Провадження 1-кс/127/6472/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване: АДРЕСА_3 , здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації.

Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а головним бухгалтером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_6 , допитана в якості свідка у даному кримінальному провадженні показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється дистриб`ютором операторів мобільного зв`язку, в тому числі і дистриб`ютором оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Продукцію оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розповсюджувалась замовникам (покупцям) по всій території України.

У досудового слідства виникли підстави вважати, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з невстановленими слідством особами (покупцями продукції « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») здійснювала фіктивну підприємницьку діяльність, пов`язану з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Всі кошти від замовників (покупців) продукції оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повертались назад на розрахункові рахунки замовника продукції « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого з розрахункового рахунку підприємства замовника знімались готівкою.

Слідству необхідно встановити такі підприємства замовники продукції оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Установлено, що ОСОБА_6 для спілкування використовує засоби телекомунікацій, користуючись абонентським номером оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_1 . Використовуючи даний номер, ОСОБА_6 зв`язувалась з замовниками (покупцями) продукції оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отже, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися з вказаного вище номеру в мережі оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають значення для встановлення всіх осіб, причетних до діяльності ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в товаристві з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу ОУ ВОСА ПДВ ГУ Міндоходів у Вінницькій області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та містять інформацію про:

· отримані телекомунікаційні послуги абонентом за номером НОМЕР_1 ;

· укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ : НОМЕР_5 АДРЕСА_3 ) договори про співпрацю та інформацію щодо поставленої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції (її кількості, суми дати поставки).

· копію інформації (в електронному вигляді формату «Microsoft Excel» на носії інформації) про отримані за період часу з 23.07.2013 по дату виконання ухвали (складання протоколу тимчасового доступу до документів) телекомунікаційні послуги абоненту за номером НОМЕР_1 із зазначенням: типу, дати, часу, тривалості з`єднань (вхідних, вихідних, дзвінків, повідомлень), номерів абонентів з`єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів), адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з`єднання ;

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: