Справа № 591/2083/13-к Провадження № 1-кс/591/270/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2013 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Міліціанов Р.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Мигаль О.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання В.о. начальника слідчого відділення ДПІ у м. Сумах ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №0000003 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Актабанк -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_2 клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Актабанк, МФО 307394, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд.53, та можливість їх вилучити, а саме: документів, які були надані ТОВ Сумисільгоспторг, (код ) до ПАТ Актабанк, МФО 307394, для відкриття банківського рахунків №5074 та №5074, договорів на розрахункове касове обслуговування; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду субєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунки ТОВ Сумисільгоспторг, чи одержували кошти від вказаного СПД, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахункам №5074 (коди валют: 980) за період з 20.01.12 по 06.03.13, та по рахунку №5074 (коди валют: 643) за період з 24.01.12 по 06.03.13; чеків про зняття готівки за період з 20.01.12 по 06.03.13р.

Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, оскільки особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, зацікавлені у збереженні в таємниці обставин злочину і відомостей про причетність до його вчинення конкретних осіб та, відповідно, є підстави вважати що вони вживають заходів до приховування таких відомостей.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, судом визнано обґрунтованими доводи слідчого з приводу того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, оскільки події злочину не виключають можливості притягнення працівників володільця документів до відповідальності, тому суд вирішив розглянути клопотання без виклику володільця інформації ПАТ Актабанк.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №0000003, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого відділення ДПІ у м. Сумах перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 15.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Сумисільгоспторг, у період часу з 01.10.2011 по 31.12.2012 здійснили експортні операції на загальну фактурну вартість 32 млн. 843 тис. грн. При цьому, за наслідками фінансово-господарської діяльності, при складанні та подачі до Тростянецького відділення Охтирської ОДПІ декларації з податку на прибуток за півріччя 2012 року, за 3 квартал 2012 року та за 2012 рік, занизили валовий дохід, внаслідок чого занизили валові доходи підприємства на загальну суму 32 млн. 279 тис. 900 грн., та не сплатили до бюджету податок на прибуток на загальну суму 2 млн. 900 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, вимагаючи надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю слідчим жодним чином не обґрунтовано та не надано доказів, які підтверджують обставини неможливості отримання документів іншим чином.

Слідчий не довів, що вказані документи неможливо отримати безпосередньо у ТОВ Сумисільгоспторг, що проведеними слідчими діями іншим чином вилучити документи не вдалося за можливе.

Також, відсутні обґрунтування, що вимога слідчого про надання можливості вилучення речей і документів, обумовлена наявністю реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, клопотання не відповідає вимогам п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, отже не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання В.о. начальника слідчого відділення ДПІ у м. Сумах ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №0000003 про надання тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи ТОВ Сумисільгоспторг, (код ), що перебувають у володінні ПАТ Актабанк, МФО 307394, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд.53 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Міліціанов