Справа № 591/3028/15-к
Провадження № 1-кс/591/743/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001093 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи, оформленої у зв`язку з проведенням до оригіналів документів за період часу з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року, які зберігаються у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, фіто санітарні сертифікати, митні декларації, а також інші документи щодо співпраці вказаних підприємств щодо поставки вугільної продукції для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Судом задоволено клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності володільця інформації, оскільки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 співпрацює з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадові особи якого можуть бути причетними до вчинення злочину, отже існує ризик зміни чи знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №0001093, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження за фактом внесення посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м. Суми з завищенням валових витрат у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ Фірма ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказані документи подані посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ДПІ в м. Сумах та ІНФОРМАЦІЯ_7 , при цьому ними не сплачені до бюджету митні збори та податки, чим привласнено бюджетні грошові кошти. Сума збитків встановлюється.

Зазначені обставини судом встановлено з витягу з ЄРДР (а.с.3), протоколів допитів свідків (а.с.19 - 28).

Крім того, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримувало вугілля від зазначених контрагентів. Також, актом податкової перевірки (а.с.22, 23) встановлено заниження податку на прибуток в сумі 1629018,00грн.

Тому, суд погоджується з доводами слідчого з приводу того, щодо необхідності встановлення обставин оформлення договорів на придбання вугілля, митного проходження товарів, сплати зборів та обов`язкових платежів.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Оскільки, наявність взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 підтверджено показами свідка ОСОБА_4 (а.с.27, 28), яка працює митним брокером, то визначені слідству документи можуть перебувати у володінні цієї юридичної особи. Їх аналіз допоможе встановити осіб причетних до вчинення злочину, визначити відповідальних за оформлення документів працівників, тобто встановити об`єктивну істину.

Отже, клопотання відповідає вимогам ст.ст.159 164 КПК України, тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати Старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001093 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року, а саме: договір між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, фіто санітарні сертифікати, митні декларації щодо правовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу поставки вугільної продукції для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановити строк дії ухвали - до 20 травня 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1