Справа № 139/889/13-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ речей та документів

22 серпня 2013 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області Тучинська Н.В., за участю:

прокурора Солоненко Б.М.

секретаря Хонькович Л.І.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого прокуратури Мурованокуриловецького району юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, -

в с т а н о в и л а:

Слідчим прокуратури Мурованокуриловецького району юристом 2 класу ОСОБА_1 за погодженням з прокурором, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні прокурором Мурованокуриловецького району, - направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк.

Клопотання мотивоване тим, що керівник ТОВ Будсервіс ОСОБА_2 у порушення вимог ст. 97 КЗпП України, ст.ст. 15, 24 Закону України Про оплату праці, згідно яких оплата праці здійснюється у першочерговому порядку, та в порушення ст. 115 КЗпП України, діючи умисно, маючи реальну можливість погасити заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства, допустив безпідставну невиплату заробітної плати більш ніж за один місяць на загальну суму 190,2 тис. гривень.

Досудове розслідування розпочато за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України.

06 серпня 2013 року постановою виконуючого обовязки прокурора Вінницької області доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000194 прокуратурі Мурованокуриловецького району.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № 1001, відкритий на ТОВ Будсервіс, , роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01 жовтня 2012 року по 01 травня 2013 року, призначення платежів, розрахункові розрахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Будсервіс.

Приймаючи до уваги вище викладене, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, зокрема відомостей про банківський рахунок № 1001 відкритий на ТОВ Будсервіс у ПАТ КБ Приват Банк.

У судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання і просив задоволити його з підстав, заявлених у ньому.

Прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник особи, у володіння якої знаходяться документи - ПАТ КБ Приват Банк, будучи належним чином повідомленим про день, час і місце розгляду клопотання (а.с. 17-18), в судове засідання не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

23 травня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про порушення трудового законодавства щодо невиплати заробітної плати службовими особами ТОВ Будсервіс та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000194 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України (а.с. 15). Приводом для цього стали матеріали правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень(а.с. 4-9).

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, відомостей про фінансові операції, які можуть бути доказом надходження та використання конкретних сум грошових коштів ТОВ Будсервіс на виплату заробітної плати, сплати обовязкових платежів та на інші платежі. Крім того, за допомогою вказаних відомостей буде можливість перевірити достовірність бухгалтерського обліку ТОВ Будсервіс по нарахуванню та виплаті заробітної плати, обліку надходжень та видатків підприємства, а тому слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до таких документів. За такою інформацією у слідчого буде можливість призначити економічну експертизу, а отримані результати використати, як доказ у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, про що свідчить довідка Могилів-Подільської ОДПІ № 138 від 13.08.2013 року (а.с. 14), і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, ч. 2 ст. 376 КПК України,

у х в а л и л а:

Надати слідчому прокуратури Мурованокуриловецького району юристу 2 класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № 1001, відкритий на ТОВ Будсервіс, , роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.10.2012 року по 01.05.2013 року; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ Будсервіс, що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ ПриватБанк.

Адреса юридичної особи: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Забезпечити керівнику зазначеної установи доступ слідчому до інформації.

Встановити строк дії ухвали до 22 вересня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому прокуратури Мурованокуриловецького району юристу 2 класу ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________