Справа № 592/3720/13-к
Провадження № 1-кс/592/671/13

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

04 квітня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1, про доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 16.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що Директор ТОВ Сумиекспертбуд ОСОБА_3, на протязі 2011 року уклав з Путивльською райдержадміністрацією договори про виконання робіт з технічного нагляду №160-11 від 16.11.11, №160-12 від 27.11.11 та №160-13 від 28.11.11. Згідно вказаних договорів ТОВ Сумиекспертбуд мало здійснювати технічний нагляд за капітальним ремонтом доріг по вул. Свободи та Радянській м. Путивль Сумської області. Однак грошові кошти використав для власних потреб. Таким чином директор ТОВ «Сумиекспертбуд» ОСОБА_3 на протязі 2011 року вчинив заволодіння державними коштами на суму 138754 грн., яка є великим розміром.

16.03.2013р. даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства зібрані докази стосовно не виконання вказаних робіт.

Враховуючи зазначене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та можливість їх вилучити і дослідити, а саме: документи юридичної справи ТОВ «Сумиекспертбуд», інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства, роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «Сумиекспертбуд» № НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2011 по дату останньої операції на паперових та електронних носіях, чеки на видачу готівкових коштів з рахунку №, відкритому ТОВ «Сумиекспертбуд» в установі банку.

Слідчий у судовому засіданні своє клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи і до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись , відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться такі документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документи юридичної справи ТОВ «Сумиекспертбуд», інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства, роздруківку руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «Сумиекспертбуд» № НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2011 по дату останньої операції на паперових та електронних носіях, чеки на видачу готівкових коштів з рахунку №, відкритому ТОВ «Сумиекспертбуд» в установі банку, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Кондратенко