Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Кучер В.О., слідчого Єфіменко Я.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Єфіменко Я.П., в рамках кримінального провадження № 0006854 від 13.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції Єфіменко Я.П., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кучер В.О., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2013 року невстановлена особа взяла кредит на суму 19 998 грн. в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, при цьому використовуючи паспорт ОСОБА_4, який останній втратив в травні 2013 року, та довідку про доходи видану на ім'я ОСОБА_4 З часу отримання споживчого кредиту та до теперішнього часу, невстановлена особа зобов'язання по договору кредиту не виконує, погашення кредиту та відсотків по ньому не здійснює. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана довідка про доходи за вих. №001/06 від 03.06.2013 року, видана на ім'я ОСОБА_4 та документи, які містяться у кредитній справі за кредитним договором № 21978305 від 7 червня 2013 року та матеріали відеоспостереження за 06.06.2013 р. з зовнішніх камер спостереження ПАТ «ПУМБ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, матеріали кредитної справи ОСОБА_4 можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин використання підробленого документа, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним, оригінал вищезазначеної довідки про доходи та оригінал кредитної справи ОСОБА_4, підлягає вилученню для подальшого експертного дослідження та буде використаний, як доказ у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів відеоспостереження за 06.06.2013 р. з зовнішніх камер спостереження ПАТ «ПУМБ», оригіналу довідки про доходи за вих. № 001/06 від 03.06.2013 року, анкети заявки та копій документів кредитної справи ОСОБА_4, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (), у зв'язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши слідчого, прокурора, представника ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у сторони обвинувачення підстав вважати, що речі та документи перебувають у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Єфіменко Я.П. в рамках кримінального провадження № 0006854 від 13.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції Єфіменко Яні Петрівні тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу довідки про доходи за № 001/06 від 03.06.2013 року, виданої на ім'я ОСОБА_4, заявки анкети, матеріалів відеоспостереження за 06.06.2013 р. в період часу з 09.00 год. до 18.00 год. з зовнішніх камер спостереження ПАТ «ПУМБ» та копій матеріалів кредитної справи № 21978305;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк