СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/13679/15-к
Провадження № 1-кс/712/5522/15
м. Черкаси 21 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0004562 від 27.11.2014 року, прокурором прокуратури м.Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ :
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор прокуратури м.Черкаси юрист 2 класу ОСОБА_5 .Р юрист 2 класу ОСОБА_3 зклопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004562 від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Прокурор вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2012 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_8 створити аналогічне підприємство по продажу автозапчастин. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стали засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали по 50 % частки статутного капіталу. 01.02.2012 внутрішнім наказом № 1-К ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 був офіційно призначений на посаду директора вказаного підприємства та відповідальним за бухгалтерський облік товариства. Юридична та фактична адреса підприємства: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою зналаходилося офісне приміщення, бухгалтерія та склад-магазин. Доступ до магазину мав тільки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Право підпису залишолося за ОСОБА_8 , печатка підприємства зберігалася в бухгалтерії, тому до неї крім ОСОБА_8 мали доступ ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та бухгалтер в зв`язку з тим, що був великий обіг клієнтів.

Крім того встановлено, що 08.03.2013 ОСОБА_8 придбав 50 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_7 . Після чого він та ОСОБА_6 стали засновниками з рівними частками статутного капіталу.

В квітні 2014 року, коли Товариство підписало значну кількість договорів та стало лідером з продажу автозапчастин в Черкасах та майже по всій Україні ОСОБА_6 попросив ОСОБА_8 оформити на посаду комерційного директора ОСОБА_7 . В кінці травня 2014 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 почали наполягати, щоб підприємство придбало солідне авто, на що ОСОБА_8 не погодився, так як вважав, що підприємство повинно розвиватись і необхідно вкладати кошти у вантажні автомобілі. Згодом на Товариство прийшов за ініціативою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибув представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 з яким укладено договір лізингу на автомобіль автомобіль «МітсубісіАутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2 . За вказаний автомобіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило близько 133 тисяч гривень.

В липні 2014 року ОСОБА_6 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заснував спільно з ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (

АДРЕСА_2 ), у звязку з чим ОСОБА_8 змінив ключі до банку та повідомив, що печатка буде знаходитися тільки в в нього.

15 вересня 2014 року охоронне агенство повідомило директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , що магазин не стоїть на сигналізації. Приїхавши на офіс ОСОБА_8 виявив, що магазин порожній. Від менеджера ОСОБА_10 стало відомо, що цього ж дня близько 15:00 год ОСОБА_6 з ОСОБА_7 вивезли з офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю оргтехніку, бухгалтерську документацію, інвентар з СТО, тобто все майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В грудні 2014 року у ході бесіди з начальником управління безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , стало відомо, що один з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не маючи на те законних підстав, зловживаючи службовим становищем (оскільки являється менеджером з дослідження ринку) в супереч статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання неправомірної вигоди в свою користь підробив додаткову угоду з переуступки прав та обовязків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.11.2014 та вніс до нього підпис та печатку від мого імені, та в подальшому подав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виведення активів товариства автомобіль «Мітсубісі Аутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2 , загальною вартістю 514 932, 48 грн.

Прокурор зазначив, що оперативним шляхом встановлено, що вищевказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на орендованій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » території за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов`язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, тощо, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, як зазначено у клопотанні, для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень, також необхідно здійснити тимчасовий доступ до автомобіля «Мітсубісі Аутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2 , документації та обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та речей, з їх вилучення, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представляється можливим.

На думку прокурора, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових та електронних носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ): програми 1С, програмного забезпечення BOSCH, документи щодо проведення закупівель послуг у вказаних товариств, договори, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі, а також безпосередньо копії самих виконаних робіт, наданих послуг, копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів, копій штатного розкладу, посадових інструкцій, контрактів та наказів про призначення (звільнення) директорів, заступників, головного бухгалтера та працівників Товариства, копій посадових інструкцій, наказів про призначення, особових справ та інші, тимчасовий доступ до обладнання з правом вилучення: накопичувача HDD Seagate 500 GB (STNM0011), динамометричного ключа 3/4 DR 140-980 Hм, клепального станка RFLE3100, пневмогайковерта, комплекта для бочок 200 л з насосом 3:1, солідолонагнітача з пневматичним приводом для відер 12,5 - 18 кг, зварювального напівавтомата ПДГ-315.2 «БУРАН», напівавтомата для дугового зварювання ПГД-312-5 зі зварювальним рукавом RF-36, випрямляча для дугового зварювання ВС-450, циліндр з порожнистим штоком арт. HHS302, 33т, хід 50 мм; насос ручний арт. НР 110, 1 л; пресс гідравлічний 50 т, а також необхідно отримати тимчасовий доступ до автомобіля «МітсубісіАутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2 ., що на даний час перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора прокуратури м.Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на орендованій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » території за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових та електронних носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ): програми 1С, програмного забезпечення BOSCH, документи щодо проведення закупівель послуг у вказаних товариств, договори, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі, а також безпосередньо копії самих виконаних робіт, наданих послуг, копій установчих, реєстраційних та дозвільних документів, копій штатного розкладу, посадових інструкцій, контрактів та наказів про призначення (звільнення) директорів, заступників, головного бухгалтера та працівників Товариства, копій посадових інструкцій, наказів про призначення, особових справ та інші, тимчасовий доступ до обладнання з правом вилучення: накопичувача HDD Seagate 500 GB (STNM0011), динамометричного ключа 3/4 DR 140-980 Hм, клепального станка RFLE3100, пневмогайковерта, комплекта для бочок 200 л з насосом 3:1, солідолонагнітача з пневматичним приводом для відер 12,5 - 18 кг, зварювального напівавтомата ПДГ-315.2 «БУРАН», напівавтомата для дугового зварювання ПГД-312-5 зі зварювальним рукавом RF-36, випрямляча для дугового зварювання ВС-450, циліндр з порожнистим штоком арт. HHS302, 33т, хід 50 мм; насос ручний арт. НР 110, 1 л; пресс гідравлічний 50т.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до автомобіля «Мітсубісі Аутлендер» 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 з д.н.з. НОМЕР_2 ., що на даний час перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Організацію виконання ухвали покласти на начальника сектору (у складі відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________2015 року