Ленінський районний суд м.Дніпропетровська
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
08 декабря 2010 года. Ленинский районный суд г. Днепропетровска в составе:
председательствующего судьи - Калиниченко Г.П.
при секретаре - Литвиненко В.И.
с участием: прокурора - Худолеевой М.Ю.
защитников - ОСОБА_1, адвокатов
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, украинки, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенной, не работающей, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой, содержащейся под стражей с 26.10.2009 года,
на основании постановления прокурора об изменении обвинения от 08.12.2010 года, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27 п. 5 ч.2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, -
1. ОСОБА_4, имея умысел на получение денежного кредита в ЗАО «ПУМБ», на приобретение жилого дома и имея умысел на пособничество и дальнейшее использование поддельного документа - справки о средней заработной плате, 20 августа 2007 года, около 14:00 часов, находясь на площади им. Ленина в г. Днепропетровске, вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом на подделку этого документа. При этом, ОСОБА_4, достоверно зная, что соучастник преступления, неустановленное следствием лицо, имеет возможность изготовить поддельную справку о средней заработной плате, обратилась с просьбой к указанному лицу изготовить поддельную справку о средней заработной плате, но с ее (ОСОБА_4Н.) анкетными данными. С этой целью, ОСОБА_4, выступая пособником в совершении подделки документа, выразившемся в предоставлении средств, передала соучастнику преступления свои анкетные данные, номер ее идентификационного кода, а так же денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США. Выполняя условия предварительной договоренности с ОСОБА_4, неустановленное следствием лицо, 27 августа 2007 года, находясь на площади им. Ленина в г. Днепропетровске, в не установленное следствием времени, передало ОСОБА_4 справку от 01 октября 2007 года, на которой имелись реквизиты ЧП «ОСОБА_5 ОСОБА_6» и в которую были внесены ложные данные о том, что ОСОБА_4, работает на указанном предприятии в должности руководителя отдела закупок размер ее заработной платы в период времени с апреля 2007 года по сентябрь 2007 года составил 45 000 гривен.
2. Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4, имея умысел на получение денежного кредита в ОАО « ОСОБА_7 АВАЛЬ » для приобретения автотранспортного средства и имея умысел на пособничество и дальнейшее использование поддельного документа - справки о средней заработной плате, 23 декабря 2007 года, около 15:00 часов, находясь возле ресторана «МАКДОНАЛЬДС», расположенного на жилом массиве Победа в городе Днепропетровске повторно, вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом на подделку этого документа. При этом ОСОБА_4, достоверно зная, что соучастник преступления, неустановленное следствием лицо, имеет возможность изготовить поддельную справку о средней заработной плате, обратилась с просьбой к указанному лицу об изготовлении поддельной справки о средней заработной плате, но с ее (ОСОБА_4Н.) анкетными данными. С этой целью, ОСОБА_4, выступая пособником в совершении подделки документа, выразившемся в предоставлении средств, передала соучастнику преступления, свои анкетные данные, номер ее идентификационного кода, а так же денежное вознаграждение в сумме 200 долларов США. Выполняя условия предварительной договоренности с ОСОБА_4, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, в неустановленном следствием месте изготовило поддельную справку о заработной плате ОСОБА_4 и 24 октября 2007 года, около 15:00 часов, находясь возле ресторана «Макдональдс», расположенного на ж/м Победа в г. Днепропетровске, передало ОСОБА_4 справку №3221 датированную 21.12.2007 годам, на которой имелись реквизиты ООО «Гидротехпром-сервис», в которую были внесены ложные данные о том, что ОСОБА_4 работает в должности начальника отдела по продажам на ООО «Гидротехпром-сервис» и размер её заработной платы, в период времени с июля по декабрь составил 29 820 гривен.
После этого, ОСОБА_4, 26 декабря 2007 года, около 10 часов, реалзуя свой преступный умысел, прибыла в отделение «КОММУНАР» ОАО «ОСОБА_8 АВАЛЬ», расположенное по улице Коммунаровская, 8 в г. Днепропетровске, где достоверно зная, что справка № 3221 от 21 декабря 2007 года о месте ее работы и размере заработной платы поддельная, действуя умышленно, повторно использовала указанный заведомо поддельный документ, предоставив его администрации отделения «КОММУНА» ОАО «ОСОБА_7 АВАЛЬ», что послужило основанием к заключению кредитного договора № 014/3171/142412/73 о предоставлении ОСОБА_4, потребительского кредита на сумму 21.326 долларов 73 цента США, что в национальной валюте Украины по курсу НБУ составляет 107 700 гривен.
3. Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4, имея умысел на получение денежного кредита в КБ «ПРИВАТБАНК» для приобретения недвижимого имущества и имея умысел на пособничество и дальнейшее использование поддельного документа - справки о средней заработной плате, 23 января 2008 года, в неустановленное следствием времени, путем телефонограммы, повторно, вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом на подделку этого документа. При этом ОСОБА_4, достоверно зная, что соучастник преступления, неустановленное следствием лицо, имеет возможность изготовить поддельную справку о средней заработной плате, обратилась с просьбой к указанному лицу об изготовлении поддельной справки о средней заработной плате, но с ее (ОСОБА_4Н.) анкетными данными. С этой целью, ОСОБА_4, выступая пособником в совершении подделки документа, выразившемся в предоставлении средств, передала соучастнику преступления, свои анкетные данные. Выполняя условия предварительной договоренности с ОСОБА_4, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствии месте изготовило поддельную справку о заработной плате ОСОБА_4 и 24 января 2008 года, около 14:00 часов, находясь на площади им. Ленина в г. Днепропетровске, передало ОСОБА_4, № 16.01 датированную 10.10.2007 года на которой имелись реквизиты ЧП «ОСОБА_5 ОСОБА_6», в которую были внесены ложные данные о том, что ОСОБА_4, работает в должности руководителя отдела закупок и размер ее заработной платы в период времени с июня 2007 года по декабрь 2007 года составила 45 000 гривен.
После этого, ОСОБА_4, 25 января 2008 года, около 13:00 часов, реализуя свой преступный умысел, прибыла в № 143 отделение КБ «ПРИВАТБАНК», расположенное по пр. Кирова 104 в г. Днепропетровске, где достоверно зная, что справка, № 16.01 от 10.10.2007 года о месте ее работы и размере заработной платы поддельная, действуя умышленно, повторно использовала указанный заведомо поддельный документ, предоставила его администрации отделения № 143 КБ «ПРИВАТ БАНК», что послужило основанием к заключению кредитного договора № ПМОНСК НОМЕР_1 от 11.02.2008 года о предоставлении ОСОБА_4, денежных средств в размере 94 200 долларов США, что в национальной валюте Украины по курсу НБУ составляет 475.710 гривен.
Кроме полного признания своей вины подсудимой ОСОБА_4, её вина полностью подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_9 суду пояснил, что с июля 2007 года по июль 2008 года работал начальником отделения №7 филии банка "ПУМБ", расположенной в г. Днепропетровске по ул. Ленина №1. В указанный период времени работы, 05.10.2007 года, между ним, как представителем банка "ПУМБ", и ОСОБА_4 был заключен кредитный договор №5740172, согласно которого последней были предоставлены денежные средства в сумме 260 000 долларов США сроком на 14 лет, для приобретения домовладения №31, расположенного в г. Днепропетровске по ул. Петриковской. Кроме того, ОСОБА_9 указал, что до заключения кредитного договора, ОСОБА_4 предоставила банку необходимые документы, в том числе и подтверждающие платежеспособность справку №25/09 от 01.10.2007 года, согласно которой ОСОБА_4 с 01.10.2005 года работает в должности руководителя отдела закупок ЧП "ОСОБА_5 ОСОБА_6", и заработная плата в период с апреля 2007 года по сентябрь 2007 года составляет 45 000 гривен.
Свидетель ОСОБА_10 суду пояснила, что с 13 марта 3007 года по июнь 2008 года работала ведущим специалистом сектора бизнеса физических лиц в №7 филии банка "ПУМБ", расположенной в г. Днепропетровске по ул. Ленина №1. В указанный период, 01.10.2007 года, в указанное отделение банка прибыла ОСОБА_4, и предоставила документы, необходимые для получения кредита на приобретение домовладения №31, расположенного в г. Днепропетровске по ул. Петриковской, в том числе и справку №25/09 от 01.10.2007 года, согласно которой ОСОБА_4 с 01.10.2005 года работает в должности руководителя отдела закупок ЧП "ОСОБА_5 ОСОБА_6", и заработная плата в период с апреля 2007 года по сентябрь 2007 года составляет 45 000 гривен.
Затем, указанные документы были рассмотрены кредитным комитетом банка, который дал свое согласие на выдачу ОСОБА_4 кредита в сумме 260 000 долларов США на приобретение недвижимости.
Свидетель ОСОБА_5 суду пояснила, что в период с 2005 года по январь 2008 года являлась в одном лице и директором и учредителем ЧП "ОСОБА_5 ОСОБА_6", указав, что с момента образования предприятия до настоящего времени зарегистрированных сотрудников на предприятии, кроме неё, не было. Соответственно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, ей не знакома, никогда не работала на указанном предприятии, заработная плата не выплачивалась. При обозрении справке о месте работы и размере заработной платы от 01.10.2007 года, на имя ОСОБА_4, ОСОБА_5 пояснила, что подпись на указанной справке не её, реквизиты соответствуют действительности, однако фирменного бланка, на котором исполнена указанная справка, как такового не было, а печать, на указанной справке, похожа на печать её предприятия. ОСОБА_5 также сообщила об утере учредительных документов и печати ЧП "ОСОБА_5 ОСОБА_6", в связи с чем, предприятие хозяйственной деятельности не ведет, однако не ликвидировано.
Свидетель ОСОБА_11 суду пояснил, что с 2005 года по апрель 2008 года работал начальником отделения "Коммунар" ОАО "ОСОБА_12 ОСОБА_11", расположенного в Ленинском районе г. Днепропетровска по ул. Коммунаровской №8. В указанный период времени, 25.12.2007 года, в указанное отделение банка прибыла ОСОБА_13, и предоставила документы, необходимые для получения кредита на приобретение автомобиля, в том числе и соответственно оформленную справку о месте работы и размере заработной платы №3221 от 21.12.2007 года, согласно которой ОСОБА_4 с 03.10.2005 года работает в должности начальника отдела продаж в ООО "Гидротехпром-Сервис", и размер её заработной платы за период с июля 2007 года по декабрь 2007 года составил 29 820 гривен. Затем, 26.12.2007 года, между ним, как представителем банка, и ОСОБА_4 был заключен кредитный договор №014/3171/142412/73, согласно которого ОСОБА_4 предоставлялись денежные средства в сумме 21 326 долларов 73 цента США сроком до 26.12.2014 года, на приобретение автомобиля. Далее, примерно 17.01.2008 года ОСОБА_13 приехала в отделение банка и обратилась за разрешением выдачи доверенности на управление ОСОБА_14 автомобилем, приобретенным в кредит. После ряда необходимых процедур, банк дал разрешение на выдачу ОСОБА_14 доверенности на управление автомобилем.
ОСОБА_11 также указал, что ОСОБА_13 предварительно приходила в указанное отделение банка, с целью выяснения условий и перечня необходимых документов для заключения кредитного договора.
Как следует из показаний свидетеля ОСОБА_15 в судебном заседании, с июня 2007 года она занимала должность заместителя начальника отделения "Коммунар" ОАО "ОСОБА_12 ОСОБА_11", расположенного в Ленинском районе г. Днепропетровска по ул. Коммунаровской №8. В указанный период времени, 25.12.2007 года, в отделение банка прибыла ОСОБА_4, и пообщавшись с ОСОБА_11, ушла. После чего, ОСОБА_11 передал ей пакет документов на имя ОСОБА_4 для проверки, в том числе и соответственно оформленную справку о месте работы и размере заработной платы №3221 от 21.12.2007 года, согласно которой ОСОБА_4 с 03.10.2005 года работает в должности начальника отдела продаж в ООО "Гидротехпром-Сервис", и размер её заработной платы за период с июля 2007 года по декабрь 2007 года составил 29 820 гривен. Позвонив по номеру телефона, указанному в справке, ей ответил мужчина, представившийся ОСОБА_16, который подтвердил достоверность информации, указанной в справке, кроме того, она направила по факсу соответствующий запрос в службу безопасности банка, после чего о проделанной работе сообщила ОСОБА_11
Кредитным комитетом отделения, было решено выдать кредит ОСОБА_4, на основании чего, 26.12.2007 года был заключен кредитный договор №014/3171/142412/73, согласно которого ОСОБА_4 предоставлялись денежные средства в сумме 21 326 долларов 73 цента США сроком до 26.12.2014 года, на приобретение автомобиля.
