Дата документу 23.07.2014
Справа № 490/8900/14-к
н/п 1-кс/490/3007/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

17 липня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на електронні термінали (гральні автомати), комп`ютерну техніку, грошові кошти, а також інші речі та документи, які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні групи слідчих СУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин зайняття невстановленими особами в м. Миколаєві та Миколаївській області гральним бізнесом шляхом його організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах в порушення ст.2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 р. №12, відомості про які 05 березня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 КК України під № 0000067.

10 липня 2014 р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення спеціального обладнання, установленого в гральному залі, що використовується для азартних ігор; чорнових записів, касових книг в яких фіксується прибуток, отриманий від ігрових послуг, камер відеоспостереження, відеореєстраторів, компютерної техніки, що використовується як сервер, документів, що вказують на можливого організатора грального бізнесу, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

15 липня 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні, крім речей та документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо зазначено в ухвалі про обшук, слідчим СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 виявлено та вилучено електронні термінали (гральні автомати) у кількості 20 штук, три системні блоки персональних комп`ютерів, відеореєстратор, мобільний телефон «Самсунг», пластикові картки учасників лотереї у кількості 65 штук, ключі від ігрових терміналів у кількості 60 штук, зошит з рукописними записами, грошові кошти, вилучені з електронних терміналів (гральних автоматів) та на робочому місці касира грального залу, також інші документи та речі..

16 липня 2014 р. старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи такими, що виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення старшого слідчого в особливо важливих справах СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що з початку 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з використанням реквізитів ТОВ «Норика», ТОВ «Торіко», ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » в приміщеннях, розташованих на території м. Миколаєва та Миколаївської області, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор.

З врахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо доказів про те, що за вищевказаною адресою невстановленими особами під маскуванням законної діяльності з розповсюдження лотерейних білетів державної грошової миттєвої лотереї ІНФОРМАЦІЯ_1 за укладеним агентським договором з оператором державної лотереї ПрАТ Патріот, здійснювалася діяльність з організації і проведення азартних ігор та з застосуванням спеціального обладнання, що використовується для азартних ігор, то на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучені 15 липня 2014 року під час проведення обшуку електронні термінали (гральні автомати) у кількості 20 штук, три системні блоки персональних комп`ютерів, відеореєстратор, мобільний телефон «Самсунг», пластикові картки учасників лотереї у кількості 65 штук, ключі від ігрових терміналів у кількості 60 штук, зошит з рукописними записами, а також інші зазначені у протоколі обшуку документи та речі підпадають під ознаки речей, передбачених п. 1,4 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою можливості проведення криміналістичних та комп`ютерно-технічних експертиз вилучених електронних терміналів, а також інших невідкладних слідчих дій з обов`язковим використанням інших вилучених речей слід накласти на вказані речі, майно та гроші арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу після проведення відповідних слідчих дій звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді речей, документів та грошових коштів, що мають ознаки п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України та які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 78-а, а саме:

1. електронні термінали (гральні автомати) у кількості 20 штук, з зазначеними на їх корпусах серійних номерів №№ 000502, 000505, 000504, 000510, 000501, 000508, 000509, 000507, 000503, 000506, 000212, 000174, 000221, 000223, 000227, 000222, 000175, 000180, 000225, 000226;

2. грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 7 штук, всього в сумі 350 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер « 000502»;

3. грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 1 штуки, номіналом 20 грн. у кількості 1 штуки, всього в сумі 70 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер «000505»;

4. грошові кошти номіналом 5 грн. у кількості 2 штук, номіналом 20 грн. у кількості 1 штуки, номіналом 50 грн. у кількості 2 штук, всього в сумі 130 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер « 000504»;

5. грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 3 штук, номіналом 20 грн. у кількості 2 штук, номіналом 10 грн. у кількості 1 штуки, всього в сумі 200 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер « 000510»;

6. грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 1 штуки, в сумі 100 грн., вилучена з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер « НОМЕР_1 »;

7. грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 1 штуки, в сумі 200 грн., вилучена з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер « НОМЕР_2 »;

8. грошові кошти номіналом 20 грн. у кількості 4 штук, номіналом 10 грн. у кількості 1 штуки, всього в сумі 90 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер « НОМЕР_3 »;

9. грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 2 штук, номіналом 5 грн. у кількості 2 штук, всього в сумі 110 грн., вилучені з купюроприймача електронного терміналу, що має серійний номер « НОМЕР_4 »;

10. грошові кошти номіналом 50 грн. в кількості 2 штук, номіналом 20 грн. у кількості 85 штук, номіналом 10 грн. у кількості 72 штук, номіналом 5 грн. у кількості 35 штук, номіналом 2 грн. у кількості 8 штук, номіналом 1 грн. у кількості 8 штук, всього в сумі 2719 грн., вилучені з металевого сейфу на робочому місці касира грального залу;

11. зв`язки ключів від 20-ти електронних терміналів (гральних автоматів), з розміщеними на них 60 ключами;

12. три системні блоки персональних комп`ютерів, вилучених з робочого місця касира грального залу;

13. відеореєстратор камер спостереження грального залу з написом на корпусі «« ОСОБА_9 »;

14. мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 , що використовувався для розмов касирів грального залу щодо здійснюваної ігорної діяльності;

15. фотоапарат «Ergo» OC 51» на якому зображені фотографії сум виграшу;

16. пластикові картки учасників з зазначенням на корпусі написів «Картка учасника» у кількості 65 штук, що використовувались для гри на електронних терміналах (гральних автоматах);

17. лотерейні паперові білети у кількості 18 штук з зазначеною інформацією про виграш і не виграш учасників;

18. книга № №/1 обліку розрахункових операцій при розповсюджені державних лотерей на 100 аркушах;

19. документи в 6 (шести) папках з надписом «Памятка касира»., «КУРО пр. Леніна,78-а», «Паспорти на термінали АДРЕСА_1 », «Документи г.Николаев пр..Ленина,78-А», « АДРЕСА_1 », «Трудовые договора с кассирами»;

20. акти здачі-прийняття робіт в кількості 6 (шість) шт.;

21. накладні на розповсюдження лотерейних білетів ТОВ «Норика на 84 аркушах;

22. накази ТОВ «Норика» про прийняття на роботу, копії трудових угод, на 55 аркушах;

23. керівництво користувача автоматизованої системи продажу лотерей на 118 аркушах;

24. паспорти на термінали, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на 49 аркушах;

25. зошит з рукописними записами про ігорну діяльність у гральному залі з надписом «терминал «Столбик», «Акція», «Арка информация», «Тетрадь пересменки»;

26. десять аркушів формату А-4 з написами щодо порядку надання гральних послуг,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000067.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1