Кримінальне провадження № 216/729/16-к
Провадження № 1-кс/216/311/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заявника ОСОБА_3 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000782 від 17.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, про зняття арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000782 від 17.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, про зняття арешту майна грошових коштів у сумі 8 065 грн, мотивуючи свою скаргу тим, що кошти в сумі 8 065 грн. він зберігав за місцем своєї роботи в сторожкі АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , де він працював сторожем. Він приніс ці кошти на роботу з метою передати їх особі на ім.,я ОСОБА_7 для купівля двигуна. Прізвище ОСОБА_7 він не знає.

Просить суд скасувати арешт на майно, а саме на грошові кошти в сумі 8 065 грн, який було накладено ухвалою слідчого судді Центрально-Міського райсуду м. Кривого Рогу 9 листопада 2016 року та надати йому можливість вільно розпорядитися цими коштами, зобов.язати прокурора повернути йому вказані кошти.

В судовому засідання ОСОБА_3 своє клопотання підтримав.

Слідчий ОСОБА_5 заперечує проти задоволення клопотання ОСОБА_3 , заначивши, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 17.08.2015, за ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та інші працівники ТОВ «Агротехбізнес», ТОВ «Ларго», ТОВ «ВКФ Трансдизельсервіс», ТОВ «Торговий дім «Кривбас-Оіл», ПП "Хаттеятрейд", діючи за попередньою змовою, організували нелегальне підприємство по нелегальному видобуванню, зберіганню, виробництву та збуту контрафактного пального, яке в подальшому реалізується під фіктивними документами цих підприємств як доброякісна продукція споживачам, у тому числі через мережу своїх незаконно діючих АЗС, які розташовані на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. За результатами вказаної злочинної діяльності, співучасники злочинної групи на тиждень виготовляють біля 100 000 літрів контрафактного палива (дизельне пальне, бензин) яке за ціною 16,30 грн. за 1 літр реалізують на АЗС на території м. Кривого Рогу, всього на загальну суму близько 1 630 000 грн., яке в подальшому, під виглядом доброякісної продукції за ціною встановленою законодавством України (19,40 грн. - 21,19 грн.) збувають споживачам, в результаті чого останнім спричиняються значні збитки, які виникають внаслідок передчасного виходу з ладу та пошкодження транспортних засобів, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також встановлена причетність до скоєння зазначеного злочину гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які з метою приховування вказаної протиправної діяльності та введення споживачів в оману, використовують документи фізичної-особи підприємця ОСОБА_12 та ТОВ «ВКФ ТРАНСДИЗЕЛЬСЕРВІС» (), де ОСОБА_10 працює головним бухгалтером.

05.11.2015 на підставі ухвал слідчого судді у ході обшуку вилучено по справі крім іншого, майно на АЗС по вул. Іллічівська, 71-а в м. Кривому Розі, що належить ТОВ «АГРОТЕХБІЗНЕС» та використовувалась ОСОБА_11 - грошові кошти в сумі 8065 гривень.

Вказане майно отримано в результаті протиправної діяльності вищезазначених підприємств та є речовими доказами.

В ході допиту ОСОБА_3 5.11.2015 року, останній заявив, що він працював на АЗС оператором, а не сторожем і взагалі не говорив, що зберігав будь-які особисті грошові кошти на території АЗС.

Слідчий вважає, що підстав про скасування арешту вказаних грошових коштів та повернення їх ОСОБА_3 немає.

Суд, вислухавши заявника ОСОБА_3 , адвоката, слідчого, прокурора, який просив у задоволенні клопотання ОСОБА_3 відмовити, вивчивши матеріали справи, матеріали справи 216/8415/15-к, матеріали кримінальної справи № 000782, вважає клопотання безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 17.08.2015, за ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та інші працівники ТОВ «Агротехбізнес», ТОВ «Ларго», ТОВ «ВКФ Трансдизельсервіс», ТОВ «Торговий дім «Кривбас-Оіл», ПП "Хаттеятрейд", діючи за попередньою змовою, організували нелегальне підприємство по нелегальному видобуванню, зберіганню, виробництву та збуту контрафактного пального, яке в подальшому реалізується під фіктивними документами цих підприємств як доброякісна продукція споживачам, у тому числі через мережу своїх незаконно діючих АЗС, які розташовані на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. За результатами вказаної злочинної діяльності, співучасники злочинної групи на тиждень виготовляють біля 100 000 літрів контрафактного палива (дизельне пальне, бензин) яке за ціною 16,30 грн. за 1 літр реалізують на АЗС на території м. Кривого Рогу, всього на загальну суму близько 1 630 000 грн., яке в подальшому, під виглядом доброякісної продукції за ціною встановленою законодавством України (19,40 грн. - 21,19 грн.) збувають споживачам, в результаті чого останнім спричиняються значні збитки, які виникають внаслідок передчасного виходу з ладу та пошкодження транспортних засобів, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також встановлена причетність до скоєння зазначеного злочину гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які з метою приховування вказаної протиправної діяльності та введення споживачів в оману, використовують документи фізичної-особи підприємця ОСОБА_12 та ТОВ «ВКФ ТРАНСДИЗЕЛЬСЕРВІС» (), де ОСОБА_10 працює головним бухгалтером.

05.11.2015 на підставі ухвал слідчого судді у ході обшуку вилучено:

на АЗС по вул. Іллічівська, 71-а в м. Кривому Розі, що належить ТОВ «АГРОТЕХБІЗНЕС» та використовувалась ОСОБА_11 - грошові кошти в сумі 8065 гривень.

05.11.2015 старшим слідчим в ОВС відділу РОВС, ЗУОГ та ЗО СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_13 вищезазначені грошові кошти долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, оскільки є предметом кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського райсуду м. Кривого Рогу від 09.11.2015 року накладено арешт на вище вказані кошти.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування... за клопотанням....іншого власника або володільця майна... якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні ОСОБА_3 не довів суду, що в застосуванні арешту відпала потреба , що вказані грошові кошти належать саме йому або що арешт накладено необгрунтовано. Навпаки, є обґрунтовані підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримано в результаті протиправної діяльності вищезазначеного підприємства та є речовими доказами, а тому у задоволенні клопотання ОСОБА_3 слід відмовити.

Керуючись ст.. 170,174 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000782 від 17.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, про зняття арешту майна, відмовити у повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1