печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Хлуд А.Ю., за участю слідчого Уколова А.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції І.Д. Гаврилюка про проведення обшуку в будівлі під літерою «Д-3», розташованій за адресою: м. Львів, вул. Волинська, 10-А, право власності на яку зареєстроване за ТОВ «НВП «Гетьман», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції І.Д. Гаврилюк за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Б.М. Малюк вніс до суду клопотання про проведення обшуку в будівлі під літерою «Д-3», розташованій за адресою: м. Львів, вул. Волинська, 10-А, право власності на яку зареєстроване за ТОВ «НВП «Гетьман» з метою вилучення документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «НВП «Гетьман» з ТОВ "АБВ Техніка" та ТОВ «ТД «Леопрінт», які мають значення речових доказів та необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшкодування завданих збитків.

Із клопотання та доданих документів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2012 р. за № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка коштами ТОВ «ФК «Факторинг».

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2009 по 2012 р.р. ТОВ «ФК «Факторинг» здійснило фінансування діяльності ТОВ «ТД «Леопрінт», відповідно до генерального договору № 108-09 Ф від 12.08.2009 р. з правом переуступки грошової вимоги факторові.

Також слідством встановлено, що на протязі 2011-2012 років ТОВ «ТД «Леопрінт» поставило на ТОВ «НВП «Гетьман» поліграфічну продукцію (етикетки) згідно договору поставки № 110611 від 01.06.2011 на загальну суму 211 471,67 грн.

20.12.2012 р. між ТОВ «ФК «Факторинг» та ТОВ «ТД «Леопрінт» укладено додаткову угоду до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2009 р., відповідно до якої останнє відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги у ТОВ «НВП «Гетьман» по договору № 110611 від 01.06.2011 р. на суму 211 471,67 грн.

В свою чергу ТОВ «НВП «Гетьман» відмовилось розраховуватись з ТОВ «ФК Факторинг» за поставлену продукцію, мотивуючи це тим, що вже розрахувалось з ТОВ «ТД «Леопрінт» простим векселем серії АА № 1885195 від 15.08.2012 р. на суму 204 272,87 грн.

Також встановлено, що ТОВ «НВП «Гетьман» передало ТОВ «ТД «Леопрінт» простий вексель серії АА № 1885195 по договору № 14/07-10 від 12.07.2010 р., по якому жодних поставок не відбувалось. В подальшому, 12.02.2013 р. даний вексель пред'явлений ТОВ «Електрофест» до сплати.

Окрім цього встановлено, що протягом 2012 року ТОВ «ТД «Леопрінт» поставило на ТОВ «АБВ Техніка» поліграфічну продукцію (етикетки) згідно договору поставки № 18 05 12 від 18.05.2012 р. на загальну суму 2 016 533,89 грн.

08.11.2012 р. між ТОВ «ФК «Факторинг» та ТОВ «ТД «Леопрінт» укладено додаткову угоду до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2012 р., відповідно до якої останнє відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги у ТОВ «АБВ Техніка» по договору № 18 05 12 від 18.05.2012 р. на суму 2 016 533,89 грн.

В свою чергу ТОВ «АБВ Техніка» відмовилось розраховуватись з ТОВ «ТД «Леопрінт» за поставлену продукцію, мотивуючи це тим, що 25.12.2012 р. між ТОВ «АБВ Техніка» та ОСОБА_3 укладено договір про заміну сторони в зобов'язаннях, відповідно до якого остання передала ТОВ «АБВ Техніка» право вимоги від ТОВ «ТД «Леопрінт» (на суму 1 999 415,71 грн.) за договором від 23.12.2009 р. про надання гарантії погашення зобов'язань перед Інвестором (ОСОБА_3.), відповідно до умов якого ТОВ «ТД «Леопрінт» виступало гарантом погашення зобов'язань ТОВ «ІМПАС» перед ОСОБА_3 (Інвестор) на суму 502 886,00 доларів США (кредит) та 1 952 434,73 грн. (723 200 грн. - кредит, 1,2 млн. грн. - Інвестиції).

Слідчий у клопотанні зазначив, що 08.08.2013 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НВП «Гетьман» з можливістю їх вилучення, а саме: договорів укладених між ТОВ «АБВ «Техніка» та ТОВ «НВП «Гетьман» за період з 01.01.2009 р. по 01.07.2013 р., документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Гетьман» по взаємовідносинах з ТОВ «АБВ Техніка»; копій договорів оренди нежитлових офісних (складських) приміщень, укладених ТОВ «НВП «Гетьман» з власниками приміщень, та документів, що підтверджують право власності ТОВ «НВП «Гетьман» на будь-які нежитлові офісні (складські) приміщення.

Директор ТОВ «НВП «Гетьман» ОСОБА_4 був ознайомлений зі змістом зазначеної вище ухвали та отримав її копію, проте надав тимчасовий доступ не до всіх документів зазначених в ухвалі, а саме в частині доступу до договорів укладених між ТОВ «АБВ «Техніка» та ТОВ «НВП «Гетьман» за період з 01.01.2009 р. по 01.07.2013 р. та документів фінансово-господарської діяльності між даними підприємствами.

Згідно опису документів від 29.08.2013 р., які підлягають вилученню на підставі ухвали слідчого судді (додаток до протоку тимчасового доступу до речей та документів від 29.08.2013 р.) у ТОВ «НВП «Гетьман» вилучено копію договору безвідсоткової поворотної позики № 04-08/11 від 04.08.2011 р., укладеної між ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка».

В ході досудового розслідування встановлено, що всю продукцію, яку ТОВ «АБ Техніка» придбало у ТОВ «ТД «Леопрінт» на підставі договору поставки № 18 05 12 від 18.05.2012 р. відразу поставлялась на ТОВ «НВП «Гетьман» за адресою м. Львів, вул. Волинська, 10А (юридична адреса). Це підтверджується наявними у матеріалах кримінального провадження документами, а саме товарно-транспортними накладними, відповідно до яких ТОВ «НВП «Гетьман» зазначений, як вантажоодержувач.

Таким чином між ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» мали місце фінансово-господарські відносини пов'язані з поставкою вище зазначеної продукції. Відповідно у ТОВ «НВП «Гетьман» наявні відповідні документи, до яких директором даного підприємства не надано тимчасового доступу.

Вищезазначене свідчить про не виконання директором ТОВ «НВП «Гетьман» ОСОБА_4 ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2013 р.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що за місцем розташування ТОВ «НВП «Гетьман», за адресою м. Львів, вул. Волинська, 10А, зберігаються документи по фінансово-господарським відносинам даного підприємства з ТОВ «АБВ Техніка» та ТОВ «ТД «Леопрінт», які використовуватимуться як докази у даному кримінальному провадженню, а також для проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертних досліджень, тощо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у будівлі під літерою «Д-3», розташованій за адресою: м. Львів, вул. Волинська, 10-А.

Зазначена будівля, як вбачається з свідоцтва про право власності від 31.05.2006 р., належить ТОВ «НВП «Гетьман» на праві приватної власності. Разом з тим, зазначена будівля є місцем реєстрації ТОВ «НВП «Гетьман», що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції І.Д. Гаврилюк, яке погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Б.М. Малюк про проведення обшуку в будівлі під літерою «Д-3», розташованій за адресою: м. Львів, вул. Волинська, 10-А, право власності на яку зареєстроване за ТОВ «НВП «Гетьман» - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Гаврилюку І.Д. на проведення обшуку в будівлі під літерою «Д-3», розташованій за адресою: м. Львів, вул. Волинська, 10-А, право власності на яку зареєстроване за ТОВ «НВП «Гетьман» (), з метою вилучення копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «НВП «Гетьман» () з ТОВ "АБВ Техніка" () та ТОВ «ТД «Леопрінт» (), які мають значення речових доказів та необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшкодування завданих збитків.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 11 листопада 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/22119/13-к

Прим. 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.