ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8400/13-к
провадження № 1-кс/201/2375/2013
УХВАЛА

18 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 17.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в порушення вимог Податкового кодексу України за результатами здійснення фінансових операцій за схемою фінансової піраміди МММ в період 2011-2012 року умисно ухилились від сплати податків на суму 3 000 000 грн.

Відповідно до даних, розміщених в публічно доступних місцях - мережі Інтернет, щодо фінансової піраміди МММ встановлено отримання доходів у ланці початкових вкладів у вигляді добровільних внесків, десятниками, які консолідований дохід передавали на сотників. Останні шляхом придбання віртуальної валюти перераховували грошові кошти адміністрації піраміди МММ.

Діяльність фінансової піраміди МММ здійснюється фізичними особами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності. З метою забезпечення функціонування в МММ серед учасників створено ділення на десятників, сотників, тисячників, які відповідно до встановлених правил виконують організаційно - розпорядчі функції та адміністративно - господарські функції щодо фінансової стабільності піраміди, виплати доходів, надання допомоги учасникам.

В ході досудового слідства було встановлено, що учасником фінансової піраміди МММ є громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків зазначеною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), а саме: документів, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про відкриття та використання рахунків в банківських установах, про рух грошових коштів та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених зазначеною особою (фізичною особою підприємцем) податків до бюджету.

Встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), має банківські рахунки, відкриті у Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_4 МКБ (м. Київ, вул. Іллінська, 8, МФО 300658).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ ОСОБА_4 МКБ.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме документів фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_4 МКБ (м. Київ, вул. Іллінська, 8, МФО 300658), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) за період з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам фізичної особи (фізичної особи - підприємця) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, фото та відеоматеріали.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000006, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві ОСОБА_4 МКБ (м. Київ, вул. Іллінська, 8, МФО 300658), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) за період з моменту реєстрації по теперішній час; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам фізичної особи (фізичної особи - підприємця) за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 р. по теперішній час; інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні звязки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, фото та відеоматеріали.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000006.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков