Справа № 161/3921/15-к
Провадження № 1-кс/161/1028/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 березня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів щодо використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2013 по 23.03.2015, а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 за ознаками вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою реєстрації вказаного кримінального провадження слугував акт документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та матеріали ОУ Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області згідно яких, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми діями сприяли суб`єктам реального сектору економіки, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в ухиленні від сплати податку на додану вартість в розмірі 6 613 000 грн. шляхом відображення в податковому обліку податкових зобов`язань по фінансово-господарських операціях із реалізації конопляної олії, які в дійсності не відбувались.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також було задекларовано фінансово-господарські операції з реалізації олії конопляної суб`єктам господарської діяльності які є пов`язаними з службовими особами та фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ДОЛАР США, ЄВРО), а також провести вилучення таких документів, а саме:

· заяви про відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками;
· установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;
· договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком;
· інформації про рух коштів по рахункам за період з 01.01.13 по даний час або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;
· документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;
· відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунками, договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;
· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта;
· заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: