Провадження 1-кс/127/8539/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0004245 від 12.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключили договір про міжнародне перевезення вантажів автотранспортом 28 січня 2014 року, отримавши послуги по перевезенню не розрахувались, таким чином шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у розмірі 72600 грн.

До цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило жодного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Терміни оплати давно вийшли. 26.08.2014 року, під час допиту, ОСОБА_4 пояснив, що оплата буде здійснена протягом 1-2 ( одного-двох) місяців, чого не зробив.

Згідно копії договору про міжнародне перевезення вантажів автотранспортом №030002014 від 28.01.2014 року, наданого представником потерпілого ОСОБА_5 , в якому вказані банківські реквізити сторін, зазначено розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки а також, те, що отримання у офіційному представництві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпропетровськ доступу до інформації, слідча просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, лейтенанту міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 21.01.2014 року по 12.12.2014 рік.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: