Справа № 716/221/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.02.2016 року слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження: старшого слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за № 0000323 від 08.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить зобов`язати публічне акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію про те, на який рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано гроші в сумі 1150 грн. із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; кому належить банківський рахунок на який було перераховано вказані гроші, а також де саме власник вище вказаного рахунку зняв гроші в сумі 1150 грн.; яким він шахрайським шляхом заволодів, перерахувавши їх із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 06.12.2015 в с.Васловівці Заставнівського району Чернівецької області невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , 1982 року народження, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 1150 грн, які знаходились на рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, послався на вищенаведене.
Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000323 від 08.12.2015 року слідчим СВ за ознаками внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2015 в с. Васловівці Заставнівського району Чернівецької області невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 1150 грн, які знаходились на рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
23 грудня 2015 року направлено запит керуючому ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання довідки про те, на який рахунок, хто саме та в якому населеному пункті зняв гроші в сумі 1150 гривень, які було шахрайським шляхом перераховано із банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 по кримінальному провадженні ОСОБА_5 - 06.12.2015. Однак згідно відповіді заступника голови правління АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , банк не має права надати інформацію стосовно отримання грошового переказу, лише стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, вважаю, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середнього ступеня важкості, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів, а також те, що без їх вилучення проведення слідчих дій є не можливим, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 130, 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов"язати публічне акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію слідчо-оперативній групі, яка складається із : слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , оперуповноваженого СКР Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженого УКР ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 про те:
на який рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано гроші в сумі 1150 грн. із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;
кому належить банківський рахунок на який було перераховано вказані гроші;
вказати місце (населений пункт) зняття грошових коштів із зазначеного вище рахунку;
яким шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа, перерахувавши їх із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.
Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.
Слідчий суддя