печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України Козлов Д.М. звернувся 18.05.2013 року до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.М. про надання тимчасового доступу до документів ПП "Тай-Трейдінг" () та дозвіл на їх виїмку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.03.2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 205 КК України, процесуальне керівництво доручено здійснювати, прокурору Кіпчарському О.М.

Слідчий Козлов Д.М. зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Вислухавши обґрунтування слідчого Козлова Д.М., дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню №0000283 прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП "Тай-Трейдінг" (), а саме згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ "Фінексбанк" на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики від BROOKMAX SALES LTD (Беліз) перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_3, тим самим спричинили велику матеріальну шкоду державі.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те, щоу період часу у період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» (), а саме згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики від BROOKMAX SALES LTD (Беліз) перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_3

В ході досудового слідства встановлено місцезнаходження та допитано в якості свідка ОСОБА_3, який пояснив, що відкриття рахунків у ПАТ «Фінексбанк» здійснив за проханням третьої особи за грошову винагороду. Готівкові кошти у касі ПАТ "Фінексбанк" не отримував, банківську установу відвідував формально з метою підпису невідомих йому документів. Сума знятих коштів з рахунку взагалі не невідома. Ніяких відносин з ПП «Тай-Трейдінг» та BROOKMAX SALES LTD (Беліз) не мав.

Допитані в якості свідків засновник ОСОБА_4 та директор - бухгалтер ОСОБА_5 ПП «Тай-Трейдінг», повідомили, що фінансово-господарську діяльність товариства не здійснювали, податкову звітність підприємства не складали та не підписували, щодо перерахування грошових коштів на рахунок відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_3 їм нічого не відомо. Формальне керівництво та відкриття рахунків у ПАТ «Фінексбанк» здійснювали за проханням третьої особи за грошову винагороду.

В ході досудового слідства отримані повні реєстраційні відомості, що містяться в Державній податковій службі та встановлено, що ПП «Тай-Трейдінг» (код за ) було зареєстровано у Державній податковій інспекції у Подільському районі м. Києва та звітувало до вказаного органу податкової служби.

Враховуючи те, що у Державній податковій інспекції у Подільському районі м. Києва наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи, акти перевірки з додатками ПП «Тай-Трейдінг» (код за ), які мають значення для даного кримінального провадження тамістять відомості про засновників та керівників ПП «Тай-Трейдінг» (код за ), документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз та відомості щодо сплати податків вказаним підприємством, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000283 від 22.03.2013 (Козлову Дмитру Миколайовичу, Перехрестенко Володимиру Миколайовичу), тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками ПП «Тай-Трейдінг» (код за ) та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у Державній податковій інспекції у Подільському районі м. Києва.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 10453/13-к

Прим. 2 - старший слідчий Козлов Д.М.

Копія -Державній податковій інспекції у Подільському районі м. Києва.

24.05.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол