печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури

Печерського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_5 та просив надати йому або слідчому (оперативному працівнику), який діятиме за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення їх оригіналів з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, для подальшого використання в якості доказів при доведеності вини під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005893 від 10.09.2015.

Слідчий посилався на таке: Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, всупереч встановленому законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою прикриття незаконної господарської діяльності.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що контрагентом першого ланцюга господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 . Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 - не підтверджено.

Крім того, із матеріалів досудового розслідування випливає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НАСІННЯ`внаслідок господарської діяльності, на протязі 2015 року, здійснено оборотів на загальну суму 3 602 349 грн.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під час господарської діяльності використовувало банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що окрім інформації про рух коштів по рахунок № НОМЕР_2 , в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходяться оригінали документів, зміст яких не відповідає дійсним даним про цільове використання грошових коштів на згаданому рахунку, зокрема - банківські чеки, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки-фактури, та інші документи, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ з контрагентами покупцями та постачальниками, а також про осіб, які їх складали.

Постановою слідчого від 02.10.2015 призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві. Для забезпечення проведення даної експертизи в якості досліджувального матеріалу необхідно надати банківські чеки, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки-фактури, та інші документи, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ з контрагентами покупцями та постачальниками, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також, у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , тому просимо розглянути дане клопотання без виклику особи (представника), у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та зазначив, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходяться оригінали документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення співучасників кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також необхідність вилучення їх для проведення експертних досліджень та забезпечення схоронності.

У відповідності до ст. 163 ч.2 КПК України справа розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 або слідчому (оперативному працівнику), який діятиме за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із можливістю вилучення їх оригіналів з 01.01.2015 по дату винесення ухвали, для подальшого використання в якості доказів при доведеності вини під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005893 від 10.09.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/39566/15-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_4 ,

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя