Справа № 625/102/15-к
Провадження № 1-кс/625/3/15
У Х В А Л А
Іменем України
27.03.2015 с.Різуненкове

Слідчий суддя Коломацького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с. Різуненкове клопотання слідчого СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000158 від 12 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
26 березня 2015 року до Коломацького районного суду Харківської області надійшло погоджене Валківським міжрайонним прокурором Харківської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу з можливістю наступного вилучення інформації про рух грошових коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформації, що мається в справах юридичного оформлення та фото-відеоматеріали з банківських терміналів, які можуть мати доказове значення по справі.
В обґрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий зазначив, що 17 лютого 2015 року невідомі особи шахрайськім шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_5 в сумі 27765, 00 грн.
За вказаним фактом 12 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження
№ 0000158 за ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 12 березня 2015 року стало відомо про те, що 17.02.2015 близько 16:00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочинним шляхом було знято грошові кошти, в зв`язку з чим запропонувала їй заблокувати картку, на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього, невідома особа попрохала продиктувати повністю номери її карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та цифри, зображені на звороті вказаних карток після чого ОСОБА_5 продиктувала номер своєї кредитної картки та номер кредитної картки її чоловіка ОСОБА_6 . 11.03.2015 ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналася про те, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 зняті грошові кошти в сумі 27765,00 грн.
Також, слідчий вказав, що при допиті ОСОБА_7 встановлено номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких були зняті грошові кошти, а саме: кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_1 та кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що інформація про рух коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформації, що маються в справах юридичного оформлення та фотовідеоматеріали з банківських терміналів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може мати доказове значення по справі, слідчий просить про надання доступу до вказаної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та наполіг на його задоволенні.
Будучи належним чином повідомленим. представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За правилами ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не є обов`язковою, клопотання про фіксацію такої процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від слідчого не надходило, а тому така фіксація під час розгляду клопотання не здійснювалася.

Вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи, викладені в клопотанні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, включаючи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; заяву потерпілої про вчинене кримінальне правопорушення від 11 березня 2015 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12 березня 2015 року; копії банківських виписок про рух коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 року від 11 березня 2015 року, та по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 року від 11 березня 2015 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, на виконання вимог ст.ст. 132, 163 КПК України слідчий повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення; шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить дозволу слідчий, перебувають (можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. При цьому, обставини, що можуть бути доведеними вищезазначеними речами і документами не можуть бути доведеними іншим способом, окрім шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх в якості доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15 лютого 2015 року по 11 березня 2015 року;

2) відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі: реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 15 лютого 2015 року по 11 березня 2015 року;

3) переліку банківських терміналів, із вказанням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття грошових коштів перерахованих 17.02.2015 року з рахунків № НОМЕР_1 в сумі 15155 грн. та № НОМЕР_2 в сумі 12610 грн., з вказанням точних дат та часу зняття грошових коштів з 17.02.2015 року до часу отримання дійсної ухвали слідчого судді, та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття вказаних грошових коштів з 17.02.2015 року до часу отримання дійсної ухвали слідчого судді;

4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків на які 17.02.2015 року були перераховані грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 в сумі 15155 грн. та № НОМЕР_2 в сумі 12610 грн., а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 №492, в тому числі: заяви на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів; договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк»; актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком; документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи; анкет-заяв; ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

Зобов`язати відповідного представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в ухвалі.

Ухвала слідчого судді діє до 27 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею за клопотанням сторони кримінального провадження може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1