Справа № 727/4206/14-к
Провадження № 1-кс/727/1233/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000167 від 28.02.2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000167 від 28.02.2014 року.
Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що в період часу з 21.12.2013 року по 21.01.2014 року, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем вступив в злочинну змову із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , які внесли неправдиві дані, до актів виконаних робіт по проведенню берегоукріплення на р.Сірет в с.Йорданешти Глибоцького району Чернівецької області, та на сьогоднішній день вказані роботи не виконанні. В результаті незаконних дій вищезазначених осіб, з державного бюджету за програмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " незаконно було виплачено грошові кошти на суму понад 100 тис. грн.
Згідно довідки ДПІ в м. Чернівцях встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті розрахункові рахунки в ч/ф ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 « (МФО НОМЕР_3 ).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ч/ф ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по даний час, до платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів, до інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по даний час, до роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2012 року по даний час, до матеріалів юридичних справ клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ч/ф ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ч/ф ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по 20.05.2014 року;
- платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;
- інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по 20.05.2014 року;
- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2012 року по 20.05.2014 року;
- матеріалів юридичних справ клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1