печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станкова О.П. про надання дозволу на розкриття Філії «Розрахункового центру «ПАТ КБ» Приватбанк» (МФО 320649) зареєстрованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахункам №0175, №2022, №2001, №2002, №2001, №2091, №7465, №5986, №5585, №5553, №2027.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника банку.

На підставі ч. 3 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, які про розгляд справи повідомлені належним чином причин неявки суду не повідомили.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у провадженні СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 квітня 2013 року під №0000169 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ПБО «Будшляхмаш» (код за ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до акту податкової перевірки №808/23-10/31867283 від 05 липня 2011 року «Про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ «ПБО «Будшляхмаш» (код за ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компонент-15» (код за ) за період з 01 січня 2010 року по 31 травня 2011 року» встановлено, що службові особи ТОВ «ПБО «Будшляхмаш» (код за ) в період грудня 2010 року занизили податок на додану вартість на загальну суму 1 529 630 грн., що є великим розміром ухилення від сплати податків.

Таким чином, тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ПБО «Будшляхмаш» (код за ) у Філії «Розрахункового центру «ПАТ КБ» Приватбанк» (МФО 320649) зареєстрованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до рахунку №0175, №2022, №2001, №2002, №2001, №2091, №7465, №5986, №5585, №5553, №2027, відкритий в Філії «Розрахункового центру «ПАТ КБ» Приватбанк» (МФО 320649) зареєстрованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. дозвіл на у Філії «Розрахункового центру «ПАТ КБ» Приватбанк» (МФО 320649) зареєстрованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, інформації, яка становить банківську таємницю в період часу з 01.01.2010 року по 31.05.2011, щодо ТОВ «ПБО «Будшляхмаш», по рахункам №0175, №2022, №2001, №2002, №2001, №2091, №7465, №5986, №5585, №5553, №2027, а саме: належним чином завірених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №0175; №2022, №2001, №2002; №2001; №2091; №7465, №5986, №5585, №5553; №2027, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунків №0175, №2022, №2001, №2002, №2001, №2091, №7465, №5986, №5585, №5553, №2027, в тому числі, анкет, реєстраційних документів Філії «Розрахункового центру «ПАТ КБ» Приватбанк» (МФО 320649), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ «ПБО «Будшляхмаш» (код за ) з банківського контролю Філії «Розрахункового центру «ПАТ КБ» Приватбанк» (МФО 320649) в тому числі оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ «ПБО «Будшляхмаш» (код за ) в ході проведення;

- в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 наданий стороні звернення клопотання.

Слідчий суддя А.О. Медушевська