Дело № 1- 60/08
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
года Красноармейский
горрайонный суд Донецкой области
составе: председательствующего
судьи ПЕЛЕП Ю.К.
при секретаре Григорьевой С.В.
с участием прокурора Гусейнова Э.Г.
защитников ОСОБА_3, ОСОБА_4,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в
г.Красноармейске дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженки г.Димитров Донецкой области, украинки, гражданки Украины, образование
средне-техническое, замужней, несовершеннолетних детей нет, не судимой,
работающей директором ЧП ПП «Стройдеталь», проживающей: АДРЕСА_1,
по ст.ст.190 ч.4, 366 ч.2, 27 ч.5,
358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2,
уроженки с.Новое Ярмолинецкого района Хмельницкой области, украинки, гражданки
Украины, образование средне-техническое, вдовы, несовершеннолетних детей нет, в
силу ст.89 УК Украины не судимой, не работающей, проживающей: АДРЕСА_2,
по ст.ст.190 ч.4, 27 ч.2, 366 ч.2,
358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,-
Подсудимые ОСОБА_1 и
ОСОБА_2 совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.
записи №1 от 04.01.1999 года в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей зарегистрировано юридическое лицо - Частное
предприятие «Производственное предприятие Стройдеталь» (далее - ЧП «ПП
Стройдеталь»), директором которого является подсудимая ОСОБА_1. Будучи
директором юридического лица - ЧП «ПП «Стройдеталь» и осуществляя управление
финансовой и производственной деятельностями предприятия, в соответствии с
положениями Закона Украины «О предпринимательстве» от 07.02.1991 года (с
изменениями и дополнениями), подсудимая ОСОБА_1 была наделена организационно-распорядительными
и административно-хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом.
декабрь 2005 года в штате ЧП «ПП Стройдеталь» состояло два человека: директор
предприятия ОСОБА_1 и штатный работник ОСОБА_5.
Эффективность работы
предприятия ЧП «ПП Стройдеталь» была крайне низкой, в связи с чем подсудимая
ОСОБА_1 постоянно нуждалась в денежных средствах.
у подсудимой ОСОБА_1 возник умысел на завладение денежными средствами
Кредитного Союза «Добробуд» (далее - КС «Добробуд») путем мошенничества через
оформление и получение потребительских кредитов в данном предприятии.
Согласно Положения о
финансовых услугах КС «Добробуд», а именно п.3.3.1 заявление о получении
кредита должно содержать информацию о личности кредитополучателя, адрес его
проживания, номера телефонов, место работы, информацию о ежемесячных доходах
ей не удастся оформить и получить кредит на большую сумму, подсудимая ОСОБА_1
решила привлечь иных лиц, уговорив их получить кредиты на свое имя, а потом
передать денежные средства непосредственно ей. Для оформления и получения
потребительских кредитов на иных лиц, подсудимая ОСОБА_1 решила подготовить
необходимые в последующем для оформления и получения кредита справки о доходах,
в которые внести заведомо ложные сведения о том, что данные лица официально
работают в ЧП «ПП Стройдеталь» с определенным ежемесячным окладом. То есть
составить официальный документ, который удостоверяет факт, имеющий юридическое
значение и может порождать юридические права и обязанности.
Подсудимая ОСОБА_1,
с целью реализации своего преступного умысла, в августе 2005 года поставила в
известность о своих преступных намерениях подсудимую ОСОБА_2, которая помогала ей в составлении
бухгалтерских документов по ЧП «ПП Стройдеталь» и предложила последней под
видом главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь» совершить вышеописанные действия
совместно. Подсудимая ОСОБА_2 на предложение ОСОБА_1 согласилась, понимая, что
она совместно с последней привлечет иных лиц, уговорит их на оформление и
получение кредита на их имя, после чего под видом главного бухгалтера ЧП «ПП
Стройдеталь» подготовит и подпишет официальные документы (справки о доходах)
содержащие ложные сведения, на основании которых в КС «Добробуд» будут выданы
кредиты, тем самым, совершат путем обмана завладение денежными средствами КС
При этом подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2
договорились не ставить привлеченных ими
лиц в известность о своих преступных намерениях, пообещав им, что оформленные
на них кредиты будут погашены непосредственно подсудимой ОСОБА_1
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства ОСОБА_1
по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальные документы - справки о доходах №154 на имя ОСОБА_6 и №156 на имя ОСОБА_2 ложные сведения о том, что
последние работают в ЧП «ПП Стройдеталь»
с окладом 1250 гривен и 1300 гривен соответственно.
подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по
предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное
время по месту своего жительства АДРЕСА_1, руководствуясь корыстным мотивом, с
целью завладения чужим имуществом, подписала справки о доходах №154 на имя ОСОБА_6 и №156 на имя ОСОБА_2,
содержащие ложные сведения и скрепила их печатью предприятия. После чего
подсудимая ОСОБА_2 также подписала данные ложные документы от имени главного
бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не
являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что
данные официальные документы выдаются от имени директора предприятия ОСОБА_1 и,
таким образом, сознательно участвовала в совершении должностного подлога.
16.12.2005 года подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с
целью доведения своего совместного умысла вместе с ОСОБА_6, который, не
подозревая о преступных намерениях последних, согласился оформить на себя кредит,
прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», расположенное по адресу: Донецкая область
г.Красноармейск, ул.Социалистическая, 20, где предоставили управляющему КС
«Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительских
кредитов, составленные ранее ложные документы - справки о доходах. ОСОБА_7,
изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые
оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях
подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справки о доходах
содержат ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем
его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому,
поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_1, ОСОБА_6 и ОСОБА_2
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001176, №001178 и №001177
были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом,
подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному
гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
17.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, действуя
согласовано, по предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_1,
находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным
мотивом, с целью завладения чужим имуществом внесла в официальные документы -
справки о доходах №159 на имя ОСОБА_8 и
№160 на имя ОСОБА_9 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП
Стройдеталь» с окладом 1100 гривен каждый.
подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по
предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное
время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью
завладения чужим имуществом подписала справки о доходах №159 на имя ОСОБА_8 и №160 на имя ОСОБА_9,
содержащие ложные сведения и скрепила их печатью. После чего, подсудимая
ОСОБА_2 также подписала данные ложные документы от имени главного бухгалтера ЧП
«ПП Стройдеталь», не являясь таковым в действительности. При этом ОСОБА_2
осознавала, что данные официальные документы выдаются от имени директора
предприятия подсудимой ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно участвовала в
совершении должностного подлога.
17.12.2005 года подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с
целью доведения своего совместного умысла до конца вместе с ОСОБА_8 и ОСОБА_9,
которые не подозревая о преступных намерениях последних, согласились оформить
на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставили
управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение
потребительских кредитов составленные ранее ложные документы (справки о
доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены
с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях подсудимых
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справки о доходах содержат
ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его
погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому,
поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_8 и ОСОБА_9
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001187 и №001185 были выданы потребительские
кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и
ОСОБА_2, которые действуя с корыстной целью, по предварительному сговору
гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время, по вышеуказанному адресу,
руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в
официальный документ - справку о доходах
№165 на имя ОСОБА_10 ложные сведения о том, что последний работает в ЧП
«ПП Стройдеталь» с окладом 1050 гривен.
подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по
предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное
время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью
завладения чужим имуществом, подписала справку о доходах №165 на имя ОСОБА_10, содержащую ложные
сведения и скрепила ее печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_2 также подписала
данный ложный документ от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым в
действительности. При этом подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что данный
официальный документ выдается от имени директора предприятия подсудимой ОСОБА_1
и, таким образом, сознательно участвовала в совершении должностного подлога.
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу,
руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в
официальный документ - справку о доходах
№171 на имя ОСОБА_11 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП
«ПП Стройдеталь» с окладом 1050 гривен.
подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по
предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное
время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью
завладения чужим имуществом, подписала справку о доходах №171 на имя ОСОБА_11,
содержащую ложные сведения, и скрепила ее печатью. После чего, подсудимая
ОСОБА_2 также подписала данный ложный документ от имени главного
бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не
являясь таковым в действительности. При этом подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что
данный официальный документ выдается от имени директора предприятия подсудимой
ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно участвовала в совершении должностного
21.12.2005 года подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с
целью доведения своего совместного умысла вместе с ОСОБА_10, ОСОБА_11, которые,
не подозревая о преступных намерениях последних, согласились оформить на себя
кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставили управляющему КС
«Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительских
кредитов, составленные ранее ложные документы (справки о доходах). ОСОБА_7,
изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые
оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справки о доходах содержат
ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его
погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому,
поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001193 и №001194 были
выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом,
подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному
сговору группой лиц, повторно, путем обмана завладели чужим имуществом на сумму
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу,
руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в
официальные документы - справки о доходах
№177 на имя ОСОБА_12, №174 на имя ОСОБА_13, №175 на имя ОСОБА_14, №175
на имя ОСОБА_15 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП
«Стройдеталь» с окладом 1250 гривен каждый, а также внесла в официальный
документ - справку о доходах №178 на имя ОСОБА_16 ложные сведения о том, что
последняя работает в ЧП «ПП Стройдеталь»
с окладом 1300 гривен.
подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по
предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное
время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью
завладения чужим имуществом, подписала справки о доходах №177 на имя ОСОБА_12, №174 на имя ОСОБА_13,
№175 на имя ОСОБА_14, №175 на имя ОСОБА_15, №178 на имя ОСОБА_16, содержащие
ложные сведения, и скрепила их печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_2 также подписала
данные ложные документы от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не
являясь таковым в действительности. При этом
подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что данные официальные документы выдаются
от имени директора предприятия подсудимой ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно
участвовала в совершении должностного подлога.
22.12.2005 года подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с
целью доведения своего совместного умысла вместе с ОСОБА_12, ОСОБА_13,
ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_16., которые, не подозревая о преступных намерениях
последних согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС
«Добробуд», где предоставили управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным
заявлениям на получение потребительских кредитов, составленные ранее ложные
документы (справки о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в
том числе и справки о доходах, которые
оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях
подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная,
что в действительности справки о доходах содержат ложные сведения и лица,
получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на
выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на
заявлениях ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_14 и ОСОБА_16
После чего в отделении №1 КС «Добробуд»,
согласно заключенных кредитных договоров №001197, №001199, №001217, №001198 и
№001196 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким
образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 действуя с корыстной целью, по
предварительному сговору группой лиц,
причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору с
подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу,
руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в
официальный документ - справку о доходах
№180 на имя ОСОБА_17 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП
«ПП «Стройдеталь» с окладом 1350 гривен. Данную ложную справку подсудимая
ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь
таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь»
ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП
Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с подсудимой
ОСОБА_1 умысла до конца, вместе с ОСОБА_17, которая, не подозревая о преступных
намерениях подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_1, согласилась оформить на себя кредит,
прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС
«Добробуд» ОСОБА_7 к написанному заявлению на получение потребительского
кредита, составленный ранее ложный документ (справку о доходах). ОСОБА_7,
изучив предоставленные документы, в том числе и справку о доходах, которая
оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях
подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах
содержит ложные сведения и лица получившие кредит не собираются в последующем
его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив
соответствующую отметку на заявлении ОСОБА_17
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенного кредитного договора № 001200 был выдан
потребительский кредит на сумму 5000 гривен. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1
и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц,
повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 5000 гривен, тем
самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
подсудимая ОСОБА_2, имея бланки справок о доходах (официальных документов) с
наличием на них оригиналов штампов и печатей ООО ТФ «София», действуя
согласовано, по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_1, находясь в
дневное время по вышеуказанному адресу, руководствуясь корыстным мотивом, с
целью завладения чужим имуществом, внесла в официальные документы - справки о
доходах №135 на имя ОСОБА_18, №136 на
имя ОСОБА_19 и №134 на имя ОСОБА_20 ложные сведения о том, что последние
работают в ООО ТФ «София» с окладом 1300 гривен, 1270 гривен, 1250 гривен
соответственно. Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_2 подписала от имени
вымышленных ею директора ООО ТФ «София» - ОСОБА_21 и главного бухгалтера ООО ТФ
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с подсудимой
ОСОБА_1 умысла до конца, вместе с ОСОБА_18., ОСОБА_19, которые не подозревая о
преступных намерениях последних согласились оформить на себя кредит, прибыли в
отделение № 1 КС «Добробуд», где предоставили управляющему КС «Добробуд»
ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительских кредитов,
составленные ранее, ложные документы (справки о доходах). ОСОБА_7 изучив
предоставленные документы, в том числе и
справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая
о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в
действительности справки о доходах содержат ложные сведения и лица получившие
кредит не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу
кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на
заявлениях ОСОБА_18., ОСОБА_19
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001208, №001209, были
выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом,
подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному
сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму
30.12.2005 года подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла до конца вместе с ОСОБА_20,
которая не подозревала о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_1, прибыли №1 КС
«Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанному
заявлению на получение потребительского кредита, составленный ранее ложный
документ (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том
числе и справку о доходах, которая оформлена с внешней стороны правильно, не
подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в
действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие
кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу
кредита в сумме 5000 гривен, поставив соответствующую отметку на заявлении
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенного кредитного договора №001219 был выдан
потребительский кредит на сумму 5000 гривен. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1
и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц,
повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 5000 гривен, тем
самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу,
руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в
официальные документы - справки о доходах
№1 на имя ОСОБА_23 и справки о доходах б/н и даты на имя ОСОБА_24, на
имя ОСОБА_25 и ОСОБА_26 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП
Стройдеталь» с окладом 1350 гривен, 1320
гривен, 1300 гривен и 1260 гривен соответственно.
подсудимая ОСОБА_1, будучи должностным лицом, действуя согласовано, по
предварительному сговору группой лиц с подсудимой ОСОБА_2, находясь в дневное
время по месту своего жительства, руководствуясь корыстным мотивом, с целью
завладения чужим имуществом, подписала справки о доходах №1 на имя ОСОБА_21 и справки о доходах б/н и
даты на имя ОСОБА_24, на имя ОСОБА_25 и ОСОБА_26., содержащие ложные сведения,
и скрепила их печатью. После чего, подсудимая ОСОБА_2 также подписала данные
ложные документы от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь
таковым в действительности. При этом
подсудимая ОСОБА_2 осознавала, что данные официальные документы выдаются
от имени директора предприятия подсудимой ОСОБА_1 и, таким образом, сознательно
участвовала в совершении должностного подлога.
В тот же день, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с
целью доведения своего совместного умысла вместе с ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25
и ОСОБА_26, которые, не подозревая о преступных намерениях последних,
согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где
предоставили управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на
получение потребительских кредитов, составленные ранее ложные документы
(справки о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и
справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая
о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в
действительности справки о доходах содержат ложные сведения и лица, получившие
кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу
кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на
заявлениях ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_25 и ОСОБА_26
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001224, №001225, №001226
и №001227 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый.
Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по
предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим
Так как подсудимая
ОСОБА_1 в своей работе большую часть времени проводила в разъездах, она не
имела возможности подписывать сразу подготовленные подсудимой ОСОБА_2 справки о
доходах. В связи с этим в январе 2006 года последние договорились, что ОСОБА_1
предоставит чистые бланки справок о доходах, а также штамп и печать ЧП «ПП
Стройдеталь» ОСОБА_2, которая самостоятельно будет подписывать ложные документы
от имени главного бухгалтера и имени директора ЧП «ПП Стройдеталь», с
подражанием подписи самой ОСОБА_1 и удостоверять их печатью. Таким образом,
подсудимая ОСОБА_1, действуя вышеописанным способом - предоставляя предметы и
орудия, способствуя тем самым совершению ОСОБА_2 преступления (подделки документов) - выступала пособником.
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору с
подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по вышеуказанному адресу,
руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в
официальный документ - справку о доходах
№7 на имя ОСОБА_27 и №8 на имя ОСОБА_28 ложные сведения о том, что
последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 и 1300
гривен. Данные ложные справки подсудимая
ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь
таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь»
ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП
Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
11.01.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с подсудимой ОСОБА_1 умысла, направленного на
завладение имуществом КС «Добробуд» до конца, вместе с ОСОБА_28 и ОСОБА_27,
которые, не подозревая о преступных намерениях подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2,
согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где
предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на
получение потребительского кредита, составленные ранее ложные документы
(справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и
справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая
о преступных намерениях подсудимых
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит
ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его
погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому,
поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_28 и ОСОБА_27
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001229 и №001230 были
выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом,
подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному
сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №9 на имя ОСОБА_29, №10 на имя ОСОБА_30 и №
11 на имя ОСОБА_31 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП
«Стройдеталь» с окладом соответственно 1245 гривен, 1100 гривен и 1300 гривен.
Данные ложные справки подсудимая ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера
ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени
директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и
удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_29, ОСОБА_30 и
ОСОБА_31, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2,
согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему
КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение потребительского
кредита, составленные ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7,
изучив предоставленные документы, в том числе и справки о доходах, которые
оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных намерениях
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах содержит
ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем его
погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому,
поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_29, ОСОБА_30 и ОСОБА_31
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001235, №001236 и №001237
были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким
образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по
предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом,
внесла в официальный документ - справки о доходах №15 на имя ОСОБА_32 и №16 на имя ОСОБА_33
ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом
соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала
от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также
выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием
подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь»,
предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_32 и ОСОБА_33,
которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились
оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставили
управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение
потребительского кредита, составленные ранее ложные документы (справку о
доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о
доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о
преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности
справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не
собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме
5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_32 и
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001242 и №001243 были
выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом,
подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному
сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №38 на имя ОСОБА_34, №39 на имя ОСОБА_35 и
№40 на имя ОСОБА_36 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП
«Стройдеталь» с окладом соответственно 1500 гривен, 1320 гривен и 1250 гривен.
Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП
Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора
ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее
печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_34, ОСОБА_35 и
ОСОБА_36, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2,
согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где
предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на
получение потребительского кредита, составленные ранее ложные документы
(справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки
о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о
преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности
справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не
собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме
5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_34,
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001235, №001236 и №001237
были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким
образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по
предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №49 на имя ОСОБА_37, №50 на имя ОСОБА_38 и
№51 на имя ОСОБА_39 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП
«Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные ложные справки
ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь
таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь»
ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП
Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_37, ОСОБА_38 и
ОСОБА_39, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2,
согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где
предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на
получение потребительского кредита, составленные ранее ложные документы
(справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и
справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая
о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности
справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются
в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000
гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_37,
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001251, №001252 и №001253
были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким
образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по
предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней,
руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в
официальный документ - справки о доходах
№12 на имя ОСОБА_39, №13 на имя ОСОБА_40 и №14 на имя ОСОБА_41 ложные
сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом 1300
гривен каждый. Данные ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного
бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись
от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней
и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_39, ОСОБА_40 и
ОСОБА_41, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2,
согласились оформить на себя кредит, прибыли №1 КС «Добробуд», где предоставила
управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение
потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о
доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о
доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о
преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности
справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не
собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме
5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_39,
После чего в отделении №1 КС
были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким
образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по
предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства последней,
руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом, внесла в
официальный документ - справку о доходах
№39 на имя ОСОБА_42 ложные сведения о том, что последняя работает в ЧП
«ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данную ложную справку
ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь
таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь»
ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь»,
предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_42, которая, не
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласилась оформить на
себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила
управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанному заявлению на получение
потребительского кредита составленный ранее ложный документ (справку о
доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справку о доходах,
которая оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных
намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах
содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем
его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив
соответствующую отметку на заявлении ОСОБА_42
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенного кредитного договора №001279 был выдан
потребительский кредит на сумму 5000 гривен. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1
и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору группой лиц,
повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму 5000 гривен, тем
самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №54 на имя ОСОБА_43, №55 на имя ОСОБА_44 и
№56 на имя ОСОБА_45 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП
«Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные
справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не
являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП
Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью
ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_43, ОСОБА_44 и
ОСОБА_45, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2,
согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила
управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение
потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о
доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о
доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о
преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности
справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не
собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме
5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_43,
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001294, №001295 и №001296
были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким
образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по
предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №58 на имя ОСОБА_46, №59 на имя ОСОБА_47
ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом
соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные справки ОСОБА_2
подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь таковым,
а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с
подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП Стройдеталь»,
предоставленной ОСОБА_1
11.03.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_46 и ОСОБА_48,
которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились
оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила
управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на получение
потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку о
доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о
доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о
преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности
справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не
собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме
5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_46 и
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001300 и №001301 были
выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким образом,
подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному
сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим имуществом на сумму
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим имуществом,
внесла в официальный документ - справки о доходах №60 на имя ОСОБА_49, №61 на имя ОСОБА_50 и
№63 на имя ОСОБА_51 ложные сведения о том, что последние работают в ЧП «ПП
«Стройдеталь» с окладом соответственно 1250 гривен и 1300 гривен. Данные ложные
справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не
являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП
Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью
ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_49, ОСОБА_50 и
ОСОБА_51, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2,
согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где
предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на
получение потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку
о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о
доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о
преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности
справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не
собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме
5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_50,
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенным кредитным договорам №001302, №001303 и №001304
были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждому. Таким
образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по
предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальный документ - справку о доходах №59 на имя ОСОБА_52 ложные сведения о том,
что последний работает в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен.
Данную ложную справку ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП
Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора
ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее
печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
года подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору
группой лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №54 на имя ОСОБА_53, №55 на имя ОСОБА_54, №56
на имя ОСОБА_55 и №57 на имя ОСОБА_56, ложные сведения о том, что последние
работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные
ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП
Стройдеталь», не являясь таковым, а также выполнила подпись от имени директора
ЧП «ПП Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее
печатью ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
В тот же день, подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_52, ОСОБА_53,
ОСОБА_54, ОСОБА_55 и ОСОБА_56., которые, не подозревая о преступных намерениях
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1
КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным
заявлениям на получение потребительского кредита составленные ранее ложные
документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том
числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в
действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие
кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу
кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на
заявлениях ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55 и ОСОБА_56.
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001328, №001329, №001330,
№001331 и №001332, были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен
каждый. Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной
целью, по предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах №65 на имя ОСОБА_57, №66 на имя ОСОБА_58, №68 на имя ОСОБА_59, №67 на имя ОСОБА_60, №69 на
имя ОСОБА_61 и №70 на имя ОСОБА_62, ложные сведения о том, что последние
работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно 1300 гривен. Данные
ложные справки ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП
Стройдеталь», не являясь таковым, удостоверила данную подпись печатью ЧП «ПП
Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
19.04.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_57, ОСОБА_58,
ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61 и ОСОБА_62, которые, не подозревая о преступных
намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласились оформить на себя кредит, прибыли в
отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7
к написанным заявлениям на получение потребительского кредита составленные
ранее ложные документы (справку о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные
документы, в том числе и справки о доходах, которые оформлены с внешней стороны
правильно, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная,
что в действительности справка о доходах содержит ложные сведения и лица,
получившие кредит, не собираются в последующем его погашать, дал разрешение на
выдачу кредита в сумме 5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на
заявлениях ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61 и ОСОБА_62
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001361, №001362, №001363,
№001364, №001365 и №001366, были выданы
потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый. Таким образом, подсудимые
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по предварительному сговору
гривен, тем самым причинили ущерб КС «Добробуд» на данную сумму.
подсудимая ОСОБА_2, действуя согласовано, по предварительному сговору группой
лиц с подсудимой ОСОБА_1, находясь в дневное время по месту жительства
последней, руководствуясь корыстным мотивом, с целью завладения чужим
имуществом, внесла в официальный документ - справки о доходах б/н и даты на имя
ОСОБА_63, на имя ОСОБА_64, на имя ОСОБА_65 и на имя ОСОБА_66, ложные сведения о
том, что последние работают в ЧП «ПП «Стройдеталь» с окладом соответственно от
1250 гривен до 1300 гривен. При этом справку о доходах б/н на имя ОСОБА_63,
ОСОБА_2 подписала от имени главного бухгалтера ЧП «ПП Стройдеталь», не являясь
таковым, а также выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП Стройдеталь»
ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью ЧП «ПП
Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1 А в справках о доходах на имя ОСОБА_64,
ОСОБА_65 и ОСОБА_66, ОСОБА_2 выполнила подпись от имени директора ЧП «ПП
Стройдеталь» ОСОБА_1 с подражанием подписи последней и удостоверила ее печатью
ЧП «ПП Стройдеталь», предоставленной ОСОБА_1
27.04.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_63, ОСОБА_64 и
ОСОБА_65, которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и ОСОБА_1,
согласились оформить на себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где
предоставила управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанным заявлениям на
получение потребительского кредита составленные ранее ложные документы (справку
о доходах). ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справки о
доходах, которые оформлены с внешней стороны правильно, не подозревая о
преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности
справка о доходах содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не
собираются в последующем его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме
5000 гривен каждому, поставив соответствующую отметку на заявлениях ОСОБА_63,
ОСОБА_64 и ОСОБА_65.
28.04.2006 года подсудимая ОСОБА_2, с
целью доведения совместного с ОСОБА_1 умысла, вместе с ОСОБА_66, который, не
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, согласился оформить на
себя кредит, прибыли в отделение №1 КС «Добробуд», где предоставила
управляющему КС «Добробуд» ОСОБА_7 к написанному заявлению на получение
потребительского кредита составленный ранее ложный документ (справку о доходах).
ОСОБА_7, изучив предоставленные документы, в том числе и справку о доходах,
которая оформлена с внешней стороны правильно, не подозревая о преступных
намерениях ОСОБА_1 и ОСОБА_2, не зная, что в действительности справка о доходах
содержит ложные сведения и лица, получившие кредит, не собираются в последующем
его погашать, дал разрешение на выдачу кредита в сумме 5000 гривен, поставив
соответствующую отметку на заявлении
После чего в отделении №1 КС
«Добробуд», согласно заключенных кредитных договоров №001375, №001376, №001377
и №001378 были выданы потребительские кредиты на сумму 5000 гривен каждый.
Таким образом, подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя с корыстной целью, по
предварительному сговору группой лиц, повторно путем обмана завладели чужим
данную сумму. Таким образом, КС «Добробуд» был причинен материальный ущерб на
общую сумму 300000 гривен.
В судебном заседании подсудимая
ОСОБА_1 виновной себя не признала и пояснила, что она является директором ЧП
«ПП «Стройдеталь». Официально в данном предприятии числятся она и продавец
ОСОБА_5. В 2005-2006 годах подсудимая ОСОБА_2 оказывала ей помощь в качестве
бухгалтера, то есть занималась составлением бухгалтерских документов, но
официально в предприятии не работала. Имелись две печати предприятия ЧП «ПП
«Стройдеталь». Одна печать была у нее, а вторая - у ОСОБА_2 Подсудимая ОСОБА_2
занималась составлением бухгалтерских документов по месту ее жительства в
г.Димитров, АДРЕСА_1.
В 2005 году в ЧП «ПП «Стройдеталь» сложилось тяжелое
материальное положение, при котором была
необходимость в деньгах для погашения долговых обязательств и уплаты иных
государственных обязательных платежей. В один из дней ОСОБА_2 рассказала о том,
что можно получить кредит в отделении КС «Добробуд в г.Красноармейск на сумму
5000 гривен без какого-либо залога. Понимая, что нужны деньги для развития
производства, она решила оформить на себя и других лиц кредит. ОСОБА_2
согласилась оказать ей в этом помощь, то есть в составлении необходимых
документов и подыскивании лиц, которые будут согласны оформить на себя кредит,
а деньги передать ОСОБА_1 Условия получения кредита заключались в следующем:
необходимо было предоставить справку о доходах, ксерокопии паспорта и
идентификационного кода, справку с места жительства, справку с места работы.
ОСОБА_2 заполнила на нее, себя и ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_21 справки о доходах, в которых было указано о том, что все
вышеперечисленные лица работают в ЧП «ПП Стройдеталь». Хотя официально никто,
кроме нее, не работали в ЧП «ПП
«Стройдеталь». Данные справки она подписала как директор предприятия, поставила
круглую печать «Виробниче підприємство «Буддеталь». Данные справки подписала и
ОСОБА_2, так в них предусмотрена была графа главного бухгалтера. Хотя
официально ОСОБА_2 не имела права подписывать данные документы. Все эти 16
человек, включая и ее, оформили в КС «Добробуд» г.Красноармейск кредит на сумму
5000 гривен каждый и полученные деньги передали ей. Она намеревалась погасить
все данные кредиты, но не смогла это сделать своевременно в связи с финансовыми
трудностями. Она не давала никому, в том числе и ОСОБА_2, поручения и своего
согласия на оформление в КС «Добробуд» еще 44 кредитов на сумму 5000 гривен
каждый, якобы для работников ЧП «ПП «Стройдеталь». Более никаких справок о
доходах на работников ЧП «ПП Стройдеталь» она не подписывала. О том, что
ОСОБА_2 оформила в КС «Добробуд» еще 44 кредита, якобы для работников ЧП «ПП
«Стойдеталь», она не знала и данные деньги последняя ей не передавала. Она
Подсудимая ОСОБА_2 виновной себя по
ст.ст.358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины признала, по ст.ст.190 ч.4, 27 ч.2, 366 ч.2
УК Украины не признала и пояснила, что с 2005 года она помогала в составлении и
подготовке бухгалтерских документов директору ЧП «ПП «Стройдеталь» ОСОБА_1
Официально на ЧП «ПП Стройдеталь» оформлена не была. Права подписи как
бухгалтера у нее не было. Она работала
по месту жительства ОСОБА_1 в г.Димитров, АДРЕСА_1. В ЧП «ПП «Стройдеталь»
имелась только одна печать, которая находилась постоянно у ОСОБА_1 В 2005 году
ЧП ПП «Стройдеталь» находилось в очень сложном финансовом положении и были
необходимы денежные средства для оплаты долговых обязательств и иных
обязательных платежей. В связи с этим подсудимая ОСОБА_1 предложила получить в
КС «Добробуд» г.Красноармейск кредиты на сумму 5000 гривен каждый и попросила
ее подыскивать людей, которые были бы согласны оформить кредит, а деньги
передать ОСОБА_1 Условия получения кредита заключались в следующем: необходимо
было предоставить справку о доходах, ксерокопии паспорта и идентификационного
кода, справку с места жительства, справку с места работы. В период с 15.12.2005
года по 28.04.2006 года она подготовила 57 справок о доходах, в которых было
указано о том, что все вышеперечисленные лица работают в ЧП «ПП Стройдеталь».
Хотя официально никто, кроме ОСОБА_1, не работал в ЧП «ПП «Стройдеталь». Данные 16 справок ОСОБА_1 подписала как директор
предприятия, поставила круглую печать «Виробниче підприємство «Буддеталь».
Данные справки подписала и она, так в них предусмотрена была графа главного
бухгалтера. Хотя официально она не имела права подписывать данные документы.
Затем она и ОСОБА_1 договорились о том, что она будет самостоятельно
подписывать ложные документы от имени главного бухгалтера и имени директора ЧП
«ПП «Стройдеталь», с подражанием подписи самой ОСОБА_1 После этого она
подготовила 41 справку о доходах, в которых было указано о том, что все
вышеперечисленные лица работают в ЧП «ПП Стройдеталь». Хотя официально никто,
кроме ОСОБА_1, не работал в ЧП «ПП «Стройдеталь».
Данные 41 справку она подписала от имени главного бухгалтера и от имени
директора ЧП «ПП «Стройдеталь», с подражанием подписи ОСОБА_1, а последняя
поставила на данных справках печать предприятия. Также она, имея бланки справок
о доходах с наличием на них оригиналов штампов и печатей ООО «ТФ «София»,
подготовила 3 справки о доходах, в которых было указано, что ОСОБА_18.,
ОСОБА_19, ОСОБА_20 работают в ООО «ТФ «София», и подписала их от имени
вымышленных ею директора и главного бухгалтера данного предприятия. Все эти 60
человек, включая ее и ОСОБА_1, оформили в КС «Добробуд» г.Красноармейск кредит
на сумму 5000 гривен каждый и полученные деньги она передавала ОСОБА_1
Причиненный материальный ущерб КС «Добробуд» не возмещала.
Однако, несмотря на занятую
подсудимыми ОСОБА_1, ОСОБА_2 позицию, суд считает, что их вина в
инкриминируемых преступлениях нашла своё подтверждение в полном объёме в
судебном заседании, подтверждается показаниями свидетелей, протоколами
осмотров, заключениями экспертиз и другими материалами дела.
Представитель гражданского истца КС
«Добробуд» ОСОБА_7 пояснил, что в декабре 2005 года к нему обратились
подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, как директор ЧП «ПП «Стройдеталь» и главный
бухгалтер соответственно, с просьбой выдать кредиты работникам ЧП «ПП
«Стройдеталь» для восстановления производственной деятельности предприятия.
Погасить полученные кредиты ОСОБА_1 обещала сама, о чем в последующем ею была
дана расписка. Он рассказал им порядок выдачи кредитов и какие необходимо
предоставить документы для оформления и получения кредитов, а именно: копия
паспорта, идентификационного кода, справка с места жительства, справка с места
работы о доходах, заявление на получение потребительского кредита, заявление на
вступление в члены КС «Добробуд», анкета кредитополучателя. Сумма потребительского
кредита составляет ровно 5000 гривен. После этого подсудимая ОСОБА_2, начиная
с декабря 2005 года, приезжала в
г.Красноармейск в отделение №1 КС «Добробуд» с работниками ЧП «ПП
«Стройдеталь», которые предоставляли пакет необходимых документов для получения
кредита. После этого работники ЧП ПП «Стройдеталь» заполняли бланки заявлений
и, после оформления всех необходимых документов, которое осуществлялось
ОСОБА_67, пакет документов подавался ему на подпись. Он просматривал документы
перед подписанием и особое внимание обращал на наличие справки с места работы о
доходах, справки с места жительства и копии паспорта с пропиской. Так, начиная
с декабря 2005 года по 28.04.2006 года на работников ЧП «ПП Стройдеталь» было
оформлено и выдано 60 потребительских кредитов. Вместе с работниками
предприятия ЧП «ПП «Стройдеталь» приезжала подсудимая ОСОБА_2 Подсудимая
ОСОБА_1 не приезжала, лишь периодически звонила на протяжении первых двух
месяцев и просила выдать кредиты, обещая все погасить. 22.09.2006 года в его кабинете
ОСОБА_1 добровольно написала расписку о том, что обязуется погасить полученные
работниками ее предприятия кредиты до 20 октября 2006 года. Подсудимая ОСОБА_1
гривен. КС «Добробуд» обратился в суд ко всем 60 лицам, которым был выдан
кредит по справкам ЧП « ПП «Стройдеталь», с иском о расторжении договора и
взыскании суммы задолженности и данные исковые требования были удовлетворены в
ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_29, ОСОБА_55, ОСОБА_57, ОСОБА_59, ОСОБА_58,
ОСОБА_50, ОСОБА_46, ОСОБА_11, ОСОБА_12 пояснили, что никогда работниками ЧП
«ПП «Стройдеталь» не являлись. Им было
предложено получить потребительский кредит в сумме 5000 гривен. О том, какие
документы составляются и какой порядок оформления и получения кредита, им не
известно. Они предоставляли копии паспортов и идентификационных номеров, а
затем приезжали в отделение №1 КС
«Добробуд» в г.Красноармейск по ул.Социалистической, 20 вместе с ОСОБА_2, где
был оформлен потребительский кредит и они получали денежные средства. Данные
денежные средства передавались ОСОБА_2 для ОСОБА_1, которая обещала погашать
полученные потребительские кредиты самостоятельно.
ОСОБА_68, ОСОБА_69 - работники отделения №1 КС «Добробуд» в г.Красноармейске
пояснили, что в период с декабря 2005 года по апрель 2006 года работники ЧП «ПП
«Стройдеталь» получали потребительские кредиты. Количество работников,
получивших потребительские кредиты, примерно 60 человек. Вместе с данными
лицами в КС «Добробуд» всегда приходила подсудимая ОСОБА_2
выемки в отделении №1 КС «Добробуд» г.Красноармейск изъяты справки о доходах на
работников ЧП «ПП «Стройдеталь» - ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_21,
ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_36, ОСОБА_29, ОСОБА_34, ОСОБА_37, ОСОБА_38,
ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47,
ОСОБА_51, ОСОБА_50, ОСОБА_49, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56., ОСОБА_57,
ОСОБА_61, ОСОБА_60, ОСОБА_58, ОСОБА_57, ОСОБА_63, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29,
ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_52, ОСОБА_53,
ОСОБА_54, ОСОБА_66, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_31 (том 2 л.д.25, 32, 40,
48, 55, 61, 69, 76, 83, 90, 97, 104, 112, 120, 129, 137; том 4 л.д.352,
348, 353, 355-357, 359, 360, 362-369, 372-374, 382-384, 380, 379, 375, 345,
346, 344, 349-351, 354, 358, 361, 370, 371, 376, 378, 381, 377, 347), которые
подписаны от имени директора ЧП «ПП «Стройдеталь» ОСОБА_1 и главного бухгалтера
ЧП «ПП «Стройдеталь» ОСОБА_2 А также справки о доходах на работников ООО «ТФ
«София» ОСОБА_19, ОСОБА_18., ОСОБА_20, подписанные от имени директора
Григорьева и главного бухгалтера ОСОБА_22(том 4 л.д.386, 389, 387).
подсудимая ОСОБА_2, в официальные документы - справки о доходах по ЧП «ПП
«Стройдеталь» - она внесла ложные сведения о том, что указанные лица (за
исключением ОСОБА_1) работают в данном предприятии, и подписала данные справки
от имени главного бухгалтера ЧП «ПП «Стройдеталь», не являясь таковым в
действительности, а также в 41 справке поставила подписи от имени директора ЧП
«ПП «Стройдеталь» ОСОБА_1 Также она, имея бланки справок о доходах с наличием
на них оригиналов штампов и печатей ООО «ТФ «София», подготовила 3 справки о
доходах, в которых было указано, что ОСОБА_18., ОСОБА_19, ОСОБА_20 работают в
ООО «ТФ «София», и подписала их от имени вымышленных ею директора и главного
бухгалтера данного предприятия.
16.12.2005 года по 28.04.2006 года на основании данных справок КС «Добробуд»
заключил кредитные договора с ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_21,
ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_36, ОСОБА_29, ОСОБА_34, ОСОБА_37, ОСОБА_38,
ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47,
ОСОБА_51, ОСОБА_50, ОСОБА_49, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56., ОСОБА_57, ОСОБА_61,
ОСОБА_60, ОСОБА_58, ОСОБА_57, ОСОБА_63, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30,
ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54,
ОСОБА_66, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_31, ОСОБА_19, ОСОБА_18., ОСОБА_20 на сумму
5000 гривен каждый (том 2 л.д.19, 26, 33, 41, 49, 56, 62, 70, 77, 84,
91, 98, 105, 113, 121, 130, том 3
л.д.37, том 4 л.д.142, 37, 72,
86, 91, 97, 109, 117, 124, 161, 170, 174, 183, 192, 198, 206, 228, 1, 236, 242,
252, 264, 282,294, 304, 22, 16, 149, 8, 46, 59, 53, 79, 103, 133, 213, 220,
316, 334, 272, 324, 28, 155).
Согласно заключению почерковедческой
экспертизы подпись от имени ОСОБА_20 в правом нижнем углу в справках о
доходах: №154 от 15.12.2005 года на имя ОСОБА_6, №155 от 15.12.2005 года на имя
ОСОБА_1, №156 от 15.12.2005 года на имя ОСОБА_2, №159 от 17.12.2005 года на имя
ОСОБА_8, №160 от 17.12.2005 года на имя ОСОБА_9, №165 от 20.12.2005 года на имя
ОСОБА_10, №171 от 21.12.2005 года на имя ОСОБА_11, №174 от 22.12.2005 года на
имя ОСОБА_13, №175 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_15, №175 от 22.12.2005 года
на имя ОСОБА_14, №177 от 22.12.2005 года ОСОБА_12, №178 от 22.12.2005 года на
имя ОСОБА_16, №1 от 06.01.2006 года на имя ОСОБА_21, б/н без даты на имя
ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_26 - выполнены ОСОБА_1
руководителя предприятия ОСОБА_20 в правом нижнем углу на справках о доходах
№180 от 23.12.2005 года на имя ОСОБА_29, №7 от 10.01.2006 гоа на имя ОСОБА_27,
№8 от 10.01.2006 года на имя ОСОБА_28, №11 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_31,
№9 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_29, №10 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_30,
№15 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_68, №16 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_33,
№40 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_69, №38 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_34,
№39 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_35, №51 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_37,
№50 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_38, №49 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_39,
№12 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_39, №13 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_40,
№14 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_41, №39 от 17.02.2006 года на имя ОСОБА_42,
№54 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_43,
№55 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_44, №56 от 07.03.2006 года на имя
ОСОБА_70, №58 от 10.03.2006 года на имя ОСОБА_46, №59 от 10.03.2006 года на имя
ОСОБА_47, №63 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_51, №61 от 16.03.2006 года на имя
ОСОБА_50, №60 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_49, №59 от 22.03.2006 года на имя
ОСОБА_71, №54 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_53, №55 от 30.03.2006 года на имя
ОСОБА_54, №56 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_55, №57 от 30.03.2006 года на имя
ОСОБА_56., б/н без даты на имя ОСОБА_63, б/н без даты на имя ОСОБА_64, б/н без
даты на имя ОСОБА_65, б/н без даты на имя ОСОБА_66 - выполнены не ОСОБА_1
Подпись от имени руководителя предприятия
ОСОБА_20 в правом нижнем углу на справках о доходах №180 от 23.12.2005 года на
имя ОСОБА_29, №7 от 10.01.2006 года на имя ОСОБА_27, №8 от 10.01.2006 года на
имя ОСОБА_28, №11 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_31, №9 от 17.01.2006 года на
имя ОСОБА_29, №10 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_30, №15 от 25.01.2006 года на
имя ОСОБА_68, №16 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_33, №40 от 28.01.2006 года на
имя ОСОБА_69, №38 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_34, №39 от 28.01.2006 года на
имя ОСОБА_35, №51 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_37, №50 от 02.02.2006 года на
имя ОСОБА_38, №49 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_39, №12 от 15.02.2006 года на
имя ОСОБА_39, №13 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_40, №14 от 15.02.2006 года на
имя ОСОБА_41, №39 от 17.02.2006 года на имя ОСОБА_42, №54 от 07.03.2006 года на
имя ОСОБА_43, №55 от 07.03.2006 года на
имя ОСОБА_44, №56 от 07.03.2006 года на имя ОСОБА_70, №58 от 10.03.2006 года на
имя ОСОБА_46, №59 от 10.03.2006 года на имя ОСОБА_47, №63 от 16.03.2006 года на
имя ОСОБА_51, №61 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_50, №60 от 16.03.2006 года на
имя ОСОБА_49, №59 от 22.03.2006 года на имя ОСОБА_71, №54 от 30.03.2006 года на
имя ОСОБА_53, №55 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_54, №56 от 30.03.2006 года на
имя ОСОБА_55, №57 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_56., б/н без даты на имя
ОСОБА_63, б/н без даты на имя ОСОБА_64, б/н без даты на имя ОСОБА_65, б/н без
даты на имя ОСОБА_66 выполнены ОСОБА_2 с подражанием подписи ОСОБА_1
главного бухгалтера ОСОБА_2 в правом нижнем углу в справках о доходах: №154 от
15.12.2005 года на имя ОСОБА_6, №155 от 15.12.2005 года на имя ОСОБА_1, №156 от
15.12.2005 года на имя ОСОБА_2, №159 от 17.12.2005 года на имя ОСОБА_8, №160 от
17.12.2005 года на имя ОСОБА_9, №165 от 20.12.2005 года на имя ОСОБА_10, №171
от 21.12.2005 года на имя ОСОБА_11, №174 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_13,
№175 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_15, №175 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_14, №177 от 22.12.2005 года
ОСОБА_12, №178 от 22.12.2005 года на имя ОСОБА_16, №1 от 06.01.2006 года на имя
ОСОБА_21, б/н без даты на имя ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_26, №180 от 23.12.2005
года на имя ОСОБА_29, №7 от 10.01.2006 года на имя ОСОБА_27, №8 от 10.01.2006
года на имя ОСОБА_28, №11 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_31, №9 от 17.01.2006
года на имя ОСОБА_29, №10 от 17.01.2006 года на имя ОСОБА_30, №40 от 28.01.2006
года на имя ОСОБА_69, №38 от 28.01.2006 года на имя ОСОБА_34, №39 от 28.01.2006
года на имя ОСОБА_35, №51 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_37, №50 от 02.02.2006
года на имя ОСОБА_38, №49 от 02.02.2006 года на имя ОСОБА_39, №12 от 15.02.2006
года на имя ОСОБА_39, №13 от 15.02.2006 года на имя ОСОБА_40, №14 от 15.02.2006
года на имя ОСОБА_41, №54 от 07.03.2006 на имя ОСОБА_43, №55 № 07.03.2006 года на имя ОСОБА_44, №56 от
07.03.2006 года на имя ОСОБА_70, №58 от 10.03.2006 года на имя ОСОБА_46, №59 от
10.03.2006 года на имя ОСОБА_47, №63 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_51, №61 от
16.03.2006 на имя ОСОБА_50, №60 от 16.03.2006 года на имя ОСОБА_49, №54 от
30.03.2006 года на имя ОСОБА_53, №55 от 30.03.2006 года на имя ОСОБА_54, №56 от
30.03.2006 на имя ОСОБА_55 - выполнены ОСОБА_2
главного бухгалтера ОСОБА_2 в правом нижнем углу на справках о доходах №15 от
25.01.2006 года на имя ОСОБА_68, №16 от 25.01.2006 года на имя ОСОБА_33, №39 от
17.02.2006 года на имя ОСОБА_42, №59 от 22.03.2006 года на имя ОСОБА_71, №57 от
30.03.2006 года на имя ОСОБА_56., б/н без даты на имя ОСОБА_63, №65 от
17.04.2006 года на имя ОСОБА_57, №66 от 17.04.2006 года на имя ОСОБА_58, №67 от
17.04.2006 года на имя ОСОБА_59, №67 от 17.04.2006 года на имя ОСОБА_60, №69 от
17.04.2006 года на имя ОСОБА_61, №70 от 17.04.2006 года на имя ОСОБА_62 -
выполнены конструктивно простыми движениями, безбуквенные, краткие и не
содержат комплекса признаков индивидуализирующего почерка конкретного человека,
поэтому установить исполнителя данных подписей не представляется возможным.
руководителя предприятия ОСОБА_73 и главного бухгалтера ОСОБА_22 в справках о
доходах №№134, 135, 136 от 27.12.2005 года на имя ОСОБА_20, ОСОБА_18., ОСОБА_19
выполнены ОСОБА_2 (том 2 л.д.151-155).
Согласно решениям Красноармейского
горрайонного суда разорваны кредитные договора, заключенные между КС «Добробуд»
и ОСОБА_35, ОСОБА_65, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_57 и с
последних взысканы в пользу КС «Добробуд» задолженности по кредитам (том 15
Согласно решениям Димитровского
горсуда разорваны кредитные договора, заключенные между КС «Добробуд», и
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_37, ОСОБА_66, ОСОБА_53, ОСОБА_38, ОСОБА_44,
ОСОБА_59, ОСОБА_18., ОСОБА_16, ОСОБА_25, ОСОБА_47, ОСОБА_46, ОСОБА_51,
ОСОБА_40, ОСОБА_59, ОСОБА_61, ОСОБА_52, ОСОБА_56., ОСОБА_49, ОСОБА_26,
ОСОБА_24, ОСОБА_27, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_30, ОСОБА_33,
ОСОБА_21, ОСОБА_32, ОСОБА_63, ОСОБА_34, Ивженко А.Е., ОСОБА_28, ОСОБА_50,
ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_58, ОСОБА_55, ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_1,
ОСОБА_36 и с последних взысканы в пользу КС «Добробуд» задолженности по
кредитам (том 15 л.д.134-217).
Согласно определению Димитровского
городского суда производство по делу по иску КС «Добробуд» к ОСОБА_1 о
расторжении договора, взыскании задолженности прекращено в связи со смертью
ответчика (том 15 л.д.163).
Согласно определению
Димитровского городского суда производство по делу по иску КС «Добробуд» к
ОСОБА_14 о расторжении договора, взыскании задолженности прекращено в связи с
отказом истца от иска, так как ответчик полностью возместил задолженность по
кредиту (том 15 л.д.164).
ОСОБА_2 доказана показаниями свидетелей, протоколами осмотров и выемки,
заключением судебно-почерковедческой экспертизы, другими доказательствами,
собранными на досудебном следствии.
С учетом изложенных доказательств суд
считает, что действия подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 по ст.190 ч.4 УК Украины квалифицированы
правильно, так как они в период времени с 16.12.2005 года по 28.04.2006 года
завладели чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой
лиц, повторно, в особо крупных размерах на общую сумму 300000 гривен.
Действия подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2
по ст.358 ч.3 УК Украины квалифицированы правильно, так как они в период
времени с 16.12.2005 года по 28.04.2006 года использовали заведомо поддельные
документы для оформления и получения кредита.
Действия подсудимой ОСОБА_1 по ст.366
ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, так как она совершила служебный
подлог - в период времени с 15.12.2005 года по 06.01.2006 года, будучи
должностным лицом, внесла в официальные документы заведомо ложные сведения,
повлекшие за собой тяжкие последствия интересов юридического лица на общую
Действия подсудимой ОСОБА_1 по ст.27
ч.5, ст.358 ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, так как она в период
времени с 23.12.2005 года по 27.04.2006 года, по предварительному сговору
группой лиц, повторно, предоставляла подсудимой ОСОБА_2 средства (бланки
официальных документов, штамп и печать ЧП «ПП «Стройдеталь») - содействовала
совершению другими соучастниками подделки документов, которые выдаются и
удостоверяются предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие
документы, и предоставляют права в целях их использования, то есть являлась
Действия подсудимой ОСОБА_2 по ст.358
ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, так как она в период времени с
23.12.2005 года по 27.04.2006 года, по предварительному сговору группой лиц,
повторно, совершила подделку документов, которые выдаются и удостоверяются
предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и
предоставляют права в целях их использования.
Действия подсудимой ОСОБА_2 по ст.27
ч.2, 366 ч.2 УК Украины квалифицированы правильно, так как она в период времени
с 15.12.2005 года по 06.01.2006 года, составляя ложные документы (справки о
доходах), а также подписывая их совместно с директором ЧП «ПП «Стройдеталь»
подсудимой ОСОБА_1, от имени главного бухгалтера ЧП «ПП «Стройдеталь», не
являясь таковым в действительности, - являлась соисполнителем, то есть лицом,
которое в соучастии с другим субъектом преступления совершило служебный подлог,
повлекший за собой тяжкие последствия интересов юридического лица на общую
Избирая вид и меру наказания
подсудимым ОСОБА_1, ОСОБА_2 в соответствии с требованиями ст.65 УК Украины суд
учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, и
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
ОСОБА_1 не судима, к уголовной
ответственности привлекается впервые, работает, положительно характеризуется,
является инвалидом 2 группы, частично возместила причиненный ущерб.
ОСОБА_2 в силу ст.89 УК Украины не
судима, не работает, положительно характеризуется, является инвалидом 3 группы,
имеет родителей преклонного возраста.
С учетом изложенного суд считает,
что исправление и перевоспитание подсудимых
ОСОБА_1, ОСОБА_2 возможно только при их изоляции от общества. При этом
суд полагает, что наказание ОСОБА_1 может быть назначено в пределах
минимального наказания, предусмотренного санкцией ст.190 ч.4 УК Украины.
Вещественные доказательства: кредитные договора и прилагаемые к ним
документы- оставить в материалах уголовного дела.
Суд считает, что с
подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВДУ в Донецкой области
следует взыскать солидарно расходы по проведению судебно-почерковедческой экспертизы в сумме 706,32 гривен (том 2
гражданского истца КС «Добробуд» ОСОБА_7 как на досудебном следствии, так и в
судебном заседании исковые требования к подсудимым не предъявлял.
Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК
Украины, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_1 признать виновной в
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 366 ч.2, 358 ч.3, 27
ч.5, 358 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание: по ст.190 ч.4 УК Украины - 5
(лет) лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с конфискацией всего
имущества, являющегося ее индивидуальной собственностью; по ст.366 ч.2 УК
Украины - 2 (два) года лишения свободы, с лишением права занимать должности
руководителя предприятия сроком на 2 (два) года; по ст.358 ч.3 УК Украины -
ограничение свободы сроком на 2 (два) года; по ст.27 ч.5, ст.358 ч.2 УК Украины
- 2 (два) года лишения свободы.
На основании ст.70 ч.1 УК Украины по
совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более
строгим окончательно наказание ОСОБА_1 назначить - 5 (пять) лет лишения свободы в уголовно-исполнительном
учреждении с конфискацией всего имущества, являющегося ее индивидуальной
собственностью, с лишением права занимать должности руководителя предприятия
сроком на 2 (два) года.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_1 до
вступления приговора в законную силу - оставить подписку о невыезде. По
вступлению приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_1 изменить на
заключение под стражу с содержанием в СИ-6 г.Артемовска Донецкой области,
исполнение которого поручить Красноармейскому ГО УМВД Украины в Донецкой
Срок наказания ОСОБА_1 исчислять с
момента ее задержания согласно приговору суда.
ОСОБА_2 признать виновной в
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3, 27
ч.2, 366 ч.2 УК Украины и назначить ей наказание: по ст.190 ч.4 УК Украины - 6
(шесть) лет лишения свободы в уголовно- исполнительном учреждении с
конфискацией всего имущества, являющегося ее индивидуальной собственностью; по
ст.358 ч.2 УК Украины - 2 (два) года лишения свободы; по ст.358 ч.3 УК Украины
- ограничение свободы сроком на 2 (два) года; по ст.27 ч.2, ст.366 ч.2 УК
Украины - 2 (два) года лишения свободы с лишением права занимать должности,
связанные с материальной ответственностью сроком, на 2 (два) года.
На основании ст.70 ч.1 УК Украины по
совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более
строгим окончательно наказание ОСОБА_2 назначить -6 (шесть) лет лишения свободы
в уголовно-исполнительном учреждении с конфискацией всего имущества,
являющегося ее индивидуальной собственностью, с лишением права занимать
должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 2 (два) года.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_2 до
вступления приговора в законную силу - оставить подписку о невыезде. По
вступлению приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_2 изменить на
заключение под стражу с содержанием в СИ-6 г.Артемовска Донецкой области,
исполнение которого поручить Красноармейскому ГО УМВД Украины в Донецкой
Срок наказания ОСОБА_2 исчислять с
момента ее задержания согласно приговору суда. В срок наказания зачесть время
нахождения под стражей с 23.07.2007 года по 08.08.2007 года.
Взыскать с осужденных ОСОБА_1,
ОСОБА_2 солидарно в пользу НИЭКЦ при ГУМВДУ в Донецкой области расходы по
проведению судебно-почерковедческой экспертизы - 706 (семьсот шесть) гривен 32
Вещественные доказательства: кредитные договора и прилагаемые к ним
документы- оставить в материалах уголовного дела.
Срок обжалования приговора в
Апелляционный суд Донецкой области через Красноармейский горрайонный суд 15
суток: осужденным - с момента вручения копии приговора, остальным участникам -
с момента провозглашения.
Судья: