Справа № 524/4462/14-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 28.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 28.03.2014 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2014 року між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір еквайрінгу № 2014/ТЕ/327-001, згідно якого в офісі ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 було встановлено торговий термінал № 2392620 (електронний термінал, призначений для виконання процедури авторизації та фомування чеку за операцією із застосуванням платіжної картки).
За період часу з 26.02.2014 року по 12.03.2014 року через зазначений термінал, переважно у вечерній та нічний час, було здійснено 2630 операцій, з яких 676 пройшли успішно, та здійсненні на загальну суму 3 409 336,85 грн. Емітентами платіжних карток виявились банки Китаю, Сполучених Штатів Америки, Тайвавню тощо.
Станом на 12.03.2014 року клієнтом ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через касу відділення по чекам отримано коштів в сумі 1 617 150,00 грн., а саме: 28.02.2014 року 23 200,00 грн., 03.03.2014 року 425 000,00 грн., 04.03.2014 року 193 600,00 грн., 07.03.2014 року 975 350,00 грн.
Під час досудового розслідування було виявлено та вилучено за місцем мешкання директора ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 мобільний телефон останнього, саме: НТС Desire SV ІМЕІ 1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , з карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - абонентський номер НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року до кінцевого терміну дії ухвали (23 год. 59 хв.) та виготовити на паперовому та електронному носії документ, який буде відображати інформацію про зв`язок у їх мережах абонентського номеру НОМЕР_3 та мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із вказанням: дата, час, тривалість з`єднання, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо, дата, час, та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, з яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання за судовим викликом не з`явився, про причини неприбуття не повідомив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою ( АДРЕСА_2 , телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року до кінцевого терміну дії ухвали (23 год. 59 хв.) та виготовити на паперовому та електронному носії документ, який буде відображати інформацію про зв`язок у їх мережах абонентського номеру НОМЕР_3 та мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із вказанням: дата, час, тривалість з`єднання, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо, дата, час, та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, з яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучення без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.
Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя