СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Справа № 4-13/08р.
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2008 року Старовижівський районний суд
В складі: головуючого - судді Самрука Ф.В.,
секретарі Такс юк О.С.,
участю прокурора Омелянчука А.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі
суду смт. Стара Вижівка подання слідчого
прокуратури Старовижівського району Волинської області, погоджене з прокурором
Старовижівського району Волинської області про дачу дозволу на розкриття
банківської таємниці, проведення огляду та проведення виїмки документів, що
знаходяться в кредитних справах,
прокуратури Старовижівського району звернувся до суду з вищезгаданим поданням,
посилаючись на те, що 19.06.08р. прокуратурою району порушена та розслідується
кримінальна справа № 48-018-08 за фактом
перевищення службових повноважень та вчинення службового підроблення, що
спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правил, свободам та інтересам
співвласникам майнових паїв СВК „Турія”, що знаходиться в с. Солов'ї
Старовижівського району Волинської області, за ознаками злочинів, передбачених
ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 366 КК України. Як зазначено в поданні, в ході розслідування
даної кримінальної справи встановлено, що службові особи СВК „ Турія” приблизно
у травні-червні 2002 року самовільно
виключили із списку майна, що підлягало розпаювання, майно пайового
Цим самим внесли в офіційний документ за відомо неправдиві відомості та вчинили
дії, які явно виходять за межі їх владних повноважень, якими спричинено тяжкі
наслідки співвласникам майнових паїв СВК „Турія”, позбавивши їх права отримати частки в майні, що підлягало
розпаюванню. Крім того, як вбачається з подання, в ході слідства з'ясовано, що
зобов'язувався повернути протягом одного року, але в зв'язку з тим, що у вказаний
період господарської діяльності не вів то виникла заборгованість, яка призвела
до залучення додаткових коштів. Також слідством
СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
згідно подання встановлено, що протягом 2003-2006 років
фізичні особи - члени СВК „Турія”, а саме: ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3.,
ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_7. в Старовижівському відділенні філія
„Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ „Приватбанк” оформляли кредити
на різні суми які в подальшому передавали СВК „Турія” як позики. В свою чергу
під час домовленості за вказаними вище особами посадові особи СВК „ Турія” зобов'язувалися
позикодавцем повернути відповідні кошти в банк, в якому був оформлений кредит
на фізичну особу - членів СВК „Турія”.
що для всебічного, повного та об'єктивного встановлення всіх обставин вчинення службовими особами СВК
„Турія” злочинів, передбачених ч.3 ст. 365,
України необхідно розкрити банківську таємницю та оглянути і провести виїмку
усіх оригіналів документів, що знаходяться в кредитних справах і в яких
містяться дані про вчинення службовими особами СВК „Турія” вказаних вище
злочинів і з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення по кримінальній
справі слідчий прокуратури Старовижівського району звернувся до суду з
відповідним поданням, яке просив задовольнити.
судовому засіданні прокурор та слідчий подання
підтримали, а слідчий крім того пояснив, що вчинення вказаних дій дасть можливість встановити рух коштів, в т.ч. реалізованих від продажу
майна пайового фонду СВК „Турія”.
думку прокурора, пояснення слідчого та вивчивши матеріали подання суд вважає, що подання являється
підставним і підлягає до задоволення.
до ч.1 ст. 66 КПК України особа, яка
провадить дізнання, слідчий прокурор і суд в справах, що перебувають в
їх провадженні, вправі вимагати від
банків інформацію, яка містить
банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб в порядку та
обсязі, встановлених Законом України „ Про банки і банківську діяльність”. Виконання цих вимог є обов'язковим
для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.
Закону України „ Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних
та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на
письмову вимогу суду або за рішенням суду.
до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, та отримання відомостей
про стан рахунків в установах банків проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку,
погодженому з керівником відповідної установи.
СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
постанови про порушення кримінальної справи вбачається, що 19 червня 2008 року
прокурором Старовижівського району Волинської області відносно службових осіб
СВК „Турія” Старовижівського району Волинської області порушено кримінальну
справу № 48-018-08 відносно службових осіб СВК „Турія” Старовижівського району
за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 365, ч.2 ст.366 КК України,
проведення досудового слідства в якій доручено слідчому прокуратури
Старовижівського району Нечаї О.П. , яка отже і перебуває в його провадженні.
інформація про отримання протягом 2003-2006 років СВК „Турія” Старовижівського
району Волинської області та
вищезазначеними фізичними особами в Старовижівському відділенні філії
„Волинське головне регіональне управління „ЗАТ КБ „Приватбанк” кредитів
становить банківську таємницю, без розкриття якої, а також без проведення
огляду та вилучення документів в якій неможливо встановити істину у справі,
всебічно, повно та об'єктивно дослідити всі обставини вищезгаданої
порушеної кримінальної справи № 4-018-08р. за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 365, ч.2 ст.366 КК
України, яка перебуває в провадженні слідчого прокуратури Старовижівського
району Волинської області, то суд вважає за необхідне дане подання
ст. ст. 66,178,179,183,190,191 КПК України, ст.ст.60,62 Закону України „ Про
банки і банківську діяльність”,
суд ,
п о с т а н о в и в :
Зобов'язати філію „Волинське головне регіональне управління” ЗАТ КБ
„Приватбанк” розкрити слідчому прокуратури Старовижівського
області Нечаї О.П. банківську таємницю щодо укладання в період з 2003 по 2006 рік включно Старовижівським
відділенням філії „Волинське головне регіональне управління” ЗАТ КБ „
Приватбанк” договорів кредиту з юридичною особою - СВК „Турія” Старовижівського
району Волинської області, а також фізичними особами:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5.
- всі жителі с. Комарово Старовижівського району Волинської області;
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6 .;
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7. - жителями с. Солов'ї
Старовижівського району Волинської області.
СТАРОВИЖІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
слідчому прокуратури Старовижівського району Волинської області Нечаї О.П. на
проведення огляду та виїмки оригіналів усіх документів вказаних кредитних справ
СВК „Турія” Старовижівського району Волинської області та ОСОБА_1., ОСОБА_2.,
ОСОБА_3., ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_4., ОСОБА_7., які знаходяться у філії
„Волинське головне регіональне
управління” ЗАТ КБ „Приватбанк” за адресою: Волинська обл.., м. Луцьк ,
проспект Відродження, 1 в порядку погодженому з керівником цієї установи.
СУДДЯ