Справа № 127/2888/13-к
УХВАЛА

12.02.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання Слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії АТ «ОСОБА_2 МКБ»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча Слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 06.02.2013р. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ольховим В.В., про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії АТ «ОСОБА_2 МКБ», мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000430 від 15.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що 11.08.2010 року ФОП ОСОБА_3, діючи від імені ФОП ОСОБА_4, спільно з ФОП ОСОБА_5, під приводом продажу свіжомороженої риби, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Вінпромхолод» (м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 26), у сумі 100 000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року за № 0000430.

Крім того, 21.02.2012 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ "Бізнес-гармонія" у сумі 200 000 гривень. Так, 21.02.2012 року між ТОВ "Бізнес-гармонія" та ФОП "ОСОБА_5І." було укладено договір поворотної фінансової допомоги №21/02 від 21.02.2012 року на загальну суму 200000 гривень, згідно умов якого ОСОБА_5 отримав грошові кошти у сумі 200 000 гривень (платіжне доручення №381 та 382 від 27.02.2012 року), які в послідуючому ТОВ "Бізнес-гармонія" не повернув і взятих на себе зобов"язань не виконав.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року за № 0000433.

Крім того, 15.06.2012 року ФОП ОСОБА_5 по вул. Г.Успенського, З, м. Вінниці, шахрайським шляхом заволодів товаром (курятиною) СПД ОСОБА_6, у кількості 3,5 тони на загальну суму 72000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зник та грошові кошти не повернув.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2012 року за № 0000434.

29 січня 2013 року вище зазначені кримінальні провадження було об'єднано та присвоєно №0000430.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що з середини 2008 року по серпень 2011 року він працював водієм у ФОП ОСОБА_3. 25.07.2008 року ОСОБА_4 за проханням ОСОБА_3 видав на її ім'я довіреність представляти його інтереси як ФОП в різних установах та організаціях, в тому числі підписувати від його імені різного роду договори, підписувати та отримувати всі необхідні документи, включаючи документи фінансової та податкової звітності, дозволи, свідоцтва та інші документи, що стосуються прав та законних інтересів ОСОБА_7 як фізичної особи-підприємця. Як пояснила ОСОБА_3 це було необхідно для кращого розвитку фірми. Про те, чи використовувала ОСОБА_3 1,0. довіреність ОСОБА_4 та чи здійснювала від його імені будь-які дії ОСОБА_4 не відомо, до нього із проханням підписати будь-які документи вона не зверталася. 02.07.2012 року ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_3 від його імені підписала з 'ГОВ «Вінпродхолод» договір, згідно якого на рахунок ОСОБА_4 були перераховані гроші в сумі 100 тис. грн. на покупку свіжомороженої риби. Отримавши роздруківку руху коштів в АТ «ОСОБА_2 банк МКБ» по власному рахунку № 0151 з 01.01.2010 року по 04.07.2012 року ОСОБА_4 виявив, що 11.08.2010 року на його рахунок дійсно були перераховані з ТОВ «Вінпромхолод» гроші в сумі 100 тис. грн. на покупку свіжомороженої риби, після чого, цього ж дня вказані гроші були перераховані на рахунок №0117, який належить ФОП ОСОБА_5

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку №0117 у Вінницькій філії АТ «ОСОБА_2 МКБ», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 38, МФО 300658, які в послідуючому можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідча просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької філії АТ «ОСОБА_2 МКБ» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином судовими повістками, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000430 від 15.12.2012 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні слідчої слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000430 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у Вінницької філії АТ «ОСОБА_2 МКБ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Вінницької філії АТ «ОСОБА_2 МКБ» для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії АТ «ОСОБА_2 МКБ» задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у Вінницькій філії АТ «ОСОБА_2 МКБ», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 38, МФО 300658, а саме до документів про відкриття та використання рахунку №0117 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з часу його відкриття до 06.02.2013 року, який належить ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Юридична адреса Вінницької філії АТ «ОСОБА_2 МКБ»: м. Вінниця, вул.. Архітектора Артинова, 38.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: