Провадження № 1-кс/742/70/16
Єдиний унікальний № 742/260/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
26 січня 2016 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Прилуки клопотання старшого слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000820 від 28.05.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 січня 2016 року старшим слідчим Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про осіб, які відкривали дані карткові рахунки, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 27.05.2015 року по 28.05.2015 року, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0000820 від 28.05.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 27.05.2015 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1972 р.н. про те, що 27.05.2015 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 14000 гривень з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0000820 від 28.05.2015 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показах повідомила, що 27.05.2015 року о 10 год 28 хв до неї на мобільний телефон зателефонували з № НОМЕР_2 , невідомий чоловік представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, що її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 намагаються зламати інтернет-шахраї та на даний момент до неї йде несанкціонований доступ. Він просив назвати її останні цифри картки, потім пін-код, який називав «авіа-паролем». Після її відмови, він запевнив ОСОБА_5 , що якщо вона не повідомить «авіа-паролю», то на її картки буде накладено адміністративний арешт терміном на 72 години. Після цього даний чоловік запропонував переключити її на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Києві. Ту розмову почала якась жінка, яка повідомила, що на даний момент здійснюється атака на її кредитну картку та дійсно може бути накладено адміністративний арешт, але служба безпеки відслідковує всі операції, та з її картки вже знято 1175 грн. Ця жінка сказала, що на мобільний ОСОБА_5 будуть надходити смс-повідомлення з цифрами, які вона повинна буде називати, щоб поставити всі рівні захисту на картку. У подальшому на її мобільний телефон № НОМЕР_3 приходило багато смс-повідомлень з різними паролями. Далі та жінка сказала, що потрібно ліквідувати старий пін-код, при цьому в розмові ОСОБА_5 промовилась про свій старий пін-код. Також вона називала тій жінці паролі, які приходили, та повідомила свій код доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після даних операцій з її картки шахраями було знято кошти на загальну суму 14000 гривень.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою економії часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про осіб, які відкривали дані карткові рахунки, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 27.05.2015 року по 28.05.2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1