№ 666/183/16-к
Провадження № 1-кс/666/67/16

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом направленим на таємне заволодіння чужим майном, 08.10.2015, шляхом вільного доступу, з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , звідки таємно, повторно, заволодів грошовими коштами на суму 480 гривень, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розпорядився ними на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму. Крім того, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом направленим на таємне заволодіння чужим майном 18.11.2015, шляхом вільного доступу, з банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, повторно, заволодів грошовими коштами на суму 1232 гривень, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та розпорядився ними на власний розсуд в результаті чого заподіяв потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 26.11.2015 вона дізналась, що 08.10.2015 з її карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено знаття готівки без картки в розмірі 480 гривень. Крім того, було здійснено знаття готівки в банкоматі без катки18.11.2015 з її карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1200 гривень, а також неодноразово поповнювався рахунок на мобільному телефоні. Однак ОСОБА_6 вказаний факт заперечує, та повідомляє, що в цей час перебувала в Росії, та картка банку знаходились при ній.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації та документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненої крадіжки (шахрайства), загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 28.10.2015 року по 22.11.2015 року, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 28.10.2015 року по 22.11.2015 року; номер фінансового телефону, за допомогою якого картка була авторизована та за допомогою якого були проведені операції «операція без картки» на рахунку № НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали до 26.01.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1