Справа № 591/3411/13-к Провадження № 1-кс/591/467/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2013 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Кирилової Ю.В., начальника СВ СУ прокуратури Сумської області Мусіяки В.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, узгодженим з прокурором, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СВ СУ прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 за фактами незаконного відшкодування ПДВ ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Сумитеххім", фіктивного підприємництва, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, зловживання владою і службовим становищем працівниками ДПІ в м.Сумах за ознаками злочинів, передбачених ст.191 ч.5, ст.205 ч.2, ст.209 ч.3 та ст.364 ч.3 КК України.

Зважаючи на очевидну причетність ОСОБА_2 до вчинених злочинів (на що вказує підозрюваний ОСОБА_3 та підтверджується іншими матеріалами провадження), враховуючи необхідність повного і всебічного розслідування кримінального провадження у розумні строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просив надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП "Бест Трейд Продакшен", директором якого є ОСОБА_2, за адресою м. Харків, вул. Руставелі, 33а, яке (приміщення) на праві власності належить ВАТ "Фармак", з метою відшукання документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Сумтеххім", ПП "К`юверія Вайелес", ТОВ "Славяни", ТОВ "Коплектенерго-С" та комп`ютерної техніки, з якої відправлялась податкова звітність та здійснювалось управління відкритими у ПАТ "Банк Таврика" рахунками через систему "клієнт-банк".

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відповідає вимогам, передбаченим ч.3 ст.234 КПК України.

Так, з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 за фактами незаконного відшкодування ПДВ ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Сумитеххім", фіктивного підприємництва, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, зловживання владою і службовим становищем працівниками ДПІ в м.Сумах за ознаками злочинів, передбачених ст.191 ч.5, ст.205 ч.2, ст.209 ч.3 та ст.364 ч.3 КК України.

Встановлено, що податковий кредит, наявність якого стало підставою для відшкодування ПДВ ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" (74,001 млн. грн.) і ТОВ "Сумтеххім" (2,1 млн. грн.) було сформовано за рахунок ТОВ "Славяни" і ТОВ "Комплектенерго-С".

ОСОБА_2 є директором ПП "Бест Трейд Продакшен" та організовував придбання підприємств: ПП "К'юерія Вайелес", ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Комплектенерго-С" і ТОВ "Сумтеххім".

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що податкова звітність вказаними підприємствами подавалась засобами електронного документообігу електронною поштою, у зв`язку з чим виникла необхідність встановлення місцезнаходження і вилучення комп'ютерної чи іншої техніки, за допомогою якої відправлялась податкова звітність. Не виключено, що податкова звітність вказаних підприємств відправлялась ОСОБА_2 з одних і тих же комп`ютерів (системних блоків, ноутбуків, нетбуків), чи іншого обладнання.

В ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2 вказаної техніки та первинної господарської і бухгалтерської документації фірм-фігурантів виявлено не було.

Вказані обставини, згідно ч.1 ст. 234 КПК України, є підставою для проведення обшуку в офісному приміщенні ПП "Бест Трейд Продакшен", оскільки слідчому необхідно виявити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення правопорушення.

На думку слідчого судді, вказані в клопотанні документи та комп"ютерна техніка мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформації, що міститься в матеріалах клопотання, ПП "Бест Трейд Продакшен" фактично розташоване за адресою: м.Харків, вул. Руставелі,33 а.

Тобто, є всі підстави вважати, що документи та комп"ютерна техніка, на якій вони виготовлялись знаходяться за вказаною адресою,

З урахуванням наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу СУ прокуратури Сумської області Мусіякі В.В. дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ПП "Бест Трейд Продакшен" за адресою: м.Харків, вул. Руставелі,33 а, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Сумтеххім", ПП "К`юверія Вайелес", ТОВ "Славяни", ТОВ "Коплектенерго-С", що були складені на підтвердження фінансово-господарських відносин між вказаним підприємствами і комп'ютерної техніки, з якої відправлялась податкова звітність та здійснювалось управління відкритими у ПАТ "Банк Таврика" рахунками вказаних підприємств через систему "клієнт-банк".

Строк дії ухвали до 18.05.2013 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до нежитлового приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська