Справа № 727/2613/14-к
Провадження № 1-кс/727/715/14

Ухвала
Іменем України
02 квітня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000329 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
В клопотанні посилається на те, що 12.02.2014 року до Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області поштою надійшла заява заступника директора-управляючого Чернівецьким філіалом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що ОСОБА_4 , використавши завідомо-підроблений документ,- паспорт громадянина України на ім.я ОСОБА_5 , 23.06.2007 року, по технології «товари в розстрочку», уклав кредитний договір із вказаною банківською установою на суму 3478,80 гривень.
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.
На даний час кредитний договір за №CVXRRX39090506, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 ; Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 і являє собою банківську таємницю.
Документи, які знаходяться в кредитній справі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та які, в подальшому, можуть використовуватися як доказами.
Крім цього зазначає, що по документам, які перебувають у кредитних справах необхідно буде проводити криміналістичні експертизи, а тому вилучати кредитні справи необхідно в оригіналах.
Вказує, що документи, які знаходяться в кредитній справі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та які, в подальшому, можуть використовуватися як докази, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000329 від 13.02.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, згідно яких: 12.02.2014 року до Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області поштою надійшла заява заступника директора-управляючого Чернівецьким філіалом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що ОСОБА_4 , використавши завідомо-підроблений документ,- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , 23.06.2007 року, по технології «товари в розстрочку», уклав кредитний договір із вказаною банківською установою на суму 3478,80 гривень.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа (договір №CVXRRX39090506), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до кредитної справи (договір №CVXRRX39090506) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , /Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1