Провадження №1-кс/263/4729/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І., за участю начальник 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Адарченко Д.С., розглянувши матеріали начальник 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Адарченко Д.С. про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області Адарченко Д.С. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучені супровідні документи, а саме: сертифікат якості №46 від 28.08.2015р., на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №51 від 28.08.2015р., на 1 аркуші в 3 примірниках; накладна №51 на провіску товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2015р., на 1 аркуші в 2 примірниках; завірена копія сертифікату якості гама-спектрометричних досліджень №2615/31 від 08.07.2015р., на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №51 від 28.08.2015р., на 1 аркуші в 3 примірниках; накладна №51 на провіску товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2015р., на 1 аркуші в 2 примірниках; сертифікат якості №46 від 28.08.2015р., на 1 аркуші; завірена копія сертифікату якості гама-спектрометричних досліджень №2615/31 від 08.07.2015р., на 1 аркуші; завірена копія договору оренди №20/04.15 від 20.04.2015р., на 4 аркушах; копія договору про надання послуг автотранспортом №3-0414/сд від 01.04.2014р., на 3 аркушах; електронний носій інформації (флеш карта) зеленого кольору з надписом «CANYON» 1 штуку; згідно документів матеріал КР ТТ 232-02-2015 партії №20-2708-15-30 упакований в біг-беги загальною вагою 41820,0 кілограмів, які були тимчасово вилучені 01.09.2015, в ході проведення огляду місця події в вантажному автомобілі з напівпричепом в водія Колінько В.П.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 28.08.2015 року під час патрулювання ділянки доріг Кальчик-Косяновка-Маріуполь співробітниками відділення розвідки ОБПК «Львів-1» було зупинено автотранспортний засіб вантажний автомобіль «МАЗ» д/н АН 5536 ІЕ з напівпричепом д/н АН 9160 ХТ, на якому здійснювалося згідно супроводжувальних документів перевезення матеріалу КР ТТ 232-02-2015, на який були виявлені два пакети супровідних офіційних документів, в які невстановленими службовими особами ТОВ «Спілка Донбасу» () внесені завідомо неправдиві відомості.

28.08.2015-01.09.2015 р. в ході проведення огляду місця події автомобілю «МАЗ» д/н АН 5536 ІЕ з напівпричепом д/н АН 9160 ХТ виявлено та вилучено: 1) сертифікат якості №46 від 28.08.2015р. в якому зазначено: виробник – ТОВ «Союз Донбасу», грузоотримувач ПАТ «МК Азовсталь», номер партії – від 27.08.2015р., маса партії – 20,50 тон, відп. Представник підпис, відтиск круглої печатки синього кольору з найменуванням підприємства ТОВ «Спілка Донбасу» (), на 1 аркуші; 2) товарно-транспортна накладна №51 від 28.08.2015року в якій зазначено: автомобіль «МАЗ» АН 5536 ІЕ, напівпричіп АН 9160 ХТ, автомобільний перевізник – ТОВ «Автокространс», водій – Колинько В.П., замовник ТОВ «Спілка Донбасу» (), вантажовідправник ТОВ «Спілка Донбасу» () м. Курахово, Вантажоодержувач – ПАТ «МК Азовсталь» м. Маріуполь, пункт навантаження – м. Курахове, пункт – вивантаження – м. Маріуполь, бухгалтер – Камнацкий И.Г., відпуск дозволив – Камнацкий И.В., в правому нижньому куті відтиск круглої печатки синього кольору ТОВ «Спілка Донбасу» (), усього відпущено на загальну суму сто п'ятнадцять тисяч шістсот двадцять грн. 00 коп. у т.ч. ПДВ 19 270,00 грн., супровідні документи на вантаж – накладна, сертифікат якості, сертифікат гамма-спектричного аналізу, на другому боці ТТН зазначено: найменування вантажу – матеріал КР партія №20-2708-15-30, одиниця виміру – тн, кількість місць – 44, ціна без ПДВ за одиницю, грн. – 4700,00, загальна сума з ПДВ, грн. – 115620,00, вид пакування – біг – бег, документи з вантажем – накладна №51 від 28.08.2015р., маса брутто, т – 20,50, здав директор – Камнацкий И.Г., прийняв – водій/експедитор – Колинько В.П., в нижньому лівому куті відтиск круглої печатки синього кольору ТОВ «Спілка Донбасу» (), на 1 аркуші в 3 примірниках; 3) накладна №51 на провіску товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2015р., в якій зазначено: відправник ТОВ «Спілка Донбасу» м. Курахове, отримувач – ПАТ «МК Азовсталь» м. Маріуполь, через кого – не заповнено, за довіреністю – не заповнено, матеріальні цінності (найменування) – матеріал КР ТТ 232-02-2015 партія №20-2508-15-30 запакована в контейнери п/п МКР – 44 шт, одиниця виміру – т, відпуск – 20,50 відпущено – не заповнено, ціна, грн.. коп.. – 4700,00, сума грн..коп. – 96350,00, ПДВ 19.270,00, Сума – 115620,00, сдав – підпис та відтиск круглої печатки синього кольору ТОВ «Спілка Донбасу» (), прийняв – незаповнено, на 1 аркуші в 2 примірниках; 4) завірена копія сертифікату якості гама-спектрометричних досліджень, завірений відтиском круглої печатки синього кольору ТОВ «Спілка Донбасу» () та підписом, в якому зазначено: дата відбору – 26.06.2015р., ціль дослідження – встановлення нуклидного складу удільної активності ЕРН, на 1 аркуші; 4) товарно-транспортна накладна №51 від 28.08.2015року в якій зазначено: автомобіль «МАЗ» АН 5536 ІЕ, напівпричіп АН 9160 ХТ, автомобільний перевізник – ТОВ «Автокространс», водій – Колинько В.П., замовник ТОВ «Спілка Донбасу» (), вантажовідправник ТОВ «Спілка Донбасу» () м. Курахово, Вантажоодержувач – ПАТ «МК Азовсталь» м. Маріуполь, пункт навантаження – м. Курахове, пункт – вивантаження – м. Маріуполь, відпуск за довіреністю вантажодержувача – №03226 від 04.08.2015, виданою Космачовой Анне Викторовне, кількість місць –сорок чотири, отримав водій/експедитор Колинько В.П., бухгалтер – Камнацкий И.Г., відпуск дозволив – Камнацкий И.В., в правому нижньому куті відтиск круглої печатки синього кольору ТОВ «Спілка Донбасу» (), усього відпущено на загальну суму – двісті двадцять п’ять тисяч шістсот грн.., 00 коп., у т.ч. ПДВ 37600,00 грн., супровідні документи на вантаж – накладна, сертифікат гамма-спекричного аналізу, на другому боці ТТН зазначено: найменування вантажу – матеріал КР партія №20-2708-15-30, одиниця виміру – тн, кількість місць – 44, ціна без ПДВ за одиницю, грн. – 4700,00, загальна сума з ПДВ, грн. – 225600,00, вид пакування – біг – бег, документи з вантажем – накладна №51 від 28.08.2015р., маса брутто, т – 40,00, здав директор – Камнацкий И.Г., прийняв – водій/експедитор – Колинько В.П., в нижньому лівому куті відтиск круглої печатки синього кольору ТОВ «Спілка Донбасу» (), на 1 аркуші в 3 примірниках; 5) накладна №51 на провіску товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2015р., в якій зазначено: відправник ТОВ «Спілка Донбасу» м. Курахове, отримувач – ПАТ «МК Азовсталь» м. Маріуполь, через кого – не заповнено, за довіреністю – не заповнено, матеріальні цінності (найменування) – матеріал КР ТТ 232-02-2015 партія №20-2508-15-30 запакована в контейнери п/п МКР – 44 шт, одиниця виміру – т, відпуск – 40,00 відпущено – не заповнено, ціна, грн.. коп.. – 4700,00, сума грн.коп. – 188000,00, ПДВ 37600,00, Сума – 225600,00, сдав – підпис та відтиск круглої печатки синього кольору ТОВ «Спілка Донбасу» (), прийняв – незаповнено, на 1 аркуші в 2 примірниках; 6) сертифікат якості №46 від 28.08.2015р. в якому зазначено: виробник – ТОВ «Союз Донбасу», грузоотримувач ПАТ «МК Азовсталь», номер партії – від 27.08.2015р., маса партії – 40,00 тон, відп. Представник підпис, відтиск круглої печатки синього кольору з найменуванням підприємства ТОВ «Спілка Донбасу» (), на 1 аркуші; 7) завірена копія сертифікату якості гама-спектрометричних досліджень, завірений відтиском круглої печатки синього кольору ТОВ «Спілка Донбасу» () та підписом, в якому зазначено: дата відбору – 26.06.2015р., ціль дослідження – встановлення нуклидного складу удільної активності ЕРН, на 1 аркуші; 8) завірена копія договору оренди №20/04.15 від 20.04.2015 між СООО «Дачное» та ТОВ «Спілка Донбасу» на 4 аркушах; 9) копія договор про надання послуг автотранспортом №3-0414/сд від 01.04.2014р. між ТОВ «Спілка Донбасу» та ТОВ «Автокространс» на 3 аркушах; 10) електронний носій інформації (флеш карта) зеленого кольору з надписом «CANYON» 1 штука.

Також в ході проведення огляду місця події в напівпричепі було виявлено вантаж, який було зважено та згідно протоколу №1 зважування автомобіля АН 5536 ІЕ вага транспортованого вантажу склала 41820 кілограм, що не відповідає жодному з вилучених документів на транспортований вантаж.

На момент проведення огляду автомобіля «МАЗ» д/н АН 5536 ІЕ з напівпричепом д/н АН 9160 ХТ в кабіні зазначеного автомобіля знаходився водій, який представився як Колінько Володимир Петрович, 22.04.1963 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Маяковського, 12/28, який надав наступні пояснення, що останнє місце роботи - директор та водій підприємства ТОВ «Автокространс» (). Вказане підприємство перебуває на податковому обліку в ДФС у Донецькій області з 2011 року. Між підприємством ТОВ «Автокространс» () та ТОВ «Спілка Донбасу» станом на теперішній час укладений договір на провезення товарів (вантажів), згідно якого перевізником виступає ТОВ «Автокространс». 27.08.2015 року в першій половині дня йому зателефонував Іванов Євген Геннадійович (моб. тел. 099-22-72-098), який працює майстром на підприємстві ТОВ «Спілка Донбасу» та повідомив, що йому необхідно з підприємства ТОВ «Спілка Донбасу», територія та складські приміщення якого перебувають за адресою: Донецька область, Марїнській район, суло Дачне, вул.. Степна, буд. 27 (передмістя м.Курахово), перевезти розфасований в великі мішки товар, на адресу підприємства ПАТ «МК «Азовсталь» у місті Маріуполь. Приблизно в 15:00 годин 27.08.2015 року він на вантажному автомобілі марки МАЗ (державний номер реєстрації АН 5536 ІЕ) з напівпричепом самоскидом марки WIELTON NW-3 (державний номер реєстрації АН 9160 ХТ) прибув за адресою розташування складських приміщень ТОВ «Спілка Донбасу» в м. Курахове: Донецька область, Маріїнській район, село Дачне, вул.. Степна, буд 27, де знаходиться виробничі потужності та склади вказаного підприємства. Наскільки йому відомо ТОВ «Спілка Донбасу» є виробником різних добавок, які використовуються в металургії, а саме на сьогоднішній день це крошка розкисляючи, тощо. По приїзду за вказаною адресою, Колінько В.П. підігнав вантажний автомобіль МАЗ для його завантаження, як йому повідомили, крошкою розкислювача. Дана продукція була розфасована у великі мішки білого кольору вагою приблизно 800-900 кг кожен. Після завантаження автомобіля МАЗ вантаж Колінько В.П. не оглядав, «біг бегів» із продукцією не рахував. 27.08.2015 після завантаження автомобіля МАЗ приблизно о 20:00 годин від працівника ТОВ «Спілка Донбасу» Іванова Євгена Геннадійовича Колінько В.П. отримав супровідний документ на вантаж, який він мав доставити до пункту призначення підприємства ПАТ «МК «Азовсталь» у місті Маріуполі. Працівник ТОВ «Спілка Донбасу» Іванов Є.Г. передав Колінько В.П. два пакета супровідних товарно-транспортних документів, на одному з яких була помітка «на завод». Згідно даної товарно-транспортної накладної № 51 від 28.08.2015 року, де зазначено найменування вантажу – крошка розкислювача, партія № 20-2708-15-30, маса вантажу 40 (сорок тон) тон, на загальну суму з ПДВ 225 600 грн. (двісті двадцять п’ять шістсот тисяч гривень), даний пакет документів я повинен був разом з вантажем здати на ПАТ «МК «Азовсталь». Другий пакет супровідних товарно-транспортних документів на вантаж, який Колінько В.П. отримав від працівника ТОВ «Спілка Донбасу» гр. Іванова Є.Г., був призначений для пред’явлення правоохоронним органам при провезенні вантажу, тобто на час транспортування зі складу ТОВ «Спілка Донбасу» до підприємства ПАТ «МК «Азовсталь», з метою укриття факту дійсного навантаження автомобіля, що перевозив продукцію. Товарно-транспортна накладна № 51 від 28.08.2015 року, де зазначено, що найменування вантажу – крошка розкислювача у кількості 44 місць (сорок чотири), товар упакований у «біг бегі», загальна маса вантажу 20,5 (двадцять тон п’ятсот кілограмів) на загальну суму 115 620 тис. гривень (сто п'ятнадцять тисяч шістсот двадцять гривень). Після приїзду вантажу та територію ПАТ «МК «Азовсталь» у місті Маріуполі, пакет супровідних товарно-транспортних накладний, які буди призначені для пред’явлення правоохоронним органам під час транспортування Колінько В.П. повинен був знищити або повернути на офіс ТОВ «Спілка Донбасу». Заздалегідь Колінько В.П. було відомо, що під час перевезення вантажу він має два пакети документі на вантаж, один із яких був призначений для правоохоронних органів для укриття факту перевантаження автомобіля, а інший пакет документів реально відображає масу вантажу, який має бути пред’явлений на ПАТ «МК «Азовсталь».

На підставі викладеного та з метою встановлення фактичного походження даних ТМЦ, а також проведенні криміналістичних експертиз документів та вантажу, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про накладення арешту на вищезазначені товарно-матеріальні цінності, електроні носії інформації, супровідні документи на вантаж, які були тимчасово вилучені 01.09.2015, в ході проведення огляду місця події в вантажному автомобілі з напівпричепом в водія Колінько В.П.

Власник майна, що підлягає арешту, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

На підставі викладеного, суд вважає, що є достатньо підстав вважати, що вищевказані вилучені товарно-матеріальні цінності, електроні носії інформації, супровідні документи на вантаж, є предметом кримінального правопорушення та можуть бути використанні у якості доказів по кримінальному провадженню, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И Л А:

Накласти арешт на супровідні документи, а саме: сертифікат якості №46 від 28.08.2015р., на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №51 від 28.08.2015р., на 1 аркуші в 3 примірниках; накладна №51 на провіску товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2015р., на 1 аркуші в 2 примірниках; завірена копія сертифікату якості гама-спектрометричних досліджень №2615/31 від 08.07.2015р., на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна №51 від 28.08.2015р., на 1 аркуші в 3 примірниках; накладна №51 на провіску товарно-матеріальних цінностей від 28.08.2015р., на 1 аркуші в 2 примірниках; сертифікат якості №46 від 28.08.2015р., на 1 аркуші; завірена копія сертифікату якості гама-спектрометричних досліджень №2615/31 від 08.07.2015р., на 1 аркуші; завірена копія договору оренди №20/04.15 від 20.04.2015р., на 4 аркушах; копія договору про надання послуг автотранспортом №3-0414/сд від 01.04.2014р., на 3 аркушах; електронний носій інформації (флеш карта) зеленого кольору з надписом «CANYON» 1 штуку; згідно документів матеріал КР ТТ 232-02-2015 партії №20-2708-15-30 упакований в біг-беги загальною вагою 41820,0 кілограмів, які були тимчасово вилучені 01.09.2015 року, в ході проведення огляду місця події в вантажному автомобілі з напівпричепом в водія Колінько В.П.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко