П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Тимощук О.Я., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області Сисонюка Ю.М., про розкриття банківської таємниці у ТОВ КБ "Арма" МФО 380300 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 34Г та виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №17/108-12 порушена 26.05.2012 СВ Рокитнівського РВ УМВС України в Рівненській області по факту шахрайських дій посадових осіб ТОВ "Будкомсервіс", за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Слідчий Су УМВС України в Рівненській області Сисонюк Ю.М. звернувся до Рівненського міського суду із поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ТОВ КБ "Арма" МФО 380300 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 34Г документів, що містять банківську таємницю.

В ході проведення досудового слідства по вказаній кримінальній справі встановлено, що 10 лютого 2011 року посадові особи ТОВ "Будкомсервіс" з метою заволодіння чужим майном уклали договір № 4 поставки екскаватора ЕКГ-5 (бувший у використанні), 1991 року випуску, заводський номер 12133 вартістю 4200000,00 грн. з ТОВ "Техноекспорт", не маючи наміру у повному обсязі виконати його умови. На виконання протиправного умислу з метою заволодіння вказаним екскаватором посадові особи ТОВ "Будкомсервіс" здійснили попередню оплату у сумі 342002 грн., після чого вказаний екскаватор ЕКГ-5 був введений в роботу на території кар'єру ТОВ "Томашгородський кар'єр "Розовий", що знаходиться в смт. Томашгород Рокитнівського району Рівненської області. Таким чином ТОВ "Техноекспорт" виконали умови договору поставки у повному обсязі. Отримавши екскаватор ЕКГ-5, посадові особи ТОВ "Будкомсервіс", в порушення умов вказаного вище договору, зловживаючи довірою та не виконуючи своїх зобов'язань щодо витати повної вартості екскаватора, 14 лютого 2011 року реалізувати його ТОВ "Деталі Машин", чим завдали збитків ТОВ "Техноекспорт".

Розглянувши подання слідчого та дослідивши матеріали справи № 17/108-12, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ТОВ КБ "Арма" МФО 380300 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 34Г документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказані документи мають значення для встановлення істини у справі і становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно положень ч. 2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

За наведених обставин, та відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання.

Іншим способом, ніж розкриття за постановою судді банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 14-1,178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області Сисонюка Ю.М. про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів, задовольнити повністю.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ТОВ КБ "Арма1 МФО 380300 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 34Г, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) в електронному вигляді у форматі Ехеї та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління рахунком за період часу з дня відкриття рахунку до часу проведення виїмки по рахунку № 26002486 ДП "Регіон-Інвест" //.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_1