Справа № 727/8348/13-к
Провадження 1-кс/727/2034/13
Ухвала

Іменем України

18 вересня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Вельничук Я.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука Я.І., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 30.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничук Я.І., з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 30.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 15.10.2012 року, невстановленими особами використовуючи систему "Інтернет-Клієнт-Банк" здійснено несанкціоноване перерахування грошових коштів з наступних рахунків ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023):

- р/р 0669, відкритого ОСОБА_1, де виявлено факт незаконного списання грошових коштів в сумі 109867,00 грн., згідно платіжного доручення від 15.10.2012, отримувач ТОВ НВФ Прінт-сервіс, рахунок №0038 відкритий в АТ Фінростбанк у м. Одеса (МФО 328599);

- р/р 667, відкритого ОСОБА_2, де виявлено факт незаконного списання грошових коштів в сумі 41552,00 грн. згідно платіжного доручення №20 від 15.10.2012, отримувач ТОВ "Компанія "ОСОБА_3", рахунок №260052547 відкритий в філії АБ Полтава-Банк у м. Києві (МФО 322562);

- р/р 484, відкритого ОСОБА_4 Миколаєвичем, де виявлено факт незаконного списання грошових коштів в сумі 139739,00 грн. згідно платіжного доручення №52 від 15.10.2013, отримувач ФОП ОСОБА_5, рахунок №333 відкритий в Першій Львівській філії ВАТ Кредобанк м. Львів (МФО 326365);

- р/р 5486, відкритий ОСОБА_6, де виявлено факт несанкціонованого списання грошових коштів в сумі 29840,00 грн., згідно платіжного доручення №21 від 15.10.2012, отримувач ТОВ "Компанія "ОСОБА_3", рахунок №260052547 відкритий в філії АБ Полтава-Банк у м. Києві (МФО 322562).

Проведеним досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні встановлено, що 15.10.2012 року грошові кошти в сумі 139739,00 грн. були зняті готівкою власником ФОП ОСОБА_5 у відділенні №2 Центральної філії ПАТ "Кредобанк" за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська,7. В той же день, грошові кошти в сумі 109867,00 грн. були зняті готівкою громадянином ОСОБА_7 у Київському Регіональному відділенні ПАТ "Фінростбанк" за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал,38.

В подальшому, грошові в сумі 41552,00 грн. та 29840,00 грн., які були не санкціоновано перераховані на рахунок ТОВ "Компанія "ОСОБА_3" повернуто власникам.

Вказує, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходиться в ПАТ Фінростбанк за адресою м. Одеса, пр.-т Академіка Глушка, 13, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до цих документів, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ Фінростбанк будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 30 листопада 2012 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000123 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, згідно яких: 15.10.2012 року, невстановленими особами використовуючи систему "Інтернет-Клієнт-Банк" здійснено несанкціоноване перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ Укрсоцбанк, зареєстрованого на імя ОСОБА_1, належні останньому грошові кошти в сумі 109867 грн. на рахунок АТ Фінростбанк , зареєстрованого на ТОВ НВФ Принт-Сервіс та з банківського рахунку ПАТ Укрсоцбанк, зареєстрованого на імя ФОП ОСОБА_4, належні останньому кошти в сумі 139739 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5, з якими ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ні в яких відносинах не перебував та вказані суми не перераховував.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ Фінростбанк, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничуку Я.І. тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні ПАТ Фінростбанк (МФО 328599) за адресою м.Одеса пр.-т Академіка Глушка,13, а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок ТОВ НВФ Прінт-сервіс (ЄДРПОУ №36308916, фактична адреса м.Київ пр.-т Воздухофлотський,54А) №0038, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.10.2012 року по 31.10.2012 року; завірені копії платіжних доручень по цьому рахунку на переказ коштів, завірені копії касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.10.2012 року по 31.10.2012 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система клієнт-банк по вказаним клієнтам банку за період з 01.10.2012 року по 31.10.2012 року; матеріалів юридичної справи клієнта банку ТОВ НВФ Прінт-сервіс, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.