У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.06.2015 Справа №607/9125/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000438 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник «Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, із невідомих причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідування встановлено, що голова кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами членів кооперативу, які були сплачені для завершення будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст.190 КК України.
За даним фактом «24» лютого 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000438 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана як ОСОБА_7 повідомила, що у вересні 2012 року трьома дольовиками будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 було засновано ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повинен був займатися добудовою зазначеного будинку. Надалі, усі дольовики почали сплачувати членські внески та головою почалося проведення ремонту перекриття будинку. В подальшому, на зборах кооперативу головою кооперативу було обрано ОСОБА_6 . На цих же зборах, було вирішено, яку суму необхідно доплатити для добудови будинку по АДРЕСА_1 , а саме: за однокімнатну квартиру 20000 гривень, двохкімнатну квартиру 30000 гривень, трьохкімнатну квартиру 40000 гривень. Крім цього, в подальшому на зборах членів кооперативу було вирішено, що необхідно сплатити ще додаткові щомісячні членські внески з березня 2014 року по грудень 2014 року в сумі: за однокімнатну квартиру 900 гривень, за двохкімнатну квартиру 1300 гривень, за трьохкімнатну квартиру 1700 гривень. Також, на чергових незаконних зборах кооперативу було вирішено здати по 1000 доларів США на ремонт власної квартири. А тому членами кооперативу відповідно до рішень зборів було передано особисто голові правління кооперативу ОСОБА_6 різними сумами грошові кошти, що підтверджується довідками, особисто написаними ОСОБА_6 . Проте, жодних документів, які б підтверджували цільове використання сплачених грошових коштів, голова кооперативу не надає. Крім цього, будь-яких документів, які б підтверджували факт членства дольовиків у кооперативі ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також останнім не надано.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, що підтверджують загальну суму та витрати, а також наявність чи відсутність залишку невикористаних коштів, сплачених членами кооперативу на добудову житлового будинку по АДРЕСА_1 в період часу з вересня 2013 року по 26.05.2015 року, які зберігаються в обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення перевірки із залученням спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного кооперативу є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують загальну суму та витрати, а також наявність чи відсутність залишку невикористаних коштів, сплачених членами кооперативу на добудову житлового будинку по АДРЕСА_1 в період часу з вересня 2013 року по 26 травня 2015 року, які зберігаються в обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість виготовити належним чином їх завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1