печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 21.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримано витяг зі звіту ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати перевірки обґрунтованості рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо наданих протягом жовтня грудня 2008 року обсягів рефінансування банків.

За результатами вивчення вказаного звіту слідством встановлено, що загальний обсяг рефінансування Національним банком України комерційних банків протягом 2008 року становить 169 471,8 млн.грн.

Протягом жовтня грудня 2008 року НБУ було видано 121 банку 105,4 млрд.грн.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме, документального підтвердження звіту про результати перевірки обґрунтованості рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо наданих протягом жовтня грудня 2008 року обсягів рефінансування банків та акту перевірки з даного питання складених за результатами проведеної перевірки спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо інформації про отримання у 2008 -2009 роках такими банками як, ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ,ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » рефінансування або стабілізаційних кредитів від НБУ, суми такої фінансової допомоги та суми повернутих коштів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 21.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- письмової інформації про отримання у 2008 -2009 роках такими банками як, ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) рефінансування або стабілізаційних кредитів від НБУ, суми такої фінансової допомоги та суми повернутих коштів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_20 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38277/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали старшому слідчому в ОВС СВ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1