ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3593/2013
УХВАЛА

18 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Басова Д.С., погоджене з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Кириєнко П.В., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003312 за фактом шахрайського заволодіння майна ПрАТ "Креатив" в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2011-2012 рр. невстановлені особи, використовуючи підприємства:ТОВ "Агросвіт Дніпро" (), ПП "Агробуд" (), ТОВ "Трансбізнес Лайн" () уклали з ПАТ "Креатив" договори на поставку сільськогосподарської продукції, проте в подальшому, з метою заволодіння майном підприємства шляхом шахрайства, відповідної продукції в повному обсязі не поставили, чим спричинили збитків ПАТ "Креатив" в особливо великих розмірах.

Також в ході досудового розслідування встановлена схема сумнівних фінансових операцій суб'єктів господарювання, з мінімізації податкових зобов'язань та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено схема пов'язаних підприємств: ТОВ "Агросвіт Дніпро" (), ПАТ "Креатив" (), ПП "Агробуд" (), ТОВ "Трансбізнес Лайн" (), ТОВ "Ривс" (), ТОВ "Агросвіт Дніпро" (), ТОВ "Альп - Інвест" (), ПП "Агробуд" (), ТОВ "Сіолант - Дніпро"(), ТОВ "Восход" (), ТОВ "Фавьєр" ( ), ФГ "Родомир - Агро" (код ЭДРПОУ 38081573), ПП "Меридіан Плюс" (), ПП „Люкс-промторг" (), ТОВ „ПСК" (), ТОВ „Капромторг" (), ТОВ „Приват Агро Апк" (), ТОВ „Норен" (), ТОВ НВО „Хеліантус" (), ТОВ „Зернопром" (), ТОВ „ПВП СП „ Смєла" (), ПП „Приват Агро" (), ТОВ „Ювімет" (), ТОВ „АРТ ТОРГ - ІНОВАЦІЇ" (), ТОВ „Ново-трейд 2012" (), ПП „Махом плюс" (), ТОВ „Дойче агро компані" (), ТОВ „Ланкорн" (код 38329461), ПП „АФ Приват АГРО" (), ТОВ "Торгова компанія "Сімплекс", ТОВ "БЛП - 2012" (), ПП „СФГ Нікопольське" (), ТОВ "Агроцентр К" (),ТОВ "Центр сприяння стабілізації економіки -Дніпропетровськ-ЛТД" ( ), ТОВ "Аксіома" (), ЗАТ "Міжгалузевий комплекс ЮГ" () задіяні в схемі" конвертації "грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов'язань , тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У слідстві ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

Зазначеними підприємствами керували пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Окрім того встановлено, що офільовані посадові особи ПП „СФГ Нікопольське" () використовуючи вказані підприємства, в якості інструмента мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову за участю фізичної особи, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1..

За місцем мешкання ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_2., за адресою: АДРЕСА_1, за вказаною адресою можуть знаходитися предмети, цінні папери, бухгалтерські та інші документи, підтверджуючі злочину діяльність службових осіб вказаного підприємства та мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні. Крім того, за вказаною адресою можуть знаходиться документи і предмети також інших підприємств, створених фактичними власниками, які ведуть незаконну фінансово-господарську діяльність.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_2., за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів ( в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, грошових коштів отриманих протиправним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні як ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_2., так і інших суб'єктів підприємницької діяльності, створених з метою несплати податкових зобов'язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0003312, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ прокуратури Дніпропетровської області Басову Д.С., проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_2., за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів ( в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, грошових коштів отриманих протиправним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні як ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_2., так і інших суб'єктів підприємницької діяльності, створених з метою несплати податкових зобов'язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів.

Доручити проведення обшуку працівникам слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий