Провадження №1-кс/712/4897/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

«19» жовтня 2015 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 і погоджененачальником відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , перевіривши надані матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що житель м. Черкаси ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, використовує скіммінгове обладнання, яке є спеціальним технічним засобом отримання інформації, здійснює несанкціоноване копіювання даних з магнітних стрічок банківських карток іноземних та українських банків з метою подальшого викрадення грошових коштів з рахунків клієнтів банків.

У рамках виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , використовуючи POS-термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали викрадення грошових коштів з банківських платіжних карток клієнтів банківських установ.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , в зв`язку з цим слідчий звернувся з клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження №0000034, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000034.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: юридичних справ на приватних підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; документів щодо отримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . POS-терміналів із зазначенням серійних номерів вказаних терміналів та SIM-карток до них; роздруківки щодо використання банківських платіжних карток у POS-терміналах, отриманих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з дати отримання терміналів до останньої операції з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів; повних установчих даних клієнтів чиї банківські платіжні картки були використані у POS-терміналах, отриманих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; матеріали службових перевірок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та постраждалих внаслідок їх протиправних дій клієнтів банку.

У разі невиконання даної ухвали посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя

Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 2015 року

__________________________ / __________________________ /