Справа №200/7585/14-к
УХВАЛА

05 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури Бабушкінського району ОСОБА_3 ,, звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю відносно всіх абонентів, які були активовані з ІМЕІ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 для встановлення мобільних номерів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій у період з 01.09.2013 по теперішній час на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2009 року під виглядом здійснення законної діяльності філіалу ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , залучав осіб для внесення грошових коштів з метою проведення ринкової трейдерської діяльності на веб-сайті мережі загального доступу Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_5 тим самим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки втілював свої злочинні наміри.
Особам, що вступили до інвестиційно-платинового клубу з боку фігуранта пропонувалось отримання можливості одержати фінансову вигоду не тільки від особистого вкладу, але й за рахунок залучення до фінансової піраміди грошових коштів інших осіб учасників.
Учасниками інвестиційного клубу, котрі здійснювали трейдерську діяльність з купівлі-продажу товарів, на власні акаунти веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 зараховувалися зароблені кошти в електронному вигляді, однак вони мали лише формальний характер. Самостійно перевести зароблені грошові кошти у готівку вкладники не мали змогу. При зверненні трейдерів до ОСОБА_4 з вимогою виплати зароблених коштів або повернення вкладених грошових коштів, останній уживав заходів щодо уникнення виплат.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території України не зареєстровано.
Також, було встановлено, що у змісті укладених інвестиційних договорів була відображена інформація стосовно ліцензії АА № 390566 від 23.04.2000 року, що була видана ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . Однак вказана ліцензія АА № 390566 від 23.04.2000 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 не видавалась.
Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ОСОБА_4 користувався мобільними терміналами з ІМЕІ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених речей і документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок всіх абонентів, які були активовані з ІМЕІ: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 для встановлення мобільних номерів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, маршрутів пересування з прив`язкою до базових станцій у період з 01.09.2013 року по 05.12.2014 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк дії ухвали до 05 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1