Справа № 396/2812/15-к
Провадження № 1-кс/396/257/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.12.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000928 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000928 від 08 жовтня 2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження № 0000928 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 .
У ході проведення досудового слідства встановлено, що 08.10.2015 року до чергової частини Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 29.09.2015 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, у сумі 1000 гривень.

08.10.2015 даний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області за № 3811.
Слідчим Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області 08 жовтня 2015 року відомості за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 від 08.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2015 ОСОБА_5 знайшла оголошення в мережі інтернет про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 продає мопед, марка не вказувалась за 2500 гривень. Вона вирішила придбати даний мопед та зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на інтернет сайті. За результатами телефонної розмови з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , вони домовилися про те, що потерпіла придбає у нього мопед за вказану суму та до укладення договору сплатить завдаток у розмірі 1000 гривень після отримання номеру накладної.

29.09.2015 приблизно о 13 годині на телефонний номер ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 із номером накладної 1154 та з номером картки НОМЕР_3 . Потім з телефонного номеру НОМЕР_4 ОСОБА_5 зателефонував «продавець» та повідомив, що він відправив номер накладної та номер картки на яку потерпілій потрібно скинути грошові кошти в сумі 1000 гривень. Після чого потерпіла через інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_5 відправила на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1000 гривень та телефоном повідомила, що відправила грошові кошти.

Однак 01.10.2015 ОСОБА_5 виявила, що товар до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прийшов, зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 дізналась, що вантаж був відкликаний. На телефонні дзвінки «продавець» не відповідав.

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн.
Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів через інтернет банк ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 .

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 0000928 від 08 жовтня 2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрованому на ім`я ОСОБА_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому в АДРЕСА_2 :

-Повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо).

-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

-перелік банківських операцій за період від 29.09.2015 по 21.12.2015, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат,годин,хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

-фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких здійснювалися банківські операції за період від 29.09.2015 по 21.12.2015 по вищевказаному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 24.12.2015 року по 23.01.2016 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1