У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002036 від 04.02.2013 року про отримання дозволу суду на проведення позапланої виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вище зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва на підставі того, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити та надати дозвіл на проведення позапланої виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», враховуючи, що отримана інформація дасть змогу встановити обставини кримінального правопорушення регламентовані ст. 91 КПК України.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ст.ст. 22, 26 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора.
Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.
Як убачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що Посадові особи ТОВ «БМК-15» вчинили розтрату бюджетних коштів громади м. Києва в особі КП «Плесо» на загальну суму 210 000 грн. Враховуючи наявну інформацію є всі підстави вважати, що Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради по охороні, утриманню та експлуатації земельно-водного фонду м. Києва «Плесо» роботи з комплексного благоустрою частини території острова «Долобецький» у Дніпровському районі м. Києва (Гідропарк, пляж «Венеція» були проведені до укладання договору тендеру на виконання відповідних робіт із залученням власних сил і засобів протягом 2011 2013 років.
З положень п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України убачається, що до компетенції слідчого судді віднесено судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному проводженні.
Відповідно до правових догм Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон) та безпосередньо його абз. 1 ч. 2, позапланові ревізії діяльністю суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, проводяться за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.
Згідно ст. 11 Закону, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) вважає за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 1-3, 7-29, 309, 310 КПК України, Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (ЄРДПОУ 23505151), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 7, протягом 2012 -2013 рр., а саме:

- Чи наявані доркументи, які підтверджують необхідність проведення робіт з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру «Кубок Києва» - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території у КП «Плесо» протягом 2012 -2013 рр.?
- Чи дотриманні вимоги чинного законодавства при проведенні процедур закупівель проведення робіт з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру «Кубок Києва» - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території у КП «Плесо» протягом 2012 -2013 рр.?
- Яка кількість укладених договорів між КП «Плесо» і TOB «БМК-15» (ЄРДПОУ 38063271) на проведення робіт з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру «Кубок Києва» - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території, їх предмет та загальна вартість?;
- Чи правильно враховані норми витрати та вартість будівельних матеріалів по укладеним договарам на на проведення робіт з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру «Кубок Києва» - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території при виконанні договорів укладених між КП «Плесо» та TOB «БМК-15»?;
- Чи виявленні порушення чинного законодавства під час використання, протягом 2012 -2013 рр., коштів на проведення робіт з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру «Кубок Києва» - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території проведених за рахунок коштів КП «Плесо» (у разі необхідності провести зустрічні звірки з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій і розрахунків)?;
- Чи наявні дозвільні документи, у TOB «БМК-15» (ЄРДПОУ 38063271), та у працівників вказаного товариства на виконання ремонтно-будівельних робіт?;
- Яка фактична кількість працівників та автотранспортних засобів TOB «БМК-15» (ЄРДПОУ 38063271) що були залучені до виконання умов вищезазначених договорів?;
- Чи задіювались TOB «БМК-15» (ЄРДПОУ 38063271) субпідрядні організації на проведення робіт з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру «Кубок Києва» - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території, згідно договорів укладених TOB «БМК-15»?;
- Чи могло КП «Плесо» викоритовуючі власні сили та засоби протягом 2012 -2013 років самостійно виконати (провести) роботи з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території?;
- Чи могли бути виконані роботи (частина робіт) з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території, представниками інших організацій за рахунок спонсорської допомоги протягом 2012 -2013 рр.?;
- Чи були належним чином введені в експулуатацію та поставлені на баланс КП «Плесо» об`єкти які були створені (відремонтовані) при виконанні умов договору з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території, представниками інших організацій за рахунок спонсорської допомоги?;
- Чи залучали конкретні транспортні засоби, будівельні машини та техніку при виконанні умов договору з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території, і чи правильно врахувано в актах виконаних робіт (ф. КБ-2в) загальновиробничі витрати, показники кошторисного прибутку, адміністративні витрати з врахуванням вимог Д.1.1-1-2000 та ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 при виконанні договорів укладених між КП «Плесо» та TOB «БМК-15» ?;
- Чи застосувались при виконанні умов договорів укладених між КП «Плесо» та TOB «БМК-15» з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території, «інші» витрати, витрати пов`язані з відрядженнями та витрати при виконанні просто неба?;
- Чи наявні товарно-матеріальні цінності, які використовувались під час виконання умов договорів;
- Чи в повній мірі виконано умови договорів укладених між КП «Плесо» та TOB «БМК-15» з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території?;
- На яку суму та по яким актам завищена вартість робіт з комплексного благоустрою частини території острова Долобецький у Дніпровському районі м. Києва в зв`язку з підготовкою та проведенням в місті Києві 23-26 травня 2013 року міжнародного турніру «Кубок Києва» - відбірного етапу Чемпіонату Європи з пляжного футболу», в тому числі будівництва елементів благоустрою, капітального ремонту, реконструкції об`єктів, що розташовані на цій території згідно договорів укладених між КП «Плесо» та TOB «БМК-15»?;
- Кто з посадових осіб КП «Плесо» підписував вищезазначені акти виконаних робіт?;
- Яка сума коштів була безпідставно перерахована КП «Плесо» на розрахункові рахунки TOB «БМК-15» (ЄРДПОУ 38063271) за виконання всіх видів робіт?;
- Провести котрольні обміри з метою підтвердження фактично виконаних робіт з даними, включеними до актів виконаних робіт, в тому числі форми КБ2в;
- Чи обґрунтована виплачена заробітна плата керівному складу КП «Плесо» (директор та його заступники) за період з 2012 року до 01.09.2014 року?
Проведення ревізії у кримінальному провадженні 0000148 від 13.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України КК України доручити Державній фінансовій інспекції в м. Києві та провести в період з 06.10.2014 року до 24.10.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: