печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6925/16-к
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
17.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.
Розслідуванням встановлено, що співробітниками Відділу роботи з міжнародними пластиковими картками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесено недостовірні дані до заявки на персоналізацію пластикових карток, передану в електронному вигляді у відповідному модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку до ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого ім`я та прізвище держателя платіжної картки, які відповідно до п.2.1.8 Додатку 1 Генеральної угоди ембосіровані на лицьовій стороні платіжної картки, не відповідають даним клієнта Банку, зазначеним в документах, наданих до Банку на відкриття рахунку.
У ході розслідування встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено кредитний договір за системою овердрафт з фізичними особами на ім`я ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) та видано платіжну карту № НОМЕР_2 ; на ім`я ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3 ) та видано платіжну карту № НОМЕР_4 ; на ім`я ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_5 ) та видано платіжну карту № НОМЕР_6 ; на ім`я ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_7 ) та видано платіжну карту № НОМЕР_8 ; на ім`я ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_9 ) та видано платіжні карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; на ім`я ОСОБА_11 .
Слідчий вказує, що наданий час виникла необхідність у дослідженні обставин виготовлення, видачі та використання платіжних карток Visa, емітентом яких є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зараховувалися кредитні кошти за договорами овердрафту між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та документів, які при цьому складалися. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), та складалися при виготовленні, видачі та використанні вказаних вище платіжних карток Visa, а також документів, на підставі яких виконувалися вказані вище дії, в т.ч. вносилися відомості до заявки на персоналізацію пластикової картки у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, до документів, які складалися при цьому, а також документів, які складалися при видачі пластикової картки (заявки, ордери тощо) за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, а тому вважає дане прохання слідчого передчасним.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про виготовлення платіжних карток для клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документів щодо виготовлення для ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_1 ) платіжної карти № НОМЕР_2 ( ОСОБА_14 ); ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3 ) - платіжної карти № НОМЕР_4 ( ОСОБА_15 ); ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_5 ) - платіжної карти № НОМЕР_14 ( ОСОБА_16 ); ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_7 ) - платіжної карти № НОМЕР_8 ( ОСОБА_17 ); ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_9 ) - платіжних карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ( ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ); ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_15 ) - платіжних карток № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), платіжних карток, які видавалися на заміну зазначених, а також інших платіжних карток для вказаних осіб, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, які складалися при виготовленні вказаних платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикової картки у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку (документів, які вказують на прийняття заявок з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про виготовлення платіжних карток), а також документів, які складалися при видачі пластикової картки (заявки, ордери тощо) за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки);

- копію Генеральної угоди від 27.08.2002 №151/09-02, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатковими угодами та додатками.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/6925/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_22

Слідчий суддя ОСОБА_1