У Х В А Л А
26.08.2015 Справа №607/13952/15-к

Провадження № 1-кс/607/5323/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002144 від 05 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 05 серпня 2015 року невідома особа під приводом перерахунку грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 8456 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2015 року близько 11 год. ОСОБА_5 розмістив оголошення на сайті OLX про продаж тренажеру, в якому вказав свій мобільний номер телефону та ціну за яку б хотів продати даний тренажер, а саме 2000 гривень.

Близько 12 год. 57 хв. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що він би хотів придбати даний тренажер та ближче до кінця дня він надішле грошові кошти на картковий рахунок. Після цього ОСОБА_5 продиктував номер своєї банківської картки, а саме: НОМЕР_2 .

Приблизно о 17 год. до нього зателефонував невідомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав ОСОБА_5 чи йому на картковий рахунок повинні надійти грошові кошти в сумі 2000 гривень, що він підтвердив. Після цього даний чоловік сказав, що необхідно активувати картку. Після цього він запитав ОСОБА_5 через скільки часу він зможе бути біля банкомату, на що він відповів, що приблизно через півгодини, тоді даний чоловік повідомив, що він ще зателефонує.

Приблизно через півгодини даний чоловік зателефонував із цього ж номеру мобільного телефону та запитав ОСОБА_5 чи він вже біля банкомату, на що відповів що так. Після цього ОСОБА_5 вставив картку у банкомат, де даний чоловік диктував йому комбінацію цифр. Коли ОСОБА_5 вже майже закінчував вводити дані комбінації, то почув як вищевказаний чоловік сказав на російській мові «Ти вже зняв грошові кошти», тоді він зрозумів, що його обманули. Після цього на ОСОБА_5 мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, що з його рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 8456 гривень, на рахунок, як в подальшому було встановлено, який належить ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відомості кому належить вказаний рахунок, а саме: всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_4 (повні анкетні дані), виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 17 год.00 хв. 05 серпня 2015 року по 11:00 год. 12 серпня 2015 року, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1