Справа № 461/9987/14-к
Провадження № 1-кс/461/6582/15
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
встановив:
старший слідчий ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення оригіналів банківських справ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків за №№: № НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта: долар США), № НОМЕР_4 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта: євро), № НОМЕР_4 (валюта: долар США), та № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня), зокрема, договір щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , ро рух коштів по розрахункових рахунках за №№: № НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта: долар США), № НОМЕР_4 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта: євро), № НОМЕР_4 (валюта: долар США), та № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня) із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з березня 2007 (чи з моменту відкриття рахунку) по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити частково, а саме надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості вилучити належним чином завірені копій таких документів.
Щодо проведення вилучення оригіналів зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення оригіналів документів. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання старшого слідчого ВРОВС та ЗУОГ і ЗО СУГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення копій банківських справ ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків за №№: № НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта: долар США), № НОМЕР_4 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта: євро), № НОМЕР_4 (валюта: долар США), та № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня), зокрема, договір щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , ро рух коштів по розрахункових рахунках за №№: № НОМЕР_3 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта: долар США), № НОМЕР_4 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта: євро), № НОМЕР_4 (валюта: долар США), та № НОМЕР_5 (валюта: українська гривня) із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з березня 2007 (чи з моменту відкриття рахунку) по час надання доступу, із можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали покласти на слідчого, або у відповідності до ст. 40 КПК України на відповідних посадових осіб за дорученням слідчого.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1