Справа № 521/6802/15-к
Номер провадження:1-кс/521/1149/15
У Х В А Л А

28 квітня 2015 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси за кримінальним провадженням за № 0008964 від 30.10.2014 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи TOB «Інноваційна компанія «Леон» протягом 2010-2013 p.p. розтратили майно державної судоходної компанії «Укрморфлот» грошові кошти на загальну суму 22,7 млн. грн., а саме: нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса вул. Маразліївська 6 загальною площею 153,3 кв.м., м. Одеса вул. Маразліївська 8 ч загальною площею 126,8 кв.м., суховантажний теплохід «Сергій Скадовський», суховантажний теплохід «Святой Николай», суховантажний теплохід «Таирово», іфтоналивне судно «Борислав», та ін.
Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами що здійснили його незаконне відчуження у державного підприємства.
За даним фактом 30.10.2014 року, розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0008964.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, встановлення можливого скоєння злочину і схеми заволодіння грошовими коштами, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам держави, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.
Представник ПАТ «АБ «Південний», був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що банківські документи, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Південний»: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1. Самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів Публічного акціонерного товариства «Південний»: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та надати розпорядження про надання можливості прокурору прокуратури Малиновського району міста Одеси вилучити копії необхідних документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства «Південний»: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору прокуратури Малиновського району міста Одеси ОСОБА_3 та/або оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ДФС в Одеській області щодо предоставлених для відкриття та використання у Одеському філіалі АБ «Південий» за адресою: м. Одеса вул. Краснова 6/1, р/р НОМЕР_1 TOB «Інноваційна компанія JIEOH» МФО 328209 ЕДРПОУ 35304004 валюта рахунку - українська гривня.

· заявка та дозвіл на відкриття рахунку;

· карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток;

· наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера;

· платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки рух грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з моменту 20.08.2007 року по теперішній час.

Надати можливість прокурору прокуратури Малиновського району міста Одеси ОСОБА_3 та/або оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ДФС в Одеській області тимчасово вилучити вищевказані документи.

Представник Публічного акціонерного товариства «Південний» зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів прокурору прокуратури Малиновського району міста Одеси ОСОБА_3 та/або оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ДФС в Одеській області з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 28.04.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.05.2015 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1