Справа № 464/2524/15-к
пр.№ 1-кс/464/730/15
У Х В А Л А
про накладення арешту на видаткову частину рахунку
23.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткову частину рахунку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000282 від 15.12.2014,-

в с т а н о в и в :
заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про накладення арешту на видаткову частину рахунку, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000282 від 15.12.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, а саме про надання дозволу на накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритому в відділенні «Грушевське» ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою: м.Львів, вул.Кирила і Мефодія, 1, який належить ТОВ «Агрологістик» () і перебуває у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2, та повідомлення про залишок коштів на рахунку.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи впродовж 2014 року і по даний час, здійснюють незаконну діяльність, яка пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП «Проект-інвест», ТОВ «Проект Інвест-1» (ТОВ «ККМ-Схід»), ТОВ «Інтеграллогістик», ТОВ «Агрологістик», ТОВ «Сантехніка та механізація», ТОВ »Асфалті Тре Б.Н.», ТОВ «Немо Етієне», ПП «Максимум Секюріті», ТОВ «Неаполітана-16», ТОВ «Інтегралменеджмент» (), ПП «Львівавторем, ТОВ «Карпатспецбуд, ТОВ «Октавія-ЛТД», ТОВ «Стеко Інвест-79», ПП «Метінвест-80», ТОВ «Глобал-Трейд-М», ТОВ БК «Інстал Плюс», ТОВ «Агросмарт-70» через яких знімались готівкові кошти з банківських рахунків від імені фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОК НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (РНОК НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (РНОК НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (РНОК НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (РНОК НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (РНОК НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (РНОК НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (РНОК НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (РНОК НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (РНОК НОМЕР_16 ), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг. Таким чином на рахунки вищевказаних підприємств перераховувались кошти, як нібито оплата товарів, робіт, послуг, від реально діючих суб`єктів господарювання. Дані операції із поступлення коштів на рахунки підприємств та подальше перерахування коштів на рахунки фізичних осіб, які знімалися від імені вказаних фізичних осіб із каси банку, а в податковій звітності зазначених підприємств не відображені. Враховуючи, що вчинено тяжкий злочин, санкція якого передбачає конфіскацію майна, а кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Агрологістик» набуті незаконним шляхом, виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Агрологістик» (). Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в відділенні «Грушевське» (м.Львів) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому виконання арешту на видаткову частину рахунку можливе лише у вказаному банку, шляхом отримання розпорядження суду.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників юридичних осіб та банківських установ, з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних, а також з метою арешту заявленого в клопотанні майна.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом чинного законодавства, зокрема ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.1 ст.96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту, може призвести до розтрати коштів, щодо яких ставиться питання про накладення на них арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо даних, які вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення відшкодування збитків, заподіяних державі та забезпечення цивільного позову в майбутньому, конфіскації майна чи спеціальної конфіскації, виходячи із розумності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна підлягає до задоволення в частині накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритому в відділенні «Грушевське» ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою: м.Львів, вул.Кирила і Мефодія, 1, який належить ТОВ «Агрологістик» () і перебуває у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2.

Керуючись ст.ст. 131, 132 167, 170-173, 175, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритому в відділенні «Грушевське» ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою: м.Львів, вул.Кирила і Мефодія, 1, який належить ТОВ «Агрологістик» () і перебуває у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2.

Вказати залишок на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в відділенні «Грушевське» ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою: м.Львів, вул. Кирила і Мефодія, 1, який належить ТОВ «Агрологістик» () і перебуває у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2.

Обов`язок виконання ухвали покласти на ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1