спр
ава № 4-1087/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
5 травня 2008 року Печерський р
айонний суд м. Києва в складі
головуючого судді Кузьменко
В.В. при секретарі Своринь Ю.Г
. за участю прокурора Кузьмич
І.П. розглянувши в відкритому
судовому засіданні в залі су
ду подання про розкриття бан
ківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:
Генеральною прокуратурою
України розслідується кримі
нальна справа № 02-11206 за фактами
шахрайства та зловживання с
лужбовим становищем службов
ими особами ТОВ «Київвисотбу
д» та ТОВ «Агробудпереробка
ЛТД» під час будівництва жит
лових будинків у місті Києві
та Київській області, за озна
ками злочинів, передбачених
ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим слідством у крим
інальній справі встановлено
, що протягом 2004-2007 років ТОВ «Ки
їввисотбуд» укладено інвест
иційні договори на будівницт
во будинків за адресами м. Киї
в, вул. Сімї Сосніних, 4-А; м. Ки
їв, вул. Старонаводницька, 2-20, з
юридичними та фізичними осо
бами на суму біля 432 млн. грн.

Однак, отримані грошові кош
ти службовими особами ТОВ «К
иїввисотбуд» та ТОВ «Агробуд
переробка ЛТД» було використ
ано не за цільовим призначен
ням, у звязку з чим, на даний
час вказані будинки не побуд
овано, інвесторам грошові ко
шти не повернуто.
Так, у ході досудового слідс
тва по справі встановлено, що
ТОВ «Агробудпереробка ЛТД»
отримало кредити в ВАТ КБ «На
ціональний стандарт», частин
а з яких використовувалась н
а будівництво об»єктів у м. Ки
єві та Київській області. В то
й час також встановлено, що в з
абезпечення повернення кред
итів ТОВ «Агробудпереробка Л
ТД» надало в іпотеку майнові
права на вказані вище об»єкт
і будівництва, які вже перебу
вали в заставі у АКБ «Київ». В
банківській установі ВАТ КБ
«Національний стандарт» (МФО
321466), розташованій в м. Києві, ву
л. Фрунзе, 47, знаходяться відом
ості клієнта банку, ТОВ «Агро
будпереробка ЛТД» (код ЄДРПО
У 20574157) , про рух грошових коштів
по рахункам, інших платежів, щ
о мають доказове значення по
справі та містять банківськ
у таємницю.
На даний час слідств
у необхідно встановити обста
вини укладення кредитних та
інших угод між ТОВ «Агробудп
ереробка ЛТД» та ВАТ КБ «Наці
ональний
Зазначені обставини можли
во встановити лише шляхом ро
зкриття банківської таємниц
і ТОВ «Агробудпереробка ЛТД»
стосовно отримання кредитів
, відкриття рахунків, руху кош
тів по рахунках, відкритих в
АКБ «Форум», МФО 322948, , розтащований за адресою
: м. Київ, бул. Верховної Ради , 7. Д
о суду надійшло подання з цьо
го приводу, що підтримано в за
сіданні прокурором.
Дослідивши матеріали пода
ння та заслухавши прокурора
суд вважає що подання підляг
ає задоволенню виходчи з вик
ладеного вище.
На підставі викладеного та
керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Украї
ни та ст. 62 Закону України «Про
банки і банківську діяльніс
ть», -
ПОСТАНОВИВ:

Розкрити для Генеральної
прокуратури України банківс
ьку таємницю щодо ТОВ «Агроб
удпереробка ЛТД» ( ).
Дозволити проведення виїм
ки в АКБ «Форум», МФО 322948, код , к
од , розтащований за
адресою : м. Київ, бул. Верховно
ї Ради , 7, оригіналів наступн
их документів: виписок (в том
у числі на електронному носі
ї) про рух грошових коштів по р
ахунку № 7748 та іншим рахунк
ам, відкритими вАКБ «Форум»,
з інформацією про: точний час
надходження, включаючи годи
ни, хвилини та секунди та пере
рахування грошових коштів по
вказаному рахунку з часу ств
орення по теперішній час; зал
ишок грошових коштів на кіне
ць та початок банківського д
ня; призначення платежів; роз
рахункові (поточні) рахунки ю
ридичних (фізичних) осіб ко
нтрагентів ТОВ «Агробудпере
робка ЛТД» та банківські уст
анови, в яких вони відкриті; на
зви юридичних (фізичних) осіб
- контрагентів ТОВ «Агробудп
ереробка ЛТД»;
- документів, що підтверджую
ть зарахування та списання к
оштів по рахунку № 7748 та інш
им рахункам, відкритимТОВ «А
гробудпереробка ЛТД», платіж
них документів, які підтверд
жують перерахування коштів,
у тому числі документів, які с
творені у системі „Клієнт-ба
нк”, з розшифруванням додатк
ових реквізитів з платіжного
документу за період існуван
ня рахунків;
- оригіналів документів юри
дичних та кредитних справ ТО
В «Агробудпереробка ЛТД» сто
совно відкритих в банку раху
нків та отриманих кредитів, в
тому числі на відкриття раху
нку № 7748 та інших рахунків Т
ОВ «Агробудпереробка ЛТД» в
банку (договорів на обслуго
вування банківських рахункі
в та всіх платіжних доручень
, письмових заявок та інших до
кументів по операціях з грив
нею і валютою по рахунках заз
наченого підприємства).
Постанова є обовязковою
для виконання працівниками
та посадовим особами банку.

Постанова оскарженню не пі
длягає.

Головуючий: