печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1383/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Марголіс Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Марголіс Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Марголіс Д.О. про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, об'єднаного прокуратурою Печерського району м. Києва під номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000017 від 29 листопада 2012 року, відкритого за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ряду підприємств, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, серед яких ТОВ "КА "ПАРІС" (), ТОВ "ОРІОН ЛІДЕР" () та ТОВ "ЕКСПОТЕРА" ().

В ході досудового слідства встановлено, що до реєстрації ТОВ "КА "ПАРІС" (), ТОВ "ОРІОН ЛІДЕР" (), ТОВ "ЕКСПОТЕРА" () та ТОВ "СПК "Славутич-Експо" () причетні одні особи.

Опитаний керівник ТОВ "СПК "Славутич-Експо" () ОСОБА_2 пояснила, що не має жодного відношення до реєстрації підприємства та ведення фінансово-господарської діяльності, про господарський стан підприємства їй не відомо, фінансово-господарську діяльність ТОВ "СПК "Славутич-Експо" вона ніколи не здійснювала, податкову звітність не подавала, щодо обставин відкриття розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) останній нічого не відомо.

15.01.13 до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшов рапорт оперативного співробітника, яким здійснюється супровід розслідування кримінального провадження з якого встановлено, що ним здійснено аналіз ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "СПК "Славутич-Експо" в результаті якого встановлено, що на даний час ТОВ "СПК "Славутич-Експо" є діючим та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС, також встановлено, що через банківський розрахунковий рахунок ТОВ "СПК "Славутич-Експо", який відкритий в ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) протягом 2012 року виведено в офшорну зону понад 35 000 000 доларів США.

Більш детальний аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "СПК "Славутич-Експо" стане за можливе провести лише при здійсненні аналізу виписки руху грошових коштів ТОВ "СПК "Славутич-Експо" () по розрахунковому рахунку № 6268 відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) 18.08.2011 року.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ТОВ "СПК "Славутич-Експо" (), має рахунок відкритий в ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) м. Київ № 6268, який було закрито 23.05.2012 року.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ "СПК "Славутич-Експо" (), що знаходяться у ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 6268, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ "СПК "Славутич-Експо" (), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "СПК "Славутич-Експо" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 6268;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 6268, які належить ТОВ "СПК "Славутич-Експо" () з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ "СПК "Славутич-Експо" () відкрито рахунок № 6268;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "СПК "Славутич-Експо" () працівниками ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) банківських операцій по розрахунках ТОВ "СПК "Славутич-Експо" ();

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 6268, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 6268 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

- договорів документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) з ТОВ "СПК "Славутич-Експо" (), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів взаємозвірки за період з 18 серпня 2011 року по час проведення виїмки;

- В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова