11-сс/775/225/2015(м)
263/6182/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2015 року м. Маріуполь

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю: прокурора ОСОБА_5

представника ТОВ «Реал-НП» ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ТОВ «Реал-НП» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 08 червня 2015 року про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

За № 0000304 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України 17 квітня 2015 року внесено до ЄРДР.

Згідно матеріалів кримінального провадження в період з листопада 2014 року по теперішній час ОСОБА_7 з іншими особами, використовуючи підконтрольні йому підприємства: ТОВ «Триест-Дон» (), яке не перереєструвалось із м. Донецька на територію України, ТОВ «ТД Атлантис» (), ТОВ «Мальдівари» () та ТОВ «Омега-Сервис» (), у місті Донецьку, який тимчасово окупований злочинною організацією, так звана «Донецька народна республіка», організував незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, в результаті чого отримав прибуток не менше 700000 гривень, з яких 140000 гривень (20%) готівкою передав представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинив фінансування тероризму. Основними постачальниками паливно-мастильних матеріалів підконтрольним ОСОБА_7 підприємствам виступали серед інших і ТОВ «РЕАЛ-НП» (), керівники яких були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_7 на території м. Донецька, однак в порушення вимог «Тимчасового Порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 27ог від 22.01.2015 р., здійснили переміщення ТМЦ через лінію зіткнення, чим сприяли вчиненню кримінального правопорушення по фінансуванню тероризму.

Крім того, в клопотанні зазначено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдівари» () виступало TOB "РЕАЛ-НП" (), керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_7 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення, яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники та пособники вказаної незаконної діяльності. Для ведення своєї незаконної діяльності, направленої на сприяння фінансуванню тероризму, ТОВ «РЕАЛ-НП» () використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Харків МФО 351618.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 08 червня 2015 року задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «РЕАЛ-НП», які знаходяться у безготівковому вигляді на вищевказаному рахунку в AT «Укрексімбанк».

На зазначену ухвалу представник ТОВ «РЕАЛ-НП» подав апеляційну скаргу, в якій зазначає, що при реалізації продукції для ТОВ «Мальдівари» посадові особи ТОВ «РЕАЛ-НП» не знали та не могли знати про подальший рух товару. Стверджує, що їх підприємство не зобов`язане і не має права контролювати предмет та цілі використання придбаного у них товару. Висновки суду про те, що керівники ТОВ «Реал-НП» були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_7 та підконтрольних йому підприємств не відповідають дійсності. При розгляді клопотання слідчий суддя порушив вимоги ст.ст. 170, 173 КПК України. Вважає, що накладаючи арешт на майно, слідчий суддя знехтував вимогами закону про розумність та співрозмірність, порушив нормальну діяльність підприємства, яке сплачує до державного бюджету значні суми податків, забезпечує споживачів пальним та надає роботу. Просить скасувати ухвалу слідчого судді.

Заслухавши доповідача, прокурора, який вважав ухвалу суду законною і обґрунтованою, представника ТОВ «Реал-НП», який підтримав доводи апеляції, перевіривши матеріали по розгляду клопотання слідчим суддею, обговоривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Арешт на майно може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З доданих органом досудового розслідування до клопотання документів не вбачається причетність ТОВ «Реал-НП» або його посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ані слідчому судді, ані апеляційній інстанції з боку обвинувачення не надано будь-яких даних чи відомостей про обізнаність керівників ТОВ «Реал-НП» про незаконну діяльність ОСОБА_7 та переміщення ТОВ «Реал-НП» паливо-мастильних матеріалів.

Ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а при вирішенні клопотання між інших обставин необхідно враховувати правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

Зазначені положення, на думку колегії суддів, слідчим суддею при розгляді клопотання про арешт майна ТОВ «Реал-НП» не дотримані.

Прокурор в судовому засіданні апеляційного суду пояснив, що відносно ТОВ «Реал-НП» або його посадових осіб на даний час ніяке провадження не здійснюється.

Таким чином, колегія суддів вважає, що сторона обвинувачення, як під час розгляду клопотання слідчим суддею, так і під час апеляційного розгляду не довела наявності передбачених законом підстав, необхідних для застосування арешту майна, а тому в даному провадженні не вбачається правових підстав для арешту майна (грошових) коштів ТОВ «Реал-НП», у зв`язку із чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням нової ухвали, якою необхідно відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Реал-НП», які знаходяться у безготівковому вигляді на банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ «УКРЕКСІМБАНК», м. Харків, МФО 351618.

Керуючись ст.ст. 407, 422 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Апеляцію представника ТОВ «Реал-НП» ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 08 червня 2015 року про арешт майна - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Реал-НП», які знаходяться у безготівковому вигляді на банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ «УКРЕКСІМБАНК», м. Харків, МФО 351618 відмовити.

Судді: