Провадження № 1-кс/1806/174/12

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

31 грудня 2012 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського суду Сумської області Хитров Б.В. за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000489, слідчим СВ СМВ ОСОБА_1 і погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

12.12.2012 до СМВ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення від Центрального Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», яке було зареєстроване в ЖЄО Сумського МВ УМВС України в Сумській області за № 154 від 12.12.12. В своєму повідомлені начальник Центрального Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_2 просить провести перевірку за фактом підготовки та надання до Центрального Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК» завідомо неправдиву інформацію з метою одержання кредиту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

13.12.2012 року матеріали досудового розслідування були внесені до ЄРДР за № 0000128.

В ході провадження досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 1973 р.н, фактично отримав грошові кредитні кошти, надавши до банківської установи завідомо підроблені документи, чим спричинив ПАТ «ВТБ БАНК», матеріальні збитки на загальну суму 43 569, 32 грн.

Крім цього, слідством встановлено, що в приміщенні Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська 13А, знаходяться оригінали документів кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. номер НОМЕР_1), які становлять банківську таємницею, але відомості, що містять вказані документи, мають важливе значення в кримінальному провадженні та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документі.

Слідчий за погодженням з прокурором клопоче про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. номер НОМЕР_1), серед яких містяться підроблені документи надані до банківської установи під час отримання кредиту, які зберігаються в приміщенні Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська 13А.

Крім цього, водночас слідчим внесено клопотання про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів, у найкоротший строк, з метою запобігання їх можливому знищенню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, існування обставин, які свідчать про загрозу знищення чи зміни документів, про доступ до яких клопоче слідчий.

Керуючись ст. 160, ст.162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. номер НОМЕР_1), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які зберігаються в приміщенні Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська 13А - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. номер НОМЕР_1), що знаходяться в Сумському відділенні ПАТ «ВТБ БАНК», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська 13А та надати слідчому Малярову С.М. можливість вилучати вказані документи.

Розяснити уповноваженому представнику Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров