Справа № 639/1017/15-к
1-кс/639/201/15
УХВАЛА
іменем України
11 лютого 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000454 від 8.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майором міліції ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ),

У клопотанні вказано, що у провадженні слідчого слідчої частини Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження №0000454 від 08.09.2014 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення офіційних документів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем при прийнятті-здаванні робіт з виконання «Реконструкції аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Основа) та внесення до актів виконаних робіт (форма КБ-2в) завідомо неправдивих відомостей спричинені тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі в сумі 2 615 828, 83 грн.
Відповідно до довідки від 05.09.2014 перевірки ефективності витрачання коштів з виконання «Реконструкції аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Основа) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2009-2011 роках завищено вартість виконаних підрядних робіт для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 615 828, 83 грн., внаслідок включення до форм КБ-2в ресурсних елементних кошторисних норм, одна з яких охоплює роботи, які є складовою частиною другої норми, тобто подвійні облік й, в послідуючому, оплата одних и тих же робіт. При цьому, відповідно до п. 1.9 ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» затвердженого наказом Держбуду України від 05.11.99 № 270, норми на окремі види робіт і конструкцій, що не охоплені Збірниками РЕКН, слід додатково розробляти і затверджувати в складі проекту (робочого проекту) в установленому порядку.

Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проект «Реконструкція аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Основа) (стадія «Проект» та «Робоча документація») виконав ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі УДПТ та НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В процесі виконання зазначеної реконструкції проект відкорегований. Корегування також проводив УДПТ та НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, документи, які укладені, складені або діяли з 01.01.2009 по теперішній час, що стосуються реконструкції аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Основа) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договори зі всіма додатками на розроблення проектно-кошторисної та іншої документації, документи на підставі яких вони укладені, проектно-кошторисна та інша документація зі всіма додатками, змінами, коригуваннями, й підставами цих змін, коригувань, та документи - бухгалтерські, фінансово-господарські, банківські, що підтверджують виконання, прийняття та оплату роботи, послуг з розробки та виготовлення проектно-кошторисної та іншої документації самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому та повинні знаходиться УДПТ та НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги наведене, та враховуючи, що відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та з`ясувати всі обставини зловживання службовим становищем та службового підроблення офіційних документів не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах, орган досудового розслідування клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На думку слідчого судді, без отримання зазначених даних неможливо з`ясувати усі обставини справи, встановити осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, обставини його вчинення, провести експертні дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів або засвідчених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які укладені, складені або діяли з 01.01.2009 по теперішній час, що стосуються реконструкції аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Основа) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договорів зі всіма додатками на розроблення проектно-кошторисної та іншої документації, документів на підставі яких вони укладені, проектно-кошторисної та іншої документація зі всіма додатками, змінами, коригуваннями, й підставами цих змін, коригувань, та документів - бухгалтерських, фінансово-господарських, банківських, що підтверджують виконання, прийняття та оплату роботи, послуг з розробки та виготовлення проектно-кошторисної та іншої документації, змін, коригувань до них, в тому числі:

1) документацію конкурсних торгів: листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи); документи подані для конкурсних торгів в тому числі: - протоколи засідання комітету з конкурсних торгів; - документи щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально - технічної бази на закупівлю; - документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на закупівлю; - документи, що підтверджують досвід виконання аналогічних договорів на закупівлі; - документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності на закупівлю; - копію Статуту та інші статутні та реєстраційні документ; - копії сертифікатів відповідності на закупівлю; - копії довіреностей та листування при здійсненні закупівлі; пропозицій; - договорів на закупівлю з специфікаціями, відповідними додатками та додатковими угодами до нього; - платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи, які надходили між ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при здійсненні закупівлі; наказ (розпорядження) з переліком відповідальних осіб;

2) документи інженерних вишукувань для будівництва, ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, генеральних планів розвитку територій, складання земельних кадастрів, інженерного захисту територій, а також перелік спеціалізованих вишукувань (або умовно вишукувальних робіт) в тому числі договори, вишукування інженерно-геодезичні; інженерно-геологічні; геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно-геологічних вишукувань або окремо); інженерно-гідрометеорологічні; вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища; спеціалізовані (умовно вишукувальні); науково-технічні звіти та висновки; контрольні вишукування; програми вишукувань; документи польових вимірювань; технічні завдання; звіти про виконані роботи; листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи); наказ (розпорядження) з переліком відповідальних осіб; документів що відносяться до виконання «Планування укосів виїмок екскаватором планувальником», «Улаштування неармованих цементнобетоних покриттів товщиною 20 см. Засобами малої механізації», «виконання робіт із розрівнювання щебеня екскаватором-планувальником по геосітці», «улаштування одношарової основи товщиною 15 см. із щебеню».

3) документи науково-технічного супроводу будівництва, технічного та авторського нагляду: договори ( додатки, специфікації), в тому числі наказ ( розпорядження) про призначення головного виконавця; накази (розпорядження) про закріплення фахівців; доручення і вихідні дані замовника, погоджена програма науково-технічного супроводу; договори з співвиконавцями на виконання складових супроводу документи з координації їх роботи; акти приймання окремих етапів робіт та роботи в цілому у співвиконавців; звітна документація; документи про роботу з супроводу за напрямами своєї діяльності; наказ (розпорядження) про призначення наукового керівника (керівника) супроводу, плани спільних робіт (календарні плани), з визначенням послідовності і термінів виконання окремих робіт з супроводу, їх виконавців, вартості робіт, складу і термінів подання звітної документації, термінів проведення експертизи звітної документації, термінів приймання окремих робіт з супроводу та роботи в цілому; технологічні макети, моделі або експериментальні зразки окремих конструкцій та інженерних систем, вузлів їх сполучення, конструктивних рішень підсилення тощо; протоколи випробувань; накази (розпорядження) з переліком відповідальних осіб; плани-графікі відвідувань, кошторис затрат, включаючи оплачування послуг спеціалістів; журнали авторського нагляду; накази керівника проектної організації про склад проектувальників із числа авторів та розробників проекту, на яких покладається здійснення авторського нагляду за будівництвом; наказ про призначення керівника колективу, який здійснює авторський нагляд (головний архітектор або головний інженер проекту) листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи);
4) проектно-кошторисну документація будівництва - архітектурно-планувальне завдання (АПЗ);- технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта (ТУ);- завдання на проектування;- інші вихідні дані ; Замовлення на проектування об`єкта ; накази про призначення головних архітекторів проектів (ГАП) та головних інженерів проектів (ГІП) на всіх стадіях проектування і передпроектних робіт ; зміни проектної документації; дані науково-дослідних робіт, у тому числі історичні та археологічні дослідження; ескізний проект (ЕП) та його матеріали, техніко-економічний розрахунок (ТЕР), робоча документація (Р), затверджувальна частина РП та робочі креслення додаткові розробки, проект(П); техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); кошторисна документація, специфікації обладнання, виробів і матеріалів, креслення платформ, металевих конструкцій (KM), трубопроводів, повітроводів, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками ІНФОРМАЦІЯ_8 ); листування (вхідні вихідні, супровідні листи); акти висновки експертизи; технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, дані про гідрогеологічні умови ділянки забудови, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту; листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи); документи подані сторонами за договорами; інших документів що відносяться до виконання «Планування укосів виїмок екскаватором планувальником», «Улаштування неармованих цементнобетоних покриттів товщиною 20 см. Засобами малої механізації», «виконання робіт із розрівнювання щебеня екскаватором-планувальником по геосітці», «улаштування одношарової основи товщиною 15 см. Із щебеню».

5) документи подані сторонами за договорами, підрядниками, контрагентами щодо укладання договорів в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності; Статут та інші статутні та реєстраційні документи; довіреності та листування; сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов, свідоцтво про держреєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ); наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов`язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників;

6) документи передбачені порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів:

- Перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт.

- Комплект робочих креслень на будівництво об`єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт.

- Акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій;

- Загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду.

- Журнал реєстрації відвідувань об`єкта спеціалістами;

- Сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт.

- Акти випробування вибухобезпека, пожежобезпека і блискавкозахист.

- Відомості перевірки габаритності обладнання і споруд.

- Опис підготовлених генеральним підрядником документів і виконавчої документації для передачі замовнику (забудовнику).

- довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями;

- затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об`єкта, що приймається в експлуатацію;

- перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об`єкта, що приймається в експлуатацію;

- документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;

- документи на геодезичну розбивну основу для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником;

- документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випробувань ґрунту та аналізу ґрунтових вод;

- геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж;

- акти на прийняття споруд;

- довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником;

- узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об`єкта до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.

- Акт державної приймальної комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію; інших документів що відносяться до виконання «Планування укосів виїмок екскаватором планувальником», «Улаштування неармованих цементнобетоних покриттів товщиною 20 см. Засобами малої механізації», «виконання робіт із розрівнювання щебеня екскаватором-планувальником по геосітці», «улаштування одношарової основи товщиною 15 см. Із щебеню».

7) кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаними договорами; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за договорами; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оборотно-сальдові відомості по рахунках 631/3 « Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», №151 «Капітальне будівництво» з 2008-2014рр.; головної книги; розрахунково платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (баланси, накладні на ввезення мінерального грунту, накладні на вивезення грунту, талони на утилізацію будівельного сміття, акти здачи-приймання виконаних робіт з приготування бетонних сумішей, ввезення та вивезення грунту, акти прихованих робіт, калькуляціїї приготування бетонних сумішей, податкові накладні тощо); підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту); актів виконаних робіит форми КБ-2В з ввезення мінерального грунту, вивезення грунту,приготування бетонних сумішей при будівництві, реконструкції та ремонті злітно-посадкової смуги аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2011 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; планів кошторисів використання виділених державних коштів на 2008- 2011 роки; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок продажів, реестрів отриманих та виданих податкових накладаних за 2008-2011 рр.; інших документів що відносяться до виконання «Планування укосів виїмок екскаватором планувальником», «Улаштування неармованих цементнобетоних покриттів товщиною 20 см. Засобами малої механізації», «виконання робіт із розрівнювання щебеня екскаватором-планувальником по геосітці», «улаштування одношарової основи товщиною 15 см. Із щебеню».

8) бухгалтерська документації щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи;

9) експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договорів підряду на проведення робіт з будівництва; акти приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі первинні облікові документи N КБ-2в та N КБ-3); акти форми № КБ-2в; журнал обліку виконаних робіт № КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних (геодезичних) замірів; виконавча документація; матеріали інженерних вишукувань та гідрологічних досліджень; акти технічного обстеження споруд; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; паспорта на споруди; акти випробування;

10) виконавчу документацію на будівництво та реконструкцію, проектну документацію в повному обсязі, розроблену і погоджену у встановленому законом порядку; дані на використані матеріали та вироби (паспорта , сертифікати якості, чеки, накладні); дані про технічний стан об`єкту до початку проведення будівельних робіт та після закінчення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1