Справа №644/ 4571 /15-к
н/п 1-кс/644/ 328 /15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001160 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка містить банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться інформація про особу, яка отримала грошовий переказ, зокрема її прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце мешкання та реєстрації, інформація про наявність у вказаної особи відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів, на вказаних рахунках за період з 16.04.2015 року по теперішній час, інформація про місце отриманого грошового переказу, зокрема, назва банку, номер та адреса відділення, інформація з камер відео спостереження, встановлених у відділенні банку, в якому був отриманий грошовий переказ, за період з 14:00 години до 16:00 години 16.04.2015 року, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001160 від 17.04.2015 р., розпочате за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 16.04.2015 року приблизно о 13-15 годині на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_1 надійшов виклик з невідомого їй номера НОМЕР_2 . Під час розмови невідомий чоловік повідомив їй, що її син затриманий працівниками міліції і за його звільнення вона повинна передати гроші в сумі 15 000 доларів США, після чого наказав очікувати подальших вказівок щодо передачі грошей. Після цього ОСОБА_5 , діючи згідно вказівок невідомого чоловіка, які він передавав їй у телефонних розмовах між вказаними абонентськими номерами, проїхала до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де о 14-14 год. через касу вказаного відділення банку переказала гроші в сумі 50000 грн. на ім`я ОСОБА_6 . Після проведення вказаного платежу о 14-33 год. їй на мобільний телефон надійшло текстове повідомлення про те, що переказ був відправлений адресату, після чого о 15-15 год. їй надійшло повідомлення про те, що переказ був отриманий адресатом. В подальшому, зв`язавшись зі своїм сином по телефону, ОСОБА_5 встановила, що працівниками міліції він не затримувався.

При цьому ОСОБА_5 , користуючись своїм правом потерпілого надала слідству як доказ копію чеку про відправлення банківського переказу від 16.04.2015 року з контрольним номером НОМЕР_3 .

Таким чином, на думку слідчого, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про особу, яка отримала вказаний грошовий переказ, зокрема її прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце мешкання та реєстрації, інформація про наявність у вказаної особи відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів, на вказаних рахунках за період з 16.04.2015 року по теперішній час, інформація про місце отриманого грошового переказу, зокрема, назва банку, номер та адреса відділення, інформація з камер відео спостереження, встановлених у відділенні банку, в якому був отриманий грошовий переказ, за період з 14:00 години до 16:00 години 16.04.2015 року, це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цієї особи за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, яким надаються телекомунікаційні послуги та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001160 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів в яких міститься інформація про особу, яка отримала вказаний грошовий переказ, зокрема її прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце мешкання та реєстрації, інформація про наявність у вказаної особи відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів, на вказаних рахунках за період з 16.04.2015 року по теперішній час, інформація про місце отриманого грошового переказу, зокрема, назва банку, номер та адреса відділення, інформація з камер відео спостереження, встановлених у відділенні банку, в якому був отриманий грошовий переказ, за період з 14:00 години до 16:00 години 16.04.2015 року та надати слідчому ОСОБА_3 можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.06.2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1