Провадження № 1-кс/0202/2798/2013
УХВАЛА

про арешт майна

03 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

02 жовтня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків за адресою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ТМ ОСОБА_3 (код 37540158): м. Дніпропетровськ, вул. Булигіна,15, під час обшуку було виявлено та вилучено:

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів
1роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ БК "Сучасні технології України"59
2роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "Капіталторг - 2013"67
3роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"49
4роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "Інтро Груп"59
5Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "Капіталторг - 2013"57
6роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "Онукс ФК"41
7роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "ТМ ОСОБА_3"61
8Договір банківського рахунку ТОВ "Інтро Груп"2013ТОВ БК "Сучасні технології України"44
9Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "Капіталторг - 2013"2
10Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"2
11Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "Інтро Груп"2
12Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "Онукс ФК"2
13Додаткова угода до банківського рахунку2013ТОВ "ТМ ОСОБА_3"2
14Податкові накладні 2013ТОВ "Інтро Груп"107
15Податкові накладні 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"127
16Акти здачі приймання робіт2013ТОВ БК "Сучасні технології України"81
17Видаткові накладні 2013ТОВ "Інтро Груп"41
18Акт рийому виконаних робіт2013ТОВ "Накст"53
19роздруківка по рахунку з ПАТ "Фінростбанк"2013ТОВ "Накст"29
20Видаткові накладні 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"20
21Рахунок фактура2013ТОВ БК "Сучасні технології України"75
22Довідка про вартість виконаних будівельних робіт2013ТОВ "Інтро Груп"21
23Податкові накладні 2013ТОВ "Накст"89
24Видаткові накладні 2013ТОВ "Накст"77
25Довідка про вартість виконаних будівельних робіт2013ТОВ "Інтро Груп"67
26Договора 2013ТОВ "Інтро Груп"170
27Договора 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"112
28Договора2013ТОВ "Накст"94
29Довідка про вартість виконаних будівельних робіт2013ТОВ "Накст"87
30Довідка про вартість виконаних будівельних робіт2013ТОВ БК "Сучасні технології України"47
31Смета2013ТОВ "Інтро Груп"7
32ТТН 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"3
33Податкові накладні 2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"15
34Договора 2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"2
35Акт здавання-приймання робіт2013ТОВ "АС -Харків ХХУ"10
36Акт здавання-приймання робіт2013ТОВ БК "Сучасні технології України"108
37Акт надання послуг2013ТОВ "Інтро Груп"71
38Копія паспорта та ИПН гр. ОСОБА_4 2
39Реєстраційні та уставні документи 2013ТОВ "Інтер Трейд"56
40Акти здачі приймання робіт2013ТОВ "Накст"92
41Список рабатников предприятия 2013ТОВ "ТМ ОСОБА_3"2
42Рахунок фактура2013ТОВ "Інтро Груп"79
43Акти здачі приймання робіт2013ТОВ "Інтро Груп"95

Мішок № 2

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів
1Договора про надання послугтравень 2013ТОВ "Інтро Груп"61
2Договора про надання послуглютий 2013ТОВ "Накст"15
3Договір про відступлення права вимогичервень 2013ТОВ "Інтро Груп"4
4Договір підрядаберезень 2013ТОВ "Накст"2
5Договірберезень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"7
6Угода квітень 2013ТОВ "Накст"10
7Договір підрядалютий 2013ТОВ "Накст"4
8Договірквітень 2013ТОВ "Накст"28
9Видаткові та податкові накладні квітень 2013ТОВ "Накст"89
10Видаткові та податкові накладні травень 2013ТОВ "Інтро Груп"45
11Видаткові та податкові накладні квітень 2013ТОВ "Накст"12
12Видаткові та податкові накладні березень 2013ТОВ "Накст"14
13Податкова накладна з додаткамиберезень 2013ТОВ "Накст"17
14Податкові накладнісерпень 2012ТОВ "Мерфіс"31
15Податкові накладнівересень 2012ТОВ "Онікс ФК"13
16Акт надання послуглютий 2013ТОВ "КСМ Компані"24
17Акт здачі-прийняття робітлипень 2013ТОВ "ДФМ Сервісез"16
18Товарно-транспортні накладні2012-2013ОСОБА_387
19Акт надання послугберезень 2013ТОВ "КСМ Компані"13
20Звіт по рахунку 054120.07.13-20.08.13Фінростбанк26
21Звіт по рахунку 028520.07.13-20.08.13Фінростбанк25
22Звіт по рахунку 053420.07.13-20.08.13Фінростбанк31
23Звіт по рахунку 025021.05.13-20.06.13Фінростбанк5
24Звіт по рахунку 028521.05.13-20.06.13Фінростбанк11
25Звіт по рахунку 054121.05.13-20.06.13Фінростбанк24
26Звіт по рахунку 025321.05.13-20.06.13Фінростбанк2
27Звіт по рахунку 024021.05.13-03.06.13Фінростбанк2
28Звіт по рахунку 018021.05.13-03.06.13Фінростбанк2
29Звіт по рахунку 054122.07.13-19.07.13Фінростбанк22
30Звіт по рахунку 053421.05.13-20.06.13Фінростбанк27
31Звіт по рахунку 018005.04.13-05.04.13Фінростбанк6
32Звіт по рахунку 025022.04.13-20.05.13Фінростбанк22
33Звіт по рахунку 018022.04.13-20.05.13Фінростбанк16
34видаткові накладні вересень 2012ТОВ "Онікс ФК"10
35Видаткові та податкові накладні березень 2013ТОВ "Накст"4
36видаткові накладні травень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"1
37Акт здачі-прийняття робіттравень-червень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"9
38Акт надання послуглютий-березень 2013ТОВ "Накст"50
39Акт здачі-прийняття робіттравень 2013ТОВ "Інтро Груп"10
40Звіт по рахунку 025322.04.13-20.05.13Фінростбанк5
41Звіт по рахунку 024022.04.13-20.05.13Фінростбанк6
42Звіт по рахунку 028522.04.13-20.05.13Фінростбанк13
43Акт надання послугквітень-липень 2013ТОВ "Накст"36
44Акт здачі-прийняття робітквітень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"12
45Акт здачі-прийняття робітлипень 2013ТОВ "Інтро Груп"5
46Акт здачі-прийняття робіттравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"3
47Податкові накладніберезень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"4
48Податкові накладніберезень-травень 2013ТОВ "Накст"49
49Звіт по рахунку 028521.06.13-19.07.13Фінростбанк47
50Звіт по рахунку 054121.06.13-19.07.13Фінростбанк22
51Звіт по рахунку 025021.06.13-19.07.13Фінростбанк9
52копия паспорта ОСОБА_5В, 1
53Виписка з ЄДР24.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"1
54Рішення23.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"1
55Повідомлення31.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"2
56Довідка30.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"1
57Договір оренди24.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"1
58Статут24.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"19
59Витяг17.05.2013ТОВ "Капіталторг-2013"2
60Копія Довідки30.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"1
61Квитанція17.05.2013ТОВ "Капіталторг-2013"1
62Наказ 123.01.2013ТОВ "Капіталторг-2013"2
63Чорнові записи з надписом "Пакет октябрь" 3
64Чорнові записи з надписом "Пакет сентябрь" 8
65Чорнові записи з надписом "ноябрь" 13
66Чорнові записи з надписом "декабрь 2012" 12
67Чорнові записи з надписом "харьков окт" 2
68Чорнові записи з надписом "оникс окт" 7
69Чорнові записи з надписом "оникс сент" 24
70записник А4 96
71Акт здачі-прийняття робіттравень 2013ТОВ "Деймос Інв"11
72Сводний сметний розрахунок будівництвалютий 2013ТОВ "Накст"14
73Чорнові записи з надписом "интро июнь 2013"Чер.13ТОВ "Інтро Груп"6
74Чорнові записи з надписом "СучТех июнь 2013"Чер.13ТОВ БК "Сучасні технології України"6
75Чорнові записи з надписом "июль 2013"Лип.13ТОВ БК "Сучасні технології України"9
76Чорнові записи з надписом "июль 2013" ТОВ "Інтро Груп"8
77згода на обробку персональних даних Фінростбанк15.05.2013ТОВ "Втормет маркет"10
78Витяг07.09.2012ТОВ "Онікс ФК"2
79згода на обробку персональних даних Фінростбанк15.05.2013ТОВ "Інтро Груп"10
80згода на обробку персональних даних Фінростбанк17.05.2013ТОВ "Капіталторг-2013"9
81Доп угоди червень-липень 2013ТОВ "Інтро Груп"13
82Чорнові записи з надписом "Накст март" 6
83Чорнові записи з надписом "Харьков март" 4
84Чорнові записи з надписом "Апрель 2013" 11
85Чорнові записи з надписом "интро май 2013" 5
86Чорнові записи з надписом "СучТех май 2013" 6
87Чорнові записи з надписом "январь 2013" 10
88Чорнові записи з надписом "февраль 2013" 7
89Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ПП "Арикон"1
90Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ "АС-ХарківХХІ"2
91Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ "Інтро Груп"1
92Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ "Накст"1
93Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ПП "Житло-інвест-буд"1
94Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ "Гравіторг"1
95Листок з відтиском печатки та підпису підприємства ТОВ БК "Сучасні технології України"1
96Акт надання послуглютий-березень 2013ТОВ "Накст"27
97Податкові накладнілипень 2013ТОВ "Інтро Груп"58
98Податкові накладнічервень 2013ТОВ "Інтро Груп"36
99Податкові накладнітравень 2013ТОВ "Інтро Груп"48
100Акт №2 здавання-приймання послугберезень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"6
101Договір про надання послугквітень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"27
102товарно-транспортні накладні та довіреностітравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"21
103договір та додатки до ньогоберезень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"14
104договір та додатки до ньогоберезень 2013ТОВ "Накст"9
105договір та додатки до ньоготравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"7
106Довідка про вартість виконаних робіттравень 2013ТОВ "Накст"7
107Довідка про вартість виконаних робітквітень 2013ТОВ "Накст"8
108Довідка про вартість виконаних робітлипень 2013ТОВ "Інтро Груп"30
109Договораквітень-листопад 2013ТОВ "Інтро Груп"54
110Договоралютий-липень 2013ТОВ "Накст"44
111Договораберезень-липень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"29
112Акт здачі-прийняття робітберезень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"12
113Акт здачі-прийняття робіттравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"3
114Акт здачі-прийняття робітберезень 2013ТОВ "Накст"20
115видаткові накладні квітень-липень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"5
116зведений кошторис розрахунок будівництваквітень 2013ТОВ "Накст"11
117акт прийняття виконаних робітквітень 2013ТОВ "Накст"27
118товарно-транспортна накладнажовтень-листопад 2013ТОВ "Онікс ФК"7
119довіреностіберезень-серпень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"10
120Акт здачі-прийняття робітквітень-липень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"50
121договірсічень 2013ТОВ "Накст"13
122накладнаберезень 2013ТОВ "Накст"10
123Податкова накладна з додаткамитравень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"6
124Податкова накладна з додаткамиберезень 2013ТОВ "Накст"25
125Податкова накладна з додаткамиберезень 2013ТОВ "АС-ХарківХХІ"17
126Податкова накладна з додаткамивересень-грудень 2012ТОВ "Онікс ФК"11
127акт звіряння розрахунківчервень 2013ТОВ "Онікс ФК"3
128чорнові записи з надписом ФОП для Деймоса 5
129расходна накладналипень 2013ТОВ "Інтро Груп"1
130накладнаквітень 2013ТОВ БК "Сучасні технології України"1
131акт квітень 2013ТОВ "Накст"1
132Повідомленнятравень 2013ТОВ "Онікс ФК"1
133Податкова накладнавересень 2012ТОВ "Накст"2
134Податкова накладнатравень 2012ТОВ "Мерфіс"1
135Податкова накладнавересень 2012ТОВ "Онікс ФК"1
136накладнаквітень 2013ТОВ "Онікс ФК"2
137специфікаціясічень 2013ТОВ "Онікс ФК"1
138Довідкатравень 2013ТОВ "ТМ ОСОБА_5"1
139Довідкатравень 2013ТОВ "Онікс ФК"1
140Довідкасерпень 2013ТОВ "Накст"1
141Чорнові бухгалтерські документи без підпису та печатки 273

Мішок № 3

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів
1Податкова накладнаберезень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)5
2Податкова накладнасічень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)3
3Податкова накладнаквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)2
4Податкова накладнавересень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)11
5товарно-транспортна накладналистопад 2011 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)7
6товарно-транспортна накладнаквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)16
7акти виконаних робітберезень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)110
8акти виконаних робітквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)76
9акти виконаних робітлютий 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)24
10акти виконаних робітлистопад 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)5
11акти виконаних робітвересень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)6
12акти виконаних робітгрудень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)1
13акти виконаних робітжовтень 2012ТОВ "Накст" (код 37448899)5
14договорагрудень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)2
15договорасічень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)36
16договоралютий 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)161
17договораберезень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)55
18договораквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)98
19расходна накладнажовтень 2012ТОВ "Накст" (код 37448899)1
20расходна накладнасічень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)2
21расходна накладналютий 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)25
22расходна накладнаберезень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)21
23расходна накладнаквітень 2013 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)4
24расходна накладнатравень 2012 р.ТОВ "Накст" (код 37448899)1
25доручення ТОВ "Накст" (код 37448899)11
26чернові бухгалтерські документи ТОВ "Накст" (код 37448899)236

Мішок № 6

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів
1Видаткова накладна №1107.09.2013р.ТОВ "Онікс ФК"1
2Податкова накладна №1107.09.2012р.ТОВ "Онікс ФК"2
3Договір № 030803.08.2012р.ТОВ "Техсоюз-2004"3
4Накладнітравень-липень 2012р.ТОВ Донметмаш12
5Видаткові накладнічервень-вересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК" ТОВ "Мерфіс"13
6Договірна ціна21.06.2012рТОВ НАКСТ"5
7Договір № 30081230.08.2012р.ТОВ НАКСТ"11
8Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ НАКСТ"10
9Товаро-транспортні накладнілипень-серпень 2012р.ТОВ "Техсоюз-2004"21
10ОСОБА_6червень-вересень 2012р.ТОВ НАКСТ"51
11Видаткові накладнілипень-серпень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"26
12Акти здачі-прийняття робітвересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"29
13Податкові накладнітравень 2012р.ТОВ Спецпідрядсервіс26
14Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ "Мерфіс"45
15Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"10
16Накладнівересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"21
17Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ НАКСТ"22
18ОСОБА_6вересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"7
19Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ НАКСТ"6
20ОСОБА_6вересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"20
21Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"51
22ОСОБА_6вересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"12
23Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ НАКСТ"22
24Податкові накладнівересень 2012р.ТОВ "Онікс ФК"744
25Договірна ціна2012ТОВ Спецпідрядсервіс66
26Договра субпідряду2012ТОВ Спецпідрядсервіс12
27Податкові накладнічервень-серпень 2012р.ТОВ Спецпідрядсервіс4
28Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"52
29Накладніквітень,червень 2012р.ТОВ "Мерфіс"38
30Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Ком-Євробуд44
31Видаткові накладнілипень 2012р.ТОВ "Гравіторг"32
32Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"61
33Договори перевезення вантажулютий,квітень 2012р.ТОВ "Укрінвестторг"4
34ОСОБА_6липень 2012р.ТОВ "Мерфіс"42
35Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"41
36Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ "Гравіторг"47
37Довіреностіберезень 2012р.ПАТ "Сталь"6
38Накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"15
39Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"20
40Видаткові накладнісерпень 2012р.ТОВ "Мерфіс"28
41Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "СБ-Радар"6
42Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"21
43Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс"53
44Договра підрядувересень 2012р.ТОВ НАКСТ"88
45Податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Гравіторг"113
46Договірна ціна2012ТОВ НАКСТ"12
47Рахунки-фактурилипень 2012р.ТОВ "Гравіторг"61
48ОСОБА_6травень 2012р.ТОВ Спецпідрядсервіс23
49Договра підрядувересень 2012р.ТОВ Спецпідрядсервіс48
50Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ "Гравіторг", ТОВ "Мерфіс"42
51Податкові накладнісерпень 2012р.ТОВ "СБ-Радар"10
52ОСОБА_6червень 2012ТОВ "СБ-Радар"21
53Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (з додатками)2 012р.ПП "Універсал"6
54Атк приймання виконаних будівельних робіт11.12р.ПП "Універсал"7
55Договір02.11.2012ТОВ "Накст"2
56Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (з додатками)20.08.2012ПП "Універсал"7
57Атк приймання виконаних будівельних робіт (з додатками)11.12р.ПП "Універсал"7
58Договір02.11.2012ТОВ "Накст"2
59Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (з додатками)20.08.2012ПП "Універсал"7
60Атк приймання виконаних будівельних робіт (з додатками)11.12р.ПП "Універсал"7
61Видаткова накладна26.09.2012ТОВ "Накст"1
62Податкова накладна30.09.2012ТОВ "Накст"1
63Договір26.09.2012ТОВ "Накст"1
64Податкова накладна16.10.2012ТОВ "Накст"1
65Атк приймання виконаних будівельних робіт (з додатками)10.2012р.ПП "Універсал"5
66Договір02.10.2012ТОВ "Накст"2
67Податкова накладна30.10.2012ТОВ "Накст"1
68Договір (з додатками)30.08.2012ТОВ "Накст"10
69Податкові та видаткові накладні24.09.2012ТОВ "Онікс ФК"10
70Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (з додатками)08.2012р.ПП "Універсал"7
71Атк приймання виконаних будівельних робіт (з додатками)09.2012р.ПП "Універсал"7
72Податкова та видаткова накладні15.10.2012ТОВ "Онікс ФК"2
73Податкові, видаткові накладні та рахунки-фактури10.2012р.ТОВ "Онікс ФК"62
74Податкові, видаткові накладні та рахунки-фактури09.2012р.ТОВ "Гефест Крим"7
75Акти здачі-прийняття робіт (з додатками)08.2012р.ТОВ "Онікс ФК"7
76Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Комєвробуд"7
77Податкові накладні10.2012р.ТОВ "Онікс ФК"2
78Податкові накладні09.2012р.ТОВ "Онікс ФК"17
79Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"13
80Податкові накладні10.2012р.ТОВ "Накст"18
81Видаткові накладні10.2012р.ТОВ "Накст"4
82Податкові накладні10.2012р.ТОВ "Накст"5
83Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"25
84Податкові накладні10.2012р.ТОВ "Накст"10
85Договірна ціна2 012р.ТОВ "Накст"5
86Довідки про вартість виконаних робіт10.2012р.ТОВ "Накст"5
87Договір01.10.2012ТОВ "Накст"2
88Рахунки10.2012р.ТОВ "Накст"3
89Договірна ціна10.2012р.ТОВ "Накст"35
90Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"21
91Акти здачі-прийняття робіт08.2012р.ТОВ "Мерфіс"19
92Податкова та видаткова накладні07.2012р.ТОВ "Гравіторг"9
93Договори09.2012р.ТОВ "Онікс ФК"6
94Накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"3
95Видаткові накладні08.2012р.ТОВ "Гравіторг"27
96Податкова та видаткова накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"6
97Довіреності07.2012р.ТОВ "Стекс"4
98Договір03.08.2012р.ТОВ "Мерфіс"2
99Податкова та видаткова накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"32
100Акти здачі-прийняття робіт08.2012р.ТОВ "Мерфіс"30
101Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"20
102Податкові накладні07.2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс"8
103Договори03.2013р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс"10
104Договори02.04.2012ТОВ "Мерфіс"5
105Податкові накладні05.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"15
106Акти здачі-прийняття робіт08.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"17
107Податкові накладні08.2012р.ТОВ "Мерфіс"30
108Видаткові накладні19.09.2012ТОВ "Онікс ФК"3
109Договір19.09.2012ТОВ "Онікс ФК"2
110Товарно-транспортні накладні07.2012р.ТОВ "Мерфіс"7
111Видаткові накладні09.2012р.ТОВ "Гравіторг"9
112Акти здачі-прийняття робіт08.2012р.ТОВ "Авріл-2007"10
113Акти передачі-приймання проектно-вишикувальних робіт08.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"12
114Видаткові накладні08.2012р.ТОВ "Авріл-2007"4
115Податкові накладні31.08.2012р.ТОВ "Мерфіс"5
116Накладні07.2012р.ТОВ "Гравіторг"11
117Видаткові накладні30.08.2012р.ТОВ "Гравіторг"2
118Податкові накладні08.2012р.ТОВ "СБ-Радар"12
119Податкові накладнілипень - серпень 2012р.ТОВ "Мерфіс"35
120Податкові накладнісерпень - вересень 2012р.ТОВ "Накст"767
121Податкові та видаткові накладні07.2012р.ТОВ "Мерфіс"34
122Акти здачі-прийняття робіт06.2012р.ТОВ "Грінроад"8
123Рахунки-фактури08.2012р.ТОВ "Гравіторг"3
124Акти приймання-передачі виконаних робіт08.2012р.ТОВ "Продрезерв Україна"29
125Договори, податкові накладні08.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"40
126Договори, податкові накладні та акти виконаних робіт06.2012р.ТОВ "Сецпідряд Сервіс"58

Мішок № 7

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів
1Податкові та видаткові накладніберезень-квітень 2012ТОВ "ТД Вітторг"27
2Оборотно-сальдова відомістьберезень-квітень 2012ТОВ "ТД Вітторг"10
3Довіреністьза 2012ТОВ "Гравіторг"89
4Податкові накладні за 2012 р.ТОВ ТД "Неймін"53
5Податкові накладні січень 2011ТОВ "Імекстрейд плюс"110
6Податкові та видаткові накладнітравень 2011ТОВ ТД "Неймін"252
7Податкові та видаткові накладнічервень 2011ТОВ ТД "Неймін"47
8Акт прийому-передачілистопад 2012ТОВ ТД "Неймін"3
9Картка рахунокза 2012 р.ТОВ "Імекстрейд"23
10Договір1-й квартал 2011ТОВ ТМ "Алмаз"5
11Договір займуквітень 2011ТОВ "Відіторг"20
12Договоралистопад 2011ТОВ "Орел К"140
13Клієнт банкквітень 2011ТОВ "ТД Імекс плюс"155
14Рух грошових коштівза 2012ТОВ ТД "Алмаз"67
15Рух грошових коштівсічень 2013ТОВ "Накст"142
16Чорнові записи 187
17Відомість по розрахункамлистопад 2012ПП "Арікон"34
18Податкові та видаткові накладні2013ТОВ "Накст"267
19податкові накладні липень 2012ПП Універсал16
20договорилмпень 2012ПП Універсал34
21звідний кошторисний розрахунокберезень-липень 2012ПП Універсал124
22акти прийому виконаних робітлипень 2012ПП Універсал97
23акти прийому - здачі до договорівлипень 2012ПП Універсал15
24акти заліку взаємних заборгованостейлипень 2012ПП Універсал15
25картонна папка з надписом Мерфіс спецподряд (архів)
26акти здачі-прийняття робіт (надання послуг)червень 2012ТОВ Мерфіс54
27податкові накладні червень 2012ТОВ Мерфіс67
28видаткові накладнічервень 2012ТОВ Мерфіс9
29договориберезень-червень 2012ТОВ Укринвест Торг, ТОВ Мерфіс, ТОВ , ТОВ СБ Радар
30акт прийому передачі товару23 травняТОВ Мерфіс1
31податкова накладна30.03.2012СБ Радар1
32додаток № 1травень 2012ТОВ Мерфіс2
33довіреностітравень червень 2012ТОВ Мерфіс, ТОВ Таркир, ТОВ Мега-М
34накладнічервень 2012ТОВ Мерфіс2
35акт прийому-сдачі послугчервень 2012ТОВ СБ Радар1
36специфікаціячервень 2012ТОВ Мерфіс1
37картонна папка з надписом Николаев наш архив
38податкові накладні червень 2012ТОВ Мерфіс12
39видаткові накладнітравень-червень 2012ТОВ Мерфіс8
40відомості ресурсівчервень 2012ТОВ Мерфіс6
41акт прийому виконаних будівельних робітчервень 2012ЗАО Миколаївавтосервіс3
42договірна ціна2012ЗАО Миколаївавтосервіс2
43локальна сметачервень 2012ЗАО Миколаївавтосервіс3
44договір підряду16 липня 2012ЗАО Миколаївавтосервіс5
45акт здачі-прийняття робіт30 червня 2012ТОВ Форт1
46довідка вартості виконаних будівельних робітчервень 2012ЗАО Миколаївавтосервіс2
47довіреностічервень 2012ТОВ ОСОБА_72
48видаткові накладні, рахунки-фактури, специфікації червень 2012ТОВ Мерфіс6

Мішок № 8

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів
1реєстраційні та статутні документисерпень 2010р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код
2реєстраційні та статутні документиберезень 2010р.ТОВ "Інвестгруп" (код 36980705)29
3документи щодо підключення системи Кліент-Банклютий 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код
4договір куплі-продажу з додаткамитравень 2012р.ТОВ "Гравіторг" (код 35564789)14
5договір про надання інформаційно-консультаційних послугтравень 2012р.ТОВ "Продукт Експедиція" (код 37201815)8
6договір куплі-продажу з додаткамитравень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 13321912)7
7Банківські випискикваітень 2012р.ТОВ БСВ Плюс (код 36798986)24
8чекова книжкачервень 2010р.ТОВ БСВ Плюс32
9реєстраційні та статутні документилистопад 2009р.ТОВ БСВ Плюс (код 36798986)75
10договора про надання поворотної фінансової допомогигрудень 2011р.ТОВ "Юстана" (код 37211446)14
11акти здачі-прийняття виконаних робітберезень 2012р.ТОВ ТД "Відіторг" (код 37376678)27
12договір про транспортно-експедиційне обслуговуваннятравень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 13321912)14
13реєстраційні та статутні документилютий 2011р.ТОВ "ТМ ОСОБА_5" (код 37540158)121
14Банківські випискилипень 2012р.ТОВ "ТМ ОСОБА_5" (код 37540158)11
15договори про надання послуг з джодаткамиквітень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)25
16Звіти про суми нарахованої заробітної платні2011р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)18
17податкові декларації2011р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)26
18Банківські випискиквітень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)22
19договори оренди нежитлового приміщеннясічень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)17
20договори куплі-продажу з додаткамисічень2011р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)36
21податкові накладні2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)117
22рахунок-фактураквітень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)35
23акти виконаних послугквітень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)7
24товарно-транспортна накладнасічень 2012р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)15
25податкова звітність з 1ДФ2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)22
26податкова звітність з ПДВ2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)24
27податкові накладні2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)12
28акт предявлення векселів2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)13
29податковий розрахунок комунального податку2010р.ТОВ "БСВ Плюс" (код 36798986)4
30податкові накладні2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)13
31податкові накладні2012р.ТОВ "Ком-Євробуд" (код 37628621)10
32звідний сметний розрахунок2012р.ПП "Універсал" (код 31594758)48
33акт прийомки виконаних будівельних робіт2012р.ПП "Універсал" (код 31594758)5
34податкові накладні2012р.ПП "Універсал" (код 31594758)10
35договір подрядутравень 2012р.ТОВ "Ком-Євробуд" (код 37628621)10
36договоричервень 2012р.ТОВ "Ком-Євробуд" (код 37628621)34
37акти прийомки-здачічервень 2012р.ТОВ "Ком-Євробуд" (код 37628621)24
38договори про розрахункове-касове обслуговування банківського рахункулистопад 2010р.ТОВ "Укрінвест Торг" (код 37213291)29
39податкові накладні2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)25
40реєстраційні та статутні документисерпень 2010р.ТОВ "Регіонторгсервіс"
41Банківські випискиквітень2011р.ТОВ "Регіонторгсервіс" (3договоритравень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)47
43податкова звітність2011р.ТОВ "Регіонторгсервіс"
44податкові накладні2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)38
45податкові накладні2010р.ТОВ "Регіонторгсервіс"
46Банківські виписки2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)27
47договір про визнання електронних документів2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)17
48акти здачі-прийняття виконаних робітчервень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)25
50договори подрядачервень 2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)17
51податкові накладнілипень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)13
52договір транспортно-експедиторського обслуговуваннятравень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)6
53рахунок на оплатучервень2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)10
54видаткові накладнілипень 2012р.ТОВ Гравітор (код 35564789)8
55видаткові накладнічервень2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)11
56податкові накладніквітень 2012р.ТОВ ТД "Відіторг" (код 37376678)8
57податкові накладніквітень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)4
58договір-поставкиквітень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)4
59акти здачі-прийняття виконаних робітквітень 2012р.ТОВ ТД "Відіторг" (код 37376678)5
60договір про надання поворотної фінансової допомогиберезень2012р.ТОВ ТМ ОСОБА_5 (код 37540158)2
61договорисічень 2011р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)13
62податкові накладнісічень 2011р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)6
63Банківські випискилютий 2012р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)43
64договір банківського рахункулистопада 2010р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)15
65реєстраційні та статутні документисерпень 2010р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)11
66договори оренди нежитлового приміщеннясічень2012р.ТОВ Інтертрейд (код 37213286)14
67видаткові накладнітравень2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)31
68договори з додаткамичервень 2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)27
69договір з додаткамитравень 2012р.ТОВ "Спецпідряд Сервіс" (код 37634001)24
70специфікаціячервень 2012р.ТОВ "Мерфіс" (код 37060615)3
71акти здачі-прийняття виконаних робітквітень 2012р.ТОВ Транс ВВ (код
72договірберезень2012р.ПАТ Сталь(код13386478)2
73специфікаціяберезень2012р.ПАТ Сталь(код13386478)1
74договірберезень2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)2
75акти здачі-прийняття виконаних робітквітень 2012р.ФОП ОСОБА_8М.(код25
76акти здачі-прийняття виконаних робітквітень 2012р.ФОП ОСОБА_9(код12
77договірквітень 2012р.ТОВ Мега-М2
78договірквітень 2012р.ФОП ОСОБА_10Л.(НОМЕР_11
79видаткові накладніберезень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)6
80акт здачі-прийняття робітквітень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)1
81довіреністьквітень 2012р.ТОВ Укрінвестторг (код37213291)1

Мішок № 9

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів
1Видаткові та податкові накладні 04. 2012 по 10.2012ТОВ "Накст"442
2Видаткові та податкові накладні вересень 2012ТОВ "Онікс ФК"456
3Договори підрядучервень 2011ТОВ "Камбера"43
4Договір субпідряду № 3004квітень 2012ТОВ "СК Лувр"11
5Видаткові та податкові накладні листопад 2013ТОВ "Онікс ФК"35
6Видаткові та податкові накладні жовтень 2013ТОВ "Онікс ФК"22
7Акти виконаних робітза 2011ТОВ "Гласупак"47
8Договориза 2011ТОВ ТД "Імекс Трейд Плюс"54
9Рахунок-фактураза 2011ТОВ ТД "Імекс Трейд Плюс"217
10Видаткові та податкові накладні за 2011ТОВ ТД "Імекс Трейд Плюс"144
11Довіреність №0269 червень 2012ТОВ "Укрспецналадка"1
12Товарно-транспортні накладнічервень 2012ТОВ "Укрспецналадка"2
13Податкова накладна з додаткамиквітень 2012ТОВ "Артемсіль Регіони СК"36
14Виписка по рахунку 017023.04.2012-25.05.2012ТОВ "Інтертрейд"10
15Виписка по рахунку 017025.05.12-25.06.12ТОВ "Інтертрейд"28
16Виписка по рахунку 018025.06.12-20.07.12ТОВ "Алмаз"32
17Виписка по рахунку 018023.07.12-20.07.12ТОВ "Алмаз"61
18Виписка по рахунку 024021.11.12-20.12.12ТОВ "Онікс ФК"44
19Виписка по рахунку 018001.01.12-19.04.13ТОВ "Алмаз"362
20Виписка по рахунку 017101.01.12-30.06.12ТОВ "Укрінвестторг"34
21Виписка по рахунку 018021.02.12-20.02.13ТОВ "Алмаз"237

Мішок № 10

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів
1Картка зі зразками підписів та відбитка печатки-ТОВ "Онікс ФК"2
2Податкові накладні2010-2011 р.р.ТОВ ТД "Імекс Трейд Плюс"571
3Договір про надання послуггрудень 2012ТОВ "АС-Харків-21"13
4Акт здачі прийняття робітза 2012 р.ПП "Медіаком"15
5Податкові накладні серпень 2012 грудень 2012ПП "Медіаком"246
6Товарно-транспортні накладнілистопад 2012ТОВ "Продрезерв Україна"12
7Акти виконаних робітза 2011ТОВ "Гласупак"47
8Податкові та видаткові накладнілистопад 2012ТОВ "Онікс ФК"578
9Договір про надання послугза 2012 р.ТОВ "Накст"42
10Податкові накладні 01.06.12-01.08.12ТОВ ТД "Спецпідрядсервіс"325
11Податкові накладнілютий 2012ТОВ "Накст"54
12Договір поставки № 3011листопад 2012ТОВ "Онікс ФК"3
13Довідкалистопад 2012ТОВ "Комєвробуд"22
14Видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"25
15Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "АС-Харків-21"31
16Податкові та видаткові накладнілютий 2012ТОВ "Накст"12
17Договір поставки № 20/12листопад 2012ТОВ "АС-Харків-21"14
18Товарно-транспортні накладніжовтень 2012ТОВ "Онікс ФК"3
19Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Онікс ФК"9
20Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Накст"21
21Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "АС-Харків-21"36
22Договір 20/01-2013січень 2013ТОВ "Накст"14
23Договір 28/01грудень 2012ТОВ "Накст"3
24Договір 27/01грудень 2012ТОВ "АС-Харків-21"3
25Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Накст"42
26Акт №1вересень 2012ТОВ "Накст"3
27Договір аренди № 1вересень 2012ТОВ "Накст"2
28Акти виконаних робітгрудень 2012ТОВ "Накст"25
29Договір підряду № 03/02грудень 2012ТОВ "Накст"2
30Договір № ох-1-12/Фвересень 2012ТОВ "Укрхімексорт"12
31Акти виконаних робітгрудень 2012ТОВ "Накст"19
32Акти виконаних робітгрудень 2012ТОВ "Накст"12
33Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Накст"56
34Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"32
35Податкові та видаткові накладнітравень 2012ТОВ ТД "Спецпідрядсервіс"28
36Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Накст"21
37Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Онікс ФК"4
38Довідкагрудень 2012ТОВ "Накст"10
39Акт №1грудень 2012ТОВ "Накст"16
40Податкова накладнасічень 2013ТОВ "Накст"3
41Договір № 10-07/12липень 2012ТОВ "Онікс ФК"7
42Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Накст"23
43Акт виконаних робітсічень 2013ТОВ "Онікс ФК"12
44Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"43
45Податкові та видаткові накладнісічень 2013ТОВ "Онікс ФК"27
46Договір № 97грудень 2012ТОВ "Накст"2
47Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"19
48Податкові та видаткові накладнілистопад 2012ТОВ "Онікс ФК"48
49Податкові та видаткові накладнілистопад-грудень 2012ТОВ "Онікс ФК"61

Мішок № 11

№Назва документаперіодПідприємствоКількість аркушів
1Податкові накладнілютий-берзень 2013ТОВ "Накст"64
2Податкові накладнічервень 2013ТОВ "Інтрогруп"70
3Акт прийому виконаних робітчервень 2013ТОВ НВП "Адамант"15
4Рахункичервень 2012ТОВ "Гравіторг"16
5Договори2011 рікНВП "Укпромпровадження"40
6Рахунок-фактураза 2012ТОВ "Гравіторг"70
7Банківськи випискиквітень 2012ТОВ ТД "Відіторг"27
8Податкові та видаткові накладніквітень-травень 2012ТОВ "Мрікат"170
9Податкові та видаткові накладнісічень 2013 р.ТОВ "Онікс ФК"323
10Довідка про виконані роботивересень-грудень 2012ТОВ "Комєвробуд"128
11Податкові та видаткові накладнісерпень 2011ТОВ "Спецпідрядсервіс"111
12Податкові накладнілистопад 2011ТОВ "Мерфіс"163
13Податкові та видаткові накладнітравень 2012ТОВ "Мерфіс"67
14Податкові та видаткові накладнігрудень 2012ТОВ "Онікс ФК"376
15Податкові та видаткові накладнілютий 2012ТОВ "Накст"265
16Податкові та видаткові накладні з додаткамисерпень 2012ТОВ "Спецпідрядсервіс"418
17Податкові та видаткові накладнігрудень 2012-лютий 2013ТОВ "Накст"438
18Податкові та видаткові накладніжовтень 2012ТОВ "Онікс ФК"176
19Податкові та видаткові накладнісерпень 2013ТОВ "СБ Радар"367

За адресою, ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ ТМ ОСОБА_5 (код 37540158): Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 10 під час обшуку було виявлено та вилучено:

1. Чорнові записи на 28 арк.;

2. Блокнот з записами.

В транспортному засобі ВАЗ 210990 д/н НОМЕР_2, що належить кур'єру ТОВ ТМ ОСОБА_5 (код 37540158) під час обшуку було виявлено та вилучено:

1. Чекова книжка по рахунку № 0541, який відкритий в АТ Фінростбанк, посилаючись на те, що вилучені 11.09.2013 року за місцем ведення діяльності ТОВ ТМ Алмаз, а саме: м. Дніпропетровськ, Булигіна, 15, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Магістральна, 10, у автомобілі НОМЕР_3, предмети, речі, грошові кошти та цінності, перелік яких вказано у даному клопотанні, мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, який зареєстровано у кримінальному провадженні №0000044 від 27.12.2012 року, а також встановлення остаточної суми податків, які належать сплаті в бюджет, службовими особами ТОВ ТМ Алмаз та інших повязаних підприємств

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно п. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000044, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна підлягає поверненню для усунення недоліків у відповідності до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме: - зазначення підстав, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна та переліку і видів майна, що належить арештувати.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 171 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури міста Дніпропетровська юристом 1 класу ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна повернути для усунення недоліків.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко