печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань гловного управління ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000043 від 5.11.2014 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення щодо фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012-2015 рр. встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали: СФГ «Проміньагросервіс» (колишня назва «Ланагросервіс ММ» (), ТОВ «Прайм ворксінкорпорейтед» (), ТОВ «ЛеоПринт» (), ТОВ «Профіт партнер» (), ТОВ «ПромБіз» (), ПП «Олімп» (), ТОВ «Киевпромбилдинг» (), ТОВ «Киевагроконсалтинг» (), ТОВ «Караген» (), ТОВ «Укркредос» (), ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Сєвєрная» (), ТОВ «СКАЙ-ФОЛД» (), ТОВ «Артей груп» (), ТОВ «Фідоконсалт» (), ТОВ «Форе транс компані» (), ТОВ «Трейденергодім» (), ТОВ «Траст консалт» (),ТОВ «Нешнл консалтинг» (), ТОВ «Кураж-магнетік» (), ТОВ «Радеонтрейд» (), ТОВ «Вертікс плюс» (), ТОВ «Віртусінвест» (), ТОВ «Разоркомпані» (), ТОВ «Роял-трейдер» (), ТОВ «Нубіром» (), ТОВ «Морровінд» (), ТОВ «Корел-ТМ» (), ТОВ «Арка балено» (), ТОВ «Аваст-плюс» (), ТОВ «Скай-трейдкомпані» (), ТОВ «Сандерленд» (), ТОВ «Сігма-ЛТД» (), ТОВ «Дементраз» (), ТОВ «Девана» (), засновники та службові особи яких зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду та/або не володіють інформацією, що вони є посадовими особами та засновниками підприємства і не мають відношення до діяльності даних підприємств. В подальшому зазначені особи, використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, послуг або укладання угод. Встановлено, що гр. ОСОБА_4 іпн. НОМЕР_1 є засновником ТОВ «Артей груп» (), а також єслужбовою особою та/або засновником підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АВЕНС-ГРУП» (), ТОВ «БАЙСТОР» (), ТОВ «ДЕЛЮКС ТРЕНД» (), ТОВ «КОРОНІЯ» (), ТОВ «КРАСТ-КОМПАНІ» (), ТОВ «КРОНА ТРЕЙД» (), ТОВ «ОВІДІЯ ТРЕНД» (), ТОВ «ЮНІТ-ФІНАНС» (); ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_2 є директором ТОВ «Фідоконсалт» (), а також єслужбовою особою та/або засновником підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АМК ГРУП ЛТД» (), ТОВ «ДЕМЕТРА-КОНСАЛТ» (), ТОВ «КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «КАЛОС СІТІ ГРУП» (), ТОВ «МЕЛДІ АЛЬЯНС» (), ТОВ «МЕЛДІ СОЙТ» (), ТОВ «МЕЛДІ ТРАНС ГРУП» (), ТОВ «МИТРА БУДТРАНС» (), ТОВ «МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД» (), ТОВ «МИТРА ПОЛІС» (), ТОВ «РЕЯН МАКС» (), ТОВ «ФІДО АКТИВ ГРУП» (), ТОВ «ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН» (), ТОВ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ФОРЕСТ ДАЙНАМІК» (), ТОВ «ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ» (); ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_3 є директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Кураж-магнетік» (), а такожє засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «БІЗНЕСКОМЕРЦГРУП» (6), ТОВ «КАМРІП» (), ТОВ «ТВІНТОРГ» (), ТОВ «ЮВЕРОЛ» (); ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_4 є директором та бухгалтером ТОВ «Нубіром» (), а також є засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АСТОР АГРОТРЕЙД» (); ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_5 є директором та бухгалтером ТОВ «Траст консалт» (), а також є засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності, а саме:ТОВ «КОМПЛЕСТІК» (), ТОВ «МІКРОТУБ» (); ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_6 є директором, бухгалтером та засновником підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «СКАЙ-ФОЛД» (); вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих, що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та матеріалами кримінального провадження, зокрема, згідно доручення №129/10-36-09-00-02т від 24.06.2015 р. старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню №0000043 від 5.11.2014 р. на підставі припису на виконання завдання №2904/9/10-36-07-07 від 26.06.2015 р. до ДОТЗ МВС України відряджений заступник начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Київський області підполковник податкової міліції ОСОБА_11 з метою ознайомлення з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій за ухвалою №01-6542т/НСД від 24.06.2015 р. Під час здійснення даного заходу в період з 7.07.2015 р. по 14.07.2015 р. отримано інформацію про використання ОСОБА_12 (організатором конвертаційного центру) в діяльності по мінімізації податкових зобов`язань ТОВ «СКАЙ-ФОЛД» () розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012). Реквізити вказаного товариства ОСОБА_12 надавав своїм клієнтам для проведення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку. За результатом проведених негласних слідчих (розшукових) дій складено відповідний протокол від 16.07.2015 р., який в установленому порядку легалізований та приєднаний до матеріалів кримінального провадження. Під час проведеного 17.07.2015 р. обшуку в автомобілі LEXUS LX 470, 2003 р.випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_12 , вилучено оригінал договору №ФД7/6-1 «временной финансовой помощи від 06.07.2015 на 2-х арк.», який підписано від імені директора ТОВ «СКАЙ-ФОЛД» ОСОБА_13 та посвідчений печаткою підприємства, при цьому займодавцем вказаний договір не підписаний, що додатково свідчить про використання ОСОБА_12 реквізитів ТОВ «СКАЙ-ФОЛД» у своїй протиправній діяльності. Проведеним 23.07.2015 р. співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області оглядом за місцем реєстрації ТОВ «СКАЙ-ФОЛД», а саме: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська 24, встановлено відсутність товариства за місцем реєстрації, про що складено відповідний протокол. Також встановлено, що ТОВ «СКАЙ-ФОЛД» (), відкрито рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), де зберігаються кошти, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення. На зазначені рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) надходять грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку, фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами і є джерелом погашення збитків, завданих державі внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні. З метою встановлення розміру грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксацію, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 підприємства ТОВ «СКАЙ-ФОЛД» (), відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами та зупинити видаткові операції, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 підприємства ТОВ «СКАЙ-ФОЛД» (), відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1