№ 317/3060/15-к
№/п 1-кс/317/304/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0000941 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №0000941 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше не судима, скоїла злочин при наступних обставинах: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» № 864-к від 16.11.2007 прийнята на посаду контролера касира територіально відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ) № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк» в порядку переведення з філії Василівське відділення № 3007 ВАТ «Ощадбанк», з укладенням договору про повну матеріальну відповідальність. Всупереч своїх службових обов`язків, викладених в посадовій інструкції контролера-касира ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», затвердженої керуючим ТВБВ № 10007/0224 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 від 03.01.2012 року, перебуваючи на посаді контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт. Кушугум, вул. Тельмана, 23, яка має діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України, нормативних документів НБУ та внутрішніх документів банку, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, в період часу з 14.11.2014 по 16.04.2015 року, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є клієнтом ПАТ «Державний ощадний банк України» на загальну суму 7 822 гривень 94 копійок, якими вона в подальшому розпорядилася на власний розсуд при наступних обставинах:

Відповідно до посадової інструкції контролера-касира ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», затвердженої керуючим ТВБВ № 10007/0224 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 від 03.01.2012 - ОСОБА_5 повинна здійснювати операції у відповідності до вимог чинного законодавства, нормативних документів НБУ та внутрішніх документів банку, здійснювати операції з розрахунково-касового та валютного обслуговування клієнтів, здійснення операцій по залученню депозитів фізичних осіб, проведення інших видів банківських операцій та надання послуг, приймає початкові, додаткові, видає кошти вкладникам ТВБВ, де відкрито рахунок вкладника або при закритті рахунка, сплачує відсотки, приймає готівку за заявою на переказ готівки від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, приймає готівку за заявою на переказ готівки від юридичних та фізичних осіб- на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому банку, та переказу без відкриття рахунку, видає нові ощадні книжки при втраті вкладниками раніше виданих книжок, здійснює контроль за правильністю оформлення первинних документів за операціями та відображення їх в обліку, оформляє та підписує документи за визначеними операціями, додержується касової дисципліни та установлених лімітів, веде книги та журнали обліку грошей та цінностей. Згідно з законодавством несе відповідальність за дії, які спричинили розкрадання державних коштів або інші зловживання.

Відповідно до наказу від 27.06.2008 року №362 «Про надання права підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах у ТВБВ №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ПАТ «Ощадбанк» право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах надано контролеру-касиру ТВБВ №10007/0230 ОСОБА_5 .

Згідно наказу по АТ «Ощадбанк» від 19.11.2013 року №418 «Про затвердження «Списку уповноважених працівників» право підписувати договори банківського вкладу, договори про відкриття та обслуговування рахунків, випуск та надання платіжних карток та додаткових договорів до них було надано контролеру-касиру ТВБВ №10007/0230 ОСОБА_5 .

16.04.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, ТВБВ №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Тельмана 23, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, без відома ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на ім`я останньої.

22.04.2014 року, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, склала від імені ОСОБА_7 заяву про нарахування грошової допомоги ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Ощадбанк» з 01.02.2013 року та в цей же день для виконання подала до Пенсійного фонду Запорізького району Запорізької області.

