Справа № 404/6812/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1202/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2014 року м. Кіровоград
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровоград ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002225 від 12.04.2014 року ,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002225 від 12.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України за фактом письмової заяви ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.04.2014 року по 02.04.2014 року, потерпіла з метою купівлі мінеральних добрив переказала грошові кошти в сумі 126 500,00 гривень, на банківський рахунок ПП " ОСОБА_6 ", що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , проте обумовлений товар не отримала, а гроші кошти повернуті не були. 12.04.2014 року по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0002225.
Слідчий також зазначив, що 02.04.2014 року ОСОБА_7 , з метою купівлі дизельного палива, переказав грошові кошти в сумі 60 863,00 гривень на банківський рахунок ПП " ОСОБА_6 ", що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , проте обумовлений товар не отримав, а гроші повернуті не були. 12.04.2014 року по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0002227. Також, 04.04.2014 року посадові особи ПП « ОСОБА_6 » зловживаючи довірою голови фермерського господарства « ОСОБА_8 » в особі ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 9 450,00 грн. 17.04.2014 року по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0002380.
Крім того 08.04.2014 року посадові особи ПП « ОСОБА_6 » зловживаючи довірою голови фермерського господарства « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_11 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 67 200,00 грн. 17.04.2014 року по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0002381.
Слідчий пояснив, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється кримінальне розслідування, вчинене однією і тією ж особою, у зв`язку з чим для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінальне провадження № 0002227, № 0002380, № 0002381 було об`єднано в одне кримінальне провадження до № 0002225 від 12.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванні встановлено, що потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , перерахували грошові кошти загальною сумою 264 013,00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 що відкритий у філії м. Кіровограда ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , та належить ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 . Встановлено що засновником ПП " ОСОБА_6 " є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2014 року, з якої вбачається, що останній 10.04.2014 року перетнув Державний кордон України у бік Росії та до теперішнього часу не повернувся.
Слідчий зазначив, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні. Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та дає достатньо підстав вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
Ураховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , що відкритий у філії м. Кіровограда ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), на які здійснювалась перерахунки коштів потерпілих за період часу з 20.03.2014 року по 30.06.2014 року, а саме:
- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 20.03.2014 року по 30.06.2014 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;
- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_6 », що діяли з 20.03.2014 року по 30.06.2014 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;
- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП « ОСОБА_6 », про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 20.03.2014 року по 30.06.2014 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»;
Строк дії ухвали визначити до 05.09.2014 року.
Роз`яснити керівнику філії м. Кіровограда ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1