02 вересня 2015 року
Справа № 203/5011/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
31 серпня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, безпідставно надали переваги підприємствам ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведені процедури державних закупівель запасних частин до тепловозів, з подальшим укладанням з ними договорів на закупівлю запасних частин до тепловозів, які в свою чергу було придбано у суб`єктів господарювання з явними ознаками фіктивності та поставлено на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково, чим спричинили збитки у сумі 232 000,00 грн.
Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у конкурсних торгах щодо державної закупівлі частин до тепловозів приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: заяву на відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013 по теперішній час; роздруківки руху грошових засобів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2013 теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2013 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 по теперішній час; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 27.05.2015 року за №0000070.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 по теперішній час, однак, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000070, - задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківським рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме: заяву на відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013 по теперішній час; роздруківки руху грошових засобів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 01.01.2013 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 по теперішній час; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, однак, з подальшою можливістю вилучення вищезазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1