№ 209/6557/13-к
№ 1-кс/209/548/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.12.2013 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі Кукса О.П. за участю прокурора Бразалука С.О., ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000224 ст. слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором Бразалуком С.М. клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000224 за фактом невиконання рішення суду посадовими особами ТОВ «Дніпро-Черемош», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.03.2013 року ТОВ «Дніпро-Черемош» в особі директора ОСОБА_3, що розташоване за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Квітів 9, не виконало рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 15.03.2012 року.

За даним фактом 18 грудня 2012 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

З метою встановлення факту наявності достатньої кількості грошових коштів на поточному рахунку ТОВ «Дніпро-Черемош» для виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 15.03.2012 року є необхідність вилучити оригінали наступних документів:

1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточних рахунках ТОВ «Дніпро-Черемош» () за №№ 2001, 2000, 2000, 2002, 4001, 4001, 4001, 2001 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 15.03.2012 по 14.11.2013 року.

2. Картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Дніпро-Черемош» () по поточних рахунках №№ 2001, 2000, 2000, 2002, 4001, 4001, 4001, 2001.

3. Копії документів наданих до АТ «ІМЕКСБАНК» необхідних для відкриття розрахункових рахунків №№ 2001, 2000, 2000, 2002, 4001, 4001, 4001, 2001.

4. Довіреності керівників ТОВ «Дніпро-Черемош», видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

5. Чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 15.03.2012 по 14.11.2013 року.

6. Платіжні доручення і платіжні вимоги, за період з 15.03.2012 по 14.11.2013 року.

7. Заяви про відкриття і закриття рахунків №№ 2001, 2000, 2000, 2002, 4001, 4001, 4001, 2001., договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Дніпро-Черемош».

8. Кредитні договори ТОВ «Дніпро-Черемош» і документи про їх виконання, за період з 15.03.2012 року по 14.11.2013 року, які перебувають у володінні філії АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), філії АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО № 307093).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000224, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів (роздруківок), які знаходяться в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточних рахунках ТОВ «Дніпро-Черемош» () за №№ 2001, 2000, 2000, 2002, 4001, 4001, 4001, 2001 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 15.03.2012 по 14.11.2013 року.

2. Картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Дніпро-Черемош» () по поточних рахунках №№ 2001, 2000, 2000, 2002, 4001, 4001, 4001, 2001.

3. Копії документів наданих до АТ «ІМЕКСБАНК» необхідних для відкриття розрахункових рахунків №№ 2001, 2000, 2000, 2002, 4001, 4001, 4001, 2001.

4. Довіреності керівників ТОВ «Дніпро-Черемош», видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

5. Чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 15.03.2012 по 14.11.2013 року.

6. Платіжні доручення і платіжні вимоги, за період з 15.03.2012 по 14.11.2013 року.

7. Заяви про відкриття і закриття рахунків №№ 2001, 2000, 2000, 2002, 4001, 4001, 4001, 2001., договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Дніпро-Черемош».

8. Кредитні договори ТОВ «Дніпро-Черемош» і документи про їх виконання, за період з 15.03.2012 року по 14.11.2013 року, які перебувають у володінні філії АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), філії АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО № 307093).

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 можливість вилучити вищезазначені документи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11.12.2013 року до 10.01.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая