Справа 127/1610/14-к
Провадження 1-кс/127/603/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся із вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Вінницької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами в особливо великих розмірах у суму 6814913,93 грн. та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених відповідно ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_3 , попередньо домовившись із ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора, дружини заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , передала СПД-ФО ОСОБА_6 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.

Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_6 персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому проклеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в торгових точках у різних регіонах України - у містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, Одесі, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_3 та СПД-ФО ОСОБА_7 , чоловіка ОСОБА_6 , так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_8 , СПД-ФО ОСОБА_9 та СПД-ФО ОСОБА_10 .

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх об`єктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий СПД-ФО ОСОБА_3 у Вінницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , СПД-ФО ОСОБА_3 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі - 2362151 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_6 та СПД-ФО ОСОБА_11 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФОП ОСОБА_3 , а також її юридичної та кредитної справи.

Вивченням роздруківки про рух грошових коштів встановлено, що контрагентом ФОП ОСОБА_6 була невстановлена досудовим слідством особа, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 якої відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).

Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом участі ОСОБА_6 у злочинних фінансових схемах легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 може мати корупційні зв`язки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юристу 1 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), що можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: