№ 1-кс-760-5808-15

У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02. 10. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000046 від 26.01.2015 року,
ВС Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна, а саме електроустановок, які обслуговують котеджне містечко «Северинівка», а саме коміркою 1-а, типу КРН-ІІІ-10, яка розташована на підстанції ПС «Бузова», ПАТ «Київобленерго», Києво - Святошинського РП; трансформаторами типу: КТП 1757/630 кВА, КТП 1758/400 кВА; КТП 1759/400 кВА; КТП 1760/400 кВА та лініями електропередач ПЛ 10 кВ (4,9 км.) та КЛ 10 кВ (5,9 км.), лінію електропередач: точка підключення ПЛ 10 кВ (1,4 км.) Л-33 «Заводська» та трансформаторною підстанцією КТПМ 10/04 кВ 250 кВА, які знаходяться Макарівського району, Ясногородської сільська рада, в садовому товаристві «ДІО груп».

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУ МВС України у м. Києві здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000046 від 26.01.2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяв потерпілих у кримінальному провадженні ТОВ «Діо Груп» та фізичних осіб-інвесторів ОСОБА_5 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) незаконно заволодів електроустановками, які обслуговують котеджне містечко «Северинівка», а саме коміркою 1-а, типу КРН-ІІІ-10, яка розташована на підстанції ПС «Бузова», ПАТ «Київобленерго», Києво - Святошинського РП; трансформаторами типу: КТП 1757/630 кВА, КТП 1758/400 кВА; КТП 1759/400 кВА; КТП 1760/400 кВА та лініями електропередач ПЛ 10 кВ (4,9 км.) та КЛ 10 кВ (5,9 км.), лінією електропередач: точка підключення ПЛ 10 кВ (1,4 км.) Л-33 «Заводська» та трансформаторною підстанцією КТПМ 10/04 кВ 250 кВА, які знаходяться в садовому товаристві «ДІО груп» на території Ясногородської сільської ради Макарівського району (надалі по тексту усе зазначене майно позначається - «Електроустановки по забезпеченню КМ «Северинівка»).

Під час будівництва котеджного містечка "Северинівка" ТОВ «Діо Груп» було запроектовано та побудовано електроустановки (2 лінії електропередач з підстанцій Бузова та Копилове) з метою забезпечення електропостачання садових будинків та квартир, об`єктів інфраструктури, а також освітлення території цього котеджного містечка.

ТОВ «Діо Груп» було замовником будівництва котеджного містечка «Северинівка». Право на забудову саме ТОВ «Діо Груп» усіх об`єктів у котеджному містечку «Северинівка», в тому числі електроустановок по його обслуговуванню, засвідчено виданими на ТОВ «Діо Груп» архітектурно-планувальним завданням від 15.06.2008 року №38/06, дозволом виконавчого комітету Ясногородської сільської ради від 25.06.2006 року №30, та дозволом інспекції архітектурно-будівельного контролю Макарівської районної державної адміністрації №8 від 26 липня 2006 року на виконання будівельних робіт з ведення забудови території садового товариства з об`єктами соціально-культурного призначення в с. Северинівка.

Крім того, відповідно до договору часткової участі в будівництві від 08.02.2006 року, укладеного між ТОВ «Діо Груп» та ОСОБА_5 , останній, як власник земельної ділянки, на якій проводилось будівництво котеджного містечка, передав усі функції замовника будівництва ТОВ «Діо Груп».

За дорученням ТОВ «Діо Груп» та за кошти ТОВ «Діо Груп» та фізичних осіб інвесторів підрядник ТОВ «Спец-Електро» виконало роботи з будівництва Електроустановок по забезпеченню КМ «Северинівка».

Факт будівництва за кошти та на замовлення ТОВ «Діо Груп» підтверджується підрядником ТОВ «Спец-Електро», здобутими в ході здійснення кримінального провадження документами: договорами підряду, укладеними між ТОВ «Діо Груп» та ТОВ «Спец-Електро» на виконання монтажних, будівельних робіт, технічному обслуговуванню електроустановок по забезпеченню КМ «Северинівка» №8 від 05.06.2006 року, №20 від 16.06.2006 року, №34 від 26.09.2006 року, №25 від 14.03.2008 року, №13 від 14.04.2009 року, актами виконаних робіт по зазначених договорах, банківськими виписками та платіжними дорученнями ТОВ «Спец-Електро».

Директором ТОВ «Спец-Електро» підтверджено, що в ході здійснення будівництва Електроустановок до котеджного містечка «Северинівка» ТОВ «Спец- Електро» не мало жодних господарських відносин з фізичною особою ОСОБА_5 ТОВ «Спец-Електро» для будівництва електроустановок використовувало матеріали, як ті, що були придбані самостійно товариством у постійних постачальників, так і надані ТОВ «Діо Груп».

Оглядом долучених до матеріалів кримінального провадження виписок з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Діо Груп» у ПАТ «БТА БАНК» установлено, що у 2008 році ТОВ «Діо Груп» перераховувало кошти ТОВ «Лебедьбуд» за виконані роботи по прокладанню ліній електропередач, а протягом 2010-2012 років ТОВ «Діо Груп» перераховувало кошти в якості оплати за електротовари ТОВ «Буделектрокабель», ПП «Технотон Енерго», ПП «КАБЕЛЬЕЛЕКТРОЗБУТ» та іншим постачальникам.

Допитані інвестори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні, вказали, що пунктами 2.5 укладених ними договорів доручення з ТОВ «Діо Груп» на будівництво будинків, передбачено, що для будівництва електромережі з метою освітлення території містечка вони зобов`язувалась перерахувати 10 000 доларів США.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 оплатили за спорудження ліній електромереж по 10 тис. доларів СІЛА, ОСОБА_6 оплатила 20 тис. доларів СІЛА (у зв`язку з будівництвом двох будинків).

З показань потерпілих, а також свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , встановлено, що переговори з інвесторами щодо укладення договорів доручення на будівництво, цін, умов оплати вів ОСОБА_5 , як співзасновник ТОВ «Діо Груп». ОСОБА_5 запевняв інвесторів, що оскільки в ціну договору кожного інвестора включалась також частина вартості будівництва електромереж, то відповідно кожен інвестор разом з об`єктом нерухомості купував частку в обслуговуючих мережах котеджного містечка. Саме цією обставиною ОСОБА_5 пояснював високу ціну на нерухомість. Ці покази підтверджуються наданими потерпілими та свідками договорами доручення на будівництво об`єктів нерухомості в котеджному містечку «Северинівка», буклетами, рекламним матеріалом забудівника.

ОСОБА_5 переконав інвесторів, що всі власники нерухомості в котеджному містечку «Северинівка» після завершення будівництва будуть спільно користуватись електромережами, які забудівник ТОВ «Діо Груп» для ефективного обслуговування та експлуатації передасть на баланс обслуговуючого кооперативу, членами якого будуть всі інвестори котеджного містечка. В подальшому для обслуговування котеджного містечка створено обслуговуючий кооператив «Северинівка», головою якого був ОСОБА_5 .

Крім того, свідок ОСОБА_11 , повідомила, що в 2013 році, як голова ревізійної комісії обслуговуючого кооперативу «Северинівка», встановила, що всупереч запевнень ОСОБА_5 на баланс обслуговуючого кооперативу «Северинівка» не було передано електроустановки по обслуговуванню котеджного містечка. Голову обслуговуючого кооперативу «Северинівка» ОСОБА_5 , члени правління 27.02.2013 року зобов`язали забезпечити оформлення та передачу на баланс кооперативу електромережі, на що ОСОБА_5 погодився. Однак, на наступному засіданні правління ОК «Северинівка» 02.04.2013 року ОСОБА_5 повідомив, що він є власником електроустановок та відмовляється передавати електромережі на баланс обслуговуючого кооперативу.

Вказані свідчення підтверджуються показами члена правління ОК «Севринівка» ОСОБА_12 та протоколами зборів членів правління ОК «Северинівка» від 27.02.2013 року та від 02.04.2013 року.

Допитаний колишній директор ТОВ «Діо Груп» ОСОБА_14 вказав, що будівництво, всі монтажні та пусконалагоджувальні роботи по спорудженню електроустановок до КМ «Северинівка» здійснювалось за кошти та на замовлення ТОВ «Діо Груп». З показань свідка ОСОБА_14 оформленням документації ( отриманням технічних умов, тощо) займався він, як директор ТОВ "Діо Груп", жодних документів з приводу передачі майнових прав на електроустановки ОСОБА_5 він не підписував.

Статтею 331 Цивільного окдексу України передбачено, що право власності на нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі договору, є власником цієї речі.

В ході досудового слідства встановлено, що на стадії підключення до мереж З AT «А.Е.С. Київобленерго» та введення в експлуатацію Електроустановок по обслуговуванню КМ «Северинівка» ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, в порушення ст. 331 Цивільного кодексу України, заволодів вказаним майном, видавши себе за замовника будівництва електромереж перед органами виконавчої влади та контролюючими органами, шляхом оформлення договорів приєднання до мереж ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» на свою ім`я, як власника систем електропостачання на підставі робочого проекту, розробленого ПП «Лідерпроектбуд» також на своє ім`я, та акту Технічної комісії про прийняття в експлуатацію об`єкта, закінченого будівництвом від 22.12.2008 року.

ОСОБА_5 , скориставшись своїм статусом співзасновника ТОВ «Діо Груп» та власника земельних ділянок, на яких частково збудовані електромережі, ввів в оману членів технічної комісії та приховав факт будівництва електромереж за кошти інвесторів та ТОВ «Діо Груп».

В подальшому, після відсторонення ОСОБА_5 від виконання обов`язків голови правління ОК «Северинівка», ОСОБА_5 на підставі договорів оренди від 20 серпня 2013 року передав Обслуговуючому кооперативу «Северинівка-Сервіс» (створеним ОСОБА_5 разом з членами сім`ї) у користування Електроустановки по забезпеченню КМ «Северинівка».

Шантажуючи відключенням житлових будинків від електропостачання, ОСОБА_5 змушував мешканців КМ «Северинівка» подавати заяви на вступ на правах асоційованих членів до ОК «Северинівка Сервіс». Мешканці КМ «Северинівка» отримали електронною поштою листа від ОСОБА_5 з повідомленням щодо необхідності вступу в ОК «Северинівка-Сервіс». Після 01.11.2013 року за вказівкою ОСОБА_5 були відімкнені від електропостачання будинки мешканців, що відмовились вступати в кооператив «Северинівка-Сервіс».

22.05.2015 року за заявою ОСОБА_5 ПАТ «Київобленерго» відключено одну з ліній, що забезпечувала електроенергією КМ «Северинівка».

В подальшому ОСОБА_5 неодноразово намагався повторно відчужити Електроустановки по обслуговуванню котеджного містечка «Северинівка», в тому числі мешканцям котеджного містечка, службовим особам ОК «Северинівка», вартість яких повністю оплачена забудівником та фізичними особами інвесторами.

Так, ОСОБА_5 пропонував голові правління ОК «Северинівка» придбати у нього як у власника електромережі у вигляді Підстанції «Бузова», комірка -1А, за ціною 750 000,00 доларів США шляхом укладення договору купівлі-продажу, проект якого ОСОБА_5 направив з особистої електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

15.10.2014 року ОСОБА_5 надіслав колишньому співзасновнику ТОВ «Діо Груп» ОСОБА_15 електронною поштою пропозицію придбати у нього майновий комплекс по обслуговуванню котеджного містечка за 1 500 000,00 доларів США, який серед іншого, включав інженерні мережі, в тому числі електропостачання.

Враховуючи відмову мешканців КМ «Северинівка» повторно купувати вже оплачені ними електроустановки, у 2015 році ОСОБА_5 звернувся до Макарівського районного суду Київської області із позовом до ПАТ «Київобленерго», ОК «Северинівка, в якому, представляючись власником Електроустановок по обслуговуванню котеджного містечка «Северинівка» просив зобов`язати ПАТ «Київобленерго» припинити постачання електричної енергії до ОК «Северинівка» через трансформатори типу: КТП 1757/630 кВа, КТП 1758/400 кВа, КТП 1759/400 кВа, КТП 1760/400 кВа та лінії електропередач ПЛ 10 кВ (4,9 км) та КЛ 10 кВ (5,9 км), які знаходяться на землях Київської області, Макарівського району, Ясногородської сільської ради, садове товариство «ДІО Груп»; усунути перешкоди у користуванні електромережами шляхом примусового відключення електропроводки ПАТ «Київобленерго» та ОК «Северинівка», а також визнати недійсним договір про постачання електричної енергії за № 220042706 від 17.06.2014 року, укладений між ПАТ «Київобленерго» та ОК «Северинівка».

Виявлені факти дають підстави вважати, що ОСОБА_5 шляхом обману оформив на себе документацію, яка дає право на розпорядження Електроустановками по обслуговуванню котеджного містечка «Северинівка», які були створені на замовлення та за кошти ТОВ «Діо Груп» та фізичних осіб-інвесторів.

Здобувши в результаті вчинення кримінального правопорушення документацію на Електроустановки, ОСОБА_5 розпоряджався ними одноособово, передавав у користування заснованим ним суб`єктам господарювання, намагався їх відчужити, перешкоджав належному забезпеченню мешканців КМ «Северинівка» електроенергією у власних корисливих цілях, чим спричинив потерпілим майнової шкоди у великих розмірах.

В зв`язку з тим, що існує ймовірність відчуження привласнених ОСОБА_5 . Електроустановок по обслуговуванню котеджного містечка «Северинівка», а тому для забезпечення заявленого цивільного позову та конфіскації майна на це майно, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.01.2015 рокупорушено кримінальне провадження № 0000046.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, можливості відчужувати певне майно до скасування арешту. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Вивчивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, оскільки слідчим не було доведено необхідність застосування такого арешту, а також не зазначено хто є власником даного майна та не надано до суду відповідних доказів на підтвердження права власності на майно.
Крім того, ст. 170 КПК України визначений перелік осіб кримінального провадження, на майно яких може бути накладений арешт.

В матеріалах клопотання відсутні дані про встановлення органом досудового розслідування особи (осіб) з переліку, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене вважаю клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1