Справа 127/2839/14-к
Провадження 1-кс/127/1068/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000488 від 03.12.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.
Досудовим розслідуванням, установлено, що 13.12.2012 між директором СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 14/2012-Ю на відкриття не відновлювальної кредитної лінії із лімітом 1 млн. грн. терміном на один рік (до 13.12.2013) під 27 % річних для поповнення обігових коштів.

Джерелом погашення кредиту мала слугувати виручка СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від заявленої діяльності (за 9 місяців 2012 року) та доходи від оренди нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення виконання зобов`язань 13.12.2012 між Банком та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір іпотеки № 14/2012-Ю-1 нежитлових будівель, що належать товариству на підставі свідоцтва БТІ № 372849 від 07.09.2012 з одночасним накладенням заборони відчуження зазначеного майна. Так, службові особи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.12.2012 за попередньою домовленістю з невстановленими особами з метою гарантованого отримання вказаних кредитних коштів, надали Банку завідомо недостовірну інформацію про фінансовий стан і господарське становище товариства за 2011 рік та 9 місяців 2012 року, а саме: про розмір активу та пасиву балансу, вартість основних засобів та рівень отриманих доходів від заявленої діяльності, що потягло за собою прийняття кредитним комітету Банку позитивного рішення щодо кредитування товариства, у зв`язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди на суму близько 1 060 039 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кредитні кошти в сумі 950 тис. грн. на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договору купівлі-продажу 465 тонн продовольчого зерна. Однак, за наявною інформацією, ПП « ОСОБА_5 » за юридичною та фактичною адресою не знаходиться, господарську діяльність не здійснює, що може свідчити про проведення операцій без відображення у бухгалтерському обліку та фінансової звітності результатів господарської діяльності з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для перевірки версії щодо нецільового використання службовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів, та підтвердження фактів проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з вищевказаним СГД, виникла необхідність у проведенні виїмки роздруківок про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритого у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) в м. Вінниця за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились згідно ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритого у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниця (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.12.2012 по день проведення виїмки, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: