Справа № 161/4546/13-к
Провадження № 1-кс/161/1255/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по рахунках Державного підприємства Волиньвугілля (): №8456, 8467, 8455, 8466, 8454, 8465, 8453, 8464, 8452, 8463, 8451, 8462, 8449, 8450, 8461, 8448, 8459, 8460, 8447, 8458, 8469, 8457, 8468, 7161, 7159, 7160, 7158, 7157, 7156, 7155, 7154, 21 відкритих у публічному акціонерному товаристві Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (МФО 30012, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20); №68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68 відкритих у філії ПАТ ПІБ (МФО 303138, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20); № 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525 відкритих у філії публічного акціонерного товаристві Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (МФО 303310, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Піонерська, 4), а саме: протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначенням провайдера та ІР адреси клієнта; інформації про рух коштів по рахунках №8456, 8467, 8455, 8466, 8454, 8465, 8453, 8464, 8452, 8463, 8451, 8462, 8449, 8450, 8461, 8448, 8459, 8460, 8447, 8458, 8469, 8457, 8468, 7161, 7159, 7160, 7158, 7157, 7156, 7155, 7154, 21, №68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, № 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525 за період з 01.01.2011 року по даний час або на момент закриття, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають у володінні обласного відділення ПАТ Промінвестбанк (МФО 30012, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000024 від 07.02.2013 року, відносно службових осіб ДП Волиньвугілля, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки обласне відділення ПАТ Промінвестбанк належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні обласного відділення ПАТ Промінвестбанк (МФО 30012, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунках Державного підприємства Волиньвугілля (): №8456, 8467, 8455, 8466, 8454, 8465, 8453, 8464, 8452, 8463, 8451, 8462, 8449, 8450, 8461, 8448, 8459, 8460, 8447, 8458, 8469, 8457, 8468, 7161, 7159, 7160, 7158, 7157, 7156, 7155, 7154, 21 відкритих у публічному акціонерному товаристві Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (МФО 30012, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20); №68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68 відкритих у філії ПАТ ПІБ (МФО 303138, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20); № 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525 відкритих у філії публічного акціонерного товаристві Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (МФО 303310, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Піонерська, 4), а саме: протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначенням провайдера та ІР адреси клієнта; інформації про рух коштів по рахунках №8456, 8467, 8455, 8466, 8454, 8465, 8453, 8464, 8452, 8463, 8451, 8462, 8449, 8450, 8461, 8448, 8459, 8460, 8447, 8458, 8469, 8457, 8468, 7161, 7159, 7160, 7158, 7157, 7156, 7155, 7154, 21, №68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, № 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525, 525 за період з 01.01.2011 року по даний час або на момент закриття, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають у володінні обласного відділення ПАТ Промінвестбанк (МФО 30012, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 20).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос