Справа № 346/226/16-к
Провадження № 1-кс/346/18/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2016 року м. Коломия

Коломийський міськрайонний суд

Івано-Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 0000026 від 12 січня 2016 року клопотання слідчого Коломийського відділу поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2016 року до суду надійшло дане клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ, до документів, а саме до інформації :

хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;

рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 по 14 січня 2016 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за вищевказаний період (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів) надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію (хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Також, просить надати можливість вилучення вказаної інформації із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 11 січня 2016 року до Коломийського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій. У своїй заяві остання вказала, що на її стаціонарний телефон із номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, представившись слідчим, повідомив, що затримав її сина. Вказав, що для того аби відпустити останнього слід заплатити 12 000 гривень, які необхідно переказати на картку банку № НОМЕР_1 , після чого зателефонувати на мобільний телефон із номером НОМЕР_3 . Косівчук переказала 4 000 гривень та зателефонувала на даний номер. Невідомий дав вказівку переказати ще 3 000 гривень. Після переказу і цієї суми грошових коштів на ту ж саму картку, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона знову телефонувала до невідомого чоловіка, однак він уже не відповідав.

До вказаної вище заяви ОСОБА_6 додала копію чеків, що підтверджує перерахування грошових коштів на вище картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12 січня 2016 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026. Вказаний витяг долучений до матеріалів клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема: хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди їх скерував із картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, є необхідність вилучити з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про яку просить слідчий.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даних документів призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

ПредставникПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги копію заяви ОСОБА_5 від 11 січня 2016 року про вчинення щодо неї шахрайських дій, копію чеків, що підтверджують перерахування грошових коштів на картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 12:22 год. та о 13:09 год. 05 січня 2016 року, показання допитаної, у якості потерпілої 15 січня 2016 року ОСОБА_6 , де вона вказує, що на вказівку невідомого чоловіка, який представився слідчим переказала грошові кошти на вказану ним на картку банку, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх вилучення необхідне, оскільки останні мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, а тому необхідно надати слідчому Коломийського відділу поліції Мельничук тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Коломийського відділу поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки;

чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;

рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 по 14 січня 2016 року;

дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 по 14 січня 2016 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1