печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Пономаренко А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Мазура А.А. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Маценко Ользі Олександрівні, слідчому СВ Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Мазуру Андрію Анатолійовичу, слідчому Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Левицькому Олександру Станіславовичу. тимчасового доступу до документів, що знаходяться у філії ПАТ «Промінвестбанк» у м. Харків, МФО 351458, адреса: м. Харків, пл. Р. Люксембург, 10, і становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «KGS & Co», , та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі наступних документів:

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 6298/980/840/978/643;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 6298/980/840/978/643;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 6298/980/840/978/643, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 6298/980/840/978/643, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 6298/980/840/978/643, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 6298/980/840/978/643 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Установлено, що 24.04.2007 невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 15-93/19-1551/07, і, не маючи наміру виконувати умови вказаного кредитного договору, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 17 694 082, 67 доларів США, що у гривневому еквіваленті становить 141 428 802, 78 гривень, завдавши банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000332, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстеження подальшого руху кредитних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття, використання банківського рахунку, а також містять інформацію про рух коштів по рахунку № 6298/980/840/978/643, відкритому ПАТ «KGS & Co», у філії ПАТ «Промінвестбанк» у м. Харків, МФО 351458, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух кредитних коштів та встановити, на які потреби ПАТ «KGS & Co» їх використало, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Крім цього, для ідентифікації підписів у кредитному договорі, його додатках та в договорах, які укладались для забезпечення кредиту необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати у якості порівняльного матеріалу документи, що містять вільні зразки підписів засновників та керівників ПАТ «KGS & Co».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у філії ПАТ «Промінвестбанк» у м. Харків, МФО 351458, знаходяться документи щодо відкриття, використання банківського рахунку, руху коштів по рахунку № 6298/980/840/978/643, відкритому ПАТ «KGS & Co», , які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Маценко Ользі Олександрівні, слідчому СВ Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Мазуру Андрію Анатолійовичу, слідчому Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Левицькому Олександру Станіславовичу. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії ПАТ «Промінвестбанк» у м. Харків, МФО 351458, адреса: м. Харків, пл. Р. Люксембург, 10, і становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «KGS & Co», , та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі наступних документів:

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 6298/980/840/978/643;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 6298/980/840/978/643;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 6298/980/840/978/643, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по 10.06.2013 року.- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 6298/980/840/978/643, з дня відкриття рахунку по 10.06.2013 року.- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 6298/980/840/978/643, з дня відкриття рахунку по 10.06.2013 року.- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 6298/980/840/978/643 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по 10.06.2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/12368/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СВ Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Мазуру А.А.

Слідчий суддя А.В.Мельник