Справа № 464/417/14-к
пр.№ 1-кс/464/46/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 05.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000156 від 05.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме до банківської таємниці, зокрема відомостей про рахунки відкриті КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю ознайомлення з документами та їх вилучення для запобігання їх можливому знищенню.
В обгрунтування клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особами КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2010-2013 років ухилились від сплати податків в особливо-великих розмірах на загальну суму 6 112 377,97грн. Досудовим розслідуванням також встановлено, що КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) використовувало рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі, а одержання зазначених документів іншими способами не можливе.
Представник банку на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які стосуються діяльності КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів привласнення яких розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, та одержання зазначених документів іншими способами не можливе, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ГОВ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, юридичних справ про відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належить КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013, в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013; грошових чеків на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2010 по 01.04.2013; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013; угод та інших документів, на підставі яких КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період 01.01.2010 по 01.04.2013; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період 01.01.2010 по 01.04.2013; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період 01.01.2010 по 01.04.2013; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період 01.01.2010 по 01.04.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1