04.07.2014 Справа № 642/5541/14-к
Провадження № 1кс/642/1496/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0000138 від 11.06.2014 року слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які містять банківську таємницю, а саме:
· інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
· первинних документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку (№ НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів н виплату заробітної плати (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 2003 року до часу отримання постанови;
· інформацію про використання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку на виплату заробітної плати (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2003 по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів на виплату заробітної плати (з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: (№ НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2003 по теперішній час;
· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;;
в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).
Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 11.06.2014 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході досудового розслідування було встановлено, що головний бухгалтер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 безпідставно нараховувала заробітну плату на загальну суму 4574138 грн. гр. ОСОБА_5 за період з 2009 року по 2012 рік та гр. ОСОБА_6 за період з 2003 року по 2012 рік які в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштовані не були та ніяких договірних взаємовідносинах не перебували. Також головним бухгалтером було безпідставно завищено виплату заробітної плати на загальну суму 153 940 грн. двом працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 2007 року по 2012 рік.
Виплата вказаних заробітних плат проводилась через карткові рахунки, які були відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на виплату заробітної плати згідно договору про банківське обслуговування з використанням програмного комплексу «Клієнт-Банк» №223/ від 16.04.2003 на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_2 в Публічному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ).
Представник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які містять банківську таємницю, а саме:
· інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
· первинних документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку (№ НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів н виплату заробітної плати (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 2003 року до часу отримання постанови;
· інформацію про використання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку на виплату заробітної плати (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2003 по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів на виплату заробітної плати (з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: (№ НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2003 по теперішній час;
· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;;
в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).
Суд відмовляє у отриманні інформації яка містять банківську таємницю стосовно громадян ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), оскільки вони не внесені до ЄРДР.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які містять банківську таємницю, а саме:
· інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користуванням банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
· первинних документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку (№ НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів н виплату заробітної плати (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 2003 року до часу отримання постанови;
· інформацію про використання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунка та перерахування грошових коштів з поточного рахунку на виплату заробітної плати (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2003 по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
· відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів на виплату заробітної плати (з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: (№ НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2003 по теперішній час;
· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банківської установи;;
в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1