Справа № 199/3015/15-к
УХВАЛА

22.04.2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
22.04.2015 року до суду надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ АНД РВ ДМУ м. Дніпропетровська Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за фактом привласнення чужого майна вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі комерційного директора ОСОБА_5 , укладено договір № 30/02, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як постачальник, зобов`язано у 2014 році поставити комунальним закладам освіти дошкільним навчальним закладам Амур-Нижньодніпровського району сир сичужний та кисломолочний сир, код НОМЕР_1 , а ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовник, зобов`язаний прийняти та оплатити товар.
Зазначене може свідчити про фіктивність вказаних підприємств, що створені за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, а в діях засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявність ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 10.04.2015, за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме:
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) та № НОМЕР_10 (українська гривня).
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) та № НОМЕР_10 (українська гривня).
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Враховуючи те, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , і яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання старшого прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати старшому прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів,з можливістю отримання належним чином завіреними їх копіями, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) та № НОМЕР_10 (українська гривня); а саме, виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 18.02.2014 по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1