печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури україни ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000054, щодо розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у період з грудня 2009 року по лютий 2010 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом укладання від імені банку за кредитними договорами з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 і ОСОБА_6 договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких за рахунок отримання на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неіснуючих земельних ділянок по підроблених державних актах на право власності на земельні ділянки, оформлених на підставних осіб, безпідставно було списано заборгованість на загальну суму 220 172 559,66 грн. Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований в якості фізичної особи підприємця у ІНФОРМАЦІЯ_4 і перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 445/9/26-15-11-02-23ДСК від 15.06.2015 ОСОБА_5 має у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 11.03.2013. На теперішній час, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: юридичної справи, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», довіреностей, карток із зразками підпису (печаток); руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому 11.03.2013 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, за період з 11.03.2013 до теперішнього часу. Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим, що вищевказані документи можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні, та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, прошу клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які становлять банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або за їх дорученням співробітникам МВС України тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: юридичної справи, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», довіреностей, карток із зразками підпису (печаток); руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому 11.03.2013 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, за період з 11.03.2013 до 09.07.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/23825/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_4

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

09.07.2015