Справа № 646/3071/15-к
№ провадження 1-кс/646/1431/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.15 року м. Харків
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №Г-62 на здійснення переробки зерна на обладнанні та з сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території майстерень ІНФОРМАЦІЯ_4 з використанням робочої сили засуджених. Згідно умов договору розрахунок з підрядником здійснюється готівково, безготівково та змішано.
Із показів свідка ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що оплата за виконані роботи здійснювалася ним безготівково на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проте, свідок ОСОБА_5 не вказав суб`єктів господарювання з якими у нього укладені договори на закупку сировини та поставку готової продукції.
Із показів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, працевлаштовані засуджені отримували заробітну плату щомісячно на картки, а також особисто від ОСОБА_5 без оформлення будь-яких документів.
Відповідно до вимог ст.91 КПК України, серед іншого, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення: час, місце, спосіб вчинення злочину.
З метою встановлення причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, слідчий вважає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.
У зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що документи, у т.ч. які містять банківську таємницю, а саме: дані про дату відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_1 ; дані про особу на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; копія паспорту на особу, яка відкрила рахунок, рух по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час, мають доказове значення по кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.162 ч.7 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у розпорядженні банківської установи може відноситися до банківської таємниці, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація: дані про дату відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_1 ; дані про особу на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; копія паспорту на особу, яка відкрила рахунок, які знаходяться у банківській установі; рух по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання обґрунтовано та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана інформація, а саме: дані про дату відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_1 ; дані про особу на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; копія паспорту на особу, яка відкрила рахунок, які знаходяться у банківській установі; рух по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вищезазначені речі та документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Крім того, слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-167, 309 КПК України,
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів: даних про дату відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_1 ; даних про особу на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; копії паспорту на особу, яка відкрила рахунок, які знаходяться у банківській установі; рух по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня ії постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1