Справа № 727/3231/15-к
Провадження № 1-кс/727/967/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000014 від 02 лютого 2015 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 02 лютого 2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що у період 2014 року фізична особа підприємець гр. ОСОБА_5 шляхом використання для ввезення овочів та фруктів дані інших підприємств юридичних осіб, було реалізовано вказаних товарів орієнтовно на загальну суму 24 976 734 грн., при цьому фізична особа підприємець гр. ОСОБА_5 є платником єдиного податку другої групи (обсяг операцій 1 млн. грн. за 1 календарний рік), тобто перевищив обсяг реалізації за рік на 23 976 734грн.

Відповідно до п. 293.4 та пп.2 п. 293.8 ПКУ платник податку другої групи, який перевищив у податковому періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, зобов`язані до суми перевищення застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%, що фізичною особою підприємцем гр. ОСОБА_5 зроблено не було, таким чином він ухилився від сплати податків на 3 596 510 грн., що кваліфікується, як кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.212 КК України, що є тяжким злочином.

В ході проведення досудового розслідування, отримано рапорт оперативного уповноваженого оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області, зі змісту якого вбачається, те, що у своїй злочинній діяльності невстановлені особи м. Чернівці, використовують послуги підставних імпортерів з метою розмитнення імпортованих товарів (фрукти, овочі) по занижених цінах.
Також встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є підставним імпортером, а особою уповноваженою на роботу з митними органами вказаного підприємства являється громадянка ОСОБА_6
Встановлено, що ОСОБА_6 свою діяльність конспірує, від оточення приховує при цьому в своїй злочинній діяльності використовує мобільний зв`язок за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 з наступними відомостями: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу; Типи з`єднання абонента вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом до відомостей про його особу.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг у період часу з 01.01.2014 року по 22.04.2015 року, за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 з наступними відомостями:

· Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу;
· Типи з`єднання абонента вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;
· Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
· За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1