АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 607/7368/15-кГоловуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/789/185/15 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - ухвала слідчого судді
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2015 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Тернопільської області в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5

з участю прокурора - ОСОБА_6

представника Товариства з додатковою

відповідальністю Страхова компанія

Традо- ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за апеляційною скаргою Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія Традо на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 30 квітня 2015 року,

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 квітня 2015 року задоволено клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 про арешт майна, та в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст 190 КК України, накладено арешт на грошові кошти в національні валюті, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТДВ СК «Традо» (. юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 13), відкритий у АТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Своє рішення слідчий суддя мотивував необхідністю досягнення дієвості даного кримінального провадження та забезпечення заявлених цивільних позовів.

В апеляційній скарзі генеральний директор ТДВ Страхова компанія Традо ОСОБА_9 вважає, що арешт на грошові кошти товариства накладений необґрунтовано, ухвала постановлена за відсутності доказів, що вказують на вчинення особою, на майно якої накладено арешт, кримінального правопорушення і тому, на думку апелянта, вказаний захід забезпечення кримінального провадження підлягає скасуванню. Просить скасувати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 квітня 2015 року про арешт грошових коштів ТДВ Страхова команія Традо та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна ТДВ Страхова компанія Традо.

Одночасно апелянт ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, оскільки оскаржувана ним ухвала слідчого судді від 30 квітня 2015 року постановлена за відсутності представника товариства і отримана лише 12 травня 2015 року. В подальшому 14 травня 2015 року товариством направлено клопотання про скасування накладеного арешту, яке Тернопільським міськрайонним судом розглянуто 22 травня 2015 року також без участі представника страхової компанії, а рішення суду отримано ними лише 24 червня 2015 року, що стверджується відтиском штампу на поштовому відправленні.

Заслухавши доповідача суддю апеляційного суду; представника ТДВ Страхова компанія Традо ОСОБА_7 , яка, навівши мотививи аналогічні викладеним в апеляційній скарзі, просить скасувати ухвалу суду першої інстанції про арешт грошових коштів товариства та ухвалити нове рішення яким відмовити слідчому у задоволенні клопотання про арешт майна; міркування прокурора, який рішення місцевого суду вважає законним та обґрунтованим і тому просить залишити його без зміни; дослідивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянту слід поновити строк на апеляційне оскарження та відмовити у задоволенні апеляційної скарги, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, розгляд клопотання слідчого про арешт майна Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія Традо проводився слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду без участі представника товариства. Докази про належне повідомлення останнього про дату, час та місце судового розгляду в матеріалах відсутні.

Копія ухвали суду від 22 травня 2015 року за результатами розгляду клопотання ТДВ Страхова компанія Традо про скасування арешту майна, який також проведено без участі представника товариства, направлена апелянту 10 червня 2015 року, про що свідчить копія супровідного листа суду.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що ТДВ Страхова компанія Традо не мало можливості з об`єктивних причин своєчасно оскаржити ухвалу слідчого судді від 30 квітня 2015 року у визначений законом термін, а тому йому слід поновити строк на апеляційне оскарження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Вирішуючи питання про арешт майна, у відповідності до ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 винаймаючи офісне приміщення по вул. Чорновола, 1А в м. Тернополі, під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін»: ПП «Медвар», ПП «Лаєніндустрі», ПП «Роккос», ПП «Депозитгруп». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» укладали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ "Лексворд" чи ТОВ «Рекордфін» ніхто із громадян не отримав.

Таким чином протягом 2014-2015 років представники ТОВ "Лексворд" та ТОВ «Рекордфін», діючи за участі та з погодження ОСОБА_13 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ТДВ СК «Традо» (. юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 13) № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 54.

Так, 22.08.2014 року потерпілий ОСОБА_14 вніс на рахунок ТДВ СК «Традо» 1200 гривень власних коштів, потерпілий ОСОБА_15 09.10.2014 року - 1500 гривень, а 13.10.2014 року - 4500 гривень, ОСОБА_16 05.05.2014 року - 3000 гривень, ОСОБА_17 26.11.2014 року - 1200 гривень, а 01.12.2014 року - 8750 гривень, ОСОБА_18 03.04.2014 року - 1200 гривень, ОСОБА_19 07.08.2014 року - 6500 гривень, ОСОБА_20 20.02.2015 року 2000 гривень, ОСОБА_21 24.02.2015 року 3500 гривень, ОСОБА_22 21.10.2014 року 1500 гривень та 22.10.2014 року 1500 гривень, ОСОБА_23 24.03.2014 року 3000 гривень, 03.09.2014 року - 6250 гривень, 07.11.2014 року 200 гривень, ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів.

Як слідує з ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 30 квітня 2015 року основним мотивом прийняття рішення про арешт грошових коштів ТДВ Страхова компанія Традо слугувало необхідність забезпечення заявлених цивільних позовів потерпілих.

Колегія суддів вважає, що доводи наведені судом першої інстанції щодо задоволення клопотання слідчого про арешт майна є належним чином мотивовані та обґрунтовані з урахуванням вимог кримінального процесуального закону, що регламентує підстави для арешту майна.

За наведених обставин, колегія суддів вважає, що місцевим вірно, у відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України вирішено клопотання слідчого про арешт майна, а тому підстав для скасування вищевказаної ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 30 квітня 2015 року, про що ставить питання апелянт, не вбачає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.170-173, 404, 405,407, 422 КПК України, колегія суддів,
у х в а л и л а:
Поновити Товариству з додатковою відповідальністю Страхова компанія Традо строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду Тернопільської області від 30 квітня 2015 року.

Апеляційну скаргу Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія Традо залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайоного суду Тернопільської області від 30 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 про арешт майна, та в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст 190 КК України, накладено арешт на грошові кошти в національні валюті, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТДВ СК «Традо» (. юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Кутузова, 13), відкритий у АТ «Банк «Національні інвестиції», МФО 300498, що розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 54 без змін.

Головуючий - підпис

Судді - два підписи
З оригіналом згідно:
Суддя апеляційного суду Тернопільської області ОСОБА_2