Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
02 червня 2014 року Справа № 608/1261/14-к

Номер провадження1-кс/608/222/2014

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторін кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Чортківського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 06 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 06 січня 2014 року в Чортківський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшов письмовий рапорт о/у СДСБЕЗ Чортівського РВ ОСОБА_5 щодо факту перевірки заяви, зареєстрованої в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події № 3360 від 27 грудня 2013 року, зокрема, були виявлені неправомірні дії зі сторони працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, в ході здійснення перевірки було встановлено, що в діях працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР за № 0000010 від 06 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 липня 2008 року працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Чортків, Тернопільської області, при оформленні кредитної банківської картки ОСОБА_6 , підробили підписи у договорі кредиту.

З матеріалів кримінального провадження, які додаються до даного клопотання, вбачається, що договір № « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23 липня 2008 року, який був укладений між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи на підставі яких видано кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 20 лютого 2014 року слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до слідчого судді Чортківського районного суду.

21 лютого 2014 року слідчим суддею Чортківського районного суду винесено ухвалу про надання слідчому СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 доступу до договору, який укладено між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , з можливістю вилучити його з головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Чортківського районного суду від 21 лютого 2014 року № 608/412/14-к, керуючись ч.6 ст. 110, ст. 218 КПК України, слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 виніс постанову про доручення проведення слідчих дій на іншій території від 24 лютого 2014 року, в якій постановив доручити органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 провести виїмку договору №SAMDN50OTC000955430» від 23 липня 2008 року, який був укладений між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчать матеріали провадження, які додаються до даного клопотання. Так на даний час не отримано жодної відповіді на доручення слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , про хід виконання ухвали слідчого судді Чортківського районного суду, що унеможливлює подальше розслідування справи.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати інформацію, яка міститься в документах про укладення кредитного договору та надання кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, вказана інформація може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що метою отримання доступу до документів, які стали підставою для укладення кредитного договору та надання кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , є їх всебічне вивчення та дослідження, що дасть змогу встановити те, коли саме та між ким було укладено договір, коли було видано кредитну карточку, коли було активовано, коли з рахунку знімались кошти, в якому банку чи банкоматі, а тому їх необхідно вилучити, оскільки, без їх фактичного вилучення неможливо буде провести усі необхідні слідчі (розшукові) дії.

Згідно п.3 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі Міністерству внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно тільки операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, документи, які стали підставою для укладення кредитного договору та надання кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які знаходяться у головному офісі банку, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність становлять банківську таємницю, яка може бути розкрита тільки на підставі п.2 ст. 62 вказаного Закону за рішенням суду.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що договір № « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.07.2008р., який був укладений між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші документи які стали підставою для укладення кредитного договору та надання кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які знаходяться у головному офісі банку, за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них з можливістю їх вилучення.

Слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи відповідно до вимог ст. ст. 135, 163 КПК України, про причини неявки суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а також заслухавши думку слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена в клопотанні інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; слідчим доведено, що є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; відомості, що знаходяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ для розкриття злочину, при цьому іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Надати слідчому СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до договору №SAMDN50OTC000955430 від 23 липня 2008 року, укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших документів необхідних для укладення кредитного договору та надання кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які знаходяться у головному офісі банку, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Зобов`язати головний офіс банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в ухвалі слідчого судді із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), слідчому СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 ..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

У відповідності до ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1