Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2014 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

та заст.. начальника

слідчого відділу - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000200 від 19.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, -

встановив:

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулись до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 19.08.2014 за підозрою колишнього начальника УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, на підставі постанови слідчого від 24.06.2014 його оголошено у розшук. На даний час, у зв`язку з переховуванням ОСОБА_5 від органів досудового розслідування, враховуючи резонанс події, 12.11.2014 його оголошено у міждержавний розшук.

На даний час органом досудового слідства вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , зокрема встановлено, що на його ім`я відкрито рахунок в межах зарплатного договору між УМВС України в Черкаській області та Черкаською філією ПАТ „БРОКБІЗНЕСБАНК.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у публічному акціонерному товаристві „БРОКБІЗНЕСБАНК, юридична адреса: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41 знаходяться банківські документи, які містять інформацію про відкриття у Черкаській філії ПАТ „БРОКБІЗНЕСБАНК рахунку ОСОБА_5 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані вище документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, становлять банківську таємницю. Однак, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити. Інші особи в судове засідання не викликались.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказано, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Банківські документи, які містять інформацію про відкриття у Черкаській філії ПАТ „БРОКБІЗНЕСБАНК рахунку на ім`я ОСОБА_5 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, становлять банківську таємницю, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», постанови Правління НБУ від 14.07.2006р. № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст.ст. 131, 132, 159, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, винесене у кримінальному провадженні № 0000200 від 19.08.2014р., задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області старшому раднику юстиції ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому органу досудового розслідування або співробітнику оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, - до документів публічного акціонерного товариства „БРОКБІЗНЕСБАНК, юридична адреса: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41, які містять інформацію охоронювану законом таємницю, - про відкриття у Черкаській філії ПАТ „БРОКБІЗНЕСБАНК рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Київ, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , документів для відкриття вказаних рахунків (рахунку), документів про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на даних рахунках, карток зі зразками підписів та печатки, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмного-технічного комплексу „Банк-Клієнт та документів, якими оформлено та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи, виписки руху грошових коштів по вказаних рахункам з часу відкриття із зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та рахунків з яких надійшли або на які перераховувались кошти з вказаного рахунку, назв банківських установ у яких відкриті дані рахунки, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді).

Зазначена ухвала підлягає до виконання службовими особами публічного акціонерного товариства „БРОКБІЗНЕСБАНК.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, слідчим суддею можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні для організації виконання даної ухвали та вручення її копії відповідальній службовій особі публічного акціонерного товариства „БРОКБІЗНЕСБАНК, а також прокурору.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1