Справа № 588/918/15-к
№ провадження 1-кс/588/139/15
У Х В А Л А

26.06.2015 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 12.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2015 р. начальник СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що 12.05.2015 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що відносно нього невідомою особою вчинено шахрайство, в результаті якого він перерахував грошові кошти у сумі 500 грн. 12.05.2015 року матеріали за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №0000241 від 12.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2015 року через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 500 грн., як передплату за товар (велосипед) на рахунок «УкрСиббанку» № НОМЕР_1 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на суму 500 грн. У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє вищевказаний банк про власника вказаного банківського рахунку «УкрСиббанку», що можу становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з 12.05.2015 року по 15.05.2015 року із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив, та його неявка не перешкоджає слідчому судді вирішити клопотання слідчого. Слідчим суддею вивчено матеріали кримінального провадження - клопотання слідчого, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що 12.05.2015 року до Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що відносно нього невідомою особою вчинено шахрайство, в результаті якого він перерахував грошові кошти у сумі 500 грн. на рахунок шахраїв; копію заяви потерпілого ОСОБА_4 ; копію письмових пояснень ОСОБА_4 ; копію платіжного доручення.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для надання слідчому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162,163,164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), а також інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з 12.05.2015 року по 15.05.2015 року, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 липня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1