У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2013 Справа №607/2560/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., розглянувши в залі суду в м. Тернополі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери 38, МФО 338783), відкритому ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителем АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, з розшифровкою контрагентів за " 24" грудня 2012 року, яка зберігається у ТФ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери 38, МФО 338783, з можливістю її вилучення, в рамках кримінального провадження № 0000014 від " 03" січня 2013 року, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракін С.С.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракін С.С. клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, під час розслідування встановлено, що 24 грудня 2012 року, невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою банківської системи "Приват-24" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 9500 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що 22 грудня 2012 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала з номеру НОМЕР_2 невідома особа, яка представилася представником "Приватбанку", та повідомила, що благодійний фонд "Життя" перерахував на її рахунок грошові кошти в сумі 800 гривень. Незнайомець повідомив, що для того, щоб перерахувати грошові кошти ОСОБА_3 необхідно вказати номер карткового рахунку, кодове слово, яке вона вказувала при відкритті карткового рахунку, три абонентських номера, з якими найчастіше спілкується, скільки коштів є на рахунку мобільного телефону та коли вона останній раз поповняла рахунок. Пізніше від працівників "Приватбанку" ОСОБА_3 дізналась, що грошові кошти з її карточок зняті.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками ВБК УМВС України в Тернопільській області встановлено, що 24 грудня 2012 року грошові кошти ОСОБА_3 в сумі 7000 гривень з кредитної картки НОМЕР_4 були перераховані невідомими особами о 16.43 год. на картковий рахунок НОМЕР_3, який належить клієнту "Приватбанку" ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери 38, МФО 338783), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області Маракін С.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучити, слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Маракіну Святославу Сергійовичу та оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області Піхіровському Назарію Миколайовичу, до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери, 38, МФО 338783), відкритому ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителем АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, з розшифровкою контрагентів за " 24" грудня 2012 року, яка зберігається у ТФ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Тернопіль, вул. Ст. Бандери 38, МФО 338783.

Строк дії ухвали встановити протягом місця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяП. П. Гуменний

.