Справа №592/5584/13-к
Провадження №1-кс/592/1160/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003244 від 30.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненко Ю.В.,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що 30.04.2013 близько 08.30 годин на мобільний телефон, що належить гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканці АДРЕСА_1 зателефонував невідомий з номеру телефону +38-096-196-63-64, який назвався слідчим та у телефонній бесіді повідомив, що її син знаходиться в ОВС, та для того щоб вирішити питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності необхідно переказати на зазначені невстановленою особою номера телефонів грошові кошти на загальну суму 6000 грн. За допомогою терміналу самообслуговування. ОСОБА_1 близько 09.00 годин 30.04.2013 переказала на номер телефону +38-096-196-63-64 гроші в сумі 1 000 грн. за допомогою терміналу самообслуговування «Приватбанку» за адресою м. Суми, пр. Лушпи, 22/1. Інші номера телефонів заявник не запамятав. Пізніше з'ясувалося, що її син у ОВС не перебував.

26.11.2012 за даним фактом СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, пр. М. Лушпи, 22/1 на номер мобільного телефону НОМЕР_1.

Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наступним її вилученням, а саме: Відомості щодо клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок якого шляхом поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_1 було перераховано 1 000 грн. згідно чеку № 230, термінал № TS100320, час переказу 09 год. 23 хв. 30.04.2013 року, № транзакції On12bdb041b-fdd9-4203-b691-2dee515f53a30.04.2013 09:16: 32; Відомості щодо транзакції поповнення номерів мобільних телефонів в сумі 1 000 грн. кожна, що відбувались через термінал № TS100320 30.04.2013 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. із зазначенням номерів телефонів, відомостей про клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», які користуються вказаними мобільними телефонами, руху грошових коштів на їх банківських рахунках із зазначенням місць зняття грошових коштів та фото,- відеозйомки осіб, які знімали грошові кошти; Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, місць використання платіжних карток клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», який користується номером телефону НОМЕР_1. Надати матеріали фото-, відео зйомки особи, яка знімала грошові кошти зі вказаних платіжних карток; Відомості щодо ІР-адрес, дати та точного часу їх використання при реєстрації клієнта в системі «LiqPay» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1., Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, платіжні картки яких закріплені через систему «LiqPay» за телефоном НОМЕР_1. Надати матеріали фото-, відео зйомки особи, яка знімала грошові кошти зі вказаних платіжних карток; Відомості щодо місць зняття готівкою грошових коштів з банківських карток з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі інтернет «Приват24» клієнтів (клієнта) ПАТ КБ «ПриватБанк», що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Відомості щодо клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок якого шляхом поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_1 було перераховано 1 000 грн. згідно чеку № 230, термінал № TS100320, час переказу 09 год. 23 хв. 30.04.2013 року, № транзакції On12bdb041b-fdd9-4203-b691-2dee515f53a30.04.2013 09:16: 32; Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, місць використання платіжних карток клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», який користується номером телефону НОМЕР_1. Надати матеріали фото-, відео зйомки особи, яка знімала грошові кошти зі вказаних платіжних карток; Відомості щодо ІР-адрес, дати та точного часу їх використання при реєстрації клієнта в системі «LiqPay» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1., Відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, платіжні картки яких закріплені через систему «LiqPay» за телефоном НОМЕР_1. Надати матеріали фото-, відео зйомки особи, яка знімала грошові кошти зі вказаних платіжних карток; Відомості щодо місць зняття готівкою грошових коштів з банківських карток з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; Відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі інтернет «Приват24» клієнтів (клієнта) ПАТ КБ «ПриватБанк», що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання..

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В..

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко