ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6287/15-к
провадження № 1-кс/201/4051/2015
УХВАЛА
15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
15 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Підставою внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР стали матеріали перевірки, проведеної ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за фактом порушення податкового законодавство посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та висновок аудиторської фірми № 60 від 24.03.2015.
Відповідно до матеріалів провадження, протягом 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово господарської діяльності, в порушення п.п. 135.5.4, 135.5, ст. 135, ст. 137, п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного віднесення до складу валових витрат фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), умисно ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 3 312 119,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та відомостей сайту «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мережі Інтернет, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 .
Згідно із матеріалами виконаного доручення, ОСОБА_4 , реалізовуючи противоправну діяльність, веде телефонні переговори з питань незаконного формування податкового кредиту, документального прикриття безтоварних операцій, у тому числі, з телефону № НОМЕР_3 з іншими учасниками противоправної діяльності, які, серед іншого, використовують номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які місять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, які знаходяться у посадових осіб Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , відомості щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам абонентських номерів рухомого (мобільного) зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що містять дані про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з вказівкою номерів телефонів абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалися зазначений абонентський номер, з прив`язками до базово передаючих станцій та вказівкою їх повних адрес, за період з 01.01.2013 дотепер, на електронних або паперових носіях, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів з додатками, у разі їх наявності.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які місять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, які знаходяться у посадових осіб Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , відомості щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам абонентських номерів рухомого (мобільного) зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що містять дані про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з вказівкою номерів телефонів абонентів, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувалися зазначений абонентський номер, з прив`язками до базово передаючих станцій та вказівкою їх повних адрес, за період з 01.01.2013 дотепер, на електронних або паперових носіях, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів з додатками, у разі їх наявності.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1