Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/140/2014
УХВАЛА

м. Запоріжжя 10 квітня 2014 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 та надійшло до суду 09 квітня 2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06. 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

Про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до суду звернувся слідчій СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 . В клопотанні зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.02.2004 по 21.06.2013, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - керівником підприємства, який відповідно до статуту підприємства, наділений організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими повноваженнями, тобто службовою особою підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний злочинний умисел, здійснив розтрату майна, яке було йому ввірено та перебувало у віданні, на підставі договору оренди від 22.02.2004, укладеного між співвласниками майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , та покладених на нього, як керівника підприємства (генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») обов`язків, в особливо великих розмірах.

03.03.2000 року було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого було призначено ОСОБА_4 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 20.03.2000 року за № 114, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначено вище, на підставі договору оренди від 22.02.2004 року укладеного між співвласниками майна колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі їх представника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі її директора ОСОБА_4 .

Відповідно до договору співвласники майна колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали належне їм на праві спільної власності основні засоби в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строком на п`ять років.

Відповідно до пункту 4.2 договору сторони домовились про те, що орендодавці мають право здійснювати контроль за використанням орендованих основних засобів в порядку, погодженому з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обирати зі свого складу уповноважених осіб для здійснення такого контролю та для вирішення інших питань, пов`язаних з передачею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основних засобів в оренду, доручати представництво своїх інтересів перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадським організаціям на безоплатній основі.

Пунктом 4.3 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане проводити капітальний та поточний ремонт основних засобів за рахунок фонду відтворення майна, утримувати в належному стані і оберігати орендовані основні засоби та відповідати, згідно з чинним законодавством за всі можливі пошкодження і (або) інші негативні наслідки, які сталися в результаті використання орендованих основних засобів протягом дії цього договору, використовувати кошти спеціалізованого цільового фонду відтворення орендованих основних засобів виключно за цільовим призначенням та щорічно подавати співвласникам звіт про використання таких коштів, повернути співвласникам основні засоби після закінчення строку дії цього договору в належному стані з урахуванням зносу.

Додатком № 2 до зазначеного договору затверджено перелік основних засобів, що передаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду.

19.05.2007 дію договору про спільне володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності колишніх працівників колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подовжено до 19.12.2012.

В період часу з 21.06.2013 по 08.07.2013, спілкою співвласників майна колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено контрольну перевірку інвентаризації цінностей переданих у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами встановлена нестача майна.

Як пояснив ОСОБА_4 , при цьому надавши відповідні копії, він протягом 2007 2013 років придбав у власників майнових паїв членів КСП, їх частки, таким чином як він вважає мав право розпоряджатися придбаним згідно майнових паїв майном.

До цього часу не встановлено, за чий кошт придбались майнові сертифікати, однак учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснюють, що ймовірно ОСОБА_4 були витрачені грошові кошти товариства.

Встановлено, що 14.02.2007 року було засновано приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого є ОСОБА_4 .

Крім того не встановлено, яке саме майно було придбано ОСОБА_4 , на баланс якого з підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ПП « ОСОБА_6 », воно надходило.

Також під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » виникли фінансово господарські взаємовідносини. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало в оренду ПП « ОСОБА_6 » приміщення, сільськогосподарську техніку.

Згідно договору оренди від 22.02.2004 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за користування основними засобами кожному співвласнику майна, товариство щорічно сплачує орендну плату в розмірі 1 відсотку від вартості основних засобів, яка безпосередньо розподіляється між співвласниками, відповідно до частки кожного з них у спільному майні і виплачується безпосередньо кожному із співвласників. Орендна плата сплачується грошима, сільськогосподарською продукцією або послугами. Але протягом 2007 2012 років орендна плата не виплачувалась.

За цим же договором оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано нерухоме майно, однак з невідомих причин значна частина нерухомого майна, була знищена або пошкоджена, та в подальшому не може бути використана за цільовим призначенням.

З пояснень бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 директором товариства ОСОБА_4 кошти, які надходили до товариства розподілялись особисто, звіти, що фінансово господарської діяльності товариства не відповідають дійсності, заробітна платня працівникам не виплачувалась.

Крім того, після створення ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_4 були переукладені договори оренди земельних ділянок, раніш укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на користь ПП « ОСОБА_6 », щодо призвело до зниження фінансової спроможності товариства та виникнення заборгованостей.

30.05.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 з метою погашення заборгованості, звертається до ПП « ОСОБА_6 », в особі керівника ОСОБА_4 з проханням позичити грошові кошти на сплату боргів. Відповідно ПП « ОСОБА_6 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позику, але в подальшому товариство не мало змоги погасити заборгованості перед підприємство. Таким чином ОСОБА_4 на законному рівні намагався відчужити майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПП « ОСОБА_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене, є достатні підстави вважати, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , штучно були створені умови, щодо доведення товариства до фінансової неспроможності, безпідставно використовувались кошти товариства.

Таким чином з метою збирання доказів, а також не допущення втрати, знищення або перекручування відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, та оскільки без інформації, які міститься в звітній та особовій справі у ДПІ, неможливо здобути даних, щодо фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальшого проведення відповідних економічних, бухгалтерських та почеркознавчих експертиз з метою встановлення зазначеного вище факту безпідставного використання грошових коштів товариства, дійсності підписів посадових осіб в звітах, деклараціях та інших документах, що стане підтвердженнях їх повної інформованості фінансової діяльності товариства, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналу особової та звітної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 20.03.2000 року за № 114, юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Суддя вислухавши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 , та надійшло до суду 09 квітня 2014 року на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001076 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2013 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме до оригіналу особової та звітної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналу особової та звітної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 20.03.2000 року за № 114, юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1