Справа 127/6449/14-к
Провадження 1-кс/127/2188/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю тимчасового вилучення документів з адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2009-2013 років ОСОБА_4 та інші особи, здійснивши протиправні господарські операції з купівлі-продажу скрапленого газу із використанням підроблених документів, заподіяли збитки інтересам держави на загальну суму понад 1 млрд. грн. шляхом привласнення майна, яке належить державним підприємствам: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, згідно із ст. 4-1 Закону України «Про нафту і газ» зазначені виробники скрапленого газу (надалі продавці скрапленого газу), щомісячно здійснювали продаж скрапленого газу - виключно на біржових аукціонах, порядок організації та проведення яких, а також порядок визначення стартових цін та визначення обсягів реалізації скрапленого газу для потреб населення встановлено Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. п. 3, 4 Постанови КМУ від 03.10.2011 № 1064 «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та ІНФОРМАЦІЯ_6 тощо) подавали щороку Міністерству енергетики та вугільної промисловості зведену інформацію за встановленою формою із зазначенням і обґрунтуванням кількості суб`єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, зареєстрованих газобалонних установок, що перебувають на обслуговуванні у таких суб`єктів господарювання у відповідному регіоні, а також обсягу середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки та подавали Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про обсяг скрапленого газу для потреб населення.

При цьому, відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою КМУ від 03.10.2011 № 1064 (надалі Порядок), продавці скрапленого газу для потреб населення подавали аукціонному комітетові документи, що підтверджують весь обсяг продукції, який передбачався виробити та визначали рівень стартової ціни на скраплений газ для потреб населення.

Слід зазначити, що стартова ціна на скраплений газ для потреб населення, який реалізовувався на спеціалізованих аукціонах, складав всього 20 відсотків у порівнянні із стартовою ціною на скраплений газ, який реалізовувався на біржових аукціонах.

Зокрема, аукціонний комітет установлює форму заявки на участь в аукціоні, затверджує регламент організації та проведення аукціону, затверджує графік проведення аукціонів, розглядає та схвалює або відхиляє заявки на участь в аукціоні та подані пропозиції, затверджує стартову ціну кожного лота, приймає рішення про проведення аукціону, визначає день і час його проведення з урахуванням поданих пропозицій і графіка проведення аукціонів, затверджує секретаря на кожний вид аукціону, контролює виконання біржею договору про організацію та проведення аукціонів, затверджує аукціонні свідоцтва.

Крім того, секретар аукціонного комітету повідомляє його членів про дату проведення засідання комітету та перелік питань, що виносяться на розгляд, за день до дня його проведення.

Аукціонний комітет оформляється рішення протоколом, який підписують усі члени комітету, присутні на засіданні, яке є обов`язковими для виконання всіма учасниками аукціону, а також біржею, на якій проводиться аукціон.

Аукціонний комітет, як учасник аукціону біржових торгів затверджується регламент організації та проведення аукціону, приймає та реєструє заявки на участь в аукціоні і подає їх перелік аукціонному комітетові, за результатами аукціонів аукціонним комітетом затверджуються аукціонні свідоцтва. Продавці відповідно до проведення аукціонів подають аукціонному комітетові пропозиції, які ним схвалюються або відхиляються, до яких входить пакет документів: що засвідчують наявність заявлених обсягів нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу, або розрахунки, які підтверджують наявність технологічних та інших можливостей продавця для забезпечення постачання заявлених товарів на відповідну дату; проект договору купівлі-продажу; відомості про умови транспортування нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу з використанням трубопровідної системи, залізничного та автомобільного транспорту відповідно до визначеного базису поставки, який повинен передбачати наявність гарантованої можливості для подальшого транспортування нафти до всіх вітчизняних нафтопереробних заводів, що функціонують на час подання пропозиції, та рівних умов доступу для всіх покупців до ресурсу нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу; документи, що підтверджують якісні характеристики товару, в тому числі сертифікат відповідності на кожну партію нафти сирої і газового конденсату.

Також аукціонний комітет здійснював загальне керівництво та контроль за дотриманням проведення аукціону на біржових торгах з продажу скрапленого газу та відповідно затверджував регламенти організації та проведення аукціону, прийняті та реєстровані заявки на участь в аукціоні перелік подавався аукціонному комітетові, за результатами аукціонів аукціонним комітетом затверджувались аукціонні свідоцтва. Продавці відповідно до проведення аукціонів подавали аукціонному комітетові пропозиції, які ним схвалюються або відхиляються, до яких долучався пакет документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та інші особи, за безпосередньою співучастю службових осіб Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ОДА), протягом 2009-2013 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємництва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (надалі покупці скрапленого газу) та в порушення Порядку, вчиняли протиправні дії направлені на привласнення майна продавців скрапленого газу, шляхом його придбання за заниженими цінами, в максимальних для продавців обсягах, що значно перевищують потреби регіонів в скрапленому газі для потреб населення та без його подальшої реалізації для потреб населення.

При цьому, службові особи ОДА надавали до Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Міністерства економічного розвитку і торгівлі неправдиву інформацію, завищуючи фактичну кількість суб`єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, кількість зареєстрованих газобалонних установок, обсяг середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки, а також обсяг скрапленого газу для потреб населення.

Крім того, службові особи ОДА погоджували довідки, до яких були внесені неправдиві відомості, про обсяги та напрямки реалізації скрапленого газу, які покупці скрапленого газу, відповідно до п. 74 Порядку, надавали біржам.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою проведення судових почеркознавчих та інших експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надані:

Міністерству енергетики та вугільної промисловості зведена інформація за встановленою формою із зазначенням і обґрунтуванням кількості суб`єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, зареєстрованих газобалонних установок, що перебувають на обслуговуванні у таких суб`єктів господарювання у відповідному регіоні, а також обсягу середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки (п. 3 Постанови КМУ від 03.10.2011 № 1064);

Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про обсяг скрапленого газу для потреб населення (п. 4 Постанови КМУ від 03.10.2011 № 1064);

покупцям скрапленого газу довідки про обсяги та напрямки реалізації скрапленого газу (п. 74 Порядку).

Оригінали зазначених документів, а також інформація, яка міститься у них має істотне значення для встановлення істини, а також осіб по кримінальному провадженню і доказування їх причетності до вчинення злочину.

На теперішній стадії досудового розслідування неможливо отримати оригінали зазначених документів в інший спосіб, крім як шляхом їх вилучення.

Отримання вказаних документів можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

За результатами проведеного досудового розслідування 17.03.2014 ОСОБА_4 оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги той факт, що згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, об`єкт дослідження повинен бути переважно в оригіналі та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив задоволити клопотання.

В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 частково заперечила щодо вказаного клопотання в частині запитуваних документів, які відсутні в ІНФОРМАЦІЯ_22 , вказала, що їх створення, прийняття та контроль виконання не відноситься до компетенції облдержадміністрації, а саме зазначені документи в пунктах 4- 10 прохальної частини, про що надала до матеріалів клопотання лист ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім цього, в останньому пункті запитуваних документів зазначено: інші документи, які надані Міністерству енергетики та вугільної промисловості, ІНФОРМАЦІЯ_23 , покупцям скрапленого, згідно Постанови КМУ від 03.10.2011 № 1064 за період 01.09.2009-25.03.2014, дана вимога є неконкретизованою та не зрозумілою та а тому на її думку також не підлягає задоволенню.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи зазначені в пунктах 1-3 прохальної частини клопотання, зокрема: оригінали зведених інформацій поданих ІНФОРМАЦІЯ_24 в період з 01.01.2009 по 25.03.2014 до Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Міністерства економічного розвитку і торгівлі відповідної форми із зазначенням і обґрунтуванням кількості суб`єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, зареєстрованих газобалонних установок, що перебувають на обслуговуванні у таких суб`єктів господарювання, а також обсяги середньорічного споживання скрапленого газу однією газоустановкою за попередні два роки та документи на підставі яких надавалася дана інформація; оригінали поданих ІНФОРМАЦІЯ_24 в період з 01.01.2009 по 25.03.2014 до Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформацій про проведенні спеціалізовані аукціони з продажу скрапленого газу для потреб населення та документи на підставі яких надавалася дана інформація; оригінали довідок про обсяги та напрямки реалізації скрапленого газу, придбаного покупцями на попередньому спеціалізованому аукціоні, які погоджували в період з 01.01.2009 по 25.03.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_25 та документи на підставі яких надавались дані довідки; перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення інших документів, зазначених в п 4-10 клопотання, задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, клопотання в частині вказаних слідчим запитуваних у п. 11 "інших документів, які надані Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, покупцям скрапленого, згідно Постанови КМУ від 03.10.2011 № 1064 за період 01.09.2009-25.03.2014" задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів слід надати доступ, не обгрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Вінницької області юристу 1 класу ОСОБА_2 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Вінницької області юристу 2 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю тимчасового вилучення документів з адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2009 по 25.03.2014, а саме:

-оригінали зведених інформацій поданих ІНФОРМАЦІЯ_24 в період з 01.01.2009 по 25.03.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_27 і торгівлі відповідної форми із зазначенням і обґрунтуванням кількості суб`єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, зареєстрованих газобалонних установок, що перебувають на обслуговуванні у таких суб`єктів господарювання, а також обсяги середньорічного споживання скрапленого газу однією газоустановкою за попередні два роки та документи на підставі яких надавалася дана інформація;

-оригінали поданих ІНФОРМАЦІЯ_24 в період з 01.01.2009 по 25.03.2014 до Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформацій про проведенні спеціалізовані аукціони з продажу скрапленого газу для потреб населення та документи на підставі яких надавалася дана інформація;

-оригінали довідок про обсяги та напрямки реалізації скрапленого газу, придбаного покупцями на попередньому спеціалізованому аукціоні, які погоджували в період з 01.01.2009 по 25.03.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_25 та документи на підставі яких надавались дані довідки.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: