Справа № 727/7191/15-к
Провадження № 1-кс/727/2105/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000030 від 15.04.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000030 від 15.04.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Місце розливу: АДРЕСА_3 .), промаркованих марками акцизного податку України.
В ході досудового розслідування встановлено, що алкогольні напої марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) поставлялись на адресу Чернівецької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Чернівці) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Одеса) на договірних засадах.
Відповідно до відповіді від 10.04.2015 року за №87/вн/24-13-21-13 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що наданий СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області перелік марок акцизного податку згідно з даних АС «Акцизна марка» було отримано згідно накладних на відпуск акцизних марок за реєстраційними номерами №АЛ120/189 від 29.03.2012 року, №АЛ164/25/260 від 29.05.2012 року, №АЛ294 від 13.06.2014 року покупцем акцизних марок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Інформація щодо видачі зазначених марок акцизного податку їх покупцю в АС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутня.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Місце розливу: АДРЕСА_3 .) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (Українська гривня) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 )..

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.204 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Місце розливу: АДРЕСА_3 .) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (Українська гривня), які відкриті в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2014 року по 03.09.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1