Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4770/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві, за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001089 від 18 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом списала із рахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 151 313, 03 грн. на користь ОСОБА_5 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, у ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрите виконавче провадження № 35260364, виконанням якого займався державний виконавець ОСОБА_6 , який оформив розпорядження на перерахування грошових коштів у сумі 151 313,03 грн. ,стягнутих із боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахування їх на розрахунковий рахунок, який належить фізичній особі ОСОБА_5 відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва №32/269 від 19 грудня 2013 року в якій було зазначено, що ОСОБА_5 являється правонаступником ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому було встановлено, що вищезазначена ухвала Господарського суду м. Києва № 32/269 від 19 грудня 2013 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутня.

Допитаний під час досудового розслідування в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 М`яковський ОСОБА_7 пояснив, що в кінці січня 2014 року він переглядаючи книгу обліку депозитних сум, звернув увагу на стягнуті кошти в сумі 160 000 грн. по виконавчому провадженню № 35260364, які вже тривалий час перебували на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дане виконавче провадження перебувало на виконанні у державного виконавця ОСОБА_6 . Під час перевірки даного виконавчого провадження ним встановлено, що на заяві представника стягувача відсутня його віза (підпис), щодо руху даної заяви, що означає, що він її не бачив. В подальшому через ЄДРСР ним встановлено, що ухвала Господарського суду м. Києві від 19 грудня 2013 року в даному реєстрі відсутня. Зв`язатись із представником стягувача, на ім`я якого ОСОБА_6 перераховано грошові кошти, не надалось можливим.

В ході допиту головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_1 Мірошніченко ОСОБА_8 встановлено, що 20 січня 2014 року ОСОБА_6 втретє приніс їй виправлене розпорядження на перерахування грошових коштів у сумі 151 313,03 грн., стягнутих із боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок, який належить фізичній особі ОСОБА_5 . По даному розпорядженню, після його перевірки, ОСОБА_9 зробила платіжне доручення і відвезла до ІНФОРМАЦІЯ_5 . У розпорядженні було зазначено усі дані, а саме, виконавчий збір, який складає 10% від суми, витрати та суму коштів, яку необхідно було перерахувати на р/р ОСОБА_5 , що складала 151 313, 03 грн.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні роздруківки руху грошових коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з метою дослідження надходження та використання грошових коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 вищезазначеній особі та подальшого їх руху, а також, інформації про особу, яка знімала грошові кошти з банкомату у сумі 151 313, 03 грн., з вищезазначеного рахунку та її фотокартки.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2013 року по день винесення ухвали слідчого судді, а також, інформації про особу, яка знімала грошові кошти в сумі 151 313, 03 грн. та її фотокартки у органа досудового розслідування з`явиться можливість опрацювання вказаних документів та використання як доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), а також, інформації про особу, яка знімала грошові кошти з банкомату в сумі 151 313, 03 грн. з вищевказаного рахунку та її фотокартки за період часу з 01 січня 2014 року по день винесення ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1