печерський районний суд міста києва
Справа № 757/891/13- к
У Х В А Л А

09 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Сосюри О.М.

слідчого Терьохіна Д.Г.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Терьохіна Д.Г. про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000025, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС ГСУ МВС України Терьохін Д.Г. за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мінів Р.Ю., звернувся з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Правекс-банк» (ідент. код 14360920), який належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.11.2012 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, а також підроблення документа та використання завідомо підробленого документа, за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3 та 4 ст. 358 КК України. ОСОБА_3 підозрюється в тому, що він, за попередньою змовою з ОСОБА_4, та невстановленими особами, шахрайським шляхом заволоділи 50% часткою ПП «Інвестиційна компанія «Юг-Інвест», вартість якої становить 3 176 650 грн., якому належить нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, провулок Сільськогосподарський, 2а, та в подальшому, її незаконно реалізували 20.12.2011 шляхом укладення договору купівлі продажу частки зазначеного підприємства в розмірі 50% між Корпорацією «Брокман кепітал» в особі ОСОБА_3 за довіреністю, яка є підробленою та Компанією «Паладін Шилінг ко., ЛТД» в особі ОСОБА_6, спричинивши збитки фактичному власнику ПП «Інвестиційна компанія «Юг-Інвест» ОСОБА_7 на суму 3 176 650 грн., що є особливо великими розмірами. Дії ОСОБА_3 кваліфікуються за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що підозрюваний ОСОБА_3 має банківський рахунок НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Правекс-банк».

Так, 16.04.2010 між ПАТ КБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_3 укладено договір банківського рахунку, відповідно до умов якого Банк відкрив ОСОБА_3 поточних рахунок в доларах США НОМЕР_1 та зобов'язався вести комплексне розрахункове-касове обслуговування клієнта та здійснювати за його дорученням усі розрахункові і касові операції.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки грошові кошти, на які просить накласти слідчий арешт тимчасово вилучені не були, з метою забезпечення арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі підозрюваного та захисника.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про належність вказаного рахунку ОСОБА_3, обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні злочинів за ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, розмір майнової шкоди, у заподіянні якої підозрюється ОСОБА_3, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі на вказаному рахунку в межах розміру заподіяної шкоди у сумі 3 176 650 грн., оскільки вважає наявними передбачені ст.170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпорядження і використання цими грошовими коштами.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Терьохіна Д.Г. про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000025 - задовольнити повністю.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Правекс-банк» (ідент. код 14360920), який належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в межах суми у розмірі 3 176 650 грн.

Заборонити розпорядження та використання грошових коштів, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Правекс-банк» (ідент. код 14360920), який належить підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в межах суми у розмірі 3 176 650 грн.

Ухвала підлягає негайному безумовному виконанню слідчим.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва