УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10072/13-к

07.08.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С. при секретарі Галенко А.С. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. у матеріалах кримінального провадження № 0000383 про арешт майна підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_3 Компані», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд» на суму 15 682 960 грн.

Також, ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_3 Компані», повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Креатив», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на суму 28,5 млн. грн.

Таким чином, діями ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ПрАТ «Креатив» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 28,5 млн. грн.

10.05.2013 складено підозру відносно ОСОБА_1 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

27.05.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

21.05.2013 ПрАТ «Креатив» заявлено цивільний позов на загальну суму 30 754 113, 60 грн.

14.05.2013 ТОВ «Кернел-Трейд» заявлено цивільний позов на загальну суму 15 502 764 грн.

Проведеними слідчими діями по справі встановлено, що засновниками та власниками ТОВ «Страховий Консультант» ЄРДПОУ 33184367 є підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Крім того, санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 являються власниками ТОВ «Страховий Консультант» ЄРДПОУ 33184367 та несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану їх діяннями, виникла необхідність у арешті ТОВ «Страховий Консультант» ЄРДПОУ 33184367 та всього рухомого і не рухомого майна яке належить вказаному товариству.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. задовольнити.

Накласти арешт на ТОВ «Страховий Консультант» ЄРДПОУ 33184367 та на все рухоме та нерухоме майно, яке належить вказаному товариству, власниками якого являються підозрювані ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2

Зобов'язати слідчого передати дану ухвалу для виконання до реєстраційних служб накладення обтяжень на майно, державної виконавчої служби та інших.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_5