У Х В А Л А
01.07.2015 Справа №607/11209/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0001377 від 27 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився , хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме повні анкетні дані осіб клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 11 травня 2014 по 00 год. 00 хв.15 червня 2015 року.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 13 травня 2015 року, близько 21:45 год. невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на суму 5000 гривень.

За даним фактом 27 травня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №0001377 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 травня 2015 року до потерпілого зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що мають намір придбати відео реєстратор, який він попередньо виставив на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, невідомий сказав, що гроші за покупку будуть перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наступного дня, 13 травня 2015 року о 21:45 год. до потерпілого на номер НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на рахунок ОСОБА_6 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 700 грн. від імені юридичної особи.

В подальшому, чоловік повідомив, що для того, щоб підтвердити дану трансакцію необхідно зняти ліміт на інтернет-оплати. Для цього необхідно продиктувати йому пароль з смс-повідомлення, яке надіслане на номер потерпілого.

Після того, як ОСОБА_6 ще кілька разів продиктував коди, які надсилалися на його номер, то виявив, що з його кредитної кратки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 5 000 грн.

На прохання ОСОБА_6 пояснити чому знято таку суму грошових коштів, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що іде страхування та запевнив, що вказана сума буде повернута після завершення трансакції.

Грошові кошти, які були зняті з кредитної картки ОСОБА_6 не повернуті по даний час.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням того, що інформація про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 11 травня 2015 року по 00 год. 00 хв.15 травня 2015 року, з якого 13 травня 2015 року було знято грошові кошти, а також фото-відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1