Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/3246/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 27.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 02.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету на особисте збагачення та протиправне заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману громадян похилого віку, з метою в подальшому увійти до них у довіру та неправомірно заволодіти їх грошовими коштами, домовилися спільно вчинити шахрайські дії під виглядом запропонованої допомоги у вирішенні питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності їхніх родичів, сформувавши у такий спосіб довірливі відносин між ними та потерпілими, шляхом здійснення телефонних дзвінків останнім та представляючись працівниками правоохоронних органів чи їх представниками, домовлялися про негайну зустріч з метою отримання коштів для вирішення зазначеного вище питання.

Так він, 27.12.2014, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , на невстановленому під час проведення досудового слідства автомобілі, приїхали в с. Сабадаш, Жашківського району, Черкаської області, де близько 00 години 38 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_7 , використовуючи при цьому мобільний телефон Nokia 1280, з номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , повідомили їй неправдиві відомості щодо її сина ОСОБА_8 , а саме, що він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в якій збив чоловіка та що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 20000 гривень. ОСОБА_7 , вважаючи що її син дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеною в оману, погодилася на їх пропозицію та повідомила, що може надати їм для вирішення даного питання грошові кошти у розмірі 15 500 гривень.

Продовжуючи свій злочинний намір, вказані особи, 27.12.2014, близько 01 години 00 хвилин, приїхали за місцем проживання потерпілої ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де за допомогою мобільного телефону „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_2 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , зустрівшись з нею, шляхом обману, отримали від ОСОБА_7 кошти у розмірі 15 500 гривень, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 12.03.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на невстановленому під час проведення досудового слідства автомобілі, приїхали в с. Завадівка, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області, близько 02 години 00 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_9 , використовуючи при цьому мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_3 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 , повідомили їй неправдиві відомості щодо її сина ОСОБА_10 , а саме, що він потрапив у дорожньо - транспортну пригоду, в якій збив чоловіка і що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 1000 доларів США. ОСОБА_9 , вважаючи що її син дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеною в оману, погодилася на їх пропозицію та повідомила, що може надати їм вказані кошти для вирішення даного питання.

Продовжуючи свій злочинний намір, вказані особи, 12.03.2015 близько 02 години 30 хвилин, приїхали за місцем проживання потерпілої ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою мобільного телефону „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_5 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , зустрівшись з нею, шляхом обману, отримали від ОСОБА_9 кошти у розмірі 1000 доларів США, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 25.03.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на невстановленому під час проведення досудового слідства автомобілі, приїхали в с. Кошмак, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області, де близько 00 години 30 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_11 , використовуючи при цьому мобільний телефон, ІМЕІ НОМЕР_7 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 , повідомили їй неправдиві відомості щодо її сина ОСОБА_12 , а саме, що останній затриманий та перебуває в камері тимчасового тримання за те, що побив людину, якій терміново потрібні кошти на лікування і що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання, щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 25000 гривень. ОСОБА_11 , вважаючи що її син дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеною в оману, погодилася на їх пропозицію та повідомила, що може надати їм вказані кошти для вирішення даного питання.

Продовжуючи свій злочинний намір, вказані особи, 25.03.2015, близько 01 години 00 хвилин, приїхали за місцем проживання потерпілої ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де за допомогою мобільного телефону „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_5 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , зустрівшись з нею, шляхом обману отримали від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 25000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 15.05.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на невстановленому під час проведення досудового слідства автомобілі, приїхали у с. В`язівок, Городищенського району, Черкаської області, де близько 03 години 00 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_13 , використовуючи при цьому мобільний телефон „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_5 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , повідомили їй неправдиві відомості щодо її сина ОСОБА_10 , а саме, що він потрапив у дорожньо - транспортну пригоду, в якій збив чоловіка і що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 15000 гривень. ОСОБА_13 , вважаючи що її син дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеною в оману, погодилася на їх пропозицію та повідомила, що може надати їм 5000 гривень для вирішення даного питання.

Продовжуючи свій злочинний намір, вказані особи, 15.05.2015, близько 03 години 20 хвилин, приїхали за місцем проживання потерпілої ОСОБА_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою мобільного телефону „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_5 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , зустрівшись з нею, шляхом обману отримали від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 26.05.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на невстановленому під час проведення досудового слідства автомобілі, приїхали у м. Городище, Черкаської області, де близько 05 години 15 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_14 , використовуючи при цьому мобільний телефон „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_5 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , повідомили їй неправдиві відомості щодо її сина ОСОБА_12 , а саме, що останній потрапив у дорожньо - транспортну пригоду, в якій збив чоловіка, і що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 15000 гривень. ОСОБА_14 , вважаючи що її син дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеною в оману, погодилася на їх пропозицію та повідомила, що може надати їм 6000 гривень для вирішення даного питання.

Продовжуючи свій злочинний намір, вказані особи, 26.05.2015, близько 05 години 30 хвилин прибули за місцем проживання потерпілої ОСОБА_14 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , де за допомогою мобільного телефону „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_5 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , зустрівшись з нею, шляхом обману, отримали від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 6000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 19.06.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на невстановленому під час проведення досудового слідства автомобілі, приїхали у м. Сміла, Черкаської області, де близько 00 години 00 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_15 , використовуючи при цьому мобільний телефон „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_5 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , повідомили їй неправдиві відомості щодо її сина ОСОБА_16 , а саме, що останній заподіяв тілесних ушкоджень іншому чоловікові і що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання, щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 16000 доларів США. ОСОБА_15 , вважаючи що її син дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеною в оману, погодилася на їх пропозицію та повідомила, що може надати їм 9000 гривень для вирішення даного питання.

Продовжуючи свій злочинний намір, вказані особи 19.06.2015, близько 00 години 30 хвилин прибули за місцем проживання потерпілої ОСОБА_15 , а саме за адресою: АДРЕСА_6 , де за допомогою мобільного телефону „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_5 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , шляхом обману, отримали від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 9000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 16.07.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на автомобілі ЗАЗ-ДЕО державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , приїхали у с. Ревбинці, Чорнобаївського району, Черкаської області, де близько 00 години 30 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_17 , використовуючи при цьому мобільний телефон „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_12 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_13 , повідомили їй неправдиві відомості щодо її сина ОСОБА_18 , а саме, що останній заподіяв тілесні ушкодження іншому чоловікові і що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання, щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 20000 гривень. ОСОБА_17 , вважаючи що її син дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеною в оману, погодилася на їх пропозицію та повідомила, що може надати їм 3600 гривень для вирішення даного питання.

Продовжуючи свій злочинний намір, вказані особи, 16.07.2015, близько 01 години 00 хвилин, прибули за місцем проживання потерпілої ОСОБА_17 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , де за допомогою мобільного телефону „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_12 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_4 , шляхом обману отримали від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 3600 гривень, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 16.07.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на автомобілі ЗАЗ-ДЕО державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , приїхали у с. Тимченки, Чорнобаївського району, Черкаської області, де близько 03 години 00 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_19 , використовуючи при цьому мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_14 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 , повідомили їй неправдиві відомості щодо її сина ОСОБА_20 , а саме, що останній заподіяв тілесні ушкодження іншому чоловікові і що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання, щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 20000 гривень. ОСОБА_19 , вважаючи що її син дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеною в оману, погодилася на їх пропозицію та повідомила, що може надати їм 5000 гривень для вирішення даного питання.

Продовжуючи свій злочинний намір, вказані особи, 16.07.2015, близько 03 години 20 хвилин, прибули за місцем проживання потерпілої ОСОБА_19 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , де за допомогою мобільного телефону „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_14 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 , шляхом обману отримали від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 16.07.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на автомобілі ЗАЗ-ДЕО державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , приїхали у с. Тимченки, Чорнобаївського району, Черкаської області, де близько 04 години 00 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_21 , використовуючи при цьому мобільний телефон, ІМЕІ НОМЕР_14 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 , повідомили йому неправдиві відомості щодо його сина ОСОБА_22 , а саме, що останній заподіяв тілесні ушкодження іншому чоловікові і що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 20000 гривень. ОСОБА_21 , вважаючи що його син дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеним в оману, погодився на їх пропозицію та повідомив, що може надати їм грошові кошти в сумі 27 000 гривень для вирішення даного питання.

Продовжуючи свій злочинний намір, вказані особи прибули за місцем проживання потерпілого ОСОБА_21 , а саме за адресою: АДРЕСА_9 , де проживає потерпілий ОСОБА_21 , де за допомогою мобільного телефону „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_14 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 , шляхом обману отримали від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 27 000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, 16.07.2015, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , на автомобілі ЗАЗ-ДЕО державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , приїхали у с. Великі Канівці, Чорнобаївського району, Черкаської області, де близько 23 години 30 хвилин, переслідуючи мету особистого збагачення та протиправного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману громадян, у телефонній розмові з ОСОБА_23 , використовуючи при цьому мобільний телефон „Nokia, ІМЕІ НОМЕР_14 , з номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 , повідомили їй неправдиві відомості щодо її онука Аслана, а саме, що останній заподіяв тілесні ушкодження іншому чоловікові і що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, проте вони можуть надати реальну допомогу у вирішенні питання, щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, у разі передачі їм грошових коштів в сумі 20000 гривень. ОСОБА_23 , вважаючи що її онук дійсно потрапив до правоохоронних органів та потребує негайної допомоги, будучи введеною в оману, погодилася на їх пропозицію, але при цьому повідомила, що вона не ходяча, перебуває вдома одна, грошей в неї не має, а тому запропонувала почекати до ранку щоб вона зателефонувала до сусідів по допомогу. При цьому ОСОБА_4 , діючи разом з ОСОБА_5 , і ОСОБА_6 , виконали усі дії, які вважали необхідними для вчинення шахрайства відносно ОСОБА_23 та заволодіння її грошовими коштами, але свій злочинний намір не змогли закінчити з причин, які не залежали від їх волі.

Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , на загальну суму 117 200 гривень, чим спричинено матеріальної шкоди та визнано цивільними позивачами по кримінальному провадженню.

16.07.2015 року на СТ посту -121 км а/д Бориспіль Запоріжжя в м. Золотоноша, Черкаської області був затриманий легковий автомобіль марки ЗАЗ ДЕО синього кольору, д. н. з. НОМЕР_11 в якому перебували водій та власник автомобіля ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 .

Під час особистого огляду ОСОБА_4 , в лівому нагрудному кармані куртки в яку він був одягнений було виявлено та вилучено гроші в сумі 11 680 грн (одинадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень)

16.07.2015 року ОСОБА_4 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
17.07.2015 року ОСОБА_4 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.
17.07.2015 року Чорнобаївським районним судом щодо ОСОБА_4 , обраний запобіжний захід - тримання під вартою строком 60 діб, тобто до 13 вересня 2015 року, з визначенням розміру застави 24360 (двадцять чотирі тисячі триста шістдесят) гривень.
Звернутися з клопотанням про накладення арешту на майно в строки передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України не представилося можливим у зв`язку з необхідністю проведення інших слідчих та процесуальних дій.

На підставі вищевикладеного просить поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна. Накласти арешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: 11 680 грн. (одинадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що санкція статті кримінального правопорушення передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про арешт майна.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: 11 680 грн. (одинадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень).

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1