печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4898/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

11 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні №0000409 ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю, як таких, що містять дані, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме просить надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000409 ( ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ) тимчасовий доступ до всіх документів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків: № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );- анкет клієнта банку АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунків № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - юридичної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - договорів укладених АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження даних, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000409 за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в ході якого також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в листопаді 2011 року, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті у банківських установах, тобто вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», а також встановлено, що вказане товариство було контрагентом АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що безпосередньо управлінські рішення щодо фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає одна особа - ОСОБА_6 . Також слідством встановлено, що АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 в уругвайських пессо; № НОМЕР_5 в українських гривнях;№ НОМЕР_6 в російських рублях; № НОМЕР_4 в євро; № НОМЕР_7 в доларах США.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений судом належним чином про дату, час та місце розгляду справи у судове засідання свого представника не направив.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю наявними передбачені ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів та відомостей, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, про які містяться дані та відомості у вказаних в клопотанні документах.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, зокрема суд вважає наявними підстави для вилучення копій запитуваних документів, оскільки з викладеного в клопотанні суд вважає відсутніми підстави для вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.110, ст.ст.159-166, ст.309, ст.ст.372, 392, ст.ст.532, 534 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000409, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000409 ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) їх копії, а саме:

- копії всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків: № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- копії анкет клієнта банку АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківських рахунків № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії юридичної справи АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копії договорів укладених АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копії видаткових касових ордерів на отримання готівки, копії грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копії доручень, копії інших документів, з банківських рахунків АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в уругвайських песо, № НОМЕР_4 в євро, № НОМЕР_5 в українських гривнях, № НОМЕР_6 в російських рублях та № НОМЕР_7 в доларах США, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя ОСОБА_1