Справа № 396/2745/15-к
Провадження № 1-кс/396/252/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.12.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 0000844 від 15 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000844 від 15.09.2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС 15.09.2015 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний факт15.09.2015 року зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 3465.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2015 року близько 12.40 години до ОСОБА_5 зателефонував із прихованого номера чоловік який представився ОСОБА_6 та повідомив, що її син потрапив в міліцію за фактом спричинення тілесних ушкоджень. З метою вирішення даної проблеми та для того, щоб не порушувати справу потрібно грошові кошти в сумі 7000 гривень. Після чого відправившись додому ОСОБА_5 , взяла дані кошти та через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на мобільний номер НОМЕР_1 який її продиктував ОСОБА_6 .

Згідно з довідкою № 7/716 від 05.10.2015 року виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний номер НОМЕР_1 15.09.2015 року переведено на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти.

Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що дасть можливість встановити особу злочинця та місце його перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000844 від 15.09.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період 15.09.2015 року по 05.10.2015 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 15.09.2015 року по 05.10.2015 року по вищезазначеному рахунку.

-
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 09.12.2015 року по 08.01.2016 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1