У Х В А Л А

Справа № 569/20511/13-к

14 листопада 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо розгорнутого руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) по розрахунковому рахунку № 01, який відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 01.02.2010 ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд»,-

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо розгорнутого руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 05.05.2011 по 01.09.2011 по розрахунковому рахунку № 01, МФО 380281, який відкритий 01.02.2010 ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» (, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38), які знаходяться в центральному відділенні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83 Д та можливість їх вилучити (провести виїмку).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.05.2011 ДП НАЕК «Енергоатом» проведено конкурсні торги на предмет закупівлі продуктів нафтопереробки рідких, в кількості 1 671,830 тон для ВП АЕС (Хмельницької, Запорізької, Рівненської), в тому числі для ВП «Рівненська АЕС» - 238 тон дизельного палива та 44 тони бензину А-95.

В конкурсних торгах брали участь наступні субєкти підприємницької діяльності: ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд», , ціна пропозиції 22 234 201,97 гривень (з ПДВ) та ТзОВ «ОСОБА_3 Центр», , ціна пропозиції 22 401 384,98 гривень (з ПДВ). Переможцем торгів визнано ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд», як учасника з найменшою ціновою пропозицією.

За результатами вивчення роздрібної/оптової ціни на продукти нафтопереробки рідкі (внутрішній ринок України) станом на 05.05.2011, встановлено, що при подачі пропозиції мало місце суттєве завищення ціни на пальне ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд». ДП НАЕК «Енергоатом» в результаті завищення ціни закупівлі палива для ВП «Рівненська АЕС» зазнало збитків в розмірі 575 000 гривень.

В ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83 Д знаходяться документи в яких міститься інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 05.05.2011 по 01.09.2011 по розрахунковому рахунку № 01, МФО 380281, який відкритий 01.02.2010 ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» (, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38), які мають значення по кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів розрахунків ВП «Рівненська АЕС» з ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» за поставленні продукти нафтопереробки рідкі на підставі договору поставки № НОМЕР_1 від 06.06.2011 та актів приймання-передачі ТМЦ № 251/19 від 29.06.2011; № 238/13 від 09.06.2011; № 242/14 від 15.06.2011; № 243/15 від 16.06.2011; № 250/18-1 від 29.06.2011; № 250/18 від 29.06.2011, а також в подальшому привласнення посадовими особами ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» грошових коштів, в подальшому можуть бути використані як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банку та клієнтів;

5. Інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Документи в яких міститься інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 05.05.2011 по 01.09.2011 по розрахунковому рахунку № 01 знаходиться у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83 Д.

Представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України документи (інформація) щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) по розрахунковому рахунку відноситься до охоронюваної законом таємниці, як відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо розгорнутого руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 05.05.2011 по 01.09.2011 по розрахунковому рахунку № 01, МФО 380281, який відкритий 01.02.2010 ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» (, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38), які знаходяться в центральному відділенні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83 Д задовольнити.

Надати слідчому спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо розгорнутого руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 05.05.2011 по 01.09.2011 по розрахунковому рахунку № 01, МФО 380281, який відкритий 01.02.2010 ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» (, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38), які знаходяться в центральному відділенні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83 Д та можливість їх вилучити (провести виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля