Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/739/15-к
У Х В А Л А

15.04.2015 року м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Красилівського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

встановив:

14 квітня 2015 року заступник начальника СВ Красилівського РВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 07.04.2015 року до ЄРДР за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, а також рахунку № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 30 березня 2015 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу будівельних матеріалів та металопрокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи безготівкову форму розрахунку Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в розмірі 117720, 91 грн., заподіявши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30 березня 2015 року на мобільний телефон ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував незнайомий чоловік, який запропонував будівельні матеріали, кошти за які попросив перерахувати на рахунки постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 : № УМ-0000429 від 31.03.2015 р., № УМ-0000444 від 02.04.2015. Згідно усного договору про поставку матеріалів, рахунки були оплачені на р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, МФО НОМЕР_5 (платіжне доручення № 292 від 31.03.2015, № 297 від 02.04.2015) в сумі 117720, 91 грн.. Згідно інформації з платіжного доручення № 297 від 02.04.2015 грошові кошти в сумі 9158, 40 грн. та згідно платіжного доручення № 292 від 31.03.2015 в сумі 108562,51 грн. ОСОБА_5 перераховувала зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зареєстрований в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зареєстрований на банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_5 ).

Посилаючись на необхідність необхідність отримати інформацію про рух коштів по вказаних банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання з викладених в ньому підстав.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши заступника начальника СВ Красилівського РВ, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, а також рахунку № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими володіє банк з моменту активації даної картки по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити заступнику начальника СВ Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому в ОВС УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали з 15 квітня по 14 травня 2015 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7