Справа №4-125/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2008 року

м. Житомир
Богунський районний суд м.
Житомира в складі:
головуючого - судді
Слюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоць
кої Л.М.
з участю прокурора
Капи
нос О.В.
розглянув подання старшог
о слідчого СВ ПМ ДПА в Житомир
ській області старшого лейте
нанта податкової міліції Дми
тренка О.В. по кримінальній сп
раві № 039001/08, порушеної відносно
головного бухгалтера ВАТ „А
громаш" ОСОБА_1, ІНФОРМА
ЦІЯ_1 року народження, по фа
кту умисного ухилення від сп
лати податку в особливо вели
ких розмірах, за ознаками зло
чину передбаченого ч.3 ст. 212 КК
України про проведення виїм
ки інформації, що містить бан
ківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю, у ТОВ „Партнер-Ба
нк" в м. Києві, МФО 339339.
В поданні вказано, що голов
ний бухгалтер ОСОБА_1 відк
ритого акціонерного товарис
тва «Агромаш» зареєстровано
го за юридичною адресою: Жито
мирська область, м. Бердичів
, вул. Низгурецька, 16, код ЄДРП
ОУ 13554349, протягом 2006 року, провод
ячи фінансово - господарську
діяльність, діючи умисно, в п
орушення п.п. 1.22.1 п. 1.22 ст. 1, пп. 4.1.1,
п. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4, пп. 5.2.1, пп. 5.2.9 п. 5.2, пп. 5
.3.2 п. 5.3, п. 5.9 ст. 5, пп. 8.3.2 п. 8.3 ст. 8 та п
п. 8.6.1. п. 8.6 ст. 8, пп. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 Зако
ну України «Про оподаткуванн
я прибутку підприємств» № 283/97-В
Р від 22.05.1997 року (із змінами та до
повненнями), п.7.3.1. п.7.3 п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст
. 7 Закону України «Про подато
к на додану вартість» № 168/97-ВР в
ід 03.04.1997 року (із змінами та допо
вненнями), протиправно, шлях
ом безпідставного заниження
об'єкту оподаткування, завищ
ення податкового кредиту та
заниження податкового зобов
'язання, умисно ухилилась від
сплати до державного бюджет
у податку на прибуток підпри
ємств та податку на додану ва
ртість на загальну суму пона
д 900 000 грн., що призвело до факти
чного ненадходження коштів в
особливо великих розмірах.

Приймаючи до уваги те, що до
кументи про відкриття та обс
луговування банківського ра
хунку, а також інформація про
рух коштів на розрахунковом
у рахунку № НОМЕР_1 відкри
тому ВАТ «Агромаш» код 13554349, у Т
ОВ „Партнер-Банк" в м. Києві, М
ФО 339339, має суттєве значення дл
я встановлення істини по кри
мінальній справі, слідчий пр
осить дозволити проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку слідчог
о, прокурора, яка підтримала
подання, суд вважає, що подан
ня підлягає до задоволення, о
скільки документи про відкри
ття та обслуговування банків
ських рахунків, а також інфор
мація про рух коштів на розра
хункових рахунках мають сутт
єве значення для справи.
Керуючись вимогами ст. 178 КП
К України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук
раїни «Про банки та банківсь
ку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення виї
мки інформації, що містить ба
нківську таємницю у ТОВ „Пар
тнер-Банк" в м. Києві, МФО 339339, по
рахунку № НОМЕР_1, що нале
жать ВАТ „Агромаш" код 13554349, а са
ме:
2.1. Інформації про рух ко
штів на розрахунковому рахун
ку НОМЕР_1 ВАТ
„Агромаш" код 13554349, із зазначе
нням ідентифікаційних кодів
кореспондентів, МФО
банківських установ, номер
ів розрахункових рахунків ко
респондентів, назв кореспон
дентів,
призначення платежів, обіг
у грошових коштів по дебету т
а кредиту на вищевказаному р
ахунку
за період з дати відкриття д
о даного часу, в тому числі на
магнітному носії.
2. Оригіналів догов
орів укладених між банком та
ВАТ „Агромаш" код 13554349, в тому чи
слі про банківське обслугову
вання в системі "клієнт-банк" т
а інших документів до них (зая
вки або накази про призначен
ня відповідальних осіб за от
римання ключів, довіреності
на отримання ключів, докумен
ти з підписами відповідальни
х осіб за отримання ключів) з п
ідписами службових осіб ВАТ
„Агромаш" код 13554349.
3. Оригіналів платі
жних доручень за якими прово
дилось перерахування коштів
на розрахунковому рахунку
НОМЕР_1 ВАТ „Агромаш" код 13554349
поза межами системи обслугов
ування "клієнт-банк".
4. Оригінал банківс
ької картки із зразками підп
исів та печаткою ВАТ „Агрома
ш" код 13554349, у випадку коли до дан
ої картки вносились зміни в ч
астині підписів - та документ
и на підставі яких вносились
такі зміни.
5. Оригіналів заяво
к на отримання чекових книг з
підписами службових осіб ВА
Т „Агромаш" код 13554349.
6. Оригіналів докум
ентів на отримання готівки (л
ист на отримання готівки за у
мови забезпечення охороною т
а транспортом, чеки, видатко
ві ордери) за якими ВАТ „Агром
аш" код 13554349 отримувало готівку
з власного рахунку.
7. Оригіналу будь-як
их інших документів за допом
огою яких можливо ідентифіку
вати фізичну особу - яка здійс
нювала відкриття рахунку ВАТ
„Агромаш" код 13554349 та перерахув
ання по ньому коштів (юридичн
а справа, видача перепустки д
о банку, отримання векселів,
отримання кредитів та ін.)
постанова оскарженню не п
ідлягає.