печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ОСОБА_1, представника особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000465, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3, погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4, про тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) в Державному підприємстві «Інформаційно-ресурсний центр» (), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81-А, оригіналів документів, а саме:

- наказу ДП «ІРЦ» від 02.03.2009 № 32-к Про введення в дію нового штатного розпису та усіх наявних документів, затверджених даним наказом;

- наказу ДП «ІРЦ» від 12.04.2014 № 42-к Про затвердження нової редакції структури та усіх наявних документів, затверджених даним наказом;

- книги обліку трудових книжок і вкладишів до них ДП «ІРЦ»;

- трудової книги серії БТ-ІІ № 7692116, виданої на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- наказів про преміювання працівників, які видавалися ДП «ІРЦ» в період часу з квітня 2009 року по квітень 2010 року;

- табелів обліку використання робочого часу ДП «ІРЦ» за квітень-грудень 2009 року та січень-квітень 2010 року;

- розрахункових відомостей ДП «ІРЦ» за квітень-грудень 2009 року та січень-квітень 2010 року;

- реєстрів перерахувань на спеціальні карткові рахунки співробітників ДП «ІРЦ» згідно договору № 380/20К від 22.09.2006 за період з квітня 2009 року по червень 2010 року.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження слідчий Столяр І.М., який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування відповідно до наказу МВС України від 17.07.2013 року, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр», у володінні якого знаходяться запитувані документи ОСОБА_2, в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000465, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством службові особи державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» () (далі ДП «ІРЦ»), зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до Табелів обліку використання робочого часу, на підставі яких у період часу з квітня 2009 року по червень 2010 року відділом бухгалтерського обліку та звітності на розрахунковий рахунок, відкритий в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_5, який фактично не являвся працівником ДП «ІРЦ», нараховано та виплачено заробітну плату і компенсацію за невикористану відпустку на загальну суму 142 209,88 гривень та, як наслідок, проведено зайвих нарахувань та перерахувань до цільових фондів на загальну суму 51 471,41 гривень, чим вчинили розтрату чужого майна у великих розмірах, завдавши ДП «ІРЦ» матеріальної шкоди на загальну суму 193 681, 29 гривень.

Допитаний 15.11.2012 як свідок ОСОБА_5 показав, що в ДП «ІРЦ» він ніколи не працював та заробітну плату, чи будь-які інші кошти не отримував.

Однак, відповідно до наказу в.о. Генерального директора ДП «ІРЦ» ОСОБА_6 від 10.04.2009р. № 67-к ОСОБА_5 з 10 квітня 2009 року призначено на посаду провідного інженера відділу технічного розвитку підприємництва, компютерних мереж та захисту інформації з посадовим окладом 6800 гривень в місяць згідно з штатним розписом.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в Табелях обліку використання робочого часу ДП «ІРЦ» зазначено, що ОСОБА_5 (провідний інженер) був присутнім на робочому місці, не враховуючи вихідні та святкові дні, в період з 13 квітня 2009 року по 30 квітня 2010 року включно. За травень 2010 року в табелі обліку використання робочого часу ОСОБА_5 поставлено в робочі дні 17 прогулів (з 05.05. 2010 по 31.05.2010).

Згідно до наказу в.о. Генерального директора підприємства ОСОБА_7 від 03.06.2010 № 86-ю «Про звільнення ОСОБА_5, провідного інженера відділу технічного розвитку підприємства, компютерних мереж та захисту інформації» ОСОБА_5 звільнено із займаної посади за прогул без поважних причин (п. 4. ст. 40 КЗпП України).

Вказані в Табелі обліку використання робочого часу були підписані Генеральним директором, заступником генерального директора і табельником, а саме: Генеральним директором ОСОБА_6В - за квітень - грудень 2009 року, лютий, квітень 2010 року; заступником генерального директора ОСОБА_8 - за січень, березень 2010 року; в.о. Генерального директора ОСОБА_7 за травень 2010; табельниками: ОСОБА_9 - за квітень-липень, грудень 2009 року, січень - травень 2010 року; ОСОБА_10 за серпень - листопад 2009 року.

Відповідно до Табелів обліку використання робочого часу на ДП «ІРЦ» були сформовані розрахункові відомості, згідно яких працівникам нараховувалася заробітна плата. Так, за даними розрахункових відомостей за період з квітня 2009 року по травень 2010 року ОСОБА_5 всього нараховано заробітної плати на загальну суму 131 660,76 грн, в тому числі за квітень-грудень 2009 року 87 129,51грн, січень-травень 2010 року 44 531,25 грн, а саме:

- основної заробітної плати 86 133,33 грн, (квітень - грудень 2009 року 58933,33 грн, січень-квітень 2010 року 27200,0 грн);

- додаткової заробітної плати (місячна премія, індексація заробітної плати, премія до професійного свята) 45 527,43 грн (квітень - грудень 2009 року 28196,18 грн, січень-травень 2010 року 17 331,25 грн).

Крім того, відповідно до наказу ДП «ІРЦ» від 03.06.2010 № 86-к «Про звільнення» ОСОБА_5 за 24 календарних дні щорічної основної відпустки за період роботи з 10.04.2009 по 09.04.2010 та 7 календарних днів щорічної додаткової відпустки за той же період роботи відповідно до ст. 8 Закону України «Про відпустки» та п.3.5 Колективного договору і 1 календарний день щорічної основної відпустки за період роботи з 09.04.2010 по 05.05.2010 в червні 2010 року бухгалтерією підприємства нараховано компенсацію за невикористану відпустку 10549,12 гривень.

Таким чином, ДП «ІРЦ» за період з квітня 2009 року по червень 2010 року, ОСОБА_5 всього нараховано доходу на загальну суму 142 209,88 грн, (131 660,76+10549,12), в тому числі: за квітень-грудень 2009 року 87 129,51грн, січень - червень 2010 року 55080,37 гривень.

Разом з тим, із нарахованої заробітної плати ОСОБА_5 за 01.04.2009 30.06.2010 ДП «ІРЦ» здійснено відрахування внесків до цільових фондів на загальну суму 51 471, 41 гривень.

Таким чином, невстановленими слідством особами ДП «ІРЦ» була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 193 681, 29 гривень.

На даний час виникла необхідність в експертному дослідженні підписів, виконаних від імені посадових осіб ДП «ІРЦ», що містяться на наступних документах:

- наказі ДП «ІРЦ» від 02.03.2009 № 32-к Про введення в дію нового штатного розпису та усіх наявних документах, затверджених даним наказом;

- наказі ДП «ІРЦ» від 12.04.2014 № 42-к Про затвердження нової редакції структури та усіх наявних документах, затверджених даним наказом;

- книзі обліку трудових книжок і вкладишів до них ДП «ІРЦ»;

- трудовій книзі серії БТ-ІІ № 7692116, виданої на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- наказах про преміювання працівників, які видавалися ДП «ІРЦ» в період часу з квітня 2009 року по квітень 2010 року;

- табелях обліку використання робочого часу ДП «ІРЦ» за квітень-грудень 2009 року та січень-квітень 2010 року;

- розрахункових відомостях ДП «ІРЦ» за квітень-грудень 2009 року та січень-квітень 2010 року;

- реєстрах перерахувань на спеціальні карткові рахунки співробітників ДП «ІРЦ» згідно договору № 380/20К від22.09.2006 за період з квітня 2009 року по червень 2010 року.

Зазначені документи знаходяться в ДП «ІРЦ», їх оригінали відображають фінансову діяльність підприємства, в звязку з чим вони містять в собі комерційну таємницю, а тому можуть бути отримані лише за умови надання судом тимчасового доступу до них. Іншим способом отримати вказані документи неможливо.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000465, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3, слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України ОСОБА_1, а також за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) в Державному підприємстві «Інформаційно-ресурсний центр» (), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81-А, оригіналів документів, а саме:

- наказу ДП «ІРЦ» від 02.03.2009 № 32-к Про введення в дію нового штатного розпису та усіх наявних документів, затверджених даним наказом;

- наказу ДП «ІРЦ» від 12.04.2014 № 42-к Про затвердження нової редакції структури та усіх наявних документів, затверджених даним наказом;

- книги обліку трудових книжок і вкладишів до них ДП «ІРЦ»;

- трудової книги серії БТ-ІІ № 7692116, виданої на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- наказів про преміювання працівників, які видавалися ДП «ІРЦ» в період часу з квітня 2009 року по квітень 2010 року;

- табелів обліку використання робочого часу ДП «ІРЦ» за квітень-грудень 2009 року та січень-квітень 2010 року;

- розрахункових відомостей ДП «ІРЦ» за квітень-грудень 2009 року та січень-квітень 2010 року;

- реєстрів перерахувань на спеціальні карткові рахунки співробітників ДП «ІРЦ» згідно договору № 380/20К від22.09.2006 за період з квітня 2009 року по червень 2010 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/16014/13-к

Примірник 2 старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя Х.А. Гладун