ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4189/2013
УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2, за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №489Б, було придбано у ТОВ Спікер-Брок-Інвест (), 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_2 здійснювала власними векселями, бланки яких вона придбала в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394,).

Також встановлено, що ТОВ Спікер-Брок-Інвест () здійснювало продаж цінних паперів гр. ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.09.2011 №488Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" ().

Крім того вказане підприємство здійснювало продаж цінних паперів таким фізичним особам: ОСОБА_3, відповідно умов договору комісії від 28.07.2011 №364Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" ().

За умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №365Б фізичною особою ОСОБА_3 було придбано у ТОВ Спікер-Брок-Інвест 310 векселів за 1 388 284 011,01 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_3 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ). ОСОБА_4 було продано 815 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн. відповідно умов укладених договорів комісії,при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ); ОСОБА_5 було продано 257 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн., відповідно умов укладених договорів комісії, при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ); ОСОБА_6 було придбано 428 векселя українських підприємств номінальною вартістю 1 150 611 066,64 грн. за 1 133 625 196,84 грн. відповідно умов укладених договорів комісії, при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ).

За результатами оперативних заходів встановлено, що фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ Спікер-Брок-Інвест () з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" () мають сумнівний характер.

Встановлено, що ТОВ Венцінгенторінг () має розрахунковий рахунок в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ Південкомбанк м. Дніпропетровськ (МФО 305266): № 2001.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ Венцінгенторінг () що знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ Південкомбанк м. Дніпропетровськ (МФО 305266

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий