Провадження №1-кс/200/6812/15
Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому; документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунків № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.01.2014 по 31.12.14; документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.03.2014 по 31.12.14 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу та дозволити їх вилучення.
Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені слідством особи у період грудня 2014 року протиправно заволоділи майном підприємств групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме автотранспортними засобами у кількості 11 одиниць, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), автотранспортними засобами у кількості 45 одиниць, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), автотранспортними засобами у кількості 117 одиниць, які належать Об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), автотранспортними засобами у кількості 30 одиниць, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також об`єктами нерухомого майна: будівлями, спорудами, земельними ділянками, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), Об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, не встановлені слідством особи у період грудня 2014 року викрали бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), які знаходились на зберіганні в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , спричинивши своїми діями порушення роботи вказаних вище підприємств.
Встановлено, що невстановлені особи використовуючи підроблені документи знімали автотранспортні засоби, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обліку та переоформляли їх на третіх осіб.
З метою перевірки факту надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за реалізований автотранспорт та встановлення подальшого їх руху, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому; документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунків № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.01.2014 по 31.12.14; документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.03.2014 по 31.12.14 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.
Строк дії ухвали до 14 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1