Справа № 755/9196/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" травня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що до прокуратури Дніпровського району м. Києва надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що протягом тривалого часу існує заборгованість більше одного місяця з виплати заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відомості що містило повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 внесено прокуратурою Дніпровського району м. Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України на юр. адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 засобами поштового зв`язку направлено запити щодо витребування завірених належним чином копій документів, а саме: установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП); штатний розпис персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; розрахунково-платіжні відомості та платіжні доручення, на підставі яких співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час нараховувалася та виплачувалася заробітна плата; відомості щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із виплати заробітної плати за період з 01.01.2014 по теперішній час; відомості про нараховану та виплачену заробітну плату за період існування заборгованості із виплати заробітної плати; довідку про надходження та витрату коштів товариства в період з 01.01.2010 по 01.01.2014 із зазначенням суми коштів, витрачених на оплату праці, сплату податків та інших витрат; довідку щодо розміру заборгованості по заробітній платі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.01.2014 по теперішній час; документи податкової звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи статистичної звітності, що в період з 01.01.2014 по теперішній час надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; виписки з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; касових книг, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, прибуткових та видаткових касових ордерів, книг обліку розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час; карта рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період існування заборгованості (витяг з форми С-1); наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, особові справи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які в період з 01.01.2014 по теперішній час приймали участь у нарахуванні та виплаті заробітної плати.

В подальшому на адресу СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов лист № 11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 23.03.2015 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

Відповідно до змісту лист ОСОБА_6 заперечив факт невиплати заробітної плати персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Крім того ОСОБА_6 категорично відмовився надавати копії документів на письмовий запит слідчого.

На даний час виникла необхідність у призначенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою встановлення чи дійсно мала місце безпідставна невиплата заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якому обсязі не виплачено заробітну плату та кому саме із працівників товариства.

Для забезпечення проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ревізору необхідно надати оригінали документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для забезпечення проведення якої ревізору необхідно надати матеріали облікової справи (реєстраційної та звітної часини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Планується отримати тимчасовий доступ до:

· облікової справи (реєстраційної та звітної частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочину вчинено середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Наявні ІНФОРМАЦІЯ_3 документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, до належно завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: облікової справи (реєстраційної та звітної часини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Надати розпорядження слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, щодо вилучення (здійснення виїмки) вищевказаних документів.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: