Справа № 549/507/15-к
Провадження № 1-кс/549/61/15
У Х В А Л А

30 вересня 2015 року смт.Чорнухи Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділення Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і офіційних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 15.10.2014 по 04.11.2014 року, і зберігаються у головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000285 від 18.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
До органу досудового розслідування 17 грудня 2014 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що в жовтні 2014 року він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтернет-мережі знайшов роботу за кордоном та у зв"язку з чим із свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 переслав на рахунок роботодавця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 гроші в загальній сумі 10309 грн., також надав копії відповідних документів, але на роботу його не влаштували.
04.11.2014 року ОСОБА_4 зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив, що він закритий на технічну модернізацію, став телефонувати до представника сайту, але з тим не було зв"язку, умови домовленості працевлаштування в Ізраїль на даний час залишаються не виконані, кошти не повернуті.
31.03.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено на виконання ухвалу Чорнухинського районного суду Полтавської області від 24.03.2015 року. На даний час термін виконання ухвали скінчився, ухвала суду не виконана.
Для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 15.10.2014 року по 04.11.2014 року, включно, які зберігаються у головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , і мають важливе значення для встановлення істини у справі. В зв`язку з цим виникла необхідність оглянути документи, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий судя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до всіх документів за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 15 жовтня 2014 року по 04 листопада 2014 року, включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , і містяться в документах та на електронних носіях, що мають важливе значення по справі.
Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомлюватися з офіційними документами, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме: кому саме належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 01 год. 00 хв. 15 жовтня 2014 року по 24 год. 00 хв. 04 листопада 2014 року.
Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СВ Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 та першому заступнику начальника Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавськуій області- начальнику слідчого відділенння капітану міліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1