Справа № 629/2829/15-к
Номер провадження 1-кс/629/462/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2015 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ліквідатора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0001697 від 02.08.2014 року, -

встановив:
14.07.2015 року, ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на постанову слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0001697 від 02.08.2014 року, посилаючись на те, що в ході проведення досудового слідства слідчим взагалі не були враховані документально підтверджені факти порушення чинного законодавства з боку посадових осіб Лозівської міської ради в період з 2005-2006 та 2013 роки, оскільки на виконання вимог, зазначених у відповідних ухвалах господарського суду Харківської області в ході ознайомлення із матеріалами зведеного виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості з КП «Лозівський ККП» Лозівської міської ради ним було встановлено, відділом державної виконавчої служби 17.07.2000 року було відкрито виконавче провадження про стягнення коштів з КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств» Лозівської міської ради Харківської області на користь фізичних та юридичних осіб. Під час здійснення цього зведеного виконавчого провадження державною виконавчою службою були здійснені наступні заходи, а саме: 25.01.2005 року на запит державного виконавця було отримано відповідь з ВДАІ Лозівського МРВ УМВС України в Харківській області про наявність зареєстрованих транспортних засобів за боржником у кількості 43 одиниць; 26.01.2005 року державним виконавцем було винесено постанову про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження, копію якої було надіслано на адресу сторонам для відома та ВДАІ Лозівського МРВ УМВС України в Харківській області і Інспекції Держземнагляду для виконання. 04.04.2005 р. за вих.№1083 державним виконавцем на ім`я керівництва КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств» було направлено відповідного листа, про те, що 11.04.2005 року буде проведено опис та арешт майна із вимогою надати технічні паспорти на транспортні засоби, зареєстровані за боржником. 05.04.2005 року вих.№1722 на ім`я Лозівського міського голови ОСОБА_5 було направлено відповідного листа аналогічного змісту. 11.04.2005 року державним виконавцем відділу ДВС ОСОБА_6 було проведено опис та арешт майна, належного КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств», а саме 6 одиниць: ГАЗ 3307, 1995 р.в.,держ№3259 ХАФ; ГАЗ 5314, 1988 р.в.,держ.№ НОМЕР_1 ; ГАЗ 4301, 1994 р.в.,держ.№ НОМЕР_2 ; ЕР АЗ держ.№ НОМЕР_3 ; ГАЗ 53 держ.№ НОМЕР_4 ; ГАЗ 5314 держ.№ НОМЕР_5 . При цьому 11.04.2005 року державним виконавцем було додатково складено акт, про те, що відповідно до рішення Лозівської міської ради Харківської області №361 від 18.04.2003 року списано з балансу КП «ККП» автотранспортні засоби у кількості 11 одиниць, у зв`язку з непридатністю до експлуатації. Не виявлено на балансі підприємства і не перебувало 7 одиниць транспортних засобів. Також було встановлено, що на балансі підприємства перебувають наступні транспортні засоби: ГАЗ 531401,1993 р.в., державний номер НОМЕР_6 , ПАЗ 3201,1990 р.в., державний номер НОМЕР_7 , УАЗ 2206, 1998 р.в. державний номер НОМЕР_8 , ГАЗ 2410 державний номер НОМЕР_9 , ГАЗ 3307, державний номер НОМЕР_10 . Але під час опису й арешту вони були відсутні. Зазначені акти було складено за підписом державного виконавця, головного бухгалтера, керівника боржника та двох понятих. 13.04.2005 року на адресу Лозівської міської ради Харківської області було надіслано лист, яким було повідомлено про опис та арешт майна КП «Лозівський ККП» та зазначено розмір заборгованості підприємства-боржника перед стягувачами за зведеним виконавчим провадженням. 12.05.2005 року було винесено постанову про призначення експерта для участі у виконавчому провадженні, та останньому доручено надати письмовий висновок з питань вартості, ступеня зносу арештованих транспортних засобів, згідно акту опису й арешту майна від 11.04.2005 року. 07.06.2005 року на адресу боржника було надіслано лист з вимогою надати технічні паспорти на описані й арештовані транспортні засоби. 12.08.2005 року державним виконавцем відділу ДВС ОСОБА_6 було складено акт про те, що керівник боржника витребувані документи (технічні паспорти та ін.) у встановлений державним виконавцем термін не пред`явив. 16.08.2005 року було надано письмове пояснення про те, що технічна документація по автотранспорту КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств» знаходиться у Лозівському міськвиконкомі. 19.08.2005 року на адресу Лозівського міськвиконкому було направлено відповідного листа із вимогою надати технічну документацію на описані транспортні засоби відповідно до акту опису й арешту майна від 11.04.2005 року. 22.09.2005 року на адресу відділу надійшов лист з Лозівського міськвиконкому із вимогою надати пояснення на якій правовій підставі було проведено опис та арешт майна КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств». 09.11.2005 року на цей лист було надано вичерпну відповідь. Незважаючи на неодноразові вимоги державного виконавця щодо надання технічної документації на арештоване майно, Лозівським міськвиконкомом необхідна документація не була надана. Також в матеріалах зведеного виконавчого провадження міститься акт передачі-приймання майна, яке вилучається з оперативного управління КП «ККП» і передається на баланс Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області на виконання рішення Лозівської міської ради Харківської області від 28.04.2005 року за №1045. Це рішення щодо вилучення майна не може бути законним, оскільки воно стосувалося майна, яке було арештоване державним виконавцем 11.04.2005 року, тобто через 17 днів після арешту. Таким чином мав місце факт незаконного розпорядження арештованим майном. Абсолютно аналогічне порушення з боку посадових осіб Лозівської міської ради було допущено під час прийняття рішення від 13.03.2013 року щодо передачі транспортних засобів, які обліковувалися за банкрутом, а саме: ГАЗ 531401, 1993 р.вип., державний номер 3119ХАФ свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 . який був перереєстрований на підставі рішення Лозівської міської ради №793 від 14.12.2012 року з державним номером НОМЕР_12 ; ГАЗ 3307, 1995 р.вип., державний номер НОМЕР_13 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , який був перереєстрований на підставі рішення Лозівської міської ради №793 від 14.12.2012 року з державним номером НОМЕР_15 ; ГАЗ 5314, 1998 р.вип., державний номер НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , який був перереєстрований на підставі рішення Лозівської міської ради №793 від 14.12.2012 р. з державним номером НОМЕР_17 ; ГАЗ 4301, 1994 р.вип., державний номер НОМЕР_2 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 , який був перереєстрований на підставі рішення Лозівської міської ради №793 від 14.12.2012 року з державним номером НОМЕР_19 до Комунального підприємства «Еко-Сан» Лозівської міської ради Харківської області. Станом на 13.03.2013 року господарським судом Харківської області КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств» Лозівської міської ради було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Згідно вимог та приписів, встановлених ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі права та обов`язки щодо майна банкрута переходять до ліквідатора, який призначається господарським судом.

Скаржник вважає, що постанова слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 від 22.01.2015 року про закриття матеріалів досудового розслідування за №0001697 від 02.08.2014 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.356 КК України, підлягає скасуванню, оскільки винесена з порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства.

Відповідно до приписів ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном. Усі повноваження щодо юридичної особи-банкрута переходять до ліквідатора, який призначається цією ж постановою.

В судовому засіданні ОСОБА_3 , просив скаргу задовольнити та скасувати постанову слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 від 22.01.2015 року про закриття кримінального провадження №0001697 від 02.08.2014 року, оскільки прийняття рішення про закриття кримінального провадження є на його думку незаконним та необґрунтованим.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на її безпідставність.

Вивчивши скаргу, вважаю за необхідне її задовольнити з наступних підстав.

Виходячи з вимог ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Однією із форм закінчення досудового розслідування, виходячи з вимог ч.1 ст.283 КПК України, є його припинення шляхом закриття провадження.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Аналіз зазначених норм КПК в їх сукупності, дає підстави зробити висновок, що прийняття рішення про закриття кримінального провадження повинне ґрунтуватися на всебічному та повному з`ясуванні всіх обставин справи, бути вмотивованим і в ньому повинно бути відображено, чому визнано, що подія, про яку повідомлялось заявником не мала місце чи що в ній відсутні ознаки складу злочину, а також наведені конкретні обставини, які виключають провадження по справі.

29.10.2014 року до Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення прокуратури Харківської області №05/1-1112 від 25.07.2014 року про те, що в провадженні господарського суду Харківської області перебуває справа №5023/4388/12 про визнання банкрутом КП «Комбінат комунальних підприємств» Лозівської міської ради Харківської області. В процесі розгляду справи виявлено низку порушень, допущених з боку посадових осіб Лозівської міської ради, які свідчать про порушення прав та законних інтересів банкрута та його кредиторів. Зокрема, рішенням сесії Лозівської міської ради від 13.03.2013 року, тобто після відкриття ліквідаційної процедури КП «Комбінат комунальних підприємств» були перереєстровані транспортні засоби боржника на іншого суб`єкта господарювання. Намагання посадових осіб Лозівської міської ради уникнути проведення розрахунків з кредиторами КП «Комбінат комунальних підприємств» за рахунок майна боржника свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення (а.с.4).

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР 02.08.2014 року за №0001697 за ст.356 КК України.
22.01.2015 року слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 виніс постанову про закриття кримінального провадження, на підставі ст.284 ч.1 п.2 КПК України, посилаючи на те, що в ході розслідування даного кримінального провадження не були встановлені відомості щодо таких транспортних засобів як:

1) ГАЗ-53, 1979 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_20 ,

2) ЗИЛ-130,1968 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_21 ,

3) УРАЗ 762, 1984 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_22 ,

4) ЗАЗ 968МБ, 1993 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_23 ,

5) ГАЗ 5314, 1987 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_24 ,

6) ГАЗ 53, 1981 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_25 ,

7) ГАЗ 53 А, 1975 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_26 ,

8) ГАЗ 5302, 1980 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_27 ,

9) ЗИЛ 130, 1966 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_28 ,

10) ГАЗ 53, 1978 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_29 ,

11) ГАЗ 93, 1967 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_30 ,

12) ГАЗ 51, 1965 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_31 ,

13) ГАЗ 93, 1964 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_32 ,

14) ГАЗ 53, 1990 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_33 ,

а інші транспортні засоби за рішенням сесії Лозівської міської ради Харківської області від 13.03.2013 року та які обліковувалися за банкрутом, а саме:

1) ГАЗ 531401, 1993 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 , який був перереєстрований на підставі рішення Лозівської міської ради №793 від 14.12.2012 року з державним номером НОМЕР_12 ;

2) ГАЗ 3307, 1995 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_13 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , який був перереєстрований на підставі рішення Лозівської міської ради №793 від 14.12.2012 року з державним номером НОМЕР_15 ;

3) ГАЗ 5314, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_16 , який був перереєстрований на підставі рішення Лозівської міської ради №793 від 14.12.2012 року з державним номером НОМЕР_17 ;

4) ГАЗ 4301, 1994 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18 , який був перереєстрований на підставі рішення Лозівської міської ради №793 від 14.12.2012 року з державним номером НОМЕР_19 ,

були передані до Комунального підприємства «Еко-Сан» Лозівської міської ради Харківської області (КП «Еко-Сан»).

З матеріалів кримінального провадження №0001697, КП «Комбінат комунальних підприємств» Лозівської міської ради Харківської області 19.01.1995 року було зареєстровано Виконавчим комітетом Лозівської міської ради Харківської області, як юридичну особу, номер запису про державну реєстрацію №2000093.

Рішенням Лозівської міської ради Харківської області ХХІІ сесії ХХІV скликання №745 від 25.06.2004 року було затверджено доповнення до розділу 1 «Загальні положення» статуту державного комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств», згідно пункту 1.5. підприємство є правонаступником прав та обов`язків державного комунального виробничого комерційного підприємства «Горизонт».

Рішенням Лозівської міської ради Харківської області ХХХІ сесії ІV скликання №1019 від 01.04.2005 року було затверджено нову редакцію статутів підприємств, що входять до сфери управління Лозівської міської ради і майно яких є власністю територіальної громади м.Лозова, до складу яких входить КП «Комбінат комунальних підприємств».

28 квітня 2005 року рішенням сесії Лозівської міської ради №1045 «Про передачу майна, яке належить на праві власності територіальній громаді м.Лозова та перебуває в оперативному управлінні Комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств», на баланс управління житлово-комунального господарства і будівництва міської ради». На виконання п.2 зазначеного рішення було складено акт приймання передачі майна, яке вилучається з оперативного управління комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємство і передається на баланс управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області з додатком №1 до нього, в якому зазначено розгорнутий перелік основних засобів, які управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області, прийняло на свій баланс.

На підставі рішення сесії Лозівської міської ради від 28 квітня 2005 року №1046 «Про передачу частини майна, що належить на праві власності територіальній громаді м.Лозова у перебуває на балансі УЖКГ та будівництва міської ради, в оперативне управління КП «Комсервіс» Лозівської міської ради Харківської області. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва міської ради на виконання рішення Лозівської міської ради від 28.04.2005 року №1044 «Про створення комунального підприємства «Комсервіс» Лозівської міської ради Харківської області» передано зі свого балансу в оперативне управління комунального підприємства «Комсервіс» Лозівської міської ради Харківської області майно, що належить на праві власності територіальної громади м.Лозова.

Постановою господарського суду Харківської області від 11.10.2012 року КП «Комбінат комунальних підприємств» Лозівської міської ради Харківської області визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 .

Рішенням XXXVI сесії VI скликання Лозівської міської ради Харківської області від 23 серпня 2012 року вирішено внести зміни в рішення міської ради від 28.04.2005 року №1034 «Про питання щодо застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до комунальних підприємств, які перебувають у власності територіальної громади міста», виключивши комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» Лозівської міської ради Харківської області з переліку підприємств, до яких не застосовуються положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Постановою ВДВС Лозівського МРУЮ Харківської області від 19.10.2012 року було скасовано постанову про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження від 12.09.2012 року на транспорті засоби, що належать боржнику - КП «Комбінат комунальних підприємств».

Також згідно матеріалів відділом державної виконавчої служби 17.07.2000 року було відкрито зведене виконавче провадження по стягненню коштів з КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств» Лозівської міської ради Харківської області на користь фізичних та юридичних осіб.

Під час здійснення цього зведеного виконавчого провадження державною виконавчою службою було отримана інформація з ВДАІ Лозівського МРВ УМВС України в Харківській області про наявність зареєстрованих транспортних засобів за боржником КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств» Лозівської міської ради Харківської області у кількості 43 одиниць.

26.01.2005 року державним виконавцем було винесено постанову про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження, копію якої було надіслано на адресу сторонам для відома, ВДАІ Лозівського МРВ УМВС України в Харківській області та Інспекції Держтехнагляду для виконання, при цьому документи з підтвердженням сум заборгованості, які послугували накладенню арешту на транспортні засоби КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств» Лозівської міської ради Харківської області в межах заборгованості в матеріалах справи відсутні.

11.04.2005 року державним виконавцем відділу ДВС ОСОБА_6 було проведено опис та арешт майна, належного КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств», а саме 6 одиниць: ГАЗ 3307, 1995 р.в., держ.№3259 ХАФ; ГАЗ 5314, 1988 р.в.,держ.№ НОМЕР_1 ; ГАЗ 4301, 1994 р.в.,держ.№ НОМЕР_2 ; ЕР АЗ держ.№ НОМЕР_3 ; ГАЗ 53 держ.№ НОМЕР_4 ; ГАЗ 5314 держ.№ НОМЕР_5 . При цьому 11.04.2005 року державним виконавцем було додатково складено акт, про те, що відповідно до рішення Лозівської міської ради Харківської області №361 від 18.04.2003 року списано з балансу КП «ККП» автотранспортні засоби у кількості 11 одиниць, у зв`язку з непридатністю до експлуатації. Не виявлено на балансі підприємства і не перебувало 7 одиниць транспортних засобів.

Також державним виконавцем було встановлено, що на балансі підприємства перебувають транспортні засоби: ГАЗ 531401,1993 р.в.,держ.№ НОМЕР_6 . ПАЗ 3201,1990 р. в.,держ.№ НОМЕР_7 , УАЗ 2206, 1998 р.в.держ.№ НОМЕР_8 , ГАЗ 2410 держ.№ НОМЕР_34 , держ.№ НОМЕР_10 , які під час опису й арешту були відсутні.

З наданих до суду матеріалів встановлено, що постанова про арешт майна та оголошення заборони на його відчуження від 12.09.2012 року була скасована постановою ДВС 19.10.2012 року.

З наданих до суду постанов про відкриття виконавчих проваджень від 16.08.2012 року ВП№34201193, ВП№34185459, ВП№34201336, ВП№34185274, ВП№34201466 та від 11.10.2012 року ВП№34829922 вбачається, що тільки одне виконавче провадження було відкрите на підставі наказу господарського суду №27/268-02 виданого 22.11.2002 року до 28 квітня 2005 року - передачі транспортних засобів Лозівською міською радою до КП «Комсервіс» на суму 1975 грн. на користь Харківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

При цьому не встановлено слідчим, чи була сума 1975 грн. на момент опису та арешту майна відшкодована, чи ні? Чому державним виконавцем було описане все майно підприємства, та на підставі яких виконавчих проваджень і в яких сумах, чи відповідає вартість описаного майна підприємства сумі боргу за відкритими виконавчими провадженнями?

Дослідивши матеріали кримінального провадження приходжу до висновку, що при розслідуванні вказаного кримінального провадження слідчим СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 були грубо порушені вимоги КПК України, що тягнуть за собою безумовне скасування постанови про закриття кримінального провадження №0001697 від 02.08.2014 року.

В ході розслідування необхідно встановити та допитати керівників вказаних КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств», КП «Комсервис», посадових осіб Лозівської міської ради відповідальних з питань передачі зі свого балансу в оперативне управління вказаних комунальних підприємств транспортних засобів, з`ясувати інші обставини щодо передачі майна підприємства-банкрута, а саме яким чином техніка, яка належить територіальній громаді м.Лозова була передана КП «Лозівський комбінат комунальних підприємств», КП «Комсервіс» та КП «Еко-Сан», на яке саме майно КП «Комбінат комунальних підприємств» було накладено арешт, та чи були враховані при накладенні вищевказаного арешту, суми боргу підприємства перед кредиторами та хто саме є стягувачем, якої суми та за яким виконавчим провадженням, долучити до матеріалів справи копії документів вищевказаних транспортних засобів.

Вищевикладене свідчить про те, що при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження, слідчим не були дотримані вимоги ст.284 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Керуючись ст.ст.284,303,306,307 КПК України,-

ухвалив:
Скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0001697 від 02.08.2014 року - задовольнити.

Скасувати постанову слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 від 22.01.2015 року про закриття кримінального провадження №0001697 від 02.08.2014 року.

Матеріали кримінального провадження №0001697 від 02.08.2014 року направити до СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області для проведення досудового розслідування.

Копію ухвали вручити сторонам кримінального провадження та направити Лозівському міжрайонному прокурору Харківської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 03.08.2015 року в 08-15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1