Справа №1- кс/760/5987/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та вилучення копій документів реєстраційної справи, податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем його фактичного знаходження, за період з 01.01.2013 по 25.09.2014 року.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться кримінальне №0000028 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що на території цукрового заводу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється виробництво цукру з цукрового буряка, а з відходів виробництва - меляси, за допомогою спеціального обладнання, що розташоване в цеху по переробці меляси (по суті спиртзаводу) виготовляється спирт етиловий без повного комплексу денатуруючих добавок та без відповідних ліцензій, що може становити шкоду для життя та здоров`я громадян або біоетанол.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.
Встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Іншим способом отримати дані про обсяги проведених операцій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) не можливо, окрім отримання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних документів та податкової звітності вказаного підприємства з подальшим їх вилученням.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ЦА №070037 видане 08.07.2012 року) або оперативним співробітникам за дорученням, тимчасовий доступ до речей та вилучення копій документів реєстраційної справи, податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем його фактичного знаходження, за період з 01.01.2013 по 25.09.2014 року, а саме: акти документальних (планових, позапланових, зустрічних, камеральних, невиїзних) перевірок з додатками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), проведених в період з 01.01.2013 по 25.09.2014; юридичної справи (реєстраційних та установчих документів, повідомлень про відкриття рахунків в банківських установах в повному обсязі) ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), (оригіналів, а у разі їх відсутності завірених належним чином копій); звітність з податку на додану вартість та з податку на прибуток, в тому числі звітність за формою 1ДФ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по 25.09.2014 (оригіналів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій, а у разі подання підприємствами звітності в електронному вигляді роздруківки таких декларацій з додатками із завіренням їх достовірності підписами службовими особами ДПІ та відтиском печатки); інші документи, що подавались службовими особами та представниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до ДПІ та мають значення для кримінального провадження.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл
на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1