Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1482/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 лютого 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008959 від 03 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2015 року за №0008959.
Клопотання мотивує тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 21.06.2011 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основними видами діяльності підприємства є виробництво фармацевтичних препаратів, оптова торгівля фармацевтичними товарами (в тому числі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності). Фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і адреса його виробничих і складських потужностей - АДРЕСА_1 .
У клопотання зазначено, що 03.11.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) в особі Генерального директора ОСОБА_5 та резидентом Республіки Білорусь - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки №114, предметом якого є поставка товарів медичного призначення на суму 104 221 дол. США, на умовах їх поставки на територію Республіки Білорусь. Після відвантаження товару зі складу підприємства в АДРЕСА_1 і його поставки покупцю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коштів за товар не оплачений, тобто на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі не надійшли валютні кошти в розмірі 104221,00 доларів США.
Крім того, 06.11.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 та резидентом Республіки Білорусь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки №115, предметом якого є поставка товарів медичного призначення на суму 120 000 доларів США. Після відвантаження товару зі складу підприємства в АДРЕСА_1 , і його поставки покупцю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коштів за товар не оплачений, тобто на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досі не надійшли валютні кошти в розмірі 120000,00 доларів США.
Слідчий зазначає, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_8 . Переговори про укладення обох вищенаведених договорів і здійснення поставок товару проводив ОСОБА_9 громадянин Республіки Білорусь, паспорт НОМЕР_1 . ОСОБА_10 рекомендований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Москва, Російська Федерація як контрагентів на території Республіки Білорусь.
Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім матеріального збитку в розмірі 204218,50 доларів США (без штрафних санкцій) внаслідок укладення вищевказаних двох договорів поставки, виникли також зобов`язання перед Державним бюджетом України.
У клопотанні вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_3 .
Посилаючись на те, що слідство вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення завірених копій документів, що відображають рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та цільового призначення платежу, з метою встановлення можливості проведення розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », боргові зобов`язання перед якими виникли внаслідок невиконання договорів поставки, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв`язку з наступним.
03.12.2015 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0008959), за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 03 листопада 2014 р. по грудень 2014 р. невстановлені особи, діючи від підприємств-нерезидентів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь), шляхом обману, в ході виконання умов договорів поставки №№ 114 від 03.11.2014 р. та 115 від 06.11.2015 р., заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 224 221 дол.США, що є особливо великим розміром.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням в порядку ст.ст.276-279 КПК України не складалося.
В поданому клопотанні орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, щодо іноземної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), які знаходяться у володінні іноземного банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться на території іншої держави за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ст.124 Конституції України юрисдикція судів України поширюється на правовідносини, що виникають у Державі Україна, а судові рішення, які ухвалюються іменем України, підлягають до виконання на території України.
На підставі ст.21 ч.2 КПК України ухвали суду, в т.ч. і ухвали слідчого судді, що прийняті в порядку, визначеному цим Кодексом, підлягають безумовному виконанню на всій території України.
Діючим КПК України визначається порядок кримінального провадження, в т.ч. і щодо дій слідчого судді, лише на території України.
В разі необхідності отримання правої допомоги у кримінальних справах, в т.ч. у вчинення процесуальних дій на території іноземної країни, то ці правовідносини регулюються Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р., ратифікованої із застереженнями Законом N 240/94-ВР від 10.11.94 р., відповідно до норм якої вчинення процесуальних дій у кримінальних справах на території країни-учасниці відбувається за законодавством, на території якої вчиняються такі дії.
Вказаною Конвенцією встановлено і порядок зносин відповідних органів при виконанні Конвенції.
Статтею 51 Конвенції встановлений вичерпний перелік рішень, винесених на території іншої Договірної Сторони, що визнаються і виконуються на території країни-учасниці. Ухвали слідчих суддів не є такими.
В зв`язку з чим, вирішення питання про дозвіл на отримання документів та їх вилучення в банківській установі на території Республіки Білорусь по кримінальній справі, яка знаходиться в провадженні слідчого органу МВС України, повинно відбуватися за нормами КПК РБ.
Главою 43 КПК України регламентовано дії органів досудового розслідування по отриманню міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій у кримінальних провадженнях, досудове розслідування по яких проводиться компетентними органами України.
Таким чином, слідчому СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві необхідно звертатися за дозволом на проведення процесуальних дій у вищевказаному кримінальному провадженні на території Республіки Білорусь не до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, а у встановленому законом порядку до відповідних органів із запитом про міжнародну правову допомогу.
Вказані обставини дають підстави зробити висновки, що клопотання органу досудового розслідування не засновано на законі та є безпідставним, в зв`язку з чим у його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.124 Конституції України, ст.ст.1, 21, 163-164 КПК України, Конвенцією про правову допомогу і правових відносин у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р., слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1