У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.05.2015 Справа №607/7763/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0001088 від 28 квітня 2015 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27.04.2015 року, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у суму 8590 гривень, що проявилось у знятті даних коштів із його банківської картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 28 квітня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 0001088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано, як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 27.04.2015 року, близько 16:00 год., до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, а саме № НОМЕР_2 . Взявши слухавку, він почув голос невідомого чоловіка, який представився, як ОСОБА_7 , і сказав, що він із служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, даний чоловік повідомив, що із банківської картки ОСОБА_6 , намагалися зняти грошові кошти для поповнення мобільного зв`язку. З метою уникнення цього, невідомий сказав ОСОБА_6 , щоб останній змінив пін-код на банківській картці, інакше всі грошові кошти на картці будуть заблоковані, на що він погодився. Після того невідомий також сказав йому, щоб він назвав йому номер своєї банківської картки, на що ОСОБА_6 погодився та назвав йому номер своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_1 . Після того, як потерпілий йому назвав номер картки, невідомий також просив, щоб він йому назвав останні три цифри із зворотної сторони картки та термін її дії. Назвавши йому всі ці дані, вони завершили розмову. Через декілька хвилин, на мобільний номер ОСОБА_6 , надійшло повідомлення із паролем 4783. Після того, як на його мобільний номер надійшло повідомлення із паролем, до нього знову із вищевказаного номеру зателефонував невідомий, та попросив, що ОСОБА_6 , назвав йому ці цифри, що останній і зробив.

Через декілька хвилин після цього, ОСОБА_6 , знову надійшло СМС повідомлення, про те, що із його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 8590 гривень, і він зрозумів, що його обманули і вирішив звернутися в ОВС по даному факту.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_1 в період з 00 год.00 хв. 27.04.2015р. по 00 год.00 хв.29.04.2015 р., яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про рух коштів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_1 в період з 00 год.00 хв. 27.04.2015р. по 00 год.00 хв.29.04.2015 р., яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_1 в період з 00 год.00 хв. 27.04.2015р. по 00 год.00 хв.29.04.2015 р., яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1