Провадження №1/487/55/14

В И Р О К
Іменем України

22.10.2014 року

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4

підсудних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця г.Кіровобад Азербайджан, вірменина, громадянина України, що має середню освіту, не працює, розлученого, проживає: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні злочинів, передбачених ч.3ст.27-ч.2ст.364, ч.3ст.27-ч.2ст.366, ч.3ст.27-ч.2ст.222, ч.4ст.190, ч.1ст.209 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Миколаєва, українки, громадянки України, що має середню освіту, неповнолітнього сина, розлученої, працює адміністратором ресторану в ПП ОСОБА_8 , проживає: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

- у вчиненні злочинів, передбачених ч.2ст.364, ч.2ст.366, ч.2ст.222 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Миколаєва, українця, громадянина України, що має середню спеціальну освіту, не одруженого, що працює неофіційно, проживає: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

- у вчиненні злочинів, передбачених ч.2ст.366, ч.2ст.222 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вчинили умисні корисливі злочини, а також ОСОБА_5 організував вчинення злочинів, в тому числі й посадових, при наступних обставинах.

На початку січня 2008р. (точна дата в ході слідства не встановлено) ОСОБА_5 , зустрівшись з директором відділення №41 АБ «Факторіал Банк» ОСОБА_9 , дізнався від останнього про те, що АБ «Факторіал Банк» веде політику по залученню клієнтів і видачу кредитів, одним з найпоширеніших видів кредитування є кредитування суб`єктів підприємництва на купівлю автотранспорту, при якому заставним майном є сам автотранспорт. При цьому ОСОБА_9 пообіцяв ОСОБА_5 у разі необхідності допомогти в оформленні кредитів і прискорення їх видачі.

Після отриманої від ОСОБА_9 інформації у ОСОБА_5 з`явився корисливий умисел, спрямований на незаконне заволодіння шахрайським шляхом коштами в особливо великих рорзмірах.В цей же період часу ОСОБА_5 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами, отриманими у вигляді кредитів від АБ «Факторіал Банк» на підставних осіб з цільовим призначенням у вигляді придбання вантажних автомобілів іноземного виробництва, після чого отримані у вигляді кредитів грошові кошти підлягали легалізації способом проведення низки фінансових банківських операцій з метою їх перевести в готівку, та остаточної стадії легалізації шляхом придбання за готівку товарно-матеріальних цінностей. Також згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, отримані грошові кошти у вигляді виданих кредитів поверненню банківській установі не підлягали.

Плануючи механізм здійснення злочинного умислу, ОСОБА_5 вирішив підробити, а в разі неможливості підробити самостійно, придбати необхідні підроблені документи на неіснуючі автомобілі, які б слугували підтвердженням для працівників АБ «Факторіал Банк» наміри придбати вантажні автомобілі іноземного виробництва, з подальшою їх передачею банку у вигляді застави з метою гарантування виконання умов кредитного договору.

В ході проведення підготовчих робіт до скоєння злочинів, визначивши установу банку, в який їм прийнято рішення направляти підроблені документи для оформлення і отримання цільових кредитів на придбання транспортних засобів, а саме АБ «Факторіал Банк», ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленою в ході слідства особою, яка виготовила і надала йому за грошову винагороду, сума якого також не встановлено, підроблені технічні паспорти на неіснуючі вантажні автомобілі, підроблені свідоцтва про державну реєстрацію, підроблені супутні реєстраційні документи, а також підроблені технічні документи автомобілів, на покупку яких повинні будуть спрямовуватися, згідно плану ОСОБА_5 , грошові кошти у вигляді кредитів. Підроблені документи виготовлені невстановленою особою і передані ОСОБА_5 в трьох комплектах, необхідних для отримання кредитів у відповідності з інструкціями та вимогами щодо видачі кредитів АБ «Факторіал Банк», а саме на неіснуючі автомобілі: DAF ТS 996ХF 430, вантажний, 2007р.випуску, жовтого кольору, кузов № НОМЕР_1 , і напівпричіп до нього - Е ТREILER ТС240, 2007р.в., червоного кольору, кузов № НОМЕР_2 ; DAF 85, вантажний, 2007р.в., кузов № НОМЕР_3 і напівпричепа до нього - Е МONTRACON MN 30,2007р.в., кузов № НОМЕР_4 ; МАN ТGА 19420,2007р.в., кузов № НОМЕР_5 , і напівпричепа до нього - Е SCHMITZ SH 303, 2007р.в., кузов № НОМЕР_6 .

Крім цього, ОСОБА_5 для реалізації розробленого ним злочинного плану передбачав відкриття в установі банку розрахункового рахунку юридичної особи для акумулювання на ньому отриманих у вигляді кредитів грошових коштів. При цьому ОСОБА_5 розумів, що його дії є протиправними і тягнуть за собою кримінальне покарання і бажаючи його уникнути, а також приховати свою причетність до вчинення задуманих ним злочинів , вирішив придбати корпоративні права на підприємство з організаційною формою у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, а також оформити дане підприємство на підставну особу.

Слідуючи задуманого злочинного плану, у січні 2008р. з метою придбання підприємства ОСОБА_5 зустрівся з власником і директором ТОВ «Леон-К» ОСОБА_10 , якого умовив передати корпоративні права на належне йому підприємство способом включення до складу засновників особи, на яку йому вкаже ОСОБА_5 і подальшого свого виходу зі складу засновників ТОВ «Леон-К».

Після досягнення домовленості з ОСОБА_10 про передачу корпоративних прав на ТОВ «Леон-К», здійснюючи задуманий злочинний умисел, ОСОБА_5 умовив ОСОБА_6 переоформити на себе ТОВ «Леон-К» і стати його єдиним засновником і директором. При цьому, ОСОБА_5 вступив з ОСОБА_6 в злочинний зговір, направлений на отримання незаконним шляхом на підставі підроблених документів кредитних коштів в установі банку для придбання великовантажних автомобілів іноземного виробництва, мотивувавши тим, що автомобілі будуть поставлені на балансовий облік підприємства і використані у господарській діяльності ТОВ «Леон-К». На пропозицію ОСОБА_5 огли ОСОБА_6 дала свою згоду, і 29.01.2008р., після нотаріального завірення статуту ТОВ «Леон-К» в новій редакції, державним реєстратором виконавчого комітету Миколаївської міської ради ОСОБА_11 була зареєстрована нова редакція статуту ТОВ «Леон-К», відповідно до якої ОСОБА_6 стала єдиним засновником і посадовою особою підприємства директором.

Таким чином, ОСОБА_6 згідно з наказом №3 від 29.01.2008р. про призначення на посаду , винесеного на підставі рішення зборів засновників зафіксованого протоколом №2 від 29.01.2008р. була директором ТОВ «Леон-К», яке засноване на приватній власності ОСОБА_6 .

Згідно статуту ТОВ «Леон-К» до компетенції директора входить: загальне оперативне управління всієї роботи товариства, розпорядження всім майном товариства , включаючи фінансові кошти, згідно з чинним законодавством і статутом, без довіреності від імені товариства надає їх в усіх установах та організаціях як в Україні , так і за її межами незалежно від їх форми власності , видає доручення , має право першого підпису фінансових документів, приймає на роботу, звільняє з роботи найманих працівників, контролює режим роботи і відпочинку працівником підприємства, застосовує заходи заохочення та покарання працівників, підписує договори і контракти, видає накази, розпорядження і видає вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства, має право від імені товариства укладати будь-які угоди, виступає від імені суспільства і надає його інтереси в стосунках з державними , судовими органами, підприємствами , організаціями, уреждениями всіх форм власності , організовує проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, розглядає висновки , матеріали перевірок і службових розслідувань, організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність у суспільстві, стверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального , майнового, цивільно-правового, розрахункового і кредитного характеру в тому числі угоди , зобов`язання , звіти та баланси. Таким чином ОСОБА_6 постійно виконуючи на ТОВ «Леон-К» організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, була посадовою особою.

Надалі ОСОБА_6 фактично брала участь у діяльності ТОВ «Леон-К», підписуючи документи фінансово-господарської діяльності, керувала рухом грошових коштів по відкритих в установах банків на рахунках, що вказує на відсутність ознак фіктивності підприємства.

Поетапно слідуючи розробленому плану досягнення злочинної мети, ОСОБА_5 , розуміючи, що він придбав три комплекти підроблених документів на три вантажних автомобіля, і йому необхідно організувати отримання в установах АБ «Факторіал Банк» трьох кредитів і оформити їх на різних осіб, ОСОБА_5 способом умовлянь, прохань і обіцянок увійшов у довіру приватних підприємців :до особи , відносно якої кримінальна справа закрита відповідно до постанови від 22.10.2014 року, у звязку із її смертю, а також ОСОБА_7 , з яким познайомився спеціально з наміром його використання у своїх злочинних цілях.

У свою чергу, особа відносно якої кримінальна справа закрита відповідно до постанови від 22.10.2014року ( далі інша особа) з 20.02.2001р. (за №0000333 в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та ОСОБА_7 - з 21.08.2007р. (за №0032529 в єдиному державним реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) зареєстровані в якості фізичної особи - підприємця (далі ФОП).

Зловживаючи довірою останніх, маючи умисел на незаконне отримання кредитних коштів у АБ «Факторіал Банк» з метою їх подальшого привласнення, ОСОБА_5 вступив з ними в злочинну змову, спрямовану на отримання ними незаконним шляхом кредитних коштів у банку під приводом придбання ними транспортних засобів - великовантажних автомобілів іноземного виробництва за підробленими документами на неіснуючі автомобілі. При цьому, ОСОБА_5 умовив ОСОБА_7 та іншу особу на передачу йому кредитних коштів після їх отримання, пообіцявши при цьому, що він особисто буде розраховуватися з банківською установою і у АБ «Факторіал Банк» претензій матеріального характеру до них не буде, що вказує на те, що дії ОСОБА_5 були спрямовані на вчинення шахрайства, так як спочатку повертати грошові кошти банку він не планував.

На пропозицію ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_7 та інша особа дали свою згоду на оформлення за підробленими документами на своє ім`я кредитів з передачею кредитних коштів ОСОБА_5 .

Продовжуючи здійснення єдиного корисливого злочинного умислу, ОСОБА_5 , попередньо узгодивши дату та час з директором ОСОБА_9 , 22.02.2008р. забезпечив явку ОСОБА_7 у відділення №41 АБ «Факторіал Банк» по вул.фрунзе,5/1 в м. Миколаєві, де в той же день між ФОП ОСОБА_7 та директором відділення №41 ОСОБА_9 був підписаний кредитний договір №032-р/41, згідно з яким АБ «Факторіал Банк» надав вказаній фізичній особі - підприємцю цільовий кредит у натуральній формі для купівлі автомобіля на суму 467125грн. під заставу придбаного автотранспорту, а саме: вантажного автомобіля DAF ТS 996ХF 430, вантажний, 2007р.в., жовтого кольору, кузов № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_7 , серія НОМЕР_8 від 19.02.2008р. і напівпричіп - Е ТREILER МС 240,2007р.в., червоного кольору, кузов № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_9 серія НОМЕР_10 від 19.02.2008, якого в дійсності не існувало.

Підставою для надання ФОП ОСОБА_7 кредитних коштів АБ «Факторіал Банк» стали документи: заява на придбання транспортних засобів , в яку ОСОБА_7 вніс завідомо не правдиві відомості про бажання придбати за кредитні кошти вантажний автомобіль, фінансові документи ФОП ОСОБА_7 , з внесеними в них не правдивими відомостями про його прибутки, а також документи, які йому видав ОСОБА_5 , а він у свою чергу надав їх працівникам банку, а саме: свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу НОМЕР_11 , вантажний, 2007р.в., жовтого кольору, кузов № НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_7 , серія НОМЕР_8 від 19.02.2008р. і напівпричіп - Е ТREILER МС 240,2007р.в., червоного кольору, кузов № НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_9 серія ВАГА 27766.

ОСОБА_7 22.02.2008р. на виконання своєї частини домовленості з ОСОБА_5 , знаючи про те, що грошові кошти у вигляді кредиту , виданого йому за кредитним договором №32-р/41 згідно якого АБ «Факторіал-Банк» надав кредит у сумі 467125 грн. надійшли на відкритий ним в цій же установі банку розрахунковий рахунок, перерахував їх на розрахунковий рахунок ТОВ «Леон-К», також відкритий в АБ «Факторіал-Банк».

Після отримання кредитних коштів, а також їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Леон-К» злочинні дії ФОП ОСОБА_7 спрямовані на підроблення документів, використання їх , що спричинило тяжкі наслідки АБ «Факторил-Банк» , а також шахрайства з фінансовими ресурсами, що заподіяло велику матеріальну шкоду тій же установі банку були закінчені, також були закінчені шахрайські дії ОСОБА_5 по відношенню ОСОБА_7 .

Всього протягом своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 заподіяв шкоду АБ «Факторил-Банк» на загальну суму 467125 грн., що є особливо великим розміром і перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 1814 рази ( станом на 2008 рік неоподатковуваний мінімум доходів громадян дорівнював 50% мінімальної заробітної плати встановленої в розмірі 515 грн. і становив 257,5 грн.).

Крім того , продовжуючи здійснення єдиного корисливого злочинного умислу , ОСОБА_5 , попередньо узгодивши дату та час з директором відділення №41 АБ «Факторил-Банк» ОСОБА_9 , 22.02.2008р. забезпечив явку іншої особи у відділення №41 АБ «Факторіал Банк» по вул.фрунзе,5/1 в м. Миколаєві, де в той же день між іншою особою та директором відділення №41 ОСОБА_9 був підписаний кредитний договір №033-р/41, згідно з яким АБ «Факторіал Банк» надав вказаним фізичній особі - підприємцю іншій особі цільовий кредит у натуральній формі для покупки автомобіля на суму 474700грн. під заставу придбаного автотранспорту, а саме: вантажного автомобіля DAF85, вантажний, 2007р.в., кузов № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_12 , серія НОМЕР_13 і напівпричепа-Е МОTRACON MN 30, 2007р.в., кузов № НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_14 , серія НОМЕР_15 , якого насправді не існувало.

Підставою для надання ФОП іншій особі кредитних коштів АБ «Факторіал Банк» стали документи, які іншій особі видав ОСОБА_5 , а вона в свою чергу, надала їх працівникам банку, а саме: заяву на придбання транспортних засобів, фінансові документи ФОП ОСОБА_12 з внесеними в них неправдивими відомостями про її прибуток, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу НОМЕР_16 , вантажний, 2007р.в., кузов № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_12 , серія ВАГА 027767 і напівпричепа-Е МОTRACON MN 30, 2007р.в., кузов № НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_14 , серія НОМЕР_15 .

22.02.2008г. ОСОБА_5 , знаючи про те, що грошові кошти у вигляді кредиту , виданого ФОП ОСОБА_7 за кредитним договором №32-р/41 згідно якого АБ «Факторіал Банк» надав йому кредит у сумі 467125 грн., а також грошові кошти у вигляді кредиту, виданого ФОП ОСОБА_12 за кредитним договором №33-р/41, згідно якого АБ «Факторил Банк» надав їй кредит у сумі 474700 грн., надійшли на відкриті в цій же установі банку їх розрахункові рахунки, шахрайським шляхом, зловживаючи їхньою довірою, умовив останніх перерахувати їх на розрахунковий рахунок ТОВ «Леон-К» , також відкритий в АБ «Факторіал-Банк», що вони згодом і зробили.

Після отримання кредитних коштів, а також їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Леон-К» злочинні дії іншої особи були закінчені.

У свою чергу, директор ТОВ «Леон-К » ОСОБА_6 , знаючи про те, що на рахунок її підприємства надійшли грошові кошти, отримані ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_12 ,незаконним шляхом у вигляді кредитів від АБ «Факторил-Банк» на суму 941825 грн., піддавшись умовлянням ОСОБА_5 про те, що перераховані на рахунок підприємства грошові кошти будуть спрямовані на збільшення оборотних коштів і матеріально-технічної бази її підприємства,по вказівці ОСОБА_5 , зловживаючи своїм посадовим становищем , 22.02.2008р. перерахувала грошові кошти в сумі 939825 грн. на рахунок ТОВ «Реал-Інвест».

Таким чином , ОСОБА_5 , після проведення організованих їм фінансових банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на суму 939825 грн. з рахунків ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ «Леон-До», а з нього на розрахунковий рахунок ТОВ «Реал Інвест» на суму 939825 грн., з наступним їх переведенням у готівку, вчинив дії, спрямовані на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Перевівши в готівку отримані вказаним злочинним шляхом грошові кошти від ФОП ОСОБА_7 на суму 467125 грн., ФОП ОСОБА_12 на суму 474700 грн., всього на загальну суму 941825 грн., маючи умисел, спрямований на приховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з метою їх неповернення АБ «Факторил-Банк», а також маючи єдиний умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь, ОСОБА_5 умовив свого сина ОСОБА_13 дати згоду на оформлення на його ім`я права приватної власності на майно, що купується на зазначені грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на що він дав свою згоду.

На виконання задуманого злочинного умислу з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь, за допомогою оформлення майна на підставну особу - ОСОБА_13 , ОСОБА_5 здійснив фінансові операції шляхом укладення договорів купівлі-продажу. Так, 26.02.2008р. ОСОБА_13 , на виконання домовленості з ОСОБА_5 , підписав з ОСОБА_14 договір купівлі-продажу, за яким на ім`я ОСОБА_13 був проданий, а 29.02.2008р. зареєстрований в МРЕВ УДАІ УМВС України в Миколаївській області під державним номерним знаком НОМЕР_17 - автомобіль марки МАN 19414 WМАТ 381835 М 274164. Також, 14.03.2008р. ОСОБА_13 , на виконання домовленості з ОСОБА_5 , підписав з ТОВ «Ротарі-Магік» (особу представника підприємства в ході досудового слідства не встановлено) договір купівлі-продажу, за яким на ім`я ОСОБА_13 був проданий, а 18.03.2008р. зареєстрований в МРЕВ УДАІ УМВС України в Миколаївській області під державним номерним знаком НОМЕР_18 - автомобіль марки DAF ХF 95 430 ХLRTG 47 ХS 0 Е535325.

Крім цього, продовжуючи здійснення свого корисливого злочинного умислу, переконавшись, що розроблений ним злочинний план дає позитивні результати, ОСОБА_5 знаючи про наявність ще одного невикористаного комплекту документів на неіснуючий автомобіль МАN ТGА 19420, 2007р.в., кузов № НОМЕР_5 , і напівпричепа до нього - Е SНМIТZ SH 303, 2007г.в., кузов № НОМЕР_6 , бажаючи його використовувати для отримання грошових коштів у вигляді кредиту в АБ «Факторіал Банк», умовив директора ТОВ «Леон-К» ОСОБА_6 звернутися в банк із заявою про видачу кредиту її підприємству, і та дала свою згоду.

Доводячи задуманий злочинний намір до завершення, ОСОБА_5 26.03.2008р. забезпечив явку ОСОБА_6 у відділення №41 АБ «Факторіал Банк» по вул.фрунзе,5/1 в м. Миколаєві, де в той же день між ТОВ «Леон-К» в особі ОСОБА_6 та директором відділення №41 ОСОБА_15 був підписаний кредитний договір №035-р/41, згідно з яким АБ «Факторіал Банк» надав ТОВ «Леон-К» цільовий кредит у натуральній формі для купівлі автомобіля на суму 439350 грн. під заставу придбаного автотранспорту, а саме: вантажного автомобіля МАN ТGА 19420, 2007р.в., кузов № НОМЕР_5 , НОМЕР_19 , серія НОМЕР_20 від 14.03.2008р. і напівпричепа до нього - Е SCHMITZ SH 303, 2007р.в., кузов № НОМЕР_6 , НОМЕР_21 , серія НОМЕР_22 від 14.03.2008р., якого насправді не існувало.

Підставою для надання ТОВ «Леон-К» кредитних коштів АБ «Факторіал Банк» стали документи, які ОСОБА_6 підробила та надала працівникам банку, а саме заява на придбання автотранспорту, фінансові документи ТОВ «Леон-К» із внесеними в них неправдивими відомостями про прибуток підприємства, а також документи, котрі ОСОБА_6 видав ОСОБА_5 , а вона, в свою чергу, надала їх працівникам банку, а саме: свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу - вантажного автомобіля МАN ТGА 19420, 2007р.в., кузов № НОМЕР_5 , НОМЕР_19 , серія НОМЕР_20 від 14.03.2008р. і напівпричепа до нього - Е SCHMITZ SH 303, 2007р.в., кузов № НОМЕР_6 , НОМЕР_21 , серія НОМЕР_22 від 14.03.2008р.,

Після надходження 26.03.2008р. грошових коштів у сумі 439350грн. у вигляді кредиту, виданого ТОВ «Леон-К» за кредитним договором №35-р/41 з АБ «Факторіал Банк», на відкритий у цьому ж банку розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «Леон-К»,директор цього підприємства ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, перерахувала їх на розрахунковий рахунок ТОВ «Капбуд-МК», також відкритий в АБ «Факторіал Банк», , підписавши платіжне доручення, піддавшись при цьому на вмовляння ОСОБА_5 , котрий шахрайським методом, зловживаючи довірою директора ТОВЛеон-К, мотивував тим, що автомобілі будуть в подальшому поставлені на балансовий облік підприємства та використані в господарській діяльності ТОВ Леон-К, а грошовими коштами, котрі повинні будуть поступити на рахунок підприємства у вигляді прибутку ,вона зможе погасити кредит.

Після надходження кредитних коштів, а також їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Капбуд-МК» злочинні дії ОСОБА_6 , спрямовані на зловживання посадовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, а також на вчинення посадового підроблення , що спричинило тяжкі наслідки АБ «Факторіал-Банк», а також шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало велику матеріальну шкоду того ж установі банку були закінчені, також були закінчені шахрайські дії ОСОБА_5 стосовно директора ТОВ «Леон-К» ОСОБА_6 .

Всього, на протязі своєї кримінальної діяльності директор ТОВ Леон-К ОСОБА_6 причинила шкоду АТ Факторіал-Банк на загальну суму 439350 грн., що є особливо великим розміром та перевищує неоподаткований податок мінімум доходів громадян в 1706, 2 раза ( станом на 2008 рік неоподаткований податок мінімум доходів громадян рівнявся 50% мінімальної заробітної плати, встановленої в розмірі 515 грн. та складав 257,5 грн.).

Після надходження грошових коштів на суму 439350 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Капбуд-МК» за вказівкою ОСОБА_5 26.03.2008г. вони з цього рахунку в повному обсязі перераховані на рахунок ТОВ «Астор і Я», після чого переведені в готівку і передані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , після проведення організованих їм фінансових банківських операцій по перерахуванню грошових коштів на суму 439350 грн. з рахунку ТОВ «Леон-К» на розрахунковий рахунок ТОВ «Капбуд-МК», а з нього на розрахунковий рахунок ТОВ «Астор і Я» з подальшим їх переведенням у готівку, довів до завершення частина загального злочинного умислу, спрямованого на проведення низки фінансових банківських операцій з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом і спрямованих їх на переведення в готівку.

Перевівши в готівку отримані вказаним злочинним шляхом грошові кошти на загальну суму 439350 грн., отримані від ОСОБА_6 , та маючи умисел, спрямований на приховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з метою їх неповернення банку, а також маючи єдиний умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно-небезпечних діянь, з метою їх легалізації, приховування та неповернення АБ «Факторіал Банк», ОСОБА_5 умовив свого знайомого ОСОБА_16 на надання йому допомоги у вигляді надання згоди на оформлення на нього на праві приватної власності майна, що повинно було придбатись на зазначені грошові кошти, на що він дав свою згоду.

На виконання задуманого злочинного умислу з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь, за допомогою оформлення майна на підставну особу - ОСОБА_6 , ОСОБА_5 здійснив фінансову операцію шляхом укладення договору купівлі-продажу. Так, 27.03.2008р. ОСОБА_6 , на виконання домовленості з ОСОБА_5 , підписав з ОСОБА_17 договір купівлі-продажу, за яким на ім`я ОСОБА_16 був проданий, а 28.03.2008р. зареєстрований в МРЕВ УДАІ УМВС України в Миколаївській області під державним номерним знаком НОМЕР_23 - автомобіль марки RENAULT PREMIUM VF 622 GVA 000115435.

ОСОБА_5 , легалізувавши грошові кошти на загальну суму 1381175грн. шляхом вчинення фінансових операцій та фінансових угод, спрямованих на переведення в готівку грошових коштів, а також на придбання та оформлення рухомого майна на підставних осіб ОСОБА_13 і ОСОБА_6 , згодом використав вищезазначені автомобілі : автомобіль марки МАN 19414 WМАТ 381835 М 274164., автомобіль марки DAF ХF 95 430 ХLRTG 47 ХS 0 Е535325, автомобіль марки RENAULT PREMIUM VF 622 GVA 000115435., у своїй діяльності, отримуючи доходи.

Всього , протягом злочинної діяльності підсудного ОСОБА_5 огли АБ «Факторіал Банк» (в подальшому правонаступник - ПАТ «СЕБ Банк», а в даний час - ПАТ «Фідобанк») було заподіяно шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 1381175грн, з перевищенням 5363,7 раза неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який у 2008р. становив 257,50грн. (50% мінімальної заробітної плати у 515грн). З них: шкоди в особливо великому розмірі на 439350грн. (тобто з перевищенням 1706,2 раза неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) заподіяна з участю директора ТОВ «Леон-К» ОСОБА_6 ; шкоди в особливо великому розмірі на 467125грн. (тобто з перевищенням 1814 раз неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) заподіяна з участю фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 ; шкоди в особливо великому розмірі на 474700 грн. (тобто з перевищенням 1843,4 рази неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) заподіяна з участю фізичної особи-підприємця іншої особи, відносно якої кримінальну справу закрито у звязку із її смертю.

В судовому засіданні пред`явлені обвинувачення підсудні визнали повністю, підтвердили свої покази на досудовому слідстві.

Зокрема, ОСОБА_5 пояснив, що в 2008р., вирішивши придбати собі кілька вантажних автомобілів, він став цікавитися умовами отримання кредиту і познайомився з ОСОБА_9 - директором відділення №41 АБ «Факторіал Банк», від якого дізнався про можливість отримання кредиту для придбання автотранспорту за підробленими документами на підставних осіб; за домовленістю з Дідиком, з допомогою його знайомих він отримав три пакети підроблених документів на три вантажних автомобіля; на ОСОБА_6 , доньку дружини, переоформив підприємство ТОВ «Леон-К» у зв`язку з необхідністю подальшого перерахування кредитних коштів на рахунок підприємства; умовив Літвінову, знайому дружини, і Вигорницького, знайомого сина, підписати кредитні угоди, оформлення яких за погодженням з Дідиком відбулося 22.02.2008р. у відділенні банку; одержувані гроші за них перераховувались за його вказівкою на рахунок ТОВ «Леон-К», а потім на рахунок ТОВ «Реал Інвест», звідки отримані ним готівкою; третій кредит був оформлений на ТОВ «Леон-К», гроші з нього за його вказівкою ОСОБА_6 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Капбуд-МК», звідки отримані ним готівкою; на гроші від трьох кредитів він придбав вантажні автомобілі на ім`я сина ОСОБА_13 і сина дружини ОСОБА_6 ; використовував зазначені автомобілі у своїх комерційних цілях, однак після кризи бізнес не став прибутковим, автомобілі були продані і вирученими грошима він розплачувався з боргами.

Він розумів, що запропонований ОСОБА_9 план отримання кредиту був незаконним, однак він , довірившись йому, подумав, що про це ніхто не дізнається. Автомобілі він оформляв на свого сина ОСОБА_13 , і на сина ОСОБА_18 тобто, ОСОБА_6 з метою укрити придбане майно. Повертати взятий кредит у банку він не збирався.

У скоєному він щиро розкаявся.

Підсудна ОСОБА_6 суду пояснила, що співмешканець її матері , ОСОБА_5 з її згоди у січні 2008р. переоформив на її ім`я як засновника і директора підприємство ТОВ «Леон-К» для оформлення кредитів на покупку вантажних автомобілів; вона їздила з ним до нотаріуса та в банк, підписувала необхідні документи щодо переоформлення підприємства на себе, щодо отримання підприємством кредиту, за вказівкою ОСОБА_19 оформляла потрібні йому документи по розпорядженню грошовими коштами підприємства, зокрема, що надійшли з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_7 у сумі 939832грн., за кредитом ТОВ «Леон-К» на суму 439350грн. Їй було відомо, що копії технічних паспортів на автомобілі та напівпричепи, які були заставним майном банку є підробленими. Про це їй говорив ОСОБА_5 , однак він запевняв її, що про це ніхто не дізнається. В подальшому, грошові кошти не виплачувалися і кредит не погашался. Також їй

відомо, що з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок підприємства надходили кошти на суму 939832 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_12 отримували в якості кредитів на придбання автомобілів на прохання ОСОБА_5 і перераховували на рахунок підприємства також на його прохання.

