Справа № 127/4767/13-к
Провадження 1-кс/127/1129/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Бойка О.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області Бойка О.Л. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ДПС у Вінницькій області Бойко О.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчому управлінні ДПС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000008 за матеріалами перевірки ГВПМ ДПС у Вінницькій області, по ухиленню від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами підприємства з іноземною інвестицією «Гассіб» (м. Вінниця, вул. Свердлова, 28, ). Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи підприємства з іноземною інвестицією «Гассіб» в період з 01.07.2010 року по 31.03.2012 року, здійснюючи господарську діяльність підприємства, ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 1 052 550 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах в загальній сумі 11 492 637 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що підприємство з іноземною інвестицією «Гассіб» проводило фінансово-господарські операції з наступними контрагентами: ТОВ «АЛЬТ-ТРЕЙД» (); ТОВ «ГАЛЄНА» (); ТОВ «КОНЦЕРН ЄВРОПА» (); ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» (); ПРАТ «ТІЗ-ТОПАЗ» (); ТОВ «ТРЕЙДЛЕНД» (); ПАТ «УНІВЕРМАГ «Україна» (код ЄДРПОУ 1564897); ТОВ «ВІТА ВЕРІТАС» (), з приводу оренди в останніх торгівельних приміщень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство з іноземною інвестицією «Гассіб» проводило фінансово-господарські операції з субєктами підприємницької діяльності фізичними особами: ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРФОУ - НОМЕР_1); ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРФОУ - НОМЕР_2); ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРФОУ- НОМЕР_3); ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРФОУ - НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРФОУ - НОМЕР_5) з приводу здійснення рекламних заходів, а також реалізації товару отриманого від ПІІ «Гассіб» на вищевказаних торгівельних площах.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що підприємство з іноземною інвестицією «Гассіб» проводило фінансово-господарські операції з громадянином ОСОБА_6 (ідент. номер - НОМЕР_6, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) з приводу реалізації останнім 49/50 часток будівель, загальною площею 14 874,5кв.м., які знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 37. А також уклало договори з гр. ОСОБА_6 та ПАТ «КБ «Кредитпромбанк» з приводу того, що підприємство з іноземною інвестицією «Гассіб» бере на себе зобовязання погашення відсотків по кредиту, а також самого кредиту, який попередньо був отриманий гр. ОСОБА_6

При проведенні підприємством з іноземною інвестицією «Гассіб» фінансово-господарських операцій з вищеперерахованими контрагентами допущені порушення податкового законодавства, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах в загальній сумі 11 492 637 грн.

Крім того розслідуванням встановлено, що в підприємства з іноземною інвестицією «Гассіб» відкрито рахунки: №732 (валюта українська гривня), №732 (валюта українська гривня), №732 (валюта долар США), №732 (валюта ЄВРО), 732 (валюта українська гривня), №8224 (валюта українська гривня), №8224 (валюта українська гривня), №8224 (валюта долар США), 8224 (валюта ЄВРО), №2732 (валюта українська гривня), №8224 (валюта українська гривня), №8224 у ПАТ «КБ «Хрещатик» (м. Вінниця, вул. Першотравнева, 158, МФО 302786, 300670), тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник банківської установи в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є не обгрунтованим, а тому не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18.12.2012 року Вінницьким міським судом Вінницької області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до банківських документів ПІІ «Гассіб» та здійснення їх виїмки в ПАТ «КБ «Хрещатик» (м. Вінниця, вул. Першотравнева, 158, МФО 302786, 300670). Тому, підстави для надання дозволу на тичасовий доступ до зазначених вище документів у вказаній банківській установі, відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області Бойка О.Л. про тимчасовий доступ до документів в ПАТ «КБ «Хрещатик».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: