Справа № 464/9455/15-к
пр.№ 1-кс/464/2345/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.12.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000217 від 20.11.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000217 від 20.11.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 16.04.2014 по 23.11.2015; комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 16.04.2014 по 23.11.2015, в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 16.04.2014 по 23.11.2015; оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 16.04.2014 по 23.11.2015; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), адреса філії: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що 20.11.2015р. працівниками податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факти, щодо здійснення невстановленими особами незаконного зберігання з метою збуту та незаконний збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у складських приміщеннях, орендованих ФОП ОСОБА_4 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 21.11.2015р. згідно ухвали Сихівського районного суду м.Львова від 21.11.2015р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в складських та офісних приміщеннях орендованих ФОП ОСОБА_4 в результаті якого виявлено та вилучено велику кількість тютюнових виробів (сигарет) сумнівного походження, чорнову бухгалтерію. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_5 ) в період з 16.04.2014 по 23.11.2015, здійснював розрахунки по фінансово-господарських операціях, через рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), адреса філії: АДРЕСА_1 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ФОП ОСОБА_4 , є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), адреса філії: АДРЕСА_1 , можуть перебувати документи, які стосуються господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ФОП, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, що підтверджують здійснення фінансових операцій вказаним СПД, які розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою документів, що містять банківську таємницю, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 16.04.2014 по 23.11.2015; комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 16.04.2014 по 23.11.2015, в паперовому та електронному вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 16.04.2014 по 23.11.2015; оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків; оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), за період з 16.04.2014 по 23.11.2015; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), адреса філії: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса банку: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1