overthelex/edrsr-kpk huggingface dataset:
ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
01 сентября 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Шелестов К.А.,
рассмотрев представление следователя
по ОВД прокуратуры Днепропетровской
области, согласованное с первым
заместителем прокурора
Днепропетровской области, о разрешении
на проведение выемки документов
содержащих банковскую тайну ООО
«Диола»в помещении АО Левобережное
отделение «Ощадбанк»г.Днепропетовск,-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну ООО «Диола»в помещении АО
Левобережное отделение
«Ощадбанк»г.Днепропетовск.
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
Прокуратурой Днепропетровской области
проводится досудебное следствие по
уголовному делу № 701190189, возбужденному
по факту злоупотребления служебным
положением повлекшим за собой тяжкие
последствия по признакам состава
преступления предусмотренного ч. 2 ст.
Установлено следующее, должностные
лица ООО «Милтонгрупп», находясь по
адресу: АДРЕСА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в
нарушение п. 4.1 ст. 4, п.п. 7.3.1 п. 7.3. ст. 7
Закона Украины «О налоге на
добавленную стоимость», не
задекларировали в октябре 2010 г.
налоговые обязательства по НДС в сумме
376 568, 00 грн., в результате чего был
причинен вред охраняемым законом
интересам государства в виде неуплаты
вышеуказанной суммы в государственный
бюджет, что в двести пятьдесят раз и
более превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан, т.е. повлекло
за собой тяжкие последствия.
В ходе досудебного следствия была
получена оперативная информация о том,
что ООО «Милтонгрупп», с целью создания
видимости реальной деятельности имело
финансово-хозяйственные
взаимоотношения с рядом предприятий
путем проведения бестоварных операций,
а именно: с предприятием ООО
«Диола»(код 24998894), у которого имеется
открытый в Левобережном отделении АО
«Ощадбанк» МФО 306340.
Так, следователь просил, с целью
полного, всестороннего и объективного
расследования уголовного дела,
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну ООО «Диола»в помещении АО
Левобережное отделение
«Ощадбанк»г.Днепропетовск.
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы предоставленные
следователем дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Разрешить следователю по ОВД
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_1 производство выемки документов
содержащих банковскую тайну в
помещении АО Левобережное отделение
«Ощадбанк»г. Днепропетровска МФО 306340,
по предприятию ООО «Диола»(код 24998894), а
- движения по текущему счету указанного
период с момента открытия счета по
Выемку провести в пятнадцатидневный
срок, с момента вынесения
постановления суда.
Судья
ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07 сентября 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Шелестов К.А.
рассмотрев представление следователя
по ОВД СО СУ прокуратуры
Днепропетровской области,
согласованное с первым заместителем
прокурора Днепропетровской области, о
разрешении на проведение обыска по
адресу: Днепропетровская область,
г.Новомосковск, ул. Сучкова, 7,
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение обыска по адресу:
Днепропетровская область,
г.Новомосковск, ул. Сучкова, 7.
В обоснование своего представления
следователь указывает следующее.
Прокуратурой Днепропетровской области
проводится досудебное следствие по
уголовному делу № 701190189, возбужденному
по факту злоупотребления служебным
положением повлекшим за собой тяжкие
последствия по признакам состава
преступления предусмотренного ч. 2 ст.
В ходе досудебного следствия по
настоящему уголовному делу
установлено, что ряд лиц на территории
Днепропетровской области ведет
деятельность, направленную на
незаконное получение денежных средств,
путем организации игрового бизнеса, а
именно: казино, игровые автоматы,
букмекерские конторы и т.д., что
противоречит нормам Закона Украины №
1334-VI от 15.05.2009 г. «О запрете игрового
Так же, в ходе досудебного следствия
была получена оперативная информация о
том, что по адресу г.Новомосковск,
ул.Сучкова 7, могут находиться предметы
и документы свидетельствующие о
совершении вышеуказанного
преступления, а именно, компьютерная
техника, бухгалтерская документация,
имущество, ценности и денежные
средства добытые преступным путем, а
также иные предметы и документы,
подтверждающие незаконную
деятельность указанного предприятия и
имеющие значение для установления
истины по данному уголовному делу.
Так следователь просил, с целью
обнаружения предметов и документов
которые имеют значение для
расследования уголовного дела,
разрешить проведение обыска по адресу:
Днепропетровская область,
г.Новомосковск, ул. Сучкова, 7.
Изучив предоставленные материалы,
считаю, что представленные материалы
дают достаточные основания полагать,
что по указанному адресу могут
находится предметы и документы имеющие
значение для установления истины по
На основании вышеизложенного
руководствуясь ст. 30 Конституции
Украины, ст. 177 УПК Украины,-
П О С Т А Н О В И Л:
Разрешить следователю по ОВД СО СУ
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_1 проведение обыска по адресу:
Днепропетровская область,
г.Новомосковск, ул. Сучкова, 7.
Проведение обыска поручить
членам следственно-оперативной группы.
Обыск провести в пятнадцатидневный
срок, с момента вынесения
постановления суда.
Судья
Справа № 0414/898/2012
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2012 року Жовтоводський
міський суд Дніпропетровської області

в складі: головуючого-судді -
Мринського М.М.

при секретарі - Литвиненко Є.М.

з участю прокурора –Нескородяного
А.М.

розглянувши у попередньому судовому
засіданні в місті Жовті Води справу по
обвинуваченню ОСОБА_1 за ст. 367 ч.1 КК
України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що
працюючи заступником
директора-начальника ЦЕОС ЗАТ «ОСОБА_2
Інвест»і будучи відповідальним за
проведення заходів з комплексного
використання природних ресурсів та
охорони навколишнього природного
середовища в період часу з 03.09.2010 р. по
01.03.2011 р. давав необгрунтовані
розпорядження про вивіз та складання
відходів виробництва цього
підприємства – рідкий кек, на земельну
ділянку площею 1,86 га. розташованої в
районі вул. Об’їзна та території СКЦ ДП
«Схід ГЗК»яка належить Жовтоводській
міській раді, чим була заподіяна шкода
на суму 47 181 грн. 52 коп.

Обвинувачений ОСОБА_1 заявив
клопотання про звільнення його від
кримінальної відповідальності за
висунутим йому обвинуваченням на
підставі ст. 1 п. «г»ЗУ «Про амністію у
2011 р.»від 08.07.2011 р.

Прокурор підтримав це клопотання.

Суд вважає що клопотання
обвинуваченого ОСОБА_1 грунтується на
законі та матеріалах справи, а тому
підлягає задоволенню.

Так, ОСОБА_1 обвинувачується в скоєнні
необережного злочину який не є
особливо тяжким до набрання чинності
ЗУ «Про амністію у 2011 р.»від 08.07.2011 р. і
на цей час досяг 60 річного віку.

А тому, керуючись ст.ст. 6 п. 4, 248 КПК
України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити ОСОБА_1 обвинуваченого за ст.
367 ч.1 КК України від кримінальної
відповідальності на підставі ст. 1 п.
«г»ЗУ «Про амністію у 2011 р.»від 08.07.2011 р.,
а провадження по справі закрити.

Запобіжний захід стосовно нього у
вигляді підписки про
невиїзд-скасувати.

Строк оскарження постанови 7 діб до
апеляційного суду Дніпропетровської
області через Жовтоводський міський
суд.

Суддя
Дело № 0445/1052/2012
предварительного рассмотрения дела
дела к судебному рассмотрению
16.07.2012 года. Судья Лиснецкий И.В.
Широковского районного суда
Днепропетровской области при
секретаре Писко Л.В. рассмотрев
предварительно с участием прокурора
Кондратенко И.Н. , обвиняемого ОСОБА_1 ,
потерпевшей ОСОБА_2 , материалы
уголовного дела, поступившие от
прокурора Широковского района
Днепропетровской области по обвинению
ОСОБА_1 за ч.1 ст. 164 УК Украины , -
Дело, которое поступило на
рассмотрение Широковскому районному
суду, подсудно ему. Оснований для его
прекращения или приостановления нет.
Обвинительное заключение составлено в
соответствии с требованиями УПК
Украины , оснований для изменения меры
пресечения нет , допущенных нарушений
во время возбуждения дела , проведения
дознания , предварительного следствия
таких требований УПК Украины , без
устранения которых дело не может быть
назначено к судебному рассмотрению не
усматривается , ходатайств о
привлечении к ответственности других
лиц , изменения квалификации действий
не заявлено , ходатайств не заявлено.
Поэтому, руководствуясь ст. ст. 237, 240, 244
п. 1 - 245 УПК Украины, судья,
Назначить к судебному рассмотрению
уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 за
ч.1 ст. 164 УК Украины на 20 июля 2012 г. на 10.00
час. в зале Широковского районного суда
Днепропетровской области.
В судебное заседание вызвать:
подсудимого , потерпевшей , согласно
списка обвинительного заключения .
Постановление судьи обжалованию не
подлежит, на него не может быть
принесено представление прокурором.
Судья И.В.
Справа № 0503/1013/2012
П О С Т А Н О В А

20.02.2012 г. Артемовский горрайонный суд
Донецкой области в составе:

председательствующего судьи
Грачева В.Л.,

при секретаре
Лосинской И.Н.,

с участием прокурора
Мирошниченко И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда г. Артемовска
постановление следователя СО
Артемовского ГО (по обслуживанию г.
Артемовска и Артемовского района)
ГУМВД Украины в Донецкой области,
согласованное с прокурором
г.Артемовска Донецкой области, о
прекращении уголовного дела в связи с
истечением срока давности,

Установил:

Следователь СО Артемовского ГО (по
обслуживанию г. Артемовска и
Артемовского района) ГУМВД Украины в
Донецкой области направил в суд
постановление, согласованное с
прокурором г. Артемовска Донецкой
области, о прекращении уголовного дела
№ 29–19878, возбужденного СО Артемовского
ГО ГУМВД Украины в Донецкой области
04.10.1996 года по ст.81 ч.3 УК Украины в ред.
1960 г., постановлением от 19.01.2012 г.
переквалифицированного на ст.185 ч.3 УК
Украины в ред. 2001 г. по факту кражи
имущества со склада КП Фирмы «Одяг»,
имевшей место в ночь на 02.10.1996 года, в
связи с истечением срока давности,
предусмотренного ст. 49 УК Украины.

Изучив материалы дела, выслушав мнение
прокурора, суд считает, что
постановление подлежит
удовлетворению, а уголовное дело
прекращению, поскольку в ходе дознания
и досудебного следствия в течение
сроков, указанных в части первой ст. 49
УПК Украины, не установлено лицо,
совершившее данное преступление, и суд,
в соответствие со ст. 111 УПК Украины,
может решить вопрос о прекращении
уголовного дела по основанию,
предусмотренному ст. 49 ч.2 УК Украины,
поскольку со дня совершения
преступления минуло 15 лет.

Руководствуясь ст. ст. 111, 12 УПК Украины,
ст. 49 УК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по уголовному дела №
29–19878, возбужденного СО Артемовского
ГО ГУМВД Украины в Донецкой области
04.10.1996 года по ст. 81 ч.3 УК Украины в ред.
1960 г., постановлением от 19.01.2012 г.
переквалифицированного на ст.185 ч.3 УК
Украины в ред. 2001 г. по факту кражи
имущества со склада КП Фирмы «Одяг»,
имевшей место в ночь на 02.10.1996 года,
прекратить в связи с истечением срока
давности, предусмотренного ст. 49 ч. 2 УК
Украины.

На постановление могут быть
поданы апелляции в Апелляционный суд
Донецкой области через Артёмовский
горрайонный суд Донецкой обл. в течение
7 суток со дня его вынесения.
.

Судья:
Н.М.Грачов
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Судья
Ворошиловского районного суда
г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
Гирмана А.С. о наложении ареста на
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
расследуется уголовное дело №02-10-01-0030,
возбужденное по признакам
преступления предусмотренного ст.358 ч.1
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Гирман А.С. обратился
в суд с представлением о наложении
ареста на денежные средства,
находящиеся на текущем счете ООО
«ОСОБА_1 Аваль»в г.Киеве (МФО 380805) , а
также о запрете на осуществления
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета, мотивируя свое
представление необходимостью
пресечения противоправных действий с
использованием указанного банковского
счета, возмещения причиненного ущерба,
обеспечения возможных в дальнейшем
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о наложении
ареста на денежные средства
находящиеся на указанном текущем счете
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186
УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании
нормы специального Закона,
регулирующего отношения в банковской
сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на текущем счете
ПАО «ОСОБА_1 Аваль»в г.Киеве (МФО 380805) и
запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета,
незамедлительно с момента объявления
настоящего постановления должностным
2. Принимать к зачислению все
платежи, поступающие на текущий счет
ПАО «ОСОБА_1 Аваль»в г.Киеве (МФО 380805) .
3. Обязать должностных лиц
ПАО «ОСОБА_1 Аваль»в г.Киеве (МФО 380805)
предоставить письменную информацию об
остатке денежных средств на текущем
«ЛАВАТАН»(ЕГРПОУ 37265892) на момент
объявления постановления и каждую
декаду месяца с момента объявления
г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное
Управление ГУМВД Украины в Донецкой
постановления направить в ПАО «ОСОБА_1
Аваль»в г.Киеве (МФО 380805) для
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Судья Ворошиловского
районного суда г.Донецка Кутья С.Д.,
рассмотрев представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Гирмана А.С. о
наложении ареста на текущий счет, -
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
расследуется уголовное дело №02-10-01-0030,
возбужденное по признакам
преступления предусмотренного ст.358 ч.1
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Гирман А.С. обратился
в суд с представлением о наложении
ареста на денежные средства,
находящиеся на текущем счете ООО
«ЕТС»(ЕГРПОУ 24308872) НОМЕР_1 в АО «Эрдэ
Банк»г.Киев (МФО 380667) , а также о запрете
на осуществления расчетно-кассовых
операций в расходной части указанного
счета, мотивируя свое представление
необходимостью пресечения
противоправных действий с
использованием указанного банковского
счета, возмещения причиненного ущерба,
обеспечения возможных в дальнейшем
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о наложении
ареста на денежные средства
находящиеся на указанном текущем счете
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186
УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании
нормы специального Закона,
регулирующего отношения в банковской
сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на текущем счете
ООО «ЕТС»(ЕГРПОУ 24308872) НОМЕР_1 в АО
«Эрдэ Банк»г.Киев (МФО 380667) и запретить
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанного
счета, незамедлительно с момента
объявления настоящего постановления
должностным лицам банка.
2. Принимать к зачислению все
платежи, поступающие на текущий счет
ООО «ЕТС»(ЕГРПОУ 24308872) НОМЕР_1 в АО
«Эрдэ Банк»г.Киев (МФО 380667) .
3. Обязать должностных лиц АО
«Эрдэ Банк» г.Киев (МФО 380667)
предоставить письменную информацию об
остатке денежных средств на текущем
счете НОМЕР_1 , открытом ООО
«ЕТС»(ЕГРПОУ 24308872) на момент объявления
постановления и каждую декаду месяца с
момента объявления постановления суда,
–Следственное Управление ГУМВД
Украины в Донецкой области.
4. Копию настоящего постановления
направить в АО «Эрдэ Банк»г.Киев (МФО
380667) для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья:
10 февраля 2012 года
Судья Ворошиловского районного суда
г. Донецка Переверзева Л.И., рассмотрев
представление старшего следователя СО
Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в
Донецкой области ОСОБА_1 о производстве
выемки кредитного дела по уголовному
делу №02-2817, -
В Ворошиловский районный суд г.
Донецка поступило представление
старшего следователя СО
Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в
Донецкой области ОСОБА_1 о производстве
выемки кредитного дела ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, по кредитному договору №
201/2008/840/06-КН/254 от 1.04.2008 года,
заключенному между ПАО КБ
«НАДРА»Донецкое РУ и ОСОБА_2.
Согласно указанного представления, 1
апреля 2008 года в дневное время ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, находясь в помещении
отделения № 6 ПАО КБ «НАДРА»Донецкое
РУ, расположенном по пр. Богдана
Хмельницкого-71б в Ворошиловском районе
г. Донецка, действуя умышленно с целью
получения кредита на приобретение
квартиры, предоставила специалисту
банка по кредитованию заведомо
поддельный документ –справку о
доходах из ООО «Донуглепоставка»на
свое имя, содержащую заведомо ложные
сведения о размерах ее заработной
платы, что не соответствовало
действительности, то есть использовала
заведомо поддельный документ с целью
получения кредита. На основании
предоставленной ОСОБА_2 справки с ней
был заключен кредитный договор №
201/2008/840/06-КН/254 и ей был выдан кредит в
размере 131108,22 долларов США.
Поскольку достоверно известно, что в
помещении ПАО КБ «НАДРА»Донецкое РУ,
расположенном по ул. Артема-43 в г.
Донецке, находиться кредитное деле
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по кредитному
договору № 201/2008/840/06-КН/254 от 1.04.2008 года,
заключенному между ПАО КБ
«НАДРА»Донецкое РУ и ОСОБА_2,
следователь просил разрешить
производство выемки документов в
указанном помещении.
Согласно статьи 178 УПК Украины,
выемка проводится в случаях, когда есть
точные данные, что предметы или
документы, которые имеют значение для
дела, находятся у определенного лица
или в определенном месте. Выемка
оригиналов первичных
финансово-хозяйственных документов
производится по мотивированному
постановлению судьи.
Учитывая, что данные документы имеют
значение для расследования настоящего
уголовного дела, считаю возможным
разрешить производство выемки.
Руководствуясь ч. 5 ст. 177, ст. 178 УПК
Представление старшего следователя
Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в
Донецкой области ОСОБА_1 о производстве
выемки кредитного дела ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_2, по кредитному договору №
201/2008/840/06-КН/254 от 1.04.2008 года,
заключенному между ПАО КБ
«НАДРА»Донецкое РУ и ОСОБА_2
Постановление обжалованию не
подлежит и является обязательным для
исполнения должностными лицами АБ
Судья Ворошиловского
районного суда г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«14» февраля 2012 г.
Судья Ворошиловского
районного суда г.Донецка Бухтиярова
И.А., рассмотрев представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Гирмана А.С. о выемке
информации, содержащей банковскую
В производстве СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области находится уголовное
дело №81-1662, возбужденное по факту
мошенничества с финансовыми ресурсами,
по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 222 ч. 2 УК Украины.
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области капитан милиции
ОСОБА_1 обратился в суд с
представлением о выемке информации
содержащей банковскую тайну –
истребовании сведений о движении
денежных средств по текущему счету
отделение ПАО «Ощадбанк»г.Краматорск
(МФО 394222). Данная информация, согласно
ст.60 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности», является
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о
производстве выемки информации,
содержащей банковскую тайну по
текущему счету, открытому ООО
«ЕТС»(ЕГРПОУ 24308872) в ОСОБА_2 отделение
ПАО «Ощадбанк»г.Краматорск (МФО 394222)
подлежит удовлетворению.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.62 ЗУ “Про банки и
банковскую деятельность”, ст. ст. 178-181,
183, 186 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
1. Произвести выемку в ОСОБА_2
отделение ПАО «Ощадбанк»г.Краматорск
(МФО 394222) сведений о движении денежных
«ЕТС»(ЕГРПОУ 24308872) на бумажном и
магнитном носителе с расшифровкой
наименований, номеров счетов и кодов
ЕГРПОУ контрагентов и назначением
платежей, за период с 31.08.2010 по 26.01.2012,
обязав должностных лиц ОСОБА_2
отделение ПАО «Ощадбанк»г.Краматорск
(МФО 394222) предоставить данные сведения
немедленно с момента предъявления
2. Постановление обжалованию
Судья:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Судья Ворошиловского
районного суда г.Донецка Бухтиярова
И.А., рассмотрев представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Гирмана А.С. о
наложении ареста на текущий счет, -
В производстве СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области находится уголовное
дело №81-1662, возбужденное по факту
мошенничества с финансовыми ресурсами,
по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 222 ч. 2 УК Украины.
Старший следователь СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области Гирман А.С. обратился
в суд с представлением о наложении
ареста на денежные средства,
находящиеся на текущем счете ООО
«ЛАВАТАН»(ЕГРПОУ 37265892) НОМЕР_1 в АО
«Эрдэ Банк»г.Киев (МФО 380667) , а также о
запрете на осуществления
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета, мотивируя свое
представление необходимостью
пресечения противоправных действий с
использованием указанного банковского
счета, возмещения причиненного ущерба,
обеспечения возможных в дальнейшем
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление о наложении
ареста на денежные средства
находящиеся на указанном текущем счете
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186
УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании
нормы специального Закона,
регулирующего отношения в банковской
сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на текущем счете
ООО «ЛАВАТАН»(ЕГРПОУ 37265892) НОМЕР_1 в АО
«Эрдэ Банк»г.Киев (МФО 380667) и запретить
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанного
счета, незамедлительно с момента
объявления настоящего постановления
должностным лицам банка.
2. Принимать к зачислению все
платежи, поступающие на текущий счет
ООО «ЛАВАТАН»(ЕГРПОУ 37265892) НОМЕР_1 в АО
«Эрдэ Банк»г.Киев (МФО 380667) .
3. Обязать должностных лиц АО
«Эрдэ Банк» г.Киев (МФО 380667)
предоставить письменную информацию об
остатке денежных средств на текущем
счете НОМЕР_1 , открытом ООО
«ЛАВАТАН»(ЕГРПОУ 37265892) на момент
объявления постановления и каждую
декаду месяца с момента объявления
г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное
Управление ГУМВД Украины в Донецкой
4. Копию настоящего постановления
направить в АО «Эрдэ Банк»г.Киев (МФО
380667) для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: