печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0007214,звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , зазначаючи наступні обставини.

Слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0007214 від 12.09.2013 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ «КБ «Преміум», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Установлено, що 24 березня 2011 року на засіданні Кредитного комітету ПАТ «КБ «Преміум» (надалі-Банк) було розглянуто питання та прийнято рішення про надання кредиту у розмірі 3 500 000 (три мільйони п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок ТОВ «ТК «Металцемсервіс» (надалі-Позичальник) строком на 36 місяців для придбання обладнання та поповнення обігових коштів. Для забезпечення виконання кредитних зобов`язань Банком було розглянуто запропоновані Позичальником види забезпечення виконання зобов`язань, а саме можливість укладення договору поруки із засновниками Позичальника, договори застави майна Позичальника тощо, та 25.03.2011 укладено договір кредиту №2/к/11 відповідно до якого ПАТ «КБ «Преміум» перерахував зазначені грошові кошти на рахунок

До теперішнього часу свої зобов`язання Позичальник не виконав, кредитні кошти не повернув, сплата процентів за користування кредитом не відбувається, на 01.07.2013 року заборгованість за кредитом складає 4 191000,00 грн., за процентами - 916 559,57 грн., що завдає Банку істотної шкоди.

ТОВ «ТК «Металцемсервіс» () має зокрема рахунки відкриті у ПАТ «КБ «Преміум»: №9867 Українська гривня, №9867 Євро, №9867 Долар США), №9867 російській рубль.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю перевірки законності використання ТОВ «ТК «Металцемсервіс» грошових коштів отриманих від ПАТ «КБ «Преміум» за укладеним договором, встановлення причини неповернення кредитних коштів та несплати процентів за користування кредитом, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні ПАТ «КБ «Преміум», з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність використання грошових коштів ТОВ «ТК «Металцемсервіс», встановити причини неповернення кредитних коштів та несплати процентів за користування кредитом.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи , проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «КБ «Преміум», МФО 339555, юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36 та можливість зняти їх копії, щодо ТОВ «ТК «Металцемсервіс» (), а саме:

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 Українська гривня, № НОМЕР_1 Євро, № НОМЕР_1 Долар США), № НОМЕР_1 російській рубль, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 25.03.2011 по 12.09.2014р. включно;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з 25.03.2011 по 12.09.2014р. включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з 25.03.2011 по 12.09.2104р. включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 25296 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ «КБ «Преміум»

Виконавець: ОСОБА_1 12.09.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1