Справа №1- кс/760/5571/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005594 від 02.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому Страховому товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005594 від 02.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили фінансові операції направлені на штучне виведення активів банку та заволодіння шляхом обману грошовими коштами банку.
Так, 01.10.13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір страхування №59 08 0000-3382 предметом якого є майнові інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язані зі збитками, які завдані Банку внаслідок повного або часткового неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) суми кредиту в розмірі 18 703 620 грн за Договором про відкриття кредитної лінії №3787/14 від 22.10.2012 року. Строк дії кредитного договору укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) закінчувався 20.10.2013 року. При цьому згідно умов договору страхування Банк був позбавлений права отримати страхове відшкодування, оскільки Договір страхування припинявся в день, який був датою погашення кредиту 20.10.2013, та Банк позбавлений права звернутись при невиконанні Позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) - обов`язку щодо сплати заборгованості за Кредитним договором, оскільки порушення відбувалося після спливу строку дії договору 21.10.2013 року, на наступний день після спливу строку дії договору. За вказаним договором страхування кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) страховий внесок в сумі 776 761,34 грн.
28.10.13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір страхування №59 08 0000-3689 предметом якого є майнові інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язані зі збитками, які завдані Банку внаслідок повного або часткового неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) суми кредиту в розмірі 27 176 200 грн за Кредитним договором №3784/1 від 03.01.2013 року. Строк дії кредитного договору укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) закінчувався 02.01.2014 року. При цьому згідно умов договору страхування Банк був позбавлений права отримати страхове відшкодування, оскільки Договір страхування припинявся в день, який був датою погашення кредиту 02.01.2014, та Банк позбавлений права звернутись при невиконанні Позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) - обов`язку щодо сплати заборгованості за Кредитним договором, оскільки порушення відбувалося після спливу строку дії договору 03.01.2014 року, на наступний день після спливу строку дії договору. За вказаним договором страхування кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) страховий внесок в сумі 846 538,63 грн.
Крім того, 26.11.13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір страхування №59 08 0000-3689 предметом якого є майнові інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язані зі збитками, які завдані Банку внаслідок повного або часткового неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) суми кредиту в розмірі 15 778 231,68 грн за Кредитним договором №3704/15 від 28.12.2012 року. Строк дії кредитного договору укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) закінчувався 27.12.2013 року. При цьому згідно умов договору страхування Банк був позбавлений права отримати страхове відшкодування, оскільки Договір страхування припинявся в день, який був датою погашення кредиту 27.12.2013, та Банк позбавлений права звернутись при невиконанні Позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) - обов`язку щодо сплати заборгованості за Кредитним договором, оскільки порушення відбувалося після спливу строку дії договору 28.12.2013 року, на наступний день після спливу строку дії договору. За вказаним договором страхування кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) страховий внесок в сумі 642 174,03 грн.
Крім того, 09.01.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір страхування №59 08 0000-0103 предметом якого є майнові інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язані зі збитками, які завдані Банку внаслідок повного або часткового неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) суми кредиту в розмірі 26 000 000 грн за Кредитним договором №3836/9 від 31.12.2013 року. Строк дії кредитного договору укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) закінчувався 24.11.2014 року. При цьому згідно умов договору страхування Банк був позбавлений права отримати страхове відшкодування, оскільки Договір страхування припинявся в день, який був датою погашення кредиту 24.11.2014, та Банк позбавлений права звернутись при невиконанні Позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) - обов`язку щодо сплати заборгованості за Кредитним договором, оскільки порушення відбувалося після спливу строку дії договору 25.11.2014 року, на наступний день після спливу строку дії договору. За вказаним договором страхування кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) страховий внесок в сумі 1 152 200,00 грн.
Таким чином службові особи Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих в якості страхових платежів, достовірно знаючи про неможливість наступу страхового випадку.
В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому Страховому товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2013 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку Страховому товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), карток із зразками підписів службових осіб Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та відбитків печаток, наказів про призначення директора Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Вказані документи необхідні для встановлення того яким чином були витрачені грошові кошти, що надійшли в якості страхового платежу та якими службові особи осіб Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) заволоділи, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення того чи є вони підроблені та встановлення осіб, що вчинили вищевказані кримінальні правопорушення .
Дослідити вказані обставини, інакше як за допомогою вказаних документів не є можливим.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і копій документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому Страховому товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в належно завірених копіях в встановленому законом порядку, а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2013 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку Страховому товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), карток із зразками підписів службових осіб Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та відбитків печаток, наказів про призначення директора Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1