Справа 127/7570/15-к
Провадження 1-кс/127/3255/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з OB С 1-го відділу KP СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000013 від 04 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 28 ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.28 ч.1 ст.205 КК України.

Також, дане клопотання мотивується і тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою між собою та попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період часу з 13.07.2012 року по 05.06.2013 року з метою отримання податкової вигоди шляхом формування неправомірного податкового кредиту, здійснивши документальне оформлення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначених вище підприємств.

Згідно аналізу банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що всі кошти, які надходили на банківський рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в той же день перераховувались на банківські рахунки фізичних осіб, з призначенням платежу «оплата згідно договору позики». Коштів після зазначених операцій на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не залишались, відповідно до чого службові особи не могли придбати ТМЦ, які в подальшому нібито поставлялись на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_4 : № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 23.07. 2012 по 01.07.2013;

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 , відкритого громадянином ОСОБА_4 , а саме: документів обліково-реєстраційної справи, карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались громадянином ОСОБА_4 за період з 01.06.2014 по 26.09.2014 року; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт- Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 23.07. 2012 по 01.07.20ІЗроку; чеків на отримання готівки за період з 23.07. 2012 по 01.07.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку; відеозаписи процесу отримання готівки з рахунки № НОМЕР_5 за період з 23.07.2012 по 01.07.2013 року; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:особу, що відкривала банківський рахунок ОСОБА_4 , та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, та встановлення фактів зняття коштів;законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунківОСОБА_4 , надання зазначених документів, для проведення експертиз та призначення перевірок.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою перевірки законності руху коштів по вказаному рахунку та перевірки можливих фактів незаконного перерахування коштів з рахунку ОСОБА_4 на інші підприємства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмки, з метою проведення аналізу інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку ОСОБА_4 .
Враховуючи те, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертизи для з`ясування порядку руху коштів та їх оприбуткування, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунку: № НОМЕР_5 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів для розслідування вказаного злочину, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з OB С 1-го відділу KP СУ ФР Головного управління Міндоходів у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: