Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/5658/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000419 від 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2011 по 2014 роки службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах НВПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), всупереч інтересам служби, систематично схиляли підприємців, якими здійснювалася торгівельна діяльність на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 до додаткових, зокрема загальних рахунків, щомісячних перерахувань грошових коштів у розмірі 1200-2350 грн. на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, під приводом оренди торгівельного місця.

Крім того, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської Міської ради під час виконання робіт з придбання та встановлення ігрових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Полтави, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в подальшому переведені в готівку.

Згідно проведеної працівниками ДПІ в м. Полтаві позапланової перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради було встановлено ряд порушень вимог Податкового кодексу України, зокрема, в частині заниження податкових зобов`язань платником податків у зв`язку з використанням придбаних робіт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по встановленню дитячих ігрових комплексів, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, в загальній сумі 410 426 грн.

Так, за даними проведеної податкової перевірки встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2012 року придбало 70 ігрових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та провело їх одночасне встановлення у зазначений період за кошти комунального підприємства. При цьому постачання зазначених комплексів було здійснено від юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а їх встановлення юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), хоча фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їх виробництвом не займається, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) не має достатньої кількості необхідного обладнання та осіб, які можуть проводити зазначені будівельні роботи.

Проведеними слідчими діями, а саме здійсненим тимчасовим доступом до поточного рахунку за № НОМЕР_7 , який належить юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), відкритому у установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) встановлено, що отримані грошові кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані з призначенням платежу за придбання комплектуючих матеріалів та дерев`яних заготовок наступним суб`єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ), що свідчить про те, що підприємство не займається виробничою діяльністю саме з виробництва майданчиків.

Як було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) фактично здійснює діяльність у приміщенні офісу 2-А, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , що підтверджується даними реєстраційної служби та проведеними слідчими діями.

Оскільки у слідства є підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_10 , знаходяться оригінали документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), яка має значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу документів у реєстраційній справі можливо встановити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », контактні дана та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_10 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене,дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1