№4-24/2011года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
12 января 2011 года г. Запорожье
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 1411027, -
Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в период времени с октября 2007 года по июнь 2008 года, должностные лица Ореховского отделения кредитного союза «Актив», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Орехов, ул. Запорожская, 26, оф. 15, злоупотребляя своим должностным положением, безосновательно оформляли и выдавали денежные кредиты, в результате чего завладели денежными средствами на сумму более 100 000,00 грн. В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что руководитель Ореховского отделения КС «Актив»расположенного по адресу Запорожская область, г. Орехов, ул. Запорожская, 26, оф. 15, ОСОБА_2, имея умысел на завладение чужим имуществом, незаконно оформляла фиктивные кредитные договора с «Актив»на сумму 5 000,00 грн. каждый.
06 августа 2010 года главой правления КС «Актив»ОСОБА_3 было подано в правоохранительные органы заявление о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности за завладение и растрату денежных средств КС «Актив»на сумму более 100 000,00 грн. К данному заявлению ОСОБА_3 был приложен список членов КС «Актив», на которых в период с октября 2007 года по июнь 2008 года были оформлены кредитные обязательства с КС «Актив».
12 ноября 2010 года следователем СУ ГУМВД в Запорожской области старшим лейтенантом милиции ОСОБА_1 в соответствии со ст. 178 КПК Украины было вынесено постановление о проведении выемки оригиналов кредитных документов на тех членов КС «Актив», которых глава правления КС «Актив»ОСОБА_3 указала в своем заявлении.
Однако в ходе проведения выемки глава правления КС «Актив»ОСОБА_4 в устной форме отказалась выдавать кредитные документы членов КС «Актив», мотивировав тем, что документы, которые находятся в КС «Актив»содержат банковскую тайну, и на них распространяется действие Закона Украины «Про банки и банковскую деятельность»от 07.12.2000 года, а также указала, что требуемые документы выдаст только по решению суда.
В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проведении судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы по фиктивным кредитным документам КС «Актив».
Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что в настоящее время у органа досудебного следствия возникла необходимость производстве выемки оригиналов кредитных документов, находящихся в помещении КС «Актив»(ЕДРПОУ 26338914), данное представление подлежит удовлетворению.
В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
П О С Т А Н О В И Л:
Представление следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1, о производстве выемки удовлетворить.
Разрешить проведение выемки оригиналов кредитных документов, находящихся в помещении КС «Актив»(ЕДРПОУ 26338914), расположенного по адресу Запорожская область, г. Энергодар, ул. Центральная, дом № 4 на следующих лиц, а именно:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Номер и дата договора Сумма
1. ОСОБА_5Ор/С 656 от 28.05.2008 г.5000,00
2. ОСОБА_6Ор/С 188 от 30.12.2007 г.5000,00
3. ОСОБА_7Ор/С 398 от 05.03.2008 г.5000,00
4. ОСОБА_8Ор/С 184 от 28.12.2007 г.5000,00
5. ОСОБА_9Ор/С 242 от 05.02.2008 г.5000,00
6. ОСОБА_10Ор/С 655 от 22.05.2008 г.5000,00
7. ОСОБА_11Ор/С 205 от 15.01.2008 г.5000,00
8. ОСОБА_12Ор/С 631 от 28.03.2008 г.5000,00
9. ОСОБА_13Ор/С 373 от 20.02.2008 г.5000,00
10. ОСОБА_14Ор/С 397 от 05.03.2008 г.5000,00
11. ОСОБА_15Ор/С 138 от 06.12.2007 г.5000,00
12. ОСОБА_16Ор/С 71 от 09.11.2007 г.5000,00
13. ОСОБА_17Ор/С 74 от 12.11.2007 г.5000,00
14. ОСОБА_18Ор/С 186 от 27.12.2007 г.5000,00
15. ОСОБА_19Ор/С 661 от 26.05.2008 г.5000,00
16. ОСОБА_20Ор/С 225 от 28.01.2008 г.5000,00
17. ОСОБА_21Ор/С 146 от 07.12.2007 г.5000,00
18. ОСОБА_22Ор/С 634 от 04.04.2008 г.5000,00
19. ОСОБА_23Ор/С 190 от 30.12.2007 г.5000,00
20. ОСОБА_24Ор/С 652 от 20.05.2008 г.5000,00
21. ОСОБА_25Ор/С 250 от 08.02.2008 г.5000,00
22. ОСОБА_26Ор/С 91 от 16.11.2007 г.5000,00
23. ОСОБА_27Ор/С 252 от 11.02.2008 г.5000,00
24. ОСОБА_28Ор/С 53 от 31.10.2007 г.5000,00
25. ОСОБА_29Ор/С 79 от 13.11. 2007 г.5000,00
26. ОСОБА_30Ор/С 67 от 07.11.2007 г.5000,00
27. ОСОБА_31Ор/С 643 от 29.04.2008 г.5000,00
28. ОСОБА_32Ор/С 149 от 10.12.2007 г.5000,00
29. ОСОБА_33Ор/С 48 от 30.10.2007 г.5000,00
30. ОСОБА_34Ор/С 661 от 02.06.2008 г.5000,00
31. ОСОБА_35Ор/С 398 от 04.03.2008 г.5000,00
32. ОСОБА_36Ор/С 129 от 03.12.2007 г.5000,00
33. ОСОБА_37Ор/С 230 от 29.01.2008 г.5000,00
34. ОСОБА_38 Ор/С 654 от 22.05.2008 г.5000,00
35. ОСОБА_39Ор/С 86 от 14.11.2007 г.5000,00
36. ОСОБА_40Ор/С 26 от 19.10.2007 г.5000,00
37. ОСОБА_41Ор/С 635 от 09.04.2008 г.5000,00
38. ОСОБА_42Ор/С 370 от 20.02.2008 г.5000,00
39. ОСОБА_43Ор/С 392 от 03.03.2008 г.5000,00
40. ОСОБА_44Ор/С 659 от 26.05.2008 г.5000,00
41. ОСОБА_45Ор/С 652 от 27.05.2008 г.5000,00
42. ОСОБА_46Ор/С 656 от 22.05.2008 г.5000,00
43. ОСОБА_47Ор/С 88 от 15.11.2007 г.5000,00
44. ОСОБА_48Ор/С 94від 16.11.2007 г.5000,00
45. ОСОБА_49Ор/С 241 от 05.02.2008 г.5000,00
46. ОСОБА_50 Ор/Т 1 от 02.10.2007 г.5000,00
47. ОСОБА_51Ор/С 228 от 29.01.2008 г.5000,00
48. ОСОБА_52Ор/С 391 от 03.03.2008 г.5000,00
49. ОСОБА_53Ор/С 198 от 10.01.2008 г.5000,00
50. ОСОБА_54Ор/С 372 от 20.02.2008 г.5000,00
51. ОСОБА_55Ор/С 195 от 04.01.2008 г.5000,00
52. ОСОБА_56Ор/С 197 от 04.01.2008 г.5000,00
53. ОСОБА_57Ор/С 111 от 23.11.2007 г.5000,00
54. ОСОБА_58Ор/С 630 от 28.03.2008 г.5000,00
55. ОСОБА_59Ор/С 46 от 29.10.2007 г.5000,00
56. ОСОБА_60Ор/С 23 от 19.10.2007 г.5000,00
57. ОСОБА_61Ор/С 35 от 24.10.2007 г.5000,00
58. ОСОБА_62Ор/С 255 от 13.02.2008 г.5000,00
59. ОСОБА_63Ор/С 636 от 09.04.2008 г. 5000,00
60. ОСОБА_64Ор/С от 25.03.2008 г.5000,00
61. ОСОБА_65Ор/С 258 от 15.02.2008 г.5000,00
62. ОСОБА_66Ор/С 210 от 16.01.2008 г.5000,00
63. ОСОБА_67Ор/С 235 от 31.01.2008 г.5000,00
64. ОСОБА_68Ор/С 237 от 04.02.2008 г.5000,00
65. ОСОБА_69Ор/С 120 от 28.11.2007 г.5000,00
66. ОСОБА_70Ор/С 50 от 30.10.2007 г.5000,00
67. ОСОБА_71Ор/С 89 от 15.11.2007 г.5000,00
68. ОСОБА_72Ор/С 660 от 26.05.2008 г.5000,00
