№ 539/400/16-к
№1-кс/539/65/2016
У Х В А Л А
10.02.2016 року м. Лубни
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення , що перебувають у володінні ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.11.2015 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повідомивши останній неправдиві відомості, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3 000 грн., які були перераховані із належної їй банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невстановлений номер мобільного оператора.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 28.11.2015 року близько 13 год. 00 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік і представився як ОСОБА_6 і повідомив їй, що він є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на банківському рахунку ОСОБА_5 відбувся збій та потрібно уточнити деякі дані. Під час розмови з так званим працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона повідомила йому дві перші і чотири останні цифри номеру її банківської картки. Через деякий час на її номер мобільного телефону почали приходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також прийшло смс повідомлення про поповнення мобільного рахунку. Передзвонивши на мобільний номер, на який були перераховані її грошові кошти, їй відповіли, що нічого не знають і взагалі, чоловік відповів, що перебуває у місцях позбавлення волі.
28.11.2015 року ОСОБА_5 звернулася до Лубенського відділу поліції.
Тому, з отримання об`єктивних даних у справі, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме необхідно дослідити рух грошових коштів з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 27.11.2015 року по 28.11.2015 року , без виклику до суду власника, представника ПАО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 .
Прохає суд винести ухвалу якою Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 , та містять інформацію :
про рух грошових коштів з банківської карти за номером № НОМЕР_1 з 27.11.2015 року по 28.11.2015року , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з банківської картки, дати та суми переказу грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів. Надати можливість слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ст.. сержантові поліції ОСОБА_3 зробити копії документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію. Клопотання розглянути без особи, у володінні якої знаходяться дані документи, а саме ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.
В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не з"явилися.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані в ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що клопотання містить достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 , та містять інформацію :
про рух грошових коштів з банківської карти за номером № НОМЕР_1 з 27.11.2015 року по 28.11.2015року , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з банківської картки, дати та суми переказу грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів.
Надати можливість слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ст.. сержантові поліції ОСОБА_3 зробити копії документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 10.03.2016 року .
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1