УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 09.07.2015 року приблизно о 17 годині 30 хвилин невстанволена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходились на її банківському рахунку.
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , або ОСОБА_5 або ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у електронному або друкованому вигляді, а саме: до документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 09.07.2015 року з вказанням залишку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного банківського рахунку, також інформацію про власників рахунків на які були переведені гроші з рахунку № НОМЕР_2 з 09.07.2015 року по теперішній, також повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку з фотоматеріалами та інформацію про IP-адреса комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.07.2015 року по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: