печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2015 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання та накласти арешт на предмети, вилучені під час проведення обшуку у офісі ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 76, кв. 7 а саме:

Ноутбуки «АСЕР» у кількості 4 штуки ;

Печатку ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр»;

Печатки ТОВ «незалежний центра сприяння підприємництву» в кількості 2 штуки;

Печатку ТОВ «Управління інфраструктурними проектами»;

Записник синього кольору, належний ОСОБА_3 ;

Папку синього кольору з документами в кількості 316 арк.;

Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо підрахунку затрат на проведення робіт на 291 арк.;

Полімерну папку зеленого кольору з банківськими документами на 26 арк., 3 конвертами та платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_1 , платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_2 , платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

Папку жовто-синього кольору з банківськими документами на 26 арк., 1 конвертом та платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_4 , платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_5 , платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_6 ;

Записник сірого кольору з написом «АМВА»;

Записник білого кольору з написом «EIK CENTER»;

Файл з робочою документацією на 107 арк.;

Флешку в металевому корпусі.

Накласти арешт на кошти ОСОБА_3 , які знаходяться на карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в установі банку: ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, , зареєстрованого за адресою м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50).

Накласти арешт на кошти ОСОБА_3 , які знаходяться на карткових рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритому в установі банку: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, , зареєстрованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014-2015 років службові особи Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» (), КП «Дитячий санаторно-оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне» () та ТОВ «Санаторій «Веселка» () вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах в сумі 230 тис. грн., шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» за надання консультаційних послуг, які в дійсності не надавались.

Згідно з матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, які надійшли до ГСУ МВС України, до вчинення указаного злочину причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, ОСОБА_3 організував створення та діяльність ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр», залучивши ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з метою розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення договорів про консультаційні послуги, які в дійсності не надавались.

У діях ОСОБА_3 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 12.08.2015 проведено обшук за місцем розміщення офісу ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» та ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні предмети:

Ноутбуки «АСЕР» у кількості 4 штуки ;

Печатка ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр»;

Печатки ТОВ «незалежний центра сприяння підприємництву» в кількості 2 штуки;

Печатка ТОВ «Управління інфраструктурними проектами»;

Записник синього кольору, належний ОСОБА_3 ;

Папка синього кольору з документами в кількості 316 арк.;

Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо підрахунку затрат на проведення робіт на 291 арк.;

Полімерна папка зеленого кольору з банківськими документами на 26 арк., 3 конвертами та платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_1 , платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_2 , платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

Папка жовто-синього кольору з банківськими документами на 26 арк., 1 конвертом та платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_4 , платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_5 , платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_6 ;

Записник сірого кольору з написом «АМВА»;

Записник білого кольору з написом «EIK CENTER»;

Файл з робочою документацією на 107 арк.;

Флешка в металевому корпусі.

Вході досудового розслідування отримано докази, які вказують на те, що предмети та документи, вилучені в офісі ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» за вказаною адресою, виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і є доходами від них.

Зокрема, допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що у 2014 році він, спільно зі своїм знайомим ОСОБА_11 створив ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» (ТОВ «ВКЦ») та ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництву» з метою незаконного заволодіння коштами суб`єктів господарювання, перед якими у регіональних відділеннях держказначейств України була кредиторська заборгованість. До злочинної діяльності ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_11 залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_3 , з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, використовував карткові рахунки платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк» та інших банків підставних фізичних осіб підприємців.

Допитана як свідок ОСОБА_8 показала, що вона неофіційно працювала бухгалтером на ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр». За вказівкою ОСОБА_3 займалась переведенням в готівку обігових коштів Товариств, шляхом переведення їх на карткові рахунки ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на підставі фіктивних угод, з подальшим зняттям через банкомати. Всі платіжні картки, через які здійснювалось зняття готівки зберігалися в офісі ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» та ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що за вказівкою ОСОБА_15 здійснювала пошук потенційних суб`єктів господарювання, яким пропонувала послуги ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр», в частині сприяння повернення їм коштів за борги держказначейства, за грошову винагороду.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені предмети та документи, не вказані в ухвалі слідчого судді від 12.08.2015 на підставі якої проводився обшук за адресою: АДРЕСА_1 вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 4 ч. 2 ст.167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони виготовлені та використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання частина вилученого майна , а саме:

Ноутбуки «АСЕР» у кількості 4 штуки ;

Печатка ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр»;

Печатк ТОВ «незалежний центра сприяння підприємництву» в кількості 2 штуки;

Печатка ТОВ «Управління інфраструктурними проектами»;

Записник синього кольору, належний ОСОБА_3 ;

Папка синього кольору з документами в кількості 316 арк.;

Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо підрахунку затрат на проведення робіт на 291 арк.;

Полімерна папку зеленого кольору з банківськими документами на 26 арк., 3 конвертами та платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_1 , платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_2 , платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

Папка жовто-синього кольору з банківськими документами на 26 арк., 1 конвертом та платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_4 , платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_5 , платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_6 ;

Записник сірого кольору з написом «АМВА»;

Записник білого кольору з написом «EIK CENTER»;

Файл з робочою документацією на 107 арк.;

Флешка в металевому корпусі

відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього КПК Українги, а тому на вказане майно слід накласти арешт

Підстави для арешту коштів ОСОБА_3 які знаходяться на карткових рахунках відсутні, оскільки ОСОБА_3 не є підозрюваним у кримінальному провадженні, а відтак відсутні підстави для арешту його майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно тимчасово вилучене під час проведення обшуку в офісі ТОВ «Незалежний центр сприяння підприємництва» та ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр» за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

вилучені під час проведення Ноутбуки «АСЕР» у кількості 4 штуки ;

Печатку ТОВ «Всеукраїнський консультаційний центр»;

Печатки ТОВ «незалежний центра сприяння підприємництву» в кількості 2 штуки;

Печатку ТОВ «Управління інфраструктурними проектами»;

Записник синього кольору, належний ОСОБА_3 ;

Папку синього кольору з документами в кількості 316 арк.;

Папка-швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо підрахунку затрат на проведення робіт на 291 арк.;

Полімерну папку зеленого кольору з банківськими документами на 26 арк., 3 конвертами та платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_1 , платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_2 , платіжною карткою «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

Папку жовто-синього кольору з банківськими документами на 26 арк., 1 конвертом та платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_4 , платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_5 , платіжною карткою «Банк Аваль» № НОМЕР_6 ;

Записник сірого кольору з написом «АМВА»;

Записник білого кольору з написом «EIK CENTER»;

Файл з робочою документацією на 107 арк.;

Флешку в металевому корпусі.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголосити 08.10.2015 року о 13 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1