Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1168/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по кримінальному провадженню №0000255 від 16.05.2014 року за ч. 1 ст. 190 КК України

В с т а н о в и л а :

Згідно вказаного клопотання, 30.04.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 370 грн.

За даним фактом 16.05.2014 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що на початку квітня в соціальній мережі «Однокласники» їй була подана заявка в друзі від особи, яка була підписана ОСОБА_5 . На її сторінці містилась інформація, що та продає одяг та через повну передоплату доставляє вибрані речі через перевізник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.04.2014 року ОСОБА_4 зайшла на сторінку в соціальній мережі «Однокласники» до ОСОБА_6 та переглянувши каталог товарів замовила собі одяг. Зв`язавшись з ОСОБА_7 , остання дала номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати гроші за товар, та номер свого телефону, який в ОСОБА_4 не зберігся. Також ОСОБА_5 повідомила що замовлення ОСОБА_4 прийде 10.05.2014 року. В той же день через Інтернет сервіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї картки ОСОБА_4 надіслала кошти в сумі 170 грн. для ОСОБА_6 .

30.04.2014 року через соціальну мережу «Однокласники» ОСОБА_4 знову замовила в ОСОБА_6 одяг, який їй сподобався. В переписці остання повідомила, якщо ОСОБА_4 здійснить повну передоплату за вибраний товар то він прийде разом з замовленням, яке було зроблено 24.04.2014, тому через Інтернет сервіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 знову переслала гроші у сумі 200 грн. на № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 до 13.05.2014 року з ОСОБА_7 не зв`язувалась.

13.05.2014 року, коли вибраний товар не прийшов на склад « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 намагалася зв`язатися через соціальну мережу «Однокласники» з ОСОБА_7 , проте остання видалила свою сторінку, зникла вся історія переписки та всі коментарі.

З платіжних доручень, якими ОСОБА_4 надсилала гроші стало відомо, що карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зареєстрована в м. Вінниця на ОСОБА_8 .

Автор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " , оскільки з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: банківських документів, а саме - анкети ОСОБА_8 , на яку оформлений банківський рахунок за № НОМЕР_1 ; документи про оформлення даного банківського рахунку з вказівкою на дату їх оформлень та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна. кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з

даних банківських рахунків, в якій би був вказаний весь графік банківських операцій в період з 24.04.2014 року по 09.06.2014 рік, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 24.04.2014 року з вищевказаного банківського рахунку. Отримана з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місця знаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_4 .

Дані відомості містять охоронювану законом банківську таємницю, але згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банком в тому числі за рішенням суду.

В судове засідання на розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не явилася, будучи належно повідомлена.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явився і не повідомив про причину неявки. Про час та місце розгляду подання повідомлений належно.

Дослідивши матеріали надані до клопотання, вважаю є підстави для відмови в задоволенні вказаного клопотання у зв`язку з його необгрунтованістю.

В поданому слідчою клопотанні зазначено лише статтю закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Копії наданих до клопотання документів, в тому числі витягу з ЄРДР, належним чином не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обов`язково зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 164 КПК України,

У х в а л и л а :

В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по кримінальному провадженню зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000255 від 16.05.2014 року за ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

документів.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала подання із підстав, які у ньому зазначені.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явився і не повідомив про причину неявки. Про час та місце розгляду подання повідомлений належно.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а саме

на підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У х в а л и л а :

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме : анкети ОСОБА_8 , на яку оформлений банківський рахунок за № НОМЕР_1 ; документи про оформлення даного банківського рахунку з вказівкою на дату їх оформлень та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна. кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даних банківських рахунків, в якій би був вказаний весь графік банківських операцій в період з 24.04.2014 року по 09.06.2014 рік, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 24.04.2014 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 слідчій ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 та зобов`язати видати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться АДРЕСА_1 , вищевказані речі та документи для проведення їх подальшого огляду та вилучення (за необхідності).

2. Строк дії ухвали становить

3. Володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчій СВ Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .. Остання зобов`язана пред`явити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

4. У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на провдення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1