Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1122/2015 Справа №641/9297/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме надання тимчасового доступу документів, які перебувають в ХФ ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,) а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2010 року по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення..

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла колективна заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що голова Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2010-2015 років привласнив грошові кошти організації.

04.05.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 05.06.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірено особі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що з 1991 року вона є членом Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є територіальним осередком «Кінологічної спілки України», розташованого у м. Києві, яке підпорядковується вказаному союзу у м. Києві, окрім фінансово господарської діяльності, яке ведеться окремо, та не є прибутковою організацію, а є громадською організацію, яка існує за рахунок членських внесків та цільових внесків за оформлення племінної документації, родоводів, чемпіонських сертифікатів, племінних сертифікатів, чіпування тварин, проведення виставок тощо. Один раз на 5 років перед проведення звітно виборчої конференції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводиться звітно виборча конференція у Харківському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому обирається статутні керівні органи це голова та ревізійна комісія, які проходять шляхом голосування членів міського осередку. Після проведення виборів, протокол конференції відправляється до «Кінологічної спілки України», де президент спілки затверджує голову міського осередку. Також на даній конференції обираються шляхом голосування голова ревізійної комісії та її члени, які не потребують затвердження в КСУ в м. Києві. Голова міського осередку працює лише в рамках статутних документів, тобто грошові кошти повинні бути використані тільки на цільові задачі. Ревізійна комісія має право проводити перевірку у будь який час, однак як правило, проводять дану перевірку один раз на 5 років перед конференцією. З 20.02.2010 року головою Харківського міського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є ОСОБА_8 , яка була обрана на конференції, та ОСОБА_5 було обрано головою ревізійної комісії, а членами ревізійної комісії були обрані ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . Вся документації організації повинна зберігатися у клубі та надаватися за першою вимогою ревізійної комісії. 07.02.2015року проходила звітно виборча конференція « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 в усному порядку в присутності членів клубу висунуто вимогу ОСОБА_8 про надання документації для проведення ревізії перед конференцією. Жодних документів надано не було, та за книгами реєстрації надходження, за племінними документами, за реєстрами замовлень на виготовлення родословних, було приблизно підраховано суми, які проплачені до клубу, та які повинні залишитись у клубі. Після проведення конференції головою було обрано ОСОБА_7 . Однак, коли документи були відправлені до м. Києва, то президент « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не затвердив результати конференції, бо були допущені порушення при проведенні конференції. Та надано припис на проведення повторної конференції із дотриманням усіх правил, а саме при наявності звіту ревізійної комісії та ін. Наприкінці березня 2015 року ОСОБА_8 було вручено направлення з вимогою надати документацію клубу за період з 2010 до 2015 року, про отримання якого остання власноручно розписалась. ОСОБА_5 було надано частково документацію за 2014 рік. Жодних інших документів за інший період часу ревізійній комісії надано не було. Було надано виписку з банківського рахунку, на якому знаходилось 3 гривні 46 копійок. За касовою книгою в касі перебувало приблизно 38 гривень. Однак, грошові кошти повинні були міститись в більшій сумі. ОСОБА_8 фактично привласнила грошові кошти, які повинні були використовуватись за цільовим призначенням, а саме не були внесені на розрахунковий рахунок грошові кошти, які надійшли від членів організації. ОСОБА_5 та членами ревізійної комісії було складено звіт ревізійної комісії, згідно якого встановлено, що надходження за рік повинні складати 225 560 гривень, а залишок з проведення виставок 148 205 гривень. Однак, ОСОБА_8 не було надано жодного документального підтвердження про витрати даних грошей та видатки.

Аналогічні покази дали під час допиту в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_7 .

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів ревізійної комісії (звіт, положення тощо).

Під час досудового розслідування було встановлено, що Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та підписантом та керівником є ОСОБА_8 .

18.06.2015 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документації громадської організації - Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2010 до 2015 року.

10.07.2015 року було проведено тимчасовий доступ та вилучено вищевказана документація.

Під час досудового розслідування було встановлено, що Харківське міське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), і саме на даний банківський рахунок повинні були поступати грошові кошти, які надійшли від членів організації. Крім того встановлено, що у 2015 році зазначена організація користувалась банківським рахунком № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту внесення на розрахункові рахунки організації грошових коштів, що надійшли від членів організації, і таким чином підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2010 року до теперішнього часу, який знаходиться в ХФ ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,) та можливість їх вилучення.

Слідчий вважає, що наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи щодо реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить Харківському міському відділенню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2010 року по час винесення ухвали, можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть ставити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ХФ ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,) а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2010 року по час винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1