У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2013 р. смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області Мороз О.І., за участю заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, при секретарі Коняєвій Н.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

З матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001065 від 17 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України вбачається наступне.

17.04.2013 до Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від директора Фонду - ОСОБА_2, в якій останній зазначив, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, отримавши пільговий державний кредит в сумі 20 тис. гривень за кредитним договором № 0778/0306п від 07.04.2006 своєчасно не повертає кредит та відсотки по ньому, чим порушує економічні інтереси держави Україна.

Проведеними слідчими діями та заходами було встановлено, що для отримання пільгового державного кредиту зі сторони кредитора існували певні вимоги до боржника, щодо його платоспроможності. Чим більшою була сума кредиту, тим більшою повинна була бути платоспроможність боржника.

Зокрема ОСОБА_3, з метою незаконного отримання кредиту у розмірі 20 тисяч гривень надала до Фонду фіктивну довідку про свої доходи за 2005 та 2006 роки. Згідно наданої довідки вона у 2005-2006 роках працювала бухгалтером у малому колективному підприємстві фірмі «Агротранс» та отримувала за це відповідну заробітну плату. Однак, згідно даних УПФ України у Лозівському районі Харківської області, гр. ОСОБА_3 у малому колективному підприємстві фірмі «Агротранс» взагалі ніколи не працювала та відповідної посади бухгалтера зазначеного підприємства не займала, як і не отримувала відповідного грошового забезпечення.

На підставі поданих ОСОБА_3 до Фонду пакету документів, необхідних для оформлення пільгового державного кредиту, в тому числі фіктивних довідок про свої доходи, з ОСОБА_3 та директором Фонду - ОСОБА_4 був укладений вищевказаний кредитний договір «Про надання довгострокового кредиту на придбання готового або незавершеного будівництва житлової будівлі» та останній видано пільговий кредит в сумі 20 тисяч гривень

Згідно даних Фонду поточна заборгованість ОСОБА_3 перед Фондом складає 15544,43 грн., загальна заборгованість 28481,93 грн.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою перевірки фактичних даних про те, що ОСОБА_3 незаконно отримала пільговий державний кредит за договором № 0778/0306п від 07.04.2006 у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які були підставою для оформлення зазначеного кредитного договору, оскільки оригінали цих документів фактично виступали засобами вчинення злочину. Зазначені документи та інформація, що в них міститься, має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ умислу винної особи, її обізнаність про порядок оформлення певних юридичних дій, перебування винної особи у певному місці та в певний час.

Зазначена інформація, надасть змогу органу досудового розслідування визначити та ідентифікувати коло осіб, які приймали участь в реєстрації, складанні, переміщенні та наданні документів, необхідних для незаконного оформлення кредиту, підтвердити чи спростувати обставини причетності інших осіб, що відповідає вимогам повноти та обєктивності досудового розслідування.

Дані документи перебувають у володінні КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», який розташований за адресою : м. Харків, пл. Свободи, 5.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні і зазначив, що іншим способом отримати доступ та здійснити виїмку кредитної справи (юридичної справи) за кредитними договором № 0778/0306п від 07.04.2006 «Про надання довгострокового кредиту на придбання готового або незавершеного будівництва житлової будівлі» укладений Фондом з ОСОБА_3, з усіма додатками до зазначеної справи, в тому числі оригіналів всіх довідок про доходи на кредиторів та поручителів, актів обстеження домоволодінь, актів (довідок) оцінки майна, рішень про надання кредиту (висновків), листування між кредитором та ОСОБА_3, третіми особами; довідок про наявну заборгованість, платіжних доручень, квитанцій, чеків, заяв, договорів, виписок про рух грошових коштів і т. ін., неможливо.

Судовий виклик представника КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не зявився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у їх відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали досудового провадження № 0001065, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001065 від 17 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого вбачається, що іншими способами, довести чи спростувати факти незаконного укладання ОСОБА_3 кредитного договору, встановити коло причетних осіб та довести обставини підробки чи використання відповідних документів, що були підставою для його укладання та супроводження, наразі є неможливим. Оригінали документів, які містяться у кредитній справі за кредитним договором № 0778/0306п від 07.04.2006, самі по собі, де факто, є доказами, а отже повинні міститися у матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування якого триває.

Інформація, яка міститься в зазначених документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим обгрунтовано доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої

знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадження № 0001065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», , надати заступнику начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) до документів кредитної справи (юридичної справи) за кредитними договором № 0778/0306п від 07.04.2006 «Про надання довгострокового кредиту на придбання готового або незавершеного будівництва житлової будівлі» укладений Фондом з гр. ОСОБА_3, з усіма додатками до зазначеної справи, в тому числі оригіналів всіх довідок про доходи на кредиторів та поручителів, актів обстеження домоволодінь, актів (довідок) оцінки майна, рішень про надання кредиту (висновків), листування між кредитором та ОСОБА_3, третіми особами; довідок про наявну заборгованість, платіжних доручень, квитанцій, чеків, заяв, договорів, виписок про рух грошових коштів і т. ін.;

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 24 червня 2013 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати заступнику начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Близнюківського районного

суду Харківської області ОСОБА_5