печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001425 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна військового призначення для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що планування та організація перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна здійснювалося за безпосередньої участі структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема за допомогою Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виникла необхідність з метою забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин що підлягають доказуванню та подальшого проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ДА ІНФОРМАЦІЯ_3 та судово-бухгалтерської експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - даних щодо операцій, які були проведені Колійним ремонто механічний завод Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом вилучення належним чином засвідченого реєстру-розрахунки руху грошових коштів Колійний ремонто механічний завод Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 25.08.2015 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів. Вказані документи знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , з правом передоручення іншому органу досудового розслідування та відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: реєстраційних документів Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів; виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та іншим наявним рахункам, які належать Колійному ремонтно механічному заводу Дебальцеве « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2014 по 25.08.2015; договорів, укладених на користь чи за дорученням Колійного ремонтно механічного заводу Дебальцеве «Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2014 року по 25.08.2015, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/30372/15-к

прим.2 прокурор ОСОБА_3

копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

25.08.2015