69. ОСОБА_73Ор/С 227 от 28.01.2008 г.5000,00
70. ОСОБА_74Ор/С 649 от 15.05. 2008 г.5000,00
71. ОСОБА_75Ор/С 6 от 09.10.2007 г.5000,00
72. ОСОБА_76Ор/С 159 от 14.12.2007 г.5000,00
73. ОСОБА_77Ор/С 651 от 16.05.2008 г.1500,00
74. ОСОБА_78Ор/С 253 от 11.02.2008 г.5000,00
75. ОСОБА_79Ор/С 394 от 04.03.2008 г.5000,00
76. ОСОБА_80Ор/С 256 от 12.02.2008 г.5000,00
77. ОСОБА_81Ор/С 145 от 07.12.2007 г.5000,00
78. ОСОБА_82Ор/С 92 от 16.11.2007 г.5000,00
79. ОСОБА_83Ор/С 231від 30.01.2008 г.5000,00
80. ОСОБА_84Ор/С 15 от 15.10.2007 г.5000,00
81. ОСОБА_85Ор/С 625 от 26.03.2008 г.5000,00
82. ОСОБА_86Ор/С 399 от 05.03.2008 г.5000,00
83. ОСОБА_87 Ор/С 395 от 04.03.2008 г.5000,00
84. ОСОБА_88Ор/С 666 от 14.10.2008 г.5000,00
85. ОСОБА_89Ор/С от 15.10.2007 г.5000,00
86. ОСОБА_90Ор/С 5 от 08.10.2007 г.5000,00
87. ОСОБА_91Ор/С 78 от 13.11.2007 г.5000,00
88. ОСОБА_92Ор/С 147 от 10.12.2007 г.5000,00
89. ОСОБА_93Ор/С 259 от 15.02.2008 г. 5000,00
90. ОСОБА_94Ор/С 72 от 09.11.2007 г.5000,00
91. ОСОБА_95Ор/С 101 от 21.11.2007 г.5000,00
92. ОСОБА_96Ор/С 251 от 13.02.2008 г.5000,00
93. ОСОБА_97Ор/С 130 от 04.12.2007 г.5000,00
94. ОСОБА_98Ор/С 667 от 15.10.2008 г.5000,00
95. ОСОБА_99Ор/С 73 от 12.11. 2007 г.5000,00
96. ОСОБА_100Ор/С 385 от 25.02.2008 г.5000,00
97. ОСОБА_101Ор/С 254 от 13.02.2008 г.5000,00
98. ОСОБА_102Ор/С 403 от 11.03.2008 г.5000,00
99. ОСОБА_103Ор/С 98 от 21.11.2007 г.5000,00
100. ОСОБА_104Ор/С 381 от 22.02.2008 г.5000,00
101. ОСОБА_105Ор/С от 22.10.2007 г.5000,00
102. ОСОБА_106Ор/С 167 от 19.12.2007 г.5000,00
103. ОСОБА_107Ор/С 108 от 23.11.2007 г.5000,00
104. ОСОБА_108Ор/С 9 от 10.10.2007 г.5000,00
105. ОСОБА_109Ор/С 626 от 26.03.2008 г.5000,00
106. ОСОБА_110Ор/С 364 от 19.02.2008 г.5000,00
107. ОСОБА_111Ор/С 151 от 10.12.2007 г.5000,00
108. ОСОБА_112Ор/С 260 от 18.02.2008 г.5000,00
109. ОСОБА_113 Ор/С 14 от 15.10.2007 г.5000,00
110. Наталия заведения АнатолиевнаОр/С 104 от 21.11.2007 г.5000,00
111. ОСОБА_114Ор/С 200 от 10.01.2008 г.5000,00
112. ОСОБА_115Ор/С 155 от 12.12.2007 г.5000,00
113. ОСОБА_116Ор/С 256 от 13.02.2008 г.5000,00
114. ОСОБА_117 Ор/С 658 от 30.05.2008 г.5000,00
115. ОСОБА_118Ор/Т 4 от 04.10.2007 г.5000,00
116. ОСОБА_119Ор/С 170 от 21.12.2007 г.5000,00
117. ОСОБА_120Ор/С 371 от 20.02.2008 г.5000,00
118. ОСОБА_121Ор/С 185 от 28.12.2007 г.5000,00
119. ОСОБА_122 Ор/С 266 от 28.01.2008 г.5000,00
120. ОСОБА_123Ор/С 204 от 14.01.2008 г.5000,00
121. ОСОБА_124Ор/С 82 от 14.11.2007 г.5000,00
122. ОСОБА_125Ор/С 80 от 13.11.2007 г.5000,00
123. ОСОБА_126Ор/С 383 от 25.02.2008 г.5000,00
124. ОСОБА_127Ор/С 172 от 21.12.2007 г.5000,00
125. ОСОБА_128Ор/С 46 от 29.10.2007 г.5000,00
126. ОСОБА_129Ор/С 393 от 04.03.2008 г.5000,00
127. ОСОБА_130Ор/С 177 от 24.12.2007 г.5000,00
128. ОСОБА_131Ор/С 394 от 05.03.2008 г.5000,00
129. ОСОБА_132Ор/С 58 от 02.11.2007 г.5000,00
130. ОСОБА_133Ор/С 87 от 14.11.2007 г.5000,00
131. ОСОБА_134Ор/С 251 от 08.02.2008 г.5000,00
132. ОСОБА_135Ор/С 166 от 18.12.2007 г.2100,00
133. ОСОБА_136Ор/С 647 от 12.05.2008 г.5000,00
134. ОСОБА_137Ор/С 638 от 15.04.2008 г.5000,00
