Провадження № 1-КС/554/6530/2014
УХВАЛА

Іменем України

21.11.2014року м.Полтава

Сліідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу 2012-2014 років зловживаючи службовим становищем в супереч інтересам служби шляхом безпідставного укладання договорів про надання послу з ПП ОСОБА_3 , заволоділи бюджетними коштами у сумі близько 2 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

29.10.2014 року за даним фактом заступником прокурора Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308. Вказане кримінальне провадження для подальшого розслідування скероване до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2012-2014 років ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено фінансово-господарські операції з ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 413 тис. 857 грн. 49 коп.

У вересні 2014 року головним державним ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 Непорадою ОСОБА_6 , з метою опрацювання інформації про перерахування державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , доведеної листом від 17.02.2014 року №09-16/2-487, проведено аналіз фінансово-господарських операцій ІНФОРМАЦІЯ_7 по отриманню послуг (прання білизни), виконаних ПП « ОСОБА_5 », з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

В ході проведення аналізу, до суб`єкта господарювання Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", директором якого є гр. ОСОБА_5 , направлено запит про надання пояснень щодо прання білизни для лікарняних установ та підтвердження господарських операцій.

Згідно листа ПП « ОСОБА_7 ", підприємство мало господарські операції з надання та повернення фінансової допомоги, інших господарських операцій не мало, роботи по пранню білизни ІНФОРМАЦІЯ_7 не здійснювало, тому що не мало достатніх виробничих потужностей.

Процес прання лікарняної білизни є складним та трудомістким. Він регламентований Інструкцією зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров`я відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України 30.04.2014 №2933. До приміщення, де буде здійснюватися Прання виставлено ряд спеціальних технічних норм, регламентовано засоби якими повинно здійснюватися прання, технічні умови, умови праці працівників пральні тощо.

ПП « ОСОБА_5 » не у повному обсязі надало технічні умови виробничих потужностей. Згідно отриманої відповіді неможливо встановити місцезнаходження виробничих потужностей для здійснення фінансово-господарської діяльності по пранню білизни та умов праці працівників пральні.

Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій при здійсненні закупівлі замовник подає запит щодо цінових пропозицій не менш ніж трьом виконавцям. При цьому замовник може для вивчення ринку продукції, що є предметом закупівлі, користуватись публікаціями у спеціалізованих виданнях, прайсами фірм, тощо.

Однак, рішення щодо визначення переможця процедур закупівлі має прийматись винятково на підставі тендерної пропозиції потенційного постачальника, направленої на адресу замовника та завіреної печаттю, у вигляді листів, прайсів, рахунків-фактур. Кожен виконавець має право подати лише одну цінову пропозицію, яка в подальшому не може змінюватись. Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним терміну. Листи із пропозиціями розкриваються у визначений замовником час. До розкриття тендерних пропозицій запрошуються всі виконавці, що подали свої пропозиції. Замовник протягом шести календарних днів інформує про результати здійснення процедури усіх виконавців, що подали свої цінові пропозиції, але не були присутні під час їхньою розкриття. Після застосування процедури замовник укладає договір про закупівлю з тим виконавцем-переможцем, який подав пропозицію з найнижчою ціною, що задовольняє замовника. При цьому, вартість однієї закупівлі слід визначати відповідно до річної потреби товарів, що планується придбати за державні кошти в межах кошторису бюджетної установи. Якщо закупівля окремих товарів здійснюється щомісячно, замовнику необхідно на початку бюджетного року Провести в установленому порядку тендер на весь обсяг закупівлі та укласти з переможцем (чи переможцями) торгів договір, у якому зазначити умови поставки. оплати товару тощо.

Проте, не зважаючи на порядок та опис вказаної процедури регламентований відповідно до чинного законодавства, в ході проведення аналізу працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що проведення закупівель за державні кошти має ознаки формальності та удаваності, а саме підприємства задіяні у тендері не мали фактично на меті перемогти у тендері, їх залучення необхідно було лише для забезпечення кількості учасників, для того, щоб тендер формально вважався проведеним.

ПП « ОСОБА_5 » не надано підтвердження місця розміщення обладнання та матеріально-технічної бази, умов дотримання санітарних норм, фактичного виконання робітпо пранню, регістрів бухгалтерського обліку, дозвільних документів, ліцензій сертифікатів, обгрунтування порядку визначення ціни на послуги, тощо.

Встановити фактичне виконання робіт по пранню білизни станом на 23.09.2014 рік працівникам відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом не надалось можливим.

Процес прання білизни мас системний, часовий характер, водночас оплата за надані послуги по пранню білизни не має системності (чіткої періодичності).

У діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки вчинення суспільно-небезпечних і протиправних діянь у вигляді здійснення ймовірно фіктивних фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 », на загальну суму близько 413 тис. 857 грн. 49 коп.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи, що до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- пропозицій учасників процедур державних закупівель за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , на надання послуг щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, а також з прання і сухого чищення (прання білизни), за період з 2012 по 2014роки;

- протоколів розкриття пропозицій вказаних державних закупівель;

- звітів про результати проведення процедури вказаних державних закупівель, інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників;

- завірених копій особових справ осіб, які входили до складу комітету з процедури вказаних державних закупівель;

- річного плану закупівель на 2012-2014 роки;

- наказів про утворення тендерного комітету із зазначенням функцій кожного члена, положення про тендерний комітет, рішення про призначення голови, заступника (заступників) та секретаря тендерного комітету за 2012-2014 роки;

- довідки (справки) про необхідність (економічне обґрунтування) необхідності укладання вказаних договорів протягом 2012-2014 років;

- договорів про надання послуг щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, а також з прання і сухого чищення (прання білизни);

- додаткових угод до договорів про надання послуг щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, а також з прання і сухого чищення;

- платіжних документів (квитанцій, накладних і т.д.), щодо оплати за надані послуги ПП « ОСОБА_5 »;

- актів виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 »;

- документації, щодо перебування на балансі ІНФОРМАЦІЯ_7 прально-віджимних та сушильних машин, прасувально-сушильних катків, парагенераторів, тощо та їх експлуатації;

- штатної чисельності працівників диспансеру;

- документації відомостей про отримання заробітної плати прасувальницями та операторами пральних машин (прасувально-сушильних катків, парогенераторів тощо), інших відповідальних осіб, що мають безпосереднє відношення до роботи пов`язаної із обробкою або ж хімічним чи сухим чищенням білизни у диспансері;

- табелів робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- документації, щодо прийняття вказаних вище працівників на роботу (в тому числі накази про призначення);

- договорів, щодо будь-яких інших відносин між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- актів перевірок СЕС за вказаний період.

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1