Справа № 559/1957/14-к
Номер провадження 1-кс/559/256/2014
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку
"10" червня 2014 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від «18» квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 18 квітня 2014 року близько 18 години 00 хвилин, невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон до ОСОБА_4 , під час розмови, шляхом обману, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами на суму близько 18 000 гривень.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 маючи у власності мотоцикл марки «Кавасакі» вирішив продати її, для чого на інтернет магазині розмістив оголошення про продаж мотоциклу. 18 квітня 2014 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий, який виявив бажання придбати даний товар та який попросив у ОСОБА_4 номер його банківської картки, а саме № НОМЕР_1 своє прізвище ім`я та по батькові. Після чого того ж дня до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитала чи чекає на перевід грошових коштів ОСОБА_4 . В послідуючому невідома особа повідомила ОСОБА_4 , що у нього не підключена послуга і що йому потрібно пройти до банкомату, щоб підключити дану послугу для того, щоб отримати переказ грошових коштів. Після того як ОСОБА_4 прибув до банкомату невідомий чоловік, що зателефонував шляхом обману, спонукав ОСОБА_4 здійснити переказ коштів із своїх банківських рахунків, що останній і зробив перерахувавши із своїх карток на продиктований невідомими номер банківського рахунку, який ОСОБА_4 не запам`ятав.

В зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу 18 квітня 2014 року грошових коштів ОСОБА_4 та встановлення номеру банківського рахунку на який було здійснено такі перекази, а також встановлення особи якій належить такий банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківських карток ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 18 квітня 2014 року.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого знаходяться у м. Дніпропетровськ, а виклик пердствника займе доволі тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій. А тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників даного банку до суду при розгляді клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Враховуючи вищенаведене слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

За змістом ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В даному випадку особа, у володінні якої знаходяться документи перебуває на значному віддаленні від м.Дубно, у м.Дніпропетровськ і виклик її призведе до невиправданого за часом затягування розгляду клопотання та затягування досудового рослідування. Тому, суд розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що деталізована інформація про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківських карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , перебуває у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі. Разом з тим відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України ця інформація може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Дана інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківських карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за 18 квітня 2014 року.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: