Справа № 727/6540/15-к
Провадження № 1-кс/727/1985/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам міжнародного доручення правоохоронних органів Республіки Франція про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № JICABJ (номер розслідування 314/29), -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_3 , з клопотанням надання тимчасового доступу до документів по матеріалам міжнародного доручення правоохоронних органів Республіки Франція про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № JICABJ (номер розслідування 314/29).

В клопотанні посилається на те, що з лютого по грудень 2014 року група осіб під керівництвом ОСОБА_4 вчинила низьку крадіжок човнових двигунів, замахів на крадіжки човнових двигунів та злочинів, які полягають у приховуванні, користуванні та набутті вигоди від майна, добутого у злочинний спосіб, а саме човнових двигунів.
Вказує, що з результатів обміну інформацією через Європол вбачається, що в рамках розслідування в Італії з червня 2013 по січень 2014 року деякі з цих осіб підозрювалися у вчиненні подібних злочинів. В результаті цього розслідування було доказано існування та отримані конкретні дані трафіку, а особи були притягнуті до відповідальності, деякі з них є підозрюваними в рамках провадження цього розслідування, за результатами цього розслідування було виявлено, що вони мали співучасників у Франції, в Італії та в Україні, зокрема в Чернівцях, де мешкає один з головних споживачів награбованого майна.
Зазначає, що у зв`язку з викладеним правоохоронні органи Республіки Франція звернулися з проханням про надання правової допомоги щодо отримання списків грошових переказів зроблених в напрямку підозрюваних за цим розслідуванням, або самими підозрюваними за річний період, через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просить суд клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах підписана в Страсбург, 20.04.1959. правоохоронні органи Французької Республіки звернулись з проханням про надання правової допомоги, у кримінальному провадженні JICABJ (номер розслідування 314/29), відповідно до яких: з лютого по грудень 2014 року група осіб під керівництвом ОСОБА_4 вчинила низьку крадіжок човнових двигунів, замахів на крадіжки човнових двигунів та злочинів, які полягають у приховуванні, користуванні та набутті вигоди від майна, добутого у злочинний спосіб, а саме човнових двигунів.
З результатів обміну інформацією через Європол вбачається, що в рамках розслідування в Італії з червня 2013 по січень 2014 року деякі з цих осіб підозрювалися у вчиненні подібних злочинів. В результаті цього розслідування було доказано існування та отримані конкретні дані трафіку, а особи були притягнуті до відповідальності, деякі з них є підозрюваними в рамках провадження цього розслідування, за результатами цього розслідування було виявлено, що вони мали співучасників у Франції, в Італії та в Україні, зокрема в Чернівцях, де мешкає один з головних споживачів награбованого майна.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію. виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умовами отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Вважаю, що в клопотанні та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до цих документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (а тому числі в електронному вигляді з можливістю отримання копій), яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про отримання списків грошових переказів зроблених в напрямку підозрюваних за цим розслідуванням, або самими підозрюваними за річний період, через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступних громадян :
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючий с. Строїнці, Новоселицького району, Чернівецької області паспорт громадянина України серії та № НОМЕР_1 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 від 18.03.2013;
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 прописаний с. Костичани, Новоселицького району, Чернівецької області, паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 20.02.2015 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований с. Маршинці, Новоселицького району, Чернівецької області, паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (інші дані по вказаним громадянам відсутня).
За період часу з 01.01.2014 по 30.07.2015 рік.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1