н/п 1-кс/640/8797/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів про відкриття, використання, закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки; документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо; заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України; виписок про перерахування коштів за межі України; SWIFT - повідомлень; виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв`язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 11.12.2015, № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 11.12.2015, (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, з можливістю вилучення їх копій.
Відомості про правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення оперативного управління ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, про факт вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період 2014-2015 років, умисного ухилення від сплати податків на суму 3 406 632 грн., шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню ТМЦ та послуг від фірм з ознаками «фіктивності».
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2015 років, за попередньою змовою з невстановленими особами які діяли від імені фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою ухилення від сплати податків здійснили оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей, будматеріалів та послуг, будівельних робіт, загально будівельних робіт, будівельно-монтажних робіт від фірм з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ).
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей щодо використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, дослідження руху коштів з метою встановлення фактичних джерел отриманих ТМЦ та послуг.
Встановлено, що в період 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались банківські рахунки відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення та дослідження відомостей, що мають суттєве значення для об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, а також його дієвості, існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , про відкриття, використання, закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про відкриття, використання, закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки; документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо; заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України; виписок про перерахування коштів за межі України; SWIFT - повідомлень; виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв`язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 11.12.2015, № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 11.12.2015, (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про відкриття, використання, закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки; документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо; зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо; заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України; виписок про перерахування коштів за межі України; SWIFT - повідомлень; виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв`язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо; інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 11.12.2015, № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 11.12.2015, (на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, із можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2016 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1