Провадження № 1-кс/361/1620/13
У Х В А Л А

28 листопада 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

25.11.2013 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «СКС Блок», які перебувають у володінні ПАТ «Універсалбанк». В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на підставі укладеного договору № 45/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з»ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахункові рахунки ТОВ «СКС Блок». Враховуючи необхідність дослідження подальшого руху кредитних коштів від ТОВ «СКС Блок» до підприємств, за допомогою яких кредитні кошти конвертувалися в готівкову форму, встановлення за даними інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» відкриття ТОВ «СКС Блок» рахунку № 5359 у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку, документів щодо його відкриття й закриття, грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по рахунку з моменту відриття по 25.11.2013 року з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій, мотивуючи важливим значенням вказаних документів у кримінальному провадженні № 0000104.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав і просив задовольнити, представник ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України; тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; виписку по особовому рахунку № 5101 про перерахування ТОВ «Трудар ЛПБ і К» через АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на розрахунковий рахунок ТОВ «СКС Блок» № 2251 в Київській міській філії АКБ «УКРСОЦБАНК» у період з 11.09.2007 року по 25.09.2007 року грошових коштів за виконані будівельні роботи відповідно до договору підряду від 01.08.2007 року; витяг з «Центральної бази даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» про відкриття ТОВ «СКС Блок» у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 11.12.2007 року рахунку № 5359 та його закриття 08.05.2009 року.

Таким чином, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «СКС Блок» з розпорядженням про їх вилучення за відсутності обґрунтування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що дослідження відомостей по рахунку № 5359, відкритому 11.12.2007 року ТОВ «СКС Блок» у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104 від 18.10.2013 року і надасть можливість перевірити законність діяльності службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К». Крім того, уповноваженою особою не доведено неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи з викладеного, зобов»язання ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» до надання стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з документами, які перебувають у його володінні, як і розпорядження про вилучення копій таких документів, є неприпустимим.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про розкриття банківської таємниці стосовно діяльності та фінансового стану ТОВ «СКС Блок» по рахунку № № 5359, що був відкритий у ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК» у період з 11.12.2007 року по 08.05.2009 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська