Справа № 212/540/14-к
У Х В А Л А

24 січня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0005642про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2014 року слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, на яких зафіксована інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на який здійснювався грошовий переказ на суму 500 гривень 25.11.2013 року, отримати доступ до інформації чи маються у держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про IP- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу, а також отримати можливість вилучення документів та відеозапису із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначили, що в ході проведення досудового слідства було встановлено, що 28.11.2013 року до Жовтневого РВ КУМ звернулась з письмовою заявою гр. ОСОБА_5 про те, що 25.11.2013 року о 10.30 годині на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік який представився слідчим з міліції та повідомив, зо її син потрапив у халепу та знаходиться в слідчому ізоляторі, за те, що когось сильно побив та його посадять до тюрми. Після чого той чоловік передав слухавку іншому чоловіку у якого голос дуже схожий на той як і у її сина, останній сказав, що у нього проблеми, та одразу хтось забрав слухавку та сповістив, що на картковий рахунок необхідно перевести гроші в сумі 1000 гривень, на що ОСОБА_5 сповістила, що таких грошей в неї немає, а є лише 500 гривень. Потім останній назвав номер картки № НОМЕР_1 на чиє ім`я, вона не памятає на яку необхідно перерахувати гроші. Після чого потерпіла з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала гроші на зазначену вище суму, після чого через деякий час зателефонувавши своєму синові потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. Таким чином, своїми умисними діями невідомі особи, шляхом вимоги передачі чужого майна, заволоділи грошовими коштами у сумі 500 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_5 .

Відомості внесені до ЄРДР 28.11.2013 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для розкриття злочину та встановлення особи, яка скоїла злочин та місцезнаходження викраденого майна.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання сповіщені своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без їх участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, окрім іншого:

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю;

- обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Проте слідчим в клопотанні не зазначено, а прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що заявлені в клопотанні документи знаходяться саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто наявності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_1 , та перерахування на нього будь-яких коштів потерпілою ОСОБА_5 ; не обґрунтовано необхідності вилучення цих документів.

При цьому, в розумінні п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак слідчим в клопотанні не зазначено, а прокурором не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться вдокументах про інші картки та карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на держателя платіжної карти, а також інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку та відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові кошти з карткового рахунку.

Також не вбачається яке значення та для встановлення яких обставин кримінального провадження має інформація про ІP-адреси комп`ютерів з яких здійснювався вхід до системи«Приват-24», якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, та інформація про дані рахунки. При цьому не вбачаються підстави вважати,що інформація ІP-адреси комп`ютерів знаходиться у володінні саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не інтернет-провайдерів.

Прокурором та слідчим жодним чином необґрунтована необхідність отримання зазначеної у клопотанні інформації про вci транзакції саме з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу.

Також прокурором не доведенонеможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Вивчивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи інших осіб, як зазначено про це в клопотанні слідчого.

Оцінюючи потреби досудового розслідування слідчий суддя дійшов висновку пронаявну можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з дати внесення відомостей до ЄРДР 28.11.2013 року по кримінальному провадженню не було проведено жодної слідчої (розшукової) дії, окрім допиту потерпілої 23.01.2014 року.

Таким чином у слідчого судді відсутні передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, на яких зафіксована інформація прорух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на який здійснювався грошовий переказ на суму 500 гривень 25.11.2013 року, отримати доступ до інформації чи маються у держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про IP- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до теперішнього часу, а також отримати можливість вилучення документів та відеозапису із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1