печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 , вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2015 року за фактами порушень правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, безпечної експлуатації споруд, що призвело до виникнення пожежі на території нафтобази розташованої на АДРЕСА_2 , а також щодо випуску на ринок небезпечної продукції, за ознаками злочинів, передбачених ст. 227, ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст.275 Кримінального кодексу України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_6 та оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по наступним банківським розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними реквізитами:

- Р/р. № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО БАНКУ НОМЕР_1 ) у валюті долар США 18.11.2014 року з моменту його відкриття тобто 18.11.2014 року і по 17.09.2015, із зазначенням залишків грошових коштів на початку кожного операційного дня та на момент його завершення в електронному та друкованому вигляді;

- Р/р. № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО БАНКУ НОМЕР_1 ), який відкрито у валюті євро 18.11.2014 року, з моменту його відкриття тобто з 18.11.2014 року і по 17.09.2015, із зазначенням залишків грошових коштів на початку кожного операційного дня та на момент його завершення в електронному та друкованому вигляді;

- Р/р. № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО БАНКУ НОМЕР_1 ) у валюті українська гривня 18.11.2014 року з моменту його відкриття - тобто з 18.11.2015 року і по 17.09.2015, із зазначенням залишків грошових коштів на початку кожного операційного дня та на момент його завершення в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/31638/15-К
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.09.2015