Справа №668/6380/15-к
н/п 1-кс/668/2554/15

УХВАЛА
27.05.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 06.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.199 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на грошові кошти, а саме 580 Євро та 58 доларів США, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду під час проведення обшуку в автомобілі Тайота Кемрі, д.н. НОМЕР_1 , на якому було затримано підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які належать останньому.

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ч. 2 ст. 199 КК України.

З матеріалів розслідування вбачається, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи існуючий в Україні порядок функціонування грошової системи, з метою особистого збагачення незаконно придбав, зберігав з метою збуту та здійснив збут підробленої іноземної валюти на території України.

Так, ОСОБА_4 , починаючи з 19.07.2014, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на особисте збагачення шляхом збуту іноземної валюти на території України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 займається розповсюдженням підроблених грошей, вступив у злочинну змову з останнім на їх збут.

Так, 14.04.2015 о 19 годині 57 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись на території автовокзалу в м. Одеса, розташованого. по вул. Колонтаївська, 58, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно негативних наслідків, отримав від ОСОБА_7 гроші в розмірі 8 ООО Євро, які переніс до будинку АДРЕСА_1 , де передав їх ОСОБА_4 в якості розрахунку за підроблені 20 ООО Євро. У свою чергу ОСОБА_4 незаконно збув, шляхом передачі ОСОБА_5 100 банкнот Європейського центрального банку номіналом 200 Євро зразка 2002 року на загальну суму 20 ООО Євро, які не відповідають банкнотам Європейського центрального банку, що перебувають в офіційному обігу.

17.04.2015року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні ним тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 є генеральним директором та засновником «Товариства з обмеженою відповідальністю «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», що підтверджується показами підозрюваного ОСОБА_4 , витягом з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, матеріалами висновку експерта № 450, відповідно до якого при дослідженні інформації, яку було виявлено на носіях пам`яті персонального комп`ютера розташованого в приміщенні офісу № НОМЕР_2 бізнес центру «Меркурій», за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, який перебуває в оренді ОСОБА_4 було виявлено електронне зображення документу, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи генеральним директором якого є ОСОБА_4 . Крім того, повноваження ОСОБА_4 , як генерального директора ТОВ «Роял Амбрелла Дистриб`юшн», підтверджується інформацією, яка міститься в облікові картці № 50005/1/10/00078, контракті № 10-КL/UA-05 від 01.08.2011 року, договорі дистрибуції № 04/03/10 від 04 березня 2010 року.

14.04.2015 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона, відповідно до якого було надано дозвіл на вилучення під час проведення обшуку підроблених грошей в національній валюті України та іноземній валюті, грошей у вигляді національної валюти України та іноземної валюти, при затриманні ОСОБА_4 було проведено обшук в автомобілі Тайота Кемрі, д.н. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_4 . Під час проведення обшуку в автомобілі, в чоловічій сумці було виявлено та вилучено одну купюру номіналом 500 Євро, чотири купюри номіналом 20 Євро на загальну суму 580 Євро, одну купюру номіналом 5 доларів США, три купюри номіналом 1 долар, одну купюру номіналом 50 доларів США, на загальну вартість 58 доларів США.

Відповідно до висновку експерта N 1347 від 07.05.2015 року грошові кошти, а саме 580 Євро та 58 доларів США, які було вилучено у ОСОБА_4 відповідають банкнотам Європейського центрального банку та грошовим знакам Федеральної резервної системи США.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову

Відповідно до ст. 60 СК України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власностінезалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки вказані грошові кошти належать ОСОБА_4 та його дружині на праві спільної сумісної власності, а тому необхідно накласти арешт на ? частину грошових коштів, а саме: на 290 Євро та 29 доларів США, які було вилучено під час проведення обшуку в автомобілі Тайота Кемрі, д.н. НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на ? частину грошових коштів, а саме: на 290 Євро та 29 доларів США, які було вилучено під час проведення обшуку в автомобілі Тайота Кемрі, д.н. НОМЕР_1 .

Іншу частину грошових коштів, а саме: 290 Євро та 29 доларів США повернути ОСОБА_8 .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1