Справа № 526/1511/14-к
Провадження № 1-кс/526/84/2014
Копія:
У Х В А Л А
іменем України

04 серпня 2014 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Гадяцького району ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 000271, зареєстрованому в ЄРДР 13 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, в січні 2014 року невстановлена особа, в мережі «Інтернет» на сторінці « ОСОБА_5 » розмістила оголошення про продаж мотоцикла «Zongshen» та переконала жителя м.Гадяч ОСОБА_6 в необхідності здійснити авансову плату за даний товар в сумі 575 гривень. Після переказу останнім вказаної суми грошових коштів на рахунок, дана невстановлена особа, заволодівши ними шляхом обману потерпілого, повертати їх відмовилася та не представила йому зазначений транспортний засіб щодо якого між ними була усна домовленість.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів за переказом ОСОБА_6 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_1 , які були перераховані на нього двома платежами, згідно чеків №2641 по банківському терміналу НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 по банківському терміналу НОМЕР_4 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.02.2014 року до часу дії ухвали, які можуть бути сформовані та перебувати у володінні Гадяцького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, зазначивши, що доступ до документів, при проведенні досудового слідства необхідний для встановлення особи, яка вчинила протиправні дії, а банківські документи в подальшому будуть використані як речові докази в кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть знаходитися в Гадяцькому відділенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник Гадяцького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, визнання документів речовими доказами та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів: роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який здійснювалися поповнення грошових коштів згідно чеку №2641 по банківському терміналу НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 по банківському терміналу НОМЕР_4 , за період часу з 11.02.2014 року до часу дії ухвали, а також зобов`язати директора Гадяцького відділення Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 Хоменка ОСОБА_8 надати зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуюча: підпис

Копія: вірно

Суддя Гадяцького

районного суду ОСОБА_1