печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8916/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

14.04.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до речей і документів Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що виникла необхідність в отриманні усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (фінансово-господарських, технічних, обліково-звітних), складених як у паперовому, так і у електронному вигляді по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності, тендерної документації на проведення геологорозвідувальних робіт, сейсморозвідувальних 3Д робіт, документів, підтверджуючих закінчення геологорозвідувальних та сейсморозвідувальних 3Д робіт, які фактично є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів та предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки їх злочинної діяльності, а саме: комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, лазерні та інші носії інформації (документи), засоби зв`язку, зіпсовані документи, чернетки, чорнові записи, інші речі, цінності, предмети і документи, що стосуються злочинної діяльності службових осіб НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 21.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до які зберігаються в приміщеннях Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи за фактичним місцем знаходження документів, а саме:

документів щодо тендерної документації на проведення геологорозвідувальних робі та сейсморозвідувальних 3Д робіт;

документів щодо виділення бюджетних коштів на проведення геологорозвідувальних робі та сейсморозвідувальних 3Д робіт;

документів фінансово-господарської, бухгалтерської, розрахункової, обліково-звітної документації, протоколів нарад, договорів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, в тому числі: листування (листів, телеграм, факсограм, окремих доручень, розпоряджень і доручень до них, та інших), договорів зберігання (закачування, зберігання, відбору) і транспортування природного газу, актів приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », актів закачування газу, актів залишків газу, актів виконаних робіт (наданих послуг) із закачування, зберігання, відбору, транспортування природного газу, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування між структурними підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з питань взаємовідносин із зазначеними підприємствами; документи претензійної роботи, позовні заяви, рішення судів;

документів аналітичного бухгалтерського та податкового обліку Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші) в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (робіт, послуг), проведення оплати, заборгованість) з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

податкових звітів Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

документів аналітичного бухгалтерського обліку Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості щодо заборгованості інших підприємств перед Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отримані товари, виконані роботи, надані послуги, або отриману передплату станом на 01.04.2014 р.;

документів які містять зразки особистих службових осіб підприємства відповідальних за фінансово-господарську діяльність, виконані в період з 01.01.2012 р. по теперішній час в кількості п`ятнадцяти по кожній особі;

свідоцтва про держреєстрацію Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки з ЄДРПОУ, статуту підприємства, ліцензій, довідки форми 4-ОПП, свідоцтва платника ПДВ; договору про визнання електронних документів (податкових звітів), документів що підтверджують право власності або оренди приміщення офісу, складів, виробничих приміщень; структури підприємства за період з 01.01.2012 р. по теперішній час;

документів, якими були призначені на посади (звільнені, переведені) службові особи Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність підприємства в період з 01.01.2012 р. по теперішній час: голова правління, перший заступник, заступники, керівники структурних підрозділів (філій, департаментів, управлінь, відділів та інших); копії їх посадових інструкцій або документів, якими розподілені обов`язки; копії штатного розкладу та положень про структурні підрозділи Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

довіреностей, виданих головою правління Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право укладання фінансово-господарських документів, дійсних в період з 01.01. 2012 р. по теперішній час;

нормативних документів, у тому числі Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НКРЕ, які регламентують порядок продажу, закачування, зберігання, відбирання природного газу, транспортування трубопроводами, документального оформлення цих операцій; документів, які регламентують порядок складання, підпису та погодження договорів зберігання (закачування, зберігання, відбору) і транспортування природного газу, актів приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів закачування газу, актів залишків газу, актів виконаних робіт (наданих послуг) із закачування, зберігання, відбору, транспортування природного газу, податкових накладних, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку), актів звірок взаєморозрахунків, актів взаємозаліків, листування між структурними підрозділами Державного геологорозвідувального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2012 р. по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/8916/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія Державне геологорозвідувальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

14.04.2014