Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/253/2016 Справа №641/1212/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.12.2015 року до Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області звернулась з заявою громадянка ОСОБА_5 про те, що 29.12.2015 близько 16 години 30 хвилин невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , таємно заволоділа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами у сумі 4800 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 25.12.2015 вона знаходилась дома за вищевказаною адресою та в мережі Інтернет надала оголошення про продаж електричної м`ясорубки за ціною 700 грн. та залишила мобільний телефон НОМЕР_3 для контактів. 26.12.2015 знаходилась дома за вищевказаною адресою та близько 11 години 00 хвилин їй на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував чоловік, з номеру НОМЕР_4 , який представився на ім`я ОСОБА_6 та сказав, що його зацікавило оголошення, розпитав про характеристики м`ясорубки та погодився її купити, але сказав, що може лише перерахувати кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зв`язку з цим вона продиктувала вказаному чоловіку номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та вони домовились, що ОСОБА_6 перерахує кошти у сумі 700 грн., а вона в свою чергу відправить м`ясорубку через Нову пошту в інше місце, але в яке не запам`ятала. Вказаний чоловік сказав, що в період часу з 14 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин він перерахує кошти. Починаючи з 14 години 00 хвилин вказаний чоловік телефонував та питав чи не отримала вона кошти, які він начебто вже відправив. Близько 18 години 00 хвилин їй зателефонував на мобільний телефон чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що їй відправили кошти, але він здійснив якусь помилку та заблокував картку чоловіка, який начебто відправив кошти та попросив її підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити деякі операція для виправлення його помилки. Вона відповіла, що не дуже розбирається у банкоматах, але він запевнив, що він допоможе та все продиктує, що необхідно робити. Вона підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 , вставила свою картку та робила ті операції, які він диктував. В кінці вона щось запідозрила та сказала, що перераховує свої кошти, але він запевнив, що все гаразд, що це код та вона отримає кошти у сумі 700 грн. Але після всіх операцій, вона зрозуміла, що її обманули та відразу ж зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де підтвердили, що з її картки зняті кошти у сумі 4841,06 грн. та заблокувала свою картку.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , з якого зняті кошти 26.12.2015 у сумі 4841,06 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 26.12.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку..
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції м. Харкова Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 , з якого зняті кошти 26.12.2015 у сумі 4841,06 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 26.12.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та надати можливість слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1