УХВАЛА

19 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого - Миронця Р.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П., яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області Дмитрієвим Ю.В. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П. за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області Дмитрієвим Ю.В. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації ТОВ "Тритонн" , юридична адреса: 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Малий Узвіз,4/3, з метою виявлення та вилучення установчих документів ТОВ "Тритонн" , печатки ТОВ "Тритонн" , документи, що подавалися у підзвітні державні установи ТОВ "Тритонн" , а також інших фінансово-господарських документів діяльності ТОВ "Тритонн" , котрі перебувають у володінні юридичної особи ТОВ "Тритонн" .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що В 2011 році ОСОБА_3, мешканець м. Рівного, з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, досяг домовленостей із невідомими особами, що на території м. Рівне придбали корпоративні права ТОВ "Тритонн" () та використовували товариство для прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності. У період з квітня 2011 року по 2013 рік ТОВ "Тритонн" проведені фінансові операції на суму 1 499 113, чим незаконно занижено податкові зобов'язання для інших суб'єктів господарської діяльності на суму 562 167 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у проведені обшуку за місцем юридичної адреси ТОВ "Тритонн" , юридична адреса: 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Малий Узвіз,4/3, з метою виявлення та вилучення установчих документів, печатки, документи, що подавалися у підзвітні державні установи, а також інших фінансово-господарських документів діяльності щодо ТОВ "Тритонн" .

Дана необхідність підтверджується показаннями свідка ОСОБА_4 яка показала, що на прохання гр. ОСОБА_5, він оформив на її ТОВ "Тританн", використавши документи надані гр. ОСОБА_4 Ніяких документів щодо вказаного товариства вона ніколи не підписувала. Коли, ким та за чиїм рішенням створено ТОВ "Тритонн" їй не відомо. З якою безпосередньо метою створювалось ТОВ "Тритонн" та за чиєю вказівкою їй не відомо. Яку господарську діяльність планувалось здійснювати на даному підприємстві їй не відомо. Лише їй відомо, що ТОВ "Тритонн" зареєстроване у м. Рівне по вул. Малий Узвіз.

Разом з тим, слідству необхідно зафіксувати протоколом обшуку із застосуванням технічних засобів відсутність ТОВ "Тритонн" за місцем реєстрації, оскільки у відповідності до ч.2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вказані документи знаходиться у володінні ТОВ "Тритонн" , юридична адреса: 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Малий Узвіз,4/3, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений статтею КК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про проведення обшуку , суду пояснив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук, з метою виявлення вищевказаних документів та їх вилучити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності до ст.. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Як встановлено, слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів не звертався. Відмови у наданні документів на підставі ухвали суду не надано.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх недостатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що установчі документи ТОВ "Тритонн", печатки ТОВ "Тритонн" , документи, що подавалися у підзвітні державні установи ТОВ "Тритонн", а також інші фінансово-господарських документів діяльності ТОВ "Тритонн" знаходяться за адресою за місцем юридичної реєстрації ТОВ "Тритонн" , юридична адреса: 33028, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Малий Узвіз,4/3 і вони мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П., яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області Дмитрієвим Ю.В. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського

міського суду К.Е. Ореховська