печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджено старший прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера» () та який відкритий у ПАТ «Авант-Банк» (, МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Клименка, 23.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 29.09.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження було виділено 29.09.2014 з кримінального провадження № 0000203 від 13.05.2014.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетне ТОВ «Агатсфера» ().

За результатом аналізу фінансових операцій Державною службою фінансового моніторингу України на підставі ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» прийнято рішення щодо зупинення проведення видаткових операцій з 29.08.2014 по 12.09.2014 по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера» () та який відкритий у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), складено відповідний акт та направлений ГСУ МВС України узагальнений матеріал № 0528/2014/ДСК від 4.09.2014 року.

Крім того, за результатами аналізу фінансових операцій, проведених за участю вищевказаних юридичних осіб, які пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом Державною службою фінансового моніторингу України було складено та надано до ГСУ МВС України узагальнений матеріал № 0528/2014/ДСК від 04.09.2014.

Згідно з вказаними узагальненим матеріалом встановлено, що

ТОВ «Агатсфера» () та інші вищевказані юридичні особи отримували кошти від компаній реального сектору економіки в якості оплати за товари, послуги та роботи, а в подальшому здійснювали їх перерахування на спільних контрагентів, таких як ТОВ «Велика» (), ТОВ «Праймвектор» () та ін. у вигляді оплати згідно договорів переуступки права вимоги, що вказує на невідповідність вхідних грошових потоків вихідним.

За результатами аналізу фінансових операцій ТОВ «Агатсфера» () за період з 29.08.2014 по 01.09.2014, пов`язаних з спробами перерахування коштів на рахунки ТОВ «Велика» () та ТОВ «Праймвектор» () Державною службою фінансового моніторингу України встановлено, що зазначені операції є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто коштів, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб.

У зв`язку з зупиненням Державною службою фінансового моніторингу України видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера» () на ньому було фактично заблоковано кошти, які відповідають вимогам п. 4 ч. 2 ст. 167 КК України, адже вони були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та на них було спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. На підставі цього 08.09.2014 кошти на вказаному рахунку були визнані речовими доказами.

09.09.2014 Печерським районним судом м. Києва було задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу, якою накладено арешт на кошти, розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера» () та який відкритий в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), оскільки зазначені кошти відповідали критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КК України.

Законність прийнятого Печерським районним судом м. Києва рішення про накладення арешту на кошти на вищевказаному рахунку ТОВ «Агатсфера» () була перевірена Апеляційним судом м. Києва, який відмовив у задоволенні скарги представників вказаного підприємства щодо накладення арешту та залишив без змін ухвалу Печерського районного суду м. Києва.

19.11.2014 за клопотанням представника зазначених юридичних осіб Печерським районним судом м. Києва було скасовано накладений 09.09.2014 арешт коштів на рахунку.

Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що потреба у застосуванні вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала.

У досудового слідства є і надалі достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера» () та який відкритий у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) є такими, які відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КК України, адже вони були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та на них було спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно отриманих під час досудового слідства даних ТОВ «Агатсфера» () за юридичною адресою відсутня, особа яка рахується директором та засновником зазначеного товариства ОСОБА_5 фактично відношення до діяльності вказаного товариства не має, за місцем реєстрації не проживає.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника майна.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що вказане майно відповідає критеріям п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки воно є використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

При цьому слідчий суддя приймає до уваги, що накладення арешту викливане метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агатсфера» () та який відкритий у ПАТ «Авант-Банк» (, МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Клименка, 23.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0597.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1