Справа № 1-196/2008
П О С Т А Н О В А

Іменем України

18 липня
2008р. Роменський
міськрайонний суду Сумської області в складі:

головуючої судді - Глущенко Є.Д.,

при секретарі - Салій О.І.,

з участю прокурора - Ковтуна О.М.,

захисника - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в місті Ромни кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця

м. Білопілля Сумської області, українця,
громадянина України, з вищою освітою,
одруженого, працюючого директором ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”,
проживаючого АДРЕСА_1,

раніше не судимого

- за ст.ст. 366 ч.1, 358 ч.3, 27 ч.3, 366 ч.1, 27 ч.3,
358 ч.3 КК України.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка п. Бородіно Одеської області, росіянки, громадянки України, з вищою освітою,
одруженої, працюючої приватним підприємцем,

проживаючої АДРЕСА_1, раніше не
судимої

- за ст.ст. 366
ч.1, 358 ч.3, 27 ч.3, 366 ч.1, 27 ч.3, 358 ч.3 КК України

в с т а
н о в и в:

1
грудня 1998 р. згідно розпорядження голови Гадяцької районної державної
адміністрації було створено та зареєстровано за адресою: с. Веприк Гадяцького
району Полтавської області дочірнє підприємство “Лаверна” товариства з
обмеженою відповідальністю “Синєвир”. Засновником даного підприємства була
ОСОБА_3 (ОСОБА_4)

1
грудня 2002 р. згідно наказу № 20 ТОВ “Синєвир” директором дочірнього
підприємства був призначений ОСОБА_2.

В
період з 1 жовтня 2003 р. по 22 жовтня 2007 р. ОСОБА_3 працювала на посаді директора
ТОВ “Компанія ВАЛЖ”,
зареєстрованого в м. Полтава, вул. Київське шосе, 92/2 кв. 66.

Фактично
офіси ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” та ТОВ “Компанія ВАЛЖ” знаходились за адресою: м. Ромни, вул. Карла
Маркса, 50.

ОСОБА_2.
та ОСОБА_3 обіймали посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих,
адміністративно-господарських обов'язків, тобто були наділені правом у межах
своєї компетенції пред'являти вимоги, а також приймати рішення, обов'язкові для
виконання підлеглими їм особами і таким чином були службовими особами.

В період з 2006 р. по середину 2007 р. в ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”,
керівником якого був ОСОБА_2.,
працювали:

- ОСОБА_5 на посаді головного бухгалтера в період
з 1 жовтня
2002 р. по 18

липня
2007 р.;

-ОСОБА_6 на посаді заступника директора ДП “Лаверна” в період з 10
листопада 2005 р. по 6 лютого 2008 р.;

- ОСОБА_7 на посаді начальника
відділу заготівлі в ДП “Лаверна” з 10 жовтня 2006 р. по 31 січня 2008
р.;

- ОСОБА_8 на посаді керівника виробничої дільниці с. Ріпки Роменського
району з 1 листопада 2003 р. по даний час.

В ТОВ “Компанія ВАЛЖ”, директором
якого була ОСОБА_3, на вказаний період
працювали:

- ОСОБА_9 на посаді заступника директора в період з 1 лютого 2205 р. по 30
червня 2007 р.;

ОСОБА_5
на посаді головного бухгалтера за сумісництвом в період з 1 травня 2005 р. по
18 липня 2007 р.

-
ОСОБА_10 на посаді бухгалтера з 04 жовтня 2006 р. по 17 липня 2007 р.,

Під час перебування на займаній посаді і будучи службовими особами, ОСОБА_2
та ОСОБА_3, з метою незаконного отримання банківських кредитних коштів та
використання їх в особистих цілях, на протязі з 2006 р. по 2007 р. особисто
склали та надали в банки завідомо неправдиві документи, організували через
своїх підлеглих та інших осіб виготовлення та надання таких документів.

З цією метою, ОСОБА_2. дав вказівку своєму підлеглому працівникові ОСОБА_8
зареєструватись приватним підприємцем, відкрити розрахункові рахунки в банках з
метою перерахування грошових коштів отриманих від установ банків.

15 серпня 2002 р. ОСОБА_8 був зареєстрований Роменською районною
адміністрацією як приватний підприємець, 19 серпня 2002 р. він став на
податковий облік в Роменській державній податковій інспекції.

Після
реєстрації, ОСОБА_8 по вказівці ОСОБА_2. відкрив розрахункові рахунки в банках,
а саме: 14 липня 2003 р. та 02 червня
2006 р. в Сумській філії “Правексбанк”;
30квітня 2004 р. в АК ЗАТ “Промінвестбанк” філії “Відділення Промінвестбанку в
м. Ромни Сумської області”, 27квітня 2004 р. в Роменському відділенні Сумської
філії “Приватбанк”; 1 червня 2006 р. Роменській філії АТ “Укрінбанк”.

Але
фактично ОСОБА_8 підприємницькою діяльністю не займався.

ОСОБА_2.
та ОСОБА_3 від працівників банків отримали інформацію про те, що для отримання споживчих кредитів необхідні
довідки про щомісячний доход
працівників, отримувачів кредитів, і про те, що споживчі кредити деякі банки
видавали для придбання відповідного товару, тобто були цільовими і для
безпосереднього отримання кредитів необхідно було надання документів - рахунків
- фактур та видаткових накладних на придбання товару, на який виділений кредит.

ОСОБА_2.
та ОСОБА_3 діючи, як організатори
давали вказівки своїм підлеглим працівникам -ОСОБА_5 , ОСОБА_11
скласти довідки про доходи, для наступної подачі в банки, де вказати
завідомо неправдиві відомості про суму заробітної плати ОСОБА_9, ОСОБА_5,
ОСОБА_10,ОСОБА_6, ОСОБА_7, в яких навмисно завищити суми заробітної плати цим
працівникам; та виготовити завідомо
фіктивні довідки про заробітну плату на ОСОБА_12 та ОСОБА_13, які взагалі на їх
підприємствах не працювали.

Для
надання правдивості отримання кредитів були виготовлені рахунки-фактури та
видаткові накладні на ніби - то отриманий ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_10,ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13 товар - меблів та оргтехніки, під які виданий кредит
ПП ОСОБА_14.

Так,
зокрема:

3 липня 2006 р. ОСОБА_10 виконуючи вказівку директора підприємства,
склала довідку № 1 про доходи ОСОБА_2. , в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня 2006 р. по червень 2006 р , щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 11400 грн.,
виплаченої - 9570 грн. 90 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_10 - за керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” за особу
ОСОБА_15 ОСОБА_2. завірив цю довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій
довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_2. за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримав заробітну плату
- в загальній сумі 2700 грн.

6 липня
2006 р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_6 в виготовленому фіктивному рахунку -
фактурі № 0000020 на видачу товару під
отримання кредиту, в якій указано постачальник ПП ОСОБА_14., поставив підпис за
ОСОБА_8

Фактично ОСОБА_2. у ПП ОСОБА_8плазмового телевізора
“Fujitsu” P63XH30ES в кількості 1 штуки на суму 10050 грн. не отримував.

В серпні 2006 р. ОСОБА_2. діючи, як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надав разом з іншими документами до
Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо неправдиві документи: довідку
про доходи № 1 від 3 липня 2006 р., копію рахунку - фактури № МП-0000020 від 6
липня 2006 р. на отримання ніби - то товару - плазмового телевізора “Fujitsu” P63XH30ES в кількості 1 штуки на суму 10050 грн. в ПП
ОСОБА_14., та уклав кредитний договір №
758/370-КУ8-КС2 від 4 серпня 2006 р. про надання йому споживчого кредиту на
суму 9045 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_2на
господарську діяльність.

3 липня 2006 р. ОСОБА_10 по вказівці ОСОБА_2, склала довідку № 2
про заробітну плату ОСОБА_5 за вихідним № 70 від 3 липня 2006 р. внесла
завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з січня 2006 р.
по червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 10800 грн., і виплаченої - 9067 грн. 14 коп.

Цю довідку невстановлена в ході слідства особа
підписала за головного бухгалтера та керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
ОСОБА_2 ОСОБА_2. завірив дану довідку штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_5 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну плату в загальній сумі 2100 грн.

6 липня
2006 р.,ОСОБА_6 по вказівці ОСОБА_2, в виготовлений фіктивний рахунок -
фактуру № 0000017 на видачу товару під отримання кредиту, в якій указано
постачальником ПП ОСОБА_14., поставив підпис за ОСОБА_8

Фактично ОСОБА_5 у ПП ОСОБА_8 кухонного гарнітуру
“Валері” виробництво Італія в кількості 1 штуки на суму 10050 грн. не
отримувала.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_5, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_2, надала разом з іншими
документами до АКБ СР “Укрсоцбанк” Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк”
завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 2 від 3 липня 2006 р.,
копію рахунку - фактури № МП-0000017 від 6 липня 2006 р. на покупку ніби - то
товару - кухонного гарнітуру “Валері” виробництво Італія в ПП ОСОБА_14., а
також уклала кредитний договір № 758/374-КУ8-КС2 від 4 серпня 2006 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 9045 грн., які в подальшому були перераховані через
рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_2 на господарську діяльність.

7 липня 2006 р. ОСОБА_9 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в довідку
№ 1 про свою заробітну плату внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з грудня 2005 р. по
травень 2006 р.; щодо загальної суми
заробітної плати нарахованої за вказаний період - 10500 грн., і виплаченої -
8815 грн. 26 коп.

Цю довідку
ОСОБА_10 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_9 - за керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ” ОСОБА_3ОСОБА_3завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_9 за період з грудня 2005 р. по
червень 2006 р. отримала в загальній сумі 2100 грн.

6 липня
2006 р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_6 в виготовлений фіктивний
рахунок - фактуру № 0000016 на видачу товару під отримання кредиту, в якій
указано постачальник ПП ОСОБА_8поставив підпис за ОСОБА_8

Фактично ОСОБА_9 у ПП ОСОБА_8плазмового телевізора “Samsung” PS-50 P5HR в кількості 1 штуки на суму 9900 грн. не
отримувала.

В липні 2006 р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_9, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_2, надала разом з іншими
документами до Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо
неправдиві документи: довідку про доходи № 1 від 7 липня 2006 р., копію рахунку
- фактури № МП-0000016 від 6 липня 2006 р. та видаткову накладну № МП-0000015
від 14 липня 2006 р. на отримання ніби - то товару - плазмового телевізора “Samsung” PS-50 P5HR в кількості 1 шт. в ПП ОСОБА_8, а також уклала кредитний договір № 758/363-КУ8-КС2
від 14 липня 2006 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 8910 грн., які в
подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок
ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_2на господарську
діяльність.

7 липня 2006 р. ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала
довідку № 6 за вихідним № 12 про заробітну плату ОСОБА_10, в яку внесла
завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_10 з 1 травня 2003 р. працює на
посаді головного бухгалтера ТОВ “Луч”,
щодо щомісячно ніби то нарахованої та виплаченої заробітної плати за
період з січня 2006 р. по червень 2006
р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період -11400 грн., і виплаченої - 9570 грн. 90 коп.

Цю довідку невстановлена в ході слідства особа
підписала за головного бухгалтера ОСОБА_16 та невстановлена в ході слідства
особа - заОСОБА_6, як за керівника підприємства. ОСОБА_3завірила дану довідку
штампом та печаткою товариства “Луч”.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

ОСОБА_10 в ТОВ “Луч” працювала, але вказану
заробітну платну в зазначеній сумі не отримувала.

ОСОБА_10 за період з січня 2006 р. по червень 2006
р. отримала заробітну плату в загальній
сумі 690 грн. 15 коп.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_10,
діючи, як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою
отримання кредиту для ОСОБА_2, надала разом з іншими документами до АКБ СР “Укрсоцбанк” Роменське
відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про доходи №
4 від 27 липня 2006 р., копію рахунку - фактури № МП-0000019 від 6 липня 2006
р. на покупку ніби - то товару - меблевого гарнітуру “Кароліна” в ПП ОСОБА_14.,
а також уклала кредитний договір № 758/372-КУ8-КС2 від 4 серпня 2006 р. про надання їй споживчого
кредиту на суму 9040 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП
ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані
ОСОБА_2на господарську діяльність.

7 липня 2006 р. ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала
довідку № 5 про заробітну платуОСОБА_6 за вихідним № 11 від 07 липня 2006
р. внесла завідомо неправдиві дані про те, що він з 1 грудня 2003 р. працює на
посаді директора ТОВ “Луч”; щодо
щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня 2006
р. по червень 2006 р. суму 2100 грн.,
щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 12600
грн., і виплаченої - 10578 грн. 30 коп.

Цю довідку
ОСОБА_10 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_9 по вказівці
ОСОБА_2 - за ОСОБА_17 ОСОБА_3 завірила
цю довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій довідці було надано
статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_6 в ТОВ “Луч” не працював і
заробітної плати не отримував.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_6, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_2, надав разом з іншими документами до АКБ СР “Укрсоцбанк”
Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк”
завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 5 за вихідним № 11
від 7 липня 2006 р., копію рахунку - фактури № МП-0000018 від 6 липня 2006 р.
та видаткову накладну № МП-0000021 від 4 серпня 2006 р. на покупку ніби - то товару - ноутбук ACER AS9504 WSMi
TV PM 7602/1G/100G/ в ПП ОСОБА_14., а також уклав
кредитний договір № 758/373-КУ8-КС2 від
4 серпня 2006 р. про надання йому споживчого кредиту на суму 9504 грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

14 липня 2006 р., ОСОБА_9 по вказівці ОСОБА_3та ОСОБА_2, в довідку про доходи ОСОБА_3без
номера за вихідним № 35 від 14 липня 2006 р. внесла завідомо неправдиві дані
щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січень
2006 р. по червень 2006 р. ; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 9960 грн., і
виплаченої - 8280 грн.

Цю довідку невстановлена під час слідства особа
підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_9 - за керівника ТОВ “Компанія ВАЛЖ”
ОСОБА_3ОСОБА_3завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_3 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі 2100 грн.

В липні 2006 р. ОСОБА_3 діючи, як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
Сумської обласної дирекції АППБ “Аваль” завідомо неправдивий документ: довідку
про доходи без номера за вихідним 35 від
14 липня 2006 р., а також уклала кредитний договір № 014/9870/82/56570 від 18
липня 2006 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 10000 грн. В подальшому
отримані кредитні кошти були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_2на
господарську діяльність.

17 липня 2006 р. ОСОБА_9 по вказівці ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала довідку без номера про
заробітну плату ОСОБА_18 за вихідним № 12 від 17 липня 2006 р., в яку внесла завідомо неправдиві дані про те, що
вона з 3 березня 2005 р. працює на посаді головного бухгалтера ТОВ “Компанія ВАЛЖ”, щодо
щомісячно ніби то нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня
2006 р. по червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 5880 грн., і виплаченої - 4885 грн. 38 коп.

Цю довідку невстановлена в ході слідства особа
підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_9 - за керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_3завірила дану довідку штампом та печаткою
товариства. Тобто цій довідці було
надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_18 в ТОВ “Компанія ВАЛЖ” жодного дня
не працювала і заробітної плати не отримувала.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_6, як фізична
особа, надав в м. Ромни ВАТ КБ “Надра” Сумського регіонального управління
“Слобожанщина”, в якості
поручителя ОСОБА_18 при оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_2

17 липня 2006 р. ОСОБА_5, виконуючи вказівку директора
підприємства, склала довідку без номера про заробітну плату за вихідним № 49 на
своє ім'я, в яку внесла завідомо
неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за
період за період з січня 2006 р. по червень 2006 р. , щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 6000 грн., і виплаченої -
4985 грн. 10 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_2. - за керівника ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”. ОСОБА_2. завірив цю довідку штампом та печаткою
товариства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_5 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі - 2100 грн.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_6,
діючи як фізична особа, надав в м. Ромни ВАТ КБ “Надра” Сумського
регіонального управління “Слобожанщина”, в якості поручителя ОСОБА_13 при оформленні і отриманні кредиту для
ОСОБА_2

17 липня 2006 р. ОСОБА_5 по
вказівці ОСОБА_2 склала довідку без номера про заробітну плату ОСОБА_6 за
вихідним номером № 48 від 17 липня 2006 р., в яку внесла завідомо неправдиві
дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з
січня 2006 р. по червень 2006 р. ; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 5880 грн., і виплаченої - 4885 грн. 38 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_2. - як керівник ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” та завірив дану
довідку штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

ФактичноОСОБА_6 за період з січня 2006 р. по червень
2006 р. отримав заробітну плату в
загальній сумі 2250 грн.

17
липня 2006 р.ОСОБА_6 по вказівці ОСОБА_2 в виготовлений фіктивний
рахунок - фактуру № 0000018 на видачу товару під отримання кредиту, в якій
вказано, що її виписав ПП ОСОБА_14., поставив підпис за ОСОБА_8

Фактично ОСОБА_6 у ПП ОСОБА_8комплект меблів
“Валерія” в кількості 1 штуки на суму 9890 грн. не отримував.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_2.ОСОБА_6, діючи
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_2, надав разом з іншими
документами до відділення в м. Ромни ВАТ КБ
“Надра” Сумського регіонального управління “Слобожанщина” завідомо неправдиві документи: довідку
про доходи без номера за вихідним № 48 від 17 липня 2006 р., копію рахунку -
фактури № МП-0000018 від 17 липня 2006 р. на отримання ніби - то товару -
комплекту меблів “Валерія” в ПП ОСОБА_14., а також уклав кредитний договір №
1/2006/4632040 від 26 липня 2006 р. про надання йому споживчого кредиту на суму
9890 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_2на
господарську діяльність.

20 липня 2006 р. ОСОБА_10 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала
довідку без номера за вихідним № 51 про заробітну плату ОСОБА_9, в яку внесла
завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної
плати за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р.; щодо загальної суми
заробітної плати нарахованої за вказаний період - 12000 грн., і виплаченої -
10200 грн.

Цю
довідку ОСОБА_10 підписала
за головного бухгалтера
та по вказівці

ОСОБА_2.
поставила підпис за директора ТОВ “Компанія ВАЛЖ” ОСОБА_3 завірила дану довідку
штампом та печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_9 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну
плату в загальній сумі - 2100 грн.

В липні
2007 р. по вказівці ОСОБА_2. ОСОБА_9, діючи як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для ОСОБА_2, надала разом з
іншими документами до Роменської філії СОД ВАТ “Райффайзенг банк
Аваль” завідомо неправдивий документ: довідку без номера
про доходи за вихідним номером № 51 від
20 липня 2006 р.; а також уклала кредитний
договір № 014/9870/82/56955 від 21.07.2006 р. про надання їй споживчого кредиту
на суму 10 тис. грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП
ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані
ОСОБА_2на господарську діяльність.

20 липня 2006 р. ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_2, склала довідку без
номера за вихідним № 53 про заробітну плату ОСОБА_2, в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня 2006 р. по червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 14100 грн., і виплаченої - 11700 грн.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_2 ОСОБА_2. завірив дану довідку штампом та печаткою
товариства ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_2. за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримав заробітну плату в загальній сумі - 2700 грн.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_9, діючи як
фізична особа, подала до Роменського відділення СОД Роменського відділення АКБ
“Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_13 при оформленні і отриманні кредиту
для ОСОБА_2

20 липня 2006 р., ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_2, склала
довідку без номера про заробітну плату ОСОБА_5 за вихідним № 54 від 20
липня 2006 р., в яку внесла завідомо
неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за
період з січня 2006 р. по червень 2006
р. ; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період -
11220 грн., і виплаченої - 9300 грн.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_2 ОСОБА_2. завірив дану довідку штампом та печаткою
підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_5 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі 2100 грн.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_9, діючи як
фізична особа, надала до Роменського
відділення “Райффайзен банк Аваль”, в якості поручителя ОСОБА_5 при оформленні
і отриманні кредиту для ОСОБА_2

27 липня 2006 р. ОСОБА_10, виконуючи
вказівку директора підприємства, склала
довідку № 4 за вихідним номером № 75 на ім'я ОСОБА_12, в яку
внесла завідомо неправдиві дані щодо того, що з 17 вересня 2004 р. останній
працює на посаді головного інженера ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” ; щодо щомісячно
ніби-то нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня 2006
р. по червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 7512 грн., і виплаченої - 6240 грн.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_2. - за керівника ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”. Далі ОСОБА_2. завірив цю довідку штампом та печаткою
товариства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_12 в ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
жодного дня не працював і заробітної плати не отримував.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_2. ОСОБА_10, діючи як фізична особа, надала до
Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_12 при
оформленні і отриманні споживчого кредиту для ОСОБА_2

27 липня 2006 р. ОСОБА_10 по вказівці ОСОБА_2 склала довідку № 4
про заробітну плату ОСОБА_12 за вихідним
номером № 75 від 27 липня 2006 р. внесла завідомо неправдиві дані про те, що
він з 17 вересня 2004 р. працює на посаді
головного інженера ДП “Лаверна”,
щодо щомісячно ніби-то
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня 2006 р. по червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 7512 грн., і виплаченої -
6240 грн.

Цю довідку
ОСОБА_5 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_2. - як керівник ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”, і завірив її штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_12 в ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
жодного дня не працював і заробітної плати не отримував.

Цю довідку в липні 2007р. по вказівці ОСОБА_2
ОСОБА_10, діючи як фізична особа, надала до Роменського відділення АКБ
“Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_12 при оформленні і отриманні кредиту
для ОСОБА_2

27 липня 2007 р. ОСОБА_9, по вказівці ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала довідку № 6 про заробітну плату
ОСОБА_18 за вихідним № 37 від 27 липня 2006 р. , в яку внесла завідомо
неправдиві дані про те, що вона з 1 квітня 2005 р. працює на посаді
товарознавця продовольчих товарів ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”, щодо щомісячно ніби то нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з січня 2006 р.
по червень 2006 р.; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 9600
грн., і виплаченої - 7976 грн. 16 коп.

В цій довідці ОСОБА_10 підробила підпис головного
бухгалтера ОСОБА_19, а ОСОБА_9 поставила підпис за ОСОБА_3ОСОБА_3завірила дану
довідку штампом та печаткою товариства.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_18 в ТОВ “Компанія ВАЛЖ” жодного дня
не працювала і заробітної плати не отримувала.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_2ОСОБА_6, діючи як
фізична особа, надав до Роменського
відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_18 при оформленні і
отриманні кредиту для ОСОБА_2

27 липня 2006р. ОСОБА_5,
виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала довідку № 8 за вихідним номером №
14 про заробітну плату ОСОБА_13 , в яку внесла завідомо неправдиві дані про те,
що він з 10 липня 2004 р. працює на
посаді водія експедитора ТОВ “Луч”, щодо щомісячно ніби то нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з
січня 2006 р. по червень 2006 р., та
щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 7500 грн., і виплаченої - 6231 грн. 36 коп.

Цю довідку
ОСОБА_10 підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в ході
слідства особа - за керівника ТОВ “Луч”.
ОСОБА_3завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ “Луч”. Тобто цій
довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично
ОСОБА_13 в ТОВ “Луч”
жодного дня не працював і
заробітної

плати
не отримував.

Цю
довідку по вказівці ОСОБА_2, ОСОБА_5,
діючи як фізична особа, надала до
Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_13
при оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_2

21 грудня 2006 р. ОСОБА_5 виконуючи вказівку директора підприємства,
склала довідку № 18 про доходи ОСОБА_2. , в яку внесла по його вказівці
завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної
плати за період з червня 2006 р. по
листопад 2006 р., щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний
період - 14400 грн., і виплаченої -
12026 грн. 88 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_2. - за керівника ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”. Далі ОСОБА_2. завірив цю довідку штампом та печаткою
товариства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_2. за період з червня 2006 р. по
листопад 2006 р. отримав заробітну плату
в загальній сумі 2750 грн.

Цього ж
дня по вказівці ОСОБА_2, ОСОБА_6 у виготовлений фіктивний рахунок -
фактуру № 0000022 на видачу товару під отримання кредиту, в якій указано
постачальник ПП ОСОБА_14., а одержувач ОСОБА_2., поставив підпис за ОСОБА_8Фактично ОСОБА_2. у ПП ОСОБА_8м'якої
частини для зали “Діана” виробництва Італія в кількості 1 штуки на суму 20000
грн. не отримував.

В грудні 2006 р. ОСОБА_2., діючи як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надав разом з іншими документами до
відділення філії “СДАТ Індекс-банк” в м. Ромни завідомо підроблені
документи: довідку про доходи № 18 від
21 грудня 2006 р., копію рахунку - фактури № МП-0000022 від 21 грудня 2006 р.
на отримання ніби - то товару - м'якої частини для зали “Діана” виробництва
Італія в кількості 1 шт. в ПП ОСОБА_8 та уклав кредитний договір № 252/703160
від 22 грудня 2006 р. про надання йому споживчого кредиту в сумі 20000 грн., які в подальшому були
перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” і використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

21 грудня 2006 р. ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_3та ОСОБА_2, в довідку
про доходи ОСОБА_3без номера за вихідним № 18 від 21 грудня 2006 р. внесла
завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної
плати з червня 2006 р. по листопад 2006
р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 14100
грн., і виплаченої - 11776 грн. 32 коп.

Цю довідку невстановлена особа під час слідства
підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_10 - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ” ОСОБА_3 завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано
статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_3за період з червня 2006 р. по
листопад 2006 р. отримала заробітну плату в
загальній сумі 2241 грн. 66 коп.

В грудні 2006 р. ОСОБА_3 діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
відділення філії “СДАТ Індекс-Банк” в м. Ромни завідомо підроблений документ:
довідку про доходи без номера за вихідним № 18 від 21 грудня 2006 р. , а також
уклала кредитний договір № 338/703176 від 29 грудня 2006 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 20000 грн. В подальшому отримані кредитні кошти були
перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” і використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

14 лютого 2007 р. ОСОБА_5,
виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала довідку за вихідним номером № 2
про заробітну плату ОСОБА_9 , в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо
щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з серпня 2006
р. по січень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 19200 грн., виплаченої 15974 грн. 40 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_3- як керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ” та завірила дану довідку штампом та печаткою товариства. Тобто
цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_9 за період з серпня 2006 р. по
січень 2007 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі - 2300 грн.

14
лютого 2007 р., по вказівці ОСОБА_2,ОСОБА_6 в виготовлений фіктивний
рахунок - фактуру № 0000001 на видачу товару під отримання кредиту, в якій
указано постачальник ПП ОСОБА_14., у графі виписав, поставив підпис за ОСОБА_8

Фактично ОСОБА_9 у ПП ОСОБА_8кухонний гарнітур
Виробництва Італія в кількості 1 штуки на суму 20000 грн. не отримувала.

В лютому 2007 р. ОСОБА_9 діючи, як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
відділення філії “СДАТ Індекс-банк” в м. Ромни завідомо неправдиві документи:
довідку про доходи № 2 від 14 лютого 2007 р., копію рахунку - фактури №
МП-0000001 від 14 лютого 2007 р. на отримання ніби - то товару - кухонного
гарнітуру виробництва Італія в кількості 1 шт. в ПП ОСОБА_8та уклала кредитний
договір № 380/703218 від 16 лютого 2007
р. про надання їй споживчого кредиту в
сумі 20000 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП
ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані
ОСОБА_2на господарську діяльність.

11 квітня 2007 р. ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_3та ОСОБА_2 в довідку про
доходи ОСОБА_3за № 10 за вихідним № 10 від 11 квітня 2007 р. внесла завідомо
неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за
період з жовтня 2006 р. по березень 2007
р.; щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 13740 грн., і виплаченої - 11416 грн. 53 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_9 - за
керівника ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_3завірила дану довідку штампом та печаткою
ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного
документа.

Фактично ОСОБА_3за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну
плату в загальній сумі 2350 грн.

12
квітня 2007 р., по вказівці ОСОБА_2, невстановлена в ході слідства особа виготовила рахунок - фактуру № 0000002 від 12
квітня 2007 р. та видаткову накладну №
МП-0000002 від 12 квітня 2007 р., зазначила постачальником ПП ОСОБА_14.,
підписала їх за ОСОБА_14., в видатковій накладній поставила підпис за
вантажника, а ОСОБА_10 поставила підпис за ОСОБА_3

Фактично ОСОБА_3 ПП ОСОБА_8м'якої частини для зали
“Діана” виробництва Італія в кількості 1 штуки на суму 11620 грн. не
отримувала.

В
квітні 2007 р., ОСОБА_3діючи, як фізична особа, не використовуючи своє службове
становище, з метою отримання кредиту для себе, надала разом з іншими документами до Роменського відділення АКБ
“Укрсоцбанк” підроблену довідку про доходи № 10 від 11 квітня 2007 р., копію
рахунку - фактури № МП-0000002 від 12 квітня 2007 р. на отримання ніби - то
товару - м'якої частини для зали “Діана” виробництва Італія в кількості 1 штуки
на суму 11620 грн. в ПП ОСОБА_8та видаткову накладну № МП-000002 від 12 квітня
2007 р. на вказаний товар, а також уклала кредитний договір № 758/451-КУ8-КС2
від 11 квітня 2007 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 10420 грн.,
який попрохала підписати від її імені ОСОБА_9. В подальшому отримані кредитні
кошти були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

11 квітня 2007 р. ОСОБА_10 по вказівці ОСОБА_2, складаючи довідку № 11 про заробітну плату ОСОБА_7 за вихідним
номером № 11 від 11 квітня 2007 р. внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної
плати за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний
період - 13050 грн., і виплаченої - 10797 грн. 15 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в
ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” ОСОБА_2 ОСОБА_2.
завірив дану довідку штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_7 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримав заробітну плату в загальній сумі 2350 грн.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_7, діючи
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_2, надав разом з іншими документами до АКБ СР “Укрсоцбанк”
Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо неправдиві документи: довідку
про доходи № 11 за вихідним номером № 11 від 11 квітня 2007 р., копію рахунку -
фактури № МП-0000003 від 11 квітня 2007 р. на покупку ніби - то товару - меблі
для спальні “Діана” в ПП ОСОБА_8, а також уклав кредитний договір №
758/452-КУ8-КС2 від 12 квітня 2007 р.
про надання йому споживчого кредиту на суму 10350 грн., які в подальшому були
перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” і використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

11 квітня 2007 р. ОСОБА_13, виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала
довідку без номера за вихідним № 18 від 11 квітня 2007 р. про заробітну плату
ОСОБА_9 , в яку внесла завідомо неправдиві дані , щодо щомісячно нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р. ; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 13740 грн., і виплаченої - 11416 грн. 53 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”. ОСОБА_3 завірила дану довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_9 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі - 2350 грн.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_7, діючи як
фізична особа, надав до Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості
поручителя ОСОБА_9 при оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_2

12 квітня 2007 р. ОСОБА_5, виконуючи вказівку директора підприємства
ОСОБА_2 та товариства ОСОБА_3, склала довідку № 4 від 12 квітня 2007 р. про
заробітну плату ОСОБА_20, в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати
за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р.; щодо загальної суми
заробітної плати нарахованої за вказаний період -13440 грн., і виплаченої -
11150 грн. 37 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в
ході слідства особа - за керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_3завірила цю
довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично
Самойленко Т.В. за період
з жовтня 2006 р.
по березень 2007 р.

отримала заробітну плату в загальній сумі 2350
грн.

В квітні 2007 р., ОСОБА_9 діючи, як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для
ОСОБА_2, надала разом з іншими
документами до Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи:
довідку про доходи № 4 від 12 квітня 2007 р., копію рахунку - фактури №
МП-0000003 від 12 квітня 2007 р. та видаткову накладну № 0000003 від 12 квітня
2007 р. на отримання ніби - то товару - м'які меблі “Президент” в ПП ОСОБА_8 та
уклала кредитний договір № 67/07 від 12 квітня 2007 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 10000 грн., які в подальшому були перераховані через
рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

12 квітня 2007 р. ОСОБА_9 по вказівці ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала довідку № 1 про заробітну плату
ОСОБА_10 за вихідним № 42 від 12 квітня 2007 р., в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період 13290 грн., і виплаченої - 11027 грн. 34 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ” ОСОБА_3 завірила дану довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій
довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_10 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала в загальній сумі
1975 грн.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_10, діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для ОСОБА_2,
надала разом з іншими документами до
Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про
доходи № 1 від 12 червня 2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000004 від 12
квітня 2007 р. та видаткову накладну № МП-0000004 від 12 квітня 2007 р. на
отримання ніби - то товару - меблевого гарнітуру для спальні в ПП ОСОБА_8, а
також уклала кредитний договір № 70/07 від 12 квітня 2007 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 10 тис. грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

12 квітня 2007 р., ОСОБА_9 по вказівці ОСОБА_2, склала
довідку № 2 про заробітну плату ОСОБА_6 за вихідним № 43 від 12 квітня 2007 р.
внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з жовтня 2006 р.
по березень 2007 р.; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 13650
грн., і виплаченої - 11297 грн. 31 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_2 ОСОБА_2. завірив дану довідку штампом та печаткою
підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

ФактичноОСОБА_6 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримав заробітну плату в загальній сумі 2600 грн.

В квітні 2007
р. по вказівці ОСОБА_2ОСОБА_6, діючи, як фізична особа, не використовуючи своє
службове становище з метою отримання кредиту для ОСОБА_2, надав разом з
іншими документами до Роменської філії
АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 2 від 12
квітня 2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000007 від 12 квітня 2007 р. та
видаткову накладну № 0000007 від 12 квітня 2007 р. на отримання ніби - то
товару - м'які меблі “Президент” в ПП ОСОБА_14., а також уклав кредитний договір
№ 68/07 від 12 квітня 2007 р. про надання йому споживчого кредиту на суму 10
тис. грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_2на
господарську діяльність.

12 квітня 2007 р., ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_2,
склала довідку № 3 про заробітну
плату ОСОБА_7 за вихідним № 44 від 12
квітня 2007 р. внесла завідомо неправдиві дані, щодо щомісячно нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 13500 грн., і виплаченої - 11221 грн. 30 коп.

Цю довідку ОСОБА_5
підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа
- за керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
ОСОБА_2 ОСОБА_2. завірив дану довідку штампом та печаткою підприємства.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_7 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримав заробітну плату в загальній сумі 2350 грн.

В квітні 2007
р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_7, діючи як фізична особа, не використовуючи своє
службове становище, з метою отримання кредиту для ОСОБА_2, надав разом з
іншими документами до Роменської філії
АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 3 від 12
квітня 2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000005 від 12 квітня 2007 р. та
видаткову накладну № 0000005 від 12 квітня 2007 р. на отримання ніби - то
товару - меблевого гарнітуру для кімнати “Джулія” виробництва Італія в ПП
ОСОБА_14., а також уклав кредитний договір № 71/07 від 12 квітня 2007 р. про
надання йому споживчого кредиту на суму 10 тис. грн., які в подальшому були
перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” і використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

12 квітня 2007 р. ОСОБА_9 по вказівці ОСОБА_3та
ОСОБА_2, в довідку № 6 про доходи ОСОБА_3за вихідним № 45 від 12 квітня 2007 р.
внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної
суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 13740 грн., і виплаченої
- 11416 грн. 53 коп.

Цю довідку невстановлена під час слідства особа
підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_10 - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ” ОСОБА_3 завірила цю довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_3за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну
плату в загальній сумі 2350 грн.

В квітні 2007 р. ОСОБА_3, діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо підроблений документ: довідку про
доходи за № 6 за вихідним № 45 від 12
квітня 2007 р., а також уклала кредитний договір № 66/07 від 12 квітня 2007 р.
про надання їй споживчого кредиту на суму 10000 грн. В подальшому отримані кредитні
кошти були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

12 квітня 2007 р., ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_2, склала
довідку № 5 про заробітну плату на своє ім'я за вихідним № 46 від 12
квітня 2007 р., в яку внесла завідомо
неправдиві дані про те, що вона з 1 жовтня 2002 р. працює на посаді головного
бухгалтера ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир”, щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р., щодо загальної
суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 14100 грн., і виплаченої
- 11688 грн. 75 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в

ході
слідства особа - за керівника ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир” ОСОБА_2 ОСОБА_2. завірив дану довідку штампом та
печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного
документа.

Фактично ОСОБА_5 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну плату в загальній сумі 2350 грн.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_5, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_2, надала разом з іншими документами до Роменської філії АТ
“Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 5 за вихідним
номером № 46 від 12 квітня 2007 р., рахунок - фактуру № МП-0000006 від 12
квітня 2007 р. на покупку ніби - то товару - кухонного гарнітуру виробництва
Італія, а також уклала кредитний договір № 69/07 від 12 квітня 2007 р. про надання їй споживчого
кредиту на суму 11580 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП
ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані
ОСОБА_2на господарську діяльність.

13 квітня 2007 р. ОСОБА_5 виконуючи вказівку директора підприємства,
склала довідку № 15 за вихідним № 15 про
доходи ОСОБА_2 , в яку внесла завідомо
неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за
період за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 13950 грн., виплаченої - 11563 грн. 47 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного бухгалтера
а невстановлена під час слідства особа - за керівника ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир”. ОСОБА_2. завірив цю довідку штампом та печаткою товариства. Тобто
цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_2 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримав заробітну
плату в загальній сумі 2900 грн.

В квітні 2007 р. ОСОБА_2., діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надав разом з іншими документами до
Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про
доходи № 15 за вихідним № 15 від 13 квітня 2007 р., рахунок - фактуру №
МП-0000010 від 13 квітня 2007 р. на отримання ніби - то товару - меблевого
гарнітуру для спальні на суму 11490 грн. у ПП ОСОБА_8та видаткову накладну № МП
- 000010 від 17 квітня 2007 р. на
отримання вказаного товару у ПП ОСОБА_14.,
та уклав кредитний договір № 73/07 від 17 квітня 2007 р. про надання
йому споживчого кредиту на суму 10000 грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

13 квітня 2007 р. ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_3,
склала довідку № 11 про заробітну плату ОСОБА_13 за вихідним номером № 11 , в
яку внесла завідомо неправдиві дані про те, що він з 1 грудня 2005 р. працює на
посаді керівника відділу заготовок ТОВ “Компанія ВАЛЖ”, щодо щомісячно ніби то нарахованої та
виплаченої заробітної за період з жовтня
2006 р. по березень 2007 р. вказала суму
2250 грн., та щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний
період - 13500 грн., і виплаченої - 11194 грн. 35 коп.

Цю довідку ОСОБА_5
підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа
- за керівника ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_3завірила дану довідку штампом та
печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного
документа.

Фактично ОСОБА_13 в ТОВ “Компанія ВАЛЖ” жодного дня
не працював і заробітної плати не отримував.

В квітні 2007 р. ОСОБА_13, діючи як фізична особа, з
метою отримання кредиту для ОСОБА_2, надав разом з іншими документами до Роменської філії АТ
“Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку № 11 про доходи за вихідним
№ 11 від 13.04.2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000008 від 13 квітня 2007
р. та видаткову накладну № 0000008 від 13 квітня 2007 р. на отримання ніби - то
товару - меблевого гарнітуру для спальні в ПП ОСОБА_8, а також уклав кредитний
договір № 76/07 від 18 квітня 2007 р. про надання йому споживчого кредиту на
суму 10 тис. грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП
ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані
ОСОБА_2на господарську діяльність.

13 квітня 2007 р. ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_2 склала
довідку № 14 про заробітну плату ОСОБА_12 за вихідним номером № 14 від 13
квітня 2007 р. внесла завідомо неправдиві дані про те, що він з 17 вересня 2004
р. працює на посаді головного інженера ДП “Лаверна”, щодо
щомісячно ніби-то нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з
жовтня 2006 р. по березень 2007 р.;
щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 13290 грн., і виплаченої - 11027 грн. 34 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_2 ОСОБА_2. завірив
дану довідку штампом та печаткою підприємства.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_12 в ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
жодного дня не працював і заробітної плати не отримував.

В квітні 2007 р.
по вказівці ОСОБА_2 ОСОБА_10 попрохала свого чоловіка ОСОБА_12, який
діючи як фізична особа, з метою отримання кредиту для ОСОБА_2, надав разом з
іншими документами до Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві
документи: довідку про доходи № 14 за вихідним № 14 від 13 квітня 2007 р.,
копію рахунку - фактури № МП-0000009 від 13 квітня 2007 р. та видаткову
накладну № 0000009 від 19 квітня 2007 р. на отримання ніби - то товару -
меблевого гарнітуру “Вікторія” в ПП ОСОБА_8, а також уклав кредитний договір №
78/07 від 19 квітня 2007 р. про надання йому споживчого кредиту на суму 10 тис.
грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_8на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_2на
господарську діяльність.

18 квітня 2007 р. ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_2 та ОСОБА_3, склала довідку №
1 про заробітну плату ОСОБА_10 за вихідним номером № 1 від 18 квітня 2007 р., в
яку внесла завідомо неправдиві дані про
те, що з 1 травня 2003 р. вона працювала бухгалтером в ТОВ “Луч”, щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 13290 грн., і виплаченої - 11027 грн. 34 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ” ОСОБА_3 поставила печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ” та штамп ТОВ “Луч”. Тобто
цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_10
за період з січня 2006 р. по червень 2006 р. отримала заробітну плату в загальній
сумі 690 грн. 15 коп.

Цю
довідку по вказівці ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ОСОБА_5, діючи як фізична особа, надала
до філії “Відділення Промінвестбанку в м. Ромни Сумської області”, в якості
поручителя ОСОБА_10 при оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_2

18 квітня 2007 р. ОСОБА_5 по вказівці ОСОБА_2,
склала довідку № 5 про заробітну
плату на своє ім'я за вихідним номером № 5 від 18 квітня 2007 р., в яку внесла
завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної
плати за період з жовтня
2006 р. по
березень 2007 р.; щодо
загальної суми заробітної
плати

нарахованої за вказаний період -
14100 грн., і виплаченої - 11688 грн. 75 коп.

Цю довідку ОСОБА_5 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_2 ОСОБА_2. завірив дану довідку штампом та печаткою
підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_5 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну плату в
загальній сумі 2350 грн.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_2
ОСОБА_5, діючи як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з
метою отримання кредиту для ОСОБА_2, надала разом з іншими документами до філії
“Відділення Промінвестбанку в м. Ромни Сумської області” завідомо неправдиві
документи: довідку про доходи № 5 за вихідним номером № 5 від 18 квітня 2007
р., копію рахунку - фактури № МП-0000006 від 18 квітня 2007 р. на отримання
ніби - то товару - кухонного гарнітуру виробництва Італія в ПП ОСОБА_14., а
також уклала кредитний договір № 35 від 19 квітня 2007 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 9900 грн., які в подальшому були перераховані через
рахунок ПП ОСОБА_8на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_2на господарську діяльність.

Допитані в судовому засіданні ОСОБА_2. та
ОСОБА_3вину визнали повністю, давати пояснення відмовилися.

Вина підсудних доведена і доказами, які є матеріалах
справи, з якими підсудні погоджуються і правильно розуміють їх зміст.

Дії ОСОБА_2 суд кваліфікує за :

-
ст. 366 ч. КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою
до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо
неправдивих документів;

-
ст. 358 ч. 3 КК України, як використання завідомо підробленого документа

-
ст. 27 ч. 3 ст. 366 ч. 1 КК України, як організація вчинення злочинів у
внесенні службовими особами до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо не
правдивих документів

-
ст. 27 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України, як організація вчинення злочинів у
використанні завідомо підробленого
документа.

Дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за :

-
ст. 366 ч. КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою
до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і видача завідомо
неправдивих документів;

-
ст. 358 ч. 3 КК України, як використання завідомо підробленого документа

-
ст. 27 ч. 3 ст. 366 ч. 1 КК України, як організація вчинення злочинів у
внесенні службовими особами до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо не
правдивих документів

-
ст. 27 ч. 3 ст. 358 ч. 3 КК України, як організація вчинення злочинів у
використанні завідомо підробленого
документа.

Але
підсудні щиро розкаялися, активно
сприяли розкриттю злочинів, надавали всі документи для розслідування
злочинів, надавали допомогу у встановленні обставин справи, а також осіб, які
були причетні до нього.

Відповідно
до довідок Роменського відділення СОД ВАТ “Райффайзенг банк Аваль” від 18 липня 2008 р. та Укрсоцбанку від 17 липня 2008р. ОСОБА_3кредит
сплачує своєчасно, заборгованість по кредиту та відсотках відсутня.

Викладене стосується і ОСОБА_2, що підтверджується
довідкою Укрсоцбанку від 17 липня 2007р.

Підсудні
заявили клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності в
зв'язку з дійовим каяттям.

Суд
розглянувши клопотання підсудних та вислухавши думку учасників процесу вбачає
наявні всі підстави звільнення підсудних від кримінальної відповідальності,
передбачені ст. 45 КК України, зокрема вчинення вперше злочинів невеликої тяжкості , які згідно п. 4
Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005р. № 12 “Про
практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від
кримінальної відповідальності” є
обов'язковими.

В матеріалах справи є документи, що
підтверджують судові витрати за проведені почеркознавчі експертизи.

Проте ці витрати стосуються і інших
осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, матеріали слідства
відносно яких виділені в окремі провадження.

А тому стягнути ці судові витрати з
підсудних в даній справі неможливо.

На основі викладеного та керуючись
ст.ст. 7-1, 248 КПК України, ст. 45 КК
України, суд -

п о с т
а н о в и в:

ОСОБА_2, ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності,
передбаченої ст.ст. 366 ч.1, 358 ч.3, 27
ч.3 366 ч.1, 27 ч.3 358 ч.3 КК України у зв'язку з дійовим каяттям.

Провадження
в справі закрити.

Запобіжний
захід ОСОБА_2, ОСОБА_3 у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Речові
докази: кредитні справи, що приєднані до матеріалів кримінальної справи,
залишити при справі.

Зняти
арешт з автомобіля марки “SUBARU Tribeca В9 3.0” державний НОМЕР_1, який
належить ОСОБА_2, накладений постановою
старшого слідчого Роменської міжрайонної прокуратури Мартиненко В.І. від
14 січня 2008р.

Зняти
арешт:

- з нежитлової
будівлі, розташованої АДРЕСА_5 ;

- з нежитлової
будівлі, розташованої АДРЕСА_2 ;

- з нежитлової
будівлі, розташованої АДРЕСА_3 ;

- з житлового
будинку, розташованого АДРЕСА_4,

накладений постановою старшого слідчого Роменської міжрайонної
прокуратури Мартиненко В.І. від 22 січня 2008р.

Постанова
може бути оскаржена в апеляційний суд Сумської області протягом 7 (семи) діб з
дня її винесення.

Головуюча -підпис-

Копія
вірна:

Суддя
Роменського

міськрайонного
суду Є.Д.Глущенко