Справа № 4-1615 /10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2010 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., з участю прокурора Спаських В.В.. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Із подання вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області розслідується кримінальна справа № 166, порушена за фактом заволодіння грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» під час будівництва підвідного газопроводу від ГРС ВАТ «Укрнафта» до с.Олександрівка Великописарівського району Сумської області, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Сумигаз» 17.10.2008 року укладено договір доручення № 1001 по будівництву підвідного газопроводу від ГРС ВАТ «Укрнафта» с. Володимирівка до с. Олександрівка Великописарівського району Сумської області із газифікацією с. Олександрівка.

На підставі розпорядження голови правління ВАТ «Сумигаз» виконавцем робіт було визначено структурний підрозділ товариства - Охтирське управління по експлуатації газового господарства (далі по тексту - Охтирське УЕГГ).

У звязку з цим, 20.10.2008 року між Охтирським УЕГГ (генпідрядник) та ЗАТ «СПМК-9» (субпідрядник) укладено договір підряду № 46 по обєкту «Будівництво підвідного газопроводу від ГРС ВАТ «Укрнафта» до с. Олександрівка Великописарівського району Сумської області з газифікацією с. Олександрівка», згідно умов якого «субпідрядник» на власний ризик забезпечує виконання робіт у відповідності до умов договору власними і залученими силами та засобами відповідно до проектно - кошторисної документації, вимог ДБН, технічних умов та державних стандартів України, зобовязується ввести в дію обєкт і виконувати гарантійні зобовязання, а «генпідрядник» зобовязується передати проектно - кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти обєкт і оплатити виконані роботи на суму 15 млн. 385 тис. 367 грн. 40 коп.

Згідно акту прийняття виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за квітень 2009 року без дати, в якому вказуються лише прямі витрати, ЗАТ «СПМК-9» встановило для Охтирського УЕГГ обладнання - блочний газорозподільний пункт (далі по тексту блочний ГРП) -1 шт., за ціною 509 тис. 481 грн. 05 коп.

Відповідно до документів, поданих ЗАТ «СПМК-9» до ВАТ «Сумигаз» для підписання і оплати, які підтверджують прямі витрати субпідрядника щодо блочного ГРП, вказується, що ЗАТ «СПМК-9» придбало у ТзОВ «Завод «Альфа-Газпромкомплект» блочний ГРП в кількості 1 шт. вартістю ЗОЇ тис. 800 грн., в тому числі ПДВ, а у ТОВ «Формаксбуд» придбало обладнання до блочного ГРП в кількості 1 к-ту, вартістю 297 тис. грн., в тому числі ПДВ.

Всього, за поставку блочного ГРП ЗАТ «СПМК-9» отримало від НАК «Нафтогаз України» через ВАТ «Сумигаз» та Охтирське УЕГГ в квітні - травні 2009 року по безготівковому розрахунку грошові кошти в сумі 611 тис. 377 грн. 20 коп.

Однак, проведеною дослідною перевіркою вказаного факту встановлено, що ЗАТ «СПМК-9» на підставі договору № 04-16/03/09 від 16.03.2009 року придбало у ТзОВ «Завод «Альфа-Газпромкомплект» газове обладнання - газорегуляторний пункт контейнерного типу «ПГРК-100-2В-150/100К» з регуляторами тиску газу, двома лініями редукування, з вузлом обліку газу з лічильниками, коректором та з опаленням котлом в кількості 1 штуки та з доставкою на обєкт вартістю 301 тис. 800 грн., в тому числі ПДВ.

При цьому, проведеним оглядом місця події - блочного ГРП, розташованого в смт. Велика Писарівка, встановлено, що в наявності є газорегуляторний пункт контейнерного типу «ПГРК-100-2В- 150/100К» зав. № 506, виробництва ТзОВ «Завод «Альфа-Газпромкомплект» м. Тернопіль, який відповідає паспорту виробника.

Тобто, комплект обладнання для блочного ГРП ЗАТ «СПМК-9» не отримувало, а операція з ТОВ «Формаксбуд» носила удаваний характер.

Крім того, службові особи ЗАТ «СПМК-9» невстановленим шляхом отримали у своє розпорядження накладну з реквізитами ТзОВ «Формаксбуд» від 13.04.2009 року згідно якої вказане товариство передає їм комплект обладнання до Блочного ГРП вартістю 297 тис. грн., в якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо факту поставки обладнання, і яку використали в бухгалтерському обліку свого товариства.

Таким чином службові особи ЗАТ «СПМК-9», під виглядом перерахування грошових коштів за нібито придбане обладнання, шляхом зловживання службовим становищем, та службового підроблення протиправно заволоділи грошовими коштами НАК «Нафтогаз України», на загальну суму 309 тис. 577 20 коп., що є особливо великим розміром та спричинило тяжкі наслідки.

В ході розслідування встановлено, що Охтирське УЕГГ ПАТ «Сумигаз», , м.Охтирка, пров. Кириківський, 27«а», використовувало для перерахувань грошових коштів на поточний рахунок ЗАТ «СПМК-9» за проведені будівельні роботи по вказаному обєкту поточний рахунок №4804 у АТ «Укрсиббанк», МФО 351005.

Постановою Зарічного районного суду м. Суми від 19 жовтня 2010 року по справі признаначено позапланову виїзну документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності закритого акціонерного товариства ЗАТ «СПМК-9» з проведенням зустрічної звірки взаєморозрахунків між, ЗАТ «СПМК-9» і Охтирським УЕГГ ПАТ «Сумигаз», , м. Охтирка, пров. Кириківський ,27«а», за період часу з 01 жовтня 2008 року по 15 липня 2010 року, дата початку ревізії - 23 листопада 2010 року.

В даний час з метою встановлення істини по кримінальній справі виникла необхідні проведенні виїмки у Сумському управлінні ЦРД АБ «Укрсиббанк», МФО 351005, м. Суми, пр. Шевченка 28, наступної документації: документів щодо належності рахунку №4804 у національній валюті Охтирського управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Сумигаз», , м. Охтирка, пров. Кириківський, 27«а», у цій банківській установі, завірених копій заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування з використання системі «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, всіх документів повязаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, оригіналів банківських виписок (з повною розшифровку руху з контрагентами і призначенням платежів,як на паперовому носії, так і електронному вигляді) про рух грошових коштів по поточному рахунку №4804, а також по всім картковим рахункам, які належать Охтирське УЕГГ ПАТ «Сумигаз» у цій банківській установі, за період часу з 01 листопада 2008 року до 15 липня 2010 року.

Суддя, вивчивши матеріали справи, заслухавши учасників процесу, вважає, що подання обґрунтоване і піддягає задоволенню з тих підстав, що в установі банку знаходяться документи необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю, в Сумському управлінні ЦРД АБ «Укрсиббанк», МФО 351005, м. Суми, пр. Шевченка, 28, наступної документації: документів щодо належності рахунку №4804 у національній валюті Охтирського управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Сумигаз», , м. Охтирка, пров. Кириківський, 27 «а» у цій банківській установі, завірених копій заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування з використання системі «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, всіх документів повязаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, оригіналів банківських виписок (з повною розшифровку руху з контрагентами і призначенням платежів, як на паперовому носії, так і електронному вигляді) про рух грошових коштів по поточному рахунку №4804, а також по всім картковим рахункам, які належать Охтирське УЕГГ ПАТ «Сумигаз» у цій банківській установі, за період часу з 01 листопад: року до 15 липня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Бойко