Справа № 629/2338/15-к
Номер провадження 1-кс/629/393/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.06.2015 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0001080 від 18.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, а саме: руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_3 , в період часу з 17 травня 2013 року по 15 січня 2015 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів, переводів грошових коштів на інші карткові рахунки та контрагентів. Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки НОМЕР_1 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_3 з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 17 травня 2013 року по 15 січня 2015 року. Документів які стали підставою для видачі картки НОМЕР_1 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_3 (в тому числі: - дозвіл на збір, зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, - копії паспорту та коду).

Клопотання слідчий мотивує тим, що невстановлена особа 17.05.2013 року біля 17:00 год. шляхом обману, представившись працівником міліції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8000 грн. В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що номер рахунку на який перерахував кошти, не пам`ятає, але надав чек в якому вказано що рахунок отримувача НОМЕР_1 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_3 . З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли злочин, виникла необхідність тимчасового доступу до банківської таємниці.
У судове засідання не з`явився представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та дату слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0001080 за ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163 та 164 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , помічнику слідчого старшині міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, а саме інформації щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_3 , в період часу з 17 травня 2013 року по 15 січня 2015 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів, переводів грошових коштів на інші карткові рахунки та контрагентів. Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки НОМЕР_1 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_3 з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 17 травня 2013 року по 15 січня 2015 року. Документів які стали підставою для видачі картки НОМЕР_1 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_3 (в тому числі: - дозвіл на збір, зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, - копії паспорту та коду).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: