Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/3150/15

Справа № 711/10626/15-к

02 грудня 2015 року

02 грудня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 28.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 194, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:
30.11.2015 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юрист 2 класу ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання мотивує тим, щослідчим відділом прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 від 28.02.2014 за фактами вчинення невстановленими особами в ніч з 26 на 27 січня 2014 року у

м. Черкаси під час акцій протесту умисного знищення майна, хуліганства, організації масових заворушень та зловживання владою службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 364 КК України.

Установлено, що до організації вчинення даних кримінальних правопорушень та їх фінансування може бути причетний колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який входив до всеукраїнської молодіжної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому був зацікавлений у незмінності політичного режиму діючої на той час влади.

Причетність ОСОБА_5 до організації молоді для участі в масових заходах, в тому числі протягом січня 2014 року, підтверджується показаннями свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вказані свідки, зокрема повідомили, що ОСОБА_5 здійснювалась організація осіб на підтримку діючої на той час влади, у тому числі шляхом застосування хуліганських дій, масових заворушень та пошкодження майна учасників мирних акцій протесту.

Крім того, згідно показань свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , в період акцій протесту «Євромайдан» службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 організовувались групи людей, які в подальшому відправлялись для участі в акції «Антимайдан» в м. Київ та відповідно здійснювалась оплата підприємствам за надання послуг у перевезенні.

Також, зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 особисто зустрічався з так званими «тітушками» в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , роз`яснював їхні подальші дії та обіцяв винагороду за участь в акціях на підтримку влади у розмірі 200 грн.

Допитаний по даному факту ОСОБА_5 пояснив, що про події 26 та 27 січня 2014 року в м. Черкаси дізнався із засобів масової інформації, йому невідомо хто саме організовував так званих тітушок для пошкоджень і знищення автомобілів представників «Автомайдану». Де знаходився в ці дні точно сказати не зміг.

Наразі слідством установлено, що ОСОБА_5 , згідно інформації ГУ ДФС України в Черкаській області, є засновником ряду громадських організацій, які мають зареєстровані банківські рахунки.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунках юридичних осіб, де засновником є ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахунковому рахунку Черкаської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 01.11.2013 по 28.02.2014, відкритого в Філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси, у володінні якого знаходиться дана інформація.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю Філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

м. Черкаси слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 з можливістю подальшого вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку Черкаської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період з 01.11.2013 по 28.02.2014, відкритого в Філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_2 ).

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1