Справа№ 640/2335/13-к
н/п 1-кс/640/1002/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Грецьких А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000758 від 28.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст.15 , ч. 4 ст.191, ч. 3 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:

11 лютого 2013р. слідчий в СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях УАСП ТОВ «Каіс» , розташованих за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод , накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час.

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що в період часу з жовтня по листопад 2011 року між ТОВ «Інарі-2010» в особі директора ОСОБА_2 та УАСП ТОВ «Каіс» в особі директора ОСОБА_3, укладені договори поставки, згідно яких Постачальник (ТОВ «Інарі-2010») поставляє соняшник, на умовах, у кількості та за цінами, зазначеними у цьому договорі. Згідно висновку спеціаліста № 248 від 22.06.2012 р., підписи від імені ОСОБА_2 в договорах поставок № 1110 КІ від 11.10.2011, № 1410 КІ від 14.10.2011, № 2710 ІН від 27.10.2011; № 1711 ИТ від 17.11.2011; № 1011 ІН від 10.11.2011; № 0111 ІН від 01.11.20011; № 0311 ІН від 03.11.2011; № 0411 ИТ від 04.11.2011; № 0411 ІН від 04.11.2011; договорі купівлі-продажу № 2211 ІН від 22.11.2011 - виконані не ОСОБА_2, а іншою особою. Зазначає, що внаслідок підроблення вищевказані офіційних документів підприємства ТОВ «Інарі-2010», які надані посадовими особами УАСП ТОВ «Каіс», сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, що фактично не існує, чим спричинено державі матеріальну шкоду.

Також зазначає, що в жовтні 2011 року посадові особи УАСП ТОВ «Каіс» , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість до відшкодування, намагались заволодіти державним майном у великих розмірах на загальну суму 183 241,66 грн. Встановлено, що УАСП ТОВ «Каіс» з метою ухилення від сплати податків, використовує протиправну схему, в якій беруть участь в якості транзитних підприємств при здійсненні фінансово-господарських операцій, підприємства: ТОВ «Ювід-2009» (); АТЗТ "Тома" (); ТДВ СК "Схід-Захід" (); ТДВ СК "Авангард" (); ТОВ «КУА та АПФ «Пріоритет-Капітал» ( ); ТОВ «Опціон-Фінанс» (); ХФ ЗАСТ «УСК» (); ТОВ «Фінансова Гарантія» (); ТОВ «Міська Безпека» (). В ході досудового розслідування встановлено, що УАСП ТОВ «Каіс» з метою ухилення від сплати податків, використовує протиправну схему, в якій беруть участь в якості транзитних підприємств при здійсненні фінансово-господарських операцій, підприємства: ТОВ «Ювід-2009» (); АТЗТ "Тома" (); ТДВ СК "Схід-Захід" (); ТДВ СК "Авангард" (); ТОВ «КУА та АПФ «Пріоритет-Капітал» ( ); ТОВ «Опціон-Фінанс» (); ХФ ЗАСТ «УСК» (); ТОВ «Фінансова Гарантія» (); ТОВ «Міська Безпека» ().

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в приміщеннях УАСП ТОВ «Каіс» , розташованих за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000758 від 28.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст.15 , ч. 4 ст.191, ч. 3 ст.358 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях УАСП ТОВ «Каіс» , розташованих за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод , накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час.

Ухвала може бути виконана слідчим до 11.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя