СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/844/14к
Номер провадження 1кс/712/356/14
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000023 від 09.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

В клопотанні зазначає, що 06.12.2013, об 18 годині 00 хвилин невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом купівлі автомобільних колес шляхом переведення коштів через банкомат на картковий рахунок заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , 1984 року народження в сумі 12 тисяч гривень.

За даним фактом 09 січня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 вказав, що влітку 2013 року розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобільних колес вказавщи свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Так 06.12.2013 року до гр. ОСОБА_5 на номер його мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невілома особа яка представилась ОСОБА_6 з м. Донецьк, з номеру мобільного оператогра НОМЕР_2 , та повідомив, що бажає придбати у гр. ОСОБА_5 вказані в оголошенні автомобільні колеса і попросив надати реквізити на які мав перерахувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 , з якого телефонував гр. ОСОБА_6 , надіслав СМС-повідомлення з номером кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на яку мали надійти грошові кошти. По закінченні розмовии близько 20 години 06.12.2012 року на номер мобільного телефону гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомивши, що на картковий рахунок гр. ОСОБА_5 від юридичної особи надійшли грошові кошти в сумі 1600 грн. та те, що отримати переказ він зможе лише до кінця дня 06.12.2013 рок, для цього необхідно підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і набрати певну комбінацію цифр з клавіатури банкомату. Приблизно о 20 годині 45 хвилин, коли гр. ОСОБА_5 знаходився біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , до нього знову зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав давати вказівки, що гр. ОСОБА_5 потрібно набирати на клавіатурі банкомату. Після проведення кількох операцій гр. ОСОБА_5 отримав чек з банкомату про перевод із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на інший картковий рахунок в сумі 12 000 тис. грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження

керуючись ст. ст.. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 період часу з 05.12.2013 по 07.12.2013 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по терміналу (банкомат) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого знято грошові кошти в період часу з 05.12.2013 по 07.12.2013, зокрема адреса його розташування з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка знімала кошти у вказаний період часу.

- відомості, щодо мобільних номерів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані номера закріплені та надати повні установчі дані з фото особи за якою даний номер закріплений.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1