Справа
№ 1-448/2008
В И Р О К

І М Е Н Е
М У К Р А Ї Н И

3 липня_2008 року Білоцерківський
міськрайсуд Київської області в складі:

головуючого Мезіна В.Б.

при секретарі Литвинської Н.А.

прокурора Григоренко К.О.

захисника ОСОБА_1.

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду
справу про обвинувачення

ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.
Біла Церква,українець, громадянин України, освітасередня-технічна, одружений,
на утриманні має
неповнолітню доньку, директор ПП „Хімпетролеум",
проживає за адресою: АДРЕСА_1, не судимого,в скоєні
злочину,передбаченого ст.ст.205 ч.2,358 ч.2,3, 357 ч.3, 200 ч.2 КК України,

В С Т А Н
О В И В

ОСОБА_2. скоїв
фіктивне підприємництво, підроблення документів і використання підроблених
документів, незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу
до банківських рахунків, а також незаконне заволодіння будь-яким способом
паспортом, за наступних обставин.

Так, у вересні
2005 року ОСОБА_2. знайшов в громадському транспорті в м. Біла Церква Київської області паспорт громадянина України
серії НОМЕР_1, виданий ВРІРФО Білоцерківського МВС №2 ГУМВС України в
Київській області 19.06.02р. на ім'я ОСОБА_3.

Згідно абзацу З
ст.21 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою
Верховної Ради України від 2 вересня 1993 року И3423-ХІІ, знайдений загублений
паспорт підлягає здачі до паспортної служби.

Усвідомлюючи
незаконність своїх дій, переслідуючи намір підроблення знайденого паспорту з метою подальшого його використання в незаконних
цілях, ОСОБА_2. залишив знайдений паспорт у себе, незаконно привласнивши
його.

Крім того, у
вересні 2005 року ОСОБА_2. в м. Біла Церква Київської області, домовився з
ОСОБА_4. про спільне підроблення паспорту громадянина України і документів для
створення та реєстрації підприємства і відкриття розрахункового рахунку
підприємства в банківській установі.

Реалізуючи свій
злочинний намір, направлений на підроблення документів, у вересні 2005 року в
м. Біла Церква Київської області ОСОБА_2., за попередньою змовою з ОСОБА_4.,
вирвав з першої сторінки знайденого і незаконно привласненого паспорту
громадянина України серії НОМЕР_1, виданого ВРІРФО Білоцерківського МВС №2
ГУМВС України в Київській області 19.06.02р.,
фотознімок власника паспорту ОСОБА_3., і вклеїв на його місце наданий йому
ОСОБА_4. фотознімок останнього, підробивши таким чином паспорт
громадянина України з метою використання його для посвідчення особи ОСОБА_4. як
ОСОБА_3., а також для укладання цивільно-правових угод і здійснення банківських
операцій.

Крім того, у вересні 2005 року в м. Біла
Церква Київської області ОСОБА_2., за попередньою змовою з ОСОБА_4., повторно,
склав від імені ОСОБА_3.

Рішення засновника ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" від 07.09.05р., згідно якого ОСОБА_3. вирішив
створити ІШ „Агроінвесттехрембуд-К", і Наказ №1 по ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" від 08.09.05р., згідно якого ОСОБА_3. приступає до
виконання обов'язків директора ПП „Агроінвесттехрембуд-К". Зазначені
завідомо підроблені документи ОСОБА_2. надав ОСОБА_4, який, діючи згідно
розробленого плану, виконав в них підписи від імені ОСОБА_3., а 12 вересня 2005
року в супроводі ОСОБА_2., в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_5., діючи згідно
заздалегідь розробленого плану, представляючись ОСОБА_3., на підтвердження чого
пред'являючи підроблений паспорт, виданий на ім'я останнього, повторно виконав
підпис від імені ОСОБА_3. в попередньо складеному ОСОБА_2. статуті ПП
„Агроінвесттехрембуд-К", згідно якого ОСОБА_3. виступає засновником
підприємства, оформивши таким чином Рішення засновника ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" №1 від 07.09.05р., Наказ ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" №1 від 08.09.05р. іСтатут ПП
„Агроінвесттехрембуд-К"
з метою
їх використання для
створення ПП
„Агроінвесттехрембуд-К".

Крім того,
14.09.05р. в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_2. за попередньою змовою з
ОСОБА_4., повторно, склав від імені засновника ПП „Агроінвесттехрембуд-К"
ОСОБА_3. реєстраційну картку для проведення державної реєстрації новоутвореної
юридичної особи у Виконавчому комітеті
Білоцерківської районної Ради Київської області, надав її ОСОБА_4., який в ній повторно
виконав підпис від імені ОСОБА_3., оформивши таким чином реєстраційну картку ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" від 14.09.05р. з метою використання її для
державної реєстрації підприємства.

Крім того,
19.09.05р. в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_2. за попередньою змовою з
ОСОБА_4., повторно склав від імені засновника ПП „Агроінвесттехрембуд-К"
ОСОБА_3. Заяву для юридичних осіб (форма 1-ОПП) щодо взяття ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" на облік платників податків у Білоцерківській ОДПІ
в Київській області, в якій в подальшому підпис від імені ОСОБА_3. повторно
виконав ОСОБА_4., оформивши таким чином Заяву для юридичних осіб (форма 1-ОПП)
щодо взяття ПП „Агроінвесттехрембуд-К" на облік платників податків від
19.09.05р., з метою використання для реєстрації підприємства.

Крім того,
29.09.05р. в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_2. за попередньою змовою з
ОСОБА_4., повторно склав від імені засновника ПП „Агроінвесттехрембуд-К"
ОСОБА_3. заяву до Білоцерківської філії АППБ „Аваль" на відкриття рахунку
1111 „Агроінвесттехрембуд-К", та картку із зразками підписів та відбитком
печатки ПП „Агроінвесттехрембуд-К", в яких в подальшому підписи від імені
ОСОБА_3. повторно виконав ОСОБА_4., оформивши таким чином заяву на відкриття
рахунку ПП „Агроінвесттехрембуд-К" та картку із зразками підписів та
відбитком печатки ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 29.09.05р. з метою
використання для відкриття рахунку підприємства.

Крім того, у
вересні 2006 року в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_2. за попередньою
змовою з ОСОБА_4. повторно склав від імені суб'єкта підприємницької діяльності
- фізичної особи -ОСОБА_4. податкову декларацію з податку на додану вартість за
серпень 2006 року, в якій, переслідуючи намір ухилення від сплати податків,
зазначив завідомо неправдиві відомості, а саме: за даними колонки "А"
рядка 5 Податкової декларації з податку на додану вартість СПД - фізичної особи
ОСОБА_4. загальну суму обсягів поставок товарів (робіт, послуг) за серпень 2006
року занизив на І 4719060,46грн, а за даними рядка 27 Декларації чисту суму
зобов'язань по ПДВ за серпень 2006 року, відповідно, занизив на суму 943812грн.
При цьому ОСОБА_2. діючи з відома ОСОБА_4., виконав у цій Декларації підпис від
імені ОСОБА_4. та поставив відбиток наданої ОСОБА_4. печатки СПД -фізичної
особи ОСОБА_4., тобто оформив податкову декларацію з податку на додану вартість
суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_4. за серпень 2006
року з метою подачі її до Білоцерківської ОДНІ в Київській області.

Крім того, в лютому 2007 року в м. Біла
Церква Київської області ОСОБА_2. за попередньою
змовою з ОСОБА_4. повторно склав від імені засновника ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" ОСОБА_3. рішення засновника ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" №2 від 19.02.07р., згідно якого ОСОБА_3. вирішив
змінити місцезнаходження підприємства „Агроінвесттехрембуд-К", зміни та
доповнення до статуту ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 21.02.07р., згідно
яких засновник ПП „Агроінвесттехрембуд-К" ОСОБА_3. змінив місцезнаходження
підприємства, реєстраційну картку (форма №3) на проведення державної реєстрації
змін до установчих документів юридичної особи від 21.02.07р., та опис
документів, що направляються державному реєстратору Білоцерківської РДА від
20.02.07р. для реєстрації зміни місцезнаходження ПП
„Агроінвесттехрембуд-К", в яких в подальшому підписи від імені ОСОБА_3.
повторно виконав ОСОБА_4., оформивши таким чином рішення засновника ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" №2 від 19.02.07р., зміни та доповнення до статуту
ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 21.02.07р., реєстраційну картку (форма №3)
на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної
особи від 21.02.07р., та опис документів, що направляються
державному реєстратору виконавчого комітету Білоцерківської районної Ради
Київської області від 20.02.07р. для реєстрації зміни місцезнаходження
ПП „Агроінвесттехрембуд-К", з метою їх використання для перереєстрації
підприємства.

Крім того,
ОСОБА_2. в період з 23.07.05р. по 10.04.06р. в м. Біла Церква Київської області
повторно виконав підписи від імені ОСОБА_6., як суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи, та скріпив їх відбитком печатки останнього в
наступних документах:

Декларація про доходи, одержані з 1
січня по 30 червня 2005 року або за інший період звітного року (вх.№2481
від 09.08.05р.),

Декларація про доходи, одержані з 1
січня по 31 грудня 2005 року або за інший період звітного року (вх.№647 від 09.02.06р.),

Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 28 лютого 2006 року або за
інший період звітного року (вх.№38 від 28.02.06р.),

Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 березня 2006 року або за
інший період звітного року - Ліквідаційна (вх.№45 від 13.03.06р.),

Податкова декларація з податку на додану вартість за другий квартал 2005
року (вх.№ 12276 від 23.07.05р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за липень 2005 року (вх.№15172 від
20.08.05р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за серпень 2005 року (вх.№ 16460 від
20.09.05р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за вересень 2005 року (вх.№19127 від
20.10.05р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за жовтень 2005 року (вх.№23003 від
21.11.05р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за листопад 2005 року (вх.№24414 від
20.12.05р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за грудень 2005 року (вх.№27370 від
20.01.06р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за січень 2006 року (вх.№1902 від
20.02.06р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за лютий 2006 року (вх.№2626 від
13.03.06р.),

Уточнюючий
розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з
виправленням самостійно виявлених помилок (вх.№2371 від 01.03.06р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за березень 2006 року (вх.№2627 від
13.03.06р.),

Податкова
декларація з податку на додану вартість за квітень 2006 року - Ліквідаційна (вх.№4571 від 10.04.06р.) - з метою подачі їх до
Білоцерківської ОДНІ Київської області, як документів податкової
звітності суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_6.

Крім того, ОСОБА_2. в період з
21.11.05р. по 13.06.07р. в м. Біла Церква Київської області повторно виконав
підписи від імені ОСОБА_3., як директора ПП „Агроінвесттехрембуд-К", та
скріпив їх відбитком печатки підприємства в наступних документах:

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за жовтень 2005 року
(вх.№22830 від 21.11.05р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за листопад 2005 року
(вх.№24407 від 20.12.05р.),

Податкова декларація ПП „Агроінвесттехрембуд-К" з
податку на додану вартість за грудень 2005 року (вх.№27360 від 20.01.06р.),

Податкова декларація ПП „Агроінвесттехрембуд-К" з
податку на додану вартість за січень 2006 року (вх.№і914 від 20.02.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за лютий 2006 року
(вх.№3044 від 20.03.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за березень 2006 року
(вх.№5423 від 20.04.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за квітень 2006 року
(вх.№8722 від 22.05.06р.),

Податкова декларація ПП „Агроінвесттехрембуд-К" з
податку на додану вартість за травень 2006 року (вх.№9929 від 20.06.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за червень 2006 року
(вх.№13239 від 20.07.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за липень 2006 року
(вх.№13635 від 21.08.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за серпень 2006 року
(вх.№16222 від 14.09.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за вересень 2006 року
(вх.№ 19853 від 20.10.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за жовтень 2006 року
(вх.№22442 від 20.11.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за листопад 2006 року
(вх.№24146 від 20.12.06р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за грудень 2006 року
(вх.№26989 від 20.01.07р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за січень 2007 року
(вх.№2418 від 22.02.07р.),

Податкова декларація ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за лютий 2007 року
(вх.№3564 від 20.03.07р.),

Податкова
декларація ПП „Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за
березень 2007 року (вх.№6127 від 20.04.07р.),

Податкова
декларація ПП „Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за
квітень 2007 року (вх.№8924 від 18.05.07р.),

Податкова
декларація ПП „Агроінвесттехрембуд-К" з податку на додану вартість за
травень 2007 року (вх.№9546 від 13.06.07р.),

Декларація з
податку на прибуток підприємства ПП „Агроінвесттехрембуд-К" за 3 квартали
2005 року (вх.№21280 від 8.11.05р.),

Декларація з
податку на прибуток підприємства ПП „Агроінвесттехрембуд-К" за 11 місяців
2005 року (вх.№24325 від 20.12.05р.),

Декларація з
податку на прибуток підприємства ПП „Агроінвесттехрембуд-К" за 2005 рік
(вх.№29033 від 8.02.06р.),

Декларація з
податку на прибуток підприємства ПП „Агроінвесттехрембуд-К" за 1 квартал
2006 року (вх.№7289 від 5.05.06р.),

Декларація з податку на прибуток підприємства ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" за півріччя 2006 року (вх.№14704 від
09.08.06р.),

Декларація з
податку на прибуток підприємства ПП „Агроінвесттехрембуд-К" за 3 квартали
2006 року (вх.№21663 від 09.11.06р.),

Декларація з податку на прибуток підприємства ПП
„Агроінвесттехрембуд-К"

за 11 місяців 2006
року (вх.№24103 від 20.12.06р.),

Декларація з
податку на прибуток підприємства 1111 „Агроінвесттехрембуд-К" за 2006 рік
(вх.№28378 від 07.02.07р.),

Декларація з
податку на прибуток підприємства ПП „Агроінвесттехрембуд-К" за 1 квартал
2007 року (вх.№8069 від 10.05.07р.) - з метою подачі їх до Білоцерківської ОДПІ
Київської області, як документів податкової звітності ПП
„Агроінвесттехрембуд-К".

Крім того,
ОСОБА_2. в період з 16.02.06р. по 02.11.06 в м. Біла Церква Київської області
повторно виконав підписи від імені ОСОБА_4., як суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи, та скріпив їх відбитком печатки останнього в
наступних документах:

реєстраційна заява СПД ОСОБА_4. як платника ПДВ від
16.02.06р,

анкета СПД - фізичної особи ОСОБА_4. від 16.02.06р.,

корінець свідоцтва №67524068 про реєстрацію СПД ОСОБА_4.
як платника ПДВ від 18.02.06р.,

декларація про доходи СПД ОСОБА_4., одержані з 1 січня по 31 березня 2006
року (вх.№12807 від 06.05.06),

декларація про
доходи СПД ОСОБА_4., одержані з 1 січня по 30 червня 2006 року (вх.№20245 від
09.08.06),

декларація про доходи СПД ОСОБА_4., одержані з 1 січня по 30 вересня 2006
року (вх.№23829 від 18.10.06р.),

декларація про
доходи СПД ОСОБА_4., одержані з 1 січня по 18 жовтня 2006 року (вх.№654 від
18.10.06р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_4. з податку на додану вартість за березень 2006 року
(вх.№ 19547 від 17.04.06р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_4. з податку на додану вартість за квітень 2006 року
(вх.№30673 від 22.05.06р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_4. з податку на додану вартість за травень 2006 року
(вх.№33941 від 20.06.06р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_4. з податку на додану вартість за червень 2006 року
(вх.№50779 від 20.07.06р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_4. з податку на додану вартість за липень 2006 року
(вх.№60102 від 21.08.06р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_4. з податку на додану вартість за вересень 2006 року
(юс№74420 від 18.10.06р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_4. з податку на додану вартість ліквідаційна з 01.10.06р.
по 18.10.06р. (вх.№74513 від 18.10.06р.),

заява СПД
ОСОБА_4. про припинення платника податків від 01.11.06р. - з метою подачі їх до
Білоцерківської ОДПІ Київської області, як документів щодо здійснення
реєстрації та документів податкової звітності суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи ОСОБА_4.

Крім того,
ОСОБА_2., знаходячись в приміщенні Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк Аваль" (м. Біла Церква, вул. Логінова,
39/2), 20.02.06р. повторно виконав підпис від імені ОСОБА_4., як суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи, в Договорі на здійснення
розрахунково-касового обслуговування №03/10-01/5749, та скріпив його
відбитком печатки останнього, з метою подачі до Білоцерківської філії ВАТ
„Райффайзен Банк Аваль" для здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Крім того, ОСОБА_2. в період з 20.10.06р. по 06.10.07р. в м. Біла Церква
Київської області повторно виконав підписи від імені ОСОБА_7., як суб'єкта
підприємницької діяльності -фізичної особи, та скріпив їх відбитком печатки
останнього в наступних документах:

податкова декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за вересень
2006 року (вх.№76563 від 20.10.06р.),

податкова декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за жовтень
2006 року (вх.№86148 від 20.11.06р.),

податкова декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за листопад
2006 року (вх.№91033 від 20.12.06р.),

податкова декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за грудень
2006 року (вх.№103578 від 20.01.07р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за січень 2007 року
(вх.№5899 від 20.02.07р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за лютий 2007 року
(вх.№9171 від 20.03.07р.),

податкова декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за березень
2007 року (вх.№15936від 11.04.07р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за квітень 2007 року
(вх.№31128 від 18.05.07р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за травень 2007 року
(вх.№34703 від 20.06.07р.),

податкова декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за серпень
2007 року (вх.№60323 від 18.09.07р.),

податкова декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість за вересень
2007 року (вх.№68680 від 04.10.07р.),

податкова
декларація СПД ОСОБА_7. з податку на додану вартість - ліквідаційна з
01.10.07р. по 04.10.07р. (вх.№65771 від 06.10.07р.), - з метою подачі їх до
Білоцерківської ОДПІ Київської області, як документів податкової звітності
суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_7.

Крім того, ОСОБА_2. в період з 25.10.06р. по 17.09.07р. в м. Біла Церква
Київської області повторно виконав підписи від імені ОСОБА_4., як директора ПП
„Нео-стиль Компані", та скріпив їх відбитком печатки підприємства в
наступних документах:

·Довіреність
серії ЯКВ № 255091 від 25.10.06р.,

·Декларація з податку на прибуток підприємства ПП „Нео-стиль Компані"
за 11 місяців 2006 року (вх.№38982/10 від 18.12.06р.),

·Декларація з податку на прибуток підприємства ПП „Нео-стиль Компані"
за 2006 рік (вх.№324310 від 30.01.07р.),

·Декларація з податку на прибуток підприємства ПП „Нео-стиль Компані"
за 1-й квартал 2007 року (вх.№100127від 14.05.07р.),

-Декларація з
податку на прибуток підприємства ПП „Нео-стиль Компані" за півріччя 2007
року (вх.№180322 від 02.08.07р.),

·Податкова
декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за жовтень 2006 року (вх.№264976
від 20.11.06р.).

·Податкова
декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за листопад 2006 року (вх.№278652
від 15.12.06р.).

·Податкова
декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за грудень 2006 року (вх.№317525
від 18.01.07р.).

·Податкова
декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за січень 2007 року (вх.№9901 від
15.02.07р.),

·Податкова декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за лютий 2007 року
(вх.№27194 від 20.03.07р.),

-Податкова декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за березень 2007
року (вх.№74548 від 20.04.07р.).

·
Податкова декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за
квітень 2007 року (вх.№112465 від 23.05.07р.).

·
Податкова декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за
травень 2007 року (вх.№ 118468 від 15.06.07р.).

·
Податкова декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за
червень 2007 року (вх.№157570 від 18.07.07р.),

·
Податкова декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за
липень 2007 року (вх.№209966 від 20.08.07р.),

·
Податкова декларація з ПДВ ПП „Нео-стиль Компані" за
серпень 2007 року (вх.№217540 від 17.09.07р.), - з метою подачі їх до ДПІ у
Шевченківському районі м. Києва, як документів щодо здійснення реєстрації та
документів податкової звітності ПП „Нео-стиль Компані".

Крім
того, 12.09.05 в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_4. за попередньою
змовою з ОСОБА_2., з метою нотаріального посвідчення статуту ПП
„Агроінвесттехрембуд-К", діючи згідно розробленого спільно з ОСОБА_2.
плану злочинних дій, представляючись засновником ПП „Агроінвесттехрембуд"
ОСОБА_3., пред'явив приватному нотаріусу ОСОБА_5., для посвідчення своєї особи
як ОСОБА_3., вищезазначений завідомо підроблений паспорт громадянина України
серії НОМЕР_1, виданий ВРІРФО Білоцерківського МВС №2 ГУМВС України в Київській
області 19.06.02р. на ім'я ОСОБА_3.

Крім
того, 14.09.05 в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_4. за попередньою
змовою з ОСОБА_2., з метою реєстрації ПП „Агроінвесттехрембуд-К" у
Виконавчому комітеті Білоцерківської
районної Ради Київської області, діючи згідно розробленого спільно з ОСОБА_2. плану
злочинних дій, представляючись засновником ПП ,Дгроінвесттехрембуд"
ОСОБА_3., надав державному реєстратору Виконавчого комітету Білоцерківської районної
Ради Київської області вищезазначені завідомо підроблені реєстраційну картку ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" від 14.09.05р., рішення засновника ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" від 07.09.05р., наказ ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" №1 від
08.09.05р., статут ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 12.09.05р. та копію
паспорту ОСОБА_3. серії НОМЕР_1 з вклеєним до нього своїм фотознімком -
для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), за юридичною адресою: АДРЕСА_2

Крім
того, 19.09.05р. в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_4. за попередньою
змовою з ОСОБА_2., діючи згідно розробленого спільно з ОСОБА_2. плану злочинних
дій, представляючись засновником та директором ПП „Агроінвесттехрембуд"
ОСОБА_3., надав до Білоцерківської ОДНІ в Київській області вищезазначену
завідомо підроблену Заяву для юридичних осіб
(форма 1-ОПП) для взяття ПП „Агроінвесттехрембуд-К" на облік платників
податків від 19.09.05р.

Крім
того, 29.09.05 в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_4. за попередньою
змовою з ОСОБА_2., діючи згідно розробленого спільно з ОСОБА_8. плану злочинних
дій, представляючись засновником та директором ПП „Агроінвесттехрембуд"
ОСОБА_3., з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитком
печатки ПП „Агроінвесттехрембуд-К", пред'явив приватному нотаріусу
ОСОБА_9., для посвідчення своєї особи як ОСОБА_3., вищезазначений завідомо
підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий ВРІРФО
Білоцерківського МВС №2 ГУМВС України в Київській області 19.06.02р. на ім'я
ОСОБА_3.

Крім
того, 29.09.05 в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_4. за попередньою
змовою з ОСОБА_2., діючи згідно розробленого спільно з ОСОБА_2. плану злочинних
дій, представляючись засновником та директором ПП „Агроінвесттехрембуд"
ОСОБА_3., для відкриття банківського рахунку підприємства, надав до
Білоцерківської філії АППБ „Аваль" вищезазначені завідомо підроблені Заяву
на відкриття рахунку ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 29.09.05р. і Картку із
зразками підписів та відбитком печатки ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від
29.09.05р.

Крім того, 14 вересня 2006 року в м. Біла Церква
Київської області ОСОБА_2. за попередньою змовою з
ОСОБА_4. з метою ухилення від сплати податків, надав до Білоцерківської ОДШ в
Київській області вищезазначену завідомо підроблену податкову декларацію з
податку на додану вартість суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи
- ОСОБА_4. за серпень 2006 року.

Крім
того, 21.02.07р. в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_4. за попередньою
змовою з ОСОБА_2., діючи згідно розробленого спільно з ОСОБА_2. плану злочинних
дій, з метою нотаріального посвідчення Змін та

доповнень
до Статуту ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 21.02.07р., представляючись
засновником та директором ПП „Агроінвесттехрембуд" ОСОБА_3., пред'явив
приватному нотаріусу Дуднік І.В. для посвідчення своєї особи як ОСОБА_3.,
вищезазначений завідомо підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1,
виданий ВРІРФО Білоцерківського МВС №2 ГУМВС України в Київській області
19.06.02р. на ім'я ОСОБА_3.

Крім
того, 21.02.07р. в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_4. за попередньою
змовою з ОСОБА_2., діючи згідно розробленого спільно з ОСОБА_2. плану злочинних
дій, представляючись засновником та директором ПП „Агроінвесттехрембуд"
ОСОБА_3., для реєстрації зміни місцезнаходження ПП
„Агроінвесттехрембуд-К", надав до Виконавчого комітету Білоцерківської
районної Ради Київської області вищезазначені завідомо підроблені Рішення
засновника ПП „Агроінвесттехрембуд-К" №2 від 19.02.07р., Зміни та
доповнення до статуту ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 21.02.07р.,
Реєстраційну картку (форма №3) на проведення державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи від 21.02.07р., та Опис документів, що направляються
державному реєстратору Білоцерківської РДА від 20.02.07р.

Крім
того, ОСОБА_2. в період з 23.07.05р. по 10.04.06р. в м. Біла Церква Київської
області повторно подав до Білоцерківської ОДІ 11 Київської області
вищезазначені завідомо підроблені податкові декларації суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи ОСОБА_6.

Крім
того, ОСОБА_2. в період з 21.11.05р. по 13.06.07р. в м. Біла Церква Київської
області повторно подав до Білоцерківської ОДШ Київської області вищезазначені
завідомо підроблені податкові декларації ПП „Агроінвесттехрембуд-К".

Крім
того, ОСОБА_2. в період з 16.02.06р. по 02.11.06р. в м. Біла Церква Київської
області повторно подав до Білоцерківської ОДШ Київської області вищезазначені
завідомо підроблені податкові декларації та документи щодо здійснення
реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності -фізичної особи ОСОБА_4.

Крім
того, ОСОБА_2. 20.02.06р. в м. Біла Церква Київської області повторно подав до Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль" вищезазначений завідомо підроблений Договір на здійснення
розрахунково-касового обслуговування №03/10-01/5749 від 20.02.06р. для
здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Крім
того, ОСОБА_2. в період з 20.10.06р. по 06.10.07р. в м. Біла Церква Київської області
повторно подав до Білоцерківської ОДШ Київської області вищезазначені завідомо
підроблені податкові декларації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи ОСОБА_7.

Крім
того, ОСОБА_2. в період з 25.10.06р. по 17.09.07р. в м. Києві повторно подав до
ДШ у Шевченківському районі м. Києва вищезазначені завідомо підроблені
податкові декларації та документи щодо здійснення реєстрації ПП „Нео-стиль
Компані".

Крім
того, у вересні 2005 року ОСОБА_2. в м. Біла Церква Київської області, не маючи
наміру здійснювати діяльність підприємства зафіксовану в статутних документах
ПП „Агроінвесттехрембуд-К", з
корисливих мотивів, запропонував ОСОБА_4., за матеріальну винагороду, виступити
засновником та директором 1111 „Агроінвесттехрембуд-К", представляючись
ОСОБА_3., з використанням підробленого паспорту, виданого на ім'я останнього,
на що ОСОБА_4. надав згоду, достовірно знаючи, що фактично діяльність
підприємства буде здійснюватись іншими особами.

Реалізуючи
свій злочинний намір, направлений на створення суб'єкта підприємницької
діяльності (юридичної особи), без мети здійснення підприємницької діяльності,
за попередньою змовою з ОСОБА_2., у вересні 2005 року ОСОБА_4. виконав підписи
від імені ОСОБА_3. в наданих йому ОСОБА_2.
Рішенні засновника ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 07.09.05р., згідно якого
ОСОБА_3. вирішив створити ПП „Агроінвесттехрембуд-К", та

Наказ №1
по ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від
08.09.05р., згідно якого ОСОБА_3. приступає до виконання обов'язків директора
ПП „Агроінвесттехрембуд-К", а 12 вересня 2005 року в супроводі ОСОБА_2., в
офісі приватного нотаріуса ОСОБА_5., представляючись ОСОБА_3., з використанням
підробленого паспорту, виданого на ім'я останнього, виконав підпис від імені
ОСОБА_3. в попередньо підготовленому ОСОБА_2. статуті ПП
„Агроінвесттехрембуд-К", згідно якого ОСОБА_3. виступає засновником
підприємства.

Продовжуючи
свої злочинні дії, ОСОБА_4. 14.09.05р., усвідомлюючи, що реєстрація суб'єкту
підприємницької діяльності буде використовуватися для прикриття незаконної
діяльності, діючи під керівництвом ОСОБА_2., представляючись директором ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" ОСОБА_3., з використанням підробленого паспорту,
виданого на ім'я останнього, надав державному реєстратору виконавчого комітету
Білоцерківської районної ради Київської області реєстраційну картку, рішення
засновника ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 07.09.05р., наказ ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" №1 від 08.09.05р., статут ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" від 12.09.05р. та копію паспорту ОСОБА_3. серії
НОМЕР_1 з вклеєним до нього своїм фотознімком - для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - 1111
„Агроінвесттехрембуд-К" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), за юридичною адресою:
АДРЕСА_2, в яких виконав підписи ОСОБА_3.

Продовжуючи
свої злочинні дії, спрямовані на створення суб'єкта підприємницької діяльності,
19.09.05р. ОСОБА_4. за попередньою змовою з ОСОБА_2., представляючись
директором ПП „Агроінвесттехрембуд-К" ОСОБА_3., з використанням
підробленого паспорту, виданого на ім'я останнього, надав до Білоцерківської
ОДШ в Київській області Заяву для юридичних осіб (форма 1-01111) щодо взяття ПП „Агроінвесттехрембуд-К"
на облік платників податків, в якій виконав підпис від імені ОСОБА_3.

Продовжуючи
свої злочинні дії, спрямовані на створення суб'єкта підприємницької діяльності,
29.09.05р. ОСОБА_4., за попередньою змовою з ОСОБА_2., представляючись
директором ПП „Агроінвесттехрембуд-К" ОСОБА_3., з використанням
підробленого паспорту, виданого на ім'я останнього, подав до Білоцерківської
філії АІШБ „Аваль" складену ОСОБА_2. заяву на відкриття рахунку ПП
„Агроінвесттехрембуд-К", картку із зразками підписів та відбитком печатки
ПП

„Агроінвесттехрембуд-К",
рішення засновника ПП „Агроінвесттехрембуд-К" від 07.09.05р., наказ ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" №1 від 08.09.05р., статут ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" від 12.09.05р. та копію паспорту ОСОБА_3. серії
НОМЕР_1 з вклеєним до нього своїм фотознімком, а також інші необхідні документи, в яких виконав підписи від імені ОСОБА_3., в
результаті чого відкрив у банківській установі розрахунковий рахунок
НОМЕР_3

Після
цього, ОСОБА_2., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4., після проведення повної реєстрації 1111
,Атроінвесттехрембуд-К" і відкриття розрахункового рахунку, отримав від
ОСОБА_4. весь пакет реєстраційних, засновницьких документів, печатку
товариства, для подальшого незаконного
використання у веденні бухгалтерського та податкового обліку 1111
„Агроінвесттехрембуд-К", складанні та подачі звітних документів до
Білоцерківської об'єднаної державної податкової інспекції Київської області.

Далі,
протягом 2005-2007 років, продовжуючи свої злочинні дії, направленні на
прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4., легальну підприємницьку діяльність,
від імені керівника ПП „Агроінвесттехрембуд-К" ОСОБА_3., не здійснював,
угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався,
податкову звітність до ДПІ не подавав, що дало змогу ОСОБА_2. вести незаконну
господарську діяльність, яка була прикрита з зовнішнього боку легальними діями
ОСОБА_4. по створенню суб'єкта підприємницької діяльності.

Діяльність
ОСОБА_2., який зареєстрував за участю ОСОБА_4. ПП „Агроінвесттехрембуд-К",
здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність
суб'єктів підприємництва, а саме:

-
"Господарського кодексу України" № 436-ІУ від 11.01.2003р., де
вказано: "Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання: 1. Суб'єкт
господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або
уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках передбачених законодавством,
також: з рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування
нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення)
діючого (діючих) суб'єкта господарювання з додержанням вимог законодавства".

„Стаття 65.
Управління підприємством 1. Управління підприємством здійснюється відповідно до
його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо
господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового
колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством
безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту
підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською
діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган
призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення
діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади
і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з
юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та
порядку, визначених установчими документами". „Стаття 58. Державна
реєстрація суб'єкта господарювання 1. Суб'єкт господарювання підлягає державній
реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку,
визначеному законам.

„Стаття 19. Державний контроль та
нагляд за господарською діяльністю. 8.Усі суб'єкти господарювання зобов'язані
здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї
роботи, складати статистичну інформацію, а також: надавати відповідно до вимог
закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської
діяльності, інші дані, визначені законом."

Закону
України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із
змінами та доповненнями, статті 1, в якій визначено, що :
"підприємництво" - це самостійна, ініціативна, систематична, на
власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, надання
послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку ";

- Закону
України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із
змінами та доповненнями, статті 14 в який визначено, що: "управління
підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав
власника щодо господарського використання свого майна.

Власник
здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через
уповноважені ним органи";

· Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №
996 XII від 16.07.1999року, пунктів 3 статті 8, згідно, якого:
„власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні
організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах";

· Закону
України "Про систему оподаткування" № 1251-ХІУ від 25.06.1991 року,
із змінами та доповненнями, пункту 1 статті 9, згідно якого: "підприємство
повинно сплачувати до бюджету належні суми
податків і зборів (обов 'язкових платежів) в установленні законом терміни
".

Вищевказані
протиправні дії ОСОБА_4. та ОСОБА_2., що виразились у створенні фіктивного
підприємства ПП „Агроінвесттехрембуд-К", призвели до того, що діяльність
ПП „Агроінвесттехрембуд-К" фактично незаконно здійснювалась

ОСОБА_2.
від імені формально призначеного засновника та директора, тобто здійснювалась в
порушення встановленого законодавством
порядку здійснення підприємницької діяльності. Підписи від імені ОСОБА_3. в
податковій звітності підприємства, що подавалась до Білоцерківської ОДПІ,
підроблялись ОСОБА_2.

В результаті зазначених незаконних дій ОСОБА_2. та
ОСОБА_4. державі заподіяно велику матеріальну шкоду шляхом несплати приватним підприємством
„Агроінвесттехрембуд-К" до Державного бюджету України податку на додану
вартість в розмірі 874381грн. за січень, лютий, березень, квітень, травень і
червень 2006 року.

Крім
того, у вересні 2006 року ОСОБА_2. в м. Біла Церква Київської області, не маючи
наміру здійснювати діяльність підприємства зафіксовану в статутних документах
ПП „Нео-Стиль Компані", з корисливих мотивів, повторно запропонував
ОСОБА_4., за матеріальну винагороду, виступити засновником та директором ПП
„Нео-Стиль Компані", на що ОСОБА_4. надав згоду, достовірно знаючи, що
фактично діяльність підприємства буде здійснюватись іншими особами.

Так,
29.09.06р. ОСОБА_4. в м. Києві, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на
створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без мети
здійснення підприємницької діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_2.,
повторно підписав надане йому ОСОБА_2. Рішення №1 власника ПП „Нео-Стиль
Компані", згідно якого ОСОБА_4. вирішив створити ПП „Нео-Стиль
Компані" і покласти на себе обов'язки його директора, а в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_10., в супроводі
ОСОБА_2., підписав попередньо підготовлений ОСОБА_2. статут ПП
„Нео-Стиль Компані", згідно якого ОСОБА_4. виступає засновником
підприємства.

Продовжуючи
свої злочинні дії, ОСОБА_4. усвідомлюючи, що реєстрація на його ім'я суб'єкту підприємницької діяльності буде використовуватися
для прикриття незаконної діяльності, діючи під керівництвом ОСОБА_2., надав
доручення на реєстрацію ПП „Нео-Стиль Компані" (код ЄДРПОУ НОМЕР_1)
за юридичною адресою: АДРЕСА_3

Продовжуючи
свої злочинні дії, спрямовані на створення суб'єкта підприємницької діяльності,
17.10.06р. ОСОБА_4., за попередньою змовою з ОСОБА_2., подав до ВАТ „Райффайзен
Банк Аваль" необхідний пакет документів та відкрив у банківській установі
розрахунковий рахунок НОМЕР_2.

Після
цього, ОСОБА_2., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4., після проведення
повної реєстрації ПП „Нео-Стиль Компані" і відкриття розрахункового
рахунку, отримав від ОСОБА_4. весь пакет реєстраційних, засновницьких
документів, печатку товариства, для подальшого незаконного використання у веденні бухгалтерського та податкового
обліку ПП „Нео-Стиль Компані", складанні та подачі звітних
документів до ДШ в Шевченківському районі м. Києва.

Далі,
протягом 2006-2007 років, продовжуючи свої злочинні дії, направленні на
прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4.,
легальну підприємницьку діяльність, як керівник ПП ..Нео-Стиль Компані",
не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, податкову звітність до ДШ не подавав,
що дало змогу ОСОБА_2. вести незаконну господарську діяльність, яка була
прикрита з зовнішнього боку легальними діями ОСОБА_4. по створенню суб'єкта
підприємницької діяльності.

Діяльність
ОСОБА_2., який зареєстрував за участю ОСОБА_4. ПП „Нео-Стиль Компані",
здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність
суб'єктів підприємництва, а саме:

· "Господарського
кодексу України" № 436-ІУ від 11.01.2003р., де вказано: "Стаття 56.
Утворення суб'єкта господарювання: 1. Суб'єкт господарювання може бути
утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними)
органу, а у випадках передбачених законодавством, також: з рішенням інших
органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття,
приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта
господарювання з додержанням вимог законодавства".

„Стаття 65.
Управління підприємством 1. Управління підприємством здійснюється відповідно до
його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо
господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового
колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством
безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства
чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю
підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає)
керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені
підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах
місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами
та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та
порядку, визначених установчими документами".

„Стаття 58.
Державна реєстрація суб'єкта господарювання 1. Суб'єкт господарювання підлягає
державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку,
визначеному законом.

„Стаття 19. Державний контроль та
нагляд за господарською діяльністю. в.Усі суб'єкти господарювання зобов'язані
здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї
роботи, складати статистичну інформацію, а також: надавати відповідно до вимог
закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської
діяльності, інші дані, визначені законом ."

Закону
України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із
змінами та доповненнями, статті 1, в якій визначено, що :
"підприємництво" - це самостійна, ініціативна, систематична, на
власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, надання
послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку ";

- Закону України "Про
підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями,
статті 14 в який визначено, що: "управління підприємством здійснюється
відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського
використання свого майна.

Власник здійснює свої права по управлінню
підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи";

·
Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" № 996 XII від
16.07.1999року, пунктів 3 статті 8, згідно, якого: „власник, або уповноважена
ним службова особа підприємства повинні організовувати бухгалтерський облік на
підприємстві та забезпечити фіксування
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах";

·
Закону України "Про систему оподаткування" №
1251-ХІУ від 25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, пункту 1 статті 9,
згідно якого: "підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обоє 'язкових
платежів) в установленні законом терміни ".

Вищевказані
протиправні дії ОСОБА_4. та ОСОБА_2., що виразились у створенні фіктивного
підприємства ІШ „Нео-Стиль Компані", призвели до того, що діяльність ПП
„Нео-Стиль Компані" фактично незаконно здійснювалась ОСОБА_2. від імені
формально призначеного засновника та директора, тобто здійснювалась в порушення
встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.
Підписи від імені ОСОБА_4. в податковій звітності підприємства, що подавалась
до ДШ в Шевченківському районі м. Києва, підроблялись ОСОБА_2.

Крім того,
ОСОБА_2., знаходячись в приміщенні Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль" (м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2), в період з 18.10.05р. по
19.03.07р. повторно виконав підписи від імені ОСОБА_3. в документах на переказ
коштів ПП „Агроінвесттехрембуд-К" та скріпив їх відбитком печатки
підприємства, оформивши таким чином платіжні доручення ПП
„Агроінвесттехрембуд-К" на переказ коштів по розрахунковому рахунку
підприємстваНОМЕР_3, а саме:

№1 від
18.10.05р. на суму 11520грн., №2 від 19.10.05р. на суму 63770грн., №3 від
20.10.05р. на суму 100400грн., №4 від 21.10.05р. на суму 1800грн., №5 від

24.10.05р. на
суму 6890грн., №6 від 26.10.05р. на суму
51250грн., №7 від 27.10.05р. на суму 39490грн., №7 від 28.10.05р. на суму
47650грн., №8 від 31.10.05р. на суму 4370грн., №9 від 01.11.05р. на суму
238830грн., №10 від 03.11.05р. на суму 92780грн., №11 від 04.11.05р. на суму
9950грн., №12 від 07.11.05р. на суму 36650грн., №14 від 09.11.05р. на суму
28760грн., №15 від 11.11.05р. на суму 10960грн., №16 від 11.11.05р. на суму
10370грн., №17 від 16.11.05р. на суму 106570грн., №18 від 17.11.05р. на суму
19600грн., №19 від 18.11.05р. на суму 24783грн., №20 від 18.11.05р. на суму
39330грн., №21 від 21.11.05р. на суму 146750грн.. №22 від 22.11.05р. на суму
75000грн., №23 від 23.11.05р. на суму 15700грн., №24 від 24.11.05р. на суму
37950грн., №25 від 25.11.05р. на суму 15160грн., №26 від 29.11.05р. на суму
67890грн., №27 від 29.11.05р. на суму 365грн., №28 від 30.11.05р. на суму
118870грн., №29 від 01.12.05р. на суму 30000грн., №30 від 02.12.05р. на суму
112700грн., №31 від 05.12.05р. на суму 11870грн., №31 від 07.12.05р. на суму
20390грн., №32 від 09.12.05р. на суму 13420грн., №32 від 09.12.05р. на суму
12600грн., №33 від 12.12.05р. на суму 26035грн., №34 від 13.12.05р. на суму
54240грн., №35 від 14.12.05р. на суму 49430грн., №36 від 15.12.05р. на суму
58900грн., №37 від 16.12.05р. на суму 30770грн., №38 від 19.12.05р. на суму
3560грн., №39 від 20.12.05р. на суму 13420грн., №40 від 21.12.05р. на суму
20253грн., №50 від 23.12.05р. на суму 524740грн., №51 від 23.12.05р. на суму 12260грн., №49 від 23.12.05р.
на суму 22,58грн., №46 від 23.12.05р. на суму 9,04грн., №44 від
23.12.05р. на суму 13,94грн., №48 від 23.12.05р. на суму 13,28грн., №47 від
23.12.05р. на суму 212,48грн., №42 від 23.12.05р. на суму 300грн., №43 від
23.12.05р. на суму 256грн., №52 від 26.12.05р. на суму 50360грн., №45 від
23.12.05р. на суму 86,32грн., №53 від 27.12.05р. на суму 118170грн., №54 від
28.12.05р. на суму 18000грн., №57 від 29.12.05р. на суму 45300грн., №55 від
28.12.05р. на суму

19065грн., №56 від 29.12.05р. на
суму 767000грн., №58 від 04.01.06р. на суму 8430грн., №1 від 11.01.06р. на суму
42450грн., №59 від 06.01.06р. на суму 16100грн., №3 від 17.01.06р. на суму
50000грн., №2 від 12.01.06р. на суму 2670грн., №5 від 09.01.06р. на суму
70460грн., №4 від 17.01.06р. на суму 8230грн., №9 від 20.01.06р. на суму
4,52грн., №10 від 20.01.06р. на суму 43,16грн., №06 від 20.01.06р. на суму
5,32грн., №07 від 20.01.06р. на суму 1,66грн., №11 від 20.01.06р. на суму
6,44грн., №12 від 20.01.06р. на суму
106,24грн., №15 від 23.01.06р. на суму 9800грн., №13 від 20.01.06р. на суму 11,29грн.,
№14 від 20.01.06р. на суму 875грн., №16 від 23.01.06р. на суму 109150грн., №17
від 24.01.06р. на суму 19000грн., №20 від 26.01.06р. на суму 48350грн., №18 від
25.01.06р. на суму 18090грн., №19 від 25.01.06р. на суму 2100грн., №22 від
26.01.06р. на суму 100000грн., №21від 26.01.06р. на суму 79000грн., №24 від
27.01.06р. на суму 35800грн., №23 від 27.01.06р. на суму 2700грн., №26 від
01.02.06р. на суму 263760грн., №25 від 31.01.06р. на суму 29160грн., №28 від
01.02.06р. на суму 21000грн., №29 від 01.02.06р. на суму 191120грн., №31 від
02.02.06р. на суму 311700грн., №30 від 02.02.06р. на суму 49200грн., №32 від
06.02.06р. на суму 39000грн., №33 від 06.02.06р. на суму 79475,92грн., №35 від
08.02.06р. на суму 79722,94грн., №34 від 08.02.06р. на суму 4700,14грн., №36
від 08.02.06р. на суму 171730грн., №37 від 09.02.06р. на суму 35830грн., №39
від 09.02.06р. на суму 2480грн., №36 від 08.02.06р. на суму 80000грн., №38 від
09.02.06р. на суму 45000грн., №38 від 09.02.06р. на суму 50000грн., №42 від
10.02.06р. на суму 29170грн., №40 від 10.02.06р. на суму 22140грн., №44 від
13.02.06р. на суму 4728грн., №41 від 10.02.06р. на суму 43805,9грн., №43 від
13.02.06р. на суму 2350грн., №46 від 14.02.06р. на суму 20000грн., №45 від
14.02.06р. на суму 37090,53грн., №49 від 15.02.06р. на суму 72940грн., №48 від
15.02.06р. на суму 48900грн., №47 від 15.02.06р. на суму 13200грн., №51 від
16.02.06р. на суму 10820грн., №50 від 15.02.06р. на суму 374140грн., №53 від 17.02.06р.
на суму 7540грн., №52 від 17.02.06р. на суму

49250грн.,
№23 від 14.02.06р. на суму 11,90грн., №27 від 01.02.06р. на суму 550грн., №54
від 17.02.06р. на суму 16510грн., №52 від 16.02.06р. на суму 45,50грн.,
№53 від 16.02.06р. на суму 1,75грн., №54 від 16.02.06р. на суму 5,6грн., №57
від 16.02.06р. на суму 7грн., №55 від 16.02.06р. на суму 4,06грн., №59 від
20.02.06р. на суму 6грн., №56 від 16.02.06р. на суму 111,30грн., №61 від
20.02.06р. на суму 2730грн., №60 від 20.02.06р. на суму 21410грн., №64 від
22.02.06р. на суму 79170грн., №62 від

21.02.06р. на суму 24150грн., №65 від
22.02.06р. на суму 42000грн., №63 від 22.02.06р. на суму 45000грн., №66 від
23.02.06р. на суму 19700грн., №67 від 23.02.06р. на суму 46890грн., №69 від
23.02.06р. на суму 43000грн., №68 від 23.02.06р. на суму 42000грн., №70 від
24.02.06р. на суму 33980,05грн., №71 від 27.02.06р. на суму 13500грн., №73 від
27.02.06р. на суму 22500грн., №72 від 27.02.06р. на суму 54175грн., №76 від
28.02.06р. на суму 7880грн., №74 від 27.02.06р. на суму 539грн., №77 від 28.02.06р. на суму 21730грн., №75 від
28.02.06р. на суму 33200грн., №80 від 01.03.06р. на суму 76200грн., №79
від 01.03.06р. на суму 40000грн., №81 від 01.03.06р. на суму 5000грн., №78 від
01.03.06р. на суму 24625грн., №82 від 02.03.06р. на суму 26090грн., №84 від
02.03.06р. на суму 16590грн., №85 від 03.03.06р. на суму 11100грн., №83 від
02.03.06р. на суму 30000грн., №86 від 03.03.06р. на суму 230000грн., №87 від
03.03.06р. на суму 38193грн., №88 від 06.03.06р. на суму 51925грн., №89 від
06.03.06р. на суму 14000грн., №92 від 07.03.06р. на суму 15000грн., №90 від
07.03.06р. на суму 26080грн., №91 від 07.03.06р. на суму 38415грн., №94 від
09.03.06р. на суму 140970грн., №97 від 10.03.06р. на суму 299190грн., №93 від
09.03.06р. на суму 21780грн., №95 від 10.03.06р. на суму 29550грн., №96 від
10.03.06р. на суму 150000грн., №98 від 13.03.06р. на суму 200000грн., №99 від 13.03.06р. на суму
115900грн., №102 від 14.03.06р. на суму 23060,82грн., №101 від 14.03.06р.
на суму 2350,07грн., №100 від 14.03.06р. на суму 5700грн., №103 від 15.03.06р.
на суму 45350грн., №104 від 15.03.06р. на суму 84680грн., №105 від 16.03.06р.
на суму 9845грн., №107 від 16.03.06р. на суму 70330,80грн., №108 від 16.03.06р.
на суму 153840грн., №117 від 17.03.06р. на суму 11820грн., №106 від 16.03.06р.
на суму 22534,21грн., №120 від 20.03.06р. на суму 19700грн., №119 від
20.03.06р. на суму 12050грн., №114 від 16.03.06р. на суму 7грн., №110 від
16.03.06р. на суму 1,75грн., №109 від 16.03.06р. на суму 45,50грн., №113 від 16.03.06р.
на суму 111,3грн., №121 від 21.03.06р. на суму 83400грн., №118 від 20.03.06р.
на суму 8900грн., №112 від 16.03.06р. на суму 4,06грн., №111 від 16.03.06р. на
суму 4,55грн., №115 від 16.03.06р. на суму 11,9грн., №122 від 21.03.06р. на
суму 19700грн., №125 від 22.03.06р. на суму 390000грн., №123 від 22.03.06р. на
суму 200000грн., №126 від 22.03.06р. на суму 19700грн., №124 від 22.03.06р. на
суму 100000грн., №254 від 27.06.06р. на суму 20000грн., №256 від 27.06.06р. на
суму 30000грн., №255 від 27.06.06р. на суму 5000грн., №257 від 29.06.06р. на
суму 1875грн., №253 від 27.06.06р. на суму 169930грн., №259 від 30.06.06р. на
суму 8242,68грн., №258 від 29.06.06р. на суму 985грн., №261 від 30.06.06р. на
суму 9450грн., №260 від 30.06.06р. на суму 69775грн., №262 від 03.07.06р. на
суму 100000грн., №263 від 03.06.06р. на суму 75960грн., №265 від 04.07.06р. на
суму 12830грн., №264 від 04.07.06р. на суму 37360грн., №267 від 06.07.06р. на
суму 4490грн., №266 від 05.07.06р. на суму 3080грн., №268 від 06.07.06р. на суму
555085грн., №269 від 07.07.06р. на суму 218190грн., №271 від 10.07.06р. на суму
9000грн., №270 від 10.07.06р. на суму 120000грн., №272 від 10.07.06р. на суму
301500грн., №273 від 11.07.06р. на суму 10000грн., №275 від 12.07.06р. на суму
3970грн., №274 від 12.07.06р. на суму 174205грн., №276 від 13.07.06р. на суму
83000грн., №277 від 14.07.06р. на суму 197388,43грн., №278 від 14.07.06р. на
суму 128490грн., №279 від 17.07.06р. на суму 95000грн., №288 від 18.07.06р. на
суму 131930грн., №291 від

19.07.06р. на суму 159420грн., №290
від 19.07.06р. на суму 127805грн., №285 від 17.07.06р. на суму 111,3грн., №286
від 17.07.06р. на суму 7грн., №287 від 17.07.06р. на суму 11,9грн., №284 від
17.07.06р. на суму 4,06грн., №283 від 17.07.06р. на суму 4,55грн., №281 від
17.07.06р. на суму 45,5грн., №282 від 17.07.06р.
на суму 1,75грн., №294 від 20.07.06р. на суму 36620грн., №280 від 17.07.06р. на
суму 5,1грн., №295 від 21.07.06р. на суму 24640грн., №292 від 20.07.06р.
на суму 30000грн., №297 від

25.07.06р. на суму 5500грн., №298
від 25.07.06р. на суму 95765грн., №289 від 19.07.06р. на суму 4705грн., №299
від 26.07.06р. на суму 16500грн., №301 від 28.07.06р. на суму 52760грн., №300
від 27.07.06р. на суму 76880грн., №302 від 28.07.06р. на суму 83810грн., №303
від 31.07.06р. на суму 9540грн., №305 від 01.08.06р. на суму 114800грн., №304
від 01.08.06р. на суму 7000грн., №308 від 02.08.06р. на суму 131320грн., №307
від 02.08.06р. на суму 670грн., №309 від

03.08.06р. на суму 8615грн., №310
від 04.08.06р. на суму 33240грн., №311 від 07.08.06р. на суму 73900грн., №312
від 08.08.06р. на суму 29000грн., №313 від 09.08.06р. на суму 10120грн., №314
від 09.08.06р. на суму 31090грн., №317 від 10.08.06р. на суму 13779,84грн.,
№315 від 10.08.06р. на суму 83350грн., №319 від 11.08.06р. на суму 324267грн.,
№320 від 11.08.06р. на суму 17грн., №321 від 11.08.06р. на суму 10000грн., №322
від 14.08.06р. на суму 81800грн., №333 від 16.08.06р. на суму 34880грн., №323
від 15.08.06р. на суму 15870грн., №332 від 16.08.06р. на суму 100000грн., №331
від 16.08.06р. на суму 285006грн., №334 від 17.08.06р. на суму 260000грн., №327
від 16.08.06р. на суму 4,35грн., №325 від 16.08.06р. на суму 4,88грн., №326 від
16.08.06р. на суму 48,75грн., №324 від 16.08.06р. на суму 1,88грн., №316 від
10.08.06р. на суму 7399грн., №329 від 16.08.06р. на суму 119,25грн., №328 від
16.08.06р. на суму 7,50грн., №335 від 18.08.06р. на суму 19170грн., №330 від
16.08.06р. на суму 12,76грн., №337 від 19.08.06р. на суму 1000000грн., №336 від
19.08.06р. на суму 71800грн., №338 від 22.08.06р. на суму 200991грн., №339 від
22.08.06р. на суму 934500грн., №341 від 23.08.06р. на суму 172193грн., №340 від
23.08.06р. на суму 45430грн., №342 від 28.08.06р. на суму 3678грн., №346 від
29.08.06р. на суму 100000грн., №347 від 29.08.06р. на суму 130740грн., №345 від
29.08.06р. на суму 130473грн., №343 від 29.08.06р. на суму 803грн., №344 від
29.08.06р. на суму 635807грн., №348 від 30.08.06р. на суму 54280грн., №350 від
31.08.06р. на суму 583260грн., №349 від 31.08.06р. на суму 93660грн., №351 від
01.09.06р. на суму 14850грн., №353 від 04.09.06р. на суму 377350грн., №354 від
04.09.06р. на суму 527450грн., №352 від 04.09.06р. на суму 120000грн., №356 від
05.09.06р. на суму 677080грн., №355 від 05.09.06р. на суму 20722грн., №357 від
06.09.06р. на суму 299130грн., №365 від 07.09.06р. на суму 47000грн., №367 від
11.09.06р. на суму 82660грн., №366 від 08.09.06р. на суму 272600грн., №370 від
12.09.06р. на суму 67800грн., №371 від 12.09.06р. на суму 85003,20грн., №368
від 12.09.06р. на суму 22000грн., №369 від 12.09.06р. на суму 86768грн., №359
від 07.09.06р. на суму 1,88грн., №372 від 13.09.06р. на суму 7555грн., №361 від
07.09.06р. на суму 119,25грн., №360 від 07.09.06р. на суму 4,88грн., №364 від
07.09.06р. на суму 4,35грн., №362 від 07.09.06р. на суму 7,50грн., №358 від
07.09.06р. на суму 48,75грн., №373 від 13.09.06р. на суму 515160грн., №44 від
06.09.06р. на суму 12,76грн., №374 від 14.09.06р. на суму 34200грн., №377 від
18.09.06р. на суму 140800грн., №375 від 15.09.06р. на суму 10070грн., №376 від
18.09.06р. на суму 150000грн., №379 від 21.09.06р. на суму 17450грн., №380 від
22.09.06р. на суму 749400грн., №381 від 25.09.06р. на суму 60000грн, №382 від
26.09.06р. на суму 172000грн, №383 від 27.09.06р. на суму 97290грн, №387 від
28.09.06р. на суму 252,72грн, №384 від 27.09.06р. на суму 117640грн, №390 від
29.09.06р. на суму 24640грн, №386 від 28.09.06р. на суму 252,72грн, №389 від
29.09.06р. на суму 50000грн, №388 від 29.09.06р. на суму 25070грн, №391 від
02.10.06р. на суму 48205грн, №392 від 04.10.06р. на суму 164800грн, №393 від
05.10.06р. на суму 65420грн, №394 від 06.10.06р. на суму 124090грн, №395 від
09.10.06р. на суму 25000грн, №396 від 10.10.06р. на суму 20000грн, №398 від
12.10.06р. на суму 16000грн, №397 від 11.10.06р. на суму 7230грн, №400 від
17.10.06р. на суму 57635грн, №399 від 16.10.06р. на суму 67250грн, №401 від
18.10.06р. на суму 45000грн, №402 від 18.10.06р. на суму 100230грн, №408 від
19.10.06р. на суму 119,25грн. №405 від 19.10.06р. на суму 4,88грн, №407 від
19.10.06р. на суму 7,50грн, №406 від 19.10.06р. на суму 4,35грн, №403 від
19.10.06р. на суму 48,75грн, №404 від 19.10.06р. на суму 1,88грн, №409 від
19.10.06р. на суму 12,76грн, №411 від 24.10.06р. на суму 7810грн, №412 від
24.10.06р. на суму 6450грн, №413 від 26.10.06р. на суму 470000грн, №414 від
27.10.06р. на суму 10680грн, №416 від 31.10.06р. на суму 85830грн, №415 від

31.10.06р. на суму 20000грн, №417
від 01.11.06р. на суму 100000грн, №418 від 02.11.06р. на суму 18780грн, №419
від 03.11.06р. на суму 20000грн, №421 від 07.11.06р. на суму 30000грн, №420 від
06.11.06р. на суму 5000грн, №423 від 09.11.06р. на суму 25900грн, №422 від
08.11.06р. на суму 47840грн, №424 від 16.11.06р. на суму 9680грн, №433 від
17.11.06р. на суму 5,10грн, №432 від 17.11.06р. на суму 11502грн, №430 від 17.11.06р.
на суму 119,25грн, №429 від 17.11.06р. на суму 7,50грн, №428 від 17.11.06р. на
суму 4,35грн, №427 від 17.11.06р. на суму

4,88грн, №426 від 17.11.06р. на
суму 1,88грн, №425 від 17.11.06р. на суму 48,75грн, №431 від 17.11.06р. на суму
12,76рн, №435 від 24.11.06р. на суму 6800грн, №436 від 29.11.06р. на суму
1794грн, №439 від 30.11.06р. на суму 730грн, №438 від 30.11.06р. на суму
48000грн, №440 від 01.12.06р. на суму 97000грн, №442 від 04.12.06р. на суму
5750грн, №443 від 05.12.06р. на суму 101164грн, №441 від 04.12.06р. на суму
100000грн, №444 від 05.12.06р. на суму 13430грн, №445 від 06.12.06р. на суму
5790грн, №447 від 08.12.06р. на суму 59520грн, №446 від 07.12.06р. на суму
62200грн, №449 від 11.12.06р. на суму 1060грн, №448 від

11.12.06р. на суму 112740грн., №461
від 20.12.06р. на суму 183190грн., №450 від 11.12.06р. на суму 1500грн., №454
від 18.12.06р. на суму 7,50грн., №462 від 20.12.06р. на суму 10150грн., №457
від 18.12.06р. на суму 4,35грн., №455 від 18.12.06р. на суму 119,25грн., №453
від 18.12.06р. на суму 4,88грн., №452 від 18.12.06р. на суму 1,88грн., №451 від
18.12.06р. на суму 48,75грн., №456 від 18.12.06р. на суму 12,76грн., №458 від
20.12.06р. на суму 17644,93грн., №459 від 20.12.06р. на суму 5000грн., №464 від
25.12.06р. на суму 5670грн., №460 від 20.12.06р. на суму 10800грн., №465 від
27.12.06р. на суму 12600грн., №463 від 25.12.06р. на суму 186грн., №467 від
28.12.06р. на суму 3грн., №466 від 28.12.06р. на суму 497грн., №468 від
04.01.07р. на суму 435грн., №469 від 04.01.07р. на суму 20010грн., №470 від
18.01.07р. на суму 1000000грн., №471 від 19.01.07р. на суму 52грн., №472 від
19.01.07р. на суму 2грн., №473 від 19.01.07р. на суму 5,20грн., №474 від
19.01.07р. на суму 4,64грн., №475 від
19.01.07р. на суму 127,20грн., №478 від 19.01.07р. на суму 35000грн., №476 від
19.01.07р. на суму 8грн., №477 від 19.01.07р. на суму 13,60грн., №479 від
22.01.07р. на суму 2000000грн., №480 від 25.01.07р. на суму 200000грн.,
№481 від 25.01.07р. на суму 125830грн., №482 від 26.01.07р. на суму 943грн.,
№487 від 26.01.07р. на суму 14165грн., №485 від 06.01.07р. на суму 10933грн.,
№483 від 26.01.07р. на суму 1616грн., №486 від 26.01.07р. на суму 982,80грн.,
№485 від 26.01.07р. на суму 341,70грн.,
№489 від 01.02.07р. на суму 39990грн., №488 від 30.01:07р. на суму 30845грн.,
№494 від 02.02.07р. на суму 2грн., №495 від 02.02.07р. на суму
132,80грн., №492 від 02.02.07р. на суму 4,15грн., №493 від 02.02.07р. на суму 4,64грн., №490 від 02.02.07р. на суму
60грн., №491 від 02.02.07р. на суму 2грн., №496 від 02.02.07р. на суму 8грн.,
№497 від 02.02.07р. на суму 14880грн., №498 від 12.02.07р. на суму
192510грн., №499 від 14.02.07р. на суму 10803грн., №501 від 23.02.07р. на суму
29960грн., №500 від 14.02.07р. на суму 5,10грн., №502 від 26.02.07р. на суму
60000грн., №503 від 28.02.07р. на суму 804грн., №509 від 28.02.07р. на суму
40000грн., №504 від 28.02.07р. на суму 60300грн., №507 від 28.02.07р. на суму
2080грн, №505 від 28.02.07р. на суму 9500грн, №506 від 28.02.07р. на суму
715грн, №508 від 28.02.07р. на суму 1560грн, №512 від 19.03.07р. на суму
5,20грн, №513 від 19.03.07р. на суму 4,64грн, №511 від 19.03.07р. на суму
60грн, №515 від 19.03.07р. на суму 2грн, №516 від 19.03.07р. на суму 8грн, №517
від 19.03.07р. на суму 170грн, №514 від 19.03.07р. на суму 132,8грн, №510 від 19.03.07р. на суму 2грн, №128 від
23.03.06р. на суму 19700грн, №127 від 23.03.06р. на суму 79420грн, №131
від 24.03.06р. на суму 50000грн, №132 від 24.03.06р. на суму 67606грн, №130 від
24.03.06р. на суму 10930грн, №129 від 24.03.06р. на суму 47252,7грн, №133 від
27.03.06р. на суму 39370грн, №134 від 28.03.06р. на суму 29535грн, №135 від
28.03.06р. на суму 5130грн, №137 від 28.03.06р. на суму 44870грн, №138 від
30.03.06р. на суму 10180грн, №139 від 30.03.06р. на суму 202745грн, №116 від
30.03.06р. на суму 975грн, №141 від 31.03.06р. на суму 1520грн, №140 від
31.03.06р. на суму 2550грн, №143 від 03.04.06р. на суму 65000грн, №142 від
03.04.06р. на суму 42000грн, №145 від 03.04.06р. на суму 50716грн, №144 від
03.04.06р. на суму 167000грн, №146 від

04.04.06р. на суму 47252,70грн,
№148 від 06.04.06р. на суму 9400грн, №147 від 05.04.06р. на суму 51200грн, №150
від 06.04.06р. на суму 18200грн, №149 від 06.04.06р. на суму 20000грн, №151 від
07.04.06р. на суму 192180грн, №152 від 07.04.06р. на суму 17680грн, №154 від
11.04.06р. на суму 11550грн, №153 від
10.04.06р. на суму 168800грн, №155 від 12.04.06р. на суму 26599,75грн, №156 від
12.04.06р. на суму 119230грн, №158 від 13.04.06р. на суму 14800грн, №157
від 13.04.06р. на суму 39980грн, №159 від 14.04.06р. на суму 6000грн, №160 від
17.04.06р. на суму 39015грн, №163 від 18.04.06р. на суму 15000грн, №161 від

18.04.06р. на суму 51290грн, №162
від 18.04.06р. на суму 11950грн.. №171 від 19.04.06р. на суму 10300грн, №169
від 19.04.06р. на суму 11,90грн, №172 від 20.04.06р. на суму 31710грн, №164 від
19.04.06р. на суму 45,50грн, №165 від 19.04.06р. на суму 1,75грн.. №166 від
19.04.06р. на суму 4,55грн, №167 від 19.04.06р. на суму 4,06грн, №170 від
19.04.06р. на суму 5.10грн, №167 від 19.04.06р. на суму 7грн, №168 від
19.04.06р. на суму 111,30грн, №173 від 21.04.06р. на суму 2580грн, №174 від
21.04.06р. на суму 142665грн, №175 від 25.04.06р. на суму 69232.84грн, №176 від
25.04.06р. на суму 139440грн, №176 від 25.04.06р. на суму 96000грн, №177 від
25.04.06р. на суму 8250грн, №178 від 26.04.06р. на суму 99800грн, №180 від
26.04.06р. на суму 185885грн.. №179 від 26.04.06р. на суму 12152,18грн, №181
від 27.04.06р. на суму 925грн, №182 від
27.04.06р. на суму 111630грн, №183 від 28.04.06р. на суму 9850грн, №184 від 28.04.06р.
на суму 83550грн.. №186 від 04.05.06р. на суму 37900грн, №185 від
03.05.06р. на суму 49680грн, №187 від 05.05.06р. на суму 9000грн, №188 від
06.05.06р. на суму 29000грн, №190 від 10.05.06р. на суму 21980грн.. №189 від
10.05.06р. на суму 14000грн, №192 від 12.05.06р. на суму 9851грн, №191 від
12.05.06р. на суму 261420грн, №193 від 15.05.06р. на суму 63320грн, №194 від
15.05.06р. на суму 16000грн.. №195 від
16.05.06р. на суму 50752,90грн, №196 від 16.05.06р. на суму 6880грн, №203 від 16.05.06р.
на суму 11,9грн, №205 від 17.05.06р. на суму 355325грн, №197 від 16.05.06р. на
суму 1089грн.. №198 від 16.05.06р. на суму 45,50грн, №200 від 16.05.06р. на
суму 4,55грн, №199 від 16.05.06р. на суму 1,75грн, №201 від 16.05.06р. на суму
7грн, №202 від 16.05.06р. на суму 111,3грн, №206 від 18.05.06р. на суму
25000грн.. №204 від 16.05.06р. на суму 4,06грн, №207 від 18.05.06р. на сумл
14500грн, №208 від 19.05.06р. на суму 12500грн, №209 від 19.05.06р. на суму
26190грн, №210 від 22.05.06р. на суму 50950грн, №211 від 22.05.06р. на суму
1564грн, №212 від 23.05.06р. на суму 60000грн, №213 від 24.05.06р. на суму
8000грн, №214 від 25.05.06р. на суму 36020грн, №215 від 25.05.06р. на суму
22000грн, №216 від 26.05.06р. на суму 17720грн, №217 від 26.05.06р. на суму

85330грн., №218 від 29.05.06р. на
суму 68640грн., №220 від 30.05.06р. на суму 63995грн., №219 від 30.05.06р. на
суму 1005грн., №221 від 30.05.06р. на суму 85115грн., №222 від 30.05.06р. на
суму 310013грн., №224 від 31.05.06р. на суму 116460грн., №223 від 31.05.06р. на
суму 5340грн., №225 від 01.06.06р. на суму 4299,73грн., №226 від 01.06.06р. на
суму 32000грн., №227 від 01.06.06р. на суму 277000грн., №228 від 02.06.06р. на
суму 62760грн., №229 від 05.06.06р. на суму 124200грн., №230 від 06.06.06р. на
суму 83050грн., №231 від 07.06.06р. на суму 69250грн., №232 від 08.06.06р. на
суму 219110грн., №234 від 09.06.06р. на суму 35310грн., №233 від 09.06.06р. на
суму 25000грн., №235 від 09.06.06р. на суму 15720грн., №236 від 13.06.06р. на
суму 83750грн., №237 від 13.06.06р. на суму 32380грн., №238 від 14.06.06р. на
суму 40395грн., №239 від 14.06.06р. на суму 4800грн., №240 від 15.06.06р. на
суму 72080грн., №241 від 16.06.06р. на суму 169120грн., №242 від 19.06.06р. на
суму 442000грн., №250 від 20.06.06р. на суму 49880грн., №243 від 20.06.06р. на
суму 45,50грн., №244 від 20.06.06р. на суму
1,75грн., №245 від 20.06.06р. на суму 4,55грн., №246 від 20.06.06р. на суму
4,06грн., №247 від 20.06.06р. на суму 111,30грн., №248 від 20.06.06р. на
суму 7грн., №249 від 20.06.06р. на суму 11,90грн., №252 від 22.06.06р. на суму
3890грн., №251 від 21.06.06р. на суму 15900грн., №434 від 20.11.06р. на суму
1750грн., №296 від 25.07.06р. на суму 87000грн., №410 від 20.10.06р. на суму
10000грн., №437 від 29.11.06р. на суму 610грн., №378 від 19.09.06р. на суму
77890грн.

Зазначені підроблені платіжні доручення ПП „Агроінвесттехрембуд-К"
ОСОБА_2. повторно використав для здійснення переказу грошових коштів, які
надходили на розрахунковий рахунок НОМЕР_3

Крім того,
ОСОБА_2., знаходячись в приміщенні Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль" (м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2), 05.02.07р. повторно виконав
підписи від імені ОСОБА_3. в грошовому чеку
ПП „Агроінвесттехрембуд-К" серії ЛВ 5858253 на суму 4853,64 грн., та
скріпив їх відбитком печатки підприємства, оформивши таким чином засіб доступу
до банківського рахунку ПП ,Агроінвесттехрембуд-К"НОМЕР_3, який використав
в касі банківської установи, отримавши грошові кошти в сумі 4853,64 грн.

Крім того,
ОСОБА_2., знаходячись в приміщенні Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль" (м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2), в період з 01.07.05р. по
13.03.06р. повторно виконав підписи від імені ОСОБА_6., як суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи, та скріпив їх відбитком печатки
останнього в документах на переказ коштів, оформивши таким чином платіжні
доручення суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_6. на
переказ коштів по розрахунковому рахунку №260056452, а саме:

№1 від
01.07.05р. на суму 47530грн., №2 від 08.07.05р. на суму 8400грн., №3 від
21.07.05р. на суму 498грн., №4 від
22.07.05р. на суму 6100грн., №6 від 27.07.05р. на суму 1200грн., №8 від
02.08.05р. на суму 4000грн., №10 від 11.08.05р. на суму 100грн., №9 від
11.08.05р. на суму 193,96грн., №11 від 30.08.05р.
на суму 525грн., №12 від 31.08.05р. на суму13500грн., №12 від 20.09.05р. на
суму 15000грн., №13 від 03.10.05р. на суму 24420грн., №14 від 03.10.05р.
на суму 1400грн., №14 від 03.10.05р. на суму 17540грн., №15 від 05.10.05р. на
суму 13305грн., №16 від 06.10.05р. на суму 7767,49грн., №17 від 06.10.05р. на
суму 71000грн., №19 від 07.10.05р. на суму 79000грн., №16 від 07.10.05р. на
суму 5163,24грн., №21 від 11.10.05р. на суму 5000грн., №20 від 11.10.05р. на
суму 150грн., №22 від 12.10.05р. на суму 3090грн., №23 від 13.10.05р. на суму
20000грн., №24 від 17.10.05р. на суму 987грн., №25 від 18.10.05р. на суму 8140грн., №26 від 18.10.05р. на суму
130000грн., №27 від 18.10.05р. на суму 53262грн., №29 від 19.10.05р. на
суму 15020грн., №30 від 20.10.05р. на суму 113337грн., №31 від 21.10.05р. на
суму 10650грн., №33 від 27.10.05р. на суму 79600грн., №34 від 28.10.05р. на
суму 150000грн., №32 від 27.10.05р. на суму
545грн., №35 від 02.11.05р. на суму 2268грн., №36 від 03.11.05р. на суму 18603грн., №37 від 07.11.05р. на суму 9945грн.,
№38 від 11.11.05р. на суму 78516грн., №39 від 14.11.05р. на суму 75948,75грн.,
№40 від 15.11.05р. на суму 22500грн., №41 від 16.11.05р. на суму 5060 грн., №42 від 16.11.05р. на суму 35000грн., №43
від 18.11.05р. на суму 26000грн., №44 від 21.11.05р. на суму 75948,75грн, №45 від 24.11.05р. на суму
16500грн., №46 від 25.11.05р. на суму 16361,60грн., №47 від 25.11.05р.
на суму 33744,64грн., №48 від 29.11.05р. на суму 270грн., №49 від 30.11.05р. на
суму 550грн., №50 від 02.12.05р. на суму 50000грн., №51 від 05.12.05р. на суму
50676,25грн., №52 від 08.12.05р. на суму 27000грн., №53 від 09.12.05р. на суму
25090,14грн., №54 від 13.12.05р. на суму 1000грн., №55 від 15.12.05р. на суму
70000грн., №57 від 22.12.05р. на суму 19000грн., №59 від 23.12.05р. на суму
76656,80грн., №58 від 23.12.05р. на суму 175грн., №60 від 26.12.05р. на суму 22000грн., №63 від 26.12.05р. на суму 22000грн.,
№61 від 26.12.05р. на суму 920грн., №62 від 26.12.05р. на суму 980грн,
№65 від 29.12.05р. на суму 40960,60грн., №64 від 29.12.05р. на суму
11883,60грн., №64 від 29.12.05р. на суму 51116,40грн., №56 від 16.12.05р. на
суму 80000грн., №7 від 01.08.05р. на суму 22000грн, №5 від 25.07.05р. на суму
1525грн., №18 від 07.10.05р. на суму 35000грн., №28 від 19.10.05р. на суму
311500грн., №21 від 27.01.06р. на суму 10000грн., №26 від 03.02.06р. на суму
69000грн., №66 від 04.01.06р. на суму 5000грн., №67 від 04.01.06р. на суму
13000грн., №68 від 05.01.06р. на суму 4439,86грн., №69 від 06.01.06р. на суму
50000грн., №2 від 10.01.06р. на суму 25000грн., №1 від 10.01.06р. на суму
26000грн., №3 від 11.01.06р. на суму 25320грн., №4 від 12.01.06р. на суму
30000грн., №5 від 13.01.06р. на суму 30000грн., №7 від 16.01.06р. на суму
20000грн., №8 від 16.01.06р. на суму 20000грн., №11 від 18.01.06р. на суму 63000грн.,
№10 від 18.01.06р. на суму

30000грн., №9 від 18.01.06р. на
суму 60000грн., №13 від 19.01.06р. на суму

69000грн., №12 від 19.01.06р. на
суму 4053,68грн., №11 від 19.01.06р. на суму 30000грн., №13 від 19.01.06р. на
суму 20685,17грн., №14 від 25.01.06р. на суму 25212,40грн., №15 від 25.01.06р.
на суму 33677,43грн., №16 від 26.01.06р. на суму 360грн., №18 від 27.01.06р. на
суму 10000грн., №19 від 27.01.06р. на суму 10000грн., №20 від 27.01.06р. на
суму 10000грн., №17 від 27.01.06р. на суму 15000грн., №22 від 27.01.06р. на
суму 1042,23грн., №23 від 31.01.06р. на суму 46000грн., №24 від 01.02.06р. на
суму 30000грн., №25 від 02.02.06р. на суму 26000грн., №26 від 07.02.06р. на
суму 25851,70грн., №27 від 08.02.06р. на суму 50000грн., №29 від 09.02.06р. на суму
150грн., №28 від 09.02.06р. на суму 106,85грн., №30 від 10.02.06р. на суму
12597грн., №31 від 13.02.06р. на суму 3950грн., №32 від 14.02.06р. на суму
10000грн., №33 від 14.02.06р. на суму 41455грн., №33 від 17.02.06р. на суму

9700грн., №34 від 17.02.06р. на суму
17206грн., №34 від 20.02.06р. на суму 9903,40грн., №35 від 22.02.06р. на суму
15000грн., №36 від 23.02.06р. на суму 170грн., №39 від 24.02.06р. на суму
475грн., №40 від 24.02.06р. на суму
20000грн., №37 від 24.02.06р. на суму 15200грн., №38 від 24.02.06р. на суму 33975грн.,
№41 від 27.02.06р. на суму 2384,30грн., №42 від 13.03.06р. на суму 7,28грн.,
№43 від 13.03.06р. на суму 285грн., №44 від 13.03.06р. на суму 546,54грн.

Зазначені
підроблені платіжні доручення суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи ОСОБА_6. ОСОБА_2. повторно використав для здійснення переказу грошових
коштів, які надходили на розрахунковий рахунок №260056452.

Крім того,
ОСОБА_2., знаходячись в приміщенні Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль" (м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2), в період з 05.07.05р. по
13.03.06р. повторно виконав підписи від імені ОСОБА_6., як суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи, та скріпив їх відбитком печатки
останнього в наступних грошових чеках:

серії КИ 4819228
від 22.09.05р. на суму 114000грн., КИ 3492292 від 26.07.05р. на суму 23150грн.,
КИ 3492295 від 29.07.05р. на суму 496180грн., КИ 2164464 від 19.08.05р. на суму
125900грн., КИ 4819236 від 29.09.05р. на суму 300000грн., КИ 4820428 від
02.09.05р. на суму 114870грн., КИ 1500616 від 30.11.05р. на суму 516000грн., КИ
3492294 від 28.07.05р. на суму 66860грн., КИ 3492293 від 27.07.05р. на суму
60550грн., КИ 4819250 від 12.10.05р. на суму 33900грн., КИ 3492291 від
25.07.05р. на суму 267130грн., КИ 3492290 від 22.07.05р. на суму 37680грн., КИ
3492289 від 21.07.05р. на суму 878420грн., КИ 3492287 від 20.07.05р. на суму
493270грн., КИ 3492288 від 20.07.05р. на суму 15520грн., КИ 3492286 від
19.07.05р. на суму 1000000грн., КИ 3492285 від 19.07.05р. на суму 281660грн.,
КИ 3492284 від 18.07.05р. на суму 41300грн., КИ 3492283 від 15.07.05р. на суму
7050грн., КИ 3492282 від 14.07.05р. на суму 224260грн., КИ 3492280 від
13.07.05р. на суму 33580грн., КИ 3492279 від 12.07.05р. на суму 46970грн., КИ
3492278 від 06.07.05р. на суму 36315грн, КИ 3492277 від 05.07.05р. на суму
116260грн, КИ 2164475 від 31.08.05р. на суму 120000грн, КИ 4820426 від
31.08.05р. на суму 28380грн, КИ 2164473 від 30.08.05р. на суму 82440грн, КИ
2164474 від 30.08.05р. на суму 28350грн, КИ 2164472 від 29.08.05р. на суму
65270грн, КИ 2164470 від 26.08.05р. на суму 97230грн, КИ 2164471 від 26.08.05р.
на суму 63620грн, КИ 2164468 від 23.08.05р. на суму 41300грн., КИ 2164467 від
23.08.05р. на суму 55230грн, КИ 2164469 від 23.08.05р. на суму 49750грн, КИ 2164466
від 22.08.05р. на суму 24500грн, КИ 2164465 від 22.08.05р. на суму 48380грн, КИ
2164463 від 18.08.05р. на суму 51890грн, КИ 2164462 від 17.08.05р. на суму
65690грн, КИ 2164461 від 16.08.05р. на суму
117730грн, КИ 2164460 від 15.08.05р. на суму 104500грн, КИ 2164459 від
12.08.05р. на суму 66700грн, КИ 2164458 від 11.08.05р. на суму 89680грн,
КИ 2164457 від 11.08.05р. на суму 101050грн., КИ 2164456 від 09.08.05р. на суму
48770грн, КИ 2164454 від 08.08.05р. на суму 79570грн, КИ 2164451 від 05.08.05р.
на суму 29850грн, КИ 3492300 від 04.08.05р. на суму 78060грн, КИ 3492298 від
03.08.05р. на суму 11000грн, КИ 3492299 від 03.08.05р. на суму 18160грн, КИ
3492296 від 02.08.05р. на суму 59860грн, КИ
4820448 від 16.09.05р. на суму 1021200грн, КИ 4820445 від 15.09.05р. на
суму 31640грн, КИ 4820446 від 15.09.05р. на суму 13780грн, КИ 4820444 від
14.09.05р. на суму 33520грн, КИ 4820442 від 13.09.05р. на суму 38390грн, КИ
4820441 від 13.09.05р. на суму

140500грн, КИ 4820440 від
12.09.05р. на суму 23160грн, КИ 4819239 від 30.09.05р. на суму 117960грн, КИ
4819238 від 30.09.05р. на суму 119690грн, КИ 4819237 від 29.09.05р. на суму
370700грн, КИ 4819235 від 28.09.05р. на суму 250900грн, КИ 4819234 від
28.09.05р. на суму 196200грн, КИ 4819233 від 27.09.05р. на суму 63660грн, КИ
4819232 від 27.09.05р. на суму 101450грн, КИ 4819231 від 26.09.05р. на суму
78740грн, КИ 4819230 від 23.09.05р. на суму 13930грн, КИ 4819229 від 23.09.05р.
на суму 159180грн, КИ 4819227 від 21.09.05р. на суму 90560грн, КИ 4819226 від
20.09.05р. на суму 54640грн, КИ 4820439 від 09.09.05р. на суму 44900грн, КИ
4820438 від 09.09.05р. на суму 82200грн, КИ 4820437 від 08.09.05р. на суму
31220грн, КИ 4820436 від 07.09.05р. на суму 59770грн, КИ 4820434 від 07.09.05р.
на суму 55340грн, КИ 4820432 від 06.09.05р. на суму 49000грн, КИ 4820433 від
06.09.05р. на суму 15340грн, КИ 4820431 від 05.09.05р. на суму

50470грн, КИ 4820427 від 01.09.05р. на суму
58670грн, КИ 1500589 від 31.10.05р. на суму 72670грн, КИ 1500588 від 28.10.05р.
на суму 58020грн, КИ 1500587 від 27.10.05р. на суму 248875грн, КИ 1500586 від
26.10.05р. на суму 6740грн, КИ 1500585 від 25.10.05р. на суму 92910грн, КИ
1500584 від 24.10.05р. на суму 20325грн, КИ 1500583 від 21.10.05р. на суму
30560грн, КИ 1500582 від 20.10.05р. на суму 94870грн, КИ 1500581 від 19.10.05р.
на суму 74650грн, КИ 1500580 від 18.10.05р. на суму 29000грн, КИ 1500578 від
17.10.05р. на суму

59350грн., КИ 1500579 від
17.10.05р. на суму 88800грн., КИ 1500577 від 14.10.05р. на суму 192350грн., КИ
1500576 від 13.10.05р. на суму 9620грн., КИ 4819248 від 11.10.05р. на суму
22200грн., КИ 4819247 від 10.10.05р. на суму 114160грн., КИ 4819246 від
07.10.05р. на суму 27700грн., КИ 4819245 від 05.10.05р. на суму 14950грн., КИ
4819244 від 04.10.05р. на суму 53250грн., КИ 4819240 від 03.10.05р. на суму
67000грн., КИ 1500592 від 03.10.05р. на суму 132800грн., КИ 1500615 від
29.11.05р. на суму 69920грн., КИ 1500614 від 25.11.05р. на суму 285400грн., КИ
1500612 від 24.11.05р. на суму 44690грн., КИ
1500610 від 23.11.05р. на суму 71240грн., КИ 1500608 від 22.11.05р. на суму
85370грн., КИ 1500607 від 21.11.05р. на суму 147980грн., КИ 1500606 від
18.11.05р. на суму 115770грн., КИ 1500605 від 17.11.05р. на суму 25930грн., КИ
1500604 від 16.11.05р. на суму 142500грн., КИ 1500602 від 15.11.05р. на суму
201180грн., КИ 1500601 від 14.11.05р. на суму 10070грн., КИ 1500603 від
11.11.05р. на суму 16625грн., КИ 1500600 від 11.11.05р. на суму 27800грн., КИ
1500595 від 07.11.05р. на суму 55150грн., КИ
1500597 від 09.11.05р. на суму 87450грн., КИ 1500594 від 04.11.05р. на суму
27000грн., КИ 1500593 від 04.11.05р. на суму 85740грн., КИ 1500590 від
01.11.05р. на суму 372130грн., КИ 1500591 від 01.11.05р. на суму 61840грн., ЛА
8008831 від 30.12.05р. на суму 123190грн., ЛА 8008830 від 29.12.05р. на суму
1273780грн., ЛА 8008828 від 28.12.05р. на суму 42300грн., ЛА 8008829 від
28.12.05р. на суму 376000грн., ЛА 8008827
від 27.12.05р. на суму 172425грн., ЛА 1368350 від 26.12.05р. на суму 2900грн., ЛА
8008826 від 26.12.05р. на суму 56690грн., ЛА 1368349 від 23.12.05р. на суму
643980грн., ЛА 1368345 від 23.12.05р. на суму 63430грн., ЛА 1368344 від
22.12.05р. на суму 164370грн., ЛА 1368343 від 21.12.05р. на суму 42100грн., ЛА
1368342 від 20.12.05р. на суму 25670грн., ЛА 1368340 від 19.12.05р. на суму
32170грн., ЛА 1368339 від 16.12.05р. на суму 194200грн., ЛА 1368337 від
15.12.05р. на суму 41960грн., ЛА 1368334 від 14.12.05р. на суму 49200грн., ЛА
1368335 від 14.12.05р. на суму 15180грн., ЛА 1368332 від 13.12.05р. на суму
55960грн., ЛА 1368333 від 13.12.05р. на суму 12770грн., ЛА 1368330 від 12.12.05р. на суму 28670грн., ЛА 1368331 від 12.12.05р.
на суму 52400грн., ЛА 1368329 від 09.12.05р. на суму 71450грн., ЛА
1368328 від 08.12.05р. на суму 42950грн., ЛА 1368326 від 08.12.05р. на суму
45370грн., КИ 1500622 від 07.12.05р. на суму 68100грн., КИ 1500625 від
07.12.05р. на суму 45480грн., КИ 1500621 від 06.12.05р. на суму 21400грн., КИ
1500620 від 05.12.05р. на суму 28490грн.,
КИ 1500619 від 02.12.05р. на суму 19900грн., КИ 1500618 від 02.12.05р. на суму
155800грн., КИ 1500617 від 01.12.05р. на суму 287670грн., КИ 4820449 від
31.01.06р. на суму 379940грн., КИ 4820450 від 31.01.06р. на суму 61330грн., ЛА
8672755 від 30.01.06р. на суму 4000грн., ЛА 8672753 від 27.01.06р. на суму
11400грн., ЛА 8672754 від 27.01.06р. на

суму 41600грн., ЛА 8672752 від
26.01.06р. на суму 52100грн., ЛА 8672751 від 25.01.06р. на суму 8860грн., ЛА
8008850 від 25.01.06р. на суму 50080грн.,
ЛА 8008848 від 24.01.06р. на суму 19900грн., ЛА 8008847 від 23.01.06р. на суму
134600грн., ЛА 8008844 від 23.01.06р. на суму 38240грн., ЛА 8008843 від
20.01.06р. на суму 12000грн., ЛА 8008842 від 19.01.06р. на суму
114760грн., ЛА 8008841 від 18.01.06р. на суму 36920грн., ЛА 8008839 від
17.01.06р. на суму 50500грн., ЛА 8008840 від 17.01.06р. на суму 20870грн., ЛА
8008838 від 16.01.06р. на суму 24450грн., ЛА 8008837 від 13.01.06р. на суму
26530грн., ЛА 8008836 від 12.01.06р. на суму 32050грн., ЛА 8008834 від
12.01.06р. на суму 24640грн., ЛА 8008833 від 06.01.06р. на суму 31000грн., ЛА
8008832 від 04.01.06р. на суму 142200грн., ЛА 6019667 від 28.02.06р. на суму
21630грн., ЛА 6019666 від 28.02.06р. на суму 46100грн., ЛА 6019665 від
27.02.06р. на суму 9160грн., ЛА 6019664 від 27.02.06р. на суму 22400грн., ЛА
6019662 від 27.02.06р. на суму 20500грн., ЛА 6019659 від 23.02.06р. на суму
79620грн., ЛА 6019661 від 23.02.06р. на суму 106830грн., ЛА

6019658 від 22.02.06р. на суму
41800грн., ЛА 6019657 від 22.02.06р. на суму 83990грн., ЛА 6019656 від
21.02.06р. на суму 76940грн., ЛА 6019655
від 20.02.06р. на суму 49400грн., ЛА 6019653 від 17.02.06р. на суму 23980грн.,
ЛА 6019651 від 17.02.06р. на суму 7800грн., ЛА 8672775 від 16.02.06р. на суму
97100грн., ЛА 8672774 від 15.02.06р. на суму 488960грн., ЛА 8672771 від
14.02.06р. на суму 3420грн., ЛА 8672770 від 13.02.06р. на суму 21430грн., ЛА
8672768 від 10.02.06р. на суму 23360грн., ЛА 8672769 від 10.02.06р. на суму
80830грн., ЛА 8672767 від 09.02.06р. на суму 24890грн., ЛА 8672765 від
09.02.06р. на суму 4770грн., ЛА 8672764 від 09.02.06р. на суму 79100грн., ЛА
8672766 від 09.02.06р. на суму 14930грн., ЛА 8672763 від 08.02.06р. на суму
172570грн., ЛА 8672761 від 07.02.06р. на суму 50120грн., ЛА 8672758 від
02.02.06р. на суму 77120грн., ЛА 8672759 від 02.02.06р. на суму 333950грн., ЛА
8672757 від 01.02.06р. на суму 241970грн., ЛА 8672756 від 01.02.06р. на суму
415730грн., ЛА 6018287 від 13.03.06р. на суму 123070,22грн., ЛА 6018284 від
10.03.06р. на суму 448990грн., ЛА 6018283 від 09.03.06р. на суму 160250грн., ЛА 6018282 від 07.03.06р. на суму
39060грн., ЛА 6018278 від 06.03.06р. на суму 50000грн., ЛА 6018281 від
06.03.06р. на суму 16170грн., ЛА 6018280 від 06.03.06р. на суму 161170грн., ЛА
6019675 від 03.03.06р. на суму 66150грн., ЛА 6018276 від 03.03.06р. на суму
250000грн., ЛА 6019673 від 02.03.06р. на суму 63700грн., ЛА 6019674 від 02.03.06р.
на суму 47800грн., ЛА 6019669 від 01.03.06р. на суму 102090грн., ЛА 6019671 від
01.03.06р. на суму 80300грн.

Таким чином,
ОСОБА_2. повторно оформив грошові чеки суб'єкта підприємницької діяльності -
фізичної особи ОСОБА_6., які використав як засоби доступу до банківського
рахунку НОМЕР_4 для отримання грошових коштів в касі банківської установи.

Крім того,
ОСОБА_2., знаходячись в приміщенні Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль" (м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2), в період з 19.10.06р. по
05.05.07р. повторно виконав підписи від імені ОСОБА_7., як суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи, та скріпив їх відбитком печатки
останнього в документах на переказ коштів, оформивши таким чином платіжні
доручення суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_7. на
переказ коштів по розрахунковому рахунку №260067085, а саме:

№12 від
29.11.06р. на суму 1203грн., №15 від 30.11.06р. на суму 5090грн., №1 від
19.10.06р. на суму 87594,84грн., №2 від
20.10.06р. на суму 2500грн., №3 від 23.10.06р. на суму 11300грн..
№4 від 13.11.06р. на суму 37380грн., №5 від 13.11.06р. на суму 500грн.,
№6 від 16.11.06р. на суму 95959,50грн., №7 від 16.11.06р. на суму 4530грн., №8
від 17.11.06р. на суму 950грн.. №9 від 17.11.06р. на суму 3860грн., №10 від 20.11.06р. на суму 2600грн., №11 від
23.11.06р. на суму 10000грн., №14 від 29.11.06р. на суму 5480грн., №13
від 29.11.06р. на суму 44060грн.. №16 від 04.12.06р. на суму 140189,50грн., №17 від 05.12.06р. на суму
37820грн., №18 від 11.12.06р. на суму 105489грн., №19 від 11.12.06р. на
суму 1500грн., №19 від 11.12.06р. на суму 18500грн., №21 від 13.12.06р. на суму
49926грн., №22 від 15.12.06р. на суму 60100грн., №24 від 18.12.06р. на суму
7525грн., №23 від 18.12.06р. на суму 2669,04грн., №25 від 20.12.06р. на суму
190680грн., №26 від 20.12.06р. на суму 10000грн.,
№27 від 26.12.06р. на суму 26090,50грн., №27 від 27.12.06р. на суму
2726,64грн., №29 від 27.12.06р. на суму 10грн., №30 від 27.12.06р. на
суму 10грн., №28 від 27.12.06р. на суму 14000грн., №31 від 28.12.06р. на суму 3950грн., №33 від 29.12.06р. на суму
49820грн., №39 від 04.01.07р. на суму 1003грн., №35 від 04.01.07р. на
суму 1960грн., №34 від 04.01.07р. на суму 400грн., №38 від 04.01.07р. на суму
980грн., №37 від 04.01.07р. на суму 1120грн., №36 від 04.01.07р. на суму
1480грн., №41 від 09.01.07р. на суму 50000грн., №42 від 10.01.07р. на суму
31750грн., №43 від 16.01.07р. на суму 57000грн., №44 від 22.01.07р. на суму
500грн., №46 від 26.01.07р. на суму 1875грн., №45 від 26.01.07р. на суму 1302грн., №47 від 29.01.07р. на суму
980грн., №48 від 30.01.07р. на суму 243000грн., №49 від 01.02.07р. на
суму 26400грн., №50 від 02.02.07р. на суму 3740грн., №51 від 08.02.07р. на суму
91130грн., №54 від 16.02.07р. на суму 10810грн., №55 від 16.02.07р. на суму
5335грн., №56 від 16.02.07р. на суму 9780грн., №57 від 16.02.07р. на суму
630грн.,

№58 від 21.02.07р. на суму 1070грн., №59 від 22.02.07р. на суму 80000грн., №60 від
22.02.07р. на суму 91800грн., №53 від 16.02.07р. на суму 5400,05грн., №61 від
26.02.07р. на суму 120000,96грн., №62 від 28.02.07р. на суму 1483грн., №49 від 13.03.07р.
на суму 5000грн., №50 від 15.03.07р. на суму 379,84грн., №51 від 16.03.07р. на
суму 7010грн., №53 від 19.03.07р. на суму
100грн., №52 від 19.03.07р. на суму 138220грн., №54 від 20.03.07р. на суму
33460грн., №54 від 21.03.07р. на суму 694,50грн., №56 від 21.03.07р. на суму
210грн., №57 від 22.03.07р. на суму 1610грн., №58 від 23.03.07р. на суму
743грн., №60 від 27.03.07р. на суму 760грн., №61
від 28.03.07р. на суму 46080грн., №62 від 28.03.07р. на суму 895грн., №62 від
29.03.07р. на суму 300грн.. №64 від 05.04.07р. на суму 710грн., №63 від
05.04.07р. на суму 1084,50грн., №65 від 05.04.07р. на суму 40435грн., №67 від
07.05.07р. на суму 600грн., №11 від 27.11.06р. на суму 86450грн., №20 від
13.12.06р. на суму 79982грн., №32 від 28.12.06р. на суму 500грн., №40 від
05.05.07р. на суму 5600грн., №52 від 13.02.07р. на суму 19010грн., №59 від
26.03.07р. на суму 35710грн., №66 від 16.04.07р. на суму 600 грн.

Зазначені
підроблені платіжні доручення суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи ОСОБА_7. ОСОБА_2. повторно використав
для здійснення переказу грошових коштів, які надходили на розрахунковий
рахунок №260067085.

Крім того,
ОСОБА_2., знаходячись в приміщенні Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк Аваль" (м. Біла Церква, вул. Логінова,
39/2), в період з 19.10.06р. по 23.03.07р. повторно виконав підписи від
імені ОСОБА_7., як суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, та
скріпив їх відбитком печатки останнього в наступних грошових чеках:

серії ЛВ 8512094
від 04.01.07р. на суму 91600грн., ЛВ 5854951 від 26.01.07р. на суму
1044340грн., ЛВ 8512095 від 18.01.07р. на суму 1000000грн., ЛВ 8512097 від
19.01.07р. на суму 1000000грн., ЛВ 8512098 від 22.01.07р. на суму 2000000грн.,
ЛВ 8512099 від 23.01.07р. на суму 600000грн, ЛВ 5854977 від 31.01.07р. на суму
274350грн, ЛВ 5854981 від 16.02.07р. на суму 127870грн, ЛВ 5854979 від
06.02.07р. на суму 158000грн, ЛВ 5854978 від 05.02.07р. на суму 221680грн, ЛВ
5854982 від 01.03.07р. на суму 253950грн, ЛВ 5854983 від 02.03.07р. на суму
85600грн, ЛВ 5854984 від 06.03.07р. на суму 288200грн, ЛВ 5854986 від
23.03.07р. на суму 341290грн, ЛВ 5854987 від 23.03.07р. на суму 60700грн, ЛВ
9178652 від 19.10.06р. на суму 423200грн, ЛВ 9178654 від 20.10.06р. на суму
163000грн, ЛВ 9178655 від 20.10.06р. на суму 134040грн, ЛВ 9178659 від
23.10.06р. на суму 666220грн, ЛВ 9178660 від 24.10.06р. на суму 274330грн, ЛВ
9178661 від 25.10.06р. на суму 160100грн, ЛВ 9178662 від 26.10.06р. на суму
761985грн, ЛВ 9178663 від 27.10.06р. на суму 214965грн, ЛВ 9178664 від
31.10.06р. на суму 174970грн, ЛВ 9178675 від 22.11.06р. на суму 75960грн, ЛВ
8512081 від 30.11.06р. на суму 99550грн, ЛВ 8512076 від 24.11.06р. на суму
301320грн, ЛВ 8512092 від 26.12.06р. на суму 384940грн, ЛВ 8512091 від
20.12.06р. на суму 225740грн, ЛВ 8512090 від 14.12.06р.

на суму 61500грн, ЛВ 8512083 від 04.12.06р. на
суму 335200грн, ЛВ 8512087 від 11.12.06р. на суму 29635грн, ЛВ 8512082 від
01.12.06р. на суму 181200грн, ЛВ 8512084 від 06.12.06р. на суму 551150грн, ЛВ
8512085 від 11.12.06р. на суму 30000грн, ЛВ 8512088 від 11.12.06р. на суму
20845грн, ЛВ 9178673 від 16.11.06р. на суму 77000грн, ЛВ 9178672 від 10.11.06р.
на суму 33870грн, ЛВ 9178669 від 09.11.06р. на суму 168200грн, ЛВ 9178670 від
10.11.06р. на суму 140380грн, ЛВ 9178666 від 01.11.06р. на суму 43500грн, ЛВ

9178668 від 02.11.06р. на суму
251860грн., ЛВ 8512079 від 28.11.06р. на суму 381620грн., ЛВ 8512077 від
24.11.06р. на суму 43625грн., ЛВ 8512078 від 24.11.06р. на суму 70400грн., ЛВ
8512100 від 25.01.07р. на суму 500000грн.,
ЛВ 5854976 від 29.01.07р. на суму 248490грн., ЛВ 5854980 від 08.02.07р. на
суму 318460грн., ЛВ 5854985 від 15.03.07р. на суму 40260грн., ЛВ 9178665 від
31.10.06р. на суму 3260грн., ЛВ 8512093 від
30.12.06р. на суму 68440грн., ЛВ 9178674 від 21.11.06р. на суму 320700грн.

Таким чином,
ОСОБА_2. повторно оформив грошові чеки суб'єкта підприємницької діяльності -
фізичної особи ОСОБА_7., які використав як засоби доступу до банківського рахунку' №260067085 для отримання грошових коштів
в касі банківської установи.

Крім того,
ОСОБА_2., знаходячись в приміщенні Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль" (м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2), в період з 22.02.06р. по
17.10.06р. повторно виконав підписи від імені ОСОБА_4., як суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи, та скріпив їх відбитком печатки
останнього в документах на переказ коштів, оформивши таким чином платіжні
доручення суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_4. на
переказ коштів по розрахунковому рахунку №260046763, а саме:

№1 від 22.02.06р. на суму 160грн., №2 від 3.03.06р. на суму 22480грн., №3
від 6.03.06р. на суму 2250грн., №4 від 13.03.06р. на суму 8610грн., №5 від
16.03.06р. на суму 90000грн., №6 від 20.03.06р. на суму 4000грн.,
№7 від 22.03.06р. на суму 119789,52грн., №8 від 24.03.06р. на суму 45588грн.,
№9 від 24.03.06р. на суму 765грн., №10 від 27.03.06р. на суму 17387грн., №11
від 28.03.06р. на суму 22515,60грн., №12 від 29.03.06р. на суму 13000грн., №13 від
04.04.06р. на суму 500грн., №14 від 06.04.06р. на суму 56800грн., №15 від
12.04.06р. на суму 140019,76грн., №16 від 20.04.06р. на суму 170грн., №15 від 20.04.06р. на суму 4000грн., №17
від 20.04.06р. на суму 170грн., №18 від 20.04.06р. на суму 1070грн., №19
від 21.04.06р. на суму 45227грн., №20 від 21.04.06р. на суму 2008грн., №21 від
25.04.06р. на суму 80000грн., №22 від 27.04.06р. на суму 915грн., №23 від
27.04.06р. на суму 1040грн., №24 від 10.05.06р. на суму 15000грн., №95 від
18.05.06р. на суму 1000грн., №94 від 18.05.06р. на суму 400000грн., №55 від
19.05.06р. на суму 33530грн., №96 від 19.05.06р. на суму 2005грн., №93 від
16.05.06р. на суму 1050грн., №98 від 19.05.06р. на суму 100000грн., №99 від
23.05.06р. на суму 450000грн., №103 від 30.05.06р. на суму 310013грн., №102 від
30.05.06р. на суму 60грн., №101 від 30.05.06р. на суму 320грн., №100 від
30.05.06р. на суму 837грн., №104 від 01.06.06р. на суму 109584,13грн., №106 від
08.06.06р. на суму 7415грн., №105 від 08.06.06р. на суму 39000грн., №107 від
13.06.06р. на суму 49360грн., №106 від 13.06.06р. на суму 16000грн., №108 від
13.06.06р. на суму 38790грн., №109 від 15.06.06р. на суму 80765грн., №109 від
29.06.06р. на суму 759грн., №111 від 19.07.06р. на суму 170грн., №112 від
20.07.06р. на суму 120грн., №110 від 19.07.06р. на суму 964грн., №112 від
25.07.06р. на суму 14300грн., №114 від 28.07.06р. на суму 800грн., №113 від
28.07.06р. на суму 111100грн., №115 від 31.07.06р. на суму 58453грн., №117 від
11.08.06р. на суму 22737грн., №118 від 15.08.06р. на суму 57848грн., №119 від
16.08.06р. на суму 10000грн., №120 від 17.08.06р. на суму 176265,80грн.; №121
від 17.08.06р. на суму 10грн., №122 від 18.08.06р. на суму 2850грн., №116 від
10.08.06р. на суму 2796,16грн., №123 від 23.08.06р. на суму 145166грн., №125
від 29.08.06р. на суму 48500грн., №124 від 29.08.06р. на суму 905грн., №126 від
31.08.06р. на суму 20000грн., №127 від 01.09.06р. на суму 80400грн., №128 від
12.09.06р. на суму 170000грн., №129 від 13.09.06р. на суму 1460грн., №130 від
21.09.06р. на суму 70600грн., №131 від 22.09.06р. на суму 1460грн., №134 від
27.09.06р. на суму

76790грн., №132 від 27.09.06р. на суму 100000грн., №133
від 27.09.06р. на суму 2000грн., №135 від 04.10.06р. на суму 41600грн., №136
від 09.10.06р. на суму 84014грн., №137 від 10.10.06р. на суму 1500грн., №138
від 11.10.06р. на суму 170грн., №139 від 17.10.06р. на суму 1759,85грн., №140
від 17.10.06р. на суму 604грн., №141 від 17.10.06р. на суму 97130 грн.

Зазначені
підроблені платіжні доручення суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи ОСОБА_4. ОСОБА_2. повторно використав для здійснення переказу грошових
коштів, які надходили на розрахунковий рахунок №260046763.

Крім того,
ОСОБА_2., знаходячись в приміщенні Білоцерківської філії ВАТ „Райффайзен Банк
Аваль" (м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2), в період з 15.03.06р. по
17.10.06р. повторно виконав підписи від імені ОСОБА_4., як суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи, та скріпив їх відбитком печатки
останнього в наступних грошових чеках:

серії ЛА №8672677
від 15.03.06р. на суму 9000грн., ЛА №8672678 від 15.03.06р. на суму 48000грн.,
ЛА №8672680 від 16.03.06р. на суму 154520грн., ЛА №8672681 від 20.03.06р. на
суму 24600грн., ЛА №8672684 від 21.03.06р. на суму 170130грн., ЛА №8672685 від
22.03.06р. на суму 301690грн., ЛА №8672686 від 23.03.06р. на суму 146400грн.,
ЛА №8672690 від 24.03.06р. на суму 62700грн., ЛА №8672691 від 28.03.06р. на
суму 77960грн., ЛА №8672692 від 29.03.06р. на суму

49430грн., ЛА
№8672693 від 30.03.06р. на суму 586760грн., ЛА №8672694 від 31.03.06р. на суму
81830грн., ЛА №8672695 від 03.04.06р. на суму 143000грн., ЛА №8672696 від
04.04.06р. на суму 16625грн., ЛА №8672699 від 05.04.06р. на суму 102680грн., ЛА
№8672701 від 07.04.06р. на суму 64100грн., ЛА №8672702 від 07.04.06р. на суму
210540грн., ЛА №8672703 від 10.04.06р. на суму 176120грн., ЛА №8672713 від
18.04.06р. на суму 140740грн., ЛА №8672704 від 11.04.06р. на суму 11990грн., ЛА
№8672705 від 12.04.06р. на суму 14080грн., ЛА №8672708 від 12.04.06р. на суму
12220грн., ЛА №8672710 від 13.04.06р. на суму 27950грн., ЛА №8672709 від
13.04.06р. на суму 56720грн., ЛА №8672712 від 17.04.06р. на суму 18340грн., ЛА
№8672714 від 18.04.06р. на суму 71300грн., ЛА №8672715 від 19.04.06р. на суму
30700грн., ЛА №8672721 від 25.04.06р. на суму 16220грн., ЛА №8672720 від
25.04.06р. на суму 227790грн., ЛА №8672722 від 26.04.06р. на суму 188650грн.,
ЛА №8672723 від 26.04.06р. на суму 184960грн., ЛА №8672724 від 27.04.06р. на
суму 149200грн., ЛА №8672725 від 28.04.06р. на суму 163480грн., ЛА №8672726 від
03.05.06р. на суму 130130грн., ЛА №8672727 від 04.05.06р. на суму 69030грн., ЛА
№8672700 від 05.05.06р. на суму 150920грн., ЛА №8672728 від 05.05.06р. на суму
80000грн., ЛА №8672730 від 06.05.06р. на суму 10900грн., ЛА №8672729 від
06.05.06р. на суму 56500грн., ЛА №8672731 від 10.05.06р. на суму 70460грн., ЛА
№8672732 від 10.05.06р. на суму 27540грн., ЛА №8672733 від 12.05.06р. на суму
20000грн., ЛА №8672734 від 12.05.06р. на суму 479750грн., ЛА №8672735 від
15.05.06р. на суму 97080грн., ЛА №8672738 від 15.05.06р. на суму 15920грн., ЛА
№8672739 від 16.05.06р. на суму 18800грн., ЛА №8672740 від 17.05.06р. на суму
12650грн., ЛА №8672742 від 17.05.06р. на суму 439300грн., ЛА №8672743 від
18.05.06р. на суму 61330грн., ЛА №8672745 від 18.05.06р. на суму 33680грн., ЛА
№8672746 від 19.05.06р. на суму 43600грн., ЛА №8672748 від 22.05.06р. на суму
9060грн., ЛА №8672747 від 22.05.06р. на суму 83300грн., ЛА №8672749 від
23.05.06р. на суму 63200грн., ЛА №8672750 від 23.05.06р. на суму 30220грн., ЛБ
№3055702 від 24.05.06р. на суму 54170грн., ЛБ №3055703 від 25.05.06р. на суму
112300грн., ЛБ №3055705 від 26.05.06р. на суму 94850грн., ЛБ №3055704 від
26.05.06р. на суму 109650грн., ЛБ №3055707 від 29.05.06р. на суму 126140грн.,
ЛБ №3055708 від 30.05.06р. на суму 75550грн., ЛБ №3055710 від 30.05.06р. на
суму 89500грн., ЛБ №3055711 від 31.05.06р. на суму 117600грн., ЛБ №3055713 від
31.05.06р. на суму 77610грн., ЛБ №3055714 від 01.06.06р. на суму 335070грн., ЛБ
№3055715 від 02.06.06р. на суму 121370грн., ЛБ №3055717 від 05.06.06р. на суму
133600грн., ЛБ №3055718 від 06.06.06р. на суму 128040грн., ЛБ №3055720 від
07.06.06р. на суму 159450грн., ЛБ №3055721 від 08.06.06р. на суму 378690грн.,
ЛБ №3055722 від 09.06.06р. на суму 73150грн., ЛБ №3055723 від 09.06.06р. на
суму 30970грн., ЛБ №3055724 від 13.06.06р. на суму 116480грн., ЛБ №3055725 від
14.06.06р. на суму 16570грн., ЛБ №3055727 від 15.06.06р. на суму 36200грн., ЛБ
№3055728 від 15.06.06р. на суму 19900грн., ЛБ №3055729 від 16.06.06р. на суму
192460грн., ЛБ №3055731 від 19.06.06р. на суму 451530грн., ЛБ №3055732 від
20.06.06р. на суму 71500грн., ЛБ №3055733 від 21.06.06р. на суму 80420грн., ЛБ
№3055734 від 21.06.06р. на суму 102900грн., ЛБ №3055735 від 21.06.06р. на суму
23580грн., ЛБ №3055736 від 22.06.06р. на суму 65040грн., ЛБ №3055739 від
27.06.06р. на суму 14925грн., ЛБ №3055738 від 27.06.06р. на суму 202150грн., ЛБ
№3055740 від 29.06.06р. на суму 49150грн., ЛБ №1482836 від 29.09.06р. на суму
150400грн., ЛБ №1482832 від 26.09.06р. на суму 1023100грн., ЛБ №8122598 від 13.09.06р.
на суму 973750грн., ЛБ №8122592 від 05.09.06р. на суму 947500грн., ЛБ №8122582
від 29.08.06р. на суму 1089450грн., ЛБ №8122575 від 17.08.06р. на суму
566900грн., ЛБ №3054726 від 06.07.06р. на суму 901450грн., ЛБ №3054727 від
07.07.06р. на суму 254390грн., ЛБ №3054728 від 10.07.06р. на суму 499000грн.,
ЛБ №3055742 від 30.06.06р. на суму 88650грн., ЛБ №3055743 від 30.06.06р. на
суму 52270грн., ЛБ №3055746 від 03.07.06р. на суму 304360грн., ЛБ №3055747 від
04.07.06р. на суму 75570грн., ЛБ №3055748 від 04.07.06р. на суму 42600грн., ЛБ
№3055749 від 05.07.06р. на суму 110950грн., ЛБ №3055750 від 06.07.06р. на суму
46140грн., ЛБ №3054729 від 11.07.06р. на суму 298500грн., ЛБ №3054730 від
11.07.06р. на суму 274420грн., ЛБ №3054732 від 12.07.06р. на суму 87760грн., ЛБ
№3054731 від 12.07.06р. на суму 243680грн., ЛБ №3054734 від 13.07.06р. на суму
138930грн., ЛБ №3054737 від 14.07.06р. на суму 327340грн., ЛБ

№3054738 від
14.07.06р. на суму 24450грн., ЛБ №3054740 від 17.07.06р. на суму 30990грн., ЛБ
№3054739 від 17.07.06р. на суму 94970грн., ЛБ №3054741 від 18.07.06р. на суму
256370грн., ЛБ №3054745 від 19.07.06р. на суму 373840грн., ЛБ №3054744 від
19.07.06р. на суму 160120грн., ЛБ №3054746 від 20.07.06р. на суму 72130грн., ЛБ
№3054747 від 21.07.06р. на суму 127000грн., ЛБ №3054748 від 24.07.06р. на суму
215400грн., ЛБ №3054749 від 25.07.06р. на суму 109630грн., ЛБ №3054750 від
25.07.06р. на суму 111925грн., ЛБ №8122551 від 27.07.06р. на суму 219680грн.,
ЛБ №8122552 від 28.07.06р. на суму 21000грн., ЛБ №8122553 від 31.07.06р. на
суму 14380грн., ЛБ №8122554 від 01.08.06р. на суму 117790грн., ЛБ №8122555 від
02.08.06р. на суму 81900грн., ЛБ №8122556 від 02.08.06р. на суму 158820грн., ЛБ
№8122557 від 03.08.06р. на суму 24890грн., ЛБ №8122558 від 04.08.06р. на суму
316400грн., ЛБ №8122559 від 04.08.06р. на суму 41300грн., ЛБ №8122560 від
07.08.06р. на суму 269025грн., ЛБ №8122561 від 08.08.06р. на суму 148980грн.,
ЛБ №8122563 від 09.08.06р. на суму 227130грн., ЛБ №8122562 від 09.08.06р. на
суму 165290грн., ЛБ №8122564 від 10.08.06р. на суму 144150грн., ЛБ №8122565 від
11.08.06р. на суму 138540грн., ЛБ №8122566 від 11.08.06р. на суму 20970грн, ЛБ
№8122585 від 31.08.06р. на суму 642700грн, ЛБ №8122567 від 14.08.06р. на суму
187440грн, ЛБ №8122568 від 15.08.06р. на суму 23800грн, ЛБ №8122572 від
16.08.06р. на суму 350000грн, ЛБ №8122570 від 16.08.06р. на суму 435700грн, ЛБ
№8122576 від 18.08.06р. на суму 537340грн, ЛБ №8122577 від 19.08.06р. на суму
107550грн, ЛБ №8122578 від 21.08.06р. на суму 38700грн, ЛБ №8122584 від
30.08.06р. на суму 41000грн, ЛБ №8122583 від 30.08.06р. на суму 399300грн, ЛБ
№8122600 від 15.09.06р. на суму 61300грн, ЛБ №8122588 від 01.09.06р. на суму
173690грн, ЛБ №8122588 від 01.09.06р. на суму 44000грн, ЛБ №8122590 від
04.09.06р. на суму 636790грн, ЛБ №1482827 від 18.09.06р. на суму

196100грн., ЛБ №1482828 від
19.09.06р. на суму 332200грн., ЛБ №1482829 від 20.09.06р. на суму 251680грн.,
ЛБ №1482830 від 22.09.06р. на суму 377750грн., ЛБ №1482831 від 25.09.06р. на
суму 201360грн., ЛБ №1482833 від 27.09.06р. на суму 98400грн., ЛБ №8122593 від
06.09.06р. на суму 409180грн., ЛБ №8122594 від 07.09.06р. на суму 477770грн.,
ЛБ №8122595 від 08.09.06р. на суму 637345грн., ЛБ №8122596 від 11.09.06р. на
суму 479600грн., ЛБ №8122597 від 12.09.06р. на суму 214580грн., ЛБ №8122599 від
14.09.06р. на суму 113500грн., ЛБ №1482826 від 15.09.06р. на суму 207770грн.,
ЛБ №1482834 від 29.09.06р. на суму 91850грн., ЛБ №1482838 від 02.10.06р. на
суму 207800грн., ЛБ №1482837 від 02.10.06р. на суму 182780грн., ЛБ №1482839 від
03.10.06р. на суму 342980грн., ЛБ №1482840 від 04.10.06р. на суму 340880грн.,
ЛБ №1482841 від 05.10.06р. на суму 397440грн., ЛБ №1482844 від 06.10.06р. на
суму 343050грн., ЛБ №1482845 від 09.10.06р. на суму 93040грн., ЛБ №1482848 від
10.10.06р. на суму 202800грн., ЛБ №1482846 від 10.10.06р. на суму 104360грн.,
ЛВ №9176002 від 11.10.06р. на суму 571500грн., ЛВ №9176003 від 12.10.06р. на
суму 206860грн, ЛВ №9176004 від 13.10.06р. на суму 115190грн, ЛВ №9176005 від
16.10.06р. на суму 366270грн, ЛВ №9176007 від 17.10.06р. на суму 103649,04грн.

Таким чином,
ОСОБА_2. повторно оформив грошові чеки суб'єкта підприємницької діяльності -
фізичної особи ОСОБА_4, які використав як засоби доступу до банківського
рахунку №260046763 для отримання грошових коштів в касі банківської установи.

Підсудній
ОСОБА_2. вину визнав повністю і показав, що дійсно у вересні
2005 року в Білій Церкві знайшов паспорт громадянина ОСОБА_3., який
привласнив і залишив у себе. ОСОБА_4. він запропонував зареєструвати фірму,
використовуючи цей паспорт, вклеївши в нього фотокартку ОСОБА_4. Погодившись на
цю пропозицію, ОСОБА_4. надав свою фотокартку, яку він вклеїв у паспорт ОСОБА_3. на місце вирваної
ним фотокартки останнього. Після цього він склав всі необхідні документи для
реєстрації приватного підприємства „Агроінвесттехрембуд-К" та відкриття
банківського рахунку, і ОСОБА_4. підписав їх, підробляючи підписи ОСОБА_3.
Після відкриття рахунку він забрав у ОСОБА_4. і паспорт ОСОБА_3 і всі документи
щодо реєстрації ПП „Агроінвесттехрембуд-К" та відкриття його рахунку, і
печатку підприємства. В подальшому всі платіжні доручення, звітні, договірні, бухгалтерські та інші офіційні
документи ПП „Агроінвесттехрембуд-К", він сам підписував від імені
Кокоріна, підробляючи підписи останнього.

В лютому 2006 року він запропонував ОСОБА_4. за
винагороду зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична
особа і відкрити рахунок в банку, на що ОСОБА_4погодився. Склавши всі необхідні
документи для здійснення реєстрації та відкриття рахунку, він надав їх
ОСОБА_4для підпису. Після відкриття рахунку СПД ОСОБА_4., він залишив собі
печатку ОСОБА_4та всі документи щодо реєстрації та відкриття рахунку. В
подальшому він сам підписував від імені ОСОБА_4, підробляючи підписи, всі офіційні документи (договори, бухгалтерські
документи, платіжні доручення та грошові чеки, а також документи
податкової звітності). Від імені ОСОБА_4. він отримував в касі банку
„Аваль" в Білій Церкві грошові кошти з рахунку СПД ОСОБА_4.

Осінню 2006 року він так само разом з ОСОБА_4. на ім'я
останнього зареєстрував в Шевченківському районі м. Києва ПП „Нео-Стиль
Компані", директором та засновником якого виступив ОСОБА_4.

ОСОБА_4відкрив для ПП „Нео-Стиль Компані" рахунок в
банку „Аваль" в Києві, після чого він (ОСОБА_2.) залишив собі всі
реєстраційні, статутні документи, документи щодо відкриття рахунку та печатку
підприємства, які в подальшому використовував у своїй діяльності, підробляючи
підписи ОСОБА_4в усіх офіційних документах ПП „Нео-Стиль Компані".

Так само на його прохання за винагороду зареєструвались в
м. Біла Церква як суб"єкти
підприємницької діяльності ОСОБА_7. та особа, яка називалась ОСОБА_6.,
відкривши в Білоцерківській філії АППБ „Аваль" розрахункові
рахунки, якими в подальшому він користувався.

Всі податкові декларації ПП „Агроінвесттехрембуд-К",
ПП „Нео-Стиль Компані", СПД ОСОБА_4., СПД ОСОБА_7. та СПД ОСОБА_6.
він, а також їх платіжні доручення та грошові чеки він підписував особисто від
імені ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_7. та ОСОБА_6.

Враховуючи те, що підсудній не оспорює фактичні обставини справи
пред”явленого йому обвинувачення за ст.ст.200 ч.2,205 ч.2,357 ч.3,358 ч.2,3 КК
України і судом встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин,
відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позіцїі,
заслухавши думку учасників

процесу та розяснивши їм положення ст.299 КПК України,
суд вважає недоцільним дослідження інших доказів по справі.

Таким чином
рахуючи наведене суд вважає, що вина
підсудного доказана і він своїми
умисними протиправними діями, які виразились в підробці документу, який видається установою
і надає права або звільняє від обов'язків ,
з метою його використання, повторно,за попереднім зговором групою осіб,скоїв
злочин, передбачений ст. 358 ч. 2 КК України.

Правильно
кваліфіковані його дії
і за ст.358 ч.3 КК України, тому що він використав за відомо підроблені документи.

Правильно
кваліфіковані його дії
і за ст.357 ч.3 КК України, тому,
що він незаконно
заволодів будь-яким способом іншим важливим документом.

Правильно кваліфікованні
його дії і за ст.200 ч.2 КК України,тому що він підробив документи на переказ
та інших засобів доступу до банківських рахунків, їх використання, скоєними
повторно.

Правильно
кваліфікованні його дії і за ст.205 ч.2 КК України,тому що він здійснив
фіктивне підприємство,тобто створив суб»ект підприємницької діяльності з метою
прикриття незаконої діяльності,що заподіяло велику шкоду державі,повторно.

При
обранні міри покарання,суд враховує суспільну небезпеку скоєного
злочину,обставини справи,особу підсудного.

Підсудній не судимий,
вину визнав і щиро покаявся
в скоєному, має на
утриманні неповнолітню дитину ,є потерпілим від наслідків аварії на
ЧАЕС, ці обставини суд
вважає як пом”якшуючи.

Як
особа характеризується позитивно, не працює.

Рахуючи викладене і те,що злочин не відноситься до тяжких, суд вважає, що виправлення підсудного
можливо без ізоляціі від суспільства.

На підставі викладеного,керуючись
ст..ст..323,324,299 КПК України,суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_2
за ст.358 ч.2 КК України до 2 років обмеження волі
.

По ст.358 ч.3 КК України до 2
років обмеження волі.

По ст.357 ч.3 КК України до 2
років обмеження волі.

По ст.205 ч.2 КК України до 5
років позбавлення волі.

По ст.200 ч.2 КК України до 4
років позбавлення волі.

На підставі ст.70 КК України по сукупності
злочинів ,шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і остаточно
призначити йому покарання
у вигляді 5
років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від покарання з випробуванням,
іспитовий строк призначити терміном в 3 роки.,
забов”язати його під час випробування повідомляти органи
кримінально-виконавчої системи про зміну
місця проживання,роботи,зявлятися на реєстрацію в ці органи періодично.

Речові
докази по справі,які зберігаються при
справі-залишити при справі.

Зняти арешт з автомобілів:
БМВ-530і,2006 року випуску д.з.НОМЕР_5, Мазда РХ-8, 2005 року
випуску,д.зНОМЕР_6,ВАЗ-21083,2001 року випуску, д.зНОМЕР_7

Міру запобіжного заходу засудженому - залишити підписку
про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Київської області на
протязі 15 діб з дня отримання копії вироку.

Суддя