14.11.2014 року ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 3000 гривень, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 3000 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні.
Крім того, 27.12.2014 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 1085 гривень 16 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 1085 гривень 16 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того, 14.01.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 500 гривень, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 500 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того, 03.02.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 263 гривень 44 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 263 гривень 44 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того, 06.02.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 257 гривень 29 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 257 гривень 29 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того, 25.02.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунк № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 249 гривень 85 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 249 гривень 85 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того, 27.02.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 257 гривень 53 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 257 гривень 53 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того, 08.03.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 377 гривень 87 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 377 гривень 87 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того, 11.03.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 231 гривень 80 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 231 гривень 80 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того, 27.03.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 191 гривень 41 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 191 гривень 41 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того, 16.04.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 1600 гривень, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 1600 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
16.04.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, ТВБВ №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Тельмана 23, будучи матеріально-відповідальною особою, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом привласнення, з метою особистого незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, завідомо не маючи на меті внесення грошових коштів на депозитний рахунок банку № НОМЕР_2 , прийняла від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 100 доларів США, для внесення на депозитний рахунок.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , для підтвердження нібито знаходження на депозитному рахунку ОСОБА_8 коштів у сумі 100 доларів США, в ощадній книжці по вказаному депозитному рахунку банку, зробила запис від свого імені та передала її ОСОБА_8 , який в свою чергу отримавши свою ощадну книжку був упевнений в дійсності знаходження на його депозитному рахунку 100 доларів США. Однак, ОСОБА_5 , отримані від ОСОБА_8 кошти у сумі 100 доларів США на рахунок не внесла і до каси банку не передала, а заволоділа ними та розпорядилася на свій розсуд, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було в її віданні, вчинене повторно.
Крім того згідно наданого з ПАТ «Державний ощадний банк України» акту раптової ревізії ОСОБА_5 встановлено, що по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , в ощадній книжці зазначено 18.03.2015 залишок 6086,41 грн., проте в даних АБС БАРС Millennium залишок складає 3086,41 грн., (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_5 ),що свідчить про привласнення коштів в розмірі 3000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 , в ощадній книжці зазначено одну операцію (прибуток в сумі 5,00 грн. 16.02.2010), проте в даних АБС БАРС Millennium залишок па цю дату 0,00 грн. Згідно заяви ОСОБА_10 , вкладник останній раз здійснював видаткову операцію зі свого рахунку 13.06.2014 на суму 2150.00 грн., після чого, згідно даних АБС було здійснено видаткові операції від 15.09.2014 на суму 2600,00 грн., 23.10.2014 на суму 880.00 грн., 13.11,2014 на суму 870,00 грн., 15.12.2014 на суму 865,00 грн., 16.01.2015 на суму 865,00 грн., 10.02.2015 на суму 870.00 грн., що свідчить про привласнення коштів в розмірі 6950,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , в ощадній книжці зазначено прибуток в сумі 3000,00грн. в АБС "БАРС Millennium такого рахунку не існує. Договір на відкриття рахунку відсутній. В ощадній книжці, зазначено вид вкладу - «депозитний»,проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_5 , та печатку банку. Встановлено суму привласнених коштів у розмірі 3000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , в ощадній книжці остання видаткова операція в сумі 826,03 грн. (видано відсотки) зазначена 05.11.2014, після чого залишок в ощадній книжці складає 10 000,00 грн., згідно даних АБС БАРС Millennium такого рахунку не існує. Договір па відкриття рахунку відсутній. Ощадна книжка від 25.04.2014, зазначено вид вкладу - «депозитний 6м. 15,75%». Проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_5 та печатку банку. Сума привласнених коштів становить 10000,00 грн.

Крім того контролер-касир ОСОБА_5 роздруковувала договори банківського вкладу з «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами AT «Ощадбанк» від 16.02.2004р. №4 7-2 (Додаток 2 Договір про відкриття фізичній особі-резиденту поточного рахунку в національній валюті та його розрахунково-касове обслуговування.)», а від клієнтів отримувала грошові кошти без відображення операції в АБС "БАРС Millennium" по 2 договорам банківського вкладу на загальну суму 40000,00 грн., а саме:

По рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , встановлено розбіжності даних по прибутку в ощадній книжці та даних АБС "БАРС Millennium" щодо дат здійснення операцій та залишків коштів по депозитному рахунку вкладника, при цьому в ощадній книжці станом па 24.11.2014 зазначено прибуток 57400,00 грн., згідно даних АБС БАРС Millennium" 24.11.2014 відображено прибуткову операцію на суму 27400,00 грн. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_5 ), на що клієнту видано договір роздрукований із «Порядку №47-2». Зазначений договір від 24.11.2014 №1682007 строком на 12 місяців під 19.00% не завірений печаткою та не підписаний жодною із сторін. Таким чином, встановлено суму привласнення в розмірі 30000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 згідно даних ощадної книжки клієнта, залишок на 03.11.2014 становить 10000,00 грн., згідно даних АБС "БАРС Millennium даний рахунок закритий 03.11.2014 та клієнту видано ощадну книжку від 03.11.2014, зазначено вид вкладу «Депозитний 1р. 19,00%». Проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_5 , також клієнту видано договір роздрукований із «Порядку №17-2». В наданому договорі відсутня сума вкладу, днем повернення депозиту зазначено ««04» листопада 2014р.». відсоткова ставка - в розмірі 19,00%. Договір завірений печаткою ТВБВ № 10007/0230 та підписаний ОСОБА_15 . Сума привласнених коштів становить 10000,00 грн.

Станом на 07.07.2015 р. загальна сума (в національній та іноземній валютах) розбіжностей залишків вкладів в ощадних книжках та отриманих від клієнтів договорів банківського вкладу з залишками даних АБС „БАРС Millennium, неправомірно отриманих коштів з карткових рахунків склала по 7 клієнтам на суму 75074,16 грн. та 100,00 Дол. США.

Згідно витягу з ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН» від 26.08.2015 року ОСОБА_5 перетнула кордон України у напрямку Російської федерації 19.04.2015 року і на даний момент знаходиться на території Російської федерації.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право приватної власності на нерухоме майно житловий будинок, загальною площею 28,8 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Оціночна вартість на момент реєстрації прав власності 16.12.2012 року становила 67778 грн.

Слідчий клопотання про арешт майна підтримав.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Слідчий просив суд розглянути клопотання без участі власника майна у зв`язку з можливістю швидкого переоформлення права власності на даний час, що не дасть повної можливості у накладенні арешту.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, прокурора, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» № 864-к від 16.11.2007 прийнята на посаду контролера касира територіально відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ) № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк» в порядку переведення з філії Василівське відділення № 3007 ВАТ «Ощадбанк», з укладенням договору про повну матеріальну відповідальність. Всупереч своїх службових обов`язків, викладених в посадовій інструкції контролера-касира ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», затвердженої керуючим ТВБВ № 10007/0224 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 від 03.01.2012 року, перебуваючи на посаді контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт. Кушугум, вул. Тельмана, 23, яка має діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України, нормативних документів НБУ та внутрішніх документів банку, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, в період часу з 14.11.2014 по 16.04.2015 року, заволоділа чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є клієнтом ПАТ «Державний ощадний банк України» на загальну суму 7 822 гривень 94 копійок, якими вона в подальшому розпорядилася на власний розсуд при наступних обставинах:

Відповідно до посадової інструкції контролера-касира ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», затвердженої керуючим ТВБВ № 10007/0224 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 від 03.01.2012 - ОСОБА_5 повинна здійснювати операції у відповідності до вимог чинного законодавства, нормативних документів НБУ та внутрішніх документів банку, здійснювати операції з розрахунково-касового та валютного обслуговування клієнтів, здійснення операцій по залученню депозитів фізичних осіб, проведення інших видів банківських операцій та надання послуг, приймає початкові, додаткові, видає кошти вкладникам ТВБВ, де відкрито рахунок вкладника або при закритті рахунка, сплачує відсотки, приймає готівку за заявою на переказ готівки від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, приймає готівку за заявою на переказ готівки від юридичних та фізичних осіб- на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому банку, та переказу без відкриття рахунку, видає нові ощадні книжки при втраті вкладниками раніше виданих книжок, здійснює контроль за правильністю оформлення первинних документів за операціями та відображення їх в обліку, оформляє та підписує документи за визначеними операціями, додержується касової дисципліни та установлених лімітів, веде книги та журнали обліку грошей та цінностей. Згідно з законодавством несе відповідальність за дії, які спричинили розкрадання державних коштів або інші зловживання.

Відповідно до наказу від 27.06.2008 року №362 «Про надання права підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах у ТВБВ №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ПАТ «Ощадбанк» право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах надано контролеру-касиру ТВБВ №10007/0230 ОСОБА_5 .

Згідно наказу по АТ «Ощадбанк» від 19.11.2013 року №418 «Про затвердження «Списку уповноважених працівників» право підписувати договори банківського вкладу, договори про відкриття та обслуговування рахунків, випуск та надання платіжних карток та додаткових договорів до них було надано контролеру-касиру ТВБВ №10007/0230 ОСОБА_5 .

16.04.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, ТВБВ №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Тельмана 23, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, без відома ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на ім`я останньої.

22.04.2014 року, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, склала від імені ОСОБА_7 заяву про нарахування грошової допомоги ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «Ощадбанк» з 01.02.2013 року та в цей же день для виконання подала до Пенсійного фонду Запорізького району Запорізької області.

14.11.2014 року ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 3000 гривень, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 3000 гривень.

Крім того, 27.12.2014 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 1085 гривень 16 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 1085 гривень 16 копійок.

Крім того, 14.01.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 500 гривень, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 500 гривень.

Крім того, 03.02.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 263 гривень 44 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 263 гривень 44 копійок.

Крім того, 06.02.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 257 гривень 29 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 257 гривень 29 копійок.

Крім того, 25.02.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунк № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 249 гривень 85 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 249 гривень 85 копійок.

Крім того, 27.02.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 257 гривень 53 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 257 гривень 53 копійок.

Крім того, 08.03.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 377 гривень 87 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 377 гривень 87 копійок.

Крім того, 11.03.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 231 гривень 80 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 231 гривень 80 копійок.

Крім того, 27.03.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 191 гривень 41 копійок, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 191 гривень 41 копійок.

Крім того, 16.04.2015 року, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм службовим обов`язкам, використовуючи свої службові повноваження, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 1600 гривень, в наслідок чого зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам які були покладені на неї, заволоділа вказаною сумою грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 1600 гривень.

16.04.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці, ТВБВ №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Тельмана 23, будучи матеріально-відповідальною особою, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом привласнення, з метою особистого незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, завідомо не маючи на меті внесення грошових коштів на депозитний рахунок банку № НОМЕР_2 , прийняла від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 100 доларів США, для внесення на депозитний рахунок.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , для підтвердження нібито знаходження на депозитному рахунку ОСОБА_8 коштів у сумі 100 доларів США, в ощадній книжці по вказаному депозитному рахунку банку, зробила запис від свого імені та передала її ОСОБА_8 , який в свою чергу отримавши свою ощадну книжку був упевнений в дійсності знаходження на його депозитному рахунку 100 доларів США. Однак, ОСОБА_5 , отримані від ОСОБА_8 кошти у сумі 100 доларів США на рахунок не внесла і до каси банку не передала, а заволоділа ними та розпорядилася на свій розсуд, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того згідно наданого з ПАТ «Державний ощадний банк України» акту раптової ревізії ОСОБА_5 встановлено, що по рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , в ощадній книжці зазначено 18.03.2015 залишок 6086,41 грн., проте в даних АБС БАРС Millennium залишок складає 3086,41 грн., (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_5 ),що свідчить про привласнення коштів в розмірі 3000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 , в ощадній книжці зазначено одну операцію (прибуток в сумі 5,00 грн. 16.02.2010), проте в даних АБС БАРС Millennium залишок па цю дату 0,00 грн. Згідно заяви ОСОБА_10 , вкладник останній раз здійснював видаткову операцію зі свого рахунку 13.06.2014 на суму 2150.00 грн., після чого, згідно даних АБС було здійснено видаткові операції від 15.09.2014 на суму 2600,00 грн., 23.10.2014 на суму 880.00 грн., 13.11,2014 на суму 870,00 грн., 15.12.2014 на суму 865,00 грн., 16.01.2015 на суму 865,00 грн., 10.02.2015 на суму 870.00 грн., що свідчить про привласнення коштів в розмірі 6950,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , в ощадній книжці зазначено прибуток в сумі 3000,00грн. в АБС "БАРС Millennium такого рахунку не існує. Договір на відкриття рахунку відсутній. В ощадній книжці, зазначено вид вкладу - «депозитний»,проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_5 , та печатку банку. Встановлено суму привласнених коштів у розмірі 3000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , в ощадній книжці остання видаткова операція в сумі 826,03 грн. (видано відсотки) зазначена 05.11.2014, після чого залишок в ощадній книжці складає 10 000,00 грн., згідно даних АБС БАРС Millennium такого рахунку не існує. Договір па відкриття рахунку відсутній. Ощадна книжка від 25.04.2014, зазначено вид вкладу - «депозитний 6м. 15,75%». Проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_5 та печатку банку. Сума привласнених коштів становить 10000,00 грн.

Крім того контролер-касир ОСОБА_5 роздруковувала договори банківського вкладу з «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами AT «Ощадбанк» від 16.02.2004р. №4 7-2 (Додаток 2 Договір про відкриття фізичній особі-резиденту поточного рахунку в національній валюті та його розрахунково-касове обслуговування.)», а від клієнтів отримувала грошові кошти без відображення операції в АБС "БАРС Millennium" по 2 договорам банківського вкладу на загальну суму 40000,00 грн., а саме:

По рахунку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 , встановлено розбіжності даних по прибутку в ощадній книжці та даних АБС "БАРС Millennium" щодо дат здійснення операцій та залишків коштів по депозитному рахунку вкладника, при цьому в ощадній книжці станом па 24.11.2014 зазначено прибуток 57400,00 грн., згідно даних АБС БАРС Millennium" 24.11.2014 відображено прибуткову операцію на суму 27400,00 грн. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_5 ), на що клієнту видано договір роздрукований із «Порядку №47-2». Зазначений договір від 24.11.2014 №1682007 строком на 12 місяців під 19.00% не завірений печаткою та не підписаний жодною із сторін. Таким чином, встановлено суму привласнення в розмірі 30000,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 згідно даних ощадної книжки клієнта, залишок на 03.11.2014 становить 10000,00 грн., згідно даних АБС "БАРС Millennium даний рахунок закритий 03.11.2014 та клієнту видано ощадну книжку від 03.11.2014, зазначено вид вкладу «Депозитний 1р. 19,00%». Проставлено підпис контролера-касира ОСОБА_5 , також клієнту видано договір роздрукований із «Порядку №17-2». В наданому договорі відсутня сума вкладу, днем повернення депозиту зазначено ««04» листопада 2014р.». відсоткова ставка - в розмірі 19,00%. Договір завірений печаткою ТВБВ № 10007/0230 та підписаний ОСОБА_15 . Сума привласнених коштів становить 10000,00 грн.

Станом па 07.07.2015 р. загальна сума (в національній та іноземній валютах) розбіжностей залишків вкладів в ощадних книжках та отриманих від клієнтів договорів банківського вкладу з залишками даних АБС „БАРС Millennium, неправомірно отриманих коштів з карткових рахунків склала по 7 клієнтам на суму 75074,16 грн. та 100,00 Дол. США

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право приватної власності на нерухоме майно житловий будинок, загальною площею 28,8 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Оціночна вартість на момент реєстрації права власності 16.12.2012 року становила 67778 грн.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь - яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Частиною 2 ст. 172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, розмір завданої шкоди, а також те, що незастосування заборони використання та розпорядження житловим будинком, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 16, 21, 36, 40, 93, 98-100, 131,132,170-174 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання cлідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0000941 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України -задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме житловий будинок, загальною площею 28,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_14 та заборонити використання та розпорядження арештованим майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1