08.12.2014
Провадження № 1кс/642/3044/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 грудня 2014 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника СЧ СВУ МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України
Клопотання обґрунтоване тим, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів з проведення капітальних ремонтів станцій метро КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір від 24.01.2013 № 31-01/ПТС на суму 1 300 053,98 грн. (з ПДВ) з виконання капітального ремонту пішохідного виходу №3 (сходи 3, 3а, 3б) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір від 24.05.2013 № 299-05/ПТС на суму 2 246 285,39 грн. (з ПДВ) з виконання капітального ремонту сходів № 2, № 6 станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір від 12.12.2013 № 644-12/ПТС на суму 6 889 999,75 грн. (з ПДВ) з виконання реконструкції дренажної системи та облицювання колійних стін станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір від 22.05.2013 № 296-05/ПТС на суму 1 260 711,17 грн. (з ПДВ) з виконання капітального ремонту пішохідних виходів та входів № 1, № 2, № 3 (сходи № 1, сходи № 2) станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір від 08.08.2013 № 391-08/ПТС на суму 1 773 752,98 грн. (з ПДВ) з виконання капітального ремонту пішохідного виходу № 2 (сходи 1, 2) на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір від 25.07.2013 №374-07/ПТС на суму 1 930 259,06 грн. (з ПДВ) з капітального ремонту виходу № 4 (сходи 1, 2) на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проектно-кошторисною документацією за вказаними договорами передбачалося здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » облицювання стін та сходів гранітними плитами товщиною 20 мм та 40 мм.
Відповідно до довідки спеціаліста з обліку та аудиту ОСОБА_6 від 17.10.2014 з питань перевірки ефективності витрачання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення ремонтно-будівельних робіт перевіркою обґрунтованості визначення вартості матеріалів включених до актів ф.№КБ-2в за вказаними договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлені випадки необґрунтованого завищення їхньої вартості. Так, спеціалістом встановлені порушення вимог п. 3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, а саме встановлено, що вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по 5-ти актам форми КБ-2в та поставлених матеріалів по 2-х актах приймання-передачі матеріалів за договорами: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, завищено на загальну суму 2 234 623,00 грн.
В ході досудового розслідування постановою від 31.10.2014 призначено проведення комплексної будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . Сере інших на вирішення експертам поставлені питання щодо підтвердження висновків довідки спеціаліста від 17.10.2014 ОСОБА_6 щодо завищення вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по 5-ти актах форми №КБ-2в та поставлених матеріалів по 2-х актах приймання-передачі матеріалів на загальну суму 2234623,00 грн.; чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та ремонту (ДБН, СНиП тощо) за договорами укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС з субпідрядними підприємствами та товариствами; чи відповідають виконані субпідрядними підприємствами та товариствами ремонтні роботи проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва за договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС; який перелік та об`єми фактично виконаних ремонтних робіт субпідрядними підприємствами та товариствами, залученими в рамках виконання вказаних договорів; яка вартість фактично виконаних робіт з ремонту, субпідрядними підприємствами та товариствами залученими в рамках виконання вказаних договорів; чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних субпідрядними підприємствами та товариствами робіт, в ході виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією; чи відповідає звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з ремонту, складена субпідрядними підприємствами та товариствами в ході виконання вказаних договорів за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та ремонту, в чому полягають невідповідності чи було допущено завищення вартості виконаних субпідрядними підприємствами та товариствами робіт в рамках виконання субпідрядних договорів за договорами: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, якщо так, то на яку суму.
В ході проведення комплексної судової будівельно-технічної експертизи за вказаним кримінальним провадженням судовим експертом 17.11.2014 надано клопотання про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи, а саме: проектної документації за договорами: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, кошторисної документації, виконавчої документації (актів на сховані роботи і актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журналів виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій) за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних щодо поставки будівельних матеріалів за вказаними договорами, а також документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів. Враховуючи, що на вирішення експерта поставлені питання щодо додержання вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва та ремонту за договорами, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за договорами, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із субпідрядними організаціями, які залучалися в ході виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, експерту необхідно надати вказані документи й за субпідрядними договорами.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС та від 25.07.2013 №374-07/ПТС, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладало договори поставки товарів (в тому числі плит гранітних) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі: договір від 15.03.2013 №03/03/13 на суму 65 013,29 грн. та договір від 22.05.2013 №06/05/13 на суму 492 674,90 грн.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, перевірки висновків спеціаліста, належного проведення комплексної будівельно-економічної експертизи, встановлення обставин поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » плит гранітних та інших будівельних матеріалів, а також встановлення наявності інших договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС та від 25.07.2013 №374-07/ПТС, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ, до документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договору від 15.03.2013 №03/03/13, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 65 013,29 грн. на поставку товарів (з відповідними додатками) та документів, складених на виконання договору: накладних, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних та інших; документів, що підтверджують отримання (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) товарів та матеріалів, які в подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 15.03.2014 №03/03/13, у тому числі: договорів, специфікацій, рахунків-фактур, чеків, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та походження товарів; договору від 22.05.2013 №06/05/13, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 492 674,90 грн. на поставку товарів (з відповідними додатками) та документів, складених на виконання договору: рахунків-фактур, чеків, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних та інших; документів, що підтверджують отримання (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) товарів та матеріалів, які в подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 22.05.2013 №06/05/13, у тому числі: договорів, специфікацій, рахунків-фактур, чеків, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та походження товарів; договорів (з відповідними додатками) та документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець, постачальник) договорів (у тому числі: актів приймання виконаних робіт, специфікацій, рахунків-фактур, чеків, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та походження товарів тощо), укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) у ході виконання вказаним товариством договорів, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС; документів, що підтверджують отримання (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) товарів та матеріалів, які в подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використані в ході виконання договорів, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, у тому числі: договорів з контрагентами, специфікацій, рахунків-фактур, чеків, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та походження товарів.
Відповідно до інформації технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка, як передбачено п. 1.7 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5, є відомостями, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, відображеної на офіційному веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру: http://www.irc.gov.ua/ua директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 , підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Листом від 04.11.2014 №36/9/11165 член слідчої групи - начальник слідчої частини слідчого відділу Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 запропонувала директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до вимог ст. 93 КПК України надати копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний лист поштою з рекомендованим повідомленням про вручення 04.11.2014 направлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: АДРЕСА_1 . До цього часу відповідь на вказаний лист не надійшла.
Згідно відповіді від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 вих. 867 від 02.12.2014 що для отримання ксерокопій зазначених документів у листі необхідно звертатись до суду.
Вислухавши пояснення слідчого і прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вбачається необхідність вивчення зазначених вище документів, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з урахуванням того, що дані документи не містять у собі відомостей, які становлять державну таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 107, 131, 132, 156 -166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання начальника СЧ СВУ МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, а саме можливість ознайомитися та зробити копії, до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору від 15.03.2013 №03/03/13, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 65 013,29 грн. на поставку товарів (з відповідними додатками) та документів, складених на виконання договору: накладних, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних та інших; документів, що підтверджують отримання (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) товарів та матеріалів, які в подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 15.03.2014 №03/03/13, у тому числі: договорів, специфікацій, рахунків-фактур, чеків, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та походження товарів; договору від 22.05.2013 №06/05/13, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 492 674,90 грн. на поставку товарів (з відповідними додатками) та документів, складених на виконання договору: рахунків-фактур, чеків, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних та інших; документів, що підтверджують отримання (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) товарів та матеріалів, які в подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 22.05.2013 №06/05/13, у тому числі: договорів, специфікацій, рахунків-фактур, чеків, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та походження товарів; договорів (з відповідними додатками) та документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець, постачальник) договорів (у тому числі: актів приймання виконаних робіт, специфікацій, рахунків-фактур, чеків, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та походження товарів тощо), укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) у ході виконання вказаним товариством договорів, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС; документів, що підтверджують отримання (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) товарів та матеріалів, які в подальшому були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використані в ході виконання договорів, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, у тому числі: договорів з контрагентами, специфікацій, рахунків-фактур, чеків, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів якості та походження товарів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали суду доручити начальнику СЧ СВУ МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1