печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Мікіш А.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Мікіш Артем Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 від 16.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15; ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням з прокурором Бєлік А.А., що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо абонента, надання послуг, та яка зберігається у ТОВ "Астеліт" Life. Клопотання обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 за підозрою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом умисного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. 05.03.2013 Йорданська компанія «Dead Sea Marin and Shiping Со» експортувала 597 автомобілів, які були завантажені на судно «FAINA» під керівництвом капітана ОСОБА_2, який прийняв вантаж, про що складений відповідний документ і отримав супровідні документи на автомобілі для передачі та відвантаження в м. Бангазі Лівія. 18 березня 2013 року лівійська компанія «Miryas Shiping Со» мала прийняти та розвантажити дані автомобілі. За невстановленими обставинами вантаж прибув не до зазначеного порту, а до Іллічівського морського торговельного порту, де на підставі наданих ОСОБА_2 та ОСОБА_3, документів автомобілі було розвантажено. Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження копій документів 05.03.2013 між компаніями «WELLGOS PQ S.A.» (Продавець) та TOB «Алко-Інвест» (Покупець), директором якого є ОСОБА_3 був '.'кладений зовнішньоекономічний контракт № АМ/01 про купівлю товарів, відповідно до умов якого «WELLGOS PQ S.A.», зобов'язувалася поставити, а TOB «Алко-Інвест», що зареєстроване та діє за законами України, прийняти та оплатити товар відповідно до специфікації поставки чи інвойсів. На підставі цього контракту митною службою України були прийняті та розвантажені автомобілі. Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 при співучасті ОСОБА_3, керуючись корисливим мотивом та маючи єдиний намір на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, в період часу з 03.03.2013 до 18.03.2013, за попередньою змовою з невстановленими в ході слідства особами, шляхом обману здійснив замах на заволодіння чужим майном - автомобілями, у кількості 597 одиниць, що належали юридичним та фізичним особам Держави Лівії . 29.07.2013 та 30.07.2013 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відповідно. 30.07.2013 винесено постанову про оголошення в розшук підозрюваних осіб, у відношенні яких 01.08.2013 Печерським судом м. Києва обрано запобіжний захід - затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 03.09.2013 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 оголошені в міжнародний розшук. З метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну 17.09.2013 відносно останніх обрано запобіжний захід тримання під вартою. В ході проведення слідчих (розшукових) дій щодо місця знаходження ОСОБА_2, встановлено, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_1 та має домашній номер телефону в Молдові НОМЕР_1 та мобільні номери телефонів НОМЕР_2, НОМЕР_3. Встановлено, що за вказаною адресою в м. Кишиневі ОСОБА_2 мешкає разом зі своєю дружиною ОСОБА_4, яка має у своєму користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_5. Інформація, щодо телефонних з'єднань з номером мобільного телефону, яким користується останній, містить відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення місця знаходження розшукуваного. З метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_2, що можливо лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ "Астеліт" з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв.01.03.2013 по 26.11.2013, слідчим під час судового розгляду просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Під час розгляду клопотання встановлено обставини на які слідчий вказує як обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_2 знаходиться в розшуку, станом на червень 2011 року користувався мобільними, домашнім телефонами, які зазначені у клопотанні. З огляду на вказане, а також те що інформація про зв'язок може знаходитись у ТОВ "Астеліт" та сприятиме встановленню місцезнаходження підозрюваного , вважаю клопотання обґрунтованим. Також враховано те , що вилучення документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення ( здійснення виїмки) документів у друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій ( стільникового зв'язку), ТОВ "Астеліт" Life розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська,11-А , про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента яким проводилося з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2013 по 15.10.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/26549 /13-к

Прим. 2 - слідчий Мікіш А.С.

Копія - ТОВ "Астеліт" Life.

Виконавець: Цокол Л.І.

05.12.2013

Слідчий суддя Л.І.Цокол