Справа № 591/4709/15-к
Провадження № 1-кп/591/295/15
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2015 року Зарічний районний суд м. Суми у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

потерпілого ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми кримінальне провадження №0000008 за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , уродженки м. Алчевськ Луганської області, громадянина України, одруженого, військовозобов`язаного, з вищою освітою, працюючого генеральним директором ТОВ «НВП Преобразователь» та директором ТОВ «ВТП «Преобразователь+», проживаючого у АДРЕСА_1 , раніше не судимого ,
в скоєнні кримінального правопорушення - злочинів передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 КК України,
В С Т А Н О В И В :

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НВП «Преобразователь» № 11 від 03.09.2007 року, ОСОБА_5 призначений на посаду генерального директора ТОВ «НВП «Преобразователь». До виконання обов`язків генерального директора ОСОБА_5 приступив 06.09.2007 року та займає вказану посаду до цього часу.

Відповідно до статуту ТОВ «НВП «Преобразователь» ОСОБА_5 , як генеральний директор, виконує наступні повноваження: без довіреності діяти від імені Товариства, здійснювати поточне керівництво діяльністю Товариства, вирішувати всі питання діяльності Товариства за винятком тих, що віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів; визначати структуру підприємства, затверджувати штатний розклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства, наймати та звільняти працівників Товариства, видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства, розпоряджатися майном Товариства тощо.

У зв`язку з чим, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «НВП «Преобразователь» ОСОБА_5 здійснює функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, а відтак ОСОБА_5 є службовою особою ТОВ «ВНП «Преобразователь».

ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «НВП «Преобразователь», своїми умисними діями, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, при наявності грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства для виплати заробітної плати, допустив її безпідставну невиплату, спрямувавши грошові кошти підприємства на інші цілі, що призвело до заборгованості з виплати заробітної плати більш як за один місяць перед двадцять одним працюючим найманим працівником ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 58 943 грн. та вісьмома звільненими працівниками ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 13 954 грн.

Згідно з актом перевірки територіальної державної інспекції праці у Сумській області №18-01-086/0008, від 18.03.2015 року в ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» станом на 01.03.2015року встановлено факт невиплати заробітної плати двадцять одному працюючому на час перевірки найманому працівнику підприємства, внаслідок чого перед останніми виникла заборгованість по її виплаті на загальну суму 58 943,47 грн та вісьма звільненими працівниками, внаслідок чого виникла заборгованість по її виплаті на загальну суму 13 954 грн.

Під час перевірки встановлено період заборгованості по заробітній платі: протягом п`яти місяців: із серпня по грудень 2014 року та термін невиплати заробітної плати 7 місяців (із серпня 2014 року по лютий 2015 року).

В ході перевірки встановлено, що із загального обсягу грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства протягом липня 2014 року-лютого 2015 року в сумі 2 567,2 тис. грн., на виплату заробітної плати використано лише 49 тис. грн. (або 1.9%). При цьому, сума інших видатків підприємства на закупівлю обладнання, відрядження працівників, паливо, господарські потреби, а також безвідсоткові позики окремим працівникам підприємства за цей же період складає 2 474 тис. грн. (або 96,4 %).

Незважаючи на наявність заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками, на час перевірки інспекцією праці ОСОБА_5 у період з серпня 2014 року по лютий 2015 року безпідставно не виплатив заробітну плату працівникам підприємства, а саме: ОСОБА_6 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 7262,91 грн., ОСОБА_7 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 3480,64 грн, ОСОБА_7 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 3734.02 грн, ОСОБА_8 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 2850.79 грн, ОСОБА_9 нараховану за серпень-жовтень та грудень 2014 року заробітну плату на суму 3026.15 грн, ОСОБА_10 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 2459.04 грн, ОСОБА_11 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 3888,47 грн, ОСОБА_12 нараховану за серпень-вересень 2014 року заробітну плату на суму 679.71 грн, ОСОБА_13 нараховану за серпень-жовтень та грудень 2014 року заробітну плату на суму 2717, 25 грн, ОСОБА_14 нараховану за період із вересня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 1824,37 грн, ОСОБА_15 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 2619.92 грн, ОСОБА_16 нараховану за серпень-вересень та грудень 2014 року заробітну плату на суму 1463.19 грн, ОСОБА_17 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 6193.90 грн, ОСОБА_18 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 4812.73 грн, ОСОБА_19 нараховану за грудень 2014 року заробітну плату на суму 521.60 грн, ОСОБА_20 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату 973,31 грн, ОСОБА_21 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 1549,27 грн, ОСОБА_22 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 1132,59 грн, ОСОБА_23 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 3888.47 грн, ОСОБА_24 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 3462.94 грн, ОСОБА_25 нараховану за період із серпня по грудень 2014 року заробітну плату на суму 402 грн. та звільненим працівникам: ОСОБА_26 , звільненому 30.09.2014 року, - нараховану за серпень та вересень 2014 року заробітну плату на суму 670,88 грн, ОСОБА_27 , звільненому 13.10.2014 року, - нараховану за серпень-жовтень 2014 року заробітну плату на суму 1806,68 грн, ОСОБА_28 , звільненому 30.09.2014 року, - нараховану за серпень та вересень 2014 року заробітну плату на суму 405,42 грн, ОСОБА_29 , звільненому 30.09.2014 року, - нараховану за серпень та вересень 2014 року заробітну плату на суму 615,36 грн, ОСОБА_30 , звільненій 31.12.2014 року, - нараховану за серпень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 1637,75 грн, ОСОБА_31 , звільненій 11.11.2014 року, - нараховану за серпень-листопад 2014 року заробітну плату на суму 3838,61 грн, ОСОБА_32 , звільненому 03.11.2014 року, - нараховану за серпень-жовтень 2014 року заробітну плату на суму 732,80 грн, ОСОБА_4 , звільненому 15.12.2014 року, - нараховану за серпень-жовтень 2014 року заробітну плату на суму 4247,24 грн.

Таким чином, вказана заборгованість утворилася більше, ніж за один місяць. Зокрема, за серпень 2014 року нараховано до виплати заробітної плати двадцяти восьми працівникам ТОВ «НВП «Преобразователь» на загальну суму 24418.33 грн. При цьому, у серпні 2014 року на банківських розрахункових рахунках цього товариства на початок місяця залишалося 21 603,14 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 14 334,31 грн, з яких більшість коштів витрачено на відрядження працівників, допомогу по вагітності, а також згідно видаткового касового ордера ТОВ «НВП Преобразователь» №350 від 14.08.2014, надано безвідсоткову позику працівнику даного підприємства ОСОБА_6 на суму 20 000 грн. Також, 1062,49 грн в поточному місяці залишилися не витраченими. Тобто, ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам, але будучи обізнаним у необхідності виплати заробітної плати у першочерговому порядку, умисно та безпідставно, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, не виплатив її двадцяти шести працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 24418.33 грн за серпень 2014 року.

За вересень 2014 року нараховано до виплати заробітної плати двадцяти дев`ятьом працівникам ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 18 863,99 грн. При цьому, у вересні 2014 року на банківських розрахункових рахунках цього товариства на початок місяця залишалося 1062,49 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 14 398,63 грн, з яких 4,193грн витрачено на розрахунки з вітчизняними партнерами, 2,400 грн на позику для ТОВ ВТП «Преобразователь+», 1, 150 грн на відрядження працівникам, 973,02 грн на господарські потреби, а також утворився залишок на рахунках підприємства на кінець місяця у розмірі 5 934,58 грн, тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість частково здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам, але будучи обізнаним у необхідності виплати заробітної плати у першочерговому порядку, умисно та безпідставно, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України не виплатив її двадцяти дев`ятьом працівникам ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 18 863,99 грн за вересень 2014 року.

За жовтень 2014 року нараховано до виплати заробітної плати двадцяти п`ятьом працівникам ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 10 512,92 грн. При цьому, у жовтні 2014 року на банківських розрахункових рахунках цього товариства на початок місяця залишалося 5934,58 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 200 046, 60 грн, з яких 117686,30грн витрачено на розрахунки з вітчизняними партнерами, а також утворився залишок на рахунках підприємства на кінець місяця у розмірі 48 828, 38грн, тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам, але будучи обізнаним у необхідності виплати заробітної плати у першочерговому порядку, умисно та безпідставно, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України не виплатив її двадцяти п`ятьом працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 10 512,92 грн за жовтень 2014 року.

За листопад 2014 року нараховано до виплати заробітної плати двадцятьом працівникам ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 8281,30 грн. При цьому, у листопаді 2014 року на банківських розрахункових рахунках цього товариства на початок місяця залишалося 48 828, 38 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 23 512,62 грн, а також у поточному місяці здійснено видатків у розмірі 59 838,44 грн на розрахунки з вітчизняними партнерами, а також утворився залишок на рахунках підприємства на кінець місяця у розмірі 8 321,38 грн, тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам, але будучи обізнаним у необхідності виплати заробітної плати у першочерговому порядку, умисно та безпідставно, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України не виплатив її двадцятьом працівникам ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 8281,30 грн за листопад 2014 року.

