Провадження №1-кс/200/6487/15
05 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та його подальшого обслуговування.
-Документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та його подальшого обслуговування.
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 та його подальшого обслуговування.
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 та його подальшого обслуговування.
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.
У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які можливо використовуються для фінансування тероризму.
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по 05.08.2015 року з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та його подальшого обслуговування.
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по 05.08.2015 року.
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по 05.08.2015 року з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та його подальшого обслуговування.
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по 05.08.2015 року.
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.01.2014 року по 05.08.2015 року з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 та його подальшого обслуговування.
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.01.2014 року по 05.08.2015 року.
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.01.2014 року по 05.08.2015 року з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 та його подальшого обслуговування.
-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі продукції (заяви, чеки, чекові книжки, корінці чеків, доручення та заяви на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки, касові ордери, меморіальні ордери, інші касові документи та документи, які свідчать про видачу банком готівки та їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.01.2014 року по 05.08.2015 року.
Строк дії ухвали до 05 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1