Справа № 4-180/11
ПОСТАНОВА

іменем України

10.06.2011

Судья Амур-Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска Спаи В.В., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Амур-Нижнеднепровском районе г.Днепропетровска ОСОБА_1А, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, а также о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического лица,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в частности, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016): документов, отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетным счетом №0922, принадлежащим ООО «Аква»(код ЕДРПОУ 30897554): заявлений на открытие, закрытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание, и иное, за весь период деятельности, юридического дела по расчетному счету №0922 в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016), принадлежащего ООО «Аква» (код ЕДРПОУ 30897554) за весь период деятельности, платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисление и списание средств с указанных счетов, в том числе документов на получение наличных денежных средств за весь период деятельности, а также разрешить открытие банковской тайны информации о движении денежных средств по текущему счету №0922 в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016), принадлежащему ООО «Аква»(код ЕДРПОУ 30897554) за весь период деятельности с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа, предоставив ее на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по выше указанному счету.

В соответствии с данным представлением, старшим следователем НМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Аква» ОСОБА_2 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, в результате неправомерных действий которого государственным интересам причинен ущерб на общую сумму 2 946 094,71 грн.; в ходе досудебного следствия было установлено, что в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016) был открыт счет №0922, принадлежащий ООО «Аква», который использовался предприятием при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, по результатам которой не были уплачены налоги в бюджет государства.

Рассмотрев представление следователя, усматриваются основания для его удовлетворения частично, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда есть точные данные о том, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте; выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения (ч. 3 ст. 178 УПК).

Как было установлено при рассмотрении данного представления, 28.03.2011 г. в отношении ОСОБА_2 было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 3 ст. 212 УК Украины; в ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016) был открыт счет №0922, принадлежащий ООО «Аква», который использовался предприятием при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, что повлекло фактическое непоступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что документы ООО «Аква»код ЕДРПОУ 30897554), которые содержат банковскую тайну, и которые имеют значение для установления истины по данному уголовному делу, находятся в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016), судья, руководствуясь ч. 3 ст. 66, ч. 5 ст. 14?, ч. 1, ч. 3 ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Разрешить производство выемки в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016) оригиналов документов, отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетным счетом №0922, принадлежащим ООО «Аква»(код ЕДРПОУ 30897554): в частности, заявлений на открытие, закрытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету при использовании системы «Клиент-Банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание за весть период деятельности.

2. Разрешить производство выемки в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016) юридического дела по расчетному счету №0922, принадлежащему ООО «Аква»(код ЕДРПОУ 30897554) за весь период деятельности.

3. Разрешить раскрытие информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического лица - принадлежащему ООО «Аква»(код ЕДРПОУ 30897554) - информации о движении денежных средств по текущему счету №0922 в Харьковском областном филиале ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 351016), принадлежащего ООО «Аква»(код ЕДРПОУ 30897554) за весь период деятельности с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа, предоставив ее на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету.

В удовлетворении требований представления следователя относительно раскрытия информации, которая содержит банковскую тайну, относительно юридического лица ООО «Аква»(код ЕДРПОУ 30897554), в частности, информации об иных документах, в полной мере отражающих проведение операций по счету отказать.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья