Справа № 202/8021/15-к
УХВАЛА
Іменем України
09 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Згідно матеріалів клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000330 від 11.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000330, 25.02.2015 до Індустріального РВ надійшла заява від представника за довіреністю ОСОБА_4 яка є повноважним представником Державної іпотечної установи в якій вона просить притягнути до відповідальності посадових осіб ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які скоюють шахрайські дії, чим державі в особі Державної іпотечної установи можуть бути завдані матеріальні збитки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державна іпотечна установа здійснювала придбання готового житла або майнових прав на незавершені будівництвом об`єкти нерухомого майна на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5.08.2009 р. № 832 «Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов» та окремих постанов (розпоряджень) Кабінету Міністрів України.
01.09.2009 на виконання постанови КМУ № 832 від 05.08.2009 «Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов» з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, відповідно до якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у строк до 01.12.2009 взяло на себе обов`язок завершити будівництво та здати об`єкт в експлуатацію та виконати внутрішні упорядкувальні роботи в об`єкті будівництва по АДРЕСА_1 . ДІУ зі свого боку для виконання вказаних робіт перерахувала 70% вартості договору на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - тобто 6165401,2 грн. 02.12.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Додаткову угоду до вказаного вище договору, згідно умов якої строк здачі об`єкта в експлуатацію був перенесений на 25.12.2009. Проте, до 25.12.2009 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало своїх зобов`язань, та до встановленого терміну будівництво не закінчило і не здало об`єкт. У зв`язку з цим ДІУ звернулось з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовною заявою, за результатами розгляду якої 18.05.2010 ухвалено рішення № 1/125-10 про розірвання договору від 01.09.2009, та стягнуто на користь ДІУ грошові кошти на загальну суму 13679290,34грн. (7 765 401,20 грн. - це грошові кошти, що були отримані відповідно до договору, 880771,60 грн. - штраф у розмірі 0% від суми договору, 4403858,00 грн. - штраф у розмірі 50% від суми договору, 358 677, 29 грн. - витрати ДІУ, пов`язані зі сплатою винагороди за фінансові ресурси. 245 985,25 грн. - інфляційні витрати, 25 500 грн., - державне мито, 236 грн. - витрати ДІУ за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу). Згодом ДІУ стало відомо, що Господарським судом Дніпропетровської області відносно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.02.2010 порушено провадження у справі про банкрутство.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що з метою підтвердження чи спростування фактів фінансово-господарських операцій між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вищевикладених обставин, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення в ході проведеного досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, (ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про всі наявні відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про наявність розбіжностей у податковому кредиті, податкових зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помісячно у розрізі контрагентів, за період часу з 01.01.2008 по теперішній час.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 08 листопада 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1