Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1647/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 лютого 2016 року Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000011 від 22 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В ході провадження досудового розслідування встановлено, що 04.04.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ПП № КИВ 153К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ПП « ОСОБА_4 » умисно, незаконно перераховано 100% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальної шкоди.
За даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 0000011 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, 09.09.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи разом та за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у порушення вимог Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього урожаю уклали договір поставки зерна урожаю 2014 року з вказаним ТОВ № КИВ103К-С за умовами якого поставка товарів у повному обсязі повинна відбутися до 30.06.2015, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, незаконно перераховано 80% попередньої оплати, проте кукурудзу на зерновий склад поставлено частково, чим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальної шкоди
За даним фактом СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області 22.01.2016 зареєстроване кримінальне провадження № 0000012 від 22.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
29.01.2016 кримінальні провадження № 0000011 і №0000012 об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 0000011.
Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно вищевказаного договору № КИВ 153К-С перерахувало на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м.Черкаси (МФО НОМЕР_5 , скорочена назва - філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м.Черкасах), який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти за кукурудзу 3 класу.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цієї документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Черкасах, у володінні якого вона знаходиться.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про відкриття та рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000011 від 22 січня 2016 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Черкасах (МФО: НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Черкасах (МФО: НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-оригіналу заяви на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_4 , картки із зразками підпису та відтиском печатки, чеків на отримання готівкових коштів з банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), доручень та інших документів, що знаходяться в юридичній справі ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також;
-зобов`язати службових осіб філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Черкасах (МФО: НОМЕР_5 ) виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 01.12.2013 по 31.12.2015, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритий в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Черкасах (МФО: НОМЕР_5 ).
Ухвала оскарженню не підлягає, строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1