Дата документу 29.07.2015 Справа № 554/9830/15-к
Провадження № 1-кс/554/4630/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
29 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР 05.12.2015 року за №00000537 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.12.2014 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт о/у відділу УБОЗ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 , згідно якого до відділу надійшла інформація в якій вказується факти розкрадання бюджетних коштів та подальшої їх конвертації в готівку.

У ході перевірки зазначеної інформації, встановлено, що мешканець Полтавської області вступивши в злочинну змову із директорами підконтрольним йому підприємств організувавши їх діяльність, займається переведенням безготівкових коштів у готівку. З цією метою використовуються ряд юридичних осіб. Зазначені підприємства створені виключно з метою укладання від їх імені фіктивних договорів, зобов`язання по яким не виконувались та здійснення по вказаним договорам безтоварних операцій, грошові кошти від яких в подальшому конвертувались у готівку з метою укриття подальшого їх руху від податкових органів. Вказаний громадянин розробив план злочинних дій, згідно якого здійснює загальне керівництво його злочинною діяльністю, разом із своїми пособниками підшуковували замовників, у тому числі бюджетних установ, на конвертацію коштів, надавали їм реквізити фіктивних підприємств, які задіяні в транзиті грошових коштів для їх перерахування, конвертували дані кошти в банківських закладах та готівку передавали замовникам. До роботи в зазначеній «схемі» конвертації грошових коштів можуть бути залучені і ряд інших юридичних осіб, реєстраційні дані яких встановлюються.

При цьому, в ході проведення заходів встановлено вигодо набувачів, які користуються послугами даних підприємств, серед них: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 ».

Після підписання договорів на проведення псевдо операцій по постачанню продукції та надання послуг, кошти з рахунків вигодо набувачів направляються на рахунки фіктивних підприємств де в подальшому знімаються готівкою та повертаються замовникам.

Згідно повідомлення оперативних співробітників УПЗСЕ області ПП « ОСОБА_5 » з 10 січня 2000 року по 17 лютого 2015 року відкриті рахунки в Полтавському головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_8 (долар), № НОМЕР_9 (гривня).

Слідчий вказує на те, що для підтвердження чи спростування фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення діяльності щодо яких є заборона, а також до вчинення кримінального правопорушення за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом необхідним є дослідження оригіналів банківських документів, що видавалися даними суб`єктами господарської діяльності з метою зняття коштів готівкою чи їх перерахування.
У зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів та подальшого вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, але суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступу та вилучення не оригіналів, а копій перерахованих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 року по 24.07.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.07.2015 року, платіжних доручень з 01.01.2014 року по 24.07.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2014 року по 24.07.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ПП « ОСОБА_5 » про призначення особи касиром підприємства, що діяли з дати відкриття рахунку по 24.07.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 року по 24.07.2015 року та інших документів у справі, по рахунках № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_8 (долар), № НОМЕР_9 (гривня), які відкриті та перебувають у володінні Полтавського головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ), що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) із наданням можливості слідчому вилучення копій вказаних документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1