У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме: договори про відкриття рахунків у цінних паперах: № НОМЕР_14 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_14 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_15 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_15 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_16 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_16 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_17 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_17 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_18 , виписку за операціями у цінних паперах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_18 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_19 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_19 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_20 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_20 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_21 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_21 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_22 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_22 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_23 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_23 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_25 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_25 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_26 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_26 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Слідчій мотивував клопотання тим, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001110 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (колишнього Міністерства транспорту України), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), якими у період з 2003 по 2013 роки приймалися рішення, укладалися угоди тощо, які провели до незаконної зміни форми власності на основні засоби державних підприємств залізничного транспорту з державної на колективну загалом на суму 297,5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (з 2010 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») в особливо великих розмірах в сумі 297,5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення фінансових операцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 220 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно офіційної інформації розміщеної на веб-сайті банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), 16 липня 2011 року відбулося об`єднання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Банки об`єднали баланси та сітку відділень і з 18 липня 2011 року розпочали працювати під об`єднаним брендом ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Таким чином, інформація щодо стану рахунків в цінних паперах відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ код НОМЕР_27 ) міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2003 року по 01.07.2015 рік, між тим, слідчий суддя вважає необхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню, а саме за період з 01.01.2003 року по 31.12.2013 рік.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 та майору податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме: договори про відкриття рахунків у цінних паперах:

- № НОМЕР_14 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_14 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- № НОМЕР_15 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_15 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- № НОМЕР_16 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_16 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- № НОМЕР_17 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_17 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_18 , виписку за операціями у цінних паперах «Міжрегіональний Промисловий Союз» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_18 , відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_19 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_19 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_20 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_20 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_21 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_21 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- № НОМЕР_22 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_22 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- № НОМЕР_23 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_23 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- № НОМЕР_25 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_25 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- № НОМЕР_26 , виписку за операціями у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_26 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Документи надати в належно посвідчених копіях.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1