Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 грудня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000059 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_4 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, за погодженням з старшим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, вказуючи, що в період часу близько з листопада 2012 року по серпень 2014 року працівники ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 зловживаючи довірою жителів Черкаської області та м. Черкаси, вмовляли їх заключити договір, що заключався в поставці та установці металопластикових конструкцій, під умовою виконання ними зобов`язань отримували від них грошові кошти, в тому числі на власні банківські рахунки через банківські установи, хоча наміру їх виконувати не мали і привласнювали отримані гроші для власних потреб, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що після укладення договорів між потерпілими та ФОП ОСОБА_6 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 банківські установи перераховували грошові кошти, отримані потерпілими згідно кредитних договорів.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень, для отримання матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку, всіх способів та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку та для визначення особи котра знімала готівкові кошти виникла необхідність в отриманні інформації про банківські рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (номери рахунків, та в яких банківських установах вони відкриті).

11.11.2014 на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано запит з метою отримання відомостей про банківські рахунки відкриті вказаними фізичними особами підприємцями та згідно листа від 26.11.2014 №28969/9/410/182 вказаної ОДПІ вказану інформацію можливо лише отримати згідно ухвали слідчого судді, відповідно до глави 15 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, те що вище вказана інформація має істотне значення для встановлення істини по справі і, в свою чергу, є банківською таємницею - орган досудового розслідування просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказано, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Банківські документи, які містять інформації про банківські рахунки відкриті ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (номери рахунків та в яких банківських установах вони відкриті), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, становлять банківську таємницю, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 59, 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, постанови Правління НБУ від 14.07.2006р. № 267 Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, ст.ст. 131, 132, 159, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗЛКР СУ УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому органу досудового розслідування, або співробітнику оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про банківські рахунки відкриті ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (номери рахунків та в яких банківських установах вони відкриті).

Зазначена ухвала підлягає до виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, слідчим суддею можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні для організації виконання даної ухвали та вручення її копії відповідальній службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також прокурору.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1