печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Лейко І.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарським про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

22.07.2013 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарським про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Овдієнко В.М. вказує, що під час досудового слідства отримано дані, згідно яких ТОВ «Негоциант-Агро», ТОВ «КВС» та ТОВ «Верноншиппінг» здійснюють виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки реально діючих та фіктивних підприємств на рахунки створених та придбаних з даною метою фіктивних підприємств, так званих «податкових ям», одним з яких є ПП «Театральне агентство «Колізей».

Зазначене підприємство подає до органів ДПІ податкову звітність, в якій відображає як податковий кредит, так і податкові зобов'язання, але у податковому кредиті відображає фінансово-господарські відносини з підприємствами, які насправді господарських відносин з ПП «Театральне агентство «Колізей» не мають. Разом з цим перерахування коштів супроводжується складанням фіктивних бухгалтерських та банківських документів, що робиться з метою приховування злочину та створення уяви легітимності зазначених операцій.

На даний час встановлені наступні підприємства, рахунки яких використовувались для незаконних фінансових операцій по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки, конвертацію їх у готівку, шляхом зняття з рахунків ПП «Театральне агентство «Колізей», та подальшу легалізацію: ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (код 36726560), ТОВ «ТПК АВГУСТ» (код 37454001), ТОВ ВКФ «СНІТА ЛТД» (код 22757778), ПП ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (код 34087979), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ОГК» (код 36374360), ТОВ «ФОРІН ТЕХНОТРЕЙД» (код 37771614), ТОВ «ЛАЙТ СТОРК ЛТД» (код 37773260), ТОВ «УНАВА» (код 32109802), ТОВ «КІМНАТА МРІЇ» (код 34664691), ТОВ «ТД «КЕДР» (код 30406119), ТОВ «ДЕНКОН» (код 32498568), ТОВ «АВТОПРАЙД» (код 34564050), ТОВ «УКР БУД СЕРВІС» (код 37228444), ТОВ «ПАКОМ» (код 34710611), ТОВ «КВАРТАЛ» (код 31197479), ТОВ «ЕККАУНТІС ГРУП» (код 36516449), ПП «АКАДЕМІЯ ЧИСТОТИ» (код 33495002), ПП «ЛАН» (код 25280555), ТОВ «ПРІН КО» (код 37992308), ТОВ «ИНФИНИТИ» (код 37585953), ТОВ «ЮВЕКС -ІМПОРТ» (код 33799107), ТОВ «КОМПАНІЯ «РАКУРС ПЛЮС» (код 36342386), ТОВ «ФОКУС ЗОНА» (код 34613872), ТОВ «ДВУТАВР» (код 36612336), ТОВ « ТОЭРИС» (код 32907616), ТОВ «ІНТЕРАКТИВ УКРАЇНА» (код 36305082), ТОВ «МЕДІА МЕДЖИК» (код 25291429), ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код 30127924), ТОВ «НЕГОЦИАНТ-АГРО» (код 34598776), ТОВ «ГАЗТЕХГРУП» (код 36521789), ТОВ «ІНФОСТІЛ 2008» (код 35678045), ТОВ «МНОЖЕСТВО» (код 36900918), ТОВ «ЧАРЛІ» (код 25187229), ПП «ЛАЙН-ЛІМІТЕД» (код 36849595), ТОВ «ВЕМО» (код 30124221), ТОВ «КРЕДО» (код 30424604), ТОВ «КЛИВЕР» (код 37477563), ПП «СУЗІР'Я АЛЬПІОН» (код 35882076), ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» (код 37389561), ПАТ «РАМБУРС» (код 22936378), ТОВ «К-В-С» (код 37810726), ПП «РОБОТА ПЛЮС» (код 24257092), ТОВ «СТРОНГ ІНГ» (код 37772335), ТОВ «МЕДІА ТЕТЯНА» (код 37118565), ТОВ «ЦЕНТР КРОВЛИ» (код 37278673), ПП «СПЕЦАВТООБЛАДНАННЯ» (код 34584627), ТОВ «К-РЕАЛ» (код 38185983), ПП «АГРОТЕХМОНТАЖ» (код 30667348), ТОВ «ВЕРНОН ШИППІНГ» (код 35179042), ТОВ «А-ВЕНТА» (код 34603555), ТОВ «ФІРМА ІНТЕР-ПРОЕКТ» (код 38272468), ТОВ «ТЕХ-ЛОГІСТІК» (код 38272489), ПП «КОМПАНІЯ КТТ» (код 33096428), ТОВ «КАСКАД-ГАЗ» (код 32834339), ТОВ «ТАРТАР ІНВЕСТ» (код 38240221), ПП «КАРТЕЗ» (код 36231461), ТОВ «КАВИС» (код 35049212).

Крім того, під час досудового слідства з'ясовано, що невстановленими особами під час незаконної діяльності по протиправному зменшенню податкових зобов'язань перед державою та переведенні безготівкових коштів у готівку використовується нежилі приміщення, розташовані в будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 26-а, де фактично розташовується ПП «Театральне агентство «Колізей» (код 36798169).

А також, є достатні підстави вважати, що у вказаному будинку можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов'язані з діяльністю вищевказаних підприємств, а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»); цінні папери (векселі, акції); банківські платіжні картки, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці предмети та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 04.07.2013 № 5703412 адміністративно-виробнича будівля за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 26-а перебуває у приватній власності ТОВ «Артур-К».

Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САВ № 916268 від 31.10.2007 адміністративно-виробнича будівля за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 26-а складається з однієї основної будівлі літ. Б загальною площею 706 кв. м.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які належать ТОВ «Артур-К» (код 21643699), не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети, грошові кошти і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та беручи до уваги те, що за місцем розташування ПП «Театральне агентство «Колізей» в адміністративно-виробничій будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 26-а можуть знаходитись вищезазначені речі, грошові кошти та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Овдієнко В.М., клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в адміністративно-виробничій будівлі в літ. Б загальною площею 706 кв. м. за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 26-а, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Артур-К» (код 21643699).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Овдієнка В.М. погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарським про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративно-виробничій будівлі в літ. Б загальною площею 706 кв. м. за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 26-а, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Артур-К» (код 21643699) з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів ПП «ТЕАТРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «КОЛІЗЕЙ» (КОД 36798169), ТОВ «ДНІПРООЛІЯ» (код 36726560), ТОВ «ТПК АВГУСТ» (код 37454001), ТОВ ВКФ «СНІТА ЛТД» (код 22757778), ПП ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (код 34087979), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ОГК» (код 36374360), ТОВ «ФОРІН ТЕХНОТРЕЙД» (код 37771614), ТОВ «ЛАЙТ СТОРК ЛТД» (код 37773260), ТОВ «УНАВА» (код 32109802), ТОВ «КІМНАТА МРІЇ» (код 34664691), ТОВ «ТД «КЕДР» (код 30406119), ТОВ «ДЕНКОН» (код 32498568), ТОВ «АВТОПРАЙД» (код 34564050), ТОВ «УКР БУД СЕРВІС» (код 37228444), ТОВ «ПАКОМ» (код 34710611), ТОВ «КВАРТАЛ» (код 31197479), ТОВ «ЕККАУНТІС ГРУП» (код 36516449), ПП «АКАДЕМІЯ ЧИСТОТИ» (код 33495002), ПП «ЛАН» (код 25280555), ТОВ «ПРІН КО» (код 37992308), ТОВ «ИНФИНИТИ» (код 37585953), ТОВ «ЮВЕКС -ІМПОРТ» (код 33799107), ТОВ «КОМПАНІЯ «РАКУРС ПЛЮС» (код 36342386), ТОВ «ФОКУС ЗОНА» (код 34613872), ТОВ «ДВУТАВР» (код 36612336), ТОВ « ТОЭРИС» (код 32907616), ТОВ «ІНТЕРАКТИВ УКРАЇНА» (код 36305082), ТОВ «МЕДІА МЕДЖИК» (код 25291429), ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код 30127924), ТОВ «НЕГОЦИАНТ-АГРО» (код 34598776), ТОВ «ГАЗТЕХГРУП» (код 36521789), ТОВ «ІНФОСТІЛ 2008» (код 35678045), ТОВ «МНОЖЕСТВО» (код 36900918), ТОВ «ЧАРЛІ» (код 25187229), ПП «ЛАЙН-ЛІМІТЕД» (код 36849595), ТОВ «ВЕМО» (код 30124221), ТОВ «КРЕДО» (код 30424604), ТОВ «КЛИВЕР» (код 37477563), ПП «СУЗІР'Я АЛЬПІОН» (код 35882076), ТОВ «КРЕІН ЮКРЕІН» (код 37389561), ПАТ «РАМБУРС» (код 22936378), ТОВ «К-В-С» (код 37810726), ПП «РОБОТА ПЛЮС» (код 24257092), ТОВ «СТРОНГ ІНГ» (код 37772335), ТОВ «МЕДІА ТЕТЯНА» (код 37118565), ТОВ «ЦЕНТР КРОВЛИ» (код 37278673), ПП «СПЕЦАВТООБЛАДНАННЯ» (код 34584627), ТОВ «К-РЕАЛ» (код 38185983), ПП «АГРОТЕХМОНТАЖ» (код 30667348), ТОВ «ВЕРНОН ШИППІНГ» (код 35179042), ТОВ «А-ВЕНТА» (код 34603555), ТОВ «ФІРМА ІНТЕР-ПРОЕКТ» (код 38272468), ТОВ «ТЕХ-ЛОГІСТІК» (код 38272489), ПП «КОМПАНІЯ КТТ» (код 33096428), ТОВ «КАСКАД-ГАЗ» (код 32834339), ТОВ «ТАРТАР ІНВЕСТ» (код 38240221), ПП «КАРТЕЗ» (код 36231461), ТОВ «КАВИС» (код 35049212):

- печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів зазначених підприємств (банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення; заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»); цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підпису службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15716/13-к

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Овдієнко В.М.

Слідчий суддя: