Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009358 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 15.12.2015 року близько 17 години, група невстановлених осіб за попередньою злочинною змовою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 1623 грн., які остання перерахувала перебуваючи по АДРЕСА_1 через термінал на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , 15.12.2015 року на її мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при чому повідомив, що на її рахунок прийшли грошові кошти в сумі 3 800 грн. і для начебто завершення вказаної операції вона має ввести код «№ НОМЕР_1 » через термінал для того, щоб в подальшому мати доступ до даної суми. В подальшому виявилось, що «№ НОМЕР_1 » не є ніяким кодом, а є номером банківського рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про власника банківського рахунку «№ НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення, яка відкрила даний рахунок з метою вчинення шахрайських дій, тобто введення в оману громадян з метою перерахування ними своїх грошових коштів на даний рахунок.
Одержання зазначеної документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити чи були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 та інших осіб, які могли постраждали в результаті шахрайських дій невстановленої особи.
Зазначена інформація, відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становить банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив розкрити банківську таємницю Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати доступ до інформації по власнику банківського рахунку № НОМЕР_1 , та про рух коштів з даного рахунку з часу його відкриття по 21.12.15 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про часткового задоволення клопотання.
Такого висновку суд дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009358 від 17.12.2015 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться інформація по власнику банківського рахунку № НОМЕР_1 , та про рух коштів з даного рахунку, необхідна для використання при проведенні слідчих дій та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Клопотання в частині зазначення контрагентів та призначення платежів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване.
Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.
На підставі викладеного,
керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по власнику банківського рахунку № НОМЕР_1 , та про рух коштів з даного рахунку з часу його відкриття по 21.12.2015 року.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1