1-кс/638/1114/14

У Х В А Л А
Іменем України
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
14 серпня 2014 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей,
в с т а н о в и в :
Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова
13.08.2014 р., о 12.14 год., 03 липня 2014 року пред`явлено підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці міста Харкова, українки, громадянці України, б/п, з вищою освітою, офіційно працюючій ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не заміжній, зареєстрованій та яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій про те, що вона підозрюється у скоєнні службового підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тобто кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказом № 31-ок від 16.01.2012 року була прийнята на роботу в Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване по АДРЕСА_2 на посаду фахівця відділу продажу роздрібних продуктів і роботи з VIP- клієнтами ІНФОРМАЦІЯ_5 з 18 січня 2012 року та згідно з посадовою інструкцією на неї було покладено наступні обов`язки: пошук і залучення клієнтів, консультування та продаж клієнтам банківських продуктів і послуг відповідно до тарифів банку; обслуговування клієнтів відповідно до стандартів якості обслуговування клієнтів, проведення рекламно-інформаційної роботи; формування та ведення справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів; кредитно-розрахункове обслуговування клієнтів; перевірка та підготовка документів, аналіз фінансово-економічного стану Клієнта і підготовка відповідного висновку для прийняття рішення колегіальним органом Банку про надання кредиту; проведення ідентифікації клієнтів; проведення фінансового моніторингу; організація РКО клієнтів; проведення звірки з касирами залишків каси в кінці операційного дня; проведення щоденної звірки документів відділення в балансі Банку; заміщення начальника відділення в разі його відсутності (хвороби, відпустки, відрядження); впровадження в роботу відділення прогресивних технологій, програм і методик з урахуванням прогнозування розвитку Банку; виконує інші обов`язки і функції, певні іншими внутрішніми документами банку (наказами, розпорядженнями, положеннями і т.п.).
Крім того, ОСОБА_5 являючись посадовою особою та особою, яка обізнана в питаннях роботи банку та банківської системи, достовірно знала про те, що згідно Наказу № 502 від 30.07.2012 року у п.1,п.3 Наказу № 470 від 16.07.2012 року внесені зміни, якими керівництво головного офісу Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уповноважує начальників відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " засвідчувати довіреності власників поточних/вкладних (депозитних) рахунків, виданих/оформлених на ім`я довірених осіб, яким надається право від імені та в інтересах власника рахунку здійснювати всі видаткові операції, в тому числі, але не виключно: зняття готівкових коштів в касі банку, перерахування коштів у безготівковій формі по всіх поточних/вкладними (депозитними) рахунками, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також укладати, з правом підписання, депозитні договори і розпоряджатися всіма відкритими, у зв`язку з укладених договорів, рахунками в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Працюючи на вказаній посаді 01 серпня 2012 року, в денний час, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому в приміщенні Центрального відділення Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , будучі службовою особою, маючи намір на службове підроблення, з метою отримання гр. ОСОБА_6 грошових коштів, діючи навмисно, в інтересах третьої особи, яким є гр. ОСОБА_6 шляхом внесення до встановленої форми документу часткові зміни у тексті та формі виготовила картку із зразками підписів від 30.07.2012 року, а також довіреність № 1, в яку внесла інформацію, яка повністю не відповідає дійсності та згідно якої клієнт ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_6 здійснювати видаткові операції з вкладеного рахунку: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підписувати у зв`язку з цим усі необхідні документи строком на один рік, по 31.07.2013 року, та в якій, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 8363 від 29 листопада 2013 року, підпис від імені ОСОБА_8 у дорученні № 1 від 01.08.2012, розташований на лицьовій стороні документа, у рядку «підпис власника рахунку», - виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8 у дорученні № 1 від 01.08.2012, розташований на зворотній стороні документа, у рядку «Зразок підпису власника рахунку», - виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8 у картці зі зразками підписів від 30.07.2012, розташований у рядку «зразки підписів довірених осіб», - виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 9831 від 14.11.2013 року підпис від імені ОСОБА_5 в довіреності № 1 від 01.08.2012, розташовані на лицьовій та зворотній стороні документа, у рідку « ОСОБА_5 » виконані ОСОБА_5 .
Дії ОСОБА_5 досудовим слідством кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України, службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки.
В ході подальшого досудового розслідування, від підозрюваної ОСОБА_5 та її захисника надійшло клопотання про проведення судово-почеркознавчої експертизи, в зв`язку з тим, що при пред`явленні підозрюваній довіреності № 1 ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_6 від 01.08.2012 на лицевій та зворотній стороні підпис напроти її прізвища виконано не її рукою, як і в картці із зразками підписів від 30.07.2012, крім того, вона вищезазначені документи ніколи не виготовляла, не підписувала та датер свій на ньому не проставляла.
В ході слідства у підозрюваної ОСОБА_5 були відібрані експериментальні зразки підпису, а також самою підозрюваною були надані документі, в яких мається зразки її вільного підпису.
Крім того, в ході слідства у свідка ОСОБА_6 були відібрані експериментальні зразки підпису, а також самим свідком були надані документі, в яких мається зразки її вільного підпису.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 в своїх свідченнях вказує на те, що у шлюбі він ніколи не перебував, ніякої діяльності не веде, та сплату за комунальні послуги здійснює його цивільна дружина, або шляхом картки.
15 липня 2014 року по вказаному кримінальному провадженню призначено судово-почеркознавчу експертизу, на яку надані документи, які надала сама підозрювана ОСОБА_5 , а також документи, які надані ОСОБА_6
25 липня 2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 2/2046екс. від 21.07.2014, в якому судовий експерт просить надати вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_6 в різнохарактерних за своїм змістом і цільовим призначенням документах(зокрема, офіційних): копії паспорту, формі № 1, паспорті громадяни на України для виїзду за кордон, різноманітних посвідченнях, заяві про реєстрацію шлюбу, особовій справі, квитанціях з оплати комунальних та інших послуг, накладних, заявах, резолютивних записах, автобіографії, записниках, які повинні бути виконані ним до 01.08.2012 року; умовно-вільні зразки його підписів і почерку в аналогічних документах, але виконаних після зазначеної дати, та без надання якої неможливо закінчення призначеної експертизи.
В ході слідства необхідно встановити чи дійсно підпис від імені ОСОБА_6 в довіреності № 1 від 01.08.2012 року ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованій в рядку (підпис довіреної особи) на лицевій стороні та в рядку (зразки підписів довіреної особи) на зворотній стороні, виконано самим ОСОБА_6 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, а саме заяви про видачу паспорту, виконаного ОСОБА_6 , та оригінал Ф-1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в якій мається 2 підписи ОСОБА_6 , уродженця міста Очамчира, Абхазія, згідно яких ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 06 березня 2002 року було видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , та після проведення та закінчення вищезазначеної експертизи вони будуть повернуті володільцю.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 до суду не з`явився.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до наступного.
У відповідності до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене подання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме заяви про видачу паспорту, виконаного ОСОБА_6 , та оригінал Ф-1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця міста Очамчира, Абхазія, згідно яких ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 06 березня 2002 року було видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали до 14.09.2014 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1