печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавому В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про надання тимчасового доступу та надання можливості вилучити ( здійснити виїмку) оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993) у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації

В судовому засіданні слідчий Козлов Д.М. посилалась на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 22.03.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Матеріалами справи встановлено, що у період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП "Тай-Трейдінг" (код за ), а саме згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ "Фінексбанк" на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики від BROOKMAX SALES LTD (Беліз) перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_3

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Тай-Трейдінг" (код 33639177) по розрахунковому рахунку 6291 відкритому у ПАТ "Фінексбанк" з'ясовано, що грошові кошти надходили з розрахункового рахунку 196 компанії ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562), що також відкритий у ПАТ "Фінексбанк", МФО 380311. Всього компанією перераховано 1,3 млрд. грн.Т "Фінексбанк", МФО 380311. Всього компанією перераховано 1,3 млрд. грн.

Відповідно до офіційного сайту Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» http://irc.gov.ua реєстраційна справа ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993) знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів не є можливим.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В клопотанні сторона кримінального провадження посилається, що реєстраційна справа ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993) знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації. Проте, як вбачається з витягу, що міститься в матеріалах клопотання, реєстраційна справа ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993) знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Зважаючи, що в клопотанні слідчим не доведено, що реєстраційна справа ТОВ "БК Каро-Технології" (код 34819993) знаходиться у Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей та документів та надання можливості їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.