Справа № 232/4464/12
УХВАЛА

07.12.2012 Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Нечипорук Л.Ф.,

при секретарі Курутіній О.В.,

за участю слідчого Гаєвика О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, 06.12.2012 року звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що в нього знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000017 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ПСП «Кристал»(, Вінницька область, Тростянецький район, с. Ілляшівка, вул. Сонячна, буд. 1), у період часу з 01.01.2010 по 31.12.2010 в порушення ст.125, п.5 ст.126 Земельного кодексу України від № 2768-ІІІ 25.10.2001 (із змінами та доповненнями), ст.18 Закону України „Про оренду землі №161-ХІV від 06.10.1998 (із змінами та доповненнями), п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.4.1 ст.4, п.п.7.3.1 п.7.3, п.п.7.4.1 п.7.4, п.7.5 та п.п.7.7.1 ст.7, п.81.1, п.81.2, п.81.6 та п. ст.81 Закону України „Про податок на додану вартість №168/97-ВР від 03.04.1997 (із змінами та доповненнями) та у період часу з 01.01.2011 по 30.06.2012 в порушення п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.188 ст.188, ст.198, п.200.1 ст.200, п.209.1, п.209.2, п.209.6, п.209.7, п.209.10 та п.209.11 ст.209 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 973 143грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПСП «Кристал»проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки за № 7740, 7740, 7740, 7740, 7740, які відкриті в ПАТ «ВТБ-Банк» (МФО-321767, м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська буд. 8/26).

Тому з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ПСП «Кристал», відкриті в ПАТ «ВТБ-Банк» (МФО-321767, м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська буд. 8/26), слідчий вважає за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ПСП «Кристал»вказаних банківських рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

У звязку з вищевикладеним, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Гаєвик О.Ю. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «ВТБ Банк»в судове засідання не з'явився, однак про розгляд даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ «ВТБ Банк», відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ Банк»задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ПСП «Кристал»(, Вінницька область, Тростянецький район, с. Ілляшівка, вул. Сонячна, буд. 1), яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки в ПАТ «ВТБ-Банк» (МФО-321767, м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська буд. 8/26), а також залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду судом по суті:

Відомостей про рух грошових коштів по рахунках ПСП «Кристал» за № 7740, 7740, 7740, 7740, 7740 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2010 по 30.06.2012.

Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № 7740, 7740, 7740, 7740, 7740, відкритих службовими особами ПСП «Кристал»(), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПСП «Кристал»;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПСП «Кристал»;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2010 по 30.06.2012;

- заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;

- договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;

- акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2010 по 30.06.2012;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2010 по 30.06.2012, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: