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. Під час перебування на площадці незнайома дівчина, як встановлено досудовим слідством одна із працівників бухгалтерії товариства, запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, зазначивши, що як підприємцю потрібно буде лише підписувати документи, за що отримає 500 грн., та запевнила, що така діяльність є законною. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями працівників офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" про необхідність підписання документів, він в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржових контрактів № 01-27/09 від 27.09.2007 року, № 05-09/11 від 09.11.2007 року, № 02-12/12 від 12.12.2007 року, № 01-22/01 від 22.01.2008 року, № 12-07/03 від 07.03.2007 року, № 01-25/03 від 25.03.2008 року, № 03-25/04 від 25.04.2008 року він, через «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, однак фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 137 а.с. 259-266;

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255651 від 03.10.2007 року про отримання ОСОБА_206 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3255652 від 13.11.2007 року про отримання ОСОБА_206 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.

т. 137 а.с. 306;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255651 від 03.10.2007 року про отримання ОСОБА_206 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3255652 від 13.11.2007 року про отримання ОСОБА_206 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_206 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_206 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшли за обладнання грошові кошти в загальній сумі 160036.06 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 137 а.с. 309;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Личаківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_206

т. 137а.с. 311;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_206, який будучи з 12.07.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 137 а.с. 312-324;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-27/09 від 27.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_206 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-09/11 від 09.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_206 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-12/12 від 12.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_206 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-22/01 від 22.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_206 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-07/03 від 07.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_206 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-25/03 від 25.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_206 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-25/04 від 25.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_206 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 137 а.с. 325-353;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_92, яка повідомила, що в 2007 році декілька разів здавала побутовий металобрухт на площадку ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. Коли черговий раз здавала металобрухт, то ОСОБА_166 запропонувала зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що в такому разі матиме надбавку до пенсії. Зважаючи на невеликий розмір пенсії, на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні ТзОВ "Укрспецекспорт" працівники офісу товариства надавали їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових контрактів № 11-29/11 від 29.11.2007 року, № 07-24/01 від 24.01.2008 року, № 07-19/02 від 19.02.2008 року, № 05-11/03 від 11.03.2008 року, № 02-28/03 від 28.03.2008 року вона, через «Західну універсальну товарну біржу», продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, якого у її власності не було, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за цими угодами не отримувала.

т. 139 а.с. 1-4;

- даними протоколу виїмки від 20.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Самбірському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_92

т. 139 а.с. 18;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_92, яка будучи з 21.06.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 139 а.с. 19-37;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-29/11 від 29.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_92 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-24/01 від 24.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_92 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-19/02 від 19.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_92 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-11/03 від 11.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_92 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-28/03 від 28.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_92 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 139 а.с. 38-59;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_259, який повідомив, що працює стропольщиком в ТзОВ "Укрспецекспорт" на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. Весною 2007 року головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-187-7 від 23.03.2007 року, № О-217-7 від 28.03.2007 року, № О-281-79 від 27.04.2007 року, № О-412-7 від 25.05.2007 року, № О-488-7 від 06.07.2007 року, № О-555-69 від 04.08.2007 року, біржового контракту № 03-09/09 від 09.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 139 а.с. 60-63, 70-73;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2646726 від 27.03.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646727 від 03.04.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646728 від 15.05.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646729 від 08.06.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646730 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79755.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646731 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646732 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 139 а.с. 115;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2646726 від 27.03.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646727 від 03.04.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646728 від 15.05.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646729 від 08.06.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646730 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79755.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646731 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646732 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_259 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_259 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 13.08.2008 року на рахунок ОСОБА_259 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499017.23 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т.139 а.с. 120;

- даними протоколу виїмки від 20.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_259

т. 139 а.с. 86;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_259, який будучи з 20.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 139 а.с. 87-99;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-187-7 від 23.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_259 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-217-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_259 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-281-79 від 27.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_259 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-412-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_259 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-488-7 від 06.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_259 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-69 від 04.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_259 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 139 а.с. 121-140;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-09/09 від 09.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_259 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 139 а.с. 141-142;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_247, який повідомив, що на початку 2007 року працював сортувальником металобрухту Яворівської дільниці ТзОВ "Укрспецекспорт". Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт", однак за яких обставин це відбувалось не памятає.

В подальшому, за вказівками незнайомого йому представника ТзОВ "Укрспецекспорт", в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала ОСОБА_233, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії: ЛВ 2650626 від 19.04.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79555.00 грн.; ЛВ 2650627 від 22.05.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; ЛВ 2650628 від 26.06.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; ЛВ 2650629 від 31.07.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; ЛВ 2650630 від 28.08.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 18865.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-080-7 від 23.02.2007 року, № О-149-7 від 12.03.2007 року, № О-222-7 від 28.03.2007 року, № О-342-7 від 04.05.2007 року, № О-457-78 від 05.06.2007 року, № О-511-7 від 20.07.2007 року, № О-555-80 від 10.08.2007 року він, через товарну біржу "Наша", продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 139 а.с. 143-148;

- даними протоколу впізнання від 24.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_247, серед предявлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" надавала йому для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 139 а.с. 153-158;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2650626 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 79555.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650627 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650628 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650629 від 31.07.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650630 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т. 139 а.с. 172;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2650626 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 79555.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650627 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650628 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650629 від 31.07.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650630 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_247 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_247 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 12.08.2008 року на рахунок ОСОБА_247 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499023.81 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 139 а.с. 175;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Яворівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_247

т. 139 а.с. 160;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_247, який будучи з 15.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 139 а.с. 161-168;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-080-7 від 23.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_247 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 02 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-149-7 від 12.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_247 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-222-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_247 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-342-7 від 04.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_247 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-78 від 05.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_247 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-511-7 від 20.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_247 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-80 від 10.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_247 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 139 а.с. 176-199;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_87, який повідомив, що на початку 2007 року, з приводу працевлаштування, звернувся на площадку ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, де один із присутніх незнайомих мужчин запропонував зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши при цьому, що йому буде іти трудовий стаж, матиме надбавку до пенсії і надалі його приймуть на роботу в ТзОВ "Укрспецекспорт". На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями працівників офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" про необхідність підписання документів, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого, разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 2646576 від 22.03.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; ЛВ 2646577 від 10.04.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 2646578 від 17.05.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; ЛВ 2646579 від 14.06.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 2646580 від 24.07.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; ЛВ 2646581 від 18.09.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; ЛВ 2646582 від 26.09.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 18905.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-181-7 від 21.03.2007 року, № О-182-72 від 12.03.2007 року, № О-315-7 від 28.04.2007 року, № О-421-7 від 25.05.2007 року, № О-482-7 від 04.07.2007 року, біржового контракту № 01-13/09 від 13.09.2007 року він, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 139 а.с. 200-205;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2646576 від 22.03.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646577 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646578 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646579 від 14.06.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646580 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646581 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646582 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 18905.00 грн.

т. 139 а.с. 262;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2646576 від 22.03.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646577 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646578 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646579 від 14.06.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646580 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646581 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646582 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_87 грошових коштів в сумі 18905.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_87 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 12.08.2008 року на рахунок ОСОБА_87 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499010.65 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримано за грошовими чеками.

т. 139 а.с. 267;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_87

т. 139 а.с. 238;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_87, який будучи з 03.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 139 а.с. 239-258;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-181-7 від 21.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_87 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-182-72 від 12.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_87 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-315-7 від 28.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_87 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-421-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_87 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-482-7 від 04.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_87 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 139 а.с. 268-284;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-13/09 від 13.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_87 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 139 а.с. 285-286;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_180, який повідомив, що на початку 2007 року керівник Запитівської дільниці ТзОВ "Укрспецекспорт" ОСОБА_104 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши при цьому, що в такому разі йому ітиме трудовий стаж і як підприємцю потрібно буде лише підписувати документи та запевнив, що така діяльність є законною. Щоб набути трудовий стаж, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_104 про необхідність підписання документів в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Після цього разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним підписані грошові чеки серії: ЛВ 2612351 від 20.04.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; ЛВ 2612352 від 16.05.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; ЛВ 2612353 від 21.06.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; ЛВ 2612355 від 01.08.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 79735.00 грн.; ЛВ 2612356 від 30.08.2007 року про отримання ним грошових коштів в сумі 18870.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-075-7 від 21.02.2007 року, № О-145-7 від 12.03.2007 року, № О-234-7 від 30.03.2007 року, № О-310-7 від 28.04.2007 року, № О-446-7 від 31.05.2007 року, № О-516-7 від 20.07.2007 року, № О-555-86 від 14.08.2007 року він, через товарну біржу "Наша", продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 164 а.с. 1-4;

- даними протоколу виїмки від 14.08.2008 року. відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2612351 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612352 від 16.05.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612353 від 21.06.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612355 від 01.08.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 79735.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612356 від 30.08.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 18870.00 грн.

т. 164 а.с. 23;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2612351 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612352 від 16.05.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612353 від 21.06.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612355 від 01.08.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 79735.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612356 від 30.08.2007 року про отримання ОСОБА_180 грошових коштів в сумі 18870.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_180 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої, в період з 01.01.2006 року по 18.08.2008 року на рахунок ОСОБА_180 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499016.45 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку ним отримано за грошовими чеками.

т. 164 а.с. 26;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-075-7 від 21.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_180 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 03 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-145-7 від 12.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_180 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-234-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_180 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-310-7 від 28.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_180 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-446-7 від 31.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_180 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-516-7 від 20.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_180 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-86 від 14.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_180 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 164 а.с. 27-50;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_173, який повідомив, що працює охоронцем в ТзОВ "Укрспецекспорт". Восени 2007 року ОСОБА_341, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_341, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 02-23/10 від 23.10.2007 року, № 07-20/11 від 20.11.2007 року, № 01-26/12 від 26.12.2007 року, № 04-06/02 від 06.02.2008 року, № 02-18/03 від 18.03.2008 року, № 02-29/03 від 29.03.2008 року, № 05-23/04 від 23.04.2008 року він, через «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 164 а.с. 51-54;

- даними протоколу очної ставки від 15.08.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_173 на очній ставці із ОСОБА_341 повідомив, що саме останній, під погрозою звільнення з роботи, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем.

т. 164 а.с. 67-68;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_173

т. 164 а.с. 76;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_173, який будучи з 16.10.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 164 а.с. 77-83;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-23/10 від 23.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_173 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-20/11 від 20.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_173 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-26/12 від 26.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_173 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-06/02 від 06.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_173 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-18/03 від 18.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_173 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-29/03 від 29.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_173 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-23/04 від 23.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_173 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 164 а.с. 84-111;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_185, який повідомив, що з квітня 2002 року працює старшим площадки ТзОВ "Укрспецекспорт" по збору металобрухту в м. Дрогобичі. У 2007 році під час перебування в офісі ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, ОСОБА_233 чи ОСОБА_166 запропонували йому зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що в такому разі матиме надбавку до пенсії та ітиме трудовий стаж. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями працівників офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" про необхідність підписання документів, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 01-05/10 від 05.10.2007 року, № 05-06/11 від 06.11.2007 року, № 01-05/12 від 05.12.2007 року, № 02-15/02 від 15.02.2008 року, № 04-20/03 від 20.03.2008 року, № 02-08/04 від 08.04.2008 року, № 05-24/04 від 24.04.2008 року, № 17-07/05 від 07.05.2008 року він, через «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 164 а.с. 112-116;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Дрогобицькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_185

т. 164 а.с. 128;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_185, який будучи з 13.07.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 164 а.с. 129-138;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-05/10 від 05.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_185 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-06/11 від 06.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_185 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-05/12 від 05.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_185 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-15/02 від 15.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_185 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-20/03 від 20.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_185 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-08/04 від 08.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_185 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_185 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 17-07/05 від 07.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_185 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 164 а.с. 139-171;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_182, який повідомив, що з літа 2005 року працює заготівельником металобрухту в ТзОВ "Укрспецекспорт". У січні 2007 року ОСОБА_7 зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займалась ОСОБА_166, яка підготувала необхідні документи.

В подальшому, за вказівками ОСОБА_7 про необхідність підписання документів, в приміщенні АКІБ "Укрсиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами чеку, які йому для підписання надавали працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Грошові кошти за підписаними чеками жодного разу не отримував.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 164 а.с. 172-174;

- даними протоколу впізнання від 30.07.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_182, серед предявлених йому для впізнання осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 164 а.с. 180-186;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2612201 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79702.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612202 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79721.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612203 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612204 від 22.06.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79712.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612205 від 26.07.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612206 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612207 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 19114.00 грн.

т. 164 а.с. 197;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2612201 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79702.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612202 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79721.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612203 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612204 від 22.06.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79712.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612205 від 26.07.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612206 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612207 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_182 грошових коштів в сумі 19114.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_182 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.07.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_182 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499010.66 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 164 а.с. 199;

- даними протоколу виїмки від 07.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Жовківському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_182

т.164 а.с. 204;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_182, який будучи з 23.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 164 а.с. 205-213;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-200-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_182 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-246-51 від 05.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_182 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-327-7 від 03.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_182 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-72 від 04.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_182 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-495-7 від 10.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_182 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 164 а.с. 229-245;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-24/08 від 24.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_182 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-17/09 від 17.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_182 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 164 а.с. 246-249;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_216, який повідомив, що на початку 2007 року йому було запропоновано зареєструватись приватним підприємцем, повідомлено, що фактично все будуть робити працівники ТзОВ "Укрспецекспорт", йому ж потрібно буде лише підписувати документи. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які йому для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до біржових угод № О-191-7 від 26.03.2007 року, № О-246-60 від 05.04.2007 року, № О-270-71 від 20.04.2007 року, № О-441-7 від 29.05.2007 року, № О-469-87 від 25.06.2007 року, № О-527-7 від 23.07.2007 року, біржових контрактів № 04-17/09 від 17.09.2007 року, № 10-08/04 від 08.04.2008 року, № 09-14/05 від 14.05.2008 року він, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 173 а.с. 1-5;

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6461751 від 16.04.2008 року про отримання ОСОБА_354 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.

т. 173 а.с. 58;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6461754 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_354 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6461751 від 16.04.2008 року про отримання ОСОБА_354 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6461754 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_354 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_216 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 03.04.2008 року до 03.08.2008 року на рахунок ОСОБА_216 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160000.44 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 173 а.с. 113-14;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-191-7 від 26.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_216 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-246-60 від 05.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_216 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-71 від 20.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_216 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-441-7 від 29.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_216 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-87 від 25.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_216 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-527-7 від 23.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_216 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 173 а.с. 123-162;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-17/09 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_216 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-08/04 від 08.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_216 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-14/05 від 14.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_216 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.;

т. 173 а.с. 163-186;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_27, який повідомив, що на початку 2007 року син ОСОБА_263, який на той час працював в ТзОВ "Укрспецекспорт", запропонував зареєструватись приватним підприємцем для вказаного товариства, повідомивши, що йому як підприємцю потрібно буде лише інколи підписувати документи і за це матиме винагороду. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала ОСОБА_233, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-195-7 від 27.03.2007 року, № О-248-77 від 14.04.2007 року, № О-351-75 від 07.05.2007 року, № О-457-94 від 08.06.2007 року, № О-525-7 від 23.07.2007 року, № О-587-71 від 14.09.2007 року, біржового контракту № 09-07/05 від 07.05.2008 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 158 а.с. 1-5;

- даними протоколу впізнання від 16.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_27, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 158 а.с. 11-18;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2612101 від 28.03.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612102 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612105 від 25.05.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612106 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612107 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612108 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612109 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т. 158 а.с. 116;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2612101 від 28.03.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612102 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612105 від 25.05.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612106 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612107 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612108 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612109 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_27 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_27 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 499007.36 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками

т. 158 а.с. 119;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147101 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.

т. 158 а.с. 125-126;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147102 від 19.05.2008 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1147101 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1147102 від 19.05.2008 року про отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_27 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_27 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 160000.88 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками

т. 158 а.с. 127-128;

- даними протоколу виїмки від 31.07.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_27

т. 158 а.с. 143;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_27, який будучи з 21.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 158 а.с. 144-159;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-195-7 від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_27 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-77 від 14.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_27 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-351-75 від 07.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_27 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-94 від 08.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_27 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-525-7 від 23.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_27 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-587-71 від 14.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_27 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 158 а.с. 160-199;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-14/04 від 14.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_27 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-07/05 від 07.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_27 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 158 а.с. 200-217;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_28, який повідомив, що на початку 2007 року, за оголошенням про працевлаштування, звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де незнайомий мужчина повідомив, що йому необхідно зареєструватись приватним підприємцем і як підприємцю інколи підписувати документи, і за це йому ітиме трудовий стаж та заплатять дві тисячі гривень. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово в приміщенні АКІБ "Укрсиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до біржових угод № О-184-76 від 22.03.2007 року, № О-197-7 від 28.03.2007 року, № О-270-72 від 20.04.2007 року, № О-457-89 від 07.06.2007 року, № О-510-74 від 18.07.2007 року, біржового контракту № 02-14/09 від 14.09.2007 року він, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, особисто підписав грошові чеки серії: ЛВ 3931126 від 29.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; ЛВ 3931127 від 12.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; ЛВ 3931131 від 11.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 3931132 від 03.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 3931133 від 08.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 3931134 від 18.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; ЛВ 3931134 від 25.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18890.00 грн., які здано в касу банку.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 158 а.с. 218-222;

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3931126 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931127 від 12.04.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931131 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931132 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931133 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931134 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931134 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 18890.00 грн.

т. 158 а.с. 252;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3931126 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931127 від 12.04.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931131 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931132 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931133 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931134 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931134 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 18890.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_28 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_28 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло за обладнання грошових коштів в загальній сумі 499010.65 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками

т. 158 а.с. 257;

- даними протоколу виїмки від 23.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Жовківському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_28

т. 158 а.с. 236;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_28, який будучи з 22.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 158 а.с. 237-248;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-184-76 від 22.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_28 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-197-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_28 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-72 від 20.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_28 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-89 від 07.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_28 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-510-74 від 18.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_28 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 158 а.с. 249-275;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-14/09 від 14.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_28 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 158 а.с. 142-257;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_203, який повідомив, що працює вантажником в ТзОВ "Укрспецекспорт". Робоче місце знаходилось на площадці із заготівлі металобрухту, що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. На початку 2007 року старший площадки ОСОБА_341, під погрозою звільнення з роботи, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, за вказівками ОСОБА_341 про необхідність підписання документів, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала ОСОБА_233, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-035-7 від 06.02.2007 року, № О-095-7 від 27.02.2007 року, № О-192-74 від 26.03.2007 року, № О-264-7 від 19.04.2007 року, № О-387-7 від 18.05.2007 року, № О-469-78 від 21.06.2007 року, № О-553-7 від 31.07.2007 року він через товарну біржу "Наша" продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 160 а.с. 1-10;

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3929876 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929877 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 79540.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929879 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929880 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929881 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 18662.00 грн.

т. 160 а.с. 56;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3929876 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929877 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 79540.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929879 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929880 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929881 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_203 грошових коштів в сумі 18662.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_203 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_203 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 579013.94 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками

т.160 а.с. 69;

- даними протоколу виїмки від 31.07.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_203

т. 160 а.с. 23;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_203, який будучи з 30.01.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 160 а.с. 24-39;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-035-7 від 06.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_203 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 64 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-095-7 від 27.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_203 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-192-74 від 26.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_203 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-264-7 від 19.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_203 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-387-7 від 18.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_203 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-78 від 21.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_203 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-553-7 від 31.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_203 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 160 а.с. 128-177;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_189, яка повідомила, що на початку 2007 року на пропозицію ОСОБА_183 погодилась зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями ОСОБА_183 про необхідність підписання документів в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк", власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які їй для підписання надавали працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", зокрема, ОСОБА_233 Відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-189-7 від 23.03.2007 року, № О-555-67 від 04.08.2007 року, біржових контрактів № 08-14/09 від 14.09.2007 року, № 06-10/04 від 10.04.2008 року, № 02-15/04 від 15.04.2008 року, № 08-14/05 від 14.05.2008 року вона через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом чек передавала в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займалася і хто це робив їй невідомо.

т. 160 а.с. 178-187;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2646651 від 27.03.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646652 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646653 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646654 від 19.06.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646655 від 23.07.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646656 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646657 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 18870.00 грн.

т. 160 а.с. 201;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2646651 від 27.03.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646652 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646653 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646654 від 19.06.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646655 від 23.07.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646656 від 28.08.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646657 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 18870.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_189 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 13.08.2008 року на рахунок ОСОБА_189 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499013.94 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано нею за грошовими чеками.

т. 160 а.с. 207;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131751 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79565.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5131752 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.

т. 160 а.с. 209;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131753 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79796.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5131751 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79565.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131752 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131753 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_189 грошових коштів в сумі 79796.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_189 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 03.04.2008 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_189 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 240000.44 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано нею за грошовими чеками.

т. 160 а.с. 210-211;

- даними протоколу виїмки від 20.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_189

т. 160 а.с. 262;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_189, яка будучи з 20.03.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 160 а.с. 263-280;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-182-74 від 21.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-189-7 від 23.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-346-7 від 04.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-437-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-479-7 від 04.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-67 від 04.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 160 а.с. 318-357;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-14/09 від 14.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-10/04 від 10.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-15/04 від 15.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-14/05 від 14.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_189 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 160 а.с. 358-389;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_177, який повідомив, що з січня 2007 року працює охоронцем в ТзОВ "Укрспецекспорт". Робоче місце знаходилось на площадці із заготівлі металобрухту в м. Пустомити. У січні 2007 року його викликали в офіс товариства, що в м. Львові на вул. Городоцькій, 174, де ОСОБА_166 попросила його зареєструватись приватним підприємцем.

Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками працівниць офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, особисто підписав грошові чеки серії: ЛВ 2648626 від 30.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; ЛВ 2648627 від 24.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; ЛВ 2648628 від 17.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79513.00 грн.; ЛВ 2648629 від 26.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79712.00 грн.; ЛВ 2648631 від 27.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; ЛВ 2648632 від 31.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; ЛВ 2648633 від 18.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18875.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-212-7 від 28.03.2007 року, № О-254-7 від 10.04.2007 року, № О-319-7 від 28.04.2007 року, № О-457-86 від 06.06.2007 року, № О-505-7 від 13.07.2007 року, біржових контрактів № 01-23/08 від 23.08.2007 року, № 07-14/09 від 14.09.2008 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 162 а.с. 1-9;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2648626 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648627 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648628 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79513.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648629 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79712.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648631 від 27.07.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648632 від 31.08.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648633 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 162 а.с. 56;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2648626 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648627 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648628 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79513.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648629 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79712.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648631 від 27.07.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648632 від 31.08.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648633 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_177 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_177 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 12.08.2008 року на рахунок ОСОБА_177 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499007.36 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 162 а.с. 59;

- даними протоколу виїмки від 20.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_177

т. 162 а.с. 31-34;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_177, який будучи з 12.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 162 а.с. 35-53;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-212-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_177 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-254-7 від 10.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_177 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-319-7 від 28.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_177 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-86 від 06.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_177 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-505-7 від 13.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_177 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 162 а.с. 60-76;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-23/08 від 23.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_177 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-14/09 від 14.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_177 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 162 а.с. 77-80;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_172, який повідомив, що з вересня 2007 року до червня 2008 року працював в ТзОВ "Укрспецекспорт". Робоче місце знаходилось на площадці із заготівлі металобрухту, що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. На початку 2007 року, будучи поставленим у безвихідне становище керівництвом товариства та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, погодився зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_341 про необхідність підписання документів, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 01-18/10 від 18.10.2007 року, № 03-13/11 від 13.11.2007 року, № 04-28/12 від 28.12.2007 року, № 05-08/02 від 08.02.2008 року, № 02-12/03 від 12.03.2008 року, № 02-27/03 від 27.03.2008 року, № 06-23/04 від 23.04.2007 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 162 а.с. 81-84;

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1191101 від 19.10.2007 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191102 від 14.11.2007 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191103 від 17.01.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191106 від 12.02.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191107 від 18.03.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191108 від 07.04.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 162 а.с. 100-101;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1191109 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191112 від 02.06.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1191101 від 19.10.2007 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191102 від 14.11.2007 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191103 від 17.01.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191106 від 12.02.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191107 від 18.03.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191108 від 07.04.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191109 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191112 від 02.06.2008 року про отримання ОСОБА_172 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_172 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.06.2008 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_172 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 640005.77 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 162 а.с. 102-106;

- даними протоколу виїмки від 20.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_172

т. 162 а.с. 133;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_172, який будучи з 04.10.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 162 а.с. 134-146;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-18/10 від 18.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_172 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-13/11 від 13.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_172 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-28/12 від 28.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_172 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-08/02 від 08.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_172 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-12/03 від 12.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_172 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-27/03 від 27.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_172 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-23/04 від 23.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_172 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-28/05 від 28.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_172 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 162 а.с. 147-182;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_169, який повідомив, що в кінці 2006 року на початку 2007 року, за оголошенням про працевлаштування, звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 повідомив, що йому потрібно зареєструватись приватним підприємцем і він матиме надбавку до пенсії, самому ж потрібно лише інколи підписувати документи. На таку пропозицію погодився, оскільки ОСОБА_7 запевнив, що така діяльність є законною. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_7, в приміщенні АКІБ "Укрсиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавав сам ОСОБА_7 Відповідно до біржових угод № О-201-7 від 28.03.2007 року, № О-246-50 від 05.04.2007 року, № О-326-7 від 03.05.2007 року, № О-457-71 від 03.06.2007 року, № О-494-7 від 10.07.2007 року, біржових контрактів № 01-24/08 від 24.08.2007 року, № 02-24/09 від 24.09.2007 року він, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку ОСОБА_233 надавала йому для підписання грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які він власноруч підписував, однак грошові кошти за цими чеками не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 162 а.с. 183-186;

- даними протоколу впізнання від 19.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_169, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнав ОСОБА_7, який запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, в приміщенні банку надавав для підписання біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт".

т. 162 а.с. 187-190;

- даними протоколу впізнання від 19.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_169, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому для підписання грошові чеки.

т. 162 а.с. 191-196;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3931051 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79701.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931052 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79722.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931053 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931055 від 22.06.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931056 від 26.07.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931058 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931059 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 19110.00 грн.

т. 162 а.с. 203;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3931051 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79701.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931052 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79722.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931053 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931055 від 22.06.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931056 від 26.07.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931058 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931059 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_169 грошових коштів в сумі 19110.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_169 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_169 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499013.16 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 162 а.с. 205;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-201-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_169 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-246-50 від 05.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_169 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-326-7 від 03.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_169 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-71 від 03.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_169 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-494-7 від 10.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_169 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 162 а.с. 223-232;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-24/08 від 24.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_169 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-24/09 від 24.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_169 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 162 а.с. 240-243;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_110, який повідомив, що на початку 2007 року батько ОСОБА_355 запропонував зареєструватись приватним підприємцем, щоб набути трудовий стаж, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_104 про необхідність підписання документів в приміщенні АКІБ "Укрсиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами чеку, які йому для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" та ОСОБА_104, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, особисто підписав грошові чеки серії: ЛВ 2648551 від 20.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; ЛВ 2648553 від 27.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; ЛВ 2648554 від 01.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; ЛВ 2648555 від 21.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" ОСОБА_104 та працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" надавали підписувати заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод № О-238-7 від 30.03.2007 року, № О-351-7 від 04.05.2007 року, № О-457-88 від 07.06.2007 року, № О-517-7 від 20.07.2007 року, № О-594-7 від 20.09.2007 року, біржових контрактів № 07-28/09 від 28.09.2007 року, № 06-06/11 від 06.11.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 165 а.с. 1-9;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2648551 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_110 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648553 від 27.06.2007 року про отримання ОСОБА_110 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648554 від 01.08.2007 року про отримання ОСОБА_110 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648555 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_110 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.

т. 165 а.с. 24;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2648551 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_110 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648553 від 27.06.2007 року про отримання ОСОБА_110 грошових коштів в сумі 79718.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648554 від 01.08.2007 року про отримання ОСОБА_110 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648555 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_110 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_110 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 12.08.2008 року на рахунок ОСОБА_110 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499007.67 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 165 а.с. 29;

- даними протоколу виїмки від 24.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Камянка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_110

т. 165 а.с. 31;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_110, який будучи з 13.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 165 а.с. 32-50;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-238-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_110 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-351-7 від 04.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_110 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-88 від 07.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_110 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-517-7 від 20.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_110 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-594-7 від 20.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_110 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 165 а.с. 51-67;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-28/09 від 28.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_110 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-06/11 від 06.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_110 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 165 а.с. 68-73;

- показаннями свідка ОСОБА_124, яка повідомила, що на початку 2007 року син чоловіка - ОСОБА_263, який на той час працював в ТзОВ "Укрспецекспорт", запропонував зареєструватись приватним підприємцем для вказаного товариства, повідомивши, що в такому разі їй ітиме трудовий стаж, матиме надбавку до пенсії.

В подальшому, неодноразово, в приміщенні банку власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала, як встановлено досудовим слідством - працівник бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт".

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 165 а.с. 74-77;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-08/11 від 08.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_124 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-10/12 від 10.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_124 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-11/02 від 11.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_124 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-12/03 від 12.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_124 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-27/03 від 27.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_124 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 15-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_124 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-12/05 від 12.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_124 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 165 а.с. 93-158;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_129, який повідомив, що працював в ТзОВ "Укрспецекспорт" охоронцем площадки із заготівлі металобрухту, що в смт. Запитів Камянка-Бузького району. На початку 2007 року старший площадки ОСОБА_41, посилаючись на вказівку керівництва ТзОВ "Укрспецекспорт", під погрозою звільнення з роботи, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_41 про необхідність підписання документів, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання і відповідно до біржових угод № О-058-7 від 16.02.2007 року, № О-122-7 від 02.03.2007 року, № О-249-72 від 18.04.2007 року, № О-368-7 від 15.05.2007 року, № О-508-7 від 14.07.2007 року, № О-579-7 від 04.09.2007 року, біржового контракту № 01-21/08 від 21.08.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 157 а.с. 1-9;

- даними протоколу виїмки від 18.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 4604751 від 20.02.2007 року про отримання ОСОБА_129 грошових коштів в сумі 79480.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4604752 від 07.03.2007 року про отримання ОСОБА_129 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.

т. 157 а.с. 33;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 4604751 від 20.02.2007 року про отримання ОСОБА_129 грошових коштів в сумі 79480.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4604752 від 07.03.2007 року про отримання ОСОБА_129 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-058-7 від 16.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_129 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 01 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-122-7 від 02.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_129 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-249-72 від 18.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_129 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-368-7 від 15.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_129 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-508-7 від 14.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_129 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-579-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_129 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 157 а.с. 41-61;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-21/08 від 21.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_129 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 157 а.с. 62-63;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_97, яка повідомила, що на початку 2007 року, з приводу працевлаштування, звернулась в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де незнайома дівчина пояснила, що їй потрібно зареєструватись приватним підприємцем та зазначила, що в такому разі матиме надбавку до пенсії, а як підприємцю необхідно буде лише інколи в банку підписувати документи. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які їй для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до біржових контрактів № 09-20/11 від 20.11.2007 року, № 08-20/03 від 20.03.2008 року, № 16-24/04 від 24.04.2008 року вона, через «Західну універсальну товарну біржу», продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписувала грошові чеки про отримання готівки із вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти за підписаними чеками не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 157 а.с. 64-67;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505826 від 04.12.2007 року про отримання ОСОБА_97 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505827 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_97 грошових коштів в сумі 79599.00 грн.

т. 157 а.с. 98-99;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505828 від 12.05.2008 року про отримання ОСОБА_97 грошових коштів в сумі 79591.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6505826 від 04.12.2007 року про отримання ОСОБА_97 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505827 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_97 грошових коштів в сумі 79599.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505828 від 12.05.2008 року про отримання ОСОБА_97 грошових коштів в сумі 79591.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_97 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 06.10.2008 року на рахунок ОСОБА_97 від ТзОВ "Укрспецекспорт", за обладнання, надійшло грошових коштів в загальній сумі 240000.87 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та оплати єдиного податку, отримано нею по грошових чеках.

т. 157 а.с. 191-193;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Городоцькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_97

т. 157 а.с. 81;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_97, яка будучи з 08.08.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 157 а.с. 82-94;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-20/11 від 20.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_97 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-20/03 від 20.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_97 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 16-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_97 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 157 а.с. 118-127;

- показаннями свідка ОСОБА_116, яка повідомила, що весною 2007 року було запропоновано зареєструватись приватним підприємцем, повідомлено, що в такому разі їй ітиме трудовий стаж, матиме надбавку до пенсії і як підприємцю нічим не потрібно займатись. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_6 про необхідність підписання документів, в приміщенні банку власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала, як встановлено досудовим слідством - працівник бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи. Зокрема, нею власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 26121126 від 28.03.2007 року про отримання нею грошових коштів в сумі 79704.00 грн.; ЛВ 2612127 від 25.04.2007 року про отримання нею грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 2612128 від 25.05.2007 року про отримання нею грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; ЛВ 2612129 від 03.07.2007 року про отримання нею грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 2612130 від 03.08.2007 року про отримання нею грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 2612131 від 07.09.2007 року про отримання нею грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; ЛВ 2612132 від 19.09.2007 року про отримання нею грошових коштів в сумі 19110.00 грн.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 157 а.с. 128-134;

- даними протоколу впізнання від 28.07.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_116, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнала ОСОБА_166, яка припроваджувала її в нотаріальну контору для оформлення довіреності на вчинення дій щодо реєстрації приватним підприємцем.

т. 157 а.с. 135-141;

- даними протоколу виїмки від 02.07.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 26121126 від 28.03.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79704.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612127 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612128 від 25.05.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612129 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612130 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612131 від 07.09.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612132 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 19110.00 грн.

т. 157 а.с. 159

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 26121126 від 28.03.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79704.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612127 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612128 від 25.05.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612129 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612130 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612131 від 07.09.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612132 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 19110.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_116 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_116 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499007.37 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано нею за грошовими чеками.

т. 157 а.с. 162;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3761801 від 30.01.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3761802 від 20.02.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3761803 від 25.03.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3761804 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 157 а.с. 166;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3761805 від 06.05.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79593.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 3761801 від 30.01.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761802 від 20.02.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761803 від 25.03.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761804 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761805 від 06.05.2008 року про отримання ОСОБА_116 грошових коштів в сумі 79593.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_116 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 11.01.2008 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_116 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 400002.63 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано нею за грошовими чеками.

т. 157 а.с. 167-169;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-194-7 від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-246-56 від 05.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-359-7 від 10.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-93 від 07.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-524-7 від 23.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-567-7 від 31.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 157 а.с. 172-191;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-17/09 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-24/01 від 24.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-15/02 від 15.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-03/03 від 03.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-02/04 від 02.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-22/04 від 22.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_116 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 157 а.с. 192-218;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_260, який повідомив, що в січні 2007 року, за оголошенням про працевлаштування, звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 повідомив, що йому потрібно зареєструватись приватним підприємцем, що даватиме право на надбавку до пенсії, самому ж потрібно лише підписувати документи, за що отримуватиме по 1000 грн. щомісячно. На таку пропозицію погодився, оскільки ОСОБА_7 запевнив, що така діяльність є законною. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_7, в приміщенні АКІБ "Укрсиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавала ОСОБА_233, і відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-202-7 від 28.03.2007 року, № О-246-52 від 05.04.2007 року, № О-328-7 від 03.05.2007 року, № О-457-73 від 04.06.2007 року, № О-496-7 від 10.07.2007 року, біржових контрактів № 01-25/08 від 25.08.2007 року, № 06-17/09 від 17.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти жодного разу не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 157 а.с. 219-222;

- даними протоколу впізнання від 07.10.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_260, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнав ОСОБА_7, який запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем.

т. 157 а.с. 223-227;

- даними протоколу очної ставки від 08.10.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_260 на очній ставці з ОСОБА_7 повідомив, що саме ОСОБА_7 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем і в подальшому за його вказівками в приміщенні банку підписував біржові угоди та грошові чеки.

т. 157 а.с. 235-236;

- даними протоколу впізнання від 16.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_260, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 157 а.с. 228-234;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Жовківському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_260

т.157 а.с. 244;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_260, який будучи з 23.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 157 а.с. 245-253;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-202-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_260 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-246-52 від 05.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_260 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-328-7 від 03.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_260 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-73 від 04.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_260 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-496-7 від 10.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_260 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 157 а.с. 254-270;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-25/08 від 25.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_260 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-17/09 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_260 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 157 а.с. 271-274;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_31, яка повідомила, що приблизно восени 2007 року ОСОБА_344 запропонував їй зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що її діяльність полягатиме в підписання документів. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" працівниці офісу надавали їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових контрактів № 03-19/10 від 19.10.2007 року, № 03-05/11 від 05.11.2007 року, № 02-14/03 від 13.03.2008 року, № 09-29/03 від 29.03.2008 року, № 09-14/04 від 14.04.2008 року вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах ніколи не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 159 а.с. 1-4;

- даними протоколу впізнання від 21.08.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_31, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнала ОСОБА_166, яка припроваджувала її в нотаріальну контору для оформлення довіреності на вчинення дій щодо реєстрації приватним підприємцем та в банківську установу для підписання документів. Також впізнала ОСОБА_233, яка надавала їй для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 159 а.с. 10-16;

- даними протоколу виїмки від 08.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у м. Червонограді Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_31

т. 159 а.с. 25-26;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_31, яка будучи з 31.08.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 159 а.с. 27-46;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-19/10 від 19.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_31 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-05/11 від 05.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_31 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-14/12 від 14.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_31 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-04/02 від 04.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_31 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-14/03 від 13.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_31 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-29/03 від 29.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_31 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-14/04 від 14.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_31 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 159 а.с. 49-77;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_17, яка повідомила, що працювала приймальником металобрухту в ТзОВ "Заготвтормет". На початку 2007 року одна із працівниць офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" попросила її зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", зокрема, ОСОБА_233 надавали їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноруч підписувала, і відповідно до біржових угод № О-084-7 від 23.02.2007 року, № О-160-7 від 15.03.2007 року, № О-253-7 від 10.04.2007 року, № О-365-7 від 13.05.2007 року, № О-534-7 від 24.07.2007 року, біржового контракту № 11-12/09 від 12.09.2007 року вона, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах ніколи не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" вона підписувала грошові чеки на отримання готівки, реквізити яких вже були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи. Зокрема, нею власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 0633701 від 28.02.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79702.00 грн.; ЛВ 0633702 від 16.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79498.00 грн.; ЛВ 0633703 від 24.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; ЛВ 0633704 від 29.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79716.00 грн.; ЛВ 0633705 від 07.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 0633706 від 14.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; ЛВ 0633707 від 21.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18910.00 грн., які здано в касу банку.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 159 а.с. 78-82, 89-92;

- даними протоколу впізнання від 18.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_17, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнала ОСОБА_233, яка в приміщенні банківської установи надавала їй для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 159 а.с. 83-88;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 0633701 від 28.02.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79702.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633702 від 16.03.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79498.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633703 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633704 від 29.05.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79716.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633705 від 07.08.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633706 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633707 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 18910.00 грн.

т. 159 а.с. 100;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 0633701 від 28.02.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79702.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633702 від 16.03.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79498.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633703 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633704 від 29.05.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79716.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633705 від 07.08.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633706 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633707 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 18910.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_17 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 13.08.2008 року на рахунок ОСОБА_17 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499016.45 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано нею за грошовими чеками.

т. 159 а.с. 104;

- даними протоколу виїмки від 18.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Жидачівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_17

т. 159 а.с. 107;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_17, яка будучи з 21.02.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 159 а.с. 108-123;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-084-7 від 23.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_17 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-160-7 від 15.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_17 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-253-7 від 10.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_17 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-365-7 від 13.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_17 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-534-7 від 24.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_17 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 159 а.с. 124-141;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-12/09 від 12.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_17 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т.159 а.с. 142-143;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_30, яка повідомила, що на початку 2007 року знайомий їй ОСОБА_22 запропонував зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що в такому разі їй ітиме трудовий стаж і як підприємцю необхідно буде лише інколи підписувати документи. На таку пропозицію погодилась, оскільки ОСОБА_22 запевнив, що така діяльність є законною. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні банківської установи власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах ніколи не брала і жодних грошових коштів за цими угодами не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" вона підписувала чеки на отримання готівки, реквізити яких вже були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 159 а.с. 144-147;

- даними протоколу впізнання від 10.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_30, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнала ОСОБА_233, яка в приміщенні банківської установи надавала їй для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 159 а.с. 148-153;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2647451 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_30 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.

т. 159 а.с. 157;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2647451 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_30 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_30 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 29.09.2008 року на рахунок ОСОБА_30 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній суму 80004.38 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, отримано нею за грошовим чеком.

т. 159 а.с. 159;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-594-72 від 21.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_30 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 159 а.с. 190-195;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-08/11 від 08.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_30 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-19/12 від 19.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_30 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-05/02 від 05.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_30 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-13/03 від 13.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_30 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-26/03 від 26.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_30 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 22-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_30 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-08/04 від 08.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_30 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-16/05 від 16.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_30 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 159 а.с. 196-234

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_261, який повідомив, що на початку 2007 року, за оголошенням про працевлаштування, звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де ОСОБА_166 пояснила, що йому необхідно зареєструватись приватним підприємцем і час від часу підписувати документи, за що ітиме трудовий стаж. Не будучи працевлаштованим, на таку пропозицію ОСОБА_7 погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займалась ОСОБА_166, яка підготувала всі необхідні документи.

В подальшому, неодноразово, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" ОСОБА_166, ОСОБА_233 надавали йому для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які він власноручно підписував. Відповідно до біржових угод № О-204-7 від 28.03.2007 року, № О-246-54 від 05.04.2007 року, № О-330-7 від 03.05.2007 року, № О-457-74 від 05.06.2007 року, № О-497-7 від 11.07.2007 року, біржових контрактів № 02-25/08 від 25.08.2007 року, № 07-17/09 від 17.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошуком і реалізацією обладнання в користь вказаного товариства не займався, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Разом з тим, в приміщенні банку, за наданням ОСОБА_166, ОСОБА_233, він підписував грошові чеки на отримання готівки, реквізити яких були вже заповнені, після чого разом з своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 159 а.с. 235-239;

- даними протоколу впізнання від 22.08.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_261, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банківської установи надавала йому для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 159 а.с. 240-246;

- даними протоколу впізнання від 22.08.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_261, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнав ОСОБА_7, який в приміщенні офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" при зверненні щодо працевлаштування познайомив з ОСОБА_166, яка в подальшому зареєструвала його приватним підприємцем.

т. 159 а.с. 247-252;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3931176 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931177 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79717.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931178 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931179 від 22.06.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931180 від 26.07.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931182 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931183 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 19110.00 грн.

т.159 а.с. 258;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3931176 від 29.03.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931177 від 25.04.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79717.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931178 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931179 від 22.06.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931180 від 26.07.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931182 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931183 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_261 грошових коштів в сумі 19110.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_261 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_261 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499007.37 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 159 а.с. 260;

- даними протоколу виїмки від 18.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Жовківському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_261

т. 159 а.с. 262;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_261, який будучи з 22.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 159 а.с. 263-278;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-204-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_261 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-246-54 від 05.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_261 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-330-7 від 03.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_261 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-74 від 05.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_261 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-497-7 від 11.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_261 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 159 а.с. 279-295;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-25/08 від 25.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_261 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-17/09 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_261 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 159 а.с. 296-299;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_186, який повідомив, що на початку 2007 року, за оголошення про працевлаштування, звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де незнайома жінка пояснила, що йому необхідно зареєструватись приватним підприємцем та інколи підписувати документи, отримувати грошові кошти в банку, за що отримуватиме по 1000 грн., про що було зазначено в оголошенні. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем займався сам особисто.

В подальшому, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-281-80 від 27.04.2007 року, № О-415-7 від 25.05.2007 року, № О-478-7 від 03.07.2007 року, біржових контрактів № 04-25/10 від 25.10.2007 року, № 01-02/11 від 02.11.2007 року, № 01-01/02 від 01.02.2008 року, № 09-11/03 від 11.03.2008 року, № 12-08/04 від 08.04.2008 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки, реквізити яких були вже заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку і отримані за чеками грошові кошти в сумах близько 80 тис. грн. відразу ж віддавав представнику від ТзОВ "Укрспецекспорт", який платив йому за підписання документів по 1000-1500 грн.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 152 а.с. 1-4, 5-8;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Стрийському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_186

т. 152 а.с. 152;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_186, який будучи з 16.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 152 а.с. 153-167;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-281-80 від 27.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_186 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-415-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_186 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-478-7 від 03.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_186 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 152 а.с. 182-203;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-25/10 від 25.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_186 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-02/11 від 02.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_186 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-01/02 від 01.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_186 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-11/03 від 11.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_186 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-08/04 від 08.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_186 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.;

т. 152 а.с. 204-250;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_222, яка повідомила, що весною 2007 року ОСОБА_350 запропонував їй легкий заробіток, повідомивши, що для цього потрібно лише зареєструватись приватним підприємцем, підписати документи, запевнивши при цьому, що все законно. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались ОСОБА_166, ОСОБА_6

В подальшому, в приміщенні банку власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 01-25/10 від 25.10.2007 року, № 01-19/11 від 19.11.2007 року, № 01-29/11 від 29.11.2007 року, № 01-18/02 від 18.02.2008 року, № 09-07/03 від 07.03.2008 року, № 04-03/04 від 03.04.2008 року, № 15-14/05 від 14.05.2008 року вона, через «Західну універсальну товарну біржу», продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала, проте за підписання документів ОСОБА_350 заплатив їй грошові кошти в загальній сумі приблизно 400 грн.

Складанням податкової звітності не займалася і хто це робив їй невідомо.

т. 174 а.с. 1-4;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-25/10 від 25.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_222 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-19/11 від 19.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_222 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-29/11 від 29.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_222 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-18/02 від 18.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_222 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-07/03 від 07.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_222 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-03/04 від 03.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_222 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 15-14/05 від 14.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_222 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 174 а.с. 24-52;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_223, який повідомив, що в січні-лютому 2007 року, за оголошенням про працевлаштування, звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де незнайомий мужчина, як встановлено досудовим слідством - ОСОБА_7, повідомив, що для того щоб працевлаштуватись, йому необхідно зареєструватись приватним підприємцем. Будучи в скрутному фінансовому становищі, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які йому для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт і відповідно до біржових угод № О-248-76 від 14.04.2007 року, № О-352-7 від 10.05.2007 року, № О-416-7 від 25.05.2007 року, № О-469-89 від 26.06.2007 року, № О-555-73 від 07.08.2007 року, біржових контрактів № 01-07/09 від 07.09.2007 року, № 01-24/09 від 24.09.2007 року він, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 174 а.с. 52-55;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3929951 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929952 від 23.05.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929953 від 13.06.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929954 від 17.07.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929955 від 22.08.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929956 від 11.09.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929957 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 19115.00 грн.

т. 174 а.с. 105;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3929951 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929952 від 23.05.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929953 від 13.06.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929954 від 17.07.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929955 від 22.08.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929956 від 11.09.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929957 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_223 грошових коштів в сумі 19115.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_223 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_223 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499004.08 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 174 а.с. 108;

- даними протоколу виїмки від 08.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Сокальському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_223

т. 174 а.с. 68-69;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_356, який будучи з 02.04.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 174 а.с. 70-87;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-76 від 14.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_223 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-352-7 від 10.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_223 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-416-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_223 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-89 від 26.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_223 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-73 від 07.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_223 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 174 а.с. 109-126;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-07/09 від 07.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_223 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-24/09 від 24.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_223 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 174 а.с. 127-130;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_218, який повідомив, що на початку 2007 року, за оголошенням про працевлаштування, звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де ОСОБА_7 повідомив, що якщо хоче співпрацювати з товариством, то повинен зареєструватись приватним підприємцем. Будучи в скрутному фінансовому становищі, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками працівниці бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які йому для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до біржових угод № О-469-04 від 30.06.2007 року, № О-521-72 від 21.07.2007 року, № О-566-7 від 31.08.2007 року, біржових контрактів № 03-04/10 від 04.10.2007 року, № 06-23/10 від 23.10.2007 року, № 13-29/11 від 29.11.2007 року, № 07-28/12 від 28.12.2007 року, № 06-06/02 від 06.02.2008 року, № 04-05/03 від 05.03.2008 року, № 01-21/03 від 21.03.2008 року, № 05-14/04 від 14.04.2008 року, № 12-07/05 від 07.05.2008 року він, через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 174 а.с. 131-135, 141-145;

- даними протоколу впізнання від 04.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_218, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнав ОСОБА_8, який в приміщенні банківської установи забирав в нього готівкові кошти, які він отримував за підписаними грошовими чеками.

т. 174 а.с. 137-139;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3943076 від 11.04.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943077 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943078 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 79516.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943079 від 05.07.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943080 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_357 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943081 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943082 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 18909.00 грн.

т. 174 а.с. 213;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3943076 від 11.04.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943077 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_357 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943078 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 79516.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943079 від 05.07.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943080 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_357 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943081 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943082 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_218 грошових коштів в сумі 18909.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_218 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_218 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499010.65 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 174 а.с. 220;

- даними протоколу виїмки від 08.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_218

т. 174 а.с. 177;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_218, який будучи з 22.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 174 а.с. 178-195;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-184-73 від 22.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_218 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-263-7 від 19.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_218 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-403-7 від 23.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_218 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-05 від 13.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_218 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-523-7 від 23.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_218 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-559-7 від 28.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_218 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т.174 а.с. 257-297;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-17/09 від 17.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_218 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-24/09 від 24.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_223 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 174 а.с. 298-303;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_220, який повідомив, що протягом 4-х років, будучи приватним підприємцем, займається ремонтом сільськогосподарської техніки. Інколи, металобрухт, що залишався після ремонту, здавав на площадку ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій. 174 в м. Львові. Влітку-восени 2007 року, коли в черговий раз здавав металобрухт на площадку, незнайомий мужчина запропонував співпрацю з вказаним товариством, повідомивши, що від його імені здійснюватимуть підприємницьку діяльність, він же тільки отримуватиме в банку грошові кошти, з яких отримуватиме по 200 гривень. На таку пропозицію погодився.

В подальшому, в приміщенні банківської установи власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки, реквізити яких заповнені не були, які йому для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Грошові кошти за цими чеками не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових контрактів № 02-10/08 від 10.08.2007 року, № 02-28/09 від 28.09.2007 року, № 01-12/10 від 12.10.2007 року, № 07-23/11 від 23.11.2007 року, № 07-15/02 від 15.02.2008 року, № 08-21/03 від 21.03.2008 року, № 18-24/04 від 24.04.2008 року він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності щодо торгівлі обладнанням він не займався, і хто це робив, йому не відомо.

т. 211 а.с. 178-181;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505801 від 06.12.2007 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505802 від 02.02.2008 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505803 від 02.04.2008 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79596.00 грн.

т. 211 а.с. 197;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505804 від 12.05.2008 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79593.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6505801 від 06.12.2007 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505802 від 02.02.2008 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505803 від 02.04.2008 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79596.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505804 від 12.05.2008 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79593.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_220 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 07.11.2007 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_220 від ТзОВ "Укрспецекспорт" за обладнання надійшло грошових коштів в загальній сумі 320001.09 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та оплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 211 а.с. 198-199;

- даними протоколу виїмки від 10.09.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3939201 від 16.08.2007 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939202 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 211 а.с. 205;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3939651 від 06.11.2007 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 211 а.с. 209;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3939201 від 16.08.2007 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939202 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939651 від 06.11.2007 року про отримання ОСОБА_220 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_220 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_220 від ТзОВ "Укрспецекспорт" за обладнання надійшло грошових коштів в загальній сумі 240010.91 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та оплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 211 а.с. 207;

- даними протоколу виїмки від 20.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_220

т. 211 а.с. 214;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_220, який будучи з 18.05.2005 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, в 2007-2008 роках нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 211 а.с. 215-250;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-10/08 від 10.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_220 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-28/09 від 28.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_220 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-12/10 від 12.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_220 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-23/11 від 23.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_220 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-15/02 від 15.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_220 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_220 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 18-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_220 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 211 а.с. 251-270;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_38, яка повідомила, що весною-влітку 2007 року, за оголошенням про працевлаштування, звернулась в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де незнайома жінка повідомила, що для влаштування на роботу необхідно зареєструватись приватним підприємцем. Не будучи обізнаною, на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, в приміщенні банківської установи, за наданням працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", власноруч підписала біржовий контракт № 06-05/10 від 05.10.2007 року з додатками, відповідно до якого через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Надалі від співпраці з ТзОВ "Укрспецекспорт" відмовилась.

Складанням податкової звітності не займалася і хто це робив їй не відомо.

т. 212 а.с. 284-286;

- даними протоколу виїмки від 19.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Дрогобицькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_38

т. 212 а.с. 300;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_38, яка будучи з 17.07.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 212 а.с. 301-310;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-05/10 від 05.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_38 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 212 а.с. 311-312;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_217, який повідомив, що на початку 2007 року влаштувався вантажником на площадку із заготівлі металобрухту ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. У січні 2007 року один із працівників площадки повідомив про необхідність зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що в такому разі матиме надбавку до пенсії та ітиме трудовий стаж. На таку пропозицію погодився.

В подальшому, за вказівкою працівників бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", за їх наданням, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржових угод № О-048-7 від 08.02.2007 року, № О-100-7 від 27.02.2007 року, № О-185-7 від 23.03.2007 року, № О-276-7 від 25.04.2007 року, № О-386-7 від 17.05.2007 року, № О-469-76 від 21.06.2007 року, № О-522-7 від 31.07.2007 року він, через товарну біржу "Наша", продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за цими угодами не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом зі своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 173 а.с. 187-191;

- даними протоколу виїмки від 10.09.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "Укрсиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3943326 від 13.04.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 79545.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943327 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943328 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943329 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943330 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 18655.00 грн.

т. 173 а.с. 210;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3943326 від 13.04.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 79545.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943327 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чек серії ЛВ 3943328 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943329 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943330 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_217 грошових коштів в сумі 18655.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_217 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_217 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499020.52 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримано ним за грошовими чеками.

т. 173 а.с. 216;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_217

т. 173 а.с. 218;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_217, який будучи з 07.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 173 а.с. 219-235;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-048-7 від 08.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_217 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 50 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-100-7 від 27.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_217 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 01 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-185-7 від 23.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_217 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-276-7 від 25.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_217 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-386-7 від 17.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_217 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-76 від 21.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_217 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-522-7 від 31.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_217 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 173 а.с. 236-259;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_41, який повідомив, що заготівельником металобрухту ТзОВ „Укрспецекпорт на дільниці в смт. Запитів Камянко-Бузького району Львівської області він працює з 2002 року. Він отримував заробітну плату в сумі приблизно 420-500 гривень, а преміальні в сумі 2000-3000грн. йому виплачував ОСОБА_8, за які він ніде не розписувався.

Приблизно в березні 2007 року ОСОБА_8 зобовязав його зареєструватись приватним підприємцем. Він на дану пропозицію погодився, оскільки ОСОБА_8 додатково повідомив, що буде надбавка до пенсії і що все буде законно. Реєстрацією його приватним підприємцем, за довіреністю, яку він підписав, займалась юрисконсульт ТзОВ „Укрспецекспорт ОСОБА_166 Крім того, за вказівкою ОСОБА_8, він залучив приватними підприємцями свою дружину ОСОБА_252 та своїх знайомих ОСОБА_135, ОСОБА_32, ОСОБА_129 та ОСОБА_204.

В подальшому, в призначений день він приїжджав у банківську установу, де підписував грошові чеки, які були заповнені працівниками бухгалтерії товариства, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії товариства надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та біржові контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів та угод, а саме: №О-206-7 від 28.03.2007р., №246-58 від 05.04.2007р., №О-270-76 від 21.04.2007р., №О-408-7 від 24.05.2007р., №О-469-91 від 27.06.2007р., №01-09/08 від 09.08.2007р., №О-572-7 від 04.09.2007р. він через Товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу» продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Як приватний підприємець, він за результатами підприємницької діяльності податковою звітністю не займався і хто це робив йому невідомо.

т.146 а.с.1-5, 9-13;

- даними протоколу очної ставки між ОСОБА_8 та ОСОБА_41, під час якої останній підтвердив свої показання про спонукання його ОСОБА_8 до реєстрації приватним підприємцем, а також заперечив факт отримання готівки по підписаних ним чеках.

ОСОБА_8, у свою чергу, від дачі показів на очній ставці відмовився.

т.146 а.с.6-8;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_41, який будучи з 22.03.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.146 а.с.35-46;

- речовими доказами: біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-206-7 від 28.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_41 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-246-58 від 05.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_41 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-270-76 від 21.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_41 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-408-7 від 24.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_41 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-469-91 від 27.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_41 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовим контрактом №0109/08, договором купівлі-продажу від 09.08.2007р. від 09.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_41 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80 000грн., біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-572-7 від 04.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_41 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19 000грн.

т.146 а.с.47-69;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_49, який повідомив, що приблизно з жовтня 2006 року до червня 2008 року він працював вантажником металобрухту в ТзОВ „Укрспецекспорт. Приблизно в кінці літа 2007 року він за вказівкою старшого площадки ОСОБА_341 поїхав в офіс до приватного нотаріуса, неподалік Львівського мотозаводу, де підписав довіреність про реєстрацію його приватним підприємцем.

В подальшому, починаючи з жовтня 2007 року, він разом з іншими працівниками площадки по збору металобрухту ТзОВ „Укрспецекспорт, після вказівки ОСОБА_341, прибував в приміщення АКБ „Імексбанк, що в приміщенні колишнього Львівського мотозаводу, де жінки, які йому невідомі, давали йому підписувати чек на отримання готівки, точної суми, вказаної в чеках, він не пригадує. Реквізити чеку були вже заповнені, після чого він разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані чеки: ЛБ №1191126 від 17.10.2007р., ЛБ № 1191127 від 14.11.2007р., ЛБ №1191128 від 17.01.2008р., ЛБ №1191130 від 12.02.2008р., ЛБ №1191133 від 18.03.2008р., ЛБ №1191134 від 07.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні АКБ „Імексбанк працівники бухгалтерії товариства надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів, а саме №02-16/10 від 06.10.2007р., №03-28/12 від 28.12.2007р., №04-13/11 від 13.11.2007р., №04-08/02 від 08.02.2008р., №01-13/03 від 12.03.2008р., №01-27/03 від 27.03.2008р., №17-07/04 від 07.04.2008р., №02-28/05 від 28.05.2008р. він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу він участі в біржових торгах не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.146 а.с.70-73;

- даними протоколу очної ставки, проведеної між ОСОБА_49 та ОСОБА_341, під час якої останній підтвердив свої показання про спонукання його ОСОБА_341 до реєстрації приватним підприємцем та погрозою, в разі відмови, звільненням з роботи.

ОСОБА_341 в свою чергу підтвердив той факт, що працівників площадки залучав до реєстрації приватним підприємцем за вказівкою ОСОБА_7

т.146 а.с.86-87;

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки ЛБ №1191126 від 17.10.2007р., ЛБ № 1191127 від 14.11.2007р., ЛБ №1191128 від 17.01.2008р., ЛБ №1191130 від 12.02.2008р., ЛБ №1191133 від 18.03.2008р., ЛБ №1191134 від 07.04.2008р. про отримання ОСОБА_49 грошових коштів.

т.146 а.с.94-95;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_49

т.146 а.с.127;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_49, який будучи з 04.10.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якого він, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами, меблями.

т.146 а.с.128-129;

- речовими доказами: біржовим контрактом №02-16/10, договором купівлі-продажу від 16.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_49 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовим контрактом №03-28/12, договором купівлі-продажу від 28.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_49 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовим контрактом №04-13/11, договором купівлі-продажу від 13.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_49 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовим контрактом №04-08/02, договором купівлі-продажу від 08.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_49 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовим контрактом №01-12/03, договором купівлі-продажу від 12.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_49 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовим контрактом №01-27/03, договором купівлі-продажу від 27.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_49 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовим контрактом №17-07/04, договором купівлі-продажу від 07.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_49 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., біржовим контрактом №02-28/05, договором купівлі-продажу від 28.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_49 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.

т.146 а.с.130-181;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_56, яка пояснила, що вона і її батько ОСОБА_55 зареєструвались приватними підприємцями за рекомендацією її рідної сестри ОСОБА_17, яка пообіцяла їм кожного місяця отримувати певну суму грошей і вони при цьому не будуть нічого робити. Коли вона з батьком погодилась зареєструватись приватним підприємцем, сестра ОСОБА_17 попросила їх приїхати в офіс до приватного нотаріуса на вул. Городоцькій, 170, де вони підписала довіреність на право реєстрації їх приватними підприємцями та представляти їхні інтереси.

В подальшому, приблизно з листопада 2007 року, вона з батьком, за вказівкою сестри ОСОБА_17, кожного місяця приїжджала в приміщення АКБ „Імексбанк, що на вул. Городоцькій, 174, де невідомі їй жінки давали їй та її батькові підписувати чек на отримання грошових коштів, реквізити якого були вже заповнені. Після чого вона разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і виходила з приміщення банку. Після цього з банку виходила її рідна сестра, яка їй та батькові віддавала паспорти, де було по 250 гривень.

Разом з тим, в приміщенні АКБ „Імексбанк невідомі їй жінки надавали їй для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж нею обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових контрактів №01-04/12 від 04.12.2007р., №01-25/12 від 25.12.2007р., №02-08/02 від 08.02.2008р., №07-07/03 від 17.03.2008р., №06-29/03 від 29.03.2008р., №09-23/04 від 23.04.2008р., №05-29/05 від 29.05.2008р. вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого в неї у власності не було. Жодного разу вона участі в біржових торгах не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т.146 а.с.182-192;

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 4472576 до ЛБ 4472600 по рахунку №1001, в якій маються корінці чеків з підписами ОСОБА_56, а саме: ЛБ 4472576 від 25.12.2007р. про отримання ОСОБА_56 грошових коштів в сумі 79775,00грн., ЛБ 4472577 від 15.01.2008р. про отримання ОСОБА_56 грошових коштів в сумі 79605,00грн., ЛБ 4472578 від 12.02.2008р. про отримання ОСОБА_56 грошових коштів в сумі 79600,00грн., ЛБ 4472579 від 21.02.2008р. про отримання ОСОБА_56 грошових коштів в сумі 79800,00грн., ЛБ 4472580 від 09.04.2008р. про отримання ОСОБА_56 грошових коштів в сумі 79590,00грн., ЛБ 4472581 від 07.05.2008р. про отримання ОСОБА_56 грошових коштів в сумі 79598,00грн., ЛБ 4472582 від 03.06.2008р. про отримання ОСОБА_56 грошових коштів в сумі 79595,00грн., гршовим чеком ЛБ 4472582 від 03.06.2008р. про отримання ОСОБА_56 грошових коштів в сумі 79595,00грн.

т.146 а.с.208;

- речовими доказами біржовими контрактами, а саме: №01-04/12 від 04.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_56 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн., №01-25/12 від 25.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_56 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн., №02-08/02 від 08.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_56 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн., №07-17/03 від 17.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_56 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн., №06-29/03 від 29.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_56 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн., №09-23/04 від 23.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_56 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн., №05-29/05 від 29.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_56 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн.

т.146 а.с.209-256;

- довіреністю від 23.01.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_358, якою він уповноважує ОСОБА_166 представляти його інтереси в будь-яких установах, підприємствах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності з усіх, без винятку питань, повязаних з державною реєстрацією його як фізичної особи-підприємця та в подальшому представляти його як приватного підприємця.

т.146 а.с.264-265;

- свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якої ОСОБА_109, житель ІНФОРМАЦІЯ_13, у виконавчому комітеті Львівської міської ради від 29.01.2007р. зареєстрований фізичною особою підприємцем.

т.146 а.с.267;

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази: грошовий чек ЛВ 3930426 від 18.04.2007р. про отримання ОСОБА_109 грошових коштів в сумі 79535,00грн.

т.146 а.с.271;

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛВ 3930426 до ЛВ 3930450 по рахунку №7100, в якій маються корінці чеків з підписами ОСОБА_109, а саме: ЛВ 3930426 від 18.04.2007р. про отримання ОСОБА_109 грошових коштів в сумі 79535,00грн.,ЛВ 39330427, який анульовано.

т.146 а.с.309;

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛВ 3258051 до ЛВ 3258075 по рахунку №7100, в якій маються корінці чеків з підписами ОСОБА_109, а саме: ЛВ 3258051 від 08.02.2007р. про отримання ОСОБА_109 грошових коштів в сумі 79490,00грн., ЛВ 3258052 від 01.03.2007р. про отримання ОСОБА_109 грошових коштів в сумі 79505,00грн.

т.146 а.с.310;

- даними протоколу виїмки від 16.10.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_109

т.146 а.с.312;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_109, який будучи з 29.01.2007р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, оптова торгівля верстатами, іншими видами оптової торгівлі.

т.146 а.с.313-359;

- речовими доказами біржовими угодами-договорами купівлі-продажу, а саме: №О-040-7 від 07.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_109 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; №-097-7 від 27.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_109 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; №О-192-73 від 26.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_109 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.

т.146 а.с.360-384;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_137, який повідомив, що приблизно з середини 2006 року він працює ремонтником колії площадки по збору металобрухту в смт. Запитів Камянко-Бузького району Львівської області. У кінці 2006 року старший площадки ОСОБА_104 повідомив його, що йому необхідно зареєструватись приватним підприємцем, на що він йому повідомив, що не знає процедури реєстрації. ОСОБА_104 сказав йому принести копію паспорта та ідентифікаційного номера і за нього все зроблять. Як відбувалась процедура реєстрації його приватним підприємцем йому невідомо, але в подальшому, за вказівкою ОСОБА_104, він щомісяця їздив в приміщення АКБ „УкрСиббанк, що на вул.Симоненка в м. Львові, де незнайомі йому жінки давали для підпису чекову книжку, реквізити якої вже були заповнені. В подальшому він із своїм паспортом здавав чекову книжку в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані чеки, а саме: ЛВ 2615876 від 22.03.2007р., ЛВ 2615877 від 20.04.2007р., ЛВ 2615879 від 22.05.2007р., ЛВ 2615880 від 06.07.2007р., ЛВ 2615881 від 21.08.2007р., ЛВ 2615882 від 18.09.2007р., ЛВ 2615883 від 21.09.2007р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні АКБ „Імексбанк працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та біржові контракти, які він власноруч підписав. Відповідно до договорів та контрактів, а саме: №О-179-7 від 21.03.2007р., №О-237-7 від 30.03.2007р., №О-350-7 від 04.05.2007р., №О-457-09 від 15.06.2007р., №01-13/08 від 13.08.2007р., №02-13/09 від 13.09.2007р. він через товарні біржі „Наша та „Західна універсальна товарна біржа продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у його власності не було. Жодного разу він участі в біржових торгах не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.147 а.с.1-5, 12-18;

- довіреністю від 28.02.2007р.,яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_137 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 зареєструвати його як субєкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця, відкривати рахунки в банківських установах та інше.

т.147 а.с.19-21;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якого ОСОБА_137 15.03.2007р. зареєстрований у Камянко-Бузькій РДА Львівської області фізичною особою підприємцем.

т.147 а.с.22;

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази - грошові чеки, а саме: ЛВ 2615876 від 22.03.2007р. про отримання ОСОБА_137 грошових коштів в сумі 79700,00грн.; ЛВ 2615877 від 20.04.2007р. про отримання ОСОБА_137 грошових коштів в сумі 79505,00грн.; ЛВ 2615879 від 22.05.2007р. про отримання ОСОБА_137 грошових коштів в сумі 79716,00грн.; ЛВ 2615880 від 06.07.2007р. про отримання ОСОБА_137 грошових коштів в сумі 79530,00грн.; ЛВ 2615881 від 21.08.2007р. про отримання ОСОБА_137 грошових коштів в сумі 79725,00грн.; ЛВ 2615882 від 18.09.2007р. про отримання ОСОБА_137 грошових коштів в сумі 79730,00грн.; ЛВ 2615883 від 21.09.2007р. про отримання ОСОБА_137 грошових коштів в сумі 18893,00грн.

т.147 а.с.50, 54;

- даними протоколу виїмки від 27.11.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_137

т.147 а.с.24-26;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_137, який будучи з 15.03.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якого останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.147 а.с.23-45;

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, а саме: №О-179-7 від 21.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_137 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн.; №О-237-7 від 30.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_137 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн.; №О-350-7 від 04.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_137 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн.; №01-13/08 від 13.08.2007р., відповідно до якої ОСОБА_137 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80тис.грн.; №02-13/09 від 13.09.2007р., відповідно до якої ОСОБА_137 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 99тис.грн.

т.147 а.с.55-72;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показами по справі свідка ОСОБА_136, який повідомив, що на початку 2007 року рідна сестра його дружини ОСОБА_360, запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, на що він погодився і зі своїм паспортом поїхав в офіс до приватного нотаріуса, де підписав довіреність про реєстрацію його приватним підприємцем. В подальшому, він, після дзвінків ОСОБА_360, їздив у банківські установи, де жінки віком 20-30 років давали йому підписувати чеки на отримання готівки, реквізити яких були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно підписано чеки: ЛБ 9162526 від 16.11.2007р., ЛБ 9162527 від 14.12.2007р., ЛБ 9162528 від 30.01.2008р., ЛБ 9162529 від 15.02.2008р., ЛБ 9162530 від 21.03.2008р., ЛБ 9162531 від 09.04.2008р., ЛБ 9162532 від 23.04.2008р., ЛВ 3942701 від 02.08.2007р., ЛВ 3942702 від 11.09.2007р., ЛВ 4604702 від 10.10.2007р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківських установ невідомі йому жінки давали для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноручно підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О-520-7 від 20.07.2007р., №05-07/09 від 07.09.2007р., №07-08/10 від 08.10.2007р., №05-14/11 від 14.11.2007р., №03-06/12 від 06.12.2007р., №02-24/01 від 24.01.2008р., №08-13/02 від 13.02.2008р., №11-17/03 від 17.03.2008р., №13-27/03 від 27.03.2008р., №06-15/04 від 15.04.2008р., №07-12/05 від 12.05.2008р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого в його власності не було. Жодного разу він у біржових торгах участі не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це за нього робив йому невідомо.

т.147 а.с.73-78;

- довіреністю від 21.06.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_136 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_6 зареєструвати його як субєкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця, відкривати рахунки в банківських установах та інше.

т.147 а.с.98-100;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, відповідно до якого ОСОБА_136 від 25.06.2007р. зареєстрований виконавчим комітетом Львівської міської ради фізичною особою підприємцем.

т.147 а.с.106;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛБ 9162526 від 16.11.2007р. про отримання ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 79580,00грн.; ЛБ 9162527 від 14.12.2007р. про отримання ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 9162528 від 30.01.2008р. про отримання ОСОБА_361 грошових коштів в сумі 79805,00грн.; ЛБ 9162529 від 15.02.2008р. про отримання ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 79600,00грн.; ЛБ 9162530 від 21.03.2008р. про отримання ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 79790,00грн.; ЛБ 9162531 від 09.04.2008р. про отримання ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 79595,00грн.; ЛБ 9162532 від 23.04.2008р. про отримання ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 79795,00грн.

т.147 а.с.82;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛВ 3942701 від 02.08.2007р. про отримання ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 79485,00грн.; ЛВ 3942702 від 11.09.2007р. про отримання ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 79540,00грн.; ЛВ 4604702 від 10.10.2007р. про отримання ОСОБА_136 грошових коштів в сумі 79520,00грн.

т.147 а.с.93, 97;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу, а саме: №О-520-7 від 20.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; №05-07/09 від 07.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., №07-08/10 від 08.10.2007р.; №05-14/11 від 14.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., №07-08/10 від 08.10.2007р.; №03-06/12 від 06.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., №07-08/10 від 08.10.2007р.; №02-24/01 від 24.01.2008р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через «Західну універсальну товарну біржу» продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., №07-08/10 від 08.10.2007р.; №08-13/02 від 13.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., №07-08/10 від 08.10.2007р.; №11-17/03 від 17.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., №07-08/10 від 08.10.2007р.; №13-27/03 від 27.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; №06-15/04 від 15.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; №07-12/05 від 12.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_362 цього числа через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 99 000грн.;

т.147 а.с.121-140;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_159, який повідомив, що приблизно в грудні 2007 року його знайомий ОСОБА_22, який працював в ТзОВ „Укрспецекспорт заготівельником металобрухту, запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, мотивуючи це тим, що буде іти трудовий стаж, на що він погодився. Після цього він разом із ОСОБА_22 поїхав в офіс до приватного нотаріуса, де підписав довіреність. Починаючи з 2008 року, він після дзвінків ОСОБА_22 їздив в приміщення АКБ „Імексбанку, що поряд із Львівським мотозаводом, де підписував чеки на отримання готівки, реквізити яких були вже заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані чеки, а саме: ЛБ 4472701 від 31.01.2008р., ЛБ 4472702 від 28.02.2008р., ЛБ 4472703 від 28.03.2008р., ЛБ 4472705 від 15.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки давали для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж ним ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів №05-25/01 від 25.01.2008р., №08-12/02 від 12.02.2008р., №14-14/03 від 14.03.2008р., №03-07/04 від 07.04.2008р., №02-23/04 від 23.04.2008р., №05-16/05 від 16.05.2008р. він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у його власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома. Підсував зазначені біржові контракти для того, щоб оформити кредит.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.147 а.с.141-150;

- даними протоколу впізнання по фотознімках, відповідно до якого ОСОБА_159 під фото №2 впізнав ОСОБА_8, якого бачив в офісі ТзОВ „Укрспецекспорт.

т.147 а.с.151-155;

- даними протоколу впізнання по фотознімках, відповідно до якого ОСОБА_159 під фото №6 впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні АКБ „Імексбанк надавала йому для підпису документи та чекову книжку.

т.147 а.с.156-162;

- довіреністю від 23.11.2008р., посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_159 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_54 зареєструвати його як субєкта підприємницької діяльності фізичну особу-підприємця, відкривати рахунки в банківських установах та інше.

т.147 а.с.170-172;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якого ОСОБА_159 від 29.11.2007р. зареєстрований фізичною особою-підприємцем у Пустомитівській РДА Львівської області.

т.147 а.с.197;

- даними протоколу виїмки від 18.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛБ 4472701 від 31.01.2008р. про отримання ОСОБА_159 грошових коштів в сумі 79780,00грн.; ЛБ 4472702 від 28.02.2008р. про отримання ОСОБА_159 грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 4472703 від 28.03.2008р. про отримання ОСОБА_159 грошових коштів в сумі 79790,00грн.; ЛБ 4472705 від 15.04.2008р. про отримання ОСОБА_159 грошових коштів в сумі 79595,00грн.

т.147 а.с.204-207;

- даними протоколу виїмки від 02.09.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_159

т.147 а.с.173;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_159, який будучи з 29.11.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої він, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням.

т.147 а.с.175-199;

- чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 4472701 до ЛБ 4472725 по рахунку №4001.

т.147 а.с.226;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу, а саме: №05-25/01 від 25.01.2008р., відповідно до якого ОСОБА_159 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80тис.грн.; №08-12/02 від 12.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_159 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80тис.грн.; №14-14/03 від 14.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_159 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80тис.грн.; №03-07/04 від 07.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_159 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80тис.грн.; №02-23/04 від 23.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_159 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80тис.грн.; №05-16/05 від 16.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_159 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80тис.грн.,

т.147 а.с.227-272;

- показаннями по справі свідка ОСОБА_104, який повідомив, що протягом двох останніх років він працює начальником дільниці по заготівлі металобрухту ТзОВ „Укрспецекспорт в смт. Запитів Камянко-Бузького району Львівської області. Приблизно в середині січня 2007 року всім працівникам площадки було запропоновано зареєструватись приватними підприємцями. Працівники площадки, приблизно 20 чоловік, підїхали до офісу приватного нотаріуса, де їх зустріла бухгалтер товариства на імя ОСОБА_233, яка провела їх до нотаріуса, де вони підписали довіреності, якими уповноважували ОСОБА_166, але хто це така йому невідомо, на вчинення дій щодо реєстрації їх приватними підприємцями.

В подальшому до нього дзвонила ОСОБА_233 і повідомляла коли приїхати у Львівське відділення АКБ „УкрСиббанк, де вона його зустрічала і надавала підписувати грошові чеки, реквізити яких були заповнені, після чого він із своїм паспортом громадянина України підходив до каси банку, де здавав чек, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані чеки, а саме: ЛВ 2646676 від 27.03.2007р., ЛВ 2646677 від 03.04.2007р., ЛВ 2646678 від 16.05.2007р., ЛВ 2646679 від 21.06.2007р., ЛВ 2646680 від 27.07.27.2007р., ЛВ 2646681 від 31.08.2007р., ЛВ 2646682 від 14.09.2007р., які здано в касу банку.

Крім того, в приміщенні Львівської філії АКБ „УкрСиббанку працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти, які він власноручно підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О-188-7 від 23.03.2007р., №О-219-7 від 28.03.2007р., №О-304-7 від 28.04.2007р., №О-443-7 від 31.05.2007р., №О-500-7 від 11.07.2007р., №05-23/08 від 23.08.2007р., №05-09/09 від 09.09.2007р., №13-08/04 від 08.04.2008р., №01-16/04 від 16.04.2008р., №03-14/05 від 14.05.2008р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у його власності не було. Жодного разу він участі в біржових торгах не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.129 а.с.1-3;

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, згідно з яким ОСОБА_104, на представлених йому фотознімках для впізнання, впізнав ОСОБА_166, яку бачив в приміщенні бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт, відносин з нею ніяких не мав, а також впізнав ОСОБА_48, яку знав як бухгалтера ТзОВ „Укрспецекспорт, яка водила його до приватного нотаріуса підписувати довіреність та в приміщенні банківських установ надавала йому підписувати біржові документи та грошові чеки.

т.129 а.с.9-15;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази: грошовий чек ЛВ 2646676 від 27.03.2007р. про отримання ОСОБА_104 грошових коштів в сумі 79700грн.; грошовий чек ЛВ 2646677 від 03.04.2007р. про отримання ОСОБА_104 грошових коштів в сумі 79505грн.; грошовий чек ЛВ 2646678 від 16.05.2007р. про отримання ОСОБА_104 грошових коштів в сумі 79520грн.; грошовий чек ЛВ 2646679 від 21.06.2007р. про отримання ОСОБА_104 грошових коштів в сумі 79720грн.; грошовий чек ЛВ 2646680 від 27.07.2007р. про отримання ОСОБА_104 грошових коштів в сумі 79730грн.; грошовий чек ЛВ 2646681 від 31.08.2007р. про отримання ОСОБА_104 грошових коштів в сумі 79720грн.; грошовий чек ЛВ 2646682 від 14.09.2007р. про отримання ОСОБА_104 грошових коштів в сумі 18882грн.

т.129 а.с.23-26, 29;

- довіреністю від 25.01.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_104 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати від його імені рахунки в банківських установах.

т.129 а.с.33-34;

- речовими доказами: біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-188-7 від 23.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-219-7 від 28.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-304-7 від 28.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-443-7 від 31.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-500-7 від 11.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №05-23/08, договором купівлі-продажу від 23.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000грн.; біржовим контрактом №05-09/09, договором купівлі-продажу від 09.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 19000грн.; біржовим контрактом №13-08/04, договором купівлі-продажу від 08.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000грн.; біржовим контрактом №01-16/04, договором купівлі-продажу від 16.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000грн., біржовим контрактом №03-14/05, договором купівлі-продажу від 14.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_104 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000грн.

т.129 а.с.39-84

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_119, який повідомив, що здаючи металобрухт на приймальний пункт, що на території Львівського мотозаводу, що на вул. Городоцькій в м.Львові, водії, які привезли металобрухт, пояснили йому, що так як він ніде не працює, то може зареєструватись приватним підприємцем і в цьому йому допоможе жінка віком до 35 років на імя ОСОБА_222, яка працює на мотозаводі, якій він залишив номер свого домашнього телефону. Приблизно в кінці січня 2007 року ОСОБА_222 до нього подзвонила і сказала з паспортом прийти до мотозаводу. Коли він в певний час прийшов, ОСОБА_222 його та інших мужчин, які також прийшли, відвела до нотаріуса, де він підписав довіреність, якою уповноважував ОСОБА_166 зареєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому, після дзвінків ОСОБА_222 він приходив в приміщення банківських установ, де підписував чеки на отримання готівки грошових коштів, після чого він із своїм паспортом здавав чеки в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані чеки: ЛВ 3943476 від 17.04.2007р., ЛВ 3943477 від 25.05.2007р., ЛВ 3943438 від 04.07.2007р., ЛВ 3943479 від 16.08.2007р., ЛВ 3943480 від 19.09.2007р., ЛБ 1148052 від 25.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом із тим, в приміщенні банківських установ ОСОБА_222 надавала йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та біржові контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та біржових контрактів, а саме №О-042-7 від 08.02.2007р., №О-104-7 від 27.02.2007р., №О-191-72 від 24.03.2007р., №О-191-72 від 24.03.2007р., №-358-7 від 10.05.2007р., №О-457-00 від 08.06.2007р., №01-10/08 від 10.08.2007р., №03-17/09 від 17.09.2007р., №11-04/09 від 04.04.2008р., №06-08/05 від 08.05.2008р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у його власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.129 а.с.85-91

- довіреністю від 31.01.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, якою він уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 зареєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки в банківських установах.

т.129 а.с.111, 113

- свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якого ОСОБА_119 від 02.02.2007р. зареєстрований у виконавчому комітеті Львівської міської ради фізичною особою-підприємцем.

т.129 а.с.116

- даними протоколу виїмки від 23.10.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛВ 3943476 від 17.04.2007р. про отримання ОСОБА_119 грошових коштів в сумі 79545,00грн.; ЛВ 3943477 від 25.05.2007р. про отримання ОСОБА_119 грошових коштів в сумі 79705,00грн.; ЛВ 3943438 від 04.07.2007р. про отримання ОСОБА_119 грошових коштів в сумі 79515,00грн.; ЛВ 3943479 від 16.08.2007р. про отримання ОСОБА_119 грошових коштів в сумі 79550,00грн.; ЛВ 3943480 від 19.09.2007р. про отримання ОСОБА_119 грошових коштів в сумі 18865,00грн.

т.129 а.с.117-120, 129

- даними протоколу виїмки від 20.11.2007р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речовий доказ грошовий чек ЛБ 1148052 від 25.04.2008р. про отримання ОСОБА_119 грошових коштів в сумі 79770,00грн.

т.129 а.с.197-198

- речовими доказами накладними, а саме:№1 від 08.02.2007р. про відпуск ПП ОСОБА_119 ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,58грн.; №1 від 27.02.2007р. про відпуск ПП ОСОБА_119 ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №1 від 24.03.2007р. про відпуск ПП ОСОБА_119 ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №1 від 10.05.2007р. про відпуск ПП ОСОБА_119 ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №1 від 08.06.2007р. про відпуск ПП ОСОБА_119 ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №1 від 10.08.2007р. про відпуск ПП ОСОБА_119 ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №1 від 04.04.2008р. про відпуск ПП ОСОБА_119 ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн., на яких мається його підпис.

т.129 а.с.227-233

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_119, який будучи з 02.02.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.129 а.с.234-266

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, а саме: №О-042-7 від 08.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_119 через товарну біржу „Наша цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-104-7 від 27.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_119 через товарну біржу „Наша цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-191-72 від 24.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_119 через товарну біржу „Наша цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-191-72 від 24.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_119 через товарну біржу „Наша цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №-358-7 від 10.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_119 через товарну біржу „Наша цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-457-00 від 08.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_119 через товарну біржу „Наша цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №01-10/08 від 10.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_119 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекс-порт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №03-17/09 від 17.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_119 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекс-порт обладнання на загальну суму 19000,00грн.; №11-04/09 від 04.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_119 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекс-порт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №06-08/05 від 08.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_119 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекс-порт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.129 а.с.267-332

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_138, який повідомив, що приблизно весною-літом 2007 року після ремонту в гаражі назбирав металобрухт, який здав на пункт прийому на Львівському мотозаводі на вул.Городоцькій в м. Львові, за що йому заплатили гроші. Так як він ніде не працював, став збирати металобрухт, який здавав на приймальний пункт Львівського мотозаводу. Коли в черговий раз привіз металобрухт, невідомий йому мужчина сказав, що для того, щоб йому заплатили гроші за металобрухт, йому необхідно зареєструватись приватним підприємцем і відкрити рахунок в банку, а якщо він сам цього зробити не взмозі, то щоб дав довіреність і за нього все зроблять, на що він погодився.

В подальшому, приблизно один раз в місяць, до нього дзвонила невідома йому жінка, яка представлялась працівником ТзОВ „Укрспецекспорт і говорила прийти у Львівську філію „Імексбанку, що в приміщенні адмінбудинку мотозаводу, щоб підписати документи щодо здачі ним металобрухту і отримати гроші за зданий металобрухт. В приміщенні АКБ „Імексбанк він підписував чеки на отримання готівки грошових коштів, але якої суми не пригадує, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошей не отримував по чеку, а тільки за зданий металобрухт і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів, а саме: №03-21/11 від 21.11.2007р., №11-28/12 від 28.12.2007р., №05-11/02 від 11.02.2008р., №09-14/03 від 14.03.2008р., №03-04/04 від 04.04.2008р., №02-19/04 від 19.04.2008р., №04-08/05 від 08.05.2008р. він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у його власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.133 а.с.1-4;

- довіреністю від 22.10.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої він уповноважує ОСОБА_166 або ОСОБА_6, або ОСОБА_54 зареєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.133 а.с.16-17;

- свідоцтвом про сплату єдиного податку, відповідно до якого ОСОБА_138, який займається оптовою торгівлею залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами з 01.01.2008р. є платником єдиного податку.

т.133 а.с.20;

- речовими доказами біржовими контрактами, а саме: біржовим контрактом №03-21/11, договором купівлі-продажу від 21.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_138 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №11-28/12, договором купівлі-продажу від 28.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_138 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №05-11/02, договором купівлі-продажу від 11.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_138 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №09-14/03, договором купівлі-продажу від 14.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_138 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №03-04/04, договором купівлі-продажу від 04.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_138 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №02-19/04, договором купівлі-продажу від 19.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_138 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №04-08/05, договором купівлі-продажу від 08.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_138 через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.

т.133 а.с.21-53;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_139, який повідомив, що приблизно в березні 2007 року його швагро ОСОБА_363, який знаючи його складне матеріальне становище, сказав йому, що він може заробити гроші, але для цього йому необхідно дати довіреність і час від часу їздити в банк підписувати документи. На пропозицію ОСОБА_363 він погодився і разом з ним пішов в м. Сокалі до приватного нотаріуса, де підписав довіреність.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_363, він їздив у Львівську філію „УкрСиббанку, де його зустрічали молоді жінки і надавали йому для підписання чек на отримання готівки, реквізити якого були вже заповнені, після чого він разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів по чеку не отримував і покидав приміщення банку. Після цього ОСОБА_363 давав йому по 200 гривень. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки, а саме: ЛВ 3938051 від 23.05.2007р., ЛВ 3938052 від 13.06.2007р., ЛВ 3938054 від 17.07.2007р., ЛВ 3938055 від 22.08.2007р., ЛВ 3938056 від 11.09.2007р., ЛВ 3939526 від 17.10.2007р., ЛВ 3939527 від 14.11.2007р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме №О-353-7 від 10.05.2007р., №О-417-7 від 25.05.2007р., № О-469-90 від 27.06.2007р., №О-555-74 від 08.08.2007р., №02-07/09 від 07.09.2007р., №01-16/10 від 16.10.2007р., №04-12/11 від 12.11.2007р. він через товарну біржу „Наша та „Захудну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не браав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.133 а.с.55-62;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_139, відповідно до якої він від 02.04.2007р. зареєстрований в Сокальській РДА Львівської області фізичною особою-підприємцем.

т.133 а.с.75;

- даними протоколу виїмки від 10.09.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛВ 3938051 від 23.05.2007р. про отримання ОСОБА_139 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 3938052 від 13.06.2007р. про отримання ОСОБА_139 грошових коштів в сумі 79511,00грн.; ЛВ 3938054 від 17.07.2007р. про отримання ОСОБА_139 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 3938055 від 22.08.2007р. про отримання ОСОБА_139 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 3938056 від 11.09.2007р. про отримання ОСОБА_139 грошових коштів в сумі 79512,00грн.; ЛВ 3939526 від 17.10.2007р. про отримання ОСОБА_139 грошових коштів в сумі 79520,300грн.; ЛВ 3939527 від 14.11.2007р. про отримання ОСОБА_139 грошових коштів в сумі 18690,00грн.

т.133 а.с.88-92, 100;

- речовими доказами: біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-353-7 від 10.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_139 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-417-7 від 25.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_139 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-469-90 від 27.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_139 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовою угодою-договором купівлі-продажу №О-555-74 від 08.08.2007р., відповідно до якої ОСОБА_139 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №02-07/09, договором купівлі-продажу від 07.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_139 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №01-16/10, договором купівлі-продажу від 16.10.2007р. відповідно до якого ОСОБА_139 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.; біржовим контрактом №04-12/11, договором купівлі-продажу від 12.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_139 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000грн.,

т.133 а.с.115-134;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_298, яка повідомила, що вона, як приватний підприємець, зареєстрована з 2005 року, однак ніякою підприємницькою діяльністю не займалась. Після того, як провели з батьком ОСОБА_138 ремонт у власному гаражі, то назбирали металобрухт, який відвезли на площадку по збору металобрухту на території Львівського мотозаводу на ТзОВ „Укрспецекспорт. Так як вони з батьком ніде не працювали, то стали збирати металобрухт і коли в черговий раз привезли металобрухт на ТзОВ „Укрспецекспорт, невідомий мужчина в офісі цього підприємства сказав їм, що для того, щоб вони отримували кошти за зданий металобрухт, їм необхідно зареєструватись приватними підприємцями. Вони з такою пропозицією погодились і вона допомогла своєму батькові зареєструватись приватним підприємцем та відкрити рахунок в банку.

В подальшому вона, після дзвінків дівчат, які представлялись працівниками бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт їздила в приміщення АКБ „Імексбанк, де підписувала чек на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були вже заповнені, після чого підписаний нею чек разом із своїм паспортом здавала в касу банку, однак отримувала гроші, які відповідали сумі зданого нею металобрухту, після чого покидала приміщення банку. Зокрема, нею власноручно були підписані чеки, а саме: ЛБ 9162651 від 08.11.2007р., ЛБ 9162653 від 02.12.2007р., ЛБ 9162654 від 22.01.2008р., ЛБ 9162655 від 13.02.2008р., ЛБ 9162656 від 26.03.2008р., ЛБ 9162657 від 14.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали їй для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти, про нібито продаж нею вказаному товариству обладнання, які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових контрактів №06-07/11 від 07.11.2007р., №01-23/11 від 23.11.2007р., №10-28/12 від 28.12.2007р., №04-11/02 від 11.02.2008р., №08-13/03 від 13.03.2008р., №02-04/04 від 04.04.2008р., №07-07/05 від 07.05.2008р. вона через «Західну універсальну товарну біржу» продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у її власності не було. Жодного разу вона участі в біржових торгах не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т.133 а.с.135-139;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_298, яка будучи з 23.09.2002р. зареєстрованою фізичною особою-підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.133 а.с.152-212;

- даними протоколу виїмки від 20.11.2008р. відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛБ 9162651 від 08.11.2007р. про отримання ОСОБА_298 грошових коштів в сумі 79570,00грн.; ЛБ 9162653 від 02.12.2007р. про отримання ОСОБА_298 грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 9162654 від 22.01.2008р. про отримання ОСОБА_298 грошових коштів в сумі 79815,00грн.; ЛБ 9162655 від 13.02.2008р. про отримання ОСОБА_298 грошових коштів в сумі 79595,00грн.; ЛБ 9162656 від 26.03.2008р. про отримання ОСОБА_298 грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 9162657 від 14.04.2008р. про отримання ОСОБА_298 грошових коштів в сумі 79598,00грн.

т.133 а.с.213-220;

- речовими доказами біржовими контрактами, а саме: біржовим контрактом №06-07/11, договором купівлі-продажу від 07.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_298 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; біржовим контрактом №01-23/11, договором купівлі-продажу від 23.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_298 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; біржовим контрактом №10-28/12, договором купівлі-продажу від 28.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_298 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; біржовим контрактом №04-11/02, договором купівлі-продажу від 11.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_298 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; біржовим контрактом №08-13/03, договором купівлі-продажу від 13.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_298 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; біржовим контрактом №02-04/04, договором купівлі-продажу від 04.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_298 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; біржовим контрактом №07-07/05, договором купівлі-продажу від 07.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_298 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.133 а.с.240-268;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_364, яка повідомиола, що в кінці березня 2007 року до неї та її подружки ОСОБА_76 звернувся їх однокурсник ОСОБА_350, який попросив їх зареєструватись приватними підприємцями, але для чого це йому потрібно він не уточняв, але сказав що заплатить їм за це гроші. Вони погодились і в обумовлений час разом із ОСОБА_350 поїхали до нотаріуса, що поряд з Львівським мотозаводом, де підписали довіреність, після чого ОСОБА_350 заплатив їм по 100 гривень. В подальшому, приблизно через місяць, ОСОБА_350 сказав їй про необхідність поїхати в банк, оформити платіжну картку. В приміщенні Львівської філії „УкрСиббанку, але де вона знаходиться не пригадує, їй дали підписати угоду про відкриття на її імя карткового рахунку та видачу платіжної картки. Отримавши платіжну картку, вона відразу віддала її ОСОБА_350 і більше не бачила, нею не користувалась. За те, що вона в приміщенні банківської установи підписала документи, ОСОБА_350 знову заплатив їй 100 гривень.

т.133 а.с.269-271;

- довіреністю від 21.03.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, якою вона уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_6 діяти від її імені з питань реєстрації її приватним підприємцем та відкриття рахунків у банківських установах.

т.133 а.с.279-280;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_364, яка будучи з 02.04.2007р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.133 а.с.289-331;

- речовими доказами біржовими контрактами, а саме: біржовим контрактом №06-19/10, договором купівлі-продажу від 19.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_364 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; біржовим контрактом №02-09/11, договором купівлі-продажу від 09.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_364 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.133 а.с.332-335;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_143, яка пояснила, що приватним підприємцем зареєструвалась на початку 2008 року на прохання свого колишнього чоловіка ОСОБА_365. Для чого йому потрібно було, щоб вона зареєструвалась приватним підприємцем, їй невідомо, але вона надала своєму чоловікові паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер. В дальнішому вона була зареєстрована приватним підприємцем, однак як приватний підприємець вона будь-яким видом підприємницької діяльності не займалась, звітності в податкову інспекцію, в Пенсійний та інші фонди не здавала, хто за неї це робив їй невідомо.

В подальшому, приблизно один раз в місяць її колишній чоловік ОСОБА_365 возив її в приміщення банківської установи, що в одному приміщенні з Львівським мотозаводом, де вона підписувала чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити яких були вже заповнені, після чого вона разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банку. Зокрема, нею власноручно були підписані чеки ЛВ 3255076 від 12.09.2007р., ЛВ 3255077 від 03.10.2007р., ЛБ 5090826 від 02.11.2007р., ЛБ 5090828 від 11.12.2007р., ЛБ 5090829 від 29.01.2008р., ЛБ 5090830 від 26.02.2008р., ЛБ 5090831 від 07.03.2008р., ЛБ 5090832 від 08.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі їй жінки надавали їй для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж нею обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових контрактів, а саме №08-07/09 від 07.09.2007р., №05-28/09 від 28.09.2007р., №10-05/10 від 05.10.2007р., №05-29/11 від 29.11.2007р., №02-22/01 від 22.01.2008р., №02-20/02 від 20.02.2008р., №04-04/03 від 04.03.2008р., №06-27/03 від 27.03.2008р., №20-24/04 від 24.04.2008р., №06-28/05 від 28.05.2008р. вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у її власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах вона не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т.130 а.с.1-10;

- даними протоколу виїмки від 20.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛБ 5090826 від 02.11.2007р. про отримання ОСОБА_143 грошових коштів в сумі 79580,00грн.; ЛБ 5090828 від 11.12.2007р. про отримання ОСОБА_143 грошових коштів в сумі 79800,00грн.; ЛБ 5090829 від 29.01.2008р. про отримання ОСОБА_143 грошових коштів в сумі 79800,00грн.; ЛБ 5090830 від 26.02.2008р. про отримання ОСОБА_143 грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 5090831 від 07.03.2008р. про отримання ОСОБА_143 грошових коштів в сумі 79595,00грн.; ЛБ 5090832 від 08.04.2008р. про отримання ОСОБА_143 грошових коштів в сумі 79595,00грн.

т.130 а.с.26-38;

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛВ 3255076 від 12.09.2007р. про отримання ОСОБА_143 грошових коштів в сумі 79504,00грн.; ЛВ 3255077 від 03.10.2007р. про отримання ОСОБА_143 грошових коштів в сумі 79510,00грн.

т.130 а.с.75-76, 79;

- свідоцтвом про сплату єдиного податку від 01.01.2008р., відповідно до якого з цього числа ОСОБА_143 є платником єдиного податку.

т.130 а.с.24;

- речовими доказами біржовими контрактами, а саме: №08-07/09 договором купівлі-продажу від 07.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №05-28/09 договором купівлі-продажу від 28.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №10-05/10 договором купівлі-продажу від 05.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №05-29/11 договором купівлі-продажу від 29.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №02-22/01 договором купівлі-продажу від 22.01.2008р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №02-20/02 договором купівлі-продажу від 20.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №04-04/03 договором купівлі-продажу від 04.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №06-27/03 договором купівлі-продажу від 27.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №20-24/04 договором купівлі-продажу від 24.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №06-28/05 договором купівлі-продажу від 28.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_143 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 99000,00грн.

т.130 а.с.80-132;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_160, який повідомив, що на початку 2007 року його знайома ОСОБА_54 запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, яка пояснила, що його зареєструють приватним підприємцем, а йому необхідно буде щомісяця приїжджати в банківську установу підписувати документи і за це він буде отримувати від неї по 250 гривень. З даною пропозицією ОСОБА_54 він погодився і вона сказала принести копію свого паспорта громадянина України.

В подальшому за вказівкою ОСОБА_54 він приїжджав в приміщення банківської установи, що в одному приміщенні із Львівським мотозаводом, де ОСОБА_54 давала йому підписувати чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити яких були вже заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку, а ОСОБА_54 давала йому щоразу по 250 гривень. Зокрема ним власноручно були підписані чеки ЛБ 6460401 від 21.12.2007р., ЛБ 6460402 від 15.01.2008р., ЛБ 6460403 від 12.02.2008р., ЛБ 6460404 від 28.03.2008р., ЛБ 6460405 від 17.04.2008р., ЛБ 6460406 від 07.05.2008р., ЛБ 6460407 від 03.06.2008р., які здано в касу банку.

Разом із тим, в приміщенні банківської установи йому для підписання були надані заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписав. Відповідно до біржових контрактів №01-11/12 від 11.12.2007р., №02-25/12 від 25.12.2007р., №03-08/02 від 08.02.2008р., №12-14/03 від 14.03.2008р., №03-09/04 від 09.04.2008р., №10-23/04 від 23.04.2008р., №06-29/05 від 29.05.2008р. він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.130 а.с.133-141;

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_160 на фото під №17 впізнав ОСОБА_54, яка запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, і зустрічала його в приміщенні банківської установи, де надавала йому підписувати чеки та біржові контракти.

т.130 а.с.147-153;

- довіреністю від 23.11.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, якою ОСОБА_160 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_54 зареєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки в банківських установах.

т.130 а.с.154-155;

- свідоцтвом про сплату єдиного податку від 05.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_160, який займається посередництвом в торгівлі меблями, побутовими товарами, роздрібною торгівлею залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, є платником єдиного податку.

т.130 а.с.158;

- речовим доказом - чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ6460401 до ЛБ 6460425 по рахунку 2001, відповідно до якої ОСОБА_160 згідно корінців чеків, а саме: ЛБ 6460401 від 21.12.2007р. ОСОБА_160 отримав грошові кошти в сумі 79780,00грн.; ЛБ 6460402 від 15.01.2008р. ОСОБА_160 отримав грошові кошти в сумі 79600,00грн.; ЛБ 6460403 від 12.02.2008р. ОСОБА_160 отримав грошові кошти в сумі 79590,00грн.; ЛБ 6460404 від 28.03.2008р. ОСОБА_160 отримав грошові кошти в сумі 79798,00грн.; ЛБ 6460405 від 17.04.2008р. ОСОБА_160 отримав грошові кошти в сумі 79590,00грн.; ЛБ 6460406 від 07.05.2008р. ОСОБА_160 отримав грошові кошти в сумі 79595,00грн.; ЛБ 6460407 від 03.06.2008р. ОСОБА_160 отримав грошові кошти в сумі 79597,00грн., в яких він розписався.

т.130 а.с.159;

- речовими доказами біржовими контрактами- договорами купівлі продажу, а саме: №01-11/12 від 11.12.2007р. відповідно до якого ОСОБА_160 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №02-25/12 від 25.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_160 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №03-08/02 від 08.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_160 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №12-14/03 від 14.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_160 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №03-09/04 від 09.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_160 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №10-23/04 від 23.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_160 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №06-29/05 від 29.05.2008р. відповідно до якого ОСОБА_160 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000,00грн.

т.130 а.с.160-198;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_250, яка пояснила, що з липня 2006 року до лютого 2008 року вона на 0,25 ставки працювала бухгалтером в ТзОВ „Укрспецекспорт, де директором працювала ОСОБА_6, а головним бухгалтером ОСОБА_7 У січні-лютому 2007 року ОСОБА_7 зобовязав її зареєструватись приватним підприємцем під погрозою звільнення з роботи. Будучи поставленою у безвихідне становище та у звязку із можливою втратою роботи і джерел до існування, вона на цю пропозицію погодилась, оскільки ОСОБА_7 додатково їй повідомив, що діяльність буде законною. Вона із своїм паспортом пішла в офіс до приватного нотаріуса, що поряд із Львівським мотозаводом, де підписала довіреність, якою уповноважувала ОСОБА_166 вчиняти дії щодо реєстрації її приватним підприємцем, відкривати рахунки в банківських установах та інші дії, повязані з цією довіреністю.

В подальшому вона, після дзвінків невідомих їй жінок, приїжджала в приміщення банківських установ, де працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали їй для підпису чеки на отримання готівки грошових коштів біля 80 000 гривень, реквізити якого були вже заповнені працівниками бухгалтерії підприємства, після чого разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку і за зданим чеком отримувала грошові кошти до 80000грн., які віддавала в приміщенні банківської установи невідомому мужчині віком до 40 років, за що вона отримувала по 800 гривень.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії товариства надавали їй для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж нею обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових угод та контрактів №О-047-7 від 08.02.2007р., №О-118-7 від 02.03.2007р., №О-248-86 від 17.04.2007р., №О-371-7 від 15.05.2007р., №О-469-96 від 27.06.2007р., №03-21/08 від 21.08.2007р., №О-576-7 від 04.09.2007р., №07-09/04 від 09.04.2008р., №12-15/04 від 15.04.2008р., №02-14/05 від 14.05.2008р. вона через товарні біржі „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у її власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах вона не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т.130 а.с.199-202;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛБ 7784701 від 17.04.2008р. про отримання ОСОБА_250 79565,00грн.; ЛБ 7784702 від 30.04.2008р. про отримання ОСОБА_250 79800,00грн.

т.130 а.с.233-238;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_366, яка будучи з 07.02.2007р. зареєстрованою фізичною особою-підприємцем, та відповідно до якої остання перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.130 а.с.239-254;

- речовими доказами біржовими угодами та біржовими контрактами, а саме: №О-047-7 договором купівлі продажу від 08.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,19грн.; №О-118-7 договором купівлі-продажу від 02.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-248-86 договором купівлі-продажу від 17.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн., №О-371-7 договором купівлі-продажу від 15.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-469-96 договором купівлі-продажу від 27.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №03-21/08 договором купівлі-продажу від 21.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-576-7 договором купівлі-продажу від 04.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 19000,00грн.; №07-09/04 договором купівлі-продажу від 09.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №12-15/04 договором купівлі-продажу від 15.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №02-14/05 договором купівлі-продажу від 14.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_250 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.,

т.130 а.с.255-296;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_219, яка пояснила, що приватним підприємцем зареєструвалась за рекомендацією невідомої їй жінки, яка пояснила їй про додатковий заробіток. Вона звернулась в ТзОВ „Укрспецекспорт, де молода жінка скерувала її в офіс до приватного нотаріуса, де вона підписала довіреність, якою уповноважувала, але кого саме не пригадує, зареєструвати її приватним підприємцем. В подальшому, після дзвінка невідомої жінки, вона приїжджала в приміщення АКБ „Імексбанк, де підписувала чек на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були вже заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банківської установи, за що вона щоразу отримувала по 100 гривень. Зокрема, нею були підписані чеки ЛБ 6461826 від 18.04.2008р. та ЛБ 6461828 від 23.05.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники ТзОВ „Укрспецекспорт надавали їй для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж нею обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових угод та контрактів №О-025-7 від 05.02.2007р., №О-090-7 від 27.02.2007р., №О-191-75 від 24.03.2007р., №О-333-7 від 03.05.2007р., №О-440-7 від 29.05.2007р., №О-469-84 від 23.06.2007р., №О-555-83 від 13.08.2007р., №04-10/04 від 10.04.2008р., №06-14/05 від 14.05.2008р. вона через товарні біржі „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у її власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах вона не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т.136 а.с.1-4;

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_219 на фото під №6 впізнала ОСОБА_233, яка запропонувала їй зареєструватись приватним підприємцем і в приміщенні банківської установи надавала їй для підписання біржові угоди та чеки.

т.136 а.с.5-11;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази: грошовий чек ЛБ 6461826 від 10.04.2008р. про отримання ОСОБА_219 грошових коштів в сумі 79570,00грн.

т.136 а.с.15-17;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_219, яка будучи з 26.01.2007р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.136 а.с.24-28

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами купівлі-продажу, а саме: №О-025-7 від 05.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_219 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на суму 80000,28грн.; №О-090-7 від 27.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_219 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на суму 80000,00грн.; №О-191-75 від 24.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_219 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на суму 80000,00грн.; №О-333-7 від 03.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_219 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на суму 80000,00грн.; №О-440-7 від 29.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_219 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на суму 80000,00грн.; №О-469-84 від 23.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_219 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на суму 80000,00грн.; №О-555-83 від 13.08.2007р., відповідно до якої ОСОБА_219 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на суму 19000,00грн.; №04-10/04 від 10.04.2008р., відповідно до якої ОСОБА_219 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на суму 80000,00грн.; №06-14/05 від 14.05.2008р., відповідно до якої ОСОБА_219 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на суму 80000,00грн.,

т.136 а.с.29-59

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_221, яка пояснила, що в ТзОВ „Укрспецекспорт з 2004 року працює менеджером. У березні 2007 року головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 наказав їй зареєструватись приватним підприємцем, в звязку з чим вона підписала у приватного нотаріуса довіреність, якою уповноважувала жінку, прізвище якої не пригадує, зареєструвати її приватним підприємцем.

В подальшому, після дзвінка помічника ОСОБА_7, вона їздила в приміщення банківської установи, де підписувала чек на отримання готівки грошових коштів близько 80000,00грн., реквізити якого були вже заповнені працівниками бухгалтерії підприємства, після чого вона разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку і отримувала по ньому гроші до 80000,00грн., які віддавала при виході з банку мужчині на імя ОСОБА_221, за що він їй платив до 1500грн. Зокрема нею власноручно були підписані чеки: ЛВ 2646701 від 27.03.2007р., ЛВ 2646702 від 06.04.2007р., ЛВ 2646703 від 15.05.2007р., ЛВ 2646704 від 05.06.2007р., ЛВ 2646705 від 19.07.2007р., ЛВ 2646706 від 07.08.2007р., ЛВ 2646707 від 06.09.2007р., ЛБ 5131876 від 17.04.2008р., ЛБ 5131877 від 19.05.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії товариства надавали їй для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж нею обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які вона власноруч підписала. Відповідно до біржових угод та контрактів №О-178-74 від 20.03.2007р., №О-186-7 від 23.03.2007р., №О-279-7 від 26.04.2007р., №О-400-7 від 22.05.2007р., №О-469-99 від 28.06.2007р., №О-510-73 від 18.07.2007р., №О-570-7 від 04.09.2007р., №05-09/04 від 09.04.2008р., №05-19/04 від 19.04.2008р., №03-07/05 від 07.05.2008р. вона через товарні біржі „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у її власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах вона не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т.136 а.с.69-71;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якого ОСОБА_221 від 20.03.2007р. зареєстрована у виконавчому комітеті Львівської міської ради фізичною особою підприємцем.

т.136 а.с.72;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008р. відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛВ 2646701 від 27.03.2007р. про отримання ОСОБА_221 грошових коштів в сумі 79695,00грн.; ЛВ 2646702 від 06.04.2007р. про отримання ОСОБА_221 грошових коштів в сумі 79519,00грн.; ЛВ 2646703 від 15.05.2007р. про отримання ОСОБА_221 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 2646704 від 05.06.2007р. про отримання ОСОБА_221 грошових коштів в сумі 79512,00грн.; ЛВ 2646705 від 19.07.2007р. про отримання ОСОБА_221 грошових коштів в сумі 79530,00грн.; ЛВ 2646706 від 07.08.2007р. про отримання ОСОБА_221 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 2646707 від 06.09.2007р. про отримання ОСОБА_221 грошових коштів в сумі 18885,00грн.

т.136 а.с.76, 82;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р. відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛБ 5131876 від 17.04.2008р. про отримання ОСОБА_221 грошових коштів в сумі 79570,00грн.; ЛБ 5131877 від 19.05.2008р. про отримання ОСОБА_221 грошових коштів в сумі 79596,00грн.

т.136 а.с.86-88;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_221, яка будучи з 20.03.20007р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.136 а.с.91-105;

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами купівлі-продажу, а саме: №О-178-74 від 20.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_221 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-186-7 від 23.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_221 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-279-7 від 26.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_221 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-400-7 від 22.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_221 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-469-99 від 28.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_221 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-510-73 від 18.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_221 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-570-7 від 04.09.2007р., відповідно до якої ОСОБА_221 цього дня продала через товарну біржу „Наша обладнання на загальну суму 19000,00грн.; №05-09/04 від 09.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_221 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №05-19/04 від 19.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_221 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №03-07/05 від 07.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_221 цього дня продала через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.,

т.136 а.с.106-140;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_224, який повідомив, що приватним підприємцем зареєструвався через своїх однокурсників та хлопця на імя ОСОБА_350, який його та трьох однокурсників відвіз до приватного нотаріуса, де вони підписали довіреність, якою він уповноважував незнайомих йому осіб зареєструвати його приватним підприємцем, за що ОСОБА_350 заплатив їм по 50 гривень.

В подальшому він на прохання ОСОБА_350 разом із ним їздив в приміщення банківської установи, але куди саме не пригадує, де підписав договір про відкриття карткового рахунку і отримання платіжної картки, яку віддав ОСОБА_350, за що той заплатив йому 100 гривень.

ОСОБА_286 в приміщення банківської установи він не їздив і ніяких документів не підписував.

т.136 а.с.141-144;

- довіреністю від 22.03.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, якою ОСОБА_224 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_6 реєструвати приватним підприємцем та відкривати рахунки в банківських установах.

т.136 а.с.152-153;

- договором про відкриття карткового рахунку та видачу платіжної картки (корпоративної) між АКІБ „УкрСиббанк та ОСОБА_224

т.136 а.с.155-160;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_229, який повідомив, що працював кранівником площадки по збору металобрухту в смт. Запитів Камянка-Бузького району Львівської області ТзОВ „Укрспецекспорт, начальником якої працював ОСОБА_104 На початку 2007 року ОСОБА_104 зібрав працівників площадки і сказав про необхідність зареєструватись їм приватними підприємцями, на що вони погодились і він їх повіз до приватного нотаріуса, що поряд із Львівським мотозаводом, де підписав довіреність.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_104 він разом із іншими працівниками їздив в приміщення банківської установи, де підписував чек на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого разом із своїм паспортом та в присутності інших працівників здавав в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи, йому надавали для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод, договорів купівлі-продажу №О-059-7 від 16.02.2007р., №О-131-7 від 06.03.2007р., №О-229-7 від 30.03.2007р., №О-308-7 від 28.04.2007р., №О-427-7 від 25.05.2007р., №О-503-7 від 12.07.2007р., №О-555-78 від 10.08.2007р. він через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.136 а.с.194-202;

- довіреністю від 25.01.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, якою ОСОБА_229 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 зареєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.136 а.с.215-216;

- речовими доказами біржовими угодами-договорами купівлі-продажу, а саме: №О-059-7 від 16.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_229 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,01грн.; №О-131-7 від 06.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_229 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-229-7 від 30.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_229 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-308-7 від 28.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_229 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-427-7 від 25.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_229 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-503-7 від 12.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_229 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-555-78 від 10.08.2007р., відповідно до якої ОСОБА_229 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 19000,00грн.

т.136 а.с.221-244;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_10, який повідомив, що його знайомий ОСОБА_51 запропонував йому заробити гроші, зареєструвавшись приватним підприємцем, повідомивши йому, що час від часу йому необхідно буде їздити в банк підписувати документи, а звітність та все інше за нього будуть робити інші люди, на що він погодився і через деякий час разом із ОСОБА_51 поїхав до м. Львова, де у приватного нотаріуса підписав довіреність, якою уповноважував інших осіб вчиняти дії щодо реєстрації його приватним підприємцем.

В подальшому він разом із ОСОБА_51 їздив в приміщення АКБ „Імексбанк, що на території Львівського мотозаводу, де невідома йому молода жінка давала підписувати грошові чеки на отримання готівки, грошових коштів, реквізити якого були вже заповнені, які після підписання віддавав їй. Зокрема ним власноручно були підписані грошові чеки ЛБ 0441376 від 25.10.2007р., ЛБ 0441377 від 11.12.2007р., ЛБ 0441378 від 05.02.2008р., ЛБ 0441379 від 02.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні АКБ „Імексбанк працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти, про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, якого в нього у власності не було. Відповідно до біржових контрактів №05-24/10 від 24.10.2007р., №08-29/11 від 29.11.2007р., №03-30/01 від 30.01.2008р., №03-21/03 від 21.03.2008р., №14-24/04 від 24.04.2008р. він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого в нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не приймав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.170 а.с.1-3;

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛБ 0441376 від 25.10.2007р. про отримання ОСОБА_367 грошовий коштв в сумі 79780,00грн.; ЛБ 0441377 від 11.12.2007р. про отримання ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 0441378 від 05.02.2008р. про отримання ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 79605,00грн.; ЛБ 0441379 від 02.04.2008р. про отримання ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 79598,00грн.

т.170 а.с.31-34;

- речовими доказами грошовими чеками, а саме: ЛБ 0441376 від 25.10.2007р. про отримання ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 79780,00грн.; ЛБ 0441377 від 11.12.2007р. про отримання ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 0441378 від 05.02.2008р. про отримання ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 79605,00грн.; ЛБ 0441379 від 02.04.2008р. про отримання ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 79598,00грн.

т.170 а.с.36-38;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_10, який будучи 11.10.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.170 а.с.14-30;

- речовими доказами біржовими контрактами договорами купівлі-продажу, а саме: №05-24/10 від 24.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_10 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №08-29/11 від 29.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_10 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №03-30/01 від 30.01.2008р., відповідно до якого ОСОБА_10 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №03-21/03 від 21.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_10 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №14-24/04 від 24.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_10 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.,

т.170 а.с.60-75;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_200, який повідомив, що восени 2007 року він в пошуках роботи в газеті „Ваш магазин прочитав оголошення, де були вказані телефони та інформація про те, що ТзОВ „Укрспецекспорт приймає на роботу заготівельників металобрухту. Прийшовши після дзвінка в офіс ТзОВ „Укрспецекспорт, мужчина на імя ОСОБА_7 повідомив йому, що для того, щоб влаштуватись до них на роботу, потрібно зареєструватись приватним підприємцем, а щоб він не тратив на це час потрібно дати довіреність, а працівники товариства за нього все зроблять. Він погодився і з жінкою на імя ОСОБА_30 пішов до нотаріуса, де підписав довіреність, якою уповноважив зареєструвати його приватним підприємцем та відкрити рахунки в банківських установах.

В подальшому, після дзвінків ОСОБА_7 він приходив в приміщення АКБ „Імексбанк, що поряд із Львівським мотозаводом, де ОСОБА_30 або ОСОБА_7 надавали йому підписувати чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи йому надавали для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти, договори купівлі-продажу, які він також власноручно підписував. Відповідно до біржових контрактів №04-05/12 від 05.12.2007р., №01-25/01 від 25.01.2008р., №10-04/02 від 04.02.2008р., №06-04/03 від 04.03.2008р., №05-02/04 від 02.04.2008р., №10-04/04 від 04.04.2008р., №02-13/05 від 13.05.2008р. він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.170 а.с.76-78;

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_200 на фото під №9 впізнав ОСОБА_7, який запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, і після дзвінків якого він приїжджав в приміщення банківської установи, де ОСОБА_7 надавав йому для підписання біржові контракти та чеки.

т.170 а.с.79-83;

- довіреністю від 19.11.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, якою ОСОБА_200 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_54 зареєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.170 а.с.91-92;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_200, який будучи з 23.11.2007р. зареєстрованим у виконавчому комітеті Львівської міської ради фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній перебуваючи на єдиному податку, здійснював роздрібну торгівлю залізними виробами, фарбами, склом та оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.170 а.с.94-108;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу, а саме: №04-05/12 від 05.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_200 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №01-25/01 від 25.01.2008р., відповідно до якого ОСОБА_200 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №10-04/02 від 04.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_200 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №06-04/03 від 04.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_200 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №05-02/04 від 02.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_200 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу» продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 99000,00грн.; №10-04/04 від 04.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_200 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №02-13/05 від 13.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_200 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 99000,00грн.,

т.170 а.с.109-148;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_190, який повідомив, що разом із своїм товаришем ОСОБА_227 збирали металобрухт, який здавали на територію ТзОВ „Укрспецекспорт, про що прочитали оголошення в газеті. Коли в черговий раз привезли для здачі металобрухт, жінка віком до 25 років спитала у них чи не бажають вони підзаробити грошей, на що вони погодились і вона сказала їм надати копії своїх паспортів та ідентифікаційного номера, а коли знову привезли металобрухт, ця жінка надала їм підписати довіреність, зміст якої не пригадує. Привізши металобрухт знову, ця жінка сказала їхати з нею в приміщення банківської установи, де та ж жінка надала йому підписати пакет документів та чек, в якому була вказана сума до 80000,00грн., реквізити якого були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 3931076 від 30.03.2007р., ЛВ 3931077 від 12.04.2007р., ЛВ 3931078 від 11.05.2007р., ЛВ 3931080 від 08.08.2007р., ЛВ 3931081 від 18.09.2007р., ЛВ 3931082 від 25.09.2007р., які здано в касу банку. Після третього або четвертого разу, коли він в банківській установі підписав документи, вказана жінка заплатила йому та ОСОБА_227 1000 гривень.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідома йому жінка надавала йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, договорів купівлі-продажу №О-184-75 від 22.03.2007р., №О-209-7 від 28.03.2007р., №О-270-75 від 21.04.2007р., №О-457-90 від 07.06.2007р., №О-510-75 від 18.07.2007р., №03-14/09 від 14.09.2007р. він через товарну біржу „Наша та через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі і біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.170 а.с.149-153;

- даними протоколу виїмки від 10.09.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛВ 3931076 від 30.03.2007р. про отримання ОСОБА_190 грошових коштів в сумі 79503,00грн.; ЛВ 3931077 від 12.04.2007р. про отримання ОСОБА_190 грошових коштів в сумі 79500,00грн.; ЛВ 3931078 від 11.05.2007р. про отримання ОСОБА_190 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 3931080 від 08.08.2007р. про отримання ОСОБА_190 грошових коштів в сумі 79530,00грн.; ЛВ 3931081 від 18.09.2007р. про отримання ОСОБА_190 грошових коштів в сумі 79745,00грн. ; ЛВ 3931082 від 25.09.2007р. про отримання ОСОБА_190 грошових коштів в сумі 18900,00грн.

т.170 а.с.166-169, 175;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_190, який будучи з 26.03.2007р. зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, та відповідно до якого останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.170 а.с.176-188;

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу, а саме: №О-184-75 від 22.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_190 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-209-7 від 28.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_190 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-270-75 від 21.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_190 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-457-90 від 07.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_190 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-510-75 від 18.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_190 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №03-14/09 від 14.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_190 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 99000,00грн.

т.170 а.с.189-207;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_192, який повідомив, що в кінці 2006 року він, в пошуках роботи в газеті „Ваш магазин прочитав оголошення про те, що підприємству, де були вказані телефони, на роботу потрібні заготівельники металобрухту. Подзвонивши за вказаним в оголошенні телефоні, мужчина на імя ОСОБА_7 запропонував йому зустрітись в офісі ТзОВ „Укрспецекспорт на вул. Городоцькій в м. Львові. В офісі товариства ОСОБА_7 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, на що він погодився і в приватного нотаріуса підписав довіреність, якою уповноважував ОСОБА_166 та ОСОБА_359 вчиняти дії щодо реєстрації приватним підприємцем, відкривати рахунки в банках. Підписавши довіреність, він із ОСОБА_7 поїхав в приміщення „УкрСиббанку, де жінка віком 25 років надавала йому для підписання чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні АКБ „УкрСиббанку йому вказаною жінкою було надано для підпису заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів №О-248-81 від 16.04.2007р., №О-360-7 від 11.05.2007р., №О-457-97 від 08.06.2007р., №02-07/08 від 07.08.2007р., №О-596-7 від 24.09.2007р., №03-08/10 від 08.10.2007р., №06-12/11 від 12.11.2007р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.170 а.с.207-211;

- даними протоколу очної ставки, проведеної 22.09.2008р. між ОСОБА_7 та ОСОБА_192, під час якої останній підтвердив свої показання про спонукання його ОСОБА_7 до реєстрації приватним підприємцем, а також підписання ним заздалегідь підготовлених працівниками бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт договорів про купівлю-продаж обладнання вказаному товариству та чеків на отримання готівки, а також заперечив факт отримання готівки по підписаних ним чеках.

ОСОБА_7 вказані факти заперечив і повідомив, що ОСОБА_192 не знає.

т.170 а.с.232-233;

- довіреністю від 09.01.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_192 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 вчиняти дії щодо реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки в банках.

т.170 а.с.234-235;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_192, який будучи з 02.04.2007р. зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, та відповідно до якого останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.170 а.с.263-279;

- речовими доказами - біржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу, а саме: №О-248-81 від 16.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_192 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-360-7 від 11.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_192 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-457-97 від 08.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_192 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №02-07/08 від 07.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_192 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-596-7 від 24.09.2007р., відповідно до якої ОСОБА_192 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №03-08/10 від 08.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_192 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №06-12/11 від 12.11.2007р., ., відповідно до якого ОСОБА_192 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 19000,00грн.,

т.170 а.с.280-299;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_199, який повідомив, що весною 2007 року, прочитавши на стовпі оголошення про працевлаштування, зателефонував по телефону вказаному в оголошенні, йому сказали приїхати в офіс ТзОВ „Укрспецекспорт на вул.Городоцькій в м. Львові, де мужчина невисокого зросту на імя ОСОБА_7 повідомив йому, що для того, щоб отримати додатковий заробіток, йому необхідно зареєструватись приватним підприємцем, на що він погодився. Прийшовши додому, він про запропоновану йому пропозицію розповів своїй матері ОСОБА_197, яка теж погодилась зареєструватись приватним підприємцем. В подальшому він із мамою в приватного нотаріуса підписали довіреність, якою уповноважили, кого саме не пригадує, зареєструвати їх приватними підприємцями.

В подальшому, після дзвінків жінок із бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт, він разом із мамою приїжджав в приміщення банківської установи, де ОСОБА_7 надавав йому для підписання грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи ОСОБА_7 та невідомі йому жінки надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та біржові контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів №О-490-7 від 06.07.2007р., №02-17/08 від 17.08.2007р., №О-599-7 від 24.09.2007р., №07-05/10 від 05.10.2007р., 01-12/11 від 12.11.2007р., №01-13/12 від 13.12.2007р., №05-24/01 від 24.01.2007р., №05-14/02 від 14.02.2008р., №08-17/03 від 17.03.2008р., №04-28/03 від 28.03.2008р., №04-22/04 від 22.04.2008р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.170 а.с.300-304;

- даними протоколу предявлення фотознімків для пізнання, відповідно до якого ОСОБА_199 на фото під №9 впізнав ОСОБА_7, який запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем і в приміщенні банківської установи надавав йому підписувати документи та грошові чеки.

т.170 а.с.305-309;

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази - грошові чеки: ЛВ 2648751 від 25.07.2007р. про отримання ОСОБА_199 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 2648752 від 28.08.2007р. про отримання ОСОБА_199 грошових коштів в сумі 79720,00грн.; ЛВ 2648753 від 25.09.2007р. про отримання ОСОБА_199 грошових коштів в сумі 79720,00грн.; ЛВ 2648754 від 09.10.2007р. про отримання ОСОБА_199 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 2648755 від 13.11.2007р. про отримання ОСОБА_199 грошових коштів в сумі 79540,00грн.

т.170 а.с.320-323;

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-490-7 від 06.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_199 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №02-17/08 від 17.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_199 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-599-7 від 24.09.2007р., відповідно до якої ОСОБА_199 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №07-05/10 від 05.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_199 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №01-12/11 від 12.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_199 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу» продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №01-13/12 від 13.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_199 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №05-24/01 від 24.01.2007р., відповідно до якого ОСОБА_199 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №05-14/02 від 14.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_199 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №08-17/03 від 17.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_199 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №04-28/03 від 28.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_199 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №04-22/04 від 22.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_199 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.,

т.170 а.с.327-365;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_174, який повідомив, що в кінці січня 2007 року начальник дільниці по заготівлі металобрухту в смт. Запитів Камянко-Бузького району ОСОБА_104 повідомив його, що його підприємство набирає приватних підприємців і запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, повідомивши, що буде рахуватись трудовий стаж. Як йому повідомив ОСОБА_104 він часу від часу повинен буде підписувати документи і за це він буде оплачувати йому певну суму грошей, але яку не вказував. На пропозицію ОСОБА_104 він погодився і, взявши свій паспорт та ідентифікаційний номер, разом з іншими працівниками площадки та ОСОБА_104 поїхав до приватного нотаріуса, що поряд із Львівським мотозаводом, де підписав довіреність, якою уповноважував, але кого саме не пригадує, зареєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки в банківських установах.

В подальшому, після дзвінків ОСОБА_104, він їздив в приміщення АКБ «УкрСиббанк», де невідома жінка давала йому для підписання грошові чеки, реквізити яких були заповнені, про отримання ним готівки, грошових коштів в сумі приблизно до 80000,00грн. Він разом із своїм паспортом та чеком підходив до каси банку, де здавав чек, однак грошей не отримував і виходив з приміщення банку. Зокрема, ним власноручно підписано грошові чеки ЛВ 2650551 від 20.04.2007р., ЛВ 2650552 від 16.05.2007р., ЛВ2650553 від 15.06.2007р., ЛВ 2650554 від 01.08.2007р., ЛВ 2650556 від 30.08.2007р.

Крім того, в приміщенні банківської установи ним було підписано біржові угоди про нібито продаж ним ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання. Відповідно до біржових угод №О-060-7 від 16.02.2007р., №О-1327 від 06.03.2007р., №О-230-7 від 30.03.2007р., №О-309-7 від 28.04.2007р., №О-428-7 від 25.05.2007р., №О-514-7 від 20.07.2007р., №О-555-84 від 23.08.2007р ним через товарну біржу «Наша»продано обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт», хоча він пошуком обладнання не займався і участі в біржових торгах не брав. Податкової звітності він не здавав і хто цим займався йому невідомо.

Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

т.169 а.с.1-5, 2-16;

- довіреністю від 25.01.2007 року, відповідно до якої ОСОБА_174 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 зареєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах

т.169 а.с.21-22;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008р., відповідно до якого в АКБ «УкрСиббанк»вилучено грошові чеки: ЛВ 2650551 від 20.04.2007р. про отримання ОСОБА_368 грошових коштів в сумі 79570,00грн.; ЛВ 2650552 від 16.05.2007р. про отримання ОСОБА_368 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ2650553 від 15.06.2007р. про отримання ОСОБА_368 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 2650554 від 01.08.2007р. про отримання ОСОБА_368 грошових коштів в сумі 79755,00грн.; ЛВ 2650556 від 30.08.2007р. про отримання ОСОБА_368 грошових коштів в сумі 18870,00грн.

т.169 а.с.24-27, 31;

- речовими доказами біржовими угодами, договорами купівлі-продажу: №О-060-7 від 16.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_174 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-1327 від 06.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_174 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-230-7 від 30.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_174 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-309-7 від 28.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_174 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-428-7 від 25.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_174 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-514-7 від 20.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_174 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-555-84 від 23.08.2007р., відповідно до якої ОСОБА_174 цього дня через товарну біржу «Наша» продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 19000,00грн.,

т.169 а.с.32-55;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_249, який повідомив, що приватним підприємцем зареєструвався на прохання свого знайомого ОСОБА_22 в червні 2007 року, якому дав копію свого паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера. Як відбувалась процедура реєстрації його приватним підприємцем йому невідомо, оскільки він не відвідував податкової інспекції та не відкривав рахунків в банківських установах.

В подальшому, після дзвінків ОСОБА_22, він приблизно один раз в місяць їздив в приміщення АКБ «Імексбанк», що поряд із Львівським мотозаводом, та в інше приміщення банківської установи, де невідомі йому молоді жінки надавали йому для підписання чекову книжку, реквізити якої були заповнені, після чого він разом із своїм паспортом підходив до каси банку, здавав чек, однак будь-яких грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним підписано грошові чеки ЛВ 3258026 від 08.02.2007р., ЛВ 3258027 від 01.03.2007р., ЛВ 3930401 від 18.04.2007р., ЛВ 3990402 від 11.05.2007р., ЛВ 3930403 від 01.06.2007р., ЛВ 3930404 від 04.07.207р., ЛВ 3930405 від 08.08.2007р., ЛБ 3763076 від 18.01.2008р., ЛБ 3763077 від 08.02.2008р., ЛБ 3763078 від 14.03.2008р., ЛБ 3763079 від 07.04.2008р.

Крім того, в приміщенні банківської установи ним підписано біржові угоди та контракти, договори купівлі-продажу про нібито продаж ним ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання. Відповідно до біржових угод та контрактів №О-039-7 від 07.02.2007р., №О-108-7 від 01.03.2007р., №О-192-72 від 26.03.2007р., №О-270-90 від 24.04.2007р., №О-380-7 від 16.05.2007р., №О-457-95 від 08.06.2007р., №О-545-7 від 31.07.2007р., №06-28/12 від 28.12.2007р., №05-06/02 від 06.02.2008р., №03-11/03 від 11.03.2008р., №10-26/03 від 26.03.2008р., №23-04/04 від 04.04.2008р. ним через товарну біржу «Наша»та ««Західну універсальну товарну біржу»»продано обладнання ТзОВ «Украспецекспорт», хоча він пошуком обладнання не займався і участі в біржових торгах не брав. Податкової звітності він не здавав і хто цим займався йому невідомо.

Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

т.169 а.с.56-60, 67-69

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., відповідно до якого в АКБ «Імексбанк» вилучено грошові чеки: ЛБ 3763076 від 18.01.2008р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79580,00грн.; ЛБ 3763077 від 08.02.2008р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79590,00грн.; ЛБ 3763078 від 14.03.2008р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79600,00грн.; ЛБ 3763079 від 07.04.2008р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79595,00грн.

т.169 а.с.75-81

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008р., відповідно до якого в АКБ «УкрСиббанк»вилучено грошові чеки: ЛВ 3258026 від 08.02.2007р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79480,00грн.; ЛВ 3258027 від 01.03.2007р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79505,00грн.

т.169 а.с.86-87;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008р., відповідно до якого в АКБ «УкрСиббанк»вилучено грошові чеки: ЛВ 3930401 від 18.04.2007р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79540,00грн.; ЛВ 3990402 від 11.05.2007р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79508,00грн.; ЛВ 3930403 від 01.06.2007р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 3930404 від 04.07.207р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 3930405 від 08.08.2007р. про отримання ОСОБА_249 грошових коштів в сумі 18680,00грн.

т.169 а.с.90;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_249, відповідно до якої він з 30.01.2007р. зареєстрований приватним підприємцем, перебуває на єдиному податку і здійснює діяльність по оптовій торгівлі залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, оптовій торгівлі верстатами.

т.169 а.с.97-111;

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-039-7 від 07.02.2007р., відповідно до якої цього дня ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,72грн.; №О-108-7 від 01.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-192-72 від 26.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-270-90 від 24.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-380-7 від 16.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-457-95 від 08.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-545-7 від 31.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт» обладнання на суму 19000,00грн.; №06-28/12 від 28.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_181 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №05-06/02 від 06.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_181 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №03-11/03 від 11.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_181 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №10-26/03 від 26.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_181 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №23-04/04 від 04.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_181 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.,

т.169 а.с.112-162;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_184, який повідомив, що з грудня 2006 року до квітня 2008 року він офіційно працював майстром Яворівської дільниці по збору металобрухту ТзОВ «Укрспецекспорт», що в с.Старичі вказаного району. На початку 2007 року начальник дільниці ОСОБА_265 сказав йому, що для потреб підприємства йому необхідно зареєструватись приватним підприємцем, на що він погодився і в обумовлений час, разом із іншими працівниками площадки, поїхав в м. Львів в офіс до приватного нотаріуса, де підписав довіреність, якою уповноважив, але кого саме не пригадує, зареєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому, після вказівки ОСОБА_265 він їздив в приміщення банківської установи, де незнайомі йому жінки давали підписувати грошові чеки на отримання готівки, реквізити яких були заповнені і він з чеком і своїм паспортом підходив до каси банку, де здавав грошовий чек, однак грошових коштів не отримував і виходив з приміщення банку. Зокрема, ним підписано грошові чеки ЛБ 0633577 від 15.03.2007р., ЛБ 0633578 від 19.04.2007р., ЛБ 0633579 від 22.05.2007р., ЛБ 0633580 від 26.06.2007р., ЛБ0633581 від 31.07.2007р.

Крім того, в приміщенні банківської установи ним підписано біржові угоди, договори купівлі-продажу про нібито продаж ним ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання. Відповідно до біржових угод №О-081-7 від 23.02.2007р., №О-156-7 від 14.03.2007р., №О-222-71 від 29.03.2007р., №О-343-7 від 04.05.2007р., №О-457-79 від 05.06.2007р., №О-512-7 від 20.07.2007р., №О-555-81 від 13.08.2007р. ним через товарну біржу «Наша»продано обладнання ТзОВ «Украспецекспорт», хоча він пошуком обладнання не займався і участі в біржових торгах не брав. Податкової звітності він не здавав і хто цим займався йому невідомо.

Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

т.169 а.с.163-166;

- довіреністю від 16.01.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, якою ОСОБА_184 уповноважує ОСОБА_166 зареєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах, яку ОСОБА_184 підписав.

т.169 а.с.179-180;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2007р., відповідно до якого в приміщенні АКБ «УкрСиббанк»вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 0633577 від 15.03.2007р. про отримання ОСОБА_184 грошових коштів в сумі 79505,00грн.; ЛБ 0633578 від 19.04.2007р. про отримання ОСОБА_184 грошових коштів в сумі 79540,00грн.; ЛБ 0633579 від 22.05.2007р. про отримання ОСОБА_184 грошових коштів в сумі 79717,00грн.; ЛБ 0633580 від 26.06.2007р. про отримання ОСОБА_184 грошових коштів в сумі 79717,00грн.; ЛБ0633581 від 31.07.2007р. про отримання ОСОБА_184 грошових коштів в сумі 79720,00грн.

т.169 а.с.182-185;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_184, відповідно до якої він з 15.02.20107р. зареєстрований приватним підприємцем, перебуває на єдиному податку і здійснює діяльність по оптовій торгівлі залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, оптовій торгівлі верстатами.

т.169 а.с.189-199;

- речовими доказами біржовими угодами, договорами купівлі-продажу: №О-081-7 від 23.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-156-7 від 14.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-222-71 від 29.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт» обладнання на суму 80000,00грн.; №О-343-7 від 04.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-457-79 від 05.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-512-7 від 20.07.2007р., ., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-555-81 від 13.08.2007р., відповідно до якої ОСОБА_181 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 19000,00грн.

т.169 а.с.203-225;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_168, який повідомив, що протягом 2006-2007 років він працював різником металу на площадці по збору металобрухту в смт. Куликів Жовківського району. Взимку 2007 року ОСОБА_182 та ОСОБА_169 сказали йому зареєструватись приватним підприємцем і ОСОБА_182 його та ще одного працівника площадки повіз в м. Львів до приватного нотаріуса, де підписав довіреність, зміст якої не читав. Питаннями щодо реєстрації приватним підприємцем та відкриття рахунків в банківських установах він не займався і хто цим займався йому невідомо.

В подальшому, після вказівки ОСОБА_182, він їздив в м. Львів в приміщення банківської установи, де жінки, працівники бухгалтерії ТзОВ «Укрспецекспорт», надавали йому для підпису грошові чеки на отримання готівки, реквізити яких були заповнені і він, з чеком і своїм паспортом підходив до каси банку, де здавав грошовий чек, однак грошових коштів не отримував і виходив з приміщення банку. Зокрема, ним підписано грошові чеки ЛВ 3931226 від 29.03.2007р., ЛВ 3931227 від 25.04.2007р., ЛВ 3931228 від 18.05.2007р., ЛВ 3931229 від 22.06.2007р., ЛВ 3931230 від 26.07.2007р., ЛВ 3931231 від 04.09.2007р.

Крім того, в приміщенні банківської установи ним підписано біржові угоди та контракт, договори купівлі-продажу про нібито продаж ним ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання. Відповідно до біржових угод та контракту №О-205-7 від 28.03.2007р., №О-246-55 від 05.04.2007р., №О-331-7 від 03.05.2007р., №О-457-75 від 05.06.2007р., №О-498-7 від 11.07.2007р., №О-557-7 від 28.08.2007р., №08-17/09 від 17.09.2007р. ним через товарну біржу «Наша»та «Західну універсальну товарну біржу»продано обладнання ТзОВ «Украспецекспорт», хоча він пошуком обладнання не займався і участі в біржових торгах не брав. Податкової звітності він не здавав і хто цим займався йому невідомо.

Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

т.169 а.с.226-229, 236-239;

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_168 на фото під №6 впізнав ОСОБА_48, яка в приміщенні банківської установи надавала йому для підписання документи та чекову книжку.

т.169 а.с. 230-236, 245-251;

- довіреністю від 25.01.2007р., яка посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_168 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 зареєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.169 а.с. 259-260;

- даними протоколу виїмки від 02.07.2008р., відповідно до якого в АКБ «УкрСиббанк»вилучено грошові чеки: ЛВ 3931226 від 29.03.2007р. про отримання ОСОБА_168 грошових коштів в сумі 79697,00грн.; ЛВ 3931227 від 25.04.2007р. про отримання ОСОБА_168 грошових коштів в сумі 79718,00грн.; ЛВ 3931228 від 18.05.2007р. про отримання ОСОБА_168 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 3931229 від 22.06.2007р. про отримання ОСОБА_168. грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 3931230 від 26.07.2007р. про отримання ОСОБА_168 грошових коштів в сумі 79720,00грн.; ЛВ 3931231 від 04.09.2007р. про отримання ОСОБА_168 гроових коштів в сумі 79515,00грн.

т.169 а.с.275-278;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_168, відповідно до якої ОСОБА_168 з 23.03.2007р. зареєстрований приватним підприємцем, перебуває на єдиному податку і здійснює діяльність по оптовій торгівлі залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, оптовій торгівлі верстатами.

т.169 а.с.262-274;

- речовими доказами - біржовими угодами, договорами купівлі-продажу: №О-205-7 від 28.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_168 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-246-55 від 05.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_168 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-331-7 від 03.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_168 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-457-75 від 05.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_168 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-498-7 від 11.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_168 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №О-557-7 від 28.08.2007р., відповідно до якої ОСОБА_168 цього дня через товарну біржу «Наша»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №08-17/09 від 17.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_168 цього дня через «Західну українську товарну біржу»продав ТзОВ «Укрспецекспорт»товарно-матеріальних цінностей на суму 19000,00грн.

т.169 а.с.281-303;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_51, який повідомив, що приблизно в кінці літа 2007 року він в інтернеті прочитав оголошення, що підприємство набирає на роботу працівників. Він подзвонив по телефону, вказаному в оголошенні і мужчина на імя ОСОБА_7 сказав йому приїхати в офіс підприємства. Після зустрічі із ОСОБА_7 в офісі підприємства на території Львівського мотозаводу його прийняли бухгалтером на випробувальний термін, а приблизно через два тижні ОСОБА_7 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, сказавши йому поїхати в офіс до приватного нотаріуса, підписати довіреність, повязану із реєстрацією його приватним підприємцем, що він і зробив.

В подальшому, після дзвінків ОСОБА_7, він їздив в приміщення банківської установи, де молоді жінки віком до 25 років надавали йому для підписання грошові чеки, реквізити яких були заповнені, про отримання ним грошових коштів до 80тис.грн.

Крім того, в приміщенні банківської установи ним було підписано біржові контракти, договори купівлі-продажу про нібито продаж ним ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання. Відповідно до біржових контрактів №04-24/10 від 24.10.2007р., №5-23/11 від 23.11.2007р., №01-2/02 від 22.02.2008р., №02-21/03 від 21.03.2008р., №19-04/04 від 04.04.2008р., №07-13/05 від 13.05.2008р. ним через «Західну універсальну товарну біржу»продано обладнання ТзОВ «Украспецекспорт», хоча він пошуком обладнання не займався і участі в біржових торгах не брав. Податкової звітності він не здавав і хто цим займався йому невідомо.

Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

т.153 а.с.1-4;

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_51 на фото під №9 впізнав ОСОБА_7, який запропонував йому роботу бухгалтером в ТзОВ «Укрспецекспорт»та зареєструватись приватним підприємцем.

т.153 а.с.5-9;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_51, відповідно до якої ОСОБА_51 з 11.10.2007р. зареєстрований приватним підприємцем, перебуває на єдиному податку і здійснює діяльність по оптовій торгівлі залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, оптовій торгівлі верстатами.

т.153 а.с.17-33;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу: №04-24/10 від 24.10.2007р., відповідно до якого ним цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №5-23/11 від 23.11.2007р., відповідно до якого ним цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №01-22/02 від 22.02.2008р., відповідно до якого ним цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №02-21/03 від 21.03.2008р., відповідно до якого ним цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №19-04/04 від 04.04.2008р., відповідно до якого ним цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.; №07-13/05 від 13.05.2008р., відповідно до якого ним цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.,

т.153 а.с.37-70;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_63, який повідомив, що з 2005 року працював заступником директора ТзОВ «Метекс», яке займалось виготовленням металопластикових вікон та дверей, офіс якого знаходився на вул. Городоцькій, 174. Директором зазначеного підприємства працював ОСОБА_5, а головним бухгалтером ОСОБА_7. На початку весни 2007 року ОСОБА_7 сказав йому зареєструватись приватним підприємцем і для цього йому потрібно було в нотаріуса підписати довіреність, а все решта за нього зроблять. Він підписав довіреність в приватного нотаріуса Загвойської, якою уповноважив, але кого не пригадує, діяти від його імені з питань реєстрації приватним підприємцем та відкривати рахунки в банківських установах.

В подальшому, приблизно один раз в місяць до нього дзвонив ОСОБА_7 і говорив йому приїжджати у Львівську філію „УкрСиббанку підписувати документи. Коли він приїжджав в приміщення банківської установи, там вже знаходились ОСОБА_7 з дівчатами, які працювали в бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт. Він підписував грошові чеки, реквізити яких були заповнені і в них були вказані суми грошей до 80000,00ти.грн., після чого він із грошовим чеком та своїм паспортом підходив до каси банку, куди здавав грошовий чек, однак грошових коштів не отримував і виходив з приміщення банку. Зокрема ним власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 5267426 від 08.02.2007р., ЛВ 5267427 від 06.03.2007р., ЛВ 3930376 від 18.04.2007р., ЛВ 3930377 від 11.05.2007р., ЛВ 3930378 від 13.06.2007р., ЛВ 3930380 від 13.07.2007р., ЛВ 3930381 від 08.08.2007р., ЛБ 6461901 від 17.04.2008р., ЛБ 6461902 від 24.04.2008р., які здано в касу банку.

Крім того, в приміщенні банківської установи працівники ТзОВ „Укрспецекспорт та ОСОБА_7 надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди про нібито продаж ним ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів №О-037-7 від 06.02.2007р., №О-098-7 від 27.02.2007р., №О-196-74 від 27.03.2007р., №О-270-88 від 24.04.2007р., №О-419-7 від 25.05.2007р., №О-469-82 від 23.06.2007р., №О-546-7 від 31.07.2007р., №06-09/04 від 09.04.2008р., №04-19/04 від 19.04.2008р., №02-07/05 від 07.05.2008р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу він участі в біржових торгах не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Податковою звітністю за результатами підприємницької він не займався і хто це робив йому невідомо.

т.153 а.с.71-75;

- даними протоколу впізнання, відповідно до якого ОСОБА_63 на фото під №7 впізнав директора ТзОВ „Метекс ОСОБА_199, а на фото під №9 впізнав головного бухгалтера ТзОВ „Метекс ОСОБА_7, за вказівкою якого він зареєструвався приватним підприємцем.

т.153 а.с.76-80;

- даними протоколу впізнання, відповідно до якого ОСОБА_63 на фото під №13 впізнав ОСОБА_226, яка працювала бухгалтером ТзОВ „Метекс.

т.153 а.с.81-87;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 3930376 від 18.04.2007р. про отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 79565,00грн.; ЛВ 3930377 від 11.05.2007р. про отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 3930378 від 13.06.2007р. про отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 3930380 від 13.07.2007р. про отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 79520,00грн., ; ЛВ 3930381 від 08.08.2007р. про отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 18670,00грн.

т.153 а.с.91;

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 5267426 від 08.02.2007р. про отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 79470,00грн.; ЛВ 5267427 від 06.03.2007р. про отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 79502,00грн.

т.153 а.с.98;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 6461901 від 17.04.2008р. про отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 79565,00грн.; ЛБ 6461902 від 24.04.2008р. про отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 79795,00грн.

т.153 а.с.101-106;

- даними протоколу виїмки від 07.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_63

т.153 а.с.110;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_63, який будучи з 31.01.2007р. зареєстрованим приватним підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.153 а.с.111-116

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-037-7 від 06.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_63 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-098-7 від 27.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_63 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-196-74 від 27.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_63 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-270-88 від 24.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_63 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-419-7 від 25.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_63 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-469-82 від 23.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_63 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №О-546-7 від 31.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_63 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 19000,00грн.; №06-09/04 від 09.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_63 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №04-19/04 від 19.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_63 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.; №02-07/05 від 07.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_63 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80000,00грн.

т.153 а.с.117-157

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_65, який повідомив, що проживав на те що збирав металобрухт і здавав його на площадку на території Львівського мотозаводу на вул. Городоцькій, 174. Коли він в черговий раз привіз здати металобрухт, невідома йому жінка віком приблизно до 35 років, яку звати ОСОБА_369 або ОСОБА_370, запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, зазначивши, що гроші за зданий металобрухт йому будуть перераховувати на банківський рахунок, а для цього йому потрібно надати їй копію свого паспорта та ідентифікаційного номера. Приблизно через два тижні він привіз їй вказані документи і вона надала йому підписати документи, які він не читав.

В подальшому він ще декілька разів, привозячи металобрухт на ТзОВ „Укрспецекспорт, підписував документи, які надавала йому вказана жінка.

Разом з тим, в приміщенні ТзОВ „Укрспецекспорт працівники бухгалтерії товариства надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів №07-12/12 від 12.12.2007р., №07-06/02 від 06.02.2008р., №05-04/03 від 04.03.2008р., №03-24/03 від 24.03.2008р., №10-22/04 від 22.04.2008р. він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав, а отримував зі свого рахунку кошти тільки за зданий ним металобрухт. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

ОСОБА_190 він здавав податкову звітність в ДПА і сплачував єдиний податок.

т.153 а.с.158-160;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу: 12/12 від 12.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_65 цього дня продав через „«Західну універсальну товарну біржу» ТзО „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №07-06/02 від 06.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_65 цього дня продав через „«Західну універсальну товарну біржу» ТзО „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №05-04/03 від 04.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_65 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзО „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №03-24/03 від 24.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_65 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзО „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №10-22/04 від 22.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_65 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»ТзО „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.153 а.с.183-208;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_47, який повідомив, що приблизно восени 2007 року він відвіз на площадку по збору металобрухту на території Львівського мотозаводу, яка знаходиться на вул. Городоцькій, 174, металобрухт. У цей час до нього підійшов невідомий йому мужчина, який запропонував йому підзаробити грошей, на що він погодився і цей мужчина повідомив йому, що познайомить його з дівчиною, яка йому все пояснить. Наступного дня йому подзвонила невідома жінка, при зустрічі з якою вона пояснила, що для того, щоб підзаробити грошей необхідно зареєструватись приватним підприємцем, але для цього необхідно дати довіреність, на що він погодився і в обумовлений час в приватного нотаріуса підписав довіреність, якою уповноважив невідомих йому людей зареєструвати його приватним підприємцем і вчиняти інші дії, повязані з даною довіреністю.

В подальшому, після дзвінка зазначеної жінки, він приїжджав в приміщення АКБ „Імексбанк, що поряд із Львівським мотозаводом, де ця жінка давала йому підписувати грошовий чек на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були вже заповнені, після чого він разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно підписано грошові чеки ЛВ 5271351 від 09.10.2007р., ЛБ 6505951 від 23.11.2007р., ЛБ 6505952 від 05.02.2008р., ЛБ 6505953 від 02.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж ним ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів №04-05/10 від 05.10.2007р., №04-20/11 від 20.11.2007р., №04-30/01 від 30.01.2008р., №07-21/03 від 21.03.2008р., №17-24/04 від 24.04.2008р. він через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.153 а.с.209-211;

- даними протоколу виїмки від 20.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази - грошові чеки: ЛБ 6505951 від 23.11.2007р. про отримання ОСОБА_47 грошових коштів в сумі 79780,00грн.; ЛБ 6505952 від 05.02.2008р. про отримання ОСОБА_47 грошових коштів в сумі 79600,00грн.; ЛБ 6505953 від 02.04.2008р. про отримання ОСОБА_47 грошових коштів в сумі 79595,00грн.

т.153 а.с.226-230;

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази речовий доказ: грошовий чек ЛВ 5271351 від 09.10.2007р. про отримання ОСОБА_47 грошових коштів в сумі 79485,00грн.

т.153 а.с.251, 253;

- даними протоколу виїмки від 25.11.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_47

т.153 а.с.255;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_47, який будучи з 05.06.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якого останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 153 а.с.256-275;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу: №04-05/10 від 05.10.2007р., відповідно до якого він через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.,

- №04-20/11 від 20.11.2007р., відповідно до якого він через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №04-30/01 від 30.01.2008р., відповідно до якого він через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №07-21/03 від 21.03.2008р., відповідно до якого він через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №17-24/04 від 24.04.2008р., відповідно до якого він через «Західну універсальну товарну біржу»цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.,

т.153 а.с.276-294;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_257, який повідомив, що кранівником площадки по збору металобрухту ТзОВ „Укрспецекспорт, що в м. Львові на вул. Городоцькій, 174, він працює з 2002 року. Приблизно влітку 2007 року старший площадки ОСОБА_341 зобовязав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у звязку із можливою втратою роботи і джерел до існування, він на цю пропозицію погодився. Він не знає хто займався реєстрацією його приватним підприємцем, він тільки в приватного нотаріуса підписав довіреність.

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_341, він їздив в приміщення банківської установи, де він підписував грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були вже заповнені працівниками бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт, після чого він разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку.

Разом із тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та біржові контракти, договори купівлі-продажу про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів №О166-7 від 15.03.2007р., №О-216-7 від 28.03.2007р., №О-249-77 від 18.04.2007р., №О-395-7 від 20.05.2007р., №О-486-7 від 06.07.2007р., №02-22/08 від 22.08.2007р., №09-12/09 від 12.09.2007р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

т.167 а.с.1-4, 11-16;

- довіреністю від 25.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_257 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.167 а.с.17-18;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якої ОСОБА_257 з 15.02.2007р. зареєстрований фізичною особою-підприємцем у Яворівській районній державній адміністрації.

т.167 а.с.20;

- даними протоколу виїмки від 21.10.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_257

т.167 а.с.25;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_257, який, будучи з 15.02.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якого останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.167 а.с.25-36;

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-166-7 від 15.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_257 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-216-7 від 28.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_257 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-249-77 від 18.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_257 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-395-7 від 20.05.2007р. відповідно до якої ОСОБА_257 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-486-7 від 06.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_257 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №02-22/08 від 22.08.2007р., відповідно до якої ОСОБА_257 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №09-12/09 від 12.09.2007р., відповідно до якої ОСОБА_257 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19000,00грн.,

т.167 а.с.37-57;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_244, який повідомив, що з 2006 року за рекомендацією свого батька ОСОБА_257 працював вантажником металобрухту на площадці в ТзОВ „Укрспецекспорт, що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. На початку 2007 року до нього та його батька підійшов старший площадки, бригадир вантажників ОСОБА_341, який зобовязав їх зареєструватись приватними підприємцями. Будучи поставленим у безвихідне становище та у звязку із можливою втратою роботи та джерел до існування, він на цю пропозицію погодився і разом із батьком поїхав до приватного нотаріуса, де підписав довіреність, якою уповноважив, але кого саме не пригадує, зареєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому за вказівкою ОСОБА_341 він їздив в приміщення банківської установи, де підписував грошовий чек на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку.

Крім того, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки давали для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди, договори купівлі-продажу про продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод №О-153-7 від 13.03.2007р., №О-174-71 від 18.03.2007р., №О-281-76 від 27.04.2007р., №О-457-84 від 06.06.2007р., №О-587-7 від 04.09.2007р., №02-08/08 від 08.08.2007р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.167 а.с.58-62, 69-72;

- довіреністю від 25.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_244 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.167 а.с.73-74;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 0633528 від 04.04.2007р. про отримання ОСОБА_244 грошових коштів в сумі 79515,00грн.; ЛВ 0633530 від 26.05.2007р. про отримання ОСОБА_244 грошових коштів в сумі 79505,00грн.; ЛВ 0633531 від 15.08.2007р. про отримання ОСОБА_244 грошових коштів в сумі 79565,00грн.; ЛВ 0633532 від 13.09.2007р. про отримання ОСОБА_244 грошових коштів в сумі 18875,00грн.

т.167 а.с.79, 84;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_244

т.167 а.с.86;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_244, який будучи з 15.02.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.167 а.с.87-95;

- речовими доказами біржовими угодами та контрактом, договорами купівлі-продажу: №О-083-7 від 23.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_244 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-153-7 від 13.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_244 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-174-71 від 18.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_244 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-281-76 від 27.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_244 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-457-84 від 06.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_244 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-587-7 від 04.09.2007р., відповідно до якої ОСОБА_244 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 19000,00грн.; №02-08/08 від 08.08.2007р., відповідно до якої ОСОБА_244 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.,

т.167 а.с.96-118;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_98, яка пояснила, що на початку 2007 року вона познайомилась із дівчиною на імя ОСОБА_197, яка запропонувала їй додатковий вид заробітку, повідомивши їй про необхідність зареєструватись приватним підприємцем. В розмові ОСОБА_197 пояснила, що їй необхідно буде приїжджати в офіс ТзОВ „Укрспецекспорт і підписувати документи, повязані із підприємницькою діяльністю, за що вона їй заплатить 2 або 3 тис.грн. Також пояснила, що вона сама підприємницькою діяльністю займатись не буде, за неї все будуть робити інші люди, а вона повинна дати довіреність, що і зробила. В подальшому, після дзвінків ОСОБА_197, вона приїжджала в приміщення АКБ „Імексбанк, що біля Львівського мотозаводу, де невідомі їй жінки давали для підпису грошові чеки на отримання готівки, реквізити яких були заповнені, після чого вона разом із своїм паспортом здавала грошовий чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банку. Зокрема, нею власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 2615126 від 24.07.2007р., ЛВ 2615127 від 28.08.2007р., ЛВ 2615128 від 27.09.2007р., ЛВ 2615129 від 16.10.2007р., ЛБ 1103701 від 08.11.2007р., ЛБ 1103702 від 25.12.2007р., ЛБ 1103703 від 15.02.2008р., ЛБ 1103704 від 01.04.2008р., ЛБ 1103705 від 17.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі їй жінки надавали для підпису заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти, договори купівлі-продажу про нібито продаж нею ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових угод та контрактів №О-489-7 від 06.07.2007р., №05-16/08 від 16.08.2007р., №02-26/09 від 26.09.2007р., №04-15/10 від 15.10.2007р., №04-07/11 від 07.11.2007р., №01-12/12 від 12.12.2007р., №02-13/02 від 13.02.2008р., №10-19/03 від 19.03.2008р., №11-09/04 від 09.04.2008р., №06-05/05 від 05.05.2008р. вона через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого в неї у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах вона не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримуавла. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т.167 а.с.119-123;

- довіреністю від 29.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_98 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від її імені з питань реєстрації її приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.167 а.с.136-137;

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008р., відповідно до якого в АКБ УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 2615126 від 24.07.2007р. про отримання ОСОБА_98 грошових коштів в сумі 79720,00грн.; ЛВ 2615127 від 28.08.2007р., про отримання ОСОБА_98 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 2615128 від 27.09.2007р., про отримання ОСОБА_98 грошових коштів в сумі 79725,00грн.; ЛВ 2615129 від 16.10.2007р., про отримання ОСОБА_98 грошових коштів в сумі 79520,00грн.

т.167 а.с.142, 144;

- даними протоколу виїмки від 28.11.2007р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 1103701 від 08.11.2007р. про отримання ОСОБА_98 грошових коштів в сумі 79570,00грн.; ЛБ 1103702 від 25.12.2007р., про отримання ОСОБА_98 грошових коштів в сумі 79810,00грн.; ЛБ 1103703 від 15.02.2008р., про отримання ОСОБА_98 грошових коштів в сумі 79600,00грн.; ЛБ 1103704 від 01.04.2008р., про отримання ОСОБА_98 грошових коштів в сумі 79590,00грн.; ЛБ 1103705 від 17.04.2008р., про отримання ОСОБА_98 грошових коштів в сумі 79800,00грн.,

т.167 а.с.148-152;

- речовими доказами біржовою угодою та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-489-7 від 06.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_98 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №05-16/08 від 16.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_98 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №02-26/09 від 26.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_98 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №04-15/10 від 15.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_98 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №04-07/11 від 07.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_98 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №01-12/12 від 12.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_98 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №02-13/02 від 13.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_98 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №10-19/03 від 19.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_98 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №11-09/04 від 09.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_98 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №06-05/05 від 05.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_98 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.167 а.с.171-209;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_111, який повідомив, що кранівником пункту прийому металобрухту ТзОВ „Укрспецекспорт, що в смт. Запитів Камянко-Бузького району, працює з початку 2007 року. В середині літа 2007 року начальник площадки ОСОБА_104 сказав йому зареєструватись приватним підприємцем, що це необхідно для потреб фірми, на що він погодився. ОСОБА_104 повідомив йому, що він сам реєструватись не буде, а необхідно підписати довіреність і за нього все зроблять. Його та інших працівників площадки ОСОБА_104 відвіз в офіс до приватного нотаріуса, що поряд із Львівським мотозаводом, де він підписав довіреність, якою уповноважив, кого саме не пригадує, зареєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому, після вказівки ОСОБА_104, він разом із іншими працівниками площадки їздив в приміщення банківської установи, де підписував грошові чеки на отримання готівки грошових коштів біля 80тис.грн., реквізити якого були вже заповнені працівниками бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт, після чого разом із своїм паспортом та в присутності інших працівників, з якими приїжджав, здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним підписано грошові чеки ЛВ 2615951 від 21.03.2007р., ЛВ 2615952 від 06.04.2007р., ЛВ 2615953 від 16.05.2007р., ЛВ 2615954 від 15.06.2007р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди про нібито продаж ним ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод, договорів купівлі-продажу №О-177-7 від 19.03.2007р., №О-178-77 від 20.03.2007р., №О-307-7 від 28.04.2007р., №О-426-7 від 25.05.2007р. він через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого в нього у власності не було. Жодного разу участі в бірждових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.167 а.с.210-218;

- довіреністю від 28.02.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_111 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.167 а.с.231-232;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якої ОСОБА_111 15.03.2007р. зареєстрований фізичною особою-підприємцем в Камянко-Бузькій РДА Львівської області.

т.167 а.с.234;

- даними протоколу виїмки від 11.07.2008р., відповідно до якого в АКБ УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 2615951 від 21.03.2007р. про отримання ОСОБА_111 грошових коштів в сумі 79695,00грн.; ЛВ 2615952 від 06.04.2007р. про отримання ОСОБА_111 грошових коштів в сумі 79518,00грн.; ЛВ 2615953 від 16.05.2007р. про отримання ОСОБА_111 грошових коштів в сумі 79513,00грн.; ЛВ 2615954 від 15.06.2007р. про отримання ОСОБА_111 грошових коштів в сумі 79520,00грн.

т.167 а.с.238, 243;

- речовими доказами біржовими угодами, договорами купівлі-продажу: №О-177-7 від 19.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_111 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-178-77 від 20.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_111 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-307-7 від 28.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_111 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-426-7 від 25.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_111 цього дня продав через товарну біржу „Наша ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.167 а.с.244-257;

- свідоцтвом про сплату єдиного податку від 01.01.2008р., відповідно до якого СПД-фізична особа ОСОБА_72, яка займається торгово-посередницькою діяльністю, є платником єдиного податку.

т.167 а.с.43;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_72, яка пояснила, що приблизно восени 2007 року її мама ОСОБА_73 їй, сестрі ОСОБА_227 та батькові ОСОБА_302 сказала, що є можливість підзаробити гроші. ОСОБА_145 пояснила, що знайшла підприємство, яке зареєструє їх приватними підприємцями, а їм необхідно буде їздити в банк підписувати документи, а за це їм в рік будуть платити 2000 гривень. Так як в них була потреба в грошах, вони з пропозицією матері погодились і в приватного нотаріуса в центрі м. Львова підписали довіреність, зміст якої не пригадує.

В подальшому після дзвінків на мобільний телефон її сестри ОСОБА_227, вона і члени її сімї їздили в АКБ „Імексбанк, що поряд із Львівським мотозаводом, де невідома їй жінка давала підписувати грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були вже заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідома їй жінка надавала для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж нею обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які вона власноруч підписувала. Відповідно до біржових контрактів №01-14/12 від 14.12.2007р., №02-14/02 від 14.02.2008р., №05-19/03 від 19.03.2008р., №07-08/04 від 08.04.2008р., №06-06/05 від 06.05.2008р. вона через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого в неї у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах вона не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Складанням податкової звітності не займалась і хто за неї це робив їй невідомо.

т.168 а.с.1-4;

- даними протоколу впізнання, відповідно до якого ОСОБА_72 на фото під №6 впізнала ОСОБА_233, яка в приміщенні банківської установи надавала їй підписувати документи.

т.168 а.с.10-16;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу: №01-14/12 від 14.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_72 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №02-14/02 від 14.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_72 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №05-19/03 від 19.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_72 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №07-08/04 від 08.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_72 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №06-06/05 від 06.05.2008р.

т.168 а.с.17-41;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_82, який повідомив, що приблизно в липні 2007 року він, будучи в пошуках роботи, придбав газету, в якій було оголошення про те, що ТзОВ „Укрспецекспорт запрошувало працівників для здійснення посередницької діяльності у придбанні металообладнання. Він подзвонив по телефону вказаному в оголошенні і жінка, працівник цього товариства, повідомила, що зміст його роботи полягатиме в пошуку підприємств, які реалізують вживане металообладнання та надавати в ТзОВ „Укрспецекспорт координати таких підприємств.

В подальшому він особисто зареєструвався приватним підприємцем, платником єдиного податку та відкрив рахунок у Стрийському відділенні „УкрСиббанку. Знаходячи підприємства, які реалізовували металообладнання, він записував їхні реквізити, які передавав в ТзОВ „Укрспецекспорт. Щомісяця на його рахунок поступали кошти в сумі до 80000,00грн. Перед зняття готівки йому телефонували із ТзОВ „Укрспецекспорт і він із представником товариства йшов в банківську установу, де заповнював та підписував чекову книжку та інші документи. По чековій книжці він знімав готівку грошові кошти до 80000,00грн., які віддавав представнику ТзОВ Укрспецекспорт, а йому за проведену роботу, з отриманих коштів, виплачувалась заробітна плата в сумі 2000грн.

Відповідно до біржових угод та контрактів, договорів купівлі-продажу №О-469-93 від 27.06.2007р., №04-16/08 від 16.08.2007р., №02-25/10 від 25.10.2007р., №02-16/11 від 16.11.2007р., №02-06/12 від 06.12.2007р., №07-22/01 від 22.01.2008р., №04-18/02 від 18.02.2008р., №06-05/03 від 05.03.2008р., №11-27/03 від 27.03.2008р., №04-25/04 від 25.04.2008р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.168 а.с.44-49;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, відповідно до якого ОСОБА_82 з 29.08.2001р. зареєстрований фізичною особою підприємцем у виконавчому комітеті Стрийської міської ради.

т.168 а.с.66;

- копією свідоцтва про сплату єдиного податку від 20.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_82 є платником єдиного податку протягом 2008 року.

т.168 а.с.69;

- речовими доказами - видатковими накладними від 27.06.2007р., 10.08.2007р., 25.10.2007р., 16.11.2007р., 06.12.2007р., 22.01.2008р., 18.02.2008р., 05.03.2008р., 27.03.2008р., 25.04.2008р., відповідно до яких ФОП ОСОБА_82 щоразу постачав обладнання на суму 80000,00грн., в яких розписувався.

т.168 а.с.159-169;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність ПП ОСОБА_82

т.168 а.с.185-186;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_82, який будучи з 29.08.2001р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.168 а.с.187-218;

- речовими доказамибіржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-469-93 від 27.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_82 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №04-16/08 від 16.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_82 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №02-25/10 від 25.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_82 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.,№02-16/11 від 16.11.2007р.; №02-16/11 від 16.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_82 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №02-06/12 від 06.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_82 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №07-22/01 від 22.01.2008р., відповідно до якого ОСОБА_82 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №04-18/02 від 18.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_82 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №06-05/03 від 05.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_82 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №11-27/03 від 27.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_82 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №04-25/04 від 25.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_82 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.,

т.168 а.с.230-302;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_256, який повідомив, що так як він ніде не працював, то час від часу здавав металобрухт на площадку по збору металобрухту на території Львівського мотозаводу, де познайомився із мужчиною на імя ОСОБА_338, віком приблизно 45 років, який запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, на що він погодився. Він в приватного нотаріуса поблизу фірми „Карпати на вул. Городоцькій підписав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_166 зареєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому, після дзвінків ОСОБА_166, він приїжджав в приміщення банківської установи, де підписував чеки на отримання готівки грошових коштів біля 80000,00грн., які йому надавала ОСОБА_166, реквізити якого були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 4607426 від 16.03.2007р., ЛВ 46007428 від 24.04.2007р., ЛВ 4607429 від 17.05.2007р., ЛВ 07430 від 10.07.2007р., ЛВ 4607431 від 23.08.2007р., ЛВ 4607432 від 19.09.2007р., ЛВ 4607433 від 21.09.2007р., ЛБ 7784676 від 17.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи йому було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів №О-165-7 від 15.03.2007р., №О-257-7 від 10.04.2007р., №О-320-7 від 28.04.2007р., №О-465-71 від 19.06.2007р., №О-587-72 від 14.09.2007р., №02-16/08 від 16.08.2007р., №01-09/04 від 09.04.2008р., №07-22/04 від 22.04.2008р., №10-08/05 від 08.05.2008р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого в нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не приймав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.156 а.с.1-7;

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_256 на фото під №6 впізнав ОСОБА_8, який запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем.

т.156 а.с.8-12;

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_256 на фото під №1 впізнав ОСОБА_166, якій дав доручення на вчинення дій щодо реєстрації його приватним підприємцем, і яка в приміщенні банківської установи надавала йому для підписання біржові документи та грошові чеки.

На фото під №6 він впізнав ОСОБА_48, яка майже постійно з ОСОБА_166 знаходилась в приміщенні банківської установи, а інколи і сама без ОСОБА_166 надавала йому для підписання біржові документи та грошові чеки.

т.156 а.с.13-19;

- довіреністю від 30.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, якою ОСОБА_256 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 зареєструвати приватним підприємцем та відкривати рахунки в банківських установах, вказана довіреність зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей.

т.156 а.с.27-29;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якого ОСОБА_256 з 05.03.2007р. зареєстрований фізичною особою підприємцем у виконавчому комітеті Львівської міської ради.

т.156 а.с.31;

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 4607426 від 16.03.2007р. про отримання ОСОБА_256 грошових коштів в сумі 79499,00грн.; ЛВ 46007428 від 24.04.2007р. про отримання ОСОБА_256 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 4607429 від 17.05.2007р. про отримання ОСОБА_256 грошових коштів в сумі 79505,00грн.; ЛВ 07430 від 10.07.2007р. про отримання ОСОБА_256 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 4607431 від 23.08.2007р. про отримання ОСОБА_256 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 4607432 від 19.09.2007р. про отримання ОСОБА_256 грошових коштів в сумі 79720,00грн.; ЛВ 4607433 від 21.09.2007р. про отримання ОСОБА_256 грошових коштів в сумі 18895,00грн.,

т.156 а.с.58, 62;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речовий доказ грошовий чек ЛБ 7784676 від 17.04.2008р. про отримання ОСОБА_256 грошових коштів в сумі 79570,00грн.

т.156 а.с.66;

- даними протоколу виїмки від 07.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_256 В

т.156 а.с.71-72;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_256, який будучи з 05.03.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якого останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.156 а.с.73-84;

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-165-7 від 15.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_256 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-257-7 від 10.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_256 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-320-7 від 28.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_256 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-465-71 від 19.06.2007р., відповідно до якої ОСОБА_256 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №О-587-72 від 14.09.2007р., відповідно до якої ОСОБА_256 цього дня продав через товарну біржу „Наша обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 99000,00грн.; №02-16/08 від 16.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_256 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №01-09/04 від 09.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_256 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №07-22/04 від 22.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_256 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.; №10-08/05 від 08.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_256 цього дня продав через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт на загальну суму 80000,00грн.

т.156 а.с.85-122;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_178, який повідомив, що приблизно у вересні 2007 року, здаючи металобрухт на площадку ТзОВ „Укрспецекспорт, що по вул. Городоцькій, 174 в м. Львів незнайомий мужчина запропонував зареєструватись приватним підприємцем пояснивши, що в такому разі матиме додатковий заробіток. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ „Укрспецекспорт.

В подальшому в приміщенні АКІБ „УкрСиббанк, АКБ „Імексбанк власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які для підписання надавала ОСОБА_233 Відповідно біржовим контрактам № 02-27/09 від 27.09.2007 року, № 03-12/12 від 12.12.2007 року, № 11-07/03 від 07.03.2008 року, № 06-24/03 від 24.03.2007 року, № 02-25/04 від 25.04.2008 року він, через Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали працівники офісу ТзОВ „Укрспецекспорт, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 131 а.с. 113-117;

- даними протоколу впізнання від 19.09.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_178, серед предявлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статті, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому підписувати біржові угоди та грошові чеки.

т. 131 а.с. 122-127;

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255602 від 13.11.2007 року про отримання ОСОБА_178 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.

т. 131 а.с. 170;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255602 від 13.11.2007 року про отримання ОСОБА_178 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 01.10.2008 р., у відповідності до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_178

т. 131 а.с. 129;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_178, який будучи з 20.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.131 а.с. 22-31;

- речовими доказами - біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-27/09 від 27.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-12/12 від 12.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-07/03 від 07.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-24/03 від 24.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-25/04 від 25.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 131 а.с. 174-191;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_134, який повідомив, що в 2007 року працює менеджером ТзОВ „Укрспецекспорт, в своїй діяльності підпорядковується ОСОБА_6

Як приватний підприємець господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

т. 155 а.с. 81-83;

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 5922301 від 30.01.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922302 від 07.02.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922303 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79498.00 грн.

т. 155 а.с. 87;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3929777 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929778 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929779 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929781 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 18955.00 грн.;

т. 155 а.с. 90;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 5922301 від 30.01.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5922302 від 07.02.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5922303 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79498.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929777 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929778 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929779 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929781 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 18955.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3763001 від 27.02.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763002 від 25.03.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763003 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763004 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 155 а.с. 101;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3763007 від 22.05.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79797.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763008 від 29.05.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовий чек серії ЛБ 3763001 від 27.02.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763002 від 25.03.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763003 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763004 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763007 від 22.05.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79797.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763008 від 29.05.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-007-7 від 26.01.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 17 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-030-7 від 06.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 45 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-114-7 від 02.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-192-77 від 26.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-7 від 21.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-407-7 від 24.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-451-7 від 01.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 155 а.с. 105-129;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-07/02 від 07.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-03/03 від 03.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-02/04 від 02.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-14/04 від 14.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 15-05/05 від 05.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 99000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-13/05 від 13.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 155 а.с. 130-163;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_117, який повідомив, що в 2003 році влаштувався менеджером в ТзОВ „Укрспецекспорт. Взимку 2007 року ОСОБА_7 запропонував зареєструватись приватним підприємцем, пояснивши, що йому нараховуватимуться грошові кошти і він матиме надбавку до пенсії. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ „Укрспецекспорт.

В подальшому за повідомленнями ОСОБА_7 та інших працівників бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт про необхідність підписання документів, неодноразово, в приміщенні АКІБ „УкрСиббанк, АКБ „Імексбанк підписував грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали працівники офісу ТзОВ „Укрспецекспорт, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Як приватний підприємець господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 155 а.с. 250-253;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131951 від 15.04.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5131952 від 30.04.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79800.00 грн..

т. 155 а.с. 260;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131953 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовий чек серії ЛБ 5131951 від 15.04.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131952 від 30.04.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131953 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-046-7 від 08.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 27 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-107-7 від 27.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-184-72 від 22.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-261-7 від 19.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-401-7 від 22.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-03 від 12.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-530-7 від 23.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 155 а.с. 274-297;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-07/04 від 07.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-19/04 від 19.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-12/05 від 12.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 155 а.с. 298-312;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_147, який повідомив, що приблизно у вересні 2007 року, головний бухгалтер ТзОВ "Укрспецекспорт" ОСОБА_7 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем для зазначеного товариства, пообіцявши вести від його імені бухгалтерію, проводити сплату податків, зазначивши, що така діяльність є законною. Будучи на той час зареєстрованим приватним підприємцем, погодився співпрацювати з ОСОБА_7

В подальшому, за повідомленнями ОСОБА_7 про необхідність підписання документів, в приміщенні АКБ „Імексбанку, підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які для підписання надавала ОСОБА_166 У відповідності до власноруч підписаних біржових контрактів № 05-17/03 від 17.03.2008 року, № 03-30/03 від 30.03.2008 року він, через Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував, проте, за підписання документів ОСОБА_166, або ж ОСОБА_233 виплачували йому по 800 гривень.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 135 а.с. 234-237;

- даними протоколу впізнання від 09.10.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147, серед предявлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статті впізнав ОСОБА_166, яка в приміщенні банку надавала йому підписувати біржові угоди та грошові чеки, також впізнав ОСОБА_233, яка завжди була в банку під час підписання ним документів, і за підписання документів виплачувала йому по 800 гривень.

т. 135 а.с. 238-243;

- даними протоколу впізнання від 09.10.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147, серед предявлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статті впізнав ОСОБА_7

т. 135 а.с. 244-247;

- даними протоколу виїмки від 02.10.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_147

т. 135 а.с. 249;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_147, який будучи з 18.10.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 135 а.с. 250-255;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ4472653 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ4472654 від 10.04.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 135 а.с. 259-260;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ4472655 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ4472653 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ4472654 від 10.04.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ4472655 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_147 в АКБ "Імексбанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_147 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло грошових коштів в загальній сумі 240610,40 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, ним отримані.

т. 135 а.с. 261-263;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-17/03 від 17.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-30/03 від 30.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 14-07/04 від 07.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 135 а.с. 282-301;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_164, яка повідомила, що весною 2007 року ОСОБА_350 запропонував заробіток, пояснивши, що для цього необхідно зареєструватись приватним підприємцем. На таку пропозицію погодилась, і в подальшому підписала довіреність на вчинення дій щодо реєстрації її приватним підприємцем, за що ОСОБА_350 заплатив їй 50 гривень.

Як приватний підприємець господарською діяльністю не займалась, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

т. 211 а.с. 138-141;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-11/04 від 11.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_164 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-05/05 від 05.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_164 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 211 а.с. 157-177;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_371, який повідомив, що з 2006 року по червень 2008 року працював машиністом крану Самбірської дільниці ТзОВ „Укрспецекспорт. Взимку 2007 року, перебуваючи на площадці із заготівлі металобрухту ТзОВ „Укрспецекспорт, що по вул. Городоцькій, 174 в м. Львів, незнайомий мужчина запропонував зареєструватись приватним підприємцем, зазначивши, що потрібно лише дати доручення і за нього все робитимуть працівники ТзОВ „Укрспецекспорт. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ „Укрспецекспорт.

Як підприємець господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав, жодних коштів за продаж обладнання від вказаного товариства не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 211 а.с. 1-2;

- даними протоколу виїмки від 19.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Самбірському район Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_371

т. 211 а.с. 17-18;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_372, який будучи з 25.06.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 211 а.с. 19-38;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_238, який повідомив, що будучи приватним підприємцем пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів від вказаного товариства за продаж обладнання не отримував.

т. 193 а.с. 77-79, 84-86;

- даними протоколу виїмки від 28.07.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_238

т. 193 а.с. 109;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_238, який будучи з 07.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 193 а.с. 110-124;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-049-7 від 12.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 07 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-101-7 від 27.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-185-71 від 23.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-273-7 від 25.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-383-7 від 16.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-73 від 20.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-549-7 від 31.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 193 а.с. 125-150;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_151, який повідомив, що приблизно у вересні 2006 року він влаштувався заготівельником металобрухту в ТзОВ „Укрспецекспорт, де пропрацював до вересня 2007 року. На початку 2007 року йому працівники бухгалтерії товариства сказали зареєструватись приватним підприємцем, на що він погодився і наступного дня разом із своїм паспортом пішов до приватного нотаріуса, де підписав довіреність, але зміст її не читав.

В подальшому за вказівкою працівників бухгалтерії товариства він їздив в приміщення банківської установи, де підписував грошовий чек на отримання готівки грошових коштів, реквізити яких були вже заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 4607276 від 26.03.2007р., ЛВ 4607277 від 24.04.2007р., ЛВ 4607278 ві 17.05.2007р., ЛВ 4607279 від 19.06.2007р., ЛВ 4607280 від 07.07.2007р., ЛВ 4607281 від 13.09.2007р., ЛВ 4607282 від 21.09.2007р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контракту №О-164-7 від 15.03.2007р., №О-250-7 від 10.04.2007р., №О-325-7 від 03.05.2007р., №О-432-7 від 25.05.2007р., №О-535-7 від 24.07.2007р., №01-11/09 від 11.09.2007р. він через товарну біржу „Наша та «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого в нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.156 а.с.123-127;

- довіреністю від 22.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, якою ОСОБА_151 уповноважує ОСОБА_166 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки в банківських установах, яка зареєстрована в єдиному реєстрі довіреностей.

т.156 а.с.138-139;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 4607276 від 26.03.2007р. про отримання ОСОБА_151 грошових коштів в сумі 79500,00грн.; ЛВ 4607277 від 24.04.2007р. про отримання ОСОБА_151 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 4607278 ві 17.05.2007р. про отримання ОСОБА_151 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 4607279 від 19.06.2007р. про отримання ОСОБА_151 грошових коштів в сумі 79519,00грн.; ЛВ 4607280 від 07.08.2007р. про отримання ОСОБА_151 грошових коштів в сумі 79515,00грн.; ЛВ 4607281 від 13.09.2007р. про отримання ОСОБА_151 грошових коштів в сумі 79750,00грн.; ЛВ 4607282 від 21.09.2007р. про отримання ОСОБА_151 грошових коштів в сумі 18890,00грн.

т.156 а.с. 144-150;

- даними протоколу виїмки від 07.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_151

т.156 а.с. 152-153;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_151, який будучи з 05.03.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.156 а.с.154-164;

- речовими доказамибіржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-164-7 від 15.03.2007р., відповідно до якої ОСОБА_151 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-250-7 від 10.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_151 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-325-7 від 03.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_151 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-432-7 від 25.05.2007р., відповідно до якої ОСОБА_151 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №О-535-7 від 24.07.2007р., відповідно до якої ОСОБА_151 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №01-11/09 від 11.09.2007р., відповідно до якої ОСОБА_151 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу» продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 99000,00грн.

т.156 а.с.166-184;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_157, який повідомив, що займався збором металобрухту, який своїм автомобілем возив здавати на ТзОВ „Укрспецекспорт, що на вул. Городоцькій, 174, на території колишнього Львівського мотозаводу. На початку 2007 року, коли він в черговий раз привіз здавати металобрухт, мужчина на імя ОСОБА_139 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, а гроші за зданий металобрухт, будуть перераховувати на його банківський рахунок і йому буде іти трудовий стаж. З пропозицією ОСОБА_139 він погодився і разом із ним пішов до приватного нотаріуса, офіс якого поряд із Львівським мотозавоом, де підписав довіреність, якою уповноважував, але кого саме не пригадує, зареєструвати його приватним підприємцем, діяти від його імені як приватного підприємця.

В подальшому, після дзвінків ОСОБА_139, він їздив в приміщення „Імексбанку, що поряд із Львівським мотозавоом, де жінки віком 25-30 років надавали йому для підписання грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛБ 1191201 від 19.10.2007р., ЛБ 1191202 від 05.12.2007р., ЛБ 1191203 від 22.01.2008р., ЛБ 1191204 від 13.02.2008р., ЛБ 1191205 від 31.03.2008р., ЛБ 1191206 від 14.04.2008р., ЛБ 1191207 від 24.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи йому було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів №04-21/11 від 21.11.2007р., №09-28/12 від 28.12.2007р., №03-11/02 від 11.02.2008р., №01-19/03 від 19.03.2008р., №01.04/04 від 04.04.2008р., №01-19/04 від 19.04.2008р., №03-08/05 від 08.05.2008р. він через «Західну універсальну товарну біржу» продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.156 а.с.185-189;

- довіреністю від 26.02.2007р., відповідно до якої ОСОБА_157 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах, яке зареєстроване в єдиному реєстрі довіреностей.

т.156 а.с.202-203;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки про отримання грошових чеків: ЛБ 1191201 від 19.10.2007р. про отримання ОСОБА_157 грошових коштів в сумі 79575,00грн.; ЛБ 1191202 від 05.12.2007р. про отримання ОСОБА_157 грошових коштів в сумі 79600,00грн.; ЛБ 1191203 від 22.01.2008р. про отримання ОСОБА_157 грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 1191204 від 13.02.2008р. про отримання ОСОБА_157 грошових коштів в сумі 79600,00грн.; ЛБ 1191205 від 31.03.2008р. про отримання ОСОБА_157 грошових коштів в сумі 79780,00грн.; ЛБ 1191206 від 14.04.2008р. про отримання ОСОБА_157 грошових коштів в сумі 79597,00грн.; ЛБ 1191207 від 24.04.2008р. про отримання ОСОБА_157 грошових коштів в сумі 79800,00грн.

т.156 а.с.205-213;

- даними протоколу виїмки від 18.07.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_157

т.156 а.с.233;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_157, який будучи з 08.08.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.156 а.с.234-246;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу: №03-18/10 від 18.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №04-21/11 від 21.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №09-28/12 від 28.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №03-11/02 від 11.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №01-19/03 від 19.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №01.04/04 від 04.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №01-19/04 від 19.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №03-08/05 від 08.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 99000,00грн.,

т.156 а.с. 247-287;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_165, яка повідомила, що на початку 2007 року її знайомий ОСОБА_350 запропонував їй зареєструватись приватним підприємцем. Він їй повідомив, що на її прізвище відкриють рахунок, на який будуть поступати кошти, він не може цього зробити, оскільки на нього вже відкритий рахунок. З такою пропозицією вона погодилась і ОСОБА_350 відвіз її до приватного нотаріуса в м. Львові на вул.Дорошенка, де вона підписала довіреність.

В подальшому, вона за пропозицією ОСОБА_350 їздила в приміщення адмінбудинку Львівського мотозаводу, де підписувала документи, які не читала. Жодного разу участі в біржових торгах вона не брала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т.156 а.с.288-292;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу: №10-10/04 від 10.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.; №09-05/05 від 05.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_157 цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.,

т.156 а.с. 293-318;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_123, який повідомив, що з 2005 року до травня 2008 року працював вантажником в ТзОВ "Укрспецекспорт". Робоче місце знаходилось на площадці із заготівлі металобрухту, що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. На початку 2007 року, за вказівкою керівництва товариства, зареєстрований приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому неодноразово, за вказівками старшого площадки ОСОБА_341 про необхідність підписання документів, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала ОСОБА_233, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-178-71 від 20.03.2007 року, № О-180-7 від 21.03.2007 року, № О-281-84 від 27.04.2007 року, № О-411-7 від 24.05.2007 року, № О-493-7 від 10.07.2007 року, біржового контракту № 01-14/09 від 14.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", ««Західну товарну універсальну біржу»»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участі в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 193 а.с. 1-4;

- даними протоколу впізнання від 02.10.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_123, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статті, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому для підписання біржові угоди та грошові чеки. Також впізнав ОСОБА_226, яку бачив в банку під час підписання документів.

т. 193 а.с. 9-14;

- даними протоколу виїмки від 28.11.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошові чеки про отримання ОСОБА_123 грошових коштів.

т. 193 а.с. 56;

- речовими доказами: грошовими чеками АКІБ "УкрСиббанк" про отримання ОСОБА_123 грошових коштів.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 18.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_123

т. 193 а.с. 28;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_123, який будучи з 03.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 193 а.с. 29-53;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-178-71 від 20.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_123 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-180-7 від 21.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_123 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-281-84 від 27.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_123 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-411-7 від 24.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_123 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-493-7 від 10.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_123 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 193 а.с. 54-74;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-14/09 від 14.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_123 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну товарну універсальну біржу»»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 193 а.с. 75-76;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_135, який повідомив, що в січні 2007 року його знайомий ОСОБА_41, який працював заготівельником металобрухту в ТзОВ "Укрспецекспорт", розповів про те, що керівництво зобов'язало його підшукати осіб, які б погодились зареєструватись приватними підприємцями і запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, при цьому пояснив, що, як підприємцю, йому потрібно буде лише підписувати документи. Будучи в хороших відносинах із ОСОБА_41, зважаючи на те, що останній інколи надає йому тимчасову роботу підсобника, за що платить гроші, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями ОСОБА_41 про необхідність підписання документів в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали працівниці офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржових угод № О-056-7 від 16.02.2007 року, № О-121-7 від 02.03.2007 року, № О-249-71 від 18.04.2007 року, № О-367-7 від 15.05.2007 року, № О-507-7 від 14.07.2007 року, № О-575-7 від 04.09.2007 року, біржового контракту № 02-18/08 від 18.08.2007 року він через товарну біржу "Наша", ««Західну товарну універсальну біржу»»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 193 а.с. 151-155, 159-162;

- даними протоколу виїмки від 20.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Камянка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_135

т. 193 а.с. 181-182;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_135, який будучи з 07.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 193 а.с. 183-205;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-056-7 від 16.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_135 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 11 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-121-7 від 02.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_135 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-249-71 від 18.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_135 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-367-7 від 15.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_135 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-507-7 від 14.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_135 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-575-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_135 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 193 а.с. 206-223, 226-228;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-18/08 від 18.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_135 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну товарну універсальну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 193 а.с. 224-225;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_121, який повідомив, що в січні-лютому 2007 року його знайомий ОСОБА_22, який працював в ТзОВ "Укрспецекспорт", запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем для потреб цього товариства, пояснивши, що це йому дуже необхідно для роботи і зазначив, що за це матиме надбавку до пенсії. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями ОСОБА_22 про необхідність підписання документів в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала ОСОБА_233, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, особисто підписав грошові чеки ЛВ 2646626 від 27.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; ЛВ 2646628 від 24.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; ЛВ 2646629 від 17.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79511.00 грн.; ЛВ 2646630 від 19.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 2646631 від 07.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; ЛВ 2646632 від 13.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79750.00 грн.; ЛВ 2646633 від 21.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18895.00 грн.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-184-7 від 22.03.2007 року, № О-251-7 від 10.04.2007 року, № О-510-72 від 18.07.2007 року, біржового контракту № 01-10/09 від 10.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", ««Західну товарну універсальну біржу»»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 193 а.с. 229-232, 234-238;

- даними протоколу впізнання від 10.09.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_121, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статті, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 193 а.с. 9-14;

- даними протоколу виїмки від 18.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2646626 від 27.03.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646628 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646629 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79511.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646630 від 19.06.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646631 від 07.08.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646632 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79750.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646633 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 18895.00 грн.

т. 193 а.с. 267;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2646626 від 27.03.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646628 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646629 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79511.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646630 від 19.06.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646631 від 07.08.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646632 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 79750.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646633 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_121 грошових коштів в сумі 18895.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_121 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 18.08.2008 року на рахунок ОСОБА_121 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499026.32 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 193 а.с. 271;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-184-7 від 22.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_121 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-251-7 від 10.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_121 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-323-7 від 28.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_121 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-436-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_121 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-510-72 від 18.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_121 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 193 а.с. 272-288;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-10/09 від 10.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_121 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 193 а.с. 240-243;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_39, який повідомив, що в січні 2007 року, за оголошенням про працевлаштування, звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 пояснив, що йому потрібно зареєструватись приватним підприємцем, що даватиме право на надбавку до пенсії, самому ж потрібно лише підписувати документи, за що отримуватиме до 3000 грн. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово за вказівками ОСОБА_7 в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавала ОСОБА_233, і відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-248-83 від 17.04.2007 року, № О-376-7 від 16.05.2007 року, № О-457-98 від 08.06.2007 року, № О-598-7 від 24.09.2007 року, біржових контрактів № 01-07/08 від 07.08.2007 року, № 05-08/10 від 08.10.2007 року, № 07-12/11 від 12.11.2007 року він через товарну біржу "Наша", ««Західну товарну універсальну біржу»»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 194 а.с. 1-5;

- даними протоколу впізнання від 07.10.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_39, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнав ОСОБА_7, який запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем.

т. 194 а.с. 6-10;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3939026 від 27.04.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79695.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939027 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939028 від 04.07.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79513.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939029 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939030 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3313776 від 10.10.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3313777 від 14.11.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 18695 грн.

т. 194 а.с. 24;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3939026 від 27.04.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79695.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939027 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79710.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939028 від 04.07.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79513.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939029 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939030 від 25.09.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3313776 від 10.10.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3313777 від 14.11.2007 року про отримання ОСОБА_39 грошових коштів в сумі 18695 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_39 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_39 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499011.93 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 194 а.с. 29;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Сокальському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_39

т. 194 а.с. 34;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_39, який будучи з 02.04.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 194 а.с. 35-51;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-83 від 17.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_39 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-376-7 від 16.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_39 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-98 від 08.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_39 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-598-7 від 24.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_39 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 194 а.с. 52-65;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-07/08 від 07.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_39 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну товарну універсальну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-08/10 від 08.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_39 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-12/11 від 12.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_39 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну товарну універсальну біржу»»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 194 а.с. 66-71;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_293, який повідомив, що працює різником металу в ТзОВ "Укрспецекспорт". Робоче місце знаходилось на площадці із заготівлі металобрухту, що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львів. Восени 2007 року старший площадки ОСОБА_341 зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово за вказівками ОСОБА_341 в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які йому для підписання надавали незнайомі жінки, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових контрактів № 01-24/03 від 24.03.2008 року, № 16-07/04 від 07.04.2008 року, № 09-16/05 від 16.05.2008 року він через ««Західну товарну універсальну біржу»»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, однак жодного разу грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 194 а.с. 67-70;

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1191152 від 19.10.2007 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191153 від 14.11.2007 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191154 від 17.01.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79615.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191155 від 08.02.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191156 від 04.03.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191157 від 03.04.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 194 а.с. 98-99;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1191158 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191159 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79791.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1191152 від 19.10.2007 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191153 від 14.11.2007 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191154 від 17.01.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79615.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191155 від 08.02.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191156 від 04.03.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191157 від 03.04.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191158 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191159 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_293 грошових коштів в сумі 79791.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_293 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_293 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 640039.90 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 194 а.с. 100-104;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Залізничному районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_293

т. 194 а.с. 129;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_293, який будучи з 04.10.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 194 а.с. 130-144;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-18/10 від 18.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_293 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-13/11 від 13.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_293 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-28/12 від 28.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_293 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-06/02 від 06.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_293 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-03/03 від 03.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_293 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-24/03 від 24.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_293 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 16-07/04 від 07.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_293 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-16/05 від 16.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_293 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 194 а.с. 147-188;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_35, який повідомив, що працює крановщиком в ТзОВ "Укрспецекспорт". Робоче місце знаходиться на площадці із заготівлі металобрухту, що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львів. На початку 2007 року, старший площадки ОСОБА_341 зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, за вказівками ОСОБА_341 в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які йому для підписання надавали незнайомі жінки, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до біржових контрактів № 01-24/03 від 24.03.2008 року, № 16-07/04 від 07.04.2008 року, № 09-16/05 від 16.05.2008 року він, через «Західну товарну універсальну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, однак жодного разу грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 194 а.с. 189-193;

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Залізничному районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_35

т. 194 а.с. 224;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_35, який будучи з 05.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 194 а.с. 225-242;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-162-7 від 15.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_35 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-214-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_35 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-249-75 від 18.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_35 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-393-7 від 19.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_35 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-484-7 від 05.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_35 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-529-71 від 23.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_35 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 194 а.с. 243-262;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-09/09 від 09.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_35 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 194 а.с. 263-264;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_296, який повідомив, що в липні 2007 року за оголошенням про працевлаштування заготівельником металобрухту звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де незнайомий мужчина пояснив, що заробітна плата становитиме не менше 1500 грн. і що для влаштування на роботу йому потрібно зареєструватись приватним підприємцем. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

ОСОБА_296 також повідомив, що під час візиту в нотаріальну контору для оформлення доручення на вчинення від його імені дій щодо реєстрації приватним підприємцем, представник офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", яка припроваджувала його до нотаріуса дала йому підписати чисті грошові чеки на отримання готівки, які він власноруч підписав. Жодних коштів за підписаними грошовими чеками не отримував.

Господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь ТзОВ "Укрспецекспорт" не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 189 а.с. 1-4;

- даними протоколу виїмки від 07.10.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Личаківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_296

т.189 а.с. 18;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_296, який будучи з 19.10.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 189 а.с. 19-34;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-01/10 від 01.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_296 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-23/11 від 23.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_296 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-28/12 від 28.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_296 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-05/02 від 05.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_296 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-18/03 від 18.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_296 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-07/04 від 07.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_296 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-05/05 від 05.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_296 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-19/05 від 19.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_296 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 189 а.с. 37-82;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_297, який повідомив, що працює старшим площадки по збереженню металобрухту ТзОВ "Укрспецекспорт", що на вул. Д. Апостола, 14 в м. Львові. У січні 2007 року працівник бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" зобов'язала його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 09-23/11 від 23.11.2007 року, № 01-28/01 від 28.01.2008 року, № 13-07/03 від 07.03.2008 року, № 02-25/03 від 25.03.2008 року, № 06-22/04 від 22.04.2008 року, № 09-08/05 від 08.05.2008 року він через «Західну товарну універсальну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 189 а.с. 83-86;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5090901 від 01.11.2007 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090902 від 07.12.2007 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090903 від 01.02.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090904 від 13.03.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090906 від 04.04.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 189 а.с. 113-114;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5090907 від 06.05.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090909 від 29.05.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79794.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5090901 від 01.11.2007 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090902 від 07.12.2007 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090903 від 01.02.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090904 від 13.03.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090906 від 04.04.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090907 від 06.05.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090909 від 29.05.2008 року про отримання ОСОБА_297 грошових коштів в сумі 79794.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_297 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 01.01.2006 року по 06.10.2008 року на рахунок ОСОБА_297 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 560003.07 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 189 а.с. 115-118;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-23/11 від 23.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_297 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-28/01 від 28.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_297 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-07/03 від 07.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_297 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-25/03 від 25.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_297 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-22/04 від 22.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_297 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-08/05 від 08.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_297 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 189 а.с. 138-168;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_158, який повідомив, що на початку лютого 2007 року керівник дільниці ТзОВ "Укрспецекспорт" ОСОБА_104 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, щоб набути трудовий стаж. При цьому, ОСОБА_104 зазначив, що йому, як підприємцю, потрібно буде лише інколи підписувати документи. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_104 в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавав сам ОСОБА_104, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 3256702 від 23.02.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79670.00 грн.; ЛВ 3256703 від 13.03.2007 року про отримання ОСОБА_158 грошових коштів в сумі 79485.00 грн.

Разом з тим, в приміщенні банку підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржових угод № О-073-7 від 21.02.2007 року, № О-146-7 від 12.03.2007 року, № О-233-7 від 30.03.2007 року він через товарну біржу "Наша" продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 189 а.с. 169-171;

- даними протоколу виїмки від 05.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3256702 від 23.02.2007 року про отримання ОСОБА_158 грошових коштів в сумі 79670.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3256703 від 13.03.2007 року про отримання ОСОБА_158 грошових коштів в сумі 79485.00 грн.

т. 189 а.с. 193;

- даними протоколу виїмки від 28.11.2008 року. відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2622502 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_158 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.

т. 189 а.с. 195;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3256702 від 23.02.2007 року про отримання ОСОБА_158 грошових коштів в сумі 79670.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3256703 від 13.03.2007 року про отримання ОСОБА_158 грошових коштів в сумі 79485.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2622502 від 20.04.2007 року про отримання ОСОБА_158 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_158 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої, в період з 01.01.2007 року по 28.11.2008 року на рахунок ОСОБА_158 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 240013.16 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 189 а.с. 197;

- даними протоколу виїмки від 24.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Камянка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_158

т. 189 а.с. 199;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_158, який будучи з 16.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 189 а.с. 200-221;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-073-7 від 21.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_158 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-146-7 від 12.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_158 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-233-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_158 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 189 а.с. 222-233;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_163, яка повідомила, що взимку 2007 року її батько ОСОБА_351, який працює в ТзОВ "Укрспецекспорт", посилаючись на вказівку керівництва про пошук приватних підприємців, запропонував їй зареєструватись приватним підприємцем. Щоб допомогти батькові, на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями батька про необхідність підписання документів в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Після цього разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржових угод № О-057-7 від 16.02.2007 року, № О-126-7 від 02.03.2007 року, № О-248-87 від 17.04.2007 року, № О-351-71 від 07.05.2007 року, № О-469-94 від 27.04.2007 року, № О-555-76 від 09.08.2007 року, № О-580-7 від 04.09.2007 року, біржових контрактів № 03-15/04 від 15.04.2008 року, № 08-25/04 від 25.04.2008 року вона через товарну біржу "Наша", «Західну товарну універсальну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 189 а.с. 234-246;

- даними протоколу виїмки від 05.08.2008 року. відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3258227 від 22.02.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3258228 від 07.03.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79499.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2604526 від 28.04.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2604527 від 24.05.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2604528 від 18.07.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2604529 від 22.08.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2604530 від 12.09.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 18895.00 грн.

т. 189 а.с. 275;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3258227 від 22.02.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3258228 від 07.03.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79499.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2604526 від 28.04.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2604527 від 24.05.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2604528 від 18.07.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2604529 від 22.08.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2604530 від 12.09.2007 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 18895.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6461876 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.

т. 189 а.с. 283;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6461877 від 14.05.2008 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79596.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6461876 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6461877 від 14.05.2008 року про отримання ОСОБА_163 грошових коштів в сумі 79596.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_163 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 01.04.2008 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_163 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160000.44 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, нею отримані за грошовими чеками.

т. 189 а.с. 284-286;

- даними протоколу виїмки від 17.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Камянка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_163

т. 189 а.с. 290;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_163, яка будучи з 07.02.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 189 а.с. 291-310;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-057-7 від 16.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_163 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 03 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-126-7 від 02.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_163 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-87 від 17.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_163 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-351-71 від 07.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_163 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-94 від 27.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_163 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-76 від 09.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_163 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-580-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_163 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 189 а.с. 311-335;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-15/04 від 15.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_163 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-25/04 від 25.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_163 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 189 а.с. 336-344;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_162, яка повідомила, що весною 2007 року її чоловік ОСОБА_351, який працює в ТзОВ "Укрспецекспорт", посилаючись на вказівку керівництва про пошук приватних підприємців, запропонував їй зареєструватись приватним підприємцем. Щоб допомогти чоловікові, на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за повідомленнями чоловіка про необхідність підписання документів в приміщенні банку власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". Після цього разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржових угод № О-069-7 від 20.02.2007 року, № О-125-7 від 02.03.2007 року, № О-248-88 від 17.04.2007 року, № О-351-72 від 07.05.2007 року, № О-469-95 від 27.06.2007 року, № О-581-7 від 04.09.2007 року, біржових контрактів № 01-15/08 від 15.08.2007 року, № 02-10/04 від 10.04.2008 року, № 07-25/04 від 25.04.2008 року вона через товарну біржу "Наша", «Західну товарну універсальну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 135 а.с. 1-11;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131801 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_162 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.

т. 135 а.с. 119;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131802 від 14.05.2008 року про отримання ОСОБА_162 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5131801 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_162 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131802 від 14.05.2008 року про отримання ОСОБА_162 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_162 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 02.04.2008 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_162 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло грошових коштів в загальній сумі 160000,44 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, нею отримані.

т. 135 а.с. 120-121;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_162

т. 135 а.с. 134;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_162, яка будучи з 05.02.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 135 а.с. 135-153;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-069-7 від 20.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_162 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 03 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-125-7 від 02.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_162 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-88 від 17.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_162 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-351-72 від 07.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_162 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-95 від 27.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_162 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-581-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_162 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.;

т. 135 а.с. 169-203, 212-217;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-15/08 від 15.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_162 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-10/04 від 10.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_162 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-25/04 від 25.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_162 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.;

т. 135 а.с. 204-211, 218-234;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_78, який повідомив, що з травня 2006 року до червня 2008 року працював заготівельником металобрухту в ПП "Тюмін". У грудні 2006 року січні 2007 року ОСОБА_166 зобов'язала його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займалась ОСОБА_166, яка підготувала всі необхідні документи.

В подальшому, неодноразово в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавала ОСОБА_233, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 2615976 від 22.03.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; ЛВ 2615977 від 26.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 2615978 від 29.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 2615979 від 06.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; ЛВ 2615980 від 23.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; ЛВ 2615982 від 13.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; ЛВ 2615983 від 19.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

Разом з тим, в приміщенні банку підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржових угод № О-178-7 від 19.03.2007 року, № О-248-74 від 14.04.2007 року, № О-361-7 від 11.05.2007 року, № О-457-10 від 16.06.2007 року, біржових контрактів № 03-16/08 від 16.08.2007 року, № 02-11/09 від 11.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну товарну універсальну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 192 а.с. 1-4;

- даними протоколу впізнання від 16.10.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_78, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_166, яка зобов'язала його зареєструватись приватним підприємцем та ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 192 а.с. 10-16;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2615976 від 22.03.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615977 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615978 від 29.05.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615979 від 06.07.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615980 від 23.08.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615982 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615983 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 192 а.с. 28;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2615976 від 22.03.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615977 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615978 від 29.05.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615979 від 06.07.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615980 від 23.08.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615982 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615983 від 19.09.2007 року про отримання ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_78 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої, в період з 01.01.2006 року по 13.08.2008 року на рахунок ОСОБА_78 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499004.07 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 192 а.с. 30;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Яворівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_78

т. 192 а.с. 32;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_78, який будучи з 15.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 192 а.с. 33-41;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-178-7 від 19.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_78 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-74 від 14.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_78 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-361-7 від 11.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_78 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-10 від 16.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_78 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 192 а.с. 42-56;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-16/08 від 16.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_78 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-11/09 від 11.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_78 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 192 а.с. 57-60;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_83, який повідомив, що з лютого 2006 року працює водієм в ТзОВ "Укрспецекспорт" на площадці із заготівлі металобрухту, що в м. Львів, на вул. Городоцькій, 174. В лютому 2007 року старший площадки ОСОБА_341 зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_341, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали ОСОБА_233, ОСОБА_54, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банку.

Разом з тим, в приміщенні банку підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт" і відповідно до біржової угоди № О-562-7 від 30.08.2007 року, біржових контрактів № 01-10/10 від 10.10.2007 року, № 03-08/11 від 08.11.2007 року, № 01-10/12 від 10.12.2007 року, № 01-15/01 від 15.01.2008 року, № 07-20/02 від 20.02.2008 року, № 03-17/03 від 17.03.2008 року, № 04-29/03 від 29.03.2008 року, № 18-07/04 від 07.04.2008 року, № 10-16/05 від 16.05.2008 року він через товарну біржу "Наша", «Західну товарну універсальну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 192 а.с. 61-65;

- даними протоколу впізнання від 11.08.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_83, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, ОСОБА_54, які в приміщенні банку надавали для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 192 а.с. 66-72;

- даними протоколу впізнання від 11.08.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_83, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнав ОСОБА_7, якого неодноразово бачив в офісі ТзОВ "Укрспецекспорт".

т. 192 а.с. 73-77;

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 32577776 від 11.10.2007 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3942651 від 05.09.2007 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.

т. 192 а.с. 99;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 32577776 від 11.10.2007 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3942651 від 05.09.2007 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_83 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої, в період з 01.01.2006 року по 29.09.2008 року на рахунок ОСОБА_83 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160007.67 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 192 а.с. 102;

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1191076 від 09.11.2007 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191077 від 18.12.2007 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191078 від 01.02.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79615.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191079 від 29.02.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191080 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191081 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.

т. 192 а.с. 139-140;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1191082 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1191084 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1191076 від 09.11.2007 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191077 від 18.12.2007 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191078 від 01.02.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79615.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191079 від 29.02.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191080 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191081 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191082 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1191084 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_83 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_83 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_83 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 640027.89 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 192 а.с. 141-144;

- даними протоколу виїмки від 14.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Городоцькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_83

т. 192 а.с. 82;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_83, який будучи з 08.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 192 а.с. 83-95;

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-562-7 від 30.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 192 а.с. 167-172;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-10/10 від 10.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-08/11 від 08.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-10/12 від 10.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-15/01 від 15.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-20/02 від 20.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-17/03 від 17.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-29/03 від 29.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 18-07/04 від 07.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-16/05 від 16.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_83 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 192 а.с. 173-223;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_76, яка повідомила, що весною 2007 року ОСОБА_350 запропонував їй легкий заробіток, пояснивши, що для цього потрібно лише зареєструватись приватним підприємцем, підписати документи, запевнивши при цьому, що все законно. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались ОСОБА_166, ОСОБА_6

В подальшому, на прохання ОСОБА_350 в приміщенні банку підписала заздалегідь підготовані документи щодо оформлення на її імя платіжної пластикової картки. Отриману платіжну картку передала ОСОБА_350 на його вимогу і жодного разу грошові кошти за цією платіжною карткою не отримувала.

В подальшому, за наданням ОСОБА_350 в приміщенні гуртожитку за місцем проживання власноруч підписала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових контрактів № 01-24/10 від 24.10.2007 року, № 02-21/11 від 21.11.2007 року, № 04-13/12 від 13.12.2007 року, № 01-23/01 від 23.01.2008 року, № 01-13/02 від 13.02.2008 року, № 02-05/03 від 05.03.2008 року, № 11-21/03 від 21.03.2008 року вона через «Західну товарну універсальну біржу»реалізовувала обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 192 а.с. 218-222;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-24/10 від 24.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_76 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-21/11 від 21.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_76 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-13/12 від 13.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_76 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-23/01 від 23.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_76 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-13/02 від 13.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_76 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-05/03 від 05.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_76 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_76 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 191 а.с. 244-272;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_22, який повідомив, що з кінця 2007 року працює заготівельником металобрухту в ТзОВ "Укрспецекспорт". Приблизно в цей же час головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, за вказівками ОСОБА_8 в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали працівниці бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти. за підписаними ним грошовими чеками отримував ОСОБА_8

Як приватний підприємець господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 191 а.с. 35-42;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 4472601 від 28.12.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4472602 від 31.08.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4472604 від 28.02.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4472605 від 28.03.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4472606 від 15.04.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 191 а.с. 68-69;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 4472607 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4472608 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 4472601 від 28.12.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4472602 від 31.08.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4472604 від 28.02.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4472605 від 28.03.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4472606 від 15.04.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4472607 від 07.05.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4472608 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_22 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 06.10.2008 року на рахунок ОСОБА_22 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 560075.42 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 191 а.с. 72-75;

- даними протоколу виїмки від 25.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_22.

т. 191 а.с. 96;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_22, який будучи з 27.11.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 191 а.с. 97-112;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-13/12 від 13.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_22 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-25/01 від 25.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_22 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-11/02 від 11.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_22 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-14/03 від 14.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_22 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-07/04 від 07.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_22 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-23/04 від 23.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_22 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-16/05 від 16.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_22 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 191 а.с. 113-153;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_16, яка повідомила, що на початку 2007 року знайомий їй ОСОБА_22, який працював в ТзОВ "Укрспецекспорт", попросив допомогти йому по роботі, а саме запропонував зареєструватись приватним підприємцем, пояснивши, що в такому разі їй ітиме трудовий стаж і, як підприємцю, необхідно буде лише інколи підписувати документи. На таку пропозицію погодилась, оскільки ОСОБА_22 запевнив, що така діяльність є законною. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники офісу ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали ОСОБА_166 та ОСОБА_233, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах ніколи не брала і жодних грошових коштів за цими угодами не отримувала. Також одного разу такі біржові угоди підписувала в приміщенні офісу ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавав ОСОБА_7

Разом з тим, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" вона підписувала чеки на отримання готівки, реквізити яких вже були заповнені, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи. Зокрема, нею власноруч підписані грошові чеки серії ЛБ 9162701 від 09.11.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; ЛБ 9162702 від 11.01.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; ЛБ 9162703 від 07.02.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; ЛБ 9162704 від 19.03.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79592.00 грн.; ЛБ 9162705 від 07.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79599.00 грн.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 191 а.с. 154-158, 169-173;

- даними протоколу впізнання від 10.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_16, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнала ОСОБА_233, ОСОБА_166, які в приміщенні банківської установи надавали їй для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 191 а.с. 162-168;

- даними протоколу впізнання від 10.06.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_16, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб чоловічої статі, впізнала ОСОБА_7, який в приміщенні офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" надавав їй для підписання біржові угоди.

т. 191 а.с. 159-161;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3939101 від 23.05.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939102 від 05.07.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939104 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939105 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.

т. 191 а.с. 177;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3939101 від 23.05.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939102 від 05.07.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939104 від 04.09.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939105 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_16 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_16 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній суму 320008.39 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, отримані нею за грошовим чеком.

т. 191 а.с. 161;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 9162701 від 09.11.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162702 від 11.01.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162703 від 07.02.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162704 від 19.03.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79592.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162705 від 07.04.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79599.00 грн.

т. 191 а.с. 185;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 9162706 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162708 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 9162701 від 09.11.2007 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162702 від 11.01.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162703 від 07.02.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162704 від 19.03.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79592.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162705 від 07.04.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79599.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162706 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162708 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_16 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.11.2007 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_16 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 560001.32 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані нею за грошовими чеками.

т. 191 а.с. 186-190;

- даними протоколу виїмки від 20.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_16

т. 191 а.с. 196;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_16, яка будучи з 20.03.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 191 а.с. 197-216;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-355-7 від 10.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-02 від 12.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-558-7 від 28.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-594-7 від 21.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 191 а.с. 217-230;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-08/11 від 08.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-19/12 від 19.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-05/02 від 05.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-13/03 від 13.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-26/03 від 26.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 21-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-16/05 від 16.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_16 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 191 а.с. 231-268;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_52, який повідомив, що в січні-лютому 2007 року за оголошенням про працевлаштування звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт", де головний бухгалтер товариства ОСОБА_7 пояснив, що йому потрібно зареєструватись приватним підприємцем. Не будучи працевлаштованим, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово за повідомленнями працівників офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" про необхідність підписання документів в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-248-83 від 17.04.2007 року, № О-376-7 від 16.05.2007 року, № О-457-98 від 08.06.2007 року, № О-598-7 від 24.09.2007 року, біржових контрактів № 01-07/08 від 07.08.2007 року, № 05-08/10 від 08.10.2007 року, № 07-12/11 від 12.11.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну товарну універсальну біржу» продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 190 а.с. 1-7;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147151 від 15.04.2008 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1147152 від 30.04. 2008 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 190 а.с. 63;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147153 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1147151 від 15.04.2008 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1147152 від 30.04. 2008 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1147153 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_52 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 01.04.2008 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_52 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 240001.31 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 190 а.с. 64-65;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3943126 від 11.04.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943127 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943128 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943129 від 05.07.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943130 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 18660.00 грн.

т. 190 а.с. 69;

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 5267351 від 06.02.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5267352 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79504.00 грн.

т. 190 а.с. 76;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3943126 від 11.04.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943127 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943128 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943129 від 05.07.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943130 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 18660.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5267351 від 06.02.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5267352 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_52 грошових коштів в сумі 79504.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_52 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_52 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499023.03 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 190 а.с. 75;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_52

т. 190 а.с. 79;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_52, який будучи з 27.01.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 190 а.с. 80-96;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-026-7 від 05.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,15 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-109-7 від 01.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-184-74 від 22.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-262-7 від 19.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-402-7 від 23.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-04 від 13.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-531-7 від 24.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.;

т. 190 а.с. 199-251;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-07/04 від 07.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-17/04 від 17.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-12/05 від 12.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_52 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 190 а.с. 252-278;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_231, який повідомив, що з 2006 року працював приймальником металобрухту в ТзОВ "Укрспецекспорт". На початку 2007 року його зареєстрували приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-051-7 від 12.02.2007 року, № О-258-7 від 10.04.2007 року, № О-374-7 від 16.05.2007 року, № О-465-75 від 19.06.2007 року, біржового контракту № 01-08/09 від 08.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", «Західну товарну універсальну біржу»продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 195 а.с. 1-9;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2648701 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648702 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648703 від 11.07.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648704 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648705 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 18895.00 грн.

т. 195 а.с. 107;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2648701 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648702 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648703 від 11.07.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648704 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648705 від 21.09.2007 року про отримання ОСОБА_231 грошових коштів в сумі 18895.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_231 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої, в період з 01.01.2006 року по 12.08.2008 року на рахунок ОСОБА_231 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499036.19 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 195 а.с. 109;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-051-7 від 12.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_231 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,01 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-136-7 від 06.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_231 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-258-7 від 10.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_231 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-374-7 від 16.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_231 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-465-75 від 19.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_231 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 195 а.с. 130-164;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-08/09 від 08.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_231 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 195 а.с. 165-170;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_228, яка повідомила, що в січні 2007 року колишній чоловік ОСОБА_7, який працює головним бухгалтером ТзОВ "Укрспецекспорт", попросив її зареєструватись приватним підприємцем, пояснивши, що це йому потрібно для роботи. На таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займалась ОСОБА_166, яка підготувала всі необхідні документи.

В подальшому, неодноразово за повідомленнями ОСОБА_7 про необхідність підписання документів в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 195 а.с. 171-173;

- даними протоколу впізнання від 24.07.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_228, серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнала ОСОБА_233, яка інколи в приміщенні банку надавала їй для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 195 а.с. 174-180;

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 5267301 від 31.01.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79695.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5267302 від 07.02.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5267303 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79503.00 грн.

т. 195 а.с. 197;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3929851 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929852 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929853 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 98663.00 грн.

т. 195 а.с. 199;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 5267301 від 31.01.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79695.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5267302 від 07.02.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5267303 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79503.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929851 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929852 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929853 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 98663.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_228 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_228 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499023.03 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані нею за грошовими чеками.

т. 195 а.с. 202;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3761776 від 30.01.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3761777 від 22.02.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3761778 від 27.03.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3761779 від 14.04.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3761780 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 195 а.с. 206;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3761781 від 22.05.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3761783 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 18952.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 3761776 від 30.01.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761777 від 22.02.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761778 від 27.03.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761779 від 14.04.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761780 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761781 від 22.05.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3761783 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_228 грошових коштів в сумі 18952.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_228 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 11.01.2008 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_228 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499003,56 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, нею отримані за грошовими чеками.

т. 195 а.с. 207-209;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Личаківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_228

т. 195 а.с. 211;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_228, яка будучи з 18.01.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 195 а.с. 212-227;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-016-7 від 30.01.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,41 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-032 від 06.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 67 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-111-7 від 01.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-196-73 від 27.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-86 від 24.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-454-7 від 01.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 195 а.с. 228-250;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-24/01 від 24.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-19/02 від 19.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-14/03 від 14.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-15/04 від 15.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-13/05 від 13.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_228 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну товарну універсальну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 195 а.с. 251-280;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_283, який повідомив, що газорізальником металобрухту ТзОВ „Укрспецекспорт на дільниці в м. Бориславі Львівської області він працює приблизно 20 років. Заробітну плату отримував в сумі приблизно 600 гривень, які йому виплачував старший площадки ОСОБА_142, за які він розписувався у відомості.

Приблизно в січні 2007 року ОСОБА_142 зобовязав його зареєструватись приватним підприємцем. Він на вказану пропозицію погодився, оскільки ОСОБА_142 додатково пояснив, що буде надбавка до заробітної плати і що все буде законно. Хто займався реєстрацією його приватним підприємцем йому невідомо, але він із ОСОБА_142 їздив до приватного нотаріуса, офіс якої поряд із Львівським мотозаводом, де він підписав довіреність, яку не читав.

В подальшому, в призначений день він, разом із ОСОБА_142, приїжджав у банківську установу, що поряд із Львівським мотозаводом, де підписував грошові чеки, які були заповнені, після чого разом із своїм паспортом, здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти, про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових контрактів, а саме: №07-07/09 від 07.09.2007р., №04-28/09 від 28.09.2007р., №09-05/10 від 05.10.2007р., №04-29/11 від 29.11.2007р., №03-22/01 від 22.01.2008р., №01-20/02 від 20.02.2008р., №01-20/02 від 20.02.2008р., №04-27/03 від 27.03.2008р., №07-05/05 від 05.05.2008р., №05-28/05 від 28.05.2008р. він через Товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.178 а.с.1-9

- даними протоколу впізнання, відповідно до якого ОСОБА_283 на фото під №6 впізнав ОСОБА_8, якого декілька разів бачив із спортивною сумкою біля віконечка каси відділення АКБ „Імексбанку під час своїх візитів в банк, де підписував документи (біржові угоди, грошові чеки).

т.178 а.с.10-14

- даними протоколу впізнання, відповідно до якого ОСОБА_283 на фото під №6 впізнав ОСОБА_233, яка деколи в приміщенні АКБ „Імексбанк надавала йому підписувати документи (біржові угоди, грошові чеки).

т.178 а.с.15-21

- даними протоколу виїмки від 04.09.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_283

т.178 а.с.23

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_283, який будучи з 17.07.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.178 а.с.25-41

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 5090976 до ЛБ 5091000 по рахунку №0001, в якій маються корінці чеків з підписами ОСОБА_283, а саме: ЛБ 5090976 від 02.11.2007р. про отримання ОСОБА_283 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79580,00грн.; ЛБ 5090977 від 11.12.2007р. про отримання ОСОБА_283 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79800,00грн.; ЛБ 5090978 від 29.01.2008р. про отримання ОСОБА_283 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79800,00грн.; ЛБ 5090979 від 26.02.2008р. про отримання ОСОБА_283 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 5090980 від 08.04.2008р. про отримання ОСОБА_283 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79590,00грн.; ЛБ 5090981 від 15.05.2008р. про отримання ОСОБА_283 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79592,00грн.; ЛБ 5090983 від 03.06.2008р. про отримання ОСОБА_283 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79598,00грн., які він підписав.

т.178 а.с.39

- даними протоколу виїмки від 18.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази - грошові чеки, а саме: ЛБ 5090976 від 02.11.2007р. про отримання ОСОБА_283 грошових коштів в сумі 79580,00грн.; ЛБ 5090977 від 11.12.2007р. про отримання ОСОБА_283 грошових коштів в сумі 79800,00грн.; ЛБ 5090978 від 29.01.2008р. про отримання ОСОБА_283 П,М. грошових коштів в сумі 79800,00грн.; ЛБ 5090979 від 26.02.2008р. про отримання ОСОБА_283 грошових коштів в сумі 79795,00грн.; ЛБ 5090980 від 08.04.2008р. про отримання ОСОБА_283 грошових коштів в сумі 79590,00грн., які він підписав.

т.178 а.с.45-49

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази - грошові чеки, а саме: ЛВ 3255102 від 12.09.2007р. про отримання ОСОБА_283 грошових коштів в сумі 79500,00грн.; ЛВ 3255103 від 03.10.2007р. про отримання ОСОБА_283 грошових коштів в сумі 79510,00грн., які він підписав.

т.178 а.с.73, 76

- речовими доказами: біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №07-07/09 від 07.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_283 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №04-28/09 від 28.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_283 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №09-05/10 від 05.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_283 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №04-29/11 від 29.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_283 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №03-22/01 від 22.01.2008р., відповідно до якого ОСОБА_283 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №01-20/02 від 20.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_283 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №04-27/03 від 27.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_283 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №07-05/05 від 05.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_283 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №05-28/05 від 28.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_283 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., які він підписав.

т.178 а.с.96-140

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_32, який повідомив, що на початку 2007 року його знайомий ОСОБА_41 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, мотивуючи це тим, що йому буде іти трудовий стаж і буде більша надбавка до пенсії. Так як він тривалий час, у звязку із хворобою, ніде не працює, з пропозицією ОСОБА_41 погодився і разом із ним та іншими жителями смт. Запитів Камянко-Бузького району поїхав в офіс до приватного нотаріуса, що поряд із Львівським мотозаводом, де він підписав довіреність, яку не читав.

Про те, що він зареєстрований приватним підприємцем дізнався від ОСОБА_41 і в подальшому, в призначений день, він, разом із ОСОБА_41, приїжджав у банківську установу, що поряд із Львівським мотозаводом та в іншу, де підписував грошові чеки, які були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти, про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О061-7 від 16.02.2007р., №О-124-7 від 02.03.2007р., №-249-73 від 18.04.2007р., №О-369-7 від 15.05.2007р., №О-509-7 від 16.07.2007р., №О-555-88 від 14.08.2007р., №02-21/08 від 21.08.2007р. він через Товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.178 а.с.141-147

- довіреністю від 26.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_32 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 реєструвати його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах, яку він підписав.

т.178 а.с.160-161

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_241

т.178 а.с.183-184

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_32, який будучи з 08.012.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.178 а.с.185-206

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-061-7 від 16.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-124-7 від 02.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-249-7 від 18.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-369-7 від 15.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-509-7 від 16.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-555-88 від 14.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №02-21/08 від 21.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., яку він підписав.

т.178 а.с.207-230

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_241, який повідомив, що до червня 2008 року він 3 або 4 роки працював вантажником металобрухту на площадці по збору металобрухту на території колишнього Львівського мотозаводу на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові.

На початку 2007 року два незнайомі мужчини запропонували йому та працівникам площадки зареєструватись приватними підприємцями додатково пояснивши, що буде надбавка до заробітної плати і що все буде законно. У певний день він та працівники площадки принесли паспорти громадянина України та ідентифікаційні номери, в офісі приватного нотаріуса підписав довіреність, яку не читав.

В подальшому, в призначений день він, після вказівки ОСОБА_341, разом із іншими працівниками площадки, приїжджав у банківську установу, де підписував грошові чеки, які були заповнені, в яких були вказані суми до 80 тис.грн., після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема ним були підписані грошові чеки ЛВ 2612376 від 24.04.2007р., ЛВ 2612377 від 29.05.2007р., ЛВ 2612378 від 10.07.2007р., ЛВ 2612379 від 15.08.2007р., ЛВ 2612381 від 13.09.2007р.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі жінки надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти, про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О-070-7 від 20.02.2007р., №О-150-7 від 13.03.2007р., №О-256-7 від 10.04.2007р., №О-464-71 від 18.06.2007р., №05-08/08 від 08.08.2007р., №04-09/09 від 09.09.2007р. він через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.178 а.с.231-238

- довіреністю від 25.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_241 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах, яку він підписав.

т.178 а.с.251-252;

- даними протоколу виїмки від 07.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_241

т.178_а.с.255

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_241, який будучи з 30.01.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.178 а.с.256-266

- даними протоколу виїмки від 23.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази - грошові чеки, а саме: ЛВ 2612376 від 24.04.2007р. про отримання ОСОБА_241 грошових коштів в сумі 79860,00грн.; ЛВ 2612377 від 29.05.2007р. про отримання ОСОБА_241 грошових коштів в сумі 79717,00грн.; ЛВ 2612378 від 10.07.2007р. про отримання ОСОБА_241 грошових коштів в сумі 79550,00грн.; ЛВ 2612379 від 15.08.2007р. про отримання ОСОБА_241 грошових коштів в сумі 79600,00грн.,; ЛВ 2612381 від 13.09.2007р. про отримання ОСОБА_241 грошових коштів в сумі 18875,00грн.,

т.178 а.с.270, 273

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-070-7 від 20.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,02грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-150-7 від 13.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-256-7 від 10.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-364-7 від 13.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-464-71 від 18.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №05-08/08 від 08.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн.; біржовим контрактом, договором купівлі-продажу №04-09/09 від 09.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_32 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000грн., які підписав.

т.178 а.с.274-295

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_105, який пояснив, що на початку 2007 року йому запропоновано зареєструватись приватним підприємцем. Оскільки він його товариш, навіть не запитував у нього для чого це йому потрібно і на його пропозицію погодився. В призначений день, він разом із жінкою на імя ОСОБА_233, пішов в офіс до приватного нотаріуса, де підписав довіреність, яку не читав.

В подальшому, в призначений день він приїжджав у банківську установу, де жінка на імя ОСОБА_233 надавала йому підписувати грошові чеки, які були заповнені, в яких були вказані суми до 80тис.грн., після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема ним були підписані грошові чеки ЛВ 2612402 від 30.05.2007р., ЛВ 2612403 від 27.06.2007р., ЛВ 2612404 від 21.08.2007р., ЛВ 2612405 від 14.09.2007р.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи жінка на імя ОСОБА_233 надавала йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти, про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О-072-7 від 21.02.2007р., №О-130-7 від 06.03.2007р., №О-252-7 від 10.04.2007р., №О-372-7 від 15.05.2007р., №О-457-87 від 07.06.2007р., №01-11/08 від 11.08.2007р., №05-12/09 від 12.09.2007р., №05-08/04 від 08.04.2008р., №02-16/04 від 16.04.2008р., №04-14/05 від 14.05.2008р. він через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.165 а.с.159-161

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_105 на фото під №6 впізнав ОСОБА_233, яка з ним ходила до приватного нотаріуса підписувати довіреність та яка зустрічала його в приміщенні банку і надавала йому для підпису документи біржові угоди та чекові книжки.

т.165 а.с.167-173

- довіреністю від 25.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_105 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.165 а.с.174-175

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази - грошові чеки, а саме: ЛВ 2612402 від 30.05.2007р. про отримання ОСОБА_105 грошових коштів в сумі 79720,00грн.; ЛВ 2612403 від 27.06.2007р. про отримання ОСОБА_105 грошових коштів в сумі 79720,00грн.; ЛВ 2612404 від 21.08.2007р. про отримання ОСОБА_105 грошових коштів в сумі 79720,00грн.; ЛВ 2612405 від 14.09.2007р. про отримання ОСОБА_105 грошових коштів в сумі 18882,00грн.,

т.165 а.с.180-181

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-072-7 від 21.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-130-7 від 06.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-252-7 від 10.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-372-7 від 15.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-457-87 від 07.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-11/08, договором купівлі-продажу від 11.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №05-12/09, договором купівлі-продажу від 12.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19 000,00грн.; біржовим контрактом №05-08/04, договором купівлі-продажу від 08.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-16/04, договором купівлі-продажу від 16.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №04-14/05, договором купівлі-продажу від 14.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.,

т.165 а.с.182-216

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_115, який пояснив, що в березні 2007 року до нього підійшли його знайомі Мамчур та Дусик, які запропонували йому заробити гроші шляхом підписання документів, за що мав отримати 150 гривень. На таку пропозицію він погодився, підписав довіреність, за що отримав 50 гривень.

В приміщення банківської установи він не їздив і біржових угод та грошових чеків не підписував. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.165 а.с.217-220

- довіреністю від 27.03.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_115 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_6 діяти від його імені з питань реєстрації приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах, яку він підписав.

т.165 а.с.221-222

- речовими доказами: біржовим контрактом №14-09/04, договором купівлі-продажу від 09.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №11-16/05, договором купівлі-продажу від 16.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.,

т.165 а.с.224-253

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_15, який пояснив, що приватним підприємцем зареєстрований з 2004 року, але як приватний підприємець ніякою діяльністю не займався. На початку 2007 року він прочитав в газеті оголошення про те, що ТзОВ „Укрспецекспорт шукає людей для співпраці і пропонує високу оплату. В телефонному режимі йому пояснили, що він у вид своєї підприємницької діяльності повинен внести посередницькі послуги з виробами із металу. Після внесення зазначених змін йому зателефонував мужчина і сказав приїхати в Стрийське відділення „УкрСиббанку, де він зустрівся із мужчиною на імя ОСОБА_228, віком приблизно 40 років, який надав йому підписати заздалегідь підготовлені біржові угоди, накладні, чеки, які були завірені печатками.

Підписавши грошові чеки, які були заповнені і в яких були вказані суми до 80 000,00грн., він разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку і йому видавали гроші, але він їх в руки не брав, їх відразу забирав мужчина на імя ОСОБА_228, який платив йому від 1000 до 1500 гривень і він покидав приміщення банківської установи.

В приміщенні банківської установи він підписав біржові угоди та контракти, а саме: №О-457-01 від 09.06.2007р., №03-27/09 від 27.09.2007р., №01-09/10 від 09.10.2007р., №02-11/12 від 11.12.2007р., №01-09/01 від 09.01.2008р., №01-15/02 від 15.02.2008р., №07-07/03 від 07.03.2008р., №02-03/04 від 03.04.2008р., №13-07/05 від 07.05.2008р., про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів він через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.187 а.с.1-8

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-457-01 від 09.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_350 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №03-27/09, договором купівлі-продажу від 27.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-09/10, договором купівлі-продажу від 09.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-11/12, договором купівлі-продажу від 11.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-09/01, договором купівлі-продажу від 09.01.2008р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-15/02, договором купівлі-продажу від 15.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-07/03, договором купівлі-продажу від 07.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-03/04, договором купівлі-продажу від 03.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №13-07/05, договором купівлі-продажу від 07.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_105 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.,

т.187 а.с.139-216

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_350, який пояснив, що на початку 2007 року його батько ОСОБА_265 запропонував йому стати приватним підприємцем, на що він погодився і прибув в офіс ТзОВ „Укрспецекспорт в м. Львові на вул. Городоцькій, 174, де батько надав йому аркуш паперу із списками осіб, які йому допоможуть зареєструватись приватним підприємцем. У приватного нотаріуса він підписав довіреність, якою уповноважував особу, яку не знає, зареєструвати його приватним підприємцем. Цю довіреність він передав батькові. Про те, що він став приватним підприємцем, дізнався від свого батька, який показав свідоцтво про державну реєстрацію його приватним підприємцем.

В подальшому, після дзвінка ОСОБА_7, він приїжджав в приміщення ТзОВ „Укрспецекспорт, де ОСОБА_7 давав йому підписувати договори, а також після дзвінків ОСОБА_7 він приїжджав в приміщення банківської установи, де підписував грошові чеки, які були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод, а саме: №О-079-7 від 23.02.2007р., №О-148-7 від 12.03.2007р., №О-221-7 від 28.03.2007р., №О-341-7 від 04.05.2007р., №О-457-77 від 05.06.2007р., №О-510-7 від 17.07.2007р., №О-555-7 від 31.07.2007р., він через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.187 а.с.217-221, 235-238

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_350 на фото під №1 впізнав ОСОБА_166, на фото під №6 впізнав ОСОБА_233, на фото під №9 впізнав ОСОБА_226, а на фото під №17 ОСОБА_54, як працівників ТзОВ „Укрспецекспорт, яких бачив в офісі цього товариства, а ОСОБА_166 та ОСОБА_233 бачив в приміщенні банківської установи під час підписання ним документів.

т.187 а.с.222-228

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_350

т.187 а.с.246

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_350, який будучи з 15.02.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.187 а.с.247-254

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-079-7 від 23.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_350 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-148-7 від 12.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_350 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-221-7 від 28.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_350 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-341-7 від 04.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_350 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-457-77 від 05.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_350 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-510-7 від 17.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_350 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-555-7 від 31.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_350 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19 000,00грн., які він підписав.

т.187 а.с.255-278

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_113, який пояснив, що оскільки він ніде не працював, то джерелом його доходу були тимчасові будівельні роботи та займався збором металобрухту, який здавав на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові. Коли він в черговий раз привіз металобрухт, до нього підійшов ОСОБА_22, якого він раніше не знав, і запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, пояснивши, що йому буде рахуватись трудовий стаж та допоможе в процедурі реєстрації. Він передав ОСОБА_22 копію свого паспорта та ідентифікаційного номера, повідомив номер свого мобільного телефону, після чого відвідав нотаріальну контору, що поблизу Львівського мотозаводу, де підписав довіреність, згідно з якою він уповноважував невідому йому особу на здійснення реєстрації його як приватного підприємця.

В подальшому, в призначений день він, після дзвінків жінки на імя ОСОБА_166, він приїжджав у банківську установу, де невідомі йому жінки, в тому числі і ОСОБА_166, надавали підписувати грошові чеки, які були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема ним були підписані грошові чеки ЛВ 2647752 від 11.07.2007р., ЛВ 2647753 від 31.08.2007р., ЛВ 2647754 від 27.09.2007р., ЛВ 2647755 від 12.10.2007р., ЛБ 4427151 від 20.11.2007р., ЛБ 4427152 від 14.02.2008р., ЛБ 4427153 від 28.03.2008р., ЛБ 4427154 від 15.04.2008р.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки, в тому числі і ОСОБА_166, надавали для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О-373-7 від 15.05.2007р., №О-465-74 від 19.06.2007р., №02-23/08 від 23.08.2007р., №01-26/09 від 26.09.2007р., №03-11/10 від 11.10.2007р., №03-19/11 від 19.11.2007р., №04-12/02 від 12.02.2008р., №15-14/03 від 14.03.2008р., №04-07/04 від 07.04.2008р., №04-23/04 від 23.04.2008р., №06-16/05 від 16.05.2008р., він через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.188 а.с.1-7, 15-18

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_113 на фото під №6 впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банківської установи надавала йому для підпису документи.

т.188 а.с.8-14

- довіреністю від 30.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_373, відповідно до якої ОСОБА_113 уповноважує ОСОБА_166 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.188 а.с.24-25

- свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якого ОСОБА_113 12.03.2007р. зареєстрований в Пустомитівській РДА фізичною особою-підприємцем.

т.188 а.с.28

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛБ 4427151 від 20.11.2007р. про отримання ОСОБА_113 грошових коштів в сумі 79575,00грн.; ЛБ 4427152 від 14.02.2008р. про отримання ОСОБА_113 грошових коштів в сумі 79580,00грн.; ЛБ 4427153 від 28.03.2008р. про отримання ОСОБА_374 грошових коштів в сумі 79798,00грн.; ЛБ 4427154 від 15.04.2008р. про отримання ОСОБА_113 грошових коштів в сумі 79590,00грн.

т.188 а.с.83-88

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛВ 2647752 від 11.07.2007р. про отримання ОСОБА_113 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 2647753 від 31.08.2007р. про отримання ОСОБА_113 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 2647754 від 27.09.2007р. про отримання ОСОБА_113 грошових коштів в сумі 79730,00грн.; ЛВ 2647755 від 12.10.2007р. про отримання ОСОБА_113 грошових коштів в сумі 79520,00грн.

т.188 а.с.132, 137

- протокол виїмки від 25.09.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_113

т.188_а.с.150

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_113, який будучи з 12.03.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.188 а.с.151-203

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 4437151 до ЛБ 4427175 по рахунку №4001, в якій маються корінці чеків з підписами ОСОБА_113, а саме: ЛБ 4427151 від 20.11.2007р. про отримання ОСОБА_113 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79575,00грн.; ЛБ 4427152 від 14.02.2008р. про отримання ОСОБА_113 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79580,00грн.; ЛБ 4427153 від 28.03.2008р. про отримання ОСОБА_113 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79798,00грн.; ЛБ 4427154 від 15.04.2008р. про отримання ОСОБА_113 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79590,00грн.; ЛБ 4427156 від 07.05.2008р. про отримання ОСОБА_113 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79595,00грн.; ЛБ 4427157 від 28.05.2008р. про отримання ОСОБА_113 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79794,00грн.

т.188 а.с.204

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-373-7 від 15.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-465-74 від 19.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-23/08, договором купівлі-продажу від 23.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-23/08, договором купівлі-продажу від 23.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-26/09, договором купівлі-продажу від 26.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №03-11/10, договором купівлі-продажу від 11.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №03-19/11, договором купівлі-продажу від 19.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №04-12/02, договором купівлі-продажу від 12.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №15-14/03, договором купівлі-продажу від 14.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №04-07/04, договором купівлі-продажу від 07.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №04-23/04, договором купівлі-продажу від 23.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №06-16/05, договором купівлі-продажу від 16.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_113 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.,

т.188 а.с.205-292

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_114, який пояснив, що на початку 2007 року його знайомий ОСОБА_104 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, на що він погодився та передав йому копію свого паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера. Як відбувалась процедура реєстрації його приватним підприємцем йому невідомо.

В подальшому, в призначений день він, після дзвінків ОСОБА_104, приїжджав у приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки надавали йому підписувати грошові чеки, які були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти, про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод, а саме: №О-134-7 від 06.03.2007р., №О-445-7 від 31.05.2007р., №О-515-7 від 20.07.2007р., №О-555-85 від 14.08.2007р., №О-067-7 від 16.02.2007р., №О-270-81 від 23.04.2007р., №О-232-7 від 30.03.2007р. він через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.188 а.с.293-297, 304-307

- довіреністю від 25.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_114 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.188 а.с.313-314

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-134-7 від 06.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_114 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-445-7 від 31.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_114 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-515-7 від 20.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_114 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-555-85 від 14.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_114 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-067-7 від 16.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_114 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-270-81 від 23.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_114 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-232-7 від 30.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_114 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.,

т.188 а.с.319-342

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_59, який пояснив, що в 2006 році він влаштувався на роботу робочим в ТзОВ „Укрспецекспорт на вул. Городоцькій в м. Львові. В кінці 2006 року або на початку 2007 року подзвонила невідома жінка, яка представилась працівником бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт, яка пояснила, що йому по роботі необхідно взяти паспорт громадянина України і піти до приватного нотаріуса, що поряд із мотозаводом, що він наступного дня і зробив, підписавши в нотаріуса довіреність, але зміст не пригадує.

В подальшому, в призначений день він, після дзвінків цієї жінки, приїжджав у приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки надавали підписувати грошові чеки, які були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод, а саме: №О-074-7 від 21.02.2007р., №О-225-7 від 30.03.2007р., №О-515-7 від 26.04.2007р., №О-391-7 від 19.05.2007р., №О-465-77 від 19.06.2007р., №О-539-7 від 31.07.2007р., №О-583-7 від 04.09.2007р., №05-08/05 від 08.05.2008р., №08-04/04 від 04.04.2008р. він через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.186 а.с.1-7

- свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якого ОСОБА_59 01.02.2007р. зареєстрований фізичною особою-підприємцем у виконавчому комітеті Львівської міської ради.

т.186 а.с.18

- довіреністю від 30.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_59 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.186 а.с.19-21

- даними протоколу виїмки від 05.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речовий доказ грошовий чек ЛВ 3256602 про отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 79490,00грн.

т.186 а.с.26

- даними протоколу виїмки від 28.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 2650726 від 19.04.2007р. про отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 79560,00грн.; ЛВ 2650728 від 05.05.2007р. про отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 79505,00грн.; ЛВ 2650727 від 15.06.2007р. про отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 79518,00грн.; ЛВ 2650729 від 12.07.2007р. про отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 79555,00грн.; ЛВ 2650730 від 10.08.2007р. про отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 79515,00грн.; ЛВ 2650731 від 14.09.2007р. про отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 18875,00грн.

т.186 а.с.28

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речовий доказ грошовий чек ЛБ 1147026 від 24.04.2008р. про отримання ОСОБА_59 грошових коштів в сумі 79770,00грн.

т.186 а.с.86

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 1147026 до ЛБ 1147050 по рахунку №7001, в якій маються корінці чеків з підписами ОСОБА_59, а саме: ЛБ 1147026 від 24.04.2008р. про отримання ОСОБА_59 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79770,00грн.; ЛБ 1147027 від 20.05.2008р. про отримання ОСОБА_59 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79594,00грн.,

т.186 а.с.100

- даними протоколу виїмки від 08.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_59

т.186_а.с.102

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_59, який будучи з 01.02.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.186 а.с.103-149

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-074-7 від 21.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,01грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-225-7 від 30.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-281-72 від 26.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,01грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-391-7 від 19.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-465-77 від 19.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,01грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-539-7 від 31.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-583-7 від 04.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19 000,00грн.; біржовим контрактом №08-04/04, договором купівлі-продажу від 04.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №05-08/05, договором купівлі-продажу від 08.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.,

т.186 а.с.150-214

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_45, який пояснив, що з грудня 2006 року працював різником металу на площадці по збору металобрухту ТзОВ „Укрспецекспорт у м. Львові на вул. Городоцькій, 174. Заробітна плата становила 400-420грн., яку йому виплачував касир, за яку він розписувався у відомостях. У січні 2007 року старший площадки ОСОБА_341 наказав йому взяти свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер і піти в офіс до приватного нотаріуса, щоб підписати довіреність. У разі відмови виконати вказівку ОСОБА_341, він буде звільнений з роботи. Будучи поставленим у безвихідне становище і будучи позбавленим засобів для проживання, він у приватного нотаріуса підписав довіреність, якою уповноважив невідомих йому осіб діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем.

В подальшому, в призначений день він, після вказівки ОСОБА_341, приїжджав у приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки надавали йому підписувати грошові чеки, які були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О-089-7 від 26.02.2007р., №О-154-7 від 14.03.2007р., №О-184-71 від 22.03.2007р., №О-281-77 від 27.04.2007р., №О-457-85 від 06.06.2007р., №03-08/08 від 08.08.2007р., №01-09/09 від 09.09.2007р. він через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.186 а.с.215-219

- показаннями ОСОБА_45, які він підтвердив на очній ставці із ОСОБА_341, а ОСОБА_341 пояснив, що виконував вказівку ОСОБА_7 реєструвати працівників площадки приватними підприємцями.

т.186 а.с.232-233

- довіреністю від 25.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_45 уповноважив ОСОБА_45 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківській установі.

т.186 а.с.234-235

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 0633652 від 15.03.2007р. про отримання ОСОБА_45 грошових коштів в сумі 79505,00грн.; ЛБ 0633653 від 10.04.2007р. про отримання ОСОБА_45 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛБ 0633654 від 15.05.2007р. про отримання ОСОБА_45 р.Р. грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛБ 0633655 від 26.06.2007р. про отримання ОСОБА_45 грошових коштів в сумі 79718,00грн.; ЛБ 0633657 від 15.08.2007р. про отримання ОСОБА_45 грошових коштів в сумі 79550,00грн.; ЛБ 0633658 від 13.09.2007р. про отримання ОСОБА_45 грошових коштів в сумі 18865,00грн.

т.186 а.с.240, 245

- даними протоколу виїмки від 18.09.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_45

т.186_а.с.247

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_45, який будучи з 21.02.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.186 а.с.248-257

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-089-7 від 26.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_45 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-154-7 від 14.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_45 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-184-71 від 22.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_45 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-281-77 від 27.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_45 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-457-85 від 06.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_45 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №03-08/08, договором купівлі-продажу від 08.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-09/09, договором купівлі-продажу від 09.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_59 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19 000,00грн.,

т.186 а.с.258-279

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_81, який пояснив, що приватним підприємцем зареєстрований з 2001 року, однак ніяким видом підприємницької діяльності не займався. У пошуках роботи з квітня 2007 року до травня 2008 року він, відповідно до укладеної угоди (заява про прийняття на роботу, запис в трудовій книжці), працював менеджером по заготівлі металобрухту Стрийської дільниці ТзОВ „Укрспецекспорт. В його обовязки входило пошук металобрухту, його прийом на дільницю та відвантаження його вагонами, а також машиною возив на площадку ТзОВ „Укрспецекспорт на вул. Городоцьку в м. Львові. Заробітну плату отримував в бухгалтерії товариства по відомості.

Коли він автомобілем привозив металобрухт на дільницю, то накладні, по яких він його закупляв, здавав в бухгалтерію, а працівники бухгалтерії товариства надавали йому для підпису біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт. Зокрема ним власноручно були підписані біржові угоди та контракти, а саме №О-518-7 від 20.07.2007р., №02-08/09 від 08.09.2007р., №05-19/10 від 19.10.2007р., №071-06/11 від 06.11.2007р., №02-27/11 від 27.11.2007р., №08-28/12 від 28.12.2007р., №0107/02 від 07.02.2008р., №01-05/03 від 05.03.2008р., №04-24/03 від 24.03.2008р., №13-04/04 від 04.04.2008р., №10-13/05 від 13.05.2008р.За зданий ним металобрухт ТзОВ „Укрспецекспорт перераховувало йому кошти на його рахунок у Стрийську філію „УкрСиббанку, які він знімав по грошових чеках, які сам заповнював, на суми до 80тис.грн. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома. Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.181 а.с.1-7

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_81 на фото під №6 впізнав ОСОБА_233, як працівницю бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт, яка надавала йому підписувати платіжні відомості про отримання заробітної плати.

т.181 а.с.8-13

- даними протоколу виїмки від 18.09.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_81

т.181_а.с.148

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_81, який будучи з 29.03.01р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.181 а.с.149-179

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_70, який пояснив, що з 1991 до 2002 року він працював постачальником на ВАТ „Вчормет в смт. Запитів Камянко-Бузького району. На початку 2007 року при зустрічі із ОСОБА_104, з яким раніше працював, останній запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем, пояснивши, що буде йти трудовий стаж і все законно. З пропозицією ОСОБА_104 він погодився і разом з ним поїхав до приватного нотаріуса в м. Львів, що поряд із Львівським мотозаводом, де підписав довіреність, якою уповноважив невідому йому особу зареєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому, в призначений день він, після дзвінків невідомого мужчини, який повідомляв, що телефонує з приводу підприємницької діяльності, говорив йому приїжджати у приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки надавали йому підписувати грошові чеки, які були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О-065-7 від 16.02.2007р., №О-135-7 від 06.03.2007р., №О-259-7 від 10.04.2007р., №О-362-7 від 11.05.2007р., №О-457-12 від 16.06.2007р., №01-16/08 від 16.08.2007р. він через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.181 а.с.274-277

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_70 на фото під №18 впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банківської установи надавала йому підписувати документи.

т.181 а.с.278-284

- довіреністю від 23.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_70 уповноважує ОСОБА_166 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки в банківських установах.

т.181 а.с.285-286

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_70

т.181_а.с.289-290

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_70, який будучи з 09.02.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.181 а.с.291-318

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-065-7 від 16.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_70 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,01грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-135-7 від 06.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_70 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-259-7 від 10.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_70 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-362-7 від 11.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_70 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-457-12 від 16.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_70 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-16/08, договором купівлі-продажу від 16.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_70 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-12/09, договором купівлі-продажу від 12.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_70 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19 000,00грн.,

т.181 а.с.319-340

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_187, який пояснив, що в квітні 2007 року його дружина ОСОБА_188, яка працює бухгалтером в ТзОВ „Укрспецекспорт, сказала, що керівники підприємства, де вона працює, примушують працівників реєструватись приватними підприємцями. Після цього він з дружиною поїхав в офіс до приватного нотаріуса, що поряд із Львівським мотозаводом, де підписав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_166, яка працює юристом в ТзОВ „Укрспецекспорт зареєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому, починаючи з квітня 2007 року, після вказівки дружини, він приїжджав у приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки надавали йому підписувати грошові чеки, які були заповнені і в яких були вказані суми до 80тис.грн., після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О-248-72 від 14.04.2007р., №О-317-7 від 28.04.2007р., №О-433-7 від 25.05.2007р., №О-473-7 від 02.07.2007р., №О-555-72 від 04.08.2007р., №02-20/09 від 20.09.2007р., №07-11/04 від 11.04.2008р., №06-24/04 від 24.04.2008р., він через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.182 а.с.1-9

- довіреністю від 23.04.2007р., відповідно до якої ОСОБА_187 уповноважує ОСОБА_166 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати від його імені рахунки у банківських установах.

т.182 а.с.10-12

- свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якої ОСОБА_187 11.04.2007р. зареєстрований фізичною особою-підприємцем у Камянко-Бузькій РДА.

т.182 а.с.16

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_187

т.182_а.с.41-42

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_187, який будучи з 11.04.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.182 а.с.43-81

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 2615251 від 26.04.2007р. про отримання ОСОБА_187 грошових коштів в сумі 79705,00грн.; ЛВ 2615252 від 17.05.2007р. про отримання ОСОБА_187 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 2615253 від 19.06.2007р. про отримання ОСОБА_187 грошових коштів в сумі 79518,00грн.; ЛВ 2615254 від 20.07.2007р. про отримання ОСОБА_187 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 2615255 від 21.08.2007р. про отримання ОСОБА_375 грошових коштів в сумі 79730,00грн.; ЛВ 2615256 від 21.09.2007р. про отримання ОСОБА_187 грошових коштів в сумі 79720,00грн.

т.182 а.с.135, 138

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 7784626 до ЛБ 7784650 по рахунку №4001, в якій маються корінці чеків з підписами ОСОБА_187, а саме: ЛБ 7784626 від 21.04.2008р. про отримання ОСОБА_187 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79775,00грн.,; ЛБ 7784627 від 08.05.2008р. про отримання ОСОБА_187 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79590,00грн.

т.182 а.с.139

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-248-72 від 14.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_187 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-317-7 від 28.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_187 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-433-7 від 25.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_187 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-473-7 від 02.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_187 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-555-72 від 04.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_187 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-20/09, договором купівлі-продажу від 20.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_187 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 99 000,00грн.; біржовим контрактом №07-11/04, договором купівлі-продажу від 11.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_187 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №06-24/04, договором купівлі-продажу від 24.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_187 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., які підписав.

т.182 а.с.140-197

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_230, який пояснив, що на початку 2007 року він в пошуках роботи зателефонував по телефону, вказаному в оголошення газеті. Цьому підприємству необхідні були на роботу заготівельники металобрухту. Йому сказали приїхати в ТзОВ „Укрспецекспорт, де його зустрів мужчина на імя ОСОБА_7. ОСОБА_7 пояснив йому про необхідність зареєструватись приватним підприємцем, але для цього йому потрібно дати довіреність, а за нього все зроблять, на що він погодився і дав ОСОБА_7 свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер. ОСОБА_223 деякий час, після дзвінка ОСОБА_7, він приїхав в офіс ТзОВ „Укрспецекспорт, де невідома жінка дала йому підписати документи, серед яких була і довіреність, і віддала паспорт та ідентифікаційний номер.

В подальшому, після дзвінків ОСОБА_7, він приїжджав у приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки, серед яких була жінка на імя ОСОБА_233, надавали йому підписувати грошові чеки, які були заповнені, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи невідомі йому жінки надавали йому для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. Відповідно до біржових угод та контрактів, а саме: №О-248-80 від 16.04.2007р., №О-329-7 від 03.05.2007р., №О-457-96 від 08.06.2007р., №О-543-7 від 31.07.2007р., №О-595-72 від 24.09.2007р., №02-08/10 від 08.10.2007р., №04-19/11 від 19.11.2007р., він через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у власності у нього не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не брав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т.182 а.с.198-202

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_230 на фото під №1 впізнав ОСОБА_7, який залучив його до реєстрації приватним підприємцем та за дзвінками якого він їздив в приміщення банківської установи, де підписував документи.

т.182 а.с.203-207

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_230 на фото під №6 впізнав ОСОБА_233, яку бачив в офісі ТзОВ „Укрспецекспорт та яка в приміщенні банківської установи надавала йому підписувати документи.

т.182 а.с.208-214

- свої показання ОСОБА_230 підтвердив на очній ставці із ОСОБА_7, однак ОСОБА_7 покази ОСОБА_230 заперечив.

т.182 а.с.223-224

- довіреністю від 25.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_230 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.182 а.с.225-226

- даними протоколу виїмки від 04.07.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 3939076 від 27.04.2007р. про отримання ОСОБА_230 грошових коштів в сумі 79700,00грн.; ЛВ 3939077 від 18.05.2007р. про отримання ОСОБА_230 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; В 3939078 від 04.07.2007р. про отримання ОСОБА_230 грошових коштів в сумі 79515,00грн.; ЛВ 3939079 від 14.08.2007р. про отримання ОСОБА_230 грошових коштів в сумі 79505,00грн.; ЛВ 3939080 від 25.09.2007р. про отримання ОСОБА_230 грошових коштів в сумі 79715,00грн.; ЛВ 3313951 від 10.10.2007р. про отримання ОСОБА_230 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 3313952 від 20.11.2007р. про отримання ОСОБА_230 грошових коштів в сумі 48844,00грн.

т.182 а.с.231, 236

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_230

т.182_а.с.237

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_230, який будучи з 05.04.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.182 а.с.238-272

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-248-80 від 16.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_230 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-329-7 від 03.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_230 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-457-96 від 08.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_230 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-543-7 від 31.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_230 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-595-7 від 24.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_230 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-08/10, договором купівлі-продажу від 08.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_187 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.

т.182 а.с.273-292

- довіреністю від 24.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_36 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_6 діяти від його імені з питань реєстрації приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.179 а.с.4-8

- свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, відповідно до якої ОСОБА_36 07.06.2007р. виконавчим комітетом Львівської міської ради зареєстрований фізичною особою-підприємцем.

т.179 а.с.12

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази, грошові чеки: ЛВ 2615176 від 19.07.2007р. про отримання ОСОБА_36 грошових коштів в сумі 79515,00грн.; ЛВ 2615177 від 10.08.2008р. про отримання ОСОБА_36 грошових коштів в сумі 79490,00грн.; ЛВ 2615178 від 06.09.2007р. про отримання ОСОБА_36 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 2615179 від 09.10.2007р. про отримання ОСОБА_36 грошових коштів в сумі 79530,00грн.,

т.179 а.с.24, 33

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 0441276 до ЛБ 0441300 по рахунку №6001, в якій маються корінець чеку з підписом ОСОБА_36, а саме: ЛБ 0441276 від 08.11.2007р. про отримання ОСОБА_36 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79580,00грн.

т.179 а.с.97

- крім того, в дану чекову книжку вкладено речові докази - корінці грошових чеків з підписом ОСОБА_36: ЛВ 2615176 від 19.07.2007р. про отримання ОСОБА_36 в АКБ „УкрСиббанк грошових коштів в сумі 79515,00грн.,; ЛВ 2615177 від 10.08.2007р. про отримання ОСОБА_36 в АКБ „УкрСиббанк грошових коштів в сумі 79490,00грн.; ЛВ 2615178 від 06.09.2007р. про отримання ОСОБА_36 в АКБ „УкрСиббанк грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 2615179 від 09.10.2007р. про отримання ОСОБА_36 в АКБ „УкрСиббанк грошових коштів в сумі 79530,00грн.

т.179 а.с.97

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_36

т.179 а.с.99

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_36, який будучи з 07.06.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.179 а.с.100-155

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-469-01 від 29.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-536-7 від 24.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-564-7 від 30.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-05/10, договором купівлі-продажу від 05.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-07/11, договором купівлі-продажу від 07.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №06-12/12, договором купівлі-продажу від 12.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-27/12, договором купівлі-продажу від 27.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №05-19/02, договором купівлі-продажу від 19.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №06-19/03, договором купівлі-продажу від 19.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №15-11/04, договором купівлі-продажу від 11.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №12-06/05, договором купівлі-продажу від 06.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_36 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.

т.179 а.с. 156-244

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_198

т.179 а.с.246

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_198, який будучи з 26.10.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.179 а.с.247-257

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази, грошові чеки: ЛБ 9162501 від 04.12.2007р. про отримання ОСОБА_198 грошових коштів в сумі 79575,00грн.; ЛБ 9162502 від 29.02.2008р. про отримання ОСОБА_198 грошових коштів в сумі 79800,00грн.; ЛБ 9162503 від 02.04.2008р. про отримання ОСОБА_198 грошових коштів в сумі 79595,00грн.; ЛБ 6505874 від 30.12.2007р. про отримання ОСОБА_198 грошових коштів в сумі 79530,00грн.,

т.179 а.с.261-266

- речовими доказами: біржовим контрактом №08-20/11, договором купівлі-продажу від 20.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_198 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-25/02, договором купівлі-продажу від 25.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_198 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №17-04/04, договором купівлі-продажу від 04.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_198 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №05-21/03, договором купівлі-продажу від 21.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_198 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №08-13/05, договором купівлі-продажу від 13.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_198 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.

т.179 а.с.281-312

- довіреністю від 30.03.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_153 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_6 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.179 а.с.314-315

- речовими доказами: біржовим контрактом №01-16/11, договором купівлі-продажу від 16.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_153 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-28/11, договором купівлі-продажу від 28.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_153 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №08-06/02, договором купівлі-продажу від 06.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_153 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №10-11/03, договором купівлі-продажу від 11.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_153 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №08-29/03, договором купівлі-продажу від 29.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_153 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №20-04/04, договором купівлі-продажу від 04.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_153 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.

т.179 а.с.318-345

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 1103526 від 30.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_34 отримав грошові кошти в сум 79780,00грн.; ЛБ 1103527 від 22.01.2008р., відповідно до якого ОСОБА_34 отримав грошові кошти в сум 79800,00грн.; ЛБ 1103528 від 22.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_34 отримав грошові кошти в сум 79795,00грн.; ЛБ 1103529 від 01.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_34 отримав грошові кошти в сум 79595,00грн.; ЛБ 1103531 від 18.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_34 отримав грошові кошти в сум 79800,00грн.,

т.199 а.с.5-6, 8-10

- даними протоколу виїмки від 25.11.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_34

т.199 а.с.26

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_34, який будучи з 03.07.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.199 а.с.27-34

- речовими доказами: біржовим контрактом №04-26/09, договором купівлі-продажу від 26.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_34 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №05-15/10, договором купівлі-продажу від 15.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_34 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №03-16/11, договором купівлі-продажу від 16.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_34 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №13-28/12, договором купівлі-продажу від 28.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_34 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-19/02, договором купівлі-продажу від 19.02.2008р., відповідно до якого ОСОБА_34 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №08-19/03, договором купівлі-продажу від 19.03.2008р., відповідно до якого ОСОБА_34 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №03-10/04, договором купівлі-продажу від 10.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_34 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №05-13/05, договором купівлі-продажу від 13.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_34 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.,

т.199 а.с.35-65

- довіреністю від 24.01.2007р., посвідченою приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, відповідно до якої ОСОБА_34 уповноважив ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.199 а.с.67-68

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 4607476 від 16.03.2007р. про отримання ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 79497,00грн.; - ЛВ 4607477 від 06.04.2007р. про отримання ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 4607479 від 03.05.2007р. про отримання ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 79521,00грн.; ЛВ 4607481 від 05.06.2007р. про отримання ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 79510,00грн.; ЛВ 4607482 від 11.07.2007р. про отримання ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 79525,00грн.; ЛВ 4607483 від 07.08.2007р. про отримання ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 4607483 від 06.09.2007р. про отримання ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 18865,00грн.,

т.199 а.с.74, 81

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 5131826 від 15.04.2008р. про отримання ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 79560,00грн.; ЛБ 5131827 від 30.04.2008р. про отримання ОСОБА_34 грошових коштів в сумі 79795,00грн.

т.199 а.с.87-89

- даними протоколу виїмки від 20.06.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_77

т.199_а.с.91

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_77, який будучи з 26.02.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.199 а.с.92-106

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-167-7 від 15.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_77 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-178-72 від 20.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_77 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-249-79 від 18.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_77 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-398-7 від 22.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_77 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-465-72 від 19.06.2007р., відповідно до якого ОСОБА_77 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-532-7 від 24.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_77 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-568-7 від 04.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_77 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №07-07/04, договором купівлі-продажу від 07.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_77 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-18/04, договором купівлі-продажу від 18.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_77 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.,

т.199 а.с.107-146

- даними протоколу виїмки від 23.06.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_239

т.199_а.с.150

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_239, яка будучи з 09.02.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.199 а.с.151-170

- даними протоколу виїмки від 14.08.2008р., відповідно до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 2612252 від 20.04.2007р. про отримання ОСОБА_239 грошових коштів в сумі 79560,00грн.; ЛВ 2612253 від 16.05.2007р. про отримання ОСОБА_239 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 2612255 від 14.06.2007р. про отримання ОСОБА_239 грошових коштів в сумі 79520,00грн.; ЛВ 2612256 від 20.07.2007р. про отримання ОСОБА_239 грошових коштів в сумі 79750,00грн.; ЛВ 2612257 від 30.08.2007р. про отримання ОСОБА_239 грошових коштів в сумі 18947,00грн.,

т.199 а.с.174, 178

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошовий чек: ЛБ 1147176 від 21.04.2008р. про отримання ОСОБА_239 грошових коштів в сумі 79775,00грн.

т.199 а.с. 182-184

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 1147176 до ЛБ 1147200 по рахунку №1001, в якій маються корінці чеку з підписом ОСОБА_376, а саме: ЛБ 1147176 від 21.04.2008р. про отримання ОСОБА_239 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79775,00грн.; ЛБ 1147177 від 08.05.2008р. про отримання ОСОБА_239 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79598,00грн.; ЛБ 1147178 від 02.06.2008р. про отримання ОСОБА_239 в АКБ „Імексбанк грошових коштів в сумі 79593,00грн.,

т.199 а.с.188

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-062-7 від 16.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-120-7 від 02.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-239-7 від 30.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-312-7 від 28.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-423-7 від 25.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-475-7 від 03.07.2007р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-555-87 від 24.08.2007р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19 000,00грн.; біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-602-87 від 25.09.2007р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №08-11/04, договором купівлі-продажу від 11.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №02-24/04, договором купівлі-продажу від 24.04.2008р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-23/05, договором купівлі-продажу від 23.05.2008р., відповідно до якого ОСОБА_239 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.,

т.199 а.с.189-238

- даними протоколу виїмки від 07.10.2008р., відповідно до якого в ДПА у Львівській області вилучену юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_288

т.199 а.с.242

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_288, яка будучи з 03.07.07р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.199 а.с.243-260

- даними протоколу виїмки від 20.11.2008р., відповідно до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 7119226 від 09.01.2008р. про отримання ОСОБА_288 грошових коштів в сумі 79580,00грн.; ЛБ 7119227 від 07.02.2008р. про отримання ОСОБА_288 грошових коштів в сумі 79600,00грн.; ЛБ 7119228 від 12.03.2008р. про отримання ОСОБА_288 грошових коштів в сумі 79595,00грн.; ЛБ 7119229 від 15.04.2008р. про отримання ОСОБА_288 грошових коштів в сумі 79590,00грн.,

т.199 а.с. 264-265, 271-274

- речовими доказами: чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 7119226 до ЛБ 7119250 по рахунку №3001, в якій маються корінці чеку з підписом ОСОБА_288, а саме: ЛБ 7119226 від 09.01.2008р. про отримання ОСОБА_288 грошових коштів в сумі 79580,00грн.; ЛБ 7119227 від 07.02.2008р. про отримання ОСОБА_288 грошових коштів в сумі 79600,00грн.; ЛБ 7119228 від 12.03.2008р. про отримання ОСОБА_288 грошових коштів в сумі 79595,00грн.; ЛБ 7119229 від 15.04.2008р. про отримання ОСОБА_288 грошових коштів в сумі 79590,00грн.,

т.199 а.с.289

- речовими доказами: біржовим контрактом №04-04/10, договором купівлі-продажу від 04.10.2007р., відповідно до якого ОСОБА_288 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №04-09/11, договором купівлі-продажу від 09.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_288 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №05-14/12, договором купівлі-продажу від 14.12.2007р., відповідно до якого ОСОБА_288 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №03-05/02, договором купівлі-продажу від 05.02.2007р., відповідно до якого ОСОБА_288 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №03-07/03, договором купівлі-продажу від 07.03.2007р., відповідно до якого ОСОБА_288 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №10-07/04, договором купівлі-продажу від 07.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_288 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №12-23/04, договором купівлі-продажу від 23.04.2007р., відповідно до якого ОСОБА_288 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.; біржовим контрактом №01-19/05, договором купівлі-продажу від 19.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_288 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 99 000,00грн.,

т.199 а.с.290-337;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_13, який повідомив, що останніх півтори роки працює експедитором ТзОВ "Укрспецекспорт", також йому знайомий один із керівників товариства ОСОБА_8 та головний бухгалтер ОСОБА_7 В лютому 2007 року ОСОБА_22 запропонував підписати ряд документів, пояснюючи таку необхідність потребами товариства "Укрспецекспорт". На пропозицію ОСОБА_22 погодився, оскільки останній запевнив його у законності таких дій і підписав, не ознайомлюючись зі змістом, необхідні документи, як встановлено досудовим слідством довіреність на вчинення дій щодо реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

В подальшому, неодноразово за повідомленнями ОСОБА_22 про необхідність підписання документів в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи. В приміщенні банківської установи кожного разу був присутній ОСОБА_8.

т. 183 а.с. 1-5;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147226 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 79565.00 грн.

т. 183 а.с. 57-58;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147228 від 12.05.2008 року про отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1147229 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 79796.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1147226 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 79565.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1147228 від 12.05.2008 року про отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1147229 від 28.05.2008 року про отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 79796.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_265 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 04.04.2008 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_13 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 240001.09 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку ним отримані за грошовими чеками.

т. 183 а.с. 57-58;

- даними протоколу виїмки від 08.08.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_13

т. 183 а.с. 66;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_13, який будучи з 21.07.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 183 а.с. 67-83;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-045-7 від 08.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,26 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-152-7 від 13.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-242-7 від 30.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-324-7 від 03.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-430-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-481-7 від 04.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-77 від 10.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 183 а.с. 11-33;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-02/04 від 02.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через ««Західну універсальну товарну біржу»»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-16/05 від 16.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_13 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 183 а.с. 34-52;

- показаннями свідка ОСОБА_14, який повідомив, що з серпня 2006 року працює заготівельником металобрухту в ТзОВ "Укрспецекспорт". На початку року керівництво товариства, під погрозою звільнення з роботи, зобов'язало його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і засобів до існування, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", і відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-044-7 від 08.02.2007 року, № О-099-7 від 27.02.2007 року, № О-184-78 від 22.03.2007 року, № О-272-7 від 25.04.2007 року, № О-382-7 від 16.05.2007 року, № О-469-72 від 20.06.2007 року, № О-548-7 від 31.07.2007 року він через товарну біржу "Наша" продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 183 а.с. 84-92;

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3943226 від 13.04.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 79545.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943227 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943228 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943229 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943231 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 18665.00 грн.

т. 183 а.с. 111;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3943226 від 13.04.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 79545.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943227 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943228 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 79519.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943229 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943231 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 18665.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_14 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_14 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499020.52 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 183 а.с. 117;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_14

т. 183 а.с. 119;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_14, який будучи з 07.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 183 а.с. 120-134;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-044-7 від 08.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_14 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн. 18 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-099-7 від 27.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_14 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 01 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-184-78 від 22.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_14 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-272-7 від 25.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_14 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-382-7 від 16.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_14 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-72 від 20.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_14 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-548-7 від 31.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_14 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 183 а.с. 135-158;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_265, який повідомив, що працює заступником директора ТзОВ "Укрспецекспорт". На початку 2007 року головний бухгалтер товариства ОСОБА_7, який свого часу допоміг йому оформити кредит в банку, спонукав його зареєструватись приватним підприємцем, будучи поставленим у безвихідне становище, на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово за повідомленнями ОСОБА_7 про необхідність підписання документів в приміщенні АКБ "Імексбанк", АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які йому для підписання надавала ОСОБА_233 Відповідно до біржових угод № О-078-7 від 23.02.2007 року, № О-147-7 від 12.03.2007 року, № О-220-7 від 28.03.2007 року, № О-340-7 від 04.05.2007 року, № О-457-76 від 05.06.2007 року, біржових контрактів № 04-16/11 від 16.11.2007 року, № 03-19/02 від 19.02.2008 року, № 07-19/03 від 19.03.2008 року, № 08-10/04 від 10.04.2008 року він через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу», продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, однак жодного разу грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, ним особисто підписані грошові чеки серії ЛБ 6460351 від 30.11.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; ЛБ 6460352 від 22.02.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79805.00 грн.; ЛБ 6460353 від 01.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; ЛБ 6460354 від 18.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

Складанням податкової звітності не займався і хто це робив йому невідомо.

т. 183 а.с. 160-166;

- даними протоколу впізнання від 12.08.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_265, серед пред'явлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статі, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 183 а.с. 167-173

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6460351 від 30.11.2007 року про отримання ОСОБА_265 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6460352 від 22.02.2008 року про отримання ОСОБА_265 грошових коштів в сумі 79805.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6460353 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_265 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6460354 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_265 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 183 а.с. 184

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6460351 від 30.11.2007 року про отримання ОСОБА_265 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6460352 від 22.02.2008 року про отримання ОСОБА_265 грошових коштів в сумі 79805.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6460353 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_265 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6460354 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_265 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_265 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 27.11.2007 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_265 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 320000.46 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т.183 а.с. 185-186

- даними протоколу виїмки від 05.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2650601 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79565.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650602 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2650605 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4604901 від 27.02.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79704.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4604902 від 13.03.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79475.00 грн.

т. 183 а.с. 190

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2650601 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79565.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650602 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2650605 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4604901 від 27.02.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79704.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4604902 від 13.03.2007 року про отримання ОСОБА_245 грошових коштів в сумі 79475.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_265 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.06.2008 року на рахунок ОСОБА_265 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 400026.32 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 183 а.с. 193

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-078-7 від 23.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_265 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.02 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-147-7 від 12.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_265 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-220-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_265 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-340-7 від 04.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_265 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-76 від 05.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_265 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 183 а.с. 215-232

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-16/11 від 16.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_265 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-19/02 від 19.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_265 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-19/03 від 19.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_265 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-10/04 від 10.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_265 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 183 а.с. 233-251

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_188, яка повідомила, що з 2006 року працює бухгалтером ТзОВ "Укрспецекспорт". Головним бухгалтером товариства працює ОСОБА_7, який на початку 2007 року зобов'язав її зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленою у безвихідне становище, на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займалась ОСОБА_166, яка підготувала необхідні документи. Окрім цього, ОСОБА_7 вказав їй підшукати інших осіб, які б зареєструвались приватними підприємцями, у зв'язку із чим вона залучила до реєстрації приватним підприємцем ОСОБА_167 та ОСОБА_187

В подальшому, неодноразово за повідомленнями працівниць бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" про необхідність підписання документів в приміщенні АКІБ "Укрсиббанк", АКБ "Імексбанк" банку власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали ОСОБА_233, ОСОБА_68, ОСОБА_60, після чого разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи. Зокрема, нею власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 2612476 від 26.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; ЛВ 2612477 від 17.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; ЛВ 2612478 від 08.06.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; ЛВ 2612479 від 20.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 2612480 від 21.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; ЛВ 2612481 від 20.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; ЛВ 2612482 від 26.09.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 18910.00 грн., ЛБ 3763201 від 25.01.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; ЛБ 3763202 від 15.02.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; ЛБ 3763203 від 19.03.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; ЛБ 3763204 від 08.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; ЛБ 3763205 від 22.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79800.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". Відповідно до власноруч підписаних біржових угод № О-248-71 від 14.04.2007 року, № О-316-7 від 28.04.2007 року, № О-413-7 від 25.05.2007 року, № О-472-7 від 02.07.2007 року, № О-555-71 від 03.08.2007 року, біржових контрактів № 03-18/09 від 18.09.2007 року, № 05-19/01 від 19.01.2008 року, № 05-13/02 від 13.02.2008 року, № 05-13/03 від 13.03.2008 року, № 09-27/03 від 27.03.2008 року, № 08-14/04 від 14.04.2008 року, № 02-08/05 від 08.05.2008 року вона через товарну біржу "Наша", «Західну універсальну товарну біржу»продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Складанням податкової звітності не займалась і хто це робив їй невідомо.

т. 184 а.с. 1-11, 14-20

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2612476 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612477 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612478 від 08.06.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612479 від 20.07.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612480 від 21.08.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612481 від 20.09.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612482 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 18910.00 грн.

т. 184 а.с. 54

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2612476 від 26.04.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612477 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612478 від 08.06.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612479 від 20.07.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612480 від 21.08.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612481 від 20.09.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612482 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 18910.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_188 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 13.08.2008 року на рахунок ОСОБА_188 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 490004.07 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані нею за грошовими чеками.

т. 184 а.с. 57

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3763201 від 25.01.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763202 від 15.02.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763203 від 19.03.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763204 від 08.04.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763205 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 184 а.с. 91

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3763206 від 20.05.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763207 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 18952.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 3763201 від 25.01.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79775.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763202 від 15.02.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763203 від 19.03.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763204 від 08.04.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763205 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763206 від 20.05.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763207 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_188 грошових коштів в сумі 18952.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_188 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 19.12.2007 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_188 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499000.71 грн., які за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані нею за грошовими чеками.

т. 184 а.с. 92-94

- даними протоколу виїмки від 18.06.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Камянка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_188

т. 184 а.с. 133-134

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_188, яка будучи з 11.04.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. а.с. 135-153

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-71 від 14.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-316-7 від 28.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-413-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-472-7 від 02.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-71 від 03.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 184 а.с. 192-225;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-18/09 від 18.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-19/01 від 19.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-13/02 від 13.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-13/03 від 13.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-27/03 від 27.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-14/04 від 14.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-08/05 від 08.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_188 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 184 а.с. 226-285

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505776 від 27.11.2007 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505778 від 20.02.2008 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505780 від 02.04.2008 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505781 від 30.04.2008 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.

т. 201 а.с. 5-6

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505783 від 22.05.2008 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79792.00 грн.

Т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6505776 від 27.11.2007 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505778 від 20.02.2008 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79605.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505780 від 02.04.2008 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505781 від 30.04.2008 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505783 від 22.05.2008 року про отримання ОСОБА_299 грошових коштів в сумі 79792.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_299 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 06.10.2008 року на рахунок ОСОБА_299 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 400001.53 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 201 а.с. 9-12

- даними протоколу виїмки від 02.10.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_299

т. 201 а.с. 26

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_299, який будучи з 06.11.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 201 а.с. 27-40

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-07/11 від 07.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_299 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-15/02 від 15.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_299 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-21/03 від 21.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_299 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 18-04/04 від 18.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_299 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-13/05 від 13.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_299 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 201 а.с. 41-70

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-03 від 30.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-510-78 від 18.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 201 а.с. 77-85

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-07/09 від 07.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-04/10 від 04.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-18/10 від 18.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-05/12 від 05.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-17/01 від 17.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-12/02 від 12.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-11/03 від 11.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-26/03 від 26.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 25-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-29/05 від 29.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_128 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 201 а.с. 86-132

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5090801 від 07.11.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090803 від 27.12.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090804 від 23.01.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090805 від 14.02.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090806 від 14.03.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090807 від 07.04.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.;

т. 201 а.с. 141

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5090808 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79592.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5090809 від 03.06.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5090801 від 07.11.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090803 від 27.12.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090804 від 23.01.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090805 від 14.02.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090806 від 14.03.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090807 від 07.04.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090808 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79592.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5090809 від 03.06.2008 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_126 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 29.10.2007 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_126 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 640003.29 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, нею отримані за грошовими чеками.

т. 201 а.с. 142-145

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3942726 від 26.07.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3942727 від 05.09.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3942728 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 201 а.с. 153

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3942726 від 26.07.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3942727 від 05.09.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3942728 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_126 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_126 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої, в період з 01.01.2006 року по 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_126 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 240003.69 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані нею за грошовими чеками.

т. 201 а.с. 157

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-499-7 від 11.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-560-7 від 29.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 201 а.с. 158-166

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-28/09 від 28.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-06/11 від 06.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-12/12 від 12.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-17/01 від 17.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-12/02 від 12.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу» обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-11/03 від 11.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-26/03 від 26.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 24-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-29/05 від 29.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_126 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 201 а.с. 167-219

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2615076 від 19.07.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615077 від 10.08.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615078 від 06.09.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615079 від 09.10.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т. 201 а.с. 227

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2615076 від 19.07.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615077 від 10.08.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615078 від 06.09.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615079 від 09.10.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_210 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_210 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 320007.68 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 201 а.с. 230

- даними протоколу виїмки від 18.11.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 0441251 від 08.11.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441252 від 10.01.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441255 від 13.02.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441257 від 26.03.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441258 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 201 а.с. 252

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 0441259 від 06.05.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 0441260 від 02.06.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.;

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 0441251 від 08.11.2007 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441252 від 10.01.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441255 від 13.02.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441257 від 26.03.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441258 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441259 від 06.05.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79594.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 0441260 від 02.06.2008 року про отримання ОСОБА_210 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.;

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_210 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_210 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 560000.75 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 201 а.с. 253-257

- даними протоколу виїмки від 17.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_210

т. 201 а.с. 280

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_210, який будучи з 14.06.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 201 а.с. 281-301

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-02 від 30.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-537-7 від 26.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-565-7 від 31.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 201 а.с. 302-313

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-05/10 від 05.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-07/11 від 07.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-18/12 від 18.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-11/02 від 11.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-11/03 від 11.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-31/03 від 31.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-19/04 від 19.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-23/05 від 23.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_210 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 201 а.с. 314-349

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3943376 від 17.04.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943377 від 10.05.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943378 від 20.06.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943379 від 17.07.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3943380 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 18680.00 грн.

т. 202 а.с. 30

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3943376 від 17.04.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943377 від 10.05.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943378 від 20.06.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943379 від 17.07.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3943380 від 03.08.2007 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 18680.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_183 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_183 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 578817.86 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 202 а.с. 44

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6461776 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6461777 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 202 а.с. 96

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6461779 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6461776 від 18.04.2008 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6461777 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6461779 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_183 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_183 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 03.04.2008 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_183 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 240000.44 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 202 а.с. 97-99

- даними протоколу виїмки від 17.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_183

т. 202 а.с. 114

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_183, який будучи з 02.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 202 а.с. 115-141

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-043-7 від 08.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,40 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-091-7 від 27.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-191-73 від 24.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-268-7 від 20.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-438-7 від 25.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-85 від 23.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-528-7 від 23.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 202 а.с. 178-226

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-10/04 від 10.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-15/04 від 15.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-14/05 від 14.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_183 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 202 а.с. 227-254

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147001 від 21.04.2008 року про отримання ОСОБА_127 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.

т. 202 а.с. 278

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147002 від 12.05.2008 року про отримання ОСОБА_127 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1147001 від 21.04.2008 року про отримання ОСОБА_127 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1147002 від 12.05.2008 року про отримання ОСОБА_127 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_127 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 10.04.2008 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_127 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160000.87 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 202 а.с. 279-280

- даними протоколу виїмки від 25.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_127

т. 202 а.с. 259

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_127, який будучи з 08.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем та відповідно до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 202 а.с. 260-274

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-068-7 від 20.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_127 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,04 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-249-74 від 18.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_127 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-351-74 від 07.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_127 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-98 від 28.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_127 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-555-75 від 09.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_127 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-578-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_127 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 202 а.с. 283-303

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-11/04 від 11.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_127 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_127 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 202 а.с. 304-313

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-19/10 від 19.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_145 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-05/11 від 05.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_145 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-27/11 від 27.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_145 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-21/12 від 21.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_145 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-04/02 від 04.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_145 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-26/02 від 26.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_145 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-20/03 від 20.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_145 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 16-11/04 від 11.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_145 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 202 а.с. 323-355

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 9162551 від 16.11.2007 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162552 від 14.12.2007 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162553 від 30.01.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162554 від 15.02.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162555 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162556 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 9162557 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 197 а.с. 30

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 9162558 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79799.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 9162551 від 16.11.2007 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162552 від 14.12.2007 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162553 від 30.01.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162554 від 15.02.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162555 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79790.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162556 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162557 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 9162558 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_69 грошових коштів в сумі 79799.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_69 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 26.10.2007 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_69 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 640003.07 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 197 а.с. 31-34

- даними протоколу виїмки від 25.11.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_69

т. 197 а.с. 6

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_69, яка будучи з 25.06.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 197 а.с. 7-26

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-519-7 від 20.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 197 а.с. 37-41

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-07/09 від 07.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-08/10 від 08.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-06/12 від 06.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-24/01 від 24.01.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-14/11 від 14.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-13/02 від 13.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-12/05 від 12.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-17/03 від 17.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-29/03 від 29.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-15/04 від 15.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_69 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 197 а.с. 43-84

- даними протоколу виїмки від 04.07.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3929901 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929902 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929903 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929904 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929905 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 18670.00 грн.

т. 197 а.с. 87

- даними протоколу виїмки від 05.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3258001 від 08.02.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79450.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3258002 від 01.03.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79504.00 грн.

т. 197 а.с. 100

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3258001 від 08.02.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79450.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3258002 від 01.03.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79504.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929901 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929902 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929903 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929904 від 12.07.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79535.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929905 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 18670.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_234 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_234 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499016.45 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 197 а.с. 93

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147076 від 21.04.2008 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.

т. 197 а.с. 97

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1147077 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1147076 від 21.04.2008 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1147077 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_234 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_234 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої в період з 16.04.2008 року до 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_234 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160000.88 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, отримані ним за грошовими чеками.

т. 197 а.с. 98-99

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-036-7 від 06.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_234 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,38 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-096-7 від 27.02.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_234 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-192-71 від 26.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_234 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-89 від 24.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_234 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-381-7 від 16.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_234 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-77 від 21.06.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_234 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-544-7 від 31.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_234 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 197 а.с. 103-129

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-11/04 від 11.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_234 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-15/05 від 15.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_234 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.;

т. 197 а.с. 130-142

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2648601 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648602 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648603 від 15.05.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648604 від 05.06.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648605 від 20.07.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648606 від 21.08.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2648607 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 197 а.с. 151

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2648601 від 30.03.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648602 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648603 від 15.05.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648604 від 05.06.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648605 від 20.07.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648606 від 21.08.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79730.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2648607 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_263 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 12.08.2008 року на рахунок ОСОБА_263 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499007.36 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, отримані ним за грошовими чеками.

т. 197 а.с. 155

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131776 від 14.04.2008 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5131777 від 24.04.2008 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 197 а.с. 160

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131779 від 20.05.2008 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5131776 від 14.04.2008 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131777 від 24.04.2008 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131779 від 20.05.2008 року про отримання ОСОБА_263 грошових коштів в сумі 79598.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_263 в АКБ "Імексбанк", відповідно до якої, в період з 01.04.2008 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_263 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 240000.44 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 197 а.с. 161-163

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-182-73 від 21.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-210-7 від 28.03.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-281-71 від 26.04.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-390-7 від 18.05.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-477-7 від 03.07.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-582-7 від 04.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 197 а.с. 167-184, 187-189

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-14/08 від 14.08.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-04/04 від 04.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-19/04 від 19.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-08/05 від 08.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_263 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 197 а.с. 185-186, 190-204

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008 року, відповідно до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255151 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_286 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3255152 від 16.10.2007 року про отримання ОСОБА_286 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т. 197 а.с. 210

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255151 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_286 грошових коштів в сумі 79690.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3255152 від 16.10.2007 року про отримання ОСОБА_286 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_286 в АКІБ "УкрСиббанк", відповідно до якої в період з 01.01.2006 року до 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_286 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160007.67 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, отримані нею за грошовими чеками.

т. 197 а.с. 212

- даними протоколу виїмки від 16.10.2008 року, відповідно до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_286

т. 197 а.с. 231

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_286, яка будучи з 03.07.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем та відповідно до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 197 а.с. 232-247

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-603-7 від 25.09.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_286 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 197 а.с. 248-252

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-15/10 від 15.10.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_286 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-20/11 від 20.11.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_286 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-14/12 від 14.12.2007 року, відповідно до якого ОСОБА_286 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-05/02 від 05.02.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_286 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-07/03 від 07.03.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_286 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-24/04 від 24.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_286 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-07/04 від 07.04.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_286 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-19/05 від 19.05.2008 року, відповідно до якого ОСОБА_286 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через «Західну універсальну товарну біржу»обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 197 а.с. 253-306;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, у відповідності до якого ОСОБА_80 02.04.2007р. у виконавчому комітеті Стрийської міської ради Львівської області зареєстрована фізичною особою-підприємцем.

т.198 а.с.3

- даними протоколу виїмки від 19.06.2008р., у відповідності до якого в ДПІ у Львівській області вилучено юридичну справу та податкову звітність СПД ОСОБА_80

т.198 а.с.75

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_80, у відповідності до якої ОСОБА_80 з 02.04.2007р. зареєстрована приватним підприємцем, перебуває на єдиному податку і здійснює діяльність по оптовій торгівлі залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, оптовій торгівлі верстатами.

т.198 а.с.76-116

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-278-7 від 26.04.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_80 через товарну біржу «Наша»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №О-429-7 від 25.05.2007р., у відповідності до якого нею через товарну біржу «Наша»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №О-457-11 від 15.06.2007р., у відповідності до якого нею через товарну біржу «Наша»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №О-541-7 від 31.07.2007р., у відповідності до якого нею через товарну біржу «Наша»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №03-25/10 від 25.10.2007р., у відповідності до якого нею дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №05-13/11 від 13.11.2007р., у відповідності до якого нею дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №03-29/11 від 29.11.2007р., у відповідності до якого нею дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №02-26/02 від 26.02.2008р., у відповідності до якого нею дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №11-20/03 від 20.03.2008р., у відповідності до якого нею дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №15-11/04 від 11.04.2008р., у відповідності до якого нею дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №12-16/05 від 16.05.2008р., у відповідності до якого нею дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт» обладнання на суму 80000,00грн.,

т.198 а.с.156-239

- довіреністю від 23.05.2007р., посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, у відповідності до якої ОСОБА_195 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_6 діяти від його імені з питань реєстрації приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.198 а.с.242-244

- свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, у відповідності до якого ОСОБА_195 07.06.2007р. у виконавчому комітеті Львівської міської ради зареєстрований фізичною особою-підприємцем.

т.198 а.с.246

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008р., у відповідності до якого в АКБ «УкрСиббанк»вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 2648901 від 10.08.2007р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79495,00грн., ЛВ 2648902 від 27.09.2007р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79725,00грн., ЛВ 2648903 від 12.10.2007р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79515,00грн.

т.198 а.с.322, 327

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008р., у відповідності до якого в АКБ «Імексбанк»вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 1103676 від 08.11.2007р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79580,00грн., ЛБ 1103677 від 10.01.2008р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79600,00грн., ЛБ 1103678 від 15.02.2008р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79590,00грн., ЛБ 1103679 від 26.03.2008р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79798,00грн., ЛБ 1103680 від 11.04.2008р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79595,00грн.,

т.198 а.с.331-336

- речовим доказом чековою книжкою для отримання готівки за №№ від ЛБ 1103676 до ЛБ 1103699 по рахунку №6001 в якій маються корінці чеків: ЛБ 1103676 від 08.11.2007р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79580,00грн., ЛБ 1103677 від 10.01.2008р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79600,00грн., ЛБ 1103678 від 15.02.2008р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79590,00грн., ЛБ 1103679 від 26.03.2008р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79798,00грн., ЛБ 1103680 від 11.04.2008р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79595,00грн., ЛБ 1103681 від 06.05.2008р. про отримання ОСОБА_195 грошових коштів в сумі 79591,00грн.

т.198 а.с.375;

- речовими доказами біржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-538-7 від 30.07.2007р., у відповідності до якого ним цього через товарну біржу «Наша»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №05-26/09 від 26.09.2008р., у відповідності до якого нею цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №04-11/10 від 11.10.2007р., у відповідності до якого нею цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №03-07/11 від 07.11.2007р., у відповідності до якого нею цього дня через «Західну універсальну товарну біржу» продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №08-18/12 від 18.12.2007р., у відповідності до якого нею цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №01-13/02 від 13.02.2008р., у відповідності до якого нею цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт» обладнання на суму 80000,00грн., №06-12/03 від 12.03.2008р., у відповідності до якого нею цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №02-31/03 від 31.03.2008р., у відповідності до якого нею цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн., №01-22/04 від 22.04.2008р., у відповідності до якого нею цього дня через «Західну універсальну товарну біржу»продано ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання на суму 80000,00грн.

т.198 а.с.376-448;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_197, яка пояснила, що весною 2007 року її син ОСОБА_377 повідомив, що знайшов підприємство для додаткового заробітку, але для цього необхідно зареєструватись приватним підприємцем. Вона з метою одержання додаткового заробітку погодилась зареєструватись приватним підприємцем та підписала документи якісь документи.

В подальшому вона разом із сином їздила в приміщення банківської установи, де невідомі жінки надавали для підписання чекову книжку про отримання грошових коштів. Підписані грошові чеки вона разом із паспортом здавала в касу банку, однак будь-яких грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банку. Зокрема нею були підписані грошові чеки: ЛВ 2648776 від 25.07.2007р., ЛВ 2648777 від 28.08.2007р., ЛВ 2648778 від 25.09.2007р., ЛВ 2648779 від 09.10.2007р., ЛВ 2648780 від 13.11.2007р., які здано в касу банку.

В приміщенні банківської установи їй було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про ніби-то продаж нею обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які вона власноруч підписувала. У відповідності до біржових угод та контрактів №О-491-7 від 09.07.2007р., 03-17/08 від 17.08.2007р., №О-600-7 від 24.09.2007р., №08-05/10 від 05.10.2007р., №02-13/12 від 13.12.2007р., №06-24/01 від 24.01.2008р., №06-14/02 від 14.02.2008р., №09-17/03 від 17.03.2008р., №05-28/03 від 28.03.2008р., №05-22/04 від 22.04.2008р. вона через товарну біржу „Наша та „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого в неї у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах вона не приймала і жодних грошових коштів за продаж обладнання він не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Податковою звітністю вона не займалась і хто це робив, їй невідомо.

т.150 а.с.262-264;

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008р., у відповідності до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки, а саме: ЛВ 2648776 від 25.07.2007р. про отримання ОСОБА_197 грошових коштів в сумі 79715,00грн., ЛВ 2648777 від 28.08.2007р. про отрмання ОСОБА_197 грошових коштів в сумі 79720,00грн., ЛВ 2648778 від 25.09.2007р. про отримання ОСОБА_197 грошових коштів в сумі 79720,00грн., ЛВ 2648779 від 09.10.2007р. про отримання ОСОБА_197 грошових коштів в сумі 79510,00грн., ЛВ 2648780 від 13.11.2007р. про отримання ОСОБА_197 грошових коштів в сумі 79540,00грн.

т.150 а.с.283, 286;

- речовими доказами: біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-491-7 від 09.07.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_197 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовим контрактом №03-17/08, договором купівлі-продажу від 17.08.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_197 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовою угодою, договором купівлі-продажу №О-600-7 від 24.09.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_197 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовим контрактом №08-05/10, договором купівлі-продажу від 05.10.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_197 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовим контрактом №02-12/11, договором купівлі-продажу від 12.11.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_197 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовим контрактом №02-13/12, договором купівлі-продажу від 13.12.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_197 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовим контрактом №06-24/01, договором купівлі-продажу від 24.01.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_197 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовим контрактом №06-14/02, договором купівлі-продажу від 14.02.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_197 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовим контрактом №09-17/03, договором купівлі-продажу від 17.03.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_197 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовим контрактом №05-28/03, договором купівлі-продажу від 28.03.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_197 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн., біржовим контрактом №05-22/04, договором купівлі-продажу від 22.04.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_197 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80 000,00грн.

т.150 а.с.281-325;

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505876 від 29.11.2007 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505877 від 10.01.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505878 від 07.02.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505879 від 12.03.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 6505880 від 04.04.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.

т. 196 а.с. 5-6

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 6505881 від 15.05.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79593.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 6505876 від 29.11.2007 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79780.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505877 від 10.01.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505878 від 07.02.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505879 від 12.03.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505880 від 04.04.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79597.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 6505881 від 15.05.2008 року про отримання ОСОБА_194 грошових коштів в сумі 79593.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_378 в АКБ "Імексбанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_194 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 480000.67 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку нею отримані за грошовими чеками.

т. 196 а.с. 12-15

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-04/10 від 04.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_194 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-13/11 від 13.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_194 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-19/12 від 19.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_194 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-05/02 від 05.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_194 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-07/03 від 07.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_194 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-26/03 від 26.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_194 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-05/05 від 05.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_194 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 196 а.с. 30-59

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-17/10 від 17.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_196 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 196 а.с. 68-69

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-24/10 від 24.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_379 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-14/11 від 14.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_379 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-06/12 від 06.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_379 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-04/02 від 04.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_379 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-26/02 від 26.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_379 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-26/03 від 26.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_379 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-15/05 від 15.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_379 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 196 а.с. 81-115

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року. у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 4607326 від 16.03.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79501.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607327 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79760.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607329 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607330 від 19.06.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607331 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79745.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607332 від 17.08.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79480.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 4607333 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т.196 а.с. 152

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 4607326 від 16.03.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79501.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607327 від 24.04.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79760.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607329 від 17.05.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607330 від 19.06.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607331 від 24.07.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79745.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607332 від 17.08.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 79480.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 4607333 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_255 грошових коштів в сумі 18865.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_255 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 12.08.2008 року на рахунок ОСОБА_255 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499020.52 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 196 а.с. 157

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-161-7 від 15.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_255 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-241-7 від 30.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_255 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-321-7 від 28.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_255 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-431-7 від 25.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_255 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-480-7 від 04.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_255 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-585-7 від 04.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_255 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 196 а.с. 158-178

- даними протоколу виїмки від 13.08.2008 року. у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 0633676 від 28.02.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79704.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633677 від 15.03.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79504.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633678 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633679 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633680 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633681 від 15.08.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 0633682 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 18912.00 грн.

т.196 а.с. 185

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 0633676 від 28.02.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79704.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633677 від 15.03.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79504.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633678 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633679 від 22.05.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633680 від 26.06.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79715.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633681 від 15.08.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 0633682 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_125 грошових коштів в сумі 18912.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_125 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 13.08.2008 року на рахунок ОСОБА_125 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499019.74 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 196 а.с. 188

- даними протоколу виїмки від 17.06.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Яворівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_125

т.196 а.с. 191

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_125, який будучи з 15.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 196 а.с. 192-200

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-085-7 від 23.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_125 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-155-7 від 14.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_125 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-222-72 від 29.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_125 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-222-73 від 29.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_125 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-345-7 від 04.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_125 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-7 від 05.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_125 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 196 а.с. 201-220

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-12/09 від 12.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_125 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 196 а.с. 221-222

- даними протоколу виїмки від 25.11.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Личаківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_133

т.196 а.с. 228

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_133, який будучи з 03.07.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 196 а.с. 229-250

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008 року. у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255726 від 04.10.2007 року про отримання ОСОБА_133 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3255727 від 07.11.2007 року про отримання ОСОБА_133 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т.196 а.с. 276

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255726 від 04.10.2007 року про отримання ОСОБА_133 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3255727 від 07.11.2007 року про отримання ОСОБА_133 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_133 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_133 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160036.06 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 196 а.с. 279

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-27/09 від 27.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_133 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-16/11 від 16.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_133 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-12/02 від 12.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_133 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-19/03 від 19.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_133 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-10/04 від 10.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_133 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-24/04 від 24.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_133 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-12/05 від 12.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_133 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 196 а.с. 280-315

- речовими доказами - біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-11/04 від 11.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_88 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-05/05 від 05.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_88 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т.196 а.с. 327-341

- речовими доказами - біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-11/04 від 11.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_202 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-05/05 від 05.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_202 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т.196 а.с. 345-361

- даними протоколу виїмки від 23.10.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3930251 від 17.04.2007 року про отримання ОСОБА_118 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930252 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_118 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930253 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_118 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.

т.200 а.с. 10

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3930251 від 17.04.2007 року про отримання ОСОБА_118 грошових коштів в сумі 79525.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930252 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_118 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930253 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_118 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_118 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 29.09.2008 року на рахунок ОСОБА_118 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499013.16 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 200 а.с. 13

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-018-7 від 30.01.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_118 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,48 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-034-7 від 06.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_118 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,38 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-094-7 від 27.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_118 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,02 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-185-74 від 23.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_118 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-277-7 від 26.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_118 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-7 від 01.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_118 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 200 а.с. 35-55

- даними протоколу виїмки від 18.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у м. Червонограді Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_291

т.200 а.с. 57-58

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_291, який будучи з 31.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 200 а.с. 59-80

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 4427051 від 18.10.2007 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427052 від 23.11.2007 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427053 від 10.01.2008 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427054 від 06.02.2008 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 4427056 від 20.03.2008 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 200 а.с. 83-84

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 4427051 від 18.10.2007 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427052 від 23.11.2007 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427053 від 10.01.2008 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79600.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427054 від 06.02.2008 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 4427056 від 20.03.2008 року про отримання ОСОБА_291 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_291 в АКБ "Імексбанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 06.10.2008 року на рахунок ОСОБА_291 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 400000 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 200 а.с. 88-90

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-17/10 від 17.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_291 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-05/11 від 05.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_291 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-18/12 від 18.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_291 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-04/02 від 04.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_291 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-14/03 від 14.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_291 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 200 а.с. 104-123

- даними протоколу виїмки від 18.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у м. Червонограді Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_295

т.200 а.с. 125-126

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_295, яка будучи з 31.08.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 200 а.с. 127-147

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-19/10 від 19.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_295. цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-18/12 від 18.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_295 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-04/02 від 04.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_295 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-14/03 від 14.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_295 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 200 а.с. 148-164

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2695151 від 19.07.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2695152 від 09.08.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2695154 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2695155 від 16.10.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 200 а.с. 188

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2695151 від 19.07.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2695152 від 09.08.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2695154 від 26.09.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2695155 від 16.10.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_141 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 10.09.2008 року на рахунок ОСОБА_141 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній суму 320010.96 грн., які, за вирахуванням банківських послуг нею отримані за грошовими чеками.

т. 200 а.с. 190

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1103726 від 08.11.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103727 від 18.12.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103728 від 29.01.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79805.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103729 від 15.02.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103730 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103731 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103732 від 21.04.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 200 а.с. 195-196

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 1103733 від 19.05.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 1103734 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 18951.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 1103726 від 08.11.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103727 від 18.12.2007 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103728 від 29.01.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79805.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103729 від 15.02.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103730 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79795.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103731 від 01.04.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103732 від 21.04.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103733 від 19.05.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 1103734 від 27.05.2008 року про отримання ОСОБА_141 грошових коштів в сумі 18951.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_141 в АКБ "Імексбанк", у відповідності до якої, в період з 01.11.2006 року по 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_141 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 659003.36 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, нею отримані за грошовими чеками.

т. 200 а.с. 213-217

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-00 від 28.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-521-71 від 20.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-604-7 від 25.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 200 а.с. 221-234

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-15/10 від 15.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-07/11 від 07.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-10/12 від 10.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-22/01 від 22.01.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-13/02 від 13.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-17/03 від 17.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-28/03 від 28.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-11/04 від 11.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-07/05 від 07.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_141 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 200 а.с. 235-273

- даними протоколу виїмки від 06.08.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Жидачівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_75

т. 200 а.с. 281-282

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_75, який будучи з 21.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 200 а.с. 283-299

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-183-7 від 22.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_75 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-79 від 16.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_75 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-322-7 від 28.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_75 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-435-7 від 25.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_75 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-510-71 від 18.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_75 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 200 а.с. 300-316

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-18/09 від 18.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_75 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 99000 грн.

т. 200 а.с. 317-319

- даними протоколу виїмки від 19.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Самбірському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_74

т. 200 а.с. 321-322

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_74, який будучи з 21.06.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 200 а.с. 323-341

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-14/12 від 14.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_74 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-13/02 від 13.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_74 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-05/03 від 05.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_74 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-30/03 від 30.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_74 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 200 а.с. 341-360

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_58, який повідомив, що весною 2007 року звернувся в ТзОВ "Укрспецекспорт" з приводу працевлаштування. Однак, йому запропонували зареєструватись приватним підприємцем, на що погодився. Реєстрацією приватним підприємцем за його доручення займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував, і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, ним особисто підписані грошові чеки серії ЛВ 3931101 від 17.04.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79501.00 грн.; ЛВ 3931102 від 18.05.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 3931103 від 03.07.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; ЛВ 3931104 від 08.08.2007 року про отримання грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; ЛВ 3931105 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; ЛВ 3931106 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79500.00 грн., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". У відповідності до власноруч підписаних біржових угод № О-213-7 від 28.03.2007 року, № О-332-7 від 03.05.2007 року, № О-457-91 від 07.06.2007 року, № О-510-77 від 18.07.2007 року, біржовий контрактів № 05-14/09 від 14.09.2007 року, № 01-28/09 від 28.09.2007 року він через товарну біржу "Наша", Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Податкову звітність за результатами підприємницької діяльності не складав і хто це робив, йому не відомо.

т. 145 а.с. 1-5;

- даними протоколу виїмки від 04.07.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3931101 від 17.04.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79501.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931102 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931103 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931104 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931105 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3931106 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.

т. 145 а.с. 82;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3931101 від 17.04.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79501.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931102 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931103 від 03.07.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931104 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931105 від 18.09.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3931106 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_58 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Жовківському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_58

т. 145 а.с. 90;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_58, який будучи з 22.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 145 а.с. 32-46;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-213-7 від 28.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_58 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-332-7 від 03.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_58 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-91 від 07.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_58 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-510-77 від 18.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_58 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 145 а.с.105-119;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-14/09 від 14.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_58 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-28/09 від 28.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_58 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 145 а.с. 120-123;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_57, яка повідомила, що весною 2007 року подруга ОСОБА_76 запропонувала заробіток, пояснивши, що потрібно лише підписати деякі документи. Вона погодилась, і в подальшому, за сприяння ОСОБА_350 підписала довіреність на вчинення дій щодо реєстрації її приватним підприємцем.

В подальшому, на прохання ОСОБА_350 в приміщенні банку підписала, заздалегідь підготовані документи щодо оформлення на її ім'я платіжної пластикової картки, однак платіжну картку не отримала, і грошові кошти з цієї картки ніколи не знімала.

Разом з тим весною 2008 року, за наданням ОСОБА_350, в салоні його автомобіля, власноруч підписала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". У відповідності до власноруч підписаних біржових контрактів № 09-13/02 від 13.02.2008 року, № 10-07/03 від 07.03.2008 року, № 12-21/03 від 21.03.2008 року вона через Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала, проте за підписання документів ОСОБА_350 заплатив їй грошові кошти в загальній сумі 150 грн.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності вона не займалася, і хто це робив, їй не відомо.

т. 145 а.с. 124-128;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 09-13/02 від 13.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_57 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-07/03 від 07.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_57 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-21/03 від 21.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_57 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 14-14/05 від 14.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_57 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 145 а.с. 156-192;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_46, який повідомив, що в 2007 році, з приводу працевлаштування, звернувся в бухгалтерію ТзОВ "Укрспецекспорт", де ОСОБА_7 взявши контактний телефон повідомив, що йому зателефонують коли потрібно приїхати.

В подальшому, за повідомленням працівниць бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт" щодо необхідності підписання документів, він в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", після чого разом із своїм паспортом, здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт". У відповідності до біржової угоди № О-563-7 від 30.08.2007 року, біржових контрактів № 04-10/10 від 10.10.2007 року, № 02-19/11 від 19.11.2007 року він через товарну біржу "Наша", Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Податкову звітність за результатами підприємницької діяльності не складав і хто це робив, йому не відомо.

т. 145 а.с. 280-283;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_178, який повідомив, що приблизно у вересні 2007 року, здаючи металобрухт на площадку ТзОВ „Укрспецекспорт, що по вул. Городоцькій, 174 в м. Львів незнайомий мужчина запропонував зареєструватись приватним підприємцем пояснивши, що в такому разі матиме додатковий заробіток. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ „Укрспецекспорт.

В подальшому в приміщенні АКІБ „УкрСиббанк, АКБ „Імексбанк власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які для підписання надавала ОСОБА_233 Відповідно біржовим контрактам № 02-27/09 від 27.09.2007 року, № 03-12/12 від 12.12.2007 року, № 11-07/03 від 07.03.2008 року, № 06-24/03 від 24.03.2007 року, № 02-25/04 від 25.04.2008 року він, через Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали працівники офісу ТзОВ „Укрспецекспорт, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Податкову звітність за результатами підприємницької діяльності не складав і хто це робив йому не відомо.

т. 131 а.с. 113-117;

- даними протоколу впізнання від 19.09.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_178, серед предявлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статті, впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банку надавала йому підписувати біржові угоди та грошові чеки.

т. 131 а.с. 122-127;

- даними протоколу виїмки від 24.11.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3255602 від 13.11.2007 року про отримання ОСОБА_178 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.

т. 131 а.с. 170;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3255602 від 13.11.2007 року про отримання ОСОБА_178 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 01.10.2008 р., у відповідності до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_178

т. 131 а.с. 129;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_178, який будучи з 20.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.131 а.с. 22-31;

- речовими доказами - біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-27/09 від 27.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-12/12 від 12.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-07/03 від 07.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-24/03 від 24.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-25/04 від 25.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_178 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 131 а.с. 174-191;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_134, який повідомив, що в 2007 року працює менеджером ТзОВ „Укрспецекспорт, в своїй діяльності підпорядковується ОСОБА_6

Як приватний підприємець господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

т. 155 а.с. 81-83;

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 5922301 від 30.01.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922302 від 07.02.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 5922303 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79498.00 грн.

т. 155 а.с. 87;

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3929777 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929778 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929779 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3929781 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 18955.00 грн.;

т. 155 а.с. 90;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 5922301 від 30.01.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5922302 від 07.02.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79740.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 5922303 від 06.03.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79498.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929777 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929778 від 11.05.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79505.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929779 від 06.06.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3929781 від 12.06.2007 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 18955.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3763001 від 27.02.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763002 від 25.03.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763003 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763004 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 155 а.с. 101;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 3763007 від 22.05.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79797.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 3763008 від 29.05.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовий чек серії ЛБ 3763001 від 27.02.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763002 від 25.03.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763003 від 11.04.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79575.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763004 від 22.04.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763007 від 22.05.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79797.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 3763008 від 29.05.2008 року про отримання ОСОБА_134 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-007-7 від 26.01.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 17 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-030-7 від 06.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 45 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-114-7 від 02.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-192-77 від 26.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-7 від 21.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-407-7 від 24.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-451-7 від 01.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 155 а.с. 105-129;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-07/02 від 07.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-03/03 від 03.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-02/04 від 02.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-14/04 від 14.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 15-05/05 від 05.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 99000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-13/05 від 13.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_134 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 155 а.с. 130-163;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_117, який повідомив, що в 2003 році влаштувався менеджером в ТзОВ „Укрспецекспорт. Взимку 2007 року ОСОБА_7 запропонував зареєструватись приватним підприємцем, пояснивши, що йому нараховуватимуться грошові кошти і він матиме надбавку до пенсії. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ „Укрспецекспорт.

В подальшому за повідомленнями ОСОБА_7 та інших працівників бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт про необхідність підписання документів, неодноразово, в приміщенні АКІБ „УкрСиббанк, АКБ „Імексбанк підписував грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, які для підписання надавали працівники офісу ТзОВ „Укрспецекспорт, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Як приватний підприємець господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався, і хто це робив йому не відомо.

т. 155 а.с. 250-253;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131951 від 15.04.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5131952 від 30.04.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79800.00 грн..

т. 155 а.с. 260;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131953 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовий чек серії ЛБ 5131951 від 15.04.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131952 від 30.04.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131953 від 21.05.2008 року про отримання ОСОБА_117 грошових коштів в сумі 79798.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-046-7 від 08.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 27 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-107-7 від 27.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-184-72 від 22.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-261-7 від 19.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-401-7 від 22.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-457-03 від 12.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-530-7 від 23.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 155 а.с. 274-297;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-07/04 від 07.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-19/04 від 19.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-12/05 від 12.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_117 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 155 а.с. 298-312;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_147, який повідомив, що приблизно у вересні 2007 року, головний бухгалтер ТзОВ "Укрспецекспорт" ОСОБА_7 запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем для зазначеного товариства, пообіцявши вести від його імені бухгалтерію, проводити сплату податків, зазначивши, що така діяльність є законною. Будучи на той час зареєстрованим приватним підприємцем, погодився співпрацювати з ОСОБА_7

В подальшому, за повідомленнями ОСОБА_7 про необхідність підписання документів, в приміщенні АКБ „Імексбанку, підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які для підписання надавала ОСОБА_166 У відповідності до власноруч підписаних біржових контрактів № 05-17/03 від 17.03.2008 року, № 03-30/03 від 30.03.2008 року він, через Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав і жодних коштів за продаж обладнання не отримував, проте, за підписання документів ОСОБА_166, або ж ОСОБА_233 виплачували йому по 800 гривень.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки про отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, після чого разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався, і хто це робив йому не відомо.

т. 135 а.с. 234-237;

- даними протоколу впізнання від 09.10.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147, серед предявлених йому для впізнання фотознімків осіб жіночої статті впізнав ОСОБА_166, яка в приміщенні банку надавала йому підписувати біржові угоди та грошові чеки, також впізнав ОСОБА_233, яка завжди була в банку під час підписання ним документів, і за підписання документів виплачувала йому по 800 гривень.

т. 135 а.с. 238-243;

- даними протоколу впізнання від 09.10.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147, серед предявлених йому для впізнання фотознімків осіб чоловічої статті впізнав ОСОБА_7

т. 135 а.с. 244-247;

- даними протоколу виїмки від 02.10.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Сихівському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_147

т. 135 а.с. 249;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_147, який будучи з 18.10.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 135 а.с. 250-255;

- даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ4472653 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ4472654 від 10.04.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.

т. 135 а.с. 259-260;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ4472655 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ4472653 від 21.03.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79770.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ4472654 від 10.04.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79595.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ4472655 від 05.05.2008 року про отримання ОСОБА_147 грошових коштів в сумі 79590.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_147 в АКБ "Імексбанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 09.09.2008 року на рахунок ОСОБА_147 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло грошових коштів в загальній сумі 240610,40 грн., які, за вирахуванням банківських послуг, ним отримані.

т. 135 а.с. 261-263;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-17/03 від 17.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-30/03 від 30.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 14-07/04 від 07.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_147 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 135 а.с. 282-301;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_164, яка повідомила, що весною 2007 року ОСОБА_350 запропонував заробіток, пояснивши, що для цього необхідно зареєструватись приватним підприємцем. На таку пропозицію погодилась, і в подальшому підписала довіреність на вчинення дій щодо реєстрації її приватним підприємцем, за що ОСОБА_350 заплатив їй 50 гривень.

Як приватний підприємець господарською діяльністю не займалась, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

т. 211 а.с. 138-141;

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-11/04 від 11.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_164 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 10-05/05 від 05.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_164 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 211 а.с. 157-177;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_371, який повідомив, що з 2006 року по червень 2008 року працював машиністом крану Самбірської дільниці ТзОВ „Укрспецекспорт. Взимку 2007 року, перебуваючи на площадці із заготівлі металобрухту ТзОВ „Укрспецекспорт, що по вул. Городоцькій, 174 в м. Львів, незнайомий мужчина запропонував зареєструватись приватним підприємцем, зазначивши, що потрібно лише дати доручення і за нього все робитимуть працівники ТзОВ „Укрспецекспорт. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ „Укрспецекспорт.

Як підприємець господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав, жодних коштів за продаж обладнання від вказаного товариства не отримував.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався, і хто це робив йому не відомо.

т. 211 а.с. 1-2;

- даними протоколу виїмки від 19.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Самбірському район Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_371

т. 211 а.с. 17-18;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_372, який будучи з 25.06.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 211 а.с. 19-38;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_238, який повідомив, що будучи приватним підприємцем пошук і реалізацію обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів від вказаного товариства за продаж обладнання не отримував.

т. 193 а.с. 77-79, 84-86;

- даними протоколу виїмки від 28.07.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_238

т. 193 а.с. 109;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_238, який будучи з 07.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 193 а.с. 110-124;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-049-7 від 12.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн., 07 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-101-7 від 27.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-185-71 від 23.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-273-7 від 25.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-383-7 від 16.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-73 від 20.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-549-7 від 31.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_238 цього дня продав ТзОВ „Укрспецекспорт через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 193 а.с. 125-150;

- даними протоколу виїмки від 21.11.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 4427226 від 20.11.2007 року про отримання ОСОБА_380 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.

т. 145 а.с. 212-213

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 4427226 від 20.11.2007 року про отримання ОСОБА_380 грошових коштів в сумі 79580.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 29.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Городоцькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_46

т. 145 а.с. 232

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_46, який будучи з 08.08.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 145 а.с. 233-251

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-563-7 від 30.08.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_46 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 145 а.с. 274-278

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-10/10 від 10.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_46 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-19/11 від 19.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_46 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 145 а.с. 280-283;

- даними протоколу виїмки від 25.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Пустомитівському районі львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_112

т. 180 а.с. 12

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_112, який будучи з 03.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 180 а.с. 13-39

- даними протоколу виїмки від 11.07.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2615801 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79485.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615802 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615803 від 15.05.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615804 від 08.06.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615805 від 25.07.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79760.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615806 від 31.08.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615807 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 180 а.с. 37

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2615801 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79485.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615802 від 10.04.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615803 від 15.05.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615804 від 08.06.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615805 від 25.07.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79760.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615806 від 31.08.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615807 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_112 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_112 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 09.06.2008 року на рахунок ОСОБА_112 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499019.73 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку ним отримані за грошовими чеками.

т. 180 а.с. 43

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-174-7 від 16.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_112 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-182-75 від 21.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_112 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-281-75 від 27.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_112 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-410-7 від 24.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_112 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-492-7 від 09.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_112 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 180 а.с. 46-62

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-23/08 від 23.08.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_112 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-12/09 від 12.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_112 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 180 а.с. 63-67

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-14/11 від 14.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_33 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-11/12 від 11.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_33 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-18/01 від 18.01.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_33 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-19/02 від 19.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_33 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-07/03 від 07.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_33 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-27/03 від 27.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_33 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-14/05 від 14.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_33 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 180 а.с. 83-132

- даними протоколу виїмки від 23.10.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2647476 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_152 грошових коштів в сумі 79495.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939626 від 06.11.2007 року про отримання ОСОБА_152 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 180 а.с. 191

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2647476 від 02.10.2007 року про отримання ОСОБА_152 грошових коштів в сумі 79495.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939626 від 06.11.2007 року про отримання ОСОБА_152 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_152 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 29.06.2008 року на рахунок ОСОБА_152 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160026.40 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку ним отримані за грошовими чеками.

т. 180 а.с. 194

- даними протоколу виїмки від 24.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Кам"янка-Бузькому районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_152

т. 180 а.с. 137

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_152, який будучи з 11.04.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 180 а.с. 138-154

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-606-7 від 26.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_152 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 180 а.с. 195-199

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-12/10 від 12.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_152 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-29/11 від 29.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_152 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-30/01 від 30.01.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_152 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-20/03 від 20.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_152 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-08/04 від 08.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_152 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-24/04 від 24.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_152 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 16-07/05 від 07.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_152 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 180 а.с. 200-230

- даними протоколу виїмки від 02.10.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Стрийському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_381

т. 180 а.с. 284

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_381, який будучи з 17.01.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 180 а.с. 285-304

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-25/10 від 25.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_381 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-21/11 від 21.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_381 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-19/12 від 19.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_381 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-14/03 від 14.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_381 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-09/04 від 09.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_381 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-12/05 від 12.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_381 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 180 а.с. 333-358;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_176 яка повідомила, що приблизно влітку-осінню 2007 року колишній свекор ОСОБА_382, запропонував їй зареєструватись приватним підприємцем, не наводячи причин такої необхідності. Перебуваючи із ОСОБА_382 в хороших відносинах на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням займались працівники ТзОВ «Укрспецекспорт».

В подальшому, неодноразово, за повідомленнями ОСОБА_383 про необхідність підписання документів, в приміщенні АКБ "Імексбанк", підписувавла заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", серед яких була і ОСОБА_166 У відповідності до біржових контрактів № 02-17/10 від 17.10.2007 року, № 06-14/11 від 14.11.2007 року, № 02-18/12 від 18.12.2007 року, № 05-04/02 від 04.02.2008 року, № 05-14/03 від 14.03.2008 року, № 01-30/03 від 30.03.2008 року, № 07-19/04 від 19.04.2008 року вона, через Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, після чого, разом із своїм паспортом, здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займалася, і хто це робив, їй не відомо.

т. 148 а.с. 1-4

- даними протоколу виїмки від 08.08.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у м. Червоноград Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_176

т. 148 а.с. 21-22

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_176 яка будучи з 31.08.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 148 а.с. 23-41

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-17/10 від 17.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_176 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-14/11 від 14.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_176 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Зхідну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-18/12 від 18.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_176 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Зхідну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-04/02 від 04.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_176 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Зхідну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-14/03 від 14.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_176 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Зхідну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-30/03 від 30.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_176 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Зхідну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-19/04 від 19.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_176 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Зхідну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 148 а.с. 42-70

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_179, яка повідомила, що весною 2007 року ОСОБА_76 запропонувала заробіток, пояснивши що потрібно лише підписати деякі документи. На таку пропозицію погодилась і в подальшому в нотаріальній конторі підписала документи із змістом яких не знайомилась. За це ОСОБА_76 заплатила їй 100 гривень.

Згодом, на пропозицію ОСОБА_76 в приміщенні банку власноруч підписала документи щодо виготовлення платіжної картки, яку їй видали працівники банку, однак тут же платіжну картку вона передала ОСОБА_350, і жодних коштів за цією карткою не отримувала.

Господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь ТзОВ «Укрспецекспорт»не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

т. 148 а.с. 71-73

- даними протоколу виїмки від 08.08.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_179

т. 148 а.с. 96

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_179, яка будучи з 30.03.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 148 а.с. 97-115

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-23/10 від 23.10.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_179 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-09/11 від 09.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_179 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-06/12 від 06.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_179 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-18/02 від 18.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_179 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-20/03 від 20.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_179 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 14-11/04 від 11.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_179 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-22/04 від 22.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_179 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 148 а.с. 125-153

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_175, яка повідомила, що як приватний підприємець господарську діяльність не провадила, пошук і продаж обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, і жодних коштів від ТзОВ «Укрспецекспорт»не отримувала, платіжні документи на отримання таких коштів не підписувала.

т. 148 а.с.154-161

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ «УкрСиббанк»вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3930301 від 17.04.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930302 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930303 від 07.06.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930304 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930306 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 18675.00 грн.

т. 148 а.с.173

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3930301 від 17.04.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930302 від 18.05.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79510.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930303 від 07.06.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930304 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79530.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930306 від 08.08.2007 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 18675.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_175 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_175 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499006.58 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку нею отримані за грошовими чеками.

т. 148 а.с. 174

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131976 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовий чек серії ЛБ 5131977 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.

т. 148 а.с. 183

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131978 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79796.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5131976 від 09.04.2008 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79560.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131977 від 23.04.2008 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79800.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131978 від 23.05.2008 року про отримання ОСОБА_175 грошових коштів в сумі 79796.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_175 в АКБ "Імексбанк", у відповідності до якої, в період з 04.04.2008 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_175 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 240000.22 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку нею отримані за грошовими чеками.

т. 148 а.с. 184-185

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-038-7 від 07.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,16 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-093-7 від 27.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-191-76 від 24.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-334-7 від 03.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-414-7 від 25.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-81 від 22.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-547-7 від 31.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 148 а.с.186-210

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-29/03 від 29.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 11-15/04 від 15.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-14/05 від 14.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_175 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 148 а.с. 211-226

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_170, яка повідомила, що весною 2007 року ОСОБА_76 запропонувала заробіток, пояснивши що потрібно лише підписати деякі документи. На таку пропозицію погодилась і в подальшому в нотаріальній конторі підписала довіреність на вчинення дій щодо реєстрації її приватним підприємцем. За оформлення довіреності ОСОБА_76 заплатила їй 150 гривень.

Згодом, на пропозицію ОСОБА_76 та ОСОБА_350 в приміщенні банку власноруч підписала документи щодо виготовлення платіжної картки, яку їй видали працівники банку, однак тут же, на вимогу ОСОБА_350, вона передала йому свою платіжну картку, і жодних коштів за цією карткою не отримувала. За підписання документів в банку ОСОБА_350 заплатив їй 150 гривень.

Господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь ТзОВ «Укрспецекспорт»не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, і з цього приводу ніяких документів не підписувала, і жодних коштів за нібито продаж обладнання не отримувала.

т. 148 а.с. 227-230

речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-17/03 від 17.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_170 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-29/11 від 29.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_170 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-04/04 від 04.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_170 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-24/04 від 24.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_170 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-12/11 від 12.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_170 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 148 а.с. 259-276

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_61, який повідомив, що з початку 2006 року працює вантажником в ТзОВ «Укрспецекспорт». В кінці 2006 року на початку 2007 року, працівники бухгалтерії ТзОВ «Укрспецекспорт»спонукали його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ «Укрспецекспорт».

В подальшому, неодноразово, за повідомленнями працівників бухгалтерії ТзОВ «Укрспецекспорт»про необхідність підписання документів, в приміщенні АКІБ «УкрСиббанк», АКБ «Імексбанк»власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і продаж реалізацію обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку, власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, після чого, разом із своїм паспортом, здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував, і покидав приміщення банківської установи. Зокрема, ним власноруч підписані грошові чеки серії ЛВ 2612226 від 29.03.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79703.00 грн.; ЛВ 2612227 від 26.04.2008 року про отримання грошових коштів в сумі 79719.00 грн., які здано в касу банку.

т. 144 а.с. 87-93

- даними протоколу виїмки від 02.09.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2612226 від 29.03.2008 року про отримання ОСОБА_61 грошових коштів в сумі 79703.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2612227 від 26.04.2008 року про отримання ОСОБА_61 грошових коштів в сумі 79719.00 грн.

т. 144 а.с. 126

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2612226 від 29.03.2008 року про отримання ОСОБА_61 грошових коштів в сумі 79703.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2612227 від 26.04.2008 року про отримання ОСОБА_61 грошових коштів в сумі 79719.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- даними протоколу виїмки від 01.07.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Жовківському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_61

т. 144 а.с. 133

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_61, який будучи з 22.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 144 а.с. 134-141

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-199-7 від 28.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-248-78 від 16.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-267-7 від 20.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-7 від 21.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-270-82 від 24.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-281-74 від 27.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 144 а.с. 142-161

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-07/02 від 07.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-04/03 від 04.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-03/04 від 03.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 13-14/05 від 14.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_61 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 144 а.с. 162-221

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_42, який повідомив, що з 2001 року по березень 2008 року працював різноробочим Запитівської дільниці ТзОВ «Укрспецекспорт». В кінці лютого 2007 року керівник дільниці ОСОБА_104 зобов»язав його зареєструватись приватним підприємцем. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ «Укрспецекспорт».

В подальшому, за вказівками ОСОБА_104, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт», які для підписання надавали незнайомі дівчата, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ «Укрспецекспорт». У відповідності до біржових угод № О-176-7 від 19.03.2007 року, № О-178-76 від 20.03.2007 року, № О-306-7 від 28.04.2007 року, № О-425-7 від 25.05.2007 року, № О-502-7 від 12.07.2007 року, біржових контрактів № 01-22/08 від 22.08.2007 року, № 04-12/09 від 12.09.2007 року він, через товарну біржу «Наша», Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки із вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти не отримував, і покидав приміщення банку.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався, і хто це робив, йому не відомо.

т. 144 а.с. 222-225

- даними протоколу виїмки від 11.11.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2615926 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615928 від 06.04.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615929 від 16.05.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615930 від 15.06.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615931 від 27.07.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615932 від 30.08.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2615933 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 144 а.с. 247

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2615926 від 21.03.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79700.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615928 від 06.04.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615929 від 16.05.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79517.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615930 від 15.06.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615931 від 27.07.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79720.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615932 від 30.08.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 79725.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2615933 від 14.09.2007 року про отримання ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-176-7 від 19.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_42 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-178-76 від 20.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_42 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-306-7 від 28.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_42 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-425-7 від 25.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_42 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-502-7 від 12.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_42 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т.144 а.с. 252-268

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-22/08 від 22.08.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_42 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 04-12/09 від 12.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_42 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 144 а.с. 269-272

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_384, який, зокрема, повідомив, що на початку 2007 року, при здачі ним металобрухту на площадку ТзОВ "Укрспецекспорт", що по вул. Городоцькій, 174 в м. Львів ОСОБА_166 запропонувала зареєструватись приватним підприємцем пояснивши, що в такому разі співпрацюватиме з товариством, рахуватиметься трудовий стаж і матиме надбавку до пенсії. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, в приміщенні ТзОВ "Укрспецекспорт", за наданням ОСОБА_166 підписував документи із змістом яких не знайомився.

т. 180 а.с. 361-363

- даними протоколу виїмки від 19.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Самбірському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_384

т. 180 а.с. 367-368

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_384, який будучи з 25.06.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 180 а.с. 369-385

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-23/11 від 23.11.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_384 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 14-28/12 від 28.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_384 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 05-07/02 від 07.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_384 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 06-11/03 від 11.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_384 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 12-09/04 від 09.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_384 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 180 а.с. 386-406

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_66, який повідомив, що на початку 2007 року, за оголошенням про надання додаткового заробітку, звернувся в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт" де йому пояснили, що для отримання заробітку необхідно зареєструватись приватним підприємцем, товариство від його імені буде проводити купівлю-продаж товарів а він отримуватиме відсотки від таких угод. На таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк", АКБ "Імексбанк" підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавали, як встановлено досудовим слідством працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". У відповідності до біржових угод № О-182-7 від 21.03.2007 року, № О-226-7 від 30.03.2007 року, № О-281-73 від 26.04.2007 року, № О-392-7 від 19.05.2007 року, № О-469-71 від 20.06.2007 року, № О-540-7 від 31.07.2007 року, № О-548-7 від 04.09.2007 року, біржових контрактів № 02-09/04 від 09.04.2008 року, № 08-07/05 від 07.05.2008 року він, через товарну біржу "Наша", Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, після чого, разом із своїм паспортом, здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався, і хто це робив, йому не відомо.

т. 149 а.с. 1-4

- даними протоколу виїмки від 18.06.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_66

т. 149 а.с. 28

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_66, який будучи з 02.03.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 149 а.с. 29-60

- даними протоколу виїмки від 14.08.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 2646551 від 22.03.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646552 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646553 від 15.05.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646555 від 05.06.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646556 від 11.07.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646557 від 10.08.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 2646558 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 149 а.с. 66

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 2646551 від 22.03.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646552 від 19.04.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646553 від 15.05.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79500.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646555 від 05.06.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79512.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646556 від 11.07.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646557 від 10.08.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79520.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 2646558 від 13.09.2007 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 18875.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_66 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 14.08.2008 року на рахунок ОСОБА_66 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499013.94 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку ним отримані за грошовими чеками.

т. 149 а.с. 72

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131901 від 17.04.2008 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.

т. 149 а.с. 76

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, у відповідності до якого в АКБ "Імексбанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛБ 5131902 від 19.05.2008 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79591.00 грн.

т. 10 а.с. 1-14;

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛБ 5131901 від 17.04.2008 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79570.00 грн.; грошовим чеком серії ЛБ 5131902 від 19.05.2008 року про отримання ОСОБА_66 грошових коштів в сумі 79591.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_66 в АКБ "Імексбанк", у відповідності до якої, в період з 10.04.2008 року по 03.06.2008 року на рахунок ОСОБА_66 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160000.88 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 149 а.с. 52-53,78

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-182-7 від 21.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_66 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-226-7 від 30.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_66 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-281-73 від 26.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_66 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-392-7 від 19.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_66 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-71 від 20.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_66 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-540-7 від 31.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_66 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-548-7 від 04.09.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_66 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 149 а.с. 80-102

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-09/04 від 09.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_66 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-07/05 від 07.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_66 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 149 а.с. 103-112

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_67, яка повідомила, що взимку 2007 року, за оголошенням про надання додаткового заробітку, звернулась в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт" де ОСОБА_233 пояснила що для отримання додаткового заробітку необхідно зареєструватись приватним підприємцем. будучи в скрутному фінансовому становищі на таку пропозицію погодилась. Суб'єктом підприємницької діяльності реєструвалась сама особисто.

В подальшому, за повідомленнями ОСОБА_233, про необхідність підписання документів, в приміщенні банку підписувала заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання надавала сама ОСОБА_233 У відповідності до біржових угод № О-377-7 від 16.05.2007 року, № О-469-88 від 26.06.2007 року вона, через товарну біржу "Наша" продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписувала грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, після чого, разом із своїм паспортом, здавала чек в касу банку, однак грошові кошти не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займалася, і хто це робив, їй не відомо.

т. 149 а.с. 113-116

- даними протоколу виїмки від 28.08.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3939126 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_67 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3939127 від 17.07.2007 року про отримання ОСОБА_67 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.

т. 149 а.с. 169

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3939126 від 30.05.2007 року про отримання ОСОБА_67 грошових коштів в сумі 79705.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3939127 від 17.07.2007 року про отримання ОСОБА_67 грошових коштів в сумі 79515.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_67 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.01.2006 року по 07.08.2008 року на рахунок ОСОБА_67 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 160000.12 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, нею отримані за грошовими чеками.

т. 149 а.с. 171

- даними протоколу виїмки від 15.081.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Мостиському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_67

т. 149 а.с. 130

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_67, яка будучи з 23.01.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 149 а.с. 131-153

- речовими доказами: біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-377-7 від 16.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_67 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-88 від 26.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_67 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 149 а.с. 172-180

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_79, який повідомив, що до червня 2008 року працював ваговиком на площадці із заготівлі металобрухту ТзОВ "Укрспецекспорт" що по вул. Городоцькій, 174 в м. Львів. . В січні 2007 року, старший площадки ОСОБА_341, під погрозою звільнення з роботи, зобов'язав його зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище та у зв'язку із можливою втратою роботи, а відтак і джерел до існування на таку пропозицію погодився. Реєстрацією приватним підприємцем, за його дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, за вказівками працівниць офісу ТзОВ "Укрспецекспорт" про необхідність підписання документів, в приміщенні АКІБ "УкрСиббанк" власноруч підписував заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж ним обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які для підписання, як встановлено досудовим слідством, надавали працівниці бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт". У відповідності до біржових угод № О-071-7 від 20.02.2007 року, № О-106-7 від 27.02.2007 року, № О-192-75 від 26.03.2007 року, № О-265-7 від 20.04.2007 року, № О-388-7 від 18.05.2007 року, № О-469-79 від 21.06.2007 року, № О-554-7 від 31.07.2007 року він, через товарну біржу "Наша" продав ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадив, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснював, участь в біржових торгах не брав, і жодних коштів за продаж обладнання не отримував.

Разом з тим, в приміщенні банку власноруч підписував грошові чеки на отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, після чого, разом із своїм паспортом, здавав чек в касу банку, однак грошові кошти не отримував і покидав приміщення банківської установи.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався, і хто це робив, йому не відомо.

т. 149 а.с. 180-184, 191-194

- даними протоколу виїмки від 13.10.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3256576 від 22.02.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3256577 від 01.03.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.

т. 149 а.с. 211

- даними протоколу виїмки від 12.08.2008 року, у відповідності до якого в АКІБ "УкрСиббанк" вилучено речові докази: грошовий чек серії ЛВ 3930451 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79745.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930452 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930453 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930454 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79480.00 грн.; грошовий чек серії ЛВ 3930455 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 18672.00 грн.

т. 149 а.с. 213

- речовими доказами: грошовим чеком серії ЛВ 3256576 від 22.02.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79490.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3256577 від 01.03.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79502.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930451 від 18.04.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79745.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930452 від 04.05.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79550.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930453 від 01.06.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79518.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930454 від 13.07.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 79480.00 грн.; грошовим чеком серії ЛВ 3930455 від 14.08.2007 року про отримання ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 18672.00 грн.

т. 218 а.с. 180-184;

- документами: випискою про операції по рахунку приватного підприємця ОСОБА_79 в АКІБ "УкрСиббанк", у відповідності до якої, в період з 01.07.2006 року по 08.07.2008 року на рахунок ОСОБА_79 від ТзОВ "Укрспецекспорт" надійшло, за обладнання, грошових коштів в загальній сумі 499010.66 грн., які, за вирахуванням банківських послуг та сплати єдиного податку, ним отримані за грошовими чеками.

т. 149 а.с. 219

- даними протоколу виїмки від 20.06.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Франківському районі м. Львова вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_79

т. 149 а.с. 221

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_79, який будучи з 08.02.2007 р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, нібито здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 149 а.с. 222-232

- речовими доказами біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-071-7 від 20.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_79 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.,03 коп.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-106-7 від 27.02.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_79 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-192-75 від 26.03.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_79 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-265-7 від 20.04.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_79 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-388-7 від 18.05.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_79 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-469-79 від 21.06.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_79 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовою угодою договором купівлі-продажу № О-554-7 від 31.07.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_79 цього дня продав ТзОВ "Укрспецекспорт" через товарну біржу "Наша" обладнання на загальну суму 19000 грн.

т. 149 а.с. 233-256

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_73, яка повідомила, що осінню 2007 року, за оголошенням про надання додаткового заробітку, звернулась в офіс ТзОВ "Укрспецекспорт" де ОСОБА_233 пояснила, що товариство шукає осіб, які б зареєструвались приватними підприємцями і для отримання заробітку потрібно зареєструватись приватним підприємцем. При цьому ОСОБА_233 зазначила, що їй як підприємцю потрібно лише підписувати документи за що отримає винагороду в розмірі 2000 гривень та запевнила, що така діяльність є законною. Знаходячись в скрутному фінансовому становищі на таку пропозицію погодилась. Реєстрацією приватним підприємцем, за її дорученням, займались працівники ТзОВ "Укрспецекспорт".

В подальшому, неодноразово, в приміщенні АКБ "Імексбанк" працівники бухгалтерії ТзОВ "Укрспецекспорт", зокрема, ОСОБА_233 надавали їй для підписання заздалегідь підготовані біржові угоди про нібито продаж нею обладнання ТзОВ "Укрспецекспорт", які вона власноруч підписувала, і у відповідності до біржових контрактів № 02-14/12 від 14.12.2007 року, № 03-14/02 від 14.02.2008 року, № 01-20/03 від 20.03.2008 року, № 08-08/04 від 08.04.2008 року, № 07-06/05 від 06.05.2008 року вона, через Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ "Укрспецекспорт" обладнання, хоча фактично господарську діяльність не провадила, пошук і реалізацію обладнання в користь вказаного товариства не здійснювала, участь в біржових торгах не брала, і жодних коштів за продаж обладнання не отримувала.

Разом з тим, в приміщенні АКБ "Імексбанк" власноруч підписувала грошові чеки про отримання готівки, із вже заповненими реквізитами, однак грошові кошти за підписаними чеками не отримувала і покидала приміщення банківської установи.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності вона не займалась, і хто це робив, їй не відомо.

т. 149 а.с. 257-260

- даними протоколу впізнання від 13.08.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_73 серед пред'явлених їй для впізнання фотознімків осіб жіночої статті, впізнала ОСОБА_233, яка запропонувала їй зареєструватись приватним підприємцем, і в подальшому в приміщенні банку надавала їй для підписання біржові угоди та грошові чеки.

т. 149 а.с. 261-267

- даними протоколу виїмки від 25.09.2008 року, у відповідності до якого в ДПІ у Пустомитівському районі Львівської області вилучено юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_73

т. 149 а.с. 274

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_73, яка будучи з 27.11.2007 р. зареєстрованою фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т. 149 а.с. 275-293

- речовими доказами: біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 02-14/12 від 14.12.2007 року, у відповідності до якого ОСОБА_73 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 03-14/02 від 14.02.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_73 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 01-20/03 від 20.03.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_73 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 08-08/04 від 08.04.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_73 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.; біржовим контрактом - договором купівлі-продажу № 07-06/05 від 06.05.2008 року, у відповідності до якого ОСОБА_73 цього дня продала ТзОВ "Укрспецекспорт" через Західну універсальну товарну біржу обладнання на загальну суму 80000 грн.

т. 149 а.с. 300-324

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_278, яка пояснила, що протягом трьох років неофіційно працювала на дачі в с.Наварії Пустомитівського району в ОСОБА_385, яка запропонувала їй зареєструватись приватним підприємцем, щоб їй рахувався трудовий стаж. ОСОБА_223 деякий час їй на мобільний телефон подзвонила невідома їй жінка, яка сказала приїхати до території Львівського мотозаводу, звідки вона з нею пішла до приватного нотаріуса, де підписала документи, але які саме, не читала.

В подальшому, після дзвінка невідомої їй жінки, вона приїжджала в приміщення банківської установи, де жінки віком 25-30 років надавали їй для підпису грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого, разом із своїм паспортом здавала чек в касу банку, однак грошових коштів не отримувала і покидала приміщення банку. Зокрема, нею власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 3943176 від 23.05.2007р., ЛВ 3943177 від 13.06.2007р., ЛВ 3943178 від 02.08.2007р., ЛВ 3943179 від 07.09.2007р., ЛВ 3313901 від 10.10.2007р., ЛВ 3313902 від 06.11.2007р., ЛБ 3761951 від 27.02.2008р., ЛБ 3761952 від 26.03.2008р., ЛБ 3761953 від 09.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи їй було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про ніби-то продаж нею обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які вона власноруч підписувала. У відповідності до біржових угод та контрактів №О-354-7 від 10.05.2007р., №О-418-7 від 25.05.2007р., №О-521-7 від 23.07.2007р., №01-05/09 від 05.09.2007р., №01-08/10 від 08.10.2007р., №04-16/10 від 16.10.2007р., №03-07/02 від 07.02.2008р., №01-06/03 від 06.03.2008р., №03-28/03 від 28.03.2008р., №03-22/04 від 22.04.2008р. вона через товарну біржу „Наша та через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у неї у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах вона не приймала і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримувала. Подальша доля підписаних нею документів їй невідома.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності вона не займалась і хто це робив, їй невідома.

т. 175 а.с.1-4

даними протоколу предялення фотознімків для впізнання, у відповідності до якого ОСОБА_278 на фото під №6 впізнала ОСОБА_233, яка в приміщенні банківської установи надавала їй для підписання біржові угоди та чекові книжки.

т.175 а.с.5-11

довіреністю від 19.03.2007р., посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, у відповідності до якого ОСОБА_278 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_6 діяти від її імені з питань реєстрації приватним підприємцем та відкривати рахунки в банківських установах.

т.175 а.с.17-18

даними протоколу виїмки від 04.07.2008р., у відповідності до якого в АКБ „УкрСиббанк виучено речові докази грошові чеки на отримання готівки, а саме: ЛВ 3943176 від 23.05.2007р. про отримання ОСОБА_278 грошових коштів в сумі 79710,00грн., ЛВ 3943177 від 13.06.2007р. про отримання ОСОБА_278 гошових коштів в сумі 79510,00грн., ЛВ 3943178 від 02.08.2007р. про отримання ОСОБА_278 грошових коштів в сумі 79505,00грн., ЛВ 3943179 від 07.09.2007р. про отримання ОСОБА_278 грошових коштів в сумі 79520,00грн., ЛВ 3313901 від 10.10.2007р. про отримання ОСОБА_278 грошових коштів в сумі 79520,00грн., ЛВ 3313902 від 06.11.2007р. про отримання ОСОБА_278 грошових коштів в сумі 79515,00грн.,

т.175 а.с.23, 29

даними протоколу виїмки від 05.06.2008р., у відповідності до якого в АКБ „Імексбанк виучено речові докази грошові чеки на отримання готівки, а саме: ЛБ 3761951 від 27.02.2008р. про отритмання ОСОБА_278 грошових коштів в сумі 79770,00грн., ЛБ 3761952 від 26.03.2008р. про отритмання ОСОБА_278 грошових коштів в сумі 79770,00грн., ЛБ 3761953 від 09.04.2008р. про отримання ОСОБА_278 грошових коштів в сумі 79598,00грн.

т.175 а.с.33-36

даними протоколу виїмки від 20.08.2008р., у відповідності до якого в ДПА у Львівській області вилучено даними протоколу юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_278

т.175_а.с.40-43

документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_278, яка будучи з 02.03.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої остання, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснювала оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.175_а.с.44-67

речовими доказамибіржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-354-7 від 10.05.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_278 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., - №О-418-7 від 25.05.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_278 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-521-7 від 23.07.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_278 цього дня через товарну біржу „Наша продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №01-05/09 від 05.09.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_278 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №04-16/10 від 16.10.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_278 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №03-07/02 від 07.02.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_278 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №01-06/03 від 06.03.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_278 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №03-28/03 від 28.03.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_278 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №03-22/04 від 22.04.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_278 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продала ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.175 а.с.68-105

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_93 Ігоровча, яий пояснив, що у 2004 році по контракту влаштувався заготівельником металобрухту в ТзОВ „Укрспецекспорт. На початку 2007 року головний бухгалтер даного підприємства ОСОБА_7 наказав йому під погрозою звільнення з роботи зареєструватись приватним підприємцем. Будучи поставленим у безвихідне становище і позбавленим засобів до життя, він змушений був погодитись на пропозицію ОСОБА_7, після чого ОСОБА_7 наказав йому іти до приватного нотаріуса, що поряд із Львівським мотозаводом, де підписав довіреність, але змісту його не пригадує.

В подальшому він приходив в приміщення банківської установи, де невідомі жінки надавали йому для підпису грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 3255026 від 31.08.2007р., ЛВ 3255027 від 26.09.2007р., ЛВ 3255029 від 16.10.2007р., ЛБ 0441476 від 23.11.2007р., ЛБ 0441477 від 09.01.2008р., ЛБ 0441478 від 07.02.2008р., ЛБ 0441479 від 12.03.2008р., ЛБ 0441480 від 15.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи йому було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про ніби-то продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. У відповідності до біржових контрактів №04-23/08 від 23.08.2007р., №06-14/12 від 14.12.2007р., №02-05/02 від 05.02.2008р., №02-07/03 від 07.03.2008р., №05-07/04 від 07.04.2008р., №11-23/04 від 23.04.2008р., №17-14/05 від 14.05.2008р. він через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не приймав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних нею документів йому невідома.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався і хто це робив, йому невідома.

т. 175 а.с.106-112

даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, у відповідності до якого ОСОБА_93 на фото під №9 впізнав ОСОБА_7, головного бухгалтера ТзОВ „Укрспцекспорт, який наказав йому зареєструватись приватним підприємцем.

т.175 а.с.113-116

даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, у відповідності до якого ОСОБА_93 на фото під №6 впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банківської установи, коли він туди приходив, надавала йому підписувати документи.

т.175 а.с.117-122

довіреністю від 24.01.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_93 уповноважив ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.175 а.с.123

свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, у відповідності до якого ОСОБА_93 03.07.2007р. зареєстрований фізичною особою-підприємцем у виконавчому комітеті Львівської міської ради.

т.175 а.с.143

даними протоколу виїмки від 11.11.2008 року, у відповідності до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 3255026 від 31.08.2007р. про отримання ОСОБА_93 грошових коштів в сумі 79700,00грн., ЛВ 3255027 від 26.09.2007р. про отримання ОСОБА_93 грошових коштів в сумі 79720,00грн., ЛВ 3255029 від 16.10.2007р. про отримання ОСОБА_93 грошових коштів в сумі 79520,00грн.

т.175 а.с.242, 244

даними протоколу виїмки від 26.11.2008 року, у відповідності до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 0441476 від 23.11.2007р. про отримання ОСОБА_93 грошових коштів в сумі 79780,00грн., ЛБ 0441477 від 09.01.2008р про отримання ОСОБА_93 грошових коштів в сумі 79600,00грн., ЛБ 0441478 від 07.02.2008р про отримання ОСОБА_93 грошових коштів в сумі 79600,00грн., ЛБ 0441479 від 12.03.2008р. про отримання ОСОБА_93 грошових коштів в сумі 79595,00грн., ЛБ 0441480 від 15.04.2008р. про отримання ОСОБА_93 грошових коштів в сумі 79595,00грн.

т.175 а.с.248-253

даними протоколу виїмки від 16.10.2008р., у відповідності до якого в ДПА у Львівській області вилучено протоколом юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_93

т.175 а.с.275

документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_93, який будучи з 03.07.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.175 а.с.276-287

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу: №04-23/08 від 23.08.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_93 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №02-15/10 від 15.10.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_93 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №02-20/11 від 20.11.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_93 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №06-14/12 від 14.12.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_93 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №02-05/02 від 05.02.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_93 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №02-07/03 від 07.03.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_93 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №05-07/04 від 07.04.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_93 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №11-23/04 від 23.04.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_93 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №17-14/05 від 14.05.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_93 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.175 а.с.288-360;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_60, який пояснив, що в січні 2007 року він на стовпі прочитав оголошення про можливість додаткового заробітку і він подзвонив по телефону, вказаному в оголошенні. Жінка, яка представилась ОСОБА_170, при зустрічі з ним сказала про необхідність зареєструватись приватним підприємцем та час від часу підписувати документи і за це йому будуть платити гроші, на що він погодився і віддав їй свій паспорт та ідентифікаційний номер.

В подальшому він після дзвінків ОСОБА_170 приходив в приміщення банківської установи, де ОСОБА_170 надавала йому для підпису грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 3930276 від 17.04.2007р., ЛВ 3930277 від 25.05.2007р., ЛВ 3930278 від 04.07.2007р., ЛВ 3930279 від 03.08.2007р., ЛВ 3930280 від 19.09.2007р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи йому було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про ніби-то продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. У відповідності до біржових угод та контрактів №О-041-7 від 08.02.2007р., №О-105-7 від 27.02.2007р., №О-191-71 від 24.03.2007р., №О-357-7 від 10.05.2007р., №О-457-99 від 08.06.2007р., №О-526-7 від 23.07.2007р., №02-17/09 від 17.09.2007р., №12-04/04 від 04.04.2008р., №07-08/05 від 08.05.2008р., він через товарну біржу Наша та „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не приймав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався і хто це робив, йому невідома.

т.185 а.с.1-11

довіреністю від 31.01.2007р., посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, у відповідності до якої ОСОБА_60 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації приватним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.185 а.с.29-30, 33

свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, у відповідності до якого ОСОБА_60 02.02.2007р. зареєстрований фізичною особою-підприємцем у виконавчому комітеті Львівської міської ради.

т.185 а.с.32

даними протоколу виїмки від 28.08.2008р., у відповідності до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 3930276 від 17.04.2007р. про отримання ОСОБА_60 грошових коштів в сумі 79560,00грн., ЛВ 3930277 від 25.05.2007р. про отримання ОСОБА_60 грошових коштів в сумі 79715,00грн., ЛВ 3930278 від 04.07.2007р про отримання ОСОБА_60 грошових коштів в сумі 79520,00грн., ЛВ 3930279 від 03.08.2007р про отримання ОСОБА_60 грошових коштів в сумі 79515,00грн., ЛВ 3930280 від 19.09.2007р. про отримання ОСОБА_60 грошових коштів в сумі 18882,00грн.

т.185 а.с.59, 63

речовими доказамибіржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-041-7 від 08.02.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_60 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-105-7 від 27.02.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_60 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.,№О-105-7 від 27.02.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_60 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.,№О-357-7 від 10.05.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_60 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-457-7 від 08.06.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_60 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-526-7 від 23.07.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_60 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.,№02-17/09 від 17.09.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_60 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19000,00грн., №12-04/04 від 04.04.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_60 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №07-08/05 від 08.05.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_60 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19000,00грн.

т.185 а.с.155-221

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_62, який пояснив, що на початку 2007 року його тесть ОСОБА_142 попросив його зареєструватись приватним підприємцем, оскільки це йому потрібно для роботи, а йому необхідно буде тільки підписувати документи. На дану пропозицію він погодився і підписав довіреність, якою уповноважив інших людей зареєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому він, після вказівки ОСОБА_142 приходив в приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки надавала для підпису грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛБ 1191051 від 24.10.2007р., ЛБ 1191052 від 02.11.2007р., ЛБ 1191053 від 11.12.2007р., ЛБ 1191054 від 29.01.2008р., ЛБ 1191055 від 26.02.2008р., ЛБ 1191056 від 08.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи йому було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про ніби-то продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. У відповідності до біржових контрактів №03-23/10 від 23.10.2007р., №06-25/10 від 25.10.2007р., №07-29/11 від 29.11.2007р., №04-22-01 від 22.01.2008р., №04-20/02 від 20.02.2008р., №05-27/03 від 27.03.2008р., №19-24/04 від 24.04.2008р., №01-29/05 від 29.05.2008р. він через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не приймав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався і хто це робив, йому невідома.

т.185 а.с.222-229

даними протоколу виїмки від 21.11.2008р., у відповідності до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 1191051 від 24.10.2007р. про отримання ОСОБА_62 грошових коштів в сумі 79775,00грн., ЛБ 1191052 від 02.11.2007р. про отримання ОСОБА_62 грошових коштів в сумі 79595,00грн., ЛБ 1191053 від 11.12.2007р. про отримання ОСОБА_62 грошових коштів в сумі 79805,00грн., ЛБ 1191054 від 29.01.2008р. про отримання ОСОБА_62 грошових коштів в сумі 79805,00грн., ЛБ 1191055 від 26.02.2008р. про отримання ОСОБА_62 грошових коштів в сумі 79800,00грн., ЛБ 1191056 від 08.04.2008р. про отримання ОСОБА_62 грошових коштів в сумі 79590,00грн.

т.185 а.с.244-249

даними протоколу виїмки від 04.09.2008р., у відповідності до якого в ДПА у Львівській області вилучено протоколом юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_62

т.185 а.с.270

документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_62, який будучи з 25.07.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.185 а.с.271-288

речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу: №03-23/10 від 23.10.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_62 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №06-25/10 від 25.10.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_62 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №07-29/11 від 29.11.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_62 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №04-22/01 від 22.01.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_62 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №04-22/01 від 22.01.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_62 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №05-27/03 від 27.03.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_62 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №19-24/04 від 24.04.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_62 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №01-29/05 від 29.05.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_62 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.185 а.с.289-334;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_191, який пояснив, що в кінці січня 2007 року він разом із ОСОБА_386 та ОСОБА_158 проводили ремонт роздягальні на площадці по збору металобрухту в смт.Запитів Камянко-Буського району, де начальником працював ОСОБА_104, який запропонував їм зареєструватись приватними підприємцями, пояснивши, що їм буде іти трудовий стаж і їм нічого не прийдеться робити, тільки час від часу підписувати документи. З пропозицією ОСОБА_104 погодились і він з ним поїхав в офіс до приватного нотаріуса, що поряд із Львівським мотозаводом, де підписав довіреність, якою уповноважив інших осіб зареєструвати його приватним підприємцем та вчиняти інші дії, повязні з цією довіреністю.

В подальшому він, після вказівки ОСОБА_104 приїжджав в приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки надавала для підпису грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 2612276 від 20.04.2007р., ЛВ 2612277 від 22.05.2007р., ЛВ 2612278 від 06.07.2007р., ЛВ 2612279 від 21.08.2007р., ЛВ 2612280 від 18.09.2007р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи йому було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові угоди та контракти про ніби-то продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. У відповідності до біржових угод та контрактів №О-077-7 від 21.02.2007р., №О-143-7 від 12.03.2007р., №О-236-7 від 30.03.2007р., №О-349-7 від 04.05.207р., №О-457-08 від 15.06.2007р., №03-11/08 від 11.08.2007р., №06-14/09 від 14.09.2007р. він через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не приймав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався і хто це робив, йому невідома.

т.176 а.с.1-4

довіреністю від 09.02.2007р., посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, у відповідності до якої ОСОБА_191 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_359 діяти від його імені з питань реєстрації його приатним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.176 а.с.15-16

даними протоколу виїмки від 14.08.2008р., у відповідності до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 2612276 від 20.04.2007р. про отримання ОСОБА_191 грошових коштів в сумі 79550,00грн., ЛВ 2612277 від 22.05.2007р. про отримання ОСОБА_191 грошових коштів в сумі 79717,00грн., ЛВ 2612278 від 06.07.2007р. про отримання ОСОБА_191 грошових коштів в сумі 79550,00грн., ЛВ 2612279 від 21.08.2007р. про отримання ОСОБА_191 грошових коштів в сумі 79715,00грн., ЛВ 2612280 від 18.09.2007р. про отримання ОСОБА_191 грошових коштів в сумі 18885,00грн.

т.176 а.с.21-24

даними протоколу виїмки від 24.06.2008р., у відповідності до якого в ДПА у Львівській області вилучено протоколом юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_191

т.176 а.с.27

документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_191, який будучи з 16.02.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

Т.176 а.с.28-48

речовими доказамибіржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-077-7 від 21.02.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_191 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-143-7 від 12.03.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_191 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-236-7 від 30.03.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_191 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-349-7 від 04.05.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_191 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-457-08 від 15.06.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_191 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №03-11/08 від 11.08.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_191 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №06-14/09 від 14.09.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_191 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19000,00грн.

т.176 а.с.49-70

- показаннями по справі свідка ОСОБА_208»я ОСОБА_387, який пояснив, що приблизно два з половиною роки працював старшим площадки по збору металобрухту ТзОВ „Укрспецекспорт на території Львівського фрезерного заводу. На початку лютого 2007 року директор ТзОВ „Укрспецекспорт ОСОБА_6 запропонувала йому зареєструватись приватним підприємцем, пояснивши, що за нього все зроблять інші люди. Він погодився і дав свій паспорт та ідентифікаційний код жінці, яка працювала в кабінеті з юристом ТзОВ „Укрспецекспорт і відповідала за реєстрацію працівників приватними підприємцями. ОСОБА_223 декілька днів йому принесли довіреність, якою він уповноважував ОСОБА_166 зареєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому, після дзвінків ОСОБА_6 він, приїжджав в приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки, працівники бухгалтерії ТзОВ „Укрспецекспорт, надавали для підпису грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 3255226 від 27.09.2007р., ЛВ 3255227 від 16.10.2007р., ЛБ 1103552 від 22.11.2007р., ЛБ 1103553 від 25.12.2007р., ЛБ 1103554 від 05.02.2008р., ЛБ 1103555 від 27.03.2008р., ЛБ 1103556 від 14.04.2008р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи йому було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про ніби-то продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. У відповідності до біржових контрактів №06-26/09 від 26.09.2007р., №06-15/10 від 15.10.2007р., №01-20/11 від 20.11.2007р., №04-12/12 від 12.12.2007р., №03-02/02 від 02.02.2008р., №10-14/03 від 14.03.2008р., №05-04/04 від 04.04.2008р., №09-25/04 від 25.04.2008р., №14-05/05 від 05.05.2008р. він через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не приймав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався і хто це робив, йому невідома.

т.176 а.с.71-73;

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008р., у відповідності до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 3255226 від 27.09.2007р. про отримання ОСОБА_208 грошових коштів в сумі 79690,00грн., ЛВ 3255227 від 16.10.2007р. про отримання ОСОБА_208 грошових коштів в сумі 79540,00грн.

т.176 а.с.89, 91;

- даними протоколу виїмки від 18.11.2008р., у відповідності до якого в АКБ „Імексбанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛБ 1103552 від 22.11.2007р. про отримання ОСОБА_208 грошовихкоштів в сумі 79780,00грн., ЛБ 1103553 від 25.12.2007р. про отримання ОСОБА_208 грошовихкоштів в сумі 79800,00грн., ЛБ 1103554 від 05.02.2008р. про отримання ОСОБА_208 грошовихкоштів в сумі 79595,00грн., ЛБ 1103555 від 27.03.2008р. про отримання ОСОБА_208 грошовихкоштів в сумі 79795,00грн., ЛБ 1103556 від 14.04.2008р. про отримання ОСОБА_208 грошовихкоштів в сумі 79590,00грн.

т.176 а.с.116-119;

- даними протоколу виїмки від 07.10.2008р., у відповідності до якого в ДПА у Львівській області вилучено протоколом юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_208

т.176 а.с.139;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_208, який будучи з 12.07.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.176 а.с.140-158;

- речовими доказами біржовими контрактами, договорами купівлі-продажу: №06-26/09 від 26.09.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_208 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №06-15/10 від 15.10.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_208 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №01-20/11 від 20.11.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_208 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №04-12/12 від 12.12.2007р., у відповідності до якого ОСОБА_208 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №03-02/02 від 02.02.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_208 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №10-14/03 від 14.03.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_208 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №05-04/04 від 04.04.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_208 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №09-25/04 від 25.04.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_208 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №14-05/05 від 05.05.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_208 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн.

т.176 а.с.159-198;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями по справі свідка ОСОБА_258, який пояснив, що осінню 2006 року він за пропозицією начальника площадки по збору металобрухту в смт.Запитів Камянко-Буського району ОСОБА_104 влаштувався на роботу по ремонту залізничної колії, а на початку 2007 року ОСОБА_104 зібрав працівників площадки і повідомив, що за вказівкою керівництва ТзОВ „Укрспецекспорт працівникам необхідно зареєструватись приватними підприємцями, на що він погодився. ОСОБА_104 його та інших працівників площадки відвіз в офіс до приватного нотаріуса, що поряд із Львівським мотозаводом, де він підписав довіреність, якою уповноважив невідому йому особу реєструвати його приватним підприємцем.

В подальшому, після вказівки ОСОБА_104 він, приїжджав в приміщення банківської установи, де невідомі йому жінки, надавали для підпису грошові чеки на отримання готівки грошових коштів, реквізити якого були заповнені, після чого, разом із своїм паспортом здавав чек в касу банку, однак грошових коштів не отримував і покидав приміщення банку. Зокрема, ним власноручно були підписані грошові чеки ЛВ 2615901 від 21.03.2007р., ЛВ 2615902 від 06.04.2007р., ЛВ 2645903 від 16.05.2007р., ЛВ 2615904 від 15.06.2007р., ЛВ 2615905 від 27.07.2007р., ЛВ 2615906 від 30.08.2007р., ЛВ 2615907 від 14.09.2007р., які здано в касу банку.

Разом з тим, в приміщенні банківської установи йому було надано для підписання заздалегідь підготовлені біржові контракти про ніби-то продаж ним обладнання ТзОВ „Укрспецекспорт, які він власноруч підписував. У відповідності до біржових угод та контрактів №О-175-7 від 19.03.2007р., №О-178-75 від 20.03.2007р., №О-305-7 від 28.04.2007р., №О-424-7 від 25.05.2007р., №О-501-7 від 12.07.2007р., №05-21/08 від 21.08.2007р., №03-12/09 від 12.09.2007р. він через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання, якого у нього у власності не було. Жодного разу участі в біржових торгах він не приймав і жодних грошових коштів за продаж обладнання не отримував. Подальша доля підписаних ним документів йому невідома.

Податковою звітністю за результатами підприємницької діяльності він не займався і хто це робив, йому невідома.

т.176 а.с.269-288;

- даними протоколу предявлення фотознімків для впізнання, у відповідності до якого ОСОБА_258 на фото під №6 впізнав ОСОБА_233, яка в приміщенні банківської установ, коли він туди приїжджав, надавала йому для підпису документи (чекову книжку, біржові угоди).

т.176 а.с.209-214;

- довіреністю від 28.02.2007р., посвідчену приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_338, у відповідності до якої ОСОБА_258 уповноважує ОСОБА_166 та ОСОБА_6 діяти від його імені з питань реєстрації його приатним підприємцем та відкривати рахунки у банківських установах.

т.176 а.с.215-216;

- даними протоколу виїмки від 29.10.2008р., у відповідності до якого в АКБ „УкрСиббанк вилучено речові докази грошові чеки: ЛВ 2615901 від 21.03.2007р. про отримання ОСОБА_258 грошових коштів в сумі 79705,00грн., ЛВ 2615902 від 06.04.2007р. про отримання ОСОБА_258 грошових коштів в сумі 79516,00грн., ЛВ 2645903 від 16.05.2007р. про отримання ОСОБА_258 грошових коштів в сумі 79515,00грн., ЛВ 2615904 від 15.06.2007р. про отримання ОСОБА_258 грошових коштів в сумі 79520,00грн., ЛВ 2615905 від 27.07.2007р. про отримання ОСОБА_258 грошових коштів в сумі 79715,00грн., ЛВ 2615906 від 30.08.2007р. про отримання ОСОБА_258 грошових коштів в сумі 79725,00грн., ЛВ 2615907 від 14.09.2007р. про отримання ОСОБА_258 грошових коштів в сумі 18875,00грн.

т.176 а.с.222, 227

- даними протоколу виїмки від 11.08.2008р., у відповідності до якого в ДПА у Львівській області вилучено протоколом юридичну справу та податкову звітність приватного підприємця ОСОБА_258

т.176 а.с.249-250;

- документами юридичною справою та податковою звітністю ОСОБА_258, який будучи з 15.03.2007р. зареєстрованим фізичною особою підприємцем, та у відповідності до якої останній, перебуваючи на єдиному податку, ніби-то здійснював оптову торгівлю залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, верстатами.

т.176 а.с.251-268;

- речовими доказамибіржовими угодами та контрактами, договорами купівлі-продажу: №О-175-7 від 19.03.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_258 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-178-75 від 20.03.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_258 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-305-7 від 28.04.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_258 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-424-7 від 25.05.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_258 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №О-501-7 від 12.07.2007р., у відповідності до якої ОСОБА_258 цього дня через товарну біржу „Наша продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №05-21/08 від 21.08.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_258 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 80000,00грн., №03-12/09 від 12.09.2008р., у відповідності до якого ОСОБА_258 цього дня через „Західну універсальну товарну біржу продав ТзОВ „Укрспецекспорт обладнання на загальну суму 19000,00грн.

т.176 а.с.269-289;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_388, яка повідомила, що працює оцінювачем ПП «Каштан-ЛВ»з 2002 року. Восени 2007 року між вказаним підприємством та ТзОВ «Укрспецекспорт»було укладено договір про проведення оцінки обладнання, яке підлягало списанню. В подальшому її чоловік ОСОБА_389 їздив на площадку на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, де оглядав обладнання, фотографував його і дані передавав їй. Для огляду працівниками ТзОВ «Укрспецекспорт»надавались залишки обладнання, які ідентифікувати було неможливо, тому всі дані про саме обладнання, його серійні номери та моделі, брались з актів на його списання, наданих працівниками ТзОВ «Укрспецекспорт»і зафіксовані комісією товариства в цих актах, які нею долучались до звітів про незалежну оцінку майна та передані замовнику робіт.

т. 24 а.с. 1-3; 4-51;

- показаннями оголошеними та перевіреними в судовому засіданні ОСОБА_390, який повідомив, що оцінювачем працює з 2001 року. У 2007 році ним, відповідно до укладених угод, проводилась оцінка металобрухту ТзОВ «Укрспецекспорт». Документи на металобрухт, який підлягав оцінці, йому привозив ОСОБА_7 головний бухгалтер ТзОВ «Укрспецекспорт». Всі дані на брухт брав з документів, які йому надавались для оцінки.

т. 24 а.с.228-232;

- показаннями свідка ОСОБА_341, який повідомив, що працює начальником дільниці ТзОВ «Укрспецекспорт»та відповідає за розвантаження, збереження та відвантаження брухту металу. У 2007-2008 роках в офісі ТзОВ «Укрспецекспорт»ОСОБА_7 та ОСОБА_6 давали йому для підписання акти на списання обладнання, пояснюючи при цьому, що списується обладнання - брухт, що перебуває на площадці на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, де він працював, у розкомплектованому вигляді. На момент підписання акту устаткування не звіряв, оскільки, при поставці документи йому не надавались, а акумулювались в офісі товариства. Разом з тим, на площадку реально привозили обладнання з Інструментального та інших заводів, а тому, довіряючи ОСОБА_7 і ОСОБА_6, які запевняли, що перелік обладнання на списання майна відповідає накладним про його оприбуткування та фактично наявному на площадці, підписував вказані акти.

т. 163 а.с. 148-152; 153-155;

т. 24 а.с. 59-102;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_391, яка повідомила, що в період з 2007-2008 року працювала головним інженером ТзОВ «Укрспецекспорт»та членом комісії по списанню майна. При поставках обладнання ОСОБА_7 повідомляв її про це і на початках вона ходила на площадку, розміщену на вул. Городоцькій, 174 у м. Львові та уважно спостерігала за розвантаженням. Однак, ідентифікувати обладнання при його огляді не могла, оскільки воно було розкомплектоване. Візуально встановити функціональне призначення цього обладнання було неможливо. Про результати свого огляду вона повідомляла ОСОБА_7 У подальшому ОСОБА_7, а також працівники бухгалтерії ОСОБА_233 та ОСОБА_68 давали вже виготовлені акти на списання майна, які вона підписувала навпроти свого прізвища. Підписані нею акти забирали ті самі особи або вона сама їх заносила в бухгалтерію ТзОВ «Укрспецекспорт». Деколи в приміщенні її кабінету вказані акти підписувала ОСОБА_6

т. 24 а.с. 144-178;

- показаннями за вказаним фактом ОСОБА_6, яка повідомила, що головний бухгалтер ОСОБА_7 надавав їй для підписання акти на списання майна обладнання. Перевірку обладнання вона не проводила, а лише затверджувала акти на його списання. Крім того, ОСОБА_7 їй надавались накладні про поступлення цього обладнання на площадку.

т. 24 а.с. 103-143;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_68, яка повідомила, що працює бухгалтером ТзОВ «Укрспецекспорт»та перебувала у прямому підпорядкуванні ОСОБА_7 На початку робочого дня ОСОБА_7 давав їй розпорядження сформувати перелік обладнання зі списку, що зберігався в базі даних її компютера. Сформовані списки обладнання вона передавала ОСОБА_7 В подальшому, сформовані нею списки обладнання вона бачила в договорах купівлі-продажу обладнання, укладених на товарних біржах «Наша»та «Західна універсальна товарна біржа».

т. 18 а.с. 152-171;

- ОСОБА_125 протоколу виїмки від 06.06.2008 року, відповідно до якого у ОСОБА_390 вилучено документи - договір №0103/07 від 03.01.2007 року укладений між ним та ТзОВ «Укрспецекспорт», замовлення №1 на виконання робіт по оцінці майна з протоколом узгодження ціни, акт прийому-здачі робіт №1 від 03.01.2007 року, замовлення №7 та протокол №7 від 01.06.2007 року, акт приймання-здачі робіт №7 від 30.06.2007 року, замовлення №9 та протокол №9 від 02.07.2007 року, замовлення №3 та протокол №3 від 15.03.2007 року, замовлення №6 та протокол №6 від 01.05.2007 року, замовлення №5 та протокол №5 від 01.04.2007 року, замовлення №10 та протокол №10 від 01.08.2007 року, замовлення №4 та протокол №4 від 16.03.2007 року, акти прийому-передачі виконаних робіт, банківські виписки про оплату послуг.

т. 24 а.с. 234-235;

- документами договором №0103/07 від 03.01.2007 року, укладеним між ОСОБА_390 та ТзОВ «Укрспецекспорт», замовленням №1 на виконання робіт по оцінці майна з протоколом узгодження ціни, актом прийому-здачі робіт №1 від 03.01.2007 року, замовленням №7 та протокол №7 від 01.06.2007 року, актом приймання-здачі робіт №7 від 30.06.2007 року, замовленням №9 та протоколом №9 від 02.07.2007 року, замовленням №3 та протоколом №3 від 15.03.2007 року, замовленням №6 та протоколом №6 від 01.05.2007 року, замовленням №5 та протоколом №5 від 01.04.2007 року, замовленням №10 та протоколом №10 від 01.08.2007 року, замовленням №4 та протоколом №4 від 16.03.2007 року, актами прийому-передачі виконаних робіт, банківськими виписками про оплату послуг, відповідно до яких ОСОБА_390 у 2007 році виконано роботи по оцінці вартості матеріальних активів для списання, які передано ТзОВ «Укрспецекспорт».

т. 24 а.с. 236-315;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_392, який повідомив, що працює брокером товарної біржі «Західна універсальна товарна біржа». Крім того, повідомив, що за період з 06.08.2007 року до 16.05.2008 року було оформлено купівлю через ТБ «Західна універсальна товарна біржа»940 угод купівлі-продажу. На момент підписання договорів у них уже стояв підпис ОСОБА_6 При купівлі обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»біржові торги, як такі, не проводились, оскільки це був прямий продаж. Форма розрахунку між продавцями та клієнтом також була пряма. Таким чином, за його участі були біржові контракти купівлі-продажу, про купівлю ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання в приватних підприємців з посередництвом товарної біржі «Західна універсальна товарна біржа»за період з 06.08.2007 року до 16.05.2008 року, а саме: 01-06/08 від 06.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-07/08 від 07.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/08 від 08.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/08 від 09.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/08 від 09.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-10/08 від 10.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-10/08 від 10.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/08 від 10.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-11/08 від 11.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/08 від 11.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-11/08 від 11.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/08 від 13.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-14/08 від 14.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/08 від 14.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-15/08 від 15.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-15/08 від 15.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-16/08 від 16.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-17/08 від 17.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/08 від 18.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/08 від 18.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-21/08 від 21.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-22/08 від 22.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-22/08 від 22.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-22/08 від 22.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-23/08 від 23.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-24/08 від 24.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-24/08 від 24.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-25/08 від 25.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-25/08 від 25.08.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/09 від 05.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/09 від 05.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-07/09 від 07.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/09 від 08.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/09 від 08.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/09 від 09.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/09 від 10.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/09 від 11.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-11/09 від 11.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 12-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/09 від 12.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-13/09 від 13.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/09 від 13.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/09 від 14.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-17/09 від 17.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/09 від 18.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-20/09 від 20.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-20/09 від 20.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-24/09 від 24.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-24/09 від 24.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-26/09 від 26.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-27/09 від 27.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-28/09 від 28.09.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-01/10 від 01.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-04/10 від 04.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/10 від 05.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/10 від 08.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/10 від 09.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/10 від 09.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/10 від 10.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-11/10 від 11.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/10 від 12.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/10 від 12.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-15/10 від 15.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-16/10 від 16.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-17/10 від 18.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-19/10 від 19.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-23/10 від 23.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-24/10 від 24.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-25/10 від 25.10.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-02/11 від 02.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-02/11 від 02.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/11 від 05.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 071-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-06/11 від 06.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-07/11 від 07.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-08/11 від 08.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-09/11 від 09.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/11 від 12.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/11 від 13.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/11 від 14.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-16/11 від 16.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-19/11 від 19.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-20/11 від 20.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-21/11 від 21.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-23/11 від 23.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-27/11 від 27.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-27/11 від 27.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-27/11 від 27.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-28/11 від 28.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-28/11 від 28.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 13-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 12-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-29/11 від 29.11.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-03/12 від 03.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-04/12 від 04.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-05/12 від 05.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-06/12 від 06.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-10/12 від 10.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-11/12 від 11.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-11/12 від 11.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-12/12 від 12.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-13/12 від 13.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-14/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-18/12 від 14.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-18/12 від 18.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-19/12 від 19.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-20/12 від 20.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-21/12 від 21.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-25/12 від 25.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-26/12 від 26.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-26/12 від 26.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-27/12 від 27.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 08-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 14-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 09-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 10-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 11-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 12-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 13-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 05-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 06-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 07-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 02-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 03-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 04-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-28/12 від 28.12.2007 року на суму 80 000 грн.; 01-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-06/01 від 06.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-09/01 від 09.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-10/01 від 10.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/01 від 15.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/01 від 18.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-22/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-19/01 від 19.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-22/01 від 22.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-23/01 від 23.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-24/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-22/01 від 24.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-25/01 від 25.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-28/01 від 28.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-29/01 від 29.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-30/01 від 30.01.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-02/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-02/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-02/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-01/02 від 01.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-04/02 від 04.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-05/02 від 05.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/02 від 07.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-07/02 від 07.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-08/02 від 8.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-08/02 від 08.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-11/02 від 11.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-12/02 від 12.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-13/02 від 13.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/02 від 14.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-15/02 від 15.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-18/02 від 18.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-19/02 від 19.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/02 від 19.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/02 від 19.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-20/02 від 20.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/02 від 22.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-25/02 від 25.02.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-01/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/03 від 01.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-03/03 від 03.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-04/03 від 04.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/03 від 05.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-06/03 від 06.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-07/03 від 07.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-11/03 від 11.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-12/03 від 12.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-13/03 від 13.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-14/03 від 14.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-17/03 від 17.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-19/03 від 19.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-20/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-18/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-18/03 від 20.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-21/03 від 21.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-24/03 від 24.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-25/03 від 25.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-25/03 від 25.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-25/03 від 25.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-26/03 від 26.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-27/03 від 27.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-28/03 від 28.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-29/03 від 29.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-30/03 від 30.03.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-02/04 від 02.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-02/04 від 02.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-02/04 від 02.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-03/04 від 03.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-03/04 від 03.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 26-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 26-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 23-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 22-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 21-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 20-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 19-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 18-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-04/04 від 04.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 18-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/04 від 07.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-08/04 від 08.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-09/04 від 09.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-10/04 від 10.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-11/04 від 11.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-14/04 від 14.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-15/04 від 15.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-16/04 від 16.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-16/04 від 16.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-17/04 від 17.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-18/04 від 18.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-22/04 від 22.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-23/04 від 23.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 18-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 19-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 20-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 21-24/04 від 24.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-25/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-19/04 від 25.04.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 14-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-05/05 від 05.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-06/05 від 06.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 17-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 16-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 15-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 13-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 12-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 11-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-07/05 від 07.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-08/05 від 08.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-12/05 від 12.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-13/05 від 13.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 10-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 06-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 05-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-14/05 від 14.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-15/05 від 15.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 09-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 08-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 07-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 04-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 03-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 02-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн.; 01-16/05 від 16.05.2008 року на суму 80 000 грн. Оскільки продаж був прямим, то біржові торги як такі не проводились. Він місця знаходження майна не встановлював, його не оглядав, а також не визначав стану. При підписання біржових контрактів, власники майна були відсутні, і з такими він не знайомий.

т. 19 а.с. 196-208;

- даними протоколу виїмки від 30.07.2008 року, відповідно до якого на товарній біржі «Західна універсальна товарна біржа»вилучено речові докази 940 біржових контрактів, відповідно до яких ТзОВ «Укрспецекспорт»нібито придбало у приватних підприємців обладання.

т. 19 а.с. 4-41;

- оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_393, який повідомив, що працює генеральним директором ТБ «Наша»з 30.09.2003 року. Всі відомості про товар, який виставляється на торги, надаються власником майна. Брокери, які беруть участь в торгах, також не зобовязані оглядати майно, встановлювати його стан. Це обовязок і право покупця. За період з 24.01.2007 року до 26.09.2007 року оформлено купівлю через ТБ «Наша»811 угод купівлі-продажу. Зокрема, ОСОБА_7 спочатку приносив свідоцтво про реєстрацію субєкта підприємницької діяльності фізичної особи і давав перелік майна, яке мало продаватись. На товарній біржі формувалась заявка на участь в біржових торгах по купівлі-продажу нерухомості, товарів та обладнання, яка без підпису заявника передавалась знову ж таки ОСОБА_7 ОСОБА_223 деякий час до торгів ОСОБА_7 приносив підписану приватним підприємцем заявку, на підставі якої проводились торги та виготовлялась біржова угода, яка підписувалась двома брокерами. Біржова угода разом з протоколами торгів знову ж таки віддавалась ОСОБА_7 і через деякий час він повертав біржову угоду, яка була підписана вже приватним підприємцем, який подавав заявку, та ОСОБА_6 директором ТзОВ «Укрспецекспорт»- покупцем та відтисками печаток. Всі документи, що стосувались торгів на товарній біржі «Наша»передав йому ОСОБА_7, а в інколи присилав дівчат, що працювали в бухгалтерії товариства. Таким чином з посередництвом ТБ «Наша»були укладені біржові угоди купівлі-продажу, про купівлю ТзОВ «Укрспецекспорт»обладнання в приватних підприємців: № О 002-7 від 24.01.2007 року; № О 003-7 від 24.01.2007 року; № О 004-7 від 24.01.2007 року; № О 005-7 від 26.01.2007 року; № О 006-7 від 26.01.2007 року; № О 007-7 від 26.01.2007 року; № О 008-7 від 26.01.2007 року; № О 009-7 від 26.01.2007 року; № О 016-7 від 30.01.2007 року; № О 017-7 від 30.01.2007 року; № О 018-7 від 30.01.2007 року; № О 019-7 від 31.01.2007 року; № О 020-7 від 31.01.2007 року; № О 021-7 від 31.01.2007 року; № О 025-7 від 05.02.2007 року; № О 026-7 від 05.02.2007 року; № О 027-7 від 05.02.2007 року; № О 028-7 від 05.02.2007 року; № О 029-7 від 05.02.2007 року; № О 030-7 від 06.02.2007 року; № О 031-7 від 06.02.2007 року; № О 032-7 від 06.02.2007 року; № О 033-7 від 06.02.2007 року; № О 034-7 від 06.02.2007 року; № О 035-7 від 06.02.2007 року; № О 036-7 від 06.02.2007 року; № О 037-7 від 06.02.2007 року; № О 038-7 від 07.02.2007 року; № О 039-7 від 07.02.2007 року; № О 040-7 від 07.02.2007 року; № О 041-7 від 08.02.2007 року; № О 042-7 від 08.02.2007 року; № О 043-7 від 08.02.2007 року; № О 044-7 від 08.02.2007 року; № О 045 7 від 08.02.2007 року; № О 046-7 від 08.02.2007 року; № О 047-7 від 08.02.2007 року; № О 048-7 від 08.02.2007 року; № О 049-7 від 12.02.2007 року; № О 050-7 від 12.02.2007 року; № О 051-7 від 12.02.2007 року; № О 054-7 від 16.02.2007 року; № О 055-7 від 16.02.2007 року; № О 056-7 від 16.02.2007 року; № О 057-7 від 16.02.2007 року; № О 058-7 від 16.02.2007 року; № О 059-7 від 16.02.2007 року; № О 060-7 від 16.02.2007 року; № О 061-7 від 16.02.2007 року; № О 062-7 від 16.02.2007 року; № О 063-7 від 16.02.2007 року; № О 064-7 від 16.02.2007 року; № О 065-7 від 16.02.2007 року; № О 066-7 від 16.02.2007 року; № О 067-7 від 16.02.2007 року; № О 068-7 від 20.02.2007 року; № О 069-7 від 20.02.2007 року; № О 070-7 від 20.02.2007 року; № О 071-7 від 20.02.2007 року; № О 072-7 від 21.02.2007 року; № О 073-7 від 21.02.2007 року; № О 074-7 від 21.02.2007 року; № О 075-7 від 21.02.2007 року; № О 076-7 від 21.02.2007 року; № О 077-7 від 21.02.2007 року; № О 078-7 від 21.02.2007 року; № О 079-7 від 21.02.2007 року; № О 080-7 від 21.02.2007 року; № О 081-7 від 21.02.2007 року; № О 082-7 від 21.02.2007 року; № О 083-7 від 21.02.2007 року; № О 084-7 від 21.02.2007 року; № О 085-7 від 21.02.2007 року; № О 089-7 від 26.02.2007 року; № О 090-7 від 27.02.2007 року; № О 091-7 від 27.02.2007 року; № О 092-7 від 27.02.2007 року; № О 093-7 від 27.02.2007 року; № О 094-7 від 27.02.2007 року; № О 095-7 від 27.02.2007 року; № О 096-7 від 27.02.2007 року; № О 097-7 від 27.02.2007 року; № О 098-7 від 27.02.2007 року; № О 099-7 від 27.02.2007 року; № О 100-7 від 27.02.2007 року; № О 101-7 від 27.02.2007 року; № О 102-7 від 27.02.2007 року; № О 103-7 від 27.02.2007 року; № О 104-7 від 27.02.2007 року; № О 105-7 від 27.02.2007 року; № О 106-7 від 27.02.2007 року; № О 107-7 від 27.02.2007 року; № О 108-7 від 01.03.2007 року; № О 109-7 від 01.03.2007 року; № О 110-7 від 01.03.2007 року; № О 111-7 від 01.03.2007 року; № О 112-7 від 01.03.2007 року; № О 113-7 від 02.03.2007 року; № О 114-7 від 02.03.2007 року; № О 115-7 від 02.03.2007 року; № О 116-7 від 02.03.2007 року; № О 117-7 від 02.03.2007 року; № О 118-7 від 02.03.2007 року; № О 119-7 від 02.03.2007 року; № О 120-7 від 02.03.2007 року; № О 121-7 від 02.03.2007 року; № О 122-7 від 02.03.2007 року; № О 123-7 від 02.03.2007 року; № О 124-7 від 02.03.2007 року; № О 125-7 від 02.03.2007 року; № О 126-7 від 02.03.2007 року; № О 127-7 від 02.03.2007 року; № О 130-7 від 06.03.2007 року; № О 131-7 від 06.03.2007 року; № О 132-7 від 06.03.2007 року; № О 133-7 від 06.03.2007 року; № О 134-7 від 06.03.2007 року; № О 135-7 від 06.03.2007 року; № О 136-7 від 06.03.2007 року; № О 140-7 від 07.03.2007 року; № О 143-7 від 12.03.2007 року; № О 144-7 від 12.03.2007 року; № О 145-7 від 12.03.2007 року; № О 146-7 від 12.03.2007 року; № О 147-7 від 12.03.2007 року; № О 148-7 від 12.03.2007 року; № О 149-7 від 12.03.2007 року; № О 150-7 від 13.03.2007 року; № О 151-7 від 13.03.2007 року; № О 152-7 від 13.03.2007 року; № О 153-7 від 13.03.2007 року; № О 154-7 від 14.03.2007 року; № О 155-7 від 14.03.2007 року; № О 156-7 від 14.03.2007 року; № О 157-7 від 14.03.2007 року; № О 158-7 від 14.03.2007 року; № О 159-7 від 14.03.2007 року; № О 160-7 від 15.03.2007 року; № О 161-7 від 15.03.2007 року; № О 162-7 від 15.03.2007 року; № О 163-7 від 15.03.2007 року; № О 164-7 від 15.03.2007 року; № О 165-7 від 15.03.2007 року; № О 166-7 від 15.03.2007 року; № О 167-7 від 15.03.2007 року; № О 168-7 від 15.03.2007 року; № О 170-7 від 16.03.2007 року; № О 171-7 від 16.03.2007 року; № О 172-7 від 16.03.2007 року; № О 173-7 від 16.03.2007 року; № О 174-7 від 16.03.2007 року; № О 174-71 від 18.03.2007 року; № О 175-7 від 19.03.2007 року; № О 176-7 від 19.03.2007 року; № О 177-7 від 19.03.2007 року; № О 178-7 від 19.03.2007 року; № О 178-71 від 20.03.2007 року; № О 178-72 від 20.03.2007 року; № О 178-73 від 20.03.2007 року; № О 178-74 від 20.03.2007 року; № О 178-75 від 20.03.2007 року; № О 178-76 від 20.03.2007 року; № О 178-77 від 20.03.2007 року; № О 179-7 від 21.03.2007 року; № О 180-7 від 21.03.2007 року; № О 181-7 від 21.03.2007 року; № О 182-7 від 21.03.2007 року; № О 182-71 від 21.03.2007 року; № О 182-72 від 21.03.2007 року; № О 182-73 від 21.03.2007 року; № О 182-74 від 21.03.2007 року; № О 182-75 від 21.03.2007 року; № О 183-7 від 22.03.2007 року; № О 184-7 від 22.03.2007 року; № О 183-71 від 22.03.2007 року; № О 183-72 від 22.03.2007 року; № О 183-73 від 22.03.2007 року; № О 183-74 від 22.03.2007 року; № О 183-75 від 22.03.2007 року; № О 183-76 від 22.03.2007 року; № О 183-77 від 22.03.2007 року; № О 183-78 від 22.03.2007 року; № О 185-7 від 23.03.2007 року; № О 185-71 від 23.03.2007 року; № О 185-72 від 23.03.2007 року; № О 185-73 від 23.03.2007 року; № О 185-74 від 23.03.2007 року; № О 186-7 від 23.03.2007 року; № О 187-7 від 23.03.2007 року; № О 188-7 від 23.03.2007 року; № О 189-7 від 23.03.2007 року; № О 191-7 від 24.03.2007 року; № О 191-72 від 24.03.2007 року; № О 191-73 від 24.03.2007 року; № О 191-74 від 24.03.2007 року; № О 191-75 від 24.03.2007 року; № О 191-76 від 24.03.2007 року; № О 191-77 від 25.03.2007 року; № О 191-78 від 25.03.2007 року; № О 192-71 від 26.03.2007 року; № О 192-72 від 26.03.2007 року; № О 192-73 від 26.03.2007 року; № О 192-74 від 26.03.2007 року; № О 192-75 від 26.03.2007 року; № О 192-76 від 26.03.2007 року; № О 192-77 від 26.03.2007 року; № О 192-77 від 26.03.2007 року; № О 192-78 від 26.03.2007 року; № О 194-7 від 27.03.2007 року; № О 195-7 від 27.03.2007 року; № О 196-7 від 27.03.2007 року; № О 196-71 від 27.03.2007 року; № О 196-72 від 27.03.2007 року; № О 196-73 від 27.03.2007 року; № О 196-74 від 27.03.2007 року; № О 197-7 від 28.03.2007 року; № О 198-7 від 27.03.2007 року; № О 199-7 від 28.03.2007 року; № О 200-7 від 28.03.2007 року; № О 201-7 від 28.03.2007 року; № О 202-7 від 28.03.2007 року; № О 203-7 від 28.03.2007 року; № О 204-7 від 28.03.2007 року; № О 205-7 від 28.03.2007 року; № О 206-7 від 28.03.2007 року; № О 207-7 від 28.03.2007 року; № О 208-7 від 28.03.2007 року; № О 209-7 від 28.03.2007 року; № О 210-7 від 28.03.2007 року; № О 211-7 від 28.03.2007 року; № О 212-7 від 28.03.2007 року; № О 213-7 від 28.03.2007 року; № О 214-7 від 28.03.2007 року; № О 215-7 від 28.03.2007 року; № О 216-7 від 28.03.2007 року; № О 217-7 від 28.03.2007 року; № О 218-7 від 28.03.2007 року; № О 219-7 від 28.03.2007 року; № О 220-7 від 28.03.2007 року; № О 221-7 від 28.03.2007 року; № О 222-7 від 28.03.2007 року; № О 222-71 від 29.03.2007 року; № О 222-72 від 29.03.2007 року; № О 222-73 від 29.03.2007 року; № О 223-7 від 30.03.2007 року; № О 224-7 від 30.03.2007 року; № О 225-7 від 30.03.2007 року; № О 226-7 від 30.03.2007 року; № О 227-7 від 30.03.2007 року; № О 228-7 від 30.03.2007 року; № О 229-7 від 30.03.2007 року; № О 230-7 від 30.03.2007 року; № О 231-7 від 30.03.2007 року; № О 232-7 від 30.03.2007 року; № О 233-7 від 30.03.2007 року; № О 234-7 від 30.03.2007 року; № О 235-7 від 30.03.2007 року; № О 236-7 від 30.03.2007 року; № О 237-7 від 30.03.2007 року; № О 238-7 від 30.03.2007 року; № О 239-7 від 30.03.2007 року; № О 240-7 від 30.03.2007 року; № О 241-7 від 30.03.2007 року; № О 242-7 від 30.03.2007 року; № О 246-50 від 05.04.2007 року; № О 246-51 від 05.04.2007 року; № О 246-52 від 05.04.2007 року; № О 246-53 від 05.04.2007 року; № О 246-54 від 05.04.2007 року; № О 246-55 від 05.04.2007 року; № О 246-56 від 05.04.2007 року; № О 246-57 від 05.04.2007 року; № О 246-58 від 05.04.2007 року; № О 246-59 від 05.04.2007 року; № О 246-60 від 05.04.2007 року; № О 248-71 від 14.04.2007 року; № О 248-72 від 14.04.2007 року; № О 248-72 від 14.04.2007 року; № О 248-73 від 14.04.2007 року; № О 248-74 від 14.04.2007 року; № О 248-75 від 14.04.2007 року; № О 248-76 від 14. ку; № О 457-07 від 14.06.2007 року; № О 457-7 від 01.06.2007 року; № О 457-08 від 15.06.2007 року; № О 457-09 від 15.06.2007 року; № О 457-10 від 15.06.2007 року; № О 457-11 від 15.06.2007 року; № О 457-12 від 16.06.2007 року; № О 457-71 від 03.05.2007 року; № О 457-72 від 04.06.2007 року; № О 457-73 від 04.06.2007 року; № О 457-74 від 05.06.2007 року; № О 457-75 від 05.06.2007 року; № О 457-76 від 05.06.2007 року; № О 457-77 від 05.06.2007 року; № О 457-78 від 05.06.2007 року; № О 457-79 від 05.06.2007 року; № О 457-80 від 05.06.2007 року; № О 457-81 від 05.06.2007 року; № О 457-82 від 05.06.2007 року; № О 457-83 від 05.06.2007 року; № О 457-84 від 06.06.2007 року; № О 457-85 від 06.06.2007 року; № О 457-86 від 06.06.2007 року; № О 457-87 від 07.06.2007 року; № О 457-88 від 06.06.2007 року; № О 457-8 9 від 06.06.2007 року; № О 457-90 від 06.06.2007 року; № О 457-91 від 06.06.2007 року; № О 457-92 від 06.06.2007 року; № О 457-93 від 06.06.2007 року; № О 457-94 від 08.06.2007 року; № О 457-95 від 08.06.2007 року; № О 457-96 від 08.06.2007 року; № О 457-97 від 08.06.2007 року; № О 457-98 від 08.06.2007 року; № О 457-99 від 08.06.2007 року; № О 464-71 від 18.06.2007 року; № О 465-71 від 19.06.2007 року; № О 464-72 від 18.06.2007 року; № О 464-73 від 18.06.2007 року; № О 464-74 від 18.06.2007 року; № О 464-75 від 18.06.2007 року; № О 469-00 від 28.06.2007 року; № О 469-01 від 29.06.2007 року; № О 469-02 від 30.06.2007 року; № О 469-03 від 30.06.2007 року; № О 469-04 від 30.06.2007 року; № О 469-71 від 20.06.2007 року; № О 469-72 від 20.06.2007 року; № О 469-73 від 20.06.2007 року; № О 469-74 від 20.06.2007 року; № О 469-75 від 21.06.2007 року; № О 469-76 від 21.06.2007 року; № О 469-77 від 21.06.2007 року; № О 469-78 від 21.06.2007 року; № О 469-79 від 21.06.2007 року; № О 469-80 від 22.06.2007 року; № О 469-81 від 22.06.2007 року; № О 469-82 від 23.06.2007 року; № О 469-83 від 23.06.2007 року; № О 469-84 від 23.06.2007 року; № О 469-85 від 23.06.2007 року; № О 469-86 від 23.06.2007 року; № О 469-87 від 25.06.2007 року; № О 469-88 від 26.06.2007 року; № О 469-89 від 26.06.2007 року; № О 469-90 від 27.06.2007 року; № О 469-91 від 27.06.2007 року; № О 469-92 від 27.06.2007 року; № О 469-93 від 27.06.2007 року; № О 469-94 від 27.06.2007 року; № О 469-95 від 27.06.2007 року; № О 469-96 від 27.06.2007 року; № О 469-97 від 28.06.2007 року; № О 469-98 від 28.06.2007 року; № О 469-99 від 28.06.2007 року; № О 472-7 від 02.07.2007 року; № О 473-7 від 02.07.2007 року; № О 474-7 від 03.07.2007 року; № О 475-7 від 03.07.2007 року; № О 476-7 від 03.07.2007 року; № О 477-7 від 03.07.2007 року; № О 478-7 від 03.07.2007 року; № О 479-7 від 04.07.2007 року; № О 480-7 від 04.07.2007 року; № О 481-7 від 04.07.2007 року; № О 482-7 від 04.07.2007 року; № О 483-7 від 05.07.2007 року; № О 484-7 від 04.07.2007 року; № О 485-7 від 05.07.2007 року; № О 486-7 від 06.07.2007 року; № О 487-7 від 05.07.2007 року; № О 488-7 від 05.07.2007 року; № О 489-7 від 05.07.2007 року; № О 490-7 від 05.07.2007 року; № О 491-7 від 09.07.2007 року; № О 492-7 від 09.07.2007 року; № О 493-7 від 10.07.2007 року; № О 494-7 від 10.07.2007 року; № О 495-7 від 10.07.2007 року; № О 496-7 від 10.07.2007 року; № О 497-7 від 11.07.2007 року; № О 498-7 від 11.07.2007 року; № О 499-7 від 11.07.2007 року; № О 500-7 від 11.07.2007 року; № О 501-7 від 12.07.2007 року; № О 502-7 від 12.07.2007 року; № О 503-7 від 12.07.2007 року; № О 504-7 від 13.07.2007 року; № О 505-7 від 13.07.2007 року; № О 506-7 від 13.07.2007 року; № О 507-7 від 14.07.2007 року; № О 508-7 від 14.07.2007 року; № О 509-7 від 16.07.2007 року; № О 510-7 від 17.07.2007 року; № О 510-71 від 18.07.2007 року; № О 510-72 від 18.07.2007 року; № О 510-73 від 18.07.2007 року; № О 510-74 від 18.07.2007 року; № О 510-75 від 18.07.2007 року; № О 510-76 від 18.07.2007 року; № О 510-77 від 18.07.2007 року; № О 510-78 від 18.07.2007 року; № О 511-7 від 20.07.2007 року; № О 512-7 від 20.07.2007 року; № О 513-7 від 20.07.2007 року; № О 514-7 від 20.07.2007 року; № О 515-7 від 20.07.2007 року; № О 516-7 від 20.07.2007 року; № О 517-7 від 20.07.2007 року; № О 518-7 від 20.07.2007 року; № О 519-7 від 20.07.2007 року; № О 520-7 від 20.07.2007 року; № О 521-7 від 23.07.2007 року; № О 522-7 від 23.07.2007 року; № О 523-7 від 23.07.2007 року; № О 524-7 від 23.07.2007 року; № О 525-7 від 23.07.2007 року; № О 526-7 від 23.07.2007 року; № О 527-7 від 23.07.2007 року; № О 528-7 від 23.07.2007 року; № О 529-7 від 23.07.2007 року; № О 530-7 від 23.07.2007 року; № О 531-7 від 24.07.2007 року; № О 532-7 від 24.07.2007 року; № О 533-7 від 24.07.2007 року; № О 534-7 від 24.07.2007 року; № О 535-7 від 24.07.2007 року; № О 536-7 від 24.07.2007 року; № О 537-7 від 26.07.2007 року; № О 538-7 від 30.07.2007 року; № О 539-7 від 31.07.2007 року; № О 540-7 від 31.07.2007 року; № О 541-7 від 31.07.2007 року; № О 542-7 від 31.07.2007 року; № О 543-7 від 31.07.2007 року; № О 544-7 від 31.07.2007 року; № О 545-7 від 31.07.2007 року; № О 546-7 від 31.07.2007 року; № О 547-7 від 31.07.2007 року; № О 548-7 від 31.07.2007 року; № О 549-7 від 31.07.2007 року; № О 550-7 від 31.07.2007 року; № О 551-7 від 31.07.2007 року; № О 552-7 від 31.07.2007 року; № О 553-7 від 31.07.2007 року; № О 554-7 від 31.07.2007 року; № О 555-7 від 31.07.2007 року; № О 555-67 від 04.08.2007 року; № О 555-68 від 04.08.2007 року; № О 555-69 від 04.08.2007 року; № О 555-71 від 03.08.2007 року; № О 555-72 від 04.08.2007 року; № О 555-73 від 07.08.2007 року; № О 555-74 від 08.08.2007 року; № О 555-75 від 09.08.2007 року; № О 555-76 від 09.08.2007 року; № О 555-77 від 10.08.2007 року; № О 555-78 від 10.08.2007 року; № О 555-79 від 10.08.2007 року; № О 555-80 від 10.08.2007 року; № О 555-81 від 13.08.2007 року; № О 555-82 від 13.08.2007 року; № О 555-83 від 13.08.2007 року; № О 555-84 від 13.08.2007 року; № О 555-85 від 14.08.2007 року; № О 555-86 від 14.08.2007 року; № О 555-87 від 14.08.2007 року; № О 555-88 від 14.08.2007 року; № О 557-7 від 28.08.2007 року; № О 558-7 від 28.08.2007 року; № О 559-7 від 28.08.2007 року; № О 560-7 від 29.08.2007 року; № О 561-7 від 30.08.2007 року; № О 562-7 від 30.08.2007 року; № О 563-7 від 30.08.2007 року; № О 564-7 від 30.08.2007 року; № О 565-7 від 31.08.2007 року; № О 566-7 від 31.08.2007 року; № О 567-7 від 31.08.2007 року; № О 568-7 від 04.09.2007 року; № О 569-7 від 04.09.2007 року; № О 570-7 від 04.09.2007 року; № О 571-7 від 04.09.2007 року; № О 572-7 від 04.09.2007 року; № О 573-7 від 04.09.2007 року; № О 574-7 від 04.09.2007 року; № О 575-7 від 04.09.2007 року; № О 576-7 від 04.09.2007 року; № О 577-7 від 04.09.2007 року; № О 578-7 від 04.09.2007 року; № О 579-7 від 04.09.2007 року; № О 580-7 від 04.09.2007 року; № О 581-7 від 04.09.2007 року; № О 582-7 від 04.09.2007 року; № О 583-7 від 04.09.2007 року; № О 584-7 від 04.09.2007 року; № О 585-7 від 04.09.2007 року; № О 586-7 від 04.09.2007 року; № О 587-7 від 04.09.2007 року; № О 580-71 від 14.09.2007 року; № О 580-72 від 14.09.2007 року; № О 588-71 від 17.09.2007 року; № О 588-72 від 17.09.2007 року; № О 593-71 від 17.09.2007 року; № О 594-7 від 20.09.2007 року; № О 594-71 від 21.09.2007 року; № О 594-72 від 20.09.2007 року; № О 595-7 від 24.09.2007 року; № О 596-7 від 24.09.2007 року; № О 597-7 від 24.09.2007 року; № О 598-7 від 24.09.2007 року; № О 599-7 від 24.09.2007 року; № О 600-7 від 24.09.2007 року; № О 601-7 від 25.09.2007 року; № О 602-7 від 25.09.2007 року; № О 603-7 від 25.09.2007 року; № О 604-7 від 25.09.2007 року; № О 605-7 від 25.09.2007 року; № О 606-7 від 26.09.2007 року; № О 607-7 від 26.09.2007 року. Заявки про продаж обладнання надавав ОСОБА_7 Жодного власника майна приватного підприємця, він не знає і на товарній біржі «Наша»їх не бачив. У всіх вказаних торгах приватні підприємці участі не брали. 04.2007 року; № О 248-77 від 14.04.2007 року; № О 248-78 від 16.04.2007 року; № О 248-79 від 16.04.2007 року; № О 248-80 від 16.04.2007 року; № О 248-81 від 16.04.2007 року; № О 248-82 від 16.04.2007 року; № О 248-83 від 17.04.2007 року; № О 248-84 від 17.04.2007 року; № О 248-85 від 17.04.2007 року; № О 248-86 від 17.04.2007 року; № О 248-87 від 17.04.2007 року; № О 248-88 від 17.04.2007 року; № О 248-89 від 17.04.2007 року; № О 249-71 від 18.04.2007 року; № О 249-72 від 18.04.2007 року; № О 249-73 від 18.04.2007 року; № О 249-74 від 18.04.2007 року; № О 249-75 від 18.04.2007 року; № О 249-76 від 18.04.2007 року; № О 249-77 від 18.04.2007 року; № О 249-78 від 18.04.2007 року; № О 249-79 від 18.04.2007 року; № О 249-80 від 18.04.2007 року; № О 250-7 від 19.04.2007 року; № О 251-7 від 19.04.2007 року; № О 252-7 від 19.04.2007 року; № О 253-7 від 19.04.2007 року; № О 254-7 від 19.04.2007 року; № О 255-7 від 19.04.2007 року; № О 256-7 від 19.04.2007 року; № О 257-7 від 19.04.2007 року; № О 258-7 від 19.04.2007 року; № О 259-7 від 19.04.2007 року; № О 260-7 від 19.04.2007 року; № О 261-7 від 19.04.2007 року; № О 262-7 від 19.04.2007 року; № О 263-7 від 19.04.2007 року; № О 264-7 від 19.04.2007 року; № О 265-7 від 20.04.2007 року; № О 266-7 від 20.04.2007 року; № О 267-7 від 20.04.2007 року; № О 268-7 від 20.04.2007 року; № О 269-7 від 20.04.2007 року; № О 270-71 від 20.04.2007 року; № О 270-72 від 20.04.2007 року; № О 270-73 від 20.04.2007 року; № О 270-74 від 21.04.2007 року; № О 270-75 від 21.04.2007 року; № О 270-76 від 21.04.2007 року; № О 270-77 від 21.04.2007 року; № О 270-78 від 21.04.2007 року; № О 270-79 від 21.04.2007 року; № О 270-80 від 23.04.2007 року; № О 270-81 від 23.04.2007 року; № О 270-82 від 24.04.2007 року; № О 270-83 від 24.04.2007 року; № О 270-84 від 24.04.2007 року; № О 270-85 від 24.04.2007 року; № О 270-86 від 24.04.2007 року; № О 270-87 від 24.04.2007 року; № О 270-88 від 24.04.2007 року; № О 270-89 від 24.04.2007 року; № О 270-90 від 24.04.2007 року; № О 270-91 від 24.04.2007 року; № О 272-7 від 26.04.2007 року; № О 273-7 від 26.04.2007 року; № О 274-7 від 26.04.2007 року; № О 275-7 від 26.04.2007 року; № О 276-7 від 26.04.2007 року; № О 277-7 від 26.04.2007 року; № О 278-7 від 26.04.2007 року; № О 279-7 від 26.04.2007 року; № О 280-7 від 26.04.2007 року; № О 281-71 від 26.04.2007 року; № О 281-72 від 26.04.2007 року; № О 281-73 від 26.04.2007 року; № О 281-74 від 27.04.2007 року; № О 281-75 від 26.04.2007 року; № О 281-76 від 26.04.2007 року; № О 281-77 від 26.04.2007 року; № О 281-78 від 26.04.2007 року; № О 281-79 від 26.04.2007 року; № О 281-80 від 26.04.2007 року; № О 304-7 від 28.04.2007 року; № О 305-7 від 28.04.2007 року; № О 306-7 від 28.04.2007 року; № О 307-7 від 28.04.2007 року; № О 308-7 від 28.04.2007 року; № О 309-7 від 28.04.2007 року; № О 310-7 від 28.04.2007 року; № О 311-7 від 28.04.2007 року; № О 312-7 від 28.04.2007 року; № О 313-7 від 28.04.2007 року; № О 314-7 від 28.04.2007 року; № О 315-7 від 28.04.2007 року; № О 316-7 від 28.04.2007 року; № О 317-7 від 28.04.2007 року; № О 318-7 від 28.04.2007 року; № О 319-7 від 28.04.2007 року; № О 320-7 від 28.04.2007 року; № О 321-7 від 28.04.2007 року; № О 332-7 від 28.04.2007 року; № О 323-7 від 28.04.2007 року; № О 324-7 від 03.05.2007 року; № О 325-7 від 03.05.2007 року; № О 326-7 від 03.05.2007 року; № О 327-7 від 03.05.2007 року; № О 328-7 від 03.05.2007 року; № О 329-7 від 03.05.2007 року; № О 330-7 від 03.05.2007 року; № О 331-7 від 03.05.2007 року; № О 332-7 від 03.05.2007 року; № О 333-7 від 03.05.2007 року; № О 334-7 від 03.05.2007 року; № О 340-7 від 04.05.2007 року; № О 341-7 від 04.05.2007 року; № О 342-7 від 04.05.2007 року; № О 343-7 від 04.05.2007 року; № О 344-7 від 04.05.2007 року; № О 345-7 від 04.05.2007 року; № О 346-7 від 04.05.2007 року; № О 347-7 від 04.05.2007 року; № О 348-7 від 04.05.2007 року; № О 349-7 від 04.05.2007 року; № О 350-7 від 04.05.2007 року; № О 351-7 від 04.05.2007 року; № О 351-72 від 07.05.2007 року; № О 351-73 від 07.05.2007 року; № О 351-74 від 07.05.2007 року; № О 351-75 від 07.05.2007 року; № О 352-7 від 10.05.2007 року; № О 353-7 від 10.05.2007 року; № О 354-7 від 10.05.2007 року; № О 355-7 від 10.05.2007 року; № О 356-7 від 10.05.2007 року; № О 357-7 від 10.05.2007 року; № О 358-7 від 10.05.2007 року; № О 359-7 від 10.05.2007 року; № О 360-7 від 11.05.2007 року; № О 361-7 від 11.05.2007 року; № О 362-7 від 11.05.2007 року; № О 363-7 від 12.05.2007 року; № О 364-7 від 13.05.2007 року; № О 365-7 від 13.05.2007 року; № О 366-7 від 14.05.2007 року; № О 367-7 від 15.05.2007 року; № О 368-7 від 15.05.2007 року; № О 369-7 від 15.05.2007 року; № О 370-7 від 15.05.2007 року; № О 371-7 від 15.05.2007 року; № О 372-7 від 15.05.2007 року; № О 373-7 від 15.05.2007 року; № О 374-7 від 16.05.2007 року; № О 375-7 від 16.05.2007 року; № О 376-7 від 16.05.2007 року; № О 377-7 від 16.05.2007 року; № О 378-7 від 16.05.2007 року; № О 379-7 від 16.05.2007 року; № О 380-7 від 16.05.2007 року; № О 381-7 від 16.05.2007 року; № О 382-7 від 16.05.2007 року; № О 383-7 від 16.05.2007 року; № О 384-7 від 16.05.2007 року; № О 385-7 від 17.05.2007 року; № О 386-7 від 17.05.2007 року; № О 387-7 від 18.05.2007 року; № О 388-7 від 18.05.2007 року; № О 389-7 від 18.05.2007 року; № О 390-7 від 18.05.2007 року; № О 391-7 від 19.05.2007 року; № О 392-7 від 19.05.2007 року; № О 393-7 від 19.05.2007 року; № О 394-7 від 19.05.2007 року; № О 395-7 від 20.05.2007 року; № О 396-7 від 22.05.2007 року; № О 398-7 від 22.05.2007 року; № О 399-7 від 22.05.2007 року; № О 400-7 від 22.05.2007 року; № О 401-7 від 22.05.2007 року; № О 402-7 від 23.05.2007 року; № О 403-7 від 23.05.2007 року; № О 404-7 від 23.05.2007 року; № О 405-7 від 23.05.2007 року; № О 406-7 від 23.05.2007 року; № О 407-7 від 24.05.2007 року; № О 408-7 від 24.05.2007 року; № О 409-7 від 24.05.2007 року; № О 410-7 від 24.05.2007 року; № О 411-7 від 24.05.2007 року; № О 412-7 від 25.05.2007 року; № О 413-7 від 25.05.2007 року; № О 414-7 від 25.05.2007 року; № О 415-7 від 25.05.2007 року; № О 416-7 від 25.05.2007 року; № О 417-7 від 25.05.2007 року; № О 418-7 від 25.05.2007 року; № О 419-7 від 25.05.2007 року; № О 420-7 від 25.05.2007 року; № О 421-7 від 25.05.2007 року; № О 422-7 від 25.05.2007 року; № О 423-7 від 25.05.2007 року; № О 424-7 від 25.05.2007 року; № О 425-7 від 25.05.2007 року; № О 426-7 від 25.05.2007 року; № О 427-7 від 25.05.2007 року; № О 428-7 від 25.05.2007 року; № О 429-7 від 25.05.2007 року; № О 430-7 від 25.05.2007 року; № О 431-7 від 25.05.2007 року; № О 432-7 від 25.05.2007 року; № О 433-7 від 25.05.2007 року; № О 434-7 від 25.05.2007 року; № О 435-7 від 25.05.2007 року; № О 436-7 від 25.05.2007 року; № О 437-7 від 25.05.2007 року; № О 438-7 від 25.05.2007 року; № О 439-7 від 25.05.2007 року; № О 440-7 від 28.05.2007 року; № О 441-7 від 29.05.2007 року; № О 442-7 від 31.05.2007 року; № О 443-7 від 31.05.2007 року; № О 444-7 від 31.05.2007 року; № О 445-7 від 31.05.2007 року; № О 446-7 від 31.05.2007 року; № О 447-7 від 31.05.2007 року; № О 448-7 від 01.06.2007 року; № О 449-7 від 01.06.2007 року; № О 450-7 від 01.06.2007 року; № О 451-7 від 01.06.2007 року; № О 452-7 від 01.06.2007 року; № О 453-7 від 01.06.2007 року; № О 454-7 від 01.06.2007 року; № О 455-7 від 01.06.2007 року; № О 456-7 від 01.06.2007 року; № О 457-00 від 08.06.2007 року; № О 457-01 від 09.06.2007 року; № О 457-02 від 12.06.2007 року; № О 457-03 від 12.06.2007 року; № О 457-04 від 13.06.2007 року; № О 457-05 від 13.06.2007 року; № О 457-06 від 14.06.2007 року.

т. 18 а.с. 75-94;

- аналогічними оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_394

т. 18 а.с. 95-113;

- аналогічними оголошеними та перевіреними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_339

т. 18 а.с. 114-132;

- даними протоколу очної ставки від 08.10.2008 року, проведеної між ОСОБА_7 та ОСОБА_395, відповідно до якої останній настояв на своїх показаннях про надання відомостей на ТБ «Наша»з приводу обладнання, що продавалось приватними підприємцями і купувалось ТзОВ «Укрспецекспорт», а саме ОСОБА_7

т. 18 а.с. 174-175;

- речовими доказами звітами про незалежну оцінку майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», проведеними у 2008 році оцінювачем ПП «Каштан-ЛВ»ОСОБА_388, а саме: звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 25.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат вертикально фрезерний, верстат поперечно стругальний, станок абразивно відрізний 2876, ворота зі сталі листової, станок абразивно відрізний 8Б-240, станок вертикально свердлувальний, прес однокривошипний двостійковий;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт»від 22.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: площадку з профнастилу, змішувач 2-о вальний - 3л, вентилятор, установка пневмопіскоструйна та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 25.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: казан паровий Е 0,4- 0,9 ДН, площадка з рифленого листа, станок токарно револьверний 1365, станок токарно гвинторізний 1М616, верстат вертикально - свердлувальний, станок круглошліфувальний та інше обладнання.

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 20.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: повітропровід зі сталі листової, мірник ем 18- 30 63л, мішалку 400 л, повітрозбірник, цистерну 10м3, цистерну 4 м3, цистерну металічну, цистерну стальну, шафу витяжну, шафу жаровочну, резервуари горизонтальні двостінні, повітропровід зі сталі, водопідігрівач, димосос, установку пневмопіскоструйну, повітродувку В20/1700, повітродувку ТВ 200, сумки для грануляції шихти, автомат газ вода, автоцистерну АУ -42, бак сталевий, площадки з профнастилу та інше обладнання.

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 20.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: ножиці кривошипні, вальця ковані консольні, подачу валкову, молот штампувальний, станок розточний, конденсаторний провід з труби сталевої електрозварної, верстат спеціальний токарний з ЧПУ, верстат токарний з ЧПУ, раму лісопильну вертикальну одноповерхову, раму лісопильну, вайму гідравлічну, машину лаконаливну, машину для лакування, прес, кронштейн з прудка стального, компресорну установку, ресивер, штукатурну станцію, бетононасос, теплотрасу з труби сталевої електрозварної, станок горизонтально фрезерний 6 М 82, станок горизонтально фрезерний 6р82, станок деревообробний mn40, станок плоскошліфувальний 3 Би 722, станок радіально свердлувальний А55, станок токарно-гвинторізний 1М 63 Б 101, площадку зі сталі листової, верстат шліфувальний з дисками, верстат полірувальний, верстат фугувальний двосторонній;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 19.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: казан парової МЗК- 7АЖ-2, казан парової ПКН 2М , котельне устаткування ВПУ- 1,6, котельне устаткування ВПУ -2,5, котельне устаткування ВПУ- 5,0, підігрівач пароводяної місткості горизонтальний типу ВПЕ, димову трубу, газогенераторну електростанцію, естакаду з двотавру, ресивер, преси однокривошипні, ножиці гільйотини, прес гідравлічний, верстати поперечно стругальні, станок обдирно - шліфувальний, станок торцювання шарнірний ЦМЕ- 3А, станок фрезерний УН, вагу ранову Рп-15ш-13, токарно гвинторізний станок 1ИС611В, площадку зі сталі листової, вальци 3 валкові ІБ- 2213, прес мод. 6320, прес П- 6224, П/автомат для заточування фрез 3А662, П/автомат для заточування фрез 3Б 667, П/автомат для пил 3692, настільно свердлувальний 2М112, ножиці, гідропрес 6324 25м, деревообробний станок ВУС- 2м, компресор 2ВЦ-0,25-0,3-7,5, опори з квадрату;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 18.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: димову трубу, агрегат компресорний, повітродувку центробіжну, турбогенератор і трубопровід, котел водонагріваючий, напівавтомат зубонарізаючий, станок токарно гвинторізний, естакаду з двотавру, машину мотаючу, машину прядильна самокруточну, автомат стрічково відрізний, автомат відрізний кругопильний, раму лісопильну, верстат форматний однопильний, газогенераторну електростанцію, газогенераторну електростанцію, верстати токарно гвинторізні, теплотрасу з труби сталевої електрозварної, підігрівач мереженої води, підігрівач мереженої води, димову трубу, казан водогрійний КВГ- 4,65- 150, котельне устаткування СВП -1-3-2Р, котельне устаткування ФІП -1-,0-6-NAY4,прес 6320, прес П- 6224, прес ножниці НД 5221, площадку зі сталі листової, трубчатий дизель-молот, пневмообладнання, вібросита, бетононасос, котел битумоварочний на дизельному паливі КБ, котел битумоварочний СО 185, битумоварку БВУ 1,2, штукатурну станцію, теплотрасу з труби сталевої електрозварної;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 15.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок токарно гвинторізний, верстат поперечно- стругальний, верстат вертикально свердлувальний, напівавтомат центрувальний, площадку з рифльованого листа, станок вертикально свердлильний, верстат протяжний горизонтальний, прес гідравлічний пресований;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 15.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан: станок круглошліфувальний універсальний підвищеної точності, станок внутрішліфувальний, станок плоскошліфувальний, верстат довбальний з механічним приводом, автомат для свердління бокових гнізд в круглих плашках, напівавтомат зварювальний, машину ділильну кругову, машину ділильну лінійну, автомат безцентрової доводки особливо високої точності, повітропровід з труби сталевої електрозварної, напівавтомат копіювально фрезерний, напівавтомат копіювально фрезерний, станок фрезерний, прес однокривошипний двостійковий, прес однокривошипний двостійковий, машину однопозиційну, машину трубогибну з механічним приводом, автомат відрізний, площадку з рифленого листа, подушку гідропневматичну, автомат пружинний, вальця ковані консольні одноклетові, ножиці кривошипні, ножиці сортові відкриті, подача валкова, молот пневматичний, молот пневматичний, повітропровід з труби сталевої електрозварної, станок вертикальносвердлильний, станок вертикальносвердлильний, верстат електроерозійний вирізний з ЧПУ високої точності, верстат електроерозійний вирізний з ЧПУ, верстат спеціальний токарний з ЧПУ, верстат токарний з ЧПУ, раму лісопильну вертикальну одноповерхову, верстат фугувальний двосторонній, верстат рейсмусовий односторонній, кронштейн з прудка стального, дизель молот трубчатий, дизель молот трубчатий, котел битумоварочний на дизельному паливі КБ, котел битумоварочний СО- 185, бетононасос, бетононасос, компресорну установку, верстат вертикальносвердлильний, верстат радіальносвердлувальний, теплотрасу із труби сталевої електрозварної, ножиці Н 535, прес гідравлічний 6324 25 тн, прес гідравлічний П417 Б, деаератор ДВ 100, деаератор ДВ 200, котельне устаткування СВП 1-3- 2Р, котельне устаткування ФІП -1,0-6-NAY4, казан парової Е-0,4-0,9ДН, казан парової К- 1,0-0,9Р-3, теплотраса з труби сталевої електрозварної;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 15.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: бункер склобою металевий з ручним затвором, бункер для шихти, димоповітряний шиберний клапан, автоцистерну АУ-42, змішувач СМ 200, водопідігрівач, площадки з профнастилу, резервуари горизонтальні;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 13.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат вертикальносвердлувальний, станок круглошліфувальний, верстат стругальний, машину для лакування, станок шліце-шліфувальний, станок плоскошліфувальний, станок консольно-фрезерний, молот пневматичний, молот пневматичний, площадку з рифленого листа, газодувку центробіжну, прес, дробилку молоткову, верстат шипорізний для ящикового шипу, верстат шипорізний односторонній, станок абразивно-відрізний, напівавтомат хонінговальний, станок ткацький безчолночний, повітропровід з труби сталевої електрозварної, машину мотаючу, машину прядильну самокруточну, котел паровий стаціонарний, машину жакардову, турбогенератор і трубопровід, котел паровий стаціонарний, ворота промислові зі сталі листової, турбогенератор і трубопровід, котел водонагрівний, котел паровий стаціонарний, компресор шестеренчастий, агрегат компресорний, станок заточний, верстат протяжний горизонтальний, площадку з рифленого листа, станок токарно-гвинторізний, автомат токарно-повздовжній, домкрат тепловізійний, домкратну систему гідравлічну, грейфер, стелаж з двотавру, верстат балансувальний, верстат балансувальний, дробилку молоткову, станок координатнорозточний, прес гвинтовий, прес однокривошипний двостійковий, верстат форматний однопильний, верстат кінцерівняльний для паркетної фризи, повітропровід з труби сталевої електрозварної, верстат шипорізний рамний односторонній, верстат шипорізний рамний двосторонній, станок круглошліфувальний, станок круглошліфувальний, станок плоскошліфовальний, вальця ковані консольні двоклептеві, ножиці арматурні, ворота з квадрату, прес гідравлічний пресований, станок токарно-гвинторізний, приспособлення для зйому напресованих деталей, машину стрічкову, котел водонагріваючий, верстати плоскошліфувальні, турбогенератор і трубопровід, котел паровий стаціонарний, устаткування мастильне, сепаратор пилу, кронштейн з прудка стального;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 12.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: вентилятор, димосос, установку пневмопіскоструйну, повітропровід зі сталі листової, радіатор РСВ 5-20-1, радіатор РСВ 5-20-2, площадку із профнастилу, змішувач 2-о вальний 3л, повітродувку В 20/1700, повітродувку В 20/1701, сумку для грануляції шихти, димоповітряний шиберний клапан, клапан шиберний димової труби, стіл монтажний, стіл поворотний 7П2-124, шафу-холодильник ШХ 0,8М, машину контрольно-касову;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 11.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: радіатор прохідний РСВ 5-21-3, радіатор прохідний РСВ 5-21- 4, радіатор прохідний РСВ 5-21-5, резервуари горизонтальні двостінні, повітропровід зі сталі листової, вентилятор, водопідігрівач;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 08.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: площадку зі сталі листової, станок круглошліфувальний, станок шліфувальний, верстат стругальний, верстат токарний з ЧПУ, напівавтомат заточний, автомат шліфуваний, напівавтомат хонінгувальний, напівавтомат заточний, станок заточний;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт»від 04.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: стіл монтажний, стіл поворотний 7 П2-124, стіл радіомонтажний, збірник СУ -160- л, змішувач 2-о вальний 3л, змішувач кормів, цистерну 10м3, цистерну 4м3, площадку з рифленого листа;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 14.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: шафу сушильну СП 32, вентилятор, водопідігрівач, площадки з профнастилу;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання ,що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 14.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат поперечностругальний, верстат токарно-гвинторізний, станок ткацький безчолночний, котел паровий стаціонарний, ворота зі сталі листової, верстат поперечностругальний 7307Г, верстат поперечностругальний, станок токарно-заливочний, верстат протяжний горизонтальний, стелаж з двотавру, напівавтомат профіленакатний, станок вертикальносвердлильний, прес гвинтовий, станок токарно-гвинторізний, прес гідравлічний пресований, повітропровід з труби сталевої електрозварної, станок координально-розточний, станок ткацький, станок ткацький автоматичний пневморапирний, станок ткацький безчолночний, прес гідравлічний пресовочний, верстат радіально-свердлувальний, станок токарно-револьверний 1г325, станок токарно-гвинторізний 16К62, забори з квадрату, верстат токарно-гвинторізний, станок токарно-револьверний 1к341, станок токарно-гвинторізний 1А64, верстат різьбонарізний, теплотрасу з труби сталевої електрозварної, станок заточний, котел паровий стаціонарний, станок токарно-гвинторізний, станок спеціальний токарно-гвинторізний, кронштейн з прудка стального, станок вертикальносвердлильний, станок токарно-гвинторізний, станок заточний, верстат протяжний горизонтальний, площадка з рифленого листа, автомат шліфувальний, станок заточний, верстат протяжний горизонтальний;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 13.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: вентилятор, димосос, змішувач СМ - 200, повітропровід зі сталі листової, водопідігрівач, змішувач СМ-200, шафу хімічну витяжну, повітрозбірник, вентилятор Ц- 7, бункер склобою металевий з ручним затвором, повітропровід зі сталі листової;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 13.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат вертикально-свердлувальний, прес гідравлічний одностійковий, площадку з прудка стального, прес однокривошипний двостійковий, станок вертикальносвердлильний, станок вертикальносвердлильний;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 13.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок токарно гвинторізний, прес гідравлічний, прес гідравлічний п6330, площадку з рифленого листа, стенд для зварювання рами ПНУ-5, стенд для рихтовки колекторів, теплотраси з труб сталевих електрозварних, стенд для збірки рами шассі, штукатурну станцію, станок внутрішньоуніверсальний, станок горизонтальнофрезерний 6М832,станок внутрішньоуніверсальний3250, стенд для зварювання та прихватки рам, стенд для зварювання рами ПНУ- 6, станок токарно-гвинторізний, верстат прирізний пятипильний, площадка з рифленого листа, станок токарно гвинторізний, верстат форматний однопильний, рама лісопильна, верстат різьборізний, теплотраса з труби сталевої електрозварної, станок токарно гвинторізний, верстат вертикальносвердлувальний, станок круглошліфувальний, казан паровий Е- 0,4-0,9ДН, площадку із рифленого листа, станок токарно револьверний 1365, станок токарно гвинторізний 1м 616, верстат вертикальносвердлувальний, станок абразивно відрізний 2876, ворота зі сталі листової, станок абразивно відрізний 8Б240, станок вертикально свердлувальний, верстат вертикальнофрезерний, верстат поперечностругальний, прес однокривошипний двостійковий;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 03.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес гідравлічний пресовочний, автомат холодно висадковий, автомат мотузко цвяховий, площадку з рифленого листа, верстат плоскошліфувальний, верстат клеєнаносний, верстат полірувальний, станок плоскошліфувальний, станок внутрішліфувальний, станок круглошліфувальний, ножиці висічні, автомат пружинно-крутячий, ножиці кривошипні, теплотраса з труби сталевої електрозварної, станок вертикальносвердлильний, напівавтомат фрезерно центрувальний, верстат форматний для обробки щитів, верстат фугувальний двосторонній, компресорну установку, станок вертикальнофрезерний, станок шліфувальний, естакаду з двотавру, прес гідравлічний пресовочний, станок шліфувальний, верстат точильно-шліфувальний, верстат хонінгувальний, верстат зубостругальний і зуборізний, повітропровід з труби сталевої електрозварної, верстат координатно шліфувальний, верста точильно шліфувальний, станок круглошліфувальний, верстат електроерозійний копіювально прошивний, площадка з рифленого листа, станок гвинторізний, станок токарно-гвинторізний, верстат електрохімічний для знімання заусенець, станок токарно- гвинторізний;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 14.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес гідравлічний одностійковий, станок плоскошліфувальний, станок плоскошліфувальний, прес однокривошипний двостійковий, верстат протяжний горизонтальний, прес гідравлічний пресовочний, автомат холодновисадковий, автомат мотузково-цвяховий, ножиці висічні, площадку з рифленого листа, станок плоскошліфувальний;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 17.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: котельне устаткування ВПУ -1,6, котельне устаткування ВПУ 2,5, котельне устаткування ВПУ 5,0, парові казани малої потужності, естакаду з двотавру, станок універсально-фрезерний КНДР2250, станок фрезерно вертикальний МА655А8, станок абразивно відрізний, автомат абразивно-відрізний, напівавтомат хонінгувальний, казан паровий, верстат форматний однопильний, верстат шипорізний рамний двосторонній, верстат шипорізний для ящикового шипу, верстат шипорізний односторонній, естакаду з двотавру, станок радіальносвердлильний, станок вертикальносвердлильний, прес однокривошипний двостійковий, прес однокривошипний двостійковий, прес гідравлічний одностійковий, прес гідравлічний пресовочний, площадку з рифленого листа, прес гідравлічний, автомати відрізні, подушку гідропневматичну, верстат токарний-патронно-центровий з ЧПУ підвищеної точності, верстат фрезерно модельний, верстат токарногвинторізний, естакаду із двотавру, станок токарно гвинторізний, верстат ножовочний, автомат токарно- револьверний, автомат заточний, станок вертикальносвердлувальний, автомат токарноповздовжній, прес гідравлічний, станок точильно шліфувальний, прес гвинтовий, котел паровий стаціонарний, площадка з рифленого листа, прес-автомат гідравлічний пресовочний, прес гідравлічний пресовочний, автомат пружинокрутячий, станок шпонофрезерний 692 М , прес гідравлічний пресовочний, станок плоскошліфувальний, станок шліфувальний, станок координатношліфувальний, площадка з рифленого листа, станок внутрішліфувальний, станок круглошліфувальний, напівавтомат різьбо токарний, станок токарно-гвинторізний;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт»від 17.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: площадку з рифленого листа, станок шліфувальний, ножиці кривошипні, автомат пружинокрутячий, прес гідравлічний пресовочний, верстат балансувальний, прес гибоштампувальний, машину однопозиційну, клапан регулюючий Т-24, клапан регулюючий Т-33б, трубу димову, кронштейн з прудка стального, автомат шліфувальний, напівавтомат заточний, верстат фрезерний консольний вертикальний з ЧПУ, прес гідравлічний монтажно колісний, прес гідравлічний одностійковий, верстат протяжний вертикальний, станок шліце-шліфувальний, станок токарно-гвинторізний;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 13.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: компресор 2ВЦ-0,25-0,3-7,5, компресор 305 ВП 30/16, компресор 43102, компресор ВП 2- 10/9, круглопильний автомат 8г663100, пристрій гибочний, машину зіговочну, пристрій розмотувальний, верстат токарно-гвинторізний, верстат токарно- гвинторізний, прес одностоєчний 10тн, естакаду з прудка стального, компресор 2ВМ4-54/3, блок осушення повітря DG2, блок осушення повітря DG3, площадку з прудка стального, прес однокривошипний, котельне устаткування СВП -1-3-2Р, котельне устаткування ФІП 1,0-6-NAY4, станок точильно-шліфувальний 3260, станок токарно-гвинторізний;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 12.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: водопідігрівач, площадку з профнастилу;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт»від 12.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат токарно-гвинторізний універсальний, верстат токарно-револьверний напівавтомат 1Г340П, верстат червячно - шліфувальний п/ автомат МВ 27, верстат токарний настільний, станок ЧПУ 16А20ФЗРМ139, станок універсально заточний 3А 64Л, стенд для зварювання рами, ПНУ -5, стенд для зварювання рами, ПНУ -6, стенд для прихватки рам, теплотрасу з туби сталевої електрозварної, площадку з рифленого листа, станок 16 до 20 ФЗР 132, станок абразивно-відрізний 8в-240, станок абразивно-відрізний 2876, станок абразивно-відрізний 8в-240, станок вертикальносвердлувальний, станок вертикальносвердлувальний 2Н 125, станок вертикальносвердлувальний 2Н 135, станок вертикальносвердлувальний 2А 135, станок вертикальносвердлувальний 2М125, прес ножиці Н -5221, прес К -2130, прес 6320, теплотрасу з труби сталевої електрозварної, прес П -6224, станок 16 до 20 ФЗР 132, станок внутрішньоуніверсальний, станок для заточування різців, повітропровід з труби сталевої електрозварної, прес-ножиці Н 5221, прес гідравлічний, прес гідравлічний П 474А, станок абразивно-відрізний 8Б-240, станок вертикальносвердлувальний, станок вертикальносвердлувальний 2Н125, станок токарно-револьверний універсальний, верстат рейсмусовий двосторонній, повітропровід з труби сталевої електрозварної;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 19.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок фрезерний 8г661, станок фугування сф 25-1, верстат радіальносвердлувальний, верстат поперечностругальний 7307 Г, верстат токарно гвинторізний, естакаду з двотавру, станок хонінгувальний, станок заточний;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 08.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: автомат різьбонакатний, вальця ковані консольні, ножниці скомбіновані, прес гвинтовий, кронштейн зі сталі листової, блок монтажний, візок однорейсовий, пилони головні, погружчик одноковшовий, блок монтажний, автомат холодновисадковий, домкрат тепловізійний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 04.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес гідравлічний одностійковий, прес гвинтовий, однокривошипний, двостійковий, верстат поперечностругальний, естакаду з двутавру та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 07.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: шафу холодильну, шафи-бокси ШБ-1, цистерни 10м3, змішувач СМ-200, мірник ем 18-03 63 л, змішувач двовальний 3л, вентилятор 14-46, автоцистерну АУ-42, повітропровід з сталі листової та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 11.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок горизонтальнофрезерного 6М832, станок копіювально-фрезерний 6463, станок обдирно-шліфувальний 3В 642, станок радіальносвердлувальний А55, станок токарно-гвинторізний 1А 616, станок токарно-револьверний 1365, площадку з рифленого листа, станок круглошліфувальний та іншого обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 18.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: димову трубу, агрегат компресорний, повітродувку центробіжну, турбогенератор і турбопривід, котел водонагріваючий, напівавтомат зубонарізний, станок токарно-винторізний, станок токарно винторізний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 17.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: котельне устаткування ВПУ-1,6, котельне устаткування ВПУ-2,5, котельне устаткування ВПУ 5,0, парові казани малої потужності, естакаду з двутавру, станок універсальнофрезерний КНДР 2250, станок фрезерновертикальний МА655А8, станок абразивно-відрізний, автомат абразивно-відрізний, напівавтомат хонінговальний, казан паровий, та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 12.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат токарно-гвинторізний універсальний, верстат токарно-револьверний напівавтомат Г340П та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт»від 10.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок токарно-гвинторізний 1м63 мод 101, верстат токарно-гвинторізний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 09.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: напівавтомат круглошліфовальний, площадку з рифленого листа, верстат поперечностругальний та інше;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 08.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат протяжний вертикальний, верстат срічковий вертикальний, повітропровід з труби сталевої електрозварної та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 08.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: теплотрасу з труби сталевої електрозварювальної, верстат протяжний вертикальний, станок круглошліфувальний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт»від 04.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок трубонарізний, естакаду з двутавру, станок спеціальний токарно-винторізний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт»від 04.04.2008 року відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок копіювально-шліфувальний, площадку зі сталі листової, станок круглошліфувальний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 04.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес одностоєчний 10тн, станок вертикальносвердлильний, верстат токарно-гвинторізний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 04.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат форматний для обробки щитів, прес гідравлічний п 6330, верстат токарно-гвинторізний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 13.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: компресор 2ВЦ-0.25-03-7.5., компресор 305 ВП 30/16, компресор 43102, компресор ВП 2-10/9 та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 26.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес однокривошипний двостійковий, станок шліфувальний, станок координатно-шліфувальний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт»,від 24.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: площадку з профнастилу, димосос, установку пневмопіскоструйну, повітродувку ТВ200 та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 20.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат токарний патронний з ЧПУ підвищеної точності, прес гідравлічний пресовочний, станок координатно-розточувальний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 19.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат рейсмусовий двосторонній, верстат плоскошліфувальний, верстат шліфувальний з дисками та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 22.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес однокривошипний, верстат вертикально-свердлувальний, площадку з рифленого листа, прес гідравлічний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання ,що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 23.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглнуто: казан сталевий паровий ВНР, теплогенератор, трубу димову, підігрівач мережевої води та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 19.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: повітропровід з сталі листової, збірник СУ-160-л, змішувач 2-о вальний 3л та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 18.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: вентилятор, димосос, водопідігрівач, установку пневмопіскоструйну та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 16.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: вентилятор У-4-75 №16, вентилятор ВЦ-6-28№10, вентилятор, площадку з рифленого листа та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 17.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: установку пневмопіскостуйну, шафу управління, повітродувку ТВ200 та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 15.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: димосос, установку пневмопіскостуйну, повітродувку В20/1700, повітродувку ТВ200 та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт»,від 15.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок токарно-гвинторізний 1м63Д, станок токарно-гвинторізний 1П6ПГ, станок токарно-гвинторізний 1365, станок токарно-гвинторізний 1В116П та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 14.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: резервуар горизонтальний двостінний, резервуар горизонтальний одностінний, площадку зі сталі листової, водопідігрівач та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 14.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес кривошипний К2130, станок внутрішньошліфувальний 3К227В, станок внутрішньоуніверсальний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 11.04.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес кромкогибочний И-1330А, прес-ножиці Н5221, воріт зі сталі листової та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 05.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок радіально-свердлувальний 2А592, станок радільно-свердлувальний 2Л55, стенд випробування оприскувачів та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 17.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок токарно-винторізний, прес гвинтовий, прес однокривошипний двостінковий та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 21.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат форматний для обробки щитів, верстат прирізний десятипильний, верстат поперечностругальний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 21.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: резервуари горизонтальні одностінні, площадку з рифленого листа, установку пневмопіскоструйну та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 21.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок настільно-свердлувальний, станок відрізний-круглопільний 8Б663-100, станок радіальносвердлувальний РП-31 та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 24.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес однокривошипний двостінковий, прес гвинтовий, верстат рейсмусовий односторонній та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 11.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат горизонтальнорозточувальний, верстат вертикальносвердлувальний, котел К-7 ф-2а та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 11.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: резервуари горизонтальні двохсторонні, вентилятор, площадку з рифленого листа та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 11.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат радіальносвердлувальний, верстат плоскошліфувальний, верстат точильно-шліфувальний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 12.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок токарно-винторізний, автомат токарно-револьверний, верстати вертикальносвердлувальні та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 19.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: напівавтомат зубострогальний, станок контрольно-обкатний, стелаж зі сталі листової та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 24.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: прес гвинтовий, станок круглошліфувальний, верстат фрезерно-модельний, станок токарно-гвинторізний 16К62 та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 26.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок консольно-фрезерний, станок отрезной-круглопільний 8Б663-100, стелаж з двутавру та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 19.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок консольно-фрезерний, теплотрасу з труби сталевої електрозварювальної, станок токарно-револьверний 1М365 та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 21.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: молот пневматичний, напівавтомат заточний, станок токарно-винторізний, кронштейн з прутка стального та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 20.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок вертикально-свердлильний, молот пневматичний, площадку із рифленого листа та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 27.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок шліце-шліфовальний, прес однокривошипний двостійковий, станок розточний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 24.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок круглошліфувальний, верстат токарно-гвинторізний, станок розточний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 26.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат хонінговальний, верстат поперечно-стругальний, площадку з рифленого листа та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 27.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат опиловочний, верстат протяжний вертикальний, повітропровід з труби сталевої електрозварної та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 27.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: водопідігрівач, вентилятор, бункер-силос т-365-А, площадку із профнастилу та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 18.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: вентилятор, димосос, площадку із рифльоного листа, вентилятор осьовий та інше обладнання;

- звітом про вартість майна призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 19.03.2008 року відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: димосос, бункер-силос Т-365-А, сумку для грануляції шихти, систему подачі повітря та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 12.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: напівавтомат центрувальний, грейфер, систему скреперна, закладову, станок координатно-розточний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 01.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглягнуто: станок ткацький автоматичний пневморапирний, двозевний ворсовий, станок ткацький безчелочний, прес гідравлічний пресовочний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 01.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: площадку із рифленого листа, прес гідравлічний пресовочний, прес гвинтовий, прес однокривошипний двостійковий та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 01.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: радіатор прохідний РСВ 5-21-5, резервуари горизонтальні одностінні, площадку із рифленого листа та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 14.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: верстат токарно-гвинторізний, станок координатно-розточний, станок відрізний-круглопільний 8Б663-100 та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 14.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: резервуар горизонтальний двостінний, повітропровід зі сталі листової, димосос, повітродувка В20/1700 та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 20.03.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок вертикальносвердлильний, станок токарно-револьверний універсальний, молот пневматичний та інше обладнання;

- звітом про вартість майна, призначеного для списання, що належить ТзОВ «Укрспецекспорт», від 06.02.2008 року, відповідно до якого встановлено технічний стан та оглянуто: станок фрезерний, верстат радіально-сердлувальнйи, прес П-6224 та інше обладнання.

Відповідно до вказаних висновків оцінювалось обладнання, устаткування та складові їх частини відповідно до актів списання майна, наданих ТзОВ «Укрспецекспорт», і які є невідємною частиною вказаних висновків. Відповідно до актів на списання майна матеріальні активи (устаткування), що були у використанні, перебувають у технічному стані, непридатному для подальшого використання, згідно з первинним функціональним призначенням; технічний стан обладнання в загальному характеризується розкомплектованістю, порушенням кріплень і зєднань, надмірним зносом рухомих частини, відсутністю або деформацією огороджувальних конструкцій, повним руйнуванням електричних та гідравлічних систем, наявністю слідів корозії та решток мастильних матеріалів; конструктивні матеріали мають на собі сліди впливу деформуючих факторів та корозії. Відповідно до висновку комісії обстежені матеріальні активи ремонту або відновленню не підлягають і повинні бути списані, як такі, що вичерпали свій економічний вік.

т. 20 а.с. 42-441;

т. 21 а.с. 1-341;

т. 22 а.с.1-319;

т. 23 а.с. 1-341;

- даними протоколу виїмки від 05.06.2008 року, відповідно до якого у приватного нотаріуса ОСОБА_338 вилучено доручення: ОСОБА_184 від 16.01.07 р., ОСОБА_125 від 16.01.07 р., ОСОБА_118 від 16.01.07 р., ОСОБА_78 від 17.01.07 р., ОСОБА_122 від 17.01.07 р., ОСОБА_263 від 17.01.07 р., ОСОБА_255 від 22.01.07 р., ОСОБА_396 від 22.01.07 р., ОСОБА_13 від 22.01.07 р., ОСОБА_300 від 22.01.07 р., ОСОБА_150С від 23.01.07 р., ОСОБА_182 від 23.01.07 р., ОСОБА_397 від 23.01.07 р., ОСОБА_383 від 23.01.07 р., ОСОБА_245 від 23.01.07 р., ОСОБА_264 від 23.01.07 р., ОСОБА_351 від 23.01.07 р., ОСОБА_41 від 23.01.07 р., ОСОБА_70 від 23.01.07 р., ОСОБА_231 від 23.01.07 р., ОСОБА_104 від 23.01.07 р., ОСОБА_89 від 23.01.07 р., ОСОБА_398 від 23.01.07 р., ОСОБА_399 від 23.01.07 р., ОСОБА_14 від 23.01.07 р., ОСОБА_99 від 23.01.07 р., ОСОБА_261 від 23.01.07 р., ОСОБА_400 від 23.01.07 р., ОСОБА_193 від 23.01.07 р., ОСОБА_218 від 24.01.07 р., ОСОБА_212 1.3. від 24.01.07 р., ОСОБА_52 від 24.01.07 р., ОСОБА_24 від 24.01.07 р., ОСОБА_77 від 24.01.07 р., ОСОБА_401 від 24.01.07 р., ОСОБА_402 від 25.01.07 р., ОСОБА_403 від 25.01.07 р., ОСОБА_229 від 25.01.07р., ОСОБА_404 від 25.01.07 р., ОСОБА_114 від 25.01.07 р., ОСОБА_287 від 25.01.07 р., ОСОБА_174 від 25.01.07 р., ОСОБА_240 від 25.01.07 р., ОСОБА_402 від 25.01.07 р., ОСОБА_161 від 25.01.07 р., ОСОБА_230 від 25.01.07 р., ОСОБА_405 від 25.01.07 р., ОСОБА_85 від 25.01.07 р., ОСОБА_117 від 25.01.07 р., ОСОБА_130 від 25.01.07 р., ОСОБА_259 від 25.01.07 р., ОСОБА_64 від 25.01.07 р., ОСОБА_44 від 25.01.07 р., ОСОБА_406 від 25.01.07 р., ОСОБА_45 від 25.01.07 р., ОСОБА_407 від 25.01.07 р., ОСОБА_95 від 25.01.07 р., ОСОБА_408 від 25.01.07 р., ОСОБА_257 від 25.01.07 р., ОСОБА_244 від 25.01.07 р., ОСОБА_112 від 25.01.07 р., ОСОБА_79 від 25.01.07 р., ОСОБА_135 від 26.01.07 р., ОСОБА_32 від 26.01.07 р., ОСОБА_129 від 26.01.07 р., ОСОБА_87 від 26.01.07 р., ОСОБА_163 від 26.01.07 р., ОСОБА_192 від 29.01.07 р., ОСОБА_260 від 29.01.07 р., ОСОБА_39 від 29.01.07 р., ОСОБА_61 від 29.01.07 р., ОСОБА_131 від 29.01.07 р., ОСОБА_132 від 29.01.07 р., ОСОБА_217 від 29.01.07 р., ОСОБА_409 від 29.01.07 р., ОСОБА_98С від 29.01.07 р., ОСОБА_297 від 29.01.07 р., ОСОБА_50 від 29.01.07 р., ОСОБА_215 від 29.01.07 р., ОСОБА_252 від 30.01.07 р., ОСОБА_353 від 30.01.07 р., ОСОБА_59 від 30.01.07 р., ОСОБА_27 від 30.01.07 р., ОСОБА_256 від 30.01.07 р., ОСОБА_177 від 30.01.07 р., ОСОБА_17 від 30.01.07 р., ОСОБА_60 від 31.01.07 р., ОСОБА_119 від 31.01.07 р., ОСОБА_35 від 02.02.07 р., ОСОБА_410 від 02.02.07 р., ОСОБА_83 від 02.02.07 р., ОСОБА_411 від 02.02.07 р., ОСОБА_91 від 02.02.07 р., ОСОБА_94 від 02.02.07 р., ОСОБА_207 від 02.02.07 р., ОСОБА_412 від 02.02.07 р., ОСОБА_43 від 02.02.07 р., ОСОБА_127 від 02.02.07 р., ОСОБА_133 від 05.02.07 р., ОСОБА_157 від 06.02.07 р., ОСОБА_191 від 09.02.07 р., ОСОБА_180 від 09.02.07 р., ОСОБА_213 від 09.02.07 р., ОСОБА_413 від 09.02.07 р., ОСОБА_158 від 09.02.07 р., ОСОБА_414 від 28.02.07 р., ОСОБА_111 від 28.02.07 р., ОСОБА_42 від 28.02.07 р., ОСОБА_110 від 28.02.07 р., ОСОБА_137 від 28.02.07 р., ОСОБА_258 від 28.02.07 р., ОСОБА_178 від 28.02.07 р., ОСОБА_206 від 28.02.07 р., ОСОБА_415 від 28.02.07 р., відповідно до яких вказані особи уповноважували ОСОБА_166 зареєструвати їх приватними підприємцями, а також відкрити рахунки у банківських установах.

т. 14 а.с. 181-189;

- даними протоколу виїмки від 06.06.2008 року, відповідно до якого у приватного нотаріуса ОСОБА_338 вилучено доручення: ОСОБА_21 від 13.03.2007 року, ОСОБА_278 від 19.03.2007 року, ОСОБА_116 від 20.03.2007 року, ОСОБА_145 від 20.03.2007 року, ОСОБА_416 від 20.03.2007 року, ОСОБА_417 від 21.03.2007 року, ОСОБА_33 від 21.03.2007 року, ОСОБА_76 від 21.03.2007 року, ОСОБА_9 від 21.03.2007 року, ОСОБА_222 від 21.03.2007 року, ОСОБА_418 від 21.03.2007 року, ОСОБА_379 від 22.03.2007 року, ОСОБА_419 від 22.03.2007 року, ОСОБА_349 від 22.03.2007 року, ОСОБА_420 від 22.03.2007 року, ОСОБА_224 від 22.03.2007 року, ОСОБА_57 від 26.03.2007 року, ОСОБА_421 від 26.03.2007 року, ОСОБА_422 від 26.03.2007 року, ОСОБА_423 від 26.03.2007 року, ОСОБА_424 від 26.03.2007 року, ОСОБА_425 від 26.03.2007 року, ОСОБА_426 від 26.03.2007 року, ОСОБА_188 від 27.03.2007 року, ОСОБА_164 від 27.03.2007 року, ОСОБА_205 від 27.03.2007 року, ОСОБА_115 від 27.03.2007 року, ОСОБА_427 від 28.03.2007 року, ОСОБА_428 від 28.03.2007 року, ОСОБА_429 від 28.03.2007 року, ОСОБА_170 від 28.03.2007 року, ОСОБА_179 від 28.03.2007 року, ОСОБА_430 від 28.03.2007 року, ОСОБА_431 від 29.03.2007 року, ОСОБА_432 від 29.03.2007 року, ОСОБА_433 від 29.03.2007 року, ОСОБА_202 від 29.03.2007 року, ОСОБА_434 від 29.03.2007 року, ОСОБА_435 від 29.03.2007 року, ОСОБА_436 від 29.03.2007 року, ОСОБА_437 від 29.03.2007 року, ОСОБА_438 від 29.03.2007 року, ОСОБА_439 від 29.03.2007 року, ОСОБА_440 від 29.03.2007 року, ОСОБА_441 від 29.03.2007 року, ОСОБА_442 від 30.03.2007 року, ОСОБА_443І від 30.03.2007 року, ОСОБА_444 від 30.03.2007 року, ОСОБА_445 від 30.03.2007 року, ОСОБА_153 від 30.03.2007 року, ОСОБА_167 від 30.03.2007 року ОСОБА_187 від 03.04.2007 року, ОСОБА_128 від. 03.04.2007 року, ОСОБА_446 від 23.04.2007 року, ОСОБА_447 від 24.04.2007 року, ОСОБА_36 від 24.04.2007 року, ОСОБА_141 від 24.042007 року, ОСОБА_448 від 24.04.2007 року, ОСОБА_154 від 22.05.2007 року, ОСОБА_211 від 23.05.2007 року, ОСОБА_195 від 23.05.2007 року, ОСОБА_210 від 08.06.2007 року, ОСОБА_126 від 21.06.2007 року, ОСОБА_69 від 21.06.2007 року, ОСОБА_136 від 21.06.2007 року, ОСОБА_31 від 15.08.2007 року, ОСОБА_53 від 15.08.2007 року, ОСОБА_148 від 21.08.2007 року, ОСОБА_176 від 21.08.2007 року, ОСОБА_6 від 19.09.2007 року, ОСОБА_409 від 25.09.2007 року, ОСОБА_54 від 25.09.2007 року, ОСОБА_173 від 25.09.2007 року, ОСОБА_49 від 25.09.2007 року, ОСОБА_293 від 25.09.2007 року, ОСОБА_172 від 25.09.2007 року, ОСОБА_449 від 10.10.2007 року, ОСОБА_55 від 11.10.2007 року, ОСОБА_450 від 17.10.2007 року, ОСОБА_124 від 22.10.2007 року, ОСОБА_25 від 19.11.2007 року, ОСОБА_200 А.А. від 19.11.2007 року, ОСОБА_214 від 19.11.2007 року, ОСОБА_159 від 23.11.2007 року, ОСОБА_22 від 23.11.2007 року, ОСОБА_29 від 23.11.2007 року, ОСОБА_160 від 23.11.2007 року, ОСОБА_56 від 23.11.2007 року, ОСОБА_391 від 21.04.2008 року, ОСОБА_451 від 14.05.2008 року, ОСОБА_452 від 14.05.2008 року, ОСОБА_453 від 27.05.2008 року, ОСОБА_454 від 28.05.2008 року, відповідно до яких вказані особи уповноважували ОСОБА_166 зареєструвати їх приватними підприємцями, а також відкрити рахунки у банківських установах.

т. 14 а.с.190-186;

- даними протоколу виїмки від 11.07.2008 року, відповідно до якого в АКІБ «Уксиббанк»вилучено документи договір обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-банк»від 17.01.2007 року, укладений між ТзОВ «Укрсиббанк»та ТзОВ «Укрспецекспорт», виписку про рух коштів на рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритий у вказаному банку, відповідно до якого:

25.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в Акціонерному комерційному інноваційному банку «Укрсиббанк», що в м. Львові, вул. Куліша, 30 (далі АКІБ «Укрсиббанк»), на рахунок 4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано кошти згідно з біржовою угодою від 24.01.2007 року в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

25.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 9800 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

25.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок 6000 ОСОБА_8 перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою;

26.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

26.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 0500 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

26.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 8500 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

26.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритому в АКІБ «Укрсиббанк»на рахунок 8900 ОСОБА_233, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

31.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок 7700 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

31.01.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок 8100 ОСОБА_118, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

01.02.2007 року з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок 0000 ОСОБА_8, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою;

01.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок 8900 ОСОБА_233, відкритому у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

01.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок 8500 ОСОБА_68, відкритому у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок 6900 ОСОБА_26, відкритому у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №700 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

06.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8100 ОСОБА_118, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

07.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7100 ОСОБА_109, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

07.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

07.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_235, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою;

09.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3400 ОСОБА_183, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

09.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

09.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_236, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0600 ОСОБА_237, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_238, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_231., відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0900 ОСОБА_239 , відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3600 , відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_70 , відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1500 ОСОБА_240 , відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

20.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

20.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

20.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

20.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0900 ОСОБА_242, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

- 21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1700 ОСОБА_158, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0500 ОСОБА_243, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5000 ОСОБА_245, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

26.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

26.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9700 ОСОБА_248, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

26.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8100 ОСОБА_118, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7100 ОСОБА_109, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

28.02.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5700 ОСОБА_249, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_122, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

01.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_228, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0600 ОСОБА_250, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_233, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

02.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3800 ОСОБА_251, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1500 ОСОБА_240, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

07.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6900 ОСОБА_26, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0900 ОСОБА_180, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1700 ОСОБА_158, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5000 ОСОБА_253, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

12.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_236, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

13.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7300 ОСОБА_254, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

14.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

15.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

16.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №56900 ОСОБА_44, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

20.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

20.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

20.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5000 ОСОБА_111, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

21.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

22.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

22.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.02.2007 року, кошти в сумі 79 785 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

23.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.02.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

26.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9600 ОСОБА_21, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1700 ОСОБА_61, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №54100 ОСОБА_204, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №37160 ОСОБА_190, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2400 ОСОБА_85, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9300 ОСОБА_262, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5400 ОСОБА_263, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.03.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 30 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2007 року, кошти в сумі 20 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2007 року, кошти в сумі 50 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №82000 ОСОБА_77, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

11.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №77800 ОСОБА_218, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.03.2007 року, кошти в сумі 50 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.03.2007 року, кошти в сумі 40 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №64000 ОСОБА_28, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8100 ОСОБА_118, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3000 ОСОБА_58., відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_122, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5000 ОСОБА_265, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_228, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7100 ОСОБА_266, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0900 ОСОБА_180, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1700 ОСОБА_158, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1500 ОСОБА_240, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6900 ОСОБА_26, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_13, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1300 ОСОБА_231, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2400 ОСОБА_85 відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритого у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8600 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №99600 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1700 ОСОБА_61, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.04.2007 року, кошти в сумі 60 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_233, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

27.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0600 ОСОБА_171»євої Т.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.04.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №200 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

- 04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7600 ОСОБА_80, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8100 ОСОБА_118 відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_217 відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6900 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5000 ОСОБА_111, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0800 ОСОБА_186, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0900 ОСОБА_180, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_267, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5570 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8600 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.04.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3000 ОСОБА_58, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

18.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5000 ОСОБА_268, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 70 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №500 ОСОБА_191, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

23.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0401 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

23.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9600 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 Г.П., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2007 року, кошти в сумі 70 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

24.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3200 ОСОБА_269, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

24.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

25.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1300 ОСОБА_67, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8600 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8600 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.05.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_270, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.05.2007 року, кошти в сумі 71 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6900 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

04.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

05.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

06.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

06.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

07.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6000 ОСОБА_8, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4800 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0500 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8500 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0200 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.06.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

11.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9800 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

12.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0800 ОСОБА_186, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7700 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.06.2007 року, кошти в сумі 91 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

12.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.06.2007 року, кошти в сумі 99 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

13.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6900 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

15.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7600 ОСОБА_80, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2100 ОСОБА_236, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7500 ОСОБА_271, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

18.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

19.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №52400 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9600 ОСОБА_272, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

20.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1500 ОСОБА_240, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №900 ОСОБА_180, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк»,, на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5000 ОСОБА_245, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3500 ОСОБА_273, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.06.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3000 ОСОБА_274, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

03.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3300 ОСОБА_119, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №500 ОСОБА_15, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0401 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №000 ОСОБА_191, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7600 ОСОБА_80, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньоюотримано готівкою в касі банку ;

10.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5800 ОСОБА_149, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9800 ОСОБА_275, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9600 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1300 ОСОБА_67, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_82, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3200 ОСОБА_269, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0600 ОСОБА_130»євої Т.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3100 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8000 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.06.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

29.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0800 ОСОБА_186, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.07.2007 року, кошти в сумі 30 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0900 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0800 ОСОБА_186, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.07.2007 року, кошти в сумі 50 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2100 ОСОБА_276, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

25.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6100 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №500 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

25.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4700 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1500 ОСОБА_240, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9800 ОСОБА_246, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7100 ОСОБА_247, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2800 ОСОБА_277, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1700 ОСОБА_184, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.07.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №900 ОСОБА_180, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5400 ОСОБА_81, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5100 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

01.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №96800 ОСОБА_272, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5000 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9000 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою тримано готівкою в касі банку ;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2400 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9200 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4400 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6600 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

07.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5700 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4500 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8900 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8000 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3000 ОСОБА_58, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3100 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0400 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9400 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7600 ОСОБА_80, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2100 ОСОБА_14, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7000 ОСОБА_99, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0700 ОСОБА_132, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1600 ОСОБА_203, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9400 ОСОБА_131, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9200 ОСОБА_217, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9500 ОСОБА_79, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №800 ОСОБА_279, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.07.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9400 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6800 ОСОБА_280, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3300 ОСОБА_281, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6100 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6100 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4900 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3000 ОСОБА_229, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2100 ОСОБА_236, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5800 ОСОБА_149, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_82, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3700 ОСОБА_120, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6100 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5000 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

28.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3700 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

28.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5100 ОСОБА_259, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4100 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0600 ОСОБА_94»євої Т.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

29.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2800 ОСОБА_174, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0900 ОСОБА_180, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1600 ОСОБА_114, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0900 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.08.2007 року, кошти в сумі 79 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.08.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №18900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9900 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0401 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

03.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1300 ОСОБА_32, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.08.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7200 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8200 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4700 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_282, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2000 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2000 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9800 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.07.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3100 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.08.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9600 ОСОБА_272, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9000 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0000 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9000 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2100 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2500 ОСОБА_50, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3200 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3600 ОСОБА_252, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3400 ОСОБА_135, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4100 ОСОБА_204, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_41, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0600 ОСОБА_77»євої Т.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3500 ОСОБА_129, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3800 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2100 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0000 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5000 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5100 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8000 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2800 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3900 ОСОБА_244, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 15 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0100 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6200 ОСОБА_84, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_255, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5400 ОСОБА_81, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_45, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0200 ОСОБА_35, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_241, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7000 ОСОБА_284, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6900 ОСОБА_44, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9900 ОСОБА_257, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3500 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_94, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9100 ОСОБА_112, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0500 ОСОБА_213, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0300 ОСОБА_125, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_70, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1500 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7000 ОСОБА_258, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_42, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5400 ОСОБА_177, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7600 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5000 ОСОБА_191, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6700 ОСОБА_137, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4400 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7800 ОСОБА_218, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3300 ОСОБА_285, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8900 ОСОБА_182, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9900 ОСОБА_260, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8100 ОСОБА_168, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_261, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0400 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_130, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7600 ОСОБА_78, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3000 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.09.2007 року, кошти в сумі 44 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

20.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7000 ОСОБА_151, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6300 ОСОБА_121, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3300 ОСОБА_123, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7300 ОСОБА_264, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8700 ОСОБА_24, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5800 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3600 ОСОБА_17, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_231, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

21.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_110, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6100 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.09.2007 року, кошти в сумі 15 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3400 ОСОБА_223, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1600 ОСОБА_190, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4000 ОСОБА_28, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1800 ОСОБА_227, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4500 ОСОБА_171, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9200 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9400 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5000 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2400 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2700 ОСОБА_193, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8000 ОСОБА_167, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5700 ОСОБА_75, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2700 ОСОБА_87, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_169, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.09.2007 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0100 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7301 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9400 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

26.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0400 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.09.2007 року, кошти в сумі 70 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.09.2007 року, кошти в сумі 70 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

27.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3100 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0900 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6800 ОСОБА_43, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8900 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.09.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9200 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0401 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

01.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5800 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6100 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3000 ОСОБА_58, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2200 ОСОБА_96, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4700 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0000 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2800 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2100 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7700 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7300 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1200 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8500 ОСОБА_15, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2400 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3900 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.09.2007 року, кошти в сумі 21 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2600 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.09.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9400 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньої отримано готівкою в касі банку ;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8000 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7500 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3000 П»ясецького К.В., відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3100 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9000 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0300 ОСОБА_230, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5000 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6100 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1000 ОСОБА_38, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5800 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4900 ОСОБА_47, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1400 ОСОБА_39, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9400 ОСОБА_161, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7300 ОСОБА_192, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_290, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9000 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8200 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7200 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5100 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5000 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0400 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №3100 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8900 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9200 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9300 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0900 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8600 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0100 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9700 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №7301 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8300 ОСОБА_150, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №6700 ОСОБА_139, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5900 ОСОБА_196, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

18.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку;

25.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№3700, відкритого в АКІБ «Укрсиббанк», на рахунок №1001 ОСОБА_455, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку;

т. 35 а.с. 383-431;

- документами аналогічними вказаним вище виписками про рух коштів на рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт», вилученими під час проведення обшуків 3-5, 6 червня 2008 року;

т. 26 а.с. 1-494;

т. 27 а.с. 1-440;

т. 28 а.с. 1-437;

19.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_225, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_295, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.10.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_144, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.10.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_36, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_124, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.11.2007 року, кошти в сумі 74 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

20.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_46, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_47, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_225, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт» №6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

30.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.11.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_265, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_97, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_144, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_103, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_300, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_96, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_301, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001, ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.11.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_25, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_214, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001, ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001, ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №88001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

28.12.2007 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_71, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_73, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_302, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

08.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

09.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

09.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_295, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

10.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_249, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

21.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.12.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

24.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.01.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

29.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_304, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

30.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_214, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_305, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_306, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001, ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.01.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_307, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_308, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.01.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_103, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_295, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_71, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_72, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_73, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_302, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_185, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_309, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

21.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_310, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_311, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_214, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_300, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.02.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.02.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

06.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.03.2008 року, кошти в сумі 25 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.03.2008 року, кошти в сумі 55 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 75 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_295, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_291, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

19.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_300, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_147, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

21.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_25, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 01.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 03.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_298, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

26.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 18.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_71, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_72, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_73, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_302, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_185, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_265, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

31.03.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_144, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_97, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 20.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

01.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_103, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_312, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_313, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 21.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_314, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

03.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 26.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

04.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_315, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 27.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8В

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_173, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_176, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

09.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_147, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 30.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_311, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_316, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 31.03.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 02.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_157П, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_298А, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

11.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_138А, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_263В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_22І, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_29С, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_159М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_113І, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_93І, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_288В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_286П, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_296Б, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_117В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_77Я, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_52Я, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_212З, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_152Ю, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_185В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_71М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_72М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_72Р, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_302С, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_104А, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_105В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_216В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_21В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_287Д, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_300М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

15.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_160Ю, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_289Б, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_294М, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_144Й, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_98Є, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_256В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_66Б, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_48В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_221В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_237, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_317, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

17.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_236В, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_183, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_318, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 10.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

18.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 11.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_48, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_183А, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_68, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_25, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

23.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_59, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_119, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

24.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_319, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_77, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_320Я, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 17.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_250, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

25.04.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_181, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_147, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 04.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_95, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_321, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 09.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_31, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_148, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_322, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_53, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_195, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_116, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_278, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_199, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №001 ОСОБА_197, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

05.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_211Б, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 22.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_323, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_207, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

06.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_185, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

07.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_187, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_127, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_316, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_324, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_300, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_287, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_10, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_103, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №73001 ОСОБА_97, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_47, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

08.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_220, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 24.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_206, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

12.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_178, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_215, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_162, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_163, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

13.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 25.04.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_325, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_194, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

14.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_98, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

14.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_71, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_72, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_73, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_302, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_289, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_294, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 06.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_48, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_63, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_221, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_140, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_66, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_27, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

16.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_263, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_157, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_138, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

19.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_326, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_119, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_60, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_52, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_212, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_117, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_69, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

20.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_136, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_25, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_200, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_34, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_144, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_51, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_198, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

21.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_299, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_327, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_104, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_105, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_175, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнью отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_219, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_328, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_189, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_216, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

22.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_106, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_54, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_141, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_154, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_166, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_122, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_188, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_226, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_201, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 12.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_26, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_303, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_228, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 13.05.2008 року, кошти в сумі 19 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

26.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_234, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_16, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2007 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №7001 ОСОБА_30, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_22, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_159, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 15.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №4001 ОСОБА_113, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_64, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_329, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_293, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_83, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

27.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_236, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 16.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_29, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_208, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_134, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 05.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_21, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_152, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_185, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 07.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_297, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_256, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку та передано ОСОБА_8В

28.05.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_133, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 08.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_93, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 14.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №3001 ОСОБА_288, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останньою отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_286, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_296, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 19.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_239, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №001 ОСОБА_210, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 23.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №9001 ОСОБА_211, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_49, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_172, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_91, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_283, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №0001 ОСОБА_143, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_142, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 28.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №6001 ОСОБА_62, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім 03.06.2008 року отримано готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_126, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №5001 ОСОБА_128, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №8001 ОСОБА_55, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №1001 ОСОБА_56, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку ;

02.06.2008 року з розрахункового рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»№6001, відкритого в Філії АКБ «Імексбанк»у м. Львові, на рахунок №2001 ОСОБА_160, відкритий у цьому ж банку, перераховано, згідно з біржовою угодою від 29.05.2008 року, кошти в сумі 80 000 гривень, які останнім отримано 03.06.2008 року готівкою в касі банку;

т. 35 а.с. 1-382;

т. 32 а.с. 1-326;

т. 31 а.с. 1-568;

т. 30 а.с. 1-595;

- документами аналогічними вказаним вище виписками про рух коштів на рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт», вилученими під час проведення обшуків 3-5, 6 червня 2008 року;

т. 34 а.с. 1-921;

- актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Укерспецекспорт», відповідно до якого встановлено, що фізичні особи приватні підприємці підприємницькою діяльністю не займались та обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт»не продавали, готівки в банку особисто не отримували. Разом з тим, у ході проведення ревізії, походження обладнання не встановлено.

т. 17 а.с. 253-328;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному в м. Стрию, Львівської області, вул. Сколівська, 20, вилучено документи та чорнові записи про обєми прийнятого та відвантаженого брухту металів, а також речові докази 253 000 кг металобрухту.

т. 6 а.с. 2-14;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному в м. Львові, вул. Д. Апостола, 14 а, вилучено документи та чорнові записи про обєми прийнято та відвантаженого брухту металів.

т. 9 а.с.2-14;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному в с. Мервиці, Жовківського району Львівської області вилучено документи про обєми прийнятого та відвантаженого брухту металів, а також речові докази 9 000 кг металобрухту.

т. 9 а.с. 237-240;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному в смт. Жвирка Сокальського району Львівської області вилучено документи про обєми прийнятого та відвантаженого брухту металів.

т. 9 а.с. 249-319;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному по вул. Тартаківська, 88 в м. Сокалі, вилучено документи про обєми прийнято та відвантаженого брухту металів, а також, речові докази 8 000 кг металобрухту чорних металів, 400 кг алюмінію та 350 кг міді.

т. 9 а.с. 321-329;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному по вул. Городоцька, 174 в м. Львові, вилучено документи про обєми прийнятого та відвантаженого брухту металів, а також речові докази 80 000 кг металобрухту чорних металів.

т. 9 а.с. 341-357;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному на вул. Репіна, 18 в м. Дрогобичі Львівської області, вилучено документи про обєми прийнятого та відвантаженого брухту металів.

т. 9 а.с. 359-369;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному на вул. Київська, 185 в смт. Запитів Бузького району, вилучено документи про обєми прийнятого та відвантаженого брухту металів, а також речові докази 6 300 кг металобрухту чорних металів.

т. 8 а.с. 48-189;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному на вул. Тарнавка, 53 в м. Бориславі Львівської області, вилучено документи про обєми прийнятого та відвантаженого брухту металів, а також речові докази 10 000 кг металобрухту чорних металів.

т. 8 а.с. 191-198;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному на території ЯЗЗБК в смт. Шкло Яворівського району Львівської області, вилучено документи про обєми прийнятого та відвантаженого брухту металів, а також речові докази 20 000 кг металобрухту чорних металів.

т. 8 а.с. 201-211;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого на пункті прийому брухту металів, розміщеному в смт. Красне Бузького району Львівської області, вилучено документи про обєми прийнятого та відвантаженого брухту металів, а також речові докази 24 000 кг металобрухту чорних металів.

т. 8 а.с. 215-243;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в приміщенні відділення №3 філії АКБ «Імексбанк», що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, вилучено документи про перерахування грошових коштів з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»та рахунків приватних підприємців за травень-червень 2008 року.

т. 10 а.с. 1-14;

- даними протоколу обшуку від 03.06.2008 року, відповідно до якого в приміщенні ТзОВ «Галицьке житло», що на вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові, вилучено мисливський нарізний карабін МК-03 №НО4130814, магазин із 5 набоями до нього, пістолет «Форд 17Р»ВІ 003730, споряджений із 3 патронами, грошові кошти у банківському упакуванні із позначенням: «03.06.2008 року філія АКБ «Імексбанк»на загальну суму 207 500 гривень.

т. 10 а.с. 38-80;

- протоколами обшуку від 03.-04.06.2008 року та огляду, відповідно до яких в приміщенні офісу ТзОВ «Укрспецекспорт», що на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, вилучено документи про перерахування грошових коштів з рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»та рахунків приватних підприємців за 2007-2008 роки, біржові угоди, документи фінансово-госоподарської діяльності вказаного товариства та документи первинного обліку нібито постачання приватними підприємцями обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт». У ході проведення вказаного обшуку працівниками товарства здійснено спробу знищення документів первинного обліку та господарської діяльності товариства.

т. 10 а.с. 108-129;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 04.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 11 а.с. 1121-124;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 06.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т.11 а.с. 1-27;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 07.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 11 а.с. 28-67;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 10.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 11 а.с. 68-120;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 13.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 11 а.с. 125-147;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 13.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 11 а.с. 148-156;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 16.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 11 а.с. 157-230;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 18.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 11 а.с. 231-268;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 20.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 11 а.с. 269-308;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 23.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с. 1-34;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 26.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с. 35-63;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 27.06.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с. 64-87;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 02.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с. 88-111;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 03.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с.112-137;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 05.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с.138-191;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 08.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с. 192-225;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 10.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с. 226-258;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 11.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с. 259-269;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 14.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 12 а.с. 270-299;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 22.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 1-38;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 23.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 39-93;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 25.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 94-110;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 12.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 111-115;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 16.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 116-149;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 18.07.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 150-169;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 04.08.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с.170-183;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 07.08.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 184-200;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 11.08.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 201-222;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 05.08.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 223-258;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 06.08.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 259-304;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 01.08.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 305-342;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 08.08.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 343-347;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 14.08.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 348-351;

- даними протоколу огляду документів та речових доказів, проведеним 12.08.2008 року, документів та речових доказів, вилучених у ході обшуків 03, 04, 06 червня 2008 року.

т. 13 а.с. 352-371;

речовими доказами вилученими у ході проведення обшуку офісу на вул. Городоцькій, 174 в м. Львові, в приміщенні ТзОВ «Укрспецекспорт», а саме: видатковою накладною №1 від 23.04.2008 року про отримання від ОСОБА_160 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2008 року про отримання від ОСОБА_143 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2008 року про отримання від ОСОБА_62 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 09.04.2008 року про отримання від ОСОБА_456 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2008 року про отримання від ОСОБА_210 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 23.04.2008 року про отримання від ОСОБА_93 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 23.04.2008 року про отримання від ОСОБА_172 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.05.2008 року про отримання від ОСОБА_457 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 23.04.2008 року про отримання від ОСОБА_288 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 23.04.2008 року про отримання від ОСОБА_160 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2008 року про отримання від ОСОБА_286 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 07.04.2008 року про отримання від ОСОБА_49 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.05.2008 року про отримання від ОСОБА_18 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 22.04.2008 року про отримання від ОСОБА_211 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2008 року про отримання від ОСОБА_239 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 23.04.2008 року про отримання від ОСОБА_55 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 23.04.2008 року про отримання від ОСОБА_56 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 25.04.2008 року про отримання від ОСОБА_142 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_126 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_128 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_213 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_187 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_180 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_104 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_42 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 27.04.2007 року про отримання від ОСОБА_244 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 26.04.2007 року про отримання від ОСОБА_66 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 25.04.2007 року про отримання від ОСОБА_217 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 25.04.2007 року про отримання від ОСОБА_14 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 25.04.2007 року про отримання від ОСОБА_131 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 25.04.2007 року про отримання від ОСОБА_132 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2007 року про отримання від ОСОБА_201 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2007 року про отримання від ОСОБА_171 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 23.04.2007 року про отримання від ОСОБА_114 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 21.04.2007 року про отримання від ОСОБА_8 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 21.04.2007 року про отримання від ОСОБА_134 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 21.04.2007 року про отримання від ОСОБА_41 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 21.04.2007 року про отримання від ОСОБА_190 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 20.04.2007 року про отримання від ОСОБА_458 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 20.04.2007 року про отримання від ОСОБА_130 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2007 року про отримання від ОСОБА_218 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2007 року про отримання від ОСОБА_166 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2007 року про отримання від ОСОБА_52 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_127 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_35 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_44 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_257 ОСОБА_187 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_77 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_32 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_129 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 17.04.2007 року про отримання від ОСОБА_252 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 14.04.2007 року про отримання від ОСОБА_78 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 14.04.2007 року про отримання від ОСОБА_187 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 14.04.2007 року про отримання від ОСОБА_459 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_171 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_231 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_460 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_17 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_151 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_116 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_168 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_169 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_41 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_182 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_260 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_261 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_216 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_21 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_204 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.04.2007 року про отримання від ОСОБА_85 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_177 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_43 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_256 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_70 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_105 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 10.04.2007 року про отримання від ОСОБА_121 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2007 року про отримання від ОСОБА_188 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2007 року про отримання від ОСОБА_167 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2007 року про отримання від ОСОБА_27 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2007 року про отримання від ОСОБА_223 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 16.04.2007 року про отримання від ОСОБА_75 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 16.04.2007 року про отримання від ОСОБА_230 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 16.04.2007 року про отримання від ОСОБА_161 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 16.04.2007 року про отримання від ОСОБА_192 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 17.04.2007 року про отримання від ОСОБА_237 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 17.04.2007 року про отримання від ОСОБА_50 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 17.04.2007 року про отримання від ОСОБА_233 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 17.04.2007 року про отримання від ОСОБА_163 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 17.04.2007 року про отримання від ОСОБА_162 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 17.04.2007 року про отримання від ОСОБА_39 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_135 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_212 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 18.04.2007 року про отримання від ОСОБА_94 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2007 року про отримання від ОСОБА_203 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2007 року про отримання від ОСОБА_117 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 20.04.2007 року про отримання від ОСОБА_79 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 20.04.2007 року про отримання від ОСОБА_183 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 20.04.2007 року про отримання від ОСОБА_216 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 20.04.2007 року про отримання від ОСОБА_106 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 20.04.2007 року про отримання від ОСОБА_227 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 21.04.2007 року про отримання від ОСОБА_204 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 23.04.2007 року про отримання від ОСОБА_240 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2007 року про отримання від ОСОБА_234 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2007 року про отримання від ОСОБА_122 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2007 року про отримання від ОСОБА_63 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2007 року про отримання від ОСОБА_226 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2007 року про отримання від ОСОБА_68 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2007 року про отримання від ОСОБА_181 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 25.04.2007 року про отримання від ОСОБА_99 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 26.04.2007 року про отримання від ОСОБА_118 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 26.04.2007 року про отримання від ОСОБА_80 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 26.04.2007 року про отримання від ОСОБА_27 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 26.04.2007 року про отримання від ОСОБА_26 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 26.04.2007 року про отримання від ОСОБА_59 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 26.04.2007 року про отримання від ОСОБА_221 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 27.04.2007 року про отримання від ОСОБА_259 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 27.04.2007 року про отримання від ОСОБА_112 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 27.04.2007 року про отримання від ОСОБА_123 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 27.04.2007 року про отримання від ОСОБА_45 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 27.04.2007 року про отримання від ОСОБА_186 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_461 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_258 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_229 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_239 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_84 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_174 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_24 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_87 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_188 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_121 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_177 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_75 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_256 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_167 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.04.2007 року про отримання від ОСОБА_255 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 01.02.2008 року про отримання від ОСОБА_25 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.02.2008 року про отримання від ОСОБА_200 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 01.02.2008 року про отримання від ОСОБА_214 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 13.03.2008 року про отримання від ОСОБА_8 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 26.03.2008 року про отримання від ОСОБА_8 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_263 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 21.03.2008 року про отримання від ОСОБА_51 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 21.03.2008 року про отримання від ОСОБА_166 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 24.03.2008 року про отримання від ОСОБА_201 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 03.03.2008 року про отримання від ОСОБА_134 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 17.03.2008 року про отримання від ОСОБА_136 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 27.03.2008 року про отримання від ОСОБА_462 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 21.03.2008 року про отримання від ОСОБА_198 М.Є. обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 29.03.2008 року про отримання від ОСОБА_69 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 17.03.2008 року про отримання від ОСОБА_69 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 29.03.2008 року про отримання від ОСОБА_175 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 14.03.2008 року про отримання від ОСОБА_228 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 14.03.2008 року про отримання від ОСОБА_122 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 27.03.2008 року про отримання від ОСОБА_122 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_157 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.03.2008 року про отримання від ОСОБА_200 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 01.03.2008 року про отримання від ОСОБА_25 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 14.03.2008 року про отримання від ОСОБА_138 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 21.03.2008 року про отримання від ОСОБА_299 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 28.03.2008 року про отримання від ОСОБА_141 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 21.03.2008 року про отримання від ОСОБА_54 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 26.03.2008 року про отримання від ОСОБА_226 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.03.2008 року про отримання від ОСОБА_226 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 27.03.2008 року про отримання від ОСОБА_188 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 13.03.2008 року про отримання від ОСОБА_188 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 21.03.2008 року про отримання від ОСОБА_154 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 05.03.2008 року про отримання від ОСОБА_154 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 03.03.2008 року про отримання від ОСОБА_68 обладнання без У вчиненні інкрімінованих злочинів, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками ст. 209 ч. 3 КК України та в інших інкрімінованих злочинах своєї вини підзахисний не визнає та як вбачається із протоколу судового засідання від 17 січня 2011 року дав пояснення, що на час вчинення інкрімінованих злочинів передбачених не був посадовою особою ТзОВ «Укрспецекспорт», діяльність якого повязується стороною обвинувачення із вчиненими діяннями, оскільки працював директором даного підприємства тільки до кінця 2005-2006 року, згодом перейшов на роботу на інше підприємство, відтак не міг бути субєктом складу злочину, передбаченого 366 КК України (Службове підроблення). Також в його діях відсутній склад злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України зловживання службовим становищем, оскільки службовою особою він не був.

Підсудний також спростовує будь-які обвинувачення в співучасті у вчинені інкрімінованих злочинів.

Крім того, підсудний ОСОБА_5 спростував свої показання, які давав на досудовому слідстві та пояснив, що вони були дані під тиском та впливом бажання виправдати сестру ОСОБА_6, та запобігти її притягненню до кримінальної відповідальності.

Натомість жодного відношення до створення будь-якого злочинного угрупування він не мав, залучення підсудних, приватних підприємців, інших осіб до злочинної діяльності ним не здійснювалося, вказане також підтверджується як показами підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також всіх свідків, допитаних в судовому засіданні.

ОСОБА_5 ствердив, що на момент вчинення інкрімінованих йому діянь не був засновником (учасником) інших субєктів підприємницької діяльності, діяльність яких була б повязана з вчиненням злочинів, не приймав рішення та не здійснював їх реєстрації.

- вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 31.03.2008 року про отримання від ОСОБА_68 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_134 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.03.2008 року про отримання від ОСОБА_157 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_30 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 07.04.2008 року про отримання від ОСОБА_293 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_16 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 07.04.2008 року про отримання від ОСОБА_83 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 10.04.2008 року про отримання від ОСОБА_34 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_51 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 08.04.2008 року про отримання від ОСОБА_104 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_198 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_134 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 17.04.2008 року про отримання від ОСОБА_52 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 15.04.2008 року про отримання від ОСОБА_136 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 11.04.2008 року про отримання від ОСОБА_201 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 19.04.2008 року про отримання від ОСОБА_263 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_119 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_8 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 09.04.2008 року про отримання від ОСОБА_66 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 11.04.2008 року про отримання від ОСОБА_166 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 02.04.2008 року про отримання від ОСОБА_116 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_208 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 08.04.2008 року про отримання від ОСОБА_287 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 08.04.2008 року про отримання від ОСОБА_72 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 10.04.2008 року про отримання від ОСОБА_189 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 10.04.2008 року про отримання від ОСОБА_133 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 11.04.2008 року про отримання від ОСОБА_234 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 11.04.2008 року про отримання від ОСОБА_141 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_122 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 23.04.2008 року про отримання від ОСОБА_159 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 07.04.2008 року про отримання від ОСОБА_95 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; накладною №1 від 23.04.2008 року про отримання від ОСОБА_113 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_30 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2008 року про отримання від ОСОБА_236 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_64 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 09.04.2008 року про отримання від ОСОБА_463 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 08.04.2008 року про отримання від ОСОБА_105 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_228 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 24.04.2008 року про отримання від ОСОБА_142 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 15.04.2008 року про отримання від ОСОБА_68 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_299 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 02.04.2008 року про отримання від ОСОБА_200 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 09.04.2008 року про отримання від ОСОБА_144 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 02.04.2008 року про отримання від ОСОБА_25 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 15.04.2008 року про отримання від ОСОБА_228 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 15.04.2008 року про отримання від ОСОБА_214 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 25.01.2008 року про отримання від ОСОБА_214 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 10.04.2008 року про отримання від ОСОБА_214 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2008 року про отримання від ОСОБА_117 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 17.04.2008 року про отримання від ОСОБА_212 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 15.04.2008 року про отримання від ОСОБА_69 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_226 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_60 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2008 року про отримання від ОСОБА_157 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_59 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2008 року про отримання від ОСОБА_138 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_188 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_26 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_27 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_122 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 11.04.2008 року про отримання від ОСОБА_54 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2008 року про отримання від ОСОБА_63 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_154 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 04.04.2008 року про отримання від ОСОБА_464 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 19.04.2008 року про отримання від ОСОБА_221 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 11.04.2008 року про отримання від ОСОБА_141 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 14.04.2008 року про отримання від ОСОБА_48 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 02.04.2008 року про отримання від ОСОБА_236 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 08.04.2008 року про отримання від ОСОБА_300 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 08.04.2008 року про отримання від ОСОБА_152 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 08.04.2008 року про отримання від ОСОБА_234 І.М. обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 08.04.2008 року про отримання від ОСОБА_302 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 08.04.2008 року про отримання від ОСОБА_73 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 09.04.2008 року про отримання від ОСОБА_256 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 09.04.2008 року про отримання від ОСОБА_98 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 09.04.2008 року про отримання від ОСОБА_221 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 09.04.2008 року про отримання від ОСОБА_294 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 09.04.2008 року про отримання від ОСОБА_289 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 10.04.2008 року про отримання від ОСОБА_162 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн.; видатковою накладною №1 від 15.04.2008 року про отримання від ОСОБА_163 обладнання без вказання ваги на загальну суму 80 000 грн., відповідно до яких приватними підприємцями нібито поставлялось обладнання ТзОВ «Укрспецекспорт».

т. 14 а.с. 82-100;

т. 15 а.с. 90-316;

- речовими доказами чорновими записами, вилученими під час обшуку офісу ТзОВ «Укрспецекспорт», що на вул. Горолдоцькій, 174 в м. Львові, із звітами про сплату від імені приватних підприємців обовязкових платежів при їх реєстрації, відкритті рахунків та отриманні необхідних довідок, а також списками зареєстрованих приватних підприємців, а також тих, що планувались до реєстрації.

т. 14 а.с. 101-242;

т. 15 а.с. 16-49;

- речовими доказами чорновими записами, вилученими під час обшуку офісу ТзОВ «Укрспецекспорт», що на вул. Горолдоцькій, 174 в м. Львові, із рукописними записами обліку видачі приватним підприємцям ОСОБА_465, ОСОБА_22, ОСОБА_302, ОСОБА_73, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_29, ОСОБА_466, ОСОБА_147, ОСОБА_211, ОСОБА_49, ОСОБА_286, ОСОБА_467, ОСОБА_296, ОСОБА_210, ОСОБА_52, ОСОБА_195, ОСОБА_266, ОСОБА_245, ОСОБА_27, ОСОБА_60, ОСОБА_188, ОСОБА_203, ОСОБА_218, ОСОБА_162, ОСОБА_167, ОСОБА_468, ОСОБА_113, ОСОБА_119, ОСОБА_231 грошових коштів, перерахованих із рахунку ТзОВ «Укрспецекспорт»за поставку нібито обладнання.

т. 14 а.с. 244-263;

т. 15 а.с. 1-15;

- висновком компютерної техніки та програмних продуктів від 15.04.2008 року, у відповідності до якого в памяті жорсткого диску сер. NW19T6126YEV ноутбука »знайдено фали, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт», а також програмне забезпечення «Віртуальної машини»та 6 файлів формату «ТХТ», 19 файлів формату «.ХLS.».

т. 214 а.с. 50-56;

- висновком компютерної техніки та програмних продуктів №3482 від 01.12.2008 року, у відповідності до якого в памяті жорсткого диску сер. HGKU31XM з представленого на дослідження ноутбука »виявлено файли, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт», а також програмне забезпечення «Віртуальної машини»та 334 файли формату DOS, 01 файлів формату «ТХТ», 08 файлів формату «.ХLS.».

т. 214 а.с. 67-76;

- висновком компютерної техніки та програмних продуктів №3482 від 01.12.2008 року, у відповідності до якого в памяті жорсткого диску сер. HGKU2Y7M з представленого на дослідження ноутбука »виявлено файли, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт», а також програмне забезпечення «Віртуальної машини»та 1601 файл формату DOS, 04 файлів формату «ТХТ», 1006 файлів формату «.ХLS.».

т. 214 а.с. 87-111;

- висновком компютерної техніки та програмних продуктів від 24.11.2008 року, у відповідності до якого в памяті жорсткого диску сер. WCAM9S826731 представленого на дослідження компютера містяться файли, що стосуються фінансово-госоподарської діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт».

т. 214 а.с. 247-253;

- висновком компютерної техніки та програмних продуктів від 24.11.2008 року, у відповідності до якого в памяті жорсткого диску сер. 3ND1PM1A представленого на дослідження компютера містяться файли, що стосуються фінансово-госоподарської діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт».

т. 215 а.с. 6-12;

- висновком компютерної техніки та програмних продуктів від 28.11.2008 року, у відповідності до якого в памяті жорсткого диску сер. 0379J1FT131418 представленого на дослідження компютера містяться файли, що стосуються фінансово-госоподарської діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт».

т. 215 а.с. 36-42;

- висновком компютерної техніки та програмних продуктів від 28.11.2008 року, у відповідності до якого в памяті жорсткого диску сер. 01004240 представленого на дослідження компютера містяться файли, що стосуються фінансово-госоподарської діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт».

т. 215 а.с. 52-57;

- речовими доказами - 12 системними блоками, вилученми 03.06.2008 року у приміщенні ТзОВ «Укрспецекспорт»із наявними електронними файлами, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Укрспецекспорт», а також, електронні файли, що стосуються виготовлення документів по конвертуванню грошових коштів від імені приватних підприємців.

т. 206 а.с. 337;

- наказом №22-К від 01.06.2006 року, відповідно до якого ОСОБА_7 прийнято на посаду головного бухгалтера ТзОВ «Укрспецекспорт»за сумісництвом.

т. 47 а.с. 68;

- наказом №43-1-11-К від 02.11.2006 року, відповідно до якого ОСОБА_7 переведено з роботи за сумісництвом на основне місце праці головного бухгалтера ТзОВ «Укрспецекспорт».

т. 46 а.с. 70;

- даними протоколу №2 зборів засновників ТзОВ «Укрспецекспорт», відповідно до якого з 30.11.2004 року ОСОБА_5 звільнено з посади директора ТзОВ «Укрспецекспорт».

т. 47 а.с. 236;

- даними протоколу №1 зборів засновників ТзОВ «Укрспецекспорт»від 17.05.2006 року, відповідно до якого директором товариства призначено ОСОБА_6

т. 47 а.с. 217;

- наказом №24-К від 03.07.2006 року, відповідно до якого ОСОБА_8 прийнято на посаду начальника транспортно-виробничої діяльниці ТзОВ «Укрспецекспорт».

т. 47 а.с. 8;

- статутом товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецекспорт», зареєстрованого державним реєстратором 05.09.2007 року, відповідно до якого засновником вказаного товариства є ОСОБА_6 та ТзОВ «PAWLINGTON LIMITED»(зареєстрованим Чиновником-Реєстратором товариств Англії та Уельсу в м. Кадіфф Сполучене Королівство ОСОБА_9 Британії та Північної Ірландії). Відповідно до п. 3 вказаного статуту одним з видів діяльності товариства є здійснення операцій з металобрухтом чорних та кольорових металів, їх переробка. Відповідно до п. 7 виконавчим органом товариства є директор, який обирається загальними зборами. Директор самостійно вирішує усі питання діяльності товариства… Директор здійснює поточне керівництво діяльністю товариства … Директор діє від імені товариства…; виконувати всі функції широкого та загального управління всім майном компанії… Купувати нерухоме чи рухоме майно та нерухомі чи рухомі права… і інші дії; довіреністю від 09.06.2006 року, виданою ТзОВ «PAWLINGTON LIMITED», відповідно до якої ОСОБА_6 призначено довіреною особою товариства для виконання та оформлення від імені компанії в будь-якій частині світу наступних дій: виконувати всі функції широкого та загального управління всім майном компанії… Купувати нерухоме чи рухоме майно та нерухомі чи рухомі права… і інші дії; ліцензією Міністерства промислової політики України №270696, відповідно до якої ТзОВ «Укрспецекспорт»було дозволено здійснювати заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів у період з 10.05.2005 року до 10.11.2010 року; свідоцтвом про реєстрацію ТзОВ «Укрспецекспорт»серії АОО №379726.

В ході розгляду кримінальної справи прокуратурою обвинувачення було змінено, та виключено з обвинувачення ст. 212 ч. 3 КК України.

Аналізуючи доведеність скоєння підсудними ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочину, передбаченого ст. 209 ч. 3 КК України, суд приходить до переконання, що таке є недоведеним оскільки для обвинувачення за ч. 3 ст. 209 КК України обовязковою умовою, за якої настає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є одержання таких доходів внаслідок вчинення визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме:

- діяння, яке згідно з КК України є злочином і за яке відповідною статтею (частиною статті) цього Кодексу передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не менше трьох років;

- діяння, яке визнається злочином згідно з кримінальним законодавством іншої держави, якщо й КК України за таке саме діяння передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк не менше трьох років.

Тобто предметом вказаного злочину виступають грошові кошти (майно), які мали б бути одержані заздалегідь, що було поєднано з порушенням кримінального закону.

Згідно п. 11 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»від 15 квітня 2005 р. № 5 притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 209 КК можливе як за умови, що факт одержання нею коштів або іншого майна внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння встановлено судом у відповідних процесуальних документах (вироку чи постановах, ухвалах про звільнення від кримінальної відповідальності, про закриття справи з нереабілітуючих підстав тощо), так і в разі, коли вона не притягувалася до кримінальної відповідальності за предикатне (суспільно небезпечне протиправне, передбачене КК України) діяння. В останньому випадку особа одночасно притягується до кримінальної відповідальності за предикатний злочин та за легалізацію (відмивання) коштів або іншого майна, одержаних унаслідок його вчинення, тобто за сукупністю цих злочинів, оскільки вона усвідомлює, що вчиняє легалізацію таких коштів (майна).

Для вирішення питання про наявність складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України, необхідно встановити, що особа вчинила одну з дій, зазначених у ч. 1 цієї статті КК України, з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння, з метою надання правомірного вигляду володінню, розпорядженню ними, їх використанню, набуттю або приховання чи маскування їх незаконного походження чи володіння ними, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення або ж вчинила щодо них фінансову операцію чи уклала угоду (п. 12 Постанови Пленуму ВСУ від 15 квітня 2005 р. № 5).

Однак досліджені судом докази, інші матеріали, а також обставини справи в їх сукупності не містять належного підтвердження, яке б вказувало на вчинення всіма підсудними суспільно-небезпечного протиправного діяння в результаті якого злочинним шляхом було здобуто кошти (майно), та які стали предметом злочину, передбаченого ст. 209 КК України., а тому її слід виключити з обвинувачення всім підсудним.

Аналізуючи доведеність скоєння підсудним ОСОБА_5 злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2 КК України, суд приходить до переконання, що в діях останнього склад таких злочинів відсутній, оскільки на час вчинення інкрімінованих злочинів він не був посадовою особою ТзОВ «Укрспецекспорт», діяльність якого повязується із інкримінованими злочинами, оскільки працював директором даного підприємства тільки до кінця 2005-2006 року, згодом перейшов на роботу на інше підприємство, відтак не міг бути субєктом складу злочину, передбаченого 366 КК України - Службове підроблення. Також в його діях відсутній склад злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України Зловживання службовим становищем, оскільки службовою особою він не був.

Дії ОСОБА_6 досудовим слідством вірно кваліфіковані за ст. 27 ч. 2, 28 ч. 2, 364 ч. 2 КК України, оскільки вона скоїла зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

ЇЇ ж дії вірно кваліфіковані за ст.ст. 27 ч. 2, 28 ч. 2,366 ч. 2 КК України, оскільки вона скоїла службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіціцйних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_7 досудовим слідством вірно кваліфіковані за ст.ст. 27, 364 ч. 2 КК України, оскільки він скоїв зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб,використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Його ж дії вірно кваліфіковані за ст.ст. 27 ч. 2, 28 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, оскільки він скоїв службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіціцйних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Дії ОСОБА_8 досудовим слідством вірно кваліфіковані за ст.ст. 27 ч. 2, 28 ч. 2, 364 ч. 2 КК України, оскільки він скоїв зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб,використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Його ж дії вірно кваліфіковані за ст.ст. 27 ч. 2, 28 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, оскільки він скоїв службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіціцйних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Своїми злочинними діями ОСОБА_8 сприяв ОСОБА_7 та ОСОБА_332 скоювати злочини, передбачені ст.ст. 364 ч.2, 366 ч. 2 КК України, тобто був співучасником злочинів.

Дії ОСОБА_5 слід перекваліфікувати на ст. 396 ч.1 КК України, оскільки він у вчиненні інкрімінованих злочинів, а саме легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками ст. 209 ч. 3 КК України та в інших інкрімінованих злочинах своєї вини підзахисний не визнає та як вбачається із протоколу судового засідання від 17 січня 2011 року дав пояснення, що на час вчинення інкрімінованих злочинів передбачених не був посадовою особою ТзОВ «Укрспецекспорт», діяльність якого повязується стороною обвинувачення із вчиненими діяннями, оскільки працював директором даного підприємства тільки до кінця 2005-2006 року, згодом перейшов на роботу на інше підприємство, відтак не міг бути субєктом складу злочину, передбаченого 366 КК України (Службове підроблення). Також в його діях відсутній склад злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України зловживання службовим становищем, оскільки службовою особою він не був.

Підзахисний також спростовує будь-які обвинувачення в співучасті у вчинені інкрімінованих злочинів.

Крім того, підсудний ОСОБА_5 спростовує свої покази, які давав на досудовому слідстві та вказує, що вони були дані під тиском та впливом бажання виправдати сестру ОСОБА_6, та запобігти її притягненню до кримінальної відповідальності.

Натомість жодного відношення до створення будь-якого злочинного угрупування він не мав, залучення підсудних, приватних підприємців, інших осіб до злочинної діяльності ним не здійснювалося, вказане також підтверджується як показами підсудних ОСОБА_332, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які були дані в судовому засіданні, а також всіх свідків, допитаних в судовому засіданні.

ОСОБА_5 ствердив, що на момент вчинення інкрімінованих йому діянь не був засновником (учасником) інших субєктів підприємницької діяльності, діяльність яких була б повязана з вчиненням злочинів, не приймав рішення та не здійснював їх реєстрації.

Суд вважає вірною кваліфікацію дій підсудних ОСОБА_6ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ст. 27 ч. 2 КК України, оскільки вони є співучасниками у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, також вважає вірною кваліфікацію дій підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ст. 28 ч. 3 КК України, оскільки вони вчинили злочини організованою групою, в його вчиненні брали участь декілька осіб/три і більше/, які разом з невстановленими слідством особами попередньо організувалися у стійке обєднання для вчинення злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Призначаючи покарання підсудній ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, кваліфікований за ст. 364 ч. 2 КК України є тяжким злочином, особу винної, яка не має судимості, характеризується позитивно, обставинами, що пом»якшують відповідальність її щире каяття, фактично сприяння розкриттю злочину, та вважає, що їй слід призначити покарання у виді позбавлення волі, та на підставі ст. 75 КК України, звільнивши її від основного покарання з випробовуванням та з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, кваліфікований за ст. 364 ч. 2 КК України є тяжким злочином, особу винного, який не має судимості, характеризується позитивно, обставинами, що пом»якшують відповідальність його щире каяття, фактично сприяння розкриттю злочину, та вважає, що йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі, та на підставі ст. 75 КК України, звільнивши від основного покарання з випробовуванням та з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_8 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, кваліфікований за ст. 364 ч. 2 КК України є тяжким злочином, особу винного, який не має судимості, характеризується позитивно, обставинами, що пом»якшують відповідальність його щире каяття, фактично сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей, матері інваліда 1 групи, та вважає, що йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі, та на підставі ст. 75 КК України, звільнивши від основного покарання з випробовуванням та з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, особу винного, який не має судимості, характеризується позитивно, обставинами, що пом»якшують відповідальність наявність на утриманні неповнолітньої дитини, та вважає, що йому слід призначити покарання у виді обмеження волі, та на підставі ст. 75 КК України, звільнивши від покарання з випробовуванням, та на підставі ст.1 п.в Закону України „Про амністію від 12.12.2008 року звільнити його від відбуття призначеного покарання.

Керуючись ст.ст. 323-324 КПК України, суд,-

З а с у д и в :

ОСОБА_6 визнати винною по ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч.3, 364 ч. 2 КК України та призначити їй покарання у виді трьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на один рік.

Визнати винною по ст. 27 ч. 2, ст. ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України та призначити покарання у виді двох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на один рік.

На підставі ст. 70 К України, обрати ОСОБА_6 остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим у виді трьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на один рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити її від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

ОСОБА_7 визнати винним по ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 3, 364 ч. 2 КК України та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на один рік.

ОСОБА_7 визнати винним по ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 366 ч. 2 КК України та призначити покарання у виді двох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на один рік.

На підставі ст. 70 К України, обрати ОСОБА_7 остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим у виді трьох років розбавленнні волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на один.

На підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

ОСОБА_8 визнати винним по ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 364 ч. 2 КК України та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на один рік.

ОСОБА_8 визнати винним по ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 3, ст. 366 ч. 2 КК України та призначити покарання у виді двох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посадистроком на один рік.

На підставі ст. 70 К України, обрати ОСОБА_8 остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого більш суворим у виді трьох років розбавленнні волі з позбавленням права обіймати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на один рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

ОСОБА_5 визнати винним по ст. 396 ч. 1 КК України та призначити покарання у виді одного року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

На підставі ст.1 п.в Закону України „Про амністію від 12.12.2008 року звільнити ОСОБА_5 від відбуття призначеного покарання.

Запобіжний захід підписку про невиїзд ОСОБА_5 скасувати.

Запобіжний захід підсудним ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 залишити- підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

Речові докази- системні блоки, грошові чеки, відеозаписи легалізованих оперативних заходів, слідчих дій, документи у справі електронні носії інформації, що зберігаються в камері схову прокуратури Львівської області залишити при матеріалах справи.

Скасувати встановлене обтяження у вигляді обмеження права розпорядження майном ОСОБА_469 (код НОМЕР_2), зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_14 - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ОСОБА_470 (код НОМЕР_3), проживаючої в ІНФОРМАЦІЯ_15 - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року , ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), прописаної в м. Львові, вул. Колеси, 11/6 - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ОСОБА_385, ІНФОРМАЦІЯ_16, прописаної в м. Львові, вул. Кубійовича, 6/7, фактично проживаючої в ІНФОРМАЦІЯ_17 - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_18, жителя ІНФОРМАЦІЯ_19 Постанова про накладення арешту на майно від 16 липня 2008 року, ОСОБА_8? ІНФОРМАЦІЯ_20, жителя ІНФОРМАЦІЯ_21 Постанова про накладення арешту на майно від 16 липня 2008 року, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_22, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_23, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_17 Постанова про накладення арешту на майно від 16 липня 2008 року, ТзОВ „Кіносвіт - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ПП „Інвест-індустрія - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ПП „Тюмін - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ПП „Євромет - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ПП „Вторметресурс, ЛФ ДП „Атіс - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ТзОВ „Кларіка - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ТзОВ „Галицьке житло - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ТзОВ „Галицьке житло плюс - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ТзОВ „Індустрія житла - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ПП „Галметаком - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ТзОВ „Укрспецекспорт - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, та ТзОВ „Метекс - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року та Першій Львівській державній ноторіальній конторі внести відповідні зміни у реєстр.

Скасувати накладений арешт на рухоме та нерухоме майно, а також встановлене обтяження у вигляді обмеження права розпорядження майном ОСОБА_469, ОСОБА_470, ОСОБА_6, ОСОБА_385, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ТзОВ „Кіносвіт, ПП „Інвест-індустрія, ПП „Тюмін, ПП „Євромет, ПП „Вторметресурс - Постанова про встановлення обтяження рухомого і нерухомого майна від 17 липня 2008 року, ЛФ ДП „Атіс, ТзОВ „Кларіка, ТзОВ „Галицьке житло, ТзОВ „Індустрія житла, ПП „Галметаком, ТзОВ „Укрспецекспорт, та ТзОВ „Метекс та Обласному комунальному підприємству „Бюро технічної інвентаризації та оцінки внести відповідні зміни в реєстр.

Скасувати накладений арешт на рухоме та нерухоме майно, а також встановлене обтяження у вигляді обмеження права розпорядження майном ОСОБА_469, ОСОБА_470, ОСОБА_6, ОСОБА_385, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ТзОВ „Кіносвіт, ПП „Інвест-індустрія, ПП „Тюмін, ПП „Євромет, ПП „Вторметресурс, ЛФ ДП „Атіс, ТзОВ „Будівельна компанія Кларіка, ТзОВ „Галицьке житло, ТзОВ „Індустрія житла, ПП „Галметаком, ТзОВ „Укрспецекспорт, та ТзОВ „Метекс та МРЕВ ДАІ УМВС України у Львівській області внести відповідні зміни.

Скасувати арешт та зняти обтяження:

Земельна ділянка 0,037 га, адреса: Личаківська, 58 у м. Львові, , що належить ОСОБА_470;

Квартира № 18 на вул. Личаківській, 58 у м. Львові (32,3 м.кв, підвал 8,0 м.кв) , що належить ОСОБА_470

Цокольне приміщення, площею 139,50 м.кв та підвальне приміщення площею 128,4 м.кв, за адресою Зелена, 89, м. Львів, що належить ТзОВ Метекс;

Земельна ділянка площею 0,0969 га у с. Малехів Пустомитівського району Львівської області, що належить ОСОБА_6

Земельна ділянка площею 0,1563 га с. Соснівка (Чишки) Пустомитівського району Львівської області, що належить ОСОБА_6

Квартира 1 на вул. Лижвярська, 30 у м. Львові, площею 330,50 м.кв, що належить ОСОБА_469

Земельна ділянка на вул. Лижвярська, площею 0,0874 га, що належить ОСОБА_469

Ѕ частки будинку на вул. Хуторівка, 26, у м. Львові, загальною площею 1030,1 м.кв., співвласником, якого є ОСОБА_385

Приміщення на Городоцька, 74, у м. Львові, площею 67,5 м.кв., власником якого є ОСОБА_5

Квартира 2, вул. Вітовського, 5, м. Львів, площею 96,20 м. Кв, з коморою 15,00 м.кв, що належить ОСОБА_385

Квартира № 1а, на вул. Рутковича 18, площею 48,80 м. кв з підвалом 16,90 м.кв, що належитьСердюк І.О.

Нежитлове приміщення на вул. Шевська, 1 у м. Львові, площею 61,70 м.кв, що належить ОСОБА_385

Квартира 7, пр. Крива Липа, 7, м. Львів, площею 117,20 м.кв, що належить ОСОБА_470

Земельна ділянка площею 0,2264 га в с. Зубра Пустомитівського району Львівської області, що належить ОСОБА_6

Нерухоме майно на вул. Київська 7, площею 119,50 м.кв, комора в підвалі 9,50 м.кв, 3,0 м.кв 8,70 м.кв, що належить ОСОБА_6

Квартира 5а, на вул. Дудаєва 7 у м. Львові, площею 29,20 м.кв, що належить ОСОБА_6

Квартира 7, на вул. Т. Бой-Желенського 2, м. Львів, площею 62,20 м.кв, комора 9,8 м.кв, що належить ОСОБА_385

Квартира 1, на вул. Дудаєва 7 у м. Львові площею 122,40 м.кв, що належить ОСОБА_385

Нежитлове приміщення (офіс), шо знаходиться за адресою ОСОБА_471, 8, м. Львів, площею 3720,90 м.кв , що належить ТзОВ «Галицьке житло».

Квартира 2, на вул. Невського 8 у м. Львові, площею 92,70 м.кв , підвал 12,00 м.кв, що належить ОСОБА_385

Квартира 2-а, на вул. Дорошенка 40, м. Львів, площею 65,70 м.кв, що належить ОСОБА_5; ОСОБА_472

Квартира 2, на вул. Блока 10, площею76,40 м.кв, комора 30.10 м.кв, що належить ОСОБА_6

Нежитлове приміщення на вул. Здоровя 14-а, Г-1, у м. Львові, площею 23,70 м. кв, що належить ТзОВ «Галицьке житло- плюс»

Нежитлове приміщення на вул. Здоровя 14-а Д-1, у м. Львові, площею 23,50 м.кв, що належить ТзОВ «Галицьке житло-плюс».

Нежитлове приміщення на вул. Здоровя 14-а Б-1, у м. Львові, площею 47,10 м.кв, що належить ТзОВ«Галицьке житло - плюс»

Нежитлове приміщення на вул. Здоровя 14-а А-2, у м. Львові, площею 393,60 м.кв, що належить ТзОВ «Галицьке житло плюс».

Квартира 7, на вул. Конопницькій 15, м. Львів, площею 125,80 м.кв, підвал 27,10 м.кв, що належить ОСОБА_385

Будинок № 3 вул. Городоцька 3, с. Холодновідка , Пустомитівського району чоЛьвівської області, площею 63,90 м.кв та земельна ділянка 0,2257 га, що належить ОСОБА_6

Нежитлове (господарське приміщення) на вул. Львівська , 60, у м. Червоноград, площею205,8 м.кв, 165,30 м.кв гараж 115,20 м.кв м. що належить ОСОБА_6

Нежитлове приміщення на вул. Шота Руставелі 20, у м. Львові, площею 177,00 м.кв, шо належить ОСОБА_5, ОСОБА_473

Складські приміщення на вул. Городоцька 174, м. Львів, площею 230,40 м.кв, 96,10 м.кв, 62,80 м.кв, рампа, кран-балка ОСОБА_5

Нежитлова будівля на вул. Городоцька 174, м. Львів, площею 208,6 м.кв, що належить ОСОБА_6, ОСОБА_474

Нежитлове приміщення (контора) на вул. Чорновола 2-а, м. Самбір, Львівська область, площею 42,60 м.кв, що належить ОСОБА_6

Ѕ Земельної ділянка на вул. Сколівська, 20, м. Стрий 2, площею 2580 м.кв, що належить ОСОБА_6

Приміщення вагової автомобільної по вул. Львівська, 60, м. Червоноград, площею 106,00 м.кв, що належить ОСОБА_6

Приміщення вагової залізничної по вул. Львівська, 60, м. Червоноград, площею 19,10 м.кв, що належить ОСОБА_6

Квартира 6, на вул. І.Франка,90, м. Львів, площею 57,90 м.кв, комора 6,00 м.кв, що належить ОСОБА_469

Склад металів на вул. Городоцька 174, м. Львів, Ѕ частина, площею 128,00 м.кв та Ѕ частина бетонованої площадки з рампою площею 602,00 м.кв, що належить ОСОБА_6

Нежитлові приміщення на ОСОБА_475, 2, м. Львів, площею 125,60 м.кв, що належитьТзОВ «Півник».

Земельна ділянка вул. Сколівська, 20, м. Стрий, площею 0,5161 га, що належить ОСОБА_81 ј, ОСОБА_476 ј

ОСОБА_6 Ѕ

Земельна ділянка в с. Глинна Наварія, площею 0,0503 га, що належить ОСОБА_385

Земельна ділянка в с. Солонка, площею 0,1682 га, що належить ОСОБА_6

Земельна ділянка на вул. Стрийська, 4, с. Солонка площею 0,11974 га, що належить ОСОБА_6

Земельна ділянка в с. Солонка, площею 0,2345 га, що належить ОСОБА_6

Земельна ділянка в с. Солонка, площею 0,2345 га, що належить ОСОБА_6

Земельна ділянка в с. Солонка, площею 0,3650 га, що належить ОСОБА_6

Земельна ділянка в с. Солонка, площею 0,0288 га, що належить ОСОБА_6

Квартира 8, на вул. Тютюнників, 22, м. Львів, площею 56,70 м.кв, що належить ОСОБА_385

Будинок на пл. Є. Маланюка, 7, м. Львів, що належить ОСОБА_6, ОСОБА_385, ОСОБА_472

Земельна ділянка в с. Соснівка Пустомитівського району, площею 0,1563 га, що належить ОСОБА_6

Земельна ділянка в с. Малехів Жовківського району, площею 0,0969 га, що належить ОСОБА_6

Будівля адмінбудинку на вул. Сколівська, 20, м. Стрий, площею 190,6 кв.м. будівля вагової 87,50 м.кв будівля гаражу 35,80 кв.м. будівля складу 21,50 м.кв огорожа, шо належить ОСОБА_6

Нежитлова будівля (хлібозавод) на вул. Замкова, 4, ОСОБА_266 ,Старосамбірський район, площею 921,8 кв.м., що належить ТзОВ «Явірбуд».

Гараж № 5, площею 19,60 м.кв., на вул. Кубійовича,27,м. Львів, що належить ОСОБА_385

Гараж № 1, площею 24,90 м.кв., на вул Кубійовича,27, м. Львів, що належить ОСОБА_385

Гараж № 2, площею 23,50 м.кв., на вул. Кубійовича,27, м. Львів, що належить ОСОБА_385

Квартира № 1 на вул. Кубійовича, 27, м. Львів, площею 291,1 м.кв. , підвал 22,10 м.кв, що належить ОСОБА_385

Квартира № 7 на вул. Кубійовича, 6, м. Львів, що належить ОСОБА_385

Будівля вагової 47,7 м.кв А-1, побутові приміщення та душева 45,2 м.кв Б-1, гараж 214,60 кв.м по вул. Тернавка, 53, м. Борислав, що належить ОСОБА_6

Квартира 3, на вул. Тютюнників 25, м. Львів, площею 76,5 м.кв, що належить ОСОБА_469

Гараж на вул. Гвардійська, 17, м. Львів, площею 40,4 м.кв., що належить ОСОБА_469

Квартира 5 на вул. Гвардійська, 17, м. Львів, площею109,4 м.кв, що належить ОСОБА_469

Земельна ділянка по вул. Маланюка на імя ОСОБА_472, ОСОБА_385

Квартира 3, на Стрийська, 18, м. Львів, площею 132,8 м.кв, комора 11,1 м.кв, що належить ОСОБА_469

Земельна ділянка на вул. Бойківська,56, м. Львів, площею 0,10 га, що належить ОСОБА_385

Будинок на вулиці Бойківська 56-а, м. Львів, площею 74,80 кв м., що належить ОСОБА_385

Будинок на вулиці Бойківська 56-а, м. Львів, площею 47,60 кв м., що належить ОСОБА_385

Приміщення на вул. Моршинська, 12, м. Львів, площею 154,2 кв.м., що належить ОСОБА_385

Квартира 4, на пл. Вишиваного 4, м. Львів, площею 129,0 м.кв комора 5,4 м.кв та 6,2 м.кв, що належить ОСОБА_385

Будинок на вул. Вогняна 16, с. Наварія, Львівська область, що належить ОСОБА_385

Земельна ділянка в с. Глинна Наварія, Львівської області, площею 0,0503 га, що належить ОСОБА_385

Земельна ділянка с.т. Вогник, площею 0,0744 га, що належить ОСОБА_385

Будинок на вул. Карпатська, 16, смт Славське, Сколівський район, Львівська область, що належить ОСОБА_5

Земельна ділянка площею 0,067 га на вул. Карпатська в смт. Славське, що належить ОСОБА_5

Квартира № 3 на вул. Бальзака, 33, м. Львів, що належить ОСОБА_5

Земельна ділянка на вул. Бальзака, 33, м. Львів, площею 0,0859 га, що належить ОСОБА_5

Будинок на вул. О. Степанівни 35-б, м. Львів, площею 614,9 кв.м., що належить ОСОБА_385

Земельна ділянка площею 0,0273 га по вул. Маланюка, 7, м. Львів, що належить ОСОБА_472,ОСОБА_6, ОСОБА_385

Домоволодіння (Склад металобрухту) площею 193,8 кв.м., - огорожа металева по периметру 88,2 м.п., замощення з а/бетону загальною площею 920,0 кв.м., ворота металеві площею 17,9 кв.м., на вул. Київська, 185, с. Запитів, Кам'янка-Бузького району Львівської області, що належить ОСОБА_6

Квартира 24, на вул. Студентська 8, м. Львів, що належить ОСОБА_6

Земельна ділянка, площею 0,9397 га ,в с. Запитів, Кам'янка-Бузького району Львівської області що належить ОСОБА_6

Нежитлові приміщення площею 203,1 м.кв на вул. Головатого 7-а, м. Львів, що належить ТзОВ «Міцна оселя».

Квартира 1, на вул. Вітовського 1, м. Львів, площею 74,8 м.кв, комора в підвалі 13,6 м.кв та комора в підвалі 19,4 м.кв , що належить ОСОБА_6, ОСОБА_470, ОСОБА_477

Підїзна залізнична колія на ст.. ОСОБА_191 (120,00 м), що належить ТзОВ «КІНОСВІТ».

Підїзна залізнична колія на ст. Львів ДТГО «Львівська залізниця»( 269,80 м), що належить ФОП ОСОБА_474 ФОП ОСОБА_6

Підїзна залізнична колія на ст. Запитів (2302,30 м), що належить ТзОВ «Кіносвіт».

Підїзна залізнична колія на ст. Стрий (216,1 м), що належить ФОП ОСОБА_81

Нежитлове приміщення, на вул. Наукова 2-Б, м. Львів, що належить ОСОБА_469

Приміщення на вул. Гребінки, 10, м. Львів, що належить ОСОБА_478.

Автомобіль Шевроле, державний реєстраційний номер НОМЕР_5, що належить ОСОБА_6

Автомобіль Мазда-6, державний реєстраційний номер НОМЕР_6, що належить ОСОБА_470

Автомобіль Фольцваген Каравела Т-4 державний реєстраційний номер ВС 0415ВІ, що належить ОСОБА_6 Автомобіль ВАЗ 21043 державний реєстраційний номер НОМЕР_7, що належить ОСОБА_6

Розблокувати рахунки:

ТзОВ «Укрспецекспорт» розрахунковий рахунок № у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ТзОВ «Укрспецекспорт» розрахунковий рахунок № 6001 у Філії АТ «Імексбанк», МФО 385491.

ТзОВ «Галицьке будівництво»розрахунковий рахунок № 260077899 у ЛФ АБ «Укргазбанк»,МФО 325967.

ТзОВ «Галицьке будівництво плюс»розрахунковий рахунок № 260017914 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ТзОВ»Індустрія житла» розрахунковий рахунок № 260078128 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ТзОВ»Індустрія житла плюс»розрахунковий рахунок № 260038168 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ПП «Тюмін»розрахунковий рахунок № 260036775 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ПП «Втормет ресурс»розрахунковий рахунок 260036678 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ПП «Євромет»розрахунковий рахунок 26006679 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ЛФ ДП «АТТІС»розрахунковий рахунок 7 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ФОП ОСОБА_5 розрахунковий рахунок 260033037 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ФОП ОСОБА_6розрахунковий рахунок 26005855 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

ФОП ОСОБА_6 розрахунковий рахунок 6483 у ПАТ «Універсалбанк», МФО 322001.

ФОП ОСОБА_469 розрахунковий рахунок 260083472 у ЛФ АБ «Укргазбанк»у МФО 325967.

ТзОВ «Галицьке житло» розрахунковий рахунок 260057042 у ЛФ АБ ПАТ «Укргазбанк»у МФО 325967.

ТзОВ «Галицьке житло плюс»розрахунковий рахунок 260057356 у ЛФ АБ ПАТ «Укргазбанк», МФО 325967.

ТзОВ «Кіносвіт»розрахунковий рахунок 260034010 у ЛФ АБ ПАТ «Укргазбанк», МФО 325967.

ТзОВ «Кіносвіт»розрахунковий рахунок 3 у Філії «Західного РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 325923.

ТзОВ «Явірбуд» розрахунковий рахунок 260056593 у ЛФ АБ ПАТ «Укргазбанк», МФО 325967.

ТзОВ «Метекс»розрахунковий рахунок 7 у ЛФ АБ ПАТ «Укргазбанк», МФО 325967.

ТзОВ «Мегаполіс ХХІ століття»розрахунковий рахунок 260011923 у ЛФ АБ ПАТ «Укргазбанк», МФО 325967.

ДБП «Явір»розрахунковий рахунок 493 у ЛФ АКБ «Укрсоцбанк», МФО 325019.

ФОП ОСОБА_470 розрахунковий рахунок 0309 в ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001.

ФОП ОСОБА_470 розрахунковий рахунок 26008885 у ЛФ АБ ПАТ «Укргазбанк», МФО 325967.

ПП «Бімет»розрахунковий рахунок 201 в ПАТ КБ «Надра», МФО 325978.

ПП «Бімет»розрахунковий рахунок 6332 в ПАТ «Універсалбанк», МФО 322001.

ПП «БІСКВІТ ПЛЮС»розрахунковий рахунок 9001 в ПАТ КБ «Надра», МФО 325978;

ПП «БІСКВІТ ПЛЮС»розрахунковий рахунок 0296 в ПАТ «Універсалбанк», МФО 322001.

ФОП ОСОБА_474 розрахунковий рахунок 260082059 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

Павлінгтон Лімітед розрахунковий рахунок 260073958 у ЛФ АБ «Укргазбанк», МФО 325967.

Повернути ОСОБА_5 Трудову книжка ОСОБА_5 серії БТ-ІІ №7662015; Трудову книжка ОСОБА_5 серії АХ № 635070; Закордонний паспорт ОСОБА_5 серії АН №503072; Закордонний паспорт ОСОБА_5 серії АК №846470.

Скасувати арешт та повернути ТзОВ «Галицьке житло»грошові кошти в сумі 207 500 гривень, вилучені в офісі ТзОВ «Галицьке житло»що по вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові, передані на зберігання на депозит прокуратури Львівської області.

Зняти обтяження та повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Укрспецекспорт:

80000 кг металобрухту чорних металів, переданий на відповідальне зберігання директору ТзОВ «Укрспецекспорт»ОСОБА_479, що зберігається на площадці по вул. Городоцька, 174 в м. Львові;

24000,00 кг металобрухту чорних металів, який переданий на відповідальне зберігання в смт. Красне, Бузького району, Львівської області;

20000,00 кг металобрухту чорних металів, який передано на відповідальне зберігання на території ЯЗЗБК в смт. Шкло, Яворівського району, Львівської області;

10000,00 кг. металобрухту чорних металів, який передано на відповідальне на площадці прийому брухту по вул.. Таранівка, 53 м. Борислав, Львівської області;

6300,00 кг металобрухту чорних металів, який передано на відповідальне зберігання на площадці прийому брухту по вул.. Київська, 185 в смт Запитів Бузького району Львівської області;

80000,00 кг металобрухту чорних металів, який передано на відповідальне зберігання на площадці прийому брухту по вул. Городоцька, 174, в м. Львові;

8000,00 кг металобрухту чорних металів, 400 кг алюмінію, 350 кг міді, які передано на відповідальне зберігання на площадці прийому брухту по вул.. Тартаківська, 88, в м. Сокалі Львівської області;

30000,00 кг металобрухту чорних металів, який передано на відповідальне зберігання на площадці прийому брухту в по вул. Лесі Українки, 1, смт. Жвирка, Сокальського району Львівської області;

9000,00 кг металобрухту чорних металів, який передано на відповідальне зберігання на площадці прийому брухту в с. Мервиці, Жовківського району Львівської області;

Скасувати арешт та повернути власнику ОСОБА_8 автомобіль Ніссан Кашкаі, державний номер НОМЕР_8, 2008 р. випуску, кузов 166326, затриманий згідно Протоколу огляду і затримання транспорту 1248 від 24.09.2008 року.

Скасувати арешт та повернути ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 15311,00 гривень, вилучені 03.06.2008 року у ОСОБА_8 в офісі ТзОВ «Галицьке житло»що по вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові, які передані на зберігання на депозит прокуратури Львівської області.

Скасувати арешт та повернути ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 60,00 євро та 202,00 долари США, вилучені 03.06.2008 року вилучені у ОСОБА_8 в офісі ТзОВ «Галицьке житло», що по вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові, які передні на відповідальне зберігання у Львівське обласне відділення «Приватбанку».

Скасувати арешт та повернути ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1735,00 гривень, вилучені 03.06.2008 року у ОСОБА_8 в офісі ТзОВ «Галицьке житло»що по вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові, які передані на зберігання на депозит прокуратури Львівської області.

Скасувати арешт та повернути власнику ОСОБА_8 мисливський нарізний карабін МК-03 №НО4130814 з набоями та пістолет Форд-17Р ВІ003730, вилучені в офісі ТзОВ «Галицьке житло»що по вул. Уляни Кравченко, 8 в м. Львові та дозвільні документи на вказані спецзасоби (Дозвіл на зброю ОСОБА_480 №П-213 від 26.03.2007 р., Дозвіл на зброю ОСОБА_480 № П-456 від 14.02.2007 року, Посвідчення ОСОБА_480 №0102 від 29.01.2007 року), які зберігаються в Галицькому РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області (дозвільна система Галицького району).

Повернути ОСОБА_7 Закордонний паспорт ОСОБА_7 серії КС №158723.

Повернути власниці ОСОБА_385 майно, майно, вилучене згідно Протоколу обшуку від 03 червня 2008 року:

6000,00 Грн.; 8300,00 Грн.; 1100,00 ОСОБА_407

Вироби з металу жовтого та білого кольору:

- злиток 10 грам серійний номер 070300 з металу жовтого кольору;

- злиток 20 грам серійний номер 995791 з металу жовтого кольору;

- годинник з металу білого кольору із написом латинськими буквами «РАТЕК РНІLIРРЕ GENEVE SWISS»;

- перстень з металу жовтого кольору з написом латинськими буквами «SOVRANO BELL'ELBA»;

- перстень з металу жовтого кольору;

- підвіска на пружині з металу білого кольору прямокутної форми, на зовнішній поверхні якої містяться камінці, між даними камінцями знаходиться прозора поверхня квадратної форми, в середині якої містяться три камінчики білого кольору;

- годинник з металу жовтого кольору квадратної форми з шкіряним браслетом чорного кольору, на звороті міститься напис латинськими буквами » BY DE GRISOGONO №2376;

- два кульчики з металу жовтого кольору квадратної форми, які в свою чергу подрібнені меншими квадратами;

- перстень квадратної форми, поверхня якого розділена квадратами;

- шкіряний шнур, що скріплений на кінцях конструкцією, виготовленого з металу жовтого кольору, на даному шнурку мається підвіска у вигляді квадрату, площа якого розділена на дев'ять малих квадратів;

- перстень жіночий овальної форми, на внутрішній стороні якого міститься напис латинськими буквами «GHAUMET PARIS 7SO G34284»;

- перстень жіночий, на якому міститься обранка овальної форми темно-синього кольору та кільце білого кольору, а також камінь білого кольору, на персні міститься напис латинськими буквами <>;

- перстень з металу жовтого кольору з каменем білого кольору;

- монета з металу жовтого кольору з написом <<25 CENTS>>;

- перстень з металу жовтого кольору, на поверхні якого міститься прозорий квадрат, в середині якого знаходиться камінь білого кольору;

- дві сережки квадратної форми з металу жовтої форми, в середині яких міститься камінь білого кольору;

- дві сережки з металу жовтого кольору, на кінці кожного міститься кулька коричневого кольору;

- ланцюжок з металу жовтого кольору, на кінці якого мається кулька коричневого кольору;

- ланцюжок з металу білого кольору, на якому міститься чорна «перлина»у вигляді підвіски;

- дві сережки з металу білого кольору, на кожному з яких міститься овальний шар чорного кольору;

- перстень жіночий з металу білого кольору з чорною кулькою;

- комплект, виготовлений з металу жовтого кольору, у який входять кульчики з елементами червоного та зеленого забарвлення та ланцюжок, на якому у вигляді підвіски є кульки червоного та зеленого кольору;

- годинник з металу білого кольору, на якому на циферблаті мається напис «РАТЕК PHILIPPE GENEVE SWISS MADE»; ;

- дві сережки, на зовнішній поверхні яких містяться прозорий отвір прямокутної форми, всередині якого розміщений камінець білого кольору;

- перстень з металу білого кольору, на зовнішній поверхні якого мається прозорий отвір прямокутної форми, в середині якого маються три камінчики білого кольору;

- годинник білого кольору з браслетом голубого кольору, на циферблаті даного годинника містяться три вироби у вигляді «риби»синього, жовтого, червоного кольорів з написом латинськими буквами «СНОРАК GENEVE»;

- годинник з металу білого кольору з браслетом коричневого кольору, на циферблаті

кого мається напис латинськими буквами «Теchno Маrine 200m/660ff»

- браслет з металу білого кольору з виробами у вигляді трьох рибок синього, червоного

а жовтого кольорів;

- ланцюжок з металу білого кольору, на якому мається підвіска у вигляді риби синього кольору;

- комплект жіночих прикрас у вигляді сережок та персня з металу жовтого кольору з пелюстками сірого та тілесних кольорів;

- годинник з металу білого кольору з браслетом чорного кольору, на звороті годинника міститься напис «CHOPARD S35221 4GSI 17/34SO»;

- дві сережки жіночі овальної форми, виготовлені з металу білого кольору, на зовнішній поверхні якої містяться два ряди камінців, на даних кульчиках міститься напис BVLGARI»;

- перстень, виготовлений з металу білого кольору, на зовнішній поверхні якої міститься по діаметру персня дві смуги з камінням;

- шкіряний ремінь, кінці якого закріплені металевою конструкцією, виготовленою з металу білого кольору, по поверхні якої проходять два ряди камінців.

ОСОБА_36 перелічене майно, яке знаходяться на зберіганні в Західному казенному підприємстві пробірного контролю повернути власниці ОСОБА_385.

Судові витрати за проведення експертизи в сумі 32 793 грн. 73 коп. стягнути солідарно з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 на користь Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Львівської області протягом 15 діб.

Головуючий