печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу або слідчому СГ ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ Банк «Контракт», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58 і становлять банківську таємницю та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій установі документів стосовно оформлення рахунку № 52, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № 52, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

руху коштів по рахунку № 52 з моменту його відкриття і до теперішнього часу у електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за доручення або на користь клієнта ПАТ Банк «Контракт» та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

В обґрунтування клопотання зазначає:

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» у вигляді нерухомого майна, розташованого по вул. Фрунзе, 160 в м. Києві, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 заступником Генерального прокурора України Пришком А.Г. кримінальні провадження №№ 0001018, №№ 0004947, 0004948, 0004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аллонж» (код 32486856) придбало у ВАТ «Завод КІНАП» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, відповідно до:

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., 3 поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., 3 поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.;

договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

Після цього, громадянин Ірландії ОСОБА_5 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Надалі, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ «Аллонж» (код 32486856) визнано ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Також встановлено, що нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП».

З метою незаконного отримання коштів від ВАТ «Завод КІНАП» за повернення нежитлових приміщень, невстановлена особа відкрила в ПАТ «Банк «Контракт» (код 19361746) рахунок ТОВ «Аллонж» № 55.980, на який 26.04.2010 з рахунку № 52, що належить ВАТ «Завод КІНАП» (код 14211850) отримала грошові кошти в розмірі 2 502 000 гривень.

26.04.2010 невстановлена особа використовуючи рахунок ТОВ «Аллонж» № 55 в ПАТ Банк «Контракт», не маючи на те повноважень, перерахувала грошові кошти у розмірі 2 502 000 гривень на рахунок № в ПАТ Банк «Контракт».

Після цього, вказані грошові кошти були сплачені на рахунок № 51, відкритому в ПАТ Банк «Контракт».

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких в ПАТ Банк «Контракт» було відкрито рахунок № 51, а також до документів, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку.

Оскільки даний рахунок було відкрито в ПАТ Банк «Контракт» (код 19361746), усі необхідні документи щодо відкриття, управління та користування рахунком на даний час знаходяться у ПАТ Банк «Контракт» за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до матеріалів юридичної справи з оформлення рахунку № 51, а також до документів, що містять відомості про здійснені операцій по даному рахунку, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо довести обставини використання вказаного рахунку під час вчинення злочинів, оскільки тільки в матеріалах указаної юридичної справи містяться оригінали документів щодо відкриття та управління рахунком № 51, а в документах про рух коштів знаходяться відомості про здійснені операцій по даному рахунку.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи для розгляду цього клопотання, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб, причетних до вчинення злочинів.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ПАТ Банк «Контракт» (код 19361746), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58. знаходяться матеріали юридичної справи з оформлення рахунку № 51, а також документи, що містять відомості про рух коштів по вказаному рахунку, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Оскільки з клопотанням до суду звернувся слідчий Абакумов О.Ю., клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступу саме вказаному слідчому.

Також не підлягають задоволенню вимоги проти проведення вилучення документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Абакумову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ Банк «Контракт», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58 і становлять банківську таємницю стосовно оформлення рахунку № 52, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку № 52, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

руху коштів по рахунку № 52 з моменту його відкриття і до теперішнього часу у електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за доручення або на користь клієнта ПАТ Банк «Контракт» та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунку по 06.11.2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/23774/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Абакумову О.Ю.

Слідчий суддя А.В.Мельник