Справа № 686/9612/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
18 травня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що 22.04.2015 року о 13:05 год. невстановлена особа, під приводом продажу велосипеда через веб-сайт «OLX», шахрайським шляхом, а саме зловживаючи довірою ОСОБА_2 , заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 1000 гривень, які він перерахував на картку № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_2 матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 28.04.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно показів ОСОБА_2 грошові кошти він перерахував на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні особи, яка користується карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку перерахував грошові кошти ОСОБА_2 у сумі 1000 гривень 22.04.2015 року, за яким рахунком закріплена вказана картка, кому належить картка та коли де і отримувались грошові кошти із вказаної картки, отримані 06.01.2015 року.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про кому належить картка № НОМЕР_1 та хто отримував грошові кошти, із вказаної картки.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти 22.04.2015 року, за період з 00:00 години 22.04.2015 року по теперішній час, із зазначенням власника даного карткового рахунку та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 22.04.2015 року по теперішній час по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку 22.04.2015 року перерахував кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 .
- матеріали службового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту вказаного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 17 червня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1