Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3080/15-к
Кримінальне провадження № 1-кс/711/917/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 квітня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування № 0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -
в с т а н о в и в:
06 квітня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в СУ УМВС України в Черкаській області розслідується кримінальне провадження№0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної на приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та № 0000525 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 року ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого являється ОСОБА_4 .. Таким способом, всупереч законодавству України, яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

04.07.2014 рішенням господарського суду Черкаської області було призначено ліквідатором ОСОБА_5 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Який 25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продав цілісний майновий комплекс ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рухоме майно. Всі протоколи засідання комітету кредиторів дочірнього підприємства, протоколи відкритих торгів, акти прийому передачі цілісного майнового комплексу складав та підписував ліквідатор ОСОБА_5 . Також будучи ліквідатором ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виконуючи обов`язки пов`язані із ліквідацією підприємства підписував договори купівлі-продаж нерухомого та рухомого майна підприємства, де всі документи після продажу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залишилися в ліквідатора.

Договори купівлі-продаж №4483, №4494, №4500, №4506, №4625, №6406 нерухомого та рухомого майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом ОСОБА_6 . Ватутінського нотаріального округу в період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 та 08.10.2014 років.

02.03.2015 Київським апеляційним господарським судом, було скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №36 від 19.02.2010 та таким, що визнано його недійсним, на підставі якого було виготовлено свідоцтво САЕ №104501 від 15.09.2010 про право власності на об`єкти ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та визначено форму власності « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також постановою Верховного суду від 21.10.2014, постанову Вищого господарського суду від 28.05.2014 скасовано справу про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та направлено на новий розгляд у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори купівлі-продаж №4483, №4494, №4500, №4506, №4625, №6406 нерухомого та рухомого майна, а саме цілісного майнового комплексу, квартир ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установчі документи, печатка, заяви кредиторів про визнання поточних кредиторських вимог у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори зберігання, заяви працівників, про звільнення з підприємства, накази ліквідатора, довідки про балансову вартість (фінансовий звіт) цілісного майнового комплексу, інвентаризаційний опис майна, довідки про заборгованість по заробітній платі, протоколи засідання комітету кредиторів, акти приймання-передачі бухгалтерської документації підприємства та цілісного майнового комплексу, платіжні доручення по погашенню кредиторських вимог, протоколи відкритих торгів, які укладалися між ліквідатором ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (продавець) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 (покупець) в період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 та 08.10.2014 років, та документацію на підставі якої дані договори купівлі-продаж були укладені між вищевказаними сторонами, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення та їх вилученням, з метою проведення експертиз.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять законом охоронювану таємницю слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ліквідатора ОСОБА_5 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до договорів купівлі-продаж №4483, №4494, №4500, №4506, №4625, №6406 нерухомого та рухомого майна, а саме цілісного майнового комплексу, квартир ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установчих документів, печатки, заяв кредиторів про визнання поточних кредиторських вимог у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів зберігання, заяв працівників про звільнення з підприємства, наказів ліквідатора, довідок про балансову вартість (фінансовий звіт) цілісного майнового комплексу, інвентаризаційного опису майна, довідок про заборгованість по заробітній платі, протоколів засідання комітету кредиторів, актів приймання-передачі бухгалтерської документації підприємства та цілісного майнового комплексу, платіжних доручень по погашенню кредиторських вимог, протоколів відкритих торгів, які укладалися між ліквідатором ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (продавець) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 (покупець) в період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 та 08.10.2014 років, та документації на підставі якої дані договори купівлі-продаж були укладені між вищевказаними сторонами, та інших документів, які мають відношення до продажу вказано цілісного майнового комплексу, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналі вказаних документів, з метою проведення економічних експертиз.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1