печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення,

В С Т А Н О В И В :
13.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 20112014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом Держлісагенства України.

Встановлено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 14705 тис. Євро та 916 222, 74 доларів США та на розрахунковий рахунок «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 9 156 573,49 доларів США частково скеровувалися на розрахунковий рахунок відкритий суб`єктом підприємницької діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Також установлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про спільну інвестиційну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо створення в товаристві виробництва меблів. Сума вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 1 106 тисяч гривень.

Факт наявності фінансово-господарських відносин між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується також актами податкових перевірок зазначеного товариства та судовими рішеннями.

Також встановлено, що головою наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є дружина колишнього голови Держлісагенства України ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , у період керівництва якого незаконно перераховувалися кошти на іноземні рахунки «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у банках Латвійської Республіки, яка також володіє 95,57% акцій товариства. Зазначені факти вказують про можливе використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для легалізації незаконно одержаних коштів на Україні.

Згідно з офіційною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , використовувало наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро).

Для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для легалізації на території України незаконно перерахованих коштів на рахунки «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих громадянами України, за імпорт іноземними суб`єктами підприємницької діяльності з України лісопродукції, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро), у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунки якого могли бути надходити кошти, отримані від іноземних імпортерів з України лісопродукції.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритих суб`єктом господарювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунках, а саме:

- копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зазначену банківську установу для відкриття рахунків № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро) та під час обслуговування таких рахунків;

- копій документів, що надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 у період використання рахунків № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро) з моменту їх відкриття по 13.11.2014;

- документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро) відкритих банківською установою із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по 13.11.2014;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро) та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро) за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро) з дня відкриття цих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 по 13.11.2014;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро) з дня відкриття рахунків по 13.11.2014;

- копій депозитних, кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків № НОМЕР_3 (в українській гривні) та № НОМЕР_4 (у євро) по 13.11.2014.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/33424/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1