У Х В А Л А Справа № 200/17260/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6115/14

06 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000077 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2014 року прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, з серпня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) не виконує свої зобов`язання перед клієнтами: невиконаними залишаються вимоги клієнтів банку на загальну суму 92 млн. грн., у тому числі 36 млн. грн. складають вимоги громадян.
Вказане стрімке погіршення стану ліквідності одночасне скорочення кредитного портфелю та залишку коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України, продовження після заборони НБУ здійснення певного кола операцій, свідчать про виведення коштів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведення їх у готівку, списання кредитів, наданих пов`язаним особам, що спричинило шкоду фізичним особам вкладникам банку у вигляді невиконання банком вимог вкладників на суму 36 млн. грн.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кінці липня 2014 року укладені кредитні договори із позичальниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (статутний капітал 1300 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (статутний капітал 1300 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 04.09.2014 року у стані припинення) на загальну суму 38 млн. дол. США (по 9,5 млн. дол. США кожному) під заставу цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого у м. Луганську. Кредити були надані на поповнення обігових коштів, проте 01.08.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлені листи до позичальників з вимогою дострокового погашення кредитів через їх нецільове використання. Кредити повернуті не були тому банк звернув стягнення на предмет іпотеки та оприбуткував їх вартість у сумі 392 355,2 тис. грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення оригіналів та копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1)
Розкрити банківську таємницю та надати прокурору прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований у АДРЕСА_1 та інших відділеннях та приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
· обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;
· платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2014 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання;
· матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 листопада 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1