Провадження № 1-кс/592/3569/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

05 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 08.009.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Сумського району своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області в рамках кримінального провадження № 0000827 від 08.09.2015 року проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час митного оформлення товарів декларантом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Управління протидії злочинності у сфері економіки у Сумській області проведено перевірку на предмет додержання вимог діючого митного законодавства, щодо умов, порядку оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі «імпорт».

Встановлено, що протягом 2015 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою створили злочинну схему незаконного розмитнення певної категорії товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель, безінерційні водонагрівачі газові настінні металеві та ін.

Зокрема, згідно митної декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів розмитнення товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель з електричним запальником, потужністю 24 кВт на годину у кількості 240 шт. по заниженій митній вартості. Згідно розрахунку розмитнена ціна за одиницю товару склала 75 USD (доларів США).

Даний товар ввозився на територію України на ім`я отримувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем протягом 2015 року, володіючи достовірною інформацією про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час митного оформлення товарів за основу для визначення митної вартості взято не реальну ціну, а занижену митну вартість, не здійснили контроль правильності визначення митної вартості по вказаних митних деклараціях, в результаті чого до бюджету не надійшли митні платежі у сумі, що складає близько 4 млн. грн.

На виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 08.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України проведено тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які перебувають на території ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення тимчасового доступу було отримано документи, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій у 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . При аналізі вказаних документів встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлялись з митниці на кордоні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для подальшого проведення ефективного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність щодо проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протягом 2015 року, а саме до: митних декларації, зовнішньоекономічних контрактів з додатками, договорів комісії з додатками, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, договорів про транспортно-експедиторське обслуговування, транспортних накладних, книжок МДП, пакувальних листів, актів приймання-передачі вантажів, актів митного огляду, актів зважування товарів, товарно-супровідних документів, платіжних документів, дозвільних та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також встановленню тотожнення документів поданих на ІНФОРМАЦІЯ_5 , та для проведення товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3

Підставами для проведення тимчасового доступу до речей і документів є необхідність зафіксувати наявність чи відсутність порушень вимог чинного законодавства під час митного оформлення товарів. Вказані дані згідно ст. 91 КПК України є обставини, що підлягають доказуванню.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність вивчення оригіналів документів щодо здійснення митного оформлення товарів декларантом яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації установою і де знаходяться документи, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл оперуповноваженим Управління протидії злочинності у сфері економіки у Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурору прокуратури Сумського району ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: митних декларації, зовнішньоекономічних контрактів з додатками, договорів комісії з додатками, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, договорів про транспортно-експедиторське обслуговування, транспортних накладних, книжок МДП, пакувальних листів, актів приймання-передачі вантажів, актів митного огляду, актів зважування товарів, товарно-супровідних документів, платіжних документів, дозвільних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ввезення на митну територію України котлів металевих газових настінних для центрального опалення декларантом яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 року.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1