Справа 127/8233/14-к
Провадження 1-кс/127/2761/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності клопотання про застосування технічних засобів звукозапису, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що протягом періоду з вересня 2013 року по березень 2014 року покупці лісопродукції, здобутої злочинним шляхом, здійснювали частковий розрахунок шляхом зарахування коштів на карткові рахунки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), лісника вказаного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН - НОМЕР_3 ). Вказані карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження - АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про власників банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 01.09.2013 по 01.04.2014 містять банківську таємницю.

Обґрунтуванням отримання таких даних за вказаний період є те, що органам досудового розслідування не відомо про дату відкриття рахунків та точний період проведення грошових операцій по ним.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншими способами встановити такі відомості, як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим.

Приймаючи до уваги, що відомості про власників банківських рахунків, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки, які відкриті на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом періоду з 01.09.2013 по 01.04.2014, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, старший слідчий просив клопотання задовольнити

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), щодо карткових рахунків, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН - НОМЕР_3 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про карткові рахунки, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН - НОМЕР_3 ) із зазначенням дати відкриття та номера рахунків;

- відомості про рух коштів по картковим рахункам, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН - НОМЕР_3 ) за період 01.09.2013 по 01.04.2014 із зазначенням дати, типу та суми проведеної грошової операції;

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду 01.09.2013 по 01.04.2014 здійснювали внесення (зарахування) коштів на карткові рахунки, які відкриті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН - НОМЕР_3 ) із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: