Справа 727/1434/14-к
Провадження №1-кс/727/374/14
Ухвала
Іменем України
18 лютого 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002849 від 22.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , побачивши оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобіля марки «Мерседес-віто» передзвонила по мобільному телефону НОМЕР_1 . Трубку підняв чоловік який представився ОСОБА_5 та який повідомив, що дійсно інформацію про продаж автомобіля марки «Мерседес-віто» на інтернет сайті «Авто-ріа» виклав саме він.
За попередньою домовленістю про продаж автомобіля, ОСОБА_4 20.11.2013 року о 12 год. 51 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 1600 грн. в рахунок завдатку за автомобіль марки «Мерседес-віто» на вказаний ОСОБА_5 банковський рахунок, а саме на рахунок № НОМЕР_2 , через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Своєї обіцянки передати автомобіль, чоловік на ім`я ОСОБА_6 не виконав. Даний рахунок банківський № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , про що вказала ОСОБА_4 .
Дане кримінальне правопорушення 22.11.2013 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002849, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в загальній сумі 1600 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Вказує, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо того якому саме банку та якій особі належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на який перерахувала кошти ОСОБА_4 , в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 1600 гривень з даного рахунку з 22.11.2013 року по даний час, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі пред`явлення її для впізнання свідкам по справі, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню .
Слідчим суддею встановлено, що 22.11.2013 року до ЄРДР внесено відомості за №0002849, згідно яких: ОСОБА_4 , побачивши оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобіля марки «Мерседес-віто» передзвонила по мобільному телефону НОМЕР_1 . Трубку підняв чоловік який представився ОСОБА_5 та який повідомив, що дійсно інформацію про продаж автомобіля марки «Мерседес-віто» на інтернет сайті «Авто-ріа» виклав саме він.
За попередньою домовленістю про продаж автомобіля, ОСОБА_4 20.11.2013 року о 12 год. 51 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 1600 грн. в рахунок завдатку за автомобіль марки «Мерседес-віто» на вказаний ОСОБА_5 банковський рахунок, а саме на рахунок № НОМЕР_2 , через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Своєї обіцянки передати автомобіль, чоловік на ім`я ОСОБА_6 не виконав. Даний рахунок банківський № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , про що вказала ОСОБА_4 .
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо власника рахунку та руху коштів, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , /Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 /, а саме до інформації:
- якому саме банку та якій особі належить рахунок № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 1600 гривень.
- в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 1600 гривень з даного рахунку з 22.11.2013 року по день отримання копії ухвали.
Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1