Справа № 590/1034/14-к
Пров. № 1-кс/590/30/14
УХВАЛА
24 жовтня 2014 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 11.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.189 КК України, суд, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000557 від 11.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.189 КК України, погодженого з прокурором прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 ..
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 10.12.2013 року до Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона просить прийняти міри до невідомої особи, якій вона перерахувала на рахунок банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16000,00 грн. під загрозою життю та здоров`ю їй та її дітям.
За даним фактом слідчим СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області 11.12.2013 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.189 ч.1 КК України.
Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення осіб, які шляхом погрози життю ОСОБА_6 та її дітям заволоділи грошовими коштами
в розмірі 16000,00 грн., належних ОСОБА_6 , слідству необхідно отримати роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 03.12.2013 року по 04.01.2014 року, фото- , відеоматеріали в період знімання коштів з рахунку № НОМЕР_1 в цей період часу, повні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) власника банківського рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.
Слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, оскільки для провадження досудового слідства по вказаній вище справі необхідно отримати доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином була повідомлена про місце та час розгляду справи, але в судове засідання не з`явилася (л.с.17).
Прокурор прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та вважав, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів..
Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути долучені до справи, як докази.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація про осіб, які відкрили рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та фото-, відеоматеріали з банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 03.12.2013 року по 04.01.2014 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і будуть використанні як докази у цій справі.
На підставі викладеного та керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000557 від 11.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.189 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.12.2013 року по 04.01.2014 року, фото-, відеоматеріалів в період знімання коштів з рахунку № НОМЕР_1 у вказаний період часу, повні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) власника банківського рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали до 24.11.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис
Копія вірна
Слідчий суддя ОСОБА_1