У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.01.2014 Справа №607/220/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0004167 від 07.11.2013 року звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками СДСБЕЗ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області, задокументовано факт зловживання службовим становищем з боку посадових осіб КП TM ТОР ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період з 01.01.2012 року по 31.10.2013 року, всупереч вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1082 Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ, умисно, з метою не спрямування коштів за спожитий природний газ HAK ІНФОРМАЦІЯ_3 не акумулювали кошти на відкритому поточному рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від споживачів, що в подальшому призвело до збільшення заборгованості та нанесення шкоди HAK ІНФОРМАЦІЯ_3 за спожитий природний газ.

За даним фактом 07 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним підприємством теплових мереж Тернопільської обласної ради ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_2 укладено договір банківського рахунку із спеціальним режимом використання №188589/1 від 04 червня 2013 року, рахунок № НОМЕР_3 , та договір банківського рахунку із спеціальним режимом використання №118315/2 від 29 березня 2010 року рахунок № НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_3 , що обслуговується в Тернопільській обласній дирекції АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_2 та належать комунальному підприємству теплових мереж Тернопільської обласної ради ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів рахунок № НОМЕР_4 у період часу з 29 березня 2010 року по 31.12.2013 року, рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 04 червня 2013 року по 31.12.2013 року які знаходяться у Тернопільській обласній дирекції АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_2 та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_3 , що обслуговується в Тернопільській обласній дирекції АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_2 та належать комунальному підприємству теплових мереж Тернопільської обласної ради ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів рахунок № НОМЕР_4 у період часу з 29 березня 2010 року по 31.12.2013 року, рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 04 червня 2013 року по 31.12.2013 року які знаходяться у Тернопільській обласній дирекції АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_2 та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1