Комсомольський районний суд м.Херсона
Справа 1-331
ПОСТАНОВА

26 липня 2010 року Комсомольський районний суд міста Херсона у складі:

головуючого судді Стамбули Н.В.

при секретарі Тавожнянській А.Ю.,

з участю прокурора Галигі І.О.,

адвоката ОСОБА_1,

під час попереднього розгляду кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за ст. ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 205 ч.2, 27 ч.2, 366 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 за ст. ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.2, 366 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 за ст. ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 205 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 за ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.3 КК України, суд -

в с т а н о в и в :

Органами досудового слідства ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються в скоєні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч. 2, 191 ч. 5, 205 ч. 2, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 358 ч. 3 КК України, а саме у заволодінні чужим майном - базою відпочинку «Жемчужина», що розташована по вул.Морській,155, 155-а в зоні відпочинку «Коблево», Березанського району, Миколаївської області, і завданні державі Україна, в особі Фонду державного майна України, матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 3945922 грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,

ОСОБА_2 також обвинувачується у здійсненні фіктивного підприємництва, а саме у створенні субєкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Перлина Чорноморя» з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяв велику матеріальну шкоду державі Україна на вищевказану суму.

ОСОБА_4 також обвинувачується у здійсненні фіктивного підприємництва, а саме у створенні субєкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП «Бриз-Юг» з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяв велику матеріальну шкоду державі Україна на вищевказану суму.

ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 також обвинувачується у службовому підробленні, тобто внесенні службовою осбою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у використанні завідомо неправдивих документів.

Під час попереднього розгляду справи ОСОБА_2 заявив клопотання про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, оскільки вважає, що під час проведення досудового слідства були допущені грубі порушення ст.ст. 5, 98, 116, 120 КПК України, що відповідно до ст. 244 КПК України є підставою для повернення її на додаткове розслідування.

Також ОСОБА_2 зазначив, що органами досудового слідства та прокуратури було порушено його право на захист, вказавши, що по кримінальній справі №07070085 неодноразово порушувалися «фактові» кримінальні справи, а саме: 25.04.2007 року було порушено кримінальну справу прокуратурою Березанського району Миколаївської області за фактом підроблення та використання завідомо підробленого документа (доручення) з метою набуття права власності на базу відпочинку «Жемчужина» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3. ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України; 12.07.2007 року порушено кримінальну справу Березанським РВ УМВС України в Миколаївській області за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи до директора УМСП ТОВ «Жемчужина» за ч. 3 ст. 190 КК України; 23.10.2007 року порушено кримінальну справу виконуючим обовязки прокурора Березанського району Миколаївської області за фактом легалізації бази відпочинку «Жемчужина» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України; 14.07.2008 року порушено кримінальну справу старшим слідчим з ОВС та ОЗ СУ УМВС України в Житомирській області за фактом підробки та використання завідомо підроблених документів, виданих ДП «Віброприбор» та УМСПТОВ «Жемчужина».

По жодній із вказаних кримінальних справ, за його заявами (від 24.10.2007р., від 21.11.2008 р.) йому не були надані копії постанов про їх порушення і всі заяви та скарги з цього приводу органами УМВС та прокуратури були залишені без задоволення (відповіді від 28.12.2007 р. №04/2-590-07, від 20.11.2008 р. №10/6212, від 05.12.2008 р. №04/2-722-08), незважаючи на те, що судами приймалися скарги ОСОБА_2 на фактові постанови і вказувалося, що вони порушують його права а, порушуючи справи по факту вчинення злочину, слідчими порушуються вимоги ч. 2 ст. 98 КПК України, тому, що на момент порушення кримінальної справи особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, слідчому була відома.

Враховуючи наведене, на його думку, ненадання постанов про порушення кримінальних справ є порушенням конституційних прав на захист.

Також вважає, що кримінальні справи порушенні незаконно, оскільки, незважаючи на те, що заява ДП «Віброприбор» та обставини підробки документів з метою заволодіння базою відпочинку «Жемчужина» неодноразово були предметом розгляду в судах України, слідчий УМВС в Житомирській області Петракович Б.П. знову незаконно порушує кримінальні справи з тих же приводів та підстав, що і попередні скасовані.

Так, постановою Березанського районного суду Миколаївської області від 11 червня 2007 року була скасована постанова в.о. прокурора Березанського району Миколаївської області від 25 квітня 2007 року про порушення кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч. 3, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України за фактом підробки та використання завідомо підробленого документа з метою визнання права власності на базу відпочинку «Жемчужина». Вказана постанова суду була залишена без змін ухвалою апеляційного суду Миколаївської області від 22 червня 2007 року.

Також постановою Березанського районного суду Миколаївської області від 14 червня 2008 року була скасована постанова про порушення кримінальної справи від 12 червня 2007 року та від 23 жовтня 2007 року за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч. 3, ч.3 ст. 209 КК України, яка також набрала законної сили.

Окрім того, кримінальна справа була порушена 14.07.2008 р. ст. слідчим Петраковичем Б.П. під час зупинки всіх слідчих дій по вказаній справі постановою Березанського районного суду Миколаївської області від 27.06.2008 р. Також, цією постановою слідчого вона незаконна обєднана з вже неіснуючою справою №07070146, постанова по якій скасована постановою суду.

На погляд заявника, старший слідчий з ОВС СУ УМВС України в Житомирській області, взагалі, незаконно прийняв кримінальну справу до свого провадження і почав розслідування, про що виніс 11.07.2008 р. відповідну постанову, тому, що як вже зазначалося, всі слідчі дії були зупиненні ще 27.06.2008 р. постановою суду.

Постанова від 14.07.2008 р. також не відповідає вимогам ст.ст. 98, 130 КПК України, оскільки в ній відсутні конкретні приводи та підстави для порушення кримінальної справи, а також не конкретизовані ознаки злочину, що були виявлені безпосередньо слідчим перед порушенням кримінальної справи.

ОСОБА_2 зазначив, що слідчими Житомирської області була грубо порушена ст. 116 КПК України, відповідно до якої слідство проводиться в тому районі, де було вчинено злочин. Так, постанови по кримінальній справі, яка надійшла до слідчого Петраковича Б.П. з Генеральної прокуратури України були скасовані 14 липня 2008 року постановою суду і кримінальної справи, яку передавали, вже не існувало.

Не зважаючи на те, слідчий з ОВС ОСОБА_6, порушуючи вимоги ст. 116 КПК України продовжував розслідування, не передаючи справу за підслідністю.

Також вважає, що були грубо порушенні строки слідства, а саме - кримінальна справа № 07070146, як вже зазначалося, вперше була порушена 25 квітня 2007 р. на підставі заяви ДП «Віброприбор» за фактом підробки та використання завідомо підробленого документа з метою незаконно заволодіння базою відпочинку «Жемчужина». По вказаній кримінальній справі 30 травня 2007 р. його та ОСОБА_3 було допитано підозрюваним та обрано запобіжний захід.

В наступному, постанова про порушення кримінальної справи 11 червня 2007 року була скасована за його скаргою Березанським районним судом Миколаївської області (залишена без змін ухвалою від 22 червня 2007 року апеляційним судом Миколаївської області), як не законна.

Після цього, 12 липня 2007 року та 23 жовтня 2007 року, порушується ця ж кримінальна справа, на підставі тих же заяв і матеріалів, під тим же номером, і за тими же обставинами, проте знову формально за фактом.

14 липня 2008 року вони також були скасовані постановою суду, в якій суд чітко зазначає, що «на момент порушення кримінальної справи особа, яка підозрюється у вчинені злочину, була слідчому відома, тому порушуючи справу по факту вчинення злочину, слідчим порушені вимоги ч. 2 ст. 98 КПК України».

Проте, в той же день - 14 липня 2008 року, не зважаючи на приписи суду, кримінальна справа №07070146 порушується знову ніби то за фактом. Підстави та обставини ті ж самі, що і в 2007 році.

Відповідно до ст. 120 КПК України досудове слідство повинне тривати протягом двох місяців. По вказаній кримінальній справі 29 жовтня 2009 року заступником Генерального прокурора строк слідства був продовжений до 12 місяців. Проте, на погляд заявника, строк досудового слідства повинен обчислюватися не з часу предявлення йому обвинувачення, а з часу, коли вдруге була порушена ця кримінальна справа, тобто з 12 липня 2007 року.

Як вбачається, досудове слідство незаконно тривало поза усякими строками з 12 липня 2008 року по лютий 2010 року, що є грубим порушення КПК України.

Вислухавши думку прокурора, який вважав, що не має підстав для задоволення клопотання ОСОБА_2 та повернення справи на додаткове розслідування, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, адвоката ОСОБА_1, які вважали, що клопотання ОСОБА_2 підлягає задоволенню, а справа повинна бути повернута для проведення додаткового розслідування, суд, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання ОСОБА_2 є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у відповідності до вимог ст. 5 КПК України, ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений, інакше, ніж на підставах і в порядку встановлених законом.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 62 Конституції України, ніхто не зобовязаний доводити свою невинуватість у вчинені злочину, а частиною 3 цієї ж статті передбачено, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях та усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Як вбачається з матеріалів справи, дійсно, по кримінальній справі №07070085 неодноразово були винесені постанови про порушення кримінальних справ за фактом вчинення злочину, так 25.04.2007 року було порушено кримінальну справу прокуратурою Березанського району Миколаївської області за фактом підроблення та використання завідомо підробленого документа (доручення) з метою набуття права власності на базу відпочинку «Жемчужина» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3. ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України (т.1, а.с. 1-3); 12.07.2007 року порушено кримінальну справу Березанським РВ УМВС України в Миколаївській області за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи до директора УМСП ТОВ «Жемчужина» за ч. 3 ст. 190 КК України (т. 2, а.с. 1); 23.10.2007 року порушено кримінальну справу виконуючим обовязки прокурора Березанського району Миколаївської області за фактом легалізації бази відпочинку «Жемчужина» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (т.2, а.с. 97-99); 14.07.2008 року порушено кримінальну справу старшим слідчим з ОВС та ОЗ СУ УМВС України в Житомирській області за фактом підробки та використання завідомо підроблених документів, виданих ДП «Віброприбор» та УМСПТОВ «Жемчужина» (т. 2, а.с. 188).

По вказаним кримінальним справам, за заявами ОСОБА_2 від 24.10.2007р., від 21.11.2008 р. йому не були надані копії постанов про їх порушення, а всі заяви та скарги з цього приводу органами УМВС та прокуратури були залишені без задоволення (відповіді від 28.12.2007 р. №04/2-590-07, від 20.11.2008 р. №10/6212, від 05.12.2008 р. №04/2-722-08), незважаючи на те, що судами приймалися скарги ОСОБА_2 на постанови про порушення кримінальних справ за фактом вчинення злочину і вказувалося, що вони порушують права ОСОБА_2, а, порушуючи справи по факту вчинення злочину, слідчими порушуються вимоги ч. 2 ст. 98 КПК України, тому що на момент порушення кримінальної справи особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, слідчому була відома.

Крім того, судом встановлено, що незважаючи на те, що заява ДП «Віброприбор» та обставини підробки документів з метою заволодіння базою відпочинку «Жемчужина» неодноразово були предметом розгляду в судах України, слідчий УМВС в Житомирській області Петракович Б.П. знову порушував кримінальні справи з тих же приводів та підстав, що і попередні, які були скасовані, а саме: постановою Березанського районного суду Миколаївської області від 11 червня 2007 року була скасована постанова виконуючого обовязки прокурора Березанського району Миколаївської області від 25 квітня 2007 року про порушення кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч. 3, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України за фактом підробки та використання завідомо підробленого документа з метою визнання права власності на базу відпочинку «Жемчужина» (т.2, а.с.245-246). Вказана постанова суду була залишена без змін ухвалою апеляційного суду Миколаївської області від 22 червня 2007 року.

Також постановою Березанського районного суду Миколаївської області від 14 червня 2008 року була скасована постанова про порушення кримінальної справи від 12 червня 2007 року та від 23 жовтня 2007 року за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 ч. 3, ч.3 ст. 209 КК України, яка також набрала законної сили.

Окрім того, кримінальна справа була порушена 14.07.2008 р. ст. слідчим Петраковичем Б.П. під час зупинки всіх слідчих дій по вказаній справі у відповідності до постанови Березанського районного суду Миколаївської області від 27.06.2008 р. Також, цією постановою слідчого вона незаконно була обєднана з вже неіснуючою справою №07070146, постанова по якій була скасована постановою суду.

Таким чином, старший слідчий з ОВС СУ УМВС України в Житомирській області незаконно прийняв кримінальну справу до свого провадження і почав розслідування, про що виніс 11.07.2008 р. відповідну постанову, оскільки, як було зазначено вище, всі слідчі дії були зупиненні постановою суду ще 27.06.2008 року.

Постанова про порушення кримінальної справи від 14.07.2008 р. також не відповідає вимогам ст.ст. 98, 130 КПК України, оскільки в ній відсутні конкретні приводи та підстави для порушення кримінальної справи, а також не конкретизовані ознаки злочину, що були виявлені безпосередньо слідчим перед порушенням кримінальної справи.

Також слідчими Житомирської області була грубо порушена ст.116 КПК України, відповідно до якої слідство проводиться в тому районі, де було вчинено злочин, оскільки постанови по кримінальній справі, яка надійшла до слідчого Петраковича Б.П. з Генеральної прокуратури України, вже були скасовані 14 липня 2008 року постановою суду і кримінальної справи, яку передавали, вже не існувало, але не зважаючи на це, слідчий з ОВС ОСОБА_6 продовжував розслідування, не передаючи справу за підслідністю.

Судом встановлено, що доводи ОСОБА_2 стосовно порушення строків досудового слідства також знайшли підтвердження під час попереднього розгляду справи, оскільки кримінальна справа № 07070146, як вже зазначалося, вперше була порушена 25 квітня 2007 р. на підставі заяви ДП «Віброприбор» за фактом підробки та використання завідомо підробленого документа з метою незаконно заволодіння базою відпочинку «Жемчужина». По вказаній кримінальній справі 30 травня 2007 р. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було допитано в якості підозрюваних та обрано запобіжний захід.

Вказана вище постанова про порушення кримінальної справи 11 червня 2007 року, як винесена незаконно, була скасована за скаргою ОСОБА_2 Березанським районним судом Миколаївській області, яка залишена без змін ухвалою від 22 червня 2007 року Апеляційним судом Миколаївській області.

Після цього, 12 липня 2007 року та 23 жовтня 2007 року, порушується ця ж кримінальна справа, на підставі тих же заяв і матеріалів, під тим же номером, і за тими же обставинами, проте знову за фактом.

14 липня 2008 року постанови від 12.07.2007 р. та від 23.10.2007 р. також були скасовані постановою суду, в якій суд чітко зазначив, що «на момент порушення кримінальної справи особа, яка підозрюється у вчинені злочину, була слідчому відома, тому порушуючи справу по факту вчинення злочину, слідчим порушені вимоги ч. 2 ст. 98 КПК України».

14 липня 2008 року, тобто в той-же день, не зважаючи на висновки суду викладені в постанові, кримінальна справа №07070146 знову була порушена за фактом. Підстави та обставини ті ж самі, що і в 2007 році.

Відповідно до ст.120 КПК України досудове слідство повинно бути закінчено протягом двох місяців і в цей строк включається час з моменту порушення справи до направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду. В особливо складних справах строк досудового слідства, встановлений ч.1 ст. 120 КПК України, може бути продовжено. По вказаній кримінальній справі 29 жовтня 2009 року заступником Генерального прокурора строк слідства був продовжений до 12 місяців. Проте, строк досудового слідства повинен обчислюватися не з часу предявлення обвинувачення, а з часу, коли вдруге була порушена ця кримінальна справа, тобто з 12 липня 2007 року.

Таким чином, досудове слідство незаконно тривало поза усякими строками з 12 липня 2008 року по лютий 2010 року, що є грубим порушенням вимог КПК України, а зібрані за цей час докази не можна вважати такими, що здобуті законним шляхом.

На підставі викладеного суд вважає, що досудове слідство по кримінальній справі проведено неповно та неправильно и ця неповнота та неправильність не може бути усунуті у судовому засіданні, тобто справа підлягає поверненню не додаткове розслідування.

Керуючись ст.. ст.. 22, 281 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Повернути кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за ст. ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 205 ч.2, 27 ч.2, 366 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 за ст. ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.2, 366 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 за ст. ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 205 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.3 КК України, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 за ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 27 ч.3, 366 ч.2, 358 ч.3 КК України для організації проведення додаткового розслідування прокурору Житомирської області.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подано апеляцію до апеляційного суду Херсонської області.

Суддя Н.В.Стамбула