Провадження № 1-КС/554/5259/2015
УХВАЛА
Іменем України
18 серпня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000006 від 20.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

встановила:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 20.01.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
У 2015 році невстановлені особи на території Полтавської області незаконно придбали, зберігали та транспортували з метою збуту, а також збували незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Незаконно виготовлені алкогольні напої розфасовувались у тетропакети місткістю 10 літрів кожний та поміщались в картонні коробки (картонні коробки «бег-ін-бокс») з написами «Горілка Пшенична», на коробках був вказаний виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кіровоградська область, м. Олександрія. Виготовлялись фальсифіковані ЛГВ в підпільному цеху, у неконтрольованих відповідними державними установами умовах, без дозвільних документів, з закупленого спирту низької якості шляхом змішування спирту з водою з додаванням різного роду барвників та ароматизаторів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено доручення на встановлення покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, місць незаконного виготовлення алкогольних напоїв та повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно листа ОУ ГУ ДФС у Полтавській області №1009/16-31-07-05-12 від 05.08.2015р. встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), має відношення гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_3 , будучи зареєстрованим як фізична-особа підприємець, протягом 2015 року незаконно виготовляє, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої з недоброякісної сировини на території Полтавської області.

07.08.2015 року ОСОБА_3 здійснював незаконне транспортування з метою збуту фальсифікованих ЛГВ на автомобілі MAN д.н.з. НОМЕР_2 . Того ж дня працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області був проведений огляд, під час якого в вантажному відсіку автомобіля MAN д.н.з. НОМЕР_2 виявлено та вилучено 1000 (одну тисячу) картонних коробок з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10л кожний, наповнені фальсифікованими ЛГВ. Також, в ході проведення огляду вилучено автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось незаконне транспортування фальсифікованих ЛГВ з метою їх подальшого збуту, як знаряддя вчинення злочину.

11.08.2015 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави на майно, яке було вилучено 07.08.2015 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення огляду, а саме: 1000 (одну тисячу) картонних коробок з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10л кожний, наповнені фальсифікованими ЛГВ, та автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось незаконне транспортування фальсифікованих ЛГВ з метою їх подальшого збуту, накладено арешт.

Згідно висновку криміналістичної експертизи №357 від 12.08.2015, проведеної експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказані вище алкогольні напої, які були вилучені 07.08.2015 працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області під час проведення огляду, є міцними алкогольними напоями горілкою із вмістом спирту етилового 35,2%, які не відповідають вимогам ДСТУ 4250:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно рапорту начальника ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 ОСОБА_3 у своїй протиправній діяльності користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , за допомогою якого спілкується з постачальниками та покупцями фальсифікованих ЛГВ.

У зв`язку із вищезазначеним слідчий просив клопотання задовольнити та надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення документів, , які містять інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_3 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1