У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,що знаходяться на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування за №0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2015 року, за ознаками вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою для внесенні відомостей до ЄРДР послужили матеріали, які 28.08.2015 року надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_2 від УБВ ГУ ДФС у Закарпатській області.

Відповідно до матеріалів встановлено, що 27.08.2015 року о 17 год. 47 хв. в зону діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 заїхав вантажний автомобіль марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 , причеп д.н.з. НОМЕР_2 , в ході проведення митного огляду вантажу, що знаходився всередині, а це дерев`яних щоках, у заздалегідь підготовлених схованках (тайниках) невстановлені особи заховали тютюнові вироби марки «Winston» з марками акцизного податку України та марки «Marlboro» - Gold з марками акцизного податку Польської республіки в кількості близько 60 тис. пачок цигарок.

31.08.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист вих. №07-70-26.1-1.2/6338 від 31.08.15р., яким митниця інформує про те, що 29.08.2015 року митницею складено протокол про порушення митних правил №1527/30500/15 відносно ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Так, відповідно до протоколу про порушення митних правил №1527/30500/15 від 29.08.2015 року, встановлено, що 27.08.2015 року в 17 год. 47 хв. в зону митного контролю митного посту "Ужгород" ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку „виїзд з України" заїхав вантажний автомобіль марки „VOLVO р.н.з НОМЕР_3 з напівпричіпом марки „SCHWARZMULLER р.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , що працює водієм в ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_3 ).

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщується товар «Щока дерев`яна сушена збита бокова частина дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна),» в кількості 5 місць (170 шт.) загальною вагою 21 000 кг, загальною вартістю 4930,00 Євро. Відправником товару являється ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ), а одержувачем Словацьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ). Вантажний автомобіль надійшов із справною пломбою відправника з контрольним знаком НОМЕР_4 .

Під час проведення митного контролю та митного огляду транспортного засобу встановлено, що у вантажному приміщенні напівпричепу знаходиться 5 місць (170 шт), з товаром «Щока дерев`яна сушена збита бокова частина дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна)», що відповідає найменуванню та кількості місць заявленому в товаросупровідних документах. В кожному вантажному місці знаходиться 34 бокових частин дерев`яних барабанів, які поміщені одна поверх іншої. В ході проведення митного огляду вантажу, в 160-х шт. бокових частинах дерев`яних барабанів, які були розміщені в середніх частинах вантажних місць, були виявлені приховані від митного контролю тютюнові вироби торгівельної марки «WINSTON», Blue, з акцизними марками України, в кількості 57 500 пачок та марки «MARLBORO» Gold, з акцизними марками Республіки Польща, в кількості 4 850 пачок, в загальній кількості 62 350 пачок сигарет.

Тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених сховищах (тайниках) бокових частин дерев`яних барабанів (щоках). Щока діаметром 2300 мм, діаметром отвору -50мм, товщиною-58 мм, складається із двох частин з`єднаних між собою за допомогою шурупів. Тайники утворені в середині щоки, між з`єднаними частинами, шляхом вирізання ніш квадратної форми розміром 1400 х1400 мм, глибиною 25 мм, по діаметру щоки. Окрім того, цигарки були обтягнуті поліетиленової плівкою білого кольору у вигляді стрічок (полос) по 7 пачок та 16 пачок у кожній стрічці.

В наданому поясненні водій ОСОБА_5 зазначив, що він під час завантаження товаром присутнім не був, а по вказівці свого керівника транспортний засіб р.н.з АО3334ВI/ НОМЕР_2 з товаром та документами він отримав для перевезення 27.08.15 біля м. Мукачево від іншого водія підприємства ОСОБА_7 , який був при завантаженні товаром у м.Прилуки. При отриманні для перевезення транспортного засобу, товару та документів він перевірив наявність та цілісність пломби на вантажному приміщені напівпричепу а також правильність заповнення документів. Про приховані тютюнові вироби йому нічого не було відомо.

В наданому поясненні громадянин ОСОБА_7 повідомив, що 25 серпня 2015 року отримав усну вказівку від керівника ПП « ОСОБА_6 » щодо прибуття в м. Прилуки для завантаження товаром «дерев`яні бокові частини для катушок». Під час завантаження він постійно знаходився біля автомобіля і слідкував за процесом завантаження. Про приховані тютюнові вироби йому нічого не було відомо.

З огляду на вищенаведене, безпереконливим доказом наявності у діях невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, є те, що невстановлені особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо, заздалегідь виготовили штучні схованки (тайники) у вантажі «Щока дерев`яна сушена збита бокова частина дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна)», та використовуючи вантажний автомобіль марки „VOLVO р.н.з НОМЕР_3 з напівпричіпом марки „SCHWARZMULLER р.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 чим незаконно зберігали та транспортували з метою збуту контрафактні тютюнові вироби .

Встановлено, що відповідно до протоколу про порушення митних правил №1527/30500/15 від 29.08.2015 року службові особи митниці вилучили предмети правопорушення, а саме: тютюнові вироби торгової марки «WINSTON», Blue, з акцизними марками України, в кількості 57 500 пачок та торгової марки «MARLBORO» Gold, з акцизними марками Республіки Польща, в кількості 4 850 пачок, в загальній кількості 62 350 пачок сигарет; вантаж - «Щока дерев`яна сушена збита бокова частина дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна)»; та вантажний автомобіль сідловий тягач марки «VOLVO FH 13/460» реєстраційний номерний знак України НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , об`єм двигуна 12777 куб.см, дизель, 2009 року випуску, зеленого кольору, з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER SPA-3E» реєстраційний номерний знак України НОМЕР_7 , номер шассі НОМЕР_8 , 2007 року випуску, сірого кольору, в якому незаконно транспортувалися предмети кримінального правопорушення, які на даний час перебувають на відповідальному зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені речі та документи, а також транспортний засіб, які вилучені у водія ОСОБА_5 та здобуті в рамках ПМП №1527/30500/15 від 29.08.2015 року оригінали документів , мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, є доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення (підписи службових осіб, посадових осіб, рукописні тексти, штампи, печатки), які підлягають ідентифікації шляхом експертного дослідження, у зв`язку з чим після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити в оригіналах.

Відтак, вилучення транспортного засобу марки яким перевозилися приховані ввід митного контролю незаконно виготовлені тютюнові вироби дасть можливість слідству провести ряд слідчих дій направлених на встановлення відомостей щодо обставин завантаження та транспортування тютюнових виробів. При цьому, даний транспортний засіб міститься на собі сліди вчинення злочину та відповідно в даному випадку висапує знаряддям вчинення злочину, так як саме в даному транспортному засобі невстановлені особи зберігали та саме за допомогою нього намагалися незаконно перемістити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби.

За таких обставин, такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення є виправданою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до речей і документів, які є предметом кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи, відповідно до ст. 162 КПК України, не містять в собі охоронювану законом таємницю, що виключає обмеження в доступі до них.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що за допомогою тимчасового доступу до речей і документів саме із їх вилученням, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертизи, за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів справи про порушення митних правил за №1527/30500/15 запровадженої 29.08.15р. відносно ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 ; тютюнових виробів торгової марки «WINSTON», Blue, з акцизними марками України, в кількості 57 500 пачок та торгової марки «MARLBORO» Gold, з акцизними марками Республіки Польща, в кількості 4 850 пачок, в загальній кількості 62 350 пачок сигарет; вантаж - «Щока дерев`яна сушена збита бокова частина дерев`яних барабанів катушок для кабеля з хвойних порід дерева (сосна)»; та вантажного автомобіля - сідловий тягач марки «VOLVO FH 13/460» реєстраційний номерний знак України НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , об`єм двигуна 12777 куб.см, дизель, 2009 року випуску, зеленого кольору, з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER SPA-3E» реєстраційний номерний знак України НОМЕР_7 , номер шассі НОМЕР_8 , 2007 року випуску, сірого кольору, якими незаконно транспортувалися предмети кримінального правопорушення, які на даний час перебувають на відповідальному зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 (юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а в інший спосіб провести доступ до них не представляється за можливе.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1