Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2524/15-к
Провадження № 1-кс/553/655/2015
У Х В А Л А
Іменем України
25.06.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000031 від 14 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
25 червня 2015 року слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні за № 0000031 від 14 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Ленінського РВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 14.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 13.01.2015 року о 13:42 год. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 18 185 грн..
Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 і виявлено що 13.01.2015 року було знято з картки кошти на загальну суму 18185 грн..
На даний час в рамках кримінального провадження з метою підтвердження показів потерпілого та встановлення номеру рахунку на який були здійснено перерахування коштів та особи, яка ним володіє виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.
За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, з визначенням їх часу та дати, перерахування грошових коштів та зняття їх з даної картки, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) тощо, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання підлягає до задоволення за наступних обставин.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з роз`ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013 року «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду Апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії передбачені ст. 159, п. 1 ст. 162 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, оскільки необхідно отримати слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 та начальнику сектору боротьби з кіберзлочинністю УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та надання копій інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з визначенням їх часу та дати, перерахування грошових коштів та зняття їх з даної картки, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) у період часу з 00:00 год. 12.01.2015 року по 00:00 год. 19.01.2015 року, інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначення ІР- адреси, МАС - адреси обладнання, при використанні мобільного додатку - номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.П., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні), які знаходяться у працівників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 та начальнику сектору боротьби з кіберзлочинністю УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та надання копій інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з визначенням їх часу та дати, перерахування грошових коштів та зняття їх з даної картки, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) у період часу з 00:00 год. 12.01.2015 року по 00:00 год. 19.01.2015 року, інформації, щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначення ІР- адреси, МАС - адреси обладнання, при використанні мобільного додатку - номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.П., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні), які знаходяться у працівників банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1