Справа № 640/8708/14-к
н/п 1-кс/640/3231/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 28.05.2014р. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; виписок по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 року по 22.05.2014 року.
Під час досудового слідства встановлено, що 28.09.2011 року між Державним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) в особі керуючого санацією ОСОБА_6 , який діє на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 21.072010 року у справі про банкрутство №Б-50/24-09 (надалі Продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_7 (надалі Покупець), укладено договір купівлі-продажу, згідно якого Продавець передає, а Покупець приймає у власність майно нежитлові загальною площею 1 717,4 кв.м. (літ. «А-7»), розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 . В п.4 вказаного договору зазначено, що продаж майна вчинено на суму 666 626, 24 грн., які Покупець передав Продавцеві в якості частини інвестицій за інвестиційним договором у справі №Б-50/24-09 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ СТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.09.2011 року, що підтверджується довідкою №96 від 27.09.2011 року, виданою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, в даній довідці вказано про повне виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх інвестиційних зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 5 379 667,06 грн. Перехід права власності на зазначені нежитлові приміщення підтверджується Витягом з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію прав КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер витягу 31502811 від 30.09.2011), яким за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засвідчено право власності на зазначені вище нежитлові приміщення загальною площею 1717,4 кв.м. Відповідно до п.1.2 вищезазначеного Інвестиційного договору, згідно плану санації, Інвестор (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») забезпечує реалізацію плану санації за свій рахунок на суму 5 379 667,06 грн. Інвестор за умови виконання зобов`язань, передбачених планом санації, набуває право власності на частину нерухомого майна ДП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею - 1717,4 кв.м. Однак, згідно довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №3 від 11.03.2014 року, а також виписки по особовому рахунку № НОМЕР_5 за період з 22.10.2009 року по 28.08.2013 року, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства, будь-яких грошових коштів у безготівковій формі або готівкою в касу підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходило. Згідно висновку спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_9 від 24.03.2014 року, в результаті безоплатного відчуження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлових приміщень площею 1717,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , майновим інтересам державного підприємства нанесені збитки в сумі 5 390 400,00 грн.
Слідчий вказав, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме фактів виконання умов інвестиційного договору у справі №Б-50/24-09 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно погашення заборгованості, необхідно отримати доступ до документів про здійснення розрахунків та перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі що стосуються банківської таємниці.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало в користуванні розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 .
Необхідність вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 обґрунтовується потребою у використання вказаних документів під час проведення ревізій, економічних та криміналістичних експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суду не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; виписок по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 року по 22.05.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; виписок по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 року по 22.05.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали - 1 місяць, тобто до 30.06.2014 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1