печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000065, що внесене 06.04.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Установлено, що у 2012 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на замовлення ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розроблено проектну документацію по реконструкції нафтобази у смт. Бородянка за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва до вказаного проекту, загальна кошторисна вартість реконструкції нафтобази визначена проектом у сумі 85 940 750 грн.

Протягом 2012-2013 років на замовлення ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), генеральним підрядником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та субпідрядниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виконувались будівельні роботи по реконструкції нафтобази в смт Бородянка згідно проеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною кошторисною вартістю будівельних робіт 66 566 644,05 грн.

09 грудня 2013 року службовими особами ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підписано акт готовності об`єкта до експлуатації до якого внесено недостовірні відомості, а саме зазначено, що кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією становить 5559,607 тис грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи становлять 3034,530 тис. грн., витрати на машини, обладнання та інвентар становлять 2525,077 тис. грн. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію 5559,607 тис грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи становлять 3034,530 тис. грн., витрати на машини, обладнання та інвентар становлять 2525,077 тис. грн.

24.12.2013 р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, на підставі недостовірних даних, внесених до акту прийняття об`єкта до експлуатації від 09.12.2013 р. про кошторисну вартість будівництва об`єкту в сумі

5 559,607 тис. грн. (в т.ч. витрати на будівельно-монтажні роботи 3 034,530 тис. грн.; витрати на машини, обладнання та інвентар 2 525,077 тис. грн.), видано сертифікат готовності об`єкта до експлуатації серії ІУ № 38.

У відповідності до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» між ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір № 13/1840 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.11.2013 року, яким розраховано пайовий внесок для ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 151 726 грн. 50 коп., тобто в розмірі 5% від кошторисної вартості об`єкта будівництва визначеного у акті готовності об`єкту до експлуатації від 09.12.2013 р. в сумі 3 034,530 тис. грн.

Згідно п.6.1. договору Генерального підряду на капітальне будівництво № 13/987 від 18.06.2013 р. укладеного між ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Генеральний підрядник) з приводу реконструкції нафтобази у смт Бородянка - оплата за цим договором проводиться шляхом перерахування Замовником вартості прийнятих ним робіт в українських гривнях на поточний рахунок Генерального підрядника, зазначений у реквізитах цього Договору, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_10 .

Відповідно до договору № 99/04-2013 від 26.06.2013 р. укладеного між ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реконструкції нафтобази в смт. Бородянка», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувало для розрахунків по цьому договору розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ).

Відповідно до договору № 98/04-2013 від 26.06.2013 р. укладеного між ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реконструкції нафтобази в смт. Бородянка», ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувало для розрахунків по цьому договору розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ).

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000065, що внесене 06.04.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, що входить до слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до: виписки (роздруківки) руху коштів в національній та іноземних валютах по відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ) розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_11 та розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_12 з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2013 р. по 01.09.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;усі наявні платіжні доручення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на перерахування грошових коштів щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ) у період з 01.01.2013 р. по 01.09.2014 р.; документи, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_10 ) розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 , розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_11 та розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_12 в період з 01.01.2013 р. по 01.09.2014 р.;

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1