Провадження № 1-кс/369/2478/15
УХВАЛА
Іменем України
13.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000143 від 05.01.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт земельних ділянок з кадастровими номерами :03:002:0001, :03:003:0001 та :03:002:0016, власником яких є ТОВ «Гірничодобувна компанія - СБК» (код ЄРДПОУ 38029157), у кримінальному провадженні № 0000143 від 05.01.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що ухвалою господарського суду Київської області від 15.04.2013 р. порушено провадження у справі №911/1012/13 про банкрутство ВАТ «СБК-Прогрес» за заявою ТОВ «МЮК «Гапоненко Роман і Партнери», правонаступником якого є ПП «Студія «Євакс-Біс», постановою Господарського суду Київської області від 29.07.2013 р. ВАТ «СБК-Прогрес» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора банкрута арбітражного керуючого.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником ВАТ «СБК-Прогрес» є ПРАТ з ІІ «СБК», яке має контрольний пакет акцій останнього підприємства.

Підприємство ВАТ «СБК-Прогрес» має заборгованість перед ТОВ «МЮК «Гапоненко і партнери», що підтверджується Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2012 по справі № 25/032-11.

Під час вирішення судового спору з ТОВ «МЮК «Гапоненко Роман і партнери», щодо стягнення боргу з ВАТ «СБК-Прогрес», 05.06.2012 ПРАТ з ІІ «СБК», попереджуючи найгірші для ВАТ «СБК-Прогрес» результати вирішення судового спору, створено нову юридичну особу ТОВ «ГДК-СБК» ().

Новостворена юридична особа, не має боргових зобов`язань та здійснює ту саму діяльність на тому ж самому місці, що ВАТ «СБК-Прогрес».

До витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців засновники ТОВ «ГДК-СБК» є ВАТ «СБК-Прогрес», розмір внеску до статутного капіталу складає 154 560, 20 грн., що становить 51% від статутного капіталу та ПрАТ з ІІ «СБК» розмір внеску до статутного капіталу складає 148 146, 70 грн., що становить 49% від статутного капіталу ТОВ «ГБК-СБК».

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.12 р. між ВАТ «СБК-Прогрес» (сторона 1) та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (сторона 2) укладені договори міни земельних ділянок, згідно яких сторони міняють і передають у власність один одного земельні ділянки, без доплати, а саме сторона 1 (кад.номер :03:002:0001, :03:003:0001, :03:002:0016) і сторона 2 (кад.номер :03:006:0033, 0:00:010:0051, :00:010:0050).

Також, встановлено, що договори міни земельних ділянок укладені за цінами нижчими від ринкових, за нерівнозначними умовами обміну, а саме земельна ділянка кадастровий номер :03:002:0001, площею 5,6971 га обмінюється на земельну ділянку кадастровий номер :03:006:0033, площею 1,350 га; земельна ділянка кадастровий номер :03:003:0001, площею 2,6633 га обмінюється на земельну ділянку кадастровий номер 0:00:010:0051, площею 1 га; земельна ділянка кадастровий номер :03:002:0016, площею 2,719 га обмінюється на земельну ділянку кадастровий номер :00:010:0050, площею 1 га.

Окрім того, договори міни були укладені ВАТ «СБК-Прогрес» протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, за нерівнозначними умовами та цінами, внаслідок чого майна боржника стало недостатньо для задоволення вимог кредиторів, що свідчить про укладання договорів з метою уникнення та унеможливлення виконання зобов`язань перед кредиторами, способом доведення підприємства до банкрутства.

19.05.15 р. Київський апеляційний Господарський суд у справі №911/1012/13 постановив визнати недійсним договір міни земельних ділянок від 24.11.12 р. укладений між ВАТ «СБК-Прогрес» та ОСОБА_6

19.05.15 р. Київський апеляційний Господарський суд у справі №911/1012/13 постановив визнати недійсним договір міни земельних ділянок від 24.11.12 р. укладений між ВАТ «СБК-Прогрес» та ОСОБА_4

30.06.15 р. Київський апеляційний Господарський суд у справі №911/1012/13 постановив визнати недійсним договір міни земельних ділянок від 24.11.12 р. укладений між ВАТ «СБК-Прогрес» та ОСОБА_5 .

Також, згідно отриманих відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельні ділянки, які перебували у власності ВАТ «СБК-Прогрес» та згідно договорів міни перейшли у власність зазначених вище фізичних осіб, на даний час вже перебувають у власності ТОВ «ГДК-СБК» співзасновником якого виступало ВАТ «СБК-Прогрес», що свідчить про укладання договорів міни земельних ділянок з метою уникнення та унеможливлення виконання зобов`язань перед кредитором.

Таким чином приймаючи до уваги вищевикладене вбачається, що земельні ділянки кадастрові номери :03:002:0001, :03:003:0001 та :03:002:0016 набуті ТОВ «ГДК-СБК» в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме, доведення до банкрутства ВАТ «СБК-Прогрес».

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

В п. 4 ч. 2, ст. 167 КПК України йде мова про майно у вигляді речей документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та те що, земельні ділянки кадастрові номери :03:002:0001, :03:003:0001 та :03:002:0016 набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення керуючись ст. ст. 131, 132, 100, 167, 170, 171 КПК України, слідчий просить застосувати у кримінальному провадженні №0000143 від 04.06.2014 року арешт вказаних вище земельних ділянок.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Із змісту ст. 170 КПК України вбачається, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а також на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження приходжу до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ст. 219 КК України не передбачає конфіскації майна, цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений, тому за рахунок даних земельних ділянок не може бути здійснене забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані земельні ділянки відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167КПК України.

Наведене свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту земельних ділянок з кадастровими номерами :03:002:0001, :03:003:0001 та :03:002:0016.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про арешт земельних ділянок з кадастровими номерами :03:002:0001, :03:003:0001 та :03:002:0016, власником яких є ТОВ «Гірничодобувна компанія - СБК» (код ЄРДПОУ 38029157), у кримінальному провадженні № 0000143 від 05.01.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1