В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1-316/10

10.09.2010 року Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді........Яковлєва О.С.

при секретарі........Зелінській О.В.

з участю прокурора........Кулик О.В.

захисника........ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердичеві кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бердичева Житомирської області, громадянина України, працюючого менеджером логістом фірми «Інтай», одруженого, маючого на утриманні малолітню доньку ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, за ч. 2 ст. 358 КК України, -

встановив: Органом досудового слідства ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що в липні 2005 року (точної дати досудовим слідством не встановлено), у місті Бердичеві до ОСОБА_5 звернулася невстановлена слідством особа та попросила його оформити всі необхідні документи для проведення реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_7, відкриття на ім'я вказаного громадянина банківського рахунку, акредитації його як суб'єкта ЗЕД на митному посту «Бердичів» Житомирської митниці та подачі податкової звітності від імені приватного підприємця ОСОБА_7, на що ОСОБА_5 погодився. Тим самим, вступив у злочинну змову із невстановленою слідством особою з метою вчинення підроблення документів.

Після чого, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи без будь-яких

повноважень на представництво інтересів та оформлення документів від імені

ОСОБА_7, ОСОБА_5, діючи за попередньою злочинною змовою з

невстановленою слідством особою, з метою вчинення підроблення документів, що

стосуються реєстрації мешканця м. Бердичева громадянина ОСОБА_7 як суб'єкта

підприємницької діяльності, відкриття на його ім'я банківського рахунку,

акредитації ОСОБА_7 як суб'єкта ЗЕД на митному посту «Бердичів» Житомирської митниці та подачі від імені вказаного підприємця податкової звітності, в липні 2005 року в м. Бердичеві (точної дати та місця досудовим слідством не встановлено) оформив та підписав всі необхідні для цього документи, а саме:

опис документів, що надаються фізичною особою-підприємцем державному реєстратору для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 13.07.2005р., на 1 арк.;

реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної

особи-підприємця від 13.07.2005р., на 3 арк.;

облікова картка № 10105/0]/2005/335 суб'єкта зовнішньоекономічної

діяльності, взятого на облік на митному посту «Бердичів»

Житомирської митниці від 22.07.2005р., на 3 арк.;

лист начальнику оперативного підрозділу Житомирської митниці, на 1

арк.;

лист начальнику Житомирської митниці від 20.07.2005р. на 1 арк.;

заява для фізичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної

діяльності) від 14.07.2005р. на 1 арк.;

декларація про доходи, одержаних з 1 січня по 31 грудня 2006 року або

за інший період звітного року від 01.07.2006р. на 2 арк.;

декларація про доходи, одержаних з 1 січня по 31 грудня 2006 року або

за інший період звітного року від 10.01.2007р. на 2 арк.;

звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного

податку за третій квартал 2005 року від 01.10.2005р. на 1 арк.;

звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного

податку за четвертий квартал 2005 року від 12.01.2006 р. на 1 арк.;

заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку

та звітності від 14.07.2005р. на 1 арк.;

заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку

та звітності від 20.07.2005р. на 1 арк.;

договір банківського рахунка № 7937 від 15.07.2005р., на 3 арк..;

витяг з тарифів за банківські послуги, що надаються суб'єктам

господарської діяльності філією ВАТ Укрексімбанку в м. Житомирі, на

1 арк.;

заява про відкриття поточного рахунку від 15.07.2005р., на 1 арк.;

заява керуючому ВАТ «Укрексімбанк» м. Житомир ОСОБА_9 від

15.07.2005р., на 1 арк.;

анкета клієнта ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

від 15.07.2005р., на 1 арк.;

картка із зразками підписів власника рахунку ОСОБА_7 у двох

примірниках, на 2 арк.;

корінець свідоцтва серії НОМЕР_1 на 1 арк.;

завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на

ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.;

завірена копія довідки № 627 від 14.07.2005 р. про взяття на облік

платника податків на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.;

завірена копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк. Тим самим, ОСОБА_5 вчинив підроблення документів, які видаються та посвідчуються громадянином-підприємцем і які надають права (право на реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, право на зайняття зовнішньоекономічною діяльністю, право на зайняття підприємницькою діяльністю та право на відкриття банківського рахунку), з метою їх подальшого використання іншою особою.

В наступному, також у липні 2005 року (точної дати досудовим слідством у справі не встановлено), ОСОБА_5 передав у невстановленому слідством місці тій

же невстановленій слідством особі, підроблені ним документи, з метою їх використання іншою особою, тим самим вчинив збут завідомо підроблених документів.

Дії ОСОБА_5 органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 358 КК України, тобто умисні дії, що виразились у підробленні вищевказаних документів, які видаються громадянином-підприємцем, і які надають права (право на реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності, право на зайняття зовнішньоекономічною діяльністю, право на зайняття підприємницькою діяльністю та право на відкриття банківського рахунку), з метою їх використання іншою особою, збут таких документів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Під час судового розгляду справи захисник підсудного ОСОБА_5 - ОСОБА_4 заявив клопотання про залишення попереднього клопотання про звільнення підсудного від кримінальної відповідальності внаслідок акта амністії та закриття кримінальної справи в зв'язку із закінченням строків давності. Своє прохання мотивує тим, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5, вчинено у липні 2005 року, з дня вчинення злочину минуло п'ять років.

ОСОБА_5 підтримав клопотання захисника і просить звільнити його від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності.

Прокурор щодо клопотання не заперечив, вважає, що злочин, у вчиненні якого

обвинувачується ОСОБА_5 є злочином середньої тяжкості, з дня вчинення

злочину минуло п'ять років, ОСОБА_5 раніше не судимий, а тому є достатньо

підстав для застосування до підсудного положень ст. 49 КК України та звільнення

його від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчинені злочину в липні 2005 року, тобто з дня вчинення злочину минуло понад п'ять років, за злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років, тобто відповідно до вимог ст. 12 КК України цей злочин є злочином середньої тяжкості, підсудний раніше не судимий, від слідства та суду не ухилявся, а тому, відповідно до п. З ч. 1 ст. 49 КК України підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності.

Цивільний позов по справі не заявлений, арешт на майно обвинуваченого не накладався.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст.11-1, 7-1, 93, 282 КПК України, суд, -

постановив:

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Кримінальну справу провадженням закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 - підписку про невиїзд, скасувати.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області 450 грн. 72 коп. судових витрат.

Речові докази по справі, а саме:

опис документів, що надаються фізичною особою-підприємцем державному реєстратору для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 13.07.2005р., на 1 арк.;

реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця від 13.07.2005р., на 3 арк.;

облікова картка № 10105/01/2005/335 суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік на митному посту «Бердичів» Житомирської митниці від 22.07.2005р., на 3 арк.; лист начальнику оперативного підрозділу Житомирської митниці, на 1 арк.;

лист начальнику Житомирської митниці від 20.07.2005р. на 1 арк.; заява для фізичних осіб (суб'єктів підприємницької чи приватної діяльності) від 14.07.2005р. на 1 арк.;

декларація про доходи, одержаних з 1 січня по 31 грудня 2006 року або за інший період звітного року від 01.07.2006р. на 2 арк.; декларація про доходи, одержаних з 1 січня по 31 грудня 2006 року або за інший період звітного року від 10.01.2007р. на 2 арк.; звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за третій квартал 2005 року від 01.10.2005р. на 1 арк.; звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2005 року від 12.01.2006 р. на 1 арк.; заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 14.07.2005р. на 1 арк.;

заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 20.07.2005р. на 1 арк.;

договір банківського рахунка № 7937 від 15.07.2005р., на 3 арк..; витяг з тарифів за банківські послуги, що надаються суб'єктам господарської діяльності філією ВАТ Укрексімбанку в м. Житомирі, на 1 арк.;

заява про відкриття поточного рахунку від 15.07.2005р., на 1 арк.; заява керуючому ВАТ «Укрексімбанк» м. Житомир ОСОБА_9 від 15.07.2005р., на 1 арк.;

анкета клієнта ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» від 15.07.2005р., на 1 арк.;

картка із зразками підписів власника рахунку ОСОБА_7 у двох примірниках, на 2 арк.;

корінець свідоцтва серії НОМЕР_1 на 1 арк.;

завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.;

завірена копія довідки № 627 від 14.07.2005 р. про взяття на облік платника податків на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.; завірена копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк. що знаходяться в матеріалах кримінальної справи (т. 2 а.с. 48-78), залишити в справі.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подано апеляцію до апеляційного суду Житомирської області через Бердичівський міськрайонний суд.

Головуючий