печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 06.07.2015 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва винесено ухвали про надання дозволу на обшук нежитлових приміщень, які розташовані у м. Одеса за адресами: вул. Боженко, буд. 19, вул. Боженко, буд.19-Б, АДРЕСА_1 .

В ході обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Боженка, 19-В, за місцем фактичного місцезнаходження офісних та складських приміщень ТОВ «ДК «ЄВРОПРОДУКТ» (), ППТФ «АНТОШКА» (), ПП «АНТОШКА» (), ТОВ «МОЦАРТ ІМПОРТ» (), ТОВ «ГУДВІН ПЛЮС» (), ТОВ «СМАРТІ ФЕМІЛІ» () були вилучені речі та документи, які можуть бути використані, як докази факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, внаслідок чого виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки частина документів, на які слідчий просить накласти арешт, не є тимчасово вилученим майном, а є предметами, для відшукання яких було надано дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ухвали слідчого судді від 06.07.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Боженка, 19-В, за місцем фактичного місцезнаходження офісних та складських приміщень ТОВ «ДК «ЄВРОПРОДУКТ» (), ППТФ «АНТОШКА» (), ПП «АНТОШКА» (), ТОВ «МОЦАРТ ІМПОРТ» (), ТОВ «ГУДВІН ПЛЮС» (), ТОВ «СМАРТІ ФЕМІЛІ» (), а саме:

- Аркуші «Заява на видачу грошових коштів 27.07.2015» з наявними чорновими записами на 4 арк.,

- INVOICE №1/2015 від 13.07.2015 на 1 арк.,

- Службове завдання ОСОБА_6 від 24.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок-фактура №016383/0000008 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок-фактура №016383/0000009 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок-фактура №016383/2206/0000009 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок-фактура №016383/0000009 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок-фактура №016383/2206/0000009 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок-фактура №016383/0000008 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок-фактура №016383/0000008 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №3503 від 22.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №3502 від 22.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату № 300 від 14.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату № 307 від 20.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №308 від 20.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №306 від 20.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №299 від 14.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №301 від 14.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №317 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №316 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №319 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №651 від 27.07.2015 на 1 арк.,

- Заявка на безготівкові грошові кошти від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок N Сч_0005190 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Заявка на безготівкові грошові кошти від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок N Сч_0005192 від 23.07.2015 на 1 арк.,

- Заявка на безготівкові грошові кошти від 22.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок №Счт-0011253 від 22.07.2015 на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №123 від 10.07.2015 на 1 арк.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1