Справа №712/2060/15-к
Провадження №1кс/712/820/15
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 26 лютого 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000145 за ст. 205 ч.2 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 ».

Клопотання мотивує тим, що В провадженні Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000145 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.

В ході слідства було встановлено, 10.12.2013 року ОСОБА_5 було здійснено державну реєстрацію ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме, використання підприємства для мінімізації податкових зобов`язань діючих суб`єктів господарської діяльності, забезпечення формування суб`єктам підприємницької діяльності сумнівного податкового кредиту та здійснення діяльності, щодо переведення безготівкових коштів у готівку.

В подальшому з метою перевірки законності здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » державним ревізорами-інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено документальні позапланові невиїзні перевірки вказаного підприємства з з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам із контрагентамипостачальниками та з контрагентамипокупцями за липень-вересень 2014 року, згідно до результатів яких було встановлено, порушення п.185.1 ст.185 та п.198.6. ст.198 Податкового Кодексу України № 2755-ІУ від 02.10.2010р., в результаті чого встановлено відсутність факту здійснення реальної господарської операції з отримання товару за серпень 2014 року ПП « ОСОБА_6 » у ПП" ОСОБА_7 " на суму ПДВ 1821160,61 грн. та їх подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) з контрагентами-покупцями: за липень 2014 р. на суму ПДВ 718782,4 грн. та за серпень 2014 р. на суму ПДВ 1826795,08 грн, а також порушення п.185.1 ст.185 та п.187.1 ст. 187, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями, в результаті чого завищено суму податкового кредиту за всього на суму 4500000 грн та завищено суму податкових зобов`язань всього на суму 4507524 грн за вересень 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що установчі документи суб`єкта підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а також документи, на підставі яких вносилися відповідні зміни до них знаходяться в реєстраційній справі вказаного товариства, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою, АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити

Надати слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою, АДРЕСА_2 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 або на співробітникам Придніпровського РВ м. Черкаси за дорученням слідчого ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1