Справа № 696/1891/15-к
Провадження № 1-кс/696/175/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

25 листопада 2015 року Кам`янський райсуд Черкаської області

слідча суддя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кам`янського району Черкаської області молодшого радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :
Прокурор прокуратури Кам`янського району Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 18.06.2015 року близько 21 год. 40 хв. невідома особа , шахрайським шляхом, заволоділа коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 9 942 гривні, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди. 20.06.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер 0000378 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18 червня 2015 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 зателефонував його син ОСОБА_5 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який на даний час проживає в м. Києві. Останній нічого не пояснюючи сказав, що зараз на мобільний телефон ОСОБА_4 прийде СМС з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонують працівники даного банку та йому потрібно буде надати їм номер, який буде зазначений в СМС. Через 2-3 хвилини після розмови з сином, на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана невідома особа повідомила, що його дочка чекає перерахунок коштів з м. Полтави в сумі 450 грн., але оскільки в ході спілкування з його сином та дочкою ОСОБА_6 , виявилось, що їхні банківські картки не підходять для здійснення даної операції, то йому потрібно надати номер власної картки та дати зазначені на самій картці. Оскільки перед даним дзвінком ОСОБА_4 спілкувався з сином та син запевнив його, що все буде добре, щоб він не хвилювався та надав представникам банку інформацію, яка їх цікавить, а саме номер своєї картки № НОМЕР_1 . Після розмови із невідомою особою він зателефонував синові та дочці та поцікавився у зв`язку з чим потрібна була саме його картка, на що йому пояснили, що для перерахунку коштів за продаж весільної сукні дочки на сайті «СЛАНДО ОЛХ». Того ж вечора він перевірив рахунок власної картки, номер якої він надавав невідомій особі та виявив, що з рахунку зникли гроші в сумі 9942 грн. Після цього його дочка заблокувала дану картку.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка пояснила, що приблизно 01.06.2015 року вона виставила на продаж, в мережі Інтернет, на сайті «СЛАНДО ОЛХ», весільну сукню та дитяче ліжко. За сукню вона виставила ціну в 500 грн., а за дитяче ліжко 600 грн. 17.06.2015 року близько 12 год. до неї зателефонував невідомий чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_4 , котрий представився ОСОБА_8 та поцікавився сукнею, запитав її стан та коли вона купувалася. Вона надала йому інформацію, яка його цікавила. В свою чергу невідомий сказав, що буде купувати дану сукню та щоб я відправила йому номер власної картки. Потім він прислав СМС з власними даними та адресою відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . В даному СМС було зазначено: ОСОБА_8 , м. Полтава, відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , а вона в свою чергу відправила номер власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , але кошти за сукню так ніхто і не перерахував. 18.06.2015 року близько 22 год. до неї зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що їй прийшов перерахунок коштів та потрібно продиктувати номер картки та дати вказані на ній.. Вона в свою чергу продиктувала вищевказані номери, але ОСОБА_9 повідомив, що дана картка не підходить тому, що на ній відсутній баланс. Вона надала номер мобільного телефону брата ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та невідомий зателефонував брату. Згодом зателефонував її брат та повідомив, що до нього також телефонували представники банку, але його картки також не підійшли. ОСОБА_5 вирішив надати невідомим номер мобільного телефону батька ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ), для того щоб перерахунок було здійснено на його картку. Того ж дня близько 22 год. 30 хв. їй знову зателефонував брат та повідомив, що їх батько ОСОБА_4 надав невідомим номер власної банківської картки та після того з його картки було знято гроші в сумі 9942 грн.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Кам`янського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_10 або за його дорученням іншому працівнику Кам`янського відділення поліції Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 18 червня по 19 червня 2015 року, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 18 червня по 19 червня 2015;

- матеріали фото-, відео-фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з18 червня по 19 червня 2015 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя : ОСОБА_1