Справа № 4-2114/08

ПОСТАНОВА
17 вересня 2008 року

м. Київ
Суддя Печерського районн
ого суду м. Києва Мосьондз І. А
., при секретарі Табала Я.В., за у
частю прокурора Кузьміча Я.А
., розглянувши у відкритому су
довому засіданні подання зас
тупника начальника другого с
лідчого відділу Генеральної
прокуратури України Шкурпел
а Р.В. про надання дозволу на п
роведення ревізії по криміна
Заступник начальника д
ругого слідчого відділу Гене
ральної прокуратури України
Шкурпело Р.В. за згодою заступ
ника Генерального прокурора
України Пшонки В.П. звернувся
до суду з поданням про призна
чення позапланової виїзної д
окументальної ревізії ТОВ «
РЕГІОНІНВЕСТ» з окреми
х питань фінансово-господарс
ької діяльності, виконання я
кої просить доручити ревізор
ам Контрольно-ревізійного уп
Внесене до суду подання п
ро проведення ревізії по кри
й обґрунтовує тим, що Генерал
ьною прокуратурою України ро
зслідується кримінальна спр
ння, розтрати, зловживання сл
ужбовим становищем та службо
вого підроблення службовими
особами ТОВ «Київвисотбуд»
та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД
» при будівництві будинків у
місті Києві та Київській обл
асті за ознаками злочинів, пе
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст
. 366, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства
по справі встановлено, що про
тягом 2003-2007 років ТОВ «Агробудп
кладено інвестиційні догово
ри на будівництво житлових б
удинків за адресами: м. Київ, в
ул. Старонаводницька, 2/20, ділян
ка 14; вул. Сімї Сосніних, 4-А; 4-й
мікрорайон житлового масиву
Позняки; м. Бориспіль вул. Киї
вський шлях, 97 та Київська обл
асть, Бориспілький район, с. Чу
бинське вул. Погрібняка, 14 з ТО
На виконання інвестиційни
х угод ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ
» отримано кредити в АКБ «Ки
їв», які перераховано ТОВ «Ки
їввисотбуд» та ТОВ «Агробудп
ереробка ЛТД» на будівництво
вказаних вище обєктів. Так
ож, ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» ш
ляхом укладення інвестиційн
их угод залучено грошові кош
ти від фізичних осіб.
З урахуванням отриманих в
ході досудового слідства да
них, вбачається необхідність
проведення ревізії ТОВ «Р
ЕГІОНІНВЕСТ», в ході якої н
еобхідно зясувати викладе
нні в поданні питання, весь ру
х інвестиційних коштів напра
влених на будівництво будинк
ів по кожному інвестору та їх
використання вказаним товар
Вивчивши внесене подання т
а матеріали кримінальної спр
ави, вважаю, що подання підляг
ає задоволенню, оскільки з от
риманих в ході слідства дани
х вбачається наявність доста
тніх підстав у необхідності
зясування обставин, які мо
жливо встановити лише шляхом
проведення ревізії.
Враховуючи викладене, керу
ючись вимогами ст.ст. 11,14 Закону
України „Про Державну контр
ольно-ревізійну службу в Укр
аїні”, ст.ст. 22, 66 та 114 КПК України
Подання заступник
а начальника другого слідчог
о відділу Генеральної прокур
атури України Шкурпела Р.В. ві
д 15.09.08 про призначення ревізії
ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» (
Призначити у кримінальні
зну документальну ревізію ТО
В «РЕГІОНІНВЕСТ» (ЄДР
ПОУ 30971428) розташованого за ад
ресою: м. Київ, вул. Богдана Хме
льницького, 16-22, юридична адрес
а м. Київ, вул. Б. Хмельницького
,/Івана Франка, 31/27, на вирішення
якої поставити наступні пит
§ які конкретн
о кошти залучено протягом 2003-200
7 років від конкретних фізичн
их та юридичних осіб (в.ч. кред
итів від АКБ «Київ») ТОВ «РЕ
ГІОНІНВЕСТ» в якості інве
стування будівництва за адре
сами: м. Київ, вул. Старонаводн
ицька, 2/20, вул. Сімї Сосніних,
4-А, 4-й мікрорайон житлового ма
сиву Позняки, м. Бориспіль, вул
. Київський шлях, 97 та Київська
обл., с. Чубинське, вул. Погрібн
яка, 14, із зазначенням конкрет
них фізичних (прізвище, імя
та батькові, ідентифікаційн
ий код) та юридичних (назва під
приємства, ідентифікаційний
код) осіб від яких надійшли ко
нкретні кошти, обєкта буді
вництва (будинок, квартира), су
м коштів внесених конкретною
особою, підстав (конкретний д
оговір), дати та джерела надхо
дження коштів (субєкт госп
одарювання, фізична особа, но
§ яким чином ТОВ «
РЕГІОНІНВЕСТ» використ
ано залучені від конкретних
фізичних та юридичних осіб і
нвестиційні кошти, із зазнач
енням конкретної особи від я
кої надійшла конкретна сума,
обєкта будівництва (адрес
а), часу отримання коштів та ча
су їх використання, субєкт
а господарювання (контрагент
а), номеру рахунку банку на яки
й перераховано залучені від
фізичних та юридичних осіб к
онкретні кошти, підстав пере
§ які конкретно ко
шти, отримані від фізичних та
юридичних осіб ТОВ «РЕГІО
НІНВЕСТ» направило на буд
івництво зазначених вище об
єктів; які кошти направило на
погашення отриманих кредиті
в та процентів по них; які кошт
и використано для конкретних
потреб підприємства ?
§ чи дотримано ТОВ
«РЕГІОНІНВЕСТ» при вик
ористанні коштів, які надійш
ли від конкретних осіб умов у
кладених з ними договорів та
чинного законодавства Украї
§ сформувати реєс
три (списки) інвесторів юри
дичних та фізичних осіб, які н
а підставі укладених з ТОВ «
РЕГІОНІНВЕСТ» договорів
вносили грошові кошти та дже
рела послідуючого їх викорис
тання ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ
» в розрізі конкретних грош
ових коштів конкретного інве
§ для забезпеченн
я вирішення ревізорами вказа
них вище питань провести рев
ізію взаєморозрахунків та зу
стрічні перевірки між ТОВ «
РЕГІОНІНВЕСТ» та ТОВ «Ки
гробудпереробка ЛТД» (), а також з «Інвестінтер» (Є
ДРПОУ 32162630), ТОВ «Укрзембуд» (ЄДР
ПОУ 33349017), ТОВ «Престижінвест» (Є
ДРПОУ 33501639), ТОВ «Систем - інвест
«Інвестиційні системи» (ЄДРП
ОУ 32162646), ТОВ «Центрінвестбуд-2000»
ані у місті Києві по вул. Богда
на Хмельницького, 16-22 та з акціо
нерним комерційним банком «К
иїв», який розташований у міс
ті Києві по вул. Богдана Хмель
Проведення ревізії дору
чити ревізорам Контрольно-ре
візійного управління в м. Киє
ві. Строк проведення ревізії
встановити з 29.09.2008 р. по 10.10.2008 р.
Суддя