Провадження № 1-кс/742/296/15
Єдиний унікальний № 742/1764/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
19 травня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000651 від 30.04.2015 р. клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене з старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що 29.04.2015 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи його коштами згідно договору на постачання продукції в сумі 41499,96 грн. та продукцію до теперішнього часу не поставили.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.04.2015 року до ФОП ОСОБА_5 (далі Потерпілий) на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 який представився як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував придбати в підприємства добрива нітроамофоска NPK 15:15:15 за ціно 8300 грн./тон.

Після чого 21.04.2015 року близько 10 години потерпілий зателефонував на номер телефону з якого телефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слухавку підняв чоловік на ім`я ОСОБА_7 який повідомив, що добриво є в наявності, та відправив на електронну пошту ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок фактуру з реквізитами підприємства. Також через деякий час представник підприємства відправив потерпілому на електронну пошту договір поставки з печаткою підприємства та підписом керівника.

Так 21.04.2015 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) укладено договір на постачання продукції - нітроамофоска NPK 15:15:15 в кількості 5(п`ять) тон на суму 41499,96 грн. згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було поставити зерно протягом 2 робочих днів.

21.04.2015 року потерпілий відправив на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять гривень дев`яносто шість копійок ) з ПДВ.

21.04.15 року потерпілим було перераховано з рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ОКПО НОМЕР_5 з ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять гривень дев`яносто шість копійок ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ОКПО НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за товар, згідно рахунку-фактурі № 00420 від 21 .04. 2015 року.

Згідно платіжного доручення №406 від 21.04.2015 року товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.04.2015 року було отримано грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять гривень дев`яносто шість копійок ), вартість п`яти тон нітроамофоски 15:15:15.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали поставити потерпілому продукцію не пізніше 24.04.2015року.

Після цього ФОП ОСОБА_5 продукцію вчасно не отримав, а на телефонні дзвінки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дають будь-яких обґрунтованих відповідей. Номера телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , водій-066-086-22-35, які на даний час відключені.

Виїздом у Київ було встановлено що за даною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не існує. Поспілкувавшись з сусідами було встановлено що за цією адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не було.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , а також руху коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до даного рахунку, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх копій для ознайомлення.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним підрозділам чи іншому слідчому тимчасовий доступ до інформації та документів народження, які зберігаються в відділі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення їх копій:

· про оформлення та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , а також про особу, що відкривала даний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 20.04.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Невиконання ухвали адміністрацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1