Справа № 592/8191/13-к
Провадження № 1-кс/592/1788/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Більковця А.В., розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Більковця А.В., про тимчасовий доступ до документів КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (центральне відділення в м. Суми, вул. Горького, 5а)щодо руху коштів на рахунку банківської картки № 4323 4070 0006 4237, про рух коштів на рахунку осіб-отримувачів грошових коштів в результаті операції переказу грошей з банківської картки потерпілої, час та місце зняття грошових коштів з картки потерпілої та карток осіб-отримувачів грошових коштів за переказом за період часу з 25.03.2013 року до 30.07.2013 року (включно).

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Більковця А.В., -

встановив:

15.03.2013 р. близько 15:00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля через мережу інтернат, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 1500 грн.

25.04.2013 за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0003137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» № 064237.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, а також місце та час здійснення операції зняття готівки з рахунку банківської картки № 064237 не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від КБ «Приватбанк» інформації про рух коштів на рахунку банківської картки № 064237, осіб-отримувачів грошових коштів в результаті операції переказу грошей з даної банківської картки, час та місце зняття грошових коштів з картки № 064237 та карток осіб-отримувачів грошових коштів за переказом за період часу з 25.04.2013 року до 30.07.2013 року (включно).

Відомості, отримані від КБ «Приватбанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) Відомості щодо даних власника банківської картки «Приват Банку» № 064237, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1500 гривень потерпілим ОСОБА_1

2) Відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № 064237 з 15.03.2013 року;

3) Банківську справу клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк», яка користується рахунком № 064237;

4) Відомості щодо місця видачі банківської картки № 064237, та фото особи, якій було вручено вказану картку;

5) Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № 064237, під час користування послугами банку;

6) Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № 064237, з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з 15.03.2013 року по теперішній час;

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління КБ «Приватбанк» ОСОБА_2.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Більковцю А.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров