Справа № 712/1070/15
Номер провадження № 1-кс/712/442/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 02 лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003772 від 24.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого:-
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2015 року слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003772 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 про те, що 23.09.2014, близько 21.20 год. перерахувала гроші в сумі 4500 грн. невідомій особі.
Опитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.09.2014 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 голос схожий на голос її сина та повідомив, що він в міліції і що для не притягнення його до відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. потерпілому. Близько 23.00. години 23.09.2014 року вона пішла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 та перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 на номер банківської картки № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_5 , після чого ще перерахувала 1500 грн. на іншу картку номер якої не запам`ятала.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4 500 гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до інформації, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого слідчого відділу Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме:
· роздруківки руху коштів у період часу з 20.00 год. 23.09.2014 року по 23.00 год. 23.09.2014 року по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , 1951 року народження, мешканки АДРЕСА_2 ;
· роздруківки руху коштів у період часу з 20.00 год. 23.09.2014 року по 23.00 год. 24.09.2014 року по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 у випадку зняття коштів вказаного рахунку через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 20.00 год. 23.09.2014 року по 23.00 год. 24.09.2014 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
· відомості про власника рахунку № НОМЕР_4 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про клієнта банку, якому належить телефонний (абонентський) номер НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 20.00 год. 23.09.2014 року по 23.00 год. 24.09.2014 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1