Справа № 509/3472/15-к
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2015 року смт. Овідіополь
Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченої адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду смт.Овідіополь обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Маньківці Барського району Вінницької області, яка зареєстрована та мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.204 ч.1, ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , працюючи керівником 'TOB "Марімара", яке розташовано за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Овідіополь, вул.Орджонікідзе, 13 та маючи фактичний доступ до всіх складських приміщень та засобів виробництва даного підприємства, діючи умисно, в порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995 року за № 481/95-ВР, Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" №1234 від 27.12.2002 року із змінами і доповненнями, на початку 2015 року розробила план злочинних дій, направлений на досягнення злочинного результату щодо незаконного виготовлення шляхом використання обладнання що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів та подальшого їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту громадянам.

Реалізуючи злочинний намір, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом використання обладнання що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, ОСОБА_5 у березні 2015 року, використовуючи складське приміщення, яке належить на праві власності TOB "Маремара" та знаходиться за адресою АДРЕСА_2 через мережу Інтернет придбала предмети для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме-пластикові бочки, гумові шланги, металеві крани, водо насос.

Одночасно, для безпосереднього виготовлення вина ОСОБА_5 придбала через соціальну мережу сировину (виноматеріали), ароматизатори, цукор та пластикову тару для подальшої роздрібної торгівлі. Зазначені речі та предмети завозилися на складське приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 кур`єрською доставкою по мірі необхідності.

Продовжуючи свої злочині дії ОСОБА_5 у світлу пору доби без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм незаконно виготовляла підакцизний товар шляхом змішування у 1000 л. бочці виноматеріалу, цукру та ароматизатору, який в подальшому розливала в підготовлені 5-ти літрові пластикові ємності без розпізнавальних етикеток, після чого незаконно виготовлені підакцизні товари закорковували пластиковими ковпачками, без маркування акцизними марками, та з метою подальшого збуту зберігала за вказаною вище адресою.

В подальшому, гр. ОСОБА_5 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, видаючи відповідну фальсифіковану продукцію за вино, виготовлене безпосередньо на заводі TOB "АП Овідіопольвино" через Інтернет сайт http://ovidiopolvino.prom.ua здійснювали реалізацію незаконно виготовлених нею алкогольних напоїв, шляхом транспортування (перевезення) їх до покупців, використовуючи власний автомобіль "Шкода Октавія", державний номер НОМЕР_1 , та через мережу кур`єрських служб відповідно до замовлень, які надходили на електронну пошту та її мобільний телефон.

25.03.2015 року ОСОБА_5 отримала замовлення на свій мобільний телефон, щодо реалізації 1980 літрів алкогольних напоїв громадянину ОСОБА_6 .

Реалізовуючи свій злочинний намір на збут незаконно виготовлених підакцизних запросила до місця знаходження підпільного цеху Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Овідіополь, вул.Орджонікідзе, 13 невстановлених слідством осіб за разову грошову винагороду, ввела в оманну відповідних осіб, щодо дійсності та законності свої дій.

Після чого, невстановлені слідством особи, під чітким керівництвом ОСОБА_5 за допомогою гумових шлангів та лійок розлили незаконно виготовлену підакцизну продукцію у 396 пластикових ємкостей, об`ємом 5 л. кожна та завантажили у автомобіль "Шкода Октавія", державний номер НОМЕР_2 .

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою реалізації фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 , на автомобілі "Шкода Октавія", державний номер НОМЕР_2 , 26.03.2015 року транспортувала незаконно виготовлені підакцизні товари, об`ємом 1980 л. до пункту кур`єрської служби "Нова пошта", за адресою Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Овідіополь, вул.Дзержинського, 40, і таким чином збула незаконно виготовлені підакцизні товари без відповідних акцизних марок, громадянину ОСОБА_6 за ціною 10 грн. за 1 л. на загальну суму 19 800 грн. Розрахунок за відповідну фальсифіковану продукцію проводився у безготівковій формі на банківську картку гр. ОСОБА_5

31.03.2015 року гр. ОСОБА_6 , на пункті кур`єрської служби "Нова Пошта" за адресою м. Запоріжжя, вул. Брянська, 8 отримав фальсифіковану алкогольну продукцію та будучи введеним в оману громадянкою ОСОБА_5 , а саме будучи переконаним, що відповідна алкогольна продукція є сертифікована та відповідає вимогам ДСТУ, надав добровільну згоду співробітниками податкової міліції, щодо огляду та дослідження алкогольних напоїв, придбаних у гр. ОСОБА_5 , які знаходились у вантажного відсіку транспортного засобу ГАЗ 33021, державний номер НОМЕР_3 .

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №270 від 08.06.2015, проведеної співробітниками НДЕКЦ при ГУМВС у Запорізькій області, надана на дослідження рідина вилучена в ОСОБА_6 є алкогольним напоєм кустарного виробництва, яке не відповідає вимогам чинного державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови".

17.06.2015 року продовжуючи свій злочинний умисел, з метою реалізації фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 на автомобілі "Шкода Октавія", державний номер НОМЕР_2 , транспортувала незаконно виготовлені алкогольні напої 500 л. до пункту кур`єрської служби "Нова пошта", за адресою Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Овідіополь, вул.Дзержинського, 40, з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів без відповідних акцизних марок.

17.06.2015 року співробітниками податкової міліції проведено обшук за місцезнаходження відділення кур`єрської служби "Нова Пошта", за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Овідіополь, вул.Дзержинського, 40, в ході якого виявлено та вилучено 100 пластикових ємкостей, об`ємом 5 л. кожна, заповнені незаконно виготовленим фальсифікованим алкогольним напоєм, поставленими гр. ОСОБА_5 .

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №314 від 10.07.2015, проведеної співробітниками НДЕКЦ при ГУМВС у Запорізькій області, надана на дослідження рідина вилучена в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 є алкогольним напоєм кустарного виробництва, яка не відповідає вимогам чинного державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови".

17.06.2015 року співробітниками податкової міліції в ході обшуку за адресою місцезнаходження підпільного цеху: Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Овідіополь, вул. Орджонікідзе, 13 виявлено обладнання для масового виробництва підакцизних товарів - алкогольних напоїв, та вилучено 6 пластикових бочок, які заповнені незаконно виготовленим алкогольним напоєм, з яких в подальшому гр. ОСОБА_5 здійснювала розлив у пластикові ємкості, об`ємом 5 л. та реалізовувала замовникам.

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №313 від 10.07.2015, проведеної співробітниками НДЕКЦ при ГУМВС у Запорізькій області, надана на дослідження рідина вилучена в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 є алкогольним напоєм кустарного виробництва, яка не відповідає вимогам чинного державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови".

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.204 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 впродовж 2015 року використовуючи складське приміщення за адресою АДРЕСА_2 , а також предмети заздалегідь пристосовані для незаконного виготовлення алкогольних напоїв незаконно виготовляла підакцизний товар, який розливала в підготовлені 5-ти літрові пластикові ємності без розпізнавальних етикеток, після чого незаконно виготовлені алкогольні напої закорковували пластиковими ковпачками, без маркування акцизними марками, та з метою подальшого збуту зберігала за вказаною вище адресою.

В подальшому, гр. ОСОБА_5 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, видаючи відповідну фальсифіковану продукцію за вино, виготовлене безпосередньо на заводі ТОВ "АП Овідіопольвино" через інтернет сайт http://ovidiopolvino.prom.ua здійснювала реалізацію незаконно виготовлених нею алкогольних напоїв, шляхом транспортування (перевезення) їх до покупців, використовуючи автомобіль "Шкода Октавія", державний номер НОМЕР_2 , та через мережу кур`єрських служб відповідно до замовлень, які надходили на електронну пошту та її мобільний телефон.

25.03.2015 року ОСОБА_5 отримала замовлення на реалізацію 1980 літрів алкогольних напоїв громадянину ОСОБА_6 , які з метою незаконного транспортування та збуту розлила у 396 пластикових ємкостей, об`ємом 5 л. кожна алкогольних напоїв.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою реалізації фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 , на автомобілі "Шкода Октавія", державний номер НОМЕР_2 , транспортувала незаконно виготовлені алкогольні напої до пункту кур`єрської служби "Нова пошта", за адресою м. Запоріжжя, вул. Брянська, 8, і таким чином збула незаконно виготовлені підакцизні товари без відповідних акцизних марок громадянину ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №270 від 08.06.2015, проведеної співробітниками НДЕКЦ при ГУМВС у Запорізькій області, надана на дослідження рідина вилучена в ОСОБА_6 є алкогольним напоєм кустарного виробництва, яке не відповідає вимогам чинного державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови".

17.06.2015 року продовжуючи свій злочинний умисел, з метою реалізації фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 на автомобілі "Шкода Октавія", державний номер НОМЕР_2 , транспортувала 500 л. незаконно виготовлені алкогольні напої до пункту кур`єрської служби "Нова пошта", за адресою Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Дзержинського, 40, з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів без відповідних акцизних марок.

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №314 від 10.07.2015, проведеної співробітниками НДЕКЦ при ГУМВС у Запорізькій області, надана на дослідження рідина вилучена в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 є алкогольним напоєм кустарного виробництва, яка не відповідає вимогам чинного державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови".

17.06.2015 року співробітниками податкової міліції в ході обшуку за місцезнаходження підпільного цеху за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Овідіополь, вул.Орджонікідзе, 13 виявлено обладнання для масового виробництва підакцизних товарів - алкогольних напоїв, та вилучено 6 пластикових бочок, які заповнені незаконно виготовленим алкогольним напоєм, з яких в подальшому гр. ОСОБА_5 здійснювала розлив у пластикові ємкості, об`ємом 5 л. та реалізовувала замовникам.

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №313 від 10.07.2015, проведеної експертом НДЕКЦ при ГУМВС у Запорізькій області, надана на дослідження рідина вилучена в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 є алкогольним напоєм кустарного виробництва, яка не відповідає вимогам чинного державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні`умови".

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України.
За сукупністю скоєного, своїми умисними діями, ОСОБА_5 скоїла злочини, передбачені ст.ст.204 ч.1, ч.2 КК України.
29 липня 2015 року між старший прокурор відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_7 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000184, та підозрюваною ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.ст.468, 469 та 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрювана ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_5 за ст.ст.204 ч.1, ч.2 КК України, ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинна понести за вчинені злочини, а саме за ч.1 ст.204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 1 (однієї) тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої алкогольної продукції, за ч.2 ст.204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення, за ст.70 КК України остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення, та отримана згода підозрюваної на його призначення. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваній.

Розглядаючи в порядку ст.314 ч.3 п.1 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного:

Відповідно до ст.ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні вважає, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просить цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні також просить вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.204 ч.1, ч.2 КК України в обсязі підозри, дала згоду на застосування узгодженого виду покарання, заявивши, що здатна реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Захисник обвинуваченої в судовому засіданні проти затвердження вказаної угоди не заперечувала.

Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винуватою, згідно із ст.12 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені ст.474 ч.4 п.1 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Враховуючи те, що умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою відповідають вимогам КПК України та КК України суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 29 липня 2015 року між прокурором та обвинуваченою та призначення обвинуваченій ОСОБА_5 за ст.ст.204 ч.1, ч.2 КК України узгодженої сторонами угоди про визнання винуватості, міри покарання.

Керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 29 липня 2015 року між старший прокурор відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_7 та підозрюваною ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000184.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.204 ч.1, ч.2 КК України за які призначити їй узгоджені сторонами угоди про визнання винуватості від 29 липня 2015 року покарання:

- за ст.204 ч.1 КК України - штраф в сумі 17000 (сімнадцять тисяч) грн. з конфіскацією незаконно виготовленої алкогольної продукції;

- за ст.204 ч.2 КК України - штраф в сумі 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією незаконно виготовленої алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення.
У відповідності зі ст.70 КК України, остаточне покарання обрати шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням і остаточно визначити покарання у вигляді штрафу в сумі 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією незаконно виготовленої алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Держави 1382,40 грн. процесуальних витрат по справі на залучення експертів для проведення судових експертиз.
Речові докази - знищити.

Вирок може бути оскаржений обвинуваченою, захисником та прокурором виключно з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до апеляційного суду Одеської області через Овідіопольський районний суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1