печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3364/16-к
У Х В А Л А
02.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
28 січня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :

- фінансові плани на 2014 рік, із пояснювальними записками до них, а також усіма додатками;

- річні плани державних закупівель на 2014 рік, із пояснювальними записками до них, а також усіма додатками;

- річних планів закупівель, що здійснювались без проведення процедур закупівель на 2014 рік, із пояснювальними записками до них, а також усіма додатками;

- рішення комітетів про зміну річних планів державних закупівель на 2014 рік, із додатками до них;

- документів на підставі яких підготовлено техніко-економічне обґрунтування закупівель послуг;

- роздруківку з інформаційним носієм щодо вхідної та вихідної кореспонденції за 2014 рік.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000941 від 18.09.2014 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2014 року за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог законодавства в сфері державних закупівель заволоділи грошовими коштами шляхом завищення цін при постачанні стрілочних переводів та запасних частин до них на загальну суму понад 20 млн. грн.

Так, порушуючи норми законодавства в сфері державних закупівель щодо постачання запчастин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу, кріплення та арматури і їхні частини, механічне устаткування для керування рухом (стрілочні переводи, деталі до них), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договори №ЦХП-05-01114-01 від 24.07.2014 та №ЦХП -05-02014-01 від 25.07.2014 на поставку вищевказаних матеріалів.

Згідно пропозиції наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на участь у тендері, устаткування та матеріально-технічна база, що використовується при виготовленні рейок рамних з вістряком типу Р50,65; хрестовин типу Р65,Р50; рейки хрестовини з контррейкою Р65, відсутні.

У зв`язку із відсутністю власних потужностей для виготовлення продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір постачання №225/СБ від 20.06.2014 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та придбало продукцію для подальшого перепродажу за виграним тендером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 183 843 949,41 гривень.

Фактично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який брав участь у проведені закупівлі та не став переможцем тендеру, був виробником продукції яку отримав ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15 грудня 2015 року за вихідним № 17/1/2/19189-14 слідчим головного слідчого управління Генеральної прокуратури України направлено вимогу до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації про підготування фінансових планів на 2014 рік та пояснювальних записок до них, про період часу протягом якого було підготовлено плани, осіб які були задіяні при його складанні, із зазначенням анкетних даних, посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які погоджували вказані плани, наявність переписки із приводу складання та затвердження планів із управлінням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо його корегування або пропозицій до затвердження. Також, згідно вимоги необхідно було надати аналогічну інформацію щодо складання та затвердження річних планів державних закупівель на 2014 рік, та належним чином посвідчені документи, а саме: фінансові плани на 2014 рік, із пояснювальними записками до нього, а також усіма додатками; річні плани державних закупівель на 2014 рік, із пояснювальними записками до них, а також усіма додатками; річних планів закупівель, що здійснювались без проведення процедур закупівель на 2014 рік, із пояснювальними записками до них, а також усіма додатками; рішення комітетів про зміну річних планів державних закупівель на 2014 рік, із додатками до них; документів на підставі яких підготовлено техніко-економічне обґрунтування закупівель послуг; роздруківку з інформаційним носієм щодо вхідної та вихідної кореспонденції за 2014 рік.

На виконання вказаної вимоги посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали лист із відмовою в надані інформації та документів.

В обґрунтування своєї відмови, крім загальних положень Кримінального процесуального кодексу України в частині здійснення тимчасового доступу до речей та документів послались на те, що із запиту слідчого прокуратури не вбачається який саме факт та в якому кримінальному провадженні розслідується, що на думку посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » позбавляє їх можливості оцінити чи відносяться витребувані документи до предмету доказування у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що у провадженні є обставини, які підтверджують, що запитувані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 18.09.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :

- фінансові плани на 2014 рік, із пояснювальними записками до них, а також усіма додатками;

- річні плани державних закупівель на 2014 рік, із пояснювальними записками до них, а також усіма додатками;

- річних планів закупівель, що здійснювались без проведення процедур закупівель на 2014 рік, із пояснювальними записками до них, а також усіма додатками;

- рішення комітетів про зміну річних планів державних закупівель на 2014 рік, із додатками до них;

- документів на підставі яких підготовлено техніко-економічне обґрунтування закупівель послуг;

- роздруківку з інформаційним носієм щодо вхідної та вихідної кореспонденції за 2014 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3364/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1