печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4892/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С. про тимчасовий доступ документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С., погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення старшого радника юстиції О.А. Цилюрика, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 за адресою м. Київ, вул. Артема, 103 щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 за 2007-2013 р.р.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210, що внесено до ЄРДР 14.02.2013 за фактом розтрати майна службовими особами ПП «ПІД КЛЮЧ» шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Обгрунтовуючи подання, слідчий зазначив, що службові особи ПП «ПІД КЛЮЧ» у період 2011-2012 р. р. за наявності порушеного провадження у справі про банкрутство цього підприємства, наявності боргу перед державою у вигляді несплати податків у сумі понад 10 млн. грн. та накладеного арешту на майно, без дозволу розпорядника майна ОСОБА_3, зловживаючи своїми службовими обов'язками, розтратили майно підприємства шляхом продажу майнових прав на житлову площу в АДРЕСА_1 громадянам ОСОБА_4 і ОСОБА_5, іншим.

Слідчий зазначає, що житлові та нежитлові приміщення у АДРЕСА_1, майнові права на які продані ОСОБА_4 та ОСОБА_5, на момент початку будівництва зазначеного житлового комплексу та станом на 27.01.2012 були закріплені за КП «Житомирбудзамовник» відповідно до умов Договору про спільну діяльність у будівництві від 05.09.2006 року укладеному між Управлінням державної охорони України та КП «Житомирбудзамовник» та протоколу розподілу площ в Об'єкті будівництва (додаткова угода № 6 від 27.01.2012).

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття даної інформації, що становить банківську таємницю неможливо.

При цьому, документи, які перебувають у володінні АТ «Артем-Банк» щодо діяльності Фонду фінансування будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1 містять відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні АТ «Артем-Банк» щодо діяльності Фонду фінансування будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_1 містять відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В іншій спосіб неможливо довести обставини у кримінальному провадженні, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні АТ «Артем-Банк» (, МФО 300885), і становлять банківську таємницю, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Фаренюка О.С. про тимчасовий доступ документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Фаренюку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Житомирській області Рудю Віталію Миколайовичу, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко Альоні Вадимівні, старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України Щербаку Андрію Івановичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 за адресою м. Київ, вул. Артема, 103 щодо створення, діяльності та фінансування Фонду фінансування будівництва комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщенням по АДРЕСА_1 за 2007-2013 р.р., розподілу площ будівництва, отримання права власності або розпорядження об'єктами будівництва (житловими і нежитловими приміщеннями) приватним підприємством «ПІД КЛЮЧ» , зокрема:

- договору про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатками, станом на 06.03.2013;

- договору на об'єкт будівництва від 14.12.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатками, станом на 06.03.2013;

- договорів про участь у Фонді фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по АДРЕСА_1 (укладених з фізичними та юридичними особами) станом на 06.03.2013;

- договору іпотеки № 2 від 14.12.2007 (з переліками №№1,2,3,4) укладеного між Управлінням Державної охорони України, КП «Житомирбудзамовник» і ТОВ «Артем-Банк» з усіма змінами і додатками, станом на 06.03.2013;

- договорів відступлення майнових прав на об'єкт будівництва з відкладальними умовами;

- договорів доручення з відкладальними умовами, за якими Забудовник доручає Управителю виконувати функції Забудовника (у разі порушення Забудовником своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 № 1);

- безвідкличних довіреностей від забудовників на право Управителя делегувати третім особам функції Забудовника у разі невиконання або неналежного виконання останніми своїх зобов'язань за договором від 14.12.2007 № 1;

- договорів з довірителями про участь у Фонді фінансування будівництва за період часу з 14.12.2007 по 06.03.2013, в тому числі з ОСОБА_4 та ОСОБА_5; фінансово-господарських документів по повній сплаті ОСОБА_4 і ОСОБА_5 об'єктів інвестування (платіжних доручень, прибуткових касових ордерів тощо);

- договорів щодо передачі прав замовника від КП «Житомирбуд-замовник» до інших юридичних осіб, з доповненнями додатками та актами приймання-передачі;

- документів, що підтверджують невиконання КП «Житомирбуд-замовник» своїх обов'язків за Договором про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007;

- фінансово-господарських документів що підтверджують набуття права власності або розпорядження ПП «ПІД КЛЮЧ» квартирою № 18 (секція 1) по АДРЕСА_1 та нежитловим приміщенням № 34А і № 24Б у зазначеному будинку, а також іншими нежитловими чи житловими приміщеннями;

- договорів відступлення майнових прав укладених між довірителями ОСОБА_4 і ОСОБА_5, довідок на право отримати у власність закріпленого за ними об'єкта інвестування та документів щодо передачі Забудовником (КП «Житомирбудзамовник», АТ «Артем-Банк» або УДО) у власність зазначеним особам квартири та нежитлового приміщення;

- всіх кредитних договорів укладених із КП «Житомирбудзамовник» , Управлінням державної охорони України , ПП «Під ключ» , а також документів щодо їх погодження, оформлення, укладення цих договорів та додаткових угод до них, виконання по ним зобов'язань, резервування коштів банком у зв'язку з їх укладанням, відображення у звітних документах банку операцій по вказаним договорам, інше;

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які використовуються або використовувалися для фінансування будівництва за Договором про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А № 1 від 14.12.2007, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 06.03.2013.

- звітів забудовника про використання коштів фонду фінансування будівництва) за період часу з 14.12.2007 по 06.03.2013.

- всієї проектно-кошторисної документації; договорів з генеральним підрядником та субпідрядниками будівництва указаного вище об'єкту будівництва, з усіма змінами та доповненнями, специфікаціями, актами прийому-передачі, видатковими/прибутковими, товарно-транспортними накладними, податковими накладними, рахунками-фактур, платіжними дорученнями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва