Провадження №1-кс/127/9927/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 05.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) здійснюючи фінансово-господарську діяльність в період 2013-2015 років, маючи реальну можливість сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, шляхом несплати самостійно задекларованих зобов`язань на загальну суму 1 762 931 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у значних розмірах.

З матеріалів досудового розслідування також було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, відслідкування руху коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до суб`єктів господарської діяльності, від яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формувало податковий кредит, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.2013 по 01.10.2015, по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ).

Тому, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого ч.2 цієї статті.

Однак, в клопотанні відсутні відомості стосовно місця знаходження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що позбавляє можливості виклику в судове засідання особи, у володінні якої знаходиться документи.

Крім того, старший слідчий слідчого управління ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 не ставить питання про розгляд клопотання у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає за неможливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відсутність особи, яка належним чином не повідомлена про час, день та місце розгляду клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчий слідчого управління ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя