печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України О Навозенком про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю т а надання можливості їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахункових рахунках НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня).

В обгрунтування внесеного клопотання зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 01.04.14 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі -ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за погодженням зі службовими особами Міненерговугілля України, всупереч фінансовому плану НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2011 рік надали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дві безвідсоткові позики на суму 6139,8 млн. грн., при запланованому показнику 700 млн. грн., та, в порушення Положення про інвестиційну діяльність НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при перевірці інвестиційних проектів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо придбання самопідіймальних плавучих бурових установок, не з`ясувавши походження товару, в тому числі його виробника, надали дозволи службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на проведення процедури конкурсних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок по явно завищеним цінам.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю т а надання можливості їх вилучення задовольнити.

11. Надати у кримінальному провадженні №0000164 від 01.04.14 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахункових рахунках НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня).

2. Надати дозвіл працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення у копіях вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- виписки по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24408/15-к

Примірник 2 слідчий ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя: