Провадження 1-кс/127/8566/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційних документів ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 12.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 року проводив заготівлю м`ясної сировини в ФГ « ОСОБА_4 » Козятинського району (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 281951,46 грн., в той час як згідно даних державних контролюючих органів вказане господарство не забезпечено ані робочими, ані виробничими ресурсами. При цьому ФГ « ОСОБА_4 », будучи платником фіксованого сільськогосподарського податку, користується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №11 від 12.01.2011 р. спеціальним режимом оподаткування, а саме акумулює суми податку на додану вартість на спеціальному рахунку, відкритому у банківській установі, що не підлягають сплаті до бюджету і нараховуються вказаним сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів власного виробництва.

Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством для виробничих цілей.

З метою акумулювання грошових коштів на вказаному спеціальному рахунку, службові особи ФГ « ОСОБА_4 », не маючи в своєму розпорядженні на відгодівлі жодної голови ВРХ, здійснили документальне оформлення реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції власного виробництва на суму 281 951,46 грн.

Дані грошові кошти, за нібито реалізовану продукцію власного виробництва, надійшли на поточний розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_4 », з яких 20% (46 991,91 грн.) у вигляді податку на додану вартість перераховано на спеціальний рахунок.

В подальшому перераховані на спеціальний рахунок грошові кошти у вигляді податку на додану вартість в сумі 46 991,91 грн. службові особи ФГ « ОСОБА_4 » всупереч вищевказаній постанові Кабінету Міністрів України та Податковому кодексу України не перерахували до державного бюджету як такі, що незаконно акумульовані на спеціальному рахунку, а використали їх на власні потреби.

У ході виконання доручення оперативними співробітниками УДСБЕЗ УМВС області встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Виїздом за адресою місця знаходження господарства установлено, що за вказаною адресою знаходиться домоволодіння покійної ОСОБА_6 , з слів її сина ОСОБА_7 стало відомо, що за вказаною адресою проживала ОСОБА_8 , щодо реєстрації за зазначеною адресою фермерського господарства йому нічого не відомо, та за вказаною адресою виробничі та офісні приміщення господарства відсутні.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційних документів ФГ « ОСОБА_4 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться, необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення почеркознавчої експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити..

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме реєстраційних документів ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: