Справа № 4-163/07 року
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
8 травня 2007 року

м. Кіровоград
Суддя Кіровського район
ного суду міста Кіровограда
- Бершадська О.В., розглянувши
подання старшого слідчого пр
окуратури Кіровського райо
ну м. Кіровограда про надання
дозволу на проведення виїм
ки ,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокур
атури Кіровського району м. К
іровограда, за погодженням з
прокурором цього ж району зв
ернувся до суду з поданням пр
о проведення виїмки в Кірово
градській обласній філії АКБ
" Укрсоцбанк" документів, які
становлять банківську таємн
ицю відносно клієнта банку Т
ОВ "ЮСА"(ЄДРПОУ НОМЕР_1)".
Зазначає, що досудовим с
лідством у кримінальній спра
ві №76-316 встановлено, що службов
ими особами Миронівського БМ
У було укладено договір № 11/06-к
від 16.06.2005 року на реконструкцію
житлового будинку по вул. Ж.Ре
волюції м. Кіровограда з ТОВ „
Юса" (ЄДРПОУ НОМЕР_1). За укл
аденим договором № 11/06-к підряд
у на розрахунковій рахунок №
НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 яки
й належить ТОВ „Юса", було пере
раховано грошові кошти в сум
і 20000 грн., але ж роботи до даного
часу не виконані, встановити
місцезнаходження підприємс
тва неможливо.
Згідно даних, які було от
римано в Мйронівському БМУ, н
а підставі зазначеного догов
ору підряду Миронівським БМУ
16.08.05 та 19.08.05 на поточний рахунок №
НОМЕР_2, відкритий ТОВ „Юс
а" 14.07.01 в Кіровоградській облас
ній філії АКБ «Укрсоцбанк» (М
ФО НОМЕР_3) перераховано 15 т
а 5 тис. грн. відповідно.
Враховуючи що, з метою по
вного всебічного і об'єктивн
ого дослідження обставин та
встановлення повного кола пі
дприємств на які перераховув
ались кошти за нібито викона
ні роботи за договорами підр
яду, документального оформле
ння і проведення фінансово-г
осподарських операцій та лан
цюгу руху коштів між ними, а та
кож встановлення причетних д
о цього осіб, їх повноважень т
а порядку розрахунків при ць
ому, виникла необхідність в п
роведенні виїмки документів
по рахунку ТОВ "Юса" № НОМЕР_
2 (в українських гривнях), від
критому в Кіровоградській об
ласній філії АКБ «Укрсоцбанк
» (МФО НОМЕР_3).
Суддя вважає, що вказане
подання може бути задоволен
о.
В матеріалах кримінал
ьної справи є достатньо підс
тав для проведення виїмки до
кументів, зазначена слідча д
ія є обов'язковим заходом для
повноти і всебічності розсл
ідування справи і можливості
процесуальної фіксації речо
вих доказів .
Обгрунтовано визначен
о місце проведення виїмки, та
к-як зазначене підприємство
обслуговувалось вказаною ба
нківською установою.
Згідно ст. 62 Закону Україн
и "Про банки і банківську діял
ьність" від 7.12.2000 року №2121-111 та лис
та національного банку Украї
ни від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи п
рокуратури мають право отрим
ати будь-яку інформацію, відн
есену законом до банківської
таємниці, на підставі пункті
в 1 (з дозволу власника цієї ін
формації) та 2 (за рішенням суд
у) частини першої статті 62 заз
наченого Закону.
Враховуючи вищевикладе
не, керуючись ст. 62 Закону Укра
їни "Про банки і банківську ді
яльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із з
мінами та доповненнями) та ст
.ст. 130,178 і 179 КПК України ,-

2
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити.

Розкрити банківську тає
мницю та дати дозвіл на прове
дення виїмки документів, які
становлять банківську таємн
ицю відносно клієнта банку Т
ОВ "Юса" (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Кі
ровоград) в Кіровоградській
обласній філії АКБ «Укрсоцба
нк» (МФО НОМЕР_3 м. Кировогр
ада), по рахунку № НОМЕР_2 (в
українських гривнях) з 16.08.2005 ро
ку по 08.05.2007 року, а саме:
·роздруківки руху кош
тів з магнітного носія інфор
мації серверу банку, з посеку
ндною реєстрацією із зазначе
нням часу (год, хвилин, секунд)
проведення платежів, на папе
ровому носії інформації заві
рені підписом керівника, гол
овного бухгалтера та відбитк
ом печатки банку за період з 16
.08.2005 року по 08.05.2007 року, з розшифро
вкою кореспондентів, дати і ч
асу проведення та призначенн
я платежу по вказаному рахун
ку ТОВ „Юса";
·заяви про відкриття (за
криття) рахунку, договір банк
івського рахунку, корінець п
овідомлення від платника под
атків про відкриття рахунку
в установі банку, довідки про
взяття на облік платника под
атків, страхове свідоцтво, за
яв на отримання чекових книж
ок, довіреностей на осіб які м
ають право отримувати роздру
ківки руху коштів по рахунку
ТОВ "Юса", статутні документи,
копії паспортів засновників
та директорів підприємства,
копії довідок фізичних осіб
платників податків, довідку
форми 4-ОПП, накази (розпорядж
ення) про призначення директ
орів та головних бухгалтерів
на даному підприємстві;
·карток із зразками під
писів та відбитку печатки ТО
В "Юса", що діяли на момент з 16.08.2005
року по 08.05.2007 року, а також наявн
і копії паспортів осіб, яким н
адано право підпису та розпо
рядження коштами ТОВ "Юса";
·чеків на отримання гот
івкових коштів та платіжних
доручень по вищезазначеному
рахунку ТОВ "Юса";
·договору, та доповнень
до нього, укладеного з ТОВ "Юс
а" про надання банківських по
слуг з використанням програм
но-технічного комплексу "Клі
єнт-Банк", документів якими вс
тановлено та обмежується кол
о осіб, що мають доступ до дано
ї системи по зазначеному рах
унку з моменту встановлення
даного комплексу по 08.05.2007 року,
а також документів якими заф
іксовано номер телефону чере
з який здійснюється зв'язок з
сервером банку, при використ
анні програмно-технічного ко
мплексу "Клієнт-Банк";
·документів, якими підт
верджується звернення ТОВ "Ю
са" до банківської установи п
ро надання інформації щодо з
міни залишків на рахунку під
приємства, та документів яки
ми підтверджуються факти пер
едачі (надання) КОД АКБ УСБ, по
системі "Клієнт-Банк", інформа
ції про зміну залишків на рах
унку даного підприємства, з в
изначенням номера абонента,
що отримував дану інформацію
, за період з моменту встановл
ення даного програмно-техніч
ного комплексу "Клієнт-Банк" п
о 08.05.2007 року;
В разі відсутності будь
-яких з вище перелічених доку
ментів, зобов'язати Кіровогр
адську обласну філію АКБ «Ук
рсоцбанк» письмово повідоми
ти, про причини їх відсутност
і та не надання даних докумен
тів згідно постанови судді, а
також надати інформацію про
їх місцезнаходження на час п
роведення виїмки.
Проведення виїмки доручи
ти оперативним співробітник
ам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в
Кіровоградській області.