УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2441/14-к

26.02.2014 року Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою до чотирьох місяців відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, освіта неповна середня, не працюючого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 16.12.2002 Голопристанським районним судом Херсонської області за ч. 1 ст. 187 КК України та 06.11.2006 Суворовським районним судом м. Херсона за ч. 2 ст. 186 КК України до позбавлення волі, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000802 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , будучи раніше засудженим 16.12.2002 Голопристанським районним судом Херсонської області за ч. 1 ст. 187 КК України та 06.11.2006 Суворовським районним судом м. Херсона за ч. 2 ст. 186 КК України до позбавлення волі, звільнившись на шлях виправлення не став та знову вчинив злочин корисливої спрямованості.

Так, ОСОБА_5 у період часу з 11 по 16.11.2013 повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видаючи себе за представників ПСП «Седнівське», перебуваючи на території Херсонської області, використовуючи високі інформаційні технології мобільні термінали та мережу Інтернет, шляхом обману, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо предмету договору № 13-11/13 від 13.11.2013, укладеного від імені ПСП «Седнівське» з ПП «Украпартнер», відповідно до умов якого ПСП «Седнівське» зобов`язувалося поставити ПП «Укрпартнер» сою в кількості 600 т, вартістю 3 650 гривень за 1 т, виконуючи відведену йому функцію, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодів грошовими коштами вказаного підприємства в розмірі 700 000 гривень, шляхом їх зняття з рахунку ПСП «Седнівське», відкритому у відділенні ПАТ «Метабанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 114.

31.12.2013 о 10.50 годині ОСОБА_5 затриманий на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона від 31.12.2013.

31.12.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.12.2013 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії ухвали до 01.03.2014).

Відповідно до подання слідчого про порушення клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , погодженого з прокурором, у кримінальному провадженні з метою швидкого та неупередженого розслідування, необхідно виконати ще ряд слідчих дій, а саме: допитати у якості свідків працівників ПП «Укрпартнер» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про досліджувані обставини, встановити повні анкетні дані працівників сільськогосподарського підприємства у Ружинському районі Житомирської області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , де відбувалося завантаження автомобілів соєю для ПП «Укрпарнер», допитати їх про досліджувані обставини, у разі необхідності пред`явити їм для впізнання підозрюваних осіб, допитати у якості свідка ОСОБА_12 (паспорт якої було даного до ХФ ПАТ «МетаБанк» під час відкриття розрахункового рахунку ПСП «Седнівське»). Встановити особу на фото у паспорті та допитати її про досліджуванні обставини, встановити місце знаходження та допитати у якості свідка ОСОБА_7 , допитати у якості свідків працівників ХФ ПАТ «МетаБанк» ОСОБА_13 та касира, які здійснювали відкриття розрахункового рахунку ПСП «Седнівське», а також 15.11.2013 видачу грошових коштів, які надійшли на вказаний рахунок від ПП «Укрпартнер». При необхідності пред`явити їм для впізнання підозрюваного ОСОБА_5 та інших осіб, відібрати експериментальні та вільні зразки підпису директора ПСП «Седнівське» ОСОБА_14 , призначити почеркознавчу експертизу документів, які були надані до ХФ ПАТ «МетаБанк» для відкриття розрахункового рахунку вказаного господарства, на підставі аналізу даних отриманих під час тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар GSM» та ТОВ «Астеліт» за мобільними терміналами, якими користувалися особи на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , що видавали себе за представників ПСП «Седнівське», встановити місце знаходження вказаних осіб та провести за їх участю комплекс необхідних слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Доручити ВТЗ УМВС підготувати аналітичну довідку щодо з`єднань вказаних абонентів та їх місця знаходження на момент вчинення злочинів, призначити експертизу звуків щодо розмов між підозрюваними, які були зафіксовані під час проведення оперативно технічних заходів, встановити та допитати у якості свідка директора ПП «Таврічанка» ОСОБА_17 щодо взаємовідносин вказаного господарства з ПП ОСОБА_18 з приводу купівлі - продажу насіння соняшника, встановити та допитати у якості свідків власників транспортних засобів та водіїв, які здійснювали вивезення продукції СФГ «Титан» та ПП ОСОБА_18 . Провести за їх участю комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, встановити господарство розташоване у с. Червона Долина Снігурівського району Миколаївської області куди у жовтні 2013 року невстановленими особами була вивезена сільськогосподарська продукція що належала СФГ «Титан» та ПП ОСОБА_18 Допитати працівників вказаного господарства про досліджувані обставини, витребувати документи щодо відвантаження та придбання продукції, допитати у якості потерпілого ОСОБА_19 щодо обставин використання невстановленими особами паспорту громадянина України на його ім`я під час отримання грошових кредитів у ПАТ «ВТБ банк» та ПАТ «МетаБанк», внести до Суворовського районного суду м. Херсона за згодою прокуратури області клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ банк» щодо надання грошового кредиту у Київському відділенні вказаного банку на ім`я ОСОБА_19 , допитати у якості свідків працівників ПАТ «ВТБ банк» та ПАТ «МетаБанк» щодо обставин оформлення та видачі кредиту на ім`я ОСОБА_19 . Пред`явити їм для впізнання підозрюваного ОСОБА_5 , допитати у якості потерпілого директора ТОВ ТК «Віртус» ОСОБА_20 та у якості свідка ОСОБА_21 щодо обставин купівлі вказаним підприємством в квітні 2013 року насіння соняшника в ФГ «Елея», встановити та допитати у якості свідків осіб (власників насіння соняшника) у яких в квітні 2013 року ТОВ ТК «Віртус» за усною домовленістю з ФГ «Елея» купувало насіння соняшника, з урахуванням отриманих доказів, оголосити про нову підозру ОСОБА_5 та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести інші слідчі дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також в обґрунтування продовження строку тримання під вартою зазначено що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 спливає 28.02.2014, останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, раніше судимий за корисливі злочини, судимість не знята і не погашена в установленому законом порядку, не працевлаштований, не має законних джерел існування, тобто єдине джерело існування останнього - вчинення злочинів, не проживає за місцем реєстрації, перебуваючи на волі та використовуючи підроблений паспорт з його фотознімком, буде мати можливість ухилитися від органів досудового слідства та суду, перешкоджатиме встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні шляхом незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, формувати єдину лінію поведінки з співучасниками вчинення злочину, які на даний час не затримані, а також сховати чи спотворити докази, продовжити вчинення злочинів, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, а також те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м`який не має

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого які підтримали клопотання, адвоката та ОСОБА_5 , який згоден з адвокатом та зазначив, що прокурором та слідчим не доведено, що обставини зазначені в клопотанні виправдовують застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4, 5 ст.199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Зважаючи на ступінь тяжкості та характер злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , тяжкість покарання, що йому загрожує, особу підозрюваного, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, має не погашену судимість, може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, а також те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м`який не має, а тому суд вважає, що клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.182 ч.5 п.2 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.

Суд вважає, що підозрюваному має бути встановлена застава у розмірі 300 000 грн. і вважає, що застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, освіта неповна середня, не працюючого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого до чотирьох місяців.

Визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 300 000 гривень, , який підлягає внесенню на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації в Херсонській області МФО 852010 в ГУ ДКУ у Херсонській області р/р 0522

В разі внесення вказаної суми застави підозрюваним чи іншою особою, підозрюваного підлягає звільненню з під-варти.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаного покладеного на нього обов`язку, а саме: те, що в цьому випадку застава буде звернена в дохід держави, а відносно нього може бути знову застосовано запобіжний захід тримання під вартою.

В разі внесення застави іншою особою, роз`яснити заставодавцю те, що ОСОБА_5 підозрюється, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за яке передбачене законом покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років, а також наслідки невиконання зазначених вище обов`язків, а саме: те, що в разі невико нання підозрюваним цих обов`язків застава буде звернена в доход держави.

Встановити строк дії ухвали з урахуванням моменту затримання до 27 квітня 2014 року.

Ухвала підлягає виконанню з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та вручена: _____ ___________2014 року

_____________________________ __________