Справа № 361/3221/15-к
Провадження № 1-кс/361/515/15
У Х В А Л А

08 травня 2015 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002284 від 07.07.2014,-
В С Т А Н О В И В:
06.05.2014 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002284 від 07.07.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, встановлено вчинення ОСОБА_4 , який незаконно перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), протиправних дій усупереч інтересам засновників товариства, що завдало матеріальних збитків у розмірі 700 000 грн. Так, 26.11.2013 ОСОБА_4 продав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшника, яке зберігалося на ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 678 604 грн. 50 коп., що підтверджується договором № С13-855 від 26.11.2013, виписаними останнім накладною й податковою накладною. Вказані кошти 03.12.2013 надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому ОСОБА_4 , будучи обізнаним про неодержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мінерального добрива нітроамофоски та діючи всупереч інтересам співвласників товариства, 28.11.2013 надав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжне доручення № 469, на підставі якого з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено перерахування 68 765 грн. 40 коп. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_4 03.12.2013 надав до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжні доручення, на підставі яких з відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку № НОМЕР_2 було здійснено перерахування 529 194 грн. 60 коп. за нібито придбану за договором № 13/11 від 13.11.2013 нітроамофоску на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, ОСОБА_4 шляхом використання незаконно привласнених повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратив кошти, які перебували в його віданні, на загальну суму 597 960 грн., чим завдав значних матеріальних збитків засновникам товариства ОСОБА_5 й ОСОБА_6 . Крім того, 13.12.2013 ОСОБА_4 для оплати земельних паїв за 2013 рік в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав готівкові кошти в сумі 120 000 грн., 16.12.2013 в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » готівкові кошти в сумі 50 000 грн., із яких передав комірнику підприємства ОСОБА_7 для розрахунку з пайовиками 70 000 грн., решту грошей в сумі 100 000 грн. незаконно привласнив. Вказані обставини в ході досудового розслідування були встановлені, крім іншого, шляхом допиту співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , агронома товариства ОСОБА_9 , комірника ОСОБА_7 і бухгалтера ОСОБА_10 . Також допитана як свідок ОСОБА_11 показала, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була оформлена за грошову винагороду, жодної фінансово-господарської діяльності не вела та про таку діяльність підприємства не обізнана. Нестача на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період роботи з 01.06.2012 товарно-матеріальних цінностей у розмірі 132 тони на загальну суму 498 300 грн. документально підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 5-05/56 від 16.04.2015.

Враховуючи відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідність подальшого з`ясування обставин у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом встановлення джерел надходження коштів на рахунок, дослідження напрямків їх руху, підстав зняття готівки та виявлення кола причетних до цього осіб для підтвердження чи спростування привласнення ОСОБА_4 чужого майна в особливо великих розмірах, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2013 по 01.01.2014, з розпорядженням про їх вилучення, зокрема платіжних документів щодо надходження та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати й часу транзакції, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, рахунків на які відправлено та з яких надходили кошти; касових чеків, складених при видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, їх дати, часу та номеру телефону здійснення дзвінків.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримала, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою-шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0002284 про внесення 07.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей стосовно вчинення ОСОБА_4 , який незаконно перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправних дій із завданням товариству матеріальних збитків у розмірі 700 000 грн., проведення за вказаними фактами досудового розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України; копії протоколів допиту як потерпілого засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , копії протоколів допиту як свідків засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , агронома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , комірника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 про обставини протизаконного заволодіння ОСОБА_4 належними товариству грошовими коштами; копію протоколу допиту як свідка ОСОБА_11 про реєстрацію нею за пропозицією незнайомих осіб за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до фінансово-господарської діяльності якого вона жодного відношення не мала, коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувала; копію ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2014 про звільнення ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності; виписку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 26.11.2013; копію інвентаризаційного опису № 1 від 30.04.2014 товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на обліку бухгалтерського рахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію акту позапланової часткової інвентаризації матеріалів сільськогосподарського призначення (бухгалтерський рахунок 208) від 30.04.2014; лист ІНФОРМАЦІЯ_9 № 3715/10-06-11-01-10 від 10.03.2015 з інформацією про рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в різних банківських установах, у тому числі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копію висновку судово-економічної експертизи № 5-05/56 від 16.04.2015 про документальне підтвердження нестачі товарно-матеріальних цінностей, вказаної у порівняльній відомості за результатами інвентаризації ТМЦ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період роботи з 01.06.2012 по «теперішній час» у розмірі 132 тони на загальну суму 498 300 грн.

Таким чином, незважаючи на неналежний фаховий рівень клопотання, на що процесуальний прокурор ОСОБА_3 при його погодженні уваги не звернула, уповноваженою особою достатньо доведено, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002284 від 07.07.2014, зокрема підтвердження чи спростування факту заволодіння ОСОБА_4 грошовими коштами товариства в особливо великих розмірах, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою певних із запитуваних документів, не представляється можливим, відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.11.2013 по 01.01.2014, оскільки вимога слідчого про надання таких відомостей за період з 01.01.2013 є невмотивованою, з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх коди ЄДРПОУ; касових чеків, складених під час видачі готівкових коштів; заяв на замовлення та довіреностей на отримання готівкових коштів.

Разом із тим, уповноважена особа в клопотанні жодним чином не обгрунтовує, які саме обставини в кримінальному провадженні № 0002284 від 07.07.2014 орган досудового розслідування має намір довести за допомогою карток зі зразками підпису та печатки, відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, їх дат, часу та номерів телефону здійснення дзвінків, доступ до яких просить надати, це унеможливлює з`ясування питання доцільності використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою. З клопотання не вбачається корисність перелічених документів для перевірки законності діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , підтвердження чи спростування факту привласнення чи розтрати останнім коштів товариства в особливо великих розмірах.

Крім того, слідчим СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Враховуючи викладене, для з`ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з банківської установи належним чином завірених копій документів, тому клопотання уповноваженої особи в частині зобов`язання керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити стороні кримінального провадження можливість вилучення оригіналів документів є безпідставним і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з розкриттям банківської таємниці щодо діяльності й фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з інформацією про рух грошових коштів по рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх коди ЄДРПОУ, за період з 20.11.2013 по 01.01.2014, в паперовому та електронному вигляді; касових чеків, складених під час видачі готівкових коштів; заяв на замовлення та довіреностей на отримання готівкових коштів.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 можливість вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1