Провадження №1-кс/200/2235/15
Справа №200/6020/15-к

У Х В А Л А
31 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: у справах з юридичного оформлення розрахункових рахунків ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); виписки банку про рух грошових коштів за період з 01.02.2012 по 27.03.2015 з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань (із зазначенням контрагентів, часу, призначення та сум платежів, МФО банків, реквізитів платіжних документів, на паперових носіях та в електронному вигляді) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , у валюті 980 - Українська гривня, який відкрито 03.12.2014; реєстраційні документи ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків; інформацію, що міститься у банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо використання системи кліент-банк;інформацію що міститься у договорах (кредитні, депозитні та ін.), а також розрахункових та інших документах (розпорядження відділам банку, платіжні доручення, меморіальні ордери, довіреності та інше), які підтверджують та відображають виконання умов договорів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП ОСОБА_4 та службові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного земельного законодавства, не маючи правоустановчих документів на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_2 уклали між собою договір оренди нежитлових приміщень № 01А від 01.02.2012.
Внаслідок орендної сплати КП ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської міської ради на користь ПП ОСОБА_4 за користування нежитловими приміщеннями та частиною відкритого складського майданчику, за період з 01.02.2012 по 30.09.2014 роки, територіальній громаді міста Дніпропетровська завдано матеріальних збитків на загальну суму 170 тис. грн.
Оплата між сторонами за укладеним договором здійснювалась у безготівковій формі за допомогою відкритих у банківських установах розрахункових рахунках.
Так, згідно інформації ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська у ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстровано розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , у валюті 980 - Українська гривня, який відкрито 03.12.2014 року, що перебувають на обслуговуванні у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 ) знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини у провадженні, так як містять в собі вільні зразки підписів та почерків осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтверджуючі данні - інформацію та відомості про здійснення розрахункових операцій, перерахування коштів між сторонами за договором.
З метою об`єктивного, повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшкодування збитків завданих державі, а також встановлення фактів перерахування коштів КП ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської міської ради на користь ПП ОСОБА_4 , грошових коштів у якості орендної плати за нерухоме майно, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилученні оригіналів документів, що містять таку таємницю.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: у справах з юридичного оформлення розрахункових рахунків ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); виписки банку про рух грошових коштів за період з 01.02.2012 по 27.03.2015 з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань (із зазначенням контрагентів, часу, призначення та сум платежів, МФО банків, реквізитів платіжних документів, на паперових носіях та в електронному вигляді) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 , у валюті 980 - Українська гривня, який відкрито 03.12.2014; реєстраційні документи ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків; інформації, що міститься у банківських картках із зразками підписів та відбитків печатки ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо використання системи клієнт-банк; інформації, що міститься у договорах (кредитні, депозитні та ін.), а також розрахункових та інших документах (розпорядження відділам банку, платіжні доручення, меморіальні ордери, довіреності та інше), які підтверджують та відображають виконання умов договорів.
Строк дії ухвали до 30.04. 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1