Справа № 591/1571/14-к Провадження № 1-кс/591/240/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2014 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення з ДПІ в м. Сумах документів наведених у клопотанні. Вважає, що вказані документи надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, клопотання про доступ до яких заявлене, не викликалася, оскільки слідчим доведено, що у причетності до вчинення злочину підозрюються працівники ДПІ в м. Сумах, а тому є реальна загроза знищення чи зміни документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи та провівши судові дебати, вважає, що подання підлягає задоволенню.
Слідчий, що звернувся з даним клопотання до суду, має доступ до державної таємниці
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення осіб причетних до його вчинення, у даному кримінальному проваджені є потреба у дослідження, в тому числі експертному, оригіналів документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які зберігаються в ДПІ в м. Сумах та відомостей про службових осіб ДПІ в м. Сумах, які були закріплені за вказаними товариствами.
Вважаю, що інформація яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим шляхом отримати цю інформацію отримати неможливо, а тому є підстави задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозволити слідчому прокуратури Сумської області ОСОБА_3 вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) наступних документів:
-юридичні справи платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,
- декларації зі сплати ПДВ, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до ДПІ у м. Сумах за період червень-грудень 2013 року,
- матеріали планових, позапланових і камеральних перевірок дотримання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », проведених ДПІ у м. Сумах за період червень-грудень 2013 року,
- дані про усі наявні ( в тому числі закриті) банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період червень-грудень 2013 року,
- копію наказу Міндоходів України №245/ДСК «Про базову систему оперативного реагування та подолання проявів тіньової економіки» та перелік підприємств, доведених до відпрацювання органами Міндоходів України на виконання вказаного наказу за період червень-грудень 2013 року,
- відомості про співробітників ДПІ у м. Сумах, за якими у 2013 році були закріплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та їх функціональні обов`язки (посадові інструкції).
Строк дії даної Ухвали до 10 квітня 2014 року і вона може бути використана один раз.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням особи, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя