Справа №345/2712/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.07.2015 року м. Калуш
Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території та приміщень ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп» за адресою: м. Калуш вул. Промислова,11.
Клопотання обґрунтовує тим, що 6 серпня 2007 року між Банком Фінанси та Кредит ТОВ в особі керуючого ВАТ «Банк «Фінанси та кредит» «Прикарпатського регіонального управління» ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій Холдинг Группп», яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Промислова, 13, оф.2 код ЗКПО 33601976, в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , проживає в АДРЕСА_1 , укладено кредитний договір №56-01-07 на підставі якого Банк відкрив ТзОВ Меркурій холдинг групп відновлювальну кредитну лінію на загальну суму 1 200000,00 грн. та порядком погашення суми основної заборгованості, наведеним в Додатку №1(графік зниження розміру заборгованості) до кредитного договору, з кінцевим терміном погашення 6 серпня 2009 року. Даний договір був підписаний в м. Івано-Франківську. Забезпеченням виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором є, передане заставодавцем ТзОВ Меркурій холдинг групп, згідно договору застави майна №678/Т0/0807 від 6 серпня 2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , майно, а саме: костиль 1006201 в кількості 8,55 тн.; костиль 1006202 в кількості 8,412 тн.; Накладки 1006218 в кількості 8,175 тн.; накладки 1006203 в кількості 7,631 тн.; накладки 1006204 в кількості 6,612 тн.; накладки 1006206 в кількості 8,173 тн.; противоугони 1006207 в кількості 8,951 тн.;рельсово-шпальна решітка в кількості 2,25 тн.; рельсово-шпальна решітка в кількості 2,875 тн.; стрілочний перевод 1006198 в кількості 7 тн.; стрілочний перевод 1006197 в кількості 8 тн.; стрілочний перевод 1006196 в кількості 6 тн.; хрестовина 1006199 в кількості 6 тн. Всього передано майна на загальну суму 4 693 641,81 грн. Місцезнаходження предмету застави: Івано-Франківська область, м. Калуш вул. Промислова, 13/2. Узгоджена сторонами вартість предмету застави становила 2 391 556,00 грн.
20.03.2014 в слідче відділення надійшло клопотання від представника потерпілого старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів західного регіону ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_7 про проведення огляду місця події з залученням представника потерпілої сторони у зв`язку з тим що на неодноразові звернення працівників Банку до керівництва ТзОВ «Меркурій ХолдинГрупп», щодо допущення їх до перевірки заставного майна, їм неодноразово було відмовлено в перевірці, або створювались умови при яких неможливо було перевірити факт наявності чи відсутності предмету застави.
03.04.2015 в слідче відділення надійшло клопотання від представника потерпілого старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів західного регіону ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_7 про долучення документів, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню та звернення до суду про отримання дозволу на проведення виїмки документів в якому зазначено, що 31 березня 2015 року співробітниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі старшого фахівця відділу економічної безпеки по поверненню активів ОСОБА_7 та головного економіста сектору оцінки і аналізу забезпечення активів ОСОБА_8 , з метою перевірки наявності та стану заставного майна, здійснено виїзд в м. Калуш за адресою реєстрації ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп», вул. Промислова, 11. Згідно Акту приймання-передачі до договору відповідального зберігання з правом користуваннявід 25.12.2013 року ліквідатором ТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» ОСОБА_9 передано на відповідальне зберігання ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп» в особі ОСОБА_10 товари в обороті, які згідно Договору застави майна від 06.08.2007 року знаходяться в заставі Банку та перебувають під обтяженням в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Під час перевірки заставного майна ліквідатор ОСОБА_11 та посадові особи ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп» ухилялися від контактів з представниками Банку. В допуску на територію підприємства охороною відмовлено. 1 квітня 2015 року працівниками Банку за участю ліквідатора ТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» ОСОБА_11 проводилася повторна перевірка наявності заставного майна та стан його збереження . Місце для огляду було вказане ліквідатором ОСОБА_11 в м.Калуші в районі залізничного роз`їзду «СтанціяТимчасова» ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп». В ході огляду заставного майна Банку не виявлено.Зі слів ліквідатора ОСОБА_11 , ним було встановлено, що майно (товари в обороті) ТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» було використано для обслуговування та ремонту вітки залізничної дороги, яка знаходиться на балансі ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп». При цьому, надати будь-які підтверджуючі документи про про ведені ремонтні роботи та документи, які засвідчують використання заставного майна не зміг. Представники ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп» також будь-яких документів, що стосуються використання майна ТзОВ «Меркурій Холдинг Групп» не надали. Вказати де саме було використано заставне майно та коли ОСОБА_9 не зміг. Від підпису Акту перевірки та стану предмету застави відмовився.
У зв`язку з вищевикладеним та відшуканням заставного майна та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення , слідчий звернувся із даним клопотанням.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС в Івано-Франківської області ОСОБА_2 клопотання підтримав і просить надати термін для проведення огляду 30 днів.
Вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання відповідає вимогам ст. 237 КПК України.
Слідчий довів, що огляд даної території має значення для досудового розслідування, адже відсутність заставного майна є причиною для розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. 237 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення огляду території та приміщень ЗАТ «Меркурій Холдинг Групп» за адресою: м. Калуш вул. Промислова,11,метою виявлення заставного майна , відповідно до договору застави № 678/ТО/0807 від 06.08.2007р..
Ухвала дійсна до 14.08.2015 р. включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .
Ухвала дозволяє провести огляд один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя