АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2346/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , яке погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО), який відкритий 12 березня 2014 року у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4, в частині видатку коштів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій порушує питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та зняти арешт з грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ», а саме № НОМЕР_1 , відкритий 12 березня 2014 року у ПАТ «ПУМБ», в частині видатку коштів.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_8 зазначає, що розгляд клопотання слідчого був здійснений без виклику представника ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ», у зв`язку з чим підприємство не мало можливості у встановлені законом строки подати апеляційну скаргу.

Стосовно ухвали слідчого судді, тодиректор ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 вважає її незаконною та необґрунтованою. На думку апелянта, слідчим суддею, всупереч п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна не враховано відсутність правових підстав для арешту майна та недостатність доказів, що вказують на необхідність його накладення. Крім того, ОСОБА_8 стверджує, що накладення арешту на грошові кошти товариства призведе до невиконання його обов`язків перед контрагентами, порушення графіку виплати заробітної плати працівникам підприємства та невиконання податкових обов`язків. Також апелянт зазначає, що зі змісту оскаржуваної ухвали не вбачається, що слідчим суддею досліджувалися докази, які вказують на необхідність розгляду справи без участі представника юридичної особи, в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого суддідиректору ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 має бути поновлений, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 03 серпня 2015 року без виклику представника ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ», а тому строк апеляційного оскарження має бути поновлений представнику вказаного товариства.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2015 року, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що на території міста Києва службовими особами ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» (39363152), ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (39121575), ТОВ «ДЕЛТА-СПОРТ» (30186141), ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (32554627), ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (38683278), ТОВ «СПОРТПЛЮС» (38944585), ТОВ «ГЛАДІАТРІКС» (39458060), ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (39159184), ТОВ «ДЕЙЛІ СПОРТ» (39322404), ТОВ «ЕКВІЛІБР-СПОРТ» (38204403), ТОВ «ПАРЕТОН» (37333498), ТОВ «СПОРТТРЕНД» (39090547), ТОВ «СЕМЕРАНГ-89» (39614226), які здійснюють діяльність на ринку України, пов`язану з купівлею-продажем спортивного одягу, спортивних товарів, аксесуарів, тощо, брендових торгівельних марок «ADIDAS», «NIKE», «Puma», організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгалтерському і податковому обліках з подальшою їх легалізацією.

Під час досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки об`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «ДЦ ДЕЛТА-СПОРТ», яке на теперішній час продовжує здійснювати діяльність, пов`язану з незаконним переказом безготівкових грошових коштів у готівку і, навпаки, незаконним виведенням безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію.

ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) відкритий рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО).

31 липня 2015 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО), який відкритий 12 березня 2014 року у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

03 серпня 2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання було частково задоволено, а саме накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО), який відкритий 12 березня 2014 року у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Задовольняючи частково клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №0000151, про накладення арешту на грошові кошти, якізнаходяться на рахунку ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_10 , прокурора ОСОБА_6 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на зазначеному рахунку, відкритому ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (), набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, по яким проводиться досудове розслідування.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для часткового задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2015 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2015 року, якою частково задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО), який відкритий 12 березня 2014 року у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: місто Київ, вул. Андріївська, буд. 4, в частині видатку коштів, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4