Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/180/15-к
УХВАЛА
21.01.2015 року смт.Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2015 р. за №0000012, -

встановив:

20 січня 2015 року слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11 січня 2015 року близько 14 год. 20 хв., невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , представившись їй працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом купівлі відеокамери, оголошення про яку ОСОБА_4 розмістила в мережі Інтернет на сайті «OLX», з метою власного збагачення, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5280 грн.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 11.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення невідома особа, з метою власного збагачення, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5280 гривень.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області просить надати йому дозвіл на отримання в керуючого Дніпропетровського ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового доступу до даної інформації, а саме інформації щодо : фотознімка особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 11 січня 2015 року близько 14 години 20 хвилин, було знято грошові кошти в сумі 5280 гривень; руху коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 11 січня 2015 року було знято грошові кошти в сумі 5280 гривень, за 2015 рік; того, де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) 11 січня 2015 року знімалися грошові кошти в сумі 5280 гривень з кредитної картки № НОМЕР_2 ; фото- відеозаписів з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із значенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 11 січня 2015 року було знято грошові кошти в сумі 5280 гривень, із зазначенням суми грошових коштів які знімались.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст. 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчий клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Дніпропетровським ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати виготовлений на паперовому та /або електронному носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати керуючого Дніпропетровським ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- фотознімка особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 11 січня 2015 року близько 14 години 20 хвилин було знято грошові кошти в сумі 5280 гривень;

- інформації про рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 11 січня 2015 року було знято грошові кошти в сумі 5280 гривень, за 2015 рік;

- інформації, де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) 11 січня 2015 року знімалися грошові кошти в сумі 5280 гривень з кредитної картки № НОМЕР_2 ;

- фото- відеозаписів з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( із значенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 11 січня 2015 року було знято грошові кошти в сумі 5280 гривень, із зазначенням суми грошових коштів які знімались,

- з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1