Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9317/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 жовтня 2015 року Придніпровський районний суд м. Черкаси
в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
та слідчого ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого ВР злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 01.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що Досудовим розслідування установлено, що у зв`язку із порушенням термінів виплати заробітної плати на підприємстві Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виникла заборгованість із заробітної плати, яка згідно довідки філії про використання коштів станом на 15.09.2015 становить 456,0 тис. грн., в тому числі перед 14 звільненими працівниками. Згідно довідок про заробітну плату із загальної суми заборгованості станом на 14.09.2015 заборгованість із заробітної плати утворена за період квітень-травень та серпень 2015 року та складає 270,0 тис. грн., указане підтверджується актом перевірки від 21.09.2015 №23-01-17/015 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 філії Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо додержання суб`єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне страхування.
Окрім цього, установлено, що порушено строки виплати заробітної плати.
Так, в червні 2015 року відповідно касових ордерів від 02.06.2015 виплачено заробітну плату 6,3 тис. грн., в липні відповідно платіжних доручень та видаткових касових ордерів від 24.07.2015 виплачено 110,5 тис. грн. та від 29.07.2015 - 0,25 тис. грн., 13.08.2015 виплачено 119,4 тис. грн., 26.08.2015 - 11,7 тис. грн., 11.09.2015 виплачено частину заробітної плати за серпень 2015 року 25,9 тис. грн.
Порушення термінів виплати привело до заборгованості із заробітної плати, яка згідно довідки філії про використання коштів станом на 15.09.2015 становить 456,0 тис. грн. (в тому числі неоплачені листки непрацездатності за рахунок ФССзТВП - 8,55 тис. грн.), в тому числі перед 14 звільненими - 95,2 тис. грн. Згідно довідок про заробітну плату із загальної суми заборгованості станом на 14.09.2015 року заборгованість із заробітної плати утворена за період квітень-травень, серпень 2015 року складає 270,0 тис. грн.
Заробітна плата виплачується при надходженні коштів без дотримання строків та розміру виплачуваної заробітної плати за першу половину місяця, що є порушенням вимог ч. І, 2, 3 ст. 115 КЗпП України, ч. І, 3 ст.24 Закону України «Про оплату праці» щодо не проведення виплати заробітної плати не менше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата у розмірі за першу половину місяця не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.
Відповідно наданої ФКТ «ЧАРЗ» довідки про рух коштів за період з 01.04.2015 по 15.09.2015 на рахунки підприємства надійшло коштів - 2871,4 тис. грн. З них на виплату заробітної плати та податків і зборів (єдиного соціального внеску, ПДФО, військового збору) витрачено 497,7 тис. грн., або 17,3%, решта наявних коштів в сумі 2303,6 тис. грн. (80,2%), витрачено на інші витрати (матеріали , запчастини, ПММ - 1920,3 тис. грн., комунальні платежі -333,8 тис. грн., інші витрати - 49,5 тис. грн.) при наявній заборгованості із заробітної плати, чим порушено вимоги ч.5 ст.97 КЗпП України, ч. З ст. 15 Закону України «Про оплату праці» щодо здійснення оплата праці в першочерговому порядку та здійснення інших платежів після виконання зобов`язань щодо оплати праці.
Перевіркою встановлено, що у філії не проводиться індексація заробітної плати, чим порушено вимоги ст. 95 КЗпП України та ст. 33 Закону України «Про оплату праці».
Компенсація працівникам філії частини заробітної плати у зв`язку з порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін не нарахована та не виплачена, що є порушенням вимог ст. 34 Закону України «Про оплату праці», ст. ст. З, 4 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати».
Строки виплати заробітної плати за час щорічної відпустки не дотримані, що є порушенням вимог ч. 4 ст. 115 КЗпП України, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про відпустки» щодо виплати заробітної плати за час щорічної відпустки не пізніше ніж за три дні до її початку. За усним поясненням працівників філії заробітна плата за час відпустки виплачується в загальній сумі із нарахованою заробітною платою за відповідний період.
При звільненні працівників, виплата всіх сум, що належить від ФКТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводиться в день звільнення, що є порушенням вимог ст. ст. 47, 116 КЗпП України. Станом на 14.09.2015 не проведено повний розрахунок з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Встановлено, що Філія Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване по АДРЕСА_1 та має рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 .
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківку руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2015 року по теперішній час.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.
2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди.
3. Фінансово-економічний стан клієнтів.
4. Системи охорони банків та клієнтів.
5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.159,160,162,163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого ВР злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 01.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку Філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH) за період з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому або магнітному (електронному) носіях.
Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1