Справа № 1-кс-51/12
Ухвала

Іменем України

11 грудня 2012 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І., за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Рудя В.М. розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 23.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний лікар КП ЖОЛСЦЗР Дениші ОСОБА_1, з метою розтрати чужого майна, у період часу з 21.12.2007 по 09.08.2010 безпідставно уклав з ПАТ Страхова компанія ЛЕММА ряд договорів добровільного страхування неіснуючих фінансових ризиків. Разом з тим, встановлено, що укладання договорів страхування фінансових ризиків у разі невиконання контрагентом своїх обов'язків не було передбачено угодами з Міністерством праці та соціальної політики України. Фінансування КП ЖОЛСЦЗР Дениші у період з грудня 2007 року по серпень 2010 року Міністерством, згідно укладених договорів, проводилось своєчасно та у повному обсязі. Страхові платежі сплачувались після надходження коштів від Міністерства та за його рахунок. Таким чином, у головного лікаря КП ЖОЛСЦЗР Дениші ОСОБА_1 не було підстав для укладання договорів страхування, тому що ризику щодо несплати Міністерством праці та соціальної політики України фінансових зобов'язань не існувало.

Таким чином, головний лікар КП ЖОЛСЦЗР Дениші ОСОБА_1, у період часу з 21.12.2007 по 09.08.2010, зловживаючи своїм службовим становищем, без проведення необхідних тендерних процедур уклав п'ять договорів страхування по неіснуючим ризикам з ПАТ Страхова компанія ЛЕММА, в результаті чого безпідставно перерахував на рахунки останнього грошові кошти, які належали КП ЖОЛСЦЗР Дениші на загальну суму 1 347 291 грн. 20 коп., чим спричинив інтересам комунального підприємства матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні ПАТ АКБ Банк МФО 331100, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.160, ст.163, ст.164, ст.309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ АКБ Банк, МФО 331100, що розташоване за адресою: м. Полтава вул. Київська, 8, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків №0901, №0901 (дол. США), відкритих ПАТ Страхова компанія ЛЕММА, , за період часу з 01.12.2007 по 31.08.2010, а саме:

·інформації, як на паперових та і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу;

·юридичної справи ПАТ Страхова компанія ЛЕММА, ;

·картки із зразками підписів та відбитку печатки;

·заяви на відкриття рахунку та договору на розрахунково-касове обслуговування;

·заяв на видачу чекових книжок;

·інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПАТ Страхова компанія ЛЕММА або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

·інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПАТ Страхова компанія ЛЕММА використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк;

·платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку, за період з 01.12.2007 по 31.08.2010;

·зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

ПАТ АКБ Банк, МФО 331100, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. І. Драч