Справа № 592/7674/13-к
Провадження № 1-кс/592/1661/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів: документів юридичної справи ТОВ «Лобос-Трейд» та інших банківські документів по рахунку ТОВ «Лобос-Трейд» №3, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032, внесеному 23.03.2013 до ЄРДР про вчинення службовими особами ТОВ «Лобос-Трейд» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.2, 212 ч.3 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що в речах і документах по розрахунковому рахунку №3 ТОВ «Лобос-Трейд», який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про тимчасового доступу до речей та документів є матеріали, що свідчать, що в речах і документах по розрахунковому рахунку №3 ТОВ «Лобос-Трейд», який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (МФО 380805) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Лобос-Трейд» (код 34592727, м. Суми) до Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (МФО 380805), для відкриття розрахункового рахунку №3 (українська гривня), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Лобос-Трейд»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Лобос-Трейд», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Лобос-Трейд», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку №3 (українська гривня), за період з 01.01.2010 р. по 30.12.2012 р.;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Лобос-Трейд»;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р.

3. Юридична особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_1 ОСОБА_2» (МФО 380805).

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2, або оперативним співробітникам за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров