Справа № 666/2840/15-к
Провадження № 1-кс/666/461/15
У Х В А Л А
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22.05.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №30001435 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.05.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 05.05.2014 року до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 16.04.2015 до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 11.04.2015 року близько 12.00 год. гр.. на ім`я ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , здійснив крадіжку банківської картки заявника, з якої в подальшому зняв грошові кошти.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30001435 від 17.04.2015 за ч.1 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 10.04.2015 року в нього за адресою: АДРЕСА_1 перебував в гостях сусід на ім`я ОСОБА_7 , з яким вони випивали спиртні напої, після чого він в нього залишився до ранку. 11.04.2015 о 10.00 годині, прокинувшись він виявив відсутність своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після звернувся до відділення, де йому повідомили що з його картки рахунок № НОМЕР_1 11.04.2015 здійснено ряд операцій, в результаті чого зникли грошові кошти.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, протокол допиту потерпілого від 27.04.2015 року, роздруківкою з рахунку, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів відомостей про рух коштів за рахунком по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи, в яких міститься інформація щодо осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

5. Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30001435 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 30001435, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я картковий рахунок в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 . у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.04.2015 року по 22.05.2015 року, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 . з 10.04.2015 року по 22.05.2015 року.

Визначити строк дії ухвали до 21.06.2015р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1