Справа № 524/8355/13-к
У Х В А Л А

19.09.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Хорольського А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого слідчого відділення Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 16.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лукієм К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06.04.2013 року гр. ОСОБА_3, мешканка с. Чечелево, вул. Левітана 13, Кременчуцького району будучи введена в оману невстановленою особою перерахувала на розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_4 кошти у сумі 2015,15 гривень.

Крім того, встановлено, що особисті грошові кошти у сумі 2015,15 гривень були перераховані в м. Кременчуці «платником» гр. ОСОБА_5 чоловіком гр. ОСОБА_3, який має розрахунковий рахунок в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на особовий банківський рахунок «отримувача», № 506212 відкритий в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь вул. Артема, 56, 49094, Донецької області на імя ОСОБА_4 (платіжне доручення № Р24А38552 від 06 квітня 2013 року).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження документи банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку № 506212 відкритого, в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, Донецької області, вул. Артема, 56, 49094, на імя ОСОБА_4, роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаному рахунку, з обовязковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 05.04.2013 року по 11.04.2013 року включно.

Слідчий СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У звязку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Хорольського А.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь вул. Артема, 56, 49094, в звязку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки розкриття банківської таємниці контрагентів має носити персоніфікований і індивідуально визначений характер.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 16.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділення Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:

1.1. Банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку № 506212 відкритий, в Маріупольському філіалі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, Донецької області, вул. Артема, 56, 49094, на імя ОСОБА_4.

1.2. Роздруківки виписки з повною розшифровкою, а саме: з обовязковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, залишок коштів на початок та на кінець дня по особовому банківському рахунку № 506212 відкритий, в Маріупольському філіалі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, Донецької області, вул. Артема, 56, 49094, на імя ОСОБА_4 за період часу з 05.04.2013 року по 11.04.2013 року включно, тобто можливість тимчасово вилучити їх для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000521 від 16.04.2013 року .

Вказана необхідна документація зберігається в банківській установі - Маріупольський філіал ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь вул. Артема, 56, 49094.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 18 жовтня 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1