Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6802/15-к
У Х В А Л А

07 серпня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000206 від 15.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що указане кримінальне провадження розпочато за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо неправомірної, на думку заявника, організації головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 збору з приватних підприємців району грошових коштів до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зверненні повідомляється, що 08-09.04.2015 головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , спільно із фіскальними органами району, організовано зустріч в приміщенні райдержадміністрації з приватними підприємцями Шполянського району, на якій роздано листівки із реквізитами розрахункового рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогою внести на вказаний рахунок грошові кошти в якості благодійної допомоги.

У листівці, яка розповсюджувалась між підприємцями з вимогою сплати коштів до вказаної благодійної організації, вказані банківські реквізити рахунку, на який необхідно перерахувати кошти: № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , філія Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення руху коштів по рахунках Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердження їх надходження та використання за призначенням по грифу призначення платежу «Благодійна допомога для підтримки військовослужбовців» за період з 01.04.2015 по 01.08.2015, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів на рахунку вказаної благодійної організації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 .

Також, орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю банківські документи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_3 (або іншим особам за його дорученням) тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківських документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписок про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.04.2015 по 01.08.2015; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх реєстраційних кодів за вказаний вище період;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків за вказаний період договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2015 по 01.08.2015.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1