АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/832/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «АПЛ-ГРУП» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 березня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у місті Києві та Київської області ОСОБА_8 , яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритихТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «АПЛ-ГРУП» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритихТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851). Зокрема, апелянт стверджує, що ні директор, ні працівники ТОВ «АПЛ-ГРУП» не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні. На думку представника, під час розгляду клопотання не було доведено необхідності накладення арешту на майно, а слідчим та прокурором не наведено правової підстави для арешту рахунків ТОВ «АПЛ-ГРУП» і достатності доказів, що вказують на вчинення товариством чи його посадовими особами кримінального правопорушення, а також розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідків арешту майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності. Крім того, апелянт вказує, що в оскаржуваній ухвалі відсутні посилання на будь-які факти, які можуть підтвердити незаконність заволодіння ТОВ «АПЛ-ГРУП» грошовими коштами та наявність ознак їх здобуття саме в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також не обґрунтовано можливість їх зникнення з банківських рахунків.

В свою чергу, як стверджує автор апеляції, арешт рахунків ТОВ «АПЛ-ГРУП» фактично зупинив підприємницьку діяльність товариства та може призвести до виникнення негативних фінансових наслідків для самого підприємства, як самостійного господарюючого суб`єкта.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «АПЛ-ГРУП» ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному 18 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.
Органами досудового розслідування встановлено факт функціонування «конвертаційного центру», групу осіб, безпосередньо причетних до організації та функціонування схеми цього «конвертаційного центру», місцезнаходження документальних матеріалів, предметів, речей та цінностей, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також інші дані, які можуть бути використані в ході досудового розслідування кримінального провадження для підтвердження чи спростування окремих фактів.

Також встановлено, що у злочинній схемі «конвертаційного центру» задіяні низка юридичних та фізичних осіб, в тому числі і ТОВ «АПЛ-ГРУП», на рахунках якого акумулюються грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
17 березня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у місті Києві та Київської області ОСОБА_8 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).
Того ж числа ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання було задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритихТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).
Задовольняючи дане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000029, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритихТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_8 та прийшов до правильного висновку про існування достатніх підстав вважати, що кошти на вказаних рахунках, відкритих ТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритихТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб колегією суддів не встановлено.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритихТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 17 березня 2015 року, якою задоволено клопотаннястаршого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у місті Києві та Київської області ОСОБА_8 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , відкритих ТОВ «АПЛ-ГРУП» () в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «АПЛ-ГРУП» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4