КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-518/10
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти які знаходяться або будуть надходити на картку ОСОБА_2 VISA ELECTRON № 659922 отриману у ПАТ „Універсал банк (МФО 322001), просили зобовязати філію ПАТ „Універсал банк негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області на яку суму накладений арешт. Крім цього, просили надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ Універсал банк (МФО 322001) за адресою м. Полтава вул. Фрунзе,12 а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку картки ОСОБА_2 VISA ELECTRON № 659922 із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період користування карткою, з моменту отримання по теперішній час; документів про залишок коштів на картці ОСОБА_2 VISA ELECTRON № 659922; оригіналів документів щодо отримання картки ОСОБА_2 VISA ELECTRON № 659922..

У поданні посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи № 3 порушеної стосовно невстановлених осіб по факту придбання та створення субєктів підприємницької діяльності ПП „Оптима сервіс, ТОВ „Ольвія кон, ТОВ „Санбуд, ПНВП „Енергомаш, ПП „ІВК „Алекс хіт, ПП „Абріс трейд з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Просив накласти арешт на всі грошові кошти які знаходяться або будуть надходити на картку ОСОБА_2 VISA ELECTRON № 659922 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів вищевказаних документів і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ Універсал банк щодо картки ОСОБА_2 VISA ELECTRON № 659922.

Суд, дослідивши матеріали подання та кримінальної справи № 3 приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно подання, слідчий обгрунтовує необхідність накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на картковому рахунку ОСОБА_2, та надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ „Універсал банк щодо карткового рахунку ОСОБА_2 тим, що обвинувачений ОСОБА_3 використовував у своїй незаконній діяльності банківську картку VISA ELECTRON № 659922, яка належить ОСОБА_4

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт.

Як передбачено ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів кримінальної справи № 3, ОСОБА_2 являється у даній справі свідком. Докази про те, що ОСОБА_2 являється підозрюваною або щодо неї порушена кримінальна справа чи предявлено обвинувачення, у матеріалах подання та кримінальної справи відсутні, а тому подання в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на картковому рахунку ОСОБА_2, задоволенню не підлягає.

Крім цього не підлягає задоволенню подання і в частині розкриття банківської таємниці і проведення виїмки по рахунку картки ОСОБА_2 VISA ELECTRON № 659922, оскільки слідчим не надано точних даних щодо того, що на зазначеному картковому рахунку зберігаються незаконно отримані ОСОБА_3 кошти.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, розкритт» банківської таємниці і проведення виїмки по рахунку картки ОСОБА_2 VISA ELECTRON № 659922 у ПАТ „Універсал банк відмовити.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В. Чумак