Справа № 200/200/15-к
Провадження № 1-кс/200/197/15
У Х В А Л А
Ім`ям України
16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
14 січня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, за 2013 рік з ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) було перераховано понад 11, 9 млн. гривень державних коштів. Влітку 2013 УЖКГ було проведено торги на здійснення капітального ремонту автодорожнього мосту «Дніпро - Новий» через річку Вовча у м. Павлоград, на суму понад 4 млн. гривень. Торги було виграно ПКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого було укладено договір від 11.10.2013 на проведення ремонтно будівельних робіт. За результатами інших торгів, 26 листопада 2013 між УЖКГ та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір на поточний ремонт вул. Пісочна у м. Мар`янівка Криворізького району на загальну суму 927 тис. гривень. Аналізом одержаної інформації встановлено, що у 2013 році основними постачальниками ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підприємства ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). Встановлено, що схема фінансово господарських відносин між ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) протягом 2013 року, щодо постачання ТМЦ, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, та як не була спрямована на реальне настання наслідків. ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано бюджетні грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємства які були створені з метою формування штучного податкового кредиту, за нібито придбане ТМЦ, протягом 2013 року, на загальну суму 6 440 706 гривень, що є ймовірними втратами з бюджету. Так зокрема переможцем тендеру ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 за вересень листопад 2013 року було перераховано грошові кошти у сумі 3 736 797, 06 гривень на ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ), зареєстровано: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 , яке в свою чергу перерахувало грошові кошти 2 сумі 2 557 788 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ). Також ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти 393 172, 68 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримавши вказані бюджетні грошові кошти від ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » перерахувала їх на ряд інших підприємств, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) - 1 278 000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ) 5 858 124 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) 129 994 726 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ПППФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має розрахункові рахунки в українській гривні які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме:
- НОМЕР_14 , дата відкриття - 15.05.2013.
- НОМЕР_15 , дата відкриття 15.05.2013.
- НОМЕР_16 , дата відкриття 13.05.2014.
- НОМЕР_17 , дата відкриття - 15.05.2014.
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та отримання належним чином завірених копій тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договорів на розрахунково касове обслуговування, копій паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжних документів на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з серпня 2013 р. по 01.01.2015 р.;
- відомостей (реєстр) про рух грошових кошів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам, за період з серпня 2013 по 01.01.2015 року;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали до 16 лютого 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5