Провадження № 1-кс/161/4545/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 листопада 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кредитної справи по договору про надання кредиту № 1295-017002/ФКВ від 26 жовтня 2010 року, укладеному між відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 та наданням можливості вилучення вище вказаних документів в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дочірних відділеннях в м.Луцьку.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002057 від 11.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, оскільки було встановлено, що 11.08.2014 до Луцького МВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 0 11 год. 00 хв. 08.08.2014 в приміщенні Локачинського районного суду, що в смт. Локачі, волинської області, при розгляді справи №160327/14-ц представлено заяви на переказ готівки №28039927 від 27.11.2010 та заяву на видачу готівки №28039733 від 27.11.2010, на підтвердження того, що ОСОБА_6 отримав від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти в сумі 125946, 19 грн., згідно кредитного договору №1295-0171002/ФКВ укладеного 26.10.2010 в м. Луцьку, при цьому ОСОБА_6 не отримував коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі в сумі 125946,19 грн., та заяв на переказ і на видачу коштів не підписував, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кредитної справи по договору про надання кредиту № 1295-017002/ФКВ від 26 жовтня 2010 року, укладеному між відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 та наданням можливості вилучення вище вказаних документів в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дочірних відділеннях в м.Луцьку.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кредитної справи по договору про надання кредиту № 1295-017002/ФКВ від 26 жовтня 2010 року, укладеному між відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 та наданням можливості вилучення вище вказаних документів в центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дочірних відділеннях в м.Луцьку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1