Справа № 760/9647/15-к
Провадження № 1-кс/760/6217/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника особи, яка заявила клопотання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Престиж-ТК» () про скасування арешту грошових коштів, накладеного ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 17.09.2015 у кримінальному провадженні №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Престиж-ТК» ОСОБА_5 в порядку ст. 174 КПК України звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 17.09.2015 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Престиж-ТК» в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА». Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки товариство не здійснювало господарських операцій із жодним суб`єктом господарювання щодо якого здійснюється досудове розслідування, що підтверджується оборотно-сальдовою відомістю, його посадовим особам підозри чи обвинувачення не пред`явлено. Тому, оскільки, з урахуванням повідомлених обставин, слідчим не було доведено необхідності арешту, у зв`язку з чим він підлягає скасуванню.

В судовому засіданні представник особи, яка звернулась з клопотанням підтримав його повністю з викладених у ній підстав. Крім того, на підтвердження свого клопотання надав нові докази, які не були предметом дослідження слідчого судді під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, зокрема, копію оборотно-сальдової відомості ТОВ «Престиж-ТК» за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 та довідку товариства про наявність господарських взаємовідносин за вказаний період.

Слідчий проти скасування арешту заперечив повністю, оскільки вважав, що арешт накладено обґрунтовано.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Фабула кримінальних правопорушень, згідно з витягом з ЄРДР наявного в матеріалах клопотання про накладення арешту полягає у тому, що невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків підприємствам реального сектору економіки створили підприємства ТОВ «Аленгрос» (код за ), ТОВ «Спарт Імоушн» (код за ), ТОВ «Лінк-Ассіст 2012» (код за ), ТОВ «Брокбудкепітал» (код за ), ТОВ «Скайсіті-Групп» (код за ), ТОВ «Айс Інвест» (код за ), ТОВ «Агростатус» (), чим вчинили фіктивне підприємництво. Крім того, у відповідності до матеріалів аналітичного дослідження № 72/16-30/38606413, службові особи ТОВ «Аконт Груп» () шляхом використання «схемного» кредиту за участю підприємства транзитера ТОВ «Вентрос» () сформували податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, що дало змогу останнім ухилитись від сплати податку на додану вартість на суму 24 997 598, 49 грн.

17.09.2015 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт, на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Престиж-ТК» в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» Підставою для накладення арешту, згідно з документами, наданими слідчим, було те, що ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього.

Разом з тим, на обґрунтування необхідності скасування арешту грошових коштів, представником ТОВ «Престиж-ТК» були надані документи, наявність яких в матеріалах клопотання слідчого про накладення арешту могла б істотно вплинути на його обґрунтованість.

Так, відповідно до копії оборотно-сальдової відомості ТОВ «Престиж-ТК» за період з 01.01.2014 по 01.11.2015 та довідки товариства від 18.11.2015 про наявність господарських взаємовідносин протягом 2014-2015 роки встановлено, що за період щодо якого здійснюється досудове розслідування, ТОВ «Престиж-ТК» не мало господарських взаємовідносин з товариствами щодо яких здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні в рамках якого було накладено арешт, зокрема, ТОВ «Аленгрос», ТОВ «Спарт Імоушн», ТОВ «Лінк-Ассіст 2012», ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Скайсіті-Групп», ТОВ «Айс Інвест», ТОВ «Агростатус», ТОВ «Аконт Груп» та ТОВ «Вентрос».

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, з урахуванням повідомлених представником ТОВ «Престиж-ТК» нових обставин та наданих на їх підтвердження документів, які не були і не могли бути предметом дослідження слідчого судді, у зв`язку з чим не були враховані під час розгляду клопотання про арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що такі обставини спростовують твердження слідчого про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Престиж-ТК» в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА», відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього станом на момент накладення арешту.

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на №701, який відкритий ТОВ «Престиж-ТК» в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 131, 132, 167, 170, 173, 174, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Престиж-ТК» () в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 17.09.2015 скасувати повністю.
Скасувати зупинення видаткових операцій по рахунку «№ НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Престиж-ТК» () в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20.

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку «№ НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Престиж-ТК» () в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20.

Скасувати зобов`язання ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120) надавати слідчому інформацію про залишок коштів на рахунку «№ НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Престиж-ТК» () в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1