ПОСТАНОВА
9-314/07
4 квітня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд
м. Житомира в складі:
головуючого - судді Григо
русь Н.Й.
при секретарі Лєдньов Д.М.

з участю прокурора Слизьк
оухого В.В.
розглянув у відкритому су
довому засіджання подання ст
аршого слідчого в ОВС СВ ПМ ДП
А в
Житомирській області пр
о надання дозволу на виїмку і
нформації, що містить банків
ську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС С
В ПМ ДПА в Житомирській облас
ті звернувся до суду з поданн
ям, де вказано, що на протязі п
еріоду з 01.01.2002 р. по 01.12.2004 р. службов
і особи сільськогосподарськ
ого товариства з обмеженою в
ідповідальністю „Мрія", розт
ашованого в с Хижинці Романі
вського району р-ну Житомирс
ької обл., в ході здійснення го
сподарської діяльності при в
иплаті заробітної плати прац
івникам підприємства, в пору
шення ст.10 Декрету Кабінету Мі
ністрів України "Про прибутк
овий податок з громадян" № 13-92 в
ід 26.12.1992 р. та ст.. 16 Закону України
"Про податок з доходів фізичн
их осіб" №889-IVвід 22.05.2003р., умисно не
перераховували до державног
о бюджету податок, який входи
ть в систему оподаткування, щ
о призвело до фактичного нен
адходження до державного бюд
жету коштів у особливо велик
их розмірах в сумі 125983,76 грн. що в
більше 5000 разів перевищують у
становлений законодавством
неоподатковуваний мінімум д
оходів громадян.
Факт злочину виявлено пра
цівниками Новоград-Волинськ
ого ВПМ при аналізі надходже
нь грошових коштів на розрах
унковий рахунок та в касу під
приємства, враховуючи заборг
ованість по прибутковому под
атку з громадян та податку з д
оходів фізичних осіб. Зібран
і матеріали вказують, що підп
риємство мало можливість спл
ачувати податки до бюджетів,
але не робило цього з метою ух
илення від сплати податків.

З метою повного об'єктивн
ого та всебічного розслідува
ння всіх обставин даної крим
інальної справи, а також зібр
ання доказової бази, виникла
необхідність дослідити доку
менти з банку на отримання го
тівки з розрахункового рахун
ку СТОВ "Мрія", оригіналів плат
іжних доручень за якими пров
одилось перерахування кошті
в на рахунку СТОВ "Мрія" та інф
ормації про рух коштів по роз
рахунковому рахунку СТОВ "Мр
ія" в установах банків, які обс
луговували рахунки даного пі
дприємства.
Встановлено, що СТОВ "Мрі
я" обслуговувалося у Житомир
ській обласній дирекції "Рай
ффайзен банк Аваль", МФО 311528, у як
ому використовувало рахунки
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕ
Р_3, НОМЕР_4
Дослідивши матеріали к
римінальної справи, заслухав
ши думку прокурора, який підт
римав .подання, враховуючи, що
документи на отримання готі
вки з розрахункового рахунку
СТОВ "Мрія", оригінали платіжн
их доручень за якими проводи
лось перерахування коштів на
рахунку СТОВ "Мрія" та інформа
ції про рух коштів по розраху
нковому рахунку зберігаютьс
я у Житомирській обласній ди
рекції "Райффайзен банк Авал
ь", МФО 311528, мають суттєве значен
ня для встановлення істини п
о кримінальній справі,судвва
жає,ішгюданшщцлягаєдозадов
олення,-Керуючисьст. 178КПКУкра
ши,-
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл на пров
едення виїмки інформації, що
містить банківську таємницю
у Житомирській обласній дир
екції "Райффайзен банк Аваль
", МФО 311528 по рахункам НОМЕР_1
, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕ
Р_4 СТОВ "Мрія" (),
а саме:
1) інформації пр
о рух коштів по розрахунково
му рахунку СТОВ "Мрія" () із зазначенням ідентифік
аційних кодів кореспонденті
в, МФО банківських установ, но
мерів розрахункових рахункі
в кореспондентів, назв корес
пондентів, призначення плате
жів, обігу грошових коштів по
дебету та кредиту на вищевка
заному рахунку за період з 01.01.2
002 року по 01.12.2004 року;
2) оригіналів платіж
них доручень за якими провод
илось перерахування коштів н
а рахунку СТОВ "Мрія" поза межа
ми системи обслуговування "к
лієнт-банк";
3) оригіналів докуме
нтів на отримання готівки (че
ки, видаткові ордери) за якими
отримувалася готівка з раху
нку СТОВ "Мрія".