УХВАЛА
"18" травня 2015 р. Справа № 596/910/15-к
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю старшого прокурора прокуратури Гусятинського району ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000068 від «13» березня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури Гусятинського району ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:
Із Витягу з кримінального провадження № 0000068 від «13» березня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України видно, що 13.03.2015 року, близько 18:30 год. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Старий Нижбірок, Гусятинського району заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 105 грн., які зняла з універсальної зарплатної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 13.03.2015 року, о 18:27 год. на його абонентський номер № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При розмові повідомив, що якісь особи з універсальної зарплатної картки № НОМЕР_1 намагаються зняти грошові кошти в розмірі 10 000 гривень. Для того, щоб заблокувати картку на його абонентський номер прийде повідомлення з 8-ми значним числом, яке потрібно назвати. О 18:34:02 год. до нього на абонентський номер із іншого номеру НОМЕР_4 прийшло СМС - повідомлення з 8-ми значним числом і він вказане число продиктував невідомому чоловікові, а саме пароль НОМЕР_5 .
13.03.2015 року, о 18:36:42 год., після завершення розмови на його мобільний телефон із іншого номеру НОМЕР_4 прийшло СМС повідомлення із наступним змістом «перевід з карти 10105.00 гривень (портмоне). Бал.: 3734.45 грн. Приват24 весь банк в вашому комп`ютері і смартфоні та зрозумів, що дані грошові кошти знято з його карткового рахунку.
14.03.2015 року ОСОБА_5 звернувся з заявою в Гусятинське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав виписку про рух коштів із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , згідно якого перевід грошових коштів 10 105 грн. здійснено на карту № НОМЕР_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 .
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що можуть бути в подальшому використані як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні наявної інформації про карту № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме особу, на яку зареєстровано карту, відомостей про рух, час, операцію, суму надходження і зняття коштів та місце проведення операцій за період з 13.03.2015 року по теперішній час.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про карту № НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 та можливість її вилучити, а саме:
1). коли відкрито дані карти, на чиє ім`я (анкетні дані особи);
2). надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 13.03.2015 року по теперішній час із зазначенням дати і часу перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів та місце проведення операцій;
3). надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти даним клієнтом, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську карту за допомогою комп`ютерної системи (усю можливу наявну інформацію про пристрій).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1