Справа 127/4460/14-к
Провадження 1-кс/127/1535/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 06.03.2014 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 16.06.2008 року по 23.06.2008 року, відповідно до переговорів між ПП " ОСОБА_4 " в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі повноваженого представника ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було поставлено два вагони з цементом у кількості 136 тон за ціною 745, 80 гривень за одну тону та відвантажено в вантажному дворі залізничної станції Вінниця, з обов`язковою умовою передоплати з дати поставки, всього на загальну суму 101 428 гривень 80 копійок. Однак надалі посадові особі ПП " ОСОБА_4 " не виконали взятих на себе зобов`язань, під виглядом труднощів у здійсненні господарської діяльності, тим самим заволодівши майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 101 428 гривень 80 копійок.

За даним фактом 25 лютого 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на неодноразові письмові та усні звернення протягом 2008 - 2009 років ОСОБА_5 та його заступник повідомляли про неможливість оплати цементу у зв`язку з фінансовими труднощами. Під час неодноразових телефонних та особистих переговорів, ОСОБА_5 обіцяв сплатити борг, але жодного разу не провів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, мотивуючи відсутністю коштів на рахунках ПП « ОСОБА_4 ».

Враховуючи вищевикладене в рамках досудового розслідування виникла необхідність дослідження руху коштів на рахунках ПП « ОСОБА_7 » та можливості посадових осіб підприємства розрахуватись за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари. Згідно довідки № 5 виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична особа ПП « ОСОБА_4 » має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 від 19.03.2008 року. У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, слідчий просить дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому та електронному вигляді з моменту його відкриття по 06.03.2014 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно довідки № 5 виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична особа ПП « ОСОБА_4 » має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 від 19.03.2008 року.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з моменту його відкриття по 06.03.2014 року.

Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » : АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи із можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя