провадження №1кс/712/4369/15
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 21 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню №0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що в період з 01.06.2013 по 31.08.2013 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 11 договорів будівельного підряду на виконання ремонтних робіт на загальну суму 289225,64 грн. На підтвердження вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акти виконаних робіт форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт та витрати примірної форми №КБ-3, які було підписано сторонами угоди. В ході проведення перевірки сум включених в акти форми КБ-2в встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди на суму 59109,00 грн.

Дане підтверджується актом №06-21/14 ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2013 року 31.12.2014 та з окремих питань за період з 01.09.2011 по 31.05.2013, згідно якого що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 за період з 01.06.2013 по 31.08.2013 укладено 11.договорів будівельного підряду на виконання ремонтних робіт загальну суму 289225,64 гривень.
На підтвердження вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено Акти форми № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3(далі Довідка форма № 3), які підписано зі сторони замовника ОСОБА_5 та зі сторони підрядника ОСОБА_6 та скріплено печатками сторін.
В ході ревізії, для перевірки суми включених в Акти форми № КБ-2в загальновиробничих витрат (другого блоку) направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхуванню (ЄСВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно відповіді з правління ІНФОРМАЦІЯ_4 за червень - серпень 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено ЄСВ на суму 1220,00 грн., при цьому в 2-му блоці загальні: виробничих витрат в Актах форми № КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено ЄСВ на суму 60329,00 гривень.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та той факт, що необхідно провести дослідження документів, які мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.06.2013 по 01.01.2014 що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо господарських відносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві; договори на придбання товарно-матеріальних цінносте» (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки - фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протоколи засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, до оригіналів реєстраційних, кадрових, договірних та бухгалтерських документів з 01.06.2013 по 01.01.2014 що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо господарських відносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-в копіях: статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві;

-- в оригіналах: договори на придбання товарно-матеріальних цінносте» (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки - фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; протоколи збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протоколи засідання наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) журнал обліку договорів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видати їх копії завірених належним чином.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1