Свидетель ОСОБА_16 суду пояснил, что в 2005 году было зарегистрировано и открыто ООО "Гидротехпром-Сервис", учредителем и директором которого он являлся. Однако, в связи с отсутствием деятельности, на предприятии должность бухгалтера отсутствовала, и никто не зачислялся, также отсутствовала форма фирменного бланка. Примерно в середине июля 2007 года по срочной необходимости, он уехал к своей матери ОСОБА_17, проживающей в Днепропетровской области в пгт. Царичанка, на длительный период времени, до середины сентября. Из-за отъезда, он не мог вовремя подать декларации за отчетный период, в связи с чем, он подготовил декларации, и попросил ранее знакомую ОСОБА_18 сдать их вместо него, для чего передал печать ООО "Гидротехпром-Сервис". Вернувшись середине сентября 2007 года, он встретился с ОСОБА_19, которая передала ему печать ООО "Гидротехпром-Сервис" и сообщила, что отчеты сдала. Кроме того, ОСОБА_16 указал, что справок о заработной плате он не выписывал, и с ОСОБА_4 он не знаком. В справке о месте работы и размере заработной платы №3221 от 21.10.2007 года, указаны ложные сведения, поскольку ОСОБА_4 никогда не работала в ООО "Гидротехпром-Сервис", указанная должность на предприятии отсутствует. Никаких звонков из банка ОАО "ОСОБА_12 ОСОБА_11" ему на мобильный телефон не поступало.
Свидетель ОСОБА_20 суду пояснила, что с ноября 2007 года по настоящее время работает в отделении КБ "Приват Банк" №143, расположенного в г. Днепропетровске по пр. Кирова №104, в должности руководителя отделения. 25.01.2008 года в указанное отделение банка прибыла ОСОБА_13 и сообщила о желании получить кредит на приобретение недвижимости, и предоставила необходимый пакет документов. Решением кредитного комитета банка было дано согласие на предоставление ОСОБА_4 кредита, в связи с чем, с последней был заключен кредитный договор № DNUHGK НОМЕР_1, согласно которого ОСОБА_4 был предоставлен кредит на сумму 94 200 долларов США (475 710 гривен) сроком до 11.02.2018 года, на приобретение недвижимого имущества, расположенного в Днепропетровской области, Днепропетровском районе, в пгт. Кировском, по ул. Центральной, д.44, корпус А, при этом казанное имущество выступало ипотекой в качестве обеспечения выполнения ОСОБА_4 обязательств по погашению кредита.
Виновность подсудимой ОСОБА_4 в инкриминируемых преступлениях, также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:
- заявлением и анкетами, предоставленными ОСОБА_4 в ЗАО «ПУМБ», содержащих ложную информацию о месте работы последней и размере заработной платы, а так же кредитным договором №5740171 от 05.07.2007 года о получении кредита в сумме 260 000 долларов США, основанием заключения которого, также послужила предоставленная ОСОБА_4 справка о месте работы и размере заработной платы, содержащей ложные сведения /т.1 л.д.3-17/;
- справкой №25/09 от 01.10.2007 года, согласно которой ОСОБА_4 является руководителем отдела закупок ЧП «ОСОБА_5 ОСОБА_6» и размер её заработной платы за период с 01.04.2007 года по 30.09.2007 года составила 45 000 гривен /т.1 л.д.25/;
- ответом ОСОБА_5 на запрос от 15.04.2009 года 1230/10/08-16-01-17, согласно которого ОСОБА_4 никогда не работала в ЧП «ОСОБА_5 ОСОБА_6» и справка о доходах ей не выдавалась /т.1 л.д.30/;
- протоколом выемки от 11.11.2009 года, согласно которого в ЗАО «ПУМБ» было изъято кредитное дело ОСОБА_4 о предоставлении последней ипотечного кредита с целью приобретения д.№31 по ул. Петриковской в г. Днепропетровске /т.2 л.д.2-192/, и которое было признано вещественным доказательством /т.2 л.д.193/;
справкой №3221 от 21.12.2007 года, согласно которой ОСОБА_4 работает в ООО «Гидротехпром-сервис» в должности начальника отдела по продажам, а её заработная плата за период с 07.2007 года по 12.2007 года составила 29 820 гривен /т.1 л.д.101/, и заявлением анкетой, послужившими основанием для заключения кредитного договора 014/3171/142412/73 о предоставлении денежного кредита в сумме 26 326 долларов 73 цента США /т.103-104, 105-110/;
- справкой Управления пенсионного фонда в индустриальном районе от 02.03.2009 года, согласно которой ООО «Гидротехпром» взято на учет 25.11.2004 года, однако ведомостей на застрахованное лицо ОСОБА_4 в период с 07.2007 года по 12.2007 года предприятием не предоставлялись /т.1 л.д.125/;
- протоколом выемки от 11.11.2009 года, согласно которого в ОАО «ОСОБА_7 АВАЛЬ» было изъято кредитное дело ОСОБА_4 /т.2 л.д.249/, и которое было признано вещественным доказательством /т.2 л.д.250/;
- протоколом выемки от 25.10.2009 года, согласно которого была произведена выемка в Левобережной Межрайонной Государственной налоговой инспекции г. Днепропетровска отчетных документов ООО «Гидропромтех-сервис» /т.3 л.д.1-31/, которые были признаны вещественным доказательством /т.3 л.д.32/;
- протоколом выемки от 02.11.2009 года, согласно которого из Единого регистрационного центра г. Днепропетровска было изъято регистрационное дело ООО «Гидропромтех-сервис» /т.3 л.д.37-70/, которое было признано вещественным доказательством /т.3 л.д.71/;
- протоколом выемки от 10.11.2009 года, согласно которого из КБ «Земельный капитал» в г. Днепропетровске были изъяты юридическое дело ООО «Гидротехпром-Сервис», банковские распечатки о движении денежных средств, платежные поручения и чеки /т.3 л.д.76-108/, которые были признаны вещественными доказательствами /т.3 л.д.109/;
- заключением почерковедческой экспертизы №69/04-03 от 18.01.2010 года, согласно которого:
* подпись от имени директора ООО «Гидротехпром-Сервис» в справке о месте работы и размере заработной платы №3221 от 21.12.2007 года на имя ОСОБА_4, выполнена не директором ООО «Гидротехпром-Сервис» ОСОБА_16, а другим лицом;
* подписи от имени директора ЧП «ОСОБА_5 ОСОБА_6» в справках о месте работы и размере заработной платы №25/09 от 01.10.2007 года и №16.01 от 10.10.2007 года на имя ОСОБА_4, выполнены ОСОБА_5 /т.3 л.д.181-194/;
- сообщением управления пенсионного фонда Ленинского района г. Днепропетровска №3835/07-26 от 26.10.2009 года, согласно которого ОСОБА_4 в ЧП «ОСОБА_5 ОСОБА_6» не работала, данные о заработной плате последней в период с октября 2007 года по март 2008 года отсутствуют /т.4 л.д.22/;
Оценивая доказательства в их совокупности, суд считает, что умышленные действия ОСОБА_4, выразившиеся в пособничестве в подделке документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать документы, которые предоставляют права, в целях использования его иным лицом, совершенные повторно, по ст.ст.27 п.5, 358 ч.2 УК Украины квалифицированны правильно.
Умышленные действия ОСОБА_4, выразившиеся в использовании заведомо поддельного документа, по ч.3 ст.358 УК Украины квалифицированны правильно.
Обсуждая вопрос о виде и мере наказания подсудимой ОСОБА_4, суд учитывает степень тяжести совершённых ею деяний, которые относятся к категориям небольшой и средней тяжести, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту содержания под стражей в СИЗО №3 г. Днепропетровска характеризуется удовлетворительно.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ОСОБА_4, суд признаёт её полное признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_4, судом не установлено.
По делу имеются подлежащие оплате судебные издержки - сумма, затраченная на проведение экспертного исследования: заключение эксперта №69/04-03 от 18.01.2010 года 901 гривна 44 копейки /т.3 л.д.180/.
Суд считает указанную сумму судебных издержек подлежащей взысканию с подсудимой ОСОБА_21 в соответствии со ст.93 УПК Украины, поскольку она признаётся виновной.
На основании изложенного, суд считает, что подсудимой ОСОБА_4 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.5 ст.27 ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить ей наказание:
- по п. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде лишения свободы сроком на один год один месяц двенадцать дней;
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на два года.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, окончательно назначить ОСОБА_4 наказание в виде лишения свободы сроком на один год один месяц двенадцать дней.
Засчитать осужденной ОСОБА_4 в отбытую часть наказания срок содержания под стражей с 26.10.2009 года по 08.12.2010 года.
Меру пресечения ОСОБА_4, до вступления приговора в законную силу, изменить на подписку о невыезде, немедленно освободив её из-под стражи в зале суда, в связи с отбытием назначенного наказания.
Взыскать с ОСОБА_4 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра судебных экспертиз при ГУМВД Украины в Днепропетровской области (расчетный счет 35 22 30 01 00 67 25 в УДКУ в Днепропетровской области; МФО 80 50 12; ОКПО 25 57 50 55) судебные издержки заключение эксперта №69/04-03 от 18.01.2010 года 901 гривна 44 копейки.
На приговор могут быть поданы апелляции в 15-дневный срок с момента его провозглашения, в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области через районный суд.
Судья