Дата документу 21.01.2016

Справа № 334/293/16-к
Провадження № 1-кс/334/104/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3, юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000004 від 05.06.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
ВСТАНОВИВ:
05.06.2015 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2014 року відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведених закупівель робіт з капітального ремонту трансформаторів укладено 4 договори на виконання робіт з капітального ремонту трансформаторів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 549 322, 80 грн., а саме:
1) 06.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2581-14 з капітального ремонту трансформатору ТСН№3 типу ТМ-400/35 на ПС 330 кВ «Українка» (інв.№ 010458) Кіровоградських МЕМ на суму 147 601,20 грн.
2) 08.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2578-14 з капітального ремонту трансформатору 1ТСН типу ТМ-630/10/04 на ПС 330 кВ «Дніпропетровська» (інв.№ 6070) Дніпропетровських МЕМ на суму 51 840 грн.;
3) 08.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2579-14 з капітального ремонту трансформатору 1ТСН типу ТМ-630/35 на ПС 330 кВ «Прометей» (інв.№ 6198) Дніпропетровських МЕМ на загальну суму 174 940,80 грн.;
4) 08.08.2014 укладено договір підряду №20-4/2580-14 з капітального ремонту трансформатору 2ТСН типу ТМ-630/35 на ПС 330 кВ «Прометей» (інв.№ 6198) Дніпропетровських МЕМ на загальну суму 174 940,80 грн.
Відповідно до п. 1.1 вказаних договорів Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик, власними засобами та зі своїх матеріалів виконати роботи з капітального ремонту трансформатору.
Між тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » капітальний ремонт трансформаторів відповідної якості згідно умов договору не проведено.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично протягом 2010-2014 років будь-яку діяльність не здійснювало.
Зокрема, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з травня 2010 по лютий 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 не надавалась податкова звітність у зв`язку з відсутністю діючого свідоцтва платника ПДВ. За останніх 5 років податок на додану вартість та прибуток задекларований лише у вересні та жовтні 2014 року.
Також, відповідно до листа УПФ України в Ленінському районі № 4919/03 від 04.06.2015 в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування відсутня інформація щодо найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2010-2015 роки.
Водночас, на підставі вказаних вище договорів відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані роботи протягом вересня-грудня 2014 року на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти на загальну суму 549 322, 80 грн., що може свідчити про розкрадання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державних коштів відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та вчинення в такий спосіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується у тому числі банківським рахунком ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого 11.09.2014 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку НОМЕР_3 . Документи стосовно вказаного рахунку перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому законом порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 11.09.2014 по цей час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) з можливістю їх вилучення. Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів. Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 05.06.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритого 11.09.2014 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 11.09.2014 по цей час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19 лютого 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя