пр. № 1-кс/759/3985/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0000227 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000227, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в порушення вимог діючого законодавства в період існування заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску, в період з 01.07.2014 по 22.10.2014 здійснювали інші платежі на загальну суму більше 1 млн. грн., які не є першочерговими. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000227 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0000227 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2014 року по 11.12.2014 року по рахунку № НОМЕР_3 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), згідно угоди укладеної з в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ):

- документи на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.2014 по 11.12.2014 по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 11.12.2014.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1