печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.01.2013 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області ОСОБА_2, погоджене із начальником відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.01.2013 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а саме, тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються оформлення у період 2012 року запрошень для вїзду на територію України громадян КНР, а саме:

1. ОСОБА_4 (LIN CHUNHU), ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт № G31398241;

2. ОСОБА_5 (WANG LILI), ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт № G55275399;

3. Шень Цзе (SHEN JIE), ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт № G49958212;

4. Сюе Сяоюй (XUE XIAOYU), ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт № G35304971;

5. ОСОБА_6 (ZHU LEIYANG), ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт № G47910954;

6. ОСОБА_7 (ZHANG YONGYONG), ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт № G47913220;

7. ОСОБА_8 (TENG SHIZUO), ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт № G35071023;

8. Пань Сучжень (PAN SUZHEN), ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт № G60139463;

9. ОСОБА_9 (LIANG CHAO), ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт № G57895421;

10. ОСОБА_10 (ZHOU KAI), ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт № G42522195;

11. Цзінь Сяомін (JIN XIAOMING), ІНФОРМАЦІЯ_11 паспорт № G53115974;

12. ОСОБА_10 Дінцюань (ZHENG DINGQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_12 паспорт № G58233858,

за клопотаннями ТОВ «Магнум-Релакс» (), а також всіх інших документів, які підтверджують видачу даних запрошень, а також документи облікової картки № 1/4330/0466, які зберігаються у Головному Управлінні Державної міграційної служби України в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, та їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник Головного Управління Державної міграційної служби України в м. Києві в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів зумовлено необхідністю проведенням судово-почеркознавчої експертизи на предмет перевірки виконання ОСОБА_11 підписів у запрошеннях іноземних громадян для вїзду на територію України від ТОВ «Магнум-Релакс».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в слідчому відділі Управління СБ України в Київській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за № 0000027 від 22.01.2013 р., яке відкрито по факту вчинення невстановленими особами організації незаконного переправлення громадян КНР на територію України, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2012 року через державний кордон України в пункті пропуску ОКПП «Київ» ДП МА «Бориспіль» (Київська обл., Бориспіль-7), невстановлені особи організували незаконне переправлення громадян ОСОБА_12 Народної Республіки на територію України на підставі запрошень ТОВ «Магнум-Релакс» (, адреса м. Київ, вул. Стельмаха, 7/2), яке по місцю реєстрації відсутнє, тобто має ознаки фіктивності.

Також, слідством встановлено, що засновником та директором ТОВ «Магнум-Релакс» () є громадянин України ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, документований паспортом громадянина України серії СН № 399614, виданий 14.01.1997 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, який причетний до організації незаконного переправлення у 2012 році громадян КНР через державний кордон України.

Деякі громадяни КНР, а саме:

1. ОСОБА_4 (LIN CHUNHU), ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт № G31398241;

2. ОСОБА_5 (WANG LILI), ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт № G55275399;

3. Шень Цзе (SHEN JIE), ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт № G49958212;

4. Сюе Сяоюй (XUE XIAOYU), ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт № G35304971;

5. ОСОБА_6 (ZHU LEIYANG), ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт № G47910954;

6. ОСОБА_7 (ZHANG YONGYONG), ІНФОРМАЦІЯ_6 паспорт № G47913220;

7. ОСОБА_8 (TENG SHIZUO), ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт № G35071023;

8. Пань Сучжень (PAN SUZHEN), ІНФОРМАЦІЯ_8 паспорт № G60139463;

9. ОСОБА_9 (LIANG CHAO), ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт № G57895421;

10. ОСОБА_10 (ZHOU KAI), ІНФОРМАЦІЯ_10 паспорт № G42522195;

11. Цзінь Сяомін (JIN XIAOMING), ІНФОРМАЦІЯ_11 паспорт № G53115974;

12. ОСОБА_10 Дінцюань (ZHENG DINGQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_12 паспорт № G58233858,

які вїхали на територію України за запрошеннями ТОВ «Магнум-Релакс», на даний час перебувають на території України, та місце їх перебування не відоме.

Крім того, ОСОБА_11 на даний час продовжує видавати громадянам КНР запрошення для вїзду на територію України від ТОВ «Магнум-Релакс».

Враховуючи те, що вся наявна документація щодо оформлення у період 2012 року запрошень для вїзду на територію України дванадцяти вищезазначеним громадян КНР, за клопотаннями ТОВ «Магнум-Релакс» (), знаходиться у Головному Управлінні Державної міграційної служби України в місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4-А, може бути використана як докази фактів незаконного переправлення громадян КНР через державний кордон України, та беручи до уваги неможливість отримати іншим шляхом речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити їх з Головного Управління Державної міграційної служби України в місті Києві.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Київській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000027 від 22.01.2013 р., яке відкрито по факту вчинення невстановленими особами організації незаконного переправлення громадян КНР на територію України, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання як вільні зразки при проведенні судової почеркознавчої експертизи на предмет перевірки виконання ОСОБА_11 підписів у запрошеннях іноземних громадян для вїзду на територію України від ТОВ «Магнум-Релакс». Разом з тим, належних доказів призначення та проведення такої експертизи під час досудового слідства стороною кримінального провадження суду не надано.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.01.2013 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун