печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом та матеріалами клопотання, управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000819 від 08.08.2014 за фактами розтрати, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Украерорух) бюджетних коштів на суму 56 803 257,30грн., вчиненого в особливо великих розмірах та внесення завідомо недостовірних відомостей до заявок на проведення закупівлі робіт за державний кошт з посиланням на Фінансовий план Украероруху на 2013 рік, що не відповідає дійсності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Слідчий вказує, що банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке мало договірні відносини з Украерорухом, внаслідок чого були здійснені авансові платежі на суму 56 803 257,30грн., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні вказав, що у разі наявності в матеріалах клопотання належних та допустимих доказів, він не заперечує проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (в.о. голови правління ОСОБА_6 ), а саме виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 26.12.2013 по 10.09.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25292/14-к

Примірник 2 старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1