Єдиний унікальний номер 725/202/15-к
Номер провадження 1-кс/725/32/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.01.2015 року Першотравневий районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у злочинній змові із службовими особами сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, включили в акти виконаних робіт форми Кб-2в з реконструкції комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 вартість робіт та матеріалів, що не відповідало вартості робіт та матеріалів в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000, та в подальшому призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн., чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 року на підставі проведення закупівлі у одного учасника, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Сільськогосподарським кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір про виконання робіт з реконструкції комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно п. 3.1 вказаного договору загальна вартість реконструкції становить 32 млн. грн., пп. 3.3 та 3.4 визначено, що вартість робіт встановлюється «Договірною ціною» яка є твердою і незмінною на весь обсяг та час будівництва.

В ході проведеної перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вартість робіт та матеріалів, включених в акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в), не відповідають вартості в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000 та призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн. чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю будівельних матеріалів, надходження та подальшого витрачання коштів, які буди виділені на об`єкт «Реконструкція комплексу будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №114/9/24-13-18-02-11 від 15.01.2015 року достовірно встановлено, що СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у своєму розпорядженні наступні розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , а саме:

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 06.04.2009 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 09.03.2010 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня, відкритого 03.04.2009.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 українська гривня, відкритого 06.04.2009.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_7 українська гривня, відкритого 07.04.2009 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_8 українська гривня, відкритого 03.04.2009 та закритого 12.12.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_9 українська гривня, відкритого 07.04.2009 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_10 українська гривня, відкритого 03.04.2010.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_11 українська гривня, відкритого 03.04.2009 та закритого 12.12.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_12 українська гривня, відкритого 23.09.2010 та закритого 22.07.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_13 українська гривня, відкритого 22.09.2009 та закритого 21.07.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_14 українська гривня, відкритого 03.04.2009 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_15 українська гривня, відкритого 03.03.2011.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_16 українська гривня, відкритого 04.04.2011 та закритого 21.07.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_17 українська гривня, відкритого 28.08.2009.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_18 українська гривня, відкритого 22.08.2012.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по руху коштів по рахунках клієнтів банку та інші документи, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх отримання, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, надав пояснення аналогічні його змісту.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 0000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, про те, що речі та документи про доступ та вилучення яких клопоче слідчий перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання з можливістю їх вилучення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю а саме до виписки руху коштів (з можливістю її отримання) з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (факс НОМЕР_19 ) по наступним рахункам:

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 06.04.2009 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня, відкритого 09.03.2010 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня, відкритого 03.04.2009.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 українська гривня, відкритого 06.04.2009.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_7 українська гривня, відкритого 07.04.2009 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_8 українська гривня, відкритого 03.04.2009 та закритого 12.12.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_9 українська гривня, відкритого 07.04.2009 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_10 українська гривня, відкритого 03.04.2010.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_11 українська гривня, відкритого 03.04.2009 та закритого 12.12.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_12 українська гривня, відкритого 23.09.2010 та закритого 22.07.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_13 українська гривня, відкритого 22.09.2009 та закритого 21.07.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_14 українська гривня, відкритого 03.04.2009 та закритого 21.11.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_15 українська гривня, відкритого 03.03.2011.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_16 українська гривня, відкритого 04.04.2011 та закритого 21.07.2013.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_17 українська гривня, відкритого 28.08.2009.

- СГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_18 українська гривня, відкритого 22.08.2012.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 можливість вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України вказані в ухвалі суду документи не є документами, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1