Справа № 640/3586/13-к
н/п 1-кс/640/1496/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Бочарової Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000601 від 12.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

01 березня 2013 суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення речей та документів про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою підприємства СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) з банківського рахунку підприємства №063 в період з 20.05.2010 по 28.02.2013 відкритого у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 321983 у м. Києві за адресою: 01021, м. Київ, Кловський спуск, 9/2; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку №063, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 20.05.2010 по 28.02.2013; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківському поточному рахунку №063 відкритих СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» у м. Києві за період з 20.05.2010 по 28.02.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 321983 у м. Києві за адресою: 01021, м. Київ, Кловський спуск, 9/2.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000601 віл 12.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2012 року директор сільскогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, з банківського рахунку 501 підприємства СТОВ «Дружба» за грошовими чеками чекових книжок готівкою, зняв кошти в сумі 4,2 млн. грн., які надійшли від ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаївські чорноземи», зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_2, як фінансова допомога та кошти в касу підприємства не вніс, чим причинив підприємству збитки.

Також зазначає, що згідно наданих Нововодолазькою міжрайонною державною податковою інспекцією ДПС Харківської області копій документів реєстраційної справи, встановлено, що з 13.10.2010 директором СТОВ «Дружба» призначено ОСОБА_3 Згідно довідки Нововодолазької міжрайонної державної податкової інспекції ДПС Харківської області СТОВ «Дружба» код 707219 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 321983 має розрахунковий рахунок №063.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 321983 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000601 від 12.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 321983 у м. Києві, розташоване за адресою: 01021, м. Київ, Кловський спуск, 9/2, надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою підприємства СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) з банківського рахунку підприємства №063 в період з 20.05.2010 по 28.02.2013 відкритого у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 321983 у м. Києві за адресою: 01021, м. Київ, Кловський спуск, 9/2; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку №063, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 20.05.2010 по 28.02.2013; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківському поточному рахунку №063 відкритих СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» у м. Києві за період з 20.05.2010 по 28.02.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу.

Дозволити слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 321983 у м. Києві, розташованого за адресою: 01021, м. Київ, Кловський спуск, 9/2, документи про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою підприємства СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) з банківського рахунку підприємства №063 в період з 20.05.2010 по 28.02.2013 відкритого у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 321983 у м. Києві за адресою: 01021, м. Київ, Кловський спуск, 9/2; довіреності на зняття готівкових коштів з рахунку №063, заявки, грошові чеки на отримання готівки в період з 20.05.2010 по 28.02.2013; документи про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківському поточному рахунку №063 відкритих СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» у м. Києві за період з 20.05.2010 по 28.02.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.04.2013 року.

Розяснити ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 321983, що у разі невиконання хвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя