печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006916 від 24.10.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 3946743) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, із зупиненням видаткових операцій по цим рахункам та наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006916 від 24.10.2015, за фактом створення суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Жерман Плюс» () з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, пере В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім`я підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Жерман Плюс» (). Після державної реєстрації зазначених суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Жерман Плюс» (), з метою прикриття незаконної діяльності. Діяльність ТОВ «Жерман Плюс» () з ознаками фіктивності полягає в перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур та «технічних» («сміттєвих») цінних паперів (акції, облігації, інвестиційні сертифікати), а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами». ТОВ «Жерман Плюс» () до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавали.

В ході виконання доручення слідчого працівниками ВКР Печерського РУ ГУМВС України було надано інформацію про те, що ТОВ «Жерман Плюс» () мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 3946743) з ознаками «фіктивності», керівником якого певний період часу був ОСОБА_5 .

Будучи опитаним, гр. ОСОБА_5 , показав, що ніякого відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 3946743) не має, до статутного фонду ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 3946743) грошові кошти чи інші цінні папери не вносив, зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатки зазначених підприємств йому не відомо.

Відповідно до картки платника податків ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 3946743), має поточні рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкриті в банківській установі ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Слідчий зазначає, що кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 205 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, та отримані в наслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 3946743), а отже, відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, в зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати , що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

При цьому, арешт майна на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ч. 2 ст. 167 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Що стосується вимог клопотання про надання письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання фінансовою установою слідчому, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст.. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006916 від 24.10.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Церсіс» (код ЄДРПОУ 3946743) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

В решті вимог клопотання відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1