Дело № 4-279/07г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
20 августа 2007 года
Судья Ялтинского городск
ого суда Берещанский Ю.В., рас
смотрев представление ста
ршего следователя СО налого
вой милиции ГНИ в г. Ялта о пр
оизводстве выемки,
У
В своем представлени
и согласованным с прокурором
, следователь просит провест
и выемку в филиале АКБ “Тасс
-Коммерцбанк” гор. Донец
ка (код банка 394006)документов, св
идетельствующих о движении д
енежных средств с расшифровк
ой контрагентов и назначение
надлежащему Обществу с огран
иченной ответственностью (ОО
О) “Техкорпорация-Союз” (код 33
199950)за период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 го
да (заверенную банковскую вы
писку); оригиналов либо завер
енных Банком копий соглашени
й (договоров) о банковском обс
луживании указанного счета с
приложением копии паспортов
должностных лиц ООО “Техкор
порация-Союз”; заверенных Ба
нком копий карточек с образц
ами подписей и оттисками печ
атей должностных лиц ООО “Те
хкорпорация-Союз”; оригинало
в платежных документов о зач
ислении и расходе денежных с
редств в сумме 222 000,24 грн., поступ
ивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты
; копии счета № 21 от 25.04.2006 года; коп
ии договора между ООО “Техко
рпорация-Союз” и ООО “Корсъ”
гор. Ялта; оригиналов докумен
тов, свидетельствующих о пол
учении наличных денежных сре
дств, поступивших от ООО “Кор
съ” гор. Ялты должностными ли
цами ООО “Техкорпорация-Союз
”, либо кем-либо по их поручени
Ходатайство мотивир
овано тем, что в период време
ни с мая по июль 2006 года должнос
тные лица ООО “Корсъ” гор. Ялт
ы (юридический адрес: гор. Ялта
ул. Тимирязева, 10), при осуществ
лении финансово-хозяйственн
ой деятельностью, путем не от
ражения в налоговой отчетнос
ти сделки по продаже недвижи
мого имущества, расположенно
го по адресу: гор. Ялта ул. Тими
рязева, 10, стоимостью 6 млн. 060 тыс
. грн. Обществу с ограниченной
ответственностью “Маркет-Се
рвис Соломянский” гор. Киев, у
мышленно уклонились от уплат
ы налога на добавленную стои
мость на сумму 1 млн. 010 тыс. грн.,
что повлекло не поступление
в бюджет государства денежны
х средств в особо крупных раз
Считаю, что представление
следователя подлежит удовл
етворению по следующим осно
В производстве следственн
ого отделения НИ ГНИ г. Ялта на
ходится уголовное дело по фа
кту умышленного уклонения от
уплаты налогов в особо крупн
ых размерах по ч.3 ст. 212 УК Украи
В ходе следствия установле
но, что директором ООО “Корсъ
” гор. Ялты ОСОБА_1, для осу
ществления расчетно-финансо
вых операций были открыты в Я
лтинском отделении КРФ АКБ “
Укрсоцбанк” (код по ЕГРПОУ 0932301
7, юридический адрес: гор. Ялта
ул. Ленина, 3), следующие банков
Денежные средства, поступи
вшие от ООО “Маркет-Сервис Со
ломянский” гор. Киева, должно
стные лица ООО “Корсъ” гор. Ял
та перечислили в адрес разли
чных Субъектов предпринимат
ельской деятельности Украин
ы и Республики Польша и сняли
Так, в соответствии с платеж
ным поручением № 12 от 26 апреля 2
ом республиканском филиале А
КБ “Укрсоцбанк”, принадлежащ
его ООО “Корсъ” гор. Ялты, на с
-Коммерцбанк” гор. Донецк (код
банка 394006), принадлежащий Обще
ству с ограниченной ответств
енностью (ООО) “Техкорпораци
я-Союз” (код 33199950), перечислены д
енежные средства в сумме 222 000,24 г
рн. за дизельное топливо согл
асно счета № 21 от 25.04.2006 года.
Считаю, что есть дос
таточные основания полагат
ь, что в АКБ “Тасс-Коммерцбан
к” гор. Донецка могут находи
тся документы, имеющие знач
ение для установления истин
ы про делу, полагаю необходим
ым провести выемку документо
На основании изложенного
и руководствуясь ст. 178 УПК Укр

ПОСТАНОВИЛ:
Провести выемку в ф
илиале АКБ “Тасс-Коммерцбанк
” гор. Донецка (код банка
394006)документов, свидетельству
ющих о движении денежных сре
дств с расшифровкой контраге
нтов и назначением платежей
у Обществу с ограниченной от
ветственностью (ООО) “Техкор
порация-Союз” (код 33199950)за перио
д с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (завере
нную банковскую выписку); ори
гиналов либо заверенных Банк
ом копий соглашений (договор
ов) о банковском обслуживани
и указанного счета с приложе
нием копии паспортов должнос
тных лиц ООО “Техкорпорация-
Союз”; заверенных Банком коп
ий карточек с образцами подп
исей и оттисками печатей дол
жностных лиц ООО “Техкорпора
ция-Союз”; оригиналов платеж
ных документов о зачислении
и расходе денежных средств в
сумме 222 000,24 грн., поступивших от
ООО “Корсъ” гор. Ялты; копии с
чета № 21 от 25.04.2006 года; копии дого
вора между ООО “Техкорпораци
я-Союз” и ООО “Корсъ” гор. Ялта
; оригиналов документов, свид
етельствующих о получении на
личных денежных средств, пос
тупивших от ООО “Корсъ” гор. Я
лты должностными лицами ООО
“Техкорпорация-Союз”, либо к
ем-либо по их поручению.
Постановление обжалова
Судья: подпись
Судья: