Провадження 1-кс/127/7200/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004461 від 07.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що 07.07.2015 року на адресу СВ Вінницького МВ надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо незаконних дій з боку гр. ОСОБА_4 , який реалізував заставне майно за договором застави транспортного засобу, за кредитним договором 223/2007 від 19.10.2007 року, а саме автомобіль, марки «КІА», 1998 р.в.

Відомості за даним фактом 07.07.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004461, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2007 року АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 223/2007 з ОСОБА_4 , відповідно до п.1.1 якого Банк надає Позичальнику кредит з урахуванням його платоспроможності у сумі 8 000,00 доларів США на купівлю автомобіля терміном з 19 жовтня 2007 року по 19 жовтня 2012 року із сплатою 13,5 % річних.

В якості забезпечення за Кредитним договором 19.10.2007 року між Банком та ОСОБА_4 (надалі - Заставодавець), укладено договір застави транспортного засобу, відповідно до умов якого предметом застави є належний Заставодавцю легковий автомобіль марки КІА, модель SEPHIA 1.5, колір чорний, 1998 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 .

Відповідно до договору купівлі-продажу права вимоги № 23/ФК-14 від 25.04.2014 року, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Первісний Кредитор) (яке діє від імені АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про передавання в управління непродовольчих активів від 13.12.2013 року) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор), Первісний кредитор відступає за плату, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові відповідно до Контракту, укладеного між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Боржником, а також відповідно до Договору забезпечення.

Відповідно до додатку № 2 до Договору купівлі-продажу права вимоги № 23/ФК-14 від 25.04.2014 року визначений перелік боржників та контрактів відносно яких виникло право вимоги, та право вимоги за якими відступаються до Нового Кредитора - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі відбулося відступлення права вимоги за Кредитним договором № 223/2007 від 19.10.2007 р. та за яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло прав кредитора відносно ОСОБА_4 .

Рішенням Калинівського районного суду Вінницької області від 04.03.2009 року по справі № 2-595/09 задоволений позов АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Вінницької філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення з ОСОБА_4 на користь АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за кредитним договором в сумі 42057,00 грн.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2014 року оголошено розшук легкового автомобіля марки КІА, модель SEPHIA 1.5, колір чорний, 1998 року випуску, шасі (кузов, рама) № НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , проте станом на 05.02.2015 року автомобіль не розшуканий, що свідчить про те, що Заставодавцем - ОСОБА_4 вчиняються дії щодо приховування заставного майна, що позбавляє права кредитора на отримання від боржника суми заборгованості в тому числі за рахунок заставного майна.

Ухвалою Калинівського районного суду Вінницької області від 26.06.2014 року по справі № 2- 595/09 заява задоволена, замінено сторону у виконавчому провадженні з виконання рішення Калинівського районного суду Вінницької області від 04.03.2010 року (справа № 2-595/09) на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з переходом до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прав Кредитора, відповідно до Договору купівлі-продажу права вимоги № 23/ФК-14 від 25.04.2014 року.

Станом на теперішній час судове рішення про стягнення з ОСОБА_4 на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу не виконане, сума заборгованості боржником не погашена, крім того, зареєстрований за боржником транспортний засіб, який оголошено в розшук, не виявлено.

Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що всі права, які належали Банку відносно Кредитного договору та Договору застави належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а шкода завдана неправомірними діями Заставодавця спричинена TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Стаття 19 Закону України «Про заставу», яка регламентує вимоги заставодержателя, що задовольняються за рахунок заставленого майна, а саме заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у випадках, передбачених законом чи договором, - неустойку), необхідні витрати на утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави.

Крім того, в ч. 2 ст. 17 Закону України «Про заставу» вказано що Заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за згодою заставодержателя.

Враховуючи вище викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, наявних в кредитній справі за кредитним договором 223/2007 від 19.10.2007 р. (в т.ч. й анкети та заяви на отримання кредиту, кредитного договору № 223/2007 від 19.10.2007 року, довідки про доходи, копії паспорту, нотаріально посвідченого договору застави транспортного засобу, тощо), укладеному між ОСОБА_4 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », непродовольчі активи якого передані в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору купівлі-продажу права вимоги № 23/ФК-14 від 25.04.2014 року, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Первісний Кредитор) (яке діє від імені АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про передавання в управління непродовольчих активів від 13.12.2013 року), які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та подальшого використання при проведенні судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 , або уповноваженій нею за дорученням особі, на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до копій документів, наявних в кредитній справі за кредитним договором 223/2007 від 19.10.2007 р. (в т.ч. й анкети та заяви на отримання кредиту, кредитного договору № 223/2007 від 19.10.2007 року, довідки про доходи, копії паспорту, нотаріально посвідченого договору застави транспортного засобу, тощо), укладеному між ОСОБА_4 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », непродовольчі активи якого передані в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору купівлі-продажу права вимоги № 23/ФК-14 від 25.04.2014 року, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Первісний Кредитор) (яке діє від імені АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про передавання в управління непродовольчих активів від 13.12.2013 року) та копій інших документів, які відносяться до вище вказаного договору, з подальшим вилученням копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: