Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/2542/14-к
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
місто Глухів 30.10.14 року

Слідчий судця Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000908 слідчим Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000908 , яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16 вересня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190КК України. На початку вересня 2014 року ОСОБА_5 на одному з сайті електронної мережі Інтернет виклав оголошення про продаж гумової резини для автомобіля. 13 вересня 2014 до нього зателефонував невідомий чоловік та сказав, що він являється представником юридичної фірми в м. Дніпропетровськ та його фірма бажає купити в нього гумову резину для автомобіля, але для того щоб його фірма перерахувала гроші за покупку йому потрібно активувати необхідну функцію на пластиковій картці, однак щоб дана картка була обов`язково кредитною та ліміт грошей на ній перевищував 3 тис. грн. В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 в своїй власності банківських карток не має, він взяв кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у своєї родички ОСОБА_6 , ліміт якої до 15 000 грн. Після чого приїхавши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , яку ОСОБА_5 попросив допомогти йому в активації функції на банківський картці, в зв`язку з тим, що останній не знає як нею користуватися, будучи введена в оману невідомою особою не підозрюючи наслідків перевела гроші в сумі 13 600 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - роздруківки про рух коштів банківської картки ОСОБА_6 з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, а також інформацію про те на кого зареєстрована банківська картка № НОМЕР_2 , роздруківку про рух коштів даної картки, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій. Вказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 . та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні як доказ .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, за період часу з 12 вересня 2014 року по 14 вересня 2014 року , а також інформацію про те кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , копію паспорту особи, на кого вона зареєстрована, заяву на отримання даної банківської картки, роздруківку про рух коштів, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, місце зняття грошей за період часу з 12 вересня 2014 по 14 вересня 2014 року включно з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановления ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що відповідно до ч.І ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судці набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя