Уголовное производство №1-кп/760/102/15
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
09 апреля 2015 года Соломенский районный суд г. Киева в составе:
председательствующей судьи ОСОБА_1
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
защитника ОСОБА_5 ,
обвиняемого ОСОБА_6 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Киеве уголовное производства по обвинению:
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Баку, Азербайджан, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего двух несовершеннолетних детей, 06.01.1999 года рождения, неработающего, зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,-
в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины,-
Органом досудебного расследования ОСОБА_6 обвиняется в том, что, он, будучи с 02.11.2006 года директором ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061), которое фактически располагалось по адресу: г. Киев, ул. Выборгская, 16/15, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: представляет интересы Общества, заключает сделки и подписывает контракты, подписывает финансовую (баланс, отчет о финансовых результатах и ??т.д.), статистическую, налоговую отчетности, расчетные и другие документы (в том числе первичные документы), необходимые для обеспечения деятельности Общества и поручает эти действия другим должностным лицам, открывает счета в учреждениях банков, распоряжается ими в рамках компетенции, утверждает наем персонала, издает приказы и инструкции, утверждает основные внутренние нормативные документы Общества, определяет условия оплаты труда работников, то есть, являясь должностным лицом данного Общества, в период с 03.07.2008 года по 29.09.2009 года ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия для ООО "Сити`ком" при следующих обстоятельствах.
Так, протоколом № 1 общего собрания участников от 25.08.2004 года создано ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061), о чем 20.09.2004 года в Печерской районной государственной в г. Киеве администрации внесены соответствующие сведения.
В дальнейшем, на основании решения - протокола № 37 общего собрания участников ООО "Авенчерс групп" (ЕГРПОУ 33144701) от 27.01.2006 года, а именно: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , решено приобрести принадлежащую ОСОБА_10 долю в уставном фонде ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061).
30.01.2006 года между ООО "Авенчерс групп" (ЕГРПОУ 33144701), в лице генерального директора ОСОБА_7 , и ОСОБА_10 заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061) в размере 100%.
В дальнейшем, протоколом № 24 общего собрания участников ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061) на должность директора указанного предприятия 02.11.2006 года был назначен ОСОБА_6
20.08.2007 года собранием участников ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061) принято решение об отчуждении корпоративных прав указанного Общества в размере 100% компании "Форсконнект Лимитед" и частной компании с ограниченной ответственностью "Авенчерс Групп Б.В.", должностным лицом и представителем которых являлся ОСОБА_7 .
После чего, ОСОБА_7 протоколом № 87 общего собрания участников ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061) от 24.06.2008 года принял решение о получении Обществом кредита в размере 9500000 грн. и предоставил полномочия директору Общества ОСОБА_6 на подписание кредитного договора о предоставлении кредитной линии со свободным режимом кредитования.
В дальнейшем, ОСОБА_6 , будучи директором ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061), и, выполняя организационно-распорядительные функции, закрепленные в Уставе Общества, то есть, являясь должностным лицом, 10.06.2008 года и 03.07.2008 года обратился в ОАО КБ "Надра" (Центральное отделение филиала Киевского РУ) (МФО 320003), расположенном по ул. И. Кудри, 22 в г. Киеве, с ходатайством о получении кредита в размере 9,5 млн. грн. под 21% годовых за пользование кредитом на срок двенадцать месяцев. Для получения положительного заключения кредитного комитета банка и в целях обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору ОСОБА_6 предоставил банку перечень товаров в обороте, офисного и торгового оборудования, принадлежащих ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061), которые находились на балансе.
На основании представленной ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061) информации кредитным комитетом ОАО КБ "Надра" принятто положительное решение, в связи с чем, 03.07.2008 года по ул. Ивана Кудри, 22 в г. Киеве между Центральным отделением филиала ОАО КБ "Надра" Киевское РУ (МФО 320003) (далее - Банк), в лице ОСОБА_11 , и ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061), в лице директора ОСОБА_6 , (далее - ОСОБА_12 ) заключен кредитный договор о предоставлении кредитной линии со свободным режимом кредитования № 16/КЛ-V/2008-980. В соответствии с условиями договора Банк устанавливает Заемщику лимит задолженности по кредитной линии в сумме, не превышающей 9500000 грн., сроком пользования кредитной линией с 03.07.2008 года до 02.07.2009 года и процентной ставкой 25% годовых. Целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств.
В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору, заключающихся в возвращении траншей в рамках кредитной линии, уплаты процентов и комиссионного вознаграждения, между Банком и Заемщиком были заключены следующие договора: договор залога товаров в обороте № 16/ЗТО-V/2008 от 03.07.2008 года на сумму 2700000 грн., расположение предмета залога: г. Запорожье, ул. Ленина, 147; договор залога основных средств от 03.07.2008 года на сумму 11562331 грн., предметы залога находились по адресам: АДРЕСА_2 , ул. Малышко, 3, пр-т 50-летия Октября, 60, ул. Промышленная, 3-Г в г. Киеве; ул. Набережная победы, 86-А, ул. Героев Сталинграда, 31-Д в г. Днепропетровске; ул. Ленина, 147 в г. Запорожье; ул. Научная, 35-А в г. Львове; пр-т Семафорный, 4 в г. Одесса; ул. Стадионная, 3-Д в г. Донецке; ул. Лермонтова, 37 в г. Кривой Рог; ул. Ковпака, 26-В в г. Полтава; ул. Героев труда, 7 в г. Харькове; ул. Коновальца, 221 в г. Ивано-Франковске.
В дальнейшем, ОСОБА_6 , будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность общества, будучи не только обязанным, но и имея реальную возможность выполнить возложенные на него служебные обязанности надлежащим образом, то есть, имея возможность действовать так, как того требуют интересы ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061), не имея соответствующего разрешения ОАО КБ "Надра" на реализацию залогового имущества, после получения обществом денежных средств в сумме 9500000 грн. в соответствии с кредитным договором № 16/КЛ-V/2008-980, обязательства, предусмотренные в п. 3.2.5 договора, не выполнил и допустил служебную халатность, которая выразилась в самоустранении от управления и организации финансово-хозяйственной деятельности ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061), в результате чего были реализованы предметы залога, которые находились в г. Запорожье по ул. Ленина, 147, на сумму 2700000 грн., оборудование на сумму 11562331 грн., предметы залога, которые находились по адресу: пр-т Московский, 23-А, ул. Малышко, 3, пр-т 50-летия Октября, 60, ул. Промышленная, 3-Г в г. Киеве; ул. Набережная победы, 86-А, ул. Героев Сталинграда, 31-Д в г. Днепропетровске; ул. Ленина, 147 в г. Запорожье; ул. Научная, 35-А в г. Львове; пр-т Семафорный, 4 в г. Одесса; ул. Стадионная, 3-Д в г. Донецке; ул. Лермонтова, 37 в г. Кривой Рог; ул. Ковпака, 26-В в г. Полтава; ул. Героев труда, 7 в г. Харькове; ул. Коновальца, 221 в г. Ивано-Франковске, путем создания нового юридического лица - ООО "Персональная электроника" (ЕГРПОУ 36385367) и в результате дальнейшего отчуждения данному предприятию офисного, торгового оборудования и товаров в обороте, которые находились на балансе ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061.)
При этом, ОСОБА_6 не организовал надлежащим образом ведение бухгалтерского учета ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061), не контролировал прием денежных средств, полученных за продажу товаров в обороте, указанных в договоре залога № 16/ЗТО-V/2008 от 03.07.2008 года, поскольку денежные средства в кассу или на банковские счета ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061) не вносились и, соответственно, кредитная задолженность перед ОАО КБ "Надра" не погашалась. Кроме этого, учет имеющегося офисного и торгового оборудования, которое выступало предметом залога и находилось в помещениях магазинов ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061) при их закрытии, не проводился и дальнейшая передача указанного оборудования работникам ОАО КБ "Надра" не происходила.
Вследствие бездействия ОСОБА_6 , как должностного лица, в условиях, когда он должен был и мог совершить действия, которые входили в круг его служебных обязанностей, ООО "Сити`ком" (ЕГРПОУ 33104061) причинены тяжкие последствия, поскольку обществу нанесен материальный ущерб на общую сумму 139 020 грн. 40 коп., что в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения уголовного преступления.
В судебном заседании обвиняемый ОСОБА_6 свою вину в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения признал частично и показал, что с 02.11.2006 года по сентябрь 2009 года работал директором ООО "Сити`ком", которое входило в состав компании ООО «Авенчерс Групп», учредителями которого были братья Колодюки. При приеме на работу был ознакомлен с обязанностями директора, предусмотренными Уставом общества. Все принятые им, как директором общества, решения согласовывал с учредителем ОСОБА_13 . Летом 2008 года он, как директор общества, подписал кредитный договор с банком «Надра», согласно которого обществу был предоставлен кредит на сумму приблизительно 9 млн. грн. под залог товаров в обороте, принадлежащих ООО "Сити`ком". В дальнейшем, между учредителями возник конфликт, в результате чего ОСОБА_14 вышел из состава учредителей ООО «Авенчерс Групп.» В дальнейшем, ОСОБА_15 создал ООО «Персональная электроника», на баланс которого неизвестным ему способом было передано имущество ООО "Сити`ком", в том числе, и то, которое находилось в залоге банка «Надра». При этом, он, будучи директором ООО "Сити`ком", выдал доверенность ОСОБА_16 на фактическое управление обществом. Перевод активов с ООО "Сити`ком" на ООО «Персональная электроника» осуществлялось только с ведома учредителей ОСОБА_17 и ОСОБА_18 . Деньги за перевод активов на счета ООО "Сити`ком" не поступали. В результате корпоративных споров в конце сентября 2009 года он уволился с должности директора ООО "Сити`ком".
В судебном заседании исследованы доказательства, собранные в производстве.
В судебном заседании защитник заявил ходатайство об освобождении ОСОБА_6 от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности, указывая, что его подзащитный обвиняется в совершении уголовного правонарушения средней тяжести, с момента увольнения обвиняемого с должности директора ООО "Сити`ком" прошло больше пяти лет, а поэтому на основании п. 3) ч. 1 ст. 49 УК Украины уголовное производство подлежит закрытию.
В судебном заседании ОСОБА_6 поддержал ходатайство защитника, просил его удовлетворить.
В судебном заседании прокурор не возражала против удовлетворения ходатайства защитника.
Выслушав сторон, исследовав материалы уголовного производства, суд считает, что ходатайство защитника подлежит удовлетворению по следующим обстоятельствам.
П. 1) ч. 2 ст. 284 УПК Украины предусмотрено, что уголовное производство закрывается судом в случае освобождения лица от уголовной ответственности.
ОСОБА_6 обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, которое, в соответствие со ст. 12 УК Украины, является уголовным правонарушением средней тяжести.
Согласно п. 3) ч. 1 ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести и до дня вступления приговора в законную силу истекло пять лет.
Поскольку, согласно предъявленного обвинения, ОСОБА_6 уволился с должности директора ООО "Сити`ком" 29.09.2009 года, то он подлежит освобождению от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 367 УК Украины, на основании ст. 49 УК Украины, а уголовное производство в отношении него подлежит закрытию.
С учетом изложенного выше, руководствуясь ст. ст. 12, 49 УК Украины, ст. 284 УПК Украины, суд,-
Ходатайство защитника ОСОБА_5 удовлетворить.
Освободить ОСОБА_6 от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 367 УК Украины, в связи окончанием сроков давности.
Уголовное производство по обвинению ОСОБА_6 в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, - закрыть.
Меру пресечения ОСОБА_6 в виде залога - отменить.
Определение может быть обжаловано в Апелляционный суд г. Киева через Соломенский районный суд г. Киева на протяжении семи дней со дня его оглашения.
Председательствующая: