УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
02.12.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006943 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького ВМ УМВС надійшла заява ОСОБА_5 , щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 11.03.2014 при передачі 100% частки у Статуному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману не повідомив гр. ОСОБА_5 про реалізацію 28.12.2013 вантажного транспорту Товариства, а також 21.03.2014 року, підробивши документи, відчужив ряд транспортних засобів.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 11.03.2014 на підставі посвідченої нотаріусом заяви ОСОБА_6 , паспорт, серія НОМЕР_2 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 02.02.2001 року, протоколу загальних зборів учасників та інших установчих документів, йому було передано останнім частку у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в розмірі 100 %, що відповідає 4 500 000 гривень. Відповідно було внесено зміни до установчих документів. ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 підписати акт приймання-передачі звітності та іншої документації товариства, а також акт прийманняпередачі належного товариству майна. Однак дані акти ОСОБА_6 не було підписано, тому ОСОБА_5 як директор товариства, почав самостійно встановлювати наявність майна на товаристві, дебіторської та кредиторської заборгованості, заборгованості з податків та інших обов`язкових платежів до бюджету. Під час спілкування з колишнім головним бухгалтером товариства - ОСОБА_8 та перевірки наявних документів мною було встановлено, що з відома бувшого директора ОСОБА_6 було безоплатно реалізовано (знято з обліку) 25 належних товариству транспортних засобів, загальною вартістю біля 6 500 000 гривень. При цьому, в товаристві не було виявлено жодного договору купівлі-продажу зазначених транспортних засобів, чи інших документів, які б свідчили про законність їх відчуження. За даними обліку касових операцій та інформацією по рахунках жодних коштів від реалізації ТЗ в Товариство не надходило. Зокрема, згідно Наказу №14 п.1 від 24.12.2013 року «Про зняття з обліку автотранспортного засобу» директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано згоду на зняття з обліку наступних транспортних засобів: причіп-самоскид FEBER, модель 24 PWBN шасі SY924PWBSDAFR1006, номерний знак НОМЕР_3 ,2013 р.в.; самоскид DAF XF 95.430, шасі НОМЕР_4 , тномерний знак НОМЕР_5 , 2005 р.в., сідловий тягач - E RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_6 , 2008 р.в., номерний знак НОМЕР_7 ; причіп-самоскид E, 24PWBN, шасі НОМЕР_8 , 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_9 ; напівпричіп-самоскид E, марка ПП, модель FEBER 34NWH, шасі НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ,2007 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 , 2007 р.в., причіп-самоскид E, модель FEBER 24 PWBN, шасі НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ,2013 р.в.; причіп-самоскид E,модель PANAV PV 24, TKPPV37, номерний знак НОМЕР_16 , 2012 р.в.; напівпричіп-самоскид E, модель FEBER 34 NWH, шасі НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 , 2007 р.в.; причіп-самоскид PANAV, модель PV 24, шасі НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ,2012 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 24PWBN, шасі НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 , 2013 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 , 2007 р.в.; самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, шасі НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 , 2006 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 , 2006 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 34PWBN, шасі НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 , 2007 р.в.; напівпричіп-самоскид E FEBER, модель 24PWBN, 2013 р.в., шасі НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, 2005 р.в., шасі НОМЕР_33 .

Крім того, відповідно до отриманої інформації від МРЕВ ДАІ УМВС України у Вінницькій області, в березні 2014 року, після передачі ОСОБА_5 частки у Статутному капіталі товариства ОСОБА_6 , було знято з обліку для реалізації належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортні засоби, а саме: сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 ; сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_37 ; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 ; сідельний тягач DAF, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 ; напівпричіп-фургон НОМЕР_42 , шасі № НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 ; напівпричіп-фургон CODER, шасі № НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_46 ; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_48 ; сідельний тягач MAN, шасі № НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 ; напівпричіп SCHMFRZMULLER, 2002 р.в, шасі № НОМЕР_51 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_52 ; напівпричіп КОGЕL, 2004 р.в., шасі № НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_54 .

Зазначені транспортні засоби були зняті з обліку на підставі документів, нібито виданих та підписаних ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При візуальному огляді зазначених документів було встановлено, що підписи від його імені підроблені, тобто, виконані іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_5 .. Зазначених документів ОСОБА_5 , ніколи не підписував і не видавав, загальні збори учасників ТОВ з цього приводу не проводились, жодні довіреності на ім`я ОСОБА_9 не видавались.

що до Вінницького ВМ УМВС надійшла заява ОСОБА_5 , щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 11.03.2014 при передачі 100% частки у Статуному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману не повідомив гр. ОСОБА_5 про реалізацію 28.12.2013 вантажного транспорту Товариства, а також 21.03.2014 року, підробивши документи, відчужив ряд транспортних засобів.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 11.03.2014 на підставі посвідченої нотаріусом заяви ОСОБА_6 , паспорт, серія НОМЕР_2 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 02.02.2001 року, протоколу загальних зборів учасників та інших установчих документів, йому було передано останнім частку у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в розмірі 100 %, що відповідає 4 500 000 гривень. Відповідно було внесено зміни до установчих документів. ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_6 підписати акт приймання-передачі звітності та іншої документації товариства, а також акт прийманняпередачі належного товариству майна. Однак дані акти ОСОБА_6 не було підписано, тому ОСОБА_5 як директор товариства, почав самостійно встановлювати наявність майна на товаристві, дебіторської та кредиторської заборгованості, заборгованості з податків та інших обов`язкових платежів до бюджету. Під час спілкування з колишнім головним бухгалтером товариства - ОСОБА_8 та перевірки наявних документів мною було встановлено, що з відома бувшого директора ОСОБА_6 було безоплатно реалізовано (знято з обліку) 25 належних товариству транспортних засобів, загальною вартістю біля 6 500 000 гривень. При цьому, в товаристві не було виявлено жодного договору купівлі-продажу зазначених транспортних засобів, чи інших документів, які б свідчили про законність їх відчуження. За даними обліку касових операцій та інформацією по рахунках жодних коштів від реалізації ТЗ в Товариство не надходило. Зокрема, згідно Наказу №14 п.1 від 24.12.2013 року «Про зняття з обліку автотранспортного засобу» директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано згоду на зняття з обліку наступних транспортних засобів: причіп-самоскид FEBER, модель 24 PWBN шасі SY924PWBSDAFR1006, номерний знак НОМЕР_3 ,2013 р.в.; самоскид DAF XF 95.430, шасі НОМЕР_4 , тномерний знак НОМЕР_5 , 2005 р.в., сідловий тягач - E RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_6 , 2008 р.в., номерний знак НОМЕР_7 ; причіп-самоскид E, 24PWBN, шасі НОМЕР_8 , 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_9 ; напівпричіп-самоскид E, марка ПП, модель FEBER 34NWH, шасі НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ,2007 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 , 2007 р.в., причіп-самоскид E, модель FEBER 24 PWBN, шасі НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ,2013 р.в.; причіп-самоскид E,модель PANAV PV 24, TKPPV37, номерний знак НОМЕР_16 , 2012 р.в.; напівпричіп-самоскид E, модель FEBER 34 NWH, шасі НОМЕР_17 , номерний знак НОМЕР_18 , 2007 р.в.; причіп-самоскид PANAV, модель PV 24, шасі НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ,2012 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 24PWBN, шасі НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 , 2013 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 , 2007 р.в.; самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, шасі НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 , 2006 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 , 2006 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 34PWBN, шасі НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 , 2007 р.в.; напівпричіп-самоскид E FEBER, модель 24PWBN, 2013 р.в., шасі НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, 2005 р.в., шасі НОМЕР_33 .

Крім того, відповідно до отриманої інформації від МРЕВ ДАІ УМВС України у Вінницькій області, в березні 2014 року, після передачі ОСОБА_5 частки у Статутному капіталі товариства ОСОБА_6 , було знято з обліку для реалізації належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортні засоби, а саме: сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № НОМЕР_34 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 ; сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № НОМЕР_36 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_37 ; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 ; сідельний тягач DAF, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 ; напівпричіп-фургон НОМЕР_42 , шасі № НОМЕР_43 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 ; напівпричіп-фургон CODER, шасі № НОМЕР_45 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_46 ; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_48 ; сідельний тягач MAN, шасі № НОМЕР_49 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 ; напівпричіп SCHMFRZMULLER, 2002 р.в, шасі № НОМЕР_51 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_52 ; напівпричіп КОGЕL, 2004 р.в., шасі № НОМЕР_53 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_54 .

Зазначені транспортні засоби були зняті з обліку на підставі документів, нібито виданих та підписаних ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При візуальному огляді зазначених документів було встановлено, що підписи від його імені підроблені, тобто, виконані іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_5 .. Зазначених документів ОСОБА_5 , ніколи не підписував і не видавав, загальні збори учасників ТОВ з цього приводу не проводились, жодні довіреності на ім`я ОСОБА_9 не видавались.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виїмки (вилучення) документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких, була здійснена реєстрація та перереєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та проведення по даному кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи, так як відповідно до ст. 84 КПК України має доказове значення, а тому, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, використанні для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя