печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9689/13-к
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГС ГСУ МВС України Гагаловського В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України Гагаловському В.П. або старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Д.Г тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073) та ТОВ «Будівельна компанія «Сіті» (код 35577139), а саме: договорів з додатками, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, актів звірок, журналів-ордерів, листування між підприємствами, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладаних, реєстрів отриманих подактових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей за весь період фінансово-господарських відносин, які знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073) за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Розглянути дане клопотання без участі володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073), в період з 01.01.2008 по 31.12.2010, діючи в порушення пп. 7.4.1, 7.4.4 ст. 7 ЗУ «Про податок на додану вартість», внаслідок документального відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будівельна компанія «Сіті» (код 35577139) та ПП «Дніпробізнесінвест-2000» (код 34974459), безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 2 243 494 грн., що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.12.2012 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження № 0000062 від 11.12.2012 було об'єднано з кримінальним провадженням № 0000032 від 27.11.2012 року, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000032.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту №369/23-0/33525073 від 19.07.2011 про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073), товариством в листопаді 2010 року безпідставно включено до податкового кредиту ПДВ на загальну суму 404602 грн. згідно виписаних податкових накладних ТОВ «Будівельна компанія «Сіті» (код 35577139) №№ 72 від 30.09.2010 73 від 30.09.2010, 74 від 30.09.2010.

Оригінали документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073) та ТОВ «Будівельна компанія «Сіті» (код 35577139), а саме: договори з додатками, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, акти звірок, журнали-ордери, листування між підприємствами, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладаних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей за весь період фінансово- господарських відносин можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у товаристві з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073) за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37 неможливо довести обставини вчинення ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Енергія-Новий Розділ», а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України Гагаловському Віктору Петровичу та старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073) та ТОВ «Будівельна компанія «Сіті» (код 35577139), а саме: договорів з додатками, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, актів звірок, журналів-ордерів, листування між підприємствами, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладаних, реєстрів отриманих подактових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей за весь період фінансово-господарських відносин, які знаходяться у товаристві з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (код 33525073) за адресою: Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Грушевського, 37 та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/9689/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому ГС ГСУ МВС України Гагаловському В.П.

Слідчий суддя А.В.Мельник