Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3832/13-к
Провадження № 1-кс/711/850/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Демченко М.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000015 клопотання слідчого ВР ЗКЗ СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в:

Слідчий ВР ЗКЗ СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ПАТ «Укрінбанк», Дніпровська філія, що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку №9001 КП «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних доріг» (ЄДРПОУ - 05445296) м. Черкаси, вулиця Бидгощська, 13, який відкрито в ЧФ АТ «Укрінбанк», за період часу з 01.09.2009 року по 01.03.2012 року та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк», Дніпровська філія і які стали підставою для відкриття банківського рахунку №224.

Клопотання мотивовано тим, що упродовж 2011 року службовими особами КП «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» внаслідок порушення Закону України №2289 «Про здійснення державних закупівель» в частині п.1, 5 ст.2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, без проведення передбачених законом процедур, за завищеними цінами і інтересах ПП «Бонанза-центр» було придбано продуктів нафтоперероблення рідких на загальну суму 1 086 258, 25 грн., чим нанесено збитки комунальному підприємству у вигляді втрачених матеріальних активів на загальну суму 199 580, 27 грн.

04.01.2012 року за даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за фактом використання службовими особами КП «ЧЕЛУАШ» свого службового становища в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім придбання без проведення процедур закупівлі продуктів нафто перероблення, службовими особами КП «ЧЕЛУАШ» також без процедур закупівлі придбано послуги з перевезення вантажів неспеціалізованим автомобільним транспортом на суму 349 520 грн. та придбання асфальтобетону і бітуму на суму 142 460 грн.

У ході досудового розслідування зібрано дані про те, що водії автомобілів та тракторної техніки на пропозицію службових осіб КП «ЧЕЛУАШ» підписували фіктивні подорожні листи про виконання робіт, в результаті чого списувалось пальне, яке придбавалось за бюджетні кошти, відповідно службові особи КП «ЧЕЛУАШ» безпідставно перераховували бюджетні кошти на банківський рахунок ПП «Бонанза-центр».

Також встановлено, що за заявкою службових осіб КП «ЧЕЛУАШ» на проведення тендеру для закупівлі товарів за бюджетні кошти тендерним комітетом Черкаської міської ради визнано переможцем торгів СПДФО ОСОБА_2 та було укладено договір від 08.04.2010 №95 на закупівлю люків каналізаційних, зливо приймальників на суму 304,83 тис. грн., а також укладено договір від 16.06.2010 №216 на суму 260,44 тис. грн. на закупівлю технічної солі. Згідно додаткової угоди від 20.07.2010 №1 до договору №216 від 16.06.2010 ціну солі збільшено з 305 грн./т до 365 грн./т, а кількість зменшено з 748 тон до 625 тон, в результаті чого було змінено істотні умови договору про закупівлю в частині порядку розрахунків, чим порушені вимоги абз.2 п. 84 Положення №921.

Під час зясування причин допущення цих порушень в ході проведення слідчих дій було встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних у кінці 2010 року на залізничну станцію м. Черкаси надійшло 9 вагонів або 608 тон солі, але згідно показань свідків на територію КП «ЧЕЛУАШ» сіль у вказаній кількості в повному обсязі не перевозилась, також на КП «ЧЕЛУАШ» не поставлялись каналізаційні люки і відповідно на вулицях міста Черкаси упродовж 2010-2011 років не встановлювались, тому службові особи КП «ЧЕЛУАШ» безпідставно перераховували бюджетні кошти на банківський рахунок СДП ФО ОСОБА_2

На виконання умов договору від 13.09.2011 року №1 підписаного між ПП ОСОБА_3 та КП «ЧЕЛУАШ», згідно товарно-транспортних накладних на залізничну станцію м. Черкаси надійшло 4 вагони або 272 тон солі, але згідно показань свідків на територію КП «ЧЕЛУАШ» сіль у вказаній кількості в повному обсязі не перевозилась, тому службові особи КП «ЧЕЛУАШ» безпідставно перераховували бюджетні кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_3

Крім того, службові особи КП «ЧЕЛУАШ» в 2010-2011 р.р. затвердили акти за надані послуги по перевезенню солі, піску, перемішування піску та солі для виготовлення піщано-соляної суміші та безпідставно перераховували на розрахунковий рахунок ЗАТ «Автомобіліст» кошти за обєми робіт, які взагалі не проводились, або проводились не в повному обсязі та виконувались технікою, яка не належить ЗАТ «Автомобіліст».

Ці відомості підтверджуються даними протоколами допиту свідків, подорожніми листами КП «ЧЕЛУАШ», актом ДФІ у Черкаській області.

Банківські операції із бюджетними коштами здійснювались через розрахунковий рахунок №9001, який відкрито в ЧФ АТ «Укрінбанк», у зв'язку з чим необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів за період часу з 01.09.2009 року по 01.03.2012 р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів для проведення відповідних криміналістичних експертиз, з можливістю їх вилучення за період з 01.09.2009 року по 01.03.2012 р.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання слідчого ВР ЗКЗ СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Укрінбанк», Дніпровська філія, що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку №9001 КП «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних доріг» (ЄДРПОУ - 05445296) м. Черкаси, вулиця Бидгощська, 13, який відкрито в ЧФ АТ «Укрінбанк», за період часу з 01.09.2009 року по 01.03.2012 року .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк», Дніпровська філія, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № 224, з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Драник Н.П.