Справа № 488/2817/15-к
Провадження № 1-кс/488/317/15 р.
У Х В А Л А

07.07.2015 року

Слідчий суддя Корабельного району міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001571 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Згідно з клопотанням, 29.05.2015 року невстановлена особа, шляхом обману, в ході телефонної розмови, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1.570,00 гривень, яка належить ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 29.05.2015 року вона разом зі своїм чоловіком прийшла за місцем мешкання їх знайомого ОСОБА_5 , який здійснює реалізацію сіна. В той час, коли вона з чоловіком перебувала за місцем мешкання ОСОБА_5 , то останній попросив у неї та її чоловіка допомоги, яка включала в себе надання потенційному покупцеві в нього сіна номер її банківської карти, на яку останній перерахує кошти в якості оплати. На прохання ОСОБА_5 вона надала номер свого мобільного телефону та номер своєї кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . В подальшому, в ході розмови вже з чоловіком який представлявся працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній ввів її в оману і зловживаючи довірою, після того як вона виконала всі його вимоги, скориставшись отриманою інформацією, заволоділа належними їй грошовими коштами, відсутність яких вона виявила 03.06.2015 року в сумі 1.570,00 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 29.05.2015 року йому на мобільний телефон подзвонив чоловік, який назвався ім`ям ОСОБА_7 та представився потенційним покупцем в нього сіна, так як він займається реалізацією сіна. З останнім він домовився про здійснення купівлі продажу сіна в кількості 3 тонни, при цьому обговорили спосіб оплати, який передбачав здійснення грошового переказу на його банківську картку. Так як в нього самого не має банківських карток, то він звернувся з проханням надання банківської картки для отримання оплати до ОСОБА_8 , та її чоловіка, які в той час перебували за місцем його мешкання у гостях. Після отримання від ОСОБА_8 , та її чоловіка згоди на надання номеру банківської картки для отримання платежу, він назвав номер банківської картки ОСОБА_4 та номер її телефону. 03.06.2015 року від ОСОБА_9 він дізнався, що з банківської картки ОСОБА_4 було переведено грошові кошти.

Відповідно інформаційного листа від відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 щодо руху грошових коштів по банківській картці - НОМЕР_1 встановлено що 29.05.2015 року з вказаної банківської картки було здійснено перевід грошових коштів на банківську картку ОСОБА_10 .

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_10 з 29 травня 2015 року по останній день дії ухвали з вказівкою найменування платника, чеків по вищезазначеному рахунку, заяви та договори на відкриття банківського особового рахунку ОСОБА_10 , зразки підписів, надані довіреності за банківським особовим рахунком ОСОБА_10 , відомості щодо розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти із вказаного рахунку, фото та відео, отримані за допомогою банкоматів при користуванні по банківському особовому рахунку.

В той же час вказана інформація, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ.

Керуючись статтями 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_10 , з вказівкою найменування платника, чеків по вищезазначеному рахунку, заяви та договори на відкриття банківського особового рахунку ОСОБА_10 , зразки підписів, надані довіреності за банківським особовим рахунком ОСОБА_10 , відомості щодо розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти із вказаного рахунку, фото та відео, отримані за допомогою банкоматів при користуванні по банківському особовому рахунку.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Встановити строк дії ухвали до 07.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1