Справа №1-94/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2015 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:
головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарях: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

з участю прокурора: ОСОБА_7 ,

з участю захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі кримінальну справу №1-94/2012 р. про обвинувачення:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк, громадянина України, росіянина, освіта вища, не одруженого, пенсіонера, проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого, - за ст. 364 ч.1 КК України, -

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Житомир, громадянки України, українки, освіта вища, одруженої, яка має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, не працюючої, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, проживаючої в АДРЕСА_2 , раніше не судимої, - ст. 367 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В судовому засіданні захисник ОСОБА_8 заявив клопотання про закриття кримінальної справи, порушеної проти підсудної ОСОБА_12 в зв`язку із закінченням строків давності, наслідки закриття кримінальної справи за ст.49 КК України їм з підсудною відомі.

Підсудна ОСОБА_12 , захисник ОСОБА_9 підсудний ОСОБА_10 підтримали дане клопотання. Прокурор не заперечує проти задоволення даного клопотання та закриття кримінальної справи за ст.49 КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_9 заявив клопотання про закриття кримінальної справи, порушеної проти підсудного ОСОБА_10 в зв`язку із закінченням строків давності, наслідки закриття кримінальної справи за ст.49 КК України їм з підсудним відомі.

Підсудний ОСОБА_10 , підсудна ОСОБА_12 , захисник ОСОБА_8 підтримали дане клопотання. Прокурор не заперечує проти задоволення даного клопотання та закриття кримінальної справи за ст.49 КК України.

Судом підсудним ОСОБА_10 та ОСОБА_12 були роз`яснені підстави та наслідки закриття кримінальної справи на підставі ст.49 КК України.

Згідно обвинувального висновку ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні наступних дій.

ОСОБА_10 , працюючи, згідно протоколу загальних зборів учасників № 6 від 15.05.2007 року та наказу № 28/1 від 15.05.2007 року, на посаді в.о. директора ТОВ «Поліссяпродторг», що знаходиться за адресою: м. Житомир, вулиця Південна, 16, являючись службовою особою, у функції якого входить виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, вчинив злочин у сфері службової діяльності (зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду), за наступних обставин.

Відповідно до п.п. 12.1, 12.2 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Поліссяпродторг», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Поліссяпродторг» 08.09.2008 року, директор ТОВ «Поліссяпродторг»:

1. одноособово здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

2. організовує роботу Товариства і несе персональну відповідальність перед Учасниками та Державою, за його діяльність;

3. без доручення діє від імені діє від імені Товариства, представляє його в установах, підприємствах і організаціях всіх форм власності як в Україні, так і за кордоном;

4. розпоряджається майном Товариства;

5. підписує правочини та відкриває в установах банків необхідні рахунки для Товариства;

6. організовує документообіг в Товаристві, в його філіях і представництвах, тощо.

25 червня 2007 року між ВАТ КБ «Надра», в особі директора філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське РУ ОСОБА_13 , та ТОВ «Поліссяпродторг», в особі уповноваженого ОСОБА_14 було укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії з траншевим режимом кредитування № 25/06/2007/ТФ-2 (далі Кредитний договір), яким ВАТ КБ «Надра» встановив ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі, яка не може перевищувати 500 000 доларів США.

24 вересня 2007 року додатковою угодою № 6, укладеною між ВАТ КБ «Надра», в особі директора філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське РУ ОСОБА_13 , та ТОВ «Поліссяпродторг», уповноваженого ОСОБА_14 , до Кредитного договору, ВАТ КБ «Надра» встановив ліміт заборгованості за Кредитною лінією в сумі, яка не може перевищувати 1 000 000 доларів США.

Відповідно до Кредитного договору, між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» були укладені додаткові угоди до Кредитного договору на підставі яких на розрахунковий рахунок, відкритий в філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське РУ, ТОВ «Поліссяпродторг» були перераховані кредитні кошти, за які ТОВ «Поліссяпродторг» купувалась молочна продукція.

Зокрема, 27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду № 23, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди №23 від 27.05.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» 03.06.2008 року було укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду №24, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди №24 від 27.05.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» 03.06.2008 року було укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду №25, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди №25 від 27.05.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» 03.06.2008 року було укладено договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року укладено додаткову угоду №26, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 26 від 27.05.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» 03.06.2008 року було укладено договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

23 червня 2008 року було укладено додаткову угоду №27, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» 921 580 грн.

30 червня 2008 року, в забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 27 від 23.06.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 100 000 кг масла селянського балансової вартості 1 400 000 грн.

Відповідно до умов вказаних договорів застави, до повного виконання зобов`язання перед ВАТ КБ «Надра», тобто погашення заборгованості по вищевказаним додатковим угодам, ТОВ «Поліссяпродторг» може відчужувати предмет застави тільки за наявності у нього письмової згоди ВАТ КБ «Надра».

ОСОБА_10 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Поліссяпродторг», достовірно знаючи про укладені між ВАТ КБ «Надра» та ТОВ «Поліссяпродторг» Кредитний договір № 25/06/2007/ТФ-2 від 25.06.2007 року, додаткові угоди № 23, № 24, № 25, № 26 від 27.05.2008 року, № 27 від 23.06.2008 року та договори застави товарів в обороті від 03.06.2008 року і від 30.06.2008 року, про те, що предмет застави, при умові невиконання перед ВАТ КБ «Надра» зобов`язання згідно Кредитного договору та вищезазначених додаткових угод, може бути реалізоване лише при наявності письмової згоди ВАТ КБ «Надра», та те, що ТОВ «Поліссяпродторг» зобов`язання перед ВАТ КБ «Надра» на загальну суму 2 892 327,08 грн. виконано не було, вирішив зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Поліссяпродторг», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, реалізувати заставне майно без письмової згоди банку.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в інтересах власників ТОВ «Поліссяпродторг», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, без письмової згоди ВАТ КБ «Надра», протягом червня-листопада 2008 року уклав договори купівлі-продажу на підставі яких заставне майно згідно договорів застави товарів в обороті від 03.06.2008 року і від 30.06.2008 року, а саме 400 000 кг. масла продав невстановленій досудовим слідством особі, а невстановлену досудовим слідством суму коштів від реалізації заставного майна спрямував на потреби ТОВ «Поліссяпродторг».

В подальшому ТОВ «Поліссяпродторг» кредитні кошти, надані ВАТ КБ «Надра» відповідно до додаткових угод № 23 від 27.05.2008 року, № 24 від 27.05.2008 року, № 25 від 27.05.2008 року, № 26 від 27.05.2008 року, № 27 від 23.06.2008 року, не повернуло, а ОСОБА_10 зловживаючи службовим становищем позбавив можливості ВАТ КБ «Надра» задовольнити вимоги за зобов`язанням, яке випливає з Кредитного договору та зазначених додаткових угод, із вартості предмета застави, оскільки заставне майно директором ТОВ «Поліссяпродторг» ОСОБА_10 було продане, чим спричинив збитки на загальну суму 3967 грн.

ОСОБА_12 , згідно обвинувального висновку, обвинувачується у вчиненні наступних дій,

Вона, працюючи, згідно наказу № 223-п від 10.11.2006 року на посаді в.о. начальника Центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра», а згідно наказу № 257-п від 04.09.2007 року, на посаді начальника Центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське регіональне управління, що знаходиться за адресою: м.Житомир, провулок Львівський, 2, являючись службовою особою, у функції якої входить виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, вчинила злочин у сфері службової діяльності (службова недбалість), за наступних обставин.

Відповідно до посадової інструкції начальника центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське регіональне управління, затвердженої 13.11.2006 року директором філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське РУ, начальник центрального відділення ОСОБА_12 зобов`язана:

- організовувати та забезпечувати якісну, ефективну та безперебійну діяльність відділення і несе особисту відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на відділення;

- забезпечувати виконання відділенням вимог законів України, нормативних актів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, Національного банку України, рішень Зборів акціонерів, Спостережної ради, Правління та профільних комітетів, наказів, розпоряджень та внутрішніх нормативних документів ВАТ КБ «Надра»;

- забезпечувати залучення, правильну сегментацію клієнтів та якісне обслуговування клієнтів Банку тощо.

5 червня 2007 року до філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське РУ із клопотанням про надання кредитної лінії ТОВ «Поліссяпродторг» за програмою «Торгове фінансування» звернувся уповноважений ТОВ «Поліссяпродторг» ОСОБА_14

21 червня 2007 року Кредитним комітетом ЦО ВАТ КБ «Надра» було прийнято рішення про надання ТОВ «Поліссяпродторг» мультивалютної кредитної лінії у сумі 500 000 доларів США, про що було зазначено в протоколі засідання Кредитного комітету ЦО ВАТ КБ «Надра» № 36.

25 червня 2007 року між ВАТ КБ «Надра», в особі директора філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське РУ ОСОБА_13 , та уповноваженою особою ТОВ «Поліссяпродторг» ОСОБА_14 , було укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії з траншевим режимом кредитування № 25/06/2007/ТФ-2 (далі Кредитний договір), яким ВАТ КБ «Надра» встановив ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі, яка не може перевищувати 500 000 доларів США.

Відповідно до п. 2.1.1 Кредитного договору, ТОВ «Поліссяпродторг» в забезпечення виконання зобов`язання по цьому договору забезпечує укладення з ВАТ КБ «Надра» договорів поруки із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Крім того, пунктом 2 протоколу Кредитного комітету ЦО ВАТ КБ «Надра» № 36 від 21.06.2007 року було передбачено, що однією з умов фінансування ТОВ «Поліссяпродторг» є оформлення договорів поруки із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Контроль за виконанням даного пункту протоколу було покладено на начальника Центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське РУ ОСОБА_12 .

В той же час, ОСОБА_12 , будучи службовою особою начальником Центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра», достовірно знаючи про умови фінансування ТОВ «Поліссяпродторг», передбачені протоколом Кредитного комітету ЦО ВАТ КБ «Надра» № 36 від 21.06.2007 року, всупереч посадовій інструкції начальника центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське регіональне управління та протоколу Кредитного комітету ЦО ВАТ КБ «Надра» №36 від 21.06.2007 року, неналежно віднеслася до виконання своїх службових обов`язків, не здійснила контроль за оформленням договорів поруки із ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків начальником Центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_12 , укладені договори поруки із ВАТ КБ «Надра» від 25.06.2007 року від імені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_16 були підроблені невстановленою досудовим слідством особою, оскільки в дані договори була внесена неправдива інформація про те, що ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 виступили поручителями, хоча вказані особи із відповідною заявою до банку не звертались і договори поруки від 25 червня 2007 року ніколи не підписували.

Відповідно до Кредитного договору, між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» були укладені додаткові угоди до Кредитного договору на підставі яких на розрахунковий рахунок, відкритий в філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське РУ, ТОВ «Поліссяпродторг» були перераховані кредитні кошти, за які ТОВ «Поліссяпродторг» купувалась молочна продукція.

Зокрема, 27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду №23, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» гроші в сумі 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 23 від 27.05.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» 03.06.2008 року був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду №24, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» гроші в сумі 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 24 від 27.05.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» 03.06.2008 року був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду № 25, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» гроші в сумі 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди №25 від 27.05.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» 03.06.2008 року був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду №26, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» гроші в сумі 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 26 від 27.05.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» 03.06.2008 року був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

23 червня 2008 року було укладено додаткову угоду №27, згідно якої ТОВ «Поліссяпродторг» отримало від ВАТ КБ «Надра» гроші в сумі 921 580 грн.

30 червня 2008 року, в забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 27 від 23.06.2008 року між ТОВ «Поліссяпродторг» та ВАТ КБ «Надра» був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 100 000 кг масла селянського балансової вартості 1 400 000 грн.

Відповідно до умов вказаних договорів застави, до повного виконання зобов`язання перед ВАТ КБ «Надра», тобто погашення заборгованості по вищевказаним додатковим угодам, ТОВ «Поліссяпродторг» може відчужувати предмет застави тільки за наявності у нього письмової згоди ВАТ КБ «Надра».

В подальшому ТОВ «Поліссяпродторг» кредитні кошти, надані ВАТ КБ «Надра» відповідно до додаткових угод №23 від 27.05.2008 року, №24 від 27.05.2008 року, №25 від 27.05.2008 року, №26 від 27.05.2008 року, №27 від 23.06.2008 року, не повернуло.

Неналежне виконання своїх службових обов`язків начальника Центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_12 призвело до того, що ВАТ КБ «Надра» був позбавлений можливості в зв`язку з підробленням договорів поруки на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 вимагати від поручителів виконання зобов`язань, що витікають із Кредитного договору, що спричинило шкоду на суму 4333 грн.

Таким чином, ОСОБА_12 , будучи службовою особою - начальником Центрального відділення філії ВАТ КБ «Надра» Житомирське РУ, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило шкоду на суму 4333 грн.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_10 вину свою визнав повністю, а підсудна ОСОБА_12 вину свою не визнала.

Дії ОСОБА_10 державним обвинувачем були кваліфіковані за ст. 364 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища, всупереч інтересів служби, що завдало істотної шкоди інтересам юридичних осіб.

Дії ОСОБА_12 державним обвинувачем були кваліфіковані за ст. 367 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди інтересам юридичних осіб.

Враховуючи, що підсудний ОСОБА_10 просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності та закрити кримінальну справу за ст. 49 КК України, порушену проти нього за ст. 364 ч.1 КК України в зв`язку із закінченням строків давності, що наслідки закриття кримінальної справи за ст. 49 КК України йому та його захиснику роз`яснено, що з дня вчинення злочинів ОСОБА_10 по даний час минули строки для притягнення його до кримінальної відповідальності, передбачені ст.49 КК України, кримінальна справа підлягає закриттю, а підсудний ОСОБА_10 звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 364 ч.1 КК України.

Враховуючи, що підсудна ОСОБА_12 просить суд звільнити її від кримінальної відповідальності та закрити кримінальну справу за ст.49 КК України, порушену проти нього за ст. 367 ч.1 КК України в зв`язку із закінченням строків давності, що наслідки закриття кримінальної справи за ст. 49 КК України їй та її захиснику роз`яснено, що з дня вчинення злочинів ОСОБА_12 по даний час минули строки для притягнення її до кримінальної відповідальності, передбачені ст.49 КК України, кримінальна справа підлягає закриттю, а підсудна ОСОБА_12 звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 364 ч.1 КК України.

Цивільний позов ВАТ КБ «Надра» до ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , в зв`язку з неявкою до суду представника позивача, слід залишити без розгляду.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з підсудних.

Керуючись ст.ст. 7-1, 11-1, 12, 273, КПК України 1960 р., ст. 49 КК України суд, -
ПОСТАНОВИВ:
ОСОБА_10 звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та кримінальну справу, порушену проти нього за ст. 364 ч.1 КК України - закрити.

Міру запобіжного заходу для нього до вступу постанови в законну силу залишити підписку про невиїзд, а після вступу постанови в законну силу скасувати.

ОСОБА_11 звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та кримінальну справу, порушену проти неї за ст. 367 ч.1 КК України - закрити.

Міру запобіжного заходу для неї до вступу постанови в законну силу залишити підписку про невиїзд, а після вступу постанови в законну силу скасувати.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь держави 206 грн. 40 коп. процесуальних витрат.

Стягнути з ОСОБА_12 на користь держави 206 грн. 40 коп. процесуальних витрат.

Арешт, накладений постановою слідчого прокуратури м. Житомира на ? ід. ч. кв. АДРЕСА_3 та на кв. АДРЕСА_4 , після вступу постанови в законну силу - скасувати.

Цивільний позов ВАТ КБ «Надра» - залишити без розгляду.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира на протязі 7 днів з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1