Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Зазначив, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження 0001670, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 14.07.2014 року на адресу в.о. начальника СУФР ДПІ ГУ Міндоходів у Шевченківському районі м. Києва надійшов лист від ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що йому стало відомо про реєстрацію на його ім`я підприємства у Шевченківському районі м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР: НОМЕР_1 ), яке здійснює імпорт продукції по заниженим цінам і ухиляється від сплати податків, у зв`язку з чим ОСОБА_4 просить вжити заходів згідно вимог чинного законодавства.

Будучи допитаним у якості ОСОБА_4 показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР: НОМЕР_1 ) ніколи не мав і не має. Назва такого підприємства йому взагалі не відома. Він ніколи не працював на зазначеному підприємстві, ні в якості посадової особи (керівник чи бухгалтер), ні в якості рядового робітника. До реєстрації підприємства він також немає ніякого відношення. Його ніхто і ніколи не прохав зареєструвати вказане підприємство. З власної волі він також це не робив. Раніше у нього крали сумку з паспортом.

Таким, чином, громадянин ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2 , не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності та реєстрації вищевказаного підприємства, а документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР: НОМЕР_1 ) складені від його імені, протиправно, використовуються невстановленими особами під час перевезення вантажів через митний кордон України, з метою ухилення від сплати митних платежів.

09.10.2014 року співробітниками ОУ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, за дорученням прокуратури міста, проведено обшук у автомобілі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , бордового кольору, д.н. НОМЕР_3 , у ході якого вилучено документи та штамп « ІНФОРМАЦІЯ_2 », круглу печатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп «Екологічний контроль ввіз/вивіз ДОЗВОЛЕНО», штамп « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ШТАМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штамп « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кругла печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР: НОМЕР_4 ).

Згідно з відповідями контролюючих органів, перевірки не проводилися.

Аналізом баз «Податковий блок» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізовує товар ввезений на територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_10 ).

Наданий час у досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження 0001670, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що копії фінансово-господарських документів, що містять комерційну таємницю можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та оперативним співробітникам за дорученням прокурора тимчасовий доступ, з можливістю копіювання, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001670 від 29.08.2014р., наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_9 , які знаходяться в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_10 ) за період 2014 року, а саме: юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1