Справа № 159/5585/13-к
Провадження № 1-кс/159/510/13
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

м. Ковель 05.09.2013 р..

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Логвинюк І.М.,

при секретарі Щесюк Н.Й.,

розглянувши в залі суду в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчої СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчою СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області ОСОБА_1 04.09.13 р. внесено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивоване тим, що органами досудового розслідування встановлено, що 25.07.13 р. р. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 650 грн., що знаходились на банківській карті «ПриватБанку», належній ОСОБА_2, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму. Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України. відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.13 р. за № 120 130 201 100 011 43 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, показала, що 25.07.13 р. о 14 год. 15 хв. на її мобільний телефон зателефонувала сестра - ОСОБА_3, попросила дати номер картки «ПриватБанку», оскільки до останньої звернулись по оголошенню та мають намір сплатити домовлену ціну. Так, продиктувавши номер соціальної картки сестрі, по спливу 15 хв. до ОСОБА_2 зателефонував незнайомець, представившись ОСОБА_4 працівником благодійного фонду, занотував деякі особисті дані потерпілої та повідомив, що їй зателефонує бухгалтер. Так, через декілька хвилин подзвонив знову ж таки чоловік, що представився Кирилом, при цьому останній розмовляв російською мовою та вживав певні спеціальні терміни, що не викликало сумнівів відношення останнього до бухгалтерської справи. Незнайомець повідомив ОСОБА_2, щоб та підійшла до банкомату та здійснила певні операції, які він їй продиктував, що вона і зробила, а по сплину доби на картку буде нарахована домовлена сума в 700 грн.. В подальшому того ж дня ввечері вона з цікавості перевірила стан рахунку картки та виявила, що гроші в сумі 2 650 грн. - відсутні. Зрозумівши, що шляхом обману невстановлені особи заволоділи її коштами, вона звернулась до правоохоронних органів. Вказане вище підтверджується показами свідка ОСОБА_3 про те, що, дійсно, 25.07.13 р. вона зателефонувала своїй сестрі - ОСОБА_2 та попросила номер рахунку картки «ПриватБанку» та повідомила незнайомцеві на імя ОСОБА_4, який і спілкувався в подальшому з останньою. Пізніше від сестри вона дізналась про те, що зникли гроші в сумі 2 650 грн. з соціальної картки, тобто, результат шахрайських дій невстановлених осіб. Також до матеріалів кримінального провадження долучено чек згідно якого ОСОБА_2 пересилала гроші в сумі 2 512, 56 грн. на банківський рахунок № 5168 7572 1430 5973 на імя ОСОБА_4. В роздруківці коштів по даному рахунку також відображена інформація про те, що 25.07.13 р. були здійснені і інші операції з використанням грошових коштів, належних ОСОБА_2. В той же час вказана інформація перебуває у електронних документах Приватбанку та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо встановити, кому дійсно належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, що в них міститься, може бути використана як доказ встановлення місця перебування особи під час вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим.

Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню. Кримінальне провадження № 120 130 201 100 011 43 зареєстровано в ЄРДР 26.07.13 р., правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, яка може бути причетною до даного злочину.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Приватбанку, найменування юридичної особи: ПАТ КБ Приватбанк, розташоване за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, факсимільний зв'язок (0562) 68 05 14 та зобовязати останнього надати слідчій СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області ОСОБА_1 копію інформації про банківський рахунок № 5168 7572 1430 5973, кому він належить та місце проживання даної особи, чи надходили кошти з м. Ковель на даний рахунок в сумі 2 512, 56 грн. та проведені інші операції (які, їх характеристика), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місці, також надати відеоінформацію, з якого знімались гроші в сумі 2 512, 56 грн., перераховані потерпілою ОСОБА_2.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Приватбанку, найменування юридичної особи: ПАТ КБ Приватбанк, розташоване за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, факсимільний зв'язок (0562) 68 05 14 та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ковельського МВ У МВС України у Волинській області ОСОБА_1 копію інформації про банківський рахунок № 5168 7572 1430 5973, кому він належить та місце проживання даної особи, чи надходили кошти з м. Ковель на даний рахунок в сумі 2 512, 56 грн. та проведені інші операції (які, їх характеристика), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місці, також надати відеоінформацію з якого знімались гроші в сумі 2 512, 56 грн., перераховані потерпілою ОСОБА_2.

Строк дії даної ухвали встановити до 20 вересня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_5