Справа № 559/1575/14-к
Номер провадження 1-кс/559/203/2014
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"13" травня 2014 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 16.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 16 квітня 2014 року біля 17 год. 40 хв. невідома особа шляхом обману за допомогою електроних банківських переказів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1985 р.н., на суму 1500 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від «16» квітня 2014 року - ч.1 ст.190 КК України.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 маючи у власності дитяче автомобільне крісло вирішив продати його, для чого на інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення про продаж дитячого автомобільного крісла вартістю 770 гривень, яке розміщено за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 #77f3aad8f6. 16 квітня 2014 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий, який виявив бажання придбати даний товар за 750 гривень під час даної розмови ОСОБА_4 повідомив даному чоловікові номер свого карткового рахунку № НОМЕР_1 та своє прізвище ім`я та по батькові. Згодом біля 17 год. до ОСОБА_4 зателефонував невідомий із вхідного номера НОМЕР_2 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що йому перераховано кошти в сумі 750 гривень, для зняття яких потрібно пройти до банкомату. Після того як ОСОБА_4 прибув до банкомату невідомий чоловік, що зателефонував із вхідного номера НОМЕР_2 шляхом обману ОСОБА_4 , спонукав останнього здійснити переказ коштів із свого банківського рахунку мотивуючи це тим, що такі дії нададуть можливість ОСОБА_4 отримати перераховані йому грошові кошти, що останній і зробив переказавши із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 по 750 гривень із кожної на продиктований невідомими номер банківського рахунку, який ОСОБА_4 не запам`ятав.

В зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу 16 квітня 2014 року грошових коштів ОСОБА_4 та встановлення номеру банківського рахунку на який було здійснено такі перекази, а також встановлення особи якій належить такий банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківських карток ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 16 квітня 2014 року.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає. Враховуючи вищенаведене слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання, суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Інформація про рух коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документално підтвердити чи спростувати факт переказу 16 квітня 2014 року грошових коштів ОСОБА_4 та встановити номер банківського рахунку на який було здійснено такі перекази, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківських карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за 16 квітня 2014 року.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: