Дата документу 11.06.2015

Справа № 334/4668/15-к
Провадження № 1-кс/334/1063/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 11 червня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0002183 від 13 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0002183 від 13 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Зазначене клопотання погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3-го класу ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002183 від 13 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13 травня 2015 року до Комунарського РВ ЗМУ надійшло повідомлення, про те, що в період часу з 02:00 годин по 05:56 годині невстановлена особа, знаходячись біля буд. АДРЕСА_1 , (зупинка транспорту «Східна») м. Запоріжжя, таємно, шляхом пошкодження захисної решітки з терміналу самообслуговування викрала касету для зберігання грошових коштів з грошовими коштами в розмірі 26618 гривень.

У результаті проведених заходів встановлено, що перед механічним втручанням, невстановлені особи перерахували кошти через вказаний термінал у розмірі 26500 гривень на поповнення мобільного рахунку абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з допиту потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що по даному платіжному терминалу, перед зламом були проведені наступні транзакції:

- 20 годин 16 хвилин 12 травня 2015 року поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 100 гривень щодо даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- 02 годин 32 хвилин 13 травня 2015 року поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 1000 гривень щодо даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- 02 годин 46 хвилин 13 травня 2015 року поповнення рахунку мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на суму 1000 гривень;

- 02 годин 53 хвилин 13 травня 2015 року поповнення рахунку мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на суму 900 гривень;

- 04 годин 06 хвилин 13 травня 2015 року поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 2000 гривень щодо даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- 04 годин 09 хвилин 13 травня 2015 року поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на суму 2500 гривень щодо даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- 04 годин 26 хвилин 13 травня 2015 року поповнення рахунку мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , на суму 2000 гривень;

- 04 годин 38 хвилин 13 травня 2015 року поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 3000 гривень щодо даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- 05 годин 40 хвилин 13 травня 2015 року поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 5000 гривень щодо даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- 05 годин 49 хвилин 13 травня 2015 року поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 4500 гривень щодо даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- 05 годин 56 хвилин 13 травня 2015 року поповнення картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 4500 гривень щодо даної транзакції клієнт вказав номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по платіжній картці № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунків по 08 червня 2015:

· копії документів на відкриття вищевказаних платіжних карток;
· виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
· IP - адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
· фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначених банківських карток.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, навівши пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40,159,160,161,162,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому УБК ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно платіжної картки № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунків по 08 червня 2015:

· копії документів на відкриття вищевказаної платіжної картки;
· виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
· IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
· фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначених банківських карток.
Строк дії ухвали встановити терміном до 11 липня 2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1