печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9199/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Алахвердієва С.Ш., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. про тимчасовий доступ документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції М.Є. Санак, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів облікової справи з можливістю вилучення ТОВ «ЕМФ Плюс» (), яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва Державної податкової служби України.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою м. Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Обгрунтовуючи подання, слідчий зазначив, що службові особи ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, приховують протиправну діяльність осіб, які з використанням реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності надають суб'єктам господарської діяльності послуги по мінімізації податкового навантаження внаслідок штучного формування податкового кредиту та завищення валових витрат, для подальшого незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, за результатами проведення співробітниками ГВ БКОЗ ГУСБУ у м. Києві та Київській області комплексу оперативно - розшукових заходів по протидії корупції та організованій злочинній діяльності у кредитно-банківській сфері отримано інформацію, що громадяни України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з метою проведення безтоварних операцій від імені директорів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності вносять неправдиві відомості до фінансово-господарської документації, в т.ч. до актів приймання виконаних підрядних робіт між замовником і генпідрядником щодо обсягів вартості виконаних робіт з капітального, поточного, ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної інфраструктури м. Києва.

Для забезпечення діяльності вказаної схеми використовуються реквізити наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Енергософт-3» (); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (); ТОВ «Енергозбут-5» (); ТОВ «Укрпрофгарант» (); ТОВ «ЕМФ Плюс» (); КФ «Королівський замок» (); ТОВ «Авалон 5» (); ТОВ «ЕЦБ мережа» (); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (); ТОВ «ДХ Київгорбуд» (), ТОВ «Вівал сервіс» ().

В даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які відображають фінансово - господарську діяльність ТОВ «ЕМФ Плюс» ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'яжу з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до юридичної справи ТОВ «ЕМФ Плюс» (), яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва Державної податкової служби України.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. про тимчасовий доступ документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юристу 2 класу Алахвердієву С.Ш. тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТОВ «ЕМФ Плюс» (), яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Дарницькому районі міста Києва Державної податкової служби України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/9199/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юристу 2 класу Алахвердієву С.Ш.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва