УХВАЛА

16 жовтня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Синиці Т.В., яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне Демчуком П.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Синиця Т.В. звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05 серпня 2013 року в чергову частину Рівненського МВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном з корисливих мотивів, шляхом обману 25.07.2013 року приблизно о 08 год. 47 хв., під приводом продажу автозапчастин заволодів її грошовими коштами в сумі 2400 грн.

05 серпня 2013 року дана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004449. Кваліфікація кримінального правопорушення - ч.І ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2013 року ОСОБА_3 зайшла в інтернет на сайт «пЦрЛ*лулу.аи1;о.гіа.иа», де побачила оголошення про продаж запчастин до власного автомобіля марки МіІзиЬізЬі Соїі 2008 року випуску. Користувач яких продавав запчастини до автомобілів був зареєстрований під ім'ям ОСОБА_4. Також були розміщені контактні телефони ОСОБА_4 - НОМЕР_1; НОМЕР_2. Зателефонувавши на вище вказані номери ОСОБА_3 домовившись з ОСОБА_4 про покупку та надав номер банківської картки. 24.07.2013 року ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2400 грн. на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4. Замовлені запчастини до автомобіля ОСОБА_4 мав привести із за кордону, про те до цього часу автозапчастини не були привезені та грошові кошти ОСОБА_3 не повернуті.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції проведені з 24 липня 2013 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ "Приватбанк" на ім'я ОСОБА_4.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки документи,доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть буи використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Синиці Т.В. тимчасовий доступ до відомостей про операції, проведені з 24 липня 2013 року по теперішній час щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ "Приватбанк" на ім'я ОСОБА_4 та відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 10.

На вимогу ПАТ КБ «ПриватБанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак