У Х В А Л А

15.11.2013 Справа №607/21137/13-к
слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Дрозд Х.Я., в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000128 від 16 січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

В силу ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Шумського районного управління юстиції Тернопільської області.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06 листопада 2009 року ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_4, чим спричинив йому матеріальну шкоду.

За даними фактом 16 січня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000128 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім, того, 06 листопада 2009 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_3 шахрайським шляхом під приводом продажу двокімнатної квартири, яку нібито виділяє ОСОБА_3 ТзОВ «Добробуд» за поставку на будівництво цегли із цегельного заводу, який знаходиться в с.Шпиколоси Кременецького району Тернопільської області, зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволоділи грошовими коштами останнього, чим заподіяли йому матеріальну шкоду.

За даними фактом 16 серпня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003199 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

21 серпня 2013 року кримінальні провадження № 0000128 та № 0003199 обєднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28 жовтня 2009 року ОСОБА_3 при зустрічі із ОСОБА_4 передав останньому договір доручення від 28 жовтня 2009 року про дольову участь на квартиру АДРЕСА_1, укладений із ТІЗ «Добробуд» в особі директора ОСОБА_6 Крім цього, ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти за квартиру ОСОБА_7 повинен передати йому, а той в свою чергу розрахується із ТІЗ «Добробуд» поставленою цеглою на будівництво згідно домовленості із директором зазначеного товариства. В подальшому, 06 листопада 2009 року ОСОБА_7 передав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 313800 грн., про що останній власноручно написав розписку та видав квитанції до прибуткового касового ордеру № 37 від 05 листопада 2009 року на суму 190000 грн. та № 38 від 06.11.2009 року на суму 123800 грн. Проте на даний час ОСОБА_7 квартиру за вищезазначеною адресою не отримав та грошові кошти йому не повернуті.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

З врахуванням того, що оригінали документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Малахіт ОСОБА_8», , юридична адреса: Тернопільська обл., м.Шумськ, вул.Чирянка 17, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Шумського районного управління юстиції Тернопільської області за адресою: Тернопільська обл., м.Шумськ, вул.Шевченка,3, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять вільні взірці почерку і підпису керівника зазначеного товариства ОСОБА_3, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Малахіт ОСОБА_8», , юридична адреса: Тернопільська обл., м.Шумськ, вул.Чирянка 17, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Шумського районного управління юстиції Тернопільської області за адресою: Тернопільська обл., м.Шумськ, вул.Шевченка,3, та можливість вилучити необхідні документи.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська