Провадження 1-кс/127/4699/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000066 від 28.05,2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, в порушення п.п. 135.5.4 п. 135.4 ст. 135, п. 167.1. ст.167, п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. №2755-УІ, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму 5 571 936, 57 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Порушення податкового законодавства вникли за рахунок того, що за 2012 рік фізичною особою ОСОБА_3 не подано до органу державної податкової служби декларації про отримані на протязі року доходи, з яких не утримано податок, чим порушено п. 164.1 та п. п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ.
Крім того, ОСОБА_3 як посадова особа СФГ « ОСОБА_4 » та особа, яка має право підпису, на протязі 2012 року отримав зі спеціального рахунку СФГ « ОСОБА_4 » готівку в сумі 32 788 697,98 грн. для використання у господарській діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовували у 2012-2013 р.р. для ведення господарської діяльності наступні рахунки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), теперішні реквізити банку: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про рух коштів по рахунках СФГ « ОСОБА_4 » відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ та документів, що свідчать про відкриття та використання рахунків.
Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках СФГ « ОСОБА_4 » відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: підприємства від яких надходили грошові кошти; підприємства яким перерахувались грошові кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; ІР номер комп`ютера з якого здійснювалось використання системи «Клієнт банк»; осіб, що отримували готівкові грошові кошти; інші обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для подальшого призначення почеркознавчих і інших експертиз та для використання під час документальних перевірок або ревізій.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих СФГ « ОСОБА_4 », а саме: інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; документів, на підставі яких СФГ « ОСОБА_4 » використовувало названі рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб СФГ « ОСОБА_4 »; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких СФГ « ОСОБА_4 » використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;).інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 01.01.2012 по 31.12.2013, а саме: видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання представниками СФГ « ОСОБА_4 » готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: