Провадження 1-кс/127/6518/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого Вінницької прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1 про надання дозволу Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області на проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності КЕВ м. Вінниці (код ЄРДПОУ 08820218, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 87), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Жовновач О.М. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Музика В.В., мотивувавши його тим, що Вінницькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 21.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 410 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що відповідно до інформування спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України встановлено, що окремі службові особи квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниці організували механізм незаконного збагачення шляхом закупівлі будівельних матеріалів за завищеними цінами та подальшу їх передачу на користь третіх осіб. Згідно пояснень працівників КЕВ м. Вінниці ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, колишній начальник КЕВ м. Вінниці підполковник ОСОБА_6, використовуючи службове становище, змушував їх вносити неправдиві відомості в бухгалтерські документи щодо списання будівельних матеріалів. При цьому, окремі господарсько-будівельні матеріали, закупівля яких здійснювалась відповідно до заявок КЕВ м. Вінниці, використовувалися на потреби третіх осіб. Відповідно до пояснень директора ТОВ «Торговий дім Стожари» ОСОБА_7, ОСОБА_6 отримував готівкою неправомірну вигоду за укладання договорів підряду щодо виконання поточних ремонтних робіт на обєктах, які обслуговуються КЕВ м. Вінниці.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2012 по 2013 рік між КЕВ м. Вінниці та ТОВ «Торговий дім Стожари» було укладено 12 договорів підряду на виконання поточних будівельних робіт на загальну суму 689226 грн., а саме договір № 1 від 13.03.2013 на суму 99997 грн., договір № 48 від 09.04.2012 на суму 99997 грн., договір № 5 від 24.06.2012 на суму 48898 грн., договір № 88 від 21.09.2012 на суму 3304грн., договір № 87 від 21.09.2012 на суму 52652 грн., договір № 8 від 21.09.2012 на суму 33044 грн., договір № 10 від 03.12.2012 на суму 72529 грн., договір № 13 від 18.12.2012 на суму 99998 грн., договір № 12 від 18.12.2012 на суму 99997 грн., договір № 15/238 від 19.12.2012 на суму 38091 грн., договір № 4/239 від 19.12.2012 на суму 5751 грн., договір № 1 від 05.04.2013 на суму 14968 грн.

Крім того, допитом начальника обєднаного паливного матеріального складу КЕВ м. Вінниці ОСОБА_3 та комірника обєднаного паливного матеріального складу КЕВ м. Вінниці ОСОБА_5 встановлено, що КЕВ м. Вінниці закуплялись будівельні матеріали в ФОП Олійник, ФОП ОСОБА_8, ПП «Тандем СВ» та інших організацій, при цьому колишній начальник КЕВ м. Вінниці підполковник ОСОБА_6 примусово змушував ОСОБА_3 та ОСОБА_5 проводити по складському обліку надходження та подальший рух цих будівельних матеріалів, хоча на склад вони не надходили.

З огляду на викладене, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведення ревізії КЕВ м. Вінниці з окремих фінансово-господарських питань, тому слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Оскільки здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у субєктах господарювання, незалежно від форми власності, відноситься до головних завдань органу державного фінансового контролю, а забезпечення розслідування кримінального провадження є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності установи, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. ст. 2, 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницької прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1. задоволити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області на проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності фінансово-господарської діяльності КЕВ м. Вінниця (код ЄРДПОУ 08820218, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 87).

Встановити строк проведення позапланової виїзної ревізії тривалістю 10 робочих днів, починаючи з 02.12.2013.

Під час проведення ревізії дати відповідь на наступні питання:

- чи в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами і витратами за договорами укладені договори КЕВ м. Вінниці з «Торговий дім Стожари» № 1 від 13.03.2013 на суму 99997 грн.,№ 48 від 09.04.2012 на суму 99997 грн., № 5 від 24.06.2012 на суму 48898 грн., № 88 від 21.09.2012 на суму 3304грн., № 87 від 21.09.2012 на суму 52652 грн., № 8 від 21.09.2012 на суму 33044 грн., № 10 від 03.12.2012 на суму 72529 грн., № 13 від 18.12.2012 на суму 99998 грн., № 12 від 18.12.2012 на суму 99997 грн., № 15/238 від 19.12.2012 на суму 38091 грн., № 4/239 від 19.12.2012 на суму 5751 грн., № 1 від 05.04.2013 на суму 14968 грн. ?

- чи відповідають встановлені в договорах № 1 від 13.03.2013 на суму 99997 грн.,№ 48 від 09.04.2012 на суму 99997 грн., № 5 від 24.06.2012 на суму 48898 грн., № 88 від 21.09.2012 на суму 3304грн., № 87 від 21.09.2012 на суму 52652 грн., № 8 від 21.09.2012 на суму 33044 грн., № 10 від 03.12.2012 на суму 72529 грн., № 13 від 18.12.2012 на суму 99998 грн., № 12 від 18.12.2012 на суму 99997 грн., № 15/238 від 19.12.2012 на суму 38091 грн., № 4/239 від 19.12.2012 на суму 5751 грн., № 1 від 05.04.2013 на суму 14968 грн. ціна надання послуг фактично сплаченим сумам?

- чи відповідають обєми робіт визначених в договорах № 1 від 13.03.2013 на суму 99997 грн.,№ 48 від 09.04.2012 на суму 99997 грн., № 5 від 24.06.2012 на суму 48898 грн., № 88 від 21.09.2012 на суму 3304грн., № 87 від 21.09.2012 на суму 52652 грн., № 8 від 21.09.2012 на суму 33044 грн., № 10 від 03.12.2012 на суму 72529 грн., № 13 від 18.12.2012 на суму 99998 грн., № 12 від 18.12.2012 на суму 99997 грн., № 15/238 від 19.12.2012 на суму 38091 грн., № 4/239 від 19.12.2012 на суму 5751 грн., № 1 від 05.04.2013 на суму 14968 грн. актам прийому виконаних робіт?

- чи повно та своєчасно оприбутковані придбані матеріальні цінності за договорами КЕВ м. Вінниці з ПП «Тандем СВ», ФОП Олійник, ФОП ОСОБА_8 у період з 2010 року по даний час?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: