22.03.2013
Справа № 642/2262/13-к
Провадження №1кс/642/628/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000003 клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, суд -

встановив:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна: бухгалтерських та інших документів ТОВ Метакон , ТОВ Інтертон Плюс , ТОВ Ліс - Інформ та ТОВ Укрпромінвест - 1 , які належать вказаним ТОВ, що були вилучені під час проведення огляду офісного приміщення №414 за адресою: м.Харків, вул.Серпова, 4.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ Метакон , з метою участі в тендерних торгах, які проводились Головним Управлінням Держкомзему у Харківській області з метою закупівлі Устаткування для автоматичного оброблення інформації, в листопаді 2012 року надали Пропозицію конкурсних торгів, яка містить в собі перелік необхідних документів згідно реєстру, в тому числі Інформація про працівників відповідної кваліфікації, що мають відношення до предмету закупівлі. Вказана інформація надана за підписом директора ТОВ Метакон ОСОБА_4 та скріплена печаткою ТОВ Метакон. У вказану інформацію внесено 13 співробітників ТОВ Метакон, однак згідно інформації Управління пенсійного фонду у Дзержинському районі м.Харкова на вказаному ТОВ офіційно нараховується заробітна плата за період 2011-2012 років лише 5-7 працівникам, а саме: у серпні 2012 7 працівників, у вересні 2012 6 працівників, у жовтні 2012 7 працівників, у листопаді 2012 7 працівників. Таким чином встановлено, що до пропозиції конкурсних торгів були внесені наступні громадяни, які офіційно, згідно даних Управління пенсійного фонду у Дзержинському районі м. Харкова заробітну плату у ТОВ Метакон не отримували, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Також встановлено, що директор ТОВ Метакон ОСОБА_4 також є директором ТОВ Ліс - Інформ та ТОВ Інтертон Плюс . Та надав до участі у вищевказаних тендерних торгах до ГУ Держкомзему у Харківській області Пропозицію конкурсних торгів від імені ТОВ Ліс - Інформ в якій також надав Інформацію про працівників ТОВ Ліс-Інформ відповідної кваліфікації, що мають відношення до предмету закупівлі станом на 23 листопада 2012, в якій вказано гр. ОСОБА_10 з вказанням займаної посади заступник головного бухгалтера, однак гр. ОСОБА_10 також вказана в Інформації про працівників відповідної кваліфікації, що мають відношення до предмету закупівлі ТОВ Метакон з вказанням займаної посади менеджер відділу продаж.

Також допитана в якості свідка гр. ОСОБА_7 , дала свідчення, що в ТОВ Метакон працювала один місяць в грудні 2012, заробітну плату не отримувала. Наказ ТОВ Метакон від 28.04.2011 року №20-К не відповідає дійсності, тому що вона не мала можливості його підписати в квітні 2011 року та не працювала в той час в ТОВ Метакон.

З метою отримання доказів протиправних дій посадових осіб ТОВ Метакон до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме електронні носії інформації, бухгалтерські та інші документи ТОВ Метакон, ТОВ Ліс-Інформ та ТОВ Інтертон Плюс, які можуть свідчити про дійсну кількість працівників вказаних ТОВ, отримання ними заробітної плати, та про складання та надання до ГУ Держкомзему у Харківській області вказаних Пропозицій конкурсних торгів.

18.01.2013 року, за добровільною згодою голови правління ПАТ Точприлад, згідно ст.233 та ст.237 КПК України був проведений огляд офісного приміщення №414 за адресою: м.Харків, вул..Серпова, 4. В ході огляду були вилучені документи ТОВ Метакон, ТОВ Ліс-Інформ та ТОВ Інтертон Плюс, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду та вважаються тимчасово вилученим майном, згідно ст.167 КПК України.

В ході проведення огляду та вивчення вказаних вилучених документів встановлено, що для проведення досудового розслідування мають значення документи ТОВ Метакон та ТОВ Ліс-Інформ щодо співробітників, які працюють або працювали у вказаних ТОВ, тобто документи по кадрам. Інші вилучені бухгалтерські документи (договори, накладні, податкові накладні, акти перевірок та інше) значення для досудового розслідування не мають, та не свідчать про кількість співробітників вказаних ТОВ, їх даних та інше.

У судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав та просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, повідомлені судом належним чином.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України не допускається застосування заходів кримінального провадження якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Таким чином суд вважає клопотання обґрунтованим, оскільки вказані документи можуть бути доказами під час судового розгляду, тобто зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України,

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на документи ТОВ Метакон , ТОВ Ліс - Інформ , які належать вказаним ТОВ, що були вилучені під час проведення огляду офісного приміщення №414 за адресою: м.Харків, вул.Серпова, 4, а саме:

Документи по кадрам ТОВ Ліс Інформ:

1. Копия паспорта и ИК ОСОБА_11 .

2. Копия диплома ОСОБА_12 .

3. Копия свидетельства о браке ОСОБА_4 и ОСОБА_11 .

4. Копия свидетельства о браке ОСОБА_13 и ОСОБА_12 .

5. Копия паспорта и ИК ОСОБА_14 .

6. Копия свидетельства о браке ОСОБА_15 и ОСОБА_16 .

7. Заявление от 16.02.12

8. Заявление от 30.09.10

9. Заявление от 29.06.10

10. Заявление от 28.05.10

11. Заявление от 28.05.10

12. Заявление от 30.12.09

13. Заявление от 21.05.10

14. Заявление от 11.05.10

15. Заявление от 30.04.10

16. Заявление от 29.04.10

17. Заявление от 1.01.10

18. Заявление от 30.12.09

19. Заявление от 30.04.09

20. Заявление от 31.01.09

21. Копия паспорта и ИК ОСОБА_17 .

22. Копия диплома ОСОБА_17 .

23. Заявление от 30.11.09

24. Заявление от 30.12.09

25. Копия паспорта и ИК ОСОБА_18 .

26. Копия диплома ОСОБА_18 .

27. Заявление от 30.11.09

28. Копия паспорта ОСОБА_19 .

29. Копия диплома ОСОБА_19 .

30. Копия паспорта ОСОБА_16 .

31. Копия диплома ОСОБА_16 .

32. Заявление от 14.09.09

33. Заявление от 1.10.09

34. Копия паспорта и ИК ОСОБА_20 .

35. Заявление от 30.11.09

36. Заявление от 30.12.08

37. Заявление от 8.09.09

38. Копия паспорта и ИК ОСОБА_21 .

39. Заявление от 11.08.09

40. Заявление от 10.08.09

41. Заявление от 30.03.09

42. Копия паспорта и ИК ОСОБА_22 .

43. Заявление от 2.10.08

44. Копия паспорта и ИК ОСОБА_23 .

45. Копия диплома ОСОБА_23 .

46. Заявление от 1.03.08

47. Копия паспорта и ИК ОСОБА_24 .

48. Заявление от 1.02.08

49. Копия диплома ОСОБА_25 .

50. Заявление от 1.11.07

51. Копия паспорта и ИК ОСОБА_21 .

52. Заявление от 28.09.07

53. Заявление от 31.05.07

54. Копия паспорта и ИК ОСОБА_26 .

55. Копия паспорта и ИК ОСОБА_27 .

56. Копия диплома ОСОБА_4 .

57. Копия паспорта ОСОБА_28 .

Документи по кадрам ТОВ Метакон
58. Заявление от 1.11.11

59. Заявление от 1.02.12

60. Заявление от 1.09.11

61. Диплом ОСОБА_29 .

62. Копия паспорта и ИК ОСОБА_30 .

63. Копия паспорта и ИК ОСОБА_31 .

64. Копия паспорта и ИК ОСОБА_32 .

65. Копия паспорта и ИК ОСОБА_6 .

66. Копия паспорта и ИК ОСОБА_33 .

67. Копия паспорта и ИК ОСОБА_5 .

68. Копия паспорта и ИК ОСОБА_34 .

69. Копия паспорта и ИК ОСОБА_35 .

70. Копия диплома ОСОБА_34 .

71. Копия паспорта и ИК ОСОБА_36 .

72. Копия диплома ОСОБА_37 .

73. Приказ № 27-К от 4.01.06

74. Копия паспорта и ИК ОСОБА_38 .

75. Копия диплома ОСОБА_39 .

76. Копия паспорта и ИК ОСОБА_39 .

77. Копия паспорта и ИК ОСОБА_40 .

78. Копия паспорта и ИК ОСОБА_41 .

79. Копия диплома ОСОБА_42 .

80. Копия паспорта и ИК ОСОБА_39 .

81. Копия диплома ОСОБА_43 .

82. Копия свидетельства о расторжении брака ОСОБА_4 и ОСОБА_43 .

83. Копия паспорта и ИК ОСОБА_44 .

84. Довідка № 015/71 от 29.01.04

85. Копия паспорта и ИК ОСОБА_45 .

86. Копия паспорта и ИК ОСОБА_46 .

87. Копия паспорта и ИК ОСОБА_32 .

88. Копия паспорта и ИК ОСОБА_47 .

89. Копия паспорта и ИК ОСОБА_24 .

90. Копия паспорта и ИК ОСОБА_48 .

91. Копия диплома ОСОБА_48 .

92. Посвідка на постійне проживання ОСОБА_49 .

93. Копия паспорта ОСОБА_49 .

94. Копия диплома ОСОБА_49 .

95. Копия паспорта и ИК ОСОБА_50 .

Інші вилучені бухгалтерські та інші документи ТОВ Метакон, ТОВ Ліс-Інформ та ТОВ Інтертон Плюс повернути власникам.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1