Справа №4-426 /2011 р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л. , з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.B.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Бровари подання ст. слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в Київській філії ПАТ «АКБ «Капітал», м. Київ, МФО 380407, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану TOB «Юніверсал Сервіс-Україна» та проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «АКБ «Капітал», м. Київ, МФО 380407, посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07- 8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором TOB «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02.11.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів, 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством TOB «Юніверсал Сервіс- Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з TOB «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами TOB «Юніверсал Сервіс-У країна», TOB «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення фактів надходження на банківський рахунок TOB «Юніверсал Сервіс-У країна» (код 35571430) коштів від ГОВ «ТД Спецтехніка» та подальший їх рух на ньому мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку TOB «Юніверсал Сервіс-Україна».

В ході досудового слідства по справі встановлено, що в Київській філії ПАТ «АКБ «Капітал», м. Київ, МФО 380407, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому TOB «Юніверсал Сервіс-Україна», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який просив задовольнити подання, прокурора, який подання підтримав з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Юніверсал Сервіс-Україна» () та проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «АКБ «Капітал», м. Київ, МФО 380407, оскільки іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо.

Керучись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «Юніверсал Сервіс-Україна» (код 35571430) та надати дозвіл на проведення виїмки документів у Київській філії ПАТ «АКБ» Капітал», МФО 380407, м. Київ, а саме:

-роздруківок про рух грошових коштів по рахунку № 8001 відкритому TOB «Юніверсал Сервіс-Україна» (код 35571430) у Київській філії ПАТ «АКБ» Капітал», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Юніверсал Сервіс-Україна» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «Юніверсал Сервіс- Україна», їх коди ЄДРПОУ;

-оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, щодо відкриття та закриття вказаного рахунку TOB «Юніверсал Сервіс-Україна» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались TOB «Юніверсал Сервіс-Україна» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;

-грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя Міхієнкова Т.Л.