Справа № 481/38/15-к
Провадження № 1-кс/476/9/2015
УХВАЛА
30.01.2015 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець матеріали клопотання слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000540 від 12 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:

27 січня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Новобузького району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000540 від 12 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Вищезазначене клопотання слідчий мотивує наступними обставинами.
Слідчим відділом Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000540 внесеному до ЄРДР 12 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2014 року до чергової частини Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 05.07.2014 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, завдавши матеріальних збитків.
Зі слів потерпілого, останній 05.07.2014 року перебував у відрядженні в смт. Брусилів Житомирської області. В той час до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_2 , та повідомив, що продає свою сівалку. Клієнти (покупці) бажають переоформити гроші на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в нього відсутня. У зв`язку з цим ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти на його кредитну карту, на що останній надав свою згоду. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почав спілкуватись з ОСОБА_5 з приводу перерахунку грошових коштів. За вказівкою зазначеної невідомої особи ОСОБА_5 в смт. Брусилів Житомирської області, через термінал виконав ряд транзакцій зі своєю кредитною картою НОМЕР_1 . Після виконання банківських операцій, ОСОБА_5 отримав з терміналу квитанцію (№ чека 2), в якій зазначалось, що він перерахував на невідомий йому рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7007 (сім тисяч сім гривень).
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа, на банківський рахунок якої ОСОБА_5 здійснив перерахунок власних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, документи, що перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості, які містяться в документах, що знаходяться у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів. Отримати відомості в інший спосіб неможливо.
Посилаючись на викладене слідчий просив надати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення):
· Анкетні дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, дата відкриття зазначеного банківського рахунку тощо).
· Рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 04.07.2014 року по 30.12.2014 року, місце зняття грошових коштів.
· Видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку №№ НОМЕР_3 готівкових грошових коштів через касу банку.
які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 163-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:

Надати органу досудового розслідування Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю про:
· Анкетні дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, дата відкриття зазначеного банківського рахунку тощо).
· Рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 04.07.2014 року по 30.12.2014 року, місце зняття грошових коштів.
· до видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання власником банківського рахунку №№ НОМЕР_3 готівкових грошових коштів через касу банку,
які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також надати дозвіл на вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали до 01.03.2015 року.
Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1