Провадження №1-кс/200/1081/15
Справа №200/2664/15-к
У Х В А Л А
16 лютого 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2014 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо;
що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1
Відповідно до клопотання слідчого, 15.12.2014 року до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 за фактом того, що посадові особи ПП ОСОБА_5 та ПП ОСОБА_6 завдали йому матеріальних збитків на суму 26 952 гривень.
Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що між ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 відбулася домовленість щодо здійснення останнім протягом липня 2014 року автоперевезення вантажу з м. Новомосковська Дніпропетровської області до країни Польщі. Замовником зазначеного перевезення було ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Представником ПП ОСОБА_5 та ПП ОСОБА_6 виступала ОСОБА_7 .
Після здійснення автоперевезення, ОСОБА_7 відмовилась здійснювати розрахунок з ОСОБА_4 . У свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_5 та ПП ОСОБА_6 за здійснені експедиційні послуги.
Установлено, що ОСОБА_7 фактично організовує діяльність з надання експедиційних послуг таких підприємств як ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, окрім ОСОБА_4 було встановлено директора ТОВ ВКФ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , який також повідомив про невиконання ПП ОСОБА_6 своїх зобов`язань щодо виплати коштів за здійсненими автоперевезеннями.
30.01.2015 року до СВ ДМУ ГУМВС надійшов лист від Управління СБ України в Дніпропетровській області про наявну інформацію щодо шахрайської діяльності ОСОБА_7 , а саме від імені ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразились у завдання матеріальних збитків протягом 2014 року таким підприємствам-перевізникам як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкриті поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності належним чином завірених копій, а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2014 по 16.02.2015 року;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по 16.02.2015 року;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо;
Строк дії ухвали до 16 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1