Справа № 521/4506/15-к
Номер провадження:1-кп/521/316/15
У Х В А Л А
06 квітня 2015 року м. Одеса
Малиновський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ;
при секретарі ОСОБА_2 ;
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності
ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Михайлівка Запорізької області, громадянку України, яка має вищу освіту, працючу науковим співробітником ОНУ ім.. І.І. Мечнікова, заміжню, раніше не судиму, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрювану у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Малиновського районного суду міста Одеси з клопотанням звернувся прокурор, в якому він ставить питання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності в зв`язку зі спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності.
В клопотанні вказане про те, що ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за ознаками: організація створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація підроблення групою осіб офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація використання підробленого документа.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка міста Одеси ОСОБА_6 в період з 2003 року по 2005 рік, більш точної дати встановити не надалося можливим, за попередньою змовою з ОСОБА_7 з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно, організувала створення ряду фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі: ПП «Товит», ПП «Шельф», ПП «Гарт-Л», ПП «Барей-2004», ПП «Толедо-ДК», ПП «Твинста- 05», ПП «Трансгруп-Строй», ПП «Экотек-Сити», ПП «Ранет-Плюс», ПП «Коррадо-Сервис», ПП «Викон-К».
З метою досягнення своєї мети та забезпечення діяльності створеної схеми, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 залучила ОСОБА_8 , який в свою чергу, діючи на виконання вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснював залучення малозабезпечених громадян-мешканців м. Одеси та Одеської області, які за грошову винагороду чи іншу зацікавленість, надавали свою згоду на реєстрацію та перереєстрацію фіктивних підприємств, при цьому, не маючи наміру здійснювати заявлену в статутах вищевказаних підприємств фінансово-господарську діяльність.
Фіктивність вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності підтверджується вироками судів.
Так, вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 09.06.2008 директора ПП «Гарт-Л» ОСОБА_9 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.
Вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 09.08.2008 директора ПП «Екотек-Сити» ОСОБА_10 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 07.10.2007 директора ПП «Коррадо-Сервіс» ОСОБА_11 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 31.10.2007 директора 1111 «Раннет-Плюс» ОСОБА_12 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «б» Закону України «Про амністію» від 19.04.2007.

Вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 24.07.2008 директора 1111 «Твінста-05» ОСОБА_13 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 13.03.2008 директора 1111 «Товіт» ОСОБА_14 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «б» Закону України «Про амністію» від 19.04.2007.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 20.07.2006 директора 1111 «Толедо-ДК» ОСОБА_12 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та застосовано щодо нього заходи примусового медичного характеру у вигляді поміщення його у Одеську обласну психіатричну лікарню № 1.

Постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 24.03.2008 директора 1111 «Трансгруп-Строй» ОСОБА_15 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п. «б» Закону України «Про амністію» від 19.04.2007.

Вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 28.11.2006 директора ПП «Шельф» ОСОБА_16 засуджено за ч. 2 ст. 205 КК України.

Вироком Овідіопольського районного суду Одеської області від 23.03.2007 директора ПП «Барей-2004» ОСОБА_17 засуджено за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_18 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 в період з 2003 року по 2005 рік, більш точної дати встановити не надалося можливим, маючи злочинний умисел на здійснення незаконної діяльності під прикриттям ПП «Шельф», ПП «Товит», ПП «Гарт-Jl», ПП «Барей-2004», ПП «Толедо-ДК», ПП «Твинста-05», ПП «Трансгруп- Строй», ПП «Экотек-Сити», ПП «Раннет-Плюс», ПП «Коррадо-Сервис», ПП «Оберонстройрон», ПП «Викон-К», організувала підробку офіційних документів зазначених підприємств, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, з метою їх подальшого використання.

Так, ОСОБА_18 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи мету, спрямовану на проведення незаконної діяльності з використанням ПП «Шельф», ПП «Товит», ПП «Гарт-Jl», ПП «Барей-2004», ПП «Толедо-ДК», ПП «Твинста-05», ПП «Трансгруп-Строй», ПП «Экотек- Сити», ПП «Раннет-Плюс», ПП «Коррадо-Сервис», ПП «Оберонстройрон», ПП «Викон-К», у період з 2003 по 2005 рік, більш точної дати встановити не надалося можливим, організувала підписання невстановленими слідством особами від імені підставних осіб - формальних керівників зазначених підприємств, які не мали намірів на створення та проведення діяльності таких підприємств, їх реєстраційних документів, зокрема: статутів та рішень про створення підприємства, а саме:

статут ПП «Шельф», зареєстрований 28.11.2003 за №0010641 та рішення № 1 від 20.11.2003;

статут ПП «Товіт», зареєстрований 06.10.2003 за № 0010543, рішення № 1 від 07.10.2003;

статут ПП «Барей-2004», зареєстрований 07.04.2004 за № 0000153, рішення № 1 від 12.10.2004;

статут ПП «Гарт-Л», зареєстрований 16.08.2004 за № 0000383, рішення № 1 від 17.08.2004;

статут ПП «Оберонбудром», зареєстрований 27.08.2004 за № 0000654, рішення № і від 28.08.2004;

статут ПП «Вікон-Ка», зареєстрований 09.11.2004 за № 0002595, рішення від 12.11.2004;

статут 1111 «Толедо-ДК», зареєстрований 16.12.2004 за № 0003775, рішення № 1 від 20.12.2004;

статут ПП «Твінста-05», зареєстрований 03.02.2005 за № 0004929, рішення від 01.02.2005;

статут ПП «Трансгруп-Буд», зареєстрований 29.03.2005 за № 0006473, рішення № б/н від 28.03.2005;

статут 1111 «Екотек-Сіті», зареєстрований 25.05.2005 за № 0008133, рішення № б/н від 23.05.2005;

статут ПП «Раннет-Плюс», зареєстрований 13.07.2005 за № 0009488, рішення від 05.07.2005.

статут ПП «Коррадо-Сервіс», зареєстрований 30.08.2005 за № 0010973, рішення від 22.08.2005.

Факт організації ОСОБА_6 підписання невстановленими слідством особами від імені підставних осіб - формальних керівників зазначених підприємств, які не мали намірів на створення та проведення діяльності таких підприємств, підтверджується показами свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що у період 2003 - 2006 років від допомагав своєму двоюрідному брату ОСОБА_7 та своїй двоюрідній сестрі ОСОБА_6 у пошуку осіб, які будуть згодні за винагороду на реєстрацію на своє ім`я підприємств. За таку діяльність ОСОБА_7 платив ОСОБА_8 по 2000 грн. за кожне підприємство. У подальшому, у період 2003 - 2006 років він підшукував малозабезпечених громадян, на яких реєстрував підприємства та сплачував їм грошову винагороду з грошей, які надавав йому ОСОБА_7 .

Юридичні адреси реєстрації всіх підприємств йому вказувала ОСОБА_6 .

У подальшому, у період з 2003 по 2005 рік, більш точної дати встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 організувала використання зазначених завідомо підроблених офіційних документів вказаних підприємств - подачу їх до відповідних органів державної влади, в результаті чого зазначені підприємства були внесені до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ.

Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за ознаками: організація створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того підозрюється у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація підроблення групою осіб офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація використання підробленого документа.

При цьому встановлено, що даний злочин ОСОБА_6 скоїла вперше, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.

Згідно п.3 ч.1 ст.49 КК України, з дня вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, минуло більше ніж 5 років, у зв`язку з чим останній роз`яснено право на звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та отримано її письмову згоду.

Вина ОСОБА_6 підтверджується даними, зібраними під час досудового розслідування:

- показами свідка ОСОБА_8 , який показав, що за грошову винагороду здійснював пособництво ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у пошуку малозабезпечених громадян на ім`я яких здійснював реєстрацію підприємств;

- вироками Малиновського районного суду міста Одеси та Овідіопольського районного суду Одеської області, зазначеними вище;

- статутами та рішеннями засновників про створення ПП «Шельф», ПП «Товит», ПП «Гарт-Л», ПП «Берей-2004», ПП «Толедо-ДК», ПП «Твинста-05», ПП «Трансгруп-Строй», ПП «Екотек-Сити», ПП «Раннет-Плюс», ПП «Коррадо-Сервис», ПП «Оберонстройрон», ПП «Викон-К».

У відповідності до ч.3 ст.12 КК України, злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у вигляді штрафу у розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 5 років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Положенням ч.1 ст.286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Приймаючи до уваги той факт, що з дня вчинення ОСОБА_6 інкримінованих правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, минуло більше ніж 5 років, а також те, що ОСОБА_6 вперше вчинила кримінальне правопорушення, остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України.

При розгляді клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, остання не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності з вказаних підстав.

Прокурор підтримав подане клопотання і просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності в зв`язку зі спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності, суд вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органами досудового слідства дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції КК України від 5.04.2001 року), покарання за скоєння яких не перевищує штраф у розмірі більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строком п`ять років, тому згідно ст.12 КК України ці злочини не віднесені законом до злочинів середньої тяжкості.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня скоєння нею злочину та до дня набрання вироком законної сили сплило п`ять років при скоєнні злочину середньої тяжкості.

Як вбачається з клопотання, злочинні дії, в скоєнні яких обвинувачується ОСОБА_6 були вчинені нею в період з 2003 року - 2005 рік.

Даних про ухилення ОСОБА_6 від досудового слідства чи суду, а також даних про скоєння нею нового злочину в період строків притягнення до кримінальної відповідальності, не встановлено.

Підозрювана ОСОБА_6 , якій були роз`яснені наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з вказаних у клопотанні підстав було роз`яснено право заперечувати проти закриття кримінального провадження, у судовому засіданні погодилася із звільненням її від відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Відповідно до положень ст.284 ч.2 п.1 КПК України, кримінальне провадження підлягає закриттю судом, в зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, суд приходить до висновку, що ОСОБА_6 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження стосовно неї, в силу ст. 284 ч.2 п. 1 КПК України підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 369, 372 КПК України, місцевий суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_19 від кримінальної відповідальності, - задовольнити.

ОСОБА_5 , яка підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, у відповідністю зі ст. 49 КК України звільнити від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження стосовно неї, в силу ст. 284 ч.2 п 1 КПК України,- закрити.

На ухвалу може бути подана сторонами апеляція до апеляційного суду Одеської області через Малиновський районний суд міста Одеси протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий: ОСОБА_20