Провадження № 1-кс/554/6280/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 від 24.06.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , де надати можливість вилучити оригінали, або завірених належним чином копій первинних фінансово-господарських документів взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з моменту укладення угоди між даними суб`єктами господарювання по вересень 2015 року, а саме: угоди, договори, розрахункові документи, платіжні документи (платіжні доручення), виписки банку з особових рахунків, виправні документи (виписки банку), документи, що обґрунтовують об`єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку; журнали-ордери, акти взаємозвірок. Своє клопотання слідчий мотивує наступним.

В слідчому управлінні УМВС України знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000859 від 17.06.2015 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

07.09.2015 року в приміщенні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААНУ було проведено обшук з метою вилучення первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, яка підтверджує злочинну діяльність вищевказаних осіб, щодо незаконного завищення робіт (послуг) та в подальшому привласнення частини отриманих коштів. В ході обшуку виявлено документи, які вказують на співпрацю ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААНУ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно форвардного договору поставки №2/06/03 щодо придбання насіння, кукурудзи. На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані документи необхідні з метою перевірки достовірності та реальності проведених фінансово-господарських операцій ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААНУ з реалізації товарів (послуг).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування господарських злочинів СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з моменту укладення угоди між даними суб`єктами господарювання по вересень 2015 року, а саме: угоди, договори, розрахункові документи, платіжні документи (платіжні доручення), виписки банку з особових рахунків, виправні документи (виписки банку), документи, що обґрунтовують об`єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку; журнали-ордери, акти взаємозвірок.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1