Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Дело №1-107 /2010 г.
1 марта 2010 года Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе: председательствующего- судьи ОСОБА_1, при секретаре Якимовой О.С., с участием прокурора Кнут А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2 , гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, пенсионера, , не замужем, проживает: ІНФОРМАЦІЯ_4,зарегистрирована ІНФОРМАЦІЯ_5 , не судимой
По ст.358 ч.1,3 УК Украины,
Подсудимая ОСОБА_2 обвиняется в том, что она , не имея стабильного источника дохода, действуя умышленно, с целью обогащения, путем присвоения денежных средств жителей города Запорожья, изъявивших желание стать членами кредитного союза, в июле 2000 года внесла заведомо ложные сведения в официальные учредительные документы, необходимые для государственной регистрации кредитного союза.
Так, в июне 2000 года ОСОБА_2, которая в течение длительного времени занимала руководящую должность в общественной организации «Женский бизнес-центр», достоверно знала, каким образом оформляются и заполняются различного рода документы, действуя из корыстных побуждений, решила использовать данные обстоятельства для подделки уставных документов и создания кредитного союза.
Действуя с той же целью, ОСОБА_2 изучив возможность и механизм регистрации кредитного союза в органах государственной власти, порядок оформления и перечень необходимых документов, а также содержание вносимых в них сведений, для дальнейшего их незаконного использования, установила, что:
Согласно статьи № 6 Закона Украины «О кредитных союзах», кредитный союз создается на основании решения учредительного собрания. Численность основателей (членов) кредитного союза, не может быть меньше 50 человек, которые в соответствии с этим Законом могут быть членами кредитного союза. Решение о создании кредитного союза оформляется протоколом учредительного собрания. Неотъемлемой частью протокола учредительного собрания является реестр лиц, которые принимали участие в учредительном собрании (список учредителей). В реестр обязательно вносятся паспортные данные лиц -учредителей союза, которые заверяются их подписями.
Согласно статьи № 8 Закона Украины «О кредитных союзах», государственная регистрация кредитного союза производиться на основании подачи в государственные органы ряда документов, в числе которых есть протокол учредительного собрания и реестр членов кредитного союза, оформленный в соответствии с данным законом.
Во исполнение своего преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств ОСОБА_2, действуя умышленно, при личном общении с жителями г. Запорожья, предлагала им вступить в кредитный союз. Получив согласие от указанных лиц, она предлагала сдать деньги в сумме 10 гривен, в качестве первоначального взноса.
Тогда же, с целью сбора необходимой информации ОСОБА_2, действуя под предлогом того, что ей необходимо оформить эти взносы официально, и внести в ведомость выяснила паспортные данные лиц, изъявивших желание стать членами кредитного союза, а именно: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39. ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_70
После этого, имея умысел на подделку учредительных документов, путем внесения в них заведомо ложных сведений, которые по своему содержанию полностью не соответствовали действительности, в июле 2000 года ОСОБА_2, использовала полученные от указанных лиц анкетные и паспортные данные, а также образцы их подписей для составления реестра к протоколу № 1 от 07 июля 2000 года учредительного собрания женского кредитного союза «Ты не один».
При этом, не являясь на тот момент должностным лицом, ОСОБА_2, действуя умышленно, незаконно подделала в подписном листе к уставному соглашению о создании ЖКС «Ты не один» подписи от имени большинства участников указанной организации, не ставя их в известность о своих истинных намерениях. Кроме того, она внесла заведомо ложные сведения в протокол № 1 от 07 июля 2000 года о составе участников учредительного собрания указанного кредитного союза, имеющий правовое значение, чем предоставила право, для дальнейшей незаконной регистрации данной организации в органах государственной власти.
Так, согласно заключения эксперта Д/№ 221 от 28.07.2009 года в подписной лист к уставному соглашению о создании Женского Кредитного Союза «Ты не один» внесены заведомо ложные сведения о составе учредителей, а именно подписи от имени ОСОБА_3, ОСОБА_71, ОСОБА_5С, ОСОБА_13, ОСОБА_20, ОСОБА_31, ОСОБА_38, ОСОБА_72, ОСОБА_44 и ОСОБА_73 выполнены не ими, а ОСОБА_2
Кроме того, согласно заключения эксперта Д № -252 от 07.09.2009 года в подписной лист к уставному соглашению о создании Женского Кредитного Союза «Ты не один» внесены заведомо ложные сведения о составе учредителей, а именно подписи от имени ОСОБА_7С, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_74, ОСОБА_25, ОСОБА_28, ОСОБА_32, ОСОБА_35, ОСОБА_40, ОСОБА_41 и ОСОБА_42, выполнены не ими, а ОСОБА_2
Так же, согласно заключения эксперта Д № -257 от 15.09.2009 года в подписной лист к уставному соглашению о создании Женского Кредитного Союза «Ты не один» внесены заведомо ложные сведения о составе учредителей, а именно подписи от имени ОСОБА_6, ОСОБА_75, ОСОБА_27, ОСОБА_29С, ОСОБА_30, ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_45, ОСОБА_53, ОСОБА_65, ОСОБА_67С, ОСОБА_68 и ОСОБА_69, выполнены не ими, а ОСОБА_2
Изложенное свидетельствует, что 29 марта 2001 года подсудимая ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью присвоения денежных средств вкладчиков, использовала поддельные учредительные документы, а именно: протокол №1 уставного общего собрания членов Женского Кредитного Союза «Ты не один» от 07.08.2000 года, приложение к протоколу №1 общего собрания членов Женского Кредитного Союза «Ты не один» от 07.08.2000 года - список участников общего собрания, в которые ранее внесла заведомо ложные сведения о составе участников учредительного собрания Женского Кредитного Союза «Ты не один», осуществила государственную регистрацию ЖКС «Ты не один» в Запорожском областном управлении юстиции.
Действия подсудимой квалифицированы по ст. 358 ч.1 УК Украины как подделка документа, который выдается или удостоверяется организацией или другим лицом, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, и по ст.358 ч.З УК Украины как использование заведомо поддельного документа.
Подсудимая вину признала, раскаивается в содеянном, просит прекратить производство по делу по сроку давности.
Выслушав прокурора, который считает возможным прекратить производство по делу по обвинению подсудимой по ст. 358 ч.1,3 УК Украины по сроку давности, исследовав материалы дела, суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению исходя из следующего.
В соответствии со ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло три года.
Совершенные подсудимой ОСОБА_2 преступления по ст.358 ч.1,3 УК Украины относятся к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности за такие преступления установлен в три года, состоянием на 1.03.2010 года срок привлечения к уголовной отвественности ОСОБА_2 закончился.
С учетом всех обстоятельств по делу суд считает возможным прекратить производство по делу по обвинению подсудимой ОСОБА_2 по ст. 358 ч.1,3 УК Украины в связи с окончанием срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Руководствуясь ст. 282 УПК Украины,
Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 по ст. 358 ч.1,3 УК Украины прекратить по окончании срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Меру пресечения подписку о невыезде с постоянного места жительства - отменить.
Взыскать с в пользу государства расходы за проведение экспертизы в сумме 8209 гр.
Постановление может быть обжаловано в Запорожский апелляционный суд в течение 7 суток со дня провозглашения.
Судья: Т.С.Прокопчук