Справа №295/7277/15-к

УХВАЛА
Іменем України

18.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю cстаршого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 0000025 яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :
У клопотанні слідчий зазначає, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, щодо невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою групою осіб, сприяли службовим особам підприємств платників ПДВ: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_7 ) в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 млн. 817 тис. грн., шляхом незаконного формування податкового кредиту, від підприємств, з ознаками фіктивності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_8 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_9 ) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2015 року.

Разом з тим встановлено, що невстановлені особи, які готують документи від суб`єктів господарювання, які мають ознаки ризикових та є контрагентами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 використовують мобільні телефонні номери оператора стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_10 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються водії зазначені в товарно-транспортних накладних, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ІНФОРМАЦІЯ_10 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 . Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження особи, в момент начеб то перевезення вантажу, а тому виклик в судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Тобто встановити вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільних терміналах: НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2014 року по 01.04.2014 року; з 01.04.2014 по 01.08.2014 року; з 01.08.2014 року по 31.12.2014; з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали;

Встановити строк дії ухвали до 18.06.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1