н/п 1-кс/640/6099/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 , 05.09.2014 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_5 , яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 копії наступних документів: договорів, угод, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товару, бухгалтерськіх документів, платіжних доручень та банківських виписок по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № 31 та розрахунковим рахункам № 63 (журналів-ордерів, карткових рахунків, оборотно-сальдових відомостей), розрахунків з постачальниками та замовниками по поставці товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів які підтверджують подальше використання поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, а також інші документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.
Встановлено, що у 2011 році невстановлені особи, шахрайським шляхом з метою заволодіння державними коштами, внесли недостовірні відомості в договір поставки № 26-2011 від 27.01.2011 та тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо реалізації ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку програмно-технічних комплексів обліку газового конденсату та програмно-технічних комплексів збору даних з вимірювальних дільниць виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Stockport, Cheshir SK4 2LP, ІНФОРМАЦІЯ_10 (Об`єднане Королівство Англії) на загальну суму 44 769 993, 60 грн, після чого поставили обладнання, яке було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та не відповідало країні та торговій марці виробництва, які були указані в договорі поставки та тендерній документації, тим самим шахрайським шляхом заволоділи державними коштами у великих розмірах, на суму, яка перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
В грудні 2010 року посадовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено відкриті конкурсні торги по процедурі закупівлі приладів для вимірювання фізичних та хімічних величин на суму 44 776 215,00 грн. Серед двох учасників найнижчу ціну надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 44 769 993, 60 грн з ПДВ, цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 44 775 504 грн. Таким чином переможцем закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Головою комітету з конкурсних торгів направлене повідомлення про акцепт від 29.12.2010.
Проте, при закупівлі до оцінки допущені учасники, які не відповідали жодному кваліфікаційному критерію згідно ст. 16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289 та критеріям, викладеним у документації конкурсних торгів, а саме: не мають в наявності обладнання та матеріально-технічної бази; не мають працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документально не підтверджено досвід виконання аналогічних договорів; не мають наявної фінансової спроможності.
27.01.2011 було укладено договір поставки № 26-2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
25.02.2011 ІНФОРМАЦІЯ_14 проведено позапланова виїзна перевірка дотримання порядку проведення процедур закупівлі та встановлення порушень положень ЗУ «Про здійснення державних закупівель», про що було складено акт № 12-12/3 від того ж числа та своїм листом № 12-21/1233 від 07.02.2011 запропонувало ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на засіданні комітету конкурсних торгів розглянути питання щодо розірвання договору поставки від 27.01.2011 № 26-2011 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_14 , засіданням комітету з конкурсних торгів ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11.02.2011 прийнято рішення про припинення процедури закупівлі шляхом розірвання договору. Крім того, ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2-02-1558 від 11.02.2011 з пропозицією про розірвання договору в порядку ст. 188 Господарського кодексу України. Однак, фактично ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначений договір поставки не розірвало, та навпаки, 12.05.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку товару, який ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було оприбутковано на складі № 2.
Згідно видаткової накладної № 11/05 від 12.05.2011, довіреності № 614 від 06.05.2011 через ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено програмно-технічні комплекси обліку газового ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 44 769 993, 60 грн, яке прийнято комісією Філії за актом приймання обладнання від 12.05.2011. Кошти в указаній сумі сплачені 19.08.2011.
По бухгалтерському обліку Філії програмно-технічні комплекси обліку газового конденсату в кількості 20 шт. та програмно-технічні комплекси збору даних з вимірювальних дільниць в кількості 6 шт. оприбутковано по рахунку 20-1-1-1 «Матеріали на складі».
Під час ревізії комісією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за участю ревізорів проведено контрольний огляд одержаного обладнання на ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . За результатами огляду встановлено, що обладнання не відповідає за своїм походженням вимогам тендерної документації та Формулярам до нього, щодо виробника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Stockport, Cheshir SK4 2LP, ІНФОРМАЦІЯ_10 (Обєднане Королівство Англії). Обладнання, надане для огляду, є обладнанням різних виробників, зокрема, Сполучених Штатів Америки, Мексики, Китаю, України, Російської Федерації. Водночас, відсутні сертифікати якості на поставлені цілісні програмно-технічні комплекси, що не підтверджує їх походження та відповідності вимогам тендерної документації.
Наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантійний талон від 12.05.2011, де вказано, що товариство гарантує заміну продукції виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_19 , на якісну у випадку виявлення невідповідності якості, некомплектності або прихованих дефектів, або по узгодженню сторін компенсацію витрат на придбання продукції, - взагалі не відповідає дійсності, так як фактично поставлене обладнання не є обладнанням виробництва зазначеної компанії.
