Справа № 468/346/15-к

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
_____________________________________________________________

УХВАЛА

іменем УКРАЇНИ

10.03.2015 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника слідчого відділення Баштанського РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Баштанського району Миколаївської області, про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000005,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2015 року до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання начальника слідчого відділення Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанського району, про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному 18.01.2013 року до ЄРДР за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання вбачається, що в травні 2012 року посадова особа центру продажу та обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, у власних інтересах в привласнила платіжну картку, видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » страховому агенту ІІІ категорії ОСОБА_4 та в період часу з травня по грудень 2012 року з допомогою вказаної банківської картки привласнила грошові кошти на загальну суму 15000 грн., що належали ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 відбувалося в період часу з 01.05.2012 року по 31.12.2012 року в результаті здійснення банківських операцій з картковими рахунками під № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритими на ім`я ОСОБА_4 , на які відбувалося перерахування грошових коштів з карткових рахунків під № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 . Вказані карткові рахунки були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язанні останнього надати керівнику органу досудового розслідування Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 відомості за період часу з 01.05.2012 року по 31.12.2012 року про:

- виписки по руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 ;

- виписки по руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 ;

- документи на підставі яких проводились операції по руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , та карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 ;

- відео та фотоматеріали з банкоматів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо осіб, які здійснювали операції по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , та картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 .

Під час розгляду клопотання в суді начальник слідчого відділення Баштанського РВ УМВС ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, оскільки в ході досудового розслідування кримінального провадження з показів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 встановлено, що за період часу з 01.05.2012 року по 31.12.2012 року проводилися банківські операції по руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , та картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_5

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не забезпечило явку до суду свого представника, про час та місце розгляду клопотання повідомлене рекомендованим листом.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.ст. 159, 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У клопотанні зазначаються: зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання з пояснень слідчого, досліджених письмових матеріалів клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 18.01.2015 року було внесено до ЄРДР за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та що в ході заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 відбувалися операції по руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , та картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надані слідчому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 копії виписок, отримані не з першоджерела, не містять повної інформації та надані заінтересованими особами, тому виникла необхідність в наданні доступу до вказаних документів, які містять банківську таємницю, в порядку глави 15 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані дані можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин злочину, який був вчинений із застосуванням банківських операцій, та в інший спосіб отримати такі фактичні дані не можливо.

Вказане свідчить про обґрунтованість підстав для надання керівнику органу досудового розслідування ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність отримання такої інформації протягом періоду з 01.05.2012 року по 31.12.2012 року слідчий обґрунтовує тим, що заволодіння грошовими коштами потерпілої відбувалось саме у вказаний період часу.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати керівнику органу досудового розслідування Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати банк надати керівнику органу досудового розслідування Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 наступні відомості за період з 01.05.2012 року по 31.12.2012 року:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 ;

- документи на підставі яких проводились операції по руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , та карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 ;

- відео та фотоматеріали з банкоматів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо осіб, які здійснювали операції по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , та картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 10.04.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1