Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-КС/554/5619/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Іванина М.О.

за участю слідчого Петренко І.В.

розглянувши клопотання слідчий СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Петренко І.В. про проведення позапланової ревізії, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про проведення позапланової ревізії, посилаючись на те, що 23 листопада 2013 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали перевірки № 111 ПР-12 за заявою керівника Управління Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Полтавській області Ковжоги О.І. та колективного звернення інвесторів-довірителів ФФБ № 5 Інвестиційна Компанція «Полтавабудінвест» про неправомірні дії службових осіб під час будівництва будинку № 11 за адресою: м.Полтава, бульвар Боровиковського у м.Полтава, оскільки Октябрським районним судом міста Полтава скасовано постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

23 листопада 2012 року слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України Пецяк Н.І. за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 0000173

ТОВ «Інвестиційна компанія «Полтавабудінвест», відповідно до укладених договорів фінансування будівництва з фізичними особами інвесторами-довірителями, створено Фонд фінансування будівництва № 5 виду А (далі ФФБ № 5) з метою отримання у довірчу власність коштів Довірителів для організації будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення за адресою: м.Полтава, бульвар Боровиковського, 11 та затверджено правила ФФБ. Метою створення ФФБ є отримання Довірителями ФФБ у власність об`єктів інвестування квартир у власному будинку.

Громадянами, які мали намір інвестувати кошти в будівництво житлового будинку по бульвару Боровиковського, 11 укладено договори з ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» про участь у Фонді фінансування будівництва. Кожному інвестору-довірителю видано свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва із зазначенням основних характеристик об`єкту фінансування, суми грошових коштів, переданих інвесторами ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» та ін.

02.07.2007 року між корпорацією «Полтавабудінвест» (замовник) та ЗАТ «Цивільбуд» (генпідрядник) укладено договір генерального підряду № 12, за яким генпідрядник повинен був виконати роботи з будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою: м.Полтава, бульвар Боровиковського, 11, а замовник оплатити виконані роботи згідно уточненої ціни після складання кошторису.

Згідно ст.7 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил ФФБ, Управитель для досягнення мети ФФБ отримання довірителями ФФБ у власність житла, перераховує забудовнику кошти, отримані від Довірителів у довірчу власність, на фінансування будівництва.

17.07.2007 року між ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» в якості Управителя ФФБ та корпорацією «Полтавабудінвест» як Забудовника укладено договір № ДЗ-5 про організацію спорудження багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями за адресою: м. Полтава, бульвар Боровиковського, 11.

Відповідно до умов договору ДЗ-5 корпорація «Полтавабудінвест» на замовлення ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» зобов`язувалася організувати будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою:м.Полтава, бульвар Боровиковського, 11, своєчасно ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва (громадянам, які інвестували кошти) у встановлені строки та на умовах, передбачених Правилами ФФБ, а ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» зобов`язувалася здійснити перерахування коштів на фінансування спорудження будинку.

Вищевказаними суб`єктами господарювання неодноразово вносилися зміни до договору ДЗ_5, згідно яких продовжувалися терміни закінчення будівництва. Останній термін, вказаний у змінах до договору від 13.03.2009 року передбачав закінчення будівництва в 3 кварталі 2009 року.

Корпорацією «Полтавабудінвест» вказані умови не виконані, у зв`язку з чим ТОВ «ІК «Полтавабудінвест» звернулося до Господарського суду Полтавської області з позовом про стягнення з корпорації коштів.

Господарським судом Полтавської області позов задоволено та рішенням від 13.07.2010 року (справа № 20/60) стягнуто 17417,586 тис грн. з Корпорації «Полтавабудінвест» на користь ТОВ «ІК «Полтавабудінвест», що підтверджує факт невиконання зобов`язань корпорацією по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 .

В порушення ст.16 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» п.7,3 Правил ФФБ № 5 п.6.1 Договору ДЗ-5, які встановлюють обов`язок Забудовника забезпечити цільове використання отриманих від Управителя коштів.

Згідно Наказу №1 від 27.12.06р. про призначенням Президентом - на посаду Президента Корпорації «Полтавабудінвест» призначено ОСОБА_1 , якого звільнено згідно наказу №30 від 07.08.08р.

На даний час встановлено та визнано в якості потерпілих 47 осіб, яким завдано матеріального збитку на загальну суму 17417,586 тис. грн.

В ході слідства стало відомо що ТОВ ««Корпорація Полтавабудінвест» (адреса м. Полтава, вул. Панянка, 26) зареєстроване у виконавчому комітеті Полтавської Міської ради.

При цьому у 2011 році з вказаного приводу до Октябрського районного суду м. Полтави прокуратурою Полтавської області було направлено кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

В подальшому Октябрським районним судом м. Полтави, 16 квітня 2013 року винесено ухвалу по вказаній справі № 1-616/11 номер провадження 11/786/500/2013, в якому виправдано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Ухвалою апеляційного суду Полтавської області від 23 грудня 2013 року скасувано вирок Октябрського районного суду м. Полтава від 16 квітня 2013 року щодо виправдання за ч. 3 ст. 365 КК України: ОСОБА_1 за епізодами від 13 листопада, 11 (два епізоди), 14, 18, 25, 27 грудня 2007 року, 10 (два епізоди), 11, 17, 28 січня, 13, 23 лютого 2008 року; ОСОБА_2 за епізодамивід 08, 29 жовтня, 20 листопада, 05, 07, 11, 14, 20, 25 грудня 2007 року, 08 (3 епізоди), 10, 14, 28, 31 (2 епізоди) січня, 12, 13, 15, 18 (2 епізоди), 27 лютого, 25 квітня, 07 травня, 04 червня, 01 липня 2008 року.

Кримінальну справу щодо ОСОБА_1 за епізодами від 13 листопада, 11(два епізоди), 14, 18, 25, 27 грудня 2007 року, 10 (два епізоди), 11, 17, 28 січня, 13, 23 лютого 2008 року та ОСОБА_2 за епізодами від 08, 29 жовтня, 20 листопада, 05, 07, 11, 14, 20, 25 грудня 2007 року, 08 (3 епізоди), 10, 14, 28, 31 (2 епізоди) січня, 12, 13, 15, 18 (2 епізоди), 27 лютого, 25 квітня, 07 травня, 04 червня, 01 липня 2008 року направити прокурору Полтавської області для проведення додаткового розслідування.

Згідно вказаної ухвали для прийняття остаточного рішення необхідно у вказаній кримінальній справі провести ряд слідчихдій а саме:

З`ясування обставини, збільшити обсяг обвинувачення та розширити коло осіб, причетних до злочину. Також для правильного прийняття рішення по справі, необхідно, окрім призначення та проведення ревізії, провести повну ревізію недобудованого будинку по АДРЕСА_1 для встановлення які саме будівельні матеріали були туди витрачені, їх вартість та кількість та встановити які роботи були проведені при незавершеному даному будівництві. З`ясувати чи відповідає фактичне виконання робіт, актам прийняття робіт, долученим до справи.

За результатами проведених ревізій слід призначити додаткову комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу для усунення суперечностей, які на даний час залишились не усунутими в висновках комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи Полтавського бюро судово-економічної експертизи та аудиту та в висновках комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса № 6543/6544 від 14.12.2012р.

Згідно ухвали апеляційного суду Полтавській області від 23 грудня 2013 року, встановлено шо, для прийняття остаточного рішення у вказаній кримінальній справі необхідно провести ряд слідчих дій, в тому числі і проведення ревізії.

Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 5463 від 16.10.2012 року, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

З метою підтвердження чи спростування фактів законності використання грошових коштів працівниками ТОВ Корпорація «Полтавабудінвест», слідчий просив надати дозвіл на проведення позапланової ревізії.

Відповідно до ст.. 11 п. 6 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в України, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання приходжу до висновку про його часткове задоволення.а саме в межах наявного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.. 93, Постановою КМУ № 550 від 20.04.2006 року «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» та спільного наказу Голови КРУ, МВС України, СБУ, Генеральної прокуратури України № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Петренку І.В. дозвіл на проведення ревізії в ТОВ Корпорація «Полтавабудінвест» (, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 26, з питань:

-Перевірити та дослідити рух коштів на рахунках відкритих в установах банків Корпорації «Полтавабудінвест», за період часу з 01.01.2007 року по 01.03.2011 року.

-Перевірити рух будівельних матеріалів що відображені в обліку Корпорації «Полтавабудінвест» за період часу з 01.01.2007 року по 01.03.2011 року.

-Встановити обсяг та правильність визначення вартості виконаних робіт під час будівництва будинків за адресою м. Полтава, вул. Боровіковського, 11, м. Полтава, вул. Богдана Хмельницького , м. Полтава, вул. Фрунзе, 124 утому числі шляхом проведення контрольних обмірів.

Проведення ревізії доручити працівникам державної фінансової інспекції в Полтавській області в період часу з 20.10.2014 року по 23.10.2014 року, з 27.10.2014 року по 30.10.2014 року, з 03.11.2014 року по 06.11.2014 року, з 10.11.2014 року по 12.11.2014 року (на протязі 15 робочих днів).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.І.Троцька