Номер провадження 1-кс/404/1787/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003445,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003445.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 29.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що невідома особа 27.12.2012 року, о 11:00 год., знаходячись у АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Кіровка, Маловиськівського районну Кіровоградської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи з 2006 року директором фермерського господарства « ОСОБА_4 », в силу покладених на нього адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов`язків є службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, вчинив привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так, 27.12.2012 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ФГ « ОСОБА_4 », уклав договір позики № 27/12-1 з громадянином ОСОБА_5 на суму 2 120 000,00 гривень. Згідно вказаного договору посадові особи ФГ « ОСОБА_4 » зобов`язувались вказану суми позики покласти на поточний рахунок з метою поновлення обігових коштів фермерського господарства « ОСОБА_4 » та повернути позику з відсотками до 27.10.2013 року.

Ознайомившись з договором позики, ФГ « ОСОБА_4 » як директор уклав договір позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_5 , як фізичною особою, на суму 2 120 000,00 гривень. Кошти в сумі 2 120 000,00 гривень, ОСОБА_4 , отримав готівкою від ОСОБА_5 відразу після підписання договору позики.

При цьому, ОСОБА_4 , (надалі позичальник) згідно пункту 2.4. вищевказаних договорів частину позики в сумі 2 120 000,00 гривень повинен повернути до 27 жовтня 2012 року.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з метою привласнення отриманих коштів, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій здійснив привласнення вищезазначених грошових коштів, які були ввірені йому як директору підприємству, не внісши вищевказані грошові кошти до каси товариства. З метою створення видимості оприбуткування вказаних коштів та використання їх в інтересах підприємства, надав ОСОБА_5 , рукописну розписку від імені ФГ « ОСОБА_4 » на суму 2 120 000,00 грн. від 27.12.2013, які виписав самостійно, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 155 від 16.06.2014 року. Привласненими грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 грн. розпорядився на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_4 грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 та не повернув, умови договорів позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_5 станом на 29.05.2014 року не виконав. Не внесення грошових коштів до бухгалтерії ФГ « ОСОБА_4 » отриманих відповідно до умов договорів позик № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_5 в сумі 2 120 000,00 гривень підтверджуються інформацією наданою ОДПІ від 11.06.2014 щодо відкритих та закритих банківських рахунків ФГ « ОСОБА_4 » згідно якого станом на 2012-2013 рік грошові операції з рахунками не проводились.

Відповідно до вказаного звіту кошти як позика, фінансова або благодійна допомога ОСОБА_5 , в 2012 році не надходили та не видавалися. Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними протиправними діями заволодів грошовими коштами в загальній сумі 2 120 000,00 гривень (що в 600 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), які були йому ввірені, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 2 120 000,00 гривень. Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 « ОСОБА_4 » рахуються відкриті рахунки у банківських установах але надходження коштів на поточні рахунки вказаного господарства та їх подальше використання в ОДПІ відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 2008 року та по теперішній час є головою фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою; АДРЕСА_2 , та яке згідно наданої інформації з Маловиськівського об`єднання ДПІ стало відомо що за фермерським господарством рахуються рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 відкритий у 06.03.2008 році. Також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 відкритий у 06.04.2006 році, рахунок № НОМЕР_6 відкритий у 25.01.2011 році, рахунок № НОМЕР_7 відкритий у 18.12.2007 році.

Проведеними слідчими діями встановити фактичний подальший рух відповідних грошових коштів не виявилось можливим.

В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 відкритий у 06.04.2006 році, рахунок № НОМЕР_6 відкритий у 25.01.2011 році, рахунок № НОМЕР_7 відкритий у 18.12.2007 році, на які здійснювалась перерахунки коштів за період часу з січня 2012 року по січень 2014 року. Оскільки вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Голові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 відкритий у 06.04.2006 році, рахунок № НОМЕР_6 відкритий у 25.01.2011 році, рахунок № НОМЕР_7 відкритий у 18.12.2007 році, на які здійснювалась перерахунки коштів за період часу з січня 2012 року по січень 2014 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з січня 2012 року по січень 2014 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), що діяли з січня 2012 року по січень 2014 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень.

Роз`яснити голові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 03 січня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1