г.Донецк 17.02.2012 г.
Судья Ворошиловского районного суда г.
Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области, о
снятии ареста с денежных средства,
находящихся на расчетных счетах банка.
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Постановлением Ворошиловского
районного суда г.Донецка, в рамках
указанного уголовного дела наложен
арест на денежные средства,
находящиеся на расчетных счетах
НОМЕР_1, НОМЕР_2, открытых ООО "СП
ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) в ДРУ ПАО «КБ
ПРИВАТБАНК»г.Донецк (МФО 335496).
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области обратился в суд с
представлением о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
указанных расчетных счетах, мотивируя
представление тем, что на данный момент
отсутствует необходимость в
пресечении деятельности ООО "СП
ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733), связанной с
использованием указанных счетов.
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о снятии
ареста с денежных средств находящихся
на расчетных счетах ООО "СП ДИНАСТИЯ"
(код ЕГРПОУ 23773733) подлежит
удовлетворению, что обусловлено
необходимостью обеспечения
процессуальных решений.
Согласно ст.59 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», арест на
текущие счета субъектов
хозяйствования накладываются и
снимается исключительно на основании
решения суда.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК
Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности»,
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
расчетных счетах банка - удовлетворить;
2. Снять арест с денежных средств
находящихся на расчетных счетах и
поступающих на расчетные счета НОМЕР_1,
НОМЕР_2, открытые ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код
ЕГРПОУ 23773733) в ДРУ ПАО «КБ ПРИВАТБАНК»,
г.Донецк (МФО 335496) и разрешить
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанных
счетов, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
3. Возобновить расходные операции
с денежными средствами, поступающими в
адрес ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733)
со счетов НОМЕР_1, НОМЕР_2, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем. незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
4. Отменить обязательство
должностных лиц ДРУ ПАО «КБ
ПРИВАТБАНК», г.Донецк (МФО 335496)
предоставлять письменную информацию
об остатке денежных средств на
расчетных счетах НОМЕР_1, НОМЕР_2,
открытых ООО "СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ
23773733) в ДРУ ПАО «КБ ПРИВАТБАНК»,
г.Донецк (МФО 335496);
5. Отменить производство выемки у
должностных лиц ДРУ ПАО «КБ
ПРИВАТБАНК». г.Донецк (МФО 335496)
документов, составляющих банковскую
тайну, а именно оригиналов документов,
находящихся в юридических делах на
открытие расчетных счетов ООО "СП
ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733), (заявлений
на открытие счетов, договоров на
открытие счетов, карточек с образцами
подписей владельцев счетов,
доверенностей), а также распечаток
движения денежных средств на бумажном
носителе по расчетным счетам НОМЕР_1,
НОМЕР_2, открытым указанным
предприятием, с полной расшифровкой
всех кредитовых и дебетовых
перечислений, назначений платежей,
указанием контрагентов, их кодов
ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов. МФО
банков, за периоде 01.01.2008 года по 19.01.2012
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
Следственное Управление ГУМВД Украины
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: