печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

16 вересня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про його проведення повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управління МВС України здійснюється кримінальне провадження № 0000245, відкрите за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2013 2014 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, діючи всупереч інтересам служби, здійснили 12 процедур закупівель у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОКП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших на загальну суму 956 482 248,42 грн. з порушенням процедури та принципу державних закупівель визначених ст. 3 Закону України Про здійснення державних закупівель, а саме добросовісної конкуренції, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків Державі, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має у філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанови про призначення експертизи не надав.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2013 по 22.09.2014р.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 26212/14-к

Прим.2 наданий слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

22.09.2014