За грудень 2014 року нараховано до виплати заробітної плати двадцяти двом працівникам ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 18 573,58 грн. При цьому, у грудні 2014 року на банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на початок місяця залишалося 8 321, 38 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 1 267 048,54 грн, з яких певну частину витрачено на виплату заробітної плати працівникам та податків за липень 2014 року, а також згідно видаткового касового ордера ТОВ «НВП Преобразователь» №378 від 11.12.2014 року, із коштів ТОВ «НВП Преобразователь» надано безвідсоткову позику працівнику даного підприємства ОСОБА_6 на суму 50 000 грн. Також, 184 915, 89 грн в поточному місяці залишилися не витраченими. Тобто, ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам, але будучи обізнаним у необхідності виплати заробітної плати у першочерговому порядку, умисно та безпідставно, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України не виплатив її двадцяти двом працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 18 573,58 грн. за грудень 2014 року.

За січень 2015 року нараховано до виплати заробітної плати тридцятьом працівникам ТОВ «НВП «Преобразователь» на загальну суму 13 878 грн. При цьому, у січні 2015 року на банківських розрахункових рахунках цього товариства на початок місяця залишалося 184 915,89 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 899 586,76 грн, з яких 15 000 грн витрачено на господарські потреби, а також в поточному місяці витрачено 547 694 грн на розрахунки з вітчизняними партнерами. Також, 497 209,43 грн в поточному місяці залишилися не витраченими. Тобто, ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам, але будучи обізнаним у необхідності виплати заробітної плати у першочерговому порядку, умисно та безпідставно, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України не виплатив її тридцятьом працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 13 878 грн за січень 2015 року.

За лютий 2015 року нараховано до виплати заробітної плати тридцяти двом працівникам ТОВ «НВП «Преобразователь» на загальну суму 18 263,89 грн. При цьому, у лютому 2015 року на банківських розрахункових рахунках цього товариства на початок місяця залишалося 497 209,43 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 93 357,59 грн, з яких частина коштів витрачена на виплату заробітної плати працівникам та податки і збори за січень 2015 року, 32 500 грн - на паливо та відрядження працівників, 283 806,20 грн на закупівлю обладнання та розрахунки із партнерами, а також згідно видаткового касового ордера ТОВ «НВП Преобразователь» №63 від 06.02.2015 року, із коштів ТОВ «НВП Преобразователь» надано безвідсоткову позику начальнику відділу даного підприємства ОСОБА_6 на суму 23 000 грн; згідно видаткового касового ордера ТОВ «НВП Преобразователь» №73 від 26.02.2015, ТОВ «НВП Преобразователь» надано безвідсоткову позику начальнику відділу ОСОБА_18 на суму 5 500 грн. Також, 185 280,44 грн в поточному місяці залишилися не витраченими. Тобто, ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам, але будучи обізнаним у необхідності виплати заробітної плати у першочерговому порядку, умисно та безпідставно, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України не виплатив її тридцяти двом працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 18 263,89 грн за лютий 2015 року.

Також встановлено, що з 03.12.2007 року ОСОБА_5 , на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» № 2/07 від 26.11.2007 року та наказу № 39/1 від 03.12.2007 року, працює на посаді директора ТОВ «ВТП «Преобразователь+».

Як і ТОВ «НВП Преобразователь», ТОВ ВТП «Преобразователь+» займається розробкою та впровадженням автоматизованих систем для об`єктів електроенергетики. Окрім того, у ТОВ ВТП «Преобразователь+» наявна лабораторія для випробувань та метрологічна атестація. Більшість працівників ТОВ ВТП «Преобразователь+» є одночасно і працівниками ТОВ «НВП Преобразователь», працюючи в одному із підприємств за сумісництвом.

Відповідно до статуту ТОВ «ВТП «Преобразователь+» ОСОБА_5 , як генеральний директор товариства виконує наступні повноваження : без довіреності діяти від імені Товариства, здійснювати поточне керівництво діяльністю Товариства, вирішувати всі питання діяльності Товариства за винятком тих, що віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів; визначати структуру підприємства, затверджувати штатний розклад, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства, наймати та звільняти працівників Товариства, видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства, розпоряджатися майном Товариства тощо.

У зв`язку з чим, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «ВТП «Преобразователь+» ОСОБА_5 здійснює функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, а відтак ОСОБА_5 є службовою особою ТОВ «ВТП «Преобразователь+».

ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «ВТП «Преобразователь+» своїми умисними діями, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, при наявності грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства для виплати заробітної плати, допустив її безпідставну невиплату, спрямувавши грошові кошти підприємства на інші цілі, що призвело до заборгованості з виплати заробітної плати більш як за один місяць перед п`ятнадцятьма працівниками цього товариства на загальну суму 22 409,9 грн.

Згідно з актом перевірки територіальної державної інспекції праці у Сумській області №18-01-086/0009, від 20.03.2015 року, в ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» станом на 01.03.2015 року встановлено заборгованість по виплаті заробітної плати шістнадцятьом працівникам підприємства (враховуючи генерального директора) на загальну суму 28 269,18 грн, а без врахування заборгованості по виплаті заробітної плати генеральному директору на загальну суму 22 409,9 грн.

Із загального обсягу грошових коштів, що надійшли на рахунки цього товариства у продовж липня 2014 року-лютого 2015 року в сумі 234,8 тис. грн., на виплату заробітної плати використано лише 9,5 тис. грн. (або 4%). При цьому, сума інших видатків підприємства на закупівлю обладнання, відрядження працівників, паливо, господарські потреби, а також безвідсоткові позики окремим працівникам підприємства за цей же період складає 198,1 тис. грн. (або 84,4 %).

Період заборгованості по заробітній платі: протягом п`яти місяців (із серпня по грудень 2014 року) та термін невиплати заробітної плати 6 місяців (із серпня по грудень 2014 року та за лютий 2015 року).

Незважаючи на наявність заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками, на час перевірки інспекцією праці ОСОБА_5 у період із серпня 2014 року по лютий 2015 року безпідставно не виплатив заробітну плату працівникам ТОВ «ВТП «Преобразователь+», а саме: ОСОБА_6 нараховану за жовтень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 2545.91 грн, ОСОБА_7 нараховану за серпень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 2196.01 грн, ОСОБА_7 нараховану за листопад-грудень 2014 року заробітну плату на суму 617,77 грн, ОСОБА_33 нараховану за серпень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 5777,35 грн, ОСОБА_9 нараховану за серпень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 2474,22 грн, ОСОБА_34 нараховану за серпень-вересень 2014 року заробітну плату на суму 428,18 грн, ОСОБА_13 нараховану за жовтень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 2474,22 грн, ОСОБА_15 нараховану за жовтень-листопад 2014 року заробітну плату на суму 1021,58 грн, ОСОБА_35 нараховану за серпень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 1213,15 грн, ОСОБА_36 нараховану за серпень 2014 року заробітну плату 104,57 грн, ОСОБА_37 , нараховану за листопад 2014 року заробітну плату на суму 309,69 грн, ОСОБА_19 нараховану за серпень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 1632,82 грн, ОСОБА_23 нараховану за жовтень-листопад 2014 року заробітну плату на суму 1040,90 грн, ОСОБА_24 нараховану за листопад 2014 року заробітну плату на суму 171,33 грн, ОСОБА_25 нараховану за серпень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 402,20 грн.

Таким чином, вказана заборгованість утворилася більше, ніж за один місяць.

Зокрема, за серпень 2014 року нараховано до виплати заробітної плати десятьом працівникам ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» на загальну суму 4902.81 грн. При цьому, у серпні 2014 року на розрахунковому рахунку цього товариства на початок місяця було 723,34 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 1300 грн, які витрачені на погашення абонплати, телекомунікаційні послуги, сплату грошових зобов`язань за актом перевірки та 723,34 грн в поточному місяці залишилися не витраченими, тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити повну виплату заробітної плати деяким найманим працівникам та усвідомлював, що вказані особи мають право на виплату заробітної плати у першочерговому порядку, проте в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, умисно та безпідставно не виплатив її десятьом працівникам ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» на загальну суму 4902.81 грн за серпень 2014 року.

За вересень 2014 року нараховано до виплати заробітної плати дев`ятьом працівникам ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» на загальну суму 3512.01 грн. При цьому, у вересні 2014 року на розрахунковому рахунку цього товариства на початок місяця було 723,34 грн, а також впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 2400 грн, які витрачені на сплату орендної плати, папір, погашення абонплати. Також, 785,93 грн в поточному місяці залишилися не витраченими, тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити часткову виплату заробітної плати найманим працівникам та усвідомлював, що вказані особи мають право на виплату заробітної плати у першочерговому порядку, проте в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, умисно та безпідставно не виплатив її дев`ятьом працівникам товариства на загальну суму 3512.01 грн за вересень 2014 року.

За жовтень 2014 року нараховано до виплати заробітної плати одинадцятьом працівникам ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» на загальну суму 5661,37 грн. При цьому, у жовтні 2014 року на розрахунковому рахунку цього товариства на початок місяця було 785,93 грн, а також впродовж місяця від господарської діяльності на цей же рахунок надійшло грошових коштів на суму 36 300 грн, які витрачено на телекомунікаційні послуги, відрядження працівникам та повернення позик, передплату газети «Все про бухгалтерський облік», господарські витрати. Зокрема, згідно видаткового касового ордера ТОВ ВТП «Преобразователь+» №13 від 24.10.2014 року, із каси ТОВ ВТП «Преобразователь+» ОСОБА_5 надано 3 520 грн на господарчі потреби, згідно видаткового касового ордера ТОВ ВТП «Преобразователь+» №15 від 24.10.2014 року, із каси ТОВ ВТП «Преобразователь+» ОСОБА_5 надано 4 500 грн безвідсоткової позики, згідно видаткового касового ордера ТОВ ВТП «Преобразователь+» №18 від 24.10.2014 року, із каси ТОВ ВТП «Преобразователь+» ОСОБА_7 надано 2 655,66 грн на господарчі потреби. Також, 3162,61 грн в поточному місяці залишилися не витраченими.Тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити повну виплату заробітної плати найманим працівникам за поточний та частково за попередні місяці та усвідомлював, що вказані особи мають право на виплату заробітної плати у першочерговому порядку, проте в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, умисно та безпідставно не виплатив її одинадцятьом працівникам цього товариства на загальну суму 5661,37 грн за жовтень 2014 року.

За листопад 2014 року нараховано до виплати заробітної плати чотирнадцятьом працівникам ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» на загальну суму 10 178,05 грн. При цьому, у листопаді 2014 року на розрахунковому рахунку цього товариства на початок місяця було 3162,61 грн, а також впродовж місяця від господарської діяльності на цей же рахунок надійшло грошових коштів на суму 105 005 грн, які витрачено на відрядження працівникам, передплату газети, папір, телекомунікаційні послуги, оренду офісного приміщення, на придбання обладнання, а також згідно видаткового касового ордера ТОВ ВТП «Преобразователь+» №22 від 07.11.2014 року, із каси ТОВ ВТП «Преобразователь+» генеральному директору ОСОБА_5 надано безвідсоткову позику на суму 5000 грн, згідно видаткового касового ордера ТОВ ВТП «Преобразователь+» №51 від 21.11.2014 року, із каси ТОВ ВТП «Преобразователь+» генеральному директору ОСОБА_5 надано безвідсоткову позику на суму 6000 грн; згідно видаткового касового ордера ТОВ ВТП «Преобразователь+» №52 від 25.11.2014 року, із каси ТОВ ВТП «Преобразователь+» генеральному директору ОСОБА_5 надано безвідсоткову позику на суму 27000 грн. Також, 8738,46 грн в поточному місяці залишилися не витраченими. Тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам за поточний та попередні місяці та усвідомлював, що вказані особи мають право на виплату заробітної плати у першочерговому порядку, проте в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, умисно та безпідставно не виплатив її чотирнадцятьом працівникам товариства «Преобразователь+» на загальну суму 10 178,05 грн за листопад 2014 року.

За грудень 2014 року нараховано до виплати заробітної плати десятьом працівникам ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» на загальну суму 4041,29 грн. При цьому, у грудні 2014 року на розрахунковому рахунку цього товариства на початок місяця було 8738,46 грн, а також впродовж місяця від господарської діяльності на цей же рахунок надійшло грошових коштів на суму 24 765,50 грн, із яких 6823,15 грн витрачено на виплату заробітної плати працівникам за червень 2014 року, 1210 грн на податки та інші платежі, інші кошти - на нотаріальні послуги, обладнання, погашення абонплати. Також, 10853,28 грн в поточному місяці залишилися не витраченими. Тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам та усвідомлював, що вказані особи мають право на виплату заробітної плати у першочерговому порядку, проте в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, умисно та безпідставно не виплатив її десятьом працівникам товариства на загальну суму 4041,29 грн за грудень 2014 року.

За січень 2015 року нараховано до виплати заробітної плати вісьмом працівникам ТОВ «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» на загальну суму 3191,85 грн. При цьому, у січні 2015 року на розрахунковому рахунку цього товариства на початок місяця було 10 853,28 грн, 200 грн з яких витрачено на погашення абонплати за січень 2015 року, 740 грн на ПДВ за грудень 2014 року, а 9469,38 грн за цей місяць залишилися не витраченими. Тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам та усвідомлював, що вказані особи мають право на виплату заробітної плати у першочерговому порядку, проте в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, умисно та безпідставно не виплатив її вісьмом працівникам товариства «Преобразователь+» на загальну суму 3191,85 грн за січень 2015 року.

За лютий 2015 року нараховано до виплати заробітної плати дванадцятьом працівникам ТОВ «ВТП «Преобразователь+» на загальну суму 2965,83 грн. При цьому, у лютому 2015 року на розрахунковому рахунку цього товариства на початок місяця було 9269,38 грн, а також впродовж місяця від господарської діяльності на цей же рахунок надійшло грошових коштів на суму 60 000 грн, із яких 2640,13 грн витрачено на виплату заробітної плати працівників за липень 2014 року, а 1920 грн на податки та інші платежі, інші суми на закупівлю обладнання, абонплату, телекомунікаційні послуги, комп`ютерну програму тощо. Також, 10853,28 грн в поточному місяці залишилися не витраченими. Тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість здійснити виплату заробітної плати найманим працівникам за поточний та частково за попередні місяці та усвідомлював, що вказані особи мають право на виплату заробітної плати у першочерговому порядку, проте, в порушення вимог ст.ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» і ч. 1 ст. 115 КЗпП України, умисно та безпідставно не виплатив її дванадцятьом працівникам на загальну суму 2965,83 за лютий 2015 року та за попередні періоди.

Отже, внаслідок своїх, поєднаних єдиним умислом злочинних дій, ОСОБА_5 , в порушення ст. 43 Конституції України, ст. ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» та ст. ст. 97,115 Кодексу Законів про Працю України, будучи відповідальним за організацію своєчасної та повної виплати заробітної плати, умисно, при наявності грошових коштів на розрахункових рахунках і, відповідно, маючи реальну можливість проводити виплату заробітної плати працівникам ТОВ «ВТП «Преобразователь+» та ТОВ «НВП «Преобразователь», безпідставно її не виплачував більш як за один місяць, чим допустив заборгованість по виплаті заробітної плати перед двадцять одним найманим працівником ТОВ «НВП «Преобразователь» на загальну суму 58 943 грн, вісьма звільненими працівниками ТОВ «НВП «Преобразователь» на загальну суму 13 954 грн та перед п`ятнадцятьма працівниками ТОВ «ВТП «Преобразователь+» на загальну суму 22 409,9 грн.

Незважаючи на наявність у ОСОБА_5 реальної можливості виплачувати заробітну плату працівникам обох товариств у повному обсязі, заборгованість по заробітній платі не погашалася, також не виплачувалася у повному обсязі поточна заробітна плата, а навпаки: з`явилася тенденція збільшення заборгованості перед працівниками по виплаті заробітної плати. При цьому, значна частина коштів, витрачених підприємствами під керівництвом директора ОСОБА_5 за період з липня 2014 по лютий 2015 року, були спрямовані на: господарські потреби, оплату товару постачальникам, відрядження працівників, безвідсоткові позики працівникам тощо.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «НВП «Преобразователь», своїми умисними діями, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог ст.43 Конституції України, ст. 116 КЗпП України, при наявності грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства для проведення необхідних виплат, не виплатив у день звільнення протягом періоду із 01.07.2014 року по 01.03.2015 року належних вісьмом працівникам цього товариства виплат, зокрема заробітної плати, на загальну суму 13,954,72 грн.

В порушення вимог ч.1 ст.116 КЗпП України, при звільненні працівників ТОВ «НВП «Преобразователь», виплата всіх сум, що належали їм від підприємства, проводилися не у день звільнення, внаслідок чого на момент перевірки перед вісьма звільненими працівниками цього товариства встановлена загальна заборгованість по виплаті заробітної плати на суму 13,954,72 грн, а саме не було виплачено в день звільнення та на час перевірки заробітну плату: ОСОБА_26 , звільненому 30.09.2014 року, - нараховану за серпень та вересень 2014 року заробітну плату на суму 670,88 грн, ОСОБА_27 , звільненому 13.10.2014 року, - нараховану за серпень-жовтень 2014 року заробітну плату на суму 1806,68 грн, ОСОБА_28 , звільненому 30.09.2014 року, - нараховану за серпень та вересень 2014 року заробітну плату на суму 405,42 грн, ОСОБА_29 , звільненому 30.09.2014, - нараховану за серпень та вересень 2014 року заробітну плату на суму 615,36 грн, ОСОБА_30 , звільненій 31.12.2014 року - нараховану за серпень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 1637,75 грн, ОСОБА_37 , звільненій 11.11.2014 року - нараховану за серпень-листопад 2014 року заробітну плату на суму 3838,61 грн, ОСОБА_32 , звільненому 03.11.2014 року, - нараховану за серпень-жовтень 2014 року заробітну плату на суму 732,80 грн, ОСОБА_4 , звільненому 15.12.2014 року, - нараховану за серпень-жовтень 2014 року заробітну плату на суму 4247,24 грн, що є грубим порушенням законодавства про працю.

При цьому, у вересні 2014 року на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на початок місяця залишалося 1062,49 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 14 398,63 грн, з яких 4,193грн витрачено на розрахунки з вітчизняними партнерами, 2,400 грн на позику для ТОВ ВТП «Преобразователь+», 1, 150 грн на відрядження працівникам, 973,02 грн на господарські потреби, а також утворився залишок на рахунках підприємства на кінець місяця у розмірі 5 934,58 грн. Тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість повністю здійснити виплату заробітної плати при звільненні 30.09.2014 працівників. А саме: ОСОБА_26 - нарахованої за серпень та вересень 2014 року заробітної плати на суму 670,88 грн, ОСОБА_28 - нарахованої за серпень та вересень 2014 року заробітної плати на суму 405,42 грн, ОСОБА_29 - нарахованої за серпень та вересень 2014 року заробітної плати на суму 615,36 грн, але, у порушення ст. 116 КЗпП України, будучи обізнаним у їх праві на отримання всіх належних виплат в день звільнення, ОСОБА_5 не провів розрахунок із вказаними працівниками у день звільнення, чим умисно та безпідставно грубо порушив їх трудові права.

У жовтні 2014 року на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на початок місяця залишалося 5934,58 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 200 046,60 грн, з яких 117686,30грн витрачено на розрахунки з вітчизняними партнерами, а також утворився залишок на рахунках підприємства на кінець місяця у розмірі 48 828,38 грн. Тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість повністю здійснити виплату заробітної плати при звільненні 13.10.2014 року працівника ОСОБА_27 , а саме: нараховану за серпень-жовтень 2014 року заробітну плату на суму 1806,68 грн, але, у порушення ст. 116 КЗпП України, будучи обізнаним у його праві на отримання всіх належних виплат в день звільнення, ОСОБА_5 не провів остаточний розрахунок із вказаним працівником у день звільнення, чим умисно та безпідставно грубо порушив його трудові права.

У листопаді 2014 року на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на початок місяця залишалося 48 828, 33 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 23 512,62 грн, а також у поточному місяці здійснено видатків у розмірі 59 838,44 грн на розрахунки з вітчизняними партнерами, а також утворився залишок на рахунках підприємства на кінець місяця у розмірі 8 321,38 грн, тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість повністю здійснити виплату заробітної плати при звільненні найманих працівників. А саме: ОСОБА_32 , звільненому 03.11.2014 року, - нараховану за серпень-жовтень 2014 року заробітну плату на суму 732,80 грн та ОСОБА_31 , звільненій 11.11.2014 року, - нараховану за серпень-листопад 2014 року заробітну плату на суму 3838,61 грн, але, у порушення ст. 116 КЗпП України, будучи обізнаним у їх праві на отримання всіх належних виплат в день звільнення, ОСОБА_5 не провів остаточний розрахунок із вказаними працівниками у день звільнення, чим умисно та безпідставно грубо порушив їх трудові права.

У грудні 2014 року на банківських розрахункових рахунках ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на початок місяця залишалося 8 321, 38 грн та впродовж місяця надійшло грошових коштів на суму 1 267 048,54 грн, з яких певну частину витрачено на виплату заробітної плати працівникам та податків за липень 2014 року, а також згідно видаткового касового ордера ТОВ «НВП Преобразователь» №378 від 11.12.2014, із коштів ТОВ «НВП Преобразователь» надано безвідсоткову позику працівнику даного підприємства ОСОБА_6 на суму 50 000 грн. Також, 184 915, 89 грн в поточному місяці залишилися не витраченими. Тобто ОСОБА_5 мав реальну можливість повністю здійснити виплату заробітної плати при звільненні найманих працівників . А саме: ОСОБА_4 , звільненому 15.12.2014 року, - нараховану за серпень-жовтень 2014 року заробітну плату на суму 4247,24 грн та ОСОБА_30 , звільненій 31.12.2014 року - нараховану за серпень-грудень 2014 року заробітну плату на суму 1637,75 грн, але, у порушення ст. 116 КЗпП України, будучи обізнаним у їх праві на отримання всіх належних виплат в день звільнення, ОСОБА_5 не провів остаточний розрахунок із вказаними працівниками у день звільнення, чим умисно та безпідставно грубо порушив їх трудові права.

Таким чином, генеральний директор ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» ОСОБА_5 , в порушення ст. 43 Конституції України, ст.116 Кодексу Законів про Працю України, будучи відповідальним за організацію своєчасної та повної виплати заробітної плати, в період із 01.07.2014 року по 01.03.2015 року, умисно, при наявності грошових коштів на розрахункових рахунках і, відповідно, маючи реальну можливість провести виплати звільненим працівникам безпідставно не здійснив дані виплати на загальну суму 13,954,72 грн, чим грубо порушив трудові права восьми працівників ТОВ «Науково виробниче підприємство «Преобразователь».

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочинів за наведених вище обставин визнав повністю та пояснив, що дійсно він працює керівником ТОВ «НВП «Преобразователь» та ТОВ «ВТП «Преобразователь+» та не виплачував заробітну плату найманим працівникам та не проводив розрахунок в день звільнення з звільненими найманими працівниками. Пояснив, що у такій спосіб він намагався зберегти робочі місця, оскільки за специфікою роботи вони спочатку виконували замовлення, а вже після цього товариствам виплачувалася оплата за виконаний контракт. Пояснив, що коштів, які знаходилися у розпорядження товариств, завжди вистачало для виплати заробітної плати у повному обсязі, але кошти необхідно були використовувати і в виробничих потребах. Пояснив, що незважаючи на наявність заборгованості з виплати заробітної плати товариствами видавалися безвідсоткові позики своїм працівникам в розмірі від 8000 грн. до 50000 грн. Зазначив, що на даний час він повністю погасив заборгованість.
Таким чином, суд вважає що вина обвинуваченого у пред`явленому обвинуваченні доведена повністю та його дії кваліфікує:

-за ч. 1 ст. 172 КК України - оскільки він будучі керівником та службовою особою ТОВ «НВП «Преобразователь» допусти інше грубе порушення законодавства про працю, яке виразилося у невиплаті в порушення вимог ст. 116 КЗпП України у день звільнення протягом періоду із 01.07.2014 по 01.03.2015 належних звільненим працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» коштів.

-за ч. 1 ст. 175 КК України оскільки він будучі керівником та службовою особою ТОВ «НВП «Преобразователь» та ТОВ «ВТП «Преобразователь+» безпідставно не виплачував заробітну плату найманим працівникам більш як за місяць, а саме не виплачував протягом періоду із 01.08.2014 року по 01.03.2015року заробітної плати двадцяти дев`ятьом працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Преобразователь» на загальну суму 72 897,47 грн та п`ятнадцяти працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-технічне підприємство «Преобразователь+» на загальну суму 22 409,9 грн,

При призначенні обвинуваченому покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.
ОСОБА_5 щиро кається, раніше не судимий та позитивно характеризується, працює та ужив заходів щодо усунення завданої його діями шкоди, дані обставини суд визнає такими, що пом`якшують покарання.
Враховуючи сукупність обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, обставини вчинення злочинів та особу обвинуваченого, думку потерпілих викладену у письмових заявах до суду, суд приходить до переконання про необхідність призначення обвинуваченому покарання у вигляді штрафу без застосування, на підставі ч. 2 ст. 69 КК України, визначеного ч. 1 ст. 175 КК України обов`язкового додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, оскільки воно є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів, остаточно визначивши покарання за правилами ч. 1 ст. 70 КК України.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався і суд не вбачає підстав для його обрання до вступу вироку в законну силу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 375 КПК України, суд
З А С У Д И В :
ОСОБА_5 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 175 КК України та призначити йому покарання за:
-ч. 1 ст. 172 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 34000 грн..
-ч. 1 ст. 175 КК України із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 17000 грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 34000 грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Сумської області через Зарічний районний суд м. Суми протягом 30 днів з моменту його проголошення, а особою, що не була присутня під час його проголошення з дня отримання копії судового рішення.
Суддя