Справа № 4-776/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського рай
онного суду м. Житомира Колом
ієць О.С. за участю прокурора К
апинос О.В., розглянувши подан
ня старшого слідчого з ОВС СВ
ПМ ДПА в Житомирській област
і майора податкової міліції
Ковальчука A.M. про проведення
виїмки інформації, що містит
ь банківську таємницю по кри
мінальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверну
вся до суду з поданням про над
ання дозволу на розкриття ба
нківської таємниці та провед
ення виїмки в АКІБ «УкрСибба
нк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юриди
чна адреса: м. Харків, просп. Мо
сковський, 60) оригіналів докум
ентів АКІБ «УкрСиббанк» «Кри
ворізька філія» (МФО 306834, код ЄД
РПОУ 25723254, юридична адреса: м. Кр
ивий Ріг, пр. Гагаріна, 58), що міс
тять банківську таємницю (у р
азі їх відсутності оригіналі
в, - завірених установою банку
їх копій та документів, які пі
дтверджують причину їх відсу
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
«ІНФОРМАЦІЯ_1", за ознакам
и ч. З ст. 212 КК України.
В поданні вказано, що під
ставою для порушення справи
стали матеріали перевірки, р
езультати якої відображені в
довідці ДПА в Житомирській о
бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу
льтати комплексної документ
альної перевірки дотримання
вимог податкового та валютн
ого законодавства ТОВ «ІНФ
ОРМАЦІЯ_1» та перевірки зна
чних фінансово-господарськи
х операцій за період з 01.04.2003 р. по
01.04.2004 р.»відповідно до якої тов
ариством протягом 2003 року про
ведено операції з купівлі ін
оземної валюти на міжбанківс
ькому валютному ринку Україн
и на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 грн
., використовуючи розрахунко
вий валютний рахунок у ХФ «Ук
рСиббанку»ХРУ, та не перерах
овано згідно Закону України
«Про збір на обов'язкове держ
авне пенсійне страхування»з
купівлі-продажу іноземної в
алюти 1 % Пенсійному фонду в ро
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «І
НФОРМАЦІЯ_1» виступало пору
чителем перед АКІБ «УкрСибба
нк» за суб'єктів підприємниц
ької діяльності, а саме: ТОВ «А
льфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», Т
ОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Креме
нчук-авто», ТОВ «Кременчуцьк
ий автоскладальний завод», Т
ОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», Т
ОВ «Інгулецький гірничо-збаг
ачувальний комбінат», ТОВ «А
верс Компані», ЗАТ «СК «Оббер
іг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Укра
їнська металургійна компані
я», які укладали кредитні вал
ютні договори з філіями АКІБ
«УкрСиббанк». Після укладен
ня вищеназваних договорів (к
редитних та договорах поруки
) СПД (Позичальники) отримувал
и в філіях АКІБ «УкрСиббанк»
валютні кредити на нетривал
ий час. Погашення кредитів в і
ноземній валюті та відсотків
за користування кредитом, ві
дповідно до умов договорів п
оруки, проводило ТОВ «ІНФОР
МАЦІЯ_1». При цьому кошти спи
сувались з валютного рахунку
НОМЕР_1 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ
_1». Кошти на цей рахунок надх
одили з позичкового рахунку
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» з
гідно кредитних валютних дог
оворів, які укладені між ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_1» та ХФ АКІБ «У
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»
перерахуванням на розрахунк
овий рахунок товариства ТОВ
«ІНФОРМАЦІЯ_1» коштами в с
умі еквівалентній закуплені
й валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання, шляхом проведенн
я виїмки кредитних справ ТОВ
«ІНФОРМАЦІЯ_1» та підприє
мств, поручителем за зобов'яз
аннями яких воно виступало п
ри отриманні ними валютних к
Приймаючи до уваги, що вище
вказані документи, що містят
ь банківську таємницю слідчи
й просить надати дозвіл на ви
їмку інформації, що містить б
Дослідивши матеріали спр
ави, заслухавши думку прокур
ора, який підтримав подання, с
уд вважає, що є достатні підст
ави для надання дозволу на пр
оведення виїмки інформації,
банківську таємницю сто
совно руху коштів на зазначе
них рахунках, так як останні м
ають значення для встановлен
ня істотних обставин у справ
і. Керуючись ст. 178 КПК України,
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкри
ття банківської таємниці та
проведення виїмки в АКІБ «Ук
рСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 980
7750, юридична адреса: м. Харків, п
росп. Московський, 60) оригінал
ів документів АКІБ «УкрСибба
нк» «Криворізька філія» (МФО
еса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна
, 58), що містять банківську таєм
ницю (у разі їх відсутності ор
игіналів, - завірених установ
ою банку їх копій та документ
ів, які підтверджують причин
у їх відсутності), а саме: кред
итних справ ВАТ «Інгулецький
гірничо-збагачувальний комб
. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47), щодо н
адання даному підприємству к
редитів у іноземній валюті, п
ри отриманні яких його поруч
ителем виступало ТОВ «ІНФО
то усіх документів, пов'язани
х з наданням зазначеному під
приємству кредитних коштів в
іноземних валютах, перевірк
ою платоспроможності позича
льника, забезпеченням погаше
ння кредитів, виконання зобо
в'язань по кредитних договор