печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
09.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
06 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи, звітної справи, актів перевірок та податкової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у період 2010-2014 роки шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2010-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та інтересах осіб, які контролювали фінансово - господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », вчинили розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн.

Згідно інформації інформаційно-ресурсного центру Міністерства юстиції України керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 04.11.2014 являється ОСОБА_15 . Вказане товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний як свідок ОСОБА_15 показав, що весною 2014 року за грошову винагороду від невстановленої особи підписав у нотаріуса та банківській установі документи, що мають відношення до перереєстрації на його ім`я підприємства. В той же час звітність до державних органів не подавав, ніяких договорів, угод, що мають відношення до господарської діяльності вказаного товариства не укладав.

Таким чином, є підстави вважати, що фінансово-господарські взаємовідносини між суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фіктивні та відображені з метою ухилення від сплати податків та інших платежів до державного бюджету України.

Посилаючись на те, що з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтраті бюджетних коштів, проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів виконаних від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи, звітної справи, актів перевірок та податкової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження криміналістичної експертизи.

Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , в кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 а також за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи, звітної справи, актів перевірок та податкової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з заміною вилучених документів на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36739/15-к.

Примірник 2 надано старшому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1