Провадження №1-кс/756/1908/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
Слідчий Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007831 від 14.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підписала договори, додатки до договорів, акти здачі-прийому робіт (виконаних послуг) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, встановлено, що зазначені підприємства жодних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично не надавали, за юридичною адресою не знаходяться, за контактними телефонами не відповідають, працівниками органів ДФС України такі підприємства віднесені до категорії фіктивних. Крім того, як вказує в клопотанні слідчий, проведеними під час досудового розслідування слідчими (розшуковими) заходами встановити місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх засновників, керівників, та допитати їх за обставинами справи не виявилось можливим.

Також, з клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питання дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2014 по 31.09.2014, та з 01.11.2014 по 30.11.2014, з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2014 по 31.12.2014, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 31.01.2015. За результатами проведення вказаної перевірки складено Акт про результати позапланової виїзної перевірки від 15.06.2015 р. № 542/26-54-22-02/34186475, в якому, зокрема, зроблено висновок про те, що взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мають реального товарного характеру.

У зв`язку з вище вказаним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з подальшим їх вилученням посилаючись на те, що в ході досудового слідства виникла необхідність отримання даних щодо керівників вказаних підприємств, їх місця перебування, використання зазначених документів для проведення почеркознавчої експертизи. Крім того, слідчий вказує на те, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у відповідних відділах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0007831, а саме те, що вони були створені без мети здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, та використані з метою розтрати грошових коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, але їх представники у судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представників вказаних осіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №0007831 від 14.08.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме реєстраційних справ наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 ;

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надати слідчому Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1