Справа 127/2517/15-к
Провадження 1-кс/127/813/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в офісному приміщені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261, за фактом шахрайства із фінансовими ресурсами, вчиненого службовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 222 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) будучи платником фіксованого сільськогосподарського податку, користується, у відповідності до Постанови КМУ № 11 від 12.01.11, спеціальним режимом оподаткування, а саме, акумулює суми податку на додану вартість, що нараховується на вартість поставлених сільськогосподарських товарів (послуг), на спеціальному рахунку, відкритому у банківській установі. Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством для виробничих цілей.

У жовтні 2013року було створено «Представництво ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: с. Яришівка Томашпільського району). Не являючись сільськогосподарським виробником, з метою легалізації такого статусу, службові особи Представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за участю службових осіб СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключили з громадянами Томашпільського, Чернівецького та ІНФОРМАЦІЯ_3 фіктивні договори оренди великої рогатої худоби, які фактично не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, так як зазначена в договорах худоба на баланс кооперативу не передавалась, а залишилася у розпорядженні та на утриманні громадян.

В подальшому, службові особи Представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2013-2015року проводили закупівлю молока у населення зазначених районів, транспортували, охолоджували його, після чого реалізовували молокопереробним підприємствам як власно вироблену продукцію, незаконно акумулюючи на спеціальному рахунку суму коштів у вигляді ПДВ.

Відповідно до фінансової звітності Представництво ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014року заготовило зазначеним чином 229,9 тон молока та не перерахувало до державного бюджету суму у вигляді ПДВ -163 229грн., які використали на власні потреби.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що зі сторони Представництва ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори оренди із громадянами Томашпільського, Чернівецького та Шаргородського районів що мали у володінні ВРХ підписував директор ОСОБА_4 .. Примірники вказаних договорів знаходяться у офісному приміщені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те що договори оренди ВРХ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучити, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у офісному приміщені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів у офісному приміщені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до копій документів належним чином завірених, з подальшим вилученням даних копій документів, які перебувають у офісному приміщені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи фінансово господарських операцій Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2015років (договори оренди ВРХ укладеними між Представництвом та громадянами Томашпільського, Чернівецького та Шаргородського районів з усіма додатками до них; акти прийому-передачі ВРХ); Відомості надою молока та товарні накладні Ф№ 1 ТН (МС) по представництву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2015років; копій документів щодо створення Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут та інші установчі документи); Договори з молокопереробними підприємствами на які постачалося молоко заготовлене Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2015років; Виписки по руху коштів з інформацією про надходження та використання грошових коштів отриманих від реалізації молока , заготовленого Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2015років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: