Провадження № 1-кс/127/6346/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Юзепольського Є.О., представника банку ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ « Брокбізнесбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ « Брокбізнесбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що службові особи ПП «Вазіт» (, АДРЕСА_1) в період з 01.01.2010 року по 31.03.2013 року шляхом здійснення безтоварних операцій з ТОВ «Девен Альянс» (, м. Київ); ТОВ «Басмер ЛТД» (, м. Київ); ТОВ «Еворі Інвестмент» (, м. Київ); ТОВ «Істон Менеджмент» (, м. Київ); ТОВ «Контур-Т» (, м. Київ) та ВАТ «Південьбудмеханізація» (, м. Київ) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 729 133 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Вазіт» використовували у 2010-2013 р.р. для ведення господарської діяльності наступні рахунки №5001, №5001, №5001 відкриті в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), теперішні реквізити банку: Вінницьке регіональне відділення ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 1).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про рух коштів по рахунках ПП «Вазіт» відкритих у ПАТ «Брокбізнесбанк» та документів, що свідчать про відкриття та використання рахунків.

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках ПП «Вазіт» відкритих у ПАТ «Брокбізнесбанк» мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: підприємства від яких надходили грошові кошти; підприємства яким перерахувались грошові кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; ІР номер компютера з якого здійснювалось використання системи «Клієнт банк»; осіб, що отримували готівкові грошові кошти; інші обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для подальшого призначення почеркознавчих і інших експертиз та для використання під час документальних перевірок або ревізій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ «Брокбізнесбанк». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у Подільській регіональній дирекції ПАТ «Брокбізнесбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Вінницького регіонального відділення ПАТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_1 не заперечував щодо задоволення клопотання. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ « Брокбізнесбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ « Брокбізнесбанк» (МФО 300249, м. Вінниця, вул. Червоноармійська,1), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках №5001, №5001, №5001 відкритих ПП «Вазіт» (, АДРЕСА_1), а саме: інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках №5001, №5001, №5001 за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; документів, на підставі яких ПП «Вазіт» використовувало названі рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб ПП «Вазіт»; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ПП «Вазіт» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;); протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунках №5001, №5001, №5001 за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 з зазначенням дати та часу зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: