Справа № 199/8003/15-к
У Х В А Л А
іменем України
16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання оперуповноваженому УПЗСЕГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліцій ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями,що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); а саме,заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатки, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, уставні документи юридичної особи та ін.), виписки про операції по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день, які знаходяться у користуванні Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ АНД РВ ДМУ м. Дніпропетровська Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за фактом привласнення чужого майна вчинене за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування встановлено, 18.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі комерційного директора ОСОБА_6 , укладено договір № 30/02, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як постачальник, зобов`язано у 2014 році поставити комунальним закладам освіти дошкільним навчальним закладам АНД району м. Дніпропетровська сир сичужний та кисломолочний, а відділ освіти АНД районної в м. Дніпропетровську ради зобов`язаний прийняти та оплатити товар. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в податковому кредиті за 2014 рік відобразило контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму податкових зобов`язань 179230, 36грн. У свою чергу, відповідно до автоматизованого співставлення даних податкового зобов`язання та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за 2014 рік, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило в податковому кредиті контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 21527,25 грн., з яких 16666,45 грн. Зазначене може свідчити про фіктивність вказаних підприємств, що створені за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, а в діях засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявність ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном вчинене за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до інформації ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ Мін доходів у Дніпропетровській області, станом на 09.04.2015 р., за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня). У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня). Документи, тимчасовий доступ до яких необхідний, є: виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день. Виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день необхідні для встановлення спроможності винної службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшкодувати матеріальну шкоду, завдану безпосередньо кримінальним правопорушенням, тобто забезпечити цивільний позов. Слід зауважити, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим. Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); а саме,заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатки, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, уставні документи юридичної особи та ін.), виписки про операції по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день, які знаходяться у користуванні Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , сам по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); а саме,заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатки, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, уставні документи юридичної особи та ін.), виписки про операції по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день, які знаходяться у користуванні Філія "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з їх вилученням.

Філії "Дніпропетровське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий:

16.10.2015