Справа №592/1970/14-к
Провадження №1-кс/592/548/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27.02.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004962 від « 11» липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що
21.05.12 невстановлена особа, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , представившись співробітником організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 160000 грн., чим спричинила . останній майнову шкоду на вказану суму, що є значною шкодою. 11.07.2013 року за даним фактом СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного 31 реєстру досудових розслідувань за № 0004962, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено наступне: ОСОБА_3 з метою покращення свого майнового стану вирішила зробити грошовий вклад в організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 21.05.2012 року вона зайшла до офісного приміщення даної організації, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , де її зустрів ОСОБА_4 . Останній представився працівником організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 розповів про умови капіталовкладення в організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливість у зв`язку з цим отримання привабливих відсотків і надав реквізити свого рахунку в банку, куди потрібно перерахувати грошові кошти. У той же день ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 160 000 грн. Однак після спливу місячного терміну і по теперішній час ні відсотків по вкладу, ні сам вклад (грошові кошти в сумі 160 000 грн.) ОСОБА_3 повернуті не були. Сам ОСОБА_4 не може чітко пояснити, куди поділись грошові кошти ОСОБА_5 . З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме руху грошових коштів, зарахованих ОСОБА_3 на рахунок ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 та інших даних
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що речі та документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ОСОБА_4 на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням IP-адреси кореспондента), з можливістю їх вилучення..

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (

АДРЕСА_5 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно: суддя ОСОБА_1