У Х В А Л А
20.04.2015 Справа №607/6291/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000686 від 27 листопада 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільського району

ОСОБА_5 судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 26 листопада 2014 року в СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те що на її думку посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили відносно її майна неправомірні дії.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , яка показала, що 27 листопада 2009 року між нею, ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поруки, згідно якого ОСОБА_6 виплачує борг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого був ОСОБА_8 , борг якого з 2004 року становив більше 150000 доларів США і до моменту укладення між ними договору взагалі не сплачувався, а ОСОБА_8 передає їй у безстрокове користування будинок за адресою : АДРЕСА_1 . На момент укладення договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформляє договір іпотеки будинку із ОСОБА_7 та проводить експертну оцінку вищевказаного будинку, спеціалісти Банку фотографують кожну деталь будинку і оцінюють його початкову ціну в 1 699 864,00 грн., з даним висновком ОСОБА_6 згідна не була, однак дана оцінка була внутрішня, суто для банку. Також згідно акту прийому-передачі від 27 листопада 2009 року ОСОБА_6 передала на зберігання, а Банк прийняв оригінали належних їй документів. Протягом 2009-2011 років ОСОБА_6 було виплачено по кредиту ОСОБА_9 близько 35 000 доларів США, а також проведено за кошти її сім`ї ремонтні роботи в будинку. її платежі по кредиту ОСОБА_9 здійснювалися, як прямими платежами по заборгованості TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Банком оформлено із ОСОБА_6 два депозитні договори №86 від 10.02.2010 року, №99 від 13.03.2010 року, на які ставила певні суми грошей, а кошти з них автоматично переводились в рахунок погашення заборгованості.

З 02 січня 2012 року ОСОБА_6 перебувала під арештом в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В листопаді 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направляє їй позовну заяву про те, що ОСОБА_6 несумлінно виконує свої зобов`язання перед Банком, хоча при цьому платежі в сумах від 500 до 2000 доларів США проводяться щомісячно. 10 листопада 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято заочне рішення про дострокове стягнення заборгованості за вищевказаним кредитним договором. Водночас 07.12.2011 Тернопільським міськрайонним судом видано виконавчий лист № 2- 5757/11, з метою примусового виконання вказаного рішення суду.

В подальшому ОСОБА_6 звернулася з своїм листом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням ознайомити її з матеріалами кредитної справи, надати виписки про рух коштів, на що їй відмовлено і порекомендовано звертатися у виконавчу службу.

Відповідно до листала ІНФОРМАЦІЯ_6 № 5263/3-41/10 від 26 березня 2015 року встановлено, що виконавчий лист Тернопільського міськрайонного суду № 2-5757 від 10.11.2011 повернутий на адресу стягувача, тобто знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що оригінали депозитного договору №86 від 10 лютого 2010 року, депозитного договору № 99 від 13 березня 2010 року, позовної заяви від банку до ОСОБА_6 від початку листопада 2011 року, кредитного договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, додаткової угоди № 1 до кредитному договору №010/09-01/356/04 від 04 квітня 2005 року, договору поруки укладений між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 012/09-01/356/04 від 06 листопада 2009 року, іпотечного договору укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1087 від 26 липня 2010 року, виконавчий лист Тернопільського міськрайонного суду № 2-5757 від 10.11.2011, які перебували та на даний час продовжують знаходитись в Тернопільській обласній дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме оригінали депозитного договору №86 від 10 лютого 2010 року, депозитного договору № 99 від 13 березня 2010 року, позовної заяви від банку до ОСОБА_6 від початку листопада 2011 року, кредитного договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, додаткової угоди № 1 до кредитному договору №010/09-01/356/04 від 04 квітня 2005 року, договору поруки укладений між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 012/09-01/356/04 від 06 листопада 2009 року, іпотечного договору укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1087 від 26 липня 2010 року, виконавчий лист Тернопільського міськрайонного суду № 2-5757 від 10.11.2011 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до оригіналів депозитного договору №86 від 10 лютого 2010 року, депозитного договору № 99 від 13 березня 2010 року, позовної заяви від банку до ОСОБА_6 від початку листопада 2011 року, кредитного договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, додаткової угоди № 1 до кредитному договору №010/09-01/356/04 від 04 квітня 2005 року, договору поруки укладений між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 012/09-01/356/04 від 06 листопада 2009 року, іпотечного договору укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1087 від 26 липня 2010 року, виконавчий лист Тернопільського міськрайонного суду № 2-5757 від 10.11.2011, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1