Справа № 1-кс/679/290/2014
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
31 жовтня 2014 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
31.10.2014 року слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором.
Також було встановлено, що переказ коштів потерпіла ОСОБА_4 здійснювала 22.10.2014 року через Нетішинське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Окрім того, було встановлено номер картки на який здійснювала перерахунок ОСОБА_4 : НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_5 ».
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, в поданому клопотанні слідчий просив надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи, а саме:
- Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 , а також чи наявні на даний час грошові кошти на вказаному рахунку, якщо так, то в якій сумі?;
- Чи дійсно вищевказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , якщо ні, то на кого;
- Роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_1 в період часу з 09 години 22 жовтня 2014 року по 09 годину 23 жовтня 2014року.
В судовому засіданні слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 наступні документи, а саме:
- Відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 , а також чи наявні на даний час грошові кошти на вказаному рахунку, якщо так, то в якій сумі?;
- Чи дійсно вищевказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , якщо ні, то на кого;
- Роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_1 в період часу з 09 години 22 жовтня 2014 року по 09 годину 23 жовтня 2014року.
Строк дії ухвали до 30.11.2014 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1