Провадження № 4/1806/681/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про проведення виїмки документів, що місять банківську таємницю в приміщеннях ПАТ «ВіЕйБі Банк», мотивуючи його тим, що у провадженні слідчого відділу ДПС у Сумській області перебуває кримінальна справа №12800089, порушена стосовно директора ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст..ст. 15 ч.2 - 191 ч.4, 212 ч.З, 366 ч.2 КК України. З матеріалів кримінальної справи слідує, що директор ГОВ «Інфо» ОСОБА_2 на протязі 2009-2010 років, з метою ухилення від сплати податків, підробив договори про виконання робіт зі створення конструкторської та технічної документації та поставки ГМЦ. укладені міх ГОВ «Інфо» (замовник) та ТОВ «Укрземстрой», 1ІП «Охторг», ГОВ «Леміш- Груп» (виконавці), акти виконаних робіт, та інші документи щодо надання вказаних послуг зазначеними підприємствами. Так, директор ГОВ «Інфо» в своїй злочинній діяльності використовував розрахункові рахунки №0062, №0016, №0042 , які відкриті в ПАТ «ВіЕйБі Банк», м. Київ (МФО 380537). Тому ,для подальшого проведе»язку з чим виникла і необхідність звернутися до суду.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей можуть мати доказове значення щодо обставин по справі, в відповідно до етапі 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею та згідно ст.62 цього ж закону, розкривається за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на виїмку документів, що містять банківську таємницю в приміщеннях ПАТ «ВіЕйБі Банк», а в разі відсутності оригіналів - відповідним чином завірених копій, а саме:

-документів, які були надані ГОВ «Інфо» () до ПАТ «ВіЕйБі Банк», м. Київ (МФО 380537), для відкриття розрахункових рахунків №0062 (980 UAH; 643 RUB;840 USD), №0016 (980 UAH;840 USD; 978 EUR), №0042 (840 USD), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

-документів щодо реєстрації як корисгувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як корисгувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Інфо»;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ГОВ «Інфо». за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки ГОВ «Інфо». за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»:

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів):

-карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках №0062 (980 UAH; 643 RUB; 840 USD). №0016 (980 UAH; 840 USD; 978 EUR), №0042 (840 USD) ТОВ «Інфо», за період з 01.01.09 по 01.09.12;

-матеріалів юридичної справи ТОВ «Інфо»;

-чеків про зняття готівки за період з 01.01.09 по 01.09.12.

Проведення виїмки прошу доручити співробітникам ДПС у Сумській області.

Суддя О.М. Катрич