Провадження № 1-кс/592/4123/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006782 від 16.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 03.12.15 року невстановлена особа, діючи таємно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 грн. належними ОСОБА_3 , які останній перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у якості сплати за перевезення вантажу, чим спричинила матеріального збитку на заявлену суму

16.12.2015 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №006782, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є фізичною особою підприємцем, займається виготовленням деревного вугілля, виробничий розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

01.12.2015, він домовився про вантажоперевезення до іншої області, а саме: Вінницька область, м. Крижопіль. За даним конкретним випадком домовленість здійснював через диспетчера, з яким постійно працює ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , який знаходив для ОСОБА_3 машини та надавав усю необхідну інформацію про водіїв, що будуть перевозити вантаж. Цього ж дня машина була завантажена та виїхала до м. Крижопіль.

02.12.2015 року ОСОБА_3 зателефонував диспетчер ОСОБА_4 та повідомив про те, що машина прибула до м. Крижопіль, і він надсилає смс повідомлення з номерами банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , своєї та ОСОБА_5 із зазначенням суми, яку ОСОБА_3 повинен сплатити за надані послуги. За кілька хвилин надійшло два повідомлення з номеру ОСОБА_4 . Одне із смс містило інформацію («Тростянець - Крижопіль» 11,500 грн. Приват картка НОМЕР_1 ОСОБА_5 ).

03.12.2015 року ОСОБА_3 зателефонував директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та повідомив про те, що машина заїхала на підприємство та чекає своєї черги на розвантаження. Після його дзвінка ОСОБА_3 перерахував кошти на рахунок, зазначений в смс повідомленні, через банківський термінал зі своєї банківської карти

Через півтори години ОСОБА_3 зателефонували з ПП « ОСОБА_8 », водій машини, який доставляв вантаж, та повідомив про те, що кошти за перевезення не надійшли. ОСОБА_3 зателефонував диспетчеру та повідомив про те, що відправлені ним кошти не надійшли адресату. Крім того він повідомив, що дані, які містилися у товаро-транспортній накладній не співпадають з даними карти, на яку були перераховані кошти. За кілька хвилин ОСОБА_3 зателефонував диспетчер, та підтвердив, що грошові кошти необхідно було перерахувати саме на раніше вказану картку.

Ще за кілька хвилин ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив про те, що він є власником автомобіля та грошові кошти за перевезення необхідно було сплатити саме йому.

В ході бесіди з диспетчером ОСОБА_4 було з`ясовано, що над оформленням перевезення працювало три диспетчери, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), яка домовлялася з диспетчером на ім`я ОСОБА_11 , яка і вислала ОСОБА_3 номер банківської картки.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, яка міститься в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 02.12.2015 по 03.12.2015;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 02.12.2015 по 03.12.2015;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 02.12.2015 по 03.12.2015, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1