Справа №4-1330/08
09 червня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В.,
при секретарі Самандасюк І.В., за участю
прокурора Алахвердиєва Ш.І., розглянув в відкритому судовому засіданні подання
старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у м. Києві Бодні А.О. від
03.06.2008 року про надання дозволу на проведення обшуку у громадянки ОСОБА_1за
В проваджені слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві знаходиться
кримінальна справа № 1137, порушена Генеральною прокуратурою України за фактом
вчинення службовими особами ДП "Укрспецбудінвест" та іншими
невстановленими особами заволодінням грошовими коштами ВАТ
"Укртранснафта", в особливо
великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 25.06.04 р. ДП
“Укрспецбудінвест” уклало з ВАТ “Укртранснафта” угоду про співробітництво в
галузі будівництва та договір № 1 на пайову
участь у будівництві, згідно з якими ДП “Укрспецбудінвест” зобов'язалося прийняти ВАТ “Укртранснафта” у
пайове будівництво трьох житлових будинків в м. Києві по вул. Курській №
№ 14-а, 16-а, 18-а, згідно яких виконання загально-будівельних і спеціальних
видів робіт а також введення об'єктів в експлуатацією забезпечує ДП “Укрспецбудінвест”, а ВАТ “Укртранснафта” зобов'язалося профінансувати
будівництво у розмірі 30,3% від загальної площі об'єкту, тобто на суму 40 млн. грн.
29.06.04 р. і 12.10.04 р. з рахунку ВАТ “Укртранснафта” за договором № 1
від 25.06.04 р. на рахунок ДП
“Укрспецбудінвест” перераховано відповідно 100 тис. грн. і 12 млн. грн.,
які в подальшому були перераховані посадовими особами ДП “Укрспецбудінвест”
різним комерційним структурам за поставку на адресу останнього будівельних
В ході слідства встановлено, що комерційні структури, яким ДП
“Укрспецбудінвест” перерахувало зазначені вище суми коштів жодних умов
відповідних договорів не виконали і грошові кошти не повернули, а перерахували
їх на розрахункові рахунки фіктивних підприємств.
Зазначені обставини послугували підставою для порушення Генеральною прокуратурою України кримінальної
справи № 1137 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідством також встановлено, що договір на пайову участь у будівництві з
боку ДП “Укрпсецбудінвест” підписувала колишній директор ОСОБА_1, яка будучи
допитана як свідок по справі підтвердила факт укладання вказаного договору з
ВАТ “Укртранснафта” та повідомила, що в 2004 році з метою підготовки
документації по вказаному вище договору вона, як директор ДП
“Укрспецбудінвест”, уклала договір з ТОВ “Юридична фірма Юкос”, співробітник
якої на ім'я ОСОБА_2 допомагав їй (ОСОБА_1) в підготовці та укладанні угоди з
ВАТ “Укртранснафта”, тобто здійснював юридичну підтримку в зазначеному питанні.
Слідством встановлено, що 02.07.2004 року посадові особи ВАТ
“Укртранснафта” всупереч п. 2.2 договору перерахували грошові кошти в сумі 100
тис. грн. на розрахунковий рахунок ДП “Укрспецбудінвест”. Зазначена сума коштів
майже в повному розмірі відразу ж була перерахована за вказівкою ОСОБА_1на
розрахунковий рахунок ТОВ “Юридична фірма Юкос”.
Допитаний як свідок по справі ОСОБА_2 повідомив, що він ніколи не працював
в ТОВ “Юридична фірма Юкос” та не мав жодного відношення до укладання договору
між ВАТ “Укртранснафта” й ДП “Укрспецбудінвест”.
Під час проведення між ОСОБА_2 та ОСОБА_1очної ставки остання не змогла
чітко відповісти на питання слідчого, уникала прямої відповіді на них,
посилаючись на давність подій та неможливість пригадати детальні обставини
справи.
Допитана як свідок головний бухгалтер ДП “Укрспецбудінвест” ОСОБА_3
показала, що після того, як грошові кошти в сумі 12 млн. грн., які надійшли на
рахунок ДП “Укрспецбудінвест” були перераховані різним комерційним структурам
за нібито поставлені будівельні матеріали, вся документація державного
підприємства зникла і місце її знаходження на даний час не відомо.
Встановити фактичне місце знаходження ТОВ “Юридична фірма Юкос” також не
виявляється за можливе, що унеможливлює провести виїмку в вказаному
підприємстві документів, що підтверджують договірно-правові відносини з ДП
“Укрспецбудінвест” та обґрунтованість перерахування грошових коштів в сумі 95
Матеріали кримінальної справи містять дані про можливу причетність ОСОБА_5
до вчинення невстановленими слідством особами розтрати грошових коштів ВАТ
“Укртранснафта” та про можливість приховування слідів злочину.
Згідно довідки “форми 3”, виданої КП
“Житлорембудсервіс”, квартираАДРЕСА_1 належить ОСОБА_4
Слідством також встановлено, що фактично за вказаною адресою проживає
Вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали
кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки із
зібраних матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за
місцем фактичного проживання ОСОБА_1за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись
предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 22, ч. 5 ст. 177 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ
України у м. Києві Бодні А.О. від 03 червня 2008 року та дозволити проведення
обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 власником
Виконання постанови покласти на співробітників Служби безпеки України.
Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання
прокурором.

Суддя