Справа № 4-3761/12
П О С Т А Н О В А

14 вересня 2012 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий - суддя ,Остапчук Т.В.

при секретарі - Кондратенко Т. М. ,

за участю прокурора Черникова Д.Л.

розглянув у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Поліщук А.М., за погодженням заступника Генерального прокурора України звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №225-15, порушена за фактами створення суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ "УКРКАДРПРОФ-ЛТД", з метою прикриття незаконної діяльності, а також підроблення та використання завідомо підробленої декларації з податку на прибуток вказаного підприємства за І квартал 2010 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, частинами 1, 3 ст. 358 КК України.

05.07.2011 кримінальна справа порушена за фактом створення суб'єкту підприємницької діяльності -ТОВ "Торгова вежа"з метою прикриття незаконної діяльності, в наслідок чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, під час досудового слідства установлено, що ТОВ "УКРКАДРПРОФ-ЛТД"та ТОВ "Торгова вежа"входять у мережу з фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які створювались на документи осіб, що не мали відношення до реальної діяльності даних підприємств. Вказана мережа використовується невстановленими слідством особами у злочинній діяльності, пов'язаної з розкраданням бюджетних коштів та мінімізації податкових зобов'язань державних підприємств, до яких, зокрема, відносяться: ДГП "Укрінформзв'язок", Інститут електродинаміки НАН України, філія "Укргазенергосервіс"ДК "Укртрансгаз НАК "Нафтогаз України"та НАЄК "Енергоатом".

Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ "УКРКАДРПРОФ-ЛТД"встановлено, що згідно додатків № 5 до декларацій з ПДВ одним з контрагентів даного підприємства є ТОВ "ТК "Укрбаєторг"(), яке має ознаки фіктивності та було задіяне у злочинній схемі по розкраданню бюджетних коштів.

В ході огляду роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "ТК "Укрбаєторг" встановлено, що на дане підприємство здійснювалися перерахування коштів з рахунку ТОВ "ТД Спецтехніка"() № 0230, відкритого в ПАТ "ЕРДЕ БАНК"(МФО 380667).

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що через поточний рахунок № 0230 в ПАТ "ЕРДЕ БАНК"(МФО 380667), який використовувався ТОВ "ТД Спецтехніка"здійснювалась незаконна діяльність направлена на ухилення від сплати податків та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Враховуючи наведене, відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "ТД Спецтехніка"№ 0230, відкритому в ПАТ "ЕРДЕ БАНК"(МФО 380667) мають істотне значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 14-1 , 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ "ЕРДЕ БАНК"(МФО 380667) та надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ "ЕРДЕ БАНК"(МФО 380667) документів та інформації, що містять банківську таємницю, по рахунку ТОВ "ТД Спецтехніка" () № 0230, а саме: справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; інформації (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Остапчук Т.В.