печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
13.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703, за повідомленням про незаконне заволодіння і розтрату службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 і 2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2014 року від Національного банку України рефінансування в обсягах більше 10 млрд. грн., з яких за 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання (окремі службові особи яких є водночас співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (на теперішній час змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у вигляді надання фіктивних кредитів. У подальшому вказаними підприємствами придбано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон, нібито на виконання контрактів.

Зокрема, переховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_18 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 41,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 17,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 51 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 67,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») - 45,6 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 33,1 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 19,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 34,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») - 8,4 млн. дол. США.

Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 , та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському ІНФОРМАЦІЯ_20 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини укладення та виконання протягом 2013-2014 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міжбанківських кредитів і депозитів, джерела надходження цих коштів та їх використання банком.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.1. документів та відомостей, якими визначено розроблення, функціонування та надання банкам, у т.ч. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмного забезпечення «КредІнфо» та «КредІнфо2», до якого банки зобов`язанні вносити відомості за кожною операцією з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті;

1.2. документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), визначених пунктом 6 Положення про надання банками інформації за угодами купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 170/8769, щодо всіх операції з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті, які надавалися/отримувалися банками - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 код банку НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2013 по 01.04.2015, а саме:

- за кредитами, які отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від інших банків та окремо за коштами за операціями репо, що отримані від інших банків;

- за депозитами, які залучені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від інших банків;

- за операціями з отримання/залучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

- за кредитами, які надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим банкам та окремо за коштами за операціями репо, що надані іншим банкам;

- за депозитами, які розміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інших банках;

- за операціями з надання/розміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних ресурсів у національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного за розміром обсягу коштів в іноземній валюті;

- документів, які підтверджують виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими банками/контрагентами вимог пункту 7 Положення, щодо повідомлення НБУ про невиконання або неналежне виконання зобов`язань за вказаними у даному пункті угодами.

1.3. відомостей та документів, які підтверджують виконання структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі Генеральним департаментом банківського нагляду, ІНФОРМАЦІЯ_21 , Генеральним економічним департаментом, Департаментом бухгалтерського обліку, вимог пункту 3 постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20, щодо обов`язку використання інформації про операцій банків з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку під час здійснення контролю за фінансовою діяльністю банків, регулювання грошово-кредитного ринку, виявлених у період з 01.01.2013 до 11.11.2015 порушень чинного законодавства та вжитих НБУ заходів реагування тощо:

1.4. положення про зазначені вище департаменти НБУ та їх структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи), накази про їх створення, документи, якими визначено їх компетенцію, завдання, функції; повноваження (права та обов`язки) їх керівників (службові обов`язки), накази про їх призначення та звільнення за період з 01.01.2013 до 11.11.2015 тощо;

1.5. документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) та відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) про службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , до компетенції яких у період з 01.01.2013 до 11.11.2015 входило здійснення контролю за фінансовою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та контролю за виконанням вказаними банками постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 20 та інших відомчих актів НБУ;

1.6. відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) у паперовій та електронній формі, які підтверджують ознайомлення конкретних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банками/контрагентами інформацією, визначеною пунктом 6 зазначеного вище Положення, у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» щодо здійснення вказаними банками операцій з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті за період з 01.01.2013 до 11.11.2015;

1.7. відомостей (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, витяг з особової справи про анкетні данні та займані посади) та документів (накази, розпорядження, вказівки, листи, службові записки тощо) у паперовій та електронній формі, про всіх працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у період з 01.01.2013 до 11.11.2015 мали доступ (ознайомлювались) у програмному забезпеченні «КредІнфо» та «КредІнфо2» з здійсненими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операціями з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті визначеними пунктом 6 Положення; накази про їх призначення та звільнення з посад, документи, якими визначено їх службові обов`язки; за аналогічною схемою документи щодо їх безпосередніх керівників;

1.8. документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), якими підтверджується здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_22 за фінансовою діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2013 до 11.11.2015, виявлені порушення чинного законодавства та вжиті НБУ заходи реагування щодо вказаних банків для їх усунення;

1.9. документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують здійснення ІНФОРМАЦІЯ_23 за період 2012-2015 років планових та позапланових перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслані НБУ до вказаних банків постанови Правління, листи, вказівки, рекомендації та інші документи, при здійсненні НБУ функцій банківського нагляду, забезпечення моніторингу щодо повернення банками стабілізаційних кредитів, застосування до банків адекватних заходів впливу; здійснення фінансового моніторингу; контролю за проведенням операцій щодо яких НБУ видано ліцензії, дозволи погодження тощо;

1.10. документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_24 у період з 01.01.2013 по теперішній час наступних функцій щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх банків-контрагентів, а саме: здійснення ефективного банківського нагляду; контролю за здійсненням територіальними управліннями ІНФОРМАЦІЯ_1 якісного нагляду за вказаними банками; застосування до вказаних банків адекватних заходів впливу відповідно до законодавства України; забезпечення моніторингу за поверненням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стабілізаційних кредитів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.11. документів у паперовій та електронній формі, які підтверджують виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_25 у період з 01.01.2013 до 11.11.2015 наступних функцій щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх банків-контрагентів, а саме: нагляд за дотриманням зазначеними банками вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

1.12. документів та відомостей у паперовій та електронній формі щодо акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013-2015 років; документів, які підтверджують купівлю-продаж акцій вказаних банків, відповідних дозволів (погоджень) НБУ; усі наявні в НБУ відомості про акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2013 до 11.11.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42680/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1