печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2864/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункового рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000054 за фактом створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_5 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , будучи організатором організованої злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Також установлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мало відносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та входять до конвертаційного центру, ймовірно організованого ОСОБА_5 , зокрема, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

03.09.2009 ОСОБА_5 оголошений у міждержавний розшук, 19.05.2011 Печерським районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 і доставку його під вартою в суд для вирішення питання про зміну запобіжного заходу.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлене.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особиё у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , встановити осіб, які причетні до вчинення ймовірного злочину, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 ) по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

- карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

- документів щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 вказаної особи, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , пов`язаних з функціонуванням системи Клієнт-Банк (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

- Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції; суми відповідної фінансово - господарської операції;

- суми податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно-правової форми суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції.

Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків.

Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з дня його відкриття по день проведення тимчасового доступу.

Договори щодо РКО та надання послуг Клієнт-Банк із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками баиписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з дня його відкриття по день проведення тимчасового доступу.

Всіх документів щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

Документів щодо видачі співробітниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чекових книжок по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , векселів.

Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з дня його відкриття по день проведення тимчасового доступу.

Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

Документів майнового найму банківського сейфу.

Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2864/14-к

Примірник 2 слідчому ГС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1