Провадження № 1-кс/161/3328/14
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 05 серпня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна. Вказує, що приблизно у вересні 2013 року невстановлена особа в ході досудового розслідування, діючи з корисливих мотивів використавши шкідливе програмне забезпечення сімейства «Zeus», незаконно втрутилася в роботу персонального комп`ютеру, належного ПП «ТД «САЛЮТ», що знаходився в м. Луцьку, провулок Дорожній, 4 та незаконно заволоділа логіном і паролем доступу до Системи Інтернет- банкінгу «WIN-клієнт», з використанням якої уповноважені на те працівники підприємства здійснюють дистанційне керування рахунком № НОМЕР_1 , відкритого для ПП «ТД «САЛЮТ» в AT «Дельта Банк», а також, отримала можливість віддаленого керування чужим персональним комп`ютером, використовуючи його за власним розсудом. Продовжуючи свої дії, в період із 28 по 29 січня 2014 року невстановлена особа, використовуючи заздалегідь установлені шкідливі комп`ютерні програми, умисно, втрутилася у роботу ЕОМ ПП «ТД «САЛЮТ» та шляхом дистанційного керування, застосовуючи цифрові ключі та паролі доступу, якими заволоділа через використання шкідливих програм, від імені бухгалтера підприємства, без дозволу власника, незаконно проникла до Системи Інтернет-банкінгу «WIN-клієнт», в якій шляхом незаконних операцій із використанням ЕОМ по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого для ПП «ТД «САЛЮТ» в AT «Дельта Банк», перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , відритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» для TOB «РЕНІСТ ІНВЕСТ» грошові кошти в загальній сумі 1028000 грн., заподіявши потерпілому значної шкоди. 30.01.2014 року за вказаними фактами розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України. Згідно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який отриманий від ПАТ КБ ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду, в період 28 по 29 січня 2014 року на рахунок ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ» від ПП «ТД «Салют» надійшли кошти у сумі 1028 000 грн. Після цього, в період з 28 січня 2014 року по 29 січня 2014 року грошові кошти, які незаконно зараховані на рахунок ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ», із використанням платіжних систем «клієнт-банк» були перераховані різними частинами на рахунки ТОВ «Феліс Груп», «Філтекс Трейд», а інша частина виведена з рахунку ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ» з допомогою корпоративної картки № НОМЕР_3 , через банкомати, які знаходяться на території м. Києва. На даний залишок на рахунку ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ» становить 94356,50 грн. Таким чином, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти у сумі 94356,50 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ» є об`єктом злочинних посягань та перераховані з рахунку ПП «ТД -САЛЮТ» внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Проте, рішення щодо речових доказів - коштів у сумі 94356,50 грн., які знаходяться на цьому рахунку, на даний час не прийнято. Просить накласти арешт на безготівкові кошти в сумі 94356,50, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» для ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ», та зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувати грошові кошти в сумі 94356,50 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» для ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ» на рахунок № 0012, відкритого в ГУДКСУ у Волинській області для УМВС України у Волинській області, .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.
Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на рахунок ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», а тому з метою попередження можливої втрати або подальшої легалізації грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, тому слід накласти арешт вказаний рахунок.
Водночас, в частині зобов`язання ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувати грошові кошти в сумі 94356,50 грн. з рахунку ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ» відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок УМВС України у Волинській області, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки чинним КПК України не передбачено правових підстав для зобов`язання на вчинення таких дій.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на безготівкові кошти в сумі 94356,50 грн. які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» для ТОВ «РЕНІСТ ІНВЕСТ», .

Ухвала в частині накладення арешту на безготівкові кошти підлягає до негайного виконання у відповідності до ст. 175 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1