Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1468/16-к
Провадження № 1-в/711/388/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 лютого 2016 року Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000292 від 10.07.2015 року слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно здійснити реконструкцію об`єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи по вищевказаному об`єкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році зобов`язаний виконати роботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисні документації.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з січня по березень 2015 року здійснив перерахунок коштів на загальну суму 3 007 260 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що на момент проведення перерахунку коштів було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; засновник - ОСОБА_5 , директор - ОСОБА_6 , а вже у вересні 2015 року до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесені зміни, згідно яких новою юридичною адресою являється АДРЕСА_2 (адреса масової реєстрації СПД з ознаками фіктивності), а також визначається новий засновник - ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Останнє може свідчити про «безтоварний» характер проведених з вказаною юридичною особою операцій.

Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів звітних, облікових і юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має ознаки фіктивності, в т.ч. оригіналів проведених за час існування товариства податкових перевірок, що знаходяться за місцем взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як платника податків в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховую те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення теперішнього місця знаходження підозрюваного, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , а також старшому о/у ОСОБА_8 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів - оригіналів звітних, облікових і юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в тому числі оригіналів проведених податкових перевірок, а також відомостей щодо IP-адрес та назв електронних адрес, за якими службові особи вказаного товариства подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні в електронному виглядів в період часу з 01.12.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення вищевказаних документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ,
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 виготовити документ на паперовому або електронному носії.
Ухвала оскарженню не підлягає, строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1