н/п 1-кс/640/7367/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Зеленської Я.С.,

представника Головного управління статистики в Харківській області ОСОБА_1,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 24.12.2012, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

13.11.2013 старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_2 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всієї статистичної звітності (Ф.1-баланс, Ф.2-звіт про фінансові результати, Ф.3 звіт про рух грошових коштів, Ф.4-звіт про власний капітал, Ф.5-примітки до річної фінансової звітності) станом на 05.06.2013 року або найближчу звітну дату (31.12.2012, 30.03.2013), наданої до органів статистики Харківській області, підприємствами ПП Діатрек, , ТОВ Авіста, , ПП Бонус-Зем, , ПП Вазус, , ТОВ Готель Київський, , ПП Гресс, , ПП Обертон-7, , ТОВ Україна-Холдинг, , ПрАТ Універмаг Україна, , ТОВ ГКР Денисівське, , ТОВ Марьїнське, , ПАТ Інвестор, , що перебувають у володінні Головного управління статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

На обґрунтування клопотання зазначає, що протягом 2008-2012 років посадові особи ПАТ АКБ Базис, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами ПАТ АКБ Базис у особливо великому розмірі шляхом укладання договорів врахування векселів з фіктивними підприємствами ПП Вазус, ПП Бонус-Зем, ПП Обертон-7, ТОВ України-Холдинг, ТОВ Готель Київський та іншими.

В теперішній час в ПАТ АКБ Базис за договорами врахування векселів, укладених між ПАТ АКБ Базис, з одного боку, та ТОВ Готель Київський, ТОВ Авіста, ТОВ України-Холдінг, ТОВ Марїнське, ТОВ ГКР Денисівське, ПП Діатрек, ПП Гресс, АТ Інвестор, з іншого боку, знаходяться векселі ТОВ Україна-Холдинг, ПП Обертон-7, ПрАТ Універмаг-Україна, ПП Бонус-Зем, ПП Вазус, ТОВ Авіста на загальну суму 174 738 375, 75 грн., які до теперішнього часу не погашені.

В ході досудового розслідування 12.09.2013 було винесено постанову про призначення судової експертизи з питань оцінки ринкової вартості простих векселів, переданих до ПАТ АКБ Базис у заставу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судової експертизи.

Також, від експерти ОСОБА_4 отримано клопотання № 9697/13-53 про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати та ін.) підприємств ТОВ Готель Київський, ТОВ Авіста, ТОВ України-Холдинг, ТОВ Марїнське, ТОВ ГКР Денисівське, ПП Діатрек,ПП Гресс, АТ Інвестор, ПП Обертон-7, ПрАТ Універмаг-Україна, ПП Бонус-Зем, ПП Вазус станом на 05.06.2013 року або найближчу звітну дату (31.12.2012, 30.03.2013).

В звязку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали всієї статистичної звітності (Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5) ПП Діатрек, ТОВ Авіста, ПП Бонус-Зем, ПП Вазус, ТОВ Готель Київський, ПП Гресс, ПП Обертон-7, ТОВ України-Холдинг, ПрАТ Універмаг Україна, ТОВ ГКР Денисівське, ТОВ Марьїнське, ПАТ Інвестор, які знаходяться в Головному управлінні статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28.

Вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів статистичної звітності вищезазначених підприємств та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Харківського обласного Головного управління статистики в Харківській області

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Головного управління статистики в Харківській області ОСОБА_1 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечувала.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 24.12.2012, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надана постанова від 12.09.2013 про призначення судової ексертизи в рамках розслідування даного кримінального провадження, предметом дослідження яких мають бути документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Згідно наданого слідчому судді клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_4 № 9697//13-53 вбачається, що судовий експерт ознайомившись з постановою від 12.09.2013 та вивчивши матеріали кримінального провадження та звіт про незалежну оцінку, подані разом з постановою, відповідно до ст. 69 КПК України, для проведення експертизи просить надати належним чином завірені копії документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 24.12.2012, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до всієї статистичної звітності (Ф.1-баланс, Ф.2-звіт про фінансові результати, Ф.3 звіт про рух грошових коштів, Ф.4-звіт про власний капітал, Ф.5-примітки до річної фінансової звітності) станом на 05.06.2013 року або найближчу звітну дату (31.12.2012, 30.03.2013), наданої до органів статистики Харківській області, підприємствами ПП Діатрек, , ТОВ Авіста, , ПП Бонус-Зем, , ПП Вазус, , ТОВ Готель Київський, , ПП Гресс, , ПП Обертон-7, , ТОВ Україна-Холдинг, , ПрАТ Універмаг Україна, , ТОВ ГКР Денисівське, , ТОВ Марьїнське, , ПАТ Інвестор, , що перебувають у володінні Головного управління статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ОСОБА_4 управління статистики в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, забезпечити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, а саме, до всієї статистичної звітності (Ф.1-баланс, Ф.2-звіт про фінансові результати, Ф.3 звіт про рух грошових коштів, Ф.4-звіт про власний капітал, Ф.5-примітки до річної фінансової звітності) станом на 05.06.2013 року або найближчу звітну дату (31.12.2012, 30.03.2013), наданої до органів статистики Харківській області, підприємствами ПП Діатрек, , ТОВ Авіста, , ПП Бонус-Зем, , ПП Вазус, , ТОВ Готель Київський, , ПП Гресс, , ПП Обертон-7, , ТОВ Україна-Холдинг, , ПрАТ Універмаг Україна, , ТОВ ГКР Денисівське, , ТОВ Марьїнське, , ПАТ Інвестор, , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.12.2013.

Розяснити ОСОБА_4 управління статистики в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.