У Х В А Л А
08.04.2015 Справа №607/5950/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
СУ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_6 звернувся в суд із клопотанням про арешт майна ОСОБА_4 , що було вилучене під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме, один ключ IMPERIAL, два ключі без позначень на зв`язці, один ключ MAUER made in GERMANY, три ключі на зв`язці, Эльбор, APECS, ZHONGHEHG, сім ключів на зв`язці, один ключ від автомобіля із брелком, гаманець із трьома товарними чеками, чек ПАТ «Приватбанк», 2 чеки аптека «Доброго дня», картка «Хрещатик 180565» картка власний рахунок «Сільпо», поповнення «Київстар» на 40 грн., дисконтна картка «Фішка 211», дисконтна карта «Доброго дня502684», дисконтна картка «Сільпо 079», дисконтна карта «Клуб комфорту 613» картка «Сбербанк 508860» картка «Хрещатик» НОМЕР_1 , картка «Махі741805» картка «А-банк965660», 1 купюра номіналом 5 доларів, 1 купюра номіналом 1 долар, 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн., 1 купюра номіналом 20 доларів, 1 купюра номіналом 1 грн., монета номіналом 10 кой, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 23.08.2012 року, посвідчення водія на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , дисконтна картка «Его їсти », картка «PRIME CARD 890», дисконтна картка «WATSONS 173», дисконтна картка «Універсам ОСОБА_7 НОМЕР_4 », дисконтна картка «Готель Мир 0409», дисконтна картка «Книгарня 580», дисконтна картка «Глорія 542», дисконтна картка «Остін», дисконтна картка «країна дитинства 11 222», візитка «Бамбіно», дисконтна картка «Єврошоп 325», дисконтна картка «Стандарт 461», дисконтна картка «Прайм 70068», дисконтна картка «Рінк», дисконтна картка «Комп`ютерний світ 208350 дисконтна картка» «Рінк», дисконтна картка «Монро», дисконтна картка «Пронто», дисконтна картка «Стильний жіночий одяг», дисконтна картка «Грегоріо», дисконтна картка «Оптика 988», дисконтна картка «Метро », дисконтна картка «Ельдорадо 509104», дисконтна картка «Картка комфорту НОМЕР_5 », дисконтна картка «Тайм 206347», дисконтна картка «Космо 3210585», дисконтна картка «Фламінго 326», дисконтна картка « Одяг для вагітних», дисконтна картка «Енерджі» №12000027, дисконтна картка «Карі 581», дисконтна картка «Монпасьє 30183244», золотий перстень із камінчиками, золотий браслет наручний із двома золотими підвісками ( одна у вигляді скорпіона з камінчиками, одна у вигляді хреста з камінчиком) чек №412406, 8 залізничних проїздних документів,, 1 купюра номіналом 1 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, візитка «Євромеблі», пилочка для нігтів, дзеркальце, монета номіналом 25 коп.; мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_6 із сім картою МТС, мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_7 із сім картою МТС, мобільний телефон «Самсунг» 1МЕ85880 із сім картою «Київстар», Айфон 5S ІМЕІ НОМЕР_8 з чехлом, ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , проїздний документ на автобус, чек ПАТ «Приват банк», аркуш паперу формату А-4 із записами, аркуш із номером телефону, договір на поставку питної води, талон поставки продукції, два товарних чеки, дві накладних, аркуш із записами, блокнот із особистими записами, ручка, лист від сім картки НОМЕР_10 , жіноча сумка, лакова із зображенням квітів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечила, просить відмовити.

Захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив в задоволенні клопотання відмовити, оскільки воно є безпідставним, дані речі не мають жодного відношення до речових доказів.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає часткового задоволення.

Із клопотання вбачається, що протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , винаймаючи офісне приміщення по вул.Чорновола, 1А в м.Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_4 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР «21 жовтня 2014 року за №0002737.

06 квітня 2015 року ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено один ключ IMPERIAL, два ключі без позначень на зв`язці, один ключ MAUER made in GERMANY, три ключі на зв`язці, Эльбор, APECS, ZHONGHEHG, сім ключів на зв`язці, один ключ від автомобіля із брелком, гаманець із трьома товарними чеками, чек ПАТ «Приватбанк», 2 чеки аптека «Доброго дня», картка «Хрещатик 180565» картка власний рахунок «Сільпо», поповнення «Київстар» на 40 грн., дисконтна картка «Фішка 211», дисконтна карта «Доброго дня502684», дисконтна картка «Сільпо 079», дисконтна карта «Клуб комфорту 613» картка «Сбербанк 508860» картка «Хрещатик» НОМЕР_1 , картка «Махі741805» картка «А-банк965660», 1 купюра номіналом 5 доларів, 1 купюра номіналом 1 долар, 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн., 1 купюра номіналом 20 доларів, 1 купюра номіналом 1 грн., монета номіналом 10 кой, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 23.08.2012 року, посвідчення водія на імя ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , дисконтна картка «Его їсти », картка «PRIME CARD 890», дисконтна картка «WATSONS 173», дисконтна картка «Універсам ОСОБА_7 НОМЕР_4 », дисконтна картка «Готель Мир 0409», дисконтна картка «Книгарня 580», дисконтна картка «Глорія 542», дисконтна картка «Остін», дисконтна картка «країна дитинства 11 222», візитка «Бамбіно», дисконтна картка «Єврошоп 325», дисконтна картка «Стандарт 461», дисконтна картка «Прайм 70068», дисконтна картка «Рінк», дисконтна картка «Комп`ютерний світ 208350 дисконтна картка» «Рінк», дисконтна картка «Монро», дисконтна картка «Пронто», дисконтна картка «Стильний жіночий одяг», дисконтна картка «Грегоріо», дисконтна картка «Оптика 988», дисконтна картка «Метро », дисконтна картка «Ельдорадо 509104», дисконтна картка «Картка комфорту НОМЕР_5 », дисконтна картка «Тайм 206347», дисконтна картка «Космо 3210585», дисконтна картка «Фламінго 326», дисконтна картка « Одяг для вагітних», дисконтна картка «Енерджі» №12000027, дисконтна картка «Карі 581», дисконтна картка «Монпасьє 30183244», золотий перстень із камінчиками, золотий браслет наручний із двома золотими підвісками ( одна у вигляді скорпіона з камінчиками, одна у вигляді хреста з камінчиком) чек №412406, 8 залізничних проїздних документів,, 1 купюра номіналом 1 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, візитка «Євромеблі», пилочка для нігтів, дзеркальце, монета номіналом 25 коп.; мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_6 із сім картою МТС, мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_7 із сім картою МТС, мобільний телефон «Самсунг» 1МЕ85880 із сім картою «Київстар», Айфон 5S ІМЕІ НОМЕР_8 з чехлом, ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , проїздний документ на автобус, чек ПАТ «Приват банк», аркуш паперу формату А-4 із записами, аркуш із номером телефону, договір на поставку питної води, талон поставки продукції, два товарних чеки, дві накладних, аркуш із записами, блокнот із особистими записами, ручка, лист від сім картки НОМЕР_10 , жіноча сумка, лакова із зображенням квітів..

Приходжу до даного висновку на підставі того, що згідно ст.ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати,що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На думку слідчого судді, майно гаманець із трьома товарними чеками, чек ПАТ «Приватбанк», картка «Хрещатик 180565», поповнення «Київстар» на 40 грн., картка «Сбербанк 508860» картка «Хрещатик» НОМЕР_1 , картка «Махі741805» картка «А-банк965660», 1 купюра номіналом 5 доларів, 1 купюра номіналом 1 долар, 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн., 1 купюра номіналом 20 доларів, 1 купюра номіналом 1 грн., монета номіналом 10 кой, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 23.08.2012 року, золотий перстень із камінчиками, золотий браслет наручний із двома золотими підвісками ( одна у вигляді скорпіона з камінчиками, одна у вигляді хреста з камінчиком) чек №412406, 8 залізничних проїздних документів,, 1 купюра номіналом 1 грн, 1 купюра номіналом 10 грн, візитка «Євромеблі», пилочка для нігтів, дзеркальце, монета номіналом 25 коп.; мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_6 із сім картою МТС, мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_7 із сім картою МТС, мобільний телефон «Самсунг» 1МЕ85880 із сім картою «Київстар», Айфон 5S ІМЕІ НОМЕР_8 з чехлом, проїздний документ на автобус, чек ПАТ «Приват банк», аркуш паперу формату А-4 із записами, аркуш із номером телефону, договір на поставку питної води, талон поставки продукції, два товарних чеки, дві накладних, аркуш із записами, блокнот із особистими записами, ручка, лист від сім картки НОМЕР_10 , належить до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

-гаманець із трьома товарними чеками,

-чек ПАТ «Приватбанк»,

-картка «Хрещатик 180565»

-поповнення «Київстар» на 40 грн.,

-картка «Сбербанк 508860» картка «Хрещатик» НОМЕР_1 ,

-картка «Махі741805»

-картка «А-банк965660»,

-1 купюра номіналом 5 доларів, 1 купюра номіналом 1 долар, 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 2 купюри номіналом 2 грн., 2 купюри номіналом 1 грн., 1 купюра номіналом 20 доларів, 1 купюра номіналом 1 грн., монета номіналом 10 коп,

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 23.08.2012 року,

-золотий перстень із камінчиками,

-золотий браслет наручний із двома золотими підвісками ( одна у вигляді скорпіона з камінчиками, одна у вигляді хреста з камінчиком) чек №412406,

-8 залізничних проїздних документів,,

-1 купюра номіналом 1 грн, 1 купюра номіналом 10 грн,

-візитка «Євромеблі», пилочка для нігтів, дзеркальце, монета номіналом 25 коп.;

-мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_6 із сім картою МТС,

-мобільний телефон «Самсунг» НОМЕР_7 із сім картою МТС,

-мобільний телефон «Самсунг» 1МЕ85880 із сім картою «Київстар»,

-Айфон 5S ІМЕІ НОМЕР_8 з чехлом,

-проїздний документ на автобус,

-чек ПАТ «Приват банк»,

-аркуш паперу формату А-4 із записами,

-аркуш із номером телефону,

-договір на поставку питної води, талон поставки продукції,

-два товарних чеки,

-дві накладних,

-аркуш із записами, блокнот із особистими записами,

-ручка, лист від сім картки НОМЕР_10 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1