У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.07.2014 Справа №607/12151/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0002005 від 21 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 21.07.2014 року близько 10 год. 20 хв. невстановлена особа, шляхом шахрайства, при купівлі товару на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши ОСОБА_6 в оману, заволоділа її грошовими коштами із її розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 931 грн., чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в січні 2014 року ОСОБА_6 подала оголошення на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж весільної сукні та залишила свій номер телефону. 20.07.2014 року на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_1 та повідомив про те, що хоче придбати цю сукню та в подальшому перерахує на її картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2700 грн. 21.07.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік із мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомив, що він представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та допоможе здійснити переказ грошових коштів на її картку. В подальшому 21.07.2014 р. близько 10 год. 20 хв. ОСОБА_6 , розмовляючи із чоловіком, який назвався представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почала здійснювати названі їй операції на банкоматі, та в результаті того, що її ввели в оману, ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 931 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , особі на ім`я ОСОБА_7 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 09:00 год. 20.07.2014 року по 09:00 год. 22.07.2014 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 09:00 год. 20.07.2014 року по 09:00 год. 22.07.2014 року, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 09:00 год. 20.07.2014 року по 09:00 год. 22.07.2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1