Справа № 0603/1899/2012
Провадження № 4/0603/51/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2012 року Суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Вдовиченко Т.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Бердичева Житомирської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором м. Бердичева Житомирської області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

В с т а н о в и в :

З наданих суду матеріалів вбачається, що 08.11.2011 р. прокурор м. Бердичева порушив кримінальну справу № 035069/11 по факту зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ПП «Спайк-Плюс» за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 15.05.2007 року між AT «Індустріально-експортний банк»та ПП «Спайк-Плюс»укладений кредитний договір № 188, на підставі якого останньому наданий кредит в сумі 500 тис. грн. на умовах повернення кредиту частинами згідно графіку з кінцевим терміном користування до 14.05.2010 року.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між сторонами 15.05.2007 року укладений договір іпотеки нежитлового приміщення за адресою м. Бердичів, вул. Зелена, 15, яке належить ПП «Спайк Плюс»на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу від 19.04.2007 року. Даний договір відповідно до вимог чинного законодавства нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Бердичівського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_2 і зареєстрований в реєстрі під № 1141.

Водночас, 15.05.2007 року приватним нотаріусом Бердичівського міського нотаріального округу ОСОБА_2 накладена заборона відчуження зазначеного в договорі нерухомого майна до припинення договору іпотеки та відповідно внесені записи щодо обтяження нерухомого майна за адресою м. Бердичів, вул. Зелена, 15, до Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон нерухомого майна.

В травні 2008 року з службові особи ПП «Спайк-Плюс»достовірно знаючи про наявну заборгованість в сумі 438884 грн. за кредитним договором № 188 від 15.05.2007 року, укладеного між AT «Індустріально-експортний банк»та ПП «Спайк-Плюс», склали завідомо неправдиві документи, а саме лист за № 74-15/969 від 12.05.2008 року, в якому йдеться про повне погашення ПП «Спайк-Плюс»кредиту за кредитним договором № 188 від 12.05.2007 року, заяву про вилучення обтяження об'єкта нерухомого майна № 74-15/978 від 13.05.2008 року та повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек № 74-15/972 від 13.05.2008 року.

13.05.2008 року вказані документи службові особи ПП «Спайк-Плюс»подали приватному нотаріусу Бердичівського міського нотаріального округу ОСОБА_2, який вилучив записи щодо обтяжень AT «Індустріально-експортний банк»іпотечного майна з Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон нерухомого майна.

В цей же день, 13.05.2008 року вивільнене нерухоме майно за адресою м. Бердичів вул. Зелена, 15, службові особи ПП «Спайк-Плюс»передали в іпотеку Бердичівському відділенню Волинської філії ПАТ «Кредитпромбанк» та отримали там кредит. При цьому як і у випадку з AT «Індустріально-експортний банк», документи посвідчувались приватним нотаріусом Бердичівського міського нотаріального округу ОСОБА_2

Також, в ході досудового слідства встановлено, що в продовж 2008, 2009, 2010 років директор ПП «Спайк-Плюс»ОСОБА_3 приховував даний факт від працівників AT «Індустріально-експортний банк»шляхом підписання наступних документів:

- Акт огляду та оцінки майна ПП «Спайк-Плюс», що передається у заставу від 19.03.2007 р. по кредитному договору №188 від 15.05.2007 р. та договору іпотеки до нього.;

- Акт огляду та оцінки майна ПП «Спайк-Плюс» від 21.05.2008 р. по кредитному договору №188 від 15.05.2007 р. та договору іпотеки до нього.;

- Акт огляду та оцінки майна ПП «Спайк-Плюс» від 12.05.2009 р. по кредитному договору №188 від 15.05.2007 р. та договору іпотеки до нього.;

- Акт перевірки стану та наявності заставного майна ПП «Спайк-Плюс»від 05.05.2010 р. по кредитному договору №188 від 15.05.2007 р. та договору іпотеки до нього.;

- Договори добровільного страхування заставного майна ПП «Спайк-Плюс»по кредитному договору № 188 від 15.05.2007 р. за період 2007-2010 роки включно.

Приймаючи до уваги, що перераховані документи мають важливе значення для встановленні істини у кримінальній справі № 035069/11 , на даний час вказані документи знаходяться у відділенні ПАТ „ Креді ОСОБА_4 в м. Бердичеві, у слідства виникла необхідність провести виїмку даних документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»і інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши подання вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться у відділенні ПАТ „ Креді ОСОБА_4 в м. Бердичеві і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П о с т а н о в и в :

Подання старшого слідчого прокуратури м. Бердичева Житомирської області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в відділенні ПАТ „ Креді ОСОБА_4 , що знаходиться в м. Бердичеві , задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в відділенні ПАТ „ Креді ОСОБА_4 , в м. Бердичеві вул. Шевченка,23, а саме :

- Акту огляду та оцінки майна ПП «Спайк-Плюс», що передається у заставу від 19.03.2007 р. по кредитному договору №188 від 15.05.2007 р. та договору іпотеки до нього.;

- Акту огляду та оцінки майна ПП «Спайк-Плюс»від 21.05.2008 р. по кредитному договору №188 від 15.05.2007 р. та договору іпотеки до нього.;

- Акту огляду та оцінки майна ПП «Спайк-Плюс»від 12.05.2009 р. по кредитному договору №188 від 15.05.2007 р. та договору іпотеки до нього.;

- Акту перевірки стану та наявності заставного майна ПП «Спайк-Плюс»від 05.05.2010 р. по кредитному договору №188 від 15.05.2007 р. та договору іпотеки до нього.;

- Договорів добровільного страхування заставного майна ПП «Спайк-Плюс»по кредитному договору № 188 від 15.05.2007 р. за період 2007-2010 роки включно.

Проведення виїмки доручити оперативним працівникам СДСБЕЗ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя