Провадження №1-кс/200/9745/15
У Х В А Л А

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання в.о. слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

В.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОКПО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів:
- НОМЕР_2 , ІМЕЙ: НОМЕР_3 , - чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який назвався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав довіреність на своє ім`я, супроводжував кукурудзу від ПП « ОСОБА_5 » до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;
- НОМЕР_4 , ІМЕЙ: НОМЕР_5 , чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який назвався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », супроводжував кукурудзу від ПП « ОСОБА_5 » до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;
- НОМЕР_6 , ІМЕЙ: НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , який приймав активну участь у пошуку місця збуту викраденого майна - зв`язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій у період з 01.10.2014 року по дату винесення ухвали;
- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , - найчастіші зв`язки фігурантів по справі, - зв`язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій, зв`язок, отримання телекомунікаційних послуг на ІМЕЙ, які використовувались з вказаними номерами телефонів, у період з 01.10.2014 року по дату винесення ухвали - на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000494 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які назвались уповноваженими особами за довіреністю, та надали установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що було зареєстровано на втрачений паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з 29 жовтня по 03 листопада 2014 року з корисливою метою, направленою на заволодіння чужим майном, шляхом обману, згідно договору №120/030 від 30.10.2014 року, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання та оплачувати поставлений товар, отримали від ПП « ОСОБА_5 » 261,040 тонни кукурудзи за ціною 2300 грн. за тонну, чим спричинили вказаному приватному підприємству майнову шкоду на загальну суму 600392 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що вона є директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване та здійснює господарську діяльність у с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. 29.10.2014 р. о 21 год. 40 хв. на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Куплю дорого сою. Подсолнух. Кукурузу. Обращайтесь за ном. НОМЕР_12 ». Коли вона зателефонувала за вказаним номером, слухавку взяла жінка, яка назвалась головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 . З указаною жінкою ОСОБА_9 домовилась про ціну, інші умови укладення договору. Враховуючи, що потерпілу зацікавили умови договору, які їй пропонувались, вона відправила свою електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яку домовилась з ОСОБА_11 обмінятись документами, необхідними для укладення договору. Остання також вислала електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що:
1.30.10.2014 року в 15:47:40 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувалась через скриньку з логіном ІНФОРМАЦІЯ_6 з ІР-адреси НОМЕР_13 , яка зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОКПО НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
2.31.10.2014 року в 13:05:19 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувалась через скриньку з логіном ІНФОРМАЦІЯ_7 з ІР-адреси НОМЕР_14 , яка зареєстрована за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (інтернет-провайдер ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (ОКПО НОМЕР_15 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
3.31.10.2014 року в 15:01:09 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувалась через скриньку з логіном ІНФОРМАЦІЯ_5 mail.ru з ІР-адреси НОМЕР_16 , яка зареєстрована за НСП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), розміщено за адресою: АДРЕСА_3 ;
Крім того, в ході досудового розслідування встановлені наступні номера мобільних телефонів та номера ІМЕЙ, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину:
1. НОМЕР_12 , жінка яка назвалась ОСОБА_11 головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2. НОМЕР_18 чоловік на ім`я ОСОБА_12 , який називався фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3. НОМЕР_2 , НОМЕР_19 чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який назвався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав довіреність на своє ім`я, супроводжував кукурудзу від ПП « ОСОБА_5 » до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;
4., НОМЕР_20 чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який назвався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », супроводжував кукурудзу від ПП « ОСОБА_5 » до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;
5. ОСОБА_13 , який купив кукурудзу у ОСОБА_4 та ОСОБА_14 ;
6. ОСОБА_15 порекомендував ОСОБА_13 купити кукурудзу у ОСОБА_4 та ОСОБА_14 ;
7. ОСОБА_16 , якому була продана кукурудза ОСОБА_13 ;
8., ІМЕЙ: НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , який приймав активну участь у пошуку місця збуту викраденого майна.
Крім того, в ході аналізу трафіків з`єднань фігурантів встановлені номери, які представляють слідчий інтерес, а саме на які дзвонила жінка, яка назвалась бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чоловіки, які назвались ОСОБА_17 та ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Є підстави вважати, що вказаними номерами телефонів користувались особи, які організували вчинення злочину.
З метою повного об`єктивного та усестороннього розслідування необхідно вилучити інформацію у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, підтвердження причетності вказаних осіб до вчиненого правопорушення, встановлення всіх співучасників злочину та свідків по кримінальному провадженню.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання в.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл в.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, про зв`язок абонентів
- НОМЕР_2 , ІМЕЙ: НОМЕР_3 , - чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який назвався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав довіреність на своє ім`я, супроводжував кукурудзу від ПП « ОСОБА_5 » до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;
- НОМЕР_4 , ІМЕЙ: НОМЕР_5 , чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який назвався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », супроводжував кукурудзу від ПП « ОСОБА_5 » до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;
- НОМЕР_6 , ІМЕЙ: НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , який приймав активну участь у пошуку місця збуту викраденого майна - зв`язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій у період з 01.10.2014 року по 28.10.2015 року;
- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , - найчастіші зв`язки фігурантів по справі, - зв`язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій, зв`язок, отримання телекомунікаційних послуг на ІМЕЙ, які використовувались з вказаними номерами телефонів, у період з 01.10.2014 року по 28.10.2015 року.
Інформацію надати на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк дії ухвали до 28 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1