Справа № 761/4980/13-к
Провадження № 1-кс/761/1367/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м.Києві Демченко О.Б., внесене по кримінальному провадженню №0000010 від 14.01.2013 за ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул.Лейпцизька,15) щодо номеру абонента НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у м.Києві Демченко О.Б. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Барабашем Д.В. вніс по кримінальному провадженню №0000010 від 14.01.2013 за ч.3 ст.212 КК України до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул. Лейпцизька,15) щодо номеру абонента НОМЕР_1.

У клопотанні слідчий просить надати йому право тимчасового доступу до документів, в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ "МТС Україна" по телефонному номеру: НОМЕР_1, із зазначенням базових станцій ПрАТ "МТС Україна", із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 01.09.2012 року по 11.02.2013 та документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ "МТС Україна" по телефонному номеру: НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ДПС у м.Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 за завою гр.ОСОБА_3, яка надійшла до СУ ДПС у м.Києві " 11" січня 2013 року, відносно ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків ОСОБА_4, при здійсненні операцій з імпорту техніки на митну територію України та в подальшому реалізації через Інтернет магазини м.Києва. Обсяг продажу не облікованого товару за 2010-2011р.р. складає близько 45 млн.грн., втрати бюджету становлять 7,5 млн.грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ "МТС Україна" по телефонному номеру: НОМЕР_1, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ "МТС Україна", із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему ухилення від сплати податків та перевірити інформацію, що міститься у заяві гр.ОСОБА_5

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ДПС у м.Києві Демченко О.Б. клопотання підтримав з підставі викладених в ньому.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено те, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, у сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000010 від 14.01.2013 за ч.3 ст.212 КК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Слідчим суддею не встановлено даних про те, що документи, про тимчасовий доступ та вилучення яких внесено клопотання, є документами до яких доступ заборонено за ст.161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, є такими, що згідно зі ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчим доведено, що вказана інформація може бути використана як доказ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів (інформації), про які вказав слідчий у клопотанні, у кримінальному провадженні №0000010, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи (інформація) перебувають саме у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул. Лейпцизька,15) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000010.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання оскільки у клопотанні, хоча і ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації про місцезнаходження абонента в момент з'єднання, проте стосується минулого, а не майбутнього періоду часу.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.2, ч.3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають документи (інформація) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у м.Києві Демченко О.Б., внесене по кримінальному провадженню №0000010 від 14.01.2013 за ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул. Лейпцизька,15) щодо номеру абонента НОМЕР_1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у м.Києві Демченко О.Б., право тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул. Лейпцизька,15) щодо номеру абонента НОМЕР_1, шляхом отримання копій документів із зазначенням базових станцій ПрАТ "МТС Україна", із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період з 01.09.2012 року по 11.02.2013 та документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ "МТС Україна" по телефонному номеру: НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру

Службовим особам ПрАТ "МТС Україна" (м.Київ, вул. Лейпцизька,15) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали старший слідчий з ОВС СУ ДПС у м.Києві Демченко О.Б. в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПрАТ "МТС Україна" (службовим особам) її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені (отримані).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: