Справа №1- кс/760/5948/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -
в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що що в провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження №0000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року щодо організації громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконного виготовлення підакцизної групи товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизної групи товарів, а саме дизельне паливо підвищеної якості (Євро), що не відповідає ДСУ 4840, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво дизельного палива, за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , що перебуває у власності гр. ОСОБА_5 , де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , що перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_11 ).
Також, встановлено, що згідно з базами даних Міндоходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано та знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно з наданими звітами будь-якої діяльності не здійснює. В період з грудня 2011 року по теперішній час підприємство користувалось розрахунковими рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритими у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_12 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, оскільки клопотання не містить повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні речей і оригіналів документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно надати за період використання розрахункових рахунків по день звернення слідчим з клопотанням до суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів Центрального офісу з ОВПП ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2011 року по 29.09.2014 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, яка міститься в відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1