Справа № 569/8144/13-к
УХВАЛА

13 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Динович Н.М. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець Російської Федерації, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, протягом 2012 року, за згодою останнього, перереєстрували на його імя юридичну особу ТОВ Пакмар-Україна не маючи мети займатися господарською діяльністю , а лише для зняття готівки з розрахункових рахунків товариства, які надходили до банківських установ м. Рівне від інших субєктів господарювання за удаваними угодами, які були укладені між ТОВ Пакмар-Україна та іншими товариствами.

Так, протягом 2012-2013 років ОСОБА_3, за попередньою змовою із ОСОБА_4, за допомогою системи Клієнт-Банк, зняли з розрахункових рахунків товариства Пакмар-Україна грошові кошти в сумі близько 2 млн. грн., які надійшли від субєктів господарювання зареєстрованих на території України та іноземних держав Польщі, Німеччини за продукцію, які нібито виготовляє ТОВ Пакмар-Україна.

12.04.2013 розпочато досудове розслідування за фактом вчинення фіктивного підприємництва у кримінальному провадженні №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно документів про відкриття та обслуговування банківського рахунку, що вилучені в ПАТ Укрексімбанк, 19.12.2012 обовязки директора ТОВ ПАКМАР-УКРАЇНА виконує ОСОБА_4.

Слідчий суду пояснив, документи, до яких планується доступ мають важливе значення для справи.

Представник виконавчого комітету Рівненської міської ради на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що документи державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАР-УКРАЇНА , а саме: статут, документи про внесення змін до статуту, рішення учасників товариства, реєстраційні картки та інші документи по державній реєстрації вказаного товариства, державній реєстрації внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу, змін до установчих документів, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо ТОВ ПАКМАР-УКРАЇНА, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Рівненської міської ради, мають першочергове значення у кримінальному провадженні для встановлення обставин щодо придбання субєкта підприємницької діяльності ТОВ ПАКМАР-УКРАЇНА з метою прикриття незаконної діяльності, та підтверджують незаконну діяльність вказаних осіб і в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження в якості речових доказів, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАР-УКРАЇНА , а саме: статуту, документів про внесення змін до статуту, рішення учасників товариства про створення юридичної особи, про внесення змін до складу керівництва товариства, реєстраційних карток та інших документів по державній реєстрації вказаного товариства, державній реєстрації внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу, змін до установчих документів, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо ТОВ ПАКМАР-УКРАЇНА, які знаходяться у володінні виконавчого комітету Рівненської міської ради за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12А, та здійснити їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5