22 січня 2014 року
Справа № 203/412/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 cічня 2014 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши з участю старшого прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 клопотання про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження № 0003935, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2014 року прокурор прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
В обгрунтування клопотання прокурор прокуратури посилався на те, що на початку лютого 2002 року ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , що створив комерційне підприємство МУРБ (Міжрегіональне управління розвитку бізнесу) в якому він, ОСОБА_5 та інші є співзасновниками, а ОСОБА_3 є директором новоствореного підприємства.
ОСОБА_3 пояснив, що в цей час він має можливість придбати об`єкти нерухомості у Дніпропетровського підприємства пластмасових виробів, але у зв`язку з тим, що інші члени господарського товариства не мають можливості внести грошові кошти в статутний фонд для придбання об`єктів нерухомості, він запропонував ОСОБА_4 та його брату ОСОБА_6 виступити інвесторами - внести готівку в статутний фонд, з тим що в подальшому інші члени товариства добровільно вийдуть зі складу засновників, а вони з братом увійдуть до складу засновників, отримавши частку в статутному фонді відповідну інвестованим грошам. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 погодилися і двічі передали ОСОБА_3 готівкові гроші у сумі 35 562,56 грн. і 34562, 41 грн. що становило не менше 70 % статутного фонду. Ці гроші відповідно ОСОБА_3 знеособлено через себе вніс на розрахунковий рахунок банку для формування статутного фонду ТОВ «МУРБ». Вищевказана сума включала так само оплату до статутного фонду за співзасновника ОСОБА_8 .
Надалі, ТОВ «МУРБ» були придбані об`єкти нерухомості. Переговори про вступ ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до складу засновників затягнулися, і лише в грудні 2002 року прийняли до складу засновників на зборах, що підтверджується протоколом зборів і подальшими змінами в статуті та установчому договорі. Згідно рішення зборів ТОВ МУРБ» гр. ОСОБА_4 належить 23,3 % частки статутного фонду підприємства, а гр. ОСОБА_7 23,4 % частки в статутному фонді підприємства .
З 2010 р. ОСОБА_3 , як директор ТОВ «МУРБ», в порушення Положення про господарські товариства перестав збирати загальні збори, звітувати перед засновниками, надавати звіт про проведену господарсько-фінансову діяльність підприємства, та організував схему незаконного заволодіння власністю членів ТОВ «МУРБ». Тобто корпоративними правами та грошовими коштами належними. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_3 , від імені вказаних громадян, вніс до каси на розрахунковий рахунок ТОВ «МУРБ» в AT «Райфайзен Банк Аваль» грошові кошти в якості сплати до установчого фонду підприємства, що підтверджується відповідною довідкою з цією банківської установи.
Згідно до цієї довідки грошові кошти були внесені на розрахунковий рахунок через ОСОБА_3 та без зазначення, що реальними платниками цих коштів є ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .
У подальшому ОСОБА_3 використав цей факт для подачі позовної заяви до Господарського суду Дніпропетровської області про визнання права власності в статутному фонді зазначеного пдгіриємства. Згідно до цієї позовної заяви він фактично намагається заволодіти корпоративними правами в статутному фонді ТОВ «МУРБ», які згідно до статуту підприємства належать ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , 23,3% та 23,4% відповідно, хоча перераховані гроші відповідають часу передачі ОСОБА_3 готівки ОСОБА_4 для внесення на розрахунковий рахунок підприємства для формування статутного фонду, а також відповідають у відсотковому відношенні часткам виділеним їм в статутному фонді ТОВ «МУРБ» згідно рішення загальних зборів від 2002 року. Шляхом незаконного заволодіння корпоративними травами він намагається незаконно заволодіти всім майном ТОВ «МУРБ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове вилучення позбавлення підозрюваного, обвинувачено або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відмовляючи в задоволенні клопотання, слідчий суддя звернув увагу на те, що в матеріалах наглядового провадження відсутні жодні докази того, що підтверджує факт належності грошових коштів потерпілим на праві власності, також відсутні докази підтвердження передачі грошових коштів від потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_7 до ОСОБА_3 .
Також прокурором прокуратури не подано жодного доказу на підтвердження факту винесення підозри громадянину ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а отже відсутні законні підстави для задоволення клопотання про накладення арешту.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 167, 170, 309, 369 372, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про арешт майна відмовити повністю.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1