Справа №621/763/15-к
Пр. №1-кс/621/83/15
УХВАЛА

Іменем України
03 квітня 2015 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах,
в с т а н о в и в
Слідчий СВ Зміївського району Харківської області ОСОБА_5 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000846 від 20.09.2014 року за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне:
18.09.2014 року невідома особа умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 900 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище зазначену суму.
В ході допиту ОСОБА_6 , останній пояснив, що 18.09.2014 року близько 21 год. 00 хв. він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зателефонував за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 і замовив акустичну систему за 900 грн. у чоловіка, який представився ОСОБА_7 . Цього ж дня ОСОБА_6 за допомогою послуги «Privat 24» з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 900 грн. Потім ОСОБА_6 подзвонив вищезазначеному чоловіку, який підтвердив грошовий переказ та сказав, що замовлений товар він відправить за допомогою перевізника «Intime» в другій половинні 19.09.2014 року. В вечірній час 19.09.2014 року ОСОБА_6 неодноразово намагався додзвонитися до ОСОБА_7 за номером НОМЕР_1 , але телефон був вимкнений. Також зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 побачив, що замовлений ним товар знятий з продажу.
Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місце зняття коштів з рахунку, даних відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місці зняття коштів з рахунку, ІР адресу та будь-яку наявну інформацію щодо електронного пристрою за допомогою якого здійснювалися операції по банківському рахунку тощо) приватного банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на імя ОСОБА_7 .
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов наступного:
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, якаа стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні».
Відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 п.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000846 від 20.09.2014 року, відповідно до глави 15 КПК України; протоколом допиту потерпілого від 20.09.2014 року; копією виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського рахунку ОСОБА_6 ; платіжним дорученням №Р24А81888 від 18.09.2014 року.
Прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що інформація періодично оновлюється без збереження попередніх даних, що існує загроза знищення вказаної інформації, а тому просили надати право тимчасового доступу на вилучення вказанної інформації.
У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України, судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування.
Враховуючи наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаної інформації через нетривалість строків її зберігання, розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити у повному обсязі.
2.Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучити:- речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, - приватного банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, а також за період з 18.09.2014 року по теперішній час; - місце зняття коштів з рахунку, даних відео спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місці зняття коштів з рахунку, у разі зняття з банкомата, ІР адресу та будь-яку наявну інформацію щодо електроного пристрою за допомогою якого здійснювалися операції по банківському рахунку на який мобільний номер здійснювалися поповнення з даного банківського рахунку, тощо) на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться в центральному офісі організації, за адресою: ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .
3.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
4.Строк дії ухвали встановити до 02 травня 2015 року.
5.Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя