Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9869/14-к
Провадження № 1кс/554/3911/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000009 від 04 квітня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїми повноваженнями в результаті проведення тендеру, 30.04.13 уклали з ПП « ОСОБА_5 » договір на закупівлю товарів за державні кошти № 79, на підставі якого діючи в інтересах третіх осіб придбали за завищеними цінами машину для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900 на загальну суму 318 574,80 грн.

Також встановлено, що службові особи Приватного підприємства « ОСОБА_5 » під час проведення закупівлі товарів за державні кошти Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, а саме машини для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до офіційних документів, а саме довідки на сертифікат походження на запропоновану пропозицію, недостовірні відомості щодо походження продукції за номером митної декларації№00250000/2013/05013, з метою отримання перемоги у тендері та укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти.

У квітні 2013 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської міської ради було проведено тендер щодо закупівлі машину для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Участь у проведені конкурсних торгів приймали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 ». Згідно протоколу № 46 від 05 квітня 2013 року засідання комітету з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПМР пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була відхилена у зв`язку з відсутністю документів у поданій ними пропозиції конкурсних торгів. Хоча дані документи маються в наданій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропозиції конкурсних торгів.

У подальшому після відхилення пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залишилося два учасника конкурсних торгів, а саме ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_7 », які є пов`язаними, що дало змогу ПП « ОСОБА_5 » стати переможцем з яким укладено договір закупівлі товарів за державні кошти на загальну суму 318 574,80 грн.

19.05.2014 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено документи для проведення дослідження дій учасників (прийняття рішення тендерним комітетом) під час участі у державних закупівлях на предмет виявлення порушення економічної конкуренції, у тому числі антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів (тендеру), поданих пропозицій суб`єктами господарювання (наявності необхідного переліку документів, пов`язаності юридичних осіб), а також дотримання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» у діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення процедури закупівель за бюджетні кошти машини для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти від Комунального підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену машину для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900 було отримано ПП « ОСОБА_5 » на рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .

Згідно отриманої відповіді з ДПІ у м. Полтави встановлено, що юридичною особою ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відкриті наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 11.04.2012 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 13.02.2013 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 11.04.2012 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки у слідства виникла необхідність у проведенні виїмки відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які належать ПП « ОСОБА_5 за період часу з 01.04.2013 року по 29.05.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.04.2013 року по 29.05.2014 року, та залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме у межах зазначеного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 30.04.2013 року по 29.05.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- копію справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на

зняття готівки в установі банку ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

за період часу з 30.04.2013 року по 29.05.2014 року;

- залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, які знаходяться в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1