135. ОСОБА_138Ор/С 194 от 04.01.2008 г.5000,00
136. ОСОБА_139Ор/т от 22.10.2007 г.5000,00
137. ОСОБА_140Ор/С 29 от 23.10.2007 г.5000,00
138. ОСОБА_141Ор/С 97 от 21.11.2007 г.5000,00
139. ОСОБА_142Ор/С 24 от 19.10.2007 г.5000,00
140. ОСОБА_143Ор/С 124 от 30.11.2007 г.5000,00
141. ОСОБА_144Ор/С 32 от 23.10.2007 г.5000,00
142. ОСОБА_145Ор/С 633 от 03.04.2008 г.5000,00
143. ОСОБА_146Ор/С 42 от 25.10.2007 г.5000,00
144. ОСОБА_147Ор/С 10 от 10.10.2007 г.5000,00
145. ОСОБА_148Ор/С 152 от 11.12.2007 г.5000,00
146. ОСОБА_149Ор/С 226 от 04.02.2008 г.5000,00
147. ОСОБА_150Ор/С 244 от 05.02.2008 г.5000,00
148. ОСОБА_151Ор/С 397 от 04.03.2008 г.5000,00
149. ОСОБА_152Ор/С 396 от 04.03.2008 г.5000,00
150. ОСОБА_153 Ор/С 408 от 13.03.2008 г.5000,00
151. ОСОБА_154Ор/С 263 от 19.02.2008 г.5000,00
152. ОСОБА_155Ор/С 246 от 07.02.2008 г.5000,00
153. ОСОБА_156Ор/С 247 от 08.02.2008 г.5000,00
154. ОСОБА_157Ор/С 650 от 15.05.2008 г. 5000,00
155. ОСОБА_158Ор/С 84 от 14.11.2007 г.5000,00
156. ОСОБА_159Ор/С 234 от 31.01.2008 г.5000,00
157. ОСОБА_160Ор/С 150 от 10.12. 2007 г.5000,00
158. ОСОБА_161Ор/С 135 от 04.12. 2007 г.5000,00
159. ОСОБА_162Ор/С 148 от 10.12.2007 г.5000,00
160. ОСОБА_163Ор/С 96 от 20.11.2007 г.5000,00
161. ОСОБА_164Ор/С 623 от 25.03.2008 г.5000,00
162. ОСОБА_165Ор/С 125 от 30.11.2007 г.5000,00
163. ОСОБА_166Ор/С 374 от 20.02.2008 г.5000,00
164. ОСОБА_167Ор/С 624 от 26.03.2008 г.5000,00
165. ОСОБА_168Ор/С 47 от 30.10.2007 г.5000,00
166. ОСОБА_169Ор/С 632 от 02.04.2008 г.5000,00
167. ОСОБА_170Ор/С 194 от 04.01.2008 г.5000,00
168. ОСОБА_171Ор/С 25 19.10.2007 г.5000,00
169. ОСОБА_172Ор/С 85 от 14.11.2007 г.5000,00
170. ОСОБА_173Ор/С 224 от 25.01.2008 г.5000,00
171. ОСОБА_174Ор/С 655 от 28.05.2008 г.5000,00
172. ОСОБА_175Ор/С 662 от 02.06.2008 г.5000,00
173. ОСОБА_176Ор/С 388 от 28.02.2008 г.5000,00
174. ОСОБА_177Ор/С 22 от 17.10.2007 г.5000,00
175. ОСОБА_178Ор/С 255 от 11.02.2008 г.5000,00
176. ОСОБА_179Ор/С 407 от 12.03.2008 г.5000,00
177. ОСОБА_180 Ор/С 232 от 31.01.2008 г.5000,00
178. ОСОБА_181Ор/С 654 от 28.05.2008 г.5000,00
179. ОСОБА_182Ор/С 634 от 04.04.2008 г.5000,00
180. ОСОБА_183Ор/С 243 от 05.02.2008 г.5000,00
181. ОСОБА_184Ор/С 245 от 05.02.2008 г.5000,00
182. ОСОБА_185Ор/С 199 от 10.01.2008 г.5000,00
183. ОСОБА_186Ор/С 136 от 05.12.2007 г.5000,00
184. ОСОБА_187Ор/С 54 от 31.10.2007 г.5000,00
185. ОСОБА_188Ор/С 38 от 24.10.2007 г.5000,00
186. ОСОБА_189Ор/С 114 от 27.11.2007 г.5000,00
187. ОСОБА_190Ор/С 61 от 02.11.2007 г.5000,00
188. ОСОБА_191Ор/С 20 от 17.10.2007 г.5000,00
189. ОСОБА_192Ор/С 75 от 12.11.2007 г.5000,00
190. ОСОБА_193Ор/С 69 от 08.11.2007 г.5000,00
- заявление на вступление в члены кредитного союза «Актив»;
- документы идентифицирующие личность члена КС «Актив»;
- заявление на получение кредита в КС «Актив»;
- кредитный договор между физическим лицом и КС «Актив»;
- договора поручительства;
- справка о доходах за последние 6 месяцев;
- иные кредитные документы КС «Актив».
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья: В.В. Калюжная