Провадження №1-кс/592/3099/13
УХВАЛА

про дозвіл на обшук приміщення

12.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Сумської області Фролкова М.В, розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумської області Фролкова М.В. про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень за адресою АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та які займає ТОВ «Інтерагростандарт», -

встановив:

Прокурор прокуратури Сумської області Фролков М.В. клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000098 у відношенні службових осіб ТОВ «Інтерагростандарт» (код 37052520) за ст.ст. 358 ч.3, 212 ч.І КК України.

В ході слідства встановлено, що 16.09.2013 року підприємством ТОВ «Інтерагростандарт» (код 37052520, м. Суми) було подано до митного органу оформлення Сумської митниці ВМД №805130000/2013/011600 щодо експорту в республіку Туркменістан 43 тон виробів з чорних металів (клема упруга), ціна товару по якій склала 188.8 тисяч доларів США. Покупцем експортуємого товару відповідно до наданого рахунку-фактури є офшорна компанія «UAZ FTC Corp.» (Віргінські острови).

Відповідно до податкових накладних на придбання товару що експортується, наданих ТОВ «Інтерагростандарт», товарно-матеріальні цінності були придбані підприємством від ТОВ «Рікон» (код 30754208, м. Харків), по ланцюгу постачання -ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1, м. Харків, заявлений виробник) «ТОВ «Рікон» (код 30754208, м. Харків, посередник та постачальник експортуємої продукції) » ТОВ «Інтерагростандарт» (код 37052520, м. Суми, експортер).

При оформленні вантажу, підприємством ТОВ «Інтерагростандарт» (код 37052520, м. Суми) було надано сертифікат якості НОМЕР_2 від 02.08.2013 року виписаний від імені ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1, м. Харків), як від виробника продукції. Згідно відповіді на запит наданої ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1, м. Харків) сертифікат якості НОМЕР_2 від 02.08.2013 року ним не складався та нікому не надавався, експотуємий товар ним взагалі не вироблявся.

Відповідно до офіційної відповіді на запит, наданої ТОВ «Рікон», підприємством

дійсно були реалізовані в адресу ТОВ «Інтерагростандарт» клеми пружинні,

документи щодо яких в подальшому були надані ТОВ «Інтерагростандарт» до

сумської миниці, проте документів щодо походження реалізованих для ТОВ

«Інтерагростандарт» підприємством ТОВ «Рікон» для службових осіб покупця не

надавалось. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. З КК України.

Крім того по даному факту 08.10.13 складений протокол про порушення митних правил № 0959/8050013, товар вилучений та розміщений на складі за адресою м. Суми, вул. Скрябіна, 21а.

Для встановлення істини за даним кримінальним провадженням, викриття злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Інтерагростандарт» органу слідства необхідно долучити до матеріалів провадження документи, підтверджуючі походження вищезазначених клем пружних та документи, підтверджуючі взаємовідносини ТОВ «Інтерагростандарт» з ТОВ «Рікон» (код 30754208, м. Харків) та «UAZ FTC Corp» (Віргінські острови) і в подальшому на підставі зазначених документів призначити та провести почеркознавчі експертизи.

Встановлено, що ТОВ «Інтерагростандарт» займає офісні приміщення за адресою АДРЕСА_1.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, нежиле приміщення, реконструйоване під офісне загальною площею-1918,3 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

З метою вилучення оригіналів зазначених документів та комп'ютерної техніки на якій можливо було виготовлено документи, підтверджуючі злочинну діяльність ТОВ «Інтерагростандарт», з метою недопущення їх приховування, пошкодження чи знищення просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні Фролков М.В. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є достатні докази, які свідчать про те, що за за адресою АДРЕСА_1, можуть знаходитись знаряддя вчинення злочину та документи, що підтверджують незаконну діяльність товариства.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за адресою АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та які займає ТОВ «Інтерагростандарт» з метою вилучення документів, підтверджуючих, походження клем пружних, які експортувались ТОВ «Інтерагростандарт» та документів, підтверджуючих взаємовідносини ТОВ «Інтерагростандарт» з ТОВ «Рікон» (код 30754208, м. Харків) та «UAZ FTC Corp» (Віргінські острови), комп'ютерної техніки (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації) на якій виготовлялися зазначені документи

2. Строк дії ухвали - 10 днів з дня постановлення ухвали.

3. Організацію проведення обшуку доручити ст.слідчому управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області Чешко А.А.

4. Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.М. Катрич