№ 1-кс/756/1493/15
Іменем України
09 вересня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
Вказує на те, що в період часу із 03.01.2013 року по 19.06.2014 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера КФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконуючи обов`язки пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, привласнила грошові кошти товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, на суму 64 тисячі 156 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
У зв`язку з тим , що необхідно встановити факт перерахування належних КФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), спростування або підтвердження факту привласнення і подальшого розпорядження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами належними КФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тому з метою встановлення факту перерахування належних КФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженнюна даний час виникла необхідність в отримані документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підпису та печатки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що відкривали рахунок особисто або за довіреністю, довіреностей, договорів про встановлення послуги клієнт-банк, заявок на встановлення системи клієнт-банк, платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття рахунку, а також ІР-адрес із яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 за допомогю системи клієнт-банк.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27 вересня 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: до оригіналів документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підпису та печатки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що відкривали рахунок особисто або за довіреністю, довіреностей, договорів про встановлення послуги клієнт-банк, заявок на встановлення системи клієнт-банк, платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття рахунку, а також ІР-адрес із яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 за допомогою системи клієнт-банк, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки вони мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі старшим прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, і які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підпису та печатки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що відкривали рахунок особисто або за довіреністю, довіреностей, договорів про встановлення послуги клієнт-банк, заявок на встановлення системи клієнт-банк, платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття рахунку, а також ІР-адрес із яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 за допомогою системи клієнт-банк.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити завірені копії зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1