Провадження: 1-кс/643/300/14
УХВАЛА
Іменем України
11.02.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.08.2013 по 10.02.2014.
ІІ. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 02.08.2013 по 10.02.2014, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.
2. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.
3. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
4. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
5. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
7. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про його особу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.08.2013 по 10.02.2014.
ІІ. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 02.08.2013 по 10.02.2014, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
8. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.
9. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.
10. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
11. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
12. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
13. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
14. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про його особу.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні слідчого відділу Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004648 від 17.08.2013р. за ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2013р. о 21.00 год. до ЧЧ Московського РВ надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.08.2013р. в період часу з 15.00 год. до 16.00 год. невстановлена особа, яка в телефонному режимі представилася працівником міліції, шахрайським шляхом через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 6000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 16.08.2013р. приблизно о 15.00 год. вона знаходилась вдова сама. На домашній номер телефону НОМЕР_2 зателефонували та з нею став розмовляли нібито її син ОСОБА_5 ,1969 р.н., який пояснив, що він знаходиться в міліції за скоєння бійки та з нею зараз буде розмовляти слідчий. Після чого з нею став розмовляти незнайомий чоловік, який представився слідчим та пояснив, що її син вчинив бійку та на лікування потерпілого терміново потрібні грошові кошти в розмірі 6000 грн., які необхідно перерахувати за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер картки НОМЕР_3 . На прохання вказаного чоловіка вона назвала свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на який він дзвонив багато разів з інтервалом приблизно 3 хвилини та говорив, що треба скоріше перерахувати грошові кошти, поки вона не приїхала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , та приблизно о 16.00 год. не перерахувала на номер картки НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 6000 грн. Коли вийшла з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вулиці зустріла свого сина та зрозуміла, що її обманули.
Згідно даних комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", карта № НОМЕР_3 належить клієнту Банку ОСОБА_6 . Згідно виписки по вказаній карті, перераховані ОСОБА_7 грошові кошти через вісім хвилин після зарахування були зняті в банкоматі, що знаходиться у АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 .
ОСОБА_6 передав свою соціальну карту ОСОБА_9 , повідомивши при цьому ПІН-код та іншу інформацію по ній. Надалі, використовуючи цю інформацію, ОСОБА_9 і ОСОБА_8 прикріпили номери своїх телефонів до карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , що проглядається при аналізі карт клієнтів. Аналіз виписок банківських карт ОСОБА_9 і ОСОБА_8 свідчить про те, що на їх рахунки неодноразово надходили грошові кошти сумнівного походження, які без зволікання переводилися в готівку, що підтверджує виписка по карті.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , який має безпосереднє відношення до скоєння вказаного злочину, користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, вищевказаних абонентських номерів телефонів, які перебувають у володінні ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин
В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий підтримав дане клопотання.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.
Суддею слідчим встановлено , що речі, документи, інформація, про яку йдеться в клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

1.Клопотання ст. слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2.Надати ст. слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 до тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.08.2013 по 10.02.2014.
ІІ. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 02.08.2013 по 10.02.2014, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
15. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.
16. Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі.
17. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
18. Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
19. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.
20. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
21. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про його особу.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Копія вірна
Слідчий суддя