Справа № 524/89/16-к
У Х В А Л А
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що у період з 08.09.2015 по 21.09.2015 державним інспектором праці ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства про працю адміністрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою встановлено, що директором вказаного суб`єкту господарської діяльності з 16.03.2009 є ОСОБА_3 (наказ №1 від 16.03.2009), спискова чисельність працівників станом на 01.09.2015 102 особи.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих.№1085/01-04 від 24.09.2015 встановлено, що відповідно до відомості по рахунку №661 (розрахунки по заробітній платі) та довідки про заборгованість із виплати заробітної плати кредитове сальдо не виплачена заробітна плата станом на 01.09.2015 становить 899,8 тис. грн. (частина заборгованості за червень 2015 року 208,1 тис. грн., заборгованість за липень 2015 року 350,6 тис. грн., заборгованість за серпень 2015 року 341,1 тис. грн.), з них заборгованість перед 15 звільненими працівниками становить 114,3 тис. грн., що є порушенням вимог ст. 43 Конституції України, ст. 24 ЗУ «Про оплату праці» та ст. 115 КЗпП України, щодо строків та періодичності виплати заробітної плати.
Крім того, відповідно до вказаного вище листа ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що згідно довідки про надходження та використання коштів підприємством, за підписом керівника на розрахунковий рахунок та в касу за період з 01.03.2015 по 31.08.2015 надійшло у розмірі 6233,7 тис. грн., були використані: на сплату податків 3155,6 тис. грн., інші потреби (послуги банку, закупівля ПММ, оренда, послуги та матеріали) 2486,9 тис. грн., на виплату заробітної плати - 2298,1 тис. грн. (або 36,9%), що є порушенням вимог ст. 15, 24 ЗУ «Про оплату праці» в частині першочерговості виплати заробітної плати.
Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у вказаний період часу та на місці вчинення злочину, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій тому її необхідно відобразити на паперовому ( також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.
У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 до банківських документів, а саме: довідки про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :