У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2014 Справа №607/12974/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0003304 від 27 серпня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в 2008 році СПД-ФО ОСОБА_6 незаконно заволодів грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 200000 гривень, чим спричинив даному товариству шкоду на вищезазначену суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003304 від 27 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2004 року по 2007 рік директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся ОСОБА_6 , а з 12.04.2007 року на зазначену посаду призначена ОСОБА_7 , хоча ОСОБА_8 незаконно продовжував виконувати функції директора, використовуючи при цьому установчі документи, бухгалтерські документи та печатку товариства. Зокрема, 27.03.2008 року від товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок СПД - ФО ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , який обслуговується у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано грошові кошти в сумі 50000 гривень і у цей же день СПД - ФО ОСОБА_6 зняв дані кошти готівкою в касі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно платіжного доручення № 105 від 27.03.2008 року з призначенням платежу: кредиторська заборгованість згідно актів від 25.07.2008 року та у відповідності до грошового чеку № ЛБ5071553 від 27.03.2008 року. Крім цього, 01.04.2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок СПД - ФО ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , який обслуговується у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 150000 гривень, які СПД - ФО ОСОБА_6 в цей же день зняв з рахунку у відповідності до платіжного доручення № 106 від 01.04.2008 року по чеку №ЛБ5071554 від 01.04.2008 року. Проте, при вивченні документів по господарській діяльності товариства встановлено, що жодних договірних зобов`язань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СПД - ФО ОСОБА_6 не існувало.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить СПД - ФО ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , яка зберігається у Тернопільському регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.03.2008 року по 31.07.2008 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить СПД - ФО ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , яка зберігається у Тернопільському регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.03.2008 року по 31.07.2008 року, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить СПД - ФО ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , яка зберігається у Тернопільському регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.03.2008 року по 31.07.2008 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1