Справа № 161/1304/15-к
Провадження № 1-кс/161/382/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 03 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) банківських карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення оригіналів таких документів, а саме: заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт - банк»; договори на обслуговування системи «клієнт - банк»; акту про введення системи «клієнт - банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт - банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов`язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань; копії установчих та реєстраційних документів фізичної особи власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) осіб власників рахунку; інформації про рух коштів по карткових рахунках:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.12 по даний час або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунка за період з моменту відкриття по даний час; заяви про закриття рахунків (якщо вони були закриті); документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000100 від 09.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, для встановлення кола осіб причетних до вчинення злочинних діянь, в зв`язку з чим такі документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також, те, що документи про відкриття та використання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) банківських карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритиху публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів тому, слідчий з ОВС СУ фінансових розслідуань ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому, або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, відкритих у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з проведенням подальшого їх вилучення задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) банківських карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення оригіналів таких документів, а саме: заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт - банк»; договори на обслуговування системи «клієнт - банк»; акту про введення системи «клієнт - банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт - банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов`язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань; копії установчих та реєстраційних документів фізичної особи власника рахунку; наказів про призначення (звільнення) осіб власників рахунку; інформації про рух коштів по карткових рахунках:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.12 по даний час або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунка за період з моменту відкриття по даний час; заяви про закриття рахунків (якщо вони були закриті); документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1