Справа № 161/8693/15-к
Провадження № 1-кс/161/2535/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 липня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реалізації підприємцю ОСОБА_6 м`яса, м`ясопродукції із зазначенням виду, кількості, якості (відповідність ДСТУ) та ціни (за одиницю товару), а також до документів, що містять інформацію про підставу та порядок оплати за придбану продукцію, платіжні документи, що засвідчують факт оплати ФОП ОСОБА_6 за придбані продукти харчування; договори укладені з ФОП ОСОБА_6 упродовж 2014-2015 років, з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що упродовж 2014 року фізична особа підприємець ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів вдався до постачання в дошкільні навчальні заклади міста Луцька м`ясної продукції невстановленого походження, тобто без відповідних супровідних документів, що засвідчували б його якість та відповідність ДСТУ і згідно вимог законодавства не може бути використане до споживання в дошкільних навчальних закладах, оскільки не відповідає вимогам щодо безпечності продукції встановленим нормативно-правовим актами, на суму 748 000 гривень, що перевищує п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

17.03.2015 року слідчим відділом Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 000740 за ознаками злочину, передбаченого ст.227 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні зібрано документальні матеріали, які вказують на причетність фізичної особи підприємця ОСОБА_6 до постачання в дошкільні навчальні заклади м. Луцька м`яса, що не відповідає державним стандартам України.

Зокрема, 19 лютого 2014 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулись відкриті торги із закупівлі м`яса (свинини та яловичини) для харчування дітей в дошкільних навчальних закладах м. Луцька, перемогу в яких отримав підприємець ОСОБА_6 (ідн. код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Водночас, вказана особа, яка не є виробником предмета закупівлі, згідно документів конкурсної пропозиції зобов`язувалась постачати продукцію Ковельської заготівельно-збутової бази сільгосппродуктів (м. Ковель, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 11-9/1635 від 01.04.2014 року).

В подальшому, 11 березня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та вказаним СПД укладено договір № 34 про закупівлю м`яса свинини в кількості 47500 кг за ціною 44,7 грн./кг та яловичини в кількості 16424,4 кг за ціною 49,5 грн./кг на загальну суму 2 млн. 936 тис. 257 грн. Враховуючи те, що ОСОБА_6 постачав вказані продукти з початку 2014 року (Додаткова угода № 2 до договору № 5 від 31.12.2013 року на суму 546 тис. 88 грн.) загальна вартість становить понад 3 млн. 482 тис. грн. (лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 16-12/103 від 22.01.2015 року).

Станом на 01.01.2015 ОСОБА_6 згідно укладених договорів реалізував ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказаних м`ясних напівфабрикатів на суму понад 3 млн. 150 тис. грн. (лист ІНФОРМАЦІЯ_6 № 03-31/266 від 03.02.2015 року)

При цьому наявні матеріали свідчать, що підприємець ОСОБА_6 упродовж 2014 року на виконання укладених договорів в ході постачання м`яса надавав документи (декларації виробника) лише Ковельської заготівельно-збутової бази сільгосппродуктів (м. Ковель, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зазначають кількість та відповідність продукції встановленим санітарним вимогам (лист ІНФОРМАЦІЯ_2 № 67 від 22.01.2015 року). Однак, наявні матеріали вказують на те, що даний виробник реалізував в користь ФОП ОСОБА_6 м`ясної продукції упродовж 2014 року в кількості 42 519 кг м`яса свинини на суму 2 млн. 116 тис. 433 грн. та 3 346,6 кг м`яса яловичини на суму 165 тис. 399 грн. Водночас, у відповідності до видаткових накладних, виписаних підприємцем ОСОБА_6 в ДНЗ м. Луцька упродовж 2014 року поставлено 57 590 кг м`яса свинини та 3 528 кг м`яса яловичини на загальну суму 3 млн. 143 тис. 242 грн.

Таким чином, вказаним СПД упродовж 2014 року поставлено 15 534 кг м`яса свинини загальною вартістю понад 784 тис.грн. не встановленого походження, тобто без відповідних супровідних документів, що засвідчують його якість та відповідність ДСТУ і згідно вимог законодавства не може бути використане до споживання в дошкільних навчальних закладах. Даний факт підтверджений залученим спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_7 (довідка спеціаліста № 03-015-17-17/1525 від 05.03.2015 року).

Крім цього, відповідно до видаткових накладних та декларацій виробника, наданих ФОП ОСОБА_6 в дошкільні навчальні заклади м. Луцька та централізовану бухгалтерію ІНФОРМАЦІЯ_8 постачальник вдавався до постачання продукції, яка не була предметом закупівлі, тобто м`ясні напівфабрикати із свинини замінював м`ясом свинини, яке відповідно до інформації органів статистики є дешевшим і містить жири, які не допускаються до вживання в дошкільних навчальних закладах.

В той же час згідно договору поставки № ЄК-0092 від 02.01.2014, який був укладений у м. Червоноград Львівської області між ФОП ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також виписки по банківських рахунках за 2014 рік між вказаними юридичними особами відбувались взаєморозрахунки за придбання продукцію.

Тому, з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити підстави та механізм розрахунку ФОП ОСОБА_6 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання м`ясопродукції.

Під час проведення досудового розслідування необхідно дослідити документацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо реалізації протягом 2014 року підприємцю ОСОБА_6 м`ясопродукції із зазначенням виду, кількості, якості (відповідність ДСТУ) та ціни (за одиницю товару), а також з`ясувати механізм оплати за придбану продукцію, які знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , оскільки саме вказані матеріали можуть містити інформацію про походження м`ясної продукції, яка постачалася вказаним СПД в дошкільні навчальні заклади м. Луцька,тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни даних у вище описаних документах та знищення самих документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5 ст.163 КПК України, тому начальнику відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реалізації підприємцю ОСОБА_6 м`яса, м`ясопродукції із зазначенням виду, кількості, якості (відповідність ДСТУ) та ціни (за одиницю товару), а також до документів, що містять інформацію про підставу та порядок оплати за придбану продукцію, платіжні документи, що засвідчують факт оплати ФОП ОСОБА_6 за придбані продукти харчування; договори укладені з ФОП ОСОБА_6 упродовж 2014-2015 років, з можливістю їх вилучення

Керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 або оперативному підрозділу УСБУ у Волинській області за дорученням слідчого, в порядку статей 40,41 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реалізації підприємцю ОСОБА_6 м`яса, м`ясопродукції із зазначенням виду, кількості, якості (відповідність ДСТУ) та ціни (за одиницю товару), а також до документів, що містять інформацію про підставу та порядок оплати за придбану продукцію, платіжні документи, що засвідчують факт оплати ФОП ОСОБА_6 за придбані продукти харчування; договори укладені з ФОП ОСОБА_6 упродовж 2014-2015 років, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів провести до 16 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя