Провадження № 1-кс/344/3580/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні № 0000201 від 13.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та одночасно державного реєстратора, діючи спільно із іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на протязі 2015 року здійснюють незаконне погодження матеріалів землеустрою при відведенні у приватну власність чи зміні права власності земельних ділянок за рахунок земель лісового фонду та природоохоронного призначення.

Матеріали землеустрою щодо відведення у приватну власність чи зміну права власності земельних ділянок виготовляються проектними організаціями, з керівниками яких вказані вище особи перебувають у змові.

Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вносять неправдиві відомості до системи Державного земельного кадастру щодо розміщення земельних ділянок, яке не відповідає їх фактичному розміщенню.

Вказані дії дають можливість на оформлення прав власності на земельні ділянки, а також на видачу необхідних при переоформленні прав власності на земельні ділянки витягів про земельні ділянки з Державного земельного кадастру.

За вчинення зазначених протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують від осіб, в користь яких здійснюють ці дії неправомірну вигоду. При цьому кошти отримують безпосередньо через представників проектних організацій як готівкою так і шляхом перерахунку на карткові рахунки.

Так, зокрема ОСОБА_5 протягом 2015 року неодноразово отримував від працівників проектних організацій кошти за погодження матеріалів землеустрою або внесення відомостей про земельну ділянку до системи Державного земельного кадастру і подальшого виготовлення необхідних витягів, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на своє ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому ОСОБА_5 частину коштів перераховував на розрахункові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які також приймали участь при погодженні документів на земельні ділянки. Так, зокрема установлено факти перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів отримання неправомірної вигоди, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 .

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163, 164,166, 309 КПК України, ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_3 або, за його дорученням, старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

документів по руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 20.09.2015, а також записів з камер відео спостереження банківських відділень, банкоматів, на яких зафіксовано вказані операції щодо руху коштів по даних рахунках;

документів з інформацією про власників зазначених рахунків (прізвище, ім`я по-батькові, дата і місце народження, місце проживання, місце праці, контактні номера телефону та їх фото);

носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по зазначених рахунках в період часу з 01.01.2015 по 20.09.2015.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1