Дело №1/1522/1689/11
Производство №1/522/92/12
21.12.2012 года Приморский районный суд г.
председательствующего - судьи
с участием прокурора
с участием защитников
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда г. Одессы
уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 в
совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, 28 ч.
3, 358 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 3, 27 ч. 3, 364 ч. 2, 28 ч. 3, 212
ч. 3, 201 ч. 2, 191 ч. 5 УК Украины, и ОСОБА_5 в
совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 205 ч.
2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9 в совершении
преступлений, предусмотренных ст. ст. 28
ч. 3, 205 ч. 2, 212 ч. 3, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 364 ч. 2 УК
В производстве Приморского районного
суда г. Одессы находится уголовное дело
по обвинению ОСОБА_4 в совершении
преступлений, предусмотренных ст. ст. 28
ч. 3, 205 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 2, 28 ч. 3, 358 ч. 3, 27 ч. 3,
364 ч. 2, 28 ч. 3, 212 ч. 3, 201 ч. 2, 191 ч. 5 УК
Украины, и ОСОБА_5 в совершении
преступлений, предусмотренных ст. ст. 191
ч. 5, 27 ч. 2, 205 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины,
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в
совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, 212 ч.
3, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 364 ч. 2 УК Украины.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_6
предоставил суду копию актовой записи
подсудимого ОСОБА_7 для приобщения его
Прокурор в судебном заседании заявил
ходатайство о прекращении уголовного
дела в отношении подсудимого ОСОБА_7,
указав на наличие предусмотренных
уголовно-процессуальным
законодательством оснований для
прекращения уголовного дела.
Участники судебного заседания
поддержали ходатайство прокурора, в
связи с чем просили его удовлетворить.
Ходатайств о необходимости
производства по делу для реабилитации
умершего или возобновления
производства по делу в отношении
других лиц по вновь открывшимся
обстоятельствам в суд не поступало.
Выслушав ходатайство прокурора и
мнения участников судебного
разбирательства дела, поддержавших
заявленное ходатайство прокурора, суд
приходит к следующему заключению.
Органом досудебного следствия ОСОБА_7
обвиняется в том, что совершил ряд
инкриминируемых ему умышленных
преступлений при следующих
Весной 2009 года ОСОБА_4 из корыстных
побуждений, создал организованную
группу для совершения умышленных
преступлений, направленных на создание
субъектов предпринимательской
деятельности - ООО «Кругозор», ФХ
«Южный хлебороб-2008», ООО «Карго транс
групп», ООО «СМД Трейдинг», ЧП «ОСОБА_9
трейд» с целью прикрытия незаконной
деятельности, направленной на
получение не контролируемой
государством прибыли, с целью
последующего уклонения от уплаты
Для достижения преступной цели,
направленной на умышленное уклонение
от уплаты налогов, руководитель
организованной группы ОСОБА_4,
организовав совершение преступлений,
вовлек в качестве непосредственных
исполнителей ОСОБА_7 и ОСОБА_6,
являющегося управляющим Одесской
региональной дирекции ОАО АБ «Бизнес
стандарт», а также неустановленных
следствием лиц, объединив их единым
умыслом, которых подобрал за умение
вести финансово - хозяйственную
документацию субъектов
предпринимательской деятельности,
которые добровольно согласились
действовать с ним сообща.
ОСОБА_6, являясь участником
организованной группы, действуя
согласно отведенной ему роли, будучи
должностным лицом - управляющим
Одесской региональной дирекции ОАО «АБ
Бизнес стандарт», по указанию ОСОБА_4,
злоупотребляя своим служебным
положением, оставлял у себя, и хранил в
служебном кабинете банка чековые
книжки предприятий с признаками
фиктивности - ФХ «Южный хлебороб-2008»,
ООО «Кругозор», ЧП «ОСОБА_9 трейд».
По указанию ОСОБА_4 и ОСОБА_6 - ОСОБА_7 -
директор ЧП «ОСОБА_9 трейд», ОСОБА_9 -
директор ООО «Кругозор», ОСОБА_8 -
директор ФХ «Южный хлебороб-2008»
расписывались на чистых бланках в
указанных чековых книжках.
В дальнейшем ОСОБА_6, злоупотребляя
своим служебным положением, в ранее
подписанные чеки от имени
вышеуказанных директоров, вносил
необходимые реквизиты, даты выписки,
фамилии, имена отчества получателя, его
паспортные данные, суммы цифрами и
прописью, для получения наличных денег
в кассе банка под закупку
сельхозпродукции, поступивших от
контрагентов на расчётные счета
предприятий с признаками фиктивности
из структуры «конвертационного
центра» в качестве оплаты за якобы
поставленные товары, предоставленные
услуги, выполненные работы, для закупки
Фактически поступившие на расчетные
счета денежные средства по денежным
чекам обналичивали в день их
поступления в кассе банка. ОСОБА_6
злоупотребляя своим служебным
положением не имея на то законных
оснований, передавал кассиру банка
заполненный им собственноручно
денежный чек, и кассир по указанию
ОСОБА_6 приносила указанную в чеке
сумму денег в его служебный кабинет и
передавала ему лично в руки.
Далее часть денег по указанию ОСОБА_10,
руководящего процессом совершения
преступления, ОСОБА_6 отдавал ему, а
оставшиеся денежные средства
передавал представителям
контрагентов, материалы дела в
отношении, которых выделены в
отдельное производство.
ОСОБА_7, являясь доверенным лицом
организатора и руководителя
организованной группы, согласно
отведенной ему роли из числа знакомых и
родственников подобрал на должность
директоров фиктивных предприятий -
ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_8, выяснив их
деловые качества, согласовывал их
кандидатуры с ОСОБА_4 и совместно с
ними, согласно отведенных им ОСОБА_4
ролей, вместе с неустановленными
следствием лицами составлял и
подписывал от имени директоров,
созданных ими предприятий, различные
документы, якобы подтверждающие
ведение фиктивными предприятиями
финансово-хозяйственной деятельности,
а именно: различного вида договора,
накладные, счета, акты выполненных
работ и в том числе документы налоговой
и финансовой отчетности, с указанием в
них ложных сведений, которые
представляли в контролирующие
государственные органы, а так же
подписывали чистые бланки денежных
чеков предприятий, по которым ОСОБА_6
снимал в банке АБ «Бизнес стандарт» с
расчетных счетов наличные деньги,
поступившие от контрагентов якобы для
оплаты товаров, предоставленных услуг
Организованная и руководимая ОСОБА_4
преступная группа характеризуется
устойчивостью, тщательным
планированием преступлений и
постоянной готовностью к их
совершению, высокой степенью
организации, стабильностью состава,
наличием дисциплины и распределением
ролей, наличием организатора,
определенного числа членов группы и
четким распределением функций каждого
из них и распределением денежных
средств полученных преступным путем.
Организованная и руководимая ОСОБА_4
преступная группа, функционировавшая с
весны 2009 года по май 2010 года, совершила
ряд умышленных преступлений,
направленных на создание и
приобретение субъектов
предпринимательской деятельности с
целью прикрытия незаконной
деятельности, причинившее государству
крупный материальный ущерб, при
следующих обстоятельствах:
Так в марте 2009 года действуя согласно
заранее разработанного плана и
распределенных ролей ОСОБА_4 совместно
с неустановленными следствием лицами
целью которых являлось создание
субъекта предпринимательской
деятельности для прикрытия незаконной
деятельности, связанной с уклонением
от уплаты налогов, перерегистрировали
в Приморской районной администрации
исполнительного комитета Одесского
городского совета документы ООО «Карго
транс групп» (ОКПО 34253059) под номером
последнего в заблуждение, убедив, что
предприятие будет осуществлять
легальную хозяйственную деятельность,
получив у него согласие на назначение
его на должность директора.
Действуя по указанию ОСОБА_4, и не
установленных следствием лиц, ОСОБА_12,
17.03.2009 года открыл расчетный счет
АБ «Бизнес стандарт», г.Одесса, ул.
Малая Арнаутская, 1.
В период с момента перерегистрации и
назначения на должность директора ООО
«Карго транс групп» - ОСОБА_12 являясь
директором предприятия, фактически не
осуществлял финансово-хозяйственную
деятельность предприятия.
После перерегистрации предприятия,
ОСОБА_4 получил от ОСОБА_12
учредительные документы и печать ООО
«Карго транс групп», после чего
совместно с неустановленными
следствием лицами не являясь
официальным директором и бухгалтером
ООО «Карго транс групп» но выполняя
функции таковых, с целью прикрытия
незаконного обналичивания денежных
средств, составлял и подписывал от
имени директора - ОСОБА_12, различные
документы, якобы подтверждающие
ведение созданным ими предприятием,
финансово-хозяйственной деятельности,
а именно: различного вида договора,
накладные, счета, акты выполненных
работ, в том числе документы налоговой
и финансовой отчетности, в которые
вносили заведомо ложные сведения, и
предоставляли их в государственные
учреждения ГНИ Приморского района гор.
В дальнейшем продолжая свои преступные
действия ОСОБА_4 согласно
разработанного им плана с ведома и
согласия ОСОБА_7 в ноябре 2009 года
перерегистрировал указанное
предприятие на ОСОБА_7
Согласно заключения почерковедческой
экспертизы №1050 от 19.09.2010 года
-подписи от имени гр. ОСОБА_12 в
представленном документе:
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО Карго транс
групп» за апрель 2009 года, приложение №2
и приложение №5; исполнены самим
-подписи от имени ОСОБА_12 в
представленных документах:
-декларация по налогу на прибыль
предприятия ООО Карго транс групп» за 1
полугодие 2009 года и приложение №К1/1;
-декларация по налогу на прибыль
предприятия ООО Карго транс групп» за
3кв. 2009 года и приложение №К1/1;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО Карго транс
групп» за июнь 2009 года, и приложение №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за май 2009 года,
додаток №5
-декларация (исправление ошибок) по
налогу на добавленную стоимость
предприятия ООО Карго транс групп» за
июнь 2009 года, приложение №1 и
приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО Карго транс
групп» за октябрь 2009 года, приложение
№1 и приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО Карго транс
групп» за август 2009 года, приложение №5;
исполнены не ОСОБА_12, а другим лицом с
подражанием подписи гр.ОСОБА_12
Установить, кем исполнены подписи от
имени ОСОБА_12 в представленных
-декларация по налогу на прибыль
предприятия ООО Карго транс групп» за
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО Карго транс
групп» за март 2009 года и приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО Карго транс
групп» за май 2009 года, и приложение №5;
не представилось возможным по причине
краткости, простоты исполнения
представленных подписей, а также не
сопоставимостью с представленными
образцами гр.ОСОБА_12
Подписи от имени гр.ОСОБА_12 в
представленных документах
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО Карго транс
групп» за октябрь 2009 года, приложение
№1 и приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО Карго транс
групп» за август 2009 года, приложение №5;
в графах «Директор ОСОБА_12В.»,
Так, в марте 2010 года действуя согласно
заранее разработанного плана и
распределенных ролей ОСОБА_4 совместно
с неустановленными следствием лицами
целью которых являлось создание
субъекта предпринимательской
деятельности для прикрытия незаконной
деятельности, связанной с уклонением
от уплаты налогов, перерегистрировали
в исполнительного комитета
Измаильского городского совета
Одесской области документы ЧП
«Максимус Трейд» (ОКПО 35067650) под
получив у него согласие на назначение
его на должность директора.
Действуя по указанию ОСОБА_4, и не
установленных следствием лиц, ОСОБА_7 31
марта 2010 года открыл расчетный счет №
«Бизнес стандарт», г.Одесса, ул. Малая
В период с момента перерегистрации и
назначения на должность директора ЧП
«ОСОБА_9 трейд» - ОСОБА_7 являясь
директором предприятия, фактически не
осуществлял финансово-хозяйственную
деятельность предприятия.
После перерегистрации предприятия,
ОСОБА_4 получил от ОСОБА_7 учредительные
документы и печать ЧП «ОСОБА_9 трейд»
после чего совместно с
неустановленными следствием лицами не
являясь официальным директором и
бухгалтером ЧП «ОСОБА_9 трейд» но
выполняя функции таковых, с целью
прикрытия незаконного обналичивания
денежных средств, составлял и
подписывал от имени директора - ОСОБА_7,
различные документы, якобы
подтверждающие ведение созданным ими
предприятием, финансово-хозяйственной
деятельности, а именно: различного вида
договора, накладные, счета, акты
выполненных работ, в том числе
документы налоговой и финансовой
отчетности, в которые вносили заведомо
ложные сведения, и предоставляли их в
государственные учреждения ГНИ
В сентябре 2009 года действуя согласно
заранее разработанного плана и
распределенных ролей ОСОБА_4, ОСОБА_7
совместно с неустановленными
следствием лицами целью которых
являлось создание субъекта
предпринимательской деятельности для
прикрытия незаконной деятельности,
связанной с уклонением от уплаты
налогов, зарегистрировали в Приморской
районной администрации
исполнительного комитета Одесского
городского совета ООО «СМД Трейдинг»
гражданина ОСОБА_11 получив у него
согласие на назначение его на
должность директора.
Действуя по указанию ОСОБА_4, ОСОБА_7 и
не установленных следствием лиц,
ОСОБА_11 31 марта 2010 года открыл
Трейдинг» в ОАО АБ «Бизнес стандарт»,
г.Одесса, ул. Малая Арнаутская, 1.
В период с момента регистрации и
назначения на должность директора ООО
«СМД Трейдинг» - ОСОБА_11 являясь
директором предприятия, фактически не
осуществлял финансово-хозяйственную
деятельность предприятия, а выдал
доверенность своему отцу ОСОБА_7 на
ведение финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
После регистрации предприятия, ОСОБА_4
получил от ОСОБА_11. учредительные
документы и печать ООО «СМД Трейдинг»
после чего совместно с
неустановленными следствием лицами не
являясь официальным директором и
бухгалтером ООО «СМД Трейдинг» но
выполняя функции таковых, с целью
прикрытия незаконного обналичивания
денежных средств, составлял и
подписывал от имени директора - ОСОБА_11,
различные документы, якобы
подтверждающие ведение созданным ими
предприятием, финансово-хозяйственной
деятельности, а именно: различного вида
договора, накладные, счета, акты
выполненных работ, в том числе
документы налоговой и финансовой
отчетности, в которые вносили заведомо
ложные сведения, и предоставляли их в
государственные учреждения ГНИ
Приморского района г.Одессы.
В марте 2009 года действуя согласно
заранее разработанного плана и
распределенных ролей ОСОБА_4 совместно
с неустановленными следствием лицами
целью которых являлось создание
субъекта предпринимательской
деятельности для прикрытия незаконной
деятельности, связанной с уклонением
от уплаты налогов, перерегистрировали
в Малиновской районной администрации
исполнительного комитета Одесского
городского совета документы ООО
«Кругозор» (ОКПО 34253059) под номером
у него согласие на назначение его на
должность директора.
Действуя по указанию ОСОБА_4, и не
установленных следствием лиц, ОСОБА_9 20
марта 2009 года открыл расчетный счет №
стандарт», г.Одесса, ул. Малая
В период с момента перерегистрации и
назначения на должность директора ООО
«Кругозор» - ОСОБА_9 являясь директором
предприятия, фактически не осуществлял
финансово-хозяйственную деятельность
После перерегистрации предприятия,
ОСОБА_4 получил от ОСОБА_9 учредительные
документы и печать ООО «Кругозор»,
после чего совместно с
неустановленными следствием лицами не
являясь официальным директором и
бухгалтером ООО «Кругозор» но выполняя
функции таковых, с целью прикрытия
незаконного обналичивания денежных
средств, составлял и подписывал от
имени директора - ОСОБА_9 различные
документы, якобы подтверждающие
ведение созданным ими предприятием,
финансово-хозяйственной деятельности,
а именно: различного вида договора,
накладные, счета, акты выполненных
работ, в том числе документы налоговой
и финансовой отчетности, в которые
вносили заведомо ложные сведения, и
предоставляли их в государственные
учреждения ГНИ Малиновского района
Согласно заключения почерковедческой
экспертизы №1071 от 22.09.2010 года
исследуемые подписи от имени ОСОБА_9 в
представленных документах:
-декларация по налогу на прибыль
предприятия ООО «Кругозор», за 1кв. 2009
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО «Кругозор»,
за март 2009 года и приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО «Кругозор»,
за апрель 2009 года, приложение №5;
исследуемые подписи от имени ОСОБА_9 в
представленных документах:
-декларация по налогу на прибыль
предприятия ООО «Кругозор», за 1
полугодие 2009 года;
-декларация по налогу на прибыль
предприятия ООО «Кругозор» за 3кв. 2009
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО «Кругозор»,
за май 2009 года, и приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО «Кругозор»,
-декларация (исправление ошибок) по
налогу на добавленную стоимость
предприятия ООО «Кругозор», за март 2009
года, приложение №1 и приложение №5;
-декларация (исправление ошибок) по
налогу на добавленную стоимость
предприятия ООО «Кругозор», за июль 2009
года, приложение №1 и приложение №5;
-декларация (исправление ошибок) по
налогу на добавленную стоимость
предприятия ООО «Кругозор», за июль 2009
года, приложение №1 и приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ООО «Кругозор»,
за сентябрь 2009 года, и приложение №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за март 2008г.,
додаток №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за апрель 2008г.,
додаток №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за май 2008г.,
додаток №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за июнь 2008г.,
додаток №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за апрель 2009 года,
додаток №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за июнь 2009 года,
додаток №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за август 2009 года,
додаток №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за сентябрь 2009
года, додаток №5
исполнены не ОСОБА_9, а другим лицом
В марте 2009 года действуя согласно
заранее разработанного плана и
распределенных ролей ОСОБА_4, ОСОБА_6
совместно с неустановленными
следствием лицами целью которых
являлось создание субъекта
предпринимательской деятельности для
прикрытия незаконной деятельности,
связанной с уклонением от уплаты
налогов, перерегистрировали в
Малиновской районной администрации
исполнительного комитета Одесского
городского совета документы ФХ «Южный
хлебороб-2008» (ОКПО 36290569) под номером
у него согласие на назначение его на
должность директора.
Действуя по указанию ОСОБА_4, ОСОБА_6В.и
не установленных следствием лиц,
ОСОБА_8 30 марта 2009 года открыл расчетный
ОАО АБ «Бизнес стандарт», г.Одесса, ул.
Малая Арнаутская, 1.
В период с момента перерегистрации и
назначения на должность директора ФХ
«Южный хлебороб-2008» - ОСОБА_8, являясь
директором предприятия, фактически не
осуществлял финансово-хозяйственную
деятельность предприятия.
После перерегистрации предприятия,
ОСОБА_4 получил от ОСОБА_8 учредительные
документы и печать ФХ «Южный
хлебороб-2008», после чего совместно с
неустановленными следствием лицами не
являясь официальным директором и
бухгалтером ФХ «Южный хлебороб-2008», но
выполняя функции таковых, с целью
прикрытия незаконного обналичивания
денежных средств, составлял и
подписывал от имени директора - ОСОБА_8
различные документы, якобы
подтверждающие ведение созданным ими
предприятием, финансово-хозяйственной
деятельности, а именно: различного вида
договора, накладные, счета, акты
выполненных работ, в том числе
документы налоговой и финансовой
отчетности, в которые вносили заведомо
ложные сведения, и предоставляли их в
государственные учреждения ГНИ
Малиновского района гор. Одессы.
Согласно заключения почерковедческой
экспертизы №1042 от 17.09.2010 года подписи
от имени ОСОБА_8 в представленных
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ФХ «Южный
хлебороб-2008» за март 2009 года
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ФХ «Южный
хлебороб-2008» за апрель 2009 года,
приложение №2 и приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ФХ «Южный
хлебороб-2008»за май 2009 года, и
приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ФХ «Южный
хлебороб-2008»за июнь 2009 года, и
приложение №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за май 2009 года,
додаток №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за июль2009 года,
додаток №5;
-уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением ошибок за август 2009 года,
додаток №5;
-декларация (исправление ошибок) по
налогу на добавленную стоимость
предприятия ФХ «Южный хлебороб-2008»за
июнь 2009 года, приложение №1 и
приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ФХ «Южный
хлебороб-2008» за июль 2009 года,
приложение №1 и приложение №5;
-декларация по налогу на добавленную
стоимость предприятия ФХ «Южный
хлебороб-2008» за август 2009 года,
приложение №5;
исполнены не ОСОБА_8, а другим лицом.
ОСОБА_6, являясь участником
организованной группы, будучи
должностным лицом - управляющим
Одесской региональной дирекции ОАО «АБ
ОСОБА_6 назначен на должность, согласно
протокола №20 от 06.06.2008, приказом № 209-к
от 18.06.2008 управляющим Одесской
региональной дирекции ОАО
«Акционерный банк «Бизнес стандарт»
который согласно доверенности от 06.08.2008
ОАО «АБ «Бизнес Стандарт» в лице
ОСОБА_13 ОСОБА_14 уполномочен
представлять интересы Банка во всех
органах, учреждениях и организациях,
независимо от их подчинения, форм
собственности и отраслевой
принадлежности (в том числе органах
нотариата), перед физическими лицами по
вопросам, связанных с осуществлением
отделения «Одесская региональная
дирекция ОАО «АБ «Бизнес Стандарт»
банковских операций и других
юридических действий, как в
иностранной, так и национальной валюте.
Согласно положения об отделении
«Одесская региональная дирекция ОАО
«АБ «Бизнес Стандарт» (протокол №20 от
06.06.2008г.) управляющий Дирекции ОСОБА_6:
-организовывает и контролирует
исполнение Дирекцией требований
действующего законодательства
Украины, нормативно-правовых актов НБУ,
нормативно- правовых актов Фонда
гарантирования вкладов физических лиц,
решений ОСОБА_13 Банка, внутренних
положений приказов и распоряжений
-несет ответственность за сохранение
наличных денег и драгоценностей в
-несет персональную ответственность за
организацию и деятельность Дирекции.
В соответствии с пунктом 2.23.
Должностной инструкции управляющего
«Одесской региональной дирекции ОАО
«АБ «Бизнес Стандарт», утвержденной
Председателем Правления ОАО «АБ Бизнес
Стандарт», управляющий осуществляет в
соответствии с действующим
законодательством Украины меры,
направленные на предупреждение и
предотвращение легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, а
-организовывает и осуществляет
внутренний контроль за исполнением
работниками Департамента требований
действующего законодательства
Украины, которые регулируют, вопросы
предупреждения легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем;
-проводит идентификацию клиентов
-выявляет и сообщает ответственному
работнику о финансовых операциях,
которые подлежат финансовому
мониторингу, и об операциях,
относительно которых есть подозрение,
что они связаны, имеют отношение или
предназначены для финансирования
террористической деятельности.
ОСОБА_6, являясь участником
организованной группы, действуя
согласно отведенной ему роли, будучи
должностным лицом - управляющим
Одесской региональной дирекции ОАО «АБ
Бизнес стандарт», по указанию ОСОБА_4,
злоупотребляя своим служебным
положением оставлял у себя, и хранил в
служебном кабинете банка чековые
книжки предприятий с признаками
фиктивности - ФХ «Южный хлебороб-2008»,
ООО «Кругозор», ЧП «ОСОБА_9 трейд».
По указанию ОСОБА_4 и ОСОБА_6 - ОСОБА_7 -
директор ЧП «ОСОБА_9 трейд», ОСОБА_9 -
директор ООО «Кругозор», ОСОБА_8 -
директор ФХ «Южный хлебороб-2008»
расписывались на чистых бланках в
указанных чековых книжках.
В дальнейшем ОСОБА_6, злоупотребляя
своим служебным положением, в ранее
подписанные чеки от имени
вышеуказанных директоров, вносил
необходимые реквизиты, даты выписки,
фамилии, имена отчества получателя, его
паспортные данные, суммы цифрами и
прописью, для получения наличных денег
в кассе банка под закупку
сельхозпродукции, поступивших от
контрагентов на расчётные счета
предприятий с признаками фиктивности
из структуры «конвертационного
центра» в качестве оплаты за якобы
поставленные товары, предоставленные
услуги, выполненные работы, для закупки
Фактически поступившие на расчетные
счета денежные средства по денежным
чекам обналичивали в день их
поступления в кассе банка. ОСОБА_6
злоупотребляя своим служебным
положением не имея на то законных
оснований, передавал кассиру банка
заполненный им собственноручно
денежный чек, и кассир по указанию
ОСОБА_6 приносила указанную в чеке
сумму денег в его служебный кабинет и
передавала ему лично в руки.
Далее часть денег по указанию ОСОБА_10,
руководящего процессом совершения
преступления, ОСОБА_6 отдавал ему, а
оставшиеся денежные средства
передавал представителям
контрагентов, материалы дела в
отношении, которых выделены в
отдельное производство.
Согласно заключения экономической
экспертизы №16 от 17.09.2010 года за 2009 - 2010
годы предприятиями ЧП «Южный
хлебороб-2008», ООО «Кругозор», ЧП
«ОСОБА_9 трейд» из кассы банка получены
наличные денежные средства на
приобретение сельскохозяйственной
АБ «Бизнес стандарт» ООО «Кругозор», за
декабрь 2009 года - апрель 2010 года на
основании денежных чеков (в количестве
16 штук), которые подписаны от имени
генерального директора ООО «Кругозор»
ОСОБА_9 из кассы банка получено
денежных средств на закупку
сельскохозяйственной продукции в
размере 3 923 680,00 гривен;
АБ «Бизнес стандарт» ФХ «Южный
хлебороб-2008», за период с 10.04.2009 года по
02.02.2010 года, согласно данных
представленных первичных документов -
листов чековых книжек (в количестве 125
штук), подписанных от имени ОСОБА_8 А В.
из кассы банка получено денежных
сельскохозяйственной продукции в
размере 38 234 393,00 гривны;
АБ «Бизнес стандарт» ЧП
«Максимус-Трейд», период с 31.03.2010 года
по 01.06.2010 года согласно данных
представленных первичных документов -
листов чековых книжек в количестве 17
шт., подписанных от имени ОСОБА_7 из
кассы банка получено денежных средств
на закупку сельскохозяйственной
продукции в размере 9 362 500,00 гривен.
Так как, сумма денежных средств
полученных в кассе банка по денежным
чекам, подписанным от имени
должностных лиц предприятий ООО
«Кругозор», ФХ «Южный хлебороб-2008», ЧП
«ОСОБА_9 трейд» не нашла своего
отражения в данных кассовых документов
предприятия, и должностными лицами не
представлены подтверждающие первичные
документы (накладные, квитанции, чеки)
об использовании наличных денежных
средств на приобретение
сельскохозяйственной продукции, то
согласно требований Закона Украины «О
налоге с доходов физических лиц» №889-1У
от 22.05.2003г. п. 9.10.1, п.1.2, п.4.2.9, п. 1.1, п.4.2.15, п.
8.1.1, п. 7.1 подлежат налогообложению
налогом с доходов физических лиц
денежные средства полученные в кассе
банка согласно денежных чеков и
подписанные от имени должных лиц:
-генерального директора ООО «Кругозор»
ОСОБА_9 в сумме 3 923 680,00 гривен подлежат
налогообложению налогом с доходов
физических лиц в размере 588 552,00 гривен;
-председателя ФХ «Южный хлебороб-2008»
ОСОБА_8 в сумме 38 229 593,00 гривны подлежат
налогообложению налогом с доходов
физических лиц в размере 5 734 438 гривен 95
-директора ЧП «ОСОБА_9 трейд» ОСОБА_7 в
сумме 9 362 500,00 гривен подлежат
налогообложению налогом с доходов
физических лиц в размере 1 404 375,00 гривен;
В связи, с чем в бюджет государства
фактически не поступило налогов в
общей сумме 7 727 365 гривен 95 копеек, что в
5 тысяч и более, раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов
граждан и является особо крупным
Согласно заключения почерковедческой
экспертизы №992 от 09.09.2010 года
рукописный текст на денежных чеках ЧП
«ОСОБА_9 трейд»: №№ ЛД1203392, ЛД1203391,
ЛД1203390, ЛД1203389, ЛД1203376, ЛД1203377, ЛД1203379,
ЛД1203378, ЛД1203380, ЛД1203381 исполнен ОСОБА_6
рукописный текст на денежных чеках ЧП
«ОСОБА_9 трейд»: №№ЛД1203388, ЛД1203382,
ЛД1203383, ЛД1203386, ЛД1203385, ЛД1203384 исполнен
Подписи на лицевой стороне чека, и две
на обратной стороне чека на следующих
чеках ЧП «ОСОБА_9 трейд»: №№ ЛД1203392,
ЛД1203391, ЛД1203390, ЛД1203389, ЛД1203388, ЛД1203376,
ЛД1203377, ЛД1203379, ЛД1203378, ЛД1203380, ЛД1203381,
ЛД1203382, ЛД1203383, ЛД1203386, ЛД1203385, ЛД1203384
Согласно заключения почерковедческой
экспертизы №1028 от 15.09.2010 года
рукописный текст на денежных чеках ООО
Кругозор» №№, ЛД1202610, ЛД1202609, ЛД1202608,
ЛД1202607, ЛД1202606, ЛД1202605, ЛД1202604, ЛД1202603,
ЛД1202602 исполнен ОСОБА_6
рукописный текст на денежных чеках ООО
Кругозор» №№, ЛД1203307, ЛД1203306, ЛД1203305,
ЛД1203304, ЛД1203303, ЛД1203302 исполнен ОСОБА_9
кем исполнен рукописный текст на
денежном чеке ООО Кругозор» № ЛД1202601 не
представляется возможным установить.
Подписи на лицевой стороне чека, и две
на обратной стороне чека на следующих
чеках ООО Кругозор» №№ ЛД1203307, ЛД1203306,
ЛД1203305, ЛД1203304, ЛД1203303, ЛД1203302, ЛД1202610,
ЛД1202609, ЛД1202608, ЛД1202607, ЛД1202606, ЛД1202605,
ЛД1202604, ЛД1202603, ЛД1202602, ЛД1202601 исполнены
Согласно заключения почерковедческой
экспертизы №1017 от 14.09.2010 года
рукописный текст на денежных чеках ФХ
«Южный хлебороб-2008» -№№ЛД1202183, ЛД1202197,
ЛД1202188, ЛД1202190, ЛД1202185, ЛД1202541, ЛД1202195,
ЛД1202191, ЛД1202189, ЛД1202086, ЛД1202187, ЛД1202176,
ЛД1202180, ЛД1202179, ЛД1202098, ЛД1202097, ЛД1202096,
ЛД1202081, ЛД1202080, ЛД1202087, ЛД1202089, ЛД1202095,
ЛД1202093, ЛД1202083 исполнен лично ОСОБА_8
рукописный текст на денежных чеках ФХ
«Южный хлебороб-2008» №№ЛД1202576, ЛД1202550,
ЛД1202549, ЛД1202548, ЛД1202547, ЛД1202546, ЛД1202545,
ЛД1202543, ЛД1202542, ЛД1202540, ЛД1202539, ЛД1202538,
ЛД1202536, ЛД1202535, ЛД1202534, ЛД1202533, ЛД1202532,
ЛД1202531, ЛД1202530, ЛД1202529, ЛД1202527, ЛД1202526,
ЛД1202525, ЛД1202524, ЛД1202523, ЛД1202522, ЛД1202521,
ЛД1202520, ЛД1202519, ЛД1202517, ЛД1202516, ЛД1205672,
ЛД1205671, ЛД1205670, ЛД1205669, ЛД1205668, ЛД1205666,
ЛД1205664, ЛД1205663, ЛД1205662, ЛД1205661, ЛД1205660,
ЛД1205659, ЛД1205658, ЛД1205656, ЛД1205655, ЛД1205654,
ЛД1205653, ЛД1205652, ЛД1205651, ЛД1205550, ЛД1205549,
ЛД1205547, ЛД1205546, ЛД1205545, ЛД1205543, ЛД1205542,
ЛД1205541, ЛД1205538, ЛД1205537, ЛД1205536, ЛД1205534,
ЛД1205535, ЛД1205533, ЛД1205532, ЛД1205531, ЛД1205529,
ЛД1205528, ЛД1205527, ЛД1205526, ЛД1202200, ЛД1202199,
ЛД1202198, ЛД1202194, ЛД1202193, ЛД1202192, ЛД1202186,
ЛД1202182, ЛД1202178, ЛД1202091, ЛД1202090, ЛД1202088,
ЛД1202079 исполнен ОСОБА_6
кем исполнен рукописный текст денежных
чеках ФХ «Южный хлебороб-2008» №№ЛД1202501,
ЛД1202503, ЛД1202515, ЛД1202514, ЛД1202513, ЛД1202508,
ЛД1202507, ЛД1202506, ЛД1202505, ЛД1205675, ЛД1205673,
ЛД1205539, ЛД1202077, ЛД1202076, ЛД1202084, ЛД1202078,
ЛД1202100, ЛД1205540 не представляется
возможным установить.
Подписи на лицевой стороне чека, и две
на обратной стороне чека на следующих
чеках ФХ «Южный хлебороб-2008»-№№ЛД1202576,
ЛД1202550, ЛД1202549, ЛД1202548, ЛД1202547, ЛД1202546,
ЛД1202545, ЛД1202543, ЛД1202542, ЛД1202541, ЛД1202540,
ЛД1202539, ЛД1202538, ЛД1202536, ЛД1202535, ЛД1202534,
ЛД1202533, ЛД1202532, ЛД1202531, ЛД1202530, ЛД1202529,
ЛД1202527, ЛД1202526, ЛД1202525, ЛД1202524, ЛД1202523,
ЛД1202522, ЛД1202521, ЛД1202520, ЛД1202519, ЛД1202517,
ЛД1202516, ЛД1202515, ЛД1202514, ЛД1202513, ЛД1202508,
ЛД1202507, ЛД1202506, ЛД1202505, ЛД1202503, ЛД1202501,
ЛД1205675, ЛД1205673, ЛД1205672, ЛД1205671, ЛД1205670,
ЛД1205669, ЛД1205668, ЛД1205666, ЛД1205664, ЛД1205663,
ЛД1205662, ЛД1205661, ЛД1205660, ЛД1205659, ЛД1205658,
ЛД1205656, ЛД1205655, ЛД1205654, ЛД1205653, ЛД1205652,
ЛД1205651, ЛД1205550, ЛД1205549, ЛД1205547, ЛД1205546,
ЛД1205545, ЛД1205543, ЛД1205542, ЛД1205541, ЛД1205540,
ЛД1205539, ЛД1205538, ЛД1205537, ЛД1205536, ЛД1205534,
ЛД1205535, ЛД1205533, ЛД1205532, ЛД1205531, ЛД1205529,
ЛД1205528, ЛД1205527, ЛД1205526, ЛД1202200, ЛД1202199,
ЛД1202198, ЛД1202195, ЛД1202197, ЛД1202194, ЛД1202193,
ЛД1202191, ЛД1202192, ЛД1202190, ЛД1202189, ЛД1202188,
ЛД1202187, ЛД1202186, ЛД1202185, ЛД1202183, ЛД1202182,
ЛД1202180, ЛД1202179, ЛД1202178, ЛД1202176, ЛД1202100,
ЛД1202098, ЛД1202097, ЛД1202096, ЛД1202095, ЛД1202093,
ЛД1202091, ЛД1202090, ЛД1202089, ЛД1202088, ЛД1202087,
ЛД1202086, ЛД1202084, ЛД1202083, ЛД1202081, ЛД1202080,
ЛД1202079, ЛД1202078, ЛД1202077, ЛД1202076 исполнены
20.05.2010 года ОСОБА_6, являясь участником
организованной группы, действуя
согласно отведенной ему роли, будучи
должностным лицом - управляющий
Одесской региональной дирекции ОАО «АБ
Бизнес стандарт», реализуя преступный
умысел ОСОБА_6 находясь в своем
служебном кабинете, по адресу г.Одесса,
ул.Малая Арнаутская, 1 с целью
конвертации безналичных денежных
средств в наличные предложил директору
ООО «Авторесурс» ОСОБА_15, заключить
договор поставки автохимической
продукции №05-2010 от 21.05.2010 года с ООО
«СМД Трейдинг» на сумму 70 000,00 гривен и
на листе бумаги формата А-4
собственноручно написал текст
следующего содержания «тек/счет
м.Київ МФО 339500 ТОВ «СМД Трейдінг» ОКПО
36674460 назначение:», и передал указанный
Согласно отведенной ему роли ОСОБА_6,
направил гр.ОСОБА_15, по адресу г.Одесса,
ул.Пантелеймоновская, 88/1, комната 405,
офис арендованный ОСОБА_4 с
неустановленными следствием лицами. В
указанном помещении были оформлены
документы, отражающие
финансово-хозяйственнеы отношения ООО
«СМД Трейдинг» и ЧП «Авторесурс»:
-договор поставки №05-2010 от 21.05.2010 года;
-приложение №1 к договору поставки
№05-2010 от 21.05.2010 года;
-расходная накладная №0000290 от 25.05.2010
-налоговая накладная №17 от 25.05.2010 года.
В указанных документах ОСОБА_15
расписался и проставил оттиск печати
В последствии денежные средства в
размере 70 000,00 гривен были перечислены
на расчетный счет ООО «СМД Трейдинг», в
этот же день указанная сумма была
перечислена на расчетный счет ЧП
«ОСОБА_9 трейд», и деньги были
Фактически никакой продукции не
поставлялось, а денежные средства были
25.05.2010 года ОСОБА_6, находясь возле
здания банка «Бизнес-стандарт» по
адресу: г.Одесса, ул. Малая Арнаутская, 1,
передал гр. ОСОБА_15 денежные средства в
размере 68 250,00 гривен.
У гр. ОСОБА_15 сотрудниками милиции был
изъят лист бумаги формата А-4 с текстом
Стандарт» м.Київ МФО 339500 ТОВ «СМД
Трейдінг» ОКПО 36674460 назначение:»,
а также -договор поставки №05-2010 от
21.05.2010 года, -приложение №1 к договору
поставки №05-2010 от 21.05.2010 года,
-расходная накладная №0000290 от 25.05.2010
года, - налоговая накладная №17 от 25.05.2010
года и денежные средства в размере 68
Согласно почерковедческой экспертизы
№1049 от 19.09.10г., подписи в следующих
документах: -договор поставки №05-2010 от
21.05.2010 года, -приложение №1 к договору
поставки №05-2010 от 21.05.2010 года,
-расходная накладная №0000290 от 25.05.2010
года, - налоговая накладная №17 от 25.05.2010
года исполнены не ОСОБА_11, а другим
лицом с подражанием подписи гр.ОСОБА_11
25.05.2010 года при проведении обыска в
помещении ООО «Бизнес партнер групп»,
которое арендовал ОСОБА_4, по адресу
г.Одесса, ул.Пантелеймоновская 88/1
каб.№405 были обнаружены и изъяты:
финансово-хозяйственные, налоговые и
бухгалтерские документы различных
организаций, кроме того, 9 печатей
следующих предприятий: ООО «Брокер Юг
Сервис», код ЕГРПОУ 35819898, ООО
«Тиртрансэкспорт - СА», код ЕГРПОУ 35549672,
ООО «СМД АГРО» код ЕГРПОУ 36674371, ЧП
«Максимус-Трейд» код ЕГРПОУ 35067650, ЧП
«ТТК ДИЛЕР» код ЕГРПОУ 36109770, ООО «СМД
Трейдинг», код ЕГРПОУ 36674460, ООО
«КАРГО-Транс групп», код ОКПО №34253059, ЧП
«Южный хлебороб-2008», код ЕГРПОУ 36290569,
Фермерское хозяйство «Вереск» код
25.05.2010 года при проведении обыска в
помещении ООО «Укрэнергострой» по
адресу г.Одесса, ул.Солнечная 5, каб №408,
которое арендовал ОСОБА_4, были
финансово-хозяйственные, налоговые и
бухгалтерские документы различных
организаций, кроме того, 4 печати
следующих предприятий ООО «СМД
Экспорт», код ЕГРПОУ 36612121; ООО «Дарто»,
код ЕГРПОУ 36701174; ООО «Агротрейдинг» код
ЕГРПОУ 33139822; ООО «Интеринагрос» код
ЕГРПОУ 36913492, и 38 чистых листов бумаги с
«Измаилзаготсельгоспторг», код 36385021.
25.05.2010 года при проведении обыска в
помещения банка «Бизнес стандарт» по
адресу г.Одесса, ул.Малая Арнаутская 1,
были обнаружены и изъяты различные
финансовые и банковские документы, в
- чековые книжки на чистых листах
которых проставлены печати
предприятий и исполнены подписи
директоров следующих предприятий.: ООО
«Кругозор», код 33138483 -2шт; Фермерское
хозяйство «Южный хлебороб-2008», код 36290569
-2шт; ООО «Нива Плюс» -1 шт; ЧП
«Кастакс-ЮГ» - 1 шт; ООО «Торнадо-
Компани» код 36495817 - 1шт; ООО «Марин транс
сервис» код 35303959 -1шт; ЧП «ОСОБА_9 трейд»
код 35067650 - 1 шт.
- денежный чек ЧП «ОСОБА_9 трейд»
№ЛД1203393 от 25.05.2010 года на сумму 830 000,00
Согласно заключения почерковедческой
экспертизы №730 от 13.07.2010 года,
рукописный текст в указанном чеке
исполнен ОСОБА_6; текст - «тек/счет
м.Київ МФО 339500 ТОВ «СМД Трейдінг» ОКПО
36674460 назначение:» исполнен ОСОБА_6
Таким образом, ОСОБА_7 обвиняется в
совершений, предусмотренных: ст. ст. 28 ч.
3, 205 ч. 2 УК Украины по квалифицирующим
признакам - фиктивное
предпринимательство, то есть создание
субъекта предпринимательской
деятельности с целью прикрытия
незаконной деятельности, совершенное
повторно, причинившее крупный
материальный ущерб государству, в
составе организованной группы; ст. ст. 28
ч. 3, 212 ч. 3 УК Украины по квалифицирующим
признакам - умышленное уклонение от
уплаты налогов, входящих в систему
налогообложения, введённых в
установленном законом порядке,
совершенное должностным лицом
предприятия, независимо от формы
собственности, если эти деяния
повлекли фактическое не поступление в
бюджет средств в особо крупных
размерах, в составе организованной
группы; ст. ст. 28 ч. 3, 358 ч. 2 УК Украины по
квалифицирующим признакам - подделка
иного документа, который выдается и
удостоверяется предприятием, имеющим
право выдавать и удостоверять такие
документы, и предоставляет права и
освобождает от обязанностей, в целях
его использования, как подделывателем,
так и другим лицом, совершенное
повторно в составе организованной
группы; ст. ст. 28 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины по
квалифицирующим признакам -
использование заведомо поддельного
документа совершенное в составе
организованной группы;
Ст. 6 УПК Украины 1960 года
предусматривает обстоятельства,
исключающие производство по
уголовному делу, в частности п. 8 статьи
гласит, что уголовное дело не может
быть возбуждено, а возбужденное
подлежит прекращению в отношении
умершего, за исключением случаев, когда
производство по делу необходимо для
реабилитации умершего или
возобновления дела в отношении других
лиц по вновь открывшимся
Таким образом, выслушав мнение
участников судебного разбирательства
дела, изучив материалы уголовного дела,
суд приходит к заключению, что
заявленное прокурором ходатайство
обоснованно и подлежит удовлетворению,
а уголовное дело в отношении ОСОБА_7
подлежит прекращению.
Учитывая вышеизложенные
обстоятельства и руководствуясь ст. ст.
6 п. 8, 273, 282 УПК Украины 1960 года, суд -
П О С Т А Н О В И Л :
Ходатайство прокурора Меньшова Д.В. о
прекращении уголовного дела в
отношении ОСОБА_7 - удовлетворить.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_7 в
совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, 212 ч.
3, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 364 ч. 2 УК - прекратить, в
связи со смертью подсудимого.
Постановление может быть обжаловано
сторонами путем подачи апелляции в
апелляционный суд Одесской области в
течение семи суток со дня его
Судья: