Провадження № 1-кс/461/5806/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.11.2013 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., з участю слідчого О.Шкодин, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області О.Шкодин про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за №0000138 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення таких, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Хрещатик" МФО 300760, що за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 8-а, зокрема:

1) оригіналів документів:

· юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю ТВП «Гофротара-Закарпаття» ();

· статутних та установчих документів ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» ();

· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 5902 ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» ();

· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

· заяв на отримання чекових книжок;

· угоди на касове обслуговування;

· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» () та ПАТ КБ "Хрещатик" рахунку № 5902 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» () рахунку № 5902 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» () рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» () рахунку № 5902.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення таких, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Хрещатик" МФО 300760, що за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 8-а, зокрема:

1) оригіналів документів:

· юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю ТВП «Гофротара-Закарпаття» ();

· статутних та установчих документів ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» ();

· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 5902 ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» ();

· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

· заяв на отримання чекових книжок;

· угоди на касове обслуговування;

· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» () та ПАТ КБ "Хрещатик" рахунку № 5902 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» () рахунку № 5902 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» () рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ ТВП «Гофротара-Закарпаття» () рахунку № 5902.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.