пр. № 1-кс/759/3465/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0006300 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло подання головного державного виконавця ВДВС Святошинського РУЮ у м. Києві ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації Євроклуб Право і захист ().

За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 30.11.2012 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 2608/14903/12, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації Євроклуб Право і захист (ідентифікаційний код 35709303, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 34, кв. 56) на користь ОСОБА_6 заборгованість у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 ( двісті дванадцять тисяч сто) гривень.

Крім того, 26.11.2013 Святошинським районним судом м. Києва винесено Рішення № 759/957/13-ц, відповідно до якого вирішено стягнути з Громадської організації Євроклуб Право і захист (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушакова, 34, кв.56, р/р НОМЕР_1 у ВАТ Райффайзен Банк Аваль, МФО 380805, ), на користь ОСОБА_7 борг в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень.

В подальшому в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 щодо стягнення боргу з Громадської організації Євроклуб Право і захист на користь ОСОБА_6 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 щодо стягнення боргу з Громадської організації Євроклуб Право і захист на користь ОСОБА_7 у розмірі 108171,00 гривень, ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації Євроклуб Право і захист в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації Євроклуб Право і захист відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з`являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0006300 встановлено, що у Громадської організації Євроклуб Право і захист () відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ Авант-Банк (МФО 380708).

З метою забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито посадовими особами Громадської організації Євроклуб Право і захист () в ПАТ Авант-Банк (МФО 380708) та заборонити видаткові операції по ньому, в межах суми 622 294,100 гнрн., які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства Авант-Банк (МФО 380708) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1