Справа № 283/1137/15-к
Провадження №1-кс/283/164/2015
У Х В А Л А
14 травня 2015 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальинка СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , старшого прокурора прокуратури Малинського району ОСОБА_4 ,-

розглянув клопотання старшої слідчої СВ Малинського МВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
13 травня 2015 року слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням.

В клопотанні зазначила, що 26.04.2015 року, близько 16 год., невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 18500 грн.

Досудовим розслідуваннім установлено, що ОСОБА_6 у соціальній мережі Інтернет розмістив оголошення з приводу продажу запчастин. На оголошення чоловік, який зателефонува ОСОБА_6 з номера НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови невідомий чоловік представився ОСОБА_7 та домовився про перерахунок грошових коштів. Так, як ОСОБА_6 не маючи власного рахунку на який потрібно було перерахувати грошові кошти то він звернувся за допомогою до власного товариша ОСОБА_5 , який вважаючи, що спілкується із працівником банку, який зателефонував на його особистий номер з телефонного номеру НОМЕР_1 , назвав номера власного рахунку з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в ході чого здійснив перерахунок на невідомий банківський рахунок грошових коштів в сумі 18500 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені номеру рахунку, на який із банківської картки № НОМЕР_3 , перераховані грошові кошти, руху по ньому грошових коштів, місця зняття грошових коштів на невідомий рахунок.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.04.2015 року по даний час, із зазначенням контрагентів.

ОСОБА_8 та прокурор підтримали клопотання та просять його задовольнити
Представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом належним чином.

Заслухавши учасників засідання, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора , може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено , що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження видно, що 27 квітня 2015 року внесена інформація до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами у потерпілого ОСОБА_5 .

Звертаючись з даним клопотання до слідчого судді, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження .

Керуючи статтями 132, 162,163, 164 КПК України , -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшій слідчій Малинського МВ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, а саме:

- рух коштів по банківській карточці № НОМЕР_3 , дати операції руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень;

- надати інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 , із занченням способу та часу проведння банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів) за період часу з 26.04.2015 року по 14.05.2015 року .

Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали до 15 червня 2015 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1