УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів слідчого відділу Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчого відділу Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000110 за фактом створення фіктивних суб`єктів підприємницької області юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 м. Київ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 м. Вінниця), ТОВ ТПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 м. Вінниця) з метою прикриття незаконної діяльності та за фактом використання перелічених суб`єктів господарської діяльності для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по умисному ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах .
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що директором та засновником підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахується громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Гнівань, Вінницької області. У автоматизованій інформаційній системі ДФС України «Податковий блок» зазначено, що він як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді комітету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що у будинку по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 не зареєстрований. Згідно довідки адресно довідкового відділу ІНФОРМАЦІЯ_10 місце проживання ОСОБА_5 не зареєстроване.
Також згідно відповіді УІТ ГУ НП у Вінницькій області встановлено, що СВ Вінницького відділу поліції здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005691 від 27.08.2015 за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України за фактом безвісного зникнення ОСОБА_5 .
Так як матеріали кримінального провадження за фактом безвісного зникнення ОСОБА_5 мають значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000110 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання копій документів з кримінального провадження №0005691. Отримано відмову у наданні копій документів, у зв`язку з тим, що згідно вимог кримінального процесуального законодавства встановлений порядок доступу до документів, для чого необхідно отримати дозвіл від слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів кримінального провадження №0005691 від 27.08.2015 за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України за фактом безвісного зникнення ОСОБА_5 .
Відомості, які містяться у документах кримінального провадження №0005691 (заяві, протоколах допитів та інших документах) нададуть змогу встановити фактичну адресу проживання ОСОБА_5 , його номери мобільних телефонів, його фактичне місце роботи та інші відомості, які характеризують особу ОСОБА_5 тощо. Вказані відомості у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прикриття незаконної діяльності.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів кримінального провадження №0005691 та проведення їх вилучення у СВ Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області.
В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі його доручення, на тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ), а саме: до документів кримінального провадження №0005691 від 27.08.2015 за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України за фактом безвісного зникнення ОСОБА_5 та здійснення вилучення засвідчених копій заяви про зникнення ОСОБА_5 ; протоколів допитів свідків, потерпілих; та інших документів у яких наявні відомості про місце проживання ОСОБА_5 , номери його мобільних телефонів, місце роботи.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: