пр. № 1-кс/759/4118/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В:
року Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого CУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунку; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також можливої технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер власника рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені власника рахунків, а також карток зі зразками підписів власника рахунків; оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі анкет, реєстраційних документів, договорів, копій паспорту громадянина України, та інших документів, які подавались до банківської установи для отримання картки.

Клопотання обґрунтоване наступним. СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.
Так, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд обшуків, в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Допитаний ОСОБА_6 , який перебував за вказаною адресою повідомив, що печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить його дівчіні ОСОБА_7 , яка була директором товариства, засновником була його мати ОСОБА_8 . З початку заснування діяльності підприємство не здійснювало, планувалось займатись розміщенням реклами у ліфтах, особисто він печатку не використовував.

Встановлено, що керівником підприємства, яке має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_9 , місцезнаходження якого на даний час не встановлено.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, отримані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 могли бути отримані за його незаконну діяльність, також, документи щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 можуть допомогти встановити місцезнаходження ОСОБА_9 , осіб, які користувались рахунками; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки та отримані готівкою; суб`єкти підприємницькою діяльності, з якими проводився розрахунок карткою, а також встановити призначення платежів.
Таким чином, документи щодо відкриття та використання карткових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлене місцезнаходження останнього, осіб які фактично отримували готівкові грошові кошти, тобто зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий не зявився, повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної банківської установи, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Твердження про вчинення кримінального правопорушення ґрунтуються на протоколі допиту свідка, в матеріалах клопотання відсутня аналітичнадовідка № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складена управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 на яку посилається слідчий, відсутній Акт перевірки, який передбачає перевірку господарюючого суб`єкту.

В матеріалах клопотання відсутні докази наявності відкритого розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Пояснення, додані до матеріалів клопотання, не є належним джерелом доказу, в силу Глави 4 КПК України, а тому не може прийматись слідчим суддею до уваги.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1