печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2015 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. КиєваОСОБА_1 ,
при секретаріОСОБА_2 ,
за участю:
слідчогоОСОБА_3 ,
представника власникаОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням з Старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 23.04.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, а саме, мотоблоки марки «WEMA» у кількості 192 штуки; запасні частини до мотоблоків марки «WEMA» у кількості 20 штук; насоси для води (мотопомпи) марки «WEMA» у кількості 28 штук; частини навісного обладнання для сільськогосподарської техніки марки «WEMA» у кількості 1 932 штуки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 23.04.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, під час якого 29.05.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2015 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» () та товарно-матеріальних цінностей, які оформлені за митною декларацією № 500060001/2015/010228 від 22.05.2015 року. Внаслідок вказаного заходу забезпечення кримінального провадження були вилучені копії товарно-транспортних документів, контракт, висновки спеціалістів, інші документи та товарно-матеріальні цінності ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (), а саме, мотоблоки марки «WEMA» у кількості 192 штуки; запасні частини до мотоблоків марки «WEMA» у кількості 20 штук; насоси для води (мотопомпи) марки «WEMA» у кількості 28 штук; частини навісного обладнання для сільськогосподарської техніки марки «WEMA» у кількості 1 932 штуки, які є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, отже на них слід накласти арешт,зважаючи на те, що вони є тимчасово влученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання за клопотанням сторони захисту здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат щодо задоволення клопотання заперечував, оскільки воно є необґрунтованим та слідчим не надано жодних доказів на підтвердження порушення ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТТЕЙД» () норм чинного законодавства щодо сплати податків, як-то акту ревізії чи перевірки або висновок експерта.

Вислухавши пояснення слідчого, представника власника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 23.04.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2015 року 29.05.2015 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» () та товарно-матеріальних цінностей, які оформлені за митною декларацією № 500060001/2015/010228 від 22.05.2015 року.

Внаслідок вказаного заходу забезпечення кримінального провадження вилучені товарно-матеріальні цінності ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (), а саме, мотоблоки марки «WEMA» у кількості 192 штуки; запасні частини до мотоблоків марки «WEMA» у кількості 20 штук; насоси для води (мотопомпи) марки «WEMA» у кількості 28 штук; частини навісного обладнання для сільськогосподарської техніки марки «WEMA» у кількості 1 932 штуки, які є тимчасово влученим майном.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, слідчим не надано доказів, що вказують на вчинення особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, як-то, висновок експерта чи спеціаліста, акт податкової перевірки, акт ревізії. Натомість, в обґрунтування клопотання про арешт майна слідчим надано виключно рапорти до яких слідчий суддя ставиться критично, зважаючи на те, що вказані у рапортах дані жодними іншими доказами не підтверджені.

Крім того, слідчим не зазначено та не обґрунтовано доказами розмір завданої шкоди внаслідок вчинених кримінальних правопорушень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТТЕЙД» (), вилучене під час тимчасового доступу є необґрунтованим та в його задоволені слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням з Старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_5 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 23.04.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, відмовити.

Зобов`язати Слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 негайно повернути ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» () вилучені під час тимчасового доступу мотоблоки марки «WEMA» у кількості 192 штуки; запасні частини до мотоблоків марки «WEMA» у кількості 20 штук; насоси для води (мотопомпи) марки «WEMA» у кількості 28 штук; частини навісного обладнання для сільськогосподарської техніки марки «WEMA» у кількості 1 932 штуки.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1