СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 07 лютого 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000013 начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, будучи директором ДП «Чигиринський лісгосп» (), ОСОБА_4 будучи директором ДП «Камянське лісове господарство» (), службові особи ДП «Канівське лісове господарство» та службові особи ДП «Смілянське лісове господарство» () будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_5, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що лісогосподарські роботи будуть виконуватись вільно найнятими громадянами, уклали з ТОВ «Лісотекс» () в особі директора ОСОБА_5 договори про закупівлю робіт за державні кошти.

В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_3, ОСОБА_4, службові особи ДП «Канівське лісове господарствоо» та службові особи ДП «Смілянське лісове господарство» за попередньою змовою з ОСОБА_5, достовірно знаючи, що ТОВ «Лісотекс» жодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахували кошти з розрахункових рахунків лісогосподарств на розрахунковий рахунок ТОВ «Лісотекс» № 9000, відкритий в АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків (МФО 351005).

В свою чергу ОСОБА_5, будучи директором ТОВ «Лісотекс», за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, якими створено «конвертаційний центр» до складу якого увійшли:ТОВ «Аспектсервісгруп» (),ТОВ «Дана Плюс» (), ТОВ "Міксагро" (), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_9" (), ТОВ "Сапро-Бест" (), ТОВ "Боніт" (), ПП "БК"Перспектива" (), ТОВ "Логістик Бразерс" (), ТОВ "Архігідробуд" (), ТОВ «Молінджі» (), ТОВ "Біармсенс" (), ТОВ "Галаінтер" (), ТОВ " Жилдизайнбуд" (), ТОВ "Камтес" (), ТОВ "Вест Інтер'єр" (), ТОВ "Торсистем Бутсбах" (), ТОВ "Електропромкомплекс" (), ТОВ " Цс-Таб" (), ТОВ "Біолан Україна ОСОБА_9" (), ТОВ "Сучасна Діагностика" (), ТОВ "Синтро-Клм" ( ), ПП "Гермес-Еліт" (), ПП "Скс-Буд" (), ТОВ "Стандартінжинірінг" (), ТОВ "Стройдевелопмент" (), ТОВ "Будтехсталь" (), ТОВ "Інвестмастербуд" (), ТОВ «Сагуаро» (), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_9" (), ТОВ "Сімпаза" (), ТОВ "Алігус" (), ТОВ "Екотех-СМУ" (), ТОВ "Сота-Стар" (), ТОВ "ППС-Груп" (), ТОВ "Промисловий ринок" (), ТОВ "Цитадель-Буд" (), ТОВ "Пром-спец ринок" (), ТОВ "Політехмастер" (), ТОВ "Лігабудфонд" (), ТОВ "Універспроф" (), ТОВ «Наш район» (), ТОВ «Мегабудфонд» () уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП «Чигиринський лісгосп», ДП «Камянське лісове господарство», ДП «Канівське лісове господарство» та ДП «Смілянське лісове господарство» на розрахункові рахунки вказаних ФСГД з призначенням платежу за нібито виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_6, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8, використовуючи реквізити та банківські рахунки даних фіктивних підприємств, підробляли первинні бухгалтерські документи, документально оформлюючи на користь ДП «Чигиринський лісгосп», ДП «Камянське лісове господарство», ДП «Канівське лісове господарство» та ДП «Смілянське лісове господарство» неіснуючі господарчі операції щодо виконання робіт та повертали готівкові кошти ОСОБА_5, за виключенням восьми відсотків, який в подальшому повертав дані кошти, за виключенням певного відсотку, директору ДП «Чигиринський лісгосп» ОСОБА_3, директору ДП «Камянське лісове господарство» ОСОБА_4, службовим особам ДП «Канівське лісове господарство» та службовим особам ДП «Смілянське лісове господарство».

В звязку з вищевикладеним, ОСОБА_3, ОСОБА_4, службові особи ДП «Канівське лісове господарство» та службові особи ДП «Смілянське лісове господарство» за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в загальній сумі 5 347 991 грн., що є в особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено, що службові особи ТОВ «БК «Авалон» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_1), будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, під час здійснення фінансово господарської діяльності у період з січня 2009 року по листопад 2012 року умисно, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства безтоварні фінансово господарські операції по взаємовідносинам з субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та увійшли до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "Вест Інтер'єр", ТОВ "Торсистем Бутсбах", ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_9" , ТОВ "Алігус", ТОВ «Аспектсервісгруп», ухилились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 595 тис. грн., що в 5 517 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено, що службові особи ТОВ «Грано СВ» (, адреса реєстрації: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17), будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, під час здійснення фінансово господарської діяльності у період з 01.10.11 по 30.09.12 умисно, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства безтоварні фінансово господарські операції по взаємовідносинам з субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та увійшли до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "Молінджі", ТОВ "Біармсенс", ТОВ "Галаінтер", ТОВ "Міксагро", ТОВ «Архігідробуд», ухилились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 796 920 грн., що в 5 305 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7, користувався для зняття готівкових коштів картковим рахунком № 169598 відкритим в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984).

Для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.2010 по 19.12.2012 по рахунку ОСОБА_7 № 169598, який відкритий в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів, за період з 01.01.2010 по 19.12.2012, по рахунку ОСОБА_7 № 169598 відкритого в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2010 по 19.12.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_7 Ю.В.№ 169598 відкритого в АТ«ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2010 по 19.12.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ОСОБА_7 № 169598 відкритого в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1

5.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя ___________

Копію ухвали отримав: «_____» _________________201__ року

_______________________/_____________________________________________________/

(підпис) (прізвище, імя, по батькові)