печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно яке є тимчасово вилученим майном в ході проведення 31.07.2014 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 70000 (сімдесят тисяч) доларів 00 центів США і 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що ГСУ МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 11.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заволодінні майном ПАТ «КБ «Надра» та гр. ОСОБА_7 в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

10.07.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 щодо надання дозволу на проведення обшуку в за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 .

31.07.2014 о 08:00 год., на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 .

В ході обшуку зазначеної квартири виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 70000,00 доларів США і 250000,00 грн., що належать ОСОБА_5 , який відмовився надати пояснення щодо їх походження.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.07.2014 указані вище грошові кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, то вони, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що кошти, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в сумі 70 000,00 доларів США і 250 000,00 грн. мають походження з вказаної суми легалізованих ОСОБА_6 та його довіреними особами (у тому числі ОСОБА_5 ) коштів, отриманих від продажу акцій ВАТ «Міжнародний резервний банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та наявність достатніх підстав вважати, що кошти, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в сумі 70 000,00 доларів США і 250 000,00 грн. мають походження з вказаної суми легалізованих ОСОБА_6 та його довіреними особами (у тому числі ОСОБА_5 ) коштів, отриманих від продажу акцій ВАТ «Міжнародний резервний банк», слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти зазначені, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 70000,00 (сімдесят тисяч) доларів США і 250000,00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень, яке є тимчасово вилученим майном в ході проведення 31.07.2014 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1