У скоєному вона щиро розкаялася.

Підсудний ОСОБА_7 суду пояснив, що в 2008 році він познайомився з ОСОБА_5 . У лютому 2008р. на прохання ОСОБА_5 він надавав неправдиві , підроблені документми та підписав у банку необхідні документи про набуття на своє ім`я кредитів як підприємець, для придбання вантажних автомобілів. Вартанян умовляв його , що йому не треба буде платити кредит, так як він сам за нього буде розплачуватися. Про те, що документи на автомобілі є підробленими він здогадувався.Отримавши кредитні кошти від банку АБ «Факторіал-Банк» по домовленості із ОСОБА_5 він в лютому 2008 році перерахував їх на рахунки ТОВЛеон-К. Вказані кошти з цього рахунку були перераховані директором ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 на рахунок ТОВ Реал-Інвест.

У скоєному він щиро розкаявся.

На підставі ст.299ч.3 КПК України інші докази по справі судом не досліджувалися, оскільки показання підсудних відповідають фактичним обставинам звинувачення, викладених вище, та ніхто з учасників процесу не заперечує.

Дослідивши обставини справи, суд вважає що вина обвинувачених доведена в повному обсязі.

Відповідно до Закону України №3207-У1 від 07.04.2011року Кримінальний кодекс доповнено статтею 364-1 , якою передбачено настання кримінальної відповідальності за зловживання повноваженнями, тобто умисне , з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень.

Цим же Законом внесено Примітку до статті 364 КК України та викладено в новій редакції, згідно з якою службовими особами у статтях 364,365,368,368-2,369 цього Кодексу є особи , які постійно , тимчасово чи за спеціальними повноваженнями здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій , або виконують такі функції за спеціальними повноваженнями, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства , установи, організації, судом чи законом.

Під час судового розгляду встановлено, що на момент вчинення злочину ОСОБА_6 обіймала посаду директора юридичної особи приватного права ТОВ «Леон-К», ОСОБА_7 був зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Таким чином, враховуючи положення ч.5 КК України, дії ОСОБА_5 , як організатора вчинення вказаного злочину підлягають перекваліфікації із ч.3 ст.27 ч.2 ст.364 КК України на ч.3 ст.27 ч.2 ст.364-1 КК України,.а саме зловживання повноваженнями , тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, як організатора вчиненого злочину.

А також його дії суд кваліфікує за ч.3 ст.27 ч.2 ст.366 КК України як організатора службового підроблення , що спричинило тяжкі наслідки.

За ч. 4 ст. 190 КК України його дії суд кваліфікує як шахрайство в особливо великих розмірах, а також за ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України як організатора шахрайства з фінансовими ресурсами , що завдало великої матеріальної шкоди.

Крім цього, доведена вина ОСОБА_5 в легалізації грошових коштів на загальну суму 1381175грн. шляхом вчинення фінансових банківських операцій, спрямованих на переведення в готівку грошових коштів, у здійсненні фінансових операцій шляхом оформлення договорів купівлі-продажу, спрямованих на придбання та оформлення рухомого майна автомобілів, використання придбаних товарно-матеріальних цінностей у своїй фінансово-господарської діяльності, і його дії суд кваліфікує за ч.1ст.209 КК України, як вчинення фінансових операцій та фінансових операцій з грошовими коштами, здобутими завідомо злочинним шляхом, а також використання коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності.

Враховуючи положення ч.5 КК України, дії ОСОБА_6 підлягають перекваліфікації із ч.2 ст.364 КК України на ч.2 ст.364-1 КК України, як зловживання повноваженнями , тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. А також її дії суд кваліфікує за ч.2 ст.366 КК України як службове підроблення , що спричинило тяжкі наслідки та ч.2 ст.222 КК України як шахрайство з фінансовими ресурсами , що завдало великої матеріальної шкоди.

Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч.2 ст.222 КК України як шахрайство з фінансовими ресурсами , що завдало великої матеріальної шкоди.

Крім того, суд вважає, що оскільки ОСОБА_7 не є службовою особою, а тому не є суб*єктом злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, його дії підлягають перекваліфікації із ч.2 ст.366 КК України на ч.1 ст 358 КК України та ч.4 ст.358 КК України , а саме підроблення громадянином-підприємцем офіційного документу з метою його використання підроблювачем та використання завідомо підробленого документа .

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості скоєних злочинів, обставини, які пом якшують або обтяжують покарання, а також дані про особу підсудних.

Підсудний ОСОБА_5 вчинив злочини, один із яких є тяжким, інші середньої тяжкості, свою вину визнав повністю, раніше він не судимий, характеризується посередньо, має захворювання шлунку в період загострення,потребує лікування, на обліку в психіатричному кабінеті та в Миколаївській психіатричній лікарні не перебуває.

Обставиною , що пом якшує покарання суд враховує щире каяття підсудного.

Обставин справи, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Підсудна ОСОБА_6 вчинила злочини, один із яких є тяжким, інші середньої тяжкості, свою вину визнала повністю, раніше вона не судима, характеризується позитивно, на обліку в психіатричному кабінеті та в Миколаївській психіатричній лікарні не перебуває.

Обставиною , що пом якшує покарання суд враховує щире каяття підсудної.

Обставин справи, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Підсудний ОСОБА_7 вчинив злочини, які відносяться до середньої тяжкості, свою вину визнав повністю, раніше він не судимий, характеризується посередньо, на обліку в психіатричному кабінеті та в Миколаївській психіатричній лікарні не перебуває.

Обставиною , що пом якшує покарання суд враховує щире каяття підсудного.

Обставин справи, які обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням викладеного суд вважає, що виправлення підсудних можливе без ізоляції їх від суспільства, а тому слід призначити ОСОБА_5 покарання із застосуванням ст.ст.75,76 КК України, ОСОБА_6 у вигляді штрафу в дохід держави, ОСОБА_7 звільнити від призначених покарань, на підставі положень ст. 74, ст. 49 КК УКраїни.

Цивільний позов ПАТ «СЕБ Банк» (змінено назву на ПАТ «ФІДОБАНК»), заявлений на суму 1537913,70грн, підлягає частковому задоволенню в межах пред`явленого обвинувачення.

Керуючись ст.ст.323,324 КПК України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.3ст.27-ч.2ст.364-1; ч.3ст.27-ч.2ст.366; ч.3 ст.27-ч.2ст.222; ч.4ст.190; ч.1ст.209 КК України, та призначити йому покарання:

за ч.3ст.27-ч.2 ст.364-1 УК - у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 170000 грн. з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на три роки.

За ч.3ст.27-ч.2ст.366 КК україни - три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на два роки.На підставі ст. 74, ст. 49 КК України від призначеного покарання звільнити.

За ч.3ст.27-ч.2ст.222 КК штрафу в сумі 51000грн. в дохід держави з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на два роки; На підставі ст. 74, ст. 49 КК України від призначеного покарання звільнити.

за ч.4ст.190 КК - 5 років позбавлення волі без конфіскації майна;

за ч.1ст.209 КК україни - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на два роки без конфіскації майна та з конфіскацією майна, добутого злочинним шляхом.

На підставі ч.1ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_5 покарання - п`ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на три роки з конфіскацією майна, добутого злочинним шляхом.

На підставі ст.ст.75,76 КК України ОСОБА_5 від відбування основного покарання звільнити на три роки випробування, протягом якого зобов`язати повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання.

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1 КК України , ч.2 ст.366 КК України , ч.2ст.222 КК України, та призначити їй покарання:

за ч.2 ст.364-1 КК - у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 170000 грн. з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на три роки.

За ч.2ст.366 КК - на два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на два роки. На підставі ст. 74, ст. 49 КК України від призначеного покарання звільнити.

за ч.2ст.222 КК у вигляді штрафу 51000грн. в дохід держави з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на два роки;На підставі ст. 74, ст. 49 КК України від призначеного покарання звільнити.

ОСОБА_7 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1, ч.4 ст.358 КК України , ч.2 ст.222 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст.358 КК - у вигляді штрафу 1700грн. в дохід держави.На підставі ст. 74, ст. 49 КК України від призначеного покарання звільнити.

за ч. 4 ст.358 КК - у вигляді штрафу 850 грн. в дохід держави.На підставі ст. 74, ст. 49 КК України від призначеного покарання звільнити.

за ч.2ст.222 КК - штраф у сумі 51000грн. з позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські посади строком на два роки;На підставі ст. 74, ст. 49 КК України від призначеного покарання звільнити.

Міру запобіжного заходу підсудним до вступу вироку в законну силу залишити попередній - підписку про невиїзд.

Стягнути на користь ПАТ «СЕБ Банк» (змінено назву на ПАТ «ФІДОБАНК») на відшкодування шкоди солідарно з: - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 439350грн; - ОСОБА_5 та ОСОБА_7 467125грн.;

Стягнути із ОСОБА_5 на відшкодування шкоди 474700грн на користь ПАТ «СЕБ Банк» (змінено назву на ПАТ «ФІДОБАНК»).

Оригінали документів, визнані у справі речовими доказами, залишити на зберігання в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржено в апеляційний суд Миколаївської області через Заводський районний суд м.Миколаєва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1