Дело № 1-397/11
26 декабря 2013 года Приморский
районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего - судьи
при секретаре - Нефидове С.А.
с участием прокурора - Косика В.А.
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Одессе
уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с.
Червоный Орач, Кривоозерского района,
Николаевской области, гражданина
Украины, украинца, имеющего неполное
среднее образование, работающего по
найму, женатого, имеющего на иждивении
4-х несовершеннолетних детей: ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5,
ІНФОРМАЦІЯ_7, зарегистрированного и
проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее
судимого:
- 01.08.2008г. Теплодарским городским судом
Одесской области по ст.ст. 15, 185 ч.3 УК
Украины к 3 годам лишения свободы. На
основании ст.75 УК Украины от отбывания
наказания освобожден с испытанием
в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст.358 ч.2,3, 27 ч.5,191 ч.5,
209 ч.2, 185 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки
пгт.Саврань, Одесской области,
гражданки Украины, украинки, имеющей
среднее образование, замужней, имеющей
на иждивении 4-х несовершеннолетних
детей: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, не работающей,
зарегистрированной и проживающей по
адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой,
в совершении преступления,
предусмотренного ст.ст.27 ч.5, 191 ч.5 УК
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки
пгт.Саврань, Одесской области,
гражданки Украины, украинки, имеющей
среднее образование, замужней, имеющей
на иждивении несовершеннолетнюю дочь -
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13, работающей по
найму, зарегистрированной и
проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее
судимой:
-11.01.2007г., Беляевским райсудом Одесской
области по ст.ст. 15,369 ч.1 УК Украины к
штрафу в размере 3400 грн.,
в совершении преступления,
предусмотренного ст. 27 ч.5, 191 ч.5 УК
В конце апреля 2007 года, более точная
дата следствием не установлена, ОСОБА_9,
осужденный приговором Приморского
районного суда г. Одессы от 14.12.2011г., с
целью хищения в особо крупных размерах
денежных средств ЗАО «Альфа- Банк»,
путем подделки и использования
заведомо поддельных документов,
вступил в предварительный преступный
сговор с ОСОБА_10, ОСОБА_11, осужденными
приговором Приморского районного суда
г.Одессы от 14.12.2011г., и сотрудником ЗАО
«Альфа-Банк» ОСОБА_12, материалы в
отношении которого выделены в
отдельное производство, разработав при
этом совместный план совершения
В соответствии с заранее разработанным
планом, ОСОБА_12, материалы в отношении
которого выделены в отдельное
производство, работая в должности
ведущего специалиста отдела по работе
с корпоративными клиентами и
перекрестных продаж Управления
развития альтернативных каналов
продаж отделения «Одесское» ЗАО
«Альфа-Банк», расположенного по ул.
Щепкина, 6 в г. Одессе, злоупотребляя
своим служебным положением,
выразившемся в использовании
предоставленных ему служебных
полномочий, связанных с аккредитацией
корпоративных клиентов ЗАО
«Альфа-Банк», используя
предоставленные ему ОСОБА_10 сведения о
частном предприятии «Торговый Дом
«Агро-Трейд», заведомо зная, что
указанное предприятие не может стать
корпоративным клиентом ЗАО
«Альфа-Банк», действуя в нарушение
концепции Банка «B@w» (Банк на работе),
подключил в банковскую среду указанное
предприятие, создав тем самым условия
для получения в ЗАО «Альфа-Банк»
сотрудниками ЧП Торговый Дом
«Агро-Трейд» беззалоговых кредитов на
После этого ОСОБА_9 и ОСОБА_11 стали
подыскивать лиц, желающих оформить
кредиты в ЗАО «Альфа- Банк» за денежные
Действуя согласно заранее
разработанному плану, ОСОБА_11
предложил своему знакомому ОСОБА_1,
оформить на свое имя в ЗАО «Альфа-Банк»
беззалоговый кредит на сумму 8000
долларов США, из которого последнему
предлагалось 4000 долларов США. При этом
ОСОБА_11 убедил ОСОБА_1 в том, что кредит
не нужно будет погашать, поскольку
сотрудник ЗАО «Альфа-Банк», состоящий с
ними в сговоре, удалит из базы данных
банка информацию о получении им
кредита, после чего ОСОБА_1, в
результате возникшего у него умысла,
направленного на соучастие в хищении
денежных средств банковской структуры,
дал свое согласие на оформление на его
имя кредита в ЗАО «Альфа- Банк».
Реализуя свой преступный умысел, 03 мая
2007 года ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_11
прибыли к отделению ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенному по ул. Щепкина, 6 в г.
Одессе, где встретились с ОСОБА_9,
которому ОСОБА_11 передал паспорт на имя
ОСОБА_1 и справку о присвоении
последнему идентификационного кода.
Указанные документы, а также
изготовленную ОСОБА_10 справку ЧП
«Торговый Дом «Агро-Трейд» о доходах
ОСОБА_1, ОСОБА_9 передал ОСОБА_12, который
работая в должности ведущего
специалиста отдела по работе с
корпоративными клиентами и
перекрестных продаж Управления
развития альтернативных каналов
продаж отделения «Одесское» ЗАО
«Альфа-Банк», используя указанные
документы ОСОБА_1, заведомо зная, что
последний не работает в ЧП «Торговый
Дом «Агро-Трейд» и не имеет намерения, а
также возможности погашать кредит,
находясь в отделении ЗАО
«Альфа-Банк», расположенном по ул.
Щепкина,6 в г. Одессе, заполнил в
электронном виде анкету заемщика -
ОСОБА_1, внеся в нее заведомо ложные
сведения о месте работы и доходах
последнего, что имело существенное
значение для принятия
соответствующими банковскими
структурами решения о выдаче ОСОБА_1
кредита. После заполнения указанной
анкеты, ОСОБА_12, в электронном виде,
отправил ее в главный офис ЗАО
«Альфа-Банк», тем самым создал условия
для принятия положительного решения по
выдаче кредита ОСОБА_1 Получив
положительный ответ из
соответствующей структуры ЗАО
«Альфа-Банк», ОСОБА_12, злоупотребляя
своим служебным положением,
выразившемся в использовании
официально предоставленных ему по
должности служебных полномочий по
заключению кредитных договоров с
клиентами, 03 мая 2007 года, находясь в
отделении ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенном по ул. Щепкина,6 в г.
Одессе, оформил на имя ОСОБА_1 кредитный
договор № 500009020, на сумму 9999,25 долларов
США сроком на 36 месяцев. Затем ОСОБА_12
вышел из отделения ЗАО «Альфа-Банк» и
проследовав к ОСОБА_1, ожидавшему на ул.
Щепкина,6 возле здания отделения ЗАО
«Альфа-Банк», после чего передал ему на
подпись документы кредитного дела.
Подписывая указанные документы, ОСОБА_1
не знакомился с их содержанием, так как
заранее не имел намерений выполнять
условия данного кредитного договора со
своей стороны и возвращать банку как
сумму кредита, так и проценты за его
пользование, осознавая, что заключая
указанный кредитный договор он
является соучастником хищения
кредитных денежных средств ЗАО
Затем ОСОБА_12 вернулся обратно, в
здание отделения ЗАО «Альфа-Банк», где
закончив процедуру оформления
документов, необходимых для выдачи
ОСОБА_1 кредита. После этого ОСОБА_1
зашел в помещение отделения банка, где
ОСОБА_12 передал ему, оформленную на
его имя кредитную пластиковую карту
типа Instant Issue Visa Electron НОМЕР_3.
Далее ОСОБА_12 предложил ОСОБА_1 поехать
в кассу ЗАО «Альфа-Банк» и там
получить наличные денежные
средства. После этого ОСОБА_1
совместно с ОСОБА_12 и ОСОБА_9 прибыли
в отделение ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенное по ул. Екатерининской, 11
в г. Одессе, где ОСОБА_1, совместно с
ОСОБА_12, а также ожидавшим их в
помещении банка ОСОБА_10, направились к
кассе с целью получения наличных
денежных средств. При этом ОСОБА_12 и
ОСОБА_10 находились рядом с ОСОБА_1 и
контролировали получение последним
03 мая 2007 года, ОСОБА_1 находясь в
помещении ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенном по ул.
Екатерининской, 11 в г. Одессе,
используя кредитную карту НОМЕР_3,
получил с открытого на его имя в ЗАО
«Альфа-Банк» карточного счета НОМЕР_4
наличные денежные средства в сумме 8695
долларов США, что согласно курса НБУ
средства ОСОБА_1 передал ОСОБА_12, после
чего ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_15 и
ОСОБА_1 разделили их между собой,
распорядившись указанными денежными
средствами по своему усмотрению.
После этого, продолжая свою преступную
деятельность, направленную на хищение
в особо крупных размерах денежных
средств ЗАО «Альфа-Банк», посредством
заключения кредитных договоров с
неплатежеспособными заемщиками,
получения кредитных денежных средств
наличными и их использования для
личных нужд, ОСОБА_1, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_11,
ОСОБА_10, ОСОБА_9, а также ОСОБА_12
разработали дальнейший совместный
план осуществления своих преступных
В соответствии с заранее разработанным
планом, ОСОБА_11 и ОСОБА_1 подыскивали
жителей Одесской области, предлагая
тем оформить кредиты в ЗАО
«Альфа-Банк», которые впоследствии не
нужно будет погашать, так как
информация о получении кредитов будет
удалена из базы данных банка
сотрудником ЗАО «Альфа-Банк»,
состоящим с ними в сговоре. Этих лиц
ОСОБА_11 и ОСОБА_1 доставляли к зданию
Одесского отделения ЗАО «Альфа Банк»,
расположенному по ул. Щепкина,6 в г.
Одессе. После чего, получив от
указанных лиц их паспорта и справки о
присвоении идентификационных кодов,
ОСОБА_11 и ОСОБА_1 передавали их ОСОБА_9,
который сообщал анкетные данные этих
лиц ОСОБА_10 для того, чтобы последний
изготовил фиктивные справки ЧП
«Торговый Дом «Агро-Трейд» о доходах.
После этого ОСОБА_9 передавал документы
лиц, на которых должны были оформляться
кредиты, ОСОБА_12, который злоупотребляя
своим служебным положением, используя
поддельные справки о доходах, оформлял
кредитные договора на предоставленных
ОСОБА_11 и ОСОБА_1 лиц, заведомо зная о
том, что они не являются сотрудниками
частного предприятия «Торговый Дом
«Агро-Трейд» и не имеют намерения, а
также возможности в дальнейшем
погашать кредиты. Затем оформленные
документы, через ОСОБА_9, передавались
на подпись заемщикам, которым, после
подписания кредитных договоров,
выдавались пластиковые кредитные
карточки. Далее, реализуя свой
преступный умысел, направленный на
хищение денежных средств ЗАО
«Альфа-Банк» ОСОБА_11 и ОСОБА_1
доставляли заемщиков в отделение ЗАО
«Альфа-Банк», расположенное по ул.
Екатерининской, 11 в г. Одессе. При этом
ОСОБА_9, ОСОБА_12 и ОСОБА_10 сопровождали
их и контролировали получение этими
лицами в кассе ЗАО «Альфа- Банк»
наличных денежных средств, либо же,
через банкоматы, самостоятельно
получали наличные денежные средства,
пользуясь кредитными пластиковыми
картами заемщиков. После получения
денег, незначительная их часть
передавалась лицу, на которое был
оформлен кредит, а остальные денежные
средства ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10,
ОСОБА_11 и ОСОБА_1 распределяли между
собой. После этого ОСОБА_12 с целью
сокрытия сведений о получателях
кредитов, уничтожал кредитные дела
заемщиков, чтобы в дальнейшем те могли
не возвращать кредитные займы.
Так, реализуя свой преступный умысел,
направленный на хищение денежных
средств ЗАО «Альфа-Банк» в мае 2007 года,
более точная дата следствием не
установлена, ОСОБА_11 и ОСОБА_1 подыскали
жителей Одесской области - ОСОБА_18,
ОСОБА_19, осужденных приговором
Приморского районного суда г.Одессы от
14.12.2011г., а также ОСОБА_7 и ОСОБА_6,
которым предложили оформить за
денежное вознаграждение, кредиты в ЗАО
каждому. При этом пояснили указанным
лицам, что кредиты погашать не нужно,
поскольку сотрудник ЗАО «Альфа-Банк»,
состоящий с ними в сговоре, удалит из
базы данных банка информацию о
получении ими кредитов, после чего
ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_7 и ОСОБА_6, в
результате возникшего у них умысла,
направленного на соучастие в хищении
денежных средств банковской структуры,
дали свое согласие на оформление
кредитов в ЗАО «Альфа- Банк».
10 мая 2007 года, ОСОБА_11 и ОСОБА_1
организовали доставку ОСОБА_6 и
ОСОБА_7 к отделению ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенному по ул. Щепкина,6 в г.
Одессе, где согласно заранее
разработанному плану встретились с
ОСОБА_9, который взяв у ОСОБА_6 и ОСОБА_7
их гражданские паспорта и справки о
присвоении идентификационных кодов, а
также заранее изготовленные ОСОБА_10
поддельные справки ЧП «Торговый Дом
«Агро-Трейд» о доходах ОСОБА_6 и ОСОБА_7,
передал их ОСОБА_12, с целью дальнейшего
оформления кредитных договоров на имя
Далее ОСОБА_12, работающий в должности
ведущего специалиста отдела по работе
с корпоративными клиентами и
перекрестных продаж Управления
развития альтернативных каналов
продаж отделения «Одесское» ЗАО
«Альфа-Банк», используя указанные
документы ОСОБА_6 и ОСОБА_7, заведомо
зная, что последние не работают в ЧП
«Торговый Дом «Агро-Трейд» и не имеют
намерения, а также возможности
погашать кредиты, находясь в отделении
ЗАО «Альфа-Банк», расположенном по ул.
Щепкина, 6 в г. Одессе, заполнил в
электронном виде анкеты заемщиков -
ОСОБА_20 и ОСОБА_7, внеся в них заведомо
ложные сведения о месте работы и
доходах последних, что имело
существенное значение для принятия
соответствующими банковскими
структурами решения о выдаче ОСОБА_6 и
ОСОБА_7 кредитов. После заполнения
указанных анкет, ОСОБА_12 в электронном
виде отправил их в главный офис ЗАО
«Альфа-Банк», тем самым создал условия
для принятия положительного решения по
выдаче кредитов ОСОБА_6 и ОСОБА_7
Получив положительный ответ из
соответствующей структуры ЗАО
«Альфа-Банк», ОСОБА_12 злоупотребляя
своим служебным положением,
выразившемся в использовании
официально предоставленных ему по
должности служебных полномочий по
заключению кредитных договоров с
клиентами, 10 мая 2007 года, находясь в
отделении ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенном по ул. Щепкина, 6 в г.
Одессе, через подчиненного ему
специалиста отдела ОСОБА_21, не
осведомленного о преступной
деятельности ОСОБА_12, оформил на имя
ОСОБА_6 кредитный договор № 500009588, и
на имя ОСОБА_7 кредитный договор №
500009580, каждый, на сумму 9999,25 долларов США
сроком на 36 месяцев. Затем документы
кредитных дел ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые
должны были подписать последние,
ОСОБА_12 передал ОСОБА_9, а тот, в свою
очередь, вынес их из помещения
отделения ЗАО «Альфа-Банк» и дал
подписать ОСОБА_6 и ОСОБА_7,
находившимся на улице, возле здания ЗАО
«Альфа-банк». Подписывая указанные
документы, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 не
знакомились с их содержанием, так как
заранее не имели намерений выполнять
условия данных кредитных договоров со
своей стороны и возвращать банку как
суммы кредитов, так и проценты за их
пользование, осознавая, что заключая
указанные кредитные договоры они
являются соучастниками хищения
кредитных денежных средств ЗАО
После того, как все необходимые
документы были подписаны ОСОБА_6 и
ОСОБА_7, ОСОБА_9 их снова вернул ОСОБА_12,
который передал ему кредитные
пластиковые карты типа Instant Issue Visa Election:
НОМЕР_5, оформленную на имя ОСОБА_6 и
НОМЕР_6 - на имя ОСОБА_7 Затем, ОСОБА_11 и
ОСОБА_22 доставили ОСОБА_6 и ОСОБА_7
в отделение ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенное по ул. Екатерининской, 11
в г. Одессе с целью получения в кассе
банка наличных денежных средств. При
этом ОСОБА_9 направился к кассе вместе с
ОСОБА_6 и ОСОБА_7 и контролировал
получение последними денег.
10 мая 2007 года находясь в
помещении ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенном по ул. Екатерининской, 11
в г. Одессе, ОСОБА_6 используя
кредитную карту НОМЕР_5 получила
с открытого на ее имя в ЗАО
«Альфа-Банк» карточного счета НОМЕР_16
наличные денежные средства в сумме 8695
долларов США, что согласно курса НБУ
Аналогичным образом ОСОБА_7, используя
кредитную карту НОМЕР_6, получила с
открытого на ее имя в ЗАО «Альфа-Банк»
карточного счета НОМЕР_19 наличные
денежные средства в сумме 8695 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Указанные денежные средства, сразу же
после их получения ОСОБА_6 и ОСОБА_7
передали ОСОБА_9, который впоследствии
передал ОСОБА_7 деньги в сумме 500
долларов США, а причитавшуюся ОСОБА_6
сумму денежного вознаграждения за
оформление на ее имя кредита, ОСОБА_11
оставил у себя в счет оплаты ОСОБА_1
стоимости приобретаемого у него
автомобиля. Остальные денежные
средства из сумм кредитов, полученных
ОСОБА_6 и ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_1 разделили
между собой, распорядившись ими по
Продолжая свои преступные действия, в
тот же день, 10 мая 2007 года, ОСОБА_1 и
ОСОБА_11 организовали доставку к
отделению ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенному по ул. Щепкина, 6 в г.
Одессе, ОСОБА_18 и ОСОБА_19, где согласно
заранее разработанному плану,
встретились с ОСОБА_9, который взяв у
ОСОБА_18 и ОСОБА_19 их гражданские
паспорта и справки о присвоении
идентификационных кодов, а также
предварительно изготовленные ОСОБА_10
поддельные справки ЧП «Торговый Дом
«Агро-Трейд» о доходах ОСОБА_18 и
ОСОБА_19, передал их ОСОБА_12, с целью
оформления кредитных договоров.
Далее ОСОБА_12, работающий в должности
ведущего специалиста отдела по работе
с корпоративными клиентами и
перекрестных продаж Управления
развития альтернативных каналов
продаж отделения «Одесское» ЗАО
«Альфа-Банк», используя указанные
документы ОСОБА_18 и ОСОБА_19, заведомо
зная, что последние не работают в ЧП
«Торговый Дом «Агро-Трейд» и не имеют
намерения, а также возможности
погашать кредиты, находясь в отделении
ЗАО «Альфа-Банк», расположенном по ул.
Щепкина, 6 в г. Одессе, заполнил в
электронном виде анкеты заемщиков -
ОСОБА_18 и ОСОБА_19, внеся в них заведомо
ложные сведения о их месте работы и
доходах, что имело существенное
значение для принятия
соответствующими банковскими
структурами решения о выдаче ОСОБА_18 и
ОСОБА_19 кредитов. После заполнения
указанных анкет, ОСОБА_12, в
электронном виде отправил их в
главный офис ЗАО «Альфа-Банк», тем
самым создал условия для принятия
положительного решения по выдаче
кредитов ОСОБА_18 и ОСОБА_19 Получив
положительный ответ из
соответствующей структуры ЗАО
«Альфа-Банк», ОСОБА_12, злоупотребляя
своим служебным положением,
выразившемся в использовании
официально предоставленных ему по
должности служебных полномочий по
заключению кредитных договоров с
клиентами, 10 мая 2007 года, находясь в
отделении ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенном по ул. Щепкина, 6 в г.
Одессе, через подчиненного ему
специалиста отдела ОСОБА_21,
неосведомленного о преступной
деятельности ОСОБА_12, оформил на имя
ОСОБА_18 кредитный договор №500009651, а на
имя ОСОБА_19 - кредитный договор №500009647,
каждый на сумму 9999,25 долларов США
сроком на 36 месяцев. В связи с
невозможностью получения наличных
денежных средств, в тот же день, ОСОБА_1
и ОСОБА_11 сообщили ОСОБА_18 и ОСОБА_19 о
том, что наличные деньги они смогут
получить только на следующий день.
Реализуя свой преступный умысел, 11 мая
2007 года ОСОБА_1 и ОСОБА_11 снова
организовали доставку в г. Одессу
ОСОБА_18 и ОСОБА_19 Прибыв к отделению ЗАО
«Альфа-Банк», расположенному по ул.
Щепкина,6 в г. Одессе, ОСОБА_1 и ОСОБА_11
встретились с ОСОБА_9, который провел
ОСОБА_18 и ОСОБА_19 к ОСОБА_12, в помещение
11 мая 2007 года, ОСОБА_18 и ОСОБА_19,
находясь в отделении ЗАО
«Альфа-Банк», расположенном по ул.
Щепкина, 6 в г. Одессе, подписали
предоставленные им документы, при этом,
подписывая кредитные договоры, а также
иные документы кредитных дел, ОСОБА_18 и
ОСОБА_19 не знакомились с их
содержанием, так как заранее не имели
намерений выполнять условия данных
кредитных договоров со своей стороны и
возвращать банку как сумму кредита, так
и проценты за его пользование и
осознавали, что заключая указанные
кредитные договора, они являются
соучастниками хищения кредитных
денежных средств ЗАО «Альфа-Банк».
Далее ОСОБА_12 передал ОСОБА_18,
кредитную пластиковую карту типа Instant
Issue Visa Electron НОМЕР_7, оформленную на его
имя, а ОСОБА_19 оформленную на ее имя
кредитную карту НОМЕР_8.
Затем, ОСОБА_11 и ОСОБА_22 доставили
ОСОБА_18 и ОСОБА_19 в отделение ЗАО
«Альфа-Банк», расположенное по ул.
Екатерининской, 11 в г. Одессе, с целью
получения в кассе банка наличных
денежных средств. При этом ОСОБА_9
направился к кассе вместе с ОСОБА_18 и
ОСОБА_19 и контролировал получение ими
11 мая 2007 года, находясь в
помещении ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенном по ул. Екатерининской, 11
в г. Одессе, используя кредитную карту
НОМЕР_7, ОСОБА_18 получил с открытого на
его имя в ЗАО «Альфа- Банк» карточного
счета НОМЕР_4 наличные денежные
средства в сумме 8695 долларов США, что
Аналогичным образом ОСОБА_19, используя
кредитную карту НОМЕР_8, получила с
открытого на ее имя в ЗАО «Альфа-Банк»
карточного счета НОМЕР_9 наличные
денежные средства в сумме 8695 долларов
США, что согласно курса НБУ составило
Указанные денежные средства, сразу
же после их получения ОСОБА_18 и ОСОБА_19
отдали ОСОБА_9, который впоследствии
передал им в качестве вознаграждения
за оформление кредитов по 500 долларов
США, а остальную сумму денег ОСОБА_9,
ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_1
разделили между собой, распорядившись
ими по своему усмотрению.
Продолжая свои преступные действия, 14
мая 2007 года, ОСОБА_1 и
ОСОБА_11 организовали доставку в г.
Одессу, ОСОБА_23 и ОСОБА_24, материалы в
отношении которых выделены в отдельное
производство, которые встретились с
ОСОБА_9 в неустановленном следствием
месте. При этом ОСОБА_9 передал
ОСОБА_25 и ОСОБА_24 анкеты заемщиков
ЗАО «Альфа-Банк» и предложил их
заполнить, после чего взял у ОСОБА_23 и
ОСОБА_24 гражданские паспорта и справки
о присвоении идентификационных кодов.
Далее ОСОБА_9 сообщил ОСОБА_10 сведения
об указанных лицах, а последний
изготовил справки ЧП «Торговый Дом
«Агро-Трейд» о доходах ОСОБА_23 и ОСОБА_24
После этого ОСОБА_9 направился с
указанными документами в здание ЗАО
«Альфа-Банк», расположенное по ул.
Щепкина, 6 в г. Одессе, где передал их
ОСОБА_12 с целью оформления кредитных
договоров на имя ОСОБА_23 и ОСОБА_24
Далее ОСОБА_12, работающий в должности
ведущего специалиста отдела по работе
с корпоративными клиентами и
перекрестных продаж Управления
развития альтернативных каналов
продаж отделения «Одесское» ЗАО
«Альфа-Банк», используя указанные
документы ОСОБА_23 и ОСОБА_24, заведомо
зная, что последние не работают в ЧП
«Торговый Дом «Агро-Трейд» и не имеют
намерения, а также возможности
погашать кредиты, находясь в отделении
ЗАО «Альфа-Банк», расположенном по ул.
Щепкина, 6 в г. Одессе, заполнил в
электронном виде анкеты заемщиков -
ОСОБА_23 и ОСОБА_24, внеся в них заведомо
ложные сведения о их месте работы и
доходах, что имело существенное
значение для принятия
соответствующими банковскими
структурами решения о выдаче ОСОБА_23 и
После заполнения указанных анкет,
ОСОБА_12 в электронном виде, отправил их
в главный офис ЗАО «Альфа-Банк», тем
самым создал условия для принятия
положительного решения по выдаче
кредитов ОСОБА_23 и ОСОБА_24 Получив
положительный ответ из
соответствующей структуры ЗАО «Альфа-
Банк», ОСОБА_12 злоупотребляя своим
служебным положением, выразившемся в
использовании официально
предоставленных ему по должности
служебных полномочий по заключению
кредитных договоров с клиентами, 14 мая
2007 года, находясь в отделении
ЗАО «Альфа-Банк», расположенном
по ул. Щепкина, 6 в г. Одессе, через
подчиненного ему специалиста отдела
ОСОБА_21, неосведомленного о преступной
деятельности ОСОБА_12, оформил на имя
сумму 9999,25 долларов США сроком на 36
месяцев. Также ОСОБА_23 была выдана
кредитная пластиковая карта типа
Instant Issue Visa Electron НОМЕР_10. В связи с
невозможностью получения наличных
денежных средств, в тот же день, ОСОБА_9
сообщил ОСОБА_23 о том, что о дате
получения денег ему сообщат
дополнительно. Оформление кредитного
договора на имя ОСОБА_24 также было
перенесено на следующий день.
15 мая 2007 года ОСОБА_1 и ОСОБА_11
снова организовали доставку в г.
Одессу ОСОБА_23 и ОСОБА_24 Прибыв к
отделению ЗАО «Альфа- Банк»,
расположенному по ул. Екатерининской, 11
в г. Одессе, ОСОБА_23, действуя по
указанию ОСОБА_9 направился в
кассу ЗАО «Альфа-Банк, где
используя кредитную карту НОМЕР_10,
получил с открытого на его имя в ЗАО
«Альфа-Банк» карточного счета НОМЕР_11
наличные денежные средства в сумме 8695
долларов США, что согласно курса НБУ
ОСОБА_23 в кассе банка наличных денежных
средств, присутствовал ОСОБА_10, который
контролировал процесс получения денег.
Из суммы, полученных ОСОБА_23 кредитных
денежных средств, последнему было
передано в качестве денежного
вознаграждения, деньги в сумме 2500 грн.
Остальные денежные средства, ОСОБА_9,
ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_1
разделили между собой, распорядившись
ими по своему усмотрению.
Продолжая свои преступные действия, 15
мая 2007 года, ОСОБА_12 злоупотребляя
своим служебным положением,
выразившемся в использовании
официально предоставленных ему по
должности служебных полномочий по
заключению кредитных договоров с
клиентами, находясь в отделении ЗАО
«Альфа-Банк», расположенном по ул.
Щепкина,6 в г. Одессе, через
подчиненного ему специалиста отдела
ОСОБА_21, не осведомленного о преступной
деятельности ОСОБА_12, оформил на имя
ОСОБА_24 кредитный договор №500010041 на
сумму 9999,25 долларов США сроком на 36
месяцев, а также кредитную пластиковую
карту типа Instant Issue Visa Electron НОМЕР_20,
которую передал ОСОБА_9, прибывшему в
отделение ЗАО «Альфа-Банк» на ул.
Щепкина,6 в г. Одессе, для того, чтобы ее
подписала ОСОБА_24, ожидавшая на улице,
возле отделения банка. После этого
ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11 и ОСОБА_1
используя кредитную пластиковую карту
ОСОБА_24 в период времени с 15 по 17 мая
2007 года, получили с карточного счета
НОМЕР_15, открытого на имя ОСОБА_24 через
банкоматы ЗАО «Альфа-Банк»,
установленные в отделениях банка по ул.
Екатерининской, 11 и по ул. Щепкина,6 в г.
Одессе, наличные денежные средства в
передал ОСОБА_24 в качестве
вознаграждения за оформление кредита,
деньги в сумме 200 грн., а остальные
денежные средства ОСОБА_9, ОСОБА_12,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_1 разделили
между собой, распорядившись ими по
Продолжая свои преступные действия,
направленные на хищение денежных
средств ЗАО «Альфа-Банк» в особо
крупных размерах, примерно в середине
мая 2007 года, точная дата следствием не
установлена, ОСОБА_1 и ОСОБА_11 подыскали
ОСОБА_26, уголовное дело в отношении
которой прекращено 12 апреля 2011 года
на основании ст. 6 п. 8 УПК Украины, и
ОСОБА_14, материалы в отношении которого
выделены в отдельное производство,
которым предложили оформить за
денежное вознаграждение кредиты в ЗАО
каждому. При этом пояснили указанным
лицам, что кредиты погашать не нужно,
поскольку сотрудник ЗАО «Альфа-Банк»,
состоящий с ними в сговоре, удалит из
базы данных банка информацию о
получении ими кредитов, после чего
ОСОБА_26 и ОСОБА_14 в результате
возникшего у них умысла, направленного
на соучастие в хищении денежных
средств банковской структуры, дали
свое согласие на оформление кредитов в
17 мая 2007 года, ОСОБА_1 и ОСОБА_11
организовали доставку к отделению ЗАО
«Альфа-Банк», расположенному по ул.
Щепкина,6 в г. Одессе, ОСОБА_27 и ОСОБА_14,
где последние согласно заранее
разработанному плану, встретились с
ОСОБА_9, который взяв у них гражданские
паспорта и справки о присвоении
идентификационных кодов, а также
предварительно изготовленные ОСОБА_10
поддельные справки ЧП «Торговый Дом
«Агро-Трейд» о доходах ОСОБА_26 и
ОСОБА_14, после чего направился с
указанными документами в здание ЗАО
«Альфа- Банк», где передал их ОСОБА_12, с
целью оформления кредитных договоров
на имя ОСОБА_26 и ОСОБА_14
Далее ОСОБА_12 работающий в должности
ведущего специалиста отдела по работе
с корпоративными клиентами и
перекрестных продаж Управления
развития альтернативных каналов
продаж отделения «Одесское» ЗАО
«Альфа-Банк», используя указанные
документы ОСОБА_26 и ОСОБА_14, заведомо
зная, что последние не работают в ЧП
«Торговый Дом «Агро-Трейд» и не имеют
намерения, а также возможности
погашать кредиты, находясь в отделении
ЗАО «Альфа-Банк», расположенном по ул.
Щепкина,6 в г. Одессе, заполнил в
электронном виде анкеты заемщиков -
ОСОБА_26 и ОСОБА_14, внеся в них заведомо
ложные сведения о их месте работы и
доходах, что имело существенное
значение для принятия
соответствующими банковскими
структурами решения о выдаче ОСОБА_26 и
ОСОБА_14 кредитов. После заполнения
указанных анкет, ОСОБА_12, в электронном
виде отправил их в главный офис ЗАО
«Альфа- Банк», тем самым создал условия
для принятия положительного решения по
выдаче кредитов ОСОБА_26 и ОСОБА_14
Получив положительный ответ из
соответствующей структуры ЗАО
«Альфа-Банк», ОСОБА_12, злоупотребляя
своим служебным положением,
выразившемся в использовании
официально предоставленных ему по
должности служебных полномочий по
заключению кредитных договоров с
клиентами, 17 мая 2007 года, находясь в
отделении ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенном по ул. Щепкина,6 в г.
Одессе, через подчиненного ему
специалиста отдела ОСОБА_21, не
осведомленного о преступной
деятельности ОСОБА_12, оформил на имя
ОСОБА_26 кредитный договор №500010406, а на
имя ОСОБА_14 - кредитный договор №500010399,
каждый на сумму 9999,25 долларов США
сроком на 36 месяцев. Затем документы
кредитных дел ОСОБА_26 и ОСОБА_14, которые
должны были подписать последние,
ОСОБА_12 передал ОСОБА_9, а тот, в свою
очередь, вынес их из помещения
отделения ЗАО «Альфа-Банк» и дал
подписать ОСОБА_26 и ОСОБА_14,
находившимся на улице, возле здания
вышеуказанного финансового
учреждения. Подписывая указанные
документы ОСОБА_26 и ОСОБА_14 не
знакомились с их содержанием, так как
заранее не имели намерений выполнять
условия данных кредитных договоров со
своей стороны и возвращать банку как
суммы кредитов, так и проценты за их
пользование и осознавали, что заключая
указанные кредитные договоры они
являются соучастниками хищения
кредитных денежных средств ЗАО
После того, как все необходимые
документы были подписаны ОСОБА_26 и
ОСОБА_14, ОСОБА_9 снова вернул их ОСОБА_12,
который передал ему кредитные
пластиковые карты типа Instant Issue Visa Electron:
НОМЕР_12, оформленную на имя ОСОБА_26 и
НОМЕР_13 - на имя ОСОБА_14 После
оформления на имя ОСОБА_26 кредитной
карты, ОСОБА_9 оставил карту у себя,
используя ее совместно с ОСОБА_12,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_1, 17 и 18
мая 2007 года, получили с карточного
счета НОМЕР_14, открытого на имя ОСОБА_26,
через банкоматы ЗАО «Альфа-Банк»,
установленные в отделениях банка по ул.
Екатерининской, 11 и по ул.Щепкина, 6 в г.
Одессе наличные денежные средства в
Продолжая свои преступные действия, 17
мая 2007 года, ОСОБА_9 доставил ОСОБА_14
в отделение ЗАО «Альфа-Банк»,
расположенное по ул.
Екатерининской, 11 в г. Одессе, с целью
получения в кассе банка наличных
денежных средств. При этом ОСОБА_9
направился к кассе вместе с ОСОБА_14 и
контролировал получение последним
денег. Находясь в помещении ЗАО
«Альфа- Банк», расположенном по ул.
Екатерининской, 11 в г. Одессе, ОСОБА_14
используя кредитную карту НОМЕР_13,
получил с открытого на его имя в ЗАО
«Альфа-Банк» карточного счета НОМЕР_15
наличные денежные средства в сумме 8695
долларов США, что согласно курса НБУ
средства, сразу же после их получения
ОСОБА_14 передал ОСОБА_9
В тот же день ОСОБА_1 передал ОСОБА_26 и
ОСОБА_14 по 2500 грн., каждому, в качестве
денежного вознаграждения за
оформление кредитов, а остальные
денежные средства ОСОБА_9, ОСОБА_12,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_1 разделили
между собой, распорядившись ими по
Таким образом, в результате своей
преступной деятельности, в период
времени с 03 по 18 мая 2007 года ОСОБА_9,
ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_1
похитили денежные средства ЗАО
«Альфа-Банк» на общую сумму 394308,25 грн.,
что более чем в 600 раз превышает
необлагаемый налогом минимум и
является особо крупным размером.
Кроме того, в конце апреля 2007 года
ОСОБА_11 предложил ОСОБА_1, оформить на
свое имя в ЗАО «Альфа-Банк»
беззалоговый кредит на сумму 8000
долларов США, и получить из этой суммы
часть денежных средств в размере 4000
доллара США. При этом ОСОБА_11 убедил
ОСОБА_1 в том, что кредит не нужно будет
погашать, поскольку сотрудник ЗАО
«Альфа-Банк», состоящий с ними в
сговоре, удалит из базы данных банка
информацию о получении им кредита,
после чего ОСОБА_1 в результате
возникшего у него умысла,
направленного на соучастие в хищении
денежных средств банковской структуры,
дал свое согласие на оформление на его
имя кредита в ЗАО «Альфа-Банк».
03 мая 2007 года, ОСОБА_12, работая в
должности ведущего специалиста отдела
по работе с корпоративными клиентами и
перекрестных продаж Управления
развития альтернативных каналов
продаж отделения «Одесское» ЗАО
«Альфа-Банк», оформил на имя ОСОБА_1
кредитный договор №500009020, на сумму 9999,25
долларов США сроком на 36 месяцев, и в
тот же день ОСОБА_1 получил, оформленную
на его имя кредитную пластиковую карту
типа Instant Issue Visa Electron НОМЕР_3. Используя
указанную кредитную карту 03 мая 2007
года, ОСОБА_1 получил с открытого на его
имя в ЗАО «Альфа-Банк» карточного счета
НОМЕР_16 наличные денежные средства в
сумме 8695 долларов США, что согласно
курса НБУ составило 43 909,75 грн.
Указанные денежные средства ОСОБА_1
передал ОСОБА_12, после чего ОСОБА_9,
ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_15 и ОСОБА_1
разделили их между собой. При этом
ОСОБА_11 предложил ОСОБА_1 оставить ему
свою часть полученных преступным путем
денежных средств, в размере 2000 долларов
США, в качестве частичной оплаты за
дальнейшее отчуждение ОСОБА_1
Кроме того, ОСОБА_11 предложил ОСОБА_1
организовать оформление в ЗАО
«Альфа-Банк» аналогичного кредита на
имя его жены - ОСОБА_6 и также оставить
ему денежные средства в размере 2000
долларов США из суммы кредита, которая
будет предназначена для ОСОБА_6
Имея умысел, направленный на
совершение сделки с денежными
средствами, приобретенными заведомо
преступным путем, ОСОБА_1 согласился на
предложение ОСОБА_11
После этого, 10 мая 2007 года, ОСОБА_11 и
организовали доставку ОСОБА_6 в г.
Одессу, где в отделении ЗАО
«Альфа-Банк», расположенном по ул.
Щепкина,6, ОСОБА_12, работающий
в должности ведущего специалиста
отдела по работе с корпоративными
клиентами и перекрестных продаж
Управления развития альтернативных
каналов продаж отделения «Одесское»
ЗАО «Альфа-Банк», оформил на имя
ОСОБА_6 кредитный договор №500009588, на
сумму 9999,25 долларов США сроком на 36
месяцев, и в тот же день, ОСОБА_6
получила кредитную пластиковую
карту типа Instant Issue Visa Electron:
10 мая 2007 года, ОСОБА_6 находясь в
отделении ЗАО «Альфа- Банк»,
расположенном по ул. Екатерининской, 11
в г. Одессе, используя указанную карту,
получила наличные денежные средства в
сумме 8695 долларов США, что согласно
денежные средства ОСОБА_12, ОСОБА_9,
ОСОБА_10 и ОСОБА_11, разделили между
собой. При этом сумму денежного
вознаграждения ОСОБА_6, за оформление
на ее имя кредита, ОСОБА_11 оставил у
себя в счет оплаты ОСОБА_1 стоимости
приобретаемого у него автомобиля.
Далее, ОСОБА_1, действуя совместно и по
сговору с ОСОБА_11, с целью совершения
сделки с денежными средствами,
полученными заведомо преступным
путем, заключили устную
договоренность об отчуждении ОСОБА_11,
принадлежащего ему автомобиля марки
в пользу ОСОБА_1 за 4000 долларов США. При
этом оплатой за указанный автомобиль
выступали денежные средства, ранее
похищенные в ЗАО «Альфа-Банк» ОСОБА_1,
ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_10 и
ОСОБА_9, путем оформления беззалоговых
невозвратных кредитов на имя ОСОБА_1 и
После этого, 11 мая 2007 года, находясь в
частной нотариальной конторе по
адресу: АДРЕСА_2, ОСОБА_11 оформил на имя
ОСОБА_1 доверенность на право
управления и распоряжения
принадлежащим ему автомобилем марки
регистрационный номер НОМЕР_2. Затем
ОСОБА_11 передал ОСОБА_1 для дальнейшего
пользования и распоряжения
вышеуказанный автомобиль.
Таким образом, ОСОБА_11 и ОСОБА_1
легализовали денежные средства в сумме
4000 долларов США, приобретенные
заведомо преступным путем, что
06 ноября 2007 года, ОСОБА_1 на основании
нотариальной доверенности,
зарегистрированной 26 октября 2007 года,
частным нотариусом Раздельнянского
районного нотариального округа
Одесской области ОСОБА_13, в Едином
реестре доверенностей за №22629237,
осуществил отчуждение автомобиля
регистрационный номер НОМЕР_2 в пользу
Кроме того, примерно в начале сентября
2007 года, точная дата следствием не
установлена, ОСОБА_18 действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_1, с
целью дальнейшего использования,
изготовили поддельный паспорт
гражданина Украины и военный билет на
имя ОСОБА_29 При этом ОСОБА_18
предоставил ОСОБА_1 паспорт серии
НОМЕР_17, на имя ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_14,
выданный 08.06.2006г., Беляевским РО УМВД
Украины в Одесской области, а также
военный билет серии НОМЕР_18 на имя
ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_14, выданный 06.05.1985г.,
Советским районным военным
комиссариатом МССР. Далее ОСОБА_1,
находясь в неустановленном следствием
месте, отклеил имеющиеся в указанных
документах фотографии и вклеил вместо
них свои, после чего, при помощи
разменной монеты, сымитировал
выдавленный оттиск печати на
фотографии в паспорте.
Согласно заключению технической
экспертизы документов № 234 от 31.10.2007г.,
бланк паспорта гражданина Украины
серии НОМЕР_21, заполненный на имя
ОСОБА_29, изготовлен на полиграфическом
комбинате «Украина». На первой
странице данного паспорта
производилась замена фотоснимка на
имеющийся. Каких-либо других изменений
реквизитов в указанном паспорте не
Бланк военного билета серии НОМЕР_18,
заполненный на имя ОСОБА_29, изготовлен
на полиграфическом комбинате. На
первой странице данного документа
производилась замена фотоснимка на
имеющийся. Каких-либо других изменений
реквизитов в указанном паспорте не
Кроме того, 10 декабря 2010 года, примерно
в 21 час, ОСОБА_1 имея умысел на тайное
похищение чужого имущества, действуя
самостоятельно, тайно, из корыстных
побуждений, путем свободного доступа,
находясь на главном перегоне
подъездного пути «станция «Выгода» -
«Промбаза» города Теплодар», на
участке между станционными путями
«Промбазы» города Теплодар и
железнодорожным мостом над
автодорогой Теплодар - «Промбаза»
города Теплодар похитил 96 стыковых
рельсовых накладок в комплекте с
болтами, гайками и шайбами, обшей
балансовой остаточной стоимостью по 1,88
гривен, каждая, принадлежащие
Теплодарскому городскому совету
Одесской области, чем причинил
материальный ущерб, согласно
остаточной балансовой стоимости, на
общую сумму 180,48 гривен. С похищенным
имуществом скрылся, распорядившись им
по своему усмотрению.
Кроме того, 20 декабря 2010 года, примерно
в 24 часа, ОСОБА_1, имея умысел на тайное
похищение чужого имущества, действуя
самостоятельно, тайно, из корыстных
побуждений, повторно, путем свободного
доступа, находясь на главном перегоне
подъездного пути «станция «Выгода» -
«Промбаза» города Теплодар», на
участке между станционными путями
«Промбазы» города Теплодар и
железнодорожным мостом над
автодорогой Теплодар - «Промбаза»
города Теплодар похитил 8 рельс, длиной
по 12,5 метров, каждая, остаточной
балансовой стоимостью по 375,25 гривен,
каждая, принадлежащие Теплодарскому
городскому совету Одесской области,
чем причинил материальный ущерб на
общую сумму 3002 гривны. С похищенным
имуществом скрылся и распорядился им
по своему усмотрению.
Кроме того, 16 января 2011 года, примерно в
02 часа, ОСОБА_1 имея умысел на тайное
похищение чужого имущества, действуя
самостоятельно, тайно, из корыстных
побуждений, повторно, путем свободного
доступа, находясь на главном перегоне
подъездного пути «станция «Выгода» -
«Промбаза» города Теплодар», на
участке между станционными путями
«Промбазы» города Теплодар и
железнодорожным мостом над
автодорогой Теплодар - «Промбаза»
города Теплодар похитил 16 рельс, длиной
по 12,5 метров, каждая, остаточной
балансовой стоимостью по 375,25 гривен,
каждая, принадлежащие Теплодарскому
городскому совету Одесской области,
чем причинил материальный ущерб на
общую сумму 6004 гривен. С похищенным
имуществом скрылся и распорядился им
по своему усмотрению.
Допрошенный в судебном заседании
подсудимый ОСОБА_1 свою вину в
пособничестве в завладении чужим
имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим служебным
положением, совершенном повторно, по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах, в подделке
документа, который выдается либо
удостоверяется предприятием,
учреждением, организацией, имеющим
право выдавать и удостоверять такие
документы, и предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях
использования его как подделывающим,
так и другим лицом, совершенной по
предварительному сговору группой лиц,
а также в использовании заведомо
поддельных документов, а так же в
совершении других сделок с денежными
средствами, полученными заведомо
преступным путем, совершенном по
предварительному сговору группой лиц,
а также в тайном похищении чужого
имущества повторно, признал полностью,
подтвердив обстоятельства, изложенные
в обвинении и пояснил, что указанные
преступления он совершил в связи с
тяжелым материальным положением. В
содеянном раскаивается, гражданский
иск признает в полном объеме.
Допрошенная в судебном заседании
подсудимая ОСОБА_6 свою вину в
соучастии в завладении чужим
имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим служебным
положением, совершенном по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах признала
полностью и подтвердила
обстоятельства, изложенные в
обвинении, пояснив, что указанное
преступление она совершила в связи с
тяжелым материальным положением. В
содеянном раскаивается.
Допрошенная в судебном заседании
подсудимая ОСОБА_7 свою вину в
соучастии в завладении чужим
имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим служебным
положением, совершенном по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах признала
полностью и подтвердила
обстоятельства, изложенные в
обвинении, пояснив, что указанное
преступление она совершила в связи с
тяжелым материальным положением. В
содеянном раскаивается.
В соответствии с ч. 3 ст. 299 УПК Украины
суд с согласия участников процесса
ограничил исследование фактических
обстоятельств дела допросом
подсудимых и исследованием данных о их
Исследованные в порядке ст. 301-1 УПК
Украины доказательства дают суду
основания для признания доказанным
виновности подсудимых:
ОСОБА_1 в совершении преступлений,
-ст. 358 ч. 2 УК Украины по признакам
подделки документа, который выдается
либо удостоверяется предприятием,
учреждением, организацией, имеющим
право выдавать и удостоверять такие
документы, и предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях
использования его как подделывающим,
так и другим лицом, совершенной по
предварительному сговору группой лиц;
-ст. 358 ч. 3 УК Украины по признакам
использования заведомо поддельных
-ст. 27 ч. 5, ст. 191 ч. 5 УК Украины по
признакам пособничества в завладении
чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом
своим служебным положением,
совершенном повторно по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах.
-ст. 209 ч. 2 УК Украины по признакам
совершения других сделок с денежными
средствами, полученных заведомо
преступным путем, совершенного по
предварительному сговору группой лиц.
-ст.185 ч.2 УК Украины по признакам
тайного похищении чужого имущества
(кража), совершенного повторно.
ОСОБА_6 в совершении преступления,
-ст. 27 ч. 5, ст. 191 ч. 5 УК Украины по
признакам соучастия в завладении чужим
имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим служебным
положением, совершенном по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах.
ОСОБА_7 в совершении преступления,
-ст. 27 ч. 5, ст. 191 ч. 5 УК Украины по
признакам соучастия в завладении чужим
имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим служебным
положением, совершенном по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах.
При назначении наказания суд учитывает
степень тяжести совершенных
преступлений, данные о личности
подсудимых, а также обстоятельства
смягчающие и отягчающие наказание
подсудимых.
К смягчающим наказание ОСОБА_1
обстоятельствам суд относит признание
им вины и чистосердечное раскаяние в
содеянном, активное содействие в
раскрытии преступления,
положительную характеристику с места
жительства, а также то, что на его
иждивении находятся четверо
несовершеннолетних детей - ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_5,
Обстоятельством, отягчающим наказание
ОСОБА_1. является рецидив преступлений.
К смягчающим наказание ОСОБА_6
обстоятельствам, суд относит
признание ею вины и чистосердечное
раскаяние в содеянном, активное
содействие раскрытию преступления,
положительную характеристику с места
жительства, наличие у неё на иждивении
четырех несовершеннолетних детей -
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, а также то, что она
ранее не судима.
Обстоятельства, отягчающие наказание
ОСОБА_6, судом не установлены.
К смягчающим наказание ОСОБА_7.
обстоятельствам, суд относит
признание ею вины и чистосердечное
раскаяние в содеянном, активное
содействие раскрытию преступления,
положительную характеристику с места
жительства, наличие у неё на иждивении
несовершеннолетнего ребенка - ОСОБА_8,
Обстоятельством, отягчающим наказание
ОСОБА_7 является рецидив преступлений.
На основании вышеизложенных
смягчающих наказание подсудим
обстоятельств, которые существенно
снижают степень тяжести совершенных
преступлений, с учетом личности
подсудимых, суд приходит к выводу о
возможности применить к ОСОБА_1, ОСОБА_6
и ОСОБА_7 положения ст. 69 УК Украины и
назначить им основное наказание, ниже
низшего предела, установленного в
санкции ст.ст.27 ч. 5, 191 ч. 5, 209 ч. 2 УК
При таких обстоятельствах суд считает,
что исправление и перевоспитание
ОСОБА_1 возможно лишь в условиях
изоляции от общества. При этом при
назначении наказания ОСОБА_1, суд
применяет требования ст.71 УК Украины,
поскольку последний совершил
преступление в период испытательного
Кроме того, суд считает возможным
назначить ОСОБА_6 и ОСОБА_7 наказание не
связанное с лишением свободы в
соответствии со ст. 75 УК Украины с
применением ст. 76 УК Украины, при этом
дополнительное наказание,
предусмотренное санкцией ст. ст. 27 ч.5, 191
ч. 5 УК Украины в виде конфискации
имущества, суд при назначении им
наказания не применяет.
Гражданский иск, заявленный
Теплодарским городским советом
Одесской области о взыскании с ОСОБА_1
материального ущерба в сумме 9186,48 грн.,
суд считает обоснованным и подлежащим
удовлетворению в полном объеме.
Гражданские иски, заявленные ЗАО
«Альфа-Банк» на сумму 1056348,59 коп., и на
полном объеме приговором Приморского
районного суда г.Одессы от 14.12.2011г., в
отношении ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,
Вопрос о вещественных доказательствах
по данному уголовному делу был
разрешен приговором Приморского
районного суда г. Одессы от 14.12.2011г.
Руководствуясь ст. ст. 321, 323, 324 УПК
Украины, суд, -
ОСОБА_1 признать виновным в
совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст.358 ч.2,3, 27 ч.5,191
ч.5, 209 ч.2, 185 ч.2 УК Украины и назначить
- по ст. 358 ч. 2 УК Украины (в ред.2001г.) в
виде 2 (двух) лет лишения свободы;
- по ст.358 ч.3 УК Украины (в ред.2001г.) в
виде 1 (одного) года ограничения
- по ст. 27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины с
применением ст. 69 УК Украины в виде 4
(четырех) лет и 6 (шести) месяцев лишения
свободы с лишением права занимать
материально-ответственные должности
сроком на три года, с конфискацией
всего лично принадлежащего имущества;
- по ст. 209 ч. 2 УК Украины (в ред.2001г.) с
применением ст. 69 УК Украины в виде 4
(четырех) лет лишения свободы с
конфискацией денежных средств и иного
имущества добытого преступным путем;
- по ст.185 ч.2 УК Украины в виде 3 (трех) лет
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности
преступлений, путем поглощения менее
строго наказания более строгим
определить ОСОБА_1 наказание в виде 4
(четырех) лет и 6 (шести) месяцев лишения
свободы с лишением права занимать
материально-ответственные должности
сроком на три года, с конфискацией
лично принадлежащего имущества и с
конфискацией денежных средств и иного
имущества добытого преступным путем.
В соответствии со ст. 71 УК Украины, по
совокупности приговоров, к
назначенному наказанию частично
присоединить не отбытое наказание по
приговору Теплодарского городского
суда Одесской области от 01.08.2008г., в виде
6 (шести) месяцев лишения свободы и
окончательно определить ОСОБА_1
наказание в виде 5 (пяти) лет лишения
свободы с лишением права занимать
материально-ответственные должности
сроком на три года, с конфискацией
лично принадлежащего имущества и с
конфискацией денежных средств и иного
имущества добытого преступным путем.
Срок отбытия наказания ОСОБА_1
исчислять с момента фактического
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 до
вступления приговора в законную силу
оставить прежнюю - подсписку о
ОСОБА_6 признать виновной в совершении
преступления, предусмотренного ст.ст.
27 ч. 5, 191 ч. 5 УК Украины и назначить ей
наказание с применением ст. 69 УК
Украины в виде 4 (четырех) лет лишения
свободы с лишением права занимать
материально-ответственные должности
В соответствии со ст. 75,76 п.2,3,4 УК
Украины освободить ОСОБА_6 от отбытия
основного наказания с испытанием,
установив ей испытательный срок на 2
(два) года и 6 (шесть) месяцев.
Обязать ОСОБА_6 не выезжать за пределы
Украины на постоянное проживание без
разрешения уголовно-исполнительной
инспекции, а также уведомлять органы
уголовно-исполнительной инспекции об
изменении места жительства,
периодически являться для регистрации
в уголовно-исполнительную инспекцию.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 до
вступления приговора в законную силу
оставить прежней подписку о невыезде.
ОСОБА_7 признать виновной в совершении
преступления, предусмотренного ст.ст.
27 ч. 5, 191 ч. 5 УК Украины и назначить ей
наказание с применением ст. 69 УК
Украины в виде 4 (четырех) лет лишения
свободы с лишением права занимать
материально-ответственные должности
В соответствии со ст. 75,76 п.2,3,4 УК
Украины освободить ОСОБА_7 от отбытия
основного наказания с испытанием,
установив ей испытательный срок на 3
Обязать ОСОБА_7 не выезжать за пределы
Украины на постоянное проживание без
разрешения уголовно-исполнительной
инспекции, а также уведомлять органы
уголовно-исполнительной инспекции об
изменении места жительства,
периодически являться для регистрации
в уголовно-исполнительную инспекцию.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 до
вступления приговора в законную силу
оставить прежней подписку о невыезде
Взыскать с ОСОБА_1 в пользу
Теплодарского городского совета
Одесской области материальный ущерб в
сумме 9 186 (девять тысяч сто восемьдесят
шесть) гривен 48 копеек.
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Одесской области
через Приморский районный суд г. Одессы
в течение 15 суток со дня его
Судья: