Справа № 520/8181/15-к
Провадження № 1-кс/520/1115/15
УХВАЛА
15.06.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі клопотання слідчого погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що в період з червня місяця 2014 по квітень місяць 2015 року ОСОБА_4 , працюючи за договором надання послуг, який був укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.05.2014р., ввів в оману покупців, яких залучив для укладення договорів поставки обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме запевнив покупців, що має право отримувати грошові кошті призначені для розрахунку за поставлене обладнання и отримував у покупців грошові кошті під обіцянку передати їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевняючи при цьому, що має право отримувати зазначені грошові кошті від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з червня місяця 2014 по грудень місяць 2014 року ОСОБА_4 шпхрайским шляхом заволодів грошовимі коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 820 тисяч 400 гривень, що є особливо великим розміром. Частину отриманих грошових коштів від покупців ОСОБА_4 перерахував з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 на особистий картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням, мотивуючи його тим, що з метою встановлення факту шахрайського заволодіння ОСОБА_4 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок, відкритий ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ,в якому є інформація реквізитів контрагентів та призначення платежів необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку.

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався, оскільки є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, розгляд матеріалів здійснено за відсутності представника банку.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 , які знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2014 по 15.04.2015, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ скоєного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а зазначена інформація, в свою чергу, є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю щодо номеру банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІІН НОМЕР_4 ), на який ОСОБА_5 і інші громадяни перераховували грошові кошти за придбаний товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 25.05.2014 по 15.04.2015.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до наступних документів старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю тимчасового вилучення документів:
- ксерокопію договору між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІІН НОМЕР_4 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ксерокопію документів, наданих ОСОБА_4 для відкриття карткового рахунка;

- роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковому рахунку, відкритому ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2014 по 15.04.2015;

- ксерокопії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунка, відкритому ОСОБА_4 (ІІН НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.05.2014 по 15.04.2015.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1