Справа № 760/700/15- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2015 року Солом`янський районний суду м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про зміну запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладення обов`язків відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки сел. Новотавричеського, Оріхівського району, Запорізької області, громадянки України, українки, освіта вища, працюючій на посаді директора ТОВ «Панда Спецсервіс», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 21.08.2014 року відносно директора ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем, вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.

Так, відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 року Державної податкової служби у Київській області по включенню суб`єктів господарювання до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік, ТОВ «Панда Спецсервіс» включено до Єдиного реєстру в 2013 році.

23.10.2013 року та 24.10.2013 року співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №0000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки «7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.

З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 року з директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_5 укладено два договори зберігання, відповідно до умов яких ОСОБА_5 прийняла матеріальні цінності з метою здійснення послуг, пов`язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Також відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ «Панда Спецсервіс» у особі директора ОСОБА_5 зобов`язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повернути те саме майно.

23.10.2013 року, 24.10.2013 року та 09.12.2013 року вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 року та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013 року, 24.10.2013 року та від 09.12.2013 року, підписаних директором ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_5 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ «Панда Спецсервіс».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.

Відсутність товарно-матеріальних цінностей, переданих згідно з договорами зберігання від 24.10.2013 року та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013 року, 24.10.2013 року та від 09.12.2013 року на ТОВ «Панда Спецсервіс» підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою Київська область, Броварський район, с. Красилівка, вул. Басова, 28, від 21.08.2014 року.

21.08.2014 року директору ТОВ «Панда Спецсервіс» вручено лист СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області щодо повернення до 26.08.2014 року отриманих від СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Станом на 26.08.2014 року вищезазначені товарно-матеріальні цінності підприємством ТОВ «Панда Спецсервіс» до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області не повернуто.

Виходячи з вищевикладеного, директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_5 , використовуючи свої службові повноваження, незаконно розпорядилась вилученим майном на власний розсуд, реалізувавши свій злочинний умисел, направлений на розтрату вказаних товарно-матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ «Панда Спецсервіс».

21 серпня 2014 року ОСОБА_5 була затримана в порядку ст. 208 КПК України.

22 серпня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23.08.2014 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва винесено ухвалу про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб з 12 год. 00 хв. 23.08.2014 року. Також була визначена застава в розмірі 300 (трьохсот) мінімальних заробітних плат в сумі 365 400 грн., у разі внесення якої на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладались наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

З моменту звільнення з під варти у зв`язку з внесенням застави підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у виді застави.

26.08.2014 року ОСОБА_5 надано оригінал квитанції № 13936.145.1 від 26.08.2014 року та № 13936.144 від 26.08.2014 року з призначенням платежу сплата застави за ОСОБА_5 у розмірі 365 400 грн. (триста шістдесят п`ять тисяч чотириста гривень 00 копійок).

19.12.2014 року продовжено строки досудового розслідування кримінального провадження №0000034 до 6 місяців, тобто до 21.02.2015 року.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Панда Спецсервіс» ОСОБА_5 здійснила видимість передачі майна третій особі шляхом документального оформлення договору зберігання та складання акту прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей з ТОВ «Світком Торг» в особі ОСОБА_6 . Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи підпис в графі « ОСОБА_6 » в договорі зберігання та акті приймання передачі від 22.04.2014 року виконаний не гр. ОСОБА_6 , а іншою особою.

Крім того, у серпні 2014 року підозрюваною ОСОБА_5 надано слідчому копію листа з інформацією про неможливість подальшого зберігання тютюнових виробів, який, нібито, направлений останньою до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на початку досудового розслідування.

Слідчій зазначав, що на вказаному листі є відбиток штаму слідчого управління, який суттєво відрізняється від реального штампу СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області, а до канцелярії СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області будь-яких листів від підозрюваної ОСОБА_5 у період серпня 2014 року не надходило.

Отже, враховуючи те, що строк на який на підозрювану ОСОБА_5 покладено відповідні обов`язки ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду від 23.08.2014 року при обранні запобіжного заходу закінчився, а досудове розслідування триває, а також те, що ОСОБА_5 може переховувався від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від покарання, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, з метою запобігання викладеним вище ризикам та виконання завдань кримінального провадження слідчій просила покласти на ОСОБА_5 відповідні обов`язки, а саме: - прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; - не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Підозрювана в судове засідання не з`явилась, відомостей щодо причин неявки до суду не надала. Підтвердження того, що підозрюваній надіслана або вручена копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність зміни запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладення обов`язків на підозрювану, матеріали клопотання не містять.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується дане клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Так, положеннями ч.1 ст.200 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою ст. 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання.

Між тим, покладення на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачених частиною п`ятою ст. 194 КПК України можливе лише під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, або зміну запобіжного заходу в межах строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, дія ухвали слідчого судді від 23.08.2014 року про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 закінчилася 21.10.2014 року, клопотання про повторне застосування запобіжного заходу слідчим не надано, таким чином підстави для покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою ст. 194 КПК України, на підозрювану ОСОБА_5 відсутні.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування №0000034, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про зміну запобіжного заходу у вигляді застави в частині покладення обов`язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1