П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проведении обыска жилища или иного владения лица
№ 4-100/08
судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст. следователя
прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Пономаренко И.А. о проведении
обыска жилища или иного владения лица,
Прокуратурой Самарского района проводится досудебное
следствие по уголовному делу №68079013, возбуждённому по факту злоупотребления
служебным положением и совершения служебного подлога служебными лицами
Левобережной МГНИ г.Днепропетровска по признакам преступлений, предусмотренного
ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.
Установлено, что служебные лица Левобережной МГНИ,
злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, в
интересах третьих лиц составили заведомо ложные документы, а именно справки о
проведении встречных проверок
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сайз Б» с контрагентами, на предмет
подтверждения налогового кредита, внеся в них заведомо недостоверные сведения о
наличии налогового кредита, что позволило данным лицам использовать данный
фиктивный кредит в расчётах с государственным бюджетом путём использования
налоговых векселей в счёт оплаты налоговых обязательств, которые возникли во
время импорта товаров на таможенную территорию Украины.
В ходе проведения досудебного
следствия установлено, что ООО «Сайз Б» в октябре 2005 года было переоформлено
на ОСОБА_1. В ходе допроса свидетеля ОСОБА_1., а также предоставленных ему
документов, полученных в Левобережной МГНИ г.Днепропетровска (деклараций по
уплате НДС, налоговых векселей, актов встречных проверок) установлено, что
вышеуказанные документы последний не подписывал, первичные документы касающиеся
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сайз Б» в Левобережную МГНИ не
предоставлял, о местонахождении Левобережной МГНИ ему до возбуждения уголовного
дела известно не было, предоставленные акты встречных проверок ООО «Сайз Б» по
взаимоотношениям с ЧП «Крымнефтепоставка», ООО «ОВЛ», ЧП «Новиком» он ранее не
видел и не подписывал.
В результате опознания лиц по
фотографиям с участием ОСОБА_1. и проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлен
круг лиц, причастных к вовлечению последнего к деятельности в качестве
фиктивного директора ООО «Сайз Б», а также к регистрации и деятельности на
территории Украины других предприятий, задействованных в схемах по фиктивному
формированию налогового кредита и последующему возмещению НДС из
государственного бюджета Украины.
В ходе расследования установлено,
что одним из соучастников совершения данного преступления является ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р., зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1, который является
директором и учредителем ООО «Интерхим», также участвовавшего в преступных
схемах по формированию фиктивного налогового кредита, который в сговоре с
ОСОБА_3, ОСОБА_4 и другими членами преступной группы занимался незаконным
формированием налогового кредита на подконтрольных предприятиях.
Проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями
установлено, что по указанному адресу могут находиться печати, штампы,
учредительные, банковские документы, чековые книжки фиктивных предприятий,
денежные средства, добытые преступным путем, а также другие предметы и
документы, имеющие значение для установления истины по делу.
Представление согласовано
Принимая во внимание изложенное,
имеются достаточные основания для проведении обыска по месту регистрации
ОСОБА_2, по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения вещей и ценностей, добытых
преступным путем, а также других предметов и
документов, имеющих значение для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, судья
Дать согласие на проведение обыска жилища по
ОСОБА_2, по адресу: АДРЕСА_1 с целью обнаружения вещей и ценностей, добытых
преступным путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для
установления истины по делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья А.А.