солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

10 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000256 від 11.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, 15.01.2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 щодо вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В подальшому, кримінальне провадження №0000009 об`єднано з кримінальним провадженням №0000256, щодо вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, під спільним номером №0000256.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з невстановленими особами, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім`я ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) протягом 2013 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), в частині реалізації останньому газових лічильників.

Також, в ході досудового слідства встановлено фактичне місцезнаходження та проведено допит в якості свідка засновника та посадову особу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), в результаті якого останній повідомив, що восени 2013 року, за проханням невстановленої особи, зареєстрував на своє ім`я ряд підприємств без мети здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності. Являючись засновником та посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб`єктів господарювання не здійснював.

Під час досудового слідства слідчим встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а оригінали документів обліково-реєстраційної справи зазначеного підприємця знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий стверджує, що інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та з метою проведення почеркознавчої експертизи, а іншим способом, ніж вилучити документи у ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх отримати неможливо.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати подане клопотання без участі представника володільця інформації, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , начальнику 6-го відділу КР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/4650/15-к; 1-кс/760/1136/15.

Примірник 2 ст. слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1