печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, за участі слідчого ОСОБА_3 .

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 6 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на початку літа 2015 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харкова, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , маючи на меті вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, вступила у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Брянка, Луганської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин повинен був замовити міжнародним поштовим відправленням з Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_7 та вигадану адресу проживання останньої у м. Харків, а саме: АДРЕСА_5 , вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах. У свою чергу, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Харків, повинна була отримати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, що надійде міжнародним поштовим відправленням на її ім`я та після отримання зберігати у себе до надання подальших вказівок ОСОБА_6 .

У листопаді 2015 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізував свій злочинний задум, направлений на вчинення контрабанди з Китайської Народної Республіки до України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, приблизно у кінці жовтня 2015 року на початку листопада 2015 року, ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Харків, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснив замовлення та організував відправлення з території Китайської Народної Республіки на територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, про що повідомив ОСОБА_7 .

Крім того, для реалізації свого умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_7 , з метою уникнення ними кримінальної відповідальності у випадку виявлення правоохоронними органами контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено вказав вигадану адресу доставки міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN в м. Харкові, а саме: м. Харків, вул. Героїв Сталінграду, буд. 97, індекс 61105.

21.11.2015 року через митний кордон України до зони митного контролю Митного посту «Спеціалізований» Відділу митного оформлення № 1 Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» (м. Київ, Вокзальна площа, 3), з Китайської Народної Республіки надійшло міжнародне поштове відправлення № ЕА206713376CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN його одержувачем є: «Daria Rostalnaya, Ukraine, Kharkiv region, Kharkiv city, st. Heroes of Stalingrad, 97, index 61105, phone: +12».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN, співробітниками Київської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину світло-коричневого кольору масою 250,43 г.

Згідно висновку експертного дослідження Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 2/8 від 24.11.2015 року встановлено, що кристалічна речовина, масою 250,43 г., містить у своєму складі «PVP» (2(-1-піролідиніл) валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Концентрація «PVР» (2(-1-піролідиніл)валерофенон) у кристалічній речовині 250,43 г. становить 60,01%, відповідно його маса становить 152,79 г.

30.11.2015 року ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_7 злочинного наміру, надав останній вказівку у відділенні Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 7, отримати міжнародне поштове відправлення № ЕА206713376CN із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон).

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи умисно та відповідно до вказівок ОСОБА_6 , з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, прибула до відділення Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS», розташованого за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 7, де отримала міжнародне поштове відправлення № ЕА206713376CN, у якому 21.11.2015 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю було переміщено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 15,0 г. і більше, є особливо великим розміром.

Таким чином, викладені обставини та матеріали кримінального провадження дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні за попередньою змовою групою осіб контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

1 грудня 2015 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, а також затримано. У ході її особистого обшуку виявлено та вилучено:

1. Банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

2. Декларацію перевізника «Гунсел» № 6345406 від 30.11.2015 року про здійснення відправлення з м. Харків до м. Павлоград від особи на ім`я ОСОБА_8 на адресу особи на ім`я ОСОБА_9 .

3. Експрес-накладну перевізника «Нова Пошта» № НОМЕР_2 від 26.11.2015 року про здійснення відправлення на ім`я ОСОБА_10 особі на ім`я ОСОБА_9 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені речі та документи, які вилучені під час особистого обшуку мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно вилучене 1 грудня 2015 року у ході особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке відповідає критеріям п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно, вилучене 1 грудня 2015 року у ході особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. Банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

2. Декларацію перевізника « ОСОБА_11 » № 6345406 від 30.11.2015 року про здійснення відправлення з м. Харків до м. Павлоград від особи на ім`я ОСОБА_8 на адресу особи на ім`я ОСОБА_9 .

3. Експрес-накладну перевізника «Нова Пошта» № НОМЕР_2 від 26.11.2015 року про здійснення відправлення на ім`я ОСОБА_10 особі на ім`я ОСОБА_9 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1