Справа № 640/656/16-к
н/п 1-кс/640/350/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
18.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.11.2015 до СУ ГУ НП в Харківській області звернувся виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з заявою, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також начальника відділу логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , які за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем в період червня-серпня 2015 року розтратили гроші підприємства в сумі 2 329 298,6 грн., шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 за поставку герметичних компресорів до холодильних шаф у кількості 2536 шт., які не були оприбутковані та фактично відсутні. Вказана сума не є кінцевою, встановлюються інші факти безпідставного перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою документального підтвердження фактів перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення походження цих грошей на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення аналогічних фактів перерахування грошей з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для використання при проведенні судових експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити інформацію про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також матеріали юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , з якого й здійснювались перерахування грошей на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 : заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою; інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.05.2015 року по 30.06.2015 року, із можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2016 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1