Справа № 646/4485/15-к Пр.№ 1-кс/646/1957/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.04.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000504 від 19.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000504 від 19.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надати можливість вилучення наступних документів: рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 13.06.2014 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у її провадженні перебувають матеріали кримінального провадження за №0000504 від 19.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватними підприємцями ФОП ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого ними були привласнені грошові кошти, отримані від реалізації не облікованої продукції.

Досудовим слідством встановлено, що 01.04.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №Г-62 на здійснення переробки зерна на обладнанні та з сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території майстерень ІНФОРМАЦІЯ_5 з використанням робочої сили засуджених. Згідно умов договору розрахунок з підрядником здійснюється готівково, безготівково та змішано.

Із показів свідка ОСОБА_6 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що оплата за виконані роботи здійснювалася ним безготівково на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Проте, свідок ОСОБА_6 не вказав суб`єктів господарювання, з якими у нього укладені договори на закупку сировини та поставку готової продукції.

У договорі підряду №Г-62 вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

01.04.2015 на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 15.03.2015, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено вилучення документів, у тому числі і роздруківки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 . При вивчені довідки про рух грошових коштів встановлено, що остання операція на рахунку здійснювалася 06.06.2014. Проте, переробка зерна у ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювалася протягом усього 2014 року.

Відповідно до інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » крім розрахункового рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкриті інші рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (дата відкриття рахунків 13.06.2014).

Відповідно до вимог ст.91 КПК України, серед іншого, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення: час, місце, спосіб вчинення злочину.

З метою встановлення руху грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з`ясування причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а також встановлення покупців готової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх подальшого допиту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що документи, у т.ч. які містять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 13.06.2014 по теперішній час, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доказове значення по кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надати можливість вилучення наступних документів: рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 13.06.2014 по теперішній час, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000504 від 19.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надати можливість вилучення наступних документів: рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 13.06.2014 року по 06.04.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1