Справа № 202/3986/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1606/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 29.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Містобудівельного загону № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ), а саме директор - ОСОБА_3 , головний бухгалтер - ОСОБА_4 за період з 01.11.2012 року по 01.04.2014 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності Містобудівельного загону № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного Фонду України коштів в особливо великих розмірах, допустивши виникнення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаний період на суму 3 158 630,0 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Містобудівельного загону № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ) у ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) в м. Київ, було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 , який використовуються для здійснення господарської діяльності підприємства.

Зазначив, що з метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку Містобудівельного загону № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ), шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку Містобудівельного загону № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ) та встановлення факту дійсності проведення фінансово-господарських операцій, є їх дослідження.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Також до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області від процесуального керівника старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровській області надійшли вказівки від 23.02.2015 року про можливість здійснення тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках Містобудівельного загону № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ).

Вказав, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) в м. Київ.

06 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить Містобудівельному загону № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ) та відкрито в ПуАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) в м. Київ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення за період з 01.11.2012 року по 01.04.2014 року, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000013, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано жодних доказів на підтвердження того, що вищевказані документи, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення по вищевказаному кримінальному провадженню. Надані документи та зазначені в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до даної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1