Справа №592/5561/15-к
Провадження №1-кс/592/1776/15

УХВАЛА

Про арешт майна

15.06.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000049 від 02.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.2-212 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2015 в зону митного контролю митного поста «Суми - центральний» Сумської митниці ДФС заїхав транспортний засіб д.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з вантажем. Відправником товару виступало IQR WORLDWIDE L.P. (Suite 1, 78 Montgomery Street, Edinburg EH7 5JA, Scotland, Great Britain), одержувачем TOB «Продакт Інвест Груп» (Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Воїнів - інтернаціоналістів, 2а, к. 4 ч.2).

18.03.15 директором ТОВ «Продакт Інвест Груп» ОСОБА_4 було надано до митного оформлення митну декларацію ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 (графа 31 повністю відповідає гр.31 попередньої митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року); рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015; CMR №0002730 від 12.03.2015

Під час митного огляду автомобіля д.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 виявлено невідповідність наявних товарів, тим, що були зазначені у супровідних документах, виявлено наступні товари: Халати банні махрові (чоловічі) в асортименті - 100 шт.; Комплект банний махровий (халат + 2 полотенця) - 32 компл.; Комплект банний махровий (2 халата + 4 полотенця) - 15 компл.; Ковдра (плед) 200*220 - 10 шт.; Подушка - 16 шт.; Ковдра дитяча (біла) 95*145 - 3 шт.; Ковдра 195*215 - 5 шт.; Ковдра 155*215 - 2 шт.; Полотенце махрове 150*75 - 8 шт.; Полотенце махрове 70*140 - 7 шт.; Комплект махрових полотенець із 5 штук - 7 шт.; Комплект махрових полотенець із 2 штук (70*140 та 50*90) - 6 шт.; Комплект махрових полотенець із 2 штук (по 50*90) - 8 шт.; Комплект махрових полотенець із 3 штук (50*90) - 2 шт., Коврик для ванної кімнати - 18 шт.; Комплект постільної білизни із 6-ти предметів (4 наволочки+1 прост. +1пододеяльн.) - 18 шт.; Комплект постільної білизни з 4- х предметів в карт, коробці - 15 шт.; Комплект дитячий банний з 3-х предметів - 2 шт.; Комплект дитячий для спальні з 4-х предметів - 2 шт.; Каталог рекламної продукції - 22 шт.; Комплект постільної білизни з ковдрою з 2-х предметів - 8 шт.; Комплект постільної білизни з ковдрою з 5-ти предметів - 2 шт.; Таця з подушкою - 5 шт.; Халат дитячий махровий - 6 шт.; Комплект постільної білизни з 4-х предметів - 3 шт.; Комплект махрових полотенець з 2-х штук (90*151, 50*90) - 5 шт.; Комплект постільної білизни з 4-х предметів в карт.короб. - 10 шт.; Комплект дитячої білизни з 3-х предметів (простирадло, наволочка, підодіяльник) - 50 шт.; Зразки тканини (штор) - 408 шт.; Зразки тканини (штор) у комплекті з тримачем - 148 шт.; Тримачі для зразків тканини (штор) - 610 шт.; Стрічка для штор - 1320 рулона; Тканини в асортименті - 1135 рулонів; Комплект махрових полотенець із 3 штук (50*100) - 5 шт.; Комплект постільної білизни з 6-ти предметів в карт.короб. - 26 шт., на підставі ухвали слідчого судді до зазначених товарів, що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 21А, 12.06.2015р. було здійснено тимчасовий доступ.

Після складання протоколу про ПМП№0223/80500/15 від 31.03.2015 року у відношенні директора ТОВ «Продакт Інвест Груп» ОСОБА_4 за ознаками ч.1 ст.483 МК України Управлінням аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням була направлена службова записка до Управління адміністрування митних платежів та митно тарифного регулювання щодо нарахування митних платежів на товар, який був виявлений під час огляду автомобіля д.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 на м/п «Суми Центральний».

Згідно повідомлення №12 від 29.05.2015 Сумської митниці ДФС про протиправне діяння, що містить ознаки злочину сума митних платежів на товар, який був виявлений під час огляду автомобіля д.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 на м/п Суми Центральний становить: ввізне мито -1181993,76 грн.; додатковий імпортний збір 360269, 94 грн.; ПДВ 1749532,49 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Продакт Інвест Груп» ОСОБА_4 вчинив дії, направлені на переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, які були виявлені під час огляду автомобіля д.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 на м/п «Суми Центральний» з метою не сплати податків та митних платежів в сумі 3291796, 19 грн., що є особливо великим розміром.

З метою проведення експертиз, у кримінальному провадженні виникла необхідність накладення арешту на товар який був виявлений під час огляду автомобіля д.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 .

Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказаний в клопотанні товар є предметом вчинення злочину, крім того він необхідний для проведення експертиз і для чого необхідно збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на об`єктивність проведених досліджень

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно, вилучене 12.06.2015р. під час тимчасового доступу до речей за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 21А, а саме: Халати банні махрові (чоловічі) в асортименті - 100 шт.; Комплект банний махровий (халат + 2 полотенця) - 32 компл.; Комплект банний махровий (2 халата + 4 полотенця) - 15 компл.; Ковдра (плед) 200*220 - 10 шт.; Подушка - 16 шт.; Ковдра дитяча (біла) 95*145 - 3 шт.; Ковдра 195*215 - 5 шт.; Ковдра 155*215 - 2 шт.; Полотенце махрове 150*75 - 8 шт.; Полотенце махрове 70*140 - 7 шт.; Комплект махрових полотенець із 5 штук - 7 шт.; Комплект махрових полотенець із 2 штук (70*140 та 50*90) - 6 шт.; Комплект махрових полотенець із 2 штук (по 50*90) - 8 шт.; Комплект махрових полотенець із 3 штук (50*90) - 2 шт., Коврик для ванної кімнати - 18 шт.; Комплект постільної білизни із 6-ти предметів (4 наволочки+1 прост. +1пододеяльн.) - 18 шт.; Комплект постільної білизни з 4- х предметів в карт, коробці - 15 шт.; Комплект дитячий банний з 3-х предметів - 2 шт.; Комплект дитячий для спальні з 4-х предметів - 2 шт.; Каталог рекламної продукції - 22 шт.; Комплект постільної білизни з ковдрою з 2-х предметів - 8 шт.; Комплект постільної білизни з ковдрою з 5-ти предметів - 2 шт.; Таця з подушкою - 5 шт.; Халат дитячий махровий - 6 шт.; Комплект постільної білизни з 4-х предметів - 3 шт.; Комплект махрових полотенець з 2-х штук (90*151, 50*90) - 5 шт.; Комплект постільної білизни з 4-х предметів в карт.короб. - 10 шт.; Комплект дитячої білизни з 3-х предметів (простирадло, наволочка, підодіяльник) - 50 шт.; Зразки тканини (штор) - 408 шт.; Зразки тканини (штор) у комплекті з тримачем - 148 шт.; Тримачі для зразків тканини (штор) - 610 шт.; Стрічка для штор - 1320 рулона; Тканини в асортименті - 1135 рулонів; Комплект махрових полотенець із 3 штук (50*100) - 5 шт.; Комплект постільної білизни з 6-ти предметів в карт.короб. - 26 шт.

2. Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий Суддя ОСОБА_1