Провадження № 1-кс/200/8558/15
У Х В А Л А

Іменем України

24 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000052 від 18.02.2015 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на грошові кошти у сумі 367 600, 00 (триста шістдесят сім тисяч шістсот) гривень:

- 5 (п`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.

- 1000 (одна тисяча) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;

- 1001 (одна тисяча одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень;

- 1300 (одна тисяча триста) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень,

які вилучені 27.07.2015 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000052 від 18.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ "Пром-Тех Маркет" (, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ "Сбербанк Росії" після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровська функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.
Так, за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств: ТОВ «Райс-Інвест», ТОВ «Віндторг», ТОВ «Агролін», ТОВ «Інтект Проект», ТОВ «Ремтес», ТОВ «Техно-Прайс», ТОВ «Техно-Струм», ТОВ «Елінбург», ТОВ «Ніктарія», ТОВ «Анріада», ТОВ «Альтенд», ТОВ «Нігелла Компанія, ТОВ «Бар`єр-Проект», ТОВ «Делинторг», ТОВ «Хабби Груп», ТОВ «Сайрекс Груп», ТОВ «Інфо- Мост», ТОВ «Віват Строй», ТОВ «Дарторг», ТОВ «Резонт», ТОВ «Скрипач», ТОВ «Вісант- Груп», ТОВ «Форд-Вілс», ТОВ «Рубіж-Проект», ТОВ «Спред-Продакшн», ТОВ «Краус Девелопмент», ТОВ «Резерв-Солюшн», які мають ознаки фіктивності та підконтрольні невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому, грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк «Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі відділення вказаного банку, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Гоголя, 15а та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування.
23.07.2015 року в ході обшуку приміщення було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 367 600 грн., які є мають доказове значення в кримінальному провадженні та отриманні внаслідок здійснення протиправної діяльності. 24.07.2015 року вказані грошові кошти було оглянуто.
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 24.07.2015 року на зазначені грошові кошти накладено арешт шляхом тимчасової заборони використання та розпорядження грошовими коштами у сумі 367 600,00 (триста шістдесят сім тисяч шістсот) гривень.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без виклику власника грошових коштів.

З метою забезпечення заборони на розпорядження грошовими коштами, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник власника майна в судове засідання не викликався.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав. На підставі ухвали слідчого судді був наданий дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом проведення якого 23 липня 2015 року були вилучені грошові кошти на суму 367 600,00 гривень. Таким чином, враховуючи, що вилучені грошові кошти можуть відповідати вимогам п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю за можливе клопотання задовольнити шляхом накладення заборони на їх використання та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000052 від 18.02.2015 року про арешт майна задовольнити.

Тимчасово заборонити використання та розпорядження грошовими коштами у сумі 367 600,00 (триста шістдесят сім тисяч шістсот) гривень:

- 5 (п`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.

- 1 000 (одна тисяча) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;

- 1 001 (одна тисяча одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень;

- 1 300 (одна тисяча триста) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень,

які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 23 липня 2015 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1