04.03.2015
Справа №642/1401/15-к
Провадження №1кс/642/547/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0000433 від 17.02.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.02.2015 року по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.02.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим зазначено, що 16.02.2015 року приблизно о 14.00 год. ОСОБА_4 зателефонував чоловік з номеру телефону « НОМЕР_3 », який назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив ОСОБА_4 , що їй перераховано грошовий переказ від юридичної особи, але він не може бути зарахований на банківську картку ОСОБА_4 , так, як на неї не підключено таку послугу, на що останній запропонував ОСОБА_4 активувати таку послугу, на що остання погодилась. ОСОБА_4 продиктувала названому співробітнику банка дані своєї банківської картки, після чого названий співробітник банку повідомив. Що на телефон ОСОБА_6 повинно прийти смс повідомлення із цифрами, які остання повинна йому продиктувати. Після цього співробітник банку повідомив ОСОБА_4 , що в системі трапився збій і з її рахунку знято 661 грн. 50 коп., які знаходяться на транзитному рахунку, та які перевести можна тільки на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_4 продиктувала чоловікові, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані кредитної картки свого батька, гр. ОСОБА_7 , на якій був ліміт на 5 000 гривень та власні кошти у розмірі приблизно 280 гривень. Після чого батькові ОСОБА_4 на телефон прийшло смс повідомлення про те, що його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято грошові кошти у розмірі 5 245 гривень 97 копійок. Після цього зв`язок з названим співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зник.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.02.2015 року по теперішній час, а саме інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.02.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 17.02.2015 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію щодо особи, яка оформлювала дану картку, інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку, що перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя