печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000125 від 12.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб`єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг» (), ТзОВ «Київпромбилдинг» (), ТзОВ «Київконсалт» (), ТзОВ «Гефест опт» (), ТзОВ «Київбілдінгстел» (), ТзОВ «Стілсервер» (), ТзОВ «Інтегралпром» (), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (), ТОВ «Дісо» (), ТОВ «Маркон-Холод» (), ТОВ «Київсмарт груп» (), ТОВ «Дельфін медіа» (), ТОВ «Рікк-1» (), ТОВ «Гаттака» (), ТОВ «Мегарон» (), ТОВ «Адомані» (), ТОВ «ІР-груп» (), ТОВ «Агент офіс» (), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (), ТОВ «Автоспецторг» (), ТОВ «МВВ» (), ТОВ «Поділоптторг» (), ТОВ «Фішт» (), ТОВ «Жарвій» (), ТОВ «Поліська плюс» () та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Згідно з отриманими матеріалами кримінального провадження, ТОВ «Жарвій» (), що має ознаки фіктивності у своїй злочинній діяльності використовувало та використовує на теперішній час, у тому числі рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570), де зберігаються кошти, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, а також доходи від них.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Що стосується виклику в судове засідання володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570), що належить ТОВ «Жарвій» () є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які на рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570), що належить ТОВ «Жарвій» () а тому слідчий суддя, вважає необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

1. Накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570), що належить ТОВ «Жарвій» ();

2. Заборонити розпоряджатися коштами наявними на вказаному рахунку та зупинити видаткові операції, що знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1