печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., за погодженням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення Генеральної прокуратури України К.В. Матюшенко про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Джеспла» (код за ), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника банку.

На підставі ч. 3 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, які про розгляд справи повідомлені належним чином причин неявки суду не повідомили.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у провадженні Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 02.07.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» (код за ) та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (код за ) коштів державного підприємства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2010 між ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» та ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» укладено договір №96-У, відповідно до якого ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» перераховує на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» грошові кошти в сумі 141 449 959 грн. 92 коп. на закупівлю останнім компресорних модулів до автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій з проведенням комплексу заходів (доставка, шеф-монтаж, пусконаладка по місцю встановлення) строком дії до 31.08.2011. До цього часу умови вказаного договору зі сторони ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» не виконано, грошові кошти ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» не повернуто.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів, отриманих ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», у загальній сумі 5 170 196 грн. була перерахована ТОВ «Джеспла».

В подальшому, частина вказаних грошових коштів, отриманих

ТОВ «Джеспла» від ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», з 29.07.2011 була перерахована на інший розрахунковий рахунок ТОВ «Джеспла» (код за ) №1341, відкритий в АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), з призначенням платежів «переведення коштів на поточний рахунок».

Слідчий вказує, що є достатні підстави, отримання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Джеспла» (код за ) за №1341, буде можливо встановити подальший рух грошових коштів, отриманих ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» від ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України», надасть змогу забезпечити проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О тимчасовий доступ до документів ТОВ «Джеспла» (код за ), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№ 1341 за період часу з 29.07.2011 по 24.05.2012 рр., який використовує ТОВ «Джеспла» (код за ), - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ «Джеспла» (код за ) за №1341 за період часу з 29.07.2010 по 24.05.2012 рр.;

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Джеспла» (код за ), копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, наказів та протоколів загальних зборів засновників юридичної особи, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункового рахунку ТОВ «Джеспла» (код за ) за №1341;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ «Джеспла» (код за ) за №1341.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 наданий стороні звернення клопотання.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська