ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ОСОБА_1 ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дело № 1-60/11
Производство № 1/1150/11
Дзержинский районный суд г. Кривого Рога в составе:
Председательствующего судьи Сильченко В.Е.
при секретаре Алисовой Т.С.
с участием прокурора Самойленко С.В.
с участием -подсудимого ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании г. Кривого Рога уголовное дело по обвинению
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, украинец, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, раб. директор ООО «Инвестобороткапитал» проживающий ІНФОРМАЦІЯ_4, не судим, холост
в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 366 УК Украины, ч.2 ст.364 УК Украины ,
суд-
ОСОБА_2, работая в должности директора ООО «Инвестобороткапитал» (код ЕГРПОУ № 35459888 ), являясь должностным лицом, занимающим постоянно на предприятии, независимо от формы собственности должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных ообязанностей, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, совершил должностной подлог официальных документов при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_2, будучи должностным лицом - директором ООО «Ивестобороткапитал» , из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, 20 июля 2008 года, находясь в неустановленном следствием месте умышленно составил официальный документ, удостоверяющий события и факты, имеющий юридическое значение - справку о доходах № 85 от 20 июля 2008 года на свое имя, содержащую сведенья о размере заработной платы, которые не соответствовали действительности.
ОСОБА_2 в справке о доходах на свое имя указал, что в январе 2008 года размер его заработной платы составил 8850,00 грн., в феврале 2008 года - 8805,00грн, в марте 2008 года - 8750,00 грн., в апреле 2008 года- 8750,00грн, в мае 2008 года-8900,00грн, в июне 2008 года-8600,0 грн., хотя в действительности ОСОБА_2 в период с января по июнь 2008 года заработную плату не получал.
Затем, ОСОБА_2С, подписал справку о доходах № 85 от 20 июля 2008 года собственноручно скрепил печатью и штампом ООО «Инвестобороткапитал» синего цвета, которые находились у него постоянно в правомерном пользовании. Указанными действиями ОСОБА_2 подтвердил достоверность внесенных ним сведений, указанных в справке о доходах на свое имя, которые полностью не соответствовали действительности.
Составив таким образом заведомо ложный документ, ОСОБА_2 в начале августа 2008 года совместно с иными документами, с целью получения потребительского кредита предоставил справку о доходах № 85 от 20.07.2008 года в филиал Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра», расположенный по адресу г. Кривой Рог Дзержинский р-н, ул. Есенина дом 8.
18.08.2008 года на основании предоставленных ОСОБА_2 документов с заведомо ложными данными, не соответствующими действительности между ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № 879471/ ФЛ от 18.08.2008 года, согласно которого ОСОБА_2 получил кредит в сумме 26 500 долларов США ( что по состоянию на август 2008 года по курсу НБУ составляло 128260 грн.).
В результате преступных действий ОСОБА_2 ОАО КБ «Надра» был причинен материальный ущерб в сумме 128260 грн., который по состоянию на 2008 год в 498 раз превышал необлагаемый налогом минимум доходов граждан и согласно примечания 4 к ст 364 УК Украины является тяжкими последствиями.
Таким образом, ОСОБА_2 из корыстных побуждений, с целью получение кредитных денежных средств в филиале Днепропетровского регионального управление ОАО КБ «Надра». составив официальный документ - справку о доходах №85 20 июля 2008 года на свое имя с данными не соответствующими действительности, подписав ее собственноручно, скрепив штампом, печатью и предоставив в филиал Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра», расположенный по адресу г. Кривой Рог Дзержинский р-н, ул. Есенина дом 8. совершил должностное преступление в сфере служебной деятельности, повлекшее тяжкие последствия.
18.08.2008 года после совершенного ОСОБА_2 должностного подлога, на основании справки о доходах № 85 от 20 июля 2008 года на свое имя с заведомо ложными сведеньями не соответствующими действительности между филиалом Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра» и ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № 879471/ ФЛ от 18.08.2008 года, согласно которого ОСОБА_2 получил кредит в сумме 26 500 долларов США ( что по состоянию на август 2008 года по курсу НБУ составляло 128260 грн.).
Обязательства по кредитному договору № 879471/ ФЛ от 18.08.2008 года заемщик ОСОБА_2 не выполняет, чем нарушает законные интересы филиала Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра», в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях, причиняя при этом тяжкие последствия в виде материального ущерба в сумме 128260 грн.
Таким образом, ОСОБА_2С, имея в правомерном пользовании печать и штамп возглавляемого им предприятия ООО «Инвестобороткапитал», злоупотребляя своих служебным положением, используя служебное положение вопреки интересам службы, в части свободного доступа к печати, составив поддельный документ, удостоверяющий события и факты, имеющий юридическое значение справку о доходах на свое имя № 85 от 20 июля 2008 года с данными не соответствующими действительности и в последующем, заключив кредитный договор № 879471/ ФЛ от 18.08.2008 года, нарушил законные интересы филиала Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра». поскольку обязательства по кредитному договору не выполняет, чем причинил тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам филиала Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «Надра», в виде материального ущерба в сумме 128260 грн.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 признал свою вину полностью и показал, что действительно совершил указанные преступления при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. Печати и подписи на указанных поддельных справках о заработной плате его. Он сам подделал и предоставил в банк эти документы. Он рассчитывал исправно платить по кредиту, но в связи с кризисом не смог этого делать.
В содеянном раскаивается.
