печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Гріщенко А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

20.11.2013 до слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 05.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ЕлітЖитлоСервіс», будучи особами приватного права, умисно вчинили перевищення службових повноважень, тобто, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, зокрема, самовільно встановили для мешканців будинку АДРЕСА_1, тарифи на комунальні послуги, що спричинило збитки, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становлять 388 093, 5 грн.

Слідчий вказує, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банківської справи та руху грошових коштів по банківському рахунку № 28 ТОВ «ЕлітЖитлоСервіс», відкритий у ПАТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, оскільки ці відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення місцезнаходження перерахованих мешканцями житлового будинку по АДРЕСА_1 грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, а тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження, а саме, для перевірки законності і обґрунтованості перерахування ТОВ «Союз» коштів на ТОВ «Сузір»я».

В судовому засіданні слідчий, якою внесено дане клопотання, його підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник АТ «Сбербанк Росії», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 05.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-1 КК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до інформації, що становить охоронювану законом таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, доступ до банківської справи та руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ЕлітЖитлоСервіс», надасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини ймовірного злочину - встановлення місцезнаходження перерахованих мешканцями житлового будинку по АДРЕСА_1 грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При прийнятті рішення слідчий суддя враховує, що Головним спеціалістом відділу методології, узагальнення та надання пропозицій з питань економічної обґрунтованості витрат при формуванні цін і тарифів Департаменту економічного аналізу та моніторингу цін і тарифів на ринках товарів та послуг Державної інспекції України з контролю за цінами, проведено аналіз тарифів на житлово - комунальні послуги, що надаються для мешканців будинку по АДРЕСА_1 ТОВ «ЕлітЖитлоСервіс». Аналізом встановлено самостійне визначення даним товариством тарифу на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, який відповідним рішенням органу місцевого самоврядування встановлений не був. Наряду з цим, аналізом встановлено розмір перевищення ТОВ «ЕлітЖитлоСервіс» встановлених по м. Києву тарифів.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині, що стосується тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо суб»єкта господарювання - ТОВ «ЕлітЖитлоСервіс» та які для даного конкретного кримінального провадження маються значення в розумінні п.2 ч.5 ст. 163 КПК України виходячи з фабули, яка вказана у витягу з кримінального провадження.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є АТ «Сбербанк Росії».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) щодо ТОВ «ЕлітЖитлоСервіс» (), з можливістю їх вилучення, (за період з моменту реєстрації підприємства по день постановлення ухвали слідчим суддею), а саме: справи по юридичному оформленню рахунку № 28 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню); документів щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреності ТОВ «ЕлітЖитлоСервіс», які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку; платіжних доручень ТОВ «ЕлітЖитлоСервіс» на списання грошових коштів з рахунку № 28; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), щодо підстав і операцій по переказу грошових коштів з рахунку, подальше їх зняття і отримання у касі вказаної банківської установи; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» (протоколи обміну інформацією, LOG-файли); кредитних і депозитних справ вказаного підприємства; договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів з додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «Сбербанк Росії» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25836/13-к

Примірник 2 - слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош