П О С Т А Н О В А
про зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805)
м. Черкаси «17» жовтня 2012 року
В С Т А Н О В И В:
Так, ОСОБА_4 використовуючи реквізити та банківські рахунки даних підприємств, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , документально оформляли неіснуючі операції щодо купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей (послуг, робіт), після чого дані документи передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ і валових витрат, заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств.
Також, під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код 37395596), яке входить до складу конвертаційного центру, має банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805).
З урахуванням викладеного, заслухавши думку начальника ВРКС СУ ДПС у Черкаській області, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора відділу прокурори Черкаської області, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що на розрахункових рахунках ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код 37395596) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також можуть бути речовими доказами по кримінальній справі, а тому з метою припинення незаконної діяльності, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
1.Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код 37395596) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805), у зв`язку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
2.З моменту оголошення постанови службовим особам в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код 37395596) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код 37395596) та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
3.Зобов`язати службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код 37395596) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
4.Зобов`язати службових осіб АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805) на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на внутрішньобанківському рахунку № НОМЕР_3 , які надійшли на адресу ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код 37395596).
5.Зобов`язати службових осіб Черкаської обласної дирекції АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805) надавати на письмовий запит СУ ДПС у Черкаській області інформацію про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ "Торсистем Бутсбах" (код 37395596).
Суддя: ОСОБА_1