печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

05 листопада 2014 року старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , 38968653) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000375 від 07.05.2014 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_16 упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в особі начальника управління філії ДК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Управління з переробки газу та газового конденсату ОСОБА_5 (Покупець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник), укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2012 № 304/22 на поставку двох комплектів горизонтальних одноступеневих комплектних насосних агрегатів для перекачки нестабільного газового конденсату загальною вартістю 40 820 004,00 грн.

Одним з учасників вказаної схеми є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) яке протягом 2010-2014 року в особливо великих розмірах здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а також незаконно формувало від них податковий кредит чим зменшувало свої податкові зобов`язання. Після надходження грошових коштів на рахунки вказаних товариств невстановлені досудовим розслідуванням особи перераховували їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_36 ) та ніші, з метою переведення їх в готівку та подальшого зняття з рахунків а також незаконного формували податковий кредит по ланцюгу постачання.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) грошових коштів та підстав їх перерахування.

Слідством встановлено, що невставлені особи в своїй злочинній схемі використовували наступні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, в приміщенні головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться вище зазначені документи.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на вище зазначені банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержані дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів вище зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що у зв`язку з проведенням слідчих дій виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000375.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) , НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 з 01.01.2010 по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2010 по день винесення ухвали.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32277/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

06.11.2014