н/п 1-кс/640/7525/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Садової Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005205 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.11.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у приміщеннях Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 11/13, а саме до кредитного договору про встановлення овердрафту №КК-29/277 від 17.08.2012 р., документи, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_3 кредиту, в тому числі довідка про доходи на імя ОСОБА_3, інші документи кредитної справи, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку та по 04.11.2013 р. , та можливість їх вилучити.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.08.2012 р. невстановлена особа надала співробітникам Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ "Терра Банк", що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 11/13, підроблену довідку про доходи на ім`я ОСОБА_3, що містить завідомо неправдиву інформацію , щодо отриманих ОСОБА_3 доходах на посаді директора ТОВ «Ерсте Електриш» у період часу із березня 2012 р. по серпень 2012 року, та на підставі якої між керівництвом Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк» та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір про встановлення овердрафту №КК-29/277 від 17.08.2012 року та надано кредит у сумі 30 000 грн.

Таким чином, кредитний договір про встановлення овердрафту №КК-29/277 від 17.08.2012 р., документи, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_3 кредиту, в тому числі довідка про доходи на імя ОСОБА_3, інші документи кредитної справи, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку та по 04.11.2013 р., які знаходяться в приміщеннях Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк» , що розташована за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 11/13, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, необхідні для проведення криміналістичних експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий вказує, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк» , що розташована за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 11/13, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, причини не явки суду повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005205 від 04.10.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк», у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надана постанова від 18.11.2013 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, в рамках розслідування даного кримінального провадження, предметом дослідження яких має бути довідка про доходи на імя ОСОБА_3, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Сторона обвинувачення довела, що отримання оригіналу довідки про доходи на імя ОСОБА_3 необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи призначеної постановою слідчого від 18.11.2013, є необхідним і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення інших оригіналів документів, зазначених в клопотанні слідчого, слідчий суддя не вбачає, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення вказаних документів в завірених належним копіях.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005205 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що знаходиться у приміщеннях Північно-Східної регіональної дирекції ПАТ «Терра Банк», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 11/13, а саме, до оригіналу довідка про доходи на імя ОСОБА_3, з можливістю її вилучення; до кредитного договору про встановлення овердрафту №КК-29/277 від 17.08.2012, документів, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_3 кредиту, інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку та по 04.11.2013, з можливістю їх вилучення в завірених належним копіях.

Зобовязати Північно-Східну регіональну дирекцію ПАТ «Терра Банк», що розташована за адресою: м. Харків, вул. Іванова, 11/13, забезпечити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме, до оригіналу довідка про доходи на імя ОСОБА_3, з можливістю її вилучення; до кредитного договору про встановлення овердрафту №КК-29/277 від 17.08.2012, документів, які були надані до банку, з метою отримання ОСОБА_3 кредиту, інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_3 за період з моменту відкриття рахунку та по 04.11.2013, з можливістю їх вилучення в завірених належним копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2013.

Розяснити Північно-Східній регіональній дирекції ПАТ «Терра Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.