Єдиний унікальний номер 4-20/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2011 року суддя Сокирянського районного суду Римлянська Г.О., розглянувши подання слідчого прокуратури Сокирянського району ОСОБА_1, про проведення виїмки в Чернівецькій філії АКБ «Укрсоцбанк», м.Чернівці, вул.Міцкевича, 2 та філії АКБ «Укрсоцбанк» у ОСОБА_2, вул. Соборна, 34 банківських документів, що відображають рух грошових коштів між ПНВФ «Ольвія» та TOB «Енергопром» по кримінальній справі №П-119007, порушеній за фактом привласнення службовими особами ПНВФ «Ольвія» бюджетних коштів в особливо великих розмірах та вчинення ними службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам,-

ВСТАНОВИЛА:

В поданні, погодженому з в.о. прокурора Сокирянського району, що надійшло до суду 23.03.2011 року зазначено, що службові особи приватної науково - виробничої фірми «Ольвія» (надалі - ПНВФ «Ольвія»), яка у відповідності до договору субпідряду № 457 від 21.07.08 р., укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «Енергопром» (надалі - TOB «Енергопром»), здійснювала будівельно -монтажні роботи під час будівництва Дністровської ГАЕС, переслідуючи мету привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що ними будівельні матеріали у приватних підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не придбавались, за попередньою домовленістю з вказаними приватними підприємцями, незаконно отримавши від них протягом 2008 - 2010 років товарні чеки про придбання нібито ПНВФ «Ольвія» товарно - матеріальних цінностей на загальну суму 451386 грн. 92 коп., в подальшому включили їх до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ - 2В, затвердженої наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.02 р. № 237/5 та протягом 2008 - 2010 років подали їх замовнику тобто товариству з обмеженою відповідальністю «Енергопром». що стало підставою перерахування коштів в розмірі 451386 грн. 92 коп. ПНВФ «Ольвія», внаслідок чого державному бюджету спричиненні збитки в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім цього, службові особи ПНВФ «Ольвія», яка у відповідності до договору субпідряду № 457 від 21.07.08 р. укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «Енергопром» здійснювала будівельно-монтажні роботи під час будівництва Дністровської ГАЕС, переслідуючи мету підроблення офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ - 2В, затвердженої наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.02 р. № 237/5, достовірно знаючи про те, що відомості щодо використання будівельних матеріалів під час будівництва ГАЕС включені ними в зазначенні акти, а також що вартість проведених робіт, не відповідає дійсності, оскільки будівельні матеріали у приватних підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не придбавались, внесли в них недостовірні відомості про їх придбання, та протягом 2008 - 2010 років подали їх замовнику, тобто TOB «Енергопром», що стало підставою перерахування коштів в розмірі 451386 грн. 92 коп. ПНВФ «Ольвія», внаслідок чого державному бюджету спричиненні тяжкі наслідки у вигляді незаконного перерахування ВНВФ «Ольвія» вказаних коштів.

Допитаний в якості сваідка майстер ОСОБА_5 показав, що він працював в ПНВФ «Ольвія» бетонником з 01.01.2008 року по 10.12.2008 року та виконував роботи по бетонуванню тимчасової перемички на верхньому майданчику Дністровської ГАЕС. Для виконання вказаної роботи він використовував сухий бетон, бетонні шпали, смолу, бетонні перемички. Фінську фанеру у великій кількості він не використовував.

Свідок ОСОБА_4 показав, що він є приватним підприємцем та здійснює продаж будівельних матеріалів в м. Новодністровськ. Посадові особи ПНВФ «Ольвія» не могли придбати в його магазині будматеріали, зокрема фінську фанеру, дрова обрізні, листи нержавіючі, канат пеньковий, електроди, руберойди, тканини мішкові, щити опалубки, камінь, пісок, металопластикові вікна, та інші матеріали, оскільки в своєму магазині такі будівельні матеріали він ніколи не продавав.

Свідок ОСОБА_6 показав, що він працював виконробом в ПНВФ «Ольвія» з 01.08.2008 року по 01.02.2010 року. Він виконував роботи по облаштуванню тимчасової перемички на верхньому майданчику Дністровської ГАЕС. Для виконання вказаної роботи він використовував сухий бетон, бетонні шпали, смолу. Фінську фанеру він не використовував.

Аналогічні показання щодо невикористання будівельних матеріалів, які також не купувались у ПП «Шелудько» надали ОСОБА_7 та ОСОБА_8

З вилучених в ході проведеної виїмки у ПНВФ «Ольвія» актів форми КБ 2, КБ 3, актів списання та інших документів вбачається, що підприємство зазначило про використання під час проведення будівельних робіт на Дністровській ГАЕС будівельних матеріалів, зокрема фінської фанери, дров обрізних, листів нержавіючих, канату пенькового, електродів, руберойдів, тканини мішкової, щити опалубки, камінь, пісок, металопластикові вікна, та ін матеріали, які 1111 ОСОБА_4 ніколи не продавав, оскільки у нього в наявності їх ніколи не було.

З метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій між ПНВФ «Ольвія» та TOB «Енергопром» та осіб, які їх здійснювали, просить суд дати дозвіл на проведення виїмки банківських документів, які підтверджують рух грошових коштів, що надходили на рахунок №1300 відкритому у Чернівецькій філії АКБ .Укрсоцбанк ' м. Чернівці, вул. Міцкевича, буд. 2, МФО 356011 та рахунок № 5261 відкритому у філії АКБ „Укрсоцбанк" у м. Хмельницький, вул. Соборна, буд. 34, МФО 315018 з липня 2008 по грудень 2010 років, з вилученням документів, які були підставою для проведення розрахункових операцій між вищезазначеними юридичними особами, та документів, які слугували підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків (статут підприємства, установчий договір, картки з зразками підписів тощо).

Розглянувши подання слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінальної справи, вважаю, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

З матеріалів справи вбачається, що ПНВФ «Ольвія» протягом зазначеного в поданні слідчого періоду часу мала відкриті рахунки: в Чернівецькій філії ПАТ «Укрсоцбанк» -№1300, та в ОСОБА_2 філії ПАТ «Укрсоцбанк» - № 5261. В матеріалах кримінальної справи є достатньо доказів, які вказують на здійснення платіжних операцій ПНВФ «Ольвія» з TOB «Енергопром», а також даних, які свідчать про те, що службові особи ПНВФ «Ольвія» внесли в офіційні документи неправдиві відомості та, подавши їх замовнику, спричинили незаконне перерахування на рахунок підприємства державних коштів, тому з метою встановлення істини по справі подання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність " та ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Дати дозвіл на проведення виїмки в Чернівецькій філії ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою м. Чернівці, вул. Міцкевича, буд. 2, МФО 356011, з р/рахунку №1300 та в ОСОБА_2 філії ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою м. Хмельницький, вул.Соборна, буд. 34, МФО 315018 з р/рахунку № 5261, відкритих на ім'я приватної науково-виробничої фірми «Ольвія», банківських документів, які підтверджують всі розрахункові операції між приватною науково-виробничою фірмою «Ольвія», с.Борівці Кіцманського району Чернівецької області та іншими фізичними та юридичними особами за період часу з липня 2008 року по грудень 2010 року, із вилученням документів, які були підставою для проведення розрахункових операцій між вищезазначеними юридичними особами, та документів, які слугували підставою для відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків ПНВФ «Ольвія» (статут підприємства, установчий договір, картки зі зразками підписів).

Постанова оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Суддя: