Справа № 592/9046/14-к
Провадження № 1-кс/592/2705/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника Товарної біржі «ІННЕКС» - ОСОБА_3 , слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання Товарної біржі «ІННЕКС» про скасування арешту грошових коштів у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР від 28.04.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

Товарна біржа «ІННЕКС» звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту грошових коштів і обґрунтовує тим, що 18.07.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми про арешт майна від 17.07.2014 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м.Донецьк, вул.Артема, буд.125, що належить ТБ «ІННЕКС» (). Арешт на грошові кошти ТБ «ІННЕКС» був накладений за відсутності достатніх доказів, що вказують на вчинення ТБ «ІННЕКС» чи її службовими особами кримінального правопорушення, ТБ «ІННЕКС» не є підозрюваним у кримінальному провадженні чи обвинуваченим, не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, відсутні особи у цьому кримінальному провадженні, які мають статус підозрюваного чи обвинуваченого. При накладенні арешту на грошові кошти не встановлений та не визначений розмір шкоди та не з`ясовані питання щодо цивільного позову, не були враховані наслідки арешту грошових коштів, зокрема, неможливість розпоряджатись рахунком в повному обсязі, не врахована розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Просить скасувати повністю накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 17.07.2014 року у справі №592/7609/14 арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м.Донецьк, вул.Артема, буд.125, що належить ТБ «ІННЕКС» ().

В судовому засіданні представник ТБ «ІННЕКС» клопотання підтримав з зазначених підстав.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 28.04.2014 року встановлено, що до легалізації грошових коштів , здобутих злочинним шляхом, причетні юридичні особи, в т.ч. і Товарна біржа «ІННЕКС».

Заслухавши пояснення представника Товарної біржі «ІННЕКС», слідчого ОСОБА_4 , перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

17.07.2014 року слідчи м суддею Ковпаківського районного суду м.Суми накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м.Донецьк, вул.Артема, буд.125, що належить ТБ «ІННЕКС» () у кримінальному провадженню №0000066, внесеному до ЄРДР від 28.04.2014 року.

Відповідно до ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту на грошові кошти є те, що під час досудового розслідування зібрані достатні докази вважати, що службові особи Товарної біржі «ІННЕКС» причетні до акумулювання та легалізації ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (директор ОСОБА_5 ) значних сум грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні до вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.209 КК України, а також арешт на грошові кошти накладений для забезпечення можливого відшкодування завданої шкоди.

Згідно з ст.174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунку Товарної біржі «ІННЕКС» в ПАТ «Укрбізнесбанк» акумулюються кошти, одержані злочинним шляхом, і відповідно з метою забезпечення можливого відшкодування завданої шкоди обґрунтовано згідно з вимогами ст.ст.170, 171 КПК України слідчим суддею накладений арешт на кошти на рахунку Товарної біржі «ІННЕКС» в ПАТ «Укрбізнесбанк».

Представник Товарної біржі «ІННЕКС» не довів, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, чи є неспіврозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З врахуванням викладеного, клопотання Товарної біржі «ІННЕКС» задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Товарної біржі «ІННЕКС» про скасування арешту грошових коштів на рахунку Товарної біржі «ІННЕКС» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» за адресою м.Донецьк, вул.Артема, 125, накладеного за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 17.07.2014 року, залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню. Скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1