пр. № 1-кс/759/1892/15
ун. № 759/6768/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, внесене у кримінальному провадженні № 0003840 клопотання старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майором міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом І класу ОСОБА_4 про арешт всіх коштів, які знаходяться на картковому рахунку: Картка «Універсальна» номер карти НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , відкритому на підозрюваного ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

30 квітня 2015 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом І класу ОСОБА_4 про арешт всіх коштів, які знаходяться на картковому рахунку: Картка «Універсальна» номер карти НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , відкритому на підозрюваного ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Київ розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003840 від 22.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено: ОСОБА_6 діючи спільно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленої слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , заздалегідь розподіливши між собою ролі, маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами (майном) потерпілого ОСОБА_8 , в великому розмірі, шляхом обману, який полягав у повідомленні завідомо неправдивої інформації про свої дійсні можливості та наміри, вчинили дії спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами (майном) потерпілого, в великому розмірі, в результаті чого заволоділи ними.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом обману, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_7 в мережі «Інтернет» розмістив об`яву, за змістом якої пропонував здійснити валютнообмінні операції ОСОБА_9 гривні на долари США, по курсу вищому від встановленого НБУ на час розміщення заяви, вказавши в об`яві свій контактний номером телефону. Крім цього, ОСОБА_7 на початку квітня 2015 року, зателефонував наглядно йому знайомому ОСОБА_6 , та запропонував вчинити шахрайські дії, за грошову винагороду в розмірі 3000 гривень, на що ОСОБА_6 погодився.

В свою чергу ОСОБА_6 реалізуючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом обману, діючи за попередньо узгодженим планом з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , за його вказівкою підшукав особу для відкриття банківського рахунку, для чого зателефонував своєму другу ОСОБА_5 і запропонував йому вчинити шахрайські дії за грошову винагороду в розмірі 1000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився.

ОСОБА_5 реалізуючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом обману, діючи за попередньо узгодженим з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , відкрив в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, картковий рахунок на своє ім`я і отримав Картку «Універсальна» з номером НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 .

22.04.2015 р. біля 7 години ОСОБА_5 приїхав до м.Києва, де біля станції метро «Житомирська» зустрівся з ОСОБА_6 та повідомив йому номер своєї карти НОМЕР_1 і погодив подальші спільні дії.

22.04.2015 року біля 11 години ОСОБА_6 , за попередньо погодженим з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , приїхав до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою м.Київ вул. Гната Юри 7, де біля входу у відділення зустрів ОСОБА_7 , від якого отримав подальші інструкції, які полягали у зустрічі на вході в відділення громадянина ОСОБА_8 , якого ОСОБА_7 за телефоном направив до вказаного відділення банку, отримання у нього грошових коштів під приводом здійснення валютно обмінної операції, подальше їх зарахування на картковий рахунок ОСОБА_5 , зняття коштів і передачу їх ОСОБА_7 .

22.04.2015 року біля 11 години 10 хвилин, виконуючи свою роль, ОСОБА_6 на вході в приміщення відділення ПАТ КБ «Приватбанк» , за адресою м.Київ вул.Гната Юри 7, зустрів ОСОБА_8 і повідомив йому завідомо неправдиву інформацію про себе, свої дійсні можливості і наміри, представившись працівником цього відділення ПАТ КБ «Приватбанк», який може здійснити валютно-обмінну операцію по вигідному курсу, чим викликав у потерпілого хибну упевненість у дійсності і добросовісності своїх намірів та вигідності проведення обміну - купівлі доларів США, по курсу нижчому від курсу встановленого НБУ. Після чого, ОСОБА_8 будучи введений в оману за рахунок повідомленої йому неправдивої інформації, не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_6 , добровільно передав йому в приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою м.Київ вул.Гната Юри 7, готівкові кошти в розмірі 165200 гривень, для придбання 7000 доларів США по курсу 23,6 грн. за 1 долар США. Отримавши кошти, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 неправдиву інформацію про те що він здійснить обмін, шляхом внесення грошових коштів в касу банку, після чого в присутності ОСОБА_8 вніс грошові кошти в сумі 165200 грн. в касу банку, яка розташована в приміщенні банку, за вказаною адресою, для зарахування їх на картку № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , який попередньо отримав від ОСОБА_5 , після чого намагався втекти з приміщення банку, під приводом зустрічі з ще одним клієнтом, однак був затриманий потерпілим.

22.04.2015 року об 11 годині 35 хвилин ОСОБА_5 отримав на свій мобільний телефон, номер НОМЕР_3 , «СМС» повідомлення з ПАТ КБ «Приватбанк», про зарахування на його картку: НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , коштів в розмірі 165200 гривень. Після чого, реалізуючи свій злочинний умисел, на протязі часу з 11 години 50 хв. до 12 години 30 хв., зняв частинами, з банкоматів № 1663 , який розташований за адресою м.Київ вул.Борщагівська 117/125 і № 6332, який розташований за адресою м.Київ вул.Борщагівська 128, готівкові кошти в розмірі 59 000 грн., після чого був затриманий працівниками міліції.

Своїми умисними діями, які полягали у шахрайстві вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі ОСОБА_6 і ОСОБА_5 скоїли злочин передбачений ч.3 ст. 190 КК України.

24.04.2015 року ОСОБА_6 і ОСОБА_5 пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку прокурора, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

22 квітня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0003840 згідно витягу з кримінального провадження.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також повідомленнями про підозру від 23 квітня 2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 24.04.2015 року, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 24.04.2015 року, ксерокопією банківської картки.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Підсумовуючи викладене, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, враховуючи потреби досудового розслідування, зважаючи, що накладення арешту на номер рахунку НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а також те, що іншим способом зберегти грошові кошти наявні на рахунку, які мають значення для кримінального провадження, запобігти їх перерахуванню на рахунки інших підприємств, приховуванню , або витрачанню, визначених кримінальним процесуальним законодавством, як накладення арешту у досудового розслідування не має, суд дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 170-173, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на всі кошти, які знаходяться на картковому рахунку: Картка «Універсальна» номер карти НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , відкритому на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 виданий 28 січня 2011 року НовоградВолинським МВ УМВС України в Житомирській області, в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, який розташований за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50.

ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майору міліції ОСОБА_3 банківську виписку з зазначенням залишку коштів на картковому рахунку Картка «Універсальна» номер карти НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , відкритому на підозрюваного ОСОБА_5 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного ОСОБА_1