печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1712/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
21.01.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження, вказує що досудовим розслідуванням установлено, що протягом з січня по лютий 2013 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду в. о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою отримання хабарів у завуальованій формі, використовуючи підконтрольні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагав та отримав в завуальованій формі від суб`єктів господарської діяльності хабарі понад 2 млн. грн.

Слідчим вказано, що під час розслідування встановлено 5 суб`єктів господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які ОСОБА_5 з невстановленими слідством особами міг використовувати для отримання в завуальованій формі хабарі в особливо великих розмірах та можливої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

У клопотанні вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 .

Крім того у клопотанні вказано, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) і подальше використання ними банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, порушуючи вказане питання, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та здійснення їх вилучення у кримінальному провадженні. Стороною кримінального провадження не доведена необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та необґрунтовано належними доказами, яким чином вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Також, серед матеріалів, яким обґрунтовується подане клопотання, відсутні документи, якими підтверджуються зв`язок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 .

У якості матеріалів для обґрунтування доводів клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР про реєстрацію кримінального провадження № 0000526 від 12.09.2013, копію рапорту про реєстрацію виявленого у процесі досудового розслідування кримінального правопорушення від 12.09.2013, копію постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 17.09.2013, копію постанови про визначення групи прокурорів від 17.09.2013, копії постанови про створення слідчої групи від 20.09.2013 та реєстраційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Із змісту вказаних документів не вбачається причетність вказаного підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_5 , які могли використовуватися останнім для отримання у завуальованій формі хабарів в особливо великих розмірах та можливої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом з невстановленими розслідуванням особами.

Інформація про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку подано у матеріалах клопотання, містить лише вказівку на банківські рахунки, на які посилається слідчий.

Крім того, беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, ч. 2 та ч. 3 ст. 93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу отримання доказів, як вилучення документів під час отримання доступу до документів може здійснюватись у випадках, якщо: особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Разом з тим, до клопотання не додано жодних доказів, які підтверджують звернення слідчого до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо можливості ознайомлення та отримання необхідних документів.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні відомості про відмову особи, у володінні якої перебувають речі та документи, від добровільного їх надання стороні кримінального провадження, тому сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи самостійно, без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження та враховуючи, що стороною кримінального провадження належним чином не обґрунтовано необхідність проведення зазначених у клопотанні слідчих дій у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1