Справа № 202/805/16-к
Провадження № 1-кс/0202/318/2016
УХВАЛА

16 лютого 2016 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3
заявника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-
ВСТАНОВИВ:
10 лютого 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, у якому заявник просить скасувати арешт майна, яке було вилучене із володіння ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001043, що знаходиться у провадженні СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області:

Виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 :

-довіреність № 43 від 06.06.2014 р. видана комерційному директору ОСОБА_4 з відбитком печатки ТОВ «Ойл Стандарт» (39116135);

-носій електронної інформації, жорсткий диск WD5000AAKX S/N: WMAYUS303037 500GB;

-телефон SAMSUNG GT-E 1200M, IMEI НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ;

-телефон SAMSUNG GT-E 1200M, IMEI НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 ;

-телефон Інтертелеком ONE TOUCH 219C, номер НОМЕР_5 ;

-телефон Інтертелеком ONE TOUCH 219C, номер НОМЕР_6 ;

-телефон SAMSUNG S-3 mini, IMEI НОМЕР_7 , номер НОМЕР_8 ;

-зошит з чорновими записами червоного кольору із зображенням собаки на 24 арк.;

-блокнот із твердою обкладинкою чорного кольору із зображенням левиці на 96 арк.

-фінансова-господарська документація ТОВ «Старт Ойл» у сшиві на 296 арк.;

-фінансово-господарська документація ТОВ «Аймакс Груп» у сшиві на 369 арк.;

-фінансово-господарська документація ТОВ «Аймакс Груп» та ТОВ «Ойл Стандарт» у сшиві на 178 арк.;

-носій електронної інформації, жорсткий диск SAMSUNG S/N: S09UJNL400348 40GB;

-носій електронної інформації, жорсткий диск SAMSUNG S/N: S20ВJ90В606800 500GB;

-чорнові записи сшивом на 267 арк.;

-чорнові записи в зошиті зеленого кольору із зображенням автомобіля на 18 арк.;

-зошит червоного кольору на 48 арк.;

-щоденник із золотистою обкладинкою на 96 арк.;

-носій електронної інформації, жорсткий диск SEAGATE S/N: W2ALWZ06 500GB;

-печатка ТОВ «Аймакс Груп», код 39404586;

-печатка ТОВ «Технопостачання-Україна», код 35682140;

-печатка ТОВ «Старт Ойл», код 39519154;

-факсіміл`є;

-чорнові записки на окремих аркушах паперу невеликого розміру, які поміщено в файл та опечатано;

-документи ТОВ «Старт Ойл», ТОВ «Аймакс Груп» сшиті в томі на 413 арк.;

-документи ТОВ «Старт Ойл», ТОВ «Аймакс Груп» сшиті в томі на 352 арк.;

-телефон SAMSUNG GT-E 1080, чорного кольору з написом , IMEI НОМЕР_9 , з карткою мтс НОМЕР_10 ;

-телефон NOKIA X1, чорного кольору з написом НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , стандарт IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з карткою мтс НОМЕР_15 , київстар НОМЕР_16 ;

-зошит білого кольору з написом «номера телефонов» на 48 арк.

-зошити з чорновими записами сірого кольору на 48 арк.;

-чорнові записи на окремих аркушах паперу невеликого розміру, які поміщено в файл та опечатано;

-носій електронної інформації, жорсткий диск SAMSUNG S/N: SOMQJ1MQ12714 320GB;

-факсіміл`є.

Виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 :

-гроші в сумі 46 000 грн. в пакеті з написом «Динамо»;

-гроші в сумі 40 600 грн. в пакеті з написом «ЧП ОСОБА_5 т. НОМЕР_17 »;

-мобільний телефон SAMSUNG білого кольору;

-мобільний телефон SAMSUNG синього кольору;

-смартфон IPhone із задньою кришкою білого кольору;

-телефон без назви на корпусі чорного кольору;

-телефон SAMSUNG темно-сірого кольору слайдер з написом DUOS над екраном;

-телефон NOKIA чорного кольору;

-телефон NOKIA чорного кольору з наявними потертостями екрану та кнопок;

-телефон SAMSUNG білого кольору, без задньої кришки та акумулятора, IMEI НОМЕР_18 ;

-телефон SAMSUNG білого кольору;

-телефон NOKIA чорного кольору без акумулятора, IMEI НОМЕР_19 ;

-смартфон FLY темно-сірого кольору;

-телефон NOKIA чорного кольору з білою вставкою на корпусі;

-записна книжка з обкладинкою темно-коричневого та бежевого кольорів на 96 арк.

-електронний носій інформації SD MEMORY CARD SDC 32M CANON синього кольору;

-електронний носій інформації флеш накопичувач з написом DT SE9 16GB;

-ноутбук ASER ASPIRE ONE чорного кольору S/N LUSF50CO50212O8 25D34OO;

-картки на бензин А-95 ЕNTRGY 20 л. в кількості 8 пачок по 20 талонів на загальну кількість палива 3 200 літрів;

-картки на бензин А-95 20 л. в кількості 15 штук на загальну кількість 300 літрів;

-картки на бензин А-95 20 л. в кількості 15 штук на загальну кількість 300 літрів;

-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 20 л. в кількості 40 штук на загальну кількість 800 літрів;

-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 60 л. в кількості 20 штук на загальну кількість 1 200 літрів;

-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 60 л. в кількості 16 штук на загальну кількість 960 літрів;

-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 15 л. в кількості 40 штук на загальну кількість 600 літрів;

-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 40 л. в кількості 20 штук на загальну кількість 800 літрів;

-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 30 л. в кількості 20 штук на загальну кількість 600 літрів.

Виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_4 автомобіля Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_20 :

-чекова книжка на отримання готівки за №№ з НОМЕР_21 до 0282150 по рахунку № НОМЕР_22 ОТП Банк по ТОВ «Нарбул» (код 38878145) без грошового чеку НОМЕР_23 з печатками ТОВ «Нарбул» на двох грошових чеках;
-телефон SAMSUNG DUOS чорного кольору;

-телефон SAMSUNG DUOS чорного кольору;

-телефон NOKIA чорного кольору;

-телефон SONY XPЕRIA смартфон темного кольору;

-платіжне доручення № 49 від 18.02.2015 в АТ «ОТП Банк» платника ТОВ «ТД «Гарант»;

-договір № 302/2/2015 про розміщення вкладу «на вимогу» для корпоративних клієнтів від 10.02.2015 між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «Старт Ойл» код 39519154, з додатками до нього на 12 арк.;

-договір № 302/2/2015 про розміщення вкладу «на вимогу» для корпоративних клієнтів від 10.02.2015 між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «Аймакс Груп» код 39404586, з додатками до нього на 12 арк.;

-скетч картки на отримання палива на АЗС на ДП ЕNTRGY- 40 л. 20 шт. на загальну кількість 800 літрів, на ДП ЕNTRGY- 20 л. 9 шт. на загальну кількість 180 літрів.

Виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку приміщень на території за адресою: вул. Базова, буд. 4-А, м. Дніпропетровськ:

-чисті бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Технопостачання-Україна» з № 290276 по 290300;

-чисті бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Технопостачання-Україна» з № 290301 по 290325;

-чисті бланки подорожніх листів вантажних автомобілів з № 429840 по 429899 (серія 01 АБТ) з відбитком печатки ТОВ «Технопостачання-Україна»;

-товарно-транспортна накладна від 18.01.15 на 1 арк.;

-подорожній лист № 478991 (серія 04АМР) вантажного автомобіля від 18.01.15 р.;

-товарно-транспортна накладна № 356621 від 18.01.15;

-подорожній лист № 478999 (серія 04АМР) вантажного автомобіля від 20.01.15 р.;

-товарно-транспортна накладна № 356618 від 12.01.15;

-подорожній лист № 478983 вантажного автомобіля від 12.01.15 р.;

-довіреність № 21 від 13.03.14;

-договір СТД № 7428620 від 18.04.11 р. на 2 арк.;

-частина документів з відбитком печатки ТОВ «ТД Гарант» та підписами ОСОБА_6 на 6-ти арк..;

-заявка на поставку ГСМ від Бройлерного бізнес-направлення від 28.07.14 на серпень 2014, вересень 2014 на 2 арк.;

-чистий договір поставки нафтопродуктів № 21061 від 03.06.13 на 4 арк.;

-чистий договір поставки нафтопродуктів № 18045 від 18.04.13 на 4 арк.;

-не підписаний акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.06.13 по 30.06.13 між ТОВ «АД Експрес» та Укрпропангаз;

-не підписаний акт звірки станом на 30.06.13 між ПП «ВКФ Карелія» та ТОВ «Дніпробетон»;

-довіреність № 39 від 03.06.2014 на 1 арк.

-товарно-транспортна накладна № 24 від 21.06.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 30 від 12.07.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 51 від 14.09.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 210813 від 21.08.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 42 від 14.08.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 56 від 17.09.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 54 від 16.09.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;

-чисті бланки довіреності з відбитком печатки ТОВ «Аймакс Груп» на 1 арк. у кількості 9 штук;

-рахунок-фактура СФ-0000073 від 27.03.15, виписаний ТОВ «Старт Ойл» на 1 арк.

-чисті бланки довіреностей у кількості 11 штук;

-довідка про середню заробітну плату (дохід) гр. ОСОБА_7 , який працює на ТОВ «Нарбул» на 1 арк.;

-довідка про середню заробітну плату (дохід) гр. ОСОБА_7 з 19.03.12 по 0307.13, який працював на ТОВ «АСД-Експрес» на 1 арк.;

-видаткова накладна № РН-0000073 від 27.03.15 виписана ТОВ «Старт-Ойл» на 1 арк.;

-договір поставки між ТОВ «Старт-Ойл» та ФОП ОСОБА_8 від 27.03.15 підписаний зі сторони ТО «Старт-Ойл» на 4 арк.;

-товарно-транспортна накладна виписана ТОВ «Старт-Ойл» 27.03.15 № 0000073 на 1 арк.;

-дозвіл на проходження маршруту з управлінням ДАІ від 14.01.15 № 104-117НВ;

-дозвіл на проходження маршруту з управлінням ДАІ від 14.01.15 № 104-118НВ;

-дозвіл на проходження маршруту з управлінням ДАІ від 14.01.15 № 104-119НВ;

-зошит у клітинку, заповнений чорнилами різного кольору в твердій обкладинці, на якій намальовані слони на 22 арк.

-зошит з чорновими записами у лінію форматом А4 без обкладинки, заповлений чорнилами синього і чорного кольору на 45 арк.;

-9-ть градусників різного об`єму та цифрового позначення;

-пластмасова лійка 1 шт.

-OCTANE METER (TU 4215-002-06) 1 шт.;

-скляна пробірка об`ємом 1000 мл. 1 шт.;

-скляна пробірка об`ємом 2000 мл. 1 шт.;

-пересувні насоси в кількості 3 шт.;

-ємкість з написом № 1, об`ємом 50 куб.м.;

-ємкість з написом № 4, об`ємом 50 куб.м.;

-ємкість з написом № 11, об`ємом 50 куб.м.;

-ємкість з написом № 1, об`ємом 26 куб.м.;

-ємкість з написом № 2, об`ємом 26 куб.м.;

-ємкість з написом № 3, об`ємом 26 куб.м.;

-ємкість з написом № 4, об`ємом 26 куб.м.;

-ємкість з написом № 5, об`ємом 26 куб.м.;

-ємкість з написом № 6, об`ємом 26 куб.м.;

-ємкість з написом № 7, об`ємом 26 куб.м.;

-ємкість з написом № 8, об`ємом 26 куб.м.;

-ємкість без написів, об`ємом 5 куб.м.;

-ємкість без написів, об`ємом 8 куб.м..

-бензинова фракція в кількості 31 372 кг.;

-фракція дизельного палива в кількості 52 408 кг.;

-присадка для підвищення октанового числа в кількості 2 706 кг.

З транспортних засобів:

-вантажний автомобіль DAF реєстраційний номер НОМЕР_24 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_25 ;

-вантажний автомобіль RENO реєстраційний номер НОМЕР_26 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_27 ;

-вантажний автомобіль SCANIA реєстраційний номер НОМЕР_28 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_29 .

Зобов`язати посадових осіб СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області негайно повернути володільцю ОСОБА_4 вилучене 31.03.2015 року майно.

Зобов`язати осіб, яким передано на відповідальне зберігання майно за адресою: АДРЕСА_3 , вилучене 31.03.2015 року із володіння ОСОБА_4 , негайно повернути бензинову фракцію в кількості 31 372 кг., фракцію дизельного палива в кількості 52 408 кг., присадку для підвищення октанового числа в кількості 2 706 кг.

Зобов`язати фізичну особу підприємця ОСОБА_9 , якому передано на відповідальне зберігання майно за адресою: АДРЕСА_4 , вилучене 31.03.2015 року із володіння ОСОБА_4 , негайно повернути 9-ть градусників різного об`єму та цифрового призначення, пластмасова лійка у кількості 1 штуки, OCTANE METER (TU 4215-002-06) у кількості 1 штуки, скляну пробірку об`ємом 1000 мл. у кількості 1 штуки, скляну пробірку об`ємом 2000 мл. у кількості 1 штуки, об`єкти дослідження 48 ємностей з рідиною, резервні зразки нафтопродуктів 10 ємностей з рідиною, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Заявник у судове засідання з`явився, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання з`явилася, в задоволенні клопотання просила відмовити.
Заслухавши думку заявника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001043, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим відділом прокуратури Харківської області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 14.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України.
Постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_10 від 07.12.2015 року, було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000053 матеріали досудового розслідування за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів - нафтопродуктів, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, та зареєструвати їх у ЄРДР за № 0001043 та визначено підслідність кримінального провадження № 0001043 від 07.12.2015 року за слідчим відділом Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2015 року, було накладено арешт на майно, яке перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_5 , яке було вилучене 31.03.2015 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень та території пристосованих для виготовлення бензину та дизельного палива за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року, а саме: незаконно виготовлених нафтопродуктів та компонентів для їх незаконного виготовлення, які містяться в резурварах, ємностях, автоцистернах, в тому числі з номерним знаком НОМЕР_29 , які знаходяться на території за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2015 року, було накладено арешт на майно у вигляді речей, яке перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_5 , виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року, виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року, виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_4 автомобіля Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_20 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року, виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку приміщень на території за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року.
Виходячи зі змісту ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення не встановлені, повідомлення про підозру нікому не вручено. В матеріалах кримінального провадження № 0001043 відсутні докази стосовно того, що ОСОБА_4 є підозрюваним або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваних.
Крім того, в матеріалах кримінального провадження № 0001043 відсутній цивільний позов, для забезпечення якого необхідно було накласти арешт на майно зазначене в ухвалах слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2015 року та 08.04.2015 року.
Таким чином, оскільки матеріали кримінального провадження № 0001043 не містять інформації щодо статусу ОСОБА_4 з огляду на приписи ч. 1 ст. 170 КПК України, а також у зв`язку з відсутністю цивільного позову, слідчий суддя вважає за можливе частково скасувати арешт накладений на майно, що було вилучене 31.03.2015 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень та території пристосованих для виготовлення бензину та дизельного палива за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року, 31.03.2015 року під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року, 31.03.2015 року під час обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року, 31.03.2015 року під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_4 автомобіля Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_20 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року, 31.03.2015 року під час обшуку приміщень на території за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.03.2015 року.
Клопотання в частині скасування арешту на вантажний автомобіль DAF реєстраційний номер НОМЕР_24 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_25 ; вантажний автомобіль RENO реєстраційний номер НОМЕР_26 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_27 ; вантажний автомобіль SCANIA реєстраційний номер НОМЕР_28 з автоцистерною реєстраційний номер НОМЕР_29 , задоволенню не підлягає, оскільки ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2015 року, було накладено арешт на дані транспортні засоби на сім робочих днів, тобто до 20.04.2015 року та на теперішній час фактично арешт не є дійсним.
У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 167, 170, 173-174, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити частково.
Скасувати арешт майна, яке було вилучене із володіння ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001043, що знаходиться у провадженні СВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області:
Виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 :
-довіреність № 43 від 06.06.2014 р. видана комерційному директору ОСОБА_4 з відбитком печатки ТОВ «Ойл Стандарт» (39116135);
-носій електронної інформації, жорсткий диск WD5000AAKX S/N: WMAYUS303037 500GB;
-телефон SAMSUNG GT-E 1200M, IMEI НОМЕР_1 , номер НОМЕР_2 ;
-телефон SAMSUNG GT-E 1200M, IMEI НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 ;
-телефон Інтертелеком ONE TOUCH 219C, номер НОМЕР_5 ;
-телефон Інтертелеком ONE TOUCH 219C, номер НОМЕР_6 ;
-телефон SAMSUNG S-3 mini, IMEI НОМЕР_7 , номер НОМЕР_8 ;
-зошит з чорновими записами червоного кольору із зображенням собаки на 24 арк.;
-блокнот із твердою обкладинкою чорного кольору із зображенням левиці на 96 арк.
-фінансова-господарська документація ТОВ «Старт Ойл» у сшиві на 296 арк.;
-фінансово-господарська документація ТОВ «Аймакс Груп» у сшиві на 369 арк.;
-фінансово-господарська документація ТОВ «Аймакс Груп» та ТОВ «Ойл Стандарт» у сшиві на 178 арк.;
-носій електронної інформації, жорсткий диск SAMSUNG S/N: S09UJNL400348 40GB;
-носій електронної інформації, жорсткий диск SAMSUNG S/N: S20ВJ90В606800 500GB;
-чорнові записи сшивом на 267 арк.;
-чорнові записи в зошиті зеленого кольору із зображенням автомобіля на 18 арк.;
-зошит червоного кольору на 48 арк.;
-щоденник із золотистою обкладинкою на 96 арк.;
-носій електронної інформації, жорсткий диск SEAGATE S/N: W2ALWZ06 500GB;
-печатка ТОВ «Аймакс Груп», код 39404586;
-печатка ТОВ «Технопостачання-Україна», код 35682140;
-печатка ТОВ «Старт Ойл», код 39519154;
-факсіміл`є;
-чорнові записки на окремих аркушах паперу невеликого розміру, які поміщено в файл та опечатано;
-документи ТОВ «Старт Ойл», ТОВ «Аймакс Груп» сшиті в томі на 413 арк.;
-документи ТОВ «Старт Ойл», ТОВ «Аймакс Груп» сшиті в томі на 352 арк.;
-телефон SAMSUNG GT-E 1080, чорного кольору з написом , IMEI НОМЕР_9 , з карткою мтс НОМЕР_10 ;
-телефон NOKIA X1, чорного кольору з написом НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , стандарт IMEI НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з карткою мтс НОМЕР_15 , київстар НОМЕР_16 ;
-зошит білого кольору з написом «номера телефонов» на 48 арк.
-зошити з чорновими записами сірого кольору на 48 арк.;
-чорнові записи на окремих аркушах паперу невеликого розміру, які поміщено в файл та опечатано;
-носій електронної інформації, жорсткий диск SAMSUNG S/N: SOMQJ1MQ12714 320GB;
-факсіміл`є.
Виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку житла ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 :
-гроші в сумі 46 000 грн. в пакеті з написом «Динамо»;
-гроші в сумі 40 600 грн. в пакеті з написом «ЧП ОСОБА_5 т. НОМЕР_17 »;
-мобільний телефон SAMSUNG білого кольору;
-мобільний телефон SAMSUNG синього кольору;
-смартфон IPhone із задньою кришкою білого кольору;
-телефон без назви на корпусі чорного кольору;
-телефон SAMSUNG темно-сірого кольору слайдер з написом DUOS над екраном;
-телефон NOKIA чорного кольору;
-телефон NOKIA чорного кольору з наявними потертостями екрану та кнопок;
-телефон SAMSUNG білого кольору, без задньої кришки та акумулятора, IMEI НОМЕР_18 ;
-телефон SAMSUNG білого кольору;
-телефон NOKIA чорного кольору без акумулятора, IMEI НОМЕР_19 ;
-смартфон FLY темно-сірого кольору;
-телефон NOKIA чорного кольору з білою вставкою на корпусі;
-записна книжка з обкладинкою темно-коричневого та бежевого кольорів на 96 арк.
-електронний носій інформації SD MEMORY CARD SDC 32M CANON синього кольору;
-електронний носій інформації флеш накопичувач з написом DT SE9 16GB;
-ноутбук ASER ASPIRE ONE чорного кольору S/N LUSF50CO50212O8 25D34OO;
-картки на бензин А-95 ЕNTRGY 20 л. в кількості 8 пачок по 20 талонів на загальну кількість палива 3 200 літрів;
-картки на бензин А-95 20 л. в кількості 15 штук на загальну кількість 300 літрів;
-картки на бензин А-95 20 л. в кількості 15 штук на загальну кількість 300 літрів;
-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 20 л. в кількості 40 штук на загальну кількість 800 літрів;
-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 60 л. в кількості 20 штук на загальну кількість 1 200 літрів;
-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 60 л. в кількості 16 штук на загальну кількість 960 літрів;
-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 15 л. в кількості 40 штук на загальну кількість 600 літрів;
-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 40 л. в кількості 20 штук на загальну кількість 800 літрів;
-картки на бензин ДТ ЕNTRGY 30 л. в кількості 20 штук на загальну кількість 600 літрів.
Виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку транспортного засобу ОСОБА_4 автомобіля Daewoo Lanos, номерний знак НОМЕР_20 :
-чекова книжка на отримання готівки за №№ з НОМЕР_21 до 0282150 по рахунку № НОМЕР_22 ОТП Банк по ТОВ «Нарбул» (код 38878145) без грошового чеку НОМЕР_23 з печатками ТОВ «Нарбул» на двох грошових чеках;
-телефон SAMSUNG DUOS чорного кольору;
-телефон SAMSUNG DUOS чорного кольору;
-телефон NOKIA чорного кольору;
-телефон SONY XPЕRIA смартфон темного кольору;
-платіжне доручення № 49 від 18.02.2015 в АТ «ОТП Банк» платника ТОВ «ТД «Гарант»;
-договір № 302/2/2015 про розміщення вкладу «на вимогу» для корпоративних клієнтів від 10.02.2015 між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «Старт Ойл» код 39519154, з додатками до нього на 12 арк.;
-договір № 302/2/2015 про розміщення вкладу «на вимогу» для корпоративних клієнтів від 10.02.2015 між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «Аймакс Груп» код 39404586, з додатками до нього на 12 арк.;
-скетч картки на отримання палива на АЗС на ДП ЕNTRGY- 40 л. 20 шт. на загальну кількість 800 літрів, на ДП ЕNTRGY- 20 л. 9 шт. на загальну кількість 180 літрів.
Виявлене та вилучене 31.03.2015 року під час обшуку приміщень на території за адресою: вул. Базова, буд. 4-А, м. Дніпропетровськ:
-чисті бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Технопостачання-Україна» з № 290276 по 290300;
-чисті бланки товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Технопостачання-Україна» з № 290301 по 290325;
-чисті бланки подорожніх листів вантажних автомобілів з № 429840 по 429899 (серія 01 АБТ) з відбитком печатки ТОВ «Технопостачання-Україна»;
-товарно-транспортна накладна від 18.01.15 на 1 арк.;
-подорожній лист № 478991 (серія 04АМР) вантажного автомобіля від 18.01.15 р.;
-товарно-транспортна накладна № 356621 від 18.01.15;
-подорожній лист № 478999 (серія 04АМР) вантажного автомобіля від 20.01.15 р.;
-товарно-транспортна накладна № 356618 від 12.01.15;
-подорожній лист № 478983 вантажного автомобіля від 12.01.15 р.;
-довіреність № 21 від 13.03.14;
-договір СТД № 7428620 від 18.04.11 р. на 2 арк.;
-частина документів з відбитком печатки ТОВ «ТД Гарант» та підписами ОСОБА_6 на 6-ти арк..;
-заявка на поставку ГСМ від Бройлерного бізнес-направлення від 28.07.14 на серпень 2014, вересень 2014 на 2 арк.;
-чистий договір поставки нафтопродуктів № 21061 від 03.06.13 на 4 арк.;
-чистий договір поставки нафтопродуктів № 18045 від 18.04.13 на 4 арк.;
-не підписаний акт звірки взаєморозрахунків за період з 01.06.13 по 30.06.13 між ТОВ «АД Експрес» та Укрпропангаз;
-не підписаний акт звірки станом на 30.06.13 між ПП «ВКФ Карелія» та ТОВ «Дніпробетон»;
-довіреність № 39 від 03.06.2014 на 1 арк.
-товарно-транспортна накладна № 24 від 21.06.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 30 від 12.07.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 51 від 14.09.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 210813 від 21.08.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 42 від 14.08.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 56 від 17.09.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 54 від 16.09.2013 ТОВ «Баркон-Т» на 1 арк.;
-чисті бланки довіреності з відбитком печатки ТОВ «Аймакс Груп» на 1 арк. у кількості 9 штук;
-рахунок-фактура СФ-0000073 від 27.03.15, виписаний ТОВ «Старт Ойл» на 1 арк.
-чисті бланки довіреностей у кількості 11 штук;
-довідка про середню заробітну плату (дохід) гр. ОСОБА_7 , який працює на ТОВ «Нарбул» на 1 арк.;
-довідка про середню заробітну плату (дохід) гр. ОСОБА_7 з 19.03.12 по 0307.13, який працював на ТОВ «АСД-Експрес» на 1 арк.;
-видаткова накладна № РН-0000073 від 27.03.15 виписана ТОВ «Старт-Ойл» на 1 арк.;
-договір поставки між ТОВ «Старт-Ойл» та ФОП ОСОБА_8 від 27.03.15 підписаний зі сторони ТО «Старт-Ойл» на 4 арк.;
-товарно-транспортна накладна виписана ТОВ «Старт-Ойл» 27.03.15 № 0000073 на 1 арк.;
-дозвіл на проходження маршруту з управлінням ДАІ від 14.01.15 № 104-117НВ;
-дозвіл на проходження маршруту з управлінням ДАІ від 14.01.15 № 104-118НВ;
-дозвіл на проходження маршруту з управлінням ДАІ від 14.01.15 № 104-119НВ;
-зошит у клітинку, заповнений чорнилами різного кольору в твердій обкладинці, на якій намальовані слони на 22 арк.
-зошит з чорновими записами у лінію форматом А4 без обкладинки, заповлений чорнилами синього і чорного кольору на 45 арк.;
-9-ть градусників різного об`єму та цифрового позначення;
-пластмасова лійка 1 шт.
-OCTANE METER (TU 4215-002-06) 1 шт.;
-скляна пробірка об`ємом 1000 мл. 1 шт.;
-скляна пробірка об`ємом 2000 мл. 1 шт.;
-пересувні насоси в кількості 3 шт.;
-ємкість з написом № 1, об`ємом 50 куб.м.;
-ємкість з написом № 4, об`ємом 50 куб.м.;
-ємкість з написом № 11, об`ємом 50 куб.м.;
-ємкість з написом № 1, об`ємом 26 куб.м.;
-ємкість з написом № 2, об`ємом 26 куб.м.;
-ємкість з написом № 3, об`ємом 26 куб.м.;
-ємкість з написом № 4, об`ємом 26 куб.м.;
-ємкість з написом № 5, об`ємом 26 куб.м.;
-ємкість з написом № 6, об`ємом 26 куб.м.;
-ємкість з написом № 7, об`ємом 26 куб.м.;
-ємкість з написом № 8, об`ємом 26 куб.м.;
-ємкість без написів, об`ємом 5 куб.м.;
-ємкість без написів, об`ємом 8 куб.м..
-бензинова фракція в кількості 31 372 кг.;
-фракція дизельного палива в кількості 52 408 кг.;
-присадка для підвищення октанового числа в кількості 2 706 кг.
Зобов`язати посадових осіб СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області повернути володільцю ОСОБА_4 вилучене 31.03.2015 року майно.
Зобов`язати осіб, яким передано на відповідальне зберігання майно за адресою: АДРЕСА_3 , вилучене 31.03.2015 року із володіння ОСОБА_4 , повернути бензинову фракцію в кількості 31 372 кг., фракцію дизельного палива в кількості 52 408 кг., присадку для підвищення октанового числа в кількості 2 706 кг.
Зобов`язати фізичну особу підприємця ОСОБА_9 , якому передано на відповідальне зберігання майно за адресою: АДРЕСА_4 , вилучене 31.03.2015 року із володіння ОСОБА_4 , повернути 9-ть градусників різного об`єму та цифрового призначення, пластмасова лійка у кількості 1 штуки, OCTANE METER (TU 4215-002-06) у кількості 1 штуки, скляну пробірку об`ємом 1000 мл. у кількості 1 штуки, скляну пробірку об`ємом 2000 мл. у кількості 1 штуки, об`єкти дослідження 48 ємностей з рідиною, резервні зразки нафтопродуктів 10 ємностей з рідиною.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1