Судья Ворошиловского районного суда г.
Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области, о
снятии ареста с денежных средства,
находящихся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Постановлением Ворошиловского
районного суда г.Донецка, в рамках
указанного уголовного дела наложен
арест на денежные средства,
находящиеся на расчетных счетах
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, открытых
ЧП "ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019) в ПАО
"УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969).
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области обратился в суд с
представлением о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
указанных расчетных счетах, мотивируя
представление тем, что на данный момент
отсутствует необходимость в
пресечении деятельности ЧП "ЛАКХЕСИС"
(код ЕГРПОУ 35398019), связанной с
использованием указанных счетов.
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о снятии
ареста с денежных средств находящихся
на расчетных счетах ЧП "ЛАКХЕСИС" (код
ЕГРПОУ 35398019) подлежит удовлетворению,
что обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
Согласно ст.59 Закона Украины «О банках
и банковской деятельности», арест на
текущие счета субъектов
хозяйствования накладываются и
снимается исключительно на основании
решения суда.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126 УПК
Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности»,
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области о снятии ареста с
денежных средств, находящихся на
расчетных счетах банка - удовлетворить;
2. Снять арест с денежных средств,
находящихся на расчетных счетах и
поступающих на расчетные счета НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, открытые ЧП
"ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019) в ПАО
"УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) и разрешить
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанных
счетов, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
3. Возобновить расходные операции
с денежными средствами, поступающими в
адрес ЧП "ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019) со
счетов НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,
на внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
4. Отменить обязательство
должностных лиц ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК"
(МФО 334969) предоставлять письменную
информацию об остатке денежных средств
на расчетных счетах НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_3, НОМЕР_4, открытых ЧП "ЛАКХЕСИС"
(код ЕГРПОУ 35398019) в ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК"
5. Отменить производство выемки у
должностных лиц ПАО "УКРБІЗНЕСБАНК"
(МФО 334969) документов, составляющих
банковскую тайну, а именно оригиналов
документов, находящихся в юридических
делах на открытие расчетных счетов ЧП
"ЛАКХЕСИС" (код ЕГРПОУ 35398019), (заявлений
на открытие счетов, договоров на
открытие счетов, карточек с образцами
подписей владельцев счетов,
доверенностей), а также распечаток
движения денежных средств на бумажном
носителе по расчетным счетам НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, открытым
указанным предприятием, с полной
расшифровкой всех кредитовых и
дебетовых перечислений, назначений
платежей, указанием контрагентов, их
кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов,
МФО банков, за периоде 01.01.2008 года по
19.01.2012 года, включительно;
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
Следственное Управление ГУМВД Украины
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: