Справа №712/2669/15-к
Провадження №1кс/712/1055/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 16 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , розглянув клопотання слідчого Соснівського РВ м. Черкаси, ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000906 від 01.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:
03.03.2015 старший слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській обл., ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_1 від представників громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що в будівлі АДРЕСА_1 , в офісі № НОМЕР_1 невстановлені особи займаються незаконним збором грошових коштів від благодійного фонду «Дев`ять життів», які в подальшому ніби-то перераховують на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ОСОБА_4 , який хворіє двосторонньою агенезією гомілок та стоп.

По приїзду на місце події слідчо-оперативною групою за дозволом орендаря приміщення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що прож.: АДРЕСА_2 , яка написала відповідну заяву було проведено огляд місця події будівлі АДРЕСА_1 . Під час огляду місця події було виявлено та вилучено ряд документів, зокрема: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців « ОСОБА_6 організація «Благодійний фонд «Дев`ять життів», договір про надання благодійної допомоги, заява ОСОБА_7 на сбір пожертв на дитину ОСОБА_8 , копія паспорту матері дитини ОСОБА_7 , медичний висновок № 93.

Під час опитування малолітніх дітей було встановлено, що останніх винаймали на роботу з метою збирання грошей на вулицях м. Черкаси, після чого приносили скриньки з грошима в офіс, що за адресою: АДРЕСА_3 , які передавали гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який підрахувавши кошти передавав 30 відсотків від суми, зібраної на пожертвування малолітньому ОСОБА_7 .

Враховуючи те, що згідно договору про надання благодійної допомоги від 27.10.2014 предметом договору п. 1.1. Благодійник надає, а Одержувач отримує у власність на безповоротній та безоплатній основі благодійну допомогу, тому є підстави вважати, що в діях представників « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
В графі благодійник договору про надання благодійної допомоги від 27.10.2014 зазначено дані «Благодійного фонду «Дев`ять життів»: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 Розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування обставин події необхідно отримати доступ на роздруківку руху коштів рахунку «Благодійного фонду «Дев`ять життів», яке можливе після здійснення доступу до інформації, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , яка має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення частково.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166, 369372 та 395 КПК України та ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - роздруківки руху коштів розрахункового рахунку НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить «Благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 27.10.2015 по теперішній час. У разі здійснення перерахунку коштів з рахунку «Благодійному фонду «Дев`ять життів» НОМЕР_4 на рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що прож.: АДРЕСА_6 , надати наступні відомості: дата перерахування, сума грошових коштів, що була перерахована в період часу з 27.10.2014 по теперішній час.
Виконання ухвали покласти на СКР Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1