Справа 127/1739/15-к
Провадження 1-кс/127/581/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000388 від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, шляхом обману, укладено договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163 364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано заявника- ОСОБА_5 та встановлено, що його підприємство під час здійснення господарської діяльності використовує специфічний вид металу, який на даний момент в Україні являється в дефіциті. У зв`язку з цим, менеджер підприємства здійснював пошук даного виду металу в всесвітній мережі Інтернет. В ході пошуків, менеджер підприємства, натрапив на Інтернет сторінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зателефонував до менеджера даного підприємства, який підтвердив наявність необхідної продукції. Через декілька днів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов договір купівлі-продажу на необхідну продукцію, ключовою умовою даного договору являється 100 % передплата за товар. Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно платіжного доручення № 206 від 03 грудня 2014 року, здійснив переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 163 364 грн. 06 коп. Після отримання коштів у вищевказаній сумі, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали відповідати на телефонні дзвінки та товар до даного часу не поставили. Крім того, проведеними слідчими діями, встановлено, що перераховані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті із рахунку в повній мірі 09.12.2014 та 10.12.2014 невстановленою слідством особою.

В ході здійснення досудового розслідування по даному провадженні, було встановлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_4 . Під час допиту в якості свідка- ОСОБА_4 вказала, що вона працює офіціантом в нічному клубі м.Київ. В кінці жовтня 2014 року, вона в соціальні мережі отримала повідомлення про те, що легким шляхом можливо заробити гроші, для чого необхідно надати свої особисті документи (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код) для оформлення на неї товариства з обмеженою відповідальності для подальшого його продажу. Таким чином, ОСОБА_4 , в кінці жовтня 2014 року, надала свої особисті документи невідомим їй раніше особами та підписала реєстраційні документи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що отримала грошову винагороду. Через декілька днів, ОСОБА_4 , у супроводі невстановленої слідством особою по імені ОСОБА_6 , здійснила виїзд до м.Вінниця для відкриття банківського карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого документи та банківську картку передала невстановленій слідством особі по імені ОСОБА_7 , за що, також, отримала грошову винагороду. Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_4 , встановлено, що вона особисто до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відношення не має, будь-яких договорів купівлі-продажу не підписувала, гроші із рахунку підприємства не знімала та не розпоряджалася ними. Покази ОСОБА_4 свідчать про створення, невстановленими слідством особами, фіктивного підприємства, основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено абонентський номер мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_4 , яким користується невстановлена слідством особа по імені ОСОБА_6 . Крім того, дана особа являється організатором фіктивного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основна мета якого являється-вчинення шахрайських дій. Встановлено абонентський номер мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 , яким користується невстановлена слідством особа по імені ОСОБА_7 . Дана особа приймала активну участь у створені фіктивного підприємства. Встановлено абонентські номери мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 якими користується невстановлена слідством особа по імені- ОСОБА_6 та який приймав участь у створені фіктивного підприємства, а саме здійснював всі юридичні дії щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення осіб, які користуються даними абонентськими номерами, осіб з якими вони контактує, місце знаходження користувачів даних абонентських номерів та іншу інформацію направлену на встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на паперових та електронних носіях за період часу з 01.10.2014 по 30.01.2015, стосовно з`єднання абонентів стільникового зв`язку- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 користувачі яких невстановлені слідством особи, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , на паперових та електронних носіях за період часу з 01.10.2014 по 30.01.2015, стосовно з`єднання абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з наступним переліком відомостей: номер абонента « А », абонента « Б » , тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти « А » та « Б », вхідні і вихідні CMC - повідомлення та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: