У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/106/14

ун. № 759/357/14-к

14 січня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділу СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 0000326 від 07.08.13 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника слідчого відділу СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 0000326 від 07.08.13 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки TOYOTA CAMRY 2.4, 2008 р.в., № кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить директору ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ) ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ), ПП "Фенікс 2008" (код за ), а також ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867) в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) від підприємств-нерезидентів, підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Ровена плюс» (38365363), ТОВ «Каліон» (38323098), ТОВ «Ріал інвест Україна» (35033134), ТОВ «Альта Ком» (38204618), ТОВ «Ю.О. Електронікс-1» (32799525), ТОВ «Альфа Діас» (37730300), ТОВ «Тесей ЛТД» (37818657), ТОВ «Мармур ЛТД» (37889288), ТОВ «Ферро Україна» (32962290), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ) в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) придбаних у ПП "Фенікс 2008" (код за ), ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867), іншим суб`єктам підприємницької діяльності за період з 01.01.2010 року по теперішній час включно, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Ровена плюс» (38365363), ТОВ «Каліон» (38323098), ТОВ «Ріал інвест Україна» (35033134), ТОВ «Альта Ком» (38204618), ТОВ «Ю.О. Електронікс-1» (32799525), ТОВ «Альфа Діас» (37730300), ТОВ «Тесей ЛТД» (37818657), ТОВ «Мармур ЛТД» (37889288), ТОВ «Ферро Україна» (32962290), печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, які використовувалися службовими особами ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ) та ПП "Фенікс 2008" (код за ), ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867) для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, податкова звітність ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ) та ПП "Фенікс 2008" (код за ), ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867) в якій відображені проведені операції з ТОВ «Ровена плюс» (38365363), ТОВ «Каліон» (38323098), ТОВ «Ріал інвест Україна» (35033134), ТОВ «Альта Ком» (38204618), ТОВ «Ю.О. Електронікс-1» (32799525), ТОВ «Альфа Діас» (37730300), ТОВ «Тесей ЛТД» (37818657), ТОВ «Мармур ЛТД» (37889288), ТОВ «Ферро Україна» (32962290), податкова звітність та фінансові документи ТОВ «Ровена плюс» (38365363), ТОВ «Каліон» (38323098), ТОВ «Ріал інвест Україна» (35033134), ТОВ «Альта Ком» (38204618), ТОВ «Ю.О. Електронікс-1» (32799525), ТОВ «Альфа Діас» (37730300), ТОВ «Тесей ЛТД» (37818657), ТОВ «Мармур ЛТД» (37889288), ТОВ «Ферро Україна» (32962290), які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Клопотання просив розглянути судом без виклику директора ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ) ОСОБА_5 , у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення документів, які мають важливе доказове значення, службовими особами ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ) та службовими особами ПП "Фенікс 2008" (код за ), ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867), причетними до проведення незаконних безтоварних операцій та переведення готівкових коштів у готівку, які у разі повідомлення при можливому їх доступу до документів матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому. Крім цього, виклик в судове засідання директора ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Окрім того, згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про здійснення обшуку в автомобілі марки TOYOTA CAMRY 2.4, 2008 р.в., № кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить директору ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ) ОСОБА_5 оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному автомобілі.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника слідчого відділу СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 0000326 від 07.08.13 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6