печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

24.09.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав..

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якої на той час була австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу, засновником австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являлася австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В подальшому, у період з жовтня 2008 року по листопад 2008 року засновником та генеральним директором австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » став Кавех Ертефаи, який являється зятем рідного брата ОСОБА_7 ОСОБА_8 . В цей же період, австрійська « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінила назву на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інноваційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 ОСОБА_5 призначено на посаду Першого віце - прем`єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254, 20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем`єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_5 .

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_12 , тобто ОСОБА_5 , проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про визнання за доцільне надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 200 842 254, 20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 (Державного бюджету України).

27.10.2010 конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 . Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_13 , вказаним казначейством на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано державні кошти (кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем`єр міністра України ОСОБА_5 , державні кошти, а саме кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_9 .

Відповідно до Закону України «Про боротьбу з корупцією», а в подальшому «Про засади запобігання і протидії корупції» особи з числа вищого керівництва держави, в тому числі Перший віце - прем`єр міністр України зобов`язані щорічно подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять інформацію та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати слідчому ОСОБА_3 Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів а саме до оригіналів декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, що подавалися ОСОБА_5 протягом 2009 2014 років включно до ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 27060/14-к

Прим.2 наданий слідчому ГСУ ГПУ ОСОБА_3 .

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1

3.10.2014