печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лафєт» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
Представник ТОВ «Лафєт» - адвокат ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до суду про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 серпня 2014 року на майно, яке належить ТОВ «Лафєт» та зберігалось за адресою: вул. Бутлерова, 8 в м. Києві та яке було вилучено повторно 01.09.2014 р. слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , згідно ухвали про проведення обшуку слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2014 р.

Заявник зазначає, що вказане майно арештовано у кримінальному провадженні №0000090 та повторно вилучено в ході обшуку як таке, що належить ТОВ «Лафєт». Проте частка арештованого майна, яка належить згідно підтверджуючих первинних документів на його придбання ТОВ ЛАФЄТ не є засобом, ані знаряддям, ані матеріальним забезпеченням вчинення кримінального правопорушення. Зазначений майно (товар) не може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і не є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, не набуті кримінально протиправним шляхом та не отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Це майно перебуває у обігу, набуте на законних підставах, призначене для подальшої реалізації та здійснення господарської діяльності ТОВ «Лафєт». ТОВ «Лафєт» є юридичною особою приватного права, його керівник та працівники не мають процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого і чинне законодавство не покладає на ТОВ «Лафєт» цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням невстановлених осіб.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 01 серпня 2014 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, а саме товарно-матеріальні цінності, які належать ТОВ «Лафєт» та перелік яких вказано в копії накладної № 14.07/о від 14.07.2014 р. і які вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Бутлерова, 8.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказала на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000090 від 18 квітня 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 та ст.388 КК України.

Згідно ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із наданих документів вбачається, що частина з арештованого майна належить заявнику юридичній особі ТОВ «Лафєт», яка правомірно здійснює свою підприємницьку діяльність, а отже арешт на майно призведе до її зупинення або надмірного обмеження , що суттєво позначаються на його інтересах .

Крім того, цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений, процесуальний статус ТОВ «Лафєт» не визначений.

Будь-яких даних, які б свідчили про те, що вказане майно здобуте злочинним шляхом, є знаряддям злочину чи заявник є підозрюваним у кримінальному провадженні, органом досудового розслідування також не надано.

Зазначене свідчить про те, що у застосуванні арешту майна ТОВ "Лафєт" відпала потреба, відтак арешт в частині зазначеного майна підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,167,173,174 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського суду м. Києві ОСОБА_5 від 01 серпня 2014 року у кримінальному провадженні №0000090 арешт належного ТОВ «Лафєт» майна:

Найменування товаруод.кількість

Кавоварка Krups KP1006 10шт.2
Кавоварка Krups KP1205 10шт.1
Кавоварка Krups KP5002 25шт.2
Кавоварка Krups KP510T 10шт.1
Блендер Moulinex DD 1021шт.1
Блендер Moulinex DD411G 47шт.6
Блендер Moulinex DD7241 30шт.1
Блендер Moulinex DD7251 30шт.7
Блендер Moulinex DD8558 30шт.4
Блендер Moulinex DD866 A31шт.2
Блендер Moulinex LM3001 4Eшт.4
Бутербродниця Moulinex SM1541шт.3
Йогуртниця Moulinex YG2301 31шт.22
Кавоварка Moulinex BCA1 L1шт.1
Кавоварка Moulinex BCA1 L4шт.3
Кавоварка Moulinex FG2115 10шт.4
Кавомолка Moulinex A843 4EFшт.13
Кавомолка Moulinex AR1105 10шт.1
Кавомолка Moulinex AR1108 30шт.3
Комбайн кухонний Moulinex FP661 DBEшт.2
МІксер Moulinex ABM11 A3Eшт.11
МІксер Moulinex HM4101 3Eшт.2
МІксер Moulinex HM6101 30шт.6
МІксер Moulinex HM6131шт.5
МІксер Moulinex HM6151шт.6
Мультиварка Moulinex CE 4000 32шт.18
Мультиварка Moulinex CE 500 E32шт.3
Мультиварка Moulinex CE 5011 32шт.6
Мультиварка Moulinex CE 5028 32шт.27
Мультиварка Moulinex CE 7011 32шт.23
Мультиварка Moulinex MK 1056 32шт.8
Мультиварка Moulinex MK 1066 32шт.13
Мультиварка Moulinex MK 305E 30шт.31
Мультиварка Moulinex MK 306E 30шт.17
Мультиварка Moulinex MK 7051 32шт.27
Мясорубка Moulinex ME2051 3Eшт.4
Мясорубка Moulinex ME4161 38шт.23
Мясорубка Moulinex ME510H 30шт.30
Мясорубка Moulinex ME6051шт.1
Мясорубка Moulinex ME6051+GIFTшт.1
Мясорубка Moulinex ME6101 3Eшт.1
Мясорубка Moulinex ME656 B3E+GIFTшт.1
Мясорубка Moulinex ME6571 38шт.27
Мясорубка Moulinex ME658 B38шт.14
Насадка для м`ясорубки Moulinex XF990101шт.38
Пароварка Moulinex MV1401 32шт.11
ПодрІбнювач Moulinex DJ756 G35шт.4
ПодрІбнювач Moulinex DJ9058 32шт.4
Праска Moulinex IM 1210 E1шт.1
Праска Moulinex IM 3140 E0шт.1
Соковижималка Moulinex BKA3 81шт.1
Соковижималка Moulinex JU350G 30шт.26
Соковижималка Moulinex JU385H 30шт.6
Соковижималка Moulinex JU450G 38шт.11
Соковижималка Moulinex JU5001 81шт.1
Соковижималка Moulinex JU570D 3Eшт.1
Соковижималка Moulinex JU655H 30шт.2
Соковижималка Moulinex ZU5008 32шт.1
Тостер Moulinex LT 1205 30шт.3
Фритюрниця Moulinex AF1005 30шт.4
Фритюрниця Moulinex AM1014 30шт.2
ХлІбопІч Moulinex OW1101 30шт.7
ХлІбопІч Moulinex OW3101 30шт.3
ХлІбопІч Moulinex OW5024 30шт.1
ХлІбопІч Moulinex OW6121 32шт.7
ЕпІлятор Rowenta EP 1030 F5шт.31
ЕпІлятор Rowenta EP 3132 D0шт.8
МанІкюрний набІр Rowenta MP7018 F5шт.2
Машинка для пІдстригання волосся Rowenta HC 103шт.1
Машинка для пІдстригання волосся Rowenta TN 1013 Fшт.13
Машинка для пІдстригання волосся Rowenta TN 1050 Fшт.7
Машинка для пІдстригання волосся Rowenta TN 1110 Fшт.20
Машинка для пІдстригання волосся Rowenta TN 1210шт.3
Машинка для пІдстригання волосся Rowenta YD 3026 Fшт.12
Пилосос Rowenta RH 8758 01шт.2
Пилосос Rowenta RO 5259 R1шт.2
Пилосос Rowenta RO 5295 R1шт.1
Пилосос Rowenta RO 5396 21шт.2
Пилосос Rowenta RO 5441 R1шт.1
Пилосос Rowenta RO 5629 R1шт.3
Пилосос Rowenta RO 5825 R1шт.2
Пилосос Rowenta RO 6239 01шт.4
Пилосос Rowenta RO 6679 R1шт.7
Праска Rowenta DA 1510 F1шт.7
Праска Rowenta DW 4035 D2шт.1
Праска Rowenta DW 5120 F1шт.3
Праска Rowenta IS 6300 D1шт.1
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 2002 D0шт.1
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 2012 D0шт.23
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 3345 F0шт.2
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 4004 F0шт.7
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 4132 D0шт.2
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 6430 D0шт.7
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 7196 D0шт.2
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 8212 F0шт.8
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 8232 F0шт.4
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 9202 D0шт.1
Прилад для укладання волосся Rowenta CF 9320 D0шт.6
Прилад для укладання волосся Rowenta SF 3132 D0шт.3
Прилад для укладання волосся Rowenta SF 4412 D4шт.6
Прилад для укладання волосся Rowenta SF 6012 F0шт.3
Прилад для укладання волосся Rowenta SF 7640 D0шт.2
Прилад для укладання волосся Rowenta SF 7870 D1шт.2
Фен Rowenta CV 1312 F0шт.32
Фен Rowenta CV 1511 F0шт.27
Фен Rowenta CV 3502 F0шт.3
Фен Rowenta CV 4021 F0шт.1
Фен Rowenta CV 4220 F0шт.2
Фен Rowenta CV 4330 F0шт.2
Фен Rowenta CV 4555 F0шт.39
Фен Rowenta CV 4741 D0шт.10
Фен Rowenta CV 5090 F0шт.12
Фен Rowenta CV 5312 F0шт.19
Фен Rowenta CV 5330 F0шт.34
Фен Rowenta CV 6070 D0шт.6
Фен Rowenta CV 7330 D4шт.9
Фен Rowenta CV 7430 D6шт.7
Фен Rowenta CV 7650 D0шт.1
Фен Rowenta CV 8547 D4шт.1
Фен Rowenta CV 8655 D0шт.8
Блендер TEFAL HB7131шт.1
Бутербродниця Tefal SM3000 72шт.3
Ваги TEFAL PP1001 V0шт.12
Ваги Tefal PP1005 V0шт.14
Ваги Tefal PP1110 V0шт.13
Ваги Tefal PP1120 V0шт.1
Ваги TEFAL PP1201 V0шт.9
Ваги Tefal PP1212 V0шт.4
Йогуртниця Tefal YG2601 32шт.10
Йогуртниця Tefal YG5001 32шт.5
Йогуртниця TEFAL YG6528 81шт.2
Йогуртниця Tefal YG6568 32шт.8
Кавомолка TEFAL GT3008 3Eшт.5
Комбайн кухонний Tefal DO2011 A7шт.1
Комбайн кухонний Tefal FP4101шт.1
Комбайн кухонний Tefal FP4111шт.1
Кришка TEFAL 040 90 120 скл.20смшт.10
Кришка TEFAL 040 90 122 скл.22смшт.4
Кришка TEFAL 040 90 126 скл.26смшт.8
Кришка TEFAL 040 90 128 скл.28смшт.8
Кришка TEFAL 040 90 130 скл.30смшт.9
МІксер TEFAL HT3001 88шт.18
Млинниця Tefal PY6044 32шт.6
Мясорубка TEFAL ME7101 3Eшт.1
Пароварка TEFAL VC1002 30шт.1
Пароварка TEFAL VC1014 31шт.2
Пароварка TEFAL VC1016 30шт.7
Пароварка TEFAL VC1301 30шт.2
Пароварка TEFAL VC3008 30шт.2
Пароварка TEFAL VS7001 30шт.1
Праска Tefal FV1216 E0шт.55
Праска Tefal FV2325 E0шт.60
Праска Tefal FV3810 E0шт.24
Праска Tefal FV3830 E0шт.9
Праска Tefal FV3835 E0шт.45
Праска TEFAL FV4680 E0шт.8
Праска Tefal FV4850 D0шт.27
Праска Tefal FV4880 D0шт.23
Праска Tefal FV5333 E0шт.11
Праска TEFAL FV5350 E0шт.9
Праска TEFAL FV5375 E0шт.12
Праска TEFAL FV5377 E0шт.13
Праска TEFAL FV9530 E2шт.1
Праска Tefal FV9630 E0шт.9
Праска Tefal FV9640 E0шт.6
Праска Tefal FV9657 E0шт.12
Праска Tefal FV9920 E0шт.5
Праска Tefal GV5245шт.3
Праска Tefal GV7620 E0шт.1
Праска Tefal GV8960 E0шт.1
Сковорода Tefal 040 31 522шт.20
Сковорода Tefal 040 31 524шт.8
Сковорода Tefal 040 31 526шт.6
Сковорода Tefal 040 31 528шт.9
Сковорода Tefal 040 35 522шт.5
Сковорода Tefal 040 41 122шт.7
Сковорода Tefal 040 41 124шт.7
Сковорода Tefal 040 41 126шт.7
Сковорода Tefal 040 45 122шт.6
Сковорода Tefal 040 80 600шт.16
Сковорода Tefal 040 80 620шт.17
Сковорода Tefal 040 81 510шт.7
Сковорода Tefal 040 82 100шт.8
Сковорода Tefal 040 82 110шт.1
Сковорода Tefal C93304 72шт.6
Сковорода Tefal C93305 72шт.6
Сковорода Tefal C93306 72шт.3
Сковорода Tefal C93319 72шт.2
Сковорода Tefal C93338 72шт.1
Сковорода TEFAL D23004 12шт.10
Сковорода TEFAL D23005 12шт.9
Сковорода TEFAL D23006 12шт.4
Сковорода TEFAL D23007 12шт.11
Сковорода TEFAL D23010 12шт.7
Сковорода TEFAL D23019 12шт.5
Сковорода Tefal D42010 72шт.6
Сковорода Tefal D42104 72шт.6
Сковорода Tefal D42105 72шт.2
Сковорода Tefal D42106 72шт.6
Сковорода Tefal D42110 72шт.5
Сковорода Tefal D42119 72шт.4
Сковорода TEFAL D82104 12шт.10
Сковорода TEFAL D82105 12шт.10
Сковорода TEFAL D82106 12шт.1
Сковорода TEFAL E20704 02шт.3
Сковорода TEFAL E20706 02шт.3
Сковорода TEFAL E20741 02шт.1
Сковорода Tefal E44004 12шт.5
Сковорода Tefal E44005 12шт.1
Сковорода Tefal E44006 12шт.2
Сковорода Tefal E44019 12шт.2
Сковорода Tefal E44038 12шт.4
Сковорода Tefal E44040 12шт.5
Соковижималка Tefal 8309 31шт.15
Соковижималка Tefal ZN35013Eшт.1
Соковижималка Tefal ZN355C3Eшт.2
Тостер Tefal TT2101 32шт.7
Тостер TEFAL TT3571 30шт.9
Форма для випІчки Tefal J08371 74шт.3
Форма для випІчки Tefal J08390 74шт.2
Форма для випІчки Tefal J08396 74шт.2
Форма для випІчки Tefal J12059 02шт.5
Форма для випІчки Tefal J12501 64шт.4
Форма для випІчки Tefal J12502 64шт.2
Форма для випІчки Tefal J12503 64шт.2
Фритюрниця TEFAL FF1024 32шт.5
Чайник TEFAL BE5323 40шт.2
Чайник TEFAL BF2631шт.3
Чайник TEFAL BF263Aшт.1
Чайник TEFAL BF263Eшт.2
Чайник TEFAL BF5601 40шт.16
Чайник TEFAL BF6631 30шт.2
Чайник Tefal BF9251 32шт.22
Чайник Tefal BF9252 32шт.8
Чайник Tefal BF9255 32шт.11
Чайник Tefal BF9259 32шт.10
Чайник Tefal BF9991 32шт.3
Чайник TEFAL BI7625 40шт.3
Чайник TEFAL BI9625 13шт.7
Чайник Tefal KI170D 40шт.3
Чайник TEFAL KI410D 30шт.5
Чайник TEFAL KO1021 40шт.1
Чайник Tefal KO102B 30шт.19
Чайник Tefal KO2701 30шт.2
Чайник TEFAL KO2991 3Eшт.14
Чайник TEFAL KO410830шт.3
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя