Справа № 727/6023/13-к
Провадження № 1-кс/727/1454/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000049 від 17 червня 2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Кургаєва І.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000049 від 17 червня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по рахунках ТОВ Горішник №1303 (Євро), №1302 (Долар США), №1301 (Українська гривня), відкритих в Акціонерному банку Південний МФО 328209, а саме до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з 01.01.2010 року по теперішній час, до договорів про розрахунково-касове обслуговування рахунків у національній та іноземній валюті, в тому числі по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк, до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки, прихідні та розхідні касові ордера, меморіальні ордера та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період обслуговування з 01.01.2010 року по теперішній час.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного банку Південний МФО 328209, Україна, 65059, Одеська область, м. Одеса, Київський район, вул. Краснова, буд.6 корп. 1, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по рахунках ТОВ Горішник (, юридична адреса: Закарпатська область, Великоберезнянський район, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 27) №1303 (Євро), №1302 (Долар США), №1301 (Українська гривня), відкритих в Акціонерному банку Південний (МФО 328209, Україна, 65059, Одеська область, м. Одеса, Київський район, вул. Краснова, буд.6 корп. 1), з можливістю їх вилучення, а саме:

- до довідки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з 01.01.2010 року по 03.07.2012 року;

- до договорів про розрахунково-касове обслуговування рахунків у національній та іноземній валюті, в тому числі по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк;

- до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки, прихідні та розхідні касові ордера, меморіальні ордера та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період обслуговування з 01.01.2010 року по 03.07.2012 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.