Провадження № 1-кс/161/2968/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 липня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів:

-матеріалів кредитної справи позичальника ОСОБА_5 ;

-матеріалів облікової політики ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла на момент отримання не відновлювальної кредитної лінії згідно Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 та яка діяла на дату укладення додатків, додаткових договорів (угод);

-положення про порядок кредитування фізичних осіб (у т.ч. щодо надання не відновлювальної кредитної лінії), яким керувалась Волинська дирекція ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 з врахуванням додатків та додаткових договорів (угод) ;

-бухгалтерських документів, які відображають погашення Позичальником ОСОБА_5 основного боргу («тіло» кредиту) та нарахованих відсотків на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (додатками та доповненнями);

- дебетово-кредитних оборотів по рахунках, на яких відображено: нарахування Банком відсотків, розподіл (зарахування) внесених Позичальником відсотків, основного боргу («тіло» кредиту), тощо на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (з додатками та доповненнями).

Клопотання мотивує тим, що 26 грудня 2012 року до прокуратури міста Луцька звернулася ОСОБА_6 із заявою про те, що 17 липня 2007 року акціонери ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою ОСОБА_5 оформили кредитний договір № 014/1101/74/36902 від 17 липня 2007 року, відповідно до якого установа банку надала ОСОБА_5 кредитні кошти в сумі 53 800 доларів США, які в подальшому були протиправно перераховані на інші рахунки та використані акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 липня 2007 року для забезпечення вимог кредитного договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 був укладений договір іпотеки. Відповідно до умов даного договору ОСОБА_5 передав в іпотеку нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 . Внаслідок неповернення кредитних коштів ОСОБА_5 , згідно умов договору, банк реалізував на прилюдних торгах предмет іпотеки квартиру АДРЕСА_3 .

27 грудня 2012 року за даним фактом слідчим відділом Луцького МВ УМВС України у Волинській області розпочате кримінальне провадження №0000457, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 366 КК України

08.06.2015 до слідчого відділу Луцького МВ УМВС України у Волинській області надійшло клопотання судового експерта, щодо необхідності надання додаткових банківських матеріалів для проведення судово-економічної експертизи по даному кримінальному провадженні.

З метою виконання клопотання судового експерта, щодо надання матеріалів фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів:

-матеріалів кредитної справи позичальника ОСОБА_5 ;

-матеріалів облікової політики ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла на момент отримання не відновлювальної кредитної лінії згідно Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 та яка діяла на дату укладення додатків, додаткових договорів (угод);

-положення про порядок кредитування фізичних осіб (у т.ч. щодо надання не відновлювальної кредитної лінії), яким керувалась Волинська дирекція ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 з врахуванням додатків та додаткових договорів (угод) ;

-бухгалтерських документів, які відображають погашення Позичальником ОСОБА_5 основного боргу («тіло» кредиту) та нарахованих відсотків на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (додатками та доповненнями);

- дебетово-кредитних оборотів по рахунках, на яких відображено: нарахування Банком відсотків, розподіл (зарахування) внесених Позичальником відсотків, основного боргу («тіло» кредиту), тощо на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (з додатками та доповненнями).

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів:

-матеріалів кредитної справи позичальника ОСОБА_5 ;

-матеріалів облікової політики ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла на момент отримання не відновлювальної кредитної лінії згідно Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 та яка діяла на дату укладення додатків, додаткових договорів (угод);

-положення про порядок кредитування фізичних осіб (у т.ч. щодо надання не відновлювальної кредитної лінії), яким керувалась Волинська дирекція ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 з врахуванням додатків та додаткових договорів (угод) ;

-бухгалтерських документів, які відображають погашення Позичальником ОСОБА_5 основного боргу («тіло» кредиту) та нарахованих відсотків на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (додатками та доповненнями);

- дебетово-кредитних оборотів по рахунках, на яких відображено: нарахування Банком відсотків, розподіл (зарахування) внесених Позичальником відсотків, основного боргу («тіло» кредиту), тощо на виконання умов Кредитного договору № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 (з додатками та доповненнями).

Тимчасовий доступ до документів провести до 20 серпня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя