Дата документу 28.05.2015

Справа № 334/4146/15-к
Провадження № 1-кс/334/967/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 28 травня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000467 від «23» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене з процесуальним прокурором який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури м. Запоріжжя молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000467 від 23 травня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 2 займається здійсненням перевезенням пасажирів автомобільним транспортом. Директором вказаного підприємства являється ОСОБА_5

17 квітня 2015 року при перевірці документів, згідно ЖЕО № 777 від 16 квітня 2015 року, у водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який направлявся по маршруту м. Запоріжжя - м. Енергодар м. Запоріжжя, було виявлено що перевезення здійснюється без законних підстав. Згідно ст. 39 ЗУ «Про автомобільний транспорт» від 05 квітня 2011 року, водій автобуса, який здійснює нерегулярні пасажирські перевезення повинен мати при собі наступні документи: посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, ліцензійну картку, дорожній лист, договір із замовником транспортних послуг, документ, що засвідчує оплату транспортних послуг, інші документи, передбачені законодавством України. Оскільки, на момент перевірки, у водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відсутній даний договір, за даним фактом було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП. В указаний день, співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 передав працівникам міліції договір № 458/1-15 від 17 квітня 2015 року про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньо обласних маршрутах протяжністю понад 50 км. та міжобласних маршрутах, а також додаток - інформаційний лист № 458/1-15 від 17 квітня 2015 року що є невід`ємною частиною договору. Вищевказаний договір укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 та замовником ОСОБА_8 , закріплений підписами сторін та печаттю підприємства в інформаційному листі.

Згідно даним, які надані ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під вказаним номером зареєстровані інші договір та інформаційний лист, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказане дає підстави вважати, що договір та інформаційний лист № 458/1-15 від 17 квітня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються підробленими. Таким чином, ОСОБА_7 використав даний договір як офіційний документ, що підтверджує законність здійснення нерегулярних пасажирських перевезень.

Згідно п. 3.3. типової форми договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на внутрішньообласних маршрутах протяжністю понад 50 км. та міжобласних маршрутах, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20 червня 2012 року N 331 перед початком виконання перевезень пасажирів перевізник завчасно подає факсограмою, на електронну адресу або нарочно копію інформаційного листа за формою, наведеною в додатку, відповідному територіальному органу ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на наземному транспорті за місцем проведення державної реєстрації перевізника та отримує реєстраційний номер інформаційного листа, який проставляється в інформаційному листі і договорі. При цьому, № 458/1-15 від 17 квітня 2015 року, під яким зареєстровані договір та інформаційний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає дійсному номеру, що визначається Уртрансінспекцією, слідство вважає що дані, які містяться у договорі та інформаційному листі являються недостовірними.

Крім того, відповідно до інформації наданої Управлінням пенсіонного фонду України в Запорізькій області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2015 року звіти, щодо працевлаштованих працівників підприємства до органів ПФУ не надавало, що суперечить факту здійснення перевезення пасажирів водіями підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) здійснюється за місцем реєстрації підприємства у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначене приміщення є будівлею торгівельного комплексу та належить на праві власності гр. ОСОБА_9 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення оригіналів додатків до договору № 458/1-15 від 17 квітня 2015 року, а також документів, із зразками підпису ОСОБА_10 та відтиском печаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , необхідні для проведення судової експертизи та використання у подальшому в якості доказів.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов укладання та виконання договору разом з додатком, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою охоронювану законом таємницю.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000467 від «23» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- статуту підприємства;

- копію ліцензії на здійснення господарської діяльності з надання послуг перевезення пасажирів;
- наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- наказу про призначення на посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- посадових інструкцій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

- вільні зразки підпису ОСОБА_5 , в період з 17 квітня 2015 року до теперішнього часу, у кількості не менше 15 документів;

- відбитки печаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 15 шт.;

- додатків, специфікацій, квитанцій про оплату, інших документів, які мають відношення до договору на здійснення нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом на внутрішньо обласних маршрутах протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах № 458/1-15 від 17 квітня 2015;

- носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на яких може міститися відомості за договором № 458/1-15 від 17 квітня 2015 року;

- договорів на оренду транспортних засобів, які використовуються підприємством на виконання договору №458/1-15 від 17 квітня 2015 року;
- тимчасові реєстраційні талони на транспортні засоби, які орендовані підприємством та використовуються на теперішній час при виконанні договору №458/1-15 від 17 квітня 2015 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати керівництво Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28 червня 2015 року.

У хвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1