печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 08.05.2014.

В ході досудового розслідування кримінального провадження Генеральним прокурором України до Верховної Ради України внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_6 . За результатами розгляду подання 03.06.2015, Верховною Радою України постановлене рішення щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України ОСОБА_6 . Під час досудового розслідування виникла необхідність, з метою повного всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, в отриманні оригіналів документів, що свідчать про обставини вчинених шахрайських дій і які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 . Для кримінального провадження мають значення документи, а саме договори, виписки по рахункам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що містять відомості про рух коштів та виконання умов договорів купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3», що у 2007 році приєднаний до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № Д-06/07 від 27.06.2007 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи необхідні органу досудового слідства для перевірки відомостей про заволодіння підозрюваним чужим майном шляхом обману. У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із укладанням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів купівлі продажу інвестиційних сертифікатів, перебуває наступна інформація: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці; інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 - старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи ОСОБА_3 або за їх дорученням тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: а саме: договору купівлі продажу іменних інвестиційних сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3», що у 2007 році приєднаний до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод до вказаного договору, актів приймання передачі цінних паперів, інших документів, що укладалися на виконання та під час дії вказаного договору, а також листів, що направлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банку і банком до вказаного підприємства з питань щодо укладання цього договору та в процесі його виконання; документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належав ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у 2007 році приєднаний до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період 2007 року, що відображає джерела надходження коштів сплачених банком на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по договору № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 та факт сплати банком коштів цьому товариству по вказаному договору; договору купівлі продажу іменних інвестиційних сертифікатів № Д-06/07 від 27.06.2007 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , додаткових угод до вказаного договору, актів приймання передачі цінних паперів, інших документів, що укладалися на виконання та під час дії вказаного договору, а також листів, що направлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банку і банком до вказаного підприємства з питань щодо укладання цього договору та в процесі його виконання; документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за які товари, роботи, послуги, відправлено кошти та звідки і за які товари, роботи, послуги, отримано кошти), за період 2007 року, що відображає джерела надходження коштів сплачених банком на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по договору № Д-06/07 від 27.06.2007 та факт сплати банком коштів цьому товариству по вказаному договору; доручень, договорів доручення та додатків до них, щодо укладання договорів купівлі продажу іменних інвестиційних сертифікатів № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 та № Д-06/07 від 27.06.2007; договорів, угод, додаткових договорів та угод, актів приймання-передачі на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - здійснив відчуження цінних паперів, іменних інвестиційних сертифікатів придбаних на підставі договорів № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 та № Д-06/07 від 27.06.2007; виписку по рахунку, що засвідчує дату, час, суму коштів, призначення платежу, відомості про контрагента його назву, код ЄДРПОУ, назву банка його МФО та рахунок з якого на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 сплачено кошти за відчужені банком цінні папери, іменні інвестиційні сертифікати, що були раніше придбані на підставі договорів № 10-0402-06/30Д від 27.06.2007 та № Д-06/07 від 27.06.2007.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/32553/15-к

прим.2 - слідчий ОСОБА_4

копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

04.09.2015