У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2014 Справа №607/17443/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001351 від 21.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , інформацію по руху коштів за вищевказаний період часу та всі анкетні дані власника рахунку на який було перераховано грошові кошти, фото - відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 21.05.2014 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 на думку якого невідома особа підробила кредитний договір на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що приблизно 20 лютого 2014 року виявив, що з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 почали пропадати гроші. Після чого ОСОБА_6 вирішив звернутися у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з`ясувати у чому ситуація. Звернувшись у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 йому повідомили, що з його рахунку знімають грошові кошти, як заборгованість по кредитному договору, проте жодних кредитних договорів ОСОБА_6 не укладав.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
На підставі викладеного та враховуючи, що виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме на який рахунок перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 01.02.2014 року по 01.06.2014 року, інформацію по руху коштів за вищевказаний період часу та всі анкетні дані власника рахунку на який було перераховано грошові кошти, фото - відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , інформацію по руху коштів за вищевказаний період часу та всі анкетні дані власника рахунку на який було перераховано грошові кошти, фото - відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , яка буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1