пр. № 1-кс/759/3462/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно внесене старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0008936 від 11.10.2014 року, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно внесене старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0008936 від 11.10.2014 року, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2014 між ТОВ «Лазурит-Плюс» (в особі директора ОСОБА_5 ) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «Лазурит-Плюс» та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 25.08.2014 директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_6 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) )- 1300 балонів- 14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 404а SAN MEI ( 10.9 кг.) ( ) 1100 балонів- 11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 407с SAN MEI ( 11.3кг) )- 130 балонів- 1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) )- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 410а SAN MEI ( 11.3кг) )- 120 балонів- 1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) )- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) )- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

8. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) )-1100 балонів- 12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2200 балонів- 29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

10. Холодоагент ( фреон) R 134а SAN MEI ( 13.6кг) )- 900 балонів- 12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)

11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.)

12. Холодоагент ( фреон) R 23 SAN MEI ( 9 кг) )- 20 балонів- 180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон- 9 кг.)

13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SAN MEI ( 13.6кг) )- 20 балонів- 272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.)

14. Холодоагент ( фреон) R 125а SAN MEI ( 10 кг) )- 230 балонів- 2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон- 10 кг.)

15. Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) )-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон- 13.6 кг.).

Відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 ТОВ «Айс Інженірінг» зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ «Лазурит-Плюс» за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 11488430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) гривень.

Разом з тим встановлено, що 27.08.2014 між ТОВ «С.К.М.» (в особі директора ОСОБА_7 ) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «С.К.М.» та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 27.08.2014 директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_6 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2100 балонів- 28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1100 балонів- 14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) )- 80 діжок- 20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка- 250 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) )- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 402а SAN MEI ( 11.3кг) )- 300 балонів- 3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 408а SAN MEI ( 10.9 кг.))-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

Відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 ТОВ «Айс Інженірінг» зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ «С.К.М.» за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 5839180 (п`ять мільйонів вісімсот тридцять дев`ять тисяч сто вісімдесят) гривень.

Разом з тим встановлено, що 19.09.2014 між ТОВ «Лазурит-Плюс» (в особі директора ОСОБА_5 ) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «Лазурит-Плюс» та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014 директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_6 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 507 SAN MEI ( 11.3кг) )-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон- 11.3 кг.)

2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон- 6.5 кг.)

Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014 ТОВ «Айс Інженірінг» зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ «Лазурит-Плюс» за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 2748705 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п`ять) гривень.

Разом з тим встановлено, що 19.09.2014 між ТОВ «С.К.М.» (в особі директора ОСОБА_7 ) та ТОВ «Айс Інженірінг» (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ «Айс Інженірінг» прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ «С.К.М.» та в подальшому зобов`язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014 директор ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_6 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2300 балонів- 31280 кг.- 1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1150 балонів- 15640 кг.- 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014 ТОВ «Айс Інженірінг» зобов`язується зберігати майно, що належить ТОВ «С.К.М.» за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62. Вартість переданого майна становить 3049800 (три мільйони сорок дев`ять тисяч вісімсот) гривень.

28.03.2014 протоколом № 1 Загальних зборів ТОВ «Айс Інженірінг» () засновано вказане товариство, затверджено статут товариства, призначено директора товариства, затверджено статутний капітал товариства, затверджено акт про внесення учасниками товариства внеску до статутного капіталу майном, затверджено місцезнаходження та державну реєстрацію товариства. Так, відповідно до вказаного протоколу директором товариства призначено ОСОБА_6 з правом першого підпису всіх документів.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ «Айс Інженірінг» () з 26.09.2014 являється ОСОБА_8 , хоча загальних зборів учасників ТОВ «Айс Інженірінг», на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «Айс Інженірінг» () ОСОБА_6 показав, що 25.08.2014 року та 19.09.2014 року між ТОВ «Лазурит-Плюс» та ТОВ «Айс Інженірінг» було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ «Айс Інженірінг» прийняв від ТОВ «Лазурит-Плюс» на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю - 11488430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) грн. та 2748705 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п`ять) грн. відповідно. А також 27.08.2014 року та 19.09.2014 року між ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Айс Інженірінг» було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ «Айс Інженірінг» прийняв від ТОВ «С.К.М.» на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю - 5839180,00 (п`ять мільйонів вісімсот тридцять дев`ять тисяч сто вісімдесят) грн. та 3049800,00 (три мільйони сорок дев`ять тисяч вісімсот) грн. відповідно. Проте після свого незаконного звільнення з посади директора ТОВ «Айс Інженірінг», останнього не допускають до складських приміщень, де на зберіганні знаходиться майно, що належить ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Лазурит-Плюс».

Допитані як свідки директора ТОВ «С.К.М.» та ТОВ «Лазурит-Плюс» показали, що директор ТОВ «Айс Інженірінг» () ОСОБА_8 , після свого призначення на посаду директора, перестала надавати їм можливість безперешкодного доступу, а також перевірити цілісність майна, що перебуває на зберіганні у ТОВ «Айс Інженірінг» у складських приміщеннях за наступними адресами: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62.

15.10.2014 до Святошинського районного суду внесено клопотання про надання тимчасових доступів до майна та оригіналів документів, які пов`язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ «Лазурит-Плюс» та ТОВ «С.К.М.» на зберігання ТОВ «Айс Інженірінг» () відповідно до договорів зберігання від 25.08.2014, 27.08.2014 та 19.09.2014, які знаходяться за фактичними місце знаходженнями складських приміщень ТОВ «Айс Інженірінг» (), а саме: м. Київ, вул. Якутська, 8, м. Київ, вул. Качалова, 5-А, м. Дніпропетровськ, пр.-т Калініна, 62.

15.10.2014 слідчими суддями Святошинського районного суду клопотання, внесені слідчим відділом Святошинського РУ, задоволено.

06.11.2014, перебуваючи за адресою фактичного місце знаходження офісу ТОВ «Айс Інженірінг» (), а саме: м. Київ, вул. Качалова, 5-А, директору ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_8 оголошено ухвалу Святошинського районного суду від 15.10.2014 № 759/17465/14-к для виконання. Проте, після ознайомлення з вище вказаною ухвалою, ОСОБА_8 повідомила, що підприємство, директором якого вона являється, не орендує офісне приміщення за адресою зазначеною в ухвалі, а тому дана ухвала її не стосується. В подальшому остання повідомила, що в офісі, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-А, вона перебуває в гостях, проте в кого саме повідомити не змогла. Після цього остання зайшла до одного із кабінетів офісного приміщення, взяла свої особисті речі з робочого місця та покинула офіс, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-А. Даний факт зафіксовано в присутності понятих.

В подальшому допитано осіб, які перебували в приміщенні офісу. В ході допиту яких встановлено, що за вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ «Айс Інженірінг» (), директором якого являється ОСОБА_8 .

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза пошкодження або відчуження вище перерахованого майна, яке перебуває на зберіганні у ТОВ «Айс Інженірінг», а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику представників ТОВ «Айс Інженірінг» ().

Розглянувши зазначене клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Як вбачається з клопотання слідчого директору ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_8 оголошено ухвалу Святошинського районного суду від 15.10.2014 № 759/17465/14-к для виконання. Проте, після ознайомлення з вище вказаною ухвалою, ОСОБА_8 покинула офіс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання оскільки під час виконання ухвали слідчого судді, слідчому фактично не було надано доступу до речей на які він просить накласти арешт і ухвала не була виконана директором ТОВ «Айс Інженірінг» ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 132, 166, 167, 170, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0008936 від 11.10.2014 року, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1