Справа №592/7878/15-к
Провадження №1-кс/592/2614/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

19.08.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 03.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не маючи на меті на зайняття підприємницькою діяльністю протягом 2015 року використовуючи підроблені документи про походження товару отримали дозволи митного посту Суми центральний та в подальшому здійснили експорт виробів із каменю (граніту) через пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на територію Російської Федерації.

Крім того, встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 за місцем реєстрації відсутні.

Крім того, Ковпаківським районном судом м. Суми 10.08.2015 постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 . За результатами виконання ухвали отримано документи, які свідчать про відсутність підприємств за адресами реєстрації, відсутність найманих працівників, транспортних засобів, складських приміщень, засновник, директор та бухгалтер є однією особою.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні роздруківок про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Суми, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу 01.06.2015 по теперішній час, копії договорів про відкриття розрахункових рахунків, оригінали карток зі зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії грошових чеків про зняття готівки.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Суми, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу 01.06.2015 по момент виконання ухвали суду, копії договорів про відкриття розрахункових рахунків, оригінали карток зі зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії грошових чеків про зняття готівки.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , або за його дорученням - співробітникам УПЗСЕ УМВС України в Сумській області.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1