Cправа № 156/725/15-к
№ провадження 1-кс/156/93/15
У Х В А Л А
28 липня 2015 року смт. Іваничі
В.о. слідчого судді Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Іваничівського РВУМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Іваничівського РВУМВС у Волинській області за погодженням із прокурором прокуратури Іваничівського району із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 10.07.2015 року в Іваничівський РВ УМВС з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , про те, що 08.07.2015 року в період часу з 16.50 год. по 17.35 год. невстановлена на даний час особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою по мобільному телефону заволоділа персональними банківськими даними заявника і в результаті незаконно зняла гроші в сумі 4412 грн. з його карткових банківських рахунків, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, 08.07.2015 близько 13.00 год. до ОСОБА_5 на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував прихований номер. По телефону говорив невідомий йому чоловік котрий представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив йому, що перевіряє банківські картки з метою ідентифікації особи. З метою перевірки невідомий попросив ОСОБА_5 назвати номери банківських карток потерпілого, що останній і зробив. Після того, як ОСОБА_6 назвав номери своїх карток, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 він ще на вимогу представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвав відповідні ICD- коди: НОМЕР_4 та 415. Після цього представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що до ОСОБА_5 через деякий час перетелефонує оператор та поклав слухавку. Дійсно через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував прихований номер. Абонент представився знову ж таки представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив ОСОБА_7 знову назвати ICD- коди: НОМЕР_4 та 415, що останній і зробив. Після цього, в 16.51 год. з вказаних карток ОСОБА_5 невідомою особою було знято кошти в загальній сумі 4412 грн. Про дані операції ОСОБА_5 дізнався із смс-повідомлень. Однак сам ніяких операцій з карткою не проводив.

Таким чином, невстановлена на даний час особа шляхом зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 4412 грн. ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення та є доказами події кримінального правопорушення та з метою встановлення особи правопорушника, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор прокуратури висловила свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення та є доказами події кримінального правопорушення та з метою встановлення особи правопорушника, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому СВ Іваничівського РВУМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , документальної інформації щодо того в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_8 в період часу з 13 год. по 00 год. 8 липня 2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

В.о. слідчого судді /підпис/ ОСОБА_1

з оригіналом згідно

В.о. слідчого судді ОСОБА_1