печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
06.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
30 вересня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 10.04.2013 за фактом шахрайського заволодіння чужим майном та придбання права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману у 2010 році групою невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України та іншими фактами.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2010 році група невстановлених слідством осіб, за попередньою змовою між собою, використовуючи підроблені документи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно вказаного підприємства, зокрема часткою у статутному капіталі одного із засновників товариства ОСОБА_5 у статутному капіталі в розмірі 14 %, чим завдали йому шкоди в особливо великих розмірах.

Також зазначені службові особи привласнили кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом неперерахування на поточний рахунок дивідендів, отриманих від прибутку товариства.

В ході розслідування встановлено, що на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 упродовж 2011-2015 років без дозвільної документації та без рішень Загальних зборів учасників товариства (п.7.9. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), наявність яких є обов`язковою, проводились підрядні роботи з будівництва об`єктів торгівлі та інфраструктури ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності та фактично використовувались для мінімізації податкових зобов`язань. Так, за період 2011 - перше півріччя 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будо укладено договорів 19 договорів підряду ПП « ОСОБА_4 на загальну суму 27 001 903,70 грн. та 26 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на загальну суму 25 362 273,56 грн..

Встановлено, що з метою мінімізації податкових зобов`язань ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було відкрито розрахункові рахунки у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Посилаючись на те, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до привласнення коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, отримання відомостей стосовно сум переведених та отриманих коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні фінансової установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить переконливих доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000107 від 10.04.2013, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення в копіях, а саме:

оригіналів реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та провести їх вилучення в копіях у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

копій паспортів засновників та службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та провести їх вилучення у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та провести їх вилучення в копіях у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для відкриття рахунку та провести їх вилучення в копіях у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 );

оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та провести їх вилучення в копіях у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів відкритим ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та провести їх вилучення у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду;

оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали суду;

оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

оригіналів кредитних угод.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36016/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1