печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
11 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "МАДЖІО" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ "ЕВЄКТА" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" () № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США);

- ТОВ "МАДРАС ТОРГ" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ "ІМОПТ" () № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_11 (ДОЛАР США) , № НОМЕР_11 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ТОВ "КРОНО ГРУП" () № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" () № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ЛОРН ТОРГ" () № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТПК ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ "БІЛОПТТОРГ" () № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_19 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БРАВОС" () № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТРЕЙД ОПТІМО" () № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (ЄВРО), № НОМЕР_21 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" () № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1).

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Еві Текс» (), ТОВ «Південь-преміум торг» (), ПП «Форвард Юг» (), ПП «Іль-Віт» (ЄДРПОУ 37353748), ТОВ «Анрі-Інвест» (), ТОВ «Аісторнадо» (), ТОВ «Профіторгсервис» (), ТОВ «Аспекттрейд» (), ТОВ «Салмон Люкс» (), ТОВ «СВІТАВТО ЛТД» (), ТОВ «Сайлінгс» (), ТОВ «Седдукс Груп» (), ТОВ «Інвест Сейл» (), ТОВ «Таймтек» (), ТОВ «ОПТІМО КАБЕЛЬ» (), ТОВ «Санпан» (), ТОВ «ОТРАДА ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТЕРРА ОПТСЕРВIС КОМПАНІ» (), ТОВ «ПОЛІТОРГ» (), ТОВ «Лайтмікс» (), ТОВ "МАДЖІО" (),ТОВ "ЕВЄКТА" (), ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" (), ТОВ "МАДРАС ТОРГ" (), ТОВ "ІМОПТ" (), ТОВ "КРОНО ГРУП" (), ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" (), ТОВ "ЛОРН ТОРГ" (), ТОВ "ТПК ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "БІЛОПТТОРГ" (), ТОВ "БРАВОС" (), ТОВ"ТРЕЙД ОПТІМО" (), ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" () та інші.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- ТОВ "МАДЖІО" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ "ЕВЄКТА" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" () № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США);

- ТОВ "МАДРАС ТОРГ" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ "ІМОПТ" () № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_11 (ДОЛАР США) , № НОМЕР_11 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ТОВ "КРОНО ГРУП" () № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" () № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ЛОРН ТОРГ" () № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТПК ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ "БІЛОПТТОРГ" () № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_19 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БРАВОС" () № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТРЕЙД ОПТІМО" () № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (ЄВРО), № НОМЕР_21 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" () № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

відкриті в ПАТ АБ «Південний» ( МФО 328209, ).

Посилаючись на те, що злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначених банківських рахунках, можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "МАДЖІО" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ "ЕВЄКТА" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" () № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ЄВРО), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США);

- ТОВ "МАДРАС ТОРГ" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ "ІМОПТ" () № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (ЄВРО), № НОМЕР_11 (ДОЛАР США) , № НОМЕР_11 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ТОВ "КРОНО ГРУП" () № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" () № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_13 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ЛОРН ТОРГ" () № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТПК ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ "БІЛОПТТОРГ" () № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_19 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БРАВОС" () № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТРЕЙД ОПТІМО" () № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (ЄВРО), № НОМЕР_21 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" () № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

відкритих в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, , адреса: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1); а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам, на інших рахунках банку, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1