У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.11.2014 Справа №607/18317/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0002849 від 31 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 04.06.2013 року під час укладення договору поруки до кредитного договору, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_6 , поручитель ОСОБА_7 , подав завідомо підроблену довідку про доходи, видану ПП " ОСОБА_8 " на його ім`я.
За даним фактом 31 жовтня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002849, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання свідомо підробленого документу, передбачена ч.4 ст.358 КК України.
Згідно із заявою директора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , 04 червня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим у с. Домаморич, Тернопільського р-ну, Тернопільської обл., укладено кредитний договір №041В. За умовами Кредитного договору банк надав ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень з кінцевим терміном повернення до 04.06.2017 р. та зі сплатою 24 % річних. Для отримання кредиту ОСОБА_6 були надані відповідні документи, а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, довідка про заробітну плату, заява на одержання кредиту.
Виконання зобов`язань за вищезазначеним кредитним договором забезпечується порукою ОСОБА_7 , з яким 04 червня 2013 року було укладено договір поруки № R1В-П1, згідно з яким останній поручився перед банком за виконання зобов`язань ОСОБА_6 , які

виникли на підставі укладення кредитного договору. Під час оформлення вищезазначеного договору поруки ОСОБА_7 подав довідку про свої доходи від 31.05.2013 р. з вих. № 2/31/05, видану ПП « ОСОБА_8 » на його ім`я, яка згідно із заявою є фіктивною.
Крім цього, банк належним чином виконав свої зобов`язання за кредитним

договором та надав позичальнику кредит у повному обсязі. Однак,

ОСОБА_6 , отримавши кредит та користуючись грошовими коштами, в порушення умов

кредитного договору, свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконує, а саме, не повертає у встановлені строки суму кредиту та не сплачує відсотки за користування ним.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що довідка про доходи від 31.05.2013 р. за вих.№2/31/05, видана ПП « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходиться в матеріалах договору поруки № R1В-П1 від 04.06.2013 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а також довідка про доходи, видана на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться в матеріалах кредитного договору № R1В від 04.06.2013 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, для проведення почеркознавчої експертизи, і тому необхідно вилучити оригінали вищезазначених довідок, що перебувають у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до оригіналів довідки про доходи від 31.05.2013 р. з вих.№2/31/05, виданої ПП « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходиться в матеріалах договору поруки № R1В-П1 від 04.06.2013 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а також довідки про доходи, виданої на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться в матеріалах кредитного договору № R1В від 04.06.2013 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , що перебувають у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, оскільки дані довідки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1