У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.05.2015 Справа №607/8623/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП « ОСОБА_8 »: ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 ». В подальшому із вказаними особами представники TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи ПП « ОСОБА_8 » заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи ПП « ОСОБА_8 » ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП « ОСОБА_8 », діючи за участі та з погодження ОСОБА_13 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом, 21.10.2014 року за № 0002737 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вище зазначеними представниками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про осіб, які мають, право розпоряджатися рахунком ПП « ОСОБА_9 », отримання виписок по вказаному рахунку, а також право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналу юридичної справи ПП « ОСОБА_9 » та інших документів, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_9 », з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка стосується даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ПП « ОСОБА_9 », отримувати виписки по вказаному рахунку, мають право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи та інші документи, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_16 , начальнику відділу УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів юридичної справи ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_9 »;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 29.05 2015 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 29.05 2015 року;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, з дня відкриття рахунку по 29.05 2015 року, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 29.05 2015 року;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 29.05 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1