ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2554/15-к
Провадження № 1-кс/210/428/15

"19" червня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000012 від 09 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2015 року старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу, юристом 2-го класу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 09 вересня 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.204 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що уродженець м. Нікополя гр. ОСОБА_4 здійснює не законне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (алкогольних напоїв), виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, в особливо-великих розмірах з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів та використанням підроблених марок акцизного збору, у зв`язку з чим фігурант розмістив підпільний цех по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв на території житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 збуває не законно виготовлені алкогольні напої оптовими партіями в торгівельні об`єкти, які розташовані на території м. Нікополя та Нікопольського району.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 задіяв канал постачання спирту, підробних марок акцизного податку та горілчаної фурнітури з м. Запоріжжя. Додатково було встановлено, що у своїй незаконній діяльності останній співпрацює з постачальниками спирту які використовують наступні абонентські номери оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (ІМЕІ: НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також абоненти мобільного зв`язку які мають ІМЕІ: НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування на досудовому розслідуванні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонентських номерів (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів і та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань), НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (ІМЕІ: І НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також абоненти мобільного зв`язку які мають ІМЕІ: НОМЕР_4 та НОМЕР_2 з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Так, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та іншими способами неможливо довести вказані обставини, оскільки тільки за допомогою прив`язання до телекомунікаційного станційного обладнання можливо встановити і довести, де вищевказані абоненти на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення знаходились та з`єднувались по мобільному телефону з іншими особами, за період з 01 січня 2015 року по час винесення ухвали суду в свою чергу розповідаючи про обставини скоєння кримінального правопорушення чи домовляючись про щось з іншими особами.

Окрім цього, завдяки вилученню вказаної інформації можливо встановити причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення. За результатами вилучення вказаної інформації можуть бути зафіксовані відомості, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях вказаних осіб, а також відомості про протиправну діяльність окремих осіб, що контактували із цими особами через канали телекомунікаційної мережі у проміжок вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000012 від 09 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.3 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі отримати інформацію у електронному вигляді) з можливістю ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000012, а саме: копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань за період з 01 січня 2015 року по теперішній час, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , абонентських номерів (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти: НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (ІМЕІ: НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також абонентів які мають ІМЕІ: НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , з можливістю вилучення даної інформації.

Право тимчасового доступу до речей і документів надати виключно старшому слідчому першого ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000012 від 09 вересня 2014 року.

Строк дії даної ували до 18 липня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1