Справа №4-145/010
ПОСТАНОВА

м. Суми 3 лютого 2010року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І. за участю прокурора Грицун Н.В., розглянув подання старшого слідчого прокуратури Зарічного району м. Суми юриста 2- го класу ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінальної справи № 09800026, про проведення виїмки -

ВСТАНОВИВ :

Прокуратурою Зарічного району м.. Суми проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 09800159, яка порушена 21.12.2009 року заступником прокурора Сумської області стосовно невстановлених службових осіб ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» та ПП «Східлайн-Лугбуд» за фактом вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого cm. 366 ч. 2 КК України.

28.12.2009 року вказана справа для проведення досудового слідства спрямована до прокуратури Зарічного району м. Суми.

Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що між ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» та РБПП «Стиль» 04.07.08 укладено договір підряду № 17 на виконання ремонтно-будівельних робіт по об'єктам ВАТ «Сумихімпром». Сума договору становила 420 тис. грн.

Відповідно до умов вказаного договору РБПП «Стиль» виконано роботи по будівництву каплиці на площі перед прохідною ВАТ «Сумихімпром».

Згідно з актом приймання виконаних робіт за вересень 2008 року, ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» перерахувало РБПП «Стиль» кошти в сумі 167553,60 грн. за здійснення робіт по облаштуванню фундаменту каплиці. Кошти за інші будівельні роботи РБПП «Стиль» від ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» не одержані, при цьому саме РБПП «Стиль» виконало всі роботи по будівництву каплиці із застосуванням власних будівельних матеріалів, за виключенням виготовлення куполу каплиці та художнього скла.

Відповідно ж до акту № 3734/2312/35540025/53 від 21.05.09 про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, проведеної ДПІ в м. Суми вбачається, що ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» перерахувало кошти в сумі 178455,60 грн. за виконані роботи будівництву каплиці на центральній площі ВАТ «Сумихімпром» ПП «Східлайн-Лугбуд» у м. Луганськ, відповідно до акту приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2008 року, копія якого була надана працівникам податкового органу в ході проведення перевірки.

Виходячи з викладеного, до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2008 року, який став підставою для перерахування коштів ПП «Східлайн-Лугбуд» в сумі 178455,60 грн., невстановленими особами ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» внесено недостовірні дані про виконання робіт з будівництва каплиці на центральній площі ВАТ «Сумихімпром» саме ПП «Східлайн-Лугбуд», а не РБПП «Стиль», що спричинило тяжкі наслідки.

У відповідності зі cm. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність , інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно cm. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки інформації про рух грошових коштів по р/р № 9971 та р/р №9971 ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» (код 35540025) разом з контрагентами за період з 11.01.2008 по 27.02.2009 року, яка мається у Харківській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (м. Харків, МФО 351016).

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим, таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись cm. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл старшому слідчому прокуратури Зарічного району м. Суми юристу 2-го класу ОСОБА_1 на проведення виїмки в Харківській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (м. Харків, МФО 351016), інформації про рух грошових коштів по р/р № 9971 та р/р №9971 ТОВ «Будхімтехсервіс 2007» (код 35540025) разом з контрагентами за період з 11.01.2008 по 27.02.2009року.

Постанова не оскаржується.

Суддя Собина О.І.