печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000284,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000284.

В обґрунтування даного клопотання заявник вказує на те, що 26.11.2015, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЮНІОПТ ЛОГІСТІК» (), № НОМЕР_1 , ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» () № НОМЕР_2 , ТОВ «СЕЛЬМАШ ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ОТПТРАНС ТК» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЮНІТНАС. СХ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ОПТТРАНС. ЮА» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ТЕХНОЛОГІК УА» () № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищезазначених рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок. Вказує на те, що ТОВ «АВТООПТ ТРАНС», відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було зареєстроване 06.08.2015, відкриття поточного рахунку у ПАТ «АВАНТ-БАНК» відбулось 19.08.2015р. Зазначені підприємства створені з метою здійснення господарської діяльності та отримання прибутку, та створені після порушення кримінального провадження, ніякого відношення до зазначеного кримінального провадження не мають. Зазначає, що представники ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» до правоохоронних органів не викликались, будь-які пояснення в якості свідків не надавали, на дату подання даного клопотання, до кримінальної відповідальності по зазначеному кримінальному провадженню не притягувались, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України не отримували, офіційно будь-яких документів з боку правоохоронних органів на юридичну адресу ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» не надсилались.

В судовому засіданні представник ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених в ньому підстав та просила задовольнити.

Представник Генеральної прокуратури України в судове засідання з розгляду клопотання не з`явився. Причини неявки суду не відомі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2015 р., накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЮНІОПТ ЛОГІСТІК» (), № НОМЕР_1 , ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» () № НОМЕР_2 , ТОВ «СЕЛЬМАШ ЛОГІСТІК» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ОТПТРАНС ТК» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ЮНІТНАС. СХ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ОПТТРАНС. ЮА» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ТЕХНОЛОГІК УА» () № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищезазначених рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок

В судовому засіданні представник ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» - адвокат ОСОБА_3 пояснила, що жоден із працівників, керівників чи засновників не мають статусу ні підозрюваного, ні обвинуваченого у кримінальному провадженні № 0000284.

Представник ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» - адвокат ОСОБА_3 вказала на те, що в зв`язку з необґрунтованим накладенням арешту на майно, ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» фактично припинило свою роботу, виплату податків та заробітної плати.

Відповідно до ст. 174 КПК України, Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Вирішуючи клопотання представника ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» - адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що хоча на даний час і триває досудове розслідування, однак слідчим органом не надано доказів причетності директора ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» та його працівників до розслідуваного кримінального провадження № 0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Приймаючи до уваги наявні в клопотанні документи, відсутність в матеріалах справи будь-яких документів на підтвердження доцільності подальшого арешту грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що подальший арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), є необґрунтованим.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 2, ст. ст. 7, 26, 174, 309, ч. 2 ст. 376, ст. ст. 532-534 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000284 задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ АВТООПТ ТРАНС () в ПАТ АВАНТ-БАНК (МФО 380708), у кримінальному провадженні № 0000284, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 листопада 2015 року.

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1