Справа № 161/3326/15-к
Провадження № 1-кс/161/824/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 11 березня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію товарів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних компаній-нерезидентів за період з 01.12.2014 по 04.03.2015, та здійснити виїмку таких документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 та ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), фактичним власником яких є ОСОБА_4 , з метою мінімізації платежів до бюджету ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість шляхом використання тотожної схеми імпорту на територію Україну транспортних засобів на підставі підроблених документів про їх походження та вартість з подальшою реалізацією фізичним та юридичним особам за цінами значно нижчими від ринкових, в результаті чого протягом грудня 2014 року січня 2015 року до бюджету не надійшло податків в розмірі 906 тис. грн.

В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи ті обставини, що ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 04.02.2015 року слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), який на даний час проведений (реалізований), за таких обставин, суд приходить до висновку, що в наданні тимчасового доступу до нижчевказаних речей та документів, слід відмовити, оскільки це є недоцільно.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію товарів придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних компаній-нерезидентів за період з 01.12.2014 по 04.03.2015, та здійснити виїмку таких документів

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: