районный суд г. Николаева
________________________________________________________________________
Дело № 1-8/11
10 декабря 2013 года
Центральный районный суд г. Николаева в
председательствующего - судьи
при секретаре Нофенко М.В.
с участием прокурора Ширяева С.А.,
представителя гражданского истца
подсудимых и их защитника -
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда уголовное дело по
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.
Джамбул Казахской ССР, гражданина
Украины, имеющего полное высшее
образование, ранее не судимого,
женатого, работающего директором ООО
«Укрморшлях», проживающего по адресу:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г.
Джамбул Казахской ССР, гражданина
Украины, имеющего полное высшее
образование, ранее не судимого,
женатого, имеющего на иждивении
несовершеннолетнего ребенка,
работающего начальником ДСМП
«Химстрой», проживающего по адресу:
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366
В период времени с сентября 2007 года по
апрель 2008 года ОСОБА_3, занимая
должность директора общества с
ограниченной ответственностью
«Укрморшлях» (далее - ООО «Укрморшлях»,
и ОСОБА_4, занимая должность начальника
дочернего строительно-монтажного
предприятия «Химстрой» открытого
акционерного общества «Сумстрой»
(далее - ДСМП «Химстрой»), составили ряд
заведомо подложных официальных
документов при следующих
Согласно устава ООО «Укрморшлях»,
директор данного общества ОСОБА_3,
назначенный на указанную должность
решением собрания участников ООО
«Укрморшлях» от 04.09.2007г., кроме прочего,
имел полномочия: действовать от имени
ООО «Укрморшлях» без доверенности;
заключать и подписывать договора;
издавать хозяйственные поручения и
приказы, обеспечивать их исполнение;
осуществлять прием на работу
сотрудников и их увольнение;
руководить хозяйственной
деятельностью общества,
самостоятельно принимать решения по
всем вопросам и направлениям
деятельности общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции
Таким образом, исполняя в ООО
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
обязанности ОСОБА_3 являлся
должностным лицом данного общества.
ОСОБА_4, занимая на основании приказа по
ОАО «Сумстрой» № 22-к от 11.12.2006г.
должность начальника ДСМП «Химстрой»,
согласно его должностной инструкции,
выполнял на предприятии ДСМП
административно-хозяйственные и
организационно-распорядительные
обязанности, а именно руководство
работой указанного предприятия по всем
видам деятельности в соответствии с
законодательством Украины, решал
вопросы, связанные с заключением
договоров с партнерами о
сотрудничестве, контрактов с
работниками предприятия и другие
соглашения, осуществлял контроль за
производственной деятельностью
структурных подразделений
предприятия, то есть являлся
должностным лицом данного предприятия.
В связи с занимаемой должностью ОСОБА_4
был наделен правами на представление
ДСМП «Химстрой» в исполнительных
органах государственной власти,
арбитраже, судах и в других
учреждениях, на издание приказов,
распоряжений по предприятию и контроль
их исполнения, а также правом первой
подписи в финансово-хозяйственных
25 сентября 2007 года директор ООО
«Укрморшлях» ОСОБА_3 с целью сокрытия
от правоохранительных и
контролирующих органов факта
безосновательного обналичивания
денежных средств составил и подписал
от имени указанного общества заведомо
ложный договор № 14 от 25.09.2007г. на
транспортно-экспедиторское
обслуживание между ООО «Укрморшлях» и
ООО «Вара», согласно которого ООО
«Укрморшлях» якобы поручало ООО «Вара»
выполнение работ по организации
транспортно-экспедиторского
обслуживания камня бутового и щебня
автомобильным транспортом из
Софиевского и Никитинского карьеров на
территорию Николаевского речного
порта, заведомо и достоверно зная при
этом, что указанные работы ни ООО
«Вара», ни субподрядчиком ООО «Вара»,
производиться не будут, а перечисление
в счет оплаты указанных работ на
расчетный счет ООО «Вара» денежных
средств, с дальнейшим их перечислением
на счет ООО «Астор и Я», будет
использовано для их безосновательного
В начале октября 2007 года директор ООО
«Укрморшлях» ОСОБА_3, находясь в офисе
ООО «Укрморшлях», расположенном в
комнате № 19 по пр. Ленина, 101 в г.
Николаеве, с целью получения указанным
обществом лицензии на строительную
деятельность, достоверно зная, что по
состоянию на 03 октября 2007 года ООО
«Укрморшлях» не имело зданий,
сооружений, оборудования, не обладало
производственными мощностями, имело в
штате лишь двух сотрудников, и, понимая,
что при таких обстоятельствах ООО
«Укрморшлях» будет отказано в выдаче
лицензии, при подаче заявления о выдаче
лицензии от 03.10.2007г. внес в официальные
документы - приложение № 2 и № 6 к
указанному заявлению заведомо ложные
Так, в приложение к заявлению на
получении лицензии № 2 под названием
«Профессиональная структура и уровень
квалификации занятых в сфере
строительства», ОСОБА_3 внес заведомо
ложные сведения о том, что на ООО
«Укрморшлях» исполнительным
директором работает ОСОБА_6, а также в
штате предприятия работают 2 моториста,
1 судоводитель и 1 механик, что не
соответствовало действительности.
В приложение к заявлению на получении
лицензии № 6 под названием «Наличие
основной строительной техники» ОСОБА_3
внес заведомо ложные сведения о том,
что в ООО «Укрморшлях» имеются в
наличии один грейфер для сыпучих
грузов - КО.112 и один грейфер
металлоломный - КО.12 (2691М/3).
Указанные документы ОСОБА_3 подписал
как директор ООО «Укрморшлях», скрепил
печатью данного общества и представил
совместно с иными документами в
управление градостроительства и
архитектуры Николаевской областной
государственной администрации.
Кроме этого, в начале октября 2007 года,
точной даты установить не
представилось возможным, директор ООО
«Укрморшлях» ОСОБА_3, находясь в офисе
ООО «Укрморшлях», достоверно зная, что
ООО «Стройтех-ком» создано специально
для обналичивания денежных средств, с
целью сокрытия от правоохранительных и
контролирующих органов факта
безосновательного обналичивания
денежных средств самостоятельно
составил заведомо подложные договора
№ 2108 от 21.08.2007г. и № 3108 от 31.08.2007г. между
ООО «Укрморшлях» и ООО «Стройтех-ком»,
согласно условий которых ООО
«Стройтех-ком» якобы берет на себя
обязанность подготовить тендерную
документацию для ООО «Укрморшлях».
Составив указанные договора, ОСОБА_3
скрепил их факсимильной подписью
бывшего директором ООО «Укрморшлях»
ОСОБА_7, который занимал указанную
должность по состоянию на 21 и 31 августа
2007 года, а также печатью данного
общества, после чего через
неустановленное лицо передал их
ОСОБА_8, использующему ООО
«Стройтех-ком» для незаконного
обналичивания денежных средств.
Получив указанные документы, ОСОБА_8
расписался в них от имени директора ООО
«Стройтех-ком» ОСОБА_9, подделывая при
этом подпись последнего, скрепил их
печатью ООО «Стройтех-ком» и вернул
неустановленному лицу, которое
передало их ОСОБА_3.
01 октября 2007 года начальник ДСМП
«Химстрой» ОСОБА_4, действуя по
предварительному сговору с директором
ООО «Укрморшлях» ОСОБА_4, находясь в г.
Суммы, достоверно зная, что ОСОБА_10
никогда не был ни в г. Суммы ни в г.
Николаеве, составил заведомо подложный
официальный документ - командировочное
удостоверение, согласно которого
работник ДСМП «Химстрой» ОСОБА_10 на 31
день откомандирован из г. Суммы в г.
Николаев в ООО «Укрморшлях». Подписав
указанное командировочное
удостоверение как начальник ДСМП
«Химстрой» и скрепив печатью данного
предприятия графы «Выбыл», «Прибыл»,
ОСОБА_4 в октябре 2007 года представил его
ОСОБА_3, который в указанном
удостоверении также скрепил печатью
ООО «Укрморшлях» графы «Прибыл» и
Аналогичным образом, 01 ноября 2007 года
начальник ДСМП «Химстрой» ОСОБА_4,
действуя по предварительному сговору с
директором ООО «Укрморшлях» ОСОБА_4,
находясь в г. Суммы, достоверно зная,
что ОСОБА_10 никогда не был ни в г. Суммы
ни в г. Николаеве, составил заведомо
подложный официальный документ -
командировочное удостоверение,
согласно которого работник ДСМП
«Химстрой» ОСОБА_10 на 30 день
откомандирован из г. Суммы в г. Николаев
в ООО «Укрморшлях». Подписав указанное
командировочное удостоверение как
начальник ДСМП «Химстрой» и скрепив
печатью данного предприятия графы
«Выбыл», «Прибыл», ОСОБА_4 в октябре 2007
года представил его ОСОБА_3, который в
указанном удостоверении также скрепил
печатью ООО «Укрморшлях» графы
Кроме того, в период времени с октября
2007 года по апрель 2008 года, директор ООО
«Укрморшлях» ОСОБА_3 и начальник ДСМП
«Химстрой» ОСОБА_4, будучи должностными
лицами указанных предприятий, с целью
сокрытия от правоохранительных и
контролирующих органов фактов
бестоварных финансовых операций,
направленных на обналичивание
денежных средств, составили ряд
заведомо подложных официальных
документов при следующих
21 сентября 2007 года ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4,
находясь в указанном выше офисе ООО
«Укрморшлях», составили заведомо
подложный официальный документ -
договор субподряда № 10/09 от 21.09.07 между
ООО «Укрморшлях» и ДСМП «Химстрой»,
согласно которого первое предприятие,
действуя как генподрядчик, якобы
поручает, а второе, действуя как
субподрядчик, якобы обеспечивает
выполнение работ по строительству
ограждающей дамбы на морском баре
устье Быстрое р. Дунай в соответствии с
проектом «Создание глубоководного
судового хода Дунай-Черное море на
украинском участке дельты. Полное
развитие», с объемом работ 132 300 м3..
В тот же день, начальник ДСМП
«Химстрой» ОСОБА_4, находясь в офисе ООО
«Укрморшлях», достоверно зная, что ООО
«Стройтех-ком» предпринимательской
деятельностью не занимается и создано
специально для обналичивания денежных
средств, подписал составленный ОСОБА_3
и им же предоставленный заведомо
подложный официальный документ -
договор на подрядные строительные
работы № 1/9 от 21.09.2007г., согласно
которого ДСМП «Химстрой» поручает, а
ООО «Стройтех-ком» обеспечивает
выполнение работ по строительству
ограждающей дамбы на морском баре
устье Быстрое р. Дунай в соответствии с
проектом «Создание глубоководного
судового хода Дунай-Черное море на
украинском участке дельты. Полное
развитие», с объемом работ 132 300 м3..
Далее, в целях документального
оформления необходимости перечисления
денежных средств со счета ООО
«Укрморшлях» на счет ДСМП «Химстрой», а
со счета последнего на счета ООО
«Стройтех-ком» под видом оплаты якобы
выполненных работ по строительству
ограждающей дамбы в рамках реализации
проекта «Создание глубоководного
судового хода Дунай-Черное море на
украинском участке дельты. Полное
развитие» ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по обоюдной
договоренности между собой, в период с
октября 2007 года по апрель 2008 года
составили ряд подложных официальных
документов о якобы существующих
договорных хозяйственных отношениях
между указанными выше предприятиями.
Так, в указанный период, точных дат
установить не представилось возможным,
ОСОБА_4, достоверно зная, что ДСМП
«Химстрой» не имело никаких реальных
хозяйственных отношений с ООО
«Стройтех-ком», в неустановленном
месте, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, с помощью компьютера
самостоятельно изготовил заведомо
подложные официальные документы, а
- акт приемки выполненных работ за
октябрь 2007 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у подрядчика ООО
«Стройтех-ком» работы, проведенные в
Николаевском речном порту в октябре 2007
года на общую сумму 933 324 грн.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ в Николаевском речном
порту за октябрь 2007 года, согласно
которой подрядчик ООО «Стройтех-ком»,
якобы выполнил работы на общую сумму 933
- акт № 2 приемки выполненных работ за
ноябрь 2007 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в ноябре 2007
года разного вида работы на общую сумму
2 344 160 грн. 40 коп.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за ноябрь 2007 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в ноябре 2007 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 2 344 160
грн. 40 коп. и за вычетом материальных
ресурсов поставки заказчика к оплате
подлежит 2 343 790 грн. 80 коп.;
- акт № 1 приемки выполненных работ за
декабрь 2007 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в декабре
2007 года разного вида работы на общую
сумму 2 102 741 грн.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за декабрь 2007 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в декабре 2007 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 3 495 532
грн. 20 коп. и за вычетом поставленных
материальных ресурсов и налога на
добавленную стоимость к оплате
подлежит 2 102 740 грн. 80 коп.;
- акт № 1 приемки выполненных работ за
март 2008 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в марте 2008
года разного вида работы на общую сумму
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за март 2008 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в марте 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 2 839 556
- акт приемки выполненных работ за
апрель 2008 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в апреле 2008
года разного вида работы на общую сумму
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за апрель 2008 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в апреле 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 1 838 926
Указанные документы ОСОБА_4 подписал
как начальник ДСМП «Химстрой», скрепил
печатью данного предприятия и передал
ОСОБА_3, а последний через
неустановленное лицо - ОСОБА_8, который
подписал их собственноручно от имени
ОСОБА_9, подделав подпись последнего,
скрепил печатью ООО «Стройтех-ком» и
Также, в указанный период, точных дат
установить не представилось возможным,
в неустановленном месте, с той же целью,
ОСОБА_4 и ОСОБА_3, составили и подписали
как руководители указанных
предприятий ряд заведомо подложных
документов, в которые внесли заведомо
ложные сведения, а якобы выполненных
ДСМП «Химстрой» по поручению ООО
«Укрморшлях» работах по строительству
ограждающей дамбы в рамках реализации
проекта «Создание глубоководного
судового хода Дунай-Черное море на
украинском участке дельты. Полное
развитие», а именно:
- акт приемки выполненных работ за
октябрь 2007 года, согласно которого ООО
«Укрморшлях» приняло у субподрядчика
ДСМП «Химстрой» выполненные им разного
вида работы на общую сумму 942 793 грн. 20
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за октябрь 2007 года,
согласно которой субподрядчик ДСМП
«Химстрой» в октябре 2007 года якобы
выполнило разного рода работы на общую
сумму 942 793 грн. 20 коп..
- акт № 2 приемки выполненных подрядных
работ за ноябрь 2007 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
подрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 4 688 943 грн. 60 коп.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за ноябрь 2007 года,
согласно которой подрядчик ДСМП
«Химстрой» в ноябре 2007 года якобы
выполнило разного рода работы на общую
сумму 4 688 943 грн. 60 коп. и за вычетом
аванса оплате подлежит сумма 2 367 387 грн.
- акт № 3 приемки выполненных подрядных
работ за декабрь 2007 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
субподрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 4 566 262 грн.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за декабрь 2007 года,
согласно которой генподрядчик ДСМП
«Химстрой» в декабре 2007 года якобы
выполнило работы по строительству
дамбы на общую сумму 4 566 262 грн..
- акт приемки выполненных подрядных
работ за март 2008 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
субподрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 2 839 566 грн.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за март 2008 года,
согласно которой субподрядчик ДСМП
«Химстрой» в марте 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 2 839 566
- акт приемки выполненных подрядных
работ за апрель 2008 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
субподрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 1 838 926 грн. 80 коп.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за апрель 2008 года,
согласно которой субподрядчик ДСМП
«Химстрой» в апреле 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 1 838 926
Кроме этого, также с целью сокрытия от
правоохранительных и контролирующих
органов фактов бестоварных финансовых
операций, направленных на
обналичивание денежных средств,
начальник ДСМП «Химстрой» ОСОБА_4,
находясь в г. Суммы, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
внес в официальные документы -
платежные поручения, на основании
которых были перечислены крупные суммы
денежных средств со счета ДСМП
«Химстрой» на чета ООО «Стройтех-ком»,
заведомо ложные сведения о назначении
платежей, а именно якобы платежи
осуществляются в счет оплаты
выполненных работ по строительству
дамбы, хотя в действительности ООО
«Стройтех-ком» работы по строительству
Так, в платежном поручении № 1973 от
21.11.2007г., которым со счета ДСМП
«Химстрой» № 260000324 в Сумском филиале
ОАО «Укргазбанк» на счет ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
перечислено 933 324 грн., ОСОБА_4 указано
назначение платежа: оплата за
выполненные работы строительных машин
В платежном поручении № 1974 от 21.12.2007г,
которым. со счета ДСМП «Химстрой» №
260000324 в Сумском филиале ОАО
«Укргазбанк» на счет ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
перечислено 2 343 790 грн. 80 коп. ОСОБА_4
указано назначение платежа: оплата за
выполненные работы по строительству
дамбы согласно счета б/н от 30.11.2007г..
В платежном поручении № 2010 от 27.12.2007г.,
которым со счета ДСМП «Химстрой» №
260000324 в Сумском филиале ОАО
«Укргазбанк» на счет ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
перечислено 2 102 741 грн. ОСОБА_4 указано
назначение платежа: оплата за
выполненные работы по строительству
дамбы согласно счета б/н от 27.12.2007г..
В платежном поручении № 2245 от 02.04.2008г.,
которым со счета ДСМП «Химстрой» №
260000324 в Сумском филиале ОАО
«Укргазбанк» на счет ООО
Николаевском филиале АБ
«Факториал-Банк» перечислено 2 811 176 грн.
ОСОБА_4 указано назначение платежа:
оплата за выполненные работы по
В тот же период и стой же целью директор
ООО «Укрморшлях» ОСОБА_3, в
неустановленном месте, составил
заведомо ложный документ - договор №
21-10 от 18.10.07, якобы заключенный между ООО
«Укрморшлях» и ООО «Экспресс-Техком»,
согласно условий которого первое
предприятие приобрело у второго
щебень. При этом ОСОБА_3 было достоверно
известно, что ООО «Экспресс-Техком» не
осуществляет какой-либо реальной
хозяйственной деятельности, и
используется исключительно для
обналичивания денежных средств.
Составив указанный договор ОСОБА_3
через неустановленное лицо передал его
ОСОБА_8, который расписался в данном
договоре от имени директора ООО
«Экспресс-Техком» ОСОБА_5, подделывая
подпись последнего, скрепил печатью
указанного предприятия, и через
неустановленное следствием лицо
вернул его ОСОБА_3, который подписал
договор и скрепил его печатью ООО
Кроме этого, с той же целью директор ООО
«Укрморшлях» ОСОБА_3, внес в
официальные документы - платежные
поручения, на основании которых были
перечислены крупные суммы денежных
средств со счета ООО «Укрморшлях» на
чета ООО «Экспресс-техком», заведомо
ложные сведения о назначении платежей,
а именно якобы платежи осуществляются
в счет оплаты приобретенного щебня,
хотя в действительности ООО
«Экспресс-техком» никакого щебня ООО
«Укрморшлях» не поставляло и не
намеривалось поставить, что было
достоверно известно ОСОБА_3.
Так, в платежных поручениях № 339 от
02.04.2008г. и № 343 от 03.04.2008г., которыми со
Николаевском филиале ОАО
«Кредитпромбанк» на счет ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
перечислено 1 080 434 грн. и 2 346 055 грн.
соответственно, ОСОБА_3 указано
назначение платежа: оплата за щебень
фракции 20х40 согласно договора 21-10 от
Допрошенный в ходе судебного следствия
подсудимый ОСОБА_3 в предъявленном ему
обвинении в совершении преступлений,
предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК
Украины, виновным себя не признал и
относительно указанной выше части
обвинения дал показания о том, что с
тремя представителями ООО
«Стройтех-ком» он познакомился еще при
подаче заявки об участии ООО
«Укрморшлях» в тендере, проводимом ГП
«Дельта-лоцман». Один из этих
представителей ему был представлен как
главный инженер, другой как менеджер,
который будет осуществлять работу в
порту, а как был представлен третий, а
также фамилии данных лиц, он уже не
помнит. Директора ООО «Стройтех-ком» он
не видел и не знал. Между ним и
представителями ООО «Стройтех-ком»
была достигнута договоренность о том,
что если он выигрывает тендер, даст ООО
«Стройтех-ком» работу. При этом он
попросил юридическую фирму проверить
ООО «Стройтех-ком» и ничего, кроме
хорошего, о деятельности данного
предприятия не было выявлено. У ООО
«Стройтех-ком» были официальные заказы
по Николаевской области и официальные
договора. При этом данное предприятие
обладало двумя лицензиями,
действующими в Николаевской области и
в Украине. ООО «Стройтехком» выполняло
строительные работы на море и в порту,
при этом было в подряде у предприятия,
возглавляемого его братом ОСОБА_4.
Когда он заключил договор с
предприятием, возглавляемым его братом
ОСОБА_4, последнему было необходимо
постоянно непосредственно
присутствовать на стройке в Вилково.
Кроме того, он должен был
присутствовать в г. Суммы. По этой
причине он (ОСОБА_3) предложил брату,
заключить договор субподряда с местной
организацией - ООО «Стройтех-ком»,
который и был заключен ОСОБА_4. На месте
строительства дамбы присутствовал
работник ООО «Укрморшлях», но также
присутствовали и работники ООО
«Стройтех-ком». Работа последних
заключалась в информировании,
устранении поломок и других ситуаций. В
порту все время находилось масса людей
и поток 150 машин при формировании
депозита был непрерывным. Он (ОСОБА_3)
контролировал общий ход стройки, а не
каждую конкретную операцию. Для
выполнения каждой из технологических
задач он привлекал подрядчика.
Взаимодействие с ООО «Стройтех-ком»
осуществлял и он, и его брат ОСОБА_4. Он
действительно подписал с ООО «Вара»
договор на транспортно-экспедиторское
обслуживание камня бутового из
карьеров на территорию порта. Этот
договор ООО «Вара» выполнялся
надлежащим образом. Директора ООО
«Вара» заключать договор с ООО «Астор и
Я» он не просил. Также, он действительно
подписал договор на поставку ООО
«Экспресс-техком» щебня, который был в
итоге поставлен. При получении
лицензии им был подан список
работников, которые изъявили желание
работать в ООО «Укрморшлях» в случае
выигрыша тендера. Данные сотрудники
одни числись в штате ООО «Укрморшлях»,
а другие нет. Но он указывал их в
документах потому, что у заключил с
ними договор о намерениях, в том числе и
с ОСОБА_6. Когда он подавал документы
указывал, что у ООО «Укрморшлях» в
штате есть дипломированные
специалисты. Когда он подписывал акты
выполненных работ по договорам с ДСМП
«Химстрой» и ООО «Вара» у него не было
сомнений, что отраженные в них работы
выполнены в полном объеме. Тендерную
документацию он изготовил лично,
используя образцы документов,
предоставленные ему сотрудниками ООО
«Стройтех-ком». Договор о
предоставлении последним ООО
«Укрморшлях» услуг по изготовлению
указанной документации от имени ОСОБА_7
действительно подписал он. Хотя он и
изготовил тендерную документацию
лично, денежные средства перечислил
ООО «Стройтех-ком» согласно
договоренности, достигнутой до
проведения тендера. Печать ООО
«Укрморшлях» после назначения его на
должность директора данного
предприятия постоянно находилась у
него. Посторонние лица доступа к ней не
Допрошенный в ходе судебного следствия
подсудимый ОСОБА_4 в предъявленном ему
обвинении в совершении преступлений,
предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК
Украины, виновным себя не признал и
относительно указанной выше части
обвинения дал показания о том, что в
августе 2007 года от его брата ОСОБА_3
поступило сообщение о намерениях
участвовать в тендере. Ему в роли
подрядчика необходимо было
предприятие с лицензией на выполнение
работ по всей Украине. Когда ООО
«Укрморшлях» выиграло тендер, он
приехал в г. Николаев, где между ООО
«Укрморшлях» и ДСМП «Химсторй» был
подписан договор подряда. По договору
между ООО «Стройтех-ком» и ДСМП
«Химстрой» последнее предприятие
получало 1% отчислений за оказания
данных услуг. Он неоднократно приезжал
в г. Николаев, был в порту и видел
проделанную работу. При строительстве
дамбы ему помогли найти гидротехника
ОСОБА_10, который был введен в штат ДСМП
«Химстрой». ОСОБА_10 выплачивалась
заработная плата, отчислялись налоги, и
он работал до того момента, пока не был
разорван контракт. В обязанности
ОСОБА_10 входило следить за
правильностью всех работ по
строительству дамбы и технологических
подходов. Когда заключался договор с
ООО «Стройтех-ком», он проверял его по
своей налоговой инспекции, которая
дала рекомендации и что сообщила, что
все с фирмой нормально. Когда он
подписывал акты выполненных работ по
договорам с ООО «Укрморшлях» и ООО
«Стройтех-ком» у него не было сомнений,
что отраженные в них работы выполнены в
полном объеме. Комантировочние
удостоверения на имя ОСОБА_10, найденные
в ходе обыска ДСМП «Химстрой», он
действительно подписал, однако эти
удостоверения не сдавались в
бухгалтерию, по ним не начислялись
командировочные. Они являлись
Несмотря на показания подсудимых, их
вина в составлении заведомо подложных
документов и в несении в официальные
документы заведомо ложных сведений при
изложенных выше обстоятельствах
объективно подтверждается
совокупностью исследованных в ходе
судебного следствия и приведенных ниже
Так, из протокола № 3 от 04.09.2007г.
собрания участников ООО «Укрморшлях» и
приказа № 1-К от 04.09.2007г. следует, что 04
сентября 2007 года ОСОБА_3 был назначен на
должность директора указанного
общества (т. 33 л.д. 115, 134).
Согласно п. 6.5 Устава ООО «Укрморшлях»
занимая указанную должность
подсудимый ОСОБА_3 имел полномочия
действовать от имени ООО «Укрморшлях»
без доверенности; заключать и
подписывать договора; издавать
хозяйственные поручения и приказы,
обеспечивать их исполнение;
осуществлять прием на работу
сотрудников и их увольнение;
руководить хозяйственной
деятельностью общества,
самостоятельно принимать решения по
всем вопросам и направлениям
деятельности общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции
учредителей (т. 33 л.д. 131-132).
В своих показаниях подсудимый ОСОБА_3
признает тот факт, что в начале октября
2007 года им в соответствующие органы
было подано заявление о выдаче ООО
«Укрморшлях» лицензии на строительную
деятельность, а также необходимые к
нему приложения и документы.
Кроме показаний подсудимого данный
факт подтверждается исследованными в
ходе судебного следствия заявлением
директора ООО «Укрморшлях» ОСОБА_3,
приложениями к указанному заявлению №
2 и № 6.
В частности из указанных документов
следует, что 03 октября 2007 года ОСОБА_3 от
имени ООО «Укрморшлях» обратился в
управление градостроительства и
архитектуры Николаевской областной
государственной администрации с
заявлением, в котором просил выдать
указанному обществу лицензию на
строительную деятельность (т. 12 л.д. 38), а
также то, что в приложении № 2 к данному
заявлению подсудимый указал наличие в
штате ООО «Укрморшлях» работающих на
предприятии исполнительного директора
ОСОБА_6, 2-х мотористов, 1 судоводителя и 1
механика (т. 12 л.д. 44-45), а в приложении № 6
- наличие у ООО «Укрморшлях» одного
грейфера для сыпучих грузов - КО.112 и
одиного грейфера металлоломного - КО.12
(2691М/3) (т. 12 л.д. 46).
В ходе судебного следствия подсудимый
ОСОБА_3 подтвердил и то обстоятельство,
что на момент подачи заявления о
получении лицензии, указанные в
приложениях к нему работники на ООО
«Укрморшлях» не работали, а грейфера -
на балансе общества не пребывали.
В тоже время, из оглашенных в ходе
судебного следствия показаний
свидетеля ОСОБА_6, копию диплома
которой в подтверждение наличия на ООО
«Укрморшлях» работника, имеющего
высшее образование по специальности:
«технология судового машиностроения»,
к указанным выше документам приобщил
ОСОБА_3, следует, что ОСОБА_13 никогда в
ООО «Укрморшлях» на каких-либо
должностях не работала, с ОСОБА_3 не
знакома и никогда о нем не слышала (т. 61
На основании указанных выше
документов, в том числе учитывая
внесенные ОСОБА_3 данные о наличие в
штате ООО «Укрморшлях»
соответствующих работников, а также о
наличие у данного общества
строительной техники, управлением
градостроительства и архитектуры
Николаевской областной
государственной администрации 27
декабря 2007 года выдано ООО
«Укрморшлях» лицензию на строительную
Указанные выше доказательства в
совокупности не оставляют сомнений в
доказанности вины ОСОБА_3 во внесении
им, как должностным лицом ООО
«Укрморшлях», в официальные документы -
приложения № 2 и № 6 к заявлению от
03.10.2007г. о выдаче ООО «Укрморшлях»
лицензии на строительную деятельность,
заведомо ложных данных при изложенных
выше обстоятельствах.
Данные действия подсудимого ОСОБА_3
досудебным следствием правильно
квалифицированы по ч. 1 ст. 366 УК Украины
в редакции 2001 года как должностной
подлог - внесение должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных
Вина подсудимых в составлении заведомо
ложных официальных документов
-командировочных удостоверений на имя
работника ДСМП «Химстрой» ОСОБА_10
подтверждается совокупностью
следующих исследованных судом
Так, согласно его должностной
инструкции, ОСОБА_4, занимая должность
начальника ДСМП «Химстрой» выполнял на
административно-хозяйственные и
организационно-распорядительные
обязанности, а именно руководство
работой указанного предприятия по всем
видам деятельности в соответствии с
законодательством Украины, решал
вопросы, связанные с заключением
договоров с партнерами о
сотрудничестве, контрактов с
работниками предприятия и другие
соглашения, осуществлял контроль за
производственной деятельностью
структурных подразделений
предприятия, то есть являлся
должностным лицом данного предприятия
(т. 63 л.д. 107-109).
Согласно приказа № 99-К от 28 октября 2007
года начальника ДСМП «Химстрой» ОСОБА_4
ОСОБА_10 временно на период с 01 октября
2007 года по 31 декабря 2007 года, принят на
работу в указанное предприятия в
должности инженера-гидротехника. При
этом основанием для принятия на работу
ОСОБА_10 на данную должность в приказе
указывается заявление последнего от
28.09.2007г. (т. 1 л.д. 111).
В то же время заявление о приеме на
работу в ДСМП «Химстрой» на должность
инженера-гидротехника временно,
начиная с 01 ноября 2007 года по 31 декабря
2007 года, ОСОБА_10 подано лишь 01 октября
2007 года (т. 1 л.д. 102).
Согласно исследованного в ходе
судебного следствия командировочного
удостоверения (т. 6 л.д. 51), ОСОБА_10,
работающий в ДСМП «Химстрой»
откомандирован в ООО «Укрморшлях» в г.
Николаев для производства работ на 31
На лицевой части данного удостоверения
имеется подпись от имени руководителя
предприятия ОСОБА_17 и печать ДСМП
На обратной стороне указанного
удостоверения имеются заполненные
графы «Убыл» и «Прибыл», из содержания
которых следует, что 01 октября 2007 года
ОСОБА_10 убыл из г. Суммы, а 31 октября 2007
года прибыл в г. Суммы. Данные графы
заполнены почерком неустановленного
лица, подписаны подписью
неустановленного лица, скреплены
печатью ДСМП «Химстрой». Также на
обратной стороне указанного
удостоверения имеются незаполненные
графы «Прибыл» и «Убыл», в которых
проставлена печать ООО «Укрморшлях».
Подпись и другие данные в указанных
судебно-почерковедческой экспертизы №
3103 от 16.06.2009г., подпись от имени ОСОБА_3 в
графе «руководитель» в указанном
командировочном удостоверении
выполнена подсудимым ОСОБА_4 (т. 58 л.д.
Согласно исследованного в ходе
судебного следствия командировочного
удостоверения (т. 6 л.д. 70), ОСОБА_10,
работающий в ДСМП «Химстрой»
откомандирован в ООО «Укрморшлях» в г.
Николаев для производства работ на 30
На лицевой части данного удостоверения
также имеется подпись от имени
руководителя предприятия и печать
На обратной стороне указанного
удостоверения, как и в предыдущем,
имеются заполненные «Убыл» и «Прибыл»,
из содержания которых следует, что 01
ноября 2007 года ОСОБА_10 убыл из г. Суммы,
а 30 ноября 2007 года прибыл в г. Суммы.
Данные графы заполнены почерком
неустановленного лица, подписаны
подписью неустановленного лица,
скреплены печатью ДСМП «Химстрой».
Также на обратной стороне указанного
удостоверения имеются незаполненные
графы «Прибыл» и «Убыл», в которых
проставлена печать ООО «Укрморшлях».
Подпись и другие данные в указанных
Из показаний свидетеля ОСОБА_10, данных
им в ходе судебного заседания, следует,
что по предложению подсудимого ОСОБА_3
он был оформлен на работу в должности
инженера-гидротехника в ДСМП
«Химстрой», хотя его работой руководил
ОСОБА_3, перед которым он и отчитывался
за проделанную работу. В период
производства работ по строительству
дамбы он находился в пос. Вилково. В
городе Суммы он никогда не был.
Указанные показания ОСОБА_10
подтверждаются оглашенными в ходе
судебного следствия показаниями
свидетелей ОСОБА_18 и ОСОБА_19.
Так, в ходе досудебного следствия
свидетель ОСОБА_18 показала, что в
период з 25 ноября 2005 года по 17 апреля 2009
года она работала инспектором отдела
кадров ДСМП «Химстрой». Кроме прочего,
в ее обязанности входила подготовка
приказов о командировках работников,
выдача им командировочных
удостоверений и проставление отметок
«Прибыл», «Убыл» в таких
удостоверениях. ОСОБА_10 действительно
был оформлен на работу в ДСМП
«Химстрой», однако никогда не
появлялся на предприятии.
Удостоверения о командировке ОСОБА_10
она не готовила. В журнале учета
работников, отбывающих в командировку,
нахождение ОСОБА_10 в командировках не
значится (т. 1 л.д. 113-115).
Свидетель ОСОБА_19 в ходе досудебного
следствия сообщил, что с апреля 2005 года
по 06 мая 2009 года он работал в ДСМП
«Химстрой» в должности главного
бухгалтера, с ОСОБА_10 не знаком,
работники ДСМП «Химстрой» в 2007 году в г.
Николаев не командировались (ч. 1 л.д.
Из протокола выемки и осмотра
документов от 08.05.2009г. (т. 1 л.д. 94-95, 105-109),
следует, что в журнале учета работников
ДСМП «Химстрой», отбывающих в
командировку, нахождение ОСОБА_10 в
командировках не значится.
Факт подписания указанных выше
командировочных удостоверений как
руководителем ДСМП «Химстрой» ОСОБА_4 в
ходе его допроса в суде не отрицал,
однако утверждал, что данные
командировочные удостоверения,
являются лишь заготовкой, не
использовались для выплаты
командировочных платежей, а поэтому не
являются официальными документами.
Однако, исходя из положений
действовавшего во время составления
указанных командировочных
удостоверений законодательства -
Инструкции о служебных командировках в
пределах Украины и заграницей,
утвержденной приказом Министерства
финансов Украины № 59 от 13.03.1998г. с
последующими изменениями,
удостоверение о командировке являлось
официальным документом,
удостоверяющим факт нахождения
работника в командировке, а также
основанием для возмещения затрат,
понесенных им в связи с командировкой.
Таким образом, указанные выше
удостоверения о командировках
являлись официальными документами.
В то же время, приведенные выше
доказательства в своей совокупности,
подтверждают факт подделки указанных
удостоверений начальником ДСМП
То обстоятельство, что на обратной
стороне данных удостоверений в графах
«Прибыл» и «Убыл» проставлена печать
ООО «Укрморшлях», имевшаяся лишь в
распоряжении директора ООО
«Укрморшлях» ОСОБА_3, о чем последний
сообщил в ходе его допроса в суде, в
совокупности с приведенными выше
показаниями свидетеля ОСОБА_10 о том,
что на работу в должности
инженера-гидротехника в ДСМП
«Химстрой» он был оформлен по
предложению ОСОБА_3 и его работой
руководил именно последний, позволяет
суду сделать вывод о том, что указанные
подложные удостоверения о
командировках ОСОБА_10 ОСОБА_4
изготовлены с участием ОСОБА_3.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 366
УК Украины, является преступлением с
формальным составом. Для квалификации
действий подсудимых по ч. 1 ст. 366 УК
Украины, не имеет значения, были ли
каким-либо образом использованы
указанные выше командировочные
удостоверения. Исходя из этого,
действия подсудимых, направленные на
подделку данных командировочных
удостоверений с использованием их
служебных полномочий, досудебным
следствием правильно квалифицированы
по ч. 1 ст. 366 УК Украины как должностной
подлог - внесение должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных
сведений, а также составление и выдача
заведомо ложных документов.
Из исследованных в ходе судебного
следствия доказательств
усматривается, что в период с 18 октября
2007 года по 31 января 2008 года ДП «Дельта
Лоцман» на расчетный счет ООО
«Кредитпромбанк» в счет аванса и
оплаты работ по строительству
ограждающей дамбы было перечислено 46 254
866 грн. 88 коп., 24 621 277 грн. 96 коп. из
которых в период времени с октября 2007
года по апрель 2008 года перечислены на
счета ООО «Вара», ООО «Стройтех-ком»,
ООО «Экспресс-техком», ДСМП «Химстрой»,
а затем, в свою очередь часть из которых
перечислена на счета ООО «Митракс», ООО
«Астор и Я» и в дальнейшем обналичены
сельскохозяйственной продукции.
Так, по состоянию на 23 октября 2007 года
ДП «Дельта Лоцман» на указанный
расчетный счет ООО «Укрморшлях» в
качестве аванса на выполнение работ по
строительству ограждающей дамбы было
перечислено 20 403 631 грн. 80 коп..
В частности, платежным поручением № 1
управлении государственного
казначейства в Николаевской области ДП
«Дельта-Лоцман» перечислило на счет
«Кредитпромбанк» 19 734 721 грн. 20 коп. с
назначением платежа: аванс на
выполнение работ по строительству
ограждающей дамбы (т. 5 л.д. 53).
в ОАО «Кредитпромбанк» перечислено на
«Кредитпромбанк» 360 000 грн. с
назначением платежа: оплата за
выполнение работ по строительству
ограждающей дамбы (т. 3 л.д. 136).
ОАО «Кредитпромбанк» перечислено на
«Кредитпромбанк» 308 910 грн. 60 коп. с
назначением платежа оплата за
выполнение работ по строительству
ограждающей дамбы (т. 3 л.д. 134).
Из указанных денежных средств ООО
«Укрморшлях» двумя платежами на
расчетный счет ООО «Стройтех-ком» №
«Кредобанк» было перечислено 788 121 грн.
60 коп., из которых, в свою очередь, на
следующий день после перечисления
каждого из данных платежей, 107 784 грн. и
678 760 грн. 82 коп. соответственно, с
указанного счета ООО «Стройтех-ком»
было перечислено на один и тот же
банковский счет ООО «Митракс», а затем
в дни их поступления на данный счет ООО
«Митракс» обналичено для закупки
Так, платежным поручением № 53 от
23.10.2007г. со счета ООО «Укрморшлях» №
«Кредитпромбанк» на счет ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк» с
назначением платежа: оплата за
подготовку тендерной документации
согласно договора № 2108 от 21.08.2007г. было
перечислено 108 000 грн. (т. 34 л.д. 264).
В свою очередь платежным поручением №
75 от 24.10.2007г. с указанного выше счета ООО
«Стройтех-ком» на счет ООО «Митракс» №
филиале ОАО «Кредобанк», с назначением
платежа: оплата за подготовку
тендерной документации согласно
договора № 6 от 01.10.2007г., было
перечислено 107 784 грн. (т. 37 л.д. 147).
В тот же день, 24 октября 2007 года, с
указанного счета ООО «Митракс» по
денежному чеку ЛВ 2556238 ОСОБА_20 на
закупку сельскохозяйственной
продукции было обналичено 5 415 753 грн. (т.
Платежным поручением № 66 от 25.10.2007г. с
того же счета ООО «Укрморшлях» на тот
же счет ООО «Стройтех-ком» с
назначением платежа: оплата за
подготовку тендерной документации
согласно договора № 3108 от 31.08.2007г. было
перечислено 680 121 грн. 06 коп. (т. 34 л.д. 263).
В свою очередь платежным поручением №
93 от 26.10.2007г. с указанного выше счета ООО
«Стройтех-ком» на счет ООО «Митракс» №
филиале ОАО «Кредобанк», с назначением
платежа: оплата за подготовку
тендерной документации согласно
договора № 6 от 01.10.2007г. было
перечислено 678 760 грн. 82 коп. (т. 37 л.д. 150).
В тот же день, 26 октября 2007 года, с
указанного счета ООО «Митракс» по
денежному чеку ЛБ 2556240 ОСОБА_21 на
закупку сельскохозяйственной
продукции было обналичено 1 064 670 грн. (т.
В дальнейшем, в период с 10 декабря 2007
года по 20 декабря 2007 года со своего
государственного казначейства в
Николаевской области ДП
«Дельта-Лоцман» перечислило на счет
«Кредитпромбанк» 24 290 443 грн. 68 коп. с
назначением платежа: за выполненные
работы по строительству ограждающей
Так, с указанного счета ДП
«Дельта-Лоцман» на указанный счет ООО
«Укрморшлях» было перечислено:
- платежным поручением № 2 от 10.12.2007г. - 9
669 978 грн. 01 коп. (т. 5 л.д. 54);
- платежным поручением № 3 от 17.12.2007г. - 5
729 465 грн. 33 коп. (т. 5 л.д. 55);
- платежным поручением № 4 от 20.12.2007г. - 8
891 000 грн. 34 коп. (т. 5 л.д. 56).
Кроме того, в период с 24 декабря 2007 года
по 31 января 2008 года со своих счетов №№
ОАО «Проминвестбанк» ГП
«Дельта-Лоцман» перечислило на счет
«Кредитпромбанк» 1 560 791 грн. 40 коп..
Так, со счета ДП «Дельта-Лоцман» №
«Укрморшлях» было перечислено:
194 200 грн. 87 коп. (т. 3 л.д. 137);
37 764 грн. 99 коп. (т. 3 л.д. 138);
301 361 грн. 46 коп. (т. 3 л.д. 139);
- платежным поручением № 1273 от 31.01.2008г. -
737 464 грн. 08 коп. (т. 3 л.д. 140).
«Кредитпромбанк» ГП «Дельта-Лоцман» на
«Кредитпромбанк» было перечислено 120 000
грн. (т. 3 л.д. 135).
«Проминвестбанк» ГП «Дельта-Лоцман» на
«Кредитпромбанк» было перечислено 170 000
грн. (т. 3 л.д. 141).
Также, из исследованных в ходе
судебного следствия доказательств
следует, что часть из перечисленных ГП
«Дельта-лоцман» на указанный выше
расчетный счет ООО «Укрморшлях»
денежных средств ООО «Укрморшлях», а по
сути подсудимым ОСОБА_3, была
перечислена на счета ДСМП «Химстрой»,
ООО «Вара», ООО «Экспресс-техком», а
последними на счета ООО «Митракс», ООО
«Астор и Я» и в дальнейшем, за вычетом
определенного процента, обналичена для
закупки сельскохозяйственной
Так, в период с 20 ноября 2007 года по 02
апреля 2008 года, со своего счета №
расчетный счет ДСМП «Химстрой» № 260000324
в Сумском филиале ОАО «Укргазбанк» ООО
«Укрморшлях» перечислило 13 037 564 грн. 80
коп. с назначением платежа: оплата
работ по строительству дамбы, а именно:
- платежным поручением № 106 от 20.11.2007г. -
942 793 грн. 02 коп. (т. 34 л.д. 138);
- платежным поручением № 108 от 21.11.2007г. -
100 000 грн. (т. 34 л.д. 139);
- платежным поручением № 124 от 27.11.2007г. - 1
100 000 грн. (т. 34 л.д. 140);
- платежным поручением № 127 от 03.12.2007г. -
185 620 грн. (т. 34 л.д. 141);
- платежным поручением № 132 от 06.12.2007г. -
100 000 грн. (т. 34 л.д. 142);
- платежным поручением № 134 от 07.12.2007г. -
35 000 грн. (т. 34 л.д. 143);
- платежным поручением № 154 от 11.12.2007г. -
150 000 грн. (т. 34 л.д. 144);
- платежным поручением № 157 от 12.12.2007г. -
282 757 грн. 20 коп. (т. 34 л.д. 145);
- платежным поручением № 160 от 13.12.2007г. -
935 936 грн. 20 коп. (т. 34 л.д. 146);
- платежным поручением № 161 от 13.12.2007г. - 2
000 грн. (т. 34 л.д. 147);
- платежным поручением № 166 от 17.12.2007г. -
150 000 грн. (т. 34 л.д. 148);
- платежным поручением № 168 от 21.12.2007г. - 2
758 211 грн. (т. 34 л.д. 149);
- платежным поручением № 206 от 26.12.2007г. - 3
100 000 грн. (т. 34 л.д. 150);
- платежным поручением № 211 от 27.12.2007г. -
355 680 грн. 80 коп. (т. 34 л.д. 151);
- платежным поручением № 338 от 02.04.2008г. - 2
839 566 грн. (т. 34 л.д. 152).
Из указанной суммы денежных средств в
период времени с 21 ноября 2007 года по 02
апреля 2008 года, в свою очередь, ДСМП
«Химстрой» со своего счета № 260000324 в
Сумском филиале ОАО «Укргазбанк»
перечислило на счета ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»,
8 191 031 грн. 80 коп..
Так, с указанного счета ДСМП «Химстрой»
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
- платежным поручением № 1773 от 21.11.2007г. -
933 324 грн. с назначением платежа: за
выполненные работы строительных машин
и механизмов (т. 8 л.д. 48);
- платежным поручением № 1974 от 21.12.2007г. -
2 343 790 грн. 80 коп. с назначением платежа:
оплата за выполненные работы по
строительству дамбы согласно счета б/н
от 30.11.2007г. (т. 8 л.д. 59);
- платежным поручением № 2010 от 27.12.2007г. -
2 102 741 грн. с назначением платежа: оплата
за выполненные работы по строительству
дамбы согласно счета б/н от 27.12.2007г. (т. 8
Платежным поручением № 2245 от 02.04.2008г. с
указанного счета ДСМП «Химстрой» на
«Факториал-Банк» было перечислено 2 811
176 грн. с назначением платежа: оплата за
выполненные работы по устройству дамбы
В дальнейшем указанные выше денежные
средства, поступившие на счет счет ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк» в
период с 21 ноября 2007 года по 27 декабря
2007 года, в этот же период, вместе с иными
денежными средствами, находившимися на
тот момент на данном счету ООО
«Стройтех-ком» платежными поручениями
№№ 203-209 от 22.11.2007г. (т. 37 л.д. 177-179), №№
293-296 от 21.12.2007г., №№ 296-303 от 24.12.2007г. (т. 37
л.д. 206-208), №№ 322-328 от 27.12.2007г. (т. 37 л.д.
214-218), в которых назначением платежей
указана оплата разного рода работ,
услуг и товаров, были перечислены на
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»,
и в дни их поступления на данный счет, в
период с 21 ноября 2007 года по 28 декабря
2007 года, обналичены под закупку
сельскохозяйственной продукции по
денежным чекам ЛВ 0976835, ЛВ 8945491, ЛВ 8945492,
ЛВ 8945495, ЛВ 8945496 ОСОБА_20 (т. 47 л.д. 42, 43, 45) и
по денежному чеку ЛВ 0976836 - ОСОБА_22 (т. 47
Денежные средства в сумме 2 811 176 грн.
перечисленные на счет ДСМП «Химстрой»
АБ «Факториал-Банк» платежным
поручением № 2245 от 02.04.2008г., в
дальнейшем с указанного счета ООО
«Стройтех-ком» платежными поручениями
№№ 395, 397 от 03.04.2008г. перечислены на
расчетный счет ООО «Астор и Я» №
последствии по денежному чеку ЛВ 6265543
от 03.04.2008г. также обналичены под закупку
сельхоз продукции, что подтверждается
заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы № 172 от 16.09.2009г. (т. 58 л.д. 289).
Платежными поручениями № 162 от 13.12.2007г.
(т. 47 л.д. 37) и № 177 от 25.12.2007г. (т. 47 л.д. 38) со
Николаевском филиале ОАО
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 из денежных
средств, перечисленных на данный счет
ГП «Дельта-Лоцман», перечислено на счет
филиале ОАО «МТБ» 3 319 176 грн. 75 коп. с
назначением платежа: за экспедиторские
услуги согласно счета № 652/э от 15.11.2007г.
и 4 045 925 грн. 81 коп. с назначением
платежа: за экспедиторские услуги
согласно счета № 652/э от 15.11.2007г.
В свою очередь платежными поручениями
№ 1980 от 14.12.2007г. (т. 47 л.д. 40) и № 2025 от
25.12.2007г. (т. 47 л.д. 39) с указанного выше
счета ООО «Вара» перечислено на счет
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк» 3
252 736 грн. 67 коп. с назначением платежа:
за экспедиторские услуги согласно
договора № 2007/01 от 01.02.2007г. и 3 964 923 грн. 13
коп. с тем же назначением
Денежные средства, перечисленные ООО
«Вара» на указанный выше счет ООО
«Астор и Я», в дни их поступления,
платежными поручениями №№ 353-367 от
14.12.2007г. (т. 1 л.д. 207-209) и №№ 395-402 от
26.12.2007г. (т. 1 л.д. 217-218) были переведены на
в Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
суммами 3 252 736 грн. 67 коп. и 3 956 993 грн. 28
коп. соответственно с назначением
платежа: за услуги экспедирования
груза согласно договора № 2 от 01.10.2007г.,
после чего, также в дни их поступления
на данный счет ООО «Митракс», а именно 14
декабря 2007 года и 26 декабря 2007 года,
обналичены под закупку
сельскохозяйственной продукции по
денежным чекам ЛВ 8945482, ЛВ 8945483, ЛВ 8945494
ОСОБА_20 (т. 47 л.д. 44, 45).
Также, платежными поручениями № 339 от
02.04.2008г. (т. 34 л.д. 178) и № 343 от 03.04.2008г. (т. 34
л.д. 179) со счета ООО «Укрморшлях» №
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 из денежных
средств, перечисленных на данный счет
ГП «Дельта-Лоцман», с назначением
платежа: за оплата за щебень фракции №
20х40, перечислено на счет ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк» 1
084 434 грн. 75 коп. и 2 346 055 грн.
В свою очередь платежным поручением №
124 от 03.04.2008г. (т. 43 л.д. 345) и платежными
поручениями №№ 126-137 от 04.04.2008г. (т. 43 л.д.
345-351) со счета ООО «Экспересс-техком» №
перечислено на счет ООО «Астор и Я» №
с назначением платежа: оплата за щебень
согласно договора № 4 от 01.02.2008г. и 2 341 363
грн. с тем же назначением
Денежные средства, перечисленные ООО
«Экспересс-техком» на указанный выше
счет ООО «Астор и Я», в дни их
поступления, а именно 03 апреля 2008 года и
04 апреля 2008 года соответственно,
обналичены под закупку
сельскохозяйственной продукции по
денежным чекам ЛВ 6265544 и ЛВ 6265545 ОСОБА_20
То обстоятельство, что денежные
средства, перечисленные со счета ООО
филиале ОАО «Кредитпромбанк», на счета
ООО «Стройтех-ком», ООО «Вара», ДСМП
«Химстой», ООО «Экспресс-техком»
являются именно денежными средствами,
поступившими со счетов ГП
«Дельта-Лоцман» в качестве аванса и
оплаты работ по строительству
ограждающей дамбы, подтверждается
заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы № 172 от 16.09.2009г. (т. 58 л.д. 276-296),
из которой следует, что на указанный
выше расчетный счет ООО «Укрморшлях»
других денежных средств не поступало.
Будучи допрошенным в ходе судебного
следствия свидетель ОСОБА_8 подтвердил,
что ООО «Стройтех-ком», ООО
«Экспересс-техком», ООО «Астор и Я» и
ООО «Митракс» фактически
хозяйственной деятельности не
осуществляли, были подконтрольны ему и
использовались для незаконного
обналичивания денежных средств
субъектов хозяйственной деятельности
за денежное вознаграждение. Заказы на
обналичивание денежных средств он
получал от посредников. Лично с
подсудимыми не знаком. Денежные
средства также передавал заказчикам
через посредников. Иногда использовал
в передаче денег водителя ОСОБА_14. При
обналичивании денежных средств им от
имени директоров предприятий
подписывались необходимые документы.
Деньги в банках обналичивали либо
директора либо он по доверенности.
После оглашения показаний, которые
ОСОБА_8 дал в ходе досудебного
следствия, последний подтвердил их
Из этих показаний следует, что в конце
2007 года он встретил своего знакомого
ОСОБА_12 который, зная об указанной
деятельности ОСОБА_8, сообщил
последнему о том, что принимает участие
в строительстве дамбы и желает
оптимизировать расходы по ее
строительству, в связи с чем перевести
безналичные деньги в наличные. ОСОБА_8
согласился обналичить денежные
средства, сообщив, что стоимость данных
операций будет составлять 2 процента от
суммы обналичивания. Со слов ОСОБА_12
ему стало известно, что последний
контролирует такие предприятия как ООО
«Укрморшлях», ООО «СБК РИФ», «Химбуд»,
«Вара» и другие. С середины осени 2007
года со счетов подконтрольных ОСОБА_12
пердприятий на счета ООО
«Стройтех-ком» и ООО «Эксперес-техком»,
подконтрольных ОСОБА_8, стали поступать
денежные средства, которые последний
переводил на счета ООО «Митракс», ООО
«Астор и Я» и в дальнейшем с помощью
ОСОБА_20, ОСОБА_52 и ОСОБА_53 обналичивал
по денежным чекам. При этом
составлялись договора и акты
приема-передачи, которые обосновывали
перечисления денежных средств с
предприятий, подконтрольных ОСОБА_12, на
ООО «Стройтех-ком» и ООО
«Эксперес-техком». Данные документы
ОСОБА_8 для подписания передавал
ОСОБА_12. Они содержали подписи и печати
подконтрольных ОСОБА_12 предприятий.
ОСОБА_8 расписывался в данных
документах от имени директоров ООО
«Стройтех-ком» и ООО «Эксперес-техком»,
ставил печати и возвращал документы
ОСОБА_12. Обналиченные денежные
средства ОСОБА_8 по указанию ОСОБА_12
передавал его брату - ОСОБА_23. Это
происходило около 10 раз. Кроме того,
иногда по указанию ОСОБА_12 несколько
раз ОСОБА_8 отвозил обналиченные деньги
в «ТАС-Комерцбанк», находящийся в г.
Одессе, где передавал сотрудникам
банка ОСОБА_24 или ОСОБА_20. Иногда для
передачи денежных средств ОСОБА_6 или
сотрудникам указанного банка ОСОБА_8
использовал ОСОБА_14. Таким образом по
заказу ОСОБА_12 им было обналичено более
10 000 000 грн. (т. 49 л.д. 107-111).
Приведенные выше показания ОСОБА_8
согласуются с тем фактом, что денежные
средства, поступавшие на счета
подконтрольных ему предприятий ООО
«Стройтех-ком» и ООО «Эксперес-техком»
со счетов ООО «Укрморшляях», ООО «Вара»
и ДСМП «Химстрой», в тот же день либо на
следующий день после их поступления
перечислялись на счета ООО «Митракс» и
ООО «Астор и Я», и в день их поступления
на счета последних предприятий
обналичивались под закупку
Кроме этого, указанные выше показания
свидетеля ОСОБА_8 согласовываются с
оглашенными при рассмотрении дела в
суде показаниями свидетеля ОСОБА_14 (т. 61
л.д. 6-8), который на допросе в ходе
досудебного следствия подтвердил, что
действительно несколько раз по просьбе
ОСОБА_8 передавал возле здания
«Техноконтракт», расположенного по пр.
Ленина в г. Николаеве, и в самом этом
задании денежные средства ОСОБА_6, а
также отвозил их в «ТАС-Комерцбанк»,
расположенный в г. Одессе, и передавал
Допрошенный в ходе судебного следствия
в качестве свидетеля ОСОБА_25 суду
сообщил, что директором ООО
«Стройтех-ком» он никогда не являлся,
каких-либо документов от имени данного
предприятия не подписывал, о том, что от
его имени как от имени директора ООО
«Стройтех-ком» кем-то подписывались
документы, узнал впервые от
Из показаний допрошенного в ходе
досудебного следствия ОСОБА_5 следует,
что он по просьбе ОСОБА_8
зарегистрировал на свое имя ООО
«Экспресс-техком», однако все
документы, печати данного предприятия
находились у ОСОБА_8. Иногда по просьбе
последнего ОСОБА_5 приходил в Кредобанк
и в присутствии ОСОБА_8 расписывался на
чеках от имени ООО «Экспресс-техком»,
однако денежных средств при этом не
получал. (т. 1 л.д. 157-163, 164-166).
Изложенные выше доказательства не
оставляют сомнений, что ООО
«Стройтех-ком» и ООО «Эксперес-техком»
использовались ОСОБА_8 исключительно
для незаконного обналичивания
денежных средств, хозяйственную
деятельность по поставке товаров,
работ и услуг не осуществляли, а,
соответственно, не могли выполнять
работы, связанные со строительством
дамбы, и поставлять необходимые для
этого стройматериалы.
Вместе с тем, как следует из изложенных
выше доказательств со счета ООО
«Кредитпромбанк», как на прямую, так и
через счета ДСМП «Химстрой» и ООО
«Вара» ОСОБА_3 производились
перечисления денежных средств, которые
в дальнейшем ОСОБА_8, с целью
конспирации его деятельности
переводились на ООО «Митракс», ООО
«Астор и Я» и обналичивались по
денежным чекам под видом закупки
сельскохозяйственной продукции.
При этом, для документального
оформления необходимости перечисления
указанных денежных средств были
составлены ряд документов.
Так, в ходе допроса в судебном
заседании подсудимый ОСОБА_3 признал
тот факт, что от имени ОСОБА_7 договора
№ 2108 от 21.08.2007г. и № 3108 от 31.08.2007г. между
ООО «Укрморшлях» и ООО «Стройтех-ком»,
согласно условий которых ООО
«Стройтех-ком» берет на себя
обязанность подготовить тендерную
документацию для ООО «Укрморшлях»,
подписал именно он. Кроме того, в ходе
допроса в судебном заседании
подсудимый ОСОБА_3 фактически признал
тот факт, что услуги по изготовлению
тендерной документации для ООО
«Укрморшлях» ООО «Стройтех-ком» не
выполняло. Тендерная документация была
изготовлена им непосредственно с
использованием образцов,
предоставленных работниками ООО
Из оглашенных в судебном заседании
показаний свидетеля ОСОБА_7 следует,
что с августа 2005 года он являлся
учредителем и директором ООО «Квинта
ССД». По состоянию на 2007 года указанное
общество не занималось какой-либо
хозяйственной деятельностью. Весной 2007
года к ОСОБА_7 обратился ОСОБА_3 с
предложением заняться строительными
работами с использованием ООО «Квинта
ССД». Он отказался, но предложил ОСОБА_3
купить данное общество. На это
предложение ОСОБА_3 согласился и ОСОБА_7
передал ему все документы предприятия,
а также печать. Кроме того, по просьбе
ОСОБА_3 был изготовлен факсимильный
оттиск печати ОСОБА_7, который также был
передан ОСОБА_3. Расчет за приобретение
предприятия ОСОБА_3 пообещал
произвести после проведения
перерегистрации. В августе 2007 года по
просьбе ОСОБА_3 он переименовал ООО
«Квинта ССД» в ООО «Укрморшлях». В
начале сентября 2007 года ОСОБА_7 своим
приказом назначил ОСОБА_3 директором
ООО «Укрморшлях». Фактически
перерегистрация предприятия
состоялась в феврале 2008 года (т. 60 л.д.
Факт составления и подписания
подсудимым ОСОБА_3 от имени ООО
«Укрморшлях» договора № 14 от 25.09.2007г. на
транспортно-экспедиторское
обслуживание (т. 47 л.д. 17-20) с ООО «Вара» в
судебном заседании подтвердил сам
подсудимый ОСОБА_3.
В тоже время подсудимый ОСОБА_3 заявил,
что, подписывая данный договор, он, был
уверен, что ООО «Вара» будет
осуществлять работы по
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию камня бутового и щебня
автомобильным транспортом из
Софиевского и Никитинского карьеров на
территорию Николаевского речного
порта, а, переводя денежные средства на
счет ООО «Вара» в качестве оплаты работ
по данному договору - что эти работы
Вместе с тем, такое заявление
подсудимого ОСОБА_3 опровергается
показаниями допрошенного в ходе
досудебного следствия свидетеля
Из оглашенных в судебном заседании
показаний свидетеля ОСОБА_26 следует,
что в период с октября 2005 год по февраль
2009 года он занимал должность директора
ООО «Вара». Примерно в августе-сентябре
2007 года ему позвонил ОСОБА_3 и,
представившись директором ООО
«Укрморшлях», предложил заключить
указанный выше договор на
транспортно-экспедиторское
обслуживание. При этом, ОСОБА_3 сообщил
ему, что уже нашел предприятие, которое
будет непосредственно осуществлять
данные работы, которым является ООО
«Астор и Я», но поскольку последнее не
имеет необходимой репутации в деловых
кругах, ему необходимо, чтобы
документально подрядчиком ООО
«Укрморшлях» выступало ООО «Вара», и
попросил ООО «Вара» заключить договор
с ООО «Астор и Я», согласно условий
которого первое предприятие полностью
бы делегировало ООО «Астор и Я»
выполнение обязательств, взятых на
себя по договору с ООО «Укрморшлях».
Также, ОСОБА_3 Заверил ОСОБА_26, что с ООО
«Астор и Я» у него давние деловые
отношения, и оно добросовестно
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию камня бутового и щебня,
которые должны будут перевозится из
Софиевского и Никитинского карьеров на
территорию Николаевского речного
порта. В свою очередь ООО «Вара»
получит от указанной сделки небольшой
процент. На данное предложение ОСОБА_26
согласился и 25 сентября 2007 года между
ООО «Укрморшлях» и ООО «Вара» был
заключен договор № 14 на
транспортно-экспедиторское
обслуживание. В последствие между ООО
«Вара» и ООО «Астор и Я» был заключен
договор, которым ООО «Вара»
делегировало выполнение указанных
работ ООО «Астор и Я». Указанные
договора ему для подписания либо кто-то
принес, либо они пришли по почте. Все
документы, связанные выполнением
указанных договоров, а также
дополнительные соглашения к ним, ему
для подписания приходили либо по почте,
либо кто-то приносил, кто именно он не
помнит. Фактически ООО «Вара» никаких
работ по заключенному с ООО
«Украморшлях» договору не выполняло,
акты приема-передачи выполненных работ
как с ООО «Укрморшлях», так и с ООО
«Астор и Я», он подписывал лишь после
того, как заказчиком - ООО «Укрморшлях»
были подписаны акты о приеме-передаче
выполненных работ, что подтверждало
факт их выполнения и отсутствие
претензий к ООО «Вара» (т. 60 л.д. 176-179).
На достоверность показаний свидетеля
ОСОБА_26 в той части, что именно
подсудимый ОСОБА_3 предложил ему
заключить указанный выше договор и
перепоручить выполнение работ по
данному договору ООО «Астор и Я»
указывает тот факт, что ООО «Астор и Я»,
как указывалось выше, использовалось
ОСОБА_8 исключительно для
обналичивания денежных средств, в том
числе, было использовано им для
обналичивания денежных средств,
перечисленных со счета ООО
«Укрморшлях» на счета предприятий ДСМП
«Хистрой» и ООО «Экспресс-техком».
Кроме этого, из материалов уголовного
дела следует, что подсудимыми по
предварительной договоренности между
ними для документального оформления
необходимости перечисления денежных
средств со счета ООО «Укрморшлях» на
счет ДСМП «Химстрой», а со счета
последнего на счет ООО «Стройтех-ком»
были составлены и подписаны - ОСОБА_3 -
от имени ООО «Укрморшлях», а ОСОБА_4 - от
имени ДСМП «Химстрой»:
- договор субподряда № 10/09 от 21.09.07 между
ООО «Укрморшлях» и ДСМП «Химстрой»,
согласно которого первое предприятие,
действуя как генподрядчик, якобы
поручает, а второе, действуя как
субподрядчик, якобы обеспечивает
выполнение работ по6 строительству
ограждающей дамбы на морском баре
устье Быстрое р. Дунай в соответствии с
проектом «Создание глубоководного
судового хода Дунай-Черное море на
украинском участке дельты. Полное
развитие», с объемом работ 132 300 м3. (т. 6
- договор на подрядные строительные
работы № 1/9 от 21.09.2007г., согласно
которого ДСМП «Химстрой» поручает, а
ООО «Стройтех-ком» обеспечивает
выполнение работ по строительству
ограждающей дамбы на морском баре
устье Быстрое р. Дунай в соответствии с
проектом «Создание глубоководного
судового хода Дунай-Черное море на
украинском участке дельты. Полное
развитие», с объемом работ 132 300 м3. (т. 6
- акт приемки выполненных работ за
октябрь 2007 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у подрядчика ООО
«Стройтех-ком» работы, проведенные в
Николаевском речном порту в октябре 2007
года на общую сумму 933 324 грн. (т. 6 л.д.
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ в Николаевском речном
порту за октябрь 2007 года, согласно
которой подрядчик ООО «Стройтех-ком»,
якобы выполнил работы на общую сумму 933
324 грн. (т. 6 л.д. 147-148);
- акт № 2 приемки выполненных работ за
ноябрь 2007 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в ноябре 2007
года разного вида работы на общую сумму
2 344 160 грн. 40 коп. (т. 6 л.д. 144-146);
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за ноябрь 2007 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в ноябре 2007 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 2 344 160
грн. 40 коп. и за вычетом материальных
ресурсов поставки заказчика к оплате
подлежит 2 343 790 грн. 80 коп. (т. 6 л.д. 66);
- акт № 1 приемки выполненных работ за
декабрь 2007 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в декабре
2007 года разного вида работы на общую
сумму 2 102 741 грн. (т. 6 л.д. 137-139);
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за декабрь 2007 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в декабре 2007 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 3 495 532
грн. 20 коп. и за вычетом поставленных
материальных ресурсов и налога на
добавленную стоимость к оплате
подлежит 2 102 740 грн. 80 коп. (т. 6 л.д. 136);
- акт № 1 приемки выполненных работ за
март 2008 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в марте 2008
года разного вида работы на общую сумму
2 839 566 грн. (т. 6 л.д. 160-162);
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за март 2008 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в марте 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 2 839 556
грн. (т. 6 л.д. 172);
- акт приемки выполненных работ за
апрель 2008 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в апреле 2008
года разного вида работы на общую сумму
1 838 926 грн. (т. 6 л.д. 168-170);
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за апрель 2008 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в апреле 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 1 838 926
грн. (т. 6 л.д. 158).
- акт приемки выполненных работ за
октябрь 2007 года, согласно которого ООО
«Укрморшлях» приняло у субподрядчика
ДСМП «Химстрой» выполненные им разного
вида работы на общую сумму 942 793 грн. 20
коп. (т. 6 л.д. 67-69);
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за октябрь 2007 года,
согласно которой субподрядчик ДСМП
«Химстрой» в октябре 2007 года якобы
выполнило разного рода работы на общую
сумму 942 793 грн. 20 коп. (т. 6 л.д. 66).
- акт № 2 приемки выполненных подрядных
работ за ноябрь 2007 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
подрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 4 688 943 грн. 60 коп. (т. 6 л.д.
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за ноябрь 2007 года,
согласно которой подрядчик ДСМП
«Химстрой» в ноябре 2007 года якобы
выполнило разного рода работы на общую
сумму 4 688 943 грн. 60 коп. и за вычетом
аванса оплате подлежит сумма 2 367 387 грн.
440 коп. (т. 6 л.д. 108-109).
- акт № 3 приемки выполненных подрядных
работ за декабрь 2007 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
субподрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 4 566 262 грн. (т. 6 л.д. 140-142);
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за декабрь 2007 года,
согласно которой генподрядчик ДСМП
«Химстрой» в декабре 2007 года якобы
выполнило работы по строительству
дамбы на общую сумму 4 566 262 грн. (т. 6 л.д.
- акт приемки выполненных подрядных
работ за март 2008 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
субподрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 2 839 566 грн. (т. 6 л.д. 173-175);
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за март 2008 года,
согласно которой субподрядчик ДСМП
«Химстрой» в марте 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 2 839 566
грн (т. 6 л.д. 171).
- акт приемки выполненных подрядных
работ за апрель 2008 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
субподрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 1 838 926 грн. 80 коп. (т. 6 л.д.
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за апрель 2008 года,
согласно которой субподрядчик ДСМП
«Химстрой» в апреле 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 1 838 926
грн. 80 коп. (т. 6 л.д. 159).
Изложенные выше доказательства в своей
совокупности суд считает достаточными
для вывода о том, что указанные
документы подсудимыми были составлены
и подписаны с целью документального
подтверждения необходимости
перечисления денежных средств на счет
ООО «Стройтех-ком», контролируемого
ОСОБА_8, для последующего обналичивания
данных денежных средств последним.
Как следует из изложенных выше
показаний подсудимых, сам факт
подписания указанных документов от
имени директора ООО «Укрморшлях» -
ОСОБА_3, от имени начальника ДСМП
«Химсторй» - ОСОБА_4 подсудимые
признают, вместе с тем утверждают, что
отраженные в них работы в
действительности выполнялись ООО
«Стройтех-ком» и о том, что последнее
перечисляло денежные средства на счета
других предприятий, которые их
обналичивали, им не известно.
Такие заявления подсудимых, учитывая
суммы перечисляемых денежных средств,
а также предложение ОСОБА_3 директору
ООО «Вара» ОСОБА_26 формально заключить
между ООО «Вара» указанный выше
договор на предоставление
экспедиторских услуг, а в
действительности перепоручить
проведение данных работ ООО «Астор и
Я», подконтрольному ОСОБА_8, и
заключение ОСОБА_3 договора о поставке
щебня именно с ООО «Эксперсс-техком»,
также контролируемому ОСОБА_8, суд
считает несостоятельными и во внимание
Кроме изложенных выше доказательств,
другие исследованные в ходе судебного
следствия доказательства, также
согласовываются с таким выводом.
На то обстоятельство, что ООО
«Стройтех-ком», а также ДСМП «Химбуд»,
не осуществляли никаких работ,
связанных с транспортировкой камня из
Софиевского и Никитинского карьеров на
территорию Николаевского речного
порта, созданием каменного депозита на
территории порта, его транспортировкой
к месту строительства дамбы, а также
работ непосредственно на месте
строительства дамбы, указывают
показания допрошенных в ходе
досудебного и судебного следствия
свидетелей, исследованные судом
письменные доказательства.
Так, из показаний допрошенных в ходе
судебного следствия ОСОБА_27,
работавшего на тот момент в
Николаевском речном порту в должности
ведущего специалиста экономической
безопасности, ОСОБА_28, работавшего на
тот момент в Николаевском речном порту
в должности начальника погрузрайона, и
ОСОБА_29, работавшего на тот момент в
Николаевском речном порту
заместителем директора, следует, что
доставку каменного бута на территорию
речпорта осуществляла техника ООО
Из протокола осмотра журнала
регистрации выдачи пропусков на
автотранспорт и журнала выдачи
временных пропусков работникам на
территорию Николаевского речного
порта следует, что автотранспорт, а
также работники ООО «Стройтех-ком» и
ДСМП «Химбуд» в 2007-2008 годах не посещали
Николаевский речной порт (т. 60 л.д. 269-274).
Из показаний допрошенных в ходе
судебного следствия свидетелей ОСОБА_30
и ОСОБА_31, осуществлявших
непосредственный контроль со стороны
ГП «Дельта-Лоцман» за ходом работ по
строительству дамбы в месте ее
строительства, следует, что данные
работы выполнялись ООО «Укрморшлях» с
привлечением ООО «СБК РИФ»,
непосредственное руководство работами
на месте строительства дамбы
осуществлял ОСОБА_10.
Свидетель ОСОБА_10 в суде показал, что по
предложению подсудимого ОСОБА_3 он был
принят на работу в должности
инженера-гидротехника и хотя его
работой руководил ОСОБА_3, перед
которым он и отчитывался за
проделанную работу, он по неизвестной
ему причине был оформлен работником
Из изложенных выше показаний
подсудимого ОСОБА_4 следует, что
непосредственно работники ДСМП
«Химстрой» не принимали участие в
перевозке камня из Софиевского и
Никитинского карьеров на территорию
Николаевского речного порта, создании
каменного депозита на территории порта
и транспортировке камня к месту
строительства дамбы, а также
непосредственно работы в районе
строительства дамбы.
Таким образом, исследовав и оценив
указанные выше доказательства суд
считает доказанным тот факт, что работы
по перевозке камня из Софиевского и
Никитинского карьеров на территорию
Николаевского речного порта, созданию
каменного депозита на территории порта
и транспортировке камня к месту
строительства дамбы, а также
непосредственно работы в районе
строительства дамбы, ни ДСМП
«Химстрой», ни ООО «Стройтех-ком» не
Учитывая изложенное, суд считает
доказанной вину подсудимых в
совершении ими при изложенных выше
обстоятельствах должностного подлога
перечисленных выше официальных
Действия подсудимых при изложенных
выше обстоятельства суд считает
правильным квалифицировать по ч. 1 ст. 366
УК Украины, как должностной подлог -
внесение должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных
сведений, а также составление и выдача
заведомо подложных документов.
Кроме указанного выше, подсудимые
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 обвинялись в
совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины и
ч. 2 ст. 366 УК Украины, при нижеследующих
В начале 2007 года, точную дату
установить не представилось возможным,
ОСОБА_3, узнав о выделении из
государственного бюджета
государственному предприятию
«Дельта-Лоцман» крупной сумму денежных
средств на строительство ограждающей
дамбы в рамках реализации проекта
«Создание глубоководного судового
хода Дунай-Черное море на украинском
участке дельты. Полное развитие», решил
завладеть частью указанных денежных
средств путем злоупотребления
служебным положением. При этом, с целью
реализации своего намерения ОСОБА_3
решил подыскать и приобрести
зарегистрированное в установленном
порядке, но не действующие фактически,
хозяйственное общество, стать его
учредителем и директором, принять
участие в проведении тендера на
строительство ограждающей дамбы,
указав при этом в тендерном
предложении данного хозяйственного
общества минимальную цену за
проведение указанных выше работ, что в
свою очередь должно было обеспечить
победу в проведенном тендере. После
победы в тендере и заключения с ДП
«Дельта-Лоцман» соответствующего
договора, по замыслу ОСОБА_3 необходимо
было приступить к строительству
ограждающей дамбы, к которому привлечь
ряд субподрядчиков, при этом часть
бюджетных денежных средств потратить
на проведение работ по строительству
дамбы, а именно на перевозку,
складирование камня, укладку его в тело
дамбы и другие, чем создать видимость
выполнения работ по договору, а
остальной частью выделенных денежных
средств, перечислив ее на расчетные
счета фиктивных предприятий и
обналичив, завладеть.
Реализуя свои преступные намерения в
апреле 2007 года ОСОБА_3 обратился к
ОСОБА_7, который являлся единственным
учредителем, а также директором ООО
«Квинта ССД», с просьбой продать ему
указанное предприятие. Поскольку
указанное хозяйственное общество не
занималось предпринимательской
деятельностью, не имело штата
работников, оборудования и
производственных мощностей, а
соответственно не приносило прибыли,
ОСОБА_7 на указанное выше предложение
ОСОБА_3 согласился, передал последнему
учредительные документы и печать
предприятия, а также по просьбе ОСОБА_3
факсимильный оттиск своей подписи.
Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_7,
действуя по просьбе ОСОБА_3,
переименовал ООО «Квинта ССД» на ООО
05 июля 2007 года тендерным комитетом ГП
«Дельта-Лоцман» было принято решение о
начале проведения процедуры открытых
торгов на приобретение работ по
строительству ограждающей дамбы на
морском баре в соответствии с проектом
«Создание глубоководного судового
хода Дунай-Черное море на украинском
участке дельты. Полное развитие».
В августе 2007 года ОСОБА_3, пользуясь тем,
что его родной брат ОСОБА_4, является
руководителем реально действующего
предприятия - дочернего
строительно-монтажного предприятия
«Химстрой» открытого акционерного
общества «Сумстрой» (далее - ДСМП
«Химстрой») и использование этого
предприятия под видом субподрядчика,
но в действительности частично в
качестве транзетера крупной суммы
бюджетных денежных средств, не должно
вызвать подозрений со стороны
правоохранительных и контролирующих
органов, решил вовлечь ОСОБА_4 в
преступную деятельность, направленную
на завладение бюджетными денежными
Кроме прочего, ОСОБА_4 в ДСМП
«Химстрой», занимая должность
начальника данного предприятия,
согласно его должностной инструкции,
выполнял на предприятии ДСМП
административно-хозяйственные и
организационно-распорядительные
обязанности, а именно руководство
работой указанного предприятия по всем
видам деятельности в соответствии с
законодательством Украины, решал
вопросы, связанные с заключением
договоров с партнерами о
сотрудничестве, контрактов с
работниками предприятия и другие
соглашения, осуществлял контроль за
производственной деятельностью
структурных подразделений
предприятия, то есть являлся
должностным лицом данного предприятия.
В связи с занимаемой должностью ОСОБА_4
был наделен правами на представление
ДСМП «Химстрой» в исполнительных
органах государственной власти,
арбитраже, судах и в других
учреждениях, на издание приказов,
распоряжений по предприятию и контроль
их исполнения, а также правом первой
подписи в финансово-хозяйственных
Так, в августе 2007 года ОСОБА_3 полностью
посвятил ОСОБА_4 в свой преступный план,
и в частности сообщил ему, что он
планирует при реализации
правительственной Программы по
строительству дамбы и
технологического канала на украинском
участке дельты реки Дунай, обналичить
через фиктивные предприятия, а затем
присвоить часть бюджетных часть
бюджетных средств. При этом, ОСОБА_3
предложил своему брату заключить
заведомо подложный договор между ООО
«Укрморшлях» и ДСМП «Химсторй»,
согласно которого последнее
предприятие якобы будет выполнять
работы по строительству ограждающей
дамбы, а также работы по созданию
каменного депозита в Николаевском
речпорту, при этом в действительности
ДСМП «Химсторой» такие работы
выполнять не будет, а якобы заключит
договор с ООО «Стройтехком»,
делегировав последнему проведение
работ на дамбе и в Николаевском речном
порту, которое, в свою очередь, также
указанные выше работы проводить не
будет, а лишь обналичит переведенные в
качестве оплаты за невыполненные им
работы денежные средства. При этом
реальные работы будут выполнятся иными
предприятиями, в частности ООО «СБК
Риф» с помощью арендованных барж,
буксиров и плавкранов будет перевозить
камень из Николаевского речпорта к
устью Дунай и укладывать его в тело
дамбы, сооружая ее тем самым, а ООО
«Укрсервис-инвест», а также частные
лица, с которыми он устно договориться,
будут выполнять работы, связанные с
созданием каменного депозита в
Николаевском речном порту. Кроме того,
ОСОБА_4 будет оказывать помощь в
составлении, а также самостоятельно
составлять и проверять правильность
всех актов выполненных работ и иных
расчетных документов, которые будут
поступать на ООО «Укрморшлях», и
которые последнее будет предоставлять
на ГП «Дельта-лоцман».
На указанное предложение ОСОБА_4,
действуя из корыстных побуждений,
согласился, вступив тем самим с ОСОБА_3
в преступный сговор, направленный на
завладение бюджетными денежными
07 августа 2007 года, готовясь к
предстоящему тендеру ОСОБА_3 и ОСОБА_32
составили от имени ООО «Укрморшлях» и
ДСМП «Химстрой» предварительный
договор, согласно условий которого, эти
два предприятия в срок до 01 ноября 2007
года обязуются заключить между собой
основной договор на выполнение работ
по строительству ограждающей дамбы на
морском баре устье Быстрое р. Дунай в
соответствии с проектом «Создание
глубоководного судового хода
Дунай-Черное море на украинском
участке дельты. Полное развитие», с
объемом работ 132 300 м3 и договорной ценой
В августе 2007 года, точной даты
установить не представилось возможным,
ОСОБА_3, находясь в г. Николаеве с
помощью компьютера самостоятельно
изготовил пакет документов тендерного
предложения ООО «Укрморшлях», которые
скрепил факсимильной подписью
директора данного ООО «Украморшлях»
ОСОБА_7 и печатью данного предприятия.
При этом, в договорной цене тендерного
предложения ОСОБА_3 указал, что ООО
«Укрморшлях» выполнит работы по
строительству ограждающей дамбы за 68 012
Указанный пакет документов ОСОБА_3 31
августа 2007 года подал в тендерный
комитет ГП «Дельта-Лоцман».
В этот же день тендерным комитетом ГП
«Дельта-Лоцман» победителем тендера на
выполнение работ по строительству
ограждающей дамбы в рамках проекта
«Создание глубоководного судового
хода Дунай-Черное море на украинском
участке дельты. Полное развитие» было
признано ООО «Укрморшлях», которое
среди всех участников тендера
предложило наименьшую стоимость
Получив, таким образом, право проводить
работы по строительству ограждающей
дамбы ОСОБА_3 решил официально получить
контроль над деятельностью ООО
Так, решением собрания участников ООО
«Укрморшлях» от 04.09.2007г. ОСОБА_3 был
назначен на должность директора
данного общества с полномочиями
согласно устава предприятия, и
приказом директора ООО «Укрморшлях» №
1-к от 04.09.2007г. принят на указанную
Согласно устава ООО «Укрморшлях»,
директор данного общества, кроме
прочего, имел полномочия: действовать
от имени ООО «Укрморшлях» без
доверенности; заключать и подписывать
договора; издавать хозяйственные
поручения и приказы, обеспечивать их
исполнение; осуществлять прием на
работу сотрудников и их увольнение;
руководить хозяйственной
деятельностью общества,
самостоятельно принимать решения по
всем вопросам и направлениям
деятельности общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции
Таким образом, исполняя в ООО
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
обязанности ОСОБА_3 являлся
должностным лицом данного общества.
21 сентября 2007 года по результатам
проведенного тендера между ГП
«Дельта-Лоцман» (заказчиком) и ООО
«Укрморшлях» (генподрядчиком) в лице
ОСОБА_3 были заключен договор № 843/В-07,
согласно которого ООО «Укрморшлях»
обязалось обеспечить выполнение работ
по строительству ограждающей дамбы на
морском баре в соответствии с проектом
«Создание глубоководного судового
хода Дунай-Черное море на украинском
участке дельты. Полное развитие» в
объеме 132 300 м3 по договорной цене 68 012 106
Согласно проекта производства
указанных работ, являющихся
неотъемлемой частью договора,
генподрядчик должен был перевезти
камень бут и щебень, принадлежащие ГП
«Дельта-Лоцман», из Софиевского и
Никитинского карьеров на территорию
Николаевского речного порта, где
создать депозит горной массы. Затем
указанный камень необходимо было
погрузить на баржи в Николаевском
речном порту, с помощью буксиров
перевезти его в район строительства
ограждающей дамбы в устью р. Дунай, где
с помощью плавкранов, выгружая баржи,
уложить камень в тело дамбы, сооружая
ее тем самым. Кроме этого, указанным
проектом предусматривалось сооружение
вспомогательного канала, имевшего
целью обеспечить прохождение буксиров,
барж и плавкранов к телу дамбы по
По состоянию на 21 сентября 2007 года ООО
«Укрморшлях» не имело в своем
распоряжении ни зданий и сооружений, ни
оборудования, не обладало
производственными мощностями, в штате
его работников числился лишь директор
В сентябре-октябре 2007 года ОСОБА_3 в
помещении ООО «Техноконтракт»,
расположенном по адресу: г. Николаев,
пр. Ленина 101, арендовал под офис ООО
«Укрморшлях» комнату № 19. При этом,
кроме офиса ООО «Укрморшлях», в комнате
№ 19 находился офис ООО «Юг марин
сервис», одним из работников которого
Выполняя условия договора № 843/В-07 от
21.09.207г. ГП «Дельта-Лоцман» платежным
поручением № 1 от 18.10.2007г. со своего
государственного казначейства в
Николаевской области перечислило на
«Кредитпромбанк» 19 734 721 грн. 20 коп. с
назначением платежа: «аванс на
выполнение работ по строительству
от 19.10.2007г. со счета ГП «Дельта-лоцман»
перечислено на счет ООО «Укрморшлях»
грн. 60 коп. с назначением платежа - аванс
на выполнение работ по строительству
ограждающей дамбы (в платежном
поручении ошибочно указано - оплата за
выполнение работ по строительству
в ОАО «Кредитпромбанк» перечислено на
«Кредитпромбанк» 360 000 грн. с
назначением платежа - аванс на
выполнение работ по строительству
ограждающей дамбы (в платежном
поручении ошибочно указано - оплата за
выполнение работ по строительству
После поступления авансовых платежей
на счет ООО «Укрморшлях» ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_4, решил незаконно завладеть
частью указанной суммы денежных
средств путем злоупотребления своим
служебным положением.
С этой целью ОСОБА_3 в октябре 2007 года,
точной даты установить не
представилось возможным,
злоупотребляя своим должностным
положением, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4,
находясь в офисе ООО «Укрморшлях»,
достоверно зная, что ООО «Стройтех-ком»
создано специально для обналичивания
денежных средств, самостоятельно с
помощью компьютера изготовил заведомо
подложные документы, а именно договора
№ 2118 от 21.08.2007г. и № 3108 от 31.08.2007г. между
ООО «Укрморшлях» и ООО «Стройтех-ком»,
согласно условий которых ООО
«Стройтех-ком» якобы берет на себя
обязанности подготовить тендерную
документацию для ООО «Укрморшлях».
Составив указанные договора ОСОБА_3
скрепил их факсимильной подписью
ОСОБА_7 и печатью ООО «Укрморшлях»,
после чего через неустановленное лицо
передал ОСОБА_8, контролирующему
деятельность ООО «Стройтех-ком»,
который расписался в них от имени
директора ООО «Стройтех-ком» «ОСОБА_9,
подделывая подпись последнего, скрепил
печатью ООО «Стройтех-ком» и вернул их
неустановленному следствием лицу,
передавшему в последствии данные
Затем, 21 октября 2007 года ОСОБА_3 с целью
завладения бюджетными денежными
средствами, находясь в офисе ООО
«Укрморшлях», расположенном по адресу:
г. Николаев, пр. Ленина, 101, ком. 19, с
помощью компьютера и Интернета
перечислил со счета ООО «Укрморшлях»
на счет ООО «Стройтех-ком» 778 121 грн. 08
коп. из денежных средств, перечисленных
ГП «Дельта-Лоцман» в качестве аванса на
выполнение работ по строительству
Так, платежным поручением № 53 от
23.10.2007г. со счета ООО «Укрморшлях» №
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 было
перечислено на счет ООО «Стройтех-ком»
«Кредобанк» 108 000 грн. с назначением
платежа: оплата за подготовку
тендерной документации согласно
договор № 2108 от 21.08.2007г..
Платежным поручением № 66 от 25.10.2007г. с
того же счета ООО «Укрморшлях» ОСОБА_3
было перечислено на тот же счет ООО
«Стройтех-ком» 680 121 грн. 06 коп. с
назначением платежа: оплата за
подготовку тендерной документации
согласно договор № 3108 от 31.08.2007г..
После поступления указанных денежных
средств на счет ООО «Стройтех-ком»,
ОСОБА_8 перечислил указанные денежные
средства на счет ООО «Митракс» и затем
Так, платежным поручением № 75 от
24.10.2007г. со счета ООО «Стройтех-ком» №
«Кредобанк» ОСОБА_8 перечислил на счет
же банковском учреждении 107 784 грн. с
назначением платежа: оплата за
подготовку тендерной документации
согласно договор № 6 от 01.10.2007г..
Затем, в этот же день ОСОБА_8, находясь в
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»,
используя поддельный денежный чек ЛБ
2556238, выписанный на сумму 619 929 грн., с
помощью ОСОБА_21 с указанного выше счета
ООО «Митракс» обналичил под видом
закупки сельхозпродукции 107 784 грн. из
денежных средств, перечисленных на
данный счет ОСОБА_3, а также иные
денежные средства, имевшиеся на тот
момент на счете ООО «Митракс».
После этого, ОСОБА_8 прибыл к офису ООО
«Укрморшлях», возле здания которого
передал из обналиченных им денежных
средств 107 784 грн. ОСОБА_23, а том в свою
Кроме того, платежным поручением № 93 от
26.10.2007г. со счета ООО «Стройтех-ком» №
«Кредобанк» ОСОБА_8 перечислил на счет
же банковском учреждении 678 760 грн. 82
коп. с назначением платежа: оплата за
подготовку тендерной документации
согласно договор № 6 от 01.10.2007г..
Затем, в этот же день ОСОБА_8, находясь в
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»,
используя поддельный денежный чек ЛБ
2556240, выписанный на сумму 1 064 675 грн., с
помощью ОСОБА_21 с указанного выше счета
ООО «Митракс» обналичил под видом
закупки сельхозпродукции 678 760 грн. 82
коп. из денежных средств, перечисленных
на данный счет ОСОБА_3, а также иные
денежные средства, имевшиеся на тот
момент на счете ООО «Митракс».
После этого, ОСОБА_8 прибыл к офису ООО
«Укрморшлях», возле здания которого
передал из обналиченных им денежных
средств 678 760 грн. 82 коп. ОСОБА_23, а том в
свою очередь ОСОБА_3.
Таким образом, при вышеуказанных
обстоятельствах ОСОБА_3 и ОСОБА_4,
действуя по предварительному сговору,
завладели 788 121 грн. 06 коп., из которых
незаконно обналичили 786 554 грн. 82 коп. и
распорядились по своему усмотрению.
21 сентября 2007 года ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4,
находясь в указанном выше офисе ООО
«Укрморшлях», составили заведомо
подложный договор субподряда № 10/09 от
21.09.07 между ООО «Укрморшлях» и ДСМП
«Химстрой», согласно которого первое
предприятие, действуя как
генподрядчик, якобы поручает, а второе,
действуя как субподрядчик, якобы
обеспечивает выполнение работ по
строительству ограждающей дамбы на
морском баре устье Быстрое р. Дунай в
соответствии с проектом «Создание
глубоководного судового хода
Дунай-Черное море на украинском
участке дельты. Полное развитие», с
объемом работ 132 300 м3..
В тот же день, начальник ДСМП
«Химстрой» ОСОБА_4, находясь в офисе ООО
«Укрморшлях», достоверно зная, что ООО
«Стройтех-ком» предпринимательской
деятельностью не занимается и создано
специально для обналичивания денежных
средств, подписал составленный ОСОБА_3
и им же предоставленный заведомо
ложный договор на подрядные
строительные работы № 1/9 от 21.09.2007г.,
согласно которого ДСМП «Химстрой»
поручает, а ООО «Стройтех-ком»
обеспечивает выполнение работ по
строительству ограждающей дамбы на
морском баре устье Быстрое р. Дунай в
соответствии с проектом «Создание
глубоководного судового хода
Дунай-Черное море на украинском
участке дельты. Полное развитие», с
объемом работ 132 300 м3..
В целях документального оформления
необходимости перечисления денежных
средств со счетов ГП «Дельта-лоцман» на
счет ООО «Укрморшлях», со счета ООО
«Укрморшлях» на счет ДСМП «Химстрой», а
со счета последнего на счет ООО
«Стройтех-ком» под видом оплаты якобы
выполненных работ по строительству
ограждающей дамбы ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по
обоюдной договоренности между собой, в
период с октября 2007 года по апрель 2008
года составили ряд подложных
документов о якобы существующих
договорных хозяйственных отношениях
между указанными выше предприятиями.
Так, в октябре 2007 года, боле точной даты
установить не представилось возможным,
ОСОБА_4 в неустановленном месте,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, согласно разработанного плана,
с помощью компьютера самостоятельно
изготовил заведомо подложные
документы, а именно:
- акт приемки выполненных работ за
октябрь 2007 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у подрядчика ООО
«Стройтех-ком» работы, проведенные в
Николаевском речном порту в октябре 2007
года на общую сумму 933 324 грн.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ в Николаевском речном
порту за октябрь 2007 года, согласно
которой подрядчик ООО «Стройтех-ком»,
якобы выполнил работы на общую сумму 933
Указанные документы ОСОБА_4 подписал
как начальник ДСМП «Химстрой», скрепил
печатью данного предприятия и передал
ОСОБА_3, а последний через
неустановленное лицо - ОСОБА_8, который
подписал их собственноручно от имени
ОСОБА_9, подделав подпись последнего,
скрепил печатью ООО «Стройтех-ком» и
Затем, в октябре 2007 года, боле точной
даты установить не представилось
возможным, ОСОБА_4 в неустановленном
месте, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, согласно
разработанного плана, с помощью
компьютера самостоятельно изготовил
заведомо подложные документы, а именно:
- акт приемки выполненных работ за
октябрь 2007 года, согласно которого ООО
«Укрморшлях» приняло у субподрядчика
ДСМП «Химстрой» выполненные им разного
вида работы на общую сумму 942 793 грн. 20
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за октябрь 2007 года,
согласно которой субподрядчик ДСМП
«Химстрой» в октябре 2007 года якобы
выполнило разного рода работы на общую
сумму 942 793 грн. 20 коп..
Кроме того, в ноябре 2007 года, боле
точной даты установить не
представилось возможным, ОСОБА_4 в
неустановленном месте, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
согласно разработанного плана, с
помощью компьютера самостоятельно
изготовил заведомо подложные
документы, а именно:
- акт № 2 приемки выполненных работ за
ноябрь 2007 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в ноябре 2007
года разного вида работы на общую сумму
2 344 160 грн. 40 коп.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за ноябрь 2007 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в ноябре 2007 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 2 344 160
грн. 40 коп. и за вычетом материальных
ресурсов поставки заказчика к оплате
подлежит 2 343 790 грн. 80 коп...
Указанные документы ОСОБА_4 подписал
как начальник ДСМП «Химстрой», скрепил
печатью данного предприятия и передал
ОСОБА_3, а последний через
неустановленное лицо - ОСОБА_8, который
подписал их собственноручно от имени
ОСОБА_9, подделав подпись последнего,
скрепил печатью ООО «Стройтех-ком» и
Затем, в ноябре 2007 года, боле точной
даты установить не представилось
возможным, ОСОБА_4 в неустановленном
месте, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, согласно
разработанного плана, с помощью
компьютера самостоятельно изготовил
заведомо подложные документы, а именно:
- акт № 2 приемки выполненных подрядных
работ за ноябрь 2007 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
подрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 4 688 943 грн. 60 коп.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за ноябрь 2007 года,
согласно которой подрядчик ДСМП
«Химстрой» в ноябре 2007 года якобы
выполнило разного рода работы на общую
сумму 4 688 943 грн. 60 коп. и за вычетом
аванса оплате подлежит сумма 2 367 387 грн.
Кроме того, в декабре 2007 года, точной
даты установить не представилось
возможным, ОСОБА_4 в неустановленном
месте, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, согласно
разработанного плана, с помощью
компьютера самостоятельно изготовил
заведомо подложные документы, а именно:
- акт № 1 приемки выполненных работ за
декабрь 2007 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в декабре
2007 года разного вида работы на общую
сумму 2 102 741 грн.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за декабрь 2007 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в декабре 2007 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 3 495 532
грн. 20 коп. и за вычетом поставленных
материальных ресурсов и налога на
добавленную стоимость к оплате
подлежит 2 102 740 грн. 80 коп...
Указанные документы ОСОБА_4 подписал
как начальник ДСМП «Химстрой», скрепил
печатью данного предприятия и передал
ОСОБА_3, а последний через
неустановленное лицо - ОСОБА_8, который
подписал их собственноручно от имени
ОСОБА_9, подделав подпись последнего,
скрепил печатью ООО «Стройтех-ком» и
Затем, в декабре 2007 года, точной даты
установить не представилось возможным,
ОСОБА_4 в неустановленном месте,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, согласно разработанного плана,
с помощью компьютера самостоятельно
изготовил заведомо подложные
документы, а именно:
- акт № 3 приемки выполненных подрядных
работ за декабрь 2007 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
субподрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 4 566 262 грн.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за декабрь 2007 года,
согласно которой генподрядчик ДСМП
«Химстрой» в декабре 2007 года якобы
выполнило работы по строительству
дамбы на общую сумму 4 566 262 грн..
Кроме того, в марте 2007 года, точной даты
установить не представилось возможным,
ОСОБА_4 в неустановленном месте,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, согласно разработанного плана,
с помощью компьютера самостоятельно
изготовил заведомо подложные
документы, а именно:
- акт № 1 приемки выполненных работ за
март 2008 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в марте 2008
года разного вида работы на общую сумму
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за март 2008 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в марте 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 2 839 556
Указанные документы ОСОБА_4 подписал
как начальник ДСМП «Химстрой», скрепил
печатью данного предприятия и передал
ОСОБА_3, а последний через
неустановленное лицо - ОСОБА_8, который
подписал их собственноручно от имени
ОСОБА_9, подделав подпись последнего,
скрепил печатью ООО «Стройтех-ком» и
Затем, в марте 2008 года, точной даты
установить не представилось возможным,
ОСОБА_4 в неустановленном месте,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, согласно разработанного плана,
с помощью компьютера самостоятельно
изготовил заведомо подложные
документы, а именно:
- акт приемки выполненных подрядных
работ за март 2008 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
субподрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 2 839 566 грн.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за март 2008 года,
согласно которой субподрядчик ДСМП
«Химстрой» в марте 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 2 839
Кроме того, в апреле 2008 года, точной
даты установить не представилось
возможным, ОСОБА_4 в неустановленном
месте, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, согласно
разработанного плана, с помощью
компьютера самостоятельно изготовил
заведомо подложные документы, а именно:
- акт приемки выполненных работ за
апрель 2008 года, согласно которого ДСМП
«Химстрой» приняло у субподрядчика ООО
«Стройтех-ком» выполненные в апреле 2008
года разного вида работы на общую сумму
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за апрель 2008 года,
согласно которой субподрядчик ООО
«Стройтех-ком» в апреле 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 1 838 926
Указанные документы ОСОБА_4 подписал
как начальник ДСМП «Химстрой», скрепил
печатью данного предприятия и передал
ОСОБА_3, а последний через
неустановленное лицо - ОСОБА_8, который
подписал их собственноручно от имени
ОСОБА_9, подделав подпись последнего,
скрепил печатью ООО «Стройтех-ком» и
Затем, в апреле 2008 года, точной даты
установить не представилось возможным,
ОСОБА_4 в неустановленном месте,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, согласно разработанного плана,
с помощью компьютера самостоятельно
изготовил заведомо подложные
документы, а именно:
- акт приемки выполненных подрядных
работ за апрель 2008 года, согласно
которого ООО «Укрморшлях» приняло у
субподрядчика ДСМП «Химстрой» якобы
выполненные им разного вида работы на
общую сумму 1 838 926 грн. 80 коп.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за апрель 2008 года,
согласно которой субподрядчик ДСМП
«Химстрой» в апреле 2008 года якобы
выполнило работы по строительству
ограждающей дамбы на общую сумму 1 838 926
В ноябре-декабре, точной даты
установить не представилось возможным,
ОСОБА_4 в неустановленном месте,
действуя по указанию ОСОБА_3, реализуя
преступный умысел, направленный на
завладение бюджетными денежными
средствами, составил акт № 1 приемки
выполненных подрядных работ между ООО
«Укрморшлях» и ГП «Дельта-Лоцман» за
ноябрь, акты № 2 и 3 приемки выполненных
подрядных работ за декабрь 2007 года, в
которые внес заведомо ложные сведения
о том, что ООО «Стройтех-ком» якобы
выполняло работы в Николаевском речном
порту, а также работы непосредственно
по строительству дамбы. Среди перечня
яко бы выполненных работ в акте № 3 в п.
12 ОСОБА_4, действуя про
предварительному сговору с ОСОБА_3,
достоверно зная, что дноуглубительные
работы при строительстве дамбы не
проводились вообще, указал, что якобы
выполнены работы по разработке грунта
из под воды в отвал плавучими кранами в
объеме 43 860 метров кубических на сумму 2
В ноябре, а также декабре 2007 года,
точной даты установить не
представилось возможным, ОСОБА_3
предоставил акт № 1 приемки
выполненных подрядных работ между ООО
«Укрморшлях» и ГП «Дельта-Лоцман» за
ноябрь, акты № 2 и № 3 приемки
выполненных подрядных работ за декабрь
2007 года должностным лицам ГП
«Дельта-Лоцман», которые их утвердили и
На основании указанных выше актов
приемки выполненных подрядных работ в
период с октября 2007 года по январь 2008
года со счетов ГП «Дельта-Лоцман» на
счета ООО «Укрморшлях» было
перечислено 46 254 866 грн. 88 коп. (из
которых 44 025 164 грн. 88 коп. выделены из
государственного бюджета, а 2 229 702 грн.
собственные средства ГП
19.10.2007г. со счета ГП «Дельта-Лоцман» №
перечислено на счет ООО «Укрморшлях» №
грн. 60 коп. с назначением платежа:
оплата за выполнение работ по
строительству ограждающей дамбы.
ОАО «Кредитпромбанк» перечислено на
«Кредитпромбанк» 360 000 грн. с
назначением платежа: оплата за
выполнение работ по строительству
ОАО «Кредитпромбанк» перечислено на
«Кредитпромбанк» 194 200 грн. 87 коп. с
назначением платежа: оплата за
выполнение работ по строительству
ОАО «Кредитпромбанк» перечислено на
«Кредитпромбанк» 301 361 грн. 46 коп. с
назначением платежа: оплата за
выполнение работ по строительству
Платежным поручением № 4 от 31.01.2008г. со
ОАО «Кредитпромбанк» перечислено на
«Кредитпромбанк» 737 464 грн. 08 коп. с
назначением платежа: аванс на
выполнение работ по строительству
Платежным поручением № 1 от 18.10.2007г. со
управлении государственного
казначейства в Николаевской области
перечислено на счет ООО «Укрморшлях» №
грн. 20 коп. с назначением платежа: аванс
на выполнение работ по строительству
Платежным поручением № 2 от 10.12.2007г. со
управлении государственного
казначейства в Николаевской области
перечислено на счет ООО «Укрморшлях» №
грн. 01 коп. с назначением платежа: за
выполненные работы по строительству
Платежным поручением № 3 от 17.12.2007г. со
управлении государственного
казначейства в Николаевской области
перечислено на счет ООО «Укрморшлях» №
грн. 33 коп. с назначением платежа: за
выполненные работы по строительству
Платежным поручением № 4 от 20.12.2007г. со
управлении государственного
казначейства в Николаевской области
перечислено на счет ООО «Укрморшлях» №
грн. 34 коп. с назначением платежа: за
выполненные работы по строительству
Кроме того, в отдельных платежных
поручениях ошибочно указано
перечисление денежных средств якобы по
договору № 43/В-07 от 10.12.07, хотя в
действительности это означало
перечисление денежных средств по
договору № 843/В-07 от 21.09.07.
24.12.2007г. со счета ГП «Дельта-Лоцман» №
перечислено на счет ООО «Укрморшлях» №
грн. с назначением платежа: оплата за
выполнение работ по строительству
ОАО «Кредитпромбанк» перечислено на
«Кредитпромбанк» 37 764 грн. 99 коп. с
назначением платежа: оплата за
выполнение работ по строительству
ОАО «Кредитпромбанк» перечислено на
«Кредитпромбанк» 170 000 грн. с
назначением платежа: оплата за
выполнение работ по строительству
Затем, в течение ноября-декабря 2007 года,
а так же в апреле 2008 года ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_4, на основании заведомо
подложных актов выполненных работ
между ООО «Укрморшлях» и ДСМП
«Химстрой» перечислил 13 037 564 грн. 80 коп.
бюджетных денежных средств со счета
ООО «Укрморшлях» на счет ДСМП
Так, платежным поручением № 106 от
20.11.2007г. со счета ООО «Укрморшлях» №
перечислил на счет ДСМП «Химстрой» №
260000324 в Сумском филиале ОАО
«Укргазбанк» 942 793 грн. 20 коп. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 108 от 21.11.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 100 000 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 124 от 27.11.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 1 100 000 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 127 от 03.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 185 620 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 132 от 06.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 100 000 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 134 от 07.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 35 000 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 154 от 11.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 150 000 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 157 от 12.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 282 757 грн. 20
коп. с назначением платежа: оплата
работ по строительству дамбы.
Платежным поручением № 160 от 13.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 935 936 грн. 20
коп. с назначением платежа: оплата
работ по строительству дамбы.
Платежным поручением № 161 от 13.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 2 000 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 166 от 17.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 150 000 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 168 от 21.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 2 758 211 грн. 40
коп. с назначением платежа: оплата
работ по строительству дамбы.
Платежным поручением № 206 от 26.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 3 100 000 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Платежным поручением № 211 от 27.12.2007г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 355 680 грн. 80
коп. с назначением платежа: оплата
работ по строительству дамбы.
Платежным поручением № 338 от 02.04.2008г. со
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
счет ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» 2 839 566 грн. с
назначением платежа: оплата работ по
строительству дамбы.
Далее ОСОБА_4, находясь в г. Суммы,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_3, не ставя в известность
подчиненных ему бухгалтерских
работников ДСМП «Химстрой» о своих
истинных намерениях, внес в платежные
поручения неправдивые сведения, на
основании которых были перечислены
крупные суммы денежных средств со
счета ДСМП «Химстрой» на чета ООО
«Стройтех-ком» якобы в счет оплаты
выполненных работ по строительству
дамбы, хотя в действительности ООО
«Стройтех-ком» работы по строительству
Так, платежным поручением № 1973 от
21.11.2007г. со счета ДСМП «Химстрой» №
260000324 в Сумском филиале ОАО
«Укргазбанк» перечислено на счет ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
933 324 грн. с назначением платежа: оплата
за выполненные работы строительных
Платежным поручением № 1974 от 21.12.2007г. со
счета ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» перечислено
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк» 2
343 790 грн. 80 коп. с назначением платежа:
оплата за выполненные работы по
строительству дамбы согласно счета б/н
Платежным поручением № 2010 от 27.12.2007г. со
счета ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» перечислено
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк» 2
102 741 грн. с назначением платежа: оплата
за выполненные работы по строительству
дамбы согласно счета б/н от 27.12.2007г..
Платежным поручением № 2245 от 02.04.2008г. со
счета ДСМП «Химстрой» № 260000324 в Сумском
филиале ОАО «Укргазбанк» перечислено
Николаевском филиале АБ
«Факториал-Банк» 2 811 176 грн. с
назначением платежа: оплата за
выполненные работы по устройству
Таким образом, ОСОБА_4 и ОСОБА_3 в целях
реализации преступного плана по
обналичиванию бюджетных денежных
средств, необоснованно перечислил со
счета ДСМП «Химстрой» на указанные
выше чета ООО «Стройтех-ком» 8 191 031 грн.
80 коп.. Об указанных операциях ОСОБА_3
сообщил неустановленному следствием
лицу, попросив последнего обналичись
все сумму с помощью ОСОБА_8.
Далее неустановленное следствием лицо
сообщило ОСОБА_8, что на подконтрольное
ему ООО «Стройтех-ком» перечислено 8 191
031 грн. 80 коп., которые необходимо
Выполняя просьбу неустановленного
следствием лица ОСОБА_8 прежде всего в
целях личной конспирации, решил
усложнить схему получения наличных
денежных средств по заведомо подложным
договорам, которые самостоятельно
составил, а также перечислить эти
деньги на другое подконтрольное ему
фиктивное предприятие ООО «Митракс».
После перечисления на счет ООО
«Стройтех-ком» первого платежа в сумме
933 324 грн. ОСОБА_8, находясь в г.
Николаеве, в период с 21 ноября 2007 года
по 22 ноября 2007 года при неустановленных
обстоятельствах со счета ООО
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
вмести с другими денежными средствами,
находившимися на тот момент на данном
счете, путем проведения нескольких
банковских операций, перечислил
указанную сумму денежных средств,
поступивших со счета ДСМП «Химстрой»,
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»,
указывая при этом в платежных
поручениях в качестве назначения
платежей оплату за разного вида
выполненные работы, а также оплату
аренды механизмов и оборудования.
После перечисления на счет ООО
«Стройтех-ком» второго платежа в сумме
2 343 790 грн. 80 коп. грн. ОСОБА_8, находясь в
г. Николаеве, в период с 21 декабря 2007
года по 24 декабря 2007 года при
неустановленных обстоятельствах со
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
вмести с другими денежными средствами,
находившимися на тот момент на данном
счете, путем проведения нескольких
банковских операций, перечислил
указанную сумму денежных средств,
поступивших со счета ДСМП «Химстрой»,
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»,
указывая при этом в платежных
поручениях в качестве назначения
платежей оплату за разного вида
После перечисления на счет ООО
«Стройтех-ком» третьего платежа в
сумме 2 102 741 грн. ОСОБА_8, находясь в г.
Николаеве, в период с 27 декабря 2007 года
по 28 декабря 2007 года при
неустановленных обстоятельствах со
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
вместе с другими денежными средствами,
находившимися на тот момент на данном
счете, путем проведения нескольких
банковских операций, перечислил
указанную сумму денежных средств,
поступивших со счета ДСМП «Химстрой»,
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»,
указывая при этом в платежных
поручениях в качестве назначения
платежей оплату за разного вида
выполненные работы, услуги, а также
оплату приобретенного товара.
В тоже время, 21 ноября 2007 года, 22 ноября
2007 года, 21 декабря 2007 года, 24 декабря 2007
года, 27 декабря 2007 года, 28 декабря 2007
года, ОСОБА_8, находясь в Николаевском
филиале ОАО «Кредобанк», использовав
поддельные чеки: ЛВ 0976835, выписанный на
суму 594 061 грн., ЛВ 0976836, выписанный на
сумму 2 664 439 грн., ЛВ 8945491, выписанный на
сумму 1 521 631 грн., ЛВ 8945492, выписанный на
сумму 3 171 598 грн., ЛВ 8945495, выписанный на
сумму 2 679 869 грн., и ЛВ 8945495, выписанный
на сумму 5 830 345 грн., с помощью ОСОБА_20 и
ОСОБА_14 со счета ООО «Митракс» №
закупки сельскохозяйственной
продукции бюджетные денежные средства
в общей сумме 3 363 931 грн. 42 коп., а также
другие денежные средства, находившиеся
на указанном счете ООО «Митракс».
Обналиченные в указанные дни бюджетные
денежные средства в общей сумме 3 363 931
грн. 42 коп. в дни их обналичивания
ОСОБА_33 21 ноября 2007 года, 22 ноября 2007
года, 21 декабря 2007 года лично, а 24
декабря 2007 года, 27 декабря 2007 года, 28
декабря 2007 года - через ОСОБА_14 передал
ОСОБА_23, находившемуся в кабинете,
арендуемом ОСОБА_3 для офиса ООО
«Укрмошлях», а том в свою очередь -
ОСОБА_3, которыми последний
распорядился по своему усмотрению.
После осуществлению фиктивной
финансовой операции по перечислению 02
апреля 2008 года со счета на счет ООО
«Укрморшлях» на счет ООО
«Стройтех-ком» в Николаевском филиале
АБ «Факториал-Банк» 2 811 176 грн. ОСОБА_8
решил перечислить указанные средства
денежные средства по фиктивным
договорам на счет ООО «Астор и Я», а
Так, платежным поручением № 395 от
03.04.2008г. со счета ООО «Стройтех-ком» №
«Факториал-Банк» ОСОБА_8 перечислил на
Николаевском филиале АБ
«Факториал-Банк» 1 726 210 грн. с
назначением платежа: оплата за
разгрузочные работы согласно договора
№ 14 от 14.01.08.
Платежным поручением № 397 от 03.04.2008г. со
Николаевском филиале АБ
«Факториал-Банк» ОСОБА_8 перечислил на
Николаевском филиале АБ
«Факториал-Банк» 1 726 210 грн. с
назначением платежа: оплата за
судоремонтные работы согласно
договора № 14 от 14.01.08.
03 апреля 2008 года ОСОБА_8, находясь в
Николаевском отделении № 41 АБ
«Факториал-Банк», используя поддельный
денежный чек ЛВ 6265544, выписанный на
сумму 6 010 050 грн., с помощью ОСОБА_34 со
незаконно обналичил под видом закупки
сельхозпродукции 2 811 176 грн. бюджетных
средств, а также иные денежные
средства, имевшиеся на тот момент на
счете ООО «Митракс». В этот же день
ОСОБА_8 прибыл к офису ООО «Укрморшлях»,
возле здания которого передал
обналиченные бюджетные средства
ОСОБА_23, а том в свою очередь ОСОБА_35.
Таким образом, при вышеуказанных
обстоятельствах ОСОБА_3 и ОСОБА_4,
злоупотребляя своим должностным
положением, действуя по
предварительному сговору, завладели 8
191 031 грн. 80 коп., из которых незаконно
обналичили 8 175 107 грн. 42 коп. и
распорядились ими совместно по
собственному усмотрению.
Кроме того, продолжая свою преступную
деятельность, ОСОБА_3, злоупотребляя
своим служебным положением, решил
завладеть частью денежных средств,
выделенных из бюджета государства на
строительство ограждающей дамбы путем
оплаты ГП «Дельта-Лоцман» работ,
которые в действительности не
выполнялись и последующего
незаконного обналичивания этих
Достоверно зная, что ООО «Внешком»
будет осуществлять перевозку камня
бутового и щебня автомобильным
транспортом из Софиевского и
Никитинского карьеров на территорию
Николаевского речного порта, ОСОБА_3,
действуя по предварительному сговору с
ОСОБА_4, решил не привлекать к перевозке
груза предприятие экспедитора, а
завладеть денежными средствами,
предназначенными для экспедирования
груза, путем заключения заведомо
подложных договоров и актов
Так, в сентябре 2007 года, точную дату
установить не представилось возможным,
ОСОБА_3 обратился к директору ООО
«Вара» ОСОБА_26 с просьбой заключить
договор между ООО «Вара» и ОО
«Укрморшлях» на осуществление
транспортно-экспедиторского
обслуживания при перевозке камня
бутового и щебня автомобильным
транспортом из Софиевского и
Никитинского карьеров на территорию
Николаевского речного порта, с
условием, что не ООО «Вара» будет
транспортно-экспедиторское
обслуживание, а ООО «Астор и Я», с
которым ООО «Вара» должно заключить
аналогичный договор субподряда и
делегировать все обязанности по
экспедированию грузов. При этом ОСОБА_3
не информировал ОСОБА_26 о том, что ООО
«Астор и Я» является фиктивным
предприятием и создано для незаконного
обналичивания денежных средств.
ОСОБА_26, будучи неосведомленным
относительно преступных намерений
ОСОБА_3, и понимая, что привлечение
третьей стороны в качестве
субподрядчика не противоречит
действующему законодательству,
согласился выполнить просьбу ОСОБА_3.
25 сентября 2007 года ООО «Вара» в лице
директора ОСОБА_26 и ООО «Укрморшлях» в
лице директора ОСОБА_3 заключили
договор № 14 от 25.09.2007г. на
транспортно-экспедиторское
обслуживание камня бутового и щебня
автомобильным транспортом из
Софиевского и Никитинского карьеров на
территорию Николаевского речного
порта. Кроме того, согласно условий
указанного договора ООО «Вара» должно
было контролировать погрузку груза в
карьере, обеспечивать его сортировку и
погрузку по фракциям, контролировать
выписку автотранспортных накладных,
обеспечивать организацию приема груза
на территории Николаевского речного
порта и другие обязанности.
Исполняя договоренность с ОСОБА_3,
директор ООО «Вара» ОСОБА_26 заключил
дополнительное соглашение № 1 к
договору № 2007/1 от 01.02.2007 с ООО «Астор и
Я», согласно которого последнее
обязуется осуществлять организацию
транспортно-экспедиторского
обслуживания пр перевозке камня
бутового и щебня автомобильным
транспортом из Софиевского и
Никитинского карьеров на территорию
Николаевского речного порта. Кроме
того, согласно указанного договора ООО
«Астор и Я» должно контролировать
погрузку груза в карьере, обеспечивать
его сортировку и погрузку по фракциям,
контролировать выписку
автотранспортных накладных,
обеспечивать организацию приема груза
на территории Николаевского речного
порта и другие обязанности.
Затем, в первой половине ноября 2007 года,
точной даты установить не
представилось возможным, реализуя
преступный план по завладению
бюджетными денежными средствами
ОСОБА_3, будучи директором ООО
«Укрморшлях», злоупотребляя служебным
положением, действуя из личных
корыстных побуждений, находясь в офисе
ООО «Укрморшлях», достоверно зная, что
транспортно-экспедиторское
обслуживание не осуществлялось,
самостоятельно составил:
- заведомо поддельный акт № 29
сдачи-приемки выполненных работ от
15.11.2007г. между ООО «Астор и Я» и ООО
«Вара», согласно которого ООО «Астор и
Я» якобы выполнило работы по
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию груза на общую сумму 3 252 736
- заведомо поддельный счет-фактуру № 806
от 15.11.2007г., согласно которого якобы ООО
«Астор и Я» выполнило работы по
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию груза в количестве 117 801,56
тонн по цене 23 грн. 01 коп. за 1 тонну на
общую сумму с учетом НДС 3 252 736 грн. 67
Указанные документы ОСОБА_3 через
неустановленное лицо передал ОСОБА_8,
который расписался в них от имени
директора ООО «Астор и Я» ОСОБА_36,
подделывая подпись последней, скрепил
печатью ООО «Астор и Я» и вернул их
неустановленному следствием лицу,
которое неустановленным следствием
образом предоставило документы на ООО
В этот же день, директор ООО «Вара»
ОСОБА_26, пологая, что ОСОБА_3
контролировал поставку камня в
Николаевский речной порт, и,
соответственно, контролировал
экспедиторские работы со стороны ООО
«Астор и Я», не догадываясь, что ООО
«Астор и Я» экспедиторских услуг не
предоставляло, подписал составленный
по его указанию работниками ООО «Вара»
акт выполненных работ без номера от
15.11.2007г. между ООО «Вара» и ООО
«Укрморшлях», согласно которого ООО
«Вара» в период времени с 25 сентября 2007
года по 15 ноября 2007 года якобы
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию камня бутового и щебня в
количестве 117 801, 56 тонн на общую сумму 3
319 176 грн. 75 коп.. На основании указанного
акта бухгалтером ООО «Вара» выписан
счет к оплате № 652/Э от 15.11.2007г., согласно
которого ООО «Укрморшлях» должно
оплатить 3 319 176 грн. 75 коп. за
транспортно-экспедиторское
обслуживание камня бутового и щебня в
количестве 117 801, 56 тонн по цене 23 грн. 48
В этот же день указанные документы
поступили к ОСОБА_3.
15 ноября 2007 года ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4,
достоверно зная, что
транспортно-экспедиторское
обслуживание камня бутового и щебня в
количестве 117 801, 56 тонн на общую сумму 3
319 176 грн. 75 коп. ни ООО «Астор и Я», ни ООО
«Вара», ни каким-либо иным предприятием
не осуществлялось, дал указание ОСОБА_4
- акт № 1 приемки выполненных подрядных
работ за ноябрь 2007 года между ООО
«Укрморшлях» и ГП «Дельта-Лоцман», в
котором среди иных работ, а именно в п. 4
отразить выполненные работы по
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию камня бутового и щебня в
количестве 117 801, 56 тонн на общую сумму 3
319 176 грн. 75 коп.;
- справку о стоимости выполненных
подрядных работ за ноябрь, в которой
также отразить затраты ООО
«Укрморшлях», якобы понесенные в связи
с транспортно-экспедиторским
обслуживанием камня бутового и щебня.
ОСОБА_4, в неустановленным следствием
месте, действуя по предварительному
сговору с ОСОБА_3, с помощью компьютера
составил вышеуказанные документы,
которые ОСОБА_3 подписал и скрепил
печатью ООО «Укрморшлях».
15 ноября 2007 года ОСОБА_3 предоставил
должностным лицам ГП «Дельта-Лоцман»
акт № 1 приемки выполненных подрядных
работ за ноябрь 2007 года между ООО
«Укрморшлях» и ГП «Дельта-Лоцман». В
тот же день указанный документ был
подписан должностными лицами ГП
«Дельта-Лоцман» и скреплен печатью
данного предприятия.
12 декабря 2007 года на основании
указанных документов, которые
должностные лица ГП «Дельта-Лоцман»
представили в управление
государственного казначейства Украины
в Николаевской области, платежным
поручением № 2 от 10.12.2007г. со счета ГП
управлении государственного
казначейства перечислено на счет ООО
«Кредитпромбанк» 9 669 978 грн. 01 коп. с
назначением платежа: за выполненные
работы по строительству ограждающей
дамбы согласно акта № 1 приемки
выполненных подрядных работ за ноябрь
13 декабря 2007 года ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4,
реализуя преступный план по завладению
бюджетными средствами, будучи
директором ООО «Укрморшлях»,
злоупотребляя своим служебным
положением, действуя из корыстных
побуждений, перечислил со счета ООО
«Укрморшлях» на счет ООО «Вара» 3 319 176
Так, платежным поручением № 162 от
13.12.2007г. со счета ООО «Укрморшлях» №
в Илличевском филиале ОАО «МТБ» 3 319 176
грн. 75 коп. с назначением платежа: за
экспедиторские услуги согласно счета
№ 652/Э от 15.11.2007г..
Затем, платежным поручением № 1980 от
14.12.2007г. с указанного выше счета ООО
в Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
было перечислено 3 252 736 грн. 67 коп. с
назначением платежа: оплата за
экспедиторские услуги согласно
договора № 2007/01 от 01.02.2007г..
Затем, ОСОБА_8, действуя с целью
незаконного обналичивания денежных
средств, в целях личной конспирации,
усложняя схему получения наличных
денежных средств по поддельным им же
договорам перечислил 3 252 736 грн. 67 коп.
на счет ООО «Митракс».
В частности, после перечисления со
счета ООО «Вара» на счет ООО «Астор и Я»
«Кредобанк» 3 252 736 грн. 67 коп., 14 декабря
2007 года ОСОБА_8 с указанного счета ООО
«Астор и Я» вместе с другими денежными
средствами, находившимися на тот
момент на данном счете, путем
проведения нескольких банковских
операций, перечислил указанную сумму
денежных средств, поступивших со счета
«Митракс» в Николаевском филиале ОАО
«Кредобанк», указывая при этом в
платежных поручениях в качестве
назначения платежей оплату за разного
вида выполненные работы, услуги, а
также оплату приобретенного товара.
В тот же день, 14 декабря 2007 года, ОСОБА_8,
находясь в Николаевском филиале ОАО
«Кредобанк», используя поддельные
денежные чеки ЛВ 8945482, выписанный на
сумму 3 171 568 грн., и ЛВ 8945483, выписанный на
сумму 1 359 478 грн., с помощью ОСОБА_20 со
незаконно обналичил под видом закупки
сельскохозяйственной продукции
бюджетные денежные средства в общей
сумме 3 252 529 грн., а также другие
денежные средства, находившиеся на
указанном счете ООО «Митракс».
Затем, 14 декабря 2007 года ОСОБА_8 прибыл к
офису ООО «Укрморшлях», возле здания
которого передал обналиченные
денежные средства ОСОБА_23, а тот в свою
Также, в первой половине декабря 2007
года, точной даты установить не
представилось возможным, реализуя
преступный план по завладению
бюджетными денежными средствами
ОСОБА_3, будучи директором ООО
«Укрморшлях», злоупотребляя служебным
положением, действуя из личных
корыстных побуждений, находясь в офисе
ООО «Укрморшлях», достоверно зная, что
транспортно-экспедиторское
обслуживание не осуществлялось,
самостоятельно составил:
- заведомо поддельный акт № 40
сдачи-приемки выполненных работ от
25.12.2007г. между ООО «Астор и Я» и ООО
«Вара», согласно которого ООО «Астор и
Я» с 16 ноября 2007 года по 20 декабря 2007
года якобы выполнило работы по
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию 145 510, 31 тонн груза на общую
сумму 3 964 923 грн. 13 коп.;
- заведомо поддельный счет-фактуру № 13
от 25.12.2007г., согласно которого якобы ООО
«Астор и Я» выставило к оплате 3 964 923
транспортно-экспедиторское
обслуживание груза в количестве 145 580,31
тонн на общую сумму с учетом НДС 3 964 923
Указанные документы ОСОБА_3 через
неустановленное лицо передал ОСОБА_8,
который расписался в них от имени
директора ООО «Астор и Я» ОСОБА_36,
подделывая подпись последней, скрепил
печатью ООО «Астор и Я» и вернул их
неустановленному следствием лицу,
которое неустановленным следствием
образом предоставило документы на ООО
В этот же день, директор ООО «Вара»
ОСОБА_26, пологая, что ОСОБА_3
контролировал поставку камня в
Николаевский речной порт, и,
соответственно, контролировал
экспедиторские работы со стороны ООО
«Астор и Я», не догадываясь, что ООО
«Астор и Я» экспедиторских услуг не
предоставляло, подписал составленный
по его указанию работниками ООО «Вара»
акт выполненных работ без номера от
25.12.2007г. между ООО «Вара» и ООО
«Укрморшлях», согласно которого ООО
«Вара» в период времени с 16 ноября 2007
года по 20 декабря 2007 года выполнило
работы по транспортно-экспедиторскому
обслуживанию камня бутового и щебня в
количестве 145 510, 31 тонн на общую сумму 4
045 925 грн. 81 коп.. На основании указанного
акта бухгалтером ООО «Вара» выписан
счет к оплате № 745/Э от 25.12.2007г., согласно
которого ООО «Укрморшлях» должно
оплатить 4 045 925 грн. 81 коп. за
транспортно-экспедиторское
обслуживание камня бутового и щебня в
количестве 145 510, 31 тонн.
В этот же день указанные документы
поступили к ОСОБА_3.
На основании поступивших от ООО «Вара»
документов, ОСОБА_3 действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4, 25
декабря 2007 года платежным поручением №
177 от 25.12.2007г. перечислил со счета ООО
филиале ОАО «Кредитпромбанк» на счет
филиале ОАО «МТБ» 4 045 92 грн. 81 коп.,
которые ранее поступили на счет ООО
«Укрморшлях» из управления
государственного казначейства Украины
в Николаевской области в качестве
оплаты работ по акту № 2 и акту № 3
приемки выполненных подрядных работ за
декабрь 2007 года, подписанными ООО
«Укрморшлях» и ГП «Дельта-Лоцман».
Затем, платежным поручением № 2025 от
25.12.2007г. с указанного выше счета ООО
в Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»
с назначением платежа: оплата за
экспедиторские услуги было
перечислено 3 964 923 грн. 13 коп..
26 декабря 2007 года ОСОБА_8 со счета ООО
филиале ОАО «Кредобанк» путем
проведения нескольких банковских
операций, перечислил большую часть
указанных денежных средств, а именно на
общую сумму 3 956 993 грн. 28 коп. на счет ООО
филиале ОАО «Кредобанк», указывая при
этом в платежных поручениях в качестве
назначения платежей оплату за услуги
экспедирования груза согласно
договора № 2 от 01.10.2007г..
В тот же день, ОСОБА_8, находясь в
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк»,
используя поддельный денежные чек ЛВ
8945494, выписанный на сумму 5 415 753 грн., с
помощью ОСОБА_20 со счета ООО «Митракс»
видом закупки сельскохозяйственной
продукции бюджетные денежные средства
в общей сумме 3 956 993 грн. 28 коп., а также
другие денежные средства, находившиеся
на указанном счете ООО «Митракс», после
чего передал их ОСОБА_14.
Затем 26 декабря 2007 года ОСОБА_14,
действуя по указанию ОСОБА_8 прибыл в
кабинет офиса ООО «Укрморшлях»,
арендуемый ОСОБА_3 и передал
обналиченные бюджетные средства
ОСОБА_23, а тот в свою очередь ОСОБА_3,
которыми последний распорядился по
Таким образом, при вышеуказанных
обстоятельствах ОСОБА_3 и ОСОБА_4,
злоупотребляя своим служебным
положением, действуя по
предварительному сговору, завладели 7
365 102 грн. 56 коп., из которых незаконно
обналичили 7 209 522 грн. 28 коп. и
распорядились ими совместно по
собственному усмотрению.
Продолжая свою преступную
деятельность ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4, в
неустановленное время, находясь в
офисе ООО «Укрморшлях» составил
заведомо ложный договор № 21-10 от
18.10.2007г. между ООО «Укрморшлях» и ООО
«Экспрес-техком», согласно которого
ООО «Укрморшлях» приобретает щебень у
ООО «Экспресс-техком». Затем ОСОБА_3
через неустановленное лицо передал
указанный договор ОСОБА_8, который
расписался в нем от имени директора ООО
«Экспресс-техком» ОСОБА_5, подделывая
подпись последнего, скрепил договор
печатью данного общества и вернул его
неустановленному лицу, а тот в свою
очередь -ОСОБА_3, который подписал
договор и скрепил печатью ООО
Далее, реализуя преступный план по
обналичиванию бюджетных денежных
средств ОСОБА_3, будучи директором ООО
«Укрморшлях», злоупотребляя своим
служебным положением, действия из
личных корыстных побуждений, по
предварительному сговору с ОСОБА_4, 02
апреля 2008 года с помощью компьютера
внес в платежные документы заведомо
неправдивые сведения, на основании
которых необоснованно перечислил со
счета ООО «Укрморшлях» на счет ООО
«Эксперсс-техком» 1 080 434 грн., а затем 03
апреля 2008 года - 2 346 055 грн..
Так платежным поручением № 339 от
02.04.2008г. со счета ООО «Укрморшлях» №
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк» 1
080 434 грн. с назначением платежа оплата
за щебень фракции № 20х40 согласно
договора 21-10 от 18.10.2007г.
Платежным поручением № 343 от 03.04.2008г. со
Николаевском филиале ОАО
«Кредитпромбанк» ОСОБА_3 перечислил на
Николаевском филиале ОАО «Кредобанк» 2
346 055 грн. с назначением платежа оплата
за щебень фракции № 20х40 согласно
договора 21-10 от 18.10.2007г..
После осуществлении указанных
фиктивных финансовых операций ОСОБА_3
проинформировал об этом
неустановленное следствием лицо и
попросил обналичить денежные средства
Далее, неустановленное следствием лицо
сообщило ОСОБА_8 о том, что на
подконтрольное ему ООО
«Эксперсс-техком» перечислено 3 426 489
грн., которые необходимо обналичить.
ОСОБА_8 прежде всего в целях личной
конспирации, решил усложнить схему
получения наличных денежных средств, в
связи с чем решил перечислить эти
деньги на другое подконтрольное ему
фиктивное предприятие ООО «Астор и Я»,
а затем обналичить их.
После перечисления на счет ООО
«Эксперсс-техком» первого платежа в
сумме 1 080 434 грн. ОСОБА_8 03 апреля 2008 года
необоснованно перечислил со счета №
1 078 273 грн. с назначением платежа: оплата
за щебень согласно договора № 4 от
После перечисления на счет ООО
«Эксперсс-техком» второго платежа в
сумме 2 346 055 грн. ОСОБА_8 04 апреля 2008 года
путем осуществления нескольких
платежей необоснованно перечислил со
же банке 2 341 363 грн. с назначением
платежа: оплата за щебень согласно
договора № 4 от 01.02.2008г..
После поступления 03 апреля 2008 года на
счет ООО «Астор и Я» со счета ООО
«Эксперсс-техком» 1 078 273 грн. ОСОБА_8 в
тот же день обналичил их по денежному
чеку ЛВ 6265544 на сумму 6 010 050 грн. вместе с
деньгами в сумме 2 811 176 грн.,
поступившими 03 апреля 2008 года на счет
этого предприятия от ООО
«Стройтех-ком» при вышеуказанных
Затем, 03 апреля 2008 года ОСОБА_8 прибыл к
офису ООО «Укрморшлях», возле здания
которого передал обналиченные
бюджетные средства ОСОБА_23, а тот в свою
После поступления 04 апреля 2008 года на
счет ООО «Астор и Я» со счета ООО
«Эксперсс-техком» 2 341 363 грн. ОСОБА_8 в
этот же день, находясь в Николаевском
отделении № 41 АБ «Факториал-Банк»,
используя поддельный чек ЛВ 6265545,
выписанный на суму 2 606 645 грн., с помощью
ОСОБА_20, незаконно обналичил их, а также
иные денежные средства, имеющиеся на
тот момент на счете ООО «Астор и Я» №
сельскохозяйственной продукции.
Затем, 04 апреля 2008 года ОСОБА_8 прибыл к
офису ООО «Укрморшлях», возле здания
которого передал обналиченные
бюджетные средства ОСОБА_23, а тот в свою
Таким образом, при вышеуказанных
обстоятельствах ОСОБА_3 и ОСОБА_4,
злоупотребляя своим служебным
положением, действуя по
предварительному сговору, завладели 3
426 489 грн., из которых незаконно
обналичили 3 419 636 грн. и распорядились
ими совместно по собственному
Всего, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя по
предварительному сговору,
злоупотребляя своим служебным
положением завладели бюджетными
денежными средствами на общую сумму 19
770 744 грн. 42 коп., из которых незаконно
обналичили 19 590 810 грн. 50 коп., что в 85 177,43
раз превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан, которыми
совместно распорядились по
собственному усмотрению.
Допрошенные в ходе судебного следствия
подсудимые ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в
предъявленном им обвинении в
совершении при указанных выше
обстоятельствах преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК
Украины, виновными себя не признали и
дали изложенные выше показания.
Несмотря на то, что, исследовав и оценив
изложенные выше доказательства, суд
пришел к выводу о том, что перечисления
указанных выше сумм денежных средств,
выделенных на строительство
ограждающей дамбы, со счета ООО
«Укрморшлях» на счета ДСМП «Химбуд»,
ООО «Стройтех-ком», ООО «Вара» ООО
«Экспресс-техком», а в дальнейшем со
счетов последних - на счета ООО
«Митракс» и ООО «Астор и Я», имело целью
их обналичивание, в то время как работы
по строительству дамбы и поставка
необходимых для этого стройматериалов
ДСМП «Химбуд», ООО «Стройтех-ком», ООО
«Вара» ООО, «Экспресс-техком», а также
их подрядчиками, не осуществлялись,
само по себе установление данного
обстоятельства является недостаточным
для квалификации действий подсудимых
по ст. 191 УК Украины.
Обязательным признаком объективной
стороны любого хищения, в том числе
хищения, ответственность за которое
предусмотрена ч. 5 ст. 191 УК Украины,
является неоплатность изъятия чужого
имущества, которое причиняет ущерб его
собственнику или иному законному
Допустимых и достаточных
доказательств наличия в действиях
подсудимых указанного признака
хищения стороной обвинения суду не
Так, в предъявленном подсудимым
обвинении утверждается, что работы по
строительству ограждающей дамбы на
морском баре устье Быстрое р. Дунай в
соответствии с проектом «Создание
глубоководного судового хода
Дунай-Черное море на украинском
участке дельты», за выполнение которых
со счетов ГП «Дельта-Лоцман» на счет
ООО «Укрморшлях» были перечислены
бюджетные денежные средства, а также
личные денежные средства ГП
«Дельта-Лоцман», выделенные для
строительства указанной дамбы,
произведены не в полном объеме.
При этом, в обвинении в частности
указывается, что ООО «Укрморшлях» не
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию камня бутового и щебня в
количестве 117 801, 56 тонн на общую сумму 3
319 176 грн. 75 коп., указанные в п. 4 акта № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2007
года, подписанном ООО «Укрморшлях» и ГП
«Дельта-Лоцман», а также
дноуглубительные работы в объеме 43 860
метров кубических стоимостью 2 616 091
грн., указанные в п. 12 акта № 3 приемки
выполненных работ за декабрь 2007 года,
подписанном ООО «Укрморшлях» и ГП
«Дельта-Лоцман». Указания на
невыполнение других видов работ,
принятых заказчиком - ГП
«Дельта-Лоцман» у подрядчика - ООО
«Укрморшлях» путем подписания актов
приемки выполненных подрядных работ №
1 за ноябрь 2007 года (т. 5 л.д. 39-42), а также
№№ 2, 3 за декабрь 2007 года (т. 5 л.д. 45-47,
49-52), ставших основанием для оплаты
указанных в них работ, в предъявленном
подсудимым обвинении отсутствует.
Вместе с тем, в п. 4 акта № 1 приемки
выполненных работ за ноябрь 2007 года,
подписанном ООО «Укрморшлях» и ГП
«Дельта-Лоцман», отсутствует указание
относительно выполнения ООО
«Укрморшлях» работ по
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию камня бутового и щебня в
количестве 117 801, 56 тонн на общую сумму 3
319 176 грн. 75 коп., как это утверждает
обвинение, а содержится указание о
выполнении ООО «Укрморшлях» работ по
перевозке прочих грузов транспортом
общего назначения в количестве 117 801, 56
тонн общей стоимостью 8 538 257 грн. (т. 5 л.д.
Из исследованных в ходе судебного
следствия доказательств следует, что
работы по перевозке из Никитинского
карьера на территорию Николаевского
речного порта камня бутового ООО
«Укрморшлях» выполняло.
Об этом свидетельствуют показания
допрошенных в ходе судебного следствия
в качестве свидетелей бывших
работников Николаевского речного
порта ОСОБА_37, ОСОБА_28 и ОСОБА_29,
подтвердивших факт доставки ООО
«Укрморшлях» на территорию
Николаевского речного порта каменного
бута в больших объемах, который в
последствие отгружался с территории
порта на баржи и вывозился.
Также, данный факт подтверждается
показаниями допрошенной в ходе
судебного следствия свидетеля ОСОБА_38,
которая в период строительства ООО
«Укрморшлях» дамбы работала на данном
предприятии и осуществляла учет
погрузки камня в Николаевском речном
порту. В частности из ее показаний
следует, что машины круглосуточно
возили камень, который она
перевешивала и принимала, вела его
Допрошенный в ходе судебного
следствия свидетель ОСОБА_39
подтвердил, что он работал водителем
автомобиля «Камаз» и осуществлял
перевозку камня на территории
Николаевского речного порта от места
его разгрузки до места погрузки на
Из оглашенных в ходе судебного
следствия показания свидетеля ОСОБА_40
следует, что аналогичного рода работы
на автомобиле «КРАЗ» в октябре 2007 года
выполнял и он (т. 61 л.д. 241-242).
Допрошенные в ходе судебного следствия
в качестве свидетелей заместитель
директора ОАО «Никитинский гранитный
карьер» ОСОБА_41 и весовщик данного
предприятия ОСОБА_42 в судебном
заседании подтвердили, что гранит,
закупленный ГП «Дельта-Лоцман» у ОАО
«Никитинский гранитный карьер», из
карьера вывозился. Предприятие,
производившее вывоз указанного
гранита им не известно.
Аналогичные показания в ходе
досудебного следствия дала
допрошенная в качестве свидетеля
весовщик ОАО «Никитинский гранитный
карьер» ОСОБА_24 (т. 60 л.д. 184).
Указанные доказательства не оставляют
у суда сомнений, что работы по
перевозке из Никитинского карьера на
территорию Николаевского речного
порта камня бутового ООО «Укрморшлях»
выполняло, о чем, соответственно
указано в п. 4 акта № 1 приемки
выполненных работ за ноябрь 2007 года,
подписанном ООО «Укрморшлях» и ГП
Каких-либо доказательств, позволяющих
сделать вывод об объеме каменного бута,
перевезенного таким образом из
Никитинского карьера на территорию
Николаевского речного порта, стороной
обвинения суду не представлено.
Поскольку доказательств,
опровергающих достоверность данных об
объеме, отраженных в п. 4 акта № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2007
года, стороной обвинения не
представлено, в то время как данный акт
подписан представителем ГП
«Дельта-Лоцман», что свидетельствует о
принятии указанных работ в таком
объеме, суд считает эти данные
достоверными, а утверждение стороны
обвинения об их завышении -
предположением, на котором, согласно ч.
3 ст. 62 Конституции Украины, не может
основываться обвинение.
В п. 12 акта № 3 приемки выполненных
работ за декабрь 2007 года, подписанном
ООО «Укрморшлях» и ГП «Дельта-Лоцман»,
содержится указание на выполнение ООО
Укрморшлях» дноуглубительных работ в
объеме 43 860 метров кубических
стоимостью 2 616 091 грн. (т. 5 л.д. 49-52).
Как следует из содержания п. 5.4.1
Рабочего проекта «Создание
глубоководного судового хода
Дунай-Чорное море на украинском
участке дельты. Полное развитие.» (т. 56
л.д. 29) , являющего неотъемлемой частью
заключенного между ГП «Дельта-Лоцман»
и ООО «Укрморшлях» договора № 843/В-07 от
21.09.2007г. (т.2 л.д. 127-140), земельные работы
при строительстве ограждающей дамбы
предусмотрены при создании
вспомогательного строительного
канала. Обеспечивающего работу
плавсредств для строительства
ограждающей дамбы на глубинах менее
4,5м. от строительного уровня.
Разработку грунта при создании
вспомогательного строительного канала
предусмотрено проводить морским
плавкраном в/п 16т.. Грунт предусмотрено
укладывать на месте строительства
Из оглашенных в ходе судебного
следствия показаний ОСОБА_43 следует,
что он являлся капитаном плавкрана
ПЛК-2, который при строительстве дамбы
выполнял работы для ООО «СБК РИФ».
Проведением данных работ руководил
ОСОБА_44. Работа на дамбе началась с 03
октября 2007 года в глубоководной части,
где камень из барж укладывался в тело
дамбы.. В двадцатых числах октября на
дамбу пришел СПК 10/35, который продолжил
проведение указанных выше работ, а ПЛК-2
был отбуксирован на 2 км. Гирла Быстрое.
В первых числах декабря, по указанию
ОСОБА_44 ПЛК-2 был отбуксирован в
мелководную часть дамбы, где проводил
дноуглубительные работы до середины
декабря 2007 года, чтобы баржи типа ЧКБ
могли подходить к дамбе. Дноуглубление
производилось не в сплошную, а до
глубин 2,2 м.. При этом учет объемов
дноуглубительных работ не проводился,
так как от руководителя работами от ООО
«СБК РИФ» такой команды не поступало.
Факт проведения дноуглубительных
работ в вахтенном журнале, который вел
он и помощник кранмейстра ОСОБА_45,
отражен фразами «Проводим работы в
районе дамбы». Передвижением флота и
видами работ на участке строительства
дамбы руководили ОСОБА_44 и ОСОБА_10
Кроме того, из указанных показаний
свидетеля ОСОБА_43 следует, что
промерный катер ДП «Дельта-Лоцман»
ежедневно проводил измерения в районе,
где ПЛК-2 производил дноуглубительные
работы. (т. 9 л.д. 64-69, т. 48 л.д. 209-217).
По сути аналогичные показания в ходе
досудебного следствия дал допрошенный
в качестве свидетеля ОСОБА_45 (т. 9 л.д.
34-40, т. 48 л.д. 218-222).
В исследованной в ходе судебного
следствия копии вахтенного журнала
плавкрана ПЛК-2 (т. 41 л.д. 240-293) отражено,
что в период с 01 декабря 2007 года по 20
декабря 2007 года данный плавкран
производил работы в районе дамбы.
Конкретные виды производимых
плавкраном ПЛК-2 работ в районе дамбы в
указанный период в вахтенном журнале
Из исследованной в ходе судебного
следствия копии дневника производства
работ по строительству ограждающей
дамбы (т. 3 л.д. 324) также следует, что в
данном дневнике отсутствует подробное
описание работ, выполняемых в районе
строительства дамбы плавсредствами, в
том числе и плавкраном ПЛК-2, в период
декабря 2007 года, что не дает
возможности суду сделать вывод о виде
работ, выполненных плавкраном ПЛК-2 в
период с начала по середину декабря 2007
года, и не опровергает указанных выше
показаний свидетелей ОСОБА_46 и ОСОБА_45
относительно производства плавкраном
ПЛК-2 в данный период дноуглубительных
Допрошенный в ходе судебного следствия
в качестве свидетеля ОСОБА_10 суду
сообщил, что при проведении
дноуглубительных работ он не
присутствовал, а занимался работами на
море, то есть непосредственно укладкой
Об этом же заявил допрошенный в ходе
судебного следствия в качестве
свидетеля ОСОБА_31, который, будучи
работником ГП «Дельта-Лоцман»,
осуществлял контроль за выполнением
работ в районе строительства дамбы, и
также сообщил, что ему не известно,
выполнялись ли в ходе строительства
дамбы дноуглубительные работы. Кроме
этого свидетель ОСОБА_31 суду сообщил,
что им составлялась карта промера
глубин, которая передавалась в ГП
Свидетель ОСОБА_30, который также,
будучи работником ГП «Дельта-Лоцман»,
осуществлял контроль за выполнением
работ в районе строительства дамбы
хотя и заявил суду о том, что
дноуглубительные работы в районе
строительства дамбы не проводились,
однако сообщил, что координационные
работы от имени ГП «Дельта-Лоцман» он
начал лишь с 17 декабря 2007 года, что не
опровергает изложенных выше показаний
свидетелей ОСОБА_46 и ОСОБА_45
относительно производства плавкраном
ПЛК-2 дноуглубительных работ в период с
начала по середину декабря 2007 года.
Также, не опровергают изложенных выше
показаний ОСОБА_46 и ОСОБА_45 показания
допрошенного в ходе судебного
следствия ОСОБА_44, который в районе
строительства дамбы руководил флотом,
арендуемым ООО «СБК РИФ», участвующим в
строительстве дамбы. В частности в ходе
судебного следствия ОСОБА_44 не сообщил
каких-либо данных относительно
производства данного вида работ.
Не опровергают данных показаний
ОСОБА_46 и ОСОБА_45 и оглашенные в ходе
судебного следствия показания
допрошенных в качестве свидетелей
членов команды плавкрана СПК 10/35
ОСОБА_47, ОСОБА_48 и ОСОБА_49, которые в
ходе досудебного следствия сообщили,
что дноуглубительные работы плавкран
СПК 10/35 не выполнял (т. 9 л.д. 31-33, 51-52, 57-60),
а также показания допрошенного в
качестве свидетеля старшего
электромеханика-шкипера плавкрана
КПЛ-114, сообщившего в ходе досудебного
следствия о том, что данный плавкран
лишь с 21 января 2008 года приступил к
Таким образом, изложенные выше
показания свидетелей ОСОБА_46 и ОСОБА_45
подтверждают факт выполнения в ходе
строительства ограждающей дамбы
дноуглубительных работ.
Каких-либо доказательств, позволяющих
сделать вывод об объеме извлеченного
из-под воды при производстве указанных
дноуглубительных работ грунта,
стороной обвинения суду не
Вместе с тем, в п. 12 акта № 3 приемки
выполненных работ за декабрь 2007 года,
подписанном от ООО «Укрморшлях»
директором ОСОБА_3 и от имени ГП
«Дельта-Лоцман» директором данного
предприятия ОСОБА_50, содержится
указание на выполнение ООО Укрморшлях»
дноуглубительных работ в объеме 43 860
метров кубических стоимостью 2 616 091 грн.
Относительно оснований подписания
данного акта приемки выполненных
подрядных работ, а также актов приемки
выполненных подрядных работ № 1 за
ноябрь 2007 года и № 2 за декабрь 2007 года,
допрошенный в ходе судебного следствия
в качестве свидетеля ОСОБА_50 суду
сообщил, что, подписывая указанные
данные акты, он основывался на
оперативных данных, поступающих от
работников ГП «Дельта-Лоцман»,
контролировавших процесс
строительства дамбы в месте ее
строительства, а, кроме того, и в
основном на объемных измерениях,
производимых промерной партией ГП
«Дельта-Лоцман» и представителями
Госгидрографии с помощью специального
оборудования. Данные карты промеров и
замеров хранились в ГП «Дельта-Лоцман»,
а также в Госгидрографии, что
согласуется с показаниями свидетеля
ОСОБА_31 о составлении им карты промера
глубин, которая передавалась в ГП
Поскольку доказательств,
опровергающих достоверность данных об
объеме извлеченного из-под воды грунта,
отраженном в п. 12 акта № 3 приемки
выполненных подрядных работ за декабрь
2007 года, стороной обвинения не
представлено, в то время как данный акт
подписан представителем ГП
«Дельта-Лоцман», что свидетельствует о
принятии указанных работ в таком
объеме, суд считает эти данные
достоверными, а утверждение стороны
обвинения об их завышении -
предположением, на котором, согласно ч.
3 ст. 62 Конституции Украины, не может
основываться обвинение.
В качестве таких доказательств суд не
принимает во внимание выводы о
фактических обстоятельствах дела,
изложенные в решении хозяйственного
суда Николаевской области от 19.05.2009г. (т.
61 л.д. 54-58) и в постановлении Высшего
хозяйственного суда Украины от 03.09.2009г.
(т. 61 д.д. 59-62), на которые в обвинительном
заключении ссылается сторона
обвинения, поскольку суду не было
представлено доказательств, на
основании которых к таким выводам
пришли данные судебные органы, что
лишает его возможности оценить данные
доказательства с точки зрения их
допустимости в качестве средств
доказывания в уголовном процессе и их
Кроме того, из указанных судебных
решений следует, что к таким выводам
суды пришли исходя из того факта, что
ответчиком - ООО «Укрморшлях» в ходе
рассмотрения дела по иску ГП
«Дельта-Лоцман» не представлено
доказательств сооружения
технологического канала, а также работ
по экспедированию камня в Николаевский
речной порт и его сортировке по
фракциям. Данное основание считать
факты установленными, с учетом
положений ч. 2 ст. 62 Конституции Украины,
не может быть применено в уголовном
процессе для доказывания вины
подсудимых в инкриминируемых им
Из содержания заключения служебного
расследования (т. 61 л.д. 46-49), на которое
как на доказательство вины подсудимых
в совершении хищения в обвинительном
заключении ссылается сторона
обвинения, следует, что выводы данного
заключения в основном основываются на
указанных выше решениях судов, а
поэтому данное заключение не может
быть положено в основу обвинения.
Таким образом, исследовав изложенные
выше доказательства и оценив их в
совокупности суд считает не доказанным
факт внесения ОСОБА_3 по
предварительному сговору с ОСОБА_4
заведомо ложных данных об объемах
выполненных работ в акты приемки
выполненных подрядных работ № 1 за
ноябрь 2007 года, №№ 2 и 3 за декабрь 2007
года, и в справку о стоимости
выполненных подрядных работ за ноябрь
2007 года (т. 5 л.д. 37-38), а также в хищении
ими путем злоупотребления служебным
положением бюджетных денежных средств
на общую сумму 19 770 744 грн. 42 коп., при
обстоятельствах изложенных в
предъявленном им обвинении.
Исходя из этого, суд считает
необходимым исключить из обвинения,
предъявленного подсудимым, указание на
совершения ими должностного подлога
указанных выше актов приемки
выполненных подрядных работ, а также, в
связи с отсутствием в их действиях
состава преступления,
предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины,
оправдать подсудимых в части их
обвинения в совершении данного
Кроме того, суд считает необходимым
исключить из обвинения, предъявленного
подсудимому ОСОБА_3, указание на
- заведомо поддельного акта № 29
сдачи-приемки выполненных работ от
15.11.2007г. между ООО «Астор и Я» и ООО
«Вара», согласно которого ООО «Астор и
Я» якобы выполнило работы по
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию груза на общую сумму 3 252 736
грн. 67 коп. (т. 47 л.д. 36);
- заведомо поддельного счета-фактуры №
806 от 15.11.2007г., согласно которого якобы
ООО «Астор и Я» выполнило работы по
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию груза в количестве 117 801,56
тонн по цене 23 грн. 01 коп. за 1 тонну на
общую сумму с учетом НДС 3 252 736 грн. 67
коп. (т. 47 л.д. 35).
- заведомо поддельного акта № 40
сдачи-приемки выполненных работ от
25.12.2007г. между ООО «Астор и Я» и ООО
«Вара», согласно которого ООО «Астор и
Я» с 16 ноября 2007 года по 20 декабря 2007
года якобы выполнило работы по
транспортно-экспедиторскому
обслуживанию 145 510, 31 тонн груза на общую
сумму 3 964 923 грн. 13 коп. (т. 47 л.д. 34);
- заведомо поддельного счета-фактуры №
13 от 25.12.2007г., согласно которого якобы
ООО «Астор и Я» выставило к оплате 3 964 923
транспортно-экспедиторское
обслуживание груза в количестве 145 580,31
тонн на общую сумму с учетом НДС 3 964 923
грн. 13 коп. (т. 47 л.д. 33), и при этом исходит
их того, что свою причастность к
составлению данных документов
подсудимый ОСОБА_3 отрицает, вместе с
тем, каких-либо доказательств,
подтверждающих факт составления этих
документов ОСОБА_51, стороной обвинения
суду не представлено.
В то же время, допрошенный в ходе
досудебного следствия относитеьно
происхождения данных документов
директор ООО «Вара» ОСОБА_26 (т.60 л.д.
176-179), сообщил, что указанные документы
поступали с ООО «Астор и Я» на ООО
«Вара» либо по почте, либо их кто-то
приносил, что не исключает возможность
изготовления данных документов не
ОСОБА_3, а другим лицом.
Исходя из изложенного, утверждение
обвинения о составлении данных
документов подсудимым ОСОБА_3 не
основывается на исследованных
доказательствах и является
предположением, на котором, согласно ч.
3 ст. 62 Конституции Украины, не может
основываться обвинение.
Другие исследованные в ходе судебного
следствие доказательства
согласовываются с изложенными выше и
не опровергают выводов сделанных
судом.
При назначении наказания подсудимым за
совершение преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины,
суд, в соответствии со ст. 65 КК Украины,
учитывает, что они совершили
преступления небольшой тяжести,
отсутствие обстоятельств как,
отягчающих наказание, так смягчающих
его, а также личности подсудимых.
Так, относительно личности подсудимого
ОСОБА_3 судом установлено, что он ранее
не судим и впервые привлекается к
уголовной ответственности, работает,
женат, имеет постоянное место
жительства, характеризуется
Относительно личности подсудимого
ОСОБА_4 судом установлено, что он ранее
не судим и впервые привлекается к
уголовной ответственности, работает,
женат, имеет на иждивении
несовершеннолетнего ребенка, имеет
постоянное место жительства,
характеризуется положительно.
Учитывая то обстоятельство, что факт
завладения подсудимыми денежными
средствами ГП «Дельта-Лоцман» не нашел
свое подтверждения в ходе судебного
следствия, в удовлетворении
гражданского иска прокурора в
интересах государства в лице
Государственного предприятия
«Дельта-Лоцман» следует отказать.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 321-325, 327, 328, 332-335
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_3 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366
УК Украины в редакции от 05 апреля 2001
года, и назначить ему наказание в виде
ограничения свободы сроком на три года
с лишением сроком на три года права
занимать на предприятиях, в
учреждениях и организациях независимо
от формы собственности и подчиненности
должности руководителей данных
предприятий, учреждений и организаций,
а также иные должности, связанные с
полномочиями по распоряжению
товарно-материальными ценностями.
На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины, от
назначенных наказаний ОСОБА_3
освободить в связи с истечением сроков
давности его привлечения к уголовной
ответственности за совершение данных
ОСОБА_4 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366
УК Украины в редакции от 05 апреля 2001
года, и назначить ему наказание в виде
ограничения свободы сроком на три года
с лишением сроком на три года права
занимать на предприятиях, в
учреждениях и организациях независимо
от формы собственности и подчиненности
должности руководителей данных
предприятий, учреждений и организаций,
а также иные должности, связанные с
полномочиями по распоряжению
товарно-материальными ценностями.
На основании ч. 5 ст. 74 УК Украины, от
назначенных наказаний ОСОБА_4
освободить в связи с истечением сроков
давности его привлечения к уголовной
ответственности за совершение данных
В предъявленном обвинении в совершении
преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
191 УК Украины, ОСОБА_3 - признать
невиновным и оправдать в связи с
отсутствием в его действиях состава
данного преступления.
В предъявленном обвинении в совершении
преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
191 УК Украины, ОСОБА_4 - признать
невиновным и оправдать в связи с
отсутствием в его действиях состава
данного преступления.
В удовлетворении гражданского иска
прокурора в интересах государства в
лице Государственного предприятия
«Дельта-Лоцман» - отказать.
Взыскать с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в пользу
Научно-исследовательского
экспертно-криминалистического центра
при УМВД Украины в Николаевской
области в счет возмещения судебных
издержек на производство
судебно-почерковедческих экспертиз
(заключения № 1526 от 17.09.2009г., № 1542 от
24.09.2009г., № 1543 от 25.09.2009г., № 1544 от 25.09.2009г.,
№ 1547 от 28.09.2009г., № 1545 от 29.09.2009г., № 1546 от
29.09.2009г., № 1541 от 12.10.2009г., № 1539 от 14.10.2009г.,
№ 1540 от 14.10.2009г., № 1538 от 19.10.2009г., № 1535 от
19.10.2009г., № 1537 от 19.10.2009г., № 1762 от
12.11.2009г.,), а также судебно-бухгалтерской
экспертизы (заключение № 172 от 16.06.2009г.)
по 3 476 (три тысячи четыреста семьдесят
шесть) гривен 11 копеек с каждого.
Взыскать с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в пользу
Одесского научно-исследовательского
института судебных экспертиз в счет
возмещения судебных издержек на
производство дополнительной
судебно-почерковедческой экспертизы
(заключение № 3103 от 16.06.2009г.) по 478
(четыреста семьдесят восемь) гривен 75
Вещественное доказательство -
флешкарту памяти «iTOY», принадлежащую
ОСОБА_4, хранящуюся в камере хранения
вещественных доказательств
прокуратуры Николаевской области, -
Меры пресечения в виде подписок о
невыезде, избранные в отношении
осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4, до
вступления приговора в законную силу -
На приговор может быть подана
апелляция в Апелляционный суд
Николаевской области через
Центральный районный суд г. Николаева в
течение пятнадцати суток с момента его
Председательствующий: