19.08.2015
Провадження № 1-кс/200/7021/15
У Х В А Л А
Іменем України
19 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000317 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.08.2015 року слідчий СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 15.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 276, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи шляхом обману чужим майном, належним Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), в особливо великих розмірах.
У зв`язку із настанням страхового випадку, а саме смерті ОСОБА_4 , що не відповідало дійсності, вигодонабувач в особі ОСОБА_6 отримала від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » страхову виплату в сумі 9 880 000 гривень за страховим полісом № 100198974 від 08.08.2013 на підставі ухвали Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.10.2014 про визнання мирової угоди, укладеної між ОСОБА_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно із платіжним дорученням № 21529 від 13.10.2014, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування страхової виплати на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 9 880 000 гривень.
Таким чином, після отримання на рахунок ОСОБА_6 вказаних грошових коштів, співвиконавці злочину, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману спільно заволоділи чужим майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 9 880 000 гривень, що в 16223, 31 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_4 , слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_4 , а саме:
-оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;
-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 16.10.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;
-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 16.10.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;
-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_4 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 16.10.2014 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 19 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1