Справа № 369/8795/15-к
Провадження № 1-кс/369/1950/15
У Х В А Л А

іменем України

м.Київ 19.08.2015 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 14.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000062, що кваліфікується за ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності: будівництво будівель, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєстровано за податковою адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з надходженням постанови про призначення невиїзної позапланової документальної перевірки від 31.03.2014 р. від СУ ФР ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо матеріалів розслідування кримінально провадження №0000034 від 21.03.2014 року та отриманого протоколу допиту колишнього директора гр. ОСОБА_4 , яка дала показання що на її ім`я було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про призначення перевірки, проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань повноти нарахування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток при взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період діяльності з 01.01.2013 по 01.03.2014 року.

В ході перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року ухилились від сплати податків шляхом проведення фінансово-господарських відносин з підприємством, що має ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму 1 140 074 гривень.

Крім того, 17.03.2014 у справі №908/604/14 постановою Господарського суду Запорізької області у складі головуючого судді ОСОБА_5 розглянув заяву голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , м. Запоріжжя про порушення справи про банкрутство вказаного товариства, у зв`язку з відсутністю грошових коштів та майна, достатнього для задоволення вимог кредиторів.

25.04.2014 у справі №908/604/14 ухвалою Господарського суду Запорізької області у складі головуючого судді ОСОБА_5 ліквідовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із вищевказаним виникла необхідність в приєднанні до матеріалів кримінального провадження справу №908/604/14, з метою встановлення осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В оригіналах документів справи містяться зразки підпису та почерку, які необхідні для проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до матеріалів справи №908/604/14, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , неможливо отримати необхідну для слідства інформацію.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться матеріали судового розгляду у справі №908/604/14, в яких містяться оригінали статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зазначені документи необхідні для проведення комплексної судово-почеркознавчої експертизи, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб/представників ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі їх доручення, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірених копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

до матеріалів судових розглядів у справі №908/604/14 про порушення банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСуддя: ОСОБА_1