печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209,

В С Т А Н О В И В :
28.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000209 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт речей та документів вилучених під час обшуку нежитлових приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень № 182), загальною площею 94,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

При цьому, у вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи вилучені під час обшуку нежитлових приміщення з № 1 по № 8 (групи приміщень № 182), загальною площею 94,6 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_6 , а також в інших приміщеннях, які фактично використовувало ТОВ «Капіталінвестгруп» () та ТОВ "КУА АПФ "Даліз-Фінанс" () проведеного 27.08.2015 року, а саме:
Печатка ТОВ «Фінансові Технології», , 1 шт.
Печатка ТОВ Ай Пі Войс, , 1 шт.
Простий вексель Серія АА № 2674651 на суму 7 450 000 грн., складений в м. Києві 12.04.2013, дійсний до 12.04.2023 щодо здійснення платежу ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс», , векселедавець ПП «Есперанто»
Простий вексель Серія АА № 2674652 на суму 7 450 000 грн., складений в м. Києві 12.04.2013, дійсний до 12.04.2023 щодо здійснення платежу ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс», , векселедавець ПП «Есперанто»
Аркуш паперу жовтого кольору з написом «Векселі Есперанто, виписані на Даліз за договором ДД 5/3-5/13 від 08.04 та ДД 5/4-5/13 від 08.04
Простий вексель Серія АА № 2167289 на суму 7 127 400 грн., складений в м. Києві 25.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167288 на суму 7 127 400 грн., складений в м. Києві 25.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167287 на суму 9 724 175 грн., складений в м. Києві 25.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167286 на суму 11 327 425 грн., складений в м. Києві 22.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167285 на суму 11 327 425 грн., складений в м. Києві 22.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167284 на суму 8 998 198 грн., складений в м. Києві 19.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167283 на суму 8 998 198 грн., складений в м. Києві 19.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167282 на суму 10 125 792 грн., складений в м. Києві 13.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167281 на суму 10 125 791 грн., складений в м. Києві 13.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167280 на суму 8 398 318 грн., складений в м. Києві 11.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167279 на суму 8 398 318 грн., складений в м. Києві 11.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167278 на суму 10 276 000 грн., складений в м. Києві 07.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167277 на суму 10 000 000 грн., складений в м. Києві 07.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167276 на суму 10 000 000 грн., складений в м. Києві 07.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167275 на суму 5 001 110 грн., складений в м. Києві 21.05.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Алві-2», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167274 на суму 5 000 000 грн., складений в м. Києві 21.05.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Алві-2», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2674652 на суму 7 450 000 грн., складений в м. Києві 12.04.2013, дійсний до 12.04.2023 щодо здійснення платежу ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс», , векселедавець ПП «Есперанто»
Аркуш паперу жовтого кольору з написом «Векселі Есперанто, виписані на Даліз за договором ДД 5/3-5/13 від 08.04 та ДД 5/4-5/13 від 08.04
Простий вексель Серія АА № 2167289 на суму 7 127 400 грн., складений в м. Києві 25.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167288 на суму 7 127 400 грн., складений в м. Києві 25.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167287 на суму 9 724 175 грн., складений в м. Києві 25.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167286 на суму 11 327 425 грн., складений в м. Києві 22.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167285 на суму 11 327 425 грн., складений в м. Києві 22.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167284 на суму 8 998 198 грн., складений в м. Києві 19.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167283 на суму 8 998 198 грн., складений в м. Києві 19.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167282 на суму 10 125 792 грн., складений в м. Києві 13.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167281 на суму 10 125 791 грн., складений в м. Києві 13.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167280 на суму 8 398 318 грн., складений в м. Києві 11.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167279 на суму 8 398 318 грн., складений в м. Києві 11.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167278 на суму 10 276 000 грн., складений в м. Києві 07.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167277 на суму 10 000 000 грн., складений в м. Києві 07.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167276 на суму 10 000 000 грн., складений в м. Києві 07.06.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Орбіс Еліт», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167275 на суму 5 001 110 грн., складений в м. Києві 21.05.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Алві-2», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Простий вексель Серія АА № 2167274 на суму 5 000 000 грн., складений в м. Києві 21.05.2012, за пред`явленням, щодо здійснення платежу ТОВ «Алві-2», , векселедавець ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»,
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1