пр. № 1-кс/759/2905/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 227 КК України,

В С Т А Н О В И В :
26 червня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_4 за згодою старшого прокурора ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять комерційну таємницю із можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що на протязі 2013-2014 роки, службові особи групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпорядкованих їй компаній (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші»), здійснювали на території м. Києва та Київської області продаж (ведення в оббіг) паливно-мастильних матеріалів (бензину, газу, дизельного пального) через мережу АЗС, орендних нафтобаз, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовим актами, тобто є небезпечною продукцією, у великих розмірах.
Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що у його розпорядженні знаходиться автомобіль марки Мерседес S320 державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить його батьку. 25 червня 2014 року о 23:10 гр. ОСОБА_7 заправив вищевказаний автомобіль, бензином марки А-95 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , після чого проїхавши приблизно 2000 метрів почав глохнути. В подальшому гр. ОСОБА_7 звернувся до авто-майстерні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виявлення причин поломки та ремонту, майстри якого виявили причину несправності, а саме не якісний бензин, про, що свідчить: пропуск запалювання, стан свічок запалювання - вони були не придатні для експлуатації та забруднений паливний бак, паливний фільтр і форсунки. В той же день була відібрана проба бензину А-95, яким був заправлений автомобіль гр. ОСОБА_7 та надано на випробування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На підставі висновку за результатами випробування встановлено, що об`ємною часткою бензолу та об`ємною часткою етанолу зразок бензину не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007.
За інформацією реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться нежитлова будівля - автозаправна станція загальною площею 107,3 кв.м. власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_3 , вид діяльності - роздрібна торгівля пальним.
Згідно реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджено витягами з Додаткової ІНФОРМАЦІЯ_10 .
За результатами виконання доручення слідчого ГСУ МВС України, шляхом проведення огляду, оперативними співробітниками ДДСБЕЗ МВС України встановлені і задокументовані автозаправні станції, на території яких здійснюється реалізація паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизельного пального) під торговою маркою «KЛО», а саме за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 .
Крім цього, встановлено, що офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовані, за адресою АДРЕСА_4 . За вказаною адресою зберігаються первинні фінансово-господарські документи, які супроводжують діяльність товариства: документи, які підтверджують придбання, оплату та транспортування нафтопродуктів на нафтобази «КЛО», розташовані за адресами Київська обл. Васильківський р-н. с.м.т. Калинівка АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , за період часу з 01 червня 2014 року по 20.06.2015 року, (договори про придбання нафтопродуктів, товарно-транспортні накладні, податкові і видаткові накладні, документи, які свідчать про перетин нафтопродуктами кордонів України, паспорти якості на нафтопродукти, банківські виписки, які свідчать про оплату за нафтопродукти, векселі, платіжні доручення, акти звірок взаєморозрахунків, журнали реєстрації довіреностей , книги обліку придбання та продажу, документи, які свідчать про постановлення на баланс та подальше розподілення, транспортування і продаж зазначених нафтопродуктів).
В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в перевірці підстав, об`ємів та законності реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », світлих нафтопродуктів, які реалізуються останніми через мережу автозаправних станцій, яка нараховує 56 станцій розташованих в м.Києві і Київській області.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Відтак, у даному випадку доцільним є надання слідству тимчасового доступу до речей і документів, які містять комерційну таємницю із наданням можливості зняти їх копії для отримання необхідних слідству відомостей.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_9 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_9 , та оперативним співробітникам ДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за дорученням слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять комерційну таємницю, та вилучити в офісному приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_4 , завірені копії документів, які підтверджують придбання, оплату розмитнення та транспортування всіх нафтопродуктів на нафтобази «КЛО», розташовані за адресами Київська обл. Васильківський р-н. с.м.т. Калинівка АДРЕСА_7 , за період часу з 01 червня 2014 року по 20.06.2015 року, (договори про придбання нафтопродуктів, товарно-транспортні накладні, податкові і видаткові накладні, документи, які свідчать про перетин нафтопродуктами кордонів України, паспорти якості на нафтопродукти, банківські виписки, які свідчать про оплату за нафтопродукти, векселі, платіжні доручення, акти звірок взаєморозрахунків, журнали реєстрації довіреностей , книги обліку придбання та продажу, документи, які свідчать про постановлення на баланс та подальше розподілення, транспортування і продаж зазначених нафтопродуктів), при цьому зобов`язати керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати завірені копії документів.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 30 липня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва