Справа №295/4726/13-к
УХВАЛА

Іменем України

17.04.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

при секретарі Андрушко І.С.,

за участю начальника ВКРС СУ ДПС у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000030 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначає, що СУ ДПС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2013 за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що cлужбові особи ПАТ Лугинський хлібзавод (код ЄДР 00378796) в період 2011-2012 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, умисно ухилились від сплати податків до бюджету на загальну суму 525669 грн.

Встановлено, що ПАТ Лугинський хлібзавод (код ЄДР 00378796) в АТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві, (МФО 380805), відкриті рахунки № 5205 (українська гривня), №5105 (українська гривня), №5005 (українська гривня), №0205 (українська гривня), №4905 (українська гривня).

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про вилучення у АТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві, (МФО 380805) відомостей про рух грошових коштів по рахунку ПАТ Лугинський хлібзавод із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу коштів по дебету та кредиту.

Відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про його відкриття та обслуговування, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується даний рахунок.

Дані відомості являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які мають право першого та другого підписів в документах, щодо перерахування коштів з рахунку, періодів та сум перерахованих коштів, призначення платежів, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ПАТ Лугинський хлібзавод, а тому довести дані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом не передбачається можливим.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з підстав, наведених у ньому.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві, (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ліскова, 9, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках № 5205 (українська гривня), №5105 (українська гривня), №5005 (українська гривня), №0205 (українська гривня), №4905 (українська гривня), відкритих в АТ Райффайзен банк Аваль у м. Києві для ПАТ Лугинський хлібзавод (код ЄДР 00378796), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу коштів по дебету та кредиту по вищевказаному рахунку за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Семенцова