г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1036/15-к
Номер провадження 1-кс/213/116/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2015 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 11.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.04.2015 року слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 11.04 2015 року до чергової частини Інгулецького РВ КМУ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 07.04.2015 року о 17.49 год. невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу фотоапарату Сanon EOS 70 D KIT заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 18726 грн шляхом переводу грошей на рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.04.2015 року даний матеріал було зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення і інші події Інгулецького РВ КМУ за № 1892 і в цей же день відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 за ст.190 ч.1 КК України за ознаками заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 показав, що на початку квітня 20105 року він вирішив придбати фотоапарат Canon EOS 70 D KIT (18-55 mm) is stm. Ha інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов даний фотоапарат (арт. КМ 104998), який там продавали за 18726 гривень, та зателефонував за вказаним на сайті номером НОМЕР_2 . Йому відповів чоловік, який представився менеджером з продаж на ім`я ОСОБА_5 , та вислухавши потерпілого, перевів його дзвінок на іншого більш компетентного менеджера з продажу фотоапаратів. Відповіла дівчина, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , та з нею ОСОБА_4 вирішувались всі організаційні питання купівлі-продажу фотоапарату.

07.04.2015 року о 17:15 годині менеджер ОСОБА_6 повідомила потерпілого ОСОБА_4 , що товар є в наявності та потрібно зробити 100% передплату на рахунок їхньої організації, після чого товар буде відправлено. Того ж дня приблизно о 17:20 годині потерпілому на мобільний телефон із номеру KEY-SHOP прийшли реквізити для оплати: номер заказу 407034, ШБ платника ОСОБА_4 , призначення платежу: Canon EOS 70 D KIT (18-55 mm) is stm - - НОМЕР_3 (KM НОМЕР_4 ), отримувач TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , та сума до оплати 18726 гривень.

Оплату потерпілий ОСОБА_4 здійснив з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 07.04.2015 року в 17:49 годину, платіжне доручення №9.

08.04.2015 року близько 10:00 години потерпілий ОСОБА_4 зателефонував по вищевказаному номеру і менеджер на ім`я ОСОБА_6 підтвердила, що гроші надійшли на їх рахунок № НОМЕР_1 і в цей день вони відправлять товар перевізником ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Кривий Ріг, відділення № НОМЕР_8 .

09.04.2015 року товар не було відправлено. Станом на 10.04.2015 року номера, вказані на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідали.

У зв`язку з чим ОСОБА_4 звернувся 11.04.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області з письмовою про вчинення щодо нього шахрайства, внаслідок якого йому спричинено матеріальний збиток в сумі 18726 гривень.

З метою виявлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет, руху коштів), що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , скорочена назва ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції; рахунків, використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку, оскільки іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо.

Також для забезпечення дієвості та реальності виконання ухвали слідчого судді відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України просить розглянути клопотання за відсутності представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається судом без виклику представника Криворізької філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, та суду пояснив, що дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, тому має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину. На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не видалося можливим. Просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.04.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв, анкет, а також роздруківку руху коштів по вказаному рахунку за період з 06.04.2015 року по 14.04.2015 року, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції.

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: