Єдиний унікальний номер 719/40/16-к
Номер провадження 1-кс/719/2/16
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до документів
18 лютого 2016 року
м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

за участю слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП

в Чернівецькій області - капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене 15.02.2016 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалась на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000003 від 03.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 26.01.2016 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу комплекту резини до трактора заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 . Вказані кошти ОСОБА_5 перерахував з власної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 26.01.2016 року на сайті «OLX» він побачив оголошення про продаж комплекту резини до трактора. Попередньо зв`язавшись з продавцем за номером телефону ( НОМЕР_3 ), обговоривши деталі, ОСОБА_5 було запропоновано оформити замовлення. На його пропозицію оплатити вартість товару та послуги з пересилки безпосередньо у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відмовлено, мотивацією з боку представника так званого «складу» є те, що це великогабаритний товар. Попередньо обдумавши рішення, ОСОБА_5 погодився з їхньою пропозицією і попросив оформити замовлення. Особа, яка приймала замовлення сказала, що попередні пропозиції ОСОБА_5 надійдуть у вигляді СМС повідомлення на його мобільний телефон. 26.01.2016 року о 10 год.00 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення з пропозицією для оплати першого внеску у розмірі 1200 грн. з реквізитами картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 . Потім 26.01.2016 року ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 1200 грн. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та відправив підтверджуєче повідомлення на мобільний номер ( НОМЕР_3 ). Того ж дня, приблизно о 18.00 год. з ОСОБА_5 зв`язався так званий «представник фірми» і повідомив його про отримання коштів, а також запропонував йому провести доплату у розмірі приблизно 350-400 грн., мотивуючи це тим, що після стрибка долара товар, який вони перевозять з Білорусії, подорожчав у закупівлі. Коли ОСОБА_5 зрозумів, що в даних діях є ознаки шахрайства, він 27.01.2016 року звернувся на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням заблокувати картковий рахунок ОСОБА_6 та 31.01.2016 року був повідомлений службою безпеки банку, що його звернення не є першим, а картка ОСОБА_6 вже заблокована. До 10.02.2016 року абонент за номером телефону НОМЕР_3 на зв`язок не виходив, на дзвінки не відповідав, пропозицій щодо врегулювання даної ситуації ОСОБА_5 не надходило.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було надано виписку по його банківській картці НОМЕР_4 , згідно із якою 26.01.2016 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 1200 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 03.02.2016 року виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , та рух коштів з неї, на яку 26.01.2016 року через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано гроші в сумі 1200 грн. з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

2) всю наявну інформацію на ОСОБА_6 , який є власником картки № НОМЕР_2 , на яку 26.01.2016 року через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано гроші в сумі 1200 грн. з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки НОМЕР_2 , починаючи з 26.01.2016 року по теперішній час в сумі 1200 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною п`ятою ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000003 встановлено, що 03.02.2016 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 26.03.2016 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу комплекту резини до трактора заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 . Вказані кошти ОСОБА_5 перерахував з власної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 . Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із протоколами допиту потерпілого від 10.02.2016 року вищевказані обставини були ним підтверджені.

Крім того, як вбачається із копій виписки по банківській картці НОМЕР_4 потерпілого, 26.01.2016 року з неї було перераховано грошові кошти в загальній сумі 1200 грн.

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, та місця вчинення злочину.

У відповідності до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , та рух коштів з неї, на яку 26.01.2016 року через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано гроші в сумі 1200 грн. з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

2) всю наявну інформацію на ОСОБА_6 , який є власником картки № НОМЕР_2 , на яку 26.01.2016 року через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано гроші в сумі 1200 грн. з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки НОМЕР_2 , починаючи з 26.01.2016 року по теперішній час в сумі 1200 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 17.03.2016 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя: