Провадження 1-кс/127/4870/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького МВ У МВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького МВ У МВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , 15.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004133 від 09.06.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, на початку червня 2014 року, точної дати слідством невстановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Вінниці зустрівся з малознайомми йому ОСОБА_5 , підчас розмови з яким останній запропонував ОСОБА_6 обміняти незаконно виготовлені грошові кошти, тобто підроблені, у вигляді Російських рублів на Українські гривні, за що ОСОБА_6 мав отримати 100 гривень з кожної обміняної банкноти номіналом в 5 000 Росіських рублів, ОСОБА_6 на вказну пропозицію погодився, в цей час у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел спрямований збут незаконно виготовлених грошових коштів.

05.06.2014 ОСОБА_6 перебуваючи у м. Вінниці, здзвонився з ОСОБА_5 після чого останні реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених грошових коштів, зустрілись біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 одержав від останнього вказані грошові кошти, а саме три купюри номіналом 5 000 Російських рублів, так з того часу останній розпочав незаконно зберігати та перевозити присобі підроблені грошові кошти.

05.06.2014 об 17:09 год. ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених, тобто підроблених, грошових коштів, діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі три підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна, підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, за що в результаті обміну отримав 4 650 гривень, після чого ОСОБА_6 повернувся до ОСОБА_5 , який в той час стояв та чекав на ОСОБА_6 біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , та віддав йому грошові кошти в сумі 4 гривень, за що отримав винагороду у вигляді 300 гривень.

Згідно з висновку експерта, №225-П від 16.06.2014, встановлено що вище вказані грошові кошти у вигляді Російських рублів номіналом 5 000 кожна купюра - не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу, зображення лицевих та зворотніх сторін даних банкнот номіналом 5 000 Російських рублів нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.

За даним фактом 09 червня 2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім цього 06.06.2014, ОСОБА_6 перебуваючи у м. Вінниці, здзвонився з ОСОБА_5 , після чого останні реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених грошових коштів, зустрілись біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 одержав від останнього вказані грошові кошти, а саме дві купюри номіналом 5 000 Російських рублів, так з того часу останній розпочав незаконно зберігати та перевозити присобі підроблені грошові кошти.

06.06.2014 об 09:43 год. ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених, тобто підроблених, грошових коштів, діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі дві підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна, підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, за що в результаті обміну отримав 3 100 Українських гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду у вигляді 200 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконний збут підроблених грошових коштів ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , знов зустрілись у вище вказаному місці, в результаті чого ОСОБА_6 одержав від останнього дві купюри номіналом 5 000 Російських рублів, та діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі дві підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна приблизно о 13:45 год. підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, за що в результаті обміну отримав 3 100 Українських гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду у вигляді 200 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконний збут підроблених грошових коштів ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , 06.06.2014 року знов зустрілись в результаті чого ОСОБА_6 одержав від останнього дві купюри номіналом 5 000 Російських рублів, та діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі дві підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна приблизно о 17:07 год. підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, за що в результаті обміну отримав 3 100 гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду у вигляді 200 гривень.

Згідно з висновку експерта, №225-П від 16.06.2014, встановлено що вище вказані грошові кошти у вигляді Російських рублів номіналом 5 000 кожна купюра - не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу, зображення лицевих та зворотніх сторін даних банкнот номіналом 5 000 Російських рублів нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.

За даним фактом 24 червня 2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім цього 08.06.2014, ОСОБА_6 перебуваючи у м. Вінниці, здзвонився з ОСОБА_5 , після чого останні реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених грошових коштів, зустрілись, біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 одержав від останнього вказані грошові кошти, а саме одну купюру номіналом 5 000 Російських рублів, так з того часу останій розпочав незаконно зберігати та перевозити присобі підроблені грошові кошти.

08.06.2014 об 07:03 год. ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених, тобто підроблених, грошових коштів, діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі підроблену грошову купюри номіналом 5 000 Російських рублів, підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, в результаті обміну отримав 1 550 гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду від ОСОБА_5 у вигляді 100 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконний збут підроблених грошових коштів ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , 08.06.2014, в черговий раз зустрілись в результаті чого ОСОБА_6 одержав від останнього дві купюри номіналом 5 000 Російських рублів, та діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі дві підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна, об 13:45 год. підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, в результаті обміну отримав 3 100 гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду у вигляді 200 гривень.

Згідно з висновку експерта №225-П від 16.06.2014, встановлено що вище вказані грошові кошти у вигляді Російських рублів номіналом 5 000 кожна купюра - не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу, зображення лицевих та зворотніх сторін даних банкнот номіналом 5 000 Російських рублів нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.

За даним фактом 24 червня 2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім цього 08.06.2014 ОСОБА_6 перебуваючи у м. Вінниці, здзвонився з ОСОБА_5 , після чого останні реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених грошових к зустрілись, біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 одержав від останнього вказані грошові кошти, а саме три купюру номіналом 5 000 Російських рублів, так з того часу останій розпочав незаконно зберігати та перевозити присобі підроблені грошові кошти.

08.06.2014 об 14:00 год. ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених, тобто підроблених, грошових коштів, діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі три підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна, підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди намагався незаконно збути вказані грошові кошти, однак свій злочинний умисел до кінця недовів з причин, які не залежать від його волі, оскільки надавши грошові кошти до обмінника працівник вказаного товариства виявив факт підробки та викликав працівників міліції.

Підчас досудового розслідування, також було встановлено що ОСОБА_6 , 05.06.2014 року намагався обміняти підроблені грошові кошти у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 (центральне відділення вказаного банку у м. Вінниці розташоване за адресою АДРЕСА_2 ), однак працівники банку відмовили останньому у обміні вказаних коштів, беручи до уваги вище викладене, з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у досліджені та вилучені фото-відеофайлів, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.06.2014 року в період часу з 07:00 год. по 14:00 год. На підставі викладеного слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З доданих до клопотання матеріалів, а саме ксерокопій з протоколу слідчого експерименту, встановлено, що особи, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення намагалися збути підроблення кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького МВ У МВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького МВ У МВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість отримання копії до фото відео файлів, відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 07:00 год. до 14:00 год. 05.06.2014 року.

Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя