Справа № 171/1295/15-к
Ухвала
Іменем України
15 червня 2015 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИЛА:

11.06.15 року до Апостолівського районного суду надійшло вказане клопотання про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 до даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.13 року по теперішній час, як в надрукованому так і на електронному носії інформації.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 26.07.2013 року близько 11.56 годин невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з кредитної картки належної ОСОБА_4 зняла гроші в сумі 2080 гривень, з банкомату №6011, котрий знаходиться в м. Апостолове Дніпропетровської області, чим завдала останньому збиток на вищевказану суму.

05.08.2013 року відомості про дане кримінальне провадження СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001631, за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.185 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в 2005 році він оформив кредитну карту на своє ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Апостолове. 26.07.2013 року близько 11.56 годин на його мобільний телефон надійшло CMC повідомлення про те, що з його кредитної картки з банкомата №6011 котрий розташований в м. Апостолове було знято гроші в сумі 2000 гривень, а також за обналічування грошей було знято 80 гривень. Його дружина дзвонила до операторів м. Києва та їй повідомили, що дійсно зняті з кредитної карти гроші в сумі 2080 гривень. Після цього 03.08.2013 року дружина ОСОБА_4 заблокувала кредитну карту та 05.08.2013 року вони звернулися з заявою до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до міліції. Завданий збиток складає на суму 2080 гривень.

В ході досудового слідства, з метою розкриття злочину виникла необхідність у вилучені даних про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 року по теперішній час, з відображенням дати надходження грошових коштів (перерахування ), суми, даних суб`єктів від яких надійшли кошти (якому перераховані) призначення платежів, як в надрукованому вигляді, так і на електронному носії інформації.

Згідно ст. 162 КПК країни, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності фінансового стану клієнта, у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при надані послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком у передбачених законом випадках, у тому числі за рішенням суду.

Інформація про рух грошових коштів та фото-відео фіксації зняття грошових коштів може бути використана як докази у кримінальному провадженні № 0001631, оскільки на їх підставі буде встановлено наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, з метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ в приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) яке розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , до даних про рух коштів по банківським рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.2013 року по теперішній час, як в надрукованому, так і на електронному носії інформації.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 25-ти діб з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 235, 237 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 або за його дорученням співробітниками оперативного підрозділу Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 до даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 та фото-відео фіксації зняття будь-яких коштів в період з 26.07.13 року по теперішній час, як в надрукованому так і на електронному носії інформації.

Встановити строк проведення слідчої дії терміном 25 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду ОСОБА_1