Справа № 346/2118/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2015 року м. Коломия

Коломийський міськрайонний суд

Івано-Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Коломия в кримінальному провадженні №0000203 від 06.05.2015 року клопотання слідчого СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в якому він просить надати дозвіл державній фінансовій інспекції в Івано-Франківській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Івано-Франківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 6, , державна форма власності, організаційно-правова форма господарювання -бюджетна установа, правовий статус - юридична особа), з питань виплати центром поштового зв`язку № 3 переказів громадянкам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_2 за період з 01.01.2006 року по 31.03.2015 року, яку провести в період з 15.05.2015 року по 04.06.2015 року.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Коломийського МВ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 10.03.2015 року в Коломийський МВ УМВС звернулись ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 із заявою, про те, що колишні чоловіки через поштові відділення сплачують в їх користь аліменти на утримання неповнолітніх дітей, однак працівники поштового відділення с. Марківка привласнюють призначені їм кошти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що згідно із рішенням Коломийського міськрайонного суду від 23.01.2006 року її колишній чоловік ОСОБА_8 сплачує в її користь аліменти на утримання двох неповнолітніх дітей. З 2010 року ОСОБА_5 не отримувала аліменти на дітей від ОСОБА_8 , але вважала, що останній не працює і тому не сплачує аліменти. В січні 2015 року їй стало відомо, що колишній чоловік ОСОБА_8 з 2010 року регулярно сплачував аліменти, так як отримував пенсію по інвалідності, з якої вираховували кошти для сплати аліментів в користь ОСОБА_9 . Вважає, що кошти, які їй перераховували в якості аліментів на утримання дітей привласнювали працівники відділення поштового зв`язку с. Марківка.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що згідно із рішенням Коломийського міськрайонного суду з 2006 року її колишній чоловік ОСОБА_10 повинен сплачувати в її користь аліменти на утримання сина ОСОБА_11 , а згідно з рішенням Коломийського міськрайонного суду від 2011 року її колишній чоловік ОСОБА_12 повинен сплачувати в її користь аліменти на утримання дочки ОСОБА_13 . З 2006 року ОСОБА_6 отримувала аліменти від ОСОБА_10 із запізненням та не в повному обсязі, а у 2014 році від ОСОБА_12 також отримувала аліменти із запізненням та не в повному обсязі. З метою перевірки своєчасності сплати аліментів звернулась в центр поштового звя`зку в м. Коломия і встановила, що в переказі за квітень 2014 року підпис у графі «Отримувач» виконаний не нею, а вказаний переказ вона не отримувала. Вважає, що кошти, які в її користь перераховували в якості аліментів на утримання дітей, привласнювали працівники пошти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що згідно із рішенням Коломийського міськрайонного суду з 2010 року її колишній чоловік ОСОБА_14 сплачує в її користь аліменти на утримання двох неповнолітніх дітей. У 2013-2014 році ОСОБА_7 отримувала аліменти на дітей від ОСОБА_14 не в повному обсязі, але вважала, що останній не має постійного місця роботи і тому не сплачує аліменти. З метою перевірки своєчасності сплати аліментів звернулась в центр поштового звя`зку вм. Коломия і встановила, що в переказі за червень 2014 року підпис у графі «Отримувач» виконаний не нею, а вказаний переказ вона не отримувала. Вважає, що кошти, які в її користь перераховували в якості аліментів на утримання дітей привласнювали працівники відділення поштового зв`язку с. Марківка.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що з 01.07.2010 року працює на посаді заступника начальника центру поштового зв`язку № 3 Івано-Франківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (далі ЦПЗ № 3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»), яке займається наданням послуг поштового зв`язку - доставка кореспонденції, доставка пенсій, переказів, приймання платежів від населення за комунальні послуги. Для кращого обслуговування громадян в селах Коломийського району є поштові відділення, які підпорядковані ЦПЗ № 3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», зокрема і в с. Марківка Коломийського району. В с. Марківка начальником відділення поштового зв`язку з 29.05.1991 року по 17.03.2015 року працювала ОСОБА_16 , а листоношею ОСОБА_17 , яка працює по даний час. При здійсненню переказів через поштові відділення, в тому числі і по сплаті аліментів проводиться оформлення наступних документів : бланк Ф 115 про переказ коштів; квитанція з квитанційної книжки Ф 5, бланк Ф 122 з анкетними даними та адресою отримувача; бланк з реєстру Ф 11 про номер переказу, місце призначення, суму переказу; запис в книгу Ф 55; касовий звіт, в якому вказано, що частина коштів відділення видана для виплати переказу; відомості про отримання коштів отримувачем. Бланк Ф 122 підшивається і здається на зберігання в архів центру поштового зв`язку № 3 м. Коломия.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 191 ч. 1 КК України.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в кримінальному провадженні - виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Івано-Франківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 6, , державна форма власності, організаційно-правова форма господарювання - бюджетна установа, правовий статус - юридична особа), з питань виплати центром поштового зв`язку № 3 переказів громадянкам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_2 за період з 01.01.2006 року по 31.03.2015 року.

Згідно ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» зі змінами від 16.10.2012, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Підставами проведення позапланової виїзної ревізії інспекторами Фінансової інспекції України в Івано-Франківській області є достатні дані вважати, що працівники центру поштового зв`язку № 3 Івано-Франківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» привласнили кошти, які в якості аліментів через поштові відділення переказували в користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_2 за період з 01.01.2006 року по 31.03.2015 року.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст.ст. 2, 8, 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» зі змінами від 16.10.2012 року, ревізія віднесена до компетенції органів Державної фінансової інспекції України.

Згідно ч. 5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» зі змінами від 16.10.2012 року, позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї із підстав передбачених пунктами 2, 3, 4, 5, 6 ч. 5 ст. 11 вищевказаного Закону.

Згідно ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» зі змінами від 16.10.2012 року, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий СВ Коломийського МВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 12.05.2015 року виніс постанову про призначення позапланової виїзної ревізії, фінансово-господарської діяльності Івано-Франківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 6, , державна форма власності, організаційно-правова форма господарювання -бюджетна установа, правовий статус - юридична особа), з питань виплати центром поштового зв`язку № 3 в м. Коломиї переказів громадянкам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , проведення якої доручив інспекторам державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області, а тому клопотання слідчого СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії слід задовольнити.

На підставі наведеного, та керуючись ст. 40 ч.2, 131, 132 КПК України, Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл державній фінансовій інспекції в Івано-Франківській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Івано-Франківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (юридична адреса м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 6, , державна форма власності, організаційно-правова форма господарювання - бюджетна установа, правовий статус - юридична особа), з питань виплати центром поштового зв`язку № 3 переказів громадянкам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_2 за період з 01.01.2006 року по 31.03.2015 року, яку провести в період з 15.05.2015 року по 04.06.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1