Справа № 4-1250/07
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2007 року

м. Житоми
р
Богунський районний
суд м. Житомира в складі:
головуючого - суддіСлюсарч
ук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянув подання слідч
ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські
й області по кримінальній сп
раві № 04/100750, про проведення виїм
ки інформації, що містить бан
ківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся д
о суду з поданням про надання
дозволу на проведення виїмк
и інформації, що містить банк
івську таємницю, в АКІБ «УкрС
иббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, ю
ридична адреса: м. Харків, прос
п. Московський, 60).
В поданні вказано, що в пр
овадженні СВ ПМ ДПА у Житомир
ській області знаходиться кр
имінальна справа № 04/100750, поруше
на 24.10.04 р. прокуратурою Житомир
ської області по факту ухиле
ння від сплати податків служ
бовими особами ТОВ «ІНФОРМ
АЦІЯ_1», за ознаками ч. 3 ст. 212 КК
України.
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «ІНФОРМАЦІЯ_1» та переві
рки значних фінансово-господ
арських операцій за період з
01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до я
кої товариством протягом 2003 р
оку проведено операції з куп
івлі іноземної валюти на між
банківському валютному ринк
у України на суму 1 млрд. 151 млн. 39
2 тис. 237 грн., використовуючи ро
зрахунковий валютний рахуно
к у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та не
перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
ду в розмірі 11513 922 грн.
В ході досудового слідс
тва встановлено, що ТОВ «ІН
ФОРМАЦІЯ_1» виступало поруч
ителем перед АКІБ «УкрСиббан
к» за суб'єктів підприємниць
кої діяльності, а саме: ТОВ «Ал
ьфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», ТО
В «Авто-Холдинг», ТОВ «Кремен
чук-авто», ТОВ «Кременчуцьки
й автоскладальний завод», ТО
В «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», ВА
Т «Інгулецький гірничо-збага
чувальний комбінат», ТОВ «Ав
ерс Компані», ЗАТ «СК «Оббері
г», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Украї
нська металургійна компанія
», які укладали кредитні валю
тні договори з філіями АКІБ «
УкрСиббанк». Після укладення
вищеназваних договорів (кре
дитних та договорах поруки) С
ПД (Позичальники) отримували
в філіях АКІБ «УкрСиббанк» в
алютні кредити на нетривалий
час. Погашення кредитів в іно
земній валюті та відсотків з
а користування кредитом, від
повідно до умов договорів по
руки, проводило ТОВ «ІНФОРМ
АЦІЯ_1». При цьому кошти спис
увались з валютного рахунку
НОМЕР_1 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ
_1». Кошти на цей рахунок надх
одили з позичкового рахунку
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» з
гідно кредитних валютних дог
оворів, які укладені між ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_1» та ХФ АКІБ «У
крСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1»
перерахуванням на розрахунк
овий рахунок товариства ТОВ
«ІНФОРМАЦІЯ_1» коштами в с
умі еквівалентній закуплені
й валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слідст
ва встановлено, що отримання
видача вищевказаних кредиті
в здійснювалось відповідно д
о положення про технічне кре
дитування АКІБ «УкрСиббанк»
та. супроводжувалось оформл
ення документів, які містять
відомості про схему кредиту
вання та погодження видачі к
редитів уповноваженими особ
ами банку.

2
В зв'язку з тим, що вищевказ
ані документи, що містять бан
ківську таємницю, мають знач
ення для встановлення істотн
их обставин у справі, слідчий
просить дозволити проведенн
я виїмки інформації, що місти
ть банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спр
ави, заслухавши думку слідчо
го, прокурора, який підтримав
подання, суд вважає, що поданн
я підлягає до задоволення, ос
кільки документи, які стосую
ться видачі валютних кредиті
в мають суттєве значення для
справи.
Керуючись вимогами ст.
178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону
України «Про банки та банків
ську діяльність», суд, -
ПОСТАНОВИВ:
1 .Подання задовольнити.

2.Дозволити розкриття б
анківської таємниці та прове
дення виїмки в АКІБ «УкрСибб
анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид
ична адреса: м. Харків, просп. М
осковський, 60) оригіналів доку
ментів, що містять банківськ
у таємницю (у разі відсутност
і оригіналів - завірених уста
новою банку їх копій та докум
ентів, які підтверджують при
чину їх відсутності), а саме: д
окументів щодо погодження та
прийняття рішення про надан
ня АКІБ «УкрСиббанк» «Донець
ка філія» (МФО 335827, код ЄДРПОУ 259065
75, юридична адреса: м. Донецьк, п
р. Ільїча, 4), кредитів у іноземн
ій валюті ТОВ «Аверс Компані
» (, адреса: м. Доне
цьк, вул. Хірургічна,22), при отри
манні яких його поручителем
виступало ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ
_1» (), зокрема: по
ложення про технічне кредиту
вання, відповідно до якого бу
ло оформлено видачу кредитів
, заявок на технічне кредитув
ання, технічних карт, протоко
лів засідань кредитного комі
тету, а також інших документі
в, які стосуються погодження
технічного кредитування від
повідними структурними підр
озділами банку та надання уп
овноваженими особами згоди н
а його проведення, розрахунк
ів фінансових результатів та
кого кредитування, тощо.