Справа № 559/2126/13-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"12" липня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді Тростянчука Г.Г.

при секретарі Федчук АА

прокурора Шарун В.В.

з участю слідчого Тищука М.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 5 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28 травня 2013 року, невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом перерахування грошових коштів через мережу інтернет, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7200 гривень у ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 чим спричинила їй майнової шкоди.

Досудовим слідством встановлено, що 28 травня 2013 року зловмисник в процесі розмови із потерпілою шахрайським шляхом дізнався про особисті дані ОСОБА_2, що стало причиною перерахування грошових коштів в сумі 1 856,06 грн. через мережу інтернет, а саме через сайт ПАТ КБ Приватбанк www.privat24.ua з кредитної картки №5577**** **** 1203 яка належить потерпілій на банківську карту № 5577 **** **** 6520.

Крім того встановлено, що таким же шляхом через мережу інтернет зловмисником було перераховано грошові кошти в сумі 4800 грн. з рахунку ПАТ КБ Приват Банк № 2600 6060 3100 85, який належить ОСОБА_2 на банківський рахунок № 2625 4099 4063 29.

З метою встановлення точного місця вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших необхідних даних у справі виникла необхідність в отриманні інформації яка містить банківську таємницю з ПАТ КБ Приватбанк, про власника банківської картки № 5577 **** **** 6520, власника банківського рахунку №2625 4099 4063 29 рух коштів по розрахунковому рахунку на який були відправлені кошти та даних з встановлених засобів фіксації факту отримання коштів тією чи іншою особою.

На даний час достовірно відомо, що зловмисник перевів грошові кошти на розрахунковий рахунок №2625 4099 4063 29 та банківську картку № 5577 **** **** 6520 публічного акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк, юридична адреса якого м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, 49094, тел. НОМЕР_1, факс: НОМЕР_2, E-mail , головою правління якого є ОСОБА_3.

В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних на особу власника банківської картки № 5577 **** **** 6520, банківського рахунку №2625 4099 4063 29, руху коштів по розрахунковому рахунку №2625 4099 4063 29 та банківській картці № 5577 **** **** 6520 на які пішли здобуті злочинним шляхом кошти та інформацію про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відео спостереження банку чи банкомату ПриватБанк з якого вони знімалися.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ ПриватБанк. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий обґрунтовує необхідність отримання такої інформації, саме в порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду тим, що інформація, яка підлягає вилученню містить фактичні дані про час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, сліди, які залишив у правопорушник, що мають значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України та буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й в обґрунтування того, що документи із інформацією інтересуючою слідство інформацією, з метою використання як доказу, повинна бути вилучена. Крім того, в главах 20,21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети, тому приходжу до висновку, що діючим КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати з банківської установи вказаних документів без розкриття банківської таємниці.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, в головному офісі КБ ПАТ Приватбанк наприклад у виді відеозаписів камер відео спостереження зберігається на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених ними умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення обєму, про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, дана інформація може бути автоматично знищена, а виклик представників КБ ПАТ Приватбанк, юридична адреса якої знаходяться у м. Дніпропетровськ, займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників даною юридичною особи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Керуючись ст.ст. 159, 164 КПК України,

УХ В А Л И В :

надати дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) з публічного акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк, юридична адреса якого м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема данні про особу власника банківської картки № 5577 **** **** 6520, банківського рахунку № 2625 4099 4063 29 та руху коштів по них за період часу з 28.05.2013 року по 29.05.2013 року, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням розрахункового рахунку №2625 4099 4063 29, банківської картки № 5577 **** **** 6520, розкривши для слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_1 та (або) уповноваженої ним за письмовим дорученням особи, банківську таємницю, охоронювану законом.

Виконання ухвали провести протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :