Справа № 639/1029/15-к
1-кс/639/204/15
УХВАЛА
іменем України
9 лютого 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000040 від 19.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, старшим слідчим в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 та погоджене з прокурором відділу 07/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління МВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000040, внесеного 19.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території залізничного вокзалу Харків-Пасажирський, розташованому за адресою: м.Харків, пл. Привокзальна,1 в комерційних закладах громадського харчування, розташованих на цокольному поверсі вокзалу, здійснюється незаконна реалізація підакцизної продукції (алкогольних напоїв).

Допитаний 19.06.2014 в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 06.06.2014 знаходячись на Південному вокзалі м.Харкова в магазині «У Галини», розташованому у цокольного поверсі вокзалу, він придбав за 60 гривень НБУ дві пляшки горілки «Краля Пшенична» ємкістю 0,5 літрів, на яких були наклеєні марки акцизного збору, в дійсності яких у нього виник сумнів. За даним фактом він звернувся з заявою до правоохоронних органів та надав пляшку горілки «Краля Пшенична» ємкістю 0,5 літрів, яку він 06.06.2014 придбав в магазині «У Галини».

По матеріалам кримінального провадження призначено судово-криміналістичну експертизу, згідно висновку якої встановлю, що «Марка акцизного збору з серійним номером 20 АААД 239495 03/14 9,898 грн., яка наклеєна на пляшку з горілки «Краля Пшенична», виготовлена із використанням форм плоского офсетного, високого та струмінно-крапельним способом друку. Надана марка акцизного збору не відповідає аналогічним маркам акцизного збору які знаходяться в офіційному обігу».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_6 являється директором ПП «У Галини», яка займається реалізацією алкогольних напоїв в нежитлових приміщеннях в цокольному поверсі вокзалу Харків Пасажирський, розміщеного за адресою: м.Харків, майдан Привокзальний,1 що перебуває на балансі Вокзалу Харків Пасажирський Південної залізниці, якими ПП «У Галини» користується на правах оренди відповідно до укладених договорів оренди №4404-Н/168 від 31.12.2009 року та №4402-Н/166 від 31.12.2009 року, термін користування якими продовжено до 01.04.2015 року, відповідно довідки наданої Начальником вокзалу Харків пасажирський ОСОБА_7 від 26.01.2015 року, №2487-Н/ від 11.04.2006 року, термін користування яким відповідно до додаткової угоди №5 від 15.03.2013 року до договору №2487 від 11.04.2006 року продовжено до 09.12.2015 року. По матеріалам кримінального провадження призначено судово-криміналістичну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що «Марка акцизного збору з серійним номером 20 АААД 239495 03/14 9,898 грн., яка наклеєна на пляшку з горілки «Краля Пшенична», виготовлена із використанням форм плоского офсетного, високого та струмінно-крапельним способом друку. Надана марка акцизного збору не відповідає аналогічним маркам акцизного збору які знаходяться в офіційному обігу».

Згідно рапорту оперуповноваженого ВДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_8 від 18.07.2014, встановлено, що алкогольну продукцію в тому числі горілку «Краля пшенична» до торговельних об`єктів ПП «У Галини» на залізничний вокзал ст.Харків - Пасажирський постачають ОСОБА_9 , 1988 р.н., який працює водієм ТОВ «Ортан», яке знаходиться за адресою: м.Харків, пр-т.Гагаріна, 100, та ОСОБА_10 1986 р.н., який працює експедитором ТОВ «Ортан» на автомобілі білого кольору марки «Mersedes-Benz Sprinter»(Мерседес Бенц Спринтер) ДНЗ НОМЕР_1 .

Так відповідно до ухвали слідчого судді Апеляційного суду Харківської області від 11.08.2014 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. В ході якої встановлено, що дійсно ОСОБА_9 , 1988 та ОСОБА_10 1986 р.н. на автомобілі марки «Mersedes-Benz» здійснюють розвезення алкогольної продукції по торгівельним об`єктам м. Харкова та Харківської області. Алкогольну продукцію вони отримують від представника фірми ТОВ «Ортан» на території ХМК, де ТОВ «Ортан» орендує приміщення під склади.

Відповідно до довідки наданої ТОВ «Харківський М`ясокомбінат» встановлено, що філіал «Алко -трейд Гермес» ТОВ «Ортан» код ЄРДПОУ 38888128 відповідно до договору оренди №01/49-14 від 01.02.2014 року орендує на території ТОВ «Харківський М`ясокомбінат» приміщення площею 9,9 кв.м. під офіс та відповідно до договору оренди №01/40-14 від 09.01.2014 року орендує приміщення площею 282,9 кв.м. під склад на території ТОВ «Харківський М`ясокомбінат» за адресою: м. Харків, пр-т. Гагаріна, 100. Відповідно до ухвали слідчого судді Апеляційного суду Харківської області від 29.12.2014 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. В ході якої встановлено, що 17.01.2015 року була здійснена поставка алкогольної продукції до ТОВ «Алко - Трейд», яке розміщається на території ТОВ «Харківський М`ясокомбінат».

Крім цього 26.11.2014 року на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано три пляшки горілки «Краля Пшенична» в торгових приміщеннях ПП «У Галини», у цокольному поверсі вокзалу ст. Харків-Пасажирський, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 1. Придбані три пляшки з горілки «Краля Пшенична» направлені за постановою слідчого на проведення судово-криміналістичної експертизи. Згідно висновку судово-криміналістичної експертизи №376 від 02.12.2014 року встановлено, що марки акцизного збору 20 АААД 729709 05/14 11,284 грн., 20 ААБЯ 207611 05/14 11,284 грн., 20 ААБВ 092250 05/14 11,284 грн., які наклеєні на пляшки з горілки «Краля» наданих на дослідження не відповідають аналогічним маркам акцизного збору які знаходяться в офіційному обігу та виготовлені із використанням форм плоского офсетного, високого та струминно-крапельного способу друком. Також придбані три пляшки з горілкою були направлені для проведення судово-хімічної експертизи. Згідно висновку судово-хімічної експертизи №14062 від 23.12.2014 року встановлено, що надані зразки рідин у трьох скляних пляшках з етикетками «Краля Пшенична горілка» являють собою водно-спиртові суміші, у складі яких присутні мікродомішки: метанол, альдегіди, компоненти сивушного масла. Вміст етилового спирту в складі кожної із наданих на дослідження зразків водно-спиртової суміші складає 36,6% за об`ємом.

В ході проведення обшуку 05.02.2015 року відповідного до ухвали слідчого судді складського приміщення розташованого на території ТОВ «ХМК», розташованого за адресою: м.Харків, пр-к. Гагаріна, 100 виявлено та вилучено наступну алкогольну продукцію:

