Справа № 712/3092/15-к
Провадження № 1-кс/712/1253/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 25 березня 2015року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000842 від 10.03.2015 слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:
20.03.2015р. до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 звернувся слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ..

В клопотанні зазначає, що 09.03.2015р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1981 р.н., про те, що 09.03.2015 р. близько 11 год. 30 хв. він, перебуваючи за місцем проживання в кв. АДРЕСА_2 через Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4800 грн. на купівлю телевізора, однак даного телевізора так і не отримав, в результаті чого зазнав матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000842 від 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_7 , отримання інформації про рахунок невстановленої особи, попередження нових кримінальних правопорушень, та отримання інформації, яка має істотне значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників,

напрями діяльності.

Беручи до уваги вище викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відомості щодо особи, яка її оформлювала та користувалася, може мати доказове значення по справ, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів на вище вказаній картці та даних щодо її оформлення, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,-
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових - коштів на наступний банківський рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів за період з 01.03. 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2015р. по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів в період з 01.03.2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з період з 01.03. 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення № НОМЕР_2 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом якому на обслуговування банківських рахунків в системі клієнт банк, актів приймання передачі електронних ключі доступу, доручень на користування банківським рахунок, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).

Тимчасовий доступ провести на території ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_8 службове посвідчення: УЧК № 034763 від 08.01.2014 р. електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3
Строк дії ухвали становить 30 діб з дати постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в установленому Законом порядку.

Слідчий суддя: