Справа 127/198/16-к
Провадження 1-кс/127/126/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення документальної позапланової виїзної перевірки Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), з питань дотримання вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг за період з 01.11.2012 по 31.12.2015, за відсутності клопотання учасників судового процесу про фіксацію розгляду клопотання технічними засобами, -
в с т а н о в и в :
06.01.2016, до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , звернувся слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення документальної позапланової виїзної перевірки Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), з питань дотримання вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг за період з 01.11.2012 по 31.12.2015.
Клопотання мотивовано тим, що ним провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002901 від 06.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, в ході розслідування якого постала необхідність у зібранні доказів, зокрема через призначення та проведення перевірки.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової перевірки з питань дотримання КС «Злагода» вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг.
Згідно листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 6933/15-6 від 20.10.2015, перевірка діяльності КС «Злагода» може бути проведена на підставі обґрунтованої постанови про призначення перевірки.
Згідно розділу 2 «Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», Нацкомфінпослуг може проводити позапланові перевірки на підставі судових рішень про проведення перевірки об`єктів нагляду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 93 КПК України, слідчий просить суд клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому та надати дозвіл на проведення позапланової перевірки.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив суд встановити початок проведення перевірки з 16.02.2016, строком на десять робочих днів.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Стаття 2 КПК України передбачає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 78 ПК України, визначено підстави для проведення документальної позапланової перевірки.
Відповідно до ст. 82.2 ПК України, тривалість перевірок, визначених у статті 78 цього Кодексу (крім перевірок, що проводяться за наявності обставин, визначених у підпункті 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, тривалість яких встановлена у статті 200цього Кодексу), не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб`єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності умов, визначених в абзацах третьому - восьмому цього пункту, - 3 робочі дні, інших платників податків - 10 робочих днів.
З огляду на вищенаведене, приймаючи до уваги характер та особливості вчиненого кримінального правопорушення, з метою повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, в передбачені кримінально процесуальним законодавством строки, належного зібрання доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини та подальшого прийняття законного процесуального рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та доведеним, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 40 КПК України, ст. 78, 82 Податкового кодексу України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Призначити документальну позапланову виїзну перевірку Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), з питань дотримання вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг за період з 01.11.2012 по 31.12.2015.
Надати дозвіл співробітникам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3) на проведення документальної позапланової виїзної перевірки Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), з питань дотримання вимог чинного законодавства у сфері фінансових послуг за період з 01.11.2012 по 31.12.2015.
Встановити строк проведення перевірки протягом десяти робочих днів, починаючи з 16.02.2016.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя