Справа № 640/1117/16-к
н/п 1-кс/640/1311/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
15.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків 12.02.2016 р. за місцем реєстрації та фактичного мешкання колишнього директора Корпорації «Добробуд» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ; у офісі Корпорації «Добробуд», за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 22; у кв. АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 ; за місцем мешкання ФОП- ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме були вилучені фінансово-господарські документи та комп`ютерна техніка.
На підставі ухвал слідчого судді, 12.02.2016 р. слідчим проведено обшуки за місцем реєстрації та фактичного мешкання колишнього директора Корпорації «Добробуд» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ; у офісі Корпорації «Добробуд», за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 22; у кв. АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 ; за місцем мешкання ФОП- ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та були вилучені фінансово-господарські документи та комп`ютерна техніка.
Після проведення обшуків та після огляду документів та предметів, при наявності достатніх підстав, що документи та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою підтвердження чи спростування факту скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вилучені документи та предмети направлені для проведення будівельно-технічної, судовопочеркознавчої та комп`ютернотехнічної експертиз.
Орган досудового слідства вважає, що є достатні підстави вважати, що вилучені документи, речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
З метою проведення ревізійних дій, будівельнотехнічної, комп`ютернотехнічної, почеркознавчої експертиз, а також технічного дослідження документів, які мають значення для повного, об`єктивного, всебічного розслідування кримінального провадження, є необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було тимчасово вилучене 12 лютого 2016 в ході проведення вказаних обшуків.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Власники майна в судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі ухвал слідчого судді, 12.02.2016 р. слідчим проведено обшуки за місцем реєстрації та фактичного мешкання колишнього директора Корпорації «Добробуд» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ; у офісі Корпорації «Добробуд», за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 22; у кв. АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 ; за місцем мешкання ФОП- ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , та були вилучені фінансово-господарські документи та комп`ютерна техніка.
Після проведення обшуків та після огляду документів та предметів, при наявності достатніх підстав, що документи та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою підтвердження чи спростування факту скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вилучені документи та предмети направлені для проведення будівельно-технічної, судовопочеркознавчої та комп`ютернотехнічної експертиз.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки існують правові підстави для арешту майна, наявні достатні докази, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення будівельно-технічної, судовопочеркознавчої та комп`ютернотехнічної експертиз, а також враховуючи, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, відповідно до ст. 170 КПК України, слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучено 12.02.2016 р. у ході проведення обшуків.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків 12.02.2016 р., а саме:
- за місцем реєстрації та фактичного мешкання колишнього директора Корпорації «Добробуд» ОСОБА_5 , за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Каманіна, 77:
1.вінчестер, s/n WCC4M2161408
2.вінчестер, s/n WMC4M1708149
3.вінчестер, s/n WMC301884890
4.вінчестер, s/n WMAZA2502474
5.вінчестер, s/n WMAZA2530993
6.вінчестер, s/nWMAZA2676921
7.вінчестер, s/n WCC4M3055244
8.вінчестер, s/n 9R420DBJ
9.вінчестер, s/n 5JV9PPRP
10.вінчестер, s/n OQE44V3H
11.вінчестер, s/n НОМЕР_1
12.ноутбук «HP», модель: RTL8723BE, HP Pavilion Notebook s|n 5CD5428S3V, з зарядною батареєю, з жорстким мобільним носієм інформації Transcend, 1 Гб В468140324, у сумці для ноутбуку чорного кольору.
13.нет-бук ALIEN WARE produot key 36VJH-FMBY7 WYKFR-D48FY-KH998
14.CD-R 80 диск з надписом «Прайс Добробуд»
15.CD-R 80 XL, CD-RW без надписів;
16.флеш карта TDK 16 GB чорного кольору
17.Флеш карта Apacer, білого кольору
18.міні флеш карти у кількості шести штук
19.Планшет ASUS, модель TF 201 s|n C40KAS064581
21.Цифровий носій пам`яті, з малюнком бардового кольору
22.Флеш-карта Genius, чорного кольору
23.Флеш карта Transcend
24.Флеш карта, чорного кольору
25.Флеш карта Kingston 4 Gb
26.Флеш карта SP Silicon Poher 8 Gb
27.Акт прийому передачі Корпорації «Добробуд» від 14.12.2015 на 1 арк. та перелік переданих документів до нього на 5 арк.
28.залишок на 08.12.2015 на 2 арк.
29.чорнові записи у тому числі і за 2016 рок на 32 арк.
30.висновок про технічний стан будівлі поліклініки по вул. Садова, 12 у 1-ому томі;
31.документи Корпорації «Добробуд», чорнові записи, календарний графік щодо будівництва, у одному опечатаному пакеті.
Вищевказана вилучена документація належить належать Корпорації «Добробуд», код 32868132, юридична адреса: Івано-Франківська область, Косовський р-н, с. Черганівка, вул. Косівська, 1, а комп`ютерна техніка та електронні носії належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
-у офісі Корпорації «Добробуд», за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 22:
1.Чорнові записи на аркушу паперу формату А-4, з написом « НОМЕР_2 » Реконструкція Близнюки Спортзал» на 1 арк.
2.Смета реконструкції спортивного залу по вул. Притули, 10-А с. Садове Близнюковського району Харківської області з додатками на 20 арк.
3.Чернові записи у вигляді смет з додатками по об`єктам: 1. будівництво інженерних споруд ВОП № 11/20А в Луганській області. 2. Капітальний ремонт КЗОЗ «Обласний протитуберкульозний диспансер № 4 м. Ізюм; 3. Будівництво інженерних споруд ВОП № 11/19А в Луганській області; 4. Реєстр об`єктів Корпорації «Добробуд»; 5. Капітальний ремонт приміщення корпусу № 2 Орельського УВК; 6. Капітальний ремонт покрівлі Лісностінівської ЗОШ Куп`янської рай. ради; 7. Капітальний ремонт водопостачання по вул. Коника смт. Золочів Харківської області; 8. Капітальний ремонт покрівлі Близнюківського ліцею в с. Близнюки вул. Старосвітня, 2; 9. Капітальний ремонт системи водопостачання по пров. Комсомольський та вул. Матросова в смт. Золочів Харківської області, у яких фігурують наступні підприємства: Корпорація «Добробуд», ТОВ «Сайрез», ТОВ «Будцентр Витязь»;
4.папка з чорновими документами: 1. Договори між Корпорацією «Добробуд» та ТОВ «Сайрез»; 2. Договори між Корпорацією «Добробуд» та Близнюківською РДА по реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу в с. Садове по вул. притули, 10-А; 3. Договір між Корпорацією «Добробуд» та ТОВ «Промпостачінвест», ТОВ «Буд-сіті-лайф»; ТОВ «Інтегро-Буд», ТОВ «Буд центр Витязь»
5.Жорсткий диск Seagate s|n 3MSO20BZ; жорсткий диск Seagate s|n 3 ST3JXWP; Жорсткий диск Seagate s|n 5 JVG2FQ6; жорсткий диск Seagate s|n 9 QF53MCF;
6.жорсткий диск Sumsung s|n SOAEJ104935869,
які належать Корпорації «Добробуд», код 32868132, юридична адреса: Івано-Франківська область, Косовський р-н, с. Черганівка, вул. Косівська, 1.
- у кв. АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 :
1.папка картонна біло зеленого кольору в якій містяться документи щодо фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «Корпорації «Добробуд» з ТОВ АН «Гелан», договори суборенди, фінансові звіти ТОВ АН Гелан, реєстраційні та статутні документи ТОВ АН «Гелан», диски з програмами 3 шт.;
2.блокнот червоного кольору, з записами.
3.файл з проектами договорів ТОВ Ален-К Харків»,
які належать Корпорації «Добробуд», код 32868132, юридична адреса: Івано-Франківська область, Косовський р-н, с. Черганівка, вул. Косівська, 1.
- за місцем мешкання ФОП- ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 :
1.Акт приймання виконаних робіт б/н щодо здійснення технічного нагляду між Близнюківської РДА та ФОП ОСОБА_6 (підписаний лише ОСОБА_7 ) на 1 арк.;
2.рахунок фактура СФ 00000017 за 2014 рік на 1097 грн. на адресу Шевченківського районного центру зайнятості від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
3.рахунок фактура СФ-0000011 за 2014 рік на 65 945, 51 грн на адресу Харківського міського центру зайнятості від ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.;
4.Акт виконаних робіт б/н по дог. 12/395 від 14.11.2014 без дати між ФОП ОСОБА_8 та Харківським міським центром занятості, підписаний лише ОСОБА_8 2 екземпляри. Всього на 2 арк.;
5.договір купівлі продажу 15/13 від 09.10.2013 між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 на 3 арк., підписаний лише ФОП ОСОБА_10 ;
6.Видаткова накладна 0067 від 11.10.2013 ФОП ОСОБА_6 на ФОП ОСОБА_9 на суму 22 310 грн, підписана лише ОСОБА_6 на 1 арк.
8.Акт виконаних робіт б/н по дог. 12/386 від 21.11.2014 за 2014 рік між ФОП ОСОБА_10 та Богодухівським РЦЗ на 800 грн. на 1 арк.;
9.Акт виконаних робіт № 1 по дог. 23/06/14 від 23.06.2014 між ФОП ОСОБА_12 та ХЦПТО від 15.12.2014 на 1 арк.
10.Акт виконаних робіт б/н по дог 12/385 від 03.11.2014 між ФОП ОСОБА_12 та ХЦПТО від 15.12.2014 на 1 арк.
11.Договір № 12/395 від 05.12.2014 між ФОП ОСОБА_12 та ХМЦЗ на 4 арк.;
12.Акт приймання виконаних робіт б/н за 2013 рік між ФОП ОСОБА_12 та відділом освіти Близнюківської РДА на 1 арк.;
13.Акт виконаних робіт б/н за 2014 рік по договору № 12/395 від 05.12.2015 на 1296 грн. на 1 арк.;
14.Акт виконаних робіт № 2 від 30.12.2013 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «ДВ Нафтогазвидобувальна компанія» на 1 арк.;
15.Акт № 1 від 28.09.2015 між ФОП ОСОБА_12 та ХЦПТО на 1 арк.;
16.Акт прийому передачі виконаних робіт за 2014 рік між ФОП ОСОБА_12 та КП «Центр поводження з тваринами», у кількості 3 шт. на 3 арк. всього, на суму 3150 грн., 2100 грн. та 16 920 грн.;
17.Договір № 77 з ТОВ ДВ Нафтогазвидобувнакомпанія» від 30.07.2013 на 4 арк.;
18.рахунок фактура № СФ -19 від 23.03.15 від ДП МОУ ХКМТЗ на 1 арк.;
19.договір 27/15 про надання послуг від 01.04.2015 з ДП МОУ ХКМТЗ на 2 арк.;
20.Договір № 12/392 від 04.12.2014 з ХОЦЗ на 4 арк.
21.Акт прийому передачі за дог. 12/455 від 02.06.2015 з Кегичівським РУЗ без дати на 1 арк.;
22.Договір 12 без дати з Відділом освіти Близнюківської РДА на 6 арк.;
23.Договір № 12/517 від 15.10.2015 з Куп`янським МРУЗ на 6 арк.;
24.Додаткова угода № 1 до дог 12/456 від 21.07.2015 з Близнюківським РУЗ від 20.10.15 на 1 арк.
25.Акт прийому передачі за дог. № 12/4566 від 21.07.15 з Близнюківським РУЗ на 1 арк.;
26.Акт прийому передачі за дог. № 12/521 від 24.11.2015 на 1 арк. з Великобурлуцьким РУЗ;
27.Акт прийому передачі за дог. № 12/517 від 15.10.2015 з Куп`янським МРЦЗ на 1 арк.;
28.Договір № 12/521 від 24.11.15 з Великобурлуцьким РЦЗ на 4 арк.;
30.Рахунок фактура СФ-12 від 2014 р. на ХОЦЗ на 65 945,51 грн. на 1 арк.;
31.Договір № 12/385 від 3.11.2014 з ХЦПТОДСЗ на 4 арк.;
32.Договір № 12/387 від 24.11.2014 з Зміївським РЦЗ на 4 арк.;
33.Договір № 12/393 від 21.11.2014 з Зачепилівським РЦЗ на 3 арк.;
34.Договір № 12/389 від 21.11.2014 з Барвінківським РЦЗ на 4 арк.;
35.Договір № 12/394 від 05.12.2014 з Кегичівським РЦЗ на 4 арк. (не підписаний);
36.Акт виконаних робіт по дог. 12/392 на 1 арк. у 2 екз. ;
37.рахунок фактура СФ-16 за 2014 р. на 2 000 грн. для Кегичівського РУЗ на 1 арк.;
38.Договір № 12/394 від 05.12.2014 з Кегичівським РЦЗ на 4 арк.;
39.Договір № 12/386 від 21.11.2014 з Богодухівським РЦЗ на 4 арк.;
40.Договір № 12/388 від 21.11.2014 з Близнюківським РЦЗ на 4 арк.;
41.Договір № 12/393 від 21.11.2014 з Зачепилівським РЦЗ на 1 арк.;
42.Договір № 12/390 від 04.12.2014 з Борівським РЦЗ на 4 арк.;
43.Акт виконаних робіт б/н по дог. № 12/388 від 21.11.2014 з Близнюківським РЦЗ на 1 арк.;
44.Акт виконаних робіт б/н по дог. 12/392 від 04.12.2014 з ХОЦЗ на 1 арк.;
45.Акт виконаних робіт б/н по дог. 12/393 з Золочівським РЦЗ на 1 арк.
46.Акт виконаних робіт б/н по дог. 12/390 з Борівським РЦЗ на 1 арк.;
47.Договір № 23/06/14 від 23.06.2014 з ХЦПТО ДСЗ на 4 арк.;
48.Договір № 12/523 від 20.10.2015 з Барвінківським РЦЗ на 4 арк.;
49.Акт прийому передачі б/н за 2015 рік з Шевченківським РЦЗ на 1 арк.;
50.Акт виконаних робіт б/н по дог. 12/389 від 21.11.2014 з Барвінківським РЦЗ на 1 арк.;
51.Договір № 12/455 від 02.06.2016 з Кегичівським РЦЗ на 4 арк. та додаткова угода № 1 на 1 арк., кошторис № 2 на 1 арк.;
52.Акт виконаних робіт по дог. 12/455 від 02.06.2015 без дати з Кегичівським РЦЗ на 1 арк., на суму 852,54 грн.
53.Акт виконаних робіт по дог. № 12/455 від 02.06.2015 без дати з Кегичівським РЦЗ на 1 арк. на суму 103,38 грн.;
54.Договір № 12/532 від 01.12.2015 з Зміївським РЦЗ на ТОП Мірошніков на 4 арк.;
55.акт прийому передачі від 25.12.2015 за дог. № 12/532 від 01.12.2015 з Зміївським РЦЗ на 1 арк.;
56.Довідка (бланк) про середню заробітню плату (доходи), заповнена олівцем. З відбитком печатки ПП «ДП «Сотел», ЕДРПОУ 34056555 на 1 арк.;
57.Два бланки довідки про середню заробітню плату (доходи) з відбитком ПП «ТД «Сотел», всього на 2 арк.;
58.Два чистих аркуші паперу з відбитками печатки ПП «Сервіс-агро», код ЕДРПОУ 31519267, всього на 2 арк.;
59.Два чистих аркуші паперу з відбитком печатки «Соціальна виробничо-консалдінгова группа», ЕДРПОУ 33400773, всього на 2 арк.,
які належать ОСОБА_6 , 1960 р.н., зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
Трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 та трудову книжку на ім`я ОСОБА_13 повернути останнім.
Визначити місцем зберігання арештованого майна, а саме:
комп`ютерної техніки та електронних носіїв камеру схову речових доказів СУ ГУ Національної поліції в Харківській області;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1