№ 4-158/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 р. Печерський районний суд м. Києва в складі

головуючого - судді Гримич М.К.

при секретарі - Бульбі Ю.С.

з участю прокурора - Куценок І.Г.

розглянувши
подання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Ніколаєва М.П. про
надання дозволу на проведення по кримінальній справі ревізорами Державної
податкової інспекції України з 24.01.08 позапланової перевірки дотримання вимог
податкового законодавства державного підприємства Міністерства оборони України “Центральний
військовий санаторій “Ялтинський”, за період часу з 01.01.04 по 01.01.06 при
відчуженні основних фондів, спрямування коштів одержаних від реалізації та
встановлення збитків завданих через порушення вимог законодавства, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Ніколаєв М.П. за згодою
заступника Генерального прокурора України Пшонки В.П. звернувся до суду з
поданням про надання дозволу на проведення по даній справі позапланової
перевірки дотримання вимог податкового законодавства державного підприємства
Міністерства оборони України “Центральний військовий санаторій “Ялтинський”, за
період часу з 01.01.04 по 01.01.06 при відчуженні основних фондів, спрямування
коштів одержаних від реалізації та встановлення збитків завданих через порушення
вимог законодавства, призначеної постановою слідчого від 17.01.08.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове
слідство по кримінальній справі № 20-3596 яка порушена за фактами зловживання
владою, службовим становищем і перевищення службових повноважень службовими
особами державного підприємства Міністерства оборони України “Центральний
військовий санаторій “Ялтинський”, а також фіктивного підприємництва, за
ознаками складу злочинів передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 205 КК
України.

Досудовим слідством встановлено, що 12.05.05 державною
адміністрацією Оболонського району м. Києва зареєстровано ТОВ “Барконд” за
юридичною адресою: м. Київ, пр-т Оболонський, 23-а. Згідно даних Міністерства
статистики України, засновниками підприємства являлись: ОСОБА_1, ТОВ “Євроойл”,
ТОВ “Компанія з управління активами “Акерс Інвест” та ТОВ “Аптіва Трейдінг
Лімітед”. При цьому ОСОБА_1 реєстрацію підприємств фактично не займалась,
участі в формуванні статутного фонду не приймала, ніякої фінансово-господарської
діяльності не вела. Після реєстрації ТОВ “Барконд”, невстановлені особи умисно,
з корисливих мотивів, з метою здійснення незаконної діяльності, при
невстановлених обставинах, придбали установчі документи підприємств, які надали
останнім можливість здійснювати незаконну господарську діяльність від імені
вказаних товариств, а саме: ТОВ “Барконд” і ТОВ “Євроойл” придбало по заниженій
вартості, на праві приватної власності, майновий комплекс ЦВС “Ялтинський”, чим
заподіяли державі велику матеріальну шкоду на суму 117,7 млн.грн. 17.01.07 було
винесено постанову про призначення перевірки дотримання вимог податкового
законодавства ДП МОУ ЦВС “Ялтинський”, проведення якої доручено ревізорам ДПА
України.

Обгрунтовуючи подання слідчий посилається на необхідність дослідження
обставин реалізації основних фондів ДП МОУ ЦВС “Ялтинський” і спрямування
коштів від цієї операції, дотримання вимог податкового законодавства та
встановлення завданих збитків та на матеріали кримінальної справи та
необхідність повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінальної
справи.

Заслухавши слідчого, який обгрунтував подання, прокурора який підтримав
подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання
підлягає задоволенню з метою встановлення істини в справі та інших обставин,
які мають значення для справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 66 КПК України та ст. ст. 11,
11-1 Закону України “Про податкову службу в Україні” -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України
Ніколаєва М.П. про надання дозволу на проведення по даній справі позапланової
перевірки дотримання вимог податкового законодавства державного підприємства
Міністерства оборони України “Центральний військовий санаторій “Ялтинський”, за
період часу з 01.01.04 по 01.01.06 при відчуженні основних фондів, спрямування
коштів одержаних від реалізації та встановлення збитків завданих через
порушення вимог законодавства - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення по даній справі позапланової
перевірки дотримання вимог податкового законодавства державного підприємства
Міністерства оборони України “Центральний військовий санаторій “Ялтинський”, за
період часу з 01.01.04 по 01.01.06 при відчуженні основних фондів, спрямування
коштів одержаних від реалізації та встановлення збитків завданих через
порушення вимог законодавства.

Проведення перевірки доручити Державної податкової
Адміністрації України в строк з 24.01.08 по 07.02.08.

Контроль за виконанням постанови покласти на Генеральну
прокуратуру України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.К.
ГРИМИЧ