- горілка «Краля Пшенична» 0,5л. 460 шт., горілка Вільна: «на молоці» 0,5 л. 300 шт., «з перцем на меду» 0,5 л. 1200 шт., «Класична» 0,5 л. -300 шт., «Срібна» 0,5 л. 440 шт., «срібна» 0,25 л. 600 шт., бальзам «Любий край» 0,5 л. 433 шт., бальзам «Знахарь» 0,5л. 261 шт., горілка вільна : «на молоці» 0,25 л. 1656 шт., «класична» 0,25 л. 3300 шт., «Пшенична» 0,25 л. 900 шт., «Преміум» 0,25 л. 510 шт., «срібна преміум» 0,25 л. 210 шт., горілка відбірна «Преміум» 0,5 л. 300 шт., горілка пшенична «Преміум» 0,5 л. 140 шт. горілка «Хлібна Преміум» 0,5 л. 540 шт., горілка «Срібна Преміум» 0,5 л. 240 шт., горілка «Житня преміум» 0,5л. 140 шт., горілка «Хлібна преміум» 0,25 л. 810 шт., «пшенична преміум» 0, 25 л.- 660 шт., «Житня преміум» 0,25 л. 1410 шт., горілка «Краля Пшенична» 0,5 л. 11470 шт., «Хлібна преміум» 0,5 л. 140 шт., «Житня преміум» 0,5 л. 140 шт., «відбірна преміум» 0,5 л. -140 шт., «Пшенична преміум» 0,5 л. - 140 шт., «срібна преміум» 0,5 л. 140 шт., Вермут рідний край : «Полуниця» 0,5л. 378 шт, «горобина» 0,5 л. 407 шт., «журавлина» 0,5 л. 91 шт., «малина» 0,5л. 193 шт., «смородина» 0,5 л. 28 шт., «апельсин» 0,5 л. 651 щт., «ананас» 0,5 л. 594 шт., «абрикос» 0,5л. 675 шт., «персик» 0,5 л. 248 шт., горілка «Краля пшенична» 0,25 л. 80 шт., горілка «Краля пшенична з перцем» 0,5л. 10 шт., горілка вільна «Пшенична» 0,5 л. 20 шт., горілка «Западенка матова» 0,5л. 231 шт., горілка «Бандеровка матова» 0,5 л. 347 шт., горілка «Галицька прозора» 0,75 л. 28 шт., горілка «Галицька матова» 0,5л. 10 шт., горілка «Бандеровка матова» 0,7 л. 52 шт., горілка «Западенка»: (орел) 0,7 л. -26 шт., «матова» 0,7л. 80 шт., горілка «Бандеровка чорна вертикальна» 0,7 л. 40 шт., «Бандеровка чорна» 0,25 л. 28 шт., горілка «Западенка» (орел) 0,5 л. 148 шт., горілка «Галицька» 0,5 л. 0,25 л. 404 шт., горілка «Зараденка»: (олень) 0,5 л. 117 шт., (медвідь) 0,5 л. 100 шт., (орел) 0,5 л. 348 шт., горілка «Галицька матова» 0,5 л. 264 шт, горілка «Бандерівка Вірш» 0,5 л. 154 шт., настойка «Егерь» 0,2л.-93 шт., 0,5 л. 50 шт., «Кедрова» 0,2 л. 18 шт., горілка «Абсолют стандарт» 0,5 л. 20 шт., виски Black Ram 0,7л.- 56 шт., 0,5 л. 31 шт., виски Black Ram 0,7л в коробці 17 шт., виски «Blak Jak» 0,5л. 24 шт., горілка «Бекін Бокс» 10л.-97 шт., горілка «Вільна з перцем» 0,5 л. 319 щт., горілка «хлібна преміум» 0,25 л. 150 шт., «житня преміум» 0,25 л. 150 шт., «пшенична преміум» 0,25 л. 150 шт., «пшенична відбірна» 0,25 л. 115 шт., горілка «Краля зперцем» 0,5л. 1867шт., горілка Вільна «класична» 0,5 л. 873 шт., «на молоці» 0,5л. 785 шт., «пшенична» 0,5 л. 521 шт., горілка «Краля пшенична» 0,25л. 4221 шт., коньяк «Закарпатьський» 0,5 л. 5 зірок 119 шт., 3 зірки 0,5 л. 108 шт., 4 зірки 0,25л. 217 шт., 4 зірки 0,5 л.- 246 шт., 3 зірки 0,5 л. 445 шт., коньяк «Бискидо» 0,25 л. 24 шт., коньяк «Леутари 5 зірок» 0,5 л. 63 шт., 5 зірок 0,2 л. 28 шт., 3 зірки 0,5 -25 шт., 3 зірки 0,2л. 80 шт., горілка «Білоруська» 0,5 л. 592 шт., «Руська Гарелка» 0,2 л.- 188 шт., «Руская Гарелка» 0,1л. 1494 шт., горілка «Беларуская горелка» 0,5 л. 67 шт., бальзам «Равнотравьє» 0,5л. 260 шт., настойка доктор ват сон 0,5 л. 57 шт., 0,2л.- 83 шт., тикіла хуаніта голд 0,2л. 49 шт. Ром «Burbossa» 0,5 л. -1 шт. Крім цього відібрані зразки з кожного виду алкогольної продукції в кількості 84 шт. які поміщені до картонних пакунків, які запечатані бирками.

За таких обставин в органу досудового розслідування є підстави вважати, що на алкогольній продукції окрім горілки «Краля Пшенична», з наклеєними марками акцизного збору, які відповідно до раніше проведених експертиз не відповідають тим, що знаходяться в офіційному обігу, можуть бути наклеєні такі ж марки на всю іншу алкогольну продукцію, що перебуває в складському приміщенні на території ТОВ «ХМК», яке орендує ТОВ «ОРТАН» та проведення перевірки щодо причетності посадових особ філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «ОРТАН» до вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.199 КК України. Для підтвердження факту використання підроблених марок акцизного збору на виявленій алкогольній продукції в вищевказаному складському приміщенні, необхідно проведення відповідних експертиз.

Враховуючи, що вищевказана алкогольна продукція підпадає під ознаки тимчасово вилученого майна що відповідно до ст.167 ч.2 п.1, КПК України, як засіб вчинення злочину і вона зберегла на собі сліди злочину, та те, що алкогольна продукція, яка в свою чергу відповідно до ст.167 ч.2 п.3, ст.98 ч.1 КПК України є предметом кримінального правопорушення, та на всю алкогольну продукцію, яка була вилучена під час обшуку необхідно накладення арешту.

Крім цього позбавити можливості ТОВ «Ортан» відчужувати вилучену алкогольну продукцію до завершення проведення експертиз, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученої алкогольної продукції, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, перевіривши матеріали справи, приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та необхідність відмови в його задоволенні.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що речі, вилучені в ході обшуку, не відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що відносно них є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку складського приміщення розташованого на території ТОВ «ХМК», за адресою: м.Харків, пр-к. Гагаріна, 100 відмовити.

Вилучене майно негайно повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1