печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4961/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях, а саме:

банківську виписку (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2012 по день винесення ухвали;

справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо);

оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0011850 від 22.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту полковника ОСОБА_4 та Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), в особі заступника директора ОСОБА_5 був укладений договір комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012, а саме авіаційних двигунів НК-25 у кількості 14 одиниць, які зберігались на території військової частини НОМЕР_4 .

Проте, під час виконання умов зазначеного договору посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, всупереч інтересам держави в порушення умов договору комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012 уклали 14.11.2012 з ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " контракт № P/90/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок (Російська Федерація) за грошові кошти в сумі 1652000 доларів США (еквівалент близько 13,2 млн. грн.) та здійснили його продаж вказаному суб`єкту господарювання.

Окрім цього, посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою приховування факту укладання контракт № P/90/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок з ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості про укладання 28.11.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору щодо передачі у власність останньому зазначених авіаційних двигунів за 8443860 грн.

Такі дії посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " призвели до того, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке являлось фактичним власником 14 авіаційних двигунів, за їх реалізацію отримало від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти у сумі лише 6 690 284 гривень (платіжне доручення № 1953 від 14.03.2013). При цьому, згідно умов договору комісії комісійна плата комісіонеру за надані ІНФОРМАЦІЯ_3 послуги по реалізації військового майна повинна була складати 4,07 % від спланованої ціни майна, тобто 343 451 грн.

Таким чином, дії службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдали ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків на суму близько 6, 5 млн. гривень.

При цьому, під час досудового розслідування установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення указаних фінансових операцій.

У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні є необхідність дослідження документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зазначені документи були оформлені службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення, оскільки за їх допомогою можливо встановити дату, час, місце перерахування коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстежити подальший рух коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів та на які потреби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) їх використало з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав,, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів є передчасними, а тому задоволенню не підлягають.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на електронних та паперових носіях, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , а саме:

банківську виписку (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2012 по 13.03.2014;

справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо);

оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2012 по 13.03.2014

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/4961/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1