Справа № 1-кс/331/694/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2013 року старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи що ТОВ Анєла (код за ) в період часу з жовтня 2012 року по листопад 2012 року, при експорті пшениці мякої та кукурудзи для кормових потреб до Панами, Іспанії, Ізраїлю, Нідерландів, Єгипту шляхом ненадання звітності за місцем реєстрації (знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС) та не відображення сум податку на прибуток у встановлений законодавством термін, ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3 119 388,47 грн.

Сума збитків встановлена згідно аналітичної довідки №26/2/16-418 від 28.02.13, яка складена співробітниками відділу фінансових розслідувань Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Запорізькій області.

Директором та засновником ТОВ Анела з 05.07.12 є ОСОБА_3.

14.03.13. допитаний у якості свідка директор та засновник ТОВ Анєла ОСОБА_3 повідомив, що до діяльності підприємства відношення не має. Діяльності як засновник та директор ТОВ Анела не здійснював.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Анєла (код за ), з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківський рахунок №0274 в ПАТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009).

Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ Анєла (код за ), по рахунку №0274, знаходяться саме в ПАТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009), а саме:

● картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ Анєла, документи по юридичному оформленню №0274 ТОВ Анєла;

● виписки руху грошових коштів по рахунку №0274 ТОВ Анєла, за період з 05.07.12. по 20.03.13., з відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;

● платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 05.07.12. по 20.03.13.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 12.03.13, тому як дають змогу ідентифікувати особу, як мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеному рахунку, дають змогу проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо обємів грошових коштів, отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що банківські документи ТОВ Анєла (код за ), по рахунку №0274, знаходяться саме в ПАТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009), то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити банківські документи ТОВ Анєла (код за ) по рахунку №0274, які перебувають у володінні ПАТ "МОТОР-БАНК" (МФО 313009), а саме:

● картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ Анєла (код за )документи по юридичному оформленню рахунку №0274;

● виписки руху грошових коштів по рахунку №0274 за період з 05.07.12. по 20.03.13, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставою для руху грошових коштів;

● платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахункуза період з 05.07.12р. по 20.03.13р.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

02.04.2013