Гражданский иск он не признает, т.к. кредит у него до 2023 года, и он сможет погасить задолженность по кредиту и насчитанные проценты до этого времени.
Суд, принимая во внимание, что фактические обстоятельства дела никем не оспариваются, подсудимый ОСОБА_2 признал себя виновными, подтверждая все обстоятельства совершения преступления, что даёт основания не сомневаться в добровольности и истинности его позиции, признаёт целесообразным ограничиться допросом подсудимого и огласить характеризирующие подсудимого документы и считает, что действия подсудимого правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины, по признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам юридических лиц; а также по ч.2 ст 366 УК Украины по признакам - внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, а также составление должностным лицом заведомо ложного документа, что повлекло тяжкие последствия.
Решая вопрос о мере наказания подсудимому в соответствии со ст. 65 УК Украины, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного им преступления, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.
Так, суд учитывает, что подсудимый ОСОБА_2 совершил ряд преступлений, в т.ч.-тяжкое, однако чистосердечно раскаялся, полностью признал свою вину, добросовестно вел себя на досудебном следствии и в судебном заседании, давая подробные и правдивые показания, чем способствовал раскрытию преступления.
ОСОБА_2 согласно предоставленным в судебном заседании медицинским документам страдает заболеваниями печени, почек.
Указанные обстоятельства судом учитываются в качестве смягчающих наказание.
ОСОБА_2 ранее не судим, на учетах ОКЗ "Криворожский психоневрологический диспансер" не числится. Положительно характеризуется по месту жительства. (л.д. 84-90 ).
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимого, суд в соответствии с ч.2 ст.65 УК Украины, считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно путем назначения наказания в виде лишения свободы.
Вместе с тем, учитывая тяжесть и фактические обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого ОСОБА_2 обстоятельства, смягчающие наказание, суд считает возможным исправление осужденного без отбывания назначенного наказания путем освобождения от отбывания наказания с испытанием согласно ст.75 УК Украины, полагая что такое наказание будет являться необходимым и достаточным для недопущения совершения им новых преступлений.
При назначении наказания суд также руководствуется ст.691 УК Украины в части определения срока наказания не выше двух третей максимального срока наказания, предусмотренного санкцией соответствующих статей УК Украины.
Окончательное наказание судом назначается с применением ст.70 УК Украины.
Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в порядке ст.ст. 81, 330 УПК Украины, а именно:
- поддельную «Довідку про доходи», признанную вещественным доказательством и приобщенную к материалам уголовного дела (л.д.53-55 ) - хранить при деле.
Разрешая вопрос о заявленном гражданском иске, суд исходит из следующего:
Согласно гражданского иска ( л.д.72-73 ) по состоянию на 13.09.2010 года задолженность по кредитному договору № 879471/ФЛ от 18.08.2008 года составляет 299756 грн 85 коп. Указанная сумма согласно иска является ущербом, причиненным банку преступлением.
Согласно документов (копий платежных поручений ), предоставленных ОСОБА_2 в судебном заседании, им за истекший период осуществлено 2 платежа на погашение задолженности по кредиту, а именно: 14.11.2008 года (т.е. до момента заявления иска и возбуждения уголовного дела ) - 2312 грн 76 коп ( экв. 400 долларов США в валюте кредита ) и 26.01.2011 года - 793 грн 88 коп ( экв.100 долларов США в валюте кредита ).
Из иных документов, предоставленных суду ОСОБА_2, погашение задолженности по кредитному договору не усматривается.
Платеж в размере 793 грн 88 коп ( экв.100 долларов США в валюте кредита ) от 26.01.2011 года по мнению суда не может быть засчитан в счет погашения задолженность по кредиту, поскольку согласно п.3.5 кредитного договора № 879471/ФЛ от 18.08.2008 года, в случае допущения кредитором просрочки внесенные суммы в первую очередь направляются на погашение просроченных процентов за пользование кредитом, а не на погашение задолженности по кредиту.
Таким образом, суд взыскивает с ОСОБА_2 в пользу ПАО КБ «Надра» материальный ущерб (согласно заявленного иска ) в сумме 298962 грн 97 коп.
В связи с изложенным, в целях обеспечения гражданского иска, арест, наложенный на имущество ОСОБА_2 - недвижимое имущество по адресу: г.Кривой Рог, ул.Тухачевского 31/44 (л.д.82 ) отмене не подлежит.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд-
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 УК Украины и ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:
-по ч.2 ст.364 УК Украины - 4 (четыре) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных или организационно-распорядительных функций сроком на 2 года;
-по ч.2 ст.366 УК Украины - 3 (три) года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных или организационно-распорядительных функций сроком на 2 года.
На основании ст.70 УК Украины определить окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно хозяйственных или организационно-распорядительных функций сроком на 2 года.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 /три/ года.
На основании ст. 76 п.п. 2.3.4 УК Украины обязать осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно - исполнительной системы, сообщать этим органам об изменении места жительства, работы учебы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно - исполнительной системы.
Не исполнять основное наказание осужденному в виде лишения свободы, если в течение испытательного срока он выполнит возложенные на него обязанности и не совершит нового преступления.
Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписку о невыезде.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПАО КБ «Надра» материальный ущерб (согласно заявленного гражданского иска) в сумме 298962 грн 97 коп.
Вещественное доказательство - поддельную «Довідку про доходи», признанную вещественным доказательством и приобщенную к материалам уголовного дела (л.д.53-55) - хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области, через районный суд в течении 15 дней со дня его провозглашения.
Судья: