Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 25.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

04.08.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000301 від 29.07.2014 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 ККУкраїни.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2013 року по цей час, членами організованого злочинного угрупування, до складу якого входять жителі міста Києва, Київської області та інших регіонів, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Велес 368» (), ТОВ «Камфод Естейт» (), ТОВ «Торглайнсенд»(),ТОВ «Артком Трейд» (), ТОВ «Ладготрейд» (), ТОВ «Нью Девелопмент» (), ТОВ «ТГН Торг» (), ТОВ «Торглайнсенд» (), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (), ТОВ «Гресленд» (), ТОВ «Глобал-Проект» (), ТОВ «Норфолк» (), ТОВ «Пром-Голдінг» (), ТОВ «Девайн Інтервест» (), ТОВ «Леонайдс Кепітал» (), ТОВ «Биг-Прайс» (), ТОВ «Дінвол Профіт» (), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (), ТОВ «БІГФОРК» (), ТОВ «Рокдейл» (), ТОВ «Форбс Капітал» (), ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (), ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (), ТОВ «Агенцiя «Ллойд`с Асистент» (), ТОВ ФК Даліз-Фінанс (), ТОВ «Спецбудкомплект.» (), ТОВ «Капіталінвестгруп» (),ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Українські Традиції» (), ТОВ «Інвестфінанскапітал» (), ПП «Есперанто» (), ПП «СТОРТІНГ І КО» (), ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» (), ТОВ «Компанія Проммаркет» (), ТОВ «Кремікс» (), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_5 , який є організатором протиправного фінансового механізму спрямованого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та розкрадання коштів, у тому числі й державних/бюджетних та його дружина ОСОБА_6 , яка відповідає за ефективне функціонування протиправної схеми у випадку відсутності чоловіка зареєстровані та фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою можуть знаходитись грошові кошти отримані від здійснення незаконної діяльності; документи, як на паперових так і на електронних носіях, які стосуються фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності; печатки вказаних СГД; комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угрупування.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , права власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ «Велес 368» (), ТОВ «Камфод Естейт» (), ТОВ «Торглайнсенд»(),ТОВ «Артком Трейд» (), ТОВ «Ладготрейд» (), ТОВ «Нью Девелопмент» (), ТОВ «ТГН Торг» (), ТОВ «Торглайнсенд» (), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (), ТОВ «Гресленд» (), ТОВ «Глобал-Проект» (), ТОВ «Норфолк» (), ТОВ «Пром-Голдінг» (), ТОВ «Девайн Інтервест» (), ТОВ «Леонайдс Кепітал» (), ТОВ «Биг-Прайс» (), ТОВ «Дінвол Профіт» (), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (), ТОВ «БІГФОРК» (), ТОВ «Рокдейл» (), ТОВ «Форбс Капітал» (), ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (), ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (), ТОВ «Агенцiя «Ллойд`с Асистент» (), ТОВ ФК Даліз-Фінанс (), ТОВ «Спецбудкомплект.» (), ТОВ «Капіталінвестгруп» (),ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Українські Традиції» (), ТОВ «Інвестфінанскапітал» (), ПП «Есперанто» (), ПП «СТОРТІНГ І КО» (), ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» (), ТОВ «Компанія Проммаркет» (), ТОВ «Кремікс» (), ПАТ «Легбанк» (МФО 300056), ТОВ «НВП «Центр Земельних Відносин» (), ТОВ «Матадор Трейдінг» (), ТОВ «Сефт Плюс» (), ТОВ «Дрім Білдінг» (), ТОВ «Укрпрофбіз» (), ТОВ «Жилбудресурс» (), ТОВ «Тенза Ліга» (), ТОВ «Компані Інвест ЛТД» (), ТОВ «Евентис» (), ТОВ «Аксон Актив» (), ПП «Хамсін Плюс» (), ТОВ «Беллатон» (), ТОВ «ММ Компані» (), ТОВ «Вента Груп» (), ТОВ «Мані-Тайм» (), ТОВ «Райзін Трейд» (), ТОВ «Простір - Н» (), ТОВ «АДЦ» (), ПП «Охоронна фірма «Застава-Б» (), ТОВ «ТД Укрімпекс Холдінг» (), ТОВ «Білдінг-Індастрі» (), ТОВ «Юридична Компанія «Фенікс ЮА» (), ТОВ «Рубінсон» (), ТОВ «Карраген» (), ТОВ «Маджестік Лайн» () та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_6 ) а саме: печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...