печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

представника особи, у володіння якої знаходяться документ ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
17 вересня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 ., яке погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати згоду на вилучення відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, що знаходяться в оригіналах, а саме: Документів на підставі, яких в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_3 , код валюти 840 - долар США Міністерства юстиції України, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо руху коштів по вказаному рахунку, документів (договорів, актів, тощо), укладених між Міністерством юстиції України та юридичною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Arps, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Meagher& ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000409 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України щодо використання посадовими особами, наданої їм влади, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом незаконного витрачання 8 мільйонів 600 тисяч гривень з Державного бюджету, поєднаного з внесенням недостовірних відомостей до документів про закупівлю послуг «Skadden, Arps, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Meagher & ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдали матеріальну шкоду інтересам держави.

Зазначені документи що, стосуються перерахування Міністерством юстиції України на рахунок юридичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 & ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів у сумі 8 595 523,65 грн. можуть бути використані як докази на підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх складення.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківських рахунків товариства №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_10 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судовому засіданні заперечив щодо вилучення оригіналів документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Отримання дозволу на вилучення оригіналів документів підміняє проведення інших слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), та не повинно здійснюватись шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також на вилучення відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, що знаходяться в оригіналах, а саме:

- Документів на підставі, яких в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_3 , код валюти 840 - долар США Міністерства юстиції України, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- Завірена Міністерством юстиції України копія договору №11-03/2013 від 11.03.2013 укладеного між Міністерством юстиції України (замовник) та юридичною фірмою «Skadden, Arps, Slate, Meagher& ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Завірена Міністерством юстиції України копія Акту №1 від 23.04.13 згідно договору №11-03/2013 від 11 березня 2013 року;

- Завірена ІНФОРМАЦІЯ_9 копія рахунка виставленого юридичною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Arps, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Meagher& ІНФОРМАЦІЯ_4 » на оплату послуг згідно Акту №1 від 23.04.13;

- Виписка (роздруківка) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , код валюти 840 - долар США Міністерства юстиції України, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом юридичної особи та відбитком печатки банку, за період з 1 січня 2012 року по 31 травня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по зазначеному рахунку, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Міністерства юстиції України та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- Платіжне доручення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №13 від 27 травня 2013 року про перерахування 30 травня 2013 року із рахунку платника - Міністерства юстиції України № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_11 бенефіціара - Skadden, Arps, Slate, Meagher& ІНФОРМАЦІЯ_4 , та кореспондентський рахунок № НОМЕР_12 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 075 381,41 дол. США.

- Меморіальний ордер №13791 від 30.05.2013 про перерахування з рахунку платника - Міністерства юстиції України № НОМЕР_13 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок вказаного державного органу № НОМЕР_3 валюти в сумі 1 075 381,41 дол. США.

- Зведений меморіальний ордер від 30.05.2013 про переказ Міністерством юстиції України валюти в сумі 1 075 381,41 дол. США, згідно доручення №13 від 27.05.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26416/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

18.09.2014