Справа № 579/237/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"14" лютого 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000092 від 09 лютого 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 08 лютого 2014 року близько 15 год. не встановлена особа шахрайським шляхом, шляхом обману через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 гривень, які належать ОСОБА_4 , 1927 року народження, жительки АДРЕСА_1 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08 лютого 2014 року їй на мобільний телефон зателефонував невідомій чоловік, який представився слідчим та пояснив, що на даний час її син знаходиться у міліції, оскільки спричинив тілесні ушкодження невідомій їй особі. Для того, щоб її сина відпустили, невідома особа попросила ОСОБА_4 переслати гроші у розмірі 3000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

ОСОБА_4 08.02.2014 року о 15 год. 44 хв. через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , переслала кошти у розмірі 3000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У клопотанні старший слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 ; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки № НОМЕР_1 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, старший слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 ; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки № НОМЕР_1 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене старшим слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 ; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки № НОМЕР_1 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки № НОМЕР_1 ; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копії договорів, які підписував власник картки № НОМЕР_1 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати старшому слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів за період часу з 08 лютого 2014 року по 10 лютого 2014 року на рахунку № НОМЕР_1 ;

- даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копії договорів, які підписував власник картки № НОМЕР_1 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1