Справа №712/4817/14к
Провадження №1кс/712/1745/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що на підставі проведених тендерів між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 ) укладено договори підряду №8/р-11 від 22.06.2011, №24/р-11 від 18.11.2011, №27/р-12 від 04.07.2012, №37/р-12 від 06.08.2012, №38/р-12 від 06.08.2012, №47/р-12 від 08.10.2012 , згідно з умовами яких останнє брало на себе зобов`язання виконати та здати роботи з ліквідації ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання вказаних договорів, у період з липня 2011 року по грудень 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти на загальну суму 21721766 грн. 93 коп., за проведені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

У ході проведення 16.01.2014 тимчасового доступу до речей і документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вилучено документи щодо виконання ФОП ОСОБА_4 (ідент. Код № НОМЕР_5 ) робіт по розбиранню будівель, демонтажу металоконструкцій згідно проекту ліквідації ТЕЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході огляду роздруківки руху коштів ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що останній після отримання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував їх за проведення робіт на об`єкті Ліквідація ТЕЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ФОП ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ФОП ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_7 ) з метою подальшого незаконного виведення готівки.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні зв`язки між документами і працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та останніми у зв`язку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.06.2011 по 01.03.2013 по рахунку № НОМЕР_6 , що відкритий ФОП ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_6 , на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти.

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.06.2011 по 01.03.2013 по рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий ФОП ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_7 , на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти.

- документів, що стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з розрахункових рахунків №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.06.2011 по 01.03.2013.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_7 , капітана юстиції ОСОБА_8 , капітана юстиції ОСОБА_9 , капітана юстиції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1 .

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 201__ року

__________________________ / __________________________ /