печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (Україна, код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії, зареєстрованої у Об`єднаних Арабських Еміратах DENI & HEMI FZ LLC з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів групи Онкологія та СНІД, виробництва індійських компаній, які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 2,8 млн. дол. США, та, як наслідок, завищили задекларовану суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 4,2 млн. грн.

Механізм завищення вартості лікарських засобів побудовано вказаними особами шляхом введення до ланцюга постачання товару 3-ої сторони пов`язаної компанії-посередника, зареєстрованої у Об`єднаних Арабських Еміратах ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою прикриття протиправної діяльності. На підставі виписаних від імені вказаного посередника інвойсів, у яких ціни на ліки завищено майже у 5 разів (відносно до вартості цього ж товару, вказаної в оригінальних інвойсах, виписаних індійськими постачальниками) до офіційних документів митного оформлення в Україні Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 вносилися завідомо неправдиві відомості про вартість лікарських препаратів.

Крім цього досудовим слідством установлено, що у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , United Kingdom, company number НОМЕР_3 ) з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів широкого асортименту, зареєстрованих в Україні під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_5 , виробництва щонайменше 12 індійських фармацевтичних компаній, які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 15,5 млн. дол. США, та, як наслідок, завищено суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 25,5 млн. грн.

Механізм завищення вартості лікарських засобів побудовано вказаними особами шляхом введення до ланцюга постачання товару 3-ої сторони пов`язаної компанії-посередника, зареєстрованої у Великобританії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою прикриття протиправної діяльності. На підставі виписаних від імені вказаного посередника інвойсів, у яких ціни на ліки завищено майже у 4 рази (відносно до вартості цього ж товару, вказаної в оригінальних інвойсах, виписаних індійськими постачальниками) до офіційних документів митного оформлення в Україні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносилися завідомо неправдиві відомості про вартість лікарських препаратів.

Звичайна ціна по операціям з імпорту індійських ліків Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року має бути визначена на рівні ціни фактичної поставки з Індії. При цьому встановлено, що безпосередніми виробниками лікарських засобів на території Республіки Індія були компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 & ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не викликалася.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), що зареєстрована за законами Республіки Індіяз можливістю ознайомлення із ними та зробити копії документів стосовно експорту на митну територію України та (або) Об`єднаних Арабських Еміратів лікарських засобів за період часу з 01.11.2011 по 01.11.2015 року, зокрема:
-договорів, контрактів, угод чи інших правочинів, що укладені між вказаною компанією та приватним підприємством ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ); DENI & ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 : НОМЕР_4 , DUBAI, UAE); ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 " ІНФОРМАЦІЯ_23 " АДРЕСА_3 ); товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ); компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ); компанією ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІНФОРМАЦІЯ_25 ), з усіма додатками та доповненнями до них стосовно купівлі-продажу лікарських засобів та проведення інших операцій;

-інвойсів (Invoice, Commercial Invoice), рахунків-фактур, замовлень, накладних, упаковочних листів ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), декларацій експортера (exporter's declaration), експортних декларацій (Shipping bill for export), транспортних документів (коносаментів, авіаційних накладних, тощо (Bill of lading, Air Waybill, etc)), карго-маніфестів, генеральних декларацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, документів, які свідчать про сплату вартості перевезення та страхування, висновків досліджень, висновків спеціалістів (експертів), а також інших документів, що складались на виконання умов договорів, контрактів, угод чи інших правочинів;

-контрактів, заказів, рахунків-фактур, накладних, інвойсів, декларацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, свідоцтв про реєстрацію лікарського засобу, висновків про якість лікарського засобу, сертифікатів відповідності вимогам GMP на виробництво лікарського засобу, або інших документів відповідності виробництва вимогам GMP, що видані уповноваженим органом країни-члена PIC/S, а також інших документів, які свідчать про походження лікарських засобів, які в подальшому поставлялись на експорт до України та (або) Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу отримувачів: приватного підприємства Прогресфарм, DENI & HEMI FZ LLC, AMODO GROUP S.A., товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/40106/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_9

Виконавець: ОСОБА_1 06.11.2015р.