Справа № 209/5429/14-к
Провадження № 1-кс/209/747/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 вересня 2014 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0001838 слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
15.09.2014 року до Дніпровського РВ з заявою звернулась ОСОБА_5 , 1976 р.н., мешк. АДРЕСА_1 про те, що 15.09.2014 року їй подзвонив незнайомий чоловік з м.т. НОМЕР_1 , який представивсь співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував їй збільшити кредитний ліміт по її картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . На що вона погодилась та з цією ціллю підійшла до банкомату CADN4590, розташованому по АДРЕСА_2 , де вищевказаний чоловік говорив їй комбінації, які потрібно набирати та вказав, що потрібно віртуально їй перевести свої кошти на картку № НОМЕР_3 . Після того, як вона набрала вказані комбінації, то виявила, що з її картки № НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 2700 грн, а також з її картки № НОМЕР_4 , після набрання вказаних комбінацій, були зняті кошти в сумі 130 грн.

За даним фактом 16.09.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитних пластикових карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , 1976 р.н., є необхідність вилучити:

1. Довідку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , 1976 р.н., про рух грошових коштів 15.09.2014 о 21:15 год із зазначенням: дати надходження та зняття грошових коштів, № банкомату, його місцезнаходження, суми зняття та надходження грошових коштів;

2. Довідку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , 1976 р.н., про рух грошових коштів 15.09.2014 о 21:20 год із зазначенням: дати надходження та зняття грошових коштів, № банкомату, його місцезнаходження, суми зняття та надходження грошових коштів;

3. Витребувати в КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію про те, кому належить карта № НОМЕР_3 , на яку: о 21.15 год 15.09.2014 року з пластикової карти № НОМЕР_2 , з терміналу КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 , який розташований АДРЕСА_2 переводились кошти в сумі 2700 гривень та о 21:20 год 15.09.2014 року з пластикової карти № НОМЕР_4 , з терміналу КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 , який розташований АДРЕСА_2 переводились кошти в сумі 130 гривень;

4. Фото з камер спостереження банкомату в момент зняття грошових коштів з пластикової картки № НОМЕР_3 , на яку: о 21.15 год 15.09.2014 року з пластикової карти № НОМЕР_2 , з терміналу КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 , який розташований АДРЕСА_2 переводились кошти в сумі 2700 гривень та о 21:20 год 15.09.2014 року з пластикової карти № НОМЕР_4 , з терміналу КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 , який розташований АДРЕСА_2 переводились кошти в сумі 130 гривень;

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку та надати доступ до довідок по картковим рахункам, витребувати інформацію кому належать карткові рахунки, оскільки отримати вищезазначену інформацію іншим чином як за рішенням суду неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до документів по картковим рахункам та фотокамер.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , 1976 р.н., про рух грошових коштів 15.09.2014 о 21:15 год із зазначенням: дати надходження та зняття грошових коштів, № банкомату, його місцезнаходження, суми зняття та надходження грошових коштів;

- по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , 1976 р.н., про рух грошових коштів 15.09.2014 о 21:20 год із зазначенням: дати надходження та зняття грошових коштів, № банкомату, його місцезнаходження, суми зняття та надходження грошових коштів;

- по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на яку: о 21.15 год 15.09.2014 року з пластикової карти № НОМЕР_2 , з терміналу КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 , який розташований АДРЕСА_2 переводились кошти в сумі 2700 гривень та о 21:20 год 15.09.2014 року з пластикової карти № НОМЕР_4 , з терміналу КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 , який розташований АДРЕСА_2 переводились кошти в сумі 130 гривень;

- до фото з камер спостереження банкомату в момент зняття грошових коштів з пластикової картки № НОМЕР_3 , на яку: о 21.15 год 15.09.2014 року з пластикової карти № НОМЕР_2 , з терміналу КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 , який розташований АДРЕСА_2 переводились кошти в сумі 2700 гривень та о 21:20 год 15.09.2014 року з пластикової карти № НОМЕР_4 , з терміналу КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_5 , який розташований АДРЕСА_2 переводились кошти в сумі 130 гривень;

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом зняття належно завірених копій вищезазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 26.09.2014 року до 26.10.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1