Провадження № 1-кс/161/4976/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 15 грудня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, що проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000414 від 02.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Разом з тим прокурор зазначив, що 02.11.2015 року в слідче управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали зібрані управлінням протидії захисту у сфері економіки у Волинській області стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в період 2014-2015 років зловживаючи службовим становищем підписали акти виконаних робіт форм КБ-2в та КБ-3 з занесеними до них завідомо неправдивих відомостей, щодо фактичних об`ємів виконаних ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Сектору для метання спису» на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Забороль, Луцького району, Волинської області, вчинили розтрату бюджетних коштів на користь ФОП ОСОБА_5 , шляхом перерахування їх розрахунковий рахунок, в результаті чого завдали збитки місцевому бюджету на загальну суму 34 941,3 гривень.

Також прокурор зазначив, що в ході розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_6 , 18.12.2014 року укладено договір №1 з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , про виконання робіт з поточного ремонту сектору для метання спису на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Забороль, Луцького району, Волинської області. Вартість робіт визначається на основі кошторисної документації і становить 60 000 гривень, що включає в себе вартість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування, обладнання тощо, необхідних для виконання робіт. Строк виконання робіт до 25.12.2014 року.

Разом з тим прокурор зазначив, що згідно листа УПЗСЕ УМВС у Волинській області інженером технагляду ОСОБА_7 , здійснено акт обстеження об`єкту та проведено розрахунок вартості виконаних робіт по об`єкту «Сектору для метання спису» на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Забороль, Луцького району, Волинської області, де виявлено різницю в вартості виконаних робіт на загальну суму 34 941,3 гривень.

Також прокурор зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договору №1 підприємцю ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), за виконані роботи перераховувала кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, дані про рух коштів на рахунку підприємця ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти підприємця ОСОБА_5 , перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства, а також встановлення винних у цьому осіб.

В зв`язку з цими обставинами, та керуючись ст.с. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, прокурор просив суд:

Надати прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 ,або за їх дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів на рахунку підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові коштипідприємця ОСОБА_5 перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01 грудня 2014 року по дату отримання ухвали слідчого судді з можливістю вилучення (здійснити виїмку).
В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 клопотання підтримала та в обґрунтування навела доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання.
Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
02.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 впродовж 2014-2015 роках, під час виконання ремонтно-будівельних робіт на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтратили на користь ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 34941 грн., з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України (а.с. 5).

З договору №1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала, за виконання робіт грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 підприємцю ОСОБА_5 (а.с. 9-11).

З протоколів допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 встановлені дані, що ремонтні роботи ФОП ОСОБА_5 не виконав в повному об`ємі, про що був складений відповідний акт (а.с. 14-18).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів на рахунку підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові коштипідприємця ОСОБА_5 перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01 грудня 2014 року по дату отримання ухвали слідчого судді з можливістю вилучення (здійснити виїмку).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1