Справа № 727/7976/15-к
Провадження № 1-кс/727/2411/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до № 0000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповіно до яких: ОСОБА_4 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Розмитнення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підставних суб`єктів господарювання, та вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_4 .
Вказує, після процедури розмитнення, транспортні засоби контейнеровози з завезеною з Китаю продукцією торгової марки AQUAWORLD спрямовуються для розвантаження в м. Чернівці до складських приміщень фігурантів, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , всі склади фактично об`єднані між собою. В свою чергу, для приховування пов`язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до фігурантів, підставні імпортери відображають поставку продукцію фігурантам як реалізацію кінцевому споживачу.

Зазначає, що 27.07.2015 року всі складські приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , 1 «з» перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 батько ОСОБА_4 ..

Вказує, що за даними кримінального провадження є достатні підстави вважати, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходитись фінансово-господарські документи, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей (сантехнічних виробів) в усіх складських приміщеннях, фактичних поставщиків товарів, фактичних власників товару, про вартість та рух ТМЦ, об`єми проведених операцій, розрахунки за отриманий товар та інші документи, які мають значення для кримінального провадження, та вказані документи не можливо отримати без проведення тимчасового доступу до речей і документів за юридичною адресою ФОП ОСОБА_4 , оскільки вони мають значення для досудового розслідування, та які в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповіно до яких: ОСОБА_4 протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Розмитнення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підставних суб`єктів господарювання, та вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть побувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що слідчим в клопотанні та наданих до нього матеріалів не наведено доказів і достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить слідчий надати доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , клопотання обгрунтовано лише формально, вважаю, що в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до № 0000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1