печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.09.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
11.09.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , згідно переліку в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, просила його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, з врахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, вирішив за доцільне здійснити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою між собою та за пособництва інших осіб, в тому числі і представників комерційних структур, використовуючи службові повноваження, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення в особливо великих розмірах, запровадили стійкий механізм заволодіння державними коштами через підконтрольні комерційні структури під час проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Так, протягом травня-серпня 2014 року контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » суму грошових коштів в розмірі 25 338 091,77 гривень, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не проводилися і не надавалися.

Окрім того, протягом цього ж періоду контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » суму грошових коштів в розмірі 17 946 428,34 гривень, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не проводилися і не надавалися.

Зібраними у кримінальному провадженні доказами підтверджено фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з чим їх засновників та директорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 притягнуто до кримінальної відповідальності за створення і придбання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарювання, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Перераховані на рахунки фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти надалі через інші фіктивні підприємства переводилися в готівку і привласнювалися службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Під час досудового розслідування, з метою повного встановлення обставин вчиненого злочину, виникла необхідність отримання даних про рух коштів на банківських рахунках юридичних осіб по ланцюгу взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало наступний поточний банківський рахунок у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_5 відкритий в українській гривні 03.08.2010, який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування, а саме з`ясування обставин фактичного використання коштів, а також з метою забезпечення проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунку, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які використовувалися платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Акціонерного товариства«БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33418/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1