В порушення вимог п. 2.2. і 3.6. Договору поставки № 26-2011 від 27.01.2011 та ст. ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмно-технічні комплекси не мають сертифікатів якості, свідоцтв про повірку і документів щодо їх походження.
23.05.2011 КРУ за № 8 директору ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 вручено повідомлення щодо непогодження платежу у сумі 44 769 993, 60 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою підтвердження поставки цілісних програмно-технічних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ) надано запит до Державої митниці України та ІНФОРМАЦІЯ_20 . Згідно відповіді ввезення програмно-технічних комплексів обліку газового конденсату і суміші нафти та газового конденсату на Україну у 2011 році не виявлено.
Поставка вказаного обладнання проводилась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке в свою чергу відобразило придбання у ПП « ОСОБА_6 », а останнє відобразило придбання обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Основними видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » являється оптова торгівля паливом, тобто поставка програмно-технічних комплексів не відповідає видам діяльності вказаних юридичних осіб.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації: АДРЕСА_3 відсутнє, фінансова звітність на адресу органів статистики не надавалась, кількісний склад працівників становить лише 1 працівник (керівник); будь-які експортно-імпортні операції товариством не проводились.
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване 23.09.2010 ІНФОРМАЦІЯ_21 , в період з 23.09.2010 по 17.10.2013 займалося фіктивним підприємництвом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності, за відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутності працівників та документів, відсутності його фактичного місцезнаходження за місцем реєстрації, невстановлені особи діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювали операції по банківським рахункам.
Допитаний в якості свідка засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , пояснив, що у вересні 2010 року його малознайомий на ім`я ОСОБА_10 запропонував за грошову винагороду відкрити ТОВ на Полуніна, на що останній надав згоду. Для цього ОСОБА_9 поїхав до м.Сімферополь АР Крим, де зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Полунін фактично в будь-якій діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тендерах та будь-якій господарській діяльності участі не брав, ніяких документів, договорів, окрім реєстраційних не підписував, звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нікуди не подавав, на наданих йому для ознайомлення копіях документів: договорі поставки № 26-2011 від 27.01.2011 між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додатку № 1 до договору поставки специфікації № 1, видатковій накладній №11/05 від 12.05.2011, доповненні № 1 до положення № 2 - гарантійному талоні без № від 12.05.2011 підпис від імені Полуніна виконана не ним, а іншою особою.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_11 від 01.09.2014 та податкових додатків № 5 (реєстрів податкових накладних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в період з 31.05.2011 по 30.09.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 , яке нібито придбавало товари та послуги на суму понад 700 тис. грн.
Орган досудового слідства вказав, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме: договори, угоди, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товару, бухгалтерські документи, платіжні доручення та банківські виписки по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки-фактури, регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № 31 та розрахунковим рахункам № 63 (журналів-ордерів, карткових рахунків, оборотно-сальдових відомостей), розрахунків з постачальниками та замовниками по поставці товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів які підтверджують подальше використання поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, а також інші документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити їх копії та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Орган досудового слідства також вказав, що зазначені речі і документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказав, що вилучення копій зазначених документів необхідне для пред`явлення їх колишнім посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення економічних досліджень, податкових та контрольно-ревізійних перевірок, встановлення осіб, які займались фіктивним підприємництвом від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий також вказав, що в разі розгляду питання в суді щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з повідомленням як посадових осіб банківських установ так і посадових осіб підприємства, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового слідства вважає недоцільним.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.
У судовому засіданні представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , діючий на підставі довіреності від 03.02.2014 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутність правових підстав для його задоволення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 копій наступних документів: договорів, угод, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товару, бухгалтерськіх документів, платіжних доручень та банківських виписок по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № 31 та розрахунковим рахункам № 63 (журналів-ордерів, карткових рахунків, оборотно-сальдових відомостей), розрахунків з постачальниками та замовниками по поставці товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів які підтверджують подальше використання поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, а також інші документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій наступних документів: договорів, угод, податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товару, бухгалтерськіх документів, платіжних доручень та банківських виписок по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № 31 та розрахунковим рахункам № 63 (журналів-ордерів, карткових рахунків, оборотно-сальдових відомостей), розрахунків з постачальниками та замовниками по поставці товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів які підтверджують подальше використання поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, а також інші документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.10.2014 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1