Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0004618 від 04.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) отримав через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в готівковій формі на загальну суму 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.
Попередньо кошти надходили на його рахунок № НОМЕР_3 відкритий 03.12.2010 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , як зарахування коштів від продажу цінних паперів та зарахування купонного доходу по облігаціям внутрішньої державної позики.
Покупцем цінних паперів виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , через рахунок № НОМЕР_5 , що діяв на підставі замовлень, в інтересах юридичної особи нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок № НОМЕР_6 ).
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) через рахунок № НОМЕР_6 переказала за кордон кошти на загальну суму 145 160 593,00 доларів США (еквівалент 1 206 422 185,7 грн.) як повернення іноземних інвестицій та доходів від них.
Досудовим розслідуванням було отримано тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про відкриття рахунків які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 - № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_4 та проведено їх виїмку. Окрім того отримано тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю та проведено їх виїмку до матеріалів перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
Відповідно до вказаних документів встановлено операції з купівлі-продажу ОВДП в значних обсягах з обмеженим колом контрагентів-нерезидентів, Кіпр (Кларінсолімітед, Джокрскорпарейшенлімітед, Ксенокслімітед, Калдорхолдінгзлімітед) та фізичними особами ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 ). Зазначені контрагенти є активними учасниками ринку щодо купівлі-продажу ОВДП, що дозволяє їм отримувати кошти на поточні рахунки від операцій з цінними паперами/купонний дохід в значних обсягах. Операції щодо купівлі-продажу здійснюються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в інтересах вищезазначених контрагентів відповідно до договорів на брокерське обслуговування. Операції з купівлі-продажу проводяться зокрема з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На рахунки нерезидентів, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , надходили кошти з їх власних рахунків, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_8 (Латвія) для здійснення інвестиційної діяльності. Кошти, отримані від купівлі-родажу ОВДП компанії-нерезиденти конвертували в іноземну валюту та перераховували на свої власні рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 (Латвія). Фізичні особи отримували кошти на власні поточні рахунки у вигляді зарахування від операцій купівлі-продажу цінних паперів (загальна сума становить 839 544,8 тис. грн.) та купонного доходу (38 294,7 тис. грн.) з подальшим зняттям готівкових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
Так 10.01.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 здійснює закупівлю ОВДП у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 на загальну суму 1 440 646,5 тис. грн. (13 договорів), код облігації НОМЕР_13 , що в подальшому продавалися юридичній особі нерезиденту QHENOXLIMITED за ціною яка на 14 тис. грн. перевищувала ціну покупки. Вказані ОВДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 викупив у QHENOXLIMITED вже за ціною 1641584 тис. грн., що на 200 923,5 тис. грн. перевищувала вартість проданих йому цінних паперів, та реалізовує їх в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 100% акцій якого так як і у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належать державі в особі Кабінету Міністрів України. Тобто різницю між вартістю ОВДП в умі 200 923,5 тис. грн. фактично покривають за рахунок держаних коштів та виводять їх за межи митної території України на рахунки QHENOXLIMITED в банк ІНФОРМАЦІЯ_8 (Латвія). Всі вказані операції відбуваються протягом однієї доби - 10.01.2014 року.
В подальшому грошові кошти накопичені по купону знімаються через касу банку готівкою. Відповідно до банківських виписок значні суми готівкових коштів знімаються в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 не тільки громадянином ОСОБА_4 , а іншими громадянами в тому числі і співробітниками банку.
У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, за період з 01.01.2013 по 07.09.2015, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено 04.07.15р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004618.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0004618 від 04.07.2015р., тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , а саме: банківських документів що становлять банківську таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, за період з 01.01.2013р. по 07.09.2015р., з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - банкноти та монети в касі банку, окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, платежі за користування телекомунікаційними послугами, із зазначенням сум та формулювань призначень таких операцій та реквізитів підприємств установ організацій з зазначенням їх назви та коду ЄДРПОУ, Прізвищ Ім`я по Батькові та їх ідентифікаційних номерів фізичних осіб на користь яких здійснено готівково-касові операції.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1