Справа № 592/299/15-к
Провадження № 1-кс/592/86/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007340 від «26» грудня 2014 року, за ознаками ст.222 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до СВ СМВ надійшли матеріали перевірки СДСБЕЗ про можливі шахрайські дії з фінансовими ресурсами під час укладання споживчого кредиту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_4 .

Відповідно до ініціативного рапорту працівників СДСБЕЗ СМВ УМВС Укрїни в Сумській області: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ворожба, Білопільського району Сумської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , з метою отримання кредитних коштів під час оформлення заяви-анкети у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначив неправдиву інформацію щодо заняття підприємницької діяльності та суми доходів, а саме що він є приватним підприємцем і здійснює послуги у сфері будівництва, що стало причиною про надання ОСОБА_4 кредитної картки на суму 4000грн., яку на теперішній час останній не сплачує та борг станом на 25.11.2014 року складає вже 7000грн.
Опитаний ОСОБА_4 вказав, що дійсно в 2014 році він отримав кредит в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4000грн., і що дійсно на даний час у нього перед банком знаходиться заборгованість близько 6000грн., яку зобов`язується сплатити в найближчий строк.
Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме до кредитної справи по кредитному договору № 853171 від 13.02.2014 року укладений між ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ), а останні містять в собі банківську таємницю виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу кредитної справи по кредитному договору №853171 від 13.02.2014 року укладений між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- кредитна справа по кредитному договору № 853171 від 13.02.2014 року укладений між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучити.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Суддя ОСОБА_1