Справа №668/6421/13-к
н/п 1-кс/668/1974/13
УХВАЛА

23.05.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1, про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп та директором ТОВ ОСОБА_3 Компані, діючи за попередньою змовою з службовими особами зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ Кернел-Трейд, перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані, розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт.Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ Кернел-Трейд на суму 15 682 960 грн.

Так, між ТОВ ОСОБА_3 Компані та ТОВ Кернел-Трейд укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012, згідно з яким ТОВ Кернел-Трейд зберігає у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані зерно насіння соняшнику.У період з серпня 2012 року по березень 2013 року ТОВ Кернел-Трейд на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ ОСОБА_3 Компані, тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ ОСОБА_3 Компані та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп, містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп ТОВ Кернел-Трейд сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 15 682 960 грн. на розрахункові рахунки ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп.

Таким чином, діями ОСОБА_2 та службових осіб ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп ТОВ Кернел-Трейд заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 15 682 960 грн.

ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп та директором ТОВ ОСОБА_3 Компані, повторно, діючи за попередньою змовою з службовими особами зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ Креатив, перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані, розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт.Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ Креатив на суму 28,5 млн. грн.

Так, між ТОВ ОСОБА_3 Компані та ПрАТ Креатив укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012, згідно з яким ПрАТ Креатив зберігає у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані зерно насіння соняшнику.

У період з жовтня 2012 року по березень 2013 року ПрАТ Креатив на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ Актив-Груп переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ ОСОБА_3 Компані, тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ ОСОБА_3 Компані та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп, містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ ОСОБА_3 Компані даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ Актив-Груп ПрАТ Креатив сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 28,5 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ Актив-Груп.

Таким чином, діями ОСОБА_2 та службових осіб ТОВ ОСОБА_3 Компані і ТОВ Актив-Груп ПрАТ Креатив заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 28,5 млн. грн.

10.05.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженецю ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянину України, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3., повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

20.05.2013 року під час проведення санкціонованого обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1, яка згідно інформаційної довідки з реєстру прав-власності на нерухоме майно № 3511089 належить батьку підозрюваного ОСОБА_2 було виявлено банківські документи, зокрема:

- договір № Н041232717 про видачу та обслуговування міжнародних платіжних пластикових карток від 19.12.2012 згідно якого ОСОБА_2 відкрив на своє імя картковий рахунок № 2625 2 041232717 у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- довідку на імя ОСОБА_2 згідно якої останній має вкладний рахунок №2630 1 301232717 відкритий у гривнях в АТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- договір № 313/3295/12 про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб від 14.12.2012 згідно якого ОСОБА_2 відкрив на своє імя поточний рахунок № 2620 4 301232717 у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- договір № 313/3429/13 про строковий банківський вклад з правом поповнення від 07.02.2013 згідно якого ОСОБА_2 відкрив на своє імя поточний рахунок № 2635 5 302232717 у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- договір № 313/3531/13 про ощадний банківський вклад з щомісячною сплатою процентів від 14.03.2013 згідно якого ОСОБА_2 відкрив на своє імя вкладний рахунок № 2620 5 311232717 у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- договір № Р 001/46934/13 про розміщення суми грошового забезпечення від 22.03.2013 згідно якого ОСОБА_2 відкрив на своє імя вкладний рахунок № 2635 4 303232717 у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що діяннями ОСОБА_2 з причинено ПрАТ Креатив та ТОВ Кернер-Трейд матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Згідно ч.1 ст.59 ЗУ Про банки та банківську діяльність - арешт на кошти фізичних осіб, які знаходяться в банку, здійснюється виключно за постановою суду про накладення арешту.

Згідно ч.2 ст.59 ЗУ Про банки та банківську діяльність - призупинення видаткових операцій по рахункам юридичних та фізичних осіб здійснюється виключно у випадку накладення арешту у відповідності з ч.1 даної статті. Призупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми на яку накладений арешт, крім випадків, коли арешт накладається без встановлення такої суми.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки виникла необхідність у арешті грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ ОТП Банк.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171, 173 КПК України та ст.ст. 59, 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на кошти підозрюваного ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться на карткових, вкладних та розрахункових рахунках відкритих у ПАТ ОТП Банк, зокрема:

- картковий рахунок № 2625 2 041232717 відкритий у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- вкладний рахунок № 2630 1 301232717 відкритий у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- поточний рахунок № 2620 4 301232717 відкритий у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- поточний рахунок № 2635 5 302232717 відкритий у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- вкладний рахунок № 2620 5 311232717 відкритий у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43;

- вкладний рахунок № 2635 4 303232717 відкритий у ПАТ ОТП Банк, який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ (МФО 300528) вул. Жилянська,43 та зупинення усіх видаткових операцій по вказаним рахункам та кореспондуючим рахункам у ПАТ ОТП Банк, МФО 300528.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_1, інформацію у друкованому вигляді про вихідний залишок коштів по рахункам №2717, № 2717, № 2717, № 2717, №2717, № 2617, відкритих у ПАТ ОТП Банк, МФО 300528.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення, а підозрюваним ОСОБА_2 з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_4