Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/43/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 січня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Єдиному реєстрі об`єктів державної власності обліковується нерухоме державне майно: «виробничий будинок, літ. А-5 (будівля КПО)» реєстровий №: 33689922.33.АААЖЛБ804, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває на балансі Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », право державної власності на будівлю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано.
Відповідно до одержаного слідством витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців засновником і кінцевим бенефіціарним власником Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) є ОСОБА_7 , син вищевказаного ОСОБА_4 .
В подальшому 01.07.2014 року шляхом укладення чергової додаткової угоди до Договору № 85 від 01.01.2003 року, зокрема, між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника Вінницької філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 » в особі в.о. директора ОСОБА_11 , здійснено заміну орендаря ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_10 » із встановленням чинності додаткової угоди до 01.07.2017 року.
Так само відповідно до одержаного слідством витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців засновником і кінцевим бенефіціарним власником ПП « ОСОБА_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) є ОСОБА_4 .
При цьому згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 матеріалів концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит фонду початково надано інформацію про будівлю КПО, АДРЕСА_1 як потенційний об`єкт оренди, але потім спростовано дану інформацію листом від 14.04.2014 року № 05/943 про те, що приміщення будівлі задіяні в господарській діяльності Концерну.
Зазначав, що з метою забезпечення можливості проведення судово-економічної експертизи для перевірки заподіяння внаслідок незаконного використання об?єктів нерухомого майна державної форми власності збиткеів Державному бюджету України та встановлення їх розміру , необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості оглянути оригінали та на вилучення (здійснення виїмки) належним чином засвідчених копій документів, що знаходяться у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів:
1.статуту Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. посадових інструкцій, наказів про призначення, переведення, звільнення директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службових осіб Концерну, відповідальних протягом 2013-2015 років за здійснення бухгалтерського обліку та стан використання об`єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області, працівників Концерну, якими підписано договори оренди щодо вказаних об`єктів (в т.ч. головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 );
3. договорів про передачу в оренду цілісного майнового комплексу, або індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, зокрема, договору № 140/5-1-01-03 від 01.01.2003 року договір № 9 від 09.09.2003 року з відповідними додатковими угодами та інших договорів щодо передачі в оренду об`єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області з відповідними додатковими угодами за період 2003-2015 років.
4. актів приймання-передачі майна орендарю та повернення майна від орендаря до орендодавця щодо об`єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2003-2015 років;
5.п огоджень ІНФОРМАЦІЯ_9 чи його регіональних відділень на передачу в оренду об`єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на тери торії Полтавської області за період 2003-2015 років;
6.довіреностей на право укладання співробітниками Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів оренди щодо об`єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2003-2015 років;
7.договорів про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарям (суборендаорям) щодо об`єктів нерухомого майна державної форми власності,що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2013-2015 років;
8.дозволів Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на передачу майна у суборенду щодо обєктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2003-2015 років;
9.первинних бухгалтерських документів, що свідчать про сплату орендарями орендної плати та перерахування частини орендної плати до Державного бюджету України, а також оплати комунальних послуг за використання об`єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2013-2015 років;
10. регістрів бухгалтерського обліку в яких зафіксовано стан розрахунків за оренду державного майна - об`єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області за період 2013-2015 років;
11. виписки щодо руху коштів по всім розрахункових рахункам Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2015 років;
12. рахунків на оплату орендної плати, що виставлялися орендарям за використання протягом 2013-2015 років об`єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області;
13. технічної документації та звітів про оцінку (визначення вартості) щодо об?єктів нерухомого майна державної форми власності, що перебувають на балансі Концерну та знаходяться на території Полтавської області, що передані та передавалися в оренду, або іншим чином використовуються суб`єктами господарювання.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Київського відділення поліції Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 , старшим слідчим слідчого відділення Київського відділення поліції Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.01.2016