УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), його філіях (відокремлених підрозділах), а саме: документів (інформації) по виділеній в користування ІР адреси: НОМЕР_2 23.08.2015 0:44:20; 26.08.2015 16:51:48; 13.05.2015 16:10:55; 25.08.2015 19:02:25; 19.05.2015 20:47:29; 21.08.2015 14:59:49 05.04.2015 12:50:33, а саме: договори на підключення до мережі Інтернет, ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса, контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СУФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000066 від 20 серпня 2015 року щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), які у період 2014-2015 р.р., шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій по придбанню ТМЦ у фіктивних підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДР НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_25 ), ухилилися від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що невстановлені особи, які готують документи від суб`єктів господарювання використовують мережу «Інтернет». З отриманої інформації встановлено ІР-адресу з яких надсилається податкова звітність підприємств, а саме: 194.44.12.17 23.08.2015 0:44:20; 26.08.2015 16:51:48; 13.05.2015 16:10:55; 25.08.2015 19:02:25; 19.05.2015 20:47:29; 21.08.2015 14:59:49 05.04.2015 12:50:33.

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує ІР адресу: НОМЕР_2 , є ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДР НОМЕР_1 ).
У ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ НАУКОВО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДР НОМЕР_1 ) зберігаються документи (інформація) по виділеним в користування ІР адресам, а саме: договори на підключення до мережі Інтернет, ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса, контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ДЕРЖАВНОМУ ПIДПРИЄМСТВІ НАУКОВО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ІНФОРМАЦІЯ_24 та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо персональних електроннообчислювальних машин, серверів, інших електронних пристроїв, котрі використовуються невстановленими особами, які фактично керують фінансовогосподарською діяльністю СГД з ознаками «ризикових», з яких здійснюється з`єднання з поштовим сервером для відправки та отримання податкової звітності в електронному вигляді, щодо осіб, які можуть фактично мають можливість користуватись поштовим сервісом, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИЄМСТВА НАУКОВО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ІНФОРМАЦІЯ_24 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи (інформація) містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних) тимчасовий доступ до яких, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО НАУКОВО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), його філіях (відокремлених підрозділах), а саме: документів (інформації) по виділеній в користування ІР адреси: НОМЕР_2 23.08.2015 0:44:20; 26.08.2015 16:51:48; 13.05.2015 16:10:55; 25.08.2015 19:02:25; 19.05.2015 20:47:29; 21.08.2015 14:59:49 05.04.2015 12:50:33, а саме: договори на підключення до мережі Інтернет, ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса, контактні телефони, паспортні або інші наявні персональні дані).

Встановити строк дії ухвали до 17.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1