Справа № 592/5452/14-к
Провадження № 1-кс/592/1659/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:
В суд 28.05.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивується тим, що документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_3 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі директором ОСОБА_3 , за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Суми) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_4 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі директор ОСОБА_3 , за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Київ). З рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_3 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_3 в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довіреною особою ОСОБА_3 - ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_3 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Київ) зареєстровано як платник податку за основним місцем обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. договорів про визнання електронних документів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій посилених сертифікатів електронних ключів, виданих вказаному підприємству;

- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ з 01.01.2011 по теперішній час;

- актів (довідок) про результати проведення планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по теперішній час.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1