Провадження №1-кс/200/6605/14

У Х В А Л А
27 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку (картки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, банкомати в яких знімались грошові кошти з адресами їх розташування призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час,
з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено: 30.04.2013 року, у період часу з 11.30 по 15.30 невідома особа, шахрайським шляхом з банківської картки ОСОБА_4 зняла гроші у сумі 5 900 гривень.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відкрив картку: № НОМЕР_1 по якому перераховувались кошти.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для встановлення події злочину та виявлення винної особи необхідно дослідження зазначених у клопотанні слідчого документів.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунку (картки) № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку (картки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, банкомати в яких знімались грошові кошти з адресами їх розташування призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по 27.10.2014 року;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по 27.10.2014 року,
з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином їх засвідчених копій за необхідності.
Строк дії ухвали до 27 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1