печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6144/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора другого віддлу ГУ РОВС Генеральної прокуратури України Асташова Є.В., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчук Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

22 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчук Ю.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Асташова Є., про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме: особової справи старшого оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_3.

В клопотанні слідчий Ковальчук Ю.О. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 21.11.2012, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 та ч. 3 ст. 159-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території України групою осіб створено ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що в рамках розслідування кримінальної справи № 77-00209 (кримінальне провадження № 0000036), порушеної 20.06.2012 СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС відносно директора ТОВ «Профтранссервіс» ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, проведено обшуки офісних приміщень за адресами: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-Б та м. Київ, вул. Горького, 47/12, офіс 1, де розташовані підприємства - учасники «конвертаційного центру», щодо діяльності якого проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження № 0000004 від 21.11.2012. Під час зазначених обшуків співробітниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС вилучені чисельні матеріальні носії інформації, які у подальшому були безпідставно повернуті власникам.

З метою ідентифікації осіб, які були присутні під час обшуків та оглядів вилучених речей, призначено почеркознавчу експертизу за почерком та підписами ОСОБА_3, для проведення якої необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов'язані з його обставинами.

ОСОБА_3 є співробітником ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС та у ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, зберігається його особова справа, що містить документи з вільними зразками почерку та підписів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження прокурора другого відділу ГУ РОВС Генеральної прокуратури України Асташова Є.В., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Ковальчуку Ю.О., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме: особової справи старшого оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС ОСОБА_3 та можливість вилучення з особової справи документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_3.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик