Справа №712/6355/15-к
Провадження №1кс/712/2627/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси «10» червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002139 від 20 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 20 травня 2015 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Встановлено, що 19.05.2015 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1976 р.н., про те, що невідома особа незаконним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6200 грн, чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було опитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17.05.2015 її сину на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення із текстом, що проходила акція і вони в цій акції отримали перемогу та виграли автомобіль «Шевроле - Круз». ОСОБА_5 перетелефонувала на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік та почав пояснювати, що вони стали переможцями акції «Авто - Авангард», учасниками якої вони стали, поповнивши рахунок мобільного оператора через термінал, і в кінці кінців повністю переконав їх в тому, що вищевказана акція дійсна і вони насправді є її переможцями. Далі, чоловік вказав, що для того, щоб встигнути забрати вже «їх» автомобіль, їм потрібно сплатити 1% від вартості автомобіля, так зване «держмито». ОСОБА_5 перерахувала в загальній сумі 6200 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , як сказав чоловік, який пізніше представився їм ОСОБА_7 , даний картковий рахунок належить бухгалтеру їхньої фірми. За домовленістю із так званим ОСОБА_7 , ОСОБА_4 приїхала 19.05.2015 до м. Києва за автомобілем, та за вказаною ОСОБА_7 адресою фірми вона не виявила, і тоді зрозуміла, що їх ошукали. Також ОСОБА_4 повідомила всі номери з яких ій телефонував вищевказаний чоловік, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) Фінансово-економічний стан клієнтів;
4) Системи охорони банків та клієнтів;
5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме дані щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ; особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали, а також інформація та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення (17.05.2015) та після нього, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме:

· інформації про власника банківського рахунку ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
· особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
· роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;
· зобов`язати надати інформацію та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення(17.05.2015) та після нього.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 або на особу вказану у дорученні слідчого СВ Соснівського РВ ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1