Справа № 692/899/15-к
Провадження № 1-кс/692/151/15

У Х В А Л А
23 липня 2015 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 за згодою із прокурором прокуратури Драбівського району Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме просив надати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати власника); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 29.06.2015 року по теперішній час. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
-кому належить даний рахунок (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даному рахунку;
-де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що 29.06.2015 року близько 20:18 годин в АДРЕСА_1 , до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася представником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і під час телефонної розмови, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3200 грн., які були перераховані з кредитної карти потерпілої.
З проаналізованої виписки по картці/рахунку ОСОБА_5 було встановлено, що гроші потерпілої були перераховані з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить останній на рахунок № НОМЕР_1 .
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу, номер рахунку на який були перераховані кошти, кому він належить та де були зняті кошти не представляється можливим.
Слідчий підтримав подання, пояснив, що встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив.
Беручи до уваги викладене вище є підстави вважати, що особа яка скоїла даний злочин являється власником карткового рахунку, на який 29.06.2015 року були перераховані кошти, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення причетності до ряду вчинення інших шахрайств, що були вчинені на території Драбівського району аналогічним шляхом необхідно отримати тимчасовий доступ до:
-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати власника); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, вказана інформація перебуває у володінні банку, вказаного у клопотанні, вона може мати доказове значення у справі. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати власника); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 29.06.2015 року по теперішній час.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
-кому належить даний рахунок (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даному рахунку;
-де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Надати право на отримання вказаної інформації в порядку тимчасового доступу оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Драбівського районного
суду Черкаської області ОСОБА_1
Постанова оголошена 23 липня 2015 року