УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/44/15-к

Провадження № 1-кс/306/16/15

15 січня 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до довідки про рух коштів на банківських рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, що підтверджують підстави зарахування сум коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказані рахунки, а також підстави для їх зарахування (листи, доручення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за допомогою яких вказані кошти мали бути зняті з рахунків товариства за період з 01.01.2013 по 10.03.2013 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 05.03.2013 року в 18.40 год. до ч/ч Свалявського РВ УМВС з письмовою заявою звернулася головний бухгалтер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк.: АДРЕСА_1 про те, що 05.03.2013 року біля 15.40 год., невстановлені особи шляхом незаконних дій з електронними документами, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу, незаконно, без погодження службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 переслали грошові кошти в сумі 1 680 000 грн., які знаходилися на рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ. Про даний факт вона дізналася від працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Ужгород, які зателефонували їй на мобільний телефон та попросили підтвердження перерахунку.

Під час здійснення досудового розслідування зясовано, що 16 березня 2009 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору про відкриття рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 .

Після чого, 05 березня 2013 року з поточного рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код. ЄДРПО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , було здійснено несанкціоноване списання коштів по системі Клієнт-Банк на загальну суму 1 680 000 (один мільйон шістсот вісімдесят тисяч) грн. на поточний рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. ЄДРПО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в Київське відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за нібито поставлені товари (будматеріали рах. № СН-02074 від 01.03.2013 р. у т.ч. ПДВ 2800000,00 грн.).
Згідно до повідомлення АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 було зясовано, що здійснення платежу відбулося відповідно до платіжного доручення № 377 від 05.03.2013 року на суму 1 680 000 (один мільйон шістсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) з поточного рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код. ЄДРПО НОМЕР_2 ) на поточний рахунок № НОМЕР_4 клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_5 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. ЄДРПО НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене, а саме те, що у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають (можуть перебувати) такі документи, як довідки про рух коштів на банківських рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи, що підтверджують підстави зарахування сум коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказані рахунки, а також підстави (листи, доручення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за допомогою яких вказані кошти мали бути зняті з рахунків. З використання даних документів могли здійснитися несанкціоновані операції по переказу грошових коштів і тому дані документи необхідні для детального вивчення інформації, яка міститься на них та проведення експертиз.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000404 від 14.01.2015 року, 05.03.2013 року до ЄРДР внесено заяву ОСОБА_4 про те, що 05.03.2013 року в 18.40 год. до ч/ч Свалявського РВ УМВС з письмовою заявою звернулася головний бухгалтер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк.: АДРЕСА_1 про те, що 05.03.2013 року біля 15.40 год., невстановлені особи шляхом незаконних дій з електронними документами, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу, незаконно, без погодження службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 переслали грошові кошти в сумі 1 680 000 грн., які знаходилися на рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Київ. Про даний факт вона дізналася від працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Ужгород, які зателефонували їй на мобільний телефон та попросили підтвердження перерахунку.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 вимоги заявленого клопотання підтримав.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та є ймовірність вважати, що працівниками можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до довідки про рух коштів на банківських рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, що підтверджують підстави зарахування сум коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказані рахунки, а також підстави для їх зарахування (листи, доручення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за допомогою яких вказані кошти мали бути зняті з рахунків товариства за період з 01.01.2013 по 10.03.2013 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до довідки про рух коштів на банківських рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у Київському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у АДРЕСА_3 , документів, що підтверджують підстави зарахування сум коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказані рахунки, а також підстави для їх зарахування (листи, доручення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за допомогою яких вказані кошти мали бути зняті з рахунків товариства за період з 01.01.2013 по 10.03.2013 року.

Строк дії ухвали до 13 лютого 2015 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1