Справа № 4- 834/07
ПОСТАНОВА
14 серпня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд м
. Житомира в складі:
Головуючої - судді
Слюсарч
ук Н.Ф.
Секретаря П
оляновської Т.О.
З участю прокурора Сл
изькоухого В.В.
розглянувши подання старш
ого слідчого СВ ПМ ДПА в Житом
ирській області лейтенанта п
одаткової міліції Баки О.М. п
ро проведення виїмки інформа
ції, що містить банківську та
ємницю по кримінальній справ
і № 035052/04, порушеній за ознаками
злочинів, передбачених ч.1 ст
. 204, ч.1 ст. 216 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю в Бердичівському
відділенні «Райффайзен Банк
Аваль» м. Бердичів, МФО 311528.
В поданні зазначено, що в пр
овадженні СВ ПМ ДПА в Житомир
ській області знаходиться кр
имінальна справа №035052/04, поруше
на заступником прокурора м. Б
ердичева за фактами незаконн
ого виготовлення, використа
ння та збуту незаконно вигот
овлених марок акцизного збор
у та збуту невстановленими о
собами незаконно виготовлен
их алкогольних напоїв, вилуч
ених в магазині ТОВ "Валіс" по
вул. Леніна 53, м. Бердичева за
ознаками злочинів, передбач
ених ст. ст. 204 ч.1, 216 ч.1 КК Україн
и.
В ході досудового слідства
встановлено, що ТОВ "Валіс" в л
ютому 2004 року придбало у невст
ановленої особи коньяки виро
бництва ВАТ АПФ "Таврія" на заг
альну суму 3574 грн. Згідно свідч
ень директора ТОВ "Валіс" ОС
ОБА_1, вказані коньяки були
придбані ним у незнайомого р
аніше йому чоловіка, який пре
дставився начальником відді
лу збуту ВАТ АПФ "Таврія", м. Но
ва Каховка.
По фактам придбання алкого
льних напоїв ТОВ "Валіс" надал
о документи, які підтверджую
ть придбання коньячних вироб
ів у ВАТ "АПФ Таврія", а саме: по
даткові накладні № 229/1 від 29.02.2004 р
оку, №402 від 04.02.2004 року, №130 від 11.06.2004
року.
В даних накладних в графі "ф
орма проведених розрахунків
" підкреслено форму розрахун
ку - оплата з розрахункового р
ахунку. Тобто, згідно вказани
х накладних, розрахунки ТОВ "
Валіс" з ВАТ "АПФ "Таврія" прово
дило в безготівковій формі ш
ляхом перерахування коштів з
і свого розрахункового рахун
ку.
Згідно листа ВАТ "АПФ "Таврі
я" № 2197 від 13.10.2004 року угоди та розр
ахунки з ТОВ "Валіс" ВАТ АПФ "Та
врія" ніколи не укладало та не
проводило.
Тому, для встановлення фак
тів перерахування або непере
рахування коштів ТОВ "Валіс" В
АТ "АПФ "Таврія" за алкогольні
вироби, а також з'ясування мо
жливого справжнього контраг
ента ТОВ "Валіс", якому було пе
рераховано кошти за алкоголь
ні вироби виробництва ВАТ "АП
Ф "Таврія", має значення інфор
мація про рух коштів на розра
хунковому рахунку ТОВ "Валіс
" НОМЕР_1, відкритому в Бер
дичівському відділенні "Райф
файзен банк "Аваль", м. Бердич
ів, код МФО (311528).
На підставі вищевикладено
го, враховуючи те, що в справі
є достатні дані, які вказуют
ь на те, що в Бердичівському в
ідділенні "Райффайзен банк "А
валь", код МФО (311528) знаходиться
інформація про рух коштів на
розрахунковому рахунку ТОВ
"Валіс", слідчий просить дозв
олити проведення виїмки інфо
рмації, що містить банківськ
у таємницю.
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку прокуро
ра, яка підтримала подання, с
уд вважає, що подання підляга
є задоволенню, оскільки зазн
ачена слідчим в поданні інфо
рмація має суттєве значення
для встановлення істини по с
прави.
Керуючись ст. 178 КПК Україн
и, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольни
ти.
2. Дозволити проведен
ня виїмки інформації, що міст
ить банківську таємницю в Бе
рдичівському відділенні "Рай
ффайзен банк "Аваль", м. Берди
чів, вул. К. Лібкнехта, 11/1 (код М
ФО 311528) ТОВ "Валіс" (код 22064957) по розр
ахунковому рахунку НОМЕР_1
, а саме:

1. Інформації про р
ух коштів на розрахунковому
рахунку ТОВ "Валіс" із зазначе
нням ідентифікаційних кодів
кореспондентів, МФО банківс
ьких установ, номерів розрах
ункових рахунків кореспонде
нтів, назв кореспондентів, п
ризначення платежів, обігу г
рошових коштів по дебету та к
редиту на вищевказаному раху
нку за період з 01.01.2003 року по дан
ий час.
2. Оригіналів платі
жних доручень, за якими прово
дилось перерахування коштів
на рахунках ТОВ "Валіс" поза м
ежами системи обслуговуванн
я «клієнт-банк» за період з 01.01.
2006 року по даний час.
3. Оригіналів докум
ентів на отримання готівки (л
ист на отримання готівки за у
мови забезпечення охороною т
а транспортом, чеки, видатко
ві ордери) за якими службові о
соби ТОВ "Валіс" отримували го
тівку з власного рахунку за п
еріод з 01.01.2003 року по даний час.

4. Оригіналів карт
ок зі зразками підписів служ
бових осіб ТОВ "Валіс".
Постанова оскарженню не пі
длягає.