печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7782/13-к
Примірник №__
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Нєстєровій О.В. за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленського О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Оленського О.С., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить :

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - роздруківок по рахунку №1071, відкритого 25.03.2011 СП «Еліта - Плюс» () у Донецькому регіональному відділенні № 1 Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» МФО 380515, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, проспект Ілліча,17б, по кредитовим та дебетовим оборотам з повною розшифровкою контрагентів вказаного підприємства за період з 2011 року по даний час, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає , що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000145 за фактом одержання невстановленими службовими особами Державного центру зайнятості неправомірної вигоди в сумі 738 тис. 500 доларів США та 2 млн. 154 тис. 480 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України №527 від 30.06.2010 (зі змінами 17.03.2011) для визначення підприємств, установ й організацій, на яких створюються робочі місця для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, обласні державні адміністрації, а саме у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Львівських областях, проводили конкурси бізнес - планів.

Згідно постанови Кабміну №527 на Донецьку область на 2011 рік розподілено грошові кошти у сумі 172 млн.160 тис. грн., які в різних частинах одержали ряд підприємств, в тому числі ТОВ«Донбассугольстрой», як переможці конкурсу, проведеного Донецькою облдержадміністрацією.

Так, встановлено, що у виконання Державної програми по створенню нових робочих місць ТОВ «Донбассугольстрой»стало переможцем конкурсу і на його розрахункових рахунок №6700, відкритого у відділенні №692 АТ «Укрсиббанк» у м. Слов'янськ Донецької області, МФО 351005, чотирма траншами (травень, червень, липень, вересень 2011 року) перераховувалися грошові кошти в сумах 1200 тис. грн, 932 тис. грн, 932 тис. грн, 932 тис. грн відповідно, а всього на загальну суму 4000 тис.грн.

Крім того, встановлено, що згідно виписки з банківського рахунку №6700, відкритого ТОВ «Донбассугольстрой» в ПАТ «УкрСиббанк», зазначене підприємство 01.08.2011 на підставі рахунку №9 від 22.07.2011 перераховано на ТОВ «Кондор Д5» частину державних грошових коштів в сумі 650 000,00 грн. як оплату за придбання фронтального навантажувача марки ZL-50G ХК06, шасі №10503000 відповідно до договору купівлі - продажу №34 від 12.07.2011. Відповідно до видаткової накладної №9 від 01.08.2011 зазначений навантажувач ніби-то ТОВ «Кондор Д5» переданий ТОВ «Донбассугольстрой».

В цей же день, відповідно до банківської виписки - покупців ТОВ «Кондор Д5» перерахувало грошові кошти в сумі 613200,00 грн. на СП «Еліта-Плюс» за ніби-то придбання фронтального навантажувача відповідно до платіжного доручення №13_81038/5 від 01.08.2011.

Перераховані спочатку 01.08.2011 ТОВ «Донбассугольстрой»на рахунок ТОВ «Кондор Д5» грошові кошти в сумі 650 000,00 грн. як оплата за придбання фронтального навантажувача, а в подальшому в цей же день перераховані ТОВ «Кондор Д5» на рахунок СП «Еліта - Плюс» грошові кошти в сумі 613 200,00 грн. є частиною державних коштів, виданих Донецькою обласною державною адміністрацією ТОВ «Донбассугольстрой» на виконання програми щодо створення нових робочих місць на підприємстві.

В ході допиту директора СП «Еліта - Плюс» ОСОБА_2, остання відмовилася давати будь-які показання, що стосуються здійснення фінансово - господарської діяльності з ТОВ «Кондор Д5», а також щодо придбання товарно - матеріальних цінностей, які в подальшому були реалізовані ТОВ «Кондор Д5».

Відповідно до висновку №16/16-2/36022689 від 18.04.2012 Державної податкової служби у Донецькій області про результати дослідження використання бюджетних коштів посадовим особами ТОВ «Донбассугольстрой» за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 та платіжного доручення №13_81038/5 від 01.08.2011, СП «Еліта - Плюс» має банківський рахунок №1071, відкритий 25.03.2011 в АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), на який проводилися перерахування ТОВ «Кондор Д5» бюджетних грошових коштів.

29.03.2013 Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу для тимчасового доступу до роздруківок по вказаному рахунку, тобто по рахунку №1071 за період з 2011 року по даний час, з можливістю їх вилучення.

Вказаний рахунок відповідно до офіційного повідомлення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» від 04.04.2013 за №05/687 про результати виконання вищевказаної ухвали Печерського районного суду м. Києва, СП «Еліта - Плюс» відкритий та знаходився на обслуговуванні у Донецькому регіональному відділенні № 1 Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» МФО 380515, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, проспект Ілліча,17б.

У зв'язку із чим у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням, а саме до банківських роздруківок про рух грошових коштів по рахунку №1071, відкритого 25.03.2011 СП «Еліта - Плюс» () в у Донецькому регіональному відділенні №1 Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» МФО 380515, по кредитовим та дебетовим оборотам з повною розшифровкою контрагентів вказаного підприємства, за період з 2011 року по даний час, з метою підтвердження перерахування 01.08.2011 ТОВ «Кондор Д5» на СП «Еліта - Плюс» грошових коштів в сумі 613 200,00 грн. як оплату за фронтальний навантажувач та подальше їх використання, встановлення можливих контрагентів, які поставили даний фронтальний навантажувач на СП «Еліта - Плюс» та період вчинення таких фінансово - господарських відносин, а також походження такої техніки та її ідентифікації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленському Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - роздруківок по рахунку №1071, відкритого 25.03.2011 СП «Еліта - Плюс» () у Донецькому регіональному відділенні № 1 Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» МФО 380515, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, проспект Ілліча,17б, по кредитовим та дебетовим оборотам з повною розшифровкою контрагентів вказаного підприємства за період з 2011 року по10.04.2013 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7369/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Оленському О.С

.

Слідчий суддя А.В.Мельник