Справа № 666/4299/14-к
Провадження № 1-кс/666/485/14
У Х В А Л А
Іменем України

16.06.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 00000874 внесених до ЄРДР від 12.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2013 року до чергової частини Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 яка страждає різного роду психічними захворюваннями скористатись її хворобливим станом, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами та майном яке належить ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що її сестра ОСОБА_8 внаслідок перенесених чотирьох інсультів та інших захворювань почала страждати розладами психіки, які суттєво впливають на її здатність усвідомлювати свої дії та керувати ними та внаслідок яких вона почала вчинняти різного роду неправомірні дії й піддаватися злочинному впливу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_5 показала, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які скориставшись її хворобливим станом, що виразилось у відсутності можливості усвідомлювати свої дії та керувати ними змусили ОСОБА_8 укласти з ОСОБА_9 договір купівлі продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та яка на праві сумісної власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_5 й на підставі чого квартира перейшла у власність ОСОБА_7 .
Крім того, продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом застосування примусу до ОСОБА_8 змусили останню оформити на ім`я ОСОБА_6 генеральну довіреність на право розпоряджання майном та грошовими коштами, після чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 150 тис. доларів США з її банківського рахунку який відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В подальшому ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 почали переховувати ОСОБА_8 від рідних та близьких, за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , унеможливлювати їх зустріч, що в свою чергу підтверджує їх злочинні наміри та наявність умислу на вчинення в подальшому неправомірних дій.
Вивченням особи ОСОБА_8 встановлено, що вона перенесла чотири інсульти, хворіє на цукровий діабет другого ступеню, раніше зловживала алкогольними напоями, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 не перебуває, на стаціонарному лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 не знаходилась, від проведення медикопсихіатричної експертизи відмовляється.
Одночасно, 15.04.2014 року призначено стаціонарну судово-психіатричну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки ОСОБА_8 , яку ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Херсона поміщено до вказаного вище закладу своєю поведінкою та вчинками вказує на наявність психічного розладу.
Крім того, для підтвердження злочинних намірів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що виражались у протиправному знятті грошових коштів ОСОБА_8 з її банківського рахунку та розпорядження ними виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці та її вилучення, а саме інформації, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 та фото -, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківського рахунку останньої.
Одночасно, у матеріалах кримінального провадження містяться копії банківських документів, які дають підстави вважати, що до середини 2012 року ОСОБА_8 користувалася своїм банківським депозитним рахунком № НОМЕР_1 який розміщений в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як знімала депозитні відсотки з рахунку на особисті потреби.
У другій половині 2012 року, скориставшись безпорадним станом ОСОБА_8 , яка не усвідомлювала реального змісту власних дій та повною мірою свідомо не могла ними керувати і передбачити їх наслідки, маючи на неї вплив ОСОБА_6 змусив ОСОБА_8 оформити на себе генеральну довіреність з правом фактично розпоряджатися всім її майном та банківськими рахунками.
У другій половині 2012 року ОСОБА_6 зняв всі кошти з депозитного рахунку ОСОБА_8 у розмірі близько 150000 доларів США. Імовірно, 1150000 доларів США він перевів на свій банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у тому ж самому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а решту суми, близько 40 000 доларів, сплатив на банківський іпотечний рахунок своєї матері ОСОБА_7 , який обслуговував кредитний договір, завдяки якому була придбана квартира « ОСОБА_10 », так як цією банківською установою здійснюється обслуговування банківських рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах зокрема належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З метою встановлення швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів . За таких обставин просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився,про слухання справи були повідомлені належним чином.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 , та відеоматеріалів зняття грошових коштів з банкоматів вказаного банку.
Керуючись ст. ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
1. Дати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майору міліції Кремській на отримання інформації яка знаходиться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по депозитним рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які укладені між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_8 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , по банківському іпотечному рахунку № НОМЕР_5 укладений між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнтів на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 01.05.2014 року;
- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на депозитних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , банківському рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , банківському іпотечному рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 ;
- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;
- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з депозитних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , банківського рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала (повернула) кошти з даних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунків по 01.05.2014 року;
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відео візуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу(прийом) готівки по депозитних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , банківського рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , банківського іпотечному рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 за період часу з дати відкриття рахунків по 01.05.2014 року;
всі наявні документи стосовно ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунків по 01.05.2014 року..
Строк дії ухвали десять днів з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1