печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000151, зареєстрованому 19.03.2015 року в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що на території м. Києва службовими особами ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" (39363152), ТОВ "ТИТАНСПОРТ" (39421575), ТОВ "ДЕЛТА-СПОРТ" (30186141), ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» (32554627), ТОВ "АТЛЕТИКСПОРТ" (38683278), ТОВ "СПОРТПЛЮС" (38944585), ТОВ "ГЛАДІАТРІКС" (39458060), ТОВ "СПОРТДЕЛЮКС" (39159184), ТОВ "ДЕЙЛІ СПОРТ" (39322404), ТОВ "ЕКВІЛІБР-СПОРТ" (38204403), ТОВ "ПАРЕТОН" (37333498), ТОВ "СПОРТТРЕНД" (39090547), ТОВ «СЕМЕРАНГ-89» (39614226), що здійснюють діяльність на ринку України, пов`язану з купівлею-продажем спортивного одягу, спортивних товарів, аксесуарів, тощо, брендових торгівельних марок «ADIDAS», «NIKE», «Puma», організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення.

В ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в тому числі на розрахункові рахунки ТОВ «ІНТЕГРАС КОМПАНІ», ТОВ "ГЛОБАЛ-КОРОС", ТОВ "ЕКСОН-ПРОЕКТ", ТОВ "ІТЕРА-ПРОКСІ", ТОВ "МІДЛЕНД-ГРУПП", ТОВ "ФОНТЕРРА-ЦЕНТР", ТОВ "РЕАТЕКС-М", ТОВ "ГЕОПОЛІС МК", ТОВ "ГЛОБАЛ БУД КОМ", ТОВ "ГЛОРІЯ СТБ", ТОВ "ЄВРОБУД ДБН", ТОВ "МАЙГЕР ПЛЮС", ТОВ "НАДЕЖДА НСК", ТОВ "ОСКАР АВК", ТОВ "ТЕНЕРІФЕ МТЛ", ТОВ "ТЕГЕРАН 80", ТОВ "СОЛОМІЯ ТЕР", ТОВ "СІЄНА ЛЮКС", ТОВ "ПОЗИТНО 96", ТОВ "СЕМАРАНГ-89", які на теперішній час продовжують здійснювати діяльність, пов`язану з незаконним переказом безготівкових грошових коштів у готівку і навпаки, незаконним виведенням безготівкових грошових коштів у тіньовий, не контрольований державою обіг та їх легалізацію.

Установлено, що у ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) відкриті рахунки наступних підприємств:

- ТОВ «ІНТЕГРАС КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 02.06.2015;

- ТОВ "ГЛОБАЛ-КОРОС" () № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО) відкритий 03.11.2014;

- ТОВ "ЕКСОН-ПРОЕКТ" () № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО) відкритий 12.02.2015;

- ТОВ "ІТЕРА-ПРОКСІ" () № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО) відкритий 13.11.2014;

- ТОВ "МІДЛЕНД-ГРУПП" () № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО) відкритий 17.12.2014;

- ТОВ "ФОНТЕРРА-ЦЕНТР" (), а саме: № НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США, ЄВРО, українська гривня) відкритий 23.01.2015, № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 20.02.2015;

- ТОВ "РЕАТЕКС-М" () № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня, ЄВРО, долар США) відкритий 31.03.2015;

- ТОВ "ГЕОПОЛІС МК" () № НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.04.2015;

- ТОВ "ГЛОБАЛ БУД КОМ" () № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 03.11.2014;

- ТОВ "ГЛОРІЯ СТБ" () № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.04.2015;

- ТОВ "ЄВРОБУД ДБН" () № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.04.2015;

- ТОВ "МАЙГЕР ПЛЮС" () № НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 27.03.2015;

- ТОВ "НАДЕЖДА НСК" () № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 27.03.2015;

- ТОВ "ОСКАР АВК" () № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 27.03.2015;

- ТОВ "ТЕНЕРІФЕ МТЛ" () № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.04.2015;

- ТОВ "ТЕГЕРАН 80" () № НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.12.2014;

- ТОВ "СОЛОМІЯ ТЕР" () № НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 04.12.2014;

- ТОВ "СІЄНА ЛЮКС" () № НОМЕР_19 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.02.2015;

- ТОВ "ПОЗИТНО 96" () № НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.02.2015;

- ТОВ "СЕМАРАНГ-89" () № НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 13.02.2015.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаних вище підприємств, відкриті в ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК», які набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено, що вказані грошові кошти на рахунках набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Разом з тим, вимоги клопотання, щодо зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, не підлягають задоволенню, оскільки виходять за межі повноважень слідчого судді у даній категорії кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ІНТЕГРАС КОМПАНІ» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 02.06.2015;

- ТОВ "ГЛОБАЛ-КОРОС" () № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО) відкритий 03.11.2014;

- ТОВ "ЕКСОН-ПРОЕКТ" () № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО) відкритий 12.02.2015;

- ТОВ "ІТЕРА-ПРОКСІ" () № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО) відкритий 13.11.2014;

- ТОВ "МІДЛЕНД-ГРУПП" () № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня, долар США, ЄВРО) відкритий 17.12.2014;

- ТОВ "ФОНТЕРРА-ЦЕНТР" (), а саме: № НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США, ЄВРО, українська гривня) відкритий 23.01.2015, № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 20.02.2015;

- ТОВ "РЕАТЕКС-М" () № НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня, ЄВРО, долар США) відкритий 31.03.2015;

- ТОВ "ГЕОПОЛІС МК" () № НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.04.2015;

- ТОВ "ГЛОБАЛ БУД КОМ" () № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 03.11.2014;

- ТОВ "ГЛОРІЯ СТБ" () № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.04.2015;

- ТОВ "ЄВРОБУД ДБН" () № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.04.2015;

- ТОВ "МАЙГЕР ПЛЮС" () № НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 27.03.2015;

- ТОВ "НАДЕЖДА НСК" () № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 27.03.2015;

- ТОВ "ОСКАР АВК" () № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 27.03.2015;

- ТОВ "ТЕНЕРІФЕ МТЛ" () № НОМЕР_16 (валюта рахуну українська гривня) відкритий 23.04.2015;

- ТОВ "ТЕГЕРАН 80" () № НОМЕР_17 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.12.2014;

- ТОВ "СОЛОМІЯ ТЕР" () № НОМЕР_18 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 04.12.2014;

- ТОВ "СІЄНА ЛЮКС" () № НОМЕР_19 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.02.2015;

- ТОВ "ПОЗИТНО 96" () № НОМЕР_20 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 23.02.2015;

- ТОВ "СЕМАРАНГ-89" () № НОМЕР_21 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 13.02.2015,

які відкриті у ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, в частині видатку коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1