Провадження № 1-кс/369/2801/15
УХВАЛА
Іменем України
11.11.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0000037 від 09.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернулась слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0000037 від 09.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розлідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 09.11.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі повідомлення підприємств, установ, організацій та посадових осіб про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, з отриманих матеріалів вбачається, що в період 2013-2015 роках директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 при здійсненні фінансово-господарської діяльності з реалізації квартир отримує неконтрольовані державою прибутки. При цьому ля прийняття платежів використовується приватний рахунок ОСОБА_6 в результаті чого підприємство ухилолись від сплати податків в значних розмірах.

Також, встановлено, що гр. ОСОБА_6 відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку директора ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів. Слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні речей та документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі її доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які належать гр. ОСОБА_6 , а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_2 , що належать належать гр. ОСОБА_6 , за період з 01.01.2010 р. по 10.11.2015 р.;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено комп`ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1