Справа № 462/3061/14-к

У Х В А Л А

12 травня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2012 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30 березня 2011 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правонаступником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Кредитний договір з відкриттям відновлюваної кредитної лінії № 14/11-ВЛК на суму 3 000 000, 00 грн. з кінцевою датою погашення 28.03.2016 року і сплатою 20 % річних. Однак протягом тривалого часу умови кредитного договору позичальником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконується.
Станом на 27.11.2012 року сума заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складала 3231875,40 грн. Згідно з п.3.1.4. Договору застави у випадку невиконання Заставодавцем зобов`язань за Кредитним договором Заставодержатель (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») має право достроково звернути стягнення на предмет застави, реалізувати його відповідно до розділу 5 Договору застави та за рахунок вирученої від реалізації предмета застави суму, переважно перед іншими кредиторами, задовольнити в повному обсязі свою вимогу. Відповідно до п.3.1.1. Договору застави Заставодержатель має право у будь-який час протягом дії договору перевіряти документально і в натурі наявність, стан, умови збереження та експлуатації (використання) Заставодавцем предмета застави.
Бажаючи реалізувати право, передбачене п.3.1.1 Договору застави, працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.08.2012 року виїхали на місцезнаходження предмета застави для складання акту перевірки заставного майна та виявили, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») заставне майно відсутнє, за вказаною адресою розташоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працівники якого повідомили, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за вказаною адресою більше не знаходиться та його майна тут немає.
Будучи допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що був співвласником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ним як директором ТзОВ, дійсно укладався кредитний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договір застави. У вересні 2011 року він вийшов зі складу засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передавши свою частку своєму сину ОСОБА_4 .
Будучи допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що у вересні 2011 року придбав у свого батька частку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викупивши 60 %. Наприкінці 2011 року було вирішено продати дане ТзОВ, у зв`язку з тим, що він паралельно перебував на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В зв`язку з цим через ОСОБА_5 було підшукано потенційного покупця ОСОБА_6 , та досягнувши домовленості 20.01.2012 року між ОСОБА_4 (продавцем) та ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Після цього було складено акт приймання передачі активів та пасивів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2012 року, де в розділі «Пасиви підприємства» зазначено дострокові кредити банків (договір з «Оксі-Банком») 2988900,00 грн. Крім того складені додатки до даного акту. Згідно додатку № 4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано ОСОБА_9 і ОСОБА_10 рухоме майно, зокрема заставне майно.
Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування обставин участі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у фінансово-господарській діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правонаступником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та втраті заставного майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, що формують кредитну справу по кредитному договору № 14/11-ВКЛ від 30.03.2011 року на суму 3 000 000,00 грн.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надали копію кредитної справи, зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є необхідність з`ясування обставин участі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у фінансово-господарській діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та причини втрати заставного майна.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій кредитної справи по кредитному договору № 14/11-ВКЛ від 30.03.2011 р., укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 000 000,00 грн., що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій кредитної справи по кредитному договору № 14/11 ВКЛ від 30.03.2011 року, укладеному між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 000 000, 00 грн., що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1