Справа №345/2638/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.2015 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про всі операції, які здійснювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 24.12.2013 по 07.07.2015 із зазначенням дат проведення операцій, сум перерахованих коштів, номера та дати платіжних доручень, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2013 відкрито виконавче провадження щодо виконання наказу №1369 господарського суду Івано-Франківської області виданого 10.12.2013, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 324701,00,30 грн. основного боргу.
16.06.2014 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено постанову про арешт коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »які перебувають на рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження службової недбалості у діях державного виконавця та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи (платіжні документи, електронні документи, рух коштів) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістюїх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих речей і документів терміном на 30 днів.
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
Дані речі не відносяться до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що дані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , яка зберігається у відповідних речах і документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати строк для тимчасового доступу до документів 30 днів, даний строк суд вважає обґрунтованим,а тому йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді та надати інформацію про всі операції, які здійснювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунками№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 24.12.2013 по 07.07.2015 із зазначенням дат проведення операцій, сум перерахованих коштів, номера та дати платіжних доручень, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя