Справа № 127/6356/13-к
Провадження 1-кс/127/1590/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ "Укрексімбанк", за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в АТ "Укрексімбанк",, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000062 від 21.02.2013 року про умисне ухилення від сплати платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами ПАТ "Вінницький завод "Будмаш"" (, м. Вінниця, вул. Гонти, 30), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що між Службові особи ПАТ "Вінницький завод "Будмаш"" (), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в період з 01.06.2010 по 30.09.2012 року, в порушення вимог ст. 20 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", п.п. 5.1.4 п. 5.1 ст. 5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління ПФУ № 21-1 від 19.12.2003 року та ст. 9 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", при нарахуванні та виплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), не перерахували до Пенсійного фонду України, страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі - 235 743,88 грн., єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 664 877,24 грн., а всього на загальну суму - 900 621,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах. Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПАТ "Вінницький завод "Будмаш"" () проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки: № 6665 (валюта - українська гривня), № 6665 (валюта - російський рубль), № 6665 (валюта - долар США), № 6665 (валюта - євро), відкриті в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці (МФО 302429, адреса: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1). З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження наявності перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ "Вінницький завод "Будмаш"" (), відкритих в в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці (МФО 302429) за період з 01.06.2010 року по теперішній час, виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання підприємством вказаних банківських рахунків. В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без документів, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ "Вінницький завод "Будмаш"" (), неможливо встановити обставини ухилення від сплати платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ПАТ "Вінницький завод "Будмаш"" (), що неможливо встановити іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці (МФО 302429, адреса: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "Укрексімбанк", в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на отримання документів АТ "Укрексімбанк",

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в АТ "Укрексімбанк",, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області Баранову В.О. на тимчасовий доступ та вилучення документів які знаходиться у в Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці (МФО 302429, адреса: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, корп. 1) стосовно інформації ПАТ "Вінницький завод "Будмаш"" (, м. Вінниця, вул. Гонти, 30), яка містить банківську таємницю, за період з 01.06.2010 року по теперішній час (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), в тому числі: відомості про рух грошових коштів по рахунках: № 6665 (валюта - українська гривня), № 6665 (валюта - російський рубль), № 6665 (валюта - долар США), № 6665 (валюта - євро), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.06.2010 року по теперішній час; копії карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, відкритими ПАТ "Вінницький завод "Будмаш"" () за період з 01.06.2010 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: