Справа № 727/6133/13-к
Провадження № 1-кс/727/1462/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000021 від 15 березня 2013 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Максимюк М.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 15 березня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках МКП Фірма К.Вікторія (, юридична та фактична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, буд. 75) №6801/980, № 6801/978, № 6801/840, які відкриті в АКБ НОВИЙ, а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття рахунку по 05.07.2013 року; картки зі зразками підписів та відбитком печатки МКП Фірма К.Вікторія; договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті; заяви та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку; доручення на право користування рахунками; касових чеків; платіжних доручень; меморіальних ордерів; прихідних та розхідних касових ордерів; заявки на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк, інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АКБ НОВИЙ (МФО 305062 м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по розрахункових рахунках МКП Фірма К.Вікторія (, юридична та фактична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, буд. 75) №6801/980, № 6801/978, № 6801/840, які відкриті в АКБ НОВИЙ (МФО 305062 м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93), а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття рахунку по 05.07.2013 року;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки МКП Фірма К.Вікторія;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

- заяви та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

- доручення на право користування рахунками;

- касових чеків;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів;

- прихідних та розхідних касових ордерів;

- заявки на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк, інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.