Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-522/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В., при секретарі Бердник О.І., розглянувши подання начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 про отримання даних що містять банківську таємницю у ВАТ «Український професійний банк» по кримінальній справі № 85-1242, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 85-1242, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами управління земельних ресурсів в Бориспільському районі Київської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та щодо ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2. 27 ч. З, 366 ч. 2, 27 ч. З КК України.

Начальник відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 2237200,00 грн. рахунку ТОВ „Капітал-Менеджмент" () № 260015695 в ВАТ „Український професійний банк" (МФО 300205), що розташований в м. Києві по вул. Марини Раскової, 15.

Досудовим слідством встановлено, що у невстановлений точно слідством час приблизно в серпні 2008 року у ОСОБА_2 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння рядом земельних ділянок на території Щасливської сільської ради Бориспільского району, які відносяться до державного лісового фонду, шляхом обману.

Зокрема, ОСОБА_2 мав злочинний намір незаконно заволодіти земельною ділянкою, загальною площею близько 7 га, розташованою на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області поза межами населеного пункту, яка відносилась до державного лісового фонду і знаходилась на території Вишенківського лісництва Державного підприємства «Бориспільский лісгоп» (далі -ДП «Бориспільський лісгосп»).

З метою реалізації вказаного вище злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння даною земельною ділянкою, ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, дав вказівку невстановленим слідством особам одержати за грошову винагороду копії паспортних даних та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду у 14 громадян України для оформлення на їх ім'я земельних ділянок, площею по 0.50 га кожна (тобто земельного масиву загальною площею 7 га).

В подальшому, внаслідок організації вчинення службових злочинів та службового підроблення, ОСОБА_2, невстановленим слідством шляхом вніс до бланків державних актів на право власності на землю: серії ЯЗ №348159 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_3 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0058; серії ЯЗ №348160 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0.5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0059; серії ЯЗ №348161 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0060; серії ЯЗ №348162 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0061; серії ЯЗ №348641 завідомо неправдиві відомості про те. що ОСОБА_7 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6662 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,4999 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0062; серії ЯЗ №348642 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6662 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0063; серії ЯЗ №348643 завідомо неправдиві відомості про те, що Моричереда ОС на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6662 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0064; серії ЯЗ №348644 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0051: серії ЯЗ №348645 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 І.В. на підставі розпорядження Бориспіль: РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0052: серії ЯЗ №348646 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0053; серрЯЗ №348647 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_12 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0054; серії ЯЗ №348648 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0055; серії ЯЗ №348649 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_14 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10 08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0056; серії ЯЗ №348650 завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_15 на підставі розпорядження Бориспільської РДА №6663 від 30.10.08 є власником земельної ділянки, площею 0,5 га, на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер якої :03:004:0057.

В подальшому, 14 та 17.08.09 довірена особа ОСОБА_2 ОСОБА_16, на підставі довіреностей продав земельні ділянки 14-ти громадян ТОВ „ПТГ „Самшит", в особі ОСОБА_10, який також є довіреною особою ОСОБА_2

05.12.09 ТОВ „ПТГ „Самшит" продало ТОВ „Бізнес-Парк 3000" земельні ділянки 14-ти громадян, які були об'єднані в два земельні масиви 1,5000 га, 5,5000 га.

Слідством встановлено, що всі перелічені договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені незаконно, оскільки предметом угод були не землі сільськогосподарського призначення, як було зазначено в договорах та державних актах на право власності на земельні ділянки, а землі лісогосподарського призначення.

Крім того досудовим слідством встановлено, що ТОВ „ПТГ „Самшит" створено за вказівкою ОСОБА_2 для заволодіння з його допомогою грошовими коштами шляхом шахрайства, внаслідок незаконного продажу земельних ділянок державного лісового фонду. При цьому ОСОБА_2 є фактичним засновником та керівником ТОВ „ПТГ „Самшит", має у своєму розпорядженні печатку та оригінали установчих документів вказаного підприємства. Таким чином, кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ „ПТГ „Самшит", є коштами, які ОСОБА_2 нажив злочинним шляхом, а саме шляхом шахрайства.

Відповідно до інформації отриманої в ВАТ „Український професійний банк" під час розкриття банківської таємниці, ТОВ „Бізнес-Парк 3000" 5.12.09 перерахувало на рахунок ТОВ „ПТГ „Самшит" № НОМЕР_1 в ВАТ „УПБ" грошові кошти в сумі 479400,00 грн. за земельну ділянку площею 1,5000 га, 175780^0,00 грн. за земельну ділянку площею 5,5000 га, а всього в сумі 2237200,00 грн.

Встановлено, що ОСОБА_17, шляхом вчинення шахрайських дій привласнені грошові кошти в сумі 2237200,00 грн. від незаконного продажу земельних ділянок площею 1,5000 га та 5,5000 га.

В подальшому, отримані на рахунок ТОВ „ПТГ Самшит" грошові кошти в сумі 2237200,00 грн., нажиті злочинним шляхом, 11.12.09 перераховані на рахунок ТОВ „Капітал-Менеджмент" № 260015695 в ВАТ „УПБ".

Згідно ст. 78 Кримінально-процесуального кодексу України - Речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об'єктом злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

На підставі викладеного слідство вважає, що грошові кошти в сумі 2237200,00 грн., які перераховані ТОВ „ПТГ' Самшит" на рахунок ТОВ „Капітал-Менеджмент" № 260015695 в ВАТ „УПБ" за вексель з іменним індосаментом відповідно до договору № 303/09-БП від 8.12.09, є речовими доказами, оскільки нажиті злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали справи, слід дійти висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки грошові кошти в сумі 2237200,00 грн., які перераховані ТОВ „ПТГ Самшит" на рахунок ТОВ „Капітал-Менеджмент" нажиті злочинним шляхом, а тому є речовими доказами.

На підставі наведеного, керуючись ст. 78 КПК України, 59, 62 ЗУ „Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ „Капітал-Менеджмент" - задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 2237200,00 грн. рахунку ТОВ „Капітал-Менеджмент" () № 260015695 в ВАТ „Український професійний банк" (МФО 300205), що розташований в м. Києві по вул. Марини Раскової, 15.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Криворучко