пр. № 1-кс/759/253/14
ун. № 759/1197/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.02.2013 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ст. 212 ч. 3 КК України.

Відомості до ЄРДР у вказаному провадженні внесено на підставі результатів документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №376/22-60/32251657 від 06.06.2013 та матеріалів зібраних оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період з 02.02.2011 по 31.12.2012 років, шляхом завищення валових витрат та неправомірному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3854,6 тис. грн., податку на додану вартість на суму 3668,8 тис. грн., а всього на загальну суму 7523,5 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) подає звітність до ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ).

ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ) зберігаються документи юридичної справи підприємства, а також звітності, які були подані з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме, містять відомості щодо кількості найманих працівників на підприємстві, а тому виклик в судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_7 , - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), а саме: документи юридичної справи підприємства та звітності, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) подавало за період з моменту створення по теперішній час включно.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 28 лютого 2014 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1