печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014 р. за фактами підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» та самоправних дій, а саме: блокування діяльності ТЦ «АМСТОР», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців та протиправного заволодіння майном: ТОВ «ДОНІНВЕСТУНІВЕРСАЛ», ТОВ «ТРАНС-БУД», ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР», Об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», ТОВ «ГРАТАНТ», ТОВ «АМСТОР», ТОВ «ФУДТОРГ», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.206, ч.2 ст.206-2, ст.356, ч.1 ст.358 КК України. Встановлено, що ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» () зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Соколина, 38, керівник: ОСОБА_5 ; займається наданням послуг у сфері роздрібної торгівлі, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, та здійснювало свою діяльність у приміщенні торгівельних будинків ТОВ «АМСТОР». Допитаний представник ОСОБА_6 повідомив, що ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» не мало та не має намір відчужувати належні їй корпоративні права, не проводило, не вчинювало будь-які корпоративні перетворення. В період з 29.12.2014 р. по 30.12.2014 р., а також 5.01.2015 р. до установчих документів підприємств, що входять до групи компаній ТОВ «АМСТОР», а саме: ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» (), ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (), ТОВ «ФУДТОРГ» (), об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» (), ТОВ «АМСТОР» (), ТОВ «ТРАНС-БУД» (), ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» () невстановленими особами з використанням підроблених документів, за попередньою змовою з посадовими особами Державної реєстраційної служби України з метою заволодіння активами підприємств було внесено зміни. Зі складу учасників ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» незаконно було виключено та позбавлено корпоративну прав об`єднання «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ» із часткою у статутному капіталі в розмірі 1 %, ТОВ «ГРАТАНТ» із часткою 14,85 %; внаслідок зазначених злочинних дій незаконно була змінена юридична адреса ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» на: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10; замість ОСОБА_5 було призначено директором ОСОБА_7 . Зазначені дії вчинено без проведення загальних зборів учасників вищевказаних товариства, всупереч ч.3 ст.4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», відповідно до якої проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення забороняється.

У клопотанні зазначено, що згідно довідки ОДПІ товариство Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» () має рахунки від 28.09.2006, а саме № НОМЕР_1 , відкритий в Фiлiя АТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку (МФО 334817), розташованому за адресою: м. Донецьк, пр-кт Миру, 8-а. З метою припинення злочинної діяльності нових засновників ТОВ «АМСТОР», попередження завдання збитків, забезпечення заявленого цивільного позову, виконання вироку в частині конфіскації майна, просить накласти арешт на кошти, розміщені на цих рахунках, зазначивши, що того існує загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «АМСТОР» () № НОМЕР_1 , відкритому у фiлiї АТ «Укрексімбанк» у м. Донецьку (МФО 334817), розташованому за адресою: м. Донецьк, проспект Миру, 8-а, в частині видатку коштів, за винятком сплати до бюджету та фонду оплати праці, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1