печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Киричок М.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України та старший прокурор Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України А.О. Шимончук звернулись до слідчого судді і просять н адати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Киричку Володимиру Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Гаврилюку Ігорю Дмитровичу, слідчому слідчого відділу Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області Барбу Вікторії Євгеніївні, слідчому слідчого відділу Приморського РВ Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області Варсуляку Олександру Валентиновичу, слідчого слідчого відділу Малиновського РВ Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області Шеверенко Олесі Олександрівні, слідчому слідчого відділу Київського РВ Одеського міського управління ГУМВС України в Одеській області Абдулі Едуарду Петровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ "МАРФІН банк" МФО 328168 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо ТОВ «Союз» (код 30586931), а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Союз» (код 30586931) , у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках № 3 (українська гривня) та №1 (українська гривня) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно.

документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал.

документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів- запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо грунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу тю фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно.

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на тгидбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів гупівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи TOB «Союз» (код 30586931) під час експлуатації полігону твердих побутових відходів «Дальницькі кар'єри» (Одеська область), складали документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з TOB «Сузір'я Альпіон» (код 35882076) та вносили в них завідомо неправдиві відомості.

Так, TOB «Союз» протягом 2004-2009 р.р. для проведення розрахунків з TOB «Сузір'я Альпіон» використовувало розрахункові рахуноки № 3 (українська гривня) та №1 (українська гривня) в ПАТ "МАРФІН банк".

Беручи до уваги вищевикладене, у зв'язку із необхідністю перевірки законності та обґрунтованості перерахуванням коштів TOB «Союз» (код 30586931), а також їх використання, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщеннях ПАТ "МАРФІН БАНК", з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, а саме щодо розрахункових рахунків; документів проведення фінансового моніторингу та здійснення операцій з цінними паперами, а також інших документів та відомостей, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням повних осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих у вказаній банківській установі.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які містяться у вказаних документах та їх вилучення, неможливо довести або спростувати законність і обґрунтованість перерахування коштів від TOB «Союз» (код 30586931) до TOB «Сузір'я Альпіон» (код 35882076).

Оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ "МАРФІН БАНК"" містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей. Експертне дослідження, огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

З огляду на вищеописані обставини вчинення розслідуваних правопорушень та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані, як доказ та які знаходяться у розпорядженні ПАТ "МАРФІН БАНК" , слідчий просив клопотання задовольнити.

Особа у володінні якої знаходять документи до суду не з'явилась.

Вислухавши слідчого Дорошенко -Гладких Д.І., що включений до складу слідчої групи, вивчивши надані матеріали, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наданими матеріалами встановлено, що 07.08.2013р. до ЄРДР внесені наступні відомості : посадові особи ТОВ «СОЮЗ» склали документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах з ТОВ «Сузір'я-Альпіон» та вносили в них завідомо недостовірні відомості. Правова кваліфікація вказаного злочину визначена як ч1 ст. 366 КК України. Осіб, яким повідомлено про підозру не визначено.

Згідно ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Згідно ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

В даному випадку документи, доступ до яких просить надати слідчий до кримінального провадження за яким проводиться досудове розслідування, з огляду на фабулу правопорушення, не має суттєвого значення для встановлення важливих обставин у ньому. Оскільки предметом дослідження у даному кримінальному провадженні є ті документи, підроблення про які зазначається у витягу з ЄРДР. Підозрюваних осіб у даній справі не визначено. Експертиза у даному кримінальному провадженні не призначена.

Вказане свідчить про те, що посилання слідчого на необхідність дослідження у даному кримінальному провадженні оригіналів документів з питання законності та обґрунтованості перерахування коштів від ТОВ «Союз» до ТОВ «Сузір'я Альпіон», та дослідження підписів є безпідставним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Киричок М.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.