Семенівський районний суд Полтавської області
Справа № 547/740/15-к
Номер провадження 1-кс/547/120/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
26 червня 2015 рокум. смт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В С Т А Н О В И В:
25.06.2015р. слідчий СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області за погодженням з прокурором прокуратури Семенівського району Полтавської області ОСОБА_3 звернулася до Семенівського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР від 12.05.2015 року за № 0000166 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтовується тим, що 03.05.2015 року приблизно о 11год. 00хв. невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошима у сумі 3240 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 показав, що 03.05.2015 року приблизно о 11год. 20 хв. до нього зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей працівник почав розповідати , що у зв`язку з подіями на Донбасі стали частими випадки шахрайства з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно встановити додатковий захист на банківську карту ОСОБА_5 . У зв`язку з цим, невідомий чоловік, що зателефонував, постійно переключав на різні лінії зв`язку. У результаті чого, невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 продиктувати йому номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль до неї, для того, щоб замінити пароль доступу до картки. На умовляння невідомого чоловіка ОСОБА_5 сказав пароль до своєї кредитної картки. Невідомі особи постійно здійснювали якісь операції на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і в цей момент приходили останньому повідомлення, а саме пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про те, що з кредитної картки будуть зніматися гроші, ОСОБА_5 ніхто не повідомляв. Потім невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 побути на лінії, після чого зв`язок перервався. Надіславши запит на стан рахунку, ОСОБА_5 виявив, що знято 3363 гривні. Номер банківської карти, з якої було знято гроші: НОМЕР_1 .
Також ОСОБА_5 надав виписку з його кредитної карти за номером НОМЕР_1 , у якій вказано, що з кредитної карти за номером НОМЕР_1 03.05.2015 року було здійснено операції: «переведення зі своєї карти» у сумі 3035 гривень та «телеком послуги IPAY.UA.TELECOM» у сумі 205,96 гривень.
Тому, з метою розкриття заволодіння грошей ОСОБА_5 шахрайським способом, необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 03.05.2015 року з банківськоїкредитної карти за № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , встановити на який рахунок тана чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти№ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2015 року, яка сума грошей була перерахована та яким саме способом,адреса терміналу, де були отримані та ким зняті гроші, що відправлені 03.05.2015 року з банківської карти№ НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу відправлення та отримання платежу03.05.2015 року.
В судовому засіданні слідчий СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області клопотання підтримала та прохала надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання слідчого підтримав.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Зазначені в клопотанні підстави для доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю знайшли своє підтвердження в судовому засіданні по розгляду даного клопотання та були доведені обставини, визначені в ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вказана інформація знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код СРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею, та на підставі п.2 ч.1 ст.62 цього ж Закону розкривається банком за рішенням суду.
Заявлене на розгляд слідчого судді клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому зазначені необхідні дані, а саме: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У зв`язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає, що у слідства є достатні підстави вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та перебуває у володінні лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде речовим доказом, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, оскільки їх зміст має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме вказані документи та відомості, що в них містяться можуть бути доказами в кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Доведено неможливість іншими способами довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою вказаних документів. Також обґрунтовано підстави вважати що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання Слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області - задоволити.
Надати слідчому СВ Семенівського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій та з можливістю подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код СРДПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу 03.05.2015 року, а саме:
- куди саме був здійснений переказ грошей з кредитної банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2015 року, на яку банківську карту чи оплату якої послуги;
- яка сума грошей була перерахована з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2015року;
- яким саме способом був здійснений переказ грошей з кредитної банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2015 року; через які сайти та адреси мережі Інтернет (якщо таке мало місце; та вказати порядок руху коштів по Інтернету);
- яка адреса терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2015 року;
- час отримання відісланих грошей з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.05.2015 року;
- дані особи, та дані банківської карти чи послуги, на які 03.05.2015 року були відправлені гроші з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -