печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209, внесеного 04.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно. Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в протиправних схемах діяльності зазначеного «конвертаційного центру» пов`язаного із купівлею-продажем «сміттєвих» цінних паперів через підприємства-торгівці, які входять до вказаної злочинної схеми та подальшого надходження грошових коштів через низку «транзитних» підприємств на рахунки фізичних осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх зняття готівкою під фіктивну видачу фінансових кредитів, зняття штучно акумульованих депозитних коштів, фіктивно отриманих доходів за розміщення «сміттєвих» цінних паперів, та подальшого маскування протиправного обготівкування шляхом укладання фіктивних угод із цінними паперами, використовувалися банківські рахунки відкриті на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ). Крім цього під час проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2014 року із банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) здійснювалися фінансові операції в сумі понад 100 млн. грн. З метою встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення інших фактів вчинення означеного правопорушення наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ). Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримання вказаних документів неможливе. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) щодо клієнта - фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а також усіх банківських рахунків відкритих вказаною фізичною особою, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) вилучення копій наступних документів: виписки руху коштів по всім рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 19.06.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; копію юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копію кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) укладену у період із 01.01.2014 року по 19.06.2015 року (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/23796/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

09.07.2015