Провадження №1-кс/127/7684/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2015 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
29.07.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000234 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що близько 2013 року невстановленими особами по АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську дія.іьність ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

У ході обшуку 23.06.2015 даної території, виявлено малотоннажну установку по переробці нафти, резервуари та інше обладнання, у резервуарах - речовини темно-коричневого та світло-коричневих кольорів із характерним

запахом нафтопродуктів.

Згідно довідки ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.04.2014 відкрито рахунки в українській гривні № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення суб сю і в господарювання, які поставляли сировину для виготовлення нафтопродуктів, а також, яким реалізовувались незаконно виготовлені нафтопродукти.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть

становити банківську таємницю.

Враховуючи, шо у вказаних документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, керуючись ч. 5 ст. 40, ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення та необхідності вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя