Справа № 592/315/16-к
Провадження № 1-кс/592/144/16

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /
14 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.1 ст. 212 ч.2 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2015р. за №0000070 за фактом вчинення ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України та фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.1 ст.212 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у 2014-2015 роках ухилився від сплати податків на загальну суму 3060000 грн., що є особливо великим розміром.
За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, шо під час митного оформлення товарно-матеріальних цінностей, які надійшли від Al-Wasaq LTD (Jordan, Mkableyn, ІНФОРМАЦІЯ_5 -( НОМЕР_8 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходилися в контейнері, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ухилення від сплати податків та митних платежів в ІНФОРМАЦІЯ_6 надали вантажно-митну декларацію ЕЕ №805130000/2015/012833 від 07.10.2015 р., інвойс та інші документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості, щодо коду товару та вартості товарно-матеріальних цінностей, яка згідно поданих документів складає 31236,80 доларів США.
09.10.2015р.-15.10.2015р. проведено огляд товарно-матеріальних цінностей, які містилися в контейнері, що надійшов від ІНФОРМАЦІЯ_7 (Jordan, Mkableyn, ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою встановлення ідентифікації товарно-матеріальних цінностей, які знаходилися у контейнері 29.10.2015р. призначено судово-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 . За результатом товарознавчої експертизи складено висновок №153 від 12.11.2015р. згідно якого встановлено, що в контейнері знаходився одяг, який не відповідав попередній вантажно-митній декларації ЕЕ №805130000/2015/012833 від 07.10.2015р., рахунку-фактурі, інвойсу та іншим супровідним документам, щодо коду товару та вартості товарно-матеріальних цінностей.
Згідно розрахунку проведеного ІНФОРМАЦІЯ_9 №4781/1018-70-25-54 від 23.11.2015року суми митних платежів за повними ставками станом на 07.10.2015р. за даний одяг складають 2387517,43 грн.
З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження товарно-матеріальних цінностей, які імпортувалися підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на митну територію України з іншими кодами товарів просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до товарно матеріальних цінностей, що надійшли від Al-Wasaq LTD Mkableyn, ІНФОРМАЦІЯ_5 -( НОМЕР_8 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться на ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання просить розглядати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до товарно-матеріальних цінностей, що надійшли від Al-Wasaq LTD (Jordan, Mkableyn, ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться на ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1