Справа № 710/445/15-к
провадження № 1-кс/710/48/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2015 р. м. Шпола
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що власником банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 являється гр. ОСОБА_7 , але після проведення всіх необхідних слідчих дій встановити місцезнаходження останньої не представилось можливим.
Враховуючи вказані обставини, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1) оригіналів документів особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) роздруківки руху коштів з 01.01.2014 р. по 23.02.2015 р. включно із зазначенням вхідного та вихідного залишків грошових коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів та анкетних даних фізичних осіб із зазначенням номеру карткового рахунку, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 3) відеозаписів та фотозображень камер відеоспостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснювали зняття готівкових коштів чи перерахування грошових коштів на інші рахунки з моменту відкриття даного рахунку та по 23.02.2015 року.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження вищеперелічених документів матиме важливе значення для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та інших обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчому СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
1) оригіналів документів особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2) роздруківки руху коштів з 01.01.2014 р. по 23.02.2015 р. включно із зазначенням вхідного та вихідного залишків грошових коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів та анкетних даних фізичних осіб із зазначенням номеру карткового рахунку, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3) відеозаписів та фотозображень камер відеоспостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснювали зняття готівкових коштів чи перерахування грошових коштів на інші рахунки з моменту відкриття даного рахунку та по 23.02.2015 року.
Строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1