УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3242/14-к

13.03.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000087 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «ТД ВЕТЕК», яка знаходяться у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60.

Згідно клопотання встановлено, що підставами для внесення інформації до ЄРДР слугував рапорт начальника УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_4 від 24.02.2014 зареєстрованого до ЖЄО УМВС про те що посадові особи юридичних осіб приватного права, умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно імпортували на територію України паливно-мастильні матеріали для подальшої їх реалізації і на теперішній час зберігають паливно-мастильні матеріали на території Херсонської області, а саме на базах зберігання паливно-мастильних матеріалів, розташованих за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та м. Херсон, вул. Чайковського, 236, де розташовано підприємство ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» .

Під час проведення слідчих дій встановлено, що із територій вказаних підприємств, здійснюється вивезення паливно-мастильних матеріалів вантажним транспортом ( автомобільним та залізничним).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що база зберігання паливно-мастильних матеріалів, що розташована за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань, б/н та база за адресою: вул. Чайковського, 236 належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» () юридична адреса: м. Київ вул. Киквидзе,13 .

За рапорту працівників оперативного підрозділу - УДСБЕЗ УМВС в області, вбачається, що на території баз зберігання паливно-мастильних матеріалів, що розташовані за адресами: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та вул. Нафтогавань, б/н, які належать ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (), можуть знаходитись незаконно ввезені на територію України паливно-мастильні матеріали.

В період часу з 26.02.2014 по 01.03.2014 працівниками міліції проведені обшуки на територіях баз зберігання паливно-мастильних матеріалів, що розташована за адресами: м. Херсон, вул. Чайковського, 236 та вул. Нафтогавань, б/н, які належать ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз». В ході проведення обшуку, на підставі наказу ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» № 01/27 від 07.02.2014 «Про проведення інвентаризації нафтопродуктів» створено на підприємстві робочу інвентаризаційну комісію для визначення кількості залишків нафтопродуктів, які знаходяться в резервуарному парку ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз».

За результатами ревізії та наданою ресурсною довідкою у Компанії Eminent Energy Limited ООО «Drum Risk Managmet» виявлена недостача палива бензину А-95 у кількості 593 193 кг, яке на момент ревізії перебувало під митним контролем без визначення митного режиму та сплати відповідних митних платежів необхідних для випуску товару у вільний обіг. Представники Компанії Eminent Energy Limited ООО «Drum Risk Managmet» пояснити зазначену недостачу не можуть. Факт крадіжки паливно-мастильний матеріалів на території ТОВ « Всеукраїнський промисловий союз» на даний час не встановлено, що вказує на факт незаконного ведення в обіг пального А-95 у кількості 593 193 кг без відповідного розмитнення митними органами України.

Під час проведення обшуку вилучено паливно-мастильні матеріали загальним об`ємом 9 736 397 кг, а саме: цех № 1, у резервуарах: № 7 (у кількості - 531 572 кг) та № 9 (у кількості 496 690 кг) та цех № 2), у резервуарах: № 12 ( у кількості 2911995 кг), 13 (у кількості 241229 кг), № 24 (у кількості 2936962 кг), № 26 (у кількості 2617949 кг).

З метою проведення судово-бухгалтерської експертизи та використання їх у подальшому як речових доказів, слідчому необхідно отримати доступ до банківської таємниці ТОВ «ТД ВЕТЕК», яка знаходяться у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, документи, а саме:

- щодо руху коштів по всіх відкритих валютних та не валютних рахунків ТОВ «ТД ВЕТЕК», по рахунку № НОМЕР_1 за період часу - з 01.09.2013 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, та призначення платежів;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені ТОВ «ТД ВЕТЕК» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період часу - з 01.09.2013 по теперішній час;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені ТОВ «ТД ВЕТЕК» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової за період часу - з 01.09.2013 по теперішній час;

- копії карток реєстрації ключів 1-го та 2-го підпису, в яких міститься інформація про осіб, за якими закріплені ключі підпису на електронних документах.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000087, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «ТД ВЕТЕК» та зберігається в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60.

Керуючись ст.ст. 172-173, 175 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «ТД ВЕТЕК», яка зберігається у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60, а саме:

- щодо руху коштів по всіх відкритих валютних та не валютних рахунків ТОВ «ТД ВЕТЕК», по рахунку № НОМЕР_1 за період часу - з 01.09.2013 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, та призначення платежів;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені ТОВ «ТД ВЕТЕК» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період часу - з 01.09.2013 по теперішній час;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені ТОВ «ТД ВЕТЕК» по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період часу - з 01.09.2013 по теперішній час;

- копії карток реєстрації ключів 1-го та 2-го підпису, в яких міститься інформація про осіб, за якими закріплені ключі підпису на електронних документах.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1