У Х В А Л А

Справа № 126/3138/13-к

Провадження № 1-кс/126/490/13

"09" серпня 2013 р.

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Гуцол В.І. із секретарем Острою І.І. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

9 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області Гуцола В.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_2, про про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», та зобовязати керуючого вказаної установи надати всю наявну інформацію про власника рахунку № 459316 з інформацією про рух коштів даного рахунку за період з 01.01.2013 року по 23.07.2013 року, інформацію про наявність інших рахунків зареєстрованих у «Приватбанку» на власника рахунку № 459316, наявні фото та (чи) відеозаписи осіб, які знімали з банкоматів «Приватбанку» кошти з рахунку № 459316, а також кошти з інших рахунків, власником яких є власник рахунку № 459316, у період з 01.01.2013 року по 08.08.2013 року.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000581 від 17.05.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В клопотанні старший слідчий СВ вказує, що ОСОБА_3 з метою купівлі трактора "МТЗ-892" перерахувала на рахунок особи, яка представилась як ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, кошти в сумі 15 000 грн., однак в подальшому придбаний трактор не отримала та вказана особа шляхом зловживання довірою заволоділа належними їй вищевказаними коштами. В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що кошти в сумі 15 000 грн. вона перерахувала на рахунок № 459316, який відкритий в «Приватбанку». З метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю: всю наявну інформацію про власника рахунку № 459316 з інформацією про рух коштів даного рахунку, інформацію про наявність інших рахунків зареєстрованих у «Приватбанку» на власника рахунку № 459316, наявні фото та (чи) відеозаписи осіб, які знімали з банкоматів «Приватбанку» кошти з рахунку № 459316 у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст. 107 КПК України клопотань про застосування технічних засобів фіксування від учасників процесуальної дії не надходило.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», та зобовязати керуючого вказаної установи надати всю наявну інформацію про власника рахунку № 459316 з інформацією про рух коштів даного рахунку за період з 01.01.2013 року по 23.07.2013 року, інформацію про наявність інших рахунків зареєстрованих у «Приватбанку» на власника рахунку № 459316, наявні фото та (чи) відеозаписи осіб, які знімали з банкоматів «Приватбанку» кошти з рахунку № 459316, а також кошти з інших рахунків, власником яких є власник рахунку № 459316, у період з 01.01.2013 року по 08.08.2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати керуючого Вінницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (21036, м. Вінниця, пр. Юності 43А, тел. 38 (0432) 520-026) надати старшому слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 всю наявну інформацію про власника рахунку № 459316 з інформацією про рух коштів даного рахунку за період з 01.01.2013 року по 23.07.2013 року, інформацію про наявність інших рахунків зареєстрованих у «Приватбанку» на власника рахунку № 459316, наявні фото та (чи) відеозаписи осіб, які знімали з банкоматів «Приватбанку» кошти з рахунку № 459316, а також кошти з інших рахунків, власником яких є власник рахунку № 459316, у період з 01.01.2013 року по 08.08.2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням субєкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуцол В.І.