БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №4/2503/38/11
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2011 р. м.Борзна

Місцевий Борзнянський районний суд Чернігівської області у складі

головуючого - судді Страшного О.М.

при секретарі - Граб С.О.

з участю прокурора - Серика О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Борзни подання начальника СВ Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник слідчого відділення Борзнянського РВУ МВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці стосовно грошових чеків та надання дозволу на проведення виїмки банківських документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про власників грошових чеків: КЖ5268911; КЖ5268912; ЛВ8641206; ЛВ8641207; ЛВ8641208; ЛВ8641210; ЛВ8641211; ЛВ8641212; ЛВ8641213, їх рух по книзі обліку прийнятих та виданих грошей і цінностей в банку, заяв на отримання вищевказаних грошових чеків клієнтами банку та належним чином завірені копії документів, які регулюють проведення касових операцій в ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль»протягом 2006-2008 років, а також провести виїмку наступних документів, а саме:

1. Відомостей про власників грошових чеків: КЖ5268911; КЖ5268912; ЛВ8641206; ЛВ8641207; ЛВ8641208; ЛВ8641210; ЛВ8641211; ЛВ 8641212; ЛВ8641213.

2. Відомостей про рух по книзі обліку прийнятих та виданих грошей і цінностей по ЧОД ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль»та Борзнянському відділенні ВАТ «ОСОБА_2 банк Аваль» грошових чеків: КЖ5268911; КЖ5268912; ЛВ8641206; ЛВ8641207; ЛВ8641208; ЛВ8641210; ЛВ 8641211; ЛВ8641212; ЛВ8641213.

3. Заяв на отримання грошових чеків КЖ5268911; КЖ5268912; ЛВ8641206; ЛВ8641207; ЛВ8641208; ЛВ8641210; ЛВ 8641211; ЛВ8641212; ЛВ8641213 клієнтами банку.

4. Договорів про матеріальну відповідальність працівників Борзнянської філії ЧОД ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль», а саме начальника вищевказаного відділення ОСОБА_3, заступника начальника відділення ОСОБА_4 та касирів відділення ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

5. Належним чином завірені копії документів банку, які регулюють проведення касових операцій в ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль»протягом 2006-2008 років на паперовому та електронному носію, в тому числі:

Ш Положення про організацію операційної діяльності в АППБ «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-108/28 від 26.12.2003 року.

Ш Методологічні розяснення про організацію контролю за операціями в роздрібному бізнесі АППБ «Аваль», затверджені Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-92/7 від 08.11.2005 року.

Ш Інструкція про порядок відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб, затверджена Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-111/1 від 20.12.2005 року та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція), які регламентували порядок відкриття та обслуговування поточних рахунків субєктів підприємницької діяльності в 2006-2008 роках.

Ш Положення про порядок захисту відомостей, які становлять банківську таємницю, іншу конфіденційну інформацію Банку, затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-84/5 від 28.08.2007 року.

Ш Правила з організації безпечної роботи працівників територіально-відокремлених без балансових відділень АППБ «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-60/3 від 22.12.2000 року.

Ш Положення про організацію захисту електронних банківських документів у без балансових відділеннях АППБ «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-60/3 від 22.12.2000 року

Ш Тимчасовий порядок здійснення касових операцій та контролю за готівковими коштами при роботі з двома МФО у відділенні, затверджений Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-90/29 від 20.12.2004 року.

Ш Тимчасове положення про здійснення розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб у «Відкритих касах», затверджене Постановою Правління «ОСОБА_2 Аваль»№49/3 від 29.05.2007 року.

Ш Положення про організацію здійснення касових операцій та систему контролю за готівковими коштами і цінностями в АППБ «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-90/4 від 17.08.2006 р.

Ш Положення про порядок перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у «ОСОБА_8 Аваль», затверджене Постановою Правління «ОСОБА_2 Аваль»№П-58/3 від 19.06.2007 року.

Ш Положення про присвоєння категорії клієнтам (сегментації) «Райффайзен Банк «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-85/11 від 07.08.2006 р.

Ш Програма ідентифікації та вивчення клієнтів ВАТ «ОСОБА_2 банк Аваль», затверджена Постановою Правління ВАТ «ОСОБА_2 банк «Аваль»№П-41/9 від 08.04.2008 р. та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція) згідно яких проводилась ідентифікація та вивчення клієнтів АППБ «Аваль» у 2006 році, 2007 році та 2008 році.

Ш Положення про облікову політику відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк «Аваль»на 2008 р., затверджене Наказом голови Правління ОСОБА_2 «Аваль»№989 від 29.12.2007 року та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція), які регламентували облікову політику АППБ «Аваль»на 2006-2007роки.

Ш Інструкцію з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банку, затверджена Постановою Правління «ОСОБА_2 Аваль»№П-3/4 від 14.01.2008 року та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція), які регламентували бухгалтерський облік запасів матеріальних цінностей АППБ «Аваль»в 2006-2007 роках.

Ш Положення про первинний (поточний) контроль банківських операцій, порядок звірки та формування «Документів дня»в ВАТ «ОСОБА_2 Аваль», затверджене постановою Правління «ОСОБА_2 Аваль»№П-79/1 від 27.06.2008 року та та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція), які регламентували первинний (поточний) контроль банківських операцій, порядок звірки та формування «Документів дня»в АППБ «Аваль»в 2006-2008 роках.

Ш Положення про первинний/поточний контроль банківських операцій, порядок звірки та формування «Документів дня»в ВАТ «ОСОБА_2 Аваль», затверджене Розпорядженням Правління ВАТ «ОСОБА_2 Аваль»№74РП від 01.01.2008 року

Ш Технологія роботи в ПЗ Монах

Ш Інструкція користувача BRANCHPOWER

Ш Порядок відкриття-закриття операційного дня в програмному комплексі Банк-майстер.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подання підтримали та наполягали на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки дана інформація може мати істотне значення для встановлення істини по справі, а також визнана речовим доказом по кримінальній справі

Керуючись ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.14-1, 178, 186 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника слідчого відділення Борзнянського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в ЧОД ПАТ «ОСОБА_9 Аваль», м.Чернігів, пр-т Перемоги, 21 МФО 353348, виїмки банківських документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1. Відомостей про власників грошових чеків: КЖ5268911; КЖ5268912; ЛВ8641206; ЛВ8641207; ЛВ8641208; ЛВ8641210; ЛВ8641211; ЛВ 8641212; ЛВ8641213.

2. Відомостей про рух по книзі обліку прийнятих та виданих грошей і цінностей по ЧОД ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль»та Борзнянському відділенні ВАТ «ОСОБА_2 банк Аваль» грошових чеків: КЖ5268911; КЖ5268912; ЛВ8641206; ЛВ8641207; ЛВ8641208; ЛВ8641210; ЛВ 8641211; ЛВ8641212; ЛВ8641213.

3. Заяв на отримання грошових чеків КЖ5268911; КЖ5268912; ЛВ8641206; ЛВ8641207; ЛВ8641208; ЛВ8641210; ЛВ 8641211; ЛВ8641212; ЛВ8641213 клієнтами банку.

4. Договорів про матеріальну відповідальність працівників Борзнянської філії ЧОД ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль», а саме начальника вищевказаного відділення ОСОБА_3, заступника начальника відділення ОСОБА_4 та касирів відділення ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

5. Належним чином завірені копії документів банку, які регулюють проведення касових операцій в ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль»протягом 2006-2008 років на паперовому та електронному носію, в тому числі:

Ш Положення про організацію операційної діяльності в АППБ «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-108/28 від 26.12.2003 року.

Ш Методологічні розяснення про організацію контролю за операціями в роздрібному бізнесі АППБ «Аваль», затверджені Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-92/7 від 08.11.2005 року.

Ш Інструкція про порядок відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб, затверджена Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-111/1 від 20.12.2005 року та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція), які регламентували порядок відкриття та обслуговування поточних рахунків субєктів підприємницької діяльності в 2006-2008 роках.

Ш Положення про порядок захисту відомостей, які становлять банківську таємницю, іншу конфіденційну інформацію Банку, затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-84/5 від 28.08.2007 року.

Ш Правила з організації безпечної роботи працівників територіально-відокремлених без балансових відділень АППБ «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-60/3 від 22.12.2000 року.

Ш Положення про організацію захисту електронних банківських документів у без балансових відділеннях АППБ «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-60/3 від 22.12.2000 року

Ш Тимчасовий порядок здійснення касових операцій та контролю за готівковими коштами при роботі з двома МФО у відділенні, затверджений Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-90/29 від 20.12.2004 року.

Ш Тимчасове положення про здійснення розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб у «Відкритих касах», затверджене Постановою Правління «ОСОБА_2 Аваль»№49/3 від 29.05.2007 року.

Ш Положення про організацію здійснення касових операцій та систему контролю за готівковими коштами і цінностями в АППБ «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-90/4 від 17.08.2006 р.

Ш Положення про порядок перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у «ОСОБА_8 Аваль», затверджене Постановою Правління «ОСОБА_2 Аваль»№П-58/3 від 19.06.2007 року.

Ш Положення про присвоєння категорії клієнтам (сегментації) «Райффайзен Банк «Аваль», затверджене Постановою Правління АППБ «Аваль»№П-85/11 від 07.08.2006 р.

Ш Програма ідентифікації та вивчення клієнтів ВАТ «ОСОБА_2 банк Аваль», затверджена Постановою Правління ВАТ «ОСОБА_2 банк «Аваль»№П-41/9 від 08.04.2008 р. та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція) згідно яких проводилась ідентифікація та вивчення клієнтів АППБ «Аваль» у 2006 році, 2007 році та 2008 році.

Ш Положення про облікову політику відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк «Аваль»на 2008 р., затверджене Наказом голови Правління ОСОБА_2 «Аваль»№989 від 29.12.2007 року та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція), які регламентували облікову політику АППБ «Аваль»на 2006-2007роки.

Ш Інструкцію з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банку, затверджена Постановою Правління «ОСОБА_2 Аваль»№П-3/4 від 14.01.2008 року та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція), які регламентували бухгалтерський облік запасів матеріальних цінностей АППБ «Аваль»в 2006-2007 роках.

Ш Положення про первинний (поточний) контроль банківських операцій, порядок звірки та формування «Документів дня»в ВАТ «ОСОБА_2 Аваль», затверджене постановою Правління «ОСОБА_2 Аваль»№П-79/1 від 27.06.2008 року та документи (програма, положення, тимчасовий порядок, інструкція), які регламентували первинний (поточний) контроль банківських операцій, порядок звірки та формування «Документів дня»в АППБ «Аваль»в 2006-2008 роках.

Ш Положення про первинний/поточний контроль банківських операцій, порядок звірки та формування «Документів дня»в ВАТ «ОСОБА_2 Аваль», затверджене Розпорядженням Правління ВАТ «ОСОБА_2 Аваль»№74РП від 01.01.2008 року

Ш Технологія роботи в ПЗ Монах

Ш Інструкція користувача BRANCHPOWER

рух коштів з зазначенням часу, дати, призначення платежу по СКР №636552 з 01.01.2009 року по даний час та документів справи ОСОБА_10 по СКР №636552, що становлять банківську таємницю, на паперовому та електронному носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя місцевого Борзнянського районного суду ОСОБА_11.