Справа № 4-71/10
ПОСТАНОВА

Іменем України

20 січня 2010 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., з участю прокурора Сидоренка І.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, в службовому приміщенні в філії ЗАТ «ОТП Банк» м. Суми, мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебуває кримінальна справа № 09800083, порушена прокуратурою Сумської області 30.09.2009р. відносно ОСОБА_2 за ознаками злочинів передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 2 КК України.

Слідчий також вказує на те, що ТОВ «УРС ЛТД» (код: 24264643, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13) має рахунки, відкриті в філії ЗАТ «ОТП Банк» м. Суми, МФО 337977, номер рахунку: 5037 та інші, інформація про рух коштів по таким рахункам є доказами по справі, а також і те, що у вказаній установі банку ТОВ «УРС ЛТД» отримано грошові кошти в звязку з укладенням кредитної угоди CrI-SMECOO/060/2007 від 26.09.2007 року, документи на підставі яких було укладено вказану угоду та відомості про використання кредитних коштів також є доказами по справі.

Тому, слідчий просить дозволити проведення виїмки документів, які мають значення для встановлення істини по справі і знаходяться в службовому приміщенні в філії ЗАТ «ОТП Банк» м. Суми.

Подання слідчого погоджене з заступником прокурора Сумської області.

Суд заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки у службовому приміщенні філії ЗАТ «ОТП Банк» м. Суми, МФО 337977 наступних документів:

1)
Роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням контрагентів по рахункам № 5037 та іншим, відкритим ТОВ «УРС ЛТД» (код: 24264643, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13) в установі філії ЗАТ «ОТП Банк» м. Суми за період з 1 січня 2005 року по 1 жовтня 2009 року та всіх документів які стали підставою для відкриття зазначених рахунків: карток з зразками підписів службових осіб, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, угод щодо касового обслуговування, видаткових касових ордерів, щодо отримання готівки за період з 1 січня 2005 року по 1 жовтня 2009 року;

2) Кредитної та юридичної справи ТОВ «УРС ЛТД», яку сформовано в зв'зку з укладенням ТОВ «УРС ЛТД» кредитної угоди Crl-SMECOO/060/2007 від 26.09.2007 року - кредитну угоду CrI-SMECOO/060/2007 від 26.09.2007 року укладену між філією ЗАТ «ОТП Банк» м. Суми та ТОВ «УРС ЛТД», додаткові угоди до неї, претензії та листи в зв'язку з невиконанням ТОВ «УРС ЛТД» умов угоди, рішення третейських та інших судів з вказаного приводу, документи на підставі яких було укладено таку угоду: договір застави майна, договори поруки, документи про платежездатність ТОВ «УРС ЛТД», платіжні доручення про перерахування кредитних коштів та документи про підтвердження призначення платежів, роздруківку про рух коштів по кредитному рахунку, акти перевірки заставленого майна, акти його оцінки та інші документи, що містяться в кредитній та юридичній справі.

3) Відомості про перерахування кредитних коштів на рахунок ТОВ «УРС ЛТД» в рамках угоди CrI-SMECOO/060/2007 від 26.09.2007 року, повернення таких коштів банку та динаміку виникнення заборгованності перед банком по тілу кредита, відсоткам та пені за несвоєчасне повернення коштів.

Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