Провадження №1кс/712/4605/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 23 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002657 слідчим СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо заволоділи грошовими коштами останніх.

В ході досудового розслідування в казаному кримінальному провадженні встановлено, що 28.02.2013 між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 3/03/ВФЛ/0578 строкового банківського вкладу (депозиту), за умовами якого ОСОБА_4 вніс на депозитний рахунок банку № НОМЕР_1 в Черкаське відділення № НОМЕР_2 Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15000 доларів США з нарахуванням відсотків на суму вкладу в розмірі 6% річних. Строк дії договору становив один рік, тобто до 28.03.2013.

В березні місяці 2013 ОСОБА_4 знімав відсотки з вкладу в сумі приблизно 80-90 доларів США. Відсотки по депозиту знімав декілька раз.

06.04.2015 ОСОБА_4 написав заяву на керівництво банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням видати готівку, яка знаходилась на депозитному рахунку вказаного банку, але представники банку повідомили у видачі готівки, пояснюючи тим, що не можуть видати грошові кошти, так як на їхню думку ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 150000 доларів США, які насправді він так і не отримав. В подальшому представники банку посилались на неможливість надати ОСОБА_6 виписку по рахунку та касовий ордер, підтверджуючий видачу грошових коштів в сумі 15000 доларів США з депозитного рахунку банку. Крім того ніякої інформації від представників банку щодо припинення договору вкладку на адресу ОСОБА_6 не надходило. Хоча представниками вказаного банку, після видачі готівки клієнту ОСОБА_6 з депозитного рахунку необхідно було видати касовий ордер, підтверджуючий отримання ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 15000 доларів США з депозитного рахунку банку.

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Черкаського відділення № НОМЕР_2 Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у документах, щодо відкриття службовими особами банку депозитного рахунку в Черкаському відділенні № НОМЕР_2 Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) рахунку № НОМЕР_1 (валюта долар США) та його використання, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до речей та документів по рахунку № НОМЕР_1 (валюта долар США) відкритому в Черкаському відділенні № НОМЕР_2 Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 28.02.2013 до дня його закриття, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (валюта долар США) відкритому в Черкаському відділенні № НОМЕР_2 Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 28.02.2013 до дня його закриття

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 або на іншого співробітника за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1