Провадження №1-кс/200/7313/15
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_3 , протягом періоду: з 01.01.2014 по 27.08.2015 р. за наступними реквізитами:
дата проведення відповідної фінансової операції;
сума відповідної фінансової операції;
призначення відповідного платежу;
номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує наступним чином.
03 квітня 2015 року до СУ ГУМВС України Дніпропетровській області надійшли матеріали зібрані УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, стосовно посадових осіб комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З вказаного матеріалу вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради, умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти на суму 468 278,02 грн., нібито за виконані роботи з обслуговування багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій розташованих у АНД районі міста Дніпропетровська, які фактично були виконані КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади на вказану суму.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання здійснили привласнення коштів, які перераховуються мешканцями м. Дніпропетровська та Амур-Нижньодніпровського району за надання комунальних послуг.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання здійснили привласнення коштів, які перераховуються мешканцями м. Дніпропетровська та Амур-Нижньодніпровського району за надання комунальних послуг.
Також, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримавши фінансування на виконання робіт з обслуговування прибудинкових територій у АНД районі міста Дніпропетровська, безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
23.06.2015 року по ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » був проведений тимчасовий доступ до документів які мають охоронювану законом таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час проведення аналізу руху грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки підприємства в якості оплати за надання комунальних послуг населенню зараховуються на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за надання послуг по прибиранню прибудинкової території. Після скоплення потрібної суми грошові кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_3 .
Крім того встановлено, що за юридичною адресою АДРЕСА_1 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відсутнє.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: № НОМЕР_3 , протягом періоду: з 01.01.2014 по 27.08.2015 р. за наступними реквізитами:
дата проведення відповідної фінансової операції;
сума відповідної фінансової операції;
призначення відповідного платежу;
номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали до 28 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1