печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Крім того, звернувся в судовому засіданні з клопотанням про розгляд клопотання без виклику володільця інформації представників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення оригіналів документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування Генеральною прокуратурою України кримінального провадження № 0000076 від 11.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, 17.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. У подальшому підозрюваного оголошено у розшук.

26.05.2014 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ч. 3 ст. 217 та ч. 3 ст. 280 КПК України виділені в окреме провадження за № 0000436.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні протягом 2009-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами майном, яке належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинення службового підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. грн., тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, ОСОБА_5 в 2009 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у тому числі державними службовцями, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, з метою заволодіння майном, яке належить державним підприємствам, що входять до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, переведення незаконно отриманих грошових коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з недержавною формою власності та наступною їх легалізацією (відмиванням).

Відповідно до розподілу ролей у запланованому заволодінні майном державних підприємств особи, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та зловживаючи ним, забезпечували постачання завищеного обсягу скрапленого газу, який належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, для продажу на спеціальних аукціонах, які проводилися Українською аграрною біржею та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито для потреб населення по пільгових цінах.

У свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші, повинен був забезпечити викуп вказаного скрапленого газу на спеціальних аукціонах по пільгових цінах та його подальший продаж по ринкових цінах, а також здійснити розподіл незаконно отриманого прибутку між членами організованої групи та легалізувати (відмити) незаконно отримані грошові кошти через підконтрольні банківські установи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Внаслідок чого, ОСОБА_5 незаконно привласнив за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами майно державних підприємств, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. гривень.

Своїми протиправними умисними діями, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаного вище злочину обґрунтовується показанням свідків, вилученими у кримінальному провадженні документами та іншими доказами, що в сукупності підтверджують обставини вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вивченням додаткового узагальненого матеріалу № 0538/2014/ДСК встановлено, що Держфінмоніторингом України отримано додаткову інформацію від ПФР Кіпру щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), рахунки якої відкриті в банківських установах Кіпру, згідно якої бенефіціарним власником рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), є ОСОБА_11 (Україна, паспорт: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Залишки на цих рахунках складають 40 239,39 доларів США, 775,56 євро та 0,00 доларів США відповідно. Ці рахунки на даний час заморожені згідно з Постановою Ради ЄС.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести огляд та вилучення документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням зазначених банківських рахунків, здійсненням банківських операцій по ньому.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст.ст. 16 18 Конвенції Ради Європи про відмивання пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, яка ратифікована Законом України № 2698-17 від 17.11.2010, на запит іншої Сторони запитувана Сторона надає дані про зазначені банківські рахунки та банківські операції, які здійснювалися протягом визначеного періоду через один чи більше рахунків, зазначених у запиті, у тому числі дані про будь-який рахунок відправника або отримувача.

Відповідно до положень параграфу 3 Меморандуму про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Юридичною Службою Республіки Кіпр (який підписаний і та набрав чинності 25.01.2010) Сторони в межах своїх повноважень взаємодіють у галузі правової допомоги у кримінальних справах та екстрадиції, у тому числі шляхом проведення консультацій на етапах підготовки і розгляду конкретних запитів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) та про наявність підстав для надання тимчасового доступу до банківських документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр).

На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, ст.ст. 1, 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст. 1 Другого Додаткового Протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ст.ст. 16 - 18 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16.05.2005, параграфу 3 Меморандуму про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Юридичною Службою Республіки Кіпр, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та дозвіл на вилучення у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр):

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитків печатки компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, про залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх найменування та реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи дистанційного керування банківським рахунком;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими при дистанційному управлінні рахунком № НОМЕР_1 проходило з`єднання комп`ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) з банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), якщо представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 або під час його обслуговування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/30740/15-к

Примірник 2- слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1