Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
копія/Справа № 689/1546/14-к
УХВАЛА

10 липня 2014 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2014 р. за №0000241, -

встановив:
8 липня 2014 року слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.06.2014 року невстановлена особа, яка представилась власником автомобіля УАЗ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3000 гривень, які він переслав на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за доставку вказаного автомобіля в смт. Ярмолинц, який так і не був доставлений.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 02.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_5 через мережу Інтернет знайшов оголошення про продаж автомобіля УАЗ. 30.06.2014 року по телефону він домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , про купівлю вказаного автомобіля, і останній повідомив йому номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку ОСОБА_5 повинен був перерахувати передоплату. Того ж дня, близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в смт. Ярмолинці, перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , власником якої був зазначений ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 3000 гривень. Однак, в подальшому автомобіль не отримав, а невідома особа, з якою домовлявся про купівлю, на телефонні дзвінки не відповідала.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо руху коштів по кредитній картці та анкетних даних користувача рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області просить надати йому дозвіл на отримання в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації про те кому належить кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; фотознімку особи, яка отримала кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в період з 30.06.2014 по теперішній час; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 3000 гривень, які перераховані ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ; а також фото-відеозаписів з камери спостереження банкомату або каси ІНФОРМАЦІЯ_1 (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка 30.06.2014 року знімала грошові кошти з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Прокурор клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка у встановленому порядку оповіщена про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати документи в письмовому та електронному вигляді в СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_4 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія: АДРЕСА_2 ) , зокрема:

- інформації про те кому належить кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімку особи, яка отримала кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в період з 30.06.2014 по теперішній час;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 3000 гривень, які перераховані ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ;

- фото-відеозаписів з камери спостереження банкомату або каси ІНФОРМАЦІЯ_1 (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка 30.06.2014 року знімала грошові кошти з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались, - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1