Справа № 591/3889/15-к
Провадження № 1-кс/591/908/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2015 м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 19.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що впродовж 2012-2014 років посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході здійснення ремонтних робіт на ділянках автомобільних доріг Сумської області, здійснили розтрату бюджетних грошових коштів в сумі понад 2 млн. грн. В зв`язку з викладеним у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні документації в якій містяться відомості відносно руху грошових коштів з зазначенням призначень платежів та контрагентів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки лише таким чином буде встановлено фактичну кількість отриманих даним підприємством бюджетних коштів та шляхів їх витрачання. Згідно відомостей з ГУ ДФС у Харківській області встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , усі з яких відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 000016 від 19.02.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України..

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківським рахункам№ НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2013 року до 31.12.2014 року, із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1