ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/9393/12

Пров. №4/2120/1216/12

08.08.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

При секретарі Кур'яніновій В.В.,

За участю прокурора Кушнеренка І.В.,

розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про вилучення документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ ХФ «ПриватБанк»,-

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу СУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_1, за згодою заступника прокурора Херсонської області звернувся до суду з поданням про вилучення документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ ХФ «ПриватБанк». В судовому засіданні прокурор підтримав подання.

Вивчивши матеріали справи, допитавши слідчого, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_2, діючи за довіреністю, наданою ОСОБА_3 від 17.10.2009, з метою проходження кваліфікаційних вимог учасників відкритих торгів та допущення оцінки пропозицій, за оголошенням відділу освіти Бериславської райдержадміністрації від 26.12.2011 про проведення відкритих торгів на закупівлю масла (з коровячого молока) (масла вершкового) за кошти місцевих бюджетів в кількості 2 070,17 кг до учбових закладів Бериславського району, надав кваліфікаційну пропозицію, в яку включив довідку, що містить недостовірні відомості щодо наявності матеріально-технічної бази, зокрема складського приміщення за адресою: м. Н.Каховка, вул. Промислова, 7.

Для підтвердження достовірності офіційного документу, зокрема довідки про наявність матеріально-технічної бази, ОСОБА_2 у кваліфікаційну пропозицію включив копію договору оренди нежилого приміщення загальною площею 10 кв.м в будівлі складу № 1 на території виробничо-торгової бази, розташованої за вищевказаною адресою, який також є підробленим.

Вказані дії ОСОБА_2 дозволили йому пройти кваліфікаційні вимоги та акцептувати пропозицію, що призвело до порушення вимог ст.ст. 16, 28, 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», оскільки пропозиція, яка надана ним від імені ФОП ОСОБА_3 не відповідає вимогам зазначеного закону, а пропозиція, у відповідності до ст. 29 Закону підлягала відхиленою.

Крім цього, предмет закупівлі, визначений у відкритих торгах, відноситься до товарів групи, які згідно ДК № 15.51.3 підлягають сертифікації ДСТУ 4399:2005.

Також, було встановлено, що відповідно до умов тендеру, при виконанні останнього, грошові кошти на придбання вершкового масла повинні були надходити на рахунок фізичної особи-підприємця, ОСОБА_3, № 1719, який відкрито в Херсонському філіалі ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий подання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про вилучення документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ ХФ «ПриватБанк» по рахунку Фізичної особи підприємця ОСОБА_3 підтримав, просив суд його задовольнити.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку, що наведені в поданні та матеріалах справи обставини свідчать про необхідність провести виїмки документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про відкриття вказаною фізичною особою підприємцем банківського рахунку 1719, проведення фінансово-господарської діяльності і банківських операцій у ПАТ КБ ХФ «ПриватБанк» розташованому за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43.

Керуючись вимогами ст.ст. 177, 180, 183 КПК України, -

постановив:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про вилучення документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ ХФ «ПриватБанк» - задовольнити.

Провести виїмки документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про відкриття вказаної фізичною особою підприємцем банківського рахунку 1719, проведення фінансово-господарської діяльності і банківських операцій з їх використанням у ПАТ КБ ХФ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, у тому числі:

1.всієї юридичної (банківської) справи Фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1);

2.всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 1719;

3.документів (виписка) про рух грошових коштів по рахунку № 1719, який відкрито для фізичної особи підприємця ОСОБА_3 у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2011 до 25.05.2012 року у ПАТ КБ ХФ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокуратуру Херсонської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4