П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2012 Справа №1915/3888/12

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

в складі: головуючого Гуменного П.П.

з участю секретаря Дилієвської І.М.

та прокурора Оронавського С.І.

розглянувши матеріали подання начальника Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Відділення № 3500 «Тернопільської дирекції ПАТ «Банк Форум»» та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку - ПАТ ТРЗ «Оріон» ( м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 6) -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Відділення № 3500 «Тернопільської дирекції ПАТ «БанкФорум» (МФО 322948, код 21574573) та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку - ПАТ ТРЗ «Оріон» ( м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 6, ) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних зазначених документальних матеріалів.

Ознайомившись з поданням, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних

підстав.

У встановленому чинним законодавством порядку в рамках роботи по оперативно-розшуковій справі, Управлінням проводиться перевірка інформації щодо можливих порушень вимог чинного законодавства під час здійснення капітального ремонту службових приміщень ПАТ ТРЗ «Оріон» (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6,код ЄДРПОУ - 22607719).

В даний час Управлінням здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ПАТ ТРЗ «Оріон». Однак, без розкриття банківської таємниці ПАТ ТРЗ «Оріон» (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6,код ЄДРПОУ - 22607719) такі дані здобути не можливо.'

На підставі наведеного, керуючись ст.62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" від 07.12.2000 року та ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці Відділення №3500 «Тернопільської дирекції ПАТ«БанкФорум» (МФО 322948, код 21574573) та структурними ПАТ ТРЗ «Оріон» ( м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 6, ) наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

*карток із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, );

*документів із справ юридичного оформлення рахунків ІПАТ ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»;

*чекових книг, якими користувались службові особи ПАТ ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, ) протягом «2007-2011 років, та інших документальних матеріалів, які свідчать про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових коштів;

- довідок про рух коштів по кредитних, депозитних, карткових, поточних рахунках (у тому числі рахунок № 1687), які були відкриті у Відділені № 3500 «Тернопільської дирекції ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948, код 21574573) та її структурних підрозділах (код валюти 980, 840, 978) ПАТ ТРЗ «Оріон» (м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 6, ) з 01 січня 2007 року по даний час із обов'язковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя П.Гуменний