Справа № 592/1743/16-к
Провадження № 1-кс/592/619/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

22 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 без фіксації судового засідання технічними засобами розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 05.01.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 05.01.16 р. до Сумського ВП ( м. Суми) надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.12.15 р. про те, що невстановлена особа підробила два платіжних доручення щодо продажу нерухомого майна.
06.01.2016 р. по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 кваліфікація кримінального правопорушення ст. 358 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розгляду цивільної справи у Ковпаківському районному суді м. Суми відповідачка ОСОБА_5 у судовому засіданні надала два підроблених доручення на загальну суму 540 000 грн., які підтверджують ту обставину, що ОСОБА_6 начебто у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала кошти за продаж нею нерухомого майна у вигляді будинку та земельної ділянки.
На даний час виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження всіх документів банківської справи по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 в якості речового доказу та проведення необхідних експертиз.
Відповідно до постанови Правління НБУ від 28 серпня 2015 р. № 563 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 28 серпня 2015 р. № 159, «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно з даним рішенням з 31 серпня 2015 р. розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначені статтями 37 та 38, частинами першою та другою статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 строком на 1 рік з 31 серпня 2015 року до 30 серпня 2016 року включно.
Відомості, отримані від ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, часу та місця скоєння правопорушення та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи вищезазначене просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме всіх документів банківської справи по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з існуванням можливості зміни чи знищення інформації просить розглянути клопотання без виклику представників ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення слідів злочину, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Сумського ВП ГУ Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме всіх документів банківської справи по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів має надати ліквідатор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1