16.07.2015
У Х В А Л А Справа № 200/14264/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5708/15

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 0000065 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

16.07.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000065, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 05.09.2014 р., за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434), при здійсненні фінансово-господарської діяльності з підприємствами ТОВ «Дронго» (код 14023358), ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746), ТОВ «Компанія «Варс» (код 38488529), ПП «Хімтехнологія» (код 21123480), ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315), ТОВ «Промторгпоставка» (код 38864149), ТОВ «Мульти-мастер» (код 34915634), ТОВ «Стаф-торг» (код 38780860), ТОВ «Фактотрейд» (код 38779677), ТОВ «Паритет-опт-торг» (код 38993683), ТОВ «ТД «Будопт» (код 38959209), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «Міват» (код 38600144), ПП «Бенилюкс» (код 32083308), ТОВ «ТД «Трейдторг» (код 38993653), ТОВ «Оптимастройком» (код 38931767), ТОВ «Агатоптторг» (код 38910671), які мали безтоварний характер, а лише проводилось їх документальне оформлення, за період 2013-2014 років, з метою ухилення від сплати в бюджет держави податку на прибуток, діючи умисно, в порушення вимог п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України, внаслідок чого занижено доходи, які підлягають оподаткування на загальну суму 17508024,85 грн., що призвело до втрат бюджету у розмірі 3326524,72 грн., тобто в особливо великому розмірі. Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємства входять до складу міжрегіонального конвертаційного центру, до складу якого також входять ряд інших юридичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фрідом» () входить до складу міжрегіонального конвертаційного складу та на теперішній час продовжує здійснювати злочину діяльність.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування надання дозволу на арешт майна, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав. Вимога слідчого про зобов`язання банкової установи зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку та зобов`язання банкової установи раз на 10 діб направляти до відділу кримінальних розслідувань СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок не передбачена нормами КПК України, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

У відповідності з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника коштів та банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Фрідом» () в ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854) у розмірі завданої державі шкоди, тобто 3 326 524,72 грн. Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 16 вересня 2015 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1