Справа №592/2342/15-к
Провадження №1-кс/592/688/15

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
12.03.2015 року м.Суми
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2012 генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 уклав договір з ІНФОРМАЦІЯ_2 на реконструкцію будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_4 в період часу з 18.04.2012 по 31.12.2014 не маючи права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , одноособово як генеральний директор Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договори з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на інвестування в реконструкцію (будівництво) нерухомості за вказаною адресою і отримав від фізичних осіб грошові кошти та не виконав умови домовленості, чим завдав фізичним особам матеріального збитку.
З метою підтвердження факту вчинення генеральним директором Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів щодо здійснення у 2012-2014 роках фінансово-господарських операцій з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , а саме до договорів, додаткових угод, банківських виписок, накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, прибуткових та видаткових касових ордерів, звітів касира, відомостей на виплату грошей, розрахункових документів, відомостей закупівлі ТМЦ (робіт послуг), інших прибуткових та видаткових касових документів, а також до документів, щодо витрат Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів отриманих від вищезазначених осіб. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази, оскільки у інший спосіб досягти зазначеної мети та отримати докази вини або припинити подальше безпідставне переслідування особи у даному кримінальному провадженні, неможливо.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), щодо здійснення з 18.04.2012 по 31.12.2014 фінансово-господарських операцій Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (паспорт НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_17 )
Тимчасовий доступ до документів має надати Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1