1-кс/154/291/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 липня 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.
Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2014 року, в період часу з 13 год. 50 хв. по 18 год., 42 хв., невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману, що виразився в повідомленні про виграш автомобіля марки «Нива Шевроле», за який потрібно було сплатити 1 % вартості автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа коштами в загальній сумі 3970 грн., котрі ОСОБА_4 , перерахував через банківські термінали, що розташовані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на картрахунок невстановленої особи.
19.06.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 0000427 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до відомостей наявних у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 через електронні термінали НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3970 грн., які потерпілий ОСОБА_4 , 18.06.2014 року о 13 год. 50 хв., 18 год. 40 хв. та 18 год. 42 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207877, а також о 13 год. 56 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщені у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Оскільки є достатньо підстав вважати, що відомості щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 через електронні термінали НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до вищевказаних документів.
Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 на вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 через електронні термінали TS207877 та НОМЕР_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3970 грн., які потерпілий ОСОБА_4 , 18.06.2014 року о 13 год. 50 хв., 18 год. 40 хв. та 18 год. 42 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207877, а також о 13 год. 56 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщені у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші).
Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 можливість провести вилучення (виїмку) оригінали документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 3970 грн., які потерпілий ОСОБА_4 , 18.06.2014 року о 13 год. 50 хв., 18 год. 40 хв. та 18 год. 42 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207877, а також о 13 год. 56 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS207921, що розміщені у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.А. Каліщук