Справа № 592/397/15-к
Провадження № 1-кс/592/141/15

УХВАЛА

про відмову в дозволі на обшук
20 січня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні ТОВ «Японська кухня» (код за ), а саме в ТРЦ Лавіна (ресторан «СушиАрт», піцерія «Великої матусі» та паб «Джонни Инглиш», які відносяться до ТОВ «Японська кухня»), що знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т. М. Лушпи буд. 4/1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від «06» січня 2015 року, за ознаками ст.191 ч.2 та ст.172 ч.1КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до СВ СМВ надійшла заява ОСОБА_4 про можливе привласнення майна ТОВ «Японська кухня», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд.4, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме учасником вказаного товариства.

Окрім цього, до СВ СМВ надійшли матеріали перевірки, щодо посадових осіб ТОВ «Японська кухня», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 4, про використання останніми найманої праці без відповідного офіційного трудового оформлення, чим порушили їх трудові права, які включають право на працю, право на гарантовану заробітну плату, право на відпочинок та інше.

Правова кваліфікація вказаного злочину ст.191 ч.2 та ст.172 ч.1 КК України.

Допитаний ОСОБА_4 вказав, що відповідно до протоколу №1 зборів засновників ТОВ «Японська кухня» від 05.08.2010 року, було створено вказане товариство. Відповідно до вказаного протоколу директором ТОВ «Японська кухня» був призначений ОСОБА_5 . 13.07.2013 року згідно протоколу №3 рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Японська кухня», ОСОБА_5 був включений до учасників товариства та було перерозподілений статутний капітал кожного, так у нього було 60% статутного капіталу, у ОСОБА_5 25%, а у ОСОБА_6 15% статутного капіталу. ТОВ «Японська кухня» має приміщення в м. Суми, а саме: пр-т Лушпи 4/1 (ТЦ Лавіна Суши-Арт, Піца «Великої матусі» та ПАБ «Джоні Інглш» - вказані приміщення в оренду надає ТЦ «Лавіна», а саме ТОВ «Будтрейдінг»), вул. Харківська, 4 (Суши-студія, вказане приміщення також знаходиться в оренді, але у кого саме я не знаю), вул. Кузнечна, 2а ( ПАБ «Огредіс»- вказане приміщення в оренду надає ПП «Сіріс» - договір оренди нерухомого майна від 04.04.2012). Усю господарську діяльність по ТОВ «Японська кухня» здійснює безпосередньо ОСОБА_5 , як директор та йому допомагає ОСОБА_6 , з якою він досить тривалий час спів мешкає. Так, оскільки він довіряв вищевказаним особам, то ніякої чіткої бухгалтерської звітності не вимагав. Приблизно в серпні 2014 року до нього почали дзвонити співробітники банку та надходити офіційні листи з АТ УкрСиббанк з приводу погашення заборгованості, згідно договору оренди нежитлового приміщення розміром 113,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 від 04.04.2012 року. На його прохання до ОСОБА_5 пояснити причину заборгованості останній нічого майже не зміг пояснити, а тільки запевняв, що уся заборгованість буде погашена і більше у нього проблем з банком виникати не буде. На даний час жодного платежу по вищевказаному договору не здійснено. Так, приблизно на початку грудня 2014 року йому почали дзвонити працівники ТОВ «Японська кухня» зі скаргами про невиплату та затримками у виплаті заробітних плат. Приблизно 29 грудня 2014 року він отримав від ОСОБА_5 лист (вих..№ 200 від 25.12.2014) , а саме від директора ТОВ Будтрейдинг ОСОБА_7 , з яким був укладений договір оренди на нежитлові приміщення в ТЦ Лавіна. У вказаному листі було зазначено, що загальна сума заборгованості у ТОВ «Японська кухня» перед їх підприємством складає станом на 25.12.2014 207 017,86 грн. А також із зазначенням інформації, що оскільки у нашого підприємства виникає постійно заборгованість, тому ТОВ Будтрейдинг відступили право вимоги щодо вказаної заборгованості на користь ПП ОСОБА_8 , про що було укладено відповідні договори про відступлення права вимоги №№1,2,3 від 25.12.2014. Дії ОСОБА_5 суперечать уставу, для прийняття вищевказаного рішення, ОСОБА_5 повинен був скликати загальні збори учасників товариства на якому і повинно було прийматися відповідне рішення. Так, він вважає, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 вчинили злочин, а саме шахрайським шляхом заволоділи частиною мого підприємства, чим спричинили мені збитків приблизно на 500 000 грн. Вказана сума є неточною, оскільки уся бухгалтерська документація разом з документацією по господарській діяльності товариства знаходяться у ОСОБА_5 . На даний час ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 на зв`язок не виходять і з приводу вищевказаних подій жодних пояснень не надають.

Допитана ОСОБА_9 вказала, що в ТОВ «Японська кухня» працює з липня 2014 року на посаді адміністратора в ПАБ Огредіс, який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Кузнєчна, 2а. Дізнавшись що до ПАБ Огредіс необхідний адміністратор вела переговори безпосередньо з директором ТОВ «Японська кухня» ОСОБА_5 . Так, перед влаштуванням на роботу останній пояснив, що в обов`язки адміністратора на посаду якого планувала працевлаштуватися входить спілкування з персоналом та клієнтами, складання графіків роботи персоналу, вести звіти, також видавати заробітну плату персоналу. Так, як пояснив ОСОБА_5 графік робот буде постійно змінним. Робота в починається з 09.00 год. до 23.00 год., а в концертні дні з 09.00 год. до 02.00 год. Оплата як пояснив ОСОБА_5 погодинна, а саме 12.82 грн. Тобто за місяць в повинно було виходити в середньому 2500 грн. Після того як вона з ОСОБА_5 обговорили режим роботи, та заробітної плати він повідомив про те, що з наступного дня вона може виходити на стажування, однак про те що вона повинна писати якісь заяви про працевлаштування або укладати трудовий договір він нічного не говорив, хоча при ній відразу були всі необхідні для працевлаштування документи. Після чого з 16 липня 2014 року почала виконувати обов`язки адміністратора із виплатою заробітної плати, інформація про що була занесена до комп`ютера ОСОБА_5 . На даний час переді нею наявна заборгованість із виплати заробітної плати, а саме за листопад не доплачено 800 грн., та за грудень у розмірі 3200 грн. таким чином їй не виплачено заробітну плату протягом 2 місяців. На питання де саме зберігаються документи з приводу фінансово-господарської ТОВ «Японська кухня», та особові документи працівників вказаного товариства відповіла, що всі документи можуть знаходитись як в офісному приміщенні ТОВ «Японська кухня» за адресою: м. Суми, вул. Харіквська, 4, в ТЦ «Лавіна», де також знаходиться «Суші арт», «Піца великої матусі» та ПАБ «Джоні інглш ПАБ», що знаходиться за адресою: м. Суми, пр.-т. Лушпи 4/1, а також у зв`язку з розподілом ресторанів вказані документи наскільки мені відомо знаходяться у директора ОСОБА_5 , за адресою його тимчасового мещкання, а саме: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, відповідно до ініційованого рапорту працівника СДСБЕЗ СМВ УМВС України в Сумській області встановлено, що документація з фінансово-господарської діяльності ТОВ «Японська кухня» (код за ) може знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т. М. Лушпи буд. 4/1, а саме ТРЦ Лавіна (ресторан «СушиАрт», піцерія «Великої матусі» та паб «Джонни Инглиш», які відносяться до ТОВ «Японська кухня»).

Так, в ході досудового слідства отримано відомості, що в нежилому приміщенні, а саме в ТРЦ Лавіна (ресторан «СушиАрт», піцерія «Великої матусі» та паб «Джонни Инглиш», які відносяться до ТОВ «Японська кухня»), що знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т. М. Лушпи б. 4/1 можливо зберігаються і можуть бути знищенні документи, а саме бухгалтерські та фінансові документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Японська кухня», в тому числі з ПП ОСОБА_8 , заяви про прийом на роботу та накази до них на працівників ТОВ «Японська кухня», відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати за період з 01.01.2012 по 14.01.2015, комп`ютерна техніка на якій були виготовлені вищевказані акти та інші документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів вчинених службовими особами ТОВ «Японська кухня».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Перевіривши матеріали до клопотання, вислухавши доводи слідчого вважаю, що під час судового вирішення клопотання не знайшло свого підтвердження оскільки слідчий не зазначив особу, якій належать нежитлове приміщення ТОВ «Японська кухня» (код за ), а саме в ТРЦ Лавіна (ресторан «СушиАрт», піцерія «Великої матусі» та паб «Джонни Инглиш», які відносяться до ТОВ «Японська кухня»), що знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т. М. Лушпи буд. 4/1 в якому необхідно провести обшук.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, ст.30 Конституції України,
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в нежитловому приміщенні ТОВ «Японська кухня» (код за ), а саме в ТРЦ Лавіна (ресторан «СушиАрт», піцерія «Великої матусі» та паб «Джонни Инглиш», які відносяться до ТОВ «Японська кухня»), що знаходиться за адресою: м. Суми, пр-т. М. Лушпи буд. 4/1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1