печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8307/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Карпенко І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майора міліції Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майора міліції Любезнікова Д.О. за погодженням із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, радником юстиції Хоменко А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення (проведення виїмки) документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська/ пров. Рильського, 18/2, щодо банківського рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за підозрою ОСОБА_5 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що протягом серпня 2009 року - березня 2010 року ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та службовими особами ПАТ «Родовід Банк», організував заволодіння, розтрату та привласнення коштів вказаного банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем під виглядом оренди ПАТ «Родовід Банк» офісних приміщень у нежитловій будівлі АДРЕСА_1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою безпосереднього розкрадання і привласнення коштів ПАТ «Родовід Банк» тимчасовий адміністратор банку ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав з ТОВ «РЕД», яке діяло за договором комісії від імені ОСОБА_4, завідомо неправдивий документ - додаткову угоду № 3 до договору оренди від 18.02.2009, відповідно до якої ПАТ «Родовід Банк» зобов'язувався здійснювати авансовий платіж та орендну плату безпосередньо на розрахунковий рахунок ОСОБА_4, відкритий в ЗАТ «ЄБРФ».

На підставі завідомо підроблених документів з вересня 2009 року по березень 2010 року з рахунку ПАТ «Родовід Банк» на особистий рахунок ОСОБА_4 було перераховано кошти в сумі 18 458 420,12 грн. у вигляді авансового платежу та орендної плати за оренду банком офісних приміщень у належній ОСОБА_4 будівлі АДРЕСА_1.

Після цього, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, усвідомлюючи, що службові особи ПАТ «Родовід Банк», діючи за попередньою змовою з її чоловіком, зловживаючи своїм службовим становищем, сплатили на її особистий рахунок кошти за оренду вказаних приміщень на підставі завідомо підроблених документів і насправді офісними приміщеннями користуватися не збиралися, розпорядилася отриманими коштами на свій розсуд. Так, протягом вересня 2009 року - березня 2010 року на підставі заяв про видачу готівки ОСОБА_4 отримала через касу ЗАТ «ЄБРФ» зі свого особистого рахунку готівкові кошти в сумі 17 269 796,00 грн., а решта коштів була витрачена нею на інші потреби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» у м. Києві (МФО 380292) знаходяться матеріали стосовно його клієнта ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) щодо відкриття та руху коштів по її рахунку НОМЕР_2, зокрема картки із зразками її підписів; заяви-розпорядження на проведення операцій по рахунку, документи, на підставі яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку, заявки на видачу готівки та документи, що підтверджують отримання цих коштів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська/ пров. Рильського, 18/2, щодо банківського рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майора міліції Любезнікова Д.О. - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ГСУ МВС України: Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Черненку Олександру Олександровичу, Карпенко Ірині Володимирівні, Бурлаченко Наталії Миколаївні, Гончару Миколі Костянтиновичу дозвіл на тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення (проведення виїмки) документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська/ пров. Рильського, 18/2, щодо банківського рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1, а саме:

- інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаному рахунку із зазначенням кореспондентів та призначенням платежів із значенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій з часу відкриття рахунку до 15.04.2013;

- документи справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його обслуговування;

- картки із зразками підписів ОСОБА_4 по цьому рахунку;

- заяви на видачу готівки № 0809/01 від 07.09.2009, № 0809/01 від 08.09.2009, № 9655 від 12.11.2009, № 12 від 12.11.2009, № 06 від 13.11.2009, № 0912/01 від 09.12.2009, № 008 від 29.05.2009, № 05/01 від 11.01.2010, № 124 від 05.02.2010, № 414 від 09.03.2010 та інші заяви на видачу готівки, що стали підставою для видачі з вказаного рахунку готівкових коштів ОСОБА_4

- документи (квитанції, меморіальні ордери тощо), які підтверджують факт отримання ОСОБА_4 з вказаного рахунку через касу ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292) готівкових коштів по заявках на видачу готівки;

- заяви-розпорядження ОСОБА_4 на проведення операцій по вказаному рахунку;

- банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів для каси ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292) з метою їх подальшої видачі ОСОБА_4 по наданих нею заявках на видачу готівки з рахунку НОМЕР_2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8307/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Карпенко І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. ІльєваЇ