Справа 727/549/13-к
Провадження №1-кс/727/116/13
Ухвала

Іменем України

29 січня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Воронін М.С.

розглянувши клопотання у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці ст. слідчого з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченими ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся ст. слідчий з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченими ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні посилається на те, що протягом 2008-2011 років громадянин ОСОБА_2, будучи засновником товариства з обмеженою відповідальністю Буковина-Екоінвест, за попередньою змовою з головним бухгалтером „Буковина-Екоінвест ОСОБА_3, організував вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в результаті чого підприємством ТОВ Буковина-Екоінвестне сплачено податок на прибуток в сумі 2 030 456,81 грн. та податок на додану вартість в сумі 1 508 870,05 грн., та всього податків на загальну суму 3 539 326,9 грн.

З метою ухилення від сплати податків ТОВ Буковина-ЕкоінвестОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_3, організував використання удаваних угод по проведенню реконструкції, аварійно-відновлювальних та ремонтних робіт та в подальшому актів приймання - виконання робіт, укладені з ТОВ Комплекс СМВ(м. Київ), ТОВ Навігатор(м. Дніпропетровськ), ТОВ Содеко(м. Дніпропетровськ), ПП Прайм Буд-ММ(м. Дніпропетровськ), ПП Фірма Магеллан(м. Дніпропетровськ), ТОВ Днепрспеціндустрія ЛТД(м. Дніпропетровськ), ПП Радуга-Стиль(м. Запоріжжя), ТОВ ВК Віконні системи(м. Дніпропетровськ), ТОВ Ривс(м. Дніпропетровськ), які нібито виконували будівельні роботи на вищевказаних обєктах будівництва та поставляли будівельні матеріали.

З матеріалів кримінального провадження також вбачаються ознаки фіктивності ТОВ ПП Фірма Магеллан(, м. Дніпропетровськ).

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП Фірма Магеллан(, м. Дніпропетровськ) відкрито розрахунковий рахунок № 1612 в ПАТ Банк Восток(Home Credit Bank), (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул.Курсантська,24).

За даним фактом розпочате досудове розслідування. Кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що в матеріалах справи міститься достатня кількість підстав вважати, що в документах, що знаходяться у ПАТ Банк Восток(Home Credit Bank), (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул.Курсантська,24), розрахунковий рахунок № 1612 ПП Фірма Магеллан(, м. Дніпропетровськ), які становлять банківську таємницю є дані, що мають доказове значення.

З метою встановлення руху фінансових потоків по вищевказаному рахунку та подальшої їх направленості на інші рахунки підприємств, встановлення особи яка мала право фінансового підпису банківських документів, для повного, всебічного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю ПП Фірма Магеллан(, м. Дніпропетровськ) по розрахунковому рахунку № 1612, який відкритий в ПАТ Банк Восток(Home Credit Bank), (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул.Курсантська,24), а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ Банк Восток, будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, до суду не зявився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що 21.11.2012 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 27, ч.3 ст.212 КК України, згідно яких: протягом 2008-2011 років громадянин ОСОБА_2, будучи засновником товариства з обмеженою відповідальністю Буковина-Екоінвест, за попередньою змовою з головним бухгалтером „Буковина-Екоінвест ОСОБА_3, організував вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в результаті чого підприємством ТОВ Буковина-Екоінвестне сплачено податок на прибуток в сумі 2 030 456,81 грн. та податок на додану вартість в сумі 1 508 870,05 грн., та всього податків на загальну суму 3 539 326,9 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація що перебуває у володінні банку ПАТ Банк Восток, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 59 Закону ґукраїни Про банки та банківську діяльністьвід 20.09.2001 року, ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. слідчому з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю відносно ПП Фірма Магеллан() по розрахунковому рахунку № 1612, який відкритий в ПАТ Банк Восток(Home Credit Bank), (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул.Курсантська,24, ), а саме:

- періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП Фірма Магеллан;

- договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті ;

- заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

- доручення на право користування рахунками;

- касові чеки;

- платіжні доручення;

- меморіальні ордера;

- прихідні та розхідні касові ордера;

- заявки на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк, інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.