печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуваннямі підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 06.02.2015 № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

На даний час органом досудового розслідування перевіряється інформація щодо ймовірної причетності до вчинення даного злочину службових осіб ПП « ОСОБА_7 » , яке має поточні рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » в судовому засіданні поклався на розсуд суду.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_5 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Києві код МФО НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, стосовно клієнта банку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 02.04.2012 по 31.12.2014, а саме:
документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належить товариству;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 02.04.2012 по 31.12.2014;

документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Києві код МФО НОМЕР_1 (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку (заяв, анкет на видачу платіжної банківської кратки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з 02.04.2012 по 31.12.2014,

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/34160/15к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_5
Слідчий суддя: ОСОБА_1