н/п 1-кс/640/5215/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_4 14.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу ОСОБА_5 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів за період з 24.06.2014 по теперішній час Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу належного засновникам ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) нерухомого майна, а саме: договір про проведення аукціонів з усіма додатками, укладених із ліквідатором ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , протоколи проведення усіх аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 ОСОБА_16 , та можливість їх вилучити.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і громадянином ОСОБА_17 було укладено кредитний договір № 204Ф-ІК-400 на суму 771000 гривень для придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 . В забезпечення кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_17 15.07.2008 був укладений договір іпотеки № 204Ф-ІК-400/z1 від 23.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за № 4290, згідно умов якого в іпотеку Банку була передана зазначена вище квартира.
Одним із засновників вказаної юридичної особи став ОСОБА_17 .
Рішенням загальних зборів учасників ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протокол №3 від 04.03.2014, вирішено: припинити ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом його ліквідації у добровільному порядку, призначити головою ліквідаційної комісії ОСОБА_16 та доручити їй проведення всіх ліквідаційних дій щодо товариства в строк не менш ніж 2 місяці з дати публікації повідомлення про ліквідацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Загальними зборами учасників ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протокол №4 від 06.06.2014, прийнято рішення затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", звернутись до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвалою господарського суду Харківської області від 25.06.2014 у справі №922/2459/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Харківської області від 08.07.2014 у справі №922/2459/14 визнано ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором ОСОБА_16 - голову ліквідаційної комісії.

Ще ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 помер. Однак, не зважаючи на вказані обставини, 01.09.2014 зазначена квартира була продана на аукціоні, проведеному ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 за 202000 гривень, що призвело до завдання збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та тільки 29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_16 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " квартири за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із заявленням ліквідатором ОСОБА_16 вимоги до вже померлого ОСОБА_17 як особи, яка несе субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника.

Під час досудового розслідування встановлено, що засновниками ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 , крім ОСОБА_17 також являються наступні громадяни: ОСОБА_6 , код НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , код НОМЕР_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , код НОМЕР_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_10 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , код НОМЕР_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , код НОМЕР_12 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Досудове слідство має підстави вважати, що фізичні особи засновники ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створювали зазначену юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, а виключно з метою її подальшого припинення через процедуру банкрутства для ухилення від повернення банківських кредитів та уникнення стягнення комерційними банками майна, що перебуває в іпотеці.

29.09.2014 ухвалою господарського суду Харківської області було задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_16 про включення до ліквідаційної маси банкрута - ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належного усім його засновникам нерухомого майна, саме яке знаходилося в іпотеках в різних банках, у зв`язку із заявою вимоги до вказаних осіб, як осіб, які несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.02.2015 ухвалу господарського суду Харківської області від 29.09.2014 скасовано та припинено провадження про банкрутство ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Документи про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу належного засновникам ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) нерухомого майна, а саме: договір про проведення аукціонів з усіма додатками, укладених із ліквідатором ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , протоколи проведення усіх аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 ОСОБА_16 за період з 24.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в приміщеннях Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Під час досудового слідства було отримано інформацію, що службові особи Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 не здійснять добровільну передачу зазначених вище документів після отримання відповідного запиту та будуть намагатися змінити або знищити ці документи.

Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і службові особи Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 не здійснять добровільну передачу зазначених вище документів після отримання відповідного запиту та будуть намагатися змінити або знищити ці документи.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000766 від 14.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів за період з 24.06.2014 по 16.07.2015 Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу належного засновникам ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) нерухомого майна, а саме: договір про проведення аукціонів з усіма додатками, укладених із ліквідатором ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , протоколи проведення усіх аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 ОСОБА_16 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов`язати представника Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів за період з 24.06.2014 по 16.07.2015 Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу належного засновникам ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) нерухомого майна, а саме: договір про проведення аукціонів з усіма додатками, укладених із ліквідатором ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , протоколи проведення усіх аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 ОСОБА_16 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.08.2015 року.

Роз`яснити представнику Товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1