ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8531/2015
УХВАЛА
02 вересня 2015 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №0000639 клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпропетровська, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді заступника начальника відділу перевірок з окремих питань управління податкового аудиту Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, не одруженого, освіта вища, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

захисник ОСОБА_6

підозрюваний ОСОБА_5

В СТ А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з наказом №145-о від 17.06.2015 призначений на посаду заступника начальника відділу перевірок з окремих питань управління податкового аудиту Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська, ГУ ДФС у Дніпропетровській області, будучи державним службовцем 6 рангу, що відповідно до ст. 25 Закону України «Про державну службу» та згідно із приміткою 2 до ст. 368 КК України вказує на зайняття ним, як службовою особою, відповідального становища.

Згідно посадової інструкції заступника начальника відділу перевірок з окремих питань управління податного аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженої начальником Лівобережної ОДПІ від 27.07.2015, з якою ОСОБА_5 особисто ознайомлений під підпис, має виконувати завдання та обов`язки, які перераховані у вказаній інструкції.

В другій половині липня 2015 року фізична особа - підприємець ОСОБА_7 прийшов до головного державного ревізора-інспектора сектору контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 з метою отримання консультацій з приводу отримання ліцензії на право зайняття госпаодарської діяльності, повязаної із продажем лікеро-горілчаних виробів в торговельній установі, розташованій біля будинку АДРЕСА_2 .

Під час надання ОСОБА_8 консультацій фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 в кабінеті №7, розташованому на третьому поверсі Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської, 4, заступник начальника відділу перевірок з окремих питань управління податкового аудиту Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , який в цей час знаходився у цьому кабінеті, почувши предмет розмови ОСОБА_8 із ОСОБА_7 , пересвідчившись у відсутності у нього ліцензії на право торгівлі лікеро-горілчаними виробами та інших дозвільних документів, втрутився у їх розмову з метою вступу із ОСОБА_7 у позаслужбові стосунки для подальшого отримання від нього неправомірної вигоди за невжиття щодо нього заходів податкового контролю, направлених на застосування штрафних санкцій, необхідність вжиття яких обумовлена наявністю в діяльності цього суб`єкта господарювання порушень вимог податкового законодавства.

За результатами розмови із вказаним суб`єктом господарювання ОСОБА_5 за невжиття щодо нього заходів податкового контролю вказав йому про необхідність принесення до Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області декілька ящиків офісного паперу формату А-4, та обумовив обставини наступної зустрічі, надавши час для збору необхідних для оформлення ліцензії документів, вказавши ОСОБА_7 , що за невжиття щодо нього заходів податкового контролю, направлених на застосування штрафних санкцій, останній має сплачувати йому неправомірну грошову винагороду в сумі 1500 грн. щомісяця.

В подальшому, 20.08.2015 в період часу з 14.30 до 15.30 год., під час чергової зустрічі із ОСОБА_7 біля входу до приміщення Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської, 4 ОСОБА_5 , маючи умисел на отримання від нього щомісяця неправомірної вигоди, заздалегідь продумавши механізм її отримання, та завчасно підготувавшись до цієї зустрічі шляхом написання на клаптику паперу рукописним текстом чорнилами синього кольору комбінації із 16 арабських цифр як номеру банківської карти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , яка належить його дідові ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно, без ініціативи ОСОБА_7 , передав йому зазначений клаптик паперу, пояснивши, що це номер банківської карти, на яку він ( ОСОБА_7 ) мав щомісяця, мінімум до закінчення результатів виборів депутатів до місцевих рад, а в подальшому на невизначений термін, перераховувати на неї неправомірну грошову вигоду в сумі 500 (п`ятсот) грн. за безперешкодне здійснення ним господарської діяльності у торговельній установі, розташованій біля будинку №79 по вул. Янтарній у м. Дніпропетровську, без ліцензії та інших дозвільних документів та невжиття щодо нього заходів податкового контролю, направлених на застосування штрафних санкцій.

В подальшому ОСОБА_5 29.08.2015 отримано від ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок банківської карти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , неправомірну грошову винагороду в сумі 2 000 (дві тисячі) грн. за безперешкодне здійснення ним протягом обумовленого за результатами попередньої домовленості терміну господарської діяльності у торговельній установі, розташованій біля будинку АДРЕСА_2 , без ліцензії та інших дозвільних документів та невжиття щодо нього заходів податкового контролю, направлених на застосування штрафних санкцій.

03.08.2015 року даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 правова кваліфікація ч. 3 ст. 368 КК України.

31.08.2015 о 22.45 год. ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

31.08.2015 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину під час перебування на посаді заступника начальника відділу перевірок з окремих питань управління податкового аудиту Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області і він продовжуючи перебувати на цій посаді, може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі шляхом знищення чи пошкодження документів і речових доказів, що змушує прокурора звернутись з даним клопотанням до суду.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити посилаючись на наявність підстав вважати, що підозрюваний перебуваючи на займаній посаді може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили відмовити в його задоволенні в зв`язку з його необгрунтованістю.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження №0000639, суд вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п п.1,3-5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме, те що ОСОБА_5 може, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У суду є наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків у кримінальному провадженні та використовуючи своє службове становище, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, а також враховуючи потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає за доцільне вжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 такий захід забезпечення кримінального провадження.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 154-157 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади строком на два місяці.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 від посади заступника начальника відділу перевірок з окремих питань управління податкового аудиту Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області на строк до 30 жовтня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1