печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківським рахункам фізичних осіб клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , код НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_14 , код НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , код НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_16 , код НОМЕР_23 , рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_17 , код НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_18 , код НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_19 , код НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , код НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_21 , код НОМЕР_33 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , код НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , код НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , код НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_39 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з використанням фінансових інструментів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_39 ) із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , інших юридичних і фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківським рахункам фізичних осіб клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , код НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , код НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_14 , код НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_15 , код НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_16 , код НОМЕР_23 , рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_17 , код НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_18 , код НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_19 , код НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_20 , код НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_21 , код НОМЕР_33 , рахунок № НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , код НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , код НОМЕР_36 , рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , код НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 .

- виписки руху коштів по вказаних вище рахунках клієнтів, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.07.2014 по 01.09.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- оригінали юридичних справ по вказаним клієнтам, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних фізичних осіб, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригінали документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між вказаними клієнтами банку та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригінали кредитних справ вказаних фізичних осіб, укладені у період із 01.07.2014 по 01.09.2015 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

- оригіналів платіжних доручень, а також заяв на видачу готівки, виданих вказаними вище фізичними особами, квитанцій про отримання грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33187/15-к

Прим. 2 слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Виконавець: ОСОБА_1

10.09.2015