Провадження № 1-кс/742/264/13
Єдиний унікальний № 742/3223/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2013 року

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Коваленко А.В., при секретарі Тищенко О.М., за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області Антоненко Я.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000126 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області Антоненко Я.М., погоджене з прокурором Лисенко С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

В клопотанні зазначено, що 26.11.2012 року до Прилуцького МВ УМВС надійшла заява від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки АДРЕСА_1, про те, що 14.11.2012 р. невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 1900 грн., які вона перерахувала на придбання шуби на картку Приватбанку № НОМЕР_2.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада 2012 року до потерпілої ОСОБА_2 через веб сайт Однокласники звернулася невідома особа під назвою «ОСОБА_3». На даній сторінці пропонували одяг. Оглянувши одяг, який було запропоновано на даній сторінці, їй сподобалась шуба з песця, вартістю 1900 грн. Потерпіла написала листа, щоб їй вислали номер телефону. Через декілька днів потерпіла отримала мобільний номер НОМЕР_1. Зателефонувавши на цей номер вона зв'язалась з дівчиною, яка представилась ОСОБА_3. Вони з нею домовились про ціну і потерпілій прислала номер рахунку картки на який через Приватбанк потрібно переслати гроші.

14.11.2012 р. близько 9 години ранку потерпіла з відділення Приватбанку, який розташовано за адресою: м. Прилуки, вул. Вокзальна, 5 на рахунок НОМЕР_2 переслала гроші в сумі 1900 грн. Вийшовши з банку потерпіла знову зателефонувала Дар»ї та повідомила їй, що гроші вона вже переслала, на, що остання відповіла, що покупка надійде десь через 7-10 днів.

Коли пройшло 10 днів потерпіла товару не отримала, вона телефонувала на номер Дарі, але вона не відповідала.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба встановити хто є власником банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк», слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанта міліції Антоненко Я.М. - задовольнити .

Публічному акціонерному комерційному банку „Приватбанк" ( м.Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області Антоненко Я.М. тимчасовий доступ до інформації та документів щодо оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк», які є необхідними для встановлення особи на яку відкрито даний рахунок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 26.07.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Коваленко