Справа № 4-196/2010р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2010 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д, з участю старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Лавренюка М.І., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ "Термінал Бровари" та проведення виїмки у ПАТ «ІНГ Банк Україна» МФО 300539 м. Київ, -

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2010 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Термінал Бровари» та проведення виїмки документів в ПАТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ, МФО 300539, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-6744, порушена щодо директора ТОВ «Термінал Бровари» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 01.07.2009 по даний час директором ТОВ «Термінал Бровари» (), зареєстрованого рішенням виконкому Броварської міської ради від 01.06.2005, свідоцтво про державну реєстрацію № 1 000775 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: м. Бровари, вул. Незалежності, 14, будучи службовою особою підприємства, в порушення вимог п.п. 4.5.1 п. 4.5 ст. 4 Закону України «Про податок на додану вартість», виконавши всі дії суб'єкта підприємницької діяльності для отримання коштів з державного бюджету (суми податкового кредиту з податку на додану вартість, сформованого по взаємовідносинах з МКП «Автомашин»),- вчинив 03 серпня 2009 року замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в сумі 510453 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Термінал Бровари» на рахунок МКП „Автоматика" за виконання робіт, а також встановлення факту повернення коштів від МКП «Автоматика» на рахунки ТОВ «Термінал Бровари» виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ, МФО 300539 знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Термінал Бровари», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, прокурора, який вважав за можливе задовольнити подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Термінал Бровари» (код 33584049) та проведення виїмки документів у ПАТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ, МФО 300539.

Оскільки іншим способом, ніж розкриттям банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Термінал Бровари» (код 33584049) та проведення виїмки документів у ПАТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ, вул. Спаська, 30-а, МФО 300539, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Термінал Бровари» (код 33584049) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в ПАТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ, вул. Спаська, 30-а, МФО 300539, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 4100 та № 4100 відкритих ТОВ «Термінал Бровари» (код 33584049) за період з 01.01.08 по 30.09.10 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Термінал Бровари» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Термінал Бровари», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Термінал Бровари» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Термінал Бровари» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.08 по 30.09.10р.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ, МФО 300539 і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець