УХВАЛА

"21" березня 2014 р. Справа № 596/528/14-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, а саме: актів П-24 прихід спирту; - товарно-транспортних накладних (ТТН) на переміщення спирту; - журналів обліку бензину на виробництві; - журналів реєстрацій якісних посвідчень спирту етилового; - якісних посвідчень спирту етилового; - книг вимірів спирту П-23 (КМПА); журналів контролю якості біоетанолу; - прибуткових та видаткових накладних на ПММ; - прибуткових та видаткових накладних на ТМЦ, мелясу та допоміжні матеріали; - видаткових накладних на відпуск продукції; - ТТН на відпуск продукції; - ТТН на внутрішнє переміщення продукції; - довіреностей на отримання КМПА; - наказів на переміщення спирту з МПД; - актів виконаних робіт, рахунків, банківських виписок, надання послуг; - подорожніх листів; - журналів обліку руху спирту в спиртосховищі П 20; - журналів обліку руху спирту в резервуарах П 22; - журналів обліку руху КПМА П 20; - журналів обліку руху КМПА в резервуарах; - виробництв КМПА (розпорядження, ТТН, акти приготування КМПА, форма П-24, акти); журналів реєстрації в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію МПД; - книг по обліку меляси; - наказів, розпоряджень, касових книг за 2011-2014 рр.; - прибуткових та видаткових касових ордерів за 2011-2014 рр. та інших документів, які мають значення для кримінального провадження, що на даний час знаходяться в ДП «Укрспирт» місцезнаходження юридичної особи: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. № 16, місцезнаходження Підприємства: вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ з можливістю їх вилучення, в кримінальному провадженні № 0000105 від « 10» березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:
Із Витягу з кримінального провадження № 0000105 від «10» березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України вбачається, що 10.03.2014 року в Гусятинський РВ надійшла заява ОСОБА_4 в якій вказано, що службові особи Хоростківського МПД ДП «Укрспирт» на протязі 2011-2013 років, зловживаючи службовим становищем, здійснювали закупівлю сировини за цінами, які значно перевищували середні закупівельні ціни на ринку області, в результаті чого державним інтересам завдано збитки у особливо великих розмірах. Також не зважаючи на те, що основним видом діяльності підприємства є виробництво компоненту палива моторного альтернативного, службові особи використовуючи підроблені документи систематично здійснювали виробництво не облікованого спирту етилового, який у подальшому використовувався для виробництва алкогольної продукції.
12.03.2014 року з Хоростківського МПД ДП «Укрспирт» отримано копії актів прийому передачі ними різних документів у ДП «Укрспирт» за період з 28 січня 2013 року по 1 лютого 2014 року, місцезнаходження юридичної особи згідно ліцензії: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. № 16, місцезнаходження Підприємства згідно статуту: вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, де вони на даний час і знаходяться.
З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, перевірки законності закупівлі сировини і виробництва компоненту палива моторного альтернативного, виникла необхідність в отриманні у ДП «Укрспирт» всіх наявних оригіналів документів за період 2011-2014 роки, а саме: - акти П-24 прихід спирту; - товарно-транспортні накладні (ТТН) на переміщення спирту; - журнали обліку бензину на виробництві; - журнали реєстрацій якісних посвідчень спирту етилового; - якісні посвідчення спирту етилового; - книги вимірів спирту П-23 (КМПА); журнали контролю якості біоетанолу; - прибуткові та видаткові накладні на ПММ; - прибуткові та видаткові накладні на ТМЦ, мелясу та допоміжні матеріали; - видаткові накладні на відпуск продукції; - ТТН на відпуск продукції; - ТТН на внутрішнє переміщення продукції; - довіреності на отримання КМПА; - накази на переміщення спирту з МПД; - акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки, надання послуг; - подорожні листи; - журнали обліку руху спирту в спиртосховищі П 20; - журнали обліку руху спирту в резервуарах П 22; - журнали обліку руху КПМА П 20; - журнали обліку руху КМПА в резервуарах; - виробництво КМПА (розпорядження, ТТН, акти приготування КМПА, форма П-24, акти); журнали реєстрації в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію МПД; - книги по обліку меляси; - накази, розпорядження, касові книги за 2011-2014 рр.; - прибуткові та видаткові касові ордера за 2011-2014 рр.
Слідчий СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вищезазначених документів тим, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000105 від « 10» березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів за період 2011-2014 роки, а саме: - акти П-24 прихід спирту; - товарно-транспортні накладні (ТТН) на переміщення спирту; - журнали обліку бензину на виробництві; - журнали реєстрацій якісних посвідчень спирту етилового; - якісні посвідчення спирту етилового; - книги вимірів спирту П-23 (КМПА); журнали контролю якості біоетанолу; - прибуткові та видаткові накладні на ПММ; - прибуткові та видаткові накладні на ТМЦ, мелясу та допоміжні матеріали; - видаткові накладні на відпуск продукції; - ТТН на відпуск продукції; - ТТН на внутрішнє переміщення продукції; - довіреності на отримання КМПА; - накази на переміщення спирту з МПД; - акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки, надання послуг; - подорожні листи; - журнали обліку руху спирту в спиртосховищі П 20; - журнали обліку руху спирту в резервуарах П 22; - журнали обліку руху КПМА П 20; - журнали обліку руху КМПА в резервуарах; - виробництво КМПА (розпорядження, ТТН, акти приготування КМПА, форма П-24, акти); журнали реєстрації в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію МПД; - книги по обліку меляси; - накази, розпорядження, касові книги за 2011-2014 рр.; - прибуткові та видаткові касові ордера за 2011-2014 рр. та інші документи, які мають значення для кримінального провадження, що на даний час знаходяться в ДП «Укрспирт» місцезнаходження юридичної особи: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. № 16, фактичне місцезнаходження Підприємства: вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що оригінали документів за період 2011-2014 роки, а саме: - акти П-24 прихід спирту; - товарно-транспортні накладні (ТТН) на переміщення спирту; - журнали обліку бензину на виробництві; - журнали реєстрацій якісних посвідчень спирту етилового; - якісні посвідчення спирту етилового; - книги вимірів спирту П-23 (КМПА); журнали контролю якості біоетанолу; - прибуткові та видаткові накладні на ПММ; - прибуткові та видаткові накладні на ТМЦ, мелясу та допоміжні матеріали; - видаткові накладні на відпуск продукції; - ТТН на відпуск продукції; - ТТН на внутрішнє переміщення продукції; - довіреності на отримання КМПА; - накази на переміщення спирту з МПД; - акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки, надання послуг; - подорожні листи; - журнали обліку руху спирту в спиртосховищі П 20; - журнали обліку руху спирту в резервуарах П 22; - журнали обліку руху КПМА П 20; - журнали обліку руху КМПА в резервуарах; - виробництво КМПА (розпорядження, ТТН, акти приготування КМПА, форма П-24, акти); журнали реєстрації в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію МПД; - книги по обліку меляси; - накази, розпорядження, касові книги за 2011-2014 рр.; - прибуткові та видаткові касові ордера за 2011-2014 рр. та інші документи, можуть бути в подальшому використані як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, однак вилучення вказаних документів є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, є необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України. З метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слід надати право вилучити дані документи.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Директору ДП «Укрспирт», місцезнаходження юридичної особи: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. № 16, місцезнаходження Підприємства: вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ надати працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2011-2014 рр., а саме: - актів П-24 прихід спирту; - товарно-транспортних накладних (ТТН) на переміщення спирту; - журналів обліку бензину на виробництві; - журналів реєстрацій якісних посвідчень спирту етилового; - якісних посвідчень спирту етилового; - книг вимірів спирту П-23 (КМПА); журналів контролю якості біоетанолу; - прибуткових та видаткових накладних на ПММ; - прибуткових та видаткових накладних на ТМЦ, мелясу та допоміжні матеріали; - видаткових накладних на відпуск продукції; - ТТН на відпуск продукції; - ТТН на внутрішнє переміщення продукції; - довіреностей на отримання КМПА; - наказів на переміщення спирту з МПД; - актів виконаних робіт, рахунків, банківських виписок, надання послуг; - подорожніх листів; - журналів обліку руху спирту в спиртосховищі П 20; - журналів обліку руху спирту в резервуарах П 22; - журналів обліку руху КПМА П 20; - журналів обліку руху КМПА в резервуарах; - виробництв КМПА (розпорядження, ТТН, акти приготування КМПА, форма П-24, акти); журналів реєстрації в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію МПД; - книг по обліку меляси; - наказів, розпоряджень, касових книг за 2011-2014 рр.; - прибуткових та видаткових касових ордерів за 2011-2014 рр. та інших документів, які мають значення для кримінального провадження, що на даний час знаходяться в ДП «Укрспирт» місцезнаходження юридичної особи: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. № 16, місцезнаходження Підприємства: вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, з правом їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1