Справа № 640/1207/13- к
н/п 1-кс/640/563/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Карла Маркса, 30 роб. тел. 731-18-54) по кримінальному провадженню № 0000128 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

24.01.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене начальником відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1 в Центральній Філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк»по рахункам №648, №648, №648 за період з 01.01.2011 року по 21.01.2013 року.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом зняття грошових коштів з власного розрахункового рахунку ЦФ ПАТ "Кредобанк" в сумі 7800000 гр. ухилився від сплати податків в період листопада 2011 року по березень 2012 року. Досудовим слідством було встановлено, що Держфінмоніторингом України від ЦФ ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, м. Львів, за період з 01.11.11 по 06.01.12 отримані повідомлення на загальну суму 7800000 гр. стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_3 по рахункам № 648, № 648, № 648, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу за ознаками операцій часті перекази з банківських рахунків, що не мають економічного сенсу, відмова в наданні особою відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами субєкту первинного фінансового моніторингу, регулярне зняття клієнтом готівки, яка була попередньо була зарахована на рахунок клієнта.

За результатами узагальненого матеріалу встановлено, що зарахування коштів на рахунок ОСОБА_3 №648, відкритий у ЦФ ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, за період з 01.11.11 по 28.03.12 кошти було знято готівкою ним особисто, згідно заяв на видачу готівки та паспорту серії МН 271070, виданому 08.05.02 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, через касу відділення ПАТ «Кредобанк»(м. Харків, вул. Петровського, 29а), всього на загальну суму 7800000 гр.

Джерелами походження коштів на рахунку № 648, відкритого ОСОБА_3, які в подальшому були зняті готівкою, були кошти перераховані за період з 01.11.11 по 28.03.12, в основному з власних рахунків №648 та № 648, відкритих в вище зазначеній банківській установі, в якості поповнення власного рахунку, а також кошти, що надійшли від ТОВ «Компанія з управління активами «ДІКВ-Л»та ОСОБА_4, в якості сплати дивідендів та приватного переказу. Крім того, джерелами походження коштів на рахунках ОСОБА_3 були кошти, що надійшли від групи компаній в якості сплати за інвестиційні сертифікати, акції, цінні папери, оплати за адвокатські послуги та поповнення власного рахунку. Встановлено, що ОСОБА_3 є субєктом підприємницької діяльності, платником єдиного податку, директором, бухгалтером та засновником ряду підприємств ТОВ «Адвокатське бюро «ДІКВ-Л», ПП «Вейс», ТОВ «Павлове поле», засновник - громадська організація «Правового захисту «ДІКВ-Л», ТОВ «Рекрутингове агенство «ДІКВ-Л».

З метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведені перевірки походження коштів, які зараховані на рахунки ОСОБА_3, необхідно вилучити документи, що мають відомості про ці факти.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 21 грудня 2012 року.

В Центральній Філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», МФО 325365, м. Львів, містяться документи по відкриттю та використанню громадянином ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1 розрахункових рахунків №648, №648, №648, а саме: договір на розрахункове касове обслуговування, картки з зразками підписів ОСОБА_3, інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитки печатки, платіжні доручення на списання грошових коштів, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстр про рух грошових коштів по рахунку на паперовому носії з вказанням контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2011 року по 21.01.2013 року, та інші документи.

Документи, які містять відомості щодо зарахування коштів та їх перерахування з банківського рахунку ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Центральної філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Центральної філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах внесених відомостей до ЄРДР, а саме з 1.11.2011 року по 31.03.2012 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000128 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться в Центральній філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», МФО 325365, м. Львів, вул..Наливайка, 6, а саме - до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1, по рахункам №648, №648, №648 за період з 1.11.2011 року по 31.03.2012 року, а саме: документів юридичної справи ОСОБА_3 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів ОСОБА_3 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_3; оригіналів платіжних доручень ОСОБА_3, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 1.11.2011 року по 31.03.2012 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ОСОБА_3 в Центральній Філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк»по рахункам № 648, № 648, № 648 за період з 1.11.2011 року по 31.03.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобовязати Центральну філію Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», МФО 325365, м. Львів, вул..Наливайка, 6 надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме - до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1, по рахункам №648, №648, №648 за період з 1.11.2011 року по 31.03.2012 року, а саме: документів юридичної справи ОСОБА_3 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів ОСОБА_3 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_3; оригіналів платіжних доручень ОСОБА_3, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 1.11.2011 року по 31.03.2012 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ОСОБА_3 в Центральній Філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк»по рахункам №648, №648, №648 за період з 1.11.2011 року по 31.03.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

В іншій частині клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2013 року.

Розяснити Центральній Філії Публічного акціонерного товариства «Кредобанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.