Справа № 646/4769/15-к
№ провадження 1-кс/646/5725/2015
УХВАЛА
ІМЕН ЕМ УКРАЇНИ
20.11.15 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 25.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ документів в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) стосовно ФОП ОСОБА_4 , а саме :

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківській рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 01.10.2012 по 30.05.2014;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2012 по 30.05.2014.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013 вчинила порушення встановлених правил використання надр, шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме підземних прісних вод, при наступних обставинах:

Так, згідно Наказу №14 від 10.08.2012 ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.2.2.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у новій редакції, затвердженого Протоколом №23 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.08.2012 р., предметом діяльності Товариства є також виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв, а саме: виробництво та розлив по пляшках природних та мінеральних вод з джерел та свердловин. Відповідно до п.2.3. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всі види діяльності, які згідно чинного законодавства України вимагають спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

Таким чином, ОСОБА_5 володіла організаційно-розпорядчими обов`язками, тобто являлася посадовою особою.

В період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з метою отримання доходів на користь очолюваного нею товариства, достовірно знаючи, що видобуток підземних прісних вод для здійснення господарської діяльності вимагає отримання спеціального дозволу уповноваженого державного органу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), незаконно, в порушення вимог ст. ст. 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», якими передбачено право користування надрами, у тому числі видобування підземних прісних вод на підставі спеціального дозволу на користування надрами, та ст. 23 Кодексу України «Про надра», якою закріплено право землевласників і землекористувачів у межах наданих їм земельних ділянок без спеціальних дозволів видобувати, зокрема, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, шляхом явного перевищення своїх повноважень, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила самовільний забір води з 2 артезіанських свердловин, які Товариство орендує за вказаною адресою згідно договору оренди від 01.11.2011 року, загальним об`ємом згідно акту № 679/01-04/06-09, складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 та висновку судово-економічної експертизи № 61 від 15.07.2015, у період з 16.05.2015 по 22.05.2015 - 1,1 тис.куб.м, а саме за період з 01.10.2012 по 31.12.2012 0,3 тис.куб.м, на суму згідно висновку судово-економічної експертизи № 61 від 15.07.2015 16 041,00 грн., та з 01.01.2013 по 31.12.2013 0,8 тис.куб.м води, на суму згідно висновку судово-економічної експертизи № 61 від 15.07.2015 42 776,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що чинним законодавством передбачено обов`язок отримання господарюючими суб`єктами як дозволу на спеціальне водокористування, яке дає право на їх використання, так і спеціального дозволу на користування ділянкою надр, яке дає право на видобування підземних вод, обмежившись отриманням лише спеціального дозволу на водокористування від 18.08.2011 Укр.№ 5350 А/Хар. з терміном дії до 01.08.2014 з метою водопостачання на госппобутові та виробничі потреби (продаж води населенню з цистерн ті ін. ємкостей), виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи воду для задоволення виробничих потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013 умисно допустила незаконне видобування підземних прісних вод, які згідно ст. 6 Кодексу України «Про надра» та Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, у загальному об`ємі 1,1 тис.куб.м, внаслідок чого державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка діє у складі ІНФОРМАЦІЯ_7 , заподіяла матеріальних збитків на загальну суму 58 817,00 гривень.

Згідно даних довідки, наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.07.2015 за №8836/13/12-15, станом на 01.07.2015 інформація щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

За даним фактом прокуратурою Червонозаводського району м. Харкова розпочато кримінальне провадження №0000005 від 25.03.2014 за ч. 2 ст. 240 КК України.

08.09.2015 у вчиненні даного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 2 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування підозрюваною ОСОБА_5 надано для долучення до матеріалів кримінального провадження копію Постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 20.10.2015 у справі №820/20443/14. Вказаною постановою від 20.10.2015 скасовано п. 3,4,5 та 6 припису ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.05.2015 №06-22-145. Зокрема визнано протиправним та скасовано п.5 та п.6 припису ІНФОРМАЦІЯ_5 №06-22-145 від 28.05.2015, яким було зобов`язано отримати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціальний дозвіл на користування надрами та не допускати самовільне користування надрами (підземні води), а саме забір з артсвердловин на виробничі потреби за відсутності спеціального дозволу на користування надрами (підземні води) до отримання спеціального дозволу на користування надрами (ст. 44 Водного кодексу України).

Згідно постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 20.10.2015 судом було встановлено, що продаж питної води населенню з цистерн та інших ємкостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завжди здійснювало як вторинний водокористувач, який отримує питну негазовану воду від первинного водокористувача ФОП ОСОБА_4 у цистернах та інших ємкостях, та сплачує первинному водокористувачу за поставку води, як за товар, ціну, передбачену договорами поставки.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені достовірності даних в частині посилання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як на вторинного водокористувача, який отримував питну негазовану воду від первинного водокористувача ФОП ОСОБА_4 у цистернах та інших ємкостях, шляхом здійснення тимчасового доступу до розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 , з метою підтвердження відомостей щодо проведення розрахунків за поставку води між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Договорів поставки води у ФОП ОСОБА_4 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

У клопотанні зазначено, що враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо проведення розрахунків та руху грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІН НОМЕР_4 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 вказані документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання докази приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, під час розгляду клопотання прокурором не доведено наявність підстав, на які він посилався в обґрунтування свого клопотання як на підставу надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, клопотання прокурора не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 25.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1