Справа № 539/42/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2016 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000432 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотання погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період із 01.01.2013 року по грудень 2015 року.

Подане клопотання мотивоване тим, що 07.04.2015 р. до чергової частини Лубенського МВ надійшли матеріали про те, щоначальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , являючись держслужбовцем 5 категорії 10 рангу, будучи розпорядником бюджетних коштів, на протязі 2013-2014 років, зловживаючи своїми посадовими обов`язками, умисно, з корисливих мотивів, здійснив внесення недостовірних даних до актів виконання робіт ф. КБ-2в по виконанню робіт з реконструкції зливної станції по АДРЕСА_2 , за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно договору №34-13 від 06.08.2013 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо фактичних об`ємів виконаних будівельних робіт,чим завдав збитків місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом СВ Лубенського МВ відомості 07.04.2015 року було внесено до ЄРДР за № 0000432 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування.

Із заяви ОСОБА_6 вбачається, що у 2013 році ІНФОРМАЦІЯ_4 було організовано та проведено тендер з купівлі робіт пор ре конструкції вже існуючого нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 під зливну станцію рідких нечистот. Переможцем процедури закупівлі відділом визначив компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роботи повинні бути виконаними до кінця 2013 року, які фактично виконаними не були про те, в 2013 році було оплачено акти виконаних робіт на суму близько 500 тис. грн. попри невиконання робіт у встановлений тендерною документацією строки.

Заплановані та профінансовані роботи з реконструкції фактично не виконані, виконувалися лише роботи з часткової обшивки фасаду та спорудження покрівлі, що очевидно не відповідає обсягам фінансування. У відповідності до Договорів (додаткові угоди) які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який взяв зобов`язання по виконанню робіт - реконструкції зливної станції по АДРЕСА_2 .

У відповідності до договору оренди обладнання від 04.04.2013 року укладеного між орендодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендар прийняв в строкове платне користування техніку для здійснення господарської діяльності.

У відповідності до довідки про результати спільної перевірки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 в частині виконання робіт з реконструкції зливної станції по АДРЕСА_2 з 01.01.2013 року по 05.05.2015 року встановлено ряд порушень в частині завищення вартості робіт на загальну суму 31782,63 грн.

На підставі вищевикладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування з метою призначення комплексної будівельної судово-економічної експертизи та перевірки законності дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів щодо реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , починаючи з січня 2013 по грудень 2015 року, а саме:

- матеріали облікової справи, договір про електронну звітність підприємства з додатками сертифікатів електронного підпису та печатки;

- податкова звітність підприємства, форма 1ДФ, відомості персоніфікованого обліку за формою ОК-5 щодо найманих працівників, а також факт ведення господарської діяльності та подачі звітів.

- копії 5 додатку до декларації по ПДВ із розшифруванням податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі усіх контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2013 по грудень 2015 року,

- інформацію щодо отриманого сукупного річного доходу, сплаченого прибуткового податку з громадян, місця роботи (в тому числі за сумісництвом), дати влаштування та останнє місце роботи по місту Полтаві та Україні генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) в період з січня 2103 по грудень 2015 включно.

- інформацію чи проводились документальні, камеральні, зустрічні перевірки підприємства при цьому надавши акти перевірок разом з додатками та результати прийнятих рішень щодо виявлених порушень.

Інформація про, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 у Полтавськійобласті за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити виходячи із його змісту та доводів.

Дослідивши матеріали поданого клопотанням, вислухавши доводи сторони обвинувачення слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання не підлягає до задоволення.

Згідно ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Згідно частин 5 -7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5- 7 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду мотивується, що в ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню ї їх вилучення буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в матеріалах клопотання відсутні дані з приводу того, що слідчий звертався до ІНФОРМАЦІЯ_10 , на виконання вимог ст.93 КПК України, з вимогою надати вказані документи.

Відповідна інформація не віднесена законом до певної категорії таємниці, тому може бути надана стороні обвинувачення в порядку збирання доказів відповідно до ст. 93 КПК України .

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Уповноважені службові особи не мають права підмінювати процесуальний порядок та необхідність проведення слідчих дій, в частині збирання доказів шляхом проведення заходів забезпечення кримінального провадження.

Також слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаного документу існує реальна загроза зміни або знищення його, а також, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу документа.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що в поданому клопотанні ставиться питання про винесення ухвали про надання інформації від одного органу державної влади іншому. Фактично подане клопотання носить завуальований вид та форму запиту, що не узгоджується із вимогами кримінального процесуального закону.

Таким чином, дане клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 26, 93, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000432 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1