печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Укулова А.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В :

01.10.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» коштами ТОВ «ФК «Факторинг», за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2009 по 2012 рік ТОВ «ФК «Факторинг» здійснило фінансування діяльності ТОВ «ТД «Леопрінт», відповідно до генерального договору № 108-09 Ф від 12.08.2009 з правом переуступки грошової вимоги факторові.

Також встановлено, що на протязі 2011-2012 років ТОВ «ТД «Леопрінт» поставило на ТОВ «НВП «Гетьман» поліграфічну продукцію (етикетки) згідно договору поставки № 110611 від 01.06.2011 на загальну суму 211 471,67 грн. 20.12.2012 між ТОВ «ФК «Факторинг» та ТОВ «ТД «Леопрінт» укладено додаткову угоду до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2009, відповідно до якої останнє відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги у ТОВ «НВП «Гетьман» по договору № 110611 від 01.06.2011 на суму 211 471,67 грн. В свою чергу ТОВ «НВП «Гетьман» відмовилось розраховуватись з ТОВ «ФК Факторинг» за поставлену продукцію, мотивуючи це тим, що вже розрахувалось з ТОВ «ТД «Леопрінт» простим векселем серії АА № 1885195 від 15.08.2012 на суму 204 272,87 грн.

Також встановлено, що ТОВ «НВП «Гетьман» передало ТОВ «ТД «Леопрінт» простий вексель серії АА № 1885195 по договору № 14/07-10 від 12.07.2010, по якому жодних поставок не відбувалось. В подальшому, відповідно до договору купівлі-продажу №БВ 08-12/1 від 04.09.2012, ТОВ «ТД «Леопрінт» продав даний вексель ТОВ «Сократ Систем».

Окрім цього встановлено, що на протязі 2012 року ТОВ «ТД «Леопрінт» поставило на ТОВ «АБВ Техніка» поліграфічну продукцію (етикетки) згідно договору поставки № 18 05 12 від 18.05.2012 на загальну суму 2 016 533,89 грн.

08.11.2012 між ТОВ «ФК «Факторинг» та ТОВ «ТД «Леопрінт» укладено додаткову угоду до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2012, відповідно до якої останнє відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги у ТОВ «АБВ Техніка» по договору № 18 05 12 від 18.05.2012 на суму 2 016 533,89грн.

В свою чергу ТОВ «АБВ Техніка» відмовилось розраховуватись з ТОВ «ТД «Леопрінт» за поставлену продукцію, мотивуючи це тим, що 25.12.2012 між ТОВ «АБВ Техніка» та ОСОБА_3 укладено договір про заміну сторони в зобов'язаннях, відповідно до якого остання передала ТОВ «АБВ Техніка» право вимоги від ТОВ «ТД «Леопрінт» (на суму 1 999 415,71 грн.) за договором від 23.12.2009 про надання гарантії погашення зобов'язань перед Інвестором (ОСОБА_3), відповідно до умов якого ТОВ «ТД «Леопрінт» виступало гарантом погашення зобов'язань ТОВ «ІМПАС» перед ОСОБА_3 (Інвестор) на суму 502 886,00 доларів США (кредит) та 1 952 434,73 грн. (723 200 грн. - кредит, 1,2 млн. грн. - Інвестиції).

Таким чином, слідчий вказує, що з метою встановлення свідків та осіб причетних до вчинення злочинів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до реєстраційної справи ТОВ «Сократ Систем», в якій містяться відомості про товариство, його засновників, керівників та інших осіб.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Сократ Систем» зареєстровано 22.05.2009 за адресою: 79069, Львівська обл., м. Львів, Шевченківський район, вул. Шевченка, 335, а реєстраційна справа знаходиться у володінні реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції (79044, м. Львів, вул. Конотопська, 6/8).

Реєстраційна служба Львівського міського управління юстиції, будучи в установленому законом порядку повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направила. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» коштами ТОВ «ФК «Факторинг», за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку І.Д. тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Сократ Систем» () з можливістю проведення її вилучення, яка знаходиться у володінні реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Реєстраційній службі Львівського міського управління юстиції надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/21095/13-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Уколову А.П.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош