печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи Банк ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2014 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести їх вилучення у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ); копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести їх вилучення у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести їх вилучення у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ); оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку та провести їх вилучення у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ); оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести їх вилучення у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; оригіналів кредитних угод, тощо.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні головного управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000882 від 20.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2012-2014 років при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою злочинною змовою з переможцями державних закупівель, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг.

У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів перерахували не на цілі, пов`язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_22 ).

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується рахунком № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до розтрати коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, отримання відомостей стосовно сум отриманих коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх подальшого заволодіння, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, заперечував щодо задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, представника, особи, у володінні якого знаходяться документи, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні не наведено жодних доводів та доказів з приводу неможливості отримання докумениів, тимчасовий доступ до яких він просить надати без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження шляхом збирання доказів, передбачених ст. 93 КПК України.

Крім цього, слдічим також не надано доказів з приводу можливості знищення або пошкодження речей та документів, доступ до яких він просить надати.

Таким чином, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення даного клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволені копотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовлено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1