03.03.2015
Справа №642/1452/15-к
Провадження №1кс/642/564/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2015 слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000126 слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 і погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ЛВ на станції Харків - Пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., « ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 банківської картки № НОМЕР_2 за період доби 22.02.2015 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів,і з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, де було здійснено операцію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23 лютого 2015 року о 00:45 до ч/ч ЛВ на ст. Харків- Пасажирський надійшла заява від гр-на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,про те, що 22.02.105 року о 19:00 він, знаходячись у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому біля трамвайного кола вокзалу, виявив крадіжку своїх речей, а саме: шкіряної куртки, посвідченя працівника ВОХОР Південної залізниці, банківської заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та мобільного телефону марки «Nokia С 1-02» в чорному корпусі, imei НОМЕР_3 , з сім- картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мобільним номером НОМЕР_4 .

Зазначені відомості з виявленими обставинами свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України і 23.02.2015 року слідчим СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС на Південній залізниці старшиною міліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що 22.02.2015 року з банківської заробітної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить гр.-ну ОСОБА_5 були здійснені наступні транзакції: видача готівки через ATM UKR KHARKIV KHARKIV FILIJA- 1500 гривень , ATM UKR KHARKIV ATM 1872 YUJNIY VOKZAL- 200 гривень , ATM UKR KHARKOV ATM 6623 KHARKOV3 UL P- 200 гривень, ATM UKR KHARKOV ATM 6626 KHARKOV3 PL P-2300 гривень, ATM UKR KHARKOV ATM 6623 KHARKOV3 UL P- 200 гривень, ATM UKR KHARKOV ATM 6623 KHARKOV3 UL P- 500 гривень. З показань володільця картки гр.-на ОСОБА_5 , він 22.02.2015 року знімав грошові кошти у загальною сумою 2400 (дві тисячі чотириста) гривень. Тобто, грошові кошти загальною сумою 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень були отримані іншою особою. В ході досудового слідства встановлено, що банкомат ATM UKR KHARKIV ATM 1872 YUJNIY VOKZAL, з якого були зняті грошові кошти у сумі 200 гривень, належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також даний банкомат облаштований камерою спостереження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що документи та інформація, а саме: відомості про рух грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням точного часу здійснення транзакцій, а також встановлення конкретного місця розташування банкоматів з яких знімалися кошти, за період доби 22.02.2015 року , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме встановлення особи, яка 22.02.2015 року вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище відомостей, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення.
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що надані суду матеріали дають підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, керуючись вимогами п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III (із змінами та доповненнями), суд, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці старшині міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що складають банківську таємницю уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 банківської картки № НОМЕР_2 за період доби 22.02.2015 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів,і з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя