Справа № 462/8294/14-к

У Х В А Л А

26 листопада 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СЧ СВ УМВС Украни на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
28 лютого 2014 року слідчим СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчого відділення на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в період 2010-2011 років, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі договору, укладеного 11.01.2006 року б/н з ПП « ОСОБА_3 », без проведення визначених законодавством процедур, завищили закупівельні ціни на продукцію, закупили у посередників, а не у виробників та дистриб`юторів за цінами, що перевищують середньо-ринкові, продукцію, а саме сіль та щебінь, внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понесло збитків на загальну суму 1307831,34грн.
Досудове слідство підставно вважає, що вищезгаданий договір, датований 11.01.2006 року, насправді складений у більш пізній час, а фіктивна дата укладення договору обрана та внесена до договору з метою ухилення від проведення процедури державних закупівель для придбання товарів за завищеними цінами. Викладене підтверджується висновком технічного дослідження документів №1737 від 17.04.2012, проведеного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якого відтиск печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесений після 18.09.2007 року, а також показаннями колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який заперечив факт підписання ним вищезгаданого договору та повідомив, що йому, як керівнику підприємства, до проведення слідчої дії про існування вказаного договору нічого відомо не було.
Крім того, в ході досудового розслідування з`ясовується спосіб завищення закупівельних цін на товари, які були придбані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПП « ОСОБА_3 », встановлюються час та обсяги проведених розрахунків, призначення платежів тощо.
Так досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ОСОБА_3 укладено договір б/н від 11.01.2006 року на поставку щебеневої продукції, солі технічної та інш. Сума договору склала 63000 тис. грн.
Згідно наявних документальних матеріалів закупівля вказаних товарів в 2010 2011 роках здійснювалась ПП ОСОБА_3 в ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на підставі укладеного договору №ДГ 0000005/2010 від 07.07.2010 року. Крім того, встановлено, що фактичні поставки даних товарів у вказаний період ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювались від наступних підприємств: ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 (сіль технічна), ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , ТзОВ Томашгородський кар`єр ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_4 та ТзОВ фірма ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_5 (щебенева продукція).
Згідно договору №2 від 21.03.2011 року укладеного між ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 останнє, згідно специфікацій до договору поставляло в адреси філій ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 наступний товар: відсів гранітний фракції 0-5 по ціні 8,33 грн/т, щебінь гранітний фракції 5-10 по ціні 60,83 грн/т та щебінь гранітний фракції 20-40 по ціні 50,83 грн/т, водночас коли закупівельна ціна на вказаний товар в ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 становила: на щебінь гранітний фракції 20-40 - 65 грн/т, на відсів гранітний фракції 0-5 17,12 грн/т, щебінь гранітний фракції 5-10 75,38 грн/т. На підставі договору №29-03/11У від 29.03.2011 року укладеного між ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 державному

підприємству здійснювались поставки кам`яних матеріалів, зокрема щебеню фракції 5-20 по ціні 52,92 грн/т та щебеню фракції 40-70 по ціні 40,42 грн/т, водночас коли закупівельна ціна в ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказаний товар становила на щебінь фракції 5-20 71 грн/т та щебінь фракції 40-70 60,6 грн/т. За наявними даними аналогічна ситуація виникла в ході співпраці ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі договору №25-05/11 У від 25.05.2011 року, на виконання якого ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювало поставки щебеневої продукції в адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступними цінами: щебінь гранітний фракції 5-20 54,17 грн/т, щебінь гранітний фракції 40-70 40,42 грн/т, однак закупівельна ціна в державному підприємстві становила на щебінь гранітний фракції 5-20 72,18 грн/т, щебінь гранітний фракції 40-70 63 грн/т. Крім того, встановлено, що протягом 2010 2011 років ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувало сіль поварену для промислової переробки кам`яну (ДСТУ 4246:2003, сорт вищий, крупність 3) по ціні 263 грн/т, однак згідно матеріалів отриманих з ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 відпускна ціна на вказаний товар у зазначений період коливалась в межах 127-149 грн/т.
Також, факт завищення вартості закуплених ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 товарів підтверджується висновком ІНФОРМАЦІЯ_9 №19-09/593 якою здійснено розрахунок вартості товарів, зокрема солі повареної для промислової переробки кам`яної та щебеневої продукції фракцій 0-5, 5-10, 5-20, 20-40, 40-70 в період 2010 2011 років.
В матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо недостовірності дати укладення договору б/н датованого 11.01.2006 року між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ОСОБА_3 . Вказане підтверджується висновком спеціаліста №1737 з технічного дослідження документів, в якому зазначено, що відтиски печаток в договорі б/н датованому 11.01.2006 року нанесені після 18.09.2007 року.
ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено перевірку дотримання ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 законодавства при закупівлі щебеневої продукції та солі технічної по договору б/н від 11.01.2006 року укладеного з ПП ОСОБА_3 . В ході вказаної перевірки встановлено, що внаслідок закупівлі солі повареної для промислової переробки кам`яної та щебеневої продукції фракцій 0-5, 5-10, 5-20, 20-40, 40-70 без проведення визначених законодавством процедур та у посередників, а не виробників, дистриб`юторів та за цінами, що перевищують середньоринкові ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 нанесено збитків в сумі 1307831,34 грн.
Зокрема встановлено, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. №1138 ціни на будівельні матеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, які виробляються вітчизняними підприємствами за кодами, зазначеними в затвердженій Державним комітетом статистики номенклатурі продукції промисловості, згідно з додатком і реалізуються суб`єктами господарювання-резидентами суб`єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, та державним підприємствам, підлягають реєстрації. До таких товарів належить щебенева продукція (галька, гравій, щебінь та камінь дроблений, код 14.21.12). Відповідно до п.6 Положення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у вітчизняних виробників або їх представників, дилерів, дистриб`юторів, а у разі, коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, у виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг нерезидентів або їх представників, дилерів, дистриб`юторів.
Слідством встановлено, що розрахунки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » проводились через розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий останнім у Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ).
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та вилученні оригіналів банківських документів, а саме: виписки (роздруківки) технічного руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2006 по 31.12.2012; платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ПП « ОСОБА_3 » рахунку; документів, що входять до юридичної справи ПП « ОСОБА_3 », у тому числі заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків, заяви на отримання чекових книжок, угоди на касове обслуговування, договори на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк".
Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, а також як порівняльні зразки для проведення технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи. Крім того, проведення виїмки документів дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміни, або знищення вказаним володільцем (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що, вказані документи мають

значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт надання банківською установою послуг з розрахунково-касового обслуговування клієнта та підтверджують проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансовими документами може бути підтверджений чи спростований факт проведення фінансових розрахунків.
Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що старшому слідчому СЧ СВ УМВС Украни на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а також можливість вилучення оригіналів цих документів, які перебувають у володінні Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ).
Керуючись ст. ст. 40, 110 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СЧ СВ УМВСУ на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а також можливість вилучення оригіналів цих документів, які перебувають у володінні Центральній філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:
- виписки (роздруківки) технічного руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2006 по 31.12.2012 у документальному (матеріальному) та електронному вигляді;
- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ПП « ОСОБА_3 » рахунку № НОМЕР_6 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";
- документів, що входять до юридичної справи ПП « ОСОБА_3 » у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", в тому числі заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків, заяви на отримання чекових книжок, угоди на касове обслуговування, договори на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк".
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.