печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
29.04.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2014, за фактами розтрати та привласнення державного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час видобутку та реалізації вуглеводнів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із службовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створили схему розкрадання коштів з продажу природного газу.

Таким чином, у березні 2013 року державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок запровадження вказаного протиправного механізму завдано економічні збитки у сумі близько 16,9 млн. грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2011 по 2014 р. проводили безтоварні операції з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- копій первинних документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського та податкового обліку та інших документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), НАК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 4024, (код НОМЕР_22 ), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 3 (код НОМЕР_23 ), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 999/97 (код НОМЕР_24 ), ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ № 429 (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та іншими юридичними особами з ознаками фіктивності за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а саме:

- копій договорів з усіма змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини цих юридичних осіб, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), договорів зберігання (закачування, зберігання, відбору) і транспортування природного газу, актів приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу, актів закачування газу, актів залишків газу, актів виконаних робіт (наданих послуг) із закачування, зберігання, відбору, транспортування природного газу, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документів претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, оригінали податкових звітів);

- копій договорів про спільну діяльність із змінами та доповненнями, додаткові угоди і зміни до них в період 2011-2014 р., звіти операторів спільної діяльності щодо реалізації природного газу за вказаними договорами про спільну діяльність;

- копій свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень, структури підприємства за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

- копій ліцензій, дозвільних документів на видобуток природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2011 року по теперішній час: голова правління, перший заступник, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів,управлінь, відділів та інших); копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов`язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій довіреностей, виданих керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право укладання фінансово-господарських документів, дійсних в період з 01.01.2011 року по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10591/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1