Справа № 462/1645/14-к

У Х В А Л А

04 березня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини ВС УМВС України на Львіській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 грудня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що відповідно до акту ревізії №06-25/18 від 02.08.2013 фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , та згідно з довідкою зустрічної звірки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.06.2013 №06-35/90, а також згідно довідки зустрічної звірки в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.06.2013 №06-35/91, виявлені порушення при проведенні ремонтних робіт автомобільних доріг місцевого значення на загальну суму 337450 грн.
На досудовому слідстві встановлено, що у вересні та листопаді 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) укладено ряд договорів з підрядною організацією приватним підприємством науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на проведення ремонтних робіт. Згідно довідки зустрічної звірки, проведеної ДФІ у Львівській області в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.06.2013 №06-35/91, розрахунки за виконану роботу по ремонту автомобільних доріг загального користування проводились шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ).
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення точної суми коштів, отриманої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за договорами субпідряду і підряду, та подальшого їх руху, встановлення фактів здійснення ремонтних робіт на вказаних автомобільних шляхах загального користування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного заходу забезпечення кримінального провадження є відшукання привласнених коштів, а тому клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів юридичної справи, грошових чеків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів є безпідставними. Щодо витребування копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то у цій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) з приводу виконання умов вказаних договорів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність виконання умов договорів, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів про рух коштів та реєстр розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_1 та копії юридичної справи, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2012 р. по 01.10.2013 р. на паперових та електронних носіях.
А також надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій:
1. юридичної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зокрема: статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); наказів по товариству ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який діяв станом на 2012 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);
2. грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків;
3. платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків, в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період 01.01.2012 р. по 31.12.2013 р.
У решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.