У Х В А Л А
08.09.2015 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: - секретаря ОСОБА_2 ,
- слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жмеринка клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,
УСТАНОВИВ :
Старший слідчий СВ Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Жмеринської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , 01.09.2015 року звернулася до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду з даним клопотанням, вказавши, що на підставі рапорту прокурора Жмеринської міжрайонної прокуратури юриста 3-го класу ОСОБА_4 17.08.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства незалежно від форми власності. Повідомила, що за ТОВ "Жмеринське підприємство "Експрес", яке зареєстроване та провадить свою господарську діяльність на території м.Жмеринка, станом на 01.02.2015 року рахувалась заборгованість у сумі 605 тис. грн. Відповідно до статистичної інформації, наданої управлінням статистики у Жмеринському районі станом на 01.03.2015 року, 01.04.2015 року та 01.05.2015 року заборгованість із виплати заробітної плати за товариством відсутня. Однак, із моніторингу погашення заборгованості заробітної плати у м.Жмеринка наданої станом на 11.08.2015 року управлінням праці та соціального захисту населення Жмеринської міської ради згідно статистичних даних (лист від 15.07.2015 року №01-19/268) станом на 01.07.2015 року, а також відповідно до даних наданих управлінням статистики від 24.06.2015 року № 01-19/251 згідно ф.1 ПВ "Звіт з праці" розділ ІІ "Заборгованість перед працівниками із заробітної плати та виплатах із соціального страхування", за підприємством станом на 01.06.15 рахується заборгованість у сумі 771,1 тис. грн.; станом на 01.07.2015 року 1246 тис. грн.; станом на 14.07.2015 року 1246 тис. грн. та станом на 01.08.2015 року 1193,4 тис.грн.
Окрім того, відповідно до інформації, наданої Управлінням статистики у Жмеринському районі за № 01-19/267 від 15.07.2015 року станом на 01.07.2015 року, заборгованість із виплати заробітної плати складала 1246 тис.грн., а згідно інформації, наданої Жмеринською ОДПІ за №7831/10/17-005 від 03.08.2015 року, за підприємством станом на 01.07.2015 року рахувався борг у сумі 853,4 тис. грн.
Співставлення сум заборгованості вказує на суперечність реальному стану заборгованості по заробітній платі на підприємстві, яку керівництво показало до податкового органу та органу статистики.
Також встановлено, що станом на 01.07.2015 року 343 особам з числа працівників ТОВ "Жмеринське підприємство "Експрес" своєчасно не виплачена заробітна плата, а станом на 01.08.2015 року відповідно до інформації від 12.08.2015 року за № 01-19/297 324 працівникам.
Посилаючись на те, що для з`ясування істини в кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, а також осіб, конституційні права щодо отримання винагороди за працю яких порушено, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до окремих груп документів підприємства ТОВ "Експрес", а саме: 1) для встановлення повного найменування, організаційно-правової форми і форми власності товариства, персональний склад його засновників та органів управління; порядок створення та службові повноваження останніх, зокрема із питань оплати праці; 2) для встановлення кількості працівників, яким невиплачена заробітна плата та коло інших осіб, які постраждали внаслідок такої невиплати, а також факту, що свідчить про невиплату заробітної плати понад встановлений законодавством період; 3) для встановлення здійснення ТОВ "Експрес" господарської та іншої діяльності в період невиплат і до утворення заборгованості та заходів до погашення заборгованості, з метою проведення судово-бухгалтерської та судово-економічної експертизи, які мають найважливіше значення для повного та об`єктивного розслідування, слідчий просила надати їй та оперативним працівникам Жмеринського РВ УМВС, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування та процесуальному прокурору у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до окремих документів, з можливістю їх ознайомлення, виготовлення копії та подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ "Експрес", за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка вул. Шекінська,1, а саме:
- статуту ТОВ "Жмеринське підприємство "Експрес";
- протоколів загальних зборів засновників, якими регламентують правове становище виконавчих органів і конкретизують повноваження працівників, які обіймають керівні посади;
- протоколів засідань виконавчих органів;
- посадових інструкцій бухгалтерів та директора товариства;
- колективного договору;
- правил внутрішнього трудового розпорядку;
- штатного розкладу;
- положення про оплату праці та преміювання;
- наказів про прийом працівників на роботу, їх звільнення, переміщення, переведення, відпустки, відрядження, заохочення, дисциплінарні стягнення за період з 01.01.2015 року по 31.08.2015 року;
- особистих карток;
- книг обліку руху трудових книжок і вкладишів до них за період 01.01.2015 року по 31.08.2015 року;
- наказів про попередження про звільнення працівників;
- попереджень про вивільнення працівників з початку поточного року по теперішній час;
- наказів про припинення (розірвання) трудового договору з працівником;
- записок-розрахунків при припиненні (розірванні) трудового договору з працівником (звільнення)
- документів, що регламентують порядок документального оформлення і відображення в обліку видачі заробітної плати працівникам (табелів обліку використання робочого часу працівниками товариства за січень 2015 року, лютий 2015, березень 2015, квітень 2015 року, травень 2015 року, червень 2015, липень 2015 року та серпень 2015 року; розрахункових відомостей, платіжних відомостей щодо нарахування та видачі заробітної плати на товаристві за період з січня по серпень 2015 року; касових книг, що стосується виплати заробітної платиза період з січня по серпень 2015 року;
- звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів на ТОВ "Експрес";
- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень та серпень 2015 та Додатків до них;
- розрахункових листів нарахування заробітної плати в ТОВ "Експрес" за період з 01.01.2015 року по 31.08.2015 року;
- відомостей щодо утримання профспілкових внесків та їх перерахування;
- переліку майна, яке знаходилось на балансі товариства з 01.01.2014 року по 31.08.2015 року;
- договорів з контрагентами укладених в період з 01.01.2015 року по 31.08.2015 року, що вказують на кількість виготовленої продукції, обсяг виконаних робіт та наданих послуг, розрахунків, взаємозаліків, а також тих договорів, термін виконання яких закінчився в період поточного року;
- договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна в період з 01.01.2015 року по 31.08.2015 року;
- документів бухгалтерського обліку та звітності (виписок з банківських рахунків про рух коштів, які на даний час знаходяться на підприємстві ТОВ "Експрес".
Просила розглянути дане клопотання за відсутності представника ТОВ "Жмеринське підприємство "Експрес", з метою унеможливлення завчасного знищення, переховування, зміни вищевказаних документів та їх підроблення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з викладених в ньому обгрунтувань та просила його задоволити. Зазначила, що відомості про вказане крімнальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносились прокурором і матеріали кримінального провадження не містять пітверджень її особистих повноважень у ньому, як слідчого. Вказала, що огляд заявлених до тимчасового доступу документів не проводився, перешкод щодо цього немає. Повідомила, що експертизи, для проведення яких потрібні вказані документи, наразі не призначено. Визнала можливість з`ясування вказаних обставин у спосіб проведення позапланової ревізії.
У відповідності до клопотання сторони обвинувачення володілець заявлених до тимчасового доступу документів в судове засідання не викликався.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши додані ним до клопотання вибіркові матеріали кримінального провадження №0000054, слідчий суддя доходить наступного.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.4,8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно положень ч.6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, встановлена в судовому засіданні відсутність належного підтвердження повноважень заявника ОСОБА_3 , як слідчого в даному кримінальному провадженні не визначає її прав за обмеженим переліком суб`єктів звернення з даним клопотанням до слідчого судді.
Окрім того, інформація, що міститься у заявлених до тимчасового доступу документах щодо організаційно-правової форми та форми власності акціонерного товариства, персональний склад його засновників, порядок створення та службові повноваження останніх, господарської та іншої діяльності підприємства становлять ознаки комерційної таємниці; інформація про персональний склад засновників та стосовно найманих працівників становить відомості про персональні дані відповідних осіб, яка знаходиться у базі персональних даних, що перебуває у володінні товариства.
Отже, дане клопотання фактично становить вимогу надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Проте, заявником особисто визнано, що з`ясування обставин щодо невиплати заробітної плати працівникам підприємства, лише в межах ознак чого здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, можливе шляхом проведення позапланової ревізії, що у сукупності встановлених обставин визначає недоведення стороною кримінального провадження можливості використання у заявлений спосіб як допустимих доказів відомостей, що містяться у відповідних документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що не визначає додержання застережених законом обмежень, лише за умов чого слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому дане клопотання слід зашити без задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.159, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Жмеринське підприємство "Експрес" за заявленим переліком відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1