печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором у кримінальному провадження №0000410 ОСОБА_4 -

В С Т А Н О В И В :
11 серпня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, що стосуються підприємницької діяльності між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000410 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2014 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Малоскелівського родовища (східна ділянка) Світловодського району, Кіровоградської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення при наступних обставинах.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 18.12.2007 надано ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціальний дозвіл № НОМЕР_3 на користування надрами, відповідно до якого вказане підприємство отримало право на видобування кварцитів в якості сировини, придатної для виробництва динасових виробів з Малоскелівського родовища (східна ділянка) Світловодського району, Кіровоградської області.

Відповідно до Переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, кварцити відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.

На підставі наказу Мінприроди від 23.09.2010 № 418, дію спеціального дозволу виданого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування надрами зупинено у зв`язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами.

Однак, службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порушення п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 відповідно до якого надрокористувач після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити діяльність щодо користування надрами - видобуток кварциту не припинили.

Так, службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не зважаючи на зупинку дії дозволу, протягом 2012 року незаконно видобули корисні копалини загальнодержавного значення з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме кварцит об`ємом 17,49 тис.м3.

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2012 році перейменовано в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що під час зупинення дії спеціального дозволу на видобування корисних копалин від 18.12.2007 № 4616 директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 уклав 17.06.2013 договір підряду № 17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, відповідно до яких підрядник зобов`язується виконати видобування кварциту, завантаження до самохвалів, перевезення до залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завантаження кварцита в залізничні вагони, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.

У зв`язку із викладеним виникла необхідність у витребуванні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завірених належним чином копій всіх документів, що стосується підприємницької діяльності між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), які нададуть можливість встановити факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, під час проведення досудового розслідування 14.11.2014 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено постанову про витребування документів, а саме копій документів, що стосується підприємницької діяльності між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідь на постанову про витребування документів від 14.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.11.2015 за № 11/19/01 було направлено відповідь про відмову у наданні вищевказаних документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000410 від 18.09.2014 (старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС третього відділу першого управління ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_8 , або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, що стосуються підприємницької діяльності між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. установчих, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів щодо створення товариства (зміни складу його учасників, призначення та звільнення керівництва (директора, головного інженера, головного бухгалтера), дійсних у 2010 2014 роках;

1.2. договорів (змін, доповнень, додаткових угод, специфікацій) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт у Малоскелівському родовищі (східна ділянка) Світловодського району, Кіровоградської області (кварцит), діючих в період з 23.09.2010 по цей час;

1.3. документів, що стосуються розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт у Малоскелівському родовищі (східна ділянка) Світловодського району, Кіровоградської області, діючих в період з 23.09.2010 по цей час (акти виконаних робіт, платіжні доручення, ін.);

1.4. інших документів (скарг, листів, рішень суду, тощо) щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 23.09.2010 по цей час;

а також інформаційної довідки, у який зазначити:

1.1. дати (період) проведення робіт у Малоскелівському родовищі (східна ділянка) Світловодського району, Кіровоградської області підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

1.2. перелік робіт та їх об`єми, об`єми видобутого кварциту, та інформацію з зазначенням об`ємів подрібненого кварциту, об`єми вивезеного із кар`єру кварциту, які виконало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення робіт за угодами з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Малоскелівському родовищі (східна ділянка) Світловодського району, Кіровоградської області (кому вона належить);

1.3. перелік техніки та механізмів (у т.ч. кому вони належать, з зазначенням відокремлених ознак техніки, тобто їх номерні знаки, або інші відзнаки), які використовувались підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення робіт за угодами з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Малоскелівському родовищі (східна ділянка) Світловодського району, Кіровоградської області (в разі оренди вказаної техніки та механізмів, надати копії цих угод);

1.4. місце відвантаження підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кварциту з Малоскелівського родовища (східна ділянка) Світловодського району, Кіровоградської області та його кількість;

1.5. чи відомо було підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що дію спеціального дозволу виданого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування надрами зупинено, та що надрокористувач, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити діяльність щодо користування надрами;

1.6. чи було відомо підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вибухові роботи у ІНФОРМАЦІЯ_6 (східна ділянка) Світловодського району, Кіровоградської області в період з 23.09.2010 по цей час (якщо так, то що саме, вказати дату проведення вибухових робіт).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28436_/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1