Справа № 592/6391/14-к
Провадження № 1-кс/592/1868/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Суми ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що У провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого відділом правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області, на підставі постанови про проведення перевірки порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 р. за № 0000061.
Встановлено, що протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Служба) було проведено 7 процедур конкурсних торгів на загальну суму 18146,6 тис. грн., переможцем в яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
-поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення «Рижівка-Білопілля-Жовтневе-Лебедин-Линтратівка» через р.Псел у с.Михайлівка на суму 1576,2 тис. грн.;
-поточний ремонт мостового переходу через р.Рибиця у с Осоївка на автомобільній дорозі державного значення Суми-Миропілля-Осоївка на суму 1110,9 тис. грн.;
-поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 1417,5 тис. грн.;
-поточний ремонт дороги по вул. Депутатська в м. Шостка на суму 417,5 тис. грн.;
-поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 2591,8 тис. грн.;
-поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на суму 2476,4 тис. грн.;
-поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 8556,3 тис. грн.
Відповідно до інформації управління управління ДКСУ у Сумській області, фактично протягом 2013 року сума взаєморозрахунків між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 7696,3 тис. грн. Розрахунки здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом нарахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 08.04.2014 по 23.04.2014 .
Згідно даних аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 , при вивченні АІС «Податковий блок» було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало взаємовідносини з сумнівним контрагентом, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Запоріжжя). Загальна сума взаєморозрахунків з даним контрагентом склала 196,4 тис. грн..
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стан платника - « 9» направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням. Зареєстровано 25.03.2013 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 . Директор, засновник та бухгалтер в одній особі - ОСОБА_4 (Молдова). Основні засоби на підприємстві відсутні. Починаючи з грудня 2013 року підприємство звітує про відсутність діяльності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має наступні ознаки нереальності здійснення операцій:
-відсутні основні фонди (транспортні засоби, приміщення для зберігання товарів);
-платник не знаходиться за місцезнаходженням (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень;
-здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання які мають ознаки фіктивності, діяльність яких спрямована на здійснення операцій з надання податкової вигоди покупцям підприємства та далі по ланцюгу постачання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, з використанням контрагентів, які не виконують свої податкові зобов`язання.
Вищезазначене може свідчити про відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, та відповідно неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умов договору.
Таким чином, беручи до уваги, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувало роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 , вищезазначені обставини можуть свідчити про заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. та переведення їх у готівкову форму шляхом здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.
Для досягнення мети кримінального провадження та отримання доказів у ньому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( і.к. НОМЕР_2 ):
-анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника;
-документації щодо відкриття рахунку (повідомлень про відкриття, заяв тощо);
-договору банківського рахунку;
-карток зі зразками підписів;
-а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.04.2014 по день надання довідки.
Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як лише вони містять інформацію про дійсний стан взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податкової звітності підприємств, будуть використані в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції, використавши вказану вище документацію для подальшого проведення експертних досліджень.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у зв`язку з тим, що слідчий не довів можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:
1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.04.2014 по 18.06.2014 року.
3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 та о/у УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1