пр. № 1-кс/759/3151/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007870 від 13.06.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника відділення СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007870 від 13.06.2013року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Досудовим розслідування встановлено, що 2010р. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою ОСОБА_4 , укоавши з ним договір щодо проведення будівельних робіт за адресою : АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 154 700 грн, які належать останньому , чим завдали матеріальний збиток в великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 по даному факту показав наступне, що в березні 2009 року він та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір по благоустрою по АДРЕСА_2 , на суму 207 700 грн . За умовами вказаного договору він повинен був здійснити ряд будівельних робіт за вказаного адресою. Робота ним була виконана в повному об`ємі, про що свідчить довідка про вартість виконаних робіт від 09.06.2009 року . Вартість виконаних робіт складає 207 000 грн. Директов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав йому аванс в сумі 53 000 грн, та повинен був надати ще 154 700 грн. Нроші по сьогоднішній час директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не повернув.

Згідно договору №1 від 10.03.2009 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено , що оплата виконавцю за послуги повинна здійснюватись з рахунку замовника, а саме з рахунку НОМЕР_1 банк філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , рахунку « НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з рахунку № НОМЕР_3 Рег. упр. ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_3 ) негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 відносно клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та вилучити в завірених копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 11.05.2015р.

- копії документів, в яких містяться інформація про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами , які знаходяться на поточному рахунку №0111-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

-всі наявні копії документів стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_6 ), а саме : установчі та реєстраційні документи, наказі, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу , картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заяви про видачу чекової книжки, документи , що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документі), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 11.05.2